9217

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 193

22 février 2003

S O M M A I R E

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

9260

Hiorts Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

9252

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

9260

INVAM Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

9251

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

9261

INVAM Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

9251

Aerotrading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

9261

Indosuez Holdings II S.C.A., Luxembourg . . . . . . . 

9253

Airess B.L. S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9255

Indosuez Holdings II S.C.A., Luxembourg . . . . . . . 

9253

Airess B.L. S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9255

Indosuez Management II S.A., Luxembourg . . . . . 

9252

Andreosso Marbres, S.à r.l., Alzingen  . . . . . . . . . . .

9218

Industrial  Development & Design  S.A., Luxem- 

ASAP Luxembourg S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . .

9249

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9256

Atlas Holding 2002, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

9233

International Real Estate Investors Holding S.A., 

Audace S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9258

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9259

Bedevco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9261

International Sports Management Services S.A., 

Bentex Trading S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

9260

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9258

BJ Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9240

Jorano S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9258

Brack Capital Re (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Kimmono S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9250

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9223

Melkat S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9260

Brack  Lamont  Holdings  (Luxembourg), S.à r.l., 

Moulinage Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

9232

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9218

MPC International S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . 

9249

Brack Re Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

MPG, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9251

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9228

Oissel Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

9248

(D.) Brown & Sons S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

9256

Plaza del Concerto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9262

BTH, Bureau Thierry Havelange S.A., Steinfort. . .

9218

Plaza del Concerto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9264

Bülow Design Management, S.à r.l., Luxemburg  . .

9244

Polifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9261

Coiffure Weis-Welter, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . .

9218

Potok S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9254

Colfax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9260

Power Group Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . 

9257

Cyan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9257

Power Group Nexus Germany S.A., Luxembourg 

9256

Cyclades Investments Holding S.A., Luxembourg .

9258

R.V.A. Capital Risque S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

9223

Daytona Investments Holding S.A., Luxembourg  .

9264

Resorts & Properties Holding A.G., Luxemburg . . 

9259

Deco, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9251

Samaca Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

9259

Demar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9249

Société Internationale de Propriété Immobilière 

Diverge Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

9252

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9254

E-Collaboration International S.A., Luxembourg . .

9252

Solar One, A.s.b.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . 

9238

E-Collaboration International S.A., Luxembourg . .

9257

T.S.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9251

Euro Engineering Contractors S.A., Luxembourg  .

9257

Vermeil S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9250

European  Communication and Transports  S.A., 

Wickler Frères Exploitation, S.à r.l., Ingeldorf  . . . 

9227

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9249

Widriss International Holding S.A., Luxembourg . 

9254

European Sports Investments S.A., Luxembourg. .

9264

Widriss International Holding S.A., Luxembourg . 

9254

Fantuzzi Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

9233

Yellow T International S.A., Sandweiler  . . . . . . . . 

9250

Forum Film Corp. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

9253

Yellow T International S.A., Sandweiler  . . . . . . . . 

9250

Giva S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9258

Yorkshire Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9253

9218

ANDREOSSO MARBRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5819 Alzingen, 8, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 80.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 98, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06217/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2003.

BTH, BUREAU THIERRY HAVELANGE, Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 44.816. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 18, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06466/726/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

COIFFURE WEIS-WELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 47, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.770. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ouverture de l’assemblée
Deux décisions:
L’associé, le sieur Roger Welter cède 50 parts de la S.à r.l. COIFFURE WEIS-WELTER à Madame Denise Weis-Wel-

ter, demeurant à Diekirch, 9, rue de Brabant au prix convenu de 1 (un) Euro la part.

L’associée, la demoiselle Betty Weis cède 50 parts de la S.à r.l. COIFFURE WEIS-WELTER à Madame Denise Weis-

Welter, demeurant à Diekirch, 9, rue de Brabant, au prix convenu de 1 (un) Euro la part.

La dame Denise Weis-Welter est dès lors l’unique détentrice des parts sociales.
Clôture de l’assemblée

Diekirch, le 21 janvier 2003.  

Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2003, vol. 272, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90346/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

BRACK LAMONT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

 BRACK RE LAMONT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company with registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg; 

here represented by Mrs. Marilou Meijer, lawyer, residing at 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 13, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

R. Welter / B. Weis
<i>Cédant / Cédant

D. Weis-Welter
<i>Bénéficiaire

9219

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

Consulting or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BRACK LAMONT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up. 

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

9220

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of December 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

BRACK RE LAMONT (LUXEMBOURG), S.à r.l., represented as stated here above, declares to have fully paid the

500 shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
Manager A:
- Mrs. Virginie Delrue, lawyer, residing at 9, route de Perlé, L-8833 Wolwelange.
Manager B:
- Mr Shimon Weintraub, Economist and business manager, residing at 28 Bezalel Street, Ramat-Gan, 52521 Israel.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 BRACK RE LAMONT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

ici représentée par Madame Marilou Meijer, juriste, demeurant 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 décembre 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agisse, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

9221

après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BRACK LAMONT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un
gérant B. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

9222

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

La société comparante BRACK RE LAMONT (LUXEMBOURG), S.à r.l., représentée comme dit, a déclaré que les

cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Décision de l’Associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants: 
Gérant A:
- Mademoiselle Virginie Delrue, juriste, demeurant à 9, route de Perlé, L-8833 Wolwelange;
Gérant B:
- Monsieur Shimon Weintraub, gérant économique et d’affaires, demeurant à 28 Bezalel Street, Ramat-Gan, 52521

Israel. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

2) L’adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, repré-

sentée comme dit, l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Meijer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 59, case 2. – Reçu 125 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06706/220/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Hesperange, le 16 janvier 2003.

G. Lecuit.

9223

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.876. 

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 7, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06704/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BRACK CAPITAL RE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company with registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg; 

here represented by Mrs. Marilou Meijer, lawyer, residing at 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on December 13, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

Consulting or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BRACK CAPITAL RE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up. 

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A.
Signatures

9224

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of December 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., represented as stated here above, declares to have fully paid the

500 shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The shares have been subscribed as follows.

9225

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
Manager A:
- Mrs. Virginie Delrue, lawyer, residing at 9, route de Perlé, L-8833 Wolwelange.
Manager B:
- Mr Shimon Weintraub, Economist and business manager, residing at 28 Bezalel Street, Ramat-Gan, 52521 Israel.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société ayant son siege social à 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

ici représentée par Madame Marilou Meijer, juriste, demeurant 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 décembre 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agisse, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

 Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BRACK CAPITAL RE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées. 

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

9226

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un
gérant B. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

9227

<i>Souscription - Libération

La société comparante BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., représentée comme dit est, a déclaré que

les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumen-
tant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants: 
Gérant A:
- Mademoiselle Virginie Delrue, juriste, demeurant 9,route de Perlé, à L-8833 Wolwelange;
Gérant B:
- Monsieur Shimon Weintraub, gérant économique et d’affaires, demeurant à 28 Bezalel Street, Ramat-Gan, 52521

Israel. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B. 

2) L’adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, repré-

sentée comme dit est, l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Meijer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 58, case 12. – Reçu 125 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06707/220/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

a) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf, 10, rue Prince Guillaume;
b) Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch, rue Vannerus;
les deux prénommés actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée WICKLER FRERES EXPLOI-

TATION, S.à r.l., avec siège social à Ingeldorf, 63, Zone Industrielle,

constituée sous la dénomination de LUXEMBURGER ASPHALT MISCHWERKE WASSERBILLIG, S.à r.l., suivant acte

reçu par le notaire Joseph Gloden de Grevenmacher en date du 2 avril 1982, publié au Mémorial C - Recueil Spécial des
Sociétés et Associations - numéro 144 du 1

er

 juillet 1982, modifiée suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl de Ré-

dange-Attert en date du 28 décembre 1988, publié au Mémorial C - Recueil Spécial des Sociétés et Associations - nu-
méro 83 du 1

er

 avril 1989, modifiée encore par acte du notaire instrumentaire en date du 5 décembre 1994, publié au

Mémorial C de l’année 1995, page 5395, modifié encore par acte du notaire instrumentaire en date du 13 novembre
1998, publié au Mémorial C de l’année 1999, page 2794, modifiée une dernière fois (conversion du capital en euros) par
acte sous seing privé en date du 13 avril 2001, publié au Mémorial C de l’année 2002, page 27940,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit la cession de parts intervenue entre eux,

d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, à savoir:

Monsieur Mathias Wickler, prénommé, déclare céder et transporter à Monsieur Georges Wickler, prénommé et ce

acceptant, quatre cent trente-cinq (435) parts sociales de la susdite société, d’une valeur nominale de deux cent qua-
rante-huit euros (EUR 248,-) chacune.

Le prix de cette cession de parts fera l’objet d’un règlement séparé entre parties.
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à

partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.

Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par ses

deux gérants et associés uniques, Messieurs Mathias Wickler et Georges Wickler, prénommés.

Suite à la cession qui précède, les parts sociales de la société à responsabilité limitée WICKLER FRERES EXPLOITA-

TION, S.à r.l, sont actuellement réparties comme suit:

Hesperange, le 16 janvier 2003.

G. Lecuit.

9228

a) Monsieur Mathias Wickler possède sept cent soixante-cinq (765) parts sociales;
b) Monsieur Georges Wickler possède sept cent trente-cinq (735) parts sociales.
Total: mille cinq cents (1.500) parts sociales.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les deux comparants prénommés, représentant l’intégralité du capital social de la susdite société, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions sui-
vantes, concernant la gérance de la société:

1) sont confirmés dans leurs fonctions de gérants, Messieurs Mathias Wickler et Georges Wickler, prénommés;
2) pour toutes transactions et opérations immobilières, ainsi que pour toutes prises de participations dans d’autres

sociétés, la signature conjointe des deux gérants est requise;

3) pour toutes autres activités et opérations, la société est valablement engagée par la signature individuelle d’un seul

gérant;

4) les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ingeldorf, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Wickler, G. Wickler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 610, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90345/205/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2003.

BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

 BRACK REAL ESTATE (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company with registered office at 12 rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg; 

here represented by Mrs. Marilou Meijer, Manager, residing at 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, by

virtue of a proxy given on December 12, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.àr.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Ettelbruck, le 3 janvier 2003.

M. Cravatte.

9229

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up. 

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12 The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-

stitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The manag-
er(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of December 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,

9230

3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

BRACK REAL ESTATE (LUXEMBOURG), S.à r.l., represented as stated here above, declares to have fully paid the

500 shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
Manager A:
- Mr Dirk Oppelaar, lawyer, residing at 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Manager B:
- Mr Shimon Weintraub, Economist and business manager, residing at 28 Bezalel Street, Ramat-Gan, 52521 Israel.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

BRACK REAL ESTATE (LUXEMBOURG), S.àr.l., une société ayant son siege social à 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg;

ici représentée par Madame Marilou Meijer, Gérant, demeurant 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 décembre 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agisse, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BRACK RE HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

9231

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un
gérant B. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

9232

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

La société comparante BRACK REAL ESTATE (LUXEMBOURG), S.à r.l., représentée comme dit est, a déclaré que

les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumen-
tant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
Euro (1.250,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants: 
Gérant A:
- Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant 62, rue de Reckenthal, L-2419 Luxembourg;
Gérant B:
- Monsieur Shimon Weintraub, gérant économique et d’affaires, demeurant 28 Bezalel Street, Ramat-Gan, 52521 Is-

rael. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

2) L’adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, repré-

sentée comme dit, l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Meijer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 58, case 11. – Reçu 125 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06708/220/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MOULINAGE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Capital social: 100.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.068. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants tenue en date du 14 janvier 2003

- Il est porté à la connaissance de tous, que le 18 décembre 2001, Madame Edith Everaert est devenue propriétaire

de 999 parts sociales de la société et Monsieur Herman Everaert est devenu propriétaire de la part restante.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06803/674/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Hesperange, le 16 janvier 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

9233

FANTUZZI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 82.011. 

—

La soussignée FANTUZZI FINANCE S.A., société anonyme établie à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite

au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.011 (ci-après, «la société») ici représentée par deux de
ses administrateurs M. Vincenzo Arno’, maître en droit, et Adrien Schaus, employé privé, tous les deux domiciliés pro-
fessionnellement à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, conformément à l’article 80 de la Loi du 23 Novembre 1972,
par la présente, donne notice que:

1. La société a pour objet: «La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute
autre manière et encore l’acquisition de brevets et marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de
biens meubles et immeubles, leur gestion et mise en valeur. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle
s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle
peut emprunter même par émission d’obligations par voie de souscription publique ou privée ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale».

2. La durée de la société est illimitée.
3. La société a été constituée en date du 15 mai 2001 suivant acte reçu par le notaire A.-J.-J. Schwachtgen, de rési-

dence à Luxembourg, acte en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 juillet 2001, acte publié au Mémorial C N. 8 du 3
janvier 2002, et en date du 26 juin 2002, acte en voie de publication au Mémorial C.

4. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euro) divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de

EUR 100,- (cent euro) chacune, entièrement libérées.

5. Le conseil d’administration est composé par: M. Sauro Bertozzi, dirigeant d’entreprises, demeurant à I-Brescello

(RE) via Carducci 10; M. Vincenzo Arno’, maître en droit, et M. Adrien Schaus, employé privé, tous les deux domiciliés
professionnellement à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Le commissaire aux comptes est M. Jean-Marc Heitz,
comptable, domicilié professionellement à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

6. Il n’y a pas ni de charges hypothécaires grevant les biens ou les droits immobiliers qui appartiennent à la société,

ni d’obligations déjà émises, autres que celles auxquelles la présente notice se réfère.

7. La société à émis un emprunt obligataire de EUR 125.000.000,- (cent vingt-cinq millions d’euro), représenté par

des certificats au porteur respectivement de EUR 1.000,- EUR 10.000,- EUR 100.000,- chacun, desquels EUR
100.000.000,- en date du 16 juillet 2001 et EUR 25.000.000,- en date du 16 juillet 2002, garanti conjointement et indivi-
duellement par les sociétés FANTUZZI REGGIANE S.p.A., NOELL CRANE HOLDING, GmbH et REGGIANE CRA-
NES S.p.A.

8. Le bilan et comptes de profits et pertes de la société au 31 décembre 2001 ont été approuvés le 17 mai 2002.

Luxembourg, le 14 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06710/545/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ATLAS HOLDING 2002, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

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STATUTES

In the year two thousand two, on december the seventeenth.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

LIBERTY PROPERTIES LTD, a limited liability company incorporated under Israeli law and having its registered office

in Tel Aviv (Israel).

here represented by Mr Guy Benzeno, employee, residing at Strassen (Luxembourg) by virtue of a proxy given on

december the 15th, 2002, in Tel Aviv,

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

FANTUZZI FINANCE S.A.
Signatures

9234

Art. 2. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

The purpose of the corporation is also the acquisition, sale, administration, renting and the direct and indirect deten-

tion of any real estate property either in the Grand Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ATLAS HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (12,500.- EUR), repre-

sented by five hundred (500) shares of twenty five Euros (25.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

If any proposal to amend the Articles of Association is put to the General Meeting of Shareholders, this shall always

be included in the convocation to the General Meeting, while a copy of the proposal containing the verbatim text of the
proposed amendment shall simultaneously be made available for inspection at the company’s offices by the holders of
shares and depositary receipts for shares.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand and five hundred Euros (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has
been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at twelve thousand and five hundred Euros (12,500.- EUR)
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand and six hundred Euros (1,600.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Harry Blik, director, residing at Hilversum (Netherland), with joint signature,
- Mr Alain Lam, réviseur d’entreprises, residimg at Mersch (Luxembourg), with joint signature,
2) The address of the corporation is fixed in Luxembourg L-1526, 50, Val Fleuri.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix sept décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société LIBERTY PROPERTIES LTD, société à responsabilité limitée, soumise au régime de la loi Israélienne, avec

siège social à Tel-Aviv (Israël), ici représentée par Monsieur Guy Benzeno, employé privé, demeurant à Strassen (Luxem-
bourg), en vertu d’une procuration en date Tel-Aviv (Israël) du 15 décembre 2002, agissant en sa qualité de mandataire
spécial.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

9236

après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
L’objet de la société est également d’acquérir, de vendre, de gérer et administrer, de louer, et de détenir directement

ou indirectement, tout bien ou droit immobilier aussi bien au Grand Duché de Luxembourg que dans tout pays étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: ATLAS HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) Euros chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts. Toutefois, les convocations à l’assemblée générale décidant d’une modification des présents statuts devront im-
pérativement contenir le texte des résolutions modificatives. En outre, une copie de ce même projet d’amendement
devra être tenu à la disposition des propriétaires de parts sociales au siège de la société.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

9237

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR)
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille six cents Euros (1.600,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Harry Blik, directeur, demeurant à Hilversum (Pays Bas), avec signature conjointe, 
- Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, demeurant à Mersch (Luxembourg), avec signature conjointe.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Benzeno, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 137S, fol. 60, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06715/211/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

9238

SOLAR ONE, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.

—

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichneten:
(1) Frau Sonja Marggrander-Bourckel, 41, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig, Luxemburgerin, Erzieherin
(2) Herr Dirk E. Gross, Ledderhoser Weg 39, D-55543 Bad Kreuznach, Deutscher, Kaufmann
(3) Herr Wolfgang Weck, Katharinenstrasse 4, D-08412 Werdau, Deutscher, Buchhalter
(4) und von allen anderen später dieser Satzung Beitretenden
wird mit Datum vom 22. Januar 2003 eine gemeinnützigen Vereinigung ohne Gewinnzweck mit folgender Satzung ge-

gründet:

Art. 1. Bezeichnung, Sitz, Dauer
Der so geschaffene Verein trägt den Namen SOLAR ONE, A.s.b.l. und wird durch das modifizierte Gesetz vom 21.

April 1928 über gemeinnützige Vereinigungen ebenso wie von den hier vorliegenden Statuten bestimmt.

Der Sitz befindet sich in der 41, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig. Er kann durch einfache Entscheidung des Verwal-

tungsrates an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

Die Vereinigung wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 2. Gebiet
Das geographische Tätigkeitsgebiet der SOLAR ONE, A.s.b.l., im Folgenden SOLAR ONE genannt, umfasst als Gebiet

das Grossherzogtum Luxemburg und die Grenzregionen zu Luxemburg in Belgien, Frankreich (Lorraine) und in der Bun-
desrepublik Deutschland (Saar, Rheinland-Pfalz).

Art. 3. Ziele, Aufgaben
(1) SOLAR ONE fördert und koordiniert die internationale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder

im Bereiche regenerierbarer Energien, in dem sie u.a.:

a) gegenseitige Information und Erfahrungsaustausch gewährleistet, insbesondere im Hinblick auf grenzüberschreiten-

de Planungen und Projekte; 

b) den Informationsaustausch über Planungen und Ergebnisse von Vorhaben im Umweltschutz fördert;
c) grenzüberschreitende Interessen untersucht, formuliert und vertritt;
d) ihren Mitgliedern Beratungsdienste anbietet;
e) die Trägerschaft von Projekten im Tätigkeitsgebiet übernimmt.
(2) Die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach Abs. 1 erstreckt sich auf die praktische Umsetzung und Betrieb

von ökologisch sinnvollen, d.h. im wesentlichen regenerativen, Energieerzeugungsanlagen.

(3) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sucht die SOLAR ONE eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den zuständi-

gen staatlichen, nicht-staatlichen und europäischen Stellen. In Erfüllung ihres Auftrages kann die Vereinigung sich jeder
nationalen oder internationalen Organisation anschliessen, die eine mit ihrer Satzung vereinbarte Zielsetzung verfolgt.

Art. 4. Mitgliedschaft
(1) Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder, welche einen Antrag auf Mitgliedschaft vorgelegt

haben und sich bereit erklären, die hier vorliegenden Satzungen anzuerkennen. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt.
Die Mindestanzahl beträgt 3 Mitglieder.

(2) Der SOLAR ONE können beitreten:
- als ordentliches Mitglied mit Stimmrecht: jede Privatperson, jede Firma und jede Körperschaft öffentlichen Rechts,

sofern sie sich mit den Zielen der Vereinigung einverstanden erklären. Sie müssen dazu nach den jeweiligen in Luxem-
burg geltenden Bestimmungen einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft an den Verwaltungsrat stellen. Auch grenzüber-
schreitende kommunale Zusammenschlüsse können einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen.

- als förderndes Mitglied: jede natürliche Person, jede juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts aus

den SOLAR ONE -Gebiet die Ziele von SOLAR ONE unterstützt. Sie müssen dazu nach den jeweiligen in Luxemburg
geltenden Bestimmungen einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft an den Verwaltungsrat stellen. Die fördernden Mit-
glieder haben kein Teilnahmerecht an den Verwaltungsratssitzungen, sie haben aber eine beratende Stimme in der Ge-
neralversammlung.

- Unternehmen können einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen.
(3) Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verwaltungsrat beenden.
(4) Die Mitgliedschaft kann durch die Generalversammlung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen ab-

erkannt werden, wenn

a) das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Rückstand ist und trotz einge-

schriebenem Mahnbrief nach Ausbleiben des zweiten Mitgliedsbeitrages seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt,

b) das Mitglied ein Verhalten zeigt, das die Zielsetzungen der SOLAR ONE in nachhaltiger Weise schädigt,
c) das Mitglied bewusst und wiederholt gegen die Satzung verstösst.
(5) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinerlei Anspruch auf das Vermögen der Vereinigung und

kann auch nicht die Rückerstattung der gezahlten Mitgliedsbeiträge verlangen.

Art. 5. Mitgliedsbeitrag und Rechnungslegung 
Der jährliche Beitrag der ordentlichen und fördernden Mitglieder wird durch die Generalversammlung festgelegt und

darf 500,- 

€ pro Vertreter nicht überschreiten. Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht.

Die Verwaltung der Vereinsmittel erfolgt durch den Präsidenten. Der Präsident kann einen Kassierer bestimmen.

9239

Ein Kassenrevisor muss die Vereinskasse wenigstens einmal im Jahr vor der Generalversammlung kontrollieren. Der

Kassenrevisor wird jedes Jahr von der Generalversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt. Der Kassenrevisor er-
stattet der Generalversammlung bericht und ist wiederwählbar.

Art. 6. Die Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung ist oberstes Organ der Vereinigung.
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmenübertragung an ein volljährigen Vertreter (Bürger der EU oder des EWR

oder der Schweiz) ist möglich.

(3) Die Generalversammlung wird mindestens einmal jährlich im ersten Trimester mit einer Frist von 4 Wochen

durch den Präsidenten unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Verwaltungsrat oder Präsident können jederzeit zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen. Sie muss auf schriftlichen Antrag von wenigsten einem Fünftel
der Mitglieder innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung einberufen werden.

(4) Die Generalversammlung tagt öffentlich. Sie ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder oder die Hälfte der

Vertreter anwesend ist. Sie trifft ihre Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Satzungsänderungen
bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit

(5) Wenn die Generalversammlung nicht beschlussfähig ist, kann eine zweite Versammlung zu einem späteren Datum

einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder oder Vertreter beschlussfähig ist. Bei
Satzungsänderungen wird in diesem Fall die Entscheidung zur Anerkennung dem Zivilgericht vorgelegt.

(6) Ergebnisprotokolle werden den Vertretern der Generalversammlung zugesandt und in der Geschäftsstelle in ei-

nem Protokollregister zur Einsichtnahme gesammelt. Satzungsänderungen werden entsprechend den gesetzlichen Re-
gelungen veröffentlicht. Das gleiche gilt für Ernennung, Rücktritte oder Ausschlüsse von Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 7. Aufgaben der Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung ist für alle Angelegenheiten der SOLAR ONE zuständig soweit die Satzung nichts ande-

res vorsieht.

(2) Die Generalversammlung wählt aus ihrer Mitte den Verwaltungsrat auf die Dauer von zwei Jahren.
(3) In die Kompetenz der Generalversammlung fallen u.a.:
a) die Festsetzung der allgemeinen Richtlinien der Aktivitäten der SOLAR ONE, 
b) die Wahl des Verwaltungsrates,
c) der Beschluss über den Haushalt, die Rechnungslegung und die Entlastung des Verwaltungsrates,
d) die Festsetzung der Höhe des Beitrages der ordentlichen und fördernden Mitglieder,
e) die jährliche Bestellung des Kassenrevisors, 
f) Satzungsänderungen,
g) die Zulassung der neuen Mitglieder,
h) die Auflösung der Vereinigung.

Art. 8. Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
(1) Die Vereinigung wird durch den Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus dem Präsidenten und bis zu 4 weiteren

Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzt. Das Nähere regelt die durch den Verwaltungsrat beschlossene Geschäfts-
ordnung.

(2) Der Verwaltungsrat der SOLAR ONE wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.
(3) Kandidaturen für das Amt des Präsidenten sowie der weiteren Verwaltungsratsmitglieder werden von den Mit-

gliedern aufgestellt.

Art. 9. Kompetenzen und Arbeitsweise des Verwaltungsrates
(1) Er beschliesst über
a) den Haushalts- und Stellenplanentwurf zur Vorlage an die Generalversammlung
b) die Berufung und Entlassung des Geschäftsführers
c) die Einrichtung und Verfahrensweise von Arbeitsgruppen
d) die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung.
(2) Der Verwaltungsrat tritt bei Bedarf zusammen. Er ist auch einzuberufen, sobald mehr als drei Mitglieder des Ver-

waltungsrates dies schriftlich fordern. Der Verwaltungsrat ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mit-
glieder beschlussfähig. Stimmenübertragung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Präsidenten.

Art. 10. Geschäftsführung
(1) Es kann eine Geschäftsstelle eingerichtet werden. Diese wird von einem Geschäftsführer geleitet. Das Nähere

regelt die Geschäftsordnung.

(2) Der Präsident ist Dienstvorgesetzter des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter der wei-

teren Mitarbeiter der Vereinigung.

Art. 11. Arbeitsgruppen
Der Verwaltungsrat kann Arbeitsgruppen für genau abgegrenzte Bereiche mit beratendem Charakter einrichten. Er

legt deren Auftrag, die Dauer sowie die Zusammensetzung fest und beruft Mitglieder und Stellvertreter.

Art. 12. Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

9240

Art. 13. Auflösung
(1) Die Auflösung der SOLAR ONE kann nur in einer zu diesem Zweck mit einer Frist von zwei Monaten einberufe-

nen Sitzung der Generalversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder beschlossen
werden.

(2) Die Liquidierung wird unter Aufsicht des amtsführenden Verwaltungsrates durchgeführt, ansonsten durch Liqui-

datoren, die durch die Generalversammlung bestimmt werden.

(3) Die verbleibenden Mittel werden nach Abgleichung der Passiva gemeinnützigen Zwecken im Tätigkeitsgebiet der

SOLAR ONE zugeführt.

Art. 14. Sonstiges
Für alle nicht durch die Satzung vorgesehenen Fälle sind die Bestimmungen des Gesetzes des 21. April 1928 sind an-

wendbar. Es gilt die deutsche Fassung dieser Satzung.

Luxemburg, den 22. Januar 2003 

<i>Mitgliederliste der gemeinnützigen Vereinigung SOLAR ONE, A.s.b.l. 

(1) Frau Sonja Marggrander-Bourckel, 41, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig, Luxemburgerin, Erzieherin 
(2) Herr Dirk A. Gross, Ledderhoser Weg 39, D-55543 Bad Kreuznach, Deutscher, Kaufmann
(3) Herr Wolfgang Weck, Katharinenstrasse 4, D-08412 Werdau, Deutscher, Buchhalter

<i>Verwaltungsrat

<i>Liste der Mitglieder

(1) Präsident:
Herr Wolfgang Weck, Katharinenstrasse 4, D-08412 Werdau

Luxemburg, den 22. Januar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06711/000/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BJ INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of December. 
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

Mr Benny Jonsson, contractor, residing at Flat 23 Radford House, 1-9 Pembridge Gardens, Notting Hill Gate, London

W24EE, England, 

here represented by Mrs. Marilou Meijer, lawyer, residing at 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on December 10, 2002. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BJ INVEST, S.à r.l.

W. Weck / D.-A. Gross / S. Marggrander-Bourckel

W. Weck
<i>Präsident des Verwaltungsrates

9241

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each, all fully paid-up and
subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

9242

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may decide to pay interim dividends with

strict respect of the law of August 10th 1915 concerning commercial companies.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Benny Jonsson, the appearing party, represented as stated hereabove, has declared to subscribe for

the 100 shares and to have them fully paid-up in cash, so the amount of 12,500.- EUR is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
Mr Benny Jonsson, contractor, residing at Flat 23 Radford House, 1-9 Pembridge Gardens, Notting Hill, London

W24EE, England;

2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le treize décembre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Benny Jonsson, entrepreneur, résidant à Flat 23 Radford House, 1-9 Pembridge Gardens, Notting Hill Gate,

London W24EE, England,

ici représenté par Madame Marilou Meijer, juriste, demeurant 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, 
en vertu d’une procuration datée du 10 décembre 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BJ INVEST, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

9243

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires, en

respect strict de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

9244

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

C’est ainsi que Monsieur Benny Jonsson, le comparant représenté comme dit, a déclaré souscrire les 100 parts so-

ciales et les libérer entièrement par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros
(12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).

<i>Décision de l’Associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
Monsieur Benny Jonsson, entrepreneur, résidant à Flat 23 Radford House, 1-9 Pembridge Gardens, Notting Hill Gate,

London W24EE, England;

2) L’adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, cellle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Meijer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 58, case 10. – Reçu 125 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06709/220/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BÜLOW DESIGN MANAGEMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den vierundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

 1. Herr Lars Ove Gösta Bülow, Designer, Architekt, wohnhaft in Ängarydsgatan 24, 573 41 Tranås, (Schweden),
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, maître en sciences économiques, Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Stockholm, am 15. Dezember 2002.
2. Frau Kersti Charlotta Sandin Bülow, Designer, Architekt, wohnhaft in Grevgatan 28, 114 53 Stockholm, (Schwe-

den),

hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, vorgenannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Stockholm, am 15. Dezember 2002.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die respektiven Vollmachtnehmer und den unter-

zeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung
vorgelegt.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende

Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Hesperange, le 16 janvier 2003.

G. Lecuit.

9245

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BÜLOW DESIGN MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an

jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Euro) eingeteilt in 1.000

(eintausend) Anteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent
der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall
kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überle-
benden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von
dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die

Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der

Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft
durch die Unterschrift eines Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter

gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung. 

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

 Die eintausend (1.000) Anteile welche das Gesellschaftskapital darstellen werden wie folgt gezeichnet: 

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Euro) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

1) Herr Lars Ove Gösta Bülow, vorgenannt, fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Frau Kersti Charlotta Sandin Bülow, vorgenannt, fünfhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: eintausend Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

9246

<i>Übergangsbestimmung

 Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise eintausendfünfhundert Euro (1.500,- 

€).

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann haben die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Ge-

sellschafterversammlung zusammengetreten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Zu Geschäftsführern der Kategorie A werden ernannt:
1) Herr Lars Ove Gösta Bülow, Designer, Architekt, wohnhaft in Ängarydsgatan 24, 573 41 Tranås, (Schweden),
2) Frau Kersti Charlotta Sandin Bülow, Designer, Architekt, wohnhaft in Grevgatan 28, 114 53 Stockholm, (Schwe-

den),

mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Zum Geschäftsführer der Kategorie B wird ernannt: 
3. Herr Guy Hornick, maître en sciences économiques, Luxemburg, 5 boulevard de la Foire, mit den in Artikel 12 der

Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-

fen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten Ge-

schäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-

schienenen Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist
die deutsche Fassung bindend.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, 5 boulevard de la Foire, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes:

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of December.
Before the undersigned notary Frank Baden, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Lars Ove Gösta Bülow, designer, architect, residing in Ängarydsgatan 24, 573 41 Tranås, (Sweden),
here represented by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,
by virtue of a proxy given in Stockholm, on December 15th, 2002.
2) Mrs Kersti Charlotta Sandin Bülow, designer, architect, residing in Grevgatan 28, 114 53 Stockholm, (Sweden),
here represented by Mr Guy Hornick, prenamed,
by virtue of a proxy given in Stockholm, on December 15th, 2002.
Said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability

company to be organized among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

Art. 2. The objects for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

9247

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is BÜLOW DESIGN MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euro), divided into 1,000 (one thou-

sand) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. If there are several associates, the shares are freely transferable among them. The share transfer inter vivos

to non associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the company’s capital. In the case of the
death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy-five per cent
of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by two or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances with the limit of

the purpose of the Company.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory manager. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one
manager, whose signature legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two associates acting under

their joint signature.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Each associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company.

Art. 19. Out of the net profit five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Subscription and Payment

The one thousand (1,000) shares representing the share capital are subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 25,000.-

(twenty-five thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.

1) Mr Lars Ove Gösta Bülow, prenamed five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500
2) Mrs Kersti Charlotta Sandin Bülow, prenamed five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: one thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

9248

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Evaluation

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred euros

(1,500

€).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following
resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers of category A: 
1) Mr Lars Ove Gösta Bülow, designer, architect, residing in Ängarydsgatan 24, 573 41 Tranås, (Sweden).
2) Mrs Kersti Charlotta Sandin Bülow, designer, architect, residing in Grevgatan 28, 114 53 Stockholm, (Sweden),
with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation. 
Is appointed manager of category B: 
3) Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, Luxembourg, 5 boulevard de la Foire, with the powers indicated

in article 12 of the articles of incorporation.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager’s assignment ends on occasion of the general meeting which will be called to deliberate on the financial

statements of the first business year. They may be reelected.

<i>Second resolution

The company’s registered office is located at L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, on the day indicated at

the beginning of this deed. 

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary, the

present original deed.

Gezeichnet: G. Hornick und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 12, case 11. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(06716/200/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

OISSEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.086. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 20 janvier 2003

Il résulte du procès-verbal que les démissions de CARDALE OVERSEAS INC, TASWELL INVESTMENTS LTD et

KELWOOD INVESTMENTS LTD aux fonctions d’administrateur de la Société ont été acceptées; la démission de Mon-
sieur Jean-Marie Boden en tant que commissaire aux comptes de la Société a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires et au

commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce
jour.

Mademoiselle Nadine Hirtz, Mademoiselle Louise Benjamin et Monsieur Graham G. Wilson ont été nommés admi-

nistrateurs.

AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. a été nommée commissaire aux comptes.
Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat au 11, boulevard Royal, B.P. 742, L-2017 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06744/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxemburg, den 15. Januar 2003.

F. Baden.

<i>Pour la société
Signature

9249

EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.374. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANS-

PORTS S.A. qui s’est tenue en date du 13 janvier 2003:

1) le conseil accepte la démission de Mademoiselle Céline Raffa comme administrateur de la société avec effet immé-

diat.

2) Madame Hassiba Kheddar est nommée comme administrateur de la société avec effet immédiat, suivant Article 15

de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.

Madame Hassiba Kheddar terminera le mandat de Mademoiselle Céline Raffa. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06717/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

DEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.067. 

—

Le bilan au 31 décembe 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 574, fol. 23, case 13, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

(06718/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ASAP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 70.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06719/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MPC INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

H. R. Luxemburg B 88.792. 

—

<i>Beschluss des Verwaltungsrates vom 12. Dezember 2002

Die Verwaltungsratsmitglieder haben beschlossen, Hans Albert Schultz zum Verwaltungsratsvorsitzenden zu ernen-

nen.

Desweiteren hat der Verwaltungsrat, Hans Albert Schultz, die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen Ge-

schäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung übertragen. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06732/771/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour ASAP LUXEMBOURG S.A.
P. Gindt
<i>Administrateur-délégué

A. Robert / C. Steegmaans / H. A. Schultz.

9250

YELLOW T INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 57.498. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06720/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

YELLOW T INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 57.498. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 24 décembre 2002 que Monsieur Joseph Cou-

notte, dont le mandat d’administrateur de la société a expiré à l’issue de la présente assemblée générale, a été remplacé
par Mademoiselle Laurence Millard, demeurant 21, rue de la Fauvette à F-57100 Thionville comme nouvel administra-
teur pour une période de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Les mandats des autres administrateurs, à savoir Monsieur Patrick Gindt et Madame Berthe Becker, épouse Gindt

ont été reconduits pour une nouvelle période de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra en 2008.

Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir FIDUCIAIRE ENSCH-STREFF (FIDES) S.A. a été également recon-

duit pour une nouvelle période de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06721/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

KIMMONO S.A., Société Anonyme,

(anc. KOPECHT S.A.).

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 29.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 10, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06734/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

VERMEIL S.A., Société Anonyme Holding.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre

2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 60, case 8, que la société VERMEIL S.A. a été dis-
soute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et
prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice
du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06740/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Pour YELLOW T INTERNATIONAL S.A.
P. Gindt
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme et sincère
P. Gindt
<i>Administrateur-délégué

KIMMONO S.A.
Signature

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

9251

MPG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 50.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06738/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

DECO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 32.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 24, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06741/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INVAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06747/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INVAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.204. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, en date du 6 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2000.

Les mandats de CARDALE OVERSEAS INC
KELWOOD INVESTMENTS LTD
TASWELL INVESTMENTS LTD
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Bonoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2008.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06750/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

T.S.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 272, fol. 30, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06812/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

9252

HIORTS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.600. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2002

Monsieur Norbert Schmitz est réélu Administrateur pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos

et S.G.A. SERVICES S.A., sont élus Administrateurs pour une période 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Com-
missaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06804/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

DIVERGE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 125.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.066. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants tenue en date du 14 janvier 2003

- Il est porté à la connaissance de tous, que le 18 décembre 2001, Madame Edith Everaert est devenue propriétaire

de la totalité des parts sociales de la société, à savoir 1.250 parts sociales.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06805/674/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.093. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2002

Ratification de la cooptation de Monsieur Hervé Roux comme Administrateur en remplacement de Monsieur Patrick

Zurstrassen, démissionnaire.

Madame Nadine Meiller et Messieurs Jacques Mahaux et Hervé Roux sont réélus Administrateurs pour une nouvelle

période d’un an. PricewaterhouseCoopers est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06806/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

E-COLLABORATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06813/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Pour la société <i>HIORTS FINANCE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A.
Signature

<i>Pour la société
E-COLLABORATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

9253

INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.284. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2002

PricewaterhouseCoopers est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06807/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06857/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

YORKSHIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.150. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 14 janvier 2003, et actant la

démission de l’administrateur Monsieur Marion Thill, que la composition du Conseil d’Administration est dorénavant la
suivante:

- Madame Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur,

- Madame Fabienne Del Degan, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06809/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FORUM FILM CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 70.606. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2002

- En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale a décidé

de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 30 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06838/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Pour la société INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A.
Signature

<i>Pour la société
INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
FORUM FILM CORP. S.A.
Signature
<i>L’Administrateur-délégué

9254

WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.684. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2002

BARBARA &amp; CO est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 3 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06810/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06818/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PROPRIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 49.602. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 9 janvier 2003 et actant la

démission de Monsieur Marion Thill de sa fonction d’administrateur, que la composition du Conseil d’Administration
est dorénavant la suivante:

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg;

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg;

- Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétsés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06811/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

POTOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 86.367. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de POTOK S.A., en cours d’immatriculation, ayant son siège social à Luxembourg au 4, rue du Marché-aux-Herbes,
constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 19 février 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 5 mars 2002, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 965 du 25 juin 2002.

La séance est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, diplômé en sciences com-

merciales, domicilié professionnellement au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-trois (33) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-

<i>Pour la société WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

9255

trois mille euros (EUR 33.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression dans les statuts de la Société de l’interdiction d’émettre des actions au porteur et modification subsé-

quente du premier alinéa de l’article 4 des statuts.

2. Suppression du droit de préemption prévu à l’article 5 des statuts et renumérotation des autres articles en consé-

quence.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’interdiction d’émettre au porteur les actions de la Société, stipulée à l’article 4 alinéa 1

er

 des statuts de la Société,

est supprimée.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Deuxième résolution

Le droit de préemption prévu à l’article 5 des statuts est supprimé, l’article 5 des statuts étant en conséquence sup-

primé et les autres articles étant renumérotés en conséquence.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 15.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Cialini, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06745/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.837. 

—

La société EURO REVISION S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société AIRESS B.L. S.A., 33, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg. R. C. S. Section B n

°

 44.837.

Luxembourg, le 14 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06819/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.837. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société AIRESS B.L. S.A. que la société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST

S.A.), démissionne au 7 mai 2002, de son poste de commissaire aux comptes de la société AIRESS B.L. S.A., R. C. S.,
section B n

°

 44.837.

Luxembourg, le 15 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06832/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

J. Elvinger.

Pour le Conseil d’Administration
EURO REVISION S.A.
Signature

EURO ASSOCIATES
Signature

9256

POWER GROUP NEXUS GERMANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 40.037. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 8. Januar 2003

Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder vom 10. Januar 2003, anlässlich des Rücktritts des Verwaltungsrates

Herrn Marion Thill, setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:

- Frau Tania Fernandes, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsratsmit-

glied;

- Herr Sylvain Kirsch, Gesellschaftsdirektor, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungs-

ratsmitglied;

- Frau Anne Huberland, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsratsmit-

glied.

Auszug für die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06814/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

D. BROWN &amp; SONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 87, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.486. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2003 du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 14 janvier 2003, et actant la

démission de l’administrateur Monsieur Marion Thill, que la composition du Conseil d’Administration est dorénavant la
suivante:

- Monsieur Marc Maisch, avec adresse professionnelle au 11, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, administra-

teur-délégué;

- Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur;

- Madame Fabienne Del Degan, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur.

Bertrange, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06815/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.560. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 janvier 2003

1. L’assemblée a pris acte de et a accepté la démission des administrateurs MM. Marion Thill et Norbert Wrobel avec

effet immédiat et leur a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

2. L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouveaux administrateurs Mme Fabienne Del Degan et Mme Anne

Huberland, employées privées, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

3. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé de

renouveler ces mandats pour un terme expirant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Luxembourg, le 9 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06825/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

9257

POWER GROUP HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.089. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 15. Januar 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 15. Januar 2003, anlässig des Rücktritts des Verwaltungsrates Herrn

Marion Thill, setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:

- Frau Tania Fernandes, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsratsmit-

glied;

- Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsrats-

mitglied;

- Frau Anne Huberland, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsratsmit-

glied.

Auszug für die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 15. Januar 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06816/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

E-COLLABORATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06817/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CYAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06820/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

EURO ENGINEERING CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.835. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 15 janvier 2003

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction étant venus à échéance,

l’assemblée a décidé de renouveler les mandats pour un terme expirant à l’assemblée annuelle de l’an 2008.

Luxembourg, le 15 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06837/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour la société
E-COLLABORATION INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
CYAN INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

9258

CYCLADES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06821/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

GIVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.112. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06823/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AUDACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.241. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06824/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

JORANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.220. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06826/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.836. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2003

1. L’assemblée a pris acte de et a accepté la démission de l’administrateur Monsieur Norbert Wrobel avec effet im-

médiat et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

2. L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouvel administrateur Mme Fabienne Del Degan, employée privée,

avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

3. L’assemblée a pris acte de et a accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société U.C.I. UNITED CON-

SULTANTS INTERNATIONAL S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat et lui a accordé dé-
charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

4. L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau Commissaire aux Comptes la société EURO ASSOCIATES,

avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

<i>Pour la société CYCLADES INVESTMENTS HOLDING S.A.
<i>Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société GIVA S.A., Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société AUDACE S.A.,Société Anonyme Holding 
Signature

<i>Pour la société JORANO S.A., Société Anonyme Holding
Signature

9259

Luxembourg, le 13 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06822/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

SAMACA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06827/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

RESORTS &amp; PROPERTIES HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 77.788. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 10. Januar 2003

Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder von 10. Januar 2003, anlässlich des Rücktritts des Verwaltungsrates

Herrn Marion Thill, setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:

- Frau Tania Fernandes, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsratsmit-

glied;

- Sylvain Kirsch, Gesellschaftsdirektor, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungsrats-

mitglied;

- Claude Schmit, Gesellschafterdirektor, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, Verwaltungs-

ratsmitglied.

Auszug für die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 10. Januar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06828/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 41.616. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. Januar 2003

1. Die Hauptversammlung hat den Rücktritt des Verwaltungsrates, Herrn Marion Thill, mit sofortiger Wirkung zur

Kenntnis genommen und ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag erteilt.

Frau Tania Fernandes, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, wurde zum neuen

Verwaltungsratsmitglied bestimmt. Sie beendet das Mandat ihres Vorgängers.

2. Die Hauptversammlung hat den Rücktritt des Abschlussprüfers, U.C.I. UNITED CONSULTANTS INTERNATIO-

NAL S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis genommen und ihr Entlastung für
die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag erteilt.

Zum neuen Abschlussprüfer wurde die Gesellschaft EURO ASSOCIATES, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée

Scheffer, ernannt. Sie beendet das Mandat ihrer Vorgängerin.

Luxemburg, den 13. Januar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06833/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour la société SAMACA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding

Signature

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

9260

MELKAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.697. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06829/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BENTEX TRADING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.657. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06830/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

COLFAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.235. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06831/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 13 janvier

2003 que l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuel-
lement en fonction pour un terme expirant à l’assemblée générale de l’an 2008.

Luxembourg, le 13 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06839/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 17, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06842/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Pour la société MELKAT S.A., Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société BENTEX TRADING S.A., Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société COLFAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

9261

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 17, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06841/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.091. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 17, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06840/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BEDEVCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 72.918. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 10 janvier 2003, et actant la

démission de l’administrateur Monsieur Norbert Wrobel, que la composition du Conseil d’Administration est doréna-
vant la suivante:

- Madame Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur,

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06835/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

POLIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.712. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Luxembourg;
(ci-après appelée le mandataire), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société

anonyme POLIFIN S.A. (ci-après encore appelée «société absorbante»), ayant son siège social à Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 41.712,
constituée par acte en date du 23 septembre 1992 publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 15 du 12 janvier 1993;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 20 décembre 2002,

dont un extrait du procès-verbal, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les dé-

clarations et constatations:

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

9262

A) Projet de fusion

Un projet de fusion a été arrêté par les conseils d’administration de deux sociétés anonymes luxembourgeoises: de

première part POLIFIN S.A., ayant son siège à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, société absorbante, et de seconde
part UNIBIS S.A., ayant son siège à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, société à absorber, avec prise d’effet de la
fusion au 20 décembre 2002 (date effective), date à laquelle l’unique société absorbante poursuivra seule les activités
des sociétés qui fusionnent.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 1665 du 20 novembre 2002.

B) Constatation de la fusion effective

Considérant le fait que POLIFIN S.A. est propriétaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote

émis par UNIBIS S.A. et que l’article 281 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales relative aux fusions
est d’application;

Considérant que tous les actionnaires de la société absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant la date des

présentes de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents suivants:

a) le projet de fusion
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
c) un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant

la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure
de plus de six mois à cette date;

Constatant que le délai d’un mois s’est écoulé sans que les actionnaires des sociétés qui fusionnent n’aient requis la

convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion
et sans qu’aucun tiers ne se soit manifesté de quelque manière que ce soit;

Déclare la fusion réalisée et effective au 20 décembre 2002.

C) Dispositions diverses

En conséquence et en outre:
a) Il est donné pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l’exécution de

leur mandat:

b) Tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et tous

pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la radiation de l’inscription de la société
auprès du registre de commerce compétent, la dissolution sans liquidation étant achevée.

c) Tous pouvoirs sont octroyés au conseil d’administration de la société absorbante aux fins d’opérer le transfert

effectif de l’universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante, étant acquis que le patrimoine
de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.

D) Déclaration notariale

Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que le

projet de fusion et sa publication, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte passé à Luxembourg les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06736/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PLAZA DEL CONCERTO, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.531. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLAZA DEL CONCERTO,

ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, R. C. Luxembourg section B numéro 67.531, constituée
suivant acte reçu le 9 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 125 du 26
février 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de société, professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Liegois, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Ludivine Rockens, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

J. Elvinger.

9263

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les mille deux cent soixante (1.260) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la valeur nominale des actions de cent cinquante-cinq (155,-) euros à dix (10,-) euros et consécu-

tivement du nombre d’actions.

2.- Augmentation du capital social d’un montant de un million quatre mille sept cents (1.004.700,-) Euros pour le por-

ter de son montant actuel de cent nonante-cinq mille trois cents (195.300,-) Euros à un million deux cent mille
(1.200.000,-) Euros par l’émission à la valeur nominale de cent mille quatre cent septante (100.470) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix (10,-) Euros chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Souscription et libération intégrale des cent mille quatre cent septante (100.470) actions nouvelles par Monsieur

Patrick Rochas et renonciation du droit de souscription préférentiel par Monsieur Eric Sarazin.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent mille (1.200.000,-) Euros, représenté par cent vingt mille

(120.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) Euros chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 La valeur nominale des actions de la Société est modifiée pour être réduite de cent cinquante-cinq euros

(EUR 155,-) à dix euros (EUR 10,-), avec augmentation correspondante du nombre d’actions de mille deux cent soixante
(1.260) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-cinq euros (EUR 155,-) chacune à dix-neuf mille cinq cent trente
(19.530) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les prédites dix-neuf mille cinq cent trente (19.530) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune,

seront réparties à la diligence du conseil d’administration de la Société, entre les actionnaires existants au prorata de
leur participation dans le capital social de la Société.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.004.700,- (un million quatre mille sept cents

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 195.300,- (cent quatre-vingt-quinze mille trois cents euros) à EUR
1.200.000,- (un million deux cent mille euros), par l’émission de 100.470 (cent mille quatre cent soixante-dix) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, par paiement en cash.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 100.470 (cent mille quatre cent soixante-dix) actions nouvelles, l’actionnaire
majoritaire.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite l’actionnaire majoritaire a déclaré souscrire aux 100.470 (cent mille quatre cent soixante-dix) actions nouvel-

les et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition
la somme de EUR 1.004.700,- (un million quatre mille sept cents euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant.

<i>Quatrième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-), représenté par

cent vingt mille (120.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de treize mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Rochas, S. Liegois, L. Rockens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 9, case 6. – Reçu 10.047 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06737/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 15 décembre 2002.

J. Elvinger.

9264

PLAZA DEL CONCERTO, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.531. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 22

janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06739/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

EUROPEAN SPORTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.995. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 janvier 2003

1. L’assemblée a pris acte de et a accepté la démission des administrateurs MM. Norbert Wrobel et Marion Thill avec

effet immédiat et leur a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

2. L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouveaux administrateurs Mme Fabienne Del Degan, employée pri-

vée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de so-
ciété, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Ils termineront les mandats de leurs
prédécesseurs.

3. L’assemblée a pris acte de et a accepté la démission du Commissaire aux Comptes, la société U.C.I. UNITED CON-

SULTANTS INTERNATIONAL S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat et lui a accordé dé-
charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. 

4. L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau Commissaire aux Comptes la société EURO ASSOCIATES,

avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 13 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06834/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.834. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 7 janvier 2003, et actant la

démission de l’administrateur Monsieur Marion Thill, que la composition du Conseil d’Administration est dorénavant la
suivante:

- Madame Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur,

- Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur,

- Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06836/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Andreosso Marbress, S.à r.l.

BTH , Bureau Thierry Havelange

Coiffure Weis-Welter, S.à r.l.

Brack Lamont Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

R.V.A. Capital Risque S.A.

Brack Capital Re (Luxembourg), S.à r.l.

Wickler Frères Exploitation, S.à r.l.

Brack Re Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Moulinage Holding, S.à r.l.

Fantuzzi Finance S.A.

Atlas Holding 2002, S.à r.l.

Solar One, A.s.b.l.

BJ Invest, S.à r.l.

Bülow Design Management, S.à r.l.

Oissel Invest S.A.

European Communication and Transports S.A.

Demar S.A.

ASAP Luxembourg S.A.

MPC International S.A.

Yellow T International S.A.

Yellow T International S.A.

Kimmono S.A.

Vermeil S.A.

MPG, S.à r.l.

Deco

INVAM Luxembourg S.A.

INVAM Luxembourg S.A.

T.S.D. S.A.

Hiorts Finance S.A.

Diverge Holding, S.à r.l.

Indosuez Management II S.A.

E-Collaboration International S.A.

Indosuez Holdings II S.C.A.

Indosuez Holdings II S.C.A.

Yorkshire Holding S.A.

Forum Film Corp. S.A.

Widriss International Holding S.A.

Widriss International Holding S.A.

Société Internationale de Propriété Immobilière S.A.

Potok S.A.

Airess B.L. S.A.

Airess B.L. S.A.

Power Group Nexus Germany S.A.

D. Brown &amp; Sons

Industrial Development &amp; Design S.A.

Power Group Holding S.A.

E-Collaboration International S.A.

Cyan International S.A.

Euro Engineering Contractors S.A.

Cyclades Investments Holding S.A.

Giva S.A.

Audace S.A.

Jorano S.A.

International Sports Management Services S.A.

Samaca Finance S.A.

Resorts &amp; Properties Holding A.G.

International Real Estate Investors Holding S.A.

Melkat S.A.

Bentex Trading S.A.

Colfax Holding S.A.

Aerotrading S.A.

Aerotrading S.A.

Aerotrading S.A.

Aerotrading S.A.

Bedevco S.A.

Polifin S.A.

Plaza del Concerto

Plaza del Concerto

European Sports Investments S.A.

Daytona Investments Holding S.A.