77569

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1617

12 novembre 2002

S O M M A I R E

A.S. Watson  European  Investments, S.à r.l., Lu- 

Interparfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

77616

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77600

Jattis 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77606

ABC du Transport  Express/Messagerie  S.A., Lu- 

Lasheid S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77573

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77601

Loffice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77594

AES Carly, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

77607

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem- 

AG Pub, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

77597

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77589

AG Pub, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . . . . . . . . . .

77599

Luxembourg Corporation Company S.A., Luxem- 

Avior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77570

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77589

Blue Circle Investments S.A., Luxembourg  . . . . . .

77600

Luxfide, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77599

Blum  Hotel und Immobilien  Beteiligungsgesell- 

Luxfide, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77599

schaft H.A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77601

Moffitz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77616

Blum  Hotel und Immobilien  Beteiligungsgesell- 

Munalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77614

schaft H.A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77601

Neuilly (Lux) I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

77608

C.A.S. Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

77592

Prime Merchants S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

77604

C.A.S. Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

77592

ProLogis Belgium IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

77576

Castel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77603

ProLogis France XXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

77596

Centerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77605

ProLogis France XXV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

77600

Chiloe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77605

ProLogis Germany X, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

77587

CMS Management Services S.A., Luxembourg. . . .

77586

ProLogis Germany XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

77588

CMS Management Services S.A., Luxembourg. . . .

77586

ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

77590

De Vlaminck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

77606

ProLogis Germany XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

77590

Deutsche  Benelux  Investitionen  (Luxembourg) 

ProLogis Germany XIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

77591

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77602

ProLogis Germany XV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

77593

Dundee & Robin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

77601

ProLogis Germany XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

77593

Eurofinance Associates S.A., Luxembourg  . . . . . . .

77612

ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

77578

Exchange Participation Immobilière S.A., Luxem- 

ProLogis Italy V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

77584

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77607

ProLogis Italy VI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

77584

Exchange Participation Immobilière S.A., Luxem- 

ProLogis Italy VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

77585

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77607

ProLogis Italy VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

77587

Expansia Europa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

77603

ProLogis Poland XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

77576

Expansia International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

77602

ProLogis Poland XII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

77577

Expar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77602

Romania S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77596

Finanim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77603

Russel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

77602

Finmedical S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

77604

SOPEM, Société de Participations Electro-méca- 

Fipro Beteiligung S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

77604

mécaniques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

77603

Gummi-Tech, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

77573

Soficodec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

77606

Haegin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77606

Sol International B.V., Maastricht, Pays-Bas . . . . . 

77607

Illor I S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77604

Tamana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

77605

Immotourisme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

77579

Theisen & Schmitz, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

77615

Inka A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77605

United Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

77573

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AVIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société FIPAL S.A., une société anonyme, régie par le droit d’Uruguay, établie et ayant son siège social à Mon-

tevideo (Uruguay),

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, juriste, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boule-

vard Joseph II,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

2.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1840

Luxembourg, 8, boulevard Joseph II,

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, préqualifié,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée AVIOR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent six (310)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR) qui sera représenté par cinquante mille (50.000)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

77571

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 10 avril de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

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Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit: 

La société comparante sub. 1) est désignée fondateur, tandis que la société comparante sub. 2) n’intervient qu’en tant

que simple souscripteur.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées, par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean-Marie Di Cino, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8,

boulevard Joseph II.

2.- Monsieur Michele Canepa, juriste, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
3.- Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard

Joseph II.

4.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8,

boulevard Joseph II.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, bou-

levard Joseph II.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Canepa, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2002, vol. 871, fol. 67, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73526/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2002.

1.- La société FIPAL S.A., prédésignée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Belvaux, le 3 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

77573

UNITED INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.577. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société 

<i>le mercredi 28 août 2002 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée ratifie les nominations de MM. Eric Georges, Administrateur Directeur Général de UNITED EURO-

PEAN BANK MONACO et de Jean-Claude Mathais, Administrateur-Délégué de UNITED EUROPEAN BANK
(LUXEMBOURG) S.A. aux postes d’administrateurs de la Société en remplacement de MM. Charles Morando et Guy
Levieux, démissionnaires.

L’Assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de 5 à 6 et de nommer, sous réserve de l’approba-

tion des Autorités Luxembourgeoises, M. Pascal Ionati, Secrétaire Général de UNITED EUROPEAN BANK (LUXEM-
BOURG) S.A. au poste d’administrateur de la Société pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2003.

L’Assemblée reconduit les mandats d’administrateur de MM. Marcel Gaillard, Alan Mudie, Charles Gindre, Eric Geor-

ges et Jean-Claude Mathais pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de
2003.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2003.»

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 20, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73882/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LASHEID S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.257. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 9 oc-

tobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73906/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

GUMMI-TECH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le deux octobre. 
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

 1.- La société à responsabilité limitée LPInvest, avec siège social à L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps, 
 représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, 

 sur base d’une procuration établie le 18 septembre 2002 à Pétange;
 2.- Monsieur Noël Havert, gérant de société, demeurant à F-57650 Fontoy, 90, rue Jean Burger, représenté par Mon-

sieur Paul Marx, prénommé, sur base d’une procuration établie le 18 septembre 2002 à Fontoy;

 3.- Monsieur Eric Bellatreccia, gérant, demeurant à F-54400 Cosnes et Romain, 33bis, rue du Languedoc, 
 représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé, sur base d’une procuration établie le 18 septembre 2002 à Cosnes

et Romain.

 Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant, ès-qualités qu’il agit, et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

 Lesquels comparants, représentés ainsi qu’il a été dit, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsa-

bilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

 Art. 2. La société prend la dénomination de GUMMI-TECH.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

77574

 Art. 3. La société a pour objet la commercialisation, la pose et la transformation de tous produits en caoutchouc

et de tous produits dérivés.

 D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

 Art. 4. Le siège social est établi à Pétange. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

 Au cas où les événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 20.000,- (vingt mille Euros), représenté par 800 (huit cents) parts sociales de

EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, qui ont été souscrites comme suit: 

 Les souscripteurs comparants, par leur représentant, déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a

été intégralement libérée de sorte que la somme de EUR 20.000,- (vingt mille Euros) est dès à présent à la libre dispo-
sition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

 Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les 

sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’appli-

cation, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être
établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

 Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

 Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

 Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

 Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

 Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

 En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

 Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

 Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

 Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

 Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

 Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux. 

 Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

 Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

 1.- Par la société à responsabilité limitée LPInvest, prénommée, quatre cent quarante parts sociales  . . . . . . . . . 440
 2.- Par Monsieur Noël Havert, prénommé, deux cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
 3.- Par Monsieur Eric Bellatreccia, prénommé, quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

 Total: huit cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

77575

 Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
 - des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
 - ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
 - la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s’il y a assez de liquidités. Sinon, la décision

est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

 Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

 Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

 Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre. 

 Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

 Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

 Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

 Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

 La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

 Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

 Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

 Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit

entre le ou les gérants de la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage con-
formément à la procédure civile.

<i> Disposition transitoire

 Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.

<i> Evaluation des Frais

 Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

<i>Assemblée Générale des Associés

 Immédiatement après la constitution de la société les associés, dûment représentés, représentant l’intégralité du ca-

pital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et après s’être déclarés valablement convoqués en con-
naissance de l’ordre du jour, et après avoir délibéré, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Monsieur Noël Havert, gérant de société, demeurant à F-57650 Fontoy, 90, rue Jean Burger, est nommé gérant pour

une durée indéterminée. Il a le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i> Deuxième résolution

 Le siège social est établi à L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: P. Marx, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 136S, fol. 57, case 10. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(73996/222/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 octobre 2002.

T. Metzler.

77576

ProLogis BELGIUM IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.911. 

—

<i>Resolutions of the sole shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 11, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

* The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,336.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 11, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,336.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 11 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.336,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73886/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis POLAND XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.786. 

—

<i>Resolutions of the sole shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 11, 2000 until December 31, 2001.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

77577

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,227.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,227.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 3 novembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.227,- ont été reportées.

Date: le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 575, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73887/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis POLAND XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.970. 

—

<i>Resolutions of the sole shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

2,610.-. 

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

77578

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 2,610.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 3 novembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 2.610,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73888/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 20,000.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.004. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since November 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,655.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since November 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,655.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

77579

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.655,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73889/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

IMMOTOURISME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twelfth of September.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, with registered office in 180, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg,
represented by Mr Christoph Kossmann, attaché de direction, residing in Remich, on behalf of a proxy given on Sep-

tember 11, 2002, 

2. VALON S.A., société anonyme, with registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, 
represented by Mrs Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in Metzert/Attert (Belgium), on behalf of a

proxy given on September 11, 2002.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holders and the undersigned notary shall stay affixed

to the present deed to be filed with the registration authorities. 

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of IMMOTOURISME S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

 Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.

Art. 3. The corporate capital is fixed at two hundred and twenty-five thousand euro (EUR 225,000.-) divided into

two thousand two hundred and fifty (2,250) shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to ten million euro (EUR 10,000,000.-) by

the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

77580

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.

 Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

 Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpora-
tion are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

 Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on January 1, and shall end on December 31 of each year. 

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the second Monday of March at 2 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

 Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder. 

Each share gives the right to one vote.

 Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

 Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2002. 
2. The first annual general meeting shall be held in 2003. 

77581

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of two hundred and twenty-five

thousand euro (EUR 225,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 4,000.-. 

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1). 
2. The following are appointed directors:
a) LANNAGE S.A., with registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
b) KOFFOUR S.A., with registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
c) VALON S.A., with registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3. Has been appointed auditor:
 AUDIT TRUST S.A., with registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008. 
5. The registered office will be fixed at 69, route d’Esch, Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LANNAGE S.A., société anonyme, avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
représentée par Monsieur Christoph Kossmann, attaché de direction, demeurant à Remich, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé, lui délivrée le 11 septembre 2002,

2) VALON S.A., société anonyme, avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, 
représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Metzert/Attert (Belgique), en

vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 11 septembre 2002,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de IMMOTOURISME S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

 Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

1) LANNAGE S.A., prenamed, one thousand one hundred and twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125
2) VALON S.A., prenamed, one thousand one hundred and twenty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125
Total: two thousand two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,250

77582

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-) divisé en deux mille deux cent

cinquante (2.250) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-) par

la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

 Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

 Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mars à 14.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

 Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

77583

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux cent

vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de EUR 4.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LANNAGE S.A., avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
b) KOFFOUR S.A., avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,
c) VALON S.A., avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
 AUDIT TRUST S.A., avec siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, Luxembourg.
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Kossmann, C. Day-Royemans, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 46, case 6. – Reçu 2.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(73975/212/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

1) LANNAGE S.A., préqualifiée, mille cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125
2) VALON S.A., préqualifiée, mille cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125
Total: deux mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

P. Frieders.

77584

ProLogis ITALY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 20,000.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.084. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since November 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,761.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since November 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,761.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.761,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73890/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis ITALY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.446. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since August 7, 2000 until December 31, 2001.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

77585

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

 The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

5,298.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since August 7, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 5,298.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 7 août 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 5.298,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73891/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis ITALY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.447. 

—

<i>Resolutions of the sole shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since August 7, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

9,270.-. 

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

77586

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since August 7, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 9,270.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 7 août 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 9.270,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73892/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.525. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 2 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73961/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(73965/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

- dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

528,80

- profit à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 4.759,20

T. van Dijk
<i>Administrateur-Délégué

77587

ProLogis ITALY VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.785. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,041.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,041.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 3 novembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.041,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73893/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

PROLOGIS GERMANY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.931. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

77588

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,752.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,752.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.752,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73894/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis GERMANY XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.932. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,710.-. 

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

77589

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,710.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.710,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73895/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.974. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 16 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «So-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73962/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(73966/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

- dotation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

328,60

- profit à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 6.243,40

T. van Dijk
<i>Administrateur-Délégué

77590

ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.933. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

3,752.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 3,752.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 3.752,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73896/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis GERMANY XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500,- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.934. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

77591

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

4,026.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 4,026.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 4.026,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73897/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis GERMANY XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.935. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

4,101.-. 

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

77592

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 4,101.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 4.101,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73898/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.168. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 16 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de C.A.S. SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73963/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(73967/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

- dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

525,60

- profit à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 9.986,40

T. van Dijk
<i>Administrateur-Délégué

77593

ProLogis GERMANY XV, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.936. 

—

<i>Resolutions of the sole Shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole Shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

4,101.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since September 15, 2000 until
December 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 4,101.- have been

carried forward.

Date: Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 15 septembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 4.101,- ont été reportées.

Date: Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73899/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis GERMANY XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.784. 

—

<i>Resolutions of the sole shareholder dated September 25, 2002

<i>First resolution

The sole Shareholder of the Company takes due note that, at the annual general meeting of the Company held on

June 20, 2002, the results of the Company have only been allocated for the period since January 1, 2001 until December
31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until December 31, 2001.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Duly represented by D. Bannermann
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

77594

<i>Second resolution

 The sole Shareholder of the Company therefore resolves to rectify the allocation of the results for the extended

financial year 2001 as follows:

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the results of the Company in the amount of EUR

2,174.-. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 25, 2002

It was resolved that:
The allocation of the results of the Company for the extended financial year 2001, which have only been allocated

for the period since January 1, 2001 until December 31, 2001 and not for the period since November 3, 2000 until De-
cember 31, 2001 at the annual general meeting of the Company held on June 20, 2002, has been rectified as follows:

1. The losses which have been realized during the extended financial year 2001 amounting to EUR 2,174.- have been

carried forward.

Luxembourg, September 25, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 25 septembre 2002

Il a été décidé que:
L’affectation des résultats de la Société pour l’exercice social 2001 étendu, lesquels ont été affectés pour la période

du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et non pour la période du 3 novembre 2000 au 31 décembre 2001 lors de

l’assemblée générale tenue le 20 juin 2002, a été rectifiée comme suit:

1. Les pertes de l’exercice social 2001 étendu s’élevant à EUR 2,174.- ont été reportés.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73900/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LOFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 2, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Linster, employé privé, demeurant à L-8030 Strassen, 113, rue du Kiem;
2.- Monsieur Jean-Luc Linster, employé privé, demeurant à L-1631 Luxembourg, 13, rue Glesener.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LOFFICE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce d’équipements bureautiques, informatiques et téléinformatiques, de

meubles meublants, de fournitures de bureau.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

77595

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

 - cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde restera à la libre disposition des associés.

 Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1630 Luxembourg, 2, rue Glesener.
- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, Messieurs Marc Linster et Jean-Luc Linster, pré-

nommés. 

- La société sera en toutes circonstances valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Linster, J.-L. Linster, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 136S, fol. 59, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74002/222/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

1.- par Monsieur Marc Linster, employé privé, demeurant à L-8030 Strassen, 113, rue du Kiem, cinquante parts

sociales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- par Monsieur Jean-Luc Linster, employé privé, demeurant à L-1631 Luxembourg, 13, rue Glesener, cinquante

parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 Luxembourg-Bonnevoie, le 7 octobre 2002.

T. Metzler.

77596

ProLogis FRANCE XXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.123. 

—

Pursuant to a share purchase agreement dated December 20, 2001 one share held in the Company by its sole

shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN
HOLDINGS II, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares
has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

September 30, 2002.

Pursuant to a share purchase agreement dated December 20, 2001 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN
FINANCE II, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares
has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

September 30, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73901/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ROMANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 87.667. 

—

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les

présentes que contrairement à l’acte de constitution, reçu par son ministère, en date du 30 mai 2002, enregistré à Gre-
venmacher, le 12 juin 2002, volume 519, folio 22, case 6, pour compte de la société ROMANIA S.A., ayant son siège
social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 87.667),

la version délivrée aux fins de dépôt au greffe et aux fins de publication au Mémorial compte les erreurs matérielles

suivantes:

«Art. 8. (dernier alinéa). La société se trouve engagée par la signature conjointe de tous les administrateurs ou

par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur avec pouvoir de signature B.»

et

<i>«Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Petar Petrovic, chargé de mission, demeurant à Cacak, Vojvode Stepe, 227, (Yougoslavie), pouvoir de

signature A.

b) Monsieur Zoran Sekulic, chargé de mission, demeurant à Kraljevo, Vojvode Ibarska, 46, (Yougoslavie), pouvoir de

signature A.

c) Mademoiselle Diana Donde, chargée de mission, demeurant à Craiova, Domaine Dolj, (Roumanie), pouvoir de si-

gnature A.

d) Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue

Emile Mayrisch, pouvoir de signature B.

e) Monsieur François Pletschette, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue

Emile Mayrisch, pouvoir de signature B.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., en abrégé W.M.A., S.à r.l., avec

siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

77597

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Petar Petrovic, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.»

En fait le texte signé par les parties et le notaire a la teneur suivante: 
«Art. 8. (dernier alinéa). La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus
par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
administrateur de la société.»

et

<i>«Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Petar Petrovic, chargé de mission, demeurant à Cacalç, Vcjvode Stepe, 227, (Yougoslavie),
b) Monsieur Zoran Sekulic, chargé de mission, demeurant à Kraljevo, Vojvode Ibarska, 46, (Yougoslavie),
c) Mademoiselle Diana Dondoe, chargée de mission, demeurant à Craiova, Domaine Dolj, (Roumanie),
d) Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue

Emile Mayrisch.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., en abrégé W.M.A., S.à r.l., avec

siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, pour une durée n’excédant pas deux

mois.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Petar Petrovic, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.»

Enregistré à Grevenmacher, le 7 octobre 2002, vol. 169, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(73903/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

AG PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FLORE SHIPPING, S.à r.l.).

Siège social: L-5482 Wormeldange, 3, Bourgaass.

R. C. Luxembourg B 76.323. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz;

Ont comparu:

1) Madame Lucienne Schouwenaar, capitaine de navigation, demeurant à B-2170 Merksem (Belgique), Bordink 89 boî-

te 4,

2) Monsieur Ivan Joos, capitaine de navigation, demeurant à B-2170 Merksem (Belgique), Bordink 89 boîte 4,
 ici représenté par Madame Lucienne Schouwenaar, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privée, déli-

vrée à Merksem, le 26 septembre 2002,

 laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-

nexée à la présente avec laquelle elle sera enregistrée.

 lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont exposé au notaire:
 - que la société à responsabilité limitée FLORE SHIPPING, S.à r.l., a été constituée suivant acte reçu par le notaire

Georges d’Huart, de résidence à Pétange en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C numéro 748 du 11 octobre 2000, 

 - qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

sous le numéro B 76.323;

 - qu’elle a un capital de 500.000,- Francs Luxembourgeois divisé en dix (10) parts sociales de 50.000,- Francs chacune,
 - que les comparants sont seuls et uniques associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité

limitée FLORE SHIPPING, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel, 

 - que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles. Ensuite les comparants, agissant comme prédit,

ont requis le notaire instrumentant d’acter les cessions de parts ci-après:

<i> Cessions de parts

 Les comparants prénommés, agissant comme prédit, cèdent par les présentes l’intégralité de leurs parts sociales de

la société FLORE SHIPPING, S.à r.l., faisant pour Madame Lucienne Schouwenaar cinq (5) parts sociales, et pour Mon-
sieur Ivan Joos, cinq (5) parts sociales à:

Junglinster, le 4 octobre 2002.

J. Seckler.

77598

 Monsieur Jean-Robert Maes, agent de publicité, demeurant à B-4020 Liège (Belgique), 10, boîte 1, rue Ferdinand Heu-

veneers.

 Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
 Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations

attachées aux parts cédées.

 Est intervenu à la présente, Monsieur Jean-Robert Maes, prénommé,
 ici représenté par Monsieur Emmanuel Claessens, économiste, demeurant à WC1 X9LP- Londres, 101B, Kings Cross

Road, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Wiltz, le 26 septembre 2002,

 laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire, restera annexée à la

présente avec laquelle elle sera enregistrée,

 lequel déclare accepter les prédites cessions.
 Il déclare encore parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société FLORE SHIPPING, S.à r.l.

<i> Prix

Les cédants et le cessionnaire déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyennant le prix de quatre

mille sept cents Euros (EUR 4.700,-) faisant pour un chacun des cédants la somme de deux mille trois cent cinquante
Euros (EUR 2.350,-), montants que les cédants, agissant comme prédit, reconnaissent et déclarent avoir reçu du ces-
sionnaire prénommé avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont quittance et titre par les
cédants.

<i> Approbation des cessions de parts

 Madame Lucienne Schouwenaar et Monsieur Ivan Joos, par son mandataire, prénommés, agissant en leur qualité de

gérants de la société, déclarent accepter lesdites cessions au nom de la société FLORE SHIPPING, S.à r.l., conformément
à l’article 1690 nouveau du Code civil et déclarent n’avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui
puisse arrêter l’effet des susdites cessions.

 Ensuite l’associé unique, Monsieur Jean-Robert Maes, tel que représenté par son mandataire, représentant l’intégra-

lité du capital social, a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

 L’associé unique accepte la démission de Madame Lucienne Schouwenaar et Monsieur Ivan Joos, de leurs fonctions

de gérants et leur confère pleine et entière décharge.

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique décide de changer la dénomination de la société de FLORE SHIPPING, S.à r.l., en AG PUB, S.à r.l.,

et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de AG PUB, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

 L’associé unique décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-5482 Wormeldange, 3, Bourgaass, et

de modifier subséquemment l’article 2 première phrase des statuts comme suit:

«Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Wormeldange.»

<i>Quatrième résolution

 L’associé unique décide de changer l’objet de la société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts, qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg comme à l’étranger:
- toute prestation de service, représentation de toute marque, agence, studio, bureau et marketing dans le domaine

de la publicité;

- l’import, l’export, l’achat et la vente, de tout article dans le domaine du meuble, la représentation comme agent,

intermédiaire ou distributeur;

- la prise d’intérêts par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autre-

ment, dans toutes sociétés et entreprises luxembourgeoises ou étrangères, dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

 La société pourra accomplir, seule ou en participation avec d’autres, toutes opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet.»

<i>Cinquième résolution

 L’associé unique décide d’adapter la monnaie d’expression du capital social de la société à l’euro au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,-, faisant pour LUF 500.000,- un capital de EUR 12.394,68.

<i>Sixième résolution

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) moyennant

versement en espèces dans la caisse de la société d’un montant total de EUR 5,32 et de fixer la valeur de la part sociale
à EUR 1.240,-.

<i>Septième résolution

 L’associé unique décide, en conséquence des cessions de parts et des résolutions ci-avant, de modifier l’article 5 des

statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

77599

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en dix (10) parts sociales de

mille deux cent quarante euros (EUR 1.240,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par l’associé unique, Monsieur
Jean-Robert Maes, agent de publicité, demeurant à B-4020 Liège (Belgique), 10 boîte 1, rue Ferdinand Heuveneers.»

<i>Huitième résolution

 L’associé unique décide de fixer le nombre des gérants à un (1):
 Monsieur Jean-Robert Maes, agent de publicité, demeurant à B-4020 Liège (Belgique), 10, boîte 1, rue Ferdinand Heu-

veneers, remplira les fonctions de gérant pour une durée indéterminée.

 Il aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Frais

 Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s’élève approximativement à la somme de EUR 995,-.

 Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schouwenaar, E. Claessens, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 1

er

 octobre 2002, vol. 317, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(73904/241/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

AG PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FLORE SHIPPING, S.à r.l.).

Siège social: L-5482 Wormeldange, 3, Bourgaass.

R. C. Luxembourg B 76.323. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 3 octobre 2002.

(73905/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LUXFIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.245. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(73987/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

LUXFIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.245. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 19, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(73989/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Wiltz, le 3 octobre 2002.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

D. Robyns
<i>Fondé de pouvoir

D. Robyns
<i>Fondé de pouvoir

77600

ProLogis FRANCE XXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.275. 

—

Pursuant to a share purchase agreement dated December 20, 2001 one share held in the Company by its sole

shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN
HOLDINGS II, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares
has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

September 30, 2002.

Pursuant to a share purchase agreement dated December 20, 2001 five hundred shares held in the Company by its

sole shareholder, i.e., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l., have been transferred to ProLogis EUROPEAN
FINANCE II, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Such transfer of shares
has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

September 30, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73902/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

BLUE CIRCLE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 70.494. 

—

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 10 juin 2002

<i>Conseil d’Administration

Administrateur A:
A biffer: Monsieur Barry Cannings, Eccleston Square, 84 UK-SW1V 1PX London avec effet au 7 juin 2002.
A inscrire: Madame Ruth Taylor, The Old Rectory, Misterton, Leicestershire LE17 4JP, UK à partir du 7 juin 2002.
Madame Ruth Taylor terminera le mandat de Monsieur Barry Cannings.
Pour inscription et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73908/771/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

A.S. WATSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 80.855. 

—

L’associé unique de A.S. WATSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. a décidé, en date du 7 septembre 2002, de

nommer au poste de gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- M. Richard Chan Waichi, Company Director, résidant à 41, rue Siggy vu Lëtzebuerg, Appartement 14, L-1933

Luxembourg-Limpertsberg, en remplacement de M. Kenneth Son Va Cheok, démissionnaire;

- M. Robin Sng Chen Khoong, Company Director, résidant à Blk 5000D, #12/14, Marine Parade Road, Singapore

449287, en tant que gérant additionnel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74068/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

77601

BLUM HOTEL UND IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.,

Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73909/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

BLUM HOTEL UND IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.,

Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.730. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 octobre 2002

que:

- L’adresse du siège social est transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

(73911/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DUNDEE &amp; ROBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.254. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73912/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ABC DU TRANSPORT EXPRESS/MESSAGERIE S.A., Société Anonyme, 

(anc. AU PALAIS DES FRUITS S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.332. 

—

<i>Résolution du conseil d’administration

Les soussignés administrateurs de la société de droit Luxembourgeois AU PALAIS DES FRUITS S.A. dont le siège

social est 100, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, décident par la présente de voter unanimement les résolutions
suivantes:

Il a été résolu que conformément:
- à l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2001 établie par-devant Maître Grethen de Rambrouch de chan-

ger la dénomination sociale en ABC DU TRANSPORT EXPRESS/MESSAGERIE S.A.

- à l’article de transfert le siège social est 43, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2002.

A. Lemaire / N. Freres.

Enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2002, vol. 271, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(73958/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

77602

EXPANSIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.142. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73913/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

EXPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.015. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73914/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.515. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73915/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

RUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.036. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 1

er

 octobre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73916/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

77603

EXPANSIA EUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.949. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73917/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

FINANIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.968. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73918/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CASTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.716. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 8 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73919/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SOPEM, SOCIETE DE PARTICIPATIONS ELECTRO-MECANIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.660. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que: 
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73927/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

77604

FINMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.168. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73920/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

FIPRO BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.465. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73921/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

ILLOR I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.870. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 7 octobre 2002

que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73922/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

PRIME MERCHANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.397. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que: 
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73928/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

77605

INKA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 21.691. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 4 octobre 2002

que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 4 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73923/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CHILOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.388. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 8 octobre 2002

que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73924/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

CENTERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.515. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 8 octobre 2002

que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73925/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

TAMANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(73940/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour TAMAMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

77606

DE VLAMINCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.060. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social extraordinairement en date du

27 juin 2002 que: 

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73926/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

HAEGIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(73930/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SOFICODEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 49, case 4, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

(73935/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

JATTIS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 65.932. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 1

<i>er

<i> juillet 2002

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Edmond Tavernier, Monsieur Sylvio Venturi et Monsieur Sylvain

Marchand en date et à partir du 1

er

 juillet 2002 en leur qualité de membre du conseil d’administration de la Société et

leur donne pleine décharge pour l’exercice de leur mandat, de sorte que le conseil d’administration de la Société est
désormais composé comme suit:

- Guy Harles, maître en droit, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
- Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
- Abdulla Silim, general manager, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2002, vol. 575, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74051/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

HAEGIN S.A.
Signature

SOFICODEC, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

77607

EXCHANGE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 76, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Le nouveau Commissaire aux Comptes sera désormais la société INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6,

avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73932/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

EXCHANGE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.998. 

—

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 8 mai 2001 de la société EXCHANGE IM-

MOBILIERE S.A. il a été décidé:

1. du remplacement de Monsieur Albert Schumacker en tant que Commissaire aux comptes et de le remplacer par:
INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Décharge pleine et entière est donnée au commissaire aux comptes sortant pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73933/567/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

SOL INTERNATIONAL B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Maastricht, Pays-Bas.

Principal établissement: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.112. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(73941/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

AES CARLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.116. 

—

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 1

er

 juillet 2002 que:

- la démission de M. Stefan Dijkers de ses fonctions de gérant de la Société a été enregistrée;
- la démission de M. Edwald Segers de ses fonctions de gérant de la Société a été enregistrée;
- M. James R. Hall III a été nommé en qualité de nouveau gérant de la Société en remplacement de M. Stefan Dijkers;
- M. Peter Kuijs a été nommé en qualité de nouveau gérant de la Société en remplacement de M. Edwald Segers;
- le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74090/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Signature.

EXCHANGE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE S.A.
Signature

<i>Pour SOL INTERNATIONAL B.V., Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

G. Becquer.

77608

NEUILLY (LUX) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the tenth of September. 
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

NEUILLY, L.P., with registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of

New Castle, Delaware 19801 and with principal place of business at c/o DLJ Real Estate Capital II, L.P. 11, Madison Av-
enue, New York, N.Y. 10010,

here represented by Ms. Stephanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on September 9, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name NEUILLY (LUX) I, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at sixty thousand Euro (EUR 60,000.-) represented by six hundred

(600) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

77609

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of A manager(s) and B manager(s). The manager(s) need not to be share-
holders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The tasks and power to bind the company will be distributed between the A and B manager(s), as follows:
-The A Manager(s) are solely and independently authorised to represent and legally bind the company by individual

signature, with respect to its day-to-day management. The day-to-day management will include the following tasks: (i)
register/administer the company’s daily affairs; (ii) keep the company’s books; (iii) collect funds on behalf of the company;
(iv) make payments to the company’s creditors on invoices (including VAT) not in excess of EUR 5,000.-; (v) organise
the board and shareholder’s meetings in Luxembourg; (vi) prepare the financial statements of the company; (vii) file the
company’s direct and indirect income tax returns; and (viii) file the company’s financial statements with the Luxembourg
trade register of the Chamber of Commerce (ix) any all other tasks to keep the company in good standing.

-The B Managers are solely and independently authorised to represent and legally bind the company by individual

signature, with respect to the signing of purchase agreements, acquiring and disposing of the shares of subsidiary com-
panies, and all other actions with respect to the investments of the Company in the subsidiary companies.

-For all other actions, not included above, the Company will be represented by the joint signature of any two mem-

bers of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may decide to pay interim dividends with

strict respect of the law of August 10th 1915 concerning commercial companies.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, NEUILLY L.P., the appearing party, represented as stated hereabove, has declared to subscribe for the

600 shares and to have them fully paid-up in cash, so the amount of EUR 60,000.- is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

77610

<i>Resolutions of the sole Shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
A-Managers:
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg;
- Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing at 1, rue de la République, F-57330 Hettange.
B-Managers:
- Mr Andrew P. Rifkin, Managing Director residing at 1, Park Place, Short Hills, NJ 07078, USA;
- Mr James Douglas Allen, Certified Public Accountant, residing at 8, Little Fox Lane, Norwalk, Connecticut 06850,

USA.

2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

NEUILLY, L.P., avec siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New

Castle, Delaware 19801, avec principal établissement à c/o DLJ Real Estate Capital II, L.P. 11, Madison Avenue, New
York, N.Y. 10010,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 9 septembre 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriétés immobilières ou mobilières.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: NEUILLY (LUX) I, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante mille Euros (EUR 60.000,-) représenté par six cents (600) parts sociales

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

77611

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérant(s) A et de gérant(s) B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s)
gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Les tâches et pouvoirs pour engager la société seront distribués entre les manager(s) A et B, comme suit:
- Les gérant(s) A sont seuls et d’une manière indépendante, autorisés à représenter et engager légalement la société

par leur signature individuelle, pour les matières de gestion journalière. La gestion journalière inclura les tâches suivan-
tes: (i) administrer les affaires journalières de la société; (ii) garder les livres de la société; (iii) rassembler les fonds au
nom de la société; (iv) procéder au paiements des créanciers de la société ou toutes factures (TVA comprise) n’excédant
pas un montant de EUR 5.000,-; (v) organiser les réunions des gérants ainsi que des associés à Luxembourg; (vi) préparer
les états financiers de la société; (vii) déposer les déclarations d’impôts indirects et directs de la société; (viii) déposer
les états financiers de la société au registre de la chambre de commerce du Luxembourg (ix) toutes autres matières
pour garder la société en bonne situation.

- Les gérant(s) B sont seuls d’une manière indépendante, autorisés à représenter et engager légalement la société par

leur signature individuelle, en respect de la signature du contrat d’achat, acquérir et disposer des parts sociales des so-
ciétés filiales, et toutes autres actions en respect des investissements de la société dans les sociétés filiales.

- Pour toutes actions non reprises ci-avant, la société sera représentée et engagée par la signature conjointe de deux

membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

77612

Le gérant ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires, en

respect strict de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

C’est ainsi que NEUILLY L.P., la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré souscrire les 600 parts

sociales et les libérer entièrement par versement en espèces, de sorte que la somme de soixante mille Euros (EUR
60.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-).

<i>Décisions de l’Associé Unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Gérants A:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, résidant à 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg;
- Monsieur Patrice Gallasin, juriste, résidant à 1, rue de la République, F-57330 Hettange.
Gérants B:
- Monsieur Andrew P. Rifkin, président-directeur général, résidant à 1, Park Place, Short Hills, NJ 07078, USA;
- Monsieur James Douglas Allen, comptable, résidant à 8, Little Fox Lane, Norwalk, Connecticut 06850, USA.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Colson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 136S, fol. 40, case 9. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73988/220/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

EUROFINANCE ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) REGULAR HOLDING INVESTMENTS INC. avec siège social à Road Town, Tortola (BVI),
2) LEADING PILOT CORPORATION avec siège social à Road Town, Tortola (BVI).
Les deux ici représentées par Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, en vertu de deux procurations

sous seing privé données à Luxembourg en date du 9 août 2002, lesquelles procurations après signature ne varietur par
le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vent constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROFINANCE ASSOCIATES S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. Lorsque des évènement extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision l’assemblée générale

des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-

Hesperange, le 1

er

 octobre 2002.

G. Lecuit.

77613

tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute sous quelque forme due ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits tic ratta-
chant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Parti-
cipations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse. ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq mille (5.000) actions d’une valeur

nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra
procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l’article
49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de
la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5.  La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex
ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaii:e(s), actionnaires ou nnn, nommé(s)

pour une. durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s). 

Art. 8.  L’année sociale corrunence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9.  L’assemblée générale annuelle se réunit le 1er mercredi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion:
roui actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit
à une voix. 

Art. 11.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société. Elle décide de l’affecration et de la distribution du. bénéfice net. 

Art. 12.  Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 21 avril 1983, 1e conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le trente et un décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

77614

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit:  

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 100% de sorte que le montant de cinquante mille euros

(EUR 50.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 2.500,-.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Marcel Dudkiewicz, consultant, demeurant à Luxembourg;
- REGULAR HOLDING INVESTMENTS INC., préqualifiée;
- LEADING PILOT CORPORATION, préqualifiée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire
WURTH CONSULTING S.A., avec siège social à 5, rue Aldringen, L-1115 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège social est fixé au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
6) Le conseil d’administration. est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Marcel Dudkiewicz, préqualifié.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont dé-

signé à l’unanimité et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires Monsieur Marcel Dudkiewicz, pré-
qualifié, comme administrateur-délégué lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 44, case 6. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73992/220/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

MUNALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.440. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(73942/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

1) REGULAR HOLDING INVESTMENTS INC., préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ac-

tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999

2) LEADING PILOT CORPORATION, préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Hesperange, le 1

er

 octobre 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour MUNALUX S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

77615

THEISEN &amp; SCHMITZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le trois octobre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Robert Theisen, commerçant, demeurant à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle;
 2.- Madame Marie-Thérèse Schmitz, secrétaire, épouse de Monsieur Robert Theisen, demeurant à L-1148 Luxem-

bourg, 24, rue Jean l’Aveugle.

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de THEISEN &amp; SCHMITZ, Société à responsabilité limitée.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

 Art. 3. La société a pour objet le commerce d’articles électroniques, d’articles électroménagers, d’articles audiovi-

suels et d’accessoires, d’articles de mercerie, de laine, de bas et de collants, d’articles de ménage, d’articles de bimbelo-
terie et d’articles textiles.

 Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

 Art. 4. La durée de la société est illimitée.

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

 Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par deux cents (200) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille

euros (EUR 25.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement.

 Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

 Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

 Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

 A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

 Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

 Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

 Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

 - cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde restera à la libre disposition des associés.

 Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

 Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

 1.- par Monsieur Robert Theisen, commerçant, demeurant à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle, cent

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 2.- par Madame Marie-Thérèse Schmitz, secrétaire, épouse de Monsieur Robert Theisen, demeurant à L-1148

Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 Total: deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

77616

 Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

 Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

 Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

 Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

 - L’adresse de la société est à L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.
 - Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Robert Theisen, préqualifié. 
 - Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée, Madame Marie-Thérèse Schmitz,

préqualifiée.

 - La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique

et de la gérante administrative.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: R. Theisen, M.-T. Schmitz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 136S, fol. 59, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(73994/222/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

MOFFITZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(73943/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

INTERPARFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 575, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

(73944/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 octobre 2002.

T. Metzler.

<i>Pour MOFFITZ S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour INTERPARFIN S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Avior S.A.

United Investment Fund

Lasheid S.A.

Gummi-Tech

ProLogis Belgium IV, S.à r.l.

ProLogis Poland XI, S.à r.l.

ProLogis Poland XII, S.à r.l.

ProLogis Italy IV, S.à r.l.

Immotourisme S.A.

ProLogis Italy V, S.à r.l.

ProLogis Italy VI, S.à r.l.

ProLogis Italy VII, S.à r.l.

CMS Management Services S.A.

CMS Management Services S.A.

ProLogis Italy VIII, S.à r.l.

ProLogis Germany X, S.à r.l.

ProLogis Germany XI, S.à r.l.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Luxembourg Corporation Company S.A.

ProLogis Germany XII, S.à r.l.

ProLogis Germany XIII, S.à r.l.

ProLogis Germany XIV, S.à r.l.

C.A.S. Services S.A.

C.A.S. Services S.A.

ProLogis Germany XV, S.à r.l.

ProLogis Germany XVI, S.à r.l.

Loffice, S.à r.l.

ProLogis France XXIII, S.à r.l.

Romania S.A.

AG Pub, S.à r.l.

AG Pub, S.à r.l.

Luxfide, S.à r.l.

Luxfide, S.à r.l.

ProLogis France XXV, S.à r.l.

Blue Circle Investments

A.S. Watson European Investments, S.à r.l.

Blum Hotel und Immobilien Beteiligungsgesellschaft A.G.

Blum Hotel und Immobilien Beteiligungsgesellschaft A.G.

Dundee &amp; Robin S.A.

ABC du Transport Express/Messagerie S.A.

Expansia International S.A.

Expar S.A.

Deutsche Benelux Investitionen (Luxembourg) S.A.

Russel Holding S.A.

Expansia Europa S.A.

Finanim S.A.

Castel S.A.

SOPEM, Société de Participations Electro-mécaniques S.A.

Finmedical S.A.

Fipro Beteiligung S.A.

Illor I S.A.

Prime Merchants S.A.

Inka A.G.

Chiloe S.A.

Centerk S.A.

Tamana Holding S.A.

De Vlaminck S.A.

Haegin S.A.

Soficodec, S.à r.l.

Jattis 2 S.A.

Exchange Participation Immobilière S.A.

Exchange Participations Immobilière S.A.

Sol International B.V.

AES Carly, S.à r.l.

Neuilly (Lux) I, S.à r.l.

Eurofinance Associates S.A.

Munalux S.A.

Theisen &amp; Schmitz

Moffitz S.A.

Interparfin S.A.