2545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 54

20 janvier 2003

S O M M A I R E

A+ S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2588

Financière du Niagara S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

2546

A.J.I.L. C. & P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

2552

Financière du Niagara S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

2546

Acacia S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2554

Fininsur Courtage et Conseil S.A., Luxembourg. . 

2572

Activ’Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

2551

Freizeit Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

2552

Adisol S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2547

Freizeit Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

2552

Albert 1er Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2555

Freizeit Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

2552

Albert 1er Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2555

Fun International Holding S.A., Luxembourg . . . . 

2550

Alru Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2561

G.M.L. FIN S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

2559

Alru Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

2561

Ganghi S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2553

Association de Participants Holding S.A., Luxem- 

Ganghi S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2553

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2550

Ganghi S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2554

Audrey Ing S.A., Pommerloch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2547

Ganghi S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2554

Banaras S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2553

Geiranger S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

2577

Banaras S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2553

Healthfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

2551

Banaras S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2553

Heinrich Köhler Baugesellschaft, GmbH, Luxem- 

Banaras S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2553

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2564

Bio Business Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

2548

Helang S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2554

BT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2556

I.T.E.M. - Europe S.A., International Trade Elec- 

BT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2556

tronic Material & Media - Europe  S.A., Luxem- 

BT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2557

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2557

BT Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

2557

Immodel S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2552

CDA Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2556

Ingria Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

2547

CDA Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

2558

Int’l Wood Trading, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

2546

Ceratool, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2585

JJW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2549

Ceratool, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2586

La  Luxembourgeoise du Logement, S.à r.l., Bet- 

Ceratungsten, S.à r.l., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . .

2591

tembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2561

Ceratungsten, S.à r.l., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . .

2592

La  Luxembourgeoise du Logement, S.à r.l., Bet- 

Compagnie  Luxembourgeoise de Participations 

tembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2561

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2551

Maesch Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . 

2554

Dafra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

2557

Nutranet, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2549

Demiz Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

2555

Omega Software S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

2549

DPLX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2565

Pahia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2581

EUFICO, European Financial Company, Luxem- 

Peiperita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2555

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2587

Peiperita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2558

EUFICO, European Financial Company, Luxem- 

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

2559

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2588

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

2559

European Cosmetic Group, S.à r.l., Luxembourg. .

2556

Postres S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2562

European Cosmetic Group, S.à r.l., Luxembourg. .

2558

REO Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

2566

F.E.C. S.A., Financière Européenne de Capitalisa- 

Same Day Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

2548

tion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2576

Skytech International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

2550

F.E.C. S.A., Financière Européenne de Capitalisa- 

Skytech International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

2550

tion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2576

Somerton-Deane, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

2554

Financial and Tourist Hotel Management S.A. . . . .

2548

Tomipal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2546

Financière du Niagara S.A., Luxembourg . . . . . . . .

2546

Vitorec Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

2552

2546

TOMIPAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 37.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92659/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

INT’L WOOD TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 71.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92660/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FINANCIERE DU NIAGARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.844. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92664/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FINANCIERE DU NIAGARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.844. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92665/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FINANCIERE DU NIAGARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.844. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92666/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Gérant

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

2547

INGRIA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 19.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92661/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ADISOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92662/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

AUDREY ING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 17, route de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 72.025. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUDREY ING S.A., avec siè-

ge social à L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté, constituée suivant acte reçu le notaire instrumentaire, en date
du 30 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 960 du 15 décembre 1999, immatriculée au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.025.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, Expert-comptable et Réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Guy Esch employé privé, demeurant à Noertrange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté à L-9638 Pommerloch, 17, route de Bas-

togne, et modification du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté à L-

9638 Pommerloch, 17, route de Bastogne.

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

2548

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts, pour

lui donner dorénavant la teneur suivante: 

Art. 1

er

. (deuxième alinéa). «Le siège social de la société est établi dans la commune de Winseler.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de six cents euros (

€ 600,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: Y. Wallers, C. Ney, G. Esch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 5, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92205/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SAME DAY CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92663/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FINANCIAL AND TOURIST HOTEL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 60.377. 

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société, 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92672/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BIO BUSINESS CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 51.636. 

—

<i>Décision de l’assemblée générale des associés tenue à Luxembourg, le 7 novembre 2002

Le siège social de la société est transféré avec effet au 15 novembre 2002 du 235, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92674/792/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Senningerberg, le 17 décembre 2002.

P. Bettingen.

STRATEGO TRUST S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
F. Marchant
<i>Gérant

2549

NUTRANET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 54.794. 

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société, 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92673/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

JJW S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.863. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on April 10th, 1998

- The mandates of Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber, Mr Khalid Bin Issa Al Jaber as well as of Mr Yusuf Bin Issa Al

Jaber are prolonged for a new statutory term of six years. Their mandates will lapse at the Annual General Meeting of
2004.

- The mandate of FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 11, rue Aldringen, Luxembourg is prolonged for a new

statutory term of six years. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92677/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

OMEGA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.200. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 juin 2002

* La valeur nominale des actions est supprimée.
* Le capital social est converti en Euro de sorte que le capital social s’élèvera désormais à 109.001,04 (cent neuf mille

un euros et quatre cents);

* Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 1.108,96 (mille cent huit euros et quatre-vingt-

seize centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 109.001,04 (cent neuf mille un euros et quatre cents) à
EUR 110.110,- (cent dix mille cent dix euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création
d’actions nouvelles;

* La nouvelle valeur nominale est fixée à EUR 77,- (soixante-dix-sept euros), le capital est désormais fixé à EUR

110.110,- représenté par 1.430 (mille quatre cent trente) actions de valeur EUR 77,- (soixante-dix-sept euros) chacune;

* La devise du capital autorisé est converti en Euro, le nouveau capital autorisé s’élève à EUR 1.415.489,12 (un million

quatre cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et douze cents);

* Le capital autorisé est augmenté à concurrence de EUR 9.010,88 (neuf mille dix euros et quatre-vingt-huit cents)

pour le porter de son montant actuel de EUR 1.415.489,12 (un million quatre cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-
neuf euros et douze cents) à EUR 1.424.500,- (un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cents euros) et en subsé-
quent l’article 3 des statuts est modifié;

* Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92680/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

For true copy
JJW S.A.
Signatures
<i>Directors

Certifié sincère et conforme
OMEGA SOFTWARE S.A.
P. Mestdagh / J.-R. Bartolini
<i>Administrateurs

2550

ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.753. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 septembre 2002

- Les mandats d’Administrateur de M. François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833

Biwer, de M. Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de M. Alain Renard, em-
ployé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St He-
lier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2008;

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92678/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.811. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 23 septembre 2002

* La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée. Elle terminera
le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92679/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92689/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92690/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme
ASSOCIATION DE PARTICIPANTS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

2551

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.383. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 5 décembre 2002

- Les cooptations de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg en remplacement de Mademoiselle Francesca Barcaglioni démissionnaire, et de la socié-
té LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg sont ratifiées. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2007.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92681/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ACTIV’INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.828. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 26 septembre 2002

- Le Conseil d’Administration prend acte de la démission avec effet au 20 septembre 2002 de Monsieur Aloyse Schol-

tes de son mandat d’administrateur.

- Est coopté en son remplacement Monsieur Maxime Uhl, étudiant, 5, place du Marché Neuf, Strasbourg. Son mandat

viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. La cooptation de Monsieur Maxime Uhl sera
ratifiée à la prochaine Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92682/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

HEALTHFINANCE S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 40.793. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions de clôture de liquidation prises le 17 décembre 2002

<i> par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Par résolutions prises le 17 décembre 2002, l’assemblée générale extraordinaire de la société a décidé:
- de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 17 décembre 2002;
- que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 58, rue Charles Martel à L-2134, Luxembourg,

pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent extrait; et

- que toutes les dettes de la Société ayant été payées et toutes distributions ou provisions nécessaires ayant été faites,

aucune mesure en vue de la consignation des fonds au profit des créanciers ou associés n’a dû être prise.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92710/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A.
A. Graziano / P. Mestdagh
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
ACTIV’INVEST S.A.
F. Uhl
<i>Administrateur-délégué

SCRL GROUPE MULTIPHARMA
L. Bertinchamps
<i>Un mandataire

2552

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92684/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92685/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92686/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FREIZEIT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92687/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

VITOREC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92688/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

IMMODEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.973. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92693/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

2553

BANARAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92691/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BANARAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92692/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BANARAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92694/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BANARAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92695/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

GANGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92696/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

GANGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le190 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92698/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

2554

GANGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92697/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

GANGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 66.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92699/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

HELANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 81.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92701/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ACACIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 70.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92702/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

MAESCH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 62.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92703/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SOMERTON-DEANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 2, rue d’Avalon.

R. C. Luxembourg B 79.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92719/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

2555

ALBERT 1ER IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 77, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92708/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ALBERT 1ER IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92709/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

PEIPERITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92711/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

DEMIZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.721. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg en date du 18 décembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal:
1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’assemblée approuve les comptes de liquidation

et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeu-
rant à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire-vérificateur Monsieur Jean-Marie
Boden, expert comptable et fiscal, demeurant à Luxembourg.

2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme DEMIZ INVESTMENTS S.A.

a définitivement cessé d’exister.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92714/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

E. Jungblut
<i>Mandataire spécial

E. Jungblut
<i>Mandataire spécial

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

2556

EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.480. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92712/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CDA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 76.414. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 18 décembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Les mandats de:
Madame Gaby Trierweiler
Madame Nathalie Carbotti Prieur
Monsieur Stefano Graidi
en tant qu’administrateur, ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92713/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. OSMOSE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92704/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. OSMOSE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92705/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
<i>Banque domiciliataire

<i>Pour la société
Signature

BT LUXEMBOURG S.A.
Signature

BT LUXEMBOURG S.A.
Signature

2557

BT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. OSMOSE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92706/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. OSMOSE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92707/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

DAFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 72.238. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
2000 et au 31 décembre 2001.

Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, Madame Gaby Trierweiler et Monsieur Brunello Donati ont été nommés admi-

nistrateurs et de Monsieur Lex Benoy commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92715/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

I.T.E.M. - EUROPE S.A., INTERNATIONAL TRADE ELECTRONIC MATERIAL &amp; MEDIA - EUROPE 

S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 54.471. 

—

<i>Démission/Nomination

Il résulte d’un P.V. de l’Assemblée Générale de juin 2002 que:
Monsieur Eddy Vandenhecke avait présenté sa démission en tant qu’administrateur de la société à partir du 1

er

 oc-

tobre 2001. Sa démission et sa décharge irrévocable, totale et inconditionnelle sont acceptées et approuvées.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92725/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BT LUXEMBOURG S.A.
Signature

BT LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait analytique
G. Saeys

2558

PEIPERITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.536. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 29 octobre 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 31 décembre 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92716/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.480. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire le 4 novembre 2002

<i>Résolution

Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001/2002 comme suit:

<i>Conseil de gérance 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92718/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CDA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 76.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92724/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gianguido Caligaris, directeur de banque, demeurant à Mendrisio (Suisse), administrateur délégué;
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Piofrancesco Borghetti, entrepreneur, demeurant à Conegliano (Italie), gérant;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

2559

G.M.L. FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.715. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1 EUR = 1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euros, le capital souscrit a été augmenté à sept cent vingt-huit mille euros (EUR 728.000,-)
par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de quatre mille neuf cent soixante euros et trente-quatre cents
(EUR 4.960,34). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à deux millions six cent mille euros (EUR
2.600.000,-).

La valeur nominale des actions a été convertie de lires italiennes en euros et se trouve fixée à cinquante-deux euros

(EUR 52,-).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 728.000,- (sept cent vingt-huit mille euros), représenté par 14.000 (quatorze mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 52,- (cinquante-deux euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à EUR 2.600.000,- (deux millions six cent mille euros) représenté par 50.000 (cinquante

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 52,- (cinquante-deux euros) chacune».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92717/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(92729/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on December 3

<i>rd

<i>, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31

st

, 2001.

2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31

st

, 2001.

3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections
6. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31

st

, 2001.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

2560

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31

st

,

2001.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the profits of this financial year in the amount of EUR

361,375.- out of which EUR 56,158.- are used to compensate the losses of the previous years.

The sole shareholder further resolves that the remaining profits will be allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of EUR 15,886.- shall be allocated to the legal reserve.
- the remaining amount shall be carried forward.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à

r.l., for the term of its office from January 1

st

, 2001 to December 31

st

, 2001.

<i>Fifth resolution

The shareholders of the Company take note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTOR-

SHIP, S.à r.l., will expire on December 31

st

, 2002.

The shareholders therefore resolve that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse on

December 31

st

, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on December 3

<i>rd

<i>, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1

st

, 2001 to December 31

st

, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31

st

, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

3. The profits of the financial year 2001 amounting to EUR 361,375.- have been allocated as follows:
- an amount of EUR 56,158.- has been carried forward in order to compensate the losses of the previous years.
- 5% of the net profits in the amount of EUR 15,886.- have been allocated to the legal reserve.
- the remaining amount has been carried forward.

Date: December 3

rd

, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 3 décembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit Prologis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit Prologis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 s’élevant à un montant de EUR 361.375,- ont été alloués comme suit:
- un montant de EUR 56.158,- a été reporté afin de compenser les pertes des années précédentes.
- 5% des bénéfices nets s’élevant à EUR 15.886,- ont été alloués à la réserve légale. 
- le montant restant a été reporté.

Date: le 3 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92730/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

<i>For and on behalf of PLD INTERNATIONAL INCORPORATED
Signature

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

2561

LA LUXEMBOURGEOISE DU LOGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 1.

R. C. Luxembourg B 76.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92720/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

LA LUXEMBOURGEOISE DU LOGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 1.

R. C. Luxembourg B 76.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92721/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ALRU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 59.564. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 novembre 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’as-

semblée générale;

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001;

- les mandats des administrateurs de Karl Stadelhofer ayant pour adresse professionnelle Beethovenstr. 7, Zurich,

Martin Christen ayant pour adresse professionnelle Nassau, Commonwealth of Bahamas, Eric Vanderkerken ayant pour
adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et celui du commissaire aux comptes, Monsieur Lex
Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92732/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ALRU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 59.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92734/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

2562

POSTRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTS 

L’an deux mille deux, le treize décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

 1) La société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,

avenue Monterey,

 ici représentée par Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à L-2146 Luxembourg, 109, rue de Merl,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 décembre 2002.
 2) La société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monte-

rey,

 ici représentée par Monsieur Sandro Capuzzo, prénommé,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 décembre 2002.
 Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant, agissant ès-dites qualités et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

 Lesquelles comparantes représentées ainsi qu’il a été dit, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

 Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de POSTRES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand- Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par quinze mille (15.000)

actions de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire. Le Conseil d’Administration est autorisé

à augmenter le capital social initial à concurrence de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) pour le porter de son
montant actuel de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), le cas échéant
par l’émission de quinze mille (15.000) actions de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes. 

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

2563

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

 Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

 Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de février, à treize (13.00) heures. Si
ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

 Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

2564

<i> Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre deux mille

trois.

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i> Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

cinquante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i> Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille cinq cents
euros (EUR 3.500,-).

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à L-2146 Luxembourg, 109, rue de Merl;
b) Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant à L-1452 Luxembourg, 12, rue Théodore Eberhard;
c) Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant à L-4687 Differdange, 20, Woiwer;
d) la société LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
4) Est nommée commissaire FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue

Beaumont.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, ès-qualité qu’il agit, il a signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: S. Capuzzo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 137S, fol. 43, case 3. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(92815/222/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

HEINRICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 37.006. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 8, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92800/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

 1) par la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, quatorze mille neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.999

 2) par la société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, une action,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: quinze mille actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 décembre 2002.

T. Metzler.

<i>Pour HEINRICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT, GmbH
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

2565

DPLX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le douze décembre. 
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 Ont comparu:

 1) Monsieur Jean Charles Duigou, consultant, demeurant à L-8153 Bridel, 6, rue Willibrord Steinmetz; 
 2) La société anonyme SAVEA S.A., établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II, inscrite

au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 87.745,

 ici représentée par Madame Christiane Jacqueline Lacroute, comptable, agissant en sa qualité d’administrateur-délé-

gué de ladite société, demeurant à L-8153 Bridel, 6, rue Willibrord Steinmetz; 

 3) Madame Christiane Jacqueline Lacroute, préqualifiée;
 4) Monsieur Dominique Devedeux, expert-comptable, demeurant à F-92210 Saint Cloud, 17, rue d’Orléans.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DPLX, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

 Art. 3.  La société a pour objet tous travaux d’expertise comptable, d’évaluations et de domiciliations.
 La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.

 Art. 4.  La durée de la société est illimitée.

 Art. 5.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre

deux mil trois.

 Art. 6.  Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille qua-

tre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnais-
sent mutuellement.

 Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

 Art. 8.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

 Art. 9.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

 A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

 Art. 10.  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

 Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

 Art. 12.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

 - cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde restera à la libre disposition des associés.

 1.- Par Monsieur Jean Charles Duigou, consultant, demeurant à L-8153 Bridel, 6, rue Willibrord Stein-

metz, seize parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16

 2.- Par la société anonyme SAVEA S.A., établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 29, rue

Philippe II, dix-sept parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17

 3.- Par Madame Christiane Jacqueline Lacroute, comptable, demeurant à L-8153 Bridel, 6, rue Willibrord

Steinmetz, seize parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16

 4.- Par Monsieur Dominique Devedeux, expert-comptable, demeurant à F-92210 Saint Cloud, 17, rue

d’Orléans, cinquante et une parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

2566

 Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

 Art. 14.  Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

 Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

 Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

 Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite les associées, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoquées, se

sont réunies en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

 - L’adresse de la société est à L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.
 - Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Dominique Devedeux, préqualifié. 
 - La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: J. C. Duigou, C. J. Lacroute, D. Devedeux, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 137S, fol. 41, case 1. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(92823/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

REO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTES

 
In the year two thousand two, on the thirteenth of December.
 Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, public notary, residing at Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

 The company REAL ESTATE OPPORTUNITIES LIMITED, a Corporation duly incorporated under the laws of Jersey,

having its registered office at N

o

 1 Seaton Place, St Helier, Jersey, JE48YJ duly represented by Maître Dorothée Garin,

lawyer, residing in L-2320, Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given on
November 21

st

, 2002. 

 Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

 The appearing party, represented as here above stated, decided to incorporate a limited liability corporation (société

à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a limited liability corporation «société à responsabilité limitée» which will be gov-

erned by the law of August 10, 1915 on commercial companies, the law of September 18, 1933 on «sociétés à respon-
sabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28, 1992 relating to the société à responsabilité
limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

 A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they

may at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Corporation.

Art. 2. The object of the Corporation is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any in-

dustrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the
creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the per-
formance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily,
of the portfolio created for this purpose. 

 The Corporation may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having

the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Corporation is incorporated under the name of REO LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. The Corporation has its registered office in the City of Luxembourg.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 décembre 2002.

T. Metzler.

2567

 The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

decision of its sole member, or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.

 The Corporation may have offices and branches (whether or not permanent establishments both in Luxembourg

and abroad).

Art. 5. The Corporation is formed for an undetermined period.

Title II.- Capital - Units

Art. 6.  The Corporation’s capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one

hundred (100) units of a par value of one hundred and twenty-five euros (EUR 125.-) each, all fully subscribed and en-
tirely paid up.

Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
 The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation.

 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship

with the number of units in existence. 

Art. 8. The units shall be transferable to third parties which are not members only with the prior approval of the

members representing at least three quarters of the capital.

 Otherwise the units shall be freely transferable among members.
 The Corporation may acquire units in its own capital provided that the Corporation has sufficient freely distributable

reserves to that effect.

 The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.

Title III.- Management

 Art. 9. The Corporation shall be managed by a board of managers composed of two managers at least who need

not to be members of the Corporation.

 The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates.

 Art. 10. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,

who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.

 The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail of each manager.

 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax, or by email another manager as his proxy. 

 The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers’ meetings.

 Art. 11. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting. 

 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition on behalf of the Corporation in its interests. 

 All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers.

 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be man-
agers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.

Art. 13. The Corporation will be bound by the joint signature of two managers or the single or joint signature of 

any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

 Art. 14. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of

the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of their duties. 

2568

Title IV.- Decisions of the sole member - Meeting of the members

Art. 15. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the provisions of section XII 

of the law of August 10, 1915 on «société à responsabilité limitée», as amended.

 As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the board of managers, are taken by the sole

member.

 In the case of more than one member the decisions, which exceed the powers of the managers, shall be taken by

the meeting.

 Resolutions at members’ meetings are validly adopted when passed by members representing more than half of the

capital. However, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation and to dissolve and liquidate
the Corporation must be taken by a vote of the majority in number of the members representing at least three quarters
of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of the members, the members are convened by registered mail
to a second meeting with at least fifteen calendar days notice, which will be held within thirty calendar days from the
first meeting taken.

 At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever part of the capital

will be represented.

 If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. The Corporation’s financial year runs from January 1 to December 31 of each year.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Corporation, as well as a profit and loss account.

 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Corporation. 

 Every year five per cent of the net annual profit of the Corporation shall be transferred to the Corporation’s legal

reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason
whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be
resumed until such one tenth proportion is restored.

 The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

 Interim dividends may be distributed, at any time, according and within the provisions and limits of the Luxembourg

company law governing «Sociétés à responsabilité limitée» furthermore and under the following conditions:

 1. Interim accounts are established by the board of managers.
 2. These accounts show a profit including profits carried forward.
 3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
 4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Corporation are not threatened.

 Art. 18. The Corporation may be supervised by one or more auditors («réviseur d’entreprises») appointed by the

members meeting which shall fix their numbers, their remunerations and their term of offices.

Title VI.- Dissolution

 Art. 19. The life of the Corporation does not come to an end by liquidation, bankruptcy or insolvency of any part-

ner.

 In the event of the dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)

appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

 The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the units they hold.

Title VII.- General provisions

 Art. 20. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the

law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and Payment

 All the units have been entirely subscribed by the company REAL ESTATE OPPORTUNITIES LIMITED, prenamed.
 They have been fully paid up by a payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500,-) is as of now at the free disposal of the Corporation as has been proved to the undersigned notary who ex-
pressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

 The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2003.

<i>Estimate of costs

 The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Corporation or which shall

be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand five hundred
euros (EUR 1,500.-).

2569

<i>Extraordinary general meeting

 Immediately after the incorporation of the Corporation, the sole member, representing the entirety of the sub-

scribed capital has passed the following resolutions:

 1) The named managers of the Corporation are:
 a) Mister Stephen James Folland, Chartered Secretary, residing at c/o N

o

 1 Seaton Place, St Helier, Jersey JE48YJ,

Channel Islands;

 b) Mister Godfrey Andrew Abel, Chartered Accountant, residing at c/o 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-

bourg;

 c) Maître François Brouxel, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
 d) Maître Pierre Metzler, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
 The mandates of the managers will end immediately after the annual members meeting approving the annual accounts

as at December 31, 2003.

 2) The Corporation shall have its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
 3) KPMG AUDIT, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, is appointed as auditor («réviseur

d’entreprises») of the Corporation. The mandate of the auditor («réviseur d’entreprises») will expire immediately after
the annual members’ meeting approving the annual accounts as at December 31, 2003. 

 The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read and explained to the appearing person, she signed, together with the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le treize décembre,
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,

A comparu:

 La société REAL ESTATE OPPORTUNITIES LIMITED, une société dûment constituée selon les lois de Jersey, ayant

son siège social à N

o

 1 Seaton Place, St Helier, Jersey, JE48YJ, dûment représentée par Maître Dorothée Garin, avocate,

demeurant à L-2320, Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le
21 novembre 2002.

 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’Enregistrement.

 La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a décidé de constituer une société à responsabilité limitée,

dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

. - Forme - Objet - Raison sociale - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 

sur les sociétés commerciales, la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et les lois modifica-
tives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par
les présents statuts.

 A tout moment, l’associé pourra s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les associés peuvent à tout

moment dissoudre cette association et rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2.  La société a pour objet de réaliser à Luxembourg comme à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, toute

transaction industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière, en relation directe avec la création, l’admi-
nistra- tion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de tout engagement et de toute société dont l’objet est
la réalisation de toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administra- tion et le développement, à titre
permanent ou temporaire, de portefeuilles créés à cet effet.

 La Société pourra acquérir des participations, par tout moyen dans toute affaire, entreprise ou société ayant un objet

identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l’extension de ses opérations. 

Art. 3. La société prend la dénomination de REO LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Art. 4.  Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
 Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé

unique ou, en cas de pluralité des associés, par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés. 

 La Société pourra avoir d’autres bureaux et succursales (qu’il s’agissent d’établissements permanents ou non à

Luxembourg comme à l’étranger).

Art. 5.  La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entière-
ment libérées.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et

extraordinaires.

2570

 La Société ne reconnaîtra qu’un détenteur par part sociale; si une part sociale est détenue par plus d’une personne,

la Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part sociale jusqu’à ce qu’une personne
soit désignée comme l’unique détenteur vis-à-vis de la Société.

 Chaque part sociale donne droit à une fraction de l’actif social ainsi que des bénéfices de la Société en proportion

directe avec le nombre de parts sociales existantes. 

Art. 8. Les parts sociales ne pourront être cédées à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social.

 A défaut, les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
 La Société ne pourra souscrire ses propres parts sociales que si la Société dispose de réserves suffisantes librement

distribuables à cette fin.

 L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales qu’elle détient dans son propre capital social, devront

se faire en vertu d’une résolution et dans les termes et conditions à définir par l’assemblée générale des associés.

Titre III.- Gérance

Art. 9.  La société sera gérée par un conseil de gérance composé d’au moins deux gérants, associés ou non.
 Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs, leur ré-

munération et la durée de leur mandat.

Art. 10. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-

crétaire, lequel n’a pas nécessairement la qualité de gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance ainsi que des procès-verbaux des assemblées des associés. 

 Le conseil de gérance se réunira à la demande du président, ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation

du conseil. 

 Une convocation écrite de chaque conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt quatre

heures avant l’heure fixée pour une telle réunion, à l’exception des cas d’urgence pour lesquels la nature de telles cir-
constances devra être exposée dans la convocation. Il pourra être renoncé à cette notification par accord écrit, câble,
télégramme, télex ou fac-similé, ou par courrier électronique de chacun des gérants. 

 Tout gérant pourra intervenir à toute réunion du conseil de gérance par voie de représentation en désignant par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou fac-similé, ou par courrier électronique, un autre gérant comme son mandatai-
re.

 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents ou

représentés au dit conseil. Les décisions seront prises à la majorité des gérants présents ou représentés lors de la réu-
nion.

 Les résolutions écrites approuvées et signées de tous les gérants auront le même effet que les résolutions votées

lors des conseils de gérance. 

Art. 11. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son

absence, par le président pro tempore ayant présidé le dit conseil. 

 Les copies ou les extraits des procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou par ailleurs, seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et 

de disposition au nom et dans l’intérêt de la Société. 

 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés relèvent de la compé-

tence du conseil de gérance. 

 Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs pour conduire la gestion journalière et les affaires de la Société

ainsi que la représentation de la Société pour la gestion de telles affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée
générale des associés, à tout gérant ou gérants du conseil ou à tout comité (dont les membres ne sont pas nécessaire-
ment des gérants) délibérant selon les termes et avec les pouvoirs déterminés par le conseil. Il pourra aussi conférer
tous pouvoirs et mandat spécial à toute personne, lesquelles n’ont pas nécessairement la qualité de gérant, nommer et
révoquer tout agent et employé, et fixer leurs émoluments. 

Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou la signature individuelle ou conjointe

de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance. 

Art. 14. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne peuvent être tenus responsables des engagements de la

société. En tant qu’agent de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Assemblée des associés

Art. 15.  L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur la «société à responsabilité limitée» telle que modifiée. 

Par conséquent toute décision qui excède les pouvoirs du conseil de gérance est prise par l’associé unique. 
En cas de pluralité d’associés, les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance seront prises en assemblée. 
Les résolutions de l’assemblée des associés sont valablement adoptées lorsqu’elles sont prises par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social. Cependant, les résolutions portant sur la modification des statuts, la dis-
solution et la liquidation de la Société, doivent être prises par le vote d’une majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée
des associés, les associés sont convoqués par courrier recommandé à une seconde assemblée dont la notification devra
intervenir au moins quinze jours calendaires avant, qui sera tenue endéans les trente jours calendaires à compter de la
première assemblée tenue. 

2571

A cette seconde assemblée les résolutions seront prises à la majorité des votes des associés quelque soit la part du

capital représentée. 

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d’une assemblée des associés, et s’ils constatent avoir été in-

formés de l’ordre du jour de la réunion, celle-ci pourra se tenir sans notification ou publication. 

Titre V.- Exercice social - Comptes - Distribution

Art. 16. L’exercice social de la Société court du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, sera dressé un inventaire des actif et passif de la Société ainsi

qu’un compte des pertes et profits.

 Le solde créditeur du compte pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la Société.

 Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société doit être transféré sur la réserve légale de la

Société jusqu’à ce que celle-ci s’élève à un dixième du capital social souscrit. Si, à quelque moment et pour quelque raison
que ce soit, la réserve légale devenait inférieure à un dixième du capital social souscrit, l’affectation annuelle de cinq pour
cent devra être reprise jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit restaurée. 

 Le surplus est attribué à l’associé unique ou distribué entre les associés s’ils sont plusieurs. Cependant, l’associé uni-

que, ou selon les cas l’assemblée des associés pourra décider, à une majorité telle que définie par les lois applicables,
que le bénéfice, après déduction d’une éventuelle réserve, est reporté ou transféré sur une réserve extraordinaire. 

 Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, conformément aux dispositions et limites de

la loi luxembourgeoise relative aux sociétés à responsabilité limitée et selon les conditions suivantes: 

 1. Des comptes intermédiaires sont établis par le conseil de gérance.
 2. Ces comptes intermédiaires, les bénéfices reportés y inclus, font apparaître un bénéfice.
 3. La décision de payer un dividende intérimaire est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
 4. Le paiement est fait une fois que la Société a obtenu la garantie que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Art. 18. La Société pourra être surveillée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’assemblée des

associés qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. 

Titre VI.- Dissolution

Art. 19. La Société ne disparaît pas par liquidation, banqueroute ou faillite de l’un des gérants.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’associé

unique ou par une assemblée des associés. Le liquidateur ou les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges
quant à la réalisation de l’actif et au paiement du passif. 

L’actif restant après déduction du passif sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, distribué aux associés pro-

portionnellement aux parts sociales qu’ils détiennent. 

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 

sur les sociétés commerciales telle que modifiée. 

<i>Souscription et Paiement

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société REAL ESTATE OPPORTUNITIES LIMITED,

susvisée. 

Elles ont été intégralement libérées par un paiement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire qui
s’en porte témoin.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et prend fin le 31 décembre 2003.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, dûment représentée, représentant l’intégralité

du capital social a pris les résolutions suivantes:

 1) Les gérants de la Société sont:
 a) Monsieur Stephen James Folland, Chartered Secretary, demeurant à c/o N

°

 1 Seaton Place, St Helier, Jersey JE48YJ,

Channel Islands;

 b) Monsieur Godfrey Andrew Abel, Chartered Accountant, demeurant à c/o 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-

bourg;

 c) Maître François Brouxel, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
 d) Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
 Leurs mandats prendront fin immédiatement après l’assemblée annuelle des associés approuvant les comptes annuels

au 31 décembre 2003.

 2) Le siège social est fixé à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

2572

 3) KPMG AUDIT, ayant son siège social 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est nommé réviseur d’entreprises

de la Société. Le mandat du réviseur d’entreprises prendra fin immédiatement après l’assemblée annuelle des associés
approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003. 

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie susvisée, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la requête de la même partie il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé, ensemble avec le notaire, le présent acte.
 Signé: D. Garin, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 137S, fol. 43, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(92813/222/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, 

Ont comparu:

 1) M. Jean-Pierre Hubot, administrateur-délégué de PRIVALUX MANAGEMENT S.A., demeurant au 15, avenue des

Archiducs, L-1135 Luxembourg,

 2) M. Cédric Horgnies, demeurant au 176, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg,
 ici représenté par son père, M. Michel Horgnies, administrateur-délégué de PRIVALUX MANAGEMENT, demeurant

au 176, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg,

 en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 28 octobre 2002, laquelle procuration, après avoir été signée

par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée à ce document pour être soumise à la for-
malité de l’enregistrement.

 Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

 Art. 1

er

 Forme - Dénomination 

 Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion sociale FININSUR COURTAGE ET CONSEIL (la «Société»).

 Art. 2. Durée
 La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’as-

semblée générale statuant comme en matière de modification des statuts conformément à l’article 18 ci-après.

 Art. 3. Objet
 La Société a pour objet le courtage d’assurances et de réassurances par l’intermédiaire d’une personne agréée, toutes

opérations relatives à cet objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

 La Société peut également prendre des participations à d’autres entreprises qui ont une activité dans le secteur des

assurances et des réassurances et leur prêter son concours.

Art. 4. Siège social
 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être

transféré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

 Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

 Art. 5. Capital - Actions et certificats 
 Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (

€ 100,-) par action.

 Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.
 La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires

comme le véritable titulaire de ces actions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 décembre 2002.

T. Metzler.

2573

 Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis, accompagnés d’une résolution du conseil d’administration
constatant que les conditions prévues à l’article 6 ont été observées si le transfert doit être fait à des personnes qui ne
sont pas actionnaires. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d’action à la Société dûment
endossé au profit du cessionnaire.

 Dans les limites prévues par la loi, la Société peut racheter ses propres actions. 

 Art. 6. Cession des actions
1. Cession
a) Cession entre actionnaires
 Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
b) Agrément de cession à des tiers non-actionnaires ou au conjoint, ascendant ou descendant du cédant
 Les actions ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu’avec le consentement unanime de tous les

actionnaires.

 Lorsque la Société comporte plus d’un actionnaire, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des ac-

tionnaires par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 La demande d’agrément indique les noms, prénom, adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession

est envisagée et le prix offert. Dans le délai de 15 jours à compter de cette notification, le conseil d’administration doit
convoquer l’assemblée des actionnaires pour qu’elle délibère sur le projet de cession des actions ou consulte les action-
naires par écrit sur ce projet.

 La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la So-

ciété n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois à compter de la dernière notification prévue au présent
alinéa, le consentement à la cession sera réputé acquis.

c) Obligation d’achat ou de rachat des actions dont la cession n’est pas agréée
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les actionnaires sont tenus dans le délai de 3 mois à compter de son

refus d’acquérir ou de faire acquérir les actions au prix dans les conditions prévus ci-après.

 Le rachat se fera au prix fixé chaque année par l’assemblée générale des actionnaires. Ce prix s’appliquera jusqu’à ce

qu’une assemblée subséquente le modifie et l’englobe dans les bénéfices acquis au jour de la cession.

 Le paiement devra être effectué comme suit: un premier tiers (1/3) dans les 3 (trois) mois de la notification du rachat.

Le solde, qui portera intérêts au taux légal, devra être acquitté au plus tard dans les 15 (quinze) mois de cette notifica-
tion.

 Si à l’expiration du délai imparti aucune des solutions prévues ci-dessus n’est intervenue, l’actionnaire pourra réaliser

la cession initialement prévue.

 La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à leur exercice de droit de préemption, accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires, proportionnellement à la participation de ces derniers dans la Société.

2. Transmission par décès ou par suite de dissolution et liquidation de la communauté
En cas de décès d’un actionnaire, la Société continue entre les actionnaires survivants à l’exclusion des héritiers et

ayants droit de l’actionnaire décédé et éventuellement son conjoint survivant, sauf agrément selon la procédure détaillée
ci-avant. A défaut d’agrément, le prix de rachat des actions de l’actionnaire décédé sera égal aux fonds propres + 10%
multiplié par le prorata des actions appartenant à l’actionnaire décédé.

Le droit de préemption des actionnaires survivants devra être exercé dans le délai de 3 (trois) mois à partir du décès.

Passé ce délai, les héritiers et éventuellement le conjoint survivant, deviendront actionnaires.

Le paiement en cas de préemption devra intervenir selon les mêmes modalités que lors d’une cession entre vifs.
Toute cession (entre vifs ou par décès) faite en violation à ce qui précède est inopposable à la Société et aux action-

naires.

 Art. 7. Augmentation du capital
 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts conformément à l’article 18 ci-
après.

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d’administration dans le

cadre de l’autorisation précitée, l’article 5 des statuts sera modifié de manière à refléter cette augmentation; le conseil
d’administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d’obtenir la constatation et la publication de cet-
te modification conformément à la loi.

 Art. 8. Assemblées des actionnaires - Généralités.
 Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’ensemble des actionnaires de

la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en uvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

 Les quorums et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires

de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

 Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité
soit établie, par transmission électronique.

 Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

2574

 Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

 Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires
 L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois
de mai à 14:00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois. 

 Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

 Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

 Art. 10. Conseil d’administration
 La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

 Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

 Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

 Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les adminis-

trateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions at-
tachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

 Art. 11. Procédures des réunions du conseil
 Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires. 

 Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

 Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du con-

seil d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

 Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électroni-
que, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administra-
tion se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d’administration.

 Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-

lécopie, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre
administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télécopie, télégramme,
télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique, ou par téléphone pourvu que
dans ce dernier cas ce vote soit confirmé par écrit.

 Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. 

 Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu’un intérêt exis-

tant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre partie contractante) cet admi-
nistrateur devra en informer le conseil d’administration et il ne pourra ni délibérer, ni prendre part au vote sur cette
affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine
assemblée des actionnaires.

 Un administrateur peut assister à et être considéré comme étant présent à une réunion du conseil d’administration

par conférence téléphonique ou par un autre équipement de télécommunication permettant à toutes les personnes par-
ticipantes à la réunion d’entendre et de parler aux autres personnes. Une réunion peut également être tenue unique-
ment sous forme de conférence téléphonique.

 Les administrateurs peuvent, à l’unanimité, prendre des décisions par résolution circulaire en exprimant leur accord

sur un ou plusieurs instruments par écrit, télex, télégramme ou par télécopie, [confirmés par écrit,] qui ensemble cons-
tituent le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

 Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil
 Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

 Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

2575

 Art. 13. Pouvoirs du conseil
 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

 Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à chacun des membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions
fixées par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes per-
sonnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et
fixer leurs émoluments.

 Art. 14. Signatures autorisées
 La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou la

signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’ad-
ministration.

 Art. 15. Commissaire
 Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

 Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la constitution de la

Société et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

 Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

 Art. 16. Exercice social
 L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-

cembre de la même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31
décembre 2003.

 Art. 17. Affectation des bénéfices
 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue

par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour
cent (10%) du capital souscrit de la Société.

 Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

 Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil

d’administration.

 Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra au conseil d’administration de déterminer.

 Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants

des dividendes en la devise de leur paiement.

 Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le

propriétaire d’une telle action, sera perdu et retournera à la Société.

 Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

 Art. 18. Dissolution et liquidation
 En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

 Art. 19. Modification des statuts 
 Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

 Art. 20. Loi applicable 
 Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i> Souscriptions

 Les actions ont été souscrites au pair comme suit: 
<i>Souscripteur Nombre 

<i>d’actions

<i> 

<i>Libération

1) M. Cédric Horgnies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

 15.500

2) M. Jean-Pierre Hubot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

15.500

 Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31.000

2576

 Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé par certificat bancaire.

<i> Dépenses

 Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à EUR 1.680,-.

<i> Constatations

 Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i> Assemblée générale des actionnaires

 Les personnes pré-mentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu

une convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée

générale annuelle:

- M. Michel Horgnies, administrateur-délégué de PRIVALUX MANAGEMENT S.A., demeurant au 176, Val Sainte

Croix, L-1370 Luxembourg,

- M. Jean-Pierre Hubot, administrateur-délégué de PRIVALUX MANAGEMENT S.A., demeurant au 15, avenue des

Archiducs, L-1135 Luxembourg

- M. Pascal Lohest, courtier en assurances, demeurant au 66, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

<i> Deuxième résolution

 A été nommée commissaire aux comptes, Mme Martine Blum, employée privée, 104, rue de Strasbourg, L-2560

Luxembourg. 

<i> Troisième résolution

 Le siège social est fixé au 43, boulevard Prince Henri. L-1724 Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

 Signé: J.P. Hubot - M. Horgnies - J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 4, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(92843/208/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

F.E.C. S.A., FINANCIERE EUROPEENNE DE CAPITALISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.398. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 577, fol. 76, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92830/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

F.E.C. S.A., FINANCIERE EUROPEENNE DE CAPITALISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.398. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 577, fol. 76, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92831/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration.

2577

GEIRANGER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée SPINDALE LTD, établie à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 20 novembre 2002.
2. La société dénommée PAREFA (B.V.I.) LTD, établie à 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, Luxembourg, 12 avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 20 novembre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GEIRANGER S.A.H. 

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pou-

vant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Capital - Actions 

Art. 5.
Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille Euros) divisé en 4.000 (quatre mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 500.000.-

(cinq cent mille Euros) divisé en 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 22 novembre 2007, autorisé à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de
EUR 540.000,- (cinq cent quarante mille Euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incor-
poration de bénéfices reportés, ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves
ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer

2578

tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les sous-
criptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Cha-
que fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera
adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires 

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

 Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle. Le mandat des administrateurs est gratuit.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur. 

2579

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration. 

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établisse-
ments désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

 Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

 Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout action-

naire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

2580

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts. 

Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions. 

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mardi du mois de mai de chaque année

à quinze heures (15.00).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

Disposition Générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mardi du mois de mai de chaque année à quinze

heures (15.00) et pour la première fois en 2004.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de la somme de quarante mille

Euros (EUR 40.000,-), laquelle se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.830,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
* Monsieur Eric Giacometti, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, Président,

La société dénommée SPINDALE LTD, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.999

La société PAREFA (B.V.I.) LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

2581

* Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, Administrateur,
* Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté, Administrateur,
3) La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2004;
4) A été appelée aux fonctions de commissaire:
* Monsieur Vincent Thill, employé privé, Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté.
5) La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2004.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, Rue Goethe.
7) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. La Rocca - J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 3, case 12. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92846/208/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

PAHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) la société dénommée CARIFIN S.A., avec siège social à Dogana (République de Saint-Marin) - Piazza M. Tini, 10,
ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 20 novembre 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2) la société dénommée CASSA DI RISPARMIO DI SAN MARINO S.P.A., avec siège social à San Marino (République

de Saint-Marin) - P.tta del Titano, 2,

ici représentée par Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 20 novembre 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PAHIA S.A.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

J. Delvaux.

2582

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent dix mille Euros (EUR 110.000,-), représenté par onze

mille (11.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à cinq cent mille

Euros (EUR 500.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-)
chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 22 novembre 2007, autorisé à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de six
cent dix mille Euros (EUR 610.000,-). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’ac-
tions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces,
tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédia-
tement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou
partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incorporation
de bénéfices reportés, ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes,
l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que
le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le
présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires 

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

2583

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

 Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

 Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de mars de chaque année

à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

2584

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

 Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

 Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

 Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de mars de chaque année à 15.00

heures, et pour la première fois, en l’an 2003.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l’intégralité du capital social, com-

me suit:  

1) la société CARIFIN S.A., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.900
2) la société CASSA DI RISPARMIO DI SAN MARINO S.P.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000

2585

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent dix

mille Euros (EUR 110.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.630,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
A. Monsieur Wilmo Montanari, demeurant à (République de Saint Marin), Via del Voltone, n

°

 52 Président.

B. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
C. Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2003.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire: - Monsieur Vincent Thill, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxem-

bourg.

5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2003. 
6. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. La Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 6, case 2. – Reçu 1.100 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92849/208/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CERATOOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 20.600. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CERATOOL, cons-

tituée suivant acte du notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, du 29 juin 1983 et dont les statuts
ont été modifiés les 11 février 1994 et 26 juin 1996 par actes du notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg,
et le 18 avril 2001 par acte sous seing privé (conversion du capital social en Euros) selon publications au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

 228 du 12 septembre 1983, n

o

 210 du 30 mai 1994, n

o

 523 du 16 octobre

1996 et (extrait) n

o

 320 du 26 février 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul Lanners, ingénieur, demeurant à Luxembourg-Dommeldange, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, demeurant à Bienne, Suisse.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne Lanners-de Rycker, sans état, épouse de Monsieur Jean-Paul

Lanners, demeurant avec lui à Luxembourg-Dommeldange.

Tous ici présents et ce acceptant:
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentaire d’acter:
Que le seul associé CERATIZIT, société anonyme, ayant son siège social à Mamer, qui détient toutes les soixante-dix

mille (70.000) parts sociales, est indiqué sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par l’associé ainsi que
par les membres du Bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci à la formalité de
l’enregistrement:

Que l’intégralité du capital social étant ainsi présente, la présente assemblée générale extraordinaire peut se tenir

sans convocation préalable, l’associé se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui lui a été communiqué préalablement; 

Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est dès lors régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement sur les points de son ordre du jour conçu comme suit:

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

J. Delvaux.

2586

1. Modification de l’article 6 des statuts pour y refléter la nouvelle dénomination sociale de l’actionnaire.
2. Modification de l’article 12 des statuts pour y biffer les mots «dont chacun d’entre eux pourra faire usage isolé-

ment».

3. Ajout à l’article 13 des statuts pour y insérer un régime de signature à l’égard des tiers.
4. Modification de l’année sociale et extension de celle en cours jusqu’au 28 février 2003.
5. Modification de l’article 18 pour y biffer le mot «anticipativement».
6. Décharge à un des trois gérants et nomination d’un nouveau troisième gérant.
Ces constatations sont approuvées par l’assemblée qui passe à l’examen de son ordre du jour.
Monsieur le Président soumet à l’assemblée les justifications des points figurant à l’ordre du jour, découlant de la

modification de l’année sociale de la société-mère; de même, Monsieur Jean-Paul Lanners prie l’assemblée, en raison de
la modification de sa fonction désormais en tant que Président du Conseil d’Administration de la société-mère CERA-
TIZIT, Mamer, d’accepter sa démission avec effet immédiat de sa fonction exécutive de co-gérant de la société CERA-
TOOL, S.à r.l.

L’assemblée exprime à M. Jean-Paul Lanners ses remerciements pour les éminents services rendus en tant que gérant

depuis la création de la société Ceratool en 1983.

L’assemblée constate expressément la justification objective et le caractère exceptionnel de la modification de l’exer-

cice social de la société, pour mettre celui-ci en concordance avec celui de la société-mère CERATIZIT.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend ensuite, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide d’actualiser la teneur de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante mille (1.750.000) Euros, représenté par soixante-dix mille

(70.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, entièrement libérées, détenues par CE-
RATIZIT, société anonyme ayant son siège social à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.»

2. L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour y biffer les mots «dont chacun d’entre eux pourra faire

usage isolément.»

3. L’assemblée décide d’ajouter au début de l’article 13 un nouvel alinéa comme suit: 
 «La société sera, dans ses rapports avec les tiers, valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants

ou par la signature conjointe d’un gérant et d’un fondé de pouvoir de la société, ou de toute autre manière décidée de
cas en cas par la gérance pour les actes désignés ou délégués par celle-ci.»

4. L’assemblée décide de modifier l’année sociale et la teneur de l’article 15 des statuts, pour fixer celle-ci du premier

mars au dernier jour du mois de février de l’année suivante.

L’assemblée décide à cet effet de prolonger l’exercice social en cours du trente et un décembre deux mille deux jus-

qu’au vingt-huit février deux mille trois.

L’article 15 aura la teneur suivante:
 «L’année sociale commence le premier mars et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante.»
5. L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts pour y biffer le mot «anticipativement».
6. L’assemblée accorde au cogérant, M. Jean-Paul Lanners, pleine et entière décharge de ses fonctions jusqu’à ce jour.
7. L’assemblée nomme pour une durée indéterminée aux fonctions de 3

ème

 cogérant M. Hans Joachim Krumholz,

Sprecher des Vorstands de la société anonyme CERATIZIT, demeurant à Reutte, Tyrol, Autriche.

 M. Jacques Lanners exercera les fonctions de Président du Conseil de gérance.
Les parties ont estimé les frais incombant à la société du chef du présent acte à sept cent cinquante (750) Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire.

Signé: J.-P. Lanners, J.-C. Wolter, A. Lanners-de Rycker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92836/212/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CERATOOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 20.600. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92837/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

P. Frieders.

2587

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY, Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

L’an deux mille deux, le quatre décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN FINAN-

CIAL COMPANY, en abrégé EUFICO, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, ins-
crite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 11.412, constituée suivant acte
reçu en date du 31 octobre 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 224 du
19 décembre 1973 et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
tenue en date du 21 septembre 2001, en voie de formalisation.

L’assemblée est présidée par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cécile Bertrand, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-

tuellement fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assem-
blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour. 

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Adoption d’une durée de vie illimitée.
2.- Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quel-

que forme que ce soit, dans toute société, société de participation, dans tout consortium ou groupement d’entreprises,
luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en
valeur de ses participations.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social.»

3.- Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de EUR 250.000,- (deux cent cinquante

mille euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incorporation partielle des résultats reportés à concurrence de
EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) par émission de 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 250,-.

Ces 1.000 actions nouvelles seront attribuées gratuitement aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle.
4.- Suppression de l’article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaire et renuméro-

tation des articles suivants.

5.- Modifications afférentes des articles 2, 4 et 5 des statuts en vue de les adapter aux décisions prises.

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de conférer à la société une durée illimitée et en conséquence de modifier l’article 2 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La durée de la société est illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier,

sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, dans tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 250.000,- (deux cent cinquante

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) à EUR 500.000,-
(cinq cent mille euros) par incorporation de résultats reportés, à due concurrence, et ce par émission de 1.000 (mille)

2588

actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune, à attribuer gratuitement
aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social. 

La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté

au 31 décembre 2001 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent encore à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-), disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales, sauf limitation légale.

Ce capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaire

et en conséquence de renuméroter les articles 10 à 14 des statuts qui deviendront désormais les articles 9 à 13.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Didier, D. Maton, C. Bertrand, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 35, case 5. – Reçu 350,81 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92895/233/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY, Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

(92901/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

A+ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3487 Dudelange, 4, rue H. Dunant.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le onze décembre.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 I) La société anonyme NOREVA S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 79.858, 

 ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Alain Strivay, expert-comptable, de-

meurant à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

 II) La société anonyme ORMAFI CONSULT S.A., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 167, route de Longwy,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78.324, 

 ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Alain Strivay, prénommé.
 Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de A+ S.A.

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Dudelange.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

M. Thyes-Walch.

2589

 Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration
à tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

 Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, tant pour son compte propre que

pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, l’achat, la vente, l’import et l’export de mobilier et articles de
décoration en gros ou en détail.

 Elle peut faire le courtage et le commissionnement en mobilier et articles de décoration, la conception et la fabrica-

tion de mobilier et articles de décoration, l’entreposage et la distribution de ces produits pour son compte ou pour
compte d’autrui.

 Elle peut faire des études de marchés et donner des conseils.
 Elle peut établir la conception et la réalisation de décors, de stands d’intérieurs privés et professionnels.
 Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés. 

 Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription, d’achat, de participation ou d’inter-

vention financière ou autres à toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer au Grand-Duché de Luxembourg ou
à l’étranger dont l’objet sera similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’accroître son activité sociale, celle-ci étant
comprise dans son sens le plus étendu.

 D’une façon générale, elle peut accomplir, soit pour son compte propre, soit pour le compte de tiers, toutes opé-

rations civiles, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement,
en tout ou en partie, à son objet ou de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

 Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

 Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
 En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 Les administrateurs sortants sont rééligibles.
 Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

 Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations. 

 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.

 Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

 Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dé-

signés à ces fins.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

2590

 Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs dont celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs. 

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

 Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

 Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).

 Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

 Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
 L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur

au moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

 Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. 

 Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

 La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

 Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-

blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

 Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux

mille trois et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription

 Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trente

et un mille Euros (EUR 31.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d’un certificat ban-
caire.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

 1.- La société anonyme NOREVA S.A., prédésignée, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- La société anonyme ORMAFI CONSULT S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

2591

<i> Estimation des frais

 Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la somme
de mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:

 1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
 a) la société anonyme NOREVA S.A., prédésignée;
 b) Monsieur Lenny Mommaerts, étudiant, demeurant à B-3051 Oud Heverlee (Belgique), 76, Leuvensestraat;
 c) Monsieur Peter Adams, administrateur de sociétés, demeurant à L-4971 Bettange-sur-Mess, 27, rue Laangert.
 2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
 Monsieur Alain Strivay, prénommé.
 3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2008.

 4. Le siège de la société est fixé à L-3487 Dudelange, 4, rue Henri Dunant.
 5. L’assemblée décide de déléguer la gestion journalière de la société à la société anonyme NOREVA S.A. prédési-

gnée, avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Strivay, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 19, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92835/233/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CERATUNGSTEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niedercorn, Zone Industrielle Haahnebösch.

R. C. Luxembourg B 24.496. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre. 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CERATUNGSTEN,

constituée suivant acte du notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, du 30 juin 1986 et dont les
statuts ont été modifiés les 19 février 1988 et 20 juillet 1990 suivant actes du même notaire Joseph Kerschen, et le 15
mars 1995 suivant acte du notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, et encore par acte sous seing privé
(conversion du capital social en Euros) du 18 avril 2001, selon publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations no. C 252 du 4 septembre 1986, C 132 du 18 mai 1988, C 33 du 30 janvier 1991, C 305 du 4 juillet 1995
et C 320 du 26 février 2002. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul Lanners, ingénieur, demeurant à Luxembourg-Dommeldange, qui

désigne aux fonctions de secrétaire Monsieur Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, demeurant à Bienne, Suisse. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne Lanners-de Rycker, sans état, épouse de Monsieur Jean-Paul

Lanners, demeurant avec lui à Luxembourg-Dommeldange. 

tous ici présents et ce acceptant: 
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentaire d’acter: 
Que le seul associé CERATIZIT, société anonyme, ayant son siège social à Mamer, ainsi que le nombre de parts qu’il

détient est indiqué sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les représentants légaux dudit associé
ainsi que par les membres du Bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci à la
formalité de l’enregistrement: 

Que l’intégralité du capital social étant ainsi présente, la présente assemblée générale extraordinaire peut se tenir

sans convocation préalable, l’associé se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui lui a été communiqué préalablement; 

Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est dès lors régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement sur les points de son ordre du jour conçu comme suit: 

1. Modification de la durée de la société et adaptation de l’article 3 des statuts. 
2. Modification de l’article 6 des statuts pour y refléter la nouvelle dénomination sociale de l’actionnaire. 
3. Modification de l’article 12 des statuts pour y biffer les mots «dont chacun d’entre eux pourra faire usage». 
4. Ajoute à l’article 13 des statuts pour y insérer un régime de signature à l’égard des tiers. 
5. Modification de l’année sociale et extension de celle en cours jusqu’au 28 février 2003. 
6. Modification de l’article 18 pour y biffer le mot «anticipativement». 
7. Décharge à un des trois gérants et nomination d’un nouveau troisième gérant. 

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

M. Thyes-Walch.

2592

Monsieur le Président soumet à l’assemblée les justifications des points figurant à l’ordre du jour, découlant de la

modification de l’année sociale de la société-mère; de même, Monsieur Jean-Paul Lanners prie l’assemblée, en raison de
la modification de sa fonction désormais en tant que Président du Conseil d’Administration de la société-mère Ceratizit,
Mamer, d’accepter sa démission avec effet immédiat de sa fonction exécutive de co-gérant de la société Ceratungsten. 

L’assemblée exprime à Mr Jean-Paul Lanners ses remerciements pour les éminents services rendus en tant que gérant

depuis la création de la société Ceratungsten en 1986. 

L’assemblée constate la justification objective et le caractère exceptionnel de la modification de l’année sociale, pour

mettre celle-ci en conformité avec celle de la société-mère CERATIZIT . 

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend ensuite, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes: 
1. L’assemblée décide de modifier la durée de la société, actuellement limitée au 29 juin 2016 pour donner à celle-ci

une dure illimitée. 

 L’article 3 des statuts est adapté en conséquence et aura la teneur suivante: «La société est constituée pour une

durée indéterminée. Elle peut être dissoute selon les dispositions de l’article 18 des statuts.» 

2. L’assemblée décide d’actualiser la teneur de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Le capital social est fixé à deux millions six cent trente six mille trois cent soixante quinze (2.636.375) Euros, repré-

senté par cent cinq mille quatre cent cinquante cinq (105.455) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25)
Euros chacune, entièrement libérées, détenues par CERATIZIT, société anonyme ayant son siège social à Mamer, Grand
Duché de Luxembourg.» 

3. L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour y biffer les mots «dont chacun d’entre eux pourra faire

usage». 

4. L’assemblée décide d’ajouter au début de l’article 13 des statuts un nouvel alinéa comme suit: 
«La société sera, dans ses rapports avec les tiers, valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants

ou par la signature conjointe d’un gérant et d’un fondé de pouvoirs de la société, ou de toute autre manière décidée de
cas en cas par la gérance pour les actes désignés ou délégués par celle-ci.» 

5. L’assemblée décide de modifier l’année sociale et la teneur de l’article 15 des statuts, pour fixer celle-ci du premier

mars au dernier jour du mois de février de l’année suivante. 

 L’assemblée décide à cet effet de prolonger l’exercice social en cours du trente et un décembre deux mille deux

jusqu’au vingt-huit février deux mille trois. 

6. L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts pour y biffer le mot «anticipativement»: 
7. L’assemblée accorde au co-gérant, Mr Jean-Paul Lanners, pleine et entière décharge de ses fonctions jusqu’à ce jour. 
8. L’assemblée nomme pour une durée indéterminée aux fonctions de 3

ème

 co-gérant Mr Hans Joachim Krumholz,

Sprecher des Vorstands de la société anonyme CERATIZIT, demeurant à Reutte, Tyrol, Autriche. 

 Mr Jacques Lanners exercera les fonctions de Président du Conseil de gérance. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. 

Signé: J.-P. Lanners, J.-Cl. Wolter, A. Lanners-de Rycker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92839/212/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CERATUNGSTEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niedercorn, Zone Industrielle Haahnebösch.

R. C. Luxembourg B 24.496. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92840/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

P.Frieders.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Tomipal S.A.

Int’l Wood Trading, S.à r.l.

Financière du Niagara S.A.

Financière du Niagara S.A.

Financière du Niagara S.A.

Ingria Holding S.A.H.

Adisol S.A.

Audrey Ing S.A.

Same Day Consulting, S.à r.l.

Financial and Tourist Hotel Management S.A.

Bio Business Consult, S.à r.l.

Nutranet, S.à r.l.

JJW S.A.

Omega Software S.A.

Association de Participants Holding S.A.

Fun International Holding S.A.

Skytech International S.A.

Skytech International S.A.

Compagnie Luxembourgeoise de Participations S.A.

Activ’Invest S.A.

Healthfinance S.A.

A.J.I.L. C. &amp; P. S.A.

Freizeit Investment S.A.

Freizeit Investment S.A.

Freizeit Investment S.A.

Vitorec Holding S.A.

Immodel S.A.

Banaras S.A.

Banaras S.A.

Banaras S.A.

Banaras S.A.

Ganghi S.A.

Ganghi S.A.

Ganghi S.A.

Ganghi S.A.

Helang S.A.

Acacia S.A.

Maesch Holding S.A.

Somerton-Deane, S.à r.l.

Albert 1er Immobilier S.A.

Albert 1er Immobilier S.A.

Peiperita S.A.

Demiz Investments S.A.

European Cosmetic Group, S.à r.l.

CDA Participation S.A.

BT Luxembourg S.A.

BT Luxembourg S.A.

BT Luxembourg S.A.

BT Luxembourg S.A.

Dafra Holding S.A.

I.T.E.M. - Europe S.A., International Trade Electronic Material &amp; Media - Europe S.A.

Peiperita S.A.

European Cosmetic Group, S.à r.l.

CDA Participation S.A.

G.M.L. FIN S.A.

PLD Finance, S.à r.l.

PLD Finance, S.à r.l.

La Luxembourgeoise du Logement, S.à r.l.

La Luxembourgeoise du Logement, S.à r.l.

Alru Holding S.A.

Alru Holding S.A.

Postres S.A.

Heinrich Köhler Baugesellschaft, GmbH

DPLX, S.à r.l.

REO Luxembourg, S.à r.l.

Fininsur Courtage et Conseil S.A.

F.E.C. S.A., Financière Européenne de Capitalisation S.A.

F.E.C. S.A., Financière Européenne de Capitalisation S.A.

Geiranger S.A.H.

Pahia S.A.

Ceratool

Ceratool

EUFICO, European Financial Company

EUFICO, European Financial Company

A+ S.A.

Ceratungsten

Ceratungsten