83521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1741

6 décembre 2002

S O M M A I R E

A 5, S.à r.l., AzurFive, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . .

83547

Maripe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

83557

A.F’ 98 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83541

Modasia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

83559

Alifil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83531

Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg . . . . . 

83561

Altenrhein S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83564

Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg . . . . . 

83561

Athenum International S.A.H., Luxembourg . . . . .

83522

P.M. De Waal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

83566

(Den) Autohändler S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

83565

P.M. De Waal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

83566

Balexair Properties Holding S.A., Luxembourg . . .

83541

Premier Cru International N.V. S.A., EK Blaricum

83542

Bank Leumi (Luxembourg) S.A., Senningerberg  . .

83544

Premier Cru S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

83562

Bayern LB International Fund Management S.A., 

Prime Invest II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

83556

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83565

Prime Invest II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

83556

Bayern LB International Fund Management S.A., 

Procida S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83562

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83566

Prokay, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83551

Bayern LB International Fund Management S.A., 

Quest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83533

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83565

R S Fund Conseil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

83535

Bayern LB International Fund Management S.A., 

Raiffeisen Arsis Delta A.G., Luxembourg. . . . . . . . 

83558

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83566

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83543

BBP Immobilière S.A., Steinsel  . . . . . . . . . . . . . . . .

83536

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83543

BFC, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83531

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83543

Brill, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83544

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83543

Cap Gemini Ernst & Young Luxembourg S.A., Ber-

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83543

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83530

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83544

Church-Hill S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83558

Romanée Conté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

83562

Corbox S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83560

RSCT, S.à r.l., Luxembourg-Neudorf . . . . . . . . . . . 

83545

Corbox S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83560

S.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

83567

Davies & Rutledge, S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83555

Seraglu, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83548

Facility Management S.A., Hesperange . . . . . . . . . .

83561

Star Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83522

(La)  Financière  de  Luxembourg  S.A.H., Luxem-

Symbols S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83542

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83559

Symbols S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83542

Finka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83529

Symbols S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83542

Finka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83529

Thiser Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

83541

Grand Garage de Dudelange, S.à r.l., Dudelange . .

83550

Trans-Actions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

83531

Hawley Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

83558

UBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83538

Helios Promotion Luxembourg S.A., Luxembourg

83526

Verostein S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

83564

International Sporting Travel S.A., Luxembourg . .

83559

Verostein S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

83564

International Sporting Travel S.A., Luxembourg . .

83559

Xana International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

83553

J.T. Immo S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83565

Zaskar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83560

Lux-Sectors, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

83558

Zaskar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83560

Mait International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

83544

Zatra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83558

Marielux Building S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83530

Zirconium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83568

Marielux Building S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

83530

Zirconium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83568

Maripe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83556

Zirconium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83568

83522

ATHENUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.014. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 2002

- La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg, en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Carlo Schlesser, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82825/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

STAR TRADE, Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of October. 
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The company VROKO STAR V B.V., having its registered office in NL-3340 AG HI Ambacht, 283, Postbus, (The

Netherlands).

2.- The company BLOOMSDALE Ltd., having its registered office in Douglas, St. George Ch., 1, Athol Street, (Isle of

Man).

Both are here represented by Mrs. Martine Gerber, private employee, professionally residing in Luxembourg, by vir-

tue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following articles

of association of a stock company which they declare to have established as follows: 

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg stock company (société anonyme) is hereby formed under the title of STAR TRADE.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. 

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the board of direc-

tors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed
imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office
of the Company, and until such time as the situation becomes normalised. 

Art. 4. The purpose of the Company is the trade of shellfish.
The Company may also carry out all commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are

in direct or indirect relation with its object.

The Company may carry out any operations, which it may deem useful in the accomplishment and development of

its purposes. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by

one thousand (1,000) shares of a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to one hundred thousand euros (100,000.-

EUR) by the creation and issue of additional shares of a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or of convertible bonds
in shares or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves
into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash;

Certifié sincère et conforme
ATHENUM INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

83523

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered affective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

The subscribed and the authorizated capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares. 

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members. The mandates of the members

of the Board of Directors cannot exceed six years. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The company will be bound in any circumstances and for any operations by the, obligatory signature of the managing

director of the company, having the capacity, to exercise the activities described in the previous purpose, in conformity
with the rules fixed by the Luxembourg «Ministère des Classes Moyennes» or by the joint signature of the managing
director and an other director of the company.

Circular Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall be as valid and enforceable as resolu-

tions taken during a Board of Directors’ meeting. 

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office. 

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years. 

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year. 

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday in the month of May at 11.00 a.m. at the Com-

pany’s Head Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself. 

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital. 

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st December 2003.
2) The first General Meeting will be held in the year 2004. 

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

1.- The company VROKO STAR V B.V., having its registered office in NL-3340 - AG HI Ambacht, 283, Postbus,

(The Netherlands), seven hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2.- The company BLOOMSDALE Ltd., having its registered office in Douglas, St. George Ch., 1, Athol Street,

(Isle of Man), two hundred and fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: one thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

83524

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand four hundred and fifty
euros.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) The company VROKO STAR V B.V., having its registered office in NL-3340 AG HI Ambacht, 283, Postbus, (The

Netherlands),

b) The company BLOOMSDALE Ltd., having its registered office in Douglas, St. George Ch., 1, Athol Street, (Isle of

Man),

c) Mr Stewart Norman Harper, company manager, residing in Tromplaan, 5, c.o. PRIMSTAR BV, NL-3342 TR H.I.

Ambacht, (The Netherlands).

3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
The company DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., with registered office at L-8009 Luxembourg, 3, route d’Arlon.
4.- The Company’s registered office shall be in L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Company authorises the Board of Directors to appoint a managing director.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société VROKO STAR V B.V., ayant son siège social à NL-3340 AG HI Ambacht, 283, Postbus, (Pays-Bas).
2.- La société BLOOMSDALE Ltd., ayant son siège social à Douglas, St. George Ch., 1, Athol Street, (Ile de Man).
Toutes les deux sont ici représentées par Madame Martine Gerber, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de STAR TRADE. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation de crustacés.
La société aura également pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immo-

bilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisant. 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR) par la création et l’émis-

sion d’actions supplémentaires d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances, ou d’obli-

83525

gations convertibles en actions ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation
de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de: la société peuvent être augmentés ou réduits par décision dé l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Les résolutions prises par voies circulaires signées par tous les membres du Conseil d’Administration seront aussi

valables et exécutoires que celles prises lors d’une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004. 

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1.- La société VROKO STAR V B.V., ayant son siège social à NL-3340 AG HI Ambacht, 283, Postbus, (Pays-

Bas), sept cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2.- La société BLOOMSDALE Ltd., ayant son siège social à Douglas, St. George Ch., 1, Athol Street, (Ile de

Man), deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

83526

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société VROKO STAR V B.V., ayant son siège social à NL-3340 AG HI Ambacht, 283, Postbus, (Pays-Bas),
b) La société BLOOMSDALE Ltd., ayant son siège social à Douglas, St. George Ch., 1, Athol Street, (Ile de Man),
c) Mr. Stewart Norman Harper, administrateur de société, demeurant à Tromplaan, 5, c.o. PRIMSTAR BV, NL-3342

TR H.1. Ambacht, (Pays-Bas).

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social à L-8009 Luxembourg, 3, route d’Arlon.
4.- Le siège de la société est établi à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire a été fixée à six ans.
6.- La Société autorise le Conseil d’Administration à nommer un administrateur-délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gerber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2002, vol. 520, fol. 60, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82958/231/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

HELIOS PROMOTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société anonyme HELIOS INVESTISSEMENT HOLDING S.A., avec siège social L-2449 Luxembourg, 11, bou-

levard Royal,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Joël Gardrat, qualifié ci-après.
2.- Monsieur Joël Gardrat, expert fiscaliste, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.

Lequel comparant, ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonvme sous la dénomination de HELIOS PROMOTION

LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,

Junglinster, le 13 novembre 2002.

J. Seckler.

83527

le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestions courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toute activité immobilière, tant la construction que la promotion, l’achat, la location

et la gestion de biens.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque

forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux associés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La. société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président.
A défaut de président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Toutes décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts de l’assemblée générale. 

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 12. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité

pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère
luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur
de la société. 

83528

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et tou-
jours révocables.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois d’avril à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peur être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

 Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de pertes et profit.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ex-

traordinaire aux commissaires. 

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fond de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’obligation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille deux cent trente
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

1.- La société anonyme HELIOS INVESTISSEMENT HOLDING S.A., avec siège social L-2449 Luxembourg, 11,

boulevard Royal, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2.- Monsieur Joël Gardrat, expert fiscaliste, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé, une action   . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

83529

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Joël Gardrat, expert fiscaliste, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé,
b) Monsieur Emmanuel Peters, administrateur-délégué, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 50, rue de Thys,

(Belgique),

c) Monsieur Gérald Burdiat, gérant de société, demeurant à F-66100 Perpignan, 1, rue Laroque Albères, (France).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme SLF COMPANY (SWITZERLAND LUXEMBOURG FINANCE COMPANY S.A.), avec siège so-

cial à L-2158 Luxembourg, 33A, rue de Mohrfels.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal. 
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier

administrateur-délégué de la société Monsieur Gérald Burdiat, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Gardrat, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2002, vol. 520, fol. 59, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82959/231/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FINKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.382. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 9,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82921/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FINKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.382. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001. 

- L’assemblée accepte avec effet immédiat la démission de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée

privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’assemblée nomme en remplacement de l’administra-
teur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 5 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82922/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Junglinster, le 13 novembre 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

83530

CAP GEMINI ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.610. 

—

<i>Administrateurs

1. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2002, l’assemblée générale décide de remplacer Mon-

sieur R. Van Den Berghe comme administrateur. L’assemblée générale nomme comme administrateur Monsieur Urbain
Van Boven (demeurant en Belgique, 9290 Overmere, Kerkstraat 128), et ce à partir du 8 août 2002, pour une durée de
six ans.

2. Par décision du conseil d’administration du 9 août 2002, le conseil d’administration décide de nommer comme ad-

ministrateur-délégué Monsieur Urbain Van Boven (demeurant en Belgique, 9290 Overmere, Kerkstraat 128), et ce à
partir du 9 août 2002, pour une durée de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82910/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

MARIELUX BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.551. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 5,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82917/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

MARIELUX BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.551. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 octobre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

- L’assemblée accepte la démission du poste de commissaire aux comptes de la société FISCALITE JACQUERIE MAS-

SON S.A. ayant son siège social au 17, Esplanade à B-7800 Ath et ce avec effet immédiat.

L’assemblée nomme, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Serge Delvaux, de-

meurant au 10B, square Vergote, boîte 13 à B-1200 Bruxelles.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Langels, administrateur de sociétés, demeu-

rant 5, Salutgortet à 64100 Kristinestad, Finlande, de la société LOWELL SERVICES INC., ayant son siège social à Road
Town, Tortola aux Iles Vierges Britanniques et de la société MARIE-THERESE BUILDING S.A., ayant son siège social
63, chaussée de Mons à B-7800 Ath. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle

de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82918/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Pour CAP GEMINI ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG S.A.
U. Van Boven
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

83531

TRANS-ACTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 86.259. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 février 2002, consécuti-

vement à l’acte de constitution que:

a été nommé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Thierry Mottet:
Monsieur Olivier Vanduren, agent commercial, demeurant à B-4420 Montegnee, 18, rue Paul Janson.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82911/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ALIFIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.382. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 octobre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82928/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BFC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2538 Luxemburg, 3, rue Nicolas Simmer.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOCIETE DES BETONS FEIDT, mit Sitz zu L-1135 Luxemburg, 36,

avenue des Archiducs,

hier rechtsgültig vertreten durch Herrn Alphonse Feidt, Industrieller, wohnhaft zu L-1135 Luxemburg, 36, avenue des

Archiducs.

2.- Die Gesellschaft BFT - BETONFERTIGTEILE GmbH &amp; Co KG, mit Sitz in D-54290 Trier, Nikolausstrasse, 13,

(Bundesrepublik Deutschland), 

hier rechtsgültig vertreten durch Herrn Manfred Alt, Diplom-Ingenieur Konstruktiver Ingenieurbau, wohnhaft in

D-66571 Eppelborn, Hauptstrasse, 99, (Bundesrepublik Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung BFC, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, die Lieferung, der Verkauf und die Montage von Betonfertigteilen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

83532

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile

von jeweils fünfhundert Euro (500,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt: 

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) der Gesellschaft ab

sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-

rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-

schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.

Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Ge-

setz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in

ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und, der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-

delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr eintausendvierhundert Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2538 Luxemburg, 3, rue Nicolas Simmer.
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
- Herr Ferdinand Feidt, Architekt, wohnhaft zu L-6971 Hostert, 2, Op der Aeppeltaart,
- Herr Michael Ames, Diplom-Ingenieur Konstruktiver Ingenieurbau, wohnhaft in D-54329 Konz, Am Jesuitenpfad, 8,

(Bundesrepublik Deutschland).

3.- Jeder Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift

zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: A. Feidt, M. Alt, J. Seckler.

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOCIETE DES BETONS FEIDT, mit Sitz zu L-1135 Luxemburg,

36, avenue des Archiducs, einundfünfzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Die Gesellschaft BFT - BETONFERTIGTEILE GmbH &amp; Co KG, mit Sitz in D-54290 Trier, Nikolausstrasse,

13, (Bundesrepublik Deutschland), neunundvierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: einhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

83533

Enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2002, vol. 520, fol. 61, case 3. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82960/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

QUEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardennes.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée COM’UNITY, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2313 Luxembourg,

14, Place du Parc,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Binsfeld, administrateur de société, demeurant professionnel-

lement à L-2313 Luxembourg, 14, Place du Parc.

2.- La société anonyme CONCEPT FACTORY S.A., établie et ayant son siège social à L-2423 Luxembourg, 21, Pont

Rémy,

ici dûment représentée par Monsieur Daniel Eischen, administrateur de société, demeurant professionnellement à

L-2423 Luxembourg, 21, Pont Rémy.

3.- La société anonyme MIKADO S.A., établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch, 
ici dûment représentée par Monsieur Camille Groff, administrateur de société, demeurant professionnellement à

L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

4.- Monsieur Carlo Kissen, administrateur de société, demeurant à L2670 Luxembourg, 10, boulevard de Verdun.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de QUEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la conception et la réalisation d’études de sondages d’opinion sur mesure, pour comp-

te des secteurs privé, institutionnel et public.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR), divisé en huit cents (800) actions de cent

euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’accord una-

nime de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restants ont alors un droit de préemption au prorata de leur

participation dans le capital restant de la société.

La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Les actionnaires restants doivent exercer ce droit de préemption endéans les 30 jours à partir de la date du refus de

cession à un non-actionnaire ou en cas de décès.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des actions est calculée sur la base du bilan moyen

des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux
des deux dernières années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux. 

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

Junglinster, den 13. November 2002.

J. Seckler.

83534

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne a qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de trois administrateurs de la société. 

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 16.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de quatre-vingt mille euros

(80.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

1.- La société à responsabilité limitée COM’UNITY, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2313 Luxem-

bourg, 14, Place du Parc, deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- La société anonyme CONCEPT FACTORY S.A., établie et ayant son siège social à L-2423 Luxembourg, 21,

Pont Rémy, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

3.- La société anonyme MIKADO S.A., établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch,

deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

4.- Monsieur Carlo Kissen, administrateur de société, demeurant à L-2670 Luxembourg, 10, boulevard de

Verdun, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: huit cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

83535

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à sept, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Carlo Kissen, administrateur de société, demeurant à L-2670 Luxembourg, 10, boulevard de Verdun,
b) Monsieur Marc Binsfeld, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-2313 Luxembourg, 14, Pla-

ce du Parc, 

c) Monsieur Claude Nesser, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-2313 Luxembourg, 14,

Place du Parc,

d) Monsieur Pol Goetzinger, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-2423 Luxembourg, 21,

Pont Rémy,

e) Monsieur Daniel Eischen, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-2423 Luxembourg, 21,

Pont Rémy,

f) Monsieur Camille Groff, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 38, rou-

te d’Esch,

g) Monsieur Robert De Waha, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 38,

route d’Esch.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Jean-Marc Sibué, réviseur d’entreprises, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 121, rue de Pont à

Mousson, (France). 

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5.- Le siège social est établi à L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardennes. 
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article neuf (9) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier ad-

ministrateur-délégué de la société Monsieur Carlo Kissen, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Binsfeld, D. Eischen, C. Groff, C. Kissen, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2002, vol. 520, fol. 59, case 11. – Reçu 800 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82961/231/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

R S FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.216. 

—

En vertu de l’article 10 des statuts de RS FUND CONSEIL S.A., constituée par acte passé devant Maître Jacques Del-

vaux à Luxembourg, en date du 21 juillet 2000, nous vous informons, par la présente, du décès, le 3 août 2002, de Mon-
sieur Etienne Rampelbergs, administrateur.

Actuellement, la société est toujours administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au

moins; Monsieur Jérôme Dawans ayant été nommé administrateur en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 24, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82946/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Junglinster, le 13 novembre 2002.

J. Seckler.

M. Drees / T. Dawans / J. Dawans
<i>Administrateurs

83536

BBP IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à

Tortola (Iles Vierges Britanniques);

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ANTON FINANCIAL RESOURCES, ayant son siège social à Tor-

tola (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue

Principale,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BBP IMMOBILIERE S.A.

Le siège social est établi à Steinsel.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la construction et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion

de toute activité commerciale.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles et financières, néces-

saires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR) divisé en six cent vingt-cinq

(625) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

83537

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil:

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 premier mercredi du mois de juillet à 14.00 heu-

res au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de soixan-

te-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jos Wagner, comptable, demeurant à L-9013 Ettelbruck, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
b) Monsieur Théo Bodem, administrateur, demeurant à L-9169 Mertzig, 22, Collette’s Pasch;
c) Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société SCPRL CARMON DIDIER, ayant son siège social à B-1360 Thorembais les Beguines (Belgique).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5.- Le siège social est établi à L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, prédésignée, six cent

vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ANTON FINANCIAL RESOURCES, prédésignée, une action

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent vingt-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

83538

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Bauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2002, vol. 520, fol. 61, case 5. – Reçu 625 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82962/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

UBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.142. 

—

Unterschriftenliste der UBS (LUXEMBOURG) S.A. gültig per 10. September 2002 

Junglinster, le 13 novembre 2002.

J. Seckler.

Arthur Decurtins

General Manager

Member of the Group Managing Board
UBS WMBB
Chairman of the Board of Directors

Peter Faes

Managing Director

Member of the Board of Directors

Hartmann Roger H.

Managing Director

UBS (LUXEMBOURG) S.A.
Member of the Board of Directors

Steinbock Hans-Joachim

Managing Director

Beck Daniel

Executive Director

De Angelis Viviane

Executive Director

Ganer Jorgen

Executive Director

Hondequin Alain 

Executive Director

Hostert Claude

Executive Director

Kranz Hermann

Executive Director

Maus Charles

Executive Director

Ruud Sten Ludvig

Executive Director

Schuster Lucien

Executive Director

Steiger Thomas

Executive Director

Stiehl Bernd

Executive Director

Theis Paul

Executive Director

Thesing Walter

Executive Director

Van Veen Peter

Executive Director

Barthelmy Edith

Director

Britz Martin

Director

Brosius Donat

Director

Castermans Guy

Director

De Schouwer Jacqueline

Director

Duhamel Alexandre

Director

Geisbusch Nadine

Director

Giesser Werner

Director

Haelg Christoph

Director

Helfferich Thomas

Director

Huisman Ad A.

Director

Isler Maurice

Director

Jessen Joergen

Director

Keller Pierre

Director

Koenig Stephanie

Director

Kraulich Andrea

Director

Krings Armin

Director

Lagrange Virginie

Director

Montant Jean-Christophe

Director

Paquet Maximilien

Director

Pauly Paul

Director

Peeters Rudi

Director

Pizay Martine

Director

Probst-Catalogna Marie-Claude

Director

Puffet Micheline

Director

Rea Daniel

Director

83539

Ruedisser Herbert

Director

Schaber Fernand

Director

Schmitz Lucien

Director

Schoen Christian

Director

Schwitter Michael

Director

Starck Stefan

Director

Uehlein Bernd

Director

Voordeckers Jan

Director

Wengler Pierre

Director

Wollmering Joe

Director

Adams-Bartel Marion

Associate Director

Altmann Josée

Associate Director

Baiverlin Roselyne

Associate Director

Barsi Paolo

Associate Director

Bellinato Linda

Associate Director

Bersuat Gilles

Associate Director

Birchen René

Associate Director

Bordignon Manuel

Associate Director

Caldarelli Gilbert

Associate Director

Calvi Francois

Associate Director

Chiapolino Mario

Associate Director

Classen Sylvain

Associate Director

Claudon Véronique

Associate Director

Colacicchi Roberto

Associate Director

Cordary Laurent

Associate Director

Da Silva Dina

Associate Director

Decker Jean-Claude

Associate Director

Degremont Philippe

Associate Director

Demesmaeker Bruno

Associate Director

Dussourd Valérie

Associate Director

Emmel Rainer

Associate Director

Engel Alexis

Associate Director

Enigk Gabriella

Associate Director

Faessler Beat

Associate Director

Feller André

Associate Director

Flesch Alain

Associate Director

Freiberg Thomas

Associate Director

Friedrich Karin

Associate Director

Funck Guy

Associate Director

Gerster Flemming

Associate Director

Giavon Gisèle

Associate Director

Gillander Marcel

Associate Director

Goergen Frank

Associate Director

Golinvaux Jean

Associate Director

Gotsche Stefan

Associate Director

Gruenewald Markus

Associate Director

Hahn Bernd Frédéric

Associate Director

Helbrecht Friedrich

Associate Director

Hellenbrand Roland

Associate Director

Herrmann Marion

Associate Director

Huckert Gerhard

Associate Director

Jaerling Jean-Marie

Associate Director

Kahr Joëlle

Associate Director

Kapgen Georges

Associate Director

Karp Serge

Associate Director

Keber Heike

Associate Director

Kieffer Brigitte

Associate Director

Kieft Klaus

Associate Director

Kirsch Georges

Associate Director

Kirsch Romain

Associate Director

Klingbeil Bernd

Associate Director

83540

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(82933/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Kohn Eliane

Associate Director

Konz Hannelore

Associate Director

Kornerup Hélène

Associate Director

Krahen Markus

Associate Director

Lade Ruediger

Associate Director

Lagemann Katrin

Associate Director

Leonard Quentin

Associate Director

Lieth Tanja

Associate Director

Linden Karin

Associate Director

Linz Catherine

Associate Director

Loehnertz Carmen

Associate Director

Lucas-Bressaglia Simone

Associate Director

Luxen Ferdinand

Associate Director

Maas Patrick

Associate Director

Martinato Gaston

Associate Director

Martinez Michel

Associate Director

McFall Louise Elizabeth

Associate Director

Meyer Elke

Associate Director

Meyrer Romain

Associate Director

Michel Eric

Associate Director

Minelli Doriano

Associate Director

Mueller Bettina

Associate Director

Muller Anne-Marie

Associate Director

Olivito Corrado

Associate Director

Panske Sandra

Associate Director

Poetzschke Carsten

Associate Director

Raison Roland

Associate Director

Ries Philippe

Associate Director

Rossignon Luc

Associate Director

Ruhstaller Thomas

Associate Director

Ruppert Bernard

Associate Director

Scheitler Carlo

Associate Director

Scheller Markus

Associate Director

Schiltz Brigitte

Associate Director

Schmidt Juergen

Associate Director

Schmit Marc

Associate Director

Schneider Max

Associate Director

Singer Anne

Associate Director

Sosnowski

Associate Director

Spigarelli Agostino

Associate Director

Stemper Marco

Associate Director

Thoma Guy

Associate Director

Vanhaeperen Frédéric

Associate Director

Wagner Jean-Marc

Associate Director

Weil Maria

Associate Director

Weitzel Véronique

Associate Director

Welkenbach Susanne

Associate Director

Welter Daniel

Associate Director

Werwie Joerg

Associate Director

Wiersing Hildegard

Associate Director

Wilmes Serge

Associate Director

Wingert Anita

Associate Director

Zagala Christophe

Associate Director

Zulian Mauro

Associate Director

UBS (LUXEMBOURG) S.A.
A. Singer / R. Lade
<i>Associate Director / Associate Director

83541

A.F’ 98 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.023. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 octobre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82929/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

THISER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.854. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82930/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BALEXAIR PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.974. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 4 novembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

1.- Monsieur David Vogt, gestionnaire de fortune indépendante, demeurant à FL-Blazers.
2.- Monsieur André Gillioz, avocat, demeurant 61, rue du Rhône, 1204 Genève.
3.- Monsieur Marcl Jouby, expert-comptable, demeurant à Reall 2, 2353 LT Leiderdorp, Pays-Bas.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82931/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

83542

SYMBOLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 71.312. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82934/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

SYMBOLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 71.312. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82935/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

SYMBOLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 71.312. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82936/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

PREMIER CRU INTERNATIONAL N.V., Société Anonyme.

Siège social: NL-1261 EK Blaricum, 1A, Binnenweg.

Etablissement principal: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 73.762.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre

2002 que:

L’assemblée a accepté à l’unanimité les lettres de démission des administrateurs Mme Maggy Kohl et M. Olivier Do-

rier avec effet immédiat au 26 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: M. Carl Speecke, employé privé,
avec adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et M. Koen van Baren, employé privé, avec
adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs achèveront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront immédiatement à expi-

ration après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2003.

La société a déménagé au 43, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82993/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

83543

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82937/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82938/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82939/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82940/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82941/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

<i>Pour le domiciliataire
Signature

83544

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

—

A l’issue de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 31 octobre 2002:
le conseil d’administration se compose comme suit:
- Mme Maria-José Sánchez Diaz, administrateur-délégué, Luxembourg,
- Mme Andrea Thielenhaus, administrateur-délégué, Luxembourg,
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., administrateur-délégué, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82942/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.124. 

—

Suite à la réunion du conseil d’administration en date du 23 juillet 2002, Nitza Rousso Shtauber, directrice LEUMI

INTERNATIONAL PRIVATE BANKING, a été cooptée en qualité d’administrateur, avec effet au 15 juillet 2002, en rem-
placement de Monsieur Uri Galili, administrateur démissionnaire, dont elle terminera le mandat.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82947/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

MAIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.214. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 23 octobre 2002 lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

- La démission de Yvette Hamilius en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Pascale Loewen, employée

privée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été cooptée en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82950/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch.

R. C. Luxembourg B 60.283. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 juillet 1997, acte publié au

Mémorial C N

°

 618 du 6 novembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82978/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Signature
<i>Le domiciliataire

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour publication et réquisition
MAIT INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BRILL, S.à r.l.
KPMG, Experts Comptables
Signature

83545

RSCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1647 Luxembourg-Neudorf, 72, rue du Grünewald.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Cyrille Tihy, cafetier, demeurant à L-2613 Luxembourg, 13, Place du Théâtre,
2) Monsieur Rui Simoes Dos Santos, Barman, demeurant à L-1647 Luxembourg-Neudorf, 72, rue du Grünewald.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente. 

Art. 2. La société prend la dénomination de RSCT, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Neudorf.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la so-

ciété. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois
avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion
du dernier alinéa.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra

en demander la dissolution et la liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social. 

Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques. 
La société pourra en outre réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles, mobiliè-

res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seront
de nature à en faciliter ou développer la réalisation. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- Euros), représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- Euros) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices. 

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière vo-

lonté, à condition, que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une
décision prise à l’unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’ar-
ticle dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé n’est
disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit. 

Art. 10. a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés aux

articles quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui en-

tendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour
fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemp-

tion est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à

1.- Par Monsieur Cyrille Tihy, le comparant sub 1) cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.- Par Monsieur Rui Simoes Dos Santos le comparant sub 2) vingt-cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

25

Total: cent vingt-cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

83546

partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article 189 de la
loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts. 

Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En
cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix. 

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l’as-

semblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. 

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exception-

nellement, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre de
l’an deux mille trois. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes. 

Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice. 

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu’à ce que celui-

ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts. 

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1647 Luxembourg- Neudorf, 72, rue du Grunewald.
Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Rui Simoes Dos Santos, Barman, demeurant à L-1647 Luxembourg-Neudorf, 72, rue du Grunewald.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C.Tihy, Rui Simoes Dos Santos, B. Moutrier.

83547

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2002, vol. 882, fol. 71, case 1. – Reçu 12.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(82964/272/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

A 5, S.à r.l., AzurFive, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 11A, rue de Schoenfels.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre novembre. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

 Monsieur Antoine Santoni, directeur financier, demeurant à Bridel, 11A, rue de Schoenfels.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer, comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de AzurFive, S.à r.l., en abrégé A 5, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bridel.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle

ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d’éviter de com-
promettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retrans-
féré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société pouvant l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la création, l’initiation ou l’organisation d’événements, d’incentives, de conférences,

de congrès, de concerts ou de toute manifestation similaire. La société pourra en outre, et sans que cette liste soit li-
mitative, poursuivre toute activité parallèle à celles-ci et notamment en matière de merchandising, de gestion et de
transfert de droits, de production audiovisuelle, par tous moyens, y compris les réseaux de télécommunication ou de
transferts de données.

Elle peut s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille (15.000,-) Euros, représenté par sept cent cinquante (750) parts so-

ciales de vingt (20,-) Euros, chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de quinze
mille (15.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Antoine Santoni, préqualifié. 

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. 
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés re-

présentant au moins les trois quarts du capital social. De même, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts
des droits appartenant aux associés vivants.

En toute hypothèse, les associés restant ont un droit de préemption à exercer endéans les trente jours à partir de la

date de refus de cession à un non-associé.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Esch-sur-Alzette, le 11 novembre 2002.

B. Moutrier.

83548

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mil
trois.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert éven-

tuellement l’autorisation préalable des autorités compétentes.

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cinquante (1.050.-)

Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:

1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances;

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-8151 Bridel, 11A, rue de Schoenfels.

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Santoni, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2002, vol. 422, fol. 89, case 4. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82965/232/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

SERAGLU, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant à B-6790 Aubange, 64, rue de la Gendarmerie, 
agissant au nom et pour compte de Monsieur Benoit Servais, conseiller scientifique, demeurant à B-6780 Messancy,

11, rue du Beau-Site,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 octobre 2002.
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie et le notaire, demeurera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SERAGLU.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rodange.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

 Mersch, le 12 novembre 2002.

U. Tholl.

83549

Art. 3. La société a pour objet le commerce d’articles d’hygiène et de santé ainsi que le matériel de laboratoire mé-

dical.

Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales,

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Benoit Servais, préqualifié. 

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
trois.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existent seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans

que toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à neuf cents (EUR 900,-)

Euros. 

<i> Résolutions

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:

83550

1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances;

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-4831 Rodange, rue de Longwy, 146 (2

ème

 étage).

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: S. Thiry, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2002, vol. 422, fol. 89, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82966/232/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3544 Dudelange, 26, rue Jean Wolter.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le six novembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

 1.- La société CARROSSERIE 2000, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-5811 Fentange, 130, rue de Bettembourg,

ici représentée par Monsieur Umberto Picariello, maître-tôlier-débosseleur, demeurant à L-3938 Mondercange, 30, rue
Neuve, agissant en sa qualité de gérant.

 2.- Madame Nathalie Kemp, employée privée, demeurant à L-3925 Mondercange, 10, rue des Fleurs.
 Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GRAND GARAGE DE DUDE-

LANGE, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un garage avec atelier de reparation de véhicules automoteurs ainsi

que l’importation et l’exploitation, l’achat et la vente de voitures neuves et d’occasion ainsi que toutes opérations in-
dustrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3.  Le siège social est établi à Dudelange.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

 La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

Mersch, le 31 octobre 2002.

U. Tholl.

83551

<i>Souscription

 Le capital a été souscrit comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

 Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept cent cinquante Euros (EUR 750,-).

<i>Décisions

 Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-

mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

 I.- Est nommé gérant de la société:
 Monsieur Giovanni Pellegrino, maître mécanicien, demeurant à Mondercange.

 II.- Le siège social de la société se trouve à L-3544 Dudelange, 26, rue Jean Wolter.

 III.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte. 
Signé: U. Picariello, N. Kemp, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2002, vol. 882, fol. 74, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(82967/219/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

PROKAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le cinq novembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme PRONI INVEST S.A., établie et ayant son siège à L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch, ici représentée

par Monsieur Frank Bernard, administrateur de sociétés, demeurant à L-4440 Soleuvre, 125 rue d’Esch, en sa qualité
d’administrateur-délégué.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle entend constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915 et la loi du 18 septembre 1933,

telles qu’elles ont été modifiées, et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou

plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société a pour objet le commerce d’équipements et de produits d’entretien pour moyens de transports automo-

teurs, la vente de produits pétroliers, d’essences, d’huiles et de graisse industrielles, d’accessoires d’autos, de pneus, de
cartes routières, de couleurs et de vernis pour voitures, de souvenirs, d’articles pour fumeurs et de tabacs, de boissons
alcooliques et non-alcooliques, de cafés et thés, d’articles de confiserie, de lait, de produits laitiers, de conserves alimen-
taires, d’articles de toilette, de produits alimentaires et de produits de ménage, de jeux et de gadgets.

La société a en outre pour objet la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier et mobilier par achat, vente,

échange, apport, fusion, scission, location.

 - La société CARROSSERIE 2000, S.à r.l., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . .

99

 - Madame Nathalie Kemp, prénommée, une part sociale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2002.

F. Kesseler.

83552

La société a en outre comme objet l’achat et la vente, la location, la promotion, la construction et l’évaluation de

biens immobiliers de toute sorte pour le compte d’autrui.

La société a en outre comme objet la vente d’articles de presse et d’articles annexes.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son propre objet ou le favorisent.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.  La société prend la dénomination de PROKAY, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5.  Le siège social est établi à Soleuvre.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision

de l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, du consentement de ceux-ci.

Il peut être créé, par simple décision de l’organe de gérance des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié sous les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction de l’actif social et des bénéfices proportionnelle au nombre

des parts existantes.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique, comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, le décès de l’un d’eux, ne met pas fin à la

société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, selon le cas, ne pourront,

pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocable(s) ad nutum

par l’associé unique ou par l’assemblée des associés, selon le cas.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. Simple mandataire, un gérant n’est responsable
que de l’exécution de son mandat.

Art. 14.  L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 15. En cas de pluralités d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nom-

bre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier

exercice commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre deux mille deux.

Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17.  Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net.

83553

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé unique ou des associés, selon
le cas.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 20.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i> Frais

 Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à huit cents Euros (EUR 800,-).

<i>Souscription

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

 Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille cinq cents

Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

 I.- Sont nommés gérants de la société:
 - Monsieur Frank Bernard, administrateur de sociétés, demeurant à L-4440 Soleuvre, 125 rue d’Esch;
 - Monsieur Claude Baer, administrateur de sociétés, demeurant à L-4330 Esch-sur-Alzette, 26, avenue des Terres

Rouges.

 II.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

 III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: F. Bernard, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2002, vol. 882, fol. 74, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(82968/219/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

XANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) XANA SRL, société à responsabilité limitée avec siège social à Via Milano 22, I-21049 Tradate (VA), Italie,
 représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée le 4 octobre 2002,

 2) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
 3) Monsieur Luc Braun, préqualifié.
 La procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de XANA INTERNATIONAL S.A.

 Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée. 

Art. 2.  La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation

 La société anonyme PRONI INVEST S.A., prénommée, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2002.

F. Kesseler.

83554

et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. 

Art. 3.  Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

 Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003. 

Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 12.00 heures et

pour la première fois en l’an 2004. 

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9.  Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

 Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11.  La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12.  La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

83555

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.350,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
 a) Madame Elena Franchi, employée administrative, demeurant Via S. Pellico 3, Ambivere (BG), Italie,
 b) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg,
 c) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant 16, allée Marconi, Luxembourg.

 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
 5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

 6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 3, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(82969/212/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

DAVIES &amp; RUTLEDGE, S.e.n.c., Société en nom collectif.

R. C. Luxembourg B 32.828. 

—

<i>Dissolution de société en nom collectif

1. En conformité avec l’article 12 de l’acte de constitution en date du 15 janvier 1990, les associés, M. Martin Rutledge

et M. Jeffrey Davies qui détiennent ensemble l’entièreté du capital social de la société DAVIES &amp; RUTLEDGE, S.e.n.c.,
représentée par 1.250 parts sociales sans valeur nominale, décident de dissoudre la société sous-rubrique.

2. Les associés constatent que la société n’a pas d’actifs ni de dettes et qu’aucune distribution de liquidation ne sera

effectuée.

3. Les associés désignent M. Jeffrey Davies, avec adresse professionnelle à 2, Boulevard G.D. Charlotte, L-1330

Luxembourg, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tout acte, déclaration et paiement
éventuel relatif à la dissolution.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en double exemplaire.
Luxembourg, le 31 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82999/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

 1) XANA SRL, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

997

 2) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, deux actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

 3) Monsieur Luc Braun, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

 Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000

 Luxembourg, le 12 novembre 2002.

P. Frieders.

M. A. Rutledge / J. Davies
Signatures

83556

PRIME INVEST II, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.203. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 17 juin 2002

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément auy dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet comptable au 1

er 

janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois

(LUF), en euros (EUR), de sorte qu’il s’établisse à EUR 682.946,66 (six cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-
six euros et soixante-six cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 5.803,34 (cinq

mille huit cent trois euros et trente-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 688.750,00 (six cent quatre-vingt-huit
mille sept cent cinquante euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 688.750,00 (six cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante

euros), représenté par 27.550 (vingt-sept mille cinq cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, ou à COMPAGNIE FIDUCIAIRE

afin de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et
d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ... »

Luxembourg, le 29 octobre 2002.  

Enregistré à Capellen, le 7 novembre 2002, vol. 139, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santoni.

(82970/236/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

PRIME INVEST II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.203. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82971/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

MARIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.077. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

représentée par Madame Emanuela Brero et Monsieur Marco Lagona, tous deux employés privés, Luxembourg, 19-

21, Bld du Prince Henri,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MARIPE

HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bvd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de
et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 81.077,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 6 mars 2001 par le susdit notaire Jacques Delvaux, publié au Mémo-

rial C de 2001, page 42.343,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 18

octobre 2002,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), repré-

senté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Pour extrait conforme
Signature
Bascharage, le 11 novembre 2002
Copie conforme à l’original
A. Weber

83557

2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 10.000.000,-

(dix millions d’euros), représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) cha-
cune,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 mars 2006, à augmenter en

temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 18 octobre 2002, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille

euros),

par l’émission de 1.000 (mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, 
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires plus amplement renseignés audit

procès-verbal du conseil d’administration, lesquels ont souscrit à la totalité des 1.000 (mille) actions nouvelles au prorata
de leur participation actuelle, et les ont libérés moyennant une contribution en espèces de EUR 100.000,- (cent mille
euros).

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 100.000,- (cent mille euros) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié

au notaire par certificat bancaire. 

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 150.000,- (cent cinquante

mille euros), 

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros), représenté par 1.500 (mille cinq cents) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 1.900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Brero, M. Lagona, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 136S, fol. 79, case 6.– Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83083/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

MARIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.077. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 759/2002 en date du 22 octobre

2002 pardevant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83084/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

J. Delvaux.

83558

LUX-SECTORS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.257. 

—

Le bilan et le compte pertes et profits du 1

er

 juillet 2001 au 30 juin 2002 de la prédite société ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
(82976/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ZATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 62.963. 

Constituée par-devant M

e

 Roger Arrensdorf, notaire de résidence à Wiltz, en date du 23 décembre 1997, acte publié 

au Mémorial C n

°

 204 du 2 avril 1998, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 juin 2002, l’avis afférent a été 

publié au Mémorial C n

°

 1294 du 6 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82977/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

HAWLEY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 66.929. 

Constituée sous la dénomination HAWLEY CONSULTANTS S.A., par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre 1998, acte publié au Mémorial C N

°

 16 du 12 janvier 1999, modifié

par-devant le même notaire en date du 10 février 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 320 du 6 mai 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82979/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

CHURCH-HILL S.A., Société Anonyme, en liquidation.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 68.493. 

—

Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Mersch, le 29 octobre 2002, vol. 129, fol. 7, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 octobre 2002.

(82980/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

RAIFFEISEN ARSIS DELTA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 77.827. 

—

Le bilan abrégé au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82981/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Pour ZATRA, S.à r.l.
KPMG, Experts Comptables
Signature

<i>Pour HAWLEY CONSULTANTS S.A.
KPMG, Experts Comptables
Signature

<i>Pour CHURCH-HILL S.A., en liquidation
R. Reding

Signature / Signature
<i>Administrateur «A» / Administrateur «B»

83559

MODASIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.351. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002

L’Assemblée nomme en remplacement de Monsieur Pierre Milchior, Monsieur Jean-Claude Darrouzet, en tant que

représentant de ETAM S.A., au Conseil d’Administration de la société.

L’Assemblée nomme pour une période de six ans, Monsieur Pierre Milchior, Administrateur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82982/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

LA FINANCIERE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.401. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82983/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

INTERNATIONAL SPORTING TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.907. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat aux 31 décembre 2000 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le

12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2002.

(82986/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

INTERNATIONAL SPORTING TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.907. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 4 juin 2002 

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Daniel Lemarteleur, administrateur de sociétés, demeurant à Neuflize (France), administrateur-délégué

chargé de la gestion journalière de la société avec pouvoir de l’engager à cet effet sous sa seule signature,

- Monsieur Adam Hummel, administrateur de sociétés, demeurant à Warszawa (Pologne),
- Madame Béatrix Rubillon du Latay, administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société conjointement avec un

administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 11 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82989/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

83560

CORBOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82984/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

CORBOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.951. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 9 avril 2002

Le mandat de Monsieur René Schlim, Administrateur, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci dé-

cide de le renouveler pour une nouvelle durée d’un an.

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82985/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ZASKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 56, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(83000/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ZASKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.374. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 20 janvier

2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

383 du 27 mai 2000, modifiée suivant acte

passé par-devant le même notaire en date du 2 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N

°

747 du 11 octobre 2000.

—

<i>Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société ZASKAR S.A., tenue au siège social en date du 11 juin 2002,

que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de l’année 2001:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administratreurs Monsieur Mario Fiume, Monsieur Riccardo Savino

Grimundo et Monsieur Iride Antonellis, ainsi qu’au commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FIBETRUST pour l’exercice
de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. La perte de l’exercice 2001 de EUR 4.377,88 est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83001/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST

ZASKAR S.A.
Signature

83561

MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1865 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 30 octobre 2002

«(1) Mme G.F. Adams et M. T.A.M. Bosman ont été nommés administrateurs de la société avec effet au 1

er

 novembre

2002.

(2) Messieurs A.J. Trahar, N. Jordan, R.J. King, N.D. Minnie, C.M. Parsons, L.E. Pellizzaro and A.J. Thompson ont dé-

missionné du conseil d’administration de la société avec effet au 1

er

 novembre 2002.»

A la suite de ces changements, le conseil d’administration se compose comme suit:
G.F. Adams
D.A.L. Bennett
T.A.M. Bosman
G. Carrihill
D.A. Hathorn
P.J. Oswald
J. Usher
Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82990/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1865 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 30 octobre 2002

«(1) Mme G.F. Adams et M. T.A.M. Bosman ont été nommés administrateurs de la société avec effet au 1

er

 novembre

2002.

(2) Messieurs A.J. Trahar, N. Jordan, R.J. King, N.D. Minnie, C.M. Parsons, L.E. Pellizzaro and A.J. Thompson ont dé-

missionné du conseil d’administration de la société avec effet au 1

er

 novembre 2002.»

A la suite de ces changements, le conseil d’administration se compose comme suit:
G.F. Adams
D.A.L. Bennett
T.A.M. Bosman
G. Carrihill
D.A. Hathorn
P.J. Oswald
J. Usher
Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82991/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 75.525. 

—

Madame Pierrette Schambourg, demeurant à L-4573 Obercorn, 71, rue du Prince Henri donne sa démission du poste

d’administrateur auprès de la société anonyme FACILITY MANAGEMENT S.A., avec effet immédiat.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82997/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

83562

ROMANEE CONTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.059. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre

2002 que:

L’assemblée a accepté à l’unanimité les lettres de démission des administrateurs Mme Maggy Kohl et M. Olivier Do-

rier avec effet immédiat au 26 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: M. Carl Speecke, employé privé,
avec adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et M. Koen van Baren, employé privé, avec
adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Ladite assemblée a également accepté à l’unanimité la lettre de démission du commissaire aux comptes L’ALLIANCE

REVISION, S.à r.l., avec effet immédiat au 25 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: COMCOLUX
S.A., avec siège social au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes achèveront les mandats de leurs prédéces-

seurs qui viendront immédiatement à expiration après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les
comptes annuels au 31 décembre 2002 qui se tiendra en 2003.

Le siège social de la société a été transféré à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82994/805/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

PREMIER CRU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.966. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre

2002 que:

L’assemblée a accepté à l’unanimité les lettres de démission des administrateurs Mme Maggy Kohl et M. Olivier Do-

rier avec effet immédiat au 26 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: M. Carl Speecke, employé privé,
avec adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et M. Koen van Baren, employé privé, avec
adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Ladite assemblée a également accepté à l’unanimité la lettre de démission du commissaire aux comptes L’ALLIANCE

REVISION, S.à r.l., avec effet immédiat au 25 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: COMCOLUX
S.A., avec siège social au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes achèveront les mandats de leurs prédéces-

seurs qui viendront immédiatement à expiration après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Le siège social de la société a été transféré à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82995/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

PROCIDA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.620. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée PRO-

CIDA S.A.H., avec siège social à Luxembourg, 8, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous la Section B et le numéro 42.620,

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Le domiciliataire
Signatures

83563

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 décembre

1992, publié au Mémorial C de 1993, page 7.346.

La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 avril 1995, publié

au Mémorial C de 1995, page 18.050.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Alberto Montagna, co-directeur général de banque, Luxembourg, 8,

avenue de la Liberté.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Pedone, conseiller juridique de banque, Luxem-

bourg, 8, avenue de la Liberté.

L’assemblée désigne comme scrutateur, Madame Maria Lai, employée privée, Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la société, sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous
les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation

de la Société.

3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés pour une période de 5 ans.

5. Divers.
 Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

M. Jean-Noël Dauphin, directeur de banque, Luxembourg, 8, avenue de la Liberté, nommé commissaire-vérificateur,

a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société PROCIDA S.A.H., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au siège social de

IMI BANK LUXEMBOURG.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix. Plus rien ne figurant

à l’ordre du jour, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: C. A. Montagna, C. Pedone, M. Lai, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 76, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83081/208/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

J. Delvaux.

83564

ALTENRHEIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.337. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre

2002 que:

L’assemblée a accepté à l’unanimité les lettres de démission des administrateurs Mme Maggy Kohl et M. Olivier Do-

rier avec effet immédiat au 26 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: M. Carl Speecke, employé privé,
avec adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et M. Koen van Baren, employé privé, avec
adresse professionnelle au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Ladite assemblée a également accepté à l’unanimité la lettre de démission du commissaire aux comptes L’ALLIANCE

REVISION, S.à r.l., avec effet immédiat au 25 octobre 2002 et a décidé de nommer en remplacement: COMCOLUX
S.A., avec siège social au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes achèveront les mandats de leurs prédéces-

seurs qui viendront immédiatement à expiration après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Le siège social de la société a été transféré à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82996/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

VEROSTEIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.778. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002,

vol. 576, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(83009/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

VEROSTEIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.778. 

—

A la suite de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2002, le Conseil d’Administration se compose désor-

mais comme suit:

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Madame Marie-José Reyter, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
Lors de cette même assemblée, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey au 27, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83010/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Le domiciliataire

<i>Pour VEROSTEIN S.A.
Société Anonyme Holding
I. Wieme
<i>Administrateur

<i>Pour VEROSTEIN S.A.
I. Wieme
<i>Administrateur

83565

J.T. IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

—

Il résulte d’une décision de la gérance en date du 12 septembre 2002 que le siège social a été transféré à L-1611

Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82998/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

DEN AUTOHÄNDLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.926. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 novembre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

95 du 28 janvier 2000.

—

<i>Rèunion du Conseil d’Administration du 4 novembre 2002

Le conseil d’administration de la société DEN AUTOHÄNDLER S.A., s’est réuni en date du 4 novembre 2002 pour

nommer fondés de pouvoir Monsieur Yannick Dacheville et Madame Rose Scalegno avec pouvoir de représenter la so-
ciété avec leur signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 56, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83002/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 37.803. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82972/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, die am 18. September 1998 in Luxemburg stattfand:

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 1997/1998

Entlastung erteilt.

Der Gewinn des Geschäftsjahres wird der freien Rücklage zugeführt.
Die Versammlung beschließt die KPMG AUDIT, REVISEURS D’ENTREPRISES, LUXEMBOURG, als Wirtschaftsprü-

fer für das am 30. Juni 1999 endende Geschäftsjahr wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82973/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

DEN AUTOHÄNDLER S.A.
Signature

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
J. Schwanitz / G. Schmit

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
J. Schwanitz / G. Schmit

83566

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 37.803. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.

(82974/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, die am 20. September 2002 in Luxemburg stattfand:

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2001/2002

Entlastung erteilt.

Die Vermögenssteuer wird auf die Körperschaftssteuerschuld angerechnet. Der 5-fache Betrag der Vermögenssteuer

wird der Sonderrücklage gemäss Art. 174bis L.I.R. zugeführt. Das verbleibende Ergebnis in Höhe von Euro 873.788,00
wird in Form einer Dividende ausgeschüttet.

Die Versammlung beschließt die KPMG AUDIT, REVISEURS D’ENTREPRISES, LUXEMBOURG, als Wirtschaftsprü-

fer für das am 30. Juni 2003 endende Geschäftsjahr wiederzuwählen.

Die Aktionärsversammlung bestätigt die Kooptation von Herrn Dieter Burgmer und Herrn Roland Kern als Mitglie-

der des Verwaltungsrates.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82975/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

P.M. DE WAAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 34.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 57, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83078/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

P.M. DE WAAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 34.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 57, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83079/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
J. Schwanitz / G. Schmit

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
J. Schwanitz / G. Schmit

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 785,42 EUR

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 765,91 EUR

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

83567

S.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.498. 

—

L’an deux mille deux, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée S.M. IN-

TERNATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de
Commerce de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 37.498,

constituée aux termes d’un acte reçu en date du 20 juin 1991 par le notaire Maître Frank Baden, publié au Mémorial

C de 1992, page 301.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte du 25 janvier 2000 de Maître Jean-

Pol Hencks, en remplacement de sa consoeur empêché, Maître Marthe Thyes-Walch, publié au Mémorial C de 2000,
page 14.308.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 1.816.000,- (un million huit cent seize mille euros) représenté par

40.000 (quarante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 45,40 (quarante-cinq euros virgule quarante cents) cha-
cune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Géraldine Vinciotti, employée privée, 19-21, bd du Prince Hen-

ri, Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. 

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées

à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 octobre au lieu du 31 décembre de

chaque année, et modification conséquente de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 14. L’année sociale commence le premier jour du mois de novembre de chaque année et finit le dernier jour

du mois d’octobre de l’année suivante.

2. Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

er

 janvier 2002, se terminera le 31 octobre 2002,

et conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuvée les
comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 octobre 2002, se tiendra le deuxième lundi du mois de mai 2003 à
11.00 heures.

3. Divers.
 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide, pour des besoins d’harmonisation des dates de clôture des comptes annuels, de

changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 octobre au lieu du 31 décembre de chaque année, 

et modifie en conséquence l’article 14 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 14. L’année sociale commence le premier jour du mois de novembre de chaque année et finit le dernier jour

du mois d’octobre de l’année suivante.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 janvier 2002, se ter-

minera le 31 octobre 2002, 

et conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuvée

les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 octobre 2002, se tiendra le deuxième lundi du mois de mai 2003 à
11.00 heures.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

83568

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-P. Verlaine, G. Vinciotti, J-J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 72, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83082/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2002.

ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.462. 

—

Le bilan au 15 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83004/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.462. 

—

Le bilan au 15 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(83005/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ZIRCONIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 61.462. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ajournée des actionnaires en date du 5 septembre 2002

- Les comptes annuels au 15 novembre 2000 et 15 novembre 2001 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 15

novembre 2000 et au 15 novembre 2001;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine

assemblée générale statutaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Steven Georgala;
- M. John B. Mills;
- SOLON DIRECTOR LIMITED

<i>Commissaire:

- FIDUCIAIRE NATIONALE ayant son siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(83006/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Athenum International S.A.

Star Trade

Helios Promotion Luxembourg S.A.

Finka S.A.

Finka S.A.

Cap Gemini Ernst &amp; Young Luxembourg S.A.

Marielux Building S.A.

Marielux Building S.A.

Trans-Actions S.A.

Alifil S.A.

BFC, S.à r.l.

Quest S.A.

R S Fund Conseil S.A.

BBP Immobilière S.A.

UBS (Luxembourg) S.A.

A.F’ 98 S.A.

Thiser Holding S.A.

Balexair Properties Holding S.A.

Symbols S.A.

Symbols S.A.

Symbols S.A.

Premier Cru International N.V.

Rochester Property S.A.

Rochester Property S.A.

Rochester Property S.A.

Rochester Property S.A.

Rochester Property S.A.

Rochester Property S.A.

Bank Leumi (Luxembourg) S.A.

Mait International S.A.

Brill, S.à r.l.

RSCT, S.à r.l.

A 5, S.à r.l., AzurFive, S.à r.l.

Seraglu

Grand Garage de Dudelange, S.à r.l.

Prokay, S.à r.l.

Xana International S.A.

Davies &amp; Rutledge, S.e.n.c.

Prime Invest II

Prime Invest II S.A.

Maripe Holding S.A.

Maripe Holding S.A.

Lux-Sectors, Sicav

Zatra, S.à r.l.

Hawley Consultants S.A.

Church-Hill S.A.

Raiffeisen Arsis Delta A.G.

Modasia Holding S.A.

La Financière de Luxembourg S.A.

International Sporting Travel S.A.

International Sporting Travel S.A.

Corbox S.A.

Corbox S.A.

Zaskar S.A.

Zaskar S.A.

Mondi Packaging Europe S.A.

Mondi Packaging Europe S.A.

Facility Management S.A.

Romanée Conté S.A.

Premier Cru S.A.

Procida S.A.H.

Altenrhein S.A.

Verostein S.A.

Verostein S.A.

J.T. Immo S.C.I.

Den Autohändler S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

P.M. De Waal Holding S.A.

P.M. De Waal Holding S.A.

S.M. International S.A.

Zirconium S.A.

Zirconium S.A.

Zirconium S.A.