81457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1698

27 novembre 2002

S O M M A I R E

Admex, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . .

81459

Jil Sander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81461

Arsan Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

81483

Jil Sander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81471

Arsan Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

81487

Jil Sander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81471

Art Linea, S.à r.l., Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81498

Joy & Fun, S.à r.l., Dalheim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81458

Bitmap, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81500

Kalmina Financière Holding S.A., Luxembourg  . . 

81472

Boart Longyear Luxembourg S.A., Luxembourg . .

81492

Kalmina Financière Holding S.A., Luxembourg  . . 

81472

Boart Longyear Luxembourg S.A., Luxembourg . .

81492

Lares Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

81492

Braun, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81461

Leumi Investment Fund (Lux) Sicav, Luxembourg

81458

(D.) Brown & Sons S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

81470

Longyear International Luxembourg S.A., Luxem- 

C.I.D Cosmetics International Distribution S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81493

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81471

Longyear International Luxembourg S.A., Luxem- 

Chattel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81493

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81493

Colivry (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

81469

Luxigec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81473

Colivry (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

81470

Maison Schaack, S.à r.l., Lamadelaine  . . . . . . . . . . 

81469

Coutts Life Assurance Luxembourg S.A., Luxem- 

Medea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

81494

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81463

Melusine Productions S.A., Luxembourg-Howald. 

81491

Coutts Life Assurance Luxembourg S.A., Luxem- 

Meritalia Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

81491

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81464

Narcejac Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . 

81494

Danica Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

81489

Natexis-Cape S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

81476

Demeter International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

81462

Natexis-Cape S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

81479

Divon S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81496

Northern Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

81461

Divon S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81498

Northern Stone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

81480

DLB, S.à r.l., Hautcharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81468

Prada Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81470

Ecomanagement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

81473

Praxis A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81460

EM-DE-LUX, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .

81488

Redbus Interhouse (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

EM-DE-LUX, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .

81489

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81493

Encore Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

81479

Sar. In. S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81481

Encore Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

81479

Sar. In. S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81482

European  Consultants  (Luxembourg) S.A., Lu- 

Savoia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81464

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81471

Scanprop Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

81480

F’ Créations, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

81462

Siflux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

81461

Fimbert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81473

Sodecal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81480

Financière Immobilière de Développement S.A., 

Sodecal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81480

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81472

Toys Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

81458

Fondinvest  Cotton  Holding  S.A.,  Luxembourg- 

Travel Pro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81461

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81495

Tulipan Investments S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81488

G.I.L., Groupement Industriel Luxembourg S.A., 

Vertigolux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81502

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81495

Vertigolux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81504

Gare Participations, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . . . .

81487

Viking  Medical  Ventures  Holding  S.A.,  Luxem- 

GN Publicité, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . .

81462

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81474

GN Publicité, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . .

81462

Welkin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81492

Immo-Due, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . .

81469

X-Time S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81458

(L’)Industrie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

81504

81458

TOYS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80007/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

X-TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 83.005. 

—

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80008/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

JOY & FUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5687 Dalheim, 37, rue Hossegaass.

—

<i>Réunion des Gérants du 25 octobre 2002

Sont présents:
Monsieur Lukic Daniel, 37, rue Hossegaass, L-5687 Dalheim, gérant.
Monsieur Thill Frank, 5, rue de la libération, L-3510 Dudelange, gérant.

A l’unanimité les gérants ont pris la résolution suivante:
Pour toute question relevant de la gestion journalière de la société, celle-ci sera engagée envers les tiers, par la si-

gnature individuelle et unique de Monsieur Lukic Daniel. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80014/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.704. 

—

<i>Extract of the minutes of the Board of Directors’ meeting of the Company

 <i>held on 2nd October 2002

Further to the resignation of Mr Meir Grosz, the remaining directors decided to coopt Mr. Shouky Oren, General

Manager, residing in Adliswil, Switzerland as new director of the company.

The ratification of the appointment of Mr Shouky Oren as well as the discharge to Mr Meir Grosz will be added to

the agenda of the next general meeting of the shareholders.

French translation / Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société

 <i>qui s’est tenue en date du 2 octobre 2002

Faisant suite à la démission de Monsieur Meir Grosz, les administrateurs en fonction décident de coopter Monsieur

Shouky Oren, directeur général, demeurant à Adliswil, Suisse, comme nouvel administrateur de la société.

La ratification de la nomination de Monsieur Shouky Oren ainsi que la décharge à accorder à Monsieur Meir Grosz

seront porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 5, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(80041/806/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

<i>Pour le conseil d’administration.

<i>Pour le conseil d’administration.

Dalheim, le 25 octobre 2002.

D. Lukic / F. Thill.

Certified true extract
Pour extrait conforme
R. Wyss / Signature
<i>Directors / Administrateurs

81459

ADMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.134. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Kazimierz Adamczyk, manager, residing at 05-500 Piaseczno-Mysiadlo, ul. Topolowa 19d, Poland,
here represented by Mrs Geneviève Blauen, company director, with professional address at 231, Val des Bons Ma-

lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

by virtue of a proxy under private seal given in Warsaw, on October 7, 2002.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearer, through his mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The appearer is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») ex-

isting under the name of ADMEX, S.à r.l., R. C. B n

°

 70.134, with registered office in Luxembourg-Kirchberg, hereafter

called «the Company», originally incorporated under the denomination of MAXAD, S.à r.l., pursuant to a deed of Maître
Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated May 12, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n

°

 619 of August 18, 1999.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated

May 15, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1076 of November 28, 2001.

- The Company’s capital is presently set at sixty thousand (60,000.-) euro (EUR) represented by six hundred (600)

shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all entirely subscribed and fully paid in.

- By share transfer under private seal dated September 30, 2002, Mrs Urszula Adamczyk, engineer, residing at 05-500

Piaseczno-Mysiadlo, ul. Topolowa 19d, Poland, has transferred her 72 shares in the Company to Mr Kazimierz Adamc-
zyk, prenamed, at their nominal value, whereof receipt.

- By share transfer under private seal dated September 30, 2002, Ms Katarzyna Adamczyk, student, residing at 05-

500 Piaseczno-Mysiadlo, ul. Topolowa 19d, Poland, has transferred her 120 shares in the Company to Mr Kazimierz
Adamczyk, prenamed, at their nominal value, whereof receipt.

Such share transfers shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration au-

thorities.

These share transfers have been effected with the approval of the Company and have been accepted as far as neces-

sary by the managers of the Company.

As a consequence of such share transfers, the shares in the Company are henceforth all allotted to Mr Kazimierz

Adamczyk, prenamed.

- The appearer, having thus become the owner of all the shares of the Company, resolves to dissolve the Company

with immediate effect.

- The appearer declares that he has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that he is

fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearer, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known

liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the appearer is vested with all the assets and
hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet un-
known liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Company is deemed
to have been carried out and completed.

- The appearer hereby grants full discharge to the managers for their mandates up to this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

Upon these facts the notary stated that the company ADMEX, S.à r.l., was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearer and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearer, said mandatory signed with Us,

the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur Kazimierz Adamczyk, «manager», demeurant à 05-500 Piaseczno-Mysiadlo, ul. Topolowa 19d, Pologne,
ici représenté par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Varsovie, le 7 octobre 2002.

81460

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de ADMEX, S.à

r.l., R. C. B n

°

 70.134, avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, ci-après dénommée «la Société», constituée originai-

rement sous la dénomination de MAXAD, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 619 du 18 août 1999.

- Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du

15 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1076 du 28 novembre 2001.

- Le capital social est actuellement fixé à soixante mille (60.000,-) euros (EUR) représenté par six cents (600) parts

sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées. 

- En vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 30 septembre 2002, Madame Urszula Adamczyk, ingénieur,

demeurant à 05-500 Piaseczno-Mysiadlo, ul. Topolowa 19d, Pologne, a cédé les 72 parts sociales qu’elle détenait dans
la Société à Monsieur Kazimierz Adamczyk, préqualifié, à leur valeur nominale, ce dont quittance.

- En vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 30 septembre 2002, Mademoiselle Katarzyna Adamczyk,

étudiante, demeurant à 05-500 Piaseczno-Mysiadlo, ul. Topolowa 19d, Pologne, a cédé les 120 parts sociales qu’elle dé-
tenait dans la Société à Monsieur Kazimierz Adamczyk, préqualifié, à leur valeur nominale, ce dont quittance. 

Ces cessions demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Ces cessions ont été effectuées avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, acceptées par les gérants

de la Société.

Suite à ces cessions, les parts sociales dans la Société sont désormais toutes attribuées à Monsieur Kazimierz Ad-

damczyk, préqualifié.

- Le comparant étant ainsi devenu propriétaire de la totalité des actions de la Société, prononce la dissolution de la

Société avec effet immédiat.

- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que le comparant est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à
prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à
ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- Le comparant donne décharge pleine et entière aux gérants pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ADMEX, S.à r.l.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80127/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

PRAXIS A.G., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR

Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.520. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société PRAXIS A.G. en date du 30 juin 2002

que:

<i>Unique résolution

L’Assemblée décide de démissionner de sa fonction d’Administrateur de la Société NORTHERN SOFTWARE S.A.,

sise 29, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg - R. C. Luxembourg B 73.036 avec effet au 30 juin 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 68, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80019/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

81461

NORTHERN SOFTWARE, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.036. 

—

Monsieur Jean-Charles Duigou, administrateur de Sociétés, demeurant à Bridel, rue Willibrord Steinmetz, 6 a démis-

sionné de sa fonction d’Administrateur de la Société avec effet au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 68, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80018/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

JIL SANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.748. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 janvier 2002 a pris à l’unanimité la résolution sui-

vante:

- Décision de continuer les activités de la société malgré une perte pour l’année se terminant le 31 décembre 2001

excédant 75 % du capital souscrit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80020/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

TRAVEL PRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.184. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 12, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(80023/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

BRAUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 45, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 67.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(80024/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

SIFLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1272 Luxembourg, 15, rue de Bourgogne.

R. C. Luxembourg B 80.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(80025/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

J.-C. Duigou.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Signature

TRAVEL PRO S.A.
Signature

BRAUN, S.à r.l.
Signature

SIFLUX INTERNATIONAL S.A.
Signature

81462

GN PUBLICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 67.039. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Statutaire

L’assemblée, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
1) Le siège social de la société est transféré à:
L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.
Et lecture faite, les gérants ont signé.

Differdange, le 28 octobre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 5/1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(80021/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

GN PUBLICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 198, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 67.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 31 octobre 2002.

(80022/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

F’ CREATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3453 Dudelange, 8, Im Bouiel.

R. C. Luxembourg B 46.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 31 octobre 2002.

(80026/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

DEMETER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.440. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2002 

<i>Conseil d’administration: 

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes: 

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 88, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé):Signature.

(79949/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

<i>Les Gérants
Signatures

GN PUBLICITE, S.à r.l.
Signature

F’ CREATIONS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

81463

COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.273. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., R. C. Luxembourg B 66.273, with registered
office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated
September 15, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 854 of November 24,
1998.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the same notary, dated January 15, 1999, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 257 of April 13, 1999.

The meeting begins at four forty-five p.m., Mr Alan Boyne, Partner of KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES,

with professional address at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Patrice Schmitz, administrative assistant, with professional

address at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Zia Hossen, Senior Manager, with professional address at 31, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg.

The Chairman states that:
I.- It appears from an attendance list, established and certified by the members of the Bureau, that the five hundred

thousand (500,000) shares of a par value of five euro (EUR 5.-) each, representing the total capital of two million and
five hundred thousand euro (EUR 2,500,000.-) are duly represented at this meeting which consequently is regularly con-
stituted and may deliberate upon the items on its agenda hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to
meet without prior notices.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders all represented at the meeting and by the mem-

bers of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same
time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To hear the comments of the Commissaire à la Liquidation on the Liquidator’s report.
2. To give discharge to the Liquidator.
3. To close the liquidation.
4. To determine the place where books and records of the Company will be archived.
After approval of the Chairman’s statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,

after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting hears the comments of the Commissaire à la Liquidation on the Liquidator’s report.

<i>Second resolution

The General Meeting gives full discharge to the Liquidator and to the Commissaire à la Liquidation.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to close the liquidation and that the books and records of the dissolved Company will

be archived for a minimum period of five years at KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, 31, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at five p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., R. C. Luxembourg B 66.273, avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
15 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 854 du 24 novembre 1998. 

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire en date du 15 janvier 1999, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 257 du 13 avril 1999.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Alan Boyne, associé de KPMG

FINANCIAL ADVISORY SERVICES, avec adresse professionnelle au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

81464

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Patrice Schmitz, assistante administrative, avec adresse

professionnelle au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Zia Hossen, Senior Manager, avec adresse professionnelle au 31, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cent mille

(500.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant la totalité du capital social de
deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Réception des commentaires du commissaire-vérificateur à la liquidation sur le rapport du liquidateur.
2. Décharge au liquidateur.
3. Clôture de la liquidation.
4. Détermination du lieu de conservation des livres et documents de la Société.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale réceptionne les commentaires du commissaire-vérificateur sur le rapport du liquidateur. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation et de conserver les livres et documents de la

Société dissoute pendant une durée minimale de cinq ans chez KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, 31, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Boyne, P. Schmitz, Z. Hossen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 136S, fol. 82, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80130/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.273. 

—

Les comptes de clôture au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 136S, fol. 82, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80131/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

SAVOIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. WILBUR ASSOCIATES LTD., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 70 Box

N-8188, inscrite sous le numéro 185200,

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

81465

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
agissant en son nom personnel.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les prénommés

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Raison et dénomination sociale, Siège, Durée.

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SAVOIA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Sur simple décision du Conseil d’Administration le siège pourra être transféré

dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. Objet de la société.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement

de son objet dans le respect des limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Capital social et Capital social autorisé.
Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-) divisé en vingt (20) actions d’une valeur nominale

de mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.750,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaire ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-) par

la création et l’émission de deux mille huit cent trente-sept (2.837) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille sept
cent cinquante Euros (EUR 1.750,-), chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

Le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée d’actions sup-

plémentaires contre des apports en espèces ou en nature est garanti.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront
pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. Augmentation de capital et droit préférentiel.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement pour la partie réductible et irréductible à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administra-
tion fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être
inférieur à trente jours. Les droits de souscription préférentiel ne sont pas transférables.

Art. 5. Transfert des actions.
Sans préjudice d’éventuelles restrictions conventionnelles à la cession des actions, et sauf accord unanime des action-

naires, la cession et la transmission des actions sont soumises à un droit de préemption ou de rachat au profit des autres
actionnaires dans les conditions ci-après déterminées.

L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le Conseil d’Administration par lettre

recommandée; cette lettre recommandée devra indiquer le nombre des actions qu’il se propose de céder et devra con-
tenir l’ordre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder ces actions aux autres actionnaires au

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prix à fixer conformément aux dispositions du présent article. Cette lettre indique aussi le nom de l’expert choisi par
cet actionnaire en vue de la détermination du prix des actions.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le Conseil d’Administration transmet par lettre recommandée aux

autres actionnaires cette proposition de cession; ceux-ci auront un droit de préférence pour faire l’acquisition de ces
actions, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.

Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires.

En aucun cas les actions ne seront fractionnées, si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au
nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préemption, le Conseil d’Administration pourra en faire la répartition
entre les actionnaires par la voie du sort. La lettre du Conseil d’Administration indiquera aussi le nom de l’expert choisi
par lui en vue de la détermination du prix des actions.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration par lettre

recommandée dans les quarante-cinq jours de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera
déchu de son droit de préférence. Cette information comportera l’acceptation irrévocable de l’offre de cession et le
maximum d’actions qu’il serait prêt à acheter, au prix à fixer conformément aux dispositions du présent article.

Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l’offre de cession de l’ac-

tionnaire, le Conseil d’Administration adressera à celui-ci une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires
qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession.

A partir de l’envoi de cette lettre, l’actionnaire sera définitivement libre de céder à quiconque les actions qu’il a offert

de céder et qui ne seraient pas rachetées par un autre actionnaire.

Le prix des actions devant être cédées aux autres actionnaires sera déterminé par un collège de trois experts, déli-

bérant majoritairement, l’actionnaire cédant et la société désignant un expert chacun et ceux-ci désignant le troisième
expert. Faute d’accord sur cette désignation, le troisième expert est nommé, à la demande de la partie la plus diligente,
par le président du tribunal compétent. Ce collège d’experts fixera le prix de cession des actions dans les quinze jours.
Le collège communiquera à l’actionnaire cédant ainsi qu’à la Société le prix ainsi fixé, à charge pour cette dernière d’en
informer les actionnaires cessionnaires.

Le prix de cession éventuellement à payer par les actionnaires est payable dans les quinze jours et au plus tard en-

déans un mois, sauf dérogation par le conseil d’administration, à compter de la demande de cession.

Le dividende de l’exercice en cours au jour du paiement sera réparti prorata temporis entre le cédant et le cession-

naire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et impérativement non ac-

tionnaires de la société.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

Le Conseil d’Administration doit se réunir sous quarante-huit (48) heures à la demande d’un administrateur.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement par vote majoritaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa
première réunion, procède à l’élection définitive. En cas de démission d’administrateur, il restera en fonction jusqu’à ce
que son successeurs soit élu.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins dix jours

ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera l’heure et le lieu de la réunion et contiendra l’ordre du jour et la nature des
opérations à effectuer.

II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment écrit, par télécopieur, par câble, par télé-

gramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se te-
nant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration et/ou ses représentants ne sont pas autorisés à céder partiellement ou entièrement l’actif

de la société, le mettre en gage ou le nantir, à endetter sous quelque forme que ce soit ou encore prendre ou vendre
des participations dans d’autres sociétés sans avoir eu en assemblée générale extraordinaire l’accord des actionnaires.
Toute opération financière à terme et/ou à haut risque est formellement interdite au Conseil d’Administration. Le Con-
seil d’Administration doit produire au moins trimestriellement une situation financière prévisionnelle et comptable à
jour et un descriptif détaillé avec chiffre à l’appui des projets en cours et/ou en cours de signature de la société et des
sociétés dans lesquelles cette dernière détient directement ou indirectement une participation.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur. Un ou plusieurs ad-
ministrateurs pourront participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communi-
cation similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec l’autre.
Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président

du Conseil d’Administration est prépondérante.

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Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui prendront la dénomination d’administrateur-
délégué, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La ou les première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée la gestion journalière et le Président du Conseil d’Ad-

ministration peut/peuvent être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du Conseil.

En cas d’urgence une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administra-
teurs.

La Société indemnisera tout administrateur ou directeur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administra-

teurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encouru par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d’administrateur ou de directeur de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre
société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception
faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs en-
vers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’ar-
rangement transactionnel et seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à
indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour
les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre

 Art. 8. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir
en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou par deux administrateurs.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, non actionnaire, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 2 mai de chaque année à 17.00 heures à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par deux administrateurs ou un mandataire de leur choix.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.

1. WILBUR ASSOCIATES LTD., prédésignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19 actions

2. Monsieur Michel Bourkel, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 actions

81468

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-

cinq mille Euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(1.600,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, ès qualités qu’il agit, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué

en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoquée et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, il a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
b. Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
c. Monsieur Alexandre Vancheri, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES LTD., Zurich.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle ordinaire et pour

la première fois en l’an 2003, ils sont rééligibles.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier président et

administrateur-délégué du conseil d’administration Monsieur Michel Bourkel, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière exclusivement et dans les limites fixées par les statuts
de la société et décisions du Conseil d’Administration.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant ès qualité qu’il agit, connu du notaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Bourkel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002, vol. 882, fol. 54, case 3. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(79907/272/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

DLB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4945 Hautcharage, 11A, rue de Schouweiler.

R. C. Luxembourg B 65.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 11, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hautcharage, le 31 octobre 2002.

(80027/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002.

B. Moutrier.

DLB, S.à r.l.
Signature

81469

MAISON SCHAACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 23, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.170. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lamadelaine, le 31 octobre 2002.

(80028/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

IMMO-DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4937 Hautcharage, 8, rue J.-P. Origer.

R. C. Luxembourg B 82.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 325, fol. 61, case 10, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hautcharage, le 31 octobre 2002.

(80029/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

COLIVRY (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 86.515. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

COLONY IVRY PARTNERS L.P., ayant son siège social à 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, CA-90067 Los An-

geles, Californie, USA,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 19 juillet 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé de la société COLIVRY (LUX), S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant

acte du notaire instrumentant en date du 4 mars 2002, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, page
44293 de l’année 2002;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes au L-2128 Luxem-

bourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Roeland P. Pels, juriste, demeurant 24, rue des Maraî-

chers à L-2124 Luxembourg, en tant que gérant de la société, avec effet à dater du jour du présent acte, et de lui accor-
der décharge pour l’exercice de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer en qualité de gérants de la société, avec effet à dater du jour du présent acte:
- Monsieur Philippe Lenglet, demeurant 47 East 87th Street, NY-10128 New York;
- COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., une société ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide la création de deux groupes de gérants:
Gérant A:
- Monsieur Philippe Lenglet prénommé;

Gérants B:
- COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l. précitée;
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste demeurant à L-2410 Luxembourg, 62, rue du Reckenthal.

MAISON SCHAACK, S.à r.l.
Signature

IMMO-DUE, S.à r.l.
Signature

81470

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 12 des status pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. La société est administrée par un conseil de gérance composé de gérants A et B, associés ou non, nommés

par l’assemblée des associés. Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet excepté pour
les matières excédant la valeur de cinq mille euros (5.000,- EUR) pour lesquelles la signature conjointe de n’importe
quel gérant B et du gérant A est requise.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, l’assemblée est levé.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ cinq cents euros (500,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Colson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 136S, fol. 62, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79679/220/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2002.

COLIVRY (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 86.515. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79680/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2002.

PRADA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.654. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 425 du 12 juin 1998.

—

Les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre

2002, vol. 575, fol. 86, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80031/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

D. BROWN &amp; SONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 87, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.486. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 15 octobre 2002 que les

Administrateurs ont constaté que le capital social de EUR 32.000,-, divisé en 3.200 actions d’une valeur nominale de
EUR 10,- a été entièrement libéré suivant un certificat de blocage émis par la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT à la date du 14 octobre 2002.

Bertrange, le 15 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80034/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Hesperange, le 16 octobre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 16 octobre 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

81471

JIL SANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.748. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 131 du 20 février 2001.

—

Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre

2002, vol. 575, fol. 86, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80030/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

JIL SANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.748. 

—

L’assemblée générale annuelle reportée des actionnaires tenue le 30 septembre 2002 a prise à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Vittorio Sabella de sa fonction d’administrateur avec effet au 7 mars 2002.
- Acceptation de la nomination de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société avec effet au 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80033/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

C.I.D COSMETICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.945. 

—

Les administrateurs de la société C.I.D. COSMETICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. ont pris en date du

19 septembre 2002 la résolution suivante:

Monsieur Fabio Gaggini, résidant à Via Coremmo n

°

 11, 6903 Lugano, Suisse, a été nommé administrateur-délégué

et peut engager la Société par sa seule signature avec effet au 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80032/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

EUROPEAN CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.950. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 2

octobre 2002, que dorénavant tout engagement de la société sera valablement pris à l’égard des tiers par la signature
ou la cosignature de l’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 2 octobre 2002. 

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 22 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

81472

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80035/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.198. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue en date du 16 septembre 2002 au siège social

L’assemblée acte et accepte les démissions de Madame Brigitte Pedrini-Barbault et de Monsieur Claude Solarz de

leurs fonctions d’administrateur de la société.

Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Brigitte Pedrini-Barbault et à Monsieur

Claude Solarz pour l’exercice de leurs fonctions.

L’assemblée nomme Monsieur Jean Le Dorven, administrateur de sociétés, et la société O’LACREN LIMITED avec

siège social P.O Box 3175, Road Town, Tortola, B.V.I. aux fonctions d’administrateur de la société. Le mandat des nou-
veaux administrateurs expirera à la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 90, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80037/806/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80036/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.253. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 2002

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d’administrateur et nomme Monsieur Guy

Hornick, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes

et nomme AUDIEX, S.à r.l. en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80039/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

81473

FIMBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des réunions de l’assemblée des actionnaires et du conseil d’administration en date des 8

octobre et 9 octobre 2002 que:

Le siège social de la société a été transféré de 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

MAJENTEL S.A., ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
CLEVERDAN S.A., ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant professionnellement, 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
ont été élus comme administrateurs jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires devant se tenir sur les comptes

annuels au 31 décembre 2002.

Monsieur Gabriel Jean a été nommé comme administrateur-délégué de la société.
L’administrateur délégué aura tous pouvoirs pour représenter et engager la société par sa signature pour ce qui con-

cerne la gestion journalière.

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg a

été élue comme commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, jusqu’à l’as-
semblée générale des actionnaires devant se tenir sur les comptes annuels au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 13, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80042/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

LUXIGEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.246. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires et du conseil d’administration tenu en date

du 1

er

 octobre 2001 que:

Suite à la démission de Monsieur Jean-Marie Demeure de sa fonction d’administrateur-délégué a été élu en rempla-

cement jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002:

Monsieur Xavier Guyard, directeur-général adjoint auprès de BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A., de-

meurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 13, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80043/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

ECOMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 49.521. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2002 

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Paolo Bartolucci, employé privé, demeurant professionnellement au 24,

rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Simon Coul-
dridge, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80124/804/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

81474

VIKING MEDICAL VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.246. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of VIKING MEDICAL VENTURES HOLDING S.A., R. C. B n

°

 43.246, with its principal office in Lux-

embourg, organized as a «société anonyme» pursuant to a deed of the undersigned notary, dated March 1, 1993, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 212 of May 10, 1993.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated

June 28, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 833 of November 14, 2000.

The meeting begins at eleven-thirty a.m., Mrs Geneviève Blauen, director of companies, with professional address at

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Véronique Guebels, secretary, with professional address at

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sandra Kaiser, corporate executive, with professional address at 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The Chairman then states:
I.- That this general meeting has been duly convened by registered mail sent to all shareholders on October 4, 2002.
The copies of the said letters are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II.- The agenda of the meeting comprises the following items:
1. Deliberation on Article 100 of the law and decisions to dissolve the Company and subsequently to put it into liq-

uidation.

2. Election of Mr Michael Edmunds, with professional address at 1, Wesley Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, Channel

Islands, as Liquidator.

3. Authorization to the Liquidator to perform, besides the liquidation, such acts as shall be in the Company’s interest

in accordance with Article 4 of the Articles of Incorporation and Article 145 of the Luxembourg law of 10th August
1915 on commercial companies.

4. Subject to approval of items 1 and 2 the remuneration of the Liquidator be based on usual professional fees and

customary standards, at the expense of the Company.

5. Discharge to the Directors and the statutory Auditors with respect to their mandates for the period until the Com-

pany is put into liquidation.

III.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the bureau and which, after signature ne varietur by the shareholders present,
the proxyholders of the shareholders represented and the members of the bureau of the meeting, shall remain attached
to this deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

IV.- That it appears from said attendance list that out of the 20,750 shares of a par value of 100.- US Dollars each,

representing the total share capital of 2,075,000.- US Dollars, 13,500 shares are duly represented at this meeting which
consequently is regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda.

After approval of the Chairman’s statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,

after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

After having acknowledged the balance sheet as at September 30, 2002 and referring to Article 100 of the Luxem-

bourg law of 10th August 1915 on commercial companies, the General Meeting resolves to dissolve the Company and
consequently to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to appoint Mr Michael Edmunds, with professional address at 1, Wesley Street, St Hel-

ier, Jersey JE4 5UT, Channel Islands, as Liquidator.

<i>Third resolution

The Liquidator is authorized to perform, besides the liquidation, such acts as shall be in the Company’s interest in

accordance with Article 4 of the Articles of Incorporation and Article 145 of the Luxembourg law of 10th August 1915
on commercial companies.

<i>Fourth resolution

As the items 1 and 2 have been approved, it is resolved that the remuneration of and indemnity to the liquidator shall

be based on usual professional fees and customary standards, at the expense of the Company.

<i>Fifth resolution

It is resolved to grant full discharge to the Directors and to the statutory Auditor with respect to their mandates for

the period until the Company is put into liquidation.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven forty-

five a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

81475

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de VIKING MEDICAL VENTURES HOLDING S.A., R. C. B n

°

 43.246, avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1

er

 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, n

°

 212 du 10 mai 1993.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire

en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 833 du 14 novembre 2000.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de so-

ciétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par lettres recommandées adressées aux actionnai-

res en date du 4 octobre 2002.

Les copies de ces lettres ont été déposées sur le bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée comporte les points suivants:
1. Délibération sur base de l’article 100 de la loi et décisions de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment

en liquidation.

2. Nomination de Monsieur Michael Edmunds, avec adresse professionnelle au 1, Wesley Street, St Helier, Jersey JE4

5UT, Iles Anglo-Normandes, comme liquidateur.

3. Autorisation à donner au Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la

Société en conformité avec l’article 4 des statuts et l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales.

4. Sous réserve de l’approbation des points 1 et 2, fixation de la rémunération du liquidateur sur base des frais pro-

fessionnels usuels et des règles habituelles aux frais de la Société. 

5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats pour la période jusqu’à la mise en

liquidation de la Société.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau de l’assemblée, et qui
restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

IV .- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 20.750 actions d’une valeur nominale de 100,- dollars US

chacune, représentant l’intégralité du capital social de 2.075.000,- dollars US, 13.500 actions sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à son ordre du jour.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Après avoir pris connaissance du bilan au 30 septembre 2002 et en se référant à l’article 100 de la loi luxembourgeoise

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre
subséquemment en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Michael Edmunds, avec adresse professionnelle au 1, Wesley Street, St He-

lier, Jersey JE4 5UT, Iles Anglo-Normandes, comme liquidateur.

<i>Troisième résolution

Le Liquidateur est autorisé à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l’intérêt de la Société en con-

formité avec l’article 4 des statuts et l’article 145 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales.

<i>Quatrième résolution

Suite à l’approbation des points 1 et 2, il est décidé de fixer la rémunération et les indemnités du Liquidateur sur base

des frais professionnels usuels et des règles habituelles, aux frais de la Société.

81476

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats pour la période jusqu’à

la mise en liquidation de la Société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: G. Blauen, V. Guebels, S. Kaiser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 136S, fol. 83, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80128/230/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.137. 

—

L’an deux mille deux, le quatre octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATEXIS-CAPE S.A. (R. C.

Luxembourg numéro B 85.137), ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituée
suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001,
publié au Mémorial C, numéro 566 du 11 avril 2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 juillet 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- II ressort de la liste de présence que les cent neuf mille huit cent soixante-quinze (109.875) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement infor-
més.

III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Augmentation de capital à concurrence de deux cent soixante-cinq mille Euros (EUR 265.000,-) pour le porter de

son montant actuel d’un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.098.750,-) à un million trois
cent soixante-trois mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.363.750,-) par la création et l’émission de vingt-six mille cinq
cents (26.500) actions nouvelles A0 ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

2.- Souscription et libération des actions par versements en espèces par NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIO-

NAL.

3.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4.- Prorogation de la période d’investissement au 31 décembre 2003 et modification subséquente des alinéas «Inves-

tissement Complémentaire» et «Période d’Investissement» à l’article 14 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-cinq mille Euros (EUR

265.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR
1.098.750,-) à un million trois cent soixante-trois mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.363.750,-) par la création et
l’émission de vingt-six mille cinq cents (26.500) nouvelles actions A0 ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10)
chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des vingt-six mille cinq cents (26.500) nouvelles actions A0 présentement émises la
société NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, une société de droit français, ayant son siège social à Paris VII.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

81477

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Est ensuite intervenue aux présentes:
la société NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, prédésignée,
ici représentée par Monsieur Vincent Goy, prénommé,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant,
déclare souscrire les vingt-six mille cinq cents (26.500) actions A0 nouvellement émises, et les libérer intégralement

en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de deux cent soixante-
cinq mille Euros (EUR 265.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-trois mille sept cent cinquante Euros (EUR

1.363.750,-), divisé en cent trente-six mille trois cent soixante-quinze (136.375) actions, de catégorie différentes, mais
ayant chacune une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Les cent trente-six mille trois cent soixante-quinze (136.375) actions composant le capital social comprennent:
quarante-trois mille trente-six (43.036) actions A0,
vingt-cinq mille cinq cent trente-neuf (25.539) actions A1,
quarante-quatre mille neuf cents (44.900) actions A2,
vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions A3,
deux cents (200) actions C1,
cent (100) actions C2,
cent (100) actions C3, et
cent (100) actions R.
Le capital social autorisé est fixé à trois millions d’Euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trois cent mille (300.000)

actions, toutes catégories confondues, d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-). En conséquence, le Conseil d’Ad-
ministration est habilité à procéder à l’augmentation du capital social, dans la limite de ce montant et du nombre d’ac-
tions nouvelles corrélatif à créer, conformément aux dispositions prévues au paragraphe (iii) de l’article 4.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de proroger la période d’investissement au 31 décembre 2003 et de modifier les alinéas «Inves-

tissement Complémentaire» et Période d’Investissement à l’article quatorze des statuts pour leur donner la teneur sui-
vante:

«Art. 14. Investissement Complémentaire: un investissement supplémentaire dans une Société du Portefeuille ou un

investissement dans une Affiliée d’une Société du Portefeuille effectué ou décidé avant ou, en tout état de cause, au 31
décembre 2003.

Période d’Investissement: la période commençant le 1

er

 octobre 2001 et prenant fin au 31 décembre 2003.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille cinq cents Euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en français suivi d’une

version anglaise. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the fourth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of NATEXIS-CAPE S.A., (R. C. Luxembourg, section

B number 85.137), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed
of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 21, 2001, published in the Mémorial C,
number 566 of April 11, 2002, the articles of incorporation of which have been amended for the last time by deed of
the undersigned notary on July 11, 2002, not yet published in the Mémorial C.

The Meeting is presided over by Mr Vincent Goy, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Ms Maud Martin, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, the one hundred and nine thousand eight hundred and seventy-five (109,875)

shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

81478

III.-That the agenda of the Meeting is the following:
1- Increase of the share capital by an amount of two hundred and sixty-five thousand Euro (EUR 265,000.-), in order

to raise it from its present amount of one million ninety-eight thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,098,750)
up to one million three hundred and sixty-three thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,363,750.-) by the issue
of twenty-six thousand five hundred (26,500) new A0 shares.

2.- Subscription and payment in cash by NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL.
3.- Subsequently amendment of Article 3 of the articles of incorporation.
4.- Extension of the Investment Period to December 31, 2003, and consequently amendment of paragraph «Add-On

Investment» and paragraph «Investment Period» in Article 14 of the articles of incorporation.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital by an amount of two hundred and sixty-five thousand Euro (EUR

265,000.-), in order to raise it from its present amount of one million ninety eight thousand seven hundred and fifty Euro
(EUR 1,098,750.-) up to one million three hundred and sixty-three thousand seven hundred and fifty Euro (EUR
1,363,750.-) by the issue and creation of twenty-six thousand five hundred (26,500) new A0 shares having a par value
of ten Euro (EUR 10,-) each.

<i>Second resolution

The meeting after having stated that the existing shareholders waived to their preferential subscription right, decides

to admit to the subscription of the twenty-six thousand five hundred (26,500) new A0 shares NATEXIS PRIVATE EQ-
UITY INTERNATIONAL, a company organised under French Law, with registered office in Paris VII.

<i> Intervention - Subscription - Payment

Thereupon there appeared:
NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, prenamed,
represented by Mr Vincent Goy, prenamed,
by virtue of one of the aforesaid proxies,
and declare to subscribe to the twenty-six thousand five hundred (26,500) new A0 shares and to have them fully paid

up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of two hundred
and sixty-five thousand Euro (EUR 265,000.-) as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article three of the articles of incor-

poration so as to read as follows:

Art. 3. The share capital is fixed at one million three hundred and sixty-three thousand seven hundred and fifty Euro

(EUR 1,363,750.-) divided into one hundred and thirty-six thousand three hundred and seventy-five (136,375) shares of
different classes but each having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-).

The one hundred and thirty-six thousand three hundred and seventy-five (136,375) shares constituting the share cap-

ital are:

forty-three thousand thirty-six (43,036) A0 shares,
twenty-five thousand five hundred and thirty-nine (25,539) A1 shares,
forty-four thousand nine hundred (44,900) A2 shares,
two hundred (200) C1 shares,
one hundred (100) C2 shares,
one hundred (100) C3 shares, and
one hundred (100) R shares.
The authorised share capital of the Company is fixed at three million Euro (EUR 3,000,000.-), divided into three hun-

dred thousand (300,000) shares, irrespective of their class, each having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-). As a
consequence, the Board of Directors is duly empowered to increase the share capital of the Company up to the amount
of this authorised share capital and the number of new shares to be issued accordingly in compliance with paragraph
(iii) of article 4.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to extent the Investment Period to December 31, 2003 and to amend the paragraph Add-On

Investment and the paragraph Investment Period in Article fourteen of the articles of incorporation so as to read as
follows:

«Art. 14. Add-On Investment: an additional investment in a Portfolio Company or an Affiliate of a Portfolio Company

made or approved on or before 31 décember 2003.

Investment Period: the period beginning 1 October 2001 and ending on 31 December 2003.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand five hundred Euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by an English version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

81479

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Signé: V. Goy, E. Biren, M. Martin, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 422, fol. 73, case 5. – Reçu 2.650 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79912/242/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.137. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79913/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

ENCORE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 5, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80107/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

ENCORE ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.779. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>qui a eu lieu le 28 octobre 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2001;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
Monsieur Mattias Allan Salin,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement

en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 dé-
cembre 2002.

Luxembourg, le 28 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80108/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Mersch, le 21 octobre 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 octobre 2002.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour ENCORE ENTERPRISES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

81480

SODECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.492. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 12, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(80044/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

SODECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.492. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 12, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(80045/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

NORTHERN STONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.503. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001 et les annexes y mentionnés, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre

2002, vol. 576, fol. 12, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(80046/793/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

SCANPROP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.200. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social de la société en date du 22 octobre 2002 à 8.30 heures

Décisions:
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour;

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-

comptable, 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.  

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80116/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

81481

SAR. IN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 69.530. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Garnich sous la

dénomination de SAR. IN. S.A., R. C. B n

°

 69.530, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date

du 14 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 508 du 3 juillet 1999.

Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 15 mars 2002, non encore publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate ma-

nager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente et un

mille (31.000) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social d’un million cinq cent cinquante mille (1.550.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente as-
semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convo-
cations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de supprimer le capital autorisé et modification subséquente de l’article 3 des statuts.
2. Décision que les actions de la Société sont toutes nominatives et modification subséquente de l’alinéa 1 de l’article

4 des statuts.

3. Ajout d’un article sur le droit de préemption.
4. Reformulation de l’article 6 des statuts.
5. Renumérotation des anciens articles 5 à 15 de 6 à 16.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital autorisé est supprimé et l’article 3 est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent cinquante mille (1.550.000,-) euros (EUR), divisé en trente et

un mille (31.000) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’article 4 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4, alinéa 1

er

. Les actions de la Société sont émises exclusivement sous la forme nominative.»

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’introduire un nouvel article numéro 5 dont la teneur sera la suivante:

«Art. 5 nouveau. La cession d’actions entre les actionnaires est libre.
Les actionnaires se concèdent réciproquement dans les conditions fixées ci-après un droit de préemption sur leurs

actions respectives de la Société.

Si un actionnaire a l’intention de transférer à des tiers non actionnaires une ou plusieurs actions, il sera tenu de le

notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres actionnaires, en leur accordant un délai d’un mois
à compter de la réception de la lettre pour exercer le droit de préemption. La notification doit en outre indiquer le
nom du tiers intéressé à l’achat, les numéros des actions objet du transfert ainsi que le prix unitaire offert par le tiers
intéressé. L’actionnaire sera tenu aussi de le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société et
au commissaire aux comptes.

L’actionnaire qui voudrait exercer son droit de préemption devra en informer les autres actionnaires, la société et le

commissaire aux comptes par lettre recommandée dans le délais d’un mois mentionné ci-dessus. Si plusieurs actionnai-
res exercent le droit de préemption, il reviendra à chacun la part d’actions en vente proportionnelle au nombre d’actions
en sa possession.

Si l’actionnaire accepte le prix mentionné dans la notification écrite faite par l’actionnaire cédant aux autres action-

naires de la société, les actions seront transférées contre payement du prix.

Dans le cas contraire, ou pour la partie des actions dont le droit de préemption ne serait pas exercé, on procèdera

de la façon suivante sous réserve des dispositions des articles 49-2 et 49-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales:

81482

a) les actions seront offertes à la Société elle-même au prix mentionné dans la notification ci dessus, pour autant qu’el-

le possède un capital propre librement disponible équivalent au montant nécessaire pour l’achat;

b) dans le cas où ces conditions sont remplies et que la Société accepte l’offre dans un délai de 30 jours à compter

de la notification écrite faite par l’actionnaire cédant aux autres actionnaires de la société, les actions seront transférées
à cette dernière contre paiement du prix, au cours d’une assemblée générale où les actionnaires autorisent à l’unanimité
cette opération.

Seulement au cas où les autres actionnaires et la Société refusent d’acquérir les actions qui sont offertes, l’actionnaire

qui désire céder ses actions est libre de transférer les actions offertes au(x) tiers sous les termes et conditions men-
tionnés dans la notification écrite faite par l’actionnaire cédant aux autres actionnaires de la Société.»

<i>Quatrième résolution

L’article 6 des statuts est complètement reformulé pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de deux

administrateurs. La convocation peut être envoyée par courrier simple, par téléfax ou encore par courrier électronique,
moyennant accusé de réception.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocations.
Le Conseil d’Administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télé-
conférence. La délibération peut également intervenir par le biais de la téléconférence ou de la vidéoconférence. Si les
décisions sont prises par téléconférence ou vidéoconférence ou e-mail, un procès verbal sera dressé et signé par tous
les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront
les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administra-
tion peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.»

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les anciens articles numérotés de 5 à 15 sont renumérotés de 6 à 16.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, V. Dalstein, S. Lambert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 136S, fol. 83, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80132/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

SAR. IN. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 69.530. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1326 du 23 octobre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80133/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 4 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

81483

ARSAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. ARSAN HOLDING S.A.)

Registered Office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.730. 

—

In the year two thousand and two, on October fourteenth.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ARSAN HOLDING S.A., having its registered of-

fice at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in
Luxembourg, on November 15, 1999, published in the Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, number 62 of
January 19, 2000.

The meeting is opened by M

e

 Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair.

The chairman appointed as secretary M

e

 Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

e

 Frederic Sudret, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the 350 shares are present or represented at the present extraordinary

general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Decision to transform the company into a unipersonal limited liability company («société unipersonnelle à respon-

sabilité limitée») and adoption of new articles of incorporation.

2) Release of the directors and the statutory auditor with respect to the performance of their duties until today.
3) Appointment of the managers of the company and determination of their powers.
After the above was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to transform the Company into a unipersonal limited liability company («société unipersonnelle

à responsabilité limitée») with effect from this day.

This transformation does not have as consequence the creation of a new legal personality and it is always the same

company which will continue to exist under the same legal personality but in another form, between the holders of the
parts hereafter created in replacement of the shares of the «société anonyme» actually transformed and all of those
who will become participants afterwards.

As a consequence of this transformation, the meeting resolves the drawing up of new articles of incorporation to be

read as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered Office - Duration

 Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company («société unipersonnelle à responsabilité

limitée»), which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial
companies as amended from time to time, and of September 18, 1933 on limited liability companies, as amended, as well
as by the present statutes.

 Art. 2. The denomination of the company is ARSAN HOLDING, S.à r.l.

 Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg according to an agreement of the par-

ticipants.

 Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to

the public. The company may however participate in the establishment, development of any financial, industrial or com-
mercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The company may
borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Companies.

 Art. 5. The company is established for an unlimited period.

 Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the company.

 Title II.- Capital - Parts

 Art. 7. The capital of the company is set at thirty-five thousand United States Dollars (35,000.- USD) divided in three

hundred and fifty (350) parts having a par value of one hundred United States Dollars (100.- USD) each.

The capital of the company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

81484

 Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts.
Such repurchase shall be subject to the following conditions:
- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company’s distributable retained profits

and free reserves.

- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance

with the legal procedure requirements.

 Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non-participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital. 

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

 Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

 Title III.- Management

 Art. 11. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest

powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period. 
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

 Title IV.- General meeting of participants

 Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the managers shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants are being taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by par-
ticipants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

 Title V.- Financial Year - Profits - Reserves

 Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of

each year.

 Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well

as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.

 Title VI.- Liquidation - Dissolution 

 Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the lia-

bilities.

 Title VII.- Varia

 Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Parts

The articles of incorporation of the company having been established as aforesaid, the parts of the company are at-

tributed to the sole partner of the transformed société anonyme as follows: 

<i>Second resolution

Full and complete discharge is granted to the directors and the statutory auditor for the proper performance of their

duties until today.

Mr Carl Stadelhofer, attorney-at-law, with professional address at Beethovenstrasse 7, P.O. Box 4451, CH-

8022 Zürich, three hundred fifty parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Total: three hundred fifty parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

81485

<i>Third resolution

The sole participant resolves to appoint as managers of the company for an unlimited period of time:
- Mr Eric Vanderkerken, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg;
- Mr Carl Stadelhofer, attorney-at-law, with professional address at Beethovenstrasse 7, P.O. Box 4451, CH-8022

Zürich.

The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two managers.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme ARSAN HOLDING S.A.,

ayant son siège social à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire
de résidence à Luxembourg, le 15 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, numéro
62, du 19 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Jean Steffen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M

e

 Candice Wiser, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur M

e

 Frederic Sudret, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’actionnaire unique présent ou représenté ainsi que le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que la procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que l’intégralité des 350 actions sont présentes ou représentées à la pré-

sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre de jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Transformation de la société en société unipersonnelle à responsabilité limitée et adoption de nouveaux statuts.
2) Décision d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exécution de leur man-

dat jusqu’à ce jour.

3) Nomination des gérants de la société et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société en société unipersonnelle à responsabilité limitée avec effet à ce jour.
Cette transformation n’entraînera pas la création d’un être moral nouveau et c’est toujours la même société qui, sous

la même personnalité juridique mais sous une autre forme, continuera d’exister entre les propriétaires des parts sociales
ci-après créées en remplacement des actions de la société anonyme actuellement transformée et tous ceux qui pourront
devenir associés par la suite.

A la suite de cette transformation, l’assemblée décide d’adopter de nouveaux statuts qui auront la teneur suivante:

 Titre I

er

: Objet - Dénomination - Siège social - Durée 

 Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société unipersonnelle à responsabilité limitée qui sera régie par les

lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et
par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que par les présents statuts. 

 Art. 2. La dénomination de la société sera ARSAN HOLDING, S.à r.l.

 Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision

des associés.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

81486

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

 Titre II: Capital - Parts

 Art. 7. Le capital social de la société est fixé à trente-cinq mille Dollars des Etats-Unis (35.000,- USD), divisé en trois

cent cinquante (350) parts sociales de cent Dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

 Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts.
Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes: 
- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves

libres de la société;

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux

prescriptions légales.

 Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

 Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

 Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

 Titre III: Administration

 Art. 11. La société est administrée par un ou plusieur(s) gérant(s) qui dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus afin

d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux
qui sont réservés par la loi à l’assemblée générale. Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l’égard des tiers et tout
contentieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera traité au nom de la société
par le(s) gérant(s).

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non. 

 Titre IV: Assemblée générale des associés

 Art. 12. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.

 Titre V: Année comptable - Profits- Réserves

 Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

 Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

 Titre VI: Liquidation - Dissolution

 Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois mo-
dificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

 Titre VII: Varia

 Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

81487

<i>Parts sociales

Les statuts de la société ayant ainsi été adoptés, les parts sociales de la société sont attribuées à l’associé unique de

la société anonyme transformée comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exécution de

leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer en tant que gérants de la société pour une durée illimitée:
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg;

- Monsieur Carl Stadelhofer, avocat, ayant pour adresse professionnelle Beethovenstrasse 7, P.O. Box 4451, CH-

8022 Zürich.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux gérants.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeures, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Steffen, C. Wiser, F. Sudret, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2002, vol. 882, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(79914/219/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

ARSAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. ARSAN HOLDING S.A.)

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.730. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79915/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 45.722. 

—

Suite aux différentes cessions de parts sociales intervenues, le capital de GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son

siège social à L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons, R.C. Luxembourg section B numéro 45.722 est à ce jour
réparti de la manière suivante:

- Monsieur Marcel Ehlinger, industriel, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau, à raison de 450 parts

sociales.

- STAR PARTICIPATIONS S.A., dont le siège social est établi à L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons, à raison

de 50 parts sociales.

Fait à Windhof, le 10 octobre 2002. 

Enregistré à Capellen, le 21 octobre 2002, vol. 139, fol. 35, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

(80058/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Monsieur Carl Stadelhofer, avocat, ayant pour adresse professionnelle Beethovenstrasse 7, P.O. Box 4451, CH-

8022 Zürich, trois cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Total: trois cent cinquante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2002.

F. Kesseler.

<i>Pour STAR PARTICIPATIONS S.A. / M. Ehlinger
M. Ehlinger
<i>Administrateur-délégué

81488

TULIPAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.172. 

—

<i>Extrait des décisions prises en date du 22 octobre 2002

1. Le siège social de la société au 6, rue A. Fisher, L-1520 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.
2. Les administrateurs, Messieurs Steve Georgala, John B. Mills et la société SOLON DIRECTOR LIMITED ont dé-

missionné de leur fonction avec effet au 22 octobre 2002.

3. Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l. a démissionné de son mandat avec effet au 22

octobre 2002.

Luxembourg, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 88, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80049/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

EM-DE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 161, rue d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 88.310. 

—

L’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de EM-DE-LUX, S.à r.l. une société à responsabilité li-

mitée, établie et ayant son siège social à L-4108 Esch-sur-Alzette, 161, route d’Ehlerange, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 88.310, constituée suivant acte notarié du 18 juillet
2002, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée se compose actuellement des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir
1.- Monsieur Emil Ceman, gérant de société, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite;
2.- Monsieur Dzemil Ceman, gérant de société, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite;
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

<i>Cessions de parts sociales

1) Monsieur Emil Ceman, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de

fait et de droit à Madame Emina Ceman, employée privée, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite;

ici personnellement présente et ce acceptant:
cent trente (130) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, de la société à res-

ponsabilité limitée EM-DE-LUX, S.à r.l., prédésignée,

pour le prix principal de trois mille deux cent cinquante euros (3.250,- EUR), lequel prix le cédant déclare avoir reçu

dès avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont il confirme bonne et valable
quittance.

2.- Monsieur Dzemil Ceman, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie

de fait et de droit à Madame Emina Ceman, préqualifiée et ce acceptant cent trente (130) parts sociales d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, de la société à responsabilité limitée EM-DE-LUX, S.à r.l., prédésignée,

pour le prix principal de trois mille deux cent cinquante euros (3.250,- EUR), lequel prix le cédant déclare avoir reçu

dès avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont il confirme bonne et valable
quittance.

Ensuite Messieurs Emil et Dzemil, les Ceman, agissant en leur qualité de gérants de la société EM-DE-LUX, S.à r.l,

déclarent accepter chacun au nom et pour compte de la société, les cessions de parts sociales ci-avant documentées et
les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et
conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter lesdites cessions de parts sociales, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modi-

fier l’article cinq (5) des statuts de la Société. L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de donner à l’ar-
ticle cinq (5) des statuts de la Société, la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

81489

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par les associés ci-après comme suit: 

<i>Remarque

Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ceman, D. Ceman, E. Ceman, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2002, vol. 871, fol. 76, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79922/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

EM-DE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 88.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79923/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

DANICA LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.790. 

—

<i>Administrateurs - Nominations - Pouvoirs de signature

1) Directors - Appointments
It results from resolutions of the general meeting of shareholders dated October 17, 2002, that:
- The meeting accepted the resignation of and has granted discharge to the following directors of the Company:
* Mr Jesper Honoré Winkelmann;
* Mr Peter Preisler;
* Mr Henrik Engmark.
- The meeting accepted the appointment of the following persons as new directors of the Company for a term to

expire at the annual general meeting resolving on the annual accounts of the Company for the financial year ending 31st
December 2002:

* Mr Richard D. Headley, with professional address at Nationwide Insurance, one Nationwide plaza, Columbus, Ohio

43215-2220 USA;

* Mr Milton E. Fullen, with professional address at Nationwide Insurance, one Nationwide plaza, Columbus, Ohio

43215-2220 USA;

* Mr Adam Uszpolewicz, with professional address at NGH LUXEMBOURG S.A., 14, rue Edward Steichen, L-1024

Luxembourg.

- It results from resolutions of the board of directors held on October 17, 2002 that:
- the board of directors accepted the resignation of Mr Bjarke Bendix Cloos as General Manager of the Company.

This resignation shall become effective after the notification of the Commissariat aux Assurances’ consent on it;

- the board of directors resolved to grant discharge to Mr Bjarke Bendix Cloos for the exercise of his mandate as

General Manger of the Company until the resignation becomes effective;

- the board of directors acknowledged that it will reconfirm such discharge at the meeting of the board of directors

resolving upon the annual accounts as of 31st December 2002;

- the board of directors resolved to appoint Mr Daniel A. Currie as new General Manager of the Company as of 17th

October 2002.

The revocation of Mr Bjarke Bendix Cloos and the appointment of Mr Daniel A. Currie are subject to the approval

by the Commissariat aux Assurances in Luxembourg.

2) Signature Authority
Pursuant to the provisions of article 11 of the articles of association of the Company and article 60 of the law on

commercial companies of 10th August 1915 as amended, the board of directors adopted the following resolution with
respect to signature authority.

1. Monsieur Emil Ceman, gérant de société, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite, cent

vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

2. Monsieur Dzemil Ceman, gérant de société, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite, cent

vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

3. Madame Emina Ceman, employée privée, demeurant à L-2341 Luxembourg, 3, rue du Plébiscite, deux

cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

260

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 »

Belvaux, le 30 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 30 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

81490

This authority shall void and replace any other binding authority that was previously granted.
Categories of people having signature authority to bind the company vis-à-vis third parties, in accordance with the

following provisions:

Level 0: Executive Board
Adam Uszpolewicz,
Richard Headley,
Milton E. Fullen.

Level 1: General Manager
Daniel A. Currie.

Level 2.- Deputy General Manager
Flemming Lauridsen.

Level 3:
Esther Pillot,
Mette Munk Madsen,
Flemming Subcleff,
Henriette Holm,
Karen Have Andersen.
The Company is validly bound:
a) With respect to subscription of any life insurance policy and capital redemption bonds, both a level 3 and a level

0 or 1 must sign the contract. However when level 1 is unavailable and the amount does not exceed 1,000,000.00 euros
a level 0 or 2 with a level 3 is needed.

b) All disbursement or agreements bind the Company requires two signatures with at least one level 0 or level 1 if

the amount exceeds 10,000 euros. Under 10,000 euros disbursement requires two signatures with at least one level 0,
1 or 2.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

1) Administrateurs - Nominations
- Il résulte des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires en date du 17 octobre 2002 que:
- l’assemblée a accepté la démission et a accordé décharge aux administrateurs de la Société suivants:
* M. Jesper Honoré Winkelmann;
* M. Peter Preisler;
* M. Henrik Engmark.
- L’assemblée a accepté la nomination des personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la Société pour

un terme devant expirer lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l’année sociale
se terminant au 31 décembre 2002:

* M. Richard D. Headley, avec adresse professionnelle à Nationwide Insurance, one Nationwide plaza, Columbus,

Ohio 43215-2220 USA;

* M. Milton E. Fullen, avec adresse professionnelle à Nationwide Insurance, one Nationwide plaza, Columbus, Ohio

43215-2220 USA;

* M. Adam Uszpolewicz, avec adresse professionnelle à NGH LUXEMBOURG S.A., 14, rue Edward Steichen, L-1024

Luxembourg.

- Il résulte des résolutions du conseil d’administration tenu le 17 octobre 2002 que:
- le conseil d’administration a accepté la démission de M. Bjarke Bendix Cloos en tant que Dirigeant Agréé (General

Manager) de la Société. Cette démission ne prendra effet qu’après notification par le Commissariat aux Assurances de
son approbation;

- le conseil d’administration a décidé d’accorder décharge à M. Bjarke Bendix Cloos pour l’exercice de son mandat

de Dirigeant Agréé de la Société jusqu’à ce que la démission prenne effet;

- le conseil d’administration a déclaré qu’il confirmerait à nouveau ladite décharge lors du conseil d’administration

statuant sur l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;

- le conseil d’administration a décidé de nommer M. Daniel A. Currie en tant que nouveau Dirigeant Agréé de la

Société à compter du 17 octobre 2002.

La révocation de M. Bjarke Bendix Cloos et la nomination de M. Daniel A. Currie sont soumises à l’approbation du

Commissariat aux Assurances de Luxembourg.

2) Pouvoirs de Signature
Conformément à l’article 11 des statuts de la Société et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée, le conseil d’administration a pris la résolution suivante relative aux pouvoirs de signature.

Les présents pouvoirs annulent et remplacent tout autre pouvoir de signature précédemment accordé.
Les catégories de personnes suivantes disposent d’un pouvoir général de signature et peuvent engager la Société vis-

à-vis des tiers selon les règles énoncées ci-après:

Niveau 0: Conseil de Direction
Adam Uszpolewicz,
Richard Headley,
Milton E. Fullen.

Niveau 1: Dirigeant Agréé
Daniel A. Currie.

81491

Niveau 2: Dirigeant Agréé Adjoint
Flemming Lauridsen.

Niveau 3:
Esther Pillot,
Mette Munk Madsen,
Flemming Subcleff,
Henriette Holm,
Karen Have Andersen.
La Société est valablement engagée:
a) En ce qui concerne la souscription de toutes polices d’assurance vie et de «capital redemption bonds», par la si-

gnature conjointe d’un membre du niveau 3 et d’un membre du niveau 0 ou 1. Cependant si aucun membre du niveau
1 n’est disponible et que le montant n’excède pas 1.000.000,00 d’euros, la signature d’un membre du niveau 0 ou 2,
conjointement avec celle d’un membre du niveau 3, est nécessaire.

b) Tous paiements ou accords engageant la Société exigent deux signatures dont une au moins est du niveau 0 ou du

niveau 1 si le montant excède 10.000 euros. Pour tout paiement inférieur à 10.000 euros, il est nécessaire d’obtenir
deux signatures, dont l’une au moins de niveau 0, 1 ou 2.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80059/250/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

MELUSINE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 65, fol. 65, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80062/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

MERITALIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.125. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80140/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

DANICA LIFE S.A.
Signature

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

 

MM.

Stefano Meroni, entrepreneur, demeurant à Carimate (Italie), président;
Patrizio Di Fonzo, consultant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Luca Soldati, économiste, demeurant à Davesco-Soragno (Suisse), administrateur.

Pour extrait conforme
MERITALIA EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

81492

BOART LONGYEAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 6, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80052/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

BOART LONGYEAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. LuxembourgB 39.148. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 24 mai 2002

Les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001 sont approuvés.
Les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 sont approuvés. La perte pour la période

au 31 décembre 2001 est reportée à l’exercice suivant.

Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction, par vote spécial, pour l’exer-

cice de leur mandats se terminant le 31 décembre 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la

prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 24 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 6, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80053/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

LARES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2002 que:
 Sont réélus aux postes d’administrateur, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 2006:

- Madame M.P. Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- Madame L. Zenners, employée privée, demeurant à Ingeldorf.
- Monsieur P. Sunnen, conseiller économique, demeurant à Moutfort.
 Est réélu au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur l’exercice 2006:

- S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80063/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

WELKIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 que le mandat des ad-

ministrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80064/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

 

Signature.

 

Signature.

81493

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 7.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 6, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80054/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 7.489. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 24 mai 2002

- Les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001 sont approuvés.
- Les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 sont approuvés.
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de distribuer un dividende de 13.800.000,- USD pour les actions or-

dinaires (actions de classe B).

- Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction, par vote spécial, pour

l’exercice de leurs mandats se terminant le 31 décembre 2001.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la

prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 24 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 6, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80055/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

CHATTEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 que le mandat des ad-

ministrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80065/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

REDBUS INTERHOUSE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 81.914. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance tenu à Luxembourg en date du 15 septembre 2002

<i>Résolutions

Le Conseil de Gérance a adopté à l’unanimité de ses membres présents les résolutions suivantes:
Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société de 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg au

73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 14, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(80117/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

 

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

81494

NARCEJAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 35.939. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Régis Fraissinet, demeurant au 10, chemin Beausoleil, CH-1206 Genève, Suisse,
ici représenté par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 9 avril 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- La société anonyme NARCEJAC HOLDING S.A., R.C. B 35.939, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 18 janvier 1991, publié au
Mémorial C, Recueil des Spécial Sociétés et Associations, N° 252 du 22 juin 1991.

Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte du même notaire, en date du 30 avril 1992, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 426 du 25 septembre 1992.

- Le capital social était antérieurement fixé à sept millions cinq cent mille (7.500.000,-) francs luxembourgeois (LUF),

représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembour-
geois (LUF) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées. 

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions lequel a été immédiatement an-

nulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société NARCEJAC HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80134/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

MEDEA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 576, fol. 9, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2002 que les membres du conseil

d’administration ainsi que le commissaire aux comptes ont été réélus, leurs mandats expirent lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

L’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2002 décide à l’unanimité des voix la continuation de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80066/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

 

Signature.

81495

FONDINVEST COTTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.054. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FONDINVEST COTTON FIRST LIMITED, une société établie et ayant son siège social à P.O. Box 3161, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 30 septembre 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FONDINVEST COTTON HOLDING S.A., R.C. B 61.054, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° 13 du 7 janvier 1998.

- Le capital social était antérieurement fixé à un milliard (1.000.000.000,-) de lires italiennes (ITL), représenté par cent

mille (100.000) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes (ITL) chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. 

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions lequel a été immédiatement an-

nulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FONDINVEST COTTON HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 136S, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80135/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2002.

G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 83.105. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2002, vol. 325, fol. 59, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80067/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Pour G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURG S.A.
Signature

81496

DIVON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

Im Jahre zweitausendzwei, am elften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind erschienen:

1. Die anonyme Holdinggesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
hier vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Wiltz,

60, rue de la Chapelle,

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., mit Sitz zu L-9227 Die-

kirch, 50, Esplanade,

hier vertreten durch Herrn Paul Müller, vorgenannt.
Welcher Komparent, den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt

zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung DIVON S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates zu jeder Zeit an eine andere Adresse innerhalb der Gemein-

de verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind jegliche Geschäfte in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteili-

gung in gleich welcher Form an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, das Manage-
ment, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Guthaben namentlich zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Porte-

feuilles benutzen, das sich aus Wertpapieren und Patenten jeglicher Art und sonstigen Rechten, die aus diesen Patenten
abgeleitet sind oder diese zu ergänzen vermögen, zusammensetzt, sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle
jeglicher Unternehmen beteiligen, mittels Einlage, Zeichnung, Festkauf, Kaufoption oder sonstwie sämtliche Wertpapie-
re und Patente und sonstigen Rechte, die aus diesen Patenten abgeleitet sind oder diese zu ergänzen vermögen, erwer-
ben, diese mittels Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern und diese Geschäfte und Patente verwerten
lassen.

Sie kann Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, jegliche Hilfeleistungen, Darlehen,

Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und alle Geschäfte gleichwelcher

Art, ob Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte, sowohl im Zusammenhang mit beweglichen als auch mit unbeweglichen
Gütern tätigen, welche mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen zu fördern vermögen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro und ist eingeteilt in eintausend (1.000)

Aktien von jeweils einunddreissig (31,-) Euro.

Die Aktien lauten auf den Inhaber, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges geregelt hat.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates zusammen mit dem oder den Kommissaren einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende
Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

81497

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalver-

sammlung der Aktionäre und verpflichtet den Verwaltungsrat der jährlichen Hauptversammlung eine Abrechnung vor-
zulegen betreffend das Gehalt, die Entschädigungen und die sonstigen Vergütungen, welche dem delegierten
Verwaltungsratsmitglied zugestanden wurden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die Einzelunterschrift eines geschäftsführenden Ver-

waltungsratsmitgliedes. 

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmacht in Bezug auf die tägliche Gesellschaftsführung der Gesellschaft an 

eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel eines geschäftsführenden Ver-
walters.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an
einen oder mehrere, von ihm ausgewählten Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktio-
näre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionär zu sein

brauchen, ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres,

ausnahmsweise beginnt das erste Jahr mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-
drei.

Die vor dieser Gesellschaftsgründung im Namen und für Rechnung der Gesellschaft durchgeführten Geschäfte wer-

den in die Gesellschaftsbücher und -dokumente eingetragen.

Art. 9. Die Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag des Monats Juni um 10.30 Uhr am Ge-

sellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen, jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 11. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden mit Genehmigung des Kommissars vorzuneh-

men.

Art. 12. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Anderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i> Zeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die eintausend (1.000) Aktien wie folgt ge-

zeichnet wurden: 

Diese Aktien wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

<i> Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i> Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundertfünfzig (1.450,-) Euro.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden sich die eingangs genannten Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung ein, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und fassen einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

1. Die Gesellschaft LUCKY-INVEST HOLDING S.A., vorgenannt, sechshundertsechsundsechzig Aktien  . . . .

666

2. Die Gesellschaft EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., vorgenannt, dreihundertvierunddreissig Ak-

tien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

Total: eintausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

81498

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
- Herr Sebastianus Marinus Sep, Unternehmer, wohnhaft zu NL-4931 HB Geertruidenberg, 79, Karelvlaan,
- Herr Giuliano Domenico Erminio Azzarito, Unternehmer, wohnhaft zu NL-4931 AH Geertruidenberg, 36, in Ha-

ven,

- Herr Adriaan Cornelis Duijnhouwer, Unternehmer, wohnhaft zu NL-4931 EA Geertruidenberg, St. Amandusstraat,

6.

3.- Zum Kommissar wird, für eine Dauer von sechs Jahren, ernannt:
Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle.
4.- Die Adresse der Gesellschaft ist L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
5.- Der Verwaltungsrat wird befugt, Herrn Sebastianus Marinus Sep, vorgenannt, zum geschäftsführenden Verwal-

tungsratsmitglied zu bestellen, mit sämtlichen Befugnissen, um die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine allei-
nige Unterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 octobre 2002, vol. 422, fol. 74, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(93709/232/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2002.

DIVON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

Heute, am 14. Oktober 2002,
traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft DIVON S.A., zu einer Versammlung, nämlich:
- Herr Sebastianus Marinus Sep, Unternehmer, wohnhaft zu NL-4931 HB Geertruidenberg, 79, Karelvlaan,
- Herr Giuliano Domenico Erminio Azzarito, Unternehmer, wohnhaft zu NL-4931 AH Geertruidenberg, 36, in Ha-

ven,

- Herr Adriaan Cornelis Duijnhouwer, Unternehmer, wohnhaft zu NL-4931 EA Geertruidenberg, St. Amandusstraat,

6,

einstimmig wurde Herr Sebastianus Marinus Sep, vorgenannt, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied er-

nannt, um die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Also beschlossen, zu Diekirch, am 14. Oktober 2002.
Gezeichnet: S. M. Sep, G. D. E. Azzarito, A. C. Duijnhouwer.
Enregistré à Mersch, le 15 octobre 2002, vol. 422, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(93710/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2002.

ART LINEA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, Alewee.

—

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant à B-Messancy.
agissant au nom et pour compte de: 
Monsieur Stéphane Licata, architecte d’intérieur, demeurant à B-6860 Louftémont (Léglise), 53A, rue Albert I

er

,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à B-Louftémont, le 15 octobre 2002, 
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps,

laquelle comparante, es-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’il va constituer, comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ART LINEA.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Oberpallen.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

 Mersch, den 24. Oktober 2002.

U. Tholl.

Mersch, den 24. Oktober 2002.

U. Tholl.

81499

Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle

ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d’éviter de com-
promettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retrans-
féré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société pouvant l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la réalisation de projets et plans, manuellement ou par programmes informatiques

ainsi que la réalisation de maquettes.

La société a encore pour objet la collaboration avec des architectes, architectes d’intérieur, ingénieurs et fournisseurs

pour divers objets ainsi que le suivi des chantiers.

La société pourra effectuer l’achat et la revente de mobiliers divers ainsi que l’importation et l’exportation de diffé-

rents produits servant à la réalisation de projets.

Elle peut s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) Euros, chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents (12.500,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Stéphane Licata, préqualifié.

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
trois.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert éven-

tuellement l’autorisation préalable des autorités compétentes.

81500

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à neuf cents (EUR 900,-)

Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances;

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-8552 Oberpallen, 8, Alewee.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Thiry, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2002, vol. 422, fol. 79, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93713/232/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2002.

BITMAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9513 Wiltz, 8, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gilles Dumont, employé privé, demeurant à L-6171 Godbrange, 7, am Hesselter,
2.- Monsieur Ilidio Da Mota, informaticien, demeurant à L-9513 Wiltz, 8, rue de la Chapelle,
3.- Monsieur Charles Busto, employé privé, demeurant à L-9648 Erpeldange/Wiltz, 8A, rue Nic Schildermanns.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux, comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de BITMAP, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Wiltz.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par une résolution des associés déli-

bérant comme en matière de modification des statuts.

Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle

ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d’éviter de com-
promettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retrans-
féré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société pouvant l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet le développement et l’adaptation de logiciels informatiques, ainsi que la conception,

la création et la commercialisation de sites internet.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés. 

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de

cinq cents Euros (500,-) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille Euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

 Mersch, le 25 octobre 2002.

U. Tholl.

81501

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales sont et resteront nominatives.

Art. 6. Chaque associé bénéficiera d’un droit de préemption sur les parts sociales de la société, au prix de la valeur

comptable du titre. Avant toute cession de parts à des tiers non associés, l’associé cédant tout ou partie de ses parts
devra les proposer par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres associés.

En cas d’acceptation de l’offre par plus d’un associé endéans la quinzaine, les parts leur seront attribuées au prorata

de leur participation antérieure.

A défaut d’acceptation de l’offre dans les quinze jours de sa réception, l’associé cédant pourra céder ses parts à des

tiers.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2003.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert éven-

tuellement l’autorisation préalable des autorités compétentes.

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cinq cents (1.500)

Euros.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.

Les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité des voix:
Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Ilidio Da Mota, préqualifié.
Sont nommés gérants administratifs: Monsieur Gilles Dumont et Monsieur Charles Busto, préqualifiés.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et de

l’un des gérants administratifs.

L’adresse du siège de la société est fixée à L-9513 Wiltz, 8, rue de la Chapelle.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Dumont, I. Da Mota, C. Busto, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 octobre 2002, vol. 422, fol. 74, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93714/232/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2002.

1.- Monsieur Gilles Dumont, préqualifié, trente-trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.- Monsieur Ilidio Da Mota, préqualifié, trente-quatre parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3.- Monsieur Charles Busto, préqualifié, trente-trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mersch, le 24 octobre 2002.

U. Tholl.

81502

VERTIGOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château, 2, rue Hannelanst.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackburne

Highway, (P.O Box 116), Road Town, Tortola,

ici représentée par Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 24 juillet 2002.
2. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackbur-

ne Highway, (P.O Box 116), Road Town, Tortola,

ici représentée par Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 24 juillet 2002.
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire, demeureront annexées

aux présentes pour être formalisées en même temps.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de VERTIGOLUX S.A. 

Cette société aura son siège social à Wiltz.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet les travaux en hauteur de toute nature.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents (31.200,-) euros, représenté par cent vingt (120) ac-

tions d’une valeur nominale de deux cent soixante (260,-) euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le Conseil d’Administration désigne son président. II ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. 
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

81503

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-

tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

II est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 17.00 heures au siège

social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent vingt (120) actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille deux cents (31.200,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille quatre cent
quinze (1.415,-) euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alain Robat, indépendant, demeurant à B-5300 Andenne, 5A1, rue du Try,
b) Monsieur Dimitri Awoust, indépendant, demeurant à B-5300 Andenne, 3, rue Malevé,
c) Monsieur Olivier Descy, indépendant, demeurant à B-5590 Ciney, 41, rue Sauvenière.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 11, bou-

levard du Prince Henri.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social est fixée à L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château, 2, rue Hannelanst.

1) La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, prédite, soixante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2) La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prédite, soixante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

81504

4) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur Alain Robat, préqualifié,

avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec celle d’un autre adminis-
trateur.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bormann, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2002, vol. 422, fol. 68, case 2. – Reçu 312 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93711/232/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2002.

VERTIGOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château, 2, rue Hannelanst.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme VERTIGOLUX S.A., avec siège social à Wiltz

Aujourd’hui, le 26 septembre 2002.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme VERTIGOLUX S.A., savoir:
a) Monsieur Alain Robat, indépendant, demeurant à B-5300 Andenne, 5A1, rue du Try,
b) Monsieur Dimitri Awoust, indépendant, demeurant à B-5300 Andenne, 3, rue Malevé,
c) Monsieur Olivier Descy, indépendant, demeurant à B-5590 Ciney, 41, rue Sauvenière.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Alain Robat, préqualifié, avec tous pouvoirs

pour engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec celle d’un autre administrateur. 

Ainsi décidé à Mersch, le 26 septembre 2002.
Signé: A. Robat, D. Awoust, O. Descy. 
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2002, vol. 422, fol. 68, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93712/232/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 2002.

L’INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 10.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2002, vol. 325, fol. 51, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80068/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Mersch, le 25 octobre 2002.

U. Tholl.

Mersch, le 25 octobre 2002.

U. Tholl.

Pour extrait conforme
<i>Pour L’INDUSTRIE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Toys Investment S.A.

X-Time S.A.

Joy &amp; Fun, S.à r.l.

Leumi Investment Fund (Lux) Sicav

Admex, S.à r.l.

Praxis A.G.

Northern Software

Jil Sander S.A.

Travel Pro S.A.

Braun, S.à r.l.

Siflux International S.A.

GN Publicité, S.à r.l.

GN Publicité, S.à r.l.

F’ Créations, S.à r.l.

Demeter International S.A.

Coutts Life Assurance Luxembourg S.A.

Coutts Life Assurance Luxembourg S.A.

Savoia S.A.

DLB, S.à r.l.

Maison Schaack, S.à r.l.

Immo-Due, S.à r.l.

Colivry (Lux), S.à r.l.

Colivry (Lux), S.à r.l.

Prada Lux S.A.

D. Brown &amp; Sons

Jil Sander S.A.

Jil Sander S.A.

C.I.D Cosmetics International Distribution S.A.

European Consultants (Luxembourg) S.A.

Financière Immobilière de Développement S.A.

Kalmina Financière Holding S.A.

Kalmina Financière Holding S.A.

Fimbert S.A.

Luxigec S.A.

Ecomanagement S.A.

Viking Medical Ventures Holding S.A.

Natexis-Cape S.A.

Natexis-Cape S.A.

Encore Enterprises S.A.

Encore Enterprises S.A.

Sodecal S.A.

Sodecal S.A.

Northern Stone S.A.

Scanprop Holding S.A.

Sar. In. S.A.

Sar. In. S.A.

Arsan Holding, S.à r.l.

Arsan Holding, S.à r.l.

Gare Participations, S.à r.l.

Tulipan Investments S.A.

EM-DE-LUX, S.à r.l.

EM-DE-LUX, S.à r.l.

Danica Life S.A.

Melusine Productions S.A.

Meritalia Europe S.A.

Boart Longyear Luxembourg S.A.

Boart Longyear Luxembourg S.A.

Lares Holding S.A.

Welkin

Longyear International Luxembourg

Longyear International Luxembourg

Chattel

Redbus Interhouse (Luxembourg), S.à r.l.

Narcejac Holding S.A.

Medea Holding

Fondinvest Cotton Holding S.A.

G.I.L., Groupement Industriel Luxembourg S.A.

Divon S.A.

Divon S.A.

Art Linea

Bitmap, S.à r.l.

Vertigolux S.A.

Vertigolux S.A.

L’Industrie S.A.