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85201

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1776

13 décembre 2002

S O M M A I R E

3A Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

85213

Lux Foods S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

85237

A.E.I. - Alliance Europ Investment S.A., Luxem-

Luxembourg Orthopaedic Research, S.à r.l., Kayl

85234

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85226

Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg . . . . . . . . .

85204

AG Développement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

85211

Mac Faren S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

85212

AIG European Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . .

85238

Magcon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85202

AIG European Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . .

85241

Magcon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85202

Big Apple S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85209

Magcon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85202

Brio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85209

Maine Overseas & Consulting Holding S.A., Lu-

Brio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85210

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85205

Cheetah Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

85202

Nagif S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85211

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

85210

Oakland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85245

Compagnie Informatique Luxembourgeoise, S.à r.l.,

OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .

85233

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85207

Parc Matériel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

85207

D.B.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85204

Parc Matériel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

85208

De Vlier International Investment S.A., Strassen . .

85209

Pellegrini Catering Overseas S.A., Luxembourg. .

85219

De Vlier Lux S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85209

Pierinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85234

Dutchman Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . .

85219

Pierinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85235

Eozen S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85203

Polytex Pensioen B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .

85203

Eozen S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85206

Prim Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

85210

Eozen S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85206

Quest Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

85248

Erica S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85212

Quest Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

85248

Europarfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85211

RER Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

85210

Euroshield Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

85213

Recalux, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

85208

Ferrari Host S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

85213

Resorts & Properties Holding A.G., Luxemburg . .

85214

FIS International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

85219

Rio International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

85204

Financial Promotion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

85216

Segalux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

85208

Finlobo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85237

Segalux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

85208

Finlobo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85238

Sunnyvale Investments S.A., Luxembourg . . . . . .

85203

Forest Hill, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

85241

Technology Capital Group S.A.H., Luxembourg .

85207

Global Promotion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

85214

The Partners Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

85234

Goldstar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

85204

Thea Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

85206

Guarantee General Holdings S.A., Luxembourg . .

85202

Thea Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

85206

Hanff Frères Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

85207

Theorema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

85203

Helios Private Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

85203

Ticara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

85205

I.H.B. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85229

TMH S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85234

Inter European Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .

85212

Tosinvest International S.A., Luxembourg . . . . . .

85213

Invest Continental Consultant (Europe) S.A. Hol-

Tycoon Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

85231

ding, Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85205

Tycoon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

85229

K.M. Lux, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85207

U.O.L., United Ocean Lines S.A.H., Luxembourg

85246

Luminant Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

85218

Wirth Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

85221

Lux Foods S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85236

85202

CHEETAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. WAYTON FINANCE S.A.).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.623.

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait des décisions de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé en

date du 20 décembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé
de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85469/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

MAGCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.396.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85523/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

MAGCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.396.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85524/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

MAGCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.396.

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85525/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.496.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85537/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

MAGCON S.A.
Signatures

Le Conseil d’Administration
Signature

85203

HELIOS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.392.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85526/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

THEOREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 42.032.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85527/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

SUNNYVALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 67.689.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85528/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

POLYTEX PENSIOEN B.V., Société à responsabilité limitée de droit néerlandais.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.632.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 31, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85529/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

EOZEN S.A., Société Anonyme,

(anc. DAWINCE ASSOCIATES S.A.).

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 55.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 9 octobre 2002, vol. 211, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85538/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

HELIOS PRIVATE EQUITY S.A.
Signatures

THEOREMA HOLDING S.A.
Signature

SUNNYVALE INVESTMENTS S.A.
Signature

POLYTEX PENSIOEN B.V.
Signatures

85204

D.B.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 72.640.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2001

- Ratification de la nomination de J.-M. Di Cino en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.

Luxembourg, le 21 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85530/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

GOLDSTAR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.718.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2002

- Réélection de H. Moors, A. Paulissen et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et de ING

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85531/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.735.

—

Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 31 octobre 2002, Uzi Rosen, directeur et administrateur-

délégué de BANK LEUMI (UK) PLC, a été coopté en qualité d’administrateur, avec effet au 31 octobre 2002, en rem-
placement de Monsieur Uri Galili, administrateur démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Uzi Rosen aura une signature conjointe.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85532/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

RIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.283.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85540/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Certifié sincère et conforme
D.B.E. S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
GOLDSTAR HOLDINGS S.A.
Signatures

Pour LUXINVEST S.A. HOLDING
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
L’Agent Domiciliataire
Signatures

Le Conseil d’Administration
Signature

85205

TICARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.560.

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2001, les six administrateurs,
Messieurs Constantinos Leventis, George A. David, Andrew A. David (décédé le 15 octobre 2000), Leonidas S. Joan-

nou, John Androutsopoulos, et Nicholas Podaras

ont été remplacés par:
Mr. Loucas Komis, businessman, GR-Athinon
Mr. Doros Constantinou, businessman, GR-Athinon
Mrs. Aikaterini Podara, businesswoman, GR-Athinon
Mr. Nikolaos Ntavos, businessman, GR-Athinon
Mr. Ioannis Chalvatzis, businessman, GR-Athinon
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 2002 approuvant les comptes de 2001.
Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.
Le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, Halandri, Athènes, a été renouvelé jusqu’à l’issue

de l’assemblée générale 2002 approuvant les comptes de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85534/783/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANT (EUROPE) S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.439.

—

Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 31 octobre 2002, Uzi Rosen, directeur et administrateur-

délégué de BANK LEUMI (UK) plc, a été coopté en qualité d’administrateur, avec effet au 31 octobre 2002, en rempla-
cement de Monsieur Uri Galili, administrateur démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Uzi Rosen aura une signature conjointe.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85535/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

MAINE OVERSEAS & CONSULTING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 61.691.

—

RECTIFICATIF

Une erreur est survenue dans la publication de la réquisition afférente à la société MAINE OVERSEAS & CONSUL-

TING HOLDING S.A. publié au Mémorial C N

716 en date du 27 septembre 1999 page 34329.

Il y a lieu de lire:
- Le siège social a été transféré de L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-

Pierre Brasseur au lieu de «le siège social a été transféré de L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue à L-1258 Luxembourg,
2, rue Jean-Pierre Brasseur.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85645/320/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour TICARA HOLDING S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
L’Agent Domiciliataire
Signatures

Pour réquisition
Signature
Un mandataire

85206

THEA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.764.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

prorogée et tenue en session extraordinaire à Luxembourg, le 21 novembre 2002 à 10 heures

Première résolution

L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-

vrant la période cloturée au 31 décembre 2001, décide d’approuver les bilans, les comptes de pertes et profits et les
annexes tels que présentés et dont la perte de

€ 18.597,81 est affectée comme suit:

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-

missaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat sur l’exercice clos au 31 décembre 2001.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Madame Sabine Perrier comme administrateur et nomme en son rem-

placement, Madame Colette Wohl, de résidence à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, laquelle terminera le man-
dat de son prédécesseur. Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur démissionnaire jusqu’à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85536/312/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

THEA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.764.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85539/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

EOZEN S.A., Société Anonyme,

(anc. DAWINCE ASSOCIATES S.A.).

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 55.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 9 octobre 2002, vol. 211, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85541/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

EOZEN S.A., Société Anonyme,

(anc. DAWINCE ASSOCIATES S.A.).

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 55.944.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 9 octobre 2002, vol. 211, fol. 47, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85542/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Perte au 31 décembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 18.597,81

€

Solde compte de report au 1

janvier 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 18.597,81

€

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signature

J.-P. Goerens
Administrateur

85207

HANFF FRERES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 27.445.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 8 novembre 2002, vol. 177, fol. 68, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Remich, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85544/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

COMPAGNIE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 22.282.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 8 novembre 2002, vol. 177, fol. 68, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Remich, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85545/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

K.M. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Strassen, 206, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.013.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 562, fol. 98, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85546/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

PARC MATERIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 52.981.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 89, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85547/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.059.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 17 octobre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant à Bertrange;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85582/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

Signature.

Pour compte de PARC MATERIEL S.A.
FIDUPLAN S.A.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Signature.

85208

SEGALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.335.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 89, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85548/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

SEGALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.335.

—

Extrait de l’Assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2002 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 clôturant avec un

bénéfice de LUF 175.024,- et décide de le reporter à nouveau.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85549/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

PARC MATERIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 52.981.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 12 novembre 2002

L’Assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2001 clôturant avec un bénéfice de LUF 2.918.445,-
et propose de le reporter comme suit:

L’assemblée générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur René Costa comme nouveau du Conseil d’Admi-

nistration.

L’assemblée procède au renouvellement des mandats, venus à échéance, pour une durée de trois ans. Leur mandat

expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2004.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Lex Roden, administrateur-délégué, Luxembourg
Madame Steffi Vacher, administrateur-délégué, Luxembourg
Monsieur René Costa, administrateur, Mance
Commissaire aux comptes
FIDUPLAN S.A., Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85550/752/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

RECALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 9, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 23.682.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 89, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85551/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour compte de SEGALUX INTERNATIONAL S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

Réserve d’investissement:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235.000,-

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.683.445,-

Pour compte de PARC MATERIEL S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour compte de RECALUX, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

85209

DE VLIER INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.682.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85562/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

DE VLIER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 82.683.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85563/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

BIG APPLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 49, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.350.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 83, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85564/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

BRIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.120.

—

Extrait des résolutions du conseil d’administration du 25 avril 2001

«. . . En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros

(EUR), desorte qu’il s’établisse à EUR 1.363.414,39 (un million trois cent soixante-trois mille quatre cent quatorze euros
et trente-neuf cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 4.585,61 (quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR
1.368.000,00 (un million trois cent soixante-huit mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 15,20 (quinze euros et vingt cents) par

action. Ainsi le capital social sera dorénavant représenté par 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions d’une valeur nomi-
nale de EUR 15,20 (quinze euros et vingt cents) chacune.

5. Il est décidé de modifier le 1

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. 1

alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 1.368.000,00 (un million trois cent soixante-huit mille euros),

représenté par 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 15,20 (quinze euros et vingt cents)
chacune.»

6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou Compagnie Financière, agissant individuellement, afin

de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir
des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. . . »

Pour extrait conforme

Enregistré à Mersch, le 13 novembre 2002, vol. 129, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur: (Signature).

(85576/242/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Strassen, le 22 novembre 2002.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Signature.

85210

BRIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.120.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85577/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.155.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

Signataires catégorie A:

- Monsieur Stefano Raimondi, employé, demeurant à Montichiari, Brescia, Italie;
- Monsieur Fabiano Caglioni, employé, demeurant à Pedrengo, Italie.

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du conseil d’ad-

ministration;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommés commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85578/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

PRIM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.312.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85586/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

RER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.721.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 69, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85588/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Mersch, le 21 novembre 2002.

H. Hellinck.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour RER HOLDING S.A.
Signature

85211

EUROPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.879.

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 novembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Gaetano Manti, entrepreneur, demeurant à Milan
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 novembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85580/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

NAGIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.319.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences écnomiques, demeurant à Strassen;
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85583/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.929.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 5 novembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Norbert Ganz, administrateur de sociétés, demeurant à Fribourg (Suisse), président;
- Monsieur Georges Tracewski, conseiller juridique, demeurant à Genève (Suisse);
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant à Bertrange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85584/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

85212

ERICA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.633.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 novembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 juin 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président du conseil d’ad-

ministration;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(85585/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

INTER EUROPEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.383.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le jeudi 27 juin 2002

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002, et avec effet au 1

janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de ITL 62.000.000,- en EUR 32.020,32 et a été augmenté à EUR 32.240,- par incorporation
d’un montant de EUR 219,68 à prélever sur les résultats reportés.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 32.240,- (trente-deux mille deux cent quarante euros), divisé en 6.200

actions (six mille deux cents) de EUR 5,20 (cinq euros vingt) chacune.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de EUR 260.000,- par la création et l’émission

d’actions nouvelles de EUR 5,20 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. ¨576, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85587/744/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

MAC FAREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.898.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 11 novembre 2002

Suite à la démission de Monsieur Frédéric Collot de son poste d’administrateur, l’Assemblée décide d’appeler aux

fonctions d’administrateur en remplacement de ce dernier la société CD-GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l’an 2005.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 73, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85648/320/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

Pour INTER EUROPEAN FINANCE S.A.
LMC GROUP S.A., Société Anonyme
Signature

Signature
Un mandataire

85213

TOSINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.324.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 69, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85589/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

FERRARI HOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.337.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85590/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

3A CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.482.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85591/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

EUROSHIELD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.690.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 novembre 2002

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2001.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant
son siège social 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l’Assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85616/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Pour TOSINVEST INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour FERRARI HOST S.A.
Signature

Pour 3A CONSULTING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

85214

RESORTS & PROPERTIES HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 77.788.

—

BERICHTIGUNG

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. März 2002

1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Christian Flatot, wohnhaft in F-Vil-

lerupt, und Robert Roth, wohnhaft in F-57390 Audun-Le-Tiche, und erteilt ihnen vollen Entlast für die Ausübung ihrer
Mandate bis zum heutigen Tag.

2. Die Hauptversammlung beschliesst, Herrn Sylvain Kirsch, wohnhaft in L-1242 Luxemburg und Herrn Claude Schmit

wohnhaft in L-2633 Senningerberg, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen.

Auszug erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. März 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85592/830/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

GLOBAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TEMPLECOMBE LIMITED, avec siège social à Tortola, (Iles Vier-

ges Britanniques),

ici dûment représentée par Monsieur Dominique Delaby, associé de fiduciaire, demeurant à Itzig.
2.- La société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques REEVES MANAGEMENT S.A., avec siège social à Tor-

tola, (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant à Houdemont, (Belgique), en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

à constituer:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL PROMOTION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

85215

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 12.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce, jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale; le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TEMPLECOMBE LIMITED, avec siège social à Tortola, (Iles

Vierges Britanniques), cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques REEVES MANAGEMENT S.A., avec siège social

à Tortola, (Iles-Vierges Britanniques), cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

85216

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille deux cent cin-
quante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Carlo Dax, associé-gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange.
b) Monsieur Dominique Delaby, associé de fiduciaire, demeurant à Itzig.
c) Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant à Houdemont, (Belgique).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités, connus du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Thonon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2002, vol. 520, fol. 71, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(85600/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

FINANCIAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TEMPLECOMBE LIMITED, avec siège social à Tortola, (Iles Vierges

Britanniques),

tola, (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant à Houdemont, (Belgique), en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

à constituer:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FINANCIAL PROMOTION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations de négoce.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Junglinster, le 21 novembre 2002.

J. Seckler.

85217

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 12.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques TEMPLECOMBE LIMITED, avec siège social à Tortola, (Iles

Vierges Britanniques), cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques REEVES MANAGEMENT S.A., avec siège social

à Tortola, (Iles Vierges Britanniques), cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

85218

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille deux cent cin-
quante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Carlo Dax, associé-gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange.
b) Monsieur Dominique Delaby, associé de fiduciaire, demeurant à Itzig.
c) Madame Laurence Thonon, employée privée, demeurant à Houdemont, (Belgique).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5.- Le siège social est établi à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités, connus du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Thonon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2002, vol. 520, fol. 71, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(85601/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.698.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 octobre 2002, du rapport et de la

décision du Gérant de la société LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions sui-
vantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 2002.

4) Le profit qui s’élève à EUR 60.981,39, un montant de EUR 3.049,07 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit

est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85640/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Junglinster, le 21 novembre 2002.

J. Seckler.

LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Gérant

85219

PELLEGRINI CATERING OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 71.357.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85604/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

DUTCHMAN ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 83.517.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

(85606/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

FIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Jacques Rigaud, directeur de sociétés, demeurant à Luanda, rue Marian N’Jouabi n

58, (Angola).

2.- Monsieur Sandro Ciampi, directeur de sociétés, demeurant à CH1196 Gland, Vy-Creuse 35, (Suisse).
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FIS INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trente-deux (32) actions de mille

euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA
Signatures

85220

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article49-2 de la loi de 1915.

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mars à 15.00 heures