86353

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1800

19 décembre 2002

S O M M A I R E

Agro-Investments International Corporation S.A.H. 

86388

Multi Buyers S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

86377

Akut, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86381

Navimar Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

86376

Arvensis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86375

NNT Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

86385

alter promotion, s.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

86377

NNT Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

86385

alter promotion, s.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

86377

OAZ Dienstleistungen, S.à r.l., Grevenmacher . . . 

86372

Banita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86394

P.M.E. Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86385

Banita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86394

P.M.E. Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86385

Banita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86394

Paragon Mortgages S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

86392

Banita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86394

Paragon Mortgages (N°2) S.A., Luxembourg  . . . . 

86393

BT Longmont (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxem-  

Paragon Mortgages (N°3) S.A., Luxembourg  . . . . 

86393

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86395

Paragon Mortgages (N°4) S.A., Luxembourg  . . . . 

86393

BT Longmont (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxem-  

Parmalat Soparfi S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . 

86389

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86396

Parmalat Soparfi S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . 

86391

Carlyle (Luxembourg) Participations 6, S.à r.l., Lu-  

Patricofisi S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

86383

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86384

Patricofisi S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

86383

Carlyle (Luxembourg) Participations 7, S.à r.l., Lu-  

Pierri, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86376

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86380

Realpart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86400

Crimson S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86375

Realpart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86400

Delphes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86396

San Nicola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86377

Delta-Galil Luxembourg Ltd S.A., Luxembourg . . .

86374

SGS (Finance) Luxembourg S.A.H., Luxembourg  

86376

ECM  Real  Estate  Investments  H.A.G., Luxem- 

Sigma Tau America S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

86379

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86374

Sigma Tau America S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

86379

Eleni S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86400

Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

86378

Emogi Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86388

Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

86378

Eurogift S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86354

Société Européenne des Vins S.A., Luxembourg  . 

86384

Fanfare Hiélem - Luerentzweiler, A.s.b.l., Helm-

Société Générale de Consultance S.A., Luxem-

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86397

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86386

Framas Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

86378

Société Luxembourgeoise d’Investissements et 

H.A.K. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86392

de Placements S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

86375

Immobilière Vauban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

86391

Société Nouvelle Interplantes, S.à r.l., Bettem- 

Immobilière WE S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

86388

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86385

Immostrasbourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

86382

T.H.C. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

86386

Immostrasbourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

86382

T.H.C. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

86386

Lagendijk, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86373

TST CBX II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

86392

Lessing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86374

TST Las Rozas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

86391

Los Indios, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .

86387

Visual Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

86387

Lovere S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86379

Visual Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

86387

M.T.B. S.A., Flébour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86380

Zamo II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86394

MBNA Receivables Limited, S.à r.l., Münsbach. . . .

86354

86354

EUROGIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.586. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 3, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 novembre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87251/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

MBNA RECEIVABLES LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: St Helier, Jersey.

Principal establishment: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the eighteenth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Anthony James Marks, private employee, residing at 12 Percy Road, Handbridge, Chester CH 47EZ, United King-

dom, acting as an authorized representative of AARCO 104 LIMITED, a company incorporated and existing under the
Laws of England and Wales, having its registered office at Stansfield House, Chester Business Park, Chester, Cheshire,
CH4 9QQ, United Kingdom,

acting as holder of eleven million eight hundred thousand (11,800,000) fully paid-up shares in MBNA RECEIVABLES

LIMITED, a company incorporated and existing under the Laws of Jersey, having its registered office at 26 New Street,
St Helier, Jersey (Channel Islands) (hereafter «the Company»).

The appearing party, represented as stated hereabove, requested the notary to act the ratification of the resolution

taken by the board of directors of the Company in its meeting held on November the eighteenth, 2002, which resolved
to migrate MBNA RECEIVABLES LIMITED to the Grand Duchy of Luxembourg. 

Therefore, the appearing parties, represented. as stated hereabove, requested the notary to act the resolutions to

be taken according to the following agenda (i) to transfer the place of effective management and the principal establish-
ment of the Company from 26, New Street, St Helier, Jersey, Channel Islands to 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach (Grand Duchy of Luxembourg) and to register the Company in Luxembourg (ii) to approve the report of
ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg, (iii) to fix the address of the company at 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach (Grand Duchy of Luxembourg) (iv) to concur the appointment of Mr Thomas D. Wren, Mr William
Daiger and Mr Victor P. Manning as managers of Category A and Mr Michael Kidd and Mr Austin John O’Connor as
managers of category B., (v) to fix the share capital at eleven million eight hundred thousand Great Britain Pounds (£
11,800,000.-), represented by five hundred ninety thousand (590,000) shares of a nominal value of twenty Great Britain
Pounds (£ 20.-) each. (vi) Miscellaneous.

A copy of the minutes of said resolution of the board of directors of the Company as well as a report issued on

November 18, 2002 by ERNST &amp; YOUNG, Réviseur d’entreprises, Luxembourg, after signature ne varietur by the au-
thorized representative of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed, and shall be
filed at the same time with the registration authorities. The said report concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of MBNA RECEIVABLES LIMITED, which corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company
of GBP 12,329,214.51 as at the date of the transaction.»

Thereupon, the appearing party, represented as stated hereabove, further requested the notary to state that:
1. The place of effective management and the principal establishment of the Company are hereby transferred from

Jersey to the Grand Duchy of Luxembourg as of November 18, 2002 and the Company adopts the Luxembourg nation-
ality as of the same day.

2. The business and administrative seat of the Company is fixed at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach (Grand

Duchy of Luxembourg)

3. Are appointed as managers of Category A of the Company as per November 18, 2002:
- Mr Thomas D. Wren, employee, residing at 813 Owls Nest Road, Wilmington, Delaware 19807, USA,
- Mr William Daiger, employee, 105 Kildonan Glen, Wilmington, Delaware, USA,

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Signature.

86355

- Mr Victor P. Manning, employee, residing at 21 Reese Drive, Newark, Delaware 19711, USA.
Are appointed as Managers of Category B of the Company as per November 18, 2002:
- Mr Michael Kidd, chartered accountant, residing at 21 rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, Luxembourg
- Mr Austin John O’Connor, independent financial consultant, residing at 4, rue de l’Eglise L-5481 Wormeldange, Lux-

embourg.

4. The Company adopts the form of a «société à responsabilité limitée» and the name MBNA RECEIVABLES LIMIT-

ED.

5. The share capital is fixed at eleven million eight hundred thousand Great Britain Pounds (£ 11,800,000.-), repre-

sented by five hundred ninety thousand (590,000) shares of a nominal value of twenty Great Britain Pounds (£ 20.-) each
currently held as follows:

AARCO 104 LIMITED 590.000 shares
6. The Company proceeds to a total update of its Articles of Association, which shall henceforth be worded as fol-

lows:

ARTICLES OF ASSOCIATION 

Interpretation
1. In these Articles, if not inconsistent with the subject or context, the words in the first column of the following table

shall bear the meanings set opposite to them respectively in the second column. 

2. In these Articles, unless there be something in the subject or context inconsistent with such construction:
(a) the word «may» shall be construed as permissive and the word «shall» shall be construed as imperative;
(b) the words «in writing» shall be construed as including written, printed, telexed, electronically transmitted or any

other mode of representing or reproducing words in a visible form;

(c) words importing «persons» shall be construed as including companies or associations or bodies of persons wheth-

er corporate or unincorporate;

(d) words importing the singular number shall be construed as including the plural number and vice versa;
(e) words importing the masculine gender only shall be construed as including the feminine gender; and
(f) references to enactments are to such enactments as are from time to time modified, re-enacted or consolidated

and shall include any enactment made in substitution for an enactment that is repealed.

3. The headings herein are for convenience only and shall not affect the construction of these Articles. 

<i>Preliminary 

4. The preliminary expenses incurred in migrating the Company may be discharged out of the funds of the Company.
5. The business of the Company shall be commenced in Luxembourg as soon after the migration of the Company as

the Directors think fit.

Art. 1. Name of the Company.
There exists a private limited liability company under the name MBNA RECEIVABLES LIMITED.

 Art. 2. Duration-object.
The Company has an unlimited duration and has the following corporate object:
The purposes for which the company is established are to undertake financing operations by granting loans to cor-

porations belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia

<i>Words 

<i>Meanings

Articles 

These Articles of Association in their present form or as from time to time altered.

auditors 

Auditors (if any) of the Company appointed pursuant to these Articles.

bankrupt

 Shall have the meaning defined in the applicable bankruptcy law

clear days

 In relation to the period of a notice, shall mean that period excluding the day when
the notice is served or deemed to be served and the day for which it is given or on
which it is to take effect.

Directors 

Shall mean directors or managers of the Company for the time being, as defined un-
der applicable Law.

holding company

 Shall have the meaning defined in the Law.

the Island 

The Island of Jersey.

the Law 

The applicable law

Shareholder 

A person whose name is entered in the Register as the holder of shares in the Com-
pany.

month Calendar 

month.

notice

 A written notice unless otherwise specifically stated.

Office 

The registered office of the Company.

present in person 

In relation to general meetings of the Company and to meetings of the holders of
any share, shall include present by attorney or by proxy or, in the case of a corpo-
rate shareholder, by representative.

Principal Establishment

Place where the Company has its effective management as defined in Article 4.

Register 

The register of Shareholders to be kept pursuant to Article 10 hereof.

Memorandum of Association

The document as defined by Companies (Jersey) Law 1991.

86356

but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank
loans.

Furthermore, the corporation may carry out all actions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participat-

ing interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any action in respect of real

estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Registered office.
The Company has its registered Office in St Helier, Jersey, Channel Islands. 

Art. 4. Principal Establishment.
The company has its principal establishment and effective management in L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall

(Grand Duchy of Luxembourg).

 Art. 5. Share Capital and Shares.
The share capital of the Company shall be at any time fully issued, paid-up and subscribed. The share capital of the

Company is currently fixed at eleven million eight hundred thousand Great Britain Pounds (£ 11,800,000.-) represented
by five hundred ninety thousand (590,000) shares of a nominal value of twenty Great Britain Pounds (£ 20.-) each.

All the shares issued by the Company will be entitled to equal rights.
The Company shall not give financial assistance directly or indirectly for the purpose of, or in connection with, the

acquisition made or to be made by any person of any shares in the Company or its holding company (if any).

Art. 6. Alteration of Share Capital.
The Company may alter its share capital by a special resolution taken by its Shareholders in a general meeting, and

under due observance of the Law.

Any new shares created on an increase or other alteration of share capital shall be issued upon such terms and con-

ditions as the Company in general meeting shall direct, under due observance of the Law.

Unless otherwise unanimously resolved by the general meeting of the Shareholders, all new shares shall be offered

to the Shareholders in proportion to the existing shares held by them. Such offers shall be made by notice specifying
the number of shares to which the Shareholder is entitled and prescribing the period within which the offer will remain
open, and upon the expiry of such period the offer, if not accepted, shall be deemed to have been declined. All such
shares, if offered to the Shareholders and not taken up by them, may be subscribed by third parties, provided a resolu-
tion in that sense is adopted by the general meetings of Shareholders.

Any capital raised by the creation of new shares shall, unless otherwise provided by the conditions of issue of the

new shares, be considered as part of the original capital, and the new shares shall be subject to the provisions of these
Articles, applicable to the existing shares in the Company.

Art. 7. Reduction of Share Capital.
Subject to the provisions of the Law, the Company may, by resolution of the meeting of the Shareholders, reduce its

share capital in any way.

Art. 8. Share Certificates.
Every Shareholder shall be entitled:
(a) without payment, to one certificate for all his shares of each class and, when part only of the shares comprised in

a certificate is sold or transferred, to a new certificate for the remainder of the shares so comprised; or

(b) upon payment of such sum for each certificate as the Directors shall from time to time determine, to several

certificates each for one or more of his shares of any class.

Every certificate shall be issued within two months after allotment or lodgement of transfer (or within such other

period as the conditions of issue shall provide), shall be under seal, and shall specify the shares to which it relates and if
so required by the Law, the distinguishing numbers of such shares.

In respect of a share held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certif-

icate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee and on such terms (if

any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company in relation thereto as
the Directors think fit.

Art. 9. Joint Holders of Shares.
Except as required by the Law the Company shall not be bound by or recognise any equitable, contingent, future or

partial interest in any share, or (except only as by these Articles otherwise provided or as by Law required) any interest
in any fraction of a share, or any other right in respect of any share, except an absolute right to the entirety thereof in
the registered shareholder.

Art. 10. Register of Shareholders.
The Directors shall keep or cause to be kept at the address of the Principal Establishment as well as at the Office or

at such other place in the Island of Jersey where it is made up, as the Directors may from time to time determine, a

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Register in the manner required by the Law. In each year the Directors shall prepare or cause to be prepared and filed
an annual return containing the particulars required by the Law.

Art. 11. Transfer and Transmission of Shares. 
All transfers of shares shall be effected by notice (a «Transfer Notice») in the usual common form or in any other

form approved by the Directors. Shares in the company may not be transferred inter vivos to non-Shareholders other-
wise than with the agreement, given in general meeting, of Shareholders representing at least three quarters of the cap-
ital of the company.

All Transfer Notices shall be signed by or on behalf of the transferor and by the transferee. The transferor shall be

deemed to remain the holder of the share until the Directors have received the relevant Transfer Notice.

Shares in the company may not be transmitted on death to non-shareholders except with the approval of owners of

shares representing three quarters of the rights attaching to the survivors.

In the case referred to in the preceding paragraph, no consent shall be required where the shares are transmitted

either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse or to other legal heirs.

Heirs or beneficiaries under wills or contracts who have not been approved and who have not found a transferee

fulfilling the requisite conditions may cause the company to be prematurely dissolved three months after giving a formal
warning to be served on the directors by a process-server and notified to the shareholders by registered post.

However, during the said period of three months, the shares of the deceased may be acquired either by the share-

holders, being understood that in no case a shareholder shall be obliged to increase its participation, or by a third party
approved by them, or by the company itself, where the latter fulfils the conditions required for the acquisition by a com-
pany of its own shares.

The repurchase price of the shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three

years and, if the company has not been operating for three years, on the basis of the balance sheet of the last year or
of the last two years.

If no property has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the bases for repurchase

referred to in the foregoing paragraph, the price shall be determined, in the event of disagreement, by the courts.

The exercise of rights relating to the shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights is

enforceable against the company.

Art. 12. General Meetings.
Unless all of the Shareholders agree in writing to dispense with the holding of annual general meetings and any such

agreement remains valid in accordance with the Law, the provisions of Article 32 hereof shall apply with regard to annual
general meetings of the Company.

An annual general meeting shall be held once in every calendar year, at such time and place as may be determined by

the Directors; but so long as the Company holds its first annual general meeting within eighteen months of its incorpo-
ration it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. All other general meetings shall be
called extraordinary general meetings.

All general meetings will be held in the Grand Duchy of Luxembourg at the address of Principal Establishment.
The Directors may whenever they think fit, and upon a requisition made in writing by Shareholders in accordance

with the Law, the Directors shall, convene an extraordinary general meeting of the Company.

At any extraordinary general meeting called pursuant to a requisition, unless such meeting is called by the Directors,

no business other than that stated in the requisition as the objects of the meeting shall be transacted. 

Art. 13. Notice of General Meetings.
At least twenty-one clear days’ notice shall be given of every annual general meeting and of every general meeting

called for the passing of a Special Resolution, and at least fifteen clear days’ notice shall be given of all other general
meetings. Every notice shall specify the place, the day and the time of the meeting and in the case of special business,
the general nature of such business and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such. Notice
of every meeting shall be given in the manner hereinafter mentioned to all the Shareholders and to the Directors and
to the auditors.

A meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this article,

be deemed to have been duly called if it is so agreed:

(a) in the case of an annual general meeting, by all the Shareholders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of Shareholders having a right to attend and vote at the

meeting, being a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that
right.

In every notice calling a meeting of the Company there shall appear with reasonable prominence a statement that a

Shareholder entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote instead of him
and that a proxy need not also be a Shareholder.

It shall be the duty of the Company, subject to the provisions of the Law, on the calling of a meeting on the requisition

in writing of such number of Shareholders as is specified by the Law:

(a) to give to the Members entitled to receive notice of general meetings and to the Directors notice of any resolution

which may properly be moved and which it is intended to move at that meeting; and

(b) to circulate to Shareholders entitled to have notice of any general meeting sent to them, any statement of not

more than one thousand words with respect to the matter referred to in any proposed resolution or the business to
be dealt with at that meeting.

Art. 14. Proceedings at General Meetings.

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The business of an annual general meeting shall be to receive and consider the accounts of the Company and the

reports of the Directors and of auditors if any, to elect Directors (if necessary), to elect auditors (if necessary) and fix
their remuneration, to sanction a dividend if thought fit so to do, and to transact any other business of which notice has
been given.

No business shall be transacted at any general meeting except the adjournment of the meeting unless a quorum of

Shareholders is present at the time when the meeting proceeds to business. Such quorum shall consist of not less than
two Shareholders present in person, but so that not less than two individuals will constitute the quorum, provided that,
if at any time all of the issued shares in the Company are held by one Shareholder, being a holding company or its nom-
inee, such quorum shall consist of the Shareholder present in person.

If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, or if during the meeting a

quorum ceases to be present, the meeting, if convened by or upon the requisition of Shareholders, shall be dissolved.
If otherwise convened the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place
or such day, time and place as the Directors shall determine.

The chairman (if any) of the Directors shall preside as chairman at every general meeting of the Company. If there is

no such chairman, or if at any meeting he is not present the Shareholders present in person shall choose one of the
Directors present to be chairman, or if no Director shall be present and willing to take the chair the Shareholders
present in person shall choose one of their number to be chairman.

The chairman may with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meet-

ing) adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned
meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting
is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of the original meeting.
Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of any adjourned meeting or of the business to be transacted
at an adjourned meeting.

Except where a higher majority is provided in the Law or in these Articles, all resolutions shall be adopted if approved

by a majority of Shareholders representing at least three quarters of the share capital.

In the event of an equality of votes at any general meeting, whether upon a show of hands or on a poll, the chairman

shall not be entitled to a second or casting vote.

At any general meeting every question shall be decided in the first instance by a show of hands and, unless a poll is

demanded by the chairman or by any Shareholder, a declaration by the chairman that a resolution has on a show of
hands been carried or not carried, or carried or not carried by a particular majority or lost, and an entry to that effect
in the minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the
votes recorded in favour of or against such resolution.

Minutes of all resolutions and proceedings of general meetings shall be duly and regularly entered in books kept for

that purpose and shall be available for inspection by a Shareholder during business hours without charge. A Shareholder
may require a copy of any such minutes in such manner, and upon payment of such sum, as provided in the Law.

(1) On a show of hands every Shareholder present in person shall have one vote.
(2) On a poll every Shareholder present in person shall have one vote for each share held by him.
Where there are joint registered holders of any share, such persons shall not have the right of voting individually in

respect of such share but shall elect one of their number to represent them and to vote whether in person or by proxy
in their name. In default of such election the person whose name appears first in order in the Register in respect of such
share shall be the only person entitled to vote in respect thereof.

A Shareholder for whom a special or general attorney is appointed or who is suffering from some other legal inca-

pacity or interdiction in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction (whether in the Island
of Jersey or elsewhere) in matters concerning legal incapacity or interdiction may vote, whether on a show of hands or
on a poll, by his attorney, curator, or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such at-
torney, curator or other person may vote by proxy. Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of
such attorney, curator or other person may be required by the Directors prior to any vote being exercised by such
attorney, curator or other person.

The Directors and the auditors shall be entitled to receive notice of and to attend and speak at any meeting of Share-

holders. Save as aforesaid and as provided in Article 13 hereof, no person shall be entitled to be present or take part in
any proceedings or vote either personally or by proxy at any general meeting unless he has been registered as owner
of the shares in respect of which he claims to vote.

(1) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which

the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.
Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the meeting whose decision shall be final and
conclusive.

(2) Where a person is authorised under Article 15 hereof to represent a body corporate at a general meeting of the

Company the Directors or the chairman of the meeting may require him to produce a certified copy of the resolution
from which he derives his authority.

On a poll a Shareholder entitled to more than one vote need not use all his votes or cast all the votes he uses in the

same way.

The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly author-

ised in writing or if the appointer is a corporation either under seal or under the hand of an officer or attorney duly
authorised. A proxy need not be a Shareholder.

The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or

a notarially certified copy of that power or authority, shall be deposited at the Office within such time (not exceeding

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forty-eight hours) before the time for holding the meeting or adjourned meeting or for the taking of a poll at which the
person named in the instrument proposes to vote as the Directors may from time to time determine. 

The instrument appointing a proxy may be in any common form or in any other form approved by the Directors

including the following form:

 «[ ] 
I/We [ ] of [ ] being a Shareholder/Shareholders of the above named Company hereby appoint [ ] of [ ] or failing him

[ ] of [ ] as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the (annual or extraordinary as the case may be) general
meeting of the Company to be held on the [ ] day of [ ] and at any adjournment thereof.

Signed this[ ] day of [ ] »
Unless the contrary is stated thereon the instrument appointing a proxy shall be as valid as well for any adjournment

of the meeting as for the meeting to which it relates.

A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death

or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed provided
that no intimation in writing of such death, insanity or revocation shall have been received by the Company at the Office
before the commencement of the meeting or adjourned meeting or the taking of the poll at which the proxy is used.

The Directors may at the expense of the Company send by post or otherwise to the Shareholders instruments of

proxy (with or without provision for their return prepaid) for use at any general meeting or at any separate meeting of
the holders of any class of shares of the Company either in blank or nominating in the alternative any one or more of
the Directors or any other persons. If for the purpose of any meeting invitations to appoint as proxy a person or one
or more of a number of persons specified in the invitations are issued at the Company’s expense they shall be issued to
all (and not to some only) of the Shareholders entitled to be sent a notice of the meeting and to vote thereat by proxy. 

Art. 15. Corporate Shareholders
Any body corporate which is a Shareholder may by resolution of its directors or other governing body authorise such

person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of Shareholders (or of any class of Shareholders) and
the person so authorised shall be entitled to exercise on behalf of the body corporate which he represents the same
powers as that body corporate could exercise if it were an individual. 

Art. 16. Directors
The Shareholders may by resolution determine the maximum and minimum number of Directors and unless and until

otherwise so determined the minimum number of Directors shall be two. The Company shall keep or cause to be kept
at the Office a register of its Directors in the manner required by the Law.

A Director need not be a Shareholder but shall nevertheless be entitled to receive notice of and to attend and speak

at any general meeting.

 Art. 17. Executive Directors
The Directors may from time to time appoint one or more of their number to be the holder of any executive office

on such terms and for such periods as they may determine. The appointment of any Director to any executive office
shall be subject to termination if he ceases to be a Director, but without prejudice to any claim for damages for breach
of any contract of service between him and the Company.

The Directors may entrust to and confer upon a Director holding any executive office any of the powers exercisable

by the Directors, upon such terms and conditions and with such restrictions as they think fit, and either collaterally with
or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such
powers. 

Art. 18. Appointment of Directors
The first Directors of the Company shall be appointed in writing by the Subscribers to the Memorandum of Associ-

ation or by the majority of them; they shall hold office until they resign or are disqualified in accordance with Article 19
hereof.

Subject to the provisions of Article 16 hereof, the Shareholders shall have power at any time and from time to time

to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors. Any
Director so appointed shall hold office until he resigns or is disqualified in accordance with Article 19 hereof.

At any general meeting at which a Director retires or is removed from office the Shareholders shall elect a Director

to fill the vacancy, unless the Shareholders determine to reduce the number of Directors in office. If the Shareholders
in general meeting determine to increase the number of Directors in office the Shareholders shall elect additional Di-
rectors. 

Art. 19. Resignation, Disqualification and Removal of Directors
The office of a Director shall be vacated if:
(a) he resigns his office by notice to the Company; or
(b) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Law or he becomes prohibited or disqualified by law

from being a Director; or

(c) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(d) he is removed from office by resolution of the Shareholders, being understood that such resolution can intervene

at any time and does not need to be motivated.

 Art. 20. Powers of Directors
The Company is managed by at least two Directors. If several Directors have been appointed, they will constitute a

board of Directors mandatory divided into two categories of Directors respectively denominated «Category A Direc-
tor» and «Category B Director». The Directors of both categories need not to be shareholders.

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The Company shall be bound by the joint signature of one «Category A Manager» and one «Category B Manager».
The business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers of the Company

as are not by the Law or these Articles required to be exercised by the Shareholders in general meeting, and the power
and authority to represent the Company in all transaction relating to real and personal property and all other legal or
judicial transaction, acts and matters and before all courts of law shall be vested in the Directors. If at any time the Com-
pany shall determine by ordinary resolution that there shall be only one Director the business of the Company shall be
managed by the sole Director. The Directors’ powers shall be subject to any regulations of these Articles, to the pro-
visions of the Law and to such regulations, being not inconsistent with the aforesaid regulations or provisions, as may
be prescribed by the Company in general meeting, but no regulations made by the Company in general meeting shall
invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.

The Directors may, by power of attorney, mandate or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company

for such special purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or
any of his powers. 

Art. 21. Transactions with Directors
A Director, may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of auditor) in

conjunction with his office of Director and may act in a professional capacity to the Company on such terms as to tenure
of office, remuneration and otherwise as the Directors may determine. 

Art. 22. Proceedings of Directors
The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they

think fit. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes. In case of an equality of votes the
chairman shall have a second or casting vote. A Director who is also an alternate Director shall be entitled, in the ab-
sence of the Director whop he is representing, to a separate vote on behalf of such Director in addition to his own
vote. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time, summon a meeting of the
Directors by giving to each Director and alternate Director not less than twenty-four hours’ notice of the meeting pro-
vided that any meeting may be convened at shorter notice and in such manner as each Director shall approve provided
further that unless otherwise resolved by the Directors notices of Directors’ meetings need not be in writing.

A meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all powers and discretions

for the time being exercisable by the Directors. The quorum necessary for the transaction of the business of the Direc-
tors may be fixed by the Directors, and unless so fixed at any other number shall be two. If at any time the Company
shall determine by ordinary resolution that there shall be only one Director such quorum shall be one.

A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting at which he is ap-

pointed to hold any office or place of profit under the Company, or at which the terms of his appointment are arranged,
but he may not vote on his own appointment or the terms thereof.

A Director, notwithstanding his interest, may be counted in the quorum present at any meeting at which any contract

or arrangement in which he is interested is considered but he may not vote in respect of any such contract or arrange-
ment.

The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancies in their number, but,

if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may act
only for the purpose of calling a general meeting of the Company. If at any time the Shareholders shall determine by
ordinary resolution that there shall be only one Director the foregoing provisions of this Article shall not apply. If there
are no Directors or no Director is able or willing to act, then any Shareholder or the Secretary may summon a general
meeting for the purpose of appointing Directors.

The Directors may from time to time elect from their number, and remove, a chairman and/or deputy chairman and/

or vice-chairman and determine the period for which they are to hold office. The chairman, or in his absence the deputy
chairman, or in his absence, the vice-chairman, shall preside at all meetings of the Directors, but if no such chairman,
deputy chairman or vice-chairman be elected, or if at any meeting the chairman, the deputy chairman and vice-chairman
be not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose
one of their number to be the chairman of the meeting.

A resolution in writing of which notice has been given to all of the Directors, if signed by all the Directors, shall be

valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or of the relevant committee duly convened and
held and may consist of two or more documents in like form each signed by one or more of the Directors or Share-
holders of the relevant committee.

 Art. 23. Minute Book
The Directors shall cause all resolutions in writing passed and minutes of proceedings at all general meetings of the

Shareholders to be entered in books kept for the purpose. Any minutes of a meeting, if purporting to be signed by the
chairman of the meeting or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings. 

Art. 24. Secretary
The Secretary shall be appointed by the Directors and any secretary so appointed maybe removed by the Directors.

Anything required or authorised to be done by or to the Secretary may, if the office is vacant or there is for any other
reason no secretary capable of acting, be done by or to any assistant or deputy secretary or if there is no assistant or
deputy secretary capable of acting, by or to any officer of the Company authorised generally or specially in that behalf
by the Directors provided that any provisions of these Articles requiring or authorising a thing to be done by or to a
Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and
as, or in place of, the Secretary. The Company shall keep or cause to be kept at the Office a register of particulars with
regard to its Secretary in the manner required by the Law. 

86361

Art. 25. Seals
The Company shall have a common seal and may in accordance with the Law have an official seal for use outside of

the Island and an official seal for sealing securities issued by the Company or for sealing documents creating or evidencing
securities so issued.

The Directors shall provide for the safe custody of all seals and no seal shall be used except by the authority of a

resolution of the Directors.

The Directors may from time to time make such regulations as they think fit determining the persons and the number

of such persons who shall sign every instrument to which a seal is affixed and until otherwise so determined every such
instrument shall be signed by one Director and shall be countersigned by the Secretary or by a second Director. The
Company may, in writing under its common seal, authorise an agent appointed for the purpose to affix any official seal
to a document to which the Company is a party. 

Art. 26. Authentication of Documents
Any Director or the Secretary or any person appointed by the Directors for the purpose shall have power to au-

thenticate any documents affecting the constitution of the Company (including the Memorandum of Association and
these Articles) and any resolutions passed by the Company or the Directors and any books, records, documents and
accounts relating to the business of the Company, and to certify copies thereof or extracts therefrom as true copies or
extracts; and where books, records, documents or accounts are elsewhere than at the Office, the local manager or oth-
er officer of the company having the custody thereof shall be deemed to be a person appointed by the Directors as
aforesaid.

Art. 27. Dividends
Subject to the provisions of the Law, the Shareholders may by resolution declare dividends, but no dividend shall

exceed the amount recommended by the Directors.

Subject to the provisions of the Law, the Directors may, if they think fit, from time to time pay to the Shareholders

such interim dividends as appear to the Directors to be justified.

All unclaimed dividends may be invested or otherwise made use of by the Directors for the benefit of the Company

until claimed. No dividend shall bear interest as against the Company.

Any dividend which has remained unclaimed for a period of ten years from the date of declaration thereof shall, if the

Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company and shall thenceforth belong to the Com-
pany absolutely.

Any dividend or other monies payable on or in respect of a share may be paid by cheque or warrant sent through

the post to the registered address of the Shareholder or person entitled thereto, and in the case of joint holders to any
one of such joint holders, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.
Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or to such other
person as the holder or joint holders may in writing direct, and payment of the cheque or warrant shall be a good dis-
charge to the Company. Every such cheque or warrant shall be sent at the risk of the person entitled to the money
represented thereby.

A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct payment of such div-

idend wholly or in part by the distribution of specific assets, and in particular of paid up shares or debentures of any
other company, and the Directors shall give effect to such resolution; and where any difficulty arises in regard to the
distribution they may settle the same as they think expedient, and in particular may issue certificates representing part
of a shareholding or fraction of shares, and may fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof,
and may determine that cash payment shall be made to any Shareholders upon the footing of the value so fixed, in order
to adjust the rights of Shareholders, and may vest any specific assets in trustees upon trust for the persons entitled to
the dividend as may seem expedient to the Directors, and generally may make such arrangements for the allotment,
acceptance and sale of such specific assets or certificates representing part of a shareholding or fraction of shares, or
any part thereof, and otherwise as they think fit. 

Art. 28. Reserve Fund
Before the declaration of a dividend the Directors:
(1) shall allocate an amount equal to five per cent (5%) of the net profits to a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital

(2) may set aside any part of the net profits of the Company to create a reserve fund, and may apply the same either

by employing it in the business of the Company or by investing it in such a manner (not being the purchase of or by way
of loan upon the shares of the Company) as they think fit. Such reserve fund may be applied for the purpose of main-
taining the property of the Company, replacing wasting assets, meeting contingencies, forming an insurance fund, or
equalising dividends or special dividends, or for any other purpose for which the net profits of the Company may lawfully
be used, and until the same shall be applied it shall remain undivided profits.

(3) The Directors may also carry forward to the accounts of the succeeding year or years any balance of profit which

they do not think fit either to divide or to place to reserve. 

Art. 29. Share Premium Account
There shall be transferred to a share premium account, as required by the Law, the amount or value of any premium

paid up on shares issued by the Company and the sums for the time being standing to the credit of the share premium
account shall be applied only in accordance with the Law. 

86362

Art. 30. Capitalisation
The Shareholders may, upon the recommendation of the Directors, resolve that it is desirable to capitalise any un-

distributed profits of the Company (including profits carried and standing to any reserve or reserves) not required for
paying declared dividends on any shares, or any sum carried to reserve or any part thereof or, subject as hereinafter
provided, any sum standing to the credit of the Company’s share premium account.

Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and ap-

plications of the profits or sum resolved to be capitalised thereby, and all issues of fully paid shares, and generally shall
do all acts and things required to give effect thereto. 

Art. 31. Financial Year, Accounts and Audit
The Company’s financial year begins on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of

each year, and accordingly the Company’s accounting reference date shall be 31 December.

The Company shall keep accounting records and the Directors shall prepare accounts of the Company, made up to

such date in each year as the Directors shall from time to time determine, in accordance with and subject to the pro-
visions of the Law.

Any Shareholder shall have right to inspect any accounting records or other book or document of the Company.
The Directors, or the Shareholders by resolution in general meeting, may from time to time appoint auditors for any

period or periods to examine the accounts of the Company and to report thereon in accordance with the Law. 

Art. 32. Notices
Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing, save as provided in Article

13 hereof. In the case of joint holders of a share, all notices shall be given to that one of the joint holders whose name
stands first in the Register in respect of the joint holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint
holders.

Any notice may be posted to or left at the registered address of any person, and any notice so posted shall be deemed

to be served one clear day after the day it was posted.

Any Shareholder present in person at any meeting of the Company shall, for all purposes, be deemed to have received

due notice of such meeting and, where requisite, of the purposes for which such meeting was convened.

Any notice or document served on a Shareholder shall, notwithstanding that such Shareholder be then dead or bank-

rupt and whether or not the Company has notice of his death or bankruptcy, be deemed to have been duly served on
such Shareholder as sole or joint holder, unless his name shall at the time of the service of the notice or document have
been removed from the Register, and such service shall for all purposes be deemed a sufficient service of such notice
or document on all persons interested (whether jointly with or as claiming through or under him) in the shares of such
Shareholder.

Notwithstanding any of the provisions of these Articles, any notice to be given by the Company to a Director or to

a Shareholder may be given in any manner agreed in advance by any such Director or Shareholder. 

Art. 33. Winding Up
Subject to any particular rights or limitations for the time being attached to any shares, as may be specified in these

Articles or upon which such shares may be issued, if the Company is wound up, the assets available for distribution
among the Shareholders shall be applied first in repaying to the Shareholders the amount paid up on their shares re-
spectively, and if such assets shall be more than sufficient to repay to the Shareholders the whole amount paid up on
their shares, the balance shall be distributed among the Shareholders in proportion to the amount which at the time of
the commencement of the winding up had been actually paid up on their said shares respectively. 

If the Company is wound up, the Company may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction

required by the Law, divide the whole or any part of the assets of the Company among the Shareholders in specie and
the liquidator, may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between
the Shareholders or different classes of Shareholders, and with the like sanction, vest the whole or any part of the assets
in trustees upon such trusts for the benefit of the Shareholders as he with the like sanction determines, but no Share-
holder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability. 

Art. 34. Indemnity
In so far as the Law allows, every present or former officer of the Company shall be indemnified out of the assets of

the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been such an officer. 

Art. 35. Non-Application of Standard Table
The regulations constituting the Standard Table in the Companies (Standard Table) (Jersey) Order 1992 shall not ap-

ply to the Company. Otherwise, reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these articles.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 199,000.- (one hundred ninety-nine thousand euros.

<i>Pro fisco valuation

For the purposes of registration, the value of the assets and liabilities of MBNA RECEIVABLES LIMITED, estimated

by the Réviseur d Entreprises at GBP 12,329,214.51 corresponds at EUR 19,337,815.65 at today’s currency rate.

Whereof the present deed was drawn up in Miinsbach, on the day named at the beginning.

86363

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

 M. Anthony James Marks, employé privé, demeurant à 12 Perey Road, Handbridge, Chester CH 47EZ, Royaume-

Uni, en qualité de représentant légal dûment autorisé de

AARCO 104 LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Stansfield House, Chester Business Park,

Chester, Cheshire, CH4 9QQ, Royaume-Uni,

En sa qualité d’Associé unique et propriétaire de onze millions huit cent mille (11.800.000) parts sociales entièrement

libérées de MBNA RECEIVABLES LIMITED, une société de droit de Jersey, ayant son siège social à 26 New Street, St
Helier, Jersey (ci-après «la Société»).

Laquelle comparante, représentant la seule associée et l’ensemble du capital social souscrit de la Société, a requis le

notaire instrumentant d’acter la ratification de la résolution prise par le conseil de gérance de la Société lors de sa réu-
nion du 18 novembre 2002, ayant décidé le transfert du siège de direction effective et du principal établissement de
MBNA RECEIVABLES LIMITED au Grand-Duché de Luxembourg.

La comparante, par son représentant, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes conformé-

ment à l’agenda (i) transfert du siège de direction effective et du principal lieu d’établissement de la société du 26, New
Street, St Helier, Jersey, Channel Islands au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach (Grand-Duché de Luxembourg)
et de procéder à l’enregistrement de la Société à Luxembourg, de fixer la date de prise d’effet dudit transfert de Jersey
vers le Luxembourg à la date de la présente assemblée, le 18 novembre 2002, dans le respect des dispositions des lois
luxembourgeoises et règles gouvernant le statut d’une entité juridique, maintenue sans discontinuation conformément
aux dites lois (ii) approbation du rapport émis par ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg, (iii) L’adresse de
la société est fixée au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach (Grand-Duché de Luxembourg) (iv) Nomination de
M. Thomas D. Wren, M. William Daiger et de M. Victor P. Manning gérants de Catégorie A et de M. Michael Kidd and
M. Austin John O’Connor gérants de Catégorie B. (v) fixer le capital social à onze millions huit cent mille Livres Sterling
(£ 11.800.000,-), représenté par cinq cent quatre-vingt-dix mille (590.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt
Livres Sterling (£ 20,-) chacune. (vi) Divers.

Une copie de la résolution prise par les gérants de la société ainsi que du rapport émis le 18 novembre 2002 par

ERNST &amp; YOUNG, Réviseur d’entreprises, Luxembourg, après signature ne varietur par le représentant légal de la com-
parante et le notaire instrumentant, seront annexées aux présentes, pour être soumises en même temps aux formalités
d’enregistrement. Ledit rapport conclut comme suit (traduction libre de la conclusion):

«Sur base du travail effectué et décrit ci-avant, nous n’avons aucune observation à mentionner quant à la valeur des

actifs et des passifs de MBNA RECEIVABLES LIMITED, laquelle correspond au moins aux fonds propres de la Société,
soit GBP 12.329.214,51 à la date de la transaction.»

La comparante, représentée comme dit-est, a en plus requis le notaire d’acter que:
1. Le siège de direction effective et le principal établissement de la Société sont par les présentes transférés de Jersey

à Luxembourg avec effet au 18 novembre 2002, et la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même
jour.

2. Le siège administratif et d’exploitation de la Société est établi au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach

(Grand-Duché de Luxembourg)

3. Sont nommés comme gérants de Catégorie A de la Société à partir du 18 novembre 2002:
- M. Thomas D. Wren, employée privé, demeurant au 813 Owls Nest Road, Wilmington, Delaware 19807, USA,
- M. William Daiger, employée privé, demeurant au 105 Kildonan Glen, Wilmington, Delaware, USA,
- M. Victor P. Manning, employée privé, demeurant au 21 Reese Drive, Newark, Delaware 19711, USA,
sont nommés comme gérants de Catégorie B de la Société à partir du 18 novembre 2002:
- M. Michael Kidd, expert-comptable, demeurant au 21 Rue d’Alzingen, L3397 Roeser, Luxembourg
- M. Austin John O’Connor, conseiller financier indépendant, demeurant au 4, rue de l’Eglise, L-5481 Wormeldange,

Luxembourg.

4. La Société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée et la raison sociale suivante MBNA RECEIVABLES

LIMITED.

5. Le capital social est fixé à onze millions huit cent mille Livres Sterling (£ 11.800.000,-), représenté par cinq cent

quatre-vingt-dix mille (590.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (£ 20,-) chacune, détenues
comme suit:

AARCO 104 LIMITED 590.000 parts sociales
6. La Société procède à une refonte totale de ses statuts qui auront désormais la teneur suivante:

STATUTS DE LA SOCIETE

1.- Interprétation

86364

Dans les présents Statuts, les termes contenus dans la première colonne du tableau ci-dessous auront la même signi-

fication que celle qui se trouve en face d’eux dans la deuxième colonne opposée, à moins qu’ils ne soient en contradic-
tion avec le sujet ou le contexte. 

2.- Dans les présents Statuts, sauf en cas de contradiction avec le sujet ou le contexte:
(a) le terme «pourrait» sera interprété comme permissif et l’emploi du futur sera interprété comme dénotant une

condition impérative,

(b) les mots «par écrit» seront utilisés pour toute communication par lettre, imprimé, télex, courrier électronique

ou autre mode de représentation ou de reproduction de mots sous forme visible;

(c) le terme «personnes» sera interprété comme comprenant toutes sociétés ou associations ou organismes de per-

sonnes, corporatifs ou non;

(d) les termes qui dénotent le singulier comprennent le pluriel, et vice versa
(e) les termes qui se rapportent au genre masculin seulement dénotent également le genre féminin; et
les références faites aux textes législatifs se rapportent aux textes périodiquement amendés, remis en vigueur ou con-

solidés et comprennent tout texte établi en substitution pour un texte révoqué

3. Les titres font fonction de référence seulement et n’ont pas d’influence sur l’interprétation de ces Statuts.

<i>Préliminaires

4. Les frais exposés lors de la migration de la Société peuvent être payés à partir des fonds de la Société.
5. L’activité de la Société débutera au Luxembourg aussitôt après sa migration tel que les Gérants le considèrent com-

me approprié. 

Art. 1

er

. Dénomination de la Société

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MBNA RECEIVABLES LIMITED. 

Art. 2. Durée - Objet
La Société a une durée illimitée et l’objet social suivant:
La Société a pour objet d’effectuer des opérations financières par l’octroi de prêts à des sociétés qui font partie du

même groupe international que celui auquel appartient la Société. Ces crédits seront financés entre autre, sans y être
limités, par des moyens et instruments financiers, tels que des prêts d’Associés ou sociétés du groupe ou prêts bancai-
res.

En outre, la Société pourra s’engager dans toutes opérations qui ont directement ou indirectement trait à la prise de

participations dans toutes entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

En particulier, la Société pourra utiliser ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et la vente d’un

portefeuille de titres et de brevets de quelque origine qu’ils soient, et participer dans la création, le développement et
le contrôle de toute entreprise, l’acquisition par voie d’investissement, souscription, prise ferme ou option de titres et

<i>Termes 

<i>Définition

Statuts 

Les présents Statuts sous leur forme actuelle ou tels que modifiés périodiquement.

Réviseurs

commissaires aux comptes / réviseurs d’entreprise (le cas échéant) de la Société, dé-
signés conformément aux présents Statuts

Faillite 

aura la signification définie par la loi sur les faillites

Jours francs 

en relation avec le délai d’une notification, le terme signifie la période qui exclut le
jour de la transmission de la notification ou le jour pendant lequel elle est jugée avoir
été transmise et le jour pour lequel elle est donnée ou pendant lequel elle doit en-
trer en vigueur

Gérants

le Conseil de Gérance / les Gérants en fonction de la Société à un moment donné

Société holding 

aura le sens suivant définition de la loi

l’Ile l’Ile 

de 

Jersey

La Loi

la loi en vigueur

Associé 

toute personne dont le nom figure au Registre comme détenteur de parts sociales
de la Société

Mois

mois calendaire

Notification 

un avis écrit, sauf autre indication spécifiée ailleurs

Siège 

le siège social de la Société

Présent en personne

en relation avec les assemblées générales de la Société et les assemblées extraordi-
naires des détenteurs de parts sociales, ce qui inclut une présence par un fondé de
pouvoir ou par un mandataire ou, dans le cas d’un Associé de l’entreprise, par un
représentant

Principal lieu d’établissement 

endroit où la Société a son administration effective telle que définie à l’article 4

Registre 

le Registre des Associés, tenu conformément à l’article 10 des présents Statuts

Secrétaire 

toute personne nommée par les Gérants en vue de s’acquitter de toutes les perfor-
mances de secrétaire de la Société (y compris le secrétaire temporaire ou l’assistant
du secrétaire), et dans le cas de deux personnes nommées aux fonctions de secré-
taires conjoints, toute(s) personne(s) ainsi nommée(s).

Acte constitutif 

Le document tel que défini par la loi sur les sociétés de 1991 de Jersey (Companies
(Jersey) Law 1991)

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brevets qu’elle pourra réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement développer ces titres et brevets, et
prêter à d’autres sociétés ou entreprises tous supports, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, toutes transactions

sur toute propriété immobilière et mobilière que la Société jugera utiles à l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi à St Hélier (Jersey). 

Art. 4. Siège de direction effective
Le siège de direction effective et l’établissement principal de la société sont établis à L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Ac-

tivité Syrdall (Grand-Duché de Luxembourg). 

Art. 5. Capital social et parts sociales
Le capital social de la Société sera à tout moment égal au montant total émis, libéré et souscrit. Le capital social de

la Société est fixé actuellement à onze millions huit cent mille Livres Sterling (£ 11.800.000,-), et représenté par cinq
cent quatre-vingt-dix mille (590.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (£ 20,-) chacune.

Toutes les parts sociales émises par la Société possèdent des droits égaux.
La Société n’accordera pas d’aide financière directe ou indirecte dans le but de ou en relation avec toute acquisition,

au présent ou à l’avenir, de parts sociales de la Société ou de son (ses) associé(s) (le cas échéant). 

Art. 6. Modification du capital social
La Société pourra modifier son capital social par une résolution spéciale de ses Associés, prise dans une assemblée

générale, en observant dûment les dispositions de la loi.

Toutes nouvelles parts sociales créées à la suite d’une augmentation ou une autre modification du capital social seront

émises conformément aux conditions que la Société déterminera dans une assemblée générale, en observant dûment
les dispositions de La loi.

Sauf si l’assemblée générale des Associés le décide autrement, toutes les nouvelles parts sociales seront offertes aux

Associés proportionnellement au nombre de sociales qu’ils détiennent. Ces offres se feront par une notification qui in-
diquera le nombre de parts sociales auxquelles chaque Associé a droit et prescrira la période de validité de l’offre; à la
fin de cette période, l’offre, si elle n’est pas acceptée, sera considérée comme refusée. Si elles sont offertes aux Associés
et non reprises par ces derniers, toutes ces parts sociales pourront être souscrites par des tiers, sous condition qu’une
résolution dans ce sens soit adoptée par l’assemblée générale des Associés.

Le capital généré par la création de nouvelles parts sociales sera considéré comme faisant partie du capital original, à

moins que les conditions d’émission des nouvelles parts sociales n’en disposent autrement, et les nouvelles parts sociales
seront soumises aux dispositions de ces Statuts qui sont applicables aux parts sociales existantes de la Société. 

Art. 7. Réduction du capital social
Sous condition des dispositions de la Loi, la Société pourra réduire le capital social à tous les égards par une simple

résolution de l’assemblée générale. 

Art. 8. Certificats de parts sociales
Chaque Associé a droit
(a) sans paiement, à un certificat pour toutes ses parts sociales dans chaque classe de parts sociales et si une partie

seulement des parts sociales qui font partie d’un certificat est vendue ou cédée, à un nouveau certificat pour le restant
de ses parts sociales; ou

(b) à plusieurs certificats pour une ou plusieurs de ses parts sociales dans une classe après paiement d’une somme

que les Gérants détermineront périodiquement.

Chaque certificat sera émis dans un délai de deux mois qui suit l’attribution ou la remise (ou toute autre période

selon ce qui est prévu dans les conditions d’émission), revêtus du sceau de la Société, et indiquera les parts sociales
auxquelles il se rapporte et si la loi l’exige, les numéros distinctifs de ces parts sociales.

Si une part sociale est détenue conjointement par plusieurs personnes, la Société ne sera pas tenue d’émettre plus

d’un certificat, la remise d’un certificat pour une part sociale à un ou plusieurs détenteurs conjoints constituera livraison
suffisante pour tous les détenteurs de cette part sociale.

En cas de dégradation, perte ou destruction d’un certificat de parts sociales, celui-ci pourra être renouvelé contre

paiement d’une somme et à des conditions (le cas échéant) concernant preuve et compensation, ainsi que le paiement
de menus frais de la Société pour le renouvellement, suivant ce que les Gérants jugeront approprié. 

Art. 9. Détenteurs conjoints de parts sociales
Sauf dispositions de la Loi, la Société ne sera ni liée par, ni tenue à reconnaître aucun intérêt équitable, conditionnel,

futur ou partiel dans une part sociale ou (sauf si ces Statuts le prévoient autrement ou suivant ce qui est exigé par la
Loi) un intérêt quelconque dans une fraction de part sociale, ou un autre droit concernant cette part sociale, excepté
la propriété absolue à la totalité de cette part sociale par l’Associé nominatif. 

Art. 10. Registre des Associés
Les Gérants tiendront ou feront tenir à l’adresse des Bureaux principaux ainsi qu’au siège social ou à tout autre en-

droit sur l’Ile de Jersey où il est constitué, suivant ce que les Gérants détermineront périodiquement, un Registre de la
manière prescrite par la Loi. Chaque année, les Gérants prépareront ou feront préparer et déposer un rapport annuel
contenant les détails requis par la Loi. 

Art. 11. Cession et transfert de parts sociales
Toutes les cessions de parts sociales se feront par avis (un «avis de cession») dans les conditions usuelles ou toutes

autres conditions approuvées par les Gérants. Les parts sociales de la Société ne pourront être cédées inter vivos à des

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non-Associés, excepté avec l’accord pris dans une assemblée générale par des Associés qui représentent au moins les
trois quarts du capital de la Société.

Tous les avis de cession seront signés par ou pour compte du cédant et du cessionnaire. Le cédant sera tenu comme

restant le détenteur de parts sociales jusqu’à ce que les Gérants auront reçu l’avis de cession concerné.

Les parts sociales de la Société ne pourront être transférées lors du décès à des non-Associés, qu’ avec l’approbation

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits liés aux survivants.

Dans le cas dont il est fait référence au paragraphe précédent, aucun consentement ne sera requis si les parts sociales

sont transférées soit aux héritiers ayant droit à une partie obligatoire ou à l’époux survivant ou à d’autres héritiers lé-
gaux.

Les héritiers ou bénéficiaires sous testament ou contrats qui n’auront pas été approuvés et qui n’auront pas trouvé

un cessionnaire remplissant les conditions requises pourront exiger que la Société soit dissoute prématurément trois
mois après avertissement formel, à signifier aux Gérants par voie d’huissier et notifiés aux Associés par courrier recom-
mandé.

Pendant cette période de trois mois, toutefois, les parts sociales de la personne décédée pourront être achetées par

les Associés, étant sous-entendu qu’en aucun cas un Associé ne sera obligé d’augmenter sa participation, ou acquises
par un tiers qu’ils auront approuvé, ou par la Société même, si cette dernière remplit les conditions requises pour cette
acquisition par une société de ses propres parts sociales.

Le prix de rachat des parts sociales sera calculé sur base de la moyenne du bilan des trois années antérieures et si la

Société n’a pas eu d’activités pendant ces trois ans, sur base du bilan de la dernière année ou des deux dernières années.

Si aucune propriété n’a été distribuée, ou si aucun accord n’a été atteint quant à l’application des bases pour les ra-

chats auxquels il est fait référence au précédent paragraphe, le prix sera déterminé par les tribunaux en cas de désac-
cord.

L’exercice de droits relatifs aux parts sociales de la personne décédée sera suspendu jusqu’à ce que la cession de ces

droits devienne exécutoire vis-à-vis de la société. 

Art. 12. Assemblées Générales
Si tous les Associés donnent leur consentement par écrit pour renoncer à la tenue d’assemblées générales annuelles

et si ce consentement est compatible avec les exigences de la Loi, les dispositions de l’Article 32 de ces Statuts sont
d’application en ce qui concerne les assemblées générales annuelles de la Société.

L’assemblée générale annuelle se tiendra une fois chaque année civile à l’heure et à l’endroit déterminés par les Gé-

rants; toutefois, si la Société tient sa première assemblée générale annuelle dans un délai de dix-huit mois après sa cons-
titution, elle n’aura pas besoin de tenir une assemblée dans l’année de sa constitution ni l’année suivante. Toutes les
autres assemblées générales seront appelées assemblées générales extraordinaires.

Toutes les assemblées générales se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg à l’adresse du siège de direction ef-

fective et de principal établissement.

Chaque fois que les Gérants le jugent opportun, et sur recours écrit par les Associés conformément à la Loi, les Gé-

rants pourront réunir une assemblée générale extraordinaire de la Société.

Dans toute assemblée générale extraordinaire réunie à la suite d’une telle demande, même non convoquée par les

Gérants, il ne pourra être traité d’autres points que ceux qui sont contenus dans la demande concernant l’ordre du jour. 

Art. 13. Notification des assemblées générales
Au moins vingt et un jours francs seront donnés pour convoquer chaque assemblée générale annuelle et chaque as-

semblée générale convoquée pour décider sur une Résolution Spéciale; toutes autres assemblées générales seront no-
tifiées quinze jours francs à l’avance. Chaque convocation précisera l’endroit, la date et l’heure de l’assemblée, et en cas
d’affaires spéciales à traiter, le caractère général de ces affaires, et dans le cas d’une assemblée générale annuelle, le fait
qu’il s’agira de l’assemblée annuelle. Une convocation à chaque assemblée sera faite de la manière mentionnée ci-après
à tous les Associés, aux Gérants et aux réviseurs.

Toute assemblée de la Société, même si elle est convoquée dans un délai plus court que celui qui est indiqué à cet

article, sera tenue pour avoir été dûment convoquée s’il est convenu comme suit:

(a) dans le cas d’une assemblée générale annuelle, par tous les Associés ayant le droit d’assister à l’assemblée et d’y

voter, et

(b) dans le cas de toutes autres assemblées, par la majorité en nombre des Associés ayant droit d’assister et de voter

dans l’assemblée, cette majorité devant détenir ensemble non moins de quatre-vingt-quinze pour cent de la valeur no-
minale des parts sociales conférant ce droit.

Dans chaque convocation à l’assemblée de la Société, il sera mis bien en évidence qu’un Associé ayant le droit d’as-

sister et de voter, sera habilité à nommer un ou plusieurs mandataires pour être présents et voter à sa place; un man-
dataire n’a pas besoin d’être Associé.

Conformément aux dispositions de la Loi, la Société aura le devoir lors d’une convocation à une assemblée sur de-

mande écrite d’un nombre d’Associés tel que spécifié par la Loi:

(a) de donner aux Associés en droit de recevoir une convocation aux assemblées générales et aux Gérants une no-

tification sur une résolution qui pourrait être proposée et qu’elle a l’intention de proposer dans cette assemblée; et

(b) de mettre à disposition des Associés en droit de recevoir une convocation aux assemblées générales un exposé

de mille mots au plus en ce qui concerne l’objet de toute résolution proposée ou les affaires à traiter dans cette assem-
blée. 

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Art. 14. Débats des assemblées générales
Les affaires à traiter dans toute assemblée générale annuelle incluront la réception et la délibération sur les comptes

de la Société et les rapports des Gérants et réviseurs (le cas échéant), d’élire les Gérants (si nécessaire) et de fixer leur
rémunération, d’autoriser le paiement de dividendes, si jugé approprié, et de transiger toutes autres affaires annoncées.

Aucune affaire ne sera traitée dans une assemblée générale, excepté la suspension de l’assemblée, à moins qu’un quo-

rum d’Associés ne soit présent au moment de l’ouverture de la réunion. Ce quorum consistera en au moins deux As-
sociés présents en personne, mais de façon à ce que non moins de deux personnes ne constituent un quorum, sous
condition que si à un moment donné toutes les parts sociales émises de la Société sont détenues par un seul Associé,
que ce soit une société holding ou sa nominée, le quorum sera égal au seul Associé présent en personne.

Si dans un délai d’une demi-heure à compter de l’heure fixée pour l’assemblée il n’y avait pas de quorum, ou si pendant

l’assemblée le quorum cessait d’être présent, l’assemblée qui est convoquée ou demandée par les Associés sera dissou-
te. Si l’assemblée a été convoquée par d’autres moyens, elle sera suspendue jusqu’au même jour de la semaine suivante
au même endroit et à la même heure, ou à une heure et un endroit que les Gérants détermineront.

Le président (le cas échéant) du Conseil de Gérance présidera chaque assemblée générale de la Société. S’il n’y a pas

de président ou en l’absence du président dans une assemblée, les Associés présents personnellement éliront un des
Administrateur présents pour présider à l’assemblée générale.; si aucun Administrateur n’est présent et disposé à pren-
dre la présidence, les Associés présents personnellement choisiront en leur sein un Associé pour faire fonction de pré-
sident.

Avec le consentement de l’assemblée avec quorum, le président pourra (et le fera, selon les instructions de l’assem-

blée) renvoyer la date et l’endroit de l’assemblée à une autre date et à un autre endroit, et aucune autre affaire ne sera
transigée dans une assemblée différée sauf les affaires dont le traitement n’a pas été terminé dans telle assemblée ren-
voyée. Si une assemblée est suspendue pendant trente jours ou plus, l’avis de la suspension de l’assemblée se fera de la
même façon que la convocation à l’assemblée pendant laquelle la suspension a eu lieu. A part ce qui est indiqué ci-dessus,
il ne sera pas nécessaire de notifier la suspension d’une assemblée ou des affaires à traiter dans une assemblée reportée.

Excepté dans les cas où une majorité plus grande est exigée par la Loi ou par les présents Statuts, toutes les décisions

ne seront adoptées que si elles sont approuvées par une majorité des Associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas d’égalité des voix dans une assemblée générale, que ce soit par vote à main levée ou par scrutin, le président

n’aura pas droit à un second vote ou voix prépondérante.

Dans toute assemblée générale, chaque question sera décidée en premier lieu par vote à main levée et, à moins qu’un

scrutin ne soit demandé par le président ou un des Associés, une déclaration par lui-même qu’une décision a été adoptée
par vote à main levée ou non, ou acceptée par une majorité spécifique ou non, fera l’objet d’une inscription à cet effet
dans le procès-verbal de l’assemblée qui sera preuve conclusive du fait, sans qu’il y ait preuve du nombre ou de la pro-
portion des votes comptés en faveur ou contre une telle résolution.

Le procès-verbal de toutes les résolutions et débats des assemblées générales sera dûment et régulièrement contenu

dans des dossiers tenus à cet effet et sera disponible à l’Associé pour consultation gratuitement pendant les heures de
bureau. Les Associés pourront demander une copie de ces procès-verbaux de la façon et contre paiement d’une somme
tels que prévus par la Loi.

(1) Dans le vote à main levée, chaque Associé présent en personne aura une voix.
(2) Dans un scrutin, chaque Associé présent en personne aura une voix pour chaque part sociale qu’il détient.
En cas d’Associés nominatifs conjoints pour une part sociale, ces personnes n’auront pas le droit de voter individuel-

lement pour cette part sociale, mais devront nommer une personne parmi eux en vue de les représenter et voter, que
ce soit personnellement ou par procuration en leur nom. A défaut d’une telle nomination, la personne dont le nom
figure en premier au Registre pour cette part sociale sera l’unique personne en droit de voter pour cette part sociale.

Un Associé pour qui un mandataire spécial ou général est nommé ou qui est soumis à incapacité légale ou interdiction

sur une décision par un tribunal (que ce soit sur l’lle de Jersey ou ailleurs) en matière d’incapacité légale ou interdiction,
pourra voter, que ce soit à main levée ou par scrutin, par l’intermédiaire de son mandataire, curateur ou toute autre
personne autorisée à cet effet et désignée par ce tribunal, et ce mandataire, curateur ou cette autre personne seront
autorisés à voter par procuration. Une preuve pouvant satisfaire les Gérants sur l’autorité de ces mandataire, curateur
ou cette autre personne pourra être demandée par les Gérants avant que ces mandataire, curateur ou cette autre per-
sonne ne puissent exercer le droit de vote.

Les Gérants et réviseurs auront le droit de recevoir une convocation aux assemblées des Associés et d’y prendre la

parole. Sauf ce qui est indiqué ci-dessus et conformément à l’Article 13 des présents Statuts, aucune personne ne sera
en droit d’être présente ou de participer aux débats ou de voter en personne ou par procuration dans une assemblée
générale si elle n’est pas inscrite comme propriétaire des parts sociales pour lesquelles cette personne prétend voter.

(1) Aucune objection ne sera faite quant à la qualification d’un votant, sauf dans l’assemblée ou danse l’assemblée re-

portée dans laquelle le vote auquel il est fait objection est donné, et chaque vote qui n’est pas rejeté dans cette assem-
blée sera à toutes fins valable. Il sera fait référence de toute objection faite en temps dû au président de l’assemblée
dont la décision sera finale et conclusive.

(2) Si une personne est autorisée conformément à l’Article 15 des présents Statuts à représenter un corps constitué

dans une assemblée générale de la Société, les Gérants ou le président de l’assemblée pourront lui demander de pro-
duire une copie certifiée de la décision par laquelle il détient son mandat.

Dans un scrutin, un Associé en droit de voter plus d’une fois n’aura pas besoin d’utiliser de faire usage de toutes ses

voix ou d’attribuer toutes ses voix de la même façon.

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L’instrument pour nommer un mandataire devra avoir la forme écrite et être établi par le mandant ou son mandataire

dûment autorisé par écrit, ou si le mandant est une personne morale, sous cachet, ou signé par un cadre ou un fondé
de pouvoir dûment mandaté par cette personne. Un mandataire n’a pas besoin d’être un Associé.

L’instrument désignant le fondé de pouvoir ou autre personne autorisée (le cas échéant) qui l’aura signée, ou une

copie certifiée par un notaire de ce pouvoir ou cette autorisation, devra être déposé au siège dans un délai (qui ne dé-
passera pas quarante-huit heures) qui précède l’heure de la tenue de l’assemblée ou de l’assemblée reportée ou la mise
au scrutin pour laquelle la personne nommée dans l’instrument propose de voter tel que les Gérants pourront déter-
miner de temps à autre.

L’instrument désignant le mandataire pourra être établi sous toute forme commune ou sous toute autre forme ap-

prouvée par les Gérants, y compris la forme suivante:

«[ ]
Je/Nous soussigné(s) [ ] de [ ] en tant qu’Associé(s) de la Société prénommée nomme/nommons par la présente [ ]

ou [ ] ou, à défaut, [ ] de [ ] comme mon/notre mandataire aux fins qu’il vote pour moi/nous à ma/notre place dans
l’assemblée générale (annuelle ou extraordinaire, suivant le cas) de la Société qui se tiendra le [ ] jour de [ ] ou dans
toute assemblée reportée de cette assemblée.

Signé le [ ]»
Sauf indication contraire dans ces Statuts, l’instrument désignant le mandataire aura la même validité pour l’assemblée

reportée que pour l’assemblée auquel il se rapporte.

Une voix donnée conformément aux termes d’un titre de procuration sera valable malgré le décès préalable ou le

constat de la démence du mandant ou la révocation de la procuration faite par lui, ou de l’autorisation par laquelle la
procuration a été donnée, sous condition qu’aucun avis du décès écrit ou qu’aucune indication de constat de démence
ou de révocation n’ait été reçue au siège de la Société avant l’ouverture de l’assemblée ou de l’assemblée reportée ou
de la mise au scrutin pour lequel la procuration est utilisée.

Les Gérants pourront, aux frais de la Société, expédier par voie postale ou autrement des titres de procuration aux

Associés (avec ou sans disposition pour le pré-paiement de leur retour) pour utilisation dans chaque assemblée générale
ou dans chaque assemblée séparée des détenteurs d’une classe de parts sociales de la Société, que ce soit en blanc ou
avec nomination d’un ou de plusieurs Gérants ou de toutes autres personnes. Si, aux frais de la Société, des invitations
sont émises dans le but de désigner comme mandataire une personne ou un nombre plus élevé de personnes spécifiées
dans ces invitations pour une assemblée, ces invitations sont adressées à tous les (et non seulement à quelques-uns) des
Associés qui ont droit à une convocation à une assemblée et d’y voter par procuration. 

Art. 15. Associés de la Société
Toute personne morale Associée de la Société pourra, par une décision de ses Gérants ou tout autre organe de di-

rection, autoriser toute personne pour qu’elle agisse en tant que représentant dans toute assemblée des Associés (ou
d’une classe d’Associés), et la personne ainsi autorisée aura le droit d’exercer pour le compte de cette personne morale
qu’elle représente les mêmes pouvoirs que pourrait exercer cette personne morale si elle était une personne physique. 

Art. 16. Conseil de Gérance
Les Associés pourront déterminer dans une résolution le nombre maximum et le nombre minimum de Gérants et à

moins que et jusqu’à ce qu’il soit déterminé autrement, le nombre minimum de Gérants sera de deux. La Société tiendra
ou fera tenir au siège un registre de ses Gérants, conformément à la Loi.

Un Administrateur n’a pas besoin d’être un Associé, il aura néanmoins le droit de recevoir une convocation à l’as-

semblée générale et d’y participer et prendre la parole. 

Art. 17. Gérant - Gérants
Les Gérants pourront périodiquement désigner en leur sein un ou plusieurs d’entre eux aux fonctions de Gérant

délégué à l’administration journalière aux conditions ou pour des périodes qu’ils détermineront. La nomination d’un Gé-
rants aux poste de Gérant délégué à l’administration journalière cessera au même moment où il cessera d’être un Gé-
rant, sans préjudice, toutefois, de tous dommages pour rupture de contrat de service conclu entre lui et la Société.

Les Gérants pourront confier et conférer à un Gérant avec fonction de Gérant exécutif tous pouvoirs pouvant être

exercés par les Gérants, aux termes et conditions et avec les restrictions qui leur semblent opportunes, et subsidiaire-
ment à ou excluant leurs propres pouvoirs, et ils pourront de temps à autre révoquer, retirer, modifier ou varier tous
les ou un nombre des pouvoirs ainsi conférés. 

Art. 18. Nomination des Gérants
Les premiers Gérants de la Société seront nommés par écrit par les souscripteurs de l’Acte de Constitution ou par

la majorité d’entre eux; ils seront en fonction jusqu’à leur démission ou leur exclusion conformément à l’Article 19 des
présents Statuts.

Sous réserve des dispositions de l’Article 16 des présents Statuts, les Associés auront à tout moment et périodique-

ment le pouvoir de nommer toute personne aux fonctions de gérant, que ce soit pour remplir une vacance temporaire
ou en adjonction aux Gérants en poste. Tout Gérant ainsi nommé fera fonction jusqu’à sa démission ou son exclusion
conformément à l’Article 19 de ces Statuts.

Dans toute assemblée générale pendant laquelle un des Gérants démissionne ou est démis de ses fonctions, les As-

sociés éliront un Gérant pour pourvoir au poste vacant, sauf si les Associés décident de réduire le nombre des Gérants
en fonction. Si les Associés dans une assemblée générale décident d’augmenter le nombre des Gérants en fonction, ils
éliront des Gérants additionnels. 

Art. 19. Démission, disqualification et révocation de Gérants
Le poste de Gérant deviendra vacant si:

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(a) le Gérant démissionne par un avis à la Société, ou
(b) il cesse d’être un Gérant en vertu d’une disposition de la Loi ou il est interdit ou disqualifié par la Loi comme

Gérant; ou

(c) il tombe en faillite ou conclut un accord ou un arrangement avec ses créanciers en général; ou
(d) il est démis de ses fonctions par une résolution des Associés, étant entendu que telle décision pourra être prise

à tout moment et sans motif. 

Art. 20. Pouvoirs du Gérant - Conseil de Gérance
La Société est gérée par au moins deux gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gé-

rance obligatoirement composé de deux catégories de gérants respectivement dénommés «Gérant de catégorie A» et
«Gérant de catégorie B».

La société est valablement engagée par la signature conjointe d’un «Gérant de catégorie A» et d’un «Gérant de ca-

tégorie B».

Les affaires de la Société seront gérées par le Conseil de Gérance qui pourra exercer tous les pouvoirs de la Société

qui ne sont pas réservés par la Loi et les présents Statuts aux Associés dans une assemblée générale, et le pouvoir et
l’autorité de représenter la Société dans toutes les transactions relatives à la propriété immobilière et personnelle et
toutes autres actions légales ou judiciaires, actes et affaires, et par-devant toute cour de justice reviendra au Conseil de
Gérance. Si à un moment donné la Société devait décider par résolution ordinaire que la Société ne devrait avoir qu’un
seul Administrateur pour gérer les affaires de la Société, cette gestion sera effectuée par ce Administrateur unique. Les
pouvoirs des Gérants seront soumis aux règlements de ces Statuts, aux dispositions de la Loi et aux réglementations
que la Société prescrira dans ses assemblées générales, si elles ne sont pas en contradiction avec les règlements ou dis-
positions mentionnés ci-avant, mais aucun règlement établi par la Société dans ses assemblées générales n’invalidera des
parts sociales antérieures des Gérants qui auraient été valables si ces règlements n’avaient pas été établis.

Par procuration, mandat ou autrement, les Gérants pourront nommer toute personne comme représentant de la

Société à telles fins spéciales et aux conditions qu’ils détermineront, y compris l’autorisation pour le représentant de
déléguer tous ou une partie de ses pouvoirs. 

Art. 21. Transactions avec les Gérants
Tout Gérant pourra détenir toute autre fonction ou position à rendement de la Société (sauf la fonction de réviseur)

conjointement avec sa fonction de Gérant et pourra agir dans une capacité professionnelle pour la Société aux condi-
tions d’exercice de la fonction, de rémunération et autre que le Conseil de Gérance pourra déterminer. 

Art. 22. Débats des Gérants
Le Conseil de Gérance pourra se réunir pour l’expédition de des affaires, suspendre ou autrement régler ses réunions

comme bon lui semble. Les affaires présentées dans les réunions seront décidées à la majorité des voix. En cas d’égalité
des voix, le président aura la deuxième ou voix prépondérante. Un Gérant qui est également un Gérant remplaçant sera
en droit, en l’absence de le Gérant qu’il représente, de voter séparément pour compte de cet autre Gérant, en sus de
son propre vote. Un Gérant sur demande d’un Gérant, pourra à tout moment convoquer une réunion du Conseil de
Gérance par un préavis à chaque Gérant et chaque Gérant remplaçant d’au moins vingt-quatre heures, sous condition
que toute réunion puisse être notifiée dans un délai plus court, de manière à ce que chaque Gérant soit d’accord et sous
condition, par ailleurs, que sauf si les Gérants n’en décident autrement, les convocations aux réunions des Gérants
n’auront pas besoin d’être faites par écrit.

Chaque réunion du Conseil de Gérance dans laquelle il y a un quorum aura toute compétence pour exercer tous

pouvoirs et toutes discrétions que les Gérants pourront exercer à ce moment. Le quorum nécessaire pour transiger
les affaires du Conseil de Gérance pourra être fixé par les Gérants, et si aucun autre nombre n’a été fixé, leur nombre
sera de deux. Si à un moment donné la Société fixait par une simple décision le nombre des Gérants à un seul, le quorum
sera de un.

Malgré ses intérêts, un Gérant pourra être compté dans le quorum d’une réunion dans laquelle il est nommé pour

tenir une charge ou position de profit pour la Société, ou dans laquelle les conditions de sa nomination sont convenues,
mais il ne pourra exercer un droit de vote concernant sa propre nomination ou les conditions y rattachées.

Nonobstant ses propres intérêts, un Gérant pourra faire partie du quorum dans une réunion dans laquelle il est dé-

libéré sur un contrat ou un accord dans lequel il a un intérêt, mais ne pourra voter en ce qui concerne ce contrat ou
accord.

Le ou les Gérants qui continueront d’être en charge pourront agir malgré une vacance dans leur nombre, mais si leur

nombre est inférieur au nombre fixé pour le quorum, le ou les Gérants toujours en charge pourront agir seulement en
ce qui concerne la convocation d’une assemblée générale de la Société. Si à un moment donné les Associés devaient
déterminer par simple décision le nombre de Gérants à un, les dispositions ci-avant dans cet Article ne seraient pas
applicables. Au cas où il n’y aurait pas de Gérants, ou si aucun des Gérants ne désirait agir, chacun des Associés pourra
convoquer une assemblée générale dans le but de nommer des Gérants.

Les Gérants pourront périodiquement élire parmi eux, ou révoquer un président et/ou un président adjoint et/ou

vice-président et déterminer la période de leur charge. Le président, ou en son absence, le président adjoint, ou en l’ab-
sence de ce dernier, le vice-président présidera à toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais si aucun président,
président adjoint ou vice-président n’est élu, ou si dans une réunion le président, le président adjoint ou le vice-président
n’est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l’heure du début de la réunion, les Gérants présents pourront élire
parmi eux un président pro tempore pour cette réunion.

Si elle est signée par tous les Gérants, toute résolution écrite notifiée à tous les Gérants sera valable et sortira ses

effets de la même manière que si elle avait été prise dans une réunion du Conseil de Gérance ou du comité concerné

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dûment convoquée et tenue et pourra consister en deux ou plusieurs documents de même forme, chacun signé par un
ou plusieurs Gérants ou Associés du comité concerné. 

Art. 23. Registre des procès-verbaux
Les Gérants pourront faire inscrire toutes les résolutions écrites et les procès-verbaux des débats de toutes assem-

blées générales des Associés dans des registres tenus à cette fin. S’il est demandé que les procès-verbaux d’une assem-
blée soient signés par le président de l’assemblée ou par le président de l’assemblée suivante, ils feront preuve des
débats. 

Art. 24. Secrétaire
Le Secrétaire sera nommé par les Administrateurs et chaque secrétaire ainsi nommé pourra être révoqué par les

Administrateurs. Tout ce qui est demandé de faire au Secrétaire ou tout ce que ce dernier est autorisé à faire pourra,
si la position est vacante ou qu’il n’y ait pas de secrétaire capable d’agir pour une raison quelconque, être fait par ou
être demandé à tout secrétaire adjoint ou assistant, ou, s’il n’y a ni assistant ni adjoint capable d’agir, par ou à un cadre
de la Société avec autorisation générale ou spécifique à cette fin par les Administrateurs, sous condition que toute dis-
position de ces Statuts qui exige ou autorise que quelque chose soit faite par ou envers un Administrateur et le Secré-
taire, ne sera assuré par son exécution par ou envers la personne qui agit en même temps comme Administrateur et
comme, ou à la place du Secrétaire. La Société tiendra ou fera tenir aux siège un registre des détails concernant son
Secrétaire, conformément à la Loi. 

Art. 25. Sceaux
La Société aura un sceau commun et pourra conformément à la loi avoir un sceau officiel pour usage hors de l’Ile et

un sceau officiel pour cacheter les titres émis par la Société ou les documents qui créent les ou témoignent des titres
ainsi émis.

Les Gérants s’assureront de la garde en lieu sûr de tous les sceaux et aucun des sceaux ne sera employé excepté avec

l’autorisation donnée par une décision du Conseil de Gérance.

Les Gérants pourront périodiquement établir les règlements qu’ils estiment appropriés; ces règlements détermine-

ront les personnes et leur nombre qui signeront chacun des instruments sur lesquels est apposé un sceau et sauf déci-
sion contraire, tous ces instruments seront signés par un Administrateur et contresignés par le Secrétaire ou par un
deuxième Administrateur. Par écrit et avec apposition du sceau, la Société pourra autoriser un représentant nommé
pour la fonction d’apposer un sceau officiel sur un document auquel la Société est associée. 

Art. 26. Authentification des documents
Les Gérants ou le Secrétaire ou toute autre personne nommés par les Gérants à cet effet auront le pouvoir de cer-

tifier les documents qui touchent à la constitution de la Société (y compris l’Acte de Constitution et ces Statuts) et toute
résolution de la Société ou de ses Gérants et tous livres, registres, documents et comptes en relation avec les affaires
de la Société, et d’en certifier des copies ou des extraits conformes, et si les livres, registres, documents ou documents
comptables se trouvent dans un endroit autre que le siège, et le gérant local ou autre directeur de la Société qui en a
la garde sera estimé être une personne nommée par les Gérants suivant ce qui est indiqué ci-avant. 

Art. 27. Dividendes
Conformément aux dispositions de la Loi, les Associés pourront payer des dividendes par simple résolution, mais

aucun dividende ne pourra dépasser le montant recommandé par le Conseil de Gérance.

Conformément aux dispositions de la Loi, le Conseil de Gérance pourra à son gré payer périodiquement des acomp-

tes sur dividendes aux Associés suivant ce qui lui semble justifié.

Tous dividendes non réclamés pourront être investis ou utilisés autrement par les Gérants au bénéfice de la Société

jusqu’à ce qu’ils seront réclamés. Aucun dividende ne sera porteur d’intérêts de la part de la Société.

Tout dividende non réclamé pendant une période de dix ans à compter de la date de sa mise en paiement, sera déchu

sur décision éventuelle des Gérants et cessera d’être due par la Société et à partir de ce moment restera absolument
acquis à la Société.

Tout dividende ou toute autre somme à payer sur ou en relation avec une part sociale pourra être payé par chèque

ou mandat expédié par voie postale à l’adresse enregistrée de l’Associé ou de l’ayant droit, et en cas de détenteurs
conjoints, à l’un de ces détenteurs conjoints, ou à toute personne et à l’adresse que le détenteur ou les détenteurs con-
joints pourront indiquer par écrit. Chaque chèque ou mandat sera payable à l’ordre de la personne à laquelle il est ex-
pédié ou à telle autre personne suivant ce que le détenteur ou les détenteurs conjoints pourront indiquer par écrit, et
le paiement du chèque ou du mandat sera libératoire pour la Société. Chaque chèque ou mandat sera expédié au risque
de la personne et donnera droit à la somme qu’il représente.

Une assemblée générale qui met en paiement un dividende pourra, sur recommandation du Conseil de Gérance, dé-

cider que le paiement de ce dividende soit effectué en tout ou en partie par la distribution d’avoirs spécifiques, et en
particulier par des parts sociales libérées ou des obligations de toute autre société, et les Gérants mettront en vigueur
cette résolution; et en cas de difficultés concernant la distribution, ils pourront faire le règlement comme ils le jugent
opportun, et ils pourront en particulier émettre des certificats représentant une partie d’une propriété de parts sociales
ou des fractions de parts sociales, et fixer la valeur de la distribution de ces avoirs spécifiques ou une partie de ces avoirs,
et ils pourront déterminer que le paiement en numéraire soit fait à des Associés après paiement de la valeur ainsi fixée
dans le but d’ajuster les droits des Associés, et ils pourront placer des actifs particuliers auprès de fidéicommissaires
pour administration par fidéicommis au bénéfice des ayants droit au dividende suivant ce que les Gérants considèrent
comme opportun, et généralement ils pourront prendre toutes dispositions pour l’attribution, l’acceptation et la vente
de ces actifs particuliers, ou des certificats représentant une partie des parts sociales ou fractions de parts sociales, ou
une partie seulement, et d’autres dispositions suivant ce qu’ils estiment approprié. 

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Art. 28. Fonds de réserve
Avant la déclaration d’un dividende, les Gérants:
1) attribueront un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net à une réserve légale jusqu’à ce que cette réserve

se chiffre à dix pour cent (10%) du capital parts sociales nominal

2) pourront mettre de côté toute partie des bénéfices nets de la Société pour créer une réserve, et l’attribuer soit

en le plaçant dans les affaires de la Société, soit en l’investissant de la manière qu’ils estiment appropriée (mais non pas
par l’achat ou le prêt sur titres de la Société). Cette réserve pourra être attribuée au maintien de la propriété de la
Société, pour remplacer des actifs perdus, adresser des frais éventuels, former un fonds d’assurance, ou compenser les
dividendes ou dividendes spéciaux, ou pour tout autre objectif pour lequel les bénéfices nets de la Société peuvent être
légalement utilisés et jusqu’à ce qu’ils pourront être attribués, ils resteront des bénéfices indivis.

3) Les Gérants pourront également porter à nouveau compte pour l’année ou les années suivantes tout solde béné-

ficiaire qu’ils n’estiment pas approprié pour la division ou le placement en réserve. 

Art. 29. Compte de primes d’émission
Le montant ou la valeur de toute prime payée sur les parts sociales émises par la Société et les montants à ce moment

en crédit du compte de primes d’émission ne seront attribués qu’en conformité des exigences de la Loi. 

Art. 30. Capitalisation
Les Associés pourront, sur recommandation des Gérants, décider qu’il est désirable de capitaliser tout bénéfice non

distribué de la Société (y compris les profits payés ou à disposition de toute réserve ou réserves) et non requis pour le
paiement de dividendes déclarés sur des parts sociales, ou toute somme entièrement ou en partie payée à la réserve,
sous condition de ce qui est disposé ci-après, toute somme au crédit du compte de primes d’émission de la Société.

Chaque fois qu’une décision comme décrite ci-avant est prise, les Gérants feront toutes attributions et applications

des bénéfices ou montants qu’il a été décidé de capitaliser, et toutes les émissions de parts sociales entièrement libérées,
et ils feront généralement tous actes et prendront toutes mesures nécessaires pour les mettre en effet. 

Art. 31. Exercice fiscal et audit
L’exercice fiscal de la Société débute chaque année le premier janvier et se termine le trente et un décembre, et par

conséquent, la date de référence comptable sera le 31 décembre.

La Société tiendra les livres comptables et les Gérants prépareront les comptes de la Société pour telle date de cha-

que année que les Gérants détermineront de temps à autre conformément à et sous réserve des dispositions de la Loi.

Tout Associé aura le droit de consulter les dossiers comptables ou autres livres ou documents de la Société.
Par une résolution dans une assemblée générale, les Gérants ou les Associés pourront périodiquement nommer des

réviseurs pour une ou des périodes quelconques pour examiner les comptes de la Société et d’en rendre compte con-
formément à la Loi.

 Art. 32. Notifications
Toute notification à faire à ou par toute personne conformément à ces Statuts aura la forme écrite, sauf ce qui est

disposé à l’Article 13 de ces Statuts. En cas de détenteurs conjoints d’une part sociale, toutes les notifications seront
faites au détenteur conjoint dont le nom apparaît en premier dans le Registre en ce qui concerne la propriété conjointe
et la notification ainsi faite aura caractère suffisant pour tous les détenteurs conjoints.

Toute notification pourra être expédiée ou tenue à l’adresse enregistrée des personnes, et toutes notifications ainsi

expédiées seront jugées avoir été faites un jour franc après le jour de leur expédition.

Chaque Associé présent en personne dans une assemblée de la Société sera jugé à toutes fins utiles avoir été dûment

avisé sur cette assemblée et, si nécessaire, sur l’objet pour lequel cette assemblée portera.

Toute notification faite ou tout document délivré à un Associé sera jugé avoir été dûment signifiée, nonobstant le fait

que tel Associé soit alors décédé ou en faillite, ou si la Société a eu connaissance de ce décès ou de cette faillite, en tant
que détenteur unique ou conjoint, à moins que son nom n’ait été enlevé du Registre au moment de la communication
de cette notification ou de ce document, et la notification sera jugée à tous les effets être suffisante pour toutes les
personnes participantes (que ce soit conjointement avec lui, sur sa demande ou sous ses ordres) concernant les parts
sociales de cet Associé.

Nonobstant toute disposition des présents Statuts, toute notification faite par la Société à un Administrateur ou à un

Associé pourra être faite par tout moyen convenu d’avance par tel Administrateur ou Associé. 

Art. 33. Dissolution
Conformément à tous droits ou restrictions particuliers qui sont à ce moment attachés aux parts sociales suivant ce

qui peut être spécifié dans ces Statuts ou d’après lesquels ces parts sociales peuvent être émises, si la Société est dis-
soute, les actifs à disposition pour distribution parmi les Associés seront en premier lieu utilisés pour le remboursement
aux Associés de tout montant libéré au prorata de leurs parts sociales, et si ces avoirs étaient plus que suffisants pour
rembourser aux Associés le montant total libéré sur leurs parts sociales, le solde sera distribué parmi les Associés au
prorata du montant qu’ils ont effectivement libéré sur leurs parts sociales respectives au moment de la mise en disso-
lution.

Si la Société est dissoute, elle pourra, avec autorisation par une Résolution Spéciale et toute autre autorisation exigée

par la Loi, répartir le total ou une partie des avoirs de la Société sur les Associés in specie et le liquidateur pourra à cet
effet évaluer tous avoirs et déterminer la modalité de la répartition entre les Associés ou les différences classes d’As-
sociés, et par une autorisation similaire, placer tout ou une partie des avoirs dans des fidéicommis gérés par des fidéi-
commissaires au bénéfice des Associés tel que déterminé par cette autorisation similaire, mais aucun Associé ne sera
forcé d’accepter des avoirs sur lesquels il existe un passif. 

86372

Art. 34. Compensation
Dans la mesure où la Loi le permet, tout directeur présent ou antérieur de la Société sera indemnisé à partir des

avoirs de la Société pour toute perte et tout engagement qu’il aura encourus par le fait d’être ou d’avoir été un directeur. 

Art. 35. Non-application du Tableau Standard
Les règlements qui constituent le Tableau Standard de la loi «Companies (Standard Table) (Jersey) Order 1992» ne

seront pas applicables à la Société. Par ailleurs, il est fait référence aux dispositions de la Loi concernant tout ce qui n’est
pas expressément mentionné dans les présents Statuts.

<i>Frais et Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à cent quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (199.000,-).

<i>Evaluation pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur des actifs et des passifs de MBNA RECEIVABLES LIMITED, estimée à

GBP 12.329.214,51 par le Réviseur d’Entreprises, correspond à 19.337.815,65 au taux de change de ce jour.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A.J. Marks, F. Kaminski, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 2, case 8. – Reçu 193.378,21 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87159/211/1143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

OAZ DIENSTLEISTUNGEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den siebten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Achim Ouazène, Fleischer, wohnhaft in D-76835 Weyher, Springstrasse 1.
Welcher Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des
Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet OAZ DIENSTLEISTUNGEN, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Abrechnung von Subunternehmern und Durchführung von Zerlegedienstlei-

stungen.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapi-
talmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausenddreihundertfünfundneunzig Euro (12.395,00 

€), ein-

geteilt in hundert (100) Anteile zu je hundertdreiundzwanzig Euro fünfundneunzig Cent (123,95 

€).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber eingezahlt, so daß die Summe von

12.395,00 EUR der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

J. Elvinger.

86373

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt wer-
den.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form sie auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden abgeschätzt auf 995,00 

€.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Be-

schlüße gefaßt:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
- Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Achim Ouazène, vorgenannt.
Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen wurde in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden No-

tars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Ouazène, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 136S, fol. 93, case 1. – Reçu 123,95 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(87154/206/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

LAGENDIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

La société B &amp; B ASSURANCEN &amp; IMMOBILIEN, S.à r.l. a bien résilié le contrat de bail qui liait la société LAGENDIJK

à elle en date du 24 septembre 2002.

De ce fait, la S.à r.l. LAGENDIJK ne pourra plus se faire valoir d’avoir son siège à l’adresse à Bereldange, 68, rue du

X Octobre. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87302/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxemburg-Eich, den 25. November 2002.

P. Decker.

J. Bellion.

86374

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.153. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 3, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 novembre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Milan Janku, Finanzmann, demeurant à Prag, Tschechische Republik, Président
- Monsieur Tomas Lastovka, demeurant à Prag 190 00, Litomericka 405/9
- Monsieur Peter Fellegi, Finanzmann, demeurant à Prag, Tschechische Republik
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87254/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

LESSING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.540. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 novembre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87256/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

DELTA-GALIL LUXEMBOURG LTD, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.601. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 novembre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Aviram Lahav, chief financial officer, Israel
- Monsieur Laurens Dorotheus Bouwman, manager, Netherlands
- Monsieur Jan Francis van der Drift, management consultant, Netherlands
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87257/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Signature.

86375

ARVENSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 73.001. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur François Steil, conseiller d’entreprise, L-6165 Ernster
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d’entreprise, L-7222 Walferdange
- Monsieur Geert H.T. van der Molen, tax lawyer, demeurant à CH-1272 Genolier
Est nommée réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, L-1359 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87258/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

CRIMSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.488. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87259/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS S.A.,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.380. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 3, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(87261/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signature.

86376

NAVIMAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 78.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 3, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

<i>Administrateurs de catégorie A

- Monsieur Claude Perdriel, industriel, demeurant à F-75007 Paris, 35, rue Vaneau;
- Madame Bernadette Michelon, Directeur de société, demeurant à F-92160 Antony, 10, rue Aristide Briand.

<i>Administrateur de catégorie B

- NAVILUX S.A. société anonyme, avec siège social 70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Président.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

(87260/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SGS (FINANCE) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.205. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 94, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 octobre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Bertrand Kesselring, demeurant à Founex (Suisse), Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Jean Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Jacques Vollenweider, expert comptable diplômé, demeurant à Nyon, (Suisse)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87262/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

PIERRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5960 Itzig, 11, rue de l’Horizon.

—

PIERRI, S.à r.l. unipersonnelle ayant son siège social 30, rue de Bonnevoie, L-5950 Itzig. 
Le vingt-huit novembre deux mille deux se sont réunis:
1) Monsieur Pierri Pasquale demeurant à Fentange, 11 Op der Sterz;
2) Monsieur Pierri Domenico demeurant à Itzig, 30, rue de Bonnevoie;
qui ont pris les décisions suivantes:
1) Démission du gérant Monsieur Pierri Pasquale.
2) Suite à la démission du gérant Monsieur Pierri Pasquale, le gérant en fonction Monsieur Pierri Domenico peut en-

gager par sa seule signature la dite Société.

3) Il a été décidé de transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-5960 Itzig, 11, rue de l’Horizon. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87304/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Signature.

Itzig, le 28 novembre 2002.

P. Pierri / D. Pierri.

86377

SAN NICOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.807. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 94, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 novembre 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Giovanni dell’Aria Burani, industriel, demeurant à Milan, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87263/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

alter promotion, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 21.771. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87270/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

alter promotion, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 21.771. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87271/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

MULTI BUYERS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 33.864. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 22 novembre.
Se sont réunis à Luxembourg en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme holding

MULTI BUYERS.

La résolution suivante a été prise à l’unanimité:
Le siège social est transféré au 2A, Place de Paris, L-2314 Luxembourg.

Signature

<i>Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87349/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Signature.

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

86378

FRAMAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.878. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> tenue de manière extraordinaire le 28 octobre 2002

<i>Résolutions

L’Assemblée ratifie la cooptation de M. Pascal Verdin-Pol décidée par le Conseil d’Administration en sa réunion du

18 juillet 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 43 Parc Lésigny, L-5753 Frisange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87293/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87298/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.948. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>tenue de manière extraordinaire le 29 août 2002

<i>Résolution

L’Assemblée décide de ratifier les cooptations de MM. Massimo Longoni et Luca Checchinato décidées par le Conseil

d’Administration en ses réunions du 15 février 2002 et du 2 juillet 2002.

L’Assemblée révoque le mandat du Commissaire aux comptes ANDERSEN S.A. 6 rue Jean Monnet L-2180 Luxem-

bourg.

L’Assemblée décide de nommer DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon L-8009 Strassen pour l’exercice se termi-

nant le 31 décembre 2002 à la fonction de commissaire aux comptes. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87299/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

MM.

Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signature

SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

86379

LOVERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.054. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> tenue de manière extraordinaire le 13 novembre 2002

<i>Résolutions

L’Assemblée ratifie la cooptation de M. Carlo Santoiemma décidée par le Conseil d’Administration en sa réunion du

2 juillet 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87294/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87300/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.949. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue de manière extraordinaire le 29 août 2002

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Massimo Longoni et Monsieur Luca Chechinato, décidée

par le conseil d’administration en ses réunions du 15 février 2002 et du 2 juillet 2002.

L’assemblée révoque le mandat du commissaire aux comptes ANDERSEN S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg.

L’assemblée nomme DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen pour l’exercice se terminant le 31

décembre 2002 à la fonction de commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87301/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Mme Silvana Lucchini, entrepreneur, demeurant à Brescia (Italie), président;
MM.

Severo Bocchio, «ragioniere», demeurant à Brescia (Italie), administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
LOVERE S.A.
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

86380

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.693. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés tenue le 18 novembre 2002 

<i>Résolutions

Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire pour

la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87295/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

M.T.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Flébour, Maison 25.

R. C. Luxembourg B 73.640. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Georges D’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme M.T.B. S.A., avec siège à Esch-sur-Alzette,

(RC B N

°

73.640), constituée suivant acte notarié du 30 décembre1999, publié au Mémorial C N

°

 223 du 23 mars 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange. Mon-

sieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Stefani, employée privée, demeurant à Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marcel Thill, retraité, demeurant à Bettange/Mess.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euro (EUR 31.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-9633 Flébour, maison 25.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts. 

3. Démission de Madame Mireille Thill comme administrateur.
4. Nomination de Monsieur Serge Thill comme nouvel administrateur.
5. Décharge est accordée à l’administrateur sortant. L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Pré-

sident et après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité des voix

<i>Première résolution

Le siège est transféré d’Esch-sur-Alzette à Flébour.
 L’adresse du siège est: L-9633 Flébour, maison 25. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

 Art. 1

er

 alinéa 2. Le siège est établi à Flébour. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du conseil d’Administration.

Mmes Emmanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;

Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;

MM.

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant;
Jean-Marc Léonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signature

86381

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Madame Mireille Thill comme administrateur.
Est nommé nouvel administrateur:
Monsieur Serge Thill, économiste, demeurant à Dudelange.

<i>Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur sortant pour son mandat et gestion jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euro. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé, avec le notaire la présente minute

Signé: Thill, Arosio, Stefani, Quintus-Claude, D’Huart
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2002, vol. 882, fol. 98, case 9. – Reçu 112 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87225/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

AKUT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 139, rue de Mühlenbach.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille deux, le 14 mai 2002 à 19.00 heures s’est réunie au siège social à Luxembourg, 2, rue de la Boucherie,

l’assemblée générale extraordinaire de l’association sans but lucratif AKUT, a.s.b.l., avec siège à Luxembourg, convoquée
avec l’ordre du jour ci-après

- modifications / mise à jour des statuts enregistrés à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2001, Vol. 562 fol. 06 case 7
- changement du siège social
- élection du conseil d’administration et des réviseurs de caisse.
L’assemblée est présidée par M. Henri Breier qui a désigné comme scrutateurs Robi Turpel et Marco Putz et comme

secrétaire Ralph Baden, tous ici présents et acceptant ces charges.

Il résulte de la liste des présences ci-annexée et qui est signée séance tenante par tous les associés actifs et par le

bureau, que tous les associés actifs sont présents ou dûment représentés, de telle façon qu’il n’est pas nécessaire de
justifier de la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire dans les formes prévues par la loi.

L’assemblée générale extraordinaire, se reconnaissant valablement constituée, aborde son ordre du jour
Modifications / mise à jour des statuts de l’AKUT, a.s.b.l.
I.
2. Le siège social est fixé à Luxembourg, 139, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg
II. Election du conseil d’administration et des réviseurs d’entreprise
Sortant: Monsieur Bob Amlung, ingénieur, 68, rue du Roost, L-7791 Bissen, luxembourgeois
A l’unanimité des voix, l’assemblée fixe le nombre des administrateurs à huit et élit comme administrateurs:
- M. Ralph Baden, biologiste, 15, rue de l’Ernster, L-6955 Rodenbourg, luxembourgeois;
- M. Heng Breier, instituteur, 135, Fond St. Martin, L-2135 Luxembourg, luxembourgeois;
- M. Gilbert Brück, artisan, 61, route d’Arlon, L-7531 Mersch, luxembourgeois;
- M. Jeannot Ewen, retraité, 19, rue de la Corniche, L-5956 Itzig, luxembourgeois;
- M. Jean Huss, professeur, 84, rue de Rumelange, L-3784 Tétange, luxembourgeois;
- Mme Monique Momin, fonctionnaire, 2, rue des Résidences, L-2434 Senningerberg, luxembourgeoise;
- M. Marco Pütz, indépendant, 5A, Grand-rue, L-5671 Altwies, luxembourgeois;
- M. Robi Turpel, employé privé, 32, rue de Steinfort, L-8371 Hobscheid, luxembourgeois.
L’assemblée élit ensuite à l’unanimité des voix aux fonctions de réviseurs de caisse:
- M. Jeannot Ewen, retraité, 19, rue de la Corniche, L-5956 Itzig, luxembourgeois;
- M. Jean Hoffmann, retraité, 5, rue Comte de Bertier, L-3422 Dudelange, luxembourgeois.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président clôture l’assemblée générale à

20.00 heures. 

Pétange, le 27 novembre 2002

G. D’Huart.

Le bureau
Signature / Signature / Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateurs

86382

<i>Liste des présences des Associés-Membres Actifs AKUT, a.s.b.l. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87277/999/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

IMMOSTRASBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.499. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 25 no-

vembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2
décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 octobre 2002 que:

<i>Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à l’Administrateur-délégué, aux Administrateurs ainsi

qu’au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire:

Administrateur: Monsieur Laurent Gimel, directeur de société, demeurant à Saint-Crépin Ibouvillers
Administrateur: Monsieur Roby Langers, employé privé, demeurant à Uebersyren
Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL INC., avec siège social à Tortola (B.V.I.)
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Président et Administrateur-délégué: Monsieur Laurent Gimel
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87279/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

IMMOSTRASBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.499. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 18 octobre 2002 que:

<i>Nom et Prénom

<i>Profession

<i>Domicile

<i>Nationalité

Baden Ralph

Biol. Dipl. ULB
Biol. de l’habitat IBN

15, rue de l’Ernster, L-6955 Rodenbourg

luxembourgeoise Signature

Breier Heng

instituteur

135, Fond St. Martin, L-2135 Luxembourg

luxembourgeoise Signature

Brück Gilbert

artisan

61, route d’Arlon, L-7531 Mersch

luxembourgeoise Signature

Ewen Jeannot

retraité

19, rue de la Corniche, L-5956 Itzig

luxembourgeoise Signature

Huss Jean

professeur

25, rue André Koch, L-4173 Esch-sur-Alzette luxembourgeoise Signature

Momin Monique fonctionnaire

2, rue des Résidences, L-2434 Senningerberg luxembourgeoise Signature

Pütz Marco

indépendant

5A, Grand-rue, L-5671 Altwies

luxembourgeoise Signature

Turpel Robi

employé privé
secrétaire

32, rue de Steinfort, L-8371 Hobscheid

luxembourgeoise Signature

Le bureau
Signature / Signature / Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
<i>Signatures

86383

<i>Délibération

Le Conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Laurent Gimel, directeur de société, demeurant à

Saint-Crépin Ibouvillers (France), aux fonctions de Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur-délégué
pour un terme allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

L’Administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous

les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87280/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

PATRICOFISI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.195. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 25 no-

vembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 3, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2
décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 avril 2002 que:

<i>Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001. 
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire:

Administrateur: Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg
Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen
Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Commissaire aux comptes: ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social à Munsbach
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Président du Conseil d’administration et Administrateur délégué: Monsieur Francesco Signorio
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87281/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

PATRICOFISI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.195. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 2 mai 2002 que:

<i>Délibération

Le Conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeu-

rant à Luxembourg, aux fonctions de Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur-délégué pour un terme
allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
<i>Signatures

86384

L’Administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous

les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87282/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.838. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> tenue de manière extraordinaire le 19 juillet 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2001/2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ANDERSEN S.A., 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87296/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.692. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés tenue le 18 novembre 2002 

<i>Résolutions

Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire pour

la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87297/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
<i>Signatures

MM.

Secondo Ricci, entrepreneur agricole, demeurant à Faenza (Italie), président;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Mmes Emmanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;

Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;

MM.

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant;
Jean-Marc Léonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque Domiciliataire
Signature

86385

SOCIETE NOUVELLE INTERPLANTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

R. C. Luxembourg B 22.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87303/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

NNT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2332 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.740. 

—

Le bilan de l’année 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87308/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

NNT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2332 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.740. 

—

Le bilan de l’année 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87309/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

P.M.E. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.735. 

—

Le bilan au 30 juin 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,

le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87314/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

P.M.E. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.735. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 12 septembre 2002

3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87315/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Par mandat
Signature

Par mandat
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

86386

T.H.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 35.424. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87316/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

T.H.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 35.424. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire extraordinaire

<i> tenue le 10 octobre 2002 

3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2001. Leurs mandats viendront à échéance lors
de l’assemblée générale ordinaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87317/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

SOCIETE GENERALE DE CONSULTANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1511 Luxembourg, 160, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 87.044. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille deux, le 28 novembre 2002.
A Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SOCIETE GENERALE DE CONSULTAN-

CE S.A., société établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 160, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro n

°

 87.044.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Renaud Le Squeren.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Philippe Stroesser.

<i>Liste de présence 

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée pour délibérer valable-

ment telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.

B.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et décide:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide à l’unanimité de transférer l’adresse du siège social de la société au 32, rue du Curé à L-1368

Luxembourg en remplacement de l’adresse 160, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg.

Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée ce jour, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 28 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87321/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

CREATIVE INVESTMENTS S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

CATONY INC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

86387

VISUAL ONLINE S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 79.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87318/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

VISUAL ONLINE S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 79.872. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2002 les changements suivants  ont été faits:
Est nommée administrateur-délégué, Monsieur Claude Schuler, directeur, demeurant à 8, rue Dominique Lang,

L-1910 Luxembourg, avec pouvoir de signature individuelle.

L’assemblée décide de transformer le capital social, qui était de LUF 22.540.000,- représenté par 22.540 actions de

LUF 1.000,- chacune, en EUR 558.752,- représenté par 22.540 actions sans valeur nominale.

L’assemblée décide une augmentation du capital sans création de nouvelles actions par capitalisation de résultats re-

portés pour le porter de son montant actuel de EUR 558.752,- à EUR 563.500,- représenté par 22.540 actions de EUR
25,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87319/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

LOS INDIOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 78.871. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille deux, le 12 novembre.
A Hesperange,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société LOS INDIOS, S.à r.l. établie et ayant son

siège social à L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B,
sous le numéro B 78.871.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Elvire Hamouth.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Habiba Boughaba.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Frédérique Baretti.
Les associés présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
A- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement, tel qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés pré-

sents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour qui est le suivant:
1. Révocation de Monsieur Luis Gustavo Roy Contardo de son poste de gérant technique de la société.
2. La société n’est valablement engagée que par la signature unique de la gérante administrative de la société, Madame

Elvire Hamouth.

Et l’assemblée décide avant toute autre décision les résolutions uniques suivantes:

<i>Résolutions

1. L’assemblée décide à l’unanimité de la révocation de Monsieur Luis Gustavo Roy Contardo de son poste de gérant

de la société, alors que celui-ci a montré son incapacité à assurer de façon satisfaisante la gestion du restaurant EL PATIO
exploité par la société LOS INDIOS, S.à r.l.

2. La société LOS INDIOS, S.à r.l. n’est valablement engagée que par la signature unique de Madame Elvire Hamouth.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

V. Karamitre.

Madame Elvire Jeannine Hamouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71 parts

Signature

Mademoiselle Habiba Boughaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29 parts

Signature

86388

<i>Liste de présence  

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 70, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87320/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

EMOGI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 19.178. 

Statuts publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg le 3 juin 1982 C N

°

 117.

—

La COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. a dénoncé la domiciliation à son siège social de

la société EMOGI HOLDINGS S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87322/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

AGRO-INVESTMENTS INTERNATIONAL CORPORATION, 

Société Anonyme Holding (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 16.921. 

Statuts publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg le 29 novembre 1979 C N

°

 278.

—

La COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. a dénoncé la domiciliation à son siège social de

la société AGRO-INVESTMENTS INTERNATIONAL CORPORATION (en liquidation). 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87323/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

IMMOBILIERE WE, Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 53.038. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2000

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 août 2000 que les mandats des administrateurs de:
1. Mme Pascale Dams
12, avenue de la Colombie
B-1000 Bruxelles
2. M. Olivier Heynderickx
12, avenue de la Colombie
B-1000 Bruxelles
3. M. Romain Schumacher
15, rue de Reims
L-2417 Luxembourg
et le mandat du commissaire de:
ECOFISC S.A.
15, rue de Reims
L-2417 luxembourg
ont été reconduits pour une durée de 6 année. Leurs mandats viendront à échéance à l’assemblée générale ordinaire

en 2006.

Redange-sur-Attert, le 12 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87346/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Madame Elvire Jeannine Hamouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 parts

Signatures

Mademoiselle Habiba Boughaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 parts

Signatures

Hesperange, le 12 novembre 2002.

E. Hamouth / H. Boughaba.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Vu pour légalisation de la signature de M. Romain Schumacher
M. Lecuit

86389

PARMALAT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.873. 

—

L’an deux mille deux, le treize novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARMALAT SOPARFI S.A.

une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter alors de résidence à Luxembourg le 27 mai 1994, publié au

Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 390 du 11 octobre 1994,

modifié suivant actes reçus par le même notaire Marc Elter le 8 juillet 1993, publié au Mémorial C Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, numéro 449 du 11 novembre 1994, et le 27 octobre 1995, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 13 du 9 janvier 1996,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant Maître Paul Decker, en date du 11 décembre 1998, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 167 du 15 mars 1999,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant Maître Paul Decker, en date du 24 juin 1999, publié au Mémo-

rial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 707 du 23 septembre 1999,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant Maître Paul Decker, en date du 27 décembre 2001, publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 685 du 3 mai 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 47.873.

 L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.05 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur

général, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Gérard Dardenne, sous-directeur demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève

de la Sapinière.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre

2002.

2.- Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Münsbach, Schuttrange. Il pourra être transféré sur sim-

ple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

3.- Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présences que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l’unanimité des voix.

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall, avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Münsbach, Schuttrange. Il pourra être transféré sur sim-

ple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.10 heures.

<i>Evaluation, Dépenses, Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à EUR

900,-.

Le notaire soussigné constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en français

suivi d’une traduction anglaise et qu’à la requête des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction en anglais:

In the year two thousand two, on the thirteenth of November.

86390

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public liability company PARMALAT SOPAR-

FI S.A. a «société anonyme» under Luxembourg law having its registered office in L-1616 Luxembourg, 5, place de la
Gare,

incorporated pursuant to a deed of the notary Marc Elter residing then in Luxembourg on May 27, 1994, published

in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 390 of October 11, 1994,

amended by deeds of the same notary Marc Elter of July 8, 1993, published in the Recueil Spécial du Mémorial C,

Number 449 of November 11, 1994, and October 27, 1995, published in the Recueil du Mémorial C, Number 13 of
January 9, 1996,

amended by a deed of the undersigned notary Maître Paul Decker of December 11, 1998, published in the Recueil

du Mémorial C, Number 167 of March 15, 1999,

amended by a deed of the undersigned notary Maître Paul Decker of June 24, 1999, published in the Recueil du Mé-

morial C, Number 707 of September 23, 1999,

amended by a deed of the undersigned notary Maître Paul Decker of December 27, 2001, published in the Recueil

du Mémorial C, Number 685 of May 3, 2002,

filed in the register of commerce at Luxembourg (R. C. B 47.873). 
The meeting was opened at 11.05 a.m. and was presided by Claude Stiennon, directeur général, residing in Luxem-

bourg.

The Chairman appointed as secretary Valérie Coquille, private employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Gérard Dardenne, sous-directeur, residing in B-6630 Martelange, 1, Drève de la

Sapinière.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Transfer of the registered office of the Company to 6, Parc d’activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de

Schuttrange, effective as of 25

th

 November 2002.

2.- Subsequent amendment of the 1

st

 paragraph of the article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as fol-

lows:

«Art. 3. First paragraph. The registered office is established in Münsbach, Schuttrange. It may be transferred to

any other address within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

3.- Any other business.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-

traordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopt-

ed by unanimous vote. 

<i>Resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 6, Parc d’activités Syrdall, L-5365

Münsbach, commune de Schuttrange, with effect to November 25th, 2002.

Subsequent amendment of the 1

st

 paragraph of the article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 3. First paragraph. The registered office is established in Münsbach, Schuttrange. It may be transferred to

any other address within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 11.10 a.m.

<i>Valuation, Expenses, Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at EUR 900.-.

The undersigned notary states herewith that upon request of the above appearing person, the present deed is word-

ed in French followed by an English translation; on the request of the appearing person and in case of divergences be-
tween the English and the French text, the French version will be prevailing.

In faith of which, this deed has been signed and executed at Luxembourg-Eich in the office of the undersigned notary.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of them known to the notary by their names, Christian

names, civil status and domiciles, said appearing persons, signed together with the notary the present deed.

Signé: C. Stiennon, V. Coquille, G. Dardenne, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 136S, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

86391

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(87354/206/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PARMALAT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.873. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 26 novembre 2002.

(87355/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

IMMOBILIERE VAUBAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.633. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue en date du 28 novembre 2002 à Luxembourg

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 novembre 2002 ce qui suit:
«Les actionnaires décident de porter le nombre des administrateurs de 3 à 4 et de nommer Monsieur Armin Kirch-

ner, directeur de société, demeurant 4, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, en tant qu’administrateur de la
société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en 2003.»

Luxembourg, le 28 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87324/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

TST LAS ROZAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.751. 

—

Il résulte des résolutions écrites prises par l’associé unique de la société en date du 12 novembre 2002 que les man-

dats des gérants ayant expiré, l’associé unique a décidé de réélire tous les membres du conseil de gérance pour une
période renouvelable d’un an révocable à tout moment: Monsieur Michael Spies, directeur de société, demeurant au 66,
Redcliffe Road, SW10 9MQ, London, Royaume-Uni; Monsieur Mark Kingston, conseiller juridique, demeurant à SW1P
4QP London, Royaume-Uni, Millbank Tower, 21-24 Millbank; Monsieur Andrew Nathan, administrateur de sociétés, de-
meurant au 78 Brewster Road, Scarsdale, NY, 10583, Etats-Unis d’Amérique; Monsieur Paul Galiano, administrateur de
sociétés, demeurant au 210 Navajo Court, Morganville, NJ, 07751, Etats-Unis d’Amérique; M. Gary Roth, administrateur
de sociétés, demeurant au 101 West End Avenue 15N, NY 10023, Etats Unis d’Amérique; et TMF CORPORATE SER-
VICES S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri. Les mandats des gérants vien-
dront à expiration immédiatement après l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87325/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 26 novembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

86392

TST CBX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 8.000.000,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.750. 

—

Il résulte des résolutions écrites prises par l’associé unique de la société en date du 12 novembre 2002 que les man-

dats des gérants ayant expiré, l’associé unique a décidé de réélire tous les membres du conseil de gérance pour une
période renouvelable d’un an révocable à tout moment: Monsieur Michael Spies, directeur de société, demeurant au 66,
Redcliffe Road, SW10 9MQ, London, Royaume-Uni; Monsieur Mark Kingston, conseiller juridique, demeurant à SW1P
4QP London, Royaume-Uni, Millbank Tower, 21-24 Millbank; Monsieur Andrew Nathan, administrateur de sociétés, de-
meurant au 78 Brewster Road, Scarsdale, NY, 10583, Etats-Unis d’Amérique; Monsieur Paul Galiano, administrateur de
sociétés, demeurant au 210 Navajo Court, Morganville, NJ, 07751, Etats-Unis d’Amérique; Monsieur Gary Roth, admi-
nistrateur de sociétés, demeurant au 101 West End Avenue 15N, NY 10023, Etats-Unis d’Amérique; et TMF CORPO-
RATE SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri. Les mandats des
gérants viendront à expiration immédiatement après l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87326/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.925. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété extraordinairement en date du 27 novembre 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes étant venus à échéance, ladite assemblée a décidé à l’unanimité des voix de réélire pour une période renouve-
lable d’un an les membres suivants au conseil d’administration:

Monsieur John Gemmell, Monsieur Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss; et de réélire pour une période renouvelable

d’un an aux fonctions de commissaire aux comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront immédiatement fin à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2003 approuvant les comptes annuels au 30 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87327/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

H.A.K. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.345. 

—

La société FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., ayant son siège à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, démissionne

avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de la société H.A.K. S.A. 

Le soussigné Christian Gretsch, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt, démissionne avec effet immédiat de ses

fonctions d’administrateur de la société H.A.K. S.A. 

La société HOME SERVICES S.A., ayant son siège à Luxembours, 21, rue d Fort Elisabeth, démissionne avec effet im-

médiat de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société H.A.K. S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87347/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature.

86393

PARAGON MORTGAGES (N°2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.035. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété extraordinairement en date du 27 novembre 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes étant venus à échéance, ladite assemblée a décidé à l’unanimité des voix de réélire pour une période renouve-
lable d’un an les membres suivants au conseil d’administration:

Monsieur John Gemmell, Monsieur Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss; et de réélire pour une période renouvelable

d’un an aux fonctions de commissaire aux comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront immédiatement fin à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2003 approuvant les comptes annuels au 30 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87328/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

PARAGON MORTGAGES (N°3) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.112. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété extraordinairement en date du 27 novembre 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé à l’unanimité des voix de réélire pour une période renouvelable
d’un an les membres suivants au conseil d’administration:

Monsieur John Gemmell, Monsieur Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss; et de réélire pour une période renouvelable

d’un an aux fonctions de commissaire aux comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront immédiatement fin à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2003 approuvant les comptes annuels au 30 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87329/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

PARAGON MORTGAGES (N°4) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.149. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété extraordinairement en date du 27 novembre 2002 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé à l’unanimité des voix de réélire pour une période renouvelable
d’un an les membres suivants au conseil d’administration:

Monsieur John Gemmell, Monsieur Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss; et de réélire pour une période renouvelable

d’un an aux fonctions de commissaire aux comptes, la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront immédiatement fin à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2003 approuvant les comptes annuels au 30 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 23, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87330/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

86394

BANITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.725. 

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre

2002, vol. 577, fol. 32, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87335/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

BANITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.725. 

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre

2002, vol. 577, fol. 32, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87334/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

BANITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.725. 

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre

2002, vol. 577, fol. 32, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87333/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

BANITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.725. 

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre

2002, vol. 577, fol. 32, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002.

(87332/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

ZAMO II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 27.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87336/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Un administrateur

Signature.

86395

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.595. 

—

In the year two thousand and two, on the twentieth of November.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

There appeared:

The company BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, a company incorporated under the laws of United Kingdom,

having its registered office at 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ,

duly represented by Me Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given

on November 7, 2002.

The said proxy, after having been signed 'ne varietur' by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid company BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC is the sole member of the company BT LONG-

MONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. in liquidation, (hereafter referred as «the Company»), with registered office at L-
2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, incorporated by a deed of the undersigned notary public on September

15, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 889 dated of November 25, 1999,
page 42.629, such deed has been modified by a deed of the undersigned notary of January 18, 2000, published in the
Mémorial C number 352 dated of May 17, 2000, page 16.867. The Company has been put into liquidation by a deed of
the undersigned notary of July 13, 2001 published in Mémorial C number 20 dated of January 4, 2002, page 935,

registered with the Luxembourg trade register under section B number 71.595.
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of the company BT LONG-

MONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l. in liquidation, has requested the notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member notices that by virtue of an assignment of corporate units under private seal on November 7, 2002,

the company LONGMONT HOLDINGS II LIMITED, with registered office at 81 Newgate Street, London, EC1A 7AJ,
has assigned to the company BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, with registered office at 81 Newgate Street,
London EC1A 7AJ, four hundred fifty-one thousand nine hundred and eighty (451.980) corporate units of the company
BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l in liquidation. 

<i>Second resolution

Following the resolution which precedes article 5 paragraph 2 of the by-laws of the Company will henceforth have

the following wording:

«The units have been fully subscribed by BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, having its registered office at 81

Newgate Street, London EC1A 7AJ.».

The said assignment of corporate units, after having been signed 'ne varietur' by the appearing person and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Evaluation of the expenses

All expenses and fees at the charge of the Company due to the present deed are evaluated to one thousand Euro

(EUR 1,000,-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will be prevailing.

Whereof,
the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, société constituée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siè-

ge social à 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ,

dûment représentée par Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privée donnée le 7 novembre 2002.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La prénommée BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC est l’associée unique de la société BT LONGMONT

(LUXEMBOURG) III, S.à r.l. en liquidation, (ci-après dénommée «la Société»), société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, constituée par un acte du notaire soussigné du 15 sep-

tembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 889 du 25 novembre 1999, page

86396

42.629, cet acte ayant été modifié par acte du notaire soussigné du 18 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 352
du 17 mai 2000, page 16.867. La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné du 13 juillet 2001, publié
au Mémorial C, numéro 20 du 4 janvier 2002, page 935,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 71.595.
Cette comparante, représentée comme ci-avant décrit, en sa qualité d’associée unique de la société BT LONGMONT

(LUXEMBOURG) III, S.à r.l. en liquidation a requis le notaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique constate qu’en vertu d’un contrat de cession de parts sociales sous seing privé du 7 novembre 2002,

la société LONGMONT HOLDINGS II LIMITED, ayant son siège social à 81 Newgate Street, London, EC1A 7AJ, a
transféré à la société BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, ayant son siège social à 81 Newgate Street, London
EC1A 7AJ, quatre cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingts (451.980) parts sociales de la société BT LONG-
MONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 alinéa 2 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante: 
«Les parts sociales ont été intégralement souscrites par la société BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC, ayant

son siège social à 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ.».

Le susdit contrat de cession de parts sociales après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire soussi-

gné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à la somme de mille euros

(EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française.

Sur la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et de-

meure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bulach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 137S, fol. 13, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(87503/222/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.595. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87504/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DELPHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 68.476. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 22 novembre
Se sont réunis à Luxembourg en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme DELPHES

S.A.

La résolution suivante a été prise à l’unanimité:
Le siège social est transféré au 2A, place de Paris, L-2314 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87350/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 novembre 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 novembre 2002.

Signature.

Signature
<i>Le rapporteur

86397

FANFARE HIELEM - LUERENTZWEILER, Association sans but lucratif.

Siège social: Helmdange, 146, route de Luxembourg.

—

STATUTS 

 Art. 1

er

.

1.1 Il est constitué entre les personnes soussignées une Association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif. Cette association prend la dénomination de FANFARE HIÉLEM - LUERENTZWEI-
LER, Association sans but lucratif.

1.2 Le siège de l’association est à Helmdange.
1.3 L’association est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension toutes activités qui se rapportent directement ou indirectement à la vie musicale et socioculturelle.

L’association est politiquement et confessionnellement neutre. 

Art. 3.
3.1 Sont membres de l’association tous les musiciens, membres du conseil d’administration, porte-drapeaux, archi-

vistes ainsi que toutes les autres personnes participant activement à la vie sociale de l’association.

3.2 Ne peut devenir membre de l’association que toute,personne ayant au moins atteint l’âge de 15 ans.
3.3 Le nombre des membres de l’association est illimité. II ne pourra cependant être inférieur à 8.
3.4. Les personnes qui désirent devenir membres de l’association sans but lucratif présentent une demande soit au

chef de musique soit au conseil d’administration. Le conseil d’administration statue sur le bien-fondé de cette demande.

Nom Signature

Nom

Signature

Agnes Tom

Gorza Robert

Signature

Becker Stéphanie

Gudenburg Albert

Signature

Becker Yves

Signature

Hepp Yves

Bichler Pierre

Signature

Hoffmann Daniel

Signature

Bintner Emile

Signature

Hoffmann Georges

Blum Carole

Ioppo Xenia

Signature

Blum Fernand

Signature

Jemming Jean

Brachmond Christine

Kauffmann Norbert

Collignon Fernand

Signature

Kayser Roland

Signature

Consbruch Charles

Kilburg Sylvie

Signature

Consbrück Danielle

Signature

Kirsch Jean-Paul

Signature

Decker Tony

Signature

Kirsch Marguy

Signature

Dostert Michel

Kremer Armand

Dostert Pol

Kremer Christophe

Dostert Trixi

Signature

Kremer Lisy

Eilenbecker Tania

Meintz Nora

Signature

Federspiel Cathérine

Muller Ernestine

Signature

Flammang Marc

Muller Fernand

Muller Yves

Warszta Sandra

Signature

Muller Joëlle

Signature

Warszta Tania

Signature

Ney Joseph

Signature

Weis Jim

Signature

Osweiler Jean-Paul

Signature

Alexander Frazer

Signature

Pantaleoni Carlo
Patz Noémie

Signature

Patz Simone

Signature

Roller Jeannot

Signature

Roller Steve

Signature

Schiltz Claude

Signature

Schiltz Joëlle

Signature

Sealy Ashleen
Sealy Kiara
Thein Jean-Marie
Thein Stéphanie

Signature

Theisen Claude

Signature

Theisen Guy

Signature

Von Roesgen Charles

Signature

Wahl Laurent
Warszta Alice
Warszta François

Signature

86398

L’admission du membre ne devient définitive qu’après approbation par l’assemblée générale annuelle qui suit la demande
d’admission. 

Art. 4.
4.1. L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle à payer par les membres.
4.2 La cotisation annuelle à verser par les membres ne pourra pas excéder vingt-cinq Euros.

Art. 5. La qualité du membre se perd
a) par la démission volontaire du membre 
b) en cas de non-paiement de la cotisation annuelle, trois mois après une sommation de payer dûment notifiée par

lettre recommandée

c) par exclusion. Cette exclusion ne pourra avoir lieu que si les agissements du membre portent préjudice aux inté-

rêts et à l’honneur de l’association ou de ses membres et /ou si le membre ne se conforme pas aux statuts, au règlement
interne ainsi qu’aux résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des membres.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut pas réclamer le remboursement des

cotisations qu’il a versées. 

Art. 6.
6.1 L’ensemble des membres forme l’assemblée générale de l’association.
6.2 L’assemblée générale a notamment pour mission d’arrêter les règlements pris en exécution des statuts, de nom-

mer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérificateurs de comptes, d’approuver les comptes
annuels de l’association, de fixer le montant de la cotisation annuelle à payer par les membres, d’arrêter le programme
des activités de l’association. L’assemblée générale décide également de la liquidation de l’association ainsi que l’admis-
sion et de l’exclusion des membres.

6.3 L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice social.
6.4 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut convoquer

une assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale
doit être convoquée si un cinquième des membres en fait demande.

6.5 La convocation à l’assemblée générale se fera par lettre simple au moins huit jours à l’avance. La convocation

indiquera le lieu et la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour tel qu’il sera fixé par le conseil
d’administration. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle
et déposée par envoi postal au moins trois jours avant la date de l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.

6.6 Le président assisté des autres membres du conseil d’administration préside l’assemblée générale.
6.7 Tous les membre de l’association ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises

à la majorité des voix sauf dans les cas où il est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi sur les associations
sans but lucratif.

6.8. Il est permis à chaque membre de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant

une procuration écrite, sans qu’il soit cependant permis de représenter plus d’un membre.

6.9 L’exclusion d’un membre de l’association ne peut se faire qu’à la majorité de deux tiers des voix présentes et/ou

représentées.

6.10 Toute décision de modification des présents statuts se fera conformément aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif.

6.11 Toutes les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du

conseil d’administration. Les procès-verbaux de l’association seront conservés par le secrétaire au siège social où tous
les membres ainsi que les tiers peuvent en prendre connaissance. 

Art. 7.
7.1 L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de quinze membres

au plus. Le conseil d’administration doit être composé majoritairement de musiciens. Les membres du conseil d’admi-
nistration doivent être majeurs.

7.2 Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale. Toute candidature pour le poste

d’administrateur doit être introduite au moins le jour précédant l’assemblée générale. La durée de leur mandat est de
trois ans. Les membres du conseil d’administration seront toujours rééligibles. Ils peuvent toujours être révoqués, par
décision de l’assemblée générale.

7.3. Les membres du conseil d’administration sont élus soit par acclamation soit par vote secret. Le vote est toujours

secret lorsque le nombre de candidatures excède les mandats à pourvoir.

7.4 Le président de l’association est élu directement par l’assemblée générale.
7.5 Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections deux vice-présidents, un secrétaire, un tréso-

rier. Un des vice-présidents doit obligatoirement être un musicien.

7.6 Le conseil d’administration gère les affaires de l’association. Il dispose dans le cadre de cette gestion des pouvoirs

les plus étendus.

7.7. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au moins une fois

par trimestre. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Le conseil d’ad-
ministration ne peut délibérer que si la majorité des membres sont présents. Aucun administrateur ne peut se faire re-
présenter lors des réunions du conseil d’administration.

7.8 Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président

est prépondérante.

7.9 Le conseil d’administration peut déléguer sous sa responsabilité ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un

ou plusieurs mandataires de son choix.

86399

7.10 A l’égard des tiers de l’association est engagée en toute circonstance uniquement par les signatures conjointes

de deux administrateurs. Une de ces signatures doit obligatoirement être soit celle du président soit celle d’un vice-
président. Pour les quittances, la signature d’un seul administrateur est suffisante. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant notamment le fonctionnement de

la société de musique, la participation aux répétitions et manifestations de l’association, l’attribution et le retrait d’un
instrument ou de tout autre bien appartenant à l’association. Ce règlement devra être approuvé par l’assemblée générale
des membres. 

Art. 9.
9.1 Les comptes de l’association sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de

la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice, qui
est fixé au 31 décembre.

9.2 La gestion du trésorier est contrôlée par des vérificateurs de comptes majeurs, qui n’ont pas besoin d’être mem-

bres de l’association. Les vérificateurs de comptes sont désignés annuellement par l’assemblée générale. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre d’honneur à des personnes qui ont rendu des

services ou fait des dons particuliers à l’association. Le titre de membre d’honneur ne confère à ces personnes aucun
droit au sein de l’association sans but lucratif.

L’association sans but lucratif peut accorder le titre de «membre honoraire» aux personnes et aux institutions qui

supportent financièrement l’association par l’achat d’une carte de membre honoraire, dont le prix est fixé par l’assem-
blée générale. L’achat d’une telle carte de membre honoraire ne confère au donateur aucun droit au sein de l’association
sans but lucratif. 

Art. 11. L’exercice social commence le 1

er

 janvier de l’année et se termine le 31 décembre de la même année. 

Art. 12. En cas de dissolution de l’association sans but lucratif, les biens sociaux seront transférés à l’office social de

la commune de Lorentzweiler. 

Art. 13. Les soussignés déclarent que la FANFARE HIELEM-LUERENTZWEILER, association sans but lucratif, re-

prendra l’actif et le passif de la société de fait FANFARE HELMDANGE-LORENTZWEILER fondée en 1928.

La FANFARE HIELEM-LUERENTZWEILER association sans but lucratif est à considérer comme successeur légal de

la FANFARE HELMDANGE-LORENTZWEILER.

 Art. 14. Tous les points non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après avoir approuvé les statuts ci-dessus, les membres fondateurs de l’association se réunissent en assemblée gé-

nérale et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de l’association est établi à Helmdange, 146, route de Luxembourg
2. Par dérogation aux statuts, le premier exercice commence le 1

er

 février 2002 et se termine le 31 décembre 2002

3. Sont nommés membres du conseil d’administration les personnes suivantes:
* Barthel Sylvie épouse Kilburg, 2, Im Gehr, L-7357 Helmdange 
* Bichler Pierre, 168, Cité Schmitz, L-7381 Bofferdange
* Blum Fernand, 31, Cité Schmitz, L-7381 Bofferdange
* Gudenburg Albert, 6, Rue Kennedy, L-7371 Helmdange 
* Kayser Roland, 16, Rue Nickels, L-73 77 Lorentzweiler 
* Kirsch Jean-Paul, 70, Rue de Steinsel, L-7395 Hunsdorf
* Kirsch Joëlle, épouse Müller, 164, Cité Schmitz, L-7381 Bofferdange 
* Osweiler Jean-Paul, 11, Rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster
* Roller Jeannot, 161, Route de Luxembourg, L-7374 Helmdange 
* Von Roesgen Charles, Raashaff, L-7391 Blaschette
* Weis Jim, 24, Rue de Steinsel, L-7395 Hunsdorf
* Thein Stéphanie, déléguée des jeunes 

Pour la période du 1

er

 Février 2002 au 31 décembre 2002 la composition du comité de la FANFARE HIÉLEM-LUE-

RENTZWEILER a.s.b.l. est

<i>Président:
Weis Jim, 24, Rue de Steinsel, L-7395 Hunsdorf
<i>Vice-présidents: 
Roller Jeannot, 161, Route de Luxembourg, L-7374 Helmdange 
Kayser Roland, 16, Rue Nickels, L-7377 Lorentzweiler
<i>Secrétaire: 
Barthel Sylvie épouse Kilburg, 2, lm Gehr, L-7357 Helmdange
<i>Trésorier:
Blum Fernand, 31, Cité Schmitz, L-7381 Bofferdange
<i>Membres: 
Bichler Pierre, 168, Cité Schmitz, L-7381 Bofferdange 
Gudenburg Albert, 6, Rue Kennedy, L-78371 Helmdange
Kirsch Jean-Paul, 70, Rue de Steinsel, L-7395 Hunsdorf 

Signatures.

86400

Kirsch Joëlle épouse Muller, 164, Cité Schmitz, L-7381 Bofferdange
Osweiler Jean-Paul, 11, Rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster 
Von Roesgen Charles, Raashaff, L-7391 Blaschette
Lorentzweiler, le 1

er

 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87278/000/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.748. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 25, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87272/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.748. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 27 novembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Mesdames Gaby Trierweiler et Nathalie Carbotti Prieur ont été nommées administrateurs en remplacement de Mes-

dames Anne-Françoise Fouss et Regina Rocha Melanda, administrateurs démissionnaires, jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2002.

Les mandats de Monsieur Giuseppe Costantino
en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 25, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87273/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

ELENI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 28.147. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87337/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

J. Weis
<i>Président

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

<i>Pour la société
Signature

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Eurogift S.A.

MBNA Receivables Limited

OAZ Dienstleistungen, S.à r.l.

Lagendijk, S.à r.l.

ECM Real Estate Investments A.G.

Lessing S.A.

Delta-Galil Luxembourg Ltd

Arvensis S.A.

Crimson S.A.

Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Placements S.A.

Navimar Services S.A.

SGS (Finance) Luxembourg S.A.

Pierri, S.à r.l.

San Nicola S.A.

alter promotion, s.à r.l.

alter promotion, s.à r.l.

Multi Buyers S.A.H.

Framas Holding S.A.

Sigma Tau Europe S.A.

Sigma Tau Europe S.A.

Lovere S.A.

Sigma Tau America S.A.

Sigma Tau America S.A.

Carlyle (Luxembourg) Participations 7, S.à r.l.

M.T.B. S.A.

Akut, A.s.b.l.

Immostrasbourg S.A.

Immostrasbourg S.A.

Patricofisi S.A.

Patricofisi S.A.

Société Européenne des Vins S.A.

Carlyle (Luxembourg) Participations 6, S.à r.l.

Société Nouvelle Interplantes, S.à r.l.

NNT Holding S.A.

NNT Holding S.A.

P.M.E. Invest S.A.

P.M.E. Invest S.A.

T.H.C. International S.A.

T.H.C. International S.A.

Société Générale de Consultance S.A.

Visual Online S.A.

Visual Online S.A.

Los Indios, S.à r.l.

Emogi Holdings S.A.

Agro-Investments International Corporation

Immobilière WE

Parmalat Soparfi S.A.

Parmalat Soparfi S.A.

Immobilière Vauban S.A.

TST Las Rozas, S.à r.l.

TST CBX II, S.à r.l.

Paragon Mortgages S.A.

H.A.K. S.A.

Paragon Mortgages (N˚2) S.A.

Paragon Mortgages (N˚3) S.A.

Paragon Mortgages (N˚4) S.A.

Banita S.A.

Banita S.A.

Banita S.A.

Banita S.A.

Zamo II S.A.

BT Longmont (Luxembourg) III, S.à r.l.

BT Longmont (Luxembourg) III, S.à r.l.

Delphes S.A.

Fanfare Hiélem - Luerentzweiler

Realpart Invest S.A.

Realpart Invest S.A.

Eleni S.A.