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3313

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 70

23 janvier 2003

S O M M A I R E

A.M.A., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3319

Gecalux S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3327

Aach-Sender, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3332

Gecalux S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3328

Alpinist S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3334

Gensat Américas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3357

Anglogold Luxembourg Shelf One S.A., Luxem-

Geofelt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3350

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3328

GPC International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3334

Anglogold Luxembourg Shelf One S.A., Luxem-

Hosur Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3336

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3330

I.I.B. AG, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3323

Aralia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3335

Il Riccio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

3320

Architecture Aménagement S.A., Luxembourg. . .

3323

Il Riccio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

3320

AZS Zerlegeservice, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . .

3351

Indurisk Rückversicherung AG, Münsbach. . . . . . .

3352

AZS Zerlegeservice, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . .

3352

Indurisk Rückversicherung AG, Münsbach. . . . . . .

3353

B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

3319

J.C. Coiffure, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . .

3319

Banque du Timbre, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

3333

J.C. Coiffure, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . .

3319

Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A., Wasser-

Kivif, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3336

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3351

Landsea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3335

C.T.T.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3334

Mastertorus S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .

3335

Coatings Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3324

Mastertorus S.A. Holding, Luxemburg. . . . . . . . . .

3318

Coatings Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3326

Montex S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3350

Cofintex Luxembourg S.A., Münsbach . . . . . . . . . .

3321

Musty & Schill Architectes, S.à r.l., Bereldange. . .

3333

Cofintex Luxembourg S.A., Münsbach . . . . . . . . . .

3322

Nelfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3320

Delstanche Julien, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . .

3336

Pierri, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3333

Dentilux Zahntechnik, G.m.b.H., Münsbach . . . . . .

3354

Product Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3334

Dentilux Zahntechnik, G.m.b.H., Münsbach . . . . . .

3356

Prorech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3314

Dentilux Zahntechnik, G.m.b.H., Münsbach . . . . . .

3357

Rasco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3351

E.I.S. Holding S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3333

Rasco Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

3323

Euroland Equities Investments Holdings S.A., Lu-

Restevent Group S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . .

3332

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3318

Restevent Group S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . .

3349

Fares Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3322

Revending Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3349

Fares Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3322

Revending Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

3359

Fares Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3322

S.A.I.P., S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3349

Fares Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3322

Schreinerei Thome, S.à r.l., Echternach . . . . . . . .

3326

Ferroknepper Buderus S.A., Esch-sur- Alzette . . . .

3314

Small-Cap European Holdings S.A., Luxembourg.

3318

Fey Photo Studio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

3320

Sogeci International Holding S.A., Luxemburg . . .

3358

Fiduciaire des Classes Moyennes S.A., Luxem-

Tashi Delek, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

3360

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3326

Tremas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3354

Findas Participations S.A., Luxembourg-Kirchberg

3316

Valumaco Lussemburgo S.A., Luxembourg. . . . . .

3331

Findas Participations S.A., Luxembourg-Kirchberg

3317

Valumaco Lussemburgo S.A., Luxembourg. . . . . .

3332

Fleurs A. Kremer Succ. Ragnotti Sylvain, S.à r.l.,

Valumaco Lussemburgo S.A., Luxembourg. . . . . .

3332

Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3336

Watt Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3359

Food Quality S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3335

Watt Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3360

Forever Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3358

Wilhelm Zins Logistik & Consulting AG, Mertert.

3358

Galega Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

3335

3314

FERROKNEPPER BUDERUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 5, Zone Industrielle Esch/Schifflange.

R. C. Luxembourg B 1.020.

—

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et Annexes et le Rapport de l’Assemblée Générale

du 8 mai 2002, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 19, cases 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93980/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

PRORECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Renée Luck, sans état, demeurant à L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem.
2) Monsieur Eric Kintziger, commerçant, demeurant à B-6792 Aubange, 32, rue de l’Etang.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de PRORECH S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des action-

naires.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le conseil en ressources humaines et en recrutement.
La société peut en outre accomplir toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la résiliation.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,-

€), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,-

€) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, le pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

FERROKNEPPER BUDERUS S.A.
Signatures

3315

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. D’une manière gé-
nérale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Par exception, le premier administrateur-délégué sera désigné par l’assemblée générale extraordinaire des actionnai-

res.

Art. 10. La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obli-

gatoire et incontournable de l’administrateur délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités dé-
crites dans l’objet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou
conjointement avec la signature de l’un des deux administrateurs.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaires ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures,

et pour la première fois en deux mille trois, à Luxembourg, au siège social ou à toute autre endroit à désigner par les
convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les société commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées, à concurrence d’un quart de leur valeur, de sorte que

la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-

€) se trouve maintenant à la disposition de la société, ainsi

qu’il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les société

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cent euros (1.500,-

€).

Les comparants à l’acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

1) Madame Renée Luck, prédite, neuf cent quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

980

2) Monsieur Eric Kintziger, prédit, vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

3316

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Renée Luck, sans état, demeurant à L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem;
b) Monsieur Eric Kintziger, commerçant, demeurant à B-6792 Aubange, 32, rue de l’Etang;
c) Madame Brigitte Jacquemin, employée privée, demeurant à B-6792 Aubange, 32, rue de l’Etang.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur François David, demeurant à L-1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem.
4) Est appelée aux fonctions d’administrateur-délégué:
Madame Renée Luck, sans état, demeurant à L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem.

5) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille sept.

6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1857 Luxembourg, 102, rue du Kiem.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Luck, E. Kintziger, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 27, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93964/216/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FINDAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.776.

—

L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FINDAS PARTICIPATIONS S.A., R.C. B N

64.776, ayant son siège social à Luxembourg, constituée

suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

613 du 26 août 1998.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager,

avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept mille cinq

cents (7.500) actions ayant eu une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune constituant l’inté-
gralité du capital social antérieur de sept cent cinquante millions (750.000.000,-) de lires italiennes sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les action-
naires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en EUR.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 62.657,33 pour le porter de son montant actuel de EUR

387.342,67 à EUR 450.000,- par la création et l’émission de 1.213 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription des 1.213 actions nouvelles ainsi créées par CCR INIZIATIVE Sagl et libération par conversion partielle

d’une créance.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 100,- avec diminution corrélative du nombre d’actions.
4. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1

des statuts.

5. Suppression de l’alinéa 4 de l’article 8 des statuts.
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

J.-P. Hencks.

3317

Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à 387.342,67 euros, divisé en 7.500 actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 62.657,33 euros pour le porter de son montant actuel de 387.342,67

euros à 450.000,- euros par la création et l’émission de 1.213 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par CCR INIZIATIVE Sagl, une société établie et ayant son siège

social à Via San Salvatore 10, Lugano, Suisse,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 5 décembre 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ont été émises en contrepartie d’un apport en nature cons-

titué par la conversion d’une partie de la créance que la société CCR INIZIATIVE Sagl, préqualifiée, a sur la société FIN-
DAS PARTICIPATIONS S.A.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 5 décembre 2002 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte
pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de 62.657,33 euros provenant de cette dette en capital social de la Société.

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 100,- euros avec diminution corrélative du nombre des actions de 8.713 à

4.500 actions d’une valeur nominale de 100,- euros chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 4.500 actions précitées au prorata des par-

ticipations respectives de tous les actionnaires.

Quatrième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l’article 5, alinéas 1

des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1

. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent cinquante mille (450.000,-) euros (EUR), divisé

en quatre mille cinq cents (4.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, entièrement li-
bérées, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

Cinquième résolution

L’alinéa 4 de l’article 8 des statuts est supprimé.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham - S. Bauchel - S. Lambert - A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 137S, fol. 49, case 1. – Reçu 626,57 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94174/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

FINDAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.776.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

1568 du 12 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94175/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

3318

EUROLAND EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.991.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2002

- M. Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Madame

Carine Bittler. Maître Tom Felgen, avocat, demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de
M. Yves Schmit. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

- L’assemblée accepte la démission de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. de son poste de commissaire

aux comptes et nomme la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 124, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg en remplacement. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93995/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

SMALL-CAP EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.112.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2002

- M. Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Madame

- L’assemblée accepte la démission de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. de son poste de commissaire

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93996/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

MASTERTORUS S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 22.173.

—

Auszug aus der Ausserordentlichen Versammlung vom 19. Dezember 2002

Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Prüfungskommissars enden bei der Generalversammlung

welche im Jahre 2006 stattfindet.

Verwaltungsrat

- Herr André Meder, wohnhaft in L-1670 Seningerberg, 5A, Um Charly
- Frau Monique Maller, wohnhaft in L-6795 Grevenmacher, 26, rue Wecker
- Frau Rita Harnack, wohnhaft in L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.

Prüfungskommissar

- LAXA HOLDING S.A., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, rue Ste Zithe 12.
Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Prüfungskommissars werden für 6 Jahre verlängert und en-

den bei der Generalversammlung welche im Jahre 2007 stattfindet.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94122/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Luxemburg, den 19. Dezember 2002.

Unterschrift.

3319

J.C. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 19, case 3/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94070/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J.C. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

—

Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2002

Les associés soussignés de la S.à r.l. J.C. COIFFURE
Monsieur J.-Cl. Jacques, demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 32, rue de Metz,
Madame M.-Ch. Tavoso, demeurant à F-57650 Fontoy, 8, rue du Moulin,
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité de convertir leur capital social de cinq cent

mille (500.000,-) LUF en 12.394,68 EUR.

Ils ont de même décidé d’augmenter le capital social à douze mille cinq cents (12.500,-) EUR, capital social qui sera

représenté par cent parts d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) EUR chacune, à répartir comme suit:

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 19, case 3/2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94073/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A.M.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.225.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2002

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommé gérant de la société en remplacement

de M. Giovanni Peluso.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Cet extrait annule et remplace l’extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 no-

vembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93998/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.368.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2002

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommé gérant de la société en remplacement

de Madame Nathalie Triolé.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93999/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002.

Signature.

Monsieur J.-Cl. Jacques, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Madame M.-Ch. Tavoso, préqualifiée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J.-Cl. Jacques / M.-Ch. Tavoso

Pour la société
Signature
Un mandataire

3320

IL RICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 6, rue Beaumont.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 19, case 4/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94071/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

IL RICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 6, rue Beaumont.

—

Assemblée générale extraordinaire

Les associés soussignés de la S.à r.l. IL RICCIO
Monsieur Gaetano Veletta, demeurant à L-8221 Mamer, 27, rue Cunigonde;
Madame Tina Murgante, demeurant à L-8221 Mamer, 27, rue Cunigonde,
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité de convertir leur capital social de deux millions

(2.000.000,-) LUF en 49.578,70 EUR.

Ils ont de même décidé d’augmenter le capital social à cinquante mille (50.000,-) EUR, capital social qui sera repré-

senté par cinq cents parts d’une valeur nominale de cent EUR (100,-) chacune, à répartir comme suit:

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 19, case 4/2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94074/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

NELFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 51.750.

—

Consécutivement à la réalisation du point un de l’article cinq des statuts de la société et conformément aux autres

dispositions statutaires, le Conseil d’administration constate que toutes les actions de la classe A et de la classe B sont
automatiquement et irrémédiablement fusionnées en une classe unique d’actions, toutes assorties des mêmes droits.

Le Conseil d’administration convoquera, dans les meilleurs délais, une Assemblée générale extraordinaire en vue, no-

tamment, d’adapter les statuts à cette fusion d’actions.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94018/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FEY PHOTO STUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 5.034.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94048/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Monsieur Gaetano Veletta, préqualifié, quatre cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450

Madame Tina Murgante, préqualifiée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G. Veletta / T. Murgante

Pour extrait conforme
NELFI, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour FEY PHOTO STUDIO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

3321

COFINTEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 36.866.

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFINTEX LUXEMBOURG

S.A. ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 3 mai

1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 401 du 21 octobre 1991,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 27 septembre

2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 294 du 21 février 2002,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 6 juin 2002,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 36.866.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Claude Dierkens, Président du

Comité éxécutif, demeurant à Luxembourg

Le président nomme comme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, demeurant

à Luxembourg

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 14.35 heures.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dirkens, V. Coquille, N. Krachmanian, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(94076/206/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

P. Decker.

3322

COFINTEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 36.866.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94077/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.230.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(94025/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.230.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(94026/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.230.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(94027/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FARES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.230.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 16 décembre 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont

été approuvés par l’Assemblée générale;

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001;

- les mandats d’administrateur de M. Mohammed Al-Amoudi, dirigeant de sociétés, demeurant à Jeddah, Arabie Saou-

dite, M. Jacques Pancera, directeur de sociétés, demeurant 76, rue de la Demi-Lune, Paris et M. Alex Schmitt, avocat-
avoué, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg, de M. Eric Vanderkerken, employé

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

Signature
Un mandataire

3323

privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg et celui du commissaire aux comptes,
Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-133 Luxembourg ont été renouvelés jus-
qu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002;

- le siège social de la société est transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 73, Côte d’Eich à L-

1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94031/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

ARCHITECTURE AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 59.480.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94049/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

I.I.B. AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 66.696.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94050/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

RASCO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 18.691.

—

Der Rücktritt von Frau Annette Michels als Aufsichtskommissar wird von der Generalversammlung angenommen.
Die Generalversammlung nennt LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste

Zithe als Aufsichtskommissar.

Das Mandat des Aufsichtskommissars endet im Jahre 2007.

Verwaltungsrat

Frau Rita Harnack, wohnhaft in L-1272 Luxemburg, 68, rue de Bourgogne,
Frau Monique Maller, wohnhaft in L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker,
Herr André Meder, wohnhaft in L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly.

Rechnungskommissar

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94125/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour ARCHITECTURE AMENAGEMENT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour I.I.B. AG
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxemburg, den 19. Dezember 2002.

Unterschrift.

3324

COATINGS RE, Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 62.452.

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of COATINGS RE, a public liability company having

its registered office in L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on December 23rd 1997,

published in the Recueil du Mémorial C, Number 235 of April 10th, 1998,

amended by private deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 21st March, 2001, in accord-

ance with article 3 of the law of 10th December 1998 relating to the conversion by the commercial companies of their
capital in Euro, published in the Recueil du Mémorial C, N° 1039 of November 20th, 2001,

registered at the R.C. Luxembourg B 62.452.
The meeting was opened at 2.40 p.m. and was presided by Claude Dierkens, Président du Comité exécutif, residing

in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Anne-Rose Göbel, private employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Gérard Dardenne, sous-directeur, residing in B-6630 Martelange, 1, Drève de la

Sapinière.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Transfer of the registered office of the Company to 6, Parc Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schut-

trange, effective 25th November 2002.

2.- Amendment of the article 2, paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 2. The Company will have its registered office in Münsbach, Commune de Schuttrange. It may be transferred

to any other place within the municipality by a resolution of the Board of Directors. The company may establish by
simple decision of the board of directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg as well as abroad.»

3.- Amendement of the Article 5 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

«Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at one million two hundred and ninety-six thousand eight

hundred seventy-four Euros fifty-three Cents (1,296,874.53 EUR) represented by two thousand six hundred (2,600)
shares without par value, fully paid up.»

4.- Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-

traordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopt-

ed by unanimous vote.

First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 6, Parc Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, commune de Schuttrange, effective November 25th 2002.

Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 2. The Company will have its registered office in Münsbach, Commune de Schuttrange. It may be transferred

Second resolution

The General Meeting resolves to amend the Article 5 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

«Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at one million two hundred and ninety-six thousand eight

hundred seventy-four Euros fifty-three Cents (1,296,874.53 EUR) represented by two thousand six hundred (2.600)
shares without par value, fully paid up.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 900.- EUR.

Whereover the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts the english version shall prevail.

3325

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian

names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COATINGS RE, ayant son

siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 23 décembre 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 235 du 10 avril 1998,

modifié suivant acte sous seing privé de l’assemblée générale des actionnaires le 21 mars 2001, en application de l’ar-

ticle 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1039 du 20 novembre 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.452.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.40 heures sous la présidence de Claude Dierkens, Président du

Comité exécutif, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Anne-Rose Göbel, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève

de la Sapinière.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall, avec effet au 25 novembre

2002.

2.- Modification du 1

alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, Commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

en tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra
établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

3.- Modification de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quatorze Euros et

cinquante-trois Cents (1.296.874,53 EUR) représenté par deux mille six cents (2.600) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.»

4.- Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été prises à l’una-

nimité des voix.

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall,

avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, Commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quatorze Euros et

cinquante-trois Cents (1.296.874,53 EUR) représenté par deux mille six cents (2.600) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 900,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit.

En cas de divergences d’interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

3326

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dierkens, A.-R. Göbel, G. Dardenne, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol.18, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(94080/206/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

COATINGS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 62.452.

—

(94081/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

SCHREINEREI THOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6493 Echternach, 5, rue des Tonneliers.

R. C. Diekirch B 1.980.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94051/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 67.525.

Constituée par-devant M

Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 décembre

1998, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

125 du 26 février 1999.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 novembre 2002

Messieurs Marc Liesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg et Jean-Robert Bartolini, expert-comptable, de-

meurant à Luxembourg, ont été nommés comme administrateur de la société.

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d’Administration

M. Marc Mayer, Administrateur-délégué, Luxembourg;
M. Jean Weisgerber, Administrateur, Hesperange;
Mme Jeanne Teusch-Thomes, Administrateur, Strassen;
M. Marc Liesch, Administrateur, Luxembourg;
M. Jean-Robert Bartolini, Administrateur, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

M. Jean Ries, Employé privé, Dalheim.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94090/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 18 décembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 27 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour SCHREINEREI THOME, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

3327

GECALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 22.094.

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GECALUX, avec siège social à L-1616

Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée sous la forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de rési-

dence à Mersch en date du 5 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
317 du 24 novembre 1984,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 30 septembre 1986, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 352 du 18 décembre 1986,

transformée en société anonyme suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 30 septembre 1986,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 352 du 18 décembre 1986,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 604 du 28 novembre 1995,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 227 du 7 mai 1997,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en daté du 4 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 334 du 30 juin 1997,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 408 du 3 juin 1999,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 août 2002, non encore publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 22.094.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.10 heures sous la présidence de Claude Dierkens, Président du

Comité exécutif, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Laurence Parrière, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d’administration.»

3.- Décision de réduire le nombre des administrateurs pour le fixer à 5.
4.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall, avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d’administration.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le nombre des administrateurs à cinq.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 15.15 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à environ 800,- EUR.

3328

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dierkens, N. Krachmanian, L. Parrière, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 137S, fol. 20, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(94086/206/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

GECALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 22.094.

—

(94087/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

ANGLOGOLD LUXEMBOURG SHELF ONE, Société Anonyme,

(anc. ANGLOGOLD INTERNATIONAL HOLDINGS).

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 89.068.

—

In the year two thousand and two, on the eleventh of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under

the denomination of ANGLOGOLD INTERNATIONAL HOLDINGS, R.C. B N

89.068, having its registered office in

Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 16, 2002, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

1575 of November 2, 2002.

The meeting begins at four p.m., Mr Marc Lagesse, accountant, with professional address at 2, rue de l’Avenir, L-1147

Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the seventeen thou-

sand five hundred (17,500) shares with a par value of two (2.-) United States dollars (USD) each, representing the total
capital of thirty-five thousand (35,000.-) United States dollars (USD) are duly represented at this meeting which is con-
sequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior
notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change the name of ANGLOGOLD INTERNATIONAL HOLDINGS to ANGLOGOLD LUXEMBOURG SHELF

ONE.

2. Amend Article 1 of the Articles of Incorporation.
3. Appoint the following directors:
- Mr Russell Philip Edey, Director of companies, residing at Starling Leeze, East Street, Coggeshall, Essex CO6 1SL,

England, Chairman,

- Mr Jonathan Gourlay Best, Director of companies, residing at 89, Tyrwhitt Avenue, Birdhaven, Johannesburg 2196,

Republic of South Africa.

In case of unavailability of the Director Mr Jonathan Gourlay Best, Mr Richard Neil Duffy, Director of companies,

residing at 11 Venus Street, Melrose Estate, Johannesburg, Republic of South Africa, shall, in accordance with the pro-
visions of Article 17.3, be entitled to sign in his place on behalf of the Company together with any other Director.

4. Accept the resignations of Mrs Lizel Robat and Mrs Mireille Tilignac as directors of the Company and to grant them

discharge of their mandate.

5. Appoint CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., as Commissaire («statutory auditor») of the Company instead

of ERNST & YOUNG S.A.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

3329

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to change the name of the Company to ANGLOGOLD LUXEMBOURG SHELF ONE.
As a consequence, Article 1. of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following

wording:

«Art. 1. - Status and Name
There exists a joint stock corporation (société anonyme) called ANGLOGOLD LUXEMBOURG SHELF ONE («the

Company»).»

Second resolution

The General Meeting accepts the resignation of Mrs Lizel Robat and Mrs Mireille Tilignac as directors of the Company

and, by special vote, grants them discharge for their mandate until today.

The General Meeting appoints as new directors of the Company:
- Mr Russell Philip Edey, Director of companies, residing at Starling Leeze, East Street, Coggeshall, Essex CO6 1SL,

England, Chairman,

- Mr Jonathan Gourlay Best, Director of companies, residing at 89, Tyrwhitt Avenue, Birdhaven, Johannesburg 2196,

Republic of South Africa.

In case of unavailability of the Director Mr Jonathan Gourlay Best, Mr Richard Neil Duffy, Director of companies,

Third resolution

The General Meeting accepts the resignation of ERNST & YOUNG S.A. as commissaire of the Company and, by spe-

cial vote, grants it discharge for its mandate until today.

The General Meeting appoints as new commissaire of the Company:
- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., a company with registered office at 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxem-

bourg.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à

Luxembourg sous la dénomination de ANGLOGOLD INTERNATIONAL HOLDINGS, R.C. B N

89.068, constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

1575 du 2 novembre 2002.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Marc Lagesse, comptable, avec adresse

professionnelle au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse

professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix-sept mille

cinq cents (17.500) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars US (USD) chacune, constituant l’intégralité du
capital social de trente-cinq mille (35.000,-) dollars US (USD), sont dûment représentées à la présente assemblée qui,
en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après
avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du nom de ANGLOGOLD INTERNATIONAL HOLDINGS en ANGLOGOLD LUXEMBOURG

SHELF ONE.

2. Modification de l’article 1

des statuts.

3. Nomination des administateurs suivants:
- Monsieur Russell Philip Edey, administrateur de sociétés, demeurant à Starling Leeze, East Street, Coggeshall, Essex

CO6 1SL, Angleterre, Président,

3330

- Monsieur Jonathan Gourlay Best, administrateur de sociétés, demeurant au 89, Tyrwhitt Avenue, Birdhaven,

Johannesbourg 2196, République d’Afrique du Sud,

En cas d’indisponibilité de l’administrateur Monsieur Jonathan Gourlay Best, Monsieur Richard Neil Duffy,

administrateur de sociétés, demeurant au 11 Venus Street, Melrose Estate, Johannesbourg, République d’Afrique du Sud,
sera, conformément aux dispositions de l’article 17.3, autorisé à signer à sa place pour compte de la Société ensemble
avec un autre administrateur.

4. Acceptation de la démission de Madame Lizel Robat et de Madame Mireille Tilignac comme administrateurs et

décharge.

5. Nomination de CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., comme nouveau Commissaire («statutory auditor»)

de la Société en remplacement de ERNST & YOUNG S.A.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en ANGLOGOLD LUXEMBOURG

SHELF ONE.

En conséquence, l’article 1

des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Statut et Dénomination

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ANGLOGOLD LUXEMBOURG SHELF ONE («la Société»).»

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Madame Lizel Robat et de Madame Mireille Tilignac de leurs fonctions

d’administrateurs de la Société et, par vote spécial, leur donne décharge pour leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’Assemblée Générale nomme comme nouveaux administrateurs de la Société:
- Monsieur Russell Philip Edey, administrateur de sociétés, demeurant à Starling Leeze, East Street, Coggeshall, Essex

CO6 1SL, Angleterre, Président,

- Monsieur Jonathan Gourlay Best, administrateur de sociétés, demeurant au 89, Tyrwhitt Avenue, Birdhaven,

Johannesbourg 2196, République d’Afrique du Sud,

En cas d’indisponibilité de l’administrateur Monsieur Jonathan Gourlay Best, Monsieur Richard Neil Duffy,

Troisième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de ERNST & YOUNG S.A. de ses fonctions de commissaire de la Société

et, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée Générale nomme comme nouveau commissaire de la Société:
- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., une société avec siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: M. Lagesse - F. Stolz-Page - M. Prospert - A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 137S, fol. 48, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94190/230/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

ANGLOGOLD LUXEMBOURG SHELF ONE, Société Anonyme,

(anc. ANGLOGOLD INTERNATIONAL HOLDINGS).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 89.068.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

1563 du 11 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94191/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

3331

VALUMACO LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

(anc. CERFIN LUSSEMBURGO S.A.).

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.612.

—

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée CERFIN LUSSEMBURGO

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg, sous la Section B et le numéro 81.612,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 26 mars 2001 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au Mé-

morial C-2001, page 47.394,

et dont les statuts ont été modifiés par le notaire soussigné en date du 5 juillet 2002, en voie de publication au Mé-

morial C de 2002.

L’assemblée est présidée par Madame Maryse Santini, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Gostoli, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 2.300.000,- (deux millions trois cent mille

euros), représenté par 230.000 (deux cent trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune,
toutes entièrement libérées.

II. Toutes les 230.000 (deux cent trente mille) actions représentatives du capital social étant nominatives, les action-

naires ont été convoquées par lettre recommandée.

III. Que suivant la liste de présence, toutes les 230.000 actions sur les 230.000 actions représentatives de l’intégralité

du capital social souscrit, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée, et peut en conséquence dé-
libérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Modification de la dénomination sociale de la société de CERFIN LUSSEMBURGO S.A. en VALUMACO LUSSEM-

BURGO S.A., et modification subséquente de l’article 1

des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VALUMACO LUSSEMBURGO S.A.

2) Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de CERFIN LUSSEMBURGO

S.A. en VALUMACO LUSSEMBURGO S.A.,

et modifie en conséquence l’article 1

des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VALUMACO LUSSEMBURGO S.A.

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 750,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Santini, L. Lazzati, M. Gostali, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 35, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94254/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

J. Delvaux.

3332

VALUMACO LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.612.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 décembre 2002, actée sous le n

891

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94255/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

VALUMACO LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.612.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 6 décembre 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Massimiliano Nicolis Di Robilant de sa fonction de

président du conseil d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée
jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouveau président du conseil d’administration, avec effet à partir de ce jour, M. Marco

Davite, demeurant à San Salvatore Monferrato (Italie), son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 83, case 4.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(90577/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2002.

AACH-SENDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 14.607.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94052/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

RESTEVENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale I.

R. C. Luxembourg B 70.777.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2002

Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, également à l’unanimité des voix pleine et entière décharge aux Ad-

ministrateurs et au Commissaire.

L’Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et nomme en remplacement au poste de commissaire

aux comptes la société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue
Ste Zithe.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur, soit lors de l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en l’an 2007.

Signatures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94129/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour AACH-SENDER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

3333

BANQUE DU TIMBRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.289.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94053/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

PIERRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5950 Itzig, 30, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 22.863.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94054/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

MUSTY & SCHILL ARCHITECTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7212 Bereldange, 13, rue Roger Barthel.

R. C. Luxembourg B 80.757.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94055/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

E.I.S. HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 59.843.

—

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 12. November 2002

1. Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Abschlussprüfer wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit im abgeschlos-

senen Geschäftsjahr erteilt.

2. Die Generalversammlung beschliesst die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Abschlussprüfers für

ein weiteres Jahr zu erneuern. Die Mandate enden bei der Hauptversammlung im Jahr 2003.

Verwaltungsrat:

- Herr Wilhelm Zins, wohnhaft zu L-6680 Mertert, 49, rue Haute.
- Frau Birgit Wüsten, wohnhaft zu L-6680 Mertert, 49, rue Haute.
- Herr Waldemar Kronauer, wohnhaft zu D-54313 Zemmer, Kreuzfeldstrasse 8.

Prüfungskommissar

EUROPEAN AUDITING S.A. mit Sitz in Tortola (B.V.I.).
Gezeichnet: W. Zins, B. Wüsten.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94123/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour BANQUE DU TIMBRE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour PIERRI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour MUSTY & SCHILL ARCHITECTES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

3334

C.T.T.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2939 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 33.061.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94056/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

PRODUCT CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.157.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94057/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

GPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 64.486.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94058/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

ALPINIST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6791 Grevenmacher, 20, rue de Thionville.

H. R. Luxemburg B 53.863.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Dezember 2002

Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Abschlussprüfer wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit im abgeschlossenen

Geschäftsjahr erteilt.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt des Abschlussprüfers und beschliesst die LUX-FIDUCIAIRE

CONSULTING S.à r.l. mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Zithe, als Abschlussprüfer zu wählen.

Das Mandat des Abschlussprüfers endet im Jahr 2005.

Verwaltungsratsmitglieder

Frau Monique Maller, wohnhaft in L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.
Frau Cornelia Spuijbroek, wohnhaft in L-6760 Grevenmacher, rue de Münschecker
Fräulein Iris Hof, wohnhaft in NL-6835 MP Arnhem, Stedumhof 418a.

Prüfungskommissar

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., 12, rue Zithe, L-2763 Luxemburg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94126/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour C.T.T.L. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour PRODUCT CONSULT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour GPC INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

3335

LANDSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 83.220.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 11, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94059/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

FOOD QUALITY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 45.845.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94060/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

ARALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.860.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94061/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

GALEGA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.873.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 28, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94062/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.

MASTERTORUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.173.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(94095/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Signatures
Administrateurs

FOOD QUALITY S.A.
Signatures
Administrateurs

ARALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

GALEGA FINANCIERE S.A.
Signatures
Administrateurs

Pour MASTERTORUS S.A. HOLDING
Signature

3336

DELSTANCHE JULIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 29.600.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002, vol. 326, fol. 27, case 6-1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

(94068/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

KIVIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 1B, rue d’Itzig.

R. C. Luxembourg B 76.052.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94069/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

FLEURS A. KREMER SUCC. RAGNOTTI SYLVAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4446 Belvaux, 112, rue de France.

R. C. Luxembourg B 64.756.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 21, case 8/1 et 8/2,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94072/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

HOSUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirteenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SLANEY LIMITED, a company having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
2) PALADIN LIMITED, a company having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
both here represented by Mr Bastien Collette, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on December 13, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties («the Appearers»), through their mandatory, have decided to form amongst themselves a lim-

ited corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Chapter I

Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital, Changes in Capital and Shares

Art. 1. Status and Name. There is hereby formed a joint stock corporation (société anonyme) called HOSUR

CORPORATION S.A. («the Company»).

Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg and may, by resolution of the Directors of

the Company, be transferred from one address to another within that municipality. Transfers to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg may be effected by resolution of shareholders in Extraordinary General Meeting (as
defined in Article 11).

2.2 The Board of Directors of the Company («the Board») may resolve that the Company establish branches or other

offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3 Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent,
the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person
duly authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nation-

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Signature.

3337

ality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxem-
bourg nationality.

Art. 3. Objects.
3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

3.3 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.

Art. 4. Duration. Subject to the provisions of Article 27 the Company is established for an unlimited duration.

Art. 5. Capital.
5.1 The Company has an issued capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each, which have been fully paid up in cash.

5.2 The Company shall have an authorized capital of five hundred thousand euros (EUR 500,000.-), divided into five

hundred (500) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000,-) each.

Art. 6. Changes in Share Capital.
6.1 The Board is hereby authorized to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up

to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of December
13, 2002 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations». The period or extent of this authorization may be
extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11) from time to time.

6.2 The Board is hereby authorized to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article

6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, («the Law»), in-
cluding by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of
fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorized to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include pro-

visions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.

6.6 The authorized or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting.

Art. 7. Shares.
7.1 At the option of the owner, shares in the Company may be registered or issued to bearer, save where the Law

prescribes registered form.

7.2 Shares may be issued, at the option of the owner, in certificates representing single shares or two or more shares.
7.3 Shares certificates shall be issued to shareholders in accordance with the provisions of the Law in such form and

in such denominations as the Board shall determine. Except as provided in article 7.4, certificates may only be exchanged
for other certificates with the consent of the Board and subject to such conditions as the Board may determine. In the
case of joint holders, delivery of a certificate to one shall be delivery to all. Share certificates shall be signed by two
Directors or by one Director and one officer with due authority from the Board and registered as required by the Law.
Signatures may be reproduced in facsimile form except in the case of an officer who is not a Director.

7.4 Where part only of the shares comprised in a certificate for registered shares is transferred, the old certificate

shall be cancelled and a new certificate for the balance of such shares issued in lieu without charge.

7.5 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

3338

7.6 The Company shall regard the first named of any joint holder of registered shares as having been appointed by

the joint holders to receive all notices and to give an effectual receipt dividend payable in respect of such shares.

7.7 The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of registered shares and in addition

shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated
to be, for the Company’s purposes, owner of the shares.

7.8 The register of shareholders of the Company («the Register») may be closed during such time as the Board thinks

fit, not exceeding, in the whole, thirty days which are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of
these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business.

7.9 The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by shareholders between 10h00

and 12h00 on any business day in Luxembourg.

7.10 If a share certificate is destroyed, damaged or defaced or alleged to have been lost or stolen, a new share cer-

tificate representing the same shares may be issued to the holder upon request subject to delivery up of the old certif-
icate or (if alleged to have been lost or destroyed) compliance with the provisions of the applicable law.

Art. 8. Transfer.
8.1 Except as stated in articles 8.2 and 9 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer

and they shall be transferable free of any charge.

8.2 The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company’s registered shares (other than

pursuant to a normal stock exchange transaction), and may refuse to give effect to any instruction regarding the payment
of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or
instruction:

(a) has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own

volition; or

(b) reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or
(c) reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no con-

sideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

8.3 The transfer of registered shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an instru-

ment of transfer dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents, or
pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient
to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instru-
ments of transfer of registered shares shall be lodged at a transfer office of the Company accompanied by the certificate
or certificates in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some
other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such
other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4 Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder, upon pro-

ducing evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of this title, as the Board thinks sufficient
in its discretion, may be registered as a shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles, transfer
such shares. Where joint holders are registered holders of a share or shares then in the event of the death of any joint
holder and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor of the de-
ceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders shall be, for the
Company’s purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Company shall recognise no claim in
respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

8.5 The Company shaIl make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to

the right of title to any share.

8.6 The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers as described in the

present article 8.

Chapter II

Administration and Supervision

Art. 9. General Meetings of Shareholders («General Meetings»).
9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with the law, on the first Friday in the month of Septem-

ber each year at 10.00 a.m.

If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. For the purpose

of these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business. The annual General
Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

9.2 All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Luxem-

bourg as indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire (as defined in Article 20).

9.3 Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting

and shall be:

(a) either published by insertion twice eight days apart and at least eight days before the meeting in the Mémorial and

in a newspaper of Luxembourg and in a newspaper circulating in such other jurisdictions where shareholders are known
to be resident and shall be sent by ordinary post or otherwise served on all registered shareholders, at their last known
address of record, at least 21 days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the
meeting, or

(b) alternatively, at the option of the Company, shall instead only be sent by registered post to all registered share-

holders, at their last known address of record, at least 21 days prior to the date of the meeting excluding the day of
posting and the day of the meeting.

3339

The Agenda for an Extraordinary General Meeting shall also describe any proposed changes to the Articles and, in

the case of a proposed change of the object or the form of the Company or a proposed increase of commitments of
shareholders, set out the full text of the proposed amendments.

The non-receipt of a Notice of General Meeting sent to addresses of shareholders recorded in the register by any

person entitled to receive such Notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

Where all the shareholders are present or represented and acknowledge having had prior notice of the agenda sub-

mitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.4
(a) General and Extraordinary General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice-Chairman of the

Board (the «Chairman» or «Vice-Chairman» respectively) of the Company or, failing them, by a Director appointed by
the Board. In the event that no Director is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a
majority of shareholders present (or represented) and voting. The agenda for such meetings shall be drawn up by the
Board and shall be set forth in the convening notice.

(b) The minutes of any General and Extraordinary General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting,

who need not be a shareholder and who shall be elected by the meeting, and, unless any shareholder who is present in
person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the minutes, the minutes will be signed by the
Chairman and the Secretary only. The minutes shall record -

i) that due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all shareholders,
ii) the number of shareholders present or represented and whether or not the meeting was quorate, and
iii) if the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out in

the agenda.

and an attendance list recording those shareholders present or represented be kept. In all other circumstances, the
Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all re-
quirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of res-
olutions.

9.5 The Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order to attend and vote at a General or

an Extraordinary General Meeting including (without limiting the foregoing) the record date for determining the share-
holders entitled to receive notice of and to vote at any such meetings and the conditions upon which holders of bearer
shares shall be entitled to attend such meetings.

9.6 Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate

shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

9.7 Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Resolutions of General

Meetings shall be passed by a majority vote of members present or represented. Except on proposals to change the
nationality of the Company or to increase commitments of shareholders, which shall require the unanimous consent of
all shareholders of the Company, resolutions of Extraordinary General Meetings amending the articles of incorporation
shall be passed by the affirmative vote of two thirds of members present or represented.

Art. 10. Powers of General Meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be bind-
ing upon all the shareholders. The General Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or
done on behalf of the Company.

Art. 11. Extraordinary General Meeting. A General meeting called in order to amend these Articles, or to do

anything required either by law or by these Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions
as to notice, quorum and majority required by law, is referred to in these Articles as an «Extraordinary General Meet-
ing». Subject to the agenda and voting requirements referred to in Articles 9.3 and 11 hereof respectively, all or any of
the provisions of these Articles may be amended by an Extraordinary General Meeting.

Chapter III

Board of Directors and Commissaire

Art. 12. Directors.
12.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be

shareholders («the Board»).

12.2 The Directors shall be appointed by the General Meeting for a period of no more than six years but they shall

be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting.

12.3 In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remain-

ing Directors meeting together may appoint provisionally a replacement whose term of office shall expire at the next
General Meeting.

Art. 13. Board Chairman and Vice Chairmen.
The Board shall elect a Chairman of the Company from among its members. It may elect one or several Vice-Chair-

men. In the absence of the Chairman, the Board wiIl be chaired by a Vice-Chairman and, failing him, by a Director elected
by the Directors present at the meeting.

Art. 14. Board Meetings.
14.1 The Board shall meet when called to do so by the Chairman of the Company, a Vice-Chairman or two Directors.
14.2 A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or may be represented by

another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any such manner shall be deemed present

3340

at the meeting. The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if at least a majority
of its members are present or represented.

14.3 A proxy may be given in writing, including telegram, telecopied message, telex or any other means of commu-

nication generally accepted for business purposes.

14.4 In case of urgency, Directors may record their vote by letter, telegram, telex or telecopied message.

Art. 15. Powers of the Board.
15.1 The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the

Company.

15.2 The Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of the Company including all acts of

management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the Gen-
eral or Extraordinary Meeting by law or by these Articles fall within the scope of the Board’s authority and power.

Art. 16. Resolutions of the Board.
16.1 Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast. Decisions of the Board shall be

recorded in minutes signed by the chairman of the meeting.

16.2 Written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be as valid and effective

as if passed at a meeting duly convened and held.

16.3 Copies or extracts of the minutes shall be signed by one Director or any other officer designated for such pur-

pose by the Board.

Art. 17. Delegation of the Powers of the Board.
17.1 The Board may generally or from time to time delegate all or part of its powers regarding daily management

either to an executive or other committee or committees whether or not comprising Directors and to one or more
Directors, managers or other agents, who need not necessarily be shareholders and may grant authority to such com-
mittees, Directors, managers, or other agents to sub-delegate.The Board shall determine the powers and special remu-
neration attached to this delegation of authority.

17.2 If authority for day-to-day management is delegated to a single Director, the prior consent of the General Meet-

ing is required.

17.3 The Board may also confer any special powers on one or more attorneys or agents of its choice.
17.4 The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 17 in relation to the exercise of those special
powers.

Art. 18. Directors’ Interests.
18.1 No contract or other transaction between the Company and any other Company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of such other corporation, firm or other entity.

18.2 Any Director or officer who is a Director, officer or employee of any corporation, firm or other entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

18.3 In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of

the Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or
form part of any quorum or vote on any such transaction, such transaction, and such Director’s or officer’s interest
therein, shall be reported to the next succeeding General Meeting.

Art. 19. Indemnity and Responsibility.
19.1 Subject to article 19.3, every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Company to pay all damages, charg-
es, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason
of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director, officer, servant or agent in con-
nection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 19.3(a)
which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that
in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the Director, officer, servant or agent would not have been
liable in respect of such matter mentioned in Article 19.3(a) to which he may be made a party by reason of his having
acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company
of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully
indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.

19.2 Subject to article 19.3, no Director, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the acts, re-

ceipts, neglects or defaults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act for
conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any
property acquired by order of the Board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any
security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from
the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be depos-
ited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgment or oversight on his part or for any other loss,
damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

3341

19.3
(a) A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage:
(i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross

negligence or wilful act or default; or

(ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally

adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law on Commercial Companies, as amended or
of these Articles unless the Director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director
and unless the Director notifies the breach to the next General Meeting.

(b) Should any part of article 19.1 or 19.2 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to

which such articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they
are not invalid or modified.

Art. 20. Commissaire.
20.1 The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire

who may be the auditor of the Company but who shall not otherwise be associated with the Company.

20.2 The Commissaire shall be appointed by the General Meeting for a period ending at the date of the next Annual

General Meeting and until his successor is elected. The Commissaire shall remain in office until re-elected or until his
successor is elected.

20.3 The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without

cause.

20.4 In the event that the criteria laid down by the Law are met, the Commissaire shall be replaced by a «réviseur

d’entreprises» to be appointed by the General Meeting from the members of the «Institut des Réviseurs d’Entreprises».

Art. 21. Remuneration of Directors and Commissaire.
The General Meeting may allocate to the Directors and Comissaire fixed or proportional emoluments and attend-

ance fees, to be charged to general expenses.

Chapter IV

Financial Year, Financial Statements, Appropriation of Profits

Art. 22. Financial Year.
The financial year of the Company shall begin on the 1

of July of each year and end on the 30

of June of the following

year.

Art. 23. Financial Statements.
23.1 The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial

year.

23.2 Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted ac-

counting principles and the applicable law.

Art. 24. Adoption of Accounts.
24.1 The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall con-

sider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

24.2 After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate

vote discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or dam-
ages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the Directors and Commissaire
made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain
any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the
execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

Art. 25. Appropriation of Profits.
25.1 The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciation, shall constitute the net profit of the Company.

25.2 From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of
the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit, after provision for taxation, if applicable, has
been made, shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board.

25.3 This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and pro-

visions, and determination of the balance to be carried forward.

25.4 Any dividend distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting may

authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividends
into the currency of the actual payment.

25.5 No dividend may be declared by the General Meeting unless the Company is able to meet the criteria of liquidity

laid down by Article 72.3 of the Law of August 10, 1915, as amended by the Law of April 24, 1983.

Art. 26. Interim Dividends.
Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the

time such payment is made.

3342

Chapter V

Dissolution and Liquidation

Art. 27. Dissolution.
The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall de-

termine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company
and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities
there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid-up and non-redeemed amount of the shares.
The balance shall be allocated equally between all the shares.

Chapter VI

General

Art. 28. Applicable Law.
Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended, shall

apply.

Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
2) The first annual general meeting shall be held in 2003.

Subscription and payment

The Appearers have subscribed the shares as follows:

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-)

euros (EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who ex-
pressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and nine hundred (2,900.)
euros.

Constitutive meeting

Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly

convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Commissaires at one.
2) The following persons have been appointed Directors:
a) SOLON DIRECTOR LIMITED, a company having its registered office at TK House, Bayside Executive Park, West

Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,

b) Mr Urs Meisterhans, managing director, residing at Leisibüel 26, CH-8484 Weisslingen, Switzerland, and
c) Mrs Judith Hamburger, lawyer, residing at Kappelistrasse 6, Ch-8002 Zurich, Switzerland.
3) The following is appointed auditor:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., a company having its registered office at 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Commissaire shall expire after the annual general meeting of 2003.
5) The Company shall have its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the Appearers, he signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SLANEY LIMITED, une société ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovie, Libéria,
2) PALADIN LIMITED, une société ayant son siège social à 80, Broad Street, Monrovie, Libéria,
toutes les deux ici représentées par Monsieur Bastien Collette, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 13 décembre 2002.

1) SLANEY LIMITED, prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) PALADIN LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3343

Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont décidé de créer entre elles une société anonyme conformément

aux statuts ci-dessous:

Chapitre I

Statut et Nom, Siège Social, Objet, Durée, Capital, Modifications du Capital, Actions

Art. 1

. Statut et Dénomination.

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOSUR CORPORATION S.A. («la Société»).

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut par décision du conseil d’administration («le

Conseil») être transféré d’une adresse à une autre endéans cette commune. Des transferts à un autre endroit dans le
Grand-Duché de Luxembourg peuvent être effectués par une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Ac-
tionnaires (telle que définie à l’article 11).

2.2 Le Conseil pourra décider l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la société à l’intérieur ou à l’extérieur

du Grand-Duché.

2.3 Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d’entreprises, luxembour-

geoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter
sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un
intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par

tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés

à ces objets.

3.2 Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’in-

termédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

3.3 La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son

objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Durée.
La durée de la Société est illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 27.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-et-un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trente-et-une

(31) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées en espèces.

5.2 Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (500.000,-) euros (EUR), divisé en cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 6. Modifications du Capital Social.
6.1 Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit

et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du
Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la pu-
blication de l’acte du 13 décembre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’extension
de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire (telle
que définie à l’article 11).

6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1, y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi modifiée du 10 août 1915 («la loi»), y
compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux
actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3 Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1 sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel
ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

3344

6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions préci-

tées, il sera tenu de faire modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5 Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s’assurera que les modifications apportées à l’article 5 com-

prendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.6 Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire.

Art. 7. Actions.
7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

7.2 Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

7.3 Les certificats d’actions seront émis aux actionnaires selon les dispositions de la loi dans la forme et les dénomi-

nations déterminées par le Conseil. Excepté dans le cas prévu à l’article 7.4, les certificats pourront seulement être
échangés contre d’autres avec le consentement du Conseil et sous réserve des conditions déterminées par le Conseil.
Dans le cas de co-détenteurs, la remise d’un certificat à l’un d’entre eux équivaudra à la remise à tous. Les certificats
seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un agent dûment autorisé par le Conseil et enregis-
tré comme la loi le requiert. Les signatures pourront être reproduites sous forme de facsimilé sauf dans le cas où l’agent
n’est pas administrateur.

7.4 Lorsqu’une partie seulement des actions représentées par un certificat d’actions nominatives est transférée, l’an-

cien certificat sera annulé et un nouveau certificat représentant le solde des actions sera émis en remplacement, sans
frais.

7.5 Le détenteur déclaré d’une action nominative sera le propriétaire de cette action et la société ne sera nullement

tenue de reconnaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit
d’autre.

7.6 La Société considérera la première personne citée parmi les co-détenteurs d’actions nominatives comme ayant

été désignée par les copropriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu
pour tout dividende payable afférent à ces actions.

7.7 La Société n’acceptera pas d’enregistrer plus de quatre co-détenteurs d’actions nominatives et en outre aura le

droit à tout moment de suspendre l’exercice des droits rattachés à une action jusqu’à ce qu’une personne soit désignée,
aux fins de la Société, comme étant le propriétaire des actions.

7.8 Le registre des actionnaires de la Société («le registre») pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil jugera

bon, sans excéder, en tout et pour chaque année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg.
Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

7.9 Le registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous

les jours ouvrables à Luxembourg entre 10h00 et 12h00.

7.10 Lorsqu’un certificat d’actions aura été détruit endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou volé, un nouveau

certificat d’actions représentant les mêmes actions peut être émis au détenteur sur demande sous réserve de la déli-
vrance de l’ancien certificat ou (s’il a été apparemment perdu ou détruit) en conformité avec les dispositions de la loi
applicable.

Art. 8. Transfert.
8.1 Excepté pour ce qui est indiqué dans les articles 8.2 et 9 ci-dessous, les actions ne seront pas soumises à des

restrictions en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre de tous frais.

8.2 Le Conseil pourra refuser d’accepter ou donner effet à tout document de transfert d’actions nominatives de la

Société (autre que celui résultant d’opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction
relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d’avis, pour quelque rai-
son que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

(a) a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l’actionnaire concerné n’a pas agi de son plein gré ou
(b) reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d’expropriation d’une autorité étrangère ou
(c) reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d’une juridiction étrangère effectué

sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires
normales.

8.3 Le transfert d’actions nominatives prendra effet avec une inscription faite dans le registre sur base d’un acte de

transfert, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou
suivant un acte de transfert ou d’autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l’accord
du cédant pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d’actions nominatives resteront au
bureau de transfert de la Société et seront accompagnés par le ou les certificats relatifs aux actions à transférer et, si
l’acte de cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l’auto-
risation pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de
propriété du cédant ou de son droit de céder les actions.

8.4 Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l’insolvabilité d’un actionnaire, en donnant la preuve

en vertu de laquelle elle accepte d’agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa discrétion
suffisant, pourra être enregistré en tant qu’actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder les
actions. Lorsque des co-détenteurs sont les actionnaires nominatifs d’une ou de plusieurs actions, dans le cas du décès
de l’un des co-détenteurs et en l’absence d’une modification adéquate dans le registre à la demande du successeur légal

3345

du copropriétaire décédé et du ou des co-détenteurs subsistant, le ou les co-détenteurs subsistant seront, pour les fins
de la Société, le ou les propriétaires de la ou des actions et la société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la suc-
cession de tout co-détenteur décédé sauf lorsqu’il s’agit du dernier survivant des co-détenteurs.

8.5 La société ne prélèvera pas de frais pour l’inscription d’une cession ou tout autre document ayant trait au droit

de propriété d’une action.

8.6 Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d’exercer ses pouvoirs tels

que décrits dans le présent article 8.

Chapitre II

Administration et Surveillance

Art. 9. Assemblée Générale des Actionnaires («Assemblées Générales»).
9.1 L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de septembre de chaque

année à 10.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces

statuts un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. L’assemblée générale annuelle peut
être tenue à l’étranger, si le Conseil juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnelles le requiè-
rent.

9.2 Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au siège social de la Société, soit à tout autre endroit dans

la commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou le commissaire (comme indiqué à l’ar-
ticle 20).

9.3 Les convocations aux assemblées générales indiqueront la date, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre

du jour et seront:

(a) soit publiées par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle et au moins huit jours avant l’assemblée

dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg et dans un journal circulant dans les autres juridictions où les ac-
tionnaires sont connus en tant que résidents et seront envoyées par courrier ordinaire ou autrement transmises à tous
les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclu-
sion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion ou

(b) soit seront envoyées, au choix de la Société, par lettre recommandée à tous les actionnaires déclarés, à leur der-

nier domicile connu, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclusion du jour de remise à la poste et
du jour de la réunion.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire indiquera les modifications de statuts proposées et, dans le

cas où il est proposé de changer l’objet ou la forme de la Société ou d’accroître les engagements des actionnaires, con-
tiendra le texte intégral des modifications proposées.

La non-réception de convocations à une assemblée générale envoyées aux adresses des actionnaires inscrits dans le

registre par toute personne habilitée à recevoir une convocation n’invalidera pas le déroulement des assemblées.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de

l’ordre du jour soumis à leur considération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans avis de convocation.

9.4
(a) Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront présidées par le président ou un vice-président du

Conseil («le Président ou le Vice-Président respectivement») de la Société ou, à défaut, par un administrateur désigné
par le Conseil. Au cas où aucun administrateur n’est présent à l’assemblée, le président de l’assemblée sera élu à la ma-
jorité par les actionnaires présents (ou représentés) et votant. Les ordres du jour de ces assemblées seront établis par
le Conseil et seront indiqués dans les avis de convocation.

(b) Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront consignés par le secrétaire de

l’assemblée, qui peut ne pas être actionnaire et qui sera nommé par l’assemblée et, sauf si un actionnaire présent en
personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux se-
ront signés par le président et le secrétaire seulement. Les procès-verbaux mentionneront:

i) qu’un avis de convocation à l’assemblée a été donné en due forme à tous les actionnaires (ou qu’ils y ont renoncé);
ii) le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l’assemblée a atteint le quorum; et
iii) si le quorum a été atteint, que l’assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les

points figurant à l’ordre du jour.

désignés et une liste de présence énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée. En toutes autres
circonstances, le président et le secrétaire de l’assemblée seront responsables pour assurer et le mentionner dans les
procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise pour l’adoption
valable des résolutions ont été observées.

9.5 Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à

une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les
actionnaires devant recevoir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées ainsi que les conditions suivant
lesquelles les actionnaires au porteur pourront assister à l’assemblée.

9.6 Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un action-

naire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d’un agent dûment autorisé.

9.7 Tout actionnaire aura droit à une voix pour chaque action qu’il détient dans la Société. Les résolutions des as-

semblées générales seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Excepté les propositions
pour changer la nationalité de la Société ou pour accroître les engagements des actionnaires qui devront être adoptées
à l’unanimité de tous les actionnaires de la société, les résolutions des assemblées générales extraordinaires modificati-
ves de statuts devront être prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

3346

Art. 10. Pouvoirs des Assemblées Générales.
L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les

décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus
étendus pour autoriser ou approuver tous les actifs faits ou exécutés pour le compte de la Société.

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire. Une assemblée générale, convoquée pour modifier les statuts ou

pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien par les statuts pour être fait lors d’une assemblée qui remplit les
conditions spécifiques de convocation, de quorum et de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents sta-
tuts par «Assemblée Générale Extraordinaire». Sous réserve de l’ordre du jour et des conditions de vote mentionnés
dans les Articles numérotés respectivement 9.3 et 11 des présents statuts, toutes ou quelques-unes des dispositions
prévues dans ces statuts peuvent être modifiées par une assemblée générale extraordinaire.

Chapitre III

Conseil d’Administration et Commissaire

Art. 12. Conseil d’administration.
12.1 La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non («le Con-

seil»).

12.2 Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, mais

ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

12.3 En cas de vacance d’une place d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une assemblée générale, les adminis-

trateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; ce mandat expirera à la prochaine assemblée générale.

Art. 13. Présidence et Vice-Présidence du Conseil.
Le Conseil désignera parmi ses membres un président. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d’absence

du président, la présidence de la réunion sera conférée au vice-président ou à défaut à un administrateur présent, élu
par ses pairs présents à la réunion.

Art. 14. Réunions du Conseil.
14.1 Le Conseil se réunit sur convocation de son président, du vice-président ou de deux administrateurs.
14.2 Un administrateur peut prendre part à une réunion en étant présent en personne ou par conférence téléphoni-

que ou en étant représenté par un autre administrateur à qui une procuration a été donnée. Un administrateur prenant
part à une délibération de cette manière sera censé être présent à la réunion. Le Conseil peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour et prendre des décisions seulement si au moins une majorité de ses membres est présente ou représen-
tée.

14.3 Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, télécopieur ou télex ou tout autre

moyen de communication généralement accepté dans les affaires.

14.4 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou télécopieur.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil.
15.1 Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la

Société.

15.2 Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition pour

le compte et dans l’intérêt de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence.

Art. 16. Décisions du Conseil.
16.1 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Les décisions du Conseil seront consignées dans des

procès-verbaux signés par le président de l’assemblée.

16.2 Des résolutions écrites en un ou plusieurs documents signés par tous les membres de Conseil seront aussi va-

lables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement.

16.3 Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par un administrateur ou toute personne désignée à

ces fins par le Conseil.

Art. 17. Délégation des Pouvoirs du Conseil.
17.1 Le Conseil peut déléguer d’une façon générale ou de temps en temps tout ou partie de ses pouvoirs concernant

la gestion journalière soit à un comité exécutif ou autre comité ou comités comprenant ou non des administrateurs ou
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires
et il peut donner pouvoir à ces comités, administrateurs, directeurs ou autres agents pour sous-déléguer. Le Conseil
déterminera les pouvoirs et la rémunération spéciale de cette délégation de pouvoir.

17.2 S’il y a délégation de pouvoir en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

17.3 Le Conseil peut également conférer à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix, tous pouvoirs spé-

ciaux.

17.4 La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’une personne ayant les pouvoirs spéciaux prévus à l’article 17 pour l’exercice de ces pouvoirs.

Art. 18. Intérêts des Administrateurs.
18.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société, firme ou autre entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts dans ou sont adminis-
trateurs, associés, agents ou employés de cette autre société, firme ou autre entité.

3347

18.2 Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société con-

tractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou
autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d’agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autre
affaire.

18.3 Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la société,

cet administrateur ou agent devra avertir le conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire partie
d’un quorum ou vote à propos de cette transaction, cette transaction et cet intérêt d’administrateur ou d’agent seront
portés devant la prochaine assemblée générale.

Art. 19. Indemnités et Responsabilités.
19.1 Sous réserve des dispositions de l’article 19.3 chaque administrateur, et autre agent, employé ou représentant

de la Société sera indemnisé par la société et le devoir du Conseil sera de payer des fonds de la société tous les dom-
mages, charges, frais, pertes et dépenses qu’un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont
il peut devenir passible en raison d’un contrat qu’il a conclu ou d’un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant
qu’administrateur, agent, employé ou représentant, en relation avec toute action ou procès (y inclus des procès en re-
lation avec les matières énumérées à l’article 19.3 (a) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une
transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller de la Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme,
l’administrateur, l’agent, l’employé juridique ou représentant n’aurait pas été passible en relation avec une matière énu-
mérée à l’article 19.3 (a) dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête
de la Société il a été administrateur, ou agent d’une société, de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de
laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement indemnisé, ou de n’importe quelle matière pour la décharge de ses de-
voirs y compris les dépenses de voyage.

19.2 Sous réserve des dispositions de l’article 19.3, aucun administrateur, agent, employé ou représentant de la So-

ciété ne sera passible pour les actes, reçus, négligences ou défauts d’un autre administrateur, agent, employé ou repré-
sentant ou pour s’être joint à un reçu ou autre acte conforme ou pour une perte ou dépense occasionnée à la Société
par l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre du Conseil, pour la société ou l’insuffisance ou
le défaut d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou d’une perte ou d’un dommage
résultant de la faillite de l’insolvabilité ou d’un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront
déposés, ou pour une perte ou un dommage occasionné par une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou
pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à
sa charge ou en relation avec eux.

19.3
(a) Un administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages
i) à la Société s’il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut;

ii) dans la limite prévue par la loi mais pas plus, à la Société ou à des tierces personnes s’il est finalement jugé dans un

procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dispositions de la loi sur les sociétés com-
merciales telle qu’elle a été modifiée ou de ces statuts à moins que l’administrateur n’ait pas participé à ce manquement,
qu’aucune faute ne lui soit imputable et que l’administrateur communique le manquement à la prochaine assemblée gé-
nérale.

(b) Si une partie de l’article 19.1 ou 19.2 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue

d’application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas
invalidés ou modifiés.

Art. 20. Commissaire aux Comptes.
20.1 La surveillance de la Société et la révision de ses comptes est confiée à un commissaire qui peut être le réviseur

de la Société mais qui ne sera pas autrement associé à la Société.

20.2 Le commissaire sera élu par l’assemblée générale pour une durée expirant à la date de la prochaine assemblée

générale et jusqu’au moment où son successeur est élu. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou à
l’élection de son successeur.

20.3 Le commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée générale avec ou sans motif.
20.4 Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un «réviseur d’entreprises» à désigner

par l’assemblée générale parmi les membres de «l’Institut des Réviseurs d’Entreprises».

Art. 21. Rémunération des Administrateurs et Commissaire.
Les actionnaires réunis en assemblée générale peuvent allouer aux administrateurs et commissaire des émoluments

fixes ou proportionnels et des jetons de présence à charge des frais généraux.

Chapitre IV

Année Sociale, Situation Financière, Attribution des bénéfices

Art. 22. Année Sociale.
L’année sociale commence le 1

juillet de chaque année et finit le 30 juin de l’année suivante.

Art. 23. Situation Financière.
23.1 A la fin de chaque exercice le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société.
23.2 Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement ad-

mises et requises par la loi applicable.

3348

Art. 24. Approbation des Comptes.
24.1 L’assemblée générale se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibérera sur et,

en cas d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

24.2 Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l’assemblée générale donnera, par vote séparé,

décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la Société pour toute perte ou dommage résultant
de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et sans négli-
gence grave. Une décharge n’est valable que si le bilan ne contient pas d’omission ou d’information fausse ou erronée
sur la marche réelle des affaires de la Société ou contient l’exécution d’actes incompatibles avec ces statuts sauf si les
avis de convocation en faisaient expressément mention.

Art. 25. Attribution des bénéfices.
25.1 Le surplus renseigné dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

25.2 De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera

plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La distribu-
tion du solde du bénéfice net sera déterminée, après constitution d’une provision pour impôt, le cas échéant, par l’as-
semblée générale annuelle sur proposition du Conseil.

25.3 Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve

et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

25.4 Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le

Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans
la monnaie de paiement effectif.

25.5 Aucun dividende ne peut être déclaré par l’assemblée générale si la Société n’est pas à même de remplir les

critères de liquidité fixés par l’article 72.3 de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Art. 26. Acomptes sur dividendes.
Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement est effectué, le Conseil est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Chapitre V

Dissolution et Liquidation

Art. 27. Dissolution.
L’assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L’assemblée générale extra-

ordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de
la Société et de régler les dettes de la Société. De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des
dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde
sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

Chapitre VI
Généralités

Art. 28. Dispositions Légales.
La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est pas dé-

rogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le 15 mai 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de

trente-et-un mille (31.000,-) euros (EUR) est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement la somme de deux mille neuf cents
(2.900,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) SLANEY LIMITED, préqualifiée, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) PALADIN LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Total: trente-et-une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3349

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires est fixé à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street

& Blake Road, Nassau, Bahamas,

b) Monsieur Urs Meisterhans, «managing director», demeurant à Leisibüel 26, CH-8484 Weisslingen, Suisse, et
c) Madame Judith Hamburger, avocate, demeurant à Kappelistrasse 6, Ch-8002 Zurich, Suisse.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., une société avec siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2003.

5) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes parties et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: B. Collette, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 137S, fol. 50, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94248/230/816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

S.A.I.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 73.647.

—

La société FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A. dénonce d’un commun accord le siège social de la société

S.A.I.P., S.à r.l.

En conséquence, la société FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES S.A. ne sera plus habilitée à gérer la société

S.A.I.P., S.à r.l., ni à réceptionner le courrier en son nom et pour son compte à partir de cette date.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94089/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

REVENDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.462.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(94096/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

RESTEVENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale.

R. C. Luxembourg B 70.777.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(94097/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Pour S.A.I.P., S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Pour la S.A. REVENDING HOLDING
Signature

Pour la S.A. RESTEVENT GROUP
Signature

3350

GEOFELT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 62.166.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2002

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Ezio Battistel de son mandat d’Administrateur en date

du 27 novembre 2002, de Monsieur Marcello Pettinella de son mandat d’Administrateur en date du 27 novembre 2002,
de Madame Gabriella Sibille de son mandat d’Administrateur en date du 29 novembre 2002, de Monsieur Michel Jolivet
de son mandat d’Administrateur en date du 21 décembre 2001.

L’Assemblée nomme Monsieur Giuseppe Conte président du Conseil d’Administration. Sont nommés membres du

Conseil d’Administration Messieurs Luigi Ferrando et Frédéric Lipka.

L’Assemblée Générale retire les pouvoirs de signature aux Messieurs Ezion Battistel, Marcello Pettinella et Michel

Jolivet ainsi que à Madame Gabriella Sibille.

L’Assemblée Générale donne pouvoir de signature à Monsieur Giuseppe Conte. Il peut engager la société par sa seule

signature.

Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2002, les personnes

suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d’Administration:

M. Giuseppe Conte, Président du Conseil d’Administration;
M. Luigi Ferrando, Administrateur;
M. Frédéric Lipka, Administrateur.

Commissaire aux comptes:

EURO INVEST MANAGEMENT S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 8, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94088/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

MONTEX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.492.

—

Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2002

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
L’assemblée générale accepte la démission du conseil d’administration de la société et lui donne entière décharge

pour l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

En remplacement l’assemblée générale nomme aux postes d’administrateur:
- Monsieur Johan Franken, Administrateur-délégué, demeurant à B-2600 Antwerpen, Velodroomstraat 15,
- Monsieur Emile Ueberecken, demeurant à L-1150 Luxembourg, 241, rte d’Arlon,
- Monsieur Daniel Fratta, demeurant à B-6200 Chatelineau, 265, rue de Gilly.
L’assemblée générale accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes

de la société et lui donne entière décharge pour l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

En remplacement l’assemblée générale nomme la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. ayant son siège social à

L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe au poste de commissaire aux comptes de la société.

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

durée d’une année jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

Composition du conseil d’administration

- Monsieur Johan Franken, demeurant à B-2600 Antwerpen Velodroomstraat 15.
- Monsieur Emile Ueberecken, demeurant à L-1150 Luxembourg, rte d’Arlon 241.
- Monsieur Daniel Fratta, demeurant à B-6200 Chatelineau, 265, rue de Gilly.

Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., demeurant à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94124/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour GEOFELT S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signature.

3351

RASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 18.691.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(94098/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.552.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(94099/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

AZS ZERLEGESERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 74.199.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den elften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Dame Dorothea Schmidt geb. Schoida, Hausfrau, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Talstrasse 22,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigter von:
Herr Konrad Josef Schmidt, Ausbeinunternehmer, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Talstrasse 22,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg am 8. Dezember 2002,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt,

und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
Dass der vorbennante Herr Konrad Josef Schmidt der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

AZS ZERLEGESERVICE, S.à r.l. mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie ist.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 24. Januar

2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 355 vom 18. Mai 2000.

Dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sekti-

on B unter Nummer 74.199.

Dass das Gesellschaftskapital 500.000,- LUF beträgt.

Alsdann bat die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar die nachfolgenden von dem

alleinigen Anteilhaber genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue verlegt.

Zweiter Beschluss

Infolge der Sitzverlegung wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:
«Art. 4. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Kapital von 500.000,- LUF in 12.394,68 EUR umzuwandeln (Umwandlungskurs: 1,-

EUR=40,3399 LUF) und um 32 Cents aufzustocken. Das Kapital beträgt somit 12.395,- EUR und ist eingeteilt in 100
Anteile zu je 123,95 EUR.

Einzahlung

Die Kapitalerhöhung wurde von den vorbenannten Anteilhaber einbezahlt vermittels Einzahlung von 32 Cents in die

Gesellschaftskasse.

Pour la RASCO HOLDING S.A.
Signature

Pour la S.A. BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH
Signature

3352

Sechster und letzter Beschluss

Infolge der Kapitalumwandung wird Artikel 5. der Statuten abgeändert wie folgt:
«Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausenddreihundertfünfundneunzig Euro (12.395,- EUR),

eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je hundert dreiundzwanzig Euro fünfundneunzig Cent (123,95 EUR), alle dem al-
leinigen Anteilhaber Herr Konrad Josef Schmidt, Ausbeinunternehmer, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Talstrasse 22,
zugeteilt.

Kosten

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abge-

schätzt auf 450,00

€.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Schmidt geb. Schoida, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 21, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(94063/206/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

AZS ZERLEGESERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.199.

—

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

(94064/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

INDURISK RÜCKVERSICHERUNG AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 45.903.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichnete Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft INDURISK

RÜCKVERSICHERUNG AG mit Sitz in L-2230 Luxemburg, 73, rue du Fort Neipperg,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit mit dem damaligen Amtssitz in Mersch

am 17. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 61 vom
12. Februar 1994,

abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 1. Juli 1998, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 522 vom 16. Juli 1998,

und zum letzten mal abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 25.

März 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 459 vom 17. Juni 1999,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

45.903.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herr Claude Dierkens, Prési-

dent du Comité exécutif, wohnhaft in Luxemburg.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Frau Anne-Rose Göbel, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr Marco Aardoom, Assistant Vice-Président, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft INDURISK RÜCKVERSICHERUNG AG so-

wie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung
durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Luxemburg-Eich, den 23. Dezember 2002.

P. Decker.

Pour la société
P. Decker
Le notaire

3353

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 10.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstel-

len, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung so-
mit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Sitzverlegung mit Wirkung zum 25. November 2002, von Luxemburg nach L-5365 Munsbach (Schuttrange), 6, Parc

d’Activité Syrdall.

2.- Abänderung von Artikel 2, Absatz 1 der Statuten wie folgt:

Art. 2. Sitz der Gesellschaft (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist Munsbach, Commune de Schuttrange. Er

kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Der Verwaltungsrat kann Zweigniederlassungen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland
errichten.

3.- Abänderung von Artikel 16, Absatz 1 der Statuten wie folgt:

Art. 16. Ordentliche Gesellschafterversammlung (Absatz 1). Die ordentliche Gesellschafterversammlung

tritt jedes Jahr am letzten Donnerstag im März um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungs-
schreiben angegebenen Ort zusammen.

4.- Sonstiges.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 25. November 2002, von Luxemburg nach

L-5365 Munsbach (Schuttrange), 6, Parc d’Activité Syrdall, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, infolge der Sitzverlegung Artikel 2, Absatz 1 der Statuten abzuändern wie folgt:

«Art. 2. Sitz der Gesellschaft (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist Munsbach, Commune de Schuttrange. Er

Dritter und letzter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, infolge der Sitzverlegung Artikel 16, Absatz 1 der Statuten abzuändern wie folgt:

Art. 16. Ordentliche Gesellschafterversammlung (Absatz 1). Die ordentliche Gesellschafterversammlung

tritt jedes Jahr am letzten Donnerstag im März um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungs-
schreiben angegebenen Ort zusammen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.05 Uhr.

Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 850,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Dierkens, A.-R. Göbel, M. Aardoom, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 137S, fol. 19, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(94082/206/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

INDURISK RÜCKVERSICHERUNG AG, Société Anoynme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.903.

—

(94083/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxemburg-Eich, den 20. Dezember 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

3354

TREMAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 81.980.

—

Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2002

L’assemblée générale accepte la démission du conseil d’administration de la société et lui donne entière décharge

pour l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

En remplacement l’assemblée générale nomme au poste d’administrateurs:
- Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly.
- Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.
- Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.
L’assemblée générale accepte la démission de LUX-FIDUCIAIRE S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes

de la société et lui donne entière décharge pour l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

En remplacement l’assemblée générale nomme la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., ayant son siège à L-2763

Luxembourg, 12, rue Ste Zithe au poste de commissaire aux comptes de la société.

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

durée d’une année jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

Composition du conseil d’administration

Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly.
- Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.
- Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.

Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. demeurant à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94127/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

DENTILUX ZAHNTECHNIK, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 1, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 78.523.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BUND ZAHNTECHNIK G.m.b.H. mit Sitz in

D-54295 Trier, Kreuzweg 8A,

eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Trier unter Nummer HRB 2825,
hier vertreten durch Herrn Joachim Bund, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-54317 Morscheid, Nellstrasse 11;
2.- Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts R2L S.A. mit Sitz in L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

35.629,

hier vertreten durch Lex Benoy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.

Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetz-

ten:

Daß sie die alleinigen Anteilhaberinnen welche das gesamte Kapital vertreten der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung DENTILUX ZAHNTECHNIK, G.m.b.H. mit Sitz in L-5365 Münsbach, 16, parc d’Activité Syrdall,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen im Amtssitz in Niederanven, am 26. Mai 1998,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 638 vom 9. September 1998,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul Bettingen am 5. August 1998, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 858 vom 26. November 1998,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul Bettingen am 28. Juli 2000, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 276 vom 18. April 2001,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg Sektion B unter Nummer

78.523.

Daß die Gesellschaft ein Kapital hat von 600.000,- LUF eingeteilt in 60 Anteile zu je 10.000,- LUF, welche wie folgt

verteilt sind:

Alsdann ersuchten die Anteilhaberinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, welche sich als rechtgültig einberufen er-

klären, den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse welche einstimmig genommen wurden, zu beurkunden
wie folgt:

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signatures.

- BUND ZAHNTECHNIK G.m.b.H., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 Anteile

- R2L S.A., vorbenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

3355

A) Anteilabtretung

Die vorbenannte Anteilhaberin R2L S.A., vertreten wie eingangs erwähnt, tritt der Anteilhaberin BUND ZAHN-

TECHNIK, G.m.b.H. ihre vierzig (40) Anteile ab.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht rückwirkend zum 1. Januar 2002.
Die Zessionarin hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihnen abgetretenen An-

teile.

Sie tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftende Rechte und Pflichten ein.

Annahme

Herr Joachim Bund, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-54317 Morscheid, Nellstrasse 11, in seiner Eigenschaft als

administrativer Geschäftsführer, erklärt alsdann die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten
Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, daß ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorherge-

henden Anteilsabtretungen vorliegt.

Preis

Die Anteilabtretung findet statt zu dem unter Parteien vereinbarten Gesamtpreis von neuntausendneunhundertfünf-

zehn Euro vierundsiebzig Cent (EUR 9.915,74 ), machend pro Anteil EUR 247,89 , welche die Zedentin bekennt und
erklärt von der Zessionarin vor Errichtung gegenwärtiger Urkunde und nicht im Beisein des amtierenden Notar erhalten
zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

B) Beschlüsse der alleinigen Anteilhaberin

Alsdann hat die alleinige Anteilhaberin BUND ZAHNTECHNIK, G.m.b.H, vertreten wie eingangs erwähnt, einstim-

mig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Artikel 4 der Statuten wird ein Absatz 2 hinzugefügt wie folgt:

«Art. 4. Absatz 2. Jeder Gesellschafter kann nur mit Frist von sechs (6) Monaten auf das Ende eines Geschäftsjahres

aus der Gesellschaft ausscheiden. Die Mitteilung über die Absicht des Ausscheidens hat mittels Einschreiben gegenüber
der Gesellschaft und die übrigen Gesellschafter an deren zuletzt bekannte Anschrift zu erfolgen. Der ausscheidende Ge-
sellschafter ist verpflichtet, seine Gesellschaftsanteile den übrigen Gesellschaftern zum Nettodurchnittsbilanzwert der
letzten drei (3) Jahren anzubieten. Sollten Letztere diese nicht selbst übernehmen oder an einen von ihnen mit Zwei-
drittelmehrheit der Stimmen der verbleibenden Gesellschafter angenommenen Dritten übertragen, so ist der ausschei-
dende Gesellschafter vermittels einer Kapitalverminderung im Verhältnis seiner Anteile durch die Gesellschaft
abzugelten.»

Zweiter Beschluss.

Das Kapital wird von 600.000,- LUF in 14.873,61 EUR umgewandelt (Umwandlungskurs: 1,- EUR = 40,3399 LUF) und

um 126,39 EUR aufgestockt. Das Kapital beträgt somit 15.000,- EUR und ist eingeteilt in 60 Anteile zu je 250,- EUR.

Einzahlung

Die Kapitalerhöhung wurde von der vorbenannten Anteilhaberin einbezahlt vermittels Sacheinlage in verhältnisglei-

cher Höhe, anrechenbar auf eine ihr zustehende unbestrittene, forderbare und liquide Gutschrift, so dass der Betrag
von 126,39 EUR der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Dritter Beschluss

Infolge der Anteilabtretung sowie des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 6 der Statuten wie folgt abgeändert:
«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) und ist eingeteilt in sechzig

(60) Anteile zu je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR).»

Vierter Beschluss

Artikel 8 der Statuten wird wie folgt abgeändert:

«Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar, Anteilsübertragungen an Nicht-

gesellschafter unter Lebenden oder im Todesfälle, ausser an den überlebenden Ehepartner oder direkte Nachkommen,
sind nur mit dem Einverständnis der Zweidrittelmehrheit der Stimmen der verbleibenden, respektiv überlebenden Ge-
sellschafter möglich. Gilt diese als verweigert so können Letztere die Anteile selbst im Verhältnis der von Ihnen innege-
haltenen Anteile übernehmen oder sind die Anteile vermittels Kapitalverminderung im Verhältnis zu ihrem Anteil am
Nettodurchnittsbilanzwert der letzten drei (3) Jahre durch die Gesellschaft abzugelten.»

Fünfter Beschluss

Artikel 10 Absatz 2 der Statuten wie folgt abgeändert:

«Art. 10. Absatz 2. Alle Beschlüsse der Gesellschaft werden mit Zweidrittelmehrheit durch die Gesellschafter ge-

fasst.»

Sechster und letzter Beschluss

Die Demission von Herrn Olaf Lexen, wohnhaft in D-54310 Ralingen, Godendorf, Mühlenweg 2, in seiner Eigenschaft

als administrativer Geschäftsführer, wird angenommen und ihm wird Entlastung erteilt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

3356

Und nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Bund, L. Benoy, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(94065/206/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

DENTILUX ZAHNTECHNIK, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 1, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 78.523.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BUND ZAHNTECHNIK, G.m.b.H. mit Sitz in D-54295

Trier, Kreuzweg 8A,

eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Trier unter Nummer HRB 2825
hier vertreten durch Herrn Joachim Bund, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-54317 Morscheid, Nellstrasse 11.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
Daß sie als alleinige Anteilhaberin das gesamte Kapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung DENTILUX ZAHN-

TECHNIK, G.m.b.H. mit Sitz in L-5365 Münsbach, 16, parc d’Activité Syrdall, vertritt.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen im Amtssitz in Niede-

ranven, am 26. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 638 vom 9. Sep-
tember 1998,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul Bettingen am 5. August 1998, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 858 vom 26. November 1998,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul Bettingen am 28. Juli 2000, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 276 vom 18. April 2001,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar vom heutigen Tage bislang weder einregi-

striert noch veröffentlicht,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg Sektion B unter Nummer

78.523.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) und ist eingeteilt in sechzig (60) An-

teile zu je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR). alle der alleinigen Anteilhaberin zugeteilt.

Alsdann ersuchte die Anteilhaberin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar die nachfolgenden Be-

schlüsse welche einstimmig genommen wurden, zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Das Stammkapital wird mit 85.000,- EUR von 15.000,- EUR auf 100.000,- EUR aufgestockt vermittels Schaffung von

dreihundertvierzig (340) neuen Anteilen, sowie Zahlung einer Gesamtprämie von 85.000,- EUR, welche wie folgt im Ein-
verständnis der alleinigen Gesellschafterin von ihr selbst, wie von Herrn Andreas Wagenfeldt, Zahntechniker, wohnhaft
in D-66706 Perl/Besch, Brunnenstrasse 8A, als neuangenommener Anteilhaber wie folgt gezeichnet und einbezahlt wer-
den:

- zweihundertvierzig (240) Anteile von der Firma BUND ZAHNTECHNIK, G.m.b.H., vertrteten wie vorerwähnt,

vermittels Einbringen einer Sacheinlage in entsprechender Höhe, anrechenbar auf eine ihr zustehende unbestrittene,
forderbare und liquide Gutschrift, so dass der Betrag von 60.000,- EUR für die Anteile und 60.000,- EUR für die Prämie
insgesamt einhundertzwanzigtausend Euro (120.000,- EUR) beträgt,

- einhundert (100) Anteile von Herr Andreas Wagenfeldt, vorbenannt, vermittels einem Verrechnungsscheck auf das

Konto bei der Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Nummer 1300/4262-6 der Gesellschaft, so dass der Betrag von
25.000,- EUR für die Anteile und 25.000,- EUR für die Prämie insgesamt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) beträgt,

womit ein Gesamtbetrag von 170.000,- EUR der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar

nachgewiesen wurde.

Zweiter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Kapitalaufstockung wird Artikel 6 der Statuten wie folgt abgeändert:

«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend EURO (100.000,-) und ist eingeteilt in vier-

hundert (400) Anteile zu je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR) welche wie folgt verteilt sind:

Luxemburg-Eich, den 23. Dezember 2002.

P. Decker.

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BUND ZAHNTECHNIK, G.m.b.H., mit Sitz

in D-54295 Trier, Kreuzweg 8A, dreihundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2.- Herr Andreas Wagenfeldt, Zahntechniker, wohnhaft in D-66706 Perl/Besch, Brunnenstrasse 8A, hundert

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total der Anteile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400»

3357

Dritter und letzter Beschluss

Herr Andreas Wagenfeldt, vorbenannt, wird zum administrativen Geschäftsführer für unbestimmte Dauer ernannt.
Für soweit als notwendig werden Herr Joachim Bund, vorbennant, in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäfts-

führer und Herr Lothar Schäfer, in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer, für unbestimmte Dauer bestätigt.

Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

2.400,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Bund, A. Wagenfeldt, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 35, case 10. – Reçu 1.700 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(94066/206/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

DENTILUX ZAHNTECHNIK, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 1, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.523.

—

(94067/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

GENSAT AMERICAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 83.661.

—

La société DALEY STRATEGIES est nommés commissaire aux comptes pour les comptes annuels 2001 et la société

PricewaterhouseCoopers est révoquée.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2001 et pour la période du 22 août 2001 au 31 décembre 2001 sont ap-

prouvés, de même que le rapport du commissaire aux comptes.

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en relation

avec les comptes annuels clos au 31 décembre 2001.

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes clos au 31 décem-

bre 2002.

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs et ce jusque l’assemblée statuant sur les comptes clos au 31 décembre

2002.

1. Monsieur Bruno Garcin.
2. Monsieur Marc Tarpin
3. Monsieur Yvan Monplaisir
4. GENSAT UK LIMITED
Pour publication.
Pour extrait conforme et sincère.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94128/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxemburg-Eich, den 23. Dezember 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

GENSAT AMERICAS S.A.
Patrick Sganzerla
Expert-comptable

3358

WILHELM ZINS LOGISTIK & CONSULTING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 78.595.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Dezember 2002

1. Die Generalversammlung beschliesst die LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. als Abschlussprüfer zu wählen.

Das Mandat endet bei der Hauptversammlung im Jahr 2007.

Luxemburg, den 6. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94130/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

SOGECI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 36.171.

—

Auszug der Ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Dezember 2002

1. Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Abschlussprüfer wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit im abgeschlos-

senen Geschäftsjahr erteilt.

2. Die Verwaltungsratsmitglieder sowie der Aufsichtskommissar werden wieder für ein weiteres Jahr in ihrem Amt

bestätigt. Die Mandate enden mit der nächsten jährlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2003 stattfindet.

3. Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn André Meder als Aufsichtskommissar an und nennt die LUX-

FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe als neuen Aufsichtskommissar.

Verwaltungsrat

Herr Peter Bittmann, administrateur, wohnhaft in L-2514 Luxemburg, 29, rue J.P. Sauvage.
Frau Monique Maller, administrateur, wohnhaft in L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.
Frau Rita Harnack, administrateur, wohnhaft in L-1272 Luxemburg, 68, rue de Bourgogne

Prüfungskommissar

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94131/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

FOREVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 22.794.

—

Extrait de l’assemblée générale du 19 décembre 2002

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur André Meder de son poste de commissaire aux comptes et lui donne

entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société LUX FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l. ayant

son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

L’Assemblée accepte la démission de Madame Maryse Greisch de son poste d’administrateur et lui donne entière

décharge de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée nomme nouvel administrateur de la société Monsieur André Meder demeurant à L-1670 Senningerberg,

5A, Um Charly.

Conseil d’Administration

Madame Monique Maller, 26, rue de Wecker, L-6795 Grevenmacher.
Madame Rita Harnack, 68, rue de Bourgogne, L-1272 Luxembourg.
Monsieur André Meder, 5A, Um Charly, L-1670 Senningerberg.

Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Les mandats sont renouvelés pour une durée d’une année jusqu’en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94132/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

W. Zins / B. Wüsten

Signatures.

Pour la FOREVER HOLDING S.A.
Signature

3359

REVENDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.462.

—

Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2002

L’assemblée générale accepte la démission de Madame Maryse Greisch de son poste de commissaire aux comptes et

lui donne entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

En remplacement, l’assemblée générale nomme au poste de commissaire aux comptes la LUX-FIDUCIAIRE CON-

SULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés d’une année jusqu’à 2003.

Composition du conseil d’administration

- Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly.
- Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.
- Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.

Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Aux fins de réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94133/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

WATT RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.655.

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WATT RE S.A., avec siège social à

L-1616 Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg en date du 29 décembre 1995,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 173 du 6 avril 1996,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 3 février 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 351 du 18 mai 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.655.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.35 heures sous la présidence de Claude Dirkens, Président du

Comité exécutif, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Anne-Rose Göbel, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Arnaud Bierry, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
l: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Pour la REVENDING HOLDING S.A.
Signature

3360

Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 14.40 heures.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dierkens, A.-R. Göbel, A. Bierry, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(94078/206/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

WATT RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.655.

—

(94079/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

TASHI DELEK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 39, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 73.444.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 24 décembre 2002.

(94300/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour la société
P. Decker
Notaire

Pour la société
Le notaire
J. Seckler

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ferroknepper Buderus S.A.

Prorech S.A.

Findas Participations S.A.

Euroland Equities Investments Holdings S.A.

Small-Cap European Holdings S.A.

Mastertorus S.A. Holding

J.C. Coiffure, S.à r.l.

A.M.A., S.à r.l.

B. & C. Finanziaria, S.à r.l.

Il Riccio, S.à r.l.

Nelfi

Fey Photo Studio, S.à r.l.

Cofintex Luxembourg S.A.

Fares Luxembourg S.A.

Architecture Aménagement S.A.

I.I.B. AG

Rasco Holding S.A.

Coatings Re

Schreinerei Thome, S.à r.l.

Fiduciaire des Classes Moyennes S.A.

Gecalux

Anglogold Luxembourg Shelf One

Valumaco Lussemburgo S.A.

Aach-Sender, S.à r.l.

Restevent Group S.A.

Banque du Timbre, S.à r.l.

Pierri, S.à r.l.

Musty & Schill Architectes, S.à r.l.

E.I.S. Holding S.A.

C.T.T.L. S.A.

Product Consult S.A.

GPC International S.A.

Alpinist S.A.

Landsea S.A.

Food Quality S.A.

Aralia International S.A.

Galega Financière S.A.

Mastertorus S.A. Holding

Delstanche Julien, S.à r.l.

Kivif, S.à r.l.

Fleurs A. Kremer Succ. Ragnotti Sylvain, S.à r.l.

Hosur Corporation S.A.

S.A.I.P., S.à r.l.

Revending Holding S.A.

Restevent Group S.A.

Geofelt S.A.

Montex S.A. Holding

Rasco Holding S.A.

Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A.

AZS Zerlegeservice, S.à r.l.

Indurisk Rückversicherung AG

Tremas Holding S.A.

Dentilux Zahntechnik, G.m.b.H.

Gensat Américas S.A.

Wilhelm ZINS Logistik & Consulting AG

Sogeci International Holding S.A.

Forever Holding S.A.

Revending Holding S.A.

Watt Re S.A.

Tashi Delek