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83665

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1744

6 décembre 2002

S O M M A I R E

Aciers Spéciaux Luxembourg S.A., Luxembourg . .

83703

Keep Cool S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83679

Acky International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

83680

Keep Cool S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83679

Acky International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

83680

Lekso Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

83682

Afin Financière Internationale S.A., Luxembourg .

83701

LLL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83691

Afin Financière Internationale S.A., Luxembourg .

83702

Matival S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83698

Apollo Rida Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

83712

Matival S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83699

Apollo Rida Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

83712

Mechanical and Industrial Development Holding

Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83707

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83690

Azur Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

83710

O.I.O. Overseas Investment Opportunities S.A.H.,

Baatz Constructions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

83689

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83677

Beltrame International S.A., Luxembourg . . . . . . .

83678

O.I.O. Overseas Investment Opportunities S.A.H.,

Bétons et Matériaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

83696

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83677

Centralin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

83698

O.I.O. Overseas Investment Opportunities S.A.H.,

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

83693

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83677

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

83694

Oilru Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83667

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

83694

Oilru Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83668

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

83696

Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

83675

Chrandax Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . .

83679

Onet Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

83676

Chrandax Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . .

83679

Oppenheim Investment Management Int., S.à r.l.,

Chriplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83682

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83692

Churer Investitionsgesellschaft AG, Munsbach . . . .

83681

Oppenheim Investment Management Int., S.à r.l.,

Churer Investitionsgesellschaft AG, Munsbach . . . .

83681

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83692

Conchita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

83698

Oppenheim Investment Management Int., S.à r.l.,

Cybele Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83677

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83692

Design, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83697

Parofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

83705

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

PM-International AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83700

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83711

PM-International AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

83668

Envoy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83710

PM-International AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

83700

Envoy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83710

Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

83702

Epicea Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83681

(La) Renaissance, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . .

83697

Epicea Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83681

(La) Renaissance, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . .

83697

Fin.Zo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83678

Ronndriesch 123 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83682

FKI Luspartone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

83678

Santa Caterina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

83676

FKI Luspartone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

83678

Sapin Laroche S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .

83680

FKI Luspartwo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83691

Sapin Laroche S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .

83680

FKI Luspartwo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83691

Sycal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83711

Gagneur Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . .

83692

Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .

83670

Georgio, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83696

Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .

83675

Gestador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83708

Top Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

83700

Gestador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83709

Top Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

83700

Immovin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83666

Trafaria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83697

Immovin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83667

Vital Beauté, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

83696

Investment So.Te.Co. International S.A., Luxem-

Wired & Wireless S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

83706

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83704

83666

IMMOVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

—

L’an deux mille deux, le cinq novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOVIN S.A., avec siège

social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 no-
vembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 428 du 16 mars 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à

Dudelange,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant à Metz (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article 4, premier alinéa, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- l’achat, la vente et la gestion d’immeubles pour compte propre;
- l’activité d’agent d’affaires;
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.»

2) Démission de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et de Mademoiselle Regina Rocha Melanda comme administra-

teurs de la société.

3) Démission de Monsieur Lex Benoy comme commissaire aux comptes de la société.
4) Nomination de Madame Nathalie Carbotti Prieur comme nouvel administrateur de la société et de Monsieur Lex

Benoy comme nouvel administrateur et administrateur-délégué de la société et détermination de la durée de leur man-
dat.

5) Nomination de Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, comme nouveau com-

missaire aux comptes de la société et détermination de la durée de son mandat.

6) Changement du pouvoir de signature de signature individuelle en signature conjointe de l’administrateur-délégué

et d’un autre administrateur.

7) Modification de l’article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et

d’un autre administrateur, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4, premier alinéa, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- l’achat, la vente et la gestion d’immeubles pour compte propre;
- l’activité d’agent d’affaires;
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et de Mademoiselle Regina Ro-

cha Melanda comme administrateurs de la société et leur donne décharge de leur fonction.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Lex Benoy comme commissaire aux comptes de la société

et lui donne décharge de sa fonction.

83667

Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Nathalie Carbotti Prieur, employée privée, demeurant à Luxembourg com-

me nouvel administrateur de la société et Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg,
comme nouvel administrateur et administrateur-délégué de la société.

Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Boden comme nouveau commissaire aux comptes de la société

et détermination de la durée de son mandat.

6) Changement du pouvoir de signature de signature individuelle en signature conjointe de l’administrateur-délégué

et d’un autre administrateur.

7) Modification de l’article 9 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et

d’un autre administrateur, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ à six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: R. Rocha Melanda, A.-F. Fouss, B. Duc, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 novembre 2002, vol. 426, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82856/236/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

IMMOVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82857/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

OILRU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 14.979.

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding OILRU HOLDING

S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 14.979, constituée sous la dénomination de SOPELEC S.A. suivant acte reçu par le no-
taire instrumentaire en date du 23 mai 1977, publié au Mémorial C, numéro 177 du 20 août 1977. Les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 14 mai 1986, publié au Mémorial C, numéro 233
du 14 août 1986, en date du 18 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 384 du 27 mai 1998 et en date du 24 juin
1998, publié au Mémorial C, numéro 702 du 30 septembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Frédéric Sudret, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de l’année sociale afin de la faire courir à partir du 1

janvier 2003, du 1

janvier au 31 décembre

de chaque année. Un exercice raccourci courra du 1

octobre 2002 au 31 décembre 2002;

2) Modification subséquente de l’article 8 des statuts de la société afin de refléter le changement de l’année sociale;

Bascharage, le 13 novembre 2002.

A. Weber.

83668

3) Modification de l’article 10 des statuts de la société afin que l’assemblée générale annuelle des actionnaires se réu-

nisse à partir de 2003 le dernier mercredi du mois de juin à onze heures.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social de un

million de dollars US (1.000.000,- USD), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’année sociale afin de la faire courir à partir du 1

janvier 2003, du 1

janvier

au 31 décembre de chaque année. Un exercice raccourci courra du 1

octobre 2002 au 31 décembre 2002.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent l’article 8 des statuts de la société afin de refléter le chan-

gement de l’année sociale et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 8. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts de la société afin que l’assemblée générale annuelle

des actionnaires se réunisse à partir de 2003 le dernier mercredi du mois de juin à onze heures et de lui donner par
conséquent la teneur suivante:

«Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juin à 11.00 heures.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, C. Keereman, F. Sudret, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 84, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(82842/212/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

OILRU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 14.979.

—

(82843/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

PM-INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.

H. R. Luxemburg B 46.582.

—

Im Jahre zweitausendzwei, am dreissigsten August.

hat sich die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft PM-INTERNATIONAL A.G., mit

Sitz in L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois, eingefunden am Sitz der Gesellschaft.

Die Generalversammlung ist um 18.15 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Rolf Sorg, Direktor, wohnhaft in

Mondorf.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Maître Mario Di Stefano, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Peter Schardt, Privatangestellter, wohnhaft in Dossen-

heim, Deutschland.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

P. Frieders.

83669

Nachdem das Büro der Versammlung bestimmt ist, stellt der Vorsitzende fest:
- dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die jeweilige Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien in

einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die von dem Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmenzähler unterzeich-
net wird. Die Anwesenheitsliste wird diesem Protokoll beigefügt bleiben;

- dass sich aus der Anwesenheitsliste ergibt, dass alle stimmberechtigten Aktien, darstellend das gesamte in Umlauf

befindliche Aktienkapital der Gesellschaft in dieser Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und dass sich
alle anwesenden und vertretenen Aktionäre nach Kenntnisnahme der Tagesordnung bereit erklärt haben, auf eine förm-
liche Einberufung zu verzichten, so dass die Generalversammlung über alle Punkte der Tagesordnung rechtsgültig bera-
ten und abstimmen kann.

- dass sie Herrn Michael Leinen als International Controller der PM-INTERNATIONAL AG und Herr Dieter Sorg als

Mitglied des Verwaltungsrats, ohne Stimmrecht an der Generalversammlung teilnehmen können.

Die vorstehend vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen werden vom Stimmenzähler überprüft und richtig be-

funden, die sich als rechtmässig einberufen und fähig bekennt, rechtsgültig über die folgende Tagesordnung zu beraten
und abzustimmen.

1. Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2001
2. Bericht des Kontenkommissars über das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2001
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2001
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses zum 31. Dezember 2001
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
6. Entlastung des Kontenkommissars
7. Verschiedenes.
Die Generalversammlung nimmt die Berichte des Verwaltungsrates sowie des Kontenkommissars zur Kenntnis.
Nach eingehender Beratung aller Punkte der Tagesordnung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Be-

schlüsse.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2001 in der vorgelegten Fassung.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 90.000,- Euro brutto aus dem

Jahresüberschuss 2001. Die exakte Aufteilung ist in Anlage ersichtlich, die an das bestehende Protokoll angeheftet wird.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch Spezialvotum Entlastung für die Aus-

übung ihres Mandats.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Kontenkommissar durch Spezialvotum Entlastung für die Ausübung seines Man-

dats.

Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abschliessend behandelt worden sind beendet der Vorsitzende die General-

versammlung um 19.05 Uhr.

Gewinnausschüttung R. Sorg von PM-INTERNATIONAL AG für 2001 in Euro

Luxemburg, den 30. August 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(83148/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Der Vorsitzende

Der Sekretär

Der Stimmenzähler

R. Sorg

M. Di Stefano

P. Schardt

Datum

Konto

Betrag netto

KEST-Satz

KEST

Betrag brutto

Ausgleich Ges.konto 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.883,21

20%

4.470,80

22.354,01

5/2102 Ges.konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00

20%

12.500,00

62.500,00

8/30/02 Ges.konto-Rundung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.116,79

20%

1.029,20

5.145,99

72.000,00

18.000,00

90.000,00

Bezeichnung der Aktieninhaber

Aktien

Anwesend oder
vertreten durch

Unterschrif-

ten

Rolf Sorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199.920

Unterschrift

Hedwig Sorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mario Di Stefano Unterschrift

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
Vorsitzender / Stimmenzähler / Sekretär

83670

THIEL LOGISTIK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg, 5 An de Längten.

H. R. Luxemburg B 40.890.

—

Im Jahre zweitausendzwei, am dreissigsten Oktober,
vor dem unterzeichneten Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,
hat sich die ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft THIEL LOGISTIK AG, mit

Sitz in L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg, 5, An de Längten, in Luxemburg, Hémicycle, 1, rue du Fort
Thüngen, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit Amtsitz in

Bettemburg, am 4. Juni 1992, veröffentlicht im Amtsblatt C, 1992, Nummer 527, Seite 25.251;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, am 8. Januar 1993, veröffentlicht im

Amtsblatt C, 1993, Nummer 210, Seite 10058;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, am 12. November 1993, veröffenlicht

im Amstblatt C, 1994, Nummer 47, Seite 2238;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, am 26. November 1999, veröffentlicht

im Amtsblatt C, 2000, Nummer 118, Seite 5639;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 10. Februar 2000, veröffentlicht im

Amtsblatt C, 2000, Nummer 363, Seite 17415;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 17. März 2000, veröffentlicht im

Amtsblatt C, 2000, Nummer 501, Seite 24033;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 14. März 2001, veröffentlicht im

Amtsblatt C, 2001, Nummer 925, Seite 44362;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 29. Juni 2001, veröffentlicht im

Amtsblatt C 2001, Nummer 591, Seite 28332;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 25. September 2001, sowie einer

Berichtigungserklärung vom 10. Oktober 2001, veröffentlicht im Amtsblatt C 2001, Nummer 935, Seite 44.857 und Seite
44.871;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 21. Dezember 2001, veröffentlicht

im Amtsblatt C 2002, Nummer 572, Seite 27430;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Bascharage, handelnd in

Vertretung des unterzeichneten Notars, am 14. März 2002, veröffentlicht im Amtsblatt C 2002, Nummer 923, Seite
44301;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 25. Juni 2002, noch nicht veröffent-

licht im Amtsblatt C;

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 11. Juli 2002, noch nicht veröffent-

licht im Amtsblatt C, und

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 18. Oktober 2002, noch nicht ver-

öffentlicht im Amtsblatt C.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 40.890 eingetragen.

Versammlungsvorstand

Die Tagung wird um zehn (10.00) Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Günter Thiel, Vorsitzender des Verwaltungsrats,

geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Sylvie Scheer, Privatangestellte, wohnhaft in Düdelingen zum Schriftführer der Ver-

sammlung.

Die ausserordentliche Hauptversammlung bestellt Herrn Oliver Pesch, Berater, wohnhaft in Köln (Deutschland) und

Herrn Karsten Tabbert, Betriebswirt, wohnhaft in Bergisch Glattbach (Deutschland) zu Stimmenzählern der Versamm-
lung.

Der Versammlungsvorstand wird durch Herrn Christian Fürstaller, Chief Operative Officer, geschäftsansässig in

L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten, vervollständigt.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:
I. Konstituierung des Versammlungsvorstands
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Versammlungsvorstand ordnungsgemäss konstituiert ist.
II. Zusammensetzung der ausserordentlichen Hauptversammlung
Der Vorsitzende stellt fest, dass bei der heutigen ausserordentlichen Hauptversammlung die in der Präsenzliste mit

Namen, Vornamen, Wohnort beziehungsweise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz und der Anzahl der ih-
nen gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten sind, wobei jede Aktie das gleiche Stimm-
recht verleiht.

Die Präsenzliste wird durch jeden Teilnehmer beim Eintritt in die Versammlung gezeichnet.
Sämtliche in der Präsenzliste aufgeführten Vollmachten verbleiben an vorliegender Urkunde zum Zwecke der Regi-

strierung als Anlage, nachdem sie von den Versammlungsvorstandsmitgliedern und dem beurkundenden Notar ne va-
rietur unterschrieben wurden.

III. Der Vorsitzende stellt der ausserordentlichen Hauptversammlung die folgenden Dokumente zur Verfügung:

83671

1. mehrere Exemplare der in den luxemburgischen Zeitschriften «Luxemburger Wort», «Tageblatt» und im Amts-

blatt Mémorial, Sammlung C, am 11. Oktober 2002 und am 21. Oktober 2002 veröffentlichten Einberufungen der heu-
tigen ausserordentlichen Hauptversammlung,

2. mehrere Exemplare der in den deutschen Zeitschriften Börsenzeitung und Trierischer Volksfreund am 11. Okto-

ber 2002 veröffentlichten Einberufungen der heutigen ausserordentlichen Hauptversammlung,

3. die Präsenzliste mit den im Laufe dieser ausserordentlichen Hauptversammlung ständig aktualisierten Anhängen

über Zu- und Abgänge.

IV. Einberufung der ausserordentlichen Hauptversammlung
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einberufung der ausserordentlichen Hauptversammlung in der luxemburgischen

Presse, und zwar dem Luxemburger Wort, dem Tageblatt und dem Amtsblatt Mémorial, Sammlung C am 11. Oktober
2002 und am 21. Oktober 2002 frist- und formgerecht erfolgt ist.

Der Vorsitzende stellt ausserdem fest, dass die Einberufung der ausserordentlichen Hauptversammlung in der deut-

schen Presse, und zwar der Börsenzeitung und dem Trierischen Volksfreund, am 11. Oktober 2002 frist- und formge-
recht erfolgt ist.

Der Vorsitzende bekräftigt, dass infolgedessen die ausserordentliche Hauptversammlung ordnungsgemäss einberufen

ist.

V.- Der Vorsitzende erinnnert, dass sich die heutige ausserordentliche Hauptversammlung mit der folgenden Tages-

ordnung zu befassen hat:

«Tagesordnung

TOP 1: Kenntnisnahme der vorzeitigen Niederlegung der Mandate der hier nachgehend aufgeführten Verwaltungrats-

mitglieder mit Wirkung zum 30. Oktober 2002:

- Herr Rodolphe Schoettel
- Herr Stefan Delacher
- Herr Prof. Dr Andreas Goldschmidt
TOP 2: Bestellung von:
- Herrn Berndt-Michael Winter
- Herrn Dr Antonius Wagner
- Herrn Prof. Dr Werner Delfmann und
- Herrn Yves Prussen
zu neuen/weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshauptver-

sammlung 2005

TOP 3: Genehmigung an den Verwaltungsrat, Herrn Christian Fürstaller, vorgenannt, ebenfalls als Mitglied des Vor-

standes zu bestellen, welcher mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft betraut ist.

TOP 4: Änderung der Satzung, insbesondere von Artikel 9, 10, 11 und 12 der Satzung betreffend den Verwaltungsrat,

die Möglichkeit, die Tagesgeschäfte an einen Vorstand zu delegieren und die Zeichnungsbefugnisse innerhalb der Gesell-
schaft, Streichen von Artikel 16 - 19 und Nummerierung der Artikel 20 - 32 in 16 - 28.

Nachgehend der Wortlaut der angestrebten Satzungsänderung:

«Art. 9. Die Leitung der Gesellschaft untersteht einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die nicht notwendigerweise Aktionäre sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können jederzeit abberu-
fen werden. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder können erneuert werden.

Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse

der Gesellschaft zu genehmigen. Zur Durchführung der täglichen Geschäftsführung ernennt der Verwaltungsrat ein Di-
rektionskomitee (nachfolgend als «Vorstand» bezeichnet) von mindestens zwei Personen. Wenn und solange kein Vor-
stand ernannt ist, hat der Verwaltungsrat die Pflicht, selbst die tägliche Geschäftsführung wahrzunehmen.

Falls Mitglieder des Verwaltungsrats ebenfalls Mitglieder des Vorstands sind, bedarf die Ernennung der vorherigen Ge-

nehmigung der Hauptversammlung.

Derartige Mitglieder des Verwaltungsrats werden auch als exekutive Verwaltungsratsmitglieder («administrateurs-

délégués») bezeichnet.

Falls ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzeitig ausscheidet, so können die verbleibenden Mitglieder gemäss den ge-

setzlichen Bestimmungen das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die endgültige Wahl wird durch die Hauptver-
sammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen vorgenommen.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Im

Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt der stellvertretende Vorsitzende oder gegebenenfalls ein vom Ver-
waltungsrat bestimmtes Mitglied dessen Aufgaben.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist berechtigt, jederzeit Besprechungen mit dem Vorstand oder einzelnen Mit-

gliedern des Vorstands anzuberaumen und zu führen.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls weitere Ausschüsse mit mindestens drei Mitgliedern, insbesondere einen Finanz-

ausschuss, einen Prüfungsausschuss und einen Personalausschuss, einrichten, denen spezifische Aufgaben anvertraut
werden und die sich aus Personen zusammensetzen, die nicht notwendigerweise Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen. Der Verwaltungsrat bestimmt den Tätigkeitsbereich des Vorstandes und der einzelnen Ausschüsse. Er geneh-
migt ebenfalls die Verfahren, die bei dem Vorstand und den einzelnen Ausschüssen anzuwenden sind. Geborene Mitglie-
der des Finanzausschusses sind der Vorsitzende des Verwaltungsrats, und dessen Stellvertreter. Geborene Mitglieder
des Prüfungs- und des Personalausschusses sind der Vorsitzende des Verwaltungsrats, dessen Stellvertreter sowie ein

83672

nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied; exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen diesen Ausschüssen nicht
angehören.

Art. 10. 1. Verwaltungsratssitzungen sollen mindestens viermal im Jahr, darüber hinaus aber dann abgehalten wer-

den, wenn die Interessen der Gesellschaft dies erfordern.

2. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann von dem Verwaltungsratsvorsitzenden die Einberufung einer Verwaltungsrats-

sitzung verlangen. Beruft der Verwaltungsratsvorsitzende daraufhin nicht innerhalb von drei Tagen eine Verwaltungs-
ratssitzung ein, sind zwei Mitglieder des Verwaltungsrats berechtigt, die Einberufung selbst zu veranlassen. Sogar ohne
Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungsratsmitglieder an-
wesend oder vertreten sind.

3. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Verwaltungsratsmitglieder, welche verhindert sind, können schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied bevollmäch-
tigen, um in ihrem Namen abzustimmen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder
vertreten.

4. Ein Beschluss des Verwaltungsrats ist für alle Entscheidungen von grundsätzlicher Art oder von wesentlicher finan-

zieller Bedeutung für die Gesellschaft oder ein Beteiligungsunternehmen erforderlich, soweit nicht die Geschäftsord-
nung dies an einen Ausschuss delegiert.

Der Verwaltungsrat bestimmt mit Mehrheitsentscheidung die Sachgebiete, für welche die besondere Genehmigungen

seinerseits zu einer Beschlussfassung des Vorstands erforderlich ist, insbesondere einen Katalog zustimmungspflichtiger
Geschäfte.

5. Über Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften anzufertigen. Sie sind vom Vorsitzenden

der jeweiligen Sitzung und vom Protokollführer zu unterschreiben. Über die Billigung der Niederschrift beschließt der
Verwaltungsrat grundsätzlich zu Beginn der nächsten Verwaltungsratssitzung. Abschriften oder Auszüge werden vom
Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet.

Art. 11. Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit

entscheidet der Verwaltungsratsvorsitzende.

Art. 12. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird vom Vorstand unter Aufsicht des Verwaltungsrats

durchgeführt.

Der Verwaltungsrat beschließt über die Zeichnungsbefugnisse der Mitglieder des Vorstands.
Darüber hinaus wird die Gesellschaft rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des

Verwaltungsrats verpflichtet, wobei eine dieser Unterschriften diejenige eines nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglie-
des sein muss.»

TOP 5: Entlastung der Beiratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates nach der ordentlichen Hauptversammlung

vom 10. April 2002.

TOP 6: Änderung des Stock Option Plans der Gesellschaft.
TOP 7: Verschiedenes.»
VI. Präsenz
Der Vorsitzende stellt nach Einsicht der Präsenzliste fest, dass die anwesenden oder auf der heutigen ausserordent-

lichen Hauptversammlung wirksam vertretenen Aktionäre mehr als die Hälfte der das Grundkapital der Gesellschaft
darstellenden Aktien repräsentieren.

Die ausserordentliche Hauptversammlung kann daher wirksam beraten und über die auf der Tagesordnung enthalte-

nen Punkte beschliessen.

VII. Feststellung der Gültigkeit der ausserordentlichen Hauptversammlung
Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von den Stimmenzählern überprüft und von der ausseror-

dentlichen Hauptversammlung für richtig befunden.

Die ausserordentliche Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die Ta-

gesordnung der heutigen ausserordentlichen Hauptversammlung zu beraten.

VIII. Beratung
Der Vorsitzende eröffnet die Beratungen. Der Vorsitzende gibt Erklärungen ab bezüglich aller zu fassenden Beschlüs-

se. Es findet eine Beratung unter den Teilnehmern der ausserordentlichen Hauptversammlung statt.

IX. Beschlüsse
Nach Beratung zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt hat die ausserordentliche Hauptversammlung mit der gesetz-

lich erforderlichen Mehrheit die folgenden Beschlüsse gefasst:

Kenntnisnahme

Die ausserordentliche Hauptversammlung nimmt die vorzeitige Niederlegung der Mandate durch die Herren Rodol-

phe Schoettel, Stefan Delacher und Prof. Dr Andreas Goldschmidt zur Kenntnis.

Erster Beschluss

Bei einer Präsenz von 50.977.101 Aktien mit 50.977.101 Stimmen, das entspricht einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von 63.721.376,- Euro oder 59,45 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungs-
punkt 2 wie folgt:

a) Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst Herrn Berndt-Michael Winter zum Verwaltungsratsmitglied

mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2005 zu bestellen.

Punkt 2a)
Ist mit 50.946.364 Ja-Stimmen=99,95 % der Stimmen

83673

Gegen 23.967 Nein-Stimmen=0,05 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
b) Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst Herrn Dr. Antonius Wagner zum Verwaltungsratsmitglied

mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2005 zu bestellen.

Punkt 2b)
Ist mit 50.946.864 Ja-Stimmen=,99,95 % der Stimmen
Gegen 23.887 Nein-Stimmen=0,05 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
c) Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst Herrn Prof. Dr. Werner Delfmann zum Verwaltungsratsmit-

glied mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2005 zu bestellen.

Punkt 2c)
Ist mit 50.576.944 Ja-Stimmen=99,95 % der Stimmen
Gegen 22.887 Nein-Stimmen=0,05 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
d) Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst Herrn Yves Prussen zum Verwaltungsratsmitglied mit einer

Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2005 zu bestellen.

Punkt 2d)
Ist mit 50.945.444 Ja-Stimmen=99,95 % der Stimmen
Gegen 25.387 Nein-Stimmen=0,05 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
Somit beschliesst die ausserordentliche Hauptversammlung die Herren Berndt-Michael Winter, Dr. Antonius Wag-

ner, Prof. Dr. Werner Delfmann und Yves Prussen als neue Verwaltungsratsmitglieder mit einer Mandatsdauer bis zur
ordentlichen Jahreshauptversammlung in 2005 zu bestellen.

Zweiter Beschluss

Bei einer Präsenz von 50.977.101 Aktien mit 50.977.101 Stimmen, das entspricht einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von 63.721.376.- Euro oder 59,45 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungs-
punkt 3 wie folgt:

Punkt 3
Ist mit 50.575.590 Ja-Stimmen=99,23 % der Stimmen
Gegen 394.871 Nein-Stimmen=0,77 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst, dem Verwaltungsrat die Genehmigung zu erteilen, Herrn Chri-

stian Fürstaller, Verwaltungsratsmitglied, ebenfalls als Mitglied des Vorstandes, welcher mit der täglichen Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft betraut ist, zu bestellen.

Dritter Beschluss

Bei einer Präsenz von 50.977.101 Aktien mit 50.977.101 Stimmen, das entspricht einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von 63.721.376,- Euro oder 59,45 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungs-
punkt 4 wie folgt:

Punkt 4
Ist mit 50.939.437 Ja-Stimmen=99,96 der Stimmen
Gegen 22.327 Nein-Stimmen=0,04 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst demgemäss die Artikel 9, 10, 11 und 12 der Satzung zu ändern

und um ihnen folgenden neuen Wortlaut zu geben:

«Art. 9. Die Leitung der Gesellschaft untersteht einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse

Falls Mitglieder des Verwaltungsrats ebenfalls Mitglieder des Vorstands sind, bedarf die Ernennung der vorherigen Ge-

nehmigung der Hauptversammlung. Derartige Mitglieder des Verwaltungsrats werden auch als exekutive Verwaltungs-
ratsmitglieder («administrateurs-délégués») bezeichnet.

Falls ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzeitig ausscheidet, so können die verbleibenden Mitglieder gemäss den ge-

setzlichen Bestimmungen das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die endgültige Wahl wird durch die Hauptver-
sammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen vorgenommen.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Im

Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt der stellvertretende Vorsitzende oder gegebenenfalls ein vom Ver-
waltungsrat bestimmtes Mitglied dessen Aufgaben.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist berechtigt, jederzeit Besprechungen mit dem Vorstand oder einzelnen Mit-

gliedern des Vorstands anzuberaumen und zu führen.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls weitere Ausschüsse mit mindestens drei Mitgliedern, insbesondere einen Finanz-

ausschuss, einen Prüfungsausschuss und einen Personalausschuss, einrichten, denen spezifische Aufgaben anvertraut

83674

werden und die sich aus Personen zusammensetzen, die nicht notwendigerweise Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen. Der Verwaltungsrat bestimmt den Tätigkeitsbereich des Vorstandes und der einzelnen Ausschüsse. Er geneh-
migt ebenfalls die Verfahren, die bei dem Vorstand und den einzelnen Ausschüssen anzuwenden sind. Geborene Mitglie-
der des Finanzausschusses sind der Vorsitzende des Verwaltungsrats, und dessen Stellvertreter. Geborene Mitglieder
des Prüfungs- und des Personalausschusses sind der Vorsitzende des Verwaltungsrats, dessen Stellvertreter sowie ein
nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied; exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen diesen Ausschüssen nicht
angehören.

Art. 10. 1. Verwaltungsratssitzungen sollen mindestens viermal im Jahr, darüber hinaus aber dann abgehalten wer-

den, wenn die Interessen der Gesellschaft dies erfordern.

2. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann von dem Verwaltungsratsvorsitzenden die Einberufung einer Verwaltungsrats-

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungsrats-

mitglieder anwesend oder vertreten sind.

3. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

4. Ein Beschluss des Verwaltungsrats ist für alle Entscheidungen von grundsätzlicher Art oder von wesentlicher finan-

zieller Bedeutung für die Gesellschaft oder ein Beteiligungsunternehmen erforderlich, soweit nicht die Geschäftsord-
nung dies an einen Ausschuss delegiert.

Der Verwaltungsrat bestimmt mit Mehrheitsentscheidung die Sachgebiete, für welche die besondere Genehmigungen

seinerseits zu einer Beschlussfassung des Vorstands erforderlich ist, insbesondere einen Katalog zustimmungspflichtiger
Geschäfte.

5. Über Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften anzufertigen. Sie sind vom Vorsitzenden

Art. 11. Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit

entscheidet der Verwaltungsratsvorsitzende.

Art. 12. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird vom Vorstand unter Aufsicht des Verwaltungsrats

durchgeführt.

Der Verwaltungsrat beschließt über die Zeichnungsbefugnisse der Mitglieder des Vorstands. Darüber hinaus wird die

Gesellschaft rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats verpflichtet,
wobei eine dieser Unterschriften diejenige eines nicht exekutiven Verwaltungsratsmitgliedes sein muss.»

Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst, nach Anhörung der Erklärungen des Verwaltungsrates, welche

gegenwärtiger Urkunde beigefügt werden, die Artikel 16 bis 19 zu streichen und die Artikel 20 bis 32 in die Artikel 16
bis 28 umzunummerieren.

Vierter Beschluss

Bei einer Präsenz von 50.977.101 Aktien mit 50.977.101 Stimmen, das entspricht einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von 63.721.376.- Euro oder 59,45 % des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungs-
punkt 5 wie folgt:

Punkt 5
Ist mit 50.947.005 Ja-Stimmen=99,95 % der Stimmen
Gegen 25.096 Nein-Stimmen=0,05 % der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
Somit erteilt die ausserordentliche Hauptversammlung den Beiratsmitgliedern Entlastung für die Ausübung ihres Man-

dates nach der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. April 2002.

Fünfter Beschluss

Bei einer Präsenz von 50.977.101 Aktien mit 50.977.101 Stimmen, das entspricht einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von 63.721.376,- Euro oder 59,45% des Grundkapitals, lautet das Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungs-
punkt 6 wie folgt:

Punkt 6
Ist mit 46.989.410 Ja-Stimmen=92,19 % der Stimmen
Gegen 3.978.262 Nein-Stimmen=7,81% der Stimmen
bei 0 ungültigen Stimmen angenommen worden.
Somit beschliesst die ausserordentliche Hauptversammlung dem Verwaltungsrat Genehmigung zu erteilen, den Stock

Option Plan der Gesellschaft abzuändern.

Abschluss

Nachdem kein Aktionär mehr das Wort begehrt und nach Erledigung der Tagesordnung, schließt der Vorsitzende die

Versammlung um 11.30 Uhr.

83675

Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von viertausend

Euro (EUR 4.000,-) abgeschätzt.

Hierüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesen haben die Versammlungsvorstandsmitglieder zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegen-

de Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Thiel, S. Scheer, O. Pesch, K. Tabbert, C. Fürstaller, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 136S, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(82860/222/334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

THIEL LOGISTIK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 40.890.

—

(82861/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ONET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 14.629.

—

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant à Aubange,
agissant en tant que mandataire de:
1. Monsieur Roland Grenet, directeur général délégué, demeurant à F-13400 Aubagne, Chemin de Lascours, CD 44,
2. la société de droit Suisse ONET (SUISSE) S.A., avec siège social à CH-Carouge,
3. la société de droit français ONET S.A., avec siège social à F-Marseille,
en vertu de trois procurations sous seing privé données le 19 septembre 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par leur porteur et le notaire, demeureront annexées

aux présentes pour être formalisées en même temps.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ONET LUXEMBOURG, ayant son siège

social à L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Junglinster, en date du 14 dé-

cembre 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 22 du 26 janvier 1977, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 dé-
cembre 2001, publié au Mémorial C page 31351 de 2002;

II. Le capital social de la société s’élève à cinq cent mille (500.000,-) Euros, représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Sur ce, le comparant, ès qualités qu’il agit, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La comparante, ès qualités qu’elle agit, décide d’augmenter le capital social pour le porter de cinq cent mille

(500.000,-) Euros à sept cent cinquante mille (750.000,-) Euros, avec création corrélative de dix mille (10.000) parts nou-
velles, d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune, assorties d’une prime d’émission de cinquante-cinq
(55,-) Euros chacune.

Les autres associés ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, il a été admis à la souscription la société

de droit français ONET S.A., prémentionnée.

Luxemburg-Bonneweg, den 11. November 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 novembre 2002.

Signature.

Par la société de droit suisse ONET (SUISSE) S.A., prénommée, dix mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Par la société de droit français ONET S.A., prénommée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts

9.999

Par Monsieur Roland Grenet, préqualifié, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: vingt mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

83676

La prédite augmentation de capital a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit cent

mille (800.000,-) Euros, représentant le montant de l’augmentation de capital et la prime d’émission afférente, se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille (750.000,-) Euros, représenté par trente mille (30.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

Ces parts ont souscrites comme suit:

Deuxième résolution

La comparante, ès qualités qu’elle agit, décide encore d’augmenter le capital social pour le porter de sept cent cin-

quante mille (750.000,-) Euros à un million quatre-vingt mille (1.080.000,-) Euros, par prélèvement du montant de trois
cent trente mille (330.000,-) Euros sur la prime d’émission et cette fois-ci par augmentation de la valeur nominale des
trente mille (30.000) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euros à trente-six (36,-) Euros.

Troisième résolution

La comparante, ès qualités qu’elle agit, décide alors de réduire le capital social pour le porter de un million quatre-

vingt-mille (1.080.000,-) Euros à sept cent cinquante mille (750.000,-) Euros, par réduction corrélative du report à nou-
veau débiteur antérieur à concurrence d’un montant de trois cent trente mille (330.000,-) Euros, et réduction de la va-
leur nominale des parts sociales de trente-six (36,-) Euros à vingt-cinq (25,-) Euros.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille (750.000,-) Euros, représenté par trente mille (30.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.»

Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de dix

mille trois cents (10.300,-) Euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: S. Thiry, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 27 septembre 2002, vol. 422, fol. 57, case 2. – Reçu 8.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82864/232/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ONET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 14.629.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 20 septembre 2002, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
(82865/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

SANTA CATERINA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 68.283.

—

The balance sheet as at December 31

, 2000, registered in Luxembourg, on 13 November, 2002, vol. 576, fol. 57,

case 1, has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 15
November, 2002.

ALLOCATION OF RESULTS

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83074/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Par la société de droit suisse ONET (SUISSE) S.A., avec siège social à CH-Genève, dix mille parts sociales 10.000
Par la société de droit français ONET S.A., avec siège social à Marseille, dix-neuf mille neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.999

Par Monsieur Roland Grenet, directeur général délégué de sociétés, demeurant à Marseille, une part . . .

Total: trente mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 '

Mersch, le 8 novembre 2002.

U. Tholl.

- To be carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-48,858.39 EUR

Luxembourg, November 11

, 2002.

Signature.

83677

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.366.

—

Extrait des résolutions du conseil d’administration datées du 20 septembre 2002

«1. Le conseil prend note de la démission de Monsieur Roland Frère de son poste d’administrateur avec effet au 2

août 2002.

Le conseil remercie vivement Monsieur Roland Frère pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de la

société.

2. Le conseil décide de coopter Monsieur Fabrice Frère en tant qu’administrateur, en remplacement de Monsieur

Roland Frère.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine assemblée générale.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(83056/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.744.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002,

vol. 576, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(83033/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.744.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002,

vol. 576, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(83034/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.744.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer

aux fonctions d’administrateur Madame Monique Juncker, en remplacement de Monsieur Charles Muller.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, employée privée, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., Commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Pour la société
C. Stiennon
Directeur Délégué

Pour O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding
D. Van Reeth
Administrateur

83678

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(83035/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FIN.ZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.532.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 59, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83071/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.240.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 576, fol. 59, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83072/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.136.

—

Le bilan du 1

avril 2001 au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 59,

case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

(83095/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.136.

—

Le bilan du 1

octobre 2001 au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 59, case

5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

(83096/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A.
D. Van Reeth
Administrateur

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour la société
Signature

83679

KEEP COOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.118.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83064/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

KEEP COOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 239, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.118.

—

Extrait de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2000

tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte de ladite assemblée générale, que les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social entièrement

libéré, ont décidé à l’unanimité:

Premièrement:
Il est décidé de convertir le capital social, qui est actuellement de 1.250.000,- LUF, en 30.986,69 EUR.
Deuxièmement:
Il est décidé d’augmenter le capital social de 13,31 EUR, pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à

31.000,- EUR.

Troisièmement:
Il est décidé d’adapter, en conséquence, la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social, respec-

tivement de supprimer la valeur nominale des actions émises.

Quatrièmement:
Il est décidé d’adapter l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions intégralement libérées sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut-être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(83065/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

CHRANDAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 60.788.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 579, fol. 29, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83141/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

CHRANDAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 60.788.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 579, fol. 29, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83142/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Signature.

Le Conseil d’Administration
F. Kohn / J. A. Thorn / N. Brausch

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

83680

ACKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.659.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83068/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ACKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.659.

—

Extrait de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2000

tenue en date du 10 avril 2001