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4321

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 91

29 janvier 2003

S O M M A I R E

Accord Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4343

LSK-Technik, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4323

Aliments du Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4324

Lux-Tecnoclean, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4344

Aliments du Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4324

Luxoil PJS, GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4339

Ambrosy Founders S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

4328

Mandataria Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . 

4323

Anglo Coal CMC 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

4351

Marcolux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4350

Archimede S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4322

Marcolux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4350

AzurFive, S.à r.l., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4349

Marcolux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4350

Bross Engineering S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

4328

Mare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4335

Bross International Holding S.A., Luxembourg  . . .

4327

Mare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4336

Bureau Comptable Op Der Breck, S.à r.l., Luxem- 

Meck Lock System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4329

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4344

Meck Lock System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

4328

Car Testing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4333

Meridianis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4344

Car Testing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4335

Meridianis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4344

Chardon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4346

Mikuni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4325

Chardon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4368

Nouveaux Jeux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

4332

Cialux, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4348

O-Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

4347

Environnement Investissement S.A., Luxembourg

4365

Optimo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

4365

Europack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4337

Optimo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

4368

Europack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4339

Orco Property Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

4350

Evli Bank Plc, Luxembourg Branch, Luxembourg  .

4345

Padana Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4325

F&C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Lu- 

Palais des Parfums, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . 

4348

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4348

Parfumerie Gisèle, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . 

4347

Fersen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4331

Pharmachimique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

4322

Fersen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4332

Piazza Turismo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

4328

Financière Notre-Dame S.A., Luxembourg  . . . . . .

4322

Pintalia, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4329

Fobat, Comptoir des Fournitures Industrielles du 

Plafa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4329

Bâtiment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

4364

Plafa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4348

G.E. Bê Vidigal (Luxembourg) S.A., Luxembourg  .

4347

Portofino Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

4325

Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l., Bettembourg  . .

4344

S.E.N.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4364

Gianti S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4341

Sipor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

4328

Gianti S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4342

Société Financière du Leman N°II S.A., Luxem- 

Giove International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

4330

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4324

High Technology Service S.A., Luxembourg. . . . . .

4323

Société Luxembourgeoise de Participation dans 

I.P.P.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4327

les Médias, SLPM S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

4364

Immocar, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .

4348

SoDévIn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

4327

Immolodans S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

4322

Tencircles S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4342

Independent Management for Institutionals, Sicav, 

Tencircles S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4343

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4337

Val Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

4327

Irpa Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4323

Zamak S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4350

Komed Home Care S.A., Wasserbillig. . . . . . . . . . .

4347

Zinc International Holding S.A., Luxembourg  . . . 

4349

4322

PHARMACHIMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.975. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00279/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

ARCHIMEDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 26.802. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00280/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

IMMOLODANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.867. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00281/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.689. 

Incorporated according the deed received by Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg, under date of July

18th, 1991, published in the Mémorial C, Special Edition n

°

 45 under date of February 7th, 1992.

 Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 6 décembre 2002, il a été décidé à l’unanimité des voix

de nommer pour une période de six ans:

<i>Membres du conseil d’administration:

- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer, Président,
- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur,
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, Administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.

Luxembourg, le 6 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00287/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Pour la société PHARMACHIMIQUE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la Société ARCHIMEDE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société IMMOLODANS S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Modified under date of December 15th, 1995, by Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, published in 
the Mémorial C, Edition n

°

 104 under date of February 29th, 1996.

<i>Pour la société
FINANCIERE NOTRE-DAME S.A.
Signature

4323

IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 35.938. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00282/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

MANDATARIA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.810. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00283/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2003.

LSK-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5555 Remich, 6, place du Marché.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 30 décembre 2002, vol. 177, fol. 76, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, le 30 décembre 2002.

(00284/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

H.T.S. S.A., HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.400. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 137 du 21 mars 1997.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société HIGH TECHNOLOGY SERVICE

S.A. qui s’est tenue à Luxembourg en date du 21 novembre 2001, les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des
voix conformément à la loi du 10 décembre 1998: 

<i>Décisions

1. l’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, Monsieur Eric Baland, demeurant à B-1200 Bruxel-

les et lui accorde décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 21 novembre 2001.

2. nomination d’un nouveau commissaire aux comptes, REVILUX S.A., L-2018 Luxembourg, qui terminera le mandat

de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00290/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Pour la Société IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société MANDATARIA IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour LSK-TECHNIK, S.à r.l.
INTERNATIONAL CONSULTING WORLDWIDE, S.à r.l.
Signature

Modifiée pour la deuxième fois par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2001.

<i>Pour la société HIGH TECHNOLOGY SERVICE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

4324

ALIMENTS DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.494. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 4 juin 1997, pu-

blié au Mémorial C, Recueil n

°

 492 du 10 septembre 1997;

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société ALIMENTS DU SUD S.A. qui s’est tenue

à son siège social en date du 11 décembre 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
actuellement en fonction ont été renouvelés pour une période de six ans, à savoir:

- M. Jean Faber, administrateur et président de la société;
- M. Didier Kirsch, administrateur;
- Mlle Jeanne Piek, administratrice;
- REVILUX S.A., commissaire aux comptes.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

(00285/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN N°II S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 36.568. 

Constituée suivant acte reçu par devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du

27 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n

°

 362 du 4 octobre 1991.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 décembre 2002, il a été décidé à l’unanimité, de re-

nouveler, pour une période de six ans, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, comme suit:

<i>Membres du conseil d’administration:

- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer, Président et Administrateur-dé-

légué,

- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur, 
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, Administrateur.

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00286/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

ALIMENTS DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.494. 

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00292/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Me Emile Schlesser, notaire de 
résidence à L-Luxembourg, en date du 22 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 1211 du 16 août 2002.

<i>Pour la société ALIMENTS DU SUD S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Statuts modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par devant le même notaire, en date du 30 septembre 1991, 
publié au Mémorial C, Recueil Spécial n

°

 135 du 9 avril 1992.

<i>Pour la société
SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN N

°

 II S.A.

Signature

<i>Pour la société ALIMENTS DU SUD S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

4325

MIKUNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 56.499. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niederanven, en date du 27 septembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 649 du 13 décembre 1996.

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 novembre 2002 que:
- Les mandats des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, actuellement en fonction,

sont renouvelés comme suit:

- au postes d’administrateurs, pour une période de six ans:
- Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange. Monsieur Jean Faber est nommé

Président de la société.

- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.
- Monsieur Ernest Schönbächler, financier, demeurant à CH-Schoenenberg.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
- au poste de commissaire aux comptes, pour une période de six ans: 
- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 4 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00288/622/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

PORTOFINO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.512. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mai 2002, 

en cours de publication au Mémorial.

Il résulte d’une lettre adressée à la société PORTOFINO INVESTMENTS S.A. en date du 18 décembre 2002 que

Monsieur Claude Faber a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 18 décembre 2002 que Ma-

demoiselle Lydia Ceccherini, employée privée demeurant à F-Bertrange, a été cooptée comme administrateur en rem-
placement de Monsieur Claude Faber.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00289/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

PADANA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.245. 

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée PADANA LUX

S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 67.245,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 76 du

8 février 1999, page 3638,

les statuts de la société ont été modifiés en vertu d’un acte passé par-devant le notaire soussigné en date du 18 juin

2001, publié au Mémorial C de 2002, page 408.

La société a été mise en liquidation en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 septembre 2002.

<i>Pour la société MIKUNI S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour la société PORTOFINO INVESTMENTS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

4326

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans;
7. Divers
II. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour, et que l’on a pu faire
valablement abstraction de convocation probables.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

La société dénommée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle,
nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire, afin d’effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des sol-
des restant aux actionnaires.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société PADANA LUX S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard

du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 700,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: J.-P. Verlaine, L. Lazzati, F. Biscarini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00323/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

J. Delvaux.

4327

VAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Rooselvelt.

R. C. Luxembourg B 88.827. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 2002, 

en cours de publication au Mémorial.

1) Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2002 que décharge pleine et entière a été

accordée à Mademoiselle Elisabeth Antona qui a démissionné de sa fonction d’administrateur en date de ce jour.

A été nommée au Conseil d’Administration en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Madame Sandra Watry, employée privée, demeurant à L-Bridel.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Le siège social a été transféré au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, avec effet au 18 décembre 2002. 
2) En date du 18 décembre 2002, la convention de domiciliation conclue le 12 juillet 2002 entre REVILUX S.A., 223,

Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, R.C. Luxembourg n

°

 B-25.549 et la société VAL FINANCE S.A., 223, Val Ste Croix,

L-1371 Luxembourg, R.C. Luxembourg n

°

 B-88.827, a été annulée.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00291/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

I.P.P.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 80.727. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00293/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

SoDévIn Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 79.436. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00294/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

BROSS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 72.556. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00295/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Pour la société VAL FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour la société I.P.P.M. HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la Société SoDévIn Holding S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société BROSS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

4328

BROSS ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 73.004. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00296/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MECK LOCK SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.685. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00297/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

PIAZZA TURISMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.909. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00298/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

AMBROSY FOUNDERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 80.726. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00299/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

SIPOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg C 37.499. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00302/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Pour la société BROSS ENGINEERING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société MECK LOCK SYSTEM S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société PIAZZA TURISMO S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société AMBROSY FOUNDERS S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la Société SIPOR HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

4329

PINTALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.170.

Les statuts de la société ont été adaptés à la législation luxembourgeoise en vertu d’un acte reçu par le notaire Maître

Emile Schlesser, de résidence à L-Luxembourg, le 10 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C n

°

 1114 du 6 décembre 2001;

La convention de domiciliation qui a été conclue le 25 mars 2002 entre les sociétés FFF MANAGEMENT &amp; TRUST

S.A., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg et PINTALIA, S.à r.l., 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg,
R. C. Luxembourg B 82.170 a été annulée avec effet immédiat en date du 29 novembre 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00311/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MECK LOCK SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.685.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 

15 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 180 du 10 avril 1996.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société MECK LOCK SYSTEM S.A., qui s’est

tenue le 5 décembre 2002 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- Démission a été accordée à Mademoiselle Evelyne Haser, employée privée, demeurant à CH-Viganello, de sa fonc-

tion d’administratrice ainsi qu’à Monsieur Valerio Francini de sa fonction de Président du conseil d’administration de la
société MECK LOCK SYSTEM S.A. en date du 5 décembre 2002 et décharge pleine et entière leur a été donnée pour
l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

- Monsieur Farid Bentebbal, employé privé, demeurant à F-Uckange et Madame Gina Weber Tucci, employée privée,

demeurant à I-Milano, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Les nou-
veaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

- Madame Gina Weber Tucci a été nommée nouvelle Présidente du conseil d’administration.
- Toute initiative prise par la Présidente du conseil d’administration, en l’occurrence Madame Gina Weber Tucci, à

l’égard de la société, devra faire l’objet d’une consultation au préalable auprès des deux administrateurs.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00316/622/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 16.652. 

<i>Extrait de la réunion des associés tenue en date du 12 juin 2001

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité des voix
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
- décident d’augmenter le capital social de 210,65 euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 euros à

25.000,00 euros par incorporation de réserves libres.

- décident d’adapter l’article des statuts relatif au capital social, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 25.000,00 euros représenté par 1.000 parts sociales d’une valeur nominale de 25,00

euros.» 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00358/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par-devant le même notaire, en date du 22 mai 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 1145 du 11 décembre 2001.

<i>Pour la société
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A.
Signature

<i>Pour la société MECK LOCK SYSTEM S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Signatures.

4330

GIOVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.476. 

 L’an deux mille deux, le cinq décembre.
 Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIOVE INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B numéro 43.476,

 constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars

1993, publié au Mémorial C-1993, page 14066.

Les statuts de la société ont été modifiés en date du 8 juillet 1993 en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Camille

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C-1993, page 21444.

 L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

 Le président désigne comme secrétaire Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Cecinato, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

 Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

 Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
 Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

 Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparément, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 695,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: C. Santoiemma, L. Patrassi, L. Cecinato, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00330/208/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Delvaux.

4331

FERSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.768. 

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée FERSEN S.A., une société anonyme ayant

son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de commerce à Luxembourg sous
la section B et le numéro 73.768,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C de

2000, page numéro 12.138,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17

décembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 30.735.

L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maria Chiapolino, employée privée, 19-21, boulevard

du Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Candice De Boni, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Hen-

ri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 61.913.828 d’actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la pré-

sente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les dif-
férents points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 31 octobre de

chaque année, et modification conséquente de l’article 21 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de la même année. 

2.- Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

er

 novembre 2001, se terminera le 31 décembre

2002, et conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approu-
ver les comptes annuels de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002, se tiendra le troisième mardi du mois de mars
2003 à 12.00 heures.

3.- Divers.
 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 31

octobre de chaque année, et modifie en conséquence l’article 21 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de la même année. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 novembre 2001, se

terminera le 31 décembre 2002, 

et conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver

les comptes annuels de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002, se tiendra le troisième mardi du mois de mars
2003 à 12.00 heures.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 700,-.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture d’assem-

blée.

4332

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connu du notaire instrumentant par noms, prénoms, états

et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Brero, M. Chiapolino, C. De Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 38, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00324/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

FERSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.768. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 décembre 2002, actée sous le n

°

919 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00325/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

NOUVEAUX JEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.622. 

L’an deux mille deux, le dix décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée NOUVEAUX

JEUX S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le n

°

 81.622,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 47.416.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Fabio Mastrosimone, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
II.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocations préalables.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, MONTBRUN (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

J. Delvaux.

4333

tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 750,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: C. Santoiemma, L. Patrassi, F. Mastrosimone, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00320/208/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

CAR TESTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

L’an deux mille deux, le dix décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée CAR TESTING S.A. ayant

son siège social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, constituée aux termes d’un acte reçu en date du 16 octobre 2002 par
le notaire soussigné, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Mme Josiane Weiler, employée privée, Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
Le président désigne comme secrétaire Mr Saddi Gianpiero, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monterey.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mme Josiane Weiler, préqualifiée.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), re-

présenté par 3.100 (trois mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, toutes entièrement
libérées.

II.- Que les 3.100 (trois mille cent) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment présentes ou

représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.349.000,- (un million trois cent quarante-neuf mille

euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 1.380.000,- (un million
trois cent quatre-vingt mille euros), par la création et l’émission de 134.900 (cent trente-quatre mille neuf cents) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes,
à souscrire, sur le vu de la renonciation de l’actionnaire minoritaire en faveur des souscripteurs ci-après désignés, dans
les formes légales, au pair et à libérer intégralement par l’actionnaire majoritaire et deux nouveaux actionnaires comme
suit:

- 46.110 (quarante-six mille cent dix) actions par l’actionnaire majoritaire, savoir la société K.B. (C.I.) NOMINEES

LIMITED, as nominee for the DRESDNER KLEINWORT BENSON FUND ITALIA L.P., avec siège social à Jersey, par
un versement en espèces de EUR 461.100,- (quatre cent soixante et un mille cent euros)

- 44.395 (quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze) actions par un nouvel actionnaire, savoir la société

CENTROBANCA S.p.A., avec siège social au 16, corso Europa, I-20122, Milano, Italia, par un versement en espèces d’un
montant de EUR 443.950,- (quatre cent quarante-trois mille neuf cent cinquante euros)

- 44.395 (quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze) actions par un nouvel actionnaire, savoir la société

CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA S.G.R. S.p.A., avec siège social au 16, corso Europa, I-20122, Milano, Italia, par
un versement en espèces d’un montant de EUR 443.950,- (quatre cent quarante-trois mille neuf cent cinquante euros)

2. souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part de l’actionnaire

majoritaire et de deux nouveaux actionnaires;

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

J. Delvaux.

4334

3. suppression du droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le vu d’un rapport du conseil d’admi-

nistration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales;

4. modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Le capital souscrit est fixé à EUR 1.380.000,- (un million trois cent quatre-vingt mille euros), représenté par 138.000

(cent trente-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

5. divers.
 Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.349.000,- (un million trois

cent quarante-neuf mille euros),

en vue de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 1.380.000,- (un million

trois cent quatre-vingt mille euros), 

par la création et l’émission de 134.900 (cent trente-quatre mille neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale

de EUR 10,- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes, à souscrire au pair et à libérer
intégralement en espèces comme dit ci-après.

<i>Souscription

1. Alors est intervenue, Mme Josiane Weiler, préqualifiée,
agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, savoir la société K.B. (C.I.) NOMINEES LIMITED, as

nominee for the DRESDNER KLEINWORT BENSON FUND ITALIA L.P., avec siège social à Jersey,

en vertu d’une procuration donnée le 10 décembre 2002,
laquelle, es-qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 46.110 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix

Euros) par action, 

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 461.100 (quatre cent soixante

et un mille cent Euros). 

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 46.110

actions nouvelles par le susdit souscripteur.

2. Alors est intervenue, Mme Josiane Weiler, préqualifiée,
agissant en sa qualité de mandataire d’un nouveau souscripteur, savoir la société anonyme de droit italien dénommée

CENTROBANCA S.p.A., avec siège social à Milan, 16, corso Europa, I-20122, Italie,

en vertu d’une procuration donnée le 9 décembre 2002,
laquelle, es-qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 44.395 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix

Euros) par action, 

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 443.950,- (quatre cent quarante-

trois mille neuf cent cinquante Euros). 

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 44.395

actions nouvelles par le prédit souscripteur.

3. Alors est intervenue, Mme Josiane Weiler, préqualifiée,
agissant en sa qualité de mandataire d’un nouveau souscripteur, savoir la société anonyme de droit italien dénommée

CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA S.G.R. S.p.A., avec siège social à Milan, 16, corso Europa, I-20122, Italie,

en vertu d’une procuration donnée le 9 décembre 2002,
laquelle, es-qualité qu’elle agit, déclare souscrire à 44.395 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix

Euros) par action, 

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 443.950,- (quatre cent quarante-

trois mille neuf cent cinquante Euros). 

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 44.395

actions nouvelles par le prédit souscripteur.

Le montant total de l’augmentation de capital, soit la somme de EUR 1.349.000,- (un million trois cent quarante-neuf

mille euros) est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat
bancaire.

<i>Suppression du droit de souscription
L’assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel de l’actionnaire minoritaire de la société, sur

le vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5)
de la loi sur les sociétés commerciales, 

et sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée le 10 décembre 2002,
lesquels rapport et renonciation, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et par le notaire ins-

trumentant, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des

statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.380.000,- (un million trois cent quatre-vingt mille euros), représenté par 138.000

(cent trente-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

4335

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 15.600,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Weiler, G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 137S, fol. 44, case 3. – Reçu 13.490 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00321/208/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

CAR TESTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 décembre 2002, actée sous le n

°

924 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00322/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MARE S.A., Société Anonyme,

(anc. MARE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

L’an deux mille deux, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée MARE

HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 61.782.

Ladite société a été constituée en date du 14 novembre 1998 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au

Mémorial C de 1999, page 5777.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maria Chiapolino, employée privée, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les 700 (sept cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la

présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que la société n’a pas émis d’obligations.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Art. 3.  La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

J. Delvaux.

4336

ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2) Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
3) Modification de la dénomination sociale de la société de MARE HOLDING S.A. en MARE S.A., et modification

subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1

er

 Il existe une société anonyme sous la dénomination MARE S.A.

4) Divers.

 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article 3 des statuts,

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède prendra effet à partir du 5 décembre 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de MARE HOLDING S.A. en MARE S.A., 
et modifie en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination MARE S.A.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, M. Chiapolino, F. Biscarini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00331/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2002, actée sous le nu-

méro 904 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00332/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

4337

INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS, Sicav,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.762. 

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 37, case 11, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 6 décembre 2002, par-devant M

e

 Jac-

ques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n

°

 907/2002, que:

- sont nommés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le premier vendredi du mois de décembre 2003

à 10.00 heures, les administrateurs suivants:

1) M. Filippo Reda, président, I-Milano, via Brera 19.
2) M. Gabriele Dalla Torre, administrateur, Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
3) M. Paolo Moia, administrateur, I-Milano, via Brera 19.
Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs membres.
- est nommé réviseur d’entreprises:
La société DELOITTE &amp; TOUCHE, avec siège social à Luxembourg, 3, route d’Arlon.
Elle est nommée jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l’an 2003.

L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l’exécution de leur mandat pendant

l’exercice social clôturé en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00329/208/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

EUROPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.393. 

L’an deux mille deux, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée EUROPACK

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce près le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.393.

Ladite société constituée par acte du notaire Jacques Delvaux en date du 15 janvier 1999, publié au Mémorial C de

1999, page 14392, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 31 juillet 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 69698.

L’assemblée est présidée par Madame Emanuela Brero, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Pascale Mariotti, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Lorenzo Barcaglione, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR 16.760.003,00 (seize millions sept cent

soixante mille trois Euros), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation
préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit d’un montant de EUR 4.049.999,20 (quatre millions quarante-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros vingt Cents), 

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

4338

pour le porter de son montant actuel de EUR 16.760.003,00 (seize millions sept cent soixante mille trois Euros) à

EUR 20.810.002,20 (vingt millions huit cent dix mille deux Euros vingt Cents), 

par l’émission de 1.557.692 (un million cinq cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-douze) actions nouvelles

d’une valeur nominale de EUR 2,60 (deux Euros soixante Cent) par action, à souscrire au pair et à libérer intégralement
en espèces.

3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnai-

re.

4. Suppression du droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le vu d’un rapport du conseil d’admi-

nistration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts (version anglaise et française), pour lui donner la

teneur nouvelle suivante:

Version anglaise:

The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 20,810,002.20, divided into 8,003,847 shares with a par value

of EUR 2,60 per share.

Version française:

Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 20.810.002,20, divisé en 8.003.847 actions ayant toutes une valeur

nominale de EUR 2,6 par action.

6. Divers.

 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 4.049.999,20 (quatre millions

quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros vingt Cents), 

pour le porter de son montant actuel de EUR 16.760.003,00 (seize millions sept cent soixante mille trois Euros) à

EUR 20.810.002,20 (vingt millions huit cent dix mille deux Euros vingt Cents), 

par l’émission de 1.557.692 (un million cinq cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-douze) actions nouvelles

d’une valeur nominale de EUR 2,60 (deux Euros soixante Cent) par action, à souscrire au pair et à libérer intégralement
en espèces.

<i>Souscription

Alors est intervenue la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BAN-

QUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, représentée par Madame Emanuela Brero et
Madame Pascale Mariotti, préqualifiées,

agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, savoir Michael J. Maillis S.A. PACKING SYSTEMS,

avec siège social 32, Kifissias Avenue, 15129 Paradissos Amaroussiou, Athens, Greece,

en vertu d’une procuration donnée le 4 décembre 2002,
laquelle, ès qualités qu’elle agit, déclare souscrire à la totalité des 1.557.692 (un million cinq cent cinquante-sept mille

six cent quatre-vingt-douze) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,60 (deux Euros soixante Cent) par ac-
tion, 

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 4.049.999,20 (quatre millions

quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros vingt Cents). 

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 1.557.692

(un million cinq cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-douze) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.

<i>Suppression du droit de souscription

L’assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire de la société, sur le vu

d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la
loi sur les sociétés commerciales, 

et sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée le 5 décembre 2002,
lesquels rapport et renonciation, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et par le notaire ins-

trumentant, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, suite à la résolution qui précède, décide de modifier en conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 5

des statuts (version anglaise et française), pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Version anglaise:

The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 20,810,002.20, divided into 8,003,847 shares with a par value

of EUR 2,60 per share.

4339

Version française:

Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 20.810.002,20, divisé en 8.003.847 actions ayant toutes une valeur

nominale de EUR 2,6 par action.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué approximativement à EUR
43.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Brero, P. Mariotti, L. Barcaglioni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 37, case 10. – Reçu 40.499,99 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00333/208/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

EUROPACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.393. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2002, actée sous le nu-

méro 903 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00334/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

LUXOIL PJS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4686 Mertert, 61, route de Wasserbillig.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Peter Jan Schlüschen, Diplomkaufmann, wohnhaft in Talstrasse 14, D-54298 Aach.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

che er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche später Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung: LUXOIL PJS, GmbH, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert (Grossherzogtum Luxemburg).
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Mineralöl und der Betrieb von Tankstellen, sowie die Durchfüh-

rung sämtlicher damit verbundenen Geschäften.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist insbesondere ermächtigt, als Komplementär einer einfachen Kommanditgesellschaft mit dem Na-

mem LUXOIL PJS, GmbH &amp; Co KG, mit gleichen oder ähnlichen Zwecken zu agieren.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-

zuführen. Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufs-
büros zu eröffnen.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

4340

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) aufgeteilt in hundertfünfzig (150) An-

teile von je einhundert Euro (100,- EUR)

Alle hundertfünfzig (150) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Herr Peter Jan Schlüschen, vorgenannt,

gezeichnet, und voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) der Gesellschaft ab
sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar bestätigt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen dreissig Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Im Falle wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch

das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jederzeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilsinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Art. 11. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten beruft und bezieht sich der Komparent auf die Be-

stimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf

ungefähr neunhundertneunzig Euro.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt:
Herr Peter Jan Schlüschen, Diplomkaufmann, wohnhaft in Talstrasse 14, D-54298 Aach.
Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unter-

schrift des Geschäftsführers. 

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 61, route de Wasserbillig, in L-6686 Mertert.

<i>Bemerkung

Der amtierende Notar hat den Komparenten auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor Aufnahme jeglicher Tätigkeit,

die hierzu gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen und Ermächtigungen von den zuständigen Behörden einzuho-
len.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Junglinster (Luxemburg), am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. J. Schlüschen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002, vol. 873, fol. 61, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00412/239/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Beles, den 30. Dezember 2002.

J.-J. Wagner.

4341

GIANTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.164. 

L’an deux mille deux, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée GIANTI S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 86.164,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 février 2002, publié au Mémorial C de

2002, page 40376,

avec un capital social actuel fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,00), représenté par vingt-cinq (25)

actions d’une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,00) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, 26, boulevard Royal.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, 26, boulevard Royal.
L’assemblée désigné comme scrutateur Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, 26, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle
sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:

I. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-

sents à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 400.000 (quatre cent mille Euros), en vue de porter le capital social

de son montant actuel de EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euros) à EUR 650.000 (six cent cinquante mille
euros), par la création de 40 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10.000 (dix mille Euros) chacune, émise
au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

2. Souscription des actions nouvelles par les actionnaires existants proportionnellement à leur participation dans le

capital social de la société;

3. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit de la société est fixé à six cent cinquante mille Euros (EUR 650.000,00), représenté par

soixante-cinq (65) actions d’une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,00) chacune.»

 Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 400.000 (quatre cent mille

Euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euros) à EUR

650.000 (six cent cinquante mille euros), 

par la création de 40 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10.000 (dix mille Euros) chacune, émise au pair

et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

à libérer par un versement en espèce par chaque actionnaire au prorata de sa participation actuelle. 

<i>Souscription

Alors sont intervenus personnellement aux présentes les actionnaires existants de la société, savoir Monsieur José

Marc Vincentelli, employé privé, 26, boulevard Royal, Luxembourg, et Monsieur Andrea Giovanni Carini, préqualifié,

lesquels actionnaires déclarent souscrire à la totalité de l’augmentation de capital, savoir EUR 400.000 (quatre cent

mille Euros), et ce au prorata de leur participation actuelle dans la société, 

qu’ils libèrent intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 400.000 (quatre cent mille

Euros), de sorte que ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour l’adapter à la résolution qui précède, et

lequel alinéa 1

er

 se lit désormais comme suit:

«Le capital social souscrit de la société est fixé à six cent cinquante mille Euros (EUR 650.000,00), représenté par

soixante-cinq (65) actions d’une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,00) chacune.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

à la présente augmentation de capital, est estimé à EUR 5.362,-.

4342

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. G. Carini, C. Iantaffi, U. Cerasi, J.M. Vincentelli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 21, case 6. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00335/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

GIANTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.164. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2002, actée sous le nu-

méro 902 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00336/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

TENCIRCLES S.A., Société Anonyme,

(anc. TENCIRCLES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.577. 

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TENCIRCLES HOLDING S.A., R. C. numéro B 75.577 ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 603 du 24 août 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-), représentant l’intégralité du capital social de trente-deux mille
euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement consti-
tuée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous
les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en TENCIRCLES S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable et modi-

fication afférente des articles 2 et 13 des statuts.

3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en TENCIRCLES S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

4343

Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TENCIRCLES S.A.

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.
En conséquence, les articles 2 et 13 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

'Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
Société de Participations Financières.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.'

'Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.'

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00350/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

TENCIRCLES S.A., Société Anonyme,

(anc. TENCIRCLES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.577. 

Statuts coordonnés suivant l’acte numéro 1601 du 13 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00351/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

ACCORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 35.727A. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2002

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marx Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 6 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(00399/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signatures

4344

LUX-TECNOCLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 68, rue Mühlenweg.

R. C. Luxembourg B 77.007. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 53, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00352/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MERIDIANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(00353/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MERIDIANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(00354/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

BUREAU COMPTABLE OP DER BRECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Sainte André.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(00355/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

GARAGE J.P. REUTER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3230 Bettembourg, 105, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.104. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00359/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Pour la société
ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la S.à r.l. GARAGE J.P. REUTER ET FILS
Signature

4345

EVLI BANK PLC, Luxembourg Branch. 

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.970. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de EVLI SECURITIES Plc tenue en date du 7

octobre 2002, que le régime des signatures autorisées de EVLI BANK Plc, Luxembourg Branch, a été divisé en deux
Groupes et modifié comme suit:

Groupe 1 

Groupe 2 

Ces modifications ont pris effet au 7 octobre 2002.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

<i>EVLI SECURITIES PLC - Extract from the minutes 184/02

<i>EVLI SECURITIES PLC board meeting 

1. Opening the meeting
Thomas Thesleff opened the meeting.

2. Checking the quorum and the legality of the meeting
It was noted that the meeting was lawfully convened and that the members present constituted a quorum.

3. Signing the minutes
It was decided that the members of the Board examine and sign the minutes. 
1. Authorisation to sign for the company and appointment of procuration holders regarding EVLI BANK Plc and its

Luxembourg branch offices.

It was noted that according to EVLI BANK’S articles of association, «The company’s business name may be signed by

the members of the Board and the CEO, two (2) jointly, and by those persons whom the Board has authorised, either
two jointly or each separately together with a member of the Board or the CEO.»

In addition, it was decided that the following rights to sign for EVLI BANK’s Luxembourg branch office be granted

and the following procuration holders be appointed according to appendix 11.

19. Unanimity
It was noted that all decisions were unanimous.

20. Closing the meeting
The Chairman of the Board declared the meeting closed.

In fidem
Arja Väyrynen
Examined and accepted

- Existant:

M. Claes Tallberg, employé de banque, demeurant 19, rue Giselbert à L-1627 Luxembourg;

- Ajout:

M. Petri Mero, employé de banque, demeurant 33, rue des Prés à L-8265 Mamer;

- Ajout:

Mme Elisa Hirvensalo, employée de banque, demeurant 10, rue Felix de Blochausen à
L-1243 Luxembourg;

- Retrait:

M. Claude Lacasse, employé de banque, demeurant Centre, 83 à B-6637 Fauvillers.

- Ajout:

Mme Madeleine Abinet, employée de banque, demeurant Centre, 46B à B-6637 Fauvillers;

- Ajout:

M. Søren Mikkelsen, employé de banque, demeurant 62, rue Michel Rodange à 
L-7248 Bereldange;

- Retrait:

Mme Elisa Hirvensalo, employée de banque, demeurant 10, rue Felix de Blochausen à 
L-1243 Luxembourg;

- Retrait:

M. Petri Mero, employé de banque, demeurant 33, rue des Prés à L-8265 Mamer. 

Pour enregistrement et publication
EVLI BANK Plc, Luxembourg Branch
P. Mero / E. Hirvensalo

Time

7 October 2002 at 9.00 am

Place

The company’s Helsinki office

Present

Thomas Thesleff, Chairman of the Board
Roger Kempe, member
Kari Haavisto, member
Pekka Hietala, member

Henrik Andersin, CEO
Arja Väyrynen, secretary
Osmo Jauri, specialist (§§ 5-11)

4346

Thomas Thesleff
Roger Kempe
Kari Haavisto
Pekka Hietala

Helsinki, 30 December 2002.

<i>Evli Pankki Oyj:n Hallitukselle to the Board of EVLI BANK Plc

Esitys nimenkirjoitusoikeuksista EVLI PANKIN LUXEMBURGIN TOIMIPISTEESEEN
Proposal of rights of authorised signatures for Luxembourg Branch
Evli Pankki Oyj:n Luxemburgin toimipisteen nimenkirjoitusoikeudet on jaettu kahteen (2) eritasoiseen ryhmään

seuraavasti:

Authorised signature rights of EVLI BANK Plc, Luxembourg Branch has been divided to two (2) different groups:

RYHMÄ 1:
Group 1

Oikeus kirjoittaa yhtiön nimi yhdessä toisen nimenkirjoittajan tai yhdessä prokuristin kanssa.
The following persons shall be authorised to sign for EVLI BANK’s Luxembourg branch office together with another

person authorized to sign for the branch office or together with a procuration holder:

Claes Tallberg
Elisa Hirvensalo (lisätään uutena) (added)
Petri Mero (lisätään uutena) (added)
Claude Lacasse (poistetaan) (removed)

RYHMÄ 2:
Group 2

Prokuristit: Oikeus kirjoittaa yhtiön nimi yhdessä ryhmään 1 kuuluvan henkilön kanssa.
The following persons shall be appointed as procuration holders and they shall be entitled to sign for EVLI BANK’s

Luxembourg branch office, per procuram, together with one of the persons authorised to sign for the branch office:

Madeleine Abinet (lisätään uutena) (added)
Sören Mikkelsen (lisätään uutena) (added)
Elisa Hirvensalo (poistetaan) (removed)
Petri Mero (poistetaan) (removed)

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00356/000/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

CHARDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.916. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2002

<i>Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Armand Distave, Conseiller fiscal et économique, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marx Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 18 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(00401/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Certified by
Arja Väyrynen

True copy to the original
EVLI BANK Plc, Luxembourg Branch
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

4347

O-INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.354. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 novembre 2002 que:
- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Rolf Caspers en date du 7 novembre

2002 et décident à l’unanimité de coopter M. Armin Kirchner, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

M. Kirchner achèvera le mandat de son prédécesseur et sa nomination sera soumise pour ratification à la prochaine

assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00357/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

KOMED HOME CARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.470. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00360/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

PARFUMERIE GISELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.215. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00361/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

G.E. BÊ VIDIGAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.722. 

DISSOLUTION

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire de G.E. BÊ VIDIGAL (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société») en date

du 27 décembre 2002 que la Société a été dissoute.

Les livres de la Société peuvent être consultés pendant une durée de 5 ans à l’adresse suivante 3B, boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 55, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00367/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour avis conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la S.A. KOMED HOME
Signature

<i>Pour la S.à r.l. PARFUMERIE GISELE
Signature

Pour réquisition
G.E. BÊ VIDIGAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

4348

PALAIS DES PARFUMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 21.274. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00362/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

IMMOCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 62.820. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00363/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

CIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 33.089. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00364/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 16.652. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 52, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(00365/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

F&amp;C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732. 

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2003, vol. 578, fol. 55, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

(00366/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Pour la S.à r.l. PALAIS DES PARFUMS
Signature

<i>Pour la S.à r.l. IMMOCAR
Signature

<i>Pour la S.à r.l. CIALUX
Signature

<i>Pour la S.à r.l. PLAFA
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

4349

AzurFive, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bridel.

CESSION DE PARTS

Entre
Monsieur Gerd Schneider, résidant à Luxembourg, 20, avenue du Bois
ci-après «Acquéreur»
D’une part
Et
Monsieur Antoine Santoni, résidant à Bridel, 11A, rue de Schoenfels
ci-après «Vendeur»
D’autre part
les deux ci-après collectivement désignés par «les Parties»
Il a été exposé préalablement ce qui suit
1. Le Vendeur est détenteur de parts sociales représentant 100% du capital social de la société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois AzurFive, S.à r.l., enregistrée au Centre informatique de l’état, sous le n

°

 2002 24 16740 (ci-

après «la Société»), société ayant son siège à Bridel et dont l’objet principal est la création, l’initiation ou l’organisation
d’évènements, d’incentives, de conférences, de congrès, de concerts ou de toute manifestation similaire;

2. Le vendeur désire céder cette participation que l’Acquéreur désire acquérir dans le respect des obligations statu-

taires et légales;

en exécution du Préambule, les Parties ont convenu ce qui suit:

Art. 1

er

. Le Vendeur cède à l’Acquéreur, qui accepte, la participation suivante

750 parts sociales représentant 100% du capital de la Société;

Art. 2. Le Vendeur garantit
(a) qu’il a les pouvoirs nécessaires et suffisants pour souscrire aux engagements du présent contrat et pour exercer

les droits et obligations y relatives et a pris toute action nécessaire afin que soit autorisée la signature et l’exécution des
présentes;

(b) que les parts sujettes à cession ne sont ni grévés d’un droit de gage ni d’un quelconque autre droit au profit d’un

tiers pouvant en limiter la jouissance pour des raisons autres que celles établies par la loi.

Art. 3. Le prix de la cession est de EUR 15.000 représentant 100% de la valeur faciale (du pair comptable) des parts

cédées. Par la signature des présentes, le Vendeur donne quittance à l’Acquéreur du paiement de ce montant en bonne
et due forme.

Art. 4. La Société donne quittance aux Parties pour ce qu’il en est de l’obligation de notification de la présente ces-

sion telle que prévue par la loi et déclare en avoir une connaissance suffisante.

Art. 5. La présente cession est soumise au droit luxembourgeois. Les tribunaux de Luxembourg sont seuls compé-

tents pour connaître de tout différend en relation avec les présentes.

Luxembourg, le 31 décembre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2002, vol. 326, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00368/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

ZINC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2556 Luxembourg, 15, rue J. Sturm.

R. C. Luxembourg B 13.311. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 326, fol. 33, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00373/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Signature / Signature
<i>Vendeur / <i>Acheteur

AzurFive, pour accord avec les dispositions de l’Article 4 seulement
A. Santoni
<i>Gérant

<i>Mandataire spécial
S. Reiland

4350

ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 44.996. 

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 77,

case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00369/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MARCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.361. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 326, fol. 33, case 3/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00372/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MARCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.361. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 326, fol. 33, case 3/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00371/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

MARCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.361. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 326, fol. 33, case 3/3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00370/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

ZAMAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 23.878. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002, vol. 326, fol. 33, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00374/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Signature
<i>Le mandataire

<i>Mandataire spécial
S. Reiland

<i>Mandataire spécial
S. Reiland

<i>Mandataire spécial
S. Reiland

<i>Mandataire spécial
S. Reiland

4351

ANGLO COAL CMC 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

STATUTES

In the year two thousand two, on the seventeenth of December. 
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ANGLO AMERICAN CMC HOLDINGS LIMITED, a company having its administrative office at 20, Carlton House

Terrace, St James’s, London, United Kingdom,

2) STONERIDGE LIMITED, a company having its administrative office at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands,

both here represented by Mr David Bennett, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance, L-

1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on December 16, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties («the Appearers») have decided to form amongst themselves a joint stock corporation (so-

ciété anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation («the Articles»):

Chapter I. Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital, Changes in Capital and 

Shares 

Art. 1. Status and Name. There is hereby formed a joint stock corporation (société anonyme) called ANGLO

COAL CMC 1 («the Company»). 

Art. 2. Registered Office
2.1. The registered office is established in the municipality of Luxembourg and may by resolution of the Directors of

the Company, be transferred from one address to another within that municipality. Transfers to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg may be effected by resolution of shareholders in Extraordinary General Meeting (as
defined in Article 11).

2.2. The Board of Directors of the Company («the Board») may resolve that the Company establish branches or

other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3. Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent,
the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person
duly authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nation-
ality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxem-
bourg nationality. 

Art. 3. Objects
3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,

bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

3.3 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies. 

Art. 4. Duration.
Subject to the provisions of Article 27 the Company is established for an unlimited duration. 

Art. 5. Capital
5.1 The Company has an issued capital of two hundred thousand US dollars (USD 200,000.-), divided into one hun-

dred thousand (100,000) shares with a par value of two US dollars (USD 2.-) each, which have been fully paid up in cash. 

5.2 The Company shall have an authorized capital of five hundred thousand US dollars (USD 500,000.-), divided into

two hundred and fifty thousand (250,000) shares with a par value of two US dollars (USD 2.-) each. 

4352

Art. 6. Changes in Share Capital
6.1 The Board is hereby authorized to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up

to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of December
17, 2002 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations». The period or extent of this authorization may be
extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11) from time to time.

6.2 The Board is hereby authorized to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article

6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, («the Law»), in-
cluding by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of
fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorized to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include pro-

visions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.

6.6 The authorized or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting. 

Art. 7. Shares 
7.1. At the option of the owner, shares in the Company may be registered or issued to bearer, save where the Law

prescribes registered form.

7.2. Shares may be issued, at the option of the owner, in certificates representing single shares or two or more shares.
7.3. Share certificates shall be issued to shareholders in accordance with the provisions of the Law in such form and

in such denominations as the Board shall determine. Except as provided in article 7.4, certificates may only be exchanged
for other certificates with the consent of the Board and subject to such conditions as the Board may determine. In the
case of joint holders, delivery of a certificate to one shall be delivery to all. Share certificates shall be signed by two
Directors or by one Director and one officer with due authority from the Board and registered as required by the Law.
Signatures may be reproduced in facsimile form except in the case of an officer who is not a Director.

7.4. Where part only of the shares comprised in a certificate for registered shares is transferred, the old certificate

shall be cancelled and a new certificate for the balance of such shares issued in lieu without charge.

7.5. The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

7.6. The Company shall regard the first named of any joint holder of registered shares as having been appointed by

the joint holders to receive all notices and to give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.

7.7. The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of registered shares and in addition

shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated
to be, for the Company’s purposes, owner of the shares.

7.8. The register of shareholders of the Company («the Register») may be closed during such time as the Board thinks

fit, not exceeding, in the whole, thirty days which are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of
these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business.

7.9. The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by shareholders between 10.00

hours and 12.00 hours on any business day in Luxembourg.

7.10. If a share certificate is destroyed, damaged or defaced or alleged to have been lost or stolen, a new share cer-

tificate representing the same shares may be issued to the holder upon request subject to delivery up of the old certif-
icate or (if alleged to have been lost or destroyed) compliance with such conditions as to evidence and indemnity and
the payment of out-of-pocket expenses of the Company in connection with such request as the Board may impose. If a
bearer share certificate is alleged to have been lost or destroyed it will only be replaced by the Company after compli-
ance with and subject to the provisions of the applicable law concerning the loss of bearer share certificates. 

Art. 8. Transfer
8.1. Except as stated in articles 8.2 and 9 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer

and they shall be transferable free of any charge.

8.2. The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company’s registered shares (other than

pursuant to a normal stock exchange transaction), and may refuse to give effect to any instruction regarding the payment
of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or
instruction:

(a) has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own

volition; or

(b) reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or
(c) reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no con-

sideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

4353

8.3. The transfer of registered shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an in-

strument of transfer, dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents,
or pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient
to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instru-
ments of transfer of registered shares shall be lodged at a transfer office of the Company accompanied by the certificate
or certificates in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some
other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such
other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4. Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder may, upon

producing such evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Board thinks
sufficient in its discretion, be registered as a shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles,
transfer such shares. Where joint holders are registered holders of a share or shares then in the event of the death of
any joint holder and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor
of the deceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders shall be,
for the Company’s purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Company shall recognise no
claim in respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders. 

8.5. The Company will make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to

the right of title to any share.

8.6. The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers as described in the

present article 8.

Chapter II. Administration and Supervision 

Art. 9. General Meetings of Shareholders («General Meetings»)
9.1. The annual General Meeting shall be held, at the registered office of the Company, on the first Wednesday in the

month of June at 09.30 a.m. or at any other place indicated in the convening notice of the meeting.

If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. For the purpose

of these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

9.2. All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Lux-

embourg as indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire (as defined in Article 19).

9.3. Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting

and shall:

(a) where there are bearer shares in issue, be published by insertion twice eight days apart and at least eight days

before the meeting in the Mémorial and in a newspaper of Luxembourg and shall be sent by ordinary post or otherwise
served on all registered shareholders, at their last known address of record, at least 21 days prior to the date of the
meeting excluding the day of posting and the day of the meeting; and

(b) be sent by registered post to all registered shareholders, at their last known address of record, at least 21 days

prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting.

The Agenda for an Extraordinary General Meeting shall also describe any proposed changes to the Articles and, in

the case of a proposed change of the object or the form of the Company or a proposed increase of commitments of
shareholders, set out the full text of the proposed amendments.

The non-receipt of a Notice of General Meeting sent to addresses of shareholders recorded in the register by any

person entitled to receive such Notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

Where all the shareholders are present or represented and acknowledge having had prior notice of the agenda sub-

mitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.4
(a) General and Extraordinary General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice-chairman of the

Board (the «Chairman» or «Vice-chairman» respectively) of the Company or, failing them, by a Director appointed by
the Board. In the event that no Director is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a
majority of shareholders present (or represented) and voting. The agenda for such meetings shall be drawn up by the
Board and shall be set forth in the convening notice. 

(b) The minutes of any General and Extraordinary General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting,

who need not be a shareholder and who shall be elected by the meeting, and, unless any shareholder who is present in
person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the minutes, the minutes will be signed by the
Chairman and the Secretary only. The minutes shall record:

(i) that due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all shareholders;
(ii) the number of shareholders present or represented and whether or not the meeting was quorate; and
(iii) if the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out

in the agenda.

(c) Only if a majority of shareholders present or represented at the meeting so resolve, shall scrutineers be appointed

and an attendance list recording those shareholders present or represented be kept. In all other circumstances, the
Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all re-
quirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of res-
olutions.

9.5. The Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order to attend and vote at a General or

an Extraordinary General Meeting including (without limiting the foregoing) the record date for determining the share-

4354

holders entitled to receive notice of and to vote at any such meetings and the conditions upon which holders of bearer
shares shall be entitled to attend such meetings.

9.6. Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate

shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

9.7. Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Resolutions of General

Meetings shall be passed by a majority vote of members present or represented. Except on proposals to change the
nationality of the Company or to increase commitments of shareholders, which shall require the unanimous consent of
all shareholders of the Company, resolutions of Extraordinary General Meetings amending articles of incorporation shall
be passed by the affirmative vote of two thirds of members present or represented. 

Art. 10. Powers of General Meetings.
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the shareholders. The General
Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Company. 

Art. 11. Extraordinary General Meeting.
A General meeting called in order to amend these Articles, or to do anything required either by law or by these

Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions as to notice, quorum and majority required
by law, is referred to in these Articles as an «Extraordinary General Meeting». Subject to the agenda and voting require-
ments referred to in Articles 9.3 and 11 hereof respectively, all or any of the provisions of these Articles may be amend-
ed by an Extraordinary General Meeting.

Chapter III. Board of Directors and Commissaire 

Art. 12. Directors
12.1. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be

shareholders («the Board»).

12.2. The Directors shall be appointed by a General Meeting for a period of no more than six years but they shall be

eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting.

12.3. In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remain-

ing Directors meeting together may appoint provisionally a replacement whose term of office shall expire at the next
General Meeting.

12.4 Notwithstanding any vacancy, the continuing Directors at any time may act as the Board, but if and so long as

the number of Directors is reduced below the minimum number fixed by or in accordance with these Articles, the con-
tinuing Directors or Director may act together for the purpose of summoning General Meetings or of filling such va-
cancies, but not for any other purpose. 

Art. 13. Board Meetings
13.1. The Board shall meet when called to do so by a Director.
13.2. A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or may be represented

by another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any such manner shall be deemed present
at the meeting. The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if at least two of its
members are present or represented. 

13.3. A proxy may be given in writing, including telegram, telecopied message, telex or any other means of commu-

nication generally accepted for business purposes.

13.4. In case of urgency, Directors may record their vote by letter, telegram, telex or telecopied message. 

Art. 14. Powers of the Board
14.1. The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the

Company.

14.2. The Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of the Company including all acts of

management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the Gen-
eral or Extraordinary Meeting by law or by these Articles fall within the scope of the Board’s authority and power. 

Art. 15. Resolutions of the Board
15.1. Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast. Decisions of the Board shall be

recorded in minutes signed by the chairman of the meeting.

15.2. Written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be as valid and effec-

tive as if passed at a meeting duly convened and held.

15.3. Copies or extracts of the minutes shall be signed by one Director or any other officer designated for such pur-

pose by the Board. 

Art. 16. Delegation of the Powers of the Board 
16.1. The Board may generally or from time to time delegate all or part of its powers regarding daily management

either to an executive or other committee or committees whether or not comprising Directors and to one or more
Directors, managers or other agents, who need not necessarily be shareholders and may grant authority to such com-
mittees, Directors, managers, or other agents to subdelegate. The Board shall determine the powers and special remu-
neration attached to this delegation of authority.

16.2. If authority for day today management is delegated to a single Director, the prior consent of the General Meet-

ing is required.

16.3. The Board may also confer any special powers on one or more attorneys or agents of its choice.

4355

16.4. The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 16 in relation to the exercise of those special
powers. 

Art. 17. Directors’ interests
17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of such other corporation, firm or other entity.

17.2. Any Director or officer who is a Director, officer or employee of any corporation, firm or other entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

17.3. In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of

the Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or
form part of any quorum or vote on any such transaction; such transaction, and such Director’s or officer’s interest
therein, shall be reported to the next succeeding General Meeting. 

Art. 18. Indemnity and Responsibility
18.1. Subject to article 18.3., every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Company to pay all damages, charg-
es, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason
of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director, officer, servant or agent in con-
nection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 18.3.(a))
which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that
in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the Director, officer, servant or agent would not have been
liable in respect of such matter mentioned in Article 18.3.(a) to which he may be made a party by reason of his having
acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company
of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully
indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.

18.2. Subject to article 18.3., no Director, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the acts,

receipts, neglects or defaults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act
for conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to
any property acquired by order of the Board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of
any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising
from the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be
deposited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgment or oversight on his part or for any other loss,
damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

18.3.
(a) A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage:
(i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross

negligence or wilful act or default; or 

(ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally

adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the Director did
not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director and unless the Director notifies the breach
to the next General Meeting.

(b) Should any part of article 18.1. or 18.2. be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to

which such articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they
are not invalid or modified. 

Art. 19. Commissaire
19.1. The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire

who may be the auditor of the Company but who shall not otherwise be associated with the Company.

19.2. The Commissaire shall be appointed by the General Meeting for a period ending at the date of the next Annual

General Meeting and until his successor is elected. The Commissaire shall remain in office until reelected or until his
successor is elected.

19.3. The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without

cause.

19.4. In the event that the criteria laid down by the Law are met, the Commissaire shall be replaced by a «réviseur

d’entreprises» to be appointed by the General Meeting from the members of the «Institut des Réviseurs d’Entreprises».

Art. 20. Remuneration of Directors and Commissaire.
The General Meeting may allocate to the Directors and Commissaire fixed or proportional emoluments and attend-

ance fees, to be charged to general expenses.

Chapter IV. Financial Year, Financial Statements, Appropriation of Profits 

Art. 21. Financial Year.
The financial year of the Company shall commence on the first day of January in each year and end on the last day of

December of the same year. 

4356

Art. 22. Financial Statements
22.1. The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial

year.

22.2. Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted ac-

counting principles and the applicable law. 

Art. 23. Adoption of Accounts
23.1. The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall con-

sider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

23.2. After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate

vote discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or dam-
ages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the Directors and Commissaire
made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain
any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the
execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice. 

Art. 24. Appropriation of Profits
24.1. The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciation, shall constitute the net profit of the Company.

24.2. From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of
the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit, after provision for taxation, if applicable, has
been made, shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board.

24.3. This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and pro-

visions, and determination of the balance to be carried forward.

24.4. Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting

may authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the
dividends into the currency of the actual payment.

24.5. No dividend may be declared by the General Meeting unless the Company is able to meet the criteria of liquidity

laid down by Article 72.3 of the amended Law of August 10, 1915.

Art. 25. Interim Dividends.
Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the

time such payment is made.

Chapter V. Dissolution and Liquidation 

Art. 26. Dissolution.
The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall de-

termine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company
and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities
there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid-up and non-redeemed amount of the shares.
The balance shall be allocated equally between all the shares.

Chapter VI. General 

Art. 27. Applicable Law.
Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, shall

apply.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and end on 31 December 2003.
The first annual general meeting shall be held in June 2004.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having been drawn up as aforesaid, the Appearers undertook to subscribe for the fol-

lowing shares: 

All the above shares have been fully paid-up in cash, so that the sum of two hundred thousand (USD 200,000.-) US

dollars is forthwith at the free disposal of the Company as it has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary executing these documents declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Law

of 10 August 1915, as amended, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these
Articles comply with the provisions of Article 27 of the said Law.

1. STONERIDGE LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. ANGLO AMERICAN CMC HOLDINGS LIMITED, prenamed, ninety-nine thousand nine hundred and

ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99,999

Total: one hundred thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000

4357

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one hundred ninety-five thousand eight hundred and forty-

eight (EUR 195,848.-) euros.

<i>Estimate of Formation Expenses

The Appearers declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever which fall to be paid by

the Company as a result of its formation amount approximately to five thousand and two hundred (EUR 5,200.-) euros. 

<i>Constitutive Meeting

The Appearers, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly convened,

immediately proceeded to hold a General Meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) That the number of Directors be fixed at four.
2) That the number of Commissaires be fixed at one.
3) That the term of office of the Directors shall be until the annual General Meeting of the Company to be held in

2008.

4) That there be appointed as Directors:
a) Mrs Gillian Fay Adams, Human Resources Manager, residing at 35, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler, Grand

Duchy of Luxembourg;

b) Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, accountant residing at 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand Duchy of

Luxembourg;

c) Mr David Andrew Lawton Bennett, chartered secretary, residing at 33A, rue de Mamer, L-8280 Kehlen, Grand

Duchy of Luxembourg;

d) Mr Nick Jordan, barrister, residing at Boundary Farm, Underriver House Road, Underriver, Sevenoaks, United

Kingdom.

5) That the term of office of the Commissaire shall be until the first annual General Meeting of the Company to be

held in 2004.

6) That there be appointed as Commissaire:
Mr Arjan Kirthi Singha, chartered accountant, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

7) That the registered office of the Company be at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Appearers the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
parties and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereinbefore

mentioned.

The document having been read to the mandatory of the Appearers, said mandatory signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ANGLO AMERICAN CMC HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège administratif au 20, Carlton House

Terrace, St James’s, Londres, Royaume Uni,

2) STONERIDGE LIMITED, une société ayant son siège administratif à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Monsieur David Bennett, employé privé, avec adresse professionnelle au 48, rue

de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 16 décembre 2002.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, reste-

ront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme conformément aux statuts ci-

dessous:

Chapitre I

er

. Nom, Siège Social, Objet, Durée, Capital, Modifications du Capital, Actions 

Art. 1

er

. Statuts et Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANGLO COAL

CMC 1 («la Société»). 

Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut par décision du Conseil d’Administration être

transféré d’une adresse à une autre endéans cette commune. Des transferts à un autre endroit dans le Grand-Duché
de Luxembourg peuvent être effectués par une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (telle
que définie à l’article 11).

2.2. Le Conseil d’Administration («le Conseil») pourra décider l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la

société à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché.

4358

2.3. Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet
3.1 La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d’entreprises, luxembour-

geoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter
sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un
intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par

tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de billets,

bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés

à ces objets.

3.2 Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’in-

termédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

3.3 La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son

objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 4. Durée.
La durée de la Société est illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 27. 

Art. 5. Capital Social
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent mille (USD 200.000,-) dollars US, divisé en cent mille

(100.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune, entièrement libérées en espèces.

5.2 Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (USD 500.000,-) dollars US, divisé en deux cent cin-

quante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune. 

Art. 6. Modifications du Capital Social
6.1 Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit

et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du
Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la pu-
blication de l’acte du 17 décembre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’extension
de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire (telle
que définie à l’article 11).

6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1, y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi modifiée du 10 août 1915 («la loi»), y
compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux
actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3 Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1 sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel
ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions préci-

tées, il sera tenu de faire modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5 Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s’assurera que les modifications apportées à l’article 5 com-

prendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.6 Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire. 

Art. 7. Actions
7.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

7.2. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats re-

présentatifs de plusieurs actions.

7.3. Les certificats d’actions seront émis aux actionnaires selon les dispositions de la loi dans la forme et les dénomi-

nations déterminées par le Conseil. Excepté dans le cas prévu à l’article 7.4., les certificats pourront seulement être

4359

échangés contre d’autres avec le consentement du Conseil et sous réserve des conditions déterminées par le Conseil.
Dans le cas de codétenteurs, la remise d’un certificat à l’un d’entre eux équivaudra à la remise à tous. Les certificats
seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un agent dûment autorisé par le Conseil et enregis-
tré comme la loi le requiert. Les signatures pourront être reproduites sous forme de facsimilé sauf dans le cas où l’agent
n’est pas administrateur.

7.4. Lorsqu’une partie seulement des actions représentées par un certificat d’actions nominatives est transférée, l’an-

cien certificat sera annulé et un nouveau certificat représentant le solde des actions sera émis en remplacement, sans
frais.

7.5. Le détenteur déclaré d’une action nominative sera le propriétaire de cette action et la société ne sera nullement

tenue de reconnaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit
d’autre.

7.6. La Société considérera la première personne citée parmi les codétenteurs d’actions nominatives comme ayant

été désignée par les copropriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu
pour tout dividende payable afférent à ces actions.

7.7. La Société n’acceptera pas d’enregistrer plus de quatre codétenteurs d’actions nominatives et en outre aura le

droit à tout moment de suspendre l’exercice des droits rattachés à une action jusqu’à ce qu’une personne soit désignée,
aux fins de la Société, comme étant le propriétaire des actions.

7.8. Le registre des actionnaires de la Société («le registre») pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil

jugera bon, sans excéder, en tout et pour chaque année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxem-
bourg. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

7.9. Le registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous

les jours ouvrables à Luxembourg entre 10.00 heures et 12.00 heures.

7.10. Lorsqu’un certificat d’action nominative aura été détruit, endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou volé,

un nouveau certificat d’actions représentant les mêmes actions peut être émis au détenteur sur demande, sous réserve
de la délivrance de l’ancien certificat ou (s’il a été apparemment perdu ou détruit) en conformité avec les conditions, à
la discrétion du Conseil quant à la preuve, à l’indemnisation et au paiement des dépenses courantes de la Société. Si un
certificat d’action au porteur a été apparemment perdu ou détruit, il ne sera remplacé par la Société qu’après observa-
tion des dispositions de la loi applicable sur la perte des certificats d’actions au porteur. 

Art. 8. Transfert
8.1. Excepté pour ce qui est indiqué dans les articles 8.2. et 9. ci-dessous, les actions ne seront pas soumises à des

restrictions en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre de tous frais. 

8.2. Le Conseil pourra refuser d’accepter ou donner effet à tout document de transfert d’actions nominatives de la

Société (autre que celui résultant d’opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction
relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d’avis, pour quelque rai-
son que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

(a) a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l’actionnaire concerné n’a pas agi de son plein gré; ou
(b) reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d’expropriation d’une autorité étrangère; ou
(c) reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d’une juridiction étrangère effectué

sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires
normales.

8.3. Le transfert d’actions nominatives prendra effet avec une inscription faite dans le registre sur base d’un acte de

transfert, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou
suivant un acte de transfert ou d’autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l’accord
du cédant pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d’actions nominatives resteront au
bureau de transfert de la Société et seront accompagnés par le ou les certificats relatifs aux actions à transférer et, si
l’acte de cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l’auto-
risation pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de
propriété du cédant ou de son droit de céder les actions.

8.4. Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l’insolvabilité d’un actionnaire pourra, en donnant

la preuve en vertu de laquelle elle accepte d’agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa dis-
crétion suffisant, être enregistrée en tant qu’actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder
les actions. Lorsque des codétenteurs sont les actionnaires nominatifs d’une ou de plusieurs actions, dans le cas du décès
de l’un des codétenteurs et en l’absence d’une modification adéquate dans le registre à la demande du successeur légal
du copropriétaire décédé et du ou des co-détenteurs subsistant, le ou les codétenteurs subsistant seront, pour les fins
de la Société, le ou les propriétaires de la ou des actions et la société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la suc-
cession de tout codétenteur décédé sauf lorsqu’il s’agit du dernier survivant des codétenteurs.

8.5. La Société ne prélèvera pas de frais pour l’inscription d’une cession ou tout autre document ayant trait au droit

de propriété d’une action.

8.6. Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d’exercer ses pouvoirs tels

que décrits dans le présent article 8.

Chapitre II. Administration et Surveillance 

Art. 9. Assemblée Générale des Actionnaires («Assemblées Générales»)
9.1. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 9.30 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

4360

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces

statuts un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. L’assemblée générale annuelle peut
être tenue à l’étranger, si le Conseil juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnelles le requiè-
rent.

9.2. Toutes les assemblées générales seront tenues soit au siège social de la société, soit à tout autre endroit dans la

commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou le commissaire (comme indiqué à l’article
19). 

9.3. Les convocations aux assemblées générales indiqueront la date, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre

du jour et:

(a) seront en cas d’émission d’actions au porteur, soit publiées par des annonces insérées deux fois à huit jours d’in-

tervalle et au moins huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg et seront envoyées
par courrier ordinaire ou autrement transmises à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins
vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclusion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion; ou

(b) soit seront envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au

moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclusion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion.

L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire indiquera les modifications de statuts proposées et, dans le

cas où il est proposé de changer l’objet ou la forme de la Société ou d’accroître les engagements des actionnaires, con-
tiendra le texte intégral des modifications proposées.

La non-réception de convocations à une assemblée générale envoyées aux adresses des actionnaires inscrits dans le

registre par toute personne habilitée à recevoir une convocation n’invalidera pas le déroulement des assemblées.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de

l’ordre du jour soumis à leur considération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans avis de convocation.

9.4. 
(a) Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront présidées par le président ou un vice-président du

Conseil («le Président ou le Vice-Président respectivement») de la Société ou, à défaut, par un administrateur désigné
par le Conseil. Au cas où aucun administrateur n’est présent à l’assemblée, le président de l’assemblée sera élu à la ma-
jorité par les actionnaires présents (ou représentés) et votant. Les ordres du jour de ces assemblées seront établis par
le Conseil et seront indiqués dans les avis de convocation.

(b) Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront consignés par le secrétaire de

l’assemblée, qui peut ne pas être actionnaire et qui sera nommé par l’assemblée et, sauf si un actionnaire présent en
personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux se-
ront signés par le président et le secrétaire seulement. Les procès-verbaux mentionneront:

(i) qu’un avis de convocation à l’assemblée a été donné en due forme à tous les actionnaires (ou qu’ils y ont renoncé);
(ii) le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l’assemblée a atteint le quorum; et
(iii) si le quorum a été atteint, que l’assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les

points figurant à l’ordre du jour.

(c) Seulement dans le cas où une majorité des actionnaires présents à l’assemblée le décident, des scrutateurs seront

désignés et une liste de présence énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée. En toutes autres
circonstances, le président et le secrétaire de l’assemblée seront responsables pour assurer et le mentionner dans les
procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise pour l’adoption
valable des résolutions ont été observées.

9.5. Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à

une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les
actionnaires devant recevoir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées ainsi que les conditions suivant
lesquelles les actionnaires au porteur pourront assister à l’assemblée.

9.6. Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un action-

naire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d’un agent dûment autorisé.

9.7. Tout actionnaire aura droit à une voix pour chaque action qu’il détient dans la Société. Les résolutions des as-

semblées générales seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Excepté les propositions
pour changer la nationalité de la société ou pour accroître les engagements des actionnaires qui devront être adoptées
à l’unanimité de tous les actionnaires de la Société, les résolutions des assemblées générales extraordinaires modifica-
tives de statuts devront être prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. 

Art. 10. Pouvoirs des Assemblées Générales.
L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les

décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus
étendus pour autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire.
Une assemblée générale, convoquée pour modifier les statuts ou pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien

par les statuts pour être fait lors d’une assemblée qui remplit les conditions spécifiques de convocation, de quorum et
de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents statuts par «Assemblée Générale Extraordinaire». Sous
réserve de l’ordre du jour et des conditions de vote mentionnés dans les Articles numérotés respectivement 9.3. et 11.
des présents statuts, toutes ou quelques-unes des dispositions prévues dans ces statuts peuvent être modifiées par une
assemblée générale extraordinaire.

4361

Chapitre III. Conseil d’Administration et Commissaire

Art. 12. Conseil d’administration
12.1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non («le Con-

seil»).

12.2. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans mais

ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

12.3. En cas de vacance d’une place d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une assemblée générale, les admi-

nistrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; ce mandat expirera à la prochaine assemblée générale.

12.4. Nonobstant toute vacance, les Administrateurs encore en place peuvent agir comme Conseil, mais si et aussi

longtemps que le nombre des Administrateurs est réduit à un nombre inférieur à celui fixé par les présents statuts ou
en conformité avec ceux-ci, le ou les Administrateurs restants peuvent agir ensemble aux fins de convoquer des Assem-
blées Générales ou pour combler ces vacances, mais pour aucune autre fin.

Art. 13. Réunions du Conseil
13.1. Le Conseil se réunit sur convocation d’un administrateur.
13.2. Un administrateur peut prendre part à une réunion en étant présent en personne ou par conférence télépho-

nique ou en étant représenté par un autre administrateur à qui une procuration a été donnée. Un administrateur prenant
part à une délibération de cette manière sera censé être présent à la réunion. Le Conseil peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour et prendre des décisions seulement si au moins une majorité de ses membres est présente ou représen-
tée.

13.3. Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, télécopieur ou télex ou tout autre

moyen de communication généralement accepté dans les affaires.

13.4. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou télécopieur. 

Art. 14. Pouvoirs du Conseil
14.1. Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la

Société.

14.2. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition pour

le compte et dans l’intérêt de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale ou extra-
ordinaire par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence. 

Art. 15. Décisions du Conseil
15.1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Les décisions du Conseil seront consignées dans des

procès-verbaux signés par le président de l’assemblée.

15.2. Des résolutions écrites en un ou plusieurs documents signés par tous les membres de Conseil seront aussi va-

lables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement.

15.3. Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par un administrateur ou toute personne désignée à

ces fins par le Conseil. 

Art. 16. Délégation des Pouvoirs du Conseil
16.1. Le Conseil peut déléguer d’une façon générale ou de temps en temps tout ou partie de ses pouvoirs concernant

la gestion journalière soit à un comité exécutif ou autre comité ou comités comprenant ou non des administrateurs ou
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires
et il peut donner pouvoir à ces comités, administrateurs, directeurs ou autres agents pour sous-déléguer. Le Conseil
déterminera les pouvoirs et la rémunération spéciale de cette délégation de pouvoir.

16.2. S’il y a délégation de pouvoir en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

16.3. Le Conseil peut également conférer à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix, tous pouvoirs spé-

ciaux. 

16.4. La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’une personne ayant les pouvoirs spéciaux prévus à l’article 16 pour l’exercice de ces pouvoirs. 

Art. 17. Intérêts des administrateurs
17.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société, firme ou autre entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts ou sont administrateurs,
associés, agents ou employés de cette autre société, firme ou autre entité.

17.2. Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société con-

tractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou
autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d’agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autre
affaire.

17.3. Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la So-

ciété, cet administrateur ou agent devra avertir le conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire
partie d’un quorum ou vote à propos de cette transaction; cette transaction et cet intérêt d’administrateur ou d’agent
seront portés devant la prochaine assemblée générale. 

Art. 18. Indemnités et Responsabilités
18.1. Sous réserve des dispositions de l’article 18.3. chaque administrateur, et autre agent, employé ou représentant

de la Société sera indemnisé par la société et le devoir du Conseil sera de payer des fonds de la Société tous les dom-
mages, charges, frais, pertes et dépenses qu’un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont
il peut devenir passible en raison d’un contrat qu’il a conclu ou d’un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant

4362

qu’administrateur, agent, employé ou représentant, en relation avec toute action ou procès (y inclus des procès en re-
lation avec les matières énumérées à l’article 18.3.(a)) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une
transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller de la Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme,
l’administrateur, l’agent, l’employé juridique ou représentant n’aurait pas été passible en relation avec une matière énu-
mérée à l’article 18.3. (a) dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête
de la Société il a été administrateur, ou agent d’une société, de laquelle la société est actionnaire ou créancière et de
laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement indemnisé, ou de n’importe quelle manière pour la décharge de ses de-
voirs y compris les dépenses de voyage.

18.2. Sous réserve des dispositions de l’article 18.3 aucun administrateur, agent, employé ou représentant de la So-

ciété ne sera passible pour les actes, reçus, négligences ou défauts d’un autre administrateur, agent, employé ou repré-
sentant ou pour s’être joint à un reçu ou autre acte conforme ou pour une perte ou dépense occasionnée à la société
par l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre du Conseil, pour la Société ou l’insuffisance ou
le défaut d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou d’une perte ou d’un dommage
résultant de la faillite de l’insolvabilité ou d’un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront
déposés, ou pour une perte ou un dommage occasionné par une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou
pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à
sa charge ou en relation avec eux.

18.3.
(a) Un administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages:
(i) à la Société s’il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut;

ou

(ii) dans la limite prévue par la loi mais pas plus, à la Société ou à des tierces personnes s’il est finalement jugé dans

un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dispositions de la Loi ou de ces statuts
à moins que l’administrateur n’ait pas participé à ce manquement, qu’aucune faute ne lui soit imputable et que l’adminis-
trateur communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

(b) Si une partie de l’article 18.1. ou 18.2. était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue

d’application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas
invalidés ou modifiés. 

Art. 19. Commissaire aux Comptes
19.1. La surveillance de la Société et la révision de ses comptes est confiée à un commissaire qui peut être le réviseur

de la Société mais qui ne sera pas autrement associé à la Société.

19.2. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale pour une durée expirant à la date de la prochaine assemblée

générale et jusqu’au moment où son successeur est élu. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou à
l’élection de son successeur.

19.3. Le commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée générale avec ou sans motif.
19.4. Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un «réviseur d’entreprises» à désigner

par l’assemblée générale parmi les membres de «l’Institut des Réviseurs d’Entreprises». 

Art. 20. Rémunération des administrateurs et commissaire.
Les actionnaires réunis en assemblée générale peuvent allouer aux administrateurs et commissaire des émoluments

fixes ou proportionnels et des jetons de présence à charge des frais généraux.

Chapitre IV. Année Sociale, Situation Financière, Attribution des bénéfices 

Art. 21. Année Sociale.
L’année sociale commence le premier du mois de janvier de chaque année et finit le dernier du mois de décembre

de la même année.

Art. 22. Situation Financière
22.1. A la fin de chaque exercice le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société.
22.2. Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement ad-

mises et requises par la loi applicable. 

Art. 23. Approbation des Comptes
23.1. L’assemblée générale se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibérera sur et,

en cas d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

23.2. Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l’assemblée générale donnera, par vote séparé,

décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la Société pour toute perte ou dommage résultant
de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et sans négli-
gence grave. Une décharge n’est valable que si le bilan ne contient pas d’omission ou d’information fausse ou erronée
sur la marche réelle des affaires de la Société ou contient l’exécution d’actes incompatibles avec ces statuts sauf si les
avis de convocation en faisaient expressément mention. 

Art. 24. Attribution des bénéfices
24.1. Le surplus renseigné dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

24.2. De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera

plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La distribu-
tion du solde du bénéfice net sera déterminée, après constitution d’une provision pour impôt, le cas échéant, par l’as-
semblée générale annuelle sur proposition du Conseil.

4363

24.3. Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve

et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

24.4. Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le

Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans
la monnaie de paiement effectif.

24.5. Aucun dividende ne peut être déclaré par l’assemblée générale si la Société n’est pas à même de remplir les

critères de liquidité fixés par l’article 72.3 de la loi modifiée du 10 août 1915. 

Art. 25. Acomptes sur dividendes.
Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement est effectué, le Conseil est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Chapitre V. Dissolution et liquidation 

Art. 26. Dissolution.
L’assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L’assemblée générale extra-

ordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de
la société et de régler les dettes de la Société. De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des
dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde
sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

Chapitre VI. Généralités 

Art. 27. Dispositions Légales.
La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est pas dé-

rogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année financière commencera aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2004.

<i>Souscription et libération

La Société ayant été ainsi constituée, les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivan-

te: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille (USD 200.000,)

dollars US est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement et que ces conditions
en plus sont conformes aux provisions de l’article 27 de cette même loi.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quarante-

huit (EUR 195.848,-) euros.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinq mille deux cents
(EUR 5.200,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
3) Les administrateurs sont mandatés jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui doit avoir lieu

en 2008.

4) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Gillian Fay Adams, «Human Resources Manager», demeurant au 35, rue Michel Rodange, L-5252 Sand-

weiler, Grand-Duché de Luxembourg;

b) Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, accountant, demeurant au 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand-

Duché de Luxembourg;

c) Monsieur David Andrew Lawton Bennett, chartered secretary, demeurant au 33A, rue de Mamer, L-8280 Kehlen,

Grand-Duché de Luxembourg;

1. STONERIDGE LIMITED, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. ANGLO AMERICAN CMC HOLDINGS LIMITED, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.999

Total: cent mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

4364

d) Monsieur Nick Jordan, «barrister», demeurant au Boundary Farm, Underriver House Road, Underriver, Seve-

noaks, Royaume Uni.

5) Le commissaire est mandaté jusqu’à la première assemblée générale des actionnaires de la Société qui doit avoir

lieu en 2004.

6) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Arjan Kirthi Singha, «chartered accountant», avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

7) Le siège social de la Société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes comparantes, et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: D. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 137S, fol. 57, case 3. – Reçu 1.940,43 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00429/230/836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS, SLPM,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 44.164. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2002

Affectation du résultat: la perte de EUR 22.939,43 est reportée sur l’exercice suivant. La répartition des résultats est

conforme à la proposition d’affectation.

Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00375/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

FOBAT, COMPTOIR DES FOURNITURES INDUSTRIELLES DU BATIMENT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 28.176. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00377/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

S.E.N.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.535. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00378/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour FOBAT, COMPTOIR DES FOURNITURES INDUSTRIELLES DU BATIMENT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour S.E.N.S., S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

4365

OPTIMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 65.656. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marx Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(00400/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

ENVIRONNEMENT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO BOX 3161.

2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO BOX 3161.

Les sociétés comparantes sub 1.- et sub 2.- sont ici représentées par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé,

avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

;

agissant en sa qualité de directeur desdites sociétés LAUREN BUSINESS LIMITED et EMERALD MANAGEMENT

S.A., nommé à ces fonctions suivant décision des conseils d’administration des prédites sociétés, prise en leurs réunions
du 3 août 1994.

Une copie desdits procès-verbaux, signée ne varietur est restée annexée à des actes reçus par le notaire instrumen-

tant, en date du 11 mai 1998 (N

°

 2110 de son répertoire) respectivement en date du 4 juin 1998 (N

°

 2196 de son ré-

pertoire). 

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: ENVIRONNEMENT INVESTISSEMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

Pour extrait conforme
Signatures

4366

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives, ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital autorisé, est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) qui sera représenté par dix mille (10.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-

dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-

mande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

4367

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 2003.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mai 2004.

<i>Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard

Napoléon I

er

;

2.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Na-

poléon I

er

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:

1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: Trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

4368

La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-

Pierre Brasseur.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2002, vol. 873, fol. 41, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00409/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

OPTIMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 65.656. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00379/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

CHARDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.916. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

(00380/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Belvaux, le 30 décembre 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour OPTIMO FINANCE HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CHARDON S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Pharmachimique S.A.

Archimede S.A.

Immolodans S.A.

Financière Notre-Dame S.A.

Irpa Immobilière, S.à r.l.

Mandataria Immobilière S.A.

LSK-Technik, S.à r.l.

High Technology Service S.A.

Aliments du Sud S.A.

Société Financière du Leman N˚II S.A.

Aliments du Sud S.A.

Mikuni S.A.

Portofino Investments S.A.

Padana Lux S.A.

Val Finance S.A.

I.P.P.M. Holding S.A.

SoDévin Holding S.A.

Bross International Holding S.A.

Bross Engineering S.A.

Meck Lock System S.A.

Piazza Turismo S.A.

Ambrosy Founders S.A.

Sipor Holding S.A.

Pintalia, S.à r.l.

Meck Lock S.A.

Plafa, S.à r.l.

Giove International S.A.

Fersen S.A.

Fersen S.A.

Nouveaux Jeux S.A.

Car Testing S.A.

Car Testing S.A.

Mare S.A.

Mare S.A.

Independent Management for Institutionals, Sicav

Europack S.A.

Europack S.A.

Luxiol PJS, GmbH

Gianti S.A.

Gianti S.A.

Tencircles S.A.

Tencircles S.A.

Accord Holding S.A.

Lux-Tecnoclean, S.à r.l.

Meridianis S.A.

Meridianis S.A.

Bureau Comptable Op Der Breck, S.à r.l.

Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l.

Evli Bank Plc, Luxembourg Branch

Chardon S.A.

O-Industries S.A.

Komed Home Care S.A.

Parfumerie Gisèle, S.à r.l.

G.E.Bê Vigidal (Luxembourg) S.A.

Palais des Parfums, S.à r.l.

Immocar, S.à r.l.

Cialux, S.à r.l.

Plafa, S.à r.l.

F&amp;C Emerging Markets Umbrella Fund

A 5, S.à r.l., AzurFive, S.à r.l.

Zinc International Holding S.A.

Orco Property Group

Marcolux, S.à r.l.

Marcolux, S.à r.l.

Marcolux, S.à r.l.

Zamak S.A.

Anglo Coal CMC 1

Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias, SLPM

Fobat, Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment, S.à r.l.

S.E.N.S., S.à r.l.

Optimo Finance Holding S.A.

Environnement Investissement S.A.

Optimo Finance Holding S.A.

Chardon S.A.