7873

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 165

17 février 2003

S O M M A I R E

A.E.L., S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7896

Eudepa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7908

Act 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7911

Façades Lang, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . . 

7917

Act 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7911

FIS International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

7893

Advent Midas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

7875

Firstline Systems S.A., Dalheim  . . . . . . . . . . . . . . . 

7905

Alter Concept, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . .

7918

Fleurs Dacony, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . . . . . . . 

7904

Ar-Lux, S.à r.l., Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7916

Foreca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7879

Arcado, S.à r.l., Niederanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7894

Foreca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7879

(L’)Art du Cuir, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

7894

Foreca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7879

Art Trading, S.à r.l., Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7904

Foreca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7879

Auberge Croisette, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . .

7895

Frigo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7891

Auberge du Lac, S.à r.l., Machtum . . . . . . . . . . . . . .

7905

Galassi Marco & Fils, S.à r.l., Dippach. . . . . . . . . . . 

7916

Axe Design, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . . . . . . . . .

7881

Garage Bernard Muzzolini S.A., Esch-sur-Alzette  

7900

Axelux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

7915

Garage Moze et fils, S.à r.l., Mertert  . . . . . . . . . . . 

7904

Beluxoil, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7906

GE  Financing  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-  

Bondani et Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

7896

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7909

Brasserie Wiermchen, S.à r.l., Wormeldange  . . . .

7898

GE Holdings Luxembourg & Co., S.à r.l., Luxem-  

C.R.M. S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . .

7895

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7910

Cadu, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7885

General  Electric  Services  Luxembourg,  S.à r.l., 

Café Piquet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

7885

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7914

Capfina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7900

Global Patent Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . 

7892

CLIRECO, Climatisation-Réfrigération-Congéla- 

Global Patent Management S.A., Luxembourg. . . 

7891

tion, S.à r.l. , Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7877

Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Luxem-  

Coiffure Colette, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . .

7882

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7899

Collins & Aikman Europe S.A., Luxemburg  . . . . . .

7893

Green Space, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . 

7908

Compagnie Luxembourgeoise de Financement et 

Infotime Analyse Concept S.A., Syren . . . . . . . . . . 

7880

d’Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

7877

Infotime Analyse Concept S.A., Syren . . . . . . . . . . 

7900

Copharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7877

Integrale Luxembourg S.A., Luxembourg-Kirch- 

Corvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7892

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7913

Corvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7892

International Oil Transport S.A., Hettermillen. . . 

7918

Cricket & Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

7877

Intervalor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

7886

Datashop, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

7877

Intervalor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

7888

Daytona Motors S.A., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . .

7907

J.R.J. S.A., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7897

De Jong & Partners Benelux S.A., Mamer . . . . . . . .

7877

JBT Transport, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . 

7879

Dentaltechnik Maus und Bauer, S.à r.l., Remich . . .

7892

Landewyck Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

7889

Due, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7895

Landewyck Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

7890

Duemme Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7874

Larus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

7877

Eisen A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7904

Lux.Onyx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7899

Electricité Stajnar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

7917

Lux.Onyx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7899

Epicerie-Fromagerie  de  la  Campagne  II,  S.à r.l., 

Lux-Fermetures S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . 

7908

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7905

Lux-Fermetures S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . 

7908

7874

DUEMME SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered offic: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.834. 

—

<i>Extract of the minutes of the Ordinary General Meeting of shareholders held at the registered 

<i>office on January 6, 2003 at 2.00 p.m.

<i>Fifth resolution

The Meeting ratifies the appointment of BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch represented by

Mr Pierre Corbiau and Mr Christophe Vallée in replacement of BNP PARIBAS LUXEMBOURG represented by Mr
Pierre Corbiau and Mr Christophe Vallée.

The Meeting resolves to re-elect the following Directors:
- Mr Ignazio Basile
- Mr Enrico Alberti
- Mr Saverico Vinci
- Mrs Carla Giannone
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch represented by Mr Pierre Corbiau and Mr Christophe

Vallée

for a new term and end at the next Annual General Meeting in 2003.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor of the Fund for a new

term and end at the next Annual General Meeting. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04886/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Luxdema S.A., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7898

ProLogis Poland XI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

7914

Luxdi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7912

ProLogis Poland XI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

7915

Luxdi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7912

ProLogis Poland XIV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

7917

Maître Relieur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

7880

ProLogis Poland XIV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

7917

Malerfachbetrieb Sander, GmbH, Mettlach . . . . . . 

7900

Rama S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7886

(Les) Malines, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . 

7898

Rebuffone  S.R.L., Milano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7883

Manufacture  de  Tabacs  Heintz  Van  Landewyck, 

Rendies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7901

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7878

Rendies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7901

Manufacture  de  Tabacs  Heintz  Van  Landewyck, 

Rendies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7901

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7878

Rendies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7902

Melfin B.V., S.à r.l., Arnhem, Pays-Bas . . . . . . . . . . 

7896

Ricar, S.à r.l., Hellange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7894

Melfin B.V., S.à r.l., Arnhem, Pays-Bas . . . . . . . . . . 

7896

Rover Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

7897

Mellux Financial Services, S.à r.l., Luxembourg. . . 

7881

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

7893

Mellux Financial Services, S.à r.l., Luxembourg. . . 

7881

SD Fassaden, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7918

Mellux Financial Services, S.à r.l., Luxembourg. . . 

7881

Smap Life Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7875

Menuiserie Brix, Sprl, Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . 

7893

Special’s, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7906

Mobili S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7884

Star Boutique, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7882

Multinational  Automated  Clearing  House  S.A., 

Star Boutique, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7882

Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7875

Station Essence Garnie, S.à r.l., Dudelange  . . . . . .

7905

New Player’s Sports, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . 

7897

Tantum S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7894

Nuovo  Pignone  International,  S.à r.l.,  Luxem-  

Théâtre  National  du  Luxembourg,  A.s.b.l.,  Lu-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7913

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7906

Opera Center Investissement S.A., Luxembourg . 

7900

Tipilux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7878

Pas-Yves International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7895

Tonkoy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7916

Piet Luys Industries S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

7899

Tonkoy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7916

Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à 

Tourist Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

7902

r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7886

Tourist Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

7903

Player’s Sports, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7899

Triade Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

7890

ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

7909

Uliza Finance &amp; Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

7888

ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

7910

Uliza Finance &amp; Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

7889

ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

7911

Unistar Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

7885

ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

7912

Weffling &amp; Cie, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . .

7915

ProLogis Poland XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

7907

Wings International, S.à r.l., Waldbredimus  . . . . .

7880

Certified copy
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch
Signatures

7875

SMAP LIFE FUND, Fonds commun de placement.

—

<i>Avenant au règlement de gestion

Le présent Avenant et conclu le 11 décembre 2002 d’un commun accord entre SMAP LIFE FUND MANAGEMENT

COMPANY, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 7, boulevard
Joseph II (ci-après dénommée «la Société de Gestion»), agissant pour le compte et dans l’intérêt des porteurs de parts
de SMAP LIFE FUND, un Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois (ci-après dénommé «le Fonds»), et
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois apparaissant dans les pré-
sentes en sa qualité de Banque Dépositaire du Fonds, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph
II (ci-après dénommée «la Banque»).

Le présent Avenant a pour objet de modifier l’article 13 «Suspension du Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de

l’Emission, du Rachat et de la Conversion des Parts» du Règlement de Gestion daté du 23 janvier 2002, conformément
aux dispositions de l’article 17 dudit Règlement de Gestion.

La Société de Gestion, d’un commun accord avec la Banque Dépositaire, apporte la modification suivante à l’article

13 mentionnée ci-dessus:

- au premier paragraphe: suppression du point (e) «dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant

impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.»

Toutes les autres dispositions du Règlement de Gestion demeurent inchangées.
Le présent Avenant entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial C, Recueil des Société et Associations.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 11 décembre 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08706/034/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ADVENT MIDAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg  B 89.824. 

MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg  B 31.990. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth day of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

 There appeared:

Mr Steve Deitz, finance director, residing in Luxembourg, 
acting as attorney of the board of directors of the company ADVENT MIDAS S.A. (the «Company»), having its reg-

istered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, duly registered in the register of commerce in Lux-

embourg under section B and number 89.824, 

by virtue of the resolutions of the board of directors of the Company held on December 30, 2002, and a proxy ex-

ecuted in Luxembourg on December 30, 2002. 

A copy of the minutes of the board including the resolutions and the proxy, after having been signed ne varietur by

the appearing person and the undersigned notary will be annexed to the present deed.

The Company has been incorporated by a deed of the undersigned notary, dated on November 12, 2002, not yet

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and amended by a deed of the undersigned notary,
dated on December 19, 2002, not yet published in the Mémorial C. 

The appearing person requested the undersigned notary to state as follows: 
- According to the terms of the merger proposal documented by the undersigned notary on November 22, 2002,

the Company and its one hundred per cent (100 %) subsidiary MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE
S.A., having its registered office in L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy («MACH») proposed to merge by absorption
of MACH by the Company.

- The merger proposal has been published in the Mémorial C, number 1714 on November 29, 2002.
- According to the merger proposal, the merger shall be effective one month after the publication in the Mémorial

C, of the said merger proposal, that is to say on December 29, 2002 at midnight unless one or more shareholders of
the Company holding at least 5 % of the shares in the subscribed capital of the Company had required to convene a
general meeting of shareholders of the Company to decide whether to approve the merger within a delay of one month
starting from the day of publication of the merger proposal.

SMAP LIFE FUND MANAGEMENT COMPANY
Société Anonyme
<i>La Société de Gestion
Signatures

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG
Société Anonyme
<i> La Banque 
D. Villeneuve / M. Vermeersch

7876

- No shareholder of the Company has required on December 30, 2002 the convening of an extraordinary general

meeting of the Company to decide whether to approve the merger.

- The merger between the Company and MACH is therefore definitively realized on December 30, 2002 and effec-

tive. 

- On this date, MACH has subsequently been definitively dissolved.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Steve Deitz, directeur financier, résidant à Luxembourg, 
agissant comme mandataire du conseil d’administration de la société ADVENT MIDAS S.A. (la «Société»), avec siège

social à L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I

er

, enregistrée au registre du commerce de Luxembourg sous le

numéro B 89.824, 

en vertu des résolutions du conseil d’administration de la Société tenu le 30 décembre 2002 et d’un pouvoir signé au

Luxembourg le 30 décembre 2002.

Une copie du procès-verbal du conseil incluant les résolutions et le pouvoir, après avoir été signée ne varietur par le

comparant et le notaire soussigné restera annexée aux présentes.

La Société a été constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 12 novembre 2002 non encore publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et a été modifiée suivant acte du notaire instrumentant, en date du
19 décembre 2002 non encore publié au Mémorial C. 

Le comparant a requis le notaire d’acter:
- Conformément aux termes d’un projet de fusion documenté par le notaire instrumentant le 22 novembre 2002, la

Société et sa filiale détenue à 100 %, MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.A., ayant son siège social
à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy («MACH») ont proposé de fusionner par absorption de MACH par la Société.

- Le projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 1714 du 29 novembre 2002.
- Conformément au projet de fusion, la fusion est effective un mois après la publication au Mémorial C dudit projet

de fusion, ce qui revient à dire au 29 décembre 2002 à minuit, à moins qu’un ou plusieurs actionnaires de la Société
détenant au moins 5 % des actions du capital de la Société aient demandé la convocation d’une assemblée générale des
actionnaires de la Société pour décider ou non de la fusion dans un délai d’un mois commençant à partir du jour de la
publication du projet de fusion.

- Aucun actionnaire de la Société n’a demandé au 30 décembre 2002 la convocation d’une assemblée générale extra-

ordinaire de la Société pour se prononcer sur la fusion.

- La fusion entre la Société et MACH est donc définitivement réalisée et effective au 30 décembre 2002.
- A cette date, MACH a donc été définitivement dissoute. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que la personne comparante l’a requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Deitz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 137S, fol. 69, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(04084/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 2003.

T. Metzler.

7877

CRICKET &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

DE JONG &amp; PARTNERS BENELUX S.A., Société Anonyme.

DATASHOP, GmbH, Société à responsabilité limitée.

COPHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue N. Adames.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT S.A.,

Société Anonyme.

—

LIQUIDATIONS

<i>Extrait

Par jugements du 9 janvier 2003, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

sixième section, a déclaré dissoutes et ordonné la liquidation judiciaire des sociétés suivantes:

- la société anonyme CRICKET &amp; CO S.A., ayant eu son siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid;
- la société anonyme DE JONG &amp; PARTNERS BENELUX S.A., ayant eu son siège social à L-8210 Mamer, 14, route

d’Arlon, de fait inconnue à cette adresse;

- la société à responsabilité limitée DATASHOP, GmbH, en liquidation, ayant eu son siège social à L-2316 Luxem-

bourg, 88, boulevard Général Patton, de fait inconnue à cette adresse;

- la société anonyme COPHARMA S.A., ayant eu son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue N. Adames;
- la société anonyme holding COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

S.A., ayant eu son siège social à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, de fait inconnue à cette
adresse. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08961/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LARUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.028. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du conseil d’Administration du 2 décembre 2002 que M. Larry Pillard, company

director, demeurant Ch. des Cerisiers, CH-1009 Pully, a été nommé administrateur avec effet au 31 décembre 2002,
en remplacement de M. Göran Grosskopf, administrateur démissionnaire. M. Larry Pillard terminera le mandat de son
prédécesseur qui viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04487/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CLIRECO, CLIMATISATION - REFRIGERATION - CONGELATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 16.677. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04669/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour extrait conforme
M. Barbian
<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour CLIRECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

7878

TIPILUX, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.025. 

—

AVIS

Il résulte de trois lettres de démission du 8 janvier 2003 que Messieurs Edmond Ries, John Seil et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES et TIPILUX en

date du 30 novembre 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04491/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HEINTZ VAN LANDEWYCK PRODUCTION, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 87.229. 

—

 L’an deux mille deux, le douze décembre.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 La société MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à Luxembourg, 31, rue de Hollerich, ici représentée par son gérant Monsieur Charles Krombach, ingénieur
diplômé, demeurant à L-1145 Luxembourg, 131, rue des Aubépines.

 Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité HEINTZ VAN

LANDEWYCK PRODUCTION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg sous le numéro B 87.229, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 avril 2002, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1088 du 16 juillet 2002, prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’associée décide de modifier la dénomination sociale de la société en MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN

LANDEWYCK, S.à r.l.

 En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l.»
 Cette résolution est prise avec effet au 1

er

 janvier 2003.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 31, rue de Hollerich, au siège social de la société, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Krombach et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04658/200/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 87.229. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04659/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature
CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES
<i>domiciliataire

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

7879

JBT TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 13, rue Enz.

R. C. Luxembourg B 27.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Clervaux, le 10 janvier 2003, vol. 211, fol. 74, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04628/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FORECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 68.795. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578,

fol. 41, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

(04774/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FORECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 68.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

(04775/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FORECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 68.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

(04776/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FORECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 68.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

(04777/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FORECA S.A.
Signature

FORECA S.A.
Signature

FORECA S.A.
Signature

FORECA S.A.
Signature

7880

WINGS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 29.287. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04667/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MAITRE RELIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 66.638. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04668/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5899 Syren, 12, rue Maeshiel.

R. C. Luxembourg B 54.643. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle

<i> tenue à Luxembourg le 17 juin 2002

L’assemblée était ouverte à 17.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Frederick Thomas. Le président a désigné comme secrétaire Madame Anita

Dennis et l’assemblée a élu comme scrutateur Mademoiselle Séverine Desnos

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.

<i>Ordre du Jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Présentation du Rapport du Commissaire aux comptes
3. Présentation des comptes annuels portant sur l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001: le bilan, le comp-

te de pertes et profits et les annexes

4. Décision quant à l’affectation des résultats de l’exercice
5. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de

leur mandat.

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été

présenté à l’Assemblée

2. Le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été présenté

à l’Assemblée

Les décisions suivantes ont été prises sur les points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour:
3. Après avoir été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre

2001 ont été unanimement approuvés.

4. Le compte de résultat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre accuse un profit de LUF 19.847,- que

l’Assemblée a décidé de reporter.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour

l’exécution de leur mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 19.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04787/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour WINGS INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour MAITRE RELIEUR S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

F. Thomas / A. Dennis / S. Desnos
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

7881

AXE DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 93, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 51.207. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04670/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 82.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04806/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg  B 82.902. 

—

<i>Circular Resolutions of the Sole Partner

Before the Sole Partner of MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l. («the Company») are produced the Annual Ac-

counts of the Company for the year 2001, which Annual Accounts have been approved by Mr Oscar Nettl, Sole Manager
of the Company.

The Sole Partner of MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., acting through the present letter, resolved to:
1. Approve the annual accounts of the Company for the year ended 31 December 2001, a copy of which is attached.
2. Carry forward the loss for the year ended 31 December 2001 amounting to EUR 7,969.-.
3. Grant full of total discharge to the Manager of the Company with respect to the financial year ended 31 December

2001.

Luxembourg, on December 17th, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04807/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg.

R. C. Luxembourg B 82.902. 

—

<i>Résolution du gérant

Le Gérant de la société MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l. (la Société), par la présente résolution, a décidé de

transférer le siège social de la Société du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, au 43, rue Siggy vu Letzebuerg,
L-1933 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2003.

Fait à Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04809/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour AXE DESIGN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELCHEMIE GROUP B.V.
<i>Sole Partner
Signature / O. Nettl

O. Nettl
<i>Gérant

7882

STAR BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.615. 

—

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Joaquina Gonçalves da Cunha, indépendante, demeurant à L-2542 Luxembourg, 106, rue des Sources.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de STAR BOUTIQUE, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 35.615, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 octobre 1990, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 142 du 21 mars 1991, a requis le notaire soussigné de cons-
tater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’échanger les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.000,-) chacune en cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en euros au taux de

change de 40,3399 francs luxembourgeois=1 euro, de sorte que le capital actuel de la société s’élevant à cinq cent mille
francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents
(EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article six des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Gonçalves da Cunha et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04644/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

STAR BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.615. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04645/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

COIFFURE COLETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 100, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 76.873. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04671/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

<i>Pour COIFFURE COLETTE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

7883

REBUFFONE S.R.L., Société Anonyme.

Siège social: I Milano, 1, Via Sant’ Andrea.

—

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREEN HOUSE INVESTMENTS S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 72.344, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1018 du 31 décembre 1999.

L’Assemblée est ouverte à dix heures dix sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant

à Olm, 

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de Luxembourg en Italie et adoption de la nationalité italienne;
- Modification de l’article premier des statuts des statuts pour y prévoir que le siège de la société est fixé à Milan

(Italie) via Sant’Andrea, 1.

- Modification de la dénomination en REBUFFONE S.R.L.
- Démission des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction et décharge;
- Nomination de l’administrateur unique et nomination du collège des commissaires;
- Pouvoirs à conférer à Monsieur Mauro Ardesi pour représenter la société vis à vis des instances administratives et

fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant.

- Modifications diverses des statuts en vue de les mettre en concordance avec les besoins italiens en regard du trans-

fert de siège prévu ci-dessus, conformément au projet de nouveaux statuts ci-annexé. 

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société, en Italie sans modification de la personnalité juridique

et sans dissolution préalable de la Société et de changer la nationalité de la société qui continuera d’exister sous la na-
tionalité italienne.

L’Assemblée générale décide d’établir le siège de la Société en Italie à I-Milano, Via Sant’ Andrea, 1.
En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

 Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à I-Milano, Via Sant’ Andrea, 1.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en REBUFFONE, S.R.L.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 2. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de REBUFFONE S.R.L.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire en fonction et leur donne décharge.

<i>Quatrième résolution

 L’Assemblée décide de nommer Monsieur Mauro Ardesi, né le 4 décembre 1952, à Brescia, Codice Fiscale RDS MRA

52TO4 B157A, demeurant à Corso Magenta, 41, I-25121 Brescia, comme administrateur unique. 

 L’Assemblée constate qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la nomination d’un collège des commissaires. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide qu’une assemblée des actionnaires se tiendra devant notaire au nouveau siège social en Italie pour

modifier les statuts de la Société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne et pour
adopter les nouveaux statuts en langue italienne.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’établis par la Société et approuvés par l’Assemblée, est jointe en

annexe.

7884

<i>Sixième résolution

L’Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Mauro Ardesi pour représenter la Société devant toutes les instances

administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et
en vue de l’homologation respectivement l’enregistrement en Italie.

<i>Condition suspensive

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l’homologation respectivement l’inscription de

la Société en Italie.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Patricia Evrard et/ou à Monsieur Roger Caurla pour faire constater par-de-

vant notaire la réalisation de la condition suspensive.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, approximativement à la somme
de EUR 1.500,-

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Evrard, N. Weyrich, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 137S, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04657/200/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MOBILI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 6, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 42.334. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau: 
Président: Michael Waehnert
Secrétaire: Eliane Stein
Scrutateur: Eliane Stein 

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 

2) Adaptation de l’article 3 des statuts

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de

façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec la conversion du

capital en euros, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de (EUR 24,79), entièrement libérées.

Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Livange, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04876/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

F. Baden.

<i>Le bureau
Signatures
<i>Scrutateur/ Secrétaire/Président

7885

CAFE PIQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 30, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 20.748. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04672/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CADU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 150, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 22.067. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04673/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

UNISTAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 71.375. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 23 décembre 2002

L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Frederick Thomas. La présidente a désigné comme secrétaire Mademoiselle

Annabelle Dieu et l’assemblée a élu Mademoiselle Séverine Desnos, Scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée que la totalité des 1.700 actions était repré-

sentée et donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.

<i>Agenda:

1. Présentation du raport de gestion du Conseil d’Administration
2. Présentation du Rapport du Commissaire aux comptes
3. Présentation des comptes annuels portant sur l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001: le bilan, le comp-

te de pertes et profits et les annexes

4. Décision quant à l’affectation des résultats de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001.
5. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de

leur mandat.

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été

présenté à l’Assemblée.

2. Le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été présenté

à l’Assemblée

Les décisions suivantes ont été prises sur les points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour:
3. Après avoir été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre

2001 ont été unanimement approuvés.

4. Le compte de pertes et profits pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 accuse une perte de EUR

15.122,- que l’Assemblée a décidé de reporter.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour

l’exécution de leur mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04788/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour CAFE PIQUET, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour CADU, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

F. Thomas / A. Dieu / S. Desnos
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

7886

PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.243. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04674/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.543. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 2002

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation

de l’activité de la société malgré une perte cumulée dépassant le capital social.

L’Assemblée décide la mise en liquidation anticipée de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04675/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INTERVALOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.387. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERVALOR S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 14.387,
constituée suivant acte notarié du 18 novembre 1976, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
390 du 24 décembre 1976. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier
2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1041 du 21 novembre 2001.

L’Assemblée est ouverte à huit sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Contern,

qui désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Stras-

sen. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

1. Instauration d’un capital autorisé d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) avec émission d’actions nou-

velles et autorisation à donner au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

2. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre mille) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille

euros) qui sera représenté par 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 novembre 2007,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions

<i>Pour PLANZENCENTER J.P. BREININGER CITY CONCORDE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Le 14 janvier 2003.

Signature.

7887

nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté

par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé sans réserver aux actionnaires actuels un droit de souscription préférentiel lors de l’émission des actions
nouvelles dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d’Administration est en outre autorisé à émettre des obligations
convertibles dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital et à émettre des obligations dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq ans jusqu’au 27 novem-
bre 2007.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille

euros) qui sera représenté par 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) cha-
cune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 novembre 2007,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

7888

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, au siège social de la société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Seil, A. Uhl, P.Lentz et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2003, vol. 137S, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04630/200/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INTERVALOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.387. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04631/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ULIZA FINANCE &amp; CO S.A., Société Anonyme,

(anc. CRISTAL FINANCE &amp; CO S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.552. 

—

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S ’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRISTAL FINANCE &amp; CO S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
74.552, constituée suivant acte notarié en date du 25 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 426 du 15 juin 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du
15 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 768 du 19 octobre 2000.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, de-

meurant à Junglinster,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Changement de la dénomination de la société en ULIZA FINANCE &amp; CO S.A. et modification du 1

er

 alinéa de l’article

1

er

 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

7889

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en ULIZA FINANCE &amp; CO S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ULIZA FINANCE &amp; CO S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Wirtz, M. Strauss, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04632/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ULIZA FINANCE &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.552. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04633/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LANDEWYCK GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.190. 

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S ’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MANUFACTURE DE TA-

BACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 7.190, constituée suivant acte notarié en date
du 1

er

 décembre 1939, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 118 du 28 décembre 1939.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 111 du 14 février 2001.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Marc Meyer, Président du Conseil de Sur-

veillance, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Bauer, employé privé, demeurant à Hespérange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Messieurs Christian Bischoff, directeur, demeurant à Londres et Max Meyer,

ingénieur commercial, demeurant à Rédange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées contenant

l’ordre du jour adressées à tous les associés en date du 12 novembre 2002.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Qu’il ressort de cette liste de présence que les 9.000 parts sociales représentant l’intégralité du capital social,

8.988 parts sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

IV.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre

du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en LANDEWYCK GROUP, S.à r.l.
En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

7890

«Art. 3. La société prend la dénomination LANDEWYCK GROUP, S.à r.l.». 
Cette résolution est prise avec effet au 1

er

 janvier 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, 31, rue de Hollerich, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Meyer, J. Bauer, C. Bischoff, M. Meyer et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04642/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LANDEWYCK GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.190. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04643/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.966. 

—

L’an deux mille deux, le deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TRIADE HOLDING S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
22966, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 juin 1985, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 220 du 1

er

 août 1985 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte

sous seing privé en date du 20 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 287 du 20
février 2002.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Sandrine Ortwerth, employée privée,

demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Baden.

7891

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article l45 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée géné-
rale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Ortwerth, A. Siebenaler, L. Frisch et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur(signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(04656/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

GLOBAL PATENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 25.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04680/638/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FRIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.053. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2002 les mandats des gérants ont été renouvelés

pour une période d’un an, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003, approuvant le bilan au
31 décembre 2002.

Le conseil des gérants se compose dorénavant comme suit:
- M. K. Dane Brooksher, Chairman, Co-Chairman and Chief Operating Officer, 
SECURITY CAPITAL INDUSTRIAL TRUST, 14100 East 35th Place, Aurora, Colorado 80011, USA,
- M. Irving F. Lyons III, Co-Chairman and Chief Investment Officer, 
SECURITY CAPITAL INDUSTRIAL TRUST, 47775 Fremont Boulevard, Fremont, California 94538, USA,
- M. Edward S. Nekritz, Vice President, 
ProLogis TRUST, 14100 East 35th Place, Aurora, Colorado 80011-1618, USA,
- M. Walter C. Rakowich, Managing Director and Chief Financial Office, 
ProLogis TRUST, 14100 East 35th Place, Aurora, Colorado 80011-1618, USA.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04769/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour FRIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

7892

GLOBAL PATENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 25.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04681/638/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 4, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 43.357. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04684/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CORVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.993. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 26 juin 

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 569 du 17 octobre 1997.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2003

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société CORVIN S.A., tenue au siège social en date du 9 janvier 2003,

que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1

°

 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2

°

 Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Monsieur André Gillioz, Monsieur Jean Beissel et

Monsieur Jürgen Fischer ainsi qu’au commissaire aux comptes SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l. pour
l’exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3

°

 Le bénéfice de l’exercice de EUR 1.311.205,01 est affecté comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04900/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

CORVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

(04899/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

- Distribution d’un dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811.205,01 EUR

CORVIN S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

7893

FIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 89.878. 

—

Conformément à une convention de domiciliation à durée indéterminée, conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAI-

RE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la société sous rubrique, son siège social a été fixé 3, rue des Foyers, L-
1537 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04685/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 47.071. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04688/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MENUISERIE BRIX, SPRL, Société privée à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort, 41, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.644. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04689/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

COLLINS &amp; AIKMAN EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 61.751. 

—

Es geht aus einem Brief vom 7. Januar 2002 hervor, daß der Herr Rajesh K. Shah von seinem Amt als Geschäftsführer

der Klasse A der Gesellschaft zurücktritt mit Wirkung ab dem 7. Januar 2002, so dass seitdem folgende Personen Ge-
schäftsführer der Gesellschaft sind:

A Mitglieder der Gesellschaftsführung:
- Denis Marak, Privatbeamter, wohnhaft in Sutton, Quebec-Canada;
- James L. Murawski, wohnhaft in MI 48083 Troy, 250 Stephenson Hwy., Suite 100 (U.S.A.);
- Friedhelm Schwarten, wohnhaft in D-47804 Krefeld, Kruetzpoort 16, Deutschland;
B Mitglieder der Gesellschaftsführung:
- Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
- Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
- Ute Bräuer, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Paul Mousel, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Zum Vermerk für die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 15. Januar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04804/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour MENUISERIE BRIX, Sprl
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Unterschrift
<i>Ein Stellvertreter

7894

L’ART DU CUIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.561. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04690/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ARCADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6980 Niederanven, 141, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 54.420. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04691/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RICAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 9, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.632. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04692/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

TANTUM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.011. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 19 décembre 2002 que:

<i>Délibération

Le Conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant

à Neuhaeusgen, aux fonctions d’Administrateur-délégué lequel aura tous pouvoirs de signature individuelle dans le cadre
de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires, pour un terme allant jusqu’à
la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04882/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour L’ART DU CUIR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour ARCADO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour RICAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Pour modification
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Conseil d’administration

7895

DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3569 Dudelange, 98, rue Tattenberg.

R. C. Luxembourg B 43.224. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04693/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AUBERGE CROISETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 17, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 26.353. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04694/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

C.R.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 67.694. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04695/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

PAS-YVES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 18.032. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 juin 2002

- Les mandats de Messieurs Jean-Paul Defay, directeur financier, L-Soleuvre, Roger Carla, Maître en droit, L-Monder-

cange, et Alain Vasseur, consultant, L-Holzem, sont reconduits en tant qu’Administrateurs pour une période statutaire
de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005. Le mandat d’HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg, est
reconduit en tnt que Commissaire aux Comptes pour une période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de 2005.

- Le capital social de LUF 3.500.000,- est converti en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à euro 86.762,73 et est représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04916/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

<i>Pour DUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour AUBERGE CROISETTE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour C.R.M. S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PAS-YVES INTERNATIONAL S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

7896

A.E.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, Z.I. Foetz.

R. C. Luxembourg B 49.313. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04696/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

BONDANI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 139, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 16.397. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04697/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELFIN B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Arnhem, Pays-Bas.

Principal établissement: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04805/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELFIN B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Subscribed capital: 11,814,622.-.

Registered office: Arnhem, The Netherlands.

Main office and principal place of business: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.944.

—

<i>Circular Resolutions of the Sole Partner

Before the Sole Partner of MELFIN B.V. («the Company») are produced the Annual Accounts of the Company for

the year 2001, which Annual Accounts have been approved by Mr Oscar Nettl, Sole Manager of the Company.

The Sole Partner of MELFIN B.V., acting through the present letter, resolved to:
1. Approve the annual accounts of the Company for the year ended 31 December 2001, audited by ERNST &amp;

YOUNG LUXEMBOURG, a copy of which is attached.

2. Allocate the profit/loss for the year ended 31 December 2001 as follows:
The entire loss of EUR 12,329,119.- will be charged to the retained earnings (other reserves).
3. Grant full of total discharge to the Manager of the Company with respect to the financial year ended 31 December

2001.

Luxembourg, on December 17th 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04808/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour A.E.L., S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour BONDANI ET CIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MELCHEMIE GROUP B.V.
<i>Sole Partner
Signature / O. Nettl

7897

ROVER SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 57.033. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04698/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

NEW PLAYER’S SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 76.239. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04699/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

J.R.J. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3705 Tétange, 26, rue du Soleil.

R. C. Luxembourg B 50.449. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau: 
Président: Romain Dauphin
Secrétaire: Jessica Dauphin
Scrutateur: Jessica Dauphin

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 

2) Adaptation de l’article 6 des statuts

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de

façon à ce que le capital social actuel de LUF 13.100.000,- soit établi à EUR 324.740,52.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la conversion du

capital en euros, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé trois cent vingt-quatre mille sept cent quarante euros cinquante-deux cents (EUR

324.740,52), représenté par dix mille quatre cent quatre-vingt (10.480) actions d’une valeur nominale de (EUR 30,99),
entièrement libérées.

Après avoir délibérer, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Tétange, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04878/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour ROVER SUD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour NEW PLAYER’S SPORTS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Le bureau
Signatures
<i>Scrutateur/ Secrétaire/Président

7898

LES MALINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 24, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.569. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04708/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wormeldange, 35, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 50.369. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04709/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LUXDEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.181. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau: 
Président: Euthyme Devilers
Secrétaire: Régine Maquet
Scrutateur: Régine Maquet 

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 

2) Adaptation de l’article 5 des statuts

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de

façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la conversion du

capital en euros, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de (EUR 30,99), entièrement libérées.

Après avoir délibérer, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Roeser, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04877/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour LES MALINES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Le bureau
Signatures
<i>Scrutateur/ Secrétaire/Président

7899

PLAYER’S SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 26.091. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04710/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

PIET LUYS INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.901. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04711/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 22.668. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

(04759/716/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LUX.ONYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.765. 

—

HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire.

Luxembourg, le 2 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04914/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

LUX.ONYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.765. 

—

Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem démissionne avec effet immédiat de son poste d’adminis-

trateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 579, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04915/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

<i>Pour PLAYER’S SPORTS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour PIET LUYS INDUSTRIES S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
J. Davies

HIFIN S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

A. Vasseur.

7900

GARAGE BERNARD MUZZOLINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 17.443. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04718/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

MALERFACHBETRIEB SANDER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: D-66693 Mettlach, 1, zu hohen Felsen.

R. C. Merzig B 4.266. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04713/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

OPERA CENTER INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 56.340. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 19 décembre 2002 que:
Monsieur Christian-Jacques Wacquiez a démissionné de son poste d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04760/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

CAPFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.687. 

—

<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 23 décembre 2002

Le conseil d’administration décide la nomination de Monsieur Patrick Meunier au poste d’administrateur-délégué de

la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04761/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INFOTIME ANALYSE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5899 Syren, 12, rue Maeshiel.

R. C. Luxembourg B 54.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04778/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour GARAGE BERNARD MUZZOLINI S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour MALERFACHBETRIEB SANDER, GmbH
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Signature.

7901

RENDIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.801. 

Constituée en date du 10 juillet 1992 par acte devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 513 du 9 novembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration:

Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf
Monsieur Jos Wagner, comptable, demeurant à L-Ettelbrück
SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE REGIONALE, 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04755/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RENDIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.801. 

Constituée en date du 10 juillet 1992 par acte devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 513 du 9 novembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration:

Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf
Monsieur Jos Wagner, comptable, demeurant à L-Ettelbrück
SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE REGIONALE, 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04756/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RENDIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.801. 

Constituée en date du 10 juillet 1992 par acte devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 513 du 9 novembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration:

Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf
Monsieur Jos Wagner, comptable, demeurant à L-Ettelbrück
SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE REGIONALE, 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 897.621,- LUF

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.288.107,- LUF

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.662.549,- LUF

7902

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04757/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

RENDIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.801. 

Constituée en date du 10 juillet 1992 par acte devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 513 du 9 novembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration:

Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf
Monsieur Jos Wagner, comptable, demeurant à L-Ettelbrück
SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola

<i>Commissaire aux comptes: 

FIDUCIAIRE REGIONALE, 102, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04758/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.784. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOURIST INVESTMENTS

S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 40.784, 
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 juillet 1992, publié au Mémorial C

numéro 510 du 7 novembre 1992,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 juillet 1996,

publié au Mémorial C numéro 498 du 4 octobre 1996. 

La séance est ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France)

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à

Differdange. 

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-quatre

mille cinq cents (34.500) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le président signale qu’initialement chaque action avait une valeur nominale de mille francs belges (1.000,-)

et que le capital était de trente-quatre millions cinq cent mille francs belges (34.500.000,-), représenté par trente-quatre
mille cinq cents (34.500) actions, 

que ce capital a été converti en huit cent soixante-deux mille cinq cent euros (

€ 862.500,-) représenté par trente-

quatre mille cinq cents (34.500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune, ainsi qu’il appert

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.634.490,- LUF

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

7903

d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 26 mai 2000, dont un extrait a
été publié au Mémorial C numéro 280 du 19 avril 2001.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières; suppression dans

les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

2) Changement du libellé de l’objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

3) Divers

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et

de supprimer dans les statuts toute mention à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article trois (3) (1

er

 alinéa) des statuts a do-

rénavant la teneur suivante:

Art. 3. 1

er

 alinéa.

«La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 884, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(04745/219/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.784. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 19

décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04746/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2003.

F. Kesseler.

7904

GARAGE MOZE ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mertert, 20-24, rue de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 23.939. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04714/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ART TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

R. C. Luxembourg B 63.769. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04715/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FLEURS DACONY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.804. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L’associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La convention s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68)

représenté par 500 parts sociales de EUR 24,79 chacune entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04855/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EISEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.382. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de

la société a été converti de DEM 286.000,- en EUR 146.229,48. Le capital social est dorénavant fixé à cent quarante-six
mille deux cent vingt-neuf euros et quarante-huit cents (EUR 146.226,48), représenté par quatre cent quarante (440)
actions, sans désignation de valeur nominale.

Les mandats des Administrateurs M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann et M. Albert Pennacchio et du

Commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04766/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour GARAGE MOZE ET FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour ART TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Roeser, le 11 décembre 2001.

Signature.

<i>Pour EISEN A.G., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

7905

AUBERGE DU LAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Machtum, 77, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 19.140. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04716/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3564 Dudelange, 48, rue Jean Schortgen.

R. C. Luxembourg B 63.722. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04717/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EPICERIE-FROMAGERIE DE LA CAMPAGNE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 6, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 50.359. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

L’associé de la société a décidé de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68)

représenté par 500 parts sociales de EUR 24,79 chacune entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(04856/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

FIRSTLINE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5682 Dalheim, Baaschhiel. 

R. C. Luxembourg B 80.110. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 9 décem-

bre 2002, au siège social que:

1. L’Assemblée a accepté la démission du Commissaire aux comptes, Monsieur Jeff Davies
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de la société AUDILUX LIMITED, avec siège social à Douglas, Isle of

Man, comme nouveau commissaire aux comptes

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04784/759/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour AUBERGE DU LAC, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Signature.

<i>Pour FIRSTLINE SYSTEMS S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / un administrateur

7906

BELUXOIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 42.885. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04712/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SPECIAL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 48.526. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04719/598/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

THEATRE NATIONAL DU LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 194, route de Luxembourg.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg le 16 octobre 2002

L’assemblée était ouverte à 18.30 au Casino, Forum d’Art Contemporain, 41, rue Notre Dame à Luxembourg.
L’assemblée était présidée par Monsieur Frank Hoffmann. Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Camille

Kerger et l’assemblée a élu Madame Carole Ensch, scrutateur.

Les cinq membres du conseil d’administration étaient présents ainsi que sept membres actifs.
En concordance avec l’article 25 des statuts, les membres présents, fondateurs ou actifs, peuvent décider valablement

sur tous les points repris à l’agenda par majorité simple.

<i>Agenda:

1. Allocution et rapport du Directeur du TNL;
2. Activités de la saison 2001/2002 et projets pour la saison prochaine;
3. Présentation du rapport du trésorier et du réviseur de caisse;
4. Présentation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 août 2002; 
5. Décision quant à la décharge à conférer au trésorier et au réviseur de caisse;
6. Décision quant à la décharge à conférer au Comité;
7. Nomination et élection d’un réviseur de caisse;
8. Décision quant aux changements à effectuer dans les statuts et élection du nouveau comité;
9. Divers.

1. L’assemblée a auditionné l’allocution et le rapport de Monsieur Frank Hoffmann, le Président du TNL:
Celui-ci était au regret d’annoncer les démissions de Monsieur Olivier Ortolani et de Monsieur Karl Horsburgh du

comité qui ont déclaré qu’ils continueraient à offrir leurs services professionnels au Théâtre National du Luxembourg.

2. Mr Frank Hoffmann a déjà présenté le programme pour la saison 2002/2003 dans la conférence de presse qui a eu

lieu juste avant l’Assemblée Générale.

Cette année a été bonne pour le Théâtre National du Luxembourg mais financièrement c’était encore un peu juste.
Les travaux sur «Schmiede» commenceront bientôt, la fin est attendue pour juin 2003.
3. Mr Karl Horsburgh a présenté les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 août 2002 et le réviseur

de caisse, Madame Jacqueline Posing a lu son rapport.

Le compte de résultat accuse une perte de l’exercice de EUR 351.289,- et une perte reportée de EUR 833.516,-.
Un plan de financement a été arrangé avec les banques afin de rembourser ces dettes envers les établissements ban-

caires de EUR 857.820,- sur 7 ans.

Les décisions suivantes ont été prises sur les points 4, 5, 6, 7 et 8 de l’ordre du jour:
4. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice se terminant le 31 août 2001 ont été unanimement ap-

prouvés par les membres de l’association.

5. Les membres ont unanimement accordé décharge au trésorier et au réviseur de caisse.
6. Les membres ont unanimement accordé décharge au Comité.

<i>Pour BELUXOIL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour SPECIAL’S, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

7907

7. Les membres ont unanimement accepté la démission de Madame Jacqueline Posing de son poste de réviseur de

caisse et ils ont accepté la nomination de Madame Gitty Lasch comme nouveau réviseur de caisse pour l’année à venir.

8. Les membres ont unanimement décidé d’effectuer les changements suivants dans les statuts:
a. Modification de l’article 8 des statuts afin de réduire le nombre de membres dans le conseil d’administration à trois

au lieu de cinq pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 8. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de neuf mem-

bres au plus, élus parmi les membres fondateurs et actifs, et d’un délégué du Ministère de la Culture. Le conseil d’admi-
nistration est élu par l’assemblée générale qui peut le révoquer à tout moment. Cinq sièges dans le conseil
d’administration étaient réservés aux membres fondateurs. Etant donné que le nombre des membres fondateurs a été
réduit à moins de cinq, les sièges restants dans le conseil d’administration réservés aux membres fondateurs pourront
être occupés par des membres actifs.

b. Modification de l’article 17 afin que l’exercice social du Théâtre National du Luxembourg se termine le 31 décem-

bre et non plus le 31 août pour lui donner la teneur suivante:

Art. 17. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

c. La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2003 afin de présenter les comptes annuels pour la

période du 1

er

 septembre au 31 décembre 2002.

Ensuite, chaque année, l’assemblée générale annuelle se tiendra en juin afin de présenter et approuver les comptes

l’exercice se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

d. Suite au changement de l’article 8 des statuts, le nouveau comité pour l’année à venir sera:
Frank Hoffmann - Président
Camille Kerger - Secrétaire
Jean Flammang - Trésorier
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 20.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04785/759/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

DAYTONA MOTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4925 Bascharage, 10, rue de Hautcharage.

R. C. Luxembourg B 58.798. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04720/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis POLAND XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.786. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated 19 December, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole
shareholder, i.e, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., have been transferred to ProLogis MANAGEMENT,
S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its reg-
istered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and
on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04790/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

F. Hoffmann / C. Kerger / C. Ensch
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour DAYTONA MOTORS S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by P. Cassells
<i>Manager

7908

GREEN SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange, 16, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 50.789. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04721/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

EUDEPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.477. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2002, les mandats des Administrateurs MM. Guy Bau-

mann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de 2008. Lors de la même assemblée, AUDIT TRUST S.A., 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2008.

Luxembourg, le 13 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04767/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LUX-FERMETURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4380 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 55.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04828/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LUX-FERMETURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4380 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 55.811. 

—

<i>Rapport du Conseil d’Administration lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2002

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé, à l’unanimité des voix, de réélire pour
une nouvelle période de six ans, Monsieur François Matschke aux fonctions d’Administrateur-Délégué, avec tous pou-
voirs pour engager la société individuellement par leur seule signature.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04833/642/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour GREEN SPACE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour EUDEPA S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

FIDUCIAIRE CORFI
<i>Experts-comptables
Signature

7909

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.121. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN
PROPERTIES FUND (the «Fund»), have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its
registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name
and on behalf of the Company by one of its managers.

January 9, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04800/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 56.197. 

—

<i>Extraordinary general meeting of the shareholders held on Luxembourg on January 13, 2003

The meeting of the shareholders is presided by Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Marjoleine van Oort.
The meeting of the shareholders designates as scrutineer Antoinette Otto.
The shareholders represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares held by the shareholder

have ben mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, five hundred seventeen (571) shares, with a par value of 

€ 25 each, representing

the entire share capital of the company of 

€ 12,925, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without the prior convening no-
tices.

That the agenda of the present extraordinary meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To accept the resignation of Mr. Simon Paul a Class A Manager of the Company with effect, December 10, 2002;
2. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholders. 
Thereafter the meeting of the shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolution:

<i>First resolution

The meeting of the shareholders accepts the resignation of Mr. Simon Paul as Class A Managers of the Company,

with effect, December 10, 2002.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 13th day of January, 2003. 

<i>Attendance list 

Luxembourg, January 13, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(04813/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

<i>Shareholders

<i>Number of

<i>shares

<i>Value in EURO

<i>Signature

GE LIGHTING SYSTEMS SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

517

25 

€

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

517

12,925

€

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

7910

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.121. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., have been transferred to Prologis EUROPEAN
HOLDINGS VII, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares
has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

January 9, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04801/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 56.198. 

—

<i>Extraordinary general meeting of the shareholders held on Luxembourg on January 13, 2003

The meeting of the shareholders is presided by Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Marjoleine van Oort.
The meeting of the shareholders designates as scrutineer Antoinette Otto.
The shareholders represented at the meeting by proxies in writing and the number of shares held by the shareholders

have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed. 

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, forty thousand seven hundred eighty (40,780) class A shares and two hundred

sixty (260) class C shares, all with par value of EUR 25.- each, representing the entire share capital of the Company of
EUR 1,026,000 are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly delib-
erate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present extraordinary meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To accept the resignation of Mr. Simon Paul as Class A Manager of the Company with effect, December 10, 2002;
2. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholders. 
Thereafter the meeting of the shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolution:

<i>First resolution

The meeting of the shareholders accepts the resignation of Mr. Simon Paul as Class A Managers of the Company,

with effect, December 10, 2002.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 13th day of January, 2003. 

<i>Attendance list  

Luxembourg, January 13, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(04814/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

<i>Shareholders

<i>Number of shares

<i>Value in EURO

<i>Signature

GENERAL ELECTRIC SERVICES (BERMUDA) LTD.
acting as managing general partner of GENERAL ELECTRIC EUROPE

HOLDINGS CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,780 A shares

1,019,500 EUR

Signature

KIDDER PEABODY &amp; CO. GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260 C shares

6,500 EUR

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,780 A shares

260 C shares

1,026,000 EUR

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

7911

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.121. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN
FINANCE VII, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares
has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

January 9, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04802/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ACT 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste Esch.

R. C. Luxembourg B 33.651. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2002

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé, à l’unanimité des voix, de réélire pour
une nouvelle période de six ans, Madame Marie-Claire Beaufays et Monsieur Arnaud Mourime aux fonctions d’Admi-
nistrateur-Délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société individuellement par leur seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04836/642/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ACT 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste Esch.

R. C. Luxembourg B 33.651. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 15 mars 2002 à 11.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
2- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice

écoulé.

3- Réélection du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
Sont réélus Administrateurs:
- Madame Marie-Claire Beaufays, Employée privée, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Arnaud Mouriame, Employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Guy Mouriame, Architecte, demeurant à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant à Leudelange.
Les mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes expireront à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire de 2012.

4- Le Conseil d’Administration décide de réélire en son seing Madame Marie-Claire Beaufays et Monsieur Arnaud

Mouriame, aux fonctions d’Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs pour engager individuellement la société par leur
seule signature.

Les mandats des Administrateurs-Délégués expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012.
5- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04837/642/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

7912

ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.121. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 one share held in the Company by its sole share-

holder, i.e, ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS
VII, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been
approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

January 9, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04803/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LUXDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 58.185. 

—

<i>¨Rapport du Conseil d’Administration lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé, à l’unanimité des voix, de réélire pour
une nouvelle période de six ans, Monsieur Philippe Chantereau aux fonctions d’Administrateur-Délégué, avec tous pou-
voirs pour engager la société individuellement par leur seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04831/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

LUXDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 58.185. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 avril 2002 à 10.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
2- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice

écoulé.

3- Réélection du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
Sont réélus Administrateurs:
- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant à Leudelange.
- Monsieur Luc Jaguelin, Directeur commercial, demeurant à Esch-sur-Alzette.
- Monsieur Maurizio Vit, Directeur, demeurant à Itzig.
Est réélue Commissaire aux Comptes:
- Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelange.
Le Conseil d’Administration décide de maintenir Monsieur Philippe Chantereau aux fonctions d’Administrateur-Dé-

légué, avec tous pouvoir pour engager la société individuellement par sa seule signature.

4- Les mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes expireront à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire de 2008.

5- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04832/642/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells 
<i>Manager

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

7913

NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 17.045. 

—

<i>Extraordinary general meeting of the shareholder held in Luxembourg on January 13, 2003

The meeting of the shareholder is presided by Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Marjoleine van Oort.
The meeting of the shareholder designates as scrutineer Antoinette Otto.
The shareholder represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares held by the shareholder

have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, three million eight hundred and three thousand two hundred and eight-six

(3,803,286) shares, all with par value of EUR 25.- each, representing the entire share capital of the Company of EUR
95,082,150.- are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constitued and can validly deliberate
and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present extraordinary meeting is as follows:

<i>Agenda

1. To accept the resignation of Mr. Simon Paul a Class A Manager of the Company with effect, December 10, 2002;
2. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolution:

<i>First resolution

The meeting of the shareholder accepts the resignation of Mr. Simon Paul as Class A Manager of the Company, with

effect, December 10, 2002.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 13th day of January, 2003.

<i>Attendance list  

Luxembourg, January 13, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(04810/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

INTEGRALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg-Kirchberg, 63, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 62.098. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 10 avril 2002 à 11.30 heures

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Société INTEGRALE LUXEMBOURG S.A. a:
1. approuvé à l’unanimité les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2001,
2. décidé le report des pertes au bilan de la société,
3. renouvelé le mandat du Réviseur Externe pour l’exercice 2001,
4. décidé que les Administrateurs continueront à exercer leur mandat à titre gratuit pour l’exercice 2002,
5. accepté la démission de Monsieur Julien Potty,
6. approuvé la candidature de Monsieur Victor Fabry. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04904/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Shareholder

Number of shares

Value in EUR

Signature

NUOVO PIGNONE HOLDING SpA . . . . . .

3,803,286

95,082,150.-

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,803,286

95,082,150.-

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature

7914

GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.661. 

—

<i>Extraordinary general meeting of the shareholders held on Luxembourg on January 13, 2003

The meeting of the shareholders is presided by Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Marjoleine van Oort.
The meeting of the shareholders designates as scrutineer Antoinette Otto.
The shareholders represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares held by the shareholder

have ben mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, fourteen thousand seven hundred ninety-three (14,793) shares, with a par value

of 

€ 25 each, representing the entire share capital of the company of € 369,825, are duly represented at this meeting,

which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda,
without prior convening notices.

That the agenda of the present extraordinary meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To accept the resignation of Mr. Simon Paul as Manager of the Company with effect, December 10, 2002;
2. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholders. 
Thereafter the meeting of the shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolution:

<i>First resolution

The meeting of the shareholders accepts the resignation of Mr. Simon Paul as Managers of the Company, with effect,

December 10, 2002.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 13th day of January, 2003. 

<i>Attendance list  

Luxembourg, January 13, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(04815/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis POLAND XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.786. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its sole
shareholder, i.e, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROP-
ERTIES FUND (the «Fund»), have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its regis-
tered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and
on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04791/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Shareholders

<i>Number of

<i>shares

<i>Value in 

€

<i>Signature

GENERAL ELECTRIC FINANCING C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,793

369,825 

€

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369,825

€

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by P. Cassells
<i>Manager

7915

AXELUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 72.254. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 27 dé-

cembre 2002, au siège social que:

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2000

et le 31 décembre 2001 ont été présentés à l’Assemblée

2. Le rapport du Commissaire aux comptes pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2000 et le 31

décembre 2001 ont été présentés à l’Assemblée.

3. Après avoir été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant le 31 dé-

cembre 2000 et le 31 décembre 2001 ont été unanimement approuvés.

4. Le compte de résultat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 accuse une perte de EUR

446.796,74 que l’Assemblée a décidé de reporter.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour

l’exécution de leur mandat.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04789/759/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

WEFFLING &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6869 Wecker, 30, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 24.175. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Les associés décident d’augmenter le capital social par incorporation des bénéfices reportés d’un montant de EUR

105,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission des parts nouvelles.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par 500 parts sociales de EUR 25,-

chacune entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04871/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis POLAND XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.786. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FI-
NANCE VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has
been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04792/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour AXELUX HOLDING S.A.
Signature / Signature 
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Wecker, le 11 décembre 2001.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by P. Cassells
<i>Manager

7916

GALASSI MARCO &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 73, route des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 52.835. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire et Statutaire du 11 décembre 2001

Les associés de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68)

représenté par 100 parts sociales de EUR 123,95 chacune entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04872/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

AR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5740 Filsdorf, 16, Buchholzerweg.

R. C. Luxembourg B 57.251. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04722/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

TONKOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 35.475. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04967/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

TONKOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 35.475. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 578, fol. 95, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04968/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Dippach, le 11 décembre 2001.

Signatures.

<i>Pour AR-LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

3.804.336,-)

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

266.182,-)

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

4.070.518,-)

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

4.070.518,-)

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

808.886,-)

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

4.879.404,-)

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Signature.

7917

FAÇADES LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6734 Grevenmacher, 9A, Gruewereck.

R. C. Luxembourg B 53.211. 

—

Le bilan de liquidation arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04723/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ELECTRICITE STAJNAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 289, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 25.411. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04724/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis POLAND XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.237. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FI-
NANCE VI, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has
been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04795/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ProLogis POLAND XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.237. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated December 19, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN
PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., having its
registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name
and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: January 9, 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04794/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

<i>Pour FACADES LANG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour ELECTRICITE STAJNAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
by P. Cassells
<i>Manager

7918

INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 29.115. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04726/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

SD FASSADEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bous, 37, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 36.541. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 janvier 2003, vol. 177, fol. 77, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 15 janvier 2003.

(04727/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

ALTER CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ALTER PROMOTION, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple).

Siège social: Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 21.840. 

—

L’an deux mille trois, le neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Bourg, industriel, demeurant à L-8398 Luxembourg, 1, rue de la Montagne,
2.- La société FOUGERES, S.à r.l., avec siège social à Roodt/Septfontaines, 
ici représentée par Monsieur François Bourg, employé privé, demeurant à Bertrange, dûment habilité à l’effet des

présentes en vertu d’une procuration sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

3.- La société ALTER PROMOTION, S.à r.l., avec siège social à Bertrange, représentée par son gérant unique, Mon-

sieur Jean Bourg, préqualifié. 

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société en commandite simple ALTER PROMOTION, S.à

r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., ayant son siège social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, en date
du 27 juillet 1984, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 10 septembre 1984, numéro
241, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte sous seing privé
en date du 4 mai 1995 publié au Mémorial C du 23 août 1995, numéro 402. 

Les associés prient le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros, de sorte que le capital social

d’élève à la somme d’un million quarante-et-un mille cent cinquante-deux euros et quatre-vingts cents (

€ 1.041.152,80)

divisé en huit cent quarante parts sociales d’une valeur nominale de mille deux cent trente-neuf euros six mille sept cent
soixante-et-un cents (

€ 1.239,4676) chacune.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de trois mille sept cent cinquante-deux euros et qua-

tre-vingts cents (

€ 3.752,80) pour le porter de son montant actuel converti d’un million quarante-et-un mille cent cin-

quante-deux euros et quatre-vingts cents (

€ 1.041.152,80) à un million trente-sept mille quatre cents euros (€

1.037.400,-) par réduction de la valeur nominale des parts sociales.

La somme de trois mille sept cent cinquante-deux euros et quatre-vingts cents (

€ 3.752,80) est affectée au poste de

réserve légale.

Le capital social sera donc divisé en huit cent quarante (840) parts sociales d’une valeur nominale de mille deux cent

trente-cinq euros (1.235,-) chacune.

<i>Pour INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour SD FASSADEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

7919

<i>Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société pour adopter celle de ALTER CONCEPT, S.à

r.l.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d’adopter

la forme de la société à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée dans un bilan établi au 31

décembre 2002, tel qu’il est certifié par les actionnaires sous leur responsabilité personnelle.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d’élargir l’objet social comme suit:
La société a pour objet toutes activités qui se rapportent à la mise en valeur d’une agence d’affaires. L’objet social

comporte également la prestation de tous services d’agent ou mandataire commercial et industriel, soit qu’elle se porte
elle-même contre-partie, soit qu’elle n’agisse que comme déléguée ou intermédiaire. La société pourra ainsi prester tous
services de bureau généralement quelconques pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que la
sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et d’installations de bureau, à l’exception toutefois de la con-
sultation et des travaux d’expertises comptables.

D’une façon plus générale, la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations indus-

trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature
à en favoriser l’accomplissement ou l’extension.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra enfin s’intéresser par voie de participation, de financement ou autrement à toute entreprise indigène ou

étrangère poursuivant en tout ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service. 

<i>Sixième résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Jean Bourg, prénommé.

<i>Septième résolution

Le siège de la société est fixé à Bertrange, 166, rue de Dippach.

<i>Huitième résolution

Les comparants décident encore d’adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la

teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ALTER CON-

CEPT, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités qui se rapportent à la mise en valeur d’une agence d’affaires. L’objet

social comporte également la prestation de tous services d’agent ou mandataire commercial et industriel, soit qu’elle se
porte elle-même contre-partie, soit qu’elle n’agisse que comme déléguée ou intermédiaire. La société pourra ainsi pres-
ter tous services de bureau généralement quelconques pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi
que la sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et d’installations de bureau, à l’exception toutefois de
la consultation et des travaux d’expertises comptables.

D’une façon plus générale, la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations indus-

trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature
à en favoriser l’accomplissement ou l’extension.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra enfin s’intéresser par voie de participation, de financement ou autrement à toute entreprise indigène ou

étrangère poursuivant en tout ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service. 

Art. 5. Le capital social est fixé à un million trente-sept mille quatre cents euros (

€ 1.037.400,-), divisé en huit cent

quarante (840) parts sociales de mille deux cent trente-cinq euros (

€ 1.235,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’Art. 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

7920

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Répartition du capital 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bourg, F. Bourg, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04849/202/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2003.

1.- Monsieur Jean Bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

2.- La société FOUGERES, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235 parts

3.- La société ALTER PROMOTION, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts

Total: huit cent quarante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

840 parts

Senningerberg, le 16 janvier 2003.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Duemme Sicav

Smap Life Fund

Advent Midas S.A.

Cricket &amp; Co S.A.

Larus Holding S.A.

CLIRECO, Climatisation-Réfrigération-Congélation, S.à r.l.

Tipilux

Manufacture de Tabacs HEINTZ VAN Landewyck, S.à r.l.

Manufacture de Tabacs Heintz Van Landewyck, S.à r.l.

JBT Transport, S.à r.l.

Foreca S.A.

Foreca S.A.

Foreca S.A.

Foreca S.A.

Wings International, S.à r.l.

Maître Relieur S.A.

Infotime Analyse Concept S.A.

Axe Design, S.à r.l.

Mellux Financial Services, S.à r.l.

Mellux Financial Services, S.à r.l.

Mellux Financial Services, S.à r.l.

Star Boutique, S.à r.l.

Star Boutique, S.à r.l.

Coiffure Colette, S.à r.l.

Rebuffone S.R.L.

Mobili S.A.

Café Piquet, S.à r.l.

Cadu, S.à r.l.

Unistar Invest S.A.

Planzencenter J.P. Breininger City Concorde, S.à r.l.

Rama S.A.

Intervalor S.A.

Intervalor S.A.

Uliza Finance &amp; Co S.A.

Uliza Finance &amp; Co S.A.

Landewyck Group, S.à r.l.

Landewyck Group, S.à r.l.

Triade Holding S.A.

Global Patent Management S.A.

Frigo, S.à r.l.

Global Patent Holding S.A.H.

Dentaltechnik Maus und Bauer, S.à r.l.

Corvin S.A.

Corvin S.A.

FIS International S.A.

S.E.I. Luxembourg, S.à r.l.

Menuiserie Brix, Sprl

Collins &amp; Aikman Europe S.A.

L’Art du Cuir, S.à r.l.

Arcado, S.à r.l.

Ricar, S.à r.l.

Tantum S.A. Holding

Due, S.à r.l.

Auberge Croisette, S.à r.l.

C.R.M. S.A.

Pas-Yves International S.A.

A.E.L., S.à r.l.

Bondani et Cie, S.à r.l.

Melfin B.V., S.à r.l.

Melfin B.V., S.à r.l.

Rover Sud, S.à r.l.

New Player’s Sports, S.à r.l.

J.R.J. S.A.

Les Malines, S.à r.l.

Brasserie Wiermchen, S.à r.l.

Luxdema S.A.

Player’s Sports, S.à r.l.

Piet Luys Industries S.A.

Grant Thornton Révision et Conseils S.A.

Lux. Onyx S.A.

Lux. Onyx S.A.

Garage Bernard Muzzolini S.A.

Malerfachbetrieb Sander, GmbH

Opera Center Investissement S.A.

Capfina S.A.

Infotime Analyse Concept S.A.

Rendies S.A.

Rendies S.A.

Rendies S.A.

Rendies S.A.

Tourist Investments S.A.

Tourist Investments S.A.

Garage Moze et fils, S.à r.l.

Art Trading, S.à r.l.

Fleurs Dacony, S.à r.l.

Eisen A.G.

Auberge du Lac, S.à r.l.

Station Essence Garnie, S.à r.l.

Epicerie-Fromagerie de la Campagne, S.à r.l.

Firstline Systems S.A.

Beluxoil, S.à r.l.

Special’s, S.à r.l.

Théâtre National du Luxembourg, A.s.b.l.

Daytona Motors S.A.

ProLogis Poland XI, S.à r.l.

Green Space, S.à r.l.

Eudepa S.A.

Lux-Fermetures S.A.

Lux-Fermetures S.A.

ProLogis France XXI, S.à r.l.

GE Financing (Luxembourg), S.à r.l.

ProLogis France XXI, S.à r.l.

GE Holdings Luxembourg &amp; Co., S.à r.l.

ProLogis France XXI, S.à r.l.

Act 2 S.A.

Act 2 S.A.

ProLogis France XXI, S.à r.l.

Luxdi S.A.

Luxdi S.A.

Nuovo Pignone International, S.à r.l.

Integrale Luxembourg S.A.

General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.

ProLogis Poland XI, S.à r.l.

Axelux Holding S.A.

Weffling &amp; Cie, S.à r.l.

ProLogis Poland XI, S.à r.l.

Galassi Marco &amp; Fils, S.à r.l.

Ar-Lux, S.à r.l.

Tonkoy Holding S.A.

Tonkoy Holding S.A.

Façades Lang, S.à r.l.

Electricité Stajnar, S.à r.l.

ProLogis Poland XIV, S.à r.l.

ProLogis Poland XIV, S.à r.l.

International Oil Transport S.A.

SD Fassaden, S.à r.l.

Alter Concept, S.à r.l.