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8017

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 168

18 février 2003

S O M M A I R E

AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A.,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8051

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8033

Geholux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

8063

Alpha Consulting Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8032

Geholux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

8064

Aqua-Trans, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8034

Geomak Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8057

ATR Special Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8026

Gerlux Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8027

Autoplex International S.A., Luxembourg . . . . . . .

8031

Goodlands Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

8030

Barala S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8056

Goodlands Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

8041

Bauinvest & Development S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .

8026

Hotelinvestments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Bodhi Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8056

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8042

Bodhi Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8056

Immobilvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8032

BRE/Belvedere, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

8029

International Tube Financing S.A., Luxembourg .

8062

BRE/Europe Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

8028

International Tube Trading S.A., Luxembourg . . .

8061

BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8028

KG S.A., Ehlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8018

BRE/Hatfield, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8035

LNG Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8036

BRE/Hemel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

8031

Lower Basin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

8033

BRE/Triangle Shareholder, S.à r.l., Luxembourg . .

8030

Malvint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8032

BRE/Triangle, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

8031

Nautic Shipping, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . .

8025

BRE/V.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

8030

Nautic Shipping, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . .

8024

BRE/Vintners Place, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

8029

Nexfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8020

BRE/Woking, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

8034

Nexfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8036

Brixia International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8032

Nova Casa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

8036

Business Center Steinsel B.C.S. S.A., Walferdange

8021

Nuova Era S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

8020

Business Center Steinsel B.C.S. S.A., Walferdange

8023

Octir International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

8057

Cameros Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8021

Octir International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

8058

Cosec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8033

Page Diffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8021

Cronos Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

8019

(The) Presidents S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . .

8019

Cronos Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

8019

SDI Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

8046

Dalifin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8028

Shimal A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8027

Demon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8026

Stella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8035

Duemila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8058

Stella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

8036

Duemila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8058

Synstar Business Continuity Limited, England . . .

8055

Effetre Investment & Trading Company S.A., Lu-

Tec-Lease, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

8033

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8057

Tecna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8031

Equinox Management Company S.A., Luxem-

Therasan Holdinggesellschaft S.A., Luxembourg .

8033

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8027

Toscane Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

8059

Fidepar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8018

Tredegar Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

8056

Fidepar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8018

TrizecHahn Europe Properties, S.à r.l., Luxem-

Fidi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

8062

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8026

Finstra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8027

TrizecHahn Westend Plaza, S.à r.l., Luxembourg

8029

Fulham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8037

Tulipano S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8025

GE International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Tursan Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . .

8060

8018

KG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange, Zone Industrielle Am Brill.

R. C. Luxembourg B 63.179.

—

Les comptes annuels au 31 octobre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 90, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04923/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

FIDEPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.297.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 29 novembre 2002 que:

Délibération

Le Conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant

à Neuhaeusgen, aux fonctions de Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur-délégué pour un terme al-
lant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

L’administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous

les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04883/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIDEPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.297.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier

2003, vol. 578, fol. 87, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier
2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 novembre 2002 que:

Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire:

Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen
Administrateur: Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL INC. avec siège social à Tortola (B.V.I.)

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Président et Administrateur-délégué: Monsieur Jean-Luc Jourdan
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Pour extrait conforme
Pour KG S.A.
P. Laplume

Pour modification
Pour la société
Signature
Le Conseil d’administration

8019

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04884/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CRONOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.238.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04929/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

CRONOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.238.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui a lieu le 24 décembre 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le comptes de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001;

- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, REUTER-WAGNER & ASSOCIES, jus-

qu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2002;

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04930/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

THE PRESIDENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 56, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.903.

—

Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence

à Differdange en date du 7 janvier 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2003, volume 873, fol. 83,
case 2:

que la rubrique administrateurs est à modifier comme suit:
à biffer: Madame Marie-Antoinette Bertinelli, sans état, demeurant à L-4333 Esch-sur-Alzette, 2, rue Léon Thurm
à inscrire: Monsieur Stéphane Houssemand, maître-cuisinier, demeurant à Dudelange, jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire de l’an 2007.

La société est valablement engagée en toutes circonstances sous les signatures conjointes de deux administrateurs,

dont obligatoirement celle de Monsieur Stéphane Houssemand pour tout ce qui est en rapport avec le domaine de la
restauration, et celle de Madame Romaine Turpel, pour tout ce qui concerne l’exploitation du débit de boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées.

Differdange, le 16 janvier 2003.

(05023/237/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour modification
Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

CRONOS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour réquisition
R. Schuman
Notaire

8020

NEXFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

—

Minutes of the Annual General Meeting of shareholder held on Wednesday, May 29th, 2002 at 12.00 noon

Present: NEXFOR INC., as represented by Mr G. McMillan
In Attendance:
Mr B. Unsworth, Manager
Mrs N. Whipp, Manager
Mr M. Doolan, Manager
Mrs S. Infanger, Manager
Mr G. McMillan

Appointment of Chairman and Secretary
Mrs Whipp was appointed Chairman of the Meeting and Mrs Infanger agreed to act as Secretary.

Constitution of the Meeting
The Secretary noted that all the Shares of the Company were represented and thereupon the Chairman declared the

meeting duly constituted.

Review and approval of previous minutes
The Shareholder reviewed and approved the previous Minutes of the AGM held on March 28th, 2001.

Appointment / Resignation of Managers
It was proposed and resolved to appoint Mr Glen McMillan as Manager of NEXFIN, S.à r.l. for an indeterminate period

of time, effective immediately.

It was further resolved to accept the resignation of Mr Michael Doolan, effective immediately.

Adoption of Financial Statements for the period ended December 31st, 2001
The financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2001 were approved as presented.

Appropriation of profit/loss
The profit for the period ending December 31st, 2001 was appropriated to the retained earnings.

Use of English language and Euro currency
It was agreed that the books and records of NEXFIN, S.à r.l. would be kept in the English language and in Euro cur-

rency.

There being no further business before the Managers, the meeting was adjourned.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05007/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

NUOVA ERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.207.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 décembre 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001/2002 comme suit:

Conseil d’Administration:

M. Federico Tralli, entrepreneur, demeurant à San Lazzaro di Savena (Italie), président;
M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05103/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature / Signature
Chairman / Secretary

pour extrait conforme
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signature

8021

CAMEROS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.766.

—

Les comptes annuels révisés au 30 septembre 2002 ont été enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579,

fol. 5, case 7 et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

(05004/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

PAGE DIFFUSION S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 67.788.

—

Der amtierende Verwaltungsrat hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 8. Januar 2003 niedergelegt.
Der amtierende Aufsichtskommissar hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 8. Januar 2003 niedergelegt.
Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05008/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 80.677.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A., une

société anonyme, établie et ayant son siège social au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.677, constituée suivant acte notarié du
15 février 2001, publié au Mémorial C numéro 804 du 25 septembre 2001, (ci-après: la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle

à Walferdange (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseil fiscal, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nico Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle à Walfer-

dange (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR) afin de

le porter le capital social de son montant actuel de sept cent soixante mille euros (760.000,- EUR) à un montant d’un
million d’euros (1.000.000,- EUR) par la création et l’émission de deux cent quarante (240) actions nouvelles, d’une va-
leur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, chaque action, avec les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire.

2.- Souscription intégrale des actions nouvelles par l’actionnaire existant, la société S.C.I. ROLLINGER POTASCH-

BERG, une société civile avec siège social au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, les deux autres actionnaires
existants, ayant dans la mesure nécessaire, renoncer à leur droit préférentiel de souscription.

3.- Libération entière de ces nouvelles actions émises par apport en capital de deux (2) immeubles, d’une contenance

totale de 19 ares 57 centiares, les deux sis à Breinert, inscrits au cadastre de la commune de Biwer, section B de Boudler,
sous les numéros:

Pour CAMEROS SICAV
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
J. Mossong / M. Berger
Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

8022

a) 114/1619, lieu-dit «op der Knupp», place, contenance, 10 ares 99 centiares;
b) 114/1620, lieu-dit «op der Knupp», place, contenance 8 ares 78 centiares,
pour une valeur de marché estimée à deux cent quarante-cinq mille huit cent soixante-quinze euros (245.875,- EUR).
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société pour lui donner dans les deux

versions la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions, d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) chacune.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence de deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de
sept cent soixante mille euros (760.000,- EUR) à un montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la création et
l’émission de deux cent quarante (240) actions nouvelles chacune avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR),
chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir
du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement re-
noncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des deux cent qua-
rante (240) actions nouvelles, par l’actionnaire, la société:

S.C.I. ROLLINGER POTASCHBERG, une société civile immobilière, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdange.

Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
a) Monsieur Nico Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle au 133, route de Diekirch, L-7220 Walferdan-

ge;

b) Monsieur Marco Rollinger, indépendant, avec adresse professionnelle au 133, route de Diekirch, L-7220 Walfer-

dange;

agissant en leur qualité d’associés et de gérants de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER POTASCHBERG,

avec pouvoir de signature conjointe.

Lesquelles personnes intervenantes, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connais-

sance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S.
S.A., et ont déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER PO-
TASCHBERG, prédésignée, les deux cent quarante (240) actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de mille
euros (1.000,- EUR) chacune.

Les mêmes personnes intervenantes ont déclaré libérer intégralement les deux cent quarante (240) actions nouvel-

lement souscrites par le souscripteur susmentionné, au moyen d’un apport en capital de la Société BUSINESS CENTER
STEINSEIL B.C.S. S.A. de deux (2) immeubles, d’une contenance totale de dix-neuf ares soixante-sept centiares (19 ares
67 centiares), plus amplement désignés ci-après:

Désignation

Deux (2) terrains sis à Breinert, inscrits au cadastre de la commune de Biwer, section B de Boudler, et sous les nu-

méros:

a) 114/1619, lieu-dit «op der Knupp», place, d’une contenance de dix ares quatre-vingt-dix-neuf centiares (10 ares 99

centiares);

b) 114/1620, lieu-dit «op der Knupp», place, d’une contenance de huit ares soixante-huit centiares (8 ares 68 centi-

ares);

Contenance totale: dix-neuf ares soixante-sept centiares (19 ares 67 centiares).
Lesdits immeubles sont estimés, selon la valeur de marché à deux cent quarante-cinq mille huit cent soixante-quinze

euros (245.875,- EUR), ainsi que cela découle du rapport du réviseur d’entreprises, mentionné ci-après.

Titre de propriété

Les immeubles présentement apportés à la Société, appartiennent en pleine propriété à la société apporteuse, la so-

ciété civile immobilière S.C.I. ROLLINGER POTASCHBEERG, pour les avoir acquis de la société à responsabilité limitée
IMMOGLOBAL, S.à r.l., avec siège social à Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, aux termes d’un acte de vente reçu
par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 1994, transcrit au premier bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 11 août 1994, volume 1389, numéro 114.

8023

Rapport de révision

Conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle

que modifiée, le prédit apport a fait l’objet d’un rapport, établi en date du 19 décembre 2002 par le réviseur d’entrepri-
ses, Monsieur Sylvain Henzig, avec adresse professionnelle au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, de la FIDUCIAI-
RE HENZIG & SCHERER, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, lequel conclut de
la manière suivante:

«Conclusion

En exécution du mandat qui m’a été confié dans le cadre de l’augmentation de capital de la société BUSINESS CEN-

TER STEINSEL B.C.S. S.A. par apport d’éléments d’actif, je déclare que:

a) la description de l’apport répond aux exigences de clarté et de précision;
b) la méthode d’évaluation de ces éléments repose sur des critères valables;
c) la valeur de l’apport correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions créées en contrepartie;
d) les droits respectifs des parties intéressées sont respectés.

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, res-

tera annexé au présent acte pour être formalisé en même temps avec lui.

Conditions de l’apport immobilier

L’entrée en jouissance des immeubles ci-avant apportés est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres

redevances sont à charge de la Société BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A.

Les immeubles sont apportés en pleine propriété et dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes

les appartenances et dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, conti-
nues ou discontinues pouvant y être attachés.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes des immeubles ni pour les autres indications cadastrales.
Les comparants certifient expressément au notaire instrumentant, sous base des pièces à l’appui, ce qui est valable-

ment reconnu par le notaire soussigné, que les immeubles présentement apportés à la société BUSINESS CENTER
STEINSEL B.C.S. S.A., ne sont grevés d’aucune inscription quelconque.

Par conséquent il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypo-

thèques compétent est expressément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte
pour quelque cause que ce soit.

Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède, par apport desdits immeubles en capital de la Société, l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société,
afin de refléter l’augmentation de capital. L’assemblée générale extraordinaire décide de donner dorénavant la teneur
suivante au premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la société:

«Art. 5. Premier Alinéa.
Le capital social souscrit est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions, d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille trois cent quatre-vingt-dix euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Rollinger, J.-J. Scherer, N. Rollinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 873, fol. 66, case 4. – Reçu 2.458,75 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05032/239/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BUSINESS CENTER STEINSEL B.C.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Walferdange.

R. C. Luxembourg B 80.677.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05033/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

S. Henzig
Réviseur d’entreprises

Belvaux, le 6 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 6 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

8024

NAUTIC SHIPPING, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am einunddreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg- Bonneweg.

Sind erschienen:

1.- Herr Stig Herman Sanne, Schiffseigentümer, wohnhaft in Langasse 142, 2 OG, 5424 Bad Vigaun (Österreich),
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, Ingénieur Commercial, berufsmässig wohnhaft in L-1528 Luxemburg,

5, boulevard de la Foire,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 24. Dezember 2002,
2.- Frau Clara Else Sanne, Schiffseigentümerin, wohnhaft in Langasse 142, 2 OG, 5424 Bad Vigaun (Österreich),
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard, vorbenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 24. Dezember 2002.
Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, handelnd wie vorerwähnt

und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.

Herr Stig Herman Sanne und Frau Clara Else Sanne, vertreten wie vorerwähnt, sind die alleinigen Gesellschafter der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung NAUTIC SHIPPING, mit Gesellschaftssitz in L-1325 Luxemburg, 15, rue de la
Chapelle, gegründet zufolge einer Urkunde des Notars Joseph Gloden, am 20. Dezember 2002, noch nicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist noch nicht beim Handelsregister Luxemburg eingetragen.
Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung NAUTIC SHIPPING, haben den unterzeichneten Notar ersucht, ihre folgenden Beschlüsse aufzu-
nehmen:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, beschliessen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von siebenhun-

dertzweiunddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 732.500,-) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von zwan-
zigtausend Euro (EUR 20.000,-) eingeteilt in achthundert (800) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf siebenhundertzweiundfünfzigtausendfünfhundert Euro (EUR 752.500,-) eingeteilt in
dreissigtausendeinhundert (30.100) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu
bringen mittels Ausgabe von neunundzwanzigtausenddreihundert (29.300) neuen Geschäftsanteilen mit einem Nenn-
wert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Ge-
schäftsanteile.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, beschliessen neunundzwanzigtausenddreihundert (29.300) neue Ge-

schäftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche die gleichen Rechte und Pflichten
haben wie die bestehenden Geschäftsanteile, auszugeben.

Zeichnung und Einzahlung

Die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, erklären die neunundzwanzigtausenddreihundert (29.300) neuen Ge-

schäftsanteile wie folgt zu zeichnen und voll einzuzahlen:

- Herr Stig Herman Sanne, vorbenannt, sechsundzwanzigtausendsiebenundsiebzig (26.077) neue Geschäftsanteile,

mittels einer Übertragung an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung NAUTIC SHIPPING von eintausendzweihun-
dert (1.200) Aktien der Aktiengesellschaft schwedischen Rechts BREVIK SHIPPING AB, mit Gesellschaftssitz in Göte-
borg (Schweden);

- Frau Clara Else Sanne, vorbenannt, dreitausendzweihundertdreiundzwanzig (3.223) neue Geschäftsanteile, mittels

einer Übertragung an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung NAUTIC SHIPPING von einhundertfünfzig (150) Aktien
der Aktiengesellschaft schwedischen Rechts BREVIK SHIPPING AB, mit Gesellschaftssitz in Göteborg (Schweden).

Die erschienene Person, handelnd wie vorerwähnt, erklärt, dass der Wert der Einbringung aufgrund eines Schät-

zungsberichtes erstellt von der Gesellschaft BDO INTERNATIONAL AB, mit Gesellschaftssitz in Göteborg (Schweden)
am 19. Dezember 2002 festgelegt wurde.

Eine Ablichtung dieses Schätzungsberichtes bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person,

handelnd wie vorerwähnt, und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.

Daraufhin beschliessen die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, diese Zeichnung und Einzahlung zu genehmigen

und Herrn Stig Herman Sanne, vorbenannt, sechsundzwanzigtausendsiebenundsiebzig (26.077) neue Geschäftsanteile
und Frau Clara Else Sanne, vorbenannt, dreitausendzweihundertdreiundzwanzig (3.223) neue Geschäftsanteile, als
volleingezahlte Geschäftsanteile zuzuteilen.

Die Gesellschaft NAUTIC SHIPPING muss für die Durchführung aller Formalitäten betreffend die Übertragung der

eintausenddreihundertfünfzig (1.350) Aktien der Gesellschaft BREVIK SHIPPING AB an die Gesellschaft NAUTIC SHIP-
PING, welche gegebenenfalls notwendig sein werden, sorgen.

Es geht aus zwei Übertragungsvereinbarungen, datiert auf den 24. Dezember 2002, unterzeichnet durch Herrn Stig

Herman Sanne, Frau Clara Else Sanne und die Gesellschaft NAUTIC SHIPPING hervor, dass siebentausendsechshun-
dertfünfzig (7.650) Aktien der Gesellschaft BREVIK SHIPPING AB an die Gesellschaft NAUTIC SHIPPING übertragen
wurden.

8025

Eine Ablichtung dieser Übertragungsvereinbarungen bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene

Person, handelnd wie vorerwähnt, und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung
beigefügt.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, beschliessen Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft NAUTIC SHIP-

PING abzuändern, um der vorangegangenen Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.

Daraufhin, wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft NAUTIC SHIPPING nunmehr folgenden Wortlaut haben:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 752.500,- (siebenhundertzweiundfünfzigtausendfünfhundert Euro),

eingeteilt in 30.100 (dreissigtausendeinhundert) Anteile zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).»

Erklärungen, Kosten, Bewertungen

Da NAUTIC SHIPING, gemäss der zwei Übertragungsvereinbarungen bereits im Besitz von 76,50% der Aktien der

Gesellschaft BREVIK SHIPPING AB ist, ist sie nach der Sacheinlage der 1.350 Aktien der Gesellschaft BREVIK SHIPPING
AB, bestehend aus 13,50% der Aktien der Gesellschaft, im Besitz von 90% der Aktien einer Gesellschaft, die ihren Sitz
in der Europäischen Union hat, wobei die übernehmende Gesellschaft gleichfalls ihren Sitz in der Europäischen Union
hat, fällt sie unter Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher eine Einbringungssteuerbefreiung vorsieht.

Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der gegenwärtigen

Kapitalerhöhung wird geschätzt auf zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an den Erschienenen, handelnd wie vorerwähnt, hat der Erschienene zusammen mit

dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Ponsard, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(05048/222/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

NAUTIC SHIPPING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

(05049/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

TULIPANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.659.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 octobre

1995, publié au Mémorial C n

661 du 29 décembre 1995.

—

DISSOLUTION

Extrait

Le capital a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 septembre 2000,

dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 749 du 12 septembre 2001,

dont le capital social de la société est fixé à trente-huit mille sept cent trente-quatre euros et vingt-sept cents (

€

38.734,27), représenté par sept cent cinquante (750) actions sans désignation de valeur nominale.

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 23 décembre 2002,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, volume 884, folio 60, case 10,
que la société dénommée TULIPANO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3,

avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B n

52.659,

a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.

Pour extrait conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(05077/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxemburg-Bonneweg, den 15. Januar 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2003.

F. Kesseler.

8026

DEMON S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 45.798.

—

Der amtierende Verwaltungsrat hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 31. Dezember 2002 niedergelegt.
Der amtierende Aufsichtskommissar hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 31. Dezember 2002 niedergelegt.
Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05009/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BAUINVEST & DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 45.192.

—

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05012/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

ATR SPECIAL ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 53.371.

—

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05013/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 71.481.

—

Resolution by the sole partner of the Company

The undersigned:
TrizecHahn EUROPE S.A., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.

Being the sole partner, acting in place of the general meeting of the partners, of the Company.

Has taken the following resolutions:
- to revoke Mrs Robin Campbell as Manager of the Company;
- to grant full discharge to Mrs Robin Campbell for her mandate;
- to appoint Mr Robert Wickham, residing at 1267 Cleaver Drive, Oakville, Ontario, Canada, L6J 1W2 as a new Man-

ager of the Company for an indefinite period of time, in addition to Mr Peter Sidebottom and Mrs Nancy Whipp.

Done in Luxembourg, on October 17, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 74, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(05089/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxemburg, den 31. Dezember 2002.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

P. Sidebottom
Director of
TrizecHahn EUROPE S.A.
N. Whipp
Director of
TrizecHahn EUROPE S.A.

8027

SHIMAL A.G., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 60.132.

—

Der amtierende Verwaltungsrat H.-J. Dupré hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 8. Januar 2003 niedergelegt.
Der amtierende Aufsichtskommissar hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 8. Januar 2003 niedergelegt.
Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05014/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

GERLUX GROUP S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 81.104.

—

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05015/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

FINSTRA S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 69.388.

—

Der amtierende Aufsichtskommissar hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung zum 8. Januar 2003 niedergelegt.
Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05016/782/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.581.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 décembre 2002

Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Claude Deschenaux décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 28

novembre 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

Conseil d’Administration:

MM. Pier Francesco Saviotti, président et administrateur-délégué;
Salvatore Mancuso, administrateur-délégué;
Francesco Arcucci, administrateur;
Claude Deschenaux, administrateur;
Lucio Velo, administrateur;
Carlo Santoiemma, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05101/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
un administrateur / un administrateur

8028

BRE/EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.803.

—

Assemblée Générale

Il résulte de l’Assemblée Générale tenue en date du 16 décembre 2002 de la société BRE/EUROPE, S.à r.l., que les

associés, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/EUROPE, S.à r.l. en date du

22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05050/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRE/EUROPE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.210.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/EUROPE FINANCE, S.à r.l.

en date du 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05051/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.432.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 septembre 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05102/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour BRE/EUROPE, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

Pour BRE/EUROPE FINANCE, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

8029

BRE/BELVEDERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.780.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/BELVEDERE, S.à r.l. en date

du 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05052/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRE/VINTNERS PLACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.154.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/VINTNERS PLACE, S.à r.l. en

date du 15 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05053/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

TrizecHahn WESTEND PLAZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 78.510.

—

Resolution by the sole partner of the Company

The undersigned:
TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.

Being the sole partner, acting in place of the general meeting of the partner, of the Company.

Has taken the following resolutions:
- to revoke Mrs Robin Campbell and Mr Robert Fryer as Managers of the Company;
- to grant full discharge to Mrs Robin Campbell and to Mr Robert Fryer for their mandate;
- to appoint Messrs Robert Wickham, residing at 1267 Cleaver Drive, Oakville, Ontario, Canada, L6J 1W2 and Bra-

dley Unsworth residing at 11 Pasteurstraat, NL-1097 ER Amsterdam, Netherlands, as new Managers of the Company
for an indefinite period of time, in addition to Mrs Nancy Whipp.

Done in Luxembourg, on October 17, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 74, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(05090/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour BRE/BELVEDERE, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

Pour BRE/VINTNERS PLACE, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

P. Sidebottom
Manager of
TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l.
N. Whipp
Manager of
TrizecHahn EUROPE PROPERTIES, S.à r.l.

8030

BRE/V.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.241.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/V.P., S.à r.l. en date du 9 juillet

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05054/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRE/TRIANGLE SHAREHOLDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.797.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/TRIANGLE SHAREHOLDER,

S.à r.l. en date du 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05055/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

GOODLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.649.

—

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held in an extraordinary manner on December 16,

2002

Resolution

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general

meeting approving the 2002 accounts as follows:

Directors

Mr. Thomas Grier Cochran, President, TREDEGAR FILM PRODUCTS CORPORATION, resident in Richmond, Vir-

ginia (USA), Director;

Mrs. Nancy Maddi Taylor, Vice-President, TREDEGAR CORPORATION, resident in Richmond, Virginia (USA), Di-

rector;

Mr. Rolando Luberti, President ALMA s.r.l., resident in Chieti (Italy), Director.

Auditors

MONTBRUN REVISION S.à r.l., 11, Bd de la Foire, L-1528 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05107/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour BRE/V.P., S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Pour BRE/TRIANGLE SHAREHOLDER, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

GOODLANDS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Director / Director

8031

BRE/TRIANGLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.471.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/TRIANGLE, S.à r.l. en date

du 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05056/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRE/HEMEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.987.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/HEMEL, S.à r.l. en date du 17

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05057/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AUTOPLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 45.517.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 décembre 2002

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société AUTOPLEX INTERNATIONAL S.A.

du L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, au L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et ce avec effet au 23 dé-
cembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05065/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

TECNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 2, rue M. de Brabant.

R. C. Luxembourg B 15.380.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour BRE/TRIANGLE, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

Pour BRE/HEMEL, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature.

8032

ALPHA CONSULTING HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 49.924.

—

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05011/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

IMMOBILVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.755.

—

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la société anonyme IMMOBILVEST S.A. et la société

anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg a été résilié en date du 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04950/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRIXIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.204.

—

Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la société anonyme BRIXIA INTERNATIONAL S.A.

et la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social aux 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg a été résilié en date du 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04951/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

MALVINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.875.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 octobre 2002, en-

registré à Mersch, le 8 octobre 2002, volume 422, folio 70, case 3, que la société anonyme MALVINT S.A. ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, no-
taire de résidence à Sanem, en date du 3 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 629 du 4 septembre 1998, dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 13
novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 914 du 15 juin 2002, au capital social de trois cent soixante-douze mille
euros (EUR 372.000,-), divisé en mille cinq cents (1.500) actions de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune,
entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses
mains la totalité des actions de la société anonyme MALVINT S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05027/242/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxemburg, den 8. Januar 2003.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

Mersch, le 16 janvier 2003.

H. Hellinckx.

8033

LOWER BASIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.569.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 3 janvier 2003, a décidé de révoquer Monsieur Alessandro

Buzzoni, administrateur de sociétés, demeurant à Guanzate/Como (Italie), de son mandat d’administrateur et de nom-
mer en son remplacement, Monsieur Alfredo Serica, consultant, demeurant à Lugano (Suisse) aux fonctions d’adminis-
trateur, ce dernier étant affecté à la catégorie A avec pouvoirs de signature correspondants.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04956/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

COSEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 89, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 54.039.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04973/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

TEC-LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 89, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.961.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04974/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES (EUROPE) S.A., Société Anonyme,

(anc. ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL (EUROPE) S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 81.732.

Acte constitutif publié à la page 24530 du Mémorial C n

512 du 6 juillet 2001.

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 579, fol. 7, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04999/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

THERASAN HOLDINGGESELLSCHAFT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 83.491.

—

Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 9 janvier 2003, suite à la démission de Monsieur Francisco

Gerra comme administrateur, décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur démissionnaire. A été nom-
mée en leur lieu et place:

Madame Sabine Kirsch, secrétaire, demeurant à B-6700 Arlon, 35, Chemin des Mines.
Son mandat se termine à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(05092/268/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature.

8034

AQUA-TRANS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6673 Mertert, 30, Cité Pierre Frieden.

H. R. Luxemburg B 43.198.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunten Dezember.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze in Luxemburg.

Ist erschienen:

1) Die Gesellschaft DAIRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2419 Luxemburg, 7, rue du Fort Rheins-

heim,

hier vertreten durch Herrn Willem MacLeanen, Diplomkaufmann, wohnend in Grevenmacher,
aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, den 6. Dezember 2002, hier beigefügt,
alleinige Inhaberin der zweihundertfünfzig (250) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AQUA-TRANS,

S.à r.l., mit Sitz in Mertert, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, im Amtssitze in
Bettemburg, am 25. Februar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 253 vom 28. Mai 1993, mit einem Stammka-
pital von 25.000,- DM eingeteilt in 250 Aktien zu 100,- DM.

2) Frau Dingena Ten Haaf, Geschäftsführerin, wohnend in NL-Westdorpe, handelnd in ihrer Eigenschaft als Ge-

schäftsführerin der genannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung AQUA-TRANS, S.à r.l.

Die Komparenten ersuchten den instrumentierenden Notar, folgendes zu beurkunden:
I) Die obengenannte Aktiengesellschaft DAIRO HOLDING S.A. erwarb zweihundertneunundvierzig (249) Anteile

der Gesellschaft von der früheren Gesellschafterin Frau Dingena Ten Haaf, gemäss privatschriftlicher Abtretungsurkun-
de vom 31. Januar 2001, welche dieser Urkunde beigefügt ist, und ein Anteil von der Gesellschaft BEDWORTH LTD,
mit Sitz in Tortola, British Virgin Islands, gemäss privatschriftlicher Übertragungsurkunde vom 5. Dezember 2002, wel-
che dieser Urkunde beigefügt ist.

II) Die Gesellschafterin, sowie die Geschäftsführerin erklären diese Abtretungen namens der Gesellschaft gemäss Ar-

tikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 anzunehmen.

III) Sodann beschliesst die alleinige Gesellschafterin die Währung des Gesellschaftskapitals von DM in Euro abzuän-

dern, sodass das Kapital umgewandelt wird von seinem jetzigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark
(25.000,- DM) auf zwölftausendsiebenhundertzweiundachtzig komma neunundzwanzig Euro (12.782,29 EUR), eingeteilt
in zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile zu je einundfünfzig komma dreizehn Euro (51,13 EUR).

IV) Infolgedessen beschliesst die alleinige Gesellschafterin Artikel 6.- der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsiebenhundertzweiundachtzig komma neunundzwanzig Euro

(12.782,29 EUR) und ist eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile zu je einundfünfzig komma dreizehn Euro
(51,13 EUR).

Diese Geschäftsanteile werden alle von der Gesellschaft DAIRO HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social

à L-2419 Luxemburg, 7, rue du Fort Rheinsheim, gezeichnet.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten haben alle mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: W. MacLeanen, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 43, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(05020/216/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

BRE/WOKING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.945.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/WOKING, S.à r.l. en date du

17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05058/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxemburg, den 14. Januar 2003.

J.-P. Hencks.

Pour BRE/WOKING, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

8035

BRE/HATFIELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.558.

—

Extrait de la résolution de l’associé unique en date du 16 décembre 2002

Transfert du siège social de la société au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet le 16 décembre

2002.

Résiliation du contrat de domiciliation conclu entre MERCURIA SERVICES S.A. et BRE/HATFIELD, S.à r.l. en date du

20 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05059/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

STELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.234.

—

L’an deux mille deux, le onze décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding STELLA HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 78.234, constituée le 9 octobre 2000 par acte de Maître Jean-Paul Hencks,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 241 du 3 avril 2001,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d’administration, prise en sa réunion tenue dans les bu-

reaux de son siège social à Luxembourg, 27, avenue Monterey, en date du 9 décembre 2002; une copie certifiée con-
forme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu’il suit ses déclara-

tions et constatations:

I.- Le capital social est fixé à deux cent cinquante-six mille euros (256.000,- EUR) représenté par deux mille cinq cent

soixante (2.560) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

II.- En vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé a été fixé à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR), re-

présenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

III.- En vertu du même article cinq des statuts, le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de

cette augmentation de capital, à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
et à modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter l’augmentation de capital.

IV.- Le conseil d’administration, en sa réunion tenue dans les bureaux de son siège social, le 9 décembre 2002 et en

conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social
souscrit de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de deux cent cinquante-six mille euros (256.000,- EUR) à celui de cinq cent six mille euros (506.000,- EUR), par
la création et l’émission de deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune.

V.- Toujours en vertu des pouvoirs lui conférés et en conformité avec l’article cinq des statuts, le conseil d’adminis-

tration a supprimé dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires et a accepté
la souscription des deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles par la société anonyme BGL-MeesPierson TRUST
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège à Luxembourg.

VI.- Ces deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par

des versements en espèces.

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII.- Suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article cinq des statuts

est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à cinq cent six mille euros (506.000,- EUR), représenté par cinq

mille soixante (5.060) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 3.700,- euros.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

Pour BRE/HATFIELD, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

8036

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: S. Plattner, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 62, case 7. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05021/216/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

STELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.234.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05022/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

NOVA CASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 129, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 63.686.

—

En date du 9 janvier 2003 Monsieur Domenico Tria a cédé à Monsieur Massimo Brancatelli ses 250 (deux cent cin-

quante) parts sociales de la société à responsabilité limitée NOVA CASA, S.à r.l., prédésignée.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la

façon suivante:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05064/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

LNG HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.610.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du

8 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

743 du 14 octobre 1998.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 et les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxem-

bourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 8, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05098/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

NEXFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.427.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 38, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05091/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

J.-P. Hencks.

- Monsieur Massimo Brancatelli:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

LNG HOLDINGS
Signature

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Signature.

8037

FULHAM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the sixth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. ANGOSTAR LIMITED, having its registered office in 596 Kingsland Road, London E8 4AH,
here represented by Mr Albert Aflalo, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a general proxy established on December 2, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

2. Mr Albert Aflalo, prenamed, acting in his personal name.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of FULHAM S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by one thousand (1,000)

shares with a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred and fifty-five thousand euros (155,000.- EUR) to be

divided into five thousand (5.000) shares with a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.

8038

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 5.00 p.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1

of January and shall terminate on the 31

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31

of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10

1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10

1915 on commercial companies have been observed.

1. ANGOSTAR LIMITED, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2. Mr Albert Aflalo, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

8039

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
euros (1,900.- EUR).

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mrs Joëlle Mamane, company director, residing in Luxembourg,
b) Mr Albert Aflalo, prenamed,
c) Mr Patrick Aflalo, company director, residing in Luxembourg.
3.- Has been appointed statutory auditor:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.
5.- The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. ANGOSTAR LIMITED, ayant son siège social à 596 Kingsland Road, London E8 4AH,
ici représentée par Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale donnée le 2 décembre 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Albert Aflalo, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FULHAM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-et-un euros (31,- EUR) chacune.

8040

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (155.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de trente-et-un euros (31,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de juin à 17.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

8041

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900,-
EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Albert Aflalo, prénommé,
c) Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 23, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05196/220/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

GOODLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.649.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

(05110/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

1. ANGOSTAR LIMITED, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2. Monsieur Albert Aflalo, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Hesperange, le 6 janvier 2003.

G. Lecuit.

GOODLANDS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Director / Director

8042

HOTELINVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1136 Luxemburg, 13, place d’Armes.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Sind erschienen:

1) UBM REALITÄTENENTWICKLUNG, Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Wien, Österreich, eingetragen im

Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 100059x,

2) WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS, Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Wien, Österreich, einge-

tragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 78485w,

beide hier vertreten durch Herrn Patrick Mischo, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund zweier Vollmachten

unter Privatschrift ausgestellt am 2. Dezember 2002,

welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, zwecks Einregistrierung.

Die Komparenten, vertreten wie angegeben, erklärten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, wel-

che den folgenden Satzungen unterliegt.

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Geset-

zesbestimmungen, und im besonderen dem Gesetz vom 10 August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeän-
dert, und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Gesellschaftszweck sind alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Un-

ternehmen verbundenen Geschäfte. Diese können die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung die-
ser Beteiligungen beinhalten.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus Titeln

jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher
Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche
andere Art erstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräußern, an-
deren Gesellschaften sämtliche Hilfen, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien geben. Die Gesellschaft wird alle Maßnah-
men zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck
zusammenhängen oder diesen fördern.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Überträge von be-

weglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, welche notwendig sind zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung HOTELINVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l. an.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann zu jeder Zeit in irgend eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss

des oder der Geschäftsführer verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 20.000,- festgesetzt, eingeteilt in 100 Anteile von je EUR 200,-.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handels-gesell-

schaften abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft der im proportionalem

Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Sie können nur an Dritte

veräußert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbe-
schluss mit einer drei Viertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die

gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder

Nichtgesellschafter sein können und welche durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt werden. Die
Gesellschaft hat maximal vier Geschäftsführer.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln

zu vertreten und um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat gilt seine alleinige Unterschrift als bindend für die Gesellschaft;

hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer wird sie nur verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier
Geschäftsführer.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen

Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschaftsführer gefasst. Beschlüsse können nur dann gefasst werden
wenn die Mehrheit der Geschäfts-führer anwesend oder vertreten ist. Die Geschäftsführer können auch per Telefon
beraten und abstimmen, müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen kön-
nen Beschlüsse der Geschäftsführer auch per Umlaufbeschluss gefasst werden, nach Beratung letzterer via Telefon oder
anhand anderer Mittel. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst wenn ein oder mehrere Dokumente, welche den Be-

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schluss beinhalten, von allen Gesellschaftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als
Datum des Beschlusses.

Art. 12. Der oder die Gesellschaftsführer sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine

Verbindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer
Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt.

Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

Art. 14. Ausschließlich die Gesellschafterversammlung kann einen Generalbevollmächtigten ernennen. Ausschließ-

lich die Gesellschafterversammlung kann Beschlüsse die den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen oder die
Belastung von Geschäftsanteilen, es sei denn, alle Geschäftsanteile werden von allen Gesellschaftern zu gleichen Bedin-
gungen belastet, betreffen fassen.

Art. 15. Die Gesellschafterbeschlüsse gelten als gefasst wenn sie von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Ge-

sellschaftskapitals halten angenommen werden. Ist dies nicht der Fall, ist eine weitere Gesellschafterversammlung mit
einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen einzuberufen, die auf die Behandlung der Gegenstände der ersten einberu-
fenen Gesellschafterversammlung beschränkt ist und Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter fasst. Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die
Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesell-schaftern, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals besitzen.

Jeder Gesellschafter kann von der Geschäftsführung die Einberufung einer Gesellschafterversammlung unter Bekannt-

gabe der vorgeschlagenen Tagesordnung verlangen. Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung innerhalb
einer Woche einzuberufen. Die Einberufung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an sämtliche Gesellschafter und hat
die Tagesordnung zu enthalten. Zwischen dem Tage der Einberufung zur Post und dem Tage der Versammlung muß ein
Zeitraum von mindestens 14 Tagen liegen.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Jedoch begreift das erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum

31. Dezember 2003.

Art. 17. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, am 31. Dezember, hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz

sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

Art. 18. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung

nehmen.

Art. 19. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Rein-

gewinn der Gesellschaft.

Der Reingewinn steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung, nach Überweisung an den Rücklagefonds.

Die Gesellschafterversammlung kann jedoch beschließen, auch vor der jährlichen Rechnungslegung, den Gesellschaftern
eine Zwischendividende auszuzahlen.

Art. 20. Die eventuelle Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen,

Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Rechte und Ent-
schädigung festlegt.

Art. 21. Die Gesellschafter berufen sich auf die gesetzlichen Bedingungen für alle nicht gesondert durch die gegen-

wärtige Satzung erfolgten Regelungen. Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Zeichnung und Einzahlung

Das Stammkapital wird von den Gesellschaftern wie folgt übernommen und ganz in bar eingezahlt:

so dass der Betrag von EUR 20.000,- der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der

dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise 1.200,- EUR.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1136 Luxemburg, 13, place d’Armes.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf vier festgesetzt.
3) Als Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Dr. Franz Jurkowitsch, wohnhaft in A-1130 Wien, Österreich, Einsiedeleigasse, 15;
- Herr Mag. Karl Bier, wohnhaft in A-2500 Baden, Österreich, Gabelsbergerstrasse 18;
- Herr Mag. Christian Fojtl, wohnhaft in A-3400 Klosterneuburg-Weidling, Osterreich, Hauptstrasse 23;

- UBM REALITÄTENENTWICKLUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Anteile

- WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 Anteile

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Anteile

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- Herr Dipl.-Ing. Jürgen Pichler, wohnhaft in A-8010 Graz, Osterreich, Rilkeweg, 7A.
Der amtierende Notar, welcher die deutsche Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Deutsch gehalten

ist, gefolgt von einer französischen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und fran-
zösischen Fassung die deutsche Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen, in der Amtsstu-

be des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) UBM REALITÄTENENTWICKLUNG, société anonyme, avec siège social à Vienne, Autriche, enregistré au registre

des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le numéro FN 100059x,

2) WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS, société anonyme, avec siège social à Vienne, Autriche, enregistré

au registre des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le numéro FN 78485w,

les deux ici représentées par Maître Patrick Mischo, avocat, résidant à Luxembourg, aux termes de deux procurations

sous seing privé délivrées le 2 décembre 2002,

lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre eux.

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et

notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres, les réaliser ou mettre en valeur par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, accorder à d’autres
sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra prendre toutes mesures pour sau-
vegarder ses droits et accomplir toutes opérations se rattachant à son objet social et pouvant le développer.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, qui sont nécessaires à la réalisation de son objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de HOTELINVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de la part du gérant ou des

gérants.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 20.000,- représenté par 100 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 200,-

chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés. Le

nombre maximal de gérants est fixé à quatre.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

En cas de gérant unique, la société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux gérants.

En cas de pluralité de gérants, les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

Les gérants ne pourront délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représen-
tée. Les gérants peuvent également délibérer et voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Nonobstant les
dispositions qui précèdent, une décision des gérants peut également être prise par voie circulaire, après délibérations
qui peuvent se faire par appel téléphonique ou tout autre moyen, et résulter d’un seul ou de plusieurs documents con-

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tenant les résolutions et signés par tous gérants sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière
signature.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat vis-à-vis de la société.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives avec un nombre de voix égal au nombre de parts

qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spé-
ciale.

Art. 14. L’assemblée générale des associés seule pourra nommer une fondé de pouvoir avec mandat général. L’as-

semblée générale des associés seule pourra décider d’acquérir et de vendre des participations ou de donner en garantie
les parts sociales de la société, excepté dans les cas où cette garantie sera donnée par l’ensemble des associés dans des
conditions identiques.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Dans le cas contraire, une deuxième assemblée générale des as-
sociées sera convoquée, dont notification sera donnée faite aux associés au moins deux semaines avant la tenue de
l’assemblée, dont l’ordre du jour sera limité aux points à l’ordre du jour lors de la première assemblée et qui prendra
les décisions collectives à la majorité simple des associés présents ou représentés. Toutefois, les décisions ayant pour
objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés,
représentant les trois quarts du capital social.

Le ou les gérants sont tenus de convoquer une assemblée générale des associés sur demande d’un seul associé, en

annonçant par la même l’ordre de jour proposé par celui-ci, endéans une semaine à partir de la demande. La convocation
se fait par le biais d’une lettre recommandée à adresser à chaque associé et contenant l’ordre du jour proposé. Cette
notification sera donnée aux associés au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Le bénéfice net est à la libre disposition de l’assemblée des associés, après dotation du fonds de réserve. L’assemblée

des associés peut toutefois décidé de verser, même avant l’inventaire annuel, un dividende intérimaire aux associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liqui-dation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:

de sorte que le montant de EUR 20.000,- est à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire ins-

trumentant, qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.200,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.
2. Le nombre de gérants est fixé à quatre.
3. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Franz Jurkowitsch, résidant à A-1130 Vienne, Autriche, Einsiedeleigasse, 15;
- Monsieur Karl Bier, résidant A-2500 Baden, Autriche, Gabelsbergerstrasse 18;
- Monsieur Christian Fojtl, résidant à A-3400 Klosterneuburg-Weidling, Autriche, Hauptstrasse 23;
- Monsieur Jürgen Pichler, résidant à A-8010 Graz, Autriche, Rilkeweg, 7A.

- UBM REALITÄTENENTWICKLUNG AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

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Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue allemande, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue allemande, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre
le texte allemand et le texte français, le texte allemand fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous notaire.

Gezeichnet: P. Mischo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 23, case 11. – Reçu 200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

(05197/220/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

SDI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the sixth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. ELLERDINE LIMITED, having its registered office in 596 Kingsland Road, London E8 4AH,
here represented by Mr Albert Aflalo, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a general proxy established on November 29, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

2. Mr Albert Aflalo, prenamed, acting in his personal name.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SDI INVESTMENTS S.A.