79441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1656

19 novembre 2002

S O M M A I R E

Agence et Compagnie S.A., Luxembourg . . . . . . . .

79484

Mara Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

79472

Amesbury Property Group, S.à r.l., Luxembourg. .

79483

Mashton, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

79484

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l., Luxembourg . .

79442

Montepaschi Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . 

79475

Arthur Welter Transports, S.à r.l., Leudelange . . .

79485

MTO Gulux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

79474

Beweco Import & Export et Distribution, S.à r.l., 

Panase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

79472

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79485

ProLogis Germany XIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

79476

BHS Trading, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

79478

ProLogis Spain X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79459

Bofferding Stuff, S.à r.l., Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . .

79485

ProLogis Spain X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79459

BR Holding, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79453

ProLogis Spain XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

79477

Broadband Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

79482

ProLogis Spain XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

79477

Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l., Lu-

ProLogis Spain XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

79478

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79484

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79487

Carafu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79473

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79488

Carafu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79473

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79488

Cargoliner  Luxembourg,  S.à r.l.,  Findel-Luxem-

ProLogis UK LXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79487

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79484

ProLogis UK LXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79487

Cloridam Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

79486

ProLogis UK LXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

79487

Cloridam Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

79486

ProLogis UK XLIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

79470

Development Corporation Investments S.A., Lu-

ProLogis UK XLIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

79470

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79486

ProLogis UK XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

79476

Development Corporation Investments S.A., Lu-

ProLogis UK XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

79476

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79486

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

79479

East & West Trade Link, S.à r.l., Hagen  . . . . . . . . .

79485

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

79479

EMDI Europe S.A., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79470

ProLogis UK XXXV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

79480

(Les) Epis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79482

ProLogis UK XXXV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

79480

Eurotransports, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

79484

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

79459

Financière Groupe Dewaay S.A., Luxembourg . . . .

79474

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

79462

Financière Groupe Dewaay S.A., Luxembourg . . . .

79480

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

79466

Gresham Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .

79474

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

79469

Gresham Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .

79474

SGG, Services Généraux de Gestion S.A., Luxem-

Gullwing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79475

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79457

Gullwing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79475

St. Germain Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . 

79482

Hermes Invest S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79469

Texicom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79478

Lesti, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79483

Valnoc S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79450

Locam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79483

Valona Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

79482

LTK Luxembourg, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . .

79483

VDO Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79448

LTK Luxembourg, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . .

79485

Westminster International Investments S.A., Lu-

Mara Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

79472

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79473

79442

APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the 3rd day of October. 
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- APAX EUROPE V GP Co Limited, having its registered office at 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1

3ZD, PO Box 431, Channel Islands,

hereby represented by Mr Stef Oostvogels, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established

on 3rd October 2002

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1. Corporate Form. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law
dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of
association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying
to one member company. 

Art. 2. Corporate Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated or group companies as well as to any other entity

that is or will be investing in affiliated or group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes. 

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l. 

Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital Capital - Shares 
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 500

(five hundred) shares («parts sociales») of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management 
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In such event each manager shall

be a class A manager or a class B manager. The number of class A managers and the number of class B managers shall
be equal at all times.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers, and if the number of class A managers present or represented and the
number of class B managers present or represented is equal.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a double majority of the votes of the class A and class

B managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General Shareholders’ Meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

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Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an

annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office
of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the
month of October, at 3.45 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall
be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and
final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be sharehold-
er. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual Accounts
11.1 - Fiscal year 
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2003.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of Profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction

of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is now available to the Company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,405.-.

<i>Resolutions of the Shareholder(s)

1. The Company will be administered by one manager:
Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing at L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
2. The registered office of the Company shall be established at L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed. 

Subscribers

Number of Subscribed

% of

Paid-up

 shares

amount

 share

 capital

(in euro)

capital

APAX EUROPE V GP Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

100%

79445

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le trois octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- APAX EUROPE V GP Co Limited, établie et ayant son siège social à 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey,

GY1 3ZD, Channel Islands,

ici représentée par M. Stef Oostvogels, avocat, résidant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 octobre 2002,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2,
6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que
le transfert par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres
de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La
société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe ainsi qu’à

toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés affiliées ou des sociétés du groupe et à toute autre entité
à laquelle elle s’intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pour-
rait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l. 

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - parts sociales
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

79446

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social sous réserve du respect des ter-
mes de l’alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de la classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance, et si le nombre des gérants de classe A présents ou représentés est égal
au nombre des gérants de classe B présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la double majorité des voix exprimées par

les gérants de classe A et de classe B présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée Générale des associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée Générale Annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une

assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou
à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 15 du mois d’octobre, à 15.45
heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances
exceptionnelles le requièrent 

79447

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la So-

ciété sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne
requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en col-
lège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes Annuels
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référance à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)

s’en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.405,-.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s) 

1. La Société est administrée par un gérant, savoir:
M. Stef Oostvogels, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, Avenue Monterey.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 31-33 boulevard du Prince Henri.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Oostvogels, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 62, case 25. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76790/208/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Souscripteurs

Nombre

Montant

% de 

Capital 

de parts 

 souscrit

capital 

libéré 

 sociales

 (en euro)

social

APAX EUROPE V GP Co Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

100%

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500

100%

100%

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

J. Delvaux.

79448

VDO TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- SELLA TRUST LUX S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4,

boulevard Royal,

ici représentée par Monsieur Samuel Haas, comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 1

er

 octobre 2002.

2.- Monsieur Samuel Haas, prénommé, agissant en son nom personnel.
La procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

 Art. 1. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de VDO TECH S.A. 
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2: Administration, Surveillance

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

79449

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

 Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

 Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 15 juin, à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, Dissolution

 Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition Générale

 Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieu-

res trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros (1.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
 L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1.- SELLA TRUST LUX S.A., prédésignée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Monsieur Samuel Haas, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

79450

3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Samuel Haas, comptable, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Sylvain Imperiale, directeur de banque, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Yves Bayle, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. 
4) Est nommé commissaire:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2007.

6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des

présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Haas, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 octobre 2002, vol. 422, fol. 72, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77119/242/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

VALNOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- JUBELADE S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 5, bou-

levard de la Foire,

ici représentée par Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 8 octobre 2002.
2.- Monsieur Daniel Vercamer, directeur de sociétés, demeurant à 298 Grote Molenstraat, B-8930 Lauwe,
ici représenté par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 4 octobre 2002.
3.- Madame Martine Magis, épouse Vercamer, sans état, demeurant à 298 Grote Molenstraat, B-8930 Lauwe,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 4 octobre 2002.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-

tuer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions

ci-apres créées il est formé une société anonyme sous la dénomination de VALNOC S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Mersch, le 17 octobre 2002.

H. Hellinckx.

79451

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.200.000,- (un million deux cent mille euros) représenté par

12.000 (douze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 20.000.000,- (vingt millions d’euros) qui

sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 octobre 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

79452

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3

ème

 mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un ois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

 Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

 Les 12.000 actions ont été souscrites comme suit par: 
Souscripteurs

 Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. JUBELADE S.A., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.996

1.199.600,-

2. Monsieur Daniel Vercamer, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

200,-

3. Madame Martine Magis, épouse Vercamer, prénommée  . . . . . . . .

2

200,-

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000

1.200.000,-

79453

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

1.200.000,- (un million deux cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatorze mille deux cents

euros (14.200,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
2. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange;
3. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Monsieur John Seil est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, les comparants ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Uhl, P. Lentz, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2002, vol. 422, fol. 73, case 10. – Reçu 12.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77118/242/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

BR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-7346 Steinsel, 29, An de Bongerten.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the ninth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Bjarne Riis, company director, residing in L-7346 Steinsel, 29, An de Bongerten,
here represented by:
Mr René Thill, accountant, residing in L-1216 Howald, 6, rue Bartholmy,
by virtue of a proxy given in Lucca (Italy), on October 2, 2002.
Which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, in the capacity in which it acts, has required the undersigned notary to draw up the following

Articles of Incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which the prenamed party in-
tends to organise:

 Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Mersch, le 17 octobre 2002.

H. Hellinckx.

79454

 Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all trade marks, patents and other rights deriving from these trade

marks, patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-

complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.

 Art. 3. The company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The name of the company is BR HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

 Art. 5. The registered office of the company is in Steinsel (Luxembourg).
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the associate.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of managers.

 Art. 6. The issued share capital of the Company is set at twenty-five thousand euros (25,000.- EUR) divided into

two hundred (200) shares with a par value of hundred twenty-five euros (125.- EUR) per share.

 Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

 Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

 Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject

to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case of the death of an associate, the share
transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent of the votes of the surviving
associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days
from the refusal of transfer to a non-associate.

 Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

 Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

 Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

 Towards third parties the managers have the most extensive powers act on behalf of the company in all circumstanc-

es if the general meeting does not provide other disposition.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signature.

 Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

 Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

 Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

 Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st.

 Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

 Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company.

 Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

 Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

 Art. 21. If, and so long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

 Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant

legislation.

79455

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by Mr Mr Bjarne Riis, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twenty-five thousand euros (25,000.- EUR) is at

the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory disposition

The first year begins today and ends on December 31st, 2002.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be paid by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand three hundred and fifty euros.

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

<i>First resolution

Is appointed single manager of the company:
Mr Bjarne Riis, company director, residing in L-7346 Steinsel, 29, An de Bongerten;
The manager will have all the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.
The company is bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager’s assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements

of the first business year. He may be reelected.

<i>Second resolution

The company’s address is fixed at 29, An de Bongerten, L-7346 Steinsel.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be
prevailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden textes:

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

Herr Bjarne Riis, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-7346 Steinsel, An de Bongerten,
hier vertreten durch:
Herrn René Thill, Buchhalter, wohnhaft in L-1216 Howald, 6, rue Bartholmy,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, gegeben in Lucca (Italien), am 2. Oktober 2002.
Welche Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet

wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannter Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von vorer-

wähnter Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-

bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Fabrikmarken, Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzen-

de Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli

79456

1929 über die Holdinggesellschaft abwickeln und von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen BR HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Steinsel (Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative

Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 6. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR) eingeteilt in

zweihundert (200) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

 Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

 Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Ta-
gen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von

der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden

Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.

 Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, konnen die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-

schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einddreißigsten Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 17. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

 Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i> Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet von Herrn Bjarne Riis, vorgenannt.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR) der

Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

79457

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise tausenddreihundertfünfzig Euro.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

 Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

<i> Erster Beschluss

Wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt:
Herr Bjarne Riis, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-7346 Steinsel, 29, An de Bongerten.
Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet, durch die Einzelunterschrift des Geschäftsfüh-

rers.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
Das Mandat des Geschäftsführers endet anlässlich der Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäfts-

jahres befindet. Er kann wiedergewählt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet, 29, An de Bongerten, L-7346 Steinsel.
Der unterzeichnete Notar hat den Komparenten auf die Bestimmungen von Artikel 191 bis des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften aufmerksam gemacht.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Erschienenen,

gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Thill, J.J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 14 Oktober 2002, Band. 871, Blatt. 77, Feld 7. – Erhalten 250 Euros. 

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen.

(77077/239/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 octobre 2002

A. Il est rappelé de manière préliminaire que le Conseil d’Administration a fixé comme suit les pouvoirs de représen-

tation limités aux opérations indiquées ci-dessous et précisés par les lettres A, B et C figurant en regard du nom de
chaque mandataire comme suit:

B. Des pouvoirs de signatures sont conférés aux personnes suivantes:

<i>Administrateurs-délégués

Schlesser Carlo
Krancenblum Serge.

Beles, den 16. Oktober 2002.

J.J. Wagner.

<i>Opération 

<i>(1)

<i>Signature(s) min. requise(s)
C<B<A 

<i>(2)

Tout acte, document et correspondance accordant, confirmant, modifiant, suspendant

ou dénonçant un contrat en relation avec une société domiciliée ou gérée par SGG

A + B

Opération pour compte d’une société dans le cadre d’une procuration reçue par SGG Jusqu’à 12.500,- EUR: B + C

Au-delà de 12.500,- EUR: A + 
B

Ordre et/ou confirmation de souscription, d’achat, de vente de valeurs mobilières

A + B

Reçus, quittances, accusés de réception

B + C

Correspondance n’impliquant aucun engagement

C + C

(1)

Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-
nées sous les signatures requises pour ces opérations.

(2)

Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter SGG dans une opération pour laquelle
un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

79458

<i>Signatures autorisées

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76854/795/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

<i>Noms et Prénoms

<i>Pouvoirs

Schlesser Carlo

A

Krancenblum Serge

A

Reiland Jean-Paul

A

Bartolini Jean-Robert

A

Boulhais Saliha

A

Limpens Marc

A

Prudhomme-Mertz Betty

A

Renard Alain

A

Bitterlich Corinne

B

Capuzzo Sandro

B

Caspari Carole

B

Dumont Françoise

B

Graziano Antonella

B

Lambert Philippe

B

Mathu Chantal

B

Mesenburg François

B

Mestdagh Pierre

B

Mostade Laurence

B

Schul Isabelle

B

Azenha Claudia

C

Baert Stéphane

C

Barbier Régine

C

Bonvalet Céline

C

Bourekba Salim

C

Bruwier Joëlle

C

Campbell Jeff

C

Charbon Harald

C

Collarin Patricia

C

Cupardo Daniella

C

Detaille Jean-François

C

Di Bartolomeo Valérie

C

Fever Marjorie

C

Garah Azzedine

C

Gaspar Chantal

C

Glen Rose-Marie

C

Hernando Pedro

C

Kesy Jean-Pierre

C

Lefort Serge

C

Lenoir Michel

C

Mercier Hélène

C

Muller Nathalie

C

Oth Didier

C

Piccione Noëlle

C

Pierre Daniel

C

Pisvin Catherine

C

Stock Phillippe

C

Tenchini Armand

C

Venturini Natalia

C

Vigneron Ariane

C

Welter Marc

C

Certifié sincère et conforme
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

79459

ProLogis SPAIN X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.908. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 six thousand five hundred shares held in the Com-

pany by its sole shareholder, i.e. ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., have been transferred to ProLogis
MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the
«Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been ap-
proved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76853/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis SPAIN X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.908. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 six thousand five hundred shares held in the Com-

pany by its sole shareholder, i.e. ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EU-
ROPEAN FINANCE IV, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer
of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76855/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

In the year two thousand and two, on the eighth day of October, at 10.00 am.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Silvio Garzelli, company director, residing in Roma, Italy, duly acting as a representative of the Board of Directors

of the Company SCHENKENBERG S.A., incorporated under Luxembourg law on October 4th, 2002, having its regis-
tered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, hereafter referred to as «the Company»,

by virtue of a power of attorney granted to him by a resolution of the Board of Directors of the Company taken in

a meeting dated October 8th, 2002.

Such power of attorney, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party required from the notary to draw up the following statements:
I. The Company has been incorporated on October 4th, 2002 pursuant to a deed of the undersigned notary not yet

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

II. The share capital of the Company is set at seventy-six thousand and fifty-eight euros (EUR) and seventy-five cents

(76,058.75), represented by sixty thousand eight hundred and forty-seven (60,847) redeemable shares with a par value
of one euro (EUR) and twenty-five cents (1.25) each, divided into one (1) non cumulative five percent preference share
and sixty thousand eight hundred and forty-six (60,846) common shares.

III. Pursuant to article 3 of the articles of association, the authorized capital is set at ninety million (90,000,000.-) euros

(EUR) represented by seventy-two million (72,000,000) shares with a par value of one euro (EUR) and twenty-five cents
(1.25) each, divided into forty-eight thousand (48,000) non cumulative five percent preference shares and seventy-one
million nine hundred fifty-two thousand (71,952,000) common shares, and the same article authorizes the Board of Di-
rectors to render effective such increase of capital within the limits of the authorized capital, subject to a resolution to
such effect by the general meeting of shareholders.

IV. By a resolution of the general meeting of shareholders of October 4th, 2002, the shareholders resolved inter alia,

to authorize the Board of Directors to: increase the share capital of the Company; to determine the terms and condi-

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

79460

tions of the capital increase; to carry out the legal formalities related to and to confirm the authorization granted to the
Board of Directors, and generally to act within the frame of the authorized capital.

V. At the meeting held on October 4th 2002, the Board of Directors resolved to acquire twenty-nine thousand seven

hundred (29,700) common shares with a nominal value of forty-six (46.-) euros (EUR) each (the «Contributed Shares»)
in accordance with a contribution agreement dated October 8th 2002 (the «Contribution Agreement») in exchange for
shares to be newly issued by the Company and valued the Contributed Shares to the amount of forty-four million five
hundred and fifty thousand (44,550,000.-) euros (EUR).

VI. At the meeting of October 8th, 2002, the Board of Directors resolved to proceed to the increase of the share

capital for an amount of eight hundred thirty-six thousand six hundred forty-six euros (EUR) and twenty-five cents
(836,646.25) so as to bring it from its current amount of seventy-six thousand and fifty-eight euros (EUR) and seventy-
five cents (76,058.75) to an amount of nine hundred twelve thousand seven hundred five (912,705.-) euros (EUR), by
the issuance of:

- six hundred and sixty-nine thousand three hundred and six (669,306) common shares with a par value of one euro

(EUR) and twenty-five cents (1.25) each and having the same rights and obligations as the existing common shares;

- eleven (11) non cumulative five percent preference shares with a par value of one euro (EUR) and twenty-five cents

(1.25) each and having the same rights and obligations as the existing non cumulative five percent preference shares
(collectively the «Consideration Shares»);

- A total share premium of forty-three million seven hundred and thirteen thousand three hundred and fifty-three

euros (EUR) and seventy-five cents (43,713,353.75) is attached to the Consideration Shares. The Consideration Shares
are issued as consideration for the acquisition by the Company of the Contributed Shares.

VII. According to articles 26-1 and 32-1(5) of the Luxembourg company law dated August 10th, 1915, as amended, a

report has been drawn up by KPMG AUDIT, réviseur d’entreprises,

having its registered office in Luxembourg, on October 8th, 2002, by which the Contributed Shares have been de-

scribed and valued.

VIII. The person appearing produced the report, the conclusions of which are as follows:
«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-

tribution, which corresponds at least to the number, nominal value and shares premium of the shares to be issued as
consideration.»

The report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
IX. The Consideration Shares have been subscribed and fully paid up by the contribution of the Contributed Shares

as it results from the Contribution Agreement.

X. Following the achievement of this increase, the share capital, subscribed and fully paid up, is set at nine hundred

twelve thousand seven hundred and five (912,705.-) euros (EUR), so that the first paragraph of article 3 of the articles
of incorporation shall henceforth be read as follows:

«Art. 3. First paragraph. The corporate, subscribed and issued capital is set at nine hundred twelve thousand sev-

en hundred and five (912,705.-) euros (EUR) represented by seven hundred thirty thousand one hundred and sixty-four
(730,164) redeemable shares with a par value of one euro (EUR) and twenty-five cents (1.25) each, divided into twelve
(12) non cumulative five percent preference shares and seven hundred thirty thousand one hundred and fifty-two
(730,152) common shares.»

<i>Declaration

The undersigned notary declares, by application of article 32-1 of the Commercial Company Law as amended, having

checked the fulfilment of the conditions required in article 26 of the foresaid law.

<i>Capital duty

Insofar as the Company acquires shares of a company incorporated in the European Union, where it holds more than

65% of the shares of this company, the contribution falls within the scope of application of article 4-2 of the law dated
December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.

<i>Costs, evaluations

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, are estimated at seven thousand (7,000.-) euros (EUR).

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit octobre, à 10.00 heures.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Silvio Garzelli, administrateur de société, résidant à Rome, Italie, agissant en qualité de représentant dûment

autorisé du Conseil d’administration de la société SCHENKENBERG S.A., constituée selon les lois luxembourgeoises

79461

en date du 4 octobre 2002, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, ci-après dénommée la
«Société»,

en vertu d’une procuration qui lui a été donnée par une résolution prise par le Conseil d’administration de la Société

lors d’une réunion du 8 octobre 2002.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera attachée

au présent acte afin d’être déposée ensemble avec lui auprès de l’Administration de l’Enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. La Société a été constituée le 4 octobre 2002 par un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C.

II. Le capital social de la Société est de soixante-seize mille cinquante-huit euros (EUR) et soixante-quinze cents

(76.058,75) représenté par soixante mille huit cent quarante-sept (60.847) actions remboursables d’une valeur nominale
d’un euro (EUR) et vingt-cinq cents (1,25) chacune, divisées en une (1) action privilégiée non cumulative à cinq pour
cent et en soixante mille huit cent quarante-six (60.846) actions ordinaires.

III. Conformément à l’article 3 des statuts, le capital autorisé est fixé à quatre-vingt-dix millions (90.000.000,-) d’euros

(EUR) représenté par soixante-douze millions (72.000.000) d’actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR) et vingt-
cinq cents (1,25) chacune, divisées en quarante-huit mille (48.000) actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent
et en soixante et onze millions neuf cent cinquante-deux mille (71.952.000) actions ordinaires, et le même article auto-
rise le Conseil d’administration de décider de l’augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé sur la
base d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires prise à cet effet.

IV. Par une décision de l’assemblée générale des actionnaires du 4 octobre 2002, les actionnaires ont résolu, entre

autres, d’autoriser le Conseil d’administration: à augmenter le capital social de la Société; à fixer les termes et conditions
de l’augmentation de capital; à accomplir les formalités légales y relatives et de confirmer les autorisations accordées au
Conseil d’administration, et plus généralement, d’agir dans le cadre du capital autorisé.

V. Lors de la réunion tenue le 4 octobre 2002, le Conseil d’administration a décidé d’acquérir vingt-neuf mille sept

cents (29.700) actions ordinaires d’une valeur nominale de quarante-six (46,-) euros (EUR) chacune (les «Actions Ap-
portées») conformément à une convention d’apport du 8 octobre 2002 (la «Convention d’Apport») en échange d’ac-
tions à émettre par la Société et a évalué les Actions Apportées à un montant de quarante-quatre millions cinq cent
cinquante mille (44.550.000,-) euros (EUR).

VI. Lors de la réunion du 8 octobre 2002, le Conseil d’administration a résolu de procéder à l’augmentation du capital

social d’un montant de huit cent trente-six mille six cent quarante-six euros (EUR) et vingt-cinq cents (836.646,25) afin
de le porter de son montant actuel de soixante-seize mille cinquante-huit euros (EUR) et soixante-quinze cents
(76.058,75) à un montant de neuf cent douze mille sept cent cinq euros (EUR) (912.705,-), par l’émission de:

- six cent soixante-neuf mille trois cent six (669.306) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR) et

vingt-cinq cents (1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires existantes;

- onze (11) actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent d’une valeur nominale d’un euro (EUR) et vingt-cinq

cents (1,25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent
existantes (ensemble les «Actions émises en contrepartie de l’apport»);

- une prime d’émission totale de quarante-trois millions sept cent treize mille trois cent cinquante-trois euros (EUR)

et soixante-quinze cents (43.713.353,75) est attachée aux Actions émises en contrepartie de l’apport. Les Actions d’Ap-
port sont émises en contrepartie de l’acquisition par la Société des Actions Apportées.

VII. Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août

1915, telle que modifiée, un rapport a été établi le 8 octobre 2002 par KPMG AUDIT, Réviseur d’Entreprises, ayant son
siège social à Luxembourg, dans lequel les Actions Apportées ont été décrites et évaluées.

VIII. Le comparant a produit le rapport, dont les conclusions sont les suivantes:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-

tribution, which corresponds at least to the number, nominal value and shares premium of the shares to be issued as
consideration.»

Le rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement.
IX. Les Actions d’Apport ont été souscrites et entièrement libérées par l’apport des Actions Apportées comme il en

résulte de la Convention d’Apport.

X. En conséquence de cette augmentation, le capital social, souscrit et entièrement libéré est fixé à neuf cent douze

mille sept cent cinq (912.705,-) euros (EUR), de sorte que le premier paragraphe de l’article 3 des statuts doit doréna-
vant être lu comme suit:

«Art. 3. Premier paragraphe. Le capital social, souscrit et émis est fixé à neuf cent douze mille sept cent cinq

(912.705,-) euros (EUR) représenté par sept cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) actions remboursables
d’une valeur nominale d’un euro (EUR) et vingt-cinq cents (1,25) chacune, divisées en douze (12) actions privilégiées
non cumulatives à cinq pour cent et sept cent trente mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, par application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

qu’il a vérifié que les conditions de l’article 26 de la loi précitée ont été remplies.

<i>Droit d’apport

Dans la mesure où la Société acquiert des actions d’une société établie et ayant son siège social dans l’Union Euro-

péenne, dans laquelle elle détient plus de 65% des actions, l’apport entre dans le champ d’application de l’article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971 lequel prévoit l’exemption du droit d’apport.

79462

<i>Estimation des Coûts

Le montant des dépenses, coûts, rémunération et charges incombant à la Société en raison de la présente augmen-

tation de capital sont estimés à sept mille (7.000,-) euros (EUR).

Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est rédigé

en anglais, suivi par une version française; que sur la requête du même comparant, en cas de divergences entre les textes
anglais et français, la version anglaise fera foi.

Après que lecture ait été faite au comparant, celui-ci a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Garzelli, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 136S, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77043/230/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

In the year two thousand and two, on the eighth day of October.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the société anonyme SCHENKENBERG S.A., a com-

pany having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, incorporated under the laws of Luxem-
bourg, pursuant to a deed of the undersigned notary on October 4, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C. 

The Meeting was declared open at 11.30 a.m., Mr Silvio Garzelli, company director, residing in Roma, Italy, being in

the chair.

The chairman appointed as secretary Mr Lucio Bergamasco, company director, residing in Monaco.
The Meeting elected as scrutineer Me Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting being thus constituted, the chairman declared and requested the notary to act:
I. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital by an increase of the par value of all the shares of the Company in issue from one euro

(EUR) and twenty-five cents (1.25) each to fifty (50.-) euros (EUR) each, so as to bring the share capital from its current
amount of nine hundred twelve thousand seven hundred and five (912,705.-) euros (EUR) represented by seven hundred
thirty thousand one hundred and sixty-four (730,164) redeemable shares with a par value of one euro (EUR) and twenty-
five cents (1.25) each, divided into twelve (12) non cumulative five percent preference shares and seven hundred thirty
thousand and one hundred fifty-two (730,152) common shares to an amount of thirty-six million five hundred and eight
thousand two hundred (36,508,200.-) euros (EUR) represented by seven hundred thirty thousand one hundred and six-
ty-four (730,164) redeemable shares with a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each, divided into twelve (12) non cu-
mulative five percent preference shares and seven hundred thirty thousand and one hundred fifty-two (730,152)
common shares.

2. Payment of the increase of the share capital mentioned under item 1 of this agenda by converting part of the share

premium into share capital in an amount of thirty-five million five hundred and ninety-five thousand four hundred and
ninety-five (35,595,495.-) euros (EUR).

3. Amendment of Article 3, 1st paragraph of the Articles of Association of the Company in order to reflect the in-

crease of the share capital of the Company and to give it the following wording:

«Art. 3. 1st paragraph. The corporate, subscribed and issued capital is set at thirty-six million five hundred and

eight thousand two hundred (36,508,200.-) euros (EUR) represented by seven hundred thirty thousand one hundred
and sixty-four (730,164) redeemable shares with a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each, divided into twelve (12)
non cumulative five percent preference shares and seven hundred thirty thousand and one hundred fifty-two (730,152)
common shares.»

4. Transfer of an amount of three million six hundred and fifty thousand eight hundred and twenty (3,650,820.-) euros

(EUR) from the share premium special reserve account to the legal reserve account.

5. Amendment of Article 3, 2nd paragraph of the Articles of Association of the Company in order to give it the fol-

lowing wording:

«Art. 3. 2nd paragraph. The authorized capital is set at ninety million (90,000,000.-) euros (EUR) represented by

one million eight hundred thousand (1,800,000) shares with a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each, divided into one
thousand two hundred (1,200) non cumulative five percent preference shares and one million seven hundred ninety-
eight thousand eight hundred (1,798,800) common shares.

6. Amendment of Article 3, 3rd paragraph of the Articles of Association of the Company in order to give it the fol-

lowing wording:

«Art. 3. 3rd paragraph. The Board of Directors of the Company may be authorized and instructed, within the

frame set up in a resolution at a general meeting of the shareholders to render effective such increase of the share capital
in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of the share-

Luxembourg, le 17 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

79463

holders, after a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of October 8th, 2002 in the «Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which
subscription the Board of Directors has neither resolved nor confirmed at that time; within the same frame the Board
may decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and may accept subscriptions for
such shares. The number of shares by capital decrease or increase must be dividable by six.»

7. Sundry items.
II. That the totality of Shareholders is present or represented, as it appears from the attendance list, which, after

having been signed ne varietur by the attending or represented Shareholders, the members of the board and the notary,
shall remain attached to the present deed.

III. That the whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded

inasmuch as the present or represented Shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having
had knowledge of the agenda beforehand.

IV. That the present Meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly decide on all the items of the agen-

da.

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting resolved to increase the share capital by an increase of the par value of all the shares of the Company

in issue from one euro (EUR) and twenty-five cents (1.25) each to fifty (50.-) euros (EUR) each, so as to bring the share
capital from its current amount of nine hundred twelve thousand seven hundred and five (912,705.-) euros (EUR) rep-
resented by seven hundred thirty thousand one hundred and sixty-four (730,164) redeemable shares with a par value
of one euro (EUR) and twenty-five cents (1.25) each, divided into twelve (12) non cumulative five percent preference
shares and seven hundred thirty thousand and one hundred fifty-two (730,152) common shares to an amount of thirty-
six million five hundred and eight thousand two hundred (36,508,200.-) euros (EUR) represented by seven hundred thir-
ty thousand one hundred and sixty-four (730,164) redeemable shares with a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each,
divided into twelve (12) non cumulative five percent preference shares and seven hundred thirty thousand and one hun-
dred fifty-two (730,152) common shares.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to pay in for the increase of the share capital mentioned under item 1 of this agenda by con-

verting part of the share premium into share capital in an amount of thirty-five million five hundred and ninety-five thou-
sand four hundred and ninety-five (35,595,495.-) euros (EUR). 

<i>Third resolution

The Meeting resolved to amend Article 3, 1st paragraph of the Articles of Association of the Company in order to

reflect the increase of the share capital of the Company and to give it the following wording:

«Art. 3. 1st paragraph. The corporate, subscribed and issued capital is set at thirty-six million five hundred and

eight thousand two hundred (36,508,200.-) euros (EUR) represented by seven hundred thirty thousand one hundred
and sixty-four (730,164) redeemable shares with a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each, divided into twelve (12)
non cumulative five percent preference shares and seven hundred thirty thousand and one hundred fifty-two (730,152)
common shares.»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolved to transfer an amount of three million six hundred and fifty thousand eight hundred and twenty

(3,650,820.-) euros (EUR) from the share premium special reserve account to the legal reserve account.

Evidence has been given to the notary that the amount of thirty-nine million two hundred forty-six thousand three

hundred fifteen (39,246,315.-) euros (EUR) is still available on the share premium account of the Company.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolved to amend Article 3, 2nd paragraph of the Articles of Association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 3. 2nd paragraph. The authorized capital is set at ninety million (90,000,000.-) euros (EUR) represented by

one million eight hundred thousand (1,800,000) shares with a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each, divided into one
thousand two hundred (1,200) non cumulative five percent preference shares and one million seven hundred ninety-
eight thousand eight hundred (1,798,800) common shares.»

<i>Sixth resolution

The Meeting resolved to amend Article 3, 3rd paragraph of the Articles of Association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 3. 3rd paragraph. The Board of Directors of the Company may be authorized and instructed, within the

frame set up in a resolution at a general meeting of the shareholders to render effective such increase of the share capital
in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of the share-
holders, after a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of October 8th, 2002 in the «Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which
subscription the Board of Directors has neither resolved nor confirmed at that time; within the same frame the Board
may decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and may accept subscriptions for
such shares. The number of shares by capital decrease or increase must be dividable by six.»

79464

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed is estimated,

without prejudice, at seven thousand euros (EUR 7,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed at 12.00 a.m.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing persons, the

present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

En l’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale des Actionnaires de la société anonyme SCHENKENBERG S.A., une société

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée selon les lois luxembourgeoises suivant
acte du notaire soussigné du 4 octobre 2002, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions. 

L’Assemblée, présidée par M. Silvio Garzelli, administrateur de société, résidant à Rome, Italie, a été déclarée ouverte

à 11 heures 30.

Le président a nommé secrétaire M. Lucio Bergamasco, administrateur de société, résidant à Monaco.
L’Assemblée a élu scrutateur M

e

 Albert Wildgen, avocat, résidant au Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président a déclaré et a requis du notaire qu’il acte:
I. Que l’agenda de l’Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant: 
1. Augmentation du capital social par une augmentation de la valeur nominale de toutes les actions émises de la So-

ciété, d’un euro (EUR) vingt-cinq cents (1,25) chacune à cinquante (50,-) euros (EUR) (50,-) chacune, afin de porter le
capital social de son montant actuel de neuf cent douze mille sept cent cinq (912.705,-) euros (EUR) représenté par sept
cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) actions remboursables d’une valeur nominale d’un euro (EUR) et vingt-
cinq cents (1,25) chacune, divisées en douze (12) actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent et sept cent trente
mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires, à un montant de trente-six millions cinq cent huit mille deux
cents (36.508.200,-) euros (EUR) représenté par sept cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) actions rembour-
sables d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) (50,-) chacune, divisées en douze (12) actions privilégiées
non cumulatives à cinq pour cent et sept cent trente mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires.

2. Paiement de l’augmentation de capital social mentionnée sous le point 1 de cet ordre du jour par la conversion

partielle de la prime d’émission en capital social à concurrence d’un montant de trente-cinq millions cinq cent quatre-
vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-quinze (35.595.495,-) euros (EUR).

3. Modification de l’Article 3, 1

er

 paragraphe des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social

de la Société et de lui donner le libellé suivant: 

«Art. 3. 1

er

 paragraphe. Le capital social, souscrit et émis est fixé à trente-six millions cinq cent huit mille deux

cents (36.508.200,-) euros (EUR) représenté par sept cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) actions rembour-
sables d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, divisées en douze (12) actions privilégiées non-
cumulatives à cinq pour cent et sept cent trente mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires.»

4. Transfert d’un montant de trois millions six cent cinquante mille huit cent vingt (3.650.820,-) euros (EUR) du comp-

te spécial de réserve prime d’émission au compte réserve légale.

5. Modification de l’Article 3, 2

e

 paragraphe des Statuts de la Société afin de lui donner le libellé suivant: 

«Art. 3. 2

e

 paragraphe. Le capital autorisé de la Société est établi à quatre-vingt-dix millions (90.000.000,-) d’euros

(EUR) représenté par un million huit cent mille (1.800.000) actions remboursables d’une valeur nominale de cinquante
(50,-) euros (EUR) chacune, divisées en mille deux cents (1.200) actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent
et un million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents (1.798.800) actions ordinaires.»

6. Modification de l’Article 3, 3

e

 paragraphe des Statuts de la Société afin de lui donner le libellé suivant: 

«Art. 3. 3

e

 paragraphe. Le Conseil d’administration de la Société peut être autorisé, et recevoir des instructions

à cet effet, dans les limites fixées par résolution lors d’une assemblée générale des actionnaires, à rendre effectif de
temps à autre un accroissement du capital, en totalité ou en partie, sous réserve de confirmation de cette autorisation
lors d’une assemblée générale des actionnaires, après une durée venant à échéance à la date du cinquième anniversaire
de la publication de l’acte du 8 octobre 2002 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations pour toute action auto-
risée n’ayant pas encore fait l’objet d’une souscription ni convenue ou confirmée par le Conseil d’administration à ce
moment-là. Dans les mêmes limites, le Conseil d’administration est en droit de décider d’émettre des actions représen-
tant cette augmentation totale ou partielle du capital et peut accepter des souscriptions pour lesdites actions. Le nombre
d’actions lors d’une diminution ou d’une augmentation ou de diminution du capital doit être divisible par six.»

7. Divers.
II. Que la totalité des Actionnaires est présente ou représentée, comme il apparaît de la liste de présence, laquelle,

après avoir été signée ne varietur par les Actionnaires présents ou représentés, les membres du bureau, et le notaire,
doit restera attachée au présent acte.

79465

III. Que l’intégralité du capital de la Société étant présente ou représentée, les convocations usuelles n’ayant pas été

respectées dans la mesure où les Actionnaires présents ou représentés se considèrent dûment convoqués, déclarant en
outre avoir eu connaissance préalablement de l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée a résolu d’augmenter le capital social par une augmentation de la valeur nominale de toutes les actions

émises de la Société, d’un euro (EUR) vingt-cinq cents (1,25) chacune à cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, afin de
porter le capital social de son montant actuel de neuf cent douze mille sept cent cinq (912.705,-) euros (EUR) représenté
par sept cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) actions remboursables d’une valeur nominale d’un euro (EUR)
et vingt-cinq cents (1,25) chacune, divisées en douze (12) actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent et sept
cent trente mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires, à un montant de trente-six millions cinq cent huit
mille deux cents (36.508.200,-) euros (EUR) représenté par sept cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) ac-
tions remboursables d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, divisées en douze (12) actions pri-
vilégiées non cumulatives à cinq pour cent et sept cent trente mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a résolu de payer l’augmentation du capital social mentionnée sous le point 1 de cet ordre du jour par

la conversion partielle de la prime d’émission en capital social à concurrence d’un montant le montant de trente-cinq
millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-quinze (35.595.495,-) euros (EUR).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée a résolu de modifier l’Article 3, 1

er

 paragraphe des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation

du capital social de la Société et de lui donner le libellé suivant:

«Art. 3. 1

er

 paragraphe. Le capital social, souscrit et émis est fixé à trente-six millions cinq cent huit mille deux

cents (36.508.200,-) euros (EUR) représenté par sept cent trente mille cent soixante-quatre (730.164) actions rembour-
sables d’avec une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, divisées en douze (12) actions privilégiées
non cumulatives à cinq pour cent et sept cent trente mille cent cinquante-deux (730.152) actions ordinaires.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée a résolu de transférer un montant de trois millions six cent cinquante mille huit cent vingt (3.650.820,)

euros (EUR) du compte spécial de réserve prime d’émission au compte réserve légale. 

La preuve a été donnée au notaire que le montant de trente-neuf millions deux cent quarante-six mille trois cent

quinze (39.246.315,-) euros (EUR) est toujours disponible sur le compte prime d’émission de la Société. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée a résolu de modifier l’Article 3, 2

e

 paragraphe des Statuts de la Société afin de lui donner le libellé suivant: 

«Art. 3. 2

e

 paragraphe. Le capital autorisé de la Société est établi à quatre-vingt-dix millions (90.000.000,-) d’euros

(EUR) représenté par un million huit cent mille (1.800.000) actions remboursables d’une valeur nominale de cinquante
(50,-) euros (EUR) chacune, divisées en mille deux cents (1.200) actions privilégiées non cumulatives à cinq pour cent
et un million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents (1.798.800) actions ordinaires.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée a résolu de modifier l’Article 3, 3

e

 paragraphe des Statuts de la Société afin de lui donner le libellé suivant: 

«Art. 3. 3

e

 paragraphe. Le Conseil d’administration de la Société peut être autorisé, et recevoir des instructions

à cet effet, dans les limites fixées par résolution lors d’une assemblée générale des actionnaires, à rendre effectif de
temps à autre un accroissement du capital, en totalité ou en partie, sous réserve de confirmation de cette autorisation
lors d’une assemblée générale des actionnaires, après une durée venant à échéance à la date du cinquième anniversaire
de la publication de l’acte du 8 octobre 2002 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations pour toute action auto-
risée n’ayant pas encore fait l’objet d’une souscription ni convenue ou confirmée par le Conseil d’administration à ce
moment là. Dans les mêmes limites, le Conseil d’administration est en droit de décider d’émettre des actions représen-
tant cette augmentation totale ou partielle du capital et peut accepter des souscriptions pour lesdites action. Le nombre
d’actions lors d’une diminution ou d’une augmentation du capital doit être divisible par six.»

<i>Estimation des Coûts

Les coûts, dépenses, frais et charges incombant à la Société en raison du présent acte sont estimés approximative-

ment à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est rédigé

en anglais, suivi par une version française; que sur la requête des mêmes comparants, en cas de divergences entre les
textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Après que lecture ait été faite aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: S. Garzelli, L. Bergamasco, A. Wildgen, A. Schwachtgen.

79466

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 136S, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77044/230/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of October.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme SCHENKENBERG S.A., a company having its reg-

istered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on October 4th, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The articles of association of said company were amended by two deeds of the undersigned notary dated October

8th, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was declared open at 6.00 p.m., Mr Silvio Garzelli, company director, residing in Roma, Italy, being in

the chair.

The chairman appointed as secretary Mr Lucio Bergamasco, company director, residing in Monaco.
The meeting elected as scrutineer Me Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting being thus constituted, the chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the agenda of the present Extraordinary Meeting has the following wording:
1. Amendment of Article 5, 1st paragraph of the Articles of Association of the Company in order to give it the fol-

lowing wording:

«Art. 5. 1st paragraph. If a shareholder (such person hereafter referred to as the «offeror») wishes to sell or do-

nate his shares or part of them to a person other than the spouse or a legitimately related descendent by blood in the
direct line of the holder of the majority of shares in the capital of the Company at the date of the last amendment of
these Articles of Association on October 14th, 2002 - such transferee hereinafter called «admitted transferee» - he has
to inform the Board of Directors by registered letter evidencing the number of shares and the certificate numbers he
wants to sell or donate, the purchase price and, as the case may be, the name, Christian name, profession and domicile
of the prospective purchaser. This letter shall include an offer, which is irrevocable during the term provided for here-
inafter to transfer his shares to the Company or the other shareholder(s) at the price, which does not exceed the value
of the shares as defined below under Article 8.»

2. Amendment of Article 17 section 2 point j), of Article 17 section 5, and of Article 17 section 6 of the Articles of

Association of the Company in order to give them the following wording:

«Art. 17. section 2 j.) a resolution to approve (i) the pledge of shares in the capital of the Company, or (ii) the

granting of a right of usufruct with respect to the shares in the capital of the Company, or (iii) the transfer other than
by means of a purchase agreement or donation (see Article 5 of these Articles of Association) or the granting in any
other way of rights with respect to those shares in favour of a person who is not the spouse or a legitimately related
descendent by blood in the direct line of the holder of the majority of shares in the capital of the Company at the date
of the last amendment of these Articles of Association on October 14th, 2002.»

«Art. 17. section 5. In all cases in which a resolution requires a majority of ninety percent or two thirds (2/3) of

the votes cast, the shareholders’ resolutions shall be passed with simple majority of the votes cast, if either the holder
of the majority of shares in the capital of the Company at the date of the last amendment of these Articles of Association
on October 14th, 2002 or his spouse cease to hold any shares in the Company.»

«Art. 17. section 6. If both the holder of the majority of the shares in the capital of the Company at the date of the

last amendment of these Articles of Association on October 14th, 2002, and his spouse cease to hold any shares in the
Company, then in all cases in which a resolution requires the presence of 100% of the issued share capital and this cri-
teria is not fulfilled, a second meeting shall be convened to be held not less than four weeks after the first meeting, at
which meeting such a resolution may be validly adopted, irrespective of the part of the issued share capital which is
represented at the meeting. The notice of the second meeting must set forth that the resolution may be adopted irre-
spective of the issued share capital represented at the meeting.»

3. Sundry items.
II. That the totality of Shareholders is present or represented, as it appears from the admission tickets, which, after

having been signed ne varietur by the attending or represented Shareholders, the members of the bureau and the notary
shall remain attached to the present deed.

III. That the whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded

inasmuch as the present or represented Shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having
had knowledge of the agenda beforehand.

IV. That the present Meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly decide on all the items of the agen-

da.

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions: 

Luxembourg, le 17 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

79467

<i>First resolution

The Meeting resolved to amend Article 5, 1st paragraph of the Articles of Association of the Company in order to

give it the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. If a shareholder (such person hereafter referred to as the «offeror») wishes to sell or do-

nate his shares or part of them to a person other than the spouse or a legitimately related descendent by blood in the
direct line of the holder of the majority of shares in the capital of the Company at the date of the last amendment of
these Articles of Association on October 14th, 2002 - such transferee hereinafter called «admitted transferee» - he has
to inform the Board of Directors by registered letter evidencing the number of shares and the certificate numbers he
wants to sell or donate, the purchase price and, as the case may be, the name, Christian name, profession and domicile
of the prospective purchaser. This letter shall include an offer, which is irrevocable during the term provided for here-
inafter to transfer his shares to the Company or the other shareholder(s) at the price, which does not exceed the value
of the shares as defined below under Article 8.»

<i>Second resolution

The Meeting resolved to amend Article 17 section 2 point j), of Article 17 section 5, and of Article 17 section 6 of

the Articles of Association of the Company in order to give them the following wording:

«Art. 17. section 2 j). a resolution to approve (i) the pledge of shares in the capital of the Company, or (ii) the

granting of a right of usufruct with respect to the shares in the capital of the Company, or (iii) the transfer other than
by means of a purchase agreement or donation (see Article 5 of these Articles of Association) or the granting in any
other way of rights with respect to those shares in favour of a person who is not the spouse or a legitimately related
descendent by blood in the direct line of the holder of the majority of shares in the capital of the Company at the date
of the last amendment of these Articles of Association on October 14th, 2002.»

«Art. 17. section 5. In all cases in which a resolution requires a majority of ninety percent or two thirds (2/3) of

the votes cast, the shareholder’s resolutions shall be passed with simple majority of the votes cast, if either the holder
of the majority of shares in the capital of the Company at the date of the last amendment of these Articles of Association
on October 14th, 2002, or his spouse cease to hold any shares in the Company.»

«Art. 17. section 6. If both the holder of the majority of the shares in the capital of the Company at the date of the

last amendment of these Articles of Association on October 14th, 2002, and his spouse cease to hold any shares in the
Company, then in all cases in which a resolution requires the presence of 100% of the issued share capital and this cri-
teria is not fulfilled, a second meeting shall be convened to be held not less than four weeks after the first meeting, at
which meeting such a resolution may be validly adopted, irrespective of the part of the issued share capital which is
represented at the meeting. The notice of the second meeting must set forth that the resolution may be adopted irre-
spective of the issued share capital represented at the meeting.»

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed are estimat-

ed, without prejudice, approximately at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 6.30 p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatorze octobre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société SCHENKENBERG S.A., une société ayant son siège

social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en vertu d’un acte du notaire soussigné, en date du 4
octobre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, 

Les statuts de ladite Société ont été modifiés par deux actes du notaire soussigné, en date du 8 octobre, non encore

publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée a été déclarée ouverte à 18.00 heures, sous la présidence de Monsieur Silvio Garzelli, administrateur de

société, demeurant à Rome (Italie).

Le Président a nommé Monsieur Lucio Bergamasco, administrateur de société, demeurant à Monaco, en qualité de

secrétaire pour l’assemblée.

L’assemblée a élu Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxembourg, en qualité de scrutateur.
Le Bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d’acter: 
I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
1. Modification de l’Article 5, 1

er

 paragraphe des Statuts de la Société afin de lui donner le libellé suivant:

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Au cas où un actionnaire (dénommé ci-après «l’offrant») souhaiterait vendre ou donner

ses actions ou une partie de ses actions à toute personne autre que l’époux/épouse ou le descendant légitime, en ligne
directe et par le sang, du détenteur de la majorité des actions du capital social à la date de la dernière modification des

79468

présents Statuts, le 14 octobre 2002 - ledit cessionnaire dénommé ci-après «cessionnaire autorisé» - est tenu d’informer
le Conseil d’administration par lettre recommandée indiquant le nombre d’actions et les numéros des certificats qu’il
souhaite vendre ou donner, le prix d’achat et, le cas échéant, les noms, prénoms, profession et domicile de l’acheteur
potentiel. Cette lettre comprendra également une offre qui sera irrévocable durant la période fixée par la présente pour
le transfert ultérieur de ces actions à la Société ou à l’un ou plusieurs autres actionnaires concernés à un prix qui ne
peut excéder la valeur des actions telles que définies ci-après à l’Article 8.»

2. Modification de l’Article 17 section 2 point j), de l’Article 17 section 5 et de l’Article 17 section 6 des Statuts de la

Société afin de leur donner les libellés suivants:

«Art. 17. section 2j). résolution visant à approuver (i) le nantissement d’actions du capital de la Société ou (ii) l’oc-

troi d’un droit d’usufruit relatif aux parts du capital de la Société ou (iii) le transfert autre que par accord d’achat ou
donation (voir Article 5 des présents Statuts) ou l’octroi, par tout autre moyen, de droits concernant toute part en
faveur d’une personne qui n’est ni l’époux/épouse ni un descendant légitime en ligne directe du détenteur de la majorité
des actions du capital social à la date de la dernière modification des présents Statuts, le 14 octobre 2002.»

«Art. 17. section 5. Dans tous les cas où une résolution requiert la majorité de quatre-vingt-dix pour cent ou de

deux tiers (2/3) des voix, les résolutions des actionnaires devront être passées à la majorité simple des voix si soit le
détenteur de la majorité des actions du capital social à la date de la dernière modification des présents Statuts, le 14
octobre 2002, soit son épouse cesse de détenir des actions dans la Société.»

«Art. 17. section 6. Au cas où le détenteur de la majorité des actions du capital social à la date de la dernière mo-

dification des présents Statuts, le 14 octobre 2002, et son épouse cesseraient de détenir toute action de la Société et
alors dans tous les cas où l’adoption d’une résolution requiert la présence de cent pour cent (100%) du capital social
émis et où ce critère n’est pas rempli, une seconde assemblée devra avoir lieu dans un délai de quatre (4) semaines au
plus tard à compter de la date de la première assemblée. La résolution pourra alors être adoptée de manière valide,
quelle que soit la part du capital social émis représenté lors de cette assemblée. La convocation à la seconde assemblée
devra indiquer qu’une résolution pourra être adoptée quelle que soit la part du capital social représenté au cours de
cette assemblée.»

3. Divers.
II.- Que la totalité des Actionnaires est présente ou représentée, comme il apparaît des tickets d’admissions, qui,

après avoir été signés ne varietur par les Actionnaires présents ou représentés, par les membres du bureau et le notaire
devront rester attachés au présent acte.

III.- Que l’intégralité du capital de la Société est présente ou représentée, les notifications usuelles n’ayant pas été

respectées dans la mesure où les Actionnaires présents ou représentés se considèrent comme dûment convoqués, dé-
clarant en outre avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement.

IV.- Que la présente Assemblée, est partant dûment constituée et peut, comme elle est, décider valablement de tous

les points de l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée a résolu de modifier l’Article 5, 1

er

 paragraphe des Statuts de la Société afin de lui donner le libellé sui-

vant: 

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Au cas où un actionnaire (dénommé ci-après «l’offrant») souhaiterait vendre ou donner

ses actions ou une partie de ses actions à toute personne autre que l’époux/épouse ou le descendant légitime, en ligne
directe et par le sang, du détenteur de la majorité des actions du capital social à la date de la dernière modification des
présents Statuts, le 14 octobre 2002 - ledit cessionnaire dénommé ci-après «cessionnaire autorisé» - est tenu d’informer
le Conseil d’administration par lettre recommandée indiquant le nombre d’actions et les numéros des certificats qu’il
souhaite vendre ou donner, le prix d’achat et, le cas échéant, les noms, prénoms, profession et domicile de l’acheteur
potentiel. Cette lettre comprendra également une offre qui sera irrévocable durant la période fixée par la présente pour
le transfert ultérieur de ces actions à la Société ou à l’un ou plusieurs autres actionnaires concernés à un prix qui ne
peut excéder la valeur des actions telles que définies ci-après à l’Article 8.»

<i>Seconde résolution

L’Assemblée a résolu de modifier l’Article 17 section 2 point j), l’Article 17 section 5 et l’Article 17 section 6 des

Statuts de la Société afin de leur donner les libellés suivants:

«Art. 17. section 2j). résolution visant à approuver (i) le nantissement d’actions du capital de la Société ou (ii) l’oc-

troi d’un droit d’usufruit relatif aux parts du capital de la Société ou (iii) le transfert autre que par accord d’achat ou
donation (voir Article 5 des présents Statuts) ou l’octroi, par tout autre moyen, de droits concernant toute part en
faveur d’une personne qui n’est ni l’époux/épouse ni un descendant légitime en ligne directe du détenteur de la majorité
des actions du capital social à la date de la dernière modification des présents Statuts, le 14 octobre 2002.»

«Art. 17. section 5. Dans tous les cas où une résolution requiert la majorité de quatre-vingt-dix pour cent ou de

deux tiers (2/3) des voix, les résolutions des actionnaires devront être passées à la majorité simple des voix si soit le
détenteur de la majorité des actions du capital social à la date de la dernière modification des présents Statuts, le 14
octobre 2002, soit son épouse cesse de détenir des actions dans la Société.»

«Art. 17. section 6. Au cas où le détenteur de la majorité des actions du capital social à la date de la dernière mo-

dification des présents Statuts, le 14 octobre 2002, et son épouse cesseraient de détenir toute action de la Société et
alors dans tous les cas où l’adoption d’une résolution requiert la présence de cent pour cent (100%) du capital social
émis et où ce critère n’est pas rempli, une seconde assemblée devra avoir lieu dans un délai de quatre (4) semaines au

79469

plus tard à compter de la date de la première assemblée. La résolution pourra alors être adoptée de manière valide,
quelle que soit la part du capital social émis représenté lors de cette assemblée. La convocation à la seconde assemblée
devra indiquer qu’une résolution pourra être adoptée quelle que soit la part du capital social représenté au cours de
cette assemblée.»

<i>Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, frais et charges incombant à la Société en raison du présent acte sont estimés approximative-

ment à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18.30 heures. 
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est rédigé

en anglais, suivi par une version française; que sur la requête des mêmes comparants, en cas de divergences entre les
textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Après que lecture ait été faite aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Garzelli, L. Bergamasco, P. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77045/230/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

Statuts coordonnés suivant les actes N

°

 1268 du 8 octobre 2002 et N

°

 1294 du 14 octobre 2002, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77046/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

HERMES INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Capital: 15.000.000,- LUF.

R. C. Luxembourg B 59.345. 

—

<i>Compte rendu de la réunion informelle des porteurs d’obligations du 15 octobre 2002

L’an deux mille deux, le quinze octobre, à quinze heures,
des porteurs d’obligations émises par la société HERMES INVEST S.A. HOLDING, se sont réunis à L-1661 Luxem-

bourg, 7, Grand-rue.

Une feuille de présence mentionnant les porteurs d’obligations présents ou représentés a été établie et émargée par

les porteurs d’obligations ou leur représentant lors de leur entrée en séance. Cette feuille de présence restera annexée
aux présentes.

Cette réunion a été provoquée à la suite de l’incarcération en Belgique de Monsieur Luc Haegeman, administrateur-

délégué de la société HERMES INVEST S.A. HOLDING.

Les porteurs d’obligations de la société HERMES INVEST S.A. HOLDING entendent dans le cadre de la défense de

leurs intérêts, garantir leurs créances en préservant les actifs de la société. Dans ce but, les porteurs d’obligations pré-
sents et représentant plus du vingtième (1/20

ème

) du montant des obligations émises ont pris les décisions suivantes:

<i>Première décision

Les porteurs d’obligation après avoir analysé la situation et la convention signée entre Messieurs Luc Haegeman et

Carlo Wetzel en date du 15 septembre 1997, demande à Monsieur Carlo Wetzel de recenser tous les avoirs que la
société détient directement ou indirectement par l’intermédiaire de ces filiales ou tout autre partenaire.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième décision

Les porteurs d’obligation décident de convoquer une assemblée générale des obligataires et donne mandat à Maître

Marc Deneve et Monsieur Carlo Wetzel de procéder à toutes les formalités nécessaires à l’organisation de cette réu-
nion dans les meilleurs délais.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à seize heures quinze.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte rendu qui, après lecture, a été signé ce jour en trois exem-

plaires originaux par les porteurs d’obligation présents.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76856/999/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Luxembourg, le 17 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

79470

EMDI EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. ENKAY S.A.).

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.

R. C. Luxembourg B 22.669. 

Constituée par acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 12 mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 111 du 19 avril
1985, modifiée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 octo-
bre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3 du 5 janvier 1989, modifiée
par acte passé par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 mars
1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 266 du 8 juillet 1994, modifiée
par acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
10 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 233 du 10 avril 1998, mo-
difié par acte passé par-devant le même notaire en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 994 du 24 décembre 1999.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société EMDI EUROPE S.A., tenue au siège social en date du 9 sep-

tembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de
2001.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. Le bénéfice de l’exercice 2001 de EUR 132.048,69 est affecté comme suit:

4. Les mandats des administrateurs de Monsieur Milerengam Doraiswany Venkataraman et de Madame Geetha Ven-

kataraman ont été prorogés pour une durée supplémentaire de six ans, jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes
annuels de l’année 2007.

5. La FIDUCIAIRE FIBETRUST fut nommée comme commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire de 6

ans, jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76857/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XLIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76871/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XLIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.071. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.105,32 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.943,37 EUR

EMDI EUROPE S.A.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

79471

2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
6. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves that the profits of the extended financial year 2001 in the amount of

GBP 13,539 will be allocated as follows:

- 5% of the net profits in the amount of GBP 677 shall be allocated to the legal reserve
- the remaining amount shall be carried forward.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 21, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

September 21, 2000 to December 31, 2001.

2. The profits for the extended financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 677 have been allocated to the legal reserve and the remaining amount

has been carried forward.

Date: September 24, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

21 septembre 2000 au 21 décembre 2001.

2. Les bénéfices de l’exercice social étendu 2001 ont été alloués comme suit:
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 677 ont été alloués à la réserve légale
- le montant restant a été reporté.

Date: 24 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76872/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

79472

MARA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.190. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 14 novembre 

2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 462 du 20 juin 2001.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société MARA INVEST S.A., tenue au siège social en date du 27

septembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels
clôturant au 31 décembre 2001.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs, ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exer-

cice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. Le bénéfice de l’exercice de EUR 5.854,33 est affecté comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76858/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

MARA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76859/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

PANASE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.279. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 23 août 2002

Il résulte du conseil d’administration de la société PANASE HOLDING S.A. tenu le 23 août 2002 à Luxembourg que:
- Décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur James Howe en tant qu’administrateur de la société et ce,

avec effet immédiat;

- Décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Paul James en tant qu’administrateur de la société et ce,

avec effet immédiat;

- Décision a été prise se soumettre la décharge aux administrateurs sortants à la plus prochaine assemblée générale

des actionnaires;

- Décision a été prise de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société Monsieur Klaus Krumnau, de-

meurant à Koerich, Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur Michal Wittmann, demeurant à Waldbredimus, Grand-
Duché de Luxembourg, et ce, avec effet immédiat et de soumettre la ratification de leur nomination à la plus prochaine
assemblée générale des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76917/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849,78 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.004,55 EUR

5.854,33 EUR

MARA INVEST S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

79473

CARAFU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.959. 

Constituée par acte passé par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2

juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 561 du 13 octobre 1997, modifié
suivant acte passé par-devant le même notaire en date du 23 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 603 du 31 octobre 1997.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société CARAFU S.A. (anc. SAFUFA S.A.), tenue au siège social en

date du 24 septembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes pour les
comptes annuels de l’année 2001:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. La perte de l’exercice de LUF 6.560.404,- est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76860/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

CARAFU S.A., Société Anonyme,

(anc. SAFUFA S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76863/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.693. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 octobre 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société WESTMINSTER INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.A. tenue à Luxembourg, le 8 octobre 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- décision d’accorder au Commissaire aux comptes sortant pleine et entière décharge pour la période de son mandat.
- nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, en tant que nou-

veau commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat

- acceptation de la démission de Monsieur Christian Bühlmann, demeurant au 18, route d’Echternach, L-6114

Junglinster, de son poste d’administrateur

- nomination de Monsieur Colm Smith, demeurant au 8 Lotissement des Roses, L-8398 Roodt, en tant que nouvel

administrateur de la société et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76921/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

CARAFU S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

79474

GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.872. 

Constituée par acte passé par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 avril 1999, 

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 572 du 24 juillet 1999.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège social en

date du 26 septembre 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comp-
tes annuels clôturant au 31 juillet 2002.

1. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2002, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comp-

tes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Messieurs Philippe de Patoul, Bernard de Merode,

Jürgen Fischer et à Maître Maria Dennewald, ainsi qu’au commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FIBETRUST pour l’exer-
cice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 juillet 2002.

3. La perte de l’exercice de EUR 15.358,31 est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76861/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.872. 

—

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76864/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

FINANCIERE GROUPE DEWAAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76900/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

M T O GULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.551. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76886/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

GRESHAM PARTICIPATIONS S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Signature.

<i>Pour M T O GULUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FORIG S.A.
Signature

79475

GULLWING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.022. 

La société a été constituée en date du 8 janvier 1998 par acte passé par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence 

à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 330 du 11 mai 1998.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société GULLWING S.A. tenue au siège social en date du 11 juin

2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux

comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur Carlos Cosido, BOULDER TRADE LTD

et COSTALIN LTD) ainsi qu’au commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l’exercice de leurs fonctions
respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. La perte au 31 décembre 2001, de EUR 2.482,23 est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76862/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

GULLWING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 63.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76865/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

MONTEPASCHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.832. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration du 20 septembre 2002

Il résulte du procès-verbal de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration de la société MONTEPASCHI

LUXEMBOURG S.A., du 20 septembre, que:

- décision a été prise d’approuver les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2002, faisant apparaître un profit de EUR

132.862,70;

- décision a été prise de prendre connaissance de la Disposition n

°

 14 pour les sociétés du Groupe MPS, en matière

de «Investissements en participations», dans la version qui a été envoyée par la Maison mère (BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.p.A.) avec lettre du 10 juin 2002;

- décision a été prise de prendre connaissance du règlement qui établit le «système des contrôles du Groupe MPS»,

dans la version qui a été envoyée par la Maison mère (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.) avec lettre du 3
juin 2002, et d’attribuer, conformément au même règlement, la responsabilité des contrôles internes à la fonction Audi-
ting de la MONTE PASCHI BANQUE S.A.;

- décision a été prise de prendre connaissance des variations qui ont été apportées au document qui établit les struc-

tures et règles d’administration du Groupe MPS, variations qui regardent «les règles de distribution des produits du
Groupe» et qui ont été communiquées par la Maison mère avec lettre du 14 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76925/729/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

GULLWING S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Président du Conseil d’Administration

79476

ProLogis GERMANY XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.434. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 30, 2002 twenty-five shares held in the Company by its sole

shareholder, i.e. ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN FI-
NANCE IV, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has
been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 8 October, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76877/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76878/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 2,300,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.944. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of GBP 106,195.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

79477

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: 24 September, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: 24 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76880/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis SPAIN XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.909. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 three thousand nine hundred shares held in the

Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l., have been transferred to ProLogis
EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer
of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76874/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis SPAIN XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.909. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 three thousand nine hundred shares held in the

Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis
EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l.,
having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in
the name and on behalf of the Company by one of its managers.

<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
duly represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

79478

Date: 7 October, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76875/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis SPAIN XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.909. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 three thousand nine hundred shares held in the

Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., have been transferred to ProLogis
MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the
«Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been ap-
proved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: 7 October, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76876/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

B H S TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.536. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 60, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(76888/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

TEXICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.195. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 5 septembre 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme TEXICOM S.A. tenue à

Luxembourg, le 5 septembre 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- décision d’accorder au Commissaire aux comptes sortant pleine et entière décharge pour la période de son mandat.
- nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, en tant que nou-

veau commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76902/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

<i>Pour B H S TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FORIG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

79479

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76884/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 1,400,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.139. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of the financial year 2001 in the amount

of GBP 47,556 of which GBP 46,173 are used to compensate the losses of the foregoing year.

The sole shareholder further resolves that the remaining profit be allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 69 shall be allocated to the legal reserve;
- the remaining amount shall be carried forward.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
duly represented by D. Bannerman
<i>Manager

79480

3. The profits for the financial year 2001 have been allocated as follows:
- an amount of GBP 46,173 has been carried forward in order to compensate the losses of the previous year
- 5% of the net profits in the amount of GBP 69 shall be allocated to the legal reserve
- the remaining amount has been carried forward.
Date: September 24, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 ont été alloués comme suit:
- un montant de GBP 46.173 a été reporté afin de compenser les pertes de l’année précédente
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 69 ont été alloués à la réserve légale
- le montant restant a été reporté.
Date: 24 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76885/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

FINANCIERE GROUPE DEWAAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.448. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2002, que Monsieur Emmanuel

Balaceano, Administrateur de sociétés, demeurant à F-75016 Paris, 3, rue Massenet, a été nommé Administrateur de la
société. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76895/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XXXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.058. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76891/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK XXXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.058. 

—

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

79481

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on September 24, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves that the profits of the extended financial year 2001 in the amount of

GBP 8,574 will be allocated as follows:

- 5% of the net profits in the amount of GBP 429 shall be allocated to the legal reserve
- the remaining amount shall be carried forward.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 21, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 24, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

September 21, 2000 to December 31, 2001.

2. The profits for the extended financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 429 have been allocated to the legal reserve and the remaining amount

has been carried forward.

Date: September 24, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 24 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

21 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

2. Les bénéfices de l’exercice social étendu 2001 ont été alloués comme suit:
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 429 ont été alloués à la réserve légale
- le montant restant a ét. reporté.
Date: 24 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76892/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

79482

BROADBAND LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 124.000,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.836. 

—

EXTRAIT

Suite à la résolution de l’associé de la société BROADBAND LUXEMBOURG, S.à r.l. signée en date du 10 avril 2002,

il résulte que:

Monsieur Terrel E. Davis a démissionné, en tant que gérant, avec effet au 11 septembre 2002.

Luxembourg, le 16 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76897/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.796. 

—

The balance sheet as per December 31st, 2001, registered in Luxembourg, on 17th October 2002, vol. 575, fol. 61,

case 5, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 18
October 2002.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76899/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

LES EPIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2002

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg pour une même période.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77000/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

ST. GERMAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 58.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2002

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période

venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(76996/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour publication
Signature

Luxembourg, 16th October 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

79483

LTK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3272 Leudelange, Zone d’Activités Am Bann.

R. C. Luxembourg B 74.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 24 juin 2002

L’associé unique décide de convertir le capital social en euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le

montant du nouveau capital est de EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77001/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

LOCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 42.841. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77002/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

LESTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 66.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77003/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

AMESBURY PROPERTY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.869. 

—

<i>Extrait de la Résolution de l’Associé Unique du 26 septembre 2002

Il résulte du procès-verbal de la Résolution de l’Associé Unique de la société anonyme AMESBURY PROPERTY

GROUP, S.à r.l. tenue le 26 septembre 2002, que:

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Michal Wittmann en tant que gérant de la société et ce,

avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au gérant sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith demeurant à Roodt, Grand-Duché de Luxembourg, en tant

que nouveau gérant de la société et ce, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76911/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

79484

MASHTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 66.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77005/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

EUROTRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.

R. C. Luxembourg B 49.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77006/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

CARGOLINER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TRANSGARGO S.A.).

Siège social: L-1110 Findel-Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77008/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

BRÜCK ROHRVERBINDUNGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.711. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77010/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

AGENCE ET COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 81.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 575, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76957/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

79485

ARTHUR WELTER TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.

R. C. Luxembourg B 52.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77012/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

BEWECO IMPORT &amp; EXPORT ET DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BWL-IMPORT/EXPORT ET DISTRIBUTION, S.à r.l.).

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.

R. C. Luxembourg B 58.561. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77013/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

LTK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3272 Leudelange, Zone d’Activités Am Bann.

R. C. Luxembourg B 74.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

(77016/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

BOFFERDING STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5741 Filsdorf, 5, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 56.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 de la S.à r.l. BOFFERDING STUFF a été enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002,

vol. 574, fol. 95, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77030/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

EAST &amp; WEST TRADE LINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 28A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 65.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2002, vol. 325, fol. 47, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76978/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour EAST &amp; WEST TRADE LINK, S.à r.l.
Signature

79486

DEVELOPMENT CORPORATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 76.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 575, fol. 64, case 4, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77031/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

DEVELOPMENT CORPORATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 76.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 575, fol. 64, case 4, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77032/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

CLORIDAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.823. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 65, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(77022/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

CLORIDAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.823. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue le lundi 30 septembre 2002 à Luxem-

bourg, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de

ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son man-
dat d’Administrateur lors de la présente assemblée. L’Assemblée décide donc de nommer, pour un terme de 1 (un) an,
les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Davide Festa, employé, demeurant à Rivolta d’Adda, Via E. Maiorana n

°

 28.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(77023/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs

79487

ProLogis UK LXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.239. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l. have been transferred to ProLogis FINANCE IV, S.à
r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved
in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

October 7, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76901/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK LXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.239. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and one behalf of ProLogis EUROPEAN
PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IV, S.à r.l., having its
registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name
and on behalf of the Company by one of its managers.

October 7, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76903/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK LXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.239. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., KINGSPARK HOLDINGS S.A. have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting
in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund), having its registered office in
L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the
Company by one of its managers.

October 7, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76904/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.227. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., KINGSPARK HOLDINGS S.A. have been transferred to ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting
in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), having its registered office
in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of
the Company by one of its managers.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
By P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
By P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

79488

October 7, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76905/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.227. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN
PROPERTIES FUND (the «Fund») have been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l., having its
registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name
and on behalf of the Company by one of its managers.

October 7, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76907/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.227. 

—

Pursuant to a share transfer agreement dated September 25, 2002 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l. have been transferred to ProLogis EUROPEAN FI-
NANCE III, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares has
been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

October 7, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2002, vol. 575, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76909/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l.

VDO Tech S.A.

Valnoc S.A.

BR Holding, S.à r.l.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A.

ProLogis Spain X, S.à r.l.

ProLogis Spain X, S.à r.l.

Schenkenberg S.A.

Schenkenberg S.A.

Schenkenberg S.A.

Schenkenberg S.A.

Hermes Invest S.A. Holding

EMDI Europe S.A.

ProLogis UK XLIX, S.à r.l.

ProLogis UK XLIX, S.à r.l.

Mara Invest S.A.

Mara Invest S.A.

Panase Holding S.A.

Carafu S.A.

Carafu S.A.

Westminster International Investments S.A.

Gresham Participations S.A.

Gresham Participations S.A.

Financière Groupe Dewaay S.A.

MTO Gulux, S.à r.l.

Gullwing S.A.

Gullwing S.A.

Montepaschi Luxembourg S.A.

ProLogis Germany XIX, S.à r.l.

ProLogis UK XXII, S.à r.l.

ProLogis UK XXII, S.à r.l.

ProLogis Spain XI, S.à r.l.

ProLogis Spain XI, S.à r.l.

ProLogis Spain XI, S.à r.l.

BHS Trading, S.à r.l.

Texicom S.A.

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l.

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l.

Financière Groupe Dewaay S.A.

ProLogis UK XXXV, S.à r.l.

ProLogis UK XXXV, S.à r.l.

Broadband Luxembourg, S.à r.l.

Valona Finance S.A.

Les Epis S.A.

St. Germain Immobilière S.A.

LTK Luxembourg, S.à r.l.

Locam S.A.

Lesti, S.à r.l.

Amesbury Property Group, S.à r.l.

Mashton, S.à r.l.

Eurotransports, S.à r.l.

Cargoliner Luxembourg, S.à r.l.

Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l.

Agence et Compagnie S.A.

Arthur Welter Transports, S.à r.l.

Beweco Import &amp; Export et Distribution, S.à r.l.

LTK Luxembourg, S.à r.l.

Bofferding Stuff, S.à r.l.

East &amp; West Trade Link, S.à r.l.

Development Corporation Investments S.A.

Development Corporation Investments S.A.

Cloridam Investment S.A.

Cloridam Investment S.A.

ProLogis UK LXI, S.à r.l.

ProLogis UK LXI, S.à r.l.

ProLogis UK LXI, S.à r.l.

ProLogis UK LIX, S.à r.l.

ProLogis UK LIX, S.à r.l.

ProLogis UK LIX, S.à r.l.