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1921
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 41
15 janvier 2003
S O M M A I R E
A. + U. Location, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
1966
KAP Global Publishers S.A., Luxembourg . . . . . . .
1940
A.I. Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . .
1935
Luxenergie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
1966
Alcanada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1968
Luxenergie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
1966
Alcanada S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1967
M.C.M., S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943
Anfa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
1934
M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Luxembourg . . . . .
1923
AWA-Tec S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .
1929
Madison Lex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
1957
AWA-Tec S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .
1935
Madison Lex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
1960
Belux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1936
Masco Europe, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .
1960
Bradbury Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
1926
Mayflower Luxembourg One, S.à r.l., Bascharage
1938
Bradeni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
1941
Napoli, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
1937
CA.P EQ. Partners II & Cie S.C.A., Luxembourg . .
1954
Navimar Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
1945
CA.P.EQ. Partners II & Cie S.C.A., Luxembourg . .
1946
Northern Seas Charter S.A., Luxembourg . . . . . .
1945
Carbone Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
1922
Obizco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940
Carbone Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
1922
Oryx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1924
Carval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1938
Porta Invest Holding S.A., Ehlange-sur-Mess. . . . .
1938
Cergrafhold S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
1940
Prism Research and Consulting, S.à r.l., Junglins-
Cergrafhold S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
1940
ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1945
Coiffure Yvette, S.à r.l., Kayl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1932
Promind Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
1923
Compagnie Financière Wasteels COFIWAS S.A.,
Roadster One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
1933
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923
Rogimmo S.A., Luxembourg-Cents . . . . . . . . . . . .
1942
Cordonnerie Express, S.à r.l., Differdange . . . . . . .
1936
(La) Romantica, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . .
1937
Corsair (Luxembourg) N°3 S.A., Luxembourg . . . .
1964
S.T.S. Technology S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
1944
Corsair (Luxembourg) N°3 S.A., Luxembourg . . . .
1965
Scalux S.C., Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1934
Design 884 S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1932
Schaefer Vic., S.à r.l., Sanem. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1933
Duparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1928
Shi-Mi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1941
Duparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1934
Shoe Service Bel-Air, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
1937
Expand Santé International, S.à r.l., Luxembourg .
1927
Silva, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1937
Expand Santé International, S.à r.l., Luxembourg .
1927
Silva, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1937
Fiduciaire Régionale, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . .
1927
Socoge, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1936
Gesticom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943
Soficar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1922
Heler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1929
Sol Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
1954
Heler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930
Tee FF Promotions, S.à r.l., Huncherange. . . . . . .
1944
HTC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1944
Tolama Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
1930
Immolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943
(La) Tour de Babylone, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
1923
Immolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1943
Tradesystem, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
1936
INCODIS, Intercontinental Distribution S.A., Lu-
Valmy Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
1924
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1944
Valmy Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
1924
Inter-Jeans, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . .
1936
Valmy Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
1925
Intervalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1926
Valmy Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
1925
Intervalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1926
Zürcher & Jung, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
1935
IT Investments Luxembourg S.A., Luxembourg. . .
1930
1922
CARBONE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91828/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CARBONE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.218.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 octobre 2002i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrick Picco, décidée par le conseil d’administration en sa
réunion du 15 février 2002.
Les mandats des administrateurs venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l’as-
semblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
Les mandats du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de nommer pour la période expirant
à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Commissaire aux comptesi>
MAZARD & GUERARD, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91834/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SOFICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.944.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 3 septembre 1993 entre:
Société domiciliée:
SOFICAR S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 44.944, et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R. C.
Luxembourg B 53.097,
a pris fin avec effet au 9 décembre 2002.
Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91811/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domicilitaire
i>Signatures
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures
1923
M.M.Warburg-LuxInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.905.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91838/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
LA TOUR DE BABYLONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
Le soussigné Albert Shamana donne sa démission au 10 décembre 2000 de la gérance technique de la société LA
TOUR DE BABYLONE, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(91839/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
PROMIND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.792.
—
Monsieur Joë Lemmer démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société PROMIND INVESTMENT S.A.,
inscrite au R. C. sous le numéro B 78.792.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(91840/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
COMPAGNIE FINANCIERE WASTEELS COFIWAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.701.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 décembre 2002 au siège de
la société que:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer Madame Cécile Wasteels, M. Emile Vogt et M. René Schlim
en tant qu’administrateurs de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de donner décharge à Monsieur Emile Vogt, Monsieur René Schlim et Ma-
dame Cécile Hallet Wasteels, administrateurs démissionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Laurent Wasteels, administrateur de sociétés, demeurant au 17, boulevard Albert I
er
, Monaco;
- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant professionnellement au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, et
- Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant professionnellement au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.
Conformément à l’article 52 de la loi du 10 août 1915, les nouveaux administrateurs nommés achèvent le mandat de
ceux qu’ils remplacent.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
- Monsieur Sacchi De Nemours, demeurant au 13, avenue des Castellans, stade Louis II, MC-98014 Monaco Cedex
en remplacement de la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg et pour terminer
son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de donner décharge à la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2002.
M.M.Warburg-LuxInvest S.A.
Signatures
Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2002.
A. Shamana.
Luxembourg, le 10 décembre 2002.
J. Lemmer.
1924
Luxembourg, le 16 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(91841/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
ORYX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 86.794.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenu en date du 10 octobre 2002,
que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer les administrateurs Monsieur Bernard Coubret et Madame Claire Rémy de leurs
fonctions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière à Madame Claire Rémy et à Monsieur Bernard Coubret
pour l’exercice de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Freddy Ravaux et Monsieur Jean-Claude Vedrine, demeurant profession-
nellement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume, en tant qu’administrateurs de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge à la société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A. et de rempla-
cer le commissaire aux comptes par la société OSBORNES SERVICES LTD. ayant son siège au 186 Hammersmith Road
London W6 7DJ United Kingdom.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff. i>signé): Signature.
(91847/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.682.
—
<i>Au Conseil d’Administration et aux actionnaires de la sociétéi>
Monsieur Joseph Hansen démissionne, pour des raisons personnelles, avec effet à la date de la présente du mandat
d’administrateur de la société VALMY TECHNOLOGIES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> ff. (signé): Signature.
(91842/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.682.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue en date du 11 décembre
2002. que:
Pour réquisition - Inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 26 novembre 2002.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
J. Hansen
<i>Administrateuri>
1925
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Joë Lemmer et Monsieur Joseph Hansen en tant qu’admi-
nistrateurs de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge pleine et entière à Monsieur Joë Lemmer et Monsieur Joseph Hansen pour
l’exercice de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer Madame Julie Deloison, demeurant à L-2563 Luxembourg, 7, rue Jean Schaack et
Monsieur Jean-Marc Theis, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 52, rue Mandelot, en tant qu’administrateurs à la place
des précédents pour terminer leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Roland Bingen en tant que commissaire aux comptes.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge à Monsieur Roland Bingen.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER comme nouveau commissaire aux comptes en
remplacement de Monsieur Bingen pour continuer son mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> ff. (signé): Signature.
(91844/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.682.
—
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société, tenu en date du 16 décembre 2002, que:
<i>Première résolutioni>
Le conseil décide à l’unanimité de résilier la convention de domiciliation que la société VALMY TECHNOLOGIES
avait conclu en date du 6 août 2002 avec l’étude de M
e
Joë Lemmer et mandate Monsieur Vincent Le Roy à cet effet.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil décide de changer le siège de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Le conseil décide que le nouveau siège de la société est établi à L-2149 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Signature.
(91845/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.682.
—
<i>Au Conseil d’Administration et aux Actionnaires de la sociétéi>
Monsieur Joë Lemmer démissionne, pour des raisons personnelles, avec effet à la date de la présente, du mandat d’ad-
ministrateur de la société VALMY TECHNOLOGIES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(91846/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Luxembourg, le 11 décembre 2002.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 16 décembre 2002.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
J. Lemmer
<i>Administrateuri>
1926
INTERVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.570.
—
<i>Aux membres du Conseil d’Administration de la sociétéi>
Madame Claire Rémy démissionne du poste d’administrateur de la société pour des raisons personnelles.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> ff. (signé): Signature.
(91848/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
INTERVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.570.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenu en date du 30
septembre 2002 que:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Madame Claire Rémy de son poste d’administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner à Madame Claire Rémy décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Claude Vedrine, administrateur de société, demeurant professionnel-
lement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume, en tant qu’administrateur de la société à la place du démissionnaire
et jusqu’à la fin de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge à la société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A. et de rempla-
cer le commissaire aux comptes par la société OSBORNES SERVICES LTD, ayant son siège au 186 Hammersmith Road
London W6 7DJ United Kingdom.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(91849/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
BRADBURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 80.655.
—
ll résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société, tenu en date du 2 octobre 2002 au siège dea la
société que:
<i>Résolution uniquei>
Les membres du Conseil d’Administration ont décidé à l’unanimité de nommer un administrateur-délégué, Monsieur
Jean-Claude Vedrine, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91852/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
C. Remy.
Luxembourg, le 26 novembre 2002.
Pour inscription et publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
1927
EXPAND SANTE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
(91850/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
EXPAND SANTE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 72.703.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des associés, tenue en date du 2 décembre 2002i>
Le rapport du gérant a été approuvé.
Décharge pleine et entière a été donnée au gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91854/751/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
FIDUCIAIRE REGIONALE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 75.407.
—
L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. - La société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, ayant son siège social à L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés,
ici dûment représentée par son gérant Monsieur Frank Bauler, directeur, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue Princi-
pale.
2. - La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici dûment représentée par Monsieur Frank Bauler, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE REGIONALE, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102,
boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.407, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 3 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 719 du 5 octobre 1998, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro
578 du 12 août 2000.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, à L-7333
Steinsel, 64, rue des Prés, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 5. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Steinsel.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze
mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.
Signature
<i>un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>un mandatairei>
1928
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR).
pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.
Le montant de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte
que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR)
chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales se répartissent comme suit:
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cents euro.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2002, vol. 520, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91855/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
DUPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.807.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 août 2002i>
<i>Troisième résolutioni>
En remplacement d’un administrateur démissionnaire, Monsieur Marc Lamesch, l’assemblée désigne comme nouvel
administrateur, Monsieur Guy Hornick, qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
En remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., l’assemblée dé-
signe comme nouveau Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., qui accepte son mandat pour une période prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.
<i>Sixième résolutioni>
Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001,
desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’assemblée décide du maintien de l’ac-
tivité sociale de la société et reporte sa décision à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera
sur le bilan au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91876/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
1.- La société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 102,
boulevard de la Pétrusse, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.- La société de droits des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social
à Tortola (Iles Vierges Britanniques), deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Junglinster, le 17 décembre 2002.
J. Seckler.
Luxembourg, le 13 août 2002.
DUPARFI S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateursi>
1929
HELER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.814.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 août 2002i>
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Marc Lamesch, administrateur, et nomme comme
remplaçant, Monsieur Guy Hornick qui accepte son mandat pour une période de six ans prenant fin lors de l’assemblée
statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à
r.l., et nomme comme remplaçant, AUDIEX S.A. qui accepte son mandat pour une période de six ans prenant fin lors
de l’assemblée statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
<i>Sixième résolutioni>
Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001,
desquels il résulte que les pertes sont supérieures au capital social, l’assemblée décide du maintien de l’activité sociale
de la société et reporte sa décision à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur le bilan
au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91878/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
AWA-TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 87.995.
—
L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme AWA-TEC S.A. avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Sauer, comptable, demeurant à L-6681 Mertert, qui
désigne comme secrétaire Madame Charlotte Berens, employée privée, demeurant à Scheidgen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Wecker, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires sont renseignés sur une liste de présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux
présentes.
Monsieur le président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement
représentées, ainsi qu’il résulte de la liste de présences susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou repré-
sentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente
assemblée.
Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes qui seront approuvées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée autorise et mandate le Président, Monsieur Guy Sauer, de procéder à la vente d’une maison d’habitation
avec toutes dépendances sise à Born, 16, Am Wangert, et inscrite au cadastre comme suit:
Commune de Mompach section F de Born:
-numéro 287/4060, lieu-dit: «in der Au», maison, place, contenant 7 ares 18 centiares.
Monsieur Guy Sauer est autorisé à signer tous actes et en général à faire tout ce qui est nécessaire à l’accomplisse-
ment du présent mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée autorise et mandate encore Monsieur Guy Sauer de payer, en déduction du prix de vente, tout le passif
de la société.
En outre, le conseil d’administration est autorisé à concéder un prêt pour un montant ne dépassant pas quarante mille
euros (EUR 40.000,-) à Monsieur Guy Sauer.
Les modalités de durée et d’intérêts seront provisoirement fixées par le Conseil, et définitivement approuvées par
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le montant du prêt pourra être libéré sans délai.
HELER S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
1930
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate que la liste de présences de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2002 comporte
une erreur matérielle, que l’actionnaire premier nommé sur cette liste était détenteur de neuf (9) actions au lieu de
quatre-vingt-dix-neuf (99). Monsieur Guy Sauer est autorisé et mandaté à faire rectifier cette erreur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 18.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et, après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, tous connus du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Sauer, C. Berens, J. Wecker, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 7 août 2002, vol. 426, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(91892/224/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
TOLAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.088.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91865/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
HELER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.814.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91884/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.141.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand two, on the twelfth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
There appeared:
Ms. Virginie Delrue, legal counsel, residing in Wolwelange,
acting in the name and on behalf of NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, a company with registered office in Ber-
muda, Windsor Place, 18, Queen Street, Hamilton HM JX,
by virtue of a proxy given on November 7, 2002.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., having its principal office in Luxembourg, has been
incorporated under the name of OAK INVESTMENTS S.A., pursuant to a deed of the undersigned notary, on October
30, 1998, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 57 of February 1st, 1999, and the ar-
ticles of incorporation of which have been amended by a deed of the undersigned notary dated on March 3, 2000, pub-
lished in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations page 24246 of the year 2000;
- that the capital of the corporation IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. is fixed at thirty one thousand Euros
(31,000.- EUR) represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each, all fully paid
up;
Capellen, le 13 décembre 2002.
C. Mines.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Signature.
HELER S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
1931
- that NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the com-
pany IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has
ceased;
- that NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of IT INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A., declares:
* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
with the result that the liquidation of IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their
mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-
bourg, 12 rue Léon Thyes;
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le douze novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Mademoiselle Virginie Delrue, conseil juridique, demeurant à Wolwelange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, ayant son siège social à Ber-
muda, Windsor Place, 18, Queen Street, Hamilton HM JX,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 novembre 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée sous
la dénomination de OAK INVESTMENTS S.A., suivant acte du notaire instrumentant du 30 octobre 1998, publié au Mé-
morial Recueil des Sociétés et Associations numéro 57 du 1
er
février 1999, et dont les statuts furent modifiés suivant
acte du notaire instrumentant en date du 3 mars 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations page
24246 de l’année 2000;
- que le capital social de la société IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. s’élève actuellement à trente et un mille
Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) cha-
cune, entièrement libérées;
- que NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de
dissoudre et de liquider la société anonyme IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société IT INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A., qu’en tant qu’associé unique, déclare:
* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,
12 rue Léon Thyes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: V. Delrue, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 23, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91908/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Hesperange, le 4 décembre 2002.
G. Lecuit.
1932
DESIGN 884, Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 80.409.
—
L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DESIGN 884, ayant son
siège social à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.409, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 2001, publié
au Mémorial C numéro 723 du 5 septembre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 288 du 20 février 2002.
La séance est ouverte sous la présidence Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Bauler, directeur, demeurant à Gilsdorf.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Transfert du siège social de L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse à L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.
2. - Modification de l’article 1
er
, alinéa 2, des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse, à L-7333 Stein-
sel, 64, rue des Prés, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (alinéa 2). Le siège social est établi à Steinsel.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Thill, J.-M. Steffen, F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2002, vol. 520, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91857/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
COIFFURE YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl.
R. C. Luxembourg B 36.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91896/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Junglinster, le 17 décembre 2002.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIÉS, S.à r.l.
Signature
1933
ROADSTER ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.702.
—
L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à Royal Court, Castletown (Ile
de Man),
ici représentée par Monsieur Andrea Vasapolli, expert comptable, demeurant à Turin, 10, Corso Re Umberto 1
er
(Italie),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès-qualités, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée ROADSTER ONE S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b,
boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.702, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 27 février 2002, publié au Mémorial C numéro 974 du 26 juin 2002.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société, après
cession de parts sous seing privé de ce jour, et qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de remplacer les cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euro
(124,- EUR) chacune par cent vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR), pour le
porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), par la création et l’émission de mille
(1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.
Le montant de cent mille euros (100.000,- EUR) a été apporté en numéraire par l’associé unique de sorte que ledit
montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société à responsabilité limitée ROADSTER ONE S.à r.l.,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent douze mille quatre cents euros (112.400,- EUR) représenté par mille cent
vingt-quatre (1.124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»¨
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille huit cent vingt-
cinq euros.
Plus rien n’étant à la l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Vasapolli, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2002, vol. 520, fol. 95, case 7. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91863/231/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SCHAEFER VIC., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sanem.
R. C. Luxembourg B 51.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91894/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Junglinster, le 17 décembre 2002.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIÉS, S.à r.l.
Signature
1934
DUPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91886/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SCALUX S.C., Société Coopérative.
Siège social: L-8351 Dahlem, 9, rue de Hivange.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 79, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(91889/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
ANFA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2725 Luxembourg, 5, rue Nicolas Van Wervecke.
R. C. Luxembourg B 60.045.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de
Monsieur Patrick Simony, demeurant au 11, rue du Faubourg St Martin à Paris 10
e
,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris le 3 décembre 200, laquelle restera, après avoir été pa-
raphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la Société Anonyme Holding ANFA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social au 5, rue Nicolas Van Wer-
vecke à L-2725 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 60.045 a été cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1997, publié
au Mémorial, Recueil C, numéro 576 du 22 octobre 1997,
- que le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) re-
présenté par 100 (cent) actions d’une valeur nominale de EUR 309,8669 EUR (trois cent neuf euros huit mille six cent
soixante-neuf cents) chacune,
- que son mandant est devenu propriétaire des actions et qu’il a décidé de dissoudre la société,
- que par la présente, il prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat,
- que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif de
la société dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée,
- que les comptes de la société à la date de la présente dissolution sont approuvés,
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution
de leurs mandats,
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée de cinq ans au 5, rue Nicolas Van Wer-
vecke, L-2725 Luxembourg.
Puis le comparant présente au notaire le registre des actions qui est clôturé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Koch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 137S, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91940/202/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
DUPARFI S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Senningerberg, le 16 décembre 2002.
P. Bettingen.
1935
ZÜRCHER & JUNG, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 80.428.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91897/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
AWA-TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 87.995.
—
L’an deux mille deux le vingt-trois avril
Par-devant Maître Camille Mines notaire de résidence à Redange-sur-Attert, s’est tenue l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la société anonyme AWA-TEC S.A., avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 15, route
de Trèves.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Sauer, comptable, demeurant à L-6793 Grevenmacher
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sonia Radinovic, stagiaire, demeurant à L-5695 Emerange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bela Arvai, cuisinier, demeurant à L-6793 Grevenmacher.
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux
présentes.
Monsieur le président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement
représentées, ainsi qu’il résulte de la liste de présence susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou repré-
sentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente
assemblée.
Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote la résolution suivante qui sera approuvée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée autorise et mandate le Président, Monsieur Guy Sauer, de faire inscrire une hypothèque sur l’immeuble
de la société, sis à Born, pour un montant principal de deux cent soixante mille euros (260.000,-)
Monsieur Sauer est autoriser à signer tous actes et en général à faire tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement
du présent mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, tous connus du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Sauer, S. Radinovic, B. Arvai, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 2 mai 2002, vol. 401, fol. 93, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(91895/225/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
A.I. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, .
R. C. Luxembourg B 82.458.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91899/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIÉS, S.à r.l.
Signature
Capellen, le 13 décembre 2002.
C. Mines.
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIÉS, S.à r.l.
Signature
1936
CORDONNERIE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 60.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91901/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SOCOGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.836.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91904/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
BELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91906/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
INTER-JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rumelange.
R. C. Luxembourg B 36.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91913/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
TRADESYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 67.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91926/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLÉ & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
1937
SILVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 77.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 8/2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91927/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
LA ROMANTICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 63.732.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91928/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SHOE SERVICE BEL-AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.698.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91929/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
NAPOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 59.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91930/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SILVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 77.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 8/1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91937/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
1938
MAYFLOWER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.
R. C. Luxembourg B 80.827.
—
EXTRAIT
Messieurs John T. Wise, Frank Maday et Peter Waters ont démissionné de leurs mandats de gérant avec effet au 15
janvier 2002.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 décembre 2002, les associés ont accepté ces dé-
missions et ont décidé de réduire le nombre de gérants de 6 à 4 et de nommer Monsieur Gordon Boyd comme gérant
supplémentaire.
Le conseil de gérance de la société MAYFLOWER LUXEMBOURG ONE, S.à r.l. se compose par conséquent comme
suit:
1.- Monsieur Adrian Masterson, company director, demeurant au 21, Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République d’Ir-
lande);
2.- Monsieur Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
3.- Monsieur Mike Bryant, administrateur de sociétés, demeurant à Fairways, 8, Yeadon Close, Webheath, Redditch,
B97 5TG, Grande-Bretagne;
4.- Monsieur Gordon Boyd, administrateur de sociétés, demeurant à Farmington Hills, Michigan.
Luxembourg, le 9 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91822/304/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CARVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 12 juillet 2002i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Patrick Picco et de Mme Emanuela Brero décidée par le conseil
d’administration lors de ses réunions du 15 février et du 2 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91836/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
PORTA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. PORTA INVEST S.A.).
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, Z. A. Am Brill 7A.
R. C. Luxembourg B 63.060.
—
L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PORTA INVEST S.A., avec
siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de
résidence à Junglinster, en date du 2 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 337 du 13 mai 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-
Tige (B).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales,
demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
1939
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-
tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau à L-3961 Ehlange-sur-Mess, Z.A. Am Brill, 7A,
et modification du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts.
2. Rajout du mot «Holding» dans la dénomination sociale et modification du premier alinéa de l’article 1
er
des statuts.
3. Conversion du capital social en Euro.
4. Suppression de la valeur nominale des actions.
5. Modification de l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau à L-3961 Ehlange-sur-Mess,
Z.A. Am Brill, 7A.
L’article 1
er
(alinéa 2) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en y rajoutant le mot «Holding».
L’article 1
er
(alinéa 1
er
) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PORTA INVEST HOLDING S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuel en Euro de sorte qu’il soit établi à trente mille neuf
cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).
L’assemblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros
soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) par apport en espèces, preuve en ayant
été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de sorte que le capital social de trente et
un mille Euro (31.000,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans valeur nominale.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de sept cents Euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, M. Koppes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91941/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Senningerberg, le 16 décembre 2002.
P. Bettingen.
1940
KAP GLOBAL PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 89.452.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre
2002.
(91920/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.272.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
(91829/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.272.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraodinaire le 9 octobre 2002i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91832/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
OBIZCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2153 Luxembourg, 38, rue Antoine Meyer.
R. C. Luxembourg B 77.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 décembre 2002.
(91938/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domicilitaire
i>Signatures
MM.
Giancarlo Cerutti, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Monferrato (Italie), administrateur;
Mmes Mariella Cerutti, administrateur de sociétés, demeurant à Rivoli (Italie), administrateur;
Teresa Novarese, administrateur de sociétés, demeurant à Casale Monferrato (Italie), administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour le gérant
i>BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l.
Signature
1941
SHI-MI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.890.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 novembre 2002i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Marco Lagona décidée par le conseil d’administration en sa
réunion du 4 octobre 2002.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91835/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
BRADENI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.675.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRADENI HOLDING
S.A., en liquidation, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 49.675, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 8 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 142 du 30 mars 1995, dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1024 du 4 juillet
2002, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2002, en voie de
formalisation,
ayant un capital social de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés. et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décision sur le paiement éventuel d’un dividende de liquidation.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
¨MM.
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
1942
4. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
5. Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
6. Conservation des livres et documents de la société.
7. Clôture de la liquidation.
8. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-
port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux action-
naires pour distribution.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne
l’exécution de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-
re.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
<i>Septième résolutioni>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blication exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cents euros, sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Gehlen, Th. Grosjean, J. H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2002, vol. 520, fol. 93, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91858/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
ROGIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg-Cents, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 54.183.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91837/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Junglinster, le 18 décembre 2002.
J. Seckler.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
<i>Mandatairei>.
1943
IMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 80.818.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du
30 septembre 2002 que:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Mme Claire Rémy de son poste d’administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner à Mme Claire Rémy décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Jean Claude Vedrine, administrateur de société, demeurant professionnel-
lement à L-1651 Luxembourg, 55, Avenue Guillaume, en tant qu’administrateur de la société à la place du démissionnaire
jusqu’à la fin de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge à la société AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A. et de rempla-
cer le commissaire aux comptes par la société OSBORNES SERVICES LTD, ayant son siège à 186 Hammersmith Road,
London W6 7DJ United Kingdom.
Pour inscription et publication
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(91851/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
IMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.818.
—
Mme Claire Rémy démissionne du poste d’administrateur de ladite société pour des raisons personnelles.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(91853/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
M.C.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl.
R. C. Luxembourg B 63.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 94, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(91925/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
GESTICOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.100.
—
Monsieur Yves Wallers renonce, pour des raisons de convenance personnelle, au mandat d’administrateur qui lui
avait été confié au sein de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91957/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Signature
<i>Un mandatairei>
C. Rémy
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 13 décembre 2002.
Y. Wallers.
1944
S.T.S. TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 83.612.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 19 novembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourgi>
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 5, rue Glesener L-1631
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91958/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
HTC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 22.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 décembre 2002.
(91959/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
INCODIS, INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.355.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 5 décembre 2002 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Guy Glesener de son poste d’administrateur de la société.
L’assemblée générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour. Il ne sera pas remplacé, ainsi
le nombre des administrateurs passe de 5 à 4.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91960/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
TEE FF PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3340 Huncherange, 5, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.830.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 décembre 2002.
(91944/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l.
<i>Pour le gérant
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l.
<i>Pour le gérant
i>Signature
1945
NAVIMAR SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 78.089.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 20
novembre 2002 que:
- le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle 15, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, au
42, Grand-rue L-1660 Luxembourg avec effet immédiat.
- L’assemblée accepte la démission de l’administrateur à savoir NAVILUX S.A. Décharge pleine et définitive lui sera
accordée pour l’exercice clos au 31 décembre 2001.
- L’assemblée décide de nommer de nouveaux administrateurs, de sorte que le conseil d’administration se compose
comme suit:
Monsieur Claude Perdriel, industriel, 35, rue de Vaneau F-75007 Paris.
Madame Bernadette Michelon, directeur de sociétés, demeurant au 10, rue Aristide Briand F-92160 Antony.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. sise au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le
20 novembre 2002 que:
- En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social
le 20 novembre 2002, le conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., sise au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg
«administrateur-délégué».
Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société pour toute opération bancaire ne dépassant pas quin-
ze mille euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant
de l’achat, de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux
administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(91945/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
PRISM RESEARCH AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6136 Junglinster, 25A, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 81.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 décembre 2002.
(91946/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
NORTHERN SEAS CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 86.524.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le
15 août 2002 que:
- La démission de Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxem-
bourg, en sa qualité d’administrateur est acceptée. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine assemblée générale
clôturant l’exercice au 31 décembre 2002.
Est cooptée en remplacement de l’administrateur démissionnaire Mademoiselle Mireille Herbrand, comptable, élisant
domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> <i>ff.i> (signé): Signature.
(91947/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour inscription-réquisition
Signature
BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l.
Signature
Pour inscription-réquisition
Signature
1946
CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A., Société en commandite par Actions.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.977.
—
In the year two thousand two, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A., a Luxem-
bourg partnership limited by shares («société en commandite par actions») with registered office at Luxembourg, (the
«Company»), incorporated by deed of the undersigned notary of April 4, 2002, published in the Mémorial C, Recueil
number 1033 of July 5, 2002. The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on
July 4, 2002, not yet published.
The extraordinary general meeting is opened and is presided by Mr Vincent Goy, company director, residing in Lux-
embourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Manuel Gavin, private employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. To accept the resignation of the members of the Supervisory Board: Mr Giorgio Ravazzolo, Mr Torquato Bonilauri
with immediate effect and to accept the resignation of INTERAUDIT S.à r.l. as statutory auditor of the Company with
effect as of October 15, 2002;
2. To discharge the resigning members of the Supervisory Board and the resigning statutory auditor;
3. To appoint INTERAUDIT, S.à r.l. and Mr Vincent Dogs as members of the Supervisory Board;
4. To reduce the par value of the shares from EUR 100.- to EUR 10.- and to make corresponding increase of the
number of shares from 310 to 3.100;
5. To increase the share capital of the Company by an amount of EUR 482,160.- (four hundred and eighty-two thou-
sand one hundred and sixty Euros) so as to raise it from the present amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Eu-
ros) divided into 3.100 (three thousand one hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euros) to EUR 513,160.-
(five hundred and thirteen thousand one hundred and sixty Euros) divided into 51.316 (fifty-one thousand three hundred
and sixteen) shares, each with a par value of EUR 10.- (ten Euros), with the same rights and privileges as the existing
limited shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary meeting of shareholders on the proposed
capital increase.
6. To waive to the extent necessary their preferential subscription rights in the corporate capital increase and accept
the subscription of the new shares by new shareholders.
7. To amend the articles of association where necessary as a consequence of the above mention agenda.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
proxy holders held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies
and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of thirty-one thousand
Euros (EUR 31,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly re-
solve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.
After deliberation and with the consent of the Manager, the meeting adopts each time unanimously the following res-
olutions:
<i> First resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation of:
- the members of the Supervisory Board: Mr Giorgio Ravazzolo, Mr Torquato Bonilauri with immediate effect, and
- the statutory auditor: INTERAUDIT, S.à r.l. with effect as of October 15, 2002,
and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandates.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to appoint:
- INTERAUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, and
- Mr Vincent Dogs, private employee, residing in Luxembourg,
as members of the Supervisory Board.
<i>Third resolutioni>
The general meeting notes that the par value of the shares is already to EUR 10.- and the number of shares is already
3.100.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to increase the capital of the Company by an amount of four hundred and eighty-two
thousand one hundred and sixty Euro (482,160.- EUR) in order to raise it from its present amount of thirty-one thou-
sand Euro (31,000.- EUR) to five hundred and thirteen thousand one hundred and sixty (513,160.- EUR) by creation and
issue of forty-eight thousand two hundred and sixteen (48.216) new shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each,
1947
with the same rights and privileges as the existing limited shares and entitling to dividends as from the day of the ex-
traordinary meeting of shareholders on the proposed capital increase.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon:
1. Mr Alberto Bertani, company director, residing at 20 Via A. Francescotti, I-42025 Cavriago (RE),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 24, 2002,
declares to subscribe to the 94 new shares.
2. Mr Alessandro Varisco, company director, residing at Via Paganini 23, I-35010 Vigonza (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 1, 2002,
declares to subscribe to the 1.125 new shares.
3. Mr Alfredo Gianpaolo Righetto, company director, residing at Via Fusinieri 12, I-36100 Vicenza (VI),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 938 new shares.
4. Mrs. Amelia Fiorenzato, company director, residing at Via G. Falcone 11, I-35010 Vigodarzere (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 244 new shares.
5. Mr Andrea Jenna, company director, residing at Via Magellano 22, I-37138 Verona (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 750 new shares.
6. Mrs. Anna Fantini, company director, residing at Via Pozzo 25, I-42025 Cavriago (RE),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 25, 2002,
declares to subscribe to the 94 new shares.
7. Mrs. Maria Antonella Dalla Grana, company director, residing at Viale Luciano Dal Cero 7, I-37138 Verona (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 281 new shares.
8. Mrs. Carla Rettondini, company director, residing at Via G. Marconi 27, I-35122 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 563 new shares.
9. Mr Carlo Bressan, company director, residing at Corso Vittorio Emannuele II 83, I-35123 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 20, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
10. Mr Carlo Morone, company director, residing at Via Roma 79, I-15020 Mombello Monferrato (AL),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 938 new shares.
11. Mr Dante Ferroli, company director, residing at Loc. Zonato 5, I-37032 Monteforte d’Alpone (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 750 new shares.
12. Mr Domenico Schiavon, company director, residing at Via Monte Spinale 37, I-38084 Madonna Di Campiglio (TN),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 750 new shares.
13. Mr Giancarlo Coin, company director, residing in Via A. Gabelli 27, I-35121 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 23, 2002,
declares to subscribe to the 750 new shares.
14. Mr Giorgio Ravazzolo, company director, residing at Via G. Marconi, I-35122 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 563 new shares.
15. Mr Giulio Caprioli, company director, residing at Via P. Boifava 23a, I-25123 Brescia,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 488 new shares.
16. Mrs. Graziella Leardini, company director, residing at Largo Cangrande 15, I-37126 Verona (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
1948
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 188 new shares.
17. Mrs. Laura Girardi, company director, residing at Via Leoncino 42, I-37121 Verona (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 469 new shares.
18. Mr Lino Fadini, company director, residing at Via Dall’Oca Bianca 10, I-37057 San Giovanni Lupatoto (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 281 new shares.
19. Mr Luigi Morato, company director, residing at Via Brigata Forli 1, I-36100 Vicenza (VI),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 12, 2002,
declares to subscribe to the 15.000 new shares.
20. Mr Mario Montepietra, company director, residing at Via Loris Boni 23, I-42027 Montecchio Emilia (RE),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 25, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
21. Mr Massimo Rinaldi, company director, residing at Via Paolotti 7, I-35121 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
22. Mr Pierfrancesco Alessi, company director, residing at Via Tre Garofani 4, I-35124 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 188 new shares.
23. Mr Renato Fadini, company director, residing at Stradone San Fermo 19, I-37121 Verona (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
24. Mr Rinaldo Rinaldi, company director, residing at Via Paolotti 7, I-35121 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 750 new shares.
25. Mr Silvio Trevisan, company director, residing at Via Mantovana Int. 05, I-37137 Verona (VR),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 12, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
26. Mr Torquato Bonilauri, company director, residing at Via Gorkij 1, I-42025 Cavriago (RE),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 25, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
27. Mrs. Valentina Nasi, company director, residing at Via Lanzone 3, I-20121 Milano,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 31, 2002,
declares to subscribe to the 1.875 new shares.
28. Mr Vittorino Lazzaro, company director, residing at Via Cagni 38, I-35100 Padova (PD),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 488 new shares.
29. ATHENA GROUP INVESTMENTS LTD, having its registered office at Akara Building, 24, De Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 1.125 new shares.
30. BRIXIA PRIVATE EQUITY S.p.a., having its registered office at Via Chiusure 58/e, I-25100 Brescia (BS),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 188 new shares.
31. EPSOM SERVICES LTD, having its registered office at Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 2.813 new shares.
32. HOURI MANAGEMENT LTD, having its registered office at Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay
1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
1949
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 1.875 new shares.
33. LIFINT B.V., having its registered office at Brentenstraat 24, NL-Amsterdam 1083 HK,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 375 new shares.
34. PARFIN PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.A., having its registered office at Palazzo Del Sole, 6535 Roveredo
(GR) Svizzera,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 1.500 new shares.
35. REDCLIFFE & ASSOCIATED LTD, having its registered office at Euro Canadian Centre, P.O. Box N-4901, Nas-
sau, Bahamas,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 25, 2002,
declares to subscribe to the 469 new shares.
36. STRASFIN S.A., having its registered office at Via Cantonale 33, CH-6944 Cureglia (TI),
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 563 new shares.
37. WINCH S.r.l., having its registered office at Via Cesare Battisti 6, I-65122 Pescara,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on November 8, 2002,
declares to subscribe to the 7.605 new shares.
38. CA.P.EQ. PARTNERS II, S.à r.l., having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 11, 2002,
declares to subscribe to the 187 new shares.
39. PARKACE LIMITED, having its registered office at Pembroke House, 7, Brunswick Square, B52 8PE Bristol, United
Kingdom,
here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy established on October 22, 2002,
declares to subscribe to the 1.699 new shares.
The 48.216 new shares have been fully paid up by the conversion into capital of a part of unquestionable, liquid and
immediately payable claims of an amount of four hundred and eighty-two thousand one hundred and sixty Euro
(482,160.- EUR), granted by the subscribers to CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A.
The existence of the said claims is evidenced in a report established by Mr Edward Kostka, Independant Auditor,
residing in Luxembourg on November 12, 2002, concluding as follows:
<i>«Conclusioni>
Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution
which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»
This report and the said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 1 and article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth
have the following wording:
«Art. 1. Form. There is hereby established among the subscribers, CA.P.EQ. PARTNERS II, S.à r.l., a «société à
responsabilité limitée», organized and existing under the laws of Luxembourg, as associé commandité (hereinafter re-
ferred to as the «General Partner») and the other subscribers as associés commanditaires, and all those who may be-
come holders of shares hereafter, a société en commandite par actions, under the firm (raison sociale) of:
CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A. (hereinafter referred to as the «Company»).»
«Art. 5. Share Capital. The Company has an issued share capital of five hundred and thirteen thousand one hun-
dred and sixty Euro (513,160.- EUR) divided into fifty-one thousand three hundred and sixteen (51.316) shares having
a par value of ten Euro (10.- EUR) each, (hereinafter referred to as the «Shares»).»
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed and these minutes were signed by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately ten thousand Euro (10,000.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
1950
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le douze novembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A., une société
en commandite par actions («la Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notaire instrumen-
tant en date du 4 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil numéro 1033 du 5 juillet 2002, dont les statuts furent mo-
difiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 4 juillet 2002, non encore publié.
L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte et présidée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société,
demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Gavin, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Accepter la démission des membres du Conseil de Surveillance:
Messieurs Giorgio Ravazzolo, Torquato Bonilauri avec effet immédiat et accepter la démission de INTERAUDIT, S.à
r.l., commissaire aux comptes de la société avec effet au 15 octobre 2002;
2. Décharge aux membres démissionnaires du Conseil de Surveillance ainsi qu’au commissaire aux comptes démis-
sionnaire;
3. Nommer INTERAUDIT, S.à r.l. et Monsieur Vincent Dogs comme membres du Conseil de Surveillance;
4. Réduire la valeur nominale des actions de EUR 100,- à EUR 10,- et en conséquence augmenter le nombre des ac-
tions de 310 à 3.100;
5. Augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 482.160,- (quatre cent quatre-vingt-deux mille
cent soixante Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) divisé en 3.100
(trois mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune à EUR 513.160,- (cinq cent treize mille
cent soixante Euros) divisé en 51.316 (cinquante et un mille trois cent seize) actions d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix Euros) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et ayant droit aux dividendes à partir
du jour de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires proposant l’augmentation de capital.
6. Renonciation des actionnaires actuels, si besoin est, à leur droit préférentiel de souscription dans l’augmentation
du capital social et accepter la souscription des nouvelles actions par de nouveaux actionnaires.
7. Modifier en conséquence les statuts.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les ac-
tionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instru-
mentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille Euros (EUR 31.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant
cette assemblée.
Après délibération et avec l’accord du Gérant, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission:
- des membres du Conseil de Surveillance: Monsieur Giorgio Ravazzolo et Monsieur Torquato Bonilauri avec effet
immédiat, et
- du commissaire aux comptes: Interaudit S.à r.l. avec effet au 15 octobre 2002,
et décide de leur accorder pleine décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer:
- INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, et
- Monsieur Vincent Dogs, employé privé, demeurant à Luxembourg,
comme membres du Conseil de Surveillance.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate que la valeur nominale des actions est déjà EUR 10.- et le nombre des actions est déjà à 3.100.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre cent quatre-vingt-deux mille
cent soixante Euros (482.160,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)
à cinq cent treize mille cent soixante Euros (513.160,- EUR) par la création et l’émission de quarante-huit mille deux
cent seize (48.216) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires proposant l’augmentation de capital.
1951
<i>Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenus aux présentes:
1. Monsieur Alberto Bertani, administrateur de société, demeurant à 20 Via A. Francescotti, I-42025 Cavriago (RE),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 octobre 2002,
déclare souscrire 94 actions nouvelles.
2. Monsieur Alessandro Varisco, administrateur de société, demeurant à Via Paganini 23, I-35010 Vigonza (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2002,
déclare souscrire 1.125 actions nouvelles.
3. Monsieur Alfredo Gianpaolo Righetto, administrateur de société, demeurant à Via Fusinieri 12, I-36100 Vicenza
(VI),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 938 actions nouvelles.
4. Madame Amelia Fiorenzato, administrateur de société, demeurant à Via G. Falcone 11, I-35010 Vigodarzere (PD),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 244 actions nouvelles.
5. Monsieur Andrea Jenna, administrateur de société, demeurant à Via Magellano 22, I-37138 Verona (VR),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 750 actions nouvelles.
6. Madame Anna Fantini, administrateur de société, demeurant à Via Pozzo 25, I-42025 Cavriago (RE),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 octobre 2002,
déclare souscrire 94 actions nouvelles.
7. Madame Maria Antonella Dalla Grana, administrateur de société, demeurant à Viale Luciano Dal Cero 7, I-37138
Verona (VR),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 281 actions nouvelles.
8. Madame Carla Rettondini, administrateur de société, demeurant à Via G. Marconi 27, I-35122 Padova (PD),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 563 actions nouvelles.
9. Monsieur Carlo Bressan, administrateur de société, demeurant à Corso Vittorio Emmanuele II 83,
I-35123 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 octobre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
10. Monsieur Carlo Morone, administrateur de société, demeurant à Via Roma 79, I-15020 Mombello Monferrato
(AL),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 938 actions nouvelles.
11. Monsieur Dante Ferroli, administrateur de société, demeurant à Loc. Zonato 5, I-37032 Monteforte d’Alpone
(VR),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 750 actions nouvelles.
12. Monsieur Domenico Schiavon, administrateur de société, demeurant à Via Monte Spinale 37, I-38084 Madonna
Di Campiglio (TN),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 750 actions nouvelles.
13. Monsieur Giancarlo Coin, administrateur de société, demeurant à Via A. Gabelli 27, I-35121 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 octobre 2002,
déclare souscrire 750 actions nouvelles.
14. Monsieur Giorgio Ravazzolo, administrateur de société, demeurant à Via G. Marconi, I-35122 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 563 actions nouvelles.
15. Monsieur Giulio Caprioli, administrateur de société, demeurant à Via P. Boifava 23a, I-25123 Brescia,
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
1952
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 488 actions nouvelles.
16. Madame Graziella Leardini, administrateur de société, demeurant à Largo Cangrande 15, I-37126 Verona (VR),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 188 actions nouvelles.
17. Madame Laura Girardi, administrateur de société, demeurant à Via Leoncino 42, I-37121 Verona (VR),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 469 actions nouvelles.
18. Monsieur Lino Fadini, administrateur de société, demeurant à Via Dall’Oca Bianca 10, I-37057 San Giovanni Lu-
patoto (VR),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 281 actions nouvelles.
19. Monsieur Luigi Morato, administrateur de société, demeurant à Via Brigata Forli 1, I-36100 Vicenza (VI),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 novembre 2002,
déclare souscrire 15.000 actions nouvelles.
20. Monsieur Mario Montepietra, administrateur de société, demeurant à Via Loris Boni 23, I-42027 Montecchio Emi-
lia (RE),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 octobre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
21. Monsieur Massimo Rinaldi, administrateur de société, demeurant à Via Paolotti 7, I-35121 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
22. Monsieur Pierfrancesco Alessi, administrateur de société, demeurant à Via Tre Garofani 4, I-35124 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 188 actions nouvelles.
23. Monsieur Renato Fadini, administrateur de société, demeurant à Stradone San Fermo 19, I-37121 Verona (VR),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
24. Monsieur Rinaldo Rinaldi, administrateur de société, demeurant à Via Paolotti 7, I-35121 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 750 actions nouvelles.
25. Monsieur Silvio Trevisan, administrateur de société, demeurant à Via Mantovana Int. 05, I-37137 Verona (VR),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 novembre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
26. Monsieur Torquato Bonilauri, demeurant à Via Gorkij 1, I-42025 Cavriago (RE),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 octobre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
27. Madame Valentina Nasi, administrateur de société, demeurant à Via Lanzone 3, I-20121 Milano,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 octobre 2002,
déclare souscrire 1.875 actions nouvelles.
28. Monsieur Vittorino Lazzaro, administrateur de société, demeurant à Via Cagni 38, I-35100 Padova (PD),
ici représenté par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 488 actions nouvelles.
29. ATHENA GROUP INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams
Cay 1, Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 1.125 actions nouvelles.
30. BRIXIA PRIVATE EQUITY S.p.a., ayant son siège social à Via Chiusure 58/e, I-25100 Brescia (BS),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 188 actions nouvelles.
1953
31. EPSOM SERVICES LTD, ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 2.813 actions nouvelles.
32. HOURI MANAGEMENT LTD, ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 1.875 actions nouvelles.
33. LIFINT B.V., ayant son siège social à Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays-Bas,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 375 actions nouvelles.
34. PARFIN PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.A., ayant son siège social à Palazzo Del Sole, 6535 Roveredo (GR)
Svizzera,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 1.500 actions nouvelles.
35. REDCLIFFE & ASSOCIATED LTD, ayant son siège social à Euro Canadian Centre, P.O. Box N-4901, Nassau,
Bahamas,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 octobre 2002,
déclare souscrire 469 actions nouvelles.
36. STRASFIN S.A., ayant son siège social à Via Cantonale 33, CH-6944 Cureglia (TI),
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 563 actions nouvelles.
37. WINCH S.r.l., ayant son siège social à Via Cesare Battisti 6, I-65122 Pescara,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2002,
déclare souscrire 7.605 actions nouvelles.
38. CA.P.EQ. PARTNERS II S.à r.l., ayant son siège social à 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 octobre 2002,
déclare souscrire 187 actions nouvelles.
39. PARKACE LIMITED, ayant son siège social à Pembroke House, 7, Brunswick Square, B52 8PE Britol, Royaume-
Uni,
ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 octobre 2002,
déclare souscrire 1.699 actions nouvelles.
Les 48.216 actions nouvelles ont été intégralement libérées par la conversion en capital d’une partie de créances li-
quides, certaines et exigibles d’un montant de quatre cent quatre-vingt-deux mille cent soixante Euros (482.160.- EUR)
accordées par les souscripteurs à CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A.
L’existence desdites créances a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi en date du 12 novembre
2002 par Monsieur Edward Kostka, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, qui conclut comme suit:
<i>«Conclusioni>
Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution
which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»
Ledit rapport et lesdites procurations resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
et l’article 5 des statuts de la Société qui seront dorénavant ré-
digé comme suit:
«Art. 1
er
. Forme. Il est établi entre CA.P.EQ. PARTNERS II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant
sous le droit luxembourgeois, en tant qu’actionnaire commandité (ci-après désigné «l’Actionnaire Commandité»), et les
autres souscripteurs comme actionnaires commanditaires et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite,
une société en commandite par actions, qui existera sous la dénomination de:
CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A. (ci-après désignée la «Société»).»
«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent treize mille cent soixante Euros
(513.160,- EUR) divisé en cinquante et un mille trois cent seize (51.316) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,-
EUR) chacune.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et ce procès-verbal est signé par les membres du bureau de l’assem-
blée et le notaire instrumentant.
1954
<i>Evaluation des Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à dix mille Euros (10.000,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Goy, E. Biren, M. Gavin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 137S, fol. 13, case 11. – Reçu 4.821,60 Euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91905/220/531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CA.P.EQ. PARTNERS II & Cie S.C.A., Société en commandite par Actions.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.977.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91907/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
SOL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SOL PARTICIPATIONS S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.872.
—
L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOL PARTICIPATIONS S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial Recueil C
numéro 519 du 11 octobre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen,
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à
B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Felten, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i> Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Constatation de la conversion du capital social en Euros depuis le 1
er
janvier 2002.
3. Augmentation du capital social de EUR 13,31 sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmen-
tation, le capital social aura un montant de trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
4. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
5. Echange des 1.250 actions sans désignation de valeur nominale en 1.240 actions d’une valeur nominale de EUR 25,-
chacune.
6. Modification de la forme légale de la société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
7. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge.
8. Nomination des gérants.
9. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Hesperange, le 9 décembre 2002.
G. Lecuit.
Hesperange, le 6 décembre 2002.
G. Lecuit.
1955
<i> Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate la conversion du capital social en Euros depuis le 1
er
janvier 2002 de sorte que le capital social
est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
<i> Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize Euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission
d’actions nouvelles.
<i> Quatrième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur par-
ticipation actuelle dans la société de sorte que le montant de treize Euros trente et un centimes (13,31 EUR) est à la
disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i> Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les 1.250 actions existantes sans valeur nominale en 1.240 actions d’une valeur nomi-
nale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune attribuées à Monsieur Guy Felten, indépendant, demeurant à Luxembourg.
<i> Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité
limitée sans changement de sa personnalité juridique.
Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,
les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.
<i> Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs, Messieurs Guy Felten, Gérard Valérius et
Norbert Schmit et du commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Claude Georg et de leur donner décharge pour l’exer-
cice de leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i> Huitième résolution i>
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de
les arrêter comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
de capitaux luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
la vente de parts sociales ou actions, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également exercer directement une activité commerciale et tenir un établissement commercial
ouvert au public.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
et de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
La société n’est pas à considérer comme holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés
de participations.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de SOL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante
(1.240) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées et détenues
l’associé unique, Monsieur Guy Felten, indépendant, demeurant à Luxembourg.
Lorsque et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2 entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
1956
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-
cernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.»
<i> Neuvième résolutioni>
L’associé décide de nommer comme gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Guy Felten, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ mille deux cent cinquante Euros (1.250,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Schmit, A. Braquet, G. Felten, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 137S, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91911/220/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Hesperange, le 4 décembre 2002.
G. Lecuit.
1957
MADISON LEX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.166.
—
In the year two thousand two, on the thirteenth day of November.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MADISON LEX S.A., a «société anonyme», having
its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, R.C. Luxembourg: B 72.166, incorporated by
deed of Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd, 1999.
Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:
On November 16th 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;
On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;
On July 25th, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Number 17 on January 11th 2001;
On November 23rd, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, Number 489 of June 29th 2001;
On December 15th, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, Number 615 of August 9th 2001;
On January 26th, 2001 pursuant to notarial deeds which have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 754 of September 13th 2001 and Number 779 of 19th September 2001;
Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg:
On September 5th, 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, Number 221 of February 8th 2002.
On September 14th, 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, Number 209 of February 7th, 2002.
On March 7th, 2002 pursuant to a notarial deed which has been published on Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Number 917 of June 15th, 2002;
On May 8th, 2002 pursuant to two notarial deeds which have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 1163 of August 2nd, 2002 and Number 1216 of August 19th, 2002.
The Meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, ave-
nue de la Faïencerie.
The Chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders
and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, which is signed by the shareholders,
the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be registered with it.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed
to the present deed.
The Chairman requests to the notary to act that:
I.- all the shareholders are present or represented, the meeting being thus regularly constituted, the shareholders
having renounced their right to specific notice, and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the
shareholders have been informed before the meeting:
II.- all the quorums required by the law and the Articles of Incorporation of the Company are fulfilled;
III.- the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Share capital reduction by £ 277,832.- (two hundred and seventy seven thousand eight hundred and thirty two
Pounds Sterling), in order to bring it from its current amount of 2,322.721.- (two million three hundred and twenty two
thousand seven hundred and twenty one Pounds Sterling) to £ 2,044,889 (two million and forty four thousand eight
hundred and eighty nine Pounds Sterling), by way of cancellation of reimbursed shares.
2.- Amendment of Article 5.2 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general assembly decides to decrease the share capital amount by £ 277,832 (two hundred and
seventy seven thousand eight hundred and thirty two Pounds Sterling) in order to bring it from its current amount of
2,322,721 (two million three hundred and twenty-two thousand seven hundred and twenty-one Pounds Sterling), to £
2,044,889 (two million forty four thousand eight hundred and eighty nine Pounds Sterling) by cancellation of all the
277,832 (two hundred and seventy seven thousand eight hundred and thirty two) «J» redeemable ordinary shares with
a par value of £1,- (one Pound Sterling) reimbursed by the resolution of the Board of Directors dated October 30th,
2002.
1958
All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments,
with respects to the cancellation of reimbursed shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article 5.2 of the Articles of Incorpo-
ration to read as follows:
«Article 5.2. The Company has subscribed share capital of £ 2,044,889 (two million forty four thousand eight hundred
and eighty nine Pounds Sterling) divided into:
- 630,000 «A» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («A» Ordinary Shares);
- 95,426 «B» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («B» Ordinary Shares);
- 47,726 «C» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («C» Ordinary Shares);
- 28,637 «D» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («D» Ordinary Shares);
- 19,097 «E» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («E» Ordinary Shares);
- 63,501 «F» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («F» Ordinary Shares);
- 7,352 «G» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («G» Ordinary Shares);
- 8,261 «H» ordinary shares with a par value of £ 1,- each («H» Ordinary Shares);
- 631,159 «A» deferred ordinary shares with a par value of £ 1,- each (Deferred «A» Ordinary Shares);
- 13,628 «B» deferred shares with a par value of £ 1,- each («B» Deferred Ordinary Shares);
- 138,918 «K» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («K» Redeemable Ordinary Shares);
- 138,918 «L» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («L» Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 «M» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («M» Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 «N» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («N» Redeemable Ordinary Shares);
- 34,729 «O» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («O» Redeemable Ordinary Shares);
- 20,837 «P» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («P» Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 «Q» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («Q» Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 «R» redeemable ordinary shares with a par value of £ 1,- each («R» Redeemable Ordinary Shares);
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille deux, le treize novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MADISON LEX S.A., ayant son
siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 72.166, constituée suivant acte du 11 octobre 1999 publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, sous le numéro 986, daté du 22 décembre 1999.
Ses Statuts ont été modifiés suivant actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg:
En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés er Associa-
tions, numéro 51 du 15 janvier 2000;
En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 136 du 10 février 2000;
En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
17 du 11 janvier 2001;
En date du 23 novembre 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 489 du 29 juin 2001;
En date du 15 décembre 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 615 du 9 août 2001;
En date du 26 janvier 2001, suivant des actes notariés publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 754 du 13 septembre 2001 et numéro 779 du 19 septembre 2001;
Et suivant des actes notariés reçus par Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg:
En date du 5 septembre 2001 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 221 du 8 février 2002.
En date du 14 septembre 2001 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 209 du 7 février 2002.
En date du 7 mars 2002 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 917 du 15 juin 2002;
En date du 8 mai 2002 suivant deux actes notariés, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1163 du 2 août 2002 et numéro 1216 du 19 août 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
1959
Les actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée, les procurations et le nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent, sont renseignés sur une liste de présence; cette liste signée par les actionnaires, et les fondés de pouvoir des
actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
Les procurations des actionnaires, signées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées à
l’acte.
Ensuite le président déclare et prie le notaire d’acter:
1. tous les actionnaires sont présents ou représentés à la présente assemblée, de sorte que l’assemblée est dès lors
régulièrement constituée, les actionnaires ayant renoncé à une convocation spécifique, et peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés:
2. que tous les quorums requis par la loi et les Statuts de la Société sont remplis;
3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant.
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de £ 277.832 (deux cent soixante-dix-sept mille huit cent trente-deux
Livres Sterling) pour l’amener de son montant actuel de £ 2.322.721 (deux millions trois cent vingt deux mille sept cent
vingt-et- une Livres Sterling) à 2.044.889 (deux millions quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf Livres Sterling)
par annulation des actions remboursées.
2. Modification subséquente de l’article 5.2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de £ 277.832 (deux cent soixante dix sept mille huit
cent trente deux Livres Sterling), pour le ramener de son montant actuel de £ 2.322.721 (deux millions trois cent vingt-
deux mille sept cent vingt et une Livres Sterling), à £ 2.044.889 (deux millions quarante-quatre mille huit cent quatre-
vingt neuf Livres Sterling) par annulation de toutes les 277.832 (deux cent soixante dix-sept mille huit-cent trente-deux)
actions ordinaires rachetables de la catégorie «J» avec une valeur nominale de £ 1 (une Livre Sterling), remboursées par
résolution du Conseil d’Administration du 30 octobre 2002.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, en
relation avec l’annulation des actions remboursées.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5.2
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5.2. Le capital souscrit de la Société est de £ 2.044.889 (deux millions quarante quatre mille huit cent quatre
vingt neuf Livres Sterling) représenté par:
- 630.000 actions ordinaires rachetables de la catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions
Ordinaires de la catégorie «A»);
- 95.426 actions ordinaires de la catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie «B»);
- 47.726 actions ordinaires de la catégorie «C» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie «C»);
- 28.637 actions ordinaires de la catégorie «D» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie «D»);
- 19.097 actions ordinaires de la catégorie «E» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie «E»);
- 63.501 actions ordinaires de la catégorie «F» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie «F»);
- 7.352 actions ordinaires de la catégorie «G» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la
catégorie «G»);
- 8.261 actions ordinaires de la catégorie «H» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, (Actions Ordinaires de la
catégorie «H»).
- 631.159 actions ordinaires différées de la catégorie «A» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-
naires de la catégorie «A» Différées);
- 13.628 actions ordinaires différées de la catégorie «B» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-
naires de la catégorie «B» Différées);
- 138.918 actions ordinaires rachetables de la catégorie «K» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions
Ordinaires rachetables de la catégorie «K»);
- 138.918 actions ordinaires rachetables de la catégorie «L» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «L»);
- 69.459 Actions ordinaires rachetables de la catégorie «M» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «M»);
- 69.459 actions ordinaires rachetables de la catégorie «N» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «N»);
- 34.729 actions ordinaires rachetables de la catégorie «O» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «O»).
- 20.837 actions ordinaires rachetables de la catégorie «P» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «P»);
1960
- 13.891 actions ordinaires rachetables de la catégorie «Q» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «Q»);
- 13.891 actions ordinaires rachetables de la catégorie «R» ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-
dinaires rachetables de la catégorie «R»).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Marx, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 137S, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91915/211/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
MADISON LEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 72.166.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91916/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
MASCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 68.104.
—
In the year two thousand two, on the fifteenth day of November, at 09.00 a.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MASCO EUROPE, S.à r.l., a «société à responsabilité
limitée», having its registered office at L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, incorporated by deed enacted on
the 29
th
of December 1998, published in Mémorial C number 230 of April 2, 1999, inscribed at Luxembourg trade reg-
ister section B under number 68.104, and whose articles of Association have been amended for the last time on the 26
th
of June 2002.
The meeting is presided by Mr André Pesch, Director, residing at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (chair-
man) of the Board.
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hossen Maudarbocus, Controller, residing at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 20,000,000.- (twenty million) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each,
representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the partners have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 50,000,000.- (fifty million euros) so as to raise it from its
present amount of EUR 500,000,000.- (five hundred million euros) to EUR 550,000,000.- (five hundred fifty million eu-
ros) by the issue of 2,000,000.- (two million) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, subject
to payment of a share premium amounting globally to EUR 94,779,800.- (ninety-four million seven hundred seventy-nine
thousand eight hundred euros).
2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3.- Acceptation by the managers of MASCO EUROPE, S.à r.l.
4.- Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The partners decide to increase the issued share capital by EUR 50,000,000.- (fifty million euros), so as to raise it
from its present amount of EUR 500,000,000.- (five hundred million euros) to EUR 550,000,000.- (five hundred fifty mil-
Luxembourg, le 4 décembre 2002.
J. Elvinger.
1961
lion euros), by issue of 2,000,000 (two million) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros), to be sub-
scribed on payment of a total share premium amounting to EUR 94,779,800.- (ninety-four million seven hundred
seventy-nine thousand eight hundred euros), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in
shares of MASCO INTERNATIONAL SERVICES (BELGIUM) a company having its registered office in an European Un-
ion partner state.
<i>Second resolutioni>
The partners accept the subscription of the new shares by MASCO CORPORATION, Michigan, United States of
America, for 2,000,000 new shares.
- The issue of the shares is also subject to payment by MASCO CORPORATION of a total share premium amounting
to EUR 94,779,800.- (ninety-four million seven hundred seventy-nine thousand eight hundred euros).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the aforenamed company MASCO CORPORATION with registered office at Taylor, Michigan
48180, 21001 Van Born Road here represented by André Pesch (22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach) which
declared to subscribe the 2,000,000 (two million) new shares and to pay them up as well as the share premium in the
amount of EUR 94,779,800.- (ninety-four million seven hundred seventy-nine thousand eight hundred euros).
<i>Description of the contributioni>
1,447,798 (one million four hundred forty-seven thousand seven hundred ninety-eight) shares with a par value of EUR
100.- each, of MASCO INTERNATIONAL SERVICES, a company incorporated under the laws of Belgium, having its
registered office at 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 1, and a subscribed capital set at EUR 1,336,597,200.- (one
billion three hundred thirty-six million five hundred ninety-seven thousand two hundred euros) that is to say 10.83%
(ten point eighty-three per cent) of its whole issued shares, this contribution being evaluated at EUR 144,779,800.- (one
hundred forty-four million seven hundred seventy-nine thousand eight hundred euros).
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a share-
holder register extract of MASCO INTERNATIONAL SERVICES, copy of the minutes of a general shareholders’ meet-
ing of MASCO INTERNATIONAL SERVICES, held on November 6
th
, 2002, showing the issuance of the shares to
MASCO CORPORATION and a declaration issued by the managers attesting the current number of shares, their own-
ership, and their true valuation in accordance with current market trends.
<i>Effective implementation of the contributioni>
MASCO CORPORATION, contributor here represented as stated hereabove, declares that:
- it is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally
freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of such shares be transferred to him;
- the transfers of such shares are effective today without qualification and the agreement’s deed have been already
signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say Belgium and the United States,
in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Manager’s interventioni>
Thereupon intervenes André Pesch, manager of MASCO EUROPE, S.à r.l., as well as Robert B. Rosowski, Alan J.
Krauss and David A. Doran all managers of MASCO EUROPE, S.à r.l., and here represented by André Pesch.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the company by reason of the here above described contributions in kind, Robert B. Rosowski, Alan J. Krauss, David A.
Doran and André Pesch expressly agree with the description of the contributions in kind, with its valuation, with the
effective transfer of these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners
decide to amend the article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 550,000,000.- (five hundred fifty million euros), represented by
22,000,000.- (twenty-two million) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.»
<i>Pro rata contribution taxi>
<i>Payment exemption requesti>
The increase of the share capital is solely done by a contribution of shares in MASCO INTERNATIONAL SERVICES
and leads to the fact that the social capital of MASCO INTERNATIONAL SERVICES is held by more than 65% by MAS-
CO EUROPE, S.à r.l. In fact, before the contribution MASCO EUROPE, S.à r.l., held 9,107,560 (nine million one hundred
seven thousand five hundred sixty) shares out of 13,365,972 (thirteen million three hundred sixty-five thousand nine
hundred seventy-two) outstanding shares of MASCO INTERNATIONAL SERVICES. After this contribution MASCO
EUROPE, S.à r.l., holds 10,555,358 (ten million five hundred fifty-five thousand three hundred fifty-eight) shares out of
13,365,972 (thirteen million three hundred sixty-five thousand nine hundred seventy-two) (i.e. 78.97%).
MASCO INTERNATIONAL SERVICES is a financial stock company (société de capitaux) having its registered office
in an European Union State (Belgium). Therefore the company expressly requests the pro rata fee payment exemption
1962
on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986,
which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about seven thousand euros (EUR 7,000.-).
Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of
the undersigned notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille deux, le quinze novembre à 09.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MASCO EUROPE,
S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, constituée suivant acte reçu le 29 décembre
1998 publié au Mémorial, Recueil C, numéro 230 du 2 avril 1999, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
section B sous le numéro 68.104, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 26 juin 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur André Pesch, directeur, demeurant au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach (Président de l’assemblée).
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hossen Maudarbocus, controller, demeurant au 22, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 20.000.000,- (vingt millions) de parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés
ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros) pour
le porter de son montant actuel de EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros) à EUR 550.000.000,- (cinq cent cin-
quante millions d’euros) par l’émission de 2.000.000 (deux millions) de parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 94.779.800,- (qua-
tre-vingt-quatorze millions sept cent septante-neuf mille huit cents euros).
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature
de parts sociales.
3.- Acceptation par les gérants de MASCO EUROPE, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 50.000.000,- (cinquante millions
d’euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros) à EUR 550.000.000,-
(cinq cent cinquante millions d’euros) par l’émission de 2.000.000 (deux millions) de parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à souscrire moyennant paiement d’une prime d’émission totale de
EUR 94.779.800,- (quatre-vingt-quatorze millions sept cent septante-neuf mille huit cents euros), le tout intégralement
libéré par l’apport réalisé en nature de parts sociales de MASCO INTERNATIONAL SERVICES, une société ayant son
siège social établi dans un Etat membre de l’Union Européenne (en Belgique).
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’admettre la souscription des parts nouvelles par MASCO CORPORATION, Michigan, Etats-
Unis, pour 2.000.000 parts sociales nouvelles.
L’émission des parts sociales est en outre sujette au paiement par MASCO CORPORATION d’une prime d’émission
totale s’élevant à EUR 94.779.800,- (quatre-vingt-quatorze millions sept cent septante-neuf mille huit cents euros).
1963
<i>Intervention de l’apporteur MASCO CORPORATIONi>
<i>Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite la société MASCO CORPORATION, ayant son siège social à 48180 Taylor, Michigan, 21001 Van
Born Road, ici représentée par André Pesch, Director (22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach), qui déclare sous-
crire à 2.000.000 (deux millions) nouvelles parts sociales et de les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission
pour un montant de EUR 94.779.800,- (quatre-vingt-quatorze millions sept cent septante-neuf mille huit cents euros)
par l’apport en nature ci-après décrit.
<i>Description de l’apporti>
1.447.798 (un million quatre cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 100,- chacune, émises par MASCO INTERNATIONAL SERVICES, une société de droit belge, ayant son
siège social à 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 1, et un capital souscrit s’élevant actuellement à EUR
1.336.597.200,- (un milliard trois cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cents euros), c’est
à dire 10,83% (dix virgule quatre-vingt-trois pour cent) de la totalité de ses parts sociales émises, cet apport étant évalué
à EUR 144.779.800,- (cent quarante-quatre millions sept cent septante-neuf mille huit cents euros).
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la production
du registre des associés de la société belge MASCO INTERNATIONAL SERVICES, une copie de l’assemblée générale
extraordinaire de cette société tenue le 6 novembre 2002 en Belgique par devant M
e
Karel Schotsmans à Dilsem-Stok-
kem et une déclaration émise par les gérants attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et leur
valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
MASCO CORPORATION, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légale-
ment et conventionnellement librement transmissibles;
- il n’existe aucun droit de préemption ou autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en
acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserve aujourd’hui et les conventions de cessions ont été
déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir la Belgique et les Etats-Unis, aux fins d’ef-
fectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Intervention de la gérancei>
Est alors intervenu Monsieur André Pesch, gérant de la société luxembourgeoise MASCO EUROPE, S.à r.l., ainsi que
Robert B. Rosowski, Alan J. Krauss et David A. Doran, gérants de MASCO EUROPE, S.à r.l., et représentés par André
Pesch.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagé en leur qualité de gé-
rants de la société en raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la descrip-
tion de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales, et confirment la
validité des souscriptions et libérations.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les
associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions d’euros), divisé en 22.000.000
(vingt-deux millions) de parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apporti>
L’augmentation du capital social est exclusivement effectuée par l’apport de parts sociales de MASCO INTERNATIO-
NAL SERVICES et conduit à ce que le capital social de cette société soit détenu à raison de plus de 65% par MASCO
EUROPE, S.à r.l.
En fait, avant cet apport, MASCO EUROPE, S.à r.l., (société luxembourgeoise) détenait déjà 9.107.560 (neuf millions
cent sept mille cinq cent soixante) parts sociales sur un total de 13.365.972 (treize millions trois cent soixante-cinq mille
neuf cent septante-deux) parts actuellement émises par MASCO INTERNATIONAL SERVICES (société belge).
Par suite de l’apport effectué par les présentes, MASCO EUROPE, S.à r.l., détient 10.555.358 parts de MASCO IN-
TERNATIONAL SERVICES, sur 13.365.972, soit 78,97% du capital total.
MASCO INTERNATIONAL SERVICES et MASCO EUROPE, S.à r.l., sont toutes deux des sociétés de capitaux ayant
leur siège dans des Etats de l’Union Européenne (Belgique et Luxembourg), et, sur cette base, la société requiert ex-
pressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre
1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistre-
ment.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
sept mille euros (EUR 7.000,-).
1964
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d’ores et
déjà à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. Pesch, R. Uhl, H. Maudarbocus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 137S, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91921/211/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N
°
3 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
—
<i>Minutes of the meeting of the Extraordinary General Assembly held on 12 November 2002 at 04.00 p.m. No. 28489i>
In the year two thousand two, on the twelfth of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CORSAIR (LUXEMBOURG) N
o
3 S.A., having its
registered office in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed dated 11 Oc-
tober 2002, not yet registered with the Luxembourg Trade Register and not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
The articles of association have not been amended.
The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium);
who appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange (France).
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy (Belgium).
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies and by the office of the meeting.
II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) shares, representing the entirety of the statutory capital
of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare having been in-
formed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting
is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. to introduce a new «Chapter II bis: Bonds, notes and other debt instruments» with a new article eight bis in order
to prohibit the exchange and the conversion of securities under registered form into bearer form, which shall read as
follows:
«Chapter II -bis- Bonds, notes and other debt instruments
Art. 8 - bis. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form.
Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.»
2. miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with Article 15 of the Articles
of Incorporation of the Company:
<i>Resolutioni>
The shareholders resolve to introduce a new «Chapter II bis: Bonds, notes and other debt instruments» with a new
article eight bis in order to prohibit the exchange and the conversion of securities under registered form into bearer
form, which shall read as follows:
«Chapter II -bis- Bonds, notes and other debt instruments
Art. 8 - bis. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form.
Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.»
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
Luxembourg, le 4 décembre 2002.
J. Elvinger.
1965
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille deux, le douze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORSAIR (LUXEM-
BOURG) N
°
3 S.A., ayant son siège social à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire Joseph Elvinger, précité, le 11 octobre 2002, non inscrite au R. C. à Luxembourg et non publiée au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les statuts de la société n’ont pas été modifiés.
L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique);
désignant comme secrétaire, Rachel Uhl, demeurant à Kédange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les trente-et-une (31) actions représentant l’intégralité du capital social de la
Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés. L’assemblée
est dès lors constituée régulièrement et peut délibérer et décider de l’ordre du jour cité ci-dessous.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Introduction d’un nouveau «Titre II bis: Obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette» avec
un nouvel article huit bis concernant l’interdiction de l’échange et de la conversion de titres nominatifs en titres au por-
teur, lequel serait libellé ainsi qu’il suit:
«Titre II -bis.- Obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette
Art. 8 bis. La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette sous
forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette sous forme
nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.»
2. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité, conformément à l’article 15 des statuts de
la Société:
<i>Résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire un nouveau «Titre II bis: Obligations, billets à ordre et autres titres représen-
tatifs d’une dette» avec un nouvel article huit bis concernant l’interdiction de l’échange et de la conversion de titres
nominatifs en titres au porteur, lequel serait libellé ainsi qu’il suit:
«Titre II -bis.- Obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette
Art. 8 bis. La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette sous
forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette sous forme
nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 137S, fol. 7, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91922/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N
°
3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91923/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Luxembourg, le 26 novembre 2002.
J. Elvinger.
J. Elvinger
<i>Notairei>
1966
A. + U. LOCATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 5, rue de l’Industrie.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille deux, le onze octobre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Monsieur Edmond Decker, architecte, demeurant à Nommern, 42, rue Principale;
2) Monsieur Martin Lammar, architecte, demeurant à Luxembourg, 35, rue Godchaux;
3) Monsieur René Massard, architecte, demeurant à Luxembourg, 2, rue Funck-Brentano;
seuls associés de la société à responsabilité limitée A. + U. LOCATIONS, S.à r.l., avec siège social à L-1811 Luxem-
bourg, 5, rue de l’Industrie,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil
spécial des Sociétés et Associations, de l’année 1993, page 28253, modifié à différentes reprises,
lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
1) L’assemblée constate que la société a cessé toute activité;
2) l’assemblée décide la dissolution de la société avec effet immédiat;
3) l’assemblée constate que la société a été liquidée aux droits des parties, préalablement à la signature des présentes;
4) l’assemblée charge l’ancien associé, Monsieur Edmond Decker, de conserver pendant cinq (5) ans, à son domicile
les livres et documents de la société.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à charge de la société et subsidiairement à charge des comparants.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude, date qu’en tête.
Lecture faite, les comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: E. Decker, M. Lammar, R. Massard, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 25 octobre 2002, vol. 610, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91939/205/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
(91961/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.538.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
(91962/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Ettelbruck, le 5 novembre 2002.
M. Cravatte.
LUXENERGIE S.A.
J. Steinhauser
<i>Directeuri>
LUXENERGIE S.A.
J. Steinhauser
<i>Directeuri>
1967
ALCANADA S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. ALCANADA HOLDING S.A.).
Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 67, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 83.617.
—
Im Jahre zweitausendzwei, am vierten Dezember,
vor dem unterzeichneten Maître Léon Thomas, genannt Tom, Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,
hat sich die ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft ALCANADA HOLDING
S.A., mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 6, rue Zithe eingefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde vom 10 September 2001, aufgenommen durch den unterzeich-
neten Notar, veröffentlicht im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Sammlung C Nummer 177 vom
1. Februar 2002, Satzung geändert gemäss Urkunde vom 21. November 2001, aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar, veröffentlicht im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Sammlung C Nummer 460 vom 22.
März 2002.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 83.617 eingetragen.
<i> Vorstandi>
Die Versammlung wird um 11.30 Uhr vormittags, unter dem Vorsitz von Frau Tessa Stocklausen, Rechtsanwältin,
wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
Die Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Frau Peggy Olinger, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
<i> Zusammensetzung der Versammlungi>
Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungs-
weise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Ak-
tionäre anwesend oder vertreten.
Die Anwesenheitsliste wird vom Versammlungsvorstand angefertigt.
Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten verbleiben, zusammen mit der Anwesenheitsliste, an vor-
liegender Urkunde zum Zwecke der Registrierung als Anlage, nachdem sie von den Mitgliedern des Versammlungsvor-
standes und dem beurkundenden Notar ne varietur unterschrieben wurden.
<i> Erklärung der Vorsitzendeni>
Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:
I.- Die gegenwärtige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:
<i> «Tagesordnungi>
1. Änderung des Namens der Gesellschaft in ALCANADA S.A.
2. Änderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
«Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung ALCANADA S.A. gegrün-
det.»
3. Änderung der Zeichnungsbefugnisse der Gesellschaft
4. Änderung von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines belie-
bigen weiteren Mitgliedes des Verwaltungsrates verpflichtet.»
5. Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes
6. Ernennung eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates
7. Sitzverlegung
8. Verschiedenes.»
II.- Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Zeit in 310 Aktien eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor,
dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind. Demnach ist es nicht erfor-
derlich, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.
<i> Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlungi>
Die von der Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptver-
sammlung für richtig befunden.
Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmässig einberufen und fähig an, rechtsgültig über die vorliegende Tages-
ordnung zu beraten.
<i> Beschlüssei>
Nach vorhergehender Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft von bisher ALCANADA HOLDING S.A. in
ALCANADA S.A. zu ändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft im Sinne des vorangegangenen Beschlusses
anzupassen, und ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
1968
«Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung ALCANADA S.A. gegrün-
det.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, die Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft in der Weise neu festzulegen, dass
die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines beliebigen
weiteren Verwaltungsratsmitgliedes wirksam verpflichtet werden kann.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft im Sinne des dritten Beschlusses anzu-
passen, und ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und eines belie-
bigen weiteren Mitgliedes des Verwaltungsrates verpflichtet.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg mit sofortiger
Wirkung zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen.
Das Mandat von Herrn Wildgen endet am Tage der Abhaltung der nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung
der Gesellschaft.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, Herrn Albert Wildgen, mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates zu ernennen.
Das Mandat von Herrn Wildgen als Vorsitzender des Verwaltungsrates verlängert sich automatisch bei jeder Verlän-
gerung seines Mandats als Verwaltungsratsmitglied und endet bei seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von L-2763 Luxemburg, 6, rue
Zithe nach L-2320 Luxemburg, 67, boulevard de la Pétrusse zu verlegen.
<i> Abschlussi>
Nach Erledigung der Tagesordnung, schliesst die Vorsitzende die Versammlung um 12.00 Uhr.
<i> Kosteni>
Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von eintausend
Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.
Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: T. Stocklausen, P. Olinger, H. Reinsberg, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(91975/202/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
ALCANADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 83.617.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91987/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Luxemburg-Bonneweg, den 16. Dezember 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 16 décembre 2002.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Carbone Holding S.A.
Carbone Holding S.A.
Soficar S.A.
M.M. Warburg-LuxInvest S.A.
La Tour de Babylone, S.à r.l.
Promind Investment S.A.
Compagnie Financière Wasteels COFIWAS S.A.
Oryx S.A.
Valmy Technologies S.A.
Valmy Technologies S.A.
Valmy Technologies S.A.
Valmy Technologies S.A.
Intervalux S.A.
Intervalux S.A.
Bradbury Luxembourg S.A.
Expand Santé International, S.à r.l.
Expand Santé International, S.à r.l.
Fiduciaire Régionale
Duparfi S.A.
Heler S.A.
AWA-Tec S.A.
Tolama Investments S.A.
Heler S.A.
IT Investments Luxembourg S.A.
Design 884
Coiffure Yvette, S.à r.l.
Roadster One, S.à r.l.
Schaefer Vic., S.à r.l.
Duparfi S.A.
Scalux S.C.
Anfa Holding S.A.
Zürcher & Jung, S.à r.l.
AWA-Tec S.A.
A.I. Lux, S.à r.l.
Cordonnerie Express, S.à r.l.
Socoge, S.à r.l.
Belux, S.à r.l.
Inter-Jeans, S.à r.l.
Tradesystem, S.à r.l.
Silva, S.à r.l.
La Romantica, S.à r.l.
Shoe Service Bel-Air, S.à r.l.
Napoli S.à r.l.
Silva, S.à r.l.
Mayflower Luxembourg One, S.à r.l.
Carval S.A.
Porta Invest Holding S.A.
KAP Global Publishers S.A.
Cergrafhold S.A.
Cergrafhold S.A.
Obizco, S.à r.l.
Shi-Mi S.A.
Bradeni Holding S.A.
Rogimmo S.A.
Immolux S.A.
Immolux S.A.
M.C.M., S.à r.l.
Gesticom S.A.
S.T.S. Technology S.A.
HTC S.A.
INCODIS, Intercontinental Distribution S.A.
Tee FF Promotions, S.à r.l.
Navimar Services S.A.
Prism Research and Consulting, S.à r.l.
Northern Seas Charter S.A.
CA.P. EQ. Partners II & Cie S.C.A.
CA.P. EQ. Partners II & Cie S.C.A.
Sol Participations, S.à r.l.
Madison Lex S.A.
Madison Lex S.A.
Masco Europe, S.à r.l.
Corsair (Luxembourg) N3 S.A.
Corsair (Luxembourg) N3 S.A.
A. + U. Location, S.à r.l.
Luxenergie S.A.
Luxenergie S.A.
Alcanada S.A.
Alcanada S.A.