11041

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 231

4 mars 2003

S O M M A I R E

A. C. B. Lux S.A., Assistance Conseil Bureautique 

L.G.L. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11078

Luxembourg S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11073

LFI-Immo Lux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11073

Ährelux, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11073

LSF Trinité Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . 

11073

Albaha Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11042

LSF Trinité Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . 

11073

Albin West S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11058

Luxagem S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11076

Alma Euro Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

11052

Luxantiques S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11066

Alternative Leaders S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

11074

LuxiPrivilège, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

11061

Antilus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11059

LuxiPrivilège, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

11061

B.A.C. S.A., Bureau d’Agents Commerciaux Yvan

LWB Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11079

Bodart, Obercorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11074

Martinelli Entreprise & Cie S.C.A., Luxembourg  . 

11079

Cent par Trois (100/3) S.A., Pétange . . . . . . . . . . . .

11059

Megalux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11074

Cherrywood S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

11067

Mutualité d’Assistance aux Commerçants, Luxem-  

Codeja S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11084

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11085

(Le) Comitium International S.A., Luxembourg  . .

11085

Mutualité d’Assistance aux Commerçants, Luxem-  

Company of the Private Enterprise S.A., Luxem-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11085

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11050

Mutualité d’Assistance aux Commerçants, Luxem-  

(Le) Criquet S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11077

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11086

(Le) Criquet S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11077

Mutualité d’Assistance aux Commerçants, Luxem-  

Domaine Agricole du Cheval Américain S.A. . . . . .

11076

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11087

ECR - Europe Conseils Realisations S.A., Luxem-  

Planète-Sport-Loisirs-Conseils-Voyage  Holding 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11050

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11079

Ecopur-Systems, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11043

Power System, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11067

Egbrid S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11058

ProLogis Czech Republic IX, S.à r.l., Strassen. . . . 

11062

Einvest International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

11043

ProLogis Czech Republic VI, S.à r.l., Luxembourg 

11080

European Multimedia Investment S.A., Luxem-  

ProLogis Czech Republic X, S.à r.l., Luxembourg  

11053

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11042

ProLogis Germany XXI, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

11068

Eurostam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11059

Rasgor Holding S.A., Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . 

11051

Finvestor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

11051

Rouge Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

11074

Flagstone Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11076

S.G.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11052

G.E.S., Gestion Evénement & Spectacle, Event & 

Samantha S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11077

Show Management S.A., Obercorn . . . . . . . . . . . .

11061

Shamal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11078

Giannini Frères S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .

11067

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Auto-  

H&H Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

11052

matiques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11057

Holding Financière Céleste S.A., Luxembourg . . . .

11066

Stonefort, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

11051

Ides International S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11084

Strictus Marketing Holding S.A., Luxembourg . . . 

11044

Immobiliar Green S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

11058

Tarima S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11078

Impulse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11043

TMVB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11077

J B I, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11074

Toproof S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11059

Janus-Bau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11079

Union Financière International S.A.H. . . . . . . . . . . 

11078

Kar-Tess Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

11042

Zuriel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11076

11042

KAR-TESS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 18.031. 

—

EXTRAIT

Par décision du conseil d’administration du 11 décembre 2002,
Monsieur Anastasios Paul Leventis, businessman, Lagos (Nigeria),
est coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Constantine Leventis, décédé le 11 juillet 2002.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08811/783/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.044. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 octobre 2002 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Mme Kankamol Ansusinha, employée, Suffolk, Royaume-Uni,
M. Nigel Peter Albon, administrateur, Suffolk, Royaume-Uni,
M. Benoît Bogaerts, commerçant, Estepona, Espagne,
pour une durée de un an jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 2003 approuvant les comptes de 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes, FIDEX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg est renouvelé pour une durée de six

ans jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 2008 approuvant les comptes de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08813/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EUROPEAN MULTIMEDIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.755. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 27 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2003, vol. 521, fol. 26, case 1;

I.- Que la société anonyme EUROPEAN MULTIMEDIA INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. S. Luxembourg, section B numéro 88.755, issue de la scission de l’ancienne
société anonyme EUROPEAN MULTIMEDIA INVESTMENT S.A. suivant acte d’assemblée générale extraordinaire - ap-
probation de la scission reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1498
du 17 octobre 2002.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire uni-

que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-

1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2003.

(08973/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour KAR-TESS HOLDING S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
J. Seckler

11043

ECOPUR-SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

R. C. Luxembourg B 82.626. 

—

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08794/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IMPULSE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.083. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président;
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08799/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.918. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 janvier 2003 que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions

suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de

ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, ave-

nue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire. Le mandat du
Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre
2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08842/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

EINVEST INTERNATIONAL S.A.
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Président / Administrateur

11044

STRICTUS MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the seventeenth of January. 
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

 There has appeared the following 

1) The public liability company under the law of the State of Panama XEN INVESTMENTS CORP., having its regis-

tered office in Panama,

2) The public liability company under the law of the State of Panama WOODHENGE, having its registered office in

Panama,

both here represented by Mr Ralf Rischner, accountant, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Luxembourg, on 15th January, 2003,
Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said parties, represented as aforesaid, have declared forming upon themselves a public holding company on the

basis of the Articles of Incorporation of which they have agreed as follows:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a Company in the form of a public liability holding company (société anonyme holding)
which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of STRICTUS MARKETING HOLDING S.A. 

Art. 2. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution

of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.

The company may establish by simple decision of the board of directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg

as well as abroad. 

Art. 3. Object. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, ei-

ther Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary

thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-

ment of its purposes, always remaining however within the limits established by the law of 31st July, 1929, governing
holding companies, as amended, and by article 209 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner

as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-three thousand Euros (33,000.-

EUR) divided into three hundred thirty (330) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. Form of the Shares. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period not

exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.

11045

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors may choose from among its members a

chairman. It may as well appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the min-
utes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

directors so require.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general

meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting. 

Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telefax to all directors at least

48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. No sep-

arate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing of by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content. 

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of Directors

will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors or by any two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound toward third parties by the joint signa-

tures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company
has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be

shareholders.

The statutory auditors shall be elected by the shareholders’ meeting, which shall determine their number, for a period

not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.

Chapter IV. General meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the Com-

pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of May of
each year, at 3.00 p.m. and for the first time in the year 2004.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general

meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the company’s capital so
require. 

 Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad, if the judgment of the board of

directors which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, vote. Shareholders’ meetings are convened by notice made in compliance with the provisions

of law. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

as his proxy another person who need not be a shareholder.

11046

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Fiscal Year, Allocation of Profits

Art. 18. Fiscal Year. The Company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of

December, except the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company and shall end
on the last day of December of the year 2003.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account, it submits these documents to-

gether with a report on the operations of the company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated

to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company. 

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided
by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out

by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and
their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10th August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, present or repre-

sented, these parties have subscribed for the number of shares as follows: 

The capital has been fully paid in by contribution in cash and is at the disposal of the company, whereover proof has

been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 1,900.- EUR. 

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, represented as afore-said, representing the entire subscribed capital and considering them-

selves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors:
a) Mr Romain Bontemps, expert-comptable, residing in Luxembourg,
b) Mr Marc Hilger, conseiller fiscal, residing in Bridel,
c) Mr Ronald Weber, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, 
The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.
2. Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007: 

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3. The registered office is established in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

1) The public liability company XEN INVESTMENTS CORP., prenamed, two hundred twenty shares . . . . . . . . . 220
2) The public liability company WOODHENGE, prenamed, one hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Total: three hundred ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

11047

Whereover the present deed have been drawn up by the undersigned notary, in Luxembourg-Eich, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

person the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and res-

idence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit de l’Etat de Panama XEN INVESTMENTS CORP., ayant son siège social à Panama,
2) La société anonyme de droit de l’Etat de Panama WOODHENGE, ayant son siège social à Panama,
Toutes deux représentées par Monsieur Ralf Rischner, comptable, demeurant à Luxembourg, 
en vertu de deux procurations sous seing privés données à Luxembourg, le 15 janvier 2002,
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant demeureront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles parties, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré constituer entre elles une société anonyme holding

dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme holding qui sera régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La société adopte la dénomination STRICTUS MARKETING HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, toutes succursales ou établissements secon-

daires, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter; elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de
l’article 209 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à trente-trois mille Euros (33.000,- EUR) divisé en trois

cent trente (330) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre III.- Conseil d’Administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

11048

En cas de vacance d’un ou de plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-

teurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion
et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire aux comptes. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires,

actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou

à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier mercredi du mois de mai à 15.00 heures et pour
la première fois en l’an 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent con-

voquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant
au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

11049

Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par

la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la société commence le premier jour du mois de janvier et finit le der-

nier jour du mois de décembre, sauf la première année sociale qui commence à la date de constitution et finit le dernier
jour de décembre de l’an 2003.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. 

Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la for-

mation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme, la liquidation s’effectuera par les

soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pou-
voirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

vera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et payement 

Le prédit capital a été libéré entièrement par des versements en espèces et se trouve dès-à-présent à la disposition

de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.900,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les parties préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont

constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Bridel,
c) Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,

1) La société anonyme XEN INVESTMENTS CORP., prénommée, deux cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2) La société anonyme WOODHENGE, prénommée, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

11050

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2007.
2) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommée commissaire aux comptes, son mandat venant à expi-

ration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2007: 

La FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3) Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Dont acte, fait et passé par Nous, le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des pré-

sentes.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête de la comparante, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que, à la requête du comparant,
la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentant par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Rischner, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 9, case 8. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(08991/206/388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ECR - EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 58.272. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2002, les mandats des administrateurs:
Mademoiselle Danielle Schroeder, administrateur de sociétés, Luxembourg
Monsieur Antoine Hientgen, licencié en Sciences Economiques, Luxembourg
Monsieur Daniel Lefevre, ingénieur, Luxembourg
sont renouvelés pour une durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale de 2008 approuvant les comptes

de 2007.

Le mandat du commissaire aux comptes SOFINEX S.A., Luxembourg est renouvelé pour une durée de six ans jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale de 2008 approuvant les comptes de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08814/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.648. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 janvier 2003, que le conseil a pris, entre autres, la ré-

solution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Pierre Bouchoms (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en remplacement de Monsieur Pierre Bouchoms, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur qui expirera à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08845/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg-Eich, le 28 janvier 2003.

P. Decker.

ECR - EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateurs

11051

RASGOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7473 Schoenfels, 14, Kremesch Oicht.

R. C. Luxembourg B 79.352. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2003

Suite à la démission des anciens administrateurs auxquels décharge est accordée, la nouvelle composition du Conseil

d’Administration est la suivante:

- M. Romain Bontemps
- M. Ronald Weber
- M. Carlo Reding
Les fonctions des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de

l’année 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08833/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

STONEFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.862. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les contrats de vente de parts sociales
du 30 novembre 2002
il résulte que les associés sont successivement
FORTAN HOLDING, S.à r.l.
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
pour 98 parts sociales à concurrence de 98 % de la Société
et
EUROLUX MANAGEMENT S.A.
15, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
pour 2 parts sociales à concurrence de 2 % de la Société.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 48, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08836/816/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINVESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 80.814. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 22 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’as-
semblée générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08847/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Experts comptables, Réviseurs d’entreprises
Signature

FINVESTOR HOLDING S.A.
Sergio Vandi / Mirko La Rocca
<i>Président / Administrateur

11052

S.G.F. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 85.429. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella de sa

fonction d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maurizio
Cottella, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’Assemblée
Générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08846/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

H&amp;H INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.932. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 22 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expi-
rera à l’Assemblée Générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08848/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALMA EURO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.217. 

—

Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société ALMA EURO HOLDING S.A. que Monsieur Christophe

Mouton démissionne de son poste d’administrateur avec effet au 21 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08917/780/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

S.G.F. HOLDING S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

H&amp;H INVESTMENTS S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

Pour extrait conforme et sincère
ALMA EURO HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

11053

ProLogis CZECH REPUBLIC X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of January.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through its man-
ager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who may bind said company by his sole
signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability ('société à responsabilité limitée') which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis CZECH REPUBLIC X, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

11054

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

11055

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le treize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, habilité à en-
gager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis CZECH REPUBLIC X, S.à r.l.

 Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

11056

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

11057

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250.-

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée illimitée: 
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells et F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 80, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08985/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.686. 

—

<i>Résolutions

Les soussignés,
La société INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H., représentée par Monsieur René Arama, avec siège

social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,

et
La société S.F.I.S. S.A., représentée par Monsieur Thierry Richon, avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg,

seules actionnaires de la société;

<i>Première résolution

acceptent la démission de:
a) La société STARLINK LTD avec siège social au 31 Don House, Main Street, Gibraltar.

<i>Deuxième résolution

Elles décident de nommer comme nouvel administrateur:
a) M. Richon Thierry Paul, demeurant au 61, avenue de la Gare, appt. n

°

 83, L-1611 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se composera de:
a) M. Morlaix James, demeurant à Le Coteau Rouge, chemin de Chuchine, F-13590 Meyreuil.
b) M. Richon Thierry Paul, demeurant au 61, avenue de la Gare, appt. n

°

 83, L-1611 Luxembourg.

c) M. Arama René, demeurant au 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09068/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

R. Arama / T. Richon.

11058

IMMOBILIAR GREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 79.071. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 22 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’As-
semblée Générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08849/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EGBRID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.641. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’As-
semblée Générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08850/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 30.227. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société du ALBIN WEST S.A. que le domici-

liataire dénonce, avec préavis, la domiciliation de la société au 310 route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Le délai de préavis a pris effet le 1

er

 décembre 2002 et se terminera le 1

er

 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08918/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IMMOBILIAR GREEN S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

EGBRID S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

11059

ANTILUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.635. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 20 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’As-
semblée Générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08851/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CENT PAR TROIS (100/3) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 68.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 27 janvier 2003.

(08900/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

TOPROOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 51.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08902/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EUROSTAM S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.315. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROSTAM S.A., avec siège

social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 43.315) constituée suivant acte
reçu par Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mars 1993, publié au Mémorial C numéro
272 du 7 juin 1993,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Maître Marc Elter en date du 20 décembre

1994, publié au Mémorial C numéro 154 du 5 avril 1995,

ayant un capital social souscrit fixé à cinq cent dix-sept mille euros (517.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de cinquante et un virgule soixante-dix euros (51,70 EUR) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren,

(Luxembourg).

ANTILUS S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

A. Ducat / A-F Marchand
<i>administrateur / administrateur

Pétange, le 27 janvier 2003.

G. Habran.

11060

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach, (Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de

l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit dans des entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial pré-
vu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit dans des entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial pré-
vu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent vingt-cinq euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Steffen - C. Dostert - A. Thill - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2003, vol. 521, fol. 23, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09003/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Junglinster, le 27 janvier 2003.

J. Seckler.

11061

LuxiPrivilège, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.388. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(08863/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LuxiPrivilège, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.388. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 janvier 2003 à 12.00 heures au siège social 

<i>Résolution unique

L’Assemblée ratifie la nomination en tant qu’administrateur de M. Gilbert Wolter avec effet au 30 mai 2002, décide

de ne pas pourvoir au poste laissé vacant par le départ de M. Lanteri et de reconduire les mandats du Réviseur d’entre-
prises et des Administrateurs pour un an. Dès lors, le Conseil d’Administration aura la composition suivante:

<i>Conseil d’Administration

- M. Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Président

- M. Patrick Ehrhardt, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Administrateur

- M. Marcel Dell, FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Administrateur
- M. Michel Janiak, FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Administra-

teur

- M. Gilbert Wolter, LE FOYER ASSURANCES, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., 6, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg, Administrateur

- Mme Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Secrétaire

<i>Réviseur d’Entreprises

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’activités Syrdall, B.P. 780, L-2017 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08868/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

G.E.S., GESTION EVENEMENT &amp; SPECTACLE, EVENT &amp; SHOW MANAGEMENT S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-4560 Obercorn, 14, rue Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 67.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08911/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>LuxiPrivilège, Sicav
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>LuxiPrivilège, Sicav
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Obercorn, le 27 janvier 2003.

F. Lamand.

11062

ProLogis CZECH REPUBLIC IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Strassen, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of January.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through its man-
ager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who may bind said company by his sole
signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which shall be
governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis CZECH REPUBLIC IX, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

11063

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

11064

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version

L’an deux mille trois, le treize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, habilité à en-
gager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts: 

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis CZECH REPUBLIC IX, S.à r.l.

 Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

11065

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

 Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 
Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

11066

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250.-

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée illimitée: 
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 80, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08983/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXANTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 58.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08903/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.

R. C. Luxembourg B 85.285. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 4 novembre 2002, enregistrée à Luxembourg, le 24 janvier 2003,

vol. 579, fol. 42, case 12, ainsi que de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 2002, enregistrée à Luxem-
bourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 12,

la résolution suivante:
M. Christophe Saint-Yves, de nationalité française, résidant à L-1917 Luxembourg, remplace M. Arthur Dela, de na-

tionalité française, résidant à L-1917 Luxembourg, dans ses fonctions d’administrateur-délégué et président du conseil
d’administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(08972/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Pétange, le 27 janvier 2003.

Signature..

Pour extrait conforme
HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A.
Signature

11067

GIANNINI FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08904/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CHERRYWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4130  Esch-sur-Alzette, 50, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.985. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08905/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

POWER SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2118 Luxembourg, 1, allée Pierre Mansfeld.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le treize janvier. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

Monsieur Marcello Tommasi, employé privé, demeurant à F-55330 Hettange-Grande, 11, Impasse du Moulin,
Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de POWER SYSTEM,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet la vente en détail et l’import-export d’articles électriques, électroménagers, audio-

visuels et accessoires, ainsi que toutes opérations se rattachant à cette branche.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de douze mille

quatre cents Euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Differdange, le 27 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2003.

Signature.

11068

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
 Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’agrément unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 900,- EUR. 

<i>Assemblée générale

Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Marcello Tommasi, employé privé, demeurant à F-55330

Hettange-Grande, 11, Impasse du Moulin, 

qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature,
- Le siège social est établi à L-2118 Luxembourg, 1, allée Pierre Mansfeld.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Tommasi, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 137S, fol. 77, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(09001/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ProLogis GERMANY XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of January.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager PROLOGIS DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, which is duly represented
by its manager Mr Peter Cassells, Company Director, L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, who may bind said
company by his sole signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis GERMANY XXI, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Luxembourg-Eich, le 28 janvier 2003.

P. Decker.

11069

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at thirty thousand euros (EUR 30,000.-) represented by thirty (30)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital. 

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

11070

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of thirty thousand euros (EUR

30,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one thou-
sand three hundred and fifty euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an unlimited period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le treize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2499 Luxembourg, elle-même
dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, L-2449 Luxembourg, 25B, bou-
levard Royal, habilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis GERMANY XXI, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,

11071

la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,-) représenté par trente (30) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

11072

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de trente mille euros (EUR 30.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 80, case 7. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08976/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

11073

A. C. B. LUX S.A., ASSISTANCE CONSEIL BUREAUTIQUE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4818 Rodange, 19, avenue Docteur Gaasch.

R. C. Luxembourg B 58.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08906/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ÄHRELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 24.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08907/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LFI-IMMO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 75.226. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08908/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 247.893,52.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.835. 

—

Les bilans au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 11, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09065/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LSF TRINITE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 247.893,52.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.835. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle des associés de la société du 23 janvier 2003

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des associés de la société tenue à L-1528 Luxembourg,

8, boulevard de la Foire, le 23 janvier 2003 que:

1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001 ont été approuvés;
2. Le report en avant des pertes arrêtées au 31 décembre 2001 a été approuvé;
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09066/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Rodange, le 27 janvier 2003.

P. Guebels.

Pétange, le 27 janvier 2003.

Signature.

Pétange, le 27 janvier 2003.

J.-Y. Marchand.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

Pour publication et réquisition
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

11074

MEGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 48.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08909/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

B.A.C. S.A., BUREAU D’AGENTS COMMERCIAUX YVAN BODART, Société Anonyme.

Siège social: L-4560 Obercorn, 14, rue P. Frieden.

R. C. Luxembourg B 62.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08910/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

J B I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 40.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08912/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALTERNATIVE LEADERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 82.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08913/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ROUGE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 78.793. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROUGE PARTICIPA-

TION S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val, Fleuri, R.C.S. Luxembourg, section B numéro 78793,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 novembre
2000, publié au Mémorial C numéro 377 du 22 mai 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le
même notaire Paul Decker:

- en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 563 du 24 juillet 2001;
- en date du 19 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 76 du 15 janvier 2002;
- en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 562 du 11 avril 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles

(Belgique) 

Le président désigne comme secrétaire Madame Nicole Lambert, juriste, demeurant à Tibessart (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Christelle Mathieu, employée privée, demeurant à Bellefontaine

(Belgique)

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Pétange, le 27 janvier 2003.

Signature.

Obercorn, le 27 janvier 2003.

Y. Bodart.

Pétange, le 27 janvier 2003.

J. Bertoldi.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

11075

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 700.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 1.378.000,-

EUR à 2.078.000.- EUR, par la création et l’émission de 70.000 actions nouvelles de 10,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
4.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent mille Euro (700.000,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de un million trois cent soixante-dix-huit mille (1.378.000,- EUR) à deux millions soixante-
dix-huit mille Euro (2.078.000,- EUR), par la création et l’émission de soixante-dix mille (70.000) actions nouvelles de
dix Euro (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été

faite par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à
un compte bancaire au nom de la société anonyme ROUGE PARTICIPATIONS S.A., prédésignée, de sorte que la som-
me de sept cent mille Euro (700.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à deux millions soixante-dix-huit mille Euro (2.078.000.- EUR), repré-

senté par deux cent sept mille huit cents (207.800) actions d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Andrea De Maria et de Monsieur Riccardo Casacci comme

administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière jouissance pour l’exécution de leur mandat.

L’assemblée décide en outre d’accepter la démission de Messieurs Sergio Bernardi, Riccardo Moraldi et Gian Luigi

Vesentini comme administrateurs-délégués de la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires comme nouveaux administra-

teurs de la société:

a) Monsieur Vincent Cormeau, directeur, demeurant à B-6747 Châtillon, 9, rue devant la Croix (Belgique);
b) Monsieur Graham J. Wilson, barrister, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
Leur mandat finira avec celui des autres administrateurs en fonctions.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de onze mille cent Euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Moinet - N. Lambert - C. Mathieu - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2003, vol. 521, fol. 24, case 5. – Reçu 7.000 Euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08986/231/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Junglinster, le 27 janvier 2003.

J. Seckler.

11076

LUXAGEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 47.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08914/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DOMAINE AGRICOLE DU CHEVAL AMERICAIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.368. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société DOMAINE AGRICOLE DU CHEVAL

AMERICAIN S.A. que le domiciliataire dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation de la société au 310 route de Lon-
gwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08919/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ZURIEL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.946. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société ZURIEL S.A. que le domiciliataire a

dénoncé, avec préavis, la domiciliation de la société au 310 route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Le délai de préavis a pris effet le 1

er

 décembre 2002 et se terminera le 1

er

 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08920/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FLAGSTONE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.073. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 27 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2003, vol. 521, fol. 25, case 1;

I.- Que la société anonyme FLAGSTONE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue

Glesener, R. C. S. Luxembourg, section B numéro 61.073, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 21 du 12 janvier
1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 239 du 7 avril 1999.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire uni-

que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-

1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2003.

(08977/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pétange, le 27 janvier 2003.

J.-Y. Marchand.

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
J. Seckler

11077

SAMANTHA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.521. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la Société SAMANTHA S.A. que le domicilia-

taire a dénoncé, avec préavis, la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Le délai de préavis a pris effet le 1

er

 décembre 2002 et se terminera le 1

er

 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08921/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

TMVB S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.648. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société TMVB S.A. que le domiciliataire a

dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08922/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LE CRIQUET S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.726. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08938/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LE CRIQUET S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 57.726. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 2 août 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

ainsi qu’au commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE ETIENNE GRUBER
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu’à la pro-

chaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 55, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08939/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
DUCAT LIMITED,

<i>Pour LE CRIQUET S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

11078

UNION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding. 

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société UNION FINANCIERE INTERNA-

TIONAL S.A. que le domiciliataire a dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy,
L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08923/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

TARIMA S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 51.003. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société TARIMA S.A. que le domiciliataire a

dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08924/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SHAMAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.248. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société SHAMAL HOLDING S.A. que le do-

miciliataire a dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08925/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

L.G.L. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 59.227. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 27 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2003, vol. 521, fol. 26, case 9.

I.- Que la société anonyme L.G.L. FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 34, avenue Victor

Hugo, (R. C. S. Luxembourg, section B numéro 59.227) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 18 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 445 du 17 août 1997,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 août 1998, publié au

Mémorial C numéro 811 du 6 novembre 1998.

II.- Que la société se trouve dissoute aux droits des parties, par reprise par les actionnaires, proportionnellement à

leurs participations dans la société, de l’intégralité de l’actif et du passif.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans au siège social

de la société anonyme LYNX PRODUCTIONS S.A. à L-7456 Lintgen, 3, place Roschten.

Junglinster, le 22 janvier 2003.

(08951/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
Signature

11079

PLANETE-SPORT-LOISIRS-CONSEILS-VOYAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.716. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société PLANETE-SPORT-LOISIRS-CON-

SEILS-VOYAGE HOLDING S.A. que le domiciliataire a dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au
310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08926/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LWB HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.236. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société LWB HOLDING S.A. que le domici-

liataire a dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08928/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

JANUS-BAU S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.039. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société JANUS-BAUS S.A. que le domicilia-

taire a dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08929/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MARTINELLI ENTREPRISE &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 63.507. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 27 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2003, vol. 521, fol. 25, case 5;

I.- Que la société en commandite par actions MARTINELLI ENTREPRISE &amp; CIE S.C.A., ayant son siège social à L-1931

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R. C. S. Luxembourg, section B numéro 63.507, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 1998, publié au Mémorial C nu-
méro 407 du 5 juin 1998.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire uni-

que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-

1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2003.

(08958/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
J. Seckler

11080

ProLogis CZECH REPUBLIC VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of January.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through its man-
ager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, who may bind said company by his sole
signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis CZECH REPUBLIC VI, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

11081

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital. 

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

11082

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le treize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à enga-
ger celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis CZECH REPUBLIC VI, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

11083

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

11084

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250,-.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée illimitée: 
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 80, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08978/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IDES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 36.895. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société IDES INTERNATIONAL S.A. que le

domiciliataire a dénoncé avec effet immédiat la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08930/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CODEJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 71.771. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 5 juin 2001 que,

sur base de l’article 1 des statuts, il a été décidé de transférer le siège social de la société CODEJA S.A. du 103, Grand-
Rue, L-1661 Luxembourg, au 20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09076/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Etude TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

11085

LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.527. 

—

L’an deux mille trois, le vingt janvier.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme LE

COMITIUM INTERNATIONAL S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro B 83.527.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxem-

bourg, 31, Val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Gilles Malhomme, Directeur commercial, demeurant à L-2538

Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Denis Colin, expert-comptable, demeurant à L-4120 Esch-sur-Al-

zette, 21, rue du Faubourg.

Le bureau constate:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- qu’il appert de la liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordinaire réunie

extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour,
tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après examen de l’ordre d u jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, constate la démission de:
- Monsieur Denis Colin, expert-comptable, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,
de son poste d’administrateur à compter de ce jour et lui donne quitus pour sa gestion.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Monsieur Jean-Marc Assa, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Faubourg, né le 28 mars

1974 à F-Paris (12

ème

).

Le porteur de la présente assemblée générale se voit confier tous les pouvoirs pour l’enregistrer au registre de com-

merce.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

<i>Liste de présence à l’assemblée générale du 20 janvier 2003 de la société 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08935/505/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUTUALITE D’ASSISTANCE AUX COMMERÇANTS, Société Coopérative.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg B 19.736. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 65, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08859/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUTUALITE D’ASSISTANCE AUX COMMERÇANTS, Société Coopérative.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg B 19.736. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 65, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Nombre

Actionnaire

Représenté par

Signature

d’actions

250

Jonathan Beggiato

Signature

250 Denis 

Colin

Signature

250 François 

David

Denis 

Colin

Signature

250 Gilles 

Malhomme

Signature

Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature.

11086

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08860/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUTUALITE D’ASSISTANCE AUX COMMERÇANTS, Société Coopérative.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg B 19.736. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 juin 2001

La séance est ouverte à 10.00 heures
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Norbert Friob
Secrétaire: Monsieur Marc Faber
Scrutateurs: MM. Joseph Prost, Jean Schintgen
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que l’assemblée générale ordinaire a été convoquée en conformité avec les dispositions statutaires;
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que 5 membres de la

société sont représentés, détenant ensemble 9.062 parts sociales;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

Monsieur le Président propose de rajouter le point suivant à l’ordre du jour sous le point 9:
«Continuation de la société en application de l’article 100 paragraphe 1 de la loi modifiée du 10 août 1915». Le point

9 «Divers» deviendra le point 10. L’assemblée générale consent à cette proposition.

<i>Ordre du jour:

1. Allocution du président
2. Rapports de gérance
3. Rapport du réviseur
4. Approbation du Bilan et du compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2000
5. Affectation du résultat
6. Décharge à donner au comité directeur et à la gérance
7. Augmentation du capital social et sa conversion en euros
8. Nomination de membres du comité directeur
9. Continuation de la société en application de l’article 100 paragraphe 1 de la loi modifiée du 10 août 1915
10. Divers

1) Allocution du président
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’assistance et prie les membres présents d’observer une minute de

silence en la mémoire de feu Monsieur Arno Zuang, président de la Mutualité jusqu’à son décès. Monsieur le président
de l’assemblée générale rend hommage aux grands mérites de Monsieur Zuang qui a toujours su mettre au profit de la
Mutualité sa compétence et sa longue expérience professionnelle.

2) Rapports de la gérance
Le gérant expose le rapport annuel et le rapport financier tel qu’ils se trouvent annexés au présent procès-verbal

pour en faire partie intégrante.

3) Rapport du réviseur
Le gérant donne lecture du rapport du réviseur Marc Muller dressé en date du 12 juin 2000. Dans ce rapport, le

réviseur constate que les comptes annuels sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables qui lui ont
été soumises. Le rapport de mission détaillé du réviseur, dressé le même jour, est à la disposition des membres intéres-
sés.

 4) Approbation du bilan et du compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2000
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les bilan et compte de Profits et Pertes de l’exercice 2000, totalisant

respectivement LUF 10.878.781,- pour le bilan et LUF 1.961.080,- pour le compte de Profits et Pertes.

5) Affectation du résultat
L’Assemblée générale suit la proposition du comité directeur et décide de reporter l’excédent des recettes de l’exer-

cice 2000 de EUR 49.657,- au compte des résultats reportés. Le solde à nouveau du compte des résultats reportés se
chiffre donc à LUF (5.555.901,-), soit EUR 137.727,19, au 1

er

 janvier 2001.

6) Décharge à donner au comité directeur et à la gérance
A l’unanimité, les membres réunis en Assemblée générale donnent décharge au comité directeur et à la gérance pour

la gestion des affaires et la tenue des livres de la société.

7) Augmentation du capital social et sa conversion en euros
L’assemblée générale décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 avec l’ouverture du

bilan à cette même date. Ainsi, le capital social de LUF 9.302.000,- passe à EUR 230.590,56.

La valeur unitaire d’une part sociale de la Mutualité a été jusqu’à présent LUF 1.000,-, soit en EUR 24,79. Avec la

disparition définitive de la référence monétaire LUF à partir du 1

er

 janvier 2002, il serait plus pratique d’opérer avec des

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature.

11087

parts sociales d’une valeur unitaire de EUR 25,-. Ainsi les 9.302 parts sociales actuelles constitueraient un capital social
de EUR 232.550,-. Ceci impliquerait une augmentation du capital social de l’ordre de EUR 1.959,44. Or la Mutualité ne
dispose pas de réserves qui lui permettraient cette augmentation de capital. Au contraire, le bilan de la Mutualité est
grevé d’un compte de résultats reportés négatifs de EUR 137.727,19 (cf. Point 5 ci-dessus).

Cette situation pourrait être redressée si la Chambre de Commerce acceptait de renoncer à sa créance de LUF

6.870.388,- (EUR 170.312,47).

L’assemblée générale autorise à l’unanimité le comité directeur de la Mutualité de procéder à une augmentation de

capital pour le porter de EUR 230.590,56 à EUR 232.550,-, correspondant à 9.302 parts sociales d’une valeur unitaire
de EUR 25,-, pour le cas où la Chambre de Commerce renoncerait à la plus grande partie de sa créance de sorte que
le compte des résultats reportés, négatifs au 31 décembre 2000 pour un montant de EUR 138.958,15 deviendrait positif
pour un montant de EUR 31.341,85. Par cette opération, la Chambre de Commerce détiendrait 6.812 parts sociales
supplémentaires d’une valeur unitaire de EUR 25,-, équivalent à la somme de EUR 170.300,-. Le solde du compte
«Créance Chambre de Commerce» serait réduit dès lors au montant de EUR 12,47.

8) Nomination de membres du comité directeur
L’Assemblée générale nomme à l’unanimité M. André Castagna, mandataire de l’associé NEUBERG S.A., membre ef-

fectif du comité directeur (en remplacement de feu M. Arno Zuang) et Mme Michèle Friederich membre suppléant du
comité directeur en remplacement de M. Gilles Reckert qui a quitté les services de la Chambre de Commerce.

Les membres du comité directeur confient à l’unanimité la présidence de la Mutualité à M. André Castagna qui ac-

cepte.

Les mandats du comité directeur ainsi complété prennent fin à l’assemblée générale ordinaire de juin 2002.

9) Continuation de la société en application de l’article 100 paragraphe 1 de la loi modifiée du 10 août

1915

L’assemblée générale constate que le montant des pertes cumulées au 1

er

 janvier 2001 excède la moitié du capital

social. En conséquence et conformément à l’article 100 paragraphe 1 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’assemblée
générale délibère sur la dissolution éventuelle de la société. L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix de con-
tinuer les activités de la société malgré cette perte de capital social.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 10.40 heures.

Luxembourg, le 19 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 65, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08861/000/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUTUALITE D’ASSISTANCE AUX COMMERÇANTS, Société Coopérative.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg B 19.736. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 juin 2002

La séance est ouverte à 11.00 heures
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur André Castagna
Secrétaire: Madame Michèle Friederich
Scrutateurs: M. Joseph Prost, M. Paul Emering
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que l’assemblée générale ordinaire a été convoquée en conformité avec les dispositions statutaires;
- qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que 4 membres de la

société sont représentés, détenant ensemble 10.281 parts sociales;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Allocution du président
2. Rapports de gérance
3. Rapport du réviseur
4. Approbation du Bilan et du compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2001
5. Affectation du résultat
6. Décharge à donner au comité directeur et à la gérance
7. Nomination de membres du comité directeur
8. Divers

Le Bureau
M. Faber / N. Friob 
<i>Secrétaire / Président

Signatures
<i>Scrutateurs

11088

1) Allocution du président
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’assistance et exprime ses remerciements chaleureux à l’adresse de la

gérance de la MUTUALITE D’ASSISTANCE AUX COMMERÇANTS pour l’excellent travail fourni toute l’année dans
l’intérêt des membres de la mutualité.

Il tient tout particulièrement à remercier la Chambre de Commerce pour son aide matérielle et logistique sans la-

quelle les activités de la Mutualité seraient impossibles aux tarifs appliqués jusqu’à présent.

2) Rapports de la gérance
Le gérant expose le rapport annuel et le rapport financier tels qu’ils se trouvent annexés au présent procès-verbal

pour en faire partie intégrante.

3) Rapport du réviseur
Le gérant donne lecture du rapport du réviseur Marc Muller dressé en date du 5 juin 2002. Dans ce rapport, le révi-

seur constate que les comptes annuels sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables qui lui ont été
soumises. Le rapport de mission détaillé du réviseur, dressé le même jour, est à la disposition des membres intéressés.

4) Approbation du bilan et du compte de Profits &amp; Pertes au 31 décembre 2001
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les bilan et compte de Profits et Pertes de l’exercice 2001, totalisant

respectivement EUR 320.271,42,- pour le bilan et EUR 68.260,55 pour le compte de Profits et Pertes.

5) Affectation du résultat
L’Assemblée générale suit la proposition du comité directeur et décide de reporter l’excédent des recettes de l’exer-

cice 2001 de EUR 13.824,21 au compte des résultats reportés. Le solde à nouveau du compte des résultats reportés se
chiffre donc à EUR 14.137,61 au 1

er

 janvier 2002.

6) Décharge à donner au comité directeur et à la gérance
A l’unanimité, les membres réunis en Assemblée générale donnent décharge au comité directeur et à la gérance pour

la gestion des affaires et la tenue des livres de la société.

7) Nomination de membres du comité directeur
La dernière élection des membres du comité directeur a eu lieu lors de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin

1997. D’après l’article 10 des statuts de la Mutualité d’Assistance aux commerçants, les membres du comité-directeur
sont nommés par l’Assemblée générale et la durée de leur mandat, qui est renouvelable, est fixée à cinq ans. Trois des
membres effectifs et trois des membres suppléants sont à nommer sur base d’une liste présentée par la Chambre de
Commerce.

Le nombre de candidats étant égal au nombre des postes à pourvoir, l’Assemblée générale élit à l’unanimité le comité

directeur de la Mutualité d’assistance aux commerçants.

Ainsi le comité directeur de la Mutualité d’assistance aux commerçants a la composition suivante pour les exercices

2002 à 2007:  

*

 nommés sur base d’une liste présentée par la Chambre de Commerce.

Le comité directeur ainsi nommé confie à l’unanimité la présidence de la MUTUALITE D’ASSISTANCE AUX COM-

MERCANTS à Monsieur André Castagna.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 10.40 heures.

Luxembourg, le 20 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 65, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08862/000/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Membres effectifs:

<i>Membres suppléants:

MM.

André Castagna

MM.

Patrick Birden

Paul Emering

*

Michel Folmer

*

Paul Hippert

*

Jean Kandel

*

Thierry Nothum

*

Mme

Christiane Mangen

*

 

Joseph Prost

MM.

Roland Munhowen

Josy Welter

Gérard Wengler

Le Bureau
M. Friederich / A. Castagna
<i>Secrétaire / Président

Signatures
<i>Scrutateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Kar-Tess Holding S.A.H.

Albaha Holdings S.A.

European Multimedia Investment S.A.

Ecopur-Systems, S.à r.l.

Impulse

Einvest International S.A.

Strictus Marketing Holding S.A.

ECR - Europe Conseils Realisations S.A.

Company of the Private Enterprise S.A.

Rasgor Holding S.A.

Stonefort, S.à r.l.

Finvestor Holding S.A.

S.G.F. Holding S.A.

H&amp;H Investments S.A.

Alma Euro Holding S.A.

ProLogis Czech Republic X, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Automatiques S.A.

Immobiliar Green S.A.

Egbrid S.A.

Albin West S.A.

Antilus S.A.

Cent par Trois (100/3) S.A.

Toproof S.A.

Eurostam S.A.

LuxiPrivilège, Sicav

LuxiPrivilège, Sicav

G.E.S., Gestion Evénement &amp; Spectacle, Event &amp; Show Management S.A.

ProLogis Czech Republic IX, S.à r.l.

Luxantiques S.A.

Holding Financière Céleste S.A.

Giannini Frères S.A.

Cherrywood S.A.

Power System, S.à r.l.

ProLogis Germany XXI, S.à r.l.

A. C. B. Lux S.A., Assistance Conseil Bureautique Luxembourg S.A.

Ährelux, S.à r.l.

LFI-Immo Lux S.A.

LSF Trinité Investments, S.à r.l.

LSF Trinité Investments, S.à r.l.

Megalux S.A.

B.A.C. S.A., Bureau d’Agents Commerciaux Yvan Bodart

J B I, S.à r.l.

Alternative Leaders S.A.

Rouge Participation S.A.

Luxagem S.A.

Domaine Agricole du Cheval Américain S.A.

Zuriel S.A.

Flagstone Investments S.A.

Samantha S.A.

TMVB S.A.

Le Criquet S.A. Holding

Le Criquet S.A. Holding

Union Financière International S.A.

Tarima Holding S.A.

Shamal Holding S.A.

L.G.L. Finance S.A.

Planète-Sport-Loisirs-Conseils-Voyage Holding S.A.

LWB Holding S.A.

Janus-Bau S.A.

Martinelli Entreprise &amp; Cie S.C.A.

ProLogis Czech Republic VI, S.à r.l.

Ides International S.A.

Codeja S.A.

Le Comitium International S.A.

Mutualité d’Assistance aux Commerçants

Mutualité d’Assistance aux Commerçants

Mutualité d’Assistance aux Commerçants

Mutualité d’Assistance aux Commerçants