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9265

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 194

22 février 2003

S O M M A I R E

Abrigo, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9292

lation S.A., Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9273

Abrigo, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9293

L.M.C.I., Luxemburg Metallic Construction Instal-

Acustica Caboverdiana , Heiderscheid . . . . . . . . . .

9269

lation S.A., Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9274

Agence Immoapart, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

9290

Litoprint S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9301

Agro-Dyn Lux GmbH, Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Luxgreen, S.à r.l., Bofferdange . . . . . . . . . . . . . . . .

9266

Alfri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9305

Medanco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9306

Alma Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

9278

Monex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9308

Aloe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9310

Nauticom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9304

Amati International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9304

Nextra International Sicav, Luxembourg . . . . . . .

9300

Amberes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9309

Nouvelle H-Aarau S.A. Luxembourg, Luxembourg

9308

Andel Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9307

OMS, Orthodontic Management Service, S.à r.l.,

Arlene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9287

Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Arlene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9290

Parts International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9279

Artim International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

9303

Petrus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9305

Beaucette S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9298

Plantations des Terres Rouges S.A., Luxembourg

9303

Bridgepoint Corporation S.A.H., Luxembourg. . . .

9301

PPR Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9275

Burbank Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

9302

PPR Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9276

Business Management Group Holding S.A., Lu-

(La) Puleggia Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

9294

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9311

(La) Puleggia Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

9295

C & A Retail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9276

(La) Puleggia Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

9296

C & A Retail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9277

Quartic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9302

Cadimex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9306

Roussillon Finances S.A. Holding, Luxembourg . .

9283

Cepal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9282

Roussillon Finances S.A. Holding, Luxembourg . .

9283

Coelho, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

Schimpacher Tiefbauunternehmen, G.m.b.H., Ho-

Drayton S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9302

singen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9269

EuroNextra Investment Sicav, Luxembourg. . . . . .

9300

Smarten Software International S.A., Luxem-

Fabilor Investment Holding S.A., Luxembourg . . .

9307

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9311

Figura International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9312

Sontec International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .

9277

Financial Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

9266

Star Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9311

Financière du Glacis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9280

Sunray S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9297

Financière du Glacis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9282

Sunray S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9298

Frintoil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9303

Telux S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9285

Galileo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9312

Tempura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9305

Galli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9311

Three Arrows S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9309

Gevalmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9307

Tollamen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9309

Gifma S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9302

Traf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9274

Héliandre Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9306

Unico Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

9299

Invesphoto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9310

Vador Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

9307

ISALP S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9304

Vlamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9309

Jadof Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9305

(The) World Runners Consdorf, A.s.b.l., Consdorf

9271

Klarium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

9310

Zebre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9308

L.M.C.I., Luxemburg Metallic Construction Instal-

9266

LUXGREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7374 Bofferdange, 164, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 628.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 20 décembre 2002.

(06218/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2003.

FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.355.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-seventh of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée, having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated by deed enacted on
May 25th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1152 of December 12th
2001, inscription at trade register Luxembourg section B number 82.355.

The meeting is presided by Mr Van Hees, employee, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange,

France.

The chairman requests the notary to act that:
I. The sole partner represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list signed by the

members of the board and the undersigned notary. The said list would be attached to this document to be filed with
the registration authorities.

II. As it appears from said attendance list, all the 500 (five hundred) shares of USD 30 (thirty US Dollars) each rep-

resenting the whole capital of USD 15,000 (fifteen thousand US Dollars) are represented at the present general meeting
so that the sole partner exercising the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée can validly take any decisions.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Amendment of Article 8 of the Articles of Incorporation by the insertion of additional paragraphs, as follows: «The

shares may be pledged by the partner in which case due inscription must be made in the register of partners of the
Company and the shares so pledged are transferred by way of security to the pledgee.

The pledgee(s) may be entitled to receive all dividends and exercise all voting rights and other powers pertaining to

the shares regardless of the occurrence of any breach of any secured obligation under the concerned pledge. Such sub-
stitution will take place automatically vis-à-vis the partner having pledge his shares and vis à vis the Company after notice
having been given to the Company in writing. Once the holder/pledgor has been substituted by the pledgee(s) in accord-
ance with the above paragraph, the pledgee(s) or its agent(s) will be granted the rights to dividends and will validly ex-
ercise the voting rights and other powers pertaining to the shares and will be entitled to challenge any resolution taken
in breach therewith. The Company shall take all actions which are deemed to be necessary in order to ensure the ef-
fectiveness of the pledgee(s) rights and any objection not sanctioned by an enforceable court order regarding the breach
of the secured obligations under the pledge will be deemed to be void and ineffective.

The partners acknowledge that the pledgee(s) are fully and unconditionally authorised to take any resolution which

is deemed necessary or useful to ensure the correct performance of the secured obligations under the pledge by the
Company or to preserve their rights as secured creditors, relinquishing any claim that the pledgor may have to this re-
gard.»

2.- Amendment of Article 15 of the articles of Incorporation by the insertion of additional paragraphs as follows: «A

pledge over shares of the Company granting to the pledgee(s) the right to exercise voting rights in accordance with
Article 8 may only be effected after an approval has been given, at a general meeting, by partners representing at least
three quarters of the share capital. No further approval of a general meeting of partners is however required in the
event that the shares are transferred upon realisation of the pledge by way of auction or judicial attribution, provided
such transfer had been accepted in anticipation when the pledge was created.

Except in the case of a transfer of shares as provided for in the previous paragraph, a partner who wishes to transfer

all or part of his shares must inform the other partners by registered mail, indicating the number of shares which he
wishes to transfer and the names, first names, occupations and domiciles of the proposed transferees.»

After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner decide what follows:

First resolution

It is decided to amend Article 8 of the Articles of Incorporation by the insertion of additional paragraphs, as follows:

Pour la société
P. Decker
Le notaire

9267

«The shares may be pledged by the partner in which case due inscription must be made in the register of partners of

the Company and the shares so pledged are transferred by way of security to the pledgee.

The pledgee(s) may be entitled to receive all dividends and exercise all voting rights and other powers pertaining to

the shares regardless of the occurrence of any breach of any secured obligation under the concerned pledge. Such sub-
stitution will take place automatically vis à vis the partner having pledge his shares and vis à vis the Company after notice
having been given to the Company in writing. Once the holder/pledgor has been substituted by the pledgee(s) in accord-
ance with the above paragraph, the pledgee(s) or its agent(s) will be granted the rights to dividends and will validly ex-
ercise the voting rights and other powers pertaining to the shares and will be entitled to challenge any resolution taken
in breach therewith. The Company shall take all actions which are deemed to be necessary in order to ensure the ef-
fectiveness of the pledgee(s) rights and any objection not sanctioned by an enforceable court order regarding the breach
of the secured obligations under the pledge will be deemed to be void and ineffective. The partner acknowledge that
the pledgee(s) are fully and unconditionally authorised to take any resolution which is deemed necessary or useful to
ensure the correct performance of the secured obligations under the pledge by the Company or to preserve their rights
as secured creditors, relinquishing any claim that the pledgor may have to this regard.»

Second resolution

It is decided to amend Article 15 of the Articles of Incorporation by the insertion of additional paragraphs, as follows:
«A pledge over shares of the Company granting to the pledgee(s) the right to exercise voting rights in accordance

with Article 8 may only be effected after an approval has been given, at a general meeting, by partners representing at
least three quarters of the share capital. No further approval of a general meeting of partners is however required in
the event that the shares are transferred upon realisation of the pledge by way of auction or judicial attribution, provided
such transfer had been accepted in anticipation when the pledge was created.

Except in the case of a transfer of shares as provided for in the previous paragraph, a partner who wishes to transfer

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée FINAN-

CIAL SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.355, constituée suivant acte reçu le 25 mai 2001,
publié au publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1152 du 12 décembre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Van Hees, employée privée, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’ associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.

II. Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de USD 30,- (trente dollars

américains) chacune, représentant le capital social de cette Société fixé à USD 15.000,- (quinze mille dollars américains)
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’associé unique, exerçant les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux
sociétés à responsabilité limitées peut valablement prendre toutes décisions.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 8 des statuts par l’insertion de paragraphes supplémentaires: «Les parts sociales peuvent

être gagées par les associés auquel cas une inscription à cet effet doit être faite dans le registre des associés de la société
et les parts sociales gagées de cette manière sont transférées à titre pignoratif au détenteur du gage.

Le(s) détenteur(s) du gage peuvent avoir droit de recevoir tout dividende et d’exercer tout droit de vote et autres

pouvoirs relatifs aux parts sociales indépendamment de l’occurrence de toute violation des obligations garanties par le
gage concerné. Telle substitution sera automatique à l’encontre de l’associé ayant donné en gage ses parts sociales et,
à l’encontre de la société, après notification par écrit de la société.

Une fois que l’associé/débiteur sur gage a été remplacé par le(s) détenteur(s) conformément au paragraphe repris ci-

9268

des droit(s) du détenteur(s) et toute objection en relation avec le non-respect d’une obligation garantie sous le contrat
de gage sera jugée nulle et non-avenue.

Les associés reconnaissent que le(s) détenteur(s) de gage est (sont) autorisé(s) de manière absolue et non soumise

à des conditions d’adopter toute résolution qui est jugée nécessaire ou utile afin d’assurer le respect des obligations
garanties sous le contrat de gage par la société et/ou de préserver leurs droits en sa (leur) qualité de créancier(s) ga-
ranti(s) et abandonnant toute action que le débiteur sur gage pourrait avoir à cet effet.»

2.- Modification de l’article 15 des statuts par l’insertion des paragraphes supplémentaires suivants:
«Un gage sur les parts sociales de la société conférant au(x) détenteur(s) de gage le droit d’exercer des droits de

vote conformément à l’article 8 peut uniquement être effectué après que l’agrément ait été donné à l’assemblée générale
par des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Aucun agrément supplémentaire n’est cependant nécessaire dans le cas ou les parts sociales sont transférées, suite à

la réalisation du gage par la voie d’une vente aux enchères ou d’une attribution judiciaire, étant entendu cependant qu’un
tel transfert ait accepté par anticipation lors de la création du gage.

Excepté le cas d’un transfert de parts sociales tel que précisé à l’alinéa précédent, un associé qui veut céder toute ou

partie de ses parts sociales, doit en informer les autres associés par lettre recommandée an indiquant le nombre de
parts sociales dont la cession est demandée, et les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires propo-
sés.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé de modifier l’article 8 des statuts par l’insertion de paragraphes supplémentaires comme suit:
«Les parts sociales peuvent être gagées par les associés auquel cas une inscription à cet effet doit être faite dans le

registre des associés de la société et les parts sociales gagées de cette manière sont transférées à titre pignoratif au
détenteur du gage.

Le(s) détenteur(s) du gage peuvent avoir droit de recevoir tout dividende et d’exercer tout droit de vote at autres

Une fois que l’associé/débiteur sur gage a été remplacé par le(s) détenteur(s) conformément au paragraphe repris ci-

dessus, le(s) détenteur(s) du gage ou ses (leurs) mandataire(s) seront investis des droits sur les dividendes et exerceront
valablement les droits de vote et autres pouvoirs relatifs aux parts sociales et seront en droit de contester toute réso-
lution prise en contradiction avec ce qui précède. La société exercera toute action jugée utile afin d’assurer l’effectivité
des droit(s) du détenteur(s) et toute objection en relation avec le non-respect d’une obligation garantie sous le contrat
de gage sera jugée nulle et non-avenue.

L’associé unique reconnaît que le(s) détenteur(s) de gage est (sont) autorisé(s) de manière absolue et non soumise à

des conditions d’adopter toute résolution qui est jugée nécessaire ou utile afin d’assurer le respect des obligations ga-
ranties sous le contrat de gage par la société et/ou de préserver leurs droits en sa (leur) qualité de créancier(s) garanti(s)
et abandonnant toute action que le débiteur sur gage pourrait avoir à cet effet.»

Deuxième résolution

Il est décidé de modifier l’article 15 des statuts par l’insertion de paragraphes supplémentaires comme suit:
«Un gage sur les parts sociales de la société conférant au(x) détenteur(s) de gage le droit d’exercer des droits de

Aucun agrément supplémentaire n’est cependant nécessaire dans le cas ou les parts sociales sont transférées, suite à

Excepté le cas d’un transfert de parts sociales tel que précisé à l’alinéa précédent, un associé qui veut céder toute ou

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06746/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

J. Elvinger.

9269

OMS, ORTHODONTIC MANAGEMENT SERVICE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 46, avenue Lucien Salentiny.

R. C. Diekirch B 6.369.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 11, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

(90355/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

SCHIMPACHER TIEFBAUUNTERNEHMEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen.

R. C. Diekirch B 959.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 13 janvier 2003, vol. 272, fol. 81, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90356/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

AGRO-DYN LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée,

(anc. DE JONGE LUX).

Siège social: L-9237 Diekirch.

R. C. Diekirch B 5.524.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 13 janvier 2003, vol. 272, fol. 81, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90357/591/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

COELHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

La société COELHO, S.à r.l. ne sera plus domiciliée à l’adresse 121, route de Luxembourg, L-9125 Schieren.

Schieren, le 21 janvier 2003.

Enregistré à Mersch, le 21 janvier 2003, vol. 129, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(90358/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

ACUSTICA CABOVERDIANA , Association sans but lucratif.

Siège social: L-9158 Heiderscheid, 11, Haaptstrooss.

—

Membres fondateurs:
De Jesus Fonseca José, 4, rue de Feulen - impasse 1, L-9043 Ettelbruck, programmeur, capverdien;
Monteiro Da Luz Erineu, 28, rue de Bastogne L-9010 Ettelbruck, ouvrier, portugais;
Delgado Fonseca Carlos Alberto, 3, Binzrath, L-7410 Mersch, ouvrier, portugais;
Delgado Fonseca João Baptista, 8, am Eewischeteneck L-9157 Heiderscheid, ouvrier, portugais;
Semedo Delgado Remigio, 11, rue Haaptstrooss L-9158 Heiderscheid, maçon, espagnol;
Rodrigues Joaquim Paulo, 2, Vieille rue, L-9180 Oberfeulen, ouvrier, luxembourgeois;
Delgado Semedo Manuel, 27, rue de l’Etoile L-9229 Diekirch, maçon, portugais;
Silva Santos Otalino, 8, rue Alexis Hech L-9242 Diekirch, ouvrier, portugais;
Henos Reis, Berhstr. 21A D-54675 Wallendorf, électricien, portugais,
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

. L’association porte la dénomination ACUSTICA CABOVERDIANA, association sans but lucratif. Elle a son

siège à Heiderscheid.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques récréatives, culturelles,

musicales et sportives en général;

Signature
Un mandataire

Diekirch, le 21 janvier 2003.

Signature.

Diekirch, le 21 janvier 2003.

Signature.

M. J. Coelho / J. Pires Coelho

9270

- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d’ori-

gine des associés en général;

- créer ou élargir des structures d’accueil, d’appui, d’expression culturelle et sportive pour ces membres;
- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et

à sa participation à la vie publique.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50 euros.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents;
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents;

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par affichage au

siège etc... .

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 2 année(s) par l’Assemblée

Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi que 4 autres
membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale.

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

9271

Afin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui

d’administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires, etc... .

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, le 9 janvier 2003 par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 9 janvier 2003 la composition du conseil d’administration

suivante a été arrêtée:

Semedo Delgado Remigio - Président
Delgado Fonseca João Baptista - Secrétaire
Henos Reis - Trésorier
Enregistré à Wiltz, le 22 janvier 2003, vol. 174, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

(90359/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

THE WORLD RUNNERS CONSDORF, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6211 Consdorf, 7A, rue de la Mairie.

—

STATUTEN

Kapitel 1.- Name, Sitz und Dauer

Art. 1. Der Wanderverein THE WORLD RUNNERS, CONSDORF wurde gegründet im Jahre 1973, konstituiert am

1. Juli 1974 und unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinn-
zweck, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Februar 1984, resp. vom 4. März 1994 und nachfolgenden.

Art. 2. Der Sitz des Vereines THE WORLD RUNNERS CONSDORF, A.s.b.l. befindet sich in der Gemeinde Cons-

dorf 7A, rue de la Mairie L-6211 Consdorf, Grossherzogtum Luxemburg.

Art. 3. Der Verein besteht auf unbegrenzte Zeit und kann jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Das Geschäftsjahr ist dasjenige des Ziviljahres.

Kapitel 2. - Gegenstand des Vereins

Art. 5. Ziel des Vereins ist es, die volkssportlichen Aktivitäten sowie die Geselligkeit unter den Mitgliedern zu för-

dern.

Art. 6. Der Verein unterliegt den Bestimmungen der FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE MARCHE POPU-

LAIRE und dem INTERNATIONALEN VOLKSSPORTVERBAND IVV.

Kapitel 3. - Mitglieder

Art. 7. Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.

Aktive Mitglieder:

1. Die Mitgliederzahl ist unbegrenzt, darf aber die Zahl von 9 aktiven Mitglieder nicht unterschreiten.
2. Die Mitglieder sind verpflichtet den Jahresbeitrag, welcher durch die Generalversammlung bestimmt wird, zu ent-

richten und erhalten eine Mitgliederkarte und eine FLMP Lizenz.

Ehrenmitglieder:

sind alle Personen oder Firmen, welche den Verein durch den Kauf einer Ehrenmitgliedskarte - der Betrag wird durch

die Generalversammlung bestimmt - unterstützen. Ehrenmitglieder haben weder die Rechte noch die Pflichten der ak-
tiven Mitglieder. Auch haben sie kein Stimmrecht und Anrecht auf das Vereinsvermögen.

Art. 8. Kündigung der aktiven Mitgliedschaft
Die Eigenschaft als aktives Mitglied geht durch das Nichtbezahlen des Jahresbeitrages, durch schriftliche Rücktrittser-

klärung sowie durch den Ausschluss durch die Generalversammlung verloren.

Der definitive Ausschluss erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes und durch 2/3 Mehrheit der Generalversammlung bei:
- Nichtbeachtung der Statuten.
- Zuwiderhandlungen der Vereinsinteressen.
- Missachten der Pflichten der aktiven Mitgliedschaft.

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Der Vorstand, mit 2/3 Mehrheit und nach Anhören des Mitglieds und vorbehaltlich des nachträglichen Ausschlusses

durch die Generalversammlung, kann die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung kündigen.

Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder oder ihre Erben haben kein Recht auf Rückzahlung des Jahresbeitrages

oder auf einen Teil des Vereinsvermögens.

Art. 9. Der Jahresbeitrag wird jährlich von der Generalversammlung festgesetzt. Der Jahresbeitrag darf 50

€ nicht

überschreiten.

Kapitel 4. - Vereinsstruktur

Art. 10. Der Verein wird geleitet von der:
1. Generalversammlung und
2. von dem Vorstand.

Kapitel 5. - Die Generalversammlung

Art. 11. Die ordentliche Generalversammlung wird im ersten Quartal des Jahres einberufen und findet in der Ge-

meinde Consdorf statt.

Art. 12. Die Generalversammlung entscheidet ausschliesslich über:
1. den Haushaltsplan und die Annahme des Jahresabschlusses,
2. die Ernennung und den Ausschluss der Vereinsdirigenten und Kassenprüfer,
3. den Ausschluss eines aktiven Mitglieds,
4. die Änderung der Statuten (ausserordentliche Generalversammlung),
5. die Auflösung des Vereins (ausserordentliche Generalversammlung).

Art. 13. Der Vorstand, kann auf eigene Initiative, eine aussergewöhnliche Generalversammlung in der Gemeinde

Consdorf einberufen. Auf schriftliche und motivierte Anfrage hin von mindestens einem Fünftel der aktiven Mitglieder
muss eine aussergewöhnliche Generalversammlung binnen 2 Monaten vom Vorstand einberufen werden.

Art. 14. Alle aktiven Mitglieder sind schriftlich mindestens einen Monat vor dem Abhalten der Generalversammlung

einzuladen. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung muss folgende Punkte enthalten:

1. Annahme des Berichtes der letztjährigen Generalversammlung.
2. Vortrag der Berichte der Vorstandsmitglieder und der 2 Kassenprüfer.
3. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer. Letztere dürfen nicht im Vorstand sein.
4. Festlegen des Jahresbeitrages.
5. Wahl der Vorstandsmitglieder und Wahl von zwei Kassenprüfern.
6. Prüfung und Annahme der Haushaltsvorschläge für das kommende Aktivitätsjahr.
7. Annahme von vereinsinternen Reglementen und Vorschriften.
8. Anhören und Prüfung der Mitgliedervorschläge.
Jeder Mitgliedervorschlag, von 1/5 der Mitglieder getragen, welcher schriftlich, mindestens 8 Tage vor der General-

versammlung dem Vorstand unterbreitet wurde, muss auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Art. 15. Die ordentliche Generalversammlung kann nur tagen wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei

Nichterreichen des Quorums und nach Einberufung einer neuen Generalversammlung mit derselben Tagesordnung,
kann abgestimmt werden, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitgliedern.

Unter Vorbehalt der Art. 8, 21 und 22, sind die Beschlüsse von der Generalversammlung mit absoluter Mehrheit vor-

zunehmen. Sie sind allen aktiven Mitgliedern und Dritten mitzuteilen.

Kapitel 6. - Vorstand

Art. 16. Der Vorstand leitet und engagiert den Verein. Der Vorstand geniesst volle Rechte bei der Ausübung seiner

Amtshandlungen. Letztere müssen jedoch den Gesetzen, Statuten und Reglementen entsprechen.

Art. 17. Der Vorstand der THE WORLD RUNNERS, A.s.b.l. setzt sich aus 9 Mitgliedern zusammen:
- ein(e) Präsident(in)
- ein(e) Vize-Präsident(in)
- ein(e) Sekretär(in)
- ein(e) Kassierer(in)
- sowie mindestens einem und höchstens 5 Beisitzenden.

Art. 18. Die Mitglieder des Vorstandes werden in separater Abstimmung mit einfacher Mehrheit gewählt. Wenn nur

eine Kandidatur pro Posten vorliegt, so kann die Generalversammlung die Prozedur der Kollektivabstimmung wählen.

Art. 19. Die Mitglieder des Vorstandes werden, unter Vorbehalt des Artikels 14, Absatz 3, für eine Mandatsdauer

von 2 Jahren gewählt.

Art. 20. Vorstandssitzungen werden je nach Bedarf oder wenn die Hälfte des Vorstandes dies fordert, schriftlich

einberufen.

Der Vorstand soll pro Aktivitätsjahr mindestens 5 Mal tagen.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Entscheidungen werden bei einfacher Mehrheit angenommen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Prä-

sidenten.

Der Kassierer verwaltet die Konten und führt Buch über das Vereinsvermögen. Ein aktualisierter Kassenbericht ist

Gegenstand jeder Vorstandssitzung. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss mit schriftlichem Prüfungsbericht der
Kassenprüfer sind allen Vorstandsmitgliedern 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich vorzulegen.

9273

Kapitel 7. - Abänderung der Statuten

Art. 21. Eine Änderung der Statuten kann nur von einer ausserordentlichen Generalversammlung (2/3 der aktiven

Mitglieder müssen präsent sein) beschlossen werden. Die Änderungsvorschläge müssen den Mitgliedern schriftlich mit
der Einladung mitgeteilt werden.

Statutenänderungen werden mit der Mehrheit der 2/3 abzugebenden Stimmen angenommen.
Wenn bei der ersten Einladung 2/3 der Mitglieder nicht anwesend sind oder sich vertreten lassen, so kann eine 2te

aussergewöhliche Generalversammlung einberufen werden. Diese kann tagen gleichwohl wieviel Mitglieder anwesend
sind. Die in dieser Generalversammlung abgeänderte Statuten müssen aber vom Zivilgericht homologiert werden.

Kapitel 8. - Auflösung des Vereins

Art. 22. Der Verein kann nur aufgelöst werden, wenn die Mitgliederzahl unter 5 fällt, oder in einer ausserordentli-

chen Generalversammlung, an welcher 2/3 der aktiven Mitglieder anwesend sind oder sich vertreten lassen. Wenn die-
ses Quorum nicht erreicht wird, kann eine zweite Versammlung einberufen werden. Diese kann tagen gleichwohl wieviel
Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung des Vereins ist nur dann gültig wenn die Mehrheit der 2/3 anwesenden Mitglie-
der für die Auflösung des Wandervereins ist.

Letztere Entscheidung muss aber, um rechtskräftig zu sein, noch vom Zivilgericht homologiert werden.
Im Falle der Auflösung der Vereins wird das verbleibende Kapital der Gemeindeverwaltung Consdorf übergeben mit

dem Auftrag, dasselbe einer neuen Vereinigung, die dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben.

Erfolgt innerhalb von 2 Jahren keine Neugründung, so verfällt das Kapital dem Armenbüro der Gemeinde Consdorf.

Kapitel 9. - Verschiedenes

Alle nicht durch diese Statuten vorgesehenen Fälle werden vom amtierenden Vorstand gemäss den Vorlagen des Ge-

setzes vom 21. April 1928 u.a., geregelt.

Anlage: Aktueller Vorstand
Diese Statuten wurden in einer ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 30. November 2002 um 17.00

Uhr in Scheidgen tagte, einstimmig angenommen.

Unterschriften.
Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2002, vol. 135, fol. 89, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

(90360/000/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

L.M.C.I., LUXEMBURG METALLIC CONSTRUCTION INSTALLATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC

CONSTRUCTION INSTALLATION S.A.), ayant son siège social à L-9942 Basbellain, Maison 12.

Constituée, sous la dénomination de PLAYTEC S.A., aux termes d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, en date

du 28 septembre 1998, publié au Mémorial C page 43314 de 1998, et dont les statuts ont été modifiés, avec changement
de nom, aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 février 2002, publié au Mémorial C page 44563
de 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Wiltz, qui désigne comme secrétaire

Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’objet social (article 2 des statuts).
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Unique résolution

L’assemblée décide de supprimer une partie de l’objet social.
En conséquence, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- la fabrication de produits métalliques: portes et fenêtres, volets de fenêtres, murs de séparation mobiles, grilles,

portes de garages, etc...

- la fabrication et le montage de pièces en fer forgé pour le secteur de la construction, soit des rampes d’escalier, des

balustrades, etc...

- la fabrication de pièces métalliques, en application de différentes techniques: percer, tourner, fraiser, couper, rabo-

ter, insérer, coller, redresser, scier, poncer, aiguiser, souder, encocher, etc...

9274

- l’entretien et la réparation mécaniques,
- le montage de menuiserie métallique intérieure et extérieure: portes, fenêtres, encadrements de portes et de fenê-

tres, escaliers, placards, cuisines équipées, installations pour magasin, etc...

- le montage de murs de séparations métalliques, de revêtements métalliques de murs, plafonds, etc...
- le montage de portes de garages, de portes coulissantes, d’auvents, de grilles, de portes grillagées, etc... métalliques,
- la peinture de pièces métalliques,
- le montage et le démontage d’échafaudages et de plate-formes.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ six cent cinquante (650,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: N. Simon, Ch. Noël, P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2002, vol. 423, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90361/232/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2003.

L.M.C.I., LUXEMBURG METALLIC CONSTRUCTION INSTALLATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 19 décembre 2002, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90362/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 janvier 2003.

TRAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.601.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 décembre 2002

Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cristiano Ciseri décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 3 avril 2002.

L’assemblée révoque le mandat du Commissaire aux Comptes, DELOITTE & TOUCHE S.A., et le remercie pour son

activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, pour l’exercice se terminant au 31 dé-

cembre 2001, AACO, S.à r.l., Parc Lésigny 43, L-5753 Frisange.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06865/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Mersch, le 21 janvier 2003.

U. Tholl.

TRAF S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

9275

PPR LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. FAIRBANK, Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.593.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAIRBANK, ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 67.593 (ci-après la
«Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 1998, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 4 mars 1999. Ces statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 24 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 395 du
1

juin 1999.
L’assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Rodolphe Thiam, administrateur-délégué,

Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur François Warken, maître en droit, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de FAIRBANK en PPR LUXEMBOURG;
2. Modification de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.»;

3. Modification subséquente des articles 1 et 4 des statuts de la Société;
4. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de FAIRBANK en PPR LUXEMBOURG.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société et de donner à l’article 4 des statuts la teneur telle que

reprise à la troisième résolution.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles 1

et 4 des statuts pour leur donner

dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

. Dénomination

Il existe une société anonyme sous la dénomination de PPR LUXEMBOURG (ci-après la «Société»).

Art. 4. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

9276

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présente acte.

Signé: R. Thiam, A. Siebenaler, F. Warken, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06751/200/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PPR LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.593.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06752/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

C & A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C & A RETAIL S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.342, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 462 du 26 août 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 10 mai 2002, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Carole Coïs, assistante juridique, Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Réduction du capital social par annulation de 2.000.000 d’actions d’une valeur nominale de 25,-

€; par repaiement

à son actionnaire majoritaire C & A EUROPE COMM. V., pour un montant total de 50.000.000,-

€ prélevé sur les liqui-

dités.

2) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinquante millions d’euros (50.000.000,-

€) pour le

ramener de son montant actuel de trois cent quarante-sept millions neuf cent quinze mille sept cent soixante-quinze
euros (347.915.775,-

€) à deux cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quinze mille sept cent soixante-quinze euros

(297.915.775,-

€) par annulation de deux millions (2.000.000) d’actions portant les numéros 11.916.632 à 13.916.631 et

par remboursement du montant de cinquante millions d’euros (50.000.000,-

€) à l’actionnaire majoritaire C & A EU-

ROPE COMM. V., ayant son siège à Vilvoorde (Belgique), Jean Monnetlaan, prélevé sur les liquidités.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

F. Baden.

9277

L’Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des présentes et notamment pour

effectuer le remboursement en respectant les dispositions de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

Art. 5. (premier alinéa) Le capital est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quinze mille sept

cent soixante-quinze euros (297.915.775,-

€) représenté par onze millions neuf cent seize mille six cent trente et une

(11.916.631) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-

€) chacune.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de mille sept cents euros (1.700,-

€).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Coïs, C. Waucquez, S. Roeleveld, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06748/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

C & A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

(06749/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

SONTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.454.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences commerciales, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société HIGHSTAR CORPORATION A.V.V., ayant son siège social

à Sun Plaza, Lg. Smith Bld. 160, Oranjestad, Aruba,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Willemstad/Curaçao, le 2 décembre 2002,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour

être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme holding SONTEC INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.454, a été constituée suivant acte notarié en
date du 3 août 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 348 du 1

décembre

1987 et les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 595 du 17 avril 2002.

- Le capital social est fixé à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-) représenté par vingt-cinq

mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

- Sa mandante est devenue propriétaire des vingt-cinq mille (25.000) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre

et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume

la fonction de liquidateur.

- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

F. Baden.

9278

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et li-

quidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à L-1114 Luxembourg, 3, rue

Nicolas Adames.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06762/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ALMA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.494.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences commerciales, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SULLY S.A., société anonyme holding de droit luxembour-

geois, ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 23 décembre 2002,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour

être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme holding ALMA INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.494, a été constituée suivant acte notarié en date
du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 15 avril 1998 et les
statuts en ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 1236 du 27 décembre 2001.

- Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69.-) repré-

senté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale.

- Sa mandante est devenue propriétaire des cent vingt-cinq (125) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et

de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume

la fonction de liquidateur.

tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et li-

quidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à L-1114 Luxembourg, 3, rue

Nicolas Adames.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06764/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

9279

PARTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.107.

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTS INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 55.107, constituée suivant acte notarié en date du 9 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 434 du 4 septembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu sous seing privé en date du
3 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 1

mars 2002.

L’Assemblée est ouverte à onze heures vingt sous la présidence de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant

à Olm,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Salette Rocha, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Décision de prononcer la dissolution de la Société.
2) Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3) Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au jour de la mise en liquidation de la société.

4) Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, rue Beaumont.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Renard, S. Rocha, P. Ceccotti, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06770/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

9280

FINANCIERE DU GLACIS S.A., Société Anonyme,

(anc. FINANCIERE DU GLACIS S.A., Société Anonyme Holding).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.415.

—

In the year two thousand two, on the twenty-third of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FINANCIERE DU GLACIS S.A., a société anonyme

holding, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 55.415), incorporated pursuant to a notarial
deed on the 9th of July 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 484 of September
27th, 1996.

The Articles of Incorporation have been modified at last on June 28th, 2002, not yet published.
The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Alain Renard, employee, residing in Olm, in the chair,
who appointed as secretary Mr Luis Tavares, employee, Luxembourg, 23, avenue Monterey.
The meeting elected as scrutineer Mr Sébastien Dodo, employee, Luxembourg, 23, avenue Monterey.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Modification of article 3 of the company’s articles of incorporation to read as follows:
«The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the management,
supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way.

The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other

means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name of for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goals.»

2) Modification of article 15 of the company’s articles of incorporation to read as follows: «All matters not governed

by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended.»

3) Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend Article 3 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 3. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.