1729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 37

14 janvier 2003

S O M M A I R E

Aton Invest International Holding S.A., Luxem-  

Immobilière Op der Hart II S.A., Bertrange . . . . . 

1769

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1771

Immobilière Walebroch II S.A., Bertrange . . . . . . 

1769

Bamalite S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1763

Immobilière Windhof II S.A., Bertrange . . . . . . . . 

1771

Belair Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

1773

J. Van Breda & Co.,  Luxembourg  S.A.,  Luxem-  

Bolero International Holding S.A., Luxembourg  . .

1730

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1757

Boucherie  Belle  Etoile  Tossenberg  S.A.,  Ber-  

K.M.K. Agroinvest S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . 

1742

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1772

Lifetime Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

1742

Bunadarbanki Islands H.F., Reykjavik (Islande) . . . .

1732

Luxpar-Ré S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1769

Cactus Bazar S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1773

Luxpar-Ré S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1770

Centre  Culturel  Lusitania,  A.s.b.l.,  Esch-sur-Al- 

Manhattan Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

1745

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1772

Manhattan Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

1745

Cetus Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

1764

Mobilease S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1744

Cheadlewood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

1771

Mobilease S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1744

Chemolux, S.à r.l., Foetz/Mondercange. . . . . . . . . .

1761

Palazzo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1763

Civifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1739

Pfizer Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . 

1745

CMT- Associated Holdings S.A., Luxembourg  . . . .

1771

Pfizer  Warner  Lambert  Luxembourg,  S.à r.l.,  

Comité des Premières du Lycée Michel Rodange. .

1774

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1760

Entreprise Fernando Olivi, S.à r.l., Luxembourg  . .

1730

Rade, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1757

F.G. Paper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1773

Rade, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1757

Fidelity Investments Luxembourg S.A., Luxem-  

Ralf Schuh Raumausstattung G.m.b.H., Nieder-  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1737

anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1758

Fidelity Investments Luxembourg S.A., Luxem-  

Reachim S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1775

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1737

Reachim S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1776

Fidelity Investments Luxembourg S.A., Luxem-  

Renelux S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1743

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1737

Renelux S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1744

Finpa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1763

Sacnas Ré S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1737

Finpa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1763

Sacnas Ré S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1738

FondsSelector SMR Sicav, Luxemburg-Strassen. . .

1762

SOFREA,  Société  Française  de  Réassurance 

FondsSelector SMR Sicav, Luxemburg-Strassen. . .

1762

S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1747

G.P.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1744

SOFREA,  Société  Française  de  Réassurance 

Geimer Décorations, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . .

1744

S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1748

Happy Greens S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . .

1761

Staring Capital GP Partners SCA, Luxembourg . . 

1748

Immobilière Biereldeng II S.A., Bertrange . . . . . . .

1764

Supermarché Belle Etoile Tossenberg S.A., Ber-  

Immobilière Fraenzebach II S.A., Bertrange  . . . . .

1772

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1761

Immobilière Les Remparts S.A., Bertrange  . . . . . .

1764

Tech-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1762

Immobilière Mersch II S.A., Bertrange . . . . . . . . . .

1769

Tech-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1762

1730

BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.479. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91500/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

ENTREPRISE FERNANDO OLIVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 274, route de Longwy.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le treize décembre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

A comparu:

 Monsieur Fernando Olivi, chauffeur-machiniste, demeurant à L-1940 Luxembourg, 274, route de Longwy.
 Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-

tituer.

Titre I

er

. Raison sociale, objet, siège, durée

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

 Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de voirie et de pavage, de terrassement, d’excavation

de terrains et de canalisation.

 La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobiliè-

res ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

 Art. 3. La société prend la dénomination de ENTREPRISE FERNANDO OLIVI, S.à r.l.

 Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

 Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, apports, parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

 Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

 Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

 Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
 Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformé-

ment à l’article 1690 du Code Civil.

 Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre

les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

 L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

 Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

 Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Certifié sincère et conforme
BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

1731

 Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 

Titre III. Gérance

 Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

 L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
 Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.

 Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.

 Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société.

 Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et assemblées générales

 Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

 Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

 Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

 Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la so-

ciété.

 Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

 Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

 Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

 Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
 S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, liquidation

 Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

 Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

 Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Fernando Olivi, préqualifié.
 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné
qui le constate expressément.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

1732

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
 1.- La société est gérée par un gérant.
 Pour une durée indéterminée, Monsieur Fernando Olivi, préqualifié, est nommé gérant de la société.
 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
 3.- Le siège social est établi à L-1940 Luxembourg, 274, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Bascharge en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Olivi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 décembre 2002, vol. 426, fol. 58, case 7. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(91312/236/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

BUNADARBANKI ISLANDS H.F., Société Anonyme.

Registered office: Reykjavik (Islande) Austurstraeti 5.

Luxembourg Branch: Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

—

STATUTES

<i>List of authorized signatures - January 2003

The bank shall be legally bound by signature as follows:
- The Joint Chief Executives of BUNADARBANKI ISLANDS HF. jointly
- A Joint Chief Executive in conjunction with an A-signatory
Furthermore the bank shall be legally bound by power of procuration, issued by the Joint Chief Executives, by signa-

ture as follows:

- Two A-signatories jointly
- An A-signatory in conjunction with a B-signatory

<i>Joint chief executives   

From the minutes of a meeting of the Board of Directors of BUNADARBANKI ISLANDS HF. on August 9, 2002:
«The Board of Directors of BUNADARBANKI ISLANDS HF agree to establish a branch of BUNADARBANKI IS-

LANDS HF. in Luxembourg for its treasury operations there with the aim of boosting those activities, and entrusts the
Managing Board with the task of launching preparations for its establishment, among other things with an announcement
to the Financial Supervisory Authority in Iceland and application to Luxembourg’s Commission de Surveillance du Sec-
teur Financier (CSSF) for a permit to set up such a branch.» 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

Section I. The Company’s Name, Domicile and Object

Art. 1. The Company is a Public Limited Liability Company. Its name is BUNADARBANKI ISLANDS HF. The Com-

pany is established on the basis of Act No. 50/1997 respecting the Establishment of Public Limited Liability Companies
for LANDSBANKI ISLANDS HF. and BUNADARBANKI ISLANDS HF., but operates in accordance With Act No. 113/
1996 respecting Commercial Banks and Savings Banks, cf. also Act No. 2/1995 respecting Public Limited Liability Com-
panies.

Art. 2. The Company’s domicile is Austurstraeti 5, Reykjavik.

Art 3. The object of the Company is that of operating a commercial bank to undertake any kind of activity authorized

under the Act respecting Commercial Banks and Savings Banks.

Section II. Share Capital 

Art. 4. The Bank’s share capital amounts to ISK 5,418,214,020.-
The share capital is divided into shares amounting to one ISK and multiplication thereof.
A shareholder’ meeting may decide upon an increase of share capital, either by means of subscription to new shares

or the issue of compensation shares.

Bascharage, le 16 décembre 2002.

A. Weber.

S.- R. Sigurdsson / A. Tomasson 
<i>Joint Chief Executive of BUNADARBANKI ISLANDS HF / Joint Chief Executive of BUNADARBANKI ISLANDS HF

T. Thorsteinsson / O. Hartmann Christensen - A Signatories 
<i>Managing Director, Luxembourg Branch / Deputy General Manager, Luxembourg Branch 

K. Dengler Jensen - B Signatory
<i>Senior Dealer, Luxembourg

BUNADARBANKI ISLANDS HF
Signatures

1733

A shareholder’ meeting alone may decide upon a reduction of share capital. 
The Bank’s Board of Directors are authorized to raise the Bank’s share capital by up to ISK 70,000,000.- by means

of subscription to new shares. Shareholders in the Bank waive their priority right on account of the new shares in ac-
cordance with para. 1, Art. 34 of Act No. 2/1995 respecting Public Limited Companies, but grant the shareholders of
the GILDING FJARFESTINGAFELAG EHF. (Investment Company) priority right to subscribe to the shares pro rata.
The aforementioned authority by the Bank’s Board of Directors for increasing the Bank’s share capital will be cancelled
after 36 months as of January 4th, 2002.

The Bank’s Board of Directors are authorized to purchase own shares in the Bank or to tale such shares as mortgage.

The authority remains for 18 months as of March 2nd, 2002 and is limited to the total purchase and hypothecation of
shares not exceeding 10% of the Bank’s share capital at each given time. The purchase price of shares shall be a minimum
of 10 % lower and a maximum of 10% higher than the rate at which the Bank’s share capital has been offered in a general
invitation to tender or the rate recorded at Verdbrefathing Islands hf. (The Icelandic Stock Exchange).

Art. 5. The Bank’s share certificates shall be issued by the Bank’s Board of Directors and all members thereof shall

affix their names thereunder. Names may be written in a mechanical manner. A single share may be issued in respect of
the entire share capital of each shareholder. Shareholders can have their share capital divided into other units if they so
desire.

Share certificates shall be consecutively numbered. These shall be in the name of each owner. The following shall be

specified in a share certificate: 

1. Name, identity number and domicile.
2. Number and amount of share.
3. Date of issue of the share certificate.
4. Restrictions imposed on shareholders’ authority for the handling of their share certificates.
5. Authority for the Bank’s Board of Directors to invalidate share certificates without Judgment.
6. Reservation, to the effect that following upon the issue thereof lawful decisions may alter shareholders’ position

in Law.

The Bank’s Board of Directors are authorized to issue share certificates in an electronic manner in a securities’ clear-

ing house in conformity with Act No 131/1998 on Electronic Registration of Securities. Electronic share certificates re-
place certificates which have previously been issued and which shall thereupon be invalidated in accordance with
authority contained in the selfsame Act. A transcription from a securities clearing house concerning the ownership of
shares in the Company will be considered to constitute satisfactory basis for a record of shares. 

Art. 6. The Bank’s Board of Directors shall keep a record of shares in conformity with Laws and therein the following

shall be specified:

1. The date of issue of share certificates.
2. The nominal value and number of each share certificate.
3. To whom the share certificate was issued as well as subsequent changes of ownership. The name, address and

identity number of the shareholder. A mention shall furthermore be made of changes of ownership and date of record-
ing.

4. Alterations which may occur in dealings between the Bank and the owner of the certificate, such as if the certificate

is lost.

The record of shares shall be kept at the Bank’s office and all shareholders have access thereto and may acquaint

themselves with the contents thereof.

Vis-à-vis the Bank the record of shares shall be deemed to constitute fully valid evidence of the right of ownership of

shares and compensation shares, calls four meetings and all notifications shall be sent to the party who is at each given
time the registered owner of the share certificates concerned in the record of shares. Dividend shall be paid to those
who are registered in the record of shares at an Annual General Meeting; unless the Company receive a notice to the
effect that dividend has been assigned at the time endorsement of a share certificate was undertaken. The Bank will not
be responsible if payments or notifications go astray in transit due to the fact that it has been neglected to notify the
Bank about changes in ownership or residence.

Art. 7. In case a share certificate be lost or destroyed the Bank’s Board of Directors rnay cancel all rights under the

share certificate and issue a new certificate to its owner following upon the publication of a challenge in a «Legal Ga-
zette», cf. the provisions of the Public Limited Liability Companies Act.

In case a share certificate sustains damage, but the certificate’s number or subject will not be mistaken, the owner

may obtain issue of a new share certificate to replace it, provided that he return the damaged certificate and pay the
costs of the issue of the new certificate.

Art. 8. Shares in the Bank may be sold and hypothecated, unless alternative stipulations be contained in Laws.
Notification of change in ownership of a share certificate, irrespective of whether this occurs through sale, gift, in-

heritance, administration of estate or execution, shall at all times be given to the Bank’s office as soon as this is under-
taken and the record of shareholders shall then be amended in conformity therewith.

A person acquiring a share certificate in the Bank cannot exert his/her rights in the capacity of shareholder unless his/

her name has been entered in the record of shares or he/she has given notice of and produced evidence of his/her own-
ership of the share.

Endorsements of shares shall at all times be inscribed in the share certificates.
Vis-à-vis the Bank the record of shares shall be considered fully valid evidence of the right of ownership of shares and

dividend at each given time as well as compensation shares, calls to meetings and all notifications shall be sent to the
party who is on each given occasion recorded owner of the share certificates concerned in the record of shareholders.

1734

The Bank is in no way responsible in case payments or notices go astray in transit due to the fact that it has been ne-
glected to notify the Bank about changes in ownership or residence.

The provisions of para. 1 - 5 shall be printed on each share certificate. 

Art. 9. No privileges attach to any shares in the Bank. Shareholders are not in duty bound to be subject to redemp-

tion of their shares.

Art. 10. Each shareholder is in duty bound, without special undertaking, to abide by the Articles of Association as

these are at present or may later be amended in a lawful manner.

Shareholders are not responsible for the Bank’s obligations in excess of their share.

Section III. Shareholders’ Meetings

Art. 11. A shareholders’ meeting wields supreme power in the affairs of the Bank.

Shareholders, their representatives and advisors, the Auditor and the Bank’s Board of Managing Directors are entitled

to attend shareholders’ meetings.

A shareholder may let a representative attend a shareholders’ meeting on his behalf. A representative shall submit a

dated Power of Attorney in writing.

A shareholder is entitled to attend a meeting along with an advisor. An advisor has neither the freedom of speech,

the right to move nor the right to vote at shareholders’ meetings.

The Bank’s Auditor and Board of Managing Directors have complete freedom of speech and the right to move at

shareholders’ meetings although they be not shareholders.

The Bank’s Board of Directors are authorized to invite specialists to attend individual meetings if their opinion or

assistance need be sought.

Art. 12. An Annual General Meeting shall be held before the end of April each year. 
An Annual General Meeting shall be called by means of an announcement published on the air and in the daily press

or in another verifiable manner at a minimum advance notice of a week and a maximum advance notice of four weeks. 

The agenda shall be mentioned in the call to the meeting.
An Annual General Meeting is lawful if it is legally called and irrespective of the number of attendants.

Art. 13. The following matters shall be taken for despatch at an Annual General Meeting:
1. A report by the Bank’s Board of Directors on the Bank’s activities during the immediate past operational year.
2. Annual accounts for the immediate past operational year along with the Auditor’s report submitted for confirma-

tion.

3. Decision on the payment of dividend and the handling of profit or loss during the immediate past fiscal year.
4. Motions for amendments to the Articles of Association, if any have been received.
5. Election of the Bank’s Board of Directors.
6. Election of an Auditor.
7. Decision on remuneration to members of the Bank’s Board of Directors for the next electoral term.
8. Other matters.
The implementation of the election of the Bank’s Board of Directors will be in accordance with the provisions of the

Act respecting Public Limited Liability Companies, currently Article 63 of Act No. 2/1995.

Art. 14. Extraordinary meetings shall be held when the Bank’s Board of Directors deem this necessary, in accordance

with a resolution of a meeting, or if the elected Auditor or shareholders controlling a minimum of a tenth of the share
capital so require in writing and specify the agenda, but an extraordinary meeting shall then be called within 14 days as
of the time the requirement was received by the Bank’s Board of Directors.

An extraordinary meeting shall be called at a minimum advance notice of a week and a maximum advance notice of

four weeks. In case all shareholders or their representatives be present they may grant an exemption from this provi-
sion. Extraordinary meetings shall be called by means of an announcement published on the air and in the daily press or
in another verifiable manner. The legality of the extraordinary meetings shall be subject to the same rules as apply to
the legality of an Annual General Meeting, cf. para. 3. Article 12.

Art. 15. Each shareholder is entitled to have a specific matter taken for consideration at a shareholders’ meeting if

he files a requirement in writing relating thereto to the Bank’s Board of Directors at sufficiently long advance notice to
render it possible to adopt the matter to the agenda of the meeting in accordance with the present Articles of Associ-
ation.

A call to a meeting shall specify the matters to be taken for consideration at a shareholders’ meeting. At least a week

in advance of a shareholders’ meeting the agenda, final motions, as well as annual accounts and the Auditor’s report in
case of an Annual General Meeting, shall be submitted on view for shareholders at the Bank’s offices.

Matters which have not been specified in the agenda cannot be taken for resolution, at a shareholders’ meeting unless

approved by all the shareholders, but these may be subjected to resolution for the guidance of the Bank’s Board of Di-
rectors. Although a matter has not been mentioned in an agenda this will not prevent a decision to call an extraordinary
meeting to deal with the matter and in addition thereto an Annual General Meeting may at all times despatch matters
which it is obligatory to take for consideration in accordance with Laws or Articles of Association.

Lawfully submitted supplementary and amendment motions may be submitted at the meeting proper although these

have not been available on view for shareholders.

Art. 16. The Chairman of the Bank’s Board of Directors or an elected Chairman will direct shareholders’ meetings

and the election of a Secretary to the meeting. The Chairman of the meeting will at the outset thereof investigate wheth-

1735

er it has been lawfully called and also whether a meeting be lawful in other respects and will declare as to whether this
be so. He directs all debates and the casting of votes. 

When a meeting has been opened a list shall be prepared of shareholders and shareholders’ representatives attending

in order that it be clear how many shares and votes each of them controls. This list shall be used until a shareholders’
meeting may amend it.

Art. 17. The Secretary to the meeting keeps a Record of Minutes. Therein shall be entered the decisions of a share-

holders’ meeting along with the conclusions of the casting of votes. A list of shareholders present and their represent-
atives shall be entered in the Record of Minutes or be attached thereto. Minutes shall be read aloud before the end of
a meeting and comments, if any, shall be entered therein. The Chairman and Secretary of the meeting shall sign the
Record of Minutes.

At the latest fourteen days following upon a shareholders’ meeting shareholders shall have access to the Record of

Minutes or a certified transcription of Minutes at the Bank’s offices. The Record of Minutes shall be preserved in a secure
manner.

Recorded Minutes shall constitute complete evidence of that which has occurred at meetings.

Art. 18. At shareholders’ meetings one vote will attach to each ISK of share capital. 
The plurality of votes will decide issues at shareholders’ meetings, unless alternative instructions be contained in the

present Articles of Association or national Laws. In case of even votes upon elections lots will be drawn to decide the
issue. Votes shall be cast by written ballot if any voting attendant at the meeting so requires. 

The approval of all shareholders is required for the following purposes:
1. To obligate shareholders to contribute funds and other items for the needs of the Company in excess of their

obligations.

2. To obligate shareholders to be subject to redemption of their shares in part or in full in excess of that which is

instructed in the national Laws, unless the Bank be dissolved or the share capital be lawfully reduced.

3. To alter the Company’s object to a considerable extent.
4. To amend the provisions of the Articles of Association relating to the right to vote or equality between sharehold-

ers.

Section IV. The Bank’s Board of Directors

Art. 19. The Company’s Board of Directors, who according to the present Articles of Association and the Act re-

specting Commercial Banks and Savings Banks, are named the Bank’s Board of Directors; shall consist of five persons
elected at an Annual General Meeting for one year at a time. Five Alternates shall also be elected. Qualifications of mem-
bers of the Bank’s Board of Directors will be in accordance with Laws. Elections to the Bank’s Board of Directors shall
at all times be by written ballot if proposals are submitted for more persons than shall be elected.

The Bank’s Board of Directors will elect a Chairman from the group of Directors and will in other respects delegate

duties among themselves.

Art. 20. The Chairman will call meetings of the Bank’s Board of Directors and will direct these. Meetings shall be

held at any time he considers this necessary. The Chairman is also in duty bound to call a meeting of the Bank’s Board
of Directors upon the requirement of one Board Member or Managing Director. Meetings of the Bank’s Board of Di-
rectors shall be called at a minimum advance notice of 24 hours. Meetings of the Bank’s Board of Directors are qualified
to pass resolutions if the majority of Board members or their Alternates is in attendance. The plurality of votes decides
issues upon the despatch of a matter. In case of even votes the Chairman’s vote will decide the issue.

The Bank’s Board of Directors shall keep a Record of Minutes on that which occurs at Board meetings and confirm

it by means of their signatures.

Art. 21. The Bank’s Board of Directors have superior control of the Bank’s activities in conformity with the Laws

applying thereto, rules and resolutions and supervise the Bank’s operations. The Bank’s Board of Directors undertake
i.a. the following tasks:

1. To engage Managing Directors, determine their wages and terms of engagement and lay down letters of instruc-

tions for them. Also to confirm the engagement of a Deputy Managing Director in accordance with the proposal of the
Board of Managing Directors.

2. To engage an Audit Department Manager who will be responsible vis-à-vis the Bank’s Board of Directors, deter-

mine his terms of engagement and lay down letters of instructions for him.

3. To confirm proposals of the Board of Managing Directors concerning the principal sectors of the Bank’s adminis-

trative organization.

4. To formulate a policy for interest and tariff affairs and lay down general rules relating to the granting of credit and

guarantees after having obtained a statement from the Board of Managing Directors.

5. After having received a proposal from the Board of Managing Directors to lay down guidelines relating to the annual

granting of information to the Bank’s Board of Directors relating to credit and guarantees granted to individuals and
legal persons who do, directly or indirectly on account of holding or in another manner, considerably influence the
Bank’s arrangements or are subject to the control of individuals or legal persons having such influence.

6. To render a decision on the depreciation of credit. The Bank’s Board of Directors are authorized to charge Man-

aging Directors with undertaking the depreciation of credit in accordance with rules laid down by the Banks Board of
Directors.

7. To decide upon the personnel authorized to bind the Bank and lay down rules relating thereto.
8. To determine who shall take a seat on behalf of the Bank on the Board of Directors of an establishment or a busi-

ness concern.

1736

9. To submit a proposal to an Annual General Meeting concerning the appropriation of net revenue in accordance

with the annual accounts.

10. To render a decision on the establishment or abolition of a Branch.
11. To render a decision on the construction, purchase and sale and hypothecation of the Bank’s real estate.
12. To decide upon the purchase and sale of share certificates and other shares in Companies or establishments to

which the Bank is a party.

13. To render a decision on the merging with other Commercial Banks or Savings Banks, cf. Article 72 and 74 of Act

No. 113/1996.

14. To undertake such other tasks with which the Bank is charged in accordance with the Act respecting Commercial

Banks and Savings Banks or other Acts or which the Board of Managing Directors submit to the Bank’s Board of Direc-
tors.

The proposals of the Board of Managing Directors shall be sought prior to a decision being made in accordance with

clauses 6 - 13.

Art. 22. The Bank’s Board of Managing Directors consists of two Managing Directors.
Managing Directors are engaged in accordance with clause 1, Article 21. They undertake tasks with which they are

charged in accordance with a letter of instructions.

The Bank’s Board of Directors will determine the detailing of duties of the Managing Directors after having received

a proposal from the Board of Managing Directors.

The Bank’s Board of Managing Directors are responsible for the daily operations of the Bank and undertake a power

of decision on its entire affairs which are not entrusted to others in Laws, Regulations or Articles. They shall see to it
that the operation of the Bank be in conformity with Laws, Regulations or Articles and the decisions of the Bank’s Board
of Directors.

The Managing Directors attend meetings of the Bank’s Board of Directors, unless the latter make an alternative de-

cision. The Board of Managing Directors will hold regular meetings and will keep a Record of Minutes.

The Managing Directors shall meet all the conditions of qualifications stipulated by the Act respecting Commercial

Banks and Savings Banks and the Act respecting Public Limited Liability Companies at each giver time.

Section V. Accounts and Auditing 

Art. 23. At an Annual Meeting there shall be elected for the Bank a State Authorized Public Accountant or an Audit

Office for a year at a time. An Auditor shall study the Bank’s accounts and all accounting documents for each operational
year and he shall have access to the Bank’s entire books and documents for that purpose.

An Auditor shall meet all the conditions of qualifications provided for in Laws at each given time.

Art. 24. The Bank’s operational and fiscal year is the calendar year. The Bank’s Board of Directors and Board of

Managing Directors will every year prepare annual accounts and an annual report. The annual accounts and the annual
report form an entity.

The annual accounts shall be prepared in accordance with Laws, rules and good accounting practice, both as it per-

tains to assessment of the various items, layout, specification, explanatory notes and the titles of items.

Art. 25. The Auditor shall almdit the Bank’s annual accounts in conformity with Laws and good accounting practice.

Upon completion of audit the Auditor shall sign the annual accounts and the endorsement shall accompany the annual
accounts as his report. The annual accounts and the audit report shall be available for at least a week prior to the Annual
General Meeting on view for shareholders.

Section VI. Other Provisions

Art. 26. It is not permissible to determine that shareholders of the Bank enjoy more favourable terms than its other

customers in dealings with the Bank which will be traced directly to the holdings of the shareholders concerned.

Art. 27. The present Articles of Association may be amended at a lawful Annual General Meeting or an extraordinary

meeting, provided that the amendment be approved by a minimum of two-third of the votes cast as well as by share-
holders controlling a minimum of two-third of the share capital represented by voters at the meeting and provided that
an alternative number of votes be not stipulated in the Bank’s Articles of Association or the national Laws.

Motions concerning amendments to the Articles of Association shall be mentioned in the call to a meeting.

Art. 28. Dissolution or merging with other establishments shall be proceeded with in accordance with the provisions

of the Act respecting Commercial Banks and Savings Banks, the provisions of the Act respecting public Limited Liability
Companies and other Acts as applicable.

Art. 29. Where the provisions of the present Articles of Association do not stipulate proposed proceedings these

shall be in accordance with the Act respecting Conaxaercial Banks and Savings Banks, the Act respecting Public Limited
Liability Companies and the provisions of the Act respecting Annual Accounts as well as other provisions of Laws which
may be appropriate.

Reykjavik March 2nd, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91448/999/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

1737

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 29.112. 

—

<i>Extract of the Resolutions of the Annual General Shareholders Meeting held on 8 October 2002

The Meeting resolved:
- To elect six (6) Directors, specifically to re-elect:
Mr Thomas Balk,
Mr Martin Cambridge,
Ms Emmanuelle Entringer,
Mr Claude Hellers,
Mr Andrew Steward,
Mr Marc Wathelet.
All such Directors were elected to serve until the next Annual General Meeting and until their successors have been

elected.

- To elect Mr Jean Hamilius as a Director of the Company for the period from 1 July 2002 to 18 September 2002.

Luxembourg, 8 October 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91588/711/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 29.112. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91589/711/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 29.112. 

—

<i>Extract of the Minutes of a Meeting of the Board of Directors of the Company,

<i>held at the registered office of the Company on 18 September 2002 at 11. 00 a.m.

<i>Appointment of Auditors

After due consideration, it was resolved that PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. be reappointed as auditors of the

Company for one year ending at the Annual General Shareholders Meeting in 2003.

Luxembourg, 8 October 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91590/711/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

SACNAS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 49.516. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SACNAS RE S.A., ayant son

siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 396 du 23 juillet 1997,

E. Entringer / N. Philipps
<i>Chairman / Secretary

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Signature

E. Entringer / N. Philipps
<i>Director / Company Secretary

1738

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 623 du 18 août 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 49.516.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.25 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, demeurant

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, V. Coquille, N. Krachmanian, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 137S, fol. 12, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91637/206/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

SACNAS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 49.516. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 décembre 2002.

(91638/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 16 décembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

1739

CIVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société de droit suisse CHEPHA VERWALTUNGS AG, avec siège social à CH-6900 LUGANO, 1, via Degli

Amadio,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-

2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,

aux fins d’une procuration donnée à Lugano, le 26 septembre 2002.
2) Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,

rue Beaumont.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CIVIFIN S.A., société anonyme.

 Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, et d’après les conditions et modalités prévues à l’article qua-
torze des présents statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra même être trans-
féré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordinaires d’ordre
militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou seraient im-
minents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

 Art. 4. La Société a pour objet d’effectuer tant par elle-même que par l’intermédiaire des entreprises dépendantes

toutes opérations et activités se rattachant dans le sens le plus large au commerce, à la commercialisation ainsi qu’à
l’exploitation de patrimoines immobiliers, de même que la prestation de services dans ces domaines, ainsi que les pres-
tations de services y connexes ou annexes, notamment la consultation logistique dans l’usage d’infrastructures et l’usage
des services, ainsi que toutes prestations dans le domaine de l’intermédiation immobilière, ainsi que la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre manière.

Rentrent dans cet objet social l’acquisition de brevets, de marques de fabrique et de tous autres droits de propriété

industrielle, de procédés de fabrication et de savoir faire, brevetés ou autrement protégés ou non, et la concession de
licences, leur gestion et leur mise en valeur. 

Elle peut accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes assistances

financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter
autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services notamment de conseil tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir
toutes autres opérations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.

 Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par mille deux cent

quatre-vingts (1.280) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont émises sous la forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 6. Les actions sont librement transmissibles pour cause de mort, en faveur des descendants ou ascendants en

ligne directe, des frères et soeurs des actionnaires.

Les actions sont librement cessibles en faveur de sociétés ou autres entités contrôlées par les actionnaires existants. 
Si un actionnaire a l’intention de transférer, par acte entre vifs, tout ou une partie de ses actions à des personnes

autres que celles indiquées dans l’alinéa qui précède ou à des tiers, les actionnaires existants ont un droit de préemption
proportionnel à leur part dans le capital.

L’offre de préemption contenant l’indication du nombre de titres cédés, du nom du tiers acheteur, du prix, ainsi que

des modalités de paiement, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil d’adminis-
tration qui en informera les actionnaires existants.

1740

L’offre pourra être valablement retirée avant que soit entamée la procédure de nomination du collège d’experts com-

me il est dit à l’alinéa 8.

Les actionnaires intéressés par I’achat doivent signaler leur intention par lettre recommandée avec accusé de récep-

tion au conseil d’administration au plus tard dans les 60 jours à partir de la réception de I’offre de vente. Le conseil
d’administration en informera les vendeurs.

Les actionnaires intéressés par l’achat peuvent accepter le prix indiqué dans l’offre ou bien déclarer qu’ils entendent

entamer Ia procédure de détermination du prix par un collège d’experts.

Dans ce dernier cas, le prix est déterminé par un collège d’experts composé de trois membres, dont un membre est

nommé par Ia partie intéressée à Ia vente dans un délai de 15 jours à partir de l’exercice du droit de préemption, tandis
que l’autre membre est nommé, dans les 15 jours suivant Ia nomination du premier expert par l’actionnaire intéressé
ou, conjointement par les actionnaires intéressés à I’achat. Le troisième membre, qui a Ia fonction de président du col-
lège d’experts, est désigné par les deux experts déjà nommés dans les 15 jours à partir de Ia nomination du deuxième
expert. Au cas où l’une des parties ne procédera pas à la nomination d’un expert ainsi qu’en cas de désaccord sur Ia
nomination du troisième expert, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement comme il est prévu
par le Nouveau code de procédure civile en matière d’arbitrage. 

Le collège d’experts détermine le juste prix des actions, objet de Ia vente, à Ia date de l’exercice du droit de préemp-

tion sur base de tous les éléments que les parties auront droit de lui soumettre ainsi que sur base des principes et règles
comptables internationaux généralement reconnus en matière de détermination de Ia valeur d’actions, en prenant en
considération les bénéfices réalisés pendant les trois dernières années.

Le collège d’experts rend son évaluation au plus tard dans les 90 jours à partir de la nomination du troisième expert.
L’évaluation lie définitivement les parties sans qu’un recours en appel ne soit possible.
Tous les frais du collège et de procédure sont pour moitié à charge du vendeur et pour moitié à charge de l’acquéreur

ou des acquéreurs proportionnellement aux actions achetées.

Le paiement du prix a lieu au moment de Ia cession des actions.
Si les actionnaires existants n’ont pas exercé le droit de préemption dans les délais établis ci-dessus, I’actionnaire in-

téressé à Ia vente a le droit de vendre les actions au tiers indiqué et aux conditions communiquées au conseil d’admi-
nistration conformément aux dispositions ci-dessus.

Si le droit de préemption est exercé par plus d’un actionnaire, il sera considéré exercé, sauf accord contraire des

parties, par les actionnaires acquéreurs proportionnellement au nombre de leurs actions et aux droits dont chaque ac-
tionnaire est titulaire, sous condition bien entendu que toutes les actions soient achetées.

Les actionnaires qui ont préempté peuvent déclarer leur disposition à se porter acquéreurs des actions non préemp-

tées dans la proportion des actions qu’ils détiennent.

Les dispositions du présent article concernant Ia vente des actions sont applicables à Ia constitution et à Ia cession

des droits réels de jouissance et de garantie, ainsi qu’aux droits préférentiels.

 Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

 Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

 Art. 10. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué

par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable. 

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

1741

 Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

 Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

 Art. 13. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

 Art. 14. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même action-

naire, chaque action donnant droit à une voix.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

L’assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues dans les dispositions des lois coordon-

nées sur les sociétés commerciales.

 Art. 16. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i> Dispositions transitoires

1) Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se réunit en 2003.

<i>Souscription 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en totalité de leur valeur nominale par des versements en espèces,

de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cent dix euros (EUR 1.510,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes ès-qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, à l’unanimité, ils ont pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gabriele Bravi, administrateur de sociétés, demeurant à Altamira Suites, apto. 16F, Los Palos Grandes,

Caracas, Venezuela,

b) Monsieur Filippo Dollfus, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, Via degli

Amadio, 1,

Le capital social a été souscrit comme suit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 EUR

1. CHEPHA VERWALTUNGS AG, préqualifiée, 1.279 actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.975,-

2. Mademoiselle Gabriele Schneider, préqualifiée, 1 action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,-

Total: 1.280 actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 32.000,-

1742

c) Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg,

23, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,

rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes celles-ci, par leurs mandataires, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: C. Geiben, G. Schneider, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 137S, fol. 36, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91314/230/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

K.M.K. AGROINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 70.715. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung 

<i>vom Freitag, den 13. Dezember 2002, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der amtierende Verwaltungsrat wird mit sofortiger Wirkung abberufen; ihm wird volle Entlastung erteilt.

2) Der amtierende Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A. wird mit sofortiger Wirkung

abberufen; ihm wird volle Entlastung erteilt. 

3) Die Versammlung ernennt zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern: 
Herrn Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, Luxemburg, als Vorsitzender des Verwaltungsrates;
Herrn Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg;
Frau Silvia Gudenburg-Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Das Mandat der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

4) Die Versammlung ernennt zu neuem Aufsichtskommissar:
LCG INTERNATIONAL A.G., 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.
Das Mandat des Aufsichtskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

Luxemburg, den 13. Dezember 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91663/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

LIFETIME IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 77, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

(91709/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Die Versammlung
Unterschrift

LIFETIME IMMOBILIERE S.A.
Signature

1743

RENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.579. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RENELUX établie et ayant

son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Mersch en date du 8 août 1988, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 289 du 29 octobre 1988,

modifié par un acte du même notaire Gérard Lecuit en date du 6 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 117 du 10 avril 1990,

modifié par un acte du notaire instrumentant en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 205 du 8 mai 1995,

modifié par un acte du notaire instrumentaire en date du 18 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, numéro 459 du 17 septembre 1996,

modifié par un acte du notaire instrumentant en date du 15 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, numéro 695 du 11 décembre 1997,

modifié par un acte du notaire instrumentant en date du 17 avril 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, numéro 479 du 24 juin 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 28.579.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.20 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, demeurant

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Ratification de la cooptation de Monsieur Thierry Lopez.

2.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

3.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

4.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Thierry Lopez, fondé de pouvoir principal, demeurant à B-

6717 Attert, 3, rue Louchert.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall, avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.25 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, V. Coquille, N. Krachmanian, P. Decker.

1744

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 24, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91635/206/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

RENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.579. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 décembre 2002.

(91636/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

G.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 93, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91664/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

GEIMER DECORATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 28.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 93, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91665/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

MOBILEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74-74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91666/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

MOBILEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74-74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91667/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

1745

MANHATTAN SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 77, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

(91700/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

MANHATTAN SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 77, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

(91701/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand two, on the sixth of December.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered

office in the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October
2001, published in the Mémorial C, number 302 of February 22, 2002.

The articles of association having been amended by several deeds of the undersigned notary, and for the last time on

the 7th October 2002, not yet published in the Mémorial Recueil C.

The meeting is opened by Mr Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary of the meeting Ms Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of paragraph 1 of Article 2 of the Corporation’s by-laws to read:
«The registered office of the corporation is established in Strassen.»
2. Establishment of the registered office of the Corporation at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.

II. - There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

lll. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV. - After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The meeting resolves to amend paragraph 1 of Article 2 of the Corporation’s by-laws to read:
«The registered office of the corporation is established in Strassen.» 

<i>Second resolution

The meeting resolves to establish the registered office of the Corporation at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.

MANHATTAN SECURITIES HSA
Signature

MANHATTAN SECURITIES HSA
Signature

1746

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at five hundred euros (EUR 500.-).

There being no further items on this agenda, the meeting was closed. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège so-

cial au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001,
publié au Mémorial C, numéro 302 du 22 février 2002.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 7 octobre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts dont la teneur sera la suivante:

Le siège de la société est établi à Strassen.
2. Fixation du siège social de la Société à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre

d’Actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les Actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. - Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts dont la teneur sera la suivante:

«Le siège de la société est établi à Strassen». 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de fixer le siège social à L-8011 Strassen, 283, route d’ Arlon.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à cinq cents Euros (500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, R. Niland, I. Claude, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91649/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Senningerberg, le 16 décembre 2002.

P. Bettingen.

1747

SOFREA, SOCIETE FRANÇAISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 26.659. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg -Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FRANÇAISE DE

REASSURANCE en abrégé SOFREA établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Mersch en date du 18 septembre 1987, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 384 du 30 décembre 1987,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 5 décembre 1989, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 185 du 7 juin 1990,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 300 du 30 juin 1995,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 419 du 7 juin 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 26.659. 

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.05 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Nathalie Krachmanian, assistant Vice-President Legal Department, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:

I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Acceptation de la démission de Monsieur Roland Frère.
2.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

3.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pour-
ra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

4.- Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Roland Frère de ses fonctions d’administrateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall, avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration pour-
ra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.10 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, N. Krachmanian, V. Coquille, P. Decker.

1748

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 24, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91647/206/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

SOFREA, SOCIETE FRANÇAISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 26.659. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(91648/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the third of December.
Before Us Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. The company STARING CAPITAL GP, S.à r.l., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard

Joseph II, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of this day, here represented by Mr Marc Seimetz,
lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 2nd, 2002.

(hereinafter the «General Partner»);
2. The company NATIONALE NEDERLANDEN INTERVEST XII B.V., having its registered office at Schenkkade 65,

P.O. Box 90463, 2509 LL The Hague, The Netherlands, here represented by Mr Marc Seimetz, previously named, by
virtue of a proxy given in The Hague, on December 2nd, 2002.

3. The company STARWOOD CAPITAL UK, S.à r.l., having its registered office at 398 route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, here represented by Mr Marc Seimetz, previously named, by virtue of a proxy given in Greenwich, Connecticut,
USA, on November 27, 2002;

The parties under 2 and 3 hereinafter referred to as the «Limited Partner» or the «Limited Partners».
Hereinafter the Limited Partners and the General Partner will be referred to individually as a 'Shareholder' and col-

lectively as the 'Shareholders'.

Such proxies, after signature ne varietur by the proxy holder(s) of the appearing parties and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed with it.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to record as follows the Articles

of Association of a 'Société en commandite par actions' which they form between themselves.

Art. 1. Denomination and form.
There is hereby established between the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter is-

sued a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of STARING CAPITAL GP
PARTNERS SCA (herein the 'Company'). All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as
letters, invoices or publications, must bear the registered name of the Company followed by 'société en commandite
par actions', the address of the registered office of the Company and the initials 'R.C.' followed by the number under
which the Company is registered with the Luxembourg company register.

Art. 2. Term of Company - Dissolution.
The Company is incorporated for an unlimited period of time. 
The Company shall not be dissolved in the event of a withdrawal of the General Partner (a 'Withdrawal'), i.e. in the

case where the General Partner (i) is dissolved or commences its winding-up, (ii) makes an assignment for the benefit
of creditors, (iii) files a voluntary petition in bankruptcy, (iv) is adjudged a bankrupt or insolvent, or has entered against
it an order for relief in any bankruptcy or insolvency proceeding, (v) files a petition or answer seeking for itself any re-
organization, arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution, or similar relief under any statute, law,
or regulation, (vi) files an answer or other pleading admitting or failing to contest the material allegations of a petition
filed against it in any proceeding of this nature, or (vii) seeks, consents to, or acquiesces in the appointment of a trustee,
receiver, or liquidator of the General Partner or of all or any substantial part of its properties. In the case of a withdrawal
of the General Partner, as defined above, a new general partner shall be appointed in accordance with Article 13 of the
present Articles of Association. The Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders adopted in the man-
ner required for the amendment of these Articles of Association, as prescribed in Article 21 hereto as well as the law
of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

1749

Art. 3. Purposes.
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the trans-
fer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the owner-
ship, administration, development and management of its portfolio.

The Company may carry on directly any commercial, industrial and financial activity or maintain a commercial estab-

lishment open to the public. The Company may participate in the establishment and development of any financial, indus-
trial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of
loans, guarantees or otherwise. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

for the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or

other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner. In the event
that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg partnership limited by shares.

Art. 5. Capital.
The issued share capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into twenty (20)

Class A management shares (the ’Class A Shares’), and three thousand and eighty (3,080) Class B ordinary shares (the
’Class B Shares’), each with a par value of ten Euros (EUR 10.-) per share, all of which are fully paid up.

The shares of the Company are and shall remain in registered form.
The Company shall keep a share register at its registered office.

Art. 6. Transfer of shares.
The Class A and B Shares of the Company may not be assigned, pledged, mortgaged, hypothecated, sold or otherwise

disposed or encumbered, without the prior consent in writing of all the Shareholders.

Art. 7. Repurchasing of shares.
The Company is authorised to repurchase its own shares within the limits set by article 49-2 of the law of 10th Au-

gust, 1915, as amended.

Art. 8. Liability of Shareholders.
The owners of Class B Shares (the ’Limited Partners’) are only liable up to the amount of their capital contribution

made to the Company.

The liability of the General Partner, who is the only one that can become owner of Class A Shares, shall be unlimited.

Art. 9. Meetings of Shareholders.
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the notice of meeting, on the third Tuesday of the month of May at 3.00 pm. If such day is a public holiday in Luxem-
bourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. All general meetings shall be chaired by the General Partner.

Art. 10. Notice, proxies, majority.
The notice periods required by law shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the Company, as well

as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. All Shares will vote as one class, except on any proposed amendments to the Ar-

ticles of Association affecting the respective rights of the classes. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders
by appointing another person as his proxy in writing whether in original or by telefax, cable, telegram or telex.

Resolutions at meetings of Shareholders will always require unanimity.

Art. 11. Convening notice.
Shareholders’ meetings shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board, pursuant to a notice

setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the
Shareholder’s address on record in the register of Shareholders.

If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 12. Powers of the meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders

of the Company.

1750

Art. 13. Management.
The Company shall be managed by the General Partner who shall be the liable partner (associé - gérant - commandité)

and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of
the assets of the Company.

In the case of a Withdrawal of the General Partner of the Company, as defined above in Article 2 of the present

Articles of Association, the General Partner shall be replaced by an unanimous vote of the general meeting of the Share-
holders of the Company, the approval of the General Partner however not being required. Pending the designation of
this new general partner the Company shall be managed on a temporary basis by a provisional manager appointed by
the Supervisory Board in accordance with article 112 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as
amended. The provisional manager shall, within a fortnight of his appointment, convene the general meeting of Share-
holders referred to above. The General Partner may also be removed in case of proven gross and willful misconduct by
an unanimous vote of the general meeting of the Shareholders of the Company, the approval of the General Partner
however not being required.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company’s interest which are not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the meeting of Share-
holders or to the supervisory Board.

The General Partner shall namely have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and

all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other under-
takings that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Gen-
eral Partner shall have, and shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the
Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

Art. 14. The General Partner’s interest in transactions of the Company - Non exclusivity. 
No contract or other transaction between the Company and any corporation or firm shall be affected or invalidated

by the fact that the General Partner or any one or more of the directors or officers of the General Partner is interested
in or a director, associate, officer, employee or a shareholder of such other corporation or firm. Following disclosure
to such effect, no contract or other transaction between the Company and any corporation or firm shall be affected or
invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the directors or officers of the General Partner
is interested in or is a director, associate, officer, employee or a shareholder of such other corporation or firm. Follow-
ing disclosure to the General Partner, any director or officer of the General Partner, who serves as a director, officer
or employee of any corporation or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not
by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.

The functions and duties which the General Partner undertakes on behalf of the Company shall not be exclusive and

the General Partner may perform similar functions and duties for others and may engage in any other activity including,
without limitation, acting as a general partner, manager or engaging in any other activity provided, however, that the
General Partner continues properly to manage the affairs of the Company.

Art. 15. Authorized signature.
The Company shall be bound by the signature of the General Partner or by the individual or joint signatures of any

other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General Partner shall deter-
mine in his discretion, except that such authority may not be conferred to a Class B Shareholder (a ’Limited Partner’)
of the Company.

Art. 16. Supervisory Board.
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the ’Supervisory Board’).

The Supervisory Board shall be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may de-

termine and it shall authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to law or under the Articles of
Association, exceed the powers of the General Partner.

The Supervisory Board shall be elected by the general meeting of Shareholders for a maximum term of six years,

which shall be renewable.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the General Partner.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board with

at least eight days prior notice, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original
or by cable, telegram, telefax or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the
members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable,

telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented.

1751

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such

meeting. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

Art. 17. Minutes of the Supervisory Board.
The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Super-
visory Board.

Art. 18. Accounting year - Accounts.
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and it shall terminate on 31st December of each year.
The accounts of the Company shall be expressed in Euros (EUR).

Art. 19. Allocation of profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of
the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

In respect of the allocation and distribution of profits and liquidation payments, in any form whatsoever, the Class A

Shares will have the same rights as the Class B Shares, unless otherwise provided in these Articles of Association.

The General Partner shall determine how the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay divi-

dends from time to time, as it, in its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.
The general meeting of Shareholders shall have to approve the General Partner’s decision to pay dividends as well as
the profit allocation proposed by the General Partner.

The dividends may be paid in Euro (EUR) or in any other currency determined by the General Partner and they may

be paid at such places and times as may be determined by the General Partner.

The General Partner may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in

Luxembourg law.

Art. 20. Dissolution and liquidation.
The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders.
The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)

named, by the general meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

Art. 21. Amendments.
These Articles of Association may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders by unanimous

decision of all shareholders.

Art. 22. Indemnity.
The Company agrees to indemnify, pay, protect and hold harmless the General Partner, its respective agents, affiliates,

shareholders, officers, directors, advisors, consultants, employees and representatives (collectively, the 'Indemnified
Parties') from and against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, proceed-
ings, costs, expenses and disbursements of any kind or nature whatsoever (including, without limitation, all reasonable
costs and expenses of attorneys, defense, appeal and settlement of any and all suits, actions or proceedings instituted
or threatened against the Indemnified Parties or the Company) and all costs of investigation in connection therewith
which may be imposed on, incurred by, or asserted against the Indemnified Parties or the Company in any way relating
to or arising out of, or alleged to relate to or arise out of, any action or inaction on the part of the Company, on the
part of the Indemnified Parties when acting on behalf of the Company or on the part of any agents when acting on behalf
of the Company, provided, that the Company shall not be liable to the General Partner for any portion of such liabilities,
obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, proceedings, costs, expenses or disbursements of any
kind or nature whatsoever (including, without limitation, all reasonable costs and expenses of attorneys, defense, appeal,
and settlement of any and all suits, action or proceedings instituted or threatened against the Company) and all costs of
investigation in connection therewith asserted against the Company which result from the Manager’s or its Affiliate’s
fraud, gross negligence or willful misconduct.

In any action, suit or proceeding against the Company or any Indemnified Party relating to or arising, or alleged to

relate or to arise, out of any such action or non-action, the Indemnified Parties shall have the right to employ, at the
expense of the Company, counsel of the Indemnified Parties’ choice, which counsel shall be reasonably satisfactory to
the Company, in such action, suit or proceeding. If joint counsel is so retained, an Indemnified Party may nonetheless
employ separate counsel, but at such Indemnified Party’s own expense.

If an Indemnified Party is determined to have committed a fraud, gross negligence or willful misconduct, it will then

have to reimburse all the expenses paid by the Company on its behalf under the preceding paragraph.

Art. 23. Applicable law.
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined by application of the provisions of Lux-

embourg law, and, in particular the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory provisions

(1) The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2003.
(2) The first annual general meeting of Shareholders shall be held in the year 2004.

1752

<i>Subscription and payment

The Articles of Association having thus been established, the above-named parties have subscribed the three thou-

sand one hundred (3,100) shares as follows: 

All Class A Shares and Class B Shares have been entirely paid up by contribution in cash, so that the amount of thirty-

one thousand euros (EUR 31,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the un-
dersigned notary.

<i>Statement

The notary executing this deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the law of 10th

August, 1915 as amended, he confirms that these conditions have been fulfilled and he further confirms that these Ar-
ticles of Association comply with the provisions of article 27 of the above law.

<i>Estimation of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs, fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of its formation amount approximately to EUR 2,500.-.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having been duly con-

vened, immediately proceeded to the holding of a general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, the Shareholders passed with the consent of the Gen-

eral Partner, the following resolutions by unanimous vote:

1. That the number of members of the Supervisory Board be set at four.
That there be appointed as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general meeting to

be held in 2004:

1) Mr Nicholas Simon Barkley Gill, residing in 58 Park Avenue, Bush Hill Park, Enfield, Middlesex, EN1 2HW
2) Mr Stephen Colin Pyne, residing in 59 Woodlands Avenue, New Maldon, Surrey, KT3 3UH
3) Mr Jerome Silvey, STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591 West, Putman Ave, Greenwich, CT 06830 USA
4) Mr Ellis F. Rinaldi, STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591 West, Putman Ave, Greenwich, CT 06830 USA

2. That the address of the registered office of the Company be L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present Articles of Association are worded in English followed by a French version; at the request of the same ap-
pearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version
will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société STARING CAPITAL GP, S.à r.l., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, ici représentée par M. Marc Seimetz, avocat,
établi à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(ci-après l’'Associé Commandité').
2. La société NATIONALE NEDERLANDEN INTERVEST XII B.V., ayant son siège social à Schenkkade 65, P.O. Box

90463, 2509 LL The Hague, The Netherlands, ici représentée par Monsieur Marc Seimetz, prénommé, en vertu d’une
procuration donnée à La Haye, le 2 décembre 2002.

3. La société STARWOOD CAPITAL UK, S.à r.l., ayant son siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, ici

représentée par Monsieur Marc Seimetz, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Greenwich, Connecticut, le
27 novembre 2002.

Les parties sub 2 et 3 sont ci-après désignés par l’'Associé Commanditaire' ou les 'Associés Commanditaires'.
Ci-après l’Associé Commandité et le ou les Associés Commanditaires sont désignés individuellement l’'Actionnaire'

et ensemble les 'Actionnaires'.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

- The company STARING CAPITAL GP, S.à r.l., previously named, twenty Class A shares  . . . . . . . . . . . . . . .

20

- The company NATIONALE NEDERLANDEN INTEREST XII B.V., previously named, seven hundred and sev-

enty Class B shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770

- The company STARWOOD CAPITAL UK, S.à r.l., previously named, two thousand three hundred and ten

Class B shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,310

Total (Class A and B Shares): three thousand one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

1753

Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts

constitutifs d’une société en commandite par actions qu’elles forment entre elles.

Art. 1

er

. Dénomination et forme.

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en commandite par actions

sous la dénomination de STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA (ci-après désignée la 'Société'). Tous les documents
rédigés par la Société et destinés à des tiers, tels que des lettres, factures ou publications, devront mentionner la raison
sociale de la Société suivie de la mention 'société en commandite par actions', de l’adresse du siège social de la Société
et des initiales 'R.C.' suivies du numéro sous lequel la Société est enregistrée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Art. 2. Durée de la Société - Dissolution.
La Société est établie pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute en cas de retrait de l’Associé Commandité (le 'Retrait'), c’est à dire dans le cas où

l’Associé Commandité (i) est dissous ou entame sa liquidation, (ii) cède ses droits au bénéfice de créanciers, (iii) dépose
une demande volontaire de mise en faillite, (iv) est jugé en faillite ou en cessation de paiements ou a introduit une re-
quête en décharge dans une procédure de faillite ou d’insolvabilité, (v) introduit une requête ou des conclusions en dé-
fense demandant sa réorganisation, un arrangement, compromis, réajustement, une liquidation, dissolution, ou toute
décharge par application d’une loi, d’un texte légal ou d’un règlement, (vi) dépose des conclusions ou un autre document
reconnaissant ou ne contestant pas les allégations matérielles d’une requête introduite contre lui dans une procédure
de cette nature, ou (vii) demande, consent à ou acquiesce à la désignation d’un administrateur, curateur, ou liquidateur
de l’Associé Commandité ou de tout ou d’une partie substantielle de ses biens. En cas de retrait de l’Associé Comman-
dité, tel que défini ci-dessus, un nouvel Associé Commandité doit être désigné, conformément à l’article 13 des présents
statuts.

La Société peut être dissoute par résolution des Actionnaires prise de la manière requise pour une modification des

présents statuts, telle que prescrite par l’article 21 de ces statuts et la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée.

Art. 3. Objet.
La SCA a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre façon, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre d’actions, de titres, d’obligations, de valeurs mobilières et d’autres titres de toute sorte et la posses-
sion, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

 La SCA peut exercer directement toute activité commerciale, industrielle et financière ou maintenir un établissement

commercial ouvert au public. La SCA peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale à Luxembourg et à l’étranger et peut leur apporter toute assistance par voie de prêt,
garanties ou tout autre moyen. La SCA peut emprunter sous toute forme et émettre des titres.

En général, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et mener toute opération qui lui semble

utile pour l’accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Siège social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé des succur-

sales ou d’autres bureaux à Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’Associé Commandité. Au cas où l’Associé
Commandité estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à com-
promettre l’activité normale du siège social de la Société, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société en commandite par actions
luxembourgeoise.

Art. 5. Capital.
Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000) divisé en vingt (20) actions de comman-

dité classe A ('Actions de Classe A'), et trois mille quatre-vingt (3.080) actions ordinaires de classe B ('Actions de Classe
B'), d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10) par action, toutes entièrement libérées.

Les actions de la Société sont et resteront nominatives.
La Société tiendra un registre des actions à son siège social.

Art. 6. Transfert d’actions.
Les Actions de Classe A et de Classe B ne peuvent être cédées, mises en gage, vendues ou disposées ou grevées

d’une quelconque manière, en tout ou partie, sans le consentement préalable par écrit de tous les Actionnaires.

Art. 7. Rachat d’actions.
La Société est autorisée à racheter ses propres actions dans les limites fixées par l’article 49-2 de la loi du 10 août

1915, telle que modifiée.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires.
Les propriétaires d’Actions de Classe B (les 'Associés Commanditaires') ne sont responsables qu’à concurrence du

montant de leur contribution au capital de la Société.

La responsabilité de l’Associé Commandité, qui est le seul à pouvoir être propriétaire d’Actions de Classe A, est il-

limitée.

1754

Art. 9. Assemblées des Actionnaires.
L’assemblée générale ordinaire des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social qui sera fixé dans l’avis de convo-
cation, le troisième mardi du mois de mai à quinze heures. Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l’assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des Actionnaires pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de con-

vocation respectifs.

Toutes les assemblées générales seront présidées par l’Associé Commandité.

Art. 10. Convocation, procurations, majorité.
Les délais de convocation requis par la loi seront applicables aux assemblées des Actionnaires de la Société ainsi qu’à

la conduite des assemblées, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts. Chaque action
donne droit à une voix. Toutes les Actions voteront comme une seule classe sauf pour les modifications proposées aux
statuts affectant les droits respectifs des classes. Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Action-
naires en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par téléx une autre personne
comme mandataire.

Les décisions des assemblées des Actionnaires seront toujours prises à l’unanimité.

Art. 11. Avis de convocation.
Les assemblées des Actionnaires seront convoquées par l’Associé Commandité ou par le Conseil de Surveillance, par

convocation indiquant l’ordre du jour et adressée par lettre recommandée au moins huit jours avant la date de l’assem-
blée à chaque Actionnaire à l’adresse indiquée sur le registre des actions.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des Actionnaires, et affirment avoir été dûment

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 12. Pouvoirs de l’assemblée des Actionnaires.
Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’ensemble des Actionnaires

de la Société.

Art. 13. Administration.
La SCA sera administrée par l’Associé Commandité qui sera l’associé responsable (associé - gérant - commandité) et

qui sera personnellement, conjointement et solidairement responsable avec la SCA de toutes les dettes qui ne peuvent
être acquittées grâce aux avoirs de la SCA.

En cas de Retrait de l’Associé Commandité de la SCA, tel que défini à l’article 2 ci-dessus des présents statuts, l’As-

socié Commandité sera remplacé par un vote unanime de l’assemblée générale des Actionnaires, sans cependant que
l’accord de l’Associé Commandité soit requis. Dans l’attente de la désignation de ce nouvel associé commandité, la SCA
sera gérée de façon temporaire par un administrateur provisoire, désigné par le Conseil de Surveillance en conformité
avec l’article 112 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; telle que modifiée. L’administrateur provisoire
convoquera, dans la quinzaine de sa nomination, l’assemblée générale des Actionnaires à laquelle il est fait référence ci-
dessus. L’Associé Commandité pourra également être remplacé en cas de faute grave et intentionnelle prouvée, par un
vote unanime de l’assemblée générale des Actionnaires, sans cependant que l’accord de l’Associé Commandité soit re-
quis.

L’Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la SCA qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’as-
semblée des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance.

L’Associé Commandité aura entre autres le pouvoir de mener à bien tous actes ayant trait aux objets de la SCA au

nom et pour le compte de la SCA et d’accomplir tous actes, de conclure et d’exécuter tout contrat et tout engagement
qui lui semble nécessaire, conseillé ou accessoire à ces objets. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé,
l’Associé Commandité aura et disposera, à sa discrétion, de la pleine autorité pour exercer, au nom et pour le compte
de la SCA, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles afin de mener à bien les objets de la SCA.

Art. 14. L’intérêt de l’Associé Commandité dans les transactions de la Société - Non-exclusivité. 
Aucun contrat ou autre transaction, entre la Société et toute société ou firme ne sera affecté ou invalidé par le fait

que l’Associé Commandité ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou directeurs a un intérêt dans ou est administra-
teur, associé, directeur, employé ou actionnaire de cette autre société ou firme. Après avoir été révélé à cet effet, aucun
contrat ou autre transaction, entre la Société et toute société ou firme ne sera affecté ou invalidé par le fait que l’Associé
Commandité ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou directeurs a un intérêt dans ou est administrateur, associé,
directeur, employé ou actionnaire de cette autre société ou firme. Après en avoir informé l’Associé Commandité, tout
administrateur ou directeur de l’Associé Commandité, qui agirait comme administrateur, directeur ou employé d’une
société ou firme avec laquelle la Société a conclu des contrats ou a d’autres relations d’affaires ne sera pas, en raison de
cette affiliation avec cette société ou firme, empêché de considérer, voter ou agir dans des matières ayant trait à pareil
contrat, ou autre relation d’affaires. 

Les fonctions et missions que l’Associé Commandité entreprend pour le compte de la Société ne seront pas exclu-

sives et l’Associé Commandité peut remplir des fonctions et missions similaires pour d’autres et peut s’engager dans
toute autre activité incluant, sans limitation, le fait d’être associé, gérant ou de s’engager dans toute autre activité à con-
dition cependant que l’Associé Commandité continue à gérer convenablement les affaires de la Société.

Art. 15. Signature.
La Société sera engagée par la signature de l’Associé Commandité ou par la signature individuelle ou conjointe de

toute autre personne à laquelle des pouvoirs de signature auront été délégués par l’Associé Commandité à son entière

1755

discrétion, sous la réserve qu’aucun pouvoir de signature ne pourra être confié à un Associé de Classe B (un 'Associé
Commanditaire').

Art. 16. Conseil de surveillance.
Les affaires de la Société et sa situation financière y compris en particulier ses livres et comptes seront contrôlés par

un conseil de surveillance composé d’au moins trois membres (ci-après désigné par le 'Conseil de Surveillance').

Le Conseil de Surveillance sera consulté par l’Associé Commandité sur les questions déterminées par l’Associé Com-

mandité et il autorisera toute action qui, par application de la loi ou des présents statuts, pourrait excéder les pouvoirs
de l’Associé Commandité.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale des Actionnaires pour une durée maximum de 6 ans qui

sera renouvelable.

L’assemblée générale des Actionnaires déterminera la rémunération du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président ou par l’Associé Commandité.
Toute réunion du Conseil de Surveillance donnera lieu à convocation de tous les membres du Conseil de Surveillance

par écrit au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de ce cas d’urgence
sera exposée dans la convocation à la réunion. Il peut être renoncé à cette convocation avec le consentement écrit, soit
par original, par câble, fax, télégramme ou télex de chaque membre. Une convocation séparée ne sera pas requise pour
les réunions individuelles tenues aux heure et lieu prévus dans un calendrier adopté précédemment par décision du Con-
seil de Surveillance. Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une réunion du Con-
seil de Surveillance, et affirment avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue
sans convocation préalable.

Tout membre peut prendre part aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par écrit, soit par original,

câble, télex, fax ou tout autre mode de transmission électronique un autre membre comme mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer ou agir que si la moitié au moins de ses membres sont pré-

sents ou représentés à la réunion. Les décisions seront approuvées si elles sont prises à la majorité des membres pré-
sents ou représentés à ces réunions. Les résolutions peuvent aussi être approuvées par la signature de tous les membres
d’un ou plusieurs documents écrits.

Art. 17. Procès-verbal du Conseil de Surveillance.
Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance sera signé par le président ou, en son absence, par le pré-

sident pro tempore qui a présidé à la réunion. Les copies ou extraits du procès-verbal qui doivent être produits en jus-
tice ou ailleurs seront signés par le président ou le président pro tempore ou par deux membres du Conseil de
Surveillance.

Art. 18. Exercice social - Comptes sociaux.
L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Les comptes sociaux de la Société seront exprimés en Euros (EUR).
Art. 19. Affectation des bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice annuel net de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par

la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société fixé à l’article 5 des présents statuts tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre. 

Pour les attributions et distributions de bénéfices et paiements en cas de liquidation, sous quelque forme que ce soit,

les Actions de Classe A auront les mêmes droits que les Actions de Classe B, sauf dispositions contraires dans les pré-
sents statuts.

L’Associé Commandité déterminera comment les bénéfices seront affectés et il décidera de payer des dividendes de

temps à autre comme il estime, à sa discrétion, convenir au mieux à l’objet et à la politique de la Société. L’assemblée
générale des Actionnaires devra approuver la décision de l’Associé Commandité de verser des dividendes ainsi que l’af-
fectation des résultats qu’il propose.

Les dividendes peuvent être payés en Euros (EUR) ou en toute autre devise fixée par l’Associé Commandité. Ils peu-

vent être payés aux lieu et place déterminés par l’Associé Commandité.

L’Associé Commandité peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées

par le droit luxembourgeois.

Art. 20. Dissolution et liquidation.
La Société peut être volontairement dissoute par décision de l’assemblée des Actionnaires.
La liquidation devra être effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des

personnes morales) désignées par l’assemblée générale des Actionnaires, qui fixera également leurs pouvoirs et leur
rémunération.

Art. 21. Modifications statutaires.
Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre par l’assemblée générale des Actionnaires, par décision

unanime de tous les actionnaires.

Art. 22. Indemnité
La Société s’engage à indemniser, payer, protéger et maintenir indemne l’Associé Commandité, ses agents, ses filiales

respectives, actionnaires, fondés de pouvoir, directeurs, consultants, employés et représentants (ensemble les 'Parties
dédommagées') de tout et contre toute responsabilité, obligation, perte, dommage, pénalité, action, jugement, procès,
procédure, coût, dépense et déboursement de toute nature généralement quelconque (comprenant, mais ne se limitant
pas à, tous coûts et dépenses raisonnables d’avocats, de défense, d’appel et de transaction de tous procès, actions, ou
procédures institués ou menacés de l’être contre les parties dédommagées ou la société) et tous coûts d’investigation
en relation avec ceux-ci qui pourront être imposés à, déboursés par, ou réclamés contre les parties dédommagées ou
la société d’une quelconque manière en relation avec ou découlant de, ou supposé être en relation avec ou découlant

1756

de, toute action ou omission de la part de la Société, de la part des parties dédommagées pour autant qu’elles agissent
pour le compte de la Société ou de la part d’un agent quelconque agissant pour le compte de la Société; pourvu que la
Société ne sera pas responsable envers l’Associé Commandité pour une partie quelconque, de telles responsabilités,
obligations, pertes, dommages, pénalités, actions, jugements, procès, procédures, coûts, dépenses et déboursements de
quelque nature que ce soit (comprenant mais ne se limitant pas à tous coûts et dépenses raisonnables d’avocats, de
défense, d’appel et de transactions de tous procès, actions ou procédures institués ou menacés de l’être contre la so-
ciété) et tous coûts d’investigation en relation avec celle-ci réclamé contre la société qui résulte de la fraude, de la né-
gligence grave ou du dol de l’Associé Commandité ou de ses filiales.

Lors de toute action, procès ou procédure intenté contre la société ou une Partie dédommagée en relation avec ou

découlant de ou supposé être en relation avec ou découler d’une action ou d’une omission, les Parties dédommagées
auront le droit de recourir de manière conjointe, aux frais de la société, à un conseil de leur choix, lequel devra raison-
nablement être approuvé par la société, pour cette action, procès ou procédure. Si un conseil commun est désigné, une
Partie dédommagée peut néanmoins recourir aux services d’un conseil distinct, mais à ses frais.

Si une Partie dédommagée est convaincue d’avoir commis une fraude, négligence ou faute grave, elle devra alors rem-

bourser toutes les dépenses payées par la société en son nom conformément à l’alinéa qui précède.

Art. 23. Droit applicable.
Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents statuts seront tranchées par référence au droit luxem-

bourgeois et, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

(1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2003.
(2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et paiement

Les statuts ainsi établis, les parties susnommées ont souscrit les trois mille cent (3.100) actions comme suit: 

Toutes les Actions de Classe A et Actions de Classe B ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915, telle que modifiée et en confirme expressément l’accomplissement; il confirme en outre que ces statuts sont con-
formes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.

<i>Estimation des frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce

soit qui incombent à la Société en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de EUR 2.500,-.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale, à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués. 

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, les Actionnaires ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes, avec le consentement de l’Associé Commandité:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à quatre.
2. Sont désignés comme membres du Conseil de Surveillance pour une période d’un an prenant fin à l’assemblée gé-

nérale ordinaire à tenir en 2004:

1) Monsieur Nicholas Simon Barkley Gill, demeurant 58 Park Avenue, Bush Hill Park, Enfield Middlesex, EN1 2HW
2) Monsieur Stephen Colin Pyne, demeurant 59 Woodlands Avenue, New Maldon Surrey KT3 3UH
3) Monsieur Jerome Silvey, STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591 West Putman Ave, Greenwich, CT 06830

USA

4) Monsieur Ellis F. Rinaldi, STARWOOD CAPITAL GROUP L.L.C., 591 West Putman Ave, Greenwich, CT 06830

USA.

3. Le siège social de la Société est fixé à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Seimetz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 11, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(91753/200/543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

- La société STARING CAPITAL GP, S.à r.l., prénommée, vingt actions de Classe A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

- La société NATIONALE NEDERLANDEN INTEREST XII B.V., prénommée, sept cent soixante-dix actions

de Classe B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770

- La société STARWOOD CAPITAL UK, S.à r.l., prénommée, deux mille trois cent dix actions de Classe B . 2.310

Total (Classe A et B): trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

 Luxembourg, le 10 décembre 2002.

F. Baden.

1757

RADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 72, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 75.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2002, vol. 169, fol. 88, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91710/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

RADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 72, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 75.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2002, vol. 169, fol. 88, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91711/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

J. VAN BREDA &amp; CO., LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F. D. Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.547. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001 tenue au siège social à 10.30 heures

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mark Leysen, qui désigne en fonction de secrétaire Monsieur

Paul Van Antwerpen.

L’assemblée appelle en fonction de scrutateur Monsieur Francis Laporta.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et les
membres du bureau,

- qu’il résulte de ladite liste de présence que 2 actionnaires, détenant ensemble 1.250 actions, soit 100 % du capital

social, sont représentés et les mandataires déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour soumis à
leur délibération,

- dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour sui-

vant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice social 2000,
2. Lecture du rapport du commissaire pour l’exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2000,
3. Approbation des comptes annuels pour l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2000,
4. Affectation du résultat,
5. Décharge aux administrateurs,
6. Décharge au commissaire,
7. Modification de la devise du capital social en euros.
L’assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu’exposés par le président sont exacts et que l’assemblée est dès

lors valablement constituée et apte à délibérer.

Monsieur le président rappelle que chaque action donne droit à une voix et que les décisions peuvent être prises à

la majorité simple des voix.

Ensuite, et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée approuve le rapport du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice social 2000.
2. L’assemblée approuve le rapport du commissaire, concernant l’exercice comptable se clôturant le 31 décembre

2000.

3. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 sont approuvés tels que repris en annexe.
4. Le résultat de 474.104 LUF est affecté aux résultats reportés.
5. L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs mandats durant l’exer-

cice comptable se clôturant le 31 décembre 2000.

6. L’assemblée accorde pleine et entière décharge au commissaire, pour l’exercice de son mandat durant l’exercice

comptable se clôturant le 31 décembre 2000.

7. L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la devise du capital social en euros avec la suppression de la valeur

nominale de l’action; la comptabilité de la société sera établie en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital en euros s’élève à 30.987 EUR.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

1758

En conséquence le texte de l’article 5 de nos statuts sera dorénavant:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987 EUR).
Il est représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) sans valeur nominale.
Toutes les actions sont entièrement libérées en espèces.»
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 11.30 heures après signature du présent

procès-verbal par les membres du bureau.

<i>Liste de présence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 5 juin 2001 à 10.30 heures

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91712/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

RALF SCHUH RAUMAUSSTATTUNG G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht, n

o

 3.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den vierten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze in Niederanven. 

Ist erschienen:

Herr Ralf Schuh, Raumaustattermeister, Am Gottbach 68, D-54296 Trier.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm zu gründenden uniperso-

nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Der vorgenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-

ter der Bezeichnung RALF SCHUH RAUMAUSSTATTUNG G.m.b.H.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven. Der Gesellschaftssitz kann durch Be-

schluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Ausführung von Raumausstatterarbeiten jeder Art, sowie Handel und

Vertrieb mit diesbezüglichen Materialen.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder
Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlas-
sungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammen-
hängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in

einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Alle hundert (100) Anteile wurden von Herrn Ralf Schuh, vorgenannt, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

M. Leysen / P. Van Antwerpen / F. Laporta
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>N

°

<i>Désignation des actionnaires

<i>Nombre

<i>Droits

<i>Représenté par

<i>Signature

<i>d’actions

1 J. VAN BREDA &amp; CO. INTERNATIONAL S.C.S. . . . . 

1.249

1.249

Mark Leysen et Signatures

Paul Van Antwerpen

2 J. VAN BREDA &amp; CO. REINSURANCE MANAGE-

MENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

Mark Leysen et Paul

Van Antwerpen

Signatures

M. Leysen / P. Van Antwerpen / F. Laporta
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

1759

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmun-

gen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Zum alleinigen Geschäftsführer wird, für eine unbestimmte Dauer, Herr Ralf Schuh ernannt, welcher die Gesellschaft

durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht, n

o

 3.

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Schuh, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 12, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91747/202/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Senningeberg, den 16. Dezember 2002.

P. Bettingen.

1760

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

In the year two thousand and two on the sixth of December.
Before Us, M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L- 1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,
here represented by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing professionally in 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxem-

bourg by virtue of a proxy given on December 5, 2002 which shall be annexed hereto.

The prenamed company, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., is the sole partner of PFIZER WARNER

LAMBERT LUXEMBOURG, S.à.r.l., having its registered office in 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the
register of commerce of Luxembourg section B number 79.434,

incorporated on the 22nd of December 2000, published in the Mémorial C number 515 from July 9, 2001.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of paragraph 1 of Article 3 of the Company’s by-laws to read;
«The registered office of the company is established in Strassen.»

2. Establishment of the registered office of the Company at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The partner decides to amend paragraph 1 of Article 3 of the Company’s by-laws to read;
«The registered office of the company is established in Strassen.»

<i>Second resolution

The partner decides to establish the registered office of the company at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at five hundred Euros (EUR 500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,
ici représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, domicilié professionnellement à 44, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 décembre 2002 laquelle restera annexée au présent acte.

La prédite société, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., est l’associé unique de la société, PFIZER WAR-

NER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à.r.l., avec siège social au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 79.434,

constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 515

du 9 juillet 2001.

Lequel comparant, ès qualits qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts dont la teneur sera la suivante:

Le siège de la société est établi à Strassen.

2. Fixation du siège social de la Société à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts dont la teneur sera la suivante:

«Le siège de la société est établi à Strassen».

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer le siège social à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

1761

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à cinq cents euros (EUR 500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête dudit comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 34, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91652/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

CHEMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz/Mondercange, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 19.423. 

Constituée le 19 mai 1982 par-devant Maître Reginald Neumann, notaire de résidence à Niederkerschen (Luxembourg),

acte publié au Mémorial C numéro 196 du 17 août 1982, modifié par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 15 juin 1999, acte publié au Mémorial C numéro 327 du 15 juin 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2002, vol. 326, fol. 15, case 7/5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91713/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

HAPPY GREENS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l’Ecole.

H. R. Luxemburg B 36.615. 

—

AUSZUG

Aus dem Sitzungsprotokoll vom 13. Dezember 2002 des Verwaltungsrates der Gesellschaft wurde beschlossen Herrn

Dieter Kolb für die Dauer von vier Jahre zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Für gleichlautenden Auszug zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91714/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

SUPERMARCHE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.087. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 23 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91732/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Senningerberg, le 16 décembre 2002.

P. Bettingen.

Luxemburg, den 13. Dezember 2002.

D. Kolb / M. Treichel / J. Goebel.

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Président

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

- Monsieur Eloi Krier

Employé privé

Bertrange

Administrateur

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

1762

FondsSelector SMR SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 76.964. 

—

Herr Hans-Werner Rach erklärt sein Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat der FondsSelector SMR SICAV mit so-

fortiger Wirkung.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91715/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

FondsSelector SMR SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 76.964. 

—

Die Bilanz zum 30. Juni 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001/2002 wurden einre-

gistriert in Luxemburg, am 10. Dezember 2002 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 21. November 2002 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 30. Juni 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Herr Eckhard Sauren, SAUREN FINANZDIENSTLEISTUNGEN, Köln (Vorsitz)
- Victor Elvinger, Luxemburg (Mitglied)
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Aufgrund des Rücktrittes von Herrn Hans-Werner Rach am 19. November 2002 wählen die Aktionäre Herrn Claude

Kremer einstimmig in den Verwaltungsrat.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 30. Juni 2003 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91716/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

TECH-IMMO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.674. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée en date du 18 septembre 2002, que le siège social 56, route de Trèves, L-2633

Senningerberg de la société TECH-IMMO S.A., R. C. B 36.674, a été dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91719/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

TECH-IMMO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.674. 

—

Il résulte des lettres recommandées en date du 17 septembre 2002, que les membres du Conseil d’Administration

de la société TECH-IMMO S.A., R.C. B 36.674, notamment Messieurs Alexander Burghof, Fabrice Butez et Friedrich-
Jürgen Krause, ont renoncé aux mandats d’administrateur avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91720/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Frankfurt, 19. November 2002.

H.-W. Rach.

<i>Für die FondsSelector SMR Sicav
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

Pour réquisition
Signature

Pour réquisition
Signature

1763

FINPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91669/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

FINPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91670/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

BAMALITE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 44.356. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Verwaltungsratssitzung vom 27. November 2002

1.1 Die Generalversammlung vom 27. November 2002 hat Frau Nicoline Clabbers de Deken, vorbenannt, mit sofor-

tiger Wirkung als Mitglied des Verwaltungsrates und als tägliche Geschäftsführerin der Gesellschaft abberufen und hat
die Genehmigung der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an Frau Nicoline Clabbers de Deken, vorbenannt,
mit sofortiger Wirkung ausdrücklich widerrufen.

Angesichts dieser Beschlüsse der Generalversammlung, beschliesst der Verwaltungsrat hiermit die Übertragung der

laufenden Geschäftsführung an Frau Nicoline Clabbers de Deken mit sofortiger Wirkung ausdrücklich zu widerrufen.

1.2 Die Generalversammlung vom 27. November 2002 hat dem Verwaltungsrat die Genehmigung erteilt, die laufende

Geschäftsführung an Verwaltungsratsmitglied Herrn Albertus Marinus Bruinsma, Gesellschaftsverwalter, vorgenannt, zu
übertragen.

Angesichts dieses Beschlusses der Generalversammlung, beschliesst der Verwaltungsrat hiermit die laufenden Ge-

schäftsführung mit sofortiger Wirkung an Verwaltungsratsmitglied Herrn Albertus Marinus Bruinsma vorbenannt, zu
übertragen.

Herr Albertus Marinus Bruinsma, vorbenannt, kann alle Handlungen tätigen, welche im Rahmen dieser Geschäftsfüh-

rung fallen und kann insofern die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift gültig verpflichten.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91722/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

PALAZZO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.079. 

—

Il résulte des lettres recommandées en date du 30 septembre 2002, que les membres du Conseil d’Administration

de la société PALAZZO S.A., R.C. B 39.079, notamment Messieurs Carl Esser et Christian Huelsebusch, ont renoncé
aux mandats d’administrateur avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91721/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

Für die Richtigkeit des Auszuges
<i>Für BAMALITE S.A.
Ein Bevollmächtigter
Unterschrift

Pour réquisition
Signature

1764

IMMOBILIERE LES REMPARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 54.865. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91733/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

IMMOBILIERE BIERELDENG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.551. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91734/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

CETUS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fourth of December.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, having its registered office in British Virgin Islands, Tortola, P.O. Box 3483, here rep-

resented by Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing in F-57330 Hettange-Grande, 1, rue de la République, by virtue of a
proxy, given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in their hereabove stated capacities, has drawn up the following Articles of Incorporation

of a limited liability company:

Title I.- Object, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares and all those who may become partners

in future, a Company with limited liability which shall be governed by law pertaining to such an entity as well as by
present articles.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier

1765

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The company is incorporated under the name of CETUS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,-) represented by one

hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each. Each share is entitled to one
vote in ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The capital may be changed at any time by agreement of a majority of partners representing three quarter of

the capital at least.

The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partner, in proportion to their part in the capital

represented by their shares.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The Company will recognise only one holder per share. The joint holders have to appoint a sole represent-

ative towards the Company.

Art. 10. Shares can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, the Company’s shares are freely transferable between partners. Inter vivos,

they may only be disposed of the new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting,
with a majority amounting to three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mor-
tis causa the same approval is required to transfer shares to new partners. This approval however is not required in
case the parts are transferred either to ascendants, descendants or the surviving spouse.

Art. 11. The partner who wants to cede all or part of his shares must inform the other partners by registered mail

and indicate the number of parts which transfer is demanded, the names, first names, professions and residences of the
proposed transferees.

Thereupon the other partners have a right of pre-emption for the redemption of the Shares which transfer was pro-

posed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each partner. By not exercising,
totally or partly, his right of pre-emption, a partner increases the other partner’s rights.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of pre-emption is exercised, the surplus is, in the absence of agreements, allocated by drawings. The
partner who plans on exercising his right of pre-emption, must inform the other partners by registered mail in the two
months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right of pre-emption.

For the exercise of the right originating from the increase, partners will be entitled to an additional month starting

at the expire of the two-months term granted to the partners for making public their intention about the exercise of
their right of pre-emption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between assignor and assignee(s),

failing agreement by a qualified accountant designated by mutual consent between assignor and assignee(s), in case of
disagreement by an independent expert named at the request of the prosecuting part by the tribunal of commerce which
has jurisdiction over the registered office of the Company.

The expert will report about the determination of the price during the month following his nomination. He will have

access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

Art. 12. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the partners will not bring the Company

to an end.

Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason seal assets or documents of the Company.

Title III.- Management

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily partners. In dealing with third parties,

the manager(s) has (have) extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all
acts and operations consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of
partners which fixes the term of their office. He (they) may be dismissed freely at any time.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason, does not bring the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

1766

Art. 17. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

Art. 19. The Company’s year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used free by the partners.

Title IV.- Dissolution, liquidation

Art. 22. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the general meeting of partners which shall determine their powers and their compensa-
tion.

Art. 23. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows by: 

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro is at the free

disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2003.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (1.500,-
EUR).

<i>General meeting of partners

Immediately after the incorporation of the Company, the partner, representing the entire subscribed capital has

passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an indefinited period:
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing in L-2410 Luxembourg, 62, rue Reckenthal.
- Mr Bart Zech, lawyer, residing in F-57570 Rodemack, 3, chemin de la Glèbe.
2) The Company is validly bound by the individual signature of the managers.
3) The Company shall have its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed. 

 Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, soussigné.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à British Virgin Islands, Tortola, P.O. Box 3483, ici représentée

par M. Patrice Gallasin, juriste, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 1, rue de la République.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le comparant et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une

société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1767

autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CETUS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou en tout autre pays.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représentée par cent (100)

parts sociales, d’une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés exis-
tants, proportionnellement à la partie du capital qui représentent leurs parts sociales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent
être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cepen-
dant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au
conjoint survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession
et domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partie, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne pourront être fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exac-

tement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales
en excédant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption
doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de
cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice de droits procédant de l’accroissement, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois

commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

1768

Titre III.- Administration

Art. 14. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à mille cinq cents Euro (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant à L-2410 Luxembourg, 62, rue Reckenthal.
- Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à F-57570 Rodemack, 3, chemin de la Glèbe.
2) La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
3) La société aura son siège social L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Gallasin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 11, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91749/202/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

1. QUEBEC NOMINEES LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Senningerberg, le 16 décembre 2002.

P. Bettingen.

1769

IMMOBILIERE OP DER HART II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.556. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91735/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

IMMOBILIERE MERSCH II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.554. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91736/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

IMMOBILIERE WALEBROCH II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.558. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91737/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

LUXPAR-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 33.295. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXPAR-RE S.A., avec siège social à L-

1616 Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre 1989,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 223 du 5 juillet 1990,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich en date du 24 mars 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 459 du 17 juin 1999,

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier

1770

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 33.295.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Claude Dierkens, Président du

Comité exécutif, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, demeu-

rant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.

Il. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.05 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dierkens, N. Krachmanian, V. Coquille, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 137S, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91639/206/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

LUXPAR-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 33.295. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 12 décembre 2002.

(91640/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 12 décembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

1771

CMT- ASSOCIATED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 89, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91668/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

ATON INVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 85.801. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. Dezember 2002

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Herr Wolfram Otto Voegele, geboren 21. Juli 1946, Reisepass Nr. 3527140727D 4607212M1102277, wird von der

Gesellschaft beauftragt, Konten bei jeder beliebigen Bank zu eröffnen, zu schliessen und darüber zu verfügen.

Luxemburg, 6. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91718/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

CHEADLEWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.104. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 2 décem-

bre 2002 au siège social que:

Une convention de domiciliation a été conclue entre la société CHEADLEWOOD HOLDING S.A. et WILSON AS-

SOCIATES établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal en date du 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91723/309/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

IMMOBILIERE WINDHOF II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 71.377. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91739/539/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

Unterschrift
<i>Die Versammlung

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

1772

IMMOBILIERE FRAENZEBACH II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.552. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91738/539/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

BOUCHERIE BELLE ETOILE TOSSENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.123. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 23 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91740/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

CENTRE CULTUREL LUSITANIA, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 24, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

Art. 1

er

. I. Dénomination, Siège, Durée

Aux termes des présents statuts, il est constitué une association groupant les immigrés portugais ainsi que des sym-

pathisants luxembourgeois.

L’association est dénommée CENTRE CULTUREL LUSITANIA, A.s.b.l., qui a son siège à Esch-sur-Alzette, 24, rue de

Luxembourg.

Sa durée est illimitée.

Art. 2. II. Objet
L’association a pour objet:
a) de promouvoir sur la base des principes démocratiques des activités culturelles et récréatives.
b) de développer la solidarité parmi les associations portugaises existantes.
c) assurer aux fils d’immigrés portugais une meilleure connaissance de leur pays d’origine.

Art. 3. III. Moyens
Pour atteindre ses objectifs, l’association se propose d’organiser et de participer à des réunions d’information et de

formation, manifestations récréatives, culturelles, représentation de vidéo films, spectacles musicaux et théâtrales, ainsi
que collaborer avec d’autres organisations, institutions et services poursuivant des buts analogues.

Art. 4. IV. Membres
L’association se compose de membres associés, comprenant les membres fondateurs et ceux qui, par la suite, accep-

tent les présents statuts et sont agréés en qualité de membres associés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut admettre, aux conditions qu’il fixera, d’autres catégories de membres.
Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à six. Les membres associés jouissent seuls des droits et

avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.

Ils ont accès aux manifestations, activités et réunions de l’association et bénéficient de ses installations et services.
La cotisation des membres associés est fixée chaque année par l’assemblée générale.

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

<i>Pour le président
E. Krier

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Président

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

- Monsieur Eloi Krier

Employé privé

Bertrange

Administrateur

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

1773

La qualité de membre associé se perd par:
a) démission adressée au conseil d’administration.
b) exclusion, prononcée par l’assemblée générale, pour des actes portant préjudice grave à l’association.
c) non paiement de la cotisation.

Art. 5. V. Organes de l’association
Les organes d’administration sont: l’Assemblée générale, le conseil d’administration et les réviseurs de caisse.
a) L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Elle est composée de tous les membres, se réunit sur

convocation du conseil d’administration ou à la demande d’au moins un tiers des membres.

b) Le conseil d’administration est composé de six membres élus par et parmi les membres associés pour deux ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

c) Les réviseurs de caisse, au nombre de deux, sont désignés par l’assemblée générale pour un terme de deux ans.

Art. 6. VI. Année sociale, Règlement de comptes
L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Chaque année le conseil d’administration soumettra

à l’assemblée générale pour approbation le compte des recettes et dépenses de l’année écoulée.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1986.
Actualisation à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002, vol. 326, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91744/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

F.G. PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, rue du Saint-Esprit.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(91766/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

BELAIR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91856/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

CACTUS BAZAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.125. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 23 mai 2002

Sont nommés administrateurs: 

Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91741/539/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

<i>Pour l’association
P. Decker
<i>Notaire

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signature.

- Monsieur Max Leesch

Employé privé

Koerich

Président

- Monsieur Jeff Leesch

Employé privé

Blaschette

Administrateur

- Madame Doris Leesch

Employée privée

Luxembourg

Administratrice

- Monsieur Eloi Krier

Employé privé

Bertrange

Administrateur

<i>Pour le président
E. Krier
<i>Administrateur

1774

COMITE DES PREMIERES DU LYCEE MICHEL RODANGE, Association sans but lucratif

—

STATUTS

Les membres fondateurs,
Raison David
élève au Lycée Michel Rodange
5, rue Tony et Charles Hansen
Schoenfels
de nationalité luxembourgeoise;

Hamen Laure
élève au Lycée Michel Rodange
61, rue de la Pétrusse
L-8084 Bertrange
de nationalité luxembourgeoise;

Michaux Bernard
élève au Lycée Michel Rodange
220, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange
de nationalité luxembourgeoise
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination COMITE DES PREMIERES DU LYCEE MICHEL RODANGE, Associa-

tion sans but lucratif. Elle a son siège au Lycée Michel Rodange.

Art. 2. L’association a pour objet de promouvoir les activités des élèves des Premières du Lycée Michel Rodange,

récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants; de lutter contre toute forme de racisme et xénophobie; de
promouvoir des activités favorisant la connaissance du Renert de Michel Rodange; de créer ou d’élargir des structures
d’accueil, d’appui, d’expression culturelle pour ses membres, de promouvoir leur formation sociale et civique pour ren-
dre possible une dernière année au Lycée Michel Rodange agréable de façon à contribuer à la participation de ses mem-
bres à la vie publique.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou d’une demande verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 1 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 20 euros.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’adminstration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont

modifiées comme suit:

1775

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, qui si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre

confiée à la poste ou par affichage.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de maximum 10 mois par l’As-

semblée Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un
trésorier, ainsi que de 10 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée géné-
rale. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: le président est le représentant officiel de l’A.s.b.l. Il contrôle
l’A.s.b.l. dans son ensemble, les vice-présidents représentant l’A.s.b.l. en cas d’absence du président, le secrétaire envoie
les invitations et écrit les comptes-rendus des réunions, le trésorier gère les comptes, d’autres membres se chargent
de l’un ou l’autre dossier en particulier. Le conseil d’administration se dissout automatiquement au premier août et un
nouveau conseil d’administration se compose en septembre ou octobre. Pendant le mois d’août il n’y a pas de manifes-
tations de l’association.

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des voix des mem-
bres.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres du conseil d’administration en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. Les comptes sont soumis à l’assemblée géné-
rale avec le rapport du/des réviseur(s) de caisse. A fin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le
mandat de celui-ci/ceux-ci est incompatible avec celui d’administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et sub-

ventions, les dons ou legs en sa faveur, la vente de produits créés par l’A.s.b.l., ressources provenant de manifestations
organisées par l’A.s.b.l.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé par l’assem-
blée générale.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2002 par les membres fondateurs.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91745/999/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

REACHIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 27.154. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REACHIM S.A. établie et

ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Mersch en date du 15 décembre 1987, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 78 du 24 mars 1988,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 7 avril 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 479 du 24 juin 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 27.154.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg.

1776

Le président nomme comme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Nathalie Krachmanian, Assistant Vice-President Legal Department, demeurant

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Münsbach,. commune de Schuttrange. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.35 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 750,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, V. Coquille, N. Krachmanian, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 137S, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91641/206/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

REACHIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 27.154. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 décembre 2002.

(91642/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Bolero International Holding S.A.

Entreprise Fernando Olivi, S.à r.l.

Bunadarbanki Islands H.F. Luxembourg Branch

Fidelity Investments Luxembourg S.A.

Fidelity Investments Luxembourg S.A.

Fidelity Investments Luxembourg S.A.

Sacnas Ré

Sacnas Ré

Civifin S.A.

K.M.K. Agroinvest S.A.

Lifetime Immobilière S.A.

Renelux

Renelux

G.P.S. S.A.

Geimer Décorations, S.à r.l.

Mobilease S.A.

Mobilease S.A.

Manhattan Securities S.A.

Manhattan Securities S.A.

Pfizer Luxembourg S.A.

SOFREA, Société Française de Réassurance S.A.

SOFREA, Société Française de Réassurance S.A.

Staring Capital GP Partners SCA

Rade, S.à r.l.

Rade, S.à r.l.

J. Van Breda &amp; Co., Luxembourg S.A.

Ralf Schuh Raumausstattung G.m.b.H.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

Chemolux, S.à r.l.

Happy Greens S.A.

Supermarché Belle Etoile Tossenberg S.A.

FondsSelector SMR Sicav

FondsSelector SMR Sicav

Tech-Immo S.A.

Tech-Immo S.A.

Finpa S.A.

Finpa S.A.

Bamalite S.A.

Palazzo S.A.

Immobilière Les Remparts S.A.

Immobilière Biereldeng II S.A.

Cetus Investments, S.à r.l.

Immobilière Op der Hart II S.A.

Immobilière Mersch II S.A.

Immobilière Walebroch II S.A.

Luxpar-Ré S.A.

Luxpar-Ré S.A.

CMT- Associated Holdings S.A.

Aton Invest International Holding S.A.

Cheadlewood Holding S.A.

Immobilière Windhof II S.A.

Immobilière Fraenzebach II S.A.

Boucherie Belle Etoile Tossenberg S.A.

Centre Culturel Lusitania, A.s.b.l.

F.G. Paper S.A.

Belair Invest S.A.

Cactus Bazar S.A.

Lycée Michel Rodange

Reachim S.A.

Reachim S.A.