80497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1678

22 novembre 2002

S O M M A I R E

Alexa International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

80533

Jalor Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80538

Backline, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

80498

Jalor Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80538

Bernheim Real Estate (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Kacim S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80531

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80531

Krizia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80533

Bifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80536

Lausanne Gobet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

80537

Bifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80536

Lausanne Gobet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

80537

Bocimar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

80530

Lausanne Gobet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

80537

Bocimar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

80530

Luxequip Holding S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . 

80543

Café Bei Ons, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

80534

Luxequip Holding S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . 

80544

Cap 2000 Informatics, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80531

Luxfencing, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80536

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

80498

Luxfiducia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80534

Comer Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80533

Luxfiducia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80534

Comexco International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

80535

Mark Steel Development S.A., Luxembourg . . . . . 

80509

Concalux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

80530

McArthurGlen  Roermond  Holdings, S.à r.l., Lu- 

Concalux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

80530

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80520

Concept Espace, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .

80535

Mec Lux, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80506

Continental  Investments  Holding  S.A., Luxem- 

Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof  . . 

80504

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80512

Pearl Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

80530

Cran Holding Limited S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

80509

Plalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80528

Ecoteam, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80531

Plalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80529

Emerging Markets Debt and Currency Fund, Sicav, 

Pneuact S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80519

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80534

Putz Meubles Intérieur-Extérieur, S.à r.l., Differ- 

Euro Gest. Coffee S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

80510

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80536

Euro Gest. Coffee S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

80511

Quimex International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

80498

Eurofinz S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80535

Raffel Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

80535

Eurotrans Services S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . .

80532

S.F.T. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80505

Fleurs Josy Krier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . .

80539

San Giovese Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

80503

Football-Club Progrès, A.s.b.l., Niederkorn  . . . . . .

80540

SCI Alpes-Maritimes, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

80510

Galaxy GEIE, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80532

SIF International Equity, Sicav, Luxembourg  . . . . 

80533

Galaxy GEIE, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80532

SIFEP, Société Internationale de Finances, Etu- 

Garda Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . .

80538

des et Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80529

Geocorp S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80531

Silit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80507

Guisan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80542

Skin Care S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80539

Hausfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

80539

Société d’investissement et de développement 

Hausfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

80539

immobilier, agricole et touristique S.A., Luxem- 

I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.. .

80537

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80509

Immobilière Acropolis S.C., Luxembourg . . . . . . . .

80507

Technik und Investment A.G., Luxemburg . . . . . . 

80514

International  Maritime  Investors  S.A.,  Luxem- 

Value Finder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80502

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80512

Value Finder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80503

Invesco Series Management S.A., Luxembourg . . .

80533

Zeus Property Investment S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . 

80511

80498

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à trois cent soixante et un mille cinq cent

dix neuf euros et quatre vingt trois cents (361.519,83 EUR) et le capital autorisé est fixé à cinq millions cent soixante
quatre mille cinq cent soixante huit euros et quatre vingt dix neuf cents (5.164.568,99 EUR). La valeur nominale des
actions est supprimée.

En conséquence les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante et un mille cinq cent dix neuf euros et quatre vingt trois

cents (361.519,83 EUR) représenté par soixante dix mille (70.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à cinq millions cent soixante quatre mille cinq cent soixante huit euros et qua-

tre vingt dix neuf cents (5.164.568,99 EUR) représenté par un million (1.000.000) d’actions sans désignation de valeur
nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78767/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

QUIMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 70.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Décharge complète a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur

mandat. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78791/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

BACKLINE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg.

—

 I

er

. Dénomination, siège et durée.

Art. 1

er

. L’association porte le nom de BACKLINE, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège est à L-4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

 II. Objets de l’association

Art. 4. L’association a comme objet:
- de promouvoir et valoriser l’apport culturel de la musique amplifiée luxembourgeoise,
- de réunir, de représenter, de préserver et de défendre les intérêts communs de tous les musiciens luxembourgeois

du domaine de la musique amplifiée,

- de développer et entretenir l’amitié, la solidarité et la collaboration entre ces musiciens,
- d’encourager et de soutenir ces musiciens dans l’exercice de leur activité;
- d’organiser et assurer le suivi de contacts internationaux avec des organisations ou associations similaires au niveau

mondial,

- d’organiser l’échange d’expériences et de favoriser la formation et le perfectionnement théorique et pratique des

intervenants du domaine de la musique amplifiée,

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA 
Signatures

80499

- de favoriser la coordination, la concertation, la création, l’exécution et le développement durable d’action culturelle,

ainsi que d’actions, d’espaces et d’événements musicaux,

- de coopérer, de gérer ou de participer à la gestion de services, d’instituts ou d’autres organismes en rapport direct

avec les objets précités

 III. Les membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité, il ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Toute personne physique ayant une activité touchant de près ou de loin à la musique amplifiée peut devenir

membre de l’association.

Toute personne désirant devenir membre doit présenter sa demande au conseil d’administration qui décidera par

vote unanime de l’admission du candidat. Cette admission devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale à la
majorité simple des membres statutaires présents.

A côté des membres statutaires disposant de tous les droits leur attribués par la loi et notamment du droit de vote

aux assemblées générales, l’association peut admettre des membres d’honneur, des membres donateurs et des mem-
bres sympathisants qui ne disposeront pas du droit de vote.

Art. 7. La cotisation annuelle minimale pour les membres statutaires s’élève à 25,- EUR; respectivement 13,- EUR

pour les membres statutaires étudiants. La cotisation maximale s’élève à 125,- EUR pour les étudiants et à 250,- EUR
pour les autres membres statutaires.

La cotisation annuelle sera fixée sur proposition du comité lors de l’assemblée générale annuelle.

Art. 8. Les personnes désirant soutenir les actions de l’association peuvent faire des dons sans pour autant que ces

membres-donateurs ne deviennent membres statutaires ou disposent d’un droit de vote.

Seront membres donateurs ceux qui verseront un don à l’association d’un minimum de 7.5 EUR. Cette qualité se

limite à la durée d’un an et sera reconduite en cas d’un nouveau don.

Seront membres sympathisants ceux qui manifesteront un intérêt à être informés régulièrement sur les activités de

l’A.s.b.l. sans néanmoins payer la cotisation annuelle et sans être considérés comme membres statutaires.

Le conseil d’administration pourra, par décision unanime, conférer le titre de membre d’honneur à toute personne

méritante qui aura démontré par son activité l’intérêt et le dévouement qu’elle porte à l’objet de l’association. Cette
qualité est conférée par une durée illimitée.

Art. 9. La qualité de membre se perd:
- par la démission écrite adressée au conseil d’administration;
- par le non-paiement des cotisations qui vaut démission de plein droit s’il n’intervient pas dans un délai de 2 mois à

partir de l’invitation par lettre recommandée au règlement;

- par l’exclusion à la suite d’agissements soit contraires aux objets, soit préjudiciables au bon fonctionnement de l’as-

sociation, soit préjudiciable à la considération et à l’honneur de ses membres statutaires. Dans ce cas, le conseil d’ad-
ministration peut provisoirement suspendre la qualité d’associé jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Le membre sortant n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.
En cas de décès, les héritiers n’auront aucun droit sur le fonds social.

IV. L’assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale dont les attributions résultent de l’article 4 de la loi du 21 avril 1928, se réunit au

moins une fois par an sur convocation écrite 20 jours à l’avance du conseil d’administration. Ce dernier devra convoquer
l’assemblée lorsqu’un cinquième des membres statutaires en fait la demande.

Les membres statutaires peuvent se faire représenter à l’assemblée par un autre moyennant procuration écrite.

Aucun membre ne peut représenter plus d’un membre.

Chaque membre statutaire de l’association dispose d’une seule voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi, et sont

portées à la connaissance des membres statutaires par lettre-circulaire. II sera tenu un registre des résolutions au siège
social. Les tiers pourront prendre connaissance au siège social des résolutions sur demande écrite adressée au conseil
d’administration. Le conseil d’administration, dans sa prochaine réunion, fixe date et heure pour la consultation du re-
gistre des résolutions et en informera les tiers.

V. Le conseil d’administration

Art. 12. L’association est dirigée par le conseil d’administration composé d’au moins 3 membres statutaires et de 13

membres statutaires au plus.

Les membres du conseil d’administration sont élus pour la durée d’un an par l’assemblée générale. Les membres sor-

tants sont rééligibles.

Les administrateurs désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 13. Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs de décision exceptés ceux réservés par les statuts

ou par la loi à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration, représenté par son président, élabore et effectue la correspondance au nom de l’asso-

ciation.

Concernant les obligations de nature financière, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de

son président et de son trésorier pour les dépenses ne dépassant pas la somme de 1.250,- EUR.

En cas de dépense excédant le montant de 1.250,- EUR, l’engagement doit être consigné par deux administrateurs

supplémentaires.

80500

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent, ce sur convocation par

le président ou sinon par au moins deux administrateurs.

Un membre du conseil d’administration qui, a trois reprises consécutives et sans excuses valables, n’a pas assisté aux

séances du Conseil d’administration peut être provisoirement exclu. L’exclusion ne peut être prononcée que par déci-
sion majoritaire du conseil d’administration. Le membre sera avisé par lettre recommandée.

La prochaine assemblée générale ordinaire décidera alors sur la révocation définitive de ce membre du conseil d’ad-

ministration.

Le conseil d’administration peut recruter du personnel et se faire assister par des conseillers ou des groupes de tra-

vail. Ces conseillers, ou personnes composant les groupes de travail, ne doivent pas disposer de la qualité de membres.
Ils n’auront qu’une fonction consultative. Les attributions des personnes recrutées, des conseillers et des groupes de
travail seront arrêtées par le conseil d’administration.

Des représentants des institutions publiques intéressées aux objectifs de l’association peuvent être invités à participer

aux réunions du Conseil d’administration.

Art. 14. Toutes les recettes dépassant les dépenses sont maintenues aux comptes bancaires de l’association qui re-

cueillent tous les fonds de l’association provenants de dons, subventions et autres recettes.

Ces fonds peuvent uniquement être affectés aux dépenses de gestion et d’acquisition de l’association ainsi qu’à des

interventions financières dans l’intérêt des objectifs de l’association.

Le conseil d’administration est tenu de soumettre annuellement à l’approbation de l’assemblée le compte de l’exer-

cice écoulé ainsi que le budget du prochain exercice.

VI. Divers

Art. 15. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 (articles 8 et 9).

Art. 16. La dissolution de l’association est régie par les articles 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.
En cas de dissolution de l’association les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les dettes,

charges et frais de liquidation à une association à but identique ou similaire.

Signatures.

<i>Relevé des membres statutaires  

1. Asselborn Jean - Steinfort 

procuration

2. Baus Fred - Esch-sur-Alzette

procuration

3. Bei Remo - Differdange
4. Bellion Tom - Wellenstein

présent

5. Binsfeld Marc - Luxembourg

présent

6. Birch Sean - Luxembourg
7. Boby Gérard - Luxembourg

procuration

8. Braas Diane - Luxembourg

présent

9. DelMazo Fernando - Luxembourg
10. Dietz Michel - Esch-sur-Alzette

présent

11. Dimmer Fabienne - Sandweiler

présent

12. DiStefano Mario - Mondorf-les-Bains
13. Endré Jean-Paul - Esch-sur-Alzette

procuration

14. Falchero Eric - Bivange

présent

15. Fleming David - Mamer

procuration

16. Hamen Roger - Bridel

présent

17. Heinisch Gilles - Luxembourg

présent

18. Hemmer Jeff - Wormeldange

présent

19. Hirtt André - Steinsel
20. Hoerold Christian - Bettembourg
21. Hoffmann Christiane - Junglinster
22. Hoffmann Corneille - Niedercorn
23. Hurt Patrick - Livange
24. Jeitz Jean-Claude - Mamer

procuration

25. Joly Geneviève - Dudelange

présent

26. Kess Guy - Rippig

procuration

27. Kinsch Thierry - Meispelt
28. Kremer Karin - Esch-sur-Alzette

procuration

29. Krier Gérard - Mondercange

procuration

30. Kries Dan - Dudelange 

procuration

31. Lambé Pierre - Luxembourg
32. Lang Sascha - Mamer

présent

33. Lanners Marc - Hagen

présent

34. Lenners Alain - Peppange

procuration

35. Melchior Claude - Diekirch

procuration

36. Melsen Steve - Belvaux

80501

Concerne: Répartition des charges au sein du Comité administratif de backline! asbl pour l’exercice 2002-2003.
1- Roger Hamen, Employé Privé, Bridel, Président
2- Marc Lanners, Fonctionnaire d’Etat, Hagen, Vice-Président
3- Eric Falchero, Instituteur, Bivange, Secrétaire
4- Roby Schuler, Employé Privé, Aspelt, Trésorier
5- Fred Baus, Employé Privé, Esch-sur-Alzette, Membre
6- Marc Binsfeld, Employé Privé, Luxembourg, Membre
7- Gilles Heinisch, Etudiant, Luxembourg, Membre
8- Jeff Hemmer, Etudiant, Wormeldange, Membre
9- Sascha Lang, Employé Privé, Mamer, Membre
10- Claude Melchior, Fonctionnaire Communal, Diekirch, Membre
11- René Penning, Employé Privé, Esch-sur-Alzette, Membre
12- George Ruspini, Indépendant, Reckange-Mess, Membre
13- Patric Schank, Employé CFL, Hagen, Membre 

<i>Rapport Assemblée Générale du 26 avril 2002

-- Début 20.00 --

1) Introduction par Roger Hamen (président)
2) Rapport des activités par Marc Lanners (secrétaire)
3) Rapport de caisse par Roby Schuler, en absence du caissier Patrick Schank avec décharge des reviseurs de caisse

Diane Braas et Fred Baus (absent)

4) Le quorum des 2/3 des membres statutaires étant atteint, l’Assemblée a voté le nouveau statut à l’unanimité des

voix, après avoir adopté deux corrections supplémentaires (art. 11: remplacement du mot «... membre ...» par «... mem-
bre statutaire ...» pour éviter toute ambiguité et remplacement du mot «..., une date...» par « ..., fixe date ... », la phrase
ayant été grammaticalement incorrecte)

5) Décharge du Comité par acclamation
6) Elections du nouveau Comité 

Les membres du Conseil d’Administration sont approuvés par acclamation par l’assemblée.

37. Moruzzi Romeo - Frisange

procuration

38. Penning René - Esch-sur-Alzette

présent

39. Rech John - Dudelange

procuration

40. Rossi Fernand - Useldange
41. Salvestrin Arsène - Gilsdorf
42. Schank Patric - Hagen

procuration

43. Scholer Jeannot - Strassen

procuration

44. Schuler Roby - Aspelt

présent

45. Stocklausen Claude - Wasserbillig
46. Unkelhäuser Christophe - Luxembourg

présent

47. Urbany Pol - Oberfeulen

présent

48. VanHooff Wolfgang - Helmdange

présent

49. Wilhelmy Pascal - Bech-Kleinmacher
50. Woltz Carine - Niederdonven

présent

51. Zeimet Adhémar - Luxembourg

présent

52. Zepp Georges - Luxembourg

procuration

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36/52

M. Lanners
<i>Vice-Président

<i>Membres sortants

<i>Membres élus

1. Marc Binsfeld 

Fred Baus - Esch-sur-Alzette

2. Eric Falchero 

Marc Binsfeld - Luxembourg

3. Roger Hamen (président) 

Eric Falchero - Bivange

4. Jeff Hemmer 

Roger Hamen - Bridel

5. Geneviève Joly 

Gilles Heinisch - Luxembourg

6. Sascha Lang 

Jeff Hemmer - Wormeldange

7. Marc Lanners (secrétaire) 

Sascha Lang - Mamer

8. Claude Melchior 

Marc Lanners - Hagen

9. René Penning 

Claude Melchior - Diekirch

10. George Ruspini 

René Penning - Esch-sur-Alzette

11. Patrick Schank (trésorier) 

George Ruspini - Reckange-sur-Mess

12. Roby Schuler 

Patrick Schank - Hagen

13. Pol Urbany 

Roby Schuler - Aspelt

80502

Membres à voix consultative:
Tom Bellion - Wellenstein (consultant externe)
Michel Dietz - (consultant externe)
Astrid Modaff - Dudelange (coordination, relations publiques)
Pol Urbany - Oberfeulen (conseiller juridique)
Elections des Reviseurs de Caisse:
Sont élus: Diane Brass, Astrid Modaff
7) Divers

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(75227/000/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2002.

VALUE FINDER S.A., Société Anonyme,

(anc. SYPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.981. 

—

L’an deux mille deux, le trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SYPA HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, R. C. Luxembourg section B numéro 66.981,
constituée suivant acte reçu le 27 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
26 du 18 janvier 1999.

L’assemblée est présidée par Roberto De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 7.000 (sept mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’asssemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de l’objet social de la société de Holding en Soparfi.
2.- Modification afférente de l’article 4 et 17 des statuts.
3.- Changement de la dénomination de la société en VALUE FINDER S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des

statuts.

4.- Transfert du siège social à l’adresse suivante: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
5.- Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblé, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société commerciale de participations financières.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier:
1) l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.»

2) l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

80503

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en VALUE FINDER S.A. et de modifier par conséquent

l’article 1

er

 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de VALUE FINDER S.A.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II à l’adresse

suivante:

L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive:
a) des administrateurs:
- Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Roberto De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A. société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg;
b) du commissaire aux comptes:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
L’assemblée décide de nommer comme:
a) nouveaux administrateurs:
- Monsieur Christian-Charles Lauer, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Madame Nathalie Sartor, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- la société KINGFISH HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, B.V.I;
b) nouveau commissaire aux comptes:
la société FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à Strassen.
Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale de 2008.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. De Luca, M. Canepa, J. Rossi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 136S, fol. 66, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78783/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

VALUE FINDER S.A., Société Anonyme,

(anc. SYPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.981. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre

2002.
(78784/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

SAN GIOVESE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.062. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale prend acte de la démission des administrateurs Luiz Olavo Baptista et Eduardo Felipe Matias

et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

Elle nomme en leur remplacement Monsieur João Guilherme Sabino Ometto, administrateur de sociétés et Madame

Giovanna Mirone Ometto, administrateur de société, les deux demeurant à São Paulo, Brésil, 61, rua Geraldo Flausino
Gomes, 13

°

 andar cj. 131.

Monsieur Ometto est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société moyennant sa signature uni-

que pour toutes affaires concernant la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 16 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 69, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78976/304/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

80504

MOBILE ADVERTISING COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 30.859. 

—

L’an deux mille deux, le sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MOBILE ADVERTI-

SING COMPANY, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 30.859, constituée suivant acte reçu le 9 juin 1989, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 314 du 4 novembre 1989, mise en liquidation par acte en date
du 25 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 798 du 27 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 4.500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social (d’un

montant de 111.552,09,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Détermination des pouvoirs du liquidateur FORET &amp; CIE, Bruxelles en ce qui concerne les immeubles appartenant à

la société à responsabilité limitée MOBILE ADVERTISING COMPANY.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

 L’assemblée, dans le cadre de la liquidation de la société et en complément de l’assemblée générale extraordinaire

en date du 25 janvier 2002, confère plus spécialement au liquidateur FORET &amp; CIE, dont le siège est établi à B-1080
Bruxellles, rue de Levallois-Perret, 26, Belgique, les pouvoirs suivants:

«Vendre tout ou partie des immeubles pouvant appartenir à la société en liquidation MOBILE ADVERTISING COM-

PANY, en quelque pays que ce soit, avec tous droits généralement quelconques y relatifs; 

Soit de gré à gré, soit par adjudication publique, en la forme amiable ou judiciaire; 
Moyennant les prix, charges et conditions que le liquidateur jugera convenables; 
Faire dresser tous cahiers de charges; diviser par lots, stipuler toutes conditions et servitudes, faire toutes déclara-

tions et notifications notamment relatives à l’occupation et aux baux éventuels, ainsi qu’au droit de préemption; 

Fixer les époques d’entrée en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce dernier en principal, intérêts et acces-

soires; en donner quittance avec ou sans subrogation; Déléguer tout ou partie des prix de vente aux créanciers inscrits,
prendre tous arrangements avec ceux-ci; 

Accepter des acquéreurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobilières qu’immobilières; 
Dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office pour quelque cause que ce soit, donner

mainlevée avec renonciation à tous droits de privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire consentir à la radiation
partielle ou définitive de toutes inscriptions d’office ou autres, le tout avec ou sans paiement. 

Consentir toutes antériorités, parités, restrictions et limitations de privilèges et d’hypothèques.
A défaut de paiement et, en cas de contestation ou de difficultés, paraître tant en demandant qu’en défendant devant

tous juges et tribunaux, exercer toutes poursuites jusqu’à l’exécution de tous jugements ou arrêts, éventuellement la
revente sur folle enchère et la saisie immobilière, provoquer tous ordres tant amiables que judiciaires, y produire, tou-
cher et recevoir toutes sommes et collocations, en donner quittance. 

Conclure tous arrangements, transiger et compromettre; 
Au cas où une ou plusieurs des opérations précitées aient été faites par porte-fort, ratifier celles-ci. 
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicile, substi-

tuer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 136S, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78782/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

J. Elvinger.

80505

S.F.T. S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.568. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the fourth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of S.F.T. S.A., a «société anonyme», established at L-

1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B number 82.568, incorporated by deed of the under-
signed notary on the June 6, 2001, published in the Luxembourg Mémorial C number 1202 of the December 20, 2001.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on September 24, 2002, with ap-

pointment of BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l., as liquidator and WATERSIDE FINANCIAL LTD has been appointed as
commissary on October 4, 2002, by a meeting held with private signatures.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hess, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 800 (eight hundred) shares representing the whole capital of the company

(with an amount of EUR 80,000.-) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Report of the commissary.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidator and the commissary. 
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the

deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, having taken notice of the report by the commissary, approves the report of the liquidator and the

liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the commissary for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to share-
holders and creditors who doesn’t be present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered
office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English state herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quatre octobre.
Par-devant Maître joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.F.T. S.A., ayant son siège social

à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 82.568, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juin 2001, publié au Mé-
morial C numéro 1202 du 20 décembre 2001.

80506

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 24 septembre 2002, comprenant

nomination de BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l., en tant que liquidateur et WATERSIDE FINANCIAL LTD, a été nommé
en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation par une assemblée sous seing privé du 4 octobre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 800 (huit cents) actions représentant l’intégralité du capital social

(d’un montant de EUR 80.000,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 136S, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78786/211/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

MEC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 54.454. 

—

Le domicile de la société MEC LUX, S.à r.l., établi au 12, rue Jean Engling est dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78810/713/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

J. Elvinger.

ARISTOTE, S.à r.l.

80507

SILIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 84.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Décharge a été donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat
- L’Assemblée a accepté la démission de Madame Laurence Braun de son mandat d’Administrateur,
- L’Assemblée a nommé en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Domenico De Acetis, em-

ployé privé, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78793/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

IMMOBILIERE ACROPOLIS, Société Civile.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.

—

L’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Anne Nicole dite Annette Jeitz, administrateur de sociétés, née à Luxembourg, le 23 mai 1935, de-

meurant à B-Woluwé-St. Pierre, avenue Jules Dujardin, 27,

ici représentée par Monsieur Charles Jeitz, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

Bruxelles / Belgique, le 1

er

 octobre 2002, ci-annexée.

2.- Monsieur Charles Jeitz, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 19 août 1931, demeurant à Luxembourg,

44, avenue Guillaume.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
La société civile immobilière IMMOBILIERS ACROPOLIS, avec siège social à Luxembourg, 44, avenue Guillaume, a

été constituée suivant acte notarié du 19 février 1990, publié au Mémorial C numéro 342 du 24 septembre 1990.

Le capital social de ladite société était de neuf millions (9.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par neuf

mille (9.000) parts d’intérêt d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces parts d’intérêt sont réparties à l’égard de la société à ce jour comme suit:  

I.- Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales

extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues.

II.- Les associés constatent que le capital social s’élève depuis le 1

er

 janvier 2002 à deux cent vingt-trois mille cent

quatre virgule dix-sept (223.104,17) euros, et décident d’abolir la valeur nominale des parts d’intérêt.

III. Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de mille huit cent quatre-vingt-

quinze virgule quatre-vingt-trois (1.895,83) euros pour le porter du prédit montant à deux cent vingt-cinq mille
(225.000,-) euros, par incorporation au capital du montant de mille huit cent quatre-vingt-quinze virgule quatre-vingt-
trois (1.895,83) euros à prélever sur le poste bénéfices reportés, le nombre de parts d’intérêt restant inchangé.

L’existence de ces bénéfices reportés a été prouvée à l’assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumen-

tant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2001 et de la décision d’affectation des résultats prise par
l’assemblée générale ordinaire des associés du 8 octobre 2002 ayant approuvé les comptes annuels.

Il résulte d’un certificat émis par la société que les bénéfices reportés n’ont pas été entamés par des résultats négatifs

à ce jour.

Ces pièces resteront annexées aux présentes.
IV. Ensuite les associés décident d’augmenter le capital social, à concurrence de deux cent vingt-cinq mille (225.000)

euros, pour le porter de deux cent vingt-cinq mille (225.000,-) euros à quatre cent cinquante mille (450.000,-) euros,
sans émission de parts d’intérêt nouvelles, l’augmentation étant souscrite par chacun des associés pour moitié (1/2) et
libérée par l’apport pur et simple et en pleine propriété des immeubles décrits ci-après, dont les associés sont proprié-
taires chacun pour une moitié (1/2) indivise, évalués à deux cent vingt-cinq mille (225.000,-) euros.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCA
Signatures

1. Mademoiselle Anne Nicole dite Annette Jeitz, préqualifiée, quatre mille cinq cents parts d’intérêt  . . . . . . . 4.500
2. Monsieur Charles Jeitz, préqualifié, quatre mille cinq cents parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

Total: neuf mille parts d’intérêt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

80508

<i>Description et évaluation des immeubles apportés

Commune de Garnich, section C de Hivange:
a) numéro cadastral 312/899, lieu-dit: «laanscht Féngecherstrooss», pré, d’une contenance de 27,90 ares,
b) numéro cadastral 312/900, même lieu-dit, pré, d’une contenance de 28,20 ares,
c) numéro cadastral 320/639, lieu-dit: «Duelemerstrooss», garage, place, d’une contenance de 13,10 ares,
d) numéro cadastral 321/1545, même lieu-dit, maison, place, d’une contenance de 27,15 ares.
Commune de Dudelange, section C de Dudelange:
e) numéro cadastral 512/3708, lieu-dit: «rue de la Libération», maison, place, d’une contenance de 1,50 ares, avec le

privilège de cabaretage y attaché,

Les immeubles sub a) et b) sont évalués ensemble à soixante-quinze mille (75.000,-) euros,
les immeubles sub c) et d) sont évalués ensemble à soixante-quinze mille (75.000,-) euros, 
l’immeuble sub e) est évalué à soixante-quinze mille (75.000,-) euros.

<i>Titre de propriété

Les immeubles ci-avant décrits sub) a), b), c) et d), appartiennent à Monsieur Charles Jeitz et à Mademoiselle Anne

Nicole dite Annette Jeitz à chacun d’eux pour une moitié (1/2) indivise,

en leur qualité d’héritiers universels de feu Monsieur Victor Jeitz, de son vivant cultivateur en retraite, célibataire,

ayant demeuré en dernier lieu à Hivange, décédé «testat» à Niedercorn, le 29 mai 1989, suivant testament olographe
daté à Hivange, le 28 novembre 1958, déposé au rang des minutes de Maître Christine Doerner, notaire de résidence
à Bettembourg, en date du 10 juillet 1989, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 1989, volume 771, folio 47, case 8, et

en leur qualité de co-échangistes avec les consorts Léon Olinger - Berthe Bourg, suivant acte d’échange documenté

par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire alors de résidence à Capellen, le 23 octobre 1995, transcrit au deuxième
bureau des hypothèques à Luxembourg, le 21 novembre 1995, volume 1032, numéro 57.

L’immeuble ci-avant décrit sub e), appartient à Monsieur Charles Jeitz et à Mademoiselle Anne Nicole dite Annette

Jeitz, préqualifiés, à chacun d’eux pour une moitié (1/2) indivise, pour l’avoir acquis de Mesdames Joséphine Schosseler
et Marianne Nathé, d’Esch-sur-Alzette, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Carlo Funck, notaire alors de
résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1976, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 6 décembre 1976, volume 430, numéro 107.

<i>Clauses et conditions de l’apport

1) Les immeubles sont apportés dans l’état où ils se trouvent actuellement avec toutes les servitudes actives et pas-

sives, apparentes et occultes, sans garantie de la désignation et contenance, la différence excédât-elle un vingtième de
celle indiquée au cadastre, dont le plus ou le moins tournera au profit ou à la perte de la société.

2) Les immeubles sont apportés libres de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques.
3) A partir de ce jour toutes les impositions et contributions généralement quelconques concernant les immeubles

apportés sont à charge de la société.

4) L’entrée en jouissance a lieu à partir du 1

er

 octobre 2002.

5) Les apporteurs renoncent pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le Conservateur du premier

bureau des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent
acte, pour quelque cause que ce soit.

6) La société est tenue de respecter tous baux éventuels, soit oraux, soit écrits de telle manière que les apporteurs

ne puissent être inquiétés à ce sujet.

IV. Suite aux décisions qui précèdent l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille (450.000,-) euros, représenté par neuf mille (9.000)

parts d’intérêt, sans désignation de valeur nominale.

Ces parts d’intérêt sont réparties comme suit: 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à trois mille (3.000,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte, qui certifie l’état civil des comparants,
conformément aux dispositions et dans le cadre de la loi du 26 juin 1953 d’après des extraits des registres d’état civil.

Signé: C. Jeitz, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 136S, fol. 72, case 5. – Reçu 2.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la dite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(78794/226/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

- Mademoiselle Anne Nicole dite Annette Jeitz, administrateur de sociétés, demeurant à B-Woluwé 

St.- Pierre, avenue Jules Dujardin, 27, quatre mille cinq cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

- Monsieur Charles Jeitz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 44, avenue Guillaume, quatre

mille cinq cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

Total: neuf mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000»

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

R. Neuman.

80509

SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, AGRICOLE ET 

TOURISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 84.917. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78795/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

MARK STEEL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 58.039. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 octobre 2002 qu’il y a lieu

d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme MARK STEEL DEVELOPMENT S.A.:

1. La démission du Commissaire aux Comptes, FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING S.A., 13, rue Bertholet, L-2016

Luxembourg, est acceptée.

2. Décharge est accordée au Commissaire aux Comptes démissionnaire pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce

jour.

3. La société WHITEHORSE CONSULTING S.A., Calle 53, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama,

Republic of Panama, a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux
Comptes démissionnaire, jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78796/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

CRAN HOLDING LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.551. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2002

<i> tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont renommés administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 575, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78845/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA 
Signatures

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA
Signatures

Pour extrait conforme
CRAN HOLDING LIMITED S.A.
Signatures

80510

SCI ALPES-MARITIMES, Société Civile.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, rue de Rollingergrund.

—

STATUTS

<i>Extrait

Dénomination:
SCI ALPES-MARITIMES
Siège social: 
10, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg
Capital:
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros. Il est représenté par cent (100) parts sociales sans dési-

gnation de la valeur nominale.

Les parts sociales sont nominatives.
Objet:
La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Durée:
La société est constituée pour une première période de cinquante ans avec prorogations tacites ultérieures d’année

en année.

Associés: 

Gérant: Monsieur Jean Wagener, et son épouse, Madame Béatrys Cleeren, préqualifiés, qui pourront engager la so-

ciété chacun sous sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 71, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(78797/226/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

EURO GEST. COFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 67.192. 

—

L’an deux mille deux, le quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO GEST.COFFEE S.A.,

ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, R. C. Luxembourg section B numéro 67.192, cons-
tituée suivant acte reçu le 30 octobre 1998, publié au Mémorial C, page 3236 de 1999.

L’assemblée est présidée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

<i>Associé(s)

<i>Nue-propriété

<i>Usufruit

<i>Pleine propriété

1) Monsieur Jean Wagener, et son épouse Madame Béatrys

Cleeren, demeurant ensemble à Luxembourg, 10, rue de Rollin-
gergrund, six parts sociales en pleine propriété  . . . . . . . . . . . . . .

6

2) Monsieur Tom Wagener, sans état particulier, demeurant à

Luxembourg, 10, rue de Rollingergrund, trente-quatre parts so-
ciales en usufruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3) Monsieur Jo Wagener, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg, 10, rue de Rollingergrund, dix-sept parts sociales en nue-
propriété et trente parts sociales en pleine propriété  . . . . . . . . .

17

30

4) Madame Carole Wagener, préqualifiée, dix-sept parts socia-

les en nue-propriété et trente parts sociales en pleine propriété.

17

30

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

34

66

parts sociales en

nue-propriété

parts sociales en

usufruit

parts sociales en

usufruit

R. Neuman.

80511

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par

la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

2.- Conversion du capital en euros.
3. Modification afférente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par

la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide:
- de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de LUF en Euros au taux de con-

version en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1998 à EUR 1,- = LUF 40,3399, portant ainsi le capital
social arrondi à trente et un mille euros (EUR 31.250,-); cette conversion est à considérer comme effective, avec effet
rétroactif à la date du 1

er

 janvier 2002.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration afin de procédér aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Thielen, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 136S, fol. 67, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78787/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

EURO GEST. COFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 67.192. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre

2002.
(78788/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

ZEUS PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.709. 

—

Le domicile de la société ZEUS PROPERTY INVESTMENT S.A., établi au 7, rue Federspiel est dénoncé avec effet

immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78806/713/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

J. Elvinger.

ARISTOTE, S.à r.l.

80512

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 23.382. 

—

Membres du Conseil d’Administration suite à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 mai 2002

Commissaire aux comptes suite à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 mai 2002:

<i>Réaffectation des résultats au 31 décembre 2001

Répartition:

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(78798/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

CONTINENTAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.729. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CONTINENTAL IN-

VESTMENTS HOLDING S.A., avec siège social à L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 244 du 31 mars 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section
B et le numéro 73.729, au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L’assemblée est présidée par Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

Mme Virginie Saverys 

administrateur de sociétés
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

Mme Linda Maes 

employée
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Marc Saverys 

administrateur de sociétés
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Benoît Timmermans 

administrateur de sociétés
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Patrick de Brabandere 

administrateur de sociétés
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Philippe Waterkeyn 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Ole Gjostol 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Philippe Scharpé 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Karel Stes 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Michel Bouckaert 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Frank Bracquez 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Pierre Dincq 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Dirk Van Meer 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

M.

Carl Hansen 

employé
c/o CMB SERVICES S.A. B.P.2255 L-1022 Luxembourg

INTERAUDIT, S.à r.l.

G.D. LUXEMBOURG - Luxembourg

- Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000.000,- EUR

- Suppression des autres réserves. . . . . . . . . . . . . . - 17.767.970,96 EUR
- Réduction du bénéfice au 31 décembre 2001  . . .

- 232.029,04 EUR

- Total des résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.634.399,28 EUR

80513

qui désigne comme secrétaire Madame Josiane Dhamen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Véronique During, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Dissolution et mise en liquidation de la société.
5. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
6. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
7. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Madame le Président donne lecture du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes. Elle sou-

met à l’assemblée pour examen et approbation le bilan, le compte de profits et pertes et l’affectation du résultat au 31
décembre 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes annuels et l’affectation du résultat au 31 décembre 2001.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice s’élevant à quatre mille cinq cent soixante-

deux virgule vingt-neuf euros (EUR 4.562,29).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et mise en liquidation de la société anonyme holding CONTINENTAL IN-

VESTMENTS HOLDING S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, COWLEY ENTERPRISES LTD, ayant son siège social à Tortola

(Iles Vierges Britanniques), Wickhams Cay, Road Town.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans de voir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction,

pour l’exercice de leurs mandats allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: A. Galassi, J. Dhamen, V. During, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(78820/227/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

E. Schlesser.

80514

TECHNIK UND INVESTMENT A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am dreissigsten August.
Vor dem amtierenden Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Sind erschienen:

1) WOODHENGE, Gesellschaft panamesischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Panama-City, Apartado 6-3508, El

Dorado,

hier vertreten durch Herrn Sidney Bouvier, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 29. August 2002.
2) XEN INVESTMENTS CORP. S.A., Gesellschaft panamesischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Panama-City,

Apartado 6-3508, El Dorado,

hier vertreten durch Herrn Sidney Bouvier, vorbenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 29. August 2002.
Beide Vollmachten bleiben, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den amtierenden Notar, nachstehenden Gesellschaftsvertrag

einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Kapitel I.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in Nachfolgendem bezeichneten Aktien wird

eine Aktiengesellschaft gebildet unter der Bezeichnung TECHNIK UND INVESTMENT A.G.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich zu Luxemburg.
Durch Verwaltungsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb der Grenzen des

Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Ausland geschaffen werden.

Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ort-

schaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wicklung entgegen stehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland verhindert oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung
der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft
dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit erhalten.

Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesell-

schaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den An- und Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung von allen beweg-

lichen und unbeweglichen Gütern gelegen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland. 

Die Gesellschaft hat ausserdem zum Zweck jedwede Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaf-

ten, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Veräusserung mittels Verkauf, Tausch oder sonstigen
Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens, wel-
ches sie besitzen wird, den Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten und patentierbarem Verfahren, welche
mit jenen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche

Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jeg-
liche Unterstützung bewilligen. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachung- und Dokumentie-
rungsmassnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes
vornehmen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) und ist aufgeteilt in zwei-

tausendfünfhundert (2.500) Aktien von je hundert Euro (100,- EUR).

Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) festgesetzt eingeteilt in drei-

tausend (3.000) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR).

Das genehmigte und gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfas-

sung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Zeitspanne von fünf Jahren vom Datum der Veröf-

fentlichung dieser Satzung an gerechnet, das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie ganz nach
Belieben des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Aufstockungen vorzunehmen
ohne den jetzigen Aktionären ein Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten. Der Verwaltungsrat
kann jedem Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht er-
teilen um die Zeichnungen zu empfangen und die Zahlung des Preises der Aktien welche diese ganze oder teilweise Ka-
pitalerhöhung darstellen, zu erhalten.

Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel als auto-

matisch an die vorgenommene Änderung angepasst, betrachtet.

80515

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen, als Namensaktien

oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.

Kapital II.- Verwaltung, Aufsicht

Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern, welche Ak-

tionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl
und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig;
sie können beliebig abberufen werden.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Ver-

waltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen.

Die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den

Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des Vor-
sitzenden kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben

oder Telekopie zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend.

Art. 8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Ab-

schriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von
dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfül-

lung des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Ge-
sellschaftszwecks. 

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwärti-

gen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

Art. 10. Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen, welche
nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für Son-

dergeschäfte zu bestellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandate,
welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der Satzung erteilt werden.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-

Aktionäre sein können, sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt,
ernannt.

Kapitel III.- Generalversammlung

Art. 13. Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe

ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Dienstag des Monates Juni um 11.00 Uhr

an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag
fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die

Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung
dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.
Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.

Art. 15. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen

vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung
rechtsgültig stattfinden.

Kapital IV.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endigt am 31. Dezember.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds
zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt. Darüberhinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo
nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeit-
punkten zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer ande-
ren Währung als derjenigen, in der die Bilanz ergeht zu zahlen und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu
bestimmen.

80516

Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen mittels freier Reserven und unter Respektierung der zwin-

genden gesetzlichen Bestimmungen. Solange die Gesellschaft diese Aktien hält, sind sie nicht berechtigt an Abstimmun-
gen teilzunehmen und erhalten auch keine Dividende.

Kapitel V.- Auflösung, Liquidation

Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren kön-

nen sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden; deren Bestellung und die Festlegung ihrer Be-
züge erfolgt durch die Generalversammlung.

<i>Besondere Bestimmungen

Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetz-

lichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2003.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Aktien wurden durch die Komparenten gezeichnet wie folgt: 

Die Aktionäre haben den Betrag ihrer Zeichnung sofort und in bar eingezahlt; somit verfügt die Gesellschaft ab sofort

über einen Betrag von zweihundertfünfzigtausend Euros (250.000,- EUR), worüber dem amtierenden Notar der Nach-
weis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kostenabschätzung

Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welcher ihr wegen ihrer Grün-

dung anerfallen, für zirka 3.700,- EUR.

<i>Generalversammlung

Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten

und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bestellt:
Herr Romain Bontemps, expert comptable, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Herr Marc Hilger, conseil fiscal, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Herr Ronald Weber, réviseur d’entreprises, mit Berufsanschrift in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
2) Zum Kommissar wurde bestellt:
Frau Sabine Martin, Privatbeamtin, wohnhaft in 14, rue de la Longue Croix, F-54590 Hussigny.
3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2007.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Der unterzeichnete Notar welcher die deutsche Sprache kennt, erklärt dass auf Antrag der erschienenen Parteien

gegenwärtige Urkunde in Deutsch verfasst wurde, gefolgt von einer französischen Fassung. Auf Verlangen der Parteien
ist im Falle einer Abweichung der beiden Fassungen die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen, in der Amtsstube

des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten hat dieser mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Folgt die französische Übersetzung:

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1)WOODHENGE, société de droit panaméen, avec siège social à Panama-City, Apartado 6-3508, El Dorado,
ici représentée par Monsieur Sidney Bouvier, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nan-

cy,

aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée le 29 août 2002.

- WOODHENGE, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 Aktien

- XEN INVESTMENTS CORP S.A., vorbenannt,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.250 Aktien

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 Aktien

80517

2) XEN INVESTMENTS CORP. S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama-City, Apartado 6-3508,

El Dorado,

ici représentée par Monsieur Sidney Bouvier, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée le 29 août 2002.
Les prédites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, dûment représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de TECHNIK UND INVESTMENT A.G.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution

de l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucune effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tous biens mobiliers et im-

mobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR), représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à trois cent mille Euros (300.000,- EUR), représenté par trois mille (3.000) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et la capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

80518

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée présente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire our le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux

endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’ad-
ministration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

80519

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille Euros

(250.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 3.700,- EUR.

<i>Assembles générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
Monsieur Romain Bontemps, expert comptable, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy.

Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy.

3. Est nommé commissaire aux comptes:
Madame Sabine Martin, employée privée, demeurant au 14, rue de la Longue Croix, F-54590 Hussigny.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale de 2007.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue française certifie que le présent acte a été rédigé en allemand, suivi

d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte allemand, la version allemande fera
foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Gezeichnet: S. Bouvier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 45, case 1. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(75240/220/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2002.

PNEUACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 54.474. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée du 10 octobre 2002

Monsieur Scamarda Filippo a présenté sa démission du mandat d’administrateur; celle-ci est acceptée et décharge lui

est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

En substitution il a été nommé administrateur Monsieur Citro Pasquale, Indépendant de Mondorf-les-Bains.

Luxembourg, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 89, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78853/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

- WOODHENGE, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 actions

- XEN INVESTMENTS CORP S.A., préqualifiée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.250 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500 actions

Hesperingen, den 26. September 2002.

G. Lecuit.

Pour inscription
FIDUCIAIRE ANGILA S.A.
P. Citro

80520

McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital. 12,500.- EUR.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirtieth day of August.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

McArthurGlen ROERMOND (II) LLC, a company governed by the laws of the State of Delaware, having its registered

office at c/o Corporation Trust Company Corporation, Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
United States of America,

represented by M

e

 Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 29, 2002.

This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:

Chapter I.- Definitions

Art. 1. Definitions.
The terms defined in this Article 1, wherever appearing in these articles of incorporation, shall have the meanings set

forth below:

«Articles» means the articles of incorporation of the Company and any reference to an «Article» shall be a reference

to an article of such articles of incorporation.

«Board» means the board of directors of the Company.
«Company» means McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS, S.à r.l. 
«Directors» means the directors from time to time of the Company. 
«Shareholder» means the holder of Shares from time to time and the expression «Shareholders» shall be construed

accordingly.

«Share» mean a share in the capital of the Company from time to time and the expression «Shares» shall be construed

accordingly.

Chapter II.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 2. Form, Name.
2.1. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, and article 1832
of the civil code, as amended, and by the present Articles.

The Company is initially composed of a single Shareholder, owner of all the Shares. The Company may however at

any time be composed of several Shareholders, notably as a result of the transfer of Shares or the issue of new Shares.

2.2. The Company will exist under the name of McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. Registered Office. 
3.1. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. 
3.2. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a decision of the

Board.

3.3. In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with
such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad,
until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the na-
tionality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxem-
bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or
persons entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 4. Object. 
4.1. The purposes for which the Company is formed, such purposes to be conducted through the Company taking

participating interests in companies or other entities conducting such activities or enterprises, are:

(i) the acquisition, promotion, holding, management and supervision of all sorts of real estate located in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad; and 

(ii) all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in what-

ever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests.

4.2. The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control
of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise have de-
veloped these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.

Art. 5. Duration. 
5.1. The Company is formed for an unlimited duration.

80521

5.2. The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the general meeting of Shareholders re-

solving in conformity with the provisions of the law.

Chapter III.- Capital, Shares

Art. 6. Subscribed Capital. 
6.1. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into

five hundred (500) Shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

6.2. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of

Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

6.3. In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account, into which’ any premium paid on

any share in addition to the par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net realized losses or
net unrealized depreciation on the Company’s investments and/or to make distributions to the Shareholder(s).

Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. The transfer of Shares among Shareholders is restricted.
7.2. The transfer of Shares to a third party is subject to the consent to be given by the general meeting of Shareholders

representing at least three quarters of the subscribed share capital.

7.3. Any transfer of Shares against the provisions of Article 7.2. is void and will not be recognised by the Company.

Art. 8. Evidence of a transfer of Shares. 
8.1. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
8.2. The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer to the

Company or acceptance by the Company in compliance with article 1690 of the civil code.

Art. 9. Death of a Shareholder. 
9.1. In the event of death of a Shareholder, whether a director or not, the Company will not be dissolved and it will

continue to exist among the surviving Shareholders and the legal heirs of the deceased Shareholder.

9.2. The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the Shareholders shall not terminate the Company.

Art. 10. Indivisibility of the Shares.
10.1. Each Share is indivisible insofar as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the Com-

pany by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the Shareholders.

10.2. The rights and obligations attached to each Share follow the Share wherever it goes. The ownership of a Share

automatically entails adherence to the Articles.

10.3. The heirs and creditors of a Shareholder may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of

the Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise
of their rights, to refer to the Company’s inventories and to the decisions of the general meetings of Shareholders.

Chapter IV.- Management and Statutory Auditor

Art. 11. Board, Appointment, Powers. 
11.1. The Company will be administered by the Board composed of not more than ten (10) Directors who need not

be Shareholders.

11.2. The Directors will be elected by the general meeting of Shareholders for a period of maximum six (6) years,

subject to the fact that they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of Shareholders resolving in conformity
with the provisions of the law.

11.3. The appointment of Directors is subject to the relevant resolution being adopted by the Shareholders repre-

senting more than one half of the corporate capital. If this majority is not reached at the first meeting or written con-
sultation, the Shareholders are called or consulted a second time by registered mail and the decisions are taken subject
to a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the represented capital.

11.4. In the event of a vacancy on the Board, the remaining Directors are authorised to fill such vacancy until the next

meeting of Shareholders.

Art. 12. Meetings of the Board.
12.1. The Board will choose from among its Shareholders a Chairman. The Board may also choose a secretary, who

need not be a Director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the meeting
of the Shareholders.

12.2. The Board will meet upon notice from the Chairman. A meeting of the Board must be convened if any Director

so requires. The Board shall not meet less frequently than quarterly.

12.3. The Chairman will preside at all meetings of Shareholders and at meetings of the Board, but in his absence the

general meeting of Shareholders or the Board will appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the
majority present at such meeting.

12.4. Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least ten (10) days written

notice of Board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature
of the business to be transacted.

12.5. The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each Director. No

separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board.

80522

12.6. Every Board meeting shall be held in Luxembourg or, under extraordinary circumstances, such other place as

the Board may from time to time determine.

12.7. Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex

another Director as his proxy. 

12.8. A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
12.9. Decisions will be taken by a simple majority of the votes of the Directors present or represented at such meet-

ing. In the case of an equality of votes at any meeting of the Board, the Chairman of the meeting shall not be entitled to
a second or casting vote.

12.10. A telephone conference call during which a quorum of the Directors provided in Article 12.8. present in Lux-

embourg, participates in the call shall be valid as meeting of the Board provided written minutes reflecting the decisions
adopted during such telephone conference call signed by all the Directors attending such telephone conference call are
made.

12.11. In case of emergency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board. 
13.1. The minutes of each meeting of the Board will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain

attached thereto.

13.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman of the Board or by any two Directors.

Art. 14. Powers of the Board. 
The Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Compa-

ny’s objects. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meetings of Sharehold-
ers are within the competence of the Board.

Art. 15. Delegation of Powers.
The Board may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such

daily management to one or more Directors, other officers, executives, employees or other persons who may but need
not be Shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions
to persons or agents chosen by it. 

Art. 16. Conflict of Interests. 
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the Directors or other officers of the Company has a personal interest
in, or is a director, Shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any Director or other officer of
the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.2. In the event that any Director or other officer of the Company may have any personal interest in any transaction

of the Company, he shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director’s or other officer’s interest therein shall be reported to the next
general meetings of Shareholders.

16.3. The Company shall indemnify any Director or other officer and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or other officer of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 17. Representation of the Company. 
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors, or by the single sig-

nature of any Director to whom the daily management of the Company has been delegated, or by the joint signatures
of any persons to whom such signatory power has been delegated by a resolution of the Board, but only within the limits
of such power.

Art. 18. Statutory Auditors. 
18.1. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need

not be Shareholders.

18.2. The auditors will be elected by the Shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not

exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholders’ meeting.

80523

Chapter V.- Meeting of Shareholders

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. 
19.1. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.
19.2. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 20. General Meetings of Shareholders. 
20.1. The Board may convene general meetings of Shareholders. Such meetings must be convened if Shareholders

representing at least 10% of the Company’s capital so require.

20.2. Shareholders’ meetings, including the annual general meetings of Shareholders, may be held abroad if, in the

judgement of the Board, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Procedure, Vote. 
21.1. Shareholders will meet upon request by the Board. The notice will contain the agenda of the meeting.
21.2. If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders’ meeting and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

21.3. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who need not be a Shareholder.

21.4. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders’

meeting.

21.5. Unless otherwise provided by law, a quorum of the general meeting of Shareholders shall be the presence or

the representation of at least 50% of the Shareholders of the Company.

21.6. One vote is attached to each Share.
21.7. Unless otherwise provided by law, decisions will be taken by a simple majority of the Shareholders present or

represented.

21.8. Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be

signed by the Chairman of the meeting of Shareholders or by any two Shareholders.

Chapter VI.- Financial Year, Distribution of Profits

Art. 22. Financial Year. 
22.1. The Company’s financial year begins on the first day of April and ends on the last day of March of the following

year.

22.2. The Board shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and account-

ing practice.

Art. 23. Appropriation of Profits.
23.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

23.2. Upon recommendation of the Board, the general meeting of Shareholders determines how the remainder of

the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the Shareholders as
dividend.

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. 
24.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meetings of Shareholders voting with the same

quorum and majority as provided by law.

24.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of Shareholders, which will determine their powers and their competence.

Chapter VIII.- Applicable law

Art. 25. Applicable Law. 
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August

10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Me Jean-Michel Schmit prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact

of McArthurGlen ROERMOND (II) LLC, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe
to the five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to have fully paid the shares
by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of
the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,750.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of March 2003.

80524

<i>Resolutions of the sole Shareholder

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of Shareholders, has taken immediately the following

resolutions:

1. The numbers of the members of the Board is set at five (5), and the following directors are elected for a duration

of six (6) years:

1. Mr Gary Bond, Executive, residing in 42-45, Portman Square, London W1H 6AG, United Kingdom;
2. Mr Joseph Wallach Kaempfer Junior, Executive, residing in 42-45, Portman Square, London W1H 6AG, United

Kingdom;

3. Mr Mitchell Schear, Executive, residing in 1501, K Street, NW Washington DC, United States of America;
4. Mr John Nicolosi, Executive, residing in 11, Wicklon Road, Rode Island 02891, United States of America;
5. Mr Antonio Luca Ortigara de Ambrosis, Executive, residing in Corso Matteotti 1, 2012 Milan, Italy;
The directors are entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of the Company.
2. The address of the registered office of the Company is set at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction francaise du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand Duché de Luxembourg),

A comparu:

McArthurGlen ROERMOND (II) LLC, une société de droit l’Etat de Delaware, ayant son siège social à c/o Corpora-

tion Trust Company Corporation, Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique,

représentée par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le

29 août 2002.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent

acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre I

er

. - Définitions

Art. 1

er

. Définitions. 

Les termes définis dans cet article 1 apparaissant dans les présents statuts auront les significations suivantes:
«Statuts» signifie les statuts de la Société et toute référence à un «Article» est à considérer comme se référant à un

Article des Statuts.

«Conseil» signifie le conseil d’administration de la Société.
«Société» signifie McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS, S.à r.l.
«Administrateurs» signifie les administrateurs de la Société.
«Associé» signifie l’associé de la Société de temps en temps et le terme de «Associés» doit être interprété de la même

façon.

«Parts Sociales» signifie les parts sociales de la Société et le terme de «Part Sociale» doit être interprété de la même

façon.

Chapitre II.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 2. Forme. Dénomination. 
2.1. II est formé par le comparant une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et par l’article 1832
du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents Statuts.

La Société comporte initialement un Associé unique, propriétaire de la totalité des Parts Sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs Associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites Parts Sociales
ou de création de Parts Sociales nouvelles.

2.2. La Société adopte la dénomination McArthurGlen ROERMOND HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. Siège social. 
3.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
3.2. Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Conseil.
3.3. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront fai-
tes et portées à la connaissance des personnes intéressées par l’une des personnes ou l’un des organes exécutifs de la
Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

80525

Art. 4. Objet. 
4.1. La Société poursuit les objets suivants, ces objets devant être poursuivis à travers la Société prenant des enga-

gements dans des sociétés et autres entités poursuivant de telles activités ou entreprises:

(i) l’acquisition, la promotion, la détention, la gestion et la supervision de propriétés immobilières situées au Grand-

Duché de Luxembourg ou à l’étranger; et

(ii) toutes transactions tendant directement ou indirectement à la prise de participations dans toutes sociétés de tou-

tes formes ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

4.2. La Société peut en particulier faire usage de ses biens pour la constitution, la gestion, la mise en valeur et la dis-

position d’un portefeuille constitué de valeurs mobilières et de licences de toute nature, participer à la création, la mise
en valeur et le contrôle de toutes sociétés, acquérir par contribution, souscription, participation syndicale, option
d’achat ou autrement des valeurs mobilières et des licences de toute nature, les convertir en espèces en les vendant,
cédant, échangeant ou autrement, mettre ses valeurs mobilières et licences en valeur, attribuer de l’aide, des prêts, des
avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations. 

Art. 5. Durée. 
5.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des Associés statuant dans les con-

ditions prévues par la loi.

Chapitre III.- Capital, Parts Sociales

Art. 6. Capital social. 
6.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500)

Parts Sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

6.2. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des Associés

statuant dans les mêmes conditions de quorum qu’en matière de modification des Statuts.

6.3. En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées par Part Sociale

en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le rem-
boursement en cas de rachat des Parts Sociales d’un Associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées
ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions
aux Associés.

Art. 7. Cession des Parts Sociales. 
7.1. La cession des Parts Sociales parmi les Associés est soumise à des restrictions.
7.2. La cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l’approbation donnée par l’assemblée générale des Associés

représentant au moins trois quart du capital social souscrit.

7.3. Tout transfert de Parts Sociales contraire aux dispositions de l’Article 7.2 est nul et n’est pas reconnu par la So-

ciété.

Art. 8. Preuve d’une cession de Parts Sociales.
8.1. La cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.
8.2. La cession n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été dûment signifiée à la Société ou acceptée

par celle-ci conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 9. Décès d’un Associé. 
9.1. En cas de décès d’un Associé, Administrateur ou non, la Société ne sera pas dissoute et continuera entre les

Associés survivants et les héritiers de l’Associé décédé.

9.2. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’un des Associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 10. L’indivisibilité des Parts Sociales. 
10.1. Chaque Part Sociale est indivisible à l’égard de la Société. Envers la Société, les copropriétaires sont représentés

par l’un d’eux ou par un mandataire commun choisi parmi les Associés.

10.2. Les droits et obligations attachés à chaque Part Sociale suivent celle-ci. La propriété d’une Part Sociale comporte

automatiquement adhésion aux Statuts.

10.3. Les héritiers et les créanciers d’un Associé ne peuvent ni requérir l’apposition de scellés sur les biens et docu-

ments de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans sa gestion; ils sont obligés de se rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions des assemblées générales des Associés pour l’exercice de leurs droits.

Chapitre IV.- Gérance et commissaire aux comptes

Art. 11. Conseil, Nomination, Pouvoirs. 
11.1. La Société sera administrée par le Conseil composé au maximum de dix (10) Administrateurs, Associés ou non. 
11.2. Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des Associés pour une durée qui ne peut dépasser

six (6) ans, sous réserve qu’ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et
ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’assemblée générale des Associés statuant
en conformité avec les dispositions de la loi.

11.3. En toute hypothèse, l’élection d’administrateurs est sujette à ce que ladite décision soit prise par les Associés

représentant plus de la moitié du capital social souscrit. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première assemblée ou
consultation par écrit, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les déci-
sions sont prises à la majorité des votes émis, sans considération de la proportion du capital social représenté.

11.4. En cas de vacance au sein du Conseil, les Administrateurs restants sont autorisés à suppléer à cette vacance

jusqu’à la prochaine assemblée des Associés.

80526

Art. 12. Réunions du Conseil. 
12.1. Le Conseil choisira parmi ses membres un Président. Le Conseil pourra également choisir un secrétaire, Admi-

nistrateur ou non, qui sera responsable de la tenue dés procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées gé-
nérales des Associés.

12.2. Le Conseil se réunira sur la convocation du Président. Une réunion du Conseil doit être convoquée si un Ad-

ministrateur le demande. Le Conseil se réunira tous les trimestres. 

12.3. Le Président présidera toutes les assemblées générales des Associés et toutes les réunions du Conseil, mais en

son absence l’assemblée générale des Associés ou le Conseil désignera à la majorité des personnes présentes un autre
Administrateur en tant que président pro tempore.

12.4. Un avis écrit de chaque réunion du Conseil sera donné au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la

réunion, sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’assister à la réunion. Cette
convocation indiquera la date, l’heure et le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

12.5. II pourra être passé outre cette convocation avec l’accord par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex de chaque Administrateur. Aucune convocation spéciale n’est requise pour les réunions se tenant à une
date, à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement prise par le Conseil.

12.6. Toute réunion du Conseil se tiendra à Luxembourg ou, en cas de circonstances exceptionnelles, à un autre en-

droit que le Conseil peut de temps en temps déterminer.

12.7. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil en désignant par écrit, par téléco-

pieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire.

12.8. Le quorum du Conseil sera la présence ou la représentation de la majorité des Administrateurs en fonction. 
12.9. Les décisions seront prises à la majorité simple des votes des Administrateurs présents ou représentés à la réu-

nion. En cas d’égalité des votes à une réunion du Conseil, le Président de la réunion n’aura pas droit à un second vote
ou à un vote prépondérant.

12.10. Une conférence par téléphone à laquelle participe le quorum d’Administrateurs prévu par l’Article 12.8., pré-

sent au Luxembourg, constitue une réunion du Conseil valable sous condition qu’un procès-verbal reprenant les déci-
sions prises lors de la conférence par téléphone signé par tous les Administrateurs participant à cette conférence par
téléphone soit dressé.

12.11. En cas d’urgence, une décision par écrit, signée par tous les. Administrateurs, est régulière et valable, comme

si elle avait été adoptée lors d’une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée dans un seul ou dans plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, chacun signé par un ou plusieurs Ad-
ministrateurs.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du Conseil. 
13.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du Conseil seront signés par le président de la réunion. Toutes procu-

rations y resteront annexées.

13.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Prési-

dent du Conseil ou par deux Administrateurs.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil. 
Le Conseil a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale des Associés par
la loi ou les présents Statuts sont de la compétence du Conseil.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. 
Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui con-

cerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes,
Associés ou non, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des
personnes ou agents de son choix.

Art. 16. Conflit d’Intérêts. 
16.1. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par

le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en se-
ront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui
remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou
firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, au motif de l’appar-
tenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir en vue des opérations relatives à
un tel contrat ou de telles opérations.

16.2. Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société,

il en avisera le Conseil et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération.
Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connais-
sance de la prochaine assemblée générale des Associés.

16.3. La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires

et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés en rai-
son de leurs fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande
de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas
droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou incon-
duite; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement
transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indem-

80527

niser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les per-
sonnes sus-nommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 17. Représentation de la Société.  
La Société sera tenue envers les tiers, par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule signature

de l’Administrateur auquel la gestion journalière de la Société a été déléguée ou par les signatures conjointes des per-
sonnes auxquelles ce pouvoir de signature a été attribué par décision du Conseil, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 18. Commissaires aux comptes. 
18.1. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, Associés ou non.
18.2. Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des Associés, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des Associés,
avec ou sans motif.

Chapitre V.- Assemblée générale des Associés

Art. 19. Pouvoirs de l’assemblée générale des Associés. 
19.1. Toute assemblée générale des Associés régulièrement constituée représente l’ensemble des Associés.
19.2. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 20. Assemblée générale annuelle des Associés. 
20.1. Le Conseil pourra convoquer des assemblées générales des Associés. De telles assemblées doivent être con-

voquées au cas où les Associés représentants au moins 10% du capital social de la Société l’exigent.

20.2. Les assemblées générales des Associés, y compris l’assemblée générale annuelle des Associés, peuvent se tenir

à l’étranger chaque fois que selon l’appréciation souveraine du Conseil les circonstances de force majeure l’exige.

Art. 21. Procédure, vote. 
21.1. Les assemblées générales des Associés seront convoquées par le Conseil. La convocation contiendra l’ordre du

jour de l’assemblée.

21.2. Au cas où tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée et déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

21.3. Tout Associé peut prendre part aux assemblées générales des Associés en désignant par écrit, par télécopieur,

par câble, par télégramme ou par télex un mandataire, Associé ou non.

21.4. Le Conseil peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales des

Associés.

21.5. Sauf disposition contraire de la loi, le quorum des assemblées générales des Associés sera la présence ou la

représentation d’au moins 50% des Associés de la Société.

21.6. Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
21.7. Sauf disposition contraire de la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des Associés présents ou

représentés.

21.8. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des Associés à produire en justice ou ailleurs

sont signés par le Président de l’assemblée ou par deux Associés.

Chapitre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année sociale.
22.1. L’année sociale de la Société commence le premier avril et se termine le dernier jour du mois de mars de l’année

suivante.

22.2. Le Conseil prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi et des pratiques comptables luxem-

bourgeoises.

Art. 23. Affectation des bénéfices.
23.1. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social de la Société.

23.2. Sur recommandation du Conseil, l’assemblée générale des Associés décide de l’affectation du solde des bénéfi-

ces annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision,
de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux Associés comme dividendes.

Chapitre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation. 
24.1. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des Associés délibérant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par la loi.

24.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des Associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII.- Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. 
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

80528

<i>Souscription

Ensuite, a comparu Maître Jean-Michel Schmit, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

McArthurGlen ROERMOND (II) LLC., prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au
nom et pour le compte de ladite société les cinq cents (500) Parts Sociales nouvellement crées d’une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune et libérer entièrement en espèces la totalité de ces Parts Sociales de sorte que
la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Preuve de cette libération en espèces a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.750,- EUR.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de mars 2003.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions sui-

vantes:

1. Le nombre de d’administrateurs est fixé à cinq (5). Sont nommés administrateurs de la Société pour une durée de

six (6) ans:

1. Monsieur Gary Bond, Executive, demeurant au 42-45, Portman Square, Londres W1H 6AG, Royaume-Uni;
2. Monsieur Joseph Wallach Kaempfer Junior, Executive, demeurant au 42-45, Portman Square, Londres W1H 6AG,

Royaume-Uni;

3. Monsieur Mitchell Schear, Executive, demeurant au 1501, K Street, NW Washington DC, Etats-Unis d’Amérique;
4. Monsieur John Nicolosi, Executive, demeurant au 11 Wicklon Road, Rode Island 02891, Etats-Unis d’Amérique;
5. Monsieur Antonio Luca Ortigara de Ambrosis, Executive, demeurant à Corso Matteotti 1, 2012 Milan, Italie;
Les administrateurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
2. Le siège social de la Société sera au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire des com-

parants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 39, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75241/220/535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2002.

PLALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.083. 

—

L’an deux mille deux, le sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLALUX S.A., ayant son siège

social au 69, route d’Esch à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 58.083, constituée suivant acte reçu en date du six février 1997 par le notaire Camille Hellinckx à
Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 266 du 30 mai 1997, page 12725.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Citti, employé privé, demeurant à F-Florange.
Qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant à B-Hachy/Habay.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à B-Metzert/

Attert.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procura-
tions resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 20.000 (vingt mille) actions représentant l’intégralité du capital social

(d’un montant de EUR 495.787,05), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Hesperange, le 26 septembre 2002.

G. Lecuit.

80529

<i>Ordre du jour:

1) Annulation et résolution de toute décision de dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation vo-

lontaire.

2) Annulation et résolution de la nomination d’un liquidateur.
3) Annulation et résolution de toute décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes et confirmation

de leurs mandats respectifs.

4) Dispense de dépôt et publication.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’annuler et de résoudre avec effet rétroactif toute décision pouvant avoir pour effet la dissolu-

tion anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire, notamment celles prises lors de l’assemblée tenue le 22
août 2002 par acte du ministère du notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’annuler et de résoudre avec effet rétroactif la nomination de la société anonyme luxembour-

geoise LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg en tant que liquidateur de la société,
ainsi que tous les pouvoirs conférés.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’annuler et de résoudre avec effet rétroactif toute décharge aux Administrateurs et au Com-

missaire aux Comptes de la Société et confirme sans discontinuité leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de dispenser le notaire instrumentant et tout successeur et dépositaire des minutes de procéder

au dépôt au registre de commerce et des sociétés et de publier le présent acte ainsi que le procès-verbal de l’assemblée
tenue le vingt-deux août 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Citti, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 136S, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78789/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

PLALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.083. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78790/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

SIFEP, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCES, ETUDES ET PARTICIPATIONS S.A.,

Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.667. 

—

La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-

2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. B n

°

 75.908 et la société SIFEP - SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCES, ETU-

DES ET PARTICIPATIONS S.A., R.C. B n

°

 35.667 a été dénoncée avec effet au 10 octobre 2002.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent

également dénoncé.

M. Gérard Muller et M. Fernand Heim se sont démis de leurs mandats d’administrateurs à cette même date ainsi que

le commissaire aux comptes, M. Marco Ries.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 71, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78861/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

80530

BOCIMAR LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.272. 

—

<i>Conseil d’administration

Membres du Conseil d’Administration suite à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 15 mars 2002:
- Monsieur Marc Saverys, administrateur, B-Anvers.
- Monsieur Peter Raes, administrateur, B-Anvers.
- Monsieur Ludo Beersmans, administrateur, B-Anvers.
Réviseurs d’entreprises suite à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 15 mars 2002:
- KPMG AUDIT, LUXEMBOURG.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78800/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

BOCIMAR LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 35.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78802/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

PEARL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4

octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 64, case 11, que la société anonyme PEARL
FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été dissoute, que sa liquidation
est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans au siège de TMF MANAGEMENT LUXEM-
BOURG S.A.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78821/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

CONCALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 60.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78896/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

CONCALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 60.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78897/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

BOCIMAR LUXEMBOURG
Signature

Luxembourg, le 22 octobre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

80531

ECOTEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 55.561. 

—

Le domicile de la société ECOTEAM, S.à r.l., établi au 12, rue Jean Engling est dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78824/713/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

KACIM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.941. 

—

Le domicile de la société KACIM S.A., établi au 12, rue Jean Engling est dénoncé avec effet immédiat ainsi que le man-

dat de commissaire aux comptes. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78826/713/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

GEOCORP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.947. 

—

Le domicile de la société GEOCORP S.A., établi au 7, rue Federspiel est dénoncé avec effet immédiat ainsi que le

mandat de commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78829/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

CAP 2000 INFORMATICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 68.387. 

—

Le domicile de la société CAP 2000 INFORMATICS, S.à r.l., établi au 12, rue Jean Engling est dénoncé avec effet im-

médiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78832/713/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

BERNHEIM REAL ESTATE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 87.638. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue le lundi 16 septembre 2002, à 14.30 heures

...
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, chacune à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Jean-François Van Hecke de son mandat d’administra-

teur au sein de la société avec effet au 28 août 2002.

2. L’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Jean-François Van Hecke pour l’exercice de son man-

dat.

3. L’assemblée nomme administrateur:
- Monsieur Michel Baugniet, administrateur de société, demeurant B-1180 Forest, avenue Albert 226.
Son mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2008.
... 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 83, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78851/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

ARISTOTE, S.à r.l.

ARISTOTE, S.à r.l.

ARISTOTE, S.à r.l..

ARISTOTE, S.à r.l.

A. De Coster
<i>Administrateur

80532

GALAXY GEIE, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg D 9. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la société

<i> tenue le 26 mars 2002 au siège

Présents:
- Monsieur Bernard De Luze.
- Monsieur Roger Flammang.
- Monsieur Henri Aronson.
La réunion est ouverte à 14.30 heures par le président, qui constate que tous les membres étant présents, la réunion

est valablement constituée et que le conseil de gérance peut délibérer et statuer valablement sur les différents points
de l’ordre du jour.

Le président donne lecture de l’ordre du jour:
1. Décision de dissoudre le groupement.

<i>Compte-rendu de la réunion

1. Décision de dissoudre le groupement.
Etant donné qu’il n’y a plus de membres effectifs, le conseil de gérance décide de dissoudre GALAXY et mandate

Henri Aronson pour procéder à toutes les formalités administratives en vue de cette liquidation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78833/713/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

GALAXY GEIE, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg D 9. 

—

DISSOLUTION

Suivant le conseil de gérance du 26 mars 2002, le Groupement Européen d’Intérêt Economique est et restera dissout

avec effet en date de ce jour.

Décharge pleine et entière est donnée aux gérants et au liquidateur pour l’exécution de leur mandat.
Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 12, rue Jean Engling, L-1466

Luxembourg chez la société ARISTOTE, S.à r.l. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 63, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78834/713/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

EUROTRANS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’affaires «Le 2000».

R. C. Luxembourg B 89.004. 

—

EXTRAIT

A la demande du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siège de la

prédite société le 18 octobre 2002, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Révocation de Madame Sabine Chopin demeurant 22, rue de Strasbourg, F-51100 Reims de son poste d’Adminis-

trateur-délégué de la société EUROTRANS SERVICES S.A.

2. Nomination y consécutive de Monsieur Jean-Luc Rabate demeurant 18, rue des Tilleuls, F-02160 Pontavert, en qua-

lité d’Administrateur-délégué de la prédite société.

3. Monsieur Jean-Luc Rabate prédit se voit attribuer un droit de co-signature obligatoire, en sa qualité d’administra-

teur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78934/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour approbation
B. De Luze / R. Flammang / H. Aronson

GALAXY G.E.I.E.

Pour extrait conforme
J.-L. Rabate
<i>Administrateur-délégué

80533

ALEXA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.321. 

Acte constitutif publié à la page 14628 du Mémorial C n

°

305 du 17 août 1994.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 87, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78835/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

COMER GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.661. 

Acte constitutif publié à la page 31657 du Mémorial C n

°

660 du 28 décembre 1995.

—

Le bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575,

fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78836/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

KRIZIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.173. 

Acte constitutif publié à la page 34667 du Mémorial C n

°

723 du 4 octobre 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 87, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78837/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 75, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2002.

(78838/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

SIF INTERNATIONAL EQUITY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78839/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour SIF INTERNATIONAL EQUITY, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

80534

EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND,

 Société d’investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.888. 

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 75, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2002.

(78840/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

LUXFIDUCIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 71.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78841/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

LUXFIDUCIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 71.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78842/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

CAFE BEI ONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.144. 

—

Suite à une convention de cession de parts sociales en date du 5 décembre 2000, l’associé unique de la Société est

désormais la société COMMON SENSE ENTREPRISES S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route
d’Arlon.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78854/320/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

<i>Pour EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour réquisition
Pour extrait conforme
LUXFIDUCIA
Signature

Pour réquisition
Pour extrait conforme
LUXFIDUCIA
Signature

Pour inscription
-réquisition-
Signature
<i>Un mandataire

80535

RAFFEL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 80.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78843/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 55.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(78844/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

CONCEPT ESPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 16.979. 

—

Il résulte d’une lettre en date du 7 octobre 2002 adressée à la société que Monsieur John Folschette a démissionné

de son poste de gérant technique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78855/320/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

EUROFINZ S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.155. 

—

La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-

2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. n

°

 75.908 et la société EUROFINZ S.A., R.C. B n

°

 65.155, a été dénoncée avec effet

au 30 septembre 2002.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent

également dénoncé.

M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen se sont démis de leurs mandats d’administrateurs, à

cette même date ainsi que le commissaire aux comptes, M. Marco Ries.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 71, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78860/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour réquisition
Pour extrait conforme
LUXFIDUCIA
Signatures

Pour réquisition
Pour extrait conforme
Signature

Pour inscription
-réquisition-
Signature
<i>Un mandataire

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

80536

BIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.408. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2002

<i> tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont renommés administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Gian Luca Calvi, avocat, demeurant à Corso Garibaldi (Italie).
- Monsieur Rudolf Schnider, avocat, demeurant à Zürich (Suisse).
- Monsieur Giorgio Curradini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Köniz (Suisse).
Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans: 
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 69, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78846/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

BIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.408. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 69, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78848/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

PUTZ MEUBLES INTERIEUR-EXTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 15, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 50.088. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2002, vol. 325, fol. 49, case

10-1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78858/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

LUXFENCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.303. 

—

<i>Extrait des décisions de l’associé unique prises en date du 9 octobre 2002

L’associé unique de la société LUXFENCING, S.à r.l. prend les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

Malgré les pertes cumulées dépassant les trois quarts du capital social, l’associé unique décide en vertu de l’article

100 de continuer les activités de la société.

Strassen, le 17 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78921/578/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’agent domiciliataire

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

80537

LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.820. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2 septembre 2002

<i> tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

L’assemblée accepte la démission de Madame Monique Attia-Lenoir de ses fonctions d’administrateur catégorie A de

notre société et lui donne pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide d’accorder à Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur en fonction de catégorie B, le titre

d’administrateur de catégorie A.

Enfin, l’assemblée nomme Monsieur Yvan Vlaeminck comme administrateur de catégorie A. Son mandat prendra fin

à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir dans l’année 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 69, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78847/536/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 69, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78849/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 69, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78850/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

I.T.T S.A., INTERNATIONAL TRADING TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.261. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 octobre 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce, avec effet im-

médiat, le siège de la société anonyme I.T.T S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 15 octobre 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 octobre 2002, que la société LENDL FINANCE LTD démissionne,

avec effet immédiat, de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société anonyme I.T.T S.A.

Luxembourg, le 15 octobre 2002. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société le 14 octobre 2002, que Monsieur François David démissionne, avec effet

immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme I.T.T S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78935/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour extrait conforme
LAUSANNE GOBET S.A.
Signatures

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Signature.

FIDUCIAIRE I.T.P
Signature

LENDL FINANCE LTD
Signature

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

F. David.

80538

JALOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 88, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78856/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

JALOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.601. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 1

<i>er

<i> octobre 2002

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de son poste d’Administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Thierry Fleming, expert-comptable, de-
meurant à Mamer.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., par

la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Sixième résolution

En conformité avec les dispositions de l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après

examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001, desquels il résulte
que les pertes sont supérieures à la motié du capital social, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide du maintien
de l’activité sociale de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575 fol. 88, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78857/045/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

GARDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 35.805. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 octobre 2002 que les administra-

teurs sortants, Mme Geneviève Blauen, M. Gérard Muller, et M. Fernand Heim, tous trois avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le commissaire aux comptes sortant, StenGest,
S.à r.l., avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits
dans leurs fonctions respectives pour une nouvelle période de six ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 71, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78862/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

JALOR FINANCE S.A.
Société Anonyme
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateur / Administrateur

JALOR FINANCE S.A.
E. Ries / T. Fleming
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

80539

FLEURS JOSY KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 9.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2002, vol. 325, fol. 51, case 10/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78859/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

HAUSFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.372. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social extraordinairement en date du

7 octobre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78864/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

HAUSFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78865/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

SKIN CARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 76.187. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire en date du 15 juillet 2002

Monsieur Gianni Sola, docteur en sciences économiques et commerciales, demeurant à Torino (Italie), a été nommé

administrateur, en remplacement de Monsieur Jan De Vries, démissionnaire, à qui décharge pleine et entière a été ac-
cordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour. Le mandat de Monsieur Gianni Sola viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006. 

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 15 juillet 2002

Monsieur Gianni Sola, docteur en sciences économiques et commerciales, demeurant à I-Torino (Italie), est nommé

administrateur-délégué avec pouvoir de co-signature obligatoire pour tout document et/ou acte engageant la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78887/788/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2002.

J. Braquet-Krier.

Pour extrait conforme
Signature

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 90.170,81 EUR

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
SKIN CARE S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
SKIN CARE S.A.
Signatures

80540

FOOTBALL-CLUB PROGRES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4602 Niederkorn, 221, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

Chapitre l

er

: Dénomination, objet, siège, durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination FOOTBALL-CLUB PROGRES association sans but lucratif. Elle est

constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 2. Elle a pour objet toute activité quelconque de nature à favoriser le développement de l’éducation physique

moderne et particulièrement l’organisation et la propagation de la pratique du jeu de football, de maintenir et de pro-
mouvoir le fair-play dans la pratique sportive.

Elle s’interdit toute discussion politique ou confessionnelle. 

Art. 3. Le F.C. PROGRES est affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.) 

Art. 4. Le siège social est établi à L-4602 Niederkorn, 221, avenue de la Liberté.

Chapitre Il: Des associés

Art. 5. Le nombre minimum des associés est fixé à 6. 

Art. 6. Le F.C. PROGRES se compose:
a) de membres associés
b) de membres d’honneurs 
c) de membres méritants
Peuvent être admis par le Conseil d’Administration comme membres associés des personnes payant une cotisation

annuelle à fixer par l’Assemblée Générale. L’admission est constatée par une carte de membre. Peuvent être nommés
membres méritants des personnes ayant rendu des services exceptionnels à l’association, agréés par le conseil d’Admi-
nistration. Les joueurs ayant participé à au moins 500 matchs officiels peuvent profiter de même. 

Art. 7. Les membres de l’Association peuvent s’en retirer en présentant leur démission par écrit au Conseil d’Ad-

ministration.

Est réputé démissionnaire, l’associé ayant refusé de payer la cotisation annuelle, ou ayant omis de la payer trois mois

après qu’elle lui fût réclamée.

La qualité de membre de l’Association se perd encore par son décès et son exclusion.
Celle-ci est prononcée par l’Assemblé Générale et ce sur rapport du Conseil d’Administration statuant à la majorité

des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave aux statuts et règlements de l’associa-

tion,

- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte, soit à l’honneur

ou à sa considération personnelle, soit à la considération ou à l’honneur d’un associé, soit à la considération de l’asso-
ciation.

- Le Conseil d’Administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications, et statuant à la majorité des deux

tiers de ses membres, peut, pour l’une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de
l’affiliation d’un membre. Cette suspension prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui sera appelée à sta-
tuer sur l’exclusion de ce membre.

- En cas de démission ou d’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fond social et ne peuvent ré-

clamer le remboursement des cotisations versées.

Chapitre III: Assemblée Générale

Art. 8. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale:
1. la modification des statuts
2. la nomination et la révocation des administrateurs 
3. la fixation des cotisations annuelles
4. l’approbation annuelle du bilan et du budget 
5. la dissolution de l’association
6. l’exclusion d’un membre de l’association 

Art. 9. L’Assemblée Générale se réunit annuellement au mois de juin-juillet.

Art. 10. En cas de besoin, le Conseil d’Administration peut convoquer à chaque moment une Assemblée Générale

extraordinaire.

L’Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d’Administration, et ce, endéans les deux

mois, lorsque 1/5 des associés en font la demande. 

Art. 11. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des

membres doit être portée à l’ordre du jour. 

Art. 12. Les associés qui veulent faire convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire ou proposer une question

à l’ordre du jour de l’Assemblée, doivent soumettre au Président du Conseil d’Administration une note écrite précisant
leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette note doit être entre les mains du président du
Conseil d’Administration huit jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

80541

Art. 13. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité des deux tiers des

voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote sur elles. Aucune résolution en
dehors de l’ordre du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l’article 11. 

Art. 14. Tous les membres associés doivent être convoqués par écrit au moins quinze jours avant la date de l’As-

semblée Générale. La convocation doit contenir l’ordre du jour. 

Art. 15. II est loisible aux associés de se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre associé, muni d’une

procuration écrite. Aucun membre ne peut cependant représenter plus de deux associés. 

Art. 16. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée réunit 2/3 des membres.

Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des 2/3 des voix.
Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion il peut être convoqué une seconde

réunion qui pourra délibérer quelque soit le nombre des membres présents; mais dans ce cas la décision sera soumise
à l’homologation du Tribunal Civil de Luxembourg conformément à la loi de 1928 sur les A.s.b.l.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’Association s’est constituée, les règles qui

précèdent sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la majorité au moins des membres sont présents ou

représentés,

b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des 3/4 des voix,
c) si dans la seconde assemblée, les 1/2 des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être ho-

mologuée conformément aux dispositions prévues par la loi sur les A.s.b.l.

Chapitre IV: Administration

Art. 17. L’Administration est exercée:
1. par le Conseil d’Administration qui est composée de 6 membres au moins et 17 au plus
2. par des commissions.
Les commissions respectives qui se composent de 3 membres au moins travaillent sous le contrôle du Conseil d’Ad-

ministration.

Toutes les commissions sont tenues d’appliquer les présents statuts.
Les membres de ces commissions sont élus par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration.

Les candidatures sont à adresser au moins 48 heures avant l’Assemblée Générale par écrit à l’adresse du Président.

En tout cas la gestion de l’Association appartient au Conseil d’Administration
Toute exécution, tout financement, toute organisation et festivités ne peuvent être entamés que sous l’autorité du

Conseil d’Administration.

Les pouvoirs de ces commissions sont déterminés par réglement interne à établir par le Conseil d’Administration.
Toute modification quelconque à ce sujet ne pourra intervenir qu’en présence des 2/3 des membres du Conseil d’Ad-

minstration et par un vote de 2/3 des membres présents. 

Art. 18. Le Conseil d’Administration se compose du Président, de 2 Vice-Présidents, d’un Secrétaire général, d’un

Trésorier général et d’un Membre au minimum.

Tous ont droit de vote et sont élus sur proposition du Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale annuelle

au vote secret, pour la durée de 2 ans.

Le Président est élu séparément par l’Assemblée Générale.
Les candidatures, proposition, interpellations sont à envoyer par écrit au moins 48 heures avant la date de l’Assem-

blée Générale ordinaire/extraordinaire à l’adresse du club.

Le Conseil d’Administration est renouvelé par moitié chaque année.
La première année sortiront le Président, le 2

ème

 Vice-Président et un membre au minimum.

Les membres sortants du Conseil d’Administration sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un tiers des administrateurs aussi souvent

que l’intérêt et l’association l’exige.

Le Conseil d ’Administration peut prévoir des dates fixes pour tenir ses réunions dans ce cas il n’y pas lieu d’envoyer

des invitations par voie postale.

Les décisions sont prises à la majorité simple, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil d’Aministration est en nombre, si la majorité de ses membres est présente. 

Art. 19. Au cas, où un membre est démissionnaire ou révoqué au cours de l’exercice, le Conseil d’Administration

peut nommer un remplaçant: celui-ci a le droit de vote et son mandat expire à la première Assemblée Générale. 

Art. 20. Les fonctions du Conseil d’Administration sont:
a) Administration générale de l’Association et gérance de la caisse 
b) Négociations avec la F.L.F. et les autorités publiques
c) Distribution des récompenses honorifiques
d) Désignation des membres des commissions et contrôle de la gestion de celles-ci. Ces dernières peuvent aussi être

dissoutes par le Conseil d’Administration, au cas ou leurs membres agiraient contre les intérêts du F.C. PROGRES ou
si leur gestion donnait naissance à des polémiques ou critiques susceptibles de mettre en danger l’harmonie et la bonne
entente entre joueurs et membres.

e) En général, l’adoption des décisions sur toutes les questions se rapportant aux statuts et règlements.
Tous les membres du Conseil d’Administration sont solidairement responsables de la gestion de l’Association.

80542

Art. 21. Le Président convoque et dirige les débats du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales.
Le Conseil d’Administration peut également se réunir sur convocation d’un tiers des administrateurs, ceci aussi sou-

vent que l’intérêt de l’association l’exige.

Les réunions des commissions de l’Association sont présidées par un dirigeant des débats, nommé par le Conseil

d’Administration, à moins que le Conseil d’Administration n’ait désigné pour une occasion unique ou pour plusieurs oc-
casions un adminisirateur chargé de présider les débats.

II signe, conjointement ave le secrétaire et avec le trésorier tous les documents et lettres engageant la responsabilité

morale et financière de l’association. II représente officiellement l’association dans ses rapports avec les pouvoirs publics
et les organes judiciaires.

En cas d’absence, il est remplacé par l’un des vice-présidents. 

Art. 22. Mission du secrétariat.
a) correspondance générale
b) dresser les rapports du Conseil d’Administration, des assemblées générales et des commissions. 

Art. 23. Mission de la trésorerie.
a) Encaissement et paiements de toutes les dépenses ordonnées par le Conseil d’Administration
b) Tenue de la comptabilité 

Art. 24. L’année comptable et sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.

Art. 25. Le travail de la comptabilité et la gestion financière de la trésorerie sont contrôlés par le Conseil de Sur-

veillance se composant de 3 membres.

II est nommé annuellement par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. II présente son

rapport avec propositions éventuelles de modifications à l’Assemblée Générale. Les membres du Conseil de Surveillance
ne peuvent être membre du Conseil d’Administration ou d’une autre commission.

Chapitre V: Des ressources

Art. 26. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres
b) des subsides et subventions 
c) des dons et legs
d) de tous les revenus et intérêts généralement quelconques

Art. 27. Les comptes de l’association sont tenus par un trésorier.
Chaque mouvement de caisse devra être justifié par une facture ou une autre pièce comptable à l’appui.
Les livres et les comptes du trésorier font l’objet d’un contrôle tous les trois mois par le conseil de surveillance dé-

signée par l’Assemblée Générale pour la durée du mandat du Conseil d’Administration.

La comptabilité doit être contrôlée par une fiduciaire.
Le Conseil de surveillance est élu pour un mandat de deux ans.

Chapitre VI: Divers

Art. 28. Dans le cas de dissolution volontaire, l’Assemblée Générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déter-

minera leurs pouvoirs. 

Art. 29. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’association sera affecté à l’Office

Sociale de la Commune de Differdange. 

Art. 30. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par des dis-

positions de la loi du 21 avril 1928, modifiées, sur les associations sans but lucratif. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2002, vol. 325, fol. 46, case 7/2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(78852/000/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

GUISAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.372. 

—

Suite à la réunion du Conseil d’administration de la société en date du 25 octobre 2002, le siège social de la société

a été transféré au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78863/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Signatures.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

80543

LUXEQUIP HOLDING S.A.,  Société Anonyme.

Registered office: L-4503 Differdange, c/o Chantier ProfilArbed Differdange.

R. C. Luxembourg B 29.280. 

—

In the year two thousand two, on the ten day of October.
Before Us Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette. 

was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company LUXEQUIP HOLDING S.A., with its reg-

istered office in L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o Chantier ProfilArbed Esch/Belval, B.P. 193, incorporated by deed of the
notary Camille Hellinckx, residing then in Luxembourg-City, on November 17th, 1988, published in the Mémorial, Reg-
istre des Sociétés et Assocations C, on February 20th, 1989, page 2118 and following, which Articles of Incorporation
have been amended for the last time by deed of the undersigned notary Blanche Moutrier on December 11th, 1997,
published in the Mémorial number 26 of January 13th, 1998.

The share capital has been converted from Luxembourg Francs in euro by an Ordinary General Meeting of Share-

holders held on November 19th, 2001, published in the Mémorial C number 494 of Marz 28th, 2002.

The meeting is presided by Mr. Antoine Zietek, General Manager, residing at Itzig.
The chairman appoints as secretary Mrs. Jasmine Sebaibi, Accounting Superintendent, residing at Errouville.
The meeting elects as scrutineer Mr. Aldo Pilloni, Operations Manager, residing at Pontpierre.
The board of the meeting having thus been formed, the chairman states and requests the notary to enact:
I.- That the agenda of the present meeting is to transfer the registered office of the company, as more fully described

in the proxies which will remain annexed to the present deed.

II.- That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the shareholders or their proxy holders, the board of the
meeting and the undersigned notary, will also remain annexed to this deed and shall be filed at the same time with the
registration authorities.

Ill.- That it results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the

present meeting can take place without prior convening notices.

IV.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

1.- Decision to transfer of the registered office of LUXEQUIP HOLDING S.A. from L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o

Chantier ProfilArbed Esch-Belval, P.O. Box 193, to L-4503 Differdange, c/o Chantier Profilarbed Differdange.

2.- Decision to modify article 4 of statutes.
And after deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting resolves to transfer the registered office of the company from L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o

Chantier ProfilArbed Esch-Belval, P.O. Box 193, to L-4503 Differdange, c/o Chantier Profilarbed Differdange.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, article four, first sentence of the Articles of Incorporation will have the

following wording:

«The head office of the Corporation is established in Differdange.» 
There being nothing else on the agenda, the present meeting was closed by the President. 

<i>Costs

All costs and fees, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are in charge of the company.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Differdange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traducation française du procès-verbal:

L’an deux mille deux, le dix octobre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEQUIP HOLDING S.A.,

avec siège social à L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o Chantier ProfilArbed Esch/Belval, B.P. 193, constituée suivant acte reçu
par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre 1988, publié au Mémorial,
Registre des Sociétés et Associations C, le 20 février 1989, page 2118 et suivantes, dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 11 décembre 1997, publié au Mé-
morial C numéro 26 du 13 janvier 1998.

Le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros aux termes d’une assemblée générale

ordinaire des associés tenue le 19 novembre 2001, publiée au Mémorial C numéro 494 du 28 mars 2002.

80544

L’assemblée est présidée par Monsieur Antoine Zietek, General Manager, demeurant à Itzig.
Le président désigne comme secrétaire Madame Jasmine Sebaibi, Accounting Superintendent, demeurant à Errouville.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Aldo Pilloni, Operations Manager, demeurant à Pontpierre.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentaire

d’acter:

I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est de transférer le siège de la société, comme plus amplement in-

diqué dans les procurations qui resteront annexées au présent acte.

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera également annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée et que la

présente assemblée peut donc avoir lieu sans convocations préalables.

IV.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour, qui sont les suivants:

1.- Décision de transférer le siège de LUXEQUIP HOLDING S.A. de L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o Chantier ProfilAr-

bed Esch-Belval, B.P. 193 à L-4503 Differdange, c/o Chantier Profilarbed Differdange.

2.- Décision de modifier l’article 4 des statuts.
Et après délibération, les résolutions suivantes ont été prises unanimement par l’assemblée:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o Chantier ProfilArbed Esch-

Belval, B.P. 193 à L-4503 Differdange, c/o Chantier Profilarbed Differdange.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, la 1

ère

 phrase de l’article 4 des statuts de la société sera modifiée comme suit:

«Le siège social de la société est établi à Differdange.»
Plus rien se ne trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président a déclaré close la présente assemblée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal. 

Signé: A. Zietek, J. Sebaibi, A. Pilloni, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2002, vol. 882, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(78809/272/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

LUXEQUIP HOLDING S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, c/o Chantier ProfilArbed Differdange.

R. C. Luxembourg B 29.280. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 25 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78811/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2002.

B. Moutrier.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Cardano Holding S.A.

Quimex International S.A.

Backline, A.s.b.l.

Value Finder S.A.

Value Finder S.A.

San Giovese Holding S.A.

Mobile Advertising Company

S.F.T. S.A.

Mec Lux, S.à r.l.

Silit S.A.

Immobilière Acropolis

Société d’investissement et de développement immobilier, agricole et touristique S.A.

Marks Steel Development S.A.

Cran Holding Limited S.A.

SCI Alpes-Maritimes

Euro Gest. Coffee S.A.

Euro Gest. Coffee S.A.

Zeus Property Investment S.A.

International Maritime Investors S.A.

Continental Investments Holding S.A.

Technik und Investment A.G.

Pneuact S.A.

McArthurGlen Roermond Holdings, S.à r.l.

Plalux S.A.

Plalux S.A.

SIFEP, Société Internationale de Finances, Etudes et Participations S.A.

Bocimar Luxembourg

Bocimar Luxembourg

Pearl Finance S.A.

Concalux, S.à r.l.

Concalux, S.à r.l.

Ecoteam, S.à r.l.

Kacim S.A.

Geocorp S.A.

Cap 2000 Informatics, S.à r.l.

Bernheim Real Estate (Luxembourg)

Galaxy GEIE

Galaxy GEIE

Eurotrans Services S.A.

Alexa International S.A.

Comer Group S.A.

Krizia, S.à r.l.

Invesco Series Management S.A.

SIF International Equity

Emerging Markets Debt and Currency Fund

Luxfiducia, S.à r.l.

Luxfiducia, S.à r.l.

Cafe Bei Ons, S.à r.l.

Raffel Finance Holding S.A.

Comexco International, S.à r.l.

Concept Espace, S.à r.l.

Eurofinz S.A.

Bifin S.A.

Bifin S.A.

Putz Meubles Intérieur-Extérieur, S.à r.l.

Luxfencing, S.à r.l.

Lausanne Gobet S.A.

Lausanne Gobet S.A.

Lausanne Gobet S.A.

I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.

Jalor Finance S.A.

Jalor Finance S.A.

Garda Holdings S.A.

Fleurs Josy Krier, S.à r.l.

Hausfinance S.A.

Hausfinance S.A.

Skin Care S.A.

Football-Club Progrès Niederkorn, A.s.b.l.

Guisan S.A.H.

Luxequip Holding S.A.

Luxequip Holding S.A.