85825

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1789

17 décembre 2002

S O M M A I R E

Adapam S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85829

Informations Services Consultants, GmbH, Over- 

Adapam S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85829

ijse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85840

Adonis Real Estate Fund S.A., Luxembourg . . . . . .

85863

Informations Services Consultants, GmbH, Over- 

Aprinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85826

ijse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85840

Arts et Loisirs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

85828

Informations Services Consultants, GmbH, Over- 

B.O.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85827

ijse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85840

B.O.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85830

International & American  Realty  Holding  S.A., 

Berfa, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

85828

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85836

Carl Spaeter, Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . .

85826

International Finance System S.A., Luxembourg . 

85827

Carl Spaeter, Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . .

85826

Luxe Prestige Car S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

85867

Carta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85828

M.H.R. Trading Company, S.à r.l., Luxembourg . . 

85837

Cetiri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

85831

Mapom S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85833

Cetiri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

85831

Mapom S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85833

Comodonna Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

85832

Maria-De Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

85841

Curé, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85869

Mika Engineering, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . 

85839

Cyr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85835

(E.) Miroglio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

85833

Cyr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85837

Neptuno Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

85832

Dataplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85837

Neptuno Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

85832

Daw S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85831

Neptuno Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

85832

Daw S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85836

Newhold S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85826

Delta Pneus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

85871

Nouvelle Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

85858

Delta Pneus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

85871

Petrus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

85827

E.K. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85835

Plaza Trust S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

85828

E.K. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85835

Roscoff Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

85829

E.K. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85835

Sanpaolo IMI International S.A., Luxembourg  . . . 

85841

Ego S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85854

Séminaire Investissement S.A., Luxembourg . . . . 

85834

Fiduciaire Marc Muller S.A., Luxembourg. . . . . . . .

85866

Séminaire Investissement S.A., Luxembourg . . . . 

85834

Final S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85838

Softcapital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85867

Final S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85839

Stateland International S.A.H., Luxembourg  . . . . 

85845

Financière Ampao Holding S.A., Luxembourg . . . .

85830

Stereolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85837

Finatra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85827

Stereolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85841

Finiper Europe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

85830

Swissport Cargo Services Luxembourg S.A., Nie- 

Finlas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85842

deranven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85841

Fivecom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85840

Ténérife Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

85830

Frigoprocess S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

85837

Tenos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85836

Fugro Eco Consult, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . .

85841

Thelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85850

Giacomini Investimenti S.A., Luxembourg . . . . . . .

85831

Ultimal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85838

Gull Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85851

Ultimal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85838

Immo-Dabe, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85872

Uranus Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . 

85828

Immo-Dabe, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85872

Valoris Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

85839

Immobilière de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . . .

85829

Willbury Securities Holding S.A., Luxembourg  . . 

85834

Immoco, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85839

Winconsult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

85840

85826

NEWHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86337/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

APRINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 83.954. 

—

1. La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. a été nom-

mée administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule si-
gnature quant à cette gestion. 

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration 

- Monsieur Henri Apremonts, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 148, avenue du Prince

d’Orange, président du conseil d’administration

- la société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué (en remplacement de M. Jean Fell, démission-
naire)

- la société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie (en remplacement de M. Eric Bernard, démissionnaire).

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la

Faïencerie.

Luxembourg, le 25 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 69, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86415/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à respnsabilité limitée.

Siège social: L-8013 Strassen, 6, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 4.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 4, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86541/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à respnsabilité limitée.

Siège social: L-8013 Strassen, 6, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 4.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 4, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86542/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour APRINVEST S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

<i>Pour CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

85827

B.O.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.607. 

—

Les statuts coordonnés au 24 juin 2002, enregistrés à Luxembourg le 18 novembre 2002, volume 576, fol. 74, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86427/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

PETRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86430/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86431/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

FINATRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.234. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 12 novembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

Les mandats de Jacqueline Cazes, administrateur-délégué, Marcus T. Mussa et Jean-Philippe Fontaine, administrateurs,

et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86588/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

B.O.P. S.A.
Signatures 
<i>Administrateurs

PETRUS INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
FINATRA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

85828

PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.985. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86432/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

BERFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 35, rue d’Audun.

—

Le soussigné M. Fascio Emmanuel demeurant 33, rue d’Audun L-4018 Esch-sur-Alzette confirme sa démission auprès

de la société BERFA, S.à r.l., dont le siège social est au 35, rue d’Audun L-4018 Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 325, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(86433/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

URANUS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.420. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86434/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

CARTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86435/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ARTS ET LOISIRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 16, rue de Hollerich.

—

Le soussigné M. Fascio Emmanuel demeurant 33, rue d’Audun L-4018 Esch-sur-Alzette, confirme sa démission auprès

de la société ARTS &amp; LOISIRS S.A. dont le siège social est situé au 16, rue de Hollerich L-1740 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 325, fol. 88, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(86437/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

PLAZA TRUST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Le 21 novembre 2002.

Signature.

URANUS INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CARTA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Le 21 novembre 2002.

Signature.

85829

ROSCOFF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86436/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ADAPAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.929. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(86438/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ADAPAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.929. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2002

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007;
5. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2007.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh
- Nour-Eddin Nijar
- Christophe Blondeau
- Romain Thillens
- Pierre Hoffmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86440/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

IMMOBILIERE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 66.207. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86465/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ROSCOFF HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

85830

FINIPER EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.803. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86439/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

B.O.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86441/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

TENERIFE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86444/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

FINANCIERE AMPAO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.644. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 novembre 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2002.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilius et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86589/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

FINIPER EUROPE, Société Anonyme
S. Krancenblum / P. Mestdagh
<i>Administrateur / <i>Administrateur

B.O.P. S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

TENERIFE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme
A. Giacomini / A. Jelmoni / G. Lopez-Cobo
<i>Administrateurs 

Pour extrait sincère et conforme
FINANCIERE AMPAO HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

85831

CETIRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 45.148. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(86446/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

CETIRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 45.148. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 20 mars 2001

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002;
4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à cinq.
5. L’Assemblée décide de renommer administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus prendra afin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2002. 

Le conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh
- Nour-Eddin Nijar
- Christophe Blondeau
- Romain Thillens
- Pierre Hoffmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86449/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

GIACOMINI INVESTIMENTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86447/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

DAW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 70.827. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86466/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

GIACOMINI INVESTIMENTI S.A., Société Anonyme
A. Giacomini / A. Jelmoni / G. Lopez-Cobo
<i>Administrateurs 

Signature.

85832

NEPTUNO COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.626. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86448/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

NEPTUNO COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.626. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86450/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

NEPTUNO COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.626. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire le 17 juin 2002

3. L’Assemblée constate que plus de 75% du capital est absorbé par des pertes.
Après délibérations et vote, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2000 et 2001. Les
mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2004;

5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de poste d’Administrateurs de trois à cinq;
6. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur 1258 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs nouvellement élus viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de

2004.

Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh, Administrateur
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur,
- Christophe Blondeau, Administrateur,
- Romain Thillens, Administrateur,
- Pierre Hoffmann, Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86451/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 12, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86512/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

85833

MAPOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.602. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86454/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

MAPOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.602. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>tenue à la date statutaire le 17 juin 2002

3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2001; les mandats
d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2007;

5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’Administrateurs de trois à cinq;
6. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs nouvellement élus viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

de 2007.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh, Administrateur,
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur,
- Christophe Blondeau, Administrateur,
- Romain Thillens, Administrateur,
- Pierre Hoffmann, Administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86455/565/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

E. MIROGLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.597. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 29 octobre 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2002.

Les mandats de Edoardo Miroglio, administrateur-délégué, Umberto Cassinelli et Paolo Dracone, administrateurs, et

le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’As-
semblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86591/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
E. MIROGLIO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

85834

SEMINAIRE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.937. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86459/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

SEMINAIRE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.937. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à la date statutaire du 21 juin 2001

3. + 4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Admi-

nistrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente assem-

blée, l’Assemblée décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle à tenir en l’an 2007.
5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à cinq.
6. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2007.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh,
- Nour-Eddin Nijar,
- Christophe Blondeau,
- Romain Thillens,
- Pierre Hoffmann. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86460/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

WILLBURY SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.076. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 novembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86590/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
WILLBURY SECURITIES HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

85835

CYR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 70.826. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2001

L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions de commissaire aux comptes la société JAWER (LUXEM-

BOURG) S.A. 5 rue de la Reine L-2418 Luxembourg pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale de 2008)
en remplacement de la société JAWER (IRELAND) Ltd. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86461/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

E.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.217. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86456/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

E.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.217. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86457/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

E.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.217. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>tenue à la date statutaire le 20 juin 2002

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2000 et 2001; les
mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statu-
taire de 2003;

5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de poste d’Administrateurs de trois à cinq;
6. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs nouvellement élus viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

de 2003.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh, Administrateur,
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur,
- Christophe Blondeau, Administrateur,
- Romain Thillens, Administrateur,

Pour réquisition
CYR S.A.
Signature

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

85836

- Pierre Hoffmann, Administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86458/565/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

DAW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 70.827. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2001

L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions de commissaire aux comptes la société JAWER (LUXEM-

BOURG) S.A. 5 rue de la Reine L-2418 Luxembourg pour une période de 6 ans (jusqu’à l’assemblée générale de 2008)
en remplacement de la société JAWER (IRELAND) Ltd. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86462/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

TENOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 50.338. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001

L’assemblée décide de prolonger le mandat du commissaire aux comptes (BCCB INCORPORATED LIMITED) jus-

qu’à l’assemblée générale de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86463/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

INTERNATIONAL &amp; AMERICAN REALTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 44.414. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> tenue au siège social en date du 26 août 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Franco Dante, administrateur-délégué, Marc Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat

de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’assemblée gé-
nérale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86596/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour réquisition
DAW S.A.
Signature

Pour réquisition
TENOS S.A.
Signature

Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour INTERNATIONAL &amp; AMERICAN REALTY HOLDING S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

85837

STEREOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 42.722. 

—

<i>Extrait de procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 juillet 2002

1. L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs à savoir Monsieur Tom Donovan, Ma-

dame Roisin Donovan, Monsieur David Keogh leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86464/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

CYR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 70.826. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case

7 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86467/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

M.H.R. TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 10.401. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86468/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

FRIGOPROCESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 73.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86475/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

DATAPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 65.889. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(86483/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour réquisition
STEREOLUX S.A.
Signature

Signature.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

Signature.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

85838

ULTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 novembre 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
Et le mandat de commissaire aux comptes de:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86470/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ULTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.891. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 novembre 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
Et le mandat de commissaire aux comptes de:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86471/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

FINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 53.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 novembre 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
Et le mandat de commissaire aux comptes de:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86472/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

85839

FINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 53.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 novembre 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
Et le mandat de commissaire aux comptes de:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86473/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

VALORIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86476/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

IMMOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3736 Rumelange, 1, rue St Joseph.

R. C. Luxembourg B 28.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.

(86480/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 21 juin 2002

Les comptes sociaux au 31 décembre 2001 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86587/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

Pour publication
MIKA ENGINEERING, GmbH
Signature
<i>Un mandataire

85840

INFORMATIONS SERVICES CONSULTANTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-3090 Overijse, 20, Terrestlaan.

R. C. Luxembourg B 26.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86477/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

INFORMATIONS SERVICES CONSULTANTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-3090 Overijse, 20, Terrestlaan.

R. C. Luxembourg B 26.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86478/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

INFORMATIONS SERVICES CONSULTANTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: B-3090 Overijse, 20, Terrestlaan.

R. C. Luxembourg B 26.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86479/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

WINCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 53.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86482/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

FIVECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.638. 

—

1. Par la présente, la réquisition concernant les décisions prises par le Conseil d’Administration enregistrée à Luxem-

bourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 49, case 5, est à considérer comme nulle.

2. Par la présente, la réquisition d’inscription au registre de commerce, concernant le contrat de domiciliation conclu

entre la société et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., enregistrée à Luxembourg, le 8 mai
2002, vol. 206, art. 2064, est à considérer comme nulle.

Luxembourg, le 25 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86582/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG 
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour FIVECOM S.A.
SIgnature

85841

STEREOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 42.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86485/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

MARIA-DE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue de Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

(86487/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

SANPAOLO IMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 7.533. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 octobre 2002, actée sous le n

°

 777

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86493/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

SWISSPORT CARGO SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. CARGO SERVICES LUXEMBOURG S.A., en abrégé CSLux).

Siège social: L-Niederanven, Luxembourg Airport, Corgo Center Ouest.

R. C. Luxembourg B 70.162. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86500/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

FUGRO ECO CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 49.402. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 1994, acte publié au

Mémorial C n

°

 94 du 7 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 239 du 7 avril 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2001, l’avis afférent

a été publié au Mémorial C n

°

184 du 1

er

 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86636/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Signature.

MARIA DE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

P. Frieders.

<i>Pour FUGRO ECO CONSULT, GmbH
KPMG, Experts Comptables
Signature

85842

FINLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée de droit italien dénommée ALIAS Srl, avec siège social à I-00138 Rome,Via Salaria

1035,

ici représentée par Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, Luxembourg, 26, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration donnée le 29 octobre 2002.
2. Madame Anna Beatrice Federici, administrateur de sociétés, demeurant à I-Rome, Via dei Somaschi,
ici représentée par Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, Luxembourg, 26, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration donnée le 29 octobre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire ins-

trumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

 Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINLAS S.A. 

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,00), représenté par trois

cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,00) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs actions. 

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - surveillance 

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans.

85843

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 10. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront signés par

tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués. 

Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 16. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 17. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année

à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion. 

Art. 19. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-

85844

tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 20. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 21. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 22. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale. 

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs. 

Art. 23. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 25. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 26. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 27. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts. 

Art. 28. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale 

Art. 29. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 16.00

heures, et pour la première fois en 2004. 

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
A titre de disposition transitoire aux dispositions de l’article huit le premier président du conseil d’administration est

nommé par l’assemblée générale des actionnaires se tenant immédiatement après la constitution.

85845

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire aux trois cent dix (310) actions

représentant l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.433,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
* Monsieur Augusto Federici, dirigeant de société, I-Rome, Président.
* Madame Alessandra Gigliola Cenciari Federici, administrateur de société, I-Rome, Administrateur.
* Monsieur Marco Cameroni, employé privé, Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 3 ans et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2006.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire:
* Monsieur Claude Weis, comptable, Luxembourg, 26, boulevard Royal.
5. La durée du mandat du commissaire est fixée à 3 ans et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2006. 
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

7. Le siège social est fixé à Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants en langue française, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. G. Carini, C. Iantaffi, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 12, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86629/208/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

STATELAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS 

 L’an deux mille deux, le cinq novembre.
 Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

 S’est réunie l’assemblée générale de la société dénommée STATELAND LIMITED, ayant son siège social auTropic

Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

constituée sous les lois des British Virgin Islands en date du 19 octobre 1993, avec un capital social actuel de USD

50.000 (cinquante mille US dollars), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de USD 1
(un US dollar) chacune.

 L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine Vinciotti, employée privée, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

 Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par les parties et le

notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

1) La société ALIAS Srl, précitée, deux cent soixanze-quinze actions;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

2) Mme Anna Beatrice Federici, précitée, trente-cinq actions;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 19 novembre 2002

J. Delvaux.

85846

 Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-

naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

 Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
 I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social de la société est dûment représenté à la

présente assemblée, qui par conséquent peut se réunir sans convocation préalable. 

 II.- Que la société n’a pas émis d’obligations.
 III.- Que les documents suivants se trouvent à la disposition de l’assemblée générale:
 une copie de la résolution prise par le conseil d’administration en date du 8 octobre 2002 ensemble avec une copie

de la loi sur les sociétés de 1984 et d’un certificat d’actions de la société en photocopie, décidant le transfert du siège
statutaire et effectif de la société des British Virgin Islands vers le Grand-Duché de Luxembourg.

 IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l’administration centrale et du principal établisse-

ment vers Luxembourg, adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise et soumission de la société au droit
luxembourgeois, le tout sans changement de la personnalité juridique. 

2) Modification des statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxem-

bourgeoise, et plus particulièrement:

° regroupement et remplacement des 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de USD 1 (un US dollar),

représentatives du capital social, par 5.000 (cinq mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 10 (dix US dol-
lars), et attribution aux actionnaires actuels de 1 (une) action nouvelle pour 10 (dix) actions anciennes; 

° changement de dénomination de la société en STATELAND INTERNATIONAL S.A.;
° changement de l’objet de la société pour lui donner celui d’une société de participations financières (Holding 29),

lequel se lira comme suit:

«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant no-
tamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle
aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

3) Modifications conséquentes des statuts.
4) Elections statutaires.
5) Divers.

<i>Exposé:

 Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire réel et effectif à

Luxembourg. 

Par décision du conseil d’administration de la société STATELAND LIMITED, société des Iles Vierges Britanniques

en date du 8 octobre 2002, il a été décidé le transfert du siège social, du siège statutaire et du siège réel et effectif de
la société vers le Grand-Duché de Luxembourg. 

 Une photocopie de la résolution susmentionnée reste annexée au présent acte ensemble avec la copie d’un avis ju-

ridique relatif aux formalités de transfert de siège de la société des B.V.I. vers l’étranger, sans rupture de la personnalité
juridique.

 La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, l’administration centrale, le siège de

direction effectif et le principal établissement de la société vers le Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et
conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans in-
terruption. Ainsi la société continuera à fonctionner au Grand-Duché de Luxembourg, à son nouveau siège réel, avec
l’intégralité de ses actifs et passifs, lesquels sont plus amplement décrits dans le rapport du réviseur d’entreprises dont
question ci-après. 

 De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société a la loi du nouveau pays du siège social. A ce sujet, le Pré-

sident remet à l’assemblée un avis juridique relatif au maintien de la personnalité juridique de la société suite au transfert
de siège.

Le président met à la disposition de l’assemblée générale un rapport établi par le réviseur d’entreprises, la société

AACO, S.à r.l., avec siège social à Frisange, 43, Parc Resid. Lésigny, lequel rapport, daté du 4 novembre 2002, conclut
comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the net

assets transferred (USD 49,036) together with the complementary contribution of the shareholders of USD 964 which
corresponds at least to USD 50,000.»

 L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, savoir:
1. la société SEB TRUST LIMITED as Trustee of WG TRUST, ayant son siège social à Lord Coutanche House, 66-68

Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Slands, propriétaire de 49.990 actions, ici représentée par la SOCIETE EURO-
PEENNE DE BANQUE, société anonyme avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même
représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Monsieur Christophe Velle, préqualifiés, en vertu d’une procuration
datée du 30 octobre 2002 jointe en annexe;

2. M. Frédéric Adam, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, propriétaire de 10 actions, ici

représentée par la prédite SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, en vertu d’une procuration datée du 31 octobre
2002, jointe en annexe; 

85847

après s’être considérée comme régulièrement constituée, approuve le rapport du président et après l’examen des

différents documents et des points à l’ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour cha-
cune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide à l’unanimité que le siège social statutaire, la direction effective, l’administration centrale

et le principal établissement de la société est transféré de Tortola (British Virgin Islands) à Luxembourg, 19-21, boule-
vard du Prince Henri, 

et en conséquence la société adopte la nationalité luxembourgeoise et se soumet au droit luxembourgeois, le tout

sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide ensuite de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre

conformes à la législation luxembourgeoise, et plus particulièrement décide de:

 ° regrouper et remplacer les 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de USD 1 (un US dollar), repré-

sentatives du capital social, par 5.000 (cinq mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 10 (dix US dollars),
et d’attribuer aux actionnaires actuels 1 (une) action nouvelle pour 10 (dix) actions anciennes

 ° faire un apport supplémentaire par les actionnaires de la société ci-avant désignés, proportionnellement au nombre

d’actions qu’ils détiennent et représentés comme dit dans les susdites procurations jointes en annexe au présent acte, 

d’un montant en espèces de USD 964 (neuf cent soixante-quatre US dollars), 
sans modification ni du capital social souscrit de USD 50.000 (cinquante mille US dollars), ni de la valeur nominale

des 5.000 (cinq mille) actions de USD 10 (dix US dollars) chacune, 

afin d’amener l’actif net de la société au capital social souscrit de USD 50.000 (cinquante mille US dollars), le tout

conformément aux dispositions du rapport du susdit réviseur d’entreprises.

La somme de USD 964 (neuf cent soixante-quatre US dollars) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en a

été justifié au notaire instrumentaire par certificat bancaire;

 ° changer la dénomination de la société en STATELAND INTERNATIONAL S.A.,
 ° et modifier l’objet de la société pour lui donner celui d’une société de participations financières (Holding 29), lequel

objet se lira comme suit:

«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant no-
tamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle
aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir approuvé le transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l’admi-

nistration centrale et du principal établissement vers Luxembourg, 

et après avoir adopté la nationalité luxembourgeoise et s’être soumise au droit luxembourgeois, le tout sans change-

ment de la personnalité juridique, ainsi qu’après avoir décidé de modifier les statuts de la société dans la mesure néces-
saire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise et plus particulièrement, 

en regroupant et remplaçant les 50.000 actions existantes par 5.000 actions nouvelles,
après réception d’un apport d’un montant de USD 964 (neuf cent soixante-quatre US dollars) par les actionnaires

préqualifiés, 

 en changeant la dénomination de la société en STATELAND INTERNATIONAL S.A., 
 et en modifiant l’objet de la société pour lui donner celui d’une société de participations financières (holding 29), 
 décide à l’unanimité, sur le vu du rapport du réviseur d’entreprises, la prédite société AACO, S.à r.l.,
 que les statuts de la société auront dorénavant la teneur ci-après:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de STATELAND INTERNATIONAL S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les limites tra-
cées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts. 

85848

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 50.000 (cinquante mille US Dollars), représenté par 5.000 (cinq mille) ac-

tions d’une valeur nominale de USD 10 (dix US Dollars) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à USD 20.000.000 (vingt millions de US Dollars), représenté par 2.000.000 (deux millions)

d’actions d’une valeur nominale de USD 10 (dix US Dollars) chacune

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 novembre 2007, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

85849

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

 Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
° la société et les actionnaires,
° les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
° administrateurs,
° actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination. 

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation. 

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. 

 Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

85850

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions. 

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du

mois de décembre de la même année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 4

ème

 jeudi du mois d’avril

de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à
la même heure. 

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice en cours se terminera le 31 décembre 2002, et

que la première assemblée générale annuelle se réunira le 4

ème

 jeudi du mois d’avril 2003 à 11.00 heures, et que sur le

plan comptable les opérations réalisées depuis le 1

er

 août 2002 sont reprises dans le bilan d’ouverture à Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide de nommer un conseil d’administration composé de 3 membres ainsi qu’un commissai-

re, pour un terme de une (1) année, venant à échéance lors de l’assemblée ordinaire à tenir en 2003.

 Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. M. Carlo Santoiemma, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur et Président; 
2. M. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur; 
3. M. Federico Franzina, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur; 
A été appelée aux fonctions de commissaire: 
- MAZARS &amp; GUERARD (Luxembourg), avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

<i>Frais - Evaluation

 Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 2.100,-.

 Pour les besoins de l’enregistrement, l’actif net est évalué à US$ 50.000,-.

<i>Clôture de l’Assemblée

 Plus rien n’étant à l’ordre et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes;
 Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé: J.P. Verlaine, G. Vinciotti, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 12, case 7. – Reçu 498,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86628/208/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

THELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 83.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(86510/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Luxembourg, le 21 novembre 2002

J. Delvaux.

THELUX, S.à r.l.
Signature

85851

GULL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société dénommée COCONUT HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Beaufort House, Road Town, Tor-

tola, BVI,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859,

elle-même représentée par Madame Maryse Santini et Madame Géraldine Vinciotti,
tous deux employés privés, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
en vertu d’une procuration donnée le 6 novembre 2002.
2. Monsieur Richard Marck, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
ici représenté par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, elle-même représentée com-

me dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 6 novembre 2002.
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de GULL LUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille Euro), représenté par 3.200 (trois mille deux

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000 (cinq cent mille Euro), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10 (dix Euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 novembre 2007, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

 Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

85852

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace. 

 Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

85853

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

 Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination. 

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation. 

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. 

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions. 

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année. 

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 2

ème

 jeudi du mois d’août

de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à
la même heure. 

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 2

ème

 jeudi du mois d’août 2004 à 10.00 heures.

Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

85854

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000 (trente-deux mille Euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.470,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Marco Bus, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Président,
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Monsieur Claude Defendi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.
- Monsieur Michele Amari, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.
- Monsieur Augusto Mazzoli, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.
Monsieur Marco Bus, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2004.

3. La société AACO, S.à r.l., avec siège social à Frisange, Parc Résidentiel Lésigny, est désignée comme commissaire

en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2004.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Santini, G. Vinciotti, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 94, case 11. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86631/208/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

EGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit italien dénommée S.I.R.E.F., S.p.A., avec siège social à Milan, Corso Matteotti n.1, Italie,
ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859, 

elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Madame Géraldine Vinciotti, tous deux employés privés,

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration donnée le 30 octobre 2002.

La société COCONUT HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . 3.199
Mr Richard Marck, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

J. Delvaux.

85855

2) La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée LEATHER VENTURE S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 3A, rue Guillaume Kroll,

ici représentée par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, elle-même représentée par

Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Madame Géraldine Vinciotti, préqualifiés,

en vertu d’une procuration donnée le 30 octobre 2002.
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Les sociétés comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il

suit, les statuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de EGO S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 2.000.000 (deux millions d’Euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions d’Euros), représenté par 50.0000 (cinquante mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 novembre 2007, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

 Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace. 

85856

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi. 

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois

85857

arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination. 

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation. 

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. 

 Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions. 

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année. 

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième mercredi du

mois de juillet de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable ban-
caire suivant, à la même heure. 

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mercredi du mois de juillet 2004 à 15.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

2.000.000 (deux millions d’Euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
22.644,-.

1. S.I.R.E.F. SpA, préqualifiée, seize mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
2. LEATHER VENTURE S.A., préqualifiée, quatre mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Total: vingt mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000

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<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Marco Lagona, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Président,
- Monsieur Marco Bus, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.
- Monsieur Claude Defendi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Monsieur Michele Amari, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
Monsieur Marco Lagona, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2004.

3. La société A.A.C.O., S.à r.l., est désignée comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.
- Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2004.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, ¨fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: J.P. Verlaine, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 94, case 9. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86632/208/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

NOUVELLE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg;

Ont comparu:

1. Mr Marco Bondanza, employé, demeurant à Garbagnate Milanese, via P.ssa Mafalda n

°

 62, Italie.

2. Mr Michele Buonanno, employé, demeurant à Caserta Tuoro, via Vigna Brigida Pco Rubirosa, Italie.
3. Mr Alessio Martinetti, employé, demeurant à Roma, via Paolo Pericoli n

°

 50, Italie. 

4. Mr Carlo Masi, dirigeant de banque, demeurant à Carinaro (CS), viale Papa Giovanni XXIII n

°

 4, Italie.

5. Mr Jacopo Rosi Belliere, employé, demeurant à Villasanta (MI), via A. Farina n

°

 25, Italie.

6. Mr Michael Arturo Vladimir Salvio, employé, demeurant à Milano, via Berna n

°

 11/8.

7. Mr Stefano Santi, employé, demeurant à Casciago, via San Martino n

°

 20, Italie. 

8. Mr Emanuele Soranzo, employé, demeurant à Monfalcone, via Duca d’Aosta n

°

 86, Italie.

9. Mr Riccardo Garbin, dirigeant de banque, demeurant à Roncadelle (BS), Traversa di Via Villanuova n° 17, Italie, 
10. Mr Tarcisio Picco, dirigeant, demeurant à Lugano, via Giulio Vicari n

°

 8, Suisse.

11. Mr Sergio Zoncada, dirigeant, demeurant à Milano, via Monte Popera n

°

 11, Italie.

Les comparants sub 1 à 11 sont tous ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme

de droit Luxembourg, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Mademoiselle Géraldine Vinciotti, tous deux employés

privés, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

en vertu de onze procurations données le 6 septembre 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOUVELLE ETOILE S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

J. Delvaux.

85859

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la

société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le présent article.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. 

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Capital - Actions

 Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à cinq millions

d’Euros (EUR 5.000.000,-), représenté par cinq cent mille (500.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros
(EUR 10,-).

Le capital souscrit de la société est fixé à trente cinq mille Euros (EUR 35.000,-), représenté par trois mille cinq cents

(3.500) actions chacune d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) entièrement libérées.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 5 novembre 2007, autorisé à augmen-

ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont et resteront nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.

Art. 6 bis. Droit de préemption.
L’actionnaire qui voudra céder ses propres actions, devra les offrir d’abord aux autres actionnaires, en indiquant le

prix et les conditions de la vente.

Les autres actionnaires pourront exercer, proportionnellement aux actions détenues par chacun d’eux, le droit de

préemption, aux mêmes conditions, pendant un délai de 30 jours courant à partir de la date de mise en vente.

Pour le cas où les actionnaires considéreraient comme trop élevé, le prix d’acquisition indiqué par le vendeur, ces

derniers pourront demander la détermination de la valeur des actions à une société de révision luxembourgeoise, et
exercer le droit de préemption aux conditions établit par cette société. Cette société de révision devra alors évaluer
les actions de la société, en se basant sur la valeur courante de la société.

Pour le cas où le droit de préemption n’était pas utilisé dans le délai prédit dans sa totalité, l’actionnaire cédant peut

valablement vendre à l’acquéreur proposé, aux conditions de son offre initiale. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste. 

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Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne

la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration élira un secrétaire qui pourra être aussi non-actionnaire ou non-administrateur.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. 

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. 
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition que cette

procédure soit approuvée à l’unanimité des membres du conseil.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-

tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

 Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,

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- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. 

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de juin de chaque année

à 15.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration. 

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

 Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

 Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinai-

res.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d’administration complè-

tent le bureau. L’assemblée élira un secrétaire. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau, par le secrétaire et

par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration, par le
secrétaire et par un autre administrateur. 

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévue par la loi. 

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

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Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales. 

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Chaque année, six pour cent (6%) du bénéfice net seront affectés à une réserve supplémentaire, laquelle viendra aug-

menter les fonds propres de la société et pourra être disposée librement par l’assemblée des actionnaires.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts. 

Art. 31.
Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs li-

quidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions. 

Disposition générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de juin 2004 à 15.00 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux trois mille cinq cents actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

cinq mille Euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.000,-.

1. Mr Marco Bondanza, précité,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

2. Mr Michele Buananno, précité,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

3. Mr Alessio Martinetti, précité, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

4. Mr Carlo Masi, précité,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

5. Mr Jacopo Rosi Belliere, précité, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

6. Mr Michael Arturo Vladimir Salvio, précité,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

7. Mr Stefano Santi, précité,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

8. Mr Emanuele Soranzo, précité,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 actions

9. Mr Riccardo Garbin, précité,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 actions

10. Mr Tarcisio Picco, précité,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 actions

11. Mr Sergio Zoncada, précité,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 actions

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 actions

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<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à onze et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
 1. Mr Marco Bondanza, précité,.
 2. Mr Michele Buonanno, précité,
 3. Mr Alessio Martinetti, précité,
 4. Mr Carlo Masi, précité, 
 5. Mr Jacopo Rosi Belliere, précité,
 6. Mr Michael Arturo Vladimir Salvio, précité,
 7. Mr Stefano Santi, précité,
 8. Mr Emanuele Soranzo, précité, 
 9. Mr Riccardo Garbin, précité, 
10. Mr Tarcisio Picco, précité, 
11. Mr Sergio Zoncada, précité,
Mr Jacopo Rosi Belliere est nommé président. 
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixé à 3 ans se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en 2006;

4. La société A.A.C.O., S.à r.l., avec siège social à Frisange, rue Parc Lesigny, a été appelée aux fonctions de commis-

saire.

5. La durée du mandat du commissaire a été fixée à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2004.

6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et de-

meure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.P. Verlaine, G. Vinciotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 136S, fol. 92, case 12. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86633/208/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

ADONIS REAL ESTATE FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par devant Maître Delvaux Jacques, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg,

ici représentée aux fins du présent acte par Monsieur Gianpiero Aversa, employé privé, 59, boulevard Royal, Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2002.
2) La société ECOREAL S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14 rue Aldringen,
ici représentée aux fins du présent acte par Madame Astrid Galassi, employée privée, 59, boulevard Royal, Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2002.
Les procurations pré mentionnées resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Titre I

er

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social.

 Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de ADONIS REAL ESTATE FUND S.A. 

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il peut être établi, par simple décision du conseil d’administration, des succursales, agences, bureaux ou un siège ad-

ministratif tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

J. Delvaux.

85864

 Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’Assemblée Générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

 Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

les transferts de propriété immobilière ou mobilière.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

 La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des emprunts obligataires, convertibles ou

non, susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social. 

 Elle pourra notamment employer ses fonds à l’acquisition, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement, mettre en valeur ces actifs, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de
documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet,
en restant toutefois dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales. 

 Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 250.000,00 (deux cent cinquante mille Euros), représenté par 2.500 (deux

mille cinq cents) actions de valeur EUR 100,00 (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,00 (un million d’Euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,00 (cent Euros) par action. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 11 novembre 2007, autorisé

à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déter-
miné par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émis-
sions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment auto-
risée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation du capital souscrit, le présent Article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification inter-
venue.

Le conseil d’administration est également autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Titre II. - Administration, surveillance.

 Art. 6. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnai-

res ou non, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser
six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’Assemblée Générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

 Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un admi-
nistrateur présent.

 Le conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et

qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

 Le conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs. 
 Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins la moitié de ses membres en fonction est pré-

sente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

85865

 En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera pré-

pondérante.

 Des résolutions du Conseil peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par

tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés qui ensemble
formeront la résolution circulaire.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par le président des séances. Les 

copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président de la réunion ou
par deux administrateurs.

 Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ef-

fectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

 Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.

 Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans 

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée 

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée
de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales.

Art. 13.  L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’Assemblée Générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième jeudi du mois de mai à 14.30. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour
ouvrable suivant. 

 Les Assemblées Générales, même l’Assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se pro-

duiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

 Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales. 

Art. 15.  Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
 Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

 Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 
 Chaque action donne droit à une voix. 

Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices

 Art. 16.  L’année sociale commence le 1

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

 Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

 L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

 Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

 La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes. 

Titre V.- Dissolution, liquidation

 Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’Assemblée Générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition Générale

 Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que celles des lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002.

85866

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:  

 Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de EUR 250,000.00 (deux cent cinquante mille Euros), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

 Le Notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 4.017,-.

<i>Réunion en assemblée générale

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en

2008:

°

 Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

°

 Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

°

 Madame Sabine Plattner licenciée en économie bancaire, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

2. Le nombre de commissaires est fixé à 1.
Est nommé commissaire pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008: 

°

 la société COMCOLUX S.A., avec siège social au 123, avenue du X Septembre à L-2551, Luxembourg. 

3. Le siège social de la société est fixé au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française aux comparants, tous connus du notaire instru-

mentant par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Aversa, A. Galassi, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 12, case 10. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86630/208/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

FIDUCIAIRE MARC MULLER S.A., Société Anonyme,

(anc. SERVEURO S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.311. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 21 novembre 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Les mandats de Marc Muller, administrateur-délégué, Alain Gouverneur et Frédéric Muller, administrateurs, et le

mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assem-
blée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86592/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

1. UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.499 actions

2. ECOREAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

 Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 actions

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE MARC MULLER S.A. (Anc. SERVEURO S.A.)
Signature
<i>Un mandataire

85867

SOFTCAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>tenue au siège social en date du 24 octobre 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’assemblée générale approuvant les
comptes clôturés au 30 juin 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86598/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

LUXE PRESTIGE CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

 STATUTS

 L’an deux mille deux, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Nathalie Gossé, employée privée, demeurant à F-54220 Malzéville, 12, rue du Vieux Cours. 
2.- La société de droit de Gibraltar TEMPLE WALK LTD., avec siège social à Gibraltar,
ici dûment représentée par Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange,

83, rue de Luxembourg.

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I - Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXE PRESTIGE CAR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de produits et accessoires automobiles.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour SOFTCAPITAL S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

85868

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la
loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

 Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

1.- Madame Nathalie Gossé, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société de droit de Gibraltar TEMPLE WALK LTD, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

85869

<i> Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent cinquante euros.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Madame Nathalie Gossé, employée privée, demeurant à F-54220 Malzéville, 12, rue du Vieux Cours;
b) La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000»;

c) Monsieur Christian Theil, directeur de société, demeurant à F-54840 Velaine-en-Haye, 18, rue Moselly (France).
3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2008.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec nous notaire le présent acte.

Signé: N. Gossé, B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2002, vol. 520, fol. 76, case 11.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86626/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

CURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 5, rue J.P. Brasseur.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Frank Sevenig, gérant de société, demeurant à L-1258 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Brasseur.
2.- Monsieur Ernest Linari, négociant en immeubles, demeurant à L-2380 Luxembourg, 9, rué Charles Quint.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entré eux:

Titre I

er

.OBJET - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie parles lois y relatives, ainsi que par les
presents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CURE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur d’un immeuble.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Junglinster, le 27 novembre 2002.

J. Seckler.

85870

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte. que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un mon-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont, inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

1.- Monsieur Frank Sevenig, gérant de société, demeurant à L-1258 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Brasseur,

cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

2.- Monsieur Ernest Linari, négociant en immeubles, demeurant à L-2380 Luxembourg, 9, rue Charles Quint,

cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

85871

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ six cent cinquante euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège, social est établi à L-1258 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Brasseur.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
- Monsieur Frank Sevenig, gérant de société, demeurant à L-1258 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Brasseur.
- Monsieur Ernest Linari, négociant en immeubles, demeurant à L-2380 Luxembourg, 9, rue Charles Quint.
3.- La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession, d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en re-
lation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: F. Sevenig, E. Linari, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2002, vol. 520, fol. 77, case 6.– Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86625/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 4, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86515/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 21 juin 2002

Jusqu’à l’issue de l’Asssemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2005, les personnes suivantes sont mandatai-

res de la société:

<i>a) Conseil d’Administration

M. René Copet, Administrateur-Délégué, Libramont
M. Jean-Pierre Legros, Administrateur, Sedan
M. Gérard Chaix, Administrateur, Hollenfels

<i>b) Commissaire aux comptes

M. Dominique Michel, Illy (France)

Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86516/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Junglinster, le 27 novembre 2002.

J. Seckler.

<i>Pour DELTA PNEUS S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DELTA PNEUS S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

85872

IMMO-DABE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.473. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2002

<i>Ordre du jour:

<i>Cession de Parts sociales du 10 mai 2002

Le capital réuni à 500 parts donne l’accord à Monsieur Jean Mulder, demeurant à Rodange de céder ces 250 parts

sociales (deux cent cinquante parts sociales) à Madame Ciatti Hilena Cristina, demeurant à Bascharage, qui accepte. Ce
dont quittance. Les parts sociales de ladite société sont dorénavant comme suit: 

Le 3 octobre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2002, vol. 325, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(86661/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

IMMO-DABE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.473. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2002

<i>Ordre du jour:

La Société IMMO-DABE présente de toute part sociale a décidé comme suit:
Elle accepte la démission du gérant technique Monsieur Mulder Jean (nommé par l’acte de la société) et ceci à partir

du 10 mai 2002.

Elle nomme Monsieur Verrucci Yvo demeurant à Dudelange, comme gérant technique de la société IMMO-DABE.
La demande pour le nouveau gérant technique est introduite au Ministère des Classes Moyennes Services Autorisa-

tion.

La Société sera dorénavant engagée par les deux signatures conjointes, c’est à dire du gérant technique et du gérant

administratif.

Le 17 septembre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2002, vol. 325, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(86662/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Monsieur Schlim Fernand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Madame Ciatti Hilena Cristina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

IMMO-DABE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
IMMO-DABE, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Newhold S.A.

Aprinvest S.A.

Carl Spaeter, Luxembourg, S.à r.l.

Carl Spaeter, Luxembourg, S.à r.l.

B.O.P. S.A.

Petrus International S.A.

International Finance System S.A.

Finatra S.A.

Plaza Trust S.A.

Berfa, S.à r.l.

Uranus Investissements S.A.

Carta S.A.

Arts et Loisirs S.A.

Roscoff Holding S.A.

Adapam S.A.

Adapam S.A.

Immobilière de l’Europe S.A.

Finiper Europe S.A.

B.O.P. S.A.

Ténérife Immobilière S.A.

Financière Ampao Holding S.A.

Cetiri Holding S.A.

Cetiri Holding S.A.

Giacomini Investimenti S.A.

Daw S.A.

Neptuno Company S.A.

Neptuno Company S.A.

Neptuno Company S.A.

Comodonna Properties, S.à r.l.

Mapom S.A.

Mapom S.A.

E. Miroglio S.A.

Seminaire Investissement S.A.

Seminaire Investissement S.A.

Willbury Securities Holding S.A.

Cyr S.A.

E.K. S.A.

E.K. S.A.

E.K. S.A.

Daw S.A.

Tenos S.A.

International &amp; American Realty Holding S.A.

Stereolux S.A.

Cyr S.A.

M.H.R. Trading Compagny, S.à r.l.

Frigoprocess S.A.

Dataplan S.A.

Ultimal S.A.

Ultimal S.A.

Final S.A.

Final S.A.

Valoris Luxembourg S.A.

Immoco, S.à r.l.

Mika Engineering, GmbH

Informations Services Consultants, GmbH

Informations Services Consultants, GmbH

Informations Services Consultants, GmbH

Winconsult S.A.

Fivecom S.A.

Stereolux S.A.

Maria-De Holding S.A.

Sanpaolo IMI International S.A.

Finatra S.A.

Fugro Eco Consult, GmbH

Finlas S.A.

Stateland International S.A.

Thelux, S.à r.l.

Gull Lux S.A.

Ego S.A.

Nouvelle Etoile S.A.

Adonis Real Estate Fund S.A.

Fiduciaire Marc Muller S.A.

Softcapital S.A.

Luxe Prestige Car S.A.

Curé, S.à r.l.

Delta Pneus S.A.

Delta Pneus S.A.

Immo-Dabe, S.à r.l.

Immo-Dabe, S.à r.l.