85489

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1782

16 décembre 2002

S O M M A I R E

A.L.T. Services S.A., Accounting, Legal and Trust 

Inver S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85500

Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85509

Inver S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85500

Advanced Services Holding, S.à r.l., Luxembourg  .

85512

JEF Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

85503

Advanced Services Holding, S.à r.l., Luxembourg  .

85512

JEF Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

85504

AICY International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

85502

(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

85504

Aintree Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

85534

Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . 

85500

Bijouterie  Kass-Jentgen et Fils,  S.à r.l.,  Luxem- 

Laram S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85498

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85504

Laram S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85499

Bijouterie  Kass-Jentgen et Fils,  S.à r.l.,  Luxem- 

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85505

et de Capitalisation S.A.H, Luxembourg . . . . . . . 

85508

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg, Luxem- 

Lux-Cado, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . 

85518

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85510

Meistor Beteiligungen S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

85523

Brasil & International Shareholdings, S.à r.l., Lu- 

Mikkie Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

85511

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85517

Millenium International S.A., Luxembourg . . . . . . 

85492

Brasil & International Shareholdings, S.à r.l., Lu- 

Millenium International S.A., Luxemburg . . . . . . . 

85491

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85517

Nymphe Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

85508

C.K. Société Immobilière S.A., Steinfort. . . . . . . . .

85495

Prolifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85494

Catella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85493

Rossfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85536

Catella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85494

Rossfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85536

Compagnie pour  le  Développement  Industriel 

Rossfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85533

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85503

S.C.I. Digo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85522

Compagnie pour  le  Développement  Industriel 

Seachest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85528

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85503

Skarman & Skarman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

85506

Enna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85499

Skarman & Skarman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

85507

Enna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85502

Société de Participations Financières Titane S.A., 

Ephrem S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

85520

Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85510

Ephrem S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

85520

Société de Participations Financières Titane S.A., 

Ephrem S.p.A., Bergamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85520

Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85511

Euro Beteiligungs + Finanz S.A., Wiltz  . . . . . . . . . .

85517

Soludi C.E.A. (Communauté d’Exploitation Agri- 

Europlanning S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

85490

cole) S.C., Reisdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85518

Getex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85497

Sophalex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

85503

Getex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85498

Sophalex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

85508

Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

85496

Stecaro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85498

Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

85497

Switex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85501

Helpack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85502

Switex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85501

Homelux, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85518

Thur Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . 

85519

Hubert Culot, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

85499

Thur Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . 

85520

Inter Ikea Finance S.A. Holding, Luxembourg  . . . .

85490

Tiga International Holding S.A., Luxembourg  . . . 

85512

Inter Ikea Finance S.A. Holding, Luxembourg  . . . .

85491

Tiga International Holding S.A., Luxembourg  . . . 

85517

Inver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85500

Witex Floor S.A., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85501

85490

EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.750. 

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre

2002, enregistré à Luxembourg le 23 novembre 2001, volume 136S, folio 93, case 10, que la société anonyme EURO-
PLANNING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numé-
ro B 55.750,

constituée suivant acte du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1996, publié au

Mémorial C numéro 536 du 22 octobre 1996, et dont le capital social actuel est fixé à soixante et un mille cent trente
virgule soixante-dix-neuf Euros (161.130,79 

€), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions sans désignation de

valeur nominale,

a été dissoute et liquidée par la réunion de toutes les actions en une seule main. 
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85948/216/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

INTER IKEA FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. INTER IKEA FINANCE S.A.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 11.539. 

—

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTER IKEA FINANCE S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxem-
bourg, en date du 5 novembre 1973, publié au Mémorial C, numéro 14 du 23 janvier 1974, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés sous le numéro B 11.539 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 novembre 1992, publié au Mémorial C numéro
77 du 17 février 1993. Le capital social a été changé en Euros suivant décision de l’assemblée générale des actionnaires
tenue en date du 9 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 418 du 7 juin 2001, respectivement suivant rectificatif
du 10 septembre 2001, publié au Mémorial numéro 214 du 7 février 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant

à L-Mamer,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à L-Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
Le bureau étant ainsi constitué la Présidente expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination actuelle en celle de INTER IKEA FINANCE S.A. HOLDING.
2) Modification de l’article deux des statuts par l’ajoute d’un nouvel alinéa, qui aura la teneur suivante: 

«Art. 2. Nouvel alinéa. La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet,

en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 et des lois modificatives concernant les sociétés
holding.»

3) Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en celle de INTER IKEA FINANCE S.A. HOL-

DING et en conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. 1

er

 Alinéa. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INTER IKEA FINANCE

S.A. HOLDING.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts, par l’ajoute d’un nouvel alinéa, qui aura dorénavant la teneur

suivante:

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Signature.

85491

«Art. 2. Nouvel alinéa. La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet,

en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 et des lois modificatives concernant les sociétés
holding.»

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé

avec le notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: C. Faber, A. Francini, D. Krisch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 13S, fol. 93, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(85946/216/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

INTER IKEA FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. INTER IKEA FINANCE S.A.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Coix.

R. C. Luxembourg B 11.539. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 no-

vembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85947/216/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

MILLENIUM INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. MILLENIUM INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding).

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxemburg, 32, rue du Curé.

H. R. Luxemburg B 71.650. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den einunddreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg,

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft MILLENIUM INTERNA-

TIONAL, Société Anonyme Holding, mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den am-
tierenden Notar am 26. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 896 vom 26. November 1999.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Kristian Groke, Expert Comptable, wohnhaft in Bous,
welcher zum Schriftführer Fräulein Isabelle Marx, Privatbeamtin, wohnhaft in Hesperange, bestimmt.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Robert Weirig, Privatbeamter, wohnhaft in Sandweiler.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde, diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne
varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, mit der sie einregistriert werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1) Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in MILLENIUM INTERNATIONAL S.A. und dementsprechende

Abänderung von Artikel 1.- der Satzungen.

2) Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft in dem Sinn dass sie keine Holdinggesellschaft im Sinn des Gesetzes

vom 31. Juli 1929 verbleibt und dementsprechend Abänderung von Artikel 4.- der Satzungen um ihm folgenden Wortlaut
zu geben:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschliesslich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-

land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art
von Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form, sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

85492

Die Gesellschaft kann ebenso Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden

Rechte erwerben, verwalten und verwerten.»

3) Abänderung von Artikel 13.-, Absatz eins.
4) Abänderung von Artikel 14.-.
5) Verschiedenes.
IV.- Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, der Gesellschaft fortan folgende Bezeichnung zu geben: MILLENIUM INTER-

NATIONAL S.A., und Artikel 1 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben.

«Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung MILLENIUM INTERNATIONAL S.A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern, in dem Sinn dass sie keine Hol-

dinggesellschaft im Sinn des Gesetzes vom 31. Juli 1929 verbleibt, und dementsprechend den bestehenden Artikel 4.-
der Satzungen abzuändern und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien einschliesslich Grundstücken und ähnlichen Rechten im In- und Aus-

land, für eigene und fremde Zwecke erwerben, in jeder Art verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann jede Art
von Immobilientransaktion auf eigene sowie auf fremde Rechnung ausführen.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form, sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-
nen.

Die Gesellschaft kann ebenso Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden

Rechte erwerben, verwalten und verwerten.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 13.-, Absatz eins abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 13. Absatz eins. Eine jährliche Generalversammlung findet statt in der Stadt Luxemburg, an dem in der Ein-

berufung angegebenen Ort, am zweiten Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jahres.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 14.- abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1sten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.»
Sodann wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar un-

terschrieben.

Gezeichnet: K.Groke, I. Marx, R. Weirig, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(85949/216/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

MILLENIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. MILLENIUM INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 71.650. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 no-

vembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85950/216/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Luxemburg, den 19. November 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

85493

CATELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.518. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CATELLA S.A., avec siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 61.518,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 83 du
9 février 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à L-Conter.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Karolyi, diplômé d’études supérieures en fiscalité de l’en-

treprise, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euro, soit de LUF 1.250.000,- en 

€ 30.986,69 et la

valeur nominale des actions de LUF 1.000,- en 

€ 24,79.

2. Augmentation du capital de 263,31 

€pour le porter de 30.986,69 € à 31.250,- € par versement en numéraire par

les actionnaires au prorata de leur participation, sans émission d’actions nouvelles, mais pour porter la valeur nominale
des 1.250 actions existantes à 25,- 

€.

3. Augmentation du capital de 968.750,- 

€ pour le porter de 31.250,- € à 1.000.000,- € par versement en numéraire

et par émission de 38.750 actions nouvelles d’une valeur nominale de 25,- 

€ chacune jouissant des mêmes droits et avan-

tages que les actions existantes.

4. Souscription et Libération des actions nouvelles. 
5. Modification subséquente des statuts.
6. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en francs luxembourgeois, en

Euros; en conséquence le capital social est converti de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 

€), et la valeur no-

minale des actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) à vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros (24,79 

€).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente

et un Euros (263,31 

€) pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixan-

te-neuf Euros (30.986,69 

€) à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,- €), par versement en numéraire

par les actionnaires au prorata de leur participation, sans création d’actions nouvelles, mais pour porter la valeur nomi-
nale des actions de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros (24,79 

€) à vingt-cinq Euros (25,- €), la preuve du ver-

sement en numéraire ayant été rapportée au notaire sur base d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent soixante-huit mille sept cent

cinquante Euros (968.750,- 

€) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante Euros

(31.250,- 

€) à un million d’Euros (1.000.000,- €) par la création et l’émission de trente-huit mille sept cent cinquante

(38.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- 

€) chacune jouissant des mêmes droits et

avantages que les actions existantes et à libérer par versement en numéraire. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de sous-

cription, décide d’admettre à la souscription des trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles,

la société STICHTING CATELLA, ayant son siège social à NL-Breda.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
agissant au nom et pour de la société STICHTING CATELLA, ayant son siège social à NL-Breda.
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à NL-Breda, le 8 octobre 2002,
qui restera annexée au présent acte,
lequel, agissant ès qualités, a déclaré souscrire les trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles,

pour la valeur de vingt-cinq Euros (25,- 

€) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par un versement en nu-

85494

méraire d’un montant de neuf cent soixante-huit mille sept cent cinquante Euros (968.750,- 

€), ce dont la preuve a été

rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3.- alinéa premier des sta-

tuts, pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- 

€) divisé en quarante mille (40.000) actions d’une valeur

nominale de vingt-cinq Euros (25,- 

€) chacune, entièrement libérées.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 17.000,- Euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre

actionnaire n’ayant demandé à signer.

 Signé: D. Kirsch, K. Reuter, F. Karolyi, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 4, case 6. – Reçu 9.690,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(85951/216/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

CATELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.518. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 no-

vembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85952/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

PROLIFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.047. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée PROLIFIN S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 46.047.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

en date du 14 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 88 du 10 mars 1994. Les statuts ont été modifiés sous
seing privé en date du 10 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 73 du 1

er

 février 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Marie-Josée Reyter, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Dhamen, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Astrid Galassi, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires ou leurs mandataires, ainsi
que par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera
soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varie-

tur par les mandataires respectifs.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés à la présente assem-

blée; laquelle, étant régulièrement constituée, peu dès lors valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour
et a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation; tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par
leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

85495

<i> Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 
4) Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce

jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
La société COWLEY ENTERPRISES LIMITED, Wickhams Cay, Road Town, Tortola.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée par Madame le Prési-

dent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire

n’ayant demandé à signer.

Signé: D. Kirsch, K. Reuter, F. Karolyi, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 136S, fol. 81, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(85955/216/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

C.K. SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.703. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2002

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 18 septembre 2002 au siège social, ont décidé, à l’una-

nimité, de prendre les résolutions suivantes:

1. Les mandats des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Charles Kieffer, industriel, demeurant à Steinfort,
- Madame Suzette Elsen, employée privée, demeurant à Steinfort,
- Monsieur Charles Meyers, employé privé, demeurant à Steinfort,
étant arrivés à échéance, ils sont renouvelés pour une période de 6 années.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

les comptes de l’exercice clos en 2007.

2. De même, le mandat du Commissaire aux Comptes, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social, 57, rue de la Faïen-

cerie à L-1510 Luxembourg, étant arrivé à échéance, il est renouvelé pour une période de 6 années.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice clos en 2007.

Steinfort, le 18 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86000/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

J.P. Hencks.

Pour extrait conforme
Signature

85496

GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.008. 

—

 L’an deux mille deux, le vingt trois octobre.
 Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GUCCI LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE LUXEM-
BOURG S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 423 du 8 juin 1999, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire instrumen-
tant, en date des 19 mars 1999, 15 avril 1999, 21 avril 1999 et 30 novembre 2000, publiés respectivement au Mémorial
des Sociétés et Associations numéros 466, 521, 545 et 522 des 18 juin 1999, 8 juillet 1999, 15 juillet 1999 et 11 juillet
2001.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb,
 qui désigne comme secrétaire Madame Irène Keilen, employée privée, demeurant à Moesdorf. 
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Teunis C. Akkerman, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

 1. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir par téléphone ou téléconférence et dans ce cas, le procès-

verbal de la réunion devra être signé par tous les administrateurs. Le conseil d’administration peut également adopter
des résolutions par écrit. Une résolution par écrit devra, pour être valable, être signée par tous les administrateurs.»

 2. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir par téléphone ou téléconférence et dans ce cas, le procès-

verbal de la réunion devra être signé par tous les administrateurs. Le conseil d’administration peut également adopter
des résolutions par écrit. Une résolution par écrit devra, pour être valable, être signée par tous les administrateurs.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte est évalué à cinq cents Euros (500.- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des actionnaires, ceux-ci

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, I. Keilen, T. Akkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 136S, fol. 84, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85957/220/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Hesperange, le 15 novembre 2002.

G. Lecuit.

85497

GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.008. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85958/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

GETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 50.101. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire dés actionnaires de la société anonyme GETEX S.A., avec siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 50.101,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 janvier 1995, publié au Mémorial C numéro 227

du 26 mai 1995, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 672 du 24 août 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à L-Contern.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Karolyi, diplômé d’études supérieures en fiscalité de l’en-

treprise, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de 238.500,- 

€ pour le porter de 523.500,- € à 762.000,- € par ver-

sement en numéraire et par émission de 954 actions nouvelles d’une valeur nominale de 250.- 

€ chacune jouissant des

mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération des actions nouvelles. 
3) Modification afférente des statuts.
4) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente-huit mille cinq cents

Euros (238.500,- 

€) pour le porter de son montant actuel de cinq cent vingt-trois mille cinq cents Euros (523.500,- €)

à sept cent soixante-deux mille Euros (762.000,- 

€), par la création et l’émission de neuf cent cinquante-quatre (954)

actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- 

€) chacune, jouissant des mêmes droits et

avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de sous-

cription, décide d’admettre à la souscription des neuf cent cinquante-quatre (954) actions nouvelles, à savoir:

La société EXCOM COMMERCIAL S.A., société anonyme, avec siège social à Panama (République de Panama), Via

General Nicanor A. De Obarrio, Calle 50,

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
... société anonyme, avec siège social à Panama (République de Panama), Via General Nicanor A. De Obarrio, Calle 50,
aux termes d’une procuration donnée à Panama, le 14 octobre 2002, laquelle restera annexée au présent acte,
lequel, agissant ès qualités, a déclaré souscrire les neuf cent cinquante-quatre actions nouvelles, pour la valeur de deux

cent cinquante Euros (250,- 

€) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par un versement en numéraire d’un

montant de deux cent trente-huit mille cinq cents Euros (238.500,- 

€), ce dont la preuve a été rapportée au notaire

soussigné qui le constate expressément.

<i> Troisième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3.- alinéa premier des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

Hesperange, le 15 novembre 2002.

G. Lecuit.

85498

 «Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille Euros (762.000,- 

€) divisé par

trois mille quarante-huit (3.048) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- 

€) chacune, entiè-

rement libérées.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 7.500,- Euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant

demandé à signer.

Signé: D. Kirsch, K. Reuter, F. Karolyi, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 4, case 5. – Reçu 2.385 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(85953/216/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

GETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 50.101. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 no-

vembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85954/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

STECARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 12, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 51.655. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 février 2001

Les associés de la société STECARO, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 5 février

2001, ont décidé, à l’unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l’adresse suivante:

12, rue de l’Aciérie,
L-1112 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 5 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86005/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

LARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i> qui s’est tenue le vendredi 5 avril 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme

venant à échéance à l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86053/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Signature

Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateurs

85499

HUBERT CULOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 52.650. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) Monsieur Hubert Culot, consultant, demeurant à B-Bleid,
2) Madame Karin Clette, employée, demeurant à B-Bleid-Virton.
 Lesquels comparants, en leurs qualités de seuls associés actuels de la société HUBERT CULOT, S.à r.l., société à

responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié en date du 17 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil C nu-
méro 655 du 23 décembre 1995, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du
notaire instrumentant, en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial Recueil C numéro 897 du 12 juin 2002, 

 ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs

dûment convoqués, et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Hubert Culot, prénommé.
 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

 Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
 Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
 Signé: H. Culot, K. Clette, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 136S, fol. 84, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85959/220/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

LARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.661. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.

(86043/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

ENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.659. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i> qui s’est tenue le vendredi 3 mai 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme

venant à échéance à l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86054/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Hesperange, le 15 novembre 2002.

G. Lecuit.

FIDUPAR
Signatures

Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateurs

85500

INVER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.615. 

—

Le siège de la société anonyme INVER S.A., sis 16, Val Sainte-Croix à L-1370 Luxembourg est dénoncé avec effet

immédiat.

Luxembourg, le 14 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86002/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

INVER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.615. 

—

La démission du Conseil d’Administration actuellement en fonction dans la société anonyme INVER S.A., à savoir:
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg,
est acceptée à l’unanimité par les actionnaires de la société. Cette démission prend effet immédiatement.
Luxembourg, le 14 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86003/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

INVER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.615. 

—

La démission du Commissaire aux Comptes de la société, LUX-AUDIT S.A., avec siège à L-1510 Luxembourg, 57,

avenue de la Faïencerie, est acceptée à l’unanimité par les actionnaires de la société. Cette démission prend effet immé-
diatement.

Luxembourg, le 14 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86004/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

KERR-McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 122.339.670,- EUR.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.591. 

—

Suite à la constitution de KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l., en date du 11 novembre 2002, cette société a

acquis de KERR McGEE DUBLIN LIMITED quatre millions soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf
(4.077.989) parts sociales, représentant 100% des parts sociales de KERR McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Il en résulte que les parts sociales de KERR McGEE LUXEMBOURG, S.à r.l. sont désormais détenues comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 5, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86040/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

KM (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.
avec siège social au 21, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.077.989

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.077.989

<i>Pour la société
ERNST &amp; YOUNG
Signature

85501

WITEX FLOOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3327 Crauthem, 52, route de Hellange, Z.I.

H. R. Luxemburg B 42.114. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. November 2002

Die Aktionäre der WITEX FLOOR S.A. haben in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. November

2002 mehrheitlich folgende Beschlüsse gefasst:

1. Abberufung der derzeitigen Verwaltungsratmitglieder und Erteilung der Entlastung.
Es werden folgende Personen mit in den Verwaltungsrat berufen:
- Herr Hans-Joachim Geuenich, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-32760 Detmold,
- Herr Joachim Plate, Kaufmann, wohnhaft in D-33415 Verl,
- Herr Alain Figueres, Kaufmann, L-5612 Mondorf-les-Bains.
2. Herr Bernd Röding scheidet als Geschäftsführer der WITEX FLOOR S.A. aus.
Herr Alain Figueres wird als Delegierter des Verwaltungsrates und als neuer Geschäftsführer der Firma WITEX

FLOOR S.A. ernnant.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern, wovon eine die des Dele-

gierten des Verwaltungsrates sein muss, oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechts-
gültig verpflichtet.

Luxemburg, den 7. November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86001/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

SWITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.988. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 12 mai 2000 à 15.00 heures

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Monsieur

Bernard Ewen, Madame Denise Vervaet et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES, ainsi que du Commissaire aux
Comptes, Monsieur Pierre Schill.

- Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Géné-

rale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86050/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

SWITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.988. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 11 mai 2001 à 15.00 heures

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Monsieur

Bernard Ewen, Madame Denise Vervaet et LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES, ainsi que du Commissaire aux
Comptes, Monsieur Pierre Schill.

- Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Géné-

rale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86051/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmenzähler

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

85502

AICY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.660. 

—

<i>Procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 18 novembre 2002 au siège social

L’assemblée débute à 10.00 heures sous la présidence de Madame Françoise Kohn, administrateur de sociétés, de-

meurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Jacques A. Thorn, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Norbert Brausch, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg.

<i>Ordre du jour:

1) Nomination d’une directrice pour le débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de res-

tauration et d’hébergement sis à Luxembourg, 37, avenue Monterey.

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

Conformément à l’article 9 des statuts de la société, le conseil d’administration procède à la nomination de Madame

Nadine Belli - De Kroon, demeurant à Lannen, au titre de directrice pour le débit de boissons alcooliques et non alcoo-
liques avec établissement de restauration et d’hébergement sis à Luxembourg, 37, avenue Monterey.

Conformément à l’article 10 des statuts de la société, Madame Nadine Belli - De Kroon peut engager la société

moyennant signature conjointe d’un des administrateurs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.
Luxembourg, le 18 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86037/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

ENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.659. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.

(86044/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.190. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 12 juin 2002 à 14.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Enzo D. Beretta, Franco Omarini et Heinz Vogel

pour une nouvelle période de 6 ans, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nou-

velle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86052/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
F. Kohn / N. Brausch / J. A. Thorn
<i>Administrateurs-délégués

FIDUPAR
Signatures

Extrait sincère et conforme
HELPACK S.A.H.
Signatures
<i>Administrateurs

85503

JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.124. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2002.

(86045/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

SOPHALEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.859. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(86046/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 13.889. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2002.

(86047/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 13.889. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 2 avril 2002 à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Norbert Lang et Guy Reding de leur poste d’administrateur et les

remercie pour leur précieuse collaboration.

- L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs:
- Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant rue de l’Ecole, 14, à Eischen
- COSAFIN S.A., domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg
- D’autre part, l’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jean Quintus au poste d’administrateur en remplace-

ment de Monsieur Théo Braun

- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l’assemblée de 2003 qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2002.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes pour

une nouvelle durée d’un an.

- Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2003 qui statuera les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86056/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

85504

LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.851. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

 <i>qui s’est tenue le 19 avril 2002 à 11.00 à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de:
- Monsieur Eric Berg, Administrateur sortant,
et de nommer en remplacement COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg,
- Monsieur Joseph Winandy, Commissaire aux Comptes sortant,
et de nommer en remplacement Monsieur Noël Didier, Employé Privé, demeurant 10, boulevard Royal à Luxem-

bourg.

L’assemblée décide de renouveler le mandat des autres Administrateurs sortants, Messieurs Koen Lozie et Jean Quin-

tus.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statu-

taire approuvant les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86048/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.124. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 4 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie, et de

COSAFIN S.A., Administrateurs de la société et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Commissaire aux Comptes, pour un terme
venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86055/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

BIJOUTERIE KASS-JENTGEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BIJOUTERIE KASS-JENTGEN &amp; FILS).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 11A, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.278. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf novembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur André Kass, bijoutier, demeurant à L-8279 Holzem, 3A, Neie Wée.
2) Monsieur Georges Kass, bijoutier, demeurant à L-8153 Bridel, 7, rue Willibrord Steinmetz.
3) Madame Christiane Kass-Zisswiller, employée privée, demeurant à L-8153 Bridel, 7, rue Willibrord Steinmetz.
4) Monsieur Julien Kass, employé privé, demeurant à Bridel.
5) Madame Isabelle Kass, employée privée, demeurant à Luxembourg-Kirchberg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
A) Les comparants sub 1) à 3) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BIJOUTERIE KASS-

JENTGEN ET FILS, S.à r.l., R.C. B Numéro 6.278, constituée sous la forme d’une société en nom collectif sous la déno-
mination de BIJOUTERIE KASS-JENTGEN &amp; FILS suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 1962, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 31 du 20 avril 1962.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte sous seing privé en

date du 4 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 193 du 5 février 2002.

- Le capital social est fixé à dix-sept mille cinq cents (17.500,-) euros représenté par sept cents (700) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

B) Cessions

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

85505

- Monsieur André Kass, préqualifié, ici présent, cède cinquante-neuf (59) parts sociales qu’il possède dans la société

à Madame Isabelle Kass, préqualifiée, ici présente et ce acceptant, pour un prix de mille quatre cent soixante-quinze
(1.475,-) euros, ce dont quittance.

- Monsieur Georges Kass, préqualifié, ici présent, cède cinquante-sept (57) parts sociales qu’il possède dans la société

à Monsieur Julien Kass, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour un prix de mille quatre cent vingt-cinq (1.425,-)
euros, ce dont quittance.

- Madame Christiane Kass-Zisswiller, préqualifiée, ici présente, cède trente (30) parts sociales qu’elle possède dans

la société à Monsieur Julien Kass, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour un prix de sept cent cinquante (750,-)
euros, ce dont quittance.

- Madame Christiane Kass-Zisswiller, préqualifiée, ici présente, cède vingt-huit (28) parts sociales qu’elle possède dans

la société à Madame Isabelle Kass, préqualifiée, ici présente et ce acceptant, pour un prix de sept cents (700,-) euros,
ce dont quittance.

- Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la

Société par ses gérants Monsieur Georges Kass et André Kass, préqualifiés.

- Suite aux cessions qui précèdent, la répartition des parts sociales est désormais la suivante et l’article 6, alinéa 2 des

statuts est modifié en conséquence:

Les apports des associés sont constitués comme suit: 

 C) Les associés acceptent les démissions des gérants actuels Monsieur Georges Kass et André Kass. Par vote spécial

ils leur donnent décharge pour leurs mandats jusqu’à ce jour.

 Les associés nomment comme nouveaux gérants tant administratifs que techniques Madame Isabelle Kass et Mon-

sieur Julien Kass, préqualifiés, lesquels pourront valablement engager la société par leurs signatures conjointes.

 Madame Isabelle Kass aura la fonction de directrice commerciale et sera donc responsable, de la politique commer-

ciale, de la force de vente ainsi que de l’administration et de la gestion courante des points de vente. En plus elle sera
chargée du contact avec les fournisseurs concernant notamment les nouveautés.

 Monsieur Julien Kass aura la fonction de directeur financier et sera donc responsable de la bonne gestion financière

de l’entreprise. Ainsi toutes les dépenses au sens le plus large du terme devront être validées par le directeur financier.
En plus il sera chargé du suivi de l’informatique et responsable du personnel du bureau.

 D) Les associés confirment le libellé de l’article 7 des statuts qui a la teneur suivante:

«Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.»

E) Les associés décident d’ajouter au 1

er

 alinéa de l’article 10 des statuts une deuxième phrase de la teneur suivante:

«Ils sont révocables à tout moment».
F) Les associés décident d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 15 des statuts qui aura la teneur suivante:
«En outre, les gérants sont tenus de transmettre chaque mois aux associés un rapport d’activités accompagné d’une

situation comptable de la société».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Kass, G. Kass, C. Kass-Zisswiller, J. Kass, I. Kass, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86060/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

BIJOUTERIE KASS-JENTGEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BIJOUTERIE KASS-JENTGEN &amp; FILS).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 11A, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.278. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

1453 du 19 novembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86061/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

1) Monsieur Georges Kass, préqualifié, cent soixante-seize parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

2) Monsieur André Kass, préqualifié, cent soixante-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

3) Madame Christiane Kass-Zisswiller, préqualifiée, cent soixante-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

4) Monsieur Julien Kass, préqualifié, quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

5) Madame Isabelle Kass, préqualifiée, quatre-vingt-sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Total: sept cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

Luxembourg, le 25 novembre 2002

A. Schwachtgen..

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

85506

SKARMAN &amp; SKARMAN S.A., Société Anonyme,

(anc. TRANSEARCH S.A.).

Registered Office: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 71.698. 

—

In the year two thousand and two, on the thirty-first of October.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of TRANSEARCH S.A., R.C. B Number 71.698, a company having its registered office in Luxembourg,
organized as a société anonyme pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 7, 1999, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Number 904 of November 30, 1999.

The meeting begins at four thirty, Mr Lars Skarman, Senior Consultant, residing at 6, Routstrach, L-6992 Oberanven,

being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Pia Skarman, private employee, residing at 6, Routstrach, L-

6992 Oberanven.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand

two hundred (3,200) shares having a par value of ten (10.-) euro (EUR) each, representing the total capital of thirty-two
thousand (32,000.-) euro (EUR) are duly represented at this meeting which is consequently regularily constituted and
may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders present
or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to

the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the company from TRANSEARCH S.A. to SKARMAN &amp; SKARMAN S.A. and subsequent

amendment of the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation.

2. Authorisation for the directors to participate at the meetings of the Board of Directors by conference call and

addition to that effect of two new paragraphs after the present paragraph 6 of Article 6 of the Articles of Incorporation.

3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The name of the company is changed from TRANSEARCH S.A. to SKARMAN &amp; SKARMAN S.A.
As a consequence the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

«Art. 1. First paragraph. There exists a company under the name of SKARMAN &amp; SKARMAN S.A.»

<i>Second resolution

The directors are authorised to participate at the meetings of the Board of Directors by conference call.
As a consequence two new paragraphs are added after the present paragraph 6 of Article 6 of the Articles of Incor-

poration with the following wording:

«Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five p.m..

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie et ayant son siège

social à Luxembourg sous la dénomination de TRANSEARCH S.A., R.C. B Numéro 71.698, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 7 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 904 du 30 novembre 1999.

85507

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Lars Skarman, Senior Consultant, demeu-

rant à 6, Routstrach, L-6992 Oberanven.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Pia Skarman, employée privée, demeurant à 6, Routstrach,

L-6992 Oberanven.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille

deux cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune constituant l’intégralité du capital
social de trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquen-
ce est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour,
ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires présents ou représentés ayant consenti à se réu-
nir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés et des membres du

bureau restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de TRANSEARCH S.A. en SKARMAN &amp; SKARMAN S.A. et modification

subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2. Autorisation pour les administrateurs de participer aux réunions du Conseil d’Administration par téléphone et

ajout à cet effet de deux nouveaux alinéas après l’actuel alinéa 6 de l’article 6 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la société est changée de TRANSEARCH S.A. en SKARMAN &amp; SKARMAN S.A.
En conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

 alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SKARMAN &amp; SKARMAN S.A.»

<i>Deuxième résolution

Les administrateurs sont autorisés à participer aux réunions du Conseil d’Administration par téléphone.
A cet effet il est inséré deux nouveaux alinéas après l’actuel alinéa 6 de l’article 6 des statuts avec la teneur suivante:
«Chaque administrateur peut participer aux réunions du conseil d’administration par «conference call» par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: L. Skarman, P. Skarman, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 136S, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86062/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

SKARMAN &amp; SKARMAN S.A., Société Anonyme,

(anc. TRANSEARCH S.A.).

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 71.698. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

1390 du 31 octobre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86063/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen..

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

85508

SOPHALEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.859. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 19 avril 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de:
- Monsieur Eric Berg, Administrateur sortant,
et de nommer en remplacement COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg
- Monsieur Joseph Winandy, Commissaire aux Comptes sortant,
et de nommer en remplacement Monsieur Noël Didier, Employé Privé, demeurant à 10, boulevard Royal à Luxem-

bourg.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des autres Administrateurs sortants, Messieurs Koen Lozie et Jean

Quintus.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statu-

taire approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86057/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.952a. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 28 juin 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette

Assemblée, l’Assemblée décide à l’unanimité de le renouveler pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86059/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

NYMPHE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.247. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de NYMPHE FINANCE S.A., R.C. B N

°

 73.247, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte

reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2000, encore publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 127 du 20 février 2001.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 27 juillet 2001, encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 97 du 18 janvier

2002.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Galliche, employé privé, avec adresse

professionnelle au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Lyse Gilles, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent vingt (620)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, représentant la totalité du capital social de soixante-deux
mille (62.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

Signature
<i>Président de l’Assemblée

85509

tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités
de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Décision de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.
2. Nomination de SEALEDTOP LIMITED, avec siège social au Akara Building, 24 De Castro Street, Wickham’s Cay

1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, comme liquidateur.

3. Autorisation à donner au Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la

Société en conformité avec l’article 4 des statuts et l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales.

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats pour la période jusqu’à la mise en

liquidation de la Société.

5. Divers.
L’Assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Est nommé comme liquidateur:
la société SEALEDTOP LIMITED, avec siège social au Akara Building, 24 De Castro Street, Wickham’s Cay 1, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

<i>Troisième résolution

Le Liquidateur est autorisé à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la Société en con-

formité avec l’article 3 des statuts et l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leurs mandats pour la

période jusqu’à la mise en liquidation de la Société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Galliche, A-L. Gilles, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86064/230/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A.L.T. SERVICES S.A., ACCOUNTING LEGAL &amp; TRUST SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 54.930. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 novembre 2002 que:
Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57070 Metz, 43 bis, rue des Trois-Evêchés remplace le

commissaire aux comptes Madame Audrey Kubick, employée privée, demeurant à L-3851 Schifflange, 20, rue de Kayl à
laquelle l’assemblée accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à cette date.

Luxembourg, le 25 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 5, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86093/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002

A. Schwachtgen..

Pour extrait conforme
<i>Pour A.L.T. SERVICES S.A.
R. Fritsch
<i>Administrateur-délégué

85510

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg.

Siège social: Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.968. 

—

Les pouvoirs de signature au sein de BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg, sont déterminés comme suit:

<i>Régime de signature

Tous les actes de gestion journalière engageant la Succursale sont valablement signés s’ils portent deux signatures

figurant dans le recueil.

Ne portent pas de signature: les documents informatiques, tels qu’extraits de comptes et avis joints, décomptes d’in-

térêts, arrêtés de compte, etc.

Cette liste annule et remplace toute liste des signatures autorisées antérieure.
Signatures autorisées:
Mme Arlette Amiel
M. Alain Bailly
M. Eric Berg
M. Guy Boureau
Mme Eléonore Debaecker
M. Dominique Goulem
M. Maurice Haag
M. Christian Issanchou
M. Mitchell Jackson
Mme Anne Kayser-Neuss
M. Gerd Lentz
Mme Stéphanie Majchrzak-Gilot
M. Thierry Mallick
M. Claude Morand
M. Germain Schmit
M. Philippe Sterno
Mme Maryline Urbain
M. Guy Vanhakendover
M. Philippe Van Looy
M. Joseph Winandy
M. Régis Zambelli
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86058/009/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2002.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES TITANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 75.776. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES TITANE S.A., R.C. B N

°

 75.776, constituée suivant

acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions N

°

 643 du 8 septembre 2000.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître Martine Weinandy, notaire

de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 7 juin 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1262 du 30 août 2002.

La séance est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adres-

se professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Habay, secrétaire, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Fabienne De Bernardi, secrétaire de direction, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR), représentant l’intégralité du capital social de cinq
cent mille (500.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-

<i>Pour BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
J. Winandy / A. Bailly

85511

rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 50.000,- pour le porter de EUR 500.000,- à EUR 550.000,-

par la création et l’émission de 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Souscription et libération des nouvelles actions par ROSEVARA LIMITED.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 50.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 500.000,-

à EUR 550.000,- par la création et l’émission de 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces actions nouvelles ont été entièrement

souscrites par ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, Répu-
blique d’Irlande, 

ici représentée par Monsieur Gérard Muller, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 24 octobre 2002.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces nouvelles actions ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que le montant de EUR 50.000,-

est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille (550.000,-) euros (EUR), divisé en cinq mille cinq cents

(5.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: G. Muller, N. Habay, F. De Bernardi, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19, case 7. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86065/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES TITANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 75.776. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

1433 du 14 novembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86066/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

MIKKIE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 80.119. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 97, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86071/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002

 A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

85512

ADVANCED SERVICES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.439. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86067/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ADVANCED SERVICES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 28.439. 

—

<i>Décisions du seul associé en date du 15 novembre 2002

WILKING INTERNATIONAL S.A., Belize, qu détient toutes les parts sociales de ADVANCED SERVICES HOL-

DING, S.à r.l., a pris les décisions suivantes:

(1) Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés et le résultat est affecté, ensemble avec le report à

nouveau, à la réserve légale, portée à 

€16.157,50.

(2) Le gérant reçoit décharge pour sa gestion.
(3) Le siège social est transféré au 123, avenue de la Faïencerie - L-1511 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86068/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

TIGA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.375. 

—

In the year two thousand and two, on the seventh of November.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of TIGA INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 69.375, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 7, 1999, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 484 of June 25, 1999.

The Articles of Incorporation of said company have been amended by an extraordinary general meeting of sharehold-

ers held on December 18, 2001, whereof an excerpt of the minutes has been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

°

 823 of May 30, 2002.

The meeting begins at four p.m., Mr Paul Marx, «docteur en droit», with professional address at 121, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr David Sana, maître en droit, with professional address at 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Szymon Dec, consultant, with professional address at 121, avenue de la Faïen-

cerie, L-1511 Luxembourg.

The Chairman states that:
I.- It appears from an attendance list, established and certified by the members of the Bureau, that the twenty-five

thousand (25,000) shares without par value, representing the total capital of thirty thousand nine hundred and eighty-
six euro sixty-nine cent (EUR 30,986.69) are duly represented at this meeting which consequently is regularly constitut-
ed and may deliberate upon the items on its agenda hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to meet
without prior notices.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting and by the members

of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the capital to the extent of 

€ 263.31 in order to raise it from the amount of  € 30,986.69 to  € 31,250

by contribution in cash of  

€ 263.31 without issuing new shares.

2. Adoption of a par value of  

€ 1.25 per share.

3. Exchange of the 25,000 existing shares without a par value for 25,000 shares with a par value of 

€ 1.25 each.

4. Increase of the capital to the extent of  

€ 186,135 in order to raise it from the amount of € 31,250 to € 217,385

by the issue of 148,908 new shares with a par value of  

€ 1.25 each vested with the same rights and obligations as the

existing shares.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

WILKING INTERNATIONAL S.A.
G. Bernard
<i>Mandataire

85513

5. Waiver of his preferential subscription right by Mr Grzegorz Henryk Galek.
6. Subscription of the 148,908 new shares by the majority shareholder, the company TOWARZYSTWO INWEST-

YCYJNE TIGA SPOLKA AKCYJNA, with its registered office at Jana Pawla II 11, 00-828 Warsaw (Poland), and full pay-
ment, by the majority shareholder, of the 148,908 new shares by contribution in cash of 

€ 186,135.

7. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association which will henceforth have the following

wording:

In English:

«The subscribed capital of the company is fixed at 

€ 217,385.- (two hundred and seventeen thousand three hundred

and eighty-five euro), divided into 173,908 (one hundred and seventy-three thousand nine hundred and eight) shares
with a par value of  

€ 1.25 (one euro and twenty-five cent) each.»

In French:

 «Le capital souscrit de la société est fixé à  

€ 217.385,- (deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros)

représenté par 173.908 (cent soixante-treize mille neuf cent huit) actions d’une valeur nominale de 

€ 1,25 (un euro

vingt-cinq cents) chacune.»

8. Cancellation of the paragraphs 4, 6, 7, 8 and 9 of article 5 of the articles of association concerning the authorized

capital. Cancellation, in article 5 of the articles of association, of the words «The authorized and» of paragraph 5 and of
the second sentence of paragraph 10.

9. Amendment of article 18 of the articles of association in order (a) to adopt an accounting year beginning on January

1st and ending on December 31st of each year and (b) to acknowledge that as an exception the accounting year which
had begun on September 15, 2002 will end on December 31, 2002.

The first paragraph of article 18 of the articles of association will henceforth have the following wording:

In English: 

«The accounting year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.»

In French: 

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
10. Amendment of article 15 of the articles of association in order to adapt the annual general meeting’s date to the

amended accounting year.

The first paragraph of article 15 of the articles of association will henceforth have the following wording:

In English: 

«The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the con-

vening notice on the first of April at 10.00 a.m.»

In French: 

«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le

premier avril à 10.00 heures.»

11. Sundry.
After approval of the Chairman’s statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,

after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company a first time to the extent of  

€ 263.31 in

order to raise it from its present amount of  

€ 30,986.69 to  € 31,250.- without issuing new shares.

The amount of 

€ 263.31 has been fully paid up in cash by the present shareholders at the prorata of their participation

in the capital of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to fix the par value of the shares at 

€ 1.25 per share and to exchange the 25,000 ex-

isting shares without a par value for 25,000 shares with a par value of 

€ 1.25 each.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company a second time to the extent of  

€

186,135.- in order to raise it from its present amount of  

€ 31,250.- to  € 217,385.- by the creation and issue of 148,908

new shares with a par value of  

€ 1.25 each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

The minority shareholder, Mr Grzegorz Henryk Galek, having waived his preferential subscription right, the 148,908

new shares have all been subscribed by the majority shareholder, the company TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE
TIGA SPOLKA AKCYJNA, with its registered office at Jana Pawla II 11, 00-828 Warsaw (Poland),

here represented by Mr Paul Marx, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Warsaw, on October 8, 2002.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The amount of  

€ 186,135.- has been fully paid up in cash as has been proved to the undersigned notary who expressly

bears witness to it.

<i>Fourth resolution

The General meeting resolves to cancel the paragraphs 4, 6, 7, 8 and 9 of article 5 of the articles of association con-

cerning the authorized capital.

85514

Furthermore, in article 5 of the articles of association, the words «The authorized and» of paragraph 5 and the second

sentence of paragraph 10 are cancelled.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the four preceding resolutions, article 5 of the articles of association is amended and will hence-

forth have the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at  

€ 217,385.- (two hundred and seventeen thousand three

hundred and eighty-five euro), divided into 173,908 (one hundred and seventy-three thousand nine hundred and eight)
shares with a par value of  

€ 1.25 (one euro and twenty-five cent) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a Decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»

<i>Sixth resolution

The General Meeting resolves to adopt an accounting year beginning on January 1st and ending on December 31st

of each year, so that as an exception the accounting year which had begun on September 15, 2002 will end on December
31, 2002.

As a consequence the first paragraph of Article 18 of the articles of association is amended and will henceforth have

the following wording:

«Art. 18. 1st paragraph. The accounting year begins on the first of January and ends on the thirty-first of Decem-

ber of each year.»

<i>Seventh resolution

The General Meeting resolves to amend article 15 of the articles of association in order to adapt the annual general

meeting’s date to the amended accounting year.

The first paragraph of article 15 of the articles of association will henceforth have the following wording:

«Art. 15. 1st paragraph. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notice on the first of April at 10.00 a.m.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four-thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City. On the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de TIGA INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 69.375, avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N

°

 484 du 25 juin 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 dé-

cembre 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

823 du 30 mai 2002.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, avec adresse pro-

fessionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur David Sana, maître en droit, avec adresse professionnelle

au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Szymon Dec, consultant, avec adresse professionnelle au 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-cinq mille

(25.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée qui

85515

en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 

€ 263,31 pour le porter du montant de  € 30.986,69 à  € 31.250

par apport en numéraire de 

€ 263,31 et sans émission d’actions nouvelles.

2. Adoption d’une valeur nominale de  

€ 1,25 par action.

3. Echange des 25.000 actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 25.000 actions d’une valeur no-

minale de  

€ 1,25 chacune.

4. Augmentation du capital social à concurrence de 

€ 186.135 pour le porter du montant de € 31.250 à  € 217.385

par l’émission de 148.908 actions nouvelles d’une valeur nominale de  

€ 1,25 chacune jouissant des mêmes droits et

obligations que les actions existantes.

5. Renonciation par Monsieur Grzegorz Henryk Galek à son droit de souscription préférentiel.
6. Souscription des 148.908 actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire, la société TOWARZYSTWO INWESTY-

CYJNE TIGA SPOLKA AKCYJNA, avec siège social à Jana Pawla II 11, 00-828 Varsovie (Pologne), et libération intégrale,
par l’actionnaire majoritaire, des 148.908 actions nouvelles par apport en numéraire de  

€ 186.135. 

7. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

En anglais:

«The subscribed capital of the company is fixed at  

€ 217,385.- (two hundred and seventeen thousand three hundred

and eighty-five euro), divided into 173,908 (one hundred and seventy-three thousand nine hundred and eight) shares
with a par value of  

€ 1.25 (one euro and twenty-five cent) each.»

En français: 

«Le capital souscrit de la société est fixé à  

€ 217.385,- (deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros)

représenté par 173.908 (cent soixante-treize mille neuf cent huit) actions d’une valeur nominale de  

€ 1,25 (un euro

vingt-cinq cents) chacune.»

8. Suppression des alinéas 4, 6, 7, 8 et 9 de l’article 5 des statuts concernant le capital autorisé. Suppression, à l’article

5 des statuts, des mots «Le capital autorisé et» à l’alinéa 5 et de la deuxième phrase de l’alinéa 10.

9. Modification de l’article 18 des statuts afin (a) d’adopter un exercice social commençant le 1

er

 janvier et finissant

le 31 décembre de chaque année et (b) de constater qu’exceptionnellement l’exercice social qui a commencé le 15 sep-
tembre 2002 finira le 31 décembre 2002.

Le premier alinéa de l’article 18 des statuts aura désormais la teneur suivante:

En anglais: 

«The accounting year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.»

En français:

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
10. Modification de l’article 15 des statuts afin d’adapter la date de l’assemblée générale annuelle à l’exercice social

changé.

Le premier alinéa de l’article 15 des statuts aura désormais la teneur suivante:

In English: 

«The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the con-

vening notice on the first of April at 10.00 a.m.»

In French:

«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le

premier avril à 10.00 heures.»

11. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la Société une première fois à concurrence de  

€ 263,31

pour le porter de son montant actuel de 

€ 30.986,69 à  € 31.250,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de  

€ 263,31 a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans le capital de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à  

€ 1,25 par action et d’échanger les 25.000

actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 25.000 actions d’une valeur nominale de  

€ 1,25 chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la Société une deuxième fois à concurrence de  

€

186.135,- pour le porter de son montant actuel de  

€ 31.250,- à  € 217.385,- par la création et l’émission de 148.908

85516

actions nouvelles d’une valeur nominale de 

€ 1,25 chacune investies des mêmes droits et obligations que les actions

existantes.

L’actionnaire minoritaire, Monsieur Grzegorz Henryk Galek, ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel,

les 148.908 actions nouvelles ont toutes été souscrites par l’actionnaire majoritaire, la société TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE TIGA SPOLKA AKCYJNA, avec siège social à Jana Pawla II 11, 00-828 Varsovie (Pologne),

ici représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Varsovie, le 8 octobre 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Le montant de 

€ 186.135,- a été intégralement libéré en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire

qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer les alinéas 4, 6, 7, 8 et 9 de l’article 5 des statuts concernant le capital

autorisé.

Par ailleurs, à l’article 5, alinéa 5 des statuts, les mots «Le capital autorisé et» et la deuxième phrase de l’alinéa 10

sont supprimés.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des quatre résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la te-

neur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 

€ 217.385,- (deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq

euros) représenté par 173.908 (cent soixante-treize mille neuf cent huit) actions d’une valeur nominale de  

€ 1,25 (un

euro vingt-cinq cents) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter un exercice social commençant le 1

er

 janvier et finissant le 31 décembre de

chaque année, de sorte qu’exceptionnellement l’exercice social qui a commencé le 15 septembre 2002 finira le 31 dé-
cembre 2002.

En conséquence le premier alinéa de l’article 18 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 18. alinéa 1

er

. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque an-

née.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 15 des statuts afin d’adapter la date de l’assemblée générale an-

nuelle à l’exercice social changé.

Le premier alinéa de l’article 15 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans la convocation, le premier avril à 10.00 heures.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Marx, D. Sana, S. Dec, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 137S, fol. 1, case 5. – Reçu 1.863,98 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86072/230/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

85517

TIGA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.375. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1414 du 7 novembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86073/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

BRASIL &amp; INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 4.654. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86069/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

BRASIL &amp; INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 4.654. 

—

<i>Décisions du seul associé en date du 10 novembre 2002

WILKING INTERNATIONAL S.A., Belize, qu détient toutes les parts sociales de BRASIL &amp; INTERNATIONAL SHA-

REHOLDINGS, S.à r.l., a pris les décisions suivantes:

(1) Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés et le résultat est affecté, ensemble avec le report à

nouveau, à la réserve légale, portée à 

€ 25.830,05.

(2) Le gérant reçoit décharge pour sa gestion.
(3) Le siège social est transféré au 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86070/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

EURO BETEILIGUNGS + FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Daniel Gilson, administrateur de société, demeurant à B-1390 Grez Doiceau, 2, rue Grand Royal,
ici représenté par SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, en vertu

d’une procuration sous seing privé, elle-même représentée par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-
9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Que la société anonyme EURO BETEILIGUNGS + FINANZ S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.D. Char-

lotte, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 janvier 1991, publié au Mémorial C
en 1991, page 11207.

Que les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 août

2001, publié au Mémorial C numéro 163 du 30 janvier 2002.

Que Monsieur Daniel Gilson, représenté comme dit ci-avant, s’est rendu successivement propriétaire de la totalité

des actions de la société EURO BETEILIGUNGS + FINANZ S.A., dont le capital social s’élève à trente et un mille Euro
(31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

WILKING INTERNATIONAL S.A.
G. Bernard
<i>Mandataire

85518

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société EURO BETEILIGUNGS + FINANZ S.A., déclare avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur;
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-9515 Wiltz, 59, rue G.D. Charlotte.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 136S, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(93963/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 2002.

LUX-CADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 100A, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 1.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 21 novembre 2002, vol. 174, fol. 19, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(93972/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2002.

HOMELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marbuergerstrooss.

R. C. Diekirch B 1.627. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 21 novembre 2002, vol. 174, fol. 19, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93973/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 2002.

SOLUDI C.E.A. (COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE), Société Civile.

Gesellschaftssitz: L-9391 Reisdorf, 18, route de Larochette.

—

<i>Beschluss

In der Generalversammlung vom 5. Dezember 2001 wurde einstimmig nachfolgender Beschluss gefasst:
Zu Verwaltern der Gesellschaft werden auf eine unbestimmte Dauer ernannt:
1. Herr Dion Arian John Ter Heegde, Landwirt in L-9391 Reisdorf, 16A, route de Larochette wohnend;
2. Herr Luc Weydert, Landwirt in L-9391 Reisdorf, 18B, route de Larochette wohnend;
3. Herr Urbain Weydert, Landwirt in L-9391 Reisdorf, 18, route de Larochette wohnend.
Sie haben sämtliche durch Artikel 17 der Gesellschaftssatzungen vorgesehenen Befugnisse.

Reisdorf, den 5. Dezember 2001.

Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2002, vol. 272, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(94019/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2002.

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour la société LUX-CADO, S.à r.l.
Signature

.

<i>Pour la société HOMELUX, S.à r.l.
Signature

<i>Die Gesellschafter
U. Weydert / L. Weydert / D. Ter Heegde / J. Linckels / M. De Fouw

85519

THUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.606. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de THUR HOLDING S.A., R.C. B N

°

 66.606, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant

acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations N

°

 910 du 16 décembre 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire, en date du 18 mai 2001, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1092 du 30 novembre 2001.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent qua-

rante (340) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-quatre mille (34.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital de la Société de EUR 34.000,- divisé en 340 actions de EUR 100,- pour le porter à EUR

110.000,- divisé en 1.100 actions de EUR 100,- par incorporation de EUR 76.000,- provenant d’une conversion partielle
de créance d’actionnaires.

Souscription des 760 actions nouvelles de EUR 100,- ainsi créées par CCR INIZIATIVE SAGL.
2. Fixation du nouveau capital autorisé réduit à EUR 250.000,- divisé en 2.500 actions d’une valeur nominale de EUR

100,- chacune.

3. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 76.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 34.000,-

euros à 110.000,- euros par la création et l’émission de 760 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- euros cha-
cune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par CCR INIZIATIVE SAGL, une société avec siège social à Via

San Salvatore 10, CH-6902 Lugano-Paradiso, Suisse,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 8 novembre 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces nouvelles actions ont été émises en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une partie

de la créance que la société CCR INIZIATIVE SAGL, préqualifiée, a sur la société THUR HOLDING S.A.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’apport

en nature ci-dessus décrit a fait l’objet d’un rapport établi le 24 septembre 2002 par Monsieur Marco Ries, réviseur
d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentai-
re, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>«Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de 76.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société. 

<i>Deuxième résolution

Le capital autorisé de la Société est réduit de son montant actuel de 1.000.000,- d’euros à 250.000,- euros, divisé en

2.500 actions d’une valeur nominale de 100,- euros chacune.

85520

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent les alinéas 1

er

 et 2 de l’article 3 des statuts sont modifiés pour

avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. alinéas 1

er

 et 2. Le capital social est fixé à cent dix mille (110.000,-) euros (EUR), divisé en mille cent (1.100)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent cinquante mille (250.000,-) euros (EUR), divisé en deux mille

cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, S. Lambert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19, case 3. – Reçu 760 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86074/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

THUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.606. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1432 du 14 novembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86075/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

EPHREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.932. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86076/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

EPHREM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.932. 

—

Les comptes de clôture au 12 novembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19,

case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86077/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

EPHREM S.p.A., Société Anonyme.

Siège social: Bergamo, Italie.

—

L’an deux mille deux, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de EPHREM S.A., R.C. B Numéro 64.932, ayant son siège social à Luxembourg constituée, suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 17 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nu-
méro 640 du 9 septembre 1998. 

La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate

manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

85521

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale d’un million (1.000.000,-) de lires italiennes (ITL) chacune cons-
tituant l’intégralité du capital social antérieur d’un milliard deux cent cinquante millions (1.250.000.000,-) de lires italien-
nes (ITL) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations
préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en EUR.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 428,88 pour le porter de son montant actuel de EUR

645.571,12 à EUR 646.000,- sans émission d’actions et libération en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 10,- et augmentation correspondante du nombre d’actions.
4. Approbation des comptes annuels établis au 31.12.2001, et du bilan de clôture de la Société établi au 12 novembre

2002.

5. Transfert du siège social de la Société du 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand-Duché

de Luxembourg) à Bergamo (BG) (Italie), Via Verdi n

°

11, adoption de la nationalité italienne, délibération inhérente et

concomitante et adoption des statuts selon le droit italien selon la forme du projet adressé aux actionnaires et annexé
aux présentes. 

6. Démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuels et décharge à leur donner pour l’exécu-

tion de leur mandat.

7. Nomination d’un nouvel administrateur unique et date de prise d’effet de son mandat. 
8. Nomination d’un collège de 5 Commissaires aux Comptes et date de prise d’effet de leurs mandats.
9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à EUR 645.571,12 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 428,88 euros pour le porter de son montant actuel de 645.571,12

euros à 646.000,- euros sans émission d’actions nouvelles et libération en espèces.

Le montant de 428,88 euros a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur par-

ticipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 10,- euros.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent, le capital social est désormais fixé à six cent quarante six mille

(646.000,-) euros (EUR), divisé en soixante quatre mille six cents (64.600) actions d’une valeur nominale de dix (10,-)
euros (EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, ainsi que le bilan de clôture de la

Société établi au 12 novembre 2002.

Lesdits documents approuvés demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, de transférer le siège social de la Société du 231, Val des Bons Malades L-2121, Luxembourg-Kirchberg
(Grand-Duché de Luxembourg) à Bergamo (BG) (Italie), Via Verdi n

°

11, sans dissolution préalable, et d’adopter en con-

séquence la nationalité italienne.

Elle décide en outre:
a) de prendre la forme d’une société par actions et de modifier en conséquence la dénomination de la société de

EPHREM S.A. en EPHREM S.p.A.;

b) de confirmer le capital social d’EUR 646.000,- (six cent quarante six mille euros) représenté par 64.600 (soixante

quatre mille six cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune à attribuer aux associés en pro-
portion de leur participation actuelle au capital social, après retrait et annulation des actions actuellement en circulation;

c) d’adopter un nouveau texte des statuts de la Société conforme à la législation italienne, comportant 30 articles et

dont le projet est annexé au présent acte;

85522

d) de donner mandat à l’administrateur unique qui sera alors en fonction, afin qu’il pourvoie à prendre soin de l’exé-

cution des décisions prises ci-dessus et en particulier afin qu’il pourvoie à effectuer les formalités nécessaires auprès des
administrations compétentes.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission des Administrateurs actuels de la Société Messieurs Diego Colombo, Gé-

rard Muller et la société EXECUTIVE BOARD LTD et, par vote spécial, leur donne décharge pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.

Est nommé comme nouvel administrateur unique pour un terme expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice 2002:

- Monsieur Matteo Zanetti, dirigeant d’entreprise, né à Bergamo (BG), Italie, le 29 juin 1964, domicilié à Bergamo

(BG), via F. Rispondo n.4/a, numéro fiscal italien n

°

 ZNT MTT 64H29 A794H, inscrit au Registre des Réviseurs de

Comptes suivant Décret Ministériel du 26 juillet 1995 publié à la Gazette Officielle du 1

er

 août 1995 n. 59 bis 4

e

 Série

Spéciale.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale, par vote spécial, donne décharge au commissaire aux comptes actuel de la Société, C. CLODE

&amp; SONS (IRELAND) LTD, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4 (République d’Irlande), pour l’exé-
cution de son mandat jusqu’à ce jour.

La surveillance de la Société sera confiée à un Collège de Commissaires aux Comptes se composant comme suit:

<i>Président:

- Dott. Guido Zambetti, né à Bergamo le 9 mars 1947, domicilié à 24128 Bergamo (GB) (Italie), via G. Sylva n. 7,

numéro fiscal ZMB GDU 47C09 A794P, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel du 12
avril 1995 publié à la Gazette Officielle du 21 avril 1995 n. 31 bis 4

e

 Série Spéciale.

<i>Commissaires aux Comptes effectifs: 

- Dott. Corrado Rondini, né à Bergamo (BG) le 25 septembre 1964, domicilié à Bergamo (BG) (Italie), via Mazz. N.66,

numéro fiscal RND CRD 64P25 A794J, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel du 12
avril 1995 publié à la Gazette Officielle du 21 avril 1995 n. 31 bis 4

e

 Série Spéciale.

- Dott. Emanuele Mion, né à Cavalese (TN) le 20 juin 1961, domicilié à 24059 Urgnano (BG), via Garibaldi n.1 et

demeurant à 16035 Rapallo (GE), via Dei Lauri n. 3/12, numéro fiscal MNI MNL 61 H20 C372U, inscrit au Registre des
Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel du 12 avril 1995 publié à la Gazette Officielle du 21 avril 1995 n. 31
bis 4

e

 Série Spéciale.

<i>Commissaires aux Comptes suppléants:

- Dott. Corrado Rovelli, né à Ponte San Pietro (BG) le 26 janvier 1969, domicilié à 24030 Terno d’Isola (BG), via

Baccanello n.16, numéro fiscal RVL CRD 69 A26 G856D, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret
Ministériel du 21 juin 2000 publié à la Gazette Officielle Supplément n. 56 du 18 juillet 2000 4

e

 Série Spéciale.

- Dott. Marco Baschenis, né à Bergamo (BG) le 4 mai 1960, domicilié à 24123 Bergamo (BG), via G.B. Zuccala Locatelli

n.28, numéro fiscal BSC MRC 60E04 A794J, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel du
12 avril 1995 publié à la Gazette Officielle du 21 avril 1995 n. 31 bis 4

e

 Série Spéciale.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, S. Lambert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86078/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

S.C.I. DIGO, Société Civile Immobilière.

—

En date du 14 mai 2002, la société civile S.C.I. DIGO avec siège social à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septem-

bre, et l’Etude FRITSCH &amp; GROZINGER, sise à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, ont mis fin d’un commun ac-
cord à la convention de domiciliation conclue le 1

er

 janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86086/323/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Signature
<i>Le mandataire

85523

MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 45, boule-

vard Grande-Duchesse Charlotte, en sa qualité de gérant ayant pouvoir pour engager la société par sa seule signature.

2) CD-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Frédéric Collot, prénommé, en sa qualité de gérant ayant pouvoir pour engager la so-

ciété par sa seule signature.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A.

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100)

actions de dix euros (EUR 10,-), chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des actions qu’ils se proposent de céder, le prix qu’ils en deman-
dent et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l’acquisition de ces actions.

Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les

actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l’ac-
tion, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprise.

Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre

recommandée du cédant doit le préciser expressément.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux

autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, pro-
portionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois

de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé

leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois si ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

Au cas où l’intégralité des titres et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser

les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres, le cédant sera libre du choix
du cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il souhaite céder.

85524

Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire dé-

sireux de céder ses actions, une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit
de préférence, et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société ra-
chètera elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans leur offre de

cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires ou la Société,
voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé, dans la mesure où ce choix aura préa-
lablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents actionnaires, comme indiqué ci-dessus.

Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée

conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier finit le trente et un décembre chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

85525

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents
euros (EUR 2.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Maître Bernard Felten, avocat, L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
b) Maître Roy Reding, avocat, L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
c) CD-GEST S.à r.l., prédite.
4) Est nommée commissaire:
- VAN GEET, DERICK &amp; CO, REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B,

boulevard Joseph II.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de l’an 2008.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’allemand, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction allemande, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte français et allemand, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache:

Im Jahre zweitausendzwei, am vierzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1) CD-GEST, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, hier ver-

treten durch Herrn Frédéric Collot, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgül-
tig vertreten kann.

2) CD-SERVICES, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, hier

vertreten durch Herrn Frédéric Collot, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, welcher die Ge-
sellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden: 

I.- Benennung, Sitz, Dauer, Gesellschaftszweck, Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-

1) CD-GEST, S.à r.l., prédite, mille cinq cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550
2) CD-SERVICES, S.à r.l., prédite, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.100

85526

maler Verhältnisse ins Ausland verlegen, diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder anders, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Uberwachung und die Verwer-
tung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens
teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer
Form unterstützen. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen
oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobi-

lienTransaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in drei tausend

einhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Der Aktionär, der die Gesamtheit oder einen Teil seiner Aktien verkaufen will, muss hierüber den Verwaltungsrat

per Einschreiben mit Angabe der Anzahl und der Nummern der Aktien, die er verkaufen will, des Preises, den er dafür
verlangt, und des Namens, Vornamens, Zivilstandes und Wohnsitzes der eventuell am Kauf dieser Aktien interessierten
Person informieren.

Dieses Einschreiben muss ebenfalls das unwiderrufliche Angebot bis zum Ablauf der nachstehend festgelegten Fristen

enthalten, die betreffenden Aktien an die anderen Aktionäre zu dem angegebenen Preis zu verkaufen, der aber nicht den
Nettowert der Aktien übersteigen darf, wie er gegebenenfalls durch das Gutachten eines Wirtschaftsprüfers bestätigt
wird.

Wenn der eventuelle Käufer die Gesamtheit der zu verkaufenden Aktien und nur die Gesamtheit kaufen möchte,

muss dies im Schreiben des Verkäufers ausdrücklich angegeben werden.

Der Verwaltungsrat leitet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Eingang dieses Schreibens dieses Verkaufsangebot an

die anderen Aktionäre per Einschreiben weiter. Diese haben anteilig zu der Anzahl der Aktien in ihrem Besitz ein Vor-
zugsrecht für den Kauf der Aktien.

Der Aktionär, der sein Vorkaufsrecht ausüben möchte, muss den Verwaltungsrat hierüber innerhalb eines Monats

nach Eingang des Schreibens, in dem er über das Verkaufsangebot informiert wird, hierüber informieren, andernfalls ver-
fällt sein Vorzugsrecht.

Der Verwaltungsrat informiert innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser letztgenannten Frist die Aktionäre,

die ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben, über die Anzahl der Aktien, bei denen kein Vorzugsrecht ausgeübt worden ist,
und bittet sie, innerhalb eines Monats mitzuteilen, ob sie daran interessiert sind, die Gesamtheit oder einen Teil dieser
Aktien zu kaufen.

Wenn die Gesamtheit und nur die Gesamtheit zu verkaufen ist, muss der Verwaltungsrat ebenfalls die Aktionäre in-

formieren, dass der Verkäufer, wenn diese und/oder die Gesellschaft nicht alle Aktien erwirbt, die freie Wahl des Käu-
fers der Gesamtheit der Aktien, die er verkaufen möchte, hat.

Der Verwaltungsrat sendet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser zusätzlichen Frist ein Einschreiben an

den Aktionär, der seine Aktien verkaufen möchte, und nennt ihm die Namen der Aktionäre, die ihr Vorzugsrecht aus-
üben wollen, sowie die Anzahl der Aktien, die sie kaufen möchten, oder andernfalls die Anzahl der Aktien, die die Ge-
sellschaft selbst kauft.

Nach Eingang dieses Schreibens steht es dem Aktionär frei, dem in ihrem Verkaufsangebot genannten Übernehmer

die Aktien zu verkaufen, die er zum Verkauf angeboten hat und die nicht von den anderen Aktionären oder der Gesell-
schaft gekauft wurden, oder auch die Gesamtheit dieser Aktien, wenn sich der vorgeschlagene Käufer hierzu entschei-
det, sofern diese Entscheidung vorher vom Verwaltungsrat den verschiedenen Aktionären mitgeteilt wurde, wie dies
oben festgelegt ist.

Von allen oben beschriebenen Verfahren kann jedoch dann abgewichen werden, wenn in einer Versammlung einstim-

mig andere Vorgehensweisen vereinbart werden, unabhängig davon, ob es sich um den Verkauf der Aktien oder um die
Folgen des Ablebens eines Aktionärs handelt.

II.- Verwaltung, Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich

85527

durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in der Gemeinde

des Gesellschaftssitzes wie im Einberufungsschreiben erläutert statt und zwar am ersten Mittwoch des Monats Juni um
14.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien, diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr, Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2004.

<i>VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissig tausend Euro

(EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf zwei tausend fünfhundert Euro (EUR 2.500,-).

1) CD-GEST, S.à r.l., vorbenannt, eintausend fünfhundertfünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550
2) CD-SERVICES, S.à r.l., vorbenannt, eintausend fünfhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.550

Total: dreitausend einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.100

85528

<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Bernard Felten, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1258 Luxemburg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
b) Herr Roy Reding, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1258 Luxemburg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
c) CD-GEST, S.à r.l., vorbenannt.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
VAN GEET, DERICK &amp; CO, REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1840 Luxemburg, 11B,

boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars enden sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2008.

Der unterzeichnete Notar, der Deutsch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in Französischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstim-
migkeit zwischen der Französischen und der Deutschen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die Französische Fas-
sung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Collot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 137S, fol. 4, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86151/202/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

SEACHEST, Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirteenth day of November. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared

1.- Mr Henrik Nordström, company director, residing in Möllerödsvägen 78-6, SE-290 34 Fjälkinge (Sweden);
here represented by: Mrs. Diane Wunsch, employee, with professional address in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit

de la Foire,

by virtue of a proxy given on November 8, 2002.
2.- Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1.  Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of SEACHEST.

Art. 2.  The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Senningerberg, le 22 novembre 2002.

P. Bettingen.

85529

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3.  The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929,
on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) divided into three

hundred twenty (320) shares, with a par value of hundred euro (100,- EUR) per share. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors

 Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at
any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years. 

General Meeting 

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the last Wednesday in the month of July of each year at 03.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

85530

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations. 

General Dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory Dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.
The first annual general meeting shall be held in 2004.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and Payment

The three hundred twenty (320) shares have been subscribed to as follows 

The party sub 1.- is designated founder; the party sub 2.- only intervenes as common subscriber.
The subscribed shares have only been paid up in cash, to the extent of twenty-five percent (25%) so that the company

has now at its disposal the amount of eight thousand euro (8,000.- EUR) as was certified to the notary executing this
deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand seven hundred and fifty euro. 

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions

<i>First resolution

 The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2004:
1) Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire;
2) Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire;
3) Mr Philippe Gilain, employee, with professional address in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire.

<i>Second resolution

 The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2004:
Mrs. Diane Wunsch, employee, with professional address in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

1.- Mr Henrik Nordström, prenamed, three hundred nineteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

85531

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to the persons appearing known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, said persons appearing have signed with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Henrik Nordström, administrateur de société, demeurant à Möllerödsvägen 78-6, SE-290 34 Fjälkinge

(Suède);

ici représenté par: Madame Diane Wunsch, employée, avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Cir-

cuit de la Foire, 

en vertu d’une procuration lui donnée le 8 novembre 2002.
2.- Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEACHEST.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions,

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

85532

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier mercredi du mois de juillet de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

85533

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004. 
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et libération

Les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites comme suit 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de huit mille euros (8.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cent cinquante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2004: 
1) Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire;
2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire;
3) Monsieur Philippe Gilain, employé, avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire. 

<i>Deuxième resolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2004:

Madame Diane Wunsch, employée, avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire.

<i>Troisième resolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, toutes connus du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, les personnes comparantes ont toutes signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: D. Wunsch, J. Hemmer, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2002, vol. 873, fol. 12, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(86162/239/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ROSSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.796. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86092/323/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

1. - Monsieur Henrik Nordström, prénommé, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. - M. Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature.

85534

AINTREE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société RADILLON INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, diplômé en sciences commerciales, domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 15 novembre 2002,
2) La société MULSANNE INVESTMENTS HOLDING CORP., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 15 novembre 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AINTREE INVESTMENTS S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
'Société de Participations Financières'.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale des actionnaires: 
- céder des parts ou des actions détenues dans des sociétés tierces;
- céder des immeubles;

85535

- mettre en gage ou dresser des hypothèques sur des parts ou des actions détenues dans des sociétés tierces ou sur

des immeubles.

- donner en garantie les comptes courants de la société ou les parts détenues dans des sociétés tierces.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 26 mai à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

1) La société RADILLON INVESTMENTS HOLDING SA, préqualifiée, deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . 250
2) La société MULSANNE INVESTMENTS HOLDING CORP., préqualifiée, deux cent cinquante actions  . . . . . 250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

85536

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire le présent acte.

Signé: C. Cialini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 137S, fol. 6, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, enregistré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86173/230/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ROSSFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.796. 

—

En date du 15 novembre 2002 l’étude FRITSCH &amp; GROZINGER, avocats à la cour, sise à Luxembourg, a dénoncé

avec effet immédiat le siège social de la société ROSSFIN S.A., R.C. Luxembourg B 83.796 avec siège social au 105, Val
Ste Croix L-1371 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86082/323/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ROSSFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.796. 

—

EXTRAIT

Il résulte de trois lettres adressées en date du 12 novembre 2002 à la société ROSSFIN S.A. par:
- Monsieur Marco Fritsch, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
- Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à Metz
- Monsieur Dieter Grozinger-De Rosnay, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
que ceux-ci ont démissionné en leur qualité d’administrateur avec effet immédiat,
et
Il résulte d’une lettre adressée en date du 12 novembre 2002 à la société ROSSFIN S.A. par Madame Corinne Par-

mentier, Maître en sciences de gestion, que celle-ci démissionne en sa qualité de commissaire aux comptes avec effet
immédiat.

Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86083/323/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Signature
<i>Le mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Europlanning S.A.

Inter Ikea Finance S.A. Holding

Inter Ikea Finance S.A. Holding

Millenium International S.A.

Millenium International S.A.

Catella S.A.

Catella S.A.

Prolifin S.A.

C.K. Société Immobilière S.A.

Gucci Luxembourg S.A.

Gucci Luxembourg S.A.

Getex S.A.

Getex S.A.

Stecaro, S.à r.l.

Laram S.A.

Hubert Culot, S.à r.l.

Laram S.A.

Enna S.A.

Inver S.A.

Inver S.A.

Inver S.A.

Kerr-McGee Luxembourg, S.à r.l.

Witex Floor S.A.

Switex S.A.

Switex S.A.

AICY International S.A.

Enna S.A.

Helpack S.A.H.

Jef Financière S.A.

Sophalex S.A.

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.

Compagnie pour le Développement Industriel S.A.

La Jumas S.A.

Jef Financière S.A.

Bijouterie Kass-Jentgen et Fils, S.à r.l.

Bijouterie Kass-Jentgen et Fils, S.à r.l.

Skarman &amp; Skarman S.A.

Skarman &amp; Skarman S.A.

Sophalex S.A.

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A.

Nymphe Finance S.A.

A.L.T. Services S.A., Accounting, Legal and Trust Services S.A.

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg

Société de Participations Financières Titane S.A.

Société de Participations Financières Titane S.A.

Mikkie Holdings S.A.

Advanced Services Holding, S.à r.l.

Advanced Services Holding, S.à r.l.

Tiga International Holding S.A.

Tiga International Holding S.A.

Brasil &amp; International Shareholdings, S.à r.l.

Brasil &amp; International Shareholdings, S.à r.l.

Euro Beteiligungs + Finanz S.A.

Lux-Cado, S.à r.l.

Homelux, S.à r.l.

Soludi C.E.A. (Communauté d’Exploitation Agricole)

Thur Holding S.A.

Thur Holding S.A.

Ephrem S.A.

Ephrem S.A.

Ephrem S.A.

S.C.I. Digo

Meistor Beteiligungen S.A.

Seachest

Rossfin S.A.

Aintree Investments S.A.

Rossfin S.A.

Rossfin S.A.