10945

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 229

4 mars 2003

S O M M A I R E

Agil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10980

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10969

Agil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10980

Estate Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

10954

Albaha Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

10984

Eurovista S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10960

Allied Domecq Spirits & Wine (Benelux) S.A., Lu-  

Ewa Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10967

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10988

EZS, S.à r.l., Euro Zerlege Service, S.à r.l., Was-  

Amicale Sportive des Cheminots-Plongeurs, Asbl,

serbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10970

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10964

EZS, S.à r.l., Euro Zerlege Service, S.à r.l., Was-  

Arcos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10965

serbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10971

Argolux, G.m.b.H., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10965

Financement Fontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . 

10977

Art Value S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10987

Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

10971

Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

10986

Financière Naturam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10978

Bluewater Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . .

10949

Financière Naturam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10978

Bruphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10975

Finequor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10948

Bruphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10975

Finstone, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10953

Building Promotion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

10956

Firola Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . 

10951

(De) Butzeneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

10969

Firola Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . 

10952

(De) Butzeneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

10969

Franklin  Templeton  Investment  Funds,  Sicav, 

Caraibos Europe S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

10989

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10976

Carocar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10972

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10959

Carocar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10973

H Net Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

10984

Cave Royale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10950

Hofaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10949

Cave Royale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

10950

Hofaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10949

Champs d’Or S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

10950

Holux Holding, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

10955

Champs d’Or S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

10950

IBEF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10982

CIT-Luxembourg Travel S.A., Luxembourg . . . . . .

10986

IDICO, Intercontinental Development and Invest-  

Composite S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10983

ment Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10960

Comprehensive Holdings Corporation S.A., Lu-  

IDICO, Intercontinental Development and Invest-  

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10977

ment Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10960

Comprehensive Holdings Corporation S.A., Lu-  

IDICO, Intercontinental Development and Invest-  

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10977

ment Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

10960

Comprehensive Holdings Corporation S.A., Lu-  

Impulse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10970

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10977

ING Index Linked Fund Advisory S.A., Strassen . . 

10949

Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A., 

ING International (II) Advisory S.A., Strassen  . . . 

10947

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10947

Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . . 

10979

Demba Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10985

Jubilaeum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10985

Donau Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

10976

Korea Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

10974

Donau Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

10976

Korea Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

10974

Dricllem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10958

La Speranza, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

10988

Dricllem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

10961

Lenex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10966

ECR - Europe Conseils Realisations S.A., Luxem-  

Lenex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10966

10946

LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.746. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 13 juin 2002 à 11.00 heures

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège statutaire. La nouvelle

adresse de la société est fixée au 11A, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.,

Luxembourg, par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat
d’AUDIEX S.A., prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08772/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 52, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08773/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Levlux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10954

Patricia International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

10974

Levlux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10954

Piment International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

10985

Lifercar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10946

RH Paris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10981

Lifercar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10946

RH Paris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

10981

Linos Investments Holding S.A., Luxembourg. . . . 

10983

Rogiervest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10982

Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

10984

Rogiervest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

10982

Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

10984

Roseman S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10976

Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

10984

Sac  Portfolio  Immobiliare  Luxembourg,  S.à r.l., 

M.T.F., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10968

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10961

Mahé Presta, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

10958

Sac  Portfolio  Immobiliare  Luxembourg,  S.à r.l., 

Marcelus  Mauricio  Sports  Business,  S.à r.l.,  Lu- 

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10964

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10987

Scalia, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10989

Meridianis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10961

SOPERDIS, Société de Performance et de Distri- 

Mermaid S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10957

bution S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10983

Mermaid S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10957

Sopalit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10948

MG Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

10988

Soparfinvest S.A. Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . .

10965

Mirago S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10987

(The) Square Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

10980

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10959

(The) Square Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

10981

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10959

Staring Capital GP Partners SCA, Luxembourg  . .

10990

Munimmo, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Howald  . . . . . . . 

10967

Staring Capital GP Partners SCA, Luxembourg  . .

10992

Munimmo, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10967

Strada, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10988

Must Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

10958

Vantage Media Group S.A., Luxembourg . . . . . . . .

10983

Packolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10989

Varfin Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

10978

Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10955

Varfin Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .

10979

Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10955

Visitronics International S.A.H., Luxembourg . . . .

10956

Parc Belair Management S.A., Luxembourg  . . . . . 

10989

Visitronics International S.A.H., Luxembourg . . . .

10957

Parc Plaza S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10975

World Travel Corporation S.A., Luxembourg . . . .

10986

Patricia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

10974

LIFERCAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour LIFERCAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

10947

ING INTERNATIONAL (II) ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 47.641. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre

2002, enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2002, volume 16CS, folio 39, case 2, que la société ING INTERNATIO-
NAL (II) ADVISORY S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des ac-
tions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la
société étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

(08598/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.705. 

—

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CREDIT LYONNAIS CAPITAL I

LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 35.705), (ci-après
la «Compagnie») constituée sous la forme d’une société en commandite par actions sous le nom de CREDIT LYON-
NAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.C.A. suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 14 décembre 1990, publié au Mémorial C numéro 58 en date du 9 février 1991, puis transformée en société
anonyme sous la désignation de CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Re-
ginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, C numéro
68 en date du 11 février 1993.

L’assemblée est ouverte à 11h00 sous la présidence de Monsieur Pierre-Paul Cochet, cadre de banque demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Dominique Moinil, cadre de banque demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur M. Michel Di Benedetto, employé privé demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Mise en liquidation de la Compagnie.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Fixation de la date de la seconde assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du liquidateur et qui

nommera un commissaire à la liquidation.

4. Fixation de la date de la troisième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du commissaire à

la liquidation et qui décidera la clôture de la liquidation de la Compagnie.

II. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration des actionnaires représentés, après avoir été paraphée

ne varietur par les comparants.

III. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée

Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont dispensé la Société de toute obligation de notification
préalable prévue dans les statuts.

IV. Que l’Assemblée Générale est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la Compagnie.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A. comme liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 (telle que modifiée) de la loi

sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Compagnie.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

10948

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la date de la deuxième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du

liquidateur et qui nommera un commissaire à la liquidation au 20 décembre 2002 à 11h00.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la date pour la troisième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du

commissaire à la liquidation et qui décidera de la clôture de la liquidation au 20 décembre 2002 à 11h30.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P.P. Cochet, D. Moinil, M. Di Benedetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 décembre 2002, vol. 423, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08590/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

FINEQUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.292. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliqués, demeurant à Luxembourg,
Agissant pour compte de la société anonyme FINEQUOR S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, bou-

levard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 89.292.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
- la société anonyme FINEQUOR S.A., a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19

septembre 2002, non encore publié au Mémorial C;

- le capital social souscrit de la société a été fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500)

actions de cent euros (EUR 100,-) chacune;

- lors de l’acte de constitution de la société anonyme FINEQUOR S.A., prédésignée toutes les cinq cents (500) actions

souscrites par les actionnaires, avaient été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), soit à con-
currence de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-);

- en date du 25 octobre 2002, ces mêmes actions ont été libérées en numéraire par les mêmes actionnaires, à con-

currence des soixante-quinze pour cent (75%) restants, soit un montant supplémentaire de trente-sept mille cinq cents
euros (EUR 37.500,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par les pièces justificatives de libération.

La comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare en outre, que suite à cette libération supplémentaire, les cinq

cents (500) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune et représentant l’intégralité du capital social, sont dorénavant
entièrement libérées, et peuvent être converties par conséquent et au choix du propriétaire en titres au porteur.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 novembre 2002, vol. 422, fol. 87, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08594/242/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOPALIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 44, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08667/307/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Mersch, le 24 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 24 janvier 2003.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

10949

ING INDEX LINKED FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 47.635. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre

2002, enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 39, case 12, que la société ING INDEX LINKED
FUND ADVISORY S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions
de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société
étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

(08629/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

BLUEWATER INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.790. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 janvier 2003, le siège social de la société a été transféré du 3, bou-

levard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 27, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08630/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOFARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.922. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 20 décembre 2002, le siège social de la société

a été transféré du 12-16, avenue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08631/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOFARO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.922. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 20 January 2003,

vol. 579, fol. 20, case 3, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 29 January
2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 28 January 2003.

(08632/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour BLUEWATER INVESTMENT S.A.
B. Frin
<i>Administrateur

<i>Pour HOFARO S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur B

<i>For HOFARO S.A.
Société Anonyme
H. de Graaf
<i>Director B

10950

CHAMPS D’OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.682. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 décembre 2002, les mandats des administra-

teurs:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 30 juin 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08634/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CHAMPS D’OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.682. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol.

20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(08635/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAVE ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(09090/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAVE ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(09091/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour CHAMPS D’OR S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour CHAMPS D’OR S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

10951

FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.681. 

—

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FIROLA INVESTMENT HOL-

DING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 58.681, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 mars 1997, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 361 du 8 juillet 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte no-
tarié en date du 29 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1117 du 23 juillet 2002.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Ariane Vigneron, employée privée, de-

meurant à L-4140 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Thirion, employée privée, L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de trois cent vingt mille euros (EUR 320.000,-) pour

le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-) à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-)
par incorporation de résultats reportés sans création d’actions nouvelles.

3.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à quarante-et-un euros (EUR 41,-); le capital est désormais fixé à huit cent

vingt mille euros (EUR 820.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions de quarante-et-un euros (EUR 41,-) cha-
cune.

4.- Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de huit cent vingt

mille euros (EUR 820.000,-) pour porter le capital social initial de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) à un million
six cent quarante mille euros (EUR 1.640.000,-) et modification subséquente de l’article 3 des statuts.

5.- Autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit de souscription préférentiel lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

6.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de trois cent vingt mille euros (EUR

320.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) à huit cent vingt mille euros
(EUR 820.000,-) sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par incorporation à due concurrence des
résultats reportés au capital.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan de la société au 15 octobre 2002

qui restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à quarante-et-un euros (EUR 41,-).
Le capital est ainsi fixé à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d’une

valeur nominale de quarante-et-un euros (EUR 41,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de

huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-), permettant au conseil d’administration de porter le capital social de son
montant actuel de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) à un million six cent quarante mille euros (EUR
1.640.000,).

10952

L’Assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles.
Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’Assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription lors de l’émission d’actions
nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 30 décembre 2007.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) représenté par vingt mille (20.000)

actions d’une valeur nominale de quarante-et-un euros (EUR 41,-) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de huit cent vingt mille euros (EUR

820.000,-) pour le porter de son montant actuel de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) à un million six cent
quarante mille euros (EUR 1.640.000,-), le cas échéant par l’émission de vingt mille (20.000) actions de quarante-et-un
euros (EUR 41,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. 

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans à partir
du 30 décembre 2007.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. 

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR
1.800,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Vigneron, N. Thirion, B. Parmentier et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08685/200/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.681. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08686/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

10953

FINSTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.918. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. ANGLO MERCURY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 48, rue

de Bragance,

ici représentée par Monsieur David A. L. Bennett, company secretary, demeurant à Kehlen, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2002.

2. DUEMILAQUATTRO, S.r.l., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à Bergamo (Ita-

lie), Via Verdi 11,

ici représentée par Monsieur Werner Diedericks, Group Financial Manager, demeurant à Weimershof, en vertu

d’une procuration sous seing privé dûment légalisée par un notaire italien en date du 9 décembre 2002.

3. FINSTONE, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,

398, route d’Esch,

ici représentée par Monsieur Werner Diedericks, prénommé, en vertu d’une procuration notariée en date du 9 dé-

cembre 2002.

Les procurations ci-avant mentionnées resteront annexées aux présentes après avoir été signées ne varietur par les

comparants.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Suivant convention de cession de parts sous seing privé intervenue entre parties ce dix-huit décembre deux mille

deux, la société ANGLO MERCURY S.A. a cédé sa participation de trente pour cent (30 %) dans la société FINSTONE,
S.à r.l., ci-avant mentionnée aux sociétés DUEMILAQUATTRO, S.r.l., et FINSTONE, S.à r.l., dans les proportions ci-
après indiquées.

Conformément à cette convention la cession de parts est à formaliser devant un notaire luxembourgeois.
A cette fin les comparantes ont déclaré confirmer comme suit en la forme authentique la cession de parts intervenue

entre elles en date de ce jour:

La société ANGLO MERCURY S.A. («le cédant»), propriétaire de 30% du capital de la société FINSTONE, S.à r.l., a

cédé avec effet au 13 décembre 2002, sa participation comme suit:

- deux mille neuf cent soixante-sept (2.967) parts sociales, soit 25 % du capital, à la société DUEMILAQUATTRO,

S.r.l., pour laquelle accepte son représentant susnommé, au prix de EUR 4.985.096,- (quatre millions neuf cent quatre-
vingt-cinq mille quatre-vingt-seize euros),

- 594 (cinq cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales, soit 5 du capital, à la société FINSTONE, S.à r.l., pour laquelle

accepte son représentant susnommé, au prix de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dix-neuf euros (EUR 997.019,-)

Le prix des cessions de parts documentées ci-avant seront payables au cédant immédiatement après la signature des

présentes.

La cession de parts à la société FINSTONE, S.à r.l., elle-même a été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire

des associés de celle-ci documentée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg, en date du 10 décembre
2002 et est réalisée moyennant les conditions prévues dans l’article 6bis des statuts de la société FINSTONE, S.à r.l.

<i>Intervention

Ensuite est intervenue la société ECLAT INVESTMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à Luxembourg, 398, route d’Esch, dûment représentée par Monsieur Werner Diedericks, prénommé, en
vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2002, ci-annexée, détenant les 70 %
du capital restant de la société FINSTONE, S.à r.l., laquelle intervenante, après avoir pris connaissance des cessions de
parts dont question ci-avant, a marqué son accord avec ces cessions de parts.

Les cessionnaires sont devenues propriétaires des parts à eux cédées avec effet au 13 décembre 2002 avec tous les

droits et obligations y attachées.

Les présentes cessions de parts sont acceptées par Monsieur Werner Diedericks au nom de la société FINSTONE,

S.à r.l., qui se la tient pour dûment notifiée.

Les frais des présentes sont à charge des cessionnaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: D. Bennett, W. Diedericks et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08692/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

10954

ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.819. 

—

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation ESTATE INVESTMENTS

S.A., qui a eu lieu en date du 31 décembre 2002 a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquida-
tion.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, pendant cinq ans.

Les créances non réclamées par des créanciers ou actionnaires de la société seront gardées pendant le délai légal à

Luxembourg, auprès de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08633/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478. 

—

L’assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’ad-

ministration du 4 février 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de
Madame Judith Petitjean.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’ad-

ministrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 28 février 2002.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 28 février 2002.

Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08638/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579,

fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(08639/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour ESTATE INVESTMENTS S.A. liquidée
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
A. Galassi / C. Speecke

<i>Pour LEVLUX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LEVLUX S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

10955

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration du 4 février 2002

de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Ensuite cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions

d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002, les mandats des administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Madame Virginia Matagne, licenciée en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 23 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’ad-

ministration du 13 août 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de
Madame Virginia Matagne.

Lors de cette même Assemblée, le mandat de l’administrateur:
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08636/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol.

579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(08637/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOLUX HOLDING G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 90.673. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2002

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- M. G. Holtackers,
- M. H. Moors,
- ING TRUST (Luxembourg) S.A.

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08807/694/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour PARADISA S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour PARADISA S.A.
Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
Signatures
HOLUX HOLDING, G.m.b.H.

10956

BUILDING PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.333. 

—

Avec effet immédiat, le siège social de la société est établi au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08691/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.946. 

—

L’an deux mille trois, le dix janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VISITRONICS INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 31.946, constituée suivant acte notarié en date du 18 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 84 du 17 mars 1990. 

L’Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Madame Anne Klein, employée privée, Luxem-

bourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Schlernitzauer, employé privé, Luxembourg, 23, avenue Mon-

terey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Annulation des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 novembre 2001 portant sur les

points 6, 7 et 8 de l’ordre du jour publiées au Mémorial C numéro 1292 du 6 septembre 2002;

2. Annulation de la version des statuts coordonnés datés du 19 novembre 2001 publiés au Mémorial C, numéro 1292

du 6 septembre 2002;

3. Conversion de la devise du capital en euro de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 30.986,69 représenté

par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’annuler les résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 novembre 2001

portant sur les points 6, 7 et 8 de l’ordre du jour (conversion du capital en euros et augmentation du capital par incor-
poration des résultats reportés), publiées au Mémorial C numéro 1292 du 6 septembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’annuler la version des statuts coordonnés datés du 19 novembre 2001 établis suite aux réso-

lutions prises le 19 novembre 2001.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir la devise du capital en euro et de supprimer la désignation de la valeur nominale des

actions, de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixan-
te-neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé prévu à l’article 3 des statuts étant venu à expiration, l’Assemblée décide de supprimer les dispo-

sitions relatives au capital autorisé et de modifier l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents)

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature.

10957

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Klein, Ph. Stanko, F. Schlernitzauer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 81, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08695/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.946. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08696/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.340. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 décembre 2002 a appelé aux fonctions

d’administrateur Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
2003.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de

2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551, 123, avenue du X Septembre,
a été renouvelé pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08658/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.340. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 20 January 2003,

vol. 579, fol. 20, case 3, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 29 January
2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 28 January 2003.

(08659/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

<i>Pour MERMAID S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>For MERMAID S.A., Société Anonyme
G. Birchen
<i>Director

10958

MUST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.112. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2003:
L’assemblée constate la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction.
L’assemblée réélit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2003:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayantson siège social 5, Boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08834/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MAHE PRESTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 73.032. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08831/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.727. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration du 4 février 2002 de

nommer aux fonctions d’administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Francine Herkes, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Virginia Matagne, licenciée en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’ad-

ministration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement
de Madame Francine Herkes.

Ensuite cette Assemblée Générale Ordinaire a ratifié la décision du Conseil d’administration du 13 août 2002 de nom-

mer aux fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Virginia Matagne.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08642/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Experts Comptables, Réviseurs d’Entreprises
Signature

<i>Pour DRICLLEM S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

10959

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Francine Herkes, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2002, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08640/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol.

579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(08641/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> décembre 2000

<i>à Luxembourg

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’Administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur
Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant 11, rue Fischbach, à Blaschette.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08737/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour MONTROC S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MONTROC S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

Extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Hoffmann / G. Reding
<i>Administrateurs

10960

IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.554. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08710/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.554. 

—

<i>Extract of the meeting of the Board of Directors held on 9 december 2002 

The board of directors decides to transfer the office of the company situated at 22, boulevard Royal at L-2952 Lux-

embourg to 23, avenue de la Porte-Neuve at L-2227 Luxembourg.

(08725/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.554. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual general meeting of shareholders and owners of founder parts

<i>held at the registered office of the company on 27 August 2002 at 9.00 a.m.

The Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts resolves to re-elect:
Mrs. Kena Shoval
Mrs. Christine Otter-Schaer
Mr. Zalman Shoval
Mr. Ernst Aufseesser
Mr. Peter Kurz
as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of shareholders and

owners of founder parts which will decide on the accounts ended on March 31, 2003.

ERNST &amp; YOUNG - SRC SOCIETE DE REVISION S.A. - Genève, is appointed as auditor for the financial year 2002/

2003 and will be in office until the General Meeting which will decide on the accounts ended on March 31, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08726/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EUROVISTA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 31 octobre 2002.

(08669/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR 
Signatures

<i>For the Board of Directors
Signatures
<i>Directors

Certified copy
Signatures
<i>Directors

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

10961

DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.727. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol.

579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(08643/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MERIDIANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08668/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.509. 

—

In the year two thousand two, on the 17th of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R. C. Luxem-
bourg section B number 88.509, incorporated by deed acted on the 10th day of July, 2002 published in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1437 of October, 4, 2002 whose articles of association have
never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange,

France.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list.

That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thou-

sand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) to EUR
3,787,500.- (three million seven hundred eighty-seven thousand and five hundred Euros) by the issue of 151,000 (one
hundred fifty-one thousand) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consist-

ing of a waiver of an unquestioned claim of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros)
due for immediate payment, existing against the company in favour of SAC ITALIA, Srl.

3.- Acceptation by the managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-

five thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros)
to EUR 3,787,500.- (three million seven hundred eighty-seven thousand and five hundred Euros) by the issue of 151,000
(one hundred fifty-one thousand) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to be subscribed
and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of SAC ITALIA, Srl,
amounting to EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros).

<i>Pour DRICLLEM S.A.
Société Anonyme Holding
I. Wieme
<i>Administrateur

G. d’Huart.

10962

<i>Second resolution

It is decided to admit the subscription of the 151,000 (one hundred fifty-one thousand) new shares by SAC ITALIA,

Srl, an italian join stock company having its registered office at Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milan, Italy.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company, here represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being

here annexed; 

which declared to subscribe to the 151,000 (one hundred fifty-one thousand) new shares and to pay them up for an

amount of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros) by irrevocable waiver of its claim
existing against the Company SAC ITALIA, Srl.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned

notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan
signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the sub-
scriber.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene the current managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., all of them

here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the
subscription and payment.

<i>Third resolution

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows: 

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided

to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 3,787,500.- (three million seven hundred eighty-seven thousand and

five hundred Euros) represented by 151,500 (one hundred fifty-one thousand and five hundred) shares with a par value
of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.» 

<i>Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 3,775,000.- (three million seven hundred

seventy-five thousand Euros).

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately forty-one thousand Euros.

<i>Retainer

Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the under-

signed notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité SAC PORTFOLIO

IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au regis-
tre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro 88.509 constituée suivant acte reçu le 10 juillet 2002,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1437 du 4 octobre 2002, dont les statuts n’ont
jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:

1.- SAC ITALIA, Srl, prenamed, 151,500 shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,787,500.- EUR

Total: 151,500 shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,787,500.- EUR

10963

I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-

quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR
3.787.500,- (trois millons sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) par l’émission de 151.000 (cent cinquante
et un mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de 151.000 (cent cinquante et un mille) nouvelles parts

par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine d’un montant de EUR
3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros) liquide et exigible, existant à charge de la société au
profit de SAC ITALIA, Srl

3.- Acceptation par les gérants de SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article huit des statuts 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 3.787.500,-
(trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) par l’émission de 151.000 (cent cinquante et un mille)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement et
libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et ex-
igible, existant à charge de la société au profit de SAC ITALIA, Srl, s’élevant à EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent
soixante-quinze mille euros).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales nouvelles par SAC

ITALIA, Srl., société de droit italien, ayant son siège social à Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milan, Italie.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration dont

mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par

renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la
société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance
à concurrence d’un montant de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros).

L’associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmentation de

capital.

La justification de l’existence, du montant de ladite créance et de la renonciation a été apportée au notaire instru-

mentant par la production d’un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par le souscripteur.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ici

représentés en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de

gérants de la société en raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la de-
scription de l’apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité
des souscription et libération.

<i>Troisième résolution

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

1.- SAC ITALIA, Srl, prénommée, 151.500 parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.787.500,- EUR

Total: 151.500 parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.787.500,- EUR

10964

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 3.787.500,- (trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros)

divisé en 151.500 (cent cinquante et un mille cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en sa totalité est estimé à EUR 3.775.000,- (trois millons sept cent soix-

ante-quinze mille euros).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante et un mille euros.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire instrumentant, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 137S, fol. 63, case 6. – Reçu 37.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08619/211/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.509. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 jan-

vier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08620/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS-PLONGEURS, Association sans but lucratif.

—

Les articles suivants des statuts ont été modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2003. 

il y a:

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d’entrée sont fixés annuellement par l’As-

semblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par les
membres de l’amicale ne pourra pas dépasser 10.000,- LUF.

Art. 39. L’amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit

aux organes par lesquels s’exerce sa volonté.

il faut:

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d’entrée sont fixés annuellement par l’As-

semblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par les
membres de l’amicale ne pourra pas dépasser 250,- EUR.

Art. 39. L’amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit

aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relati-
vement aux engagements de l’amicale. Leur responsabilité se limite à l’exécution d’un mandat qu’ils ont reçu et aux fau-
tes commises dans leur gestion.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08678/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

10965

ARGOLUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 16, Parc d’Activités Syrdall.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08670/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ARCOS S.A., Société Anonyme (liquidée).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.901. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue le 28 novembre 2002 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. ayant son siège social à

L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et ARCOS S.A./liquidée avec siège social à L-
1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 20 décembre 2002 suite à
la liquidation de la société ARCOS S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08671/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SOPARFINVEST, Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 64.568. 

—

L’an deux mille deux, le trente décembre à quinze heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de participations financières

SOPARFINVEST, ayant son siège social à Luxembourg, 2A, place de Paris, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg Section B, numéro 64.568 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
20 mai 1998.

L’assemblée est présidée par Maître Romain Lutgen, avocat à la Cour, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-

rue.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France. 
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du compte des pertes et profits et du bilan intermédiaires de la société au 30 septembre 2002.
2. Approbation du projet de fusion par absorption de la filiale SOPARFINEST suivant projet du conseil d’administra-

tion publié au Mémorial, série C, le 30 novembre 2002.

3. Conversion du capital de la société en euros; nouveau libellé de l’article 3 des statuts pour le rendre conforme à

cette conversion.

4. Divers.

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 15 novembre 2002, un projet de fusion a été établi

par les conseils d’administration de deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) CLEARINVEST, société absorbante,
titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) la société SOPARFINVEST, société à
absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 1716 du 30 novembre 2002.

Senningerberg, le 18 décembre 2002.

<i>Pour ARCOS S.A./liquidée
HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
K. Segers / S. Michel

10966

Considérant la prise d’effet de la fusion au 5 juillet 2002, limité toutefois à ses effets comptables, et les droits réservés

aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation de ladite fusion
par les actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le compte des pertes et profits et du bilan intermédiaires de la société au 30 sep-

tembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver sans réserve le projet de fusion susvanté entre la société absorbée SOPARFINVEST

et la société absorbante CLEARINVEST, de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de
vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 5 juillet 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de

la société absorbée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

Constatant que lors d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la

société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réa-
lisée, l’assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la so-
ciété absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la
radiation de l’inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.
Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Lutgen, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08623/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.271. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08718/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.271. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 24 avril 2001 à 14.00 heures

<i>à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commisaire aux Comptes

pour une nouvelle durée d’un an. 

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes qrrêtés au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08735/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

J. Elvinger.

FIDUPAR
Signatures

Signature / Signature
<i>Administrateurs

10967

MUNIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 30, rue des Scillas.

—

EXTRAIT

Monsieur Christian Schommer, employé privé, demeurant à Howald, a cédé en date du 12 décembre 2001 sa parti-

cipation dans la société à responsabilité limitée MUNIMMO, S.à r.l. aux autres associés.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08679/200/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUNIMMO, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Howald, 30, rue des Scillas.

—

EXTRAIT

Monsieur Christian Schommer, employé privé, demeurant à Howald, a cédé en date du 12 décembre 2001 sa parti-

cipation dans la société à responsabilité limitée MUNIMMO, S.à r.l. aux autres associés.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08680/200/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EWA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.565. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EWA LIFE S.A., ayant son

siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg section B sous le numéro 49.565, constituée suivant acte reçu le 9 décembre 1994, publié au Mémorial C page
10952 de 1995.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal Vialaron, Président du Conseil d’Administration, demeurant à

Bruxelles (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Thirifays, Secrétai-

re Général, demeurant à Lasne (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 120.000 (cent vingt mille) actions, représentant l’intégralité du ca-

pital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1.637 du 14 novembre 2002

contenant absorption par la société AGF LIFE LUXEMBOURG S.A.

2.- Décharge à accorder aux organes de la société.
3.- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

<i>Pour la société
F. Baden
<i>Notaire

<i>Pour la société
F. Baden
<i>Notaire

10968

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 4 octobre 2002, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., ayant
son siège à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F. Roosevelt, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et
autres titres conférant droit de vote de (2) la EWA LIFE S.A., ayant son siège à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas
Adames, société à absorber.

Ledit projet de fusion, enregistré le 22 octobre 2002, volume 575, folio 80, case 4, a été publié au Mémorial C numéro

1.637 du 14 novembre 2002.

Considérant que:
- la date, à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour le compte de la société absorbante, est fixée au 1

er

 janvier 2003;

- eu égard à la lettre circulaire 98/3 du Commissariat aux assurances, la fusion doit faire l’objet d’un dossier d’infor-

mation remis audit Commissariat pour être ensuite soumise à l’autorisation du Ministre de la Justice; la fusion est donc
proposée sous la condition suspensive de l’absence d’opposition du Ministre de Tutelle.

La présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation de ladite fusion par les actionnaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver, sans réserve mais sous la condition suspensive ci-dessus, le projet de fusion du 4

octobre 2002 entre la société absorbée EWA LIFE S.A. et la société absorbante AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., de le
ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion prend effet entre les
sociétés fusionnantes à la date du 1

er

 janvier 2003.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur François Perrin-Pelletier et de AGF INTERNATIONAL, Pa-

ris (France), comme administrateurs de la société.

L’assemblée constate que les autres administrateurs, en l’occurrence Messieurs Gilles Emmanuel Bernard, Jean-Fran-

çois Debrois, Gérard Lefrant, Patrick Warin et Madame Laurie Maillard, feront dorénavant partie du conseil d’adminis-
tration de la société absorbante, AGF LIFE LUXEMBOURG S.A.

L’assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de

la société absorbée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

Constatant que lors d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la

société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réa-
lisée, l’assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la so-
ciété absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la
radiation de l’inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L’assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.
Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J-P. Vialaron, X. Thirifays, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 137S, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08625/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

M.T.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 65.128. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la décision collective des Associés du 20 janvier 2003

Il résulte de la décision collective des associés du 20 janvier 2003, que le siège social a été transféré du L-1313 Luxem-

bourg, 33, rue des Capucins, au L-1449 Luxembourg, 24, rue de l’Eau.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08739/728/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

10969

DE BUTZENECK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 43.850. 

—

L’an deux mille trois, le trois janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nicolas Neumann, ingénieur diplômé, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 152, rue Victor Hugo, agissant:
1) en son nom personnel,
2) et au nom et pour le compte de son épouse Madame Simone Claudine Geimer, gérante, demeurant à L-4141 Esch-

sur-Alzette, 152, rue Victor Hugo, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier
2003, qui restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé et au nom et pour le compte de son épouse, seuls et uniques as-

sociés de la société à responsabilité limitée DE BUTZENECK, avec siège social à Esch-sur-Alzette, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro B 43.850, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 4 mai 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 352 du 3 août 1993 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 850 du 5 juin 2002, déclare réunir une assemblée générale extraordinaire et prendre
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Aux termes d’une cession de parts sous seing privé, du 2 janvier 2003, Monsieur Jerry Geimer a cédé les 245 parts

sociales qu’il détenait dans la société aux comparants, de sorte que toutes les cinq cents (500) parts représentant l’in-
tégralité du capital sont détenues par Monsieur Nicolas Neumann et Madame Simone Claudine Geimer, ensemble.

Conformément à l’article sept des statuts de la société, les comparants, en qualité de seuls et uniques associés, ac-

ceptent expressément cette cession de parts au nom et pour compte de la société et dispensent le cédant de la faire
notifier à la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article six des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf
cents (EUR 24,79).»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: N. Neumann et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08687/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DE BUTZENECK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 43.850. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08688/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ECR - EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 58.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08818/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

ECR-EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme
Signature

10970

IMPULSE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.083. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 janvier 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président;
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08801/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EZS, S.à r.l., EURO ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 68.099. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den vierzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

 Ist erschienen:

Herr Axel Weber, Ausbeinunternehmer, geboren in Kusel (Deutschland) am 2. August 1957, wohnhaft in D-66903

Gries, Friedhofstrasse 16,

handelnd sowohl im eigenem Namen wie in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter von:
1.- Herrn Michael Schermer, Ausbeinunternehmer, geboren in Kaiserslautern (Deutschland) am 8. Juni 1966, wohn-

haft in D-67697 Otterberg, Lauerhof 3,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Gries am 10. Januar 2003,
2.- Herrn Norbert Bier, Ausbeinunternehmer, geboren in Reitscheid (Deutschland) am 14. März 1953, wohnhaft in

D-66629 Freisen-Reitscheid, Martinstrasse 73,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Gries am 10. Januar 2003,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten, handelnd wie eingangs er-

wähnt, und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu wer-
den.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
Dass er selbst mit den vorbenannten Michael Schermer und Norbert Bier alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung EURO ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., in Abkürzung EZS, S.à r.l., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 98-
100, avenue de la Faïencerie, sind.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am

29. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 230 vom 2. April 1999
und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
68.099.

Alsdann bat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar die nachfolgenden von dem al-

leinigen Anteilhaber genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i> Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue, verlegt.

<i> Zweiter Beschluss

Infolge der Sitzverlegung wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:
«Art. 4. Absatz 1.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abge-

schätzt auf EUR 450,-.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen wurde in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden No-

tars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Obigen an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie

Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Weber, P. Decker.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

10971

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(08674/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EZS, S.à r.l., EURO ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.099. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08675/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 584.400.-.

Registered office: L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.708. 

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand two, on the nineteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear:

Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, acting of and on behalf of 
KKR 1996 FUND (OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP, established under the Law of Alberta, Canada, having its

statutory seat in 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019 (United States of America); 

The appearing requests the notary to act what follows:
By deed enacted on December 9, 2002, the société à responsabilité limitée FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., having its

registered office at 398, route d’Esch, L-1025 Luxembourg, has increased its unit capital by an amount of five hundred
seventy-one thousand nine hundred Euros (EUR 571,900.-) as to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.-) to five hundred eighty-four thousand four hundred Euros (EUR 584,400.-).

It results of later verifications that a material error occurred concerning the contribution’s payment, with the false

indication of a contribution in cash in an aggregate amount of one hundred thirty-three million three hundred ninety-
five thousand Euros (EUR 133,395,000.-), such amount being the amount of the authorized unit capital created by the
same deed, and wrongly indicated at this place by typing mistake.

Actually, the contribution is well five hundred seventy-one thousand nine hundred Euros (EUR 571,900.-), allocated

only the unit capital without any unit premium or other payment.

<i>Pro Fisco - Reimbursement request

Such rectification will change the pro rata fee payment calculation done by the Luxembourg Tax Officer on December

13, 2002, volume 137S, folio 42, case 2, bringing it from EUR 1,333,950.- to EUR 5,719.-, i.e. a too much perceived of
EUR 1,328,231.-, the reimbursement of which being respectfully asked to the Tax Officer.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Comparaît:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, agissant pour et au nom de KKR 1996 FUND

(OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP constituée selon les droits d’Alberta, Canada, ayant son siège social au 9 west
57th Street, Suite New York, New York 10019 (États-Unis d’Amérique).

Le comparant requiert le notaire d’acter que:

Luxemburg-Eich, den 27. Januar 2003.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

10972

- par acte en date du 9 décembre 2002, la société à responsabilité limitée FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., ayant son

siège social au 398, route d’Esch, L-1025 Luxembourg a augmenté son capital social à concurrence de cinq cent soixante
et onze mille neuf cents euros (EUR 571.900,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) à cinq cents quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (EUR 584.400,-) 

Il s’est avéré qu’une erreur matérielle a été commise en ce qui concerne la libération de l’apport, avec l’indication

fausse d’un apport en espèce d’un montant total de cent trente-trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille euros
(EUR 133.395.000,-), ce montant représentant en fait celui du capital autorisé créé par le même acte et indiqué à cet
endroit par erreur typographique.

En réalité, l’apport s’élève à cinq cent soixante et onze mille neuf cents euros (EUR 571.900,-), exclusivement affecté

au capital social, sans prime d’émission ou autre paiement.

<i>Pro Fisco - Demande en remboursement

Cette rectification entraîne une modification du montant du droit proportionnel d’apport calculé par Monsieur le

Receveur de l’Enregistrement le 13 décembre, 2002, volume 137S, folio 42, case 2, le ramenant de EUR 1.333.950,- à
EUR 5.719,-, soit un trop perçu de EUR 1.328.231,-, dont le remboursement est respectueusement sollicité auprès de
l’Administration de l’Enregistrement.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 6, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08626/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CAROCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.601. 

—

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAROCAR S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.601, constituée
suivant acte notarié en date du 26 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du
1313 août 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2002, non encore
publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures quarante sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S.,

demeurant à Differdange,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de cinq cent mille huit cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix-huit cents (EUR

500.885,78) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf mille cent quatorze euros vingt-deux cents (EUR
129.114,22) à six cent trente mille euros (EUR 630.000,-) par la création et l’émission de neuf cent soixante-dix (970)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération des actions ainsi créées par l’incorporation au capital d’une créance certaine, liquide et

exigible.

3.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
4.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

J. Elvinger.

10973

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille huit cent quatre-vingt-cinq euros

soixante-dix-huit cents (EUR 500.885,78) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf mille cent quatorze
euros vingt-deux cents (129.114,22) à six cent trente mille euros (EUR 630.000,-) par la création et l’émission de neuf
cent soixante-dix (970) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Souscription et libération

Les neuf cent soixante-dix (970) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société de droit italien FIN-

CERAMICA S.p.a., Via Barberia 22, Bologne, Italie,

ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bologne, le 18 décembre 2002, laquelle restera annexée aux

présentes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport et la transformation en capital d’une

créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de cinq cent mille huit cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix-
huit cents (EUR 500.885,78) existant à charge de la Société et au profit de la société de droit italien FINCERAMICA
S.p.a., prénommée.

L’évaluation de la créance apportée à la société en libération de l’augmentation de capital fait l’objet d’un rapport de

réviseur d’entreprises établi par Monsieur Jean Bernard Zeimet, en date du 30 décembre 2002, lequel restera annexé
aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contre-
partie.»

Il résulte de ce rapport que la créance a un caractère certain et est entièrement liquide et exigible.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à six cent trente mille euros (EUR 630.000,-) représentée par mille deux cent vingt

(1.220) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR
6.900,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, A. Marechal, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 10. – Reçu 5.008,86 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08683/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAROCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.601. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08684/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

10974

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.039. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08711/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.039. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 7 mai 2002 à 11 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 16 juillet 2001 de M. Jay

Gyeong Yoo au poste d’Administrateur en remplacement de M. Yong SooKim démissionnaire au 15 juillet 2001.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Mmes Jung Ye Kim et Joëlle Lietz, et de

MM. Jae Yeong Yoo et Bernard Ewen, Administrateurs et de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l’Assemblée Géné-

rale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08734/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.377. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing-privé en date du 24 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre

2001, vol. 560, fol. 11, case 9, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la
loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été

convertie de marks allemands en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur

suivante:

<i>Capital social souscrit:

Das Aktienkapital beträgt EUR 15.340.000,- (fünfzehnmillionendreihundertvierzigtausend Euro), eingeteilt in 30.000

(dreissigtausend) Aktien ohne Nennwert.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(09083/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.377. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09084/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR
Signatures

Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature

10975

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.269. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08712/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.269. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 10 avril 2002 à 16.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale prend acte de la décision de Mr. Eric Berg, Administrateur, de ne pas demander le renouvel-

lement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A., Société Anonyme
ayant son siège social à Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08733/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PARC PLAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Extrait de l’assemblée générale 

AFFECTATION DE LA PERTE

 

<i>Composition du conseil d’administration 

M. Marcel Goeres, ingénieur, demeurant à Luxembourg, 111, avenue du X Septembre
M. Guy Goeres, employé privé, demeurant 5, rue de Spierzelt, Bertrange
Mme Martine Prager-Goeres, employée privée, demeurant 11, rue Duchscher, Sandweiler.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, ayant son siège social 6, place de Nancy, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08822/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-3.853,59 EUR

- Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-3.853,59 EUR

Signature
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts comptables, réviseurs d’entreprises

10976

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.460. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08713/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 11 avril 2002 à 16.00 heures

<i>à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assembléàe Générale prend acte de la décision de M. Joseph Winandy, Administrateur, de ne pas demander le

renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A.
ayant son siège social à Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour un terme venant à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08731/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ROSEMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard E. Servais.

R. C. Luxembourg B 85.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08747/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.177. 

—

M. Charles E. Johnson a démissionné de ses fontions d’administrateur de la Société avec effet au 30 novembre 2002.
En vertu du conseil d’administration de la Société du 23 décembre 2002:
- Monsieur Gregory E. Johnson a été nommé administrateur de la Société par cooptation conformément à l’article

13 des statuts consolidés de la Société.

- Monsieur Nicholas F. Brady a été nommé Président du conseil d’administration de la Société.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08741/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

Signature
<i>Un mandataire

10977

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.954. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08714/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.954. 

—

<i>Extract of the meeting of the Board of Directors held on 9 December 2002 

The board of directors decides to transfer the office of the company situated at 22, boulevard Royal at L-2952 Lux-

embourg to 23, avenue de la Porte-Neuve at L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08727/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.954. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual general meeting of shareholders and owners of founder parts

<i>held at the registered office of the Company on 24 June 2002 at 15.00 a.m.

The Annual General Meeting of shareholders and owners of parts resolved to re-elect:
Mrs. Kena Shoval
Mr. Zalman Shoval
Mr. Albert M. Zlotnick
Mr. Ernst Aufseesser
Mr. Pinhas Volovelsky
as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of shareholders and

owners of founder parts which will decide on the accounts ended on December 31, 2002.

Furthermore, Mrs. Kena Shoval is appointed Chairpersons of the Board.
ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg is appointed as auditor for the next financial year and will be in office until the

General Meeting which will decide on the accounts ended on December 31, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08728/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCEMENT FONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09089/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR
Signatures

<i>For the Board of Directors
Signatures
<i>Directors

Certified copy
Signatures
<i>Directors

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

10978

FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.520. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08715/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.520. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 4 avril 2002 à 16.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes, de ne pas demander

le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

M. Pierre Schill
Réviseur d’Entreprises,
18A, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du nouveau Commis-

saire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08729/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.596. 

—

L’an deux mille deux, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.596,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 18 dé-

cembre 2002.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme VARFIN INVESTISSEMENTS S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 15 avril

1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 342 du 17 juillet 1996. Les statuts ont été mo-
difiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 novembre 2002, non encore publié au Mé-
morial.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-

sept cents (EUR 173.525,47) représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital social pourra être porté de son montant actuel de cent soixan-

te-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (EUR 173.525,47) à quatre millions d’euros (EUR
4.000.000,-) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

10979

4) En sa réunion du 18 décembre 2002, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-quatorze euros cinquante-trois cents (EUR
526.474,53) pour le porter ainsi de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-
sept cents (EUR 173.525,47) à sept cent mille euros (EUR 700.000.-) par l’émission de vingt-et-un mille deux cent trente-
sept (21.237) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a admis la société PALM RIDGE INC., ayant son siège social à IBM House, 4th Floor,

East Bay Street, Nassau, à la souscription des actions nouvelles, les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de
souscription préférentiel.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la som-

me de cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-quatorze euros cinquante-trois cents (EUR 526.474,53) se trouve
à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription, des renonciations et du versement en espèces ont été présentés au

notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent mille euros (EUR 700.000,-) représenté par vingt-huit mille deux cent

trente-sept (28.237) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR
7.250,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Dias, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 12. – Reçu 5.264,75 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08681/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.596. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08682/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2002

- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2001.

- Reconduction des mandats de Messieurs Paolo Opromolla, Marc Ambroisien et de Madame Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2003.

Luxembourg, le 24 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08751/010/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

10980

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.463. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08716/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.463. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 24 septembre 2002 à 10.00 heures

<i>à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et la société

COSAFIN S.A., ainsi que du Commisaire aux Comptes, M. Noël Didier pour une période qui viendra à échéance à l’As-
semblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08730/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.737. 

—

L’an deux mille trois, le treize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE SQUARE GROUP, ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 86.737, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 977 du 26 juin 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 16 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1711
du 29 novembre 2002.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, demeurant

à Bissen,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

- Modification de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet de fournir toutes prestations de services et conseils aux particuliers ainsi qu’aux entreprises

actives dans le domaine de l’hôtellerie et de l’immobilier en général, notamment la coordination et la supervision de
travaux tels que rénovation, mise aux normes et constructions nouvelles. La société a également pour objet l’acquisition,
la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute
nature, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui
se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

10981

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet de fournir toutes prestations de services et conseils aux particuliers ainsi qu’aux entreprises

actives dans le domaine de l’hôtellerie et de l’immobilier en général, notamment la coordination et la supervision de
travaux tels que rénovation, mise aux normes et constructions nouvelles. La société a également pour objet l’acquisition,
la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute
nature, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui
se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Dias, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 81, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08689/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.737. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08690/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.319. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08803/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.319. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08802/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

RH PARIS HOLDING S.A.
Signature

RH PARIS HOLDING S.A.
Signature

10982

ROGIERVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.094. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
Signatures

(08717/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ROGIERVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 19 juin 2002 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie et de la société COSAFIN

S.A., Commissaire aux Comptes.

L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Joseph Winandy, Administrateur de ne pas demander le re-

nouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement M. Jean Quintus,
Administrateur de Sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats pour une période venant à échéance à l’issue

de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08732/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.458. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le lundi 6 mai 2002, que l’Assem-

blée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance à la date de

ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat
d’Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs sui-
vants:

- Madame Maria Ludovica Maramotti, entrepreneur, demeurant à Reggio Emilia (Italie), Via Ugo Cagni, 14,
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté 

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté 

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08838/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

IBEF S.A.
S. Vandi
<i>Administrateur

10983

SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.542. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> décembre 2000

Par suite de la démission de Monsieur Théo Braun, un siège d’Administrateur est devenu vacant.
A l’unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach, Blaschette
aux fonctions d’Administrateur, par voie de cooptation.
La ratification du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Gé-

nérale Statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08736/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LINOS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 82.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08748/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPOSITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 41.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08749/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VANTAGE MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 83.614. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 18 juin 2002 à 15.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08752/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Extrait sincère et conforme
SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A., en abrégé SOPERDIS
A. Angelsberg / N. Lang
<i>Administrateurs

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

10984

H NET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08750/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08806/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08805/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08804/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08817/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature
<i>Un mandataire

LUXURY BOATS, S.à r.l.
Signatures

LUXURY BOATS, S.à r.l.
Signatures

LUXURY BOATS, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

10985

DEMBA INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.241. 

—

EXTRAIT

1. Monsieur H.J.J. Moors, Monsieur M. Thibal et PAN EUROPEAN VENTURES ont démissionné avec effet immédiat

de leur fonction d’administrateur de la société.

2. Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08808/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.456. 

—

<i>Avis de résiliation de la convention de domiciliation

La convention de domiciliation du 29 septembre 1998, conclue entre la société SOFINEX S.A. et la société PIMENT

INTERNATIONAL S.A. est résiliée avec effet au 31 décembre 2002. Le siège social reste toujours établi au 21, boule-
vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08819/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.890. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 23 décembre 2002, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du lundi 1

er

 avril 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les

Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée prend acte et accepte la demande de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler son mandat d’Ad-

ministrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs
suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberé;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an Monsieur Vincent Thill, demeurant 12, avenue de la

Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08839/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / Administrateur

10986

CIT-LUXEMBOURG TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 85.852. 

—

Suite à la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la société le 6 décembre 2002, les pouvoirs des admi-
nistrateurs sont répartis comme suit:

1. Conformément aux statuts, l’admninistrateur-délégué, M. Alberto Gandino, a le pouvoir d’engager la société vis-

à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations commerciales et financières.

2. M. Bruno Sprovieri et M. Colletti, directeur administratif, pourront opérer seuls - dans une limite de EUR 30.000,-

- et conjointement - sans limite - sur les comptes courants de la société pour toute transaction concernant: CFL,
appointements, Compagnies charters contractualisées et approuvées, domiciliations et toutes transactions inter
compagnies CIT.

Toute autre opération devra porter la signature obligatoire de l’administrateur-délégué.
3. En outre, les opérations nécessitant l’approbation du Conseil d’Administration sont les suivantes:
a. la cession définitive ou temporaire de biens mobiliers ou immobiliers de la société pour une valeur supérieure à

EUR 30.000,-;

b. l’acquisition ou la vente de participations dans des sociétés tierces.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08820/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 69.411. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 janvier 2003

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois à cinq.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée nomme administrateurs M. Mario Anastasio Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA, résidant à Milan et M.

John J. McCarthy, dirigeant HMSHost Co., résidant à Bethesda (Maryland USA), pour la période expirant à l’Assemblée
Générale statuant sur l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08821/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

WORLD TRAVEL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.746. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2003:
L’Assemblée constate la démission du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction.
L’Assemblée réélit en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire jusqu’à l’Assemblée Générale des

actionnaires qui se tiendra en 2003:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08837/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts-Comptables, Réviseurs d’Entreprises
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

10987

ART VALUE, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 78.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2003

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du Conseil d’Administration

- Monsieur Philippe Moreno;
- Madame Ana Tricot;
- Monsieur Bernard De Maria (France).

<i>Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

(08823/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MIRAGO, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 85.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Extraits de l’Assemblée générale du 27 novembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT (PERTE) 

<i>Administrateurs

Ronald Weber, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg
Pia Arvidsson, entrepreneur, demeurant à Malmö (Suède)
Patrick Jalkell, entrepreneur, demeurant à Höllviken (Suède)

<i>Commissaire aux comptes

ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy à Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08824/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MARCELUS MAURICIO SPORTS BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 72.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

(08825/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 163.655,61)

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Experts Comptables et Fiscaux
Signature

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 3.750,00

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Experts-comptables, Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

10988

LA SPERANZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 77.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08826/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALLIED DOMECQ SPIRITS &amp; WINE (BENELUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 17.826. 

—

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extraits de l’assemblée générale du 17 décembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration

La société ALLIED DOMECQ SPIRITS &amp; WINE (BENELUX) B.V., Etten-Leur (Pays-Bas),
M. Colm Swords, Directeur, demeurant à Londres (Grande-Bretagne),
M. Jean-Claude Thiltgen, Délégué de vente, demeurant à Martelange (Belgique).

<i>Commissaire aux comptes

M. Van Heel Paul Richard, directeur, demeurant à Rotterdam.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08827/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

STRADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 69, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08828/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MG CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 83.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2003.

(09092/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Experts comptables, Réviseur d’entreprises
Signature

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.883.032,- LUF

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts comptables, Réviseurs d’entreprises
Signature

L. Gorecka
<i>Administrateur-délégué

10989

PARC BELAIR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale

AFFECTATION DE LA PERTE DE L’EXERCICE 

<i>Composition du conseil d’administration

Monsieur Marcel Goeres, ingénieur, demeurant à Luxembourg, 111, avenue du X Septembre
Madame Christiane Goeres, employé privé, demeurant 31, am Pesch, Bertrange
Madame Martine Prager-Goeres, employée privée, demeurant 11, rue Duchscher, Sandweiler

<i>Commissaire aux comptes

ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social 6, place de Nancy, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08832/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SCALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 69, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08829/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PACKOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 81.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08830/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CARAIBOS EUROPE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(08765/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 212,03 EUR

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts comptables, Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts Comptables, Réviseurs d’Entreprises
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Experts Comptables, Réviseurs d’Entreprises
Signature

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE BEMO
Signatures

10990

STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.186. 

—

In the year two thousand and three, on the tenth of January.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, a partner-

ship limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office in Luxembourg, 8, boulevard
Joseph II, (R. C. Luxembourg B 90.186), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 3rd of De-
cember 2002, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Marc Seimetz, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, 
who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. to replace with the following text the last paragraph of article 10 of the articles of incorporation: «Except as oth-

erwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will be passed by
a simple majority of those present and voting, subject to the consent of the General Partner. The General Partner may
determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Sharehold-
ers»;

2. to add the following text after the first sentence in article 12 of the articles of incorporation: «Except in the case

of a Withdrawal of the General Partner, as explained in Article 13 below of the present Articles of Association, it may
only resolve on any item whatsoever with the agreement of the General Partner»;

3. to replace the second sentence of article 13 of the articles of incorporation by the following text: «In the case of

a Withdrawal of the General Partner of the Company, as defined above in Article 2 of the present Articles of Associa-
tion, the General Partner shall be replaced by a vote of the general meeting of the Shareholders of the Company passed
in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that the approval of the General Partner
shall not be required»;

4. to replace the fifth sentence of article 13 of the articles of incorporation with the following text: «The General

Partner may also be removed in case of proven gross and wilfull misconduct by a vote of the general meeting of the
Shareholders of the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that
the approval of the General Partner shall not be required»;

5. to replace the text of article 21 of the articles of incorporation with: «These Articles of Association may be amend-

ed from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided
by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General Partner»;

6. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to replace with the following text the last paragraph of article 10 of the articles of in-

corporation:

«Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders

will be passed by a simple majority of those present and voting, subject to the consent of the General Partner. The Gen-
eral Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meet-
ing of Shareholders».

<i>Second resolution

The meeting resolves to add the following text after the first sentence in article 12 of the articles of incorporation:
«Except in the case of a Withdrawal of the General Partner, as explained in Article 13 below of the present Articles

of Association, it may only resolve on any item whatsoever with the agreement of the General Partner».

<i>Third resolution

The meeting resolves to replace the second sentence of article 13 of the articles of incorporation by the following

text:

«In the case of a Withdrawal of the General Partner of the Company, as defined above in Article 2 of the present

Articles of Association, the General Partner shall be replaced by a vote of the general meeting of the Shareholders of

10991

the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that the approval of
the General Partner shall not be required».

<i>Fourth resolution:

The meeting resolves to replace the fifth sentence of article 13 of the articles of incorporation with the following text:
«The General Partner may also be removed in case of proven gross and wilfull misconduct by a vote of the general

meeting of the Shareholders of the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association,
except that the approval of the General Partner shall not be required».

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to replace the text of article 21 of the articles of incorporation by the following text:
«These Articles of Association may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to

the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General
Partner».

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions STARING

CAPITAL GP PARTNERS SCA, avec siège à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, (R. C. Luxembourg B 90.186), consti-
tuée suivant acte notarié en date du 3 décembre 2002, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Seimetz, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. de remplacer par le texte suivant le dernier paragraphe de l’article 10 des statuts: «Dans la mesure où il n’en est

pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l’assemblée des Actionnaires seront prises
à la majorité simple des Actionnaires présents et votant, sous réserve de l’accord de l’Associé Commandité. L’Associé
Commandité peut fixer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les Actionnaires pour qu’ils puissent
participer à l’Assemblée des Actionnaires.»;

2. de rajouter le texte suivant après la première phrase dans l’article 12 des statuts: «Elle ne peut prendre n’importe

quelle résolution qu’avec le consentement de l’Associé Commandité, sauf en cas de Retrait de l’Associé Commandité,
tel que décrit dans l’article 13 des présents statuts»;

3. de remplacer la deuxième phrase de l’article 13 des statuts par le texte suivant: «En cas de Retrait de l’Associé

Commandité de la Société, tel que défini dans l’article 2 ci-dessus des présents statuts, l’Associé Commandité sera rem-
placé par un vote de l’assemblée générale des Actionnaires de la Société passé conformément à l’article 21 des présents
statuts, sauf que l’accord de l’Associé Commandité ne sera pas requis»;

4. de remplacer la cinquième phrase de l’article 13 des statuts par le texte suivant: «L’Associé Commandité pourra

également être remplacé en cas de faute grave et intentionnelle prouvée, par un vote de l’assemblée générale des Ac-
tionnaires passé conformément à l’article 21 des présents statuts, sauf que l’accord de l’Associé Commandité ne sera
pas requis»;

5. de remplacer le texte de l’article 21 des statuts par: «Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre

par l’assemblée générale des Actionnaires, sous réserve des conditions de quorum et de vote stipulées par le droit
luxembourgeois et sous réserve de l’obtention du consentement de l’Associé Commandité»;

6. divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

10992

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de remplacer par le texte suivant le dernier paragraphe de l’article 10 des statuts:
«Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l’assemblée

des Actionnaires seront prises à la majorité simple des Actionnaires présents et votant, sous réserve de l’accord de
l’Associé Commandité. L’Associé Commandité peut fixer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les
Actionnaires pour qu’ils puissent participer à l’Assemblée des Actionnaires.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de rajouter le texte suivant après la première phrase dans l’article 12 des statuts:
«Elle ne peut prendre n’importe quelle résolution qu’avec le consentement de l’Associé Commandité, sauf en cas de

Retrait de l’Associé Commandité, tel que décrit dans l’article 13 des présents statuts.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de remplacer la deuxième phrase de l’article 13 des statuts par le texte suivant:
«En cas de Retrait de l’Associé Commandité de la Société, tel que défini dans l’article 2 ci-dessus des présents statuts,

l’Associé Commandité sera remplacé par un vote de l’assemblée générale des Actionnaires de la Société passé confor-
mément à l’article 21 des présents statuts, sauf que l’accord de l’Associé Commandité ne sera pas requis.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de remplacer la cinquième phrase de l’article 13 des statuts par le texte suivant:
«L’Associé Commandité pourra également être remplacé en cas de faute grave et intentionnelle prouvée, par un vote

de l’assemblée générale des Actionnaires passé conformément à l’article 21 des présents statuts, sauf que l’accord de
l’Associé Commandité ne sera pas requis.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de remplacer le texte de l’article 21 des statuts par le texte suivant:
«Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre par l’assemblée générale des Actionnaires, sous réserve

des conditions de quorum et de vote stipulées par le droit luxembourgeois et sous réserve de l’obtention du consen-
tement de l’Associé Commandité».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Seimetz, M. Strauss, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(08697/200/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.186. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08698/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Lifercar S.A.

Lifercar S.A.

ING International (II) Advisory S.A.

Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A.

Finequor S.A.

Sopalit S.A.

ING Index Linked Fund Advisory S.A.

Bluewater Investment

Hofaro S.A.

Hofaro S.A.

Champs d’Or S.A.

Champs d’Or S.A.

Cave Royale S.A.

Cave Royale S.A.

Firola Investment Holding S.A.

Firola Investment Holding S.A.

Finstone, S.à r.l.

Estate Investments S.A.

Levlux S.A.

Levlux S.A.

Paradisa S.A.

Paradisa S.A.

Holux Holding, G.m.b.H.

Building Promotion, S.à r.l.

Visitronics International S.A.

Visitronics International S.A.

Mermaid S.A.

Mermaid S.A.

Must Investment Holding S.A.

Mahé Presta, S.à r.l.

Dricllem S.A.

Montroc S.A.

Montroc S.A.

Galux S.A.H.

IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A.

IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A.

INHOLD, Investments Holding Corporation S.A.

Eurovista S.A.

Dricllem S.A.

Meridianis S.A.

Sac Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.

Sac Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.

Amicale Sportive des Cheminots-Plongeurs

Argolux, GmbH

Arcos S.A.

Soparfinvest

Lenex S.A.

Lenex S.A.

Munimmo, S.à r.l.

Munimmo, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.

Ewa Life S.A.

M.T.F., S.à r.l.

De Butzeneck

De Butzeneck

ECR - Europe Conseils Realisations S.A.

Impulse

EZS, S.à r.l., Euro Zerlege Service, S.à r.l.

EZS, S.à r.l., Euro Zerlege Service, S.à r.l.

Financière Light II, S.à r.l.

Carocar S.A.

Carocar S.A.

Korea Invest S.A.

Korea Invest S.A.

Patricia International S.A.

Patricia International S.A.

Bruphi S.A.

Bruphi S.A.

Parc Plaza S.A.

Donau Invest S.A.

Donau Invest S.A.

Roseman S.A.

Franklin Templeton Investment Funds

Comprehensive Holdings Corporation S.A.

Comprehensive Holdings Corporation S.A.

Comprehensive Holdings Corporation S.A.

Financement Fontaine S.A.

Financière Naturam S.A.

Financière Naturam S.A.

Varfin Investissements S.A.

Varfin Investissements S.A.

Invecom Management S.A.

Agil S.A.

Agil S.A.

The Square Group

The Square Group

RH Paris Holding S.A.

RH Paris Holding S.A.

Rogiervest Holding S.A.

Rogiervest Holding S.A.

IBEF S.A.

SOPERDIS, Société de Performance et de Distribution S.A.

Linos Investments Holding S.A.

Composite S.A.

Vantage Media Group S.A.

H Net Holding S.A.

Luxury Boats, S.à r.l.

Luxury Boats, S.à r.l.

Luxury Boats, S.à r.l.

Albaha Holdings S.A.

Demba Investissement S.A.

Piment International S.A.

Jubilaeum S.A.

CIT-Luxembourg Travel S.A.

Autogrill Overseas S.A.

World Travel Corporation S.A.

Art Value

Mirago

Marcelus Mauricio Sports Business, S.à r.l.

La Speranza, S.à r.l.

Allied Domecq Spirits &amp; Wine (Benelux) S.A.

Strada, S.à r.l.

MG Consulting S.A.

Parc Belair Management S.A.

Scalia, S.à r.l.

Packolux

Caraibos Europe

Staring Capital GP Partners SCA

Staring Capital GP Partners SCA