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75025
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1564
30 octobre 2002
S O M M A I R E
Agrico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75035
Delta Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75070
Agrico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75035
Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75048
AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A., Ber-
Demag Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
75050
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75054
Dental Société Civile, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75043
Albert, S.à r.l., Pontpierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75046
(Le) Domaine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
75030
Allied Arthur Pierre S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
75058
Eider S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75061
Alphalux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . . . . .
75056
Elpart International 51 S.A., Senningerberg . . . . .
75027
AMIS Medical S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75061
EML, Import Export d’Equipements Mechatro-
Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A., Luxem-
niques S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75070
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75026
Euro-America-Film S.A., Senningerberg . . . . . . . .
75029
Bexeb S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75063
European Strategic Investments S.A., Luxem-
Blakelaw, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75063
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75044
BNP Paribas Securities Services S.A., Paris . . . . . .
75066
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75064
BV Lux, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75056
F & F Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75041
C.A.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75062
FINGEA, Financière Générale Euro Africaine
Cable & Wireless Global Businesses Holdings,
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75054
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75032
FINGEA, Financière Générale Euro Africaine
Cable & Wireless Global Businesses International,
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75059
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75030
Financière du Mont d’Arbois S.A., Luxembourg . .
75039
Cable & Wireless Western Hemisphere Luxem-
Finanzpress Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75060
bourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75029
Finimvest Prima, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
75039
Camca Assurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
75050
Fiveneta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75041
Camca Assurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
75064
Fürlehre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75045
Carométal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75070
G. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75038
Carrelages Lang Willy et Fils, S.à r.l., Sandweiler .
75070
G. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75038
Caves du Portugal, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . .
75068
G. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75038
Caves Pierre Nadler, S.à r.l., Livange. . . . . . . . . . . .
75070
Garage Bertoli, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . .
75045
Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l., Luxembourg .
75052
Garage Bertoli, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . .
75055
CG Investments I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
75046
Garage Bertoli, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . .
75055
CG Investments II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
75047
Génie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75062
CG Investments III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
75048
Goldwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75061
CG Investments IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
75049
Gottwald Luxembourg 2(b), S.à r.l., Luxembourg
75052
Chancery Trust Holdings S.A., Luxembourg. . . . . .
75062
Grand Industrial Holdings S.A., Luxembourg . . . .
75066
Collection Finance Holding S.A., Luxembourg . . . .
75037
Heden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75040
Consortium de Développement, Luxembourg . . . .
75064
Héritiers Jules Gales S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
75057
Crown Group Investments, S.à r.l., Luxembourg . .
75059
Héritiers Jules Gales S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
75057
Crown Lux Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
75054
Hostcare Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
75060
Curitiba Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
75040
Informations Services Consultants, GmbH, Luxem-
Dashing Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75037
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75032
DCC Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
75053
Ingra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75037
75026
ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 47.491.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70053/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Ingra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75042
Promotion Immobilière R. Wercollier, S.à r.l., Lu-
International Carbon and Minerals S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75059
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75046
Renaissance Management Co Holdings S.A., Lu-
International Chemistry Association S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75067
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75040
Romanée Conté S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
75063
Irone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75027
Royal Ascot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75034
Jean’s West Extension S.A., Luxembourg . . . . . . .
75040
Royal Ascot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75034
Joliu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75036
Run-Off Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
75064
Joliu S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75036
Sabaco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75051
Kent Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
75034
Sabaco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75056
Kronospan Holdings, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . .
75064
Sabaco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75056
Kronospan Holdings, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . .
75065
Schmitz, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75045
Lambdalux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . .
75055
Select Care, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75041
Lampos International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75042
Severtrans Cargo, S.à r.l., Ehlerange. . . . . . . . . . . .
75028
Lufra Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75043
Simax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75036
Lux Pension, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
75067
Simax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75036
Luximmob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75028
Société d’Investissements Montblanc S.A., Luxem-
Marchese Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
75067
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75041
Marchese Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
75067
Société d’Investissements Montblanc S.A., Luxem-
Media Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75034
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75043
Mercurey Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75039
Société de Participations Tamise S.A., Luxem-
Metering Luxembourg 2(g), S.à r.l., Luxembourg .
75049
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75039
Milux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . .
75044
Société Générale de Consultance S.A., Luxem-
Mininter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75033
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75029
Mininter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75033
Socil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75030
Mininter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75033
Soluxol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75053
MPM Luxembourg 2(c), S.à r.l., Luxembourg . . . .
75051
Souliyet S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75060
Multigen Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
75040
Square 51 S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
75028
Networks Luxembourg 2(e), S.à r.l., Luxembourg
75053
Socil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75047
Niola Allianz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75066
SR Portfolio Holding (C), S.à r.l., Luxembourg . . .
75048
Niola Allianz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75066
SR Portfolio Holding (B), S.à r.l., Luxembourg . . .
75049
Norex Investments S.A., Senningerberg . . . . . . . .
75030
Stabilus Luxembourg 2(d), S.à r.l., Luxembourg . .
75051
Norex Trading & Transport, S.à r.l., Senninger-
Strobel Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .
75038
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75027
Syndiaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75035
OMUS Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
75068
Syndiaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75035
OMUS Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
75069
T.Z.O. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75050
Oppenheim Investment Management Internatio-
T.Z.O. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75059
nal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75052
Technofin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75033
Partner’s Investments Incorporation S.A., Luxem-
Technofin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75058
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75063
Technofin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75058
Pertrade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75060
Transcom Participations S.A., Senningerberg . . . .
75027
Pfizer International Luxembourg S.A., Luxem-
Trident Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75047
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75057
Triegerat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75042
Pfizer International Luxembourg S.A., Luxem-
United Partner’s Corporation S.A.H., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75057
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75060
Polesa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75032
Urmet Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75039
Polesa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75032
Venusia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75068
Polimm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75031
Venusia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75068
Polimm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75031
Via Mala S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75041
Prolifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75031
VRWAY Marketing & Service S.A., Luxembourg .
75037
Prolifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75031
Remich, le 18 septembre 2002.
A. Lentz.
75027
TRANSCOM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.937.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Senningerberg, en date du 27 mai 2002
Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité
avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 30.986,69 EUR représenté par 1.000 parts
de 30,99 EUR chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence.
Senningerberg, le 27 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69824/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
ELPART INTERNATIONAL 51 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 61.377.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue à Senningerberg, en date du 27 mai 2002
Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité
avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 30.986,69 EUR représenté par 1.250 parts
de 24,79 EUR chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence.
Senningerberg, le 27 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69825/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
NOREX TRADING & TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 70.075.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Senningerberg, en date du 28 mai 2002
Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité
avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 12.394,68 EUR représenté par 500 parts
de 24,79 EUR chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence.
Senningerberg, le 28 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69826/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
IRONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.654.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69857/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
Signature
<i>Pour la société
Signature
<i>Pour la société
Signature
<i>Pour IRONE S.A.
Signature
<i>Administrateur
75028
SQUARE 51 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 59.600.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Senningerberg en date du 28 mai 2002
Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en euro avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité
avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.000 parts
de EUR 30,99 chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence.
Senningerberg, le 28 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69827/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.762.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société
<i>tenue à Luxembourg le 19 décembre 2001 à 16.00 heures
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 19 décembre
2001 que:
avec effet au 1
er
janvier 2002, le capital social de la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, divisé
en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.
Les décisions ont été prises à l’unanimité et conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative
à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales.
A partir du 1
er
janvier 2002 toutes les références faites aux francs luxembourgeois dans les Statuts de la Société sont
à remplacer par des références à l’EUR; un tel remplacement ne constituant pas une modification des Statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(69832/058/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
SEVERTRANS CARGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4380 Ehlerange, 169, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juillet 2002
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale décide de reporter la perte de l’exercice s’élevant à LUF 3.703.569,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69904/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
Signature
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
BANCA DI ROMA INTERNATIONAL
Signatures
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature
75029
SOCIETE GENERALE DE CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 160, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 87.044.
—
L’an deux mille deux, le 3 septembre 2002.
A Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SOCIETE GENERALE DE
CONSULTANCE S.A., société établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 160, avenue de la Faïencerie,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B sous le numéro n
°
87.044.
La séance est ouverte sous la présidence de M
e
Lex Thielen.
Monsieur le président désigne comme secrétaire M
e
Alice Boulan.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Philippe Stroesser.
Liste de présence:
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée pour délibérer
valablement telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.
B.- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les associés
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et décide:
<i>Résolution unique
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer administrateur-délégué de la société Geert de Bock, qui dispose de la
cosignature obligatoire.
Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,
la séance est levée ce jour, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69833/318/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
EURO-AMERICA-FILM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 38.571.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Senningerberg en date du 24 mai 2002
Il résulte dudit procès-verbal que le capital a été converti en euro avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité avec
la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 250 parts de
EUR 123,95 chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence.
Senningerberg, le 24 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69835/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
CABLE & WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.450.
—
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 571, fol. 7, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69845/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CREATIVE INVESTMENTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Signature
CATONY INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Signature
Signatures
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur
<i>Pour la société
Signature
75030
NOREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.865.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Senningerberg en date du 28 mai 2002
Il résulte dudit procès-verbal que le capital a été converti en euro avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité avec
la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 125 parts de
EUR 247,89 chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence.
Senningerberg, le 28 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69836/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
LE DOMAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.488.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire des associés tenue le 16 août 2002 à 14.00 heures
1. Conformément à l’article 10 des statuts coordonnés, l’assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Sergio Pitisci,
demeurant 12, rue du Général Jourdan, B-6700 Weyler pour une durée de un an.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69839/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
SOCIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 13.078.
—
EXTRAIT
Il résulte du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 11 septembre 2002 que Monsieur Thierry
Behiels, demeurant au 87A, rue Colonel Montegnie, B-1332 Rixensart a été nommé administrateur-délégué de la socié-
té, avec pouvoir individuel de signature pour la gestion journalière de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 48, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69840/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.922.
—
Le bilan au 27 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 7, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69846/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
Signature
Pour copie conforme
CONTINENTAL REAL ESTATE COMPANY
G. Glesener / N. Abid
UNION FINANCIERE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE
G. Glesener / A. Sherwani
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
75031
POLIMM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 80.029.
—
Le contrat de domiciliation signé en date du 27 décembre 2000 entre la société POLIMM S.A. et L’ALLIANCE
REVISION, S.à r.l., (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié par lettre recommandée en
date du 18 septembre 2002 avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 40, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69841/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
POLIMM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 80.029.
—
Il résulte de lettres recommandées adressées à la société POLIMM S.A. en date du 18 septembre 2002:
- Madame Maggy Kohl, Monsieur Rui Fernandes da Costa et Monsieur Rolf Caspers ont démissionné de leur fonction
d’administrateurs de la société POLIMM S.A. en date du 18 septembre 2002, avec effet immédiat.
- A la même, TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., commissaire aux comptes de la société, a également
démissionné de sa fonction par lettre recommandée adressée à la société POLIMM S.A. en date du 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69842/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.047.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69856/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.047.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69855/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
<i>Le domicliataire
B. Jacmohone
<i>Gérant
Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur
<i>Pour PROLIFIN S.A.
Administrateur
Signatures
<i>Pour PROLIFIN S.A.
Administrateur
Signatures
75032
POLESA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 80.028.
—
Le contrat de domiciliation signé en date du 27 décembre 2000 entre la société POLESA S.A. et L’ALLIANCE
REVISION, S.à r.l., (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié par lettre recommandée en
date du 18 septembre 2002 avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69843/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
POLESA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 80.028.
—
Il résulte de lettres recommandées adressées à la société POLESA S.A. en date du 18 septembre 2002:
- Madame Maggy Kohl, Monsieur Rui Fernandes da Costa et Monsieur Rolf Caspers ont démissionné de leur fonction
d’administrateurs de la société POLESA S.A. en date du 18 septembre 2002, avec effet immédiat.
- A la même date, TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., commissaire aux comptes de la société, a également
démissionné de sa fonction par lettre recommandée adressée à la société POLESA S.A. en date du 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69844/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDINGS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.921.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 7, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69847/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
INFORMATIONS SERVICES CONSULTANTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 26.346.
—
<i>Assemblée Générale des Associés du 19 septembre 2002
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés que:
Le siège social de la société a été transféré de Senningerberg, 5, rue de Höhenhof à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile
Bian.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69909/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
<i>Le domicliataire
B. Jacmohone
<i>Gérant
Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur
Pour réquisition
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
75033
MININTER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.136.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69849/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MININTER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.136.
—
En sa réunion du 16 mai 2002, le Conseil d’Administration a nommé aux fonctions de président Monsieur Dirk van
Reeth, licencié en droit, Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69850/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MININTER, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.136.
—
L’assemblée générale statutaire du 15 mai 2002 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys,
employé privé, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Jean Meyer, président et administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69851/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
TECHNOFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.199.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 15 avril 2002 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à 31.000,00 EUR par in-
corporation de réserve légale à concurrence d’un montant de 13,31 EUR, sans création d’actions nouvelles, et en por-
tant la valeur nominale par action à 24,80 EUR.
3. La modification du premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (24,80 EUR) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69906/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour MININTER, Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur
<i>Pour MININTER S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur
<i>Pour MININTER S.A.
Signature
<i>Administrateur
<i>Pour la société
WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Réviseurs d’entreprises
Signature
75034
ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.209.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69852/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.209.
—
L’assemblée générale statutaire du 19 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldrigen, L-1118 Luxembourg, en remplacement de Madame
Francine Herkes.
Luxembourg, le 14 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69853/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.505.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69858/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.257.
—
Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration prises par les administrateurs de la Société en date du 24 mai
2002 que:
- la démission de Madame Cinzia Terzi de ses fonctions d’administrateur de la Société a été enregistrée;
- Monsieur Xavier Pauwels, résidant 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg a été coopté en qualité de nouvel
Administrateur de la Société en remplacement de Madame Cinzia Terzi. Cette cooptation est sujette à ratification lors
de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69971/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour ROYAL ASCOT HOLDING S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures
<i>Pour ROYAL ASCOT HOLDING S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures
<i>Pour KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur
Luxembourg, le 13 septembre 2002.
G. Becquer.
75035
AGRICO, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.030.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(69859/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
AGRICO, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.030.
—
Lors de l’assemblée générale statutaire du 25 avril 2002, les mandats des administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
et le mandat du commissaire aux compte:
COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Luxembourg, le 20 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69860/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SYNDIACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.298.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue exceptionnellement en date du 19 février 2002 a nommé aux
fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Jean Meyer, démissionnaire.
Luxembourg, le 29 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69863/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SYNDIACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.298.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69864/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour AGRICO, Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur
<i>Pour AGRICO
G. Birchen
<i>Administrateur
<i>Pour SYNDIACO S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
<i>Pour SYNDIACO S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur
75036
SIMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.490.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002,
vol. 574, fol. 47, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69861/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SIMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.490.
—
L’Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Madame Sabine Plattner en remplacement de Madame Astrid Galassi.
Lors de cette même assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Monsieur Dirk van Reeth, licencié en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
et le mandat du commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Luxembourg, le 21 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69862/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
JOLIU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 46.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69882/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
JOLIU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 46.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69883/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
<i>Pour SIMAX S.A., Société Anonyme
S. Plattner
<i>Administrateur
<i>Pour SIMAX S.A.
S. Plattner
<i>Administrateur
<i>Pour la société JOLIU S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société JOLIU S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
75037
VRWAY MARKETING & SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 79.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69869/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
INGRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69870/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
COLLECTION FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 78.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69872/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
DASHING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 66.046.
Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 25 août 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 812 du 6 novembre 1998. Statuts modifiés
suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 mai 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétsé et Associations numéro 729 du 6 septembre 2001.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social
<i>le 2 novembre 2001 à 9.00 heures
1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, avec effet au 1
er
janvier
2001.
2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. L’assemblée décide d’adapter l’article 3, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. L’assemblée charge le conseil d’administration de l’exécution des décisions qui viennent d’être prises et notamment
de l’échange des actions anciennes contre des actions nouvelles.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69895/622/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société VRWAY MARKETING & SERVICE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société INGRA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société COLLECTION FINANCE HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Pour la société DASHING HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
75038
G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69881/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69871/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.022.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 19 octobre
1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 29 du 19 janvier 1995. Statuts modifiés
suivant acte reçu par le même notaire, en date du 24 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 18 du 9 janvier 1998.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social
<i> le 19 septembre 2001 à 14.00 heures
1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, avec effet au 1
er
janvier
2001.
2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. L’assemblée décide d’adapter l’article 3, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six centimes (EUR 74.368,06),
représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69898/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
STROBEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 12.823.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69890/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société G. INVESTMENTS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société G. INVESTMENTS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société G. INVESTMENTS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société STROBEL LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
75039
SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 45.498.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69875/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FINANCIERE DU MONT D’ARBOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 58.395.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69876/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MERCUREY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.937.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69877/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FINIMVEST PRIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.538.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69878/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
URMET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69879/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMISE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société FINANCIERE DU MONT D’ARBOIS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société MERCUREY FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société FINIMVEST PRIMA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société URMET PARTICIPATIONS S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
75040
JEAN’S WEST EXTENSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 18.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69880/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 28.839.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69884/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CURITIBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69885/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
HEDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.594.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69886/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MULTIGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 76.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69887/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société JEAN’S WEST EXTENSION S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société CURITIBA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société HEDEN S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société MULTIGEN HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
75041
FIVENETA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 54.599.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69888/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SELECT CARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.786.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69889/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS MONTBLANC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 53.917.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69891/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
F & F FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 78.716.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69892/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
VIA MALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 29.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69893/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société FIVENETA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société SELECT CARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la SOCIETE D’INVESTISSEMENTS MONTBLANC S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
<i>Pour la société F & F FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société VIA MALA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
75042
INGRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.025.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 19 octobre
1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 29 du 19 janvier 1995. Statuts modifiés
suivant acte reçu par le même notaire, en date du 24 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétsé
et Associations numéro 18 du 9 janvier 1998.
—
<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social
<i>le 24 septembre 2001 à 9.00 heures
1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, avec effet au 1
er
janvier
2001.
2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. L’assemblée décide d’adapter l’article 3, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six centimes (EUR 74.368,06),
représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. L’assemblée charge le conseil d’administration de l’exécution des décisions qui viennent d’être prises et notamment
de l’échange des actions anciennes contre des actions nouvelles.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69899/622/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
LAMPOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 50.459.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 22 février 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
284 du 21 juin 1995.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social
<i> le 17 septembre 2001 à 16.00 heures
1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, avec effet au 1
er
janvier
2001.
2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. L’assemblée décide d’adapter l’article 3, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize centimes (EUR
123.946,76), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
4. L’assemblée charge le conseil d’administration de l’exécution des décisions qui viennent d’être prises et notamment
de l’échange des actions anciennes contre des actions nouvelles.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69901/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
TRIEGERAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 26.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2002.
(69930/500/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société INGRA S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société LAMPOS INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
J. Langlois
<i>gérant
75043
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS MONTBLANC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 53.917.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 24 janvier 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 224 du 3 mai 1996. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire, en date du 28 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 657 du 16 septembre 1998.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société SOCIETE D’INVESTISSEMENTS MONT-
BLANC S.A. qui s’est tenue à Luxembourg en date du 26 août 2002, que le mandat des administrateurs et du commis-
saire aux comptes a été renouvelé pour une durée de six ans:
<i>Administrateurs
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer;
- Monsieur Rodolfo Zürcher, conseiller économique, demeurant à CH-Lugano;
- Madame Rossella Bruschetti, licenciée en langue étrangères, demeurant à CH-Lugano.
<i>Commissaire aux comptes
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
Luxembourg, le 26 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69900/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
LUFRA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.867.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 26 juin 1989,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n
°
328 du 13 novembre 1989.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social
<i>le 19 novembre 2001 à 10.00 heures
1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, avec effet au 1
er
janvier
2001.
2. De supprimer la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. L’assemblée décide d’adapter l’article 3, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69902/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
DENTAL SOCIETE CIVILE, Société Civile.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
—
Conformément à une décision prise en date du 4 septembre 2002 par Dr. Franz Scherer, agissant en sa qualité d’ad-
ministrateur unique de la société, il a été décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69927/256/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la SOCIETE D’INVESTISSEMENTS MONTBLANC S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société LUFRA IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour DENTAL SOCIETE CIVILE
ETUDE BONN & SCHMITT & STEICHEN
A. Steichen
75044
MILUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 33.691.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, am 19. September 2002, Band 574, Blatt 49,
Abteilung 5, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg, am 23. September 2002 hinterlegt.
ERGEBNISVERWENDUNG
Der Gewinn per 31. Dezember 2001 von EUR 33.114,59 wird nach Zuführung von EUR 1.656,09 in die gesetzliche
Rücklage vorgetragen.
<i>Verwaltungsrat
Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;
Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;
Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier.
<i>Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates
BVLUX, GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.
<i>Prüfungskommissar
ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern oder
durch Einzelunterschrift des Geschäftsführers. Die Dauer der Mandate wird für weitere sechs Jahre bestätigt.
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen er-
teilt.
(69905/592/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 36.068.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 juin 2002
1. L’Assemblée Générale décide de ne pas verser de dividende et de reporter le résultat disponible s’élevant à EUR
4.606,77.
2. L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2001.
3. L’Assemblée Générale décide:
- le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003;
- la réélection du Commissaire aux Comptes, DELOITTE & TOUCHE, pour une nouvelle période d’un an prenant
fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.
4. L’Assemblée Générale décide de se prononcer sur la liquidation de la Société dès que la liquidation de THE EU-
ROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A. sera achevée.
A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Administrateurs:
- M. Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;
- M. Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;
- M. Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
<i>Commissaire aux Comptes:
- DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69912/010/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Waltzing / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur
75045
SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.686.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 3 juin 2002 les décisions suivantes:
* Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR)
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR (cours de conversion:
1,- EUR = 40,3399 LUF).
* Augmentation du capital social
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à
12.500,- EUR par incorporation de réserve légale à concurrence d’un montant de 105,32 EUR.
* Modification corrélative du premier alinéa de l’article cinq des statuts
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à 12.500,- EUR représenté par cinq cents (500) parts de vingt-cinq (25,-) EUR chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69907/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GARAGE BERTOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.070.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 24 juin 2002 les décisions suivantes:
* Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR)
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR (cours de conversion:
1,- EUR = 40,3399 LUF).
* Augmentation du capital social
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à
12.500,- EUR par incorporation de réserve légale à concurrence d’un montant de 105,32 EUR.
* Modification corrélative du premier alinéa de l’article six des statuts
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivan-
te:
«Le capital social est fixé à 12.500,- EUR représenté par cinq cents (500) parts de vingt-cinq (25,-) EUR chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69908/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FÜRLEHRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.054.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69929/500/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature
Luxembourg, le 11 juillet 2002.
J. Langlois
<i>Associé-gérant
75046
INTERNATIONAL CARBON AND MINERALS, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 9.772.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1
<i>er
<i> août 2002
- L’Assemblée Générale renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Pierre Schneider, Robert Simon et
Daniel Schneider. Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes 2002.
- L’Assemblée Générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes pour l’exercice 2002 la société MAZARS
& GUERARD (LUXEMBOURG). Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’Assem-
blée Générale qui statuera sur les comptes 2002.
(69910/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ALBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4390 Pontpierre, Autoroute Luxembourg-Esch.
R. C. Luxembourg B 54.118.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 14 juin 2002 les décisions suivantes:
1 Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR)
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR (cours de conversion:
1,- EUR = 40,3399 LUF).
2 Augmentation du capital social
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à
12.500,- EUR par incorporation de réserve légale à concurrence d’un montant de 105,32 EUR.
3 Modification corrélative du premier alinéa de l’article cinq des statuts
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69911/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CG INVESTMENTS I, Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: USD 2.529.500,-.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.535.
—
<i>Décision de l’associé unique du 29 juillet 2002
L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société CG INVESTMENTS I du 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg à compter du 1
er
août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(6 9964/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Signature.
75047
TRIDENT IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 33.120.
—
Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 20 juin 2002 les décisions suivantes:
* Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR)
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 3.000.000,- LUF en 74.368,06 EUR (cours de conversion:
1,- EUR = 40,3399 LUF).
* Augmentation du capital social
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de 74.368,06 EUR à
75.000,- EUR par incorporation de résultats reportés à concurrence d’un montant de 631,94 EUR.
* Modification corrélative du premier alinéa de l’article cinq des statuts
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à 75.000,- EUR représenté par trois cents (300) actions de deux cent cinquante euros (250,-
EUR) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69913/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.924.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69916/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CG INVESTMENTS II, Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: USD 2.529.500,-.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.536.
—
<i>Décision de l’associé unique du 29 juillet 2002
L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société CG INVESTMENTS II du 400, route d’Esch, L-
1471 Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg à compter du 1
er
août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69965/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Signature.
75048
SR PORTFOLIO HOLDING (C), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.926.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la So-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE ET DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVEST-
MENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège
social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130
parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué
selon le droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Cal-
gary, Alberta T2P 4V5 Canada;
par un contrat de cession de parts conclu le 13 septembre 2002, et approuvé par les associés de la Société, SUNRISE
INVESTMENTS (EUROPEAN FUND) Limited Partnership a cédé 370 actions de la Société à SR PORTFOLIO HOL-
DING (B), S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois et ayant son
siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002, et approuvé par les associés de la Société,
SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND) Limited Partnership a cédé 130 parts sociales de la Société à SR PORTFOLIO
HOLDING (B), S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois et ayant
son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues par SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69914/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.342.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN
FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, a cédé 122 parts sociales à SUN-
RISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son
siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership; et
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69918/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CG INVESTMENTS III, Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: USD 2.529.500,-.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.537.
—
<i>Décision de l’associé unique du 29 juillet 2002
L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société CG INVESTMENTS III du 400, route d’Esch, L-
1471 Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg à compter du 1
er
août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69966/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Signature.
75049
SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.925.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et dûment approuvé par l’actionnaire unique
de la Société, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVEST-
MENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège
social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130
parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué
selon le droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Cal-
gary, Alberta T2P 4V5 Canada;
par un contrat de cession de parts conclu le 13 septembre 2002 et dûment approuvé par les actionnaires de la So-
ciété, SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND) Limited Partnership a cédé 370 parts sociales de la Société à SR
PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembour-
geois et ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et dûment approuvé par les actionnaires de
la Société, SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND) Limited Partnership a cédé 130 parts sociales de la Société à SR
PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembour-
geois et ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues par SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69915/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
METERING LUXEMBOURG 2(g), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.868.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69923/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CG INVESTMENTS IV, Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: USD 2.529.500,-.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.538.
—
<i>Décision de l’associé unique du 29 juillet 2002
L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société CG INVESTMENTS IV du 400, route d’Esch, L-
1471 Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg à compter du 1
er
août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69967/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 22 septembre 2002.
Signature.
75050
DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.830.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la So-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE ET DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVEST-
MENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège
social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130
parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué
selon le droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Cal-
gary, Alberta T2P 4V5 Canada;
par un contrat de cession de parts conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par les associés de la Société, SUNRISE
INVESTMENTS (EUROPEAN FUND) Limited Partnership a cédé 370 actions de la Société à DEMAG HOLDING,
S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois et ayant son siège social
50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par les associés de la Société,
SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND) Limited Partnership a cédé 130 parts sociales de la Société à DEMAG HOL-
DING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois et ayant son siège
social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues par DEMAG HOLDING, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69917/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
T.Z.O. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.690.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 juillet 2002
Le mandat d’Administrateur de type A de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange (L) et
de Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem (L), le mandat d’Administrateur de type B de Monsieur
Cesare Gavuglio, conseiller commercial, demeurant à Nerviano (Italie) ainsi que le mandat de Commissaire aux Comp-
tes de HIFIN S.A., Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.
Luxembourg, le 19 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69931/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 58.149.
—
En date du 25 avril 2002, le conseil d’administration de la société a décidé de procéder à la nomination de Martial de
Calbiac, demeurant à F-57100 Thionville, 3, route du Crève Coeur, en qualité de Dirigeant Agréé de la Société à comp-
ter du 5 mai 1997 conformément à l’article 9 des statuts de la société. Monsieur Martial de Calbiac succède ainsi à Mon-
sieur Tim Edwards.
Fait et signé à Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69968/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour T.Z.O. S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
75051
STABILUS LUXEMBOURG 2(d), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.831.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69919/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SABACO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.417.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mai 2002
- Le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en Euros avec effet au 1
er
janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre
donc à EUR 30.986,69 et est représenté par 250 actions sans désignation de valeur nominale.
- Le capital autorisé s’élevant à LUF 10.000.000,- est de même convertu en Euros, pour être établi à EUR 247.893,52
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 17 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69932/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MPM LUXEMBOURG 2(c), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.866.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69920/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SABACO INTERNATIONAL S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
75052
CERAMICS LUXEMBOURG 2(f), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.832.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69921/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GOTTWALD LUXEMBOURG 2(b), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.869.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69922/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 28.878.
—
Der Verwaltungsrat der OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l., Luxemburg, faßt
gem. Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft im Umlaufverfahren folgende Beschlüsse:
1. Mit Wirkung vom 20. September 2002 werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft zusätzlich bestellt:
a) Joseph R. D’Onofrio, wohnhaft in Hingham/Massachussetts, USA
b) J. Gabriel Irwin, wohnhaft in London, Great Britain
...
Luxemburg, den 19. September 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69957/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l.
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften
75053
DCC LUXEMBOURG 2, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.829.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69924/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
NETWORKS LUXEMBOURG 2(e), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.867.
—
EXTRAIT
Par un contrat de cession de parts sociales conclu le 13 septembre 2002 et approuvé par l’associé unique de la so-
ciété, la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION a cédé 370 parts sociales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS
(EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien, ayant son siège social à
c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada, et 130 parts so-
ciales de la Société à SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le
droit canadien, ayant son siège social à c/o GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 700 2nd Street S.W., Calgary, Al-
berta 52P 4V5 Canada;
de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 370 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership; et
- 130 parts sociales par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69925/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SOLUXOL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.077.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(69953/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Signature.
75054
AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.
H. R. Luxemburg B 81.732.
—
Durch Zirkularbeschluss vom 22. August 2002 hat der Verwaltungsrat beschlossen, Herrn Jürgen Klein neben Herrn
Eric Pittomvils, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, als ständigen Vertreter für die deut-
sche Zweigniederlassung der Gesellschaft zu ernennen.
Der ständige Vertreter ist in dieser Eigenschaft berechtigt, gerichtlich und aussergerichtlich die Gesellschaft im Hin-
blick auf die tägliche Geschäftsführung, sowie all jene Massnahmen, die notwendig oder nützlich erscheinen, um den ord-
nungsgemässen Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung sicherzustellen, unter Beachtung der Bestimmungen des
deutschen Rechts zu vertreten.
Es wurde weiterhin beschlossen, dem ständigen Vertreter Einzelprokura unter Beschränkung auf den Betrieb der
deutschen Zweigniederlassung zu erteilen. Der ständige Vertreter kann in dieser Eigenschaft die Gesellschaft alleine ver-
pflichten und vertreten.
Luxemburg, den 13. September 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69926/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FINGEA, FINANCIERE GENERALE EURO AFRICAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.912.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue en date du 2 mai 2001
1. Les mandats d’Administrateur de Messieurs Alain Vasseur, consultant, L-Holzem (catégorie A) et Toby Herkrath,
maître en droit, L-Luxembourg (catégorie B) et le mandat de commissaire aux comptes de HIFIN S.A., société anonyme,
Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 3 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Statutaire de 2004.
2. Le mandat de Madame Diana Rossi, administrateur de catégorie B, n’est pas, à sa demande, reconduit. Monsieur
Roger Caurla, maître en droit, L-Mondercange est nommé comme administrateur de catégorie B pour une période sta-
tutaire de 3 ans venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
3. Le capital social de ITL 1.000.000.000,- est converti en Euro avec effet au 1
er
janvier 2001. Le nouveau capital se
chiffre donc à EUR 516.456,90 et est représenté par 4.000 actions de catégorie A et 6.000 actions de catégorie B sans
désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69933/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CROWN LUX HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: USD 10.118.000,-.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.544.
—
<i>Décision de l’associé unique du 29 juillet 2002
L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société CROWN LUX HOLDINGS, du 400, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg à compter du 1
er
août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69969/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Für AIG FINANCIAL ADVISOR SERVICES EUROPE S.A.
Unterschriften
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FINGEA, FINANCIERE GENERALE EURO AFRICAINE S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Signature.
75055
LAMBDALUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 33.697.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg am 19. September 2002, Band 574, Blatt 49,
Abteilung 5, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 23. September 2002 hinterlegt.
<i>Ergebnisverwendung:
Der Verlust von EUR 57.125,55 wird vorgetragen.
<i>Verwaltungrat:
Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;
Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;
Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier
<i>Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:
BVLUX, GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.
<i>Prüfungskommissar:
ABAX AUDIT S.à r.l., 6, Place de Nancy, L-2212 Luxemburg
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers.
Die Dauer der Mandate werden für weitere sechs Jahre bestätigt.
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
(69934/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GARAGE BERTOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69940/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GARAGE BERTOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69941/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité civile
Signature
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’Entreprises
Signature
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’Entreprises
Signature
75056
ALPHALUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 31.704.
—
Der Jahesabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg am 19. September 2002, Band 574, Blatt 49,
Abteilung 5, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 23. September 2002 hinterlegt.
<i>Ergebnisverwendung:
Der Gewinn von EUR 4.346,22 wird vorgetragen.
<i>Verwaltungsrat:
Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;
Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;
Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier;
<i>Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:
BVLUX, GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern verplichtet.
<i>Prüfungskommissar:
ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern oder
durch Einzelunterschrift des Geschäftsführers.
Die Dauer der Mandate werden für weitere sechs Jahre bestätigt.
Zur veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
(69935/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
BV LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 49.059.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg am 19. September 2002, Band 574, Blatt 49,
Abteilung 5, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 23. September 2002 hinterlegt.
Zur Veröffentichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
(69936/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SABACO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.417.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69949/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SABACO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.417.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69950/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Signature
Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
75057
HERITIERS JULES GALES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 52.907.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg am 19. September 2002, Band 574, Blatt 49,
wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 23. September 2002 hinterlegt.
<i>Ergebnisverwendung:
Der Verlust 2001 von EUR 14.226,39 wird vorgetragen.
<i>Verwaltungsrat:
Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg;
Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg;
Frau Jeanne Gales, Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.
Ihre Mandate enden anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2002 befindet.
<i>Prüfungskommissar:
ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Das Mandat des Prüfungskommissars endet anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, welche über das Ge-
schäftsjahr 2002 befindet.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
(69937/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
HERITIERS JULES GALES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 52.907.
—
Gemäss Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2002 wurde folgendes beschlossen:
1. Ernennung des neuen Prüfungskommissares:
Die Versammlung beschliesst die ABAX AUDIT, s.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg, zum neuen Prüfungs-
kommissar zu ernennen.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69943/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 79.433.
—
Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69951/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 79.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69952/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Signature.
75058
TECHNOFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Extraits de l’assemblée générale du 15 avril 2002
AFFECTATION DE LA PERTE
<i>Composition du conseil d’administration
- Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69938/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
TECHNOFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.199.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 374, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Extraits de l’assemblée générale du 15 avril 2002:
AFFECTATION DE LA PERTE
<i>Composition du conseil d’administration
- Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69939/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 112-114, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.402.
—
Comme suite à la démission de Monsieur Stéphane Compain, le Conseil d’Administration, composé de Messieurs
Steve Boyd et Mike Kingston, et le commissaire, Monsieur Willy Herrijgers, cooptent à partir du 2 mai 2002, selon les
modalités prévues par l’article 7 des statuts, Monsieur Ralph Ford.
Monsieur Ralph Ford, Directeur, réside à Sugurloaf Club Drive 1740, Duluth GA 30097, Etats-Unis d’Amérique.
En outre, Monsieur Miguel Gouverneur, employé, demeurant rue du Pachis de Boeufs, 11, 6900 Marche en Famenne,
Belgique, est nommé délégué à la gestion journalière. Il est seul à pouvoir engager la société dans les actes de commerce
par sa signature individuelle ou sa co-signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69977/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.257,- LUF
<i>Pour la société
WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises
Signature
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.012,- LUF
<i>Pour la société
WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises
Signature
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
Signature.
75059
PROMOTION IMMOBILIERE R. WERCOLLIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 12.136.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale tenue en date du 5 novembre 2001 les décisions suivantes:
1. Conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR):
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF 6.000.000,- en EUR 148.736,11 (cours de conversion
1,- EUR=40,3399 LUF).
2. Augmentation du capital social:
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 148.736,11
à EUR 149.000,- par incorporation de réserve légale à concurrence d’un montant de EUR 263,89.
3. Modification corrélative du premier alinéa de l’article sept des statuts:
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article sept des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à la somme de cent quarante-neuf mille euros (EUR 149.000,-) représenté par soixante (60)
parts sociales d’une valeur de deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois cents (EUR 2.483,33) cha-
cune.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69942/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FINGEA, FINANCIERE GENERALE EURO AFRICAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.912.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69944/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
T.Z.O. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 81.690.
—
Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69945/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CROWN GROUP INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: USD 10.118.000,-.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.543.
—
<i>Décision de l’associé unique du 29 juillet 2002
L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société CROWN GROUP INVESTMENTS du 400, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg à compter du 1
er
août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69970/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Expers Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Signature.
75060
PERTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 76.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69946/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FINANZPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69947/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
HOSTCARE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.101.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69948/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
UNITED PARTNER’S CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 81.032.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69961/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SOULIYET, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.794.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(69954/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Signature.
75061
GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.609.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 200, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 13 septembre 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69955/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
AMIS MEDICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.152.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 août 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
Catégorie A:
- Monsieur Leif Wickman, administrateur, demeurant à Warschau, ul. Statkowskiego 23, P-02 979, Pologne.
Catégorie B:
- Monsieur Frederik Karlsson, administrateur, demeurant à Gärdsmygen 6, S-182 73 Stocksund, Suède;
- Monsieur Tom Johnsson, administrateur, demeurant à Ostindiefarargaten 7, S-211 33, Malmö, Suède.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg.
(69956/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
EIDER, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.088.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg
(69959/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Signature.
75062
C.A.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.429.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 et les comptes consolidés au 31 décembre 2001 ainsi que les autres docu-
ments et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 31, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2002:
M. Peter Wodtke, banquier, demeurant à Londres, Angleterre;
M. Salim Meouchi, lawyer, demeurant à Beyrouth, Liban;
M. David Sambar, business consultant, demeurant à Londres, Angleterre;
Mme Myrna Bustani, administrateue de sociétés, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur A;
Sh. Fouad El-Khazen, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur A;
M. Ramsay A. El-Khoury, company director, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur B;
M. Fady A. El-Khoury, company director, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur B;
M. Issam Shammas, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur C;
M. Nizam Shammas, engineer, demeurant à Beyrouth, Liban, comme administrateur C.
Est nommée commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes annuels et réviseur d’entreprises pour le con-
trôle des comptes consolidés, son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2002:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69958/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GENIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.769.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 8 août 2002
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- NAVILUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, administrateur-délégué.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., Société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69960/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CHANCERY TRUST HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.177.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69981/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Signature.
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
75063
PARTNER’S INVESTMENTS INCORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 81.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69962/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ROMANEE CONTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.059.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue extraordinairement en date du
20 septembre 2002 que:
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes ayant expiré, ladite assemblée a décidé à l’unani-
mité de réélire pour une période renouvelable d’un an les personnes suivantes comme membres du Conseil d’Adminis-
tration, à savoir: Mme Tjitske Strikwerda, administrateur de société, demeurant Résidence du Métropole, 9800 Monte
Carlo, Principauté de Monaco, M. Olivier Dorier, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 33, boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et Mme Maggy Kohl, administrateur de so-
ciété, avec adresse professionnelle au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg; et de réélire en tant que Commissaire aux Comptes pour une période renouvelable d’un an: L’ALLIANCE
REVISION, S.à r.l., (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.). avec siège social au 33, boulevard du
Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg. Les mandats des nouveaux administrateurs et du nouveau Commissaire
aux Comptes expireront immédiatement à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2003 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 54, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69963/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
BLAKELAW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.694.
Acte constitutif publié à la page 8906 du Mémorial C N
°
186 du 13 avril 1996.
—
Le bilan au 5 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(69972/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
BEXEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
—
Les soussignés:
1) Monsieur Carlos Bica
2) Monsieur Manuel Ferreira
3) Monsieur Fernando Costa
4) Monsieur Carlos Bandeiras
réunis en conseil d’administration prennent en vertu de l’article 6 des statuts les décisions suivantes:
1. Monsieur Manuel Ferreira est confirmé dans son mandat d’administrateur-délégué chargé de la gestion journalière.
2. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs, dont obligatoire-
ment celle de Monsieur Manuel Ferreira, préqualifié, administrateur-délégué.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2002, vol. 325, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(70012/207/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur
Pétange, le 16 septembre 2002.
C. Bica / M. Ferreira / F. Costa / C. Bandeiras.
75064
CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 58.149.
Acte constitutif publié à la page 13282 du Mémorial C N
°
277 du 5 juin 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69973/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.537.
Acte constitutif publié à la page 31502 du Mémorial C N
°
657 du 25 novembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(69974/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. SCA).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié au Mémorial C N
°
102 du 24 mars 1992.
—
L’état de l’actif net au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69975/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RUN-OFF HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.441.
Acte constitutif publié à la page 19087 du Mémorial C N
°
398 du 3 juin 1998.
—
Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(69976/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4902 Soleuvre, Parc d’Activité Pafewee.
R. C. Luxembourg B 62.594.
—
L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée KRONOSPAN HOL-
DINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-4902 Soleuvre, Parc d’Activité Pafewee, R.C. Luxembourg section B 62.594,
constituée suivant acte reçu le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 256 du 20 avril 1998.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l’acte.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Signature.
75065
II.- Il appert de la liste de présence que les 40 (quarante) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:
1.- Supprimer la désignation de valeur nominale des parts sociales existantes.
2.- Augmenter le capital social de la société, afin de le porter à EUR 4.000.000,- (quatre millions d’euros) sans émission
de parts sociales nouvelles, par apport en numéraire, et restauration de la valeur nominale des parts sociales à EUR
100.000,- (cent mille euros) chacune.
3.- Modifier l’article 6 des statuts pour refléter les décisions prises.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales existantes de la société.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent
mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) à EUR
4.000.000,- (quatre millions d’euros) sans création de parts sociales nouvelles, par apport en numéraire, et de refixer la
valeur nominale des 40 (quarante) parts sociales existantes à la somme de EUR 100.000,- (cent mille euros).
<i>Troisième résolution
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la présente augmentation du capital:
GERHOST STIFTUNG, ayant son siège social à FL-9490 Vaduz (Liechtenstein).
<i>Intervention - Souscription - Libération
Ensuite est ici intervenue GERHOST STIFTUNG, ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu
de la procuration dont mention ci-avant;
laquelle a déclaré souscrire à la présente augmentation de capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte
que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille
euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolution
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«The company’s share capital is fixed at EUR 4,000,000.- (four million euros), represented by 40 (forty) shares of EUR
100,000.- (hundred thousand euros) each.»
Version allemande:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.000.000,- (vier Millionen Euros), eingeteilt in 40 (vierzig) Anteile
mit einem Nennwert von je EUR 100.000,- (hunderttausend Euros).»
<i>Frais
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix-sept mille quatre cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 34, case 7. – Reçu 15.000 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70039/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
KRONOSPAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 62.594.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70040/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
J. Elvinger.
75066
NIOLA ALLIANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69978/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
NIOLA ALLIANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.086.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg en date du 3 septembre 2002 que:
- La démission de la société AVONDALE NOMINEES LIMITED en tant qu’administrateur a été acceptée.
- ARDAVON HOLDINGS LTD, siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a été élue
administrateur en remplacement de AVONDALE NOMINEES LIMITED, Administrateur démissionnaire. Celle-ci termi-
nera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69983/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GRAND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 79.505.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69982/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société Anonyme.
Capital: 149.486.981,- EUR.
Siège social: F-75002 Paris, 3, rue d’Antin.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, enregistrés à Luxembourg,
le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
(69991/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
Pour extrait conforme
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
Signatures
75067
MARCHESE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.054.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69979/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MARCHESE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.054.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg en date du 10 septembre 2002 que:
- La démission de la société ARDEN INVESTMENTS LIMITED en tant qu’administrateur a été acceptée.
- ARDAVON HOLDINGS LTD, siège social à Paesa Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a été élue
administrateur en remplacement de ARDEN INVESTMENTS LIMITED, Administrateur démissionnaire. Celle-ci termi-
nera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69987/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
LUX-PENSION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 88.078.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70013/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE MANAGEMENT CO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.146.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 21 juin 2002 que:
1. La démission de la société AVONDALE NOMINEES LIMITED, avec siège social à Guernsey, en tant qu’adminis-
trateur de la société a été acceptée.
2. La nomination de la société ARDAVON HOLDINGS LIMITED, avec siège social aux BVI, en tant qu’administrateur
de la société a été acceptée en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Celle-ci prendra le mandat de son
prédécesseur.
Luxembourg, le 13 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69985/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
Pour extrait conforme
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
Pour extrait conforme
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
75068
VENUSIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(69980/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
VENUSIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.073.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg en date du 13 septembre 2002 que:
- La démission de la société ARDEN INVESTMENTS LIMITED en tant qu’administrateur a été acceptée.
- AVONDALE NOMINEES LIMITED, siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a été élue
administrateur en remplacement de ARDEN INVESTMENTS LIMITED, Administrateur démissionnaire. Celle-ci termi-
nera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 13 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(69986/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 17.097.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2002, vol. 271, fol. 76, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(70014/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. SOFTCOM EUROPE, S.à r.l.)
Registered Office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.688.
—
In the year two thousand and two, on the twelfth day of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of SOFTCOM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité
limitée, established and having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incorporated by deed of
the undersigned notary, on August 24, 2001 ,published in the Mémorial C number 192 of February 4, 2002, (hereafter
«the Company»).
The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
The meeting is composed by:
Mr Göran Ferm, company director, residing in AW Winston Churchill 234, B-1180 Uccle (Belgium);
here represented by Ms. Stéphanie Colson, employee, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon
Thyes,
by virtue of a proxy given to her in Brussels (Belgium), on August 22.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
This appearing person, acting in said capacity, declared and requested the notary to act:
That Mr Göran Ferm, prenamed, is currently the sole partner of the Company and that he has taken the following
resolution according to the agenda:
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent Domiciliataire
Signature
75069
<i>Resolution
The single partner decides to change the name of the Company from SOFTCOM EUROPE, S.à r.l. into OMUS EN-
TERPRISES, S.à r.l. and decides consequently to amend Article four (4) of the Company’s Articles of Incorporation which
shall henceforth read as follows:
«Art. 4. The Company will have the name: OMUS ENTERPRISES, S.à r.l.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that at the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary, by his surname first name, civil status
and residence the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société SOFTCOM EUROPE, S.à r.l., une Société
à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, constituée par acte
du notaire soussigné, en date du 24 août 2001, publié au Mémorial C numéro 192 du 4 février 2002, (ci-après: « la So-
ciété »).
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est composée par:
Monsieur Göran Ferm, directeur de société, demeurant à AW Winston Churchill 234, B-1180 Uccle (Belgique);
ici représenté par Mademoiselle Stéphanie Colson, employée, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes,
en vertu d’une procuration lui donnée à Bruxelles (Belgique), le 22 août 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que Monsieur Göran Ferm, préqualifié, est le seul et unique associé actuel de Société et qu’il a pris sur ordre du jour
conforme la résolution suivante:
<i>Résolution
L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de SOFTCOM EUROPE, S.à r.l., en celle de
OMUS ENTERPRISES, S.à r.l. et décide de modifier en conséquence l’article quatre (4) des statuts de la Société, lequel
sera désormais rédigé comme suit:
«Art. 4. La Société aura la dénomination: OMUS ENTERPRISES, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séances est levée.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare par le présent acte rédigé en langue anglaise
est suivi d’une version française; à la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre les deux ver-
sions, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-
ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: S. Colson, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2002, vol. 871, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70060/239/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
OMUS ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. SOFTCOM EUROPE, S.à r.l.)
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.688.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70061/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Belvaux, le 19 septembre 2002.
J.J. Wagner.
Belvaux, le 19 septembre 2002.
J.J. Wagner.
75070
CARRELAGES LANG WILLY ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 74.626.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2002, vol. 271, fol. 76, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(70015/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
DELTA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L Macadam.
R. C. Luxembourg B 34.930.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70077/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CAVES PIERRE NADLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg, Z.C. le 2000.
R. C. Luxembourg B 41.212.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70078/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
CAROMETAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.394.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23
septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70079/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
EML, IMPORT EXPORT D’EQUIPEMENTS MECHATRONIQUES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwei, den sechsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Dr. Winfried Kuhn, Diplom-Physiker, Diplom-Ingenieur, beruflich wohnhaft in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort
Elisabeth;
2.- Die Aktiengesellschaft TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., mit Sitz
in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth, hier vertreten durch Herrn Hans Kappes, Wirtschaftsprüfer, beruflich
wohnhaft in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie
folgt zu beurkunden:
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
75071
Art. 1. Unter der Bezeichnung IMPORT EXPORT D’EQUIPEMENTS MECHATRONIQUES S.A., in Abkürzung EML
S.A., wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Import und der Export von technischer Ausrüstung, mit Ausnahme von mili-
tärischem Material.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften ähnlicher Art zu beteiligen oder gleichartige Unterneh-
men zu erwerben, im In- und Ausland.
Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-
genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in einunddreissig
(31) Aktien von jeweils eintausend Euro (1.000,- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-
nannt werden.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten in allen Umständen und für alle Operationen durch
die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches
qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen
Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Ver-
waltungsratsmitgliedes und eines Verwaltungsratsmitgliedes.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am erstes Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr, am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-
dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
75072
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
Alle vorgenannten Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein
Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar
ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungen
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2003 statt.
<i>Erklärung
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosten
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro zu deren Zah-
lung die Gründer sich persönlich verpflichten.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung
Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Dr. Winfried Kuhn, Diplom-Physiker, Diplom-Ingenieur, beruflich wohnhaft in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort
Elisabeth;
b) Herr Hans Jager, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth;
c) Herr Karl Dieter Dries, Unternehmensberater, beruflich wohnhaft in L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., mit Sitz in
L-1463 Luxemburg, 1, rue du Fort Elisabeth.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2008.
6.- Gebrauch machend vom durch Artikel 5 der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung
Herrn Dr. Winfried Kuhn, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft
durch seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsführung in ihrem weitesten Sinne, sämt-
liche Bankoperationen miteinbegriffen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: W. Kuhn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2002, vol. 520, fol. 12, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69995/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
1.- Dr. Winfried Kuhn, vorgenannt, neunundzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2.- Die Aktiengesellschaft TREULUX II DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A.,
vorbezeichnet, zwei Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: einunddreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Junglinster, den 20. September 2002.
J. Seckler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Document Outline
Sommaire
Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.
Transcom Participations S.A.
Elpart International 51 S.A.
Norex Trading & Transport, S.à r.l.
Irone S.A.
Square 51 S.A.
Luximmob S.A.
Severtrans Cargo, S.à r.l.
Société Générale de Consultance S.A.
Euro-America Film S.A.
Cable & Wireless Western Hemisphere Luxembourg, S.à r.l.
Norex Investments S.A.
Le Domaine, S.à r.l.
Socil S.A.
Cable & Wireless Global Businesses International, S.à r.l.
Polimm S.A.
Polimm S.A.
Prolifin S.A.
Prolifin S.A.
Polesa S.A.
Polesa S.A.
Cable & Wireless Global Businesses Holdings, S.à r.l.
Informations Services Consultants, GmbH
Mininter
Mininter
Mininter
Technofin S.A.H.
Royal Ascot Holding S.A.
Royal Ascot Holding S.A.
Kent Investment Holding S.A.
Media Management S.A.
Agrico
Agrico
Syndiaco S.A.
Syndiaco S.A.
Simax S.A.
Simax S.A.
Joliu S.A.
Joliu S.A.
VRWAY Marketing & Service S.A.
Ingra S.A.
Collection Finance Holding S.A.
Dashing Holding S.A.
G. Investments S.A.
G. Investments S.A.
G. Investments S.A.
Strobel Luxembourg, S.à r.l.
Société de Participations Tamise S.A.
Financière du Mont d’Arbois S.A.
Mercurey Finance S.A.
Finimvest Prima, S.à r.l.
Urmet Participations S.A.
Jean’s West Extension S.A.
International Chemistry Association S.A.
Curitiba Holding S.A.
Heden S.A.
Multigen Holding S.A.
Fiveneta S.A.
Select Care, S.à r.l.
Société d’Investissements Montblanc S.A.
F & F Finance S.A.
Via Mala S.A.
Ingra S.A.
Lampos International S.A.
Triegerat, S.à r.l.
Société d’Investissements Montblanc S.A.
Lufra Immobilière S.A.
Dental Société Civile
Milux Immobilière
European Strategic Investments S.A.
Schmitz, S.à r.l.
Garage Bertoli, S.à r.l.
Fürlehre, S.à r.l.
International Carbon and Minerals
Albert, S.à r.l.
CG Investments I
Trident Immobilière
SR Portfolio Holding (A), S.à r.l.
CG Investments II
SR Portfolio Holding (C), S.à r.l.
Demag Holding, S.à r.l.
CG Investments III
SR Portfolio Holding (B), S.à r.l.
Metering Luxembourg 2(g), S.à r.l.
CG Investments IV
Demag Investments, S.à r.l.
T.Z.O. S.A.
Camca Assurance S.A.
Stabilus Luxembourg 2(d), S.à r.l.
Sabaco International S.A.
MPM Luxembourg 2(c), S.à r.l.
Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l.
Gottwald Luxembourg 2(b), S.à r.l.
Oppenheim Investment Management International, S.à r.l.
DCC Luxembourg 2, S.à r.l.
Networks Luxembourg 2(e), S.à r.l.
Soluxol
AIG Financial Advisor Services (Europe) S.A.
FINGEA, Financière Générale Euro Africaine S.A.
Crown Lux Holdings
Lambdalux Immobilière
Garage Bertoli, S.à r.l.
Garage Bertoli, S.à r.l.
Alphalux Immobilière
BV Lux, S.à r.l.
Sabaco International S.A.
Sabaco International S.A.
Héritiers Jules Gales S.A.
Héritiers Jules Gales S.A.
Pfizer International Luxembourg S.A.
Pfizer International Luxembourg S.A.
Technofin S.A.H.
Technofin S.A.H.
Allied Arthur Pierre S.A.
Promotion Immobilière R. Wercollier, S.à r.l.
FINGEA, Financière Générale Euro Africaine S.A.
T.Z.O. S.A.
Crown Group Investments
Pertrade Holding S.A.
Finanzpress Holding S.A.
Hostcare Investissement S.A.
United Partner’s Corporation S.A.H.
Souliyet
Goldwell Holding S.A.
AMIS Medical S.A.
Eider
C.A.T. Holding S.A.
Génie S.A.
Chancery Trust Holdings S.A.
Partner’s Investments Incorporation S.A.
Romanée Conté S.A.
Blakelaw, S.à r.l.
Bexeb S.A.
Camca Assurance S.A.
Consortium de Développement
Eurosanté S.A.
Run-Off Holdings, S.à r.l.
Kronospan Holdings, S.à r.l.
Kronospan Holdings, S.à r.l.
Niola Allianz Holding S.A.
Niola Allianz Holding S.A.
Grand Industrial Holdings S.A.
BNP Paribas Securities Services
Marchese Investments S.A.
Marchese Investments S.A.
Lux-Pension
Renaissance Management Co Holdings S.A.
Venusia S.A.
Venusia S.A.
Caves du Portugal, S.à r.l.
OMUS Enterprises, S.à r.l.
OMUS Enterprises, S.à r.l.
Carrelages Lang Willy et Fils, S.à r.l.
Delta Invest S.A.
Caves Pierre Nadler, S.à r.l.
Carométal, S.à r.l.
EML, Import Export d’Equipements Mechatroniques S.A.