86545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1804

20 décembre 2002

S O M M A I R E

ACM  New  Alliance  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Ferven  Int.  Agropecuaria  Holding  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86577

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86582

ACM  New  Alliance  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Financière de Beaufort S.A., Luxembourg. . . . . . . 

86591

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86577

First Class Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

86572

AEM Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

86548

Fototype S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86574

Agence de Voyages Simon S.A., Diekirch . . . . . . . .

86580

FPC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

86573

Agence de Voyages Simon S.A., Diekirch . . . . . . . .

86580

Gestoria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86591

Androcles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

86563

Ichdrasil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86592

Anglo Irish Bank World Derivatives, Sicav, Luxem-

Igma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86590

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86586

Immoproperties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

86576

Antinori International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

86567

Immoproperties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

86578

Antinori International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

86578

Indolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86588

Banfie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86575

Innovantis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86583

Banfie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86575

Innovantis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86583

Basic Element S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

86552

Inter Multi Investment, Sicav, Luxembourg  . . . . . 

86587

Basic Element S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

86552

International  Asset  Management  S.A.,  Luxem-

Bofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86586

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86552

Brickell Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

86585

International  Asset  Management  S.A.,  Luxem-

Caflora S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86547

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86551

CDRJ Investments (Lux) S.A., Luxembourg . . . . . .

86560

International Business Machines of Belgium S.A., 

Celimage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86552

Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86569

Comgest Asia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

86584

International  Fund  Management  S.A.,  Luxem-

Comgest Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

86585

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86568

Commandite  Financière  Holding  S.A.,  Luxem-

International Fund Management S.A., Luxemburg

86567

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86576

Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Interspar 

Commandite  Financière  Holding  S.A.,  Luxem-

Société de Gestion S.A., Interspar Management

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86576

Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

86554

Deka International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

86565

Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Interspar 

Deka International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .

86564

Société de Gestion S.A., Interspar Management

Deka-GlobalGarant 11/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86561

Company S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86553

DekaBank  Deutsche  Girozentrale  Luxembourg 

Ispat Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

86571

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86569

Ispat Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

86571

DekaBank  Deutsche  Girozentrale  Luxembourg 

ITHC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

86564

S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86568

ITHC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

86564

Deutsche Girozentrale Holding S.A., Luxembourg

86556

J.V.P.H.  S.A.,  Joint  Venture  Partnership  Holding 

DG Lux Multimanager I Sicav, Luxemburg-Stras-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86570

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86584

Johnson & Taylor Consolidated S.A., Diekirch  . . . 

86579

dit-Euro Protekt Dynamik II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86547

Johnson & Taylor Consolidated S.A., Diekirch  . . . 

86579

effektiv Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . .

86589

Kihn S.A., Rumelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86582

Feni Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

86592

KLC Casola Racing S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . 

86590

86546

TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.221. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1

er

 août

2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 21 du 12 janvier 2001, modifiée suivant acte

passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 21 décembre 2001 publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 725 du 13 mai 2002.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège

social en date du 15 novembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Démission du poste d’administrateur de Monsieur Philippe de Patoul, Monsieur Bernard de Merode et Madame

Sandrine Lemercier. Décharge leur sera donnée lors de l’assemblée statuant sur l’approbation des comptes annuels de
l’année 2002.

2. Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Jean Beissel, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

- Monsieur Jürgen Fischer, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

- Monsieur René Dechamps, demeurant à E-28010 Madrid, calle General Arrando 42 - 5

°

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 576, fol. 100, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87713/770/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MARGUY MOOTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch.

R. C . Diekirch B 5.753. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 29 novembre 2002, vol. 272, fol. 45, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94084/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Librairie Beim Kiosk, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . 

86566

Pictet Targeted Fund 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86550

Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

86579

Pinar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86575

LRI-IndexProFonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86547

Pléiade Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86587

Lux-Montage S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86584

(La) Rivière Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . .

86550

Maine Coon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

86572

Romax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86578

Maine Coon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

86572

Romina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86565

Marguy Mootz, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . 

86546

S.I. Engineering Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

86586

Misys International Banking Systems S.A., Luxem-

Schwabenheim, GmbH, Diekirch  . . . . . . . . . . . . . .

86579

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86582

Sharonlux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

86573

Misys International Banking Systems S.A., Luxem-

Sharonlux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

86573

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86582

Tara Tour Participations S.A., Luxembourg  . . . . .

86546

Naiad Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

86580

Texel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

86570

NBG International Funds Sicav, Luxembourg . . . . 

86554

Texel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

86570

NBG International Funds Sicav, Luxembourg . . . . 

86555

Thermic Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

86587

Orange (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

86562

Torch Strategic S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .

86581

Orange (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

86562

Tosinvest Italia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

86583

Palomino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86574

Tyler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86577

Parindex, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86589

V.M.C. S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86578

Parvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86566

V.M.C. S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86578

Parvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86566

Vernes Advisors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

86571

Parvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86566

WinGlobal Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86563

Paul Wagner et Fils S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . 

86552

World  Courier  (Luxembourg),  GmbH,  Luxem-

Pembrooke S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

86581

burg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86570

Phisoli Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

86574

World Fashion International S.A., Luxembourg  . .

86588

Pictet Targeted Fund 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86549

Yuka &amp; Salonen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

86550

TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Diekirch, le 2 décembre 2002.

Signature.

86547

CAFLORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 16.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87462/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

LRI-IndexProFonds, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsbeschluss des Sonderreglements des Sondervermögens LRI-IndexProFonds

Die LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der LANDES-

BANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. (die «Depotbank») beschlossen, Artikel 3 - Fondswährung, Be-
wertung, Bewertungstag, Einstellung der Berechnung des Anteilwertes, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen - Nr. 5
Abs. 3 Satz 4 des Sonderreglements zu dem Sondervermögen LRI-IndexProFonds ersatzlos zu streichen.

Die vorstehende Änderung tritt am Tag der Unterzeichnung dieses Beschlusses in Kraft.
Dieser Änderungsbeschluß wurde in drei Exemplaren ausgefertigt.

Luxemburg, den 31. Oktober 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81588/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, Fonds Commun de Placement.

—

VERWALTUNGSREGLEMENT

Der am 17. Mai 1999 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Hinweis des Fonds DIT-LUX SMALL

CAP EUROPA veröffentlichte Allgemeine Teil des Verwaltungsreglements ist integraler Bestandteil des DIT-EURO
PROTEKT DYNAMIK II,

Für den DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II gelten ergänzend und abweichend die nachstehenden
Bestimmungen:

<i>Besonderer Teil

§ 26. Name des fonds

Der Name des Fonds lautet DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II.

§ 27. Depotbank

Depotbank ist die DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg.

 § 28. Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen der Aktienmärkte

der Europäischen Währungsunion (EWU) partizipieren zu lassen. Gleichzeitig soll(en) über die zeitweise überwiegende
Anlage an den Rentenmärkten der EWU die jeweils ausgesprochene(n) Garantie(n) sichergestellt werden.

Dazu wird das Fondsvermögen innerhalb der Europäischen Währungsunion in Aktien, fest- und variabel verzinsliche

Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zerobonds angelegt,
die auf Euro lauten. Es können jeweils bis zu 100% des Wertes des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere und
Aktien investiert werden.

 Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, Techniken und Instrumente einzusetzen sowie flüssige Mittel

zu halten (gem. §§ 10-12 des Verwaltungsreglements bzw. gem. S. 4 des Verkaufsprospektes unter «Optionen und Fi-
nanzterminkontrakte»).

 § 29. Risikostreuung

Ergänzend zu § 6 des Allgemeinen Teils kann die Verwaltungsgesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis

zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der EU
oder seinen Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder
garantiert sind, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden
sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Signature.

Unterschriften

Unterschriften

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

86548

§ 30. Anteilscheine

Die Anteile sind in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

§ 31. Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis

(1) Basiswährung des Fonds ist die Währung der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Die Depotbank ermittelt den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem Bewertungstag.
Festgelder werden zum Renditekurs bewertet.
(3) Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
(4) Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten (§ 18 Abs.2) beträgt bis zu 5% des Inventarwerts pro

Anteil.

(5) Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird,

eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.

§ 32. Kosten

(1) Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 1,25 % p.a., errechnet auf den täglich ermittelten In-

ventarwert.

(2) Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine

Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze.

(3) Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende. 
(4) Die Depotbank erhält über die Vergütung gem. Abs. 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125 %

jeder Wertpapiertransaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.

§ 33. Thesaurierung der Erträge

Der Fonds schüttet die anfallenden Erträge nicht aus, sondern legt sie im Rahmen des Sondervermögens wieder an.

§ 34. Zusammenschluss

(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusam-

menschließen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März
1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.

(2) Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gem. Abs. 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor

dem Inkrafttreten im Mémorial und der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen
Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung des § 19 haben Anteilinhaber in diesem Zeitraum die Möglichkeit, ihre
Anteile kostenfrei zurückzugeben.

§ 35. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

§ 36. Inkraftreten

Dieses Verwaltungsreglement trat am 11. November 2002 in Kraft.

Senningerberg, den 11. November 2002. 

Luxemburg, den 11. November 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87478/672/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

AEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 52.678. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

(87624/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DRESDNERBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

<i>Pour la société
D. Gliedner
<i>Directeur gérant

86549

PICTET TARGETED FUND 2, Fonds commun de placement.

—

<i>Amendment to Management Regulations

Pursuant to a decision of PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., acting as Management Com-

pany of PICTET TARGETED FUND 2 (hereafter referred to as «the Fund»), and with the agreement of PICTET &amp; CIE
(EUROPE) S.A., the management regulations are hereby amended as follows:

- Replacement in articles 1 and 3 of all references to BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A. by PICTET &amp; CIE

(EUROPE) S.A. following the change of name of the former.

- Article 2 - «The Management Company» last paragraph is modified in order that the term «Sub-Fund» be amended

to read «class» and the reference to «article 4» be changed into a reference to «article 5».

- Insertion of a new «Article 5. The Classes» which will read as follows:
5) The Classes
There may be created, within each Sub-Fund, two or more Classes of shares whose assets will be commonly invested

but whose characteristics differ as a result of different features, such as different levels of fees, applying to each of them.

If different classes are issued with in a Sub-Fund, the characteristics of each class are described in the relevant Ap-

pendix of the Prospectus.

Consequent change of number of the following articles:

Article 7 - «Issue of Shares and Restrictions on Ownership» in the first two paragraphs, replacement of the word

«Sub-Fund» by «Class» and addition of the following sentence: «Fractions of shares may be issued up to five decimal
places».

Article 8 - «Issue Price» in the first paragraph, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class»

Article 10 - «Determination of the Net Asset Value»: 

In the first two paragraphs, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class» except in the following sentence: «...on

the applicable Valuation Date for the relevant Sub-Fund by dividing the value of the assets...»

The third paragraph will be modified so that it reads as follows:
«There shall be established, within the meaning of Article 111 of the Law of 30 March 1988, a pool of assets for each

Sub-Fund in the following manner.»

In paragraph c) removal of the following sentence in order to remove the shared liability between compartments:
«provided that all liabilities, to whichever pool they are attributable, shall, unless otherwise agreed upon by the cred-

itors, be binding upon the Fund as a whole.»

Addition of the following sentence after paragraph e) related to the pool of assets:
«If separate classes exist within a Sub-Fund, the aforesaid allocation rules shall apply mutatis mutandis, to such class-

es».

Article 12 - «Repurchase.» 

In the first three paragraphs, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class».»
In the first sentence of the third paragraph, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class».
Article 13 - «Conversion of shares.»
Modification of the article so that it will read as follows: 
«The Management Company may decide in respect of certain Sub-Funds and classes, that Shareholders wishing to

convert from one Sub-Fund or one class to another Sub-Fund or class will be entitled to do so on the basis of the re-
spective net asset values of the Sub-Funds and classes concerned.»

Article 14 - «Charges of the Fund»
Modification of the sixth paragraph so that it will read as follows:
The Fund will bear the following charges:
«...
- The fees and reasonable expenses of the Custodian, the Registrar, Transfer, Domiciliary, Administrative and Paying

Agent and the Management Company.
...»

Article 16 -«Dividends»
In the first paragraph: addition of the word «or class» after the words «Sub Fund»
In the second paragraph, replacement of the limit of «50 000 000 Luxembourg francs» by «1,239,468 EUR».
In article 18 - «Publication»
In the first paragraph, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class».
Replacement of all references to «share» and «shareholder» by references to «unit» and «unitholder»
The present amendments to the Management Regulations shall take effect as of the date of publication.
Luxembourg 20 November 2002  

PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signatures

PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
<i>Custodian Bank
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

86550

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86250/052/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

PICTET TARGETED FUND 2, Fonds commun de placement.

—

Le Règlement de Gestion consolidé de PICTET TARGETED FUND 2 au 20 novembre 2002 qui a été enregistré à

Luxembourg le 26 avril 2002, vol. 577, fol. 13, case 4 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

(86254/052/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

LA RIVIERE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 80.897. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 21 novembre 2002

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2001 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés;
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001;

Monsieur Christophe Mouton, demeurant à B-6700 Arlon, 182, avenue de Mersch, est nommé au poste de Commis-

saire aux Comptes pour l’exercice 2001 de la société. Monsieur Mouton a terminé le mandat de son prédécesseur venu
à échéance au cours de cette Assemblée;

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, une décision a été prise quant à la poursuite ou non des

activités. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social;

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Messieurs Armand Licini, Jean-Marc Faber, José Jimenez et Madame An-

gelina Licini; ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Christophe Mouton, sont reconduits jus-
qu’à l’Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87590/780/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

YUKA &amp; SALONEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.067. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale du 25 novembre 2002 a décidé de transférer le siège social de la société du 66, rue des Celtes,

L-1380 Luxembourg au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87692/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Pour PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET &amp; CIE (LUXEMBOURG) S.A.
M. Berger / M.-C. Lange
<i>Fondé de Pouvoir / Mandataire Commercial

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
LA RIVIERE IMMOBILIERE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour YÜKA AND SALONEN S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

86551

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

H. R. Luxemburg B 80.044. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen,
die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERNATIONAL ASSET MANA-

GEMENT S.A., mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 80.044, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst N.

Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz
um 9.45 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom Betriebswirtin (BA), wohnhaft

in Aach/Deutschland.

<i>Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesen-

heitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen

und Wohnort der Aktionärsvertreter; das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien einge-
tragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.
Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Voll-

machten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung ver-

treten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung lautet:
1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außeror-

dentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 34 der

Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 36 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

<i>Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-

funden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

<i>Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüs-

se:

1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1912

Luxemburg, 3, rue des Labours.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.
Alsdann wird die Versammlung um 10.00 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienen, dem instrumentierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

 Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(87808/225/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

 Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

86552

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 80.044. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87809/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PAUL WAGNER ET FILS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2413 Luxemburg, 43, rue du Père Raphaël.

H. R. Luxemburg B 21.315.

Die Gründungsurkunde wurde am 6. März 1984 im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations 

veröffentlicht.

—

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001 sowie die dazugehörigen Dokumente und Informationen wurden in Lu-

xemburg am 4. Dezember 2002 einregistriert, Band 577, Blatt 50, Feld 5 und beim Firmenregister am 5. Dezember 2002
hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(88144/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

CELIMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

BASIC ELEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(87585/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

BASIC ELEMENT S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. HERCHEN HOLDING S.A.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.309. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 juin 2002

Monsieur Gérard Decker, économiste, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de commissaire aux

comptes, avec mandat se terminant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87588/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

<i>Für PAUL WAGNER ET FILS S.A.
Unterschrift

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

P. Ezoubov
<i>Director

Signature.

86553

INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., INTERSPAR SOCIETE DE GESTION S.A., 

INTERSPAR MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

H. R. Luxemburg B 80.045. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen,

die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaften INTERSPAR VERWALTUNGS-

GESELLSCHAFT S.A., INTERSPAR SOCIETE DE GESTION S.A., INTERSPAR MANAGEMENT COMPANY S.A., mit
Sitz in 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
der Nummer B 80.045, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst N.

Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz
um 10.00 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft

in Aach/Deutschland.

<i>Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesen-

heitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen

und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien einge-
tragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.
Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Voll-

machten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung ver-

treten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung lautet:
1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außeror-

dentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 34 der

Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 36 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

<i>Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-

funden; Dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

<i>Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüs-

se:

1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1912

Luxemburg, 3, rue des Labours.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.
Alsdann wird die Versammlung um 10.15 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort gekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(87810/225/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

86554

INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., INTERSPAR SOCIETE DE GESTION S.A., 

INTERSPAR MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 80.045. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87811/225/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.335. 

—

In the year two thousand two, on the fifteenth of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, a «so-

ciété d’investissement à capital variable», having its registered office in Luxembourg, (RC Luxembourg B 81.335) incor-
porated pursuant a deed of the undersigned notary on March 28, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, on April 24, 2001, number 297.

The meeting was presided at 11.00. a.m by Mrs. Marie-José Fernandes, private employee, residing in Illange (France).
The chairman appointed as secretary Mr. Loic Calvez, private employee, residing in Villerupt (France).
The meeting elected as scrutineer Mrs. Gloria Ruiz, private employee, residing in Hespérange (Luxembourg).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by registered mail dated October 18, 2002 to

all registered shareholders.

II.- That the agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of the first paragraph of Article 16 of the Articles of Incorporation dated March 28th, 2001, as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting,
on the 29th of April at 3.00 p.m. If such day is a bank holiday, then the annual general meeting shall be held on the next
following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of
the board of directors, exceptional circumstances so require.»

2. Any other business.
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the representatives of the shareholders, the
proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

IV.- As appears from the said attendance list, 41,860 shares out of 41,894,122 shares in circulation, are present or

represented at the present meeting.

V.- That the present meeting, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of Article 16 of the Articles of Incorporation as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting,
on the 29th of April at 3:00 p.m. If such day is a bank holiday, then the annual general meeting shall be held on the next
following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of
the board of directors, exceptional circumstances so require.»

Whereof the present notarial deed was drawn up at the registered office of the Company, in Luxembourg, 11-13,

avenue Emile Reuter.

On the day named at the beginning of this document, containing two cancelled blanks.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze novembre.
Par devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

86555

S’ est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société d’investissement à capital variable

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.335, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28
mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 297 du 24 avril 2001.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Marie-José Fernandes, employée privée, de-

meurant à Illange (France).

qui désigne comme secrétaire Monsieur Loic Calvez, employé privé, demeurant à Villerupt (France).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Gloria Ruiz, employée privée, demeurant à Hesperange (Luxem-

bourg).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a été convoquée par des lettres recomman-

dées datées du 18 octobre 2002 à tous les actionnaires nominatifs.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

I. Modification du premier paragraphe de l’article 16 des statuts datés du 28 mars 2001 comme suit:
«L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le vingt-neuf
avril à quinze heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Con-
seil d’Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

II. Divers
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 41.894,112 actions en circulation, 41.860 actions sont présentes

ou représentées à la présente Assemblée.

 V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 16 des Statuts comme suit:
«L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le vingt-neuf
avril à quinze heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Con-
seil d’Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Dont acte, fait et passé au siège social de la Société, à Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter, date qu’en tête des

présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-J. Fernandes, L. Calvez, G. Ruiz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(87561/200/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.335. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87562/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

F. Baden.

F. Baden.

86556

DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 11.369. 

—

Im Jahre zweitausendzwei den achtundzwanzigsten November.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen. 

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DEUTSCHE GIROZENTRALE

HOLDING S.A., mit Sitz in 16, boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 11 369, zusammenge-
treten. 

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst Schnei-

der, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um
10.15 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft

in Aach/Deutschland.

<i>Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre:

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesen-

heitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen

und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien einge-
tragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.
Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Voll-

machten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung ver-

treten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung lautet:
1. Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, mit Wirkung zum 1. Dezember 2002, wie sie als

vorgeschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist.

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die ausseror-

dentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäss Artikel 34 der

Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäss Artikel 36 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

<i>Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-

funden, dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

<i>Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgenden Be-

schluss:

1. Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als

vorgeschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist. Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist
demnach folgender:

Satzung der DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A.
Aktiengesellschaft
Sitz: L-1855 Luxemburg
38, avenue John F. Kennedy
H.R. Luxemburg B 11 369
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Charles-Henri-Théodore Funck, da-

mals mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 17. Oktober 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations Nummer 209 vom 26. November 1973, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Camille
Hellinckx, mit damaligem Amtswohnsitz zu Luxemburg am 15. Oktober 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spé-
cial des Sociétés et Associations C, vom 11. März 1991 Nummer 118. 

Die Satzung wurde weiterhin abgeändert, durch eine ausserordentliche statutarische Generalversammlung der Ak-

tionäre vom 19. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 9. Januar
2002, Nummer 46.

I. Bezeichnung, Sitz, Gegenstand und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Bezeichnung. Unter der Bezeichnung DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A. besteht eine Holding-

gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts.

86557

Art. 2. Gesellschaftssitz. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Er kann durch einfachen Beschluss des Ver-

waltungsrates jederzeit an einen anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können sowohl im Inland als auch im Ausland Verwaltungssitze, Be-

triebssitze, Zweigniederlassungen, Vertretungen und Tochtergesellschaften errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr aus dem Ausland mit dem

Sitz oder der Verkehr vom Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder
sozialer Natur beeinträchtigt oder durch das Bevorstehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesell-
schaftssitz provisorisch und bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch

bleiben. Sobald es die Umstände erlauben, muss der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung einberufen, die zu
beschliessen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückver-
legt wird.

Personen, welche in irgendeiner Weise befugt sind, die Gesellschaft in der laufenden Geschäftsführung rechtsverbind-

lich zu vertreten, sind auch berechtigt diese Verlegung des Gesellschaftssitzes vorzunehmen und Dritten zur Kenntnis
zu bringen.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-

tung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen, einschliesslich sämtliche damit direkt oder in-
direkt zusammenhängenden Geschäfte.

Die Gesellschaft kann namentlich Wertpapiere erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder

sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Der Wertpapierbestand der Gesellschaft kann inländische und ausländische Wertpapiere aus öffentlicher Hand

(fonds publics) beinhalten.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Darlehen, jede Art von Unterstützung, Vorschuss oder Sicherheit an

Unternehmen gewähren, an denen die Gesellschaft massgeblich beteiligt ist.

Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit entfalten, keine dem Publikum zugängliche Geschäftsstelle unterhal-

ten und ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften halten.

Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 2.556.459,41 (Zwei Millionen fünfhundertsechsundfünfzigtau-

sendvierhundertneunundfünfzig Euro und 41 Cents), und ist eingeteilt in 20.000 (zwanzig Tausend) Aktien ohne Nenn-
wert.

Die Aktien sind voll eingezahlt.
Die Generalversammlung der Gesellschafter kann gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu jeder Zeit das Aktien-

kapital erhöhen oder herabsetzen.

Art. 6. Aktien
6.1 Aktienform
Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden. Die Ge-

sellschaft kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausstellen.

Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesell-

schaft geführt wird.

Die Eintragung umfasst folgende Angaben:
- die genaue Bezeichnung jedes Gesellschafters;
- die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen mit ihren Daten.
Bescheinigungen über die Eintragung im Aktienregister können den Gesellschaftern erteilt werden.
Im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in

Aktienkapital, sowie im Falle der Ausgabe von Genussrechten haben die Gesellschafter ein Vorzugsrecht auf Zuteilung
eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien oder Genussrechte, sofern
nicht ein entgegenstehender Beschluss der Generalversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der
Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie es von der Generalversammlung beschlossen worden ist.

6.2 Übertragung
Jeder Gesellschafter, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen will, muss diese zuvor den anderen Gesellschaf-

tern anbieten.

Der Gesellschafter, welcher sich zu einer Übertragung eines Teiles oder aller seiner Aktien entschliesst, teilt diese

Absicht dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mit.

Dieses Schreiben enthält die genauen Daten bezüglich der zu übertragenden Aktien, des Preises und der Identität des

Kaufinteressenten, sowie ein unwiderrufliches Kaufangebot an die anderen Gesellschafter, welches während der hier-
nach beschriebenen Dauer aufrechterhalten werden muss.

Der Verwaltungsrat leitet dieses Angebot unverzüglich an die anderen Gesellschafter weiter, spätestens jedoch fünf-

zehn Tage nach Erhalt des entsprechenden Einschreibebriefes.

Innerhalb von dreissig Tagen nach Absenden der Mitteilung durch den Verwaltungsrat müssen die anderen Gesell-

schafter einschreibebrieflich ihre Absicht erklären, von ihrem Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis der von ihnen an der

86558

Gesellschaft gehaltenen Anteile Gebrauch zu machen, anderenfalls wird das Vorkaufsrecht hinfällig. Will ein Gesellschaf-
ter von dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen, so muss er dies möglichst frühzeitig, tunlichst eine Woche vor
Fristablauf dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mitteilen. Soweit das Vorkaufsrecht von einem oder mehreren Ge-
sellschaftern nicht ausgeübt wird, wächst es den Gesellschaftern zu, die von dem Recht Gebrauch machen und zwar
ebenfalls im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile. Der Verwaltungsrat wird die übrigen Gesellschafter, sofern
dies angesichts der Zahl der Gesellschafter noch durchführbar ist, über die Anwachsung der Vorkaufsrechte jeweils um-
gehend informieren.

Nach Ablauf dieser Frist teilt der Verwaltungsrat unverzüglich allen Gesellschaftern das Ergebnis des Verfahrens mit.

Falls kein Gesellschafter sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, kann der übertragende Gesellschafter, ab Erhalt
des Mitteilungsschreibens des Verwaltungsrates, gemäss den in dem Angebot enthaltenen Bedingungen die Aktien ver-
äussern.

Wird das Vorkaufsrecht ausgeübt, wird der Kaufpreis für den Erwerb der Aktien, falls sich die Parteien nicht auf einen

Preis einigen können, von einem Sachverständigen festgesetzt, den die Parteien einvernehmlich genannt haben oder der,
falls die Parteien sich nicht auf einen Sachverständigen einigen können, durch den Vorsitzenden des Handelsgerichts Lu-
xemburg ernannt wird.

Der Gesellschafter, welcher gemäss den obigen Bestimmungen Aktien eines anderen Gesellschafters erwirbt, zahlt

den Preis innerhalb einer Frist von dreissig Tagen nach Festlegung des Preises.

6.3 Stimmrecht
Jede Aktie hat ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Rechte aus einer Aktie sind gegenüber der Gesellschaft unteil-

bar.

III. Organe

Art. 7. Verwaltungsrat
7.1 Zusammensetzung und Amtszeit
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Gesellschafter zu sein brau-

chen. Die genaue Zahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder des
Verwaltungsrates beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, durch die sie gewählt wurden, und endet am Schluss
der darauffolgenden jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können beliebig
wiedergewählt werden.

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden. 
Die Amtsdauer eines Verwaltungsratsmitgliedes endet vorzeitig, wenn das Mitglied aus dem Amt ausscheidet, das für

seine Bestellung massgeblich war.

Jedes Mitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Kündigung gegenüber

dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, der Vorsitzende durch Kündigung gegenüber dem Stellvertreter, niederlegen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht den ver-

bleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, die Stelle vorläufig durch einen Dritten zu besetzen. In die-
sem Fall hat die nächste Generalversammlung das neue Mitglied des Verwaltungsrates endgültig zu ernennen oder ein
anderes zu wählen.

7.2 Vergütung
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können eine Vergütung erhalten. Diese wird von den Gesellschaftern festgelegt.
7.3 Zuständigkeit
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen und alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Erfüllung

des Geschäftszwecks notwendig oder zweckmässig sind, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalver-
sammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich.
Zur rechtsverbindlichen Zeichnung für die Gesellschaft sind die Unterschriften zweier Verwaltungsratsmitglieder er-

forderlich.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Verwaltungsratsmitglieder mit bestimmten Aufgaben und mit der Führung der täg-

lichen Geschäfte betrauen; zu Letzterem bedarf er der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung. Das oder die
Mitglieder des Verwaltungsrates, welche mit letzteren Befugnissen betraut werden, tragen den Titel «administrateur-
délégué».

Der Verwaltungsrat überträgt die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft in diesem Rahmen

an mindestens zwei Personen, die nicht Mitglied des Rates zu sein brauchen; der Verwaltungsrat kann auch einzelne
Zweige der Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft an Dritte übertragen.

Im täglichen Geschäftsverkehr kann die Zeichnung auch durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsrats-

mitglieds und eines Geschäftsführers/Bevollmächtigten oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsfüh-
rer/Bevollmächtigter erfolgen. 

Der Verwaltungsrat gibt sich, den von ihm gebildeten Ausschüssen und der Geschäftsführung jeweils eine Geschäfts-

ordnung. Der Erlass oder die Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat bedarf der Zustimmung der Ge-
neralversammlung.

7.4 Sitzungen
Der Verwaltungsrat hat, sooft es die Belange der Gesellschaft erfordern, zusammenzutreten.
Er wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit, zum Zweck der Leitung der Sitzung, einen Vorsitzenden so-

wie einen Stellvertreter.

Die Einberufung des Verwaltungsrates erfolgt durch den Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung durch den

stellvertretenden Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

86559

Der Verwaltungsrat ist auch einzuberufen, wenn es mindestens zwei Mitglieder des Verwaltungsrates unter Angabe

des Verhandlungsgegenstandes beantragen.

Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen die Sitzungen des Verwaltungsrates mindestens fünf Tage vorher ange-

kündigt werden.

Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder zustimmen. Mit der Ankündigung sind die

Verhandlungsgegenstände bekannt zu machen.

Die Leitung der Verwaltungsratssitzungen obliegt dem Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung dem stellvertretenden

Vorsitzenden, oder bei dessen Verhinderung dem ältesten anwesenden Verwaltungsratsmitglied.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einberufung zu

bestimmenden Ort statt.

7.5 Vertretung
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers
ausübt. Die Vertretung von mehreren Mitgliedern durch ein anderes Mitglied ist erlaubt, insofern mindestens zwei Mit-
glieder der Sitzung persönlich beiwohnen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telefax
oder Telegramm erteilt werden.

7.6 Beschlussfähigkeit
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder gemäss Ziffer 7.1 anwesend oder

vertreten sind.

Wird die erforderliche Anzahl nicht erreicht, so erfolgt eine erneute Einberufung gemäss Ziffer 7.4, in welcher aus-

drücklich auf den Umstand hingewiesen wird, dass die Beschlussfähigkeit bei der vorhergehenden Sitzung nicht erreicht
wurde. Die anschliessende Ratssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.

7.7 Beschlussfassung
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und der vertretenen

Mitglieder gefasst, soweit die zu erlassende Geschäftsordnung des Verwaltungsrates nichts anderes bestimmt. Bei be-
sonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt oder entschie-
den werden.

7.8 Umlaufbeschlüsse
Im Bedarfsfall und unter Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch durch Brief, Fernschreiben, Telefax

oder Telegramm gefasst werden. In dem Rundschreiben, wodurch hierzu aufgefordert wird, ist ein Termin anzugeben,
welcher zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt. Wenn kein Einspruch gegen
dieses Verfahren erfolgt, gilt dies als Einverständnis. Verzicht auf die Stimmabgabe gilt als Stimmenthaltung.

Fernschreiben, Telefax und Telegramme müssen nachträglich vom Mitglied schriftlich bestätigt werden, wenn sie nicht

in banküblicher Weise verschlüsselt sind.

7.9 Protokolle
Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind durch Protokolle zu beurkunden, die vom Vorsitzen-

den und dem von ihm benannten Protokollführer zu unterzeichnen sind.

7.10 Zwischendividenden
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes be-

treffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen auszuzahlen.

Art. 8. Generalversammlung
8.1 Zusammensetzung
Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist jeder Gesellschafter berechtigt, wobei sich Letztere durch eine natür-

liche Person mit entsprechender Vollmacht vertreten lassen können.

8.2 Zuständigkeit
Die Generalversammlung der Gesellschafter nimmt die ihr von Gesetzes wegen und in dieser Satzung zuerkannten

Aufgaben wahr.

Sie beschliesst insbesondere über:
- den Erlass und die Änderung der Satzung,
- die Veränderung des Stammkapitals,
- die Bestellung und den Widerruf der Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Festsetzung ihrer Vergü-

tung,

- die Zustimmung zum Erlass und zur Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat,
- die Genehmigung der jährlichen Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung,
- die Verwendung des Jahresergebnisses,
- die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates,
- die Auflösung der Gesellschaft,
- die Bestellung, die Abberufung, die Anzahl, die Amtsdauer und die Festlegung der Vergütung des oder der Kommis-

sare.

8.3 Ordentliche Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einla-

dung bestimmten Ort des Grossherzogtums Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am 5. März statt. Ist der 5. März ein Tag,
an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet sind, so wird die Generalversammlung am nächsten Arbeitstag
abgehalten.

8.4 Einberufung

86560

Die Einberufungen der Generalversammlungen erfolgen gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften.

Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder ausserhalb des

Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Sind alle Gesellschafter in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberu-

fung verzichtet werden.

8.5 Leitung
Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, im Falle seiner Verhinderung, vom stellver-

tretenden Vorsitzenden oder einem sonstigen Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung geleitet. 

8.6 Beschlussfassung
Beschlüsse in der Generalversammlung werden, soweit im Gesetz nichts anderes vorgegeben ist, mit einfacher Stim-

menmehrheit gefasst.

IV. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Abwicklung

Art. 9. Geschäftsjahr und Jahresabschluss
9.1 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
9.2 Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres den Jahresabschluss nebst Anhang sowie den Lagebericht auf.
Die ordentliche Generalversammlung entscheidet über den nicht zur Bildung der gesetzlichen Rücklage benötigten

Betrag des jährlichen Jahresüberschusses.

Fünf Prozent (5%) des Jahresüberschusses sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, bis dieser zehn Prozent

(10%) des nominellen Aktienkapitals erreicht hat.

Über den Saldo verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.

Art. 10. Kommissar. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein oder mehrere

Kommissare, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, betraut oder, wenn vom Gesetz vorgeschrieben, ein Wirt-
schaftsprüfer. Die genaue Zahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt. Die Amtszeit der Kom-
missare beginnt mit dem Ende der Generalversammlung durch die sie gewählt werden, und endet am Schluss der
nächsten jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die Kommissare können beliebig wiedergewählt werden.

Die Generalversammlung bestimmt auch die Anzahl der Kommissare und ihre Vergütung.
Die Generalversammlung kann den (die) Kommissar(e) jederzeit abberufen.

Art. 11. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschlüsse der Generalversammlung aufgelöst

werden, welche unter den gleichen Bedingungen gefasst werden müssen wie bei Satzungsänderungen. Im Falle der Auf-
lösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natür-
liche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung, unter Festlegung ihrer Aufgaben und
Vergütungen, ernannt werden. Das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Restvermö-
gen wird unter den Gesellschaftern entsprechend ihrem Anteil verteilt.

Art. 12. Allgemeine Bestimmungen. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Be-

stimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze
verwiesen. 

Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.
Alsdann wird die Versammlung um 10.45 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(87814/225/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

CDRJ INVESTMENTS (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.119. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87670/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Capellen, den 3. Dezember 2002.

C. Mines.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

86561

Deka-GlobalGarant 11/2007, Fonds commun de placement.

—

SONDERREGLEMENT

Für den Deka-GIobalGarant 11/2007 ist das am 13. April 1993 im Mémorial C veröffentlichte Grundreglement in sei-

ner jeweiligen Fassung* integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die nachstehenden Bestimmungen des
Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik.
1. Das Hauptziel der Anlagepolitik von Deka-GIobalGarant 11/2007 (der «Fonds») besteht in der Beteiligung an einer

eventuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den Aktienmärkten der an der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Euroland), der Vereinigten Staaten von Amerika
und Japans sowie der Schweiz und Großbritanniens in den nächsten fünf Jahren unter Sicherung eines Rücknahmepreises
am letzten Bewertungstag vor Auflösung des Fonds in Höhe des Anteilwertes bei Auflegung des Fonds.

2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen

der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 4 des Grundreglements hauptsächlich in auf Euro lauten-
den Zero-Bonds guter Anlagequalität (investmentgrade) anzulegen, deren Laufzeit der Dauer des Fonds entspricht.

Des Weiteren werden im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik für den Fonds zu anderen Zwek-

ken als der Absicherung Call-Optionsscheine und/oder Call-Optionen auf einen Aktienindexbasket erworben, der sich
anfänglich zu 50% aus einem Euroland-Aktienindex, zu 20% aus einem US-amerikanischen Aktienindex, zu 10% aus einem
japanischen Aktienindex, zu 10% aus einem schweizerischen Aktienindex und zu 10% aus einem britischen Aktienindex
zusammensetzt. Die Ausgestaltung der Call-Optionsscheine und Call-Optionen lässt erwarten, dass der Fonds an der
durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindexbaskets, die auf der Basis von vierteljährlichen Berechnungstermi-
nen ermittelt wird, in vollem Umfang teilnimmt. Es wird angestrebt, dass der Gesamtwert der Aktienindexbaskets, auf
die sich die Call-Optionsscheine und Call-Optionen beziehen, anfänglich dem Netto-Fondsvermögen entspricht.

Daneben dürfen flüssige Mittel gehalten werden.

Art. 2. Anteile.
1. Anteile am Fonds werden durch Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten.
Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag.
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.

Art. 4. Ausgabe von Anteilen.
1. Anteile werden ausschließlich am 18. Dezember 2002 («Ausgabetag») ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft

stellt die Ausgabe von Anteilen an diesem Tag endgültig ein. Sie kann, falls sich die Marktverhältnisse für die zu erwer-
benden Zero-Bonds und Optionsscheine bzw. Optionen nach Herausgabe des Verkaufsprospekts nicht unwesentlich
ändern, von der Ausgabe von Anteilen gänzlich absehen.

2. Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 des Grundreglements werden nur Zeichnungsanträge, die in der Zeit vom 2.

Dezember bis 16. Dezember 2002 («Zeichnungsfrist») bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, am Ausgabetag
abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zeichnungsfrist abzukürzen und die Ausgabe von Anteilen
am Ausgabetag zu beschränken. Die während der gegebenenfalls abgekürzten Zeichnungsfrist eingegangenen Zeichnun-
gen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.

3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von

4,00% des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann
sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Ausgabetag zahlbar.

Art. 5. Rücknahme von Anteilen.
1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements.
2. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
3. Abweichend von Artikel 9 Absatz 2 des Grundreglements werden Rücknahmeanträge, die bis 12.00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, am nächstfolgenden Bewertungstag, später eingehende Anträge zum
nächsten Bewertungstag abgerechnet.

4. Anteile können letztmals am 29. November 2007 - bei Auftragserteilung gemäß Absatz 3 bis 12.00 Uhr des vor-

hergehenden Bewertungstages (28. November 2007) - über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die Zahl-
stellen des Fonds zurückgegeben werden. Nach Auflösung des Fonds können die Anteilinhaber bei der Depotbank die
Auszahlung des anteiligen Liquidationserlöses verlangen.

Art. 6. Ausschüttungspolitik.
Die Netto-Erträge des Fonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht wiederkehrender Art werden kapi-

talisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen.

Art. 7. Depotbank.
Depotbank ist die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

86562

Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens.
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 0,80%, das monatlich

anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich
nachträglich ausbezahlt wird.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10%, das monatlich anteilig auf das durch-

schnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt
wird;

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;
c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß

Artikel 3 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Art. 9. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. November, erstmals am 30. November 2003.

Art. 10. Dauer des Fonds.
Der Fonds ist befristet bis zum 30. November 2007 errichtet.
* geändert am 9. Dezember 1994 und veröffentlicht am 17. Dezember 1994; geändert am 28. September 1995 und

veröffentlicht am 25. Oktober 1995; zuletzt geändert am 1. August 2002 und veröffentlicht am 28. August 2002.

Luxemburg, den 25. November 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(88386/775/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 41.310. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 21 novembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2001 est une perte de USD

2.263.924,16 qui sera allouée dans le compte de pertes à reporter;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001;

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87617/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 41.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(87618/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

INTERMAN SERVICES LIMITED
Signatures
<i>Director

INTERMAN SERVICES LIMITED
Signatures
<i>Director

86563

WinGlobal Fund, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Liquidationserlös

Die Anteilinhaber des WinGlobal Fund werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, daß mit Beschluß der “WINTER-

THUR” FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. vom 11. Dezember 2002, in ihrer Eigenschaft als
Verwaltungsgesellschaft des WinGlobal Fund, mit Zustimmung der BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEM-
BOURG) S.C.A., in ihrer Eigenschaft als Depotbank, die Portfolios

- WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets und
- WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe
mit Wirkung zum 16. Dezember 2002 nach Artikel 16 des Verwaltungsreglements aufgelöst und in Liquidation gesetzt

wurden. 

Der an die Anteilinhaber auszuzahlende Liquidationserlös, nach Abzug aller Kosten zu Lasten des Anlagefonds be-

trägt:

Für das Portfolio WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets: 90,47 USD
Für den Portfolio WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe: 82,75 USD
Der Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, der sich im Depot befindlichen oder dema-

terialisiert verbuchten Anteile wird den jeweiligen Kontoinhabern mit Valuta 20. Dezember 2002 gutgeschrieben.

Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden

sind, werden von der Depotbank nach 6 Monaten für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Con-
signations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort
angefordert werden.

Die Konten und Geschäftsbücher der Portfolios werden für die Dauer von fünf Jahren bei der Zentralen Verwaltungs-

stelle des Anlagefonds, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., hinterlegt.

Luxemburg, den 20. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 69, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(89621/736/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

ANDROCLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 84.323. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s’est tenue extrarodinairement le 24 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de ANDROCLES, S.à r.l., («la société») qui s’est tenue extraordinai-

rement le 24 septembre 2002, il a été décidé comme suit:

- D’accepter la démission de M. Fabio Mazzoni, demeurant 132, rue des Romains, L-8042 Strassen comme gérant de

la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;

- D’accepter la démission de M. Benoit Georis, demeurant rue du Lycia, B-6700 Arlon (Belgique) comme gérant de

la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge.

- D’accepter la démission de M. Joseph Mayor, demeurant 9, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg comme gérant

de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge.

- De nommer la société CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, comme gérant de la société;

- De nommer la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-

2519 Luxembourg comme gérant de la société;

- De transférer le siège social de la société du 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2002. 

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87614/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

“WINTHERTHUR” FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Der Liquidator
Unterschriften

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant
<i>Signatures

86564

ITHC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 19.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(87586/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ITHC HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL TRADING AND CONSULTING LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 19.199. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnairs tenue en date du 10 mai 2002

Monsieur Gérard Decker, économiste, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de commissaire aux

comptes, avec mandat se terminant à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87589/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 5, rue des Labours.

H. R. Luxemburg B 28.599. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen,
die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DEKA INTERNATIONAL S.A., mit

Sitz in 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
der Nummer B. 28.599, zusammengetreten.

Die Generalversammlung wählt einstimmig Herrn Horst N. Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutsch-

land, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 9.00 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft

in Aach/ Deutschland.

<i>Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesen-

heitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen

und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien einge-
tragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.
Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Voll-

machten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung ver-

treten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung lautet:
1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außeror-

dentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 8.4 der

Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 6.3 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

P. Ezoubov
<i>Director

Signature.

86565

<i>Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-

funden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

<i>Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:
1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen, nach 5, rue des

Labours, L-1912 Luxemburg.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.
Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.
Alsdann wird die Versammlung um 9.15 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(87490/225/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 28.599. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87491/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ROMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.060. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 26 novembre 2002

que Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté en fonction d’administrateur.

L’élection définitive de Monsieur Pierre Schmit et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant sera votée

par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87606/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateurs

86566

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.858. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 25 novembre 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PARVIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la société;

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87619/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(87620/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.858. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 25 novembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de PARVIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit:
. perte à reporter: LUF 547.333,-
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001;

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87621/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

LIBRAIRIE BEIM KIOSK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3855 Schifflange, 192, Cité Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 67.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95. case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2002.

(87657/630/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

GILBERT BERNABEI &amp; FILS, société civile
<i>Bureau de Comptabilité
Signature

86567

ANTINORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.236. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2002 que le mandat des organes so-

ciaux, étant venu à échéance, a été renouvelé pour une période d’une année jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera sur le bilan 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87607/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

H. R. Luxemburg B 8.558. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen,

die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERNATIONAL FUND MANA-

GEMENT S.A., mit Sitz in 6C, route de Trèves L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 8.558, zusammengetreten.

Die Generalversammlung wählt einstimmig Herrn Horst Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier, zum Vorsit-

zenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 9.15 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft

in Aach/Deutschland.

<i>Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesen-

heitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen

und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien einge-
tragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.
Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Voll-

machten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung ver-

treten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung lautet:
1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außeror-

dentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 18 der

Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 19 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

<i>Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-

funden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

<i>Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:
1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1912

Luxemburg, 3, rue des Labours.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

86568

Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.
Alsdann wird die Versammlung um 9.30 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(87492/225/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 8.558. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87493/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 38, avenue J. F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 9.462. 

—

lm Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DekaBank DEUTSCHE

GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B. 9.462, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst Schnei-

der, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um
9.30 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft

in Aach/Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre:
Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesen-

heitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen

und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien einge-
tragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.
Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Voll-

machten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung ver-

treten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung lautet:
1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.»
Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die ausseror-

dentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäss Artikel 8.4 der

Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäss Artikel 6.3 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Han-

delsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

 Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

86569

<i>Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig be-

funden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

<i>Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:
1. Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1855

Luxemburg, 38, avenue John F. Kennedy.

2. Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.»
Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.
Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.
Alsdann wird die Versammlung um 9.45 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(87812/225/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.462. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87813/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A., Société Anonyme. 

Siège social: B-1130 Bruxelles, 42, avenue du Bourget.
Succursale: Ceinture Um Schlass, L-5880 Hesperange.

R. C. Bruxelles 84.472. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration d’INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A. (la 

<i>«Société) au siège social de la Société le 15 novembre 2002

Le conseil d’administration de la Société décide de nommer Monsieur Georges Herr, Luxembourgeois, résidant au

26, rue Belair, L-8214 Mamer, au poste de responsable permanent de la succursale de la Société établie à Luxembourg,
Ceinture Um Schlass, L-5880 Hesperange en remplacement de Monsieur Lode Snykers avec effet au 15 novembre 2002
pour une durée illimitée jusqu’à la démission ou sa révocation.

Le conseil d’administration de la Société décide d’accorder à Monsieur Georges Herr les pouvoirs de représentation

et d’engagement de la succursale de la Société vis-à-vis des tiers tels qu’établis lors de la constitution de la succursale
de la Société et de lui accorder à partir de la même date les pouvoirs suivants:

- signer la correspondance ayant trait aux pouvoirs énumérés ci-après;
- signer tous les contrats d’offre publique au nom de la succursale;
- représenter la succursale dans ses rapports avec tous pouvoirs et organismes publics; et
- représenter la succursale dans ses rapports avec les organismes et institutions internationales et supranationales,

notamment auprès de l’Union Européenne.

Les pouvoirs énumérés ci-dessus sont limites à un montant de ou une contre-valeur économique de maximum EUR

50.000.000 par opération.  

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87593/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

Pour publication et Réquisition

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

86570

TEXEL HOLDING S.A., Société Anonyme (Holding).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 59.270. 

—

Il résulte d’un acte sous seing privé, en date du 17 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577,

fol. 18, case 9, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre
1998, la devise d’expression du capital social a été convertie avec effet au 1

er

 janvier 2002 de lires italiennes en euros,

et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

<i>Capital social souscrit:

Le capital social souscrit est fixé à EUR 30.987,41 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quarante et un

cents), divisé en 60 (soixante) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Capital social autorisé:

Le capital autorisé est fixé à EUR 520.000,- (cinq cent vingt mille euros), le cas échéant représenté par 1.006 (mille

six) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

(87659/211/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

TEXEL HOLDING S.A., Société Anonyme (Holding).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 59.270. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87660/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

WORLD COURIER (LUXEMBOURG), GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 19.422. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 einregistriert in Luxemburg, am 26. November 2002, Vol. 577, Folio 7, Case 4,

wurde am 3. Dezember 2002 beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(87609/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

J.V.P.H. S.A., JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.340. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue extraordinairement le 25 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87722/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Für den Geschäftsführer
Unterschrift

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Signature.

86571

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.427. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, vol. 577, fol. 24, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87622/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.427. 

—

<i>Conseil d’Administration

<i>Administrateur démissionnaire:
- Monsieur Pierre Frentzel, ingénieur, demeurant au 4, rue de la Fosse aux 8 Hommes, 57050 Plappeville (France).

<i>Administrateurs dont le mandat est renouvelé:
- Monsieur Sudhir Maheshwari, chartered accountant, demeurant au 43-49, rue Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Monsieur Eberhard Mirow, lawyer, demeurant au 1 Korrallenweg, Kaarst (Allemagne);
- Monsieur Malay Mukherjee, administrateur de sociétés, demeurant au 43-49, rue Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Monsieur Gerhard Renz, ingénieur, demeurant au 21A, Ortelsburger Strasse, 21337 Lüneburg (Allemagne);
- Dr Olaf-Roman Baron von Engelhardt, administrateur de sociétés, demeurant au 12, Am Kirschenwäldchen, 66333

Völklingen (Allemagne).

<i>Réviseur d’Entreprises

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.

L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2002.

AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat net positif est de EUR 2.272.039,07.
L’Assemblée a décidé de transférer la somme de EUR 6.870,00 en réserve légale dont le montant cumulé représente

ainsi EUR 25.000,00 soit 10% du montant du capital, et de reporter à nouveau le solde au 31 décembre 2001 s’élevant
à EUR 2.265.169,07.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d’Administration.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87623/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

VERNES ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.600. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 572, fol. 39, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

(87691/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
F. Waltzing / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

86572

MAINE COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87677/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MAINE COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le mardi 12 novembre

2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

12 juillet 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg);

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg);

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87684/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FIRST CLASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 73.556. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2002

5) L’assemblée ratifie les nominations de Monsieur Hervé Shuncke et de Monsieur Pierre-Paul Cochet.
6) Le mandat des Administrateurs suivants de la SICAV est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de

l’Assemblée Générale de 2003: MM. Schunke, Cochet, Moinil.

7) Le mandat de la Société ARTHUR ANDERSEN en tant que Réviseur d’Entreprises de la SICAV est renouvelé pour

une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87627/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateurs

Pour extrait certifié conforme
BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

86573

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.318. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87680/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.318. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 novembre 2002, que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

27 juin 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION &amp; CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg en date du 8 novembre 2002, que le Conseil

a décidé de nommer Monsieur Sergio Vandi, en qualité d’Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Con-
seil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Sergio Vandi, en qualité de Président du Con-
seil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87685/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FPC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.765. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7

novembre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87700/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

86574

FOTOTYPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 21, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87580/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PHISOLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.540. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 26 novembre 2002

que Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d’administrateur.

L’élection définitive de Mademoiselle Gabriele Schneider et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant

sera votée par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve

- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-

te-Neuve

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87605/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PALOMINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.010. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 26 novembre 2002

que Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d’administrateur.

L’élection définitive de Monsieur Lou Huby et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant sera votée par

la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87608/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

86575

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.176. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87681/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.176. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 17 octobre

2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

4 juin 2002 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le
Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87686/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PINAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.441. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue extraordinairement le 14 octobre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87723/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Président / Administrateur

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Signature.

86576

COMMANDITE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.758. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87682/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

COMMANDITE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.758. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 19 novembre

2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mardi 5 mars 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte la
demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assem-
blée et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87687/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.835. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2002, que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87701/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

86577

ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.408. 

—

Les comptes annuels au 31 mai 2002, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistré à Luxembourg,

le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87689/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.408. 

—

EXTRACT

At the General Meeting of ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A. held on 29th November, 2002, the direc-

tors of the Company were reelected. Thus, the board of directors is composed as follows:

- Geoffrey Hyde, Chairman of the Board, ALLIANCE CAPITAL LIMITED, Devonshire House, 1 Mayfair Place, London

W1J 8AJ

- T.L. Tsim, Suite 1001, Century Square, 1 d’Aguilar Street, Central, Hong Kong
- Patrick Chan, Smartone Telecommunications, 31/F JOS Tower, Millenium City 2, 378 Kwun Tong Road, Kwun Tong,

Kowloon, Hong Kong

- Yves Prussen, doctor-at-law, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
- Mr James Posch, Senior Vice President et Assistant General Counsel International, ALLIANCE CAPITAL MANAGE-

MENT CORPORATION, 1345, avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America

KPMG AUDIT, Luxembourg, has been reelected auditor of the Company.
For the purpose of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 29th November 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87690/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 20 novembre 2002

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de TYLER S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit:
* Bénéfices à reporter: EUR 3.541,38;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001;

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale sta-

tuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

* M. Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht, Suisse:
* LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
* M. Tim van Dijk, demeurant à Luxembourg
- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux

Comptes, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87615/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

On behalf of ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Director

86578

V.M.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 2 décembre 2002.

(94065/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

V.M.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 2 décembre 2002.

(94066/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

ANTINORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.236. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87610/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 70.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87698/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87699/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 53.124,34 EUR

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.451,97 EUR

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature.

86579

JOHNSON &amp; TAYLOR CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 2 décembre 2002.

(94067/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

JOHNSON &amp; TAYLOR CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 2 décembre 2002.

(94068/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

SCHWABENHEIM, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.590. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 2 décembre 2002.

(94072/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 27.033. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002

5. L’Assemblée ratifie les nominations de Monsieur Patrick De Fraguier, Monsieur Patrice Henry et de Monsieur Pier-

re-Paul Cochet en remplacement respectivement de Monsieur Jean-François Baume, Madame Brigitte Durand et de
Monsieur Pascal Grundrich. Ces nominations sont soumises à l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

6. Le mandat du Réviseur d’Entreprise est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale de l’an 2003.

7. Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée

Générale de l’an 2003:

- Patrick De Fraguier
- Patrice Henry
- Pierre-Paul Cochet 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87625/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

86580

AGENCE DE VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 39, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.312. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 

<i>tenue au siège de la société en date du 14 octobre 2002 à 9.00 heures

Nomination
Est nommée commissaire aux comptes la société S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.A.

avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, en remplacement de la société S.R.E. REVISION, SOCIETE DE
REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l.

Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.

Diekirch, le 14 octobre 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2002, vol. 272, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(94089/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 décembre 2002.

AGENCE DE VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 39, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2002, vol. 272, fol. 32, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94095/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 décembre 2002.

NAIAD PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.612. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale ordinaire des associés qui s’est tenue extraordinairement le 24 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de NAIAD PROPERTY, S.à r.l., («la société») qui s’est tenue extra-

ordinairement le 24 septembre 2002, il a été décidé comme suit:

- D’accepter la démission de M. Fabio Mazzoni, demeurant 132, rue des Romains, L-8042 Strassen comme gérant de

la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;

- D’accepter la démission de M. Benoit Georis, demeurant rue du Lycia, B-6700 Arlon (Belgique) comme gérant de

la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;

- D’accepter la démission de M. Joseph Mayor, demeurant 9, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg comme gérant

de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;

- De nommer la société CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, comme gérant de la société;

- De nommer la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-

2519 Luxembourg comme gérant de la société;

- De transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2002. 

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87616/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant
<i>Signatures

86581

TORCH STRATEGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 62.312. 

—

<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration

En date du 5 novembre 2002, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société vers L-

6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.

Junglinster, le 21 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87702/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PEMBROOKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.375. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 26 novembre 2002

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.
L’assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et

acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions

qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation.
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Démission de Monsieur Eric Herremans de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société,
2. Nomination de la FIDUCIAIRE MONTEREY en tant que commissaire aux comptes de la société en remplacement

du précédent,

3. Démissions de Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner de leur poste d’administrateur au sein

de la société,

4. Nomination des sociétés PARGESTION S.A., EURODOM S.A. et Monsieur Serge Atlan en tant qu’administrateur

de la société en remplacement des précédents,

5. Nomination de la société PARGESTION S.A. en tant qu’administrateur-délégué au sein de la société,
6. Transfert du siège social au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric Herremans de son poste de commissaire aux comptes

au sein de la société et lui donne quitus de son mandat.

2. L’assemblée nomme en remplacement la FIDUCIAIRE MONTEREY en tant que commissaire aux comptes de la

société en remplacement du précédent pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

3. L’assemblée prend acte des démissions de Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner de leur

poste d’administrateur au sein de la société, et leur donne quitus de leur mandat.

4. L’assemblée nomme en remplacement les sociétés PARGESTION S.A., EURODOM S.A. et Monsieur Serge Atlan

en tant qu’administrateurs de la société en remplacement des précédents pour la durée du mandat restant à courir de
leur prédécesseur, à savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

5. L’assemblée nomme la société PARGESTION S.A. en tant qu’administrateur-délégué au sein de la société.
6. L’assemblée prend acte du transfert du siège social au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.30

heures.

Luxembourg, le 26 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87703/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour extrait conforme
P. Laplume

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

86582

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.189. 

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87705/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.189. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 novembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
Le mandat des Messieurs Yves Attal, Armin Holst et Andrew Darby en tant qu’administrateurs de la société a été

renouvelé.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg en tant que commissaire aux comp-

tes a été renouvelé.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant

au 31 mai 2003. 

Luxembourg, le 2 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87706/256/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

KIHN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Rumelange.

R. C. Luxembourg B 10.160. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tel qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des associés et en-

registrés à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2002, vol. 325, fol. 96, case 11, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87704/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FERVEN INT. AGROPECUARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.535. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2002

 <i>tenue extraordinairement le 23 novembre 2002

1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur M

e

 Arsène Kronshagen avec effet immédiat, et nom-

me en remplacement M

e

 Jean-Marie Verlaine.

2. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Madame Luisella Moreschi, Monsieur Arturo Ferruzzi,

Monsieur Vittorio Giuliani Ricci et M

e

 Jean-Marie Verlaine ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN’S HOL-

DINGS LLC jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87729/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Signature.

Pour copie conforme / Pour extrait conforme
BONN, SCHMITT, STEICHEN / A. Schmitt 
<i>Avocats / Mandataire

Rumelange, le 4 décembre 2002.

G. Adamy.

<i>Pour FERVEN INT. AGROPECUARIA HOLDING S.A.
Signature

86583

TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.892. 

—

Par décision du conseil d’administration, lors de la réunion tenue en date du 2 janvier 2002, la résolution suivante a

été prise.

Le conseil d’administration décide d’accepter la démission de Monsieur Andrea Angelucci en tant qu’administrateur.
La présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87728/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 78.115. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre

2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 213 du 21 mars 2001.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2002

ll résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société INNOVANTIS S.A., tenue au siège social en date du 26 no-

vembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de
2000.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2000.

3. La perte de l’exercice de LUF 75.158,- est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87710/770/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 78.115. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre

2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 213 du 21 mars 2001.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société INNOVANTIS S.A., tenue au siège social en date du 26 no-

vembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de
2001.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. La perte de l’exercice de EUR 14.608,02 est reportée à nouveau.
4. En accord avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915 et telle que modifiée par après, les actionnaires ont décidé à

l’unanimité de continuer l’exploitation de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87711/770/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Pour TOSINVEST ITALIA S.A.
Signature

INNOVANTIS S.A.
Signature

INNOVANTIS S.A.
Signature

86584

LUX-MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 2 décembre 2002.

(94073/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 58.249. 

—

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber von DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - GLOBAL TRADE CLASSIC und DG LUX 

<i>MULTIMANAGER I SICAV GLOBAL TRADE DYNAMIC

Der Verwaltungsrat der DG LUX MULTIMANAGER I SICAV fasst folgende Beschlüsse im schriftlichen Umlaufver-

fahren:

1. Die Teilfonds DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - GLOBAL TRADE CLASSIC und DG LUX MULTIMANAGER

I SICAV - GLOBAL TRADE DYNAMIC werden aus wirtschaftlichen Gründen zum 23. Dezember 2002 liquidiert.
Dies geschieht, indem die Vermögensgegenstände der Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und die
Reinerlöse aus der Realisation an die Anteilinhaber im Verhältnis ihrer Anteilsbeteiligung an dem jeweiligen Teil-
fonds an diese verteilt werden.

2. Mit Datum der Veröffentlichung des Beschlusses werden sämtliche Rücknahmen eingestellt, Sparpläne nicht mehr

ausgeführt und Kaufaufträge abgewiesen.

3. PricewaterhouseCoopers wird die Ordnungsmäßigkeit der Auflösung der Teilfonds bestätigen und den Liquidati-

onspreis pro Anteil festlegen.

Luxemburg, im Dezember 2002.

(05227/755/18) 

<i>Der Verwaltungsrat.

COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.620. 

—

Nous avons le plaisir de vous convoquer à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu en date du <i>31 décembre 2002 à 10.15 heures au siège social de la société, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg afin d’examiner et de voter les points de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression à l’article 10 des statuts du paragraphe suivant, relatif à la suspension de la détermination de la valeur

nette d’inventaire: «Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des action-
naires ou, en cas de demandes importantes de rachat ou de conversion, le Conseil d’Administration se réserve le
droit de ne fixer, pour chaque catégorie, la valeur nette d’inventaire des actions de la Société qu’après avoir effec-
tué pour le compte de la Société les rachats et les ventes de valeurs mobilières qui s’imposent. Dans ce cas, les
souscriptions et les rachats simultanément en instance d’exécution seront exécutés sur la base d’une valeur nette
d’inventaire unique par catégorie».

2. Ajout à l’article 8 des statuts, relatif au rachat des Actions, du paragraphe suivant: «En cas de demandes importan-

tes de rachat des actifs de la Société à un Jour de Calcul donné, le Conseil d’Administration ne suspendra pas le
calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des Actions de la Société, mais se réserve la possibilité de réduire le nombre
d’Actions rachetés à 10 % du nombre total d’Actions émises à ce Jour de Calcul, étant entendu que cette réduction
s’appliquera à tous les Actionnaires ayant demandé le rachat de leurs Actions de la Société à ce Jour de Calcul, au
prorata des Actions que chacun d’eux a présenté au rachat. 
Les ordres de rachat seront alors reportés jusqu’au prochain Jour de Calcul, lors duquel lesdits ordres seront trai-
tés en priorité sur les autres demandes subséquentes. Si ces demandes de rachat sont ainsi reportés, les Action-
naires concernés seront informés individuellement».

3. Divers.
Nous souhaitons vous informer que tout montant exprimé en «LUF» dans les statuts sera désormais libellé en

«Euro».

Tout actionnaire a le droit de voter par lui même ou par mandataire.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

86585

Nous portons à votre connaissance que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer vala-

blement sur les points à l’ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour
être valables, devront réunir deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. A défaut de quorum, le pré-
sident ajournera l’assemblée générale qui sera reconvoquée à une date ultérieure.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, au plus tard deux jours

avant l’assemblée, par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment signée et datée (Attn: Gardenghi Alexandra,
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax: (+352) 47 67 42 28).
(05224/755/39) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576. 

—

Nous avons le plaisir de vous convoquer à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu en date du <i>31 décembre 2002 à 9.45 heures au siège social de la société, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg afin d’examiner et de voter les points de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression à l’article 10 des statuts du paragraphe suivant, relatif à la suspension de la détermination de la valeur

nette d’inventaire: «Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des action-
naires ou, en cas de demandes importantes de rachat, le Conseil d’Administration se réserve le droit de ne fixer,
pour chaque catégorie, la valeur nette d’inventaire des actions de la Société qu’après avoir effectué pour le compte
de la Société les rachats et les ventes de valeurs mobilières qui s’imposent. Dans ce cas, les souscriptions et les
rachats simultanément en instance d’exécution seront exécutés sur la base d’une valeur nette d’inventaire unique
par catégorie».

2. Ajout à l’article 8 des statuts, relatif au rachat des Actions, du paragraphe suivant: «En cas de demandes importan-

tes de rachat des actifs de la Société à un Jour de Calcul donné, le Conseil d’Administration ne suspendra pas le
calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des Actions de la Société, mais se réserve la possibilité de réduire le nombre
d’Actions rachetés à 10 % du nombre total d’Actions émises à ce Jour de Calcul, étant entendu que cette réduction
s’appliquera à tous les Actionnaires ayant demandé le rachat de leurs Actions de la Société à ce Jour de Calcul, au
prorata des Actions que chacun d’eux a présenté au rachat. 
Les ordres de rachat seront alors reportés jusqu’au prochain Jour de Calcul, lors duquel lesdits ordres seront trai-
tés en priorité sur les autres demandes subséquentes. Si ces demandes de rachat sont ainsi reportés, les Action-
naires concernés seront informés individuellement». 

3. Divers.
Nous souhaitons vous informer que tout montant exprimé en «LUF» dans les statuts sera désormais libellé en

«Euro».

Tout actionnaire a le droit de voter par lui même ou par mandataire. 
Nous portons à votre connaissance que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer vala-

blement sur les points à l’ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour
être valables, devront réunir deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. A défaut de quorum, le pré-
sident ajournera l’assemblée générale qui sera reconvoquée à une date ultérieure.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, au plus tard deux jours

avant l’assemblée, par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment signée et datée (Attn: Gardenghi Alexandra,
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax: (+352) 47 67 42 28).
(05225/755/39) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRICKELL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 80.803. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 janvier 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 12 décembre 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (05201/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

86586

BOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 46.030. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mardi, le <i>14 janvier 2003 à 10.00 heures au siège de KPMG Experts-Comptables à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1999.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Constatation que le capital social s’élève à EUR 101.636,35 et que les actions ont une valeur nominale de EUR

24,79 chacune.

6. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

7. Divers.

I (05150/528/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.I. ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société S.I. ENGINEERING HOLDING S.A. qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg,
le mercredi <i>22 janvier 2003 à 10.00 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 20 décem-

bre 2002;

2. Rapport du liquidateur sur les comptes arrêtés au 15 janvier 2002;
3. Approbation des comptes arrêtés au 15 janvier 2003;
4. Nomination d’un commissaire vérificateur à la liquidation;
5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer au siège social de la société,

les titres qu’ils détiennent cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
I (05189/000/18) 

<i>Pour le conseil d’administration.

ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.316. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Monday <i>January 13, 2003 at 11.00 a.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Board of Director’s report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at September 30, 2002
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at the registered office of the SICAV.
I (05222/584/22) 

<i>The Board of Directors.

86587

PLEIADE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 42.619. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg, 2 place de Metz le
mercredi<i> 8 janvier 2003 à 9.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport de gestion, le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises

pour l’exercice clos au 30 septembre 2002.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels au 30 septembre 2002, affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire de-

vront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des
établissements ci-après:

Au Grand-Duché de Luxembourg à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg.
En Suisse, à la BANQUE SCS ALLIANCE S.A., Genève.
En France, à la C.I.C. SECURITIES, Paris.
En Espagne, à la BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Santander.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au Registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.

I (05164/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THERMIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 37.083. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société, le vendredi <i>10 janvier 2003 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivante: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des bilans, compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

I (05228/793/14) 

<i>La société.

INTER MULTI INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 31.217. 

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 de INTER MULTI INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société,
5, rue Jean Monnet, Luxembourg, le mercredi <i>15 janvier 2003 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2002;
2. Approbation des états financiers au 30 septembre 2002;
3. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
4. Composition du Conseil d’Administration;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an;
6. Divers.

Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les dé-

cisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.

86588

La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au

2 janvier 2003.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres pour le 10 janvier 2003 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements
suivants (où des formulaires de procuration sont disponibles):

- à Luxembourg:
Agent Payeur Principal 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
L-2085 Luxembourg
Agent Payeur: 
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
10A, boulevard Royal
L-2093 Luxembourg
- en France:
BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens 
F-75009 Paris
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 10 janvier 2003, informer le

Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre ou procuration).
I (05202/755/39) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.507. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 16 décembre 2002 à 11.00 heures n’ayant pu

délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>30 janvier 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Madame M.-F. Ries-Bonani.

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-

présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés. 

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (05203/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 62.931. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company will be held on <i>January 7, 2003 at 10.00 at the registered office with the following agen-
da: 

I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Reduction of the subscribed capital by an amount of eight hundred thousand United States dollars (USD 800,000)

so as to reduce it from its present amount of one million and one hundred thousand United States dollars (USD
1,100,000.-) to three hundred thousand United States dollars (USD 300,000.-) by absorbing accumulated losses of
the Company for the same amount of eight hundred thousand United States dollars (USD 800,000.-) and by can-
cellation of sixteen thousand (16,000.-) existing shares with a nominal value of fifty United States dollars (USD 50)
each.

2. Increase of the subscribed capital by an amount of one million and two hundred thousand United States dollars

(USD 1,200,000.-) so as to raise it from its amount of three hundred thousand United States dollars (USD
300,000.-) to one million five hundred thousand United States dollars (USD 1,500,000.-) by the issue of twenty-
four thousand (24,000.-) new shares, with the same rights as the existing shares.

3. Subscription and payment of:

86589

1) Six thousand six hundred thirty-three (6,633.-) new shares with a nominal value of fifty United States dollars
(USD 50.-) each and with an issue premium of ten United States dollars and thirty cents (USD 10.30) per share,
by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a claim of an amount of four hundred thousand
United States dollars (USD 400,000.-) the shareholders have against the Company and
2) of seventeen thousand and three hundred sixty-seven (17,367.-) new shares with a nominal value of fifty United
States dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of one United States dollars and eighty-two cents (USD
1.82) per share by a contribution in kind consisting in the assignment to the Company of a claim of an amount of
nine hundred thousand United States dollars (USD 900,000.-) BA BEI (HONG KONG) INTERNATIONAL LIM-
ITED has against STEP SpA

4. Ratification of the co-option of Mr Patrizio Ziggiotti as director of the Company.
5. Decision to increase the number of board members of the Company from 3 to 5, acceptance of the resignation of

directors, statutory election and determination of the duration of the directors’ mandates.

6. Amendment of the relevant articles of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the decision

taken.

7. Miscellaneous.

I (05219/317/38) 

<i>The Board of Directors.

effektiv SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 75.069. 

—

Die Anteilinhaber der effektiv SICAV werden hiermit zur abschliessenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber am <i>9. Januar 2003 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen um 16.00
Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

Die Tagsordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung: 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die Liquidation die betreffenden Punkte

der Tagesordnung der abschliessenden Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile gefasst werden.

Im Nachgang zur Generalversammlung wird den Anteilinhabern entsprechend ihren Anteilen der Liquidationserlös

zur Auszahlung gebracht. Wird seitens der Anteilinhaber bis zum 6. Januar 2003 keine anderslautende Weisung erteilt,
erfolgt die Auszahlung an die depotführende Bank.

Anteilinhaber, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten werden gebeten, sich bis spä-

testens 6. Januar 2003 anzumelden.
I (05229/755/28) 

<i>Der Verwaltungsrat.

PARINDEX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 77.384. 

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, le mercredi <i>15 janvier 2003 à 11.00 heures
et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2002;
2. Approbation des états financiers au 30 septembre 2002;
3. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
4. Composition du Conseil d’Administration;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an;
6. Divers.
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au

2 janvier 2003.

TOP 1 Bericht des Liquidators über die Verwendung des Vermögens der SICAV
TOP 2 Bericht des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf die Liquidation
TOP 3 Billigung der Liquidationsabrechnung
TOP 4 Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
TOP 5 Abschluss der Liquidation
TOP 6 Bestimmung des Ortes, an dem die Bücher und die Schriftstücke der SICAV hinterlegt und für einen Zeitraum 

von 5 Jahren aufbewahrt werden

TOP 7 Verschiedenes

86590

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres pour le 10 janvier 2003 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements
suivants (où des formulaires de procuration sont disponibles):

- à Luxembourg:
Agent Payeur Principal
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
L-2085 Luxembourg
Agent Payeur
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
10A, boulevard Royal
L-2093 Luxembourg
- en France:
BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris
- en Suisse:
BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A.
2, place de Hollande
CH-1204 Genève
- en Espagne:
BNP PARIBAS
3, Hermanos Becquer
E-28006 Madrid
 - au Liban:
BNPI
Tour El Ghazal
RL-1608 Beyrouth
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 10 janvier 2003, informer le

Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée par écrit (lettre ou procuration). 
I (05223/755/49) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IGMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.364. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>6 janvier 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2002 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 6 janvier
2003 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.
II (05084/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KLC CASOLA RACING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 53.000,-.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 73.078. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de la société KLC CASOLA RACING S.A., se tiendra le lundi <i>30 décembre 2002 à 20 heures, au 462,
route de Longwy L-4832 Rodange, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration sur les exercices clôturés au 31 décembre 2000 et au 31 dé-

cembre 2001.

2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31 décembre 2000 et au 31 dé-

cembre 2001.

3. Approbation des comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001.
4. Dispositions à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur la continuation de l’activité

sociale.

5. Affectation des résultats.

86591

6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2000 et

au 31 décembre 2001.

7. Questions diverses.

II (05153/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GESTORIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.490. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 28 novembre 2002 à 11.00 heures n’ayant pu

délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 janvier 2003 à 14.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 3 des statuts par ajout du paragraphe suivant:
«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (05085/755/32) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.128. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>30 décembre 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (05135/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

-

droits sociaux dans leur ensemble,

-

droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,

- droit 

aux 

dividendes,

-

droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.

-

Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
-

en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,

-

en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.

-

Si les actions sont au porteur:
-

par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire, et

-

par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.»

86592

FENI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.791. 

—

Les actionnaires de la société sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la société FENI HOLDING S.A.H. qui aura lieu extraordinairement le <i>30 décembre 2002 à 9.30 heu-
res au siège social de la société, au 33, boulevard du Prince Henri, 1724-Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Soumission des rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001; affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (05158/805/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.385. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au: 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>27 décembre 2002 pour délibération sur l’ordre du
jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 30 juin 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (05197/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Tara Tour Participations S.A.

Marguy Mootz, S.à r.l.

Caflora S.A.

LRI-IndexProFonds

dit-Euro Protekt Dynamik II

AEM Luxembourg S.A.

Pictet Targeted Fund 2

Pictet Targeted Fund 2

La Rivière Immobilière S.A.

Yuka &amp; Salonen S.A.

International Asset Management S.A.

International Asset Management S.A.

Paul Wagner et Fils S.A.

Celimage S.A.

Basic Element S.A.

Basic Element S.A.

Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Interspar Société de Gestion S.A., Interspar Management Comp

Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Interspar Société de Gestion S.A., Interspar Management Comp

NBG International Funds Sicav

NBG International Funds Sicav

Deutsche Girozentrale Holding S.A.

CDRJ Investments (Lux) S.A.

Deka-GlobalGarant 11/2007

Orange (Luxembourg) S.A.

Orange (Luxembourg) S.A.

WinGlobal Fund

Androcles, S.à r.l.

ITHC Holding S.A.

ITHC Holding S.A.

Deka International S.A.

Deka International S.A.

Romina S.A.

Parvin S.A.

Parvin S.A.

Parvin S.A.

Librairie Beim Kiosk, S.à r.l.

Antinori International S.A.

International Fund Management S.A.

International Fund Management S.A.

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

International Business Machines of Belgium S.A.

Texel Holding S.A.

Texel Holding S.A.

World Courier (Luxembourg), GmbH

J.V.P.H. S.A., Joint Venture Partnership Holding S.A.

Ispat Europe S.A.

Ispat Europe S.A.

Vernes Advisors S.A.

Maine Coon S.A.

Maine Coon S.A.

First Class Fund

Sharonlux Holding S.A.

Sharonlux Holding S.A.

FPC Holding S.A.

Fototype S.A.

Phisoli Holding S.A.

Palomino S.A.

Banfie S.A.

Banfie S.A.

Pinar S.A.

Commandite Financière Holding S.A.

Commandite Financière Holding S.A.

Immoproperties S.A.

ACM New Alliance (Luxembourg) S.A.

ACM New Alliance (Luxembourg) S.A.

Tyler S.A.

V.M.C. S.A.

V.M.C. S.A.

Antinori International S.A.

Immoproperties S.A.

Romax S.A.

Johnson &amp; Taylor Consolitaded S.A.

Johnson &amp; Taylor Consolitaded S.A.

Schwabenheim, GmbH

Lion-Intergestion

Agence de Voyages Simon S.A.

Agence de Voyages Simon S.A.

Naiad Property, S.à r.l.

Torch Strategic S.A.

Pembrooke S.A.

Misys International Banking Systems S.A.

Misys International Banking Systems S.A.

Kihn S.A.

Ferven Int. Agropecuaria Holding S.A.

Tosinvest Italia S.A.

Innovantis S.A.

Innovantis S.A.

Lux-Montage S.A.

DG Lux Multimanager I Sicav

Comgest Asia

Comgest Europe

Brickell Development S.A.

Bofin S.A.

S.I. Engineering Holding S.A.

Anglo Irish Bank World Derivatives

Pléiade Sicav

Thermic Investments S.A.

Inter Multi Investment

Indolux S.A.

World Fashion International S.A.

effektiv Sicav

Parindex

Igma S.A.

KLC Casola Racing S.A.

Gestoria

Financière de Beaufort S.A.

Feni Holding S.A.H.

Ichdrasil S.A.