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9121

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 191

21 février 2003

S O M M A I R E

ABM Network Investments S.A., Luxembourg . . .

9159

Ecotechnology S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

9137

Acelux S.C.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9139

Ecotechnology S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

9138

Acelux S.C.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9140

EIM Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

9158

Acropole International Holding S.A., Luxembourg

9128

EIM Participations Luxembourg S.A., Luxem-

AD Valleo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9151

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9157

(Stefan) Altmeyer, GmbH, Remich . . . . . . . . . . . . .

9124

Enel Finance International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . .

9124

Ambassadeur (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

9133

Enel Green Power Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

9124

Arras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9128

Enel Holding Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . . .

9124

ATML Finauxa S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9153

Equindus, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9122

Audit Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9133

Estimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9157

Avrius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9159

Euro Derivate, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

9129

Ayrton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9127

Faber, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . .

9155

Baxi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9144

Farei Holding S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . .

9123

Beda Regiebau Luxembourg, GmbH, Greven-

Film Finances Services Luxembourg S.A., Luxem-

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9123

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9149

(De) Bei’ermann, S.à r.l., Clemency. . . . . . . . . . . . .

9168

Fluviense S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9134

Betafin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

9127

Fonlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9151

Beth Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

9126

Freiburg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9150

Boucherie Clement, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . .

9123

General-Technic, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . .

9124

(Le) Bourgeon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9133

Global Focus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9150

(La) Bresse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9134

Golden Bell Resort Investment S.A., Luxembourg

9149

Cabri Luxembourg, S.à r.l., Blaschette . . . . . . . . . .

9159

Hotelinvest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .

9146

California Lines Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

9126

Hotelinvest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .

9148

Cap Grisnez S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9126

HTM Consult S.A., Keispelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9135

Capellen Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9148

Immembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9149

Capint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9126

Immofin Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9149

Carestin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9125

Indus-Net S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9148

CGI Information Systems and Management Con-

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.,

sultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9154

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9130

CGI Information Systems and Management Con-

Intermeca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9153

sultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9158

International Locations S.A., Luxembourg . . . . . .

9144

Cofinatrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9125

ISI Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

9152

Compagnie Auxiliaire de Participations Commer-

Jeruto Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9131

ciales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9125

Kevin Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

9150

Comptoir ISD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9125

Kramer Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9134

Coralis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9158

Krentz & Griffin, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .

9156

Cortez Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

9151

Kuechengalerie, GmbH, Munsbach. . . . . . . . . . . . .

9156

Dana, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9128

Lansan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9152

Domus Fin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9144

Lar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9133

E.M.P. S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9152

Leasecar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9156

9122

EQUINDUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 56.093.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06612/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

VALFOND MERSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.432.

—

1. Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 5 décembre 2002 que:
- les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la Société ont été délégués à Monsieur Thierry

Rivez, qui portera le titre d’administrateur-délégué, avec pouvoir individuel de signature permettant d’engager la Société
dans le cadre de la gestion quotidienne,

- la fonction de responsable qualité, est déléguée à Monsieur Bali Barume, qui portera le titre de directeur délégué à

l’environnement, avec pouvoir individuel de signature permettant d’engager la Société dans le cadre de ses fonctions.

2. Il résulte de ce même conseil que le pouvoir de signature sur les comptes de la Société de Monsieur Pierre Ansay

est supprimé avec effet immédiat.

3. Il résulte de ce même conseil que le pouvoir de signature est accordé aux personnes suivantes:
- A Monsieur Bali Barume, demeurant à L-9088 Ettelbrück, 166, rue de Walker et à Monsieur José Laforga, demeurant

à F-60260 Lamorlaye, 2, allée de Saint-Hubert; ensemble constituant les signataires du Groupe 1,

- A Monsieur Manfred Bock, demeurant à L-3522 Dudelange, 11B, rue Emile Mayrisch, et à Monsieur Emmannuel

Manfredi, demeurant à F-57300 Mondelange, 16, rue des Saules, ensemble constituant le Groupe 2.

Une personne du Groupe 1 et une personne du Groupe 2 ont le pouvoir de signer conjointement toutes opérations

bancaires au nom et pour le compte de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06654/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Link Logistics S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9152

Red Star Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9129

Luxteco International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9145

S.E.S.I., Société Européenne de Services Intégrés

Luxteco International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

9146

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9132

M Design, S.à r.l., Medingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9155

Sal. Oppenheim International S.A., Luxemburg . .

9140

M’En Fous S.A. Immobilien Verwaltungsgesellschaft

Sitav International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

9123

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9132

Sitav International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

9123

Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9153

Sopafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9154

Marwin Bau, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . .

9156

Spectracom Technologies Corporation of Europe

MC Bills Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9132

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9153

MCPS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9132

Take Over S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9153

Murten Financière Holding S.A., Luxembourg . . .

9131

Technoconsult, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . .

9157

Namaniso S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9130

Tosseng, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9155

Nova Casa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9127

Transnico International Marina S.A., Luxembourg

9154

Obregon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9130

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxem-

Oya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9129

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9128

P.G.S. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9155

Valfond Mersch S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9122

Papeterie en gros Toepke, S.à r.l., Howald . . . . . .

9159

Van Holder Finance Holding S.A., Luxembourg . .

9150

Philimonte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9151

Venus Enterprises Holding S.A., Luxembourg . . . .

9150

Photo Or Cadre S.A., Beggen . . . . . . . . . . . . . . . . .

9157

Wanig Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9131

Piwel, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9158

Wanig Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9134

Posada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9129

Xaret S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9152

Professional Business Software, S.à r.l., Aspelt . . .

9154

Zean Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9164

R/S/T Recycling Separation Technology Luxem-

Zean Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

9160

bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9127

Pétange, le 22 janvier 2003.

Signature.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

9123

FAREI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 26, rue des Prunelles.

R. C. Luxembourg B 45.979.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 98, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06213/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2003.

BOUCHERIE CLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 4, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 72.584.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 79, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06468/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BEDA REGIEBAU LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.833.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 79, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06469/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.451.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06589/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.451.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06590/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Pour SITAV INTERNATIONAL S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

9124

STEFAN ALTMEYER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.885.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 79, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06470/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

GENERAL-TECHNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 13.076.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 79, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06471/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ENEL HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.911.

—

Conformément à la résiliation par la société ENEL HOLDING LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social

à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B n

65.911, du contrat de domiciliation signé avec l’étude de Maître Henon Christel, en date du 30 juin 2001,

il a été décidé de résilier ledit contrat avec effet au 1

janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06476/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.086.

—

Conformément à la résiliation par la société ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social

à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B n

60.086, du contrat de domiciliation signé avec l’étude de Maître Henon Christel, en date du 30 juin 2001,

il a été décidé de résilier ledit contrat avec effet au 1

janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06477/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.987.

—

Conformément à la résiliation par la société ENEL GREEN POWER HOLDING S.A., établie et ayant son siège social

à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B n

78.987, du contrat de domiciliation signé avec l’étude de Maître Henon Christel, en date du 17 novembre

2000,

il a été décidé de résilier ledit contrat avec effet au 1

janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06478/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2003.

C. Henon.

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2003.

C. Henon.

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2003.

C. Henon.

9125

COMPTOIR ISD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 60.375.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société COMPTOIR ISD S.A. de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06488/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 58.140.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société COFINATRANS S.A. du L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06489/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CARESTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 56.396.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société CARESTIN S.A. du L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06492/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

COMPAGNIE AUXILIAIRE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 67.945.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société COMPAGNIE AUXILIAIRE DE PAR-

TICIPATIONS COMMERCIALES S.A. du L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Mi-
chel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06494/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

9126

CAPINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 78.470.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société CAPINT S.A. du L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06493/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CAP GRISNEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 38.969.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société CAP GRISNEZ S.A. du L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06495/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CALIFORNIA LINES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 81.122.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société CALIFORNIA LINES HOLDING S.A.

du L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 dé-
cembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06496/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BETH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 64.392.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société BETH HOLDING S.A. du L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06498/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

9127

NOVA CASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 129, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 63.686.

—

En date du 14 janvier 2003, Monsieur Massimo Brancatelli a cédé à Monsieur Salvatore Brancatelli ses 500 (cinq cents)

parts sociales de la société à responsabilité limitée NOVA CASA, S.à r.l., prédésignée.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la

façon suivante:

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06497/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BETAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 38.550.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société BETAFIN HOLDING S.A. du L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06499/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AYRTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 54.093.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société AYRTON S.A. du L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06500/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

R/S/T RECYCLING SEPARATION TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 66.812.

—

Beschluß

Während der Aktionärsversammlung der R/S/T LUXEMBOURG S.A. am 8. Mai 2001 haben die Verwaltungsrat und

die versammlten Aktionäre einstimmig beschlossen Herrn J.B.G. Haarmeijer zu ernennen als Direktor der Gesellschaft,
ab sofort und für unbestimmte Zeit.

Luxemburg, 8. Mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(06585/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

- Monsieur Salvatore Brancatelli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Signatures.

Le Conseil d’Administration
Signature

R/S/T RECYCLING SEPARATION TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A.
H.C. de Jongh
Direktor

9128

ARRAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 29.306.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société ARRAS HOLDING S.A. de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06502/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.535.

—

Monsieur Jean-Paul Poos n’est plus autorisé à signer pour la société UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. à

partir du 17 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06503/027/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ACROPOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 63.901.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société ACROPOLE INTERNATIONAL HOL-

DING S.A. de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet
au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06504/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

DANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 71.643.

—

Réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 décembre 2002

Résolution

Monsieur Dieter Kundler demeurant au 37, rue Emmanuel Servais à L-7565 Mersch dispose du pouvoir d’engager

seul la société, en sa qualité de gérant.

Sa signature sera obligatoire, dans tous les cas de figure, et particulièrement pour les opérations bancaires, pour tout

montant, supérieur à 1.000 euros.

Il pourra cependant donner procuration bancaire en cas de besoin.

Enregistré à Mersch, le 22 janvier 2003, vol. 129, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(06649/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
G. Schintgen / M. Hauser
Executive Director / Managing Director

Le Conseil d’Administration
Signature

Pour le Directeur
L. Bischoff / W. Kundler / A. Kundler / J. Kundler

9129

RED STAR LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 42.598.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société RED STAR LINE S.A. de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06505/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

POSADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 74.324.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société POSADA S.A. du L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06506/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

OYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 58.421.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société OYA S.A. de L-2213 Luxembourg, 16,

rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06507/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

EURO DERIVATE, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 68.727.

—

Der Verwaltungsrat der EURO DERIVATE SICAV faßt gemäß Artikel 33 der Statuten der Gesellschaft im schriftlichen

Verfahren folgenden Beschluß:

Der Teilfonds EURO DERIVATE EUROBONDfutures K der EURO DERIVATE SICAV wird in Folge der Unterschrei-

tung der in Artikel 33 der Statuten vorgesehenen Volumensgrenze zum 31. Dezember 2002 aufgelöst. Nachdem die
letzte bestehende Fondskategorie liquidiert worden ist, wird die Gesellschaft durch notarielle Beurkundung aufgelöst.

Luxemburg, 13. Dezember 2002.

Köln, 12. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06660/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

M. von Restorff / H. Heisterkamp / Dr. J. Kandlbinder

A. Gießelbach / Dr. T. Ebertz

9130

OBREGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 70.326.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société OBREGON S.A. de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06509/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

NAMANISO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 77.180.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société NAMANISO S.A. du L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06510/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.384.

—

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

held on the 10th January, 2003 at 16.00, at the offices of the Company

Attendance List

(represented by virtue of the attached powers of attorney)
The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Claude Mermans to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that nor registered depository receipts of shares have been issued with the co-opera-
tion of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to appoint Mr. Mariusz Baranowski and Mr. Wolbert Kamphuijs as Directors of the Company, effective as per 2nd

January, 2003.

2. to resign Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster as Director’s of the Company, effective as per 2nd January,

2003.

3. to discharge and release from liability Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster for their management of the Com-

pany over the past financial year.

4. to indemnify and hold harmless Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster against any and all claims of any third

party regarding the management in which Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster conducted and performed the busi-
ness of the Company during the time that the management services were rendered.

These motions are put to the vote and are carried unanimously.

First resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint Mr. Mariusz Baranowski and Mr. Wolbert Kamphuijs as Direc-

tors of the Company, effective as per 2nd January, 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

Shareholder

Signature

Number of

Shares

Votes

BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

249

INSINGER TRUST INVESTMENT (BENELUX) B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

9131

Second resolution

The general resolves unanimously to resign Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster as Director’s of the Company,

effective as 2nd January, 2003.

Third resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release from liability Mr. Claude Beffort and Mr. Frans

Peijster for their management of the Company over the past financial year.

Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster

against any and all claims of any third party regarding the manner in which Mr. Claude Beffort and Mr. Frans Peijster
conducted and performed the business of the Company during the time that the management services were rendered.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06572/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 79.762.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société MURTEN FINANCIERE HOLDING

S.A. de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23
décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06511/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

WANIG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.422.

—

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 15 novembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06524/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

JERUTO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.630.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06513/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

S. Hutchings / C. Mermans
Chairperson / Secretary

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 243.702,88 EUR

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Signature.

9132

S.E.S.I., SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICES INTEGRES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 28.879.

—

EXTRAIT

Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme ayant son siège social

au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme
S.E.S.I., SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICES INTEGRES S.A. (en liquidation), ayant son siège social 25, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06512/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

M’EN FOUS S.A. IMMOBILIEN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.243.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société M’EN FOUS S.A IMMOBILIEN VE-

RWALTUNGSGESELLSCHAFT de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Wel-
ter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06520/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MCPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.763.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société MCPS S.A. du L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06521/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MC BILLS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.299.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société MC BILLS HOLDING S.A. de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06522/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Le Conseil d’Administration
Signature

9133

AUDIT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.543.

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée à la Société que Maître Samia Rabia a démissionné de son poste d’ad-

ministrateur avec effet au 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06519/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

LE BOURGEON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 49.296.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société LE BOURGEON S.A. de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06523/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

LAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 65.083.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société LAR INVESTISSEMENTS S.A. de L-

2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre
2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06525/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AMBASSADEUR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 40.188.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2003

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2002:

- Mario J. Bruna, demeurant à Bilthoven, Pays-Bas, administrateur-délégué
- BORON MANAGEMENT B.V., société anonyme de droit néerlandais, ayant son siège social à Utrecht (Pays-Bas)
- Monsieur Robert Luttik, contrôleur, demeurant à Bilthoven (Pays-Bas)
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- ERNST & YOUNG, 7, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach

(06587/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

9134

LA BRESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 45.078.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société LA BRESSE S.A. de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06526/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

KRAMER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 44.016.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société KRAMER VENTURE S.A. de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06527/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

WANIG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.422.

—

Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par l’Assemblée Générale du 15 novembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06528/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FLUVIENSE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.524.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

Signature de catégorie A:
- Monsieur Christian Büchting, Verkehrsfachwirt, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué
Signature de catégorie B:
- Monsieur Frank Breckwoldt, Diplomkaufmann, demeurant à Hambourg (Allemagne)
- Madame Astrid Frommenwiler, administrateur de sociétés, demeurant à Sankt-Gallen, (Suisse).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

(06586/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

9135

HTM CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, route de Kehlen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Michelle Trespeuch, attachée commerciale, demeurant à B-4347 Fexhe-le-haut-clocher, 17c, rue de l’Ar-

rêt,

2.- Monsieur Philippe Dock, indépendant, demeurant à B-4347 Fexhe-le-haut-clocher, 17c, rue de l’Arrêt,
3.-Monsieur Lionel Dock, indépendant, demeurant à B-4347 Fexhe-le-haut-clocher, 11, Grand’route,
ici représentée par Monsieur Philippe Dock, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 17

décembre 2002, ci-annexée.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions une société anonyme

sous la dénomination de HTM CONSULT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute par une dé-

cision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement de statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Keispelt.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle a également pour objet le commerce de gros et de détail tant à l’importation qu’à l’exportation de matériel in-

formatique de toute nature, ainsi que l’activité d’expert-conseil informatique sous forme de bureau d’études industrielles
et commerciales, de bureau d’ingénierie, d’organisations et gestions, de service d’outplacement de personnel.

Elle pourra procéder à la représentation, la recherche, le développement, la réalisation, la transformation, la location

de produits informatiques au sens le plus large.

Elle pourra également procéder à la mise à jour et à la maintenance des produits précités.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale EUR 100 (cent) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Droit de préemption

L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le Conseil d’Administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, pro-
fession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le Conseil
d’Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du Conseil d’Administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le Conseil d’Administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement les actionnaires jouiront d’un délai

9136

supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cédant

et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert comptable et fiscal, désigné de commun accord par l’action-
naire cédant et l’(les) actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, à la requête de la partie la plus diligente. L’expert rendra
son rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de sa nomination. L’expert aura accès à tous les livres
et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa tâche.

En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil, ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 14 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être

nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans

que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2003.
2. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence d’un quart par des versements en espèces de sorte

que la somme de EUR 7.750 (sept mille sept cent et cinquante euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.400.-

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

1. Michelle Trespeuch, préqualifiée, deux cent quarante-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
2. Philippe Dock, préqualifié, soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Lionel Dock, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

9137

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Madame Michelle Trespeuch, demeurant à B-4347 Fexhe-le-haut-clocher, 17c, rue de l’Arrêt;
2. Monsieur Philippe Dock, demeurant à B-4347 Fexhe-le-haut-clocher, 17c, rue de l’Arrêt;
3. Monsieur Lionel Dock, demeurant à B-4347 Fexhe-le-haut-clocher, 11, Grand’route.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Cécile Thoss, 3, rue de la Forêt, L-3354 Leudelange.

Troisième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2007.

Quatrième résolution

L’adresse du siège social de la société est fixée à L-8295 Keispelt, 80A, route de Kehlen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et de

l’article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa
seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

A l’unanimité, les actionnaires présents décident de nommer Monsieur Philippe DOCK comme administrateur-délé-

gué de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Trespeuch, P. Dock et F. Baden
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 53, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(05573/200/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

ECOTECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.000.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOTECHNOLOGY S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 22, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 71.000, constituée suivant acte notarié, en date du 13 juillet l999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 784 du 21 octobre 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte notarié en date du 24 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1492 du 16
octobre 2002.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Joseph Delree, courtier en assurances,

demeurant à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur,

et qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour

1. Conversion du capital social de LUF en EUR.
2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Augmentation du capital social à concurrence de 80.000,- EUR.
4. Souscription et libération de l’augmentation de capital par les actionnaires actuels proportionnellement à leur par-

ticipation dans la Société.

5. Réduction du capital à concurrence de 67.423,55 EUR par absorption des pertes.
6. Modification afférente de l’article 6 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

9138

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
Le capital social est ainsi fixé à quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix-sept euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR

97.917,94) représenté par trois mille neuf cent cinquante (3.950) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000.-) pour le

porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent dix-sept euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR
97.917,94) à cent soixante-dix-sept mille neuf cent dix-sept euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR 177.917,94) sans
création d’actions nouvelles.

L’augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par les actionnaires actuels, plus amplement renseignés

sur la liste de présence ci-annexée, par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt mille euros
(EUR 80.000.-) se trouve à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de soixante-sept mille quatre cent vingt-trois euros

cinquante-cinq cents (EUR 67.423,55) pour le ramener de son montant actuel de cent soixante-dix-sept mille neuf cent
dix-sept euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR 177.917,94) à cent dix mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros
trente-neuf cents (EUR 110.494,39) par absorption à due concurrence des pertes reportées figurant au bilan au 31 dé-
cembre 2001, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent dix mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros trente-neuf

cents (EUR 110.494,39) représenté par trois mille neuf cent cinquante (3.950) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes est évalué approximativement à la somme EUR 2.000,-,

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Delree, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 12, case 4. – Reçu 800 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05707/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

ECOTECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.000.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05708/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

9139

ACELUX S.C.A. HOLDING, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.924.

—

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions ACELUX S.C.A. Hol-

ding, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 80.924, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 février 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 847 du 5 octobre 2001.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir

principal, Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoir principal, Luxembourg, 40, boule-

vard Joseph II.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Instauration d’un capital autorisé de quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-).
2.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de fixer le capital autorisé à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-), permettant à l’associé

commandité de porter le capital social de son montant actuel de sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-)
à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-).

Tous pouvoirs sont conférés à l’associé commandité pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du ca-

pital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 16 décembre 2007.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-) réparti en sept mille

deux cents (7.200) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

L’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires, délibérant de la manière requise pour la modification de ces

statuts, et avec le consentement de l’associé commandité, pourra augmenter ou réduire le montant du capital souscrit.

Les actions donneront droit à leurs détenteurs respectifs, sous réserve des dispositions de l’article 19 de ces statuts,

à une participation proportionnelle aux bénéfices.

La société ne reconnaît qu’un détenteur par action; les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’action-

naire.

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quinze millions d’euros (EUR 15.000.000,-)

par la création et l’émission d’actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’associé commandité est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 16 décembre 2007 et peut être renouvelée

par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises
par l’associé commandité.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par l’associé commandité ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

9140

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Schlim, C. Haag, M. Neuen et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(05714/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

ACELUX S.C.A. HOLDING, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.924.

—

(05715/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft deutschen Rechts SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, mit Sitz in Unter Sachsenhausen 4, D -

50667 Köln, hier vertreten durch Herrn Stefan Justinger, Bankier, wohnhaft in D-Langsur, gemäß privatschriftlicher Voll-
macht ausgestellt in D - Köln, am 19. Dezember 2002,

2) Matthias Graf von Krockow, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE.

KGaA, wohnhaft in D - Köln, hier vertreten durch Herrn Heinz-Johann Heisterkamp, Bankier, wohnhaft in L - Luxem-
bourg gemäß privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in D - Köln, am 19. Dezember 2002

Die Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten und den unterzeichneten No-

tar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Eigentümer von

nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anony-
me) unter der Bezeichnung SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können auf Beschluß des Verwaltungsrates innerhalb oder

außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Geschäftszweck. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung handelsbezogener, industrieller und

finanzieller Geschäfte jeder Art sowie alle Geschäfte in Zusammenhang mit beweglichem oder unbeweglichem (Grund)
Vermögen.

Die Gesellschaft kann ebenso Beteiligungen in jeglicher Form in anderen Gesellschaften eingehen, anderen Unterneh-

men Hilfeleistungen, Darlehen oder Sicherheiten gewähren sowie Eigentumsrechte erwerben oder handeln, die der Er-
füllung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.

Art. 5. Gesellschaftsvermögen. Das Aktienkapital beträgt einhunderttaused Euro (EUR 100.000,00) und ist in ein-

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) eingeteilt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesell-

schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünf-
zehn) und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

9141

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind und bleiben Namensaktien. Alle Aktien der Gesellschaft werden in das Aktienregi-

ster eingetragen, welches bei der Gesellschaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten
Personen geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Inhabers von Aktien, seinen ständigen oder gewählten
Wohnsitz und die Zahl der von ihm gehaltenen Aktien enthalten.

Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Register begründet. Den Eigentümern von Na-

mensaktien werden Bescheinigungen über die Eintragung ausgestellt.

Alle Aktien haben gleiche Rechte, welche der Gesellschaft gegenüber unteilbar sind.

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche

nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig.
Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären anläßlich der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der

anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt; die Gesellschafterversammlung beschließt außerdem die Zahl der Ver-
waltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluß der Gesell-

schafterversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verfü-

gungs-und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind
oder diesen fördern. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung
der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 9. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen.

Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem
in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Gesellschafterversammlungen. In seiner

Abwesenheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates
oder im Falle der Gesellschafterversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens zwei Tage vor dem entspre-

chenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Eilfällen, wobei die Art des Eilfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf
diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder andere, ähnliche Kommunika-
tionsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an
Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluß bestimmt worden waren.

Sofern sämtliche Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einge-

laden und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Verwaltungsratssitzung ohne Einladung statt-
finden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung durch schriftliche, per Telegramm,

Telex, Telefax, E-mail oder ähnliche Kommunikationsmittel übermittelte Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsrats-
mitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenz-

schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, daß sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die

Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder
vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-

sitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Ver-
fahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmen-

gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-

zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax, E-mail oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Bil-
ligung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Be-
schlußfassung.

Art. 10. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Ge-

schäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft (einschliesslich der Befugnis, als Zeichnungsberech-
tigter für die Gesellschaft zu handeln) an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer
oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein und können ihre Befugnisse, vor-
behaltlich der Genehmingung des Verwaltungsrates weiterdelegieren. Ihre Ernennung, Abberufung, Befugnisse und
Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Der Verwaltungsrat kann desweiteren Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertra-

gen.

9142

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Art. 11. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift

zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift des oder der Be-
vollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 12 Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesell-

schaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder oder leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein
persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter
sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied,
leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesell-
schaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit der anderen
Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer sol-
chen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Ge-

schäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche In-
teresse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilneh-
men. Dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden
Angestellten der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung berichtet.

Art. 13. Freistellung des Verwaltungsrates. Die Gesellschaft kann jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder

jeden leitenden Angestellten von angemessenen Auslagen freistellen, welche von ihm im Zusammenhang mit einer Klage,
einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund seiner Stellung als
Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag hin, auch einer anderen
Gesellschaft, an welcher die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist oder bei welcher die Gesellschaft Gläubiger ist und
von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in welchen er aufgrund solcher Klagen, Rechtsver-
folgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigen oder fehlerhaften Verhaltens endgültig verurteilt wird.

Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von

dem Vergleich abgedeckt werden und sofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu ent-
schädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere An-
sprüche nicht aus.

Art. 14. Kommissar. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Ak-

tionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können
beliebig abberufen werden.

Art. 15. Gesellschafterversammlung. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle

Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtli-
che Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Die Gesellschafterversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens besitzen, zu-

sammentreten.

Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 23. des Monats April um 12.00 Uhr in Luxemburg, am Ge-

sellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Gesellschafterversammlung

am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Gesellschafterversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies

in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis

kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn oder dieser

Satzung werden die Beschlüsse auf der Gesellschafterversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre gefaßt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen werden Protokolle geführt, die vom je-

weiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 17. Ausschüttungen. Der Verwaltungsrat stellt bis spätestens drei Monate nach Ablauf eines jeden Jahres eine

Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vor-
weg dem gesetzlichen Reservefonds so lange zugeführt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie

die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft dem Kommissar vor,
der seinerseits der Gesellschafterversammlung Bericht erstatten.

9143

Die Gesellschafterversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt

über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn aus dem verteilungsfähigen Gewinn die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Zwischenauschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu be-

schließen.

Art. 18. Auflösung. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Gesellschafterversammlung aufgelöst, so wird die

Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen
sein können. Die Gesellschafterversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

Art. 19. Änderung der Satzung. Die Satzung kann durch eine Gesellschafterversammlung, welche den Quorum-

und Mehrheitserfordernissen gemäß dem Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn entspricht geändert
werden.

Art. 20. Anwendbares Recht. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, in seiner jeweils gültigen

Fassung, über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Aenderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo ge-
genwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2004.

Zeichnung une Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die 100 (einhundert) Ak-

tien wie folgt zu zeichnen:

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; die Zeichnung der Aktien erfolgte zu einem Gesamtpreis von drei

Millionen Euro (EUR 3.000.000,00) wovon:

* Einhunderttausend Euro (EUR 100.000,00) Euro dem Aktienkapital zugeteilt wurden;
* Zwei Millionen achthundertneunzigtausend Euro (EUR 2.890.000,00) als Ausgabeaufgeld gelten;
* Zehntausend Euro (EUR 10.000,00) der gesetzlichen Rücklage zugeteilt wurden.
Demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von drei Millionen Euro (EUR

3.000.000,00), wie dies dem Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher

Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, auf ungefähr EUR 34.000.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Hubertus Freiherr von Rukavina, Vorsitzender des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEM-

BURG S.A., Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D - Köln, Unter
Sachsenhausen 4,

b) Detlef Bierbaum, Mitglied des Verwaltungsrates der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Persönlich

haftender Gesellschafter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D - Köln, Unter Sachsenhausen 4,

c) Christopher Freiherr von Oppenheim, Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR.

& CIE. KGaA, D - Köln, Unter Sachsenhausen 4,

d) Friedrich Carl Janssen, Generalbevollmächtigter des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, D - Köln,

Unter Sachsenhausen 4,

3) Zum Kommisssar wird ernannt: KPMG Audit, 31 Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2006

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxemburg
6) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die laufende Geschäftsführung auf eines oder mehrere seiner Mitglieder zu über-

tragen sowie deren Befugnisse und Vertretungsmacht zu regeln.

7) Die Generalversammlung erteilt den Herren Harry Rosenbaum, Bankier, wohnhaft in Luxemburg und Heinz Jo-

hann Histerkamp, Bankier, wohnhaft in Luxemburg, Kollektivvollmacht um:

1° das First Amendment to Joint Venture Agreement zwischen SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, PRUDENTIAL

INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION, PGLH of Delaware, Inc., OPPENHEIM PRUMERICA FONDS

1) SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 Aktien

2) Matthias Graf von Krockow, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Aktie

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Aktien

9144

TRUST GmbH, OPPENHEIM PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. und OPPENHEIM
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT im Namen der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A. zu unterzeichnen,

2° Untervollmacht zu erteilen um eine Vereinbarung zwischen SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KgaA und der SAL. OP-

PENHEIM INTERNATIONAL S.A. zwecks Übertragung von Beteiligungen abzuschliessen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei der unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Justinger, H.-J. Heisterkamp und F. Baden
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 36, case 6. – Reçu 30.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(05572/200/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

INTERNATIONAL LOCATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 59.207.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société INTERNATIONAL LOCATIONS S.A.

de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décem-
bre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06529/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

DOMUS FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.867.

—

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 25 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le

20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06530/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

BAXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.544.

—

Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire du 24 décembre 2002

1. L’assemblée générale ordinaire a pris acte de la démission de M. Michael William Perkins et M. Sten Daugaard de

leurs postes de gérants de la Société avec effet au 31 décembre 2002.

Il a été résolu de leur accorder décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.
2. L’assemblée générale ordinaire a décidé de nommer deux nouveaux gérants en remplacement:
- M. Robert Leslie Nash, group chief accountant, demeurant 12 Manor Fields Drive, Ilkeston Derbydhire DE7 5FA et
- M. Malcolm Stratton, group company secretary, 15 Brambling Crescent, Mickleover Derby DE3 0UT.
Leurs mandats prendront fin lors de l’AGO devant approuver les comptes au 31 décembre 2002.
3. Le mandat de Maître François Brouxel, demeurant à Luxembourg, au poste de gérant de la Société, est reconduit

jusqu’à l’AGO devant approuver les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06666/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxemburg, den 15. Januar 2003.

F. Baden.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

Signature.

9145

LUXTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.193.

—

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXTECO INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 16.193, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 1978, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 10 du 17 janvier 1979 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1595 du 7 novembre 2002.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée,

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schroeder, employée privée, L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Monica Rodriguez, employée privée, L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux millions cent mille euros (EUR 2.100.000,-)

pour porter le capital social de son montant actuel de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-) à neuf mil-
lions six cent mille euros (EUR 9.600.000,-) par versement en espèces et par création de soixante-quatorze mille cinq
cent soixante-treize (74.573) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération des soixante-quatorze mille cinq cent soixante-treize (74.573) actions ainsi créées par

nouveaux apports par l’actionnaire majoritaire, la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A., avec
siège social au 428-442 Via Emilia, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italia, par versement d’un montant de deux millions
cent mille euros (EUR 2.100.000,-), sur le compte courant numéro 41140, ouvert au nom de la société auprès de UNI-
CREDIT - Agenzia Bologna (Italie).

3.- Renonciation au droit préférentiel de souscription par l’actionnaire minoritaire, la société LOUV, S.à r.l., société

à responsabilité limitée, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

4.- Le capital social est désormais fixé à neuf millions six cent mille euros (EUR 9.600.000,-) représenté par trois cent

quarante mille huit cent seize (340.816) actions sans désignation de valeur nominale.

5.- Modification de l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à neuf millions six cent mille euros (EUR 9.600.000,-) représenté par trois cent quarante

mille huit cent seize (340.816) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions auront la forme nominative.
La société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
6.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cent mille euros (EUR 2.100.000,-)

pour le porter de son montant actuel de sept millions cinq cent mille euros (EUR 7.500.000,-) à neuf millions six cent
mille euros (EUR 9.600.000,-) par la création et l’émission de soixante-quatorze mille cinq cent soixante-treize (74.573)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

L’Assemblée admet la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, ayant son siège social à Ozzano

Dell’Emilia (BO), Via Emilia 428-442, Bologne, Italie, à la souscription des soixante-quatorze mille cinq cent soixante-
treize (74.573) actions nouvelles, l’actionnaire minoritaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les soixante-quatorze mille cinq cent soixante-treize (74.573) actions nouvelles

sont souscrites à l’instant même par la société IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA, prénommée,

9146

ici représentée par Mademoiselle Patrizia Collarin, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée

du 17 décembre 2002, qui restera annexée aux présentes.

Les soixante-quatorze mille cinq cent soixante-treize (74.573) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement li-

bérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux millions cent mille euros (EUR 2.100.000,-) se
trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à neuf millions six cent mille euros (EUR 9.600.000,-) représenté par trois cent qua-

rante mille huit cent seize (340.816) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions auront la forme nominative.
La société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de EUR 23.750,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Collarin, N. Schroeder, M. Rodriguez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 138S, fol. 54, case 2. – Reçu 21.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(05718/200/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

LUXTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.193.

—

(05719/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

HOTELINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. HOTELINVEST S.A.).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 55.256.

—

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOTELINVEST S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.256,
constituée suivant acte notarié en date du 25 juin l996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
457 du 16 septembre l996.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Jacques-Yves HENCKES, avocat, de-

meurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudie Pisana, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour

1. Conversion du capital social de LUF en EUR.
2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Augmentation du capital social jusqu’à cent mille euros (EUR 100.000,-) sans émission d’actions nouvelles.
4. Echange des 1.250 actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 100 actions d’une valeur nominale

de EUR 1.000,- chacune.

5. Modification afférente de l’article 3 des statuts.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

9147

6. Modification de la dénomination de la société en HOTELINVEST S.A. HOLDING et modification afférente de l’ar-

ticle 1

des statuts.

7. Transfert du siège social à Luxembourg, 6, Avenue Guillaume.
8. Acceptation de la démission d’un administrateur et du commissaire actuellement en fonction et décharge.
9. Nomination d’un nouvel administrateur et du commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR et de supprimer la désignation de la valeur nominale

des actions.

Le capital social est ainsi fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-neuf mille treize euros trente et un cents

(69.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69) à cent mille euros (EUR 100.000.-) sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par
incorporation au capital des résultats reportés de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par les comptes sociaux de la Société au 31

décembre 2001, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2002. Les comptes sociaux ainsi qu’un
extrait de l’assemblée générale ordinaire resteront annexés aux présentes.

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans désignation de valeur

nominale contre cent (100) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et de les répartir aux
actionnaires proportionnellement à leur participation dans la Société.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange des actions et à l’inscription dans

le registre des actionnaires.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par cent (1000) actions d’une valeur

nominale de dix mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en HOTELINVEST S.A. HOLDING et de modifier en

conséquence l’article 1

des statuts comme suit:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de HOTELINVEST S.A. HOLDING.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Sixième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Septième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Olivier Henckes de ses fonctions d’administrateur et lui donne dé-

charge.

L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:
Monsieur Alex Wersant, employé privé, Luxembourg, 6, Avenue Guillaume.
Le Conseil d’Administration se compose donc des membres suivants:
- Monsieur Jacques-Yves Henckes, avocat, Luxembourg, 4, rue de l’Avenir;
- Monsieur Emile Wirtz, consultant, Luxembourg, 6, Avenue Guillaume.
- Monsieur Alex Wersant, employé privé, Luxembourg, 6, Avenue Guillaume.
Le mandat des administrateurs se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de deux mille trois.

Huitième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Madame Claudie Pisana de sa fonction de commissaire et lui donne décharge.
Est nommé nouveau commissaire:

9148

INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de deux mille trois.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme
EUR 1.500,-.

présent acte.

Signé: J.Y. Henckes, C. Pisana, A. Siebenaler et F. Baden
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 16S, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05703/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

HOTELINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 55.256.

—

(05704/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

INDUS-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 74.981.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société INDUS-NET S.A. de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06531/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CAPELLEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

Constituée le 22 mai 2002.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 octobre 2002 que, la gestion journalière

ainsi que la représentation de la Société ont été déléguées à la société BANIMMO REAL ESTATE MANAGEMENT
COMPANY, société représentée en toutes circonstances par Monsieur André Sougné, qui portera le titre d’adminis-
trateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06655/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

Le Conseil d’Administration
Signature

Pour la Société
Signature
Un mandataire

9149

GOLDEN BELL RESORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.826.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 13 décembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06532/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

IMMOFIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 56.495.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société IMMOFIN LUX S.A. de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06533/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

IMMEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 41.064.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société IMMEMBOURG S.A. de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06534/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.340.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Richard M. Soames, Los Angeles, administrateur-délégué;
- Monsieur Steven A. Ransohoff, Los Angeles;
- Monsieur Kurt S. Woolner, Los Angeles;
- Monsieur Graham S. Easton, Londres.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, Luxembourg.
Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

(06591/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

9150

VAN HOLDER FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.895.

—

Le bilan au 30 septembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 7 novembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06535/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

GLOBAL FOCUS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 47.193.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société GLOBAL FOCUS SAH de L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06536/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FREIBURG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 49.413.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société FREIBURG SAH de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06537/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.942.

—

Le bilan au 30 juin 2002 approuvé par l’Assemblée Générale du 13 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20

janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06538/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

KEVIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.492.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06595/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

9151

FONLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 39.972.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société FONLUX S.A. de L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06539/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PHILIMONTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 50.652.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société PHILIMONTE S.A. de L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06540/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

AD VALLEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.446.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 25 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le

20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06541/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CORTEZ VENTURES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.118.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2002

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Schmitz en tant qu’administrateur.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Philippe Houman, avocat, demeurant à Genève.
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(06592/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

9152

LANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 86.241.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société LANSAN S.A. de L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06542/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

XARET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 70.308.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Siège social:
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société XARET S.A. de L-2213 Luxembourg,

16, rue de Nassau, à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06544/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ISI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.268.

—

Le bilan au 30 septembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 2 décembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06546/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

LINK LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, route d’Olm.

R. C. Luxembourg B 45.964.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 19 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 20

janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06547/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

E.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.969.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06596/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

9153

SPECTRACOM TECHNOLOGIES CORPORATION OF EUROPE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 23.971.

—

Le siège social à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06548/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

INTERMECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.508.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 9 décembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06554/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

TAKE OVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.090.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 20 novembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06556/032/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ATML FINAUXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 75.970.

—

Le bilan au 30 avril 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 20 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20

janvier 2003, vol. 579, fol. 14, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06557/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MAJO FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 13.141.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06588/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

OSCH & ARENDT, Avocats
Le domicilataire
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

MAJO FINANZ HOLDING S.A.
Signature
Un administrateur

9154

TRANSNICO INTERNATIONAL MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.211.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 30 décembre 2002, numéro 2002/1969 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 2 janvier 2003, volume 426, folio
66, case 3, que la société anonyme TRANSNICO INTERNATIONAL MARINA S.A., avec siège social à L-1637 Luxem-
bourg, 1, rue Goethe, constituée sous la dénomination de L.T. INVEST S.A. suivant acte reçu par Maître Frank Molitor,
notaire de résidence à Dudelange, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 840 du 18 novembre
1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire soussigné, en date du 7 no-
vembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 369 du 18 mai 2001,

a été dissoute avec effet au 31 décembre 2002.
Monsieur Thierry Nicolas, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 114, avenue Montjoie est de-

venu propriétaire de toutes les actions de la société dissoute et en sa qualité de liquidateur il déclare que tout le passif
de la société est réglé; que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera
tout le passif éventuel de la société dissoute.

La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société.
Tous les livres et documents de la société seront conservés, pendant le délai légal de cinq ans, au siège social à L-

1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Bascharage, le 17 janvier 2003.

(06555/236/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

SOPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.360.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06573/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PROFESSIONAL BUSINESS SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, rue Gennerwiss.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06576/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.344.

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06597/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour extrait
A. Weber
Le notaire

Pour la société
Signature
Un mandataire

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

9155

M DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5328 Medingen, 4A, rue de Dahlheim.

R. C. Luxembourg B 62.674.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06577/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

TOSSENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 45.881.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06578/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FABER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 10-12, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 25.586.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06579/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

P.G.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.939.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 17 janvier 2003, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme P.G.S. INTERNATIONAL S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 20 janvier 2003.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 17 janvier 2003, que la société CHANNEL HOLDINGS INC démission-

ne, avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme P.G.S. INTERNATIONAL S.A.»

Livange, le 20 janvier 2003.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 17 janvier 2003, que la société DUSTIN INVEST INC démissionne, avec

effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme P.G.S. INTERNATIONAL S.A.»

Livange, le 20 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06594/999/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature

CHANNEL HOLDINGS INC.
Signature

DUSTIN INVEST INC.
Signature

9156

KRENTZ & GRIFFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8265 Mamer, 4, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 78.319.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06580/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

MARWIN BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.130.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06581/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

KUECHENGALERIE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 39.110.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06582/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

LEASECAR S.A., Société Anonyme,

(anc. SOUND VALUES S.A.).

R. C. Luxembourg B 75.777.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 novembre 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet

immédiat, le siège de la société anonyme LEASECAR S.A. à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».

Livange, le 20 janvier 2003.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 novembre 2002, que Madame Brigitte Siret démissionne, avec effet

immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme LEASECAR S.A.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 novembre 2002, que Monsieur Jean-Marie Detourbet démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme LEASECAR S.A.

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 7 novembre 2002, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme LEASECAR S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06599/999/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE I.T.P S.A.
Signature

Livange, le 20 janvier 2003.

B. Siret.

Livange, le 20 janvier 2003.

J.-M. Detourbet.

Livange, le 20 janvier 2003.

P. Bonnet.

9157

TECHNOCONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 39.414.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 14 janvier 2003, vol. 177, fol. 80, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

(06583/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ESTIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.932.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire du conseil d’administration du 2 décembre 2002 que Monsieur Carl Heggli, avo-

cat, demeurant à Genève (Suisse), signataire de catégorie A et Président du Conseil d’Administration, a été nommé Ad-
ministrateur-Délégué avec pouvoir de gestion sous sa seule signature.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06584/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PHOTO OR CADRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Beggen, 233-241, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 84.425.

—

EXTRAIT

Sur demande du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de

la prédite société le 7 janvier 2003, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. «révocation de Messieurs Jean-Paul Gribaumont et Dominique Cipparronne de leur poste d’administrateur de la

société PHOTO OR CADRE S.A.

2. nominations y consécutives:
- de Madame Genevièvre Hercot-Leguebe, secrétaire, demeurant à B-6700 Fouches-Arlon, 92, rue de la Vallée, en

qualité de 1

administrateur;

- de Madame Claire Leguebe, secrétaire, demeurant à B-6741 Vance, 35, rue du Faubourg, en qualité du 2

ème

admi-

nistrateur.»

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06593/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.297.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 50, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06598/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
P. Leguebe
Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

9158

EIM HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.391.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 50, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06600/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.344.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg

Il résulte dudit procès-verbal le siège social de la société est désormais situé au 4-6, avenue de la Gare à L-1611

Luxembourg au lieu du 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06601/768/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CORALIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.722.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire

tenue à Luxembourg le 16 décembre 2002 à 9 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mes-

sieurs Mauro Tacchi, Paul Huberty et Jean-Paul Frank, et au commissaire aux comptes démissionnaire la société LUX-
AUDIT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. et Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à

Luxembourg, ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

La société MARBLEDEAL LTD, avec siège social au 120, East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme nou-

veau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais située au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, au lieu du 16, Val

Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration

tenu à Luxembourg en date du 16 décembre 2002 à 10 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06604/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PIWEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 6.326.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06607/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Signature.

Pour la Société
Signature

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signature.

Pétange, le 22 janvier 2003.

Signature.

9159

AVRIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.631.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire

tenue à Luxembourg le 16 décembre 2002 à 11 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mes-

sieurs Alain Bales, Paul Huberty et Jean-Paul Frank, et au commissaire aux comptes démissionnaire la société LUX-
AUDIT S.A., de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. et Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à

Luxembourg, ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

La société MARBLEDEAL LTD, avec siège social au 120, East Road, GB-London N1 6AA, a été nommé comme nou-

veau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, au lieu du 16, Val

Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration

tenu à Luxembourg en date du 16 décembre 2002 à 12 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Messieurs Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06606/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

PAPETERIE EN GROS TOEPKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 41.053.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06609/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

CABRI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Blaschette.

R. C. Luxembourg B 16.991.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06610/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ABM NETWORK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

(anc. ABM VENTURE CAPITAL S.A.)

Siège social: L-2179 Luxembourg, 9, place Abbé P.J. Charles Mullendorff.

R. C. Luxembourg B 77.343.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 2003 que:
- décharge est accordée au directeur A démissionnaire, Madame Sara Cipollini pour le reste de son mandat,
- Madame Sara Cipollini, Directeur Général, est élue nouveau directeur B de la société. Son mandat prendra fin lors

de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06667/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signature.

Pétange, le 22 janvier 2003.

Signature.

Pétange, le 22 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

V. Delrue / A. Compère.

9160

ZEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the 13th of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

ZEAN LUXEMBOURG, S.à r.l., a company with registered office at 112, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
here represented by Mrs Marilou Meijer, residing at 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 13, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ZEAN INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully paid and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

9161

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of December 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Subscription - Payment

ZEAN LUXEMBOURG, S.à r.l., the appearing party prenamed, represented as stated here above, declares to have

fully paid the five hundred (500) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred fifty euro (1,250.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
Manager A:
- Mr Dirk Oppelaar, lawyer, residing at 62 rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Managers B:
- Mr Yoram Landau, lawyer, residing at Wingate 63, Herzelia Pitouch, 46851, Israel.
- Mr Yair Landau, lawyer, residing at Wingate 63, Herzelia Pitouch, 46851, Israel.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

9162

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le 13 décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

ZEAN LUXEMBOURG, S.à r.l., une société ayant son siege social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
ici représentée par Madame Marilou Meijer, Gérant, demeurant à 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 décembre 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agisse, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ZEAN INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt cinq euro (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

9163

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un
gérant B. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

Souscription - Libération

La société comparante ZEAN LUXEMBOURG, S.à r.l., représentée comme dit est, a déclaré que les cinq cents (500)

parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille euro cinq
cents (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Gérant A:
- Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg;
Gérants B:

9164

- Monsieur Yoram Landau, juriste, demeurant Wingate 63, Herzelia Pitouch, 46851 Israel;
- Mr Yair Landau, juriste, demeurant Wingate 63, Herzelia Pitouch, 46851, Israel.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

1) L’adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, repré-

sentée comme dit est, l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Meijer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 59, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06694/220/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2003.

ZEAN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the 13th of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

ZEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a company with registered office at 112 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
here represented by Mrs Marilou Meijer, lawyer, residing at 71, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 13, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned