817

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 18

8 janvier 2003

S O M M A I R E

AIG Convest 21, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

856

I.W.C. Holding S.A., International World Compa-  

Amarine Luxembourg S.A., Luxembourg-Kirch-

ny Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

824

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818

Intermetal Investment Holding S.A., Luxembourg

825

Atols Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

830

Intermetal Investment Holding S.A., Luxembourg

825

Bradley Investment Corporation Holding S.A., Lu-  

Intermetal Investment Holding S.A., Luxembourg

825

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

821

Intermetal Investment Holding S.A., Luxembourg

825

Camfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843

International Investors und Accounting Services 

Camfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843

S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

840

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

820

Julius Baer Multicash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

820

Cevet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

838

Laduco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

821

Cheadlewood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

848

Lagorno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

840

Chifra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

841

Luxrévision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

820

Compagnie  Financière  de  l’Occitanie S.A.,  Lux- 

Luxspreng, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

842

embourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

830

Marinella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

843

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxem-  

Marita Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

826

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

831

Marko Polo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

841

Denebola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

826

Micol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

826

Dias Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

840

Namarc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

839

Drake International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

818

New Technologies Investment Office Holding S.A.

822

Drake International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

818

Novalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

838

Drake International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

819

Patent Development and Investment Holding S.A.,  

Drake International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

819

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

854

Edar Development, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

857

(Les) Peupliers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

841

Eilan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

841

RH Paris Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

853

Electrofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

840

RH Paris Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

854

Garage A-Cars, S.à r.l., Troisvierges  . . . . . . . . . . . .

856

Sempre S.A. - Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

842

Garage A-Cars, S.à r.l., Troisvierges  . . . . . . . . . . . .

856

Sentinel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

864

Garage A-Cars, S.à r.l., Troisvierges  . . . . . . . . . . . .

856

SOFINO, Société Financière du Nord S.A.H., Lu- 

Globaltel International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

826

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

840

Hélène Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

841

Timesavers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

839

Helka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

822

Timesavers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

839

Holding Immobilière Nouvelle S.A., Luxembourg .

821

Trafim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

843

I.D.G., S.à r.l., International  Diamonds & Gems, 

VDA Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

821

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

842

Vermeil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

842

I.W.C. Holding S.A., International World Compa-  

Virais Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

825

ny Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

822

Zapi International  S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

829

818

AMARINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 56.576. 

—

1. Depuis le 25 mars 2002, le gérant technique du restaurant AMARINE, Monsieur Bertrand Guidez a été remplacé

par Monsieur Olivier Noël, gérant de société, demeurant à B-Arlon.

2. Pour toutes les dépenses générales d’administration, le gérant technique peut engager la société par sa seule signa-

ture, cependant pour tous engagements financiers importants la société est engagée par la co-signature du gérant tech-
nique Monsieur Olivier Noël et d’un membre du conseil d’administration.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89833/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.264. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 6 décembre 2002, du rapport des Gé-

rants de la société DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les
comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Gwen Kennedy
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
FISOGEST S.A.
2) Election des nouveaux Gérants:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Gwen Kennedy
3) Election de FISOGEST S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Le mandat des Gérants et celui du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale an-

nuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 septembre 2000.

5) Le profit qui s’élève à CAD 1.272.892,- est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89778/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.264. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 6 décembre 2002, du rapport des Gé-

rants de la société DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les
comptes annuels de 1998.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Gwen Kennedy
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1998:
FISOGEST S.A.
2) Election des nouveaux Gérants:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AMARINE LUXEMBOURG S.A.
KPMG Experts-Comptables
Signature

<i>Pour DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

819

Mme Gwen Kennedy
3) Election de FISOGEST S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Le mandat des Gérants et celui du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale an-

nuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 septembre 1999.

5) Le profit qui s’élève à CAD 59.149.002,- est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89779/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.264. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 6 décembre 2002, du rapport des Gé-

rants de la société DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les
comptes annuels de 1997.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Gwen Kennedy
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1997:
FISOGEST
2) Election des nouveaux Gérants:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Gwen Kennedy
3) Election de FISOGEST en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Le mandat des Gérants et celui du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale an-

nuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 septembre 1998.

5) Du profit qui s’élève à CAD 37.500.571,- un montant de CAD 2.500,- est affecté à la réserve légale. Le reste du

profit est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89780/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

DRAKE INTERNATIONAL, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.264. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 6 décembre 2002, du rapport des Gé-

rants de la société DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les
comptes annuels de 1996.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 1996:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Isabelle Groote
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1996:
FISOGEST
2) Election des nouveaux Gérants:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Mme Gwen Kennedy
3) Election de FISOGEST en tant que Commissaire aux Comptes.

<i>Pour DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

820

4) Le mandat des Gérants et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle

appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 septembre 1997.

5) Le perte qui s’élève à CAD 15.295.514,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89781/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

JULIUS BAER MULTICASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.405. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 52, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89786/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

LUXREVISION, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 40.124.

—

Par décision des associés de la société, le siège social est transféré du 28, rue Henri VII L-1725 Luxembourg au 6-12,

rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(89836/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.599. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 10 décembre 2002 que:
1. Monsieur Koen de Vleeschauwer a démissionné de son poste d’administrateur de la société avec effet immédiat;
2. Monsieur Dimitri Litvinski, consultant, demeurant à Paris (France) a été nommé au poste d’administrateur de la

société jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89838/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

<i>Pour DRAKE INTERNATIONAL, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour JULIUS BAER MULTICASH, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
LUXREVISION, Société à responsabilité limitée
R. Zimmer / F. Sassel
<i>Associés-Gérants

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

821

VDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 87.802. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 9 décembre 2002 que:
1. Madame Amélia Cusce, Monsieur Ettore Spinelli et Monsieur Koen de Vleeschauwer ont démissionné de leurs pos-

tes d’administrateurs de la société.

2. Monsieur Steffen Wunschmann, Monsieur Igor Kovrovtsev ainsi que la société anonyme PASSENDALE INVEST-

MENTS S.A. ont été nommés aux postes d’administrateurs de la société en leur remplacement jusqu’à la prochaine as-
semblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89837/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.507. 

—

Il résulte de la réunion de l’assemblée générale des obligataires de la société HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE

S.A. qui s’est tenue en date du 7 novembre 2002 que:

L’emprunt obligataire privé à coupon zéro émis en date du 11 novembre 1990 est prorogé une deuxième fois d’une

durée de 6 ans jusqu’au 10 novembre 2008.

Le remboursement s’effectuera intégralement au pair au siège de la société le 10 novembre 2008 avec possibilité de

remboursement anticipé au gré de la société en cas de fluctuations des marchés financiers pouvant être préjudiciables
à la société.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89853/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

BRADLEY INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89868/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

LADUCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.440. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 21 décembre 2001 que

le premier alinéa de l’art. 4 des statuts aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à cinq cent soixante-quinze mille
(575.000,-) euros, représenté par vingt-trois mille (23.000) actions sans désignation de valeur nominale.». 

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89898/296/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour inscription-modification
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

822

NEW TECHNOLOGIES INVESTMENT OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.335. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société NEW TECHNOLOGIES INVESTMENT OFFICE HOLDING S.A. en

date du 25 novembre 2002 que:

- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société

NEW TECHNOLOGIES INVESTMENT OFFICE HOLDING S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée
avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners et Mademoiselle Martine Even ont démissionné en tant qu’administrateur de la société

avec effet immédiat;

- MM ADVISORS a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89857/309/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

HELKA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 16.775. 

—

EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société HELKA S.A. en date du 25 novembre 2002 que:
- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société

HELKA S.A. et WILSON ASSOCIATES a également été dénoncée avec effet immédiat;

- Monsieur Miguel Munoz, Mademoiselle Cindy Reiners et Mademoiselle Martine Even ont démissionné en tant qu’ad-

ministrateur de la société avec effet immédiat;

- FIDUCIAIRE PREMIER S.A. a démissionné en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89858/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

I.W.C. HOLDING S.A., INTERNATIONAL WORLD COMPANY HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.295. 

—

L’an deux mille deux, le deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de INTERNATIONAL WORLD COMPANY HOLDING S.A., en abrégé I.W.C. HOLDING S.A., R. C.
B N° 41.295, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 25 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 592 du 14 décembre 1992.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Giuseppe Lucarotti, expert-comptable,

demeurant au 64, Via Ugo Foscolo, Viareggio, Italie.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Carla Alves, employée privée, avec adresse professionnelle au 43, route

d’Arlon, L-8009 Strassen.

Monsieur le Président expose ensuite:.
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant
l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires présents ou
représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Pour extrait conforme
<i>Par mandat
Signature

Pour extrait conforme
<i>Par mandat
Signature

823

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en EUR.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 13,31 pour le porter à EUR 31.000,- sans émission d’actions

nouvelles et libération en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 100,- avec diminution correspondante du nombre d’actions.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5. Transfert du siège social au 43, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
6. Modification des 1

er

 et 3

e

 alinéas de l’article 2 des statuts.

7. Suppression de la durée limitée de la Société.
8. Suppression des mots «et les commissaires réunis» à l’alinéa 2 de l’article 6 des statuts.
9. Suppression des mots «ou au conseil général» à l’alinéa 1

er

 de l’article 9 des statuts.

10. Suppression des mots «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-treize» à l’alinéa 1

er

 de l’article

15 des statuts.

11. Suppression des mots «à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le tren-

te et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize» de l’article 17 des statuts.

12. Reformulation de l’article 19 des statuts.
13. Suppression des articles 13 et 20 des statuts.
14. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge.
15. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
16. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
17. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en EUR, de sorte qu’il est fixé

à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69

à EUR 31.000,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de EUR 13,31 a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur par-

ticipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 100,- et le nombre des actions est corrélativement réduit de 1.250 à

310.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Les actions de la Société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de

plusieurs actions.»

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la Société est transféré au 43, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
En conséquence, le 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2, alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Strassen.»

Par ailleurs, le 3

e

 alinéa de l’article 2 des statuts est également modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2., alinéa 3. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même commune par une décision du Conseil

d’Administration et dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale
des actionnaires.»

<i>Sixième résolution

La Société aura désormais une durée illimitée.
En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La durée de la Société est illimitée.»

<i>Septième résolution

A l’alinéa 2 de l’article 6 des statuts les mots «et les commissaires réunis» sont supprimés.

<i>Huitième résolution

A l’alinéa 1

er

 de l’article 9 des statuts les mots «ou au conseil général» sont supprimés.

824

<i>Neuvième résolution

A l’alinéa 1

er

 de l’article 15 des statuts les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-treize» sont

supprimés.

En conséquence, cet alinéa aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15, alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de cha-

que année à 11.00 heures à Strassen au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Dixième résolution

A l’article 17 des statuts les mots «à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira

le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize» sont supprimés.

<i>Onzième résolution

L’article 19 des statuts est reformulé pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 19. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires,

délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la Société la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.»

<i>Douzième résolution

Les articles 13 et 20 des statuts sont supprimés.
En conséquence les articles 14 à 19 actuels sont renumérotés 13 à 18.

<i>Treizième résolution

La démission des trois administrateurs actuels de la Société Monsieur Ardito Toson, Madame Josette Muller et Mon-

sieur Fouad Ghozali est acceptée.

Par vote spécial, décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Sont nommés nouveaux administrateurs avec effet à partir de ce jour:
- Monsieur Giuseppe Lucarotti, expert-comptable, demeurant au 64, Via Ugo Foscolo, Viareggio, Italie,
- Monsieur Davide Pollini, expert-comptable, demeurant au 53, Via Fantoni, Ed Ivi, Italie, et
- Madame Alessandra Paganucci, administrateur de sociétés, demeurant au 41, Via Francesco Banchieri, Capannori,

Italie.

<i>Quinzième résolution

La démission du commissaire aux comptes actuel de la Société Monsieur Raymond Thys est acceptée.
Par vote spécial, décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Seizième résolution

Est nommé nouveau commissaire aux comptes avec effet à partir de ce jour:
- Monsieur Rossi Andrea, administrateur de sociétés, demeurant au 104, Via Bachelet, Ed Ivi, Italie.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: G. Lucarotti, M. Prospert, C. Alves, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 137S, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90118/230/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

I.W.C. HOLDING S.A., INTERNATIONAL WORLD COMPANY HOLDING S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.295. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 1503 du 2 décembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90119/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

825

VIRAIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89870/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

INTERMETAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 70.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

(89842/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

INTERMETAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 70.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

(89843/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

INTERMETAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 70.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

(89844/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

INTERMETAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 70.164. 

—

<i>Extract from the minutes meeting of the shareholders held on April 4, 2001

1) The General Meeting noted the resignation of Mr Nicolai Yarovoi and Mr Stalbek Michakov, as managing director.
2) The General Meeting decided to confirm the appointment of the following as replacements for the directors who

have resigned:

- Mr Oleg G. Karpovich, managing director, residing at Moscow
- Mr Alexey Ezoubov, managing director, residing at Moscow
Their mandate shall end on the occasion of the Ordinary General Meeting to be held in 2005.
Certified true for the purposes of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

P. Ezoubov
<i>Director

P. Ezoubov
<i>Director

P. Ezoubov
<i>Director

826

Suit la traduction en français:

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 4 avril 2001

1) L’assemblée a pris acte de la démission de leurs fonctions d’administrateur-délégué de Monsieur Nicolai Yarovoi

et de Monsieur Stalbek Mishakov.

2) L’assemblée générale a décidé de confirmer la nomination des personnes suivantes en remplacement des adminis-

trateurs démissionnaires:

- Monsieur Oleg G. Karpovich, administrateur-délégué, demeurant à Moscou
- Monsieur Alexey Ezoubov, administrateur-délégué, demeurant à Moscou.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89845/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89871/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

MARITA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89872/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

DENEBOLA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89873/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

MICOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le deux décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 29 novembre 2002.
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Panama, République de Panama, 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 29 novembre 2002.

P. Ezoubov
<i>Director

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

827

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

 Art. 1. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de MICOL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinquante (50) actions d’une valeur

nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’assem-

blée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

 Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit. 

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membre est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur

de la catégorie B.

 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 17 juin à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

828

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs de la catégorie A, avec pouvoir de signature correspondant:
a) Monsieur Maurizio Fare, dirigeant de société, demeurant à Montagnola (Suisse), Ra Curta 4,
b) Monsieur Walter Pizzoli, avocat, demeurant à Ruvigliana (Suisse), Viottolo dei Frassini 9,
3) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs de la catégorie B, avec pouvoir de signature correspondant:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société S.P.F. SOCIÉTA PROFESSIONALE FIDUCIARIA S.A., ayant son siège social via Nassa 17, 6901 Lugano

(Suisse).

5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.

6) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 137S, fol. 26, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90114/230/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

829

ZAPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. ZAPI INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.985. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée ZAPI IN-

TERNATIONAL HOLDING S.A., inscrite au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B nu-
méro 55.985, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener,

constituée originairement sous la dénomination de TRIGANO HOTELLIER S.A. suivant acte reçu par le notaire

Georges d’Huart de Pétange, en date du 1

er

 août 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 27266, 

et dont la dénomination actuelle a été décidée par acte du même notaire Georges d’Huart de Pétange, le 2 avril 1998,

publié au Mémorial C de 1998, page 22450.

L’assemblée est présidée par Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant à Dude-

lange. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne Zinni, maître en droit privé, Luxembourg, 25, avenue de la

Liberté.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, employé privé, Luxembourg, 25, ave-

nue de la Liberté.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 89.000,00 (quatre-vingt-neuf mille Euros), en vue

de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,00 (trente et un mille Euros) à EUR 120.000,00 (cent vingt mille
Euros) sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 10 (dix) actions existantes,
pour la porter de son montant actuel de EUR 3.100,00 (trois mille cents Euros) à EUR 12.000,00 (douze mille Euros),
et à libérer par incorporation de résultats reportés disponibles.

2. Modification subséquente de l’article 3, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable.

4. Modification subséquente et adéquate de l’article 2 des statuts 
5. Changement de la dénomination sociale en ZAPI INTERNATIONAL S.A.
6. Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts. 

7. Transfert du siège social au 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
8. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation des résultats reportés à

concurrence d’un montant de EUR 89.000,00 (quatre-vingt-neuf mille Euros),

en vue de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,00 (trente et un mille Euros) à EUR 120.000,00 (cent vingt

mille Euros),

sans émission d’actions nouvelles, mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 10 (dix) actions existantes,

pour la porter de son montant actuel de EUR 3.100,00 (trois mille cents Euros) à EUR 12.000,00 (douze mille Euros), 

augmentation souscrite par tous les actionnaires actuels de la société, au prorata de leur participation actuelle.
La preuve de l’existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d’être incorporés au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 2001 dûment approuvés par l’assemblée
générale annuelle du 10 juin 2002, ainsi que par le réviseur externe Roland Klein, avec siège social à Itzig, 83, rue de la
Libération.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 3 des statuts pour lui don-

ner la teneur nouvelle suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 120.000 (cent vingt mille Euro), représenté par 10 (dix) actions d’une valeur

nominale de EUR 12.000 (douze mille Euro) chacune, toutes entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi. 

830

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet

1929 afin d’adopter un nouvel objet social, et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles
elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination de la société en ZAPI INTERNATIONAL S.A., et

décide en conséquence de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 1 des statuts de la société, pour lui donner la nouvelle teneur

suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de ZAPI INTERNATIONAL S.A.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société au 25, Avenue de la Liberté à L-1931

Luxembourg.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, A. Zinni, J.H. Doubet, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90093/208/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’OCCITANIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.715. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89874/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

ATOLS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Saint Mathieu.

R. C. Luxembourg B 65.922. 

—

Les comptes annuels au 31 août 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 66, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

(89996/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

831

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on November 18.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:
1. CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd, having its registered office in 4th Floor, 35 New Bridge Street, Blackfriars, London

EC4V 6BW,

2. CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd, having its registered office in 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8XP,
each of them here represented by Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of two

proxies established on November 14, 2002.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of CVC CAPITAL PART-
NERS (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an illimited duration. The Corporation may be dissolved at

any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incor-
poration as prescribed in Article 16 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-

bourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt

instruments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The regis-

tered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches
or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of
directors.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
5.1. Capital.
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 63,750 (sixty three thousand seven hundred fifty Euros) di-

vided into 51,000 (fifty one thousand) ordinary shares all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) per
share.

Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Corporation is set at EUR 61,250 (sixty-

one thousand two hundred fifty Euros) to be divided into 49,000 (forty-nine thousand) ordinary shares all with a par
value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) per share.

The board of directors is authorised, during a period of five years, ending on November 18, 2007, to increase once

or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 125,000
(one hundred twenty-five thousand Euros). Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or with-
out an issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specially
authorised to proceed to such issues without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to
the shares issued.

More specifically the board of directors is authorised and empowered to realise any increase of the corporate capital

within the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind,
by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of
the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription and of the liberation of
the new shares.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amount of capital.

5.2. Shares.
The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.

832

The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

Art. 6. Increase of Capital. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
16 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General.
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless other wise provided herein.

7.3. Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Board of directors.
8.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not

to be shareholders of the Corporation.

8.2. The directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum six years

and shall hold office until their successors are elected.

8.3. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

8.4. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of shareholders.

8.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expens-
es incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board.
9.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

9.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

9.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of
any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or
passed upon by the board at such meeting.

9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or

telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

9.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

833

9.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any trans-

action of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest
and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported
by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of
directors.

9.7. Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a Board of Directors’ meeting.

9.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 10. Minutes of meetings of the board.
10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 11. Powers of the board.
11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders fall within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-
agement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers
and employees and determine their emoluments.

Art. 12. Binding signature. The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corpo-

ration, by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single
signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by one or more statutory au-

ditors as foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory
auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual
general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 14. Appropriation of profits.
14.1. Legal reserve.
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

14.2. Dividends.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors.

Art. 15. Dissolution and liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall de-
termine their powers and their compensation.

Art. 16. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 17. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

Art. 18. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the 15 day of the month June, at 10.00 a.m. 

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall

terminate on the last day of December of each year.

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation an shall terminate on the 31

December 2003.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2004. 

834

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of EUR 63,750 (sixty-three thousand seven hundred fifty Euros) is now available to the company, evidence thereof having
been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,350.-.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2. The following are appointed directors:
a. Mark Grizzelle, CFO, residing at London;
b. Iain Parham, Director, residing at London;
c. Stef Oostvogels, attorney-at-law, residing at Luxembourg;
d. Delphine Tempé, attorney-at-law, residing at Luxembourg.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.

3. Has been appointed statutory auditor: CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., having its registered office in

Luxembourg. The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.

4. The registered office of the company is established in 31-33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg.

5. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more of its members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version will be binding.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd, ayant son siège social à 4th Floor, 35 New Bridge Street, Blackfriars, London

EC4V 6BW,

2. CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd, ayant son siège social à 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8XP,
les deux ici représentés par M

e

 Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations

sous seing privé données le 14 novembre 2002.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Forme, dénomination. Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront

dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CVC CAPITAL
PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment

en vertu d’une décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites
à l’Article 16 ci-après.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert

Subscriber

Number

Share capital

%

 of shares

In EUR

CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd (UK), prenamed  . . . . . . . . . . . . . . .

50,999

63,748.75

99.99804

CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd (JERSEY), prenamed . . . . . . . . . . . .

1

1.25

0.001960

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51,000

63,750

100.00 %

835

par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque
forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut
en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes ainsi que tout autre instruments de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré

à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bu-
reaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions.
5.1. Capital.
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 63.750 (soixante-trois mille sept cent cinquante euros) divisé en 51.000

(cinquante et un mille) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt-cinq cents) par
action.

A côté et en sus du capital souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 61.250 (soixante et un mille deux

cent cinquante euros) divisé en 49.000 (quarante neuf mille) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de EUR
1,25 (un euro et vingt-cinq cents) par action.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 18 novembre 2007, à aug-

menter une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d’un montant total de EUR
125.000 (cent vingt-cinq mille euros). De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans
prime d’émission, suivant la décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émissions d’actions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les
actions émises.

Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation

du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement
en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves ou de toute autre manière et d’arrêter
le lieu et la date pour l’émission ou les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions de la sous-
cription et de la libération des nouvelles actions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur autorisé ou fondé de pouvoir de la Société, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.2. Actions.
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des ac-

tionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents statuts, telles que prévues à l’Article
16 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - général.
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

836

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 8. Conseil d’administration.
8.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

8.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision

adoptée par les actionnaires.

8.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

8.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration.
9.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales. 

9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

9.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télé-
gramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués
dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera
fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des do-
cuments et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

9.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-

nistrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.

9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

9.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration.
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

837

11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la

signature unique de l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou
unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux
comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les
commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se ter-
minant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Réserve légale.
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes.
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou

plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et rémunérations.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires

selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 17. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumet-

tent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformé-

ment à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la con-
vocation, le 15 du mois de Juin à 10.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 19. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine

le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation an shall terminate on the 31

December 2003.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2004.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de soixante-trois mille

sept cent cinquante euros (63.750 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Souscripteur

Nombre

Capital social

%

d’actions

en EUR

CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd (UK), préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . 

50.999

63.748,75

99,99804

CAPITAL INVESTORS 2002 Ltd (JERSEY), préqualifié. . . . . . . . . . . . 

1

1,25

0,001960

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.000

63.750

100,00 %

838

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ EUR 2.350,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:
a. Mark Grizzelle, CFO, résidant à Londres;
b. Iain Parham, Director, résidant à London;
c. Stef Oostvogels, avocat, résidant à Luxembourg;
d. Delphine Tempé, avocat, résidant à Luxembourg.
Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 2004.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., ayant son siège

social à Luxembourg. Le mandat de commissaire aux comptes viendra à expiration lors de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statuant sur les comptes clos au 2004.

4. Le siège social de la société est fixé à 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 137S, fol. 11, case 2. – Reçu 637,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90108/208/463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

NOVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89875/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

CEVET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 25.848. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 31 décembre 2001 qu’en

application des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, les statuts ont été adaptés à l’euro.

En conséquence, le premier alinéa de l’art. des statuts aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et

un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.».

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89890/296/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

839

TIMESAVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 88.919. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Madame Dawn Evelyn Shand, administrateur de sociétés, demeurant à L-7303 Steinsel, 8, rue des Merisiers,
détentrice de quatre-vingts (80) parts sociales;
2) Monsieur Simon Woodville Baker, expert-comptable, demeurant à L-7303 Steinsel, 8, rue des Merisiers,
détenteur de vingt (20) parts sociales.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée TIMESAVERS, S.à

r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 23 août 2002, publié au Mémorial C, numéro 1536 du 24 octobre 2002,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire instrumentant de documenter la réso-

lution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2, premier paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«La société a pour objet toutes prestations administratives et de bureau à l’exclusion de toutes activités entrant dans

le champ de compétence de la profession d’expert-comptable. Cependant la société pourra effectuer de simples travaux
de comptabilité tels que prévus à l’article 2. (2) d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert
comptable.»

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à cinq cent cinquante euros (550 EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. E. Shand, S. W. Baker, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 4 décembre 2002, vol. 426, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(90109/236/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

TIMESAVERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 88.919. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90110/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

NAMARC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.006. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 novembre 1999

- La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange en tant qu’Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 63, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89887/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Bascharage, le 9 décembre 2002.

A. Weber.

Certifié sincère et conforme
NAMARC S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

840

LAGORNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89876/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

ELECTROFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.053. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89877/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

SOFINO, SOCIETE FINANCIERE DU NORD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89878/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

DIAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89879/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

INTERNATIONAL INVESTORS UND ACCOUNTING SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 28.530. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 29. November 2001 von 10.30 bis 11.00 Uhr

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
1. Beschluß: Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der Bericht des Kommissars werden zustimmend

zur Kenntnis genommen.

2. Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2000 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt.
3. Beschluß: Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 2000

Entlastung erteilt.

4. Beschluß: Der im Jahresabschluß ausgewiesene Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Beschluß: Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit

bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2001 verlängert.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89989/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Für die Richtigkeit des Auszugs
H. Sonnentag

841

HELENE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89880/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

EILAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89881/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

CHIFRA S.A., Société Anonyme.

Capital social: 32.000,- EUR.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89882/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

MARKO POLO S.A., Société Anonyme.

Capital social: 250.000,- EUR.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 80.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89883/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

LES PEUPLIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 28.335. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 31 décembre 2001 qu’en

application des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, les statuts ont été adaptés à l’euro.

En conséquence, le premier alinéa de l’art. 3 des statuts aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à quatre

cent soixante-douze mille (472.000,-) euros, représenté par trois mille cent (3.100) actions sans désignation de valeur
nominale.». 

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89888/296/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration.

<i>Pour le Conseil d’Administration.

Pour extrait conforme
Signature

842

SEMPRE S.A., Société Anonyme de participations financières.

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 23.291. 

Constituée le 12 septembre 1985 par-devant le notaire Maître Réginald Neumann, de résidence à Bascharage.

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 31 décembre 2001 qu’en

application des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, les statuts ont été adaptés à l’euro.

En conséquence, le premier alinéa de l’art. 5 des statuts aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et

un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.». 

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89897/296/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

VERMEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.427. 

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 7, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002: 

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(89990/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

I.D.G., S.à r.l., INTERNATIONAL DIAMONDS &amp; GEMS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: Luxembourg, 4, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.625. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89991/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

LUXSPRENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 1, route de Bettel.

R. C. Luxembourg B 5.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2002, vol. 272, fol. 41, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 décembre 2002.

(94304/798/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Signature.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

843

TRAFIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.365. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 64, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002: 

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(89992/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

CAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 59.783. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 69, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90058/815/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

CAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 59.783. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>tenue en date du 24 juin 2002

L’Assemblée procède à l’élection définitive en qualité d’administrateur de Monsieur Giovanni Vittore, coopté en rem-

placement de Madame Giovanna Giustiniani, administrateur démissionnaire, par le Conseil d’Administration en date du
1

er

 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 69, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(90062/815/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

MARINELLA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the sixth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GESTORFIN S.A., a company with registered office at Corso Elvezia, 13, CH-6900 Lugano,
here represented by Mr Vincent La Mendola, Chartered Accountant, with professional address at 50, avenue de la

Liberté, L-1930 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Lugano, on November 29, 2002.
2) Mrs Anna Giorgetti Cameroni, director, residing Via Marianda, 36, CH-6926 Montagnola, Switzerland,
here represented by Mr Vincent La Mendola, Chartered Accountant, with professional address at 50, avenue de la

Liberté, L-1930 Luxembourg,

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Signature.

CAMFIN S.A.
Signatures

CAMFIN S.A.
Signatures

844

by virtue of a proxy given in Montagnola, on November 29, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have decided to form amongst themselves a corporation (Société

Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of MARINELLA S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany. 

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) Euros (EUR), divided into three hundred and

ten (310) shares with a par value of one hundred (100.-) Euros (EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

 In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

 The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day to day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is validly bound by the sole signature of any Director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Thursday in the month of June at ten a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

845

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
 If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda sub-

mitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors
may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before
the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial com-

panies, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) Euros is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-)
Euros.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering them-

selves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regu-
larly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Vincent La Mendola, Chartered Accountant, with professional address at 50, avenue de la Liberté, L-1930 Lux-

embourg;

b) Mrs Anna Giorgetti Cameroni, director, residing Via Marianda, 36, CH-6926 Montagnola, Switzerland;
c) Mr Marco Stefano Caracciolo, engineer, residing 1, Via della Sforzesca, I- Roma.
3) The following is appointed Auditor:
Mr Richard Turner, «réviseur d’entreprises», with professional address at 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2007.

5) The Company shall have its registered office in L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearers, said persons signed together with

Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GESTORFIN S.A., une société avec siège social à Corso Elvezia, 13, CH-6900 Lugano,
ici représentée par Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, demeurant professionnellement au 50, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

1) GESTORFIN S.A., prenamed, three hundred and nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) Mrs Anna Giorgetti Cameroni, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

846

en vertu d’une procuration donnée à Lugano, le 29 novembre 2002.

2) Madame Anna Giorgetti, administrateur de sociétés, demeurant Via Marianda, 36, CH-6926 Montagnola, Suisse,
ici représentée par Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, demeurant professionnellement au 50, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Montagnola, le 29 novembre 2002.
Lesquels procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexés

au présent acte pour être enregistrés en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARINELLA S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à

10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

847

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de

trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille huit cents
(1.800,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, demeurant professionnellement au 50, avenue de la Liberté, L-

1930 Luxembourg;

b) Madame Anna Giorgetti Cameroni, administrateur de sociétés, demeurant Via Marianda, 36, CH-6926 Montagnola,

Suisse;

c) Monsieur Marco Stefano Caracciolo, ingénieur, demeurant 1, Via della Sforzesca, I- Rome.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Richard Turner, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 60, Grand-rue, L-1660 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
6) Le siège de la Société est fixé au 50, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: V. La Mendola, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 137S, fol. 32, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90111/230/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

1) GESTORFIN S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) Madame Anna Giorgetti Cameroni, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

848

CHEADLEWOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of November.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen notary, residing in Luxembourg, 

There appeared:

1) TORRESUDA STIFTUNG, a private foundation with registered office at 53rd Street, Urnanizacion Obarrio, Swiss

Tower, 16th floor, Panama, Republic of Panama,

here represented by Ms Cindy Reiners, private employee, with professionnal address at 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Zurich, on November 29, 2002.
2) M

e

 Guy Ludovissy, lawyer, with professionnal address at 6, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg,

here represented by Ms Cindy Reiners, private employee, with professionnal address at 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Mougins, on November 29, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their above named capacities, have decided to form amongst themselves a holding

company in accordance with the following Articles of Incorporation.

 Art. 1. There is hereby formed a holding company under the name of CHEADLEWOOD HOLDING S.A.
The registered office is established in Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany. 

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

 Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies.

 Art. 3. The corporate capital is set at one hundred thousand U.S. dollars (USD 100,000.-), divided into ten thousand

(10,000) shares with a par value of ten U.S. dollars (USD 10.-) each.

The authorized capital is set at ten million U.S. dollars (USD 10,000,000.-) represented by one million (1,000,000)

shares with a par value of ten U.S. dollars (USD 10.-) each. 

The Board of Directors of the Company may be authorized and instructed to render effective such increase of the

capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a General Meeting of the
shareholders after a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of November 29, 2002 in the
«Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and
in respect of which the Board of Directors has not agreed upon any confirmed subscription at that time; within the same
frame the Board may decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and may accept
subscriptions for such shares. 

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, article 3 of the Articles of

Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board shall take or authorize any person
to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

 Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

849

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

 Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

 Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or by way of circular resolutions.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

 Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

 Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year.

 Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the last working day in the month of May at 10.00 a.m.

The extraordinary general meetings may also be held abroad except the one stating on modifications of the Articles

of Incorporation.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

 Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as

may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

 Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

 Art. 13. The amended laws of August 10, 1915 on commercial companies and of July 31, 1929 on holding companies

shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

850

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

 All these shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of one hundred thousand U.S. dollars (USD

100,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at one hundred thousand seven hundred and thirty-five euros

thirty-seven cent (

€ 100,735.37).

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and nine hundred euros
(

€ 2,900.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Graham J. Wilson, barrister, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
b) M

e

 Guy Ludovissy, lawyer, with professionnal address at 6, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, and

c) Ms Cindy Reiners, private employee, with professionnal address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A., a company with registered office at 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2008.

5) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearers, said appearers signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TORRESUDA STIFTUNG, une fondation privée avec siège social au 53rd Street, Urnanizacion Obarrio, Swiss

Tower, 16th floor, Panama, République de Panama,

ici représentée par Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée avec adresse professionnelle au 11, boulevard

Royal, L- 2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Zurich, le 29 novembre 2002.
2) Maître Guy Ludovissy, avocat, avec adresse professionnelle au 6, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxem-

bourg,

ici représentée par Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée avec adresse professionnelle au 11, boulevard

Royal, L- 2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Mougins, le 29 novembre 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesdits comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux.

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHEADLEWOOD HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

1) TORRESUDA STIFTUNG, prenamed, nine thousand nine hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . .

9,999

2) Mr Guy Ludovissy, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: ten thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000

851

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dis-
positions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

 Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille dollars U.S. (USD 100.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de dix dollars U.S. (USD 10,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions de dollars U.S. (USD 10.000.000,-) représenté par un million

(1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix dollars U.S. (USD 10,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société peut être autorisé et chargé de réaliser une telle augmentation de capital

totalement ou partiellement de temps à autre, sous réserve de confirmation de cette autorisation par une assemblée
générale des actionnaires après une période expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 29 novem-
bre 2002 au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», pour toutes actions autorisées qui n’auront pas encore
été souscrites, et pour lesquelles il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en
vue de la souscription; dans le même cadre, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des actions représentant
cette augmentation totale ou partielle et accepter des souscriptions pour ces actions.

 Chaque fois que le Conseil d’Administration aura ainsi réalisé une augmentation de capital, l’article 3 des statuts se

trouvera modifié de façon a refléter le résultat de cette action et le Conseil prendra ou autorisera toute personne à
prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d’obtenir l’exécution et la publication de cette modification.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par appel téléphonique ou tout autre

moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre,
et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

852

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par voix

circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

 Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de mai à 10.00 heu-

res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Les assemblées générales extraordinaires peuvent être tenues à l’étranger à l’exception de celles statuant sur une

modification des statuts.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-

ding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille dollars U.S. (USD

100.000,-) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cent mille sept cent trente-cinq euros trente-sept

cents (

€ 100.735,37).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille neuf cents
euros (

€ 2.900,-).

1) TORRESUDA STIFTUNG, préqualifiée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . .

9.999

2) Maître Guy Ludovissy, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

853

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Graham James Wilson, «barrister», avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg,

b) Maître Guy Ludovissy, avocat, avec adresse professionnelle au 6, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxem-

bourg, et

c) Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L- 2449

Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A., une société ayant son siège social au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège de la société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: C. Reiners, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 137S, fol. 26, case 4. – Reçu 1.007,35 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90113/230/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. LuxembourgB 58.319. 

—

 L’an deux mille deux; le vingt et un novembre.
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RH PARIS HOLDING S.A.,

avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, bld. Joseph II;

 inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 58.319;
 constituée à Curaçao en date du 7 décembre 1982, et le transfert de siège a été acté par le notaire Jean-Joseph Wa-

gner de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 14 février 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 14.510.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 Le Président désigne comme secrétaire Madame Francesca Montanari, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Christel Girardeaux, juriste, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1.- Modification de l’année sociale, qui commencera le 1

er

 janvier et finira le 31 décembre de la même année.

 2.- Modification subséquente de l’article 10.- des statuts.
 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

 IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale de la société qui commencera le 1

er

 janvier et finira le 31

décembre de la même année.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

854

<i>Deuxième et dernière résolution

 Suite à la prédite résolution, l’assemblée générale décide de donner à l’article 10.- des statuts, la teneur suivante:

 «Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier d’une année et finit le 31 décembre de la même année.»

<i> Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’assemblée générale à environ six cent vingt euros (EUR
620,-).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Thibal, F. Montanari, C. Girardeaux, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2002, vol. 873, fol. 27, case 1.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(90127/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.319. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90128/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 25.799. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the fourth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PHARMACURE HEALTH CARE AB, with registered office at P.O. Box 2116, 42102 Västra Frölunda, Sweden,
here represented by Mrs Stéphanie Colson, lawyer, with professional address at 12, rue Léon Thyes; L-2636 Luxem-

bourg, 

by virtue of a proxy given in Västra Frölunda, Sweden, on November 29, 2002.
Such proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. B Number 25.799, was incor-

porated under the denomination of PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A., pursuant to a deed of the un-
dersigned notary dated March 31st, 1987, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number
179 of June 19th, 1987.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated December 29th, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 663 of
August 22nd, 2001.

- The corporate share capital of the company was formerly set at two million one hundred and fifty thousand

(2,150,000.-) Luxembourg francs, divided into twenty-one thousand five hundred (21,500) shares with a former par val-
ue of one hundred (100.-) Luxembourg francs each, entirely subscribed and fully paid-in;

- The appearing party has become the owner of all the shares of the company PATENT DEVELOPMENT AND IN-

VESTMENT HOLDING S.A.;

- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the company PATENT DEVELOPMENT AND INVEST-

MENT HOLDING S.A. with immediate effect;

- The appearing party declares that it has knowledge of the Articles of Incorporation of the company and that it is

fully aware of the financial situation of the company;

The appearing party as liquidator of the company PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.

declares that the activity of the company has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or
fully provided for and that the sole shareholder is vested with all the assets and that he hereby expressly declares that
he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company

Bettembourg, le 4 décembre 2002.

C. Doerner.

C. Doerner.

855

before any payment to himself; consequently the liquidation of the company is deemed to have been carried out and
completed;

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date;

- The books and records of the dissolved company shall be kept for five years at the registered office of the dissolved

company, presently at L-2636 Luxembourg,12, rue Léon Thyes.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers. 

Upon these facts the notary stated that the company PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.

was dissolved.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year hereinbefore men-

tioned.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, said man-

datory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatre décembre.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A Comparu:

PHARMACURE HEALTH CARE AB, avec siège social à P.O. Box 2116 42102 Västra Frölunda, Suède,
ici représentée par Madame Stéphanie Colson, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Västra Frölunda, Suède, le 29 novembre 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

 Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La Société Anonyme PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A., R.C. B numéro 25.799, fut

constituée sous la dénomination de PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT S.A. par acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 31 mars 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 179 du 19
juin 1987;

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 663 du 22 août
2001;

 - Le capital social de la société était antérieurement fixé à deux millions cent cinquante mille (2.150.000,-) francs

luxembourgeois divisé en vingt et un mille cinq cents (21.500) actions d’une valeur nominale antérieure de cent (100,-)
francs luxembourgeois chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées;

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société PATENT DEVELO-

PMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société PATENT DEVE-

LOPMENT AND INVESTMENT HOLDING S.A. avec effet immédiat;

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING

S.A. déclare que l’activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que
l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la so-

ciété dissoute, actuellement L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

- Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents. 
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PATENT DEVELOPMENT AND INVESTMENT

HOLDING S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante celle-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: S. Colson, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 27, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90112/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

856

GARAGE A-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d’Asselborn.

R. C. Diekirch B 3.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 décembre 2002.

(94300/798/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

GARAGE A-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d’Asselborn.

R. C. Diekirch B 3.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 décembre 2002.

(94299/798/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

GARAGE A-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d’Asselborn.

R. C. Diekirch B 3.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 décembre 2002.

(94298/798/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2002.

AIG CONVEST 21, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 79.223. 

—

AUFLÖSUNG

<i>Auszug

Es ergibt sich aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitze zu Mersch am 15.

November 2002, einregistriert zu Mersch am 22. November 2002 in Band 422, fol. 100, case 5

dass auf Grund von Abtretungen alle Aktien nunmehr von einem einzigen Aktionär gehalten werden,
dass dieser ausdrücklich erklärt hat die Gesellschaft AIG CONVEST 21, mit Sitz zu Luxemburg, 69, route d’Esch, auf-

lösen zu wollen,

dass derselbe Aktionär die Satzungen der Gesellschaft sowie deren finanzielle Situation genau kennt, 
dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar volle Entlastung für ihre Tätigkeit erteilt worden

ist,

dass die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen ist unbeschadet der Tatsache dass der alleinige Aktionär persön-

lich für eventuelle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet,

dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren aufbewahrt bleiben in L-

1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

Für Auszug erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90125/242/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

Mersch, den 10. Dezember 2002.

H. Hellinckx.

857

EDAR DEVELOPMENT, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-eighth of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Luxembourg.

There appeared:

EMORY PROPERTIES CORP., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its regis-

tered office at Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin Islands,

in its capacity as sole shareholder of EDAR DEVELOPMENT, a company existing and organised under the laws of the

British Virgin Islands, having its registered office at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, Brit-
ish Virgin Islands (the «Company»), 

represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on 26th November, 2002.

for the purposes of holding an extraordinary general meeting (the «Meeting») of the Company.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities. 

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that EMORY PROPERTIES CORP. is the sole shareholder of the Company;

II. that the capital of the Company is fixed at EUR 50,000;

III. that the meeting of the board of directors of the Company held on 28th November, 2002 has resolved, among

others, (i) that the Company discontinues as an exempted company in the British Virgin Islands and continues as a fully
taxable company under the laws of Luxembourg, and (ii) to transfer the registered office and place of effective manage-
ment of the Company from the British Virgin Islands to the Grand Duchy of Luxembourg; 

IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company dated as of 20th November, 2002 that the net assets value

of the Company amount to three hundred four thousand four hundred and forty-four Euro (EUR 304,444) which cor-
responds at least to the outstanding share capital of the Company, which currently amounts to EUR 50,000 and (ii) from
the minutes of a board of directors of the Company held on 28th November, 2002 that since the date of the balance
sheet prepared as of 20th November, 2002, no material change in the business of the Company and the Company’s
affairs has occurred, which would imply that the financial statements as per 20th November, 2002 have become mate-
rially incorrect and do not give a true and fair view of the Company’s situation as of the date of the preparation of these
accounts on 20th November, 2002. Copies of the minutes of the meeting of the board of directors of the Company
referred to in item III. and IV hereabove, of the above mentioned balance sheet, after signature «ne varietur» by the
proxy holder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the
same time with the registration authorities; 

V. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
 1. transfer of the Company’s registered office and place of effective management from the British Virgin Islands to

Luxembourg, effective as of the date of this meeting and as a result, change of nationality of the Company, at the present
time of British Virgin Islands nationality to a company of Luxembourg nationality;

2. continuation of the Company under the form of a «société à responsabilité limitée» and under the current name

and update and restatement of the Company’s Articles of Association for the purpose of its transfer and continuation
in the Grand Duchy of Luxembourg;

3. approval of the opening balance sheet and financial statements of the Company as a Luxembourg company;
4. confirmation of the establishment of the registered office of the Company at 9B, boulevard du Prince Henri, L-

2017 Luxembourg; 

5. confirmation of the Company’s current managers;
6. determination of the terms of the managers’ mandate;
 7. miscellaneous. 
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously

the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company resolves to transfer the Company’s registered office and place of effective man-

agement of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, effective as of the date of this meeting.

As a result of the above, the sole shareholder resolves to change the nationality of the Company, at the present time

of British Virgin Islands nationality to a company of Luxembourg nationality and that such change does not affect the
continuity of life of the Company which shall remain one and the same body corporate.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to continue the Company under the Company form of a «société à

responsabilité limitée» and under the current name and to update and restate the Company’s. 

Articles of Association for the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg, as fol-

lows: 

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«Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office 

 Art. 1. Name and duration.
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of EDAR

DEVELOPMENT (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial com-
panies, as amended (the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

The Company is formed for an unlimited duration. 

 Art. 2. Corporate object. 
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-

ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects and, in particular, may explore for, drill for, move, transport and refine petroleum and hydro carbon prod-
ucts including oil and oil products.

 Art. 3. Registered office.
The Company has its registered office in the Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s). 
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II.- Share capital

 Art. 4. Capital.
The Company’s subscribed share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000) represented by five hundred (500)

shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

 Art. 5. Shares.
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

 Art. 6. Transfer of shares.
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

 Art. 7. Redemption of shares.
The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own

capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. 

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management. 
The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of man-

agers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke
and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

 Art. 9. Meetings of the board of managers.
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board. 

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The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

 Art. 10. Representation - Authorised signatories.
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the single signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

 Art. 11. Liability of managers.
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents. 

Chapter IV.- General meetings of shareholders

 Art. 12. General meetings of shareholders.
 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter V.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

 Art. 13. Financial year.
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

 Art. 14. Financial statements.
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts.

 Art. 15. Inspection of documents.
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice.

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 Art. 16. Appropriation of profits - Reserves. 
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation

 Art. 17. Dissolution.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the

manner provided for amendments to the Articles.

 Art. 18. Liquidation.
Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether share-

holders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Governing law

 Art. 19. Reference to Legal Provisions.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.» 

<i>Valuation

For the purpose of registration, the share capital of the company is valued at EUR 50,000 and the net assets value is

set at EUR 304,444. This valuation results from an evaluation report concerning the transfer of registered office and
place of effective management of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg, drawn up on 26th No-
vember, 2002, by Mr Konstantina Karatopouzi, Group Accountant, a copy of which after signature ne varietur by the
proxy holder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed. 

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the opening balance sheet and financial statements of the

Company as a Luxembourg company as of November 28, 2002. 

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company confirms the establishment of the registered office of the Company at 9B, boul-

evard du Prince Henri, L-2017 Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to confirm and to the extent necessary, to appoint:
- Mrs Verena Lenz, assistante de direction, with professional address 3-5 Chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Ge-

neva,

- Mr Bruno Stahl, accountant, with professional address 3-5 Chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Geneva,
as the Company’s (current) managers, for an unlimited duration of time.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately five thousand Euro

(EUR 5,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt huit novembre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EMORY PROPERTIES CORP., une société à responsabilité limitée de droit des Iles Vierges, ayant son siège social, à

Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Tortola, aux Iles Vierges, 

en sa qualité d’associé unique de EDAR DEVELOPMENT, une société à responsabilité limitée existante sous le droit

des Iles Vierges, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Tortola, British Virgin
Islands (la «Société»),

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, en date du 26 novembre 2002. 

pour les besoins de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (l’«AGE») de la Société.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le comparant, ainsi représenté, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que EMORY PROPERTIES CORP. est l’associée unique de la Société;
II. que le capital de la Société est fixé à EUR 50.000;

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III. que lors de la réunion tenue en date du 28 novembre 2002, le conseil d’administration de la Société a décidé, entre

autres, (i) que la Société cesse d’exister en tant qu’une société exonérée aux Iles Vierges mais continue d’exister en tant
qu’une société de droit luxembourgeoise, et (ii) de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société
des Iles Vierges au Grand-Duché du Luxembourg pour des raisons liées au droit des sociétés uniquement;

IV. qu’il résulte (i) du bilan de la Société au 20 novembre 2002 que la valeur nette de la Société s’élève à trois cent

quatre mille quatre cent quarante-quatre Euros (EUR 304.444), ce qui correspond au moins au capital souscrit de la
Société, lequel s’élève actuellement à cinquante mille Euros (EUR 50.000) et (ii) du procès-verbal du conseil d’adminis-
tration de la Société en date du 28 novembre 2002, que depuis la date du prédit bilan jusqu’au 28 novembre 2002, aucun
changement matériel dans les activités et les affaires de la Société ne s’est produit qui impliquerait que les comptes pré-
parés au 20 novembre 2002 soient devenus matériellement incorrects et ne donneraient pas une image exacte et fidèle
de la situation financière de la Société depuis la date de l’établissement de ces comptes en date du 20 novembre 2002.
Les copies du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration mentionnées au point III et IV ci-avant, du prédit
bilan, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

V. que l’ordre du jour de l’AGE est comme suit:
1. transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société, des Iles Vierges Britanniques au Grand-

Duché de Luxembourg, avec effet à la date de cette réunion avec pour conséquence suite à ce transfert, le changement
de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Iles Vierges pour celle d’une société de droit luxembour-
geoise;

2. continuation de la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous la dénomination actuelle et

actualisation ainsi que refonte des statuts de la Société pour les besoins de son transfert et de sa continuation au Grand-
Duché de Luxembourg;

3. approbation du bilan et des comptes d’ouverture de la Société en tant que société luxembourgeoise;
4. confirmation de l’établissement du siège social de la Société, au 9B, Boulevard du Prince Henri, L-2017 Luxem-

bourg;

5. confirmation des gérants actuels de la Société; 
6. nomination d’un commissaire aux comptes;
7. détermination de la durée des mandats des gérants et du commissaire aux comptes de la Société.
Ces faits exposés et reconnus par l’AGE, et après délibération, l’AGE accepte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société décide de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société, pour

des raisons liées au droit des sociétés uniquement, des Iles Vierges, au 9B, boulevard du Prince Henri, L-2017 Luxem-
bourg, avec effet à la date de cette réunion.

Suite à ce transfert, l’associé unique de la Société décide de changer la nationalité de la Société, actuellement de na-

tionalité des Iles Vierges, pour celle d’une société de droit luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique de la Société décide de continuer la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et

sous la dénomination actuelle et d’actualiser ainsi que de procéder à la refonte des statuts de la Société pour les besoins
de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg, comme suit:

«Titre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom et durée.

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination EDAR DEVELOPMENT (la «So-

ciété») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi
que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 2. Objet. 
La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social et, en particulier, elle peut explorer, forer, transporter et
raffiner le pétrole et des produits hydro carbone comprenant le pétrole et les produits pétroliers.

 Art. 3. Siège social.
Le siège de la Société est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

862

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants. 

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Titre II. - Capital social

 Art. 4. Capital.
Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinquante mille Euros (EUR 50.000) représenté par cinq cents

(500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

 Art. 5. Parts sociales.
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

 Art. 6. Cession des parts sociales.
S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-

probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

 Art. 7. Rachat de parts sociales.
La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts. 

Titre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance. 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer le ou les gérants.

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

 Art. 9. Réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. 

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société. 

863

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV. - Assemblée générale des associés 

Art. 12. Assemblées générales des associés.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

 Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront

être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi. 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 13. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 14. Comptes sociaux.
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan

et le compte de pertes et profits.

Art. 15. Inspection des documents.
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

 Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves.
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires. 

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution.
La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise par l’assemble générale des associés statuant com-

me en matière de changement des Statuts.

 Art. 18. Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VII.- Loi applicable 

Art. 19. Référence aux dispositions légales.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur nominale du capital social émis de la Société est évalué à EUR 50.000

et la valeur nette de la société à EUR 304.444. Cette évaluation résulte d’un rapport d’évaluation, en date du 26 novem-
bre 2002, concernant le transfert du siège social et du principal établissement de la Société des Iles Vierges au Grand-
Duché du Luxembourg, établi par Monsieur Konstantina Karatopouzi, Group Accountant, dont une copie après signa-
ture ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeu-
reront annexées au présent acte.

864

<i>Troisième résolution

L’associé unique de la Société décide d’approuver le bilan et les comptes d’ouverture de la Société en tant que société

luxembourgeoise à compter du 28 novembre 2002. 

<i>Quatrième résolution

L’associé unique de la Société confirme l’établissement du siège social de la Société au 9B, boulevard du Prince Henri,

L-2017 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique de la Société décide de confirmer, et si nécessaire, de nommer:
- Madame Verena Lenz, assistante de direction, avec adresse professionnelle aux 3-5 chemin des Tuileries, 1293 Bel-

levue, Genève,

- Monsieur Bruno Stahl, comptable, avec adresse professionnelle aux 3-5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue, Genè-

ve,

aux fonctions de gérants (actuels) de la Société pour une durée illimitée. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais en relation avec le présent acte est estimé à cinq mille Euros (EUR 5.000). 
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, atteste, par la présente, qu’à la de-

mande de la partie comparante, le présent acte est établi en langue anglaise et suivi d’une traduction française. A la de-
mande de la partie comparante et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise
prévaudra.

Fait et passé à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Mischo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 30, case 5. – Reçu 3.044,44 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90120/220/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

SENTINEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevad Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 15.700.

Constituée par-devant feu M

e

 Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de M

e

 Lu-

cien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 janvier 1978, acte publié au Mémorial C n

°

 56

du 21 mars 1978, modifiée par-devant M

e

 Lucien Schuman en date du 20 décembre 1978, acte publié au Mémorial

C n

°

 81 du 14 avril 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 juin 1979, acte publié au Mémorial

C n

°

 230 du 3 octobre 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 mai 1981, acte publié au Mémorial

C n

°

 150 du 28 juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 juillet 1986, acte publié au Mémorial

C n

°

 302 du 25 octobre 1986, modifiée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date

du 20 mai 1988, acte publié au Mémorial C n

°

 228 du 25 août 1988, modifiée par-devant le même notaire en date

du 21 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 161 du 7 avril 1995, modifiée par-devant le même notaire en

date du 12 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 176 du 9 avril 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 62, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(89815/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Hesperange, le 5 décembre 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour SENTINEL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Amarine Luxembourg S.A.

Drake International, S.à r.l.

Drake International, S.à r.l.

Drake International, S.à r.l.

Drake International, S.à r.l.

Julius Baer Multicash

Luxrévision

Carbolux Trading S.A.

VDA Holdings S.A.

Holding Immobilière Nouvelle S.A.

Bradley Investment Corporation Holding S.A.

Laduco S.A.H.

New Technologies Investment Office Holding S.A.

Helka S.A.

I.W.C. Holding S.A., International World Company Holding S.A.

I.W.C. Holding S.A., International World Company Holding S.A.

Virais Holding S.A.

Intermetal Investment Holding S.A.

Intermetal Investment Holding S.A.

Intermetal Investment Holding S.A.

Intermetal Investment Holding S.A.

Globaltel International S.A.

Marita Holding

Denebola

Micol S.A.

Zapi International Holding S.A.

Compagnie Financière de l’Occitanie

Atols Investissements, S.à r.l.

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Novalux S.A.

Cevet S.A.

Timesavers, S.à r.l.

Timesavers, S.à r.l.

Namarc S.A.

Lagorno S.A.

Electrofin S.A.H.

SOFINO, Société Financière du Nord S.A.H.

Dias Holding S.A.

International Investors und Acccounting Services S.A.

Helene Holding S.A.

Eilan International S.A.

Chifra S.A.

Marko Polo S.A.

Les Peupliers S.A.

Sempre S.A.

Vermeil S.A.

I.D.G., S.à r.l., International Diamonds &amp; Gems

Luxspreng, S.à r.l.

Trafim S.A.

Camfin S.A.

Camfin S.A.

Marinella S.A.

Cheadlewood Holding S.A.

RH Paris Holding S.A.

RH Paris Holding S.A.

Patent Development and Investment Holding S.A.

Garage A-Cars, S.à r.l.

Garage A-Cars, S.à r.l.

Garage A-Cars, S.à r.l.

AIG Convest 21

Edar Development, S.à r.l.

Sentinel S.A.