84673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1765

11 décembre 2002

S O M M A I R E

Alberto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84703

Immobilière du Moulin S.A., Luxembourg. . . . . . . 

84702

Analytical Bioventures S.C.A., Luxembourg . . . . . .

84704

Katha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

84695

Area S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84719

KBO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84686

(L’) Atelier Anne-Marie Frère S.A., Contern  . . . . .

84676

Lago S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84719

(L’) Atelier Anne-Marie Frère S.A., Contern  . . . . .

84678

Lastra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

84706

B.P.D. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84714

Lastra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

84707

Bepofico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84715

Lupa Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

84720

BNP Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

84715

Luxdomicile S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 

84693

BNP Protected, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

84715

Markline International Holding S.A., Luxembourg- 

C.M.R. S.A., Compagnie Maritime de Réassurance, 

Merl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84691

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84675

Markline S.A., Luxembourg-Merl . . . . . . . . . . . . . . 

84703

Capital Immo Invest 1 S.A., Luxembourg-Merl  . . .

84699

Miba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84698

Card  Concept  International  S.A., Luxembourg- 

MRG Diffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

84712

Merl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84686

Overseas Media Investments S.A., Luxembourg. . 

84718

Chempro, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84713

P.S.S. International Holding S.A.H., Steinfort . . . . 

84688

Chica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84697

Petits Pas, A.s.b.l., Bofferdange. . . . . . . . . . . . . . . . 

84674

Comptaplus S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84690

Promo Petrole S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . 

84693

Elbo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84707

Putnam International Fund, Sicav, Luxembourg  . 

84714

Eurohoods S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84687

Quasar International Holding S.A., Luxembourg . 

84681

Ficino S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84718

R.P.A., Realis Promotion et Agence Immobilière 

Fiduciaire C.G.S. (Comptabilité Gestion Services), 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84683

S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84712

Rakham Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

84720

Financière de Beaufort S.A., Luxembourg  . . . . . . .

84715

Roy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

84679

Financière de la Moselle S.A., Grevenmacher. . . . .

84692

Roy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

84681

(La) Forêt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

84698

Sciences and Technologies Venture Holding S.A., 

Franconnection Holding S.A.H., Steinfort . . . . . . . .

84689

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84708

G.F. S.A., Gestion Foncière S.A., Steinfort . . . . . . .

84685

Security  Capital  U.S. Realty Management Hol- 

G.I.L., Groupe Immobilier Luxembourgeois, S.à r.l.,  

dings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84699

Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84692

Socoda S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84713

Goldman Sachs 1 Mezzanine Partners II Luxem- 

Starcap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84713

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84694

Steria Benelux S.A./NV, Bruxelles  . . . . . . . . . . . . . 

84705

Goldman Sachs 2 Mezzanine Partners II Luxem- 

Terrassement Soloter S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

84719

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84696

Textuel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84685

Groupe Socota Industries S.A.H., Luxembourg . . .

84718

Zeppelin Société de Participation Financière S.A., 

Hallow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

84682

Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84678

Hallow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

84683

84674

PETITS PAS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7381 Bofferdange, 137, Cité Roger Schmitz.

—

Entre les soussignés:
1. Monsieur et Madame Jean-Paul et Sandra Ries-Hauser, employé privé, respectivement éducatrice graduée, demeu-

rant au 137, cité Roger Schmitz, L-7381 Bofferdange

2. Monsieur et Madame Philippe et Anne Marie Glaesener-Reuter, employé privé, respectivement avocat à la Cour,

demeurant au 9, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg

3. Monsieur et Madame Stéphane et Anne-Marie Risch-Winandy, fonctionnaire de l’Etat, respectivement employée

privée, demeurant au 137, rue Cents, L-1319 Luxembourg

4. Monsieur et Madame Carlo et Nathalie Thimmesch-Wagner, éducateur gradué, respectivement éducatrice, de-

meurant au 44, rue Henri Dunant, L-8024 Strassen

tous de nationalité luxembourgeoise, il est créé conformément à la loi du 21 avril 1928, modifiée par les lois des 22

février 1984 et 4 mars 1994, une association de soutien et d’aide aux parents d’enfants prématurés.

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination PETITS PAS. Son siège social est fixé au 137, cité Roger Schmitz, L-

7381 Bofferdange. Par décision de l’assemblée générale prise à la majorité qualifiée, il peut être transféré à tout autre
endroit au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2. L’association se propose:
- d’apporter un soutien matériel et moral aux parents dont l’enfant est né prématuré,
- de jouer un rôle d’information auprès de parents dont l’enfant est né prématuré,
- de favoriser les rencontres et le contact à long terme entre parents concernés;
- d’apporter une aide au développement des liens de coopération entre le personnel médical, le personnel soignant

et autres,

- de promouvoir et de défendre les intérêts des parents concernés par la prématurité.
L’association a élaboré une charte de bonne conduite que les membres de l’association s’engagent à respecter dans

toutes circonstances. La charte de bonne conduite est mise à la disposition de tout membre lors de son adhésion à
l’association.

L’association peut s’associer à des groupements ayant des objectifs identiques ou similaires tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le nombre des membres de l’association est illimité, sans cependant pouvoir être inférieur à trois. Les per-

sonnes figurant dans la liste de ceux qui ont participé à la création de l’association sont considérées comme membres
fondateurs.

Art. 4. Peut devenir membre actif toute personne manifestant sa volonté et étant déterminée à observer les présents

statuts. Chaque candidature est sujette à l’approbation provisoire du conseil d’administration. Après acceptation, le can-
didat participera à au moins deux réunions avant de devenir membre actif. Ainsi il lui sera possible d’accepter ou de
refuser son adhésion à l’association. Les membres actifs seront regroupés au sein de groupes de travail dont l’activité
sera déterminée par le conseil d’administration.

Art. 5. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l’as-

sociation, lui prête son aide financière, notifiée sous forme de quittance.

Art. 6. Tout membre de l’association peut être exclu de l’association sur base d’une décision motivée prise à la ma-

jorité de 2/3 du conseil d’administration, dans tous les cas, la décision ne deviendra définitive qu’après avoir été pronon-
cée par l’assemblée générale statuant à la majorité des 2/3 des voix.

Art. 7. Tout membre peut démissionner de l’association et sa démission devient effective après qu’elle ait été accep-

tée par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut toutefois différer son acceptation jusqu’à ce que les
fonds et les biens, mis à la disposition du membre et appartenant à l’association, lui soient restitués.

Art. 8. L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins 3 personnes dont le pré-

sident, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Les personnes élues par l’assemblée générale au sein du conseil
d’administration désignent parmi elles les titulaires de ces postes.

Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration peut pro-

visoirement pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est de la com-

pétence du conseil d’administration.

Art. 9. Les décisions des assemblées générales sont actées dans un registre tenu par le secrétaire et accessible à tous

les membres.

Art. 10. L’assemblée générale est tenue annuellement, convoquée officiellement et présidée par le Président ou son

remplaçant. Les convocations sont faites 15 jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant l’ordre du jour
déterminé par le conseil d’administration. Les membres peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par procu-
ration écrite, étant cependant entendu qu’aucun membre ne peut représenter plus que deux autres membres.

Art. 11. L’exercice commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pendant l’année de la cons-

titution de l’association.

84675

Art. 12. En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, volontaire ou judiciaire, l’assemblée générale déter-

minera la destination des biens de l’association.

Art. 13. Toute dépense supérieure à un montant de EUR 2.500,- nécessite la signature du président et du trésorier.

Art. 14. En l’absence du Président, un autre membre du conseil d’administration préside les réunions de l’association

et du conseil d’administration.

Art. 15. Le trésorier est en charge de percevoir les recettes de l’association et de déposer les fonds sur les comptes

ouverts auprès des différents établissements de crédit au nom de l’association.

Art. 16. Le secrétaire tient les registres, enregistre les présences, dresse les procès-verbaux, établit les comptes-

rendus de toutes les réunions de l’association et prend en charge toutes autres formalités administratives nécessaires
au bon fonctionnement de l’association.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts de l’association, les prescriptions légales applicables sont

déterminantes.

L’assemblée constituante qui s’est réunie le 10 octobre 2002 a approuvé les présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les soussignés prénommés, membres fondateurs de l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité la résolution en annexe: 

<i>Election du conseil d’administration

1. Madame Anne-Marie Glaesener-Reuter, prénommée, présidente
2. Madame Sandra Ries-Hauser, prénommée, secrétaire
3. Madame Nathalie Thimmesch-Wagner, prénommée, vice-présidente et chargée de la communication
4. Madame Anne-Marie Risch-Winandy, prénommée, trésorier

Fait en autant d’exemplaires que de parties.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 99, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(85681/250/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

C.M.R. S.A., COMPAGNIE MARITIME DE REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.488. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE MARITIME

DE REASSURANCE, en abrégé C.M.R. S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-
1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée, suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Mersch en date du 5 décembre 1999,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 185 du 7 juin 1990,

modifié suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 juin 1996, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 463 du 18 septembre 1996,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 30 septembre

2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 32.488;

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire François Meres, Senior Vice-Président Finance and Human Ressources, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Laurence Parriere, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Rapport du Commissaire à la liquidation.
2.- Décharge aux Administrateurs, au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3.- Clôture de la liquidation.
4.- Indication de l’endroit ou seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Signé par les membres fondateurs:

Signatures.

84676

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises

à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve le rapport du Commissaire à la liquidation soumis à l’Assemblée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève de la Sapinière, et au Commissaire à la
liquidation, ERNST &amp; YOUNG, avec siège social à Luxembourg, pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant
la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur externe de la société pour

leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close et que

les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
à L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 10.40 heures.

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison

du présent acte sont évalués à environ 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, F. Meres, L. Parriere, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 137S, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(86079/206/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

L’ATELIER ANNE-MARIE FRERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 40, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 37.097. 

—

L’an deux mille deux, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L’ATELIER ANNE-MARIE FRERE S.A.,

avec siège social à L-1616 Luxembourg, 5 place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch en date du 6 juin 1991,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 430 du 13 novembre 1991,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 29 juin 1994,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 435 du 5 novembre 1994,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 30 décembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 215 du 30 avril 1997,

modifiée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 104 du 18 février 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 37.097.

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Roland Frère, Actuaire, demeurant à L-5316

Contern, 40, rue des Prés,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich.

Luxembourg-Eich, le 25 novembre 2002.

P. Decker.

84677

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline van den Abbeele, licenciée en sciences chimiques, demeu-

rant à L-2343 Luxembourg, 65, rue des pommiers.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société vers L-5316 Contern, 40, rue des Prés.
2.- Conversion du capital social de LUF 4.000.000,- en EUR 99.157,41 (cours de conversion officiel).
3.- Augmentation du capital social à EUR 250.000,- par versement en espèces des actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, pour un montant total de EUR 150.842,59 et fixation de la valeur nominale des actions à EUR 78,125.

4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représenté par trois mille deux

cents (3.200) actions d’une valeur nominale de soixante-dix-huit Euros et douze virgule cinq Centimes (EUR 78,125)
chacune.»

5.- Reconduction du mandat des administrateurs pour une nouvelle période de six ans.
6.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5316 Contern, 40, rue des Prés.
Par conséquent l’article 2, premier alinéa des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Contern.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF 4.000.000,- en EUR 99.157,41 (cours de conversion

officiel).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-), moyen-

nant versement en espèces d’un montant total de EUR 150.842,59 et fixation de la valeur nominale des actions à EUR
78,125.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de EUR 150.842,59 se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représenté par trois mille deux

cents (3.200) actions d’une valeur nominale de soixante-dix-huit Euros et douze virgule cinq Centimes (EUR 78,125)
chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de reconduire pour une période de six ans les mandats des administrateurs en fonction,

à savoir:

1.- Monsieur Roland Frère, Actuaire, demeurant à L-5316 Contern, 40, rue des Près,
2.- Monsieur Fabrice Frère, ingénieur commercial, demeurant à L-6183 Gonderange, 34, rue du Village,
3.- Madame Caroline van den Abbeele, licenciée en sciences chimiques, demeurant à L-2343 Luxembourg, 65, rue des

pommiers,

4.- EURO FINANCE AND PROPERTIES, en abrégé E.F.P., avec siège social L-5316 Contern, 40, rue des Prés.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

84678

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ EUR 2.700,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Frère, R. Galiotto, C. van den Abbeele, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 137S, fol. 4, case 2. – Reçu 1.508,43 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(86080/206/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

L’ATELIER ANNE-MARIE FRERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5316 Contern, 40, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 37.097. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 novembre 2002.

(86081/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

ZEPPELIN SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.087. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CCR INIZIATIVE SAGL, une société avec siège social à Via San Salvatore 10, CH-6902 Lugano-Paradiso, Suisse,
ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 23 octobre 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme ZEPPELIN SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., R. C. B 72.087, dénommée ci-

après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 octobre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 966 du 16 décembre 1999.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (

€ 10,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire trois certificats d’actions au porteur numéros 5, 8 et 9

lesquels ont été immédiatement lacérés.

Luxembourg-Eich, le 25 novembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

84679

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ZEPPELIN SOCIETE DE PARTICIPATION FI-

NANCIERE S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 14, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84573/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

ROY HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.999. 

—

In the year two thousand and two, on the seventh of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of ROY HOLDING S.A., R. C. B Number 88.999, a company having its registered office in Luxem-
bourg, organized as a société anonyme holding pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 6, 2002,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at eleven a.m., Mr François Manti, private employee, with professional address at 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one three thou-

sand two hundred (3,200) shares having a par value of ten (10.-) Euros (EUR) each, representing the total capital of thir-
ty-two thousand (32,000.-) Euros (EUR) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders
represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Change from the Holding 1929 status to the status of a fully taxable commercial company (Soparfi). 
2. Change of the closing date of the financial year.
3. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The object of the Company is changed from that benefiting from the 1929 Holding company regime to that of a fully

taxable company.

As a consequence Articles 2 and 13 of the Company’s Articles of Incorporation are amended and will henceforth

read as follows:

«Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign

companies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any

other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.
The Company may borrow and grant to the companies, in which it has substantial and direct participating interests,

any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions

which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes.»

«Art. 13. The amended law of August 10, 1915 on commercial companies shall apply providing these Articles of In-

corporation do not state otherwise.»

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

84680

<i>Second resolution

The end of the Company’s financial year is changed from December 31 to August 31, so that the current financial

year which begun on September 6, 2002 shall end on August 31, 2003.

As a consequence Article 8 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as fol-

lows:

«Art. 8. The Company’s financial year begins on the first of September of each year and ends on the thirty-first of

August of the following year.»

As a necessary consequence of such change of the end of the Company’s financial year, the date of the annual general

meeting is correlatively changed from the last working day in the month of April at ten a.m. to the last working day in
the month of February at ten a.m. and Article 9, paragraph 1 of the Company’s Articles of Incorporation is amended
and will henceforth read as follows:

«Art. 9. Paragraph 1. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such

other place as indicated in the convening notices on the last working day in the month of February at ten a.m.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven-fifteen

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie et ayant

son siège social à Luxembourg sous la dénomination de ROY HOLDING S.A., R. C. B numéro 88.999, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 septembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur François Manti, employé privé, avec adres-

se professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille

deux cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune constituant l’intégralité du capital
social de trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquen-
ce est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour,
ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du statut de Holding 1929 au statut de société commerciale pleinement imposable (de type Soparfi).
2. Changement de la date de clôture de l’exercice social.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et après avoir reconnu qu’elle était régu-

lièrement constituée, prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’objet social de la Société est changé de celui bénéficiant du régime de société Holding 1929 en celui de société

pleinement imposable.

En conséquence les articles 2 et 13 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

84681

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt substantiel et direct tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

La fin de l’année sociale de la Société est changée du 31 décembre au 31 août, de sorte que l’année sociale en cours

qui a commencé le 6 septembre 2002 finira le 31 août 2003.

En conséquence l’article 8 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 8. L’année sociale de la Société commence le premier septembre de chaque année et finit le trente et un août

de l’année suivante.»

Comme conséquence nécessaire de ce changement de la fin de l’année sociale de la Société, la date de l’assemblée

générale annuelle est corrélativement changée du dernier jour ouvrable du mois d’avril à dix heures au dernier jour
ouvrable du mois de février à dix heures et l’article 9, alinéa 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 9. Alinéa 1

er

. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de

février à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Manti, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84574/230/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

ROY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.999. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1407 du 7 novembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84575/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

QUASAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.990. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 16 septembre 2002 au siège social

L’Assemblée acte et accete la démission de Monsieur P.J. Fountain de ses fonctions de commissaire aux comptes de

la société. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur P.J. Fountain pour l’exercice de
ses fonctions.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Izaz Hussain, demeurant à Jeddah, Arabie Saoudite, nouveau commissaire

aux comptes de la société en remplacement de Monsieur P.J. Fountain démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 81, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84765/806/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

84682

HALLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. HALLOW S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HALLOW S.A., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 50.066, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résiden-
ce à Junglinster, le 23 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 221 du 22 mai 1995, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 8 novembre 1999, publié au Mémorial C nu-
méro 61 du 19 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de HALLOW S.A., en HALLOW HOLDING S.A.
2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-.
6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de HALLOW S.A. en HALLOW HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la première

phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de HALLOW HOLDING

S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000, -) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois Euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante

84683

Euros (EUR 31.250,-) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents
(EUR 263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq Euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

<i>Septième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation

de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 septembre 2002, vol. 422, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84633/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

HALLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.066. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84634/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

R.P.A., REALIS PROMOTION ET AGENCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 72.437. 

—

L’an deux mille deux, le onze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R.P.A., REALIS PROMO-

TION ET AGENCE IMMOBILIERE S.A., avec siège social à L-8399 Windhof/Koerich, 2-5, route d’Arlon, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1999, publié au
Mémorial C, numéro 14, du 5 janvier 2000.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2001, publié au Mémorial

C en 2002, page 29.504. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Ney, ingénieur industriel, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, demeurant à Moutfort.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Stella Battista, comptable, demeurant à Aspelt.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Mersch, le 15 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 18 novembre 2002.

H. Hellinckx.

84684

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-8399 Windhof/Koerich, 2-5, route d’Arlon à L-1221 Luxembourg, Centre Commer-

cial Espace, 233-241 rue de Beggen,

2. Augmentation du capital à concurrence de 13,31 EUR par apport en espèces pour le porter de 30.986,69 EUR à

31.000,- EUR.

3. Remplacement d’un administrateur 
4. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8399 Windhof/Koerich, 2-5, route d’Arlon à L-1221

Luxembourg, Centre Commercial Espace, 233-241 rue de Beggen.

L’article 1

er

 (alinéa 2) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize Euro virgule trente et un cents

(EUR 13,31) afin de porter le capital de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euro virgule soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) sans émission d’actions nouvelles mais augmentation de la valeur de
chaque action.

La preuve du versement de EUR 13,31 a été apportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide le remplacement de Monsieur Raoul Meyers comme administrateur et lui accorde pleine et en-

tière décharge pour l’exercice de son mandat.

L’assemblée nomme comme nouvel administrateur: Madame Stella Battista, comptable, demeurant à L-5712 Aspelt,

25, rue du Cimetière. 

Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur sortant.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents Euro (EUR 700,-).

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Ney, Sunnen, Battista, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 100, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(84699/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, le 18 novembre 2002.

P. Bettingen.

84685

G.F. S.A., GESTION FONCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 37.480. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux octobre.
Pa-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GESTION FONCIERE S.A. en abrégé G.F.

S.A., avec siège à L-1740 Luxembourg (R. C. B n

°

 37.480), constituée suivant acte notarié du 9 juillet 1991, publié au

Mémorial C page 939/92.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 8 décembre 1999, publié au Mémorial C page
L’assemblée générale est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schut-

trange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutatrice: Madame Paulette Besnard, commerçante, demeurant à B-6700 Arlon.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social et modification de l’article 1

er

 2

e

 phrase.

2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de Luxembourg à Steinfort.
L’adresse du siège est: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

Suite à cette résolution, il y a lieu de modier l’article 1

er

 2

e

 phrase comme suit:

«Art. 1

er

. 2

e

 phrase. Le siège social de la société est établi à Steinfort.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge au commissaire aux comptes actuel et nomme comme nouveau commissaire aux

comptes: La société anonyme PRESTA SERVICES S.A., avec siège à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimé à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Besnard, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2002, vol. 882, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84657/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

TEXTUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Luxembourg B 68.037. 

—

Par lettre recommandée du 11 novembre 2002, Monsieur Alain Maquet démissionne avec effet immédiat en tant

qu’adminstrateur de la société TEXTUEL S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84664/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pétange, le 13 novembre 2002.

G. d’Huart.

Strassen, le 11 novembre 2002.

Signature.

84686

CARD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2416 Luxembourg-Merl, 63-65, route de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.588. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 15 novembre 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée décide:
A. Transfert du siège social de l’adresse actuelle au 2, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, vers le 63-65,

route de Merl, L-2416 Luxembourg/Merl

B. D’accepter la démission de Monsieur Frédéric Cipolletti en qualité d’Administrateur-délégué et la nomination de

la société BM PARTS S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur Frédéric Cipolletti pour l’exécution de son mandat.
C. D’accepter la démission de Monsieur Jean-Pierre Corbel en qualité d’Administrateur et la nomination de la société

PARTS INVEST S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur Jean-Pierre Corbel pour l’exécution de son mandat.
D. D’accepter la démission de la société G.C.L. S.A. en qualité d’Administrateur et la nomination de la société PART-

NERS SERVICES S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à G.C.L. S.A. pour l’exécution de son mandat.
E. D’accepter la démission de la société ELIOLUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination

de la société G.C.L. S.A. à ce poste.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à ELIOLUX S.A. pour l’exécution de son mandat. 
La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84641/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

KBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 34.469. 

—

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KBO S.A., ayant son siège

social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 34.469, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 13 juillet 1990, publié au Mémorial C numéro 36 du 31 janvier 1991, et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 29
décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 209 du 12 mai 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christine Valette, juriste, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Catherine Vatez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent mille (100.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur.
3.- Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4.- Décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Pour la société
F. Cipolletti
<i>Administrateur-Délégué

84687

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la dite société

actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Valette - C. Vatez - J. Bach - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 septembre 2002, vol. 422, fol. 58, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84629/242/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

EUROHOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 64.189. 

—

L’an deux mille deux, le quatre novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROHOODS S.A., ayant

son siège social à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 64.189, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, le 3 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 516 du 14 juillet 1998. et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, prénommé, en date du 6 juillet 2001,
publié au Mémorial C numéro 172 du 16 mars 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Mamer.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille six cents (15.600) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination de Monsieur Jean-Hugues Antoine comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première resolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième resolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Jean-Hugues Antoine, comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne, 19, rue du Faing.

Mersch, le 18 novembre 2002.

H. Hellinckx.

84688

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 novembre 2002, vol. 422, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84648/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 56.861. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING

S.A.H., avec siège à Hagen, (RC B N° 56.861) constituée sous la dénomination de P.S.S. INTERNATIONAL S.A., suivant
acte notarié du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C No 41 du 30 janvier 1997.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C

No 71 du 21 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange. 
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à Hagen.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps eux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de Hagen à Steinfort
2. Augmentation du capital à concurrence de EUR 30.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à

EUR 61.000,-.

3. Adaptation du nombre et de la valeur nominale. 
4. Souscription et libération des nouvelles actions. 
5. Modifications afférentes des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première resolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Hagen à Steinfort.
L’adresse du siège est: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

<i>Deuxième resolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de trente mille euro (EUR 30.000,-) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante et un mille Euro (EUR 61.000,-).

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des actions à 1.000 et la valeur nominale à 61,- euro.
Les nouvelles actions bénéficient des mêmes droits que les anciennes actions.

<i>Troisième resolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites par les anciens actionnaires.

Mersch, le 15 novembre 2002.

H. Hellinckx.

84689

L’augmentation de capital a été libérée intégralement par un versement en numéraire de trente mille euro (EUR

30.000,-), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Quatrième resolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 2 alinéa 1

er

 et 3 alinéa 1

er

 des statuts:

Art. 1

er

. Alinéa 2. Cette société aura son siège à Steinfort. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à soixante et un mille Euro (EUR 61.000,-), divisé en mille actions de

soixante et un euro (EUR 61,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ mille six cents euro. 

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Diederich, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002, vol. 882, fol. 53, case 7. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(84651/207/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FRANCONNECTION HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 56.858. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FRANCONNECTION HOLDING S.A.H.,

avec siège à Hagen (R. C. B n

°

 56.858), constituée sous la dénomination de FRANCONNECTION S.A., suivant acte

notarié du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C n

°

 42 du 31 janvier 1997.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C

page 3368/2000.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à Hagen.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Hagen à Steinfort.
2. Augmentation du capital à concurrence de EUR 30.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à

EUR 61.000,-.

3. Adaptation du nombre et de la valeur nominale.
4. Souscription et libération des nouvelles actions.
5. Modifications afférentes des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Hagen à Steinfort.
L’adresse du siège est: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de trente mille euros (EUR 30.000,-) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante et un mille euros (EUR 61.000,-).

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des actions à 1.000 et la valeur nominale à 61,- euros.
Les nouvelles actions bénéficient des mêmes droits que les anciennes actions.

Pétange, le 11 novembre 2002.

G. d’Huart.

84690

<i>Troisième résolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites par les anciens actionnaires.
L’augmentation de capital a été libérée intégralement par un versement en numéraire de trente mille euros (EUR

30.000,-), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 2 alinéa 1

er

 et 3 alinéa 1

er

 des statuts:

Art. 1

er

. Alinéa 2. Cette société aura son siège à Steinfort. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (EUR 61.000,-), divisé en mille (1.000) actions

de soixante et un euros (EUR 61,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ mille six cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Diederich, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002, vol. 882, fol. 53, case 8. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84653/207/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

COMPTAPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 80.207. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMPTAPLUS S.A. (R. C. n

°

 B 80.207),

avec siège à Hagen, constituée sous la dénomination de NEW COMPTAPLUS S.A., suivant acte notarié du 16 janvier
2001, publié au Mémorial C n

°

 682 du 28 août 2001.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 19 décembre 2001, publié au Mémorial C

page 30105/2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à L 5368 Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-

4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société de
trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Hagen à Steinfort.
2. Augmentation du capital à concurrence de EUR 29.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à

EUR 60.000,-.

3. Adaptation du nombre et de la valeur nominale.
4. Souscription et libération des nouvelles actions.
5. Modifications afférentes des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Hagen à Steinfort.
L’adresse du siège est: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

Pétange, le 11 novembre 2002.

G. d’Huart.

84691

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de vingt-neuf mille euros (EUR 29.000,-) pour le porter de

son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante mille euros (EUR 60.000,-).

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des actions à 1.000 et la valeur nominale à 60,- euros.
Les nouvelles actions bénéficient des mêmes droits que les anciennes actions.

<i>Troisième résolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites par les anciens actionnaires.
L’augmentation de capital a été libérée intégralement par un versement en numéraire de vingt-neuf mille euros (EUR

29.000,-), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 2 alinéa 1

er

 et 3 alinéa 1

er

 des statuts:

Art. 1

er

. Alinéa 2. Cette société aura son siège à Steinfort. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-), divisé en mille actions de soixante

euros (EUR 60,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-)

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Diederich, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2002, vol. 882, fol. 55, case 9. – Reçu 290 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84654/207/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MARKLINE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2416 Luxembourg-Merl, 63-65, route de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.985. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 15 novembre 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée décide:
A. Transfert du siège social de l’adresse actuelle au 2, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, vers le 63-65,

route de Merl, L-2416 Luxembourg/Merl

B. D’accepter la démission de Monsieur Frédéric Cipolletti en qualité d’Administrateur-délégué et la nomination de

la société BM PARTS S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur Frédéric Cipolletti pour l’exécution de son mandat.
C. D’accepter la démission de Monsieur Jean-Pierre Corbel en qualité d’Administrateur et la nomination de la société

PARTS INVEST S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur Jean-Pierre Corbel pour l’exécution de son mandat.
D. D’accepter la démission de la société G.C.L. S.A. en qualité d’Administrateur et la nomination de la société PART-

NERS SERVICES S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à G.C.L. S.A. pour l’exécution de son mandat.
E. D’accepter la démission de la société ELIOLUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination

de la société G.C.L. S.A. à ce poste.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à ELIOLUX S.A. pour l’exécution de son mandat. 
La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84643/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pétange, le 11 novembre 2002.

G. d’Huart.

<i>Pour la société
F. Cipolletti
<i>Administrateur-Délégué

84692

(G.I.L.) GROUPE IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 68.500. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

1) Monsieur Claude Muller, fonctionnaire communal, et son épouse,
2) Madame Sylvie Irrthum, indépendante, demeurant ensemble à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem,
agissant en leur qualité d’uniques associés de la société à responsabilité limitée GROUPE IMMOBILIER LUXEM-

BOURGEOIS (en abrégé G.I.L.), avec siège à L-4382 Ehlerange (R. C. n

°

 B 68.500), constituée suivant acte notarié du 8

février 1999, publié au Mémorial C n

°

 320 du 6 mai 1999.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 24 février 2000, publié au Mémorial C n

°

434 du 19 juin 2000.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Cession de parts:
Monsieur Claude Muller, préqualifié cède par les présentes au prix de la valeur nominale ses 300 parts sociales de la

prédite société G.I.L., à la société LAICOS S.A., avec siège à Sanem, ici représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Claude Muller, préqualifié;
- Madame Sylvie Irrthum, préquafiée, lesquels acceptent.

Pour autant que de besoin, la présente cession est acceptée et ratifiée par la gérante, Madame Sylvie Irrthum, pré-

qualifiée.

2. Conversion du capital de LUF en EUR 14.873,61.

3. Augmentation de capital de EUR 126,39 pour le porter de son montant actuel de EUR 14.873,61 à EUR 15.000,-

par un versement en espèce.

Suite à ce changement l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par six cents parts sociales de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital social est souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: C. Muller, S. Irrthum, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 882, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84658/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FINANCIERE DE LA MOSELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 65.943. 

—

Madame Janette Clemens-Davalos, demeurant à L-6713 Grevenmacher, 18A, rue des Bâteliers, signale par la présente

qu’elle a été nommée à son insu administrateur dans la société FINANCIERE DE LA MOSELLE S.A., établie à Greven-
macher, 15, route de Trèves, par assemblée générale constitutive du 5 août 1998, tenue par-devant Maître Jean-Paul
Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n

°

 795 du 30 octobre 1998, page 38125.

Madame Clemens-Davalos vient de découvrir cette publication et n’a jamais accepté ce mandat. A titre subsidiaire,

et pour le cas où le mandat aurait néanmoins existé, Madame Clemens-Davalos démissionne avec effet immédiat comme
administrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Clemens-Davalos.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84766/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

- La société anonyme LAICOS S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

- Madame Sylvie Irrthum, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Pétange, le 13 novembre 2002.

G. d’Huart.

84693

LUXDOMICILE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

H. R. Luxemburg B 80.294. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendzwei, den sechsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BFI BETEILIGUNGS HOLDING S.A., gegründet unter der Firmenbezeichnung EUROPÄISCHES

WERTPAPIEREMISSIONS-UND HANDELS-HAUS S.A. kurz EuWeSa mit Sitz in L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf,

hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder:
1) Herr Norbert Mäteling, Direktor, wohnhaft in L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf,
2) Herr Marc Hayard, Direktor, wohnhaft in L-8415 Steinfort, 13, Hübnerstrasse,
welche die Gesellschaft gemäss Artikel 8 der Satzung durch ihre gemeinsame Unterschrift rechtsgültig verpflichten

können.

Der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:
1) Dass die Aktiengesellschaft LUXDOMICILE S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in Senningerberg, 78, rue du Golf, ein-

getragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 80.294, gegründet wurde ge-
mäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 28. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 703 vom 31. August 2001.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von vierhunderttausend Euro

(EUR 400.000,-) hat, eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100).

3) Dass die Gesellschaft BFI BETEILIGUNGS HOLDING S.A., vorbenannt, alleiniger Besitzer aller Gesellschaftsaktien

geworden ist.

4) Dass die Gesellschaft BFI BETEILIGUNGS HOLDING S.A., vertreten wie vorerwähnt, als einziger Aktionär aus-

drücklich erklärt, die Gesellschaft auflösen zu wollen.

5) Dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft LUXDOMICILE S.A., Aktiengesell-

schaft besitzt;

6) Dass sie den Verwaltungsräten und dem Kommissar Entlastung erteilt für die Ausübung ihres Amtes;
7) Dass sie alle verbleibenden Aktiva und Passiva der vorgenannten Gesellschaft LUXDOMICILE S.A., Aktiengesell-

schaft übernommen hat und somit frei darüber verfügen kann, und dass sie hiermit die Auflösung dieser Gesellschaft
beschliesst, die damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen der
Gesellschaft durch die Unterzeichnete;

Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.
8) Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren an deren

ehemaligen Sitz, aufbewahrt bleiben werden.

9) Dass der Bevollmächtigte die Aktien der Gesellschaft auflösen darf.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft LUXDOMICILE S.A., Aktiengesellschaft,

vorgenannt, festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Mäteling, Hayard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(84694/202/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

PROMO PETROLE S.A., Société Anonyme,

(anc. S.à r.l.).

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 12 novembre 2002.

(84666/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, den 18. November 2002.

P. Bettingen.

F. Johanns
<i>Administrateur-délégué

84694

GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(anc. GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II OFFSHORE LUXEMBOURG, S.à r.l.). 

Registered office: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 88.045. 

—

In the year two thousand and two, on the sixth of November,
Before Us, the undersigned notary Paul Bettingen, residing in Niederanven, 

Was held an extraordinary general meeting of the company GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II OFF-

SHORE LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C. Luxembourg No. B 88.045, with registered office at 3, route de Thionville, L-2611
Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on June 11, 2002, published in the Mémorial C no 1363
from September 19, 2002. The articles of incorporations were amended pursuant to a deed of the undersigned notary,
on October 15, 2002, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by M

e

 Alain Steichen, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary M

e

 Thierry Becker, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Laura Rossi, lawyer, residing in Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the associates present as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which

after having been signed by the associates shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with
the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda which reads

as follows:

<i>Agenda:

1. Change the current name of the Company into GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEM-

BOURG, S.à r.l.

2. Amend article 2 of the articles of incorporation in order to replace the current name by GOLDMAN SACHS 1

MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote. 

<i>First resolution

The meeting resolves to change the current name of the Company into GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PART-

NERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 2 of the articles of incorporation in order to reflect such change, and to give

it the following wording:

«Art. 2. The Company is incorporated under the name of GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUX-

EMBOURG, S.à r.l.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about eight hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le six novembre
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II OFFS-

HORE LUXEMBOURG, S. à r.l., R.C. Luxembourg No. B 88.045, avec siège social au 3, route de Thionville, L-2611
Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné en date du 11 juin 2002, publié au Mémorial C n

°

 1363 du 19

septembre 2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 15 Octobre 2002, pas encore
publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Thierry Becker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

84695

 Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée. 
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour. 

Que l’ordre du jour est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination actuelle de la société en GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II

LUXEMBOURG, S.à r.l. 

2. Modification de l’article 2 des statuts afin de remplacer la dénomination actuelle par GOLDMAN SACHS 1 MEZ-

ZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la société en GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PAR-

TNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à la décision qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG,

S.à r.l.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ huit cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, T. Becker, L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 99, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84695/202/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 36.448. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 24 septembre 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration, conformément aux pouvoirs lui conférés par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la société KATHA HOLDING S.A., en date du 24 septembre 2002, délibérant valablement, décide de
nommer:

Monsieur Michael Hamberg, conseiller économique, demeurant à L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre,
à la fonction d’administrateur-délégué, lequel pourra engager la société sous sa seule signature.

Luxembourg, le 24 septembre 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2002, vol. 169, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(84649/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, le 18 novembre 2002.

P. Bettingen.

Pour avis sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
H. Gerner / M. Hamberg / J. Zeimet
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

84696

GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée,

(anc. GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II ONSHORE LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Registered office: L-2015 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 88.045. 

—

In the year two thousand and two, on the sixth of November,

Was held an extraordinary general meeting of the company GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II ON-

SHORE LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C. Luxembourg No. B 89.363, with registered office at 44, rue de la Vallée, B.P. 522,
L-2015 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on September 20, 2002, not yet published in the
Mémorial C.

The meeting is presided by M

e

 Alain Steichen, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary M

e

 Thierry Becker, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Laura Rossi, lawyer, residing in Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the associates present as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which

after having been signed by the associates shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with
the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda which reads

as follows:

<i>Agenda:

1. Change the current name of the Company into GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEM-

BOURG, S.à r.l.

2. Amend article 2 of the articles of incorporation in order to replace the current name by GOLDMAN SACHS 2

MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting resolves to change the current name of the Company into GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PART-

NERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 2 of the articles of incorporation in order to reflect such change, and to give

it the following wording:

«Art. 2. The Company is incorporated under the name of GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUX-

EMBOURG, S.à r.l.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about eight hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six novembre
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II ONS-

HORE LUXEMBOURG, S. à r.l., R.C. Luxembourg No. B 89.363, avec siège social au 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-
2015 Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné en date du 20 septembre 2002, en cours de publication au
Mémorial C.

L’assemblée est présidée par M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Thierry Becker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

84697

Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour.

Que l’ordre du jour est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination actuelle de la société en GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II

LUXEMBOURG, S.à r.l.

2. Modification de l’article 2 des statuts afin de remplacer la dénomination actuelle par GOLDMAN SACHS 2 MEZ-

ZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la société en GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PAR-

TNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à la décision qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG,

S.à r.l.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, T. Becker, L. Rossi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84696/202/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 36.403. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 24 septembre 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration, conformément aux pouvoirs lui conférés par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la société CHICA S.A., en date du 24 septembre 2002, délibérant valablement, décide de nommer:

Monsieur Michael Hamberg, conseiller économique, demeurant à L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre,
à la fonction d’administrateur-délégué, lequel pourra engager la société sous sa seule signature.

Luxembourg, le 24 septembre 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2002, vol. 169, fol. 85, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(84650/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, le 18 novembre 2002.

P. Bettingen.

Pour avis sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
H. Gerner / M. Hamberg / J. Zeimet
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

84698

MIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.557. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de HANSEN LIMITED, avec siège social à Alofi, Niue, N

°

 2 Commercial

Centre Square, P.O. Box 71, 

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 octobre 2002.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société MIBA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié en date du 26

avril 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 515 du 7 juillet 1999;

 - que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) représenté par trois

cent dix (310) actions de cent Euro (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

 - que HANSEN LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé de dissoudre et de

liquider la société anonyme MIBA S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que HANSEN LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société MIBA S.A., qu’en tant qu’actionnaire

unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

 de sorte que la liquidation de la société MIBA S.A. est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2002, vol. 136S, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84693/220/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

LA FORET S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.572. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 19 mars 2001 à 9.00 heures à Luxembourg

Le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A. venant à échéance à la présente Assem-

blée est renouvelé pour une nouvelle période d’un an.

Son mandat viendra donc à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes arrêtés

au 30 novembre 2001.

Par ailleurs, l’Assemblée générale ratifie la nomination de Monsieur Guy Reding au poste d’Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 novembre

2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(84776/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Hesperange, le 18 novembre 2002.

G. Lecuit.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

84699

CAPITAL IMMO INVEST 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2416 Luxembourg-Merl, 63-65, route de Merl.

R. C. Luxembourg B 72.637. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 15 novembre 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée décide:
A. Transfert du siège social de l’adresse actuelle au 2, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, vers le 63-65,

route de Merl, L-2416 Luxembourg/Merl

B. D’accepter la démission de la société G.C.L. S.A. en qualité d’Administrateur et la nomination de la société PARTS

INVEST S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à G.C.L. S.A. pour l’exécution de son mandat.
C. D’accepter la démission de Monsieur Hervé Pointillart en qualité d’Administrateur et la nomination de la société

PARTNERS SERVICES S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur Hervé Pointillart pour l’exécution de son mandat.
D. D’accepter la démission de la société ELIOLUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination

de la société G.C.L. S.A. à ce poste.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à ELIOLUX S.A. pour l’exécution de son mandat. 
La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84642/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.758. 

—

In the year two thousand two on the seventh day of November.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, public notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT

HOLDINGS S.A. (the 'Company'), a public limited company ('société anonyme'), having its registered office in L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal, (R. C. Luxembourg B 59.758), incorporated pursuant to a notarial deed, dated June
26, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the 'Mémorial'), number 577 on October
22, 1997. The Articles of Incorporation of the Company have been amended last time by a notarial deed on June 28,
2000 which has been published in the Mémorial, number 856 of November 23, 2000.

The Meeting was opened at 11.30 a.m. with Me Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Me Manfred Hoffmann, lawyer, residing in Strassen.
The Meeting elected as scrutineer Me Max von Frantzius, lawyer, residing in Hesperange.
The board of the Meeting having thus been duly constituted, the chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of one hundred thousand United States Dol-

lars (USD 100,000.-) up to four million three hundred thousand United States Dollars (USD 4,300,000.-) by way of in-
corporation of retained earnings in the amount of four million two hundred thousand United States Dollars (USD
4,200,000.-) and the issue of four hundred and twenty thousand (420,000) shares with a par value of ten United States
Dollars (USD 10.-) each and having the same rights and obligations as the shares presently issued.

2. Allotment on a prorata basis of the shares newly issued to the existing shareholders pursuant to their participation

in the share capital of the Company. 

3. Increase of the authorised capital of the Company from its current amount of one million United States Dollar

(USD 1,000,000.-) up to ten million United States Dollar (USD 10,000,000.-) consisting of one million (1,000,000) shares,
of a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) per share.

4. Subsequent amendment and replacement of Article 5 paragraph 1 and 2 of the Articles of Incorporation of the

Company by the following paragraph:

'The subscribed capital is set at four million three hundred thousand United States Dollars (USD 4,300,000.-) con-

sisting of four hundred and thirty thousand (430,000) shares of a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) per
share, entirely paid up.

The authorised capital is fixed at ten million United States Dollars (USD 10,000,000.-), consisting of one million

(1,000,000) shares, of a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) per share. Until 31 August 2007 the directors
be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such

<i>Pour la société
F. Cipolletti
<i>Administrateur-Délégué

84700

terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares issued).’

5. Any other business properly brought before the Meeting.
II. The names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-

ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. 

The proxies given shall be initialled ’ne varietur’ by the members of the board of the Meeting and by the notary, and

shall be attached in the same way to this document.

III. The quorum required is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution on each item

of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast in the Company.

IV. The whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting, no con-
vening notices were necessary.

V. The present Meeting representing the whole corporate capital is regularly constituted and may validly deliberate

on the items of the agenda.

Then the General Meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting decides to increase the share capital of the Company from its current amount of one hundred thousand

United States Dollars (USD 100,000.-) up to four million three hundred thousand United States Dollars (USD
4,300,000.-) by way of incorporation of retained earnings in the amount of four million two hundred thousand United
States Dollars (USD 4,200,000.-) and the issue of four hundred and twenty thousand (420,000) shares with a par value
of ten United States Dollars (USD 10.-) each and having the same rights and obligations as the shares presently issued.

Proof of the existence of such retained earnings in the amount of four million two hundred thousand United States

Dollars (USD 4,200,000.-) has been given to the undersigned notary by financial statements dated 18 October 2002,
which shall remain annexed to the present deed.

<i>Second resolution

The Meeting decides to allot on a prorata basis the shares newly issued to the existing shareholders pursuant to their

participation in the share capital of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting decides to increase the authorised capital of the Company from its current amount of one million United

States Dollar (USD 1,000,000.-) up to ten million United States Dollar (USD 10,000,000.-) consisting of one million
(1,000,000) shares, of a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) per share.

<i>Fourth resolution

As a consequence of such increase of capital, paragraph 1 and 2 of Article 5 of the Articles of Incorporation of the

Company is amended and replaced by the following paragraph:

’The subscribed capital is set at four million three hundred thousand United States Dollars (USD 4,300,000.-) con-

sisting of four hundred and thirty thousand (430,000) shares of a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) per
share, entirely paid up.

The authorised capital is fixed at ten million United States Dollars (USD 10,000,000.-), consisting of one million

(1,000,000) shares, of a par value of ten United States Dollars (USD 10.-) per share. Until 31 August 2007 the directors
be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such
terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares issued).’

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French translation; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGE-

MENT HOLDINGS S.A. (la 'Société'), une société anonyme ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard
Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.758, constituée suivant
acte notarié en date du 26 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le 'Mémorial'), numéro
577 en date du 22 octobre 1997. Les Statuts de la Société ont été modifiés dernièrement par acte notarié en date du
28 juin 2000 et ont été publiés au Mémorial, numéro 856 du 23 novembre 2000.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Me Claude Niedner avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Me Manfred Hoffmann, avocat, demeurant à Strassen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Me Max von Frantzius, avocat, demeurant à Hesperange.

84701

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

100.000,-) jusqu’à quatre millions trois cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.300.000,-) par incorporation
des bénéfices réalisés d’un montant de quatre millions deux cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
4.200.000,-) et l’émission de quatre cent vingt mille (420.000) actions ayant chacune une valeur nominale de dix dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions actuellement émises.

2. Attribution proportionnelle des actions nouvellement émises aux actionnaires existants selon leur participation

dans le capital social. 

3. Augmentation du capital autorisé de son montant actuel d’un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

1.000.000,-) jusqu’à dix millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10.000.000,-) représenté par un million
(1.000.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune.

4. Modification subséquente et remplacement de l’Article 5 alinéa 1 et 2 des Statuts de la Société par l’alinéa suivant:
'Le capital souscrit est fixé à quatre millions trois cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.300.000,-) re-

présenté par quatre cent trente mille (430.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 10.-) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à dix millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10.000.000,-) représenté par un

million (1.000.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune. Jusqu’au
31 août 2007 le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu’il détermine (et plus spécialement de pro-
céder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions
à émettre).'

5. Tout autre point soulevé valablement devant l’Assemblée.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des action-

naires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et que les réso-

lutions sur chaque point porté à l’ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux-tiers des votes
exprimés de la Société.

IV. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente Assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant qu’ils ont été dûment informés et ayant eu connaissance de l’ordre du jour avant
cette Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

V. Que, par conséquent, la présente Assemblée représentant la totalité du capital, est régulièrement constituée et

peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de son montant actuel de cent mille dollars des Etats-Unis d’Amé-

rique (USD 100.000,-) jusqu’à quatre millions trois cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.300.000,-) par
incorporation des bénéfices réalisés d’un montant de quatre millions deux cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 4.200.000,-) et l’émission de quatre cent vingt mille (420.000) actions ayant chacune une valeur nominale de dix
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions actuellement émi-
ses.

La preuve de l’existence d’un tel bénéfice réalisé d’un montant de quatre millions deux cent mille dollars des Etats-

Unis d’Amérique (USD 4.200.000,-) a été rapportée au notaire soussigné par un bilan daté du 18 octobre 2002 lequel
restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’attribuer au prorata les actions nouvellement émises aux actionnaires existants selon leur par-

ticipation dans le capital social. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de son montant actuel d’un million de dollars des Etats-Unis

d’Amérique (USD 1.000.000,-) jusqu’à dix millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10.000.000,-) représenté
par un million (1.000.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de cette augmentation de capital, l’alinéa 1 et 2 de l’Article 5 des Statuts de la Société est modifié et

remplacé par l’alinéa suivant:

'Le capital souscrit est fixé à quatre millions trois cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.300.000,-) re-

présenté par quatre cent trente mille (430.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 10.-) chacune, entièrement libérées.

84702

Le capital autorisé est fixé à dix millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10.000.000,-) représenté par un

million (1.000.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 10,-) chacune. Jusqu’au
31 août 2007 le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu’il détermine (et plus spécialement de pro-
céder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions
à émettre).'

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Niedner, Hoffmann, von Frantzius, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84698/202/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

IMMOBILIERE DU MOULIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.

—

L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE DU MOULIN, ayant son

siège social à L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen
en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 514 du 3 avril 2002. Les statuts de la société ont été modifiés
suivant acte reçu par ledit notaire Paul Bettingen en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 684 du
3 mai 2002.

L’Assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sonia Almeida, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Damien Ritter, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour:

1. Modification du nombre des réunions du Conseil d’Administration afin de les réduire à deux (2) par année civile;
2. Modification subséquente de l’alinéa 2 de l’article 12 des statuts;
3. Divers.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le nombre des réunions du Conseil d’Administration initialement fixé à un minimum

de quatre (4) réunions par an à deux (2) réunions par année civile.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, le second alinéa de l’article 12 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation d’au moins deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis

de convocation. Il se réunira au moins deux (2) fois par année civile.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: Goujon, Almeida, Ritter, P. Bettingen.

Senningerberg, le 18 novembre 2002.

P. Bettingen.

84703

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(84697/202/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MARKLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2416 Luxembourg-Merl, 63-65, route de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.453. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 15 novembre 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée décide:
A. Transfert du siège social de l’adresse actuelle au 2, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, vers le 63-65,

route de Merl, L-2416 Luxembourg/Merl

B. D’accepter la démission de Monsieur Jean-Pierre Corbel en qualité d’Administrateur et la nomination de la société

PARTS INVEST S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur Jean-Pierre Corbel pour l’exécution de son mandat.
C. D’accepter la démission de la société G.C.L. S.A. en qualité d’Administrateur et la nomination de la société PART-

NERS SERVICES S.A. en lieu et place.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à G.C.L. S.A. pour l’exécution de son mandat.
D. D’accepter la démission de la société ELIOLUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination

de la société G.C.L. S.A. à ce poste.

L’Assemblée générale décide de donner décharge à ELIOLUX S.A. pour l’exécution de son mandat. 
La résolution ayant été adopté à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84644/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

ALBERTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.399. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 novembre 2002,

enregistré à Mersch, le 12 novembre 2002, volume 422, folio 93, case 2, 

que la société anonyme, ALBERTO S.A. avec siège social à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle a été constituée

par acte notarié en date du 7 octobre 1985 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 356 du
5 décembre 1985,

qu’en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, qui a

déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu’il a pleine connaissance des statuts de la société
et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat jus-

qu’à ce jour,

qu’il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond

personnellement de tous les engagements sociaux,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1325 Luxembourg, 1, rue

de la Chapelle.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84647/242/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, le 18 novembre 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
F. Cipolletti
<i>Administrateur-Délégué

Mersch, le 15 novembre 2002.

H. Hellinckx.

84704

ANALYTICAL BIOVENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

L’an deux mille deux, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions ANALY-

TICAL BIOVENTURES S.C.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 25 juillet 2002, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Martin, administrateur de sociétés, demeurant à Kraai-

nem (B).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Yves Loic Martin, administrateur de sociétés, demeurant

à Kraainem (B).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Insertion d’une clause d’agrément à l’article 7 des statuts. 
2. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident d’ajouter une clause d’agrément de tout nouvel actionnaire à la fin de l’article 7 des statuts

de la Société telle qu’elle suit:

«La transmission des actions est libre entre les actionnaires.
Toute cession d’actions à un tiers est subordonnée à l’agrément de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée

extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires, possédant 75% des actions, sont présents ou re-
présentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Lorsqu’une assemblée générale se prononce sur l’agrément d’un cessionnaire d’actions, les actions du cédant sont

prises en considération pour la détermination du quorum et le cédant a le droit de vote.

Le cédant doit notifier son projet de cession à la Société par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant

les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la for-
me, le siège social et l’activité, le nombre de titres concernés ainsi que les principales conditions de la cession.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de cession, le conseil d’administration est tenu de

convoquer une assemblée générale qui aura à statuer sur l’agrément du cessionnaire aux quorum de présence et majo-
rité comme dit ci-avant. Si l’agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de l’assemblée générale, notifier à la
Société, par lettre recommandée; qu’il renonce à son projet de cession. A défaut de renonciation, le conseil d’adminis-
tration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires, soit par des tiers agréés. Les conditions d’une telle
acquisition seront fixées par accord entre le cédant et l’acquéreur; à défaut d’accord, par un collège de trois experts
nommés par le conseil d’administration, les frais étant partagés par moitié entre le cédant et l’acquéreur. Faute par le
conseil d’avoir trouvé un actionnaire ou un tiers susceptible d’acquérir lesdites actions aux conditions fixées par le col-
lège des trois experts, l’agrément sera réputé acquis.»

<i>Deuxième résolution

A la suite de cet ajout, l’article 7 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 7. Toutes les Actions seront émises sous forme nominative.
Un Registre des Actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet

par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’Actions nominatives, sa résidence ou son domicile
élu, tels qu’il ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d’Actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’Actionnaire sur l’Action nominative s’établit par l’inscription de son nom dans le Registre

des Actions nominatives.

Tous certificats d’Actions seront signés par le Gérant. Cette signature pourra être soit manuscrite, soit imprimée.

84705

Les transferts d’Actions Ordinaires nominatives s’effectueront par une déclaration écrite de transfert devant être ins-

crite au Registre des Actions nominatives, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par toutes personnes dé-
tenant un mandat valable pour agir en leur nom. Le Gérant peut accepter et inscrire dans le Registre des Actions
nominatives un transfert sur base de tout document approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.

Tout Actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pour-

ront être envoyées. Cette adresse sera également portée au Registre des Actions nominatives. Les Actionnaires peuvent
à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le Registre des Actions nominatives par le biais d’une communi-
cation écrite à envoyer au siège social de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

Les Actions de Commandité appartenant au Gérant peuvent être librement cédées à un gérant remplaçant ou addi-

tionnel, responsable de manière illimitée.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par Action. Si la propriété de l’Action est indivise ou litigieuse, les

personnes invoquant un droit sur l’Action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’Action à l’égard
de la Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’Ac-
tion.

La transmission des actions est libre entre les actionnaires.
Toute cession d’actions à un tiers est subordonnée à l’agrément de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée

extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires, possédant 75% des actions, sont présents ou re-
présentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Lorsqu’une assemblée générale se prononce sur l’agrément d’un cessionnaire d’actions, les actions du cédant sont

prises en considération pour la détermination du quorum et le cédant a le droit de vote.

Le cédant doit notifier son projet de cession à la Société par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant

les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la for-
me, le siège social et l’activité, le nombre de titres concernés ainsi que les principales conditions de la cession. 

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de cession, le conseil d’administration est tenu de

convoquer une assemblée générale qui aura à statuer sur l’agrément du cessionnaire aux quorum de présence et majo-
rité comme dit ci-avant. Si l’agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de l’assemblée générale, notifier à la
Société, par lettre recommandée, qu’il renonce à son projet de cession. A défaut de renonciation, le conseil d’adminis-
tration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires, soit par des tiers agréés. Les conditions d’une telle
acquisition seront fixées par accord entre le cédant et l’acquéreur; à défaut d’accord, par un collège de trois experts
nommés par le conseil d’administration, les frais étant partagés par moitié entre le cédant et l’acquéreur. Faute par le
conseil d’avoir trouvé un actionnaire ou un tiers susceptible d’acquérir lesdites actions aux conditions fixées par le col-
lège des trois experts, l’agrément sera réputé acquis.»

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes, en l’étude.
Le notaire soussigné qui comprend et parle français, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française.

Et après lecture faite aux comparants, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Martin, Fort, Y. L. Martin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84700/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

STERIA BENELUX S.A./NV, Société Anonyme,

(anc. INTEGRIS BELUX NV).

Siège social: B-1160 Bruxelles, 51, rue du Moulin à Papier.

R. C. Bruxelles B 650.185.

Succursale de Luxembourg: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 86.256.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2002 que la dénomination sociale de la société a été mo-

difiée et aura désormais la teneur suivante: STERIA BENELUX S.A./NV.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(84768/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, le 19 novembre 2002.

P. Bettingen.

<i>Le mandataire de la société
Signature

84706

LASTRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

(anc. LASTRA PROPERTIES S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand two, on the twenty-eighth of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

 Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LASTRA PROPERTIES S.A., a société anonyme

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 17th of December
2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 3rd of May 2002, number 682. 

The meeting is presided by Mr Roberto Seddio, private employee, residing professionally in Luxembourg.
who appointed as secretary Miss Carole Farine, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Manuela d’Amore, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the company from LASTRA PROPERTIES S.A. into LASTRA INVESTMENTS S.A. and fur-

ther change at first paragraph article 1 of the articles of association.

2. Transfer of the registered office.
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:

<i>Resolution:

The general meeting decides to change the name of the company from LASTRA PROPERTIES S.A. into LASTRA IN-

VESTMENTS S.A.

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend the first paragraph of Article 1 of

the articles of association to give it the following content:

«Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme under the name of: LASTRA INVESTMENTS

S.A.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately seven hundred Euro (700.- EUR).

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 S’est réunie:

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LASTRA PROPERTIES S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 17 décembre 2001, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 682 du 3 mai 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Carole Farine, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Manuela d’Amore, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination de la société de LASTRA PROPERTIES S.A. en LASTRA INVESTMENTS S.A. et

modification subséquente du premier paragraphe de l’article 1 des statuts.

2. Divers.

84707

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de LASTRA PROPERTIES S.A. en LASTRA INVEST-

MENTS S.A.

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 1 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 paragraphe. Il existe une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de LASTRA

INVESTMENTS S.A.»

<i>Evaluation - Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (EUR 700,-).

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: R. Seddio, C. Farine, M. d’Amore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 136S, fol. 90, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84702/202/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

LASTRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

(anc. LASTRA PROPERTIES S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.572. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84703/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

ELBO S.A., Société Anonyme,

(anc. ELBO HOLDING S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 26.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 7 a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Par ailleurs, il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 octobre 2002 que

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social 50, Val Fleuri à L-1526
Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement FIDEI REVISION, commissaire aux comptes
démissionnaires. Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84770/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 18 novembre 2002.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Signature.

84708

SCIENCES AND TECHNOLOGIES VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le seize octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Em-

manuel Servais, 

ici représentée par Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 octobre 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Article 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SCIENCES AND TECHNOLOGIES VEN-

TURE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé

à augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions neuf cent soixante mille euros (3.960.000,- EUR) pour
le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente-neuf mille six cents (39.600) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de
capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécu-
tion se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en
la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin,
à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

84709

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après. 

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre: 
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres; 

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

84710

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

84711

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 13.30 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings

ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dérogé par les présents sta-
tuts. 

<i>Dispositions transitoires

1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille

euros (40.000.- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Elise Lethuillier, prénommée.
c) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé.
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008.

 6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Loutsch, E. Lethuillier, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 136S, fol. 83, case 6. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84717/220/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, préqualifiée, trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . .

399

2. Madame Elise Lethuillier, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Hesperange, le 7 novembre 2002. 

G. Lecuit.

84712

FIDUCIAIRE C.G.S. (COMPTABILITE GESTION SERVICES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 52.338. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

1) Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.
2) Madame Nadine Derguiani, experte-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry,
agissant en sa qualité d’uniques associés (suite à des cessions de parts sous seing privé) de la société à responsabilité

limitée FIDUCIAIRE C.G.S. (COMPTABILITE GESTION SERVICES), S.à r.l. (R. C. B n

°

 52.338), avec siège à L-4710 Esch-

sur-Alzette, constituée suivant acte notarié en date du 12 septembre 1995, publié au Mémorial C n

°

 607 du 29 novem-

bre 1995.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Conversion du capital de LUF en EUR 12.394,6.
2. Augmentation de capital de EUR 105,4 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,6 à EUR 12.500,- par

incorporation de réserves libres.

Suite à ces changements l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital social est actuellement souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Derguiani, N. Derguiani, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2002, vol. 882, fol. 66, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84660/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MRG DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 42.167. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MRG DIFFUSION S.A., avec siège à BereI-

dange (R. C. B n

°

 42.167) constituée sous la dénomination de EUDAIMONIA S.A., suivant acte notarié en date du 15

décembre 1992, publié au Mémorial C n

°

 83 du 20 février 1993.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 7 janvier 2002, publié au Mémorial C page

33252/2002.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de quatre-vingt-treize mille euros (EUR 93.000,-), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Bereldange à Luxembourg.
2. Modification afférente de l’article 2 alinéa deux.

- Monsieur Mahmoud Derguiani, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

- Madame Nadine Derguiani, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Pétange, le 18 novembre 2002.

G. d’Huart.

84713

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Bereldange à Luxembourg.
L’adresse du siège est: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 alinéa 1

er

 pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 2. Alinéa premier. Le siège social est établi à Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Sassel, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2002, vol. 882, fol. 66, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(84662/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

CHEMPRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8119 Bridel, 10, rue Paul Binsfeld.

R. C. Luxembourg B 24.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84665/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

SOCODA S.A., Société Anonyme,

(anc. S.à r.l.).

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.773. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 12 novembre 2002.

(84667/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

STARCAP, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens STARCAP

Die Anteilinhaber des STARCAP werden hiermit unterrichtet, dass die StarCapital S.A. («Verwaltungsgesellschaft»)

für die nachfolgenden Teilfonds des STARCAP eine Gebührenänderung beschlossen hat.

Es wurden folgende Änderung beschlossen:
STARCAP - Priamos:
Die Verwaltungsgebühr wird um 0,15% auf 0,25% p.a. erhöht. Im gleichen Zuge wird die Anlagerberatergebühr um

0,15% auf 1,15% p.a. gesenkt.

STARCAP - Argos:
Die Verwaltungsgebühr wird um 0,05% auf 0,15% p.a. erhöht. Im gleichen Zuge wird die Anlagerberatergebühr um

0,05% auf 0,85% p.a. gesenkt.

STARCAP - Perseus:
Die Verwaltungsgebühr wird um 0,15% auf 0,25% p.a. erhöht. Im gleichen Zuge wird die Anlagerberatergebühr um

0,15% auf 1,15% p.a. gesenkt.

Pétange, le 18 novembre 2002.

G. d’Huart.

Strassen, le 20 novembre 2002.

F. Johanns
<i>Administrateur-délégué

84714

Die Kostenbelastung für die Anteilinhaber in den einzelnen Teilfonds bleibt ungeachtet der o.a. Gebührenänderungen

unverändert.

Sämtliche vorbezeichneten Änderungen treten mit Datum 1. Dezember 2002 in Kraft.

Luxemburg, im Dezember 2002.

(05138/755/21) 

<i>StarCapital S.A.

PUTNAM INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.197. 

—

The Shareholders of PUTNAM INTERNATIONL FUND (the «Company») are hereby informed that the net assets

of the Company have fallen below an amount upon which the Board of Directors has concluded that the Company is
no longer economically viable and therefore proposes to dissolve and liquidate the Company.

The Shareholders of the Company are consequently inviting to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company to be held at the registered office of the Company, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, on <i>30 December 2002 at 2.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation.
2. To approve the appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., represented by Messrs Guy Hornick, part-

ner and Théo Limpach, senior manager, as the liquidator of the Company and to determine the powers of the
liquidator.

3. To determine the date of the second extraordinary general meeting of Shareholders with on the agenda of such

meeting to receive the report of the auditor and of the liquidator, to discharge the liquidator, the directors and
the auditors, and to close the liquidation

All Shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. A proxy need not be a member of the Company. 

To be valid, a form of proxy, available at the registered office of the Company, must be lodged with the Company at

its registered office for the attention of Mrs Anne-Pascale Deboulle, KREDIETRUST LUXEMBOURG, Investment Funds
Department, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, at your earliest convenience but in any case prior to December
26, 2002 at 3 p.m.

It should be noted that issues and redemptions will be suspended following and subject to the resolution of the Share-

holders approving the liquidation of the Company. Shareholders may continue to redeem their Shares up to 12.00 a.m.
on the date of the extraordinary general meeting on 30 December 2002 or, should the quorum of fifty percent (50%)
of the Shares issued and outstanding not be met at the meeting, in case of a reconvened meeting, up to 12.00 a.m. on
the date of a second extraordinary general meeting which should take place on 17 February 2003 with the same agenda
as above.

A provision for liquidation costs of USD 110,000.- has been made and is reflected in the net asset value per Share.
In order to take part in the extraordinary general meeting the owners of bearer Shares must deposit their Shares

certificates at the latest on December 23, 2002 at the registered office of the Company.

Please note that the resolutions on the above mentioned agenda will require a quorum of fifty percent of the Shares

outstanding and the first resolution will be passed by a majority of two-thirds of the Shares present or represented at
the meeting.
I (05057/755/39) 

<i>The Board of Directors.

B.P.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.645. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu le <i>30 décembre 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (05121/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

84715

FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.128. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>30 décembre 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (05135/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BEPOFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.920. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire de la société BEPOFICO S.A. tenue le 25 novembre 2002, il n’a pas pu être

délibéré sur le point 5 à l’ordre du jour, à savoir la «question de la dissolution anticipée de la société conformément à
l’article 100 de la loi du 10 août 1915», par défaut de quorum de présence suffisant.

Dès lors, en vue de délibérer sur ce point, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 janvier 2003 à 16.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
2. Divers.

I (05111/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BNP PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.390. 

BNP PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 72.635. 

—

Les premières Assemblées Générales Extraordinaires des Sociétés BNP PORTFOLIO et BNP PROTECTED (ci-après

les Sociétés) convoquées pour le 9 décembre 2002 n’ayant pu délibérer sur les points à l’ordre du jour faute de quorum
de présence, les actionnaires des Sociétés seront convoqués à une deuxième assemblée selon les modalités suivantes:

I.

Les actionnaires de BNP PORTFOLIO sont par la présente convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

 des actionnaires qui se tiendra le <i>17 janvier 2003 à 17.00 heures au siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

A. Approuver la fusion par absorption de BNP PORTFOLIO avec PARVEST, une Société d’investissement à capital

variable constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations de Luxembourg, le 8 novembre 2002

(ii) le rapport de l’expert indépendant qui a été établi conformément à l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les

Sociétés commerciales par la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d’Esch, Luxembourg,

et, sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de PARVEST, s’il y

a lieu,

approuver le projet de fusion précisant notamment l’attribution d’actions des compartiments/catégories/classes con-

cernés de PARVEST en échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque compartiment de BNP

84716

PORTFOLIO aux compartiments/catégories/classes d’actions correspondants de PARVEST (tel que plus amplement dé-
crit ci-après) sur base d’un rapport d’échange spécifié ci-après.

Les Compartiments absorbés et absorbants
Les avoirs seront transférés du compartiment absorbé au compartiment absorbant comme suit: 

Catégories et classes d’actions 

Rapport d’Echange
a) Le rapport d’échange sera basé sur les VNI respectives des compartiments absorbés de BNP PORTFOLIO et des

compartiments absorbants de PARVEST au moment de la fusion.

Les rompus pouvant résulter de la parité d’échange seront traités comme suit:
- Pour les actions nominatives ainsi que pour les actions au porteur déposées en compte, directement ou via des

banques intermédiaires locales, auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires se verront attribuer des fractions d’ac-
tions jusqu’à 3 décimales.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l’actionnaire à moins que ce montera soit inférieur à EUR

15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

- Pour les actions au porteur, autres que celles déposées en compte auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires

se verront attribuer un nombre de parts entières, le solde étant remboursé à l’actionnaire.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l’actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR

15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

Une publication ultérieure renseignera des résultats de la fusion et notamment des rapports et modalités d’échange

déterminés.

Date d’Effet de la Fusion
La date d’effet de la fusion, c.-à-d. la date à laquelle la fusion devient effective (ci-après la «Date d’Effet»), est le 17

janvier 2003 ou toute autre date déterminée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BNP PORT-
FOLIO.

B. Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PARVEST aux actionnaires de BNP

PORTFOLIO, toutes les actions de BNP PORTFOLIO en émission seront annulées et que la Société sera dissoute;

C. Donner quitus aux administrateurs de BNP PORTFOLIO pour l’accomplissement de leur mandat allant du 1

er

juillet 2002 à la Date d’Effet.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues

gratuitement au siège social de BNP PORTFOLIO:

1. Le projet de fusion;
2. Les comptes annuels et semi-annuels de BNP PORTFOLIO et de PARVEST pour les trois derniers exercices;
3. Un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant

la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure
de plus de six mois à cette date;

4. Les rapports des Conseils d’Administration de BNP PORTFOLIO et de PARVEST;
5. Le rapport spécial de la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. relatif au projet de fusion;
6. Le dernier prospectus de PARVEST en vigueur.

II.

Les actionnaires de BNP PROTECTED sont par la présente convoqués à l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires qui se tiendra le 17 janvier 2003, à 17.15 heures au siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

A. Approuver la fusion par absorption de BNP PROTECTED avec PARVEST, une Société d’investissement à capital

variable constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Après avoir entendu
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations de Luxembourg, le 8 novembre 2002

(ii) le rapport de l’expert indépendant qui a été établi conformément à l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les

Sociétés commerciales par la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d’Esch, Luxembourg,

et, sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de PARVEST, s’il y

a lieu,

approuver le projet de fusion précisant notamment l’attribution d’actions des compartiments/catégories/classes con-

cernés de PARVEST en échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque compartiment/classe d’ac-
tions de BNP PROTECTED aux compartiments/catégories/classes d’actions correspondants de PARVEST (tel que plus
amplement décrit ci-après) ayant une politique d’investissement similaire à celle du compartiment fusionné sur base d’un
rapport d’échange spécifié ci-après.

Les Compartiments absorbés et absorbants

Les compartiments absorbés:

Les compartiments absorbants:

BNP PORTFOLIO

PARVEST

BNP PORTFOLIO CONSERVATIVE PARVEST CONSERVATIVE (EURO)
BNP PORTFOLIO HARMONY

PARVEST BALANCED (USD)

La société absorbée

La société absorbante

BNP PORTFOLIO

Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante)

84717

Les avoirs seront transférés du compartiment absorbé au compartiment absorbant comme suit: 

Catégories et classes d’actions 

Rapport d’Echange
Le compartiment absorbant de PARVEST sera lancé au moment de la fusion et les rapports d’échange seront déter-

minés comme suit:

- Les actionnaires de la classe de BNP PROTECTED USA dont la valeur nette d’inventaire est la moins élevée rece-

vront, en échange d’une action de cette classe, une action de PARVEST PROTECTED USA.

- Les actionnaires des deux autres classes de BNP PROTECTED USA se verront appliquer un rapport d’échange basé

sur la valeur nette d’inventaire la moins élevée parmi les trois classes du compartiment absorbé (c’est-à-dire la valeur
nette d’inventaire initiale de PARVEST PROTECTED USA).

Les rompus pouvant résulter de la parité d’échange seront traités comme suit:
- Pour les actions nominatives ainsi que pour les actions au porteur déposées en compte, directement ou via des

banques intermédiaires locales, auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaire se verront attribuer des fractions d’ac-
tions jusqu’à 3 décimales.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l’actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR

15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

- Pour les actions au porteur, autres que celles déposées en compte auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires

se verront attribuer un nombre de parts entières, le solde étant remboursé à l’actionnaire.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l’actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR

15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

Une publication ultérieure renseignera des résultats de la fusion et notamment des rapports et modalités d’échange

déterminés.

Date d’Effet de la Fusion
La date d’effet de la fusion, c.-à-d. la date à laquelle la fusion devient effective (ci-après la «Date d’Effet»), est le 17

janvier 2003 ou toute autre date déterminée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BNP PRO-
TECTED.

B. Décider que, suite à l’émission des actions des compartiments concernés dans PARVEST aux actionnaires de BNP

PROTECTED, toutes les actions de BNP PROTECTED en émission seront annulées et que la Société sera dissoute;

C. Donner quitus aux administrateurs de BNP PROTECTED pour l’accomplissement de leur mandat du 1

er

 mars

2002 à la Date d’Effet.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues

gratuitement au siège social de BNP PROTECTED:

1. Le projet de fusion;
2. Les comptes annuels et semi-annuels de BNP PROTECTED et de PARVEST pour les trois derniers exercices;
3. Un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant

la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure
de plus de six mois à cette date;

4. Les rapports des Conseils d’Administration de BNP PROTECTED et de PARVEST;
5. Le rapport spécial de la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., relatif au projet de fusion;
6. Le dernier prospectus de PARVEST en vigueur.

<i>Conditions de quorum, de vote et de participation aux Assemblées Générales Extraordinaires

Les actionnaires des Sociétés sont informés que pour chaque Société:
1) La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits

au 10 décembre 2002.

2) Ces deuxièmes Assemblées Générales Extraordinaires prendront les décisions quelle que soit la proportion du

capital représentée aux Assemblées, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des
actionnaires présents ou représentés. 

Pour la Sicav BNP PROTECTED, il sera fait application de l’article 68 de la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés

commerciales qui impose la réunion des conditions de présence et de majorité définies ci-dessus au sein de chaque clas-
se d’actions lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs.

3) Un actionnaire peut participer et voter en personne à l’assemblée ou peut nommer un mandataire pour participer

et voter en son nom. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la Société. Les procurations peuvent être ob-
tenues au siège des Sociétés.

4) Afin de participer à l’assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs

actions huit jours ouvrables avant l’assemblée, soit pour le 7 janvier 2003 auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SERVI-
CES, succursale de Luxembourg.

Les compartiments absorbés:

Les compartiments absorbants:

BNP PROTECTED

PARVEST

BNP PROTECTED USA

PARVEST PROTECTED USA

La Société absorbée:

La Société absorbante:

Classe A de BNP PROTECTED

Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante)

Classe B de BNP PROTECTED

Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante)

Classe C de BNP PROTECTED

Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante)

84718

5) Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 7 janvier 2003, informer

par écrit (lettre ou procuration) les Conseils d’Administration, de leur intention d’assister à l’assemblée.

6) Les actionnaires qui souhaiteraient demander le remboursement de leurs actions avant la tenue de l’Assemblée

pourront le faire sans que soient appliqués des droits ou commissions de sortie et ce pendant au moins un mois à partir
de la première publication de cet avis.

7) Les dépenses, coûts, rémunérations et charges générés par la fusion des Sociétés avec PARVEST seront pris en

charge par les Sociétés au prorata des actifs nets de leurs compartiments le jour de la publication du projet de fusion
ou le jour où ces frais surviennent s’ils n’étaient pas connus le jour de la publication du projet de fusion.
I (05125/755/163) BNP PORTFOLIO / BNP PROTECTED.

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.482. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>27 décembre 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes. 
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

I (05141/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FICINO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.395. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>31 décembre 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»

L’assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2002 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2002 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital

représentée.
II (04890/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GROUPE SOCOTA INDUSTRIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.296. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>20 décembre 2002 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire aux

comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2001,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Nomination d’un réviseur d’entreprises,
6. Divers.

II (05036/833/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

84719

AREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 12, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.976. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 décembre 2002 à 11.00 heures, au siège social, 12, avenue Monterey, L-2951
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Transfert du siège social
9. Divers.

II (05028/029/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LAGO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.125. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 décembre 2002 à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (05029/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TERRASSEMENT SOLOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 72.905. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 de la société qui se tiendra le <i>20 décembre 2002 à 11.00 heures au 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Quitus aux administrateurs at au commissaire;
5. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.
II (05038/643/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

84720

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.677. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 décembre 2002 à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (05030/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUPA FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 19.514. 

—

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le vendredi <i>20 décembre 2002 à 11.00 heures avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

3. Restructuration du capital social souscrit en l’augmentant par un versement en espèces sans émission d’actions

nouvelles en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 51.129,19 (cinquante et un mille cent vingt-
neuf euros et dix-neuf cents) à EUR 1.600.000,00 (un million six cent mille euros).

4. Souscription et libération par chacun des anciens actionnaires à l’augmentation de capital mentionnée au point 1

de l’ordre du jour.

5. Remplacement des 1.000 (mille) actions anciennes sans désignation de valeur nominale, de 1.000 (mille) actions

nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.600,00 (mille six cents euros).

6. Modification subséquente de l’article concerné des statuts.
7. Décision de se pourvoir éventuellement en cassation, au vu des trois arrêts de condamnation de la Cour d’appel

de Paris, 4

ème

 chambre, section A, rendu le 23 octobre 2002 dans les affaires opposant LUPA FINANCES S.A. aux

sociétés MOTOROLA S.A. / NOKIA FRANCE S.A. / ERICSSON S.A.

8. Divers.

II (05096/802/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Petits Pas

C.M.R. S.A., Compagnie Maritime de Réassurance

L’Atelier Anne-Marie Frère S.A.

L’Atelier Anne-Marie Frère S.A.

Zeppelin Société de Participation Financière S.A.

Roy Holding S.A.

Roy Holding S.A.

Quasar International Holding S.A.

Hallow Holding S.A.

Hallow Holding S.A.

R.P.A., Realis Promotion et Agence Immobilière S.A.

G.F. S.A., Gestion Foncière S.A.

Textuel S.A.

Card Concept International S.A.

KBO S.A.

Eurohoods S.A.

P.S.S. International Holding S.A.H.

Franconnection Holding S.A.H.

Comptaplus S.A.

Markline International Holding S.A.

G.I.L., Groupe Immobilier Luxembourgeois

Financière de la Moselle S.A.

LuxDomicile S.A.

Promo Petrole S.A.

Goldman Sachs 1 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l.

Katha Holding S.A.

Goldman Sachs 2 Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l.

Chica S.A.

Miba S.A.

La Forêt S.A.H.

Capital Immo Invest 1 S.A.

Security Capital U.S. Realty Management Holdings S.A.

Immobilière du Moulin

Markline S.A.

Alberto S.A.

Analytical Bioventures S.C.A.

Steria Benelux S.A./NV

Lastra Investments S.A.

Lastra Investments S.A.

Elbo S.A.

Sciences and Technologies Venture Holding S.A.

Fiduciaire C.G.S. (Comptabilité Gestion Services), S.à r.l.

MRG Diffusion S.A.

Chempro, S.à r.l.

Socoda S.A.

StarCapital S.A.

Putnam International Fund

B.P.D. S.A.

Financière de Beaufort S.A.

Bepofico S.A.

BNP Portfolio

Overseas Media Investments S.A.

Ficino S.A.

Groupe Socota Industries

Area S.A.

Lago S.A.

Terrassement Soloter S.A.

Rakham Finance S.A.

Lupa Finances S.A.