4801

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 101

31 janvier 2003

S O M M A I R E

AGR* Topwave Europe S.A., Berchem . . . . . . . . . .

4845

KLC Casola Racing S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . 

4806

AGR* Topwave Europe S.A., Berchem . . . . . . . . . .

4847

LC Sponsoring Team, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . 

4807

Amis de Gambie, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4840

Little House Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

4803

Art-Cade S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4848

Little House Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

4803

Association de Participants Holding S.A., Luxem- 

Mc Coun S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4804

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4839

Midnight Sunset, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4804

Azla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4802

Midnight Sunset, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4804

Bodistributors (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

4837

Montrose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4823

Bodistributors (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

4837

Multinational  Investment  Corporation  S.A.H., 

Bodistributors (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

4837

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4836

Bodistributors (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

4838

On Site Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

4828

Bodistributors (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

4838

Palandis Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

4835

Bodistributors (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

4838

Pekan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

4839

Brignier International S.A., Livange . . . . . . . . . . . . .

4807

Poissonnerie Holange Olivier, S.à r.l., Pétange . . . 

4839

Bureau Comptable P. Hausemer, S.à r.l., Luxem- 

Rangoni International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

4825

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4839

Rangoni International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

4826

Cimbrazil S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4805

Rent Service S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4839

CREA,  Compagnie de Réassurance Akzo Nobel  

Rodeco S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4827

S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4842

Rowa S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4838

CREA,  Compagnie de Réassurance Akzo Nobel  

Salma S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4824

S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4845

Sitinvest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4838

Danora Portfolio Corp., S.à r.l., Luxembourg . . . . .

4824

Sitinvest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4848

Elec Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4815

Snack Kaya S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4831

Energetic Farm Laboratoires S.A., Tétange . . . . . .

4807

Studio 11, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

4831

Erdan S.A.H. Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4836

Syslog S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4808

Europa Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

4832

Tollamen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4835

Europa Real Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

4835

Valvasori S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4830

European Hospitality Investments II, S.à r.l., Lu- 

Vanstar Luxembourg Finances S.A., Pétange . . . . 

4807

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4826

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

4812

European Hospitality Investments II, S.à r.l., Lu- 

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

4813

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4826

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

4808

European Hospitality Investments II, S.à r.l., Lu- 

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

4808

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4827

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg. . . 

4809

European Hospitality Investments II, S.à r.l., Lu- 

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg. . . 

4809

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4827

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg . 

4812

European Web S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4802

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg  

4810

Fidalux Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4803

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg  

4811

H&Q  New  Technology  Networks  Fund, Sicav, 

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

4836

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4814

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

4836

Hamosa  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

WPP Luxembourg Rasor, S.à r.l., Luxembourg  . . 

4811

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4822

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l., Luxembourg . . 

4821

Jucad S.A. Soparfi, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

4807

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l., Luxembourg . . 

4822

KLC Casola Racing S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . .

4806

4802

EUROPEAN WEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.946. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 5 novembre 2002

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme luxembourgeoise dé-

nommée EUROPEAN WEB S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 1999, acte
publié au Mémorial C n

°

 944 du 10 décembre 1999, inscrite au registre de commerce, Luxembourg, Section B n

°

 71.946,

tenue le 5 novembre 2002, que le conseil d’administration a pris la résolution ci-après reproduite:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 9, rue Goethe,

L-1637 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94147/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.277. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, (ci-après «la mandataire»), agissant en sa qualité de

mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme holding AZLA HOLDING S.A., ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 85.277, constituée suivant acte reçu le 18 décembre 2001, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 15 novembre 2002; un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumen-
tant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme holding AZLA HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

80.000,- (quatre-vingt mille euros), représenté par 800 (huit cents) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entière-
ment libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions

d’euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider, ce depuis le 18 décembre 2001 et pendant une période
prenant fin cinq ans après la date de publication au Mémorial de l’acte constitutif, de procéder à la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 15 novembre 2002 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article six des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de EUR 220.000,- (deux cent vingt mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de EUR 80.000,- (quatre-vingt mille euros) à EUR 300.000,- (trois cent mille euros), par la création et l’émission
de 2.200 (deux mille deux cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire
et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a supprimé l’exercice du droit préférentiel de souscription des actionnaires et a

accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par un des deux actionnaires.

V.- Que les 2.200 (deux mille deux cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libé-

rées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société AZLA HOLDING S.A., pré-
désignée, de sorte que la somme de EUR 220.000,- (deux cent vingt mille euros) a été mise à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription
et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros), représenté par 3.000 (trois

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.»

Pour extrait sincère et conforme à l’original
EUROPEAN WEB S.A.
M. La Rocca / D. Murari
<i>Administrateurs

4803

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl - J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 137S, fol. 31, case 6. – Reçu 2.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00744/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

FIDALUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 87.917. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 17 décembre 2002

En date du 17 décembre 2002, le conseil d’administration de la société a décidé:
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administra-

teurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans
les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement
la société dans ses rapports avec les administrations publiques. Pour les pouvoirs de signatures bancaires, deux admi-
nistrateurs signeront valablement sans la signature obligatoire de l’administrateur-délégué pour toutes les sommes in-
férieures ou égales à 8.000 EUR.

L’assemblée générale lors de la prochaine réunion procédera à la ratification de cette résolution.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00760/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

LITTLE HOUSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.988. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 23 septembre 2000.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00850/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

LITTLE HOUSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.988. 

—

Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter a été nommée admi-

nistrateur avec effet au 16 décembre 2002, en remplacement de Madame Yvonne Seiler, administrateur décédé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00851/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

J. Elvinger.

LITTLE HOUSE HOLDING
Signature

LITTLE HOUSE HOLDING
Signature

4804

MIDNIGHT SUNSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 50.431. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature

(00762/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MIDNIGHT SUNSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 50.431. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00761/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Mc COUN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.

H. R. Luxemburg B 89.845. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunundzwanzigsten November.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitze zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
Die Aktiengesellschaft Mc COUN S.A., mit Sitz zu L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers, wurde gegründet gemäss

Urkunde des amtierenden Notar am 29. Oktober 2002, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Herr Dieter Hach, vorgenannt, ist Besitzer sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft Mc COUN S.A. vorbe-

nannt, geworden.

Der alleinige Aktienbesitzer erklärt die Gesellschaft Mc COUN S.A., vorbenannnt, mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Er hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und er ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft

informiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
In seiner Eigenschaft als Liquidator werden alle bekannte und unbekannte Aktiva und Passiva der Gesellschaft ihm

übertragen; die Passiva müssen abgeschlossen oder gedeckt sein vor der Übertragung der Aktiva an den alleinigen Ge-
sellschafter.

Er ist bevollmächtigt alle Steuererklärungen zu machen, Eintragungen im Handelsregister zu tätigen und alle notwen-

digen oder nützlichen Dokumente in Bezug auf die Gesellschaftsauflösung zu machen.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelö-

sten Gesellschaft in L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers hinterlegt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Wunsch des Komparenten

vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist auf Wunsch des Komparenten, die deutsche Fassung massge-
bend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung ins Englische:

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

Mr Dieter Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse. 

4805

Such appearing party requested the notary to state as follows: 
- Mc COUN S.A., having its registered office in L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers, was incorporated by deed

of the undersigned notary, on October 29, 2002, not yet published in the Mémorial C.

- The capital amount is stated at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten

(310) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

- Mr Dieter Hach, prenamed, is the owner of all the shares of the prenamed company.
- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company Mc COUN S.A. prenamed.
- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- Full discharge has been given, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

- Mr Dieter Hach, prenamed, is authorized to file any tax declaration, notice to the trade register and any other doc-

uments necessary or useful with respect to the liquidation.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The books, accounts and documents of Mc COUN S.A., prenamed will be safekept for a period of five years at the

registered office in L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in German, followed by an English translation and that in case of any divergences be-
tween the English and the German text, the German version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: D. Hach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 décembre 2002, vol. 423, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00845/242/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

CIMBRAZIL S.A., Aktiengesellschaft.

Registered office: L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.

R. C. Luxemburg B 89.844. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunundzwanzigsten November.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitze zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
Die Aktiengesellschaft CIMBRAZIL S.A., mit Sitz zu L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers, wurde gegründet ge-

mäss Urkunde des amtierenden Notar am 29. Oktober 2002, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Herr Dieter Hach, vorgenannt, ist Besitzer sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft CIMBRAZIL S.A. vor-

benannt, geworden.

Der alleinige Aktienbesitzer erklärt die Gesellschaft CIMBRAZIL S.A., vorbenannnt, mit sofortiger Wirkung aufzulö-

sen. 

Er hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und er ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft

informiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
In seiner Eigenschaft als Liquidator werden alle bekannte und unbekannte Aktiva und Passiva der Gesellschaft ihm

übertragen; die Passiva müssen abgeschlossen oder gedeckt sein vor der Übertragung der Aktiva an den alleinigen Ge-
sellschafter.

Er ist bevollmächtigt alle Steuererklärungen zu machen, Eintragungen im Handelsregister zu tätigen und alle notwen-

digen oder nützlichen Dokumente in Bezug auf die Gesellschaftsauflösung zu machen.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelö-

sten Gesellschaft in L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers hinterlegt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Wunsch des Komparenten

vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist auf Wunsch des Komparenten die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Mersch, le 27 décembre 2002.

H. Hellinckx.

4806

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung ins Englische:

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

Mr Dieter Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse. 
Such appearing party requested the notary to state as follows:
- CIMBRAZIL S.A., having its registered office in L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers, was incorporated by deed

of the undersigned notary, on October 29, 2002, not yet published in the Mémorial C.

- The capital amount is stated at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten

(310) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

- Mr Dieter Hach, prenamed, is the owner of all the shares of the prenamed company.
- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company CIMBRAZIL S.A. prenamed.
- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- Full discharge has been given, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

- Mr Dieter Hach, prenamed, is authorized to file any tax declaration, notice to the trade register and any other doc-

uments necessary or useful with respect to the liquidation.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The books, accounts and documents of CIMBRAZIL S.A., prenamed, will be safekept for a period of five years at the

registered office in L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in German, followed by an English translation and that in case of any divergences be-
tween the English and the German texts, the German version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: D. Hach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 décembre 2002, vol. 423, fol. 12, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00846/242/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

KLC CASOLA RACING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00856/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

KLC CASOLA RACING S.A., Société Anonyme.

Capital social: 53.000,- EUR.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.078. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport aux exercices clos au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35,
case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00855/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Mersch, le 27 décembre 2002.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

4807

BRIGNIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 65.251. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35,
case 7, ont été déposés dans le dossier de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00847/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

JUCAD S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- euros.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 72.098. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport aux exercices clos au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 35,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00852/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

LC SPONSORING TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 73.078. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport aux exercices clos au 31 octobre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, volume 578, folio
35, case 9, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00853/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ENERGETIC FARM LABORATOIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3770 Tétange, 10, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 70.500. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, et enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00854/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

VANSTAR LUXEMBOURG FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 80.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00945/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour ENERGETIC FARM LABORATOIRES S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4808

WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.464.551.010,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.015. 

—

EXTRAIT

Il résulte:
- d’une convention de cession de parts sous seing privé du 1

er

 janvier 2001 entre LEXINGTON INTERNATIONAL

B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexenderplein à GC 3067 Rotterdam (Pays-Bas)
et WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins,
L-1313 Luxembourg, que 500 (cinq cents) parts sociales de la société d’une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars
des Etats-Unis d’Amérique) ont été cédées par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. à WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
et

- de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société du 1

er

 janvier 2001 que WPP (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., a souscrit à 148.817.867 (cent quarante-huit millions huit cent dix-sept mille huit cent soixante-sept)
parts sociales de la société d’une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique),

qu’à ce jour, l’actionnariat de la société est composé comme suit:
- WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.: 148.818.367 (cent quarante-huit millions huit cent dix-huit mille trois cent soixante-

sept) parts sociales d’une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00859/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.464.551.010,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.015. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 19 novembre 2002

L’associé unique de la société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Bruxelles, Belgique, en tant que gérant de la société avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et 
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00875/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SYSLOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 71.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00946/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4809

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 198.631.050,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.016. 

—

EXTRAIT

Il résulte:
- d’une convention de cession de parts sous seing privé du 2 janvier 2001 entre LEXINGTON INTERNATIONAL

B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam (Pays-Bas)
et DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexander-
plein, GC 3067 Rotterdam, Pays-Bas, que 500 (cinq cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR
(vingt-cinq euros) chacune, on été cédées par DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. à LEXNGTON INTERNATIONAL
B.V.,

- d’un apport par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. de tous ses actifs et passifs à ARBOUR SQUARE B.V., une

société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam en date du 20 dé-
cembre 2001, que 7.945.242 (sept millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent quarante-deux) parts sociales de la
Société d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, ont été apportées en date du 20 décembre 2001
par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. à ARBOUR SQUARE B.V.,

- d’un apport par ARBOUR SQUARE B.V. de 7.945.242 (sept million neuf cent quarante-cinq mille deux cent quaran-

te-deux) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune à WPP LUXEM-
BOURG EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue
des Capucins, L-1313 Luxembourg, à l’occasion de la constitution de cette dernière le 20 décembre 2001, et

- d’un contrat d’apport du 1

er

 mars 2002 entre WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., et WPP LUXEMBOURG EP-

SILON, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Ca-
pucins, L-1313 Luxembourg, que 7.945.242 (sept millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent quarante-deux) parts
sociales de la Société, d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune ont été apportées le 1

er

 mars 2002

à WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., en l’échange de l’émission par cette dernière de nouvelles parts sociales, les-
quelles ont été souscrites par WPP LUXEMBOURG EUROPE S.A. à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire
de l’associé unique de WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., du 1

er

 mars 2001,

qu’à ce jour l’actionnariat de la Société est composé comme suit:
WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.: 7.945.242 (sept millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent quarante-

deux) parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00863/253/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 198.631.050,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.016. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé unique de la société le 19 novembre 2002

L’Associé unique de la Société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Brussel, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00867/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

4810

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.464.556.950,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.018. 

—

EXTRAIT

Il résulte:
- une convention de cession de parts sous seing privé du 1

er

 janvier 2001 entre WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.,

une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et LEXING-
TON INTERNATIONAL B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein à GC
3067 Rotterdam (Pays-Bas), que 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de USD 30,- (trente
dollars des Etats Unis d’Amérique) de la Société, ont été cédées par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. à WPP
LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.,

- d’une convention d’achat-vente de parts sous seing privé du 1

er

 janvier 2001 entre WPP LUXEMBOURG BETA, S.à

r.l., (précitée) et WPP LUXEMBOURG ALPHA, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue
des Capucins, L-1313 Luxembourg, que 81.100.004 (quatre-vingt-un millions cent mille et quatre) parts sociales préfé-
rentielles de la Société, divisées en huit classes comme suit:

- 5.000.000 (cinq millions) parts sociales préférentielles de classe A ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente

dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 43.333.334 (quarante-trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentiel-

les de classe B ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

C ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

D ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

E ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

F ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 9.333.334 (neuf millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

G ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune, et

- 10.100.000 (dix millions cent mille) parts sociales préférentielles de classe H ayant une valeur nominale de USD 30,-

(trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

(collectivement, les «Parts Préférentielles»)
ont été cédées par WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., à WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., (précitée), lesquelles

Parts Préférentielles ont été données en gage par WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., au profit de WPP LUXEM-
BOURG BETA, S.à r.l., en vertu d’un contrat de gage daté du 1

er

 janvier 2001 entre WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à

r.l., WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., et la Société (le «Contrat de Gage»); et

- d’une convention de cession de parts et mainlevée de gage entre WPP LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., WPP

LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., et la Société sous seing privé du 5 janvier 2002 que WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.,
a accordé mainlevée du gage sur les Parts Préférentielles et que ces dernières ont été cédées par WPP LUXEMBOURG
ALPHA, S.à r.l., à WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., et

- d’une lettre-contrat datée du 5 janvier 2002 entre WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., et WPP (LUXEMBOURG),

S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, que
5.000.000 (cinq millions) parts sociales préférentielles de classe A ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars
des Etats Unis d’Amérique) chacune et 6.472.836 (six millions quatre-cent soixante-douze mille huit cent trente-six)
parts sociales préférentielles de classe B ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amé-
rique) chacune ont été cédées par WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., à WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., en rembour-
sement d’un prêt consenti par cette dernière à WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.;

qu’à ce jour, l’actionnariat de la Société est composé comme suit:
- WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.: 5.000.000 (cinq millions) parts sociales préférentielles de classe A ayant une valeur

nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune et 6.472.836 (six millions quatre-cent soixan-
te-douze mille huit cent trente-six) parts sociales préférentielles de classe B ayant une valeur nominale de USD 30,-
(trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune; et

-WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.: 67.718.561 (soixante-sept millions sept cent dix-huit mille cinq cent soixante et

une) parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats-Unis d’Améri-
que) chacune et

- 36.860.498 (trente-six millions huit cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales préféren-

tielles de classe B ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

C ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

D ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

E ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

4811

- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

F ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune,

- 9.333.334 (neuf millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) parts sociales préférentielles de classe

G ayant une valeur nominale de USD 30,- (trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune, et

- 10.100.000 (dix millions cent mille) parts sociales préférentielles de classe H ayant une valeur nominale de USD 30,-

(trente dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune.

Le 2 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00860/253/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.464.556.950,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.018. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société le 19 novembre 2002

Les associés de la Société décident de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Bruxelles, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00873/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG RASOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxemboug B 85.330. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé unique de la société le 19 novembre 2002

L’Associé unique de la Société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Brussel, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00868/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
WPP LUXEMBOURG RASOR, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

4812

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 432.651.200,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.017. 

—

EXTRAIT

Il résulte:
- d’une convention de cession de parts sous seing privé du 2 janvier 2001 entre DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.,

une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam (Pays-Bas) et
WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, que 500 (cinq cents) parts sociales de la société d’une valeur nominale de
25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées par DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. à WPP (LUXEMBOURG),
S.à r.l.,

- d’une convention de cession de parts sous seing privé du 2 janvier 2001 entre LEXINGTON INTERNATIONAL

B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam (Pays-Bas)
et WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., (précitée), que 500 (cinq cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de
25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées par WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., à LEXINGTON INTERNA-
TIONAL B.V.,

- d’un apport par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. (précitée) de tous ses actifs et passifs à ARBOUR SQUARE

B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social au 8, Prins Alexanderplein, GC 3067 Rotterdam en date du
20 décembre 2001, que 8.828.492 (huit millions huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze) parts sociales
de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, ont été apportées en date du 20 décembre
2001 par LEXINGTON INTERNATIONAL B.V. à ARBOUR SQUARE B.V.,

- d’un apport par ARBOUR SQUARE B.V. (précitée) de 8.828.492 (huit millions huit cent vingt-huit mille quatre cent

quatre-vingt-douze) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune à WPP
LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, à l’occasion de la constitution de cette dernière en date du 20 décembre
2001,

- de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société du 1

er

 mars 2002, telle que modifiée suite

à l’acte rectificatif du 1

er

 juillet 2002 que WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., a souscrit à 7.945.242 (sept millions

neuf cent quarante-cinq mille deux cent quarante-deux) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR
(vingt-cinq euros) chacune,

qu’à ce jour, l’actionnariat de la Société est composé comme suit:
WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., (précitée): 16.773.734 (seize millions sept cent soixante-treize mille sept cent

trente-quatre) parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00862/253/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital social: USD 2.787.256.115.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

EXTRAIT

II résulte:
- d’une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 19 décembre 2000 que ALNERY No.

1177 LIMITED, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-
Uni, a souscrit 43.150.321 (quarante-trois millions cent cinquante mille trois cent vingt et une) parts sociales de la So-
ciété d’une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq) dollars des Etats-Unis d’Amérique, chacune;

- d’une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 30 octobre 2001 que ALNERY No.

1177 LIMITED, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 27 Farm Street, London W1IX 6RD, Royaume-
Uni, a souscrit 235.950 (deux cent trente-cinq mille neuf cent cinquante) parts sociales de la Société d’une valeur nomi-
nale de USD 25 (vingt-cinq) dollars des Etats-Unis d’Amérique, chacune;

- d’une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 4 octobre 2000 que ALNERY No.

1178 LIMITED, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-
Uni, a souscrit 117.301.040 (cent dix-sept millions trois cent un mille quarante) parts sociales de la Société d’une valeur
nominale de USD 25 (vingt-cinq) dollars des Etats-Unis d’Amérique, chacune;

- d’une convention de vente de parts sous seing privé du 24 mai 2002 entre ALNERY No. 1177 et ALNERY No. 1.178

que ALNERY No. 1177 a cédé toutes ses parts sociales de la Société, à savoir 43.386.271 (quarante-trois millions trois

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

4813

cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante et onze) d’une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq) dollars des Etats-
Unis d’Amérique, chacune, à ALNERY No. 1178 LIMITED;

- d’une convention de vente de parts sous seing privé du 24 mai 2002 entre WPP NORTH ATLANTIC LTD et AL-

NERY No. 1178 que WPP NORTH ATLANTIC LTD, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 27 Farm
Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni, a cédé toutes ses parts sociales de la Société, à savoir 27,822,554 (vingt-sept
millions huit cent vingt-deux mille cinq cent cinquante-quatre) d’une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq) dollars des
Etats-Unis d’Amérique, chacune, à ALNERY No. 1178;

- d’une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société du 1

er

 juillet 2002 que HEREFORD TE-

LECOMMUNICATIONS LIMITED, une société à responsabilité limitée, avec siège social au 27 Fram Street, London WIJ,
Angleterre, a souscrit à 1.101.200 (un million cent et un mille deux cents) parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq (25) dollars des Etats-Unis;

- d’une convention de cession de parts sociales du 19 novembre 2002 que HEREFORD TELECOMMUNICATIONS

LIMITED, prénommée, a cédé à 1.101.200 (un million cent et un mille deux cents) parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq (25) dollars des Etats-Unis à ALNERY No. 1178 LIMITED;

- d’une assemblée générale extraordinaire de la société WPP (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg que
ALNERY No. 1178 LIMITED a contribué tous ses actifs et passifs, en ce compris 189.611.065 (cent quatre-vingt-neuf
millions six cent onze mille soixante-cinq) parts sociales détenues par ALNERY No. 1178 LIMITED dans le capital de la
Société, à WPP (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., en date du 5 décembre 2002; et

- d’une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société que (i) la valeur nominale de chaque part

sociale de la Société a été augmentée de USD 25 (vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique) à USD 35 (trente-cinq
dollars des Etats-Unis d’Amérique) par parts sociales et (ii) que 55.800.586 (cinquante-cinq millions huit cent mille cinq
cent quatre-vingt-six) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de USD 35 (trente-cinq dollars des Etats-
Unis d’Amérique) chacune ont été remboursées à l’associé unique de la Société, WPP (LUXEMBOURG) HOLDINGS,
S.à r.l.;

qu’à ce jour, l’actionnariat de la Société est composé comme suit:
- WPP (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., précitée: 79.635.889 (soixante-dix-neuf millions six cent trente-cinq

mille huit cent quatre-vingt-neuf) parts sociales, ayant une valeur nominale de USD 35 (trente-cinq dollars des Etats-
Unis d’Amérique) chacune.

Le 2 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00861/253/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.787.256.115.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé unique de la Société le 19 novembre 2002

L’Associé unique de la Société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Bruxelles, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00877/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

4814

H&amp;Q NEW TECHNOLOGY NETWORKS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 80.754. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand two, on the sixteenth of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG AB, a company duly incorporated under the laws of Sweden, with regis-

tered office at Norrlandsgatan 15, S-10371 Stockholm,

hereby represented by Maître Georges Gudenburg, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Stockholm, on December 12, 2002,
which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to

this deed in order to be registered with it.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact as follows:
- that the company H&amp;Q NEW TECHNOLOGY NETWORKS FUND («the Company»), having its registered office

in 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, has been incorporated by a deed of the undersigned no-
tary on February 20, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 225, of March 27,
2001. The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the same notary dated June
7, 2001, published in the Mémorial C number 495, of July 2, 2001;

- that the company HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG AB, prenamed is the owner of all the four million six hundred and

thirty-six thousand eight hundred and twenty-nine (4,636,829) outstanding shares of no par value representing the en-
tire outstanding share capital of the Company;

- that the company HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG AB, prenamed, as the sole shareholder of the Company, resolves

to proceed to the immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that all liabilities of the Company

have been paid up, without prejudice to the fact that it will be personally liable for all outstanding liabilities of the Com-
pany after its dissolution;

- that the sole shareholder is thus invested with the totality of assets and undertakes to settle all and any liabilities of

the terminated Company;

- that the sole shareholder, has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and has full knowledge

of the financial standing and situation of the Company;

- that the Company’s directors and statutory auditor are given full discharge for their mandate up to this date;
- that the shareholder’s register and all the shares of the Company shall be cancelled;
- that the corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former regis-

tered office of the Company at the offices of SEB PRIVATE BANK S.A., 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg;

- that following the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meet-

ing, is estimated at two thousand euros (EUR 2,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document after having been read and interpreted to the appearing person, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-
Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG AB, une société valablement constituée selon les lois de la Suède, avec siège

social à Norrlandsgatan 15, S-10371 Stockholm,

ici représentée par Maître Georges Gudenburg, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Stockholm, le 12 décembre 2002, 

4815

laquelle après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
- que la société H&amp;Q NEW TECHNOLOGY NETWORKS FUND («la Société»), avec siège social au 6A, Circuit de

la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20
février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 225 du 27 mars 2001. Les statuts de
la Société ont été modifiés en vertu d’un acte du même notaire en date du 7 juin 2001, publié au Mémorial C numéro
495 du 2 juillet 2001;

- que la société HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG AB, préqualifiée, est propriétaire de toutes les quatre millions six cent

trente-six mille huit cent vingt-neuf (4.636.829) actions émises sans valeur nominale représentant l’intégralité du capital
social de la Société;

- que la société HAGSTRÖMER &amp; QVIBERG AB, préqualifiée, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, déclare

procéder à la dissolution immédiate de la Société et la mettre en liquidation;

- que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que toutes les dettes de la Société ont

été payées, sans préjudice du fait qu’elle sera personnellement responsable pour toutes les dettes non réglées de la So-
ciété après sa dissolution;

- que l’actionnaire unique est donc investie de la totalité des actifs et qu’elle réglera toutes les dettes éventuelles de

la Société dissoute;

- que l’actionnaire unique a parfaite connaissance des statuts de la Société et de la situation de l’état financier de la

Société;

- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises de la Société pour l’exé-

cution de leur mandat jusqu’à ce jour;

- qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et de toutes les actions de la Société;
- que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège social de

la Société dans les bureaux de SEB PRIVATE BANK S.A., 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;

- que suite aux résolutions mentionnées ci-dessus, la liquidation de la Société est considérée comme accomplie et

clôturée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée, est

estimé à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne comparante, et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Gudenburg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 137S, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(00890/222/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ELEC CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 88.335. 

—

In the year two thousand two, on the sixth day of December.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company (société

anonyme) ELEC CAPITAL having its registered office in L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur (the «Company»), in-
corporated by a deed of notary Maître Jean-Joseph Wagner of July 22, 2002, not yet published.

The meeting is declared open at 10.00 a.m. and is presided by Mr. Laurent Schummer, attorney-at-law, residing in

Luxembourg.

The chairman appoints Mr. Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, as secretary of the meeting.
 Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France is elected as scrutineer.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record

that:

I. The agenda of the meeting is as follows:

Luxembourg-Bonnevoie, le 2 janvier 2003.

T. Metzler.

4816

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of one million one hundred sixty-nine thousand euros (EUR

1,169,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to one million two
hundred thousand euros (EUR 1,200,000.-).

2) To issue five hundred eighty-four thousand five hundred (584,500) new shares with a par value of two euros (EUR

2.-) per share, having the same rights as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of
shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To acknowledge the waiver of the preferential subscription right by the existing shareholders. 
4) To accept subscription for these five hundred eighty-four thousand five hundred (584,500) new shares by
- HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 914969,

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 825031,

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 905555,

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 758979,

- Mr. Denis Leroy,
- Mr. Mathieu Guillemin,
- Mr. Sylvain Berger-Duquene,
- Mr. Peter Kroha, and
- Mr. Nico Helling,
and to accept payment in full for each new share by a contribution in cash. 
5) To create an authorised share capital of one billion euros (EUR 1,000,000,000.-) divided into five hundred million

(500,000,000) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) per share and to authorise the board of directors of the
Company to increase the issued share capital within the limits of the authorised share capital, including by cancellation
of the preferential subscription rights of the existing shareholders.

6) To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase as well as the

above creation of an authorised share capital.

7) Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attend-
ance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the fifteen thousand five hundred shares (15,500) representing

the entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so
validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the
shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation and upon review of a report by the board of directors on the creation of an authorised share cap-

ital, the meeting adopted each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million one

hundred sixty-nine thousand euros (EUR 1,169,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand
euros (EUR 31,000.-) to one million two hundred thousand euros (EUR 1,200,000.-).

<i>Second resolution

The general meeting resolved to issue, without share premium, five hundred eighty-four thousand five hundred

(584,500) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) per share, having the same rights as the existing shares
and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Third resolution

The general meeting acknowledged that the existing shareholders have waived their preferential subscription right

on the newly issued shares.

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr. Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-

fact of 

- HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 914969, 

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 825031, 

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 905555, 

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, account n

°

 758979, 

- Mr. Denis Leroy,
- Mr. Mathieu Guillemin,
- Mr. Sylvain Berger-Duquene,
- Mr. Peter Kroha, and
- Mr. Nico Helling,
by virtue of proxies given under private seal.

4817

The person appearing declared to subscribe for the five hundred eighty-four thousand five hundred (584,500) new

shares, each having a nominal value of two euros (EUR 2.-), and to entirely pay up in cash each share as follows: 

The total amount of one million one hundred sixty-nine thousand euros (EUR 1,169,000.-) is thus as from now at the

disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the general meeting resolved to accept the said subscription and payment and to allot the five hundred

eighty-four thousand five hundred (584,500) new shares as explained above.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to create an authorised share capital of the Company of one billion euros (EUR

1,000,000,000.-) divided into five hundred million (500,000,000) shares, with a par value of two euros (EUR 2.-) each,
for a period expiring five (5) years after the date of publication of the present deed in the Mémorial C upon the terms
and conditions as further set out in the restated article 5 of the articles of incorporation.

Subscriber

Subscribed and Paid-in Number of Shares

 Capital

 (EUR)

HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED
Vintners Place
68 Upper Thames Street
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

440,632

220,316

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Vintners Place
68 Upper Thames Street
London EC4V 3BJ
Account n

°

: 914969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71,178

35,589

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Global Investor Services
Mariner House
Pepys Street
London EC3N 4DA
Account n

°

: 825031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,174

5,587

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Vintners Place
68 Upper Thames Street
London EC4V 3BJ
Account n

°

: 905555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

602,382

301,191

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Global Investor Services
Mariner House
Pepys Street
London EC3N 4DA
Account n

°

: 758979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37,200

18,600

Denis Leroy
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,636

818

Mathieu Guillemin
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,636

818

Sylvain Berger-Duquene
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,636

818

Peter Kroha
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,090

545

Nico Helling
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

436

218

4818

<i>Sixth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend and restate article 5 of the articles of

incorporation, which will from now on read as follows:

«Art. 5. Subscribed and Authorised Capital.
The subscribed capital of the Company is set at one million two hundred thousand euros (EUR 1,200,000.-) divided

into six hundred thousand (600,000) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

The authorised capital is set at one billion euros (EUR 1,000,000,000.-) divided into five hundred million (500,000,000)

shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

The Board of Directors is authorised, during a period ending five years after the date of publication of the minutes

of the general meeting of shareholders creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such in-
creased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Board of Directors
may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorised shares to be subscribed
and issued. The Board of Directors is authorised to determine the date of issue and the amount of the authorised shares
to be subscribed and issued, to determine if the authorised shares are to be subscribed with or without an issue pre-
mium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either in cash or assets
other than cash, including as a result of the conversion of convertible debt instruments or the exercise of rights entitling
to shares of the Company. When realizing the authorised capital in full or in part the Board of Directors is expressly
authorised to limit or to cancel the preferential subscription right reserved to former shareholders. The Board of Di-
rectors may delegate to any authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Directors
within the limits of the authorised capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorised capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the

general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these articles of incorporation.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the chairman then adjourned the meeting at 10.30 a.m. and these minutes were signed by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately fourteen thousand euros (EUR 14,000.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELEC CAPITAL, ayant son

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Maître Jean-Jo-
seph Wagner le 22 juillet 2002, non encore publié. 

L’assemblée est déclarée ouverte à 10.00 heures et est présidée par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à

Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgi-

que. 

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France. 
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter que: 
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un million cent soixante-neuf mille euros (EUR

1.169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à un million deux cent
mille euros (EUR 1.200.000,-).

2) Emission de cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (584.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de

deux euros (EUR 2,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices
de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

3) Constatation de la renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription.

4819

4) Acceptation de la souscription des cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (584.500) actions nouvelles, par 
- HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n° de compte 914969,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n° de compte 825031,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n° de compte 905555,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n° de compte 758979,
- M. Denis Leroy, 
- M. Mathieu Guillemin, 
- M. Sylvain Berger-Duquene, 
- M. Peter Kroha, et
- M. Nico Helling, 
et acceptation de la libération intégrale de chaque action nouvelle par apport en espèces.
5) Création d’un capital autorisé de la Société d’un milliard d’euros (EUR 1.000.000.000,-) divisé en cinq cent millions

(500.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, et autorisation du conseil d’adminis-
tration de la Société d’augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé avec le droit de supprimer le
droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

6) Modification de l’article 5 des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et la création d’un capital

autorisé.

7) Divers.
II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement. 

III. Il résulte de cette liste de présence que sur les quinze mille cinq cents actions (15.500) représentant l’entièreté

du capital social émis, toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par
conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires
présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée gé-
nérale.

Après délibération et après revue du rapport du conseil d’administration sur la création d’un capital autorisé, l’as-

semblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un million cent soixante-

neuf mille euros (EUR 1.169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à
un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé d’émettre cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (584.500) actions nouvelles

d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes
et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a constaté la renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu M

e

 Laurent Schummer, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de:

- HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED,
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n

°

 compte 914969,

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n

°

 compte 825031,

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n

°

 compte 905555,

- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED, n

°

 compte 758979,

- M. Denis Leroy, 
- M. Mathieu Guillemin, 
- M. Sylvain Berger-Duquene, 
- M. Peter Kroha, et
- M. Nico Helling, 
en vertu de procurations données sous seing privé.
Le comparant déclare souscrire aux cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (584.500) actions nouvelles d’une

valeur nominale de deux euros (2,-) chacune, et de libérer intégralement chaque action nouvelle, pour chacun des sous-
cripteurs, par apport en espèces comme suit: 

Souscripteurs

Capital souscrit et libéré Nombre d’actions

 (EUR)

HSBC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS (UK) LIMITED
Vintners Place
68 Upper Thames Street
London EC4V 3BJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

440.632

220.316

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED

4820

Le montant total d’un million cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.169.000,-) est dorénavant à la disposition de la

Société, preuve de la somme a été soumise au notaire instrumentaire.

Ensuite, l’assemblée générale décide d’accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d’émettre cinq cent qua-

tre-vingt-quatre mille cinq cents (584.500) actions nouvelles souscrites tel que expliqué ci-dessus.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé de créer un capital autorisé de la Société d’un milliard d’euros (EUR 1.000.000.000,-)

divisé en cinq cent millions (500.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, pendant une
durée expirant cinq (5) ans après la publication du présent acte au Mémorial C aux conditions énoncées après refonte
de l’article 5 des statuts. 

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale a décidé de modifier et reformuler l’article

5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital souscrit et autorisé.
La Société a un capital souscrit d’un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) divisé en six cent mille (600.000)

actions de valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par action, ces actions étant entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard d’euros (EUR 1.000.000.000,-) divisé en cinq cent millions

(500.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de

la publication du procès-verbal de l’assemblée générale décidant de la création du capital autorisé au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à concurrence du capital auto-
risé. De telles réalisations d’augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à dé-

Vintners Place
68 Upper Thames Street
London EC4V 3BJ
N

o

 de compte: 914969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.178

35.589

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Global Investor Services
Mariner House
Pepys Street
London EC3N 4DA
N

o

 de compte: 825031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.174

5.587

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Vintners Place
68 Upper Thames Street
London EC4V 3BJ
N

o

 de compte: 905555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

602.382

301.191

HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED
Global Investor Services
Mariner House
Pepys Street
London EC3N 4DA
N

o

 de compte: 758979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.200

18.600

Denis Leroy
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.636

818

Mathieu Guillemin
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.636

818

Sylvain Berger-Duquene
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.636

818

Peter Kroha
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.090

545

Nico Helling
c/o HSBC PRIVATE EQUITY
Vintners Place
London EC4V 3BJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

436

218

4821

terminer par le Conseil d’Administration, plus spécialement quant à la souscription et à la libération des actions
autorisées à souscrire et à émettre. Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer la date d’émission et le mon-
tant des actions autorisées à la souscription et à l’émission, à déterminer si les actions autorisées seront souscrites au
pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut
être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire, y compris à la suite de la conversion d’instru-
ments de dette convertibles ou de l’exercice de droits ouvrant droits à des actions de la Société. Lors de la réalisation
du capital autorisé, en tout ou en partie, le Conseil d’Administration est expressément autorisé à limiter ou à supprimer
le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout adminis-
trateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et re-
cevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le
Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le
présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réa-
lisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 10.30 heures et le présent procès-verbal a été signé
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à quatorze mille euros (EUR 14.000,-). 

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 19, case 3. – Reçu 11.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00884/211/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 220.715.125,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.019. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sous seing privé du 2 janvier 2001 entre par DOLPHIN SQUARE

HOLDING B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège au 8, Prins Alexanderplein à GC 3067 Rotterdam
(Pays-Bas) et WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des
Capucins à L-1313 Luxembourg, que 500 (cinq cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR
(vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées par DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. à WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Il résulte d’une convention de cession de parts sous seing privé du 2 janvier 2001 entre WPP (LUXEMBOURG), S.à

r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg et WPP
LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins
à L-1313 Luxembourg, que 500 (cinq cents) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq
euros) chacune, ont été cédées par WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., à WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.

Il résulte d’un «loan purchase and assignment agreement» du 2 janvier 2001 entre WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à

r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et WPP
LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., que:

- 1.680.000 (un million six cent quatre-vingt mille) parts sociales préférentielles de classe A d’une valeur nominale de

25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune,

- 2.174.408 (deux millions cent soixante-quatorze mille quatre cent huit) parts sociales préférentielles de classe B

d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, et

- 4.090.336 (quatre millions quatre-vingt-dix mille trois cent trente-six) parts sociales préférentielles de classe C d’une

valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune (collectivement les «Parts Préférentielles»),

ont été cédées par WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., à WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l.
Il résulte d’un «share transfer and release of pledge agreement» entre WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., WPP

LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., et la Société en date du 1

er

 mars 2002 que WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., a

vendu les Parts Préférentielles à WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l. 

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

J. Elvinger.

4822

Il résulte d’une convention de cession de parts sous seing privé du 1

er

 mars 2002 entre WPP LUXEMBOURG EPSI-

LON, S.à r.l., WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au
16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et la Société, que 1.576.483 (un million cinq cent soixante-seize mille quatre
cent quatre-vingt-trois) parts sociales préférentielles de classe A, 2.013.947 (deux millions treize mille neuf cent quaran-
te-sept) parts sociales préférentielles de classe B et 3.855.279 (trois millions huit cent cinquante-cinq mille deux cent
soixante-dix-neuf) parts sociales préférentielles de classe C de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq
Euros) chacune, ont été cédées par WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., à WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l.

A ce jour les associés de la Société sont:
- WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., détenant 883.861 (huit cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante et

une) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euros) chacune et 103.517 (cent trois mille
cinq cent dix-sept) parts sociales préférentielles de classe A., 160.461 (cent soixante mille quatre cent soixante et un)
parts sociales préférentielles de classe B et 235.057 (deux cent trente-cinq mille cinquante-sept) parts sociales préfé-
rentielles de classe C de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euros) chacune.

- WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., détenant 1.576.483 (un million cinq cent soixante-seize mille quatre cent

quatre-vingt-trois) parts sociales préférentielles de classe A, 2.013.947 (deux millions treize mille neuf cent quarante-
sept) parts sociales préférentielles de classe B et 3.855.279 (trois millions huit cent cinquante-cinq mille deux cent
soixante-dix-neuf) parts sociales préférentielles de classe C de la Société d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq
Euros) chacune.

Le 2 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00864/253/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 220.715.125,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.019. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les Associés de la société le 19 novembre 2002

Les Associés de la Société décident de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Brussel, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00874/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

HAMOSA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00936/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

HAMOSA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

4823

MONTROSE S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.048. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le 5 décembre 2002.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTROSE S.A., ayant son

siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 59.048, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence
à Pétange, en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C n

°

 417 du 1

er

 août 1997, modifiée suivant acte reçu, par Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1998, publié au Mémorial C n

°

 825 du 12 no-

vembre 1998, modifiée suivant acte reçu, par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12
décembre 2001, publié au Mémorial C n

°

 636 du 24 avril 2002 et du 8 mai 2002, publié au Mémorial C n

°

 1219 du 19

août 2002.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 13 mars 2002, publié au Mémorial

C n

°

 948 du 21 juin 2002 comprenant nomination de Monsieur John Weber, en tant que liquidateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 621 actions représentant l’intégralité du capital social, sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Dessoy, S. Marx, V. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00895/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Elvinger.

4824

SALMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

—

L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-4149 Esch-sur-

Alzette 37, rue Romain Fandel, dénommée SALMA S.A.

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 décembre

2002, numéro 1879 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette le 5 décembre 2002, volume 884, folio 18, case 10,
en cours de publication au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jérôme Slous, employé privé, demeurant professionnellement à L-

4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean Pascal Cambier, employé
privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

II est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Anne Lafontaine, employée privé, demeurant professionnellement

à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autre formalité, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Approbation de tous pouvoirs à Monsieur Maurice Genoyer pour l’acquisition d’un terrain au Maroc.

<i>Résolution unique

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, donne tous pouvoirs à Monsieur

Maurice Genoyer, prénommé, pour effectuer l’acquisition d’un terrain au Maroc, pour le compte de la société SALMA
S.A., dont il est l’administrateur-délégué, fonction à laquelle il a été nommé en vertu de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires prise à la suite de l’acte constitutif du 4 décembre 2002.

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, substituer, élire domicile et plus généralement faire tout ce

qui sera nécessaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de EUR
500,- (cinq cents euros).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: J. Slous, A. Lafontaine, J. P. Cambier, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002, vol. 884, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(00893/203/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

DANORA PORTFOLIO CORP., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 2002,

enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 136S, fol. 98, case 3, que la société DANORA PORTFOLIO CORP.,
S.à r.l., a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société
prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

(00894/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

A. Biel.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour extrait conforme.

4825

RANGONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.005. 

—

L’an deux mille deux, le douze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RANGONI INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B, numéro 55.005, constituée suivant acte reçu le 20 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil C nu-
méro 414 du 26 août 1996; dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 18 juillet 1996, le 27 novembre 1996,
le 7 juillet 1997, le 21 novembre 1997, le 26 mars 1998, le 23 octobre 1998, le 2 mars 1999, le 16 septembre 1999, le
6 avril 2000, le 4 octobre 2001 et pour les dernières fois le 31 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 948
du 21 juin 2002 et le 30 octobre 2002, en cours de publication.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 437.500 (quatre cent trente-sept mille cinq cents) actions, représen-

tant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été
préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de USD 1.765.714,- (un million sept cent soixante-

cinq mille sept cent quatorze dollars des Etats Unis) pour le porter de son montant actuel de USD 16.337.081,- (seize
millions trois cent trente-sept mille quatre-vingt-un dollars des Etats Unis) à USD 18.102.795,- (dix-huit millions cent
deux mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats Unis) par l’émission de 47.285 (quarante-sept mille deux cent
quatre-vingt-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, par incorporation au capital des résultats re-
portés au 31 octobre 2002.

2.- Réduction du capital social à concurrence de USD 17.913.597,- (dix-sept millions neuf cent treize mille cinq cent

quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats Unis), pour le ramener de son montant actuel après augmentation à USD
189.198,- (cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars des Etats Unis), par annulation de 479.718 (qua-
tre cent soixante-dix-neuf mille sept cent dix-huit) actions, pour cause de remboursement aux actionnaires de la parti-
cipation de la Société dans RANGONI US CORPORATION.

3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de USD 1.765.714,- (un million sept cent soixante-

cinq mille sept cent quatorze dollars des Etats Unis) pour le porter de son montant actuel de USD 16.337.081,- (seize
millions trois cent trente-sept mille quatre-vingt-un dollars des Etats Unis) à USD 18.102.795,- (dix-huit millions cent
deux mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats Unis) par l’émission de 47.285 (quarante-sept mille deux cent
quatre-vingt-cinq) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, par incorporation au capital des résultats re-
portés au 31 octobre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que les 47.285 (quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq) actions nouvelles soient attri-

buées gratuitement aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans la société.

La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un bilan

récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que résultants reportés ayant été dûment
approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de USD 17.913.597,- (dix-sept millions neuf cent treize

mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats Unis), pour le ramener de son montant actuel après augmentation
à USD 189.198,- (cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars des Etats Unis) par annulation de
479.718 (quatre cent soixante-dix-neuf mille sept cent dix-huit) actions.

L’assemblée prend en outre acte et accepte que la réduction décidée ci-avant a pour cause le remboursement aux

actionnaires de la participation de la Société dans RANGONI US CORPORATION, et s’effectuera par remboursement
en nature aux associés et ce proportionnellement à leur participation. 

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

l’annulation des actions et au remboursement aux associés par distribution au pro rata de la participation dans RAN-
GONI US CORPORATION.

4826

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 189.198,- (cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars des

Etats Unis), représenté par 5.067 (cinq mille soixante-sept) actions sans désignation de valeur nominale, disposant cha-
cune d’une voix aux assemblées générales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 137S, fol. 7, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00896/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

RANGONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.005. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 janvier

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00897/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.741. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 9, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00858/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 986.525,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.741. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle des associés de la société du 15 mars 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des associés de la société tenue à Luxembourg, le 15 mars

2002 que:

1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
2. Le report en avant des pertes arrêtées au 31 décembre 2000 a été approuvé.
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 31 décembre 2000.
4. Mme Caroline Sibaud a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet à la date de l’assemblée gé-

nérale des associés du 15 mars 2002.

5. M. Olivier Brahin, avec adresse professionnelle au 50, Welbeck Street, London W1G 9XW, Angleterre, a été nom-

mé gérant de la société en remplacement de Mme Caroline Sibaud, avec effet à la date de l’assemblée générale des as-
sociés du 15 mars 2002.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4827

Sont désormais gérants de la société:
- M. J.D. Dell,
- M. Benjamin D. Velvin, et
- M. Olivier Brahin.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00857/253/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 986.525,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.741. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle des associés de la société du 23 décembre 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des associés de la société tenue à Luxembourg, le 23

décembre 2002 que:

1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001 ont été approuvés;
2. Le report en avant des pertes arrêtées au 31 décembre 2001 a été approuvé;
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00879/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EUROPEAN HOSPITALITY INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.741. 

—

Les bilans au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 9, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00880/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

RODECO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.372. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Roger de Cock, entrepreneur, demeurant à Charleroi, Belgique.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme holding RODECO S.A. HOLDING, ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, bou-

levard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 22.372, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 décembre 1984, publié
au Mémorial C numéro 43 du 13 février 1985.

II.- Que le capital social de la société anonyme holding RODECO S.A. HOLDING, prédésignée, s’élève actuellement

à EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents), représenté par 600 (six cents)
actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Qu’il déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société RODECO

S.A. HOLDING.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour publication 
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4828

IV.- Qu’il est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire unique il

déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Qu’il déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du

fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécu-

tion de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 23, avenue de la Porte-

Neuve, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. de Cock, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00898/211/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ON SITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 49.599. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ON SITE LUXEMBOURG

(ci-après encore appelée «société absorbée» ou «la Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-1941
Luxembourg, 167, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 49.599, constituée suivant acte reçu le 29 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n

°

 129 du 23 mars 1995.

L’assemblée est présidée par Monsieur Benoît Della Faille, administrateur de sociétés, demeurant à B-Terveuren.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à B-Messancy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Lhöest, country manager Luxembourg, demeurant à B-Ove-

rijse.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il résulte de cette liste de présence que les 125 (cent vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de EUR 247,89

(deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf cents), représentant l’intégralité du capital social s’élevant à EUR
30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) sont représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation:
- Du projet de fusion daté du 5 juillet 2002 prévoyant l’absorption de notre Société (la société absorbée) par la société

anonyme de droit luxembourgeois GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg (la
société absorbante), la fusion devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’ensemble du
patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société absorbante, ledit projet de fusion
ayant été publié au Mémorial C numéro 1227 du 20 août 2002;

- Des rapports écrits des conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, datés du 5 juillet 2002, expliquant et

justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d’échange; et

- Du rapport écrit de l’expert indépendant choisi de commun accord, Monsieur Frédéric Goosse.
2. Constatation de l’exécution des obligations résultant de l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales.

3. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société

absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion et notamment par l’échange de toutes les actions de notre
Société contre des actions nouvellement créées et émises de la société absorbante à raison de 105 actions nouvelles de
la société absorbante sans soulte pour une action de notre Société, transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif
sans exception ni réserve de notre Société à la société absorbante et dissolution sans liquidation de notre Société com-
me conséquence de la fusion.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats.
5. Formalité de la radiation de la société au registre du commerce et détermination du lieu de conservation des do-

cuments de notre Société pendant le délai légal.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

J. Elvinger.

4829

6. Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires de notre

Société approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l’article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

7. Divers.
IV.- Les constatations préliminaires suivantes: 
1) Sur sa présentation par le président du bureau, l’assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre,

d’une part, GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A. (la «société absorbante») et, d’autre part, ON SITE LUXEM-
BOURG («société absorbée») a été intégralement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-
Duché de Luxembourg numéro 1227 du 20 août 2002.

Ce projet, arrêté par les conseils d’administration des deux sociétés concernées le 5 juillet 2002, enregistré à Luxem-

bourg le 17 juillet 2002 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg le 1

er

 août 2002, prévoit

l’absorption de notre société, par GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A., avec prise d’effet de la fusion au 1

er

 janvier

2002 (date effective), date à laquelle l’unique société absorbante poursuivra seule les activités des sociétés qui fusion-
nent.

2) L’assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur leur présentation à l’assemblée des rapports écrits des

conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, datés du 5 juillet 2002 expliquant et justifiant du point de vue ju-
ridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d’échange, prévus par l’article 265 de la
loi sur les sociétés commerciales. 

3) L’assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur leur présentation à l’assemblée des rapports écrits con-

tenant examen du projet de fusion prévu par l’article 266 de la loi sur les sociétés commerciales établi par l’expert Mon-
sieur Frédéric Goosse de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-8008
Strassen, 134, route d’Arlon, désigné à cette fin et sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat
présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en ma-
tière de référé, en son ordonnance rendue le quatorze octobre deux mille deux.

Ce rapport conclut au caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange proposé dans le cadre de la fusion.
4) L’assemblée constate que toutes les obligations résultant de l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été exécutées.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société

absorbante GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A. aux conditions prévues par le projet de fusion et notamment par
l’échange de toutes les actions de notre Société contre des actions nouvellement créées et émises de la société absor-
bante à raison de 105 actions nouvelles de la société absorbante et sans aucune soulte, pour une action de notre Société,
moyennant transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de notre Société à la société
absorbante et dissolution sans liquidation de notre Société comme conséquence de la fusion.

L’assemblée décide donc d’accepter, en rémunération de l’apport de fusion, 13.125 (treize mille cent vingt-cinq) ac-

tions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) créées et émises par la société absorbante.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’octroyer pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège

de chez GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A. à Luxembourg et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une
expédition des présentes pour requérir la radiation de l’inscription de la Société, la dissolution sans liquidation étant
achevée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée, ayant pris connaissance des documents suivants et constatant que toutes les formalités légales ont été

accomplies, décide d’agréer le projet et de constater expressément la réalisation de la fusion au 10 septembre 2001,
date de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des disposi-
tions de l’article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux
tiers et sous la seule réserve de l’approbation de la fusion par la société absorbante et toutes les sociétés absorbées.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l’article 271 de la loi sur les sociétés commerciales,

l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Della Faille, P. Van Hees, P. Lhöest, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00899/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

J. Elvinger.

4830

VALVASORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R. C. Luxembourg B 19.987. 

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme VALVASORI S.A., ayant

son siège social à L-3501 Dudelange, 35, Rue Aloyse Kayser, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, Section B numéro 19.987, constituée suivant acte reçu le 5 avril 1982, publié au Mémorial C numéro 153 du 9
juillet 1982.

L’assemblée est présidée par Monsieur René Valvasori, ingénieur gradué, demeurant à Perl/Nennig (RFA).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Armand Valvasori, mécanicien, demeurant à Wahl.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 150 (cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de s’écarter de la procédure légale établie par les articles 257 - 284 de la loi du 10 août 1915 (loi fonda-

mentale) sur les fusions et de décharger complètement le notaire instrumentant de toute responsabilité à ce sujet.

2. Présentation du projet de fusion par absorption entre SICOLUX PROMOTIONS S.A. et VALVASORI S.A. et du

rapport du Conseil d’Administration y afférent.

3. Présentation du rapport du réviseur sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange proposé dans

le cadre de la fusion par absorption de VALVASORI S.A. par SICOLUX PROMOTIONS S.A.

4. Décision de procéder à la fusion par absorption de VALVASORI S.A. par SICOLUX PROMOTIONS S.A.
5. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
6. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
7. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 12 décembre 2002.
8. Décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 12 décembre 2002.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de ne pas appliquer la procédure légale en matière de fusion établie par les articles 257 - 284 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (loi fondamentale) et de décharger complètement le notaire ins-
trumentant de toute responsabilité à ce sujet.

L’assemblée s’engage ici à l’unanimité à endosser toutes les responsabilités et toutes les suites, judiciaires et autres,

de cette décision, vis-à-vis de toute tierce personne, créanciers et autres, et à ne pas mettre la responsabilité du notaire
instrumentant en cause lors des poursuites éventuelles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre SICOLUX PROMOTIONS S.A. (la «société absor-

bante»), ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II, Rue Im Lachemer, R.C. Luxembourg Section B
numéro 12.856, constituée par acte reçu le 28 janvier 1975, publié au Mémorial C numéro 64 du 7 avril 1975, et VAL-
VASORI S.A. (la «société absorbée») a été arrêté par les conseils d’administration des deux sociétés concernées le 4
décembre 2002, lequel projet prévoit l’absorption de VALVASORI S.A. par SICOLUX PROMOTIONS S.A. avec prise
d’effet de la fusion au 1

er

 janvier 2002, date à laquelle la société unique SICOLUX PROMOTIONS S.A. a poursuivi seule

les activités des deux sociétés fusionnantes; les opérations à partir du 1

er

 janvier 2002 de la société absorbée sont con-

sidérées du point de vue comptable et juridique, comme accomplies au nom et pour le compte de SICOLUX PROMO-
TIONS S.A.

L’assemblée décide de ne pas publier le projet au Mémorial C, comme prescrit par la loi; le dit projet, signé ne varie-

tur, est resté annexé à un acte de ce jour comprenant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la
société SICOLUX PROMOTIONS S.A. (société absorbante), décidant la fusion entre les deux sociétés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve en outre le rapport justificatif du conseil d’administration sur le projet de fusion. Un exemplaire

dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé
au présent acte.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée approuve le rapport sur le projet de fusion établi par l’expert Réviseur d’Entreprises indépendant LUX-

AUDIT REVISION, S.à r.l., à Luxembourg, représentée par Monsieur Marco Claude, désigné à cette fin par le conseil
d’administration le 4 décembre 2002.

4831

Ce rapport conclut au caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange proposé dans le cadre de la fusion.
Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur, est resté annexé à un acte de ce jour comprenant le

procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société SICOLUX PROMOTIONS S.A., décidant la fusion
entre les deux sociétés.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter, en rémunération de l’apport de fusion, 46 (quarante-six) actions de la société absor-

bante, d’une valeur nominale de EUR 200,- (deux cents Euros), ce qui correspond à 46 (quarante-six) actions nouvelles
de la société absorbante contre 150 (cent cinquante) actions existantes de la société absorbée.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée, ayant pris connaissance des documents susvantés et constatant que toutes les formalités ont été accom-

plies, décide d’agréer le projet et de procéder à la fusion par absorption de VALVASORI S.A. par SICOLUX PROMO-
TIONS S.A., avec prise d’effet au 1

er

 janvier 2002, sous réserve de l’approbation du même projet par l’Assemblée

Générale Extraordinaire de SICOLUX PROMOTIONS S.A.

<i>Septième résolution 

L’assemblée décide d’approuver le bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, tels qu’ils ont été éla-

borés par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée.

<i>Huitième résolution 

L’assemblée décide d’approuver le rapport du réviseur d’entreprises tel qu’il lui a été présenté. 

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée décide de donner aux administrateurs de la société pleine et entière décharge pour l’exercice de leur

mandat et ce jusqu’au 12 décembre 2002.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de donner au commissaire aux comptes de la société pleine et entière décharge pour l’exercice

de son mandat et ce jusqu’au 12 décembre 2002.

<i>Onzième résolution 

L’assemblée décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège

de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir
la radiation de l’inscription de la société, la dissolution sans liquidation étant achevée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent procès-verbal.
Signé: R. Valvasori, H. Janssen, A. Valvasori, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00900/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

STUDIO 11, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 6, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 63.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00947/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SNACK KAYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00948/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4832

EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.365. 

—

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée, established and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse (the
«Company»), incorporated, by notarial deed of December 9, 1999, published in the Mémorial C number 167 of February
24, 2000.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned

notary, on November 13, 2002, in the process of being published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is declared open and is presided over by Mr Vincent Goy, manager, residing in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Cyrille Vallée, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Carol Collin, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
1) The agenda of the meeting is the following:
1.- To reimburse in cash to the single shareholder of the Company part of the share premium in the amount of seven

hundred thirty-one thousand six hundred forty euros and fifty-five cents (EUR 731,640.55), within one month.

2.- To decide on the transfer of all three hundred eighty-five (385) class «G3» shares into class «S1» shares, totalising

then thousand and sixty (1,060) class «S1» shares.

3.- To decide on the transfer of all twenty-six (26) class «G10» shares into the following classes of shares:
- one (1) class «G10» share into class «G6» shares, being then twenty-six (26) class «G6» shares;
- ten (10) class «G10» shares into class «G7» shares, being then three hundred seventy (370) class «G7» shares;
- seven (7) class «G10» shares into class «G8» shares, being then hundred ninety-five (195) class «G8» shares;
- three (3) class «G10» shares into class «G9» shares, being then ninety-nine (99) class «G9» shares;
- five (5) class «G10» shares into class «G11» shares, being then hundred forty-four (144) class «G11» shares.
4.- To amend Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company which shall forthwith read

as follows:

«The subscribed capital is fixed at four hundred sixty thousand five hundred euros (EUR 460,500.-) divided into thou-

sand three hundred forty-seven (1,347) class «E» shares, three hundred thirty (330) class «G1» shares, six hundred sev-
enty-nine (679) class «G2» shares, three (3) class «G4» shares, three (3) class «G5» shares, twenty-six (26) class «G6»
shares, three hundred and seventy (370) class «G7» shares, hundred ninety-five (195) class «G8» shares, ninety-nine
(99) class «G9» shares, hundred forty-four (144) class «G11» shares, three (3) class «G12» shares, three (3) class «G13»
shares, three (3) class «G14» shares, one (1) class «G15» share, fifty (50) class «G16» shares, two (2) class «L1» shares,
one (1) class «L2» share, thousand and sixty (1’060) class «S1» shares, three (3) class «S2» shares, four (4) class «A1»
shares, two hundred forty-one (241) class «A2» shares, six (6) class «A3» shares, five (5) class «A4» shares, six (6) class
«A5» shares, five (5) class «A6» shares, five (5) class «A7» shares, four (4) class «A8» shares, one (1) class «C1» share,
one (1) class «C2» share, one (1) class «C3» share, one (1) class «C4» share and one (1) class «C5» share and two (2)
class «N1» shares, having each a par value of one hundred euros (EUR 100.-)».

II) The sole shareholder represented, as well as the proxy of the represented, shareholder, and the number of the

shares held by such shareholder are shown on an attendance list which, signed by the proxy of the shareholder and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will

also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of four hundred sixty thou-

sand five hundred euros (EUR 460,500.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted
and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the sole shareholder was informed prior this meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to reimburse, within one month and in cash to the single shareholder of

the Company part of the paid in share premium in the amount of seven hundred thirty one thousand six hundred forty
euro and fifty-five cents (EUR 731,640.55).

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to transfer and convert the total three hundred eighty-five (385) existing

class «G3» shares into class «S1» shares, totalising as of the day of this general meeting thousand and sixty (1.060) class
«S1» shares, having each a par value of one hundred euros (EUR 100.-).

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to transfer and convert as well the total twenty-six (26) class «G10»

shares into the following different classes of shares:

- one (1) class «G10» share into class «G6» share, totalising as of the day of this general meeting: twenty-six (26) class

«G6» shares, each having a par value of hundred euros (EUR 100.-); 

4833

- ten (10) class «G10» shares into class «G7» shares, totalising as of the day of this general meeting: three hundred

seventy (370) class «G7» shares, each having a par value of hundred euros (EUR 100.-);

- seven (7) class «G10» shares into class «G8» shares, totalising as of the day of this general meeting: hundred ninety-

five (195) class «G8» shares, each having a par value of hundred euros (EUR 100.-);

- three (3) class «G10» shares into class «G9» shares, totalising as of the day of this general meeting: ninety-nine (99)

class «G9» shares, each having a par value of hundred euros (EUR 100.-); 

and finally:
- five (5) class «G10» shares into class «G11» shares, totalising as of the day of this general meeting hundred forty-

four (144) class «G11» shares, each having a par value of hundred euros (EUR 100.-). 

<i>Fourth resolution

As a result of the above taken resolutions, the extraordinary general meeting resolves to amend Article six (6), First

Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect such conversion of shares into different classes
and which shall forthwith read as follows: 

«Art. 6.- First paragraph. The subscribed capital is fixed at four hundred sixty thousand five hundred euros (EUR

460,500.-) divided into thousand three hundred forty-seven (1,347) class «E» shares, three hundred thirty (330) class
«G1» shares, six hundred seventy-nine (679) class «G2» shares, three (3) class «G4» shares, three (3) class «G5» shares,
twenty-six (26) class «G6» shares, three hundred and seventy (370) class «G7» shares, hundred ninety-five (195) class
«G8» shares, ninety-nine (99) class «G9» shares, hundred forty-four (144) class «G11» shares, three (3) class «G12»
shares, three (3) class «G13» shares, three (3) class «G14» shares, one (1) class «G15» share, fifty (50) class «G16»
shares, two (2) class «L1» shares, one (1) class «L2» share, thousand and sixty (1,060) class «S1» shares, three (3) class
«S2» shares, four (4) class «A1» shares, two hundred forty-one (241) class «A2» shares, six (6) class «A3» shares, five
(5) class «A4» shares, six (6) class «A5» shares, five (5) class «A6» shares, five (5) class «A7» shares, four (4) class «A8»
shares, one (1) class «C1» share, one (1) class «C2» share, one (1) class «C3» share, one (1) class «C4» share and one
(1) class «C5» share and two (2) class «N1» shares, having each a par value of one hundred euros (EUR 100.-)».

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately seven hundred and forty euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse (la «Société»),
constituée suivant acte notarié du 9 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 167 du 24 février 2000.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 13 novembre 2002, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Cyrille Vallée, employé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Carol Collin, employée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- De rembourser, endéans un mois et en numéraire à l’associé unique de la Société, partie de la prime d’émission

d’un montant de sept cent trente et un mille six cent quarante euros et cinquante-cinq cents (731.640,55).

2.- De décider sur le transfert de la totalité des trois cent quatre-vingt-cinq (385) parts sociales de classe «G3» en

parts sociales de classe «S1», totalisant ainsi mille soixante (1.060) parts sociales de classe «S1».

3.- De décider sur le transfert de toutes les vingt-six (26) parts sociales de classe «G10» en parts sociales de classes

suivantes

- une (1) part sociale de classe «G10» en part sociale de classe «G6», étant alors vingt-six (26) parts sociales de classe

«G6»;

- dix (10) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G7», étant alors trois cent soixante-dix (370) parts

sociales de classe «G7»;

- sept (7) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G8», étant alors cent quatre-vingt-quinze (195)

parts sociales de classe «G8»;

- trois (3) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G9», étant alors quatre-vingt-dix-neuf (99) parts

sociales de classe «G9»;

- cinq (5) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G11», étant alors cent quarante-quatre (144) parts

sociales de classe «G11».

3.- De modifier l’Article 6, Premier Alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

4834

«Le capital social souscrit est fixé à quatre cent soixante mille cinq cents euros (EUR 460.500,-) divisé en mille trois

cent quarante-sept (1.347) parts sociales de classe «E», trois cent trente (330) parts sociales de classe «G1», six cent
soixante-dix-neuf (679) parts sociales de classe «G2», trois (3) parts sociales de classe «G4», trois (3) parts sociales de
classé «G5», vingt-six (26) parts sociales de classe «G6», trois cent soixante-dix (370) parts sociales de classe «G7»,
cent quatre-vingt-quinze (195) parts sociales de classe «G8», quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales de classe «G9»,
cent quarante-quatre (144) parts sociales de classe «G11», trois (3) parts sociales de classe «G12», trois (3) parts so-
ciales de classe «G13», trois (3) parts sociales de classe «G14», une (1) part sociale de classe «G15», cinquante (50)
parts sociales de classe «G16», deux (2) parts sociales de classe «L1», une (1) part sociale de classe «L2»,mille soixante
(1.060) parts sociales de classe «S1», trois (3) parts sociales de classe «S2», quatre (4) parts sociales de classe «A1»,
deux cent quarante et une (241) parts sociales de classe «A2», six (6) parts sociales de classe «A3», cinq (5) parts so-
ciales de classe «A4», six (6) parts sociales de classe «A5», cinq (5) parts sociales de classe «A6», cinq (5) parts sociales
de classe «A7» et quatre (4) parts sociales de classe «A8», une (1) part sociale de classe «C1», une (1) part sociale de
classe «C2», une (1) part sociale de classe «C3», une (1) part sociale de classe «C4», une (1) part sociale de classe «C5»
et deux (2) parts sociales de classe «N1», ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant l’unique associé représenté, ainsi que le mandataire de l’associé

représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient, laquelle, après avoir été signée par le mandataire de l’actionnaire
et par les membres du Bureau, sera annexé au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Le pouvoir de l’associé représenté, signé ne varietur par la personne présente et le notaire instrumentaire, restera

également annexé au présent acte. 

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de qua-

tre cent soixante mille cinq cents euros (EUR 460.500,-) sont représentées à cette assemblée qui est donc dûment con-
voquée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui a été communiqué à l’unique associé
avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de rembourser, endéans un mois et en numéraire à l’associé unique de

la Société, partie de la prime d’émission d’un montant de sept cent trente et un mille six cent quarante euros et cin-
quante-cinq cents (EUR 731.640,55).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer et de convertir la totalité des trois cent quatre-vingt-cinq

(385) parts sociales de classe «G3» en toutes parts sociales de classe «S1», totalisant ainsi à partir de la date de la pré-
sente assemblée générale mille soixante (1.060) parts sociales de classe «S1», ayant chacune une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer et de convertir de même toutes les vingt-six (26) parts so-

ciales de classe «G10» en les différentes classes de parts sociales suivantes

- une (1) part sociale de classe «G10» en part sociale de classe «G6», totalisant à partir de la date de la présente

assemblée générale vingt-six (26) parts sociales de classe «G6», chaque part sociale, ayant une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-);

- dix (10) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G7», totalisant à partir de la date de la présente

assemblée générale trois cent soixante-dix (370) parts sociales de classe «G7», chaque part sociale, ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-);

- sept (7) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G8», totalisant à partir de la date de la présente

assemblée générale cent quatre-vingt-quinze (195) parts sociales de classe «G8», chaque part sociale, ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-);

- trois (3) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G9», totalisant à partir de la date de la présente

assemblée générale quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales de classe «G9», chaque part sociale, ayant une valeur no-
minale de cent euros (EUR 100,-);

- cinq (5) parts sociales de classe «G10» en part sociale de classe «G11», totalisant à partir de la date de la présente

assemblée générale cent quarante-quatre (144) parts sociales de classe «G11», chaque part sociale, ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-).

<i>Quatrième résolution

En raison des résolutions prises ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’Article six (6), Pre-

mier Alinéa des statuts de la Société, afin de refléter la conversion des parts sociales en différentes classes de parts so-
ciales ci-dessus et décide de donner à cet Article six (6), Premier Alinéa des statuts, la teneur suivante:

«Art. 6.- Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent soixante mille cinq cents euros (EUR

460.500,-) divisé en mille trois cent quarante-sept (1.347) parts sociales de classe «E», trois cent trente (330) parts so-
ciales de classe «G1», six cent soixante-dix-neuf (679) parts sociales de classe «G2», trois (3) parts sociales de classe
«G4», trois (3) parts sociales de classe «G5», vingt-six (26) parts sociales de classe «G6», trois cent soixante-dix (370)
parts sociales de classe «G7», cent quatre-vingt-quinze (195) parts sociales de classe «G8», quatre-vingt-dix-neuf (99)
parts sociales de classe «G9», cent quarante-quatre (144) parts sociales de classe «G11», trois (3) parts sociales de clas-
se «G12», trois (3) parts sociales de classe «G13», trois (3) parts sociales de classe «G14», une (1) part sociale de classe
«G15», cinquante (50) parts sociales de classe «G16», deux (2) parts sociales de classe «L1», une (1) part sociale de
classe «L2», mille soixante (1.060) parts sociales de classe «S1», trois (3) parts sociales de classe «S2», quatre (4) parts

4835

sociales de classe «A1», deux cent quarante et une (241) parts sociales de classe «A2», six (6) parts sociales de classe
«A3», cinq (5) parts sociales de classe «A4», six (6) parts sociales de classe «A5», cinq (5) parts sociales de classe «A6»,
cinq (5) parts sociales de classe «A7» et quatre (4) parts sociales de classe «A8», une (1) part sociale de classe «C1»,
une (1) part sociale de classe «C2», une (1) part sociale de classe «C3», une (1) part sociale de classe «C4», une (1) part
sociale de classe «C5» et deux (2) parts sociales de classe «N1», ayant chacune une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à sept cent et quarante euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. Goy, C. Vallée, C. Collin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 873, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00903/239/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.365. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00904/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

TOLLAMEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00934/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.906. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00937/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Belvaux, le 30 décembre 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 30 décembre 2002.

J.-J. Wagner.

TOLLAMEN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

PALANDIS INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

4836

ERDAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00938/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00939/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.793.243.400,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

—

EXTRAIT

Il résulte:
- de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société, à savoir WPP BEANS LIMITED, une société

à responsabilité limitée de droit anglais, avec siège social au 27 Farm Street, London W1J 5RJ, Royaume-Uni, en date du
5 décembre 2002 à 16.00 heures, que ALNERY N

°

 1178 Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais,

avec siège social au 27 Farm Street, London W1J 5RJ, Royaume-Uni, a contribué tous ses actifs et passifs à la Société en
l’échange de l’émission par la Société de cent cinquante-neuf millions sept cent soixante-quatorze mille deux cent qua-
tre-vingt (159.774.280) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats Unis d’Amé-
rique (USD 30,-) chacune, toutes souscrites par ALNERY N

°

 1178 Limited; et

- d’une convention de vente de parts sous seing privé du 5 décembre 2002, à 17.00 heures entre ALNERY N

°

 1178

Limited, précitée, WPP BEANS LIMITED, précitée et la Société que WPP BEANS LIMITED a cédé toutes ses parts so-
ciales de la Société, à savoir cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats Unis
d’Amérique (USD 30,-) chacune, à ALNERY N

°

 1178 Limited;

qu’à ce jour, l’actionnariat de la Société est composé comme suit:
- ALNERY N

°

 1178 Limited, précitée: cent cinquante-neuf millions sept cent soixante-quatorze mille deux cent qua-

tre-vingt (159.774.280) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats Unis d’Amé-
rique (USD 30,-) chacune.

Le 2 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00865/253/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.793.243.400,-.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

—

ERDAN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

4837

<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé unique de la société le 19 novembre 2002

L’Associé unique de la Société décide de nommer pour une durée illimitée M. Philippe de Bodt, demeurant au 65, rue

de Stallestraat, B-1180 Brussel, Belgique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 20 novembre 2002.

En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Michel de Bodt, gérant,
- Monsieur Thierry Lenders, gérant,
- Monsieur Bernard Nicolas, gérant,
- Monsieur Lennart Stenke, gérant,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant, et
- Monsieur Emile van Popering, gérant.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00866/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00926/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00928/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00927/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour publication et réquisition
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

4838

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00930/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00929/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.521. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00920/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.941. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00949/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ROWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00950/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

4839

PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00940/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

(00942/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

RENT SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 50.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00951/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

POISSONNERIE HOLANGE OLIVIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 79.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00952/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

BUREAU COMPTABLE P. HAUSEMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1327 Luxembourg, 2, rue Charles VI.

R. C. Luxembourg B 56.507. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Mersch, le 2 janvier 2003, vol. 129, fol. 21, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01003/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

PEKAN HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE HAUSEMER LUCIEN LUXEMBOURG
Signature

4840

AMIS DE GAMBIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 53, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

§ 1

er

. Dénomination sociale, objet, durée, siège social

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination AMIS DE GAMBIE 

Art. 2. L’Association est constituée pour une durée illimitée

Art. 3. Le siège social de l’Association est établi à L-1331 Luxembourg, 53, bd Grande Duchesse Charlotte.
II pourra être transféré à tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-

nistration.

Art. 4. L’Association a pour objet:
D’aider la Gambie en envoyant des dons humanitaires.
De soutenir la fondation «CARE FOUNDATION THE GAMBIA» au développement, Création d’écoles et d’hôpitaux

de campagne.

- Fondation reconnue en Hollande et établie en Gambie.

§ 2. Composition de l’Association, Admission Démission, Cotisation

Art. 5. L’Association comprend:
- des membres sociétaires 
- des membres agrégés 
- des membres d’honneur
* Membres sociétaires
Toute personne désirant devenir membre de l’Association doit adresser au Conseil d’Administration une demande

appuyée par les pièces justificatives. Après examen de cette demande, le conseil d’administration se prononcera à la
majorité absolue sur l’admission d’un candidat au tableau général des membres sociétaires de l’Association.

Le nombre des membres sociétaires ne pourra pas être inférieur à trois.
Les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des membres sociétaires sont mentionnés sur une liste an-

nexée aux statuts et faisant partie intégrante des statuts.

La liste des membres sociétaires est établie chaque année pour le 30 juin au plus tard.
* Membres agrégés
Pour l’admission des membres agrégés, la procédure administrative est la même que pour les membres sociétaires.

Les membres agrégés peuvent assister à toutes les assemblées et manifestations de l’Association sans avoir, toutefois,
le droit de vote.

* Membres d’honneur
Sur proposition du conseil d’administration de l’Association, l’assemblée générale peut nommer des membres d’hon-

neur. Ce titre est accordé aux personnes qui par leur appui moral ou matériel ont rendu de bons et loyaux services à
l’Association.

Les membres d’honneur n’ont pas le droit de vote.

Art. 6. La qualité de membre sociétaire de l’Association se perd:
- par la démission volontaire adressée par voie écrite au Conseil d’Administration de l’Association,
- par le non-paiement de la cotisation annuelle pendant deux années consécutives, après mise en demeure par lettre

recommandée où recouvrement postal resté sans effet pendant trois mois,

- par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres so-

ciétaires présents pour motif grave et notifiée par lettre recommandée. La mesure de radiation ne pourra être appliqué
sans que l’intéressé n’ait été appelé à fournir ses explications au Conseil d’Administration.

- par le décès du membre.
La qualité de membre agrégé se perd automatiquement à l’arrivée du terme de la cotisation.
Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées par lui. II n’a aucun

droit sur le fonds social de l’Association.

Le Conseil d’Administration de l’Association peut suspendre les droits de tout membre jusqu’à la prochaine assem-

blée générale qui sera appelée à se prononcer sur l’exclusion du membre et sa radiation du tableau général en statuant
à la majorité des deux tiers des voix membres sociétaires présentes.

Art. 7. Cotisation:
Les membres sociétaires paient une cotisation annuelle qui est fixée par l’assemblée générale sans que le taux maximal

de la cotisation ne puisse dépasser EUR 100,- Les membres agrégés paient une cotisation réduite, dont le taux est fixé
par l’assemblée générale.

Les membres honoraires ne paient pas de cotisation.
Les cotisations couvrent l’exercice social qui commence le 1

er

 janvier et se termine au 31 décembre.

II est loisible aux membres de verser un montant supérieur à celui fixé par l’assemblée générale annuelle à titre de

cotisation.

4841

§ 3. Conseil d’Administration, bureau exécutif

Art. 8. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration composé du président et de 2 administrateurs au

moins, élus par l’assemblée générale parmi les membres sociétaires, pour une durée de deux ans. Les administrateurs
sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur entre deux assemblées, le conseil peut pourvoir provisoirement au

remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.

En cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le terme de celui qu’il

remplace.

Art. 9. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celuici, du vice-président ou

sur demande motivée de deux membres du conseil, chaque fois que les intérêts de l’Association l’exigent.

II ne peut délibérer et décider valablement sur les objets portés à l’ordre du jour que lorsque la moitié des adminis-

trateurs sont présents. Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
parité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10. Le Conseil d’Administration procède à l’élection parmi ses membres, d’un vice-président, d’un secrétaire

général, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint qui forment avec le président le bureau exécutif de l’As-
sociation.

Le bureau exécutif est chargé de l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration et assure la gestion

courante de l’Association. II se réunit chaque fois que la nécessité l’impose.

Art. 11. Tous les actes engageant l’Association, tous pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont, à défaut d’une

délégation permanente ou particulière donnée par délibération du Conseil d’Administration, signés soit par le président
ou son remplaçant dûment mandaté, et un membre du bureau exécutif, lesquels n’auront pas à se justifier, à l’égard de
tiers d’une décision préalable du Conseil.

Les actes de gestion journalière portant sur un montant supérieur à EUR 50,- sont à signer par deux membres du

bureau exécutif de la manière que le Conseil d’Administration détermine (le président et le trésorier).

Art. 12. L’Association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés,

soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle re-
lativement aux engagements de l’Association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux
fautes commises dans leur gestion.

Art. 13. Un règlement d’ordre intérieur élaboré par le Conseil d’Administration a pour but de mettre en place une

structure organisationnelle interne pour assurer le bon fonctionnement de l’Association.

§ 4. Assemblée générale

Art. 14. Le Conseil d’Administration fixe le lieu des réunions de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se réunira annuellement dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice social aux jour,

heure et lieu indiqués dans la convocation.

L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration.
L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets inscrits à l’ordre du jour qui doit porter notamment sur les

objets suivants:

- Présentation et adoption des rapports d’activité
- Nomination et révocation des membres du conseil d’administration et élection de son président
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé et des budgets prévisionnels 
- Désignation de commissaires aux comptes
- Fixation de la cotisation annuelle -Exclusion de membres (le cas échéant)
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée notamment pour la dissolution de l’Association.

Art. 15. L’assemblée générale est convoquée chaque fois que deux tiers des membres sociétaires ont fait la demande

ou que le conseil d’administration le juge utile.

Les convocations sont à adresser aux membres, au moins quinze jours francs avant la date de l’assemblée par simple

lettre. Les convocations contiennent obligatoirement les jours, heure et lieu de la réunion, ainsi que l’ordre du jour.

L’assemblée générale détient les pouvoirs les plus étendus pour agir dans la limite de l’objet social de l’Association et

dans les limites fixées par les présents statuts.

L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée générale régulièrement convoquée délibère valablement quelque soit le nombre des membres

présents ou représentés.

L’assemblée générale est présidée par le président ou son délégué. Les décisions de l’assemblée générale sont prises

à la majorité simple des voix des membres sociétaires présents. Tout membre sociétaire n’a droit qu’à une seule voix
dans l’assemblée générale. II peut se faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite. Cha-
que membre présent ne peut représenter plus de deux autres membres.

Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres sociétaires. Aucune
modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres sociétaires ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas,
la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

4842

Art. 18. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Art. 19. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de l’Association sous

forme de rapports signés par le président et le secrétaire générale de l’association. Ce registre est conservé au siège
social où tous les membres peuvent en prendre connaissance. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à
la connaissance des membres sociétaires et des tiers selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif. Les membres de l’Association peuvent en prendre connaissance au siège social.

§ 5. Budget et Comptes, Surveillance

Art. 20. Les fonds de l’Association proviennent des cotisations annuelles, fixées par l’assemblée générale sur propo-

sition du conseil d’administration, de subventions, dons, donations, legs et revenus divers.

Art. 21. Le trésorier tient la comptabilité de l’Association.
Les livres et les comptes sont clôturés chaque année à l’expiration de l’exercice social, c’est-à-dire au 31 décembre.

Le Conseil d’Administration soumet tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé,
ainsi que le budget pour l’exercice suivant.

L’approbation des comptes par l’assemblée générale vaut décharge pour le Conseil d’Administration.

Art. 22. Les comptes sont vérifiés par au moins deux des commissaires aux comptes, désignés chaque année par

l’assemblée générale pour la durée de l’exercice. Les commissaires aux comptes sont des membres sociétaires qui ne
font pas partie du Conseil d’Administration de l’Association.

Les commissaires sont chargés de vérifier la comptabilité, ainsi que les comptes arrêtés par le trésorier à la clôture

de l’année sociale.

Art. 23. Les principes et modalités de la gestion financière sont définies dans une note interne.

§ 6. Affiliation

Art. 24. L’Association peut devenir membre d’une autre association visant des buts analogues. L’adhésion respecti-

vement la démission en groupe est soumise aux décisions de l’assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(00956/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

CREA, COMPAGNIE DE REASSURANCE AKZO NOBEL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.687. 

—

In the year two thousand two, on the third of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public liability company COMPAGNIE DE

REASSURANCE AKZO NOBEL S.A., in abbreviated form CREA S.A. a société anonyme under Luxembourg law having
its registered office in L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit, then residing in Mersch on August 11, 1988, published

in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 302 of November 16, 1988,

amended pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit, residing in Hesperange, on November 3, 1995, published

in the Recuei du Mémorial C, Number 35 of January 19, 1996,

amended pursuant to a deed of the notary Paul Decker residing in Luxembourg-Eich on March 5, 1999, published in

the Recueil du Mémorial C, Number 409 of June 3rd, 1999,

filed in the register of commerce at Luxembourg (R.C.S. B 28.687).
The meeting was opened at 14.30 and was presided by Mr Marco Aardoom, Assistant Vice-President, with profes-

sional address in Münsbach.

The Chairman appointed as secretary Mrs Laurence Parrière, private employee, with professional address in

Münsbach.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nathalie Krachmanian, Assitant Vice-President Legal Department, with pro-

fessional address in Münsbach, 

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Transfer of the registered office of the Company to 6, Parc d’activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de

Schuttrange, effective November 25

th

 2002.

2.- Subsequent amendment of the 1

st

 paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read as follows:

Art. 2. First paragraph. The registered office is established in Münsbach. It may be transferred to any other ad-

dress within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.

3.- Full payment of the existing shares.
4.- Increase of the capital up to 6,200,000.- EUR through a contribution in cash of an amount of 3,720,000.- EUR and

through an issuance of 150,000 new shares.

5.- Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

4843

“Art. 5. The corporate capital of the Company is set at six million two hundred thousand Euros (6,200,000.- EUR),

divided into two hundred fifty thousand (250,000) shares with a par value of twenty four Euros eighty Cents (24.80 EUR)
per share.”

6.- Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-

traordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopt-

ed by unanimous vote.

<i>First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 6, Parc d’activités Syrdall, L-5365

Münsbach, commune de Schuttrange, effective 25th November 2002.

Subsequent amendment of the 1

st

 paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read as follows:

Art. 2. First paragraph. The registered office is established in Münsbach. It may be transferred to any other ad-

dress within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.

<i>Second resolution

The General Meeting acknowledges that the corporate capital of two million four hundred and eighty thousand Euros

(2,480,000.- EUR) has been fully paid up in conformity with the “certificat de blocage” dated 29

th

 November 2002, as it

has been evidenced to the undersigned notary.

Which “certificat de blocage” after having been initialled ne varietur by the members of the bureau of the meeting

and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of 3,720,000.- EUR so as to raise it

from 2,480,000.- EUR up to 6,200,000.- EUR through an issuance of 150,000 new shares.

<i>Payment

The increase of capital has been paid up to 25% through a contribution in cash of an amount of 930,000.- EUR by the

shareholders prorata the shares they own, as it has been evidenced to the undersigned notary, so that each of the
150,000 shares is paid up to 6.20 EUR.

The company will call up for the 18.60 EUR per share, when required.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend Article 5 first and second paragraph of the Articles of Incorporation, so as

to read as follows:

“Art. 5. The corporate capital of the Company is set at six million two hundred thousand Euros (6,200,000.- EUR),

divided into two hundred fifty thousand (250,000) shares with a par value of twenty four Euros eighty Cents (24.80 EUR)
per share.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

<i>Valuation

The expenses to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 40,300.- EUR.
Whereover the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts the English version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian

names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français: 

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé la société anonyme COMPAGNIE DE REASSU-

RANCE AKZO NOBEL S.A., ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch le 11 août 1988, publié

au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 302 du 16 novembre 1988, 

modifiée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange le 18 mars 1998, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 443 du 18 juin 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 5 mars 1999, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 409 du 3 juin 1999,

4844

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 28.687.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Mr Marco Aardoom, Assistant

Vice-President, demeurant professionnellement à Münsbach,

Le président nomme secrétaire Mme Laurence Parrière, employée privée, demeurant professionnellement à Müns-

bach,

L’assemblée choisit comme scrutateur Mme Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, de-

meurant professionnellement à Münsbach

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre

2002.

2.- Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
“Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Münsbach. Il pourra être transféré sur simple décision

du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.”

3.- Constatation de la libération d’anciennes actions.
4.- Augmentation du capital social à 6.200.000.- EUR par versement en espèces d’un montant de 3.720.000.- EUR

moyennant émission de 150.000 nouvelles actions.

5.- Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
“Art. 5. Le capital social est fixé à six millions deux cents mille Euros (6.200.000,- EUR), représenté par deux cent

cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingt Cents (24,80 EUR) cha-
cune.”

6.- Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présent et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présences que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall, avec effet au 25 novembre 2002.

“Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Munsbach. Il pourra être transféré sur simple décision

du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.”

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale constate que le capital social de la société de deux millions quatre cent quatre-vingt mille Euros

(2.480.000.- EUR) a été intégralement libéré conformément à l’attestation de blocage en date du 29 novembre 2002, tel
qu’il en a été justifié au notaire.

Laquelle attestation, paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de 3.720.000,- EUR pour le porter de

2.480.000,- EUR à 6.200.000,- EUR moyennant l’émission de 150.000 actions nouvelles

<i>Libération

L’augmentation de capital a été libérée à concurrence de 50% par versement en espèces de 930.000,- EUR par les

actionnaires au prorata des actions qu’ils détiennent ainsi qu’il a été justifié au notaire soussigné, de sorte que chacune
des 150.000 actions se trouvera libérée à raison de 6,20 EUR. La société fera appel pour les 18,60 EUR par action au
fur et à mesure de ses besoins.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
“Art. 5. Le capital social est fixé à six millions deux cent mille Euros (6.200.000,- EUR), représenté par deux cent

cinquante-mille (250.000) actions dune valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingt Cents (24,80 EUR) chacu-
ne.”

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 14.45 heures.
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à

40.300,- EUR.

4845

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit.

En cas de divergences d’interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Aardoom, L. Parrière, N. Krachmanian, P. Decker 
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 28, case 7. – Reçu 37.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01083/206/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

CREA, COMPAGNIE DE REASSURANCE AKZO NOBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.687. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 31 décembre 2002.

(01084/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

AGR* TOPWAVE EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. TOPWAVE EUROPE S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 66.575. 

—

In the year two thousand two, on the fourth of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public liability company TOPWAVE EUROPE

S.A. a «société anonyme» under Luxembourg law having its registered office in L-3320 Berchem, 39, route de Bettem-
bourg,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary residing in Luxembourg-Eich on September 17th, 1998,

published in the Recueil du Mémorial C, Number 908 of December 16th, 1998,

filed in the Luxembourg trade register (R.C.S. B 66.575).
The meeting was opened at 11.30 a.m. and was presided by Mr Régis Galiotto, private employee, with professionnal

address at Luxembourg-Eich.

The Chairman appointed as secretary Mrs Céline Fournier, private employee, with professionnal address at Luxem-

bourg-Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Milan Simic, director of company, residing in Mamer.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Modification of the name of the company into AGR*TOPWAVE EUROPE S.A. and subsequent amendement of

the article 1, second paragraph. 

2.- Nomination of Mr William Bellis as new Director of the company.
3.- To convert the share capital from 1,250,000.- LUF to 30,986.69 EUR (convertion rate 1.- EUR=40.3399 LUF).
4.- To increase the share capital with an amount of 13.31 EUR to bring it from its amount of 30,986.69 EUR to

31,000.- EUR by capitalisation of the available retained profits.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

IIl) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraor-

dinary general meeting.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>notaire

4846

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopt-

ed by unanimous vote.

<i>First resolution

The General Meeting resolves to amend the name of the company into AGR*TOPWAVE EUROPE S.A. and to amend

the first article, second paragraph of the articles of Incorporation as follows:

«Art. 1. Form, Name (second paragraph). The Company will exist under the name of AGR*TOPWAVE EU-

ROPE S.A.»

<i>Second resolution

The General Meeting appoints as new director Mr William Bellis, Chief Financial Officer, residing at 615 Whitestown

Road, Butler, PA 16001 USA.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to convert the corporate capital of 1,250,000.- LUF into 30,986.69 EUR (rate of ex-

change 1.- Euro=40.3399 LUF).

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital with an amount of 13.31 EUR to bring it from its amount

of 30,986.69 EUR to 31,000.- EUR by capitalisation of the available retained profits.

<i>Liberation of the increase of capital

The increase of capital has been paid up by a contribution in cash of an amount of 13.31 EUR by the shareholders

prorata the shares they own, as it has been evidenced to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:
«Art. 5. The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into one

hundred (100) shares without designation of par value.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon ajourned at 11.45 a.m.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 1,000.- EUR.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and French text, the English version will be binding. 

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille deux, le quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOPWAVE EUROPE S.A.

une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire de résidence à Luxembourg-Eich le 17 septembre 1998,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 908 du 16 décembre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 66.575. 

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, em-

ployé privé, demeurant à professionnellement à Luxembourg-Eich.

Le président nomme comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg-Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Milan Simic, administrateur de société, demeurant à Mamer.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d’acter que:

I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de la société en AGR*TOPWAVE EUROPE S.A., et modification de l’ar-

ticle 1

er

, deuxième alinéa.

2.- Nomination de M. William Bellis comme nouvel adminstrateur de la société.
3.- Conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (cours de conversion 1,- Euro=40,3399 LUF).
4.- Augmentation du capital social à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel de 30.986,69

EUR à 31.000,- EUR par incorporation des réserves libres.

4847

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l’unanimité des voix. 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en AGR*TOPWAVE EUROPE S.A. et de mo-

difier l’article premier, deuxième alinéa des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination. (deuxième alinéa). La société adopte la dénomination de AGR*TOPWAVE

EUROPE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la nomination comme nouvel administrateur de
- M. William Bellis, Chief Financial Officer, demeurant à 615 Whitestown Road, Butler, PA 16001 USA.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (cours de conversion

1,- Euro=40,3399 EUR). 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant

actuel de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par incorporation des réserves libres.

<i>Libération de l’augmentation de capital

L’augmentation de capital a été libérée par versement en espèces de 13,31 EUR par les actionnaires au prorata des

actions qu’ils détiennent ainsi qu’il a été justifié au notaire soussigné.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.45 heures. 

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison

du présent acte sont évalués à environ 1.000,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande du comparant le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande du même comparant, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Galiotto, C. Fournier, M. Simic, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01079/206/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

AGR* TOPWAVE EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. TOPWAVE EUROPE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 66.575. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 janvier 2003.

(01080/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Luxembourg-Eich, le 2 janvier 2003.

P. Decker.

<i>Pour la Société
P. Decker
<i>Le notaire

4848

ART-CADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 68.222. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Pétange le 26 novembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou

celle de l’administrateur-délégué Monsieur Jean-François Mucherie et en toutes circonstances celle de Monsieur Jean-
François Mucherie est requise.

<i>Administrateur-délégué:

- Monsieur Jean-François Mucherie, architecte, demeurant à F-78200 Mante-la-Jolie, 7 rue Denfert Rochereau.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole.
- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole.

<i>Commissaire aux comptes:

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. sise à L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 26 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01000/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

SITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.941. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>tenue à Pétange le 28 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’école.

<i>Administrateurs:

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’école. 
PRIMECITE INVEST S.A., sise à L-4735 Pétange, 81, rue J-B Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J-B Gillardin L-4735 Pétange.
Pétange, le 28 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00976/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

European Web S.A.

Azla Holding S.A.

Fidalux Conseil S.A.

Little House Holding S.A.

Little House Holding S.A.

Midnight Sunset, S.à r.l.

Midnight Sunset, S.à r.l.

Mc Coun S.A.

Cimbrazil S.A.

KLC Casola Racing S.A.

KLC Casola Racing S.A.

Brignier International S.A.

Jucad S.A. Soparfi

LC Sponsoring Team, S.à r.l.

Energetic Farm Laboratoires S.A.

Vanstar Luxembourg Finances S.A.

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l.

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l.

Syslog S.A.

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l.

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.

WPP Luxembourg Rasor, S.à r.l.

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

H&amp;Q New Technology Networks Fund

Elec Capital S.A.

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l.

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l.

Hamosa Holding (Luxembourg) S.A.

Montrose S.A.

Salma S.A.

Danora Portfolio Corp., S.à r.l.

Rangoni International S.A.

Rangoni International S.A.

European Hospitality Investments II, S.à r.l.

European Hospitality Investments II, S.à r.l.

European Hospitality Investments II, S.à r.l.

European Hospitality Investments II, S.à r.l.

Rodeco S.A. Holding

On Site Luxembourg S.A.

Valvasori S.A.

Studio 11, S.à r.l.

Snack Kaya S.A.

Europa Real Estate, S.à r.l.

Europa Real Estate, S.à r.l.

Tollamen S.A.

Palandis Investment S.A.

Erdan S.A.

Multinational Investment Corporation

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Bodistributors (Luxembourg) S.A.

Sitinvest S.A.

Rowa S.A.

Pekan Holding S.A.

Association de Participants Holding S.A.

Rent Services S.A.

Poissonnerie Hollnge Olivier, S.à r.l.

Bureau Comptable P. Hausemer, S.à r.l.

Amis de Gambie, A.s.b.l.

CREA, Compagnie de Réassurance Akzo Nobel S.A.

CREA, Compagnie de Réassurance Akzo Nobel S.A.

AGR* Topwave Europe S.A.

AGR* Topwave Europe S.A.

Art-Cade S.A.

Sitinvest S.A.