77665

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1619

12 novembre 2002

S O M M A I R E

Advanced Logic Technology, S.à r.l., Arsdorf . . . . .

77678

G.F.H. société anonyme holding, Luxemburg . . . . 

77687

Advanced Logic Technology, S.à r.l., Arsdorf . . . . .

77678

Hutchison Whampoa 3G IP, S.à r.l., Luxembourg 

77669

Advanced Logic Technology, S.à r.l., Arsdorf . . . . .

77678

Imperial Tobacco Management Luxembourg (2), 

AES Abigail, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

77677

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77700

Aktiva Alternative Investments S.A., Luxembourg

77684

Imperial Tobacco Management Luxembourg (2), 

Aktiva Alternative Investments S.A., Luxembourg

77685

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77702

Alcebe, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77688

Investor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

77678

ARBED Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

77694

Investor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

77680

Art East S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77682

Investor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

77681

BFI Bank Luxembourg Niederlassung der BFI Bank 

Katha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

77708

AG Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77669

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

C.E.E.C. S.A., Compagnie Européenne d’Etudes 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77710

et de Conseils, Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77695

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

C.E.E.C. S.A., Compagnie Européenne d’Etudes 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77712

et de Conseils, Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77696

LeadersOnline Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

77685

Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund,

Luxmet S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77688

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77706

New Twist, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

77682

(Le) Carré, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77683

New Twist, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

77682

Chica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77697

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Lu-

Corporate Credit (Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

77668

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77666

Corporate Credit (Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

77668

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Lu-

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77666

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77699

Reda International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

77688

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Luxem-

Rowen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

77681

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77700

RPM Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

77683

Delegacom, S.à r.l., Perle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77672

RPM Consulting S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

77683

Delegacom, S.à r.l., Perle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77672

RPM Consulting S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

77683

Diamond Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

77666

Sial Marketing, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

77710

DZ Int. Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77710

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . 

77691

DZ Int. Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77687

SMAC S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77694

DZ Int. Portfolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77694

Sorep S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77694

E.C.S.,  European  Computer  Services  S.A.,  Pé-

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

77703

tange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77670

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

77706

Exocet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77696

Suez Asia Equity Management S.A., Luxembourg 

77702

Exocet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77697

Suez Asia Equity Management S.A., Luxembourg 

77702

F.A.R. S.A. ou GROUPE F.A.R., Formation, Ana- 

Tipasis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77676

lyses et Recherches S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

77673

Valadret, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77677

Fiduciaire Steichen, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

77669

Valadret, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

77677

Freelance Vins Fins S.A., Bech . . . . . . . . . . . . . . . . .

77670

Weldotek S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . 

77681

Freelance Vins Fins S.A., Bech . . . . . . . . . . . . . . . . .

77670

77666

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.205. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(73983/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.205. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(73984/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DIAMOND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Madame Jeannine Rassel, expert en diamants, demeurant à L-5874 Hesperange, 6, rue A. Reding.
 2. Madame Isabelle Lutz, employée privée, demeurant à L-3855 Schifflange, cité Emile Mayrisch,
 ici représentée par Madame Jeannine Rassel, prénommée,
 en vertu d’une procuration sous seing établie le 11 septembre 2002.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DIAMOND CONSULTING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce, l’expertise, l’achat et la vente notamment de diamants et de pierres

précieuses, ainsi que de bijoux de toutes sortes et provenances, ainsi que tous les articles se vendant en bijouterie.

 La société est autorisée à ouvrir un commerce accessible au public.
 La société peut d’autre part faire toutes autres opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, de

toute nature à favoriser l’accomplissement de son objet social, ainsi que toute opération complémentaire à cet objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune.

D. Robyns
<i>Fondé de pouvoir

D. Robyns
<i>Fondé de pouvoir

77667

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
 Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le dernier vendredi du mois de mai à 9.00 heures et pour la première fois en 2003.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
 1. Madame Jeannine Rassel, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions (99)
 2. Madame Isabelle Lutz, prénommée, une action (1)
 Total: cent actions (100)
 Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

77668

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (EUR 1.250,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2. Sont nommés administrateurs:
 a) Madame Jeannine Rassel, prénommée,
 b) Madame Isabelle Lutz, prénommée,
 c) Monsieur René Moris, conseil fiscal, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
 3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 ELIOLUX S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
 4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2008.

 5. Le siège social de la société est fixé à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
 6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Madame Jeannine Rassel, prénom-
mée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion jour-
nalière; pour les autres matières, la co-signature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs
sera requise.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Rassel, R. Moris, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 136S, fol. 40, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73985/220/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CORPORATE CREDIT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74110/005/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CORPORATE CREDIT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2002

En date du 27 septembre 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 30 avril 2002;
- de renouveler les mandats d’administrateurs de M. Harald Schüssler, M. Clive Mace Gilchrist, M. Scott Edel, M. Al-

fonso De Maqua, M. Steven Blakey et M. James Pope jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE comme Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 28 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74112/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Hesperange, le 1

er

 octobre 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 septembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

77669

BFI BANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Dresden.

 Niederlassung in Luxemburg: BFI BANK LUXEMBOURG, Niederlassung der BFI BANK AG DRESDEN,

L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

—

1. Anschrift der Niederlassung:
L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

2. Tätigkeit der Niederlassung:
Ausübung von Bankgeschäften im Sinne des §1 Absatz 1 KWG (Deutschland), nämlich:
- Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft),
- Ankauf von Wechsel und Schecks (Diskontgeschäft),
- Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft),
- Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft),
- Annahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft),
- Anschaffung und Veräusserung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft),
- Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft).

3. Register bei dem die Akte der Gesellschaft angelegt worden ist und die Nummer der Eintragung:
Amtsgericht Dresden, Nummer HRB 13183.

4. Firma und Rechtsform der Gesellschaft sowie Firma der Niederlassung:
- Gesellschaft BFI BANK AG DRESDEN Niederlassung: BFI BANK LUXEMBOURG Niederlassung der BFI BANK AG

DRESDEN.

5. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
Vorstände sind:
- Herr Klaus-Peter Kirschbaum, wohnhaft in D-01324 Dresden;
- Herr Michael Petzold, wohnhaft in D-01067 Dresden, Verantwortlicher der Zweigniederlassung;
- Herr Marc Hayard, wohnhaft in L-8415 Steinfort, Niederlassungsleiter,
welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten kann.

K.-P. Kirschbaum / M. Petzold / M. Hayard.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 574, fol. 100, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(72892/202/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.

FIDUCIAIRE STEICHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.844. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(73986/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

HUTCHISON WHAMPOA 3G IP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 82.517. 

—

L’associé unique de HUTCHISON WHAMPOA 3G IP, S.à r.l. a décidé, en date du 7 septembre 2002, de nommer

avec effet immédiat et pour une durée indéterminée M. Richard Chan Waichi, Company Director, résidant à 41, rue
Siggy vu Lëtzebuerg, Appartement 14, L-1933 Luxembourg-Limpertsberg, au poste de gérant de la société en rempla-
cement de M. Neil McGee démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74059/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

D. Robyns
<i>Fondé de pouvoir

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

77670

FREELANCE VINS FINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidierfchen.

R. C. Diekirch B 1.603. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 12 sep-

tembre 2002 que:

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé de

renouveler, pour un terme expirant à la prochaine assemblée générale annuelle, les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonction.

Bech, le 12 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(93374/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

FREELANCE VINS FINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidierfchen.

R. C. Diekirch B 1.603. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 octobre 2002.

(93375/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

E.C.S., EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 54.535. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN COMPUTER

SERVICES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, (R. C. Luxembourg section B numéro
54.535), constituée sous la dénomination sociale de NETSALES EUROPE CORPORATION S.A., suivant acte reçu par
Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date 4 avril 1996, publié au Mémorial C numéro
330 du 10 juillet 1996, 

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Norbert Muller:
- en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 568 du 17 octobre 1997, contenant notamment le change-

ment de la dénomination sociale en EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A.,

- en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 578 du 27 juillet 1999, et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juillet 2001, publié au

Mémorial C numéro 64 du 12 janvier 2002,

avec un capital social fixé lors de la constitution à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), divisé en cent (100) actions, de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF), chacune.

La séance est ouverte sous la présidence Madame Dominique Verreydt-Porignon, administratrice de société, demeu-

rant à L-4886 Lamadeleine, 3, rue Jean Thill.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri Porignon, directeur de société, demeurant à L-4886 Lama-

deleine, 3, rue Jean Thill.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

77671

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, à L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Pouvoir au conseil d’administration d’ouvrir une succursale.
9.- Changement de la dénomination de la société de EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., pouvant faire le com-

merce sous l’enseigne E.C.S. et modification de l’article 1

er

 des statuts.

10.- Nominations statutaires.
11.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Serge Hodebourg à la fonction d’administrateur-délé-

gué.

12.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, à L-4751 Pétange, 161,

route de Longwy, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Pétange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions représentant le capital social d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration d’ouvrir une succursale à L-8070 Bertrange, 10B, Zone Indus-

trielle Bourmicht.

77672

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., pouvant faire le

commerce sous l’enseigne E.C.S. et de modifier en conséquence l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN COMPUTER SER-

VICES S.A., pouvant faire le commerce sous l’enseigne E.C.S.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution

de leurs mandats.

<i>Onzième résolution

L’assemblée procède à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Serge Hodebourg, technicien électronique, demeurant à F-54660 Moutiers, 42, rue du Stade (France);
b) Madame Dominique Verreydt-Porignon, administratrice de société, demeurant à L-4886 Lamadeleine, 3, rue Jean

Thill;

c) Monsieur Henri Porignon, directeur de société, demeurant à L-4886 Lamadeleine, 3, rue Jean Thill.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Douzième résolution

L’assemblée nomme la société anonyme FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, ave-

nue de la Gare, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Treizième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Serge Hodebourg, préqualifié.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration présents, délibérant valablement, nomment Monsieur Serge Hodebourg,

préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Verreydt-Porignon, H. Porignon, R. Arama, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2002, vol. 520, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74033/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DELEGACOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 2.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93389/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

DELEGACOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 2.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93422/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Junglinster, le 7 octobre 2002.

J. Seckler.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

77673

F.A.R. S.A. ou GROUPE F.A.R., FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A., Société Anonyme,

(anc. F.R.A. S.A., FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A.).

Siège social: L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.528. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORMATION, ANALY-

SES ET RECHERCHES S.A., en abrégé F.R.A. S.A., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thé-
rèse, (R.C.S Luxembourg section B numéro 63.528), constituée sous la dénomination sociale de ENIGMA S.A., suivant
acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 17 février 1998, publié au
Mémorial C numéro 410 du 6 juin 1998,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder, en date du 2 octobre 1998,

publié au Mémorial C numéro 56 du 1

er

 février 1999, contenant notamment le changement de la dénomination sociale

en FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A., en abrégé F.R.A. S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Ant, psychologue, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-Ernzen.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale en FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A., en abrégé GROU-

PE F.A.R. S.A. ou F.A.R. S.A. et modification afférente du premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Transfert du siège social de L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, à L-1941 Luxembourg, 335, Route

de Longwy. 

3.- Remplacement des 1.250 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 310 actions d’une valeur no-

minale de 100,- EUR chacune entièrement libérée.

4.- Augmentation de capital à concurrence de 11.500,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR

à 42.500,- EUR, par la création et l’émission de 115 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- EUR, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

5.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
6.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
7.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la réalisation d’activités de consulting et de recherches dans le domaine de l’éduca-

tion, de la formation et du travail, de l’ingénierie pédagogique, du développement et de la gestion des ressources humai-
nes, de la mise en oeuvre de projets transnationaux, de l’élaboration d’études et d’expertises.

En outre, la société a pour objectif la conception, la création, le développement, la production, le conseil, la formation,

la commercialisation et le négoce de services et de produits dans les domaines suivants:

a) bateaux à voile et de plaisance, sous la désignation commerciale de OBJECTIF VOILE FORMATION;
b) apprentissage des langues, sous la désignation commerciale de FAR LINGUA;
c) conseils, expertises et thérapies psychologiques et pédagogiques dans le domaine du travail, de la santé, du vieillis-

sement, de la gestion du stress, du bien-être, sous la désignation commerciale de ANTI-AGING ACTING;

d) recherches, études, expertises et formations en sciences sociales, en sciences du management, de la gestion et du

marketing, ainsi que dans les domaines de la philosophie, de l’éthique et de la déontologie, sous la désignation commer-
ciale de FAR ERES.

La société pourra à tout moment rajouter de nouvelles activités dans des domaines similaires et sous des désignations

commerciales nouvelles. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirecte-
ment, en tout ou partie, à son objet social.»

8.- Modification de l’article 3 des statuts, en ajoutant sept nouveaux alinéas ayant les teneurs suivantes:

«Art. 3. 5

ème

 - 11

ème

 alinéas. La cession des actions entre vifs est soumise à un droit de préemption au profit des

autres actionnaires à exercer dans les conditions suivantes: 

L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, pro-
fessions et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le Conseil d’Administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

77674

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée

proportionnellement à leur part dans la participation globale des actionnaires restants.

Tout actionnaire devra dans le mois de la réception de la lettre du Conseil d’Administration aviser le Conseil d’Ad-

ministration par écrit de son intention d’exercer son droit de préemption dans la proportion de sa participation au prix
indiqué ou s’il renonce à exercer son droit de préemption.

Le non-exercice du droit de préemption d’un actionnaire accroît celui des autres actionnaires.
Si aucun des actionnaires ne désire acquérir les actions proposées, le cédant est libre de les céder au cessionnaire

initialement proposé au prix indiqué par lui.» 

9.- Modification de l’article 5 des statuts.
10.- Modification du régime actuel de signature.
11.- Modification de l’article 10 des statuts, en insérant un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa, ayant la

teneur suivante:

«Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises avec une majorité de 80% des voix émises.»
12.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en FORMATION, ANALYSES ET RECHERCHES S.A., en

abrégé GROUPE F.A.R. S.A. ou F.A.R. S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article premier (1

er

) des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FORMATION, ANALYSES ET RE-

CHERCHES S.A., en abrégé GROUPE F.A.R. S.A. ou F.A.R. S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2132 Luxembourg, 24, Avenue Marie-Thérèse, à L-1941 Luxem-

bourg, 335, route de Longwy. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (25,- EUR) chacune. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de onze mille cinq cents euros (11.500,- EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quarante-deux mille cinq cents euros
(42.500,- EUR), par la création et l’émission de cent quinze (115) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Four autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Souscription - Libération

Les cent quinze (115) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnaires

par:

- Monsieur Fred Lion, indépendant, demeurant à L-7436 Hollenfels, 9A, Schoeppelgaass, à concurrence de soixante-

quinze (75) actions;

- Monsieur Raymond Manes, employé privé, demeurant à L-8415 Steinfort, 33, rue Herrenfeld, à concurrence de

quinze (15) actions;

- Monsieur Christian Szylar, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, 30, rue de Guire, Résidence Notre-Dar-

ne, (France), à concurrence de vingt-cinq (25) actions.

Le montant de onze mille cinq cents euros (11.500,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation ban-
caire, qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à quarante-deux mille cinq cents euros (42.500,- EUR), divisé en quatre

cent vingt-cinq (425) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la réalisation d’activités de consulting et de recherches dans le domaine de l’éduca-

tion, de la formation et du travail, de l’ingénierie pédagogique, du développement et de la gestion des ressources humai-
nes, de la mise en oeuvre de projets transnationaux, de l’élaboration d’études et d’expertises.

77675

En outre, la société a pour objectif la conception, la création, le développement, la production, le conseil, la formation,

la commercialisation et le négoce de services et de produits dans les domaines suivants:

a) bateaux à voile et de plaisance, sous la désignation commerciale de OBJECTIF VOILE FORMATION;
b) apprentissage des langues, sous la désignation commerciale de FAR LINGUA;
c) conseils, expertises et thérapies psychologiques et pédagogiques dans le domaine du travail, de la santé, du vieillis-

sement, de la gestion du stress, du bien-être, sous la désignation commerciale de ANTI-AGING ACTING;

d) recherches, études, expertises et formations en sciences sociales, en sciences du management, de la gestion et du

marketing, ainsi que dans les domaines de la philosophie, de l’éthique et de la déontologie, sous la désignation commer-
ciale de FAR ERES.

La société pourra à tout moment rajouter de nouvelles activités dans des domaines similaires et sous des désignations

commerciales nouvelles.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à
son objet social.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier de l’article trois (3) des statuts, en ajoutant sept nouveaux alinéas ayant les teneurs

suivantes: 

«Art. 3. 5

ème

 - 11 

ème

 alinéas. La cession des actions entre vifs est soumise à un droit de préemption au profit des

autres actionnaires à exercer dans les conditions suivantes:

L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée, les noms, prénoms, pro-
fessions et adresses des cessionnaires proposés ainsi que le prix de cession.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, le Conseil d’Administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée

proportionnellement à leur part dans la participation globale des actionnaires restants.

Tout actionnaire devra dans le mois de la réception de la lettre du Conseil d’Administration aviser le Conseil d’Ad-

ministration par écrit de son intention d’exercer son droit de préemption dans la proportion de sa participation au prix
indiqué ou s’il renonce à exercer son droit de préemption.

Le non-exercice du droit de préemption d’un actionnaire accroît celui des autres actionnaires.
Si aucun des actionnaires ne désire acquérir les actions proposées, le cédant est libre de les céder au cessionnaire

initialement proposé au prix indiqué par lui.» 

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; à l’exception de ceux ayant comme objectif des participations dans des sociétés, immeubles, demandes de
prêts hypothécaires et prêts, tous ceux-ci sont réservés à l’assemblée générale, tout ce qui n’est pas réservé à l’assem-
blée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la totalité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts, en insérant un nouvel alinéa entre le deuxième et le troisième

alinéa, ayant la teneur suivante:

«Art. 10. 3

ème

 alinéa. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises avec une majorité de 80%

des voix émises.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de trois (3) à six (6) et de nommer:
- Monsieur Fred Lion, indépendant, demeurant à L-7436 Hollenfels, 9A, Schoeppelgaass,
- Monsieur Raymond Manes, employé privé, demeurant à L-8415 Steinfort, 33, rue Herrenfeld, et

77676

- Monsieur Christian Szylar, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, 30, rue de Guire, Résidence Notre-Da-

me, (France), 

comme nouveaux administrateurs de la société.

<i> Douzième résolution

L’assemblée confirme Monsieur Marc Ant, psychologue, demeurant à L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy,

comme administrateur-délégué de la société.

<i>Treizième résolution

L’assemblée constate que le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
a) Monsieur Marc Ant, psychologue, demeurant à L-1941 Luxembourg, 335, route de Longwy, administrateur-délé-

gué.

b) Monsieur Fred Lion, indépendant, demeurant à L-7436 Hollenfels, 9A, Schoeppelgaass.
c) Monsieur Raymond Manes, employé privé, demeurant à L-8515 Steinfort, 33, rue Herrenfeld.
d) Monsieur Christian Szylar, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, 30, rue de Guire, Résidence Notre-

Dame, (France).

e) Monsieur Jacques Grigioni, employé privé, demeurant à L-1716 Luxembourg, 10, rue Jos Hansen.
f) Monsieur Frank Feidert, médecin ORL, demeurant L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel et lui accorde décharge pleine et entière pour

l’exécution de son mandat. 

<i>Quinzième résolution

L’assemblée nomme la société LUX-FIDUCIAIRE, avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe, comme nou-

veau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: M. Ant, C. Dostert, F. Hübsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2002, vol. 520, fol. 27, case 3.– Reçu 115 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74037/231/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

TIPASIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 62.488. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 1

<i>er

<i> juillet 2002

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Edmond Tavernier, Monsieur Sylvio Venturi et Monsieur Sylvain

Marchand en date et à partir du 1

er

 juillet 2002 en leur qualité de membre du conseil d’administration de la Société et

leur donne pleine décharge pour l’exercice de leur mandat, de sorte que le conseil d’administration de la Société est
désormais composé comme suit:

- Guy Harles, maître en droit, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
- Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
- Abdulla Silim, general manager, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74048/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Junglinster, le 7 octobre 2002.

J. Seckler.

Signature
<i>Un mandataire

77677

VALADRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 55.967. 

—

En date du 2 octobre 2002 diverses cessions de parts ont été faites:
Monsieur Jean Bellion, demeurant à L-2119 Luxembourg, 5, rue de Marville, cède 100 (cent) parts sociales de la so-

ciété à responsabilité limitée VALADRET, S.à r.l., prédésignée, à Monsieur Nico Hansen, demeurant à L-5865 Alzingen,
45, rue de Roeser.

Monsieur Jean Bellion, prédésigné, cède 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la société à responsabilité limitée VA-

LADRET, S.à r.l., prédésignée, à Monsieur Aleksandar Djukanovic, demeurant à L-2514 Luxembourg, 21, rue Jean-Pierre
Sauvage.

Monsieur Jean Bellion, prédésignée, cède 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la société à responsabilité limitée VA-

LADRET, S.à r.l., prédésignée, à Monsieur Marco Nunes, demeurant à L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la

façon suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74018/720/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

VALADRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 55.967. 

—

1) En date du 17 septembre 2002 Madame Nathalie Delaite a cédé à Monsieur Jean Bellion ses 475 (quatre cent

soixante-quinze) parts sociales de la société à responsabilité limitée VALADRET, S.à r.l., prédésignée.

2) En date du 17 septembre 2002 Monsieur Jean-Claude Hugon a cédé à Monsieur Nico Hansen ses 25 (vingt-cinq)

parts sociales de la société à responsabilité limitée VALADRET, S.à r.l., prédésignée.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la

façon suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74019/720/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

AES ABIGAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital SICUAL: EUR 191.081.930.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.151. 

—

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 5 septembre 2002 que:
- la démission de M. Stefan Dijkers de ses fonctions de gérant de la Société a été enregistrée;
- la démission de M. Edwald Segers de ses fonctions de gérant de la Société a été enregistrée;
- M. James R. Hall III a été nommé en qualité de nouveau gérant de la Société en remplacement de M. Stefan Dijkers;
- M. Peter Kuijs a été nommé en qualité de nouveau gérant de la Société en remplacement de M. Edwald Segers.
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74091/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

- Monsieur Jean Bellion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

- Monsieur Nico Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

- Monsieur Aleksandar Djukanovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

- Monsieur Marco Nunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Signature.

- Monsieur Jean Bellion, demeurant à Luxembourg, 5, rue de Marvill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

475 parts

- Monsieur Nico Hansen, demeurant à Alzingen, 45, rue Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

G. Becquer.

77678

ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8808 Arsdorf, 18, rue du Lac.

R. C. Diekirch B 2.653. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93382/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8808 Arsdorf, 18, rue du Lac.

R. C. Diekirch B 2.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93405/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.

R. C. Diekirch B 2.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93427/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 octobre 2002.

INVESTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 66.068. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-sixth September.
Before us Maître Blanche Moutrier, notary public, with its residence at Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme INVESTOR LUXEMBOURG

S.A., established in L-2212 Luxembourg, 4 place de Nancy, entered in the company register at Luxembourg, section B,
under number 66.068,

incorporated by deed of the undersigned notary on August 25th, 1998, published in the Mémorial C Number 816 of

November 9th, 1998, the articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned on February 24th,
2000, published in the Mémorial C number 444 of June 22nd, 2000.

The share capital has been converted from Luxembourg Francs in Euro by an Extraordinary General Meeting of

Shareholders held on July 16th, 2001, published in the Mémorial C number 8 of January 3rd, 2002.

The meeting was presided by Mister Uwe Nielsen, administrateur-délégué, residing in L-6961 Senningen, 6 rue du

Château.

The chairman appointed as secretary Ms. Agnese Fantauzzi-Monte, employee, residing in Soleuvre.
The meeting elected as scrutineer Mr Lars J.O. Nielsen, director, living in E-29640 Fuengirola, Edf. Tres Coronas A

102.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed
to this document, to be filed with the registration authorities.

2) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

3) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

4) That the agenda of the meeting is the following:

<i> Agenda:

1. Increase of the share capital of the Corporation by an amount of thirty-eight thousand eight hundred sixty-nine

Euro twenty-one Cent (EUR 38,869.21).

2. Replace of the 6,500 existing shares by 10,000 shares with a per value of EUR 20.- each.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

Diekirch, le 8 octobre 2002.

Signature.

77679

3. Amendment, as a consequence of the preceding capital increase, of the first paragraph of Article 5 of the articles

of incorporation.

4. Any other business.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by thirty-eight thousand eight hundred sixty-nine Euro twenty-

one Cent (EUR 38,869.21) to bring it from one hundred sixty-one thousand one hundred thirty euros seventy-nine Cent
(EUR 161,130.79) to two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) without the creation and the issue of new shares.

Proof was given to the undersigned notary that the equivalent of the amount of thirty-eight thousand eight hundred

sixty-nine Euro twenty-one Cent (EUR 38,869.21) is available to the Company.

<i>Second resolution

The meeting decides to replace the six thousand five hundred (6,500) existing shares with no par value by ten thou-

sand (10,000) shares with a par value of twenty Euro (EUR 20.-) each.

The ten thousand (10,000) shares are subscribed as follows: 

<i>Third resolution

As a result of the foregoing resolutions, the first (1st) paragraph of Article five (5) of the Articles of Incorporation is

amended to read as follows:

«Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital is fixed at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) divided into

ten thousand (10,000) shares with a par value of twenty Euros (EUR 20.-) each.»

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of his document.
The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present original
deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTOR LUXEMBOURG

S.A. avec siège social à L-2212 Luxembourg, 4 place de Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 66.068,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C

numéro 819 du 9 novembre 1998,

dont les statuts de la société ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24

février 2000, publié au Mémorial C numéro 444 du 22 juin 2000.

Le capital social de la société a été converti de LUF en EUR aux termes d’un procès-verbal de la réunion de l’assem-

blée générale extraordinaire du 16 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 8 du 3 janvier 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Uwe Nielsen, administrateur-délégué, demeurant à L-6961 Senningen, 6 rue

du Château.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Lars J.O. Nielsen, consultant, demeurant à E-29640 Fuengirola, Edf. Tres

Coronas A102.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
1) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-

ment.

2) Que l’intégralité du capital social tant présente que représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

 1.- Mr Uwe Nielsen, prenamed, two thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,500

 2.- Mr Lars J.O. Nielsen, prenamed, two thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,500

 3.- Mr Lars Viggo Jensen, director, living in E-29650 Mijas, Centro Idea Ctra De Mijas km 3,6, two thou-

sand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,500

 4.- Mr Allan Thomsen, engineer, living in E-29648 Mijas Costa, Cerros Del Aguila, 302, two thousand five

hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,000

77680

3) Que la présente assemblée générale, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et

peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

4) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de trente-huit mille huit cent soixante-neuf euros vingt et un cents

(EUR 38.869,21).

2. Remplacement des 6.500 actions existantes par 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 20,- chaque.
3. Modification, comme suite à l’augmentation de capital qui précède, du premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit.

4. Divers.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trente-huit mille huit cent soixante-neuf euros vingt et un cents

(EUR 38.869,21) pour le porter de son montant actuel de cent soixante et un mille cent trente euros soixante-dix-neuf
cents (EUR 161.130,79) à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

Preuve est donnée au notaire instrumentaire que la somme de trente-huit mille huit cent soixante-neuf euros vingt

et un cents (EUR 38.869,21) est à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer les six mille cinq cents (6.500) actions existantes sans valeur nominale par dix mille

(10.000) actions avec une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) par actions.

Les dix mille (10.000) actions sont réparties comme suit: 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui prédédent, le premier (1

er

) alinéa de l’article cinq (5) des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé en dix mille (10.000) actions

d’une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chaque.»

Les frais, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit incombent à la société.
Plus rien ne figurant l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur demande des comparants le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie dune version française. Il est spécifié qu’en cas de divergence avec la version
française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: U. Nielsen, L. J.O. Nielsen, A. Monte, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 octobre 2002, vol. 882, fol. 19, case 1.– Reçu 388,69 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(74023/272/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

INVESTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 66.068. 

—

<i>Cession d’actions

Entre:
Monsieur Lars J.O. Nielsen, consultant, demeurant à E-29640 Fuengirola, Edf. Tres Coronas A102, ci-après dénom-

mée le cédant.

Et:
Monsieur Uwe Nielsen, administrateur, demeurant à L-6961 Senningen, 6 rue du Château,
ci-après dénommé le cessionnaire.

 1.- Monsieur Uwe Nielsen, prénommé, deux mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

 2.- Monsieur Lars J.O. Nielsen, prénommé, deux mille cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

 3.- Monsieur Lars Viggo Jensen, administrateur, demeurant à E-29650 Mijas, Centro Idea Ctra De Mijas

km 3,6, deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

 4.- Monsieur Allan Thomsen, ingénieur, demeurant à E-29648 Mijas Costa, Cerros Del Aguila, 302, deux

mille cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2002.

B. Moutrier.

77681

Il a été convenu ce qui suit:
Le cédant cède et transporte avec toutes garanties de droit et de fait au cessionnaire qui accepte, la pleine propriété

de deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-), de la société anonyme INVES-
TOR LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 4 place de Nancy, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 66.068,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C

numéro 819 du 9 novembre 1998,

dont les statuts de la société ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24

février 2000, publié au Mémorial C numéro 444 du 22 juin 2000.

Le capital social de la société a été converti de LUF en EUR aux termes d’un procès-verbal de la réunion de l’assem-

blée générale extraordinaire du 16 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 8 du 3 janvier 2002. Les statuts ont été
modifiés en date de ce jour par-devant Maître Blanche Moutrier, prénommé.

Le cédant certifie que les actions cédées sont entièrement libérées et qu’aucune disposition statutaire ou autre ne

fait obstacle à la présente cession, laquelle ayant été dûment approuvée par les autres associés. Le cessionnaire jouira
et disposera de l’action faisant l’objet de la présente cession à compter de ce jour.

La présente cession est faite moyennant le prix de cent quinze mille euros (EUR 115.000,-), que le cessionnaire paiera

pendant dix ans aux intérêts de trois pour cent (3%).

Pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 26 septembre 2002.  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1er octobre 2002, vol. 325, fol. 29, case 10/1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(74024/272/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

INVESTOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 66.068. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74025/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

WELDOTEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93376/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

ROWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74012/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme
B. Moutrier

Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2002.

B. Moutrier.

Diekirch, le 2 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour Le Conseil d’Administration
G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateur / Administrateur

77682

NEW TWIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 58.482. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2002 de l’associé

L’associé unique a décidé d’engager Mme Patricia Maria Martins Vieira, demeurant à L-5950 Itzig, 6B, rue de Bonne-

voie, en tant que gérante technique de la société à partir du 1

er

 octobre 2002. Elle sera chargée de la gestion journalière

de la société et pourra engager la société par sa seule signature.

Madame Claudia Valeria Ribeiro restera gérante administrative de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74032/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

NEW TWIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 58.482. 

—

EXTRAIT

Cessions de parts sociales:
Suivant contrat de cession de parts sociales du 13 août 2002,
- Monsieur Donato Pascalicchio, demeurant à L-1456 Luxembourg, 96, rue de l’Egalité, cède à Monsieur Victor Hugo

Carvalho de Almeida, demeurant à Luxembourg, 29, rue Zithe, 60 parts sociales qu’il détient dans la société NEW
TWIST, S.à r.l., inscrite au registre de commerce section B sous le numéro 58.482, avec siège social à 52, rue d’Anvers,
L-1130 Luxembourg.

- Monsieur Vito Pascalicchio, demeurant à L-1229 Luxembourg, 6, rue Bender, cède à Monsieur Victor Hugo Carval-

ho de Almeida, demeurant à Luxembourg, 29, rue Zithe, 40 parts sociales qu’il détient dans la société NEW TWIST, S.à
r.l., inscrite au registre de commerce section B sous le numéro 58.482, avec siège social à 52, rue d’Anvers, L-1130
Luxembourg.

La présence vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à ladite cession, les parts sociales seront dorénavant réparties comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 13 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74034/576/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ART EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 5.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 4 octobre 2002, vol. 174, fol. 1, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 4 octobre 2002.

(93377/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

Pour extrait conforme
NEW TWIST, S.à r.l.
<i>La gérance
Signatures

Monsieur Victor Hugo Carvalho de Almeida, demeurant à Luxembourg, 29, rue Zithe. . . . . . . .

100 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Pour extrait conforme
NEW TWIST, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

77683

RPM CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 68.376. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 28. August 2002

Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder vom 28. August 2002 setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie

folgt zusammen:

- Herr Evgeniy Vyshkovskiy, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Gennady Vyshkovskiy, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Sylvain Kirsch, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied.

Luxemburg, den 28. August 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74035/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

RPM CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 68.376. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2002

- In Ausübung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptver-

sammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.

Luxemburg, den 27. September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74036/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

RPM CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 68.376. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74042/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LE CARRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9523 Wiltz, 28, Montée des Ecoles.

R. C. Diekirch B 5.394. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée des Associés du 28 juin 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale de la société tenue en date du 28 juin 2002 que Monsieur Vansteenbrugge Rudy

domicilié à Eschweiler 2, Meiewee est élu Gérant Technique à dater du 1

er

 août 2002 en remplacement de Mademoiselle

Almeida Duarte Donzilia Maria.

Pour servir et valeur ce que de droit. 

Enregistré à Wiltz, le 2 octobre 2002, vol. 173, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé):G. Biver.

(93380/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Wiltz, le 28 juin 2002.

Signature.

77684

AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. A.I.A.G. S.A.).

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 85.458. 

—

In the year two thousand two, on the sixth of September.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of A.I.A.G. S.A., a société anonyme, having its registered

office in Luxembourg, constituted by a deed of the notary Gérard Lecuit on December 21, 2001, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations number 646 of April 2002, the articles of which have been amended by a
deed of the same notary Gérard Lecuit on January 16, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ations number 799 of May 27, 2002. 

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium), being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing in Hettange (France).

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Company into AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.
2.Decision to change article 1 of the articles of association with respect to the change of the name.
3. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 1 of association, which will henceforth have the

following wording:

«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS

S.A.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred and fifty Euros
(750.- EUR).

Whereof, the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le six septembre.
Par-devant, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

 S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.I.A.G. S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 646 du 25 avril 2002, les statuts ayant été modifiés suivant acte du notaire
Gérard Lecuit du 16 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 799 du 27 mai 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Attert),
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Gallasin, juriste demeurant à Hettange (France).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de nom de la société en AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.
2. Changement subséquent de l’article 1

er

 des statuts suite au changement du nom de la société.

3. Divers.

77685

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer le nom de la société en AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Tassigny, A. Braquet, P. Gallasin, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74062/220/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.458. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74067/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LeadersOnline EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.923. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand two, on the twenty-sixth of August.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

Mr. Peter van Opstal, economic counsel, residing in Junglinster,
acting in the name and on behalf of LeadersOnline LIMITED, having its registered office at the offices of PAGET-

BROWN &amp; COMPANY LIMITED, West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman,
British West Indies,

by virtue of a proxy given on August 25, 2002.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation LeadersOnline EUROPE, S.à r.l., having its principal office at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon

Thyes, has been incorporated by a deed of the undersigned notary, on July 7, 2000, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 879 of December 8, 2000;

Hesperange, le 2 octobre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 octobre 2002.

G. Lecuit.

77686

- that the capital of the corporation LeadersOnline EUROPE, S.à r.l. is fixed at twelve thousand and five hundred Eu-

ros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, fully
paid;

- that LeadersOnline LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

LeadersOnline EUROPE, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that LeadersOnline LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of LeadersOnline EUROPE, S.à r.l. de-

clares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of LeadersOnline EUROPE, S.à r.l., is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, 12 rue Léon Thyes.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Peter van Opstal, conseil économique, demeurant à Junglinster,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de LeadersOnline LIMITED, dont le siège social est établi c/o PAGET-

BROWN &amp; COMPANY LIMITED, West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman,
(Indes Occidentales Britanniques),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 août 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit est, a requis le notaire instrumentant d’acter:
que la société LeadersOnline EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à 2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes, a été

constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 879 du 8 décembre 2000;

- que le capital social de la société LeadersOnline EUROPE, S.à r.l. s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) cha-
cune, entièrement libérées;

- que LeadersOnline LIMITED, étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s’agit, a décidé de dissoudre

et de liquider la Société à responsabilité limitée LeadersOnline EUROPE, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que LeadersOnline LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société LeadersOnline EUROPE, S.à r.l.,

qu’en tant qu’associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12 rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. van Opstal, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74106/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Hesperange, le 25 septembre 2002.

G. Lecuit.

77687

G.F.H. SOCIETE ANONYME HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2953 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 20.038. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendzwei, den dreiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Herr Marc Petit, Privatbeamter, wohnhaft in B-4020 Lüttich, 8, Boulevard Frankignoul, (Belgien),
hier vertreten durch Frau Myriam Spiroux-Jacoby, Privatbeamtin, wohnhaft in Weiler-la-Tour,
auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht von der Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegen-

wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparentin, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1.- Dass die Aktiengesellschaft G.F.H. SOCIETE ANONYME HOLDING, mit Sitz in L-2953 Luxemburg, 69, route

d’Esch, (R.C.S Luxemburg Sektion B Nummer 20.038), gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den da-
mals in Luxemburg residierenden Notar Lucien Schuman, am 7. Dezember 1982, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
27 vom 29. Januar 1983.

2.- Dass das Gesellschaftskapital fünfhundertelftausendzweihunderteinundneunzig Euro und achtundachtzig Cent

(511.291,88 EUR) beträgt und aufgeteilt ist in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.

3.- Dass der Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, alleiniger Inhaber aller Aktien vorgenannter Gesellschaft

G.F.H. SOCIETE ANONYME HOLDING ist.

4.- Dass der Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, beschliesst die Gesellschaft G.F.H. SOCIETE ANONYME

HOLDING aufzulösen und zu liquidieren.

5.- Dass der Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt, dass besagte Gesellschaft hiermit als endgültig auf-

gelöst zu betrachten ist.

6.- Dass die Tätigkeit der Gesellschaft beendet ist und dass der alleinige Aktionär alle Aktiva übernimmt sowie alle

etwaige Passiva der aufgelösten Gesellschaft begleichen wird.

7.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
8.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer Man-

date erteilt wird.

9.- Dass das Aktienregister annulliert wurde.
10.- Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Aktiengesellschaft G.F.H. SOCIETE ANONYME HOLDING während

mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz in L-2953 Luxemburg, 69, route d’Esch, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertzwanzig Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft. 

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Spiroux-Jacoby, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2002, vol. 520, fol. 26, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74038/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DZ INT. CONCEPT, Fonds Commun de Placement.

—

Die Neufassung des Verkaufsprospektes des DZ INT. CONCEPT vom Oktober 2002 sowie die Neufassung des Ver-

waltungsreglements vom 27. September 2002, wurden am 9. Oktober 2002 beim Handels- und Gesellschaftsregister
des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, am 9. Oktober 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74027/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Junglinster, den 7. Oktober 2002.

J. Seckler.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

77688

ALCEBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue Kockelberg.

R. C. Diekirch B 5.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2002, vol. 271, fol. 82, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93379/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 octobre 2002.

LUXMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange.

R. C. Luxembourg B 47.058. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 5, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74015/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

REDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.405. 

—

L’an deux mille deux, le vingt septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDA INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 60.405, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 1997,
publié au Mémorial C numéro 637 du 14 novembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire Camille Hellinckx en date du 29 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 82 du 9 février 1998, et

dont le capital social initial a été converti et augmenté à deux millions cent soixante-dix mille euros (2.170.000,- EUR),

représenté par quarante-deux mille (42.000) actions sans désignation de valeur nominale, suivant acte d’assemblée gé-
nérale extraordinaire sous seing privé du 5 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 282 du 20 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luca Giammatteo, maître en sciences économiques, demeurant à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 6 des statuts.
2.- Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence désormais le 1

er

 novembre et se termine le 31 octobre

de l’année suivante.

3.- Modification afférente de l’article 11 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Marnach, le 4 octobre 2002.

Signature.

77689

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. (Préemption/option). Le transfert par acte entre vifs des actions ou d’une partie de celles-ci ainsi que du

droit d’usufruit et/ou de nue-propriété suite à la constitution de l’usufruit (à laquelle s’appliquent les dispositions de la
lettre E ci-après) est soumis aux limitations suivantes:

A) L’actionnaire qui a l’intention de céder tout ou partie de ses actions (ci-après dénommé «le cédant») doit le com-

muniquer au président du conseil d’administration de la société pour qu’il en informe les autres actionnaires, en indi-
quant le nom de l’acquéreur, le prix, les modalités et conditions du transfert.

B) Si aucun des autres actionnaires ne conteste le prix, le cédant:
a) peut procéder au transfert avec le consentement unanime des autres actionnaires. Le consentement est considéré

comme accordé si, dans les trente jours de la réception de la communication objet du point A) par le président, aucune
communication ne parvient au cédant ou si les autres actionnaires se limitent à refuser leur consentement sans la de-
mande objet du point B) b) ci-après. Le transfert doit se faire dans les trente jours qui suivent à un prix au moins égal
au prix communiqué;

b) doit transférer aux autres actionnaires qui en ont fait la demande dans le délai objet du point B) a) ci-dessus toutes

les actions objet de la communication, au prix et conditions communiqués, pour les quantités indiquées par chaque autre
actionnaire. A défaut d’indication concernant les quantités demandées par chacun ou lorsque les quantités demandées
au total ne correspondent pas, en plus ou en moins, au total de la part que le cédant entend transférer, les actionnaires
qui en ont fait la demande seront tenus d’acquérir toutes les actions mises en vente proportionnellement au nombre
qu’ils détiennent respectivement, sauf accords contraires. Le transfert doit se faire dans les trente jours de la réception
de la dernière demande.

C) Lorsque, dans un délai de dix jours de la réception de la communication objet du point A) ci-dessus, un actionnaire

conteste le prix, celui-ci devra être déterminé, même pour les actionnaires qui ont fait la demande d’acquisition sans
contester le prix, suivant les critères convenus entre les actionnaires ou à défaut, par un collège d’arbitrage nommé
d’après les dispositions du présent article. Le cédant pourra refuser le prix et différer la cession ou devra procéder à la
cession aux actionnaires qui, dans les trente jours de la communication de la décision de l’arbitre, à charge du président
du conseil d’administration, en ont fait la demande. En cas de concours, les dispositions prévues au point B) b) sont
d’application. Les dépenses de l’arbitre seront solidairement à charge des actionnaires qui ont contesté le prix donnant
lieu à l’arbitrage. Si aucun des autres actionnaires n’a présenté de demande d’acquisition, le cédant peut procéder au
transfert à la personne communiquée, aux termes de la lettre A), dans les trente jours suivants à un prix au moins égal
à celui déterminé par l’arbitre.

D) Les dispositions du présent article s’appliquent aux transferts à tout titre, même gratuit, y compris ceux résultant

d’échanges, apports en sociétés ou organismes constitués ou en constitution, fusions, cessions d’entreprise, cessio bo-
norum, ventes à terme, reports, conventions patrimoniales entre époux, donations, libéralités et en général par tout
acte ou opération quelconque qui comporte le transfert, dans toutes ces hypothèses, si le consentement unanime des
autres actionnaires n’intervient pas, il faudra procéder à la fixation du prix aux termes du point C) et le cédant devra
transférer en pleine propriété les actions contre l’équivalent en argent aux autres actionnaires qui ont accepté le prix
fixé d’un commun accord ou par l’arbitre suivant les modalités stipulées au point C).

E) Les dispositions du présent article s’appliquent même si un actionnaire entend constituer sur ses propres actions

ou une partie de celles-ci un usufruit ou d’autres droits en faveur de tiers ou mettre les actions en gage ou les soumettre
à d’autres contraintes (y compris le séquestre conventionnel, l’endossement par procuration ou similaires). Dans de tels
cas, si le consentement objet du point B) a) n’intervient pas, il faudra procéder à la fixation du prix objet du point C) et
l’actionnaire devra transférer les actions en pleine propriété aux autres actionnaires qui ont accepté le prix fixé par l’ar-
bitre suivant les modalités stipulées au point C) ci-dessus.

F) Si les actions font l’objet d’une procédure d’expropriation, même dans le cadre d’une concurrence des créanciers,

et si le créancier, l’actionnaire débiteur et la société ne se mettent pas d’accord sur la vente de ces actions, la société,
que l’actionnaire devra informer immédiatement de la procédure, pourra présenter dans les dix jours de l’adjudication
un ou plusieurs actionnaires acquéreurs qui offrent le même prix.

G) Les dispositions du présent article s’appliquent également au transfert des droits d’option. Dans cette hypothèse,

l’actionnaire qui entend procéder à la cession devra faire la communication objet du point A), dans les dix jours du début
de la période utile pour l’exercice de l’option, au président du conseil d’administration qui fixera, par dérogation aux
dispositions des points précédents, les délais pour les phases ultérieures de la procédure de manière à permettre l’achè-
vement avant l’échéance du délai pour l’exercice de l’option.

H) Etant entendu les exceptions objet de l’article 8 ci-après, en cas de transfert pour cause de mort à titre universel

ou particulier des actions d’un actionnaire, les autres actionnaires auront la faculté de demander et d’obtenir l’acquisition
de la totalité des actions faisant partie de la succession, dans les dix-huit mois de l’ouverture de la succession, avec faculté
d’accroissement suivant les dispositions de la lettre B) ci-dessus, à un prix fixé suivant les dispositions de la lettre C).

I) Si un ou plusieurs actionnaires procèdent à l’acquisition aux termes du présent article, le transfert devra se faire

dans le délai prévu à chaque point, mais le paiement des acquéreurs, en cinq versements annuels d’un montant égal dont
le premier à payer en même temps que le transfert des actions et les deux suivants augmentés des intérêts égaux au
taux «EURIBOR» en vigueur au début de la durée de chaque versement. Le délai de paiement devra de toute façon
s’accompagner d’une fidéjussion bancaire.

77690

L) Dans l’hypothèse où il y a des actionnaires nu-propriétaires d’actions et usufruitiers et où la pleine propriété de

ces actions est transférée ou entend l’être, les bénéficiaires du droit de préemption et/ou d’acquisition objet des points
précédents sont ceux pour les droits respectifs, dans le sens où le nu-propriétaire aura droit de préemption et/ou d’ac-
quisition pour la nue-propriété des actions objet du transfert et l’usufruitier pour l’usufruit de celles-ci. Si seul le nu-
propriétaire ou l’usufruitier entend exercer la préemption et/ou le droit d’acquisition, ces droits s’étendent à la pleine
propriété. Dans l’hypothèse où la nue-propriété ou l’usufruit est transféré ou entend l’être, les bénéficiaires de la
préemption sont, outre les autres actionnaires, le titulaire de l’autre droit fractionnaire correspondant sur ces mêmes
actions.

M) Tous les transferts d’actions et les ouvertures de succession doivent être communiqués au président du conseil

d’administration et aux autres actionnaires, ainsi qu’à la société. Toutes les communications et demandes prévues dans
le présent article doivent se faire par écrit recommandé avec accusé de réception ou par e-mail ou télégramme (con-
firmé par recommandé comme indiqué ci-avant) au président du conseil d’administration au siège social, lequel en in-
formera les intéressés afin qu’ils puissent exercer les éventuels droits leur découlant de l’application des statuts.

N) Si le droit de préemption/opposition objet du présent article 6 n’est pas exercé ou si l’approbation est accordée,

l’actionnaire qui avait communiqué sa volonté de céder ses actions en tout ou en partie est tenu de confirmer par écrit
aux autres actionnaires les conditions de la cession réalisée et les coordonnées du cessionnaire dans les 15 jours de sa
réalisation. Si la cession ne se réalise pas dans les 180 jours de l’échéance du dernier délai pour l’exercice de la préemp-
tion/option, l’actionnaire devra recommencer la procédure pour permettre aux autres actionnaires d’exercer leur droit
de préemption/option.

(Approbation). Si l’exercice de la préemption ou de l’option objet de l’article 6 n’est pas intervenu, l’efficacité à

l’égard de la société des transferts entre vifs à titre onéreux ou gratuit de la pleine propriété ou des droits sur les actions,
quel que soit le titre auquel ils sont effectués, est de toute façon subordonnée à l’approbation de l’assemblée qui doit
se prononcer dans les trente jours de la fin pour l’exercice de préemption et de l’option.

Sauf disposition contraire prise par le vote favorable d’au moins deux tiers du capital social, l’approbation ne sera pas

accordée si le bénéficiaire du transfert:

a) exerce directement une activité concurrente des sociétés appartenant à son groupe (contrôlées);
b) est ou pourrait être en conflit d’intérêt avec ces sociétés contrôlées ou assume la charge d’homme de confiance

ou de personne interposée de sujets qui se trouvent dans de telles situations;

c) a été déclaré en faillite ou a été soumis à une procédure d’ouverture de concours des créanciers;
d) a des litiges ou contentieux en cours avec la société ou avec des sociétés du groupe;
e) n’est pas en possession des conditions d’honorabilité requises pour la charge d’administrateur de sociétés bancai-

res et financières;

f) d’autres motifs graves se présentent.
En tout cas, l’assemblée pourra de toute façon (les conditions objet de l’alinéa précédent se présentant ou pas) indi-

quer un ou plusieurs sujets en faveur desquels, dans les 60 jours qui suivent, devront être cédées toutes les actions objet
du transfert projeté, au prix fixé aux termes de l’article 6 C) précédent.

(Exception). Les dispositions objet des articles 6 et 7 précédents ne s’appliquent pas aux transferts entre vifs et

pour cause de mort en faveur de descendants ou ascendants en ligne directe de l’actionnaire cédant ou décédé et, dans
le cadre des descendants en ligne directe, entre consanguins qui, au moment du transfert, ne se trouvent pas en com-
munauté de biens légale avec leur conjoint.

En outre, si les actionnaires qui formulent une demande d’acquisition des actions objet de la cession ou échues dans

la succession sont des membres de la même branche familiale (parents jusqu’au deuxième degré) du cédant ou du défunt,
ils auront un droit prioritaire pour l’acquisition des actions, avec accroissement réciproque entre eux. Dans ce cas, les
autres actionnaires pourront acquérir uniquement la partie des actions dépassant la partie acquise par la branche fami-
liale du cédant ou du défunt.

Le droit d’acquisition ou d’aliénation prévu dans le cas de transfert pour cause de mort objet de l’article 6 H) précé-

dent n’opère pas si les actions sont cédées par l’héritier ou légataire dans les 18 mois de l’ouverture de la succession à
un des sujets identifiés au premier alinéa du présent article.

(Clause d’arbitrage). Tout différend relatif aux statuts sera tranché par les déterminations sans appel d’un Collège

d’Arbitrage composé par trois membres, dont un nommé par chacune des parties et le troisième par les deux premiers,
qui agira comme arbitre conformément à la loi luxembourgeoise.

En cas de désaccord sur la nomination du troisième arbitre endéans vingt jours de la nomination du deuxième, la

nomination sera effectuée par le Président du Tribunal de Luxembourg, sur demande de la partie la plus diligente.

De même, en cas de pluralité en litige et de désaccord sur la nomination d’un ou deux des arbitres, ce (ces) dernier(s)

sera (seront) nommé(s) par le Président du Tribunal de Luxembourg suivant les modalités dont à l’alinéa précédent.

Le Collège d’Arbitrage décidera en équité et sans formalités de procédure, en garantissant toutefois le respect du

contradictoire entre les parties, et devra se prononcer dans les soixante jours de la date de sa constitution.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera désormais le 1

er

 novembre et se

terminera le 31 octobre de l’année suivante.

L’assemblée décide que l’année sociale ayant pris cours le 1

er

 janvier 2002 prendra fin le 31 octobre 2002.

77691

<i>Troisième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article dix des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 11. L’année sociale commence le premier novembre et finit le trente et un octobre de l’année suivante.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. Cappello, M.-F. Ries-Bonani, L. Giammatteo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 octobre 2002, vol. 520, fol. 25, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74039/231/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.458. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIGNAL LUX INVESTMENT

S.A., R. C. Luxembourg section B numéro 18.458, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri, constituée sous la dénomination de ASTEK FINANZ A.G. à Mesocco (Suisse), le 7 mars 1966.

Le siège de la société a été transféré à Luxembourg et la dénomination a été changée en ERLEN HOLDING S.A.

suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 3 juin 1981,
publié au Mémorial C numéro 180 du 7 septembre 1981, et dont les statuts ont été modifiés:

suivant deux actes reçus par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier

1984, publié au Mémorial C numéro 51 du 21 février 1984, et en date du 8 juillet 1986, publié au Mémorial C numéro
302 du 25 octobre 1986;

suivant deux actes reçus par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1996,

publié au Mémorial C numéro 278 du 7 juin 1996, contenant la suppression du statut fiscal de holding 1929 pour lui
conférer le statut fiscal de société de participations financières (SOPARFI), et en date du 4 mars 1998, publié au Mémo-
rial C numéro 406 du 5 juin 1998, contenant changement de la dénomination sociale en SIGNAL LUX HOLDING S.A.;

suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 2 août 1999, publié au Mémorial C numéro 851 du 15 novembre 1999;
- en date du 26 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 223 du 27 mars 2001, contenant changement de la

dénomination sociale en SIGNAL LUX INVESTMENT S.A.,

dont le capital social initial a été converti et augmenté à trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) suivant acte

d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 19 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Georis, gérant, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Bridel. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Refonte des statuts de la société suivant le projet qui a été soumis aux actionnaires.
2. Nomination d’un administrateur de classe «B», Madame Fiammetta Saudati, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire

de 2003.

3. Divers.

Junglinster, le 7 octobre 2002.

J. Seckler.

77692

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide procéder à une refonte complète des statuts suivant le projet soumis aux actionnaires et de leur

donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. La dénomination sociale de la société est SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., société anonyme.

Le siège social est établi à Luxembourg.
La société a une durée illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes pres-

crites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes les opérations se rapportant directement

ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR), représenté par sept cents (700)

actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts, les ac-
tionnaires pouvant décider dans le cadre de toute augmentation de capital de l’émission d’actions ordinaires ou d’actions
rachetables selon les dispositions combinées des articles 32 et suivants et de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées et émises dans les

conditions prévues dans l’article précédent, selon les modalités indiquées par l’art. 49-8 de la loi sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distri-
buables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime
d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur la base de l’actif social net tel qu’il résulte du dernier bilan

contrôlé et approuvé de la société.

Pour déterminer la valeur de rachat les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et en

circulation.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, dont obligatoirement au moins

un administrateur de catégorie A et au moins un administrateur de catégorie B, actionnaires ou non, nommés pour un
terme qui ne peut excéder trois ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Lors de la nomination des administrateurs, l’assemblée générale des actionnaires précisera l’identité des administra-

teurs de catégorie «A» et «B».

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve
que cette cooptation doit obligatoirement être décidée par au moins un administrateur de catégorie A et au moins un
administrateur de catégorie B. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection dé-
finitive.

Art. 6. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, qui doit obligatoirement être un adminis-

trateur de catégorie B. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Cette majorité doit obligatoirement contenir au moins un administrateur de catégorie A et au moins
un administrateur de catégorie B. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse re-
présenter plus d’un de ses collègues. Un administrateur d’une catégorie ne peut pas représenter un administrateur de
l’autre catégorie.

77693

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre recommandée avec ac-

cusé de réception, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 7. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité absolue de ses membres, cette majorité

devant nécessairement être composée d’au moins un administrateur de catégorie «A» et d’un administrateur de caté-
gorie «B», présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondé-
rante. 

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents ou

représentés aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2)

administrateurs dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie «A» et d’une signature d’un admi-
nistrateur de catégorie «B» ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés par

l’assemblée générale des actionnaires pour une durée de six ans maximum.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendues pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide
de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée en personne ou par mandataire.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans les convocations, le dernier mardi du mois de septembre à 11.00 heures. 

 Art. 16. Sous réserve des dispositions de l’art. 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomp-
tes sur dividendes.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs à quatre et de nommer comme nouvel administra-

teur de la société:

Madame Fiammetta Saudati, administrateur, demeurant à I-41014 Castelvetro di Modena, Via Tiberia 23 (Italie).
Son mandat se terminera avec celui des autres administrateurs en fonction, à savoir lors de l’assemblée générale or-

dinaire de 2003.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature comme suit:
a) catégorie A:
- Monsieur Benoît Georis, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, bou-

levard du Prince Henri;

- Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, bou-

levard du Prince Henri; 

- Monsieur Diego Stefanel, expert comptable, demeurant à I-20100 Milano, Via Macmahon 19 (Italie).

b) catégorie B:
- Madame Fiammetta Saudati, administrateur, demeurant à I-41014 Castelvetro di Modena, Via Tiberia 23 (Italie).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

77694

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Georis, C. Davezac, R. Seddio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2002, vol. 520, fol. 27, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74046/231/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ARBED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.370. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 16, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74016/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SOREP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Schifflange, Z.I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 49.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74020/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DZ INT. PORTFOLIO, Fonds Commun de Placement.

—

Die Neufassung des Verkaufsprospektes des DZ INT. PORTFOLIO vom Oktober 2002 sowie die Neufassung des

Verwaltungsreglements vom 27. September 2002, wurden am 9. Oktober 2002 beim Handels- und Gesellschaftsregister
des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, am 9. Oktober 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74029/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.059. 

La société a été constituée le 25 août 1998 par acte du notaire Joseph Elvinger résident à Luxembourg et publiée dans

le Mémorial, Recueil Spécial le 7 novembre 1998 sous le numéro B 66.059.

—

<i>Suivant procès-verbal du conseil d’administration du 29 août 2002

<i>Changement de siège

Nouvelle adresse: 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 13, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74070/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Junglinster, le 7 octobre 2002.

J. Seckler.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

E. Vandenhecke / G. Saeys
<i>Administrateur / Administrateur

77695

C.E.E.C. S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE D’ETUDES ET DE CONSEILS, Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue N. Wester.

R. C. Luxembourg B 47.564. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit août. 
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE D’ETU-

DES ET DE CONSEILS S.A., en abrégé: C.E.E.C. S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié
du 3 mai 1994, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 342 du 16 septembre 1994, les
statuts ayant été modifiés, suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations numéro 585 du 16 avril 2002, contenant conversion de la devise du capital en euro.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste demeurant à Post (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Irène Keilen, employée privée, demeurant à Moesdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent Villem, expert comptable, demeurant à Alzingen.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-5836 Alzingen, 6 rue Nicolas Wester, et Modification

afférente de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts.

2) Nomination au poste d’administrateurs de la société, des sociétés suivantes:
- la société BARRINGTON SA, ayant son siège social à 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue;
- la société ELVO LTD, ayant son siège social à 2, Commercial Centre Square, Alofi, Niue.
3) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-5836 Alzingen, 6 rue Ni-

colas Wester.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Alzingen.»

<i> Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateurs de la société, leurs mandats venant à échéance

en 2008:

- la société BARRINGTON SA, une société régie par le droit de Niue, ayant son siège social à 2, Commercial Centre

Square, Alofi, Niue;

- la société ELVO LTD, une société régie par le droit de Niue, ayant son siège social à 2, Commercial Centre Square,

Alofi, Niue.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes de la société, son mandat venant à

échéance en 2008

GEFCO CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-5836 Alzingen, 6 rue Nicolas Wester.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, I. Keilen, V. Villem, G. Lecuit.

77696

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 40, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74095/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

C.E.E.C. S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE D’ETUDES ET DE CONSEILS, Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue N. Wester.

R. C. Luxembourg B 47.564. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74096/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

EXOCET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 82.884. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme EXOCET S.A., ayant son siège social à L-

1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations C, page 914 de 2002,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.884.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Stéphanie Thiry, employée privée, demeurant à B-Aubange, qui désigne

comme secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification du sixième alinéa de l’article 5 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier le sixième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, avec droit de co-

signature obligatoire à l’administrateur-délégué, conformément aux décisions des instances administratives compétentes
en matière de qualification professionnelle.»

L’assemblée confirme la décision prise par le conseil d’administration de nommer Monsieur Emmanuel Van Loock,

informaticien, demeurant à B-Guelff, en tant qu’administrateur-délégué et précise que ses pouvoirs sont délimités par
le sixième alinéa de l’article 5 des statuts, tel que modifié ci-avant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ cinq cent quatre-vingt-dix (590)

euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure

ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: S. Thiry, N. Simon, C. Counhaye, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 16 août 2002, vol. 422, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74026/232/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Hesperange, le 27 septembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 27 septembre 2002.

G. Lecuit.

Mersch, le 7 octobre 2002.

U. Tholl.

77697

EXOCET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 82.884. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 14 août 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
(74028/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 36.403. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée CHICA S.A.,

avec siège social à L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre, (R. C. Luxembourg section B numéro 36.403), constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 février 1991,
publié au Mémorial C numéro 335 du 10 septembre 1991.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Amnéville (Fran-

ce).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nico Hansen, conseiller fiscal, demeurant à Alzingen.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, et à la-
quelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, de-

meurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à cette assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre, à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
2.- Modification afférente de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 123.947,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
8.- Nominations statutaires.
9.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Michael Hamberg à la fonction d’administrateur-délé-

gué.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre, à L-2661 Luxembourg,

52, rue de la Vallée, et de modifier en conséquence la première phrase du troisième alinéa de l’article premier (1

er

) des

statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 1. 1st sentence of the 3rd paragraph of article 1. The registered office of the corporation is established

in Luxembourg.»

Version française:

«Art. 1

er

. 1

er

 phrase du 3

me

 alinéa de l’article 1

er

. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

77698

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinquante mille (50.000) actions représentant le capital social

de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à cinq millions

de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR,
en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (123.946,76 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de zéro virgule vingt-quatre euros (0,24 EUR) pour

le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (123.946,76
EUR) à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros (123.947,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, de sorte que la somme de zéro virgule vingt-quatre
euros (0,24 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 3. First paragraph. The company’s subscribed capital is set at one hundred twenty-three thousand nine hun-

dred forty-seven Euros (123,947.- EUR) represented by fifty thousand shares (50,000) without designation of a par val-
ue.»

Version française:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros

(123.947,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Septième résolution

L’assemblée constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de procéder à la nomination d’un nouveau conseil d’administration qui se composera dès lors

comme suit:

a) Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée;
b) Monsieur Michael Hamberg, conseiller économique, demeurant à L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre;
c) Monsieur Hans Gerner, directeur de banque, demeurant à L-6931 Mensdorf, 5, rue Wangert.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2661 Luxem-

bourg, 52, rue de la Vallée, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Dixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Michael Hamberg, préqualifié, avec pouvoir de signa-
ture individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Zeimet, S. Maiezza, N. Hansen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 octobre 2002, vol. 520, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74050/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Junglinster, le 7 octobre 2002.

J. Seckler.

77699

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.340. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG, société anonyme (la «Société»), ayant son siège social à 39, allée Scheffer, enregistré au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro R. C. Luxembourg B 31.340, constituée sous la dénomination
de BANQUE DU BENELUX - LA LUXEMBOURGEOISE, suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glesener, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1969 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association,
numéro 6 du 12 janvier 1970. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro
627 du 23 avril 2002.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à

Differdange.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Il résulte de ladite liste de présence que les 9.000 actions en circulation sont présentes ou représentées à la pré-

sente assemblée générale extraordinaire et déclarent avoir connaissance de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée
peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Conversion du capital social de son montant actuel de trois milliards de francs (3.000.000.000,- LUF) au montant

de soixante-quatorze millions trois cent soixante-huit mille cinquante-sept euros et quarante-trois cents (EUR
74.368.057,43) représenté par neuf mille (9.000) actions sans valeur nominale.

2. Création d’un capital autorisé non émis de trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-).
3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.

Après que l’ordre du jour ci-dessus fut approuvé par l’assemblée, l’assemblée prit à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Il est décidé que le capital social de la Société est converti en euros et passe du montant actuel de trois milliards de

francs (3.000.000.000,- LUF) à soixante-quatorze millions trois cent soixante-huit mille cinquante-sept euros et quaran-
te-trois cents (EUR 74.368.057,43) représenté par neuf mille (9.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de créer un capital autorisé, y non inclus le capital social souscrit, s’élevant à trente millions d’euros (EUR

30.000.000,-). Dans la limite de ce capital autorisé, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital en une
ou plusieurs fois et de déterminer les modalités de souscription et de libération en numéraire ou par apport en nature.
L’augmentation du capital peut s’opérer également par incorporation de réserves, de primes d’émission ou de bénéfices
reportés, avec ou sans émissions d’actions nouvelles. Le conseil d’administration est autorisé à fixer le prix de souscrip-
tion, avec ou sans prime d’émission, la date d’entrée en jouissance ainsi que toutes les autres conditions et modalités
d’émission, de souscription et de libération. 

Sauf renonciation expresse préalable, il est réservé aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription

en cas de souscription d’actions en numéraire ou en nature proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs actions.

Cette autorisation est valable, sauf renouvellement, pour une période expirant le 26 septembre 2007.
Toutes les fois que le conseil d’administration aura procédé en tout ou en partie à une augmentation de capital telle

qu’autorisée par les dispositions ci-dessus, l’article 6 des statuts devra être modifié afin de refléter cette augmentation.

Le conseil d’administration est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour accepter

les souscriptions, faire constater par acte authentique les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications
correspondantes à l’article 6 des statuts et faire inscrire audit article 6 des statuts le montant à concurrence duquel
l’autorisation d’augmenter le capital n’est pas encore utilisée.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article six (6) des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quatorze millions trois cent soixante-huit mille cinquante-sept euros et

quarante-trois cents (EUR 74.368.057,43) représenté par neuf mille (9.000) actions, sans désignation de valeur nominale. 

77700

Le capital autorisé, y non inclus le capital souscrit, est fixé à trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-). Dans la limite

de ce capital autorisé, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs fois et à déter-
miner les modalités de souscription et de libération en numéraire ou par apport en nature. L’augmentation du capital
peut s’opérer également par incorporation de réserves, de primes d’émission ou de bénéfices reportés, avec ou sans
émissions d’actions nouvelles. Le conseil d’administration est autorisé à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime
d’émission, la date d’entrée en jouissance ainsi que toutes les autres conditions et modalités d’émission, de souscription
et de libération.

Sauf renonciation expresse préalable, il est réservé aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription

en cas de souscription d’actions en numéraire ou en nature proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs actions.

Cette autorisation est valable, sauf renouvellement, pour une période expirant le 26 septembre 2007.
Toutes les fois que le conseil d’administration aura procédé en tout ou en partie à une augmentation de capital telle

qu’autorisée par les dispositions ci-dessus, l’article 6 des statuts devra être modifié afin de refléter cette augmentation.

Le conseil d’administration est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour accepter

les souscriptions, faire constater par acte authentique les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications
correspondantes à l’article 6 des statuts et faire inscrire au dit article 6 des statuts le montant à concurrence duquel
l’autorisation d’augmenter le capital n’est pas encore utilisée.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 octobre 2002, vol. 882, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(74111/219/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.340. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 27

septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74113/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 87.219. 

—

In the year two thousand two on the twenty-eighth of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having

its registered office at PO Box 244, Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, United Kingdom;

2) IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDING (1) LIMITED, a company incorporated under the laws of England

and Wales, having its registered office at PO Box 244, Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, United Kingdom;

all here represented by Ms Audrey Dumont, private employee, residing in Luxembourg, 
by virtue of two proxies given on August 23, 2002. 
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

- that, they are the sole actual shareholders of IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l.,

a société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial deed on the April 15, 2002, published in the Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations number 1086, on July 16, 2002. The articles of association have been amended by a
notarial deed on May 13, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1171, on August
3, 2002 and a notarial deed on June 11, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholders have taken the following resolutions:

 Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2002.

F. Kesseler.

77701

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of one million Euros (1,000,000.- EUR) to

bring it from its present amount of two hundred and sixty million Euros (260,000,000.- EUR) to two hundred and sixty-
one million Euros (261,000,000.- EUR) by the issuance of forty thousand (40,000) new shares with a par value of twenty-
five Euros (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares, and to accept their subscription
and their payment by IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDING (1) LIMITED prenamed, as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened, IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDING (1) LIMITED prenamed, here represented by

Ms Audrey Dumont prenamed, by virtue of the said proxy given on August 23, 2002, declares to subscribe to the forty
thousand (40,000) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash of the amount of one million Euros
(1,000,000.- EUR), so that, the amount of one million Euros (1,000,000.- EUR) is at the disposal of the company, proof
of the payment has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend the first paragraph of article 8 of

the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 8. First paragraph. The company’s capital is fixed at two hundred and sixty-one million Euros (261,000,000.-

EUR), represented by ten million four hundred and forty (10,440,000) shares with a par value of twenty-five Euros (25.-
EUR) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately twelve thousand one hundred and fifty Euros (12,150.- EUR). 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version will be binding.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS LIMITED, une société constituée suivant les lois anglaises et du Pays de Galles,

ayant son siège social à PO Box 244, Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, United Kingdom;

2) IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDING (1) LIMITED, une société constituée suivant les lois anglaises et du

Pays de Galles, ayant son siège social à PO Box 244, Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, United Kingdom;

toutes deux ici représentées par Mademoiselle Audrey Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations datées du 23 août 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles,

lesquelles, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les seules associées de la société IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l.,

société à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié du 15 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 1086 du 16 juillet 2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié daté du 13
mai 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1171 du 3 août 2002, et suivant acte
notarié du 11 juin 2002, en voie de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

- Qu’elles ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de un million d’euros (1.000.000,- EUR) pour porter

son montant actuel de deux cent soixante millions d’euros (260.000.000,- EUR) à deux cent soixante et un millions
D’EUROS (261.000.000.- EUR) par l’émission de quarante mille (40.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, et d’ac-
cepter la souscription et la libération de ces parts sociales nouvelles, par la société IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS
HOLDING (1) LIMITED précitée, comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue la société IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS HOLDING (1) LIMITED précitée, représentée par

Mademoiselle Audrey Dumont prénommée, agissant en vertu de ladite procuration sous seing privé donnée en date du
23 août 2002, laquelle déclare souscrire les quarante mille (40.000) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant
apport en espèces d’un montant de un million d’euros (1.000.000,- EUR) de sorte que le montant de un million d’euros
(1.000.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant,
au moyen d’un certificat bancaire.

77702

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés déclarent modifier le premier alinéa de l’article 8 des statuts

comme suit:

«Art. 8. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à deux cent soixante et un millions d’euros (261.000.000.- EUR) représenté

par dix millions quatre cent quarante mille (10.440.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ douze mille cent cinquante euros (12.150,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Dumont, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 39, case 12. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74082/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.219. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74084/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SUEZ ASIA EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74108/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SUEZ ASIA EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.048. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 août 2002

En date du 12 août 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 2000, après avoir affecté 5% à la réserve légale (USD 30.000,-);
- de renouveler le mandat de M. Xavier Moreno, M. Jean-François Boursault, M. Lucien Euler, M. Antoine Gilson de

Rouvreux, M. Pascal Leclerc et M. Thierry Timsit en qualité d’Administrateur pour une durée d’un an, prenant fin à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée

d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74109/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Hesperange, le 30 septembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 30 septembre 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

77703

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

In the year two thousand two, on the seventeenth of September.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,
acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STOLT-NIELSEN S.A., a société anonyme holding,

with its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and under the name of STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., on the 5th July 1974,
RC Luxembourg B 12.179, by virtue of minutes of a meeting of the board of directors dated 8th March 1996, copy of
which document had been affixed to a deed of the undersigned notary, dated 19th March 1996, published in the Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 317 of 29th June 1996,

who referred to the deeds of the undersigned notary dated November 25th, 1996, April 13th, 2000 and March 6th,

2001, which recited details of the authorised capital, of the authorisation to the board of directors to proceed with the
issue of authorised shares and of the conversion of all issued Class B Shares of the Company into Common Shares of
the Company and who declared:

that pursuant to options exercised between March 1st, 2002 and May 31st, 2002, four thousand eight hundred and

seventy-five (4,875) new Common Shares and twenty thousand nine hundred and fifty (20,950) new Class B Shares con-
verted into new Common Shares without par value, have been issued as follows:  

The four thousand eight hundred and seventy-five (4,875) new Common Shares and the twenty thousand nine hun-

dred and fifty (20,950) new Class B Shares converted into new Common Shares, have all been subscribed and paid up
in cash, so that the amount of three hundred and nine thousand seven hundred and forty-six point eighty-eight United
States dollars (309,746.88 USD) was at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and
payment was given to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders of 15th December 1995 decided to issue and to distribute to each holder of

Common Shares of the Company one (1) Class B Share of the company for each two (2) Common Shares held, and as
a consequence thereof to increase the issued share capital of the company by the issuance of Class B Shares as aforesaid.
By its resolution of 18th December 1995, the Board of Directors resolved that each option under the stock option plan
referred to above outstanding at the close of business on 26th December 1995 shall entitle the holder of such option,
upon payment of the option price per Common Share therein provided, to receive from the Company, in addition to
the Common Shares acquired upon such exercise, and without payment of further consideration, one (1) Class B Share
of the Company for each two (2) Common Shares so acquired. By its resolution of 8th March 1996, the board of direc-
tors resolved that for each Common Share and Class B Share of the Company issued pursuant to the provisions of the
Plan, (a) USD 1.00 per share be allocated to the «stated capital» account of the Company, (b) USD 0.10 be allocated to
the «legal reserve» account and (c) the balance be allocated to the «paid-in surplus» account.

As a consequence thereof and of the foregoing issuance of four thousand eight hundred and seventy-five (4,875) new

Common Shares, in conformity with Article 5, 2nd paragraph of the Articles of Incorporation, two thousand four hun-
dred and thirty-eight (2,438) new Class B Shares have been issued and immediately converted into an equal number of
Common Shares and as a consequence thereof new Founder’s Shares have also been issued in an amount equal to twen-
ty-five percent (25%) of said twenty-eight thousand two hundred and sixty-three (28,263) new Common Shares in con-
formity with Article 8 of the Articles of Incorporation i.e. seven thousand and sixty-five point seventy-five (7,065.75)
which increased by the entitlement to zero point twenty-five (0.25) Founders’ Shares carried forward from the capital
increase dated June 17th, 2002, adds up to an aggregate entitlement of seven thousand and sixty-six (7,066) Founders’
Shares to the holders of Founders’ Shares then in issue. 

From the amount of three hundred and nine thousand seven hundred and forty-six point eighty-eight United States

dollars (309,746.88 USD), twenty-eight thousand two hundred and sixty-three United States dollars (28,263 USD) have
been allocated as contribution to the share capital, two thousand eight hundred and twenty-six point thirty United States
dollars (2,826.30 USD) have been allocated to the legal reserve which following such allocation, according to the party
appearing hereto equals six million two hundred and sixty-three thousand six hundred and seventy-seven point twenty

<i>Options

<i>Class of Shares

<i>Issue price

<i>exercised

<i>per share

<i>Total USD

13,325 Class B Shares converted to Common Shares at USD   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.875

131,584.38

3,500 Common Shares at USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.75

44,625.00

1,750 Class B Shares converted to Common Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,700 Class B Shares converted to Common Shares at USD   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.625

68,737.50

2,925 Class B Shares converted to Common Shares at USD   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.75

43,143.75

1,375 Common Shares at USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.75

21,656.25

688 Class B Shares converted to Common Shares 

28,263 Total Common Shares 

Total Proceeds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309,746.88

77704

United States dollars (6,263,677.20 USD) and two hundred and seventy-eight thousand six hundred and fifty-seven point
fifty-eight United States dollars (278,657.58 USD) have been credited as paid in surplus to an extraordinary reserve.

For the justification of the compulsory issue of Founder’s Shares concurrent to the issue of Common Shares accord-

ing to the Articles of Incorporation, the appearing party refers to the reports previously established by ARTHUR AN-
DERSEN &amp; CO, Luxembourg, the conclusions thereof having been transcribed in notarial deeds recording past increases
in Common Shares and Founders’ Shares and which conclusions apply to the presently recorded increase of Founders’
Shares as well.

As a result of the foregoing the first sentence of the second paragraph and the last sentence of the fourth paragraph

of Article 5 of the Articles of Incorporation are amended as follows:

«Art. 5. 2nd paragraph. First sentence. The presently recorded issued capital of the Company is fixed at sixty-

two million six hundred and thirty-six thousand seven hundred and seventy-two United States Dollars (USD 62,636,772)
represented by sixty-two million six hundred and thirty-six thousand seven hundred and seventy-two (62,636,772)
Common Shares of no par value, all of the said shares being fully paid.

4th paragraph. Last sentenced. 15,659,193 (fifteen million six hundred and fifty-nine thousand one hundred and

ninety-three) Founders’ Shares have been issued.»

<i>Translation into Euro

For the purpose of registration, the foregoing increase of capital of a total amount of 309,746.88 USD is valued at

321,014.- EUR.

<i>Estimate of the Founders’ Shares

The 7,066 Founders’ Shares are estimated at 87.58 EUR.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately 5,200.- EUR.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de STOLT-NIELSEN S.A., société anonyme

holding, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée sous forme d’une société de droit
luxembourgeois et sous la dénomination de STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., en date du 5
juillet 1974, R. C. Luxembourg B 12.179, en vertu d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 mars
1996, copie dudit document a été annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 1996, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 317 du 29 juin 1996.

Lequel comparant a déclaré se référer aux actes reçus par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1996, du 13

avril 2000 et du 6 mars 2001, qui ont mentionné le capital autorisé, les pouvoirs conférés au conseil pour émettre des
actions dans les limites du capital autorisé et la conversion des toutes les Actions de Catégorie B de la société en Actions
Ordinaires de la société et qui a déclaré en outre:

qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 mars 2002 et le 31 mai 2002, quatre mille huit cent soixante-quinze

(4.875) Actions Ordinaires nouvelles et vingt mille neuf cent cinquante (20.950) nouvelles Actions de Catégorie B con-
verties en Actions Ordinaires nouvelles sans valeur nominale, ont été émises comme suit:  

<i>Options

<i>Catégories d’actions

<i>Prix d’émission

<i>exercées

<i>par action

<i>Total USD

13.325 Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD  . . . . . . . . . . . . . . 

9,875

131.584,38

3.500 Actions Ordinaires à USD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,75

44.625,00

1.750 Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.700 Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD  . . . . . . . . . . . . . . 

14,625

68.737,50

2.925 Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires à USD  . . . . . . . . . . . . . . 

14,75

43.143,75

1.375 Actions Ordinaires à USD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,75

21.656,25

688 Actions de Cat. B converties en Actions Ordinaires 

28.263 Total Actions Ordinaires 

Total Montants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309.746,88

77705

Les quatre mille huit cent soixante-quinze (4.875) Actions Ordinaires nouvelles et les vingt mille neuf cent cinquante

(20.950) nouvelles Actions de Catégorie B converties en Actions Ordinaires nouvelles ont toutes été intégralement
souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de trois cent neuf mille sept cent quarante-six virgule quatre-
vingt-huit dollars US (309.746,88 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite sous-
cription et dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1995 a décidé d’émettre et de distribuer à cha-

que détenteur d’actions ordinaires de la société une action (1) de catégorie B de la société pour deux (2) actions ordi-
naires, et en conséquence d’augmenter le capital émis de la société par l’émission d’actions de catégorie B tel que prévu
ci-dessus. Par sa décision du 18 décembre 1995, le conseil d’administration a décidé que toute option, sous le Plan d’op-
tion sur titre mentionné ci-dessus, non réalisée lors de la clôture du 26 décembre 1995, donnera droit au détenteur
d’une telle option moyennant paiement du prix d’option par action ordinaire y prévu de recevoir de la société en sup-
plément des actions ordinaires ainsi acquises et sans autre paiement une (1) action de catégorie B de la société pour
deux (2) actions ordinaires ainsi acquises. Par sa résolution du 8 mars 1996, le conseil d’administration a décidé que
pour chaque action ordinaire et pour chaque action de catégorie B de la société émises conformément au Plan, (a) USD
1,00 par action est à allouer au compte capital de la société, (b) USD 0,10 est à allouer à la réserve légale, et (c) la dif-
férence est à allouer à la réserve extraordinaire.

A la suite de ce qui précède et de l’émission dont question ci-dessus de quatre mille huit cent soixante-quinze (4.875)

Actions Ordinaires nouvelles, conformément au deuxième alinéa de l’article cinq des statuts, deux mille quatre cent
trente-huit (2.438) nouvelles Actions de Catégorie B ont été émises et immédiatement converties en un nombre égal
d’Actions Ordinaires et en conséquence des parts bénéficiaires nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq
pour cent (25%) des vingt-huit mille deux cent soixante-trois (28.263) Actions Ordinaires nouvelles conformément à
l’article 8 des statuts, soit sept mille soixante-cinq virgule soixante-quinze (7.065,75) parts bénéficiaires, augmentées du
reste de zéro virgule vingt-cinq (0,25) part bénéficiaire reporté de l’augmentation de capital daté du 17 juin 2002, soit
au total sept mille soixante-six (7.066) parts bénéficiaires aux détenteurs de parts bénéficiaires alors en circulation.

Du montant de trois cent neuf mille sept cent quarante-six virgule quatre-vingt-huit dollars US (309.746,88 USD), un

montant de vingt-huit mille deux cent soixante-trois dollars US (28.263,- USD) a été alloué au capital social, un montant
de deux mille huit cent vingt-six virgule trente dollars US (2.826,30 USD) a été alloué à la réserve légale, qui à la suite
de cette allocation s’élève conformément aux déclarations du comparant à six millions deux cent soixante-trois mille
six cent soixante-dix-sept virgule vingt dollars US (6.263.677,20 USD) et un montant de deux cent soixante-dix-huit
mille six cent cinquante-sept virgule cinquante-huit dollars US (278.657,58 USD) a été alloué à la réserve extraordinaire.

Pour la justification de l’émission obligatoire de parts bénéficiaires de manière simultanée à l’émission d’actions ordi-

naires conformément aux statuts, le comparant se réfère aux rapports ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, Luxembourg, an-
térieurement dressés dont les conclusions figurent dans des actes notariés documentant des augmentations antérieures
d’actions ordinaires et de parts bénéficiaires, lesquelles conclusions s’appliquent à l’augmentation des parts bénéficiaires
documentée par les présentes.

A la suite de ce qui précède, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 5

des statuts auront la teneur suivante:

«Art. 5. 2

ème

 alinéa. 1

ère

 phrase. Le capital émis actuellement enregistré de la société est fixé à soixante-deux

millions six cent trente-six mille sept cent soixante-douze Dollars des Etats-Unis (62.636.772,- U.S. $) représenté par
soixante-deux millions six cent trente-six mille sept cent soixante-douze (62.636.772) Actions Ordinaires sans valeur
nominale, toutes lesdites Actions ayant été entièrement libérées.

4

ème

 alinéa. Dernière phrase. 15.659.193 (quinze millions six cent cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-treize)

Parts de Fondateur ont été émises.»

<i>Conversion en Euros

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital qui précède d’un montant total de 309.746,88 USD

est évaluée à 321.014,- EUR. 

<i>Evaluation des parts de Fondateur

Les 7.066 Parts de Fondateur sont évalués à 87,58 EUR.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 5.200,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.P. Reiland, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 51, case 11. – Reçu 3.210,14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(74131/212/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Luxembourg, le 3 octobre 2002.

P. Frieders.

77706

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74132/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CAPITAL INVEST CONVERGING EUROPE UMBRELLA FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.220. 

—

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of September.
Before Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of Shareholders of CAPITAL INVEST CONVERGING EUROPE UM-

BRELLA FUND (hereafter referred to as the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg
(R.C. Luxembourg B 47.220), incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on 12th
April 1994, under the original name of GIRO CREDIT - EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial C») number 188 of May 13th, 1994. The articles of
incorporation have been amended the last time by a deed of the undersigned notary, on September 26th, 2001, pub-
lished in the Mémorial C, number 1162 of December 13th, 2001.

The meeting was opened at 11.00 a.m., with Mr. Jean Faucher, bank employee, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appoints as secretary Miss Céline Kuntzinger, bank employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Maria Pena Molina, bank employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That a first extraordinary general meeting convened for 12th August, 2002 could not deliberate validly on the items

of the agenda for lack of quorum and had to be reconvened to the present date. That the present extraordinary general
meeting was convened by notices containing the agenda sent on 13th August, 2002 to shareholders and published in
The Luxemburger Wort, Tageblatt, De Standard, Börsenzeitung and the Mémorial on 13th August, 2002 and 29th Au-
gust, 2002.

II. That the agenda of the meeting is the following:
1. To resolve on the liquidation of the Company;
2. To appoint the present members of the board of directors as liquidator.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list. This attendance list signed by the proxies of the represented shareholders,
by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and

the undersigned notary, will also remain attached to the present deed.

IV. That it appears from the attendance list that nine hundred and eighty-nine (989) of the shares in issue are repre-

sented at the meeting; 

V. As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of

the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides, by vote of nine hundred and eighty-one (981) Shares for, eight (8) Shares against and no ab-

stention, to put the Company into liquidation as of this day.

<i>Second resolution

The meeting appoints, by vote of nine hundred and eighty-one (981) Shares for, eight (8) Shares against and no ab-

stention, the members of the board as liquidator.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the law of 10th August,

1915 on commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator will be entitled to take all action provided by
article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this author-
isation would be required.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.
The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to

one or more proxy holders, such part of his authorities as he may determine and for the duration he may fix.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered

by chartered accountants.

Luxembourg, le 3 octobre 2002.

P. Frieders.

77707

Following the passing of the above resolutions, the meeting acknowledges that the audit of the liquidation accounts

will be made by the authorised auditor of the Company.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the Eng-
lish and the German version, the English version will be prevailing.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, Christian names, civil

status and residences, the members of the Board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechzehnten Tag im Monat September
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber des CAPITAL INVEST CONVERGING EUROPE

UMBRELLA FUND (im weiteren die «Gesellschaft»), einer Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz in Luxemburg
(R.C. Luxemburg B 47.220) abgehalten. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch die am 12. April 1994 von Maître
Edmond Schroeder, Notar mit Amtssitz in Mersch, unter der Bezeichnung GIRO-CREDIT - EMERGING MARKETS
UMBRELLA FUND, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (im weiteren «Mémorial C») Nummer
188 vom 13. Mai 1994 veröffentlicht wurde, ausgestellte veröffentlichte Gründungsurkunde. Die Satzungen wurden zum
letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 26. September 2001, wel-
che im Mémorial C, Nummer 1162 vom 13. Dezember 2001 veröffentlicht wurde. 

Die Hauptversammlung wird um 11.00 Uhr von Herrn Jean Faucher, Bankangestellter, wohnhaft in Luxemburg, er-

öffnet.

Der Vorsitzende ernennt Frau Céline Kuntzinger, Bankangestellte, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.
Als Stimmenzähler ernennt die Hauptversammlung Frau Maria Pena Molina, Bankangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Nachdem die Amtsträger der Hauptversammlung gewählt waren, gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab mit

der Bitte an den Notar, diese festzustellen:

I. Eine erste für den 12. August 2002 einberufene ausserordentliche Hauptversammlung konnte mangels beschlussfä-

higer Mehrheit nicht wirksam über die Tagesordnungspunkte beschliessen und wurde nochmals einberufen. Die heutige
außerordentliche Hauptversammlung wurde durch eine Mitteilung an die Anteilinhaber mit beigefügter Tagesordnung
am 13. August 2002 und durch Bekanntgabe im Luxemburger Wort, Tageblatt, De Standard, Börsenzeitung und Mémo-
rial am 13. August 2002 und 29. August 2002 einberufen.

II. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Beschluss über die Liquidierung der Gesellschaft;
2. Bestellung der jetzigen Mitglieder des Verwaltungsrates zum Liquidator.

III. Die anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber, die Stimmrechtsbevollmächtigten der vertretenen Anteilinhaber

sowie die Anzahl ihrer Anteile sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Stimm-
rechtsbevollmächtigten der vertretenen Anteilinhaber, den Mitgliedern des Versammlungsrates und dem instrumentie-
renden Notar unterzeichnet wurde, wird dieser Urkunde beigebogen, sodass sie gleichzeitig mit der Urkunde bei den
zuständigen Behörden eingereicht werden kann.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigegeben werden, nachdem

sie von den Mitgliedern des Versammlungsrates und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert wurden. 

IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass neunhundertneunundachtzig (989) der sich im Umlauf befindlichen

Anteile in der Hauptversammlung vertreten sind.

V. Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen und eingetreten ist sowie

wirksam über die Tagesordnungspunkte entscheiden kann.

Nach entsprechender Beratung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, durch die Stimmabgabe von neunhunderteinundachtzig (981) Anteilen dafür, acht (8)

Anteilen dagegen und keine Enthaltungen, die Auflösung der Gesellschaft zum heutigen Tag.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft ernennt, durch die Stimmabgabe von neunhunderteinundachtzig (981) Anteilen dafür, acht(8)Antei-

len dagegen und keine Enthaltungen, die Verwaltungsratsmitglieder als Liquidator.

Dem Liquidator werden die umfassenden Rechte, die in den Artikeln 144 bis 148bis des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften (in seiner geänderten Fassung) (das «Gesetz») vorgesehen sind, eingeräumt. Der
Liquidator wird ermächtigt, alle in Artikel 145 des Gesetzes vorgesehenen Handlungen ohne Genehmigung durch die
ordentliche Hauptversammlung in Situationen vorzunehmen, in denen eine solche Genehmigung erforderlich wäre.

Der Liquidator ist nicht verpflichtet, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und darf auf die Bilanzen und Gewinn- und

Verlustrechnungen der Gesellschaft vertrauen.

Der Liquidator ist berechtigt, unter seiner Verantwortung, für besondere und festgelegte Geschäftsvorgänge einem

oder mehreren Bevollmächtigten Teile seiner Befugnisse in von ihm festgelegtem Umfang und für die eine von ihm fest-
gelegte Dauer zu delegieren.

77708

Der Liquidator ist berechtigt, ein den Marktusancen für Dienstleistungen zugelassener Wirtschaftsprüfer entspre-

chendes Entgelt zu erhalten.

Nach Fassung der obigen Beschlüsse bestätigt die Versammlung, dass die Prüfung der Liquidationsbilanz von dem zu-

gelassenen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft vorgenommen werden wird.

In Ermangelung weiterer Tagesordnungspunkte wird die Versammlung daraufhin beendet.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Version maß-
gebend.

Daraufhin wird die vorliegende Urkunde zum oben genannten Datum in Luxemburg ausgefertigt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates ge-
genwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Faucher, C. Kuntzinger, M. Pena Molina, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 51, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfergigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

(74130/212/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 36.448. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée KATHA HOL-

DING S.A., avec siège social à L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre, (R. C. Luxembourg section B numéro 36.448),
constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27
février 1991, publié au Mémorial C numéro 344 du 20 septembre 1991.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Amnéville (Fran-

ce).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nico Hansen, conseiller fiscal, demeurant à Alzingen.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, et à la-
quelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, de-

meurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à cette assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre, à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
2.- Modification afférente de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 123.947,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
7.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
8.- Nominations statutaires.
9.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Michael Hamberg à la fonction d’administrateur-délé-

gué.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Luxemburg, den 3. Oktober 2002.

P. Frieders.

77709

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre, à L-2661 Luxembourg,

52, rue de la Vallée, et de modifier en conséquence la première phrase du troisième alinéa de l’article premier (1

er

) des

statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 1. (1st sentence of the 3rd paragraph of article 1) . The registered office of the corporation is established

in Luxembourg.»

Version française:

«Art. 1

er

. (1

re

 phrase du 3

ème

 alinéa de l’article 1

er

). Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinquante mille (50.000) actions représentant le capital social

de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à cinq millions

de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR,
en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (123.946,76 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de zéro virgule vingt-quatre euros (0,24 EUR) pour

le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (123.946,76
EUR) à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros (123.947,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, de sorte que la somme de zéro virgule vingt-quatre
euros (0,24 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 3. (First paragraph). The company’s subscribed capital is set at one hundred twenty-three thousand nine

hundred forty-seven Euros (123,947.- EUR), represented by fifty thousand shares (50,000) without designation of a par
value.»

Version française:

«Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept euros

(123.947,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Septième résolution

L’assemblée constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de procéder à la nomination d’un nouveau conseil d’administration qui se composera dès lors

comme suit:

a) Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée;
b) Monsieur Michael Hamberg, conseiller économique, demeurant à L-2743 Bereldange, 23, rue du X Octobre;
c) Monsieur Hans Gerner, directeur de banque, demeurant à L-6931 Mensdorf, 5, rue Wangert.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2661 Luxem-

bourg, 52, rue de la Vallée, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Dixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Michael Hamberg, préqualifié, avec pouvoir de signa-
ture individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Zeimet, S. Maiezza, N. Hansen, J. Seckler.

77710

Enregistré à Grevenmacher, le 4 octobre 2002, vol. 520, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74055/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DZ INT. CASH, Fonds Commun de Placement.

—

Die Neufassung des Verkaufsprospektes des DZ INT. CASH vom Oktober 2002 sowie die Neufassung des Verwal-

tungsreglements vom 27. September 2002, wurden am 9. Oktober 2002 beim Handels- und Gesellschaftsregister des
Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, am 9. Oktober 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74030/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SIAL MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 59.246. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(74040/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

KOREA CONFECTIONERY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 88.715. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-eighth of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, having its registered office in c/o Walkers, PO Box 265, Walker

House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

2) ASIA INVESTORS LLC, having its registered office in 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Del-

aware 19801, U.S.A., here represented by CITICORP SECURITIES ASIA PACIFIC LIMITED, having its registered office
in 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, U.S.A.,

All here represented by Maître Delphine Tempé, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of two proxies

given on August 27, 2002.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above have requested the undersigned notary to enact the following: 
- that they are the sole current shareholders of KOREA CONFECTIONERY (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à

responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on August 5, 2002, not yet published in the Mé-
morial Recueil des Sociétés et Associations;

- that the shareholders have taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The shareholders unanimously decide to suppress the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The shareholders unanimously decide to change the currency of the share capital of the Company from South Korean

Won to Euro, at the rate of exchange of South Korean Won 1,169.00 for Euro 1.00, prevailing on August 26, 2002, so
that after this conversion, the subscribed capital of one hundred ninety two million South Korean Won (WON
192,000,000) is fixed at one hundred sixty-four thousand two hundred forty-two Euros and ninety-four Cents (EUR
164,242.94), represented by six thousand four hundred (6,400) shares without designation of a nominal value.

Junglinster, le 7 octobre 2002.

J. Seckler.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

<i>Pour la Gérance
Signature

77711

The proof of the rate of exchange existing between the South Korean Won and the Euros on August 26, 2002, has

been given to the undersigned notary.

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from South Korean Won into

Euros (EUR).

<i>Third resolution

The shareholders unanimously decide the reintroduction of a nominal value to twenty-five euros (25 EUR) per share.

<i>Fourth resolution

The shareholders unanimously decide to reduce the share capital by an amount of four thousand two hundred forty-

two Euros and ninety-four Cents (EUR 4,242.94) in order to bring it from its present amount of one hundred sixty-four
thousand two hundred forty-two Euros and ninety-four Cents (EUR 164,242.94) to one hundred sixty thousand Euros
(EUR 160,000) by allocation of the amount of the reduction to a special reserve.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders unanimously decide to amend article 6.1 paragraph

1 of the articles of association, which will henceforth read as follows:

«Art. 6.1 Subscribed and authorised capital. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred sixty

thousand Euros (EUR 160,000), represented by six thousand four hundred (6,400) shares («parts sociales») of twenty-
five Euros (EUR 25) each, fully subscribed and entirely paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present decrease of capital, is approximately seven hundred
and fifty Euros (EUR 750).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version will be binding.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, ayant son siège social à c/o Walkers, PO Box 265, Walker House,

Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

2) ASIA INVESTORS LLC, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware

19801, U.S.A., ici représentée par CITICORP SECURITIES ASIA PACIFIC LIMITED, ayant son siège social à 1209 Oran-
ge Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, U.S.A.,

Tous ici représentés par Maître Delphine Tempé, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations

datées du 27 août 2002.

Lesquelles procuration resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls associés actuels de KOREA CONFECTIONERY (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée par-devant le notaire soussigné en date du 5 août 2002, en cours de publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations;

- qu’ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Les associés décident à l’unanimité de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident à l’unanimité de modifier la devise du capital social de la Société de Won Corée du Sud en Euro

au taux de change du 26 août 2002 de 1.169,00 Won Corée du Sud pour 1,00 Euro, de sorte qu’après cette conversion,
le capital social de cent quatre vingt douze millions de Won Corée du Sud (WON 192.000.000) s’élève à cent soixante
quatre mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatorze Cents (EUR 164.242,94), représenté par six mille
quatre cents (6.400) parts sociales sans valeur nominale.

La preuve du taux de change entre le Won Corée du Sud et l’Euro a été rapportée au notaire instrumentant.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir toutes les écritures dans les livres comptables de Won Corée

du Sud en Euro.

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité de réintroduire une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) par part so-

ciale.

77712

<i>Quatrième résolution

Les associés décident à l’unanimité de réduire le capital social d’un montant de quatre mille deux cent quarante-deux

euros et quatre-vingt-quatorze cents (EUR 4.242,94) de manière de le ramener de son montant actuel de cent soixante-
quatre mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatorze cents (EUR 164.242,94) à cent soixante mille
euros (EUR 160.000) par affectation du montant de la réduction à une réserve spéciale.

<i>Cinquième résolution 

En conséquence des résolutions précédentes, les associés décident à l’unanimité de modifier l’article 6 alinéa premier

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa premier. Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (EUR 160.000), représenté par six

mille quatre cents (6.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement
souscrites et libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: D. Tempé, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74079/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

KOREA CONFECTIONERY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.715. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74080/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Hesperange, le 30 septembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 30 septembre 2002.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l.

Diamond Consulting S.A.

Corporate Credit (Europe) S.A.

Corporate Credit (Europe) S.A.

BFI Bank AG Dresden

Fiduciaire Steichen, S.à r.l.

Hutchison Whampoa 3G IP, S.à r.l.

Freelance Vins Fins S.A.

Freelance Vins Fins S.A.

European Computer Services S.A.

Delegacom, S.à r.l.

Delegacom, S.à r.l.

F.A.R. S.A., Formation, Analyses et Recherches S.A.

Tipasis S.A.

Valadret, S.à r.l.

Valadret, S.à r.l.

AES Abigail, S.à r.l.

Advanced Logic Technology, S.à r.l.

Advanced Logic Technology, S.à r.l.

Advanced Logic Technology, S.à r.l.

Investor Luxembourg S.A.

Investor Luxembourg S.A.

Investor Luxembourg S.A.

Weldotek S.A.

Rowen Holding S.A.

New Twist, S.à r.l.

New Twist, S.à r.l.

Art East S.A.

RPM Consulting S.A.

RPM Consulting S.A.

RPM Consulting S.A.

Le Carré, S.à r.l.

Aktiva Alternative Investments S.A.

Aktiva Alternative Investments S.A.

LeadersOnline Europe, S.à r.l.

G.F.H.

DZ Int. Concept

Alcebe, S.à r.l.

Luxmet S.A.

Reda International S.A.

Signal Lux Investment S.A.

Arbed Investment S.A.

Sorep S.A.

DZ Int. Portfolio

SMAC S.A.

C.E.E.C. S.A., Compagnie Européenne d’Etudes et de Conseils

C.E.E.C. S.A., Compagnie Européenne d’Etudes et de Conseils

Exocet S.A.

Exocet S.A.

Chica S.A.

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

Imperial Tobacco Management Luxembourg (2), S.à r.l.

Imperial Tobacco Management Luxembourg (2), S.à r.l.

Suez Asia Equity Management S.A.

Suez Asia Equity Management S.A.

Stolt-Nielsen S.A.

Stolt-Nielsen S.A.

Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund

Katha Holding S.A.

DZ Int. Cash

Sial Marketing, S.à r.l.

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l.

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l.