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83377
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1738
5 décembre 2002
S O M M A I R E
ARCHAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 21.039.
—
Le bilan enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82784/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Achor Time Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
83399
Lion 51 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83406
Achor Time Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
83399
Liusol International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
83408
Alba Finin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83404
Lonworld S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83403
APM Group Participation S.A., Luxembourg . . . . .
83404
Lycaon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
83405
Archand, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
83377
M-Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83381
ATS Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
83416
Nettl Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
83399
Com.Telecom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
83395
Noufon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
83422
Corsair (Luxembourg) N°2 S.A., Luxembourg . . . .
83409
NSCM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83390
Cour Intérieure Décoration S.A., Foetz . . . . . . . . .
83401
Parma Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
83424
Cour Intérieure Décoration S.A., Foetz . . . . . . . . .
83402
Peram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83398
Eastland Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
83423
Peram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83398
Eastland Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
83424
Pharsale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83383
Eichenberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
83404
Pierpont S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83378
Expo-Immo S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83398
Pierpont S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83378
Fajr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83403
Polyfinances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
83406
Faris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
83408
Polyfinances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
83406
Financel-Global-Assetmanagement Holding S.A.,
Polyfinances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
83407
Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83378
Propin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
83380
Finiper Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
83403
Regent Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
83407
Galerie La Cité, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
83397
Regent Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
83407
Immobilier Mameranus S.C.I., Mamer. . . . . . . . . . .
83385
Regent Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
83407
Landmark Chemicals International S.A.H., Luxem-
Snow Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83419
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83389
Snow Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
83419
Landmark Chemicals International S.A.H., Luxem-
Stena Property Luxembourg S.A., Luxembourg. .
83402
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83389
Stenton Holding S.A., Luxembourg-Ville. . . . . . . .
83420
Lion 51 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83405
Valu Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
83387
Lion 51 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83405
Wic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
83408
Lion 51 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83405
83378
PIERPONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.019.
—
En date du 23 octobre 2002, l’étude FRITSCH & GROZINGER, avocats à la Cour, sise à Luxembourg, a dénoncé
avec effet immédiat le siège social de la société PIERPONT S.A., R.C. Luxembourg B 78.019, avec siège social au 105,
Val Sainte Croix L-1371 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82364/323/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
PIERPONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.019.
—
Il résulte de quatre lettres adressées à la société PIERPONT S.A., R.C. Luxembourg B 78.019, que:
- Monsieur Marco Fritsch, avocat à la Cour, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix,
- Monsieur Dieter Grozinger De Rosnay, avocat à la Cour, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix,
- Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57070 Metz, 43bis, rue des Trois Evêchés,
ont démissionné de leur fonction d’administrateur en date du 23 octobre 2002,
et que:
Madame Audrey Kubick, employée privée, demeurant à L-3851 Schifflange, 20, rue de Kayl, a démissionné de sa fonc-
tion de commissaire aux comptes en date du 23 octobre 2002.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82366/323/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
FINANCEL-GLOBAL-ASSETMANAGEMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
—
STATUTEN
Im Jahr zweitausendundzwei, am achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitze zu Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft ULFIN INVESTMENT LTD, mit Sitz in Tortola, Road Town (BVI);
2. Die Gesellschaft DALE FINANCE LTD, mit Sitz in Tortola, Road Town (BVI).
Hier vertreten durch Herrn Jürgen Arweiler, Diplom Kaufmann, wohnhaft in Hesperange, allgemeine-Prokurist der
beiden Gesellschaften.
Dieselben haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer anonymen Holdinggesellschaft wie folgt zu
verfassen:
Art. 1. Die Gesellschaft soll eine luxemburgische Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft sein.
Sie trägt die Bezeichnung FINANCEL-GLOBAL-ASSETMANAGEMENT HOLDING S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperange.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Grossherzogtums Lu-
xemburg nach einem beliebigen Ort verlegt werden.
Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert
wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Sitz der
Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalver-
sammlung einberufen, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu beschliessen hat, ob die vorgenommene Sitzverle-
gung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung
behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, in der Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen irgend-
welcher Art an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, sowie im Erwerb von jeglichen Wertpapie-
ren, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie. Sie kann sich auf jede andere Art und Weise an der Errichtung, an der
Entwicklung oder der Aufsicht jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen und denselben jeglichen Beistand
leisten, dies alles im Rahmen der durch das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften gezogenen Grenzen.
<i>Le Domiciliataire
i>Signatures
<i>Le mandataire
i>Signatures
83379
Der Wertpapierbestand der Gesellschaft kann inländische und ausländische Wertpapiere aus öffentlicher Hand
(«fonds publiques») beinhalten.
Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung und Verwertung von Patenten und die Erteilung von Lizenzen auf diesen
Patenten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Darlehen an Unternehmen gewähren, an denen die Darlehensgeberin
massgeblich beteiligt ist.
Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit entfalten, keine dem Publikum zugängliche Geschäftsstelle unterhal-
ten und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Gesetzes vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig
halten.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreissigtausend Euro) eingeteilt in 310 (dreihundertundzehn)
Aktien zu je 100 (hundert) Euro.
Art. 6. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.
Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.
Art. 7. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Sekretär bestimmen. Er tritt auf
Einberufung seines Vorsitzenden an dem in der Einberufung festgelegtem Ort zusammen.
Der Verwaltungsrat kann nur beraten und beschliessen, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei
die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich, fernschriftlich oder durch Fernkopierer statthaft ist.
Art. 8. Die Beschlüsse der Verwaltung werden mehrheitlich gefasst. Abschriften und Auszüge aus dem Protokollre-
gister müssen vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sein.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Er ist
zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversamm-
lung vorbehalten sind.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes vom 10.August 1915, einem
oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, die weitesten Vollmach-
ten zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift jeder Person, welche gemäss vorgehendem Artikel
ermächtigt worden ist, oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die nicht Aktionäre zu sein brau-
chen und die von der Generalversammlung ernannt werden. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am
Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.
Art. 14. Die rechtmässig zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Sie hat
die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und zu ratifizieren, die im Interesse der Gesellschaft
liegen.
Art. 15. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Freitag des Monates Juni um 14.00 Uhr, erst-
malig im Jahre 2004 an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.
Die Generalversammlungen, sogar die jährliche Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, jedes-
mal wenn aussergewöhnliche Umstände auftreten, welche der Verwaltungsrat genau wie den Einberufungsort souverän
bestimmt.
Art. 16. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär hat das Recht allen Generalversammlungen beizuwohnen und kann sich durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Der Verwaltungsrat setzt die Teilnahme Bedingungen an den Generalversammlungen fest.
Art. 17. Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie von der ihnen
vorgelegten Tagesordnung Kenntnis zu haben, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.
Art. 18. Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.
Vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit
einem Bericht über die Geschäfte den Kommissaren oder dem einzelnen Kommissar vor, die ihrerseits der Generalver-
sammlung Bericht erstatten.
Fünf Prozent des Nettogewinnes ist in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis diese zehn Prozent des gezeichneten
Kapitals erreicht.
Art. 20. Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschließen.
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig oder durch Ablauf der vorgesehenen Dauer zur Auflösung, so wird deren Liquidie-
rung einem oder mehreren Liquidatoren übertragen. Zu Liquidatoren können sowohl physische wie auch juristische
Personen ernannt werden. Deren Bestellung sowie auch die Festsetzung ihrer Bezüge und Befugnisse erfolgt durch die
Generalversammlung.
83380
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die einschlägigen Ge-
setzesbestimmungen für Handelsgesellschaften und Holdinggesellschaften des Luxemburger Rechts.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet:
Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:
Das Aktienkapital wurde voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von EUR 31.000,- (einunddreis-
sigtausend Euro) zur Verfügung steht, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen von Art. 26. des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslage, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenüber
Gründung erwachsen auf tausendsechshundert Euro.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, die
sie als gehörig berufen bekennen und fassen folgende Beschlüsse:
I. Es werden drei Verwaltungsratsmitglieder und ein Kommissar eingesetzt;
Es werden berufen:
Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates:
1) Herr Rudi Hermann, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg;
2) Die Gesellschaft ULFIN-INVESTMENT LTD, mit Sitz in Tortola, Road Town (BVI);
3) Die Gesellschaft DALE FINANCE LTD mit Sitz in Tortola, Road Town (BVI).
II. Es wird zum Kommissar bestellt:
Die Gesellschaft BEAUMANOIR S.A., mit Sitz in Luxemburg.
III. Sitz der Gesellschaft ist in L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Arweiler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 136S, fol. 80, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82719/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
PROPIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.522.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2002i>
Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à
Luxembourg ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler et de Monsieur
Yves Schmit, administrateurs démissionnaires.
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg a
été nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES
S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille quatre.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82783/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
1) ULFIN INVESTMENT LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 Aktien
2) DALE FINANCE LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 Aktien
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
83381
M-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt et un octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1.- Madame Simone Didier, épouse de Monsieur Michel Hahn, sans état, demeurant à L-8028 Strassen, 24, rue Mathias
Goergen,
2.- Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à L-1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de M-INVEST S.A.
Le siège social est établi à Strassen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,00), divisé en mille (1.000) actions de soixante
euros (EUR 60,00) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale. Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomi-
nation d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
83382
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille
deux.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à
10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d’administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-
res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante
mille euros (EUR 60.000,00), se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,00).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Simone Hahn-Didier, prénommée,
b) FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon ler,
c) Madame Christiane Hahn, épouse de Monsieur Stephan Van Geyt, demeurant à CH-1196 Gland, 4, chemin du Buis,
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille huit.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à L-1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille huit.
3.- Est nommé administrateur-délégué: Madame Simone Hahn-Didier.
4.- Le siège social est établi à L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Didier - F. David - E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 84, case 5. – Reçu 600 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(82710/227/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
1.- Madame Simone Didier, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Monsieur François David, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
E. Schlesser.
83383
PHARSALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. La société anonyme FINACAP HOLDING SA, dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée.
2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg,
16, rue Eugène Wolff, ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
PHARSALE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (
€ 160.000,-) représenté par cent soixante (160) actions
d’une valeur nominale de mille euros (
€ 1.000,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier
le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à un million six cent mille euros (
€ 1.600.000,-) représenté par mille six cents (1.600)
actions d’une valeur nominale de mille euros (
€ 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
83384
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-
bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 17h15. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
- Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2003.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin en
2004.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de cent
soixante mille euros (
€ 160.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à deux mille huit cents euros (
€
2.800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
1. La société anonyme FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, cent cinquante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . 159
2. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
83385
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme S.G.A. SERVICES S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
b) Monsieur Nobert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg,
16, rue Eugène Wolff;
c) Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, sous directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2002, vol. 882, fol. 69, case 8. – Reçu 1.600 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(82713/219/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
IMMOBILIER MAMERANUS S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Monsieur Guy Flener, commerçant, demeurant à L-8234 Mamer, 11, rue Kneppchen,
2.- Madame Ljubica Djordjevic, employée privée, épouse de Monsieur Guy Flener, demeurant à L-8234 Mamer, 11,
rue Kneppchen.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir.
Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation.
Art. 2. La société prend la dénomination de IMMOBILIER MAMERANUS S.C.I., société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 4. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00), représenté par cent (100) parts sociales
de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents
euros (EUR 2.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code
Civil.
Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2002.
F. Kesseler.
1.- Monsieur Guy Flener, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Ljubica Flener-Djordjevic, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
83386
Les parts sociales seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés
qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. Le ou les administrateurs peu-
vent acheter tous immeubles.
II administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
lls règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-
brogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-
tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dé-
rogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un décembre deux
mille deux.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les administrateurs quand ils le jugent convena-
bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-
présentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions
contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
83387
Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Evaluation des frais.i>
Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à sept cent cinquante
euros (EUR 750,00).
Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.
<i>Assemblée générale extraordinaire.i>
Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment
convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les réso-
lutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à deux.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Guy Flener, prénommé,
b) Madame Ljubica Flener-Djordjevic, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Guy Flener.
3.- L’adresse de la société sera la suivante: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Flener, L. Djordjevic, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 84, case 4. – Reçu 25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(82709/227/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
VALU INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Madame Sabine Perrier, Directeur Fondée de Pouvoirs, demeurant à Thionville-Elange, France.
2. Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg,
ici dûment représenté par Madame Sabine Perrier, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privée établie à Luxembourg, le 25 octobre 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VALU INVEST S.A.
Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision
du conseil d’administration et dans tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par décision des associés prise
suivant les conditions exigées pour la modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, la prise de participations sous quelque forme que
ce soit, dans toutes entreprises, luxembourgeoises ou étrangères. La société peut s’intéresser par toutes voies dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
La société pourra, en outre, effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le finan-
cement, sous quelque forme que ce soit, de toutes activités immobilières, industrielles, commerciales ou de services,
ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure
où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
E. Schlesser.
83388
Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société sera liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature
unique de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe ou unique de toute personne ou personnes auxquelles
ces pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil d’administration.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 15.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales com-
me modifiée et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois cent mille euros
(300.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tiendra à Luxembourg ou tout autre endroit indiqué par les
convocations pour la première fois en 2004.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille six cent
cinquante (4.650,-) euros.
1. Madame Sabine Perrier préqualifiée, mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
2. Monsieur Jean-Paul Goerens, préqualifié, mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
83389
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Sabine Perrier, Fondée de pouvoir, demeurant à F-Thionville-Elange
c) Madame Colette Wohl, Corporate Assistant, demeurant à Bertrange, G.D. Luxembourg.
3) Est appelé à la fonction de commissaire-aux-comptes:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., 134, route d’Arlon, B.P. 18, L - 8001 Strassen.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an
2008.
5) Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
6) Le conseil d’administration est autorisé à élire en son sein un administrateur délégué en vertu de l’article 60 de la
Loi régissant les sociétés commerciales et de l’article 6 des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 136S, fol. 92, case 1. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82721/230/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
LANDMARK CHEMICALS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 24.468.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 12 août 2002 ce qui suit:
- Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au 31 décembre 1996.
- Ont été nommés administrateurs de la société M. Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse profes-
sionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, M. Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et M. Stéphane Biver, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg.
- A été nommé commissaire aux comptes M. Lex Benoy, expert-comptable, ayant pour adresse professionnelle 13,
rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1997.
- Le siège social de la société a été établi au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82767/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
LANDMARK CHEMICALS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 24.468.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82768/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Luxembourg, le 8 novembre 2002.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
83390
NSCM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. La société anonyme FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg,
16, rue Eugène Wolff, ici représenté par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé
lui délivrée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:
NSCM S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent mille couronnes suédoises (SEK 1.100.000,-) représenté par mille
cent (1.100) actions d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (SEK 1.000,-), chacune disposant d’une voix
aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier
le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à dix millions de couronnes suédoises (SEK 10.000.000,-), représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de mille couronnes suédoises (SEK 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
83391
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de
l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’avril à onze heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoire i>
1. Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois d’avril à 11.00
heures en 2004.
2. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme d’un
million cent mille couronnes suédoises (SEK 1.100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à deux mille six cents euros (
€
2.600,-).
1. La société anonyme FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, mille quatre-vingt-dix-huit actions. . . . . . . . . . 1.098
2. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100
83392
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg,
16, rue Eugène Wolff;
b) Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;
c) La société S.G.A. SERVICES S.A., une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, sous directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Le notaire soussigné qui connaît la langue française et la langue anglaise constate que sur demande des comparants,
le présent acte est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
In the year two thousand and two, on October twenty-fifth.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
1. The company FINACAP HOLDING S.A., having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
here represented by Mr Emile Dax, Notary’s Clerk, residing at Garnich, by virtue of a proxy herewith attached.
2. Mr Norbert Schmitz, a graduate in commercial and consular sciences, residing at Luxembourg, here represented
by Mr Emile Dax, prenamed, by virtue of a proxy herewith attached.
Which appears, represented as aforesaid, requested the Notary acting in this matter to document as follows the stat-
utes of a société anonyme (public limited company) which they wish to constitute as between themselves.
Art. 1. A société anonyme (public limited company) under the name of NSCM S.A. is hereby formed between the
appearers and all those who shall become owners of the shares hereinafter created.
Art. 2. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved in anticipation by resolution of
the General Meeting passed in the manner laid down for amendments to the statutes.
Art. 3. The Company’s seat shall be established at Luxembourg.
In the event that extraordinary events of a political, economic or social nature liable to jeopardize normal business
at the seat of the Company or ready communications with the seat or between the seat and places abroad take place
or are imminent, the seat may be transferred provisionally to a foreign country until such time as the said abnormal
circumstances have completely ceased to obtain; nevertheless such provisional measure shall have no effect on the na-
tionality of the Company, which, notwithstanding the provisional transfer of its seat, shall remain a Luxembourg Com-
pany.
Art. 4. The sole objects of the Company shall be taking out of participations in any form whatsoever in Luxembourg
or foreign enterprises or companies, the acquisition by purchase, exhange, subscription, contribution of any other kind,
and the alienation by sale, exchange and any other method of securities of all kinds; the control and exploitation of those
participations, in particular through the grant to the entreprises in which it is interested of all assistance, loans, advances
or guarantees; the use of those funds for the creation, management, exploitation and liquidation of a portfolio consisting
of any securities and licences of any origin, the acquisition by contribution, subscription, direct underwriting or purchase
option and any other method of any securities and licences, the realisation by sale, transfer, exchange or otherwise and
the exploitation of those transactions and licences and, more generally, any commercial, financial or securities transac-
tions related directly or indirectly to the Company’s objects or liable to contribute to its development.
83393
The Company may also and subsidiarily purchase, sell, rent and manage any immoveable property whether located
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 5. The Company’s capital shall be fixed at one million and one hundred thousand Swedish crowns (SEK
1,100,000.-), represented by one thousand and one hundred (1,100) shares of a nominal value of one thousand Swedish
crowns (SEK 1,000.-), each having a vote at the General Meetings.
The shares shall be registered or bearer shares at the election of the Shareholder.
In the event of a division of property in the shares, the exercise of the totality of the rights appertaining to the Com-
pany, and in particular the right to vote at General Meetings, shall be reserved for Shareholders having the rights of
usufruct in the shares, to the exclusion of Shareholders holding the bare legal interest therein; the exercise of property
rights, as determined by the ordinary law, shall be reserved for Shareholders holding the bare legal interest in the shares
to the exclusion of Shareholders having the interest of usufruct.
The authorized capital shall be fixed at ten million Swedish crowns (SEK 10,000,000,-) represented by ten thousand
(10,000) shares of a nominal value of one thousand Swedish crowns (SEK 1,000,-) each.
The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the
General Meeting of Shareholders passed in the manner laid down for amendments to the statutes.
For a period of five (5) years from the date of publication of this act, the Board of Directors shall be authorized to
increase at such time is fitting the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such capital increases
may be subscribed for an issued in the form of shares with or without share premium as to be determined by the Board
of Directors. Such capital increases may be made for contribution in cash or in kind and by the capitalization of reserves.
The Board of Directors is specifically authorized to make such issue without reserving for existing Shareholders a
preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Board of Directors may delegate any board member,
manager, proxy-holder or any other person duly authorized to receive subscriptions and payment of the price of the
shares representing the whole or part of the increase in capital.
Each time the Board of Directors proceeds to have an increase in the subscribed capital authentically attested to,
this article shall be deemed to have been automatically amended to suit the change which has been made.
The Company may buy back its own shares on the terms laid down by law. In the event of the sale of the right of
usufruct or bare legal property, the value of the beneficial or bare legal interest shall be determined by the value of the
full ownership of the shares and by values representing the usufruct and bare legal interest in accordance with the ac-
tuarial tables in force in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 6. The Company shall be administered by a Board of Directors made up of a minimum of three members. Mem-
bers of the Board of Directors, who need not be Shareholders in the Company, shall be appointed for a term of office
which may not exceed six years. Directors may be re-elected.
In the event of a post of Director appointed by General Meeting becoming vacant, the remaining Directors so ap-
pointed shall be entitled to fill the post provisionally; in such case, the next General Meeting shall proceed to the defin-
itive election.
Art. 7. The Board of Directors shall be vested with the broadest powers to manage the business of the Company
and to carry out all acts of disposal and administration which come within the objects of the Company, and everything
which is not reserved to the General Meeting by the statutes or by law shall be within its competence. It may in partic-
ular compromise, settle and authorize any waivers and releases, with or without payment.
The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends in accordance with the terms and procedures
laid down by law.
The Board of Directors may delegate all or part of the day-to-day management of the Company’s business, together
with the representation of the Company as regards the said management, to one or more Directors, Managers, Admin-
istrators and/or Agents, whether members of the Company or not.
The Company shall be bound either by the joint signature of two Directors or by the individual signature of the
person delegated to sign by the Board.
Art. 8. Judicial actions shall be pursued, whether as plaintiff or as defendant, in the name of Company by a Member
of the Board or the person delegated for that purpose by the Board.
Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors; they shall be appointed for a term which may
not exceed six years. They may be re-elected.
Art. 10. The financial year shall commence on 1 January and end on 31 December each year.
Art. 11. The annual General Meeting of Shareholders shall meet automatically at the Company’s seat or at any other
place in Luxembourg indicated in the notice of meeting on the first Monday in April at 11.00 a.m. If that day should fall
on a holiday, the meeting shall be held on the first following working day.
Art. 12. Every Shareholder shall have the right to vote himself or by proxy. Proxies need not themselves be Share-
holders.
Art. 13. The General Meeting shall have the widest powers to carry out or ratify any acts affecting the Company.
It shall decide on the allocation and distribution of the net profit.
The General Meeting may decide that the distributable reserves and profits are to be used to pay off the capital,
without any reduction in the stated capital.
Art. 14. For all points not dealt with in the present Statute, the parties shall defer to the provisions of the Law of
10 August 1915 and amending laws.
83394
<i>Transitional Provisioni>
- By way of exception, the first Ordinary Meeting of Shareholders shall be held on the first Monday in April at 11.00
a.m. 2004.
- By way of exception, the first financial year shall commence today and end on 31 December 2003.
<i>Subscriptioni>
The Company’s capital has been subscribed as follows:
All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of one million and one thousand Swedish
crowns (SEK 1,100,000.-) is now at the disposal of the Company, as has been proved to the Notary, who attests ex-
pressly to this fact.
<i>Attestationi>
The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26
of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with
<i>Costsi>
He amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation amount to approximately two thousand six hundred euros (
€ 2,600.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
And at the same time, the appearers, in their respective capacities, representing the whole of the Company’s capital,
held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted the fol-
lowing unanimous resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of Board members shall be fixed at three.
The following are appointed Board Members:
a) Mr Norbert Schmitz, graduate in commercial and consular sciences, residing in Luxembourg, residing at L-2736
Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;
b) Mr Jean-Marie Poos, graduate in economics, residing at L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;
c) The company S.G.A. SERVICES S.A., a Luxembourg company having its registered office at 39, allée Scheffer, Lux-
embourg.
<i>Second resolutioni>
The number of Auditors is fixed at one.
The following is appointed Auditor:
Mr Eric Herremans, sub-manager, residing in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
<i>Third resolutioni>
The mandate of the directors and of the Auditor so appointed is unpaid and will terminate at the end of the Statutory
General Meeting of 2008.
<i> Fourth resolutioni>
The Company’s address is fixed at L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
The General Meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new address within the locality of the
statutory seat of the Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named
persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.
Whereof an act, drawn up at Esch-sur-Alzette, at the Notary’s Chambers, date as stated at the head of these
presents.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,
this original deed.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2002, vol. 882, fol. 68, case 12. – Reçu 1.205,03 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(82714/219/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
1. The company FINACAP HOLDING S.A., as aforesaid, one thousand ninety-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . 1,098
2. Mr Norbert Schmitz, as aforesaid, two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: one thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100
Esch-sur-Alzette, le 11 novembre 2002.
F. Kesseler.
83395
COM.TELECOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
—
STATUTS
L’an deux mil deux, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,
Ont comparu:
1- Madame Tatiana Dengina, ingénieur conseil, demeurant à 131082 Bruxelles, 30, rue des Chalets, et
2- Monsieur Stefano Genco, assureur, demeurant à B-1082 Bruxelles, 30, rue des Chalets.
Ces comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils cons-
tituent entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de COM.TELECOM S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant à l’activité de fournisseur de services de téléphonie
et d’internet, tels que la distribution, la commercialisation et le développement de produits et de services dans le do-
maine des télécommunications, ainsi que la refacturation des services de fournisseurs en téléphonie vocale.
La société aura également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle,
le financement et le développement de ces participations.
Elle pourra acquérir et obtenir tous brevets d’invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de
fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou autres avec d’autres en-
treprises, associations ou sociétés.
D’une manière générale, elle pourra accomplir tous actes et opérations industrielles, commerciales, financières ou
civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en favori-
ser sa réalisation ou son développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par six cent vingt actions (620)
d’une valeur nominale de cinquante Euros ( 50,-).
Les actions ont été souscrites comme suit:
Les actions de la société ont été intégralement libérées en espèces par les associés, de sorte que le montant de trente
et un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.
Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un
seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social ou en tout autre endroit à préciser
dans les convocations, le premier vendredi du mois de mai chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois en
2003.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
1) Madame Tatiana Dengina, préqualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 actions
2) Monsieur Stefano Genco, préqualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 actions
83396
Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme man-
dataire.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.
Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-
çant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout porteur d’actions
nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d’actions au porteur les convocations sont
faites par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir
été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préa-
lable.
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un ad-
ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnai-
res.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-
ment, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu in-
diqué dans la convocation.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-
sents ou représentés à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura as-
sumé la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y
en a) ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront)
pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera
(représenteront) la société en justice.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de
toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration
avec l’autorisation de l’assemblée générale.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et
l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur. Le
commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
83397
Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence avec effet rétroactif au 1er octobre 2002 et finit le 31 décembre 2002.
Pour autant que de besoin, la société ratifie les actes passés en son nom par les fondateurs ou l’un d’eux avant les
présentes et à partir du 1er octobre 2002.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces con-
ditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.
En outre, les comparants ont été informés que la société ne pourra passer des actes de commerce qu’après avoir
obtenu les autorisations administratives y relatives.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
Euros.
<i>Loi anti-blanchimenti>
En application de la loi du 11 août 1998, le comparant déclare connaître le bénéficiaire réel de cette opération et il
déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-1
du code pénal luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutive i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ils ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six années:
a. Madame Tatiana Dengina, ingénieur conseil, demeurant à B-1082 Bruxelles, 30, rue des Chalets,
b. Monsieur Stefano Genco, assureur, demeurant à B-1082 Bruxelles, 30, rue des Chalets,
c. La société TESS EVENTS LTD, avec siège à Londres EC2M5PS, Salisbury House, London Wall.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire pour une durée de six ans:
Monsieur Gerhard Nellinger, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
5. Le siège social est fixé à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
6. Madame Tatiana Dengina, préqualifiée, est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous
sa seule signature en toutes circonstances.
Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les actionnaires en étant débi-
teurs solidaires.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, qui se sont fait connaître du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidence,
lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute, après s’être identifiés au moyen de copie
de leurs cartes d’identité.
Signé: T. Dengina - S. Genco - C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 30 octobre 2002, vol. 426, fol. 40, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande à la société à des fins de publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(82712/225/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
GALERIE LA CITE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.205.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82909/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Capellen, le 11 novembre 2002.
C. Mines.
Signature.
83398
EXPO-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 82.971.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 21 octobre 2002i>
Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante.
1) Les fonctions de Monsieur François Brandao Soares demeurant à 48, rue des Mouleurs, L-3583 Dudelange, en tant
que administrateur se terminent, et ce avec effet au 21 octobre 2002.
La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82765/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
PERAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 52.627.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 7 novembre 2002 à 8.30 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.
L’exercice clôture avec une perte de LUF 233.979,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne pas
dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies au
31 décembre 2001.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exécution
de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandats jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82769/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
PERAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 52.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82770/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Signé en nom de EXPO-IMMO S.A.
C. A. Da Costa / C. M. Da Silva Tavares / F. Rocha Da Almeida / F. Brandao Soares
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur / -i>
- Report de la perte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF 233.979,-
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
83399
ACHOR TIME LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.201.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82775/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
ACHOR TIME LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.201.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2002i>
- L’assemblée décide de nommer Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg et LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert comme nouveaux administrateurs
en remplacement de Maître Tom Felgen, Madame Carine Bittler et Monsieur Yves Schmit, administrateurs démission-
naires.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
- L’assemblée décide de nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FI-
DUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
- L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-
2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82782/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
NETTL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzbuerg.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le trente octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Oscar Nettl, CEO, demeurant à L-2531 Luxembourg, 30, rue Frantz Seimetz.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a
arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
83400
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination NETTL ENTERPRISES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’exercice sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
83401
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, asso-
ciés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription-Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par Monsieur Oscar Nettl, préqualifié,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.
<i>Estimation des fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents (1.200,-) euros.
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) A été nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Oscar Nettl, CEO, demeurant à L-2531 Luxembourg, 30, rue Frantz Seimetz.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1933 Luxembourg, 43, rue Siggy vu Letzebuerg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec Nous Notaire.
Signé: O. Nettl, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 136S, fol. 88, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82722/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
COUR INTERIEURE DECORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 82.771.
—
L’an deux mille deux, le quatre novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COUR INTERIEURE DE-
CORATION S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 82.771,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C
numéro 1243 du 28 décembre 2001,
La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Hoffmann, réviseur d’entreprises, de-
meurant à Heisdorf.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant
à Differdange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-
serange (France).
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cents
(200) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-cinq euros (EUR 155,-) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir
sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Luxembourg, le 7 novembre 2002.
A. Schwachtgen.
83402
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’objet social comme suit:
«La société a pour objet l’achat et la vente en gros et en détails d’articles de cadeaux et de décoration.»
Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 3.
2) Divers
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société de sorte que le premier alinéa de l’article trois (3) des
statuts a dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. La société a pour objet l’achat et la vente en gros et au détail d’articles de cadeaux et de déco-
ration.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Hoffmann, S. Conde, S. Henryon, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2002, vol. 882, fol. 74, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(82724/219/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
COUR INTERIEURE DECORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 82.771.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 4
novembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82725/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.586.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 23, 2002i>
- Mr. Pieter Ligt, Managing Director, Winterkade 2, NL-2353 MV Leiderdorp, Nethrlands, Mr. John Helgesson, Man-
aging Director, Laglandsgatan 15, 216 11 Malmö, Sweden, and Mr. Steve Clarkson, Finance Manager, Tigrisstraat 4, NL-
1827 KG Alkmaar, Netherlands, are re-elected as directors and FIN-CONTROLE, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg, is re-elected as statutory Auditor for a new term of six years until the Annual General Meeting of 2008.
- The share’s par value is cancelled.
- The currency of the corporate capital is converted into Euro to have the corporate capital henceforth fixed at EUR
34,850.32 (thirty-four thousand eight hundred fifty euros and thirty-two cents) represented by 256 (two hundred and
fifty-six) shares without par value.
- Authorisation is given to 2 directors to put the articles of incorporation in accordance with the resolutions taken
above, to draft the coordinated articles of incorporation and to proceed to their publication.
Luxembourg, April 23, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82809/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2002.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2002.
F. Kesseler.
For true copy
STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Directorsi>
83403
LONWORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.170.
—
Le bilan de la société au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82773/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.448.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mars 2002i>
- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687
Differdange, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de
Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, et de la société
FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 3 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2005.
Fait à Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82803/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
FINIPER EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 57.803.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 septembre 1998i>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Robert Reckinger et Monsieur Emile Vogt, administrateurs
démissionnaires, qui seront remplacés par Madame Nicole Pollefort, employée privée, demeurant à Luxembourg, et
Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui termineront les mandats des administra-
teurs démissionnaires.
2. L’Assemblée constate également la démission de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., commissaire aux comp-
tes qui sera remplacé par Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui terminera le mandat
du Commissaire aux comptes démissionnaire.
3. L’Assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante:
L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
Le 8 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82824/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
FAJR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme, pour nouvelle publication
FINIPER EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
83404
APM GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.240.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2002i>
- L’assemblée décide de nommer Monsieur André Peronnet, directeur, demeurant à Saint Didier au Mont d’Or (Fran-
ce) et Monsieur Patrick Migeon, directeur, demeurant à Billy (France) aux fonctions d’administrateurs de la société en
remplacement de Monsieur Tom Felgen et Monsieur Franck Provost, administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82779/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
EICHENBERG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.678.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 juin 2002i>
- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687
Differdange, de M. Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, de Madame Françoise
Dumont, employée privée, demeurant au 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New
Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2008.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82804/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
ALBA FININ S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.799.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 22, 2001i>
Mr. Pierre Mestdagh, employé privé, residing 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Ms. Corinne Bitterlich, conseiller
juridique, residing 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, Ms. Françoise Dumont, employée privée, residing 22, C.
Aischdall, L-8480 Eischen, and FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, be re-
elected as Directors for a statutory period of 6 years until the Annual General Meeting of 2007.
FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, be-relected as Statutory Au-
ditor for a statutory period of 6 years until the Annual General Meeting of 2007.
Luxembourg, June 22, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82806/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
EICHENBERG S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
For true copy
ALBA FININ S.A.
Signatures
<i>Directorsi>
83405
LYCAON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.602.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 novembre 2002i>
- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, Jean-
François Cordemans, employé privé, 16, Quai du Seujet, CH-1201 Genève, 1 et Max Clergeau, employé privé, 51, rue
des Bains, F-01220 Divonne-les-Bains, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., so-
ciété anonyme, 13, rue Beaumont, L-1449 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82805/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.392.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82785/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.392.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82786/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.392.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82787/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
LYCAON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
LION 51 S.A.
Signature / -
<i>Administrateur / Administrateuri>
LION 51 S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
LION 51 S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
83406
LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.392.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 mars 2001i>
- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxem-
bourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée.
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jan Pieters, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Spletestraat, B-
9800 Deinze, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Ma-
demoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, et de Made-
moiselle Carole Caspari, employé privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, en
tant que Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2007.
Fait à Luxembourg, le 14 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82788/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.621.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of April 23i>
<i>rdi>
<i>, 2001i>
- The interim accounts as at March 31
st
, 2001, as presented by the Directors be approved and that a copy of the said
interim accounts be filed with the records of the Meeting.
- A dividend of EUR 750,000.- is declared.
Luxembourg, April 23
rd
, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82799/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.621.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of October 29i>
<i>thi>
<i>, 2001i>
- The interim accounts as at September 30
th
, 2001, as presented by the Directors be approved and that a copy of the
said interim accounts be filed with the records of the Meeting.
- A dividend of EUR 1,880,000.- is declared.
Luxembourg, October 29
th
, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82800/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
LION 51 S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
For true copy
POLYFINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
For true copy
POLYFINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
83407
POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.621.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of September 9i>
<i>thi>
<i>, 2002i>
- The interim accounts as at June 30
th
, 2002, as presented by the Directors be approved and that a copy of the said
interim accounts be filed with the records of the Meeting.
- A dividend of EUR 1,348,073.- is declared.
Luxembourg, September 9
th
, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82801/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
REGENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.907.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82776/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
REGENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.907.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
(82777/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
REGENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.907.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2002i>
- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Franck Provost au poste d’administrateur de la société.
- L’assemblée décide de nommer Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg et LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert comme nouveaux administrateurs
en remplacement de Maître René Faltz, Madame Carine Bittler et Monsieur Franck Provost, administrateurs démission-
naires.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
- L’assemblée décide de nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FI-
DUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
For true copy
POLYFINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
83408
- L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-
2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82780/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
LIUSOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 septembre 2002i>
- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange,
de M. Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller
juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey
JE2 3RA, Channel Islands, et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société ano-
nyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils vien-
dront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82807/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.337.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée au poste d’Administrateur en rem-
placement de FINIM LIMITED, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2003. La cooptation de la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82810/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
FARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 37.663.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administrationi>
Le siège social de la société est transféré du 6, rue Zithe, L-2367 Luxembourg au 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82926/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
LIUSOL INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
WIC HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Signature.
83409
CORSAIR (LUXEMBOURG) N°2 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the eleventh of October.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Appeared:
1.- STICHTING CORSAIR (LUXEMBOURG) N°2, a foundation (Stic erce under number 3418 0191 and having its
statutory office in The Netherlands at Herengracht hting) established under the laws of The Netherlands, registered
with the Amsterdam Chamber of Comm 450, 1017 CA Amsterdam.
2.- STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, a foundation (Stichting) established under the laws of The
Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 3414 8998 and having its statutory
office in The Netherlands at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.
Represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal,
which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-
ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.
BY-LAWS:
Chapter I.- Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name
1.1 A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).
1.2 The Company exists under the firm name of CORSAIR (LUXEMBOURG) N°2 S.A.
Art. 2. Registered Office
2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to
change the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.
2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.
Art. 3. Object
3.1 The objects of the Company are to take participations in Luxembourg or foreign entities and also to invest in a
portfolio of securities or similar instruments (including but not limited to shares, warrants and equity securities), bonds,
notes, loans and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims, obligations (including
but not limited to synthetic securities obligations), to acquire rights or participations in loans and in financial derivatives
agreements or instruments, to enter into any agreements relating to such portfolio and to grant pledges, guarantees or
other security interests of any kind under any law to Luxembourg or foreign entities.
3.2 The Company may also:
(a) raise funds through, including, but not limited to, the issue of promissory notes, bonds, notes and other debt in-
struments or debt securities, the use of financial derivatives or otherwise and obtain loans or any other form of credit
facility;
(b) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the
Company may provide credit protection to the swap counterparty;
(c) grant security for funds raised, including bonds, obligations and notes issued, and to grant security for indemnities
given by the Company;
(d) enter into agreements, including, but not limited to:
1. underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration
agreements and other contracts for services, selling agreements, in relation to the raising of funds;
2. interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the
objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c) and (d) 1 above; and
3. bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements
creating security in connection with the objects mentioned under 3.2 (a), (b), (c), (d) 1 and 2 above.
3.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,
all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations connected directly or indirectly
to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on holding companies.
Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
83410
Chapter II.- Capital
Art. 5. Capital
5.1 The subscribed capital is set at Euro thirty-one thousand (EUR 31,000), divided into thirty-one (31) registered
shares with a par value of Euro one thousand (EUR 1,000) each, fully paid up (by 100 %).
5.2 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for
inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law of 10 Au-
gust 1915, as amended, on commercial companies. Ownership of registered shares will be established by inscription in
the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors.
Art. 6. Form of the shares
The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and subject to
legal conditions.
Art. 7. Payment of shares
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which
the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid up.
Art. 8. Modification of Capital
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted
in the manner legally required for amending the Articles.
8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors
Art. 9. Board of Directors
9.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-
holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors
9.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years
and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will
remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term
of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.
9.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders
because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such
election.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors
10.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed
by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
10.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors. In case that all
the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
10.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-
sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram
or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to
be confirmed in writing at a later stage.
10.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
10.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
10.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of
them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex.
These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors’ meetings, duly convened.
10.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote
is confirmed in writing.
10.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-
tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
Art. 11. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Direc-
tors, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the general meeting of shareholders by law
or by the present Articles.
Art. 12. Delegation of Powers
12.1 The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company’s business, in its widest sense,
to any Director or to third persons, who need not be shareholder of the Company.
12.2 Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the general meeting
of shareholders.
12.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.
83411
12.4 It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and
dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 13. Representation of the Company
In all circumstances, the Company shall be bound by the single signature of any Director or by the single signature of
any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors acting jointly.
Art. 14. Statutory Auditor
14.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting of
shareholders.
14.2 The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the general meeting of
shareholders. The appointment may, however, not exceed a period of six years.
14.3 The statutory auditors are re-eligible.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 15. Powers of the general meeting of shareholders
15.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall
have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
15.2 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of votes, regardless of the proportion of the capital represented.
15.3 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
15.4 If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by
the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the
date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds
of the votes of the shareholders present or represented.
15.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.
15.6 In case that all the shareholders are present or represented, they may waive all convening requirements and
formalities.
Art. 16. Place and Date of the Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice con-
vening the meeting in Luxembourg on the first Friday of September, at 3.00 p.m., and for the first time in 2004. The
annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional
circumstances so require.
Art. 17. Other general meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other general meetings. A general meeting has to be
convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.
Art. 18. Votes
18.1 Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting
of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.
18.2 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice or publication.
Chapter V.- Business Year, Distribution of Profits
Art. 19. Business Year
19.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on thirty-one December 2003.
19.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.
Art. 20. Distribution of Profits
20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation
is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.
20.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-
tribution of net profits.
20.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 21. Dissolution, Liquidation
21.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-
rum as for the amendment of the Articles.
83412
21.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 22. Applicable Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on
Commercial Companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the abovenamed parties have subscribed for the thirty-one (31) shares as
follows:
All these shares have been fully paid up, so that the sum of Euro thirty-one thousand (Euro 31,000) is forthwith at
the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand eight hundred Euro.
<i>First extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions:
1. The Company ’s address is fixed at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
2. The following have been elected as Directors for a duration of six (6) years, their mandate expiring on occasion
of the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:
a) Peter Dickinson, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Banker;
b) Adriano Vinciotti, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Banker;
c) Jan Rouppe van der Voort, Herengracht 450, Amsterdam, 1017 CA, Netherlands, Banker;
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: THEMIS AUDIT LIMITED, Abbot Build-
ing, PO Box 3186, Roadtown, Tortola, BVI;
4. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-
agement of the business of the Company to one or more of its Directors.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille deux, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG N° 2, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès
de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3418 0191 et ayant son siège social à Herengracht 450,
1017 CA Amsterdam (Pays-Bas).
2.- STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée
auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 3414 8998 et ayant son siège social à Herengracht
450, 1017 CA Amsterdam (Pays-Bas).
Ici représentées par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing pri-
vé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme ('la Société') qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
1. STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG N° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 shares
2. STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 shares
83413
STATUTS
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts (les 'Statuts').
1.2 La Société adopte la dénomination CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 2 S.A.
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse
de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.
Art. 3. Objet
3.1 Les objets de la Société sont de prendre des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères et
également d’investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments (incluant mais non limités aux
actions, warrants et autres titres), des titres, des obligations, des prêts et autres instruments similaires, des créances
commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci soit limitatif, des
obligations de couvertures synthétiques), d’acquérir des droits ou des participations dans des prêts ou contrats sur des
produits dérivés ou autres instruments, de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, ga-
ranties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi et accordés à des entités luxembourgeoises ou
étrangères.
3.2 La Société peut également:
(a) réunir des fonds, et notamment émettre des billets à ordre, des titres, des obligations et autres dettes, utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres et conclure des emprunts ou tout autre forme de moyen de crédit;
(b) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de
swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie;
(c) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de titres,
et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;
(d) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative:
1. des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats
d’administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les capitaux que la Société s’est
procurée;
2. des contrats d’échange sur devises ou taux d’intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation
avec les objets mentionnés dans l’article 3.2 les points (a), (b) (c) et (d) 1 ci-dessus;
3. des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d’assurance-crédit et des contrats portant sur
des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l’article 3.2 points (a), (b), (c) et (d) 1 et 2 ci-dessus.
3.3 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.
Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille (31.000) Euro, divisé en trente et une (31) actions nominatives
d’une valeur nominale de mille (1.000) Euro chacune, entièrement libérée (à raison de 100 %).
5.2 Un registre d’actions nominatives est conservé au siège social de la Société, où il pourra être consulté par tout
actionnaires. Ce registre contient toutes informations requises par l’article 39 de la loi du 10 août 1915, telle que mo-
difiée, sur les Sociétés Commerciales. La propriété des actions nominatives est étable par l’inscription dans ledit registre.
Les certificats attestant de ces inscriptions seront constitués par une copie du registre et signés par deux Administra-
teurs.
Art. 6. Nature des actions
Les actions sont, en principe, nominatives, ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des con-
ditions légales.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux
dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à
parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
83414
Art. 8. Modification du capital social
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des Statuts.
8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administrateurs, Conseil d’Administration, Commissaires
Art. 9. Conseil d’Administration
9.1 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou
non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.
9.2 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne
peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des action-
naires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication
de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
9.3 En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour cause de
décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification
du remplacement effectué.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
10.1 Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
10.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs. Lorsque tous
les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
10.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-
sente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Admi-
nistration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite en
original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le repré-
senter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.
10.4 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
10.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-
cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu,
dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront ha-
bilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
10.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-
gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs
documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.
10.7 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-
mail, télégramme, facsimilé, ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
10.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.
Art. 11. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’Adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Délégation de pouvoirs
12.1 Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son
sens le plus large, à tout Administrateur ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.
12.2 La délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
12.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
12.4 Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être
Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 13. Représentation de la Société
En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature d’un seul des Administrateurs ou de toute autre
personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué conjointement par deux quelconques des Administrateurs
de la Société.
Art. 14. Commissaire aux comptes
14.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
14.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
14.3 Ils sont rééligibles.
Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
15.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
83415
15.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire
des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix émises, quelles que soient la portion du capital représentée.
15.3 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes
ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.
15.4 Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,
dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
15.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne
peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.
15.6 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convoca-
tion.
Art. 16. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indi-
qué dans les convocations le premier vendredi du mois de septembre à 15.00 heures, et pour la première fois en 2004.
L’assemblée générale annuelle peut être tenue à l’étranger si le Conseil d’Administration considère de manière absolue
et définitive que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 17. Convocation des assemblées générales des actionnaires
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 18. Votes
18.1 Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des
actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par
télégramme, télex ou fax.
18.2 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent
avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publica-
tion.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 19. Année sociale
19.1 L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de
chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se ter-
mine au trente et un décembre 2003.
19.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commis-
saires qui commenteront ces documents dans leur rapport.
Art. 20. Répartition des bénéfices
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
20.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
20.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation.
Art. 21. Dissolution, Liquidation
21.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-
més par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 22. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents Statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme
suit:
1. STICHTING CORSAIR LUXEMBOURG N° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 actions
2. STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: trente et une actions
31 actions
83416
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente
et un mille (31.000) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents Euro.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse de la Société est fixée au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée de six (6) ans, leur mandat expirant lors de l’assem-
blée générale annuelle des actionnaires de l’année 2008:
a) Peter Dickinson, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, banquier;
b) Adriano Vinciotti, 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg, banquier;
c) Jan Rouppe van der Voort, Herengracht 450, Amsterdam, 1017 CA, Netherlands, banquier;
3. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: THEMIS AUDIT LIMITED, Abbot Building, PO
Box 3186, Roadtown, Tortola, BVI.
4. L’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des
affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 136S, fol. 72, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82954/211/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
ATS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le six novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société anonyme STENTON HOLDING S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 novembre 2002;
2.- La société anonyme ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building,
Mémorial Square, PO Box 556,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 septembre 2002.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATS INVEST S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
J. Elvinger.
83417
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière.
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.
- réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes
celles liées directement ou indirectement à son objet.
- avoir un établissement commercial ouvert au public.
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-
ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions
sans valeur nominale.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont au porteur.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un
million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) actions sans
valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies d’apports en
numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux.
Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.
Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été
souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été
exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émis-
sion ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administra-
teur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix de cette augmentation de capital.
En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à
moins que l’assemblée n’en décide elle-même.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou une partie de ses actions, il doit en avertir le conseil
d’administration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de
l’actif net - tel que défini dans la loi - pendant un délai de deux mois.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
83418
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai, à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège social à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-proprié-
taire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-
fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxem-
bourg, 1, rue Goethe;
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
1) La société STENTON HOLDING S.A., prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . .
3.099
2) La société ALPHA TRUST LTD, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
83419
c) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
d) Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en
l’an 2008.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en l’an 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 novembre 2002, vol. 426, fol. 42, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(82953/236/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
SNOW INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.411.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 25, case 11,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82919/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
SNOW INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.411.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 octobre 2002i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2001.
- L’assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. L’assemblée nomme en remplace-
ment de l’administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.
- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82920/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Bascharage, le 13 novembre 2002.
A. Weber.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
83420
STENTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg-Ville, 1, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le quatre novembre.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box
3186, Road Town,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 septembre 2002.
2.- La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Mémorial
Square, P.O. Box 556,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 septembre 2002.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de STENTON HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions
sans valeur nominale.
Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un
million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) actions sans
valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies d’apports en
numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux.
Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.
Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été
souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été
exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émis-
sion ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administra-
teur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix de cette augmentation de capital.
83421
En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à
moins que l’assemblée n’en décide elle-même.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentique-ment une augmentation du capital sous-
crit, le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai, à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-
fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
83422
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
c) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
d) Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société ALPHA EXPERT S.A., avec siège social L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 6 novembre 2002, vol. 426, fol. 41, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(82952/236/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
NOUFON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.356.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera
le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82822/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
1) ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 3.099
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Bascharage, le 13 novembre 2002.
A. Weber.
Certifié sincère et conforme
NOUFON S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
83423
EASTLAND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.811.
—
L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EASTLAND INVEST S.A., une société anonyme,
établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 73811, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 266 du 7 avril 2000, (ci-après: la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le prédit notaire Wagner, en
date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 458 du 29 juin 2000.
La séance est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Bernard, employé privé, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Françoise Goffinet, comptable, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du four de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1.- Augmentation de capital social de la Société à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) à un montant de deux cent mille euros (200.000,-
EUR) par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles, chacune avec une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividen-
des à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.
2.- Modification subséquente de l’article cinq (5) des statuts de la Société.
3.- Divers.
II) II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le
présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions, représentant l’intégralité du ca-
pital social actuellement fixé à cent cinquante mille euros (150.000.- EUR) sont présentes ou représentées à cette as-
semblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence
d’un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de
cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) à un montant de deux cent mille euros (200.000,- EUR) par la création et
l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles, chacune avec valeur nominale de dix euros (10,- EUR), chaque action
avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la
présente assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel
de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d’admettre à la souscription
de la totalité des cinq mille (5.000) actions nouvelles, la société MAJENTEL S.A., une société anonyme de droit luxem-
bourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
<i>Souscription - Paiementi>
Est ensuite intervenu aux présentes:
Monsieur Xavier Bernard, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MAJENTEL S.A., prédésignée,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.
Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la société
susmentionnée les cinq mille (5.000) actions, d’une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) nouvellement émises par la
Société, et les libérées intégralement par des versements en numéraire.
Le souscripteur susmentionné déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinai-
re reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en numéraire, et que la somme
83424
totale de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier
le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital. L’assemblée gé-
nérale extraordinaire décide de donner dorénavant la teneur suivante au premier alinéa de l’article 5 des statuts de la
société:
«Art. cinq.- Premier alinéa.
Le capital social souscrit est fixé à deux cent mille euros (200.000.- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de mille trois cent soixante euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.M. Bettinger, X. Bernard, M.F. Goffinet, J.J. Wagner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2002, vol. 873, fol. 1, case 6. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(82898/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
EASTLAND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.811.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(82899/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.
PARMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 88.410.
—
1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, Monsieur Christof Ebersberg, administrateur de sociétés,
demeurant professionnellement à FL-9490 Vaduz, Auelestrasse 38, POB 583, Prasidial-Anstalt (Liechtenstein), a été
nommé administrateur.
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(82766/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Belvaux, le 11 novembre 2002.
J.J. Wagner.
Belvaux, le 11 novembre 2002.
J.-J. Wagner.
Pour avis sincère et conforme
<i>pour PARMA INVESTMENTS S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Archand, S.à r.l.
Pierpont S.A.
Pierpont S.A.
Financel-Global-Assetmanagement Holding S.A.
Propin Holding S.A.
M-Invest S.A.
Pharsale S.A.
Immobilier Mameranus S.C.I.
Valu Invest S.A.
Landmark Chemicals International S.A.
Landmark Chemicals International S.A.
NSCM S.A.
Com.Telecom S.A.
Galerie La Cité
Expo-Immo S.A.
Peram S.A.
Peram S.A.
Achor Time Lux S.A.
Achor Time Lux S.A.
Nettl Enterprises, S.à r.l.
Cour Intérieure Décoration S.A.
Cour Intérieure Décoration S.A.
Stena Property Luxembourg S.A.
Lonworld S.A.
Fajr Holding S.A.
Finiper Europe S.A.
APM Group Participation S.A.
Eichenberg S.A.
Alba Finin S.A.
Lycaon Holding S.A.
Lion 51 S.A.
Lion 51 S.A.
Lion 51 S.A.
Lion 51 S.A.
Polyfinances S.A.
Polyfinances S.A.
Polyfinances S.A.
Regent Holdings S.A.
Regent Holdings S.A.
Regent Holdings S.A.
Liusol International S.A.
Wic Holding S.A.
Faris Holding S.A.
Corsair (Luxembourg) N˚2 S.A.
ATS Invest S.A.
Snow Invest S.A.
Snow Invest S.A.
Stenton Holding S.A.
Noufon S.A.
Eastland Invest S.A.
Eastland Invest S.A.
Parma Investments S.A.