6577

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 138

11 février 2003

S O M M A I R E

Abax Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

6590

Koch CTG, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6606

Abax Révision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6588

Koch CTG, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6614

Abira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6587

Koch CTG, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6616

ADV. Arch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

Lena Advice S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

6585

ADV. Arch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

Liljefors & Linde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

6602

Allied Domecq Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu- 

Masters Trading Group S.A., Luxembourg . . . . . . 

6583

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6592

MBK S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6582

Allied  Domecq  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-   

MexSpa Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

6617

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6596

ML’ Bureau National et International des Projets 

Allied Domecq Stadthofstrasse BV, S.à r.l., Breda

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6583

(Pays-Bas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6591

Models Unlimited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

6583

Amphion Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

6587

Mondofin Management S.A., Luxembourg  . . . . . . 

6583

Anassa & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

Mondofin Management S.A., Luxembourg  . . . . . . 

6583

Bedminster (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .

6591

Mondofin Management S.A., Luxembourg  . . . . . . 

6583

Bristol (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

6592

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6589

Casa-B Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

6622

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6589

CDP Capital - Euromezz, S.à r.l., Luxembourg  . . .

6588

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6589

Cedial, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6616

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6590

Citi Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

6588

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6590

Desksoft S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6590

Desksoft S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Multi-Agro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6591

Dufranc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6587

Nordic Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

6588

EnergyWorks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6587

Palazzo Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

6581

Fibomi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Palazzo Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

6581

Fibomi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Palazzo Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

6581

Fibomi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Prins Bellenhof AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6584

Finam Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

6589

Prins Bellenhof AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6584

Fire  and  Ice  Investments  Group  S.A.,  Luxem-  

Prins Bellenhof AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6584

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Property Development Corporation S.A.H., Lu-  

Fire  and  Ice  Investments  Group  S.A.,  Luxem-  

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6592

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Ren Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

6578

First European Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

6578

San Quirico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6589

Formula Capital Management S.A., Luxembourg  .

6591

Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6580

Greenfield Manufacturing AG, Luxembourg . . . . . .

6585

Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6580

Groupe Charel Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

6584

Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6580

Groupe Charel Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

6584

Spectrum Marine AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

6584

HMEU Landtel Qualified, S.à r.l., Luxembourg. . . .

6586

Stargon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6579

HMEU Landtel Qualified, S.à r.l., Luxembourg. . . .

6586

Trident Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

6591

Incontex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Tweeter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6597

Incontex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Twister S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6586

Interfinopro Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

6580

Wap Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6578

6578

FIRST EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 29.276. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du 21 mars 2002 que le Conseil d’Administration a décidé:
1. de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros.
2. d’augmenter le capital social de 

€ 1.685,19 (mille six cent quatre-vingt-cinq euros dix-neuf centimes) pour le porter

de son montant actuel de 

€ 198.314,81 (cent quatre-vingt-dix-huit euros quatre-vingt-un centimes) à € 200.000,- (deux

cent milles euros) par incorporation de bénéfices reportés.

3. d’adapter en conséquence les actions avec valeur nominale en actions sans valeur nominale.
4. d’adapter l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à 

€ 200.000,-

(deux cent mille euros), divisé en 8.000 actions (huit mille actions) sans valeur nominale entièrement libérées.»

Luxembourg, le 23 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02949/686/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

WAP CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 62.465. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du 19 novembre 2001 que le Conseil d’Administration a décidé:
1. de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en 

€uros.

2. Adaptation de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à 

€

30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents), divisé en 30 actions (trente actions) sans
désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 23 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02950/686/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

REN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.923. 

—

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REN INVESTMENTS S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.923,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 638 du 9 septembre 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en
date du 3 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 617 du 30 août 2000.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeu-

rant à Olm,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Maréchal, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Un administrateur

6579

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: P. Evrard, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 137S, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(02867/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

STARGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 59.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>Extraits de l’assemblée générale du 20 décembre 2002:

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du Conseil d’Administration

- Monsieur Ronald Weber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Hilger, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.

(03003/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

 Luxembourg, le 7 janvier 2003.

F. Baden.

- Résultats reportés (perte): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.944,25 USD

- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.944,25 USD

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

6580

INTERFINOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 247, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 16.595. 

—

EXTRAIT

Il résulte des lettres adressées à la société en date du 18 décembre 2002, que Monsieur Yves Van Renterghem, de-

meurant à L-2550 Luxembourg, avenue du X Septembre 2, a démissionné de son poste d’administrateur de la société
avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02951/686/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 22, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02705/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 22, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 77.524. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 9 dé-

cembre 2002, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-

Rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Mauro Cavallini, administrateur de sociétés, élisant domicile au Dott. Aldo Occhipinti Associate, Via Carlo

Veneziani, 58 Palais B, 00148 Roma, Italie.

Madame Elsa Berti, administrateur de sociétés, Dott. Aldo Occhipinti Associate, Via Carlo Veneziani, 58 Palais B,

00148 Roma, Italie.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes, la personne suivante:

Monsieur Aldo Ochipinti, dirigeant, élisant domicile au Dott. Aldo Occhipinti Associate, Via Carlo Veneziani, 58 Palais

B, 00148 Roma, Italie.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

9 décembre 2002, que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social à Luxembourg en date du 9 décembre 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter,
licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, «administra-
teur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
Euro (15.000,- 

€) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat,

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Y. Van Renterghem.

Signature.

Signature.

6581

de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administra-
teurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 22, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02712/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

PALAZZO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02955/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

PALAZZO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02956/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

PALAZZO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.407. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02979/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

FIRE AND ICE INVESTMENTS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02962/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

FIRE AND ICE INVESTMENTS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02963/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour inscription - réquisition
Signature

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

6582

 FIBOMI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg 31.203. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2001 que:
Monsieur Pietro Palazzolo est replacé par COMODORO FINANCE S.A., avec siège à Mamer, route d’Arlon 105,

comme commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 23 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02952/686/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

 FIBOMI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg 31.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

(02953/686/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

 FIBOMI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg 31.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

(02954/686/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MBK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.943. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 10 juin 2002:
La démission de BURNCO Ltd., administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
M. Bart Oosterlinck, administrateur de sociétés, 22, De Grunnelaan, B-3001 Heverlee, est nommé administrateur en

remplacement avec effet immédiat. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2004.

Le siège social est transféré au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 15, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02988/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour FIBOMI S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FIBOMI S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’agent domiciliataire

6583

ML’ BUREAU NATIONAL ET INTERNATIONAL DES PROJETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02959/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MASTERS TRADING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02960/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MODELS UNLIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.888. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02961/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MONDOFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02964/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MONDOFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02965/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MONDOFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02966/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

6584

SPECTRUM MARINE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02967/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

PRINS BELLENHOF AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02968/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

PRINS BELLENHOF AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02969/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

PRINS BELLENHOF AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.208. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02970/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

GROUPE CHAREL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02971/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

GROUPE CHAREL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02972/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

6585

INCONTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02973/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

INCONTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02974/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

LENA ADVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02975/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

GREENFIELD MANUFACTURING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02976/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

DESKSOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02978/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

DESKSOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02980/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

6586

TWISTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.612. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02977/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ADV. ARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 78.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02981/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ADV. ARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 78.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02982/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ANASSA &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 82.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02983/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

HMEU LANDTEL QUALIFIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 76.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02985/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

HMEU LANDTEL QUALIFIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 76.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02986/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signatures.

6587

AMPHION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 63.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02984/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ENERGYWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.109. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2002 à 17.00 heures

L’assemblée a nommé M. Marcel Stephany, réviseur d’entreprise, 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange comme

commissaire aux comptes, en remplacement de ARTHUR ANDERSEN, son mandat débutant avec les comptes annuels
au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02987/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 54.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02989/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

DUFRANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.727. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 janvier 2003 que:
- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de Mme Murielle Goffin en date du 2 janvier

2003;

- Les administrateurs décident à l’unanimité de coopter avec effet immédiat M. Armin Kirchner, directeur de sociétés,

demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l’adminis-
trateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine

assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03035/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>ABIRA HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Pour avis conforme
Signature
<i>Un administrateur

6588

CDP CAPITAL-EUROMEZZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02990/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

CITI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02991/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

NORDIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 18.389. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02992/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ABAX REVISION, Société Anonyme,

(anc. ABAX SOPARFI).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 575, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 31 décembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

(03009/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>CDP CAPITAL-EUROMEZZ, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>CITI INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>NORDIC FINANCE HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

- Report à nouveau de la perte de: . . . . . . . . . . . . .

19.581,48 

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6589

FINAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 77.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02993/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

SAN QUIRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 57.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 83, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02994/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02889/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02890/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02891/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>FINAM PARTICIPATIONS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

SAN QUIRICO S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateur

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

6590

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02892/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02893/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 décembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 juin 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 juin 2003:

- Monsieur François Adam, 310, route de Longwy, Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02895/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ABAX HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale du 31 décembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

(03011/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

- Transfert à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.365,05 

€

- Ajoute aux résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . .

158.935,96 

€

<i>Pour la société
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Signature

6591

MULTI-AGRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02894/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2003.

(02995/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ALLIED DOMECQ STADTHOFSTRASSE BV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Breda (Pays-Bas).

Siège de direction effective: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 75, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02996/286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

BEDMINSTER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.971. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 75, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02997/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

TRIDENT IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 33.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 31 décembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de 7.861.769,- LUF est reporté à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

(03015/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

<i>Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signature

6592

BRISTOL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.970. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 75, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02998/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.408. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 75, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02999/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of December. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Gustave Vogel, sworn translator-interpreter, with professional address at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg,

2) Mr Jean-Paul Kill, lawyer, with professional address at 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a limited holding corporation (Société anonyme

holding) in accordance with the following Articles of Incorporation: 

Art. 1. There is hereby formed a limited holding corporation under the name of PROPERTY DEVELOPMENT COR-

PORATION.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation. 

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negociable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to

the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on
holding companies. 

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-eight thousand (38,000.-) euro (EUR), divided into three hundred and

eighty (380) shares with a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each. 

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

6593

The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting. 

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director. 

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time. 

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Thursday in the month of May at three p.m. 

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day. 

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote. 

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits. 

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends. 

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 concerning holding com-

panies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

1) Mr Gustave Vogel, prenamed, three hundred and seventy-nine shares

 379

2) Mr Jean-Paul Kill, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and eighty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380

6594

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-eight thousand (38,000.-) euro (EUR) is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears wit-
ness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand (2,000.-) euro.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Geert De Neef, lawyer, with professional address at 245, rue Père Eudore Devroye, B-1150 Brussels, Belgium,
b) Mr Willy Platteeuw, lawyer, with professional address at 245, rue Père Eudore Devroye, B-1150 Brussels, Belgium,

and

c) Mr Jean-Paul Kill, lawyer, with professional address at 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
3) The mandates of the Directors shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2006.
4) The following is appointed Auditor:
EUROTRUST, a company with registered office at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
5) The mandate of the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2005.
6) The Company shall have its registered office at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
7) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpo-

ration, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director with power to bind the Company by his sole
signature. 

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing parties, they signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Gustave Vogel, traducteur-interprète assermenté, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg,

2) Monsieur Jean-Paul Kill, avocat, avec adresse professionnelle au 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PROPERTY DEVELOPMENT CORPO-

RATION.

Le siège social est établi a Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

6595

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille (38.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent quatre-vingt (380)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

6596

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-huit mille (38.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille (2.000,-)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Geert De Neef, avocat, avec adresse professionnelle au 245, rue Père Eudore Devroye, B-1150 Bruxel-

les, Belgique,

b) Monsieur Willy Platteeuw, avocat, avec adresse professionnelle au 245, rue Père Eudore Devroye, B-1150 Bruxel-

les, Belgique, et

c) Monsieur Jean-Paul Kill, avocat, avec adresse professionnelle au 22-24, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
3) Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EUROTRUST, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
5) Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
6) Le siège de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
7) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura tout pouvoir pour engager
valablement la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; et en cas de divergences entre les textes anglais
et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: G. Vogel, J.-P. Kill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 4, case 10. – Reçu 380 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03069/230/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.407. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 75, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03000/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

1) Monsieur Gustave Vogel, préqualifié, trois cent soixante-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  379
2) Monsieur Jean-Paul Kill, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent quatre-vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Signature.

6597

TWEETER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—

STATUTES

In the year two thousand two, the twenty-seventh of December.
Before Us, M

e

 Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1. The company GALVEN INVESTORS, having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated December 23

rd

, 2002, delivered in Luxembourg,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of TWEETER S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company. 

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (

€ 31,000.-) divided into one

thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one euros (

€ 31.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by

letter.

6598

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10

th

, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the

competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Friday of the month of June, at 11.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. 
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1

st

 and ends on December 31

st

 of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations. 

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary. 

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31

st

, 2003.

The first annual general meeting shall be held in 2004.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

6599

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand euros (

€ 31,000.-) as is certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10

th

, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand seven hundred euros (

€ 1,700.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

1. The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first year end:

a) Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in Luxembourg, 
b) Mr Jos Hemmer, employé privé, residing professionally in Luxembourg, 
c) Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally in Luxembourg.
Mr Eric Leclerc has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

<i>Second resolution

2. The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the first year end:

Mrs Diane Wunsch, employée privée, residing professionally in Luxembourg.

<i>Third resolution

3. The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre. 
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société GALVEN INVESTORS S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 23 décembre 2002,
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TWEETER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Subscriber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Number

 Amount

 of shares

 subscribed to

and paid-up

in euros

1) GALVEN INVESTORS, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

30,969.-

2) Mr Eric Leclerc, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

31.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1,000

31,000.-

6600

Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou, indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (

€ 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur de trente-et-un euros (

€ 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues. 

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

6601

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures. 

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au commissaire. 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives. L’as-

semblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2004.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-et-un

mille euros (

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros (

€

1.700,-).

Souscripteurs

Nombre  Montant souscrit

 d’actions

 et libéré

 en euros

1) GALVEN INVESTORS, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

30.969,-

2) Monsieur Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

31,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

 31.000,-

6602

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

a) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
b) Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
c) Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Eric Leclerc aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

Madame Diane Wunsch, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer. 
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 518, fol. 78, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(03067/213/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

LILJEFORS &amp; LINDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

1. Mr Robert Liljefors, administrateur de société, residing in SE-74 822 Österbybruk, Täppudden 74,
duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated December 21, 2002, delivered at SE-Österbybruk,
2. Mr Björn Linde, administrateur de société, residing in SE-75 322 Uppsala, Vretgränd 12,
duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated December 21, 2002, delivered at SE-Uppsala.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited

liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Grevenmacher, le 10 janvier 2003.

J. Gloden.

6603

Art. 4. The name of the company is LILJEFORS &amp; LINDE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (

€ 12,500.-) divided into one hun-

dred and two (102) shares with no par value.

These shares have been subscribed to as follows: 

The capital has been fully paid in by the associates and deposited to the credit of the company, as was certified to the

notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent of members representing at least seventy five percent of the company’s capital. In the case of the death of
an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the of the
votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised
within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by several managers who need not to be associates and who are appointed

by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory manager.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1

st

 and ends on December 31

st

.

Art. 17. Every year on December 31

st

, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation. 

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31

st

, 2003.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand two hundred ninety euros

(EUR 1,290.-).

Subscriber

 Number

of shares

1) Mr Robert Liljefors, prenamed, fifty-one shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51

2) Mr Björn Linde, prenamed, fifty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 51

Total: one hundred and two shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 102

6604

<i>General extraordinary meeting

Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general

meeting and have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

<i>A signatory:

- Mr Robert Liljefors, administrateur de société, residing in SE-74 822 Österbybruk, Täppudden 74,

<i>B signatories:

- Mr Jos Hemmer, employé privé, residing professionally in Luxembourg,
- Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally in Luxembourg.
II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Robert Liljefors, administrateur de société, demeurant à SE-74 822 Österbybruk, Täppudden 74, 
dûment représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 21 décembre 2002, donnée à SE-Österbybruk,
2. Monsieur Björn Linde, administrateur de société, demeurant à SE-75 322 Uppsala, Vretgränd 12,
dûment représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 21 décembre 2002, donnée à SE-Uppsala.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants agissant ès qualités ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de LILJEFORS &amp; LINDE, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent deux (102) parts

sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il en a été justifié

au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Souscripteurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Nombre

 d’actions

1) Monsieur Robert Liljefors, prénommé, cinquante-et-une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2) Monsieur Björn Linde, prénommé, cinquante-et-une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Total: cent deux parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

6605

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les
associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de
cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cent quatre-

vingt-dix euros (EUR 1.290,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:

<i>Signature catégorie A:

- Monsieur Robert Liljefors, administrateur de société, demeurant à SE-74 822 Österbybruk, Täppudden 74,

<i>Signature catégorie B:

- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Gloden.

6606

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, vol. 518, fol. 78, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(03068/213/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

KOCH CTG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the sixteenth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, with regis-

tered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Dudelange, on December 11th, 2002.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of Incorporation (the
«Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of KOCH CTG, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Dudelange.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Dudelange by a resolution of

the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany. 

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at thirteen thousand euro (EUR 13,000.-)

divided into thirteen (13) shares, with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each, all of which are fully
paid up. 

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the

Grevenmacher, le 10 janvier 2003.

J. Gloden.

6607

payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. 

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law. 

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

 Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Board of Managers, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of Managers (referred to

as the «Board of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting. 

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers so require. 

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine. 

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers. 

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers. 

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence
of the Board of Managers. 

6608

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. 

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders. 

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power. 

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the shareholders’ meeting. 

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single partner, the latter exer-

cises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August
10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in

compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by share-
holders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will spec-
ify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 18.  Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. 

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. 

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on the second Monday of May at 3.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital. 

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers. 

Chapter V. Financial Year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December. 

6609

Art. 22. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders. 

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them. 

Chapter VII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2002. 

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Managers for an unlimited duration:

* Mr Douglas Harckham, Vice-President and General Manager of JOHN ZINK COMPANY EUROPEAN OPERA-

TIONS, residing at Red Brick House, Old Bursledon, Hants, S031 8DJ, United Kingdom;

* Mr Manuel Martinez, Managing Manager of JOHN ZINK INTERNATIONAL, S.à r.l., residing at 143, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

* Mr Ian H. Elson, Vice-President and General Manager of KOCH MEMBRANE SYSTEMS EUROPEAN OPERA-

TIONS, residing at Shady Oaks, Higher Penley, Wrexham Ll13 0NB, Wales, United Kingdom; and

* Mr Urban E. Monsch, European Business Leader of KOCH-GLITSCH EUROPEAN OPERATIONS, residing at Via

Marconi 17, 250 Paratico BS, Italy.

2. The registered office shall be at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Shareholder

Subscribed

Number

Amount

 capital  of shares

 paid-in

 (EUR)

 (EUR)

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,000

13

13,000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,000

13

13,000

6610

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person signed together with Us notary this original

deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

A comparu:

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 11 décembre 2002, à Dudelange.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins

de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Socié-

té») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination KOCH CTG, S.à r.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Dudelange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Dudelange par décision du Conseil de Gérance.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société. 

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes

entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La Société peut en particulier agir en tant qu’actionnaire commandité d’une ou plusieurs sociétés en commandite par

actions constituée et régie par le droit luxembourgeois.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-) divisé en treize (13)

parts sociales ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et chaque part sociale étant entièrement
libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale. 

6611

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales. 

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou ré-

duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associées adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts. 

Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un Conseil de Gérance (ci-après le «Conseil

de Gérance») composé de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des asso-
ciés. 

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-

après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera res-
ponsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance,

mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes
présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants au moins une semaine avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette réunion. La
convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être passé outre
à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Gérant. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Admi-

nistrateur comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-

tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants. 

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-

seil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants. 

Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil
de Gérance. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

6612

 Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous,
un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fon-
dé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché
de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée
générale des associés. 

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 16. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comp-
tes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en
conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée
générale ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance. 

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des présents statuts, elle

a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société. 

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le deuxième lundi de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année.

 Art. 22. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.

6613

Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si

la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée. 

Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des asso-

ciés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et ont libéré

en espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille cent (2.100,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2002. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes comme

Gérants pour une période illimitée:

* Monsieur Douglas Harckham, Vice-President et General Manager de JOHN ZINK COMPANY EUROPEAN OPE-

RATIONS, demeurant à Red Brick House, Old Bursledon, Hants, S031 8DJ, Royaume-Uni;

* Monsieur Manuel Martinez, Managing Manager de JOHN ZINK INTERNATIONAL, S.à r.l., demeurant à 143, avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; 

* Monsieur Ian H. Elson, Vice-President et General Manager de KOCH MEMBRANE SYSTEMS EUROPEAN OPERA-

TIONS, demeurant à Shady Oaks, Higher Penley, Wrexham Ll13 0NB, Wales, Royaume-Uni; et

* Monsieur Urban E. Monsch, European Business Leader de KOCH-GLITSCH EUROPEAN OPERATIONS, demeu-

rant à Via Marconi 17, 250 Paratico BS, Italie.

2. Le siège social est fixé à Luxembourg, au Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: L. Schummer, A. Schwachtgen.

Associés

Capital

Nombre Libération

 souscrit

 de parts

 (EUR)

 (EUR)

 sociales

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.000

13

13.000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.000

13

13.000

6614

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 56, case 4. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03074/230/490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

KOCH CTG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-third day of December, 2002.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l, a société à responsabilité limitée, having its registered office at

Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, 

here represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given in Dudelange on December 19th, 2002.
This proxy, signed by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of KOCH CTG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary, on December 16, 2002, not yet published in the Mémorial (the «Company»), 

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of nine million five hundred thousand euro (EUR

9,500,000.-) so as to raise it to nine million five hundred thirteen thousand euro (EUR 9,513,000.-).

2. To issue nine thousand five hundred (9,500) shares, each with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000),

having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary
general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription and payment for these new shares, with payment of a share premium, by KOCH CHEMI-

CAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l against a contribution in kind.

4. To amend article 5 of the articles of association of the Company.
5. To allot share premium into the legal reserve.
6. Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following:

<i>First resolution

The shareholder resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of nine million five hundred

thousand euro (EUR 9,500,000.-) so as to raise it to nine million five hundred thirteen thousand euro (EUR 9,513,000.-).

<i>Second resolution

The shareholders resolved to issue nine thousand five hundred (9,500) shares, each with a nominal value of one thou-

sand euro (EUR 1,000.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from
the day of the adoption of these resolutions. 

<i>Subscription and Payment

There now appeared Maître Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact

of KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l, prenamed, by virtue of the same proxy as referred hereabove.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared to subscribe for nine thousand five hundred

(9,500) new shares of the Company and to make payment in full for each such new share, together with a share premium
in an amount of fifty-four million one hundred fifty-four thousand euro (EUR 54,154,000.-), by a contribution in kind
consisting of all its assets and liabilities (the «Contribution»)

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there subsist no impediments to the

free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions
have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of
the Contribution to the Company as it is further evidenced in the Contribution Agreement dated December 20th, 2002,
which Contribution Agreement will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Thereupon the shareholder resolved to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot the

nine thousand five hundred (9,500) new shares to KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l.

The value of the Contribution has been certified by a special report issued in Dudelange on December 16th, 2002 by

Mr Tony Weiser, Controller of KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., which special report will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

6615

<i>Third resolution

As result of the above resolutions, the shareholder resolved to amend article 5, first paragraph of the articles of as-

sociation of the Company, which shall have the following wording:

«Art. 5. Capital. 1st paragraph. The issued capital of the Company is set at nine million five hundred thirteen

thousand euro (EUR 9,513,000.-), divided into nine thousand five hundred thirteen (9,513) shares with a par nominal
value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.»

<i>Fourth resolution

The shareholders resolved to allot part of the share premium in such amount to the legal reserve that the legal re-

serve shall represent 10 % of the share capital and to grant all powers to the Board of Managers to carry this resolution
into effect.

<i>Capital duty exemption request

As the contribution consists in all assets and liabilities of KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l, a com-

pany with registered office in the European Union and as the contribution is made only against the issue of new shares,
the Company refers to article 4-1 of the law of 29 December 1971 which provides for capital duty exemption in this
case.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons have signed together with Us the notary the

present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à

Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange,

représentée par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, 
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Dudelange le 19 décembre 2002,
La prédite procuration signée par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux pré-

sentes pour être enregistrée avec elles.

KOCH CTG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401

Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 16 décembre 2002, non
encore publié au Mémorial (la «Société»),

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de neuf millions cinq cent mille euros (EUR 9.500.000)

pour le porter à neuf millions cinq cent treize mille euros (EUR 9.513.000,-).

2 Emission de neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000)

ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir
du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

3 Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission, par KOCH

CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l. par apport en nature.

4 Modification de l’article 5 des statuts de la Société.
5 Allocation d’une prime d’émission à la réserve légale.
6 Divers.

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de neuf millions cinq cent mille euros

(EUR 9.500.000,-) à neuf millions cinq cent treize mille euros (EUR 9.513.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille

euros (EUR 1.000,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux
bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite Maître Laurent Schummer, précité, intervient aux présentes, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée.

Le Souscripteur, agissant par son mandataire, déclare souscrire neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales nouvelles

et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles, avec une prime d’émission de cinquante-quatre millions cent cin-
quante-quatre mille euros (EUR 54.154.000,-) par un apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs (l’«Ap-
port»).

6616

Le Souscripteur, agissant par son mandataire, déclare que l’Apport est libre de tout privilège ou gage et qu’il ne sub-

siste aucune restriction à la cessibilité de l’Apport. Il ne subsiste aucun obstacle à la libre cessibilité de l’Apport à la So-
ciété sans restrictions ou limitations et que des instructions valables ont été données afin d’effectuer toute notification,
enregistrement ou autre formalité nécessaires en vue d’effectuer un transfert valable de l’Apport à la Société comme
en témoigne également un «contribution agreement» daté du 20 décembre 2002 et qui restera annexé au présent acte
pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ensuite, l’associé décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les neuf mille cinq cents (9.500)

parts sociales nouvelles au Souscripteur.

La valeur de l’Apport a été certifiée par un rapport spécial émis à Dudelange en date du 16 décembre 2002 par Mon-

sieur Tony Weiser, controlleur de KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP S.à r.l., lequel restera également an-
néxé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 5, alinéa premier, des

statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Alinéa 1

er

. Le capital social de la Société est fixé à neuf millions cinq cent treize mille euros

(EUR 9.513.000,-) représenté par neuf mille cinq cent treize (9.513) parts sociales d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune, toutes entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’allouer une partie de la prime d’émission pour un montant tel à la réserve légale que celle-

ci représente 10 % du capital social et de donner pouvoir au Conseil d’Administration de donner effet à cette résolution.

<i>Requête en exonération du droit d’apport

Dans la mesure où l’apport consiste en un apport de tous les actifs et passifs de KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY

GROUP, S.à r.l., une société avec siège social dans l’Union européenne et comme l’apport est effectué contre émission
seulement de nouvelles actions, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemp-
tion du droit d’apport dans ce cas.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Schummer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03075/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

KOCH CTG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

—

Statuts coordonnés suivant les actes n

°

 1604 du 16 décembre 2002 et n

°

 1722 du 23 décembre 2002 déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03076/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

CEDIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 63.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 85, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2003.

(03002/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

6617

MexSpa INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirty-one of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., a company having its registered office at P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands,

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., a company having its registered office at P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Brit-

ish Virgin Islands, 

both here represented by Mr Sébastien André, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, 

by virtue of two proxies under private seal given in Luxembourg, on December 30, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time. 

Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited liability

company (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of MexSpa INVEST S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg by a decision of the Board of Directors and to any other

place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.

If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign com-

panies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any

other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.
The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions

which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred and ten

(310) shares having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, save where the law prescribes the

registered form.

The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

In case of increase of the corporate capital the rights attached to the new shares shall be the same as those benefiting

to the existing shares.

The Company’s corporate capital may be raised from its present amount up to three hundred and ten thousand euro

(EUR 310,000.-) by the creation and issue of two thousand seven hundred and ninety (2,790) new shares having a par
value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The Board of Directors is authorised and instructed:
- to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, by creation of new shares to

be paid-up in cash, by contribution in kind, by conversion of claims or, subject to the approval of the annual general
meeting, by incorporation of profits or capital reserves;

- to fix the date and time of such issue or successive issues, the issue price, the conditions and terms of subscription

and of payment of the new shares;

- to waive or to limit the shareholders’ preferential subscription right in relation to the abovementioned issue of ad-

ditional shares by way of contribution in cash.

Such authorisation is valid within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated De-

cember 31, 2002 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» and it may be renewed by a general meeting
of shareholders. 

Further to any realised and duly recorded increase of capital the first paragraph of this Article shall be amended so

as to reflect the result of such increase; such amendment shall be recorded in a notarial deed by the Board of Directors
or by any person delegated to this.

 The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or regis-

tered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever, being understood that any
issue of convertible bonds may only be effected within the limits of the authorised capital. The Board of Directors will

6618

determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation
thereto. A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company. 

Art. 4. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be of Class «A» and/or of Class «B».
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years; they shall be re-eligible and they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy.

In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting. 

Art. 5. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company; all matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within its competence.

The Board of Directors may elect a Chairman; in the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency,
Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions of the Board shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.
Towards third parties the Company is validly bound in any case by the joint signatures of a Class «A» Director with

a Class «B» Director, except for any financial transactions not exceeding the amount of ten thousand euro (EUR 10,000)
for which the joint signatures of two Class «B» Directors shall be sufficient.

Art. 6. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years; they shall be re-eligible and they may be removed at any time.

Art. 7. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Monday in the month of June at 11.00 a.m. 

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits. 
Subject to the provisions set forth in the law, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 11. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise. 

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2003. 
2) The first annual general meeting shall take place in 2004.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euro is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

6619

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation have been estimated at one thousand nine hundred and twenty
(1,920.-) euro. 

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at eight and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Class «A» Directors:
- Mr Ernesto Lejeune Valcàrcel, tax advisor, with professional adress at Legazpi, 6-1, E-2004 San Sebastiàn; 
- Mr Carlos Fernandez Gonzalez, Company Director, with professional adress at Campos Elíseos 400, 18th Floor,

Colonia Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

- Mr Luis Manuel Sanchez Carlos, Company Director, with professional address at Campos Elíseos 400, 18th Floor,

Colonia Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

- Mr Francisco Pardo, Company Director, with professional address at Campos Elíseos 400, 18th Floor, Colonia Lo-

mas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

- Mr Javier Lopez Casado, company director, with professional adress at Campos Elíseos 400, 18th Floor, Colonia

Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

b) Class «B» Directors:
- Mr Johan Dejans, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
- Mr Gilles Jacquet, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., a company with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lux-

embourg.

3) The following has been appointed Auditor:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., a company with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting deciding

on the accounts of the financial year 2003.

5) The Company shall have its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, she signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un décembre.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., une société ayant son siège social au P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques,

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., une société ayant son siège social au P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vier-

ges Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Monsieur Sébastien André, employée privée, avec adresse professionnelle au 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 30 décembre 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MexSpa INVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg par une décision du Conseil d’administration

et dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

6620

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la Société pourra être porté de son montant actuel à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-)

par la création et l’émission de deux mille sept cent quatre-vingt-dix (2.790) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

 - à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles;

 - à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte du 31 dé-

cembre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et peut être renouvelée par une assemblée générale
des actionnaires.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé. Le Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social
de la Société.

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de catégorie «A» et/ou de catégorie «B».
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administra-

teur de catégorie «A» avec un administrateur de catégorie «B», sauf pour les transactions financières n’excédant pas le
montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) pour lesquelles les signatures conjointes de deux administrateurs de catégo-
rie «B» suffiront.

Art. 6. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

6621

Art. 7. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2003.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille neuf cent vingt
(1.920,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à huit et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Administrateurs de catégorie «A»:
- Monsieur Ernesto Lejeune Valcàrel, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle à Legazpi, 6-1, E-2004 San Sebas-

tiàn;

- Monsieur Carlos Fernandez Gonzalez, administrateur de sociétés, avec adresse professionelle à Campos Elíseos

400, 18th Floor, Colonia Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

- Monsieur Luis Manuel Sanchez Carlos, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle à Campos Elíseos

400, 18th Floor, Colonia Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

- Monsieur Francisco Pardo, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle à Campos Elíseos 400, 18th

Floor, Colonia Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City;

- Monsieur Javier Lopez Casado, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Campos Elíseos 400, 18th

Floor, Colonia Lomas de Chapultepec, c.p. 11000, Mexico City; 

b) Administrateurs de catégorie «B»:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
- Monsieur Gilles Jacquet, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg,

- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., une société avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., une société avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

1) LOVETT OVERSEAS S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

6622

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui

statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

5) Le siège de la Société est fixé au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: S. André, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 77, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03077/230/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

CASA-B HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1) ORPI S.A., une société ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2) LOVETT OVERSEAS S.A., une société ayant son siège social au P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges

Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, avec adresse professionnelle au 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 27 décembre 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de CASA-B HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg par une décision du Conseil d’administration

et dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dis-
positions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute en-
treprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
emprunter avec ou sans garantie, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions huit cent vingt-six mille neuf cent soixante-dix euros (EUR

4.826.970,-), divisé en trois cent vingt et un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (321.798) actions d’une valeur nominale
de quinze euros (EUR 15,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

6623

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

d’un délégué du Conseil.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées de la manière suivante:

1) ORPI S.A., préqualifiée, trois cent vingt et un mille sept quatre-vingt-dix-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . 321.797
2) LOVETT OVERSEAS S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent vingt et un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.798

6624

1) pour 1 action par LOVETT OVERSEAS S.A. S.A., préqualifiée, par apport en espèces, de sorte que le montant de

EUR 15,- se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire soussigné qui le constate ex-
pressément.

2) pour 321.797 actions par ORPI S.A., préqualifiée, par un apport en nature consistant en l’intégralité de son patri-

moine (actif et passif).

La valeur de l’apport en nature, qui s’élève à EUR 5.309.650,37 est affectée à raison de EUR 4.826.955,- au capital

social de la Société et à raison de EUR 482.695,37 à un compte avances actionnaires.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, l’évaluation de l’apport en nature précité a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport daté du
20 décembre 2002, dressé par Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport restera, après
signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé au présent acte pour être enregistré en
même temps.

Le rapport précité arrive aux conclusions suivantes:
«Compte tenu du transfert du patrimoine de ORPI HOLDING S.A., je puis affirmer que la valeur globale de ORPI

HOLDING S.A. se chiffre à EUR 5.309.650,37.»

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille six cents
(3.600,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg,

b) Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg,

c) Monsieur Alexander Bianu, administrateur de société, demeurant au 1, place de l’Alma, F-75016 Paris, France.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui

statuera sur les comptes de l’exercice 2003.

5) Le siège de la Société est fixé au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en l’apport de la totalité du patrimoine (actif et passif) de la société ORPI S.A., consti-

tuée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération
du droit d’apport dans ce cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03073/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

First European Holding S.A.

Wap Consult S.A.

Ren Investments S.A.

Stargon S.A.

Interfinopro Holding S.A.

Siko Charter S.A.

Siko Charter S.A.

Siko Charter S.A.

Palazzo Luxembourg S.A.

Palazzo Luxembourg S.A.

Palazzo Luxembourg S.A.

Fire and Ice Investments Group S.A.

Fire and Ice Investments Group S.A.

Fibomi S.A.

Fibomi S.A.

Fibomi S.A.

MBK S.A.

ML’ Bureau National et International des Projets S.A.

Masters Trading Group S.A.

Models Unlimited S.A.

Mondofin Management S.A.

Mondofin Management S.A.

Mondofin Management S.A.

Spectrum Marine AG

Prins Bellenhof AG

Prins Bellenhof AG

Prins Bellenhof AG

Groupe Charel Invest S.A.

Groupe Charel Invest S.A.

Incontex S.A.

Incontex S.A.

Lena Advice S.A.

Greenfield Manufacturing AG

Desksoft S.A.

Desksoft S.A.

Twister S.A.

ADV. Arch S.A.

ADV. Arch S.A.

Anassa &amp; Co S.A.

HMEU Landtel Qualified, S.à r.l.

HMEU Landtel Qualified, S.à r.l.

Amphion Holding S.A.

EnergyWorks S.A.

Abira Holding S.A.

Dufranc S.A.

CDP Capital - Euromezz, S.à r.l.

Citi Investments S.A.

Nordic Finance Holding S.A.

Abax Révision

Finam Participations S.A.

San Quirico S.A.

Multi-Agro S.A.

Multi-Agro S.A.

Multi-Agro S.A.

Multi-Agro S.A.

Multi-Agro S.A.

Multi-Agro S.A.

Abax Holding

Multi-Agro S.A.

Formula Capital Management S.A.

Allied Domecq Stadthofstrasse BV, S.à r.l.

Bedminster (Luxembourg), S.à r.l.

Trident Immobilière

Bristol (Luxembourg), S.à r.l.

Allied Domecq Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Property Development Corporation

Allied Domecq Luxembourg, S.à r.l.

Tweeter S.A.

Liljefors &amp; Linde, S.à r.l.

Koch CTG, S.à r.l.

Koch CTG, S.à r.l.

Koch CTG, S.à r.l.

Cedial, S.à r.l.

MexSpa Invest S.A.

Casa-B Holding S.A.