11521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 241

6 mars 2003

S O M M A I R E

A-Display, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11548

Daniska S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11558

A.M.E.,  Action,  Musique,  Export,  S.à r.l.,  Luxem-

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.,

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11549

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11565

Africa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11546

Diversind Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

11563

Africa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11557

Economic Consultants Luxembourg A.G., Luxem-

Albin West S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11565

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11553

Alius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11526

Efac S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11566

Amalto S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11559

ELMIRA N.V.,  Elmira  Nouvelles  Valeurs  S.A.H., 

AN Construction S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . .

11525

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11549

AN Construction S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . .

11525

Elsiema Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

11552

Arvem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11548

ES Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

11555

Ateliers  Nic.  Georges,  succ.  Ateliers  Georges,

Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A., Luxembourg . . 

11559

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11546

Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A., Luxembourg . . 

11563

Azay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11558

Eurobat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

11555

B.O.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11560

Eurolizenz S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11566

Bank  of  Bermuda  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Eva Promotions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11522

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11533

Everyday Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . 

11534

Birdie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11568

Everyday Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . 

11534

Black Steel Organization S.A., Luxembourg. . . . . .

11563

Everyday Media S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . 

11541

Bodistributors   (Luxembourg)   S.A.H.,   Luxem-

Everyday Media S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . 

11541

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11554

Express Material Video S.A., Pétange  . . . . . . . . . . 

11559

Bonaparte, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

11550

Finami 443 Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

11560

Boucle Locale Radio Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . .

11536

Financière Joseph II S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

11564

Bruma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11557

Football Club Blo-Waïss Izeg, A.s.b.l., Itzig . . . . . . 

11531

Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg  . . . .

11562

Gismo Finance S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . 

11543

Burtin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11567

Granjo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11550

Buxus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11567

Granjo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11551

Bysel A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11530

Henraux Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11567

C.P.O. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

11562

Hibiscus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11539

CEM,  Communications,  Expertise,  Manpower  S.A.,

Hibiscus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11539

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11552

Horeca S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11559

CGER-ASLK Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

11533

Impri +, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11550

Chêne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11540

Info-Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

11564

CI & GI Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

11522

Inter Mega S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

11546

Compagnie W.W.T. S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . .

11557

International Education and Leisure Trust Holding

Concept Espace, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .

11554

S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11557

Conrad Hinrich Donner Bank AG, Zweigniederlas-

(59)  International  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

sung Luxemburg, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . .

11543

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11549

Cyrus Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11549

International  Machine  Industries  S.A.H.,  Luxem-

Dafra Holding S.A., Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11547

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11562

11522

CI & GI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 79.027. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société CI & GI INVESTMENTS S.A. qui s’est tenue en date

du 21 janvier 2003 au siège social que:

Madame Annick Flamme ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B).

La ratification de la nomination de Monsieur Alain Tircher nommé en remplacement de Madame Flamme ainsi que la

question de la décharge à accorder à Madame Flamme seront mises à l’ordre du jour de la plus proche Assemblée des
Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09667/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

EVA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EVEN &amp; EHLINGER PROMOTIONS, S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 204, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09689/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Jonas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

11550

Quercis Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . .

11542

Kadjou S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11560

S.L.F. Invest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11559

Kredietbank Informatique G.I.E., Luxembourg . . . 

11537

(Jean) Schaar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  .

11548

Lavande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11543

Seatech Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

11549

Liferla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11538

Seven Conseils S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11557

Liferla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11538

Skycom, S.à r.l., Niederdonven  . . . . . . . . . . . . . . . .

11530

Lifertan S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11538

Skycom, S.à r.l., Niederdonven  . . . . . . . . . . . . . . . .

11530

Lifertan S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11544

So.Par.Trans. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11561

Linaria Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11541

Société  de  Participations  Ricordeau  S.A.,  Luxem-

Locaboat  Management  Services   S.A.,  Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11534

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11561

Société  de  Participations  Ricordeau  S.A.,  Luxem-

Long Island International S.A.H., Luxembourg . . . 

11563

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11536

Lophira S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11558

Sun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11568

Louisiane S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11537

TMG Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

11562

Lux Venture Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

11545

Tango S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11542

Lux Web Ventures Holding S.A., Luxembourg . . . 

11545

Tango S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11542

(Le) Lys S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11561

Télé 2 Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .

11537

Montigny Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11544

Télé 2 Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .

11537

Nakaispa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11565

Teramo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

11543

Orangenburger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11553

U.C.I. United Consultants International S.A., Lu-

Osborne &amp; Moore Holding S.A., Luxembourg . . . . 

11564

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11556

Pasteur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11564

Unico Asset Management S.A., Luxemburg. . . . . .

11523

Patris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11539

Unico Asset Management S.A., Luxemburg. . . . . .

11523

Pekan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11544

Unico Asset Management S.A., Luxemburg. . . . . .

11524

Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11544

Uzes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11560

Plenum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11568

Vidimus S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11531

prélude s.a., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11556

Volta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11540

prélude s.a., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11556

Volta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11540

prélude s.a., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11556

Volta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11540

prélude s.a., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11556

Wilson Short Sea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

11545

Qesse Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11566

Zippy S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11545

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signatures.

11523

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

—

<i>Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements vom 28. September 2001

zwischen
1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
und
2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen,

wurde folgendes festgestellt und vereinbart.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschliessen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 28. September

2001 der nachfolgend aufgeführten Sondervermögen zu ändern und in folgenden Punkten neu zu fassen. Das vollständig
aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigefügt.

Die Sonderreglements der folgenden Fonds erklären das Verwaltungsreglement vom 28. September 2001 sowie die

vorliegende Änderungsvereinbarung für anwendbar und sind von den nachfolgenden Änderungen betroffen:

UNICO Invest -> Europa
UNICO Invest -> USA
UNICO Invest -> International
UNICO Bond -> International
UNICO World of -> Communications
Änderung der Artikel 1 und 12 des Verwaltungsreglements
In Artikel 1 (Die Fonds) werden die in Ziffer 1. genannten «50 Millionen Luxemburger Franken» durch «1,25 Millionen

Euro» ersetzt.

Die Überschrift von Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds) wird ergänzt um die Worte «sowie die Zusam-

menlegung von Fonds». 

In Ziffer 4 Absatz 1 wird der Referenzwert von «500 Millionen Luxemburger Franken» durch «15 Millionen Euro»

ersetzt.

In Ziffer 5 Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt geändert: «Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds

führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Rücknahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten im
Rücknahmepreis berücksichtigt werden.»

In Absatz 2 wird die Währung «Luxemburger Franken» durch «Euro» ersetzt.
Es wird eine neue Ziffer 7. mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
Auf Beschluss des Verwaltungsrates können Fonds zusammengelegt werden, in dem ein Fonds in einen anderen ein-

gebracht wird. Diese Zusammenlegung kann beispielsweise erfolgen, wenn die Verwaltung eines Fonds nicht mehr in
wirtschaftlicher Weise gewährleistet werden kann oder im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen oder politischen
Situation.

Im Fall einer Zusammenlegung von Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft die Absicht der Verschmelzung den An-

teilinhabern des einzubringenden Fonds durch eine entsprechende Hinweisbekanntmachung mindestens einen Monat
zuvor mitteilen. Den Anteilinhabern steht dann das Recht zu, ihre Anteilscheine zum Anteilwert ohne weitere Kosten
zurückzugeben.

Die Zusammenlegung ist nur zulässig, wenn der aufzunehmende Fonds die Vorschriften der Anforderungen der Richt-

linie des Rates der Europäischen Gemeinschaft Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985 erfüllt und nach Luxemburger
Recht errichtet wurde.

Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten
Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt, sowie im

«Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht. 

Die Änderungen treten am 3. Februar 2003 in Kraft.
Luxemburg, den 3. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB 01732. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(002099.8/818/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 16.460. 

—

Die Neufassung des Verkaufsprospektes einschliesslich Verwaltungs- und Sonderreglements der folgenden Fonds:
UNICO Invest -> Europa
UNICO Invest -> USA
UNICO Invest -> International
UNICO Bond -> International
UNICO Bond -> Euro
UNICO World of -> Communications

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. / DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

11524

vom Februar 2003 sowie die am 3. Februar 2003 unterzeichnete Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements

vom 28. September 2001 wurden am 17. Februar 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts in
Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, am 12. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB 01738 – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002099.3/818/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 16.460. 

—

<i> Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements vom 19. Dezember 2001

zwischen
1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
und
2. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg,

wurde folgendes festgestellt und vereinbart.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 19. Dezember

2001 der nachfolgend aufgeführten Sondervermögen zu ändern und in folgenden Punkten neu zu fassen. Das vollständig
aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigefügt.

Die Sonderreglements der folgenden Fonds erklären das Verwaltungsreglement vom 19. Dezember 2001 sowie die

vorliegende Änderungsvereinbarung für anwendbar und sind von den nachfolgenden Änderungen betroffen:

1. UNICO i-tracker -> MSCI® World
2. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials
3. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Health Care
4. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Discretionary
5. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Energy
6. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Telecommunication Services
7. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Staples

<i>Änderung der Artikel 1 und 12 des Verwaltungsreglements

In Artikel 1 (Die Fonds) werden die in Ziffer 1. genannten «50 Millionen Luxemburger Franken» durch «1,25 Millionen

Euro» ersetzt.

Die Überschrift von Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds) wird ergänzt um die Worte «sowie die Zusam-

menlegung von Fonds».

In Ziffer 4. Absatz 1 wird der Referenzwert von «500 Millionen Luxemburger Franken» durch «15 Millionen Euro»

ersetzt.

In Ziffer 5. Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt geändert: «Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds

führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Rücknahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten im
Rücknahmepreis berücksichtigt werden.

In Absatz 2 wird die Währung «Luxemburger Franken» durch «Euro» ersetzt.
Es wird eine neue Ziffer 7. mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
Auf Beschluss des Verwaltungsrates können Fonds zusammengelegt werden, in dem ein Fonds in einen anderen ein-

gebracht wird. Diese Zusammenlegung kann beispielsweise erfolgen, wenn die Verwaltung eines Fonds nicht mehr in
wirtschaftlicher Weise gewährleistet werden kann oder im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen oder politischen
Situation.

Im Fall einer Zusammenlegung von Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft die Absicht der Verschmelzung den An-

teilinhabern des einzubringenden Fonds durch eine entsprechende Hinweisbekanntmachung mindestens einen Monat
zuvor mitteilen. Den Anteilinhabern steht dann das Recht zu, ihre Anteilscheine zum Anteilwert ohne weitere Kosten
zurückzugeben.

Die Zusammenlegung ist nur zulässig, wenn der aufzunehmende Fonds die Vorschriften der Anforderungen der Richt-

linie des Rates der Europäischen Gemeinschaft Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985 erfüllt und nach Luxemburger
Recht errichtet wurde.

<i>Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im «Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 3. Februar 2003 in Kraft.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

11525

Luxemburg, den 3. Februar 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO AB 03356. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Die Neufassung des Verkaufsprospektes einschliesslich Verwaltungs- und Sonderreglements der folgenden Fonds:
UNICO i-tracker -> MSCI® World
UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials
 UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Health Care
 UNICO i-tracker -> MSCI® Consumer Discretionary
 UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Energy
 UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Telecommunication Services
 UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Staples
vom Februar 2003 sowie die am 3. Februar 2003 unterzeichnete Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements

vom 19. Dezember 2001 wurden am 24. Februar 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts in
Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, am 20. Februar 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO AB 03365. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(003439.3/818/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

AN CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 52, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AN CONSTRUCTION S.A.

(09280/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

AN CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

L’assemblée extraordinaire du 19 avril 2002 a accepté la démission de Monsieur Ezio d’Aurelio comme administra-

teur. L’assemblée lui a donné décharge.

Est nommé administrateur et aussi administrateur-délégué:
Monsieur Werner Paul, ingénieur-architecte, domicilié à Friesach, Grafendorfer Weg 369, Autriche.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Après démission du commissaire aux comptes, le CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A., l’assemblée lui

donne aussi décharge.

Est nommée commissaire aux comptes:
- FIACCOM S.A., 7A, Z.A. Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess.
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour AN CONSTRUCTION

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09287/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
N. Asselin / S. Biraschi
<i>Vice-President / Vice-President

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

A. Neves / A. E. Monteiro Deus
<i>administrateur / administrateur

11526

ALIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) la société de droit italien dénommée SANPAOLO FIDUCIARIA SpA, avec siège social à Milan (Italie), 19, via Brera,
ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12 avenue de la Liber-

té, en vertu d’une procuration donnée le 14 janvier 2003. 

2) la société de droit italien dénommée COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SpA, avec siège social à Milan (Ita-

lie), 3, Gallerie De Cristoforis, ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg, 12 avenue de la Liberté, en vertu d’une procuration donnée le 14 janvier 2003. 

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALIUS S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-), représenté par six cents

(600) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent mille

euros (EUR 300.000,-) représenté par trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 16 janvier 2008, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de trois cent
soixante mille EUROS (EUR 360.000,-). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’ac-
tions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces,
tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédia-
tement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou
partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incorporation
de bénéfices reportés, ou de prime d’émission, pour le cas où l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes,
l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que

11527

le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le
présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

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Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mercredi du mois de juin de chaque

année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

 Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale. 

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 26.Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

11529

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28.Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 17.00

heures, et pour la première fois, en l’an 2004.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l’intégralité du capital social, com-

me suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante

mille EUROS (EUR 60.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation- Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.120,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de 1 an:
A. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12 avenue de la Liberté, Président.

1) la société SAN PAOLO FIDUCIARIA SpA., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2) la société COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SpA., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

11530

B. Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12 avenue de la Liberté, Administra-

teur.

C. Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12 avenue de la Liberté, Admi-

nistrateur.

3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2004.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 1 an:
- Monsieur Vincent Thill, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12 avenue de la Liberté.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2004.
6. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: J. P. Fiorucci, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 137S, fol. 82, case 8. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivré sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09455/208/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

BYSEL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 21.800. 

—

Als Verwaltungsratsmitglieder sind ernannt:
1. FRATE S.A., 11, boulevard Prince Henri, Luxemburg, Verwaltungsratsvorsitzender
2. Herr Wilhelm Gehrig, Prof., D-76530 Baden-Baden, Verwaltungsrat
3. prélude s.a., 11, boulevard Prince Henri, Luxemburg, Verwaltungsrat
Die Gesellschaft ist verpflichtet durch die einzelne Unterschrift des Verwaltungsratvorsitzenden oder zweier Verwal-

tungsratmitglieder.

Es ist zum Kommissar bestätigt:
Herr Victor Reyter, Volkswirt, Heisdorf 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09452/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SKYCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 32, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 49.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2003, vol. 170, fol. 4, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09621/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SKYCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 32, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 49.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2003, vol. 170, fol. 4, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09622/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

J. Delvaux.

Luxemburg, den 13. Januar 2003.

Unterschrift.

<i>Pour la société SKYCOM, S.à r.l.

<i>Pour la société SKYCOM, S.à r.l.

11531

VIDIMUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 87.051. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue au siège so-

cial en date du 27 janvier 2003 que:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de nommer en qualité de deuxième administratrice-déléguée de la société Madame Giovanna

Scaccianoce, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journa-
lière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

La co-signature du premier administrateur-délégué, Monsieur Pascal Melchior, préqualifié, reste obligatoire pour tout

acte ou document de la société nécessitant la signature du titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée par le Mi-
nistère des classes moyennes.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette nomination le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Pascal Melchior, dirigeant de société, demeurant à F-57640 Vigy, 22 les Hauts de Vigy, en qualité d’admi-

nistrateur-délégué de la société,

- Madame Giovanna Scaccianoce, cadre, demeurant à F-57530 Laquenexy, 4 Impasse Renauchamps, en qualité d’ad-

ministratrice-déléguée de la société,

- Madame Nathalie Melchior, assistante de direction, demeurant à F-57640 Vigy, 22 les Hauts de Vigy, en qualité d’ad-

ministratrice de la société,

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09453/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

FOOTBALL CLUB BLO-WÄISS IZEG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5973 Itzig, rue des Promenades.

—

STATUTS

I

er

. Dénomination, siège, objet et durée

Art. 1

er

. Le FOOTBALL CLUB BLO-WÄISS IZEG, fondé en octobre 1941, s’est constitué dans l’assemblée générale

extraordinaire du 12 juillet 2002 en association sans but lucratif.

L’association porte la dénomination FOOTBALL CLUB BLO-WÄISS IZEG, association sans but lucratif. Son siège

social est établi à L-5973 Itzig, rue des Promenades.

Art. 2. L’association a pour objet de promouvoir le football ainsi que par extension toute activité qui se rapporte à

la vie sportive et socio-culturelle, des festivités officielles de la localité d’Itzig et de la commune de Hesperange.

L’association est politiquement et religieusement neutre.

Art. 3. L’association est créée pour une durée illimitée.

I. Membres, conditions d’admission et de sortie, cotisation

Art. 4. L’association se compose des licenciés F.L.F. ainsi que de toutes les personnes qui participent de façon active

aux activités de l’association et des personnes auxquelles un titre honorifique a été attribué par l’association. Leur nom-
bre est illimité mais ne pourra être inférieur à cinq.

Art. 5. Sont admissibles comme nouveaux membres toutes les personnes physiques intéressées aux objets de l’as-

sociation tels qu’ils sont définis par l’article 2 des présents statuts.

Art. 6. Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission au conseil

d’administration.

Art. 7. Conformément à l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif pourra être exclu

le membre effectif qui refuse de se conformer aux statuts, aux règlements d’ordre intérieur éventuellement établis ou
aux décisions du conseil d’administration statuant dans les limites de ses pouvoirs légaux et le membre qui contrevient
à l’intérêt de l’association.

Art. 8. Les membres sont tenus de verser une cotisation dont le montant et les modalités de paiement sont fixés

chaque année par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Le montant ne pourra pas être su-
périeur à 250 (deux cent cinquante) Euro.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

11532

II. Attributions et mode de convocation de l’assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an au cours du deuxième semestre de l’exercice social

au siège de l’association, à moins que le conseil d’administration n’ait fixé un autre lieu de réunion.

Art. 10. Le conseil d’administration portera au moins 8 jours à l’avance, par voie d’invitation personnelle ou par an-

nonce paraissant dans la presse quotidienne, le lieu, la date et l’ordre du jour de l’assemblée générale.

La convocation d’une assemblée générale extraordinaire peut être exigée à tout moment par un cinquième des mem-

bres effectifs.

Art. 11. Les résolutions prises par l’assemblée générale et dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial, se-

ront inscrites dans un registre ad hoc, signé par le président et le secrétaire, et gardé au siège de l’association où tous
les membres peuvent en prendre inspection.

Art. 12. Les attributions de l’assemblée générale sont définies par les articles 4, 5, 6, 8 et 12 de la loi modifiée du 21

avril 1928.

Art. 13. Tout membre de l’association a un droit de vote.
Des résolutions peuvent être prises par l’assemblée générale en dehors de l’ordre du jour sur proposition d’au moins

d’un cinquième des membres présents.

Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président, et en cas d’empêchement par le vice-président.

IV. Conseil d’administration

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres effectifs au moins et de

treize membres effectifs au plus, élus au scrutin secret et à la majorité simple des voix valablement exprimées par l’as-
semblée générale, pour une durée de quatre ans. En cas de vacance d’un mandat en cours d’exercice, il est pourvu à une
nouvelle désignation lors de l’assemblée générale suivante. Tout administrateur appelé à remplacer un autre, achève le
mandat de celui-ci.

La répartition des charges du président, vice-président, secrétaire et trésorier sera faite par les membres du conseil

d’administration lors de la réunion de celui-ci suivant l’assemblée générale ordinaire.

Le conseil d’administration peut, le cas échéant, se faire assister dans ses réunions par d’autres personnes ayant voix

consultative.

Art. 16. Les attributions du conseil d’administration sont définies par l’article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Dans la gestion des affaires de l’association et dans les actes de représentation il dispose des pouvoirs les plus étendus.

Les délibérations du conseil d’administration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les déci-

sions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son délégué est pré-
pondérante.

La signature ou présence conjointe de deux membres du conseil d’administration, dont une doit être celle du prési-

dent ou du vice-président, engage valablement l’association envers les tiers.

III. Budget et bilan

Art. 17. L’année budgétaire commence le premier juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Les ressources

de l’association se composent:

- des cotisations annuelles de ses membres;
- du revenu de ses capitaux éventuels;
- de redevances pour services rendus;
- d’emprunts;
- de recettes diverses
L’association peut recevoir des dons et des legs, sous réserve des conditions imposées par l’article 16 de la loi mo-

difiée du 21 avril 1928.

Art. 18. Les livres comptables sont clôturés le 30 juin de l’année budgétaire. Le conseil d’administration soumet à

l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’assemblée générale désigne tous les ans trois réviseurs de comptes, n’ayant pas obligatoirement la qualité de mem-

bre, chargés d’examiner à la fin de l’exercice les livres et les comptes de l’association. Les réviseurs de comptes ne peu-
vent pas faire partie du conseil d’administration.

IV. Modification des statuts, dissolution et liquidation

Art. 19. Les règles à suivre pour la modification des statuts sont celles prévues par la loi modifiée du 21 avril 1928,
Art. 20. En cas de dissolution de l’association, le conseil d’administration fera fonction de liquidateur. Après apure-

ment du passif, l’excédent des fonds et les biens de l’association seront confiés à la Commune de Hesperange, qui en
disposera en faveur d’une oeuvre de bienfaisance de son choix.

V. Disposition finale

Art. 21. Le FOOTBALL CLUB BLO-WÄISS IZEG, association sans but lucratif, ici fondé reprend les droits et obli-

gations, ainsi que tous les avoirs généralement quelconques de l’ancienne association de fait FOOTBALL CLUB BLO-
WÄISS IZEG, fondée en 1941.

L’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2002 a désigné membres du Conseil d’Administration: 
Nom et prénom 

adresse

profession

nationalité

Lanter Gérard 

14, Montée St.Hubert, L-5962 Itzig

retraité

luxembourgeoise

administrateur

Lanter Henri

 3, rue Espen, L-5958 Itzig

retraité

luxembourgeoise

administrateur

Leuck Marcel 

143, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg retraité

luxembourgeoise

administrateur

Lies Marc 

56, rue de la Libération, L-5969 Itzig

employé privéluxembourgeoise

trésorier

11533

tous préqualifiés qui acceptent.
Fait à Itzig le 12 juillet 2002
Suivent les signatures des membres du Conseil d’Administration 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09456/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

CGER-ASLK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.866. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002

Présents:
Monsieur T. Charlier: administrateur-délégué
Monsieur J.M. Defosse: administrateur-délégué
Monsieur J. Hansoulle: administrateur
Monsieur R. Rippinger: administrateur
Monsieur L. Van Den Meersschaut: administrateur-délégué
La majorité des membres du conseil étant ainsi présents, le conseil peut valablement délibérer et voter les points

figurant à l’ordre du jour.

1. Démission du Président et d’un Administrateur
Le Conseil prend acte de la démission, avec effet au 1

er

 octobre 2002, de Monsieur Marc Schiepers, Président et de

Monsieur Robert Gemine, Administrateur.

2. Nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration
Le conseil désigne à l’unanimité Monsieur Roland Moyses en qualité de président du conseil d’administration.
3. Nomination d’un nouvel administrateur
Le conseil désigne à l’unanimité Monsieur Kris Vanderstede en qualité d’Administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09454/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.531. 

—

The Directors of BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., unanimously resolved by circular resolution of April

20, 2001:

i) to accept the resignation of Mr J. Christopher Wilcockson as Managing director of the Bank effective as of April

30, 2001 and to appoint Mr Michael May as managing director of the Bank effective as of May 1, 2001;

ii) to delegate the board’s powers to conduct the daily management and affairs of the Bank and its powers to carry

out acts in furtherance of the Bank’s corporate policy and purpose to Mr Michael May effective as of May 1, 2001;

iii) to empower Mr Michael May to delegate part of the powers specified in ii) above to members of the senior man-

agement of the Bank.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09648/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Lies Robert 

28, rue de la Libération, L-5969 Itzig 

retraité

luxembourgeoise

administrateur

Repusic Petar 

42, rue de la Corniche, L-5956 Itzig 

indépendant croate

administrateur

Repusic Ivica 

59, rue Jean Jaurès, L-3490 Dudelange

employé privé croate

administrateur

Spitters Dick 

3, rue Jos Paquet, L-5872 Alzingen 

employé privénéerlandaise

vice-président

Streff Fernand

14, Montée St.Hubert, L-5962 Itzig retraité

luxembourgeoise

secrétaire

Wagner Marc 

351, route de Thionville, Hesperange 

ouvrier com.  luxembourgeoise

administrateur

Zeimes Théo 

13A, rue de Hesperange, L-5959 Itzig

employé privé luxembourgeoise

président

G. Lanter / H. Lanter / M. Leuck / M. Lies / R. Lies / I. Repusic 
P. Repusic / D. Spitters / F. Streff / M. Wagner / T. Zeimes

T. Charlier / J.M. Defosse / J. Hansoulle / R. Rippinger / L. Van Den Meersschaut.

<i>For BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

11534

EVERYDAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.902. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

à Luxembourg le 18 octobre 2002 et enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EVERYDAY LUXEMBOURG S.A.

(09522/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

EVERYDAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.902. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle

<i>tenue le 18 octobre 2002 au siège social de la société

L’assemblée générale décide de réélire M. Lars-Johan Jarnheimer et M. Jean-Claude Bintz comme administrateurs et

d’élire en remplacement de M. Magnus Mandersson, M. Francesco D’Angelo, employé, dont le mandat se terminera lors
de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09523/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 81.464. 

—

L’an deux mille et deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS RI-

CORDEAU S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 15 boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mars 2001, publié au Mémorial C no 956 du 3 novembre
2001 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20
décembre 2001, publié au Mémorial C no 720 du 10 mai 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en Sciences Economiques, demeurant à L-Béreldange, 
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, demeurant à F-Thionville
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Forler, demeurant à L-Luxembourg
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transformation des actions privilégiées de catégorie B en actions de catégorie A et remboursement de la prime

d’émission à l’actionnaire 2G INVESTISSEMENTS BELGIUM S.A., les autres actionnaires renonçant à leurs droits sur la
prime d’émission, pour autant que de besoin.

2) Création d’une catégorie d’actions C comportant les mêmes droits que les actions de catégorie A.
3) Augmentation du capital d’un montant de trente deux millions cent cinquante-quatre mille sept cents euros

(32.154.700,00 

€) pour le porter du montant actuel de sept millions d’euros (7.000.000,00 €) à un montant de trente

neuf millions cent cinquante-quatre mille sept cents euros (39.154.700,00 

€), par la création de trois cent vingt et un

mille quatre cent quarante-sept (321.447) actions nouvelles de catégorie C de valeur nominale de cent euros (100,00

€), chacune à libérer intégralement par la conversion en capital d’une partie des créances des actionnaires, et par la
création de cent (100) actions nouvelles de catégorie C, d’une valeur nominale de cent euros (100,00 

€), à libérer en

espèces à concurrence de 25 %.

4) Souscription et libération des actions C par les actionnaires créanciers; suppression du droit préférentiel de sous-

cription des anciens actionnaires en ce qui concerne les actions de catégorie C à libérer en espèces, présentation du
rapport du conseil d’administration justifiant cette suppression et souscription de ces actions par l’actionnaire CIRI, S.r.l

5) Modification conséquente de l’article 3 et suppression de l’alinéa (8) de l’article 13.
6) Divers
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux

<i>Pour la société
Signature

11535

présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés. 

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide, de l’accord de tous les actionnaires de catégorie A et de tous les actionnaires de la catégorie B,

de procéder à la transformation des actions privilégiées de catégorie B en actions de catégorie A et de rembourser à
l’actionnaire 2G INVESTISSEMENTS BELGIUM S.A., la prime d’émission par elle versée en exécution de la deuxième et
de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 20 décembre 2001, chacun des autres actionnaires ayant renoncé
à ses droits, pour autant que de besoin, sur la prime d’émission, 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de procéder à la création d’une catégorie d’actions C comportant les mêmes droits que les ac-

tions de catégorie A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à une augmentation du capital d’un montant de trente deux millions cent cinquante-

quatre mille sept cents euros (32.154.700,00 

€) pour le porter du montant actuel de sept millions d’euros (7.000.000,00

€) à un montant de trente neuf millions cent cinquante quatre mille sept cents euros (39.154.700,00 €), par la création
de trois cent vingt et un mille quatre cent quarante-sept (321.447) actions nouvelles de catégorie C d’une valeur nomi-
nale de cent euros (100,00 

€) chacune, par la conversion en capital d’une partie des créances des actionnaires et par la

création de cent (100) actions nouvelles de catégorie C d’une valeur nominale de cent euros (100,00 

€) à libérer à con-

currence de 25 % par versement en espèces.

<i>Souscription et libération

L’assemblée prend connaissance du rapport du conseil d’administration dressé conformément à l’article 32-3 (5) jus-

tifiant la suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires en ce qui concerne les actions nou-
velles à libérer en espèces.

En conséquence, elle décide, pour autant que de besoin, de supprimer ce droit préférentiel de souscription des an-

ciens actionnaires quant aux actions à libérer en espèces et à admettre à la souscription de ces actions l’actionnaire CIRI
S. r. l., tout en constatant par ailleurs la renonciation expresse et individuelle de chacun des autres actionnaires à leur
droit de souscription préférentiel.

Est ensuite intervenu Monsieur Jean Faber, prénommé, agissant au nom et pour compte des souscripteurs ci-après

mentionnés en vertu de six procurations sous seing privé, qui restent annexées aux présentes,

et a déclaré souscrire les actions nouvellement à émettre comme suit pour:
- INTERBANCA S.p.A.: 57.718 actions (cinquante sept mille sept cent dix-huit) à libérer par incorporation au capital

social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de cinq millions sept cent soixante-et-onze mille huit
cents euros (5.771.800,00 

€)

- ABN AMRO VENTURES B.V.: 52.251 actions (cinquante deux mille deux cent cinquante et une) à libérer par in-

corporation au capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de cinq millions deux cent vingt-
cinq mille cent euros (5.225.100,00 

€)

- MARK IV LUXEMBOURG S.à r.l.: 31.833 actions (trente et un mille huit cent trente-trois) à libérer par incorpora-

tion au capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de trois millions cent quatre-vingt-trois
mille trois cents euros (3.183.300,00 

€)

- 2G INVESTISSEMENTS BELGIUM S.A.: 16.077 actions (seize mille soixante-dix-sept) à libérer par incorporation au

capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de un million six cent sept mille sept cents euros
(1.607.700,00 

€)

- ATHENA PRIVATE EQUITY S.A.: 57.718 actions (cinquante sept mille sept cent dix-huit) à libérer par incorpora-

tion au capital d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de cinq millions sept cent soixante-et-onze mille
huit cents euros (5.771.800,00 

€)

- CIRI S.r.l.: 105.850 actions (cent cinq mille huit cent cinquante) à libérer par incorporation au capital d’une créance

certaine, liquide et exigible à concurrence de dix millions cinq cent quatre vingt cinq mille euros (10.585.000,00 

€) et

cent (100) actions libérées en espèces à concurrence de 25 %, et restant dès lors nominatives jusqu’à leur libération
intégrale.

La preuve du versement de la somme de deux mille cinq cents euros (2500,00 

€) a été rapportée au notaire, qui le

constate, par un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

1) L’assemblée générale décide de procéder en conséquence à la modification de l’article 3 des statuts et de lui donner

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un montant de trente neuf millions cent cinquante-quatre mille sept cents euros

(39.154.700,00 

€) représenté par soixante-dix mille (70.000) actions de catégorie A et trois cent vingt et un mille cinq

cent quarante-sept (321.547) actions de catégorie C, dont trois cent vingt et un mille quatre cent quarante-sept
(321.447) actions entièrement libérées et cent (100) actions libérées à raison de 25 %, ayant toutes une valeur nominale
de cent euros (100,00 

€) et ayant toutes les mêmes droits.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf disposition contraire de la loi.

11536

Les actions de la société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes».

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
2) L’assemblée générale décide encore de supprimer purement et simplement l’alinéa (8) de l’article 13.
3) L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins de faire constater la libération complète

des actions non intégralement libérées et de procéder en conséquence à la modification de l’article 3 des statuts.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

L’augmentation du capital par apport en nature a donné lieu à un rapport du réviseur d’entreprises Monsieur Marcel

Stephany, demeurant à Bereldange, en date du 17 décembre 2002, qui reste annexé aux présentes et qui conclut comme
suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie».

Luxembourg, le 17 décembre 2002
(s) 

<i>Coût

Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont

mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à trois cent cinquante mille euros (350.000,00)

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé

avec le notaire.

Signé: J. Faber, K. Marchione, R.Forler, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 68, case 3. – Reçu 321.547 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09474/216/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 81.464. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(09477/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

BOUCLE LOCALE RADIO LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.166.600,-.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 90.078. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une convention de cession en date du 31 décembre 2002 entre WINVEST 1, société anonyme de droit

français, ayant son siège social au 89, rue Taitbout, 75009 Paris (France) et BOUCLE LOCALE RADIO B.V., société de
droit néerlandais, ayant son siège social à Hoogoorddroef 7, 1100 DJ Amsterdam Zuidoost (Pays-Bas), qu’un million cinq
cent vingt-deux mille quatre cent dix-sept (1.522.417) parts sociales de catégorie A de la société à responsabilité limitée
BOUCLE LOCALE RADIO LUX, S.à r.l., ayant son siège social au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), avec un capital social de quatre-vingt-dix millions cent soixante-six mille six cents euros (EUR
90.166.600,-) inscrite sous le numéro R. C. Luxembourg B 90.078 ont été transférées par WINVEST 1 à BOUCLE LO-
CALE RADIO B.V.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09520/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

J.-P. Hencks.

<i>Pour la société
Signature

11537

TELE 2 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.774. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

à Luxembourg le 18 octobre 2002 et enregistrés à Luxembourg le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 10 ont été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09530/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

TELE 2 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.774. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle

<i>tenue le 18 octobre 2002 au siège social de la société

L’assemblée générale décide de réélire M. Lars-Johan Jarnheimer et M. Jean-Claude Bintz comme administrateurs et

d’élire en remplacement de M. Magnus Mandersson, M. Francesco D’Angelo, employé, dont le mandat se terminera lors
de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09532/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LOUISIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.626. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 12 septembre 2000 à 15.00 heures à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans, le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, leur

mandat prenant fin à l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09525/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

KREDIETBANK INFORMATIQUE G.I.E., Groupement d’Intérêt Economique.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.

—

L’assemblée des membres du groupement d’intérêt économique qui s’est réunie le 28 janvier 2003 a adopté à l’una-

nimité les résolutions suivantes:

1. Les membres renoncent au délai de convocation de 8 jours et se déclarent valablement réunis en assemblée; ils

déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de la présente assemblée.

2. L’assemblée des membres prend note de la démission de M. Daniel Van Hove de sa fonction de gérant. Elle lui

accorde pleine et entière décharge pour les faits de sa gestion.

3. Nomination d’un nouveau gérant.
Cette même assemblée des membres du groupement d’intérêt économique a procédé à la nomination de M. Ahmet

Eren, KTL, comme gérant du groupement, et confirmé Mme Christiane Pieltain, KTL, MM. Jean Hartert, KBL, et Jean-
Luc Martino, KBL, dans leurs fonctions de gérants.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2003 en quatre exemplaires.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09536/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour TELE 2 LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la Société
Signature

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. / KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
Signatures / Signatures

11538

LIFERLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 60, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09531/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LIFERLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.766. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 16 août 2002 à 11.00 heures

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La nou-

velle adresse de la société est fixée au 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de son poste d’administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeu-
rant à Bertrange. Monsieur Guy Hornick achèvera le mandat de l’administrateur démissionnaire.

L’assemblée décide également de remplacer le commissaire de surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., 11,

boulevard Prince Henri, Luxembourg, par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue
de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A., prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan
arrêté au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09533/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LIFERTAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.755. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 11 juin 2002 à 11.00 heures

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La nou-

velle adresse de la société est fixée au 11A, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de son poste d’administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeu-
rant à Bertrange. Monsieur Guy Hornick achèvera le mandat de l’administrateur démissionnaire.

L’assemblée décide également de remplacer le commissaire de surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., 11,

boulevard Prince Henri, Luxembourg, par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue
de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A. prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan
arrêté au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09529/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

<i>Pour LIFERLA S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

LIFERLA S.A.
<i>Représentée par deux administrateurs
Signatures

LIFERTAN S.A.
<i>Représentée par deux administrateurs
Signatures

11539

HIBISCUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.665. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 12 avril 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR).

Ainsi, le capital social s’établit à EUR 272.682,88 (deux cent soixante douze mille six cent quatre vingt deux euros et

quatre vingt huit cents) et le capital autorisé à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre vingt quinze mille sept cent quatre
vingt sept euros et cinq cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 2.317,12 (deux

mille trois cent dix sept euros et douze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 275.000,- (deux cent soixante quinze mille
euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 4.212,95 (quatre mille deux cent douze euros et quatre vingt

quinze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros).

5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,- (deux cent

cinquante euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 1.100 (mille cent) actions d’une valeur
nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune et le capital autorisé par 2.000 (deux mille) actions d’une
valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.

6. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 2 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 275.000,- (deux cent soixante quinze mille euros), représenté

par 1.100 (mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.»

«2

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 500.000,- (cinq cent mille

euros) qui sera représenté par 2.000 (deux mille) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante
euros) chacune.»

7. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente...»

Luxembourg, le 12 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09594/208/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

HIBISCUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.665. 

—

Statuts coordonnés suite à un Conseil d’Administration en date du 29 novembre 2002, déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09593/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

PATRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 68.138. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 61, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09538/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour extrait conforme
Signature

PATRIS S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

11540

VOLTA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(09596/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

VOLTA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(09597/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

VOLTA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(09598/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

CHENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.385. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 janvier 2003, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, Boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 28 janvier 2003, le siège social de la société est transféré au 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09624/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

<i>Pour VOLTA HOLDING, société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour VOLTA HOLDING, société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour VOLTA HOLDING, société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour CHENE S.A., Société anonyme holding
Signature

11541

EVERYDAY MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.227. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

à Luxembourg le 18 octobre 2002 et enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EVERYDAY MEDIA S.A.

(09526/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

EVERYDAY MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.227. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle

<i>tenue le 18 octobre 2002 au siège social de la société

L’assemblée générale décide de réélire M. Lars-Johan Jarnheimer et M. Jean-Claude Bintz comme administrateurs et

d’élire en remplacement de M. Magnus Mandersson, M. Francesco D’Angelo, employé, dont le mandat se terminera lors
de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09528/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LINARIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.434. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 2002

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

<i>Quatrième résolution

Après examen de la situation, telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures aux trois quarts du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires
décide du maintien de l’activité sociale de la société et reporte sa décision à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera
sur le bilan au 31 décembre 2002.

<i>Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de

la conversion, pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et à la tenue de la comptabilité de la société en
euros à partir du 1

er

 janvier 2002.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions de la société dont le capital est actuellement repré-

senté par mille deux cent cinquante actions (1.250) dont la valeur nominale est de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-).

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), pour l’exprimer dorénavant en EUR (euros), au
cours officiellement établi le 1

er

 janvier 1999 de EUR 1,- égal à LUF 40,3399-; par conséquent le capital social de la so-

ciété sera dorénavant fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de deux cent soixante-trois

euros et trente-et-un cents (EUR 263,31), par prélèvement sur le poste report à nouveau pour le porter de son montant
actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), à celui de trente-et-un
mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sans création d’actions nouvelles à libérer intégralement en numéraire.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Pour la société
Signature

11542

<i>Dixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le montant du capital souscrit est de EUR 31.250,- (trente-et-un mille deux cent cinquante euros) représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide d’accepter le transfert du siège social de la société du 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09527/045/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

TANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.560. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

à Luxembourg le 18 octobre 2002 et enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 41, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TANGO S.A.

(09534/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

TANGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.560. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle

<i>tenue le 18 octobre 2002 au siège social de la société

L’assemblée générale décide d’élire M. Lars-Johan Jarnheimer, M. Jean-Claude Bintz, M. Gaston Thorn, M. Marc Beuls

et M. Hakan Ledin comme administrateurs et leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09537/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

QUERCIS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 90.024. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 30 décembre 2002

Le Conseil d’Administration constate que l’intégralité du capital social souscrit au moment de la constitution de la

société a été libérée en date du 18 décembre 2002 par des versements en espèces d’un montant de EUR 990.000,- ayant
été tenu à la libre disposition de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09668/806/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LINARIA FINANCIERE S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

11543

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Aktiengesellschaft.

Niederlassung Luxemburg: L-1528 Luxemburg, 18, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 31.228. 

—

AUSZUG

Durch Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft deutschen Rechts CONRAD HINRICH DONNER BANK, Ak-

tiengesellschaft, mit Sitz in D-20095 Hamburg, Ballindamm 27, vom 9. April 2002, wurde die Zweigniederlassung Luxem-
burg mit Sitz in L-1528 Luxemburg, 18, Boulevard de la Foire, mit Wirkung zum 31. Oktober 2002 geschlossen. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09588/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

GISMO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 71.141. 

—

Les états financiers au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue

à Luxembourg le 28 mai 2002 et enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 40, case 12 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09590/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

TERAMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09599/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph Ii.

R. C. Luxembourg B 28.384. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 janvier 2003, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 30, Boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 28 janvier 2003, le siège social de la société est transféré au 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09626/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

<i>Für die Gesellschaft
R. Diederich

<i>Pour GISMO FINANCE S.A.

TERAMO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour LAVANDE S.A., Société anonyme holding
Signature

11544

MONTIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.632. 

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09607/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LIFERTAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 60, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09608/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.671. 

—

Les Statuts Coordonnés au 17 avril 2002, enregistrés à Luxembourg le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09609/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.389. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 janvier 2003, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 30, Boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 28 janvier 2003, le siège social de la société est transféré au 30, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09627/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

MONTIGNY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour LIFERTAN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

PEKAN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour PLATANES S.A., Société anonyme holding
Signature

11545

LUX VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09619/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09623/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LUX WEB VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09625/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

WILSON SHORT SEA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 34.483. 

—

<i>Extract of the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders

<i> held on 14th January 2003 at the registered office

The meeting resolved to accept the resignations of Mr Ole Henrik Nesheim, Mr Lars Holter-Sorensen and Mr Halvor

Urrang. By special vote, the meeting granted full discharge to the outgoing directors for their mandates up to this date. 

The meeting resolved to appoint Mr Kristian Eidesvik, Managing Director, residing in Bømlo, Norway, Mr Trym

Jacobsen, Financial Director, Nordstrøno, Norway and Mr Toril Eidesvik, Lawyer, residing in Mathopen, Norway as new
directors of the company.

The present Board of Directors is composed by:
Mr Oyvind Gjerde, Managing Director, residing in Mathopen, Norway
Mr Kristian Eidesvik, Managing Director, residing in Bømlo, Norway
Mr Trym Jacobsen, Financial Director, Nordstrøno, Norway
Mr Toril Eidesvik, Lawyer, residing in Mathopen, Norway

Translation into French - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i> de la société qui s’est tenue en date du 14 janvier 2003 au siège social

L’Assemblée décide d’accepter le sdémissions de Monsieur Ole Henrik Nesheim, de Monsieur Lars Holter-Sorensen

et de Monsieur Halvor Urrang. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs
démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

LUX VENTURE FINANCE S.A.
Signature / Signature 
<i>Administrateur / Administrateur

ZIPPY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

LUX WEB VENTURES HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

11546

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Kristian Eidesvik, «Managing Director», demeurant à Bømlo, Norvège,

Monsieur Trym Jacobsen, «Financial Director», demeurant à Nordstrøno, Norvège et Monsieur Toril Eidesvik,
«Lawyer», demeurant à Mathopen, Norvège aux fonctions d’administrateur de la société.

Les membres du Conseil d’Administration sont:
Monsieur Øyvind Gjerde, administrateur-délégué, demeurant à Mathopen, Norvège
Monsieur Kristian Eidesvik, «Managing Director», demeurant à Bømlo, Norvège
Monsieur Trym Jacobsen, «Financial Director», demeurant à Nordstrøno, Norvège 
 Monsieur Toril Eidesvik, «Lawyer», demeurant à Mathopen, Norvège 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09664/806/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ATELIERS NIC. GEORGES, SUCC. ATELIERS GEORGES, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1817 Luxembourg, 52, rue d’Ivoix.

R. C. Luxembourg B 45.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 60, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09628/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

INTER MEGA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09629/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

AFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.167. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 décembre 2002:
- les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes sont approuvés à l’unanimité,
- la balance des paiements ainsi que le compte de profits et pertes au 30 juin 2002 sont approuvés à l’unanimité,
- décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes par vote spécial pour l’exercice de leurs

mandats jusqu’au 30 juin 2002,

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée

générale statutaire.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09654/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Certified True Extract / Extrait certifié conforme
Signature
<i>Managing Director / Administrateur-Délégué

ATELIERS NIC. GEORGES
SUCC. ATELIERS GEORGES, S.à r.l.
J. Georges
<i>Gérant

INTER MEGA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

11547

DAFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: I-Milan, n.8, via Larga.

—

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAFRA HOLDING S.A., avec

siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 20 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 999 du 27 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant à Metz (F).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de clôturer anticipativement l’exercice social de la société au 20 décembre 2002 et approbation du bilan

de clôture.

2.- Décision des actionnaires de renoncer partiellement à leur créance sur la société.
3.- Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes avec décharge pour l’exercice de

leurs mandats.

4.- Changement de la nationalité et transfert du siège social de la société du G.-D. de Luxembourg vers l’Italie, avec

effet au 20 décembre 2002.

5.- Radiation de la société au Registre de Commerce et des sociétés suite au transfert du siège.
6.- Adoption des futurs statuts de la société après son transfert en Italie; nomination d’un gérant unique et détermi-

nation de ses pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de clôturer anticipativement l’exercice social au 20 décembre 2002 et approuve le bilan de clôture

de la société arrêté au 20 décembre 2002, lequel bilan, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte de la décision prise à ce jour de la part des actionnaires de renoncer partiellement à leur

créance pour couvrir les pertes de l’exercice arrêté au 20 décembre 2002 pour un montant total de 51.488,30.-EUR.
Cette décision prend effet à partir du prochain exercice.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde pleine et en-

tière décharge pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que la société adoptera la nationalité italienne.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg en Italie, via Larga, n. 8, Milan et de

demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois, avec effet au 20 décembre 2002.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide une refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne. Lesquels statuts

auront, après le transfert du siège social en Italie, la teneur telle que fixée dans une pièce annexée au présent acte.

Monsieur Sergio Longoni, entrepreneur, demeurant à Barzano (Italie) via Sirtori, 25 est nommé gérant unique de la

société avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature et d’effectuer toute démarche et signer tout document
nécessaire au transfert du siège social en Italie.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

11548

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euro (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: M. Molina, S. Hennericy, B. Duc, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09604/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

JEAN SCHAAR LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 47.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09630/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

A-DISPLAY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 78.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09631/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ARVEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.036. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender,
Madame Isabelle Wieme,
MONTEREY SERVICES S.A.,
ont été renouvelés pour une période de six ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période de six ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09701/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Senningerberg, le 20 janvier 2003.

P. Bettingen.

J. Schaar
<i>Gérant

P. Lempereur
<i>Gérant

<i>pour ARVEM S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

11549

A.M.E., ACTION, MUSIQUE, EXPORT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 48.978. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09632/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SEATECH EUROPE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.960. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09633/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ELMIRA N.V., ELMIRA NOUVELLES VALEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.030. 

—

Les Statuts coordonnés au 28 juin 2002, enregistrés à Luxembourg le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6 ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09634/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

59 INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 43.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09635/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

CYRUS INVEST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 62.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09636/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

C. Ladenburger
<i>Gérant

J. Louis
<i>Gérant

 ELMIRA N.V., ELMIRA NOUVELLES VALEURS,
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

J. Henri
<i>Gérant

B. Lannion
<i>Gérant

11550

JONAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 41.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09637/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

IMPRI +, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 61.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09638/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

BONAPARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 7, Bisserwee.

—

Par la présente Madame Françoise Chabeau confirme sa démission en tant que gérante administrative de la S.à r.l.

BONAPARTE avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09641/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

GRANJO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 79.633. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRANJO S.A., avec siège

social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 558 du 23 juillet 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Délibération sur la poursuite des activités de la société anonyme dans le cadre de l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Renonciation au droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.
4.- Augmentation de capital à concurrence de 769.000,- 

€ pour le porter de son montant actuel de 31.000,- € à

800.000,- 

€ par incorporation de créance, émission et souscription de nouvelles actions.

N. Bernard
<i>Administrateur-Délégué

P. Deschamps
<i>Gérant

Luxembourg, le 25 janvier 2003.

F. Chabeau.

11551

5.- Modification de l’article 3 (alinéa 1) des statuts.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les pertes de la société étant supérieures à son capital social, l’assemblée décide néanmoins de poursuivre les activi-

tés de la société. Cette décision étant prise en application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent soixante-neuf mille euro

(769.000,- EUR) pour le porter de son montant de trente et un mille euro (31.000,- EUR) à huit cent mille euro
(800.000,- EUR) et émission de vingt-quatre mille (24.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les vingt-quatre mille (24.000) nouvelles actions sont souscrites par GENERAL FINANCE AND TRADING COM-

PANY LIMITED, les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription proportionnel.

L’augmentation de capital est réalisée par incorporation à due concurrence d’une créance à l’égard de la société dé-

tenue par le souscripteur. L’existence de cette créance est certifiée par un rapport de ELPERS &amp; Co RÉVISEUR D’EN-
TREPRISES, S.à r.l., en date du 22 octobre 2002, dont la conclusion se lit comme suit:

«Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions
à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Suite à l’augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1) des statuts comme suit:
En français:
«Le capital social est fixé à huit cent mille euros (EUR 800.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.»

En anglais:
«The corporate capital is fixed at eight hundred thousand euros (EUR 800,000.-), divided into twenty-five thousand

(25,000) shares without par value.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf mille cinq cents euros (EUR 9.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: B. Felten, E. Adam, F. Collot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 30, case 1. – Reçu 7.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09613/202/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

GRANJO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 79.633. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09616/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Senningerberg, le 20 janvier 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 27 janvier 2003.

11552

ELSIEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.388. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09643/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

CEM, COMMUNICATIONS, EXPERTISE, MANPOWER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Paolo Bartolucci, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-

nêts,

Agissant au nom et pour le compte de la société VENTOS MANAGEMENT S.A., avec siège social à Belize City (Be-

lize),

en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Belize City, Laquelle procuration, après avoir été signée ne va-

rietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la
formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant ès-nom et qualités qu’il agit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations

et constatations:

Que la société CEM, COMMUNICATIONS, EXPERTISE, MANPOWER S.A., constituée à l’origine sous la dénomi-

nation de CEM, COMPAGNIE EUROPEENNE DES MULTIMEDIAS, ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24,
rue des Genêts, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, en date du
19 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 623 du 2 décembre 1996.

Que la société VENTOS MANAGEMENT S.A., représentée comme dit ci-avant, s’est rendue successivement pro-

priétaire de la totalité des actions de la société CEM, COMMUNICATIONS, EXPERTISE, MANPOWER S.A., dont le
capital social s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté
par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente euros neuf mille huit cent soixante-sept cents (EUR 30,9867)
chacune, entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société CEM, COMMUNICATIONS, EXPERTISE, MANPOWER

S.A., déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la
société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur;
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, où ils seront

conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Bartolucci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09642/202/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ELSIEMA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Senningerberg, le 3 0 janvier 2003.

P. Bettingen.

11553

ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.972. 

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09644/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ECONOMIC CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G., Aktiengesellschaft,

(anc. ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS, Aktiengesellschaft).

Gesellschftssitz: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.

H. R. Luxemburg B 78.473. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS, Aktiengesellschaft mit Sitz in L-7233 Bereldange,
40, Cité Grand-Duc Jean, eingetragen in Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, unter der Sektion B und der
Nummer 78473, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 14. September 2000,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 304 vom 25. April 2001.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Martine Molina, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Sylvia Hennericy, Privatbeamtin, wohnhaft in Meix-le-Tige (B).
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Gerd Gebhard, expert-comptable, wohnhaft in Luxem-

burg.

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Umänderung der Firmenbezeichnung von ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS, Aktiengesellschaft in ECONO-

MIC CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G. und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes und dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.
3. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates nach der Abberufung und der Entlastung des vorherigen Verwaltungsra-

tes.

4. Ernennung eines neuen Kommissars nach Abberufung und Entlastung des vorherigen Kommissars.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS, Aktiengesell-

schaft in ECONOMIC CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G. umzuändern.

Die Versammlung beschliesst demgemäss Artikel 1 der Satzung abzuändern wie folgt:
«Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen ECONOMIC

CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean nach L-1220 Lu-

xemburg, 196, rue de Beggen, zu verlegen.

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abberufung des bisherigen Verwaltungsrates und erteilt Entlastung für die Ausübung

seines Mandates. Die Generalversammlung setzt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei fest und ernennt fol-
gende Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern:

ORANGENBURGER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

11554

a) Herr Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, réviseur d’entreprises, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel;
b) Frau Myriam Francq, expert-comptable, réviseur d’entreprises, wohnhaft in L-1532 Luxembourg, 24, rue I. de la

Fontaine;

c) Herr Gerd Gebhard, expert-comptable, réviseur d’entreprises, wohnhaft in L-1870 Luxemburg, 5, rue Kohlenberg.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2008.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Kommissar AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in Bereldingen,

40, Cité Grand-Duc Jean abzuberufen und erteilt Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Die Versammlung beschliesst die Ernennung von EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-7390 Blaschette, 11, rue

Hiel zum neuen Kommissar.

Das Mandat des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2008.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro

(EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Molina, S. Hennericy, G. Gebhard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(09645/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09649/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

CONCEPT ESPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 16.979. 

—

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Loschetter, administrateur de sociétés, demeurant à Kockelscheuer, 5, rue Weistroffer;
2.- Madame Jacqueline Hardt, administratrice de sociétés, demeurant à Kopstal, 15, rue de Saeul,
tous deux représentés par
demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles demeureront annexées au présent

acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le comparant sub 1 est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CONCEPT ESPACE, S.à r.l.,

avec siège social à Bertrange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 16.979, constituée sous la dénomination de ETS GUY SCHAAL, succ. PAUL LOSCHETTER, suivant acte notarié du
12 décembre 1979, publié au Mémorial C. 

Lequel, préalablement à l’acte objet des présentes, expose ce qui suit:
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 octobre 2002, Monsieur Paul Loschetter, a cédé à Madame Jac-

queline Hardt préqualifiée, cent vingt-cinq (125) parts sociales sur les cinq cents (500) qu’il détenait dans la société
CONCEPT ESPACE, S.à r.l., au prix convenu entre parties, lequel prix a été payé dès avant ce jour et hors la compta-
bilité du notaire instrumentaire, ce dont quittance.

Sur ce, les comparants sub 1 et 2, agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée CONCEPT

ESPACE, S.à r.l., ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre
du jour:

1) Acceptation de la cession de parts;
2) Modification de l’article 5 des statuts;
3) Divers.

Senningerberg, den 29. Januar 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

11555

Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Paul Loschetter, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de parts au nom de la

société, conformément à l’article 1690 du code civil.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-

sept cents (

€ 12.394,67) divisé en cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (EUR. 700,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Loschetter, J. Hardt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé) Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09646/202/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

EUROBAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09650/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.598. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i> le 27 janvier 2003 à 13.00 heures au siège social de la société

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de remplacer l’administrateur-délégué, Monsieur Robert Weirig, par la nomina-

tion de:

Monsieur Kristian Groke, Expert-Comptable, né le 1

er

 avril 1964 à Hamburg (Allemagne), demeurant 13, rue d’Oe-

trange, L-5407 Bous 

en tant que nouvel administrateur-délégué de la société.
Monsieur Kristian Groke peut représenter la société pour toute transaction par sa signature individuelle. Toute autre

administrateur ne peut représenter la société que par signature conjointe avec l’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 27 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09657/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Senningerberg, le 29 janvier 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour EUROBAT HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ES HOLDING S.A.
Signature

11556

prélude s.a., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.663. 

—

Les comptes sociaux au 31 mars 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09692/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

prélude s.a., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.663. 

—

Les comptes sociaux au 31 mars 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09693/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

prélude s.a., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg .

R. C. Luxembourg B 31.663. 

—

Les comptes sociaux au 31 mars 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09694/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

prélude s.a., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.663. 

—

Les comptes sociaux au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 65, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09695/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

U.C.I. UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.470. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09655/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

11557

AFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.167. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09652/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

INTERNATIONAL EDUCATION AND LEISURE TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 63.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 64, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 30 janvier 2003.

(09658/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

SEVEN CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 82.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09659/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

COMPAGNIE W.W.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 72.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09660/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

BRUMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.840. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société BRUMA INVESTMENT S.A. qui s’est tenue en date

du 21 janvier 2003 au siège social que:

Madame Annick Flamme ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.

La ratification de la nomination de Monsieur Patrick Haller nommé en remplacement de Madame Flamme ainsi que

la question de la décharge à accorder à Madame Flamme seront mises à l’ordre du jour de la plus proche Assemblée
des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09666/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

J.-Y. Marchand / A.-F. Marchand
<i>Administrateur / <i>Administratrice

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

11558

DANISKA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 42.679. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

o

 166 du 17 avril

1993; les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 10 décembre 1993, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

o

 92 du 12 mars 1994 et en date du 9 juillet 1997,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

o

 554 du 8 octobre 1997. Le capital social a

été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du
20 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

o

 762 du 18 mai

2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09673/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LOPHIRA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 46.981. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

o

 245 du 21 juin

1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 16 juillet 1997, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 592 du 29 octobre 1997. Le capital social a été converti en

euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre
2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 850 du 5 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(09675/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.364. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002, les mandats des administrateurs
Monsieur Edward Bruin
Monsieur Guy Fasbender
Madame Marie-José Reyter
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09703/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

DANISKA
Société anonyme holding
Signature

LOPHIRA
Société anonyme holding
Signature

<i>pour AZAY HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

11559

EXPRESS MATERIAL VIDEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4750 Pétange, 165C, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.103. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09663/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

HORECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09665/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

EURO RECYCLING FIBRES E.R.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre Aspelt.

R. C. Luxembourg B 53.702. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09669/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

S.L.F. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 83.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09670/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2003.

AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.203. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 mars 2003 à 10.00 heures, au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires de 2001 et 2002

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (00634/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Signature.

11560

FINAMI 443 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.648. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (00292/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KADJOU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.874. 

—

L’Assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 17 février 2003, n’ayant pas réuni le quorum exigé par la loi,

les actionnaires sont convoqués en une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 avril 2003 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les so-

ciétés commerciales.

Les actionnaires sont avertis que cette deuxième assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du ca-

pital représentée conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
I (00568/029/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.O.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.607. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 avril 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 7 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. 
I (00570/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UZES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.990. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 mars 2003 à 16.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002
3. Affectation du résultat

11561

4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (00633/029/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SO.PAR.TRANS. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.296. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu anticipativement le <i>25 mars 2003 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (00569/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 mars 2003 à 11.30 heures au siège social aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social d’un montant de EUR 21.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 728.000,-

à EUR 707.000,- par annulation de 210 actions rachetées par la société et suppression de la réserve indisponible
correspondante;

2. Pour autant que de besoin, autorisation à conférer au conseil d’administration après le délai légal en vue de l’affec-

tation de la réserve disponible;

3. Modification subséquente de l’article 5 § 1 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante: Le capital

social souscrit est fixé à EUR 707.000,- (sept cent sept mille euros) représenté par 7.070 (sept mille soixante-dix)
actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

I (00724/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LE LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 44.804. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

I (00592/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

11562

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.566. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 avril 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 6 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. 
I (00572/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TMG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.039. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 25 mars 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (00575/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL MACHINE INDUSTRIES S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.891. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 26, 2003 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (00582/795/14) 

<i>The Board of Directors.

C.P.O. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.895. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00586/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11563

DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.436. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (00574/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLACK STEEL ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.097. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 mars 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (00576/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.689. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00587/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EURO RECYCLING FIBRES E.R.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 53.702. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 mars 2003 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (00588/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11564

PASTEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 173, rue de Hamm.

R. C. Luxembourg B 33.377. 

—

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mercredi, <i>26 mars 2003 à 11.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation.
4. Destination à donner aux archives.
Pour assister à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège

social cinq jours avant l’assemblée.
I (00770/502/17) 

FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 44.785. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

I (00593/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

INFO-HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.643. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>27 mars 2003 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les exercices de 2000, 2001 et 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux organes sociaux.
5. Résolution à prendre conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (00597/304/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

OSBORNE &amp; MOORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 25.170. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>24 mars 2003 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Démission de Charles Ewert, Philippe Wolf et Joseph Wilwert, Administrateurs
– Nomination de Jean Quintus, COSAFIN S.A. et GILDA PARTICIPATIONS S.A. en remplacement des administra-

teurs démissionnaires

11565

– Démission de T.A. ASSOCIATES, S.à r.l., Commissaire aux comptes
– Nomination de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire
– Transfert du siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres au siège social au moins cinq jours francs avant la date de l’assemblée.
I (00716/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 30.277. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>24 mars 2003 à 11.30 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Démission de Charles Ewert, Philippe Wolf et Joseph Wilwert, Administrateurs
– Nomination de Jean Quintus, COSAFIN S.A. et GILDA PARTICIPATIONS S.A. en remplacement des administra-

teurs démissionnaires

– Démission de T.A. ASSOCIATES, S.à r.l., Commissaire aux comptes
– Nomination de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire
– Transfert du siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres au siège social au moins cinq jours francs avant la date de l’assemblée.
I (00715/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAKAISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.463. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>25 mars 2003 à 10.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (00643/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

—

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de DEXIA BANQUE INTERNATIO-

NALE A LUXEMBOURG, société anonyme, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu au siège social de la Banque, immeuble «l’Indépendance», 69, route d’Esch, Luxembourg, le mardi <i>25 mars
2003 à 10.30 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations et la situation de la société pour l’exercice 2002.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

11566

Pour pouvoir prendre part à l’assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se confor-

mer à l’article 19 des statuts et de déposer leurs titres pour le 19 mars 2003 au plus tard à notre siège social ou auprès
d’une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations devront être déposées à notre siège social ou auprès d’une de nos agences au Grand-Duché de

Luxembourg pour le 21 mars 2003 au plus tard.

Luxembourg, le 25 février 2003.

I (00653/006/26) 

QESSE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.011. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>25 mars 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (00644/029/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EFAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.554. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (00449/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

EUROLIZENZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 87.058. 

—

Die Aktionäre werden hiermit gebeten, der

HAUPTVERSAMMLUNG

die am Mittwoch, dem <i>19. März 2003 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz in Luxemburg stattfinden wird, beizuwohnen
und an den Abstimmungen teilzunehmen.
Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur Abstimmung:

<i>Tagesordnung:

a. Lagebericht des Verwaltungsrates und Bericht des Buchprüfers zum 31. Dezember 2002
b. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2002
c. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Buchprüfers
d. Verwendung des Resultats

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Narmon
<i>Président

11567

e. Statutarische Ernennungen
f. Verschiedenes
Jeder Aktionär ist berechtigt, an dieser Hauptversammlung teilzunehmen. Aktionäre, die dieser Versammlung bei-

wohnen wollen, werden gebeten, die Gesellschaft mindestens drei Tage im Voraus darüber in Kenntnis zu setzen.

Jeder Aktionär kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei der Gesellschaft

eingehen muss, durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch
einfache Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.
II (00384/255/23) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BURTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.437. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 mars 2003 à 15.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (00450/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

BUXUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.918. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 mars 2003 à 15.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (00451/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

HENRAUX EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.239. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mars 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Divers.

II (00459/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11568

BIRDIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.847. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (00452/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

PLENUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.212. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mars 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31 dé-

cembre 2002.

4. Divers.

II (00531/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.040. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du <i>13 mars 2003 à 15.30 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination des administrateurs;
2. Nomination du commissaire aux comptes;
3. Fixation du siège de la société;
4. Modification de la devise du capital social en Euro;
5. Divers.

II (00636/000/16) 

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

CI &amp; GI Investments S.A.

Eva Promotions, S.à r.l.

Unico Asset Management S.A.

Unico Asset Management S.A.

Unico Asset Management S.A.

An Constructions S.A.

An Constructions S.A.

Alius S.A.

Bysel A.G.

Skycom, S.à r.l.

Skycom, S.à r.l.

Vidimus S.A.

Football Club Blo-Waïss Izeg

CGER-ASLK Invest S.A.

Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A.

Everyday Luxembourg S.A.

Everyday Luxembourg S.A.

Société de Participations Ricordeau S.A.

Société de Participations Ricordeau S.A.

Boucle Locale Radio Lux, S.à r.l.

Télé2 Luxembourg S.A.

Télé2 Luxembourg S.A.

Louisiane S.A.

Kredietbank Informatique G.I.E.

Liferla S.A.

Liferla S.A.

Lifertan S.A.

Hibiscus

Hibiscus

Patris S.A.

Volta Holding

Volta Holding

Volta Holding

Chene S.A.

Everyday Media S.A.

Everyday Media S.A.

Linaria Financière S.A.

Tango S.A.

Tango S.A.

Quercis Investissement S.A.

Conrad Hinrich Donner Bank AG

Gismo Finance S.A.

Teramo Holding S.A.

Lavande S.A.

Montigny Holding S.A.

Lifertan S.A.

Pekan Holding S.A.

Platanes S.A.

Lux Venture Finance S.A.

Zippy S.A.

Lux Web Ventures Holding S.A.

Wilson Short Sea S.A.

Ateliers Nic. Georges, succ. Ateliers Georges, S.à r.l.

Inter Mega S.A.

Africa Holding S.A.

Dafra Holding S.A.

Jean Schaar Luxembourg

A-Display

Arvem S.A.

A.M.E., Action, Musique, Export

Seatech Europe

ELMIRA N.V., Elmira Nouvelles Valeurs S.A.

59 International Luxembourg

Cyrus Invest

Jonas Holding S.A.

Impri +

Bonaparte, S.à r.l.

Granjo S.A.

Granjo S.A.

Elsiema Holding S.A.

CEM, Communications, Expertise, Manpower S.A.

Orangenburger S.A.

Economic Consultants Luxembourg S.A.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Concept Espace, S.à r.l.

Eurobat Holding S.A.

ES Holding S.A.

prélude S.A.

prélude S.A.

prélude S.A.

prélude S.A.

U.C.I., United Consultants International S.A.

Africa Holding S.A.

International Education and Leisure Trust Holding S.A.

Seven Conseils S.A.

Compagnie W.W.T. S.A.

Bruma Investment S.A.

Daniska

Lophira

Azay Holding S.A.

Express Matérial Video S.A.

Horeca S.A.

Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A.

S.L.F. Invest S.A.

Amalto S.A.

Finami 443 Holding S.A.

Kadjou S.A.

B.O.P. S.A.

Uzes

So.Par.Trans. S.A.

Locaboat Management Services S.A.

Le Lys S.A.

Brussels City Properties S.A.

TMG Luxembourg S.A.

International Machine Industries S.A.

C.P.O. International S.A.

Diversind Finance S.A.

Black Steel Organization S.A.

Long Island International S.A.

Euro Recycling Fibres E.R.F. S.A.

Pasteur S.A.

Financière Joseph II S.A.

Info-Holding S.A.

Osborne &amp; Moore Holding S.A.

Albin West S.A.

Nakaispa Holding S.A.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Qesse Finance S.A.

Efac S.A.

Eurolizenz S.A.

Burtin S.A.

Buxus S.A.

Henraux Europe S.A.

Birdie S.A.

Plenum S.A.

Sun S.A.