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87553
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1825
31 décembre 2002
S O M M A I R E
Alinico’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87576
Immobilière Mont St-Lambert II S.A., Bertrange.
87567
Alinico’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87576
Immobilière Zwickau II S.A., Bertrange . . . . . . . .
87567
Allgemeine Industrie-Finanz Holding A.G., Luxem-
Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie, S.à r.l.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87589
Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87575
Amas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
87573
Impulse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87599
Anaf Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
87592
Investitori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
87589
Anaf Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
87592
IV Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . .
87598
Anglo Irish Bank World Derivatives, Sicav, Luxem-
Kaupthing Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87555
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87595
Luciana Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
87576
Au Vieux Tonneau, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . .
87571
Lupa Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
87599
BgCO, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87593
Marchi Group International S.r.l., Italie . . . . . . . . .
87577
BgCO, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87593
Memphre Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
87590
BgCO, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87593
Mercury World Bond Fund, Sicav, Senningerberg
87594
BgCO, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87593
Minerals Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
87590
BgCO, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87593
Montesa S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87571
Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
87600
Moralin Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
87573
CEC GIE, Centre européen des Consommateurs
Moralin Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
87574
GIE, Groupement d’Intérêt Economique, Ho-
Ness-Immo Investissements S.A., N2I S.A., Lu-
wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87567
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87572
Ced Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87566
Ness-Immo Investissements S.A., N2I S.A., Lu-
Central Light Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
87597
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87572
Comast Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
87591
Oryx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87592
D.L. Partnership Fontenay Chartreuse S.A., Sen-
Oryx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87592
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87584
P.S. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
87576
DG Lux Multimanager I Sicav, Luxemburg-Stras-
PARFIMO Participations Financières Immobilières
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87594
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87590
Elitek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87574
Profitrust S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87595
Euronetics International S.A., Luxembourg . . . . . .
87570
Ran Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
87598
Faber (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg . .
87600
RDDA Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . .
87597
Faber (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
87575
Ri.Va. International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
87587
FBOA Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
87597
Salamis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87599
Ferrocommerz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
87572
Setas International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
87573
Financière Sphère S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
87590
Sigval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
87596
Fobe Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
87591
Sitma International Holding S.A., Luxembourg . .
87573
Fondation Patrick Poivre d’Arvor pour les Adoles-
Sitma Machinery International S.A., Luxembourg
87588
cents, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
87563
Société Européenne de Participation Financière
Gesilux - Gestion d’Investissement Luxembourgeois
et d’Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
87554
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87565
Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87575
Giegiulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87589
Sorokina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
87600
Immo Horizon, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
87571
SPC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87571
87554
SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société
Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.875.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement le 7 mai 2002i>
<i>Troisième résolutioni>
Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2000 et du bilan au 31 décembre 2000,
desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires
décide du maintien de l’activité sociale de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution
de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la démission de:
- Monsieur Henry Mestdagh, demeurant à Couillet (Belgique), administrateur;
- Monsieur Germain Mestdagh, demeurant à Jamioulx (Belgique), administrateur;
- Monsieur Eric Mestdagh, demeurant à Couillet (Belgique), administrateur;
- MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg, commissaire aux comptes.
L’Assemblée nomme en remplacement:
- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Bertrange;
- Monsieur Claude Schmitz, expert comptable, demeurant à Sandweiler;
- Monsieur Guy Hornick, expert comptable, demeurant à Bertrange;
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, commissaire aux comptes.
Les mandats prendront fin à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.
Les mandats des nouveaux administrateurs prenant effet à partir du 20 décembre 2001.
<i>Sixième résolutioni>
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 et la loi du 1
er
août 2001 relatives à la conversion par des sociétés
commerciales de leur capital en euros, l’Assemblée décide
- de convertir, à compter du 1
er
janvier 2002, le capital de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de LUF 125,- (cent vingt-cinq francs
luxembourgeois) chacune, entièrement libérées en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et
soixante-neuf cents), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.
- d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le montant du capital social souscrit est de EUR
30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents), représenté par 10.000 (dix mille) actions
sans désignation de valeur nominale, qui par choix de l’actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition
contraire de la loi.»
- d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,25
(deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros et vingt-cinq cents), représenté par
800.000 (huit cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 51, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88718/045/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
SPC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87571
TSA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
87597
Spinelli-Diffusion S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . .
87595
Ulysses, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87596
Summa Gestion S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
87598
United Consultants International S.A., Luxem-
Tabacs-Presse S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . .
87582
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87588
Taxander Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
87572
Vador Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
87589
Tredegar Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
87558
Vivis Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
87596
Tredegar Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
87563
Xonord S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87575
Trustconsult Luxembourg S.A., Steinfort . . . . . . .
87591
Zodiac Europe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
87572
Trustconsult Luxembourg S.A., Steinfort . . . . . . .
87591
S.E.P.F.I. S.A.
Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateuri>
87555
KAUPTHING FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment agreement to the Management Regulations dated December 2002 to the Management Regulations i>
<i>dated 29 October 1996 and as amended from time to timei>
Between:
KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A. a société anonyme, with its registered office at 20, boulevard Em-
manuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg («the Management Company») and
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, a Luxembourg Bank under the form of a société
anonyme with its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg («the Custodian»)
Whereas:
a) Pursuant to the Management Regulations of KAUPTHING FUND, a Luxembourg undertaking for collective invest-
ment in transferable securities, a Fonds Commun de Placement («the Fund»), the Management Company may, with the
approval of the Custodian, amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.
b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the
Management Regulations are in the best interests of the holders of Units.
The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as follows:
I. Art. 2. The Management Company
- Article 2 paragraph 2 has been modified as follows:
The Fund is administered by the Management Company in its own name, but exclusively in the interests of and for
the joint account of the unitholders. This authority to manage applies particularly but not exclusively to the purchase,
sale, subscription, exchange and acceptance of transferable securities and other legally permitted assets, as well as to
the exercise of all rights which relate directly or indirectly to the assets of each sub-Fund and/or Class. The Management
Company determines the investment policy of each sub-Fund while taking into account the investment limitations set
out under Article «General Investment Policy Guidelines and Investment Restrictions» of the Management Regulations.
The Management Company may further determine for each Sub-class its currency of denomination as well as its cur-
rency risk hedging policy against the currency of denomination of the relevant sub-Fund.
II. Art. 5. General Investment Policy Guidelines and Investment Limitations
- Article 5 point B.2. Techniques and instruments to hedge currency risks paragraph 1 and 2 have been restated as
follows:
To protect its present assets and liabilities against all the fluctuation of currencies, the concerned sub-Fund or sub-
Class may enter into transactions the purpose of which is the sale of forward foreign exchange contracts, sale of call
options or the purchase of put options in respect of currencies. The transactions referred to here may only be entered
into via contracts which are dealt in on a regulated market, operating regularly, recognised and open to the public.
For the same purpose, the concerned sub-Fund or sub-Class may also sell currencies forward or exchange currencies
on a mutual agreement basis with first class financial institutions specialising in this type of transaction and being partic-
ipants of the over-the counter markets.
III. Art. 7. Issue of Units - Subscription and Payment Procedure
- Article 7 has been restated as follows:
The Board of Directors of the Management Company are authorised to issue units of each sub-Fund and/or Class,
and/or sub-Class at all times and without limits.
Classes A and B in the following sub-Funds are available for subscription:
KAUPTHING FUND - EURO BOND CLASS
KAUPTHING FUND - GLOBAL EQUITY CLASS
KAUPTHING FUND - GLOBAL TECHNOLOGY CLASS
KAUPTHING FUND - NORDIC GROWTH CLASS
KAUPTHING FUND - EUROPEAN EQUITY CLASS
KAUPTHING FUND - GLOBAL VALUE CLASS
KAUPTHING FUND - GLOBAL GROWTH CLASS
KAUFTHING FUND - US BOND CLASS
- Sub-Classes in EUR and DKK are available within Class A and Class B of Kaupthing Fund-Nordic Growth Class.
The following sub-Funds will be available in the future:
KAUPTHING FUND - MONEY MARKET CLASS
KAUPTHING FUND - GLOBAL HEALTH CLASS
KAUPTHING FUND - ICELANDIC GOVERNMENT BOND CLASS
KAUPTHING FUND - ICELANDIC EQUITY CLASS
Every natural or legal person may, subject to Article «Restriction on the Offer of Units» of the Management Regula-
tions, purchase units of any sub-Fund through subscription and payment of the subscription price of said sub-Fund.
All issued units carry the same rights.
<i>Subscription and Payment Procedurei>
Subscription applications received by the Management Company or the Custodian bank before 6.00 p.m. the business
day preceding the Valuation Day on which the application is to be effected shall be executed, if accepted, on the basis
of the relevant Net Asset Value per unit determined on the next Valuation Day. Applications sent after this deadline
shall be executed on the following Valuation Day. The subscription price of each unit is payable in the same currency as
the Net Asset Value is issued within three bank business days following the relevant Valuation Day.
87556
Investors should be aware that subscriptions for the units of each sub-Fund and/or Class and/or sub-Class may also
be made through the Distributor/Nominee.
The subscription price of a unit in a particular Class or sub-Class within a specific sub-Fund is the relevant Net Asset
Value per unit in said Class or sub-Class, as defined in Article «Determination of the Net Asset Value» of the Manage-
ment Regulations, on the corresponding Valuation Day plus a subscription fee, if any (see Particular Terms and Condi-
tions, Article «Currency of the Fund, Subscription, Redemption and Conversion Prices»).
IV. Art. 8. Restrictions on the Offer of the Units
- Addition of a fourteenth paragraph in the Article 8 which shall henceforth read as follows:
By decision of 13 December 2002 the Management Company decided to offer sub-Classes in EUR and DKK within
Class A and Class B of Kaupthing Fund-Nordic Growth Class.
V. Art. 9. Determination of the Net Asset Value
- Amendment of the schedule in the Article 9 which shall henceforth read as follows:
- Amendment of the fifth paragraph in the Article 9 which shall henceforth read as follows:
The Net Asset Value of each Class or sub-Class within each sub-Fund shall be determined in the relevant sub-Fund’s
currency and the Net Asset Value of each sub-Class within each Class shall be determined in the relevant sub-Class
currency as stated in the «Article 22: Investment Policy of the sub-Funds».
- Amendment of the seventh paragraph in the Article 9 which shall henceforth read as follows:
The Net Asset Value per unit of each Class of units shall be determined as of each Valuation Day by dividing the net
assets of the sub-Fund properly allocable to such Class of units less the liabilities of the sub-Fund properly allocable to
such class of units, by the number of units of such Class outstanding and shall be rounded up or down to the nearest
whole hundredth of the currency in which the net asset value of the relevant units is calculated.
- Addition of an eighth paragraph in the Article 9 which shall henceforth read as follows:
The Net Asset Value per unit of each sub-Class of units shall be determined as of each Valuation Day by dividing the
net assets of the sub-Fund properly allocable to such sub-Class of units less the liabilities of the sub-Fund properly all-
ocable to such sub-Class of units, by the number of units of such sub-Class outstanding and shall be rounded up or down
to the nearest whole hundredth of the currency in which the net asset value of the relevant units is calculated.
- Addition of an eighteenth paragraph in the Article 9 which shall henceforth read as follows:
All assets attributable to a sub-Class are translated into the currency of denomination of the sub-Class at the latest
rate of exchange for the relevant currency.
VI. Art. 10. Redemption of Units
- Amendment of paragraph 2 in the article 10 which shall henceforth read as follows:
Redemption applications received by the Management Company or the Custodian bank before 6.00 p.m. the business
day preceding the Valuation Day on which the application is to be effected shall be executed, if accepted, on the basis
of the Net Asset Value determined on the next Valuation Day. Applications sent after this deadline shall be executed
on the following Valuation Day. The redemption price of each unit is payable in the currency in which the applicable Net
Asset Value per unit is issued within three bank business days following the relevant Valuation Day.
- Addition of a fourth paragraph in the Article 10 which shall henceforth read as follows:
The redemption price of a unit in a particular sub-Class within a Class is the Net Asset Value per unit in said sub-
Class, as defined in Article «Determination of the Net Asset Value» of the Management Regulations, on the correspond-
ing Valuation Day (see Particular Terms and Conditions, Article «Currency of the Fund, Subscription, Redemption and
Conversion Prices»).
VII. Art. 11. Conversion of Units
- Amendment of the article 11 which shall henceforth read as follows:
Unitholders may ask to convert all or part of their units of any Class or Sub-Class (hereinafter initial units) to
units of another Sub-Class in the same Class within the same Sub-Fund or
units of another Sub-Class in the same Class within another Sub-Fund or
units of the same Class in another Sub-Fund (all hereinafter new units)
at a price corresponding to the respective Net Asset Values of the units.
A conversion fee may be charged, as described in Article «Currency of the Fund, Subscription, Redemption and Con-
version Prices».
Conversions of units from one Class to another are not authorized, unless the Management Company is satisfied that
the eligibiliy criteria are met.
Sub -Funds
Valuation Day
Classes / sub-Classes issued
EURO BOND CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
US BOND CLASS CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
GLOBAL EQUITY CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
GLOBAL TECHNOLOGY CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
NORDIC GROWTH CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A - EUR & B - EUR
A - DKK & B - DKK
EUROPEAN EQUITY CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
GLOBAL VALUE CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
GLOBAL GROWTH CLASS
Each bank business day in Luxembourg
A & B
87557
The unitholder wishing to engage in such a conversion may make his request in writing, by telex or by fax to the
Management Company, to the Custodian Bank or to the Distributor/Nominee stating the number of units to be con-
verted. The application must be accompanied by a duly completed transfer form or any other documents attesting the
transfer.
The application must reach the Management Company or the Custodian Bank by 6.00 p.m. (Luxembourg time) on
the business day prior to the Valuation Day.
The number of new units to be allotted will be established according to the following formula:
A equals the number of new units
B equals the number of initial units
C equals the Net Asset Value, on the applicable Valuation Date, of the initial units
D equals the Net Asset Value, on the applicable Valuation Date, of the new units
E equals the conversion fee
Conversion shall be made for fractions of units (four decimals).
After the conversion, the Management Company or the Custodian Hank will inform the unitholder as to the number
of new units obtained as a result of the conversion as well as the price.
VIII. Art. 16. Publication
- Amendment of paragraph 1 and 2 in the article 16 which shall henceforth read as follows:
The Net Asset Values of each sub-Class or Class within each sub-Fund, the subscription price, the repurchase price
and the conversion price shall be made public on each Valuation Day at the registered office of the Management Com-
pany and the Custodian Bank.
The Net Asset Values issued will also be published in Iceland, in the Morgunbladid and in any other newspaper, should
the Board of Directors of the Management Company so decide.
IX. Art. 22. Investment policy of the sub-Funds
- Amendment of the point 8 in the article 22 which shall henceforth read as follows.
8. Kaupthing Fund - Nordic Growth Class
This sub-Fund mainly invests in Nordic equities with potential high growth rates.
Nordic equities shall be construed as securities of companies listed on stock exchanges in Iceland, Denmark, Norway,
Sweden and Finland or as the securities of companies organised and located in other countries provided:
- the principal securities trading market is in a Nordic country, or
- where 50 percent of the company’s revenue alone or on a consolidated basis is derived from either goods produced
or developed, sales made or services performed in Nordic countries.
This sub-Fund is denominated in Euro. This sub-Fund offers sub-Classes in EUR and DKK within Class A and Class B.
X. Art. 24. Currency of the Fund, Subscription, Redemption and Conversion Prices
- Amendment of the points 2, 3, 4 and 5 in the article 24 which shall henceforth read as follows:
2. The Management Company determines the subscription, redemption and conversion price for each sub-Class or
Class within each sub-Fund on each Valuation Day.
3. For each sub-Class or Class within each sub-Fund, the subscription price is payable in the currency in which the
applicable Net Asset Value per unit was issued within three bank business days following the relevant Valuation Day.
4. After the initial subscription period, the subscription fee for each sub-Class or Class within each sub-Fund will
amount to a maximum of 2 % of the relevant Net Asset Value per unit issued and is levied in favour of the Management
Company and will be retroceded to the Distributor.
5. For each sub-Class or Class within a sub-Fund, the redemption price is payable in the currency in which the appli-
cable Net Asset Value per unit was issued within three bank business days following the relevant Valuation Day.
XI. Art. 29. Effective Date
- Amendment of the article 29 which shall henceforth read as follows:
These Management Regulations entered into force on 16 September 1996 and amendments thereto were published
in the Mémorial on 26 February 1997, 17 April 1997, 20 June 1997, 14 May 1998, on 6 October 1999, on 2 November
1999, on 19 September 2000, on 27 August 2001, on 22 October 2001, on 23 February 2002, on 8 March 2002, on 14
June 2002, on 26 July 2002, on 27 August 2002 and on 30 December 2002.
These amendments to the Management Regulations will enter into force five days following their publication in the
Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(94441/010/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.
A=
B x C (1 - E)
D
KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signatures
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG S.A.
<i>Custodian
i>Signatures
87558
TREDEGAR EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GOODLANDS HOLDING S.A., puis TREDEGAR EUROPE S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.649.
—
L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée GOO-
DLANDS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro 61.649.,
Ladite société a été constituée en date du 4 novembre 1997 par M
e
Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C de 1998, page 4632.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par M
e
Blanche Moutrier, no-
taire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 2366.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 327.800,- (trois cent vingt-sept mille huit cents euros), représenté par
13.223 (treize mille deux cent vingt-trois) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée est présidée par Madame Maryse Santini, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maria Chiapolino, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Le nom du seul actionnaire de la société, représenté à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ce dernier,
ont été portés sur une liste de présence signé par le mandataire de celui-ci, et à laquelle liste de présence, dressée par
les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, ensemble avec la
procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 13.223 actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui
donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 3. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-
sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes
entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en
valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée
selon les dispositions applicables comme Société de Participations Financières.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
2) Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
3) Modification de la dénomination sociale de la société de GOODLANDS HOLDING S.A. en TREDEGAR EUROPE
S.A., et modification subséquente de l’article 1 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TREDEGAR EUROPE S.A.
4) Transfert du siège social de la société, de son adresse actuelle aux 19-21, bvd du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg.
5) Augmentation de capital d’un montant de EUR 4.462,22 (quatre mille quatre cent soixante-deux euros vingt-deux
cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 327.800,- (trois cent vingt-sept mille huit cents euros) à EUR
332.262,22 (trois cent trente-deux mille deux cent soixante-deux euros vingt-deux cents), par l’émission de 180 (cent
quatre-vingt) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
6) Souscription et libération de cette augmentation de capital par le seul actionnaire de la société, savoir la société
de droit néerlandais dénommée TREDEGAR FILM PRODUCTS B.V., avec siège social à Kerkrade, Netherlands,
par l’apport en nature de l’intégralité des actions (100%) représentatives du capital social de la société anonyme de
droit italien dénommée TREDEGAR FILM PRODUCTS ITALIA S.r.l., ayant son siège social au 20, Via Aterno, Sambu-
ceto, San Giovanni Teatino, Chieti, Italie, inscrite au registre de Commerce de Chieti (I), au capital social de EUR
10.300,-,
lequel apport est évalué à EUR 4.474,00, le tout sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
7) Réduction de capital à concurrence d’un montant de EUR 513,22 (cinq cent treize euros vingt-deux cents), en vue
de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 332.262,22 (trois cent trente-deux mille deux cent soixante-
deux euros vingt-deux cents) à EUR 331.749,- (trois cent trente et un mille sept cent quarante-neuf euros),
sans annulation d’actions, mais par la seule réduction du pair comptable des 13.404 (treize mille quatre cent quatre)
actions, pour ramener ce pair comptable à 24,75 par action
par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour
procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.
8) Fixation de la valeur nominale de 13.404 actions de la société à EUR 24,75 par action.
9) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
87559
10) Transformation de la forme de la société en une société à responsabilité limitée et adaptation des statuts de la
société à la nouvelle forme de société pour avoir le libellé en langue anglaise et française tel que figurant en annexe à la
convocation, étant entendu qu’en cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
11) Déchéance des mandats des administrateurs et du commissaire et nomination d’un ou de plusieurs gérants avec
désignation des pouvoirs;
12) Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, après avoir constaté que la société n’a pas émis d’emprunt obligataire, a délibéré et pris par vote
unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société en Soparfi, de sorte que l’article 3 des
statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 3. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-
sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes
entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en
valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée
selon les dispositions applicables comme Société de Participations Financières.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-
table, la décision qui précède prendra effet à partir du 1
er
janvier 2002.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société GOODLANDS HOLDING
S.A. en TREDEGAR EUROPE S.A.,
et modifie en conséquence l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TREDEGAR EUROPE S.A.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société, de son adresse actuelle aux 19-21, bvd
du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 4.462,22 (quatre mille quatre
cent soixante-deux euros vingt-deux cents),
pour le porter de son montant actuel de EUR 327.800,- (trois cent vingt-sept mille huit cents euros) à EUR 332.262,22
(trois cent trente-deux mille deux cent soixante-deux euros vingt-deux cents),
par l’émission de 180 (cent quatre-vingt) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer
intégralement par le seul actionnaire de la société, par l’apport en nature de l’intégralité des actions (100%) représen-
tatives du capital social de la société anonyme de droit italien dénommée TREDEGAR FILM PRODUCTS ITALIA S.r.l.,
ayant son siège social au 20, Via Aterno, Sambuceto, San Giovanni Teatino, Chieti, Italie, inscrite au registre de Com-
merce de Chieti (I), au capital social de EUR 10.300,-,
lequel apport est évalué à EUR 4.462,22, le tout sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
<i>Souscription - Libérationi>
Alors est intervenu Monsieur Rolando Luberti, administrateur délégué, Via Aterno, Sambuceto, 66020 San Giovanni
Teatino, Italie, représenté par Madame Maryse Santini, préqualifiée, en vertu d’un pouvoir de substitution, agissant en
sa qualité de mandataire du seul actionnaire de la société, savoir la société de droit néerlandais dénommée TREDEGAR
FILM PRODUCTS B.V., avec siège social à Kerkrade, Netherlands, ci-après dénommée «le souscripteur»,
en vertu d’une procuration donnée le 9 décembre 2002, laquelle procuration, après avoir été signée par les compa-
rants et le notaire restera annexée au présent acte,
lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à toutes les 180 actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, moyennant apport de l’intégralité des actions (100%) représentatives du capital social
de la société anonyme de droit italien dénommée TREDEGAR FILM PRODUCTS ITALIA S.r.l., ayant son siège social au
20, Via Aterno, Sambuceto, San Giovanni Teatino, Chieti, Italie, inscrite au registre de Commerce de Chieti (I), au capital
social de EUR 10.300, lequel apport est évalué à EUR 4.462,22.
Le susdit apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’entreprises, la société
MONTBRUN REVISION S.àr.l, avec siège social à Luxembourg, 5, bvd de la Foire,
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des nouvelles actions à émettre
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en contrepartie, c’est-à-dire 180 actions sans désignation de valeur nominale, totalisant une contre-valeur de EUR
4.462,22.
Lequel rapport, daté du 13 décembre 2002, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux
formalités du timbre et de l’enregistrement.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 180 actions
nouvelles par le prédit souscripteur.
La preuve sur l’apport des titres a été rapportée au notaire instrumentaire sur base d’une copie de l’inscription de la
société comme sociétaire de TREDEGAR FILM PRODUCTS ITALIA S.r.l., dans la forme de société à responsabilité li-
mitée dont question à la résolution neuf ci-après.
Suite au susdit apport, la société détient l’intégralité du capital social de la susdite société TREDEGAR FILMS PRO-
DUCTS ITALIA S.r.l., et conformément à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décembre
1986, déclare vouloir bénéficier de l’exemption du droit d’apport.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital à concurrence d’un montant de EUR 513,22 (cinq cent treize
euros vingt-deux cents),
en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 332.262,22 (trois cent trente-deux mille deux cent
soixante-deux euros vingt-deux cents) à EUR 331.749,- (trois cent trente et un mille sept cent quarante-neuf euros),
sans annulation d’actions, mais par la seule réduction du pair comptable des 13.404 (treize mille quatre cent quatre)
actions, pour ramener ce pair comptable à 24,75 par action
par le transfert du montant de la réduction à un compte de réserve spécial, dont il ne peut être disposé que pour
procéder à une augmentation de capital ou à une réduction de capital, en suivant la procédure de la réduction de capital.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de fixer la valeur nominale de 13.404 (treize mille quatre cent quatre) actions de
la société à EUR 24,75 par action.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite à l’augmentation de capital et à la réduction de capital qui précèdent, de
modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est évalué à EUR 331.749,- (trois cent trente et un mille sept cent quarante-neuf euros), représenté
par 13.404 (treize mille quatre cent quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 24,75 (vingt-quatre euros soixante-
quinze cents).»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de transformer la forme de la société en une société à responsabilité limitée et
adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société. Sur requête des comparants, les statuts de la société
devront avoir le libellé en langue anglaise et française tel que figurant en annexe à la convocation, étant entendu qu’en
cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra, étant constaté que le notaire ins-
trumentant parle et comprend l’anglais.
lesquels statuts auront dorénavant la teneur nouvelle suivante:
Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or
branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and
financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose. The Company shall be considered as a Société de Participations Financières according to the applicable
provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The name of the company is TREDEGAR EUROPE S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.
Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 331,749.-, represented by 13,404 quotas with a par value of EUR
24.75 each.
Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-
mercial companies.
Art. 8. Each quota entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 9. In case of a single associate, the Company’s shares held by the single associate are freely transferable.
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In the case of plurality of associates, the shares held by each associate may be transferred by application of the re-
quirements of article 189 of the Law.
Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are
appointed by the general meeting of associates.
Towards third parties the company will be validly committed by the sole signature of one manager of the company.
In case the company is managed by more than one manager, the company is validly bound vis-à-vis of third parties by
the joint signature of two managers.
If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case
the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.
Any manager may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and to identify one another. The partici-
pation in a meeting by those means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.
Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.
Art. 19. Out of the net profit at least five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associate(s).
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.
Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-
islation.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales.
Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de succur-
sales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes
entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en
valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée
selon les dispositions applicables comme Société de Participations Financières.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de TREDEGAR EUROPE S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.
Par simple décision des gérants, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi
bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
Art. 6. Le capital social est évalué à EUR 331.749,- (trois cent trente et un mille sept cent quarante-neuf euros),
représenté par 13.404 (treize mille quatre cent quatre) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 24,75 (vingt-quatre
euros soixante-quinze cents) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
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Art. 9. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Vis-à-vis de tiers, la Société sera engagée par la signature d’un seul gérant. En cas de pluralité de gérants, la société
est liée en toute hypothèse vis-à-vis des tiers par la signature de deux gérants.
En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, si la
société a plus d’un associé, par les associés sous leur signature conjointe.
Chaque gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone conférence ou de toute autre ma-
nière similaire, permettant aux personnes prenant part à cette réunion, de communiquer et de s’identifier entre eux.
La participation à une réunion de cette manière est équivalente à une participation physique à cette réunion.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée constate que, suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, les mandats
des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction, sont venus à échéance.
Décharge leur est donnée pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
L’assemblée nomme trois (3) gérants pour une durée prenant fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2006,
savoir:
- Monsieur Ronaldo Luberti, administrateur délégué, Via Aterno, Sambuceto, San Giovanni Teatino, Italie.
- Monsieur Thomas Grier Cochran, dirigeant, Via Aterno, Sambuceto, San Giovanni Teatino, Italie.
- Madame Nancy Maddi Taylor, dirigeant, Via Aterno, Sambuceto, San Giovanni Teatino, Italie.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Santini, M. Chiapolino, L. Lazzati, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 137S, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94194/208/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
J. Delvaux.
87563
TREDEGAR EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.649.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2002, actée sous le n
°
949 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94195/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.
FONDATION PATRICK POIVRE D’ARVOR POUR LES ADOLESCENTS, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4169 Esch-sur-Alzette, 28, rue Aloyse Kayser.
—
Entre les soussignés:
1. Paul-Yves Lushiku, Comptable, Belge, 28, rue Aloyse Kayser, L-4169 Luxembourg
2. Miny Alexa, Infirmière, Luxembourgeoise, 70, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg
3. Jeanine Simonet, Retraitée, Belge, 52, rue Joseph Servais, B-4430 Belgique
4. Fedora Mushiya, Etudiante, Congolaise, 6, avenue Capart, B-1090 Belgique
5. Marie-Claire Kazadi, Infirmière, Belge, 28, rue Aloyse Kayser, L-4169 Luxembourg
6. Nathalie Nseya, Etudiante, Belge, 6, avenue Capart, B-1090 Belgique
7. Micheline Kalombo, Médecin, Belge, 89, rue des Vétérinaires, B-1070 Belgique
8. Stéphane Mamba, Elève, Congolais 28, rue Aloyse Kayser, L-4169 Luxembourg
Déclarent constituer par le présent acte, à l’initiative du PPDA Fan Club du Benelux, une association sans but lucratif,
régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février
1984 et 4 mars 1994, ainsi que par les présents statuts.
Titre I
er
.- Dénomination et Siège
Art. 1
er
. Il est constitué le 20 septembre 2002, une Association Sans But Lucratif portant la dénomination de FON-
DATION PATRICK POIVRE D’ARVOR POUR LES ADOLESCENTS.
Cette association est régie par la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Art. 2. L’association dénuée de tout esprit de lucre, poursuit un but philanthropique, au bénéfice des adolescents de
toute nationalité sans distinction de race ni de religion et vivant à travers le monde entier.
L’association a pour objet:
1. D’aider les adolescents à trouver un but à leur propre existence;
2. D’éviter aux adolescents de tomber dans les pièges des maux qui les rongent: le suicide, la mode, la drogue, l’ano-
rexie, le délinquance et les médias ...
3. De mettre les adolescents au courant des dangers qui les menacent, de renouer le dialogue avec eux et d’être à
leur écoute;
4. De réaliser en leur faveur, des projets de société: écoles de devoirs, maisons des loisirs pour jeunes, centre d’ap-
prentissage de métiers, aide financière pour les nécessiteux qui entreprennent des études ou suivent une formation pro-
fessionnelle;
5. D’éviter aux adolescents le décrochage scolaire.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, 28, rue Aloyse Kayser, L-4169 Esch-sur-Alzette
et il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra établir des sièges administratifs, bureaux de représentation ou sections dans n’im-
porte quel pays d’Europe ou d’Afrique.
Art. 5. Pour réaliser son objet, l’association peut concevoir et réaliser toute activité ou toute opération se rappor-
tant directement ou indirectement à son objet. Dans ce cadre, elle peut, à titre accessoire et sans préjudice du but non
lucratif de l’association, poser des actes commerciaux.
Art. 6. L’association est créée pour une durée illimitée.
Art. 7. L’association est composée de membres actifs, membres d’honneur, et membres donateurs. Le nombre mi-
nimum de associés actifs est fixé à trois et de dix personnes au maximum.
Peut devenir membre actif de l’association, toute personne de toute nationalité, sans distinction de race ni de religion,
qui en fait la demande au Conseil d’Administration et qui par ailleurs, manifeste un intérêt particulier aux différents pro-
blèmes auxquels sont confrontés les adolescents.
Est nommé membre d’honneur par le conseil d’administration, toute personne physique ou morale ayant rendu ser-
vice ou fait des dons importants à l’association.
Est membre donateur, toute personne physique ou morale ayant fait un don à l’association.
Seuls les membres actifs ont droit au vote à l’assemblée générale tandis que les membres d’honneur et membres do-
nateurs n’ont pas le droit au vote aux assemblées générales et ne sont pas éligibles au conseil d’administration.
Luxembourg, le 27 décembre 2002.
87564
Art. 8. Une cotisation annuelle est fixée à:
- EUR 100,- pour les membres actifs;
- EUR 300,- pour les membres donateurs;
- EUR 1.000,- pour les membres d’honneur;
La qualité de membre se perd par la démission, le décès ou la radiation prononcée par le Conseil d’Administration
pour non paiement de la cotisation ou pour faute grave.
Art. 9. Tout membre a le droit de démissionner, à tout moment, moyennant lettre recommandée adressée au con-
seil d’administration.
Titre II.- Organisation - Conseil d’Administration
Art. 10. L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de trois membres actifs au moins et de
six membres actifs au plus.
Outre des administrateurs ayant droit délibératif, le conseil d’administration peut s’adjoindre des personnes choisies
en raison de leur compétence dans les domaines intéressant l’association.
Ces personnes ont une voix consultative.
Art. 11. Les administrateurs sont élus au scrutin secret pour deux ans par l’Assemblée Générale et sont rééligibles.
Art. 12. La fonction d’administrateur prend fin en cas de décès, démission ou par expiration du mandat de deux ans.
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
La perte de la qualité de membre actif entraîne celle de membre du conseil d’administration.
En cas de vacance d’un poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le maintien des mem-
bres ainsi remplacés.
Art. 13. Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur pour le représenter à une réunion
du conseil.
Art. 14. Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent qu’il le juge utile. Les décisions sont prises à la majorité
simple des membres actifs présents ou représentés, la voix du Président étant prépondérante en cas d’égalité.
Art. 15. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus; sont seuls exclus de sa compétence les actes
réservés par la loi à l’assemblée générale.
Il gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 16. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres actifs, pour une durée de deux ans renouvelables, un
président, un secrétaire, un trésorier, un trésorier adjoint et un chargé de mission.
Art. 17. Tous les actes qui engagent l’association seront signés par le président et le secrétaire à l’exception de ceux
relatifs à la trésorerie qui seront signés par le président et le trésorier ou son adjoint.
Art. 18. Le conseil nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel
de l’association et les destitue; il détermine leurs occupations et traitements.
Titre IV.- L’Assemblée générale
Art. 19. L’assemblée générale est composée des membres actifs. Les membres d’honneur peuvent assister à ses as-
sises avec voix consultative.
Art. 20. L’assemblée générale est l’organe souverain de l’association.
Elle est compétente pour toutes les matières définies par la loi du 21 avril 1928 et en particulier, pour:
la nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires aux comptes;
la fixation de la cotisation annuelle, l’approbation des comptes, budgets et programmes d’actions;
l’adoption du règlement d’ordre intérieur, les modifications de ce règlement et des statuts;
la dissolution volontaire de l’association; et en principe; toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs léga-
lement ou statutairement dévolus au conseil d’administration.
Art. 21. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier trimestre de l’année civile afin de
se conformer aux dispositions du Ministère des Affaires Etrangères en ce qui concerne le dépôt du bilan des recettes
et dépenses pour le 31 mars de chaque année.
Le conseil d’administration en fixe la date, le lieu et l’ordre du jour au moins 30 jours à l’avance.
Art. 22. A la demande d’un tiers des membres actifs, le président convoque une assemblée générale extraordinaire
et en fixe la date, le lieu et l’ordre du jour au moins 30 jours à l’avance.
Art. 23. Tout membre actif peut donner, par écrit, procuration à un autre membre actif pour le représenter à l’as-
semblée générale. Un membre actif ne peut représenter plus d’un autre membre actif et les résolutions de l’assemblée
générale sont mises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Titre V.- Comptes annuels et Bilan
Art. 24. L’exercice comptable commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution de l’association et se termine le 31 dé-
cembre 2002.
Le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, les comptes et bilans de l’exer-
cice écoulé, le programme d’activité de l’exercice suivant et le budget correspondant.
87565
Art. 25. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier qui veillera à justifier chaque mouvement par une pièce
comptable. Les documents comptables feront l’objet d’au moins un contrôle par an, par un commissaire aux comptes
ou un réviseur externe et indépendant désigné par l’assemblée générale.
Titre VI.- Ressources
Art. 26. Les ressources de l’associations se composent de:
1. des cotisations versées par ses membres;
2. des dons et legs faits en sa faveur;
3. des subsides ou subventions;
4. des intérêts et revenus divers;
5. des demandes de participations financières et autres prestations de services qui peuvent être facturés.
Titre VII.- Modifications des statuts et dissolution de l’association
Art. 27. Les modifications des statuts et la dissolution de l’association sont réglées conformément à la loi. En cas de
liquidation de l’association après acquittement des dettes, l’avoir sociale est à verser à une ONG agréée en vertu de la
loi du 5 janvier 1996 sur la coopération au développement, désignée par voie ordinaire de l’assemblée générale et dont
les objectifs se rapprochent à ceux de l’association dissoute.
Art. 28. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi.
<i>Assemblée générale constitutivei>
Les membres fondateurs de la FONDATION PATRICK POIVRE D’ARVOR POUR LES ADOLESCENTS, réunis en
Assemblée Générale Constitutive à Luxembourg le 20 septembre 2002, ont nommé membres du Conseil d’Administra-
tion, les personnes dont les noms suivent:
Président: Mr Lushiku Paul-Yves
Secrétaire: Mme Simonet Jeanine
Trésorière: Mme Kazadi Marie-Claire
Trésorière adjointe: Mme Miny Alexa
Chargé de mission: Dr. Kalombo Micheline
Le Conseil d’Administration a décidé de déléguer l’administration journalière à:
Mr Lushiku Paul-Yves, Président;
Mme Kazadi Marie-Claire, Trésorière;
Mme Miny Alexa: Trésorière adjointe
Ces personnes sont à habilitées à:
- Ouvrir tous en banque ou aux CCP et à effectuer toutes les opérations en compte dans les limites suivantes:
- Jusqu’à 5.000,- EUR, signature individuelle,
- Au-delà de 5.000,- EUR, signature conjointe à deux,
- A donner décharges aux différentes administrations, P&T et autres institutions en vue d’accomplir toutes les for-
malités administratives relatives au bon fonctionnement de l’association.
Fait en six exemplaires à Luxembourg, le 20 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 21, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(94338/000/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2002.
GESILUX - GESTION D’INVESTISSEMENT LUXEMBOURGEOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 44.579.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 novembre 2002 a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes à partir de l’exercice 2000.
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice
social de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88610/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
P.-Y. Lushiku / J. Simonet
<i>Président / Secrétairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
87566
CED LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.805.
—
L’an deux mille deux, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée CED LUX S.A. avec siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous la Section B et le numéro 80.805,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C de 2001,
page 39.459, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 novembre 2001,
publié au Mémorial C de 2002, page 23.961.
L’assemblée est présidée par M. Andrea Giovanni Carini, employé privé, Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Carlo Iantaffi, employé privé, Luxembourg, 26, boulevard Royal.
L’assemblée désigne comme scrutateur M. Claude Weis, employé privé, Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 24.769.000 (vingt-quatre millions sept cent soixante-neuf mille
Euro), en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 24.800.000 (vingt-quatre millions huit cent mille Euro)
à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des
24.800 (vingt-quatre mille huit cents) actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 1.000 (mille Euro) à EUR
1,25 (un Euro vingt-cinq Cents) par action, et le remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 24.769.000
(vingt-quatre millions sept cent soixante-neuf mille Euro), au prorata des actions détenues actuellement.
2. Pouvoir au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
3. Réduction de la réserve légale à concurrence de EUR 1.936.157,32, pour la porter de EUR 1.939.257,32 à EUR
3.100.- (trois mille cent Euro) et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital souscrit.
4. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), représenté par 24.800 (vingt-quatre mille huit cents)
actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt-cinq cents) chacune.»
5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 24.769.000 (vingt-
quatre millions sept cent soixante-neuf mille Euro),
en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 24.800.000 (vingt-quatre millions huit cent mille Euro) à
EUR 31.000 (trente et un mille Euro),
sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 24.800 (vingt-quatre mille huit cents)
actions existantes, en vue de ramener celle-ci de EUR 1.000 (mille Euro) à EUR 1,25 (un Euro vingt-cinq cents) par ac-
tion,
et le remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 24.769.000 (vingt-quatre millions sept cent soixante-
neuf mille Euro), au prorata des actions détenues actuellement.
Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3
ème
alinéa de la loi sur les
sociétés.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d’administration en vue de fixer les modalités
de remboursement aux actionnaires après les délais légaux.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire la réserve légale à concurrence de EUR 1.936.157,32, pour
la porter de EUR 1.939.257,32 à EUR 3.100.- (trois mille cent Euro), et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital
souscrit, et de transférer ce montant de EUR 1.939.257,32 au compte de réserve libre.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts de
la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
87567
«Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), représenté par 24.800 (vingt-quatre mille huit cents)
actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt-cinq cents) chacune.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. G. Carini, C. Iantaffi, C. Weis, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94554/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2002.
IMMOBILIERE ZWICKAU II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 48, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88407/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
IMMOBILIERE MONT ST-LAMBERT II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 48, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88408/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
CEC GIE, CENTRE EUROPEEN DES CONSOMMATEURS GIE, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le 20 décembre 2002.
1) l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur Henri Grethen, Ministre de l’Economie.
2) l’UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE, A.s.b.l., avec siège social à Howald, cons-
tituée par acte notarié en date du 30 mars 1996, acte publié au Mémorial C numéro 356 du 25 juillet 1996, enregistré
à Luxembourg, le 9 avril 1996 (vol. 90S, fol. 30, case 2) et déposé au registre de commerce et des sociétés en date du
7 mai 1996, association représentée par Messieurs Marc Turpel, Président, Mario Castegnaro, Secrétaire général, et
Nico Hoffmann, Trésorier;
ont arrêté ainsi qu’il suit le contrat d’un groupement d’intérêt économique qu’ils constituent présentement entre eux
pour la durée de l’existence de cofinancement communautaire de la structure du Centre européen des consommateurs.
Titre I
er
. Dénomination - Objet - Siège - Membres
Art. 1
er
. Sous la dénomination de CENTRE EUROPEEN DES CONSOMMATEURS GIE, il est constitué un groupe-
ment d’intérêt économique selon la loi du 25 mars 1991, ci-après dénommé «le groupement». Le groupement est régi
par le présent contrat et par la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg, notamment la loi du 25 mars
1991 sur les groupements d’intérêt économique telle qu’elle sera éventuellement modifiée dans la suite. Un règlement
interne à adopter par le conseil de gérance précisera en outre l’interaction entre les différents organes de décision.
Dans l’exécution courante des missions définies ci-dessous, la dénomination CENTRE EUROPEEN DES CONSOM-
MATEURS GIE pourra être abrégée sortis la forme CEC GIE.
Art. 2. Dans le cadre des missions générales attribuées par la Commission européenne au réseau européen des Cen-
tres européens des consommateurs dont le CEC GIE fait partie, le groupement a pour objet:
- d’éduquer et d’informer le consommateur européen afin de lui permettre de profiter au mieux des possibilités of-
fertes par le marché unique;
Luxembourg, le 27 décembre 2002.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Signature.
87568
- de promouvoir les intérêts du consommateur en lui fournissant les informations pour effectuer en connaissance de
cause des achats de biens et services de toute nature dans son Etat de résidence ou dans tout autre Etat membre de
l’Union européenne ainsi que pour la protection de sa santé et de sa sécurité moyennant des actions d’information et
d’éducation appropriées;
- d’apporter au consommateur l’assistance appropriée nécessaire en cas de problèmes;
- de soutenir le consommateur en ultime instance, pour la saisine des voies de recours judiciaire qui lui sont ouvertes
pour le règlement des litiges.
Art. 3. Le siège du groupement est à Howald.
Art. 4. Les membres du groupements sont:
1) l’Etat du Grand-Duché pour lequel agit le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie;
2) l’UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE, A.s.b.l., avec siège social à Howald, cons-
tituée par acte notarié en date du 30 mars 1996, acte publié au Mémorial C numéro 356 du 25 juillet 1996, enregistré
à Luxembourg le 9 avril 1996 (vol. 905, fol. 30, case 2) et déposé au registre de commerce et des sociétés en date du 7
mai 1996.
Art. 5. L’admission de nouveaux membres se fait par l’assemblée générale, qui décide à l’unanimité des membres du
groupement et fixe les modalités d’admission.
Le départ d’un membre ne pourra se faire qu’en fin d’exercice et moyennant un préavis d’un an. La démission prendra
effet le dernier jour de l’exercice suivant celui du préavis. A cette date, il sera procédé à une évaluation du patrimoine
du groupement afin de déterminer les droits et obligations du membre sortant.
Sous déduction de ses obligations envers le groupement, le membre démissionnaire a droit tout au plus à sa part de
la dotation initiale, définie à l’article 6. Le remboursement de sa part se fera le dernier jour de l’exercice suivant celui
au cours duquel la démission a pris effet.
Titre II. Dotation initiaIe - Financement - Budget
Art. 6. Le groupement d’intérét économique CEC GIE continuera l’activité telle que prévue entre les bailleurs de
fonds de l’ancien Euroguichet-consommateurs en 2002 et reprendra à son compte tous ses droits et obligations au 31
décembre 2002. Toutes les opérations effectuées à partir de cette date seront censées être effectuées pour le compte
du groupement.
Art. 7. Sur proposition du conseil de gérance, l’assemblée générale arrête le budget annuel qui comprend toutes les
dépenses et recettes prévisibles.
Le financement du groupement sera assuré par:
- des recettes générées par des projets réalisés par le groupement,
- des contributions annuelles versées par les membres,
- toutes autres ressources autorisées par la loi.
En dehors de leurs contributions annuelles. les membres peuvent cofinancer des projets réalisés par le groupement.
Les membres veilleront à contribuer à l’excédent des dépenses sur les recettes à raison de cinquante (50) pour cent
pour l’Etat et pour l’ULC.
Les contributions se font en numéraire sur appel de fonds du groupement.
Titre III. Gestion
Art. 8. Le groupement est géré par un conseil de gérance composé de six gérants au moins. L’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg dispose du même nombre de gérants que l’ensemble des autres membres. Chaque gérant peut se faire
remplacer par un gérant suppléant.
Sur proposition de chaque membre, les gérants et les gérants suppléants sont nommés par l’assemblée générale pour
un terme renouvelable de cinq ans et sont révocables ad nutum par elle. Le gérant nommé par l’assemblée générale en
remplacement d’un autre achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 9. Le conseil de gérance élit un président, un vice président et un secrétaire parmi ses membres, ce dernier
pouvant être choisi en dehors du conseil. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-
président et en cas d’empêchement de celui-ci, par le gérant le plus âgé.
Art. 10. Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président ou celui qui le remplace, aussi souvent
que l’intérêt du groupement l’exige mais au moins quatre fois par an.
Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants au moins le demandent dans les vingt jours ouvrables suivant la
présentation de la demande.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation.
En cas d’urgence, une décision du conseil de gérance peut également être prise par écrit et sans réunir le conseil. Elle
requiert l’accord écrit de tous les gérants ou de leurs suppléants endéans un délai qui est fixé par le président. Le gérant
n’ayant pas répondu avant ce délai approuve la décision du conseil.
Art. 11. Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-
sentée.
En cas d’empêchement, un gérant peut, par écrit (lettre, téléfax ou message électronique), ou se faire remplacer par
son gérant suppléant ou donner procuration à un autre gérant ou gérant suppléant pour le représenter aux délibérations
du conseil de gérance et voter en son nom et place. Un même gérant ou gérant suppléant ne peut être porteur que
d’une seule procuration. Une procuration n’est valable que pour une seule séance.
Les décisions sont prises à l’unanimité des gérants présents ou représentés.
87569
Les délibérations du conseil de garance sont constatées par des procès-verbaux à approuver par le conseil et à signer
par le président ou son représentant et le secrétaire.
Art. 12. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion du groupement et
pour la réalisation de son objet. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale rentrent dans les attributions du conseil de gérance.
La signature conjointe de deux gérants représentant les deux membres du groupement engage valablement le grou-
pement. Toutefois, le conseil de gérance peut, dans les limites qu’il juge utiles, accorder le droit de signature à des per-
sonnes déterminées en dehors du conseil.
Art. 13. Le conseil de gérance peut déléguer certains des pouvoirs et missions qui lui incombent, notamment la ges-
tion journalière, à une ou plusieurs personnes dans son sein ou en dehors de celui-ci, dont il détermine les titres, attri-
butions et rémunérations.
Titre IV. Surveillance
Art. 14. Le groupement est surveillé par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe
leur nombre ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder deux ans mais qui est renouvelable.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du groupement. Ils
peuvent prendre connaissance, au siège de la comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement
de toutes les écritures du groupement.
Ils sont informés sans délai des délégations de pouvoirs et de missions éventuellement décidées par le conseil de gé-
rance.
Titre V. Assemblée générale
Art. 15. L’assemblée générale est composée de tous les membres du groupement.
Les décisions sont prises à l’unanimité des membres du groupement.
Art. 16. Le conseil de gérance est en droit de convoquer l’assemblée générale aussi souvent qu’il juge que les intérêts
du groupement l’exigent.
Les membres doivent se réunir en assemblée générale au moins une fois par an, dans les quatre mois qui suivent la
clôture de l’exercice précédent.
Art. 17. L’assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil de gérance ou d’un des membres
du groupement.
L’ordre du jour de chaque assemblée est proposé par le conseil de gérance ou par le membre ayant convoqué la
réunion.
Les convocations avec l’ordre du jour sont adressées aux membres quinze jours au moins avant l’assemblée par lettre
recommandée.
Les réunions sont tenues aux jours, heures et lieux désignés dans les convocations.
Toutefois, l’assemblée générale peut aussi être convoquée de suite à la demande des deux membres du groupement.
Art. 18. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil de gérance, ou en cas d’empêchement de celui-
ci, par celui qui le remplace. L’assemblée nomme un secrétaire.
A chaque réunion de l’assemblée, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms ou dénominations des
membres présents et représentés et elle est certifiée par le président.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que si les deux membres sont présents.
Art. 19. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par un procès-verbal signé par le président de
l’assemblée ainsi que par les membres présents et représentés.
Art. 20. L’assemblée générale anuelle entend le rapport de gestion du conseil de gérance ainsi que le rapport du ou
des commissaires.
Elle approuve, redresse ou rejette les comptes annuels. Après adoption des comptes annuels, elle donne décharge
aux gérants et commissaires.
Elle nomme les membres du conseil de gérance et le ou les commissaires et, d’une manière générale, se prononce
souverainement sur les intérêts du groupement et décide sur toutes les questions qui lui sont soumises.
Titre VI. Exercice - Comptes annuels
Art. 21. L’exercice commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Au trente et un décembre de chaque année, le conseil de gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
L’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’examen du ou des commissaires.
Titre VII. Dissolution et liquidation
Art. 22. Le groupernem ne sera pas dissout par la dissolution, la faillite, la démission ou l’exclusion d’un de ses mem-
bres sauf le cas où les conditions de l’article 1
er
de la loi du 25 mars 1991 ne seraient plus réunies.
En cas de liquidation, sous déduction des obligations envers le groupement, chaque membre aura le droit à sa part
relative de la dotation initiale, telle que définie à l’article 6. La part du patrimoine dépassant la dotation initiale sera dis-
tribuée a parts égales entre les deux membres.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts du groupement étant ainsi établis, les membres se sont ensuite constitués en assemblée générale extra-
ordinaire et ont à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
87570
1. Le nombre des gérants est fixé à six avec six suppléants.
Sont nommés gérants pour une période prenant fin à l’issue de l’assemblée annuelle à tenir en deux mille sept:
<i>Gérants:i>
- Monsieur Pierre Rauchs, Conseiller de direction 1
ère
classe, demeurant à L-4121 Esch-sur-Alzette.
- Madame Marie-Josée Ries, Attachée de gouvernement, demeurant à L-3431 Dudelange.
- Madame Bernadette Friederici-Carabin, Conseiller de direction 1
ère
classe, demeurant à L-5577 Remich.
- Monsieur Marc Turpel, Président de l’ULC, demeurant à L-8030 Strassen.
- Monsieur Mario Castegnaro, Secrétaire général de l’ULC, demeurant à L-4569 Differdange.
- Monsieur Nico Hoffmann, Trésorier de l’ULC, demeurant à L-2636 Luxembourg.
<i>Suppléants:i>
- Monsieur Paul Berchem, Conseiller de direction 1
ère
classe, demeurant à L-2563 Luxembourg.
- Monsieur Marc Krippler, Inspecteur principal, demeurant à L-3564 Dudelange.
- Monsieur Serge Sandt, Attaché de gouvernement, demeurant à L-1416 Luxembourg.
- Monsieur Eugène Kirsch, Vice-président de l’ULC, demeurant à L-4450 Belvaux.
- Monsieur Guy Goedert, Chargé de direction de l’ULC, demeurant à L-1232 Howald.
- Monsieur Alex Kieffer, Chef de service à l’ULC, demeurant à L-3896 Foetz.
2. Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est nommée commissaire pour une période prenant fin à l’issue de l’assemblée annuelle à tenir en 2004 la société
INTERAUDIT, S.à r.l., société de réviseurs d’entreprises.
3. Le siège du groupement est fixé à L-1274 Howald, rue des Bruyères, 55.
Fait et passé à Luxembourg, en trois exemplaires dont un est déposé au registre de commerce et des sociétés.
Date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93336/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2002.
EURONETICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. LuxembourgB 59.177.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 26 novembre 2002, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société EURONETICS INTERNATIONAL S.A., que les actionnaires et ad-
ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000:
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Nofal Al Dawalibi
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Nofal Al Dawalibi
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) La perte qui s’élève à EUR 47.641,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88785/683/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
H. Grethen / M. Turpel / M. Castegnaro / N. Hoffmann
<i>Ministre de l’Economie / Président / Secrétaire général / Trésorieri>
<i>EURONETICS INTERNATIONAL S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
87571
MONTESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 34.137.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 48, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88409/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
IMMO HORIZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 80.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 48, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88410/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
SPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.451.
—
Le contrat de domiciliation conclu en date du 27 novembre 1998 entre la société SOFINEX S.A. (RC Luxembourg B
46.699) avec siège social 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et la société SPC INTERNATIONAL S.A., a
été dénoncé par la société SOFINEX S.A. en date du 3 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88411/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
SPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.451.
—
EXTRAIT
FIDEX-AUDIT, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.
Le siège social de la société situé jusqu’alors au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg est dénoncé avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88412/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
AU VIEUX TONNEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3531 Dudelange, 75, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 66.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
(88693/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Signature.
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
87572
FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.201.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88413/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.120.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88414/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ZODIAC EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.466.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88415/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
NESS-IMMO INVESTISSEMENTS S.A., N2I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.259.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 54, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88778/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
NESS-IMMO INVESTISSEMENTS S.A., N2I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.259.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 54, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88779/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
<i>Pour FERROCOMMERZ S.A.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
TAXANDER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ZODIAC EUROPE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 9 décembre 2002.
Luxembourg, le 9 décembre 2002.
87573
SETAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.519.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88416/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88417/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
AMAS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88418/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
MORALIN CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.302.
—
<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on November 27, 2002i>
The meeting is opened at 10.00 a.m. under the chairmanship of Mrs Pascale Le Denic-Nutz.
The Chairman designates as secretary Mrs Delphine André, employee, residing in Luxembourg and as scrutineer Mrs
Isabel Furtado.
All present and agreed.
The chairman declares and the meeting agrees:
- that all the shareholders are represented and the number of shares held by them are entered on an attendance list
attached to these Minutes and duly signed by the proxyholders, the proxies of the shareholders represented and the
members of the bureau
- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is represented and all the shareholders represented
declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were nec-
essary
- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Approval of the report of the auditor
2. Discharge to the liquidator
SETAS INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
AMAS HOLDING
Signatures
<i>Administrateursi>
87574
3. Closing of the liquidation
4. Other matters
Having considered the above agenda, the shareholders have by unanimous vote approved the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting hears and receives the report of the auditor on the liquidation accounts of the Company and approves
it (copy attached).
<i>Second resolutioni>
The meeting having heard and approved the report of the auditor gives discharge to the liquidator for the liquidation
of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to close the liquidation and states that the Company has definitely ceased to exist.
The books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at the following address: 398,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
There being no further business on the agenda the meeting closed at 11.00 a.m. and these Minutes were signed by
the members of the bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 55, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88658/581/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
MORALIN CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.302.
—
<i>Attendance list of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held under private seal at the registered office of the i>
<i>company on November 27, 2002 at 10.00 a.m.i>
Luxembourg, November 27, 2002
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 55, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88659/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ELITEK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88419/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
<i>No / Shareholdersi>
<i>Numberi>
<i>Presenti>
<i>Represented byi>
<i>Datei>
<i>Signature of the shareholdersi>
<i>of sharesi>
<i>of proxyi>
<i>or of the representanti>
1. CHARTERHOUSE
GENERAL PARTNERS LIMITED .
2,224
No
Pascale Le Denic-Nutz
26.11.02
Signature
2. THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND TRUST COMPANY
(JERSEY) Ltd (T1446) . . . . . . . . . .
185
No
Pascale Le Denic-Nutz
27.11.02
Signature
3. THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND TRUST COMPANY
(JERSEY) Ltd (T1469) . . . . . . . . . .
44
No
Pascale Le Denic-Nutz
27.11.02
Signature
4. CHEF NOMINEES Ltd . . . . .
147
No
Pascale Le Denic-Nutz
26.11.02
Signature
2,600
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Scrutineer / Secretaryi>
ELITEK S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
87575
FABER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.039.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88420/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
XONORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88421/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.917.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88422/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 6.269.
Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 21 mars 1958, publié au Mémorial C N
°
32 du 6 mai1958, modifiée
suivant décision de l’assemblée en date du 20 mars 1962, publié au Mémoriale C N
°
28 du 9 avril 1962, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 5 janvier 1968, publié au Mémorial C N
°
16 du 6 février 1968, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 21 janvier 1977, publié au Mémorial C N
°
49 du 1
er
mars 1977, modifiée
suivant acte sous seing privé, en date du 6 avril 1979, publié au Mémorial C N
°
158 du 14 juillet 1979, modifiée
suivant acte reçu par M
e
Norbert Müller, en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C N
°
159 du 8 juin 1989,
modifiée suivant acte reçu du même notaire, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial C N 477 du 21 octobre
1992, modifiée suivant acte reçu du même notaire, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial C N
°
185 du
14 avril 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88851/537/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
FABER (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
XONORD S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
SOGEFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>pour IMPRIMERIE-EDITION KREMER-MULLER & CIE, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
87576
LUCIANA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.643.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88423/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ALINICO’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.053.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88424/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ALINICO’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.053.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88425/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
P.S. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 71.763.
—
EXTRAIT
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 30 septembre 2002 que les parts sociales de la
société de EUR 50,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Luxembourg, le 29 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 46, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88911/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
LUCIANA INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ALINICO’S S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ALINICO’S S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Désignation de l’Actionnairei>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
Joanna Nordén, domiciliée à Langholmsgatan 1a. S-117 33 Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
D.C. Oppelaar / R.P. Pels
<i>Gérant / Géranti>
87577
MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: Italie, Altavilla Vicentina (Province de Vicenza).
—
L’an deux mille deux, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange/Attert (Luxembourg), agissant en remplacement de
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de
l’original de la présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 54.485, constituée
suivant acte notarié du 27 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 327 du 5 juillet 1996, (ci-après: la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner,
prénommé, en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 756 du 21 mai 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Daniela Cappello, juriste, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luca Giammatteo, maître en sciences économiques, employée pri-
vée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du Jour:i>
1) Réduction du capital social avec incorporation de la somme de EUR 76.464,03 dans une réserve spéciale d’après
l’article 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales, pour ramener le capital social de son montant actuel de EUR
3.576.464,03 à celui de EUR 3.500.000,-.
2) Changement de la nationalité de la Société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxem-
bourg à Altavilla Vicentina, Vicenza (Italie), décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article
67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la Société de la nationalité ita-
lienne, le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution
ni à la constitution d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société au Registre des
Sociétés à Vicenza (Italie).
3) Décision de conférer à une personne employée de la FIDUCIAIRE MANACO S.A., avec siège social au 17, rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg, tous les pouvoirs pour faire opérer la radiation de la Société du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Sociétés à Vicenza.
4) Décision d’autoriser les administrateurs de la Société soumise dorénavant au droit italien, chacun individuellement,
d’entreprendre toute procédure nécessaire, d’exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés
à Vicenza, afin d’assurer la continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit italien et la cessation
de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.
5) Changement de la forme juridique de la Société, d’une société anonyme en celle d’une société à responsabilité
limitée;
6) Modification de la raison sociale de la Société en MARCHI GROUP INTERNATIONAL, S.r.l.
7) Modification de l’objet social de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- la prise de participations dans d’autres sociétés ou organismes italiens et étrangers seulement aux fins de stable
investissement et non de placement auprès de tiers et la prestation de services de coordination technique, administra-
tive et financière des sociétés ou organismes auxquels elle participe, exclusivement sur requête de ces derniers et avec
exclusion de toute activité qui limite leur autonomie de gestion, le tout avec exclusion expresse de toute activité exer-
cée à l’égard du public et avec le stricte respect des dispositions normatives dont au dernier alinéa du présent article;
- l’achat et la vente de titres publiques et privés, italien et étrangers, à son compte et à titre d’investissement et par
conséquent en forme non professionnelle, le tout avec exclusion expresse de toute activité exercée à l’égard du public
et avec la stricte observance des dispositions normatives dont au dernier alinéa du présent article.
Pour atteindre son objet social, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et immo-
bilières et en outre elle pourra accomplir, de façon non prédominante mais absolument accessoire et instrumentale et
de toute façon avec formelle exclusion de quelconque activité à l’égard du public, opérations financières et mobilières,
octroyer des «fidejussions», des avals, des cautions, des garanties même en faveur de tiers, ainsi qu’assumer, seulement
87578
aux fins de stable investissement et non de placement, soit directement soit indirectement, des participations dans so-
ciétés italiennes et étrangères ayants un objet analogue, semblable ou liés au sien.
Dans tout cas, sont formellement exclues les activités réservées par le DIGS. n. 58/98 et par le D.LGS n. 385/93 ou
par d’autres dispositions de loi impératives, à des catégories particulières d’opérateurs ou à des sujets inscrits en ta-
bleaux particuliers, et notamment sont exclues, avec énumération seulement explicative et non limitative, les activités
de sollicitation à l’épargne publique, de concession de crédit à la consommation même dans les limites de ses propres
associés, ainsi que les activités financières à l’égard du public.»
8) Fixation de la durée de la Société, soumise au droit italien jusqu’au 31 décembre 2050;
9) Fixation du siège social de la Société à I-36077 Altavilla Vicentina, Via Piave n.1.
10) Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société avec
effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
11) Nomination d’un administrateur unique et d’un collège des commissaires composé de cinq (5) membres tous de
nationalité italienne et tous inscrits au Registre des «Revisori contabili».
12) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la Législation Italienne.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social actuellement fixé à trois millions cinq cent soixante-seize mille quatre cent
soixante-quatre euros et trois cents (EUR 3.576.464,03), étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société à concurrence
d’un montant de soixante-seize mille quatre cent soixante-quatre euros et trois cents (EUR 76.464,03) pour le ramener
de son montant actuel de trois millions cinq cent soixante-seize mille quatre cent soixante-quatre euros et trois cents
(EUR 3.576.464,03) à un montant de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-), sans pour autant annuler des
actions de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’incorporer le prédit montant de soixante-seize mille
quatre cent soixante-quatre euros et trois cents (EUR 76.464,03) dans une réserve spéciale, tout en observant les dis-
positions de l’article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social, administratif et le siège de
direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Altavilla Vicentina (Province de Vicenza) [Italie] et
de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de
siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, conformément à la direc-
tive de la CEE du 17 juillet 1969, et le tout sous la condition suspensive de l’inscription de la société au Registre des
Sociétés à Vicenza.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec
l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d’apport ont été régulière-
ment payés au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à
une personne employée de la société FIDUCIAIRE MANACO S.A., avec siège social au 17, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg, à l’effet de parvenir à la radiation de l’inscription de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription requis à Vicenza (Italie) et des actes y afférents et de faire toutes
démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’autoriser les administrateurs ou l’administrateur uni-
que de la Société soumise dorénavant au droit italien, chacun individuellement d’entreprendre toute procédure néces-
saire, d’exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Vicenza (Italie) afin d’assurer la
continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit italien et la cessation de la Société en tant que
société de droit luxembourgeois.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la forme juridique de la Société d’une société
anonyme (S.A.) en celle d’une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) régie par le droit italien et de modifier, en raison
de son adoption de la nationalité italienne, la raison sociale de la Société en celle de MARCHI GROUP INTERNATIO-
NAL, S.r.l.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’objet social de la Société, afin de pouvoir
donner à la Société la possibilité de pratiquer en Italie les services et activités suivants:
«- la prise de participations dans d’autres sociétés ou organismes italiens et étrangers seulement aux fins de stable
investissement et non de placement auprès de tiers et la prestation de services de coordination technique, administra-
tive et financière des sociétés ou organismes auxquels elle participe, exclusivement sur requête de ces derniers et avec
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exclusion de toute activité qui limite leur autonomie de gestion, le tout avec exclusion expresse de toute activité exer-
cée à l’égard du public et avec le stricte respect des dispositions normatives dont au dernier alinéa du présent article;
- l’achat et la vente de titres publiques et privés, italien et étrangers, à son compte et à titre d’investissement et par
conséquent en forme non professionnelle, le tout avec exclusion expresse de toute activité exercée à l’égard du public
et avec la stricte observance des dispositions normatives dont au dernier alinéa du présent article.
Pour atteindre son objet social, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et immo-
bilières et en outre elle pourra accomplir, de façon non prédominante mais absolument accessoire et instrumentale et
de toute façon avec formelle exclusion de quelconque activité à l’égard du public, opérations financières et mobilières,
octroyer des «fidejussions», des avals, des cautions, des garanties même en faveur de tiers, ainsi qu’assumer, seulement
aux fins de stable investissement et non de placement, soit directement soit indirectement, des participations dans so-
ciétés italiennes et étrangères ayants un objet analogue, semblable ou liés au sien.
Dans tout cas, sont formellement exclues les activités réservées par le D.LGS. n. 58/98 et par le D.LGS n. 385/93 ou
par d’autres dispositions de loi impératives, à des catégories particulières d’opérateurs ou à des sujets inscrits en ta-
bleaux particuliers, et notamment sont exclues, avec énumération seulement explicative et non limitative, les activités
de sollicitation à l’épargne publique, de concession de crédit à la consommation même dans les limites de ses propres
associés, ainsi que les activités financières à l’égard du public.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la durée de la Société, en conformité avec la loi
italienne concernant les sociétés commerciales, jusqu’au 31 décembre 2050.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le nouveau siège social de la Société à Via Piave
n.1. I-36077 Altavilla Vicentina (Province de Vicenza).
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission de tous les administrateurs et
du commissaire aux comptes de la Société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement de
leurs mandats respectifs mais ceci seulement avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer un (1) administrateur unique et un collège
de commissaires composé de cinq (5) membres, tous ayant la nationalité italienne et inscrits au Registre des «Revisori
contabili». Les honoraires des commissaires sont établis d’après les tarifs professionnels des Dottori Commercialisti.
L’administrateur unique sera:
Dr. Alberto Marchi, code fiscal: MRCLRT64L09A459B, né à Arzignano (VI), le 09 juillet 1964, domicilié à 36051
Creazzo (VI), Via Beccodoro nr. 5.
Le collège se compose des cinq (5) membres suivants:
1.- Dr. Franco Corgnati, Président, code fiscal: CRGFNC42L10F205A, né à Milan (Italie), le 10 juillet 1942, domicilié
à 36057 Arcugnano (VI), Via Cazzale 46;
2.- Rag. Ottavio Toppano, Commissaire effectif, code fiscal: TTPPTTV36R15F144J, né à Merto di Tomba (UD), le 15
octobre 1936, domicilié à 33028 Tolmezzo (UD), Via monte Festa 10;
3.- Rag. Attilio Frighetto, Commissaire effectif, code fiscal: FRGTTL40TO3A459Y, né à Arzignano (VI), le 03 décem-
bre 1940, domicilié à 36071 Arzignano (VI), Via Venezia;
4.- Rag. Livio Padrin, Commissaire suppléant, code fiscal: PDRLVI38Ml7L840Z, né à Vicenza, le 17 août 1938, domicilié
à 36100 Vicenza, Via Catalani 6;
5.- Rag. Ornella Rossi, Commissaire suppléant, code fiscal: RSSRLL46A60M017U, née à Villasanta (MI), le 20 janvier
1946, domiciliée à 36057 Arcugnano (VI), Via Cazzale 12.
<i>Onzième résolutioni>
Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires déci-
de de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée MARCHI GROUP INTER-
NATIONAL S.à r.l., pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:
Nouvelle version des statuts en langue italienne:
«STATUTO
Art. 1. È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione MARCHI GROUP INTERNATIONAL,
s.r.l.
Art. 2. La società ha per oggetto:
- l’assunzione di partecipazioni in altre società od enti italiani ed esteri, solo allo scopo di stabile investimento e non
di collocamento presso terzi e la prestazione di servizi di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle so-
cietà od enti ai quali partecipa, esclusivamente su richiesta dei medesimi ed esclusa ogni attività che limiti l’autonomia
gestoria, il tutto con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e con la stretta osservanza
dei provvedimenti normativi di cui all’ultimo comma del presente articolo;
- la compravendita di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri, in proprio ed a titolo di investimento e quindi in forma
non professionale, il tutto con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e con la stretta
osservanza dei provvedimenti normativi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
87580
La società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed
immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con es-
pressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fide-
jussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di
collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed essere aventi oggetto analogo
affine o connesso al proprio.
In ogni caso, restano tassativamente escluse quelle attività riservate dal D.Lgs. n. 58/98 e dal D.Lgs. n. 385/93 o da
altre inderogabili norme di legge a particolari categorie di operatori o a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi, ed, in
particolare, restano escluse, con elencazione solo esemplificativa e non tassativa, le attività di sollecitazione del pubblico
risparmio, di erogazione del credito al consumo anche nell’ambito dei propri soci, nonché quelle finanziarie nei confronti
del pubblico.
Art. 3. La società ha sede in Altavilla Vicentina, Via Piave n.1.
II domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società s’intende a tutti gli effetti di legge quello
risultante dal libro soci.
Art. 4. La durata della società, che può essere prorogata, è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-
quanta).
Art. 5. II capitale sociale è di Euro 3.500.000,- (tremilionicinquecentomila/00) diviso in quote a sensi di legge.
I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere
fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di
risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
Art. 6. Le quote sociali sono trasferibili salvo il diritto di prelazione agli altri soci, a parità di condizioni, da esercitarsi
entro trenta giorni dalla data della lettera raccomandata con la quale il cedente informa gli altri soci del prezzo e modalità
di cessione.
Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione alle quote al momento rispettivamente
possedute.
II prezzo di cessione delle quote dovrà essere riferito al reale valore patrimoniale dell’azienda al momento della ces-
sione, tenuto conto del valore di avviamento.
In caso di divergenza o di mancato accordo nella determinazione di tale valore, la determinazione stessa sarà rimessa
al giudizio del Collegio Arbitrale di cui in seguito.
Art. 7. I versamenti del capitale sottoscritto sono richiesti dall’Organo Amministrativo nei termini e nei modi che
ritiene convenienti.
La società può acquisire fondi presso i soci, con obbligo di rimborso agli stessi con le modalità di cui al D. Lgs. 1 set-
tembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 8. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge; può essere convocata anche fuori della sede sociale,
purchè in Italia; quando particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere con-
vocata entro sel mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 9. L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea,
con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-
tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve
essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressa-
mente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell’avviso di convocazione debbono essere
indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda
convocazione.
Sono tuttavia valide le Assemblee convocate informalmente qualora vi sia rappresentato l’intero capitale sociale e vi
assistano l’Organo Amministrativo, e se nominati, i Sindaci effettivi.
Art. 10. L’Assemblea è presieduta dal l’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o
da persona nominata dall’Assemblea la quale nomina altresì un segretario.
Art. 11. Ogni socio può farsi rappresentare, a sensi dell’art. 2372 cod. civ.
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l’iden-
tità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svoigimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbaliz-
zazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’or-
dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
e) che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-
gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti
sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
87581
Art. 12. Per il quorum di costituzione e deliberazione delle Assemblee tanto in prima quanto in seconda convoca-
zione valgono le norme di legge, sia in sede ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni previste in materia
della normativa vigente per le società per azioni.
Art. 13. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, secondo le
deliberazioni dell’Assemblea di nomina; gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili, durano in carica
fino a revoca o dimissioni o per il periodo di volta in volta determinato dall’Assemblea in sede di nomina.
Art. 14. La modifica del tipo di Organo Amministrativo implica la decadenza dei costituenti l’Organo in carica.
Art. 15. All’Amministratore Unico spettano, con la firma sociale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amminis-
trazione, salve le limitazioni deliberate dall’Assemblea in sede di nomina.
AI Consiglio di amministrazione, il numero dei membri del quale viene determinato dall’Assemblea in sede di nomina
fra tre e sette, spettano tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione potendo il Consiglio stesso delegare
parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche ed i compensi.
Art. 16. II Consiglio, se l’assemblea non vi abbia provveduto, nomina nel suo seno un Presidente e può nominare un
Vice Presidente, uno o più Amministratori Delegati, determinandone le attribuzioni, e un Segretario.
AI presidente e, se nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega, spetta, disgiun-
tamente, la rappresentanza sociale.
II Consiglio ha le altre facoltà di cui all’art. 2381 c.c.
Art. 17. Per la validità di convocazione e deliberazione del Consiglio, si applica l’art. 2388 c.c. ed è ammessa la con-
vocazione a mezzo fax.
Nel caso in cui i Consiglieri siano nominati in numero pari, il dissenso in ordine a deliberazioni poste in votazione
dalla metà degli stessi comporta automaticamente decadenza del Consiglio stesso.
È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o dis-
tanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione
e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svoigimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-
lizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’or-
dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 18. In caso di vacanza di uno o più amministratori, si applica l’Art. 2386 c.c.
Art. 19. L’Organo Amministrativo può nominare procuratori, ma non generali e dirigenti determinandone i poteri,
la retribuzione, eventuali premi di incentivazione e quant’altro inerente e conseguente a tale rapporto in base ad appo-
sito contratto.
All’Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione d’ufficio. L’Assemblea può inoltre
determinare una indennità annuale.
All’Organo Amministrativo potrà altresi essere attribuito il diritto alla percezione di un’indennità di fine rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita po-
lizza assicurativa.
Art. 20. Gli Amministratori non sono vincolati al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ.
Art. 21. Nei casi richiesti dalla legge, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sin-
daci effettivi e due supplenti; la retribuzione dei sindaci è stabilita dall’Assemblea di nomina.
Art. 22. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e, con le forme di legge, saranno compilati inventario
e bilancio, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 23. Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale nei limiti di cui all’art. 2430 c.c., saranno
distribuiti al capitale, salvo diversa deliberazione assembleare.
Art. 24. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’Assemblea determi-
nerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Art. 25. Tutte le controversie che possano insorgere sia tra i soci che tra la società e i soci relative al presente Sta-
tuto e all’atto costitutivo, sono sottoposte nei limiti della legge, al giudizio di un Collegio arbitrale composto dai tre
arbitri nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo da due arbitri così nominati; in caso di disaccordo il terzo
arbitro sarà nominato su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
Gli Arbitri décideranno irritualmente pro bono et aequo, senza formalità in veste di amichevoli compositori; la loro
decisione sarà inappellabile e provvederà pure alle spese e competenze spettanti agli stessi.
Art. 26. Per tutto quanto qui non previsto valgono le norme di legge.»
<i> Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille neuf cent quatre-vingts euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
87582
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Cappello, R. Scheifer-Gillen, L. Giammatteo, M. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2002, vol. 873, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88846/239/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
TABACS-PRESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 69, route de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
Ont comparu:
1.- La société anonyme OLIO FINANCE S.A., avec siège social à L-4137 Esch-sur-Alzette, 44, rue de l’Hôpital,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 1997, publiée au Mémorial C de
1998, page 9547,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Fons Johanns, commerçant, demeurant à L-2360 Luxem-
bourg, 21, allée des Poiriers.
2.- Monsieur Fons Johanns, commerçant, demeurant à L-2360 Luxembourg, 21, allée des Poiriers.
Lequel comparant, agissant comme il vient d’être dit, a déclaré arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à cons-
tituer:
Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TABACS-PRESSE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet d’exploitation d’un ou de plusieurs commerces de vente d’articles de presse, de ta-
bacs, d’accessoires pour fumeurs, d’articles de cadeau, la vente de boissons, alcools, articles de confiserie, d’épicerie et
de papeterie.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l’exécu-
tion ou le développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix actions (310)
actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Les actions de la société sont créées en titres unitaires.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les transmissions d’actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux peuvent être
effectuées librement. Toutes autres cessions ou transmissions sont soumises à l’agrément de l’Assemblée Générale.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres aux moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Belvaux, le 6 décembre 2002.
J.-J. Wagner.
87583
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion ou à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective d’un des administrateurs et de l’administrateur-
délégué, soit par la signature individuelle du délégué du conseil d’administration, soit par la signature individuelle du pré-
sident du conseil d’administration.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 9.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les société commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille deux.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement constituée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 2.000,- Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fons Johanns, prénommé, administrateur.
b) La société anonyme OLIO FINANCE S.A. prénommée, administrateur.
c) Madame Anni Mueller-Johanns, retraitée, demeurant à L-8371 Hobscheid, 3, rue de Koerich, administrateur.
1.- La société anonyme OLIO FINANCE S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Monsieur Fons Johanns, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
87584
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Madame Liliane Pletgen, employée privée, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 33, rue du Fossé.
4) Les administrateurs et le commissaire sont nommés pour une durée de six ans.
5) Le siège social de la société est fixé à L-8440 Steinfort, 69, route de Luxembourg.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite, les membres du conseil d’administration se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité
des voix, ont pris la résolution suivante:
Monsieur Fons Johanns, prénommé, est nommé administrateur-délégué pouvant engager la société valablement par
sa signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Johanns, A. Müller, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 2 décembre 2002, vol. 352, fol. 29, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(88982/238/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
D.L. PARTNERSHIP FONTENAY CHARTREUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société ERDEC INVESTMENTS S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff,
ici représentée par
Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1
A, Heienhaff, en vertu d’une procuration lui donnée à Senningerberg (Luxembourg), le 14 novembre 2002.
2.- Monsieur Herbert William Langford, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 4, rue Verdi,
ici représenté par
Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Cen-
ter, 1A, Heienhaff, en vertu d’une procuration lui donnée à Paris (France), le 14 novembre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
constitutif d’une société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer en-
tre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: D.L. PARTNERSHIP FONTENAY CHARTREUSE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
Clervaux, le 5 décembre 2002.
M. Weinandy.
87585
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties et plus parti-
culièrement centraliser la gestion de leur trésorerie.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter
directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) qui sera
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la
date de la publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital sous-
crit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
87586
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividende si en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin de l’an 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les dix mille (10.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après et libérées comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de cent mille Euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille quatre cent
soixante-dix euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les parties comparantes se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se re-
connaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Herbert William Langford, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 4, rue Verdi.
2.- Monsieur Quinten Dreesmann, administrateur de sociétés, demeurant à 7, Little Boltons, Londres SW10 9LG
(Royaume-Uni).
3.- Madame Ondine Anna Langford, sans profession, demeurant à F-75116 Paris, 4, rue Verdi.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Albrecht, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,
Heienhaff.
1.- La société ERDEC INVESTMENTS S.A., prédésignée, neuf mille neuf cent quatre vingt-dix-neuf actions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.999
2.- Monsieur Herbert William Langford prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
87587
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Senningerberg (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Schmit - G. Baué - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 873, fol. 16, case 2. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88983/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
RI.VA. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
1.- Antonio Flore, artisan, demeurant à I-72017 Ostuni/Brindisi, Contrada Cavallo;
2.- Michele Quaranta, commerçant, demeurant à I-72100 Brindisi, Viale P. Togliatti, n
°
60.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de RI.VA. INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet l’aménagement d’intérieurs, la rénovation d’immeubles, les travaux de plâtrerie, pla-
fonnage, peinture et façade ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)
parts sociales de cent (100) euros chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Belvaux, le 6 décembre 2002.
J.J. Wagner.
1.- Antonio Flore, artisan, demeurant à I-72017 Ostuni/Brindisi, Contrada Cavallo, soixante-deux parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
2.- Michele Quaranta, commerçant, demeurant à I-72100 Brindisi, Viale P. Togliatti, n
°
60, soixante-deux
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Total: Cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
87588
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à sept cents (700,-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Antonio Flore, artisan, demeurant à I-72017 Ostuni/Brindisi, Contrada Cavallo.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 19, rue Sigismond.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Flore, M. Quaranta et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2002, vol. 873, fol. 17, case 7. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(88984/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88426/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 81.470.
—
BERICHTIGUNG
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. November 2002i>
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des
Grossherzogtums Luxemburg:
1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Kommissars EURO REVISION S.A., und erteilt ihm vollen Ent-
last für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag.
2. Die Hauptversammlung beschliesst die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in 12, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg, zum neuen Kommissar zu ernennen.
Luxemburg, den 21. November 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88708/830/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Dudelange, le 25 novembre 2002.
F. Molitor.
SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A.
Signatures / Signature
<i>Administrateurs Catégorie A / Administrateur Catégorie Bi>
Für den Verwaltungsrat
Unterschrift
87589
GIEGIULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.458.
—
Les statuts coordonnés au 8 juillet 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88427/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
VADOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.798.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88428/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ALLGEMEINE INDUSTRIE-FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.936.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88429/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
INVESTITORI S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.189.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 25 mars 2002i>
1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de ITL 500.000.000,- en EUR 258.228,45, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 50.000 actions de la société et la
modification des 50.000 actions de la Société en 50.000 actions sans valeur nominale.
3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante-huit mille deux cent vingt-huit virgule quarante-cinq Euros
(EUR 258.228,45), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88918/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
GIEGIULUX S.A.
R. Pfirter / E. Galassi
<i>Administrateursi>
VADOR INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ALLGEMEINE INDUSTRIE-FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme Holding
P. Mestdagh / J.-R. Bartolini
<i>Administrateursi>
Pour extrait sincère et conforme
INVESTITORI S.A. (société en liquidation)
Signature
87590
MINERALS TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88430/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
PARFIMO PARTICIPATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88431/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
MEMPHRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 84.528.
—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88432/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
FINANCIERE SPHERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, bouleavard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.675.
—
<i>Extrait du conseil d’administration du 6 novembre 2002i>
<i>Première résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Giovanni Coffen Marcolin de sa fonction d’adminis-
trateur, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouveau président, avec effet à partir du 6 novembre 2002, M. Cirillo Coffen Marcolin,
demeurant en Italie, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-
ment à la loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88964/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.
MINERALS TRADING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
PARFIMO PARTICIPATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
MEMPHRE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
87591
TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 86.995.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions du conseil d’administration prises le 25 novembre 2002 à Luxembourg:
Monsieur Stefaan Rathé, employé privé demeurant à Steinfort, a été nommé administrateur-délégué de la société,
avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(88439/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 86.995.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 novembre 2002i>
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 novembre 2002, que les dé-
cisions suivantes ont été prises:
- décision a été prise de renoncer aux délais et formalités de convocation.
- décision a été prise d’accepter la démission de l’administrateur CTR MANAGEMENT INC. avec effet au 28 novem-
bre 2002, et de lui accorder décharge pleine et entière pour la durée de son mandat.
- décision a été prise de nommer Monsieur Alban Calcagno, demeurant 6, chemin des Parlies à CH-1276 Bogis-Bos-
sey, Suisse, avec effet à dater du 28 novembre 2002 et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(88440/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
COMAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.542.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88433/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
FOBE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.099.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88434/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour extrait conforme
TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
COMAST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
FOBE INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
87592
ANAF EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.943.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88445/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ANAF EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.943.
—
Les statuts coordonnés au 4 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
(88446/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ORYX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 86.794.
—
Il résulte du Conseil d’Administration de la société ORYX S.A. réuni au siège de la société en date du 21 octobre
2002 que:
1) Le Conseil d’Administration a décidé de modifier le siège social,
2) Le Conseil d’Administration a fixé le nouveau siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(88690/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ORYX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 86.794.
—
En date du 31 octobre 2002 a été conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée entre la so-
ciété ORYX S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.794, dont le
siège social est établi au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg et M
e
Joë Lemmer, avocat à la Cour, demeurant à L-1661
Luxembourg, 31, Grand-rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(88691/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
ANAF EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
ANAF EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
87593
BgCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8386 Koerich, 4, Chemin du Fockeschlass.
R. C. Luxembourg B 63.066.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
(88695/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
BgCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8386 Koerich, 4, Chemin du Fockeschlass.
R. C. Luxembourg B 63.066.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
(88696/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
BgCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8386 Koerich, 4, Chemin du Fockeschlass.
R. C. Luxembourg B 63.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
(88697/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
BgCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8386 Koerich, 4, Chemin du Fockeschlass.
R. C. Luxembourg B 63.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2002.
(88698/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
BgCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8386 Koerich, 4, Chemin du Fockeschlass.
R. C. Luxembourg B 63.066.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 juin 2002 les décisions suivantes:
- Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR)
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR (cours de conversion
1,- EUR = 40,3399 LUF).
- Augmentation du capital social
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à
12.500,- EUR par incorporation de réserves légales à concurrence d’un montant de 105,32 EUR.
- Modification corrélative du premier alinéa de l’article six des statuts
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
87594
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivan-
te:
«Le capital social est fixé à 12.500,- EUR représenté par cinq cent (500) parts de 25,00 EUR chacune.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(88699/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2002.
DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 58.249.
—
Die Anteilinhaber werden hiermit informiert, dass für die beiden Teilfonds GLOBAL TRADE CLASSIC und GLOBAL
TRADE DYNAMIC der DG LUX MULTIMANAGER I SICAV am 20. Dezember 2002 die Liquidation beschlossen wur-
de.
Der Liquidationserlös verhält sich wie folgt:
- GLOBAL TRADE CLASSIC (WKN: 940077) 30,55 EUR pro Anteil
- GLOBAL TRADE DYNAMIC (WKN: 551383) 67,04 EUR pro Anteil
Der Ex-Tag wird der 23. Dezember 2002, der Valuta-Tag der 30. Dezember 2002 sein.
<i>Wichtiger Hinweis für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschlandi>
(05292/755/20)
MERCURY WORLD BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 23.040.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of MERCURY WORLD BOND FUND («the Fund») will be held at 6D, route de Trèves, Senningerberg,
Luxembourg at 11.00 a.m. on <i>21 January 2003i> for the purposes of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Directors’ and Auditors’ reports.
2. To approve the financial statements for the year ended 31 August 2002.
3. To approve the proposal not to pay a dividend, as recommended by the Board.
4. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year
ended 31 August 2002 and to approve their remuneration.
5. To re-elect Mr D Ferguson, Mr S Langebaek KBE, Mr F Le Feuvre, Mr G Radcliffe, Mr J Reimnitz and Mr J-C Wolter
as Directors.
6. To re-elect the Auditors.
7. To decide on any other business which may properly come before the meeting.
<i>Votingi>
Resolutions on the Agenda of the Annual General Meeting may be passed without a quorum, by a simple majority of
the votes cast thereon at the Meeting.
<i>Voting Arrangementsi>
In order to vote at the Meeting:
- the holders of Registered Shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy.
- Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the Fund, to arrive not later than 17 January 2003. Proxy forms will be sent to registered
Shareholders.
2 December 2002.
I (05240/755/29)
<i>The Board of Directors.i>
<i>Pour la société
i>Signature
Liquidationserlös pro Anteil des GLOBAL TRADE CLASSIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,55 EUR
darin enthalten seit Fondsauflage akkumulierte positive ausschüttungsgleiche Erträge:. . . . . . . . . . . . . . . .
0,84 EUR
Liquidationserlös pro Anteil des GLOBAL TRADE DYNAMIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,04 EUR
darin enthalten seit Fondsauflage akkumulierte positive ausschüttungsgleiche Erträge:. . . . . . . . . . . . . . . .
0,15 EUR
DG LUX MULTIMANAGER I SICAV
<i>Der Verwaltungsrati>
87595
PROFITRUST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 38.465.
—
Einberufung zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre welche am <i>17. Januar 2003i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Wirtschaftsprüfers
3. Billigung der Bilanz zum 31. Oktober 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Oktober 2002
abgelaufene Geschäftsjahr
4. Gewinnverwendung
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
6. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
7. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch
die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
I (05238/755/21)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SPINELLI-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.713.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
au 29, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, 4
ème
étage, le <i>20 janvier 2003i> à 14.30 heures, pour délibération sur l’or-
dre du jour comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
– Acceptation de la démission de Monsieur André Reis de ses fonctions d’administrateur;
– Révocation de Monsieur Henri Hoven de ses fonctions d’administrateur;
– Nomination de deux nouveaux administrateurs en leurs remplacements;
– Révocation de Monsieur David François de ses fonctions de Commissaire aux Comptes;
– Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement;
– Divers.
I (05239/000/17)
ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.316.
—
Shareholders are kindly invited to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held at the registered office of the SICAV on Thursday <i>January 16, 2003i> at 9.30 a.m. for the purpose of
considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Adoption of English as the governing language of the Articles of Incorporation instead of German and as a conse-
quence, restatement of the Articles of Incorporation of the SICAV.
2. Amendment of the Articles pertaining to redemptions of shares.
The shareholders may obtain, free of charge upon request at the registered office of the SICAV, a copy of the new
restated Articles of Incorporation.
The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will require a quorum of fifty per-
cent of the shares issued and outstanding, and that those resolutions will be passed by a two thirds majority of the shares
present or represented and voting at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the SICAV.
I (05294/584/21)
<i>The Board of Directors.i>
87596
VIVIS INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.696.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>17 janvier 2003i> à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la société;
2. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
3. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et définition de ses ou de leurs pouvoirs;
4. Divers.
I (05252/546/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SIGVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.010.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>16 janvier 2003i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (05259/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.830.
—
Le Conseil d’Administration de la SICAV ULYSSES (ci-après la «Société») a l’honneur d’inviter les actionnaires de la
Société à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le jeudi <i>16 janvier 2003i> à 9.00 heures à Luxembourg, 7, boulevard Joseph II, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Refonte complète des statuts de la Société pour notamment:
1. Accepter des souscriptions moyennant l’apport d’un portefeuille existant;
2. Appliquer le principe de désolidarisation des dettes et obligations des différents compartiments de la Société;
3. Permettre la création de classes d’actions au sein des compartiments de la Société;
4. Préciser les règles relatives à la dissolution et à la fusion de compartiments;
5. Divers.
Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social de la Société, obtenir sans frais le texte complet des
modifications aux statuts.
Les actionnaires sont informés que les décisions de l’Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum
de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes ou représentées à
l’Assemblée.
Les actionnaires qui sont dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée ont la possibilité de voter par procuration.
A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
Les actionnaires, propriétaires de titres au porteur, sont priés de déposer leurs certificats d’actions au moins cinq
jours francs avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.
I (05293/584/27)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
87597
FBOA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 36.753.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>16 janvier 2003i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (05262/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RDDA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.007.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>17 janvier 2003i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2002.
4. Divers.
I (05263/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CENTRAL LIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.087.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 janvier 2003i> à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire vérificateur;
2. Approbation des comptes de liquidation;
3. Décharge au liquidateur et commissaire vérificateur;
4. Clôture de la liquidation;
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans.
I (05271/595/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.184.
—
Le quorum n’ayant pas été atteint à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2002, Messieurs les action-
naires sont reconvoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu à Luxembourg le <i>30 janvier 2003i> à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démissions
2. Dénonciation du siège.
I (05295/029/13)
87598
IV UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 71.816.
—
Da anläßlich der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre des IV UMBRELLA FUND, welche am
30. Dezember 2002 abgehalten wurde, das vom Gesetz und von der Satzung der Gesellschaft vorgeschriebene Anwe-
senheitsquorum nicht erreicht worden ist, wird den Aktionären hiermit mitgeteilt, daß eine weitere
AUßERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
am <i>3. Februar 2003i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxemburg, stattfinden
wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Datums der ordentlichen Generalversammlung, die in Zukunft am zweiten Montag des Monats April
eines jeden Jahres stattfinden soll.
2. Entsprechende Änderung von Artikel 22 der Satzung.
3. Verschiedenes.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, daß im Zusammenhang mit der Tagesordnung der außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist, und daß Beschlüße mit einer zwei Drittel Mehrheit der
Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.
Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktien bei
der LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. hinsichtlich der außerordentlichen Gesellschafter-
versammlung bis spätestens zum 28. Januar 2003 hinterlegt haben. Der Beleg betreffend die Hinterlegung der Aktien
muß von jedem Aktionär erbracht werden.
Luxemburg, den 31. Dezember 2002.
I (05291/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
RAN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 29.085.
—
Le quorum n’ayant pas été atteint à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2002, Messieurs les action-
naires sont reconvoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu à Luxembourg le <i>30 janvier 2003i> à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démissions
2. Dénonciation du siège.
I (05296/029/13)
SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.231.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>10 janvier 2003i> à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (05166/029/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
87599
LUPA FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 19.514.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le jeudi <i>16 janvier 2003i> à 11.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social en euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002.
3. Restructuration du capital social souscrit en l’augmentant par un versement en espèces sans émission d’actions
nouvelles en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 51.129,19 (cinquante et un mille cent vingt-
neuf euros et dix-neuf cents) à EUR 1.600.000,00 (un million six cent mille Euros).
4. Souscription et libération par chacun des anciens actionnaires à l’augmentation de capital mentionnée au point 1
de l’ordre du jour.
5. Remplacement des 1.000 (mille) actions anciennes sans désignation de valeur nominale, de 1.000 (mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.600,00 (mille six cents Euros).
6. Modification subséquente de l’article concerné des statuts.
7. Décision de se pourvoir éventuellement en cassation, au vu des trois arrêts de condamnation de la Cour d’Appel
de Paris, 4
ème
chambre, section A, rendu le 23 octobre 2002 dans les affaires opposant LUPA FINANCES S.A. aux
sociétés MOTOROLA S.A. / NOKIA FRANCE S.A. / ERICSSON S.A.
8. Divers
I (05290/802/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMPULSE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.083.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 janvier 2003i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes au
31 décembre 2000.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (05154/534/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SALAMIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.962.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 janvier 2003i> à 10.00 heures, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2002 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
II (05116/029/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
87600
FABER (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.039.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 janvier 2003i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (05188/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.388.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 janvier 2003i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2002
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (05191/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOROKINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.651.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 janvier 2003i> à 17.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2002.
4. Divers.
II (05149/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Société Européenne de Participation Financière et d’Investissement S.A.
Kaupthing Fund
Tredegar Europe, S.à r.l.
Tredegar Europe, S.à r.l.
Fondation Patrick Poivre d’Arvor pour les Adolescents
Gesilux - Gestion d’Investissement Luxembourgeois Holding S.A.
Ced Lux S.A.
Immobilière Zwickau II S.A.
Immobilière Mont Saint Lambert II S.A.
CEC GIE, Centre européen des Consommateurs GIE
Euronetics International S.A.
Montesa S.A.
Immo Horizon, S.à r.l.
SPC International S.A.
SPC International S.A.
Au Vieux Tonneau, S.à r.l.
Ferrocommerz S.A.
Taxander Holding S.A.
Zodiac Europe Holding S.A.
Ness-Immo Investissements S.A., N2I S.A.
Ness-Immo Investissements S.A., N2I S.A.
Setas International S.A.
Sitma International Holding S.A.
Amas Holding
Moralin Corporation, S.à r.l.
Moralin Corporation, S.à r.l.
Elitek S.A.
Faber (Luxembourg) S.A.
Xonord S.A.
Sogefin S.A.
Imprimerie-Edition Kremer-Muller & Cie, S.à r.l.
Luciana Investment S.A.
Alinico’s S.A.
Alinico’s S.A.
P.S. Consulting, S.à r.l.
Marchi Group International S.r.l.
Tabacs-Presse S.A.
D.L. Partnership Fontenay Chartreuse S.A.
Ri.Va. International, S.à r.l.
Sitma Machinery International S.A.
United Consultants International S.A.
Giegiulux S.A.
Vador Investment S.A.
Allgemeine Industrie-Finanz Holding A.G.
Investitori S.A.
Minerals Trading S.A.
PARFIMO Participations Financières Immobilières S.A.
Memphre Holding S.A.
Financière Sphère S.A.
Trustconsult Luxembourg S.A.
Trustconsult Luxembourg S.A.
Comast Luxembourg S.A.
Fobe Investments S.A.
Anaf Europe S.A.
Anaf Europe S.A.
Oryx S.A.
Oryx S.A.
BgCO, S.à r.l.
BgCO, S.à r.l.
BgCO, S.à r.l.
BgCO, S.à r.l.
BgCO, S.à r.l.
DG Lux Multimanager I Sicav
Mercury World Bond Fund, Sicav
Profitrust S.A.
Spinelli-Diffusion S.A.
Anglo Irish Bank World Derivatives
Vivis Investment Holding
Sigval Holding S.A.
Ulysses
FBOA Participations S.A.
RDDA Participations S.A.
Central Light Holding S.A.
TSA International S.A.
IV Umbrella Fund
Ran Investment Holding S.A.
Summa Gestion S.A.
Lupa Finances S.A.
Impulse
Salamis S.A.
Faber (Luxembourg) Holding S.A.
Canillac Holding S.A.
Sorokina S.A.