5953

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 125

7 février 2003

S O M M A I R E

A&T. S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5986

AGA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5969

GSCP/WXIII  Telecom  Services,  S.à r.l.,  Luxem-

Airfreight Development Worldwide S.A., Stegen  .

5957

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5994

Airfreight Development Worldwide S.A., Stegen  .

5957

GSCP/WXIII  Telecom  Services,  S.à r.l.,  Luxem-

Boston International Fund I, Sicav, Luxembourg . .

5988

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5994

Boston International Fund II, Sicav, Luxembourg  .

5999

GSCP/WXIII  Telecom  Services,  S.à r.l.,  Luxem-

Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg . . .

5970

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5994

Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg . . .

5970

GSCP/WXIII  Telecom  Services,  S.à r.l.,  Luxem-

Cable Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

5978

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5994

Carita S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5959

GSCP/WXIII  Telecom  Services,  S.à r.l.,  Luxem-

CE + T International S.A., Troisvierges . . . . . . . . . .

5954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5995

CE + T International S.A., Troisvierges . . . . . . . . . .

5956

Hôtel Vasco Da Gama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

5965

Cheminées César, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . .

5956

Hôtel Vasco Da Gama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

5966

CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Strassen  . . . . .

5967

Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5970

CMI Insurance (Luxembourg) S.A., Strassen  . . . . .

5969

Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5975

Corra, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . . 

5959

Entreprise de Constructions Husting & Reiser S.A.,

Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . . 

5959

Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5964

Interuni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5977

Entreprise de Constructions Husting & Reiser S.A.,

Interuni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5977

Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5964

Interuni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5977

European Equity Systems S.A., Luxembourg . . . . .

5993

Interuni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5977

European Equity Systems S.A., Luxembourg . . . . .

5993

Interuni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5978

GSCP/WXIII  Telecom  Buildings,  S.à r.l.,  Luxem-

LSF GSW, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5988

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5976

Lux Info Conseils, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . 

5964

GSCP/WXIII  Telecom  Buildings,  S.à r.l.,  Luxem-

Luxumbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5999

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5976

Menarini International O.L. S.A., Menarini Interna-

GSCP/WXIII  Telecom  Buildings,  S.à r.l.,  Luxem-

tional  Operations  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5976

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5964

GSCP/WXIII  Telecom  Buildings,  S.à r.l.,  Luxem-

New System Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

5997

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5976

Pavillon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5986

GSCP/WXIII  Telecom  Buildings,  S.à r.l.,  Luxem-

RPM International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5969

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5977

RTL 7 S.A. et Cie S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . 

5966

GSCP/WXIII  Telecom  Providers,  S.à r.l.,  Luxem-

RTL 7 S.A. et Cie S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . 

5966

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5985

Ruisseau S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5995

GSCP/WXIII  Telecom  Providers,  S.à r.l.,  Luxem-

Schmitz Frères S.e.n.c., Troisvierges . . . . . . . . . . . 

5957

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5985

Société de Développement Industriel S.A., Luxem-

GSCP/WXIII  Telecom  Providers,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5963

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5985

Tracking Systems International S.A., Luxembourg

6000

GSCP/WXIII  Telecom  Providers,  S.à r.l.,  Luxem-

Tracking Systems International S.A., Luxembourg

6000

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5985

Tracking Systems International S.A., Luxembourg

6000

GSCP/WXIII  Telecom  Providers,  S.à r.l.,  Luxem-

Wieland Invest S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . 

5961

5954

CE + T INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle «In den Allern».

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit belge CPDH S.A., ayant son siège social à B-4031 Angleur,
ici représentée par son administrateur-délégué et président du conseil d’administration, Monsieur Robert Eyben, in-

génieur, demeurant à B-4140 Sprimont et par son administrateur, Monsieur René Didier, ingénieur responsable de pro-
duction, demeurant à B-4460 Grâce-Hollogne.

2. La société anonyme de droit belge CE + T S.A., ayant son siège social à B-4020 Wandre,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Robert Eyben, préqualifié et par son administrateur, Mon-

sieur René Didier, préqualifié.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CE + T INTERNATIONAL.

Cette société aura son siège social à Troisvierges.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure,
il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil
d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège
social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement
aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement:
- à la fabrication, à la construction, au montage, au parachèvement, au commerce, à la représentation et plus généra-

lement au négoce sous toutes ses formes de tous produits, fabrications, installations, appareils, articles, fournitures et
accessoires du domaine des industries, électrique et électronique, radio-électrique, électromécanique et mécanique, ain-
si que tous produits pouvant s’y adjoindre utilement;

- à la construction, l’équipement, le montage, l’entretien, la vente, l’achat, la location de signalisations lumineuses et

de tous appareils électriques ou électroniques, toutes entreprises d’éclairage et de signalisation publics ou privés;

- à la fabrication, l’achat, la vente, l’assemblage, l’installation de tout matériel de télétransmission et d’électronique.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) euros, représenté par cent (100) actions, d’une valeur nomi-

nale de mille (1.000,-) euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

5955

Le Conseil d’Administration désigne son président. II ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. 
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature de l’administrateur-délégué conjointement avec celle d’un

autre administrateur.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de mai à 10 heures au siège

social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée, et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé
à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cent mille (100.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de deux mille trois cents
euros (EUR 2.300,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) CPDH S.A., prémentionnée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) CE + T S.A., prémentionnée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5956

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle «In den Allern»
2) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs:
1. Monsieur Robert Eyben, ingénieur, demeurant à B-4140 Sprimont,
2. Monsieur René Didier, ingénieur responsable de production, demeurant à B-4460 Grâce-Hollogne,
3. Monsieur Claude Grégoire, ingénieur, demeurant à B-4845 Jalhay,
4. La société à responsabilité limitée de droit belge, G. XHAUFLAIRE et CIE S.P.R.L., ayant son siège social à B-4020

Jupille.

La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale annuelle.
3) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire, la société à responsabilité limitée FN SERVICES, S.à r.l., ayant son siège à L-9991

Weiswampach, 144, route de Stavelot.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Robert Eyben, avec tous pou-

voirs pour engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec celle d’un autre administra-
teur.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Eyben, R. Didier, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2002, vol. 423, fol. 24, case 6. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90092/232/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

CE + T INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle «In den Allern».

—

<i>Réunion du conseil d’administration de la société 

Aujourd’hui, le 17 décembre 2002,
s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme CE + T INTERNATIONAL, avec siège social à Trois-

vierges, savoir:

1. Monsieur Robert Eyben, ingénieur, demeurant à B-4140 Sprimont,
2. Monsieur René Didier, ingénieur responsable de production, demeurant à B-4460 Grâce-Hollogne,
3. Monsieur Claude Gregoire, ingénieur, demeurant à B-4845 Jalhay,
4. La société à responsabilité limitée de droit belge, G. XHAUFLAIRE et CIE S.P.R.L., ayant son siège social à B-4020

Jupille.

A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Robert Eyben, avec tous pouvoirs pour en-

gager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec celle d’un autre administrateur.

Ainsi décidé à Troisvierges, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2002, vol. 423, fol. 24, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90112/232/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

CHEMINEES CESAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.374. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 66, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02375/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Mersch, le 7 janvier 2003.

U. Tholl.

G. XHAUFLAIRE et CIE S.P.R.L. / R. Eyben / R. Didier / C. Gregoire
<i>Gérant / - / - / -
Signature

Mersch, le 7 janvier 2003.

U. Tholl.

<i>Pour CHEMINEES CESAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

5957

AIRFREIGHT DEVELOPMENT WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9186 Stegen, 39, route de Medernach.

R. C. Diekirch B 4.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 272, fol. 65, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

(90100/832/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

AIRFREIGHT DEVELOPMENT WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9186 Stegen, 39, route de Medernach.

R. C. Diekirch B 4.278. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. AIRFREIGHT DEVELOPMENT WORLDWIDE

<i>tenue à Stegen, 39, route de Medernach en date du 14 novembre à 17.00 heures

<i>Démissions

L’assemblée générale accepte les démissions des administrateurs Alain Decors, Denis Decors et Christine Decors,

les remercie pour leurs services rendus à la société et leur donne pleine et entière décharge.

<i>Nominations

Sont nommés administrateurs de la société pour continuer les mandats des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur François Muller, demeurant à L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II, président du conseil d’admi-

nistration;

- Monsieur Alain Jacqué, demeurant à L-9186 Stegen, 39, rue de Medernach;
- Monsieur Armand Dhur, demeurant à L-2630 Luxembourg, 7, rue de Trèves.
Le mandat de commissaire aux comptes de la S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., a été remplacé par la so-

ciété S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg 124, route d’Arlon, suite aux
changements de la forme juridique et du siège social de la prédite société.

Ces mandats prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stegen, le 14 novembre 2002.

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 272, fol. 65, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90094/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

SCHMITZ FRERES, Société en nom collectif.

Siège social: Troisvierges.

R. C. Diekirch B 835. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur Bernard Schmitz, commerçant, demeurant à Asselborn,
Monsieur Joseph Schmitz, commerçant, demeurant à Troine-Route.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Ils sont les seuls associés de la société en nom collectif SCHMITZ FRERES, ayant son siège social à Troisvierges,

inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 835, constituée aux termes d’un acte sous seing privé
daté du 5 juillet 1979, publié au Mémorial C page 7890 de 1979.

II. Le capital de la société est fixé à deux cent mille (200.000,-) francs, soit actuellement quatre mille neuf cent cin-

quante-sept euros quatre-vingt-sept cents (EUR 4.957,87), représenté par deux cents (200) parts sociales de mille
(1.000,-) francs, soit actuellement vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, entièrement sous-
crites et libérées par les comparants, chacun pour moitié.

Sur ce, les comparants ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
- ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société,
- ils ont déclaré que la société a cessé toutes ses activités et en conséquence ils prononcent sa dissolution,
- ils donnent pleine et entière décharge au gérant,
- ils ont déclaré que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que les associés répondront encore

personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

5958

frais des présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de
l’actif ne pourra avoir lieu avant l’apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Troisvierges, Zone Indus-

trielle Gare.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Schmitz, J. Schmitz, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2002, vol. 423, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90093/232/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

A&amp;T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.162. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Troisvierges le 26 septembre 2001

<i>Bureau

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de M. A. Charlier.
Il désigne M. J.-P. Heusschen comme secrétaire.

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents:
- M. Jean-Pierre Heusschen, 25 actions
- M. Alain Charlier, 75 actions.
Il en résulte que la totalité des actions est représentée.

<i>Exposé du président

M. Le président expose que:
1. La présente assemblée a pour ordre du jour:
- transfert du siège social.
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l’envoi des convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

Tous les faits exposés par M. le président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée; celle-ci se reconnaît vala-

blement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

<i>Délibération

L’assemblée aborde l’ordre du jour.
L’assemblée décide à l’unanimité du transfert du siège social. 
Le siège social est transféré à L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.
La séance est levée à 15.25 heures.
M. le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

J.-P. Heusschen / A. Charlier.

Enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2002, vol. 271, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90098/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

CORRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22A, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.761. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 66, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02376/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Mersch, le 7 janvier 2003.

U. Tholl.

<i>Pour CORRA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

5959

IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.

R. C. Diekirch B 2.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 272, fol. 65, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90101/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.

R. C. Diekirch B 2.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 25 novembre 2002

<i>Nomination

Le mandat du commissaire aux comptes de la société S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., a été remplacé par

la société S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, suite aux
changements de la forme juridique et du siège social de la prédite société.

Erpeldange, le 25 novembre 2002.

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 272, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90095/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

CARITA S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1841 Luxembourg, rue de la Monnaie coin rue du Palais de Justice.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

 Ont comparu:

1.- Madame Pascale Marx, commerçante, demeurant à L-2326 Luxembourg, 4, rue Nicolas Petit.
2.- Monsieur Guy Bartholmé, employé privé, demeurant à L-9710 Clervaux, 5, Grand’Rue.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société civile, régie par la loi afférente et par les pré-

sents statuts.

 Art. 1. Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires des

parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832

à 1872 du Code Civil.

 Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra

acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dont notamment, l’acquisition, la vente, le partage, l’acquisi-
tion ou la cession de droits immobiliers généralement quelconques, le démembrement de tout droit immobilier, la lo-
cation partielle ou totale des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement, pourvu qu’elles ne soient pas sus-
ceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

 Art. 3. La société prend la dénomination suivante: CARITA S.C.I. La dénomination sociale doit figurer sur tous les

actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

 Art. 4. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La société peut être dissoute par une décision unanime des associés, réunis en assemblée générale. Cette décision

fixera en même temps la date à laquelle la dissolution prendra effet.

La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un

associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

5960

 Art. 6. Le capital social de la société est fixé à deux mille cinq cents euros (

€ 2.500,-), divisé en 100 (cent) parts

d’intérêt de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune.

Les parts d’intérêt ont été souscrites par les associés comme suit: 

 Toutes les parts d’intérêt sont entièrement libérées par les versements en espèces dans la caisse de la société, de

sorte que la somme de deux mille cinq cents euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

 Art. 7. Les parts d’intérêt ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
La valeur d’une part d’intérêt est calculée sur la base du dernier bilan établi.

 Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
Pour être opposable à la société, la cession doit être faite conformément à l’article 1690 du Code Civil. Pour être

opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet d’une publicité au Mémorial, Recueil C.

Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées, même entre associés ou entre conjoints, ascendants ou descendants

qu’avec l’agrément unanime de tous les associés. Cet agrément s’impose quelle que soient la cause et la nature de la
mutation à titre onéreux ou gratuit.

A cet effet, l’associé désirant céder tout ou partie des ses parts d’intérêt, notifiera le projet de cession à ses co-as-

sociés et à la société elle-même, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre contiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de réception du projet de cession, les

co-associés disposent d’un délai de trente jours francs pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et

représentants de l’associé décédé ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime
des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l’as-
socié aux autres co-associés, moyennant lettres recommandées avec accusé de réception. Ces lettres sont adressées
aux associés survivants à la diligence de l’héritier ou légataire le plus diligent. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêt en instance de mutation seront reprises par les autres as-

sociés proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont ques-
tion à l’article 7 ci-dessus.

Pour le calcul du nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas

prises en considération. 

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible

de renoncer à son projet de cession et de rester associé dans la société.

 Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
La société sera valablement engagée par la signature du ou des gérants.
Il(s) peut(vent) en particulier faire tout acte d’achat, de vente et d’échange portant sur tout immeuble ou droit im-

mobilier, renoncer à tout droit de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement,
consentir à toute postposition ou mainlevée, avec ou sans constatation de paiement, passer tout acte de crédit à accor-
der à la société avec tout institut de crédit, consentir toute promesse d’hypothèque ou affectation hypothécaire sur les
biens sociaux.

Toutefois, si le tiers a connaissance que ces décisions du ou des gérant(s) devront être préalablement accordées par

l’assemblée générale des associés, la société ne sera pas valablement engagée par le(s) gérant(s).

 Art. 10. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés. 

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés, proportionnellement à leur parti-

cipation dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportables par eux dans les mêmes proportions.

 Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modi-

fications statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d’in-
térêt donne droit à une voix.

 Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de la

gérance ou sur convocation d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

 Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par la gérance.

<i>Frais

Le montant de frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de 

€ 750,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Madame Pascale Marx, commerçante, demeurant à L-2326 Luxembourg, 4, rue Nicolas Petit, cinquante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2.- Monsieur Guy Bartholmé, employé privé, demeurant à L-9710 Clervaux, 5, Grand’Rue, cinquante parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

5961

<i>Première résolution

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée: Madame Pascale Marx et Monsieur Guy Bartholmé,

tous prénommés.

La société est engagée valablement par la signature conjointe des gérants, conformément à l’article 9 des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’adresse du siège social est fixé à L-1841 Luxembourg, rue de la Monnaie coin rue du Palais de Justice.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Echternach en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: P. Marx, G. Bartholmé, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 décembre 2002, vol. 354, fol. 48, case 8. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(02168/201/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

WIELAND INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zwei, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg),

Sind erschienen:

1.- Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la

Faïencerie,

hier vertreten durch Herrn Paul Marx, hiernach benannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
2.- Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
Welche Vollmacht vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwär-

tigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

 Art. 1. Unter der Bezeichnung WIELAND INVEST S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

 Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Dritt-

personen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am be-
sten befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder welche Mitglieder derselben Gruppe sind, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien. Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche
und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergän-
zen.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000,- EUR), aufgeteilt in zwanzigtausend (20.000) Ak-

tien mit einem Nennwert von je zwei Euro (2,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Echternach, le 8 janvier 2003.

H. Beck.

5962

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der erste Vorsitzende wird

anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-

fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezi-
elle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung
durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Das (die) er-
ste(n) delegierte(n) Verwaltungsratsmitglied(er) darf (dürfen) anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesell-
schaftsgründung folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Di-

rektoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen er-
teilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 24. August

um 10.00 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März des folgenden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-

bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

 Titel VII - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein

oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 
1.- Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue

de la Faïencerie, zehntausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

 2.- Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

zehntausend Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Total: zwanzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

5963

 Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von vier-

zigtausend Euro (40.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gesellschaftsgründung und endet am 31. März 2003.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2003 statt.

<i> Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro zu deren Zah-
lung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2.- Folgende Personen werden in den Verwaltungsrat berufen:
a) Herr Jean Fell, expert-comptable, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, Vorsit-

zender des Verwaltungsrates.

b) Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
c) Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la

Faïencerie.

4.- Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009

enden.

Die Amtszeit des Kommissars wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2008 enden.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6.- Die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft werden den Herren Jean Fell und Gérard

Matheis, vorbenannt, übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, dem

amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns
Notar unterschrieben.

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2002, vol. 521, fol. 15, case 10. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02225/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 74.672. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 19 décembre 2002

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 74, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02381/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Junglinster, den 7. Januar 2003.

J. Seckler.

Pour extrait sincère et conforme
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A.
Signatures

5964

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING &amp; REISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 13, rue d’Ell.

R. C. Diekirch B 5.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 272, fol. 65, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90102/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING &amp; REISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 13, rue d’Ell.

R. C. Diekirch B 5.948. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société

<i>tenue au siège social en date du 27 novembre à 11.00 heures

<i>Nominations

Le mandat du commissaire aux comptes de la S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., a été remplacé par la so-

ciété S.R.E. REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, suite aux
changements de la forme juridique et du siège social de la prédite société.

Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

Redange-sur-Attert, le 27 novembre 2002.

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2002, vol. 272, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90096/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

LUX INFO CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9280 Diekirch, 25, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90099/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2003.

MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A., MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.220. 

—

<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Il résulte de la décision circulaire du Conseil d’Administration que les membres du conseil d’administration décident

à l’unanimité:

- de nommer Monsieur Giovanni D’Aubert, administrateur-délégué à la gestion des affaires administratives de la So-

ciété;

- de confirmer Monsieur Jean Noblesse à son poste d’administrateur-délégué à la gestion des affaires pharmaceutiques

de la Société;

- de décider que les administrateurs signeront par signature conjointe, soit avec Monsieur D’Aubert, soit avec Mon-

sieur Noblesse.

Luxembourg, le 7 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02328/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

5965

HOTEL VASCO DA GAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1939 Luxembourg, 27, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 64.657. 

—

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée dénommée HOTEL VASCO DA GAMA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1939

Luxembourg, 27, rue Joseph Junck, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 1998, publié
au Mémorial C n

°

 591 en date du 17 août 1998,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva, commerçant, demeurant à L-3332 Fen-

nange, 30, route d’Esch, 

2.- La société à responsabilité limitée PRIMAVERA PAIN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 21, rue

de Hollerich, constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du
27 mai 1988, publié au Mémorial C n

°

 222 en date du 18 août 1988, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises

et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Rambrouch, en date du 11
août 1992, publié au Mémorial C n

°

 571 du 4 décembre 1992, ici représentée par ses deux gérants, à savoir:

Monsieur Manuel Rui Fernandes E Silva, prénommé, gérant-technique, et,
Monsieur Joao Dos Santos Pinheiro, maître-boulanger, demeurant à Mamer,
3.- La société anonyme INTERTRANSPORT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45, route

d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 3 février
1986, publié au Mémorial C n

°

 105 en date du 24 avril 1986, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et

pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2000, publié au Mémorial C n

°

585 en date du 30 juillet 2001, ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, et,
Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen,
3.- Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva, prénommé, agissant en nom personnel,
4.- Madame Irène Martins Mendes, commerçante, demeurant à Fennange, agissant en nom personnel. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter leurs déclarations comme suit:
Les parts de la société HOTEL VASCO DA GAMA, S.à r.l., sont actuellement réparties de la manière suivante: 

Par les présentes société PRIMAVERA PAIN, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare

céder et transporter les quatre-vingt parts sociales qu’elle détient dans la prédite société HOTEL VASCO DA GAMA,
S.à r.l., à la société INTERTRANSPORT HOLDING S.A., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, ce ac-
ceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de neuf mille neuf cent quinze virgule soixante-quatorze euros
(EUR 9.915,74), lequel prix de cession est payable au plus tard le 15 janvier 2003, sans intérêts jusque là, mais avec les
intérêts légaux à partir de ce jour jusqu’au paiement total dudit montant.

La société à responsabilité limitée HOTEL VASCO DA GAMA, S.à r.l., représentée comme il vient d’être dit, déclare

accepter la cession ci-avant mentionnée, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et n’avoir
entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la manière

suivante: 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant même tous les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnais-

sent dûment convoqués pour en avoir connu l’ordre du jour au préalable, et ils prennent, à l’unanimité des voix les ré-
solutions suivantes:

1.- L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR, qui s’élèvera dorénavant provisoirement

à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68).

2.- L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social ainsi converti à raison de cinq virgule trente-deux euros

(EUR 5,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit
euros (EUR 12.394,68) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) par incorporation de bénéfices reportés et sans
création de parts sociales nouvelles.

3.- Suite aux résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.»

1.- PRIMAVERA PAIN, S.à r.l., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.- Madame Irène Martins Mendes, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

1.- INTERTRANSPORT HOLDING S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva, prénommé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.- Madame Irène Martins Mendes, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5966

4.- L’assemblée générale décide d’accepter les démissions de ses deux gérants actuellement en fonction, à savoir Mon-

sieur Rui Manuel Fernandes E Silva, prénommé, et Madame Irène Martins Mendes, prénommée, et leur accorde déchar-
ge pure et simple pour l’accomplissement de leurs mandats.

5.- L’assemblée générale décide d’appeler à la fonction de gérant pour le domaine de la restauration et de l’héberge-

ment: Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva, prénommé, et pour le domaine de l’exploitation du débit de boissons
alcoolisées et non-alcoolisées: Madame Irène Martins Mendes, prénommée.

6.- La société est valablement engagée pour tous montants ne dépassant pas mille deux cent cinquante euros (EUR

1.250,-) ou contrevaleur par la signature individuelle de l’un de ses gérants. 

Pour tous montants supérieurs à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) ou contrevaleur la signature de cha-

que gérant pour son domaine spécifique est requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé l’acte avec le notaire. 

Signé: R. Fernandes E Silva, J. Dos Santos Pinheiro, J.-M. Boden, F. Thill, R. M. Martins Mendes, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2003, vol. 873, fol. 74, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(02241/237/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

HOTEL VASCO DA GAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1939 Luxembourg, 27, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 64.657. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02242/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

RTL 7 S.A. ET CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 53.688. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 53, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2003.

(02423/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

RTL 7 S.A. ET CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 53.688. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 12

décembre 2002, que:

- L’assemblée générale décide de réélire comme commissaire aux comptes la société KPMG AUDIT, réviseur d’en-

treprises avec adresse au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 53, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02427/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Differdange, le 7 janvier 2003.

R. Schuman.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

5967

CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.803. 

—

In the year two thousand two, on the eighteenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., having its regis-

tered office in L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register un-
der section B number 67.803,

pursuant to a resolution of the board of directors dated 10 December 2002. 
An excerpt of the minutes of said meeting, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as fol-

lows:

1) The company CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the notary

Frank Baden, residing in Luxembourg, on 17 December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, number 175 of 17 March 1999. The articles of incorporation have been last modified pursuant to a deed of
the undersigned notary on May 23

rd

, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number

1166 of 2 August 2002.

2) The subscribed share capital of the company was set at nineteen millions five hundred fifty-eight thousand three

hundred sixty Euros (EUR 19,558,360.-) represented by twelve million four hundred thousand (12,400,000) shares with-
out par value.

3) Pursuant to article five of the articles of incorporation, the authorised capital is set at twenty-three millions six

hundred fifty-nine thousand three hundred and six Euros (EUR 23,659,306.-) represented by fifteen million (15,000,000)
shares without par value.

The board of directors is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a preferential

right to subscribe to the shares issued.

4) In its meeting of 10 December 2002, the board of directors of the company has decided to increase the capital up

to twenty-one millions five hundred fifty-eight thousand three hundred sixty Euros (EUR 21,558,360) through the issu-
ance of one million two hundred sixty-eight thousand (1,268,000) new shares without par value, upon receipt of a pay-
ment of three hundred ninety-four thousand three hundred twenty-two millionth Euro (EUR 0.394322) per share in
cash.

In accordance with article 5 of the articles of incorporation, the board of directors has decided to suppress the pref-

erential right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.

All one million two hundred sixty-eight thousand (1,268,000) newly issued shares have been subscribed by CLERICAL

MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS BV, having its registered office at Universiteitssingel 5-D, P.O. Box 1105,
NL-6201 BC Maastricht, The Netherlands.

All such shares have been partly paid up to the value of three hundred ninety-four thousand three hundred twenty-

two millionth Euro (EUR 0.394322) per share, in cash, so that the total amount of five hundred thousand Euros (EUR
500,000.-) has been put at the disposal of the Company, as was justified to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of share capital, article five of the articles of incorporation is amended and now

reads as follows:

«Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is fixed at twenty-one millions five hundred fifty-eight thousand three

hundred sixty Euros (EUR 21,558,360.-) represented by thirteen million six hundred sixty-eight thousand (13,668,000)
shares without par value.

The authorised capital is fixed at twenty-three millions six hundred fifty-nine thousand three hundred and six Euros

(EUR 23,659,306.-) represented by fifteen million (15,000,000) shares without par value.

During the period of five years from the date of the publication of the these Articles of Incorporation, the directors

be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such
terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the then existing shareholders
a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the German text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundzwei, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

5968

Ist erschienen:

Herr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg,
handelnd als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Gesellschaft CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A. mit

Gesellschaftssitz in L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxem-
burg Sektion unter der Nummer B 67.803,

gemäß eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 10. Dezember 2002.
Ein Auszug des Protokolls dieser Sitzung wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den

Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgende De-

klarationen festzulegen:

1) Die Aktiengesellschaft CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A. wurde gemäß Urkunde vom Notar Frank Baden

am 17. Dezember 1998 gegründet, welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 175 vom 17. März 1999. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde des unter-
zeichneten Notars vom 23. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1166
vom 2. August 2002.

2) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft war auf neunzehn Millionen fünfhundertachtundfünfzigtausenddreihun-

dertsechzig Euro (EUR 19.558.360,-) festgesetzt, aufgeteilt in zwölf Millionen vier hundert tausend (12.400.000) Aktien
ohne Nennwert.

3) Gemäß Artikel fünf der Satzung ist das genehmigte Kapital auf dreiundzwanzig Millionen sechshundertneunundfünf-

zigtausenddreihundertsechs Euro (EUR 23.659.306,-) festgesetzt, aufgeteilt in fünfzehn Millionen (15.000.000) Aktien
ohne Nennwert.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Aktien auszustellen ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräu-

men.

4) In seiner Sitzung vom 10. Dezember 2002, hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Gesellschaftskapital auf ein-

undzwanzig Millionen fünfhundertachtundfünfzigtausenddreihundertsechzig Euro (EUR 21.558.360,-) zu erhöhen durch
Ausgabe von einer Million zweihundertachtundsechzigtausend (1.268.000) neuen Aktien ohne Nennwert, bei Erhalt ei-
ner Zahlung von dreihundertvierundneunzigtausenddreihundertzweiundzwanzig Millionstel Euro (EUR 0,394322) pro
Aktie in bar.

Gemäß Artikel 5 der Satzung, hat der Verwaltungsrat das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre in Bezug auf die

neu ausgegebenen Aktien eingestellt.

Alle eine Million zweihundertachtundsechzigtausend (1.268.000) neue Aktien wurden gezeichnet durch CLERICAL

MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS BV, mit Gesellschaftssitz in Universiteitssingel 5-D, P.O. Box 1105, NL-6201
BC Maastricht, Holland.

Alle diese Aktien wurden teilweise eingezahlt bis zu einem Betrag von dreihundertvierundneunzigtausenddreihun-

dertzweiundzwanzig Millionstel Euro (EUR 0,394322) pro Aktie, in bar, am 10. Dezember 2002, so dass die Gesamt-
summe von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie dies dem
unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Folglich der Kapitalerhöhung ist Artikel 5 der Satzung abgeändert und lautet in Zukunft wie folgt:

«Art. 5. Aktienkapital. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einundzwanzig Millionen fünfhundertachtundfünfzig-

tausenddreihundertsechzig Euro (EUR 21.558.360,-), eingeteilt in dreizehn Millionen sechshundertachtundsechzigtau-
send (13.668.000) Aktien ohne Nennwert.

Das genehmigte Aktienkapital beträgt dreiundzwanzig Millionen sechshundertneunundfünfzigtausenddreihundert-

sechs Euro (EUR 23.659.306,-) bestehend aus fünfzehn Millionen (15.000.000) Aktien ohne Nennwert.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung Aktien

auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft zu gewähren, zugunsten solcher Personen und
zu solchen Bedingungen wie dies der Verwaltungsrat beschließt; der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang ins-
besondere berechtigt, neue Aktien auszugeben ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluß der Hauptversammlung er-

höht oder herabgesetzt werden, dieser Beschluss ist nach dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren zu fassen.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage des Er-

schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
des gleichen Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird
die englische Fassung massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwär-

tige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 137S, fol. 61, case 10. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02256/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

5969

CMI INSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.803. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 1634 du 18 décembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02257/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

AGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.437. 

—

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg);
agissant en tant que mandataire du conseil d’administration de la Société Anonyme AGA S.A., ayant son siège social

à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.437, constituée sous la
dénomination de CAPULI HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 septembre 1997,
publié au Mémorial C numéro 70 du 3 février 1998,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 2 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 637 du 8 septembre 1998, contenant notamment le change-

ment de la dénomination sociale en AGA HOLDING S.A.,

- en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 186 du 3 mars 2000,
- en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 536 du 5 avril 2002,
- en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 991 du 28 juin 2002, contenant notamment le changement

de la dénomination sociale en AGA S.A.

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 16 décembre 2002;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentant d’acter:
I.- Qu’en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, la Société Anonyme AGA

S.A., prédésignée, a fusionné avec la Société Anonyme RPM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1430
Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.419,

constituée sous la dénomination de SPONDYLUS HOLDING S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 22 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 66 du 2 février 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 4 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 650 du septembre 1998, contenant notamment le changement

de la dénomination sociale RPM INTERNATIONAL S.A.,

- en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 189 du 4 mars 2000,
- en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 536 du 5 avril 2002,
ayant un capital souscrit fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions de cent

euros (100,- EUR) chacune,

par absorption de cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte du notaire instrumentant en date

du 23 octobre 2002 et publié au Mémorial C numéro 1644 du 15 novembre 2002.

II.- Que cette fusion a été réalisée suivant les prescriptions de l’article 279 de la loi susvantée et qu’aucune assemblée

générale d’approbation n’est nécessaire, aucun actionnaire des sociétés concernées n’ayant requis de convocation d’as-
semblée et la fusion s’opérant de plein droit par l’écoulement du délai d’un mois à dater de la publication au Mémorial
du projet de fusion.

III.- Que par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à l’ar-

ticle 274, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des
tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et la dissolution de la
société absorbée RPM INTERNATIONAL S.A.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2003, vol. 521, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02234/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Junglinster, le 7 janvier 2003.

J. Seckler.

5970

BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.799. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02329/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Share capital: 10,000.- GBP

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.799. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), being the sole

shareholder of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l. (In Liquidation) (hereinafter: «the Sole Shareholder) hereby
takes the following resolutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 15 August, 1915 on commercial
companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
Given that the legal reserve amounts to 1/10 of the subscribed capital, no allocation to such legal reserve is made.
Though profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

3. To renew the appointment of Laura Hamilton, Kenneth MacNaughton and A. Richard Moore Jr. and to confirm

their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton
- A. Richard Moore Jr.
Dated: 30 December 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02330/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 87.843. 

—

In the year two thousand and two, on the eighteenth of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duchy of Lux-

embourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company IKANO HOLDING S.A., having its

registered office at L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, registered with the Luxembourg trade registry under
the number B 87.843, hereafter referred to as «the Company», constituted by a deed of the undersigned notary, on
June 18, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1264 on August 30, 2002.

The extraordinary general meeting is opened at 12.30 p.m. by Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxem-

bourg, acting as chairman, and appointing Maître Esbelta De Freitas, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the
meeting. 

The meeting appoints as scrutineer Maître Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg. 
These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will
remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.
Signatures

5971

I.- According to the attendance list, all the shareholders, representing the full amount of the corporate capital of EUR

50,000,001.- (fifty million and one euro) is present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly
deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II.- The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of article 4 of the by-laws of the Company so as to give it the following wording:
«The object of the corporation shall be participation, in any form whatsoever, in any Luxembourg or foreign under-

takings, the management and exploitation of those participations.

The corporation shall have no industrial activity of its own and have no commercial establishment, which is open to

the public.

The corporation is member of a group of companies and is allowed to grant financial assistance to group companies.
The assistance to companies may be granted by way of loans, advances or guarantees. 
The corporation may employ its funds for the purposes of the creation, the management, the exploitation and the

liquidation of a portfolio consisting of certificates and marketable securities of any origin. It may participate in the cre-
ation, the development, the formation and the control of any undertaking and acquire by participation, by contribution,
by subscription, by underwriting or by option, by purchase, by negotiation, or in any other manner, any securities and
rights and realize them by sale, by exchange or in any other manner.

In general, the corporation may take any controlling measures to safeguard its rights and carry out such operations

as it shall think fit in order to achieve and further its objects, in particular by borrowing, with or without security, in any
currency, including the issue of bonds, provided that it remains within the limits laid down by the Law of July 31, 1929
on holding companies, the Decision from the Ministry of Finance dated September 9, 1965 and Article 209 of the Law
on commercial companies of August 10, 1915.

In particular, the corporation may only use the funds coming from its borrowings or its other funds to the benefit of

group companies.»;

2. Modification of the first accounting year and subsequent amendment of article 17 of the by-laws of the Company

so as to give it the following wording:

«The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December

thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corpo-
ration and shall terminate on December thirty-first, two thousand and two.»

3. Amendment of Article 8 of the by-laws so as to schedule the first annual shareholders’ meeting on 2003 instead

of 2004 and consequently to give to Article 8 the following wording:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the first Tuesday of the Month of
June at 2.00 p.m. and for the first time in 2003 (two thousand and three). If such day is a legal holiday, the annual general
meeting shall be held on the next following business day.»;

4. Acknowledgment of the resignations of Mr Jens Nordahl Ravnbol and Mr Mats Hakan Håkansson from their man-

dates of directors of the Company with effect as of December 19, 2002;

5. Discharge to be granted to the resigning directors for the conduct of their mandate;
6. Appointment of new directors for the Company with effect as of December 19, 2002:
- Mr Peter Arras Feodor Kamprad, director of company, residing in Belgium, 
- Mr Hans Jonas Ingvar Kamprad, director of company, residing in the United Kingdom,
- Mr Niklas Achim Mathias Kamprad, director of company, residing in the United Kingdom,
- Mr Jan Edvin Hjalmar Michael Ekman, director of company, residing in Sweden,
- Mr Per Bjarne Lindblad, director of company, residing in Sweden,
- Mr Per Åke Ludvigsson, director of company, residing in Belgium, 
- Mr Håkan Waldemar Thylén, director of company, residing in Sweden,
- Mr Hans Per Henrik Karlsson, corporate advisor, residing in Sweden,
- Mr Björn Neville Philip Bayley, director of company, residing in the USA,
- Mr Birger Hans Viktor Lund, Group CEO, residing in Luxembourg,
7. Granting of a power of signature binding on the Company to Mr Jens Nordahl Ravnbol and Mr Mats Hakan Håkans-

son to be exercised jointly with any one director of the Company;

8. Appointment of Mr Birger Hans Viktor Lund prenamed, to assume the day-to-day management of the Company,

whose limits of mandate will be determined by the board of directors of the Company;

9. Mandate granted to KLegal LUXEMBOURG to perform all legal action in relation with the agenda of the meeting;
10. Miscellaneous.
The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly con-

stituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders’ meeting resolves to amend the purpose of the Company in order to allow the performance of

financial activities for the group.

Consequently, it is resolved that article 4 of the by-laws of the Company is amended as follows:
«The object of the corporation shall be participation, in any form whatsoever, in any Luxembourg or foreign under-

takings, the management and exploitation of those participations.

The corporation shall have no industrial activity of its own and have no commercial establishment, which is open to

the public.

The corporation is member of a group of companies and is allowed to grant financial assistance to group companies.
The assistance to companies may be granted by way of loans, advances or guarantees.

5972

The corporation may employ its funds for the purposes of the creation, the management, the exploitation and the

liquidation of a portfolio consisting of certificates and marketable securities of any origin. It may participate in the cre-
ation, the development, the formation and the control of any undertaking and acquire by participation, by contribution,
by subscription, by underwriting or by option, by purchase, by negotiation, or in any other manner, any securities and
rights and realize them by sale, by exchange or in any other manner.

In general, the corporation may take any controlling measures to safeguard its rights and carry out such operations

as it shall think fit in order to achieve and further its objects, in particular by borrowing, with or without security, in any
currency, including the issue of bonds, provided that it remains within the limits laid down by the Law of July 31, 1929
on holding companies, the Decision from the Ministry of Finance dated September 9, 1965 and Article 209 of the Law
on commercial companies of August 10, 1915.

In particular, the corporation may only use the funds coming from its borrowings or its other funds to the benefit of

group companies.».

<i>Second resolution

The shareholders’ meeting resolves to modify the first accounting year of the Company so as to make it begin on the

date of the formation of the Company and terminate on December 31st, 2002 (instead of 2003 as provided at the in-
corporation of the Company).

As a consequence, the shareholders’ meeting resolves to amend article 17 of the by-laws of the Company that will

henceforth have the following wording:

«The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December

thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corpo-
ration and shall terminate on December thirty-first, two thousand and two.»

<i>Third resolution

The shareholders’ meeting resolves to amend article 8 of the by-laws of the Company so as to schedule the first

annual shareholders’ meeting on 2003 instead of 2004.

As a consequence, the shareholders’ meeting resolves to give to article 8 the following wording:
«The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the first Tuesday of the Month of
June at 2.00 p.m. and for the first time in 2003 (two thousand and three). If such day is a legal holiday, the annual general
meeting shall be held on the next following business day.»

<i>Fourth resolution

The shareholders’ meeting acknowledges the resignations of Mr Jens Nordahl Ravnbol and Mr Mats Hakan Håkansson

from their mandates of directors of the Company with effect as of December 19, 2002.

It is resolved to grant discharge to the resigning directors with respect to the conduct of their mandate as directors

of the Company.

<i>Fifth resolution

The shareholder’s meeting resolves to appoint new directors for the Company with effect as of December 19, 2002

Are appointed:

- Mr Peter Arras Feodor Kamprad, director of company, residing in Belgium, 
- Mr Hans Jonas Ingvar Kamprad, director of company, residing in the United Kingdom,
- Mr Niklas Achim Mathias Kamprad, director of company, residing in the United Kingdom,
- Mr Jan Edvin Hjalmar Michael Ekman, director of company, residing in Sweden,
- Mr Per Bjarne Lindblad, director of company, residing in Sweden,
- Mr Per Åke Ludvigsson, director of company, residing in Belgium, 
- Mr Håkan Waldemar Thylén, director of company, residing in Sweden,
- Mr Hans Per Henrik Karlsson, corporate advisor, residing in Sweden,
- Mr Björn Neville Philip Bayley, director of company, residing in the USA,
- Mr Birger Hans Viktor Lund, Group Chief Executive Officer, residing in Luxembourg,
The mandate of the new directors will terminate at the end of the annual shareholders’ meeting to be held to approve

the annual Company’s accounts as of 31.12.2002.

<i>Sixth resolution

The shareholders’ meeting resolves to appoint Mr Birger Hans Viktor Lund, Group Chief Executive Officer, to as-

sume the day-to-day management of the Company.

It is resolved that the board of directors of the Company will determine the limits of his mandate as daily manager

of the Company.

<i>Seventh resolution

The shareholders’ meeting resolves that any one of Mr Jens Nordahl Ravnbol and Mr Mats Hakan Håkansson will be

allowed to bind the Company by their signature together with the signature of a director of the Company.

<i>Eighth resolution

The shareholder’s meeting resolves to grant mandate to KLegal LUXEMBOURG (WILDGEN &amp; PARTNERS’ Law

firm) to perform all legal action in relation with the aforesaid resolutions.

5973

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred euro) 

With no other outstanding points on the agenda and further requests for discussion not forthcoming, the chairman

brought the meeting to a close.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

 The document having been read and translated into a language known by the appearing persons, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together
with the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société IKANO HOLDING S.A, ayant son

siège social à L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, immatriculée auprès du registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro B 87.843, ci-après «la Société» constituée suivant acte du notaire soussigné, du 18 juin 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1264 du 30 août 2002.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.30 heures par Maître François Brouxel, avocat, demeurant à

Luxembourg, agissant en qualité de président et désignant Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg,
comme secrétaire de l’assemblée. 

L’assemblée nomme scrutateur, Maître Samia Rabia, avocat, demeurant à Luxembourg. 
Ces trois personnes forment le bureau de l’assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les

mandataires représentant les actionnaires et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent pro-
cès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumises ensemble avec le présent acte, aux formalités d’enregis-
trement. 

Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR

50.000.001,- (cinquante millions et un euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi
valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu de convocation
préalable.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«L’objet de la Société sera la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société n’aura directement aucune activité industrielle en son nom et ne maintiendra aucun établissement com-

mercial ouvert au public.

La Société est membre d’un groupe de sociétés et est autorisée à octroyer une assistance financière à des sociétés

du groupe.

L’assistance aux sociétés pourra être octroyée aux sociétés par le biais de prêts, avances ou garanties. 
La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore de toute autre manière.

D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle pour sauvegarder ses droits et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en emprun-
tant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations, à condition de rester dans
les limites tracées par la loi du 3l juillet l929 sur les sociétés holding, la décision du Ministre des Finances du 9 septembre
1965 et l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915. 

En particulier, la Société pourra uniquement utiliser le produit de ses emprunts ou ses autres fonds au profit de so-

ciétés du groupe.»;

2. Changement du premier exercice social et modification subséquente de l’article 17 des statuts de la Société afin

de lui donner la teneur suivante:

«L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-

cembre, avec exception pour le premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la Société et se
terminera le trente et un décembre deux mille deux.»;

3. Modification de l’article 8 des statuts afin de prévoir la première assemblée annuelle des actionnaires en 2003 au

lieu de 2004 et par conséquent donner à l’article 8 la teneur suivante: 

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires devra se tenir à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui pourra être spécifié dans la convocation le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures

5974

et pour la première fois en 2003 (deux mille trois). Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle devra se
tenir le prochain jour ouvrable.»;

4. Constatation des démissions de M. Jens Nordhal Ravnbol et de M. Mats Hakan Håkansson de leurs mandats d’ad-

ministrateurs de la Société avec effet au 19 décembre 2002;

5. Décharge à donner aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats;
6. Nomination de nouveaux administrateurs de la Société avec effet au 19 décembre 2002:
- M. Peter Arras Feodor Kamprad, administrateur de société, résidant en Belgique,
- M. Hans Jonas Ingvar Kamprad, administrateur de société, résidant au Royaume-Uni,
- M. Niklas Achim Mathias Kamprad, administrateur de société, résidant au Royaume-Uni,
- M. Jan Edvin Hjalmar Michael Ekman, administrateur de société, résidant en Suède,
- M. Per Bjarne Lindblad, administrateur de société, résidant en Suède,
- M. Per Åke Ludvigsson, administrateur de société, résidant en Belgique,
- M. Håkan Waldemar Thylén, administrateur de société, résidant en Suède,
- M. Hans Per Henrik Karlsson, «corporate advisor», résidant en Suède,
- M. Björn Neville Philip Bayley, administrateur de société, résidant aux USA,
- M. Birger Hans Viktor Lund, Group CEO, résidant au Luxembourg,
7. Pouvoir de signature engageant la Société donné à M. Jens Nordahl Ravnbol et M. Mats Hakan Håkansson à exercer

conjointement avec tout autre administrateur de la Société;

8. Nomination de M. Birger Hans Viktor Lund, prénommé, pour assumer la gestion quotidienne de la Société, dont

les limites du mandat seront déterminées par le conseil d’administration de la Société;

9. Mandat confié à KLegal LUXEMBOURG d’entreprendre toute démarche légale en relation avec l’ordre du jour de

l’assemblée;

10. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’amender l’objet de la Société afin de permettre l’exercice d’activités de finan-

cement pour le groupe.

Par conséquent, il est décidé que l’article 4 des statuts de la Société sera modifié comme suit:
«L’objet de la Société sera la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société n’aura directement aucune activité industrielle en son nom et ne maintiendra aucun établissement com-

mercial ouvert au public.

La Société est membre d’un groupe de sociétés et est autorisée à octroyer une assistance financière à des sociétés

du groupe.

L’assistance financière aux sociétés pourra être octroyée aux sociétés par le biais de prêts, avances ou garanties.
La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore de toute autre manière.

D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle pour sauvegarder ses droits et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en emprun-
tant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations, à condition de rester dans
les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, la décision du Ministre des Finances du 9 septem-
bre 1965 et l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915. 

En particulier, la Société pourra uniquement utiliser le produit de ses emprunts ou ses autres fonds au profit de so-

ciétés du groupe.»

<i>Seconde résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier le premier exercice social de la Société afin de le faire débuter à la

date de constitution de la Société pour terminer le 31 décembre 2002 (au lieu de 2003 tel que prévu lors de la consti-
tution de la Société).

Par conséquent, l’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 17 des statuts de la Société qui aura doré-

navant la teneur suivante:

«L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-

cembre, avec exception pour le premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la Société et se
terminera le trente et un décembre deux mille deux.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société afin de prévoir la première as-

semblée annuelle des actionnaires en 2003 au lieu de 2004.

Par conséquent, l’assemblée des actionnaires décide de donner à l’article 8 la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires devra se tenir à Luxembourg au siège social de la société ou à tout

autre endroit à Luxembourg qui pourra être spécifié dans la convocation le premier mardi du mois de juin à 14 heures
et pour la première fois en 2003 (deux mille trois). Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle devra se
tenir le prochain jour ouvrable.»

5975

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires prend acte des démissions de Monsieur Jens Nordhal Ravnbol et de Monsieur Mats Ha-

kan Håkansson de leurs mandats d’administrateurs de la Société avec effet au 19 décembre 2002.

Il est décidé d’accorder décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leurs mandats d’administra-

teurs de la Société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de nommer de nouveaux administrateurs pour la Société avec effet au 19 dé-

cembre 2002. Sont nommés:

- Monsieur Peter Arras Feodor Kamprad, administrateur de société, résidant en Belgique,
- Monsieur Hans Jonas Ingvar Kamprad, administrateur de société, résidant au Royaume-Uni,
- Monsieur Niklas Achim Mathias Kamprad, administrateur de société, résidant au Royaume-Uni,
- Monsieur Jan Edvin Hjalmar Michael Ekman, administrateur de société, résidant en Suède,
- Monsieur Per Bjarne Lindblad, administrateur de société, résidant en Suède,
- Monsieur Per Åke Ludvigsson, administrateur de société, résidant en Belgique,
- Monsieur Håkan Waldemar Thylén, administrateur de société, résidant en Suède,
- Monsieur Hans Per Henrik Karlsson, «corporate advisor», résidant en Suède,
- Monsieur Björn Neville Philip Bayley, administrateur de société, résidant aux USA,
- Monsieur Birger Hans Viktor Lund, directeur général du groupe, résidant au Luxembourg,
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires devant se tenir

pour approuver les comptes de la Société au 31 décembre 2002.

<i>Sixième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de nommer Monsieur Birger Hans Viktor Lund, directeur général du groupe,

pour assumer la gestion quotidienne de la Société.

Il est décidé que le conseil d’administration de la Société déterminera les limites de son mandat d’administrateur-

délégué de la Société.

<i>Septième résolution

L’assemblée des actionnaires décide que Monsieur Jens Nordahl Ravnbol et Monsieur Mats Hakan Håkansson seront

chacun autorisés à engager la Société par leur signature, conjointement avec la signature d’un administrateur de la So-
ciété.

<i>Huitième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de donner pouvoir à KLegal LUXEMBOURG (Etude WILDGEN &amp; PARTNERS)

pour entreprendre toute démarche légale en relation avec les résolutions susdites.

<i> Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.500,.- (mille cinq cents euros).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes ci-des-

sus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande des mêmes personnes com-
parantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des personnes comparantes, toutes connues du notaire

par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire, le
présent acte original.

Signé: F. Brouxel, E. De Freitas, S. Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(02476/222/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 87.843. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02477/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 2003.

Signature.

5976

GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2003.

(02348/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2003.

(02351/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.548. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire <i>de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l. (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 4.119,95 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2000.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02358/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.548. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l. (la «Société»),

il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 5.488,76 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2001.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02359/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

<i>Les Gérants

<i>Les Gérants

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

5977

GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.548. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire <i>de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé Unique de GSCP/WXIII TELECOM BUILDINGS, S.à r.l. (la «So-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes cumulées au 31 décembre 2001, excédant 75% du capital

souscrit.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02363/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

INTERUNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.250. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 8, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02305/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

INTERUNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.250. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 8, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02306/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

INTERUNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.250. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 8, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02307/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

INTERUNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.250. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 8, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02308/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

5978

INTERUNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.250. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 67, case 8, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02309/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

CABLE ACQUISITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the nineteenth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CARLYLE EUROPE VENTURE PARTNERS L.P., a limited partnership existing under the laws of Cayman, having its

registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

hereby represented by Patrick Mischo, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Washington on December 19, 2002. 
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration.
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name

of CABLE ACQUISITIONS, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object.
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-

ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization

of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

Art. 3. Registered office.
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II.- Corporate capital

Art. 4. Capital.
The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Profit sharing.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Signatures
<i>Administrateurs

5979

Art. 6. Transfer of shares.
In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares.
The Company shall have the power, subject to compliance with applicable law acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories

Art. 8. Management.
The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of

managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the
manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Meeting of the board of managers.
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 10. Representation - Authorized signatories.
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further provided
the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-

holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders
may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted
the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the
board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(’s)/(s’) responsibil-

ities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his/their agency.

Art. 11. Liability of managers.
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary.
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).

5980

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of Shareholders

Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the
financial year.

Art. 14. Shareholders’ voting rights.
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which he

owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders’ meetings.

Art. 15. Quorum - Majority.
Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of sharehold-

ers’ owning more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meet-
ings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 16. Financial year.
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 17. Financial statements.
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 18. Inspection of documents.
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice.

Art. 19. Appropriation of profits - Reserves.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution.
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of

the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles of Associa-
tion, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 21. Liquidation.
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit

Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor.
In accordance with article 200 of the law on commercial companies dated August 10, 1915 as amended, the Company

need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be ap-
pointed whenever the exemption provided by articles 256(2) and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law

Art. 23. Reference to Legal Provisions.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles

of Association.

5981

<i>Subscription and Payment

The appearing parties hereby declare that they subscribe to the five hundred (500) shares representing the total sub-

scribed share capital as follows: 

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros

(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

By way of derogation article 16 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is to

run from the date of this deed to 31

st

 December, 2002.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has

herewith adopted the following resolutions: 

1) The meeting appoints as its managers for an unlimited period:
- Mr Daniel A. D’Aniello, a company director, residing at 1001 Pennsylvania Ave, NW, Suite 220 South, Washington

DC 20004;

- Mr David D. Rubenstein, a company director, residing at 1001 Pennsylvania Ave, NW, Suite 220 South, Washington

DC 20004; and

- Mr Christopher Finn, a company director, residing at 19 Randolph Crescent, London W9 1DP, United Kingdom.
2) The registered office is established in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CARLYLE EUROPE VENTURE PARTNERS L.P., une société en commandite simple régie par la loi des îles Cayman,

ayant son siège social à Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Washington, le 19 décembre 2002.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire in-

strumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a prié le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:

Titre I

er

.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom et Durée.

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination CABLE ACQUISITIONS,

S.à r.l. (ci-après la «Société»). 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet.
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature (titres

de créance, sûretés et autres obligations) sous réserve qu’elles ne soient pas librement cessibles et qu’elles soient émises
sous forme nominative uniquement. 

CARLYLE EUROPE VENTURE PARTNERS L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 shares

5982

Art. 3. Siège Social.
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée géné-

rale extraordinaire par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous

autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II.- Capital social 

Art. 4. Capital.
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’as-

semblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Partage des bénéfices.
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales.
En cas d’associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le

respect de l’approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales.
La Société pourra, sous réserve d’être en accord avec la loi racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés.

Titre III.- Gérance - Décisions du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer
le ou les gérants.

Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que

leur rémunération.

Art. 9. Décisions du Conseil de Gérance.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation ou d’accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d’au moins
huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de télécommu-

nication approprié un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent s’entendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront considérés présents à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des doc-
uments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 10. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblé générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. En cas de gérant unique, la

5983

Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux
membres du conseil de gérance. Les associés peuvent désigner parmi les membres du conseil de gérance un ou plusieurs
gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa/leur seule signature, pourvu qu’il(s) agisse(nt) dans le cadre
des compétences du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants.

Le ou les gérants (selon le cas) ne contracte(nt) en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi. 

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 12. Nomination d’un secrétaire.
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de

pluralité d’associés) de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réun-

ions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des asso-
ciés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée des
associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cet effet. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions sim-
ilaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou
plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V.- Assemblée générale des associés 

Art. 13. Assemblée générale annuelle et extraordinaire des associés.
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg tel que précisé dans la convocation pour l’assemblée, endéans les six mois qui suivent la clôture de l’année
sociale.

Art. 14. Droit de vote des associés.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être un associé pour le représent-

er aux assemblées des associés.

Art. 15. Quorum - Majorité.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne pourront être prises

que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la/les résolution(s): la prise de résolution(s) par écrit aura la même force
qu’une résolution prise lors d’une assemblée générale des associés. 

Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 16. Année sociale.
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 17. Comptes sociaux.
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance prépare le

bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 18. Inspection des documents.
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’assemblée

générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intéri-
maires.

5984

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution.
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la

dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 15 para-
graphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 21. Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII.- Vérification des comptes

Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises.
Conformément à l’article 200 de la loi sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle que modifiée, la

Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises
doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256(2) et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre IX.- Loi applicable

Art. 23. Référence aux dispositions légales.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

légales de la Loi.

<i>Souscription et Libération

La partie comparante déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social

souscrit, comme suit: 

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 16 des présents Statuts, le premier exercice social commence à la date citée au début du

présent acte pour prendre fin le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille cinq cents (1.500,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le(s) comparant(s), représentant la totalité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1. l’assemblée désigne gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Daniel A. D’Aniello, managing director, demeurant 1001 Pennsylvania Ave, NW, Suite 220 South, Wash-

ington DC 20004, USA;

- Monsieur David D. Rubenstein, managing director, demeurant 1001 Pennsylvania Ave, NW, Suite 220 South, Wash-

ington DC 20004, USA; et

- Monsieur Christopher Finn, managing director, demeurant 19 Randolph Crescent, London W9 1DP, United King-

dom.

2. le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de dis-
torsions entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 137S, fol. 63, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02255/230/415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

CARLYLE EUROPE VENTURE PARTNERS L.P., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

5985

GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02352/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02353/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.565. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l. (la «Socié-

té»), il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 4.003,29 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02364/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.565. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de GSCP/WXII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l. (la «Société»),

il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 5.397,96 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2001.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02365/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

<i>Les gérants.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

<i>Les gérants.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

5986

GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.565. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique de GSCP/WXIII TELECOM PROVIDERS, S.à r.l. (la «So-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes cumulées au 31 décembre 2001, excédant 75% du capital

souscrit.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02366/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

PAVILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue E. Ruppert.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La Société Anonyme IKODOMOS S.A., avec siège social à L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance,
ici représentée par Monsieur Eric Lux, économiste, demeurant à Hesperange, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

2.- La Société Anonyme IKOGEST S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, 
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Eric Lux, préqualifié.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

à constituer:

 Art. 1. Il est formé par la présente une Société Anonyme sous la dénomination de PAVILLON S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

 Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente d’immeubles ainsi que la promotion dans le domaine immobilier.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

 Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915.

 Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

5987

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur de la société.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 11.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

 Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’Article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur ap-

plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cent trente
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- La Société Anonyme IKODOMOS S.A., avec siège social à L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance,

trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- La Société Anonyme IKOGEST S.A., avec siège social à L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l’Espérance, une

action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

5988

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Eric Lux, économiste, demeurant à Hesperange.
b) Monsieur Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La Société à responsabilité limitée ABAX AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaires aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2009.

5.- Le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Eric Lux, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2003, vol. 521, fol. 17, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02230/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.216. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration en date du 16 juillet 2002, il est noté que le nouveau siège

statutaire et adresse du principal établissement de la société, à compter du 1

er

 novembre 2002, est:

49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02312/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

LSF GSW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighteenth day of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., established in Delaware, USA, represented by Mr Benjamin D. Velvin III, acting in

his capacity as Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, Ltd., as general Partner of LONE STAR PART-
NERS IV, L.P., as general Partner of LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P.,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Dallas, on 16th December, 2002.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private

limited company, which is hereby incorporated.

 Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

 Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

Junglinster, le 7 janvier 2003.

J. Seckler.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

5989

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant se-
curity in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 4. The Company will have the name LSF GSW, S.à r.l.

 Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

 Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at one hundred twenty-five thousand Euros (EUR 125,000),

represented by thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125.-) per share
each.

 Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

 Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

 Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

 Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

 Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

 Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

As long as LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P. («Fund IV») is a partner of the Company, at least one manager of the

Company has to be elected from a list of names provided by Fund IV. This manager has a right to formally veto all de-
cisions of the board of managers, notwithstanding any other provision of the present articles of association or any share-
holder’s agreement among the partners.

The board of managers may further elect a chairman among its members. As long as Fund IV is a shareholder of the

Company, this chairman must be chosen among the managers having been elected from the list of candidates submitted
by Fund IV to the general shareholder meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. 

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in

5990

writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

 Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

 Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

 Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

 Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

 Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

 Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred twenty-five thousand Euros

(EUR 125,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately three thousand Euros (EUR 3,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address in 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201;
- Mr John P. Grayken, with professional address in 50, Welbeck Street, London W1G 9XW, England;
- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201.
2) The registered office is established in L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
3) The sole shareholder decides to confer signatory powers to Mr Yves Damon on the Company’s bank account for

any transactions not exceeding EUR 5,000.-. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., prequalified:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares

5991

A comparu:

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., établie dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), représentée par M. Benjamin D. Velvin

III, agissant en tant que Vice Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, Ltd., en tant que general partner de
LONE STAR PARTNERS IV, L.P., en tant que general partner de LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P.,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Dal-

las, le 16 décembre 2002.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle déclare constituer:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, par la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

 Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

 Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La Société prend la dénomination de LSF GSW, S.à r.l.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

 Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté

par mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. 

 Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’as-

semblée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un

Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.

Aussi longtemps que LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P. («Fund IV») sera associé de la Société, au moins un des gérants

de la Société devra être désigné sur base d’une liste de candidats établie par Fund IV. Ce gérant aura un droit de veto
sur l’ensemble des décisions qui seront prises par le Conseil de gérance, nonobstant d’autres dispositions des présents
statuts ou d’un éventuel acte d’associés.

Le Conseil des gérants pourra désigner un président parmi ses membres. Aussi longtemps que Fund IV sera associé

de la Société, le président devra être choisi parmi les gérants qui ont été désignés sur base de la liste de candidats sou-
mise par Fund IV à l’assemblée des associés.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

5992

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

 Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

 Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

 Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

 Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

 Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

 Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille

euros (EUR 125.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire.

<i>Dispositions transitoires

 Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement trois mille euros (EUR 3.000,-).

<i>Assemblée générale constitutive

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales

5993

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, préqualifié, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois.
Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
- Monsieur J.D. Dell, avec adresse professionnelle à 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201 (Etats-

Unis);

- Monsieur John P. Grayken, avec adresse professionnelle à 50 Welbeck Street, London, England W1G 9XW;
- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle à 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas

75201 (Etats-Unis).

2) Le siège social de la société est établi à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
3) L’associé unique décide de conférer le pouvoir de signature sur le compte bancaire de la Société à Monsieur Yves

Damon pour toutes transactions n’excédant pas EUR 5.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire. 

Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 137S, fol. 61, case 12. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02251/230/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

EUROPEAN EQUITY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i> qui s’est tenue le 28 juin 2002 à 15.00 heures

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Eric Berg, Administrateur de ne pas demander le renouvel-

lement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

M. Koen Lozie,
Administrateur de Sociétés,
14, rue de l’Ecole à Eischen.
- L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes de ne pas demander

le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

M. Pierre Schill,
Réviseur d’Entreprises,
18A, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02397/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

EUROPEAN EQUITY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2003.

(02408/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUPAR
Signatures

5994

GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02354/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02355/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.566. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l. (la «Société»),

il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 4.040,48 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2000.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02367/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.566. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l. (la «Société»),

il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 5.429,93 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2001.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02368/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

<i>Les gérants.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

<i>Les Gérants.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

5995

GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.566. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 16 décembre 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique de GSCP/WXIII TELECOM SERVICES, S.à r.l. (la «Socié-

té»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite aux pertes cumulées au 31 décembre 2001, excédant 75% du capital

souscrit.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 57, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02369/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

RUISSEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Th. Wacquant.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La Société Anonyme STEFAN S.A., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant, 
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs: 
- Madame Francesca Cottoni, commerçante, demeurant à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant, et 
- Monsieur Robert Stamerra, commerçant, demeurant à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.
2.- La Société Anonyme ROYAL INVESTMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore

de Wacquant,

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs: 
- Madame Francesca Cottoni, préqualifiée, et 
- Monsieur Robert Stamerra, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à

constituer entre eux:

 Art. 1. Il est formé par la présente une Société Anonyme sous la dénomination de RUISSEAU S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Foetz.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’échange d’immeubles bâtis ou non, la mise en valeur d’immeu-

bles pour compte propre ou autre, la prise à bail, toutes locations de propriétés immobilières avec ou sans promesses
de vente ainsi que l’administration et l’exploitation d’immeubles.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales et financières, se

rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développe-
ment. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR), divisé en cent vingt (120) actions

de deux cent soixante euros (260,- EUR) chacune.

 Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

 Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

5996

 Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

 Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur ap-

plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille deux cents

euros (31.200,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille deux cent cin-
quante euros.

1.- La Société Anonyme STEFAN S.A., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant, quarante

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- La Société Anonyme ROYAL INVESTMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théo-

dore de Wacquant, quatre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

5997

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Francesca Cottoni, commerçante, demeurant à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.
b) La Société Anonyme STEFAN S.A., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant. 
c) La Société Anonyme ROYAL INVESTMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore

de Wacquant.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La Société à responsabilité limitée STYVES, S.à r.l., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, ès-qualités, connues du notaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elles ont toutes signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Cottoni, R. Stamerra, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2003, vol. 521, fol. 10, case 10. – Reçu 312 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02233/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

NEW SYSTEM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme RONFLETTE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, ici repré-

sentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), en vertu
d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de par-

ticipations financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de NEW SYSTEM LUX S.A. 

Art. 2. La durée de la société est illimitée. 

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise. 

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

Junglinster, le 7 janvier 2003.

J. Seckler.

5998

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), représenté par cinquante mille (50.000)

actions de cent euro (EUR 100,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Toute décision d’achat ou de vente de participations stratégiques doit être prise par l’assemblée générale des action-

naires à la majorité des voix. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société anonyme RONFLETTE S.A., prédésignée, quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.999

2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinquante mille actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

5999

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-trois mille six cents euro.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren (Luxem-

bourg);

2.- Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
3.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, demeurant à Rambrouch (Luxembourg).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2003, vol. 521, fol. 18, case 3. – Reçu 50.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02235/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.794. 

—

Les comptes annuels au 30 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2003, vol. 578, fol. 78, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2002.

(02402/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.963. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration en date du 16 juillet 2002, il est noté que le nouveau siège

statutaire et adresse du principal établissement de la société, à compter du 1

er

 novembre 2002, est:

49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02313/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Junglinster, le 7 janvier 2003.

J. Seckler.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

6000

TRACKING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 69, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2003.

(02386/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

TRACKING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 69, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2003.

(02387/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

TRACKING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.444. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg le 18 décembre 2002 a pris à l’unanimité les décisions

suivantes:

<i>Première résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et l’affectation des résultats au 31 décembre

2000 et au 31 décembre 2001 tels qu’établis par la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de reporter les pertes des exercices 2000 et 2001 à nouveau.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident de donner quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leurs mandats jusqu’à la présente assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 69, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02391/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour ordre
Etude A. Lorang
A. Lorang
<i>Avocat

Pour ordre
Etude A. Lorang
A. Lorang
<i>Avocat

Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocat

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

CE + T International

CE + T International

Cheminées César, S.à r.l.

Airfreight Development Worldwide S.A.

Airfreight Development Worldwide S.A.

Société en nom collectif Schmitz Freres

A&amp;T S.A.

Corra, S.à r.l.

Immobilière Beim Dreieck S.A.

Immobilière Beim Dreieck S.A.

Carita S.C.I.

Wieland Invest S.A.

Société de Développement Industriel S.A.

Entreprise de Constructions Husting &amp; Reiser S.A.

Entreprise de Constructions Husting &amp; Reiser S.A.

Lux Info Conseils, S.à r.l.

Menarini International O.L. S.A., Menarini International Opérations Luxembourg S.A.

Hôtel Vasco Da Gama, S.à r.l.

Hôtel Vasco Da Gama, S.à r.l.

RTL 7 S.A. et Cie S.e.c.s.

RTL 7 S.A. et Cie S.e.c.s.

CMI Insurance Luxembourg S.A.

CMI Insurance Luxembourg S.A.

AGA S.A.

Brockford Developments, S.à r.l.

Brockford Developments, S.à r.l.

Ikano Holding S.A.

Ikano Holding S.A.

GSCP/WXIII Telecom Buildings, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Buildings, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Buildings, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Buildings, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Buildings, S.à r.l.

Interuni S.A.

Interuni S.A.

Interuni S.A.

Interuni S.A.

Interuni S.A.

Cable Acquisitions, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Providers, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Providers, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Providers, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Providers, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Providers, S.à r.l.

Pavillon S.A.

Boston International Fund I, Sicav

LSF GSW, S.à r.l.

European Equity Systems S.A.

European Equity Systems S.A.

GSCP/WXIII Telecom Services, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Services, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Services, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Services, S.à r.l.

GSCP/WXIII Telecom Services, S.à r.l.

Ruisseau S.A.

New System Lux S.A.

Luxumbrella

Boston International Fund II, Sicav

Tracking Systems International S.A.

Tracking Systems International S.A.

Tracking Systems International S.A.