77905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1624

13 novembre 2002

S O M M A I R E

APM Group Participation S.A., Luxembourg . . . . .

77919

Keplero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

77906

Calzedonia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

77917

Kerafin Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

77922

Canali Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77934

KPC Computer S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . 

77933

Chaleur et Confort S.A., Perle . . . . . . . . . . . . . . . . .

77938

Lacbe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77931

Chaleur et Confort S.A., Perle . . . . . . . . . . . . . . . . .

77938

Larsinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

77937

Chorfas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77915

Lilliput S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77911

Clarendon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77951

LLL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77949

Covadu S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77937

Luxfibel, S.à r.l., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . 

77941

Didier S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77917

Mastrotto International S.A., Luxembourg . . . . . . 

77919

Didier S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77917

Matières Grises S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77939

Eknah 1 S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77939

Média-Assurances S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . 

77916

F.C.  Koeppchen  Wormeldange,  A.s.b.l.,  Wormel-

Moneyclip  Insurance  Luxembourg  S.A.,  Esch-sur-

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77938

Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77939

Fade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77932

Moneyclip  Insurance  Luxembourg  S.A.,  Esch-sur-

Feuerfalken S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

77932

Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77939

Fiduciaire  Comptable  et  Fiscale  de  Martelange 

O.D.M. S.p.A., Roma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77947

S.A., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77938

P&P Worldwide Communications, S.à r.l., Luxem-

Filair S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77913

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77915

Finteco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

77944

Packtrend S.A., Perle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77937

Foggy Bay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77948

Prestimex, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77934

Gesmar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

77936

Ressac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77932

Global   Refund   Holdings   Two,   S.à r.l.,   Luxem-

Rexfelgen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

77932

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77906

Sasch Europe Retail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

77929

Goma-Fin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

77936

Sasch I.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77919

Gutland, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . .

77927

Sea Stars Participation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

77931

Int. Pack S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77942

Set European Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

77935

Int. Pack S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77943

Société Internationale de Publicité S.A., Luxem-

Int. Pack S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77943

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77945

Int. Pack S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77944

Société Luxembourgeoise de Leasing BIL-Lease 

Intercharter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

77931

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77946

Irlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77932

Sovemat Construction S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . 

77917

Irony S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77913

TBW Express Lux S.A., Rombach-Martelange . . . 

77946

Jardin Concept Nature, Perle . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77937

Unipack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77911

Jardin Concept Nature, Perle . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77937

Vert Nature S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

77929

Job Mode S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77928

Vialarda International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

77950

July Twenty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

77914

World  Investment  Opportunities  Fund,  Sicav,  Lu-

KD Invest A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77936

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77913

Keplero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

77906

77906

KEPLERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74358/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KEPLERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.351. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale statutaire du 13 juin 2002

Monsieur Innocenti Federico, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74359/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighth day of October, at 9.00 a.m.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

GLOBAL REFUND HOLDINGS ONE, S.à r.l., a Luxembourg company with registered office in L-1413 Luxembourg,

3, place Dargent,

represented by Mr Marc Loesch, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Switzerland, on October 4th, 2002.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up as follows the

articles of incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which the prenamed party
hereby declares to form: 

Art. 1. Form
There is established by the appearing party a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the law

of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of a transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes. In a general fashion the Company may carry

out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purposes.

Art. 3. Name
The name of the Company is GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l.

<i>Pour KEPLERO HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KEPLERO HOLDING S.A.
Signatures

77907

Art. 4. Duration
The duration of the Company is unlimited.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.
The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad.

Art. 6. Capital
The corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by twenty-five (25)

shares of a par value of five hundred euros (500.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by a decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible insofar as the Company is concerned. Co-owners must be represented towards the Company

by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer freely its shares.
If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisa-

tion of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital. 

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvent of a partner
The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Managers
The Company will be administered by one or several managers, who may be partners or not.
The managers will be elected by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be, which

will determine their number and the period of time for which they are elected, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
of the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 14. Powers of the managers
Each manager shall have the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the

sole partner or the general meeting of partners, as the case may be) to perform all acts necessary or useful for accom-
plishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the sole partner or the general meeting of
partners, as the case may be, are in the competence of each manager.

Each manager shall validly bind the Company by its sole signature. 

Art. 15. General meetings of partners
If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the
associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company. 

77908

Art. 16. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be, are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The documents
evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 17. Financial year
The financial year begins on the first day of December and ends on the thirtieth day of November of each year.

Art. 18. Balance-sheet 
Each year, on the thirtieth day of November, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a

balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy
may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 19. Allocation of profits 
The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and pro-

visions represents the net profit of the financial year.

Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be

Art. 20. Dissolution liquidation
In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but

need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of partners, who shall determine their
powers and their compensation.

Art. 21. Matters not provided
All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

Thereupon now appeared Mr Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of the

prenamed associate, by virtue of the above-mentioned proxy and declared to subscribe and pay up the issued shares in
such capacity as follows: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on the last day of

November 2002.

<i>Evaluation of costs

The amount of costs, expenses, fees and charges which have to be paid by the Company as a result of its incorpora-

tion is estimated at nine hundred ninety euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named sole associate, duly represented by Mr Marc Loesch, by virtue of the above-mentioned proxy, act-

ing in place of the general meeting of partners has immediately taken the following resolutions:

1) The number of managers is set at two (2).
(a) GLOBAL REFUND KOREA LIMITED, a Korean company with registered office at Suite 1106, Hotel Président,

188-3, Ulchiro 1 ka, Chung-ku, Seoul, Korea, and

(b) GLOBAL REFUND ARGENTINA S.A., an Argentinian Company with registered office at Florida 15, piso cuarte,

capital federal, Buenos Aires, Argentina,

are appointed as managers of the Company for an unlimited duration.
2) The registered office of the Company is set in L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit octobre, à 9.00 heures.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Associate

Subscribed

Number

Paid in

capital

of shares

capital

GLOBAL REFUND HOLDINGS ONE, S.à r.l.  . . . . . . . . 

EUR 12,500.-

25

EUR 12,500.-

77909

A comparu:

GLOBAL REFUND HOLDINGS ONE, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son

siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, 

représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en Suisse, le 4 octobre 2002.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent

acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme

Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé par les

présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de
création de parts nouvelles.

Art. 2. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi quel l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l. 

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par vingt-cinq (25) parts sociales

d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune. 

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachées aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés. La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux
décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés. Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de
l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et docu-
ments de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs
droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des asso-
ciés, selon le cas. 

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
Si la Société est composée d’un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

77910

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil. 

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance
La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les gérants seront nommés par l’associé unique ou l’assemblée générales des associés, selon le cas, qui détermine-

ra(ont) leur nombre et la durée de leur mandat et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Ils sont rééligibles mais ils peuvent être révoqués à tout moment par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés, avec ou sans motif. 

Art. 14. Pouvoirs des gérants
Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus (à l’exception des pouvoirs réservés expressément à l’associé unique

ou à l’assemblée générale des associés, selon le cas) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’associé unique ou à l’assemblée générale
des associés, selon le cas, par la loi sont de la compétence de chaque gérant.

La Société est engagée par la signature individuelle de chaque gérant. 

Art. 15. Assemblée générale des associés
Lorsque la société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 16. Décisions 
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies par écrit et

consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés, ainsi que
les procurations seront annexées aux décisions écrites. 

Art. 17. Année sociale
L’exercice social commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque année.

Art. 18. Bilan
Chaque année, le trente novembre, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire

 Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

Art. 19. Répartition des bénéfices
Les produits de la Société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 20. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Disposition générale
Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Ensuite a comparu Maître Marc Loesch, prénommé, agissant dans sa qualité de mandataire dûment autorisé de l’as-

sociée prénommée en vertu de la procuration ci-dessus décrite et a déclaré souscrire et libérer les parts sociales émises
en cette qualité comme suit : 

Preuve de cette libération a été donnée au notaire soussigné. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le dernier jour de novem-

bre 2002.

Associée

Capital

Nombre

Capital

souscrit

de parts

libéré

GLOBAL REFUND HOLDINGS ONE, S.à r.l.  . . . . . . . . 

EUR 12.500,-

25

EUR 12.500,-

77911

<i>Coût, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à neuf cent quatre-vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés prénommés, dûment représentés par Maître Marc Loesch, en vertu des procurations ci-dessus décrites,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions sui-
vantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
(a) GLOBAL REFUND KOREA LIMITED, une société de droit coréen ayant son siège social à Suite 1106, Hotel Pré-

sident, 188-3, Ulchiro 1 ka, Chung-ku, Seoul, Korea, et

(b) GLOBAL REFUND ARGENTINA S.A., une société de droit argentin ayant son siège social à Florida 15, piso cuar-

te, capital federal, Buenos Aires, Argentina,

sont nommées gérants pour une durée illimitée. 
2) Le siège social de la Société est fixé à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2002, vol. 871, fol. 73, case 8. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74388/239/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LILLIPUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74345/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

UNIPACK S.A., Société Anonyme,

(anc. SUTTON HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 64.271. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUTTON HOLDINGS S.A.,

ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny, (R. C. Luxembourg section B numéro 64.271), a été
constituée sous la dénomination sociale de C.B.F. SRL ITALY S.A., suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 24 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 530 du 21 juillet 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Georges d’Huart:
- en date du 1

er

 février 1999, publié au Mémorial C numéro 363 du 21 mai 1999, contenant notamment le changement

de la dénomination sociale en TriD IP S.A.;

- en date du 10 août 2000, publié au Mémorial C numéro 107 du 13 février 2001, contenant notamment le

changement de la dénomination sociale en SUTTON HOLDINGS S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Ernzen,

(Allemagne).

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à Luxembourg.

Belvaux, le 9 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour LILLIPUT S.A.
Signatures

77912

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en UNIPACK S.A. et modification du premier alinéa de l’article 1

er

 des

statuts.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
4.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

5.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
6.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
7.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en UNIPACK S.A. et de modifier en conséquence le premier

alinéa de l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société de participations financières sous la dénomination de UNIPACK

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de révoquer l’administrateur-délégué et les administrateurs de la société, à savoir:
Messieurs Yosef Kaweblum et Saimon Raviv et Madame Yvette Kaweblum, 
et de leur donner pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

77913

<i>Huitième résolution

L’assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Maher Mellouli, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 129, rue de la Pompe, (France).
b) Monsieur Milija Sisovic, administrateur de sociétés, demeurant à KV 8/15 Kiev, 28, Anishenko, (Ukraine).
c) Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Hübsch, C. Dostert, E. Grumberg, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 octobre 2002, vol. 520, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74383/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

IRONY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74346/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FILAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74347/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.606. 

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(74482/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Junglinster, le 9 octobre 2002.

J. Seckler.

<i>Pour IRONY S.A.
Signature

<i>Pour FILAIR S.A.
Signature

<i>Pour WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 
Société Anonyme
Signatures

77914

JULY TWENTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 88.725. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JULY TWENTY S.A.,

ayant son siège social à L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

, (R. C. Luxembourg section B numéro 88.725), constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de 5.134.200,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR

à 5.165.200,- EUR, par la création et l’émission de 51.342 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, dont 46.372 de ces actions sont émises avec une prime d’émission totale
de 15.334.800,- EUR.

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cent trente-quatre mille deux cents

euros (5.134.200,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq millions
cent soixante-cinq mille deux cents euros (5.165.200,- EUR), par la création et l’émission de cinquante et un mille trois
cent quarante-deux (51.342) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes, dont quarante-six mille trois cent soixante-douze (46.372) actions sont émises avec une
prime d’émission totale de quinze millions trois cent trente-quatre mille huit cents euros (15.334.800,- EUR).

<i>Souscription - Libération

Les cinquante et un mille trois cent quarante-deux (51.342) actions nouvellement émises sont intégralement souscri-

tes de l’accord de tous les actionnaires par:

1.- La société anonyme KIDAL S.A., avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, à concurrence de vingt-

trois mille cent quatre-vingt-six (23.186) actions;

2.- La société CAMBRIA MEDIA VENTURES LP, ayant son siège social à UK-W1R 5FA Londres, 150, Regent Street,

Chesham House, (Royaume-Uni), à concurrence de vingt-trois mille cent quatre-vingt-six (23.186) actions;

3.- La société COORSFIELD INVESTEMENT B.V., avec siège social à NL-1083 HJ Amsterdam, Official De Boelelaan,

(Pays-Bas), à concurrence de quatre mille neuf cent soixante-dix (4.970) actions.

Le montant de vingt millions quatre cent soixante-neuf mille euros (20.469.000,- EUR), faisant pour l’augmentation

de capital la somme de cinq millions cent trente-quatre mille deux cents euros (5.134.200,- EUR) et pour la prime
d’émission la somme de quinze millions trois cent trente-quatre mille huit cents euros (15.334.800,- EUR) a été apporté
en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dés à présent à la libre disposition de la société JULY TWENTY
S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à cinq millions cent soixante-cinq mille deux cents euros

(5.165.200,- EUR), représenté par cinquante et un mille six cent cinquante-deux (51.652) actions de cent euros (100,-
EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

77915

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent douze mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, V. Arno’, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 octobre 2002, vol. 520, fol. 30, case 6. – Reçu 204.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74382/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CHORFAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74348/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

P&amp;P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 241, route de Longwy.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den vierten Oktober.
 Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

 Sind erschienen:

 1) Herr Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg;
 2) Herr Philippe Albe, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-6940 Niederanven, 225, route de Trèves. 
 Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

 Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen, welche später Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden, wird

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, so-
wie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

 Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung P&amp;P WORLDWIDE COMMUNICATIONS, S.à r.l. an.
 Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.
 Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

 Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
 Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres

zu kündigen.

 Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Firma für Telekommunikation und der Handel mit den dazu-

gehörigen Waren und Materialien, sowie der Import und Export von Waren aller Art.

 Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedwelche Handlungen geschäftlicher, finanzieller, mobiliarer oder immobiliarer

Art durchführen welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder die Entwick-
lung desselben fördern.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-).

Junglinster, le 9 octobre 2002.

J. Seckler.

<i>Pour CHORFAS S.A.
Signature

77916

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von: 

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendvierhundert Euro (EUR

12.400,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

 Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Code Civil der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
 Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endigt am 31. Dezember 2002. 

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter abberufen werden.

 Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

 Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten. 

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betreffende Ge-

setz vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.

<i> Kosten

 Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

 Sodann vereinigten sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

 1) Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
 - Herr Peter Martins Osaigbovo, vorbenannt, und
 - Herr Philippe Albe, vorbenannt. 
 2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
 Für alle nichtadministrative und nichtfinanzielle Verbindlichkeiten ist die Unterschrift der beiden Geschäftsführer nö-

tig.

 3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg. 

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

 Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Martins Osaigbovo, P. Albe, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 63, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(74426/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MEDIA-ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8-10, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 20.311. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74385/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

 1) Herrn Peter Martins Osaigbovo, Geschäftsmann, wohnhaft in L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg,

fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2) Herrn Philippe Albe, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-6940 Niederanven, 225, route de Trèves, fünfzig An-

teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: einhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxemburg-Bonneweg, den 9. Oktober 2002.

T. Metzler.

77917

DIDIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(74362/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

DIDIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.078. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale statutaire tenue au siège social le 3 juin 2002 

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo et Monsieur Lanners René sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol.575, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74365/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74349/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SOVEMAT CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Feio Inacio Joao, Manuel, ouvrier, demeurant L-8388 Koerich, 6, Chemin de la Source, sur base d’une

procuration annexée au présent acte,

2) Monsieur Ferreira De Barros Jorge, Fernando, électricien, demeurant L-3544 Dudelange, 10, rue Jean Wolter,
3) Monsieur Marques Joao, Pédro, chauffeur livreur, demeurant L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, sur base d’une

procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOVEMAT CONSTRUCTION.

Cette société aura son siège à Mamer. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple

décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction, la commercialisation en gros et en

détail de tous matériaux de construction et de tous articles pour le batiment, ainsi que toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

<i>Pour DIDIER S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DIDIER S.A.
Signature

<i>Pour CALZEDONIA LUXEMBOURG S.A.
Signature

77918

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, divisé en mille (1.000,-) actions de trente et un

(31,-) Euros chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions ont été libérées à 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent

cinquante (7.750,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax et courrier
électronique étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour férié, et
pour la première fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents
(1.800,-) Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1. 
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marques Joao, Pédro, chauffeur livreur, demeurant L-8232 Mamer, 3, route de Holzem,
b) Monsieur Ferreira De Barros Jorge, Fernando, électricien, demeurant L-3544 Dudelange, 10, rue Jean Wolter,
c) Monsieur Feio Inacio Joao, Manuel, ouvrier, demeurant L-8388 Koerich, 6, Chemin de la Source.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Feio Inacio Joao, Manuel, précité.
La société est valablement engagée soit par la signature unique de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs, dont celle impérative du responsable technique.

Est nommé responsable technique, Monsieur Feio Inacio Joao, Manuel, précité.

1) Monsieur Marques Joao, Pédro, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

2) Monsieur Feio Inacio Joao, Manuel, préqualifié   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

3) Monsieur Ferreira De Barros Jorge, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000  actions

77919

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: La S.à r.l. PRESTA-SERVICES avec siège à L-8365 Hagen, 7, rue Princi-

pale.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Ferreira De Barros, Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2002, vol. 880, fol. 94, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74392/207/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SASCH I.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74350/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

MASTROTTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. LuxembourgB 60.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74351/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

APM GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. APM GROUP HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,

ici représentée par deux de ses administrateurs, Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur
Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg.

2. Maître René Faltz, prénommé.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de APM GROUP PARTICIPATION S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

Pétange, le 25 septembre 2002.

G. d’Huart.

SASCH I.P. S.A.
Signatures

<i>Pour MASTROTTO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

77920

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes les opérations
mobilières ou immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but. 

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de septembre à
11.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

 Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. 

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si

77921

différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par
exemple par une conférence téléphonique. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.200,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
- Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg:
- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Actionnaires

Capital souscrit Capital libéré Nombre d’actions

1. APM GROUP HOLDING S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . 

30.900,-

30.900,-

309

2. René Faltz, prénommé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,-

100,-

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

310

77922

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Faltz, F. Provost et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 octobre 2002, vol. 466, fol. 13, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74431/221/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

KERAFIN GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the third of October. 
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. LOVETT OVERSEAS S.A., a company organized under the laws of Panama, with registered office in Panama, rep-

resented by Mrs Nathalie Mager, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on Sep-
tember 30th, 2002.

2. GREBELL INVESTMENTS S.A., a company organized under the laws of Panama, with registered office in Panama,

represented by Mrs Nathalie Mager prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg on September 30th, 2002. 

The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a corporation which they form between themselves:

 Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of KERAFIN GROUP S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be estab-

lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. 

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise. 

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) consisting of three hundred and ten

(310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at three hundred and ten thousand euro (310,000.- EUR) to consist of three thousand

and hundred (3.100) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

Remich, le 9 octobre 2002.

A. Lentz.

77923

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares. 

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

 Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation. 

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Monday of April
at 10.00 a.m. and for the first time in two thousand and four.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting. 

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings. 

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees
and fix their emoluments. 

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

77924

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

 Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, 2003. 

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law. 

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation. 

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(31,000.- EUR) is as of now available to the corporation

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately 1,650.- euro. 

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
* Mrs Nathalie Mager, employee, residing in Luxembourg.
* Mr Pier Luigi Tomassi, employee, residing in Luxembourg.
* The private company with limited liability LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r. l., with registered office in L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

3. Has been appointed statutory auditor:
MONTBRUN REVISION, S.à r. l., with registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
4. The address of the Corporation is set at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual

general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2003.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed. 

<i>Subscribers

<i>Subscribed

<i>Paid-in Number of

<i>capital

<i>capital

<i>shares

<i>EUR

<i>EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,500.-

15,500.-

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,500.-

15,500.-

155

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000.-

31,000.-

310

77925

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trois octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama, ici représentée par Madame

Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le
30 septembre 2002.

2. GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama, ici représentée par Madame

Nathalie Mager prénommée, en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 30 septembre 2002. 

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

 Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de KERAFIN GROUP S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’avril à 10.00 heures
et pour la première fois en l’an deux mille quatre.

77926

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

 Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux trois. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

77927

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.650,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
* Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg.
* Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
* La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2003.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et de-

meure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Mager, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 4 octobre 2002, vol. 466, fol. 13, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74432/221/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GUTLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5614 Mondorf-les-Bains.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74400/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

<i>EUR

<i>EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500,-

15.500,-

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500,-

15.500,-

155

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

310

Remich, le 9 octobre 2002.

A. Lentz.

G. d’Huart.

77928

JOB MODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme AD FIDUCIAIRE S.A., avec siège au 165A, route de Longwy, L-4751 Pétange,
ici représentée par Madame Da Fonte Aline, administrateur de société, demeurant à L-4804 Rodange, 26, rue du La-

voir,

2) Monsieur José Linhares, commerçant, demeurant au 58, rue Pierre Mendes, F-57700 Marspich.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JOB MODE S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le commerce d’articles de textiles et d’articles de mercerie-bonneterie, ainsi que tou-

tes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou in-
directement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de constitution, de participation, de

crédits, d’achats d’actions, parts, obligations ou toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser
directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent actions de trois cent dix

euros (EUR 310,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe des deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1) AD FIDUCIAIRE S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

2) Monsieur José Linhares, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 actions

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

77929

Le capital a été entièrement libéré de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,-) Euros se trouve dès à pré-

sent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur José Linhares, préqualifié, administrateur-délégué,
b) Monsieur Manuel Linhares, vendeur, demeurant au 11, rue Castelnau, F-57700 Hayange,
c) Madame Da Fonte Aline, administrateur de société, demeurant à L-4804 Rodange, 26, rue du Lavoir.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Da Fonte, J. Linhares, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2002, vol. 882, fol. 10, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74394/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SASCH EUROPE RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 6, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74352/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

VERT NATURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 22, avenue de la Porte-Neuve.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- Madame Benmakrefouf demeurant 16, rue Jeanne d’Arc à F-54490 Murville;
- Madame Bastien Claudine demeurant 16, rue Jeanne d’Arc à F-54490 Murville.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VERT NATURE. Cette société aura son siège à

Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d’Admi-
nistration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché du Luxembourg qu’à l’étranger, l’exploitation d’un salon de soins

esthétiques, manucure, pédicure et soins du corps dans le sens le plus large, ainsi que l’achat et la vente de produits de
soins de toute nature se rapportant à l’objet social. Elle peut également accomplir toutes opérations civiles, industrielles
ou commerciales, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet so-
cial. Elle peut s’intéresser par toutes voies et prendre certaines participations, dans toutes affaires, entreprises ou so-
ciétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui est de nature à favoriser le développement de
son entreprise.

Pétange, le 7 octobre 2002.

G. d’Huart.

<i>Pour SASCH EUROPE RETAIL S.A.
Signature

77930

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (100,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été partiellement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 9.000

euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Toute cession d’actions est soumise à l’autorisation du conseil d’administration. Les actionnaires restants disposent

d’un droit de préemption à prix égal sur les actions à céder.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée uniquement et exclusivement par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cinq cent
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Madame Benmakrelouf, précitée;
- Madame Bastien Claudine précitée, son mandat est réputé être à titre gratuit jusqu’à révocation expresse de l’As-

semblée des actionnaires;

- Monsieur Brochot Benoît demeurant 12, rue de Strasbourg à F-57100 Thionville, son mandat est réputé être à titre

gratuit jusqu’à révocation expresse de l’Assemblée des actionnaires.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FORUM EXPRESS SERVICES S.A., demeurant P.O. Box 3152 Road Town Tortola BVI.
4.- Est nommée administrateur-délégué:
Madame Benmabrelouf, précitée

- Madame Benmakrelouf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

- Madame Bastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 actions

77931

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2227 Luxembourg, 22, avenue de la Porte-Neuve.
6.- Tous engagements éventuellement pris depuis le 1

er

 septembre 2002 au nom de la société en constitution sont

repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Heyden, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2002, vol. 882, fol. 10, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74395/207/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LACBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.177. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74354/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SEA STARS PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74355/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.101. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 15, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen, président.
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74494/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pétange, le 7 octobre 2002.

G. d’Huart.

<i>Pour LACBE S.A.
Signatures

FANTUZZI FINANCE S.A.
Signatures

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

77932

RESSAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74356/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74357/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FEUERFALKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.748. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74360/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

IRLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 77.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74361/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

REXFELGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. LuxembourgB 72.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74363/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

<i>Pour RESSAC S.A.
Signature

<i>Pour FADE S.A.
Signatures

<i>Pour FEUERFALKEN S.A.
Signature

<i>Pour IRLUX S.A.
Signature

<i>Pour REXFELGEN HOLDING S.A.
Signature

77933

KPC COMPUTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Khaidar Abdennabi, comptable demeurant à Bascharage, 16, rue Nicolas Meyers,
2) Monsieur Clesse Philippe, chimiste demeurant à B-6760 Virton, 48, rue de Buré St Rémy,
3) Madame Noel Catherine, sans profession demeurant à F-Hayange, 33, rue De Gaulle.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KPC COMPUTER S.A.

Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le commerce d’équipements de bureau et d’ordinateurs, les prestations de services

informatiques a l’exclusion de toute activité artisanale, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes
opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou susceptible de le favoriser.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille actions de trente et un (31,-)

euros chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de 50% par des versements en espèces de sorte que la somme de

quinze mille cinq cent (15.500,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constitué représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

1) Khaidar Abdennabi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

334 actions

2) Clesse Philippe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

333 actions

3) Noel Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

333 actions

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 actions

77934

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent EUR
(1.500,00 EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Khaidar Abdennabi, préqualifié;
b) Madame Noel Catherine, préqualifiée;
c) Monsieur Clesse Philippe, préqualifié.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
4.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Khaidar Abdennabi, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
5.- Le siège social de la société est fixé à Esch-sur-Alzette.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Khaidar, C. Noel, P. Clesse, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2002, vol. 882, fol. 10, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74396/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CANALI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74364/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

PRESTIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue J.-P. Kirchen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Marie-Françoise Bini, administrateur de sociétés, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romain,
2) Monsieur Pierre Poos, administrateur de sociétés, demeurant à L-4808 Rodange, agissant en nom personnel et au

nom et pour compte de:

- Monsieur Claude Libert, administrateur de sociétés, demeurant à F-55110 Liny Devant Dun,
- Madame Denise Besançon, administrateur de sociétés, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess,
en vertu de deux procurations annexées au présent acte,
3) METIMEX S.A., avec siège à L-Pétange, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Pierre Poos, pré-

qualifié.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de PRESTIMEX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Pétange, le 7 octobre 2002.

G. d’Huart.

<i>Pour CANALI LUX S.A.
Signature

77935

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations quelconques pouvant concerner directement ou indirectement

l’exploitation d’une agence d’affaires et la prestation de services de bureaux.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social est fixé à (EUR 12.500,-) douze mille cinq cents Euros, divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la Société, ainsi qu’il a été justifié au

notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à six cent vingt euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommée gérante unique: Madame Marie-Françoise Bini, préqualifiée.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4744 Pétange, 2-4, rue J.P. Kirchen.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, il ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Poos, M.-F. Bini, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2002, vol. 882, fol. 15, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74397/207/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

SET EUROPEAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74366/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

- METIMEX S.A., préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96 parts

- Madame Marie-Françoise Bini, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

- Monsieur Claude Libert, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

- Monsieur Pierre Poos, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

- Madame Denise Besançon, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Pétange, le 7 octobre 2002.

G. d’Huart.

<i>Pour SET EUROPEAN TRADE S.A.
Signatures

77936

KD INVEST, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 67.778. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundzwei, den achtzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz in Petingen.

Ist erschienen:

NEWMASTER ASSOCIATES, mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands), vertreten durch Herrn Marcolino Anjos, mit

Amtswohnsitz in Luxemburg, laut Vollmacht vom 17. September gegeben in Luxemburg.

Die vorgenannte Vollmacht, welche von dem Komparenten und dem amtierenden Notar unterzeichnet wird, bleibt

der gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Der obengenannte Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht, nachstehenden Beschluss

wie folgt zu beurkunden:

Die Aktiengesellschaft KD INVEST, mit Sitz in Luxemburg (R.C. Luxemburg B 67.778) wurde gegründet gemäß Ur-

kunde aufgenommen durch den Notar Georges d’Huart am 8. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C n° 170
vom 16. März 1999 mit einem Gesellschaftskapital von 

€ 198.314,82 (LUF 8.000.000) eingeteilt in 800 Aktien zu je €

247,89 (LUF 10.000) pro Aktie.

Der Komparent ist alleiniger Eigentümer aller Aktien vorgenannter Gesellschaft und beschließt die Gesellschaft mit

sofortiger Wirkung aufzulösen und übernimmt die Aktiva und Passiva der Gesellschaft, gemäß Artikel 101 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften. 

Daraus ergibt sich, dass die Aktiengesellschaft KD INVEST mit Wirkung vom heutigen Tage an definitiv aufgelöst ist

und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden während mindestens fünf Jahren in 5, rue Emile Bian,

L-1235 Luxemburg aufbewahrt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar, nach Name, Vorname, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Anjos, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2002, vol. 882, fol. 9, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74398/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GOMA-FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. LuxembourgB 58.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74367/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

GESMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.999. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74368/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pétange, le 2 octobre 2002.

G. d’Huart.

<i>Pour GOMA-FIN HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour GESMAR INTERNATIONAL S.A.
Signature

77937

JARDIN CONCEPT NATURE.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93414/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

JARDIN CONCEPT NATURE.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93423/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

COVADU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 6.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93416/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

PACKTREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 5.748. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93419/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

LARSINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.336. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 22, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74497/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

77938

CHALEUR ET CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8826 Perlé, 49, rue de Holtz.

R. C. Diekirch B 5.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93417/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

CHALEUR ET CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8826 Perlé, 49, rue de Holtz.

R. C. Diekirch B 5.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93425/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

FIDUCIAIRE COMPTABLE ET FISCALE DE MARTELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 17, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 2.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93420/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

F.C. KOEPPCHEN WORMELDANGE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Wormeldange, 158, rue Principale.

—

<i>Modifications des statuts du FOOTBALL-CLUB «KOEPPCHEN» WORMELDANGE, Association sans but lucratif 

<i>du 13 avril mille neuf cent cinquante-trois

L’assemblée générale du 31 juillet 2002 a voté pour les modifications suivantes:

Art. 3. Son siège social est établi a Wormeldange, 158, rue Principale. Il peut être transféré par décision du comité

en tout autre lieu.

Art. 5. L’association a pour objet l’exercice de toutes activités sportives et ceci notamment dans le domaine du foot-

ball. Elle pourra exercer toutes activités s’y rapprochant directement ou indirectement.

Art. 10. Paragraphe c). L’exclusion d’un membre effectif peut être prononcée par l’assemblée générale à la majorité

simple.

Art. 11. Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée générale chaque année. La cotisation est à payer en

avance, après paiement, la carte de membre est distribuée. Cette carte donne droit à tous les privilèges dont dispose
un membre de l’association, comme la participation à l’assemblée générale ainsi que la participation aux manifestations
de l’association.

Art. 13. Le comité est composé de 7 membres au moins et de 15 membres au maximum. Le comité est nommé par

l’assemblée générale, qui détient le pouvoir de révocation à tout moment.

Art. 14. Le mandat du comité est d’une durée de 4 ans, mais après deux ans la moitié du comité est démissionnaire

et rééligible. Cette procédure est prise la première fois par tirage au sort au sein du comité.

Art. 17. Le comité désigne parmi ses membres le président, deux vice-présidents, le secrétaire et le caissier.

Art. 19. Est supprimé le deuxième paragraphe de cet article.

Art. 36. Le pouvoir de décision réside au sein de l’assemblée générale quel que soit le nombre de membres physi-

quement présents; le vote par procuration n’est pas admis. Tout membre ayant atteint l’âge de 18 ans le jour de l’as-
semblée générale jouit du droit de vote pendant cette assemblée.

Wormeldange, le 19 août 2002.

(74470/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

77939

MONEYCLIP INSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 6.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93418/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

MONEYCLIP INSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 6.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93424/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

MATIERES GRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.187. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000, et enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 75, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(93429/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

EKNAH 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.621. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the 20th day of September. 
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Max Boom, living at Rozenlaan 37, 2970 ’s-Gravenwezel, in Belgium,
hereafter named «the sole shareholder»,
here represented by F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

represented by two of its directors Mrs C.A.M. Peuteman and Mr Pat Hermse by virtue of a proxy given in Eersel, on
the 10th of September 2002.

Which proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Which appearing people, have requested the notary to state as follows:
- That the société anonyme EKNAH 1 S.A., registered in the Luxembourg Register of Commerce under the section

B and the number 57.621 established with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

hereafter named the Company,
has been constituted on December 20, 1996 according to a deed received by Maître Jacques Delvaux, then notary

residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, deed published in M6morial Recueil des Sociétés et Associ-
ations No 176 of April 9, 1997,

deed modified on July 14, 1997 before the same notary, then residing in Luxembourg and published in Mémorial Re-

cueil des Sociétés et Associations N° 622 of November 7, 1997.

- That the share capital of the Company is established at EUR 34.033,52 (thirty-four thousand thirty-three euros and

52 cents) represented by 75 (seventy-five) shares of a par value of EUR 453,78 (four hundred fifty-three euros and sev-
enty-eight cents);

- That the sole shareholder has successively acquired the totality of shares of the Company;
- That the Company’s activities have ceased; that the sole shareholder decide in general meeting to proceed to the

anticipatory and immediate dissolution of the Company;

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour MATIERES GRISES S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

77940

- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting who in this

capacity requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that
the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the li-
quidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, it irrevocably
undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- The declarations of the liquidator have been verificated, pursuant to a report that remains attached as appendix, by

AACO, S.à r.l., with registered office in Frisange, 43, Parc Lésigny,

acting as «commissaire to the liquidation»;
- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company’s Directors and Commissaire for their respective duties;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s

former registered office;

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

Drawn up in Mamer on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his

surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.

Follows the translation in French / Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur M. Boom, domicilié au 37 Rozenlaan, 2970 ’s-Gravenwezel, en Belgique,
ci-après nommé «l’actionnaire unique»,
ici représenté par F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., une société domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210

Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par deux de ses administrateurs, Madame C.A.M. Peuteman et
Monsieur Pat Hermse, en vertu d’une procuration donnée à Eersel, le 10 septembre 2002,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée EKNAH 1 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de com-

merce à Luxembourg sous la section B et le numéro 57.621, établie et ayant son siège social au 106 route d’Arlon,
L-8210 Mamer,

ci-après nommée la «Société»,
a été constituée le 20 décembre 1996 aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de rési-

dence à Esch-sur-Alzette,

Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 176 du 9 avril

1997;

acte modifié par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 juillet 1997, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C No 622 of 7 novembre 1997;

- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 34.033,52 (trente-quatre mille trente-trois euros et cinquante-deux

cents) représenté par 75 (soixante-quinze) actions de EUR 453,78 (quatre cent cinquante-trois euros et soixante-dix-
huit cents) chacune;

- Que l’actionnaire unique, s’est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par le réviseur d’entreprises AACO, S.à r.l., avec siège social à Frisange, 43, Parc Lésigny, désigné «commissaire à la
liquidation»;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant, cinq ans auprès de l’ancien siège social de la

Société;

77941

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. II est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays au comparant, tous connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et

demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.A.M. Peuteman, P. Hermse, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 136S, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74440/208/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

LUXFIBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.052. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>tenue en date du 11 mai 2001

La séance est ouverte à 19.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard, demeurant à B-6800 Libra-

mont, rue de l’Ancienne Gare, 11.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sternon Pascale, demeurant à B-6860 Louftemont, rue des Eaux

Bonnes.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, rue du Bois Brûlé 8.
Tous les membres de la société sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- Que les actionnaires présents et le nombres d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;

- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présenté, de sorte que la présente assemblée a

pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
2. Affectation du résultat de l’exercice.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-

bre 2000.

4. Divers.

Le point n° 1 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

Le point n° 2 est abordé:
Le bilan au 31 décembre 2000 dégage un bénéfice de 335.173 LUF.

Le point n° 3 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2000.

Le point n° 4 est abordé:
Néant. 

Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2002, vol. 271, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93401/821/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

J. Delvaux.

P. Bossicard / P. Sternon / / I. Philipin
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

77942

INT. PACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.925. 

—

L’an deux mille deux, le premier octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

représentée par Madame Maryse Santini et Monsieur Christophe Velle, tous deux employés privés, Luxembourg, 19-

21, boulevard du Prince Henri,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INT. PACK

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, 

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en du 10 juillet 2001, publication au Mémorial C de

2002, page 1148, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date de ce jour et avant les présentes,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 27

septembre 2002,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 2.993.000 (deux millions neuf cent qua-

tre-vingt-treize mille Euro), représenté par 2.993 (deux mille neuf cent quatre-vingt-treize) actions d’une valeur nomi-
nale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 10.000.000

(dix millions d’Euro), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé. 

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 juillet 2006, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 27 septembre 2002, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de EUR 393.000 (trois cent quatre-vingt treize mille Euro), 

pour le porter de son montant actuel de EUR 2.993.000 (deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille Euro) à

EUR 3.386.000 (trois millions trois cent quatre-vingt-six mille Euro), 

par la création de 393 (trois cent quatre-vingt-treize) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille

Euro) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ancien-
nes, 

et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les 393

(trois cent quatre-vingt-treize) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces totale de EUR 393.000 (trois
cent quatre-vingt treize mille Euro),

l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-

ciation restera annexée aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 393.000 (trois cent quatre-vingt-treize mille Euro) se trouve être à la disposition de la société,

ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire. 

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 3.386.000 (trois millions

trois cent quatre-vingt-six mille Euro), 

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 3.386.000 (trois millions trois cent quatre-vingt-six mille Euro), représenté par

3.386 (deux mille neuf cent quatre-vingt-treize) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune.»

77943

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à EUR 5.255,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Santini, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 136S, fol. 58, case 1. – Reçu 3.930 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74433/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INT. PACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.925. 

—

Statuts coordonnés, suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 710/2002 en date du 1

er

 octo-

bre 2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74434/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INT. PACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.925. 

—

L’an deux mille deux, le premier octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à n Luxembourg-Ville.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme de banque avec siège social à Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

représentée par Madame Maryse Santini et Monsieur Christophe Velle, tous deux employés privés, Luxembourg, 19-

21, boulevard du Prince Henri,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INT. PACK

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en du 10 juillet 2001, publication au Mémorial C de

2002, page 1148, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 26 juillet 2001, publié au Mémorial
C de 2002, page 4816,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 17

septembre 2002, une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de
l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 2.593.000 (deux millions cinq cent qua-

tre-vingt-treize mille Euro), représenté par 2.593 (deux mille cinq cent quatre-vingt-treize) actions d’une valeur nomi-
nale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 10.000.000

(dix millions d’Euro), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 26 juillet 2006, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

J. Delvaux.

77944

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour III recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou par-
tie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 17 septembre 2002, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de EUR 400.000 (quatre cent mille Euro),

pour le porter de son montant actuel de EUR 2.593.000 (deux millions cinq cent quatre-vingt-treize mille Euro) à

EUR 2.993.000 (deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille Euro),

par la création de 400 (quatre cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune, à

libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les 400

(quatre cents) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces totale de EUR 400.000 (quatre cent mille
Euro),

l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-

ciation restera annexée aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 400.000 (quatre cent mille Euro) se trouve être à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été

justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 2.993.000 (deux millions

neuf cent quatre-vingt-treize mille Euro),

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 2.993.000 (deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille Euro), représenté par

2.993 (deux mille neuf cent quatre-vingt-treize) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à EUR 5.125,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Santini, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 136S, fol. 57, case 12. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74436/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

INT. PACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.925. 

—

Statuts coordonnés, suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 708/2002 en date du 1

er

 octo-

bre 2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74437/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FINTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.611. 

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing privé en date

du 3 novembre 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé de la
société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74448/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

J. Delvaux.

A. Schwachtgen.

77945

SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.052. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente septembre.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., R.C. B N

°

 14.052, avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Poos, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 août
1976, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 237 du 28 octobre 1976. 

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant un acte reçu par le même notaire en date du 7 décembre 1977,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 39 du 1

er

 mars 1978.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, demeurant

professionnellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal. 

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Monsieur le président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations Numéro 1297 du 6 septembre 2002 et Numéro 1349 du 17 septembre 2002 ainsi qu’au
Luxemburger Wort des 7 et 18 septembre 2002 et par des lettres recommandées envoyées aux actionnaires en date
du 6 septembre 2002.

Les numéros justificatifs de ces publications et les copies des lettres recommandées ont été déposés sur le bureau

de l’assemblée.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire à la liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que deux (2) actions sans désignation de valeur nominale sont présentes

ou dûment représentées à la présente assemblée qui peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion
du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-dessus reproduit.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, et au commissaire à la liquidation la FIDUCIAIRE GLA-
CIS, établie à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant la
liquidation de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la Société seront

conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: E. Lacoste, D. Maton, I. Bastin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 60, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74447/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Luxembourg, le 4 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

77946

TBW EXPRESS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.431. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue en date du 7 mai 2002

La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Walter Bosmans, demeurant à B-1800

Vilvoorde, Jan Blockxstraat, 41.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Bossicard, demeurant à B-6800 Libramont, rue de l’An-

cienne Gare, 11.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Philipin, demeurant à B-6810 Izel-Gare, rue du Bois Brûlé 8.
Tous les membres de la société sont présents et acceptent leur fonction.

Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- Que les actionnaires présents et le nombres d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;

- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présenté, de sorte que la présente assemblée a

pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001. 
2. Affectation du résultat de l’exercice.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-

bre 2001.

4. Divers.

Le point n° 1 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.

Le point n° 2 est abordé:
Le bilan au 31 décembre 2001 dégage un bénéfice de 2.211.935 LUF. 
Il est décidé à l’unanimité:
1. D’affecter 5% du bénéfice de l’année 2000 à la réserve légale comme prévu dans l’Assemblée Générale Ordinaire

du 2 mai 2001 soit 10.541 LUF.

2. De reporter ce résultat. L’affectation de 5% du résultat à la réserve légale sera effectuée en 2002.

Le point n° 3 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

Le point n° 4 est abordé:
Néant. 

Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2002, vol. 271, fol. 92, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93403/821/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(74479/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

W. Bosmans / I. Philipin / P. Bossicard
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Pasquasy / S. Misonne
<i>Fondé de pouvoir / Attaché de direction

77947

O.D.M. S.p.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: I-00191 Roma, 200, Corso di Francia.

—

L’an deux mille deux, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée O.D.M. S.A. avec siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro 31.214.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 21 juillet

1989, publié au Mémorial C de 1989, page 18174.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire

Joseph Elvinger de Luxembourg, le 6 décembre 1999, publié au Mémorial de 2000, page 5153.

Le capital social actuel a été converti en Euro suivant décision de l’assemblée des actionnaires du 28 décembre 2001,

publiée au Mémorial C de 2002, page 33878, et s’élève actuellement à EUR 12.007.695,00, représenté par 23.250 actions
d’une valeur nominale de EUR 516,46 par action.

L’assemblée est présidée par Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, 26, boulevard Royal, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Weis, employé privé, 26, boulevard Royal, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, 26, boulevard Royal,

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires détenant les 23.250 (vingt-trois mille deux cent cinquante) actions

représentatives du capital social de la société, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle
peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption de la nationalité italienne.

2. Modification de la dénomination de O.D.M. S.A. en O.D.M. S.p.A. et refonte complète des statuts pour les adapter

à la législation italienne.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.
4. Nomination du ou des Administrateurs.
5. Nomination du Collège des Commissaires.
6. Divers.
III.- Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires. 
Exposé:
Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-

fective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l’adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie,

et plus spécialement à I-00191 Roma, 200, Corso di Francia, dans les formes et conditions prévues par la loi luxem-

bourgeoise.

De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.
L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s’être considérée comme régulière-

ment constituée, et après avoir constaté que la société n’a pas émis d’obligations, approuve l’exposé du président et
après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour
chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de l’unanimité des actionnaires, que le siège social statutaire, le principal établissement,

l’administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité
juridique de la société, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à I-00191 Roma, 200, Corso di Francia, de façon
que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la
législation italienne.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne et plus particulièrement de changer la dénomination de la société de O.D.M. S.A. en O.D.M.
S.p.A. 

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe.

Les autres formalités imposées par la loi italienne en vu d’un transfert de siège valable, étant à accomplir en Italie.

77948

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et au Commissaire en fonction bonne et valable

décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un seul nouvel administrateur pour un

terme de 3 (trois) ans, à savoir, Mr Fabio Gera, né le 5 août 1943 à Rome, demeurant à I-00191 Roma, 200, Corso di
Francia.

L’administrateur unique dispose de tous les pouvoirs pour apporter aux statuts et à l’acte de transfert du siège toutes

les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités judiciaires italiennes compétentes en vue de l’ho-
mologation en Italie.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer un Collège des Commissaires

composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants pour une durée de trois (3) ans:

Ont été nommés membres du Collège des Commissaires:

°

 Dr Vincenzo Sportelli, né à Trieste (I), le 11 mars 1961, demeurant à Rome, Via Claudio Monteverdi, 16, Président;

°

 Dr Federico Malorini, né à Rome (I), le 8 mai 1957, demeurant à Rome, Via Claudio Monteverdi, 16, membre titu-

laire;

°

 Avv Maria Assunta Coluccia, née à Rome (I), le 27 janvier 1966, demeurant à Rome, Via Claudio Monteverdi, 16,

membre titulaire;

°

 Avv Giuseppe Natola, né à Fasano (I), le 2 mai 1964, demeurant à Rome, Via Claudio Monteverdi, 16, membre sup-

pléant;

°

 Avv Carlamaria Melpignano, née à Rome, le 15 octobre 1963, demeurant à Rome, Via Claudio Monteverdi, 16,

membre suppléant;

<i>Déclaration pro fisco

L’assemblée constate que le droit d’apport redû par la société conformément à la loi luxembourgeoise, 
s’élevant à la somme de LUF 2.896.700 lors de sa constitution en date du 21 juillet 1989, 
s’élevant à la somme de LUF 351.900 lors d’une 1

ère

 augmentation de capital en date du 2 février 1990,

s’élevant à la somme de LUF 3.270.000, lors d’une 2

ème

 augmentation de capital en date du 20 décembre 1991,

a été dûment payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.
Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même du point

de vue fiscal. 

<i>Clôture de l’Assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 2.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: A. Giovanni, Cl. Weis, U. Cerasi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 136S, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74442/208/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

FOGGY BAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.683. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74401/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

J. Delvaux.

Remich, le 8 octobre 2002.

A. Lentz.

77949

LLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.202. 

—

L’an deux mille deux, le seize septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée

LLL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg,
section B numéro 75.202,

constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 mars

2000, publié au Mémorial C - année 2000, page 25510.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du même notaire en date du 10 septembre 2001, publié au Mémorial

C de 2002, page 10693. 

L’assemblée est présidée par Madame Astrid Galassi, employée privée, 59, boulevard Royal, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Véronique During, employée privée, 59, boulevard Royal, Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie Tressor, employée privée, 59, boulevard Royal, Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire à pour ordre du jour:
1. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 avril 2002.
2. Affectation du résultat.
3. Dissolution et mise en liquidation.
4. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
5. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes.
6. Divers.

II.- Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites par des annonces insérées dans
- au Mémorial C du 14 août 2002 et 31 août 2002,
- le «Letzebuerger Journal» du 14 août 2002 et 31 août 2002, 
- le Tageblatt du 14 août 2002 et 31 août 2002.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau. 

III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, une fois signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant

le notaire Jacques Delvaux en date du 1

er

 août 2002, n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté

à cette assemblée qu’un nombre d’actions inférieur à la moitié du capital social

V) Qu’il apparaît de la liste de présence qu’une action sur les 800 actions en circulation, sont présentes ou dûment

représentées à la présente assemblée.

VI) Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte du rapport de gestion du Conseil d’Administration et de celui du Commissaire, concernant

l’exercice clôturé au 30 avril 2002. Ces deux rapports, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau,
resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

L’assemblée approuve le Bilan et le compte de Profits et Pertes avec annexes arrêtés au 30 avril 2002, tels qu’ils ont

été élaborés par le Conseil d’Administration et soumis à l’assemblée.

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes avec annexes, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau,

resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de mettre à la réserve légale le montant de 8.000 EUR, le solde étant reporté à nouveau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Quatrième résolution

A été nommé liquidateur, la société de droit des Virgin Islands COWLEY ENTREPRISES Ltd, Tortola.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

77950

II dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale
des associés.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 2.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: A. Galassi, V. During, V. Tressor, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 136S, fol. 46, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74441/208/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

VIALARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.676. 

—

L’an deux mille deux, le premier octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée VIALAR-

DA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 48.676.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg,

le 9 septembre 1994, publié au Mémorial C-1994, page 24997.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le

notaire instrumentant en date du 25 mars 1988, publié au Mémorial C-1998, page 11954.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 119.600 (cent dix neuf mille six cents Euros), représenté par 230 (deux

cent trente) actions d’une valeur nominale de EUR 520 (cinq cent vingt Euros), chacune, entièrement souscrites et libé-
rées.

L’assemblée est présidée par Madame Maryse Santini, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 230 (deux cent trente) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées

à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur
les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui

donner la teneur suivante: 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

J. Delvaux.

77951

ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts, avances ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2. Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
3. Divers.
 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 3

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts, avances ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1

er

 octobre 2002.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Santini, F. Biscarini, L. Lazzati, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 136S, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74435/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.269. 

—

L’an deux mille deux, le trente septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CLARENDON

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 62.269,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 8 décembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page no 9835.
Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 6 mars 2002, publié au Mémorial C de 2002, page

45100. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Lux-

mebourg. 

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

J. Delvaux.

77952

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-

naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

Il.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation préalabables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur, Monsieur Dominique Ransquin (HRT REVISION), réviseur d’entreprises, L-1255 Luxem-

bourg, 32, rue J-P. Brasseur.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 680,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: C. Santoiemma, P. Pietro, J.J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, â la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74438/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2002.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

J. Delvaux.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Keplero Holding S.A.

Keplero Holding S.A.

Global Refund Holdings Two, S.à r.l.

Lilliput S.A.

Unipack S.A.

Irony S.A.

Filair S.A.

World Investment Opportunities Fund

July Twenty S.A.

Chorfas S.A.

P&amp;P Worldwide Communications, S.à r.l.

Média-Assurances S.A.

Didier S.A.

Didier S.A.

Calzedonia Luxembourg S.A.

Sovemat Construction S.A.

Sasch I.P. S.A.

Mastrotto International S.A.

APM Group Participation S.A.

Kerafin Group S.A.

Gutland, S.à r.l.

Job Mode S.A.

Sasch Europe Retail S.A.

Vert Nature S.A.

Lacbe S.A.

Sea Stars Participation, S.à r.l.

Intercharter S.A.

Ressac S.A.

Fade S.A.

Feuerfalken S.A.

Irlux S.A.

Rexfelgen Holding S.A.

KPC Computer S.A.

Canali Lux S.A.

Prestimex, S.à r.l.

Set European Trade S.A.

KD Invest

Goma-Fin Holding S.A.

Gesmar International S.A.

Jardin Concept Nature

Jardin Concept Nature

Covadu S.A.

Packtrend S.A.

Larsinvest S.A.

Chaleur et Confort S.A.

Chaleur et Confort S.A.

Fiduciaire Comptable et Fiscale de Martelange S.A.

F.C. Koeppchen Wormeldange, A.s.b.l.

Moneyclip Insurance Luxembourg S.A.

Moneyclip Insurance Luxembourg S.A.

Matières Grises S.A.

Eknah 1 S.A.

Luxfibel, S.à r.l.

Int. Pack S.A.

Int. Pack S.A.

Int. Pack S.A.

Int. Pack S.A.

Finteco International S.A.

Société Internationale de Publicité S.A.

TBW Express Lux S.A.

Société Luxembourgeoise de Leasing BIL-Lease

O.D.M. S.p.A.

Foggy Bay S.A.

LLL S.A.

Vialarda International S.A.

Clarendon S.A.