9697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 203

25 février 2003

S O M M A I R E

ABC Design, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9698

Iskra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9743

ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Lux-

Locaboat   Management   Services   S.A.,   Luxem-

embourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9710

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9742

Alpha Investimenti Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

9739

M.T.A., Multi Task Agency, S.à r.l., Luxembourg . 

9737

Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

9741

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9743

Ataf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9708

Munich Invest, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

9737

Ataf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9709

NC Delicatessen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9713

Ataf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9709

PPE Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

9743

Bossio, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9735

Private Life Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

9712

Bureautique  Rosy  Wagner  -  Brauckmann,  S.à r.l.,

Private Life Partners S.A., Luxembourg-Kirchberg

9711

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9736

ProntoFund Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

9706

C.E.C.T.,  Compagnie  Européenne  de  Cinéma  et 

Sarominvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

9740

Télévision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9742

Scala Advisory S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

9705

Charba Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9713

Selini S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9723

Charba Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9713

Sematic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9730

Cofimin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9726

Société Financière de Senningerberg S.A.H., Lu-

Compact Music, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . .

9704

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9740

Connecta Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

9704

Spinnaker Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

9698

Création S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9722

Spinnaker Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

9704

Editions Lëtzeburger Journal S.A., Luxembourg  . .

9739

Squirton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9738

Equimat-Lubrilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . .

9744

Stela, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9709

Fidi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

9724

Swiss  Re  Finance  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Forest For Ever S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

9718

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9707

Global  Asset  Management  GAM,  S.à r.l.,  Luxem-

Taxalo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9741

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9744

Technik und Investment A.G., Luxembourg . . . . . 

9739

Grandros S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9742

(The) Third Millenium S.A., Luxembourg . . . . . . . 

9717

Helen Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9740

Third Millennium Global Fund, Sicav . . . . . . . . . . . 

9740

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9741

Titan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9738

Hobuch Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9744

Unico Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9737

Home Trade S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9736

Upper Thames S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9723

Hornblower Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9705

VL-Concept, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9712

Insurance  &  Reinsurance  Consultant  Agency  S.A., 

W.S. Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

9738

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9725

Wordfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9742

Insurance  &  Reinsurance  Consultant  Agency  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9725

9698

ABC DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.179,02.

Siège social: L-8239 Mamer, 5, rue Klengeliller.

R. C. Luxembourg B 49.101. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre à Luxembourg.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Madame Myriam Schmit, gérante, demeurant à L-8239 Mamer, 5, Rue Klengliller. 
Laquelle comparante a exposé au notaire et l’a priée d’acter ce qui suit: 
Que la société à responsabilité limitée ABC DESIGN, S.à r.l avec siège social à L-8239 Mamer, 5, rue Klengliller, ins-

crite au Registre de Commerce près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro
49.101,

ci-après nommée la «Société», 
a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 octobre 1994, publié au Mémorial C de 1995,

page 2005, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant décision du 20 décembre 2001 de l’associée uni-
que, de convertir en Euro le capital social de la société, publiée au Mémorial C de 2002, page 33.607. 

Que le capital social de la Société est fixé à EUR 17.179,02, divisé en 693 parts sociales de EUR 24,79 chacune.
Que la comparante est la seule et unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
Que l’activité de la Société ayant cessé, l’associée unique, siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative

des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

Que l’associée unique se désigne comme liquidateur de la Société.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de

la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire instrumentant

par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Schmit, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 137S, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(06952/208/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

SPINNAKER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.188. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre. 
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

M. Stef Oostvogels, avocat, demeurant professionnellement au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, 
Ici représenté par M. Guillaume Tryhoen, avocat, demeurant professionnellement au 20, Avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, en vertu d’une procuration établie en date du 23 décembre 2002 jointe en annexe,

La partie comparante, détenant 100% du capital social de SPINNAKER INVEST Sàrl, avec siège social à L-2163 Luxem-

bourg, 20, Avenue Monterey (ci-après la «Société»), 

constituée par acte notarié en date du 27 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n°724

du 4 octobre 2000 p. 34722, 

représentée comme dit-est, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris

les résolutions suivantes: 

<i>Première resolution 

L’associé décide de modifier les dispositions des statuts de la Société comme suit et de procéder à une refonte totale

des statuts avec introduction d’une version anglaise qui prédominera en cas de divergence sur la traduction française et
plus particulièrement: 

a. Modification de l’objet social (Art. 2) qui aura la teneur suivante: 

Version anglaise

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

J. Delvaux.

9699

or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.»

Traduction française

«L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.»

b. Modification de la durée sociale et modification de l’Art. 3 des statuts;
c. Remplacement des différentes catégories de parts sociales représentant le capital social de la Société par une seule

catégorie de parts sociales ordinaires, ayant les mêmes droits quant au droit de vote et droits patrimoniaux et modifi-
cation de l’Art. 5.1 des statuts;

d. Suppression du capital autorisé et de l’Art. 5.2 correspondant des statuts; 
e. Modification des Articles 9, 10 et 11 relatifs à la gérance de la Société; 
Suite à la résolution précédente, les statuts sont entièrement modifiés, de sorte qu’ils aient désormais la teneur sui-

vante:

Version anglaise

«Art. 1. Corporate Form. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the Articles of
association (hereafter the «Articles»), which specify in the Art.s 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying
to one member company. 

Art. 2. Corporate Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships. 

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures. 

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31

st

 July 1929. 

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination SPINNAKER INVEST S.à r.l. 

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg-City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital, Shares. 6.1 - Subscribed and authorised share capital 

9700

The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (12,500.- EUR) represented by

five hundred (500) shares («parts sociales») with a nominal value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, all fully sub-
scribed and entirely paid up. 

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital. 
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law. 

6.3 - Profit participation 
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence. 

6.4 - Indivisibility of shares 
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.5 - Transfer of shares 
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law. 

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting. 

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Art. 1690 of the Civil Code. 

6.6 - Registration of shares 
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Art. 185 of the Law. 

Art. 7. Management. 7.1 - Appointment and removal 
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same. 
7.2 - Powers 
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

7.3 - Representation and signatory power 
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with. 

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures 
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders. 

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book. 

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager. 

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers. 

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

7.5 - Liability of managers 
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

9701

Art. 8. General Shareholders’ Meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting. 

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. 

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law. 

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing. 

Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an

annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office
of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 24th of the
month of June, at 10.00 AM. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require. 

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be sharehold-
er. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors. 

Art. 11. Fiscal Year, Annual Accounts. 11.1 - Fiscal year 
The Company’s fiscal year starts on the 1

st

 of January and ends on the 31

st

 of December. 

11.2 - Annual accounts 
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made. 

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200. 

Art. 12. Distribution of Profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction

of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. 

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital. 

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 13. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 14. Reference to the Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Suit la traduction française des statuts: v

Art. 1

er

. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs Articles 6.1,
6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que
le transfert par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres
de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes. 

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes. 

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet. 

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers. 

9702

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Denomination. La Société aura la dénomination: SPINNAKER INVEST S.à.r.l. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Capital social, Parts sociales. 6.1 - Capital souscrit et libéré 
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées. 

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’Article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. 

6.2 - Modification du capital social 
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’Art. 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’Art.
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits 
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes. 

6.4 - Indivisibilité des actions 
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

6.5 - Transfert de parts sociales 
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux Articles 189 et 190 de la Loi. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’Art. 1690 du Code Civil. 

6.6 - Enregistrement de parts 
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’Article 185 de la Loi. 

Art. 7. Management. 7.1 - Nomination et révocation 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s). 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum. 
7.2 - Pouvoirs 
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance. 

7.3 - Représentation et signature autorisée 
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent Article 7.3. 

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures 
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. 

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant. 

9703

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants 
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés. 

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit. 

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une

assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l’Article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou
à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 24 du mois de juin, à 10.00
heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances
exceptionnelles le requièrent 

Art. 10. Verification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la So-

ciété sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’Art. 200 de la Loi, lequel ne re-
quiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège
et former le conseil de commissaires aux comptes. 

Art. 11. Exercice social, Comptes annuels. 11.1 - L’exercice social 
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 
11.2 - Les comptes annuels 
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires. 

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’Art. 200 de la Loi. 

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société. 

Art. 13. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération. 

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)

s’en réfèrent aux dispositions de la Loi. 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter les statuts ci-dessus modifiés en langue anglaise suivi d’une traduction française, 

Et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi. 

9704

<i>Seconde résolution

L’associé décide d’accepter la démission de CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, en tant que gérant unique

de la Société et de lui donner pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat, jusqu’à ce jour. 

<i>Troisième résolution 

L’associé décide de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux gérants de la Société: 
- M. François Pfister, avocat, demeurant professionnellement au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; 
- Mme Delphine Tempé, avocate, demeurant professionnellement au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; 
- M. Stéphane Hadet, avocat, demeurant professionnellement au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; 
- M. Stef Oostvogels, avocat, demeurant professionnellement au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Tryhoen, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(06961/208/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

SPINNAKER INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.188. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2002, actée sous le n

0

1017 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

(06962/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

CONNECTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 78.552. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 décembre 2002, en se référant à

l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des activités de la so-
ciété.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(07074/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

COMPACT MUSIC, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 28.122. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 mai 1988, acte publié au

Mémorial C n

°

 219 du 13 août 1988, modifiée par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2001, l’avis afférent

a été publié au Mémorial C n

°

 314 du 26 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07180/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Luxembourg, le 12 janvier 2003.

J. Delvaux.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour COMPACT MUSIC, G.m.b.H.
KPMG Experts Comptables
Signature

9705

HORNBLOWER GUARANTEE, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderung des Verwaltungsreglements

Das Verwaltungsreglement des Umbrella Hornblower Guarantee wird wie folgt geändert:

Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik und Anlagegrenzen
B. 1. Optionen
b) Die Summe der Prämien für den Erwerb der unter a) genannten Optionen darf 15% des Netto-Fondsvermögens

nicht übersteigen, soweit die Optionen noch valutieren.

Für einzelne Teilfonds kann festgelegt werden, dass abweichend hierzu die Summe der Prämien der unter a) genann-

ten Optionen 35% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen darf und auch nicht-notierte Optionen zum Zwecke
der Absicherung des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Voraussetzung hierfür ist, dass Bewertbarkeit und Li-
quidität der Instrumente gegeben sind.

Art. 6. Ausgabe und Tausch von Anteilen
4. Absatz, letzter Satz:
Bei Ausgabe von Anteilen am Erstausgabetag ist der Ausgabepreis zuzüglich Ausgabeaufschlag innerhalb von zwei Va-

lutatagen zahlbar.

Luxemburg, den 27. Januar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00881. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002105.2/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

SCALA ADVISORY S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.697. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise dé-

nommée SCALA ADVISORY S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 51.697,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 juin 1995,

publié au Mémorial C-1995, page numéro 20.331.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 27 juin 2000, publié au

Mémorial C de 2000, page 40.637.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
A: Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, est restée annexée au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société reçu par le
notaire soussigné en date de ce jour et avant les présentes.

Sont également restées annexées audit procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société les procurations

émanant des actionnaires représentés.

B: Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que toutes les trois mille (3.000) actions représentatives de

l’intégralité du capital social sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-
après reproduit, sans convocation préalable.

C: Que la société n’a pas émis d’obligations.
D: Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.
Unterschriften

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
C. Denizon
Unterschriften

9706

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, de gérer ou d’administrer et de développer de telles participations, ainsi que d’effectuer une ac-
tivité de conseil en investissements vis à vis des SICAVS.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2) Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable;
3) Divers. 
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première resolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur nouvelle suivan-

te: 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, de gérer ou d’administrer et de développer de telles participations, ainsi que d’effectuer une ac-
tivité de conseil en investissements vis à vis des SICAVS.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième resolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède prendra effet à partir du 23 décembre 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé au lieu et date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: C. Santoiemma, J.P. Verlaine, Ch. Velle, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(06963/208/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

ProntoFund ADVISORY S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.691. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise dé-

nommée ProntoFund ADVISORY S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 51.691,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 juin 1995,

publié au Mémorial C-1995, page numéro 20.459.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 27 juin 2000, publié au

Mémorial C de 2000, page 40.631.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
A: Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, est restée annexée au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société reçu par le
notaire soussigné en date de ce jour et avant les présentes.

Sont également restées annexées audit procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société les procurations

émanant des actionnaires représentés.

B: Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que toutes les trois mille (3.000) actions représentatives de

l’intégralité du capital social sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-
après reproduit, sans convocation préalable.

C: Que la société n’a pas émis d’obligations.

Luxembourg, le 12 janvier 2003.

J. Delvaux.

9707

D: Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, de gérer ou d’administrer et de développer de telles participations, ainsi que d’effectuer une ac-
tivité de conseil en investissements vis à vis des SICAVS. La société donnera notamment des conseils en investissement
à ProntoFund ADVISORY SA, SICAV.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2) Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable;
3) Divers. 
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur nouvelle suivan-

te: 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, de gérer ou d’administrer et de développer de telles participations, ainsi que d’effectuer une ac-
tivité de conseil en investissements vis à vis des SICAVS. La société donnera notamment des conseils en investissement
à ProntoFund ADVISORY SA, SICAV.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède prendra effet à partir du 23 décembre 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé au lieu et date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: C. Santoiemma, J.P. Verlaine, Ch. Velle, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 71, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(06965/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.713. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

<i> en date du 10 janvier 2002

Les actionnaires nomment Monsieur Stefan Schroeder, demeurant à Egerlander Strasse 46, Ismaning, Suisse, en tant

que nouvel administrateur de la société pour une période indéterminée, de sorte que le conseil d’administrateur de la
société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Dieter Enkelmann, demeurant à Rebstrasse 10, CH-8073 Erlenbach, Suisse.
2) Dr. Irene Salvi, demeurant à C.F. Meyerstrasse 12, CH-8802 Kilchberg, Suisse.
3) Monsieur Philippe Hoch, demeurant à Kusnacht, Suisse.
4) Monsieur Marcel Kaufmann, demeurant en Suisse.
5) Monsieur Michel Lies, demeurant à Kusnacht, Suisse.
6) Monsieur Guy Harles, demeurant à Luxembourg.
7) Monsieur Stefan Schroeder demeurant à Ismaning, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07079/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Luxembourg, le 12 janvier 2003.

J. Delvaux.

SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

9708

ATAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 25.088. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme holding ATAF HOLDING S.A., ayant son

siège social à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg
sous le numéro B 25.088, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à
Mersch, en date du 28 octobre 1986, publié au Mémorial C numéro 26 du 31 janvier 1987, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois (conversion du capital social en euros) aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire sous seing privé datée du 26 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 874 du 6 décembre 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet, qui désigne comme

secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les dix mille (10.000) actions représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de la durée de la société, avec modification du dernier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2. Suppression des 2

ème

, 3

ème

 et 4

ème

 alinéas de l’article 3 des statuts.

3. Suppression de l’article 8 des statuts et renumérotation des articles suivants.
4. Suppression du deuxième alinéa de l’article 6 des statuts, pour le remplacer par le suivant:
«La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué

ou par la signature de trois administrateurs.»

5. Révocation du conseil d’administration avec décharge et nomination d’un nouveau conseil d’administration.
6. Révocation du commissaire aux comptes avec décharge et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
7. Autorisation à donner au conseil d’administration d’élire un administrateur-délégué.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i> Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la durée limitée de la société.
En conséquence le dernier alinéa de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer les 2

ème

, 3

ème

 et 4

ème

 alinéas de l’article 3 des statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 8 des statuts et de renuméroter les articles suivants.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts, pour le remplacer par le suivant:
«La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué

ou par la signature de trois administrateurs.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de révoquer l’entièreté du conseil d’administration et lui donne décharge pour sa mission jusqu’à

ce jour.

L’assemblée nomme un nouveau conseil d’administration comme suit, pour une durée de 6 ans:
Monsieur Joseph Meyer, gérant de sociétés, demeurant à B-4782 Schönberg, 82.
La société anonyme FN SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot,
La société anonyme FN HERMES S.A., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes et lui donne décharge pour sa mission jusqu’à ce jour.
L’assemblée nomme, pour une durée de 6 ans, comme nouveau commissaire aux comptes la société à responsabilité

limitée FIDUNORD, S.à r.l., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

<i>Septième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour en-

gager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

9709

<i> Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille cent (1.100,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure

ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: N. Simon, C. Noël, C. Counhaye, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2002, vol. 423, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07084/232/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

ATAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 25.088. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 19 décembre 2002

s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme holding ATAF HOLDING S.A., savoir: 
Monsieur Joseph Meyer, gérant de sociétés, demeurant à B-4782 Schönberg, 82.
La société anonyme FN SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot,
La société anonyme FN HERMES S.A., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Joseph Meyer, préqualifié, avec tous pouvoirs

pour engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Ainsi décidé à Luxembourg, le 19 décembre 2002.
Signé: J. Meyer, Schröder.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2002, vol. 423, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07086/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

ATAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 25.088. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 19 décembre 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.
(07087/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

STELA, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 63.802. 

—

<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 31 décembre 2002

Les associés de la société ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Constitution d’une réserve «impôt sur la fortune 2001».
2. Le montant de EUR 286.743,75, correspondant à 5 fois le montant de la provision de l’impôt sur la fortune 2001,

est affecté à la réserve «impôt sur la fortune» aux fins de bénéficier de l’imputation sur l’impôt sur le revenu des collec-
tivités de l’impôt sur la fortune dû au titre de la même année, suivant l’article 174 bis «Impôt des Collectivités» du Code
fiscal.

Luxembourg, le 21 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07080/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Mersch, le 22 janvier 2003.

U. Tholl.

Mersch, le 22 janvier 2003.

U. Tholl.

<i>Pour STELA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

9710

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.547. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme ABN AMRO VALURENTE

INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue
J.F. Kennedy, 

inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 57.547,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 décembre 1996, publié au Mémorial

C, numéro 164 du 4 avril 1997.

Le capital social a été converti en euros aux termes d’une assemblée extraordinaire tenue en date du 1

er

 janvier 1999,

dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 212 du 27 mars 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 2002, publié

au Mémorial C numéro 1660 du 20 novembre 2002.

La séance est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée,

demeurant à Differdange.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant

à Herserange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à

Sprinkange. 

La présidente expose ensuite:
1-. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables,
tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Présentation du rapport du liquidateur et du rapport du commissaire-vérificateur;
b) Décharge au liquidateur, au commissaire-vérificateur et aux directeurs;
c) Clôture de la liquidation.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Lecture est donnée du rapport du liquidateur et du commissaire-vérificateur.
Ces rapports concluent à l’adoption des comptes de liquidation et resteront annexés aux présentes.

<i>Deuxième résolution

Adoptant les conclusions de ces rapports, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., établie et ayant son siège social à
Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société et au commissaire-vérificateur, la société ERNST &amp; YOUNG
Luxembourg, établie et ayant son siège social à Luxembourg, ainsi qu’aux directeurs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ABN AMRO VALURENTE IN-

VESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d’exister.

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période

de cinq (5) ans au siège de la société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Conde, S. Henryon, C. Rouckert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, vol. 884, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(07090/219/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2003.

F. Kesseler.

9711

PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.958. 

—

L’an deux mille deux, le trente décembre.

Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIVATE LIFE PARTNERS

S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg, section B numéro 66.958,

Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 octobre 1998, publié au Mémorial

C numéro 871 du 2 décembre 1998,

dont les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 5 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 176 du 17 mars 1999,
- en date du 17 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 488 du 10 juillet 2000.
 La séance est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Monsieur Antoine Baronnet, administrateur -délégué de

ABN AMRO LIFE S.A., demeurant à Erpeldange.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Lallier, Directeur Administratif et Financier de ABN

AMRO LIFE S.A. demeurant à Strassen.

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur James Doyle, administrateur-délégué de PRIVATE LIFE

PARTNERS S.A., demeurant à Munsbach.

 Monsieur le Président expose ensuite:
 1. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante cinq

mille (45.000) actions de la catégorie A et les quinze mille (15.000), actions de la catégorie B, de valeur nominale de EUR
50,- chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les membres de l’assemblée, convoqués
par lettre recommandée / accusée de réception le 17 décembre 2002, ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations et la copie de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2002, précitée,
pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 1) Décision relative à une augmentation de capital de la Société de EUR 500.000,-, moyennant émission de 10.000

actions d’une valeur nominale de EUR 50,- en vue de le porter à EUR 3.500.000,-.

 2) Souscription et libération intégrale des actions émises en relation avec l’augmentation de capital mentionnée au

point 1 au prix d’émission de EUR 50,-.

 3) Modification de l’article 5 alinéa 1 des statuts.
 En cas de renonciation de la part d’un actionnaire à l’exercice de son droit de souscription préférentiel, ce droit

préférentiel sera annulé et tout autre actionnaire pourra souscrire les actions nouvellement émises.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) pour

le porter de son montant actuel de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-) à trois millions cinq cent mille euros (EUR
3.500.000,-) par l’émission de 10.000 actions de la catégorie A d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-)
chacune.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des 10.000 actions nouvelles:
 1.- ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46,

avenue J.F. Kennedy, qui renonce à son droit préférentiel de souscription.

 Ensuite ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Monsieur James Doyle, préqualifié, en vertu

d’un pouvoir sous seing privé, déclare ne souscrire aucune action nouvelle, suite à la renonciation au droit préférentiel
de souscription telle que mentionnée ci-dessus.

 2.- ABN AMRO LIFE S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy,

qui souscrit à 10.000 actions A nouvelles.

 Ensuite ABN AMRO LIFE S.A., ici représentée par Monsieur Antoine Baronnet, préqualifié, en vertu d’un pouvoir

sous seing privé, déclare souscrire les 10.000 actions A nouvelles à un prix d’émission de cinquante euros (EUR 50,-). 

 Lesquels pouvoirs resteront annexés au présent procès-verbal.
 L’assemblée générale prend acte qu’avec les 10.000 actions A nouvellement émises au prix d’émission de EUR 50,-

le capital de la société est de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-).

 La preuve a été apportée au notaire instrumentaire que la somme de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) se trouve

à la disposition de la Société.

<i>Troisième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article cinq (5) - premier paragraphe

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

9712

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) repré-

senté par 55.000 actions A et 15.000 actions B de valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

<i>Frais

 Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Baronnet, S. Lallier, J. Doyle, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, vol. 884, fol. 61, case 5. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(07088/219/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

PRIVATE LIFE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.958. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07089/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

VL-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.053. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2003

L’an 2003, le lundi 13 janvier, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la S.à r.l. VL-CONCEPT à L-2146

Luxembourg.

<i>1. Présents 

qui représentent 100% du capital social.

<i>2. Ordre du jour:

1. Nomination de Monsieur Jean-Marc Theis co-gérant de la société.
2. Divers.
Après en avoir délibéré, les associés prennent à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>3. Décision

Les associés décident de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Marc Theis, employé privé, demeu-

rant 52, rue Mandelot à F-57390 Audun-le-Tiche (France), co-gérant de la société VL-CONCEPT, S.à r.l., qui peut en-
gager la société sous sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 25, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07078/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2003.

F. Kesseler.

Monsieur Vincent Le Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

VALMY TECHNOLOGIES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

129 parts sociales

130 parts sociales

VALMY TECHNOLOGIES S.A. / V. Le Roy
Signature 

9713

CHARBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 73.573. 

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 28, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07091/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

CHARBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. LuxembourgB 73.573. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> qui a eu lieu le 6 juin 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 mai 2001;
- l’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et Commissaire aux Comptes pour l’exécution

de leur mandat jusqu’au 31 mai 2001;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Hugh MacGillivray Langmur, administrateur de société, demeurant 14, Ashchurch Park Villas à Londres

(UK-W12 9SP);

Monsieur Vincent Aslangul, administrateur de société, demeurant 1, Avenue Emile Deschanel à F-75007 Paris;
Monsieur Nicolas Paulmier, administrateur de société, demeurant 12, rue Piccini à F-75116 Paris,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 mai 2002;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400,

route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comp-
tes annuels de la société au 31 mai 2002.

Luxembourg, le 20 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07094/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

NC DELICATESSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six (6) janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) Monsieur Noel Laurent, employé privé, demeurant à B-6747 Meix-le-Tige, 3, rue de Rachecourt.
2) Monsieur Schanentgen Cyrille, employé privé, demeurant à F-54560 Audun-le-Roman, 3, rue St Martin.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NC DELICATESSEN S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit de la commune

du siège; le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil
d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il
appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

<i>Pour CHARBA LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

9714

Art. 4. La société a pour objet le commerce alimentaire, épicerie fine et tabacs. Elle peut accomplir toutes opérations

généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille (EUR 80.000,-) euros divisé en huit cents (800) actions de cent

(EUR 100,-) euros chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Les actions de la société sont et resteront nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Toute cession et toute transmission, soit entre vifs soit pour cause de mort, à un non-actionnaire est, pour être op-

posable à la société, soumise à un droit de préemption de la part des autres actionnaires. A cet effet, le cédant ou le
(les) cessionnaire(s) projeté(s), devra(ont) en faire la déclaration dans les trente jours au siège de la société par lettre
recommandée en indiquant l’identité du (des) cessionnaire(s), et en cas de cession entre vifs, ensemble avec toutes les
autres conditions de la cession projetée.

Le conseil d’administration doit avertir les autres actionnaires dans le délai de dix jours à partir de la réception de la

déclaration du droit de préemption leur réservé. Tout actionnaire aura pendant un délai de trente jours le droit de ma-
nifester sa volonté d’acquérir au prix unitaire déterminé projeté ou en cas de désaccord à ce sujet ou de transmission
pour cause de mort ou à titre gratuit, au prix tel que déterminé par l’expert, tel que précisé ci-après, pour toutes les
actions offertes par la communication écrite au Conseil. Si plusieurs ou tous les actionnaires entendent faire usage du
droit de préemption, la répartition des actions à acquérir se fera en proportion des actions qu’ils possèdent, le conseil
avisant équitablement en cas de rompus.

Après l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant, la

cession ou transmission concernant les titres au sujet desquels un droit de préemption n’aurait pas été exercé, est dé-
finitivement opposable à la société, à condition d’intervenir dans les trente jours depuis l’expiration du délai de soixante
jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au conseil.

En cas de désaccord sur le prix ou de transmission pour cause de mort ou à titre gratuit, le prix de préemption sera

déterminé par un expert nommé de commun accord, ou un cas de désaccord, par le président du tribunal de commerce
de et à Luxembourg, lequel fixera le prix de préemption en fonction de la valeur comptable des actions réajustée éven-
tuellement en ce qui concerne les plus-values latentes non comptabilisées.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

9715

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

 Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 13. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 14. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 15. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de tous les administrateurs ou encore par la signature individuelle du
préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 16. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 17. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 18. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 19. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 20. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1

er

 lundi du mois de juin de chaque année à 14.00

heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

9716

Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

 Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 31. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003 
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de juin 2004 à 10.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription du Capital

Le capital social est souscrit comme suit: 

1) Mr Noel Laurent, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 actions
2) Mr Schanentgen Cyrille, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 actions

 Total: huit cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 actions

9717

Les actions ont été libérées à hauteur de 25% lors de la constitution par des versements en espèces, de sorte que la

somme de vingt mille (20.000,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par un certificat bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative

à faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent
expressément.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.150,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, en qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoquer et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un, et leurs mandats prendront fin lors de

l’assemblée générale ordinaire en tenir en l’an 2004;

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Noel Laurent, employé privé, demeurant à B-6747 Meix-le-Tige, 3, rue de Rachecourt.
b) Monsieur Schanentgen Cyrille, employé privé, demeurant à F-54560 Audun-le-Roman, 3, rue St Martin.
c) Madame Rachel Blin épouse Rameau, employée privée, demeurant à L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme HoretCom S.A., avec siège social à Luxembourg, 1, rue du Glacis.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Noel, C. Schanentgen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 137S, fol. 75, case 2. – Reçu 800 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07095/208/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

THE THIRD MILLENIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.524. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 janvier 2003

L’assemblée a pris à l’unanimité la résolution suivante:
Le nombre d’administrateurs est porté à quatre et Madame Donatella Alinovi, femme au foyer, demeurant à Collechio

(Parma-Italia), Via P.F. Carrega, 41/c est nommée en tant que nouvel administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de la société au 31 décembre

2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07083/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

J. Delvaux.

<i>Pour THE THIRD MILLENIUM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

9718

FOREST FOR EVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 21, Rue Glesener,

représentée par Melle Annick Leblon, licenciée en droit, Luxembourg, 25, Avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 12 décembre 2002, laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée

aux présentes avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

2) Mr François Winandy, diplômé EDHEC, Luxembourg, 25, Avenue de la Liberté.
Lesquels comparants, ès-qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

 Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOREST FOR EVER S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la

société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’assemblée.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet social, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des va-

leurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Capital - Actions

 Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), représenté par 320 (trois

cent vingt) actions, ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libérées. 

Le capital social autorisé est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros), représenté par 20.000 (vingt mille) ac-

tions, ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tran-

ches successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créan-
ces, incorporation de réserves, ou de toute autre manière;

- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-

tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions; et

- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre

paiement en espèces, sur le vu de la renonciation des autres actionnaires concernés à leur droit de souscription.

La présente autorisation est valable pour une période se terminant le 30 décembre 2007, et peut être renouvelée

par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé lesquelles n’ont à cette date pas encore
été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi le

présent article 5 sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera do-
cumentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée par
lui à cette fin.

9719

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le pré-

sident du conseil d’administration et par un autre administrateur.

 Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-pro-
priétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

 Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

 Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

 Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. 

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-

tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

 Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

 Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposi-

tion et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

9720

 Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

 Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admi-

nistration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom
du conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’adminis-
tration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses
réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

 Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

 Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

 Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

 Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

 Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

 Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.

 Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 30 juin de chaque année à 11.00 heures. 
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.

 Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’ap-

probation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

 Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

 Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinai-

res.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

 Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée à l’assemblée, préside les assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur.

 Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout action-

naire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

 Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi.

9721

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

 Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

 Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

 Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

 Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 30 juin 2004 à 11.00 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux trois cent vingt (320) actions re-

présentant l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées entièrement, de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros)

se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen
d’un certificat bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation des Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.600,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
c) Mme Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange.
3. Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été ap-

pelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

1) La société FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., précitée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . .

319

2) M François Winandy, précité, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

9722

4. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en l’an 2004.

5. Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en l’an 2004.

6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

7. Le siège social est fixé au 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et de-

meure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Leblon, F. Winandy, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 41, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07098/208/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

CREATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.583. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société anonyme FINVALLEY S.A., avec siège social à Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Poos, employé privé, 3, avenue Pasteur, Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 19 décembre 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- que la société dénommée CREATION S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de com-

merce de et à Luxembourg section B numéro 61.583, établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue
Pasteur,

ci-après dénommée «la Société»,
a été constituée suivant acte reçu par ladite société, a été constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 4399, et les statuts ont été mo-
difiés pour la dernière fois par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000 (conversion en euro du capital
social), un extrait de ladite assemblée a été publié au Mémorial C de 2000, page 38711.

- que le capital social de la Société est fixé à six cent soixante-et-onze mille trois cent quatre-vingt-treize euros qua-

tre-vingt-dix-sept cents (EUR 671.393,97) représenté par mille trois cents (1.300) actions sans désignation de valeur
nominale;

- que la société FINVALLEY S.A., prédésignée, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de

la Société;

- que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

- que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;

- que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par la

société S.G.A. SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, 39, allée Scheffer, désignée «commissaire à la liquidation»
par l’actionnaire unique de la Société;

- que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

J. Delvaux.

9723

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, ès qualité qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Poos, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06991/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

UPPER THAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 87.432. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 janvier 2003

1) L’assemblée générale a donné à l’unanimité accepté les démissions et donné décharge aux administrateurs M. Guy

Harles et Mme Ute Bräuer.

2) L’assemblée générale nomme à l’unanimité les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Peter Dickinson, banquier, avec adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg.

- Monsieur Rolf Caspers, banquier, avec adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-

bourg.

3) L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société au 2,

boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 28, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07085/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

SELINI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.707. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée SELINI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
aux firmes sous la section B et le N

°

 57.707,

constituée par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notraire de résidence à Luxembourg, le 30 décembre

1996, publié au Mémorial C de 1997, page 9.085, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date
du 29 avril 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 54652.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 octobre 2002.
L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mademoiselle Carine Agostini, employée privée, 19-21, bd

du Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par l’actionnaire présent détenant

toutes les actions de la société, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la
présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 12 janvier 2003.

J. Delvaux.

Signature
<i>Un mandataire

9724

<i>Ordre du Jour:

1. Rapport du liquidateur;
2. Désignation d’un commissaire vérificateur de la liquidation;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le liquidateur, la société MONTBRUN RÉVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, bd de la Foire, a fait son

rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur, la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le plus rapidement possible.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix des présents.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: C. Santoiemma, Ch. Velle, C. Agostini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06999/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

FIDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 20.371. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le seize janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FIDI HOLDING S.A.

avec siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, constituée sous la dénomination de ADMY S.A.H. aux
termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1983, publié
au Mémorial C numéro 130 du 20 mai 1983, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 20.371.

Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 février 2002, publié

au Mémorial C numéro 838 du 3 juin 2002.

La liquidation anticipée de la société a été décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire documentée par acte

du notaire instrumentaire en date du 10 janvier 2003, en voie de publication.

L’assemblée est présidée par Madame Evelyne Jastrow, administrateur, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Liliane Neu, clerc de notaire, demeurant à Tarchamps. 
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Fatima Zahra Rami, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que la procuration de l’actionnaire représenté resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, sont

présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

J. Delvaux.

9725

4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir

du jour de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et

au commissaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les mem-

bres du bureau ont tous signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: E.Jastrow, L. Neu, F. Z. Rami, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2003, vol. 884, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(07093/272/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

INSURANCE &amp; REINSURANCE CONSULTANT AGENCY, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 461, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 59.615. 

—

EXTRAIT

Il résulte duz procès-verbal sous seing privé en date du 25 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002,

volume 563, folio 83, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi
du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été con-

vertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et que la rubrique capital a désormais la teneur

suivante:

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

(07182/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

INSURANCE &amp; REINSURANCE CONSULTANT AGENCY, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 461, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 59.615. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07183/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2003.

B. Moutrier.

<i>Pour la Société
Signature

9726

COFIMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 21, rue Glesener,

représentée par Mr François Winandy, diplômé EDHEC, Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, pouvant engager la

société par sa seule signature;

2) Mme Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de COFIMIN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la

société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’assemblée.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet social, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des va-

leurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille Euro), représenté par 40 (quarante)

actions, ayant une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune, entièrement libérées. 

Le capital social autorisé est fixé à EUR 2.000.000 (deux millions d’Euro), représenté par 2.000 (deux mille) actions,

ayant une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de: 
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tran-

ches successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créan-
ces, incorporation de réserves, ou de toute autre manière;

- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-

tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions; et

- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre

paiement en espèces, sur le vu de la renonciation des autres actionnaires concernés à leur droit de souscription.

La présente autorisation est valable pour une période se terminant le 30 décembre 2007, et peut être renouvelée

par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé lesquelles n’ont à cette date pas encore
été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi le

présent article 5 sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera do-
cumentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée par
lui à cette fin.

9727

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le pré-

sident du conseil d’administration et par un autre administrateur. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. 

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-

tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

 Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposi-

tion et d’administration dans l’intérêt de la société.

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social,

à l’exception des opérations suivantes, qui nécessitent l’autorisation préalable d’une Assemblée Générale des Action-

9728

naires décidant comme en matière de modification des statuts, à savoir un acte de disposition (achat ou vente) par rap-
port à une participation dans une société portant sur plus de deux pour cent (2%) du capital social émis de cette société. 

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de mai de chaque année

à 11.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration. 

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

 Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée à l’assemblée, préside les assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

9729

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales. 

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de mai 2004 à 11.00 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux quarante (40) actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:  

Toutes ces actions ont été libérées entièrement, de sorte que la somme de EUR 40.000 (quarante mille Euro) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen
d’un certificat bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation des Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.700,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg,
c) Mme Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange.

1) La société FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., précitée, trente-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

2) Mme Mireille Gehlen, précitée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

9730

3. Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été ap-

pelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en l’an 2004.

5. Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en l’an 2004.

6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

7. Le siège social est fixé au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Winandy, M. Gehlen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 41, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07101/208/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

SEMATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) la société dénommée KAMINA B.V., avec siège social à NL-1017 Amsterdam, 26, Weteringschans,
ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, ave-

nue de la Liberté,

en vertu d’une procuration donnée le 5 décembre 2002.
2) la société dénommée PF INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève,
ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, ave-

nue de la Liberté,

en vertu d’une procuration donnée le 27 décembre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEMATIC S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

J. Delvaux.

9731

valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent vingt mille euros (EUR 120.000), représenté par huit

mille (8.000) actions ordinaires de la catégorie A, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, et quatre
mille (4.000) actions privilégiées sans droit de vote de la catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros)
chacune.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 1.000.000

(un million d’Euros), représenté par 66.700 (soixante-six mille sept cents) actions ordinaires de la catégorie A ayant une
valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune et 33.300 (trente-trois mille trois cents) actions privilégiées sans droit
de vote de la catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2007, autorisé à augmen-

ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
1.120.000 (un million cent vingt mille Euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en es-
pèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incor-
poration de bénéfices reportés, ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves
ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

 Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-pro-
priétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires 

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obigataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

L’assemblée sera tenue de nommer un administrateur parmi les candidats proposés par les actionnaires détenant les

actions privilégiées sans droit de vote de catégorie B (ci-après les «administrateurs de catégorie B»),

et les autres postes restants parmi les candidats proposés par les actionnaires détenant les actions ordinaires de ca-

tégorie A (ci-après les «administrateurs de catégorie A»).

En cas de renouvellement, au moins deux candidats doivent être présentés pour chaque poste d’administrateur à

pourvoir. La liste des candidats doit être remise au président de l’assemblée générale immédiatement après l’ouverture
des débats portant sur la désignation d’administrateurs.

A défaut de présentation de candidats par les actionnaires d’une catégorie, l’assemblée choisit librement l’administra-

teur pour lequel des candidatures n’ont pas été présentées.

9732

En cas de remplacement d’un administrateur dont le mandat a pris fin pour quelque raison que ce soit, le droit de

proposer des candidats appartient à la catégorie d’actionnaires qui avait présenté l’administrateur sortant. En cas de
cooptation d’un administrateur conformément à l’article 51 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le droit
de présenter des candidats à la cooptation appartient aux administrateurs nommés sur présentation de la catégorie d’ac-
tionnaires qui avait présenté l’administrateur dont le poste est devenu vacant.

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

 Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe du Président du conseil d’Administration (catégorie A), d’un autre ad-
ministrateur de catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B, ou par la signature individuelle ou conjointe d’un
ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration. 

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

9733

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de juillet de chaque année

à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion. 

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix, sauf les actions privilégiées sans droit de vote de catégorie B, qui n’ont de droit

de vote que dans les cas prévus par la loi, sans préjudice de leur droit de proposition dont référence à l’article 9 des
présents statuts.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

 Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale. 

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les actions privilégiées sans droit de vote de la catégorie B donnent droit à un dividende privilégié récupérable, égal

à 5% de leur valeur nominale, sans préjudice de leur droit dans la répartition pari passu avec les autres actions du surplus
des bénéfices. 

Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

9734

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Après apurement du passif, les actions privilégiées sans droit de vote de la catégorie B confèrent un droit privilégié

au remboursement de l’apport qu’elles représentent sur l’actif net restant. 

Ensuite, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des autres actions. 
Quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier lundi du mois de juillet de chaque année à 10.30

heures, et pour la première fois, en l’an 2003.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l’intégralité du capital social, com-

me suit:  

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

vingt mille euros (EUR 120.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation- Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
3.450,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 7 (sept) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Administrateurs de catégorie A:
- M. Roberto Zappa, entrepreneur, demeurant à Via Damiano Chiesa, N° 10 - Bergamo (Italie), Administrateur et

Président du Conseil d’Administration;

- M. Marco Zappa, dirigeant, demeurant à Via Benedetto Marcello N° 9 - Bergamo (Italie);
- M. Paolo Zappa, entrepreneur, demeurant à Via Vespucci 14 - (BG) Italie
- M. Massimo Monzani, entrepreneur, demeurant à Via E. Fermi, 28 - Osio Sopra (BG) - Italie
- M. Jean Lambert, Maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 207, route d’Arlon - Luxembourg
- M. Nicolaas Scholtens, Avocat, demeurant à Weteringschans 26 - NL 1017 SG Amsterdam
Administrateur de catégorie B:
- M. Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2003.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boule-

vard G-D. Charlotte. 

5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2003. 
6. Le siège social de la société est fixé à L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

1) la société KAMINA B.V., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600  actions A
4.000  actions B

2) la société PF INVESTMENTS S.A., prénommée:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.400  actions A

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000

9735

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 79, case 6. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07106/208/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

BOSSIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 18, rue Pierre Gansen.

—

STATUTS

 L’an deux mil deux, le trente décembre. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

A comparu:

 Monsieur Giuseppe Bossio, indépendant, demeurant à L-4570 Niederkorn, 18, rue Pierre Gansen. 

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer. 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BOSSIO, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques y compris la petite

restauration.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Niederkorn.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (

€ 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (

€ 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts. 

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept cent cinquante euros (

€ 750,-).

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

J. Delvaux.

Monsieur Giuseppe Bossio, prénommé, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

9736

Ces parts ont été intégralement libérées par l’apport de matériel divers, comprenant notamment un comptoir, des

tabourets, une chaîne Hi-Fi, un téléviseur, en ventilateur, divers articles de décoration, des boules de jeux de quille, une
machine à poncer le jeu de quille, un frigo, un congélateur, un four à micro-onde, une trancheuse, un grill, une cuisinière
électrique, un lave-verres et une caisse enregistreuse, le tout évalué par le comparant à douze mille quatre cents euros
(

€ 12.400,-). Le comparant déclare que le prédit apport est à disposition de la société.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réuni en as-

semblée générale, a pris les résolutions suivantes: 

I.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Giuseppe Bossio, indépendant, demeurant à L-4570 Niederkorn, 18, rue Pierre Gansen. 
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. 
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4570 Niederkorn, 18, rue Pierre Gansen. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Bossio, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, vol. 884, fol. 62, case 2. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(07111/219/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

BUREAUTIQUE ROSY WAGNER - BRAUCKMANN,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 27, rue de la Barrière.

R. C. Luxembourg B 47.030. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2003.

(07100/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

HOME TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 73, rue de Hobscheid.

R. C. Diekirch B 50.904. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2002 de la S.A. HOME TRADE tenue à Steinfort

que:

Le mandat des administrateurs:
- Monsieur Leysen Edouard, demeurant à L-4434 Soleuvre,
- Monsieur Neuman Fernand, demeurant à L-9740 Boevange,
- Monsieur Jans Raymond, demeurant à L-7260 Bereldange,
et le mandat du commissaire aux comptes:
- LUCOMA S.A., L-9519 Wiltz,
ont été reconduits pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes

annuels 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.

Wiltz, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Wiltz, le 19 décembre 2002, vol. 174, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07113/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 2003.

F. Kesseler.

<i>Pour la société ROSY WAGNER - BRAUCKMANN, S.à r.l.
R. Wagner - Brauckmann
<i>La gérante

FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK
Signature

9737

M.T.A., MULTI TASK AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 76, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 76.582. 

—

<i>Procès-verbal de la décision collective des associés

Il résulte de la décision collective des associés du 15 janvier 2003 que Monsieur Pierre Vitali, employé privé, demeu-

rant à L-2611 Luxembourg, 167, route de Thionville est nommé gérant technique avec pouvoir d’engager la société en
toutes circonstances par sa seule signature et ceci avec effet immédiat en remplacement de Madame Christine Demuth,
démissionnaire, à qui décharge pleine est accordée pour l’exécution de son mandat.

Il résulte de la même décision collective que Monsieur Pierre Vitali, prénommé, devient propriétaire de 450 parts

sociales et associé à 90% de la société en remplacement de Madame Christine Demuth.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07105/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

UNICO BOND, Fonds Commun de Placement.

—

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank haben beschlossen, das Verwaltungsreglement vom 28. September

2001, abgeändert am 3. Februar 2003 der nachfolgend aufgeführten Sondervermögen mit Wirkung vom 1. April 2003
zu ändern und in folgenden Punkten neu zu fassen.

Die folgenden Fonds sind von der Änderung des Verwaltungsreglements betroffen:
UNICO BOND - International, UNICO BOND - Euro
Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik), Ziffer 10 (Wertpapierleihe) wird dahingehend geändert, dass

die Garantieunterlegung für die Wertpapierleihe auf echte, passiv gemanagte Indexfonds ausgeweitet wird.

Artikel 4, Ziffer 11 (Sonstige Techniken und Instrumente) wird dahingehend geändert, das auch Techniken und In-

strumente zum Management von Kreditrisiken eingesetzt werden können, sofern dies im Sonderreglement eines Fonds
ausdrücklich bestimmt ist.

Darüber hinaus haben die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschlossen, in Artikel 19 (Anlagepolitik) des

jeweiligen Sonderreglements des UNICO BOND - International und des UNICO BOND - Euro die Möglichkeit des
Einsatzes der Techniken und Instrumente für das Kreditrisikomanagement gemäss Artikel 4, Ziffer 11 aufzunehmen.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte nebst Verwaltungs- und Sonderreglements sind ab dem 1.April 2003 bei der

Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei den Vertriebs- und Zahlstellen erhältlich.

Anleger, die mit diesem Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile wie üblich bei der Verwaltungs-

gesellschaft oder einer Vertriebs- und Zahlstelle ohne weiteren Kosten zurückgeben.

Luxemburg, den 19. Februar 2003.
UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
308, route d’Esch
L-1471 Luxemburg

(00533/755/25) .

MUNICH INVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 80.087. 

—

<i>Mitteilung an alle Aktionäre

Der Verwaltungsrat der MUNICH INVEST, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (die «Gesellschaft»)

gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das
«Gesetz von 1988»), hat beschlossen, folgende Änderungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vorzunehmen:

1. Änderung der Berechnungsweise der Vergütung des Anlageberaters 
Das fixe Entgelt zugunsten des Anlageberaters in Höhe von derzeit 1,5% des Nettovermögens jeder Fondskategorie

wird künftig vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettovermögen der jeweiligen Fondskategorien be-
rechnet und ausbezahlt.

Die Leistungsprämie («Performance Fee») zugunsten des Anlageberaters beträgt künftig 10% der über 5% hinausge-

henden Performance pro Fondskategorie. Die jeweilige Wertsteigerung wird jährlich nach der sogenannten Nettokapi-
talzuwachsmethode berechnet, d.h. die Berechnung erfolgt für jede Fondskategorie auf der Basis des am Ende des
vorangegangenen Geschäftsjahres gültigen Nettowertes pro Aktie, zu dem zuletzt eine Gewinnbeteiligung ausgezahlt
wurde. Sofern in einem Geschäftsjahr netto Wertminderungen aufgewiesen werden müssen, sind diese im Hinblick auf
die Berechnung der Leistungsprämie der folgenden Geschäftsjahre vorzutragen und dann zu berücksichtigen, in dem Sin-
ne dass keine Leistungsprämie ausgezahlt wird, solange sich der Nettowert pro Aktie unter derjenigen Höhe befindet,
welche zuletzt zu der Auszahlung einer Leistungsprämie Anlass gegeben hat. Die Zahlung dieser Leistungsprämie erfolgt
jährlich jeweils am Jahresende.

2. Änderung der Abrechnungsmodalitäten von Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträgen

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Signature.

9738

Für alle Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die bis spätestens 18.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem

Bewertungstag bei der Transferstelle eintreffen, gilt der am nächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Für Zeich-
nungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach 18.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der
Transferstelle eintreffen, kommt der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis zur Anwendung.

3. Die Regelungen zu Mindestzeichnungen werden ersatzlos gestrichen.
Die vorstehenden Änderungen werden in einer aktualisierten Fassung des Verkaufsprospektes, welche auf Februar

2003 datiert und am Sitz der Gesellschaft erhältlich ist, widergespiegelt.

Luxemburg, im Februar 2003.

(00596/755/32) 

<i>Der Verwaltungsrat.

TITAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 83.613. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 mars 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

(00539/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

W.S. FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.039. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mars 2003 à 11.00 heure au siège social. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002;
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises; 
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’Assemblée

Générale aux guichets des établissements suivants:

I (00529/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SQUIRTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 81.975. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.

pour le Luxembourg 

pour la Belgique

pour la Suisse

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 

RealBank S.A.

C.I.M. BANQUE, Genève

19-21, boulevard du Prince Henri

rue des Colonies, 1

cour de Saint Pierre, 7

L-1724 Luxembourg

B-1000 Bruxelles

CH-1211 Genève 3

9739

6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

7. Divers.

I (00516/696/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EDITIONS LËTZEBURGER JOURNAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 5.056. 

—

Les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra vendredi, le <i>14 mars 2003, à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, 51, rue de Strasbourg (2

°

 étage).

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice 2002.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2002 et du compte des profits et pertes de l’exercice 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 16 des

statuts.
I (00237/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALPHA INVESTIMENTI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.023. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, on <i>March 14, 2003 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2002; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (00469/755/19) 

<i>The Board of Directors.

TECHNIK UND INVESTMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 89.297. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, le mardi <i>3 juin 2003 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2002.
2. Rapport du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Affectation du Résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Divers.

I (00545/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

9740

SAROMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.310. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>20 mars 2003 à 9.45 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du conseil d’administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaries sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00464/755/16) 

<i>Le conseil d’administration.

HELEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.283. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 mars 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00605/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE FINANCIERE DE SENNINGERBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.466. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>19 mars 2003 à 12.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen par l’Assemblée des comptes annuels aux 31 décembre 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, avec analyse des

problèmes rencontrés par le Conseil d’Administration et non encore résolus, faisant obstacle à l’arrêt et l’appro-
bation desdits comptes.

2. Accroissement du nombre des Administrateurs de trois à cinq et/ou leur remplacement.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentané.
5. Divers.

I (00613/802/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THIRD MILLENNIUM GLOBAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 73.726. 

—

Messieurs les actionnaires sont prisé d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mars 2003 14.00 heures au siège social. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;

9741

2. Rapport du Réviseur d’entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002;
4. Décharge aux Administrateurs et au réviseur d’entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’Assemblée

Générale au guichet de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
I (00528/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HEMRY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00526/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TAXALO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.974. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>21 mars 2003 à 15.15 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00607/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.420. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 mars 2003 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (00199/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

9742

C.E.C.T., COMPAGNIE EUROPEENNE DE CINEMA ET TELEVISION S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.979. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 mars 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00202/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WORDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.920. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 mars 2003 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (00203/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 mars 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31/10/2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (00396/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.321. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 mars 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales 

9743

L’Assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (00225/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 mars 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales 

L’Assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2002 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,

le quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (00226/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.094. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>13 mars 2003 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales 

L’Assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (00227/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ISKRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 53.335. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, le mardi <i>27 mai 2003 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2002.
2. Rapport du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Affectation du Résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Divers.

II (00446/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

9744

HOBUCH FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.223. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>5 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00399/755/17) 

<i>Le conseil d’administration.

GLOBAL ASSET MANAGEMENT GAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.403. 

Acte constitutif publié à la page 30.540 du Mémorial Cn

°

637 du 7 décembre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07185/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

EQUIMAT-LUBRILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue J. Kieffer.

R. C. Luxembourg B 58.293. 

—

<i>Extrait de la décision collective des Associés en date du 23 février 2002

<i>Quatrième résolution

Bien que les pertes reportées au 31 décembre 2001, dépassent la totalité du capital social, les associés décident à

l’unanimité de continuer la société.

Strassen, le 7 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07203/578/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

ABC Design, S.à r.l.

Spinnaker Invest, S.à r.l.

Spinnaker Invest, S.à r.l.

Connecta Holding S.A.

Compact Music, G.m.b.H.

Hornblower Guarantee

Scala Advisory S.A.

ProntoFund Advisory S.A.

Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.

Ataf Holding S.A.

Ataf Holding S.A.

Ataf Holding S.A.

Stela, S.à r.l.

ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Private Life Partners S.A.

Private Life Partners S.A.

VL-Concept, S.à r.l.

Charba Luxembourg S.A.

Charba Luxembourg S.A.

NC Delicatessen S.A.

The Third Millenium S.A.

Forest For Ever S.A.

Création S.A.

Upper Thames S.A.

Selini S.A.

Fidi Holding S.A.

Insurance &amp; Reinsurance Consultant Agency

Insurance &amp; Reinsurance Consultant Agency

Cofimin S.A.

Sematic S.A.

Bossio, S.à r.l.

Bureautique Rosy Wagner - Brauckmann, S.à r.l.

Home Trade S.A.

M.T.A., Multi Task Agency, S.à r.l.

Unico Bond

Munich Invest

Titan

W.S. Fund, Sicav

Squirton S.A.

Editions Lëtzeburger Journal S.A.

Alpha Investimenti Sicav

Technik und Investment A.G.

Sarominvest S.A.

Helen Holdings S.A.

Société Financière de Senningerberg S.A.

Third Millennium Global Fund, Sicav

Hemry S.A.H.

Taxalo

Apparatur Verfahren S.A.

C.E.C.T., Compagnie Européenne de Cinéma et Télévision S.A.

Wordfin S.A.

Locaboat Management Services S.A.

Grandros S.A.

Montroc S.A.

PPE Holding S.A.

Iskra S.A.

Hobuch Finanz S.A.

Global Asset Management GAM, S.à r.l.

Equimat-Lubrilux, S.à r.l.