82705

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1724

3 décembre 2002

S O M M A I R E

Aux Saveurs de la France S.A., Esch-sur-Alzette . .

82719

Kriton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82722

Beauty  Car  Autopflegesysteme,  G.m.b.H.,  Die- 

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l., Wasser- 

kirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82706

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82731

Beauty  Car  Autopflegesysteme,  G.m.b.H.,  Die- 

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l., Wasser- 

kirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82706

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82731

C.W. Lux S.A., Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82717

Lake Intertrust, Sicav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82722

Cellex Chemie A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

82718

Loutiag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82752

Centrale des Bonnes Boissons, S.à r.l., Clervaux  . .

82718

Loutiag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82752

Cerama S.C., Reuler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82720

Luxachats S.A., Luxembourg-Dommeldange  . . . . 

82735

Cerama S.C., Reuler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82722

Luxachats S.A., Luxembourg-Dommeldange  . . . . 

82735

Clonsar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82730

Maison du Timbre Charles Seidel, S.à r.l., Luxem- 

Comasa (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .

82723

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82737

Deka-Bildinx, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

82736

Maschinenbau und Metallbau, G.m.b.H., Rodange  

82732

Deka-Bildinx, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

82736

Maschinenbau und Metallbau, G.m.b.H., Rodange  

82732

Deltalux Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

82738

Max Bulk Cargo S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . 

82715

Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .

82710

Meubles Carlo Scheer et Cie, S.à r.l., Wiltz  . . . . . 

82707

Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .

82711

Meubles Carlo Scheer et Cie, S.à r.l., Wiltz  . . . . . 

82708

Efinat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82734

MMA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

82733

Electro Maintenance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

82717

MMA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

82733

Electro Maintenance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

82717

MZI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82739

Frish Restaurants S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82716

Nasuco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82733

Frish Restaurants S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82716

Nefinance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

82711

Garage de Lallange, S.à r.l., Esch/Lallange. . . . . . . .

82734

R.L.V., GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82739

Greek Paper Manufacturing, S.à r.l., Luxembourg .

82725

Relano Holding S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . 

82713

Herbus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82734

Rembrandt IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

82726

HUD  Management,  S.à r.l.,  Holger  Umbach 

Rembrandt IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

82729

Dienstleistungen u. Management, S.à r.l., Wasser- 

Restaurant Europacamping Nommerlayen, S.à r.l., 

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82708

Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82739

Ideefiks S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82725

Ropa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82736

Ideefiks S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82725

Sax Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

82737

Immobilière de Hull S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

82737

Sealed Air Luxembourg S.C.A., Munsbach  . . . . . . 

82740

Immobilière de l’Allée S.A., Luxembourg . . . . . . . .

82738

Segemil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82734

ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

82731

Square Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

82738

Ixworth, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82738

Trader S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82735

Keverne, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

82739

Trousseau S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

82735

Khabeka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82737

Vermeren S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82729

82706

BEAUTY CAR AUTOPFLEGESYSTEME, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 5.953. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den dreizehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch. 

Ist erschienen:

Herr Frank Flohe, Industriemeister, wohnhaft zu D-54293 Trier, St. Joststrasse, 14.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte ihm nachfolgendes zu beurkunden:
1. Der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BEAUTY CAR AUTOPFLEGESYSTEME, G.m.b.H., mit Sitz zu Diekirch,

50, Esplanade, R. C. B Diekirch 5.953, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Fernand Un-
sen, mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch, am 7. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 598 vom 3.
August 2001.

2. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12.400,-) Euro, eingeteilt in einhundertvier-

undzwanzig (124) Anteile zu je einhundert (100,-) Euro, welche gezeichnet wurden wie folgt: 

<i>Übertragung eines Gesellschaftsanteils

Sodann erklärte der Komparent, dass gemäss einer privatschriftlichen Abtretung von Anteilscheinen, datiert von 8.

Mai 2002, Herr Suraji Atsa Osumanu, vorgenannt, seinem Anteil an Herrn Frank Flohe, vorgenannt, verkauft hat.

Die privatschriftliche Abtretung verbleibt, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den

amtierenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.

Herr Frank Flohe wurde vom 8. Mai 2002 angerechnet Eigentümer, erhält den Genuss, und tritt in die Rechte und

Pflichten des ihm übertragenen Anteils.

<i>Annahme

Herr Frank Flohe, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft, stimmt dieser

Gesellschaftsanteilübertragung zu, in Gemässheit von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, sowohl in eigenem Namen als
auch für Rechnung der Gesellschaft und erkennt an dass die Übertragung ordentlich zugestellt wurde.

Gemäss vorstehender Abtretung wurde der dritte Abschnitt des Artikels sechs der Statuten wie folgt abgeändert und

erhält folgenden Wortlaut:

«Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt: 

<i> Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf fünfhundert-

achtzig (580,-) Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Flohe, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 17 septembre 2002, vol. 422, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(93831/232/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

BEAUTY CAR AUTOPFLEGESYSTEME, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.953. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 13 septembre 2002, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93832/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

Herr Frank Flohe, vorgenannt, einhundertzweiundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Herr Suraji Atsa Osumanu, Unternehmer, wohnhaft zu Trier, ein Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Dame Ruth Kasper, Steuerfachassistentin, wohnhaft zu Trier, ein Anteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundertvierundzwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Herr Frank Flohe, Industriemeister, wohnhaft zu D-54293 Trier, St. Joststrasse, 14, 
einhundertdreiundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Dame Ruth Kasper, Steuerfachassistentin, wohnhaft zu D-54293 Trier, St. Joststrasse, 14, ein Anteil  . . . . . . . .

1

Total: einhundertvierundzwanzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124»

Mersch, den 6. November 2002.

U. Tholl.

82707

MEUBLES CARLO SCHEER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 14, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.852. 

—

L’an deux mille un, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlo Scheer, commerçant, demeurant à Wiltz,
2.- Madame Mariette Loues, employée privée, épouse de Monsieur Carlo Scheer, demeurant à Wiltz,
3.- Monsieur Marc Scheer, commerçant, demeurant à Eschweiler/Wiltz.
4.- Madame Sandra Scheer, commerçante, épouse de Monsieur Paul Michels, demeurant à Eschweiler.
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sous seing privé, les seuls et uniques associés de la

société à responsabilité limitée MEUBLES CARLO SCHEER ET CIE, S.à r.l., ayant son siège social à Wiltz, 14, avenue de
la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 22 no-
vembre 1993, publié au Mémorial C numéro 74 du 24 février 1994.

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont prié le notaire instrumentant d’acter les ré-

solutions suivantes prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée des associés décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des trois cents (300) parts

sociales existantes et représentatives de l’intégralité du capital social actuellement fixé à trois millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 3.000.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des associés décide de convertir le capital social de la société, de même que la comptabilité de la société,

de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social de trois millions de
francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois qua-
tre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de soixante-quatorze mille trois cent
soixante-huit Euros et six cents (EUR 74.368,06).

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la

société, pour procéder aux différentes écritures comptables qui s’imposent, et notamment pour convertir tous les livres
et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée des associés décide ensuite d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de

trente et un Euros et quatre-vingt-quatorze cents (EUR 31,94) afin de le porter de son montant actuel -après conver-
sion- de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit Euros et six cents (EUR 74.368,06) à un montant de soixante-
quatorze mille quatre cents Euros (EUR 74.400,-) par apport en numéraire de ladite somme à due concurrence, sans
cependant créer, ni émettre des parts sociales nouvelles.

La preuve de ce paiement de trente et un Euros et quatre-vingt-quatorze cents (EUR 31,94) effectué en numéraire

par les associés au prorata de leur participation dans le capital social a été donnée au notaire instrumentant, qui le re-
connaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des associés décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque part sociale à deux cent quarante-

huit Euros (EUR 248,-) et de remplacer par conséquent les anciennes trois cents (300) parts sociales sans désignation
de valeur nominale par trois cents (300) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (EUR
248,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter la prédite conversion du capital social de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), l’augmenta-

tion de capital et les cessions, l’assemblée des associés décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner dé-
sormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille quatre cents Euros (EUR 74.400,-), représentée par trois

cents (300) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (EUR 248,-) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit: 

<i> Sixième résolution

L’assemblée des associés décident de modifier l’article huit des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

1.- Monsieur Carlo Scheer, prénommé, cent soixante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2.- Madame Mariette Loues, prénommée, cent dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.- Monsieur Marc Scheer, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4.- Madame Sandra Scheer, prénommée, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

 Total: Trois cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300»

82708

«Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sous réserve de l’accord préalable des associés

représentant la majorité des parts sociales. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que
moyennant l’agrément ci-avant stipulé.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment.

Le même agrément est requis lorsque les parts sont transmises pour cause de mort soit à des descendants, soit au

conjoint survivant.

En cas de décès d’un associé, les associés survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour le rachat

des parts de l’associé décédé; dans ce cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des
trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des
deux dernières années.

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont évalués à mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR

1.480,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Scheer, M. Loues, M. Scheer, S. Scheer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 octobre 2002, vol. 422, fol. 83, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93818/215/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2002.

MEUBLES CARLO SCHEER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 14, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.852. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 novembre 2002.

(93819/215/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2002.

HUD MANAGEMENT, S.à r.l., HOLGER UMBACH DIENSTLEISTUNGEN U. MANAGEMENT, S.à r.l., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

—

STATUTEN

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich

Ist erschienen:

Herr Stefan Christ, Diplom-Betriebswirt (FH), wohnhaft in D-54329 Konz, Sudetenstrasse 7, handelnd als Spezialbe-

vollmächtigter von

Herrn Holger Umbach, Kaufmann, wohnhaft in D-54552 Darscheid, Alte Daunerstrasse 28,
auf Grund einer Vollmacht gegeben am 14. September 2002 in Konz, welche nach gehöriger ne varietur Paraphierung

durch den Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Welcher Komparent handelnd wie vorerwähnt erklärt zwischen seinem Auftraggeber und allen denjenigen, welche

im Nachhinein Anteilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts grün-
den zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung un-
terliegt.

Art. 1

er

. Der Gesellschaftsname lautet HOLGER UMBACH DIENSTLEISTUNGEN U. MANAGEMENT, S.à r.l., in

Abkürzung HUD MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft Vermittlung und Abrechnung der von Subunternehmern erbrachten Dienstleistungen

in nationalem und internationalem Rahmen sowie Durchführung eigener Werkleistungen.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapi-
talmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Mersch, le 7 novembre 2002.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

82709

Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-Rue. 
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert Euro (

€ 12.400,-) eingeteilt in hundert-

vierundzwanzig (124) Anteile zu je hundert Euro (

€ 100,-).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber eingezahlt, so daß die Summe von fünfhun-

derttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von die-
sem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Holger Umbach, Kaufmann, wohnhaft in D-54552 Dar-

scheid, Alte Daunerstrasse 28.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember künftig.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. 

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen. 

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen

Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch ge-
führt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden abgeschätzt auf 

€ 870,-. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Christ - P. Decker
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 71, case 1. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (gezeichnet): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(81688/206/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Luxemburg-Eich, den 5. November 2002.

P. Decker.

82710

DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.

R. C. Diekirch B 6.352. 

—

In the year two thousand two, on the fifth September.
Before Maître Urbain Tholl, notary, residing at Mersch.

There appeared:

I.- DOMETIC APPLIANCES A.B., a company incorporated under Swedish law, with registered office at St. Görans-

gatan 143, SE-105 45 Stockholm (Sweden), 

represented by Monsieur Jonathan Craig, Financial Director, residing in Ettelbruck, 48, rue Dr Klein,
by virtue of a proxy given by a General Meeting dated 27th May 2002,
which document after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall stay

affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing person declared and requested the notary to act:
1.- That DOMETIC APPLIANCES A.B., prenamed, is the sole participant of DOMETIC HOLDING, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée», with registered office in L-9809 Hosingen, 14, op der Hei, filed with the «Registre de Com-
merce et des Sociétés» in Diekirch under section B number 6.352.

2.- That DOMETIC HOLDING, S.à r.l., has been incorporated under the denomination of EURISEL, S.à r.l., by deed

of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on July 3, 2001, published in the Mémorial C of 2002 page 115,
and the articles of incorporation of the company have been amended for the last time by deed of Maître Paul Frieders,
notary residing in Luxembourg on September 28, 2001, published in the Mémorial C of 2002 page 12971.

3.- That the corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500,-), represented by ten (10)

shares with a par value of one thousand two hundred and fifty euros (EUR 1.250,-) each.

4.- After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided

to take the following resolution in conformity with the agenda of the meeting. 

<i>Resolution

The participant, represented as said, decide to amend the first phrase of the second paragraph of Article 10 of the

articles of incorporation which will read as follows:

«Art. 10. 2nd paragraph. 1st phrase. If the Company has several managers, it will be bound by the collective

signatures of at least two managers.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which fall to be paid by the company in connection with

the present deed, have been estimated approximately to seven hundred fifty euros (EUR 750,-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le cinq septembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

DOMETIC APPLIANCES A.B., une société de droit suédois, avec siège social à St. Göransgatan 143, SE 105 45 Stock-

holm (Suède),

représentée par Monsieur Jonathan Craig, Financial Director, demeurant à Ettelbruck, 48, rue Dr Klein,
en vertu d’une procuration donnée par une assemblée générale datée du 27 mai 2002,
lequel document, après avoir été signé ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d’acter:
1.- Que DOMETIC APPLIANCES A.B., prénommée, est l’associée unique de la société à responsabilité limitée DO-

METIC HOLDING, S.à r.l., avec siège social à L-9809 Hosingen, 14, op der Hei, inscrite au registre de Commerce et
des Sociétés à Diekirch sous la section B numéro 6.352,

2.- Que DOMETIC HOLDING, S.à r.l., a été constituée sous la dénomination ERUSIEL, S.à r.l., aux termes d’un acte

reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 3 juillet 2001, publié au Mémorial C de
2002 page 115, et que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2001, publié au Mémorial C de 2002 page 12971,

3.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par dix (10) parts de mille

deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-), chacune.

4.- Ces faits exposés l’associée prémentionnée, représentant l’intégralité du capital social, a décidé de prendre la ré-

solution suivante, conformément à l’ordre du jour.

82711

<i>Résolution

L’associée, représentée comme il est dit, décide de modifier la première phrase du deuxième paragraphe de l’article

dix des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 10. 2

ème

 paragraphe - 1

ère

 phrase. Pour le cas où la société a plusieurs gérants, elle sera engagée par la

signature collective d’au moins deux gérants.»

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte a

été rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande du même comparant et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mersch en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant connu du notaire par nom, prénom, état et demeure il a

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Craig, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 6 septembre 2002, vol. 422, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(93833/232/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 14, op der Hei.

R. C. Diekirch B 6.352. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 5 septembre 2002, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93834/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

NEFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société AMSTILUX S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, ici représentée par

Monsieur Georges Brimeyer, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel. 
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEFINANCE HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en quarante (40) actions de mille euros

(EUR 1.000,-) chacune. 

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Mersch, le 7 novembre 2002.

U. Tholl.

1) La société anonyme AMSTIMEX S.A., préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39 actions

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 actions

82712

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante

mille euros (EUR 40.000), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Toutes les action sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive des administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;
2. sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Boris Goudima, consultant, demeurant à CH. de la Planche-d’Aïre, 3, 1212 Grand-Lancy, Suisse (admi-

nistratur-délégué).

b) Monsieur Sean Lee Hogan, consultant, demeurant à Efstathiou Court, 2nd Floor, 365 St-Andrew’s Street, Limassol

3505, Chypre (administrateur).

c) Madame Rebecca Jane Marshall, consultant, demeurant à Efstathiou Court, 2nd Floor, 365 St-Andrew’s Street, Li-

massol 3505, Chypre (administrateur).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIRI TREUHAND S.A., avec siège social à CH-6304 Zoug, 30, Chamerstrasse.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Boris Goudima, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2002, vol. 882, fol. 42, case 2. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81686/207/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pétange, le 23 octobre 2002.

G. d’Huart.

82713

RELANO HOLDING S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am elften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch. 

Sind erschienen:

1.- Die anonyme Holdinggesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
hier vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Wiltz,

60, rue de la Chapelle,

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Die-

kirch, 50, Esplanade,

hier vertreten durch Herrn Paul Müller, vorgenannt.
Welcher Komparent, den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt

zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung RELANO HOLDING S.A.H. wird hiermit eine Holding gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates zu jeder Zeit an eine andere Adresse innerhalb der Gemein-

de verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter gleich welcher Form, an anderen Gesellschaften, in Luxem-

burg oder im Ausland, sowie deren Verwaltung und Kontrolle und die Verwaltung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ausserdem durch Einbringung, Unterzeichnung, Option, Ankauf oder andere Art mobilare Werte aller Art

erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder anderweitig veräußern.

Die Gesellschaft kann ausserdem Lizenzen und andere Rechte erwerben, veräussern oder verwerten, die mit diesen

Lizenzen verbunden sind, oder sie komplettieren.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, ihre Aktivitäten im Rahmen des Gesetzes von 1929 über die Holdingsgesellschaften

auszuüben.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend (31.000,-) Euro und ist eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien von jeweils einhundert (100,-) Euro. 

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges

geregelt hat.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates zusammen mit dem oder den Kommissaren einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende
Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

82714

Die Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalver-

sammlung der Aktionäre und verpflichtet den Verwaltungsrat der jährlichen Hauptversammlung eine Abrechnung vor-
zulegen betreffend das Gehalt, die Entschädigungen und die sonstigen Vergütungen, welche dem delegierten
Verwaltungsratsmitglied zugestanden wurden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, es sei denn, dass spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung
des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen in Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmacht in Bezug auf die tägliche Gesellschaftsführung der Gesellschaft an

eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel eines geschäftsführenden Ver-
walters.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an
einen oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktio-
näre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionär zu sein

brauchen, ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres,

ausnahmsweise beginnt das erste Jahr mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-
drei.

Art. 9. Die Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Freitag des Monats Juni um 08.30 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen, jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zur sein braucht ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 11. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden mit Genehmigung des Kommissars vorzuneh-

men.

Art. 12. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die dreihundertzehn (310) Aktien wie folgt

gezeichnet wurden: 

Diese Aktien wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert (1.300,-) Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden sich die eingangs genannten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung ein, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und fassen einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
a) Herr Paul Müller, vorgenannt,
b) Herr Edmund Kisters, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9992 Weiswampach, 3, cité Grait,

1.- Die Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., vorgenannt, dreihundertneun Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

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c) Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., vorgenannt. 
3.- Zum Kommissar wird, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
Herr Philippe Moncousin, Privatbeamter, wohnhaft zu L-6900 Marche-en-Famenne, 23, la Campagnette.
4.- Die Adresse der Gesellschaft ist L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 octobre 2002, vol. 422, fol. 75, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(93835/232/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach.

R. C. Diekirch B 4.263. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2002

Le mercredi 12 juin 2002 à 11.00 heures, les actionnaires de MAX BULK CARGO S.A. ont tenu une Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire au siège social sis à L-9764 Marnach.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Norbert Reiff, président du conseil d’administration, demeurant à L-9753 Heinerscheid, est élu Président

de l’assemblée.

Monsieur Mario Reiff, administrateur-délégué, demeurant à L-9753 Heinerscheid et Madame Chantal Cabay, adminis-

trateur-délégué, demeurant à B-6971 Journal sont appelés comme scrutateurs.

D’accord entre le président et les scrutateurs, Monsieur Guy Cabay, administrateur, demeurant à B-6980 La Roche-

en-Ardenne, est appelé à remplir le rôle de secrétaire.

Le bureau constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité des actions qui

jouissent du même nombre de voix, sont présents ou représentés.

Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoins, à toute

publicité.

La feuille de présence est alors arrêtée ne varietur, signée des membres du bureau et annexée au présent procès-

verbal.

Le président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts;
2) la feuille de présence;
3) une copie du bilan au 31 décembre 2000.
Chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l’absence de convo-

cation.

L’assemblée peut donc décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, le président rappelle que les questions suivantes sont portées à l’ordre du jour:
1) suppression de la valeur nominale des actions;
2) conversion du capital social en euro;
3) modification de l’article 5 des statuts;
4) démission de Madame Chantal Cabay dans sa fonction d’administrateur-délégué.
Le président met aux voix les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour:
L’assemblée générale des actionnaires est habilitée, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998

relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les dé-
cisions suivantes, sans égard à la représentation du capital social.

1. L’assemblée décide à l’unanimité de supprimer la valeur nominale des actions.
2. L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuel de 4.000.000 LUF en Euro au cours de change

d’un Euro pour 40,3399 LUF, de façon à ce que le capital social s’établisse à 99.157,41 EUR, représenté par 200 actions
sans désignation de valeur nominale. Le nombre total des actions reste donc inchangé après la conversion du capital
social en Euro.

3. Suite à ces résolutions, l’assemblée décidé à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à 99.157,41 EUR, représenté par 200 actions sans désignation de valeur nominale,

entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Mersch, den 7. November 2002.

U. Tholl.

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Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

4. Madame Chantal Cabay donne sa démission dans sa fonction d’administrateur-délégué, elle restera acquise au con-

seil d’administration en tant qu’administrateur.

L’assemblée générale extraordinaire donne décharge complète et entière à Madame Cabay pour la durée de son man-

dat en tant qu’administrateur-délégué.

Puis, plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.30 heures

et de tout ce que dessus, le présent procès-verbal est dressé et signé des membrés du bureau.

(93803/591/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2002.

FRISH RESTAURANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 36, rue du Château.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juillet 2002 tenue au siège social à Wiltz

Sont présents:
Mme Cornelissen Cecile, rue de Sesselich, 54 à B-6700 Arlon
Mme Millang, rue du Château, 36 à L-9516 Wiltz
Mr Vandamme Fabian rue du fet, 5 à B-8660 Bernimont 
Mr Segond Claude, Senonchamps à B-6600 Bastogne
Excusé:
Mr Stéphane Moreaux, rue des Hêtres, 141 à B-6600 Bastogne

Mme Cecile Cornelissen préside l’assemblée:
Il rappelle aux actionnaires présents que l’assemblée présente la totalité des actions et des actionnaires et qu’elle peut

légalement statuer ce qu’elle décidera.

<i>Agenda:

Confirmation de la nomination de gérant techniques des nouveaux managers des sièges.
L’assemblée confirme à l’unanimité les engagements sous statut d’employé contrat durée indéterminée les gérants

technique pour les trois sièges d’exploitation, à savoir:

Exploitation à Diekirch
Mme Patricia Decraye, rue de Kaundorf 4, à L-9650 Esch-sur-Sure
Exploitation à Beggen - Luxembourg
Mme Neuvillers Béatrice, rue de l’Ardèche 2 à F-54860 Haucourt-Moulaine
Exploitation à Bertrange
Mme Fabienne Marquis, rue Bi du Moulin 6 à B-6860 l’Eglise.
Mme la présidente constate que l’agenda présent est épuisé. La séance, commencé à 12 heures est levée à 13 heures

après lecture, approbation du procès-verbal présente.

Enregistré à Wiltz, le 30 octobre 2002, vol. 174, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(93806/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2002.

FRISH RESTAURANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 36, rue du Château.

—

<i> Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 février 2001 tenue au siège social à Wiltz

Sont présents:
Mme Cornelissen Cecile, rue de Sesselich 54 à B-6700 Arlon
Mme Millang, rue du Château 36 à L-9516 Wiltz
Mr Vandamme Fabian rue du fet 5 à B-8660 Bernimont 
Mr Segond Claude, Senonchamps à B-6600 Bastogne
Excusé:
Mr Stéphane Moreaux, rue des Hêtres 141 à B-6600 Bastogne
Mme Cecile Cornelissen préside l’assemblée:
Elle rappelle aux actionnaires présents que l’assemblée présente la totalité des actions et des actionnaires et qu’elle

peut légalement statuer ce qu’elle décidera.

Elle rappelle aux actionnaires présents qu’il y a deux points sur l’agenda:
1) Nomination de l’administrateur délégué.
2) Modification du pouvoir de signature suivant l’assemblée constitutive du 22 décembre 2000.
Est nommé au poste d’administrateur délégué, Monsieur Fabian Van Damme.
Il assumera seul cette fonction

N. Reiff / M. Reiff / C. Cabay / G. Cabay
<i>Le président / Le scrutateur / Le scrutateur / Le secrétaire

82717

L’assemblée décide également que pour la gestion de l’entreprise la double signature n’est pas nécessaire. L’adminis-

trateur délégué prendra seul les décisions de gestion de l’entreprise et en accord avec ses statuts à l’article 13 pourra
par sa seule signature engager la société.

Mme la présidente constate que l’agenda présent est épuisé. La séance, commencé à 16 heures est levée à 16.15 heu-

res après lecture, approbation du procès-verbal présente. 

Enregistré à Wiltz, le 30 octobre 2002, vol. 174, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(93807/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2002.

C.W. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 3, rue de la Station.

R. C. Diekirch B 4.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 6 novembre 2002, vol. 139, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93842/773/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2002.

ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire - Cession de parts du 19 septembre 2002

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 19 septembre 2002, que Monsieur Alain

Urbing, maître électricien, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint Martin, a cédé l’unique part qu’il détenait
dans la société ELECTRO-MAINTENANCE, S.à r.l., à Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, gérant de société, de-
meurant à F-57270 Uckange, 45, rue de Thionville.

Par conséquent, à compter du 19 septembre 2002, la répartition du capital social de la société ELECTRO-MAINTE-

NANCE, S.à r.l. est comme suit: 

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Remich, le 5 novembre 2002, vol. 177, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(81814/820/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

ELECTRO MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire - Décisions des associés en date du 18 septembre 2002

En date du dix-huit septembre 2002,
Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, gérant de société, demeurant à F-57270 Uckange, 45, rue de Thionville,
Monsieur Alain Urbing, maître électricien, demeurant à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint Martin,
ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Alain Urbing est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société. 
Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

<i>Deuxième résolution

La société est désormais valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique

Monsieur Fernando Lourenco Fernandes.

Enregistré à Remich, le 5 novembre 2002, vol. 177, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(81815/820/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signatures.

Diekirch, le 11 novembre 2002.

Signature.

Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Pour extrait conforme
F. L. Fernandes
<i>Gérant unique

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

F. L. Fernandes / A. Urbing.

82718

CENTRALE DES BONNES BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clervaux, 7, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 503. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Madame Erika, dite Rita, Reuter, gérante de société, demeurant à Troisvierges,
2. Monsieur Lucien Heintz, commerçant, demeurant à Troisvierges.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CENTRALE DES BONNES BOISSONS, S.à r.l., ayant

son siège social à Clervaux, 7, Grand-rue, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 503, consti-
tuée aux termes d’un acte sous seing privé du 26 octobre 1970, publié au Mémorial C numéro 11 du 23 janvier 1971,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Camille Mines, alors
de résidence à Clervaux, en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 330 du 27 juin suivant.

II. Le capital de la société est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, soit actuellement douze mille trois cent quatre-

vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille
(1.000,-) francs, soit actuellement vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, entièrement sous-
crites et libérées par les comparants comme suit: 

Sur ce, les comparants ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
- ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société,
- ils ont déclaré que la société a cessé toutes ses activités et en conséquence ils prononcent sa dissolution,
- ils donnent pleine et entière décharge au gérant,
- ils ont déclaré que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que les associés répondront encore

personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les
frais des présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de
l’actif ne pourra avoir lieu avant l’apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Troisvierges, 19, rue des

Prés.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Reuter, L. Heintz, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 27 septembre 2002, vol. 422, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93886/232/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 novembre 2002.

CELLEX CHEMIE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.886. 

—

Lors de la réunion tenue le 7 octobre 2002 à 10.00 heures, le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
- conformément à l’article 72-2 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, de procéder dans

le courant du mois d’octobre, à la distribution d’un acompte sur dividende pour un montant maximum de EUR
64.398.131,99 à ses actionnaires, suivant rapport de la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., réviseurs d’entreprises,
daté du 1

er

 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81690/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

- Madame Rita Reuter, trois cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
- Monsieur Lucien Heintz, cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Mersch, le 13 novembre 2002.

U. Tholl.

Pour extrait sincère et conforme
E. Bruin
<i>Administrateur

82719

AUX SAVEURS DE LA FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Yvan Libert, exploitant agricole, commerçant, artisan, demeurant à F-46100 Fourmagnac, Bernadou.

2) Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole

3) PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à L-4735, Pétange, 81, rue J.B. Gillardin, ici représentée par son administrateur

délégué Monsieur Pascal Wagner, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AUX SAVEURS DE LA FRANCE S.A.

Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’achat, la vente de produits régionaux tel que vin, champagne, spiri-

tueux, alimentation, épices, huiles d’olives et vinaigre, confiture, fromages, confiseries, ainsi que la prise de participations
financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son por-
tefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou im-
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible de le favoriser.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) EURO, divisé en mille actions de trente et un (31,-)

EURO chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

(31.000,-) EUROS, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs, celle de l’administrateur ayant l’autorisation de commerce étant requise en toutes cir-
constances.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

1) Yvan Libert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

333 actions

2) PRIMECITE INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

666 actions

3) Pascal Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

82720

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille deux cent
cinquante euros (2.250,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Yvan Libert, exploitant agricole, commerçant, artisan, demeurant à Bernadou, F-46100 Fourmagnac.
b) Monsieur Simon Willems, ingénieur commercial, demeurant à 11, rue François Onckelet, B-6070 Mignault.
c) Monsieur Emanuel Blauwart, enseignant, demeurant à 11, rue du Chêne, B-6870 Lens.
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
4. - Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Yvan Libert, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature.

5. - Le siège social de la société est fixé à L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, Y. Libert, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2002, vol. 882, fol. 42, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81685/207/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

CERAMA, Société Civile.

Siège social: L-9768 Reuler, Maison 32.

R. C. Diekirch B 4.701. 

—

L’an deux mille deux, le deux octobre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,

Ont comparu:

1.- Monsieur Gérard Genay, religieux et cultivateur, né à Solgne, le 1

er

 février 1937, demeurant à L-9737 Clervaux,

Abbaye St-Maurice.

2.- Monsieur Joseph Schlechter, cultivateur, né à Reiler, le 2 avril 1949 et son épouse Madame Liliane dite Lilly Antony,

sans état particulier, née à Clervaux, le 26 mars 1952, demeurant ensemble à L-9768 Reuler, maison 32,

3.- Monsieur Michael Jensen, religieux et cultivateur, né à Rutsker, le 29 avril 1964, demeurant à L-9737 Clervaux,

Abbaye St. Maurice,

seuls et uniques associés de la société CERAMA avec siège social à L-9768 Reuler, maison 32,
constituée suivant acte par le notaire instrumentant en date du 17 juin 1999,
publié au Mémorial C N

°

 674 du 8 septembre 1999, page 32.323,

modifié une dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 15 juillet 1999,
publié au Mémorial C No 834 du 10 novembre 1999, page 40.002 et 40.003,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Le capital social de la société CERAMA est fixé à huit millions neuf cent mille (8.900.000,-) francs luxembourgeois

(LUF), représenté par huit cent quatre-vingt-dix (890) parts sociales d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs
luxembourgeois (LUF) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Cessions de parts
2. Conversion de la devise du capital social en euros pour le fixer à deux cent vingt mille six cent vingt-cinq euros

vingt-trois cents (220.625,23 EUR).

3. Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix-sept cents (94,77 EUR)

et refixation de la valeur nominale, de sorte que le capital est de deux cent vingt mille sept cent vingt euros (220.720,-

Pétange, le 23 octobre 2002.

G. d’Huart.

82721

EUR) divisé en huit cent quatre-vingt-dix (890) parts sociales avec une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros
(248,- EUR) chacune et modification subséquente de l’article 5 des statuts.

4) Refonte des statuts.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

1.- Monsieur Gérard Genay, préqualifié, a cédé et transporté suivant cession de parts sous seing privé du 7 juin 2001

sous les garanties de droit cinquante (50) parts sociales à Monsieur Michael Jensen, prénommé.

Une copie de la cession de parts sous seing privé reste annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
2.- Par la présente Monsieur Gérard Genay, préqualifié, cède et transporte par les présentes sous les garanties de

droit deux cent soixante parts sociales (260) de ladite société à Monsieur Michael Jensen, préqualifié, ici présent et ce
acceptant.

Le cessionnaire préqualifié sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il aura droit au

revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour il est subrogé dans tous les droits
et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession avant les présentes, dont quittance. 
Monsieur Joseph Schlechter et Madame Lilly Antony en leur qualité de gérants déclarent accepter ces cessions de

parts, le tout conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

Tous les associés déclarent accepter ces cessions. 

<i>Deuxième résolution

La devise du capital social est convertie en euros, de sorte que ledit capital social est fixé à deux cent vingt mille six

cent vingt-cinq euros vingt-trois cents (220.625,23 EUR)

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix-sept cents (94,77 EUR)

pour le porter de son montant converti de deux cent vingt mille six cent vingt-cinq euros vingt-trois cents (220.625,23
EUR) à deux cent vingt mille sept cent vingt euros (220.720,- EUR) sans émission de parts sociales nouvelles.

Le montant de quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix-sept cents (94,77 EUR) a été intégralement libéré en espèces

par les associés au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

La valeur nominale des parts sociales est fixée à deux cent quarante-huit (248,- EUR) euros.
En conséquence de ce qui précède l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante
«Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge 220.720,- EUR und ist eingeteilt in 890 Anteile von je 248,-

EUR, welche Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind: 

Die volle Einbringung respektiv Einzahlung der Gesellschaftsanteile wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen.
Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder vermindert werden.»

<i>Quatrième et dernière résolution

Les associés décident à l’unanimité de modifié l’article 1. al. 1, l’article 3. al. 1., l’article 4, l’article 6 al. 3., 4., et 6.,

l’article 10, l’article 11. al. 1., et l’article 17 comme suit:

«Art. 1. Absatz 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vor-

benannten Personen ihre zwei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu
diesem Zwecke bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen
Code civil, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.»

«Art. 3. Absatz 1. Die Dauer der Gesellschaft wird auf 15 Jahre ab dem heutigen Tage vereinbart.»

«Art. 4. Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von 220.720,- EUR, besteht aus den Einlagen der Gesellschaf-

ter. Es umfasst folgende eingebrachte Vermögensgegenstände (Aktiva)

A) Von Seiten des sub 1 vorgenannten: 
1.- Viehvermögen 47.120.- EUR 
2.- Maschinenvermögen 29.760,- EUR
Das besagte Vieh- und Maschinenvermögen ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift, welches von

den Gesellschaften ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben ein-
registriert zu werden.»

B) Von Seiten der sub 2, vorgenannten:
1.- Viehvermögen 61.995,- EUR
2.- Maschinenvermögen 81.845,- EUR
Das besagte Vieh- und Maschinenvermögen ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift, welches von

den Gesellschaften ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben ein-
registriert zu werden.»

 Article 6 alinéa 3., 4. et 6.:

1.- Herr Michael Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 310 Anteile

2.- Eheleute Schlechter-Antony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 580 Anteile

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

890 Anteile

82722

Absatz 3. Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung dem Partner durch Einschreibebrief mitteilen, Be-

sagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis
und Bedingungen der geplanten Übernahme enthalten. Der Partner hat ein ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden An-
teile.

Absatz 4. Binnen einem Monat muss der Partner dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er den vorge-

schlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Absatz 6. Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert, so muss entweder eine anderer Übernehmer durch

gemeinsamen Beschluss der Gesellschaftspartner bestimmt werden, oder aber die Gesellschaft wird in Anwendung der
Bestimmungen von Kapitel X der vorliegenden Statuten aufgelöst.» 

«Art. 10. Jährlich werden wenigstens ein Zwanzigstel vom erwirtschafteten Gewinn zur Bildung eines Reservefonds

vorweggenommen. Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.»

«Art. 11. Absatz. 1. Der verbleibende Gewinn, nach Abzug der Rücklagen, wird aufgeteilt gemäß Betriebsregle-

ment.»

«Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige, gegebenenfalls

auch zukünftige, landwirtschaftliche Nutzfläche alle benötigten Betriebsgebäude, seine gesamte Milchquote und gegebe-
nenfalls alle seine sonstigen Produktionsrechte der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.»

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Jensen, G. Genay, L. Antony, J. Schlechter, M. Weinandy. 
Enregistré à Clervaux, le 4 octobre 2002, vol. 352, fol. 14, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(93808/238/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2002.

CERAMA, Société Civile.

Siège social: L-9768 Reuler, Maison 32.

R. C. Diekirch B 4.701. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93809/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2002.

LAKE INTERTRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 30.991. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81850/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

KRITON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 53.397. 

—

Lors de la réunion tenue le 7 octobre 2002 à 11.00 heures, le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
- conformément à l’article 72-2 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, de procéder dans

le courant du mois d’octobre, à la distribution d’un acompte sur dividende pour un montant maximum de EUR
21.585.758,11 à ses actionnaires, suivant rapport de la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., réviseurs d’entreprises,
daté du 1

er

 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81691/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Clervaux, le 21 octobre 2002.

M. Weinandy.

Clervaux, le 21 octobre 2002.

M. Weinandy.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
M. Dargaa
<i>Administrateur

82723

COMASA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué de ladite société.

2) Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, L-1466, 2, rue Jean Engling.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMASA (LUXEMBOURG) S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toute opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux sociétés dans

lesquelles elle participe.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs branches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

82724

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à défaut par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-neuf du mois de juin de chaque année à seize

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
(1.400,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Max Saghroun, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
c) G.T. IMMOBILIER, une société avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 de statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valable-
ment la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling. 

1) La société anonyme G.T. IMMOBILIER, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) Monsieur Alain S. Garros, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

82725

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé Monsieur Max

Saghroun, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. S. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 6, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81687/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 66.719. 

—

<i>Cession des parts sociales de la société du 30 septembre 2002

Cédant:
- PACKTRADING OVERSEAS S.A., Pasea Estate-Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Cessionnaire:
- BOLTON GROUP INTERNATIONAL S.A., 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Cession portant sur un total de 75.000 parts sociales non votantes série B-1 d’une valeur nominale de USD 100,- par

part sociale.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81689/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

IDEEFIKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81772/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

IDEEFIKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81773/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

82726

REMBRANDT IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 88.974. 

—

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of October.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS L.P., a limited partnership existing under the laws of the State

of Delaware, having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805,

here represented by Mrs. Annick Dennewald, master at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given to her on October 15, 2002;
2.- LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE FUND L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of

Delaware, having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805,

here represented by Mrs. Annick Dennewald, prenamed, by virtue of a proxy given to her on October 15, 2002;
3.- LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE FUND L.P., a limited partnership existing under the laws of

Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11 Bermuda,

here represented by Mrs. Annick Dennewald, prenamed, by virtue of a proxy given to her on October 15, 2002;
4.- LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE PARTNERS L.P., a limited partnership existing under the laws

of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11 Bermuda,

here represented by Mrs. Annick Dennewald, prenamed,
by virtue of a proxy given to her on October 15, 2002;
5.- LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., a limited partnership existing under the laws

of the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centreville Road Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

here represented by Mrs. Annick Dennewald, prenamed,
by virtue of a proxy given to her on October 15, 2002;
6.- LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., a limited partnership existing un-

der the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11 Bermuda,

here represented by Mrs. Annick Dennewald, prenamed, by virtue of a proxy given to her on October 15, 2002;
These proxies, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The parties enumerated above constitute all the shareholders of the Company since its incorporation.
The appearing parties, acting in their capacity as sole shareholders of REMBRANDT IV, S.à r.l. (the «Company»), a

«société à responsabilité limitée», established and having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

incorporated by deed of the undersigned notary, on the 10th of September, 2002 in the process of being published,
declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

A) Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand four hundred and fifty Euros (12,450.-

EUR) to two million twenty thousand two hundred and seventy-five Euros (2,020,275.- EUR) by the issue of eighty thou-
sand three hundred and thirteen (80,313) new shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each;

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation;

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from twelve thousand four hundred and fifty Euros (12,450.- EUR)

to two million twenty thousand two hundred and seventy-five Euros (2,020,275.- EUR) by the issue of eighty thousand
three hundred and thirteen (80,313) new shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each.

The new shares referred to above have been subscribed by the following persons in the following proportions:
(1) twenty-eight thousand nine hundred and ninety-four (28,994) shares with a par value of twenty-five (25.- EUR)

each by LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS L.P., a limited partnership existing under the laws of the State
of Delaware, having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, and against payment in
cash of the amount of seven hundred twenty-four thousand eight hundred and fifty Euros (724,850.- EUR);

(2) sixteen thousand one hundred and eighty-nine (16,189) shares with a par value of twenty-five (25.- EUR) by LE-

HMAN BROTHERS REAL ESTATE FUND L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 1980, and against payment in cash of the amount
of four hundred four thousand seven hundred twenty-five Euros (404,725.- EUR);

(3) six thousand and thirty-five (6,035) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each by LEHMAN

BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE FUND L.P., a limited partnership existing under the laws of Bermuda, having
its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, and against payment in cash of
the amount of hundred and fifty thousand eight hundred seventy-five Euros (150,875.- EUR).

(4) seven thousand nine hundred and twenty (7,920) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each by

LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE PARTNERS L.P., a limited partnership existing under the laws of Ber-
muda, having its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, and against payment
in cash of the amount of hundred ninety-eight thousand Euros (198,000.- EUR);

82727

(5) eighteen thousand two hundred and thirty-five (18,235) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR)

each by LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., a limited partnership existing under the laws
of the State of Delaware, having its registered office at 2711 Centreville Road Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
and against payment in cash of the amount of four hundred fifty-five thousand eight hundred seventy-five Euros
(455,875.- EUR);

(6) two thousand nine hundred and forty (2,940) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each by

LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., a limited partnership existing under the
laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11 Bermuda, and
against payment in cash of the amount of seventy-three thousand five hundred Euros (73,500.- EUR).

All these prementioned subscribers are here represented by Mrs. Annick Dennewald, prenamed,
by virtue of the six (6) prenamed proxies given to her on October 15, 2002. 
Proof of all such payments was given to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of incorporation so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at two million twenty thousand two hundred and seventy-five Euros (2,020,275.-

EUR) divided into eighty thousand eight hundred and eleven (80,811) shares with a par value of twenty-five Euros (25.-
EUR) each».

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at twenty-two thousand four hundred euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary, by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS L.P., un limited partnership existant sous la loi de l’Etat de De-

laware, ayant son siège social à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805,

ici représentée par Madame Annick Dennewald, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée le 15 octobre 2002;
2.- LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE FUND L.P., un limited partnership existant sous la loi de l’Etat de Delaware,

ayant son siège social à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805,

ici représentée par Madame Annick Dennewald, prénommée,
 en vertu d’une procuration lui donnée le 15 octobre 2002;
3.- LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE FUND L.P., un limited partnership existant sous la loi des Iles

des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 Iles des Bermudes,

ici représentée par Madame Annick Dennewald, prénommée, en vertu d’une procuration lui donnée le 15 octobre

2002;

4.- LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE PARTNERS L.P., un limited partnership existant sous la loi des

Iles des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11 Iles des Bermudes,

ici représentée par Madame Annick Dennewald, prénommée,
 en vertu d’une procuration lui donnée le 15 octobre 2002;
5.- LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., un limited partnership existant sous la loi de

l’Etat de Delaware, ayant son siège social à 2711 Centreville Road Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 

ici représentée par Madame Annick Dennewald, prénommée,
 en vertu d’une procuration lui donnée le 15 octobre 2002;
6.- LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., un limited partnership existant

sous la loi des Iles des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11 Iles des
Bermudes,

ici représentée par Madame Annick Dennewald, prénommée,
 en vertu d’une procuration lui donnée le 15 octobre 2002;
Lesquelles procurations, signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte aux fins de formalisation.

Les parties mentionnées ci-avant constituent tous les associés de la Société depuis sa constitution.
Lesquels parties comparantes, agissant en leur qualité d’associés uniques de REMBRANDT, IV S.à r.l. (la « Société »),

une Société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 septembre 2002, en cours de publication,
reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

82728

<i>Ordre du jour:

A) Augmentation du capital social émis de la Société de douze mille quatre cents cinquante Euros (12.450,- EUR) pour

le porter à deux millions vingt mille deux cent soixante-quinze Euros (2.020.275,- EUR) par l’émission de quatre-vingt
mille trois cent treize (80.313) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacu-
ne;

B) Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive du premier alinéa de l’article 5 des

statuts;

ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

II est décidé d’augmenter le capital social émis de douze mille quatre cents cinquante Euros (12.450,- EUR) pour le

porter à deux millions vingt mille deux cent soixante-quinze Euros (2.020.275,- EUR) par l’émission de quatre-vingt mille
trois cent treize (80.313) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Les nouvelles parts sociales auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites par les entités et dans les pro-

portions suivantes:

(1) vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (28.994) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros

(25,- EUR) chacune par LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE PARTNERS L.P., un limited partnership existant sous la
loi de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, et contre apport
en numéraire de sept cent vingt-quatre mille huit cent cinquante Euros (724.850,- EUR);

(2) seize mille cent quatre-vingt-neuf (16.189) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR)

chacune par LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE FUND L.P., un limited partnership existant sous la loi de l’Etat du
Delaware, ayant son siège social au 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, et contre apport en numéraire
de quatre cent quatre mille sept cent vingt-cinq Euros (404.725,- EUR);

(3) six mille trente-cinq (6.035) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune par LE-

HMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE FUND L.P., un limited partnership existant sous la loi des Iles des Ber-
mudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, lies des Bermudes, et contre
apport en numéraire de cent cinquante mille huit cent soixante-quinze Euros (150.875,- EUR);

(4) sept mille neuf cent vingt (7.920) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune par

LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE PARTNERS L.P., un limited partnership existant sous la loi des Iles
des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Iles des Bermudes, et con-
tre apport en numéraire de cent quatre-vingt-dix-huit mille Euros (198.000,- EUR);

(5) dix-huit mille deux cent trente-cinq (18.235) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR)

chacune par LEHMAN BROTHERS REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., un limited partnership existant sous la
loi de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à 2711 Centreville Road Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, et
contre apport en numéraire de quatre cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-quinze Euros (455.875,- EUR);

(6) deux mille neuf cent quarante (2.940) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune

par LEHMAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE CAPITAL PARTNERS I L.P., un limited partnership existant sous
la loi des Iles des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM11, Iles des Ber-
mudes, et contre apport en numéraire de soixante-treize mille cinq cents euros (73.500,- EUR).

Tous les souscripteurs ci-avant désignés, sont ici représentés par Madame Annick Dennewald, prénommée,
en vertu des prédites six (6) procurations lui données le 15 octobre 2002.
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à deux millions vingt mille deux cent soixante-quinze Euros (2.020.275,- EUR) divisé

en quatre-vingt mille huit cent onze (80.811) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacu-
ne. »

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à la somme de vingt-deux mille quatre cents euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec

Nous, Notaire, le présent acte.

 Signé: A. Dennewald, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2002, vol. 871, fol. 84, case 7. – Reçu 20.078,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81735/239/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Belvaux, le 8 novembre 2002.

J.J. Wagner.

82729

REMBRANDT IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.974. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81736/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

VERMEREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.776. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERMEREN S.A., avec siège

social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 7 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 770 du 23 octobre 1998, modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 juillet 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
le numéro 65.776, au capital social de un million trois cent cinquante-six mille huit cents euros (EUR 1.356.800,00), re-
présenté par deux mille six cent cinquante (2.650) actions d’une valeur nominale de cinq cent douze euros (EUR 512,00)
chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Dhamen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme VERMEREN S.A. et prononce sa mise en liquidation

avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur: COWLEY ENTERPRISES LTD, ayant son siège social à

Tortola (Iles Vierges Britanniques), Wickhams Cay, Road Town.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Belvaux, le 4 novembre 2002.

J.J. Wagner.

82730

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: E. Bruin, J. Dhamen, A. Galassi, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(81742/227/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

CLONSAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.986. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLONSAR S.A., avec siège

social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 13 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 803 du 4 novembre 1998, modifiée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 juillet 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
le numéro 65.986, au capital social de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,00), représenté par quatorze mille
(14.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Dhamen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme CLONSAR S.A. et prononce sa mise en liquidation

avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur: COWLEY ENTERPRISES LTD, ayant son siège social à

Tortola (Iles Vierges Britanniques), Wickhams Cay, Road Town.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

E. Schlesser.

82731

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: E. Bruin, J. Dhamen, A. Galassi, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(81743/227/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LABORATOIRE DENTAIRE BARTELMES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6618 Wasserbillig, 2, Val Fleuri.

H. R. Luxemburg B 81.587. 

—

AUSZUG

Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 17. Oktober

2002, einregistriert in Luxemburg, am 21. Oktober 2002, Band 136S, Blatt 77, Fach 11, wurden die einhundert (100)
Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LABORATOIRE DENTAIRE BARTELMES, S.à r.l., mit Sitz in L-6618
Wasserbillig, 2, Val Fleuri, von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Ralf Bartelmes, Zahntechnikermeister, wohnhaft in
D-54294 Trier, Diedenhofener Strasse 13, gezeichnet.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

(81744/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LABORATOIRE DENTAIRE BARTELMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6618 Wasserbillig, 2, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.587. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81745/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 78.994. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 23 octobre 2002

L’Associé unique a décidé de nommer pour une durée illimitée M. Martin Kamber, demeurant au 4 West Oak Lane

White Plains, NY 10604, USA en tant que gérant de la Société, avec effet au 22 octobre 2002.

Au terme de ces nouvelles nominations, la composition du conseil de gérance est désormais la suivante:
- M. Joachim Senff, gérant;
- M. Marc Feider, gérant;
- M. Donald E. Foley, gérant;
- M. William T. Kansky, gérant;
- M. Martin Kamber, gérant.
La durée du mandat des gérants est illimitée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81806/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

E. Schlesser.

Luxemburg, den 5. November 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 5 novembre 2002.

E. Schlesser.

Pour publication et réquisition
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

82732

MASCHINENBAU UND METALLBAU, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4804 Rodange, 4, rue de Schio.

H. R. Luxemburg B 67.073. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am einundzwanzigsten Oktober. 
 Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohn-sitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

 1) Herr Drago Radman, Schweisser, wohnhaft in Luxemburg, 44, rue de Pont-Remy,
 Inhaber von neunzig (90) Gesellschaftsanteilen;
 2) Herr Gerrit Wolk, Diplomingenieur, wohnhaft in Viernheim (Deutschland), Goethestrasse 3,
 Inhaber von zehn (10) Gesellschaftsanteilen,
 hier vertreten durch Herrn Drago Radman, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift. 
 Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Paraphierung durch die Komparenten und den amtierenden No-

tar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

 Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft MASCHINENBAU

UND METALLBAU, G.m.b.H., mit Sitz zu L-2423 Luxemburg, 44, rue de Pont-Remy, gegründet gemäss Urkunde aufge-
nommen durch Notar Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch, am 10. November 1998, veröffentlicht im
Mémorial C, Nummer 43 vom 26. Januar 1999,

 den amtierenden Notar ersuchten folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

 Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt von L-2423 Luxemburg, 44, rue de Pont-Remy nach L-4804 Rodange, 4, rue

de Schio.

 Demzufolge wird Artikel 4, Absatz 1, der Statuten der Gesellschaft abgeändert und erhält nunmehr folgenden Wort-

laut:

 “Der Sitz der Gesellschaft ist in Rodange.”

<i>Zweiter Beschluss

 Die Währung des Gesellschaftskapitals wird von luxemburgischen Franken (LUF) in Euro (EUR) umgewandelt, und

zwar im Verhältnis von vierzig Komma dreitausenddreihundertneunundneunzig luxemburgischen Franken (40,3399
LUF) für einen Euro (EUR 1).

 Demgemäss beträgt das Gesellschaftskapital zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent

(EUR 12.394,68).

<i>Dritter Beschluss

 Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von fünf Euro zweiunddreissig Cent (EUR 5,32) erhöht, um es von

seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (EUR 12.394,68) auf
zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen.

 Der Betrag von fünf Euro zweiunddreissig Cent (EUR 5,32) wird aus dem gesetzlichen Reservefonds entnommen.
 Diesbezüglich wird Artikel 6 der Statuten wie folgt abgeändert:

 “Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) und ist aufgeteilt in einhun-

dert (100) Anteile von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-).”

<i>Kosten

 Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde anerfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr

sechshundert Euro (EUR 600,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an Herrn Drago Radman, hat derselbe zusammen mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Radman, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 24 octobre 2002, vol. 426, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(81749/236/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

MASCHINENBAU UND METALLBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4804 Rodange, 4, rue de Schio.

R. C. Luxembourg B 67.073. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81750/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Niederkerschen, den 7. November 2002.

A. Weber.

82733

NASUCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.015. 

—

Au 11 juillet 2002, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Madame Juliette Lorang, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le siège est transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet au 16 septembre 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81692/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

MMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 13 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MMA INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en tant qu’Administrateur de la

Société jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires devant se tenir pour l’approbation des comptes de
l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002;

- d’accepter la démission de M. Marco Salomoni en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat;
- d’accepter la démission de M. Alberto Prada Bianchi en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat;
- de donner décharge aux Administrateurs;
- de nommer M. Fabio Gaggini en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat, jusqu’à l’Assemblée

Générale annuelle des actionnaires devant se tenir pour l’approbation des comptes de l’année comptable se terminant
le 31 décembre 2002;

- de nommer TCG GESTION S.A. en tant qu’Administrateur de la Société avec effet immédiat, jusqu’à l’Assemblée

Générale annuelle des actionnaires devant se tenir pour l’approbation des comptes de l’année comptable se terminant
le 31 décembre 2002;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société

concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et M. Fabio Gaggini avec effet immédiat;

- d’accepter la démission de la FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 16, allée

Marconi, en tant que Commissaire aux comptes avec effet immédiat;

- de donner décharge au Commissaire aux comptes;
- de nommer CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que

Commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir pour l’approbation
des comptes de l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81776/710/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

MMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’administration qui s’est tenu extraordinairement le 13 septembre 2002

Au conseil d’administration de MMA INTERNATIONAL S.A. («la société») qui s’est tenu le 13 septembre 2002, il a

été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEM-

BOURG CORPORATION COMPANY S.A. et M. Fabio Gaggini avec effet immédiat.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- LUXEMBOURG CORPORATION SERVICES S.A., Administrateur-Délégué;
- M. Fabio Gaggini, Administrateur-Délégué;
- TCG GESTION S.A.

<i>Pour NASUCO, S.à r.l.
J. Lorang
<i>Gérant

Signatures
<i>Agent domiciliataire

82734

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81777/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

EFINAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.808. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol.

576, fol. 37, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81693/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

HERBUS S.A., Société Anonyme,

(anc. SOLINVEST S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.600. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81738/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

SEGEMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.320. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81739/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

GARAGE DE LALLANGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4249 Esch/Lallange, 50, rue de Montpellier.

R. C. Luxembourg B 18.480. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 octobre 2002,

enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 88, case 10, que la société à responsabilité limitée GARAGE
DE LALLANGE, ayant son siège social à L-4249 Esch-sur-Alzette, 50, rue de Montpellier, a été dissoute d’un commun
accord des associés, en date du 24 octobre 2002, la liquidation ayant eu lieu aux droits des parties, les livres et docu-
ments de la société étant conservés pendant cinq ans à L-4419 Belvaux, 23, rue du Bois.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(81746/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>Pour EFINAT S.A., Société Anonyme Holding
M.J. Reyter
<i>Administrateur

Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2002.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

E. Schlesser.

82735

TRADER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.751. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81740/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

25 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 89, case 1, que la société anonyme hol-
ding TROUSSEAU S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, a été dissoute, que sa liquidation
est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81741/227/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LUXACHATS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.852. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue à Luxembourg en date du 6

novembre 2002 que:

Mademoiselle Valérie Roy, employée privée, demeurant à L-4178 Esch-sur-Alzette, 12, rue Pierre Goedert, est nom-

mée administrateur-délégué avec seul pouvoir d’engager la société par sa signature pour les matières de gestion jour-
nalière, la cosignature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs étant requises pour les
autres matières.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(81818/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LUXACHATS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.852. 

—

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 6 novembre

2002 que:

Mademoiselle Valérie Roy, employée privée, demeurant à L-4178 Esch-sur-Alzette, 12, rue Pierre Goedert a été nom-

mée administrateur en remplacement de Monsieur Alexandre Guintini, dirigeant de sociétés, demeurant à Arlon (B),
administrateur-délégué démissionnaire, auquel pleine et entière décharge a été accordée.

Mademoiselle Roy terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(81819/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2002.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

82736

DEKA-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 81.439. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 2002,

enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 84, case 6, que:

- l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée DEKA-BILDINX, S.à r.l., ayant son siège social à L-1660

Luxembourg, 70, Grand-rue, est modifié comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Toutes les parts sociales sont entièrement lilbérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

- Décharge a été donnée à Monsieur Marc Hahn, ingénieur, demeurant à L-8041 Strassen, 30, rue des Romains, de

ses fonctions de gérant administratif de ladite société.

- A été nommée en son remplacement: Madame Simone Didier, sans état, épouse de Monsieur Michel Hahn, demeu-

rant à L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(81747/227/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

DEKA-BILDINX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 81.439. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81748/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

ROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.230. 

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société ROPA S.A., tenue en date du 10 avril 2002, a décidé de

nommer avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l’approbation des comptes de l’exercice clô-
turant le 31 décembre 1996, Monsieur Vincenzo Di Troia, demeurant Via Pontaccio 10, 20121 Milan, Italie, au poste
d’administrateur de ROPA S.A. en remplacement de Monsieur Gérard Becquer, démissionnaire.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société ROPA S.A., tenue en date du 10 avril 2002, a décidé de

nommer avec effet immédiat et pour une durée venant à échéance lors de l’approbation des comptes de l’exercice clô-
turant le 31 décembre 1996, Monsieur Luigi Di Troia, demeurant Via Pontaccio 10, 20121 Milan, Italie, commissaire de
ROPA S.A., en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société ROPA S.A., tenue en date du 10 avril 2002, a décidé de

transférer le siège social de la société du 16, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81826/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

1.- La société à responsabilité limitée DEKA PROMOTIONS, S.à r.l., avec siège social à L-1212 Luxembourg,

3, rue des Bains, soixante-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

2.- Monsieur Claude Konrath, promoteur immobilier, demeurant à L-7346 Steinsel, 10, an der Wollefskaul,

une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- La société anonyme M-INVEST S.A., avec siège social à L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen, vingt

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 5 novembre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 5 novembre 2002.

E. Schlesser.

Signature.

82737

MAISON DU TIMBRE CHARLES SEIDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81764/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

KHABEKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81765/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

IMMOBILIERE DE HULL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81766/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

SAX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.108. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 4 novembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SAX FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Raymond Tang, administrteur de la société avec effet au 16 octobre 2002;
- d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur;
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, administra-

teur de la société avec effet au 16 octobre 2002.

Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- Monsieur Lars Sorensen, comme administrateur;
- Monsieur Tim van Dijk, comme administrateur;
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., comme administrateur.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81778/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

82738

IMMOBILIERE DE L’ALLEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81767/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

SQUARE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.145. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81768/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

DELTALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81769/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

IXWORTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.570. 

—

<i>Transfert de parts sociales en date du 23 septembre 2002

Le 23 septembre 2002, ABACUS NOMINEES LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre,

ayant son siège social au 60 Circular Road, Douglas, Isle of Man, a cédé 1 part sociale de IXWORTH, S.à r.l., à la société
IXWORTH LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre, ayant son siège social au 60 Circular
Road, Isle of Man.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81828/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
IXWORTH, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

82739

R.L.V., GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81770/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

MZI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81771/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

RESTAURANT EUROPACAMPING NOMMERLAYEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Nommern.

R. C. Luxembourg B 24.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 11 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(81774/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

KEVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 12.394,68 EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.571. 

—

<i>Transfert de parts sociales en date du 23 septembre 2002

Le 23 septembre 2002, ABACUS NOMINEES LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre,

ayant son siège social au 60 Circular Road, Douglas, Isle of Man, a cédé 1 part sociale de KEVERNE, S.à r.l., à la société
KEVERNE LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre, ayant son siège social au 60 Circular
Road, Isle of Man.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(81829/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
KEVERNE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

82740

SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the fifth day of November.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) SEALED AIR SPAIN (HOLDINGS) S.L., a sociedad de responsabilidad Limitada governed by the laws of Spain, hav-

ing its registered office at Hostal del Pi, s/n, Poligon Industrial, Barcelonès, 08630 Abrer, Spain;

represented by Mr Michael James Chapman, lawyer, residing in Harpole (United Kingdom),
by virtue of a proxy given at New Jersey (USA), on November 4, 2002.
2) SEALED AIR LUXEMBOURG (II), S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,

having its registered office at 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by two of its managers:
- Mr Michael James Chapman, lawyer, residing in Harpole (United Kingdom)
- Mr Matt Tartaglia, Financial Director, residing in Kettering, Northants (United Kingdom).
3) SEALED AIR LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, hav-

ing its registered office at 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by two of its managers:
- Mr Michael James Chapman, prenamed,
- Mr Matt Tartaglia, prenamed.
The above mentioned proxy, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form - Corporate name - Registered office - Object - Duration 

Art. 1. Form - Corporate name 
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the Company) in the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions)
which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation
(the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the corporate name of SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A. 

Art. 2. Registered Office 
The Company will have its registered office in the municipality of Schuttrange. The registered office may be trans-

ferred to any other place within the municipality of Schuttrange by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that in the view of the Manager(s) extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will
be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of
the Company. 

Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Duration 
The Company is formed for an unlimited duration. 

Chapter II.- Capital - Shares 

Art. 5. Corporate Capital
The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into two hundred forty

(240) Class A shares and two hundred forty (240) Class B shares, which shall be held by the limited partners and one
hundred forty (140) Class C shares, which shall be held by the general partners in representation of their unlimited part-
nership interest, with a nominal value of fifty euro (50.- EUR) each, all of which are fully paid up.

82741

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in the Articles of Incorporation, shall be

identical except to the extend otherwise provided by the law or by the Articles of Incorporation and except for the
rights with respect to the distribution of income or allocation of assets or proceeds by the Company (including on its
dissolution or liquidation), as defined in articles 33 and 34 of these Articles of Incorporation.

The authorised capital of the Company is set at one billion euro (1,000,000,000.- EUR) divided into five million

(5,000,000) Class A shares, five million (5,000,000) Class B shares and ten million (10,000,000) Class C shares, with a
nominal value of fifty euro (50.- EUR) each.

The Manager(s) is (are) authorised and empowered to (i) realise any increase of the corporate capital within the limits

of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares, with or without share pre-
mium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner; (ii) determine the place and
date of the issue of the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up
on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of
shares against payment in cash.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorpora-

tion of the Company in the Mémorial and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of
the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the Manager(s).

The Manager(s) may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized person,

the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the Manager(s) within the
limits of the authorized capital; the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. 

Art. 6. Shares
The Class A shares, the Class B shares and the Class C shares will be in registered form only.
With respect to the registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register.
Any transfer of shares will be registered in the shareholders register, either in accordance with the rules on the trans-

fer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code or by a declaration of transfer entered into the
shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any correspondence or
other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company

may issue multiple share certificates. 

Art. 7. Increase and reduction of capital
The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a res-

olution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the
case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Manager(s) shall determine the period
within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Man-
ager(s) to do so. 

Art. 8. Acquisition of own shares 
The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter Ill.- Management - Supervisory board 

Art. 9. Management
The Company shall be managed by SEALED AIR SPAIN (HOLDINGS) S.L. (referred to as «the Manager(s)»), in its

capacity as general partner («associé commandité») and holder of all the Class C shares of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company. 

Art. 10. Powers of the Manager(s) 
The Manager(s) is (are) vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the general meet-
ing of shareholders or to the Supervisory Board are in the competence of the Manager(s). 

Art. 11. Liability of the Manager(s) and of the shareholders 

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The Manager(s) shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot

be met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager(s) shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or

capacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings and otherwise, and they shall
only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Company owned by them. 

Art. 12. Delegation of Powers
The Manager(s) may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within

such daily management to one or more officers, employees or other persons or delegate special powers or proxies, or
entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 13. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of each of the Managers, acting through one

or more duly authorised signatories, such as designated by the Manager(s) at its (their) sole discretion.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of each of the persons to whom the daily

management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single
signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s), within the limits of such
power. 

Art. 14. Dissolution-Incapacity of the Manager(s) 
In case of dissolution or legal incapacity by any of the Manager(s) or where for any other reason it is impossible for

any of the Manager(s) to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders shall convene for purposes of appointing a new Manager(s).

Within fifteen days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of shareholders in

the way provided for by the Articles of Incorporation.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

Article 15. Supervisory Board
The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be

supervised by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the shareholders, who will determine their number, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below one half, the Manager(s) shall

forthwith convene a shareholders’ meeting in order to fill such vacancies.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Supervisory Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally
replace them until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the shareholders. 

Art. 16. Auditor 
In the fulfilment of its duties, the Supervisory Board may be assisted by an independent auditor who shall be an inde-

pendent public accountant («réviseur d’entreprises») who shall be affiliated with an internationally established firm of
auditors.

The independent auditor, if any, shall be elected by the annual general meeting of the shareholders for a period ending

at the date of the next annual general meeting of the shareholders and until his successor is elected. The independent
auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the general meeting of the shareholders with or

without cause.

 Art. 17. Powers of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be consulted by the Manager(s) on such matters as the Manager(s) may determine. It

shall authorise any actions of the Manager(s) that, pursuant to the law or to these articles, exceed the powers of the
Manager(s). 

Art. 18. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the Supervisory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened

if any two members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, except that in his absence the Supervisory Board

may appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

Supervisory Board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and
place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived
by the consent in writing, by fax or by telegram of each member of the Supervisory Board. No separate notice is re-

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quired for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory
Board.

Every Supervisory Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Supervisory Board may from

time to time determine. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by
appointing another member of the Supervisory Board as his proxy.

A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of a majority of the members of the

Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Supervisory
Board present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Supervisory Board, is proper and valid as

though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Supervisory Board. 

Art. 19. Minutes of meetings of the Supervisory Board
The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the chairman of the meeting and by the sec-

retary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Supervisory Board. 

Art. 20. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager(s) or any member of the Supervisory Board or any officer of the Manager(s) or of
the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company
or firm. Except as otherwise provided for hereafter, the Manager(s) or any member of the Supervisory Board or officer
of the Manager(s) or of the Company who serves as a director, associate, member, officer or employee of any company
or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation
with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters
with respect to such contract or other business.

Chapter IV.- Meeting of shareholders

 Art. 21. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest

powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

articles without the Manager(s)’s consent. For instance, it shall neither dismiss the Manager(s) nor appoint another Man-
ager(s) unless the Manager(s) consents thereto. 

Art. 22. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other

place as may be specified in the notice convening the meeting, on the second Wednesday of May at 10.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 23. Other General Meetings
The Manager(s) or the Supervisory Board may convene other general meetings. Such meetings must be convened if

shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manag-

er(s), which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 24. Notice of General Meetings
Shareholders will meet upon call by the Manager(s) or the Supervisory Board made in compliance with Luxembourg

law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as
well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. 

Art. 25. Attendance - Representation
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or telegram or telex as his

proxy another person who need to be a shareholder himself. The Manager(s) may determine any other conditions that
must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-

ised officer, or may authorise in writing, by fax or by telegram such person as it thinks fit to act as its representative at
any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) may require.

The Manager(s) may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indi-

cated by the Manager(s) at least five days prior to the date set for the meeting. The Manager(s) may determine any other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

82744

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting. 

Art. 26. Proceedings
The general meeting shall be presided by the Manager(s) or by a person designated by the Manager(s).
The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-

resented.

They together form the board of the general meeting.

Article 27. Adjournment
The Manager(s) may forthwith adjourn any general meeting by four weeks. The Manager(s) must adjourn it if so re-

quired by shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one. 

Art. 28. Vote
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by

each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote

to adopt another voting procedure.

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an
amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares repre-
sented, by a simple majority of votes cast. 

Art. 29. Extraordinary General Meetings
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles or

voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Ar-
ticles of Incorporation, the quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum
is not present, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the
proposed amendment to be adopted, a two-thirds majority of the votes of the shareholders present or represented is
required at any such general meeting. 

Art. 30. Minutes
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and

the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager(s) and by any member of the Supervisory Board.

Chapter V.- Financial year - Distribution of earnings 

Art. 31. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year. 

Art. 32. Adoption of financial statements
At every annual general meeting in each year, the Manager(s) shall present to the meeting the financial statements in

respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the financial
statements. 

Art. 33. Appropriation of Profits
The audited unconsolidated profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

In any year in which the Company has sufficient funds available for distribution, drawn from net profits and from avail-

able reserves, including share premium account, Class A and Class B shareholders shall be entitled to receive dividend
distributions with respect to such year in an amount not less than four (4) per cent of the nominal capital with respect
to such shareholder’s shares of the Company, and Class C shareholders shall be entitled to receive dividend distribu-
tions with respect to such year in an amount not less than five (5) per cent of the nominal capital with respect to such
shareholder’s shares of the Company. Any additional dividend distributions to the shareholders for such year shall be
made in such amounts as are agreed to by the shareholders.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s)

shall fix the amount and the date of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividend is paid
out the preceding paragraph shall apply.

82745

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 34. Dissolution - Liquidation
Subject to the consent of the Manager(s), the Company may be dissolved by a decision of the general meeting of

shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of the Articles of Incorporation, unless
otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders who will determine their powers and their
compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority;
(i) first, to creditors other than shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provi-

sion for payment thereof) of all the Company’s debts and liabilities and the expenses of liquidation;

(ii) second, to the shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provision for pay-

ment thereof) of all the Company’s debts and liabilities to shareholders; and

(ii) third, to the payment of liquidation allocations to holders of Class A and Class B shares in such amount as are

agreed to by the shareholders; provided that, so long as the net assets of the Company are sufficient in amount, in no
event shall the shareholders be distributed less than the amount equal the nominal of their shares in liquidation of their
interests in the Company.

Chapter VII.- Applicable Law 

Art. 35. Applicable Law
All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

articles 26 and 103 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand one hundred euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of 2002. The

first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote

1.-The general meeting resolved to set at five (5) the number of members of the Supervisory Board and further re-

solved to elect the following for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

(i) Mr Jeffrey Stuart Warren, Officer of SEALED AIR CORPORATION AND FINANCIAL CONTROLLER, residing

at 801 Minogue Terrace, Paramus, New Jersey 07652, USA;

(ii) Mr Tod Stephens Christie, Officer of SEALED AIR CORPORATION AND TREASURER, residing at 2 Saddle

Ridge Lane, Park Ridge, NJ 07656, USA;

(iii) Mr Hans-Otto Bosse, Financial Director, residing at Dorfing 73, D-22889 Tangstedt, Germany;
(iv) Mr Michael James Chapman, Solicitor, residing at 78 Larkhall Lane, Harpole, Northampton, NN7 4DF, England;
(v) Mr Matt Tartaglia, Financial Director, residing at Old Orchard, Wood Lane, Weekley, Kettering, Northants,

NN16 9UX, England.

2.-The registered office shall be at 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

<i>Shareholders

<i>Subscribed capital (EUR)

<i>Number of shares

<i>amount paid-in (EUR)

1) SEALED AIR SPAIN (HOLD-

INGS) S.L., prenamed; . . . . . . . . . . 

 7,000.-

140 Class C Shares

7,000.-

2) SEALED AIR LUXEMBOURG

(II), S.à r.l., prenamed;. . . . . . . . . . . 

12,000.-

 240 Class A Shares

 12,000.-

3) SEALED AIR LUXEMBOURG

S.à r.l., prenamed;   . . . . . . . . . . . . . 

12,000.-

240 Class B Shares

 12,000.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 31,000.-

 31,000.-

82746

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu

1) SEALED AIR SPAIN (HOLDINGS) S.L., une sociedad de responsabilidad Limitada de droit espagnol, établie et ayant

son siège social au Hostal del Pi, s/n, Poligon Industrial, Barcelones, 08630 Abrer, Espagne,

représentée par Monsieur Michael James Chapman, avocat, demeurant à Harpole (Angleterre),
en vertu d’une procuration donnée à New Jersey (USA), le 04 novembre 2002.
2) SEALED AIR LUXEMBOURG (II), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée par deux de ses gérants
- Monsieur Michael James Chapman, avocat, demeurant à Harpole (Angleterre),
- Monsieur Matt Tartaglia, Directeur Financier, demeurant à Kettering, Northants (Angleterre).
3) SEALED AIR LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social au 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée par deux de ses gérants
- Monsieur Michael James Chapman, prénommé,
- Monsieur Matt Tartaglia, prénommé.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société en commandite par actions qu’ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre l

er

. Forme - Raison sociale - Siège social - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Forme, Raison sociale

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une Société (la «Société») sous la forme d’une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la raison sociale SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A. 

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Schuttrange par une décision du(des)

Gérant(s) de la Société.

Au cas où le(s) Gérant(s) décide que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de

nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de trans-
fert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le(s) Gérant(s) de la Société ou par l’un des organes
ou l’une des personnes à qui le(s) Gérant(s) a confié la gestion journalière. 

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social. 

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Chapitre II.- Capital - Actions 

Art. 5. Capital social
Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en deux cent quarante (240)

actions de catégorie A et deux cent quarante (240) actions de catégorie B, qui doivent être détenues par les associés-
commanditaires et cent quarante (140) actions de catégorie C qui doivent être détenues par les associés commandités,
chaque action ayant une valeur nominale de cinquante Euros (50,- EUR) et chaque action étant entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérentes aux actions de chaque classe, tels que définis par les présents statuts, seront iden-

tiques sauf stipulation contraire dans la loi ou dans les Statuts à l’exception des droits relatifs à la distribution de divi-
dendes ou la distribution des actifs ou des produits de la Société (y compris lors de sa dissolution ou liquidation), tels
que définis par les articles 33 et 34 des présents Statuts.

82747

Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard d’euros (1.000.000.000,-EUR) divisé en cinq millions (5.000.000)

actions de Catégorie A, cinq millions (5.000.000) actions de Catégorie B et dix millions (10.000.000) actions de Caté-
gorie C, chaque action ayant une valeur nominale de cinquante Euros (50,- EUR).

Le(s) Gérant(s) est (sont) autorisé(s) et est (sont) en charge de (i) réaliser cette augmentation de capital en une seule

fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles, avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de
versements en espèces ou d’apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre manière; (ii) fixer le
lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de souscription
et de libération des actions nouvelles; (iii) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires
dans le cas d’émission d’actions contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l’acte de cons-

titution de la Société au Mémorial et peut être renouvelée par l’assemblée générale des actionnaires pour les actions
du capital autorisé non encore émises par le(s) Gérant(s).

Le(s) Gérant(s) peut déléguer tout fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les

souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le(s) Gérant(s) aura procédé à une augmentation du capital émis dans les formes légales et dans les
limites du capital autorisé, le présent article sera adapté à la modification intervenue.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur toute

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réa-
lisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale. 

Art. 6. Forme des actions
Les actions de Catégorie A, les actions de Catégorie B et les actions de Catégorie C sont et resteront nominatives.
Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera

tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de
ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse ainsi communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Tous les transferts d’actions seront inscrites au registre des actionnaires soit suivant les règles sur le transport des

créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois soit par déclaration de transfert inscrite dans le registre des
actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). De même, la Société peut
accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou autre do-
cument établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires. La Société

peut émettre des certificats d’actions multiples. 

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une réso-

lution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la
loi pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le(s) Gérant(s) fixera le délai pendant lequel le droit de souscrip-
tion préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale, délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le(s) Gérant(s) à le faire. 

Art. 8. Achat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies par la loi.

Chapitre III.- Gestion - Conseil de Surveillance 

Art. 9. Gestion
La Société sera gérée par SEALED AIR SPAIN (HOLDINGS) S.L. (ci-après «le(s) Gérants)»), en sa qualité d’associé

commandité de la Société et propriétaires de toutes les actions de Catégorie C.

Les autres associés ne participeront ni n’interféreront dans la gestion de la Société. 

Art. 10. Pouvoirs du (des) Gérant
Le(s) Gérant(s) a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation

de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l’as-
semblée générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du (des) Gérant(s). 

Art. 11. Responsabilité du (des) Gérant(s) et des actionnaires
Le(s) Gérant(s) est responsable conjointement et solidairement avec la Société de toutes les dettes de la Société qui

ne peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les actionnaires autres que le(s) Gérant(s) doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en

quelque qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées générales, et
ils ne seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de la Société qu’ils possèdent. 

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Art. 12. Délégation de pouvoirs
Le(s) Gérant(s) peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui

concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions détermi-
nées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix. 

Art. 13. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique de chacun des Gérants, agissant par l’intermédiaire

d’un ou de plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le(s) Gérant(s).

Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière

de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature
individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le(s) Gérant(s), mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Dissolution - Incapacité du (des) Gérant(s)
En cas de dissolution ou d’incapacité légale du (des) Gérant(s) ou si pour toute autre raison le(s) Gérant(s) est em-

pêché d’agir la Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonctions jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires pour désigner un nouveau Gérant.

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de quinze jours à partir

de leur nomination et dans les formes prévues par les Statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que

l’assemblée générale des actionnaires se réunisse.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat. 

Art. 15. Conseil de Surveillance
Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un

Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par les actionnaires, qui détermineront leur nombre, pour une

période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont réé-
ligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par les actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit de plus de moitié, le(s) Gérant(s) con-

voquera immédiatement une assemblée des actionnaires afin de pourvoir au remplacement.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par les actionnaires. 

Art. 16. Réviseur
Dans l’accomplissement de ses obligations, le Conseil de Surveillance pourra être assisté par un réviseur indépendant

(le «Réviseur Indépendant») qui sera un réviseur d’entreprises indépendant affilié à une société d’audit établie de ma-
nière internationale.

Le Réviseur Indépendant, s’il y en a un, sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période

qui finira à la date de la prochaine assemblée générale d’actionnaires et jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le Révi-
seur Indépendant restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Le Réviseur Indépendant en fonction pourra être démis de ses fonctions à tout moment par l’assemblée générale

d’actionnaires avec ou sans raison.

 Art. 17. Pouvoirs du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le(s) Gérant(s) sur les sujets qu’il détermine. II autorisera tout acte du

(des) Gérant(s) qui, en conformité avec la loi ou les présents statuts, excède les pouvoirs du (des) Gérant(s). 

Art. 18. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président (le «Président»). II choisira également un secré-

taire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil doit être convoquée

si deux membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Sauf s’il y a urgence, ou à la suite de l’assentiment de toutes les personnes devant assister au Conseil de Surveillance,

avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée à
tous les membres au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu de la
réunion et contiendra l’ordre du jour ainsi qu’une description des opérations dont il sera traité. II pourra être passé
outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée de chaque mem-
bre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et
à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Toute réunion du Conseil de Surveillance se tiendra au Luxembourg ou tel autre endroit que le Conseil de Surveillan-

ce choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Sur-
veillance en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

82749

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres en fonction est

présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite signée par la majorité des membres est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 19. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion et par

le secrétaire (s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par le secrétaire (s’il yen a) ou par deux membres du Conseil de Surveillance. 

Art. 20. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait que le(s) Gérant(s) ou un membre du Conseil de Surveillance ou un fondé de pouvoir du (des) Gérant(s) ou de la
Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, actionnaire, directeur ou employé. Sauf
dispositions contraires ci-dessous, le(s) Gérant(s) ou un membre du Conseil de Surveillance ou un fondé de pouvoir du
(des) Gérant(s) ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, actionnaire, di-
recteur ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires 

Art. 21. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Gérant(s) en vertu de la loi ou des présents statuts, elle a les

pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les pré-

sents statuts sans le consentement du (des) Gérant(s). Notamment, elle ne révoquera le(s) Gérant(s) ni ne désignera
un autre gérant sans le consentement du (des) Gérant(s). 

Art. 22. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le deuxième mercredi de mai à 10.00 heures du matin.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 23. Autres assemblées générales
Le(s) Gérant(s) ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées

doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le(s) Gérant(s). 

Art. 24. Convocation des assemblées générales
Les assemblées des actionnaires sont convoquées par le(s) Gérant(s) ou par le Conseil de Surveillance conformément

aux conditions fixées par la loi. La convocation envoyée aux actionnaires dans les conditions prévues par la loi contien-
dra l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale et la nature des opérations à effectuer.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et déclarent avoir eu connaissance de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle ci peut se tenir sans convocations préalables. 

Art. 25. Présence - Représentation
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

un mandataire, lequel ne doit pas être actionnaire. Le(s) Gérant(s) pourra déterminer toutes autres conditions qui de-
vront être remplies en vue de la participation aux assemblées générales.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu’elle
estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
que le(s) Gérant(s) pourrait exiger.

Le(s) Gérant(s) peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu

indiqué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Le(s) Gérant(s) pourra déterminer toutes autres
conditions qui devront être remplies en vue de la participation aux assemblées générales.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises en

gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale. 

Art. 26. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par le(s) Gérant(s) ou par une personne nommée par le(s) Gérant(s).
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire.
L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.

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Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.

Art. 27. Prorogation
Le(s) Gérant(s) peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. II doit le faire sur la de-

mande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée. 

Art. 28. Vote
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au

vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée.

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des statuts de la société, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions repré-
sentées à la majorité simple. 

Art. 29. Assemblée Générale Extraordinaire
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des

statuts de la société ou pour voter une résolution dont l’adoption est sujette aux conditions de quorum et de majorité
d’une modification des Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes les actions émises. Si tel quorum n’est pas
atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modifica-
tion proposée soit adoptée et sauf disposition contraire de la loi, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires
présents ou représentés est requis à l’une quelconque de ces assemblées. 

Art. 30. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le

scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le(s) Gérant(s) et par

l’un quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V. Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 31. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année. 

Art. 32 Approbation des comptes annuels
Lors de toute assemblée générale annuelle, le(s) Gérant(s) présentera à l’assemblée les comptes annuels portant sur

l’année sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et approuvera, si elle le juge ap-
proprié, les comptes. 

Art. 33. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période.

Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Pour toute année où la Société dispose de fonds disponibles suffisants pour procéder à une distribution, pris sur les

bénéfices nets ou les réserves disponibles, y compris le compte de prime d’émission, tout actionnaire de Catégorie A
et Catégorie B aura le droit de recevoir des dividendes correspondant à cette année d’un montant qui ne pourra pas
être inférieur à quatre (4) pour cent de la valeur nominale des actions de la Société détenues par cet actionnaire, et tout
actionnaire de Catégorie C aura le droit de recevoir des dividendes correspondant à cette année d’un montant qui ne
pourra pas être inférieur à cinq (5) pour cent de la valeur nominale des actions de la Société détenues par cet action-
naire. Toute distribution de dividendes supplémentaires pour une telle année sera faite pour des montants tels que con-
venus par les actionnaires.

Le(s) Gérant(s) peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. II dé-

terminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. En cas de paiement d’acomptes sur dividendes, le
paragraphe précédent doit s’appliquer.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 34. Dissolution - liquidation
Avec l’accord du (des) Gérant(s), la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant

aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions
contraires de la loi.

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En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

En cas de liquidation de la Société, tous les actifs et avoirs de la Société devront être répartis selon l’ordre de priorité

suivant:

(i) premièrement, aux créanciers autres que les actionnaires pour la libération (soit par paiement soit par constitution

de provisions pour leur paiement) de toutes les dettes et charges de la Société ainsi que les frais de sa liquidation;

(ii) deuxièmement, aux actionnaires pour la libération (soit par paiement soit par constitution de provisions pour leur

paiement) de toutes les dettes et charges de la Société envers ses actionnaires;

(iii) troisièmement, au paiement du partage de la liquidation aux propriétaires d’action de Catégories A et d’actions

de Catégorie B selon les montants déterminés par l’accord des actionnaires; étant entendu que, tant que l’actif net de
la Société est suffisant, les actionnaires ne sauraient en aucun cas recevoir moins que la valeur nominale de leurs actions
lors de la liquidation de la Société.

Chapitre VII. Loi applicable 

Art. 35. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues

aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille cent euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2002. L’assem-

blée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1.- L’assemblée générale décide de fixer à cinq (5) le nombre de membres du Conseil de Surveillance et de nommer

les personnes suivantes comme membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale annuelle à tenir en 2003:

(i) Monsieur Jeffrey Stuart Warren, Officer of SEALED AIR CORPORATION AND FINANCIAL CONTROLLER,

demeurant 801 Minogue Terrace, Paramus, New Jersey 07652, Etats-Unis;

(ii) Monsieur Tod Stephens Christie, Officer of SEALED AIR CORPORATION AND TREASURER, demeurant 2 Sad-

dle Ridge Lane, Park Ridge, NJ 07656, Etats-Unis;

(iii) Monsieur Hans-Otto Bosse, directeur financier, demeurant au Dorfing 73, D-22889 Tangstedt, Allemagne;
(iv) Monsieur Michael James Chapman, avocat, demeurant au 78 Larkhall Lane, Harpole, Northampton, NN7 4DF,

Angleterre;

(v) Monsieur Matt Tartaglia, directeur financier, demeurant au Old Orchard, Wood Lane, Weekley, Kettering, Nor-

thants, NN16 9UX, Angleterre.

2.- Le siège social est fixé au 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

 Signé: M.J. Chapman - M. Tartaglia - J.J. Wagner 

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>nombre d’actions

<i>montant libéré

1) SEALED AIR SPAIN (HOL-

DINGS) S. L., prénommée;  . . . . . . 

7.000,-

140 actions de Catégorie C

7.000.-

2) SEALED AIR LUXEMBOURG

(II), S.à r.l., prénommée;  . . . . . . . . 

12.000,-

240 actions de Catégorie C

12.000,-

3) SEALED AIR LUXEMBOURG,

S.à r.l., prénommée; . . . . . . . . . . . . 

12.000,-

240 actions de Catégorie B

12.000.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

82752

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2002, vol. 873, fol. 6, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(81683/239/759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LOUTIAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.953. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 17 octobre 2002

que:

Monsieur Alexandre Guintini, dirigeant de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 15, rue Godefroid Kurth, est nommé

administrateur-délégué avec seul pouvoir d’engager la société par sa signature pour les matières de gestion journalière,
la cosignature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs étant requises pour les autres ma-
tières.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(81809/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

LOUTIAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.953. 

—

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 17 octobre

2002 que:

1) Monsieur Alexandre Guintini, dirigeant de sociétés, demeurant à Arlon (B),
2) Madame Danielle Curtil-Chalaye, dirigeante de sociétés, demeurant à Fressac (F),
3) Madame Isabelle Wurth, employée privée, demeurant à Luxembourg,
ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de:
Messieurs Jim Penning, Pierre-Olivier Wurth et Philippe Penning, tous trois demeurant à Luxembourg,
démissionnaires, auxquels il est accordé décharge pleine et entière.
Le mandat des administrateurs viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale statutaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(81810/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Belvaux, le 8 novembre 2002.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Beauty Car Autopflegesysteme, G.m.b.H.

Beauty Car Autopflegesysteme, G.m.b.H.

Meubles Carlo Scheer et Cie, S.à r.l.

Meubles Carlo Scheer et Cie, S.à r.l.

HUD Management, S.à r.l., Holger Umbach Dienstleistungen u. Management, S.à r.l.

Dometic Holding, S.à r.l.

Dometic Holding, S.à r.l.

Nefinance Holding S.A.

Relano Holding S.A.H.

Max Bulk Cargo S.A.

Frish Restaurants S.A.

Frish Restaurants S.A.

C.W. Lux S.A.

Electro Maintenance, S.à r.l.

Electro Maintenance, S.à r.l.

Centrale des Bonnes Boissons, S.à r.l.

Cellex Chemie A.G.

Aux Saveurs de la France S.A.

Cerama

Cerama

Lake Intertrust

Kriton S.A.

Comasa (Luxembourg) S.A.

Greek Paper Manufacturing, S.à r.l.

Ideefiks S.A.

Ideefiks S.A.

Rembrandt IV, S.à r.l.

Rembrandt IV, S.à r.l.

Vermeren S.A.

Clonsar S.A.

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l.

Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l.

ITT Industries Luxembourg, S.à r.l.

Maschinenbau und Metallbau, GmbH

Maschinenbau und Metallbau, GmbH

Nasuco, S.à r.l.

MMA International S.A.

MMA International S.A.

Efinat S.A.

Herbus S.A.

Segemil S.A.

Garage de Lallange

Trader S.A.

Trousseau S.A.

Luxachats S.A.

Luxachats S.A.

Deka-Bildinx, S.à r.l.

Deka-Bildinx, S.à r.l.

Ropa S.A.

Maison du Timbre Charles Seidel, S.à r.l.

Khabeka S.A.

Immobilière de Hull S.A.

Sax Finance S.A.

Immobilière de l’Allée S.A.

Square Participations S.A.

Deltalux Immobilière S.A.

Ixworth, S.à r.l.

R.L.V., GmbH

MZI, S.à r.l.

Restaurant Europacamping Nommerlayen, S.à r.l.

Keverne, S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg S.C.A.

Loutiag S.A.

Loutiag S.A.