83329

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1737

5 décembre 2002

S O M M A I R E

A.T.T.C. Registrars, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

83345

Forêtlux S.A., Rombach-Martelange  . . . . . . . . . . . 

83335

Autoexpress, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . .

83375

H.F.M, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83363

B&W Lux  Import  Export  S.A., Rombach-Marte- 

Hong Kong Island, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . 

83363

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83336

Horizon Equity, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

83338

B&W Lux  Import  Export  S.A., Rombach-Marte- 

Horn S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83358

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83336

Horn S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83358

Baltimore S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83345

Imex Processing, S.à r.l., Luxembourg-Gasperich. 

83364

Bildinx, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83348

INFICO International  Finance  and  Investment 

Bolero International Holding S.A., Luxembourg  . .

83375

Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

83338

Brabs, S.à r.l., Romabach-Martelange  . . . . . . . . . . .

83334

International Television Productions (I.T.P.) S.A., 

BS3 Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83352

Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83345

Capital  International  European  Equities  Fund, 

ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 

83360

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83366

JMW Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

83339

Capital International Fund, Sicav, Luxembourg . . .

83364

Klaveness Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

83337

Capital  International  Global  Bond  Fund, Sicav, 

Ladelux S.A., Rombach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83334

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83365

Linaria Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

83339

Capital  International  Global  High  Yield  Fund, 

Loriquet Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

83361

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83365

Lux Equipements, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . 

83376

Casimmo, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83364

Lux Schum S.A., Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . 

83355

CM - Immobilière, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . .

83376

Mytilini S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83361

Comelec, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83363

Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

83359

Compagnia Privata S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

83360

Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

83359

Compagnie  Européenne de Promotion (C.E.P.) 

Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

83359

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83338

Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

83359

Compagnie Internationale de Restauration (C.I.R.) 

Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . 

83360

S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83345

Ramcor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83365

Covad Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

83363

(Le) Relax Bar, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . 

83376

D.T.L.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83362

Rolaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

83337

D.T.L.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83362

(La) Rose, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83363

E-Biz Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83358

SchmidtBank KGaA, Filiale Luxembourg  . . . . . . . 

83364

E.H.C. Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

83365

Sinser (International), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

83337

Eton Immobilière, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . .

83375

Sogetour S.A., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83330

Euro-Composites® S.A., Echternach . . . . . . . . . . . .

83335

Stock Bail S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83350

Euro-Composites® Systems S.A., Echternach  . . . .

83335

Strategies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

83376

European  Finance & Management  S.A., Luxem- 

Talmont Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

83333

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83338

Telecom Italia Lab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

83366

Expo-Prom Holding S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . .

83335

Tsing-Hai, S.à r.l., Elvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83364

Fidufisc S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83361

Vector International S.A., Christnach  . . . . . . . . . . 

83334

Firola Investment Holding S.A., Luxembourg. . . . .

83362

Zambon Advance Luxembourg S.A., Münsbach . . 

83366

Fondiam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83361

Zhong Yuan, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . 

83361

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SOGETOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

—

L’an deux mille deux, le quatorze octobre. 
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGETOUR S.A., avec siège

social à L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes, constituée sous la dénomination de ECHTERNACH EXPRESS S.A. suivant
acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Bascharage, en date du 1

er

 avril 1987, publié au Mémorial

C, numéro 180 du 20 juin 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Reginald Neu-
man en date du 30 avril 1987, publié au Mémorial C, numéro 250 du 12 septembre 1987, suivant acte reçu par le prédit
notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 1988, publié au Mémorial C, numéro 273 du
13 octobre 1988, suivant acte reçu par le prédit notaire Reginald Neuman en date du 12 août 1992, publié au Mémorial
C, numéro 434 du 29 septembre 1992 et suivant acte reçu par le prédit notaire Reginald Neuman en date du 16 octobre
1992, publié au Mémorial C, numéro 630 du 30 décembre 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jos Sales, employé privé, demeurant à Hautcharage,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes à L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommels-

cheuer et modification subséquente de la première phrase de l’article 2 des statuts de la société.

2) Modification de l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»
3) Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et modification subséquente du pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts de la société.

4) Refonte complète des statuts. 
5) Acceptation de la démission de Messieurs Thierry Glaesener, Georges M. Lentz jr et Henri Sales comme adminis-

trateurs de la société.

6) Acceptation de la démission de Monsieur Aloyse Sales comme commissaire aux comptes de la société.
7) Nomination de Messieurs Jos Sales et Marc Sales comme nouveaux administrateurs et administrateurs-délégués

de la société et nomination de Monsieur Henri Sales, de Madame Agnès Lentz, épouse de Monsieur Henri Sales, et de
Mademoiselle Danielle Sales comme nouveaux administrateurs de la société.

8) Nomination de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme nouveau commissaire aux comptes de la so-

ciété.

9) Détermination de la durée du mandat des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes à L-4901 Bascharage, Zone

Industrielle Bommelscheuer et de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la
teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bascharage.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000) en euros

(EUR), au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1).

Après cette conversion, le capital social est de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents

(EUR 123.946,76). 

Dans le cadre de cette conversion, l’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinquante-trois

euros vingt-quatre cents (EUR 53,24) pour le porter de son montant de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six

83331

euros soixante-seize cents (EUR 123.946,76) à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000), sans apports nouveaux et
sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves libres de la société.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000), représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

«I.- Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOGETOUR S.A., régie par la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bascharage.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la promotion et le développement d’activités touristiques.
La société peut également procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immo-

bilières nécessaires et utiles pour la réalisation de son objet social.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000), représenté par cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80), chacune entièrement libérées.

Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Toutes les cessions d’actions, à des tiers ou à un actionnaire, y comprises celles portant uniquement sur la nue-pro-

priété ou l’usufruit à titre onéreux ou à titre gratuit, par voie d’apport ou par toute autre voie, devront d’abord être
offertes en priorité à tous les autres actionnaires de la société.

Le cédant devra notifier son projet à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en y indi-

quant les noms, prénoms, profession et adresse du cessionnaire proposé et pour les cessionnaires personnes morales,
la dénomination sociale, les statuts, l’extrait du registre de commerce, la liste des actionnaires (et en cas d’actionnaires
personnes morales et, si possible, les noms des bénéficiaires économiques ou de ceux qui en ont le contrôle), le nombre
des actions dont la cession est envisagée, le prix offert tel que défini par après et toutes les autres conditions de la ces-
sion projetée.

Dans les huit (8) jours de la réception du projet de cession, la société doit en informer chaque actionnaire par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception dudit projet en indiquant les renseignements donnés par le cédant.
Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions mentionnés au profit des autres actionnaires selon les
modalités ci-après précisées.

L’actionnaire cessionnaire désirant exercer son droit de préemption doit le notifier à la société dans un délai de tren-

te (30) jours calendrier à compter de la réception de l’avis de la société en indiquant le nombre d’actions pour lequel il
compte exercer son droit de préemption. Faute par le cessionnaire de notifier son intention dans le délai précité, il sera
réputé avoir définitivement renoncé à ce droit pour la cession en cause sans qu’il en résulte une renonciation pour
l’exercice ultérieur du droit de préemption pour toute cession ultérieurement projetée.

Si des actionnaires ont usé de leur droit de préemption dans les conditions imparties, cette décision est notifiée par

la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au cédant. La lettre de notification doit indiquer
les dénomination, forme sociale ou siège du ou des cessionnaires substitués à ceux proposés par le cédant et le nombre
d’actions préemptées par chacun d’eux.

A défaut d’exercice de leur droit de préemption par les actionnaires, le cédant retrouvera toute sa liberté pour pro-

céder à la vente au cessionnaire initial et ce dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l’expiration de la période
de préemption. Si, suite à un changement du nombre d’actions concernées, le cessionnaire initial ne souhaite plus ache-
ter les actions restantes n’ayant pas fait l’objet du droit de préemption, le cédant pourra les vendre aux autres action-
naires de la société aux conditions énoncées pour le droit de préemption.

83332

En cas d’exercice du droit de préemption pour un nombre d’actions supérieur à celui proposé à la vente, le Conseil

d’Administration procédera à une réduction au prorata de la détention du capital détenu par chaque actionnaire dans
la société.

Le prix des actions proposées à la vente sera déterminé selon la valeur des fonds propres divisé par le nombre d’ac-

tions proposé à la vente à la date de la cession.

S’il y a vente, le paiement s’effectuera dans un délai de trois (3) ans: un tiers du prix sera versé au moment du transfert,

ensuite un tiers tous les dix-huit (18) mois, sans intérêts sur la somme restant due jusqu’à l’expiration du délai.

Le transfert s’effectuera par une inscription sur le registre des actions SOGETOUR et pourra intervenir à l’initiative

de la partie la plus diligente quinze jours après qu’il y a eu accord sur le prix ou détermination du prix. Les actions, objet
du transfert, seront gagées en faveur du cédant jusqu’à complet paiement, sauf si le cessionnaire a fourni au cédant une
garantie bancaire adéquate. 

II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration pourra élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou téléfax,

ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoir et mandat conféré par le conseil d’administration en vertu de l’ar-
ticle 11 des statuts.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

III.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois d’avril à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

83333

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

V.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

VI.- Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.» 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Messieurs Thierry Glaesener, Georges M. Lentz jr et Henri Sales com-

me administrateurs de la société et leur donne décharge de leur fonction.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Aloyse Sales comme commissaire aux comptes de la société

et lui donne décharge de sa fonction.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide:
a) de nommer Monsieur Jos Sales, demeurant à Hautcharage, et Monsieur Marc Sales, demeurant à Bascharage, com-

me nouveaux administrateurs et administrateurs-délégués de la société;

b) de nommer Monsieur Henri Sales, demeurant à Bascharage, Madame Agnès Lentz, épouse de Monsieur Henri Sa-

les, demeurant à Bascharage, et

Mademoiselle Danielle Sales, demeurant à Bascharage, comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l’an 2008.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, avec siège social à L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l’an 2008.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: Sales, Rentmeister, Mazzi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 octobre 2002, vol. 426, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(93863/236/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

TALMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82658/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Bascharage, le 7 novembre 2002.

A. Weber.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

83334

LADELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.899. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 15 mai 2002

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Madame Youcken Isabelle, 31, rue de la Corne du Bois à B-6717 Attert, du poste d’administrateur

et décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 15 mai 2002;

2. Nomination de Monsieur Lalot Alexandre, 113, rue de la Gare à B-6880 Bertrix, au poste d’administrateur.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Lalot Etienne.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie de Dobbeleer, demeurant à Libramont (B).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ahn Thierry, demeurant à Bastogne (B).
Tous les membres du bureau sont présents et acceptent leur fonction. 
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
- Que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres du bureau;

- Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présentée, de sorte que la présente assemblée

a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

- Que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour:
* Le point n

°

 1 de l’ordre du jour est abordé, la démission de Madame Youcken Isabelle du poste d’administrateur

est acceptée et décharge lui est accordée pour son mandat jusqu’au 15 mai 2002.

* Le point n

°

 2 de l’ordre du jour est abordé, la nomination de Monsieur Lalot Alexandre au poste d’administrateur

est acceptée.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée se clôture à 12.00 heures.

I. Youcken / A. Lalot / S. De Dobbeleer / E. Lalot / T. Ahn.

<i>Liste de présence - Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2002

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(93864/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

BRABS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Romabach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 3.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 29, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93865/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

VECTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette.

R. C. Luxembourg B 4.646. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 576, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93867/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

<i>Noms des actionnaires

<i>Nombre

<i>Signature

<i>d’actions

Etienne Lalot, 31, rue de la Corne du Bois, B-6717 Attert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Stéphanie De Dobbeleer, 2A, rue des Mélèzes, B-6800 Libramont   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

E. Lalot / S. De Dobbeleer / T. Ahn
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Diekirch, le 11 novembre 2002.

Signature.

Signatures
<i>Administrateurs

83335

FORETLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 29, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93866/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

EURO-COMPOSITES® S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 1.312. 

—

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2000 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert

in Luxemburg, am 11. November 2002, Vol. 576, Fol. 49, Case 8, wurde am 13. November 2002 beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Diekirch hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations. 

(93868/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

EURO-COMPOSITES® SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 2.731. 

—

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2000 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert

in Luxemburg, am 11. November 2002, Vol. 576, Fol. 49, Case 8, wurde am 13. November 2002 beim Handels- und
Gesellschaftsregister in Diekirch hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations. 

(93869/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

EXPO-PROM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 82.136. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 4 octobre 2002

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes.
1) Monsieur Carlos Da Costa, demeurant à 2, rue de la Tour, L-3575 Dudelange, préqualifié comme administrateur,

sera remplacé par Carlos Manuel Da Silva Tavares, demeurant à 27, rue Auguste Liesch, L-3474 Dudelange, et ce avec
effet au 4 octobre 2002. 

2) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, demeurant à 27, rue Auguste

Liesch, L-3474 Dudelange, et ce avec effet au 4 octobre 2002.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de l’administrateur-délégué et

ce avec effet au 4 octobre 2002.

4) Le siège social de la société est transféré de 2, rue de la Fontaine, L-3470 Dudelange à 55, rue de la Libération,

L-3511 Dudelange et ce avec effet au 4 octobre 2002.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(82764/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Diekirch, le 11 novembre 2002.

Signature.

Echternach, den 4. November 2002.

R. M. Alter
<i>Chairman &amp; CEO

Echternach, den 4. November 2002.

R. M. Alter
<i>Chairman &amp; CEO

Signé au nom de EXPO-PROM HOLDING S.A.
C. M. Da Silva Tavares / M. A. Gonçalves Afonso / M. Das Neves Gomes Surreira
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

83336

B&amp;W LUX IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 6.144. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2002

Sont présents:
- Monsieur Winand Jean-Marie, demeurant à B-6840 Neufchâteau, 19, route de Bahutai TRQ;
- Monsieur Ben Abdallah Abderrazek, demeurant à B-6791 Aubange, 120, rue de Guerlange;
- Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, 8, rue du Bois Brûlé.

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Ben Abdallah Abderrazek de son poste d’administrateur-délégué.
2. Nomination au poste d’administrateur de Monsieur Ben Abdallah Abderrazek.
3. Divers.
La séance s’ouvre à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Winand Jean-Marie qui désigne Monsieur Ben Ab-

dallah Abderrazek comme scrutateur et Madame Isabelle Philipin comme secrétaire.

Le président constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour dé-

libérer.

Le point n

°

 1 est abordé:

A l’unanimité des voix, la démission de Monsieur Ben Abdallah Abderrazek de son poste d’administrateur-délégué

est acceptée.

Le point n

°

 2 est abordé:

A l’unanimité des voix, la nomination au poste d’administrateur de Monsieur Ben Abdallah Abderrazek est acceptée.

Le point n

°

 3 est abordé:

Néant.
La secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.10 heures.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2002, vol. 272, fol. 27, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93870/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

B&amp;W LUX IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 6.144. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 juin 2002

La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Winand, demeurant à B-6840 Neuf-

château, rue de Bahutay, 19, Tronquoy.

Le président désigne comme scrutateur M. Ben Abdallah Abderrazek, demeurant à B-6791 Aubange (Athus), 120, rue

de Gerlange.

L’assemblée choisit comme secrétaire Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, 8, rue du Bois Brûlé.
Tous les membres de l’assemblée sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- Que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;

- Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présentée, de sorte que la présente assemblée

a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qu leur a été communiqué préalablement;

- Que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
2. Affectation du résultat de l’exercice;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-

bre 2001;

4. Divers.
Le point n

°

 1 est abordé:

A l’unanimité l’assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.

J.-M. Winand / A. Ben Abdallah / I. Philipin
<i>Le Président / Le scrutateur / La secrétaire

83337

Le point n

°

 2 est abordé:

A l’unanimité l’assemblée générale décide de reporter la perte soit 1.455.546,- LUF.

Le point n

°

 3 est abordé:

A l’unanimité l’assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

Le point n

°

 4 est abordé:

Néant.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2002, vol. 272, fol. 27, case 50. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93871/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2002.

KLAVENESS RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 35.154. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration prises par vote circulaire le 4 octobre 2002

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 19, rue

de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82662/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.670. 

—

<i>Extrait des résolutions des gérants du 3 juillet 2002

Conformément aux articles 4 et 11 des statuts de la Société les gérants décident de transférer le siège social de la

Société du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg avec effet au 3 juillet
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82663/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ROLACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 15.478. 

—

<i>Décision du Conseil d’Administration en date du 8 octobre 2002 

Le Conseil d’Administration décide de coopter, avec effet au 8 octobre 2002, comme nouvel Administrateur de la

société Madame Lama Al-Sulaiman (née Al-Sulaiman).

Luxembourg, le 8 octobre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82673/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

J.-M. Winand / A. Ben Abdallah / I. Philipin
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

<i>Pour KLAVENESS RE
Signature

<i>Pour SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.
Signature

<i>Pour ROLACO HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures

83338

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION (C.E.P.) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 26.440. 

—

Démission de Monsieur Jean Sab, administrateur de la société, pour raisons personnelles avec effet au 1

er

 novembre

2002.

Luxembourg, le 4 novembre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82674/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

HORIZON EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 81.185. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 mai 2002

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend note de la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de Réviseur d’Entreprise

à compter de cette Assemblée Générale Ordinaire. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exécution de son
mandat.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer la société AUDIEX S.A., avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg, en tant que remplaçant au poste de Réviseur d’Entreprise. Son mandat est effectif à l’issue de cette As-
semblée Générale Ordinaire et prendra fin le 7 mai 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82677/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

EUROPEAN FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.110. 

—

En date du 4 mars 2002, la SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, R.

C. n

°

 B 6.061 et la société EUROPEAN FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-

bourg, R. C. n

°

 B 40.110, ont conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82675/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

INFICO INTERNATIONAL FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 38.545. 

—

En date du 27 septembre 2002, la SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-

bourg, R. C. n

°

 B 6.061 et la société INFICO INTERNATIONAL FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., 11,

avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, R. C. n

°

 B 38.545, ont conclu une convention de domiciliation pour une du-

rée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82678/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Pour COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION (C.E.P.) S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures

<i>Le Conseil de Gérance
R. Meister / Y. Cacclin

Luxembourg, le 24 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

Signatures.

83339

LINARIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.434. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2002

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

<i>Quatrième résolution

Après examen de la situation, telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1999 et du bilan au 31 décembre 1999,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale des Actionnaires
décide le maintien de l’activité sociale de la société et reporte sa décision à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera
sur le bilan au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 4 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82679/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

JMW LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of October.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. JMW (BERMUDA) PARTNERSHIP., having its registered office at c/o AS&amp;K SERVICES Ltd. - Cedar House - 41

Cedar Avenue - Hamilton HM 12 - Bermuda;

2. REALEST FINANCE S.A., having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
both represented by Miss Manuela d’Amore, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two proxies given under private seal.
Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they form between themselves: 

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration 

Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of JMW LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time. 

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the

subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the de-

velopment, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in
the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, un-
derwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such
securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any form; to enter into swap agreements and other derivative transactions
and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to
secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note,
debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

LINARIA FINANCIERE S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

83340

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for

the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-five thousand US dollars (35,000.- USD) divided

into twenty thousand (20,000) shares of one US dollar and seventy-five cents (1.75 USD) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director. 

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. 

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements. 

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association. 

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not. 

83341

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting 

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Friday of May at 11.00 am and for the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of thirty-five thousand US dollars (35,000.- USD) is

now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand Euros (EUR.
2,000.-).

<i>Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at thirty-five thousand nine hundred and fourteen euros

(35,914.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Alain Heinz, private employee, professionally residing at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
Fabio Mazzoni, director of companies, professionally residing at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
Joseph Mayor, director of companies, professionally residing at Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
3. Has been appointed statutory auditor:
WOOD APPLETON, OLIVER Experts Comptables, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4. The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the

year 2008.

5. The registered office of the corporation is established at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

1. JMW (BERMUDA) PARTNERSHIP.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,999 share s

2. REALEST FINANCE S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,000 share s

83342

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. JMW (BERMUDA) PARTNERSHIP., ayant son siège social à c/o AS&amp;K SERVICES Ltd. - Cedar House - 41 Cedar

Avenue - Hamilton HM 12 - Bermudes

2. REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,
représentées par Mademoiselle Manuela d’Amore, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé,
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de JMW LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

 Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société. 

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille US dollars (USD 35.000) divisé en vingt mille (20.000) actions

d’une valeur nominale de un US dollar et soixante-quinze cents (USD 1,75).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

83343

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres. 
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions. 

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales. 

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société. 

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième

vendredi du mois de mai à 11.00 heures, et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003. 

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,

83344

mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées en totalité par des versements en espèces, de sorte que la somme trente-cinq

mille US dollars (USD 35.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trente-cinq mille neuf cent quatorze Euro (35.914,-

EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à deux mille euros (EUR
2.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
Alain Heinz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri,

Joseph Mayor, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON, OLIVER Experts Comptables, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2008.

5. Le siège social de la société est fixé 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: M. d’Amore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 136S, fol. 91, case 3. – Reçu 358,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82700/202/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

1. JMW (BERMUDA) PARTNERSHIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.999 action s

2. REALEST FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000 action s

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

83345

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RESTAURATION (C.I.R.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 67.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 43, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82680/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTIONS (I.T.P.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 67.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 43, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82681/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

BALTIMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 65.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 43, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82682/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

A.T.T.C. REGISTRARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1628

Luxembourg, 71, rue des Glacis, R.C. Luxembourg Section B numéro 55.247;

ici représentée par son gérant Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique),

172, avenue du Bois d’Arlon.

2) La société A.T.T.C. S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C. Luxembourg Section

B numéro 72.915;

ici représentée par son administrateur-délégué: Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,

lequel peut valablement engager la dite société par sa seule signature en vertu de l’article six de ses statuts.

Lesquels fondateurs ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité li-

mitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés uni-
personnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société peut adopter une autre forme et le fait qu’elle ne comporte le cas échéant qu’un seul as-

socié n’occasionnera en aucun cas sa dissolution. 

Art. 2. La dénomination de la société sera A.T.T.C. REGISTRARS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’expertise comptable, le conseil économique et d’entreprises ainsi que la domiciliation

et la gestion de tous types de sociétés.

Elle pourra accomplir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,

industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
et permettant d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Howald, le 11 novembre 2002.

Signature.

Howald, le 11 novembre 2002.

Signature.

Howald, le 8 novembre 2002.

Signature.

83346

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qua-

lifiée prescrite à l’article 15 ci-après. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un

tiers agréé par eux(dont l’héritier), soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières

années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts so-

ciales de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’el-

les ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil
luxembourgeois.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont obligatoirement au moins un gérant dûment autorisé

par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à exercer les activités décrites dans l’objet social.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement

associés. 

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Le gérant aura sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites

fixées par son objet social ou par la loi; en cas de pluralité de gérants, la société se trouve engagée par la signature con-
jointe de deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant possédant l’autorisation, dont question ci-dessus.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. 

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échet,

et conservées au siège.

S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

83347

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de la gérance,

aux fins notamment de délibérer et statuer sur l’affectation des résultats de l’exercice. 

Art. 15. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaire, les résolutions ne sont valablement

adoptées que pour autant qu’elles soient prises comme suit:

- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les trois quarts du

capital social. 

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté.
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des trois-quarts des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. 
En outre, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les 100 (cent) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit: 

et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de 

€ 12.500,- (douze mille

cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

1) COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51 parts sociales

2) A.T.T.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 parts sociales

83348

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les fondateurs précités ont pris les résolutions suivantes:

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Nominations

Est nommé gérant pour une durée indéterminée avec pouvoir individuel et obligatoire de signature:
Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 172, avenue du Bois d’Arlon.

<i>Adresse du siège social

Le siège social de la Société est établi à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: E. Patteet, M. Van Hoek, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 136S, fol. 85, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82701/211/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- M-INVEST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen,
représentée par son administrateur-délégué, Madame Simone Didier, épouse de Monsieur Michel Hahn, sans état,

demeurant à L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen,

2.- Monsieur Claude Konrath, promoteur immobilier, demeurant à L-7346 Steinsel, 10, an der Wollefskaul.

Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ciaprès créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat,

la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens
immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobiliè-
res avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes
opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires. 

Art. 3. La société prend la dénomination de BILDINX, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 5. Le siège social est établi à Steinsel.
II pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000,00), représenté par cent (100) parts

sociales de mille euros (EUR 1.000,00), chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

euros (EUR 100.000,00), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

J. Elvinger.

1.- M-INVEST S.A., prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Claude Konrath, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

83349

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou par cause de

mort à des non-associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés.

En toute hypothèse, les associés restants bénéficient, proportionnellement aux parts sociales détenues par eux dans

la société, d’un droit de rachat préférentiel sur les parts cédées.

Ce rachat pourra être exercé à la valeur comptable des parts sociales. 

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés. L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou
des gérants. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR
2.500,00).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: 
Monsieur Claude Konrath, prénommé. 
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société sera la suivante: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Didier, C. Konrath, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 89, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(82708/227/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

E. Schlesser.

83350

STOCK BAIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) CORNÈR BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ayant son siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue

Dicks, inscrite au R. C. Luxembourg section B n° 30.880. 

2) Madame Maria Pia De Fusco-Arizzi, Conseiller Financier, demeurant à Founex (Suisse).
Tous deux sont ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts et par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg.

1.2. La Société existe sous la dénomination STOCK BAIL.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La Société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

Art. 3. Objet.
3.1. La Société a pour objet principal la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxem-

bourgeoise et étrangère, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, le cas échéant contre paiement d’une rente, et, entre autres,
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garanties et en toutes monnaies, par la
voie d’émission d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et par l’octroi aux entre-
prises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.2. En outre, la Société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-

bilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 100 (cent) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

5.2. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
5.3. Chaque action donne droit à un vote. 

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros), représenté le cas échéant par le nom-

bre voulu d’actions sans désignation de valeur nominale.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’as-

semblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, à partir du jour de la constitution en date du 25 octobre 2002 et jusqu’au

25 octobre 2007 inclus, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans
prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute
autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration.
7.1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

83351

7.2. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démis-

sion ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement,
à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 8. Réunions du conseil d’administration.
8.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

8.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
8.3. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télé-

copieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit. 

Art. 9. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les

plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 10. Délégation de pouvoirs.
10.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son

sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. 

10.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
10.3. La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires. 

Art. 11. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans

le cadre de son objet social par la signature de deux de ses administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans
les limites de leurs pouvoirs ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, dans le cadre de la gestion jour-
nalière. 

Art. 12. Commissaire aux comptes. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’as-

semblée générale.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale.
13.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

13.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 14. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque

année dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi de mai
à 11.00 heures.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 16. Répartition de bénéfices.
16.1. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

16.2. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant

dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 18. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 (cent) actions

comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société STOCK BAIL, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1) CORNÈR BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
2) Madame Maria Pia De Fusco-Arizzi, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

83352

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la Société est fixée à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2008:

a) Madame Maria Pia De Fusco-Arizzi, Conseillère Financier, demeurant à Founex (Suisse).
b) Monsieur François Dejardin, Juriste, demeurant à B-5000 Namur, 30a, avenue de la Vecquée (Belgique).
c) Monsieur Jean-Claude Schaeffer, Directeur de Banque, demeurant à L-1129 Luxembourg, 40, rue des Anémones.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: la société MAZARS &amp; GUERARD S.A., ayant

son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société

à un ou plusieurs de ses membres.

5.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10.3. des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la Société Madame Maria Pia De Fusco-Arizzi, prénommée, laquelle pourra engager la Société sous
sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations ban-
caires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les mandataires prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 91, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82702/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

BS3 GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), en vertu de deux procu-

rations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de BS3 GROUP S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts. 

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

J. Elvinger.

83353

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

En outre, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobiliè-

res. 

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur

nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, un

administrateur, désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions

du conseil et voter en ses lieu et place. 

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs. 

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération. 

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de deux qui sont réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

83354

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale. 

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. 

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi du mois de juillet à 15.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord. 

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. 

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non. 

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées. 

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur. 

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juillet à 15.00 heu-

res en 2003.

83355

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille six cents euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR

100.000,- (cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Davide Enderlin, Avocat, demeurant à Lugano (Suisse), Président du Conseil d’Administration;
b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur;
c) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Adminis-

trateur;

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 12, case 1. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82704/211/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LUX SCHUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente et un octobre. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Henri Schumacher, maître boulanger-pâtissier, demeurant à L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale;
2) Mademoiselle Verena Schumacher, étudiante, demeurant à L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale.

 Ces comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX SCHUM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wormeldange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que

1.- PHILL ASSETS S.A.: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- ULARIS FINANCE S.A.: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

J. Elvinger.

83356

toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans in-
térêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

 Elle peut en outre se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses associés. 
 Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt mille euros (EUR 120.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de cent vingt euros (EUR 120,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que

la représentation en ce qui concerne cette gestion, à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-

trateur-délégué ou la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué qui dispose
dans tous les cas d’un droit de co-signature obligatoire.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

83357

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 juin à quinze (15.00) heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les

commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i> Souscription

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

vingt mille euros (EUR 120.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros

(EUR 2.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Henri Schumacher, préqualifié; 
b) Mademoiselle Verena Schumacher, préqualifiée;
c) Madame Lidia Marques, vendeuse, demeurant à L-5480 Wormeldange, 109, rue Principale.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

1) par Monsieur Henri Schumacher, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2) par Mademoiselle Verena Schumacher, préqualifiée, dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

83358

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant les administrateurs élus se sont réunis et ont décidé à l’unanimité des voix de nommer Monsieur Henri

Schumacher, préqualifié, administrateur-délégué de la société.

Il aura le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du

notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: H. Schumacher, V. Schumacher, L. Goncalves, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 90, case 7. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82705/222/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

HORN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

H. R. Luxemburg B 44.642. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 30. Oktober 2001 

Die Generalversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Das Kapital der Gesellschaft wird zum 1. Juli 2001 in Euro umgewandelt. Des weiteren wird das Kapital auf 31.000,-

EUR, eingeteilt in 1.250 Anteile zu 24,80 EUR, erhöht.

2. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
- Herr Lothar Horn, Vorsitzender des Vorstandes
- Herr Helmut Wiedmaier
- Herr Andreas Vollmer
- INTERGEST LUXEMBURG S.A.
- Kommissar: BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Die Mandate der Vorstände und des Kommissars enden mit der Jahreshauptversammlung 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82730/502/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

HORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 44.642. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

(82732/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

E-BIZ SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 77.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 23, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

(82731/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 novembre 2002.

T. Metzler.

Luxemburg, den 5. November 2002.

Unterschrift.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

83359

PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.913. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du compartiment PICTET COUNTRY FUND- Valjapan s’est

tenue le 8 novembre 2002 à 10 heures 45 et a adopté la résolution suivante:

Décision de la fusion du Compartiment PICTET COUNTRY FUND - Valjapan dans le Compartiment PICTET

FUNDS - Valjapan avec effet au 14 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82665/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.913. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du compartiment PICTET COUNTRY FUND- Indiaval s’est

tenue le 8 novembre 2002 à 11 heures et a adopté la résolution suivante:

Décision de la fusion du Compartiment PICTET COUNTRY FUND - Indiaval dans le Compartiment PICTET FUNDS

- Indiaval avec effet au 13 novembre 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82666/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.913. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du compartiment PICTET COUNTRY FUND- UK Val s’est

tenue le 8 novembre 2002 à 10 heures 30 et a adopté la résolution suivante:

Décision de la fusion du Compartiment PICTET COUNTRY FUND - UK Val dans le Compartiment PICTET FUNDS

- UK Equities avec effet au 12 novembre 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82667/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.913. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du compartiment PICTET COUNTRY FUND - Germaval s’est

tenue le 8 novembre 2002 à 10 heures 15 et a adopté la résolution suivante:

<i>Pour PICTET COUNTRY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
M. Berger / J. Mossong
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Mandataire Commercial

<i>Pour PICTET COUNTRY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
M. Berger / J. Mossong
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Mandataire Commercial

<i>Pour PICTET COUNTRY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
M. Berger / J. Mossong
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Mandataire Commercial

83360

Décision de la fusion du Compartiment PICTET COUNTRY FUND - Germaval dans le Compartiment PICTET

FUNDS - Germaval avec effet au 13 novembre 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82668/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PICTET COUNTRY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.913. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du compartiment PICTET COUNTRY FUND - Valfrance s’est

tenue le 8 novembre 2002 à 10 heures et a adopté la résolution suivante:

Décision de la fusion du Compartiment PICTET COUNTRY FUND - Valfrance dans le Compartiment PICTET

FUNDS - Valfrance avec effet au 13 novembre 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82669/052/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

capital social: EUR 14.000,-.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 78.994. 

—

Il résulte de l’acte de constitution de la société ITT INDUSTRIES NewCo, S.à r.l., que les cinq cent soixante parts

sociales de la Société ont été apportées par ITT INDUSTRIES HOLDING, S.à r.l., à ITT INDUSTRIES NewCo, S.à r.l.,
établie et ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746, de sorte que ITT INDUSTRIES NewCo, S.à r.l., est
désormais le nouvel associé unique de la Société.

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002, vol. 325, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(82723/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

COMPAGNIA PRIVATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.522. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 mai 2002

Monsieur Gloder Giancarlo Angelo, Monsieur Weidig Paul et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés ad-

ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82736/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Pour PICTET COUNTRY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
M. Berger / J. Mossong
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Mandataire Commercial

<i>Pour PICTET COUNTRY FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
M. Berger / J. Mossong
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Mandataire Commercial

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
<i>Pour ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
COMPAGNIA PRIVATA S.A.
Signatures

83361

FONDIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.687. 

—

<i>Transfert de siège

La société FONDIAM S.A., matricule 1991 2209 140, dénomination de nom changé en date du 10 septembre 1994

lors d’une assemblée générale extraordinaire, N

°

 de l’acte 1125, transfert son siège au numéro 114, avenue de la Faïen-

cerie à L-1511 Luxembourg et ce à partir du 6 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82733/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LORIQUET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82738/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

MYTILINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82739/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ZHONG YUAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

R. C. Luxembourg B 68.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(82747/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

FIDUFISC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 45, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82762/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Signature.

LORIQUET HOLDING S.A.
Signature

MYTILINI S.A.
Signatures

<i>Pour FIDUFISC S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

83362

D.T.L.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.228. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 9,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82745/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

D.T.L.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.228. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 novembre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82746/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.681. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 septembre 2002

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de

Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé,
19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA,
Channel Islands et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82798/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

Certifié sincère et conforme
FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

83363

HONG KONG ISLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 67.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(82748/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

H.F.M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LA ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 53.894. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82750/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

COMELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange.

R. C. Luxembourg B 80.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82751/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

COVAD EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 74.345. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 30 octobre 2002

L’associé unique a approuvé les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2000 ainsi que le rapport du

gérant de la Société.

L’associé unique a décidé de reporter à nouveau la perte d’un montant de EUR 1.345,96.
L’associé unique a donné pleine et entière décharge (quitus) au gérant de la Société pour l’exécution de son mandat

pour la période couvrant l’exercice clos au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82761/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

83364

CASIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange.

R. C. Luxembourg B 29.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82752/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

IMEX PROCESSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Gasperich.

R. C. Luxembourg B 25.712. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82753/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TSING-HAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Elvange.

R. C. Luxembourg B 52.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82754/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SchmidtBank KGaA, Filiale Luxembourg, Kommanditgesellschaft auf Aktien.

H. R. Luxemburg B 42.514. 

—

Domizilierungsvertrag zwischen der FrankenINVEST INTERNATIONAL S.A. und der SchmidtBank KGaA, Filiale Lu-

xemburg, vom 14. Dezember 2001

Gemäß Artikel 17 des Domizilierungsvertrages vom 14. Dezember 2001 zwischen der FrankenINVEST INTERNA-

TIONAL S.A. und der SchmidtBank KGaA, Filiale Luxembourg wird der Domizilierungsvertrag fristgerecht zum 14. De-
zember 2002 gekündigt.

Den 17. Oktober 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82755/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

CAPITAL INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 8.833. 

—

Les comptes annuels pour la période du 1

er

 janvier au 22 août 2002 de CAPITAL INTERNATIONAL FUND, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82758/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signatures.

FrankenINVEST INTERNATIONAL S.A.
M. Schönefeld / U. Kaffarnik

<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL FUND
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Director

83365

RAMCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.288. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 27 septembre 2002:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 mars 2002 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2002, vol. 576, fol. 21, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82756/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 69.515. 

—

Les comptes annuels pour la période du 1

er

 avril au 5 septembre 2002 de CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL

HIGH YIELD FUND, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 11, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82757/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.702. 

—

Les comptes annuels pour la période du 1

er

 janvier au 5 septembre 2002 de CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL

BOND FUND, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 11, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82759/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

E.H.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.818. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 2,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82772/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Agent domiciliataire

<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Director

<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Director

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

83366

CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 70.242. 

—

Les comptes annuels pour la période du 1

er

 octobre 2001 au 5 septembre 2002 de CAPITAL INTERNATIONAL

EUROPEAN EQUITIES FUND, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 11, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82760/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TELECOM ITALIA LAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.614. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>en date du 4 novembre 2002

<i>Troisième résolution

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société avec effet au 30 septembre 2002 du 12/14, bd G.D. Char-

lotte, L-1330 Luxembourg au 19-21, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 54, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82763/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

 In the year two thousand and two, on the eighth of October.
 Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

 Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the British Virgin Is-

lands under the denomination of ZAMBON ADVANCE LIMITED, and having its registered office in Tortola (British
Virgin Islands), hereinafter referred to as the «Company», incorporated under the British Virgin Islands Laws on the
10th of September 1998.

 The meeting begins with Ms Cornelia Mettlen, employee, residing in Luxembourg, being in the chair.
 The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Bob Fischer, employee, residing in Luxembourg.
 The meeting elects as scrutineer Ms Christèle Alexandre, employee, residing in Marly (France)
 The Chairman then states that:
 I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the ten (10) shares

of a par value of 1 USD (one US Dollar) each, and representing the total paid-in capital of 10 USD (ten US Dollars) are
duly represented at this meeting, which is consequently regularly constitued and may deliberate upon the items on its
agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after
examination of the agenda.

 The attendance list, signed by the proxyholders and the members of the bureau, shall remain attached to the present

deed, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

 II. The agenda of the meeting is worded as follows: 
1. To ratify the resolutions taken by the meeting of the Directors ZAMBON ADVANCE LIMITED
2. To transfer the registered office of ZAMBON ADVANCE LIMITED from Tortola, British Virgin Islands to Luxem-

bourg, without any dissolution and the simultaneous transformation of ZAMBON ADVANCE LIMITED into a company
of Luxembourg nationality (S.A.), to continue to operate under the name of ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A. 

3. To increase the share capital of the company by an amount of USD 10 (ten US Dollars) without creation of new

shares by incorporation of an amount of USD 10 (ten US Dollars)of the reserves of the company into the capital, to be
subscribed and fully paid-in by the current shareholders in proportion of their existing participations.

<i>Pour CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Director

Signature / Signature
<i>Un administrateur/ Un administrateur

83367

4. To fix the share capital at USD 20 (twenty US Dollars) divided into 10 (ten) shares with a par value of USD 2 (two

US Dollars) each.

5. To increase the subscribed share capital by an amount of USD 39,980 (thirty-nine thousand nine hundred and

eighty US Dollars) in order to bring it from its present amount of USD 20 (twenty US Dollars) to USD 40,000 (forty
thousand US Dollars), by creation of 19,990 (nineteen thousand nine hundred and ninety) new shares with a par value
of USD 2 (two US Dollars) each to be subscribed and paid up to the extent of 80% (eighty per cent) each by the current
shareholders in proportion of their existing participations by incorporation of an amount of USD 31,984 (thirty-one
thousand nine hundred and eighty-four US Dollars) of the reserves of the company into the capital.

6. To fix the share capital at USD 40,000 (forty thousand US Dollars) divided into 20,000 (twenty thousand) shares

with a par value of USD 2 (two US Dollars) each.

7. To approve the report of ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG, S.A.
8. To adapt the Articles of Association of ZAMBON ADVANCE LIMITED to Luxembourg Law.
9. To appoint as category A directors Mister Li Wing, director, residing at Flat 2, Block C, 4/F., Park Place, 7, Tai Tam

Reservoir Road, Hong Kong, Mister Lee Chung Kwong Anthony, director, residing at Room 4109, 41/5., Chinese Re-
sources Building, 26, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Mister Roberto Rettani, director, residing at Viale Corsica,
73, 20100 Milano, Italy, Mister Massimo Mauri, director, residing at Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso, Milano, Italy
and to appoint as category B directors of ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A. Mister Dominique Ransquin, re-
siding in L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich and Mister Romain Thillens, residing in L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic
Kreins with full power to bind the company by joint signature of one category A director and of one category B director
and to determine the duration of the mandate of the category A and category B directors.

10. To elect one statutory auditor and to elect ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg and to determine the duration

of the mandate of the statutory auditor.

11. To confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality,

without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the
assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of British Virgin Is-
lands nationality.

12. To establish the registered office of ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A. at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-

5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg

13. Miscellaneous
 After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i> First resolution

 The general meeting ratifies by unanimous vote the resolutions taken by the meeting of the Directors of ZAMBON

ADVANCE LIMITED.

The said meeting of the Directors resolved, among others, 
 - that the domicile of the company be changed with effect from October 8, 2002 from the British Virgin Islands to

Luxembourg

 - that the Directors of ZAMBON ADVANCE LIMITED be appointed as the persons responsible to enact all admin-

istrations matters pertaining to the change of domicile of the Company from the British Virgin Islands to Luxembourg.

 A copy of the minutes of said meeting of the directors of the Company, stating the resolution to transfer the regis-

tered office to Luxembourg, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the bureau and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registra-
tion authorities.

<i> Second resolution

 The general meeting decides to transfer the registered office of ZAMBON ADVANCE LIMITED from Tortola, Brit-

ish Virgin Islands to Luxembourg, without any dissolution and the simultaneous transformation of ZAMBON ADVANCE
LIMITED into a company of Luxembourg nationality (S.A.), to continue to operate under the name of ZAMBON AD-
VANCE LUXEMBOURG S.A.

<i> Third resolution

 The general meeting resolves to increase the share capital of the company by an amount of USD 10 (ten US Dollars)

in order to bring it from its present amount of USD 10 (ten US Dollars) to USD 20 (twenty US Dollars) without creation
of new shares by incorporation of an amount of USD 10 (ten US Dollars) of the reserves of the company into the capital.

<i>Subscription and payment

The general meeting decides to admit to the subscription and full payment of the capital increase of USD 10 (ten US

Dollars) the current shareholders in proportion of their existing participations.

 Thereupon appeared INPHARZAM S.A., duly represented by Ms Cornelia Mettlen, prenamed, which declares to

subscribe for USD 9 (nine US Dollars) and to fully pay in said USD 9 (nine US Dollars) by incorporation of an amount
of USD 9 (nine US Dollars) of the reserves of the company into the capital.

 Then appeared EVER WINNER INDUSTRIAL LIMITED, duly represented by Ms Cornelia Mettlen, prenamed, which

declares to subscribe for USD 1 (one US Dollar) and to fully pay in said USD 1 (one US Dollar) by incorporation of USD
1 (one US Dollar) of the reserves of the company into the capital.

83368

<i>Fourth resolution

 The general meeting resolves to fix the share capital of the company at USD 20 (twenty US Dollars) divided into 10

(ten) shares with a par value of USD 2 (two US Dollars) each.

<i> Fifth resolution

 The general meeting resolves to increase the subscribed share capital by an amount of USD 39,980 (thirty-nine thou-

sand nine hundred and eighty US Dollars) in order to bring it from its present amount of USD 20 (twenty US Dollars)
to USD 40,000 (forty thousand US Dollars), by creation of 19,990 (nineteen thousand nine hundred and ninety) new
shares with a par value of USD 2 (two US Dollars) each.

<i>Subscription and payment

 The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase of USD 39,980 (thirty-nine thousand

nine hundred and eighty US Dollars) by creation of 19,990 (nineteen thousand nine hundred and ninety) new shares
with a par value of USD 2 (two US Dollars) each, the current shareholders in proportion of their existing participations.

 Thereupon appeared INPHARZAM S.A., duly represented by Ms Cornelia Mettlen, prenamed, which declares to

subscribe for 17,991 (seventeen thousand nine hundred and ninety-one) new shares with a par value of USD 2 (two US
Dollars) each and to pay them up to the extent of 80% by incorporation of an amount of USD 28,785.60 (twenty-eight
thousand seven hundred and eighty-five US Dollars and sixty Cents) of the reserves of the company into the capital.

 Then appeared EVER WINNER INDUSTRIAL LIMITED, duly represented by Ms Cornelia Mettlen, prenamed, which

declares to subscribe for 1,999 (one thousand nine hundred and ninety-nine) new shares with a par value of USD 2 (two
US Dollars) each and to pay them up to the extent of 80% by incorporation of an amount of USD 3,198.40 (three thou-
sand one hundred ninety-eight US Dollars and forty Cents) of the reserves of the company into the capital.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to fix the share capital at USD 40,000 (forty thousand US Dollars) divided into 20,000

(twenty thousand) shares with a par value of USD 2 (two US Dollars) each.

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to approve the report established on the 8th of October 2002 by the independent au-

ditor, ERNST &amp; YOUNG, Société anonyme, Réviseurs d’entreprises, having its registered office in Luxembourg in
charge with the valuation of the company, which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A., which after the two successive increases of capital referred
to above, corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company (USD 32,377) and hence its subscribed cap-
ital of USD 40,000 represented by 20,000 shares with a nominal value of USD 2 each, of which 10 are fully paid and
19,990 are paid up to the extent of 80%, and its retained earnings of USD 373.».

 Said report, after having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i> Eighth resolution

 The general meeting resolves to amend the Articles of Association, which after total update to conform them to the

Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

 Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of ZAMBON ADVANCE LUXEM-
BOURG S.A.

Art. 2. The registered office is in Münsbach (municipality of Schuttrange).
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans and contributing equity to corporations belonging to the same international group to which
it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as
loans from shareholders or group companies or bank loans.

83369

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at USD 40,000 (forty thousand US Dollars) divided into 20,000

(twenty thousand) shares with a nominal value of USD 2 (two US Dollars) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings. 

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors. 

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders. 

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate
of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is
validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Tuesday of the month of May, at 10 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
The first annual general meeting after the continuation of the Company in Luxembourg will be held in 2003. 

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital. 

83370

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on January 1st, 2002 in

the British Virgin Islands, shall end on December 31, 2002.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Ninth resolution 

The general meeting appoints as category A directors Mister Li Wing, director, residing at Flat 2, Block C, 4/F., Park

Place, 7, Tai Tam Reservoir Road, Hong Kong, Mister Lee Chung Kwong Anthony, director, residing at Room 4109, 41/
5., Chinese Resources Building, 26, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Mister Roberto Rettani, director, residing at
Viale Corsica, 73, 20100 Milano, Italy, Mister Massimo Mauri, director, residing at Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso,
Milano, Italy and as category B directors Mr Dominique Ransquin, residing in L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich and
Mr Romain Thillens, residing in L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins with full power to bind the company by joint sig-
nature of one category A director and of one category B director, their mandate expiring at the general meeting which
will be called to deliberate on the annual accounts of the financial year 2002.

<i>Tenth resolution

The general meeting appoints as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the annual accounts of the financial year 2002:

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, having its registered office at Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Münsbach.

<i>Eleventh resolution

The general meeting confirms that all the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Is-

lands nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which contin-
ues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously
of British Virgin Islands nationality.

<i>Twelfth resolution

The general meeting of shareholders confirms by unanimous vote the establishment of the registered office at 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at two thousand euros.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit octobre. 
Par-devant, Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

83371

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie aux Iles Vierges Britanniques

sous la dénomination ZAMBON ADVANCE LIMITED ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ci-
après dénommée «La société», constituée sous le droit des Iles Vierges Britanniques, en date du 10 septembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cornelia Mettlen, employée, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire de l’assemblée Monsieur Bob Fischer, employé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Christèle Alexandre, employée, demeurant à Marly (France).
Le Président déclare alors que:
I. Il ressort d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les dix (10) actions d’une valeur

nominale de un US Dollar (1 USD) chacune, représentant l’intégralité du capital de dix US Dollars (10 USD) sont dûment
représentées à la présente assemblée, laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur les
points à l’ordre du jour ci-après reproduits, sans convocation préalable, toutes les personnes présentes ayant accepté
de se réunir après avoir examiné l’ordre du jour.

La liste de présence, signée par le mandataire et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être

formalisée en même temps qu’elles.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est formulé comme suit:
1. Ratification des résolutions prises par la réunion des administrateurs de la société ZAMBON ADVANCE LIMITED
2. Transfert du siège social de ZAMBON ADVANCE LIMITED de Tortola (Iles Vierges Britanniques) à Luxembourg,

sans dissolution préalable et transformation simultanée de ZAMBON ADVANCE LIMITED en une société de nationalité
luxembourgeoise (S.A.), continuation de ses activités sous le nom ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A.

3. Augmentation du capital social de la société d’un montant de dix US Dollars (10 USD) sans émission de nouvelles

actions par incorporation au capital d’un montant de dix US Dollars (10 USD) des réserves de la société, à souscrire et
à libérer par les actionnaires actuels proportionnellement à leurs participations existantes.

4. Fixation du capital social à vingt US Dollars (20 USD) divisé en 10 (dix) actions d’une valeur nominale de 2 USD

(deux US Dollars) chacune.

5. Augmentation du capital souscrit par un montant de USD 39.980 (trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt US Dol-

lars) afin de le porter de son montant actuel de USD 20 (vingt US Dollars) à USD 40.000 (quarante mille US Dollars)
par la création de 19.990 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) nouvelles actions d’une valeur nominale de USD 2
(deux US Dollars) chacune, à souscrire et à libérer à (80%) quatre-vingt pour cent chacune par les actionnaires actuels
proportionnellement à leurs participations existantes par incorporation d’un montant de USD 31.984 (trente et un mille
neuf cent quatre-vingt-quatre US Dollars) des réserves de la société au capital;

6. Fixation du capital social à USD 40.000 (quarante mille US Dollars) divisé en 20.000 (vingt mille) actions d’une va-

leur nominale de 2 USD (deux US Dollars) chacune 

7. Approbation du rapport émis par ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG, S.A.
8. Adaptation des statuts de ZAMBON ADVANCE LIMITED au droit luxembourgeois.
9. Nomination, en tant qu’ administrateurs de catégorie A de la société, Monsieur Li Wing, administrateur, demeurant

à Flat 2, Block C, 4/F., Park Place, 7, Tai Tam Reservoir Road, Hong Kong, Monsieur Lee Chung Kwong Anthony, admi-
nistrateur, demeurant à Room 4109, 41/5., Chinese Resources Building, 26, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Mon-
sieur Roberto Rettani, administrateur, demeurant à Viale Corsica, 73, 20100 Milano, Italie, Monsieur Massimo Mauri,
administrateur, demeurant à Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso, Milano, Italie, et nomination, en tant qu’ administra-
teurs de catégorie B de la société de Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et so-
ciales, demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler et Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences
économiques, demeurant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz avec pleins pouvoirs pour engager la société par la
signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ainsi que la fixation de la
durée du mandat des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B.

10. Nomination d’un commissaire aux comptes et nomination de ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg et fixation de

la durée du mandat du commissaire aux comptes.

11. Confirmation que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des Iles Vierges Britanniques

restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continuera à être pro-
priétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment de natio-
nalité des Iles Vierges Britanniques.

12. Etablissement du siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
Après approbation de l’exposé du Président et vérification faite qu’elle était régulièrement constituée, l’assemblée a

adopté, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale ratifie par un vote unanime les résolutions prises par une réunion des administrateurs de ZAM-

BON ADVANCE LIMITED. Ladite réunion des administrateurs a décidé entre autres:

- que le siège de la société est transféré avec effet au 8 octobre 2002 des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg
- que les administrateurs de ZAMBON ADVANCE LIMITED sont désignés en tant que personnes responsables de

la réalisation de toutes les formalités administratives relatives au changement de siège social de la société des Iles Vierges
Britanniques à Luxembourg.

Une copie des procès-verbaux de ladite réunion des administrateurs de la société reprenant la décision de transférer

le siège social à Luxembourg après avoir été signées ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire
instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

83372

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de ZAMBON ADVANCE LIMITED de Tortola (Iles Vierges

Britanniques) à Luxembourg, sans dissolution préalable, avec transformation simultanée de ZAMBON ADVANCE LI-
MITED en une société de nationalité luxembourgeoise (S.A.) et continuation de ses activités sous le nom ZAMBON
ADVANCE LUXEMBOURG S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de dix US Dollars (10 USD) sans

émission de nouvelles actions par incorporation au capital d’un montant de dix US Dollars (10 USD) des réserves de la
société, à souscrire et à libérer par les actionnaires actuels proportionnellement à leurs participations existantes.

<i>Souscription et paiement

L’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération complète de l’augmentation de capital de USD

10 (dix US Dollars) par les actionnaires actuels proportionnellement à leurs participations existantes.

Est intervenue INPHARZAM S.A, dûment representée par Madame Cornelia Mettlen, prénommée, laquelle déclare

souscrire USD 9 (neuf US Dollars) et libérer lesdits USD 9 (neuf US Dollars) par incorporation au capital d’un montant
de USD 9 (neuf US Dollars) des réserves de la société.

Est intervenue EVER WINNER INDUSTRIAL LIMITED, dûment représentée par Madame Cornelia Mettlen, prénom-

mée, laquelle déclare souscrire USD 1 (un US Dollar) et libérer totalement ledit USD 1 (un US Dollar) par incorporation
au capital d’un montant de USD 1 (un US Dollar) des réserves de la société. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la capital social de la société à USD 20 (vingt US Dollars) divisé en 10 (dix) ac-

tions avec une valeur nominale de USD 2 (deux US Dollars) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit d’ un montant de USD 39.980 (trente-neuf mille neuf cent

quatre-vingt US Dollars) afin de le porter de son montant actuel de USD 20 (vingt US Dollars) à USD 40.000 (quarante
mille US Dollars) par la création de 19.990 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) nouvelles actions d’une valeur no-
minale de USD 2 (deux US Dollars) chacune.

<i>Souscription et paiement

L’assemblée générale décide d’accepter la souscription de l’augmentation de capital de USD 39.980 (trente-neuf mille

neuf cent quatre-vingt US Dollars) par la création de 19.990 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles
avec une valeur nominale de USD 2 (deux US Dollars) chacune par les actionnaires actuels proportionnellement à leurs
participations existantes.

Est intervenue INPHARZAM S.A, dûment représentée par Madame Cornelia Mettlen, prénommée, laquelle déclare

souscrire 17.991 (dix sept mille neuf cent quatre-vingt-onze) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 2 (deux
US Dollars) chacune et de les libérer à 80% (quatre-vingt pour cent) chacune par incorporation d’un montant de USD
28.758,60 (vingt-huit mille sept cent cinquante-huit US Dollars et soixante cents) des réserves de la société au capital. 

Est intervenue EVER WINNER INDUSTRIAL LIMITED, dûment représentée par Madame Cornelia Mettlen, prénom-

mée, laquelle déclare souscrire 1.999 (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions nouvelles avec une valeur nominale
de USD 2 (deux US Dollars) chacune et de les libérer à 80% par incorporation d’un montant de USD 3.198,40 (trois
mille cent quatre-vingt-dix-huit US Dollars et quarante cents) des réserves de la société au capital.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le capital social à USD 40.000 (quarante mille US Dollars) divisé en 20.000 (vingt

mille) actions d’une valeur nominale de 2 USD (deux US Dollars) chacune.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le rapport émis le 8 octobre 2002 par ERNST &amp; YOUNG, Société anonyme,

Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg en charge de l’évaluation de la société, lequel conclut com-
me suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the assets

and liabilities of ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A., which after the two successive increases of capital referred
to above, corresponds at least to the shareholders’ equity of the Company (USD 32,377) and hence its subscribed cap-
ital of USD 40,000 represented by 20,000 shares with a nominal value of USD 2 each, of which 10 are fully paid and
19,990 are paid up to the extent of 80%, and its retained earnings of USD 373.»

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts, qui, après refonte totale pour les mettre en conformité avec le

droit luxembourgeois, auront désormais la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui le deviendraient par la suite, il est

formé une société anonyme sous la dénomination de ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Münsbach (municipalité de Schuttrange).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

83373

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

serait établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’ad-
ministration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 40.000 (quarante mille US Dollars) représenté par 20.000 (vingt mille) ac-

tions d’une valeur nominale de USD 2 (deux US Dollars) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, dans les limites prescrites par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Conseil d’administration et commissaire aux comptes

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois ad-

ministrateurs, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

83374

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
La première assemblée générale après la continuation de la société à Luxembourg sera tenue en 2003. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action serait détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 1

er

 janvier 2002 aux

Iles Vierges Britanniques, se terminera le 31 décembre 2002.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action serait détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale nomme en tant qu’administrateur de categorie A Monsieur Li Wing, administrateur, demeurant

Flat 2, Block C, 4/F., Park Place, 7, Tai Tam Reservoir Road, Hong Kong, Monsieur Lee Chung Kwong Anthony, admi-
nistrateur, demeurant Room 4109, 41/5., Chinese Resources Building, 26, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Mon-
sieur Roberto Rettani, administrateur, demeurant Viale Corsica, 79, 20100 Milano, Italy, Mister Massimo Mauri,
administrateur, demeurant Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso, Milano, Italy et en tant qu’administrateurs de catégorie
B Monsieur Dominique Ransquin, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich et Monsieur Roman Thillens, de-
meurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins avec pleins pouvoirs pour engager la société par la signature conjointe
d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice social 2002. 

<i>Dixième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur

l’exercice financier 2002:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale confirme que tous les actifs et passifs de la société précédemment de nationalité des Iles Vierges

Britanniques restent sans limitation et dans leur entièreté la propriété de la société luxembourgeoise, laquelle continue-
ra à être propriétaire de tous les actifs et à être obligée par tous les passifs et engagements de la société, précédemment
de nationalité des Iles Vierges Britanniques.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale des actionnaires confirme à l’unanimité l’établissement du siège social au 7, Parc d’Activité Syr-

dall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

83375

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société en raison des présentes à deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Mettlen, B. Fischer, C. Alexandre, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 136S, fol. 68, case 9. – Reçu 411,97 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82720/211/531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.479. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2000

- La cooptation de Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82789/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AUTOEXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3931 Mondercange, 19, op Feileschter.

R. C. Luxembourg B 27.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 12 novembre 2002.

(82794/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

ETON IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3931 Mondercange, 19, op Feileschter.

R. C. Luxembourg B 45.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 12 novembre 2002.

(82796/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

J. Elvinger.

Certifié sincère et conforme
BOLERO INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

AUTOEXPRESS, S.à r.l.
Signature
M. Mathias
<i>associée-gérante

ETON IMMOBILIERE
Signature
M. Mathias
<i>associée-gérante

83376

STRATEGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette, 6, avenue des Terres Rouges.

R. C. Luxembourg B 83.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 11 novembre 2002.

(82795/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

CM - IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3931 Mondercange, 19, op Feileschter.

R. C. Luxembourg B 69.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondercange, le 12 novembre 2002.

(82797/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

LE RELAX BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 25.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 32, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2002.

(82882/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

LUX EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 576, fol. 32, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2002.

(82883/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2002.

C. Baer
<i>associé-gérant

CM-IMMOBILIERE
Signature
M. Mathias
<i>associée-gérante

BUCOREC, S.à r.l.
Signature

BUCOREC, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sogetour S.A.

Talmont Holding S.A.

Ladelux S.A.

Brabs, S.à r.l.

Vector International S.A.

Forêtlux S.A.

Euro-Composites® S.A.

Euro-Composites® Systems S.A.

Expo-Prom Holding S.A.

B&amp;W Lux Import Export S.A.

B&amp;W Lux Import Export S.A.

Klaveness Re

Sinser (International), S.à r.l.

Rolaco Holding S.A.

Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P.) S.A.

Horizon Equity, S.à r.l.

European Finance &amp; Management S.A.

INFICO, International Finance and Investment Company S.A.

Linaria Financière S.A.

JMW Luxembourg S.A.

Compagnie Internationale de Restauration (C.I.R.) S.A.

International Television Productions (I.T.P.) S.A.

Baltimore S.A.

A.T.T.C. Registrars, S.à r.l.

Bildinx, S.à r.l.

Stock Bail

BS3 Group S.A.

Lux Schum S.A.

Horn S.A.

Horn S.A.

E-Biz Solutions S.A.

Pictet Country Fund

Pictet Country Fund

Pictet Country Fund

Pictet Country Fund

Pictet Country Fund

ITT Industries Luxembourg, S.à r.l.

Compagnia Privata S.A.

Fondiam S.A.

Loriquet Holding S.A.

Mytilini S.A.

Zhong Yuan, S.à r.l.

Fidufisc S.A.

D.T.L.C. S.A.

D.T.L.C. S.A.

Firola Investment Holding S.A.

Hong Kong Island, S.à r.l.

H.F.M, S.à r.l.

La Rose, S.à r.l.

Comelec, S.à r.l.

Covad Europe, S.à r.l.

Casimmo, S.à r.l.

Imex Processing, S.à r.l.

Tsing-Hai, S.à r.l.

SchmidtBank GmbH &amp; Co. KGaA

Capital International Fund

Ramcor S.A.

Capital International Global High Yield Fund

Capital International Global Bond Fund

E.H.C. Holdings S.A.

Capital International European Equities Fund

Telecom Italia Lab S.A.

Zambon Advance Luxembourg S.A.

Bolero International Holding S.A.

Autoexpress, S.à r.l.

Eton Immobilière, S.à r.l.

Strategies, S.à r.l.

CM - Immobilière, S.à r.l.

Le Relax Bar, S.à r.l.

Lux Equipements, S.à r.l.