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5233

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 110

4 février 2003

S O M M A I R E

SYSTEMSGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.

R. C. Luxembourg B 62.634.

—

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2003, vol. 578, fol. 65, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01588/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

AC Private Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5267

I W S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5248

AC Private Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5268

Kine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5271

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

5255

Kine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5271

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

5256

L.S. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

5256

Altair Facility Management S.A., Luxembourg. . . .

5268

Luma Capital Management Holding S.A., Luxem-

Bohman Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .

5271

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5243

Bohman Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

5247

Luma Capital Management Holding S.A., Luxem-

Castle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5271

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5247

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5272

Lux Orga, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5270

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5272

Outremer Investments S.A., Hesperange . . . . . . .

5277

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5273

Outremer Investments S.A., Hesperange . . . . . . .

5277

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5273

Paketet Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

5235

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5273

Picsou Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5272

Cindra Finance S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

5275

Picsou Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5272

Cindra Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5275

Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . . . . . . . . .

5234

Cindra Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5275

Rail and Steel Service S.A., Wecker . . . . . . . . . . . .

5235

Compagnie Financière et d’Investissements Chi-

Res S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5278

miques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5274

Sandix & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5278

Compagnie Financière et d’Investissements Chi-

Sea Print S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5241

miques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5276

Sea Print S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5243

Compagnie Financière et d’Investissements Chi-

Steady Finance Corporation S.A., Luxembourg . .

5264

miques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5276

Systemsgroup S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5233

Euromutuel Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5275

Tilburg International S.A., Hesperange . . . . . . . . .

5276

Fait Divers, A.s.b.l., Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5273

Tilburg International S.A., Hesperange . . . . . . . . .

5277

Genergy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5274

Vendicon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5259

Genergy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5274

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

5234

RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, Zone d’Activité am Scheerleck.

H. R. Luxemburg B 46.644.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am siebten November.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft RAIL AND STEEL SERVICE S.A., mit Sitz in Grevenmacher, gegründet ge-

mäss Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, im Amtssitze zu Bettemburg, am 2. Februar 1994, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 189 vom 14. Mai 1994 und deren Statuten
abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven, am 7.
Januar 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 215 vom 30. April 1997, zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu Schouweiler.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Fabienne Wengert, Privatbeamtin, wohnhaft zu F-Kirschnaumen.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu Wasserbillig.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6794 Grevenmacher, 18, route du Vin nach L-6868 Wecker, Zone d’Ac-

tivité am Scheerleck.

2. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes in Artikel 2 der Statuten.
3. Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
4. Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, mit Rückwirkung zum 1. Januar 2002, zum festgesetz-

ten Kurs von vierzig Euro dreitausenddreihundertneunundneunzig Cent (40,3399 LUF) zu ein Euro (1,- EUR), von einer
Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf dreissigtausendneunhundertsechs-
undachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien, ohne
Nennwert.

5. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Statuten.
6. Rücktritt der Verwaltungsratsmitgliedes.
7. Bestimmung von drei neuen Verwaltungsratsmitglieder.
8. Festlegung der Dauer der Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates auf sechs Jahre.
9. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6794 Grevenmacher, 18, route du

Vin nach L-6868 Wecker, Zone d’Activité am Scheerleck.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst entsprechenden Absatz 1 von Artikel 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.»

Dritter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Abschaffung des Nennwertes der Aktien.

Vierter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals in Euro, rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2002, zum festgesetzten Kurs von vierzig Euro dreitausenddreihundertneunundneunzig Cent (40,3399 LUF) zu ein
Euro (1,- EUR), von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf dreissigtau-
sendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent (30.986,69 EUR) eingeteilt in eintausendzweihundertfünf-
zig (1.250) Aktien, ohne Nennwert.

Fünfter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5, Absatz 1 der Statuten abgeändert und hat, rückwirkend zum

1. Januar 2002, folgenden Wortlaut:

«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsech-

zig Cent (30.986,69 EUR), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien, ohne Nennwert.»

5235

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in Panama,

der Gesellschaft PAMBA INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in Panama und von Herr Wilhelmus N.H.A. Joosten, Unter-
nehmer, wohnhaft zu B-Lanaken, als Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen Entlastung für ihre Tätigkeiten.

Siebenter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als neue Verwaltungsratsmitglieder für eine Dauer von sechs Jahren:
* Herr Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu Wasserbillig.
* Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu Grevenmacher.
* Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu Schouweiler.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird auf sechs Jahre festgesetzt und endet mit der ordentlichen General-

versammlung des Jahres 2008.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess, F. Wengert, R. Ebsen, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 novembre 2002, vol. 466, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01368/221/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, Zone d’Activité am Scheerleck.

R. C. Luxembourg B 46.644.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01369/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

PAKETET HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue C. Hemmer.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-seventh day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:
Mr. Åke Ljungberg, company director, residing in 39, Marburne Drive, Maroneck, New York, 10 543 8 (USA),
here represented by Mr. Eric Leclerc, employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 20, 2002.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to es-
tablish as follows:

Art. 1. Form.
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10

, 1915 on commercial companies, as amended, by

article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name.
The Company will exist under the name of PAKETET HOLDING.

Art. 3. Object.
The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;

to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.

Remich, le 23 décembre 2002.

A. Lentz.

Remich, le 3 janvier 2003.

A. Lentz.

5236

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office.
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital.
The capital is set at twelve thousand five hundred euros (12.500,- EUR), represented by hundred twenty-five (125)

shares of a par value of hundred euros (100,- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital.
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares.
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.

10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner.
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management.
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

5237

Art. 15. Powers.
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He
has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 16. Events affecting the manager.
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 17. Liability of the manager.
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 18. Representation of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) managers or by the joint sig-

natures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers,
but only within the limits of such power.

Art. 19. General meeting of partners.
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10

, 1915, are not applicable to that situation.

19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 20. Decisions.
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year.
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December the same year.

Art. 22. Balance-sheet.
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 23. Allocation of profits.
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will
no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 24. Dissolution, liquidation.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners, as the case
may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided.
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

Subscription and payment

Thereupon now appeared:
Mr. Eric Leclerc, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact of Mr. Åke Ljungberg, prenamed, by virtue of the above men-

tioned proxy, and declared to subscribe to the hundred twenty-five (125) shares with a par value of hundred euros
(100.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros.

5238

Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2003.

Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
1.- The number of the managers is set at two (2), and the following managers are elected for an unlimited duration:
1) Mr. Åke Ljungberg, company director, residing in 39, Marburne Drive, Maroneck, New York, 10 543 8 (USA);
2) Mr. Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1734 Luxembourg.

2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Åke Ljungberg, directeur de société, demeurant à 39, Marburne Drive, Maroneck, New York, 10 543 8

(USA),

ici représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 20 décembre 2002.
Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1

. Forme.

II est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination.

La Société prend la dénomination sociale de PAKETET HOLDING.

Art. 3. Objet.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

5239

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales.
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé.
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance.
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Pouvoirs.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-

ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Art. 16. Evénements atteignant la gérance.
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité de la gérance.
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe

ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seu-
lement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés.
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

5240

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions.
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. Bilan.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et

des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 23. Répartition des bénéfices.
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 24. Dissolution, liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

Souscription et libération

A comparu:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Monsieur Åke Ljungberg, prénommé, en vertu de la pro-

curation susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte dudit comparant cent vingt-cinq (125) parts
sociales, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et déclare pour et au nom de ladite société compa-
rante de libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille deux cent cinquante euros.

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2003.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions sui-

vantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée:
1) Monsieur Åke Ljungberg, directeur de société, demeurant à 39, Marburne Drive, Maroneck, New York, 10 543 8

(USA);

2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1734 Luxembourg.

2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 873, fol. 67, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01383/239/330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Belvaux, le 2 janvier 2003.

J.-J. Wagner.

5241

SEA PRINT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.195.

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of November.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEA PRINT S.A., a société anonyme having its reg-

istered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Camille Hellinckx, residing in Luxembourg, on April,
2nd, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 443, dated August 13th, 1997.

The meeting is presided by Mr Pierre Weydert, private employee, residing in L-8319 Olm, 6, rue de l’Egalité,
who appoints as secretary Mrs Isabelle Koulouris, private employee, residing in L-7349 Heisdorf, 1, rue des Prunelles.
The meeting elects as scrutineer Mrs Marie-Josée Jähne, private employee, residing in L-3676 Kayl, 133, rue de Schif-

flange.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Change of the signing powers of the directors of the Company, so that each of the directors will be empowered

to bind the Company under his single signature.

2) Amendment of article 13 d) of the articles of incorporation.
3) Transfer of the registered office of the Company to 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
4) Ratification of the decision of the board of Directors, appointing Mr Pierre Weydert as director of the board in

replacement of Mr Christophe Davezac.

5) Resignation of Directors of the Company.
6) Appointment of new directors.
7) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

III. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting, of which the sharehold-
ers have been informed before the meeting.

IV. After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

It was resolved to change the signing powers of the directors of the Company, so that each of the directors will be

empowered to bind the Company under his single signature.

Second resolution

It was resolved to amend the article 13 d) of the articles of incorporation of the Company to give it the following

language:

«Art. 13. d) The Company will be bound in all circumstances by the single signature of a Director. When the Direc-

tors sign any document on behalf of the Company, they shall indicate that they are acting on behalf of the Company.»

Third resolution

It was resolved to transfer with immediate effect the registered office of the Company from 54, avenue Pasteur,

L2310 Luxembourg to 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Fourth resolution

It was resolved to ratify the decision of the Board of Directors of the Company of 6 November 2000 appointing Mr

Pierre Weydert, residing at 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm, director of the Company in replacement of Mr Christophe
Davezac, resigning director.

Fifth resolution

It was resolved to note that with effect from 4 October 2002 Messrs. R. Didier Mc Gaw and Pierre Weydert resigned

as directors of the Company.

Sixth resolution

It was resolved with effect as from 4 October 2002 to appoint as new directors of the Company:
- Mr Roberto Giori, company manager, residing at 8, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco.
- Mr Patrick Schott, bank manager, residing at 131, rue des Trois Cantons, L-4970 Bettange-sur-Mess.
The new directors will terminate the mandates of the resigning directors.
At the issue of the Meeting, the board of directors of the Company will be as follows:
- Mr Roberto Giori, company manager, residing at 8, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco.
- Mr Roland Probst, company manager, residing at 27, route de Taillepied, CH-1095 Lutry.
- Mr Patrick Schott, bank manager, residing at 131, rue des Trois Canton, L-4970 Bettange-sur-Mess.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

5242

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg,

on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Suit la version française

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SEA PRINT S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 2
avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 443 du 13 août 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Weydert, employée privé, demeurant à L-8316 Olm, 6,

rue de l’Egalité.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Koulouris, employée privée, demeurant à L-7349 Heisdorf,

1, rue des Prunelles.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Marie-Dosée Jähne, employée privée, demeurant à L-3676

Kayl, 133, rue de Schifflange.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Modification des pouvoirs de signature des Administrateurs de la Société de manière à donner pouvoir à chacun

des Administrateurs de la Société à engager la Société sous sa seule signature.

2) Modification subséquente de l’article 13 d) des statuts de la Société.
3) Transfert du siège social de la Société au 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
4) Ratification d’un mandat d’Administrateur.
5) Démission d’Administrateurs.
6) Nomination de nouveaux Administrateurs.
7) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

Première résolution

L’Assemblée décide de modifier les pouvoirs de signature des Administrateurs de la Société de manière à habiliter

chacun des Administrateurs de la Société à engager la Société sous sa seule signature.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 13 d) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. d). La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un Administrateur.

Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera précédée d’une mention
précisant qu’ils signent au nom de la Société.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 54, avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg au 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration de la Société du 6 novembre 2000 nommant

Monsieur Pierre Weydert, demeurant au 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm, administrateur de la Société en remplacement
de Monsieur Christophe Davezac, administrateur démissionnaire.

Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission au 4 octobre 2002 de Messieurs R. Didier Mc Gaw et Pierre Weydert com-

me Administrateurs de la Société.

Sixième résolution

L’Assemblée nomme, avec effet au 4 octobre 2002, comme nouveaux Administrateurs de la Société
- Monsieur Roberto Giori, administrateur de société, demeurant au 8, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco.
- Monsieur Patrick Schott, directeur de banque, demeurant au 131, rue des Trois Cantons, L-4970 Bettange-sur-Mess.
Les nouveaux administrateurs termineront les mandats des administrateurs démissionnaires.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Roberto Giori, administrateur de société, demeurant au 8, avenue des Ligures, MC-98000 Monaco.
- Monsieur Roland Probst, administrateur de société, demeurant au 27 route de Taillepied, CH-1095 Lutry.
- Monsieur Patrick Schott, directeur de banque, demeurant au 131, rue des Trois Cantons, L-4970 Bettange-sur-Mess.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

5243

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à 11.15 heures.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: P. Weydert, I. Koulouris, M.-J. Jähne, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 novembre 2002, vol. 466, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01372/221/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

SEA PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.195.

—

(01373/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

LUMA CAPITAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.258.

—

In the year two thousand two, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme holding LUMA

CAPITAL MANAGEMENT HOLDING S.A., having its registered office at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer,
registered at the R. C. Luxembourg Number B 85.258,

incorporated by a deed of the undersigned notary on the 20th of December 2001, published in the Mémorial C, Re-

cueil des Sociétés et Associations, number 593 on the 17th of April 2002.

modified by a deed of the undersigned notary, on the 9th of October 2002, not yet published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

The extraordinary general meeting is opened at 3 p.m. by Mr Jos Hemmer, employé privé, residing at Luxembourg,

acting as Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Martine Kapp, employée privée, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Eric Leclerc, employé privé, residing at Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Establishing of an authorised capital of one hundred million euros (

€ 100,000,000) to be divided into one million

(1,000,000) shares with no par value, subject to the following provisions:

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years beginning on the date of the present

general assembly (20th of December 2002), to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits
of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with
or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current
and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of avail-
able reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

Remich, le 2 janvier 2003.

A. Lentz.

Remich, le 2 janvier 2003.

A. Lentz.

5244

within the limits of the authorised capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
2. Amendment of article 5 of the bye-laws, which henceforth will read as follows:

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at eight million five hundred thousand euros (

€ 8,500,000)

divided into eighty-five thousand (85,000) shares with no par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own
shares.

For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at one hundred million euros (

€ 100,000,000) to

be divided into one million (1,000,000) shares with no par value.