74449

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1552

29 octobre 2002

S O M M A I R E

Abilène S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74495

Fiduciaire de l’Entreprise Luxembourg, S.à r.l., 

Alaska Investment Company S.A.H., Luxembourg

74474

Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74470

American Express Bank (Luxembourg) S.A., Lu- 

Financière Internationale N°9 S.A., Luxembourg . 

74495

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74484

Finanz  und  Investitionsgesellschaft  fuer  Afrika 

American Express Bank (Luxembourg) S.A., 

H.A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74473

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74485

Fourways Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74467

B.C. Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

74488

Globaltel International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

74465

Balm, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74457

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et 

Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg . . .

74487

des Travaux Publics, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74477

Capet S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74461

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et 

Capitolium S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

74467

des Travaux Publics, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74478

Ced Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74468

Halette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74490

Collie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74484

Hardwick Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

74467

Compartilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74462

Herma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

74489

Compartilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

74462

Honeywell S.A., Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74476

CWE   Management  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Honeywell S.A., Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74476

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74486

Hornbach Baumarkt Luxemburg, S.à r.l., Bertran- 

CWE Property Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

74465

ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74494

CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg .

74469

Horsburgh & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

74475

(Robert) Debecker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

74470

Horsburgh & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

74483

Déclic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74473

Hudson S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74473

Déclic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74475

Husman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74474

Denton Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

74468

Impérial Tobacco Management Luxembourg (2), 

Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesell- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74461

schaft A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74473

Impérial Tobacco Management Luxembourg (1), 

DFL S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74488

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74465

DFL S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74488

Impérial Tobacco Management Luxembourg (1) -

Diffusa Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

74475

Impérial Tobacco Management Luxembourg (2)

Dom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74494

S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74460

Epicon Best Fonds Sicav, Luxemburg-Strassen. . . .

74492

Inverlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74490

Esperia S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74471

Inverlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74490

Euro Consult Partnership S.A., Luxembourg . . . . .

74496

IREPA  Industrial Research & Patents S.A., Luxem- 

Eurocontinental Corporation Holding S.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74480

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74484

Issan Palmer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

74466

F.M.K.   International   Beteiligungsgesellschaft 

IXOS Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

74489

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74472

Jawar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

74450

Fab Power S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74483

Jawar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

74450

Falcon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74477

Jawar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

74450

Fassain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74474

JW Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . 

74451

Fidec Lux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74468

Kalos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74482

74450

JAWAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, septembre 2002.

(68862/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

JAWAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, septembre 2002.

(68863/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

JAWAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, septembre 2002.

(68864/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Kerima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74492

Sofipugas Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

74492

Kodo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74495

Starston Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

74462

Kultura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74486

State  Street  Building  Kirchberg  S.A.,  Luxem- 

London and Henley Holdings S.A., Luxembourg . . 

74464

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74463

London and Henley, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

74464

State  Street  Building  Kirchberg  S.A.,  Luxem- 

M.P.I.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74489

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74463

Media Coat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

74474

Stradbrooke Investments, S.à r.l., Luxembourg  . .

74461

Mettingham Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . 

74466

Taxis F.M., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

74478

Mexel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74490

Technew S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74471

Mexel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74491

Thelverton Developments, S.à r.l., Luxembourg . .

74460

Mine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

74481

Themafran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

74487

Mirinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74489

Tristanelle S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74483

Najac Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

74474

Tristanelle S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74483

North Line Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

74476

(The) UBK PEPP Lux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74482

Omnium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74471

Unistar-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

74482

Omnium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74471

Vigraf Investment Holding Co. S.A., Luxembourg

74492

Osella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74472

Vigraf Investment Holding Co. S.A., Luxembourg

74493

Planzer Transports, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . 

74466

Winfina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74486

Ripli Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

74472

X-Com Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

74473

Ripli Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

74472

Ziegler Schmit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

74480

S.A. Euro Promo, Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74469

Ziegler Schmit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

74480

Sefi One Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

74487

ZMC & Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

74481

Shelton Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

74463

ZMC & Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

74481

<i>Pour JAWAR HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour JAWAR HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour JAWAR HOLDING S.A.
Signature

74451

JW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-second of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BAIN CAPITAL FUND VII- E (UK), L.P., having its registered office at 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02119,

USA

2) BCIP ASSOCIATES III, having its registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker House,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

3) BCIP TRUST ASSOCIATES III, having its registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker

House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

4) BCIP ASSOCIATES III-B, having its registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker

House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

5) BCIP TRUST ASSOCIATES III-B, having its registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT,

Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

6) PEDER SMEDVIG CAPITAL, AS, having its registered office at Lokkevein 1036, N-4007 Stravanger, Norway
7) RANDOLPH STREET PARTNERS V, having its registered office at 200, East Randolph Drive, Chicago, Illinois

60601, USA.

here represented by Mr Olivier Ferres, Lawyer, residing at Nospelt,
by virtue of seven proxies given on August 21, 2002.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in its articles 8, 11, 12 and 15 the exceptional rules applying to one company member.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and sale of JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN

G.m.b.H., a German company, whose registered office is located at Frankfurt am Main, Germany and registered at the
commercial register of Wiesbaden/Idstein under n

°

 HRB 19112, and other domestic and foreign undertakings engaged

mainly in the sale, distribution and marketing of outdoor clothing and equipment.

More generally, the object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxem-

bourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose. The Company may borrow in any form, such as basic loans or preferred equity
certificates and proceed to the issuance of bonds, which can be convertible, such as convertible preferred equity cer-
tificates.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name JW LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at seven hundred fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) represented by thirty thou-

sand (30,000) shares divided into twenty-seven thousand three hundred (27,300) class A shares of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each and two thousand seven hundred (2,700) class B shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. Each of the shareholders has the right to subscribe for new shares of the same class it already holds issued

under a capital increase to be performed by a contribution in cash or by a contribution in kind in proportion to their
pre-existing shareholding of shares in the Company.

Art. 8. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 15 of the Articles.

Art. 9. Each share of each class is entitled to a fraction of the Company’s assets and profits to which that class is

entitled, in direct proportion to the number of shares in existence in that class.

74452

Art. 10. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 11. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

The manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and

approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have
been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In dealing with third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of

plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability and the company shall indemnify the manager or the managers to the fullest extent allowable by law in relation
to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 15. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

Shareholders’ meetings shall be convened in writing by the manager or in case of plurality of managers by the board

of managers or by any class A shareholder upon two week’s notice starting at the sending of the convening notice (the
«Convening Notice») to the shareholders listed on the shareholders register or any proxy appointed by a shareholder
and notified to the Company at least one month prior to the shareholders meeting. 

Shareholders’ meetings shall be held in the city where the Company has its seat in the English language and resolutions

to be filed with the Commercial Register will be filed by extract drawn up in French or German language.

An ordinary shareholders’ meeting shall take place once a year to resolve on the approval of the Company’s annual

accounts and on the appropriation of the Company’s result.

Each shareholder may attend shareholders’ meetings personally and may be assisted by advisers bound to professional

secrecy. Each shareholder may use the services of a proxy in and outside of meetings. If a proxy is requested to present
a written authorisation or instruction, he shall be obliged to submit it to the chairman during the meeting. Present or
duly represented shareholders will be listed on an attendance list signed by them or by their proxy.

Resolutions in writing and signed by the required majority of shareholders shall have the same effect as resolutions

passed at a shareholders meeting.

Failure by the required majority to respond to a written resolution within any time limit specified by the Company

(which may not be less than two weeks) shall be deemed to be a refusal of the resolution.

Minutes shall be drawn up for each shareholders’ meeting. The meeting shall appoint a chairman, who may appoint a

secretary. The chairman shall preside the meeting and control the quorum requirements based on the attendance list.
The chairman of the meeting shall forward a copy of the minutes, attendance list and proxies (as the case may be) signed
by him to the shareholders, which are not present within two (2) weeks. 

The minutes, attendance list and proxies (as the case may be) will be kept at the registered office of the Company. 
Majority requirements to approve resolutions shall be the following:
(i) Resolutions increasing the commitments of the shareholders, such the going public or changing the nationality of

the Company, shall be adopted by all the shareholders, subject to the provisions of the Law.

(ii) Resolutions, such as the restructuring of the Company, the amendment of the bylaws and the dissolution of the

Company and continuation of the Company following its dissolution, may only be adopted by the majority of the share-
holders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company’s share capital.

Shareholders not present shall be informed of any lack of quorum within twenty-four (24) hours. 

74453

(iii) Resolutions in matters not covered by point (i) and (ii) above shall require a quorum and the consent of the share-

holders representing at least fifty per cent (50%) of the Company’s share capital, unless provided for otherwise by the
Law.

Shareholders not present shall be informed of any lack of quorum within twenty-four (24) hours. 
In the event of a lack of quorum, another meeting shall be reconvened seven (7) days thereafter at the same time and

place. Such second shareholders’ meeting shall be deemed to have a quorum regardless of the number of shares present
or represented and the decisions shall be taken at the majority of the shareholders present or represented. This must
be referred to in the Convening Notice. If such day for a second shareholders’ meeting should fall on a Saturday, Sunday,
or a national Luxembourg public holiday, 24 or 31 December, then the second shareholders’ meeting shall be held at
the same time on the immediately following working day. 

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of each

year.

Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thir-

tieth of September 2002.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the parties declare to subscribe the whole capital as follows: 

All thirty thousand (30,000) shares have been fully paid up by contribution in cash of seven hundred fifty thousand

Euro (EUR 750,000.-), so that the amount of seven hundred fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) is now available to the
Corporation evidence thereof having been given to the notary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately nine thousand five hundred Euro (EUR 9,500.-).

<i>Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs Ailbhe Marie Jennings, Chartered Accountant, residing at 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Grand Duchy

of Luxembourg;

- Mr Gregory Michael Benton, Investment Professional, residing at 5512 Cavendish Ct., Plano, Texas 75093, USA.
- Mr Michael Andrew Colato, Finance Director, residing at 112 Barrowgate Road, London W4 4QP, United Kingdom.
The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the joint signature of any two of them.

Shareholder

Shares

BAIN CAPITAL FUND VII- E (UK), L.P., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,103

 Class A Shares

2,395

 Class B Shares

BCIP ASSOCIATES III, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,188

 Class A Shares

224

 Class B Shares

BCIP TRUST ASSOCIATES III, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

 Class A Shares

BCIP ASSOCIATES III-B, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

 Class A Shares

33

 Class B Shares

BCIP TRUST ASSOCIATES III-B, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

 Class A Shares

PEDER SMEDVIG CAPITAL AS, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

482

 Class A Shares

48

 Class B Shares

RANDOLPH STREET PARTNERS V, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

 Class A Shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000

 Shares

74454

2) The address of the Company is fixed at 5, Parc d’Activité Sydrall, L-2017 Münsbach (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Déclaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundzwei, den zweiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Maître Joseph Elvinger, Notar im Amtssitz zu Luxembourg.

Sind erschienen:

1) BAIN CAPITAL FUND VII- E (UK), L.P mit Gesellschaftssitz in 111, Huntington Avenue, Boston, MA 02119, die

Vereinigten Staaten

2) BCIP ASSOCIATES III, mit Gesellschaftssitz in c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker House, Ge-

orge Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

3) BCIP TRUST ASSOCIATES III, mit Gesellschaftssitz in c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker

House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

4) BCIP ASSOCIATES III-B, mit Gesellschaftssitz in c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker House,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

5) BCIP TRUST ASSOCIATES III-B, mit Gesellschaftssitz in c/o WALKERS SPV LIMITED, PO Box 908 GT, Walker

House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

6) PEDER SMEDVIG CAPITAL, AS, mit Gesellschaftssitz in Lokkevein 1036, N-4007 Stravanger, Norwegen
7) RANDOLPH STREET PARTNERS V, mit Gesellschaftssitz in 200, East Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, die

Vereinigten Staaten.

hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Berater, wohnhaft in Nospelt,
auf Grund von sieben Vollmachten unter Privatschrift vom 21 August 2002.
Vorerwähnte Vollmachten, nach ne varietur Paraphieren durch den Bevollmächtigten der Komparenten und den am-

tierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, den Unterzeichneten Notar ersucht haben um die Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestim-

mungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung») unter-
liegt, welche in den Artikeln 8, 11, 12 und 15 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

Art. 2. Ziel der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUS-

SEN G.m.b.H., ein deutsches Unternehmen, dessen Sitz sich in Frankfurt am Main in Deutschland befindet und welches
im Handelsregister Wiesbaden/Idstein unter HRB 19112 eingetragen ist, sowie von anderen inländischen und ausländi-
schen Tätigkeiten hauptsächlich aus den Bereichen Verkauf, Absatz und Vermarktung von Outdoor Bekleidung und Aus-
rüstung.

Im allgemeinen, zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländi-

schen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf

von Gesellschaftsanteilen, oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Un-
ternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise.

Die Gesellschaft kann jede Art industrieller Tätigkeit ausüben sowie eine dem Publikum zugängliche Geschäftseinrich-

tung unterhalten. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebote-
nen finanzielle, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Form
Anleihen tätigen wie zum Beispiel in Form von Darlehen oder «Preferred equity certificates» sowie festverzinsliche
Wertpapiere herausgeben, welche konvertibel sein können wie zum Beispiel «Convertible preferred equity certifica-
tes».

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist JW LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann durch einen, gemäss den Regelungen zur Anderung der Sat-

zung gehaltenen Ausserordentlichen Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg ver-
legt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen Beschluss des
Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates verlegt
werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750.000,-) eingeteilt in dreissigtau-

send (30.000) Anteile aufgeteilt in siebenundzwanzigtausenddreihundert (27.300) Anteile der Klasse A von jeweils fünf-
undzwanzig Euro (25,- EUR) und zweitausendsiebenhundert (2.700) Anteile der Klasse B von jeweils fünfundzwanzig
Euro (25,- EUR).

74455

Art. 7. Jeder Gesellschafter hat das Recht neue Anteile der selben Klasse, die er bereits besitzt, zu zeichnen, die

ausgegeben werden infolge einer Kapitalerhoehung durch einen Kapitalbeitrag oder durch einen Naturalbeitrag propor-
tional zu der vorher bestandenen Kapitalbeteiligung in der Gesellschaft.

Art. 8. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters, oder in Falle von

mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluss, in Ubereinstimmung mit Artikel 15 der vorliegenden Satzung
abgeändert werden.

Art. 9. Jeder Anteil aus jeder Klasse hat Anspruch auf ein Teil des Vermögens und des Gewinnes der Gesellschaft

wobei dieser Anspruch von der Klasse abhängig ist und in direkter Verbindung mit der Anzahl der bestehenden Anteile
in dieser Klasse steht.

Art. 10. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen

ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die Sie vertritt ernennen. 

Art. 11. Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.
 Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189

des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 12. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 13. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen,

verwaltet. Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer können ad nu-
tum abberufen werden.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu Handeln und alle Hand-

lungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung
sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversamm-

lung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern
des Geschäftsführerrates. 

Gegenüber Drittpersonen ist die Gesellschaft rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers,

oder im Falle von mehreren Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Geschäfts-
führerrates.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, kann seine Befugnisse

für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird die Haftung, die

Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines
Amtes festlegen.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. 

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben sind, haben die-

selbe Gültigkeit wie während einer Geschäftsführerratssitzung gefasste Beschlüsse.

Jedes, sowie alle Mitglieder des Geschäftsführerrates können mittels Telefon- oder Video- Konferenz-Gespräch, oder

mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und
zu verstehen an Geschäftsführerratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerratssitzung mittels
dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Art. 14. Der/ Die Geschäftsführer geht/ gehen durch die Ausübung seines/ihres Mandates im Namen der Gesellschaft

keine persönliche Haftung ein und die Gesellschaft sollte den oder die Manager im höchstmöglichem rechtlichen Aus-
mass für jegliche Handlungen absichern, die er oder sie im Namen der Gesellschaft ausführt.

Art. 15. Der einzelne Gesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die in der Gesellschafterversammlung erteilt wur-

den.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern kann jeder Gesellschafter an kollektiven Abstimmungen teilnehmen unabhän-

gig von der Anzahl seiner Anteile. Jeder Gesellschafter hat ein Strimmrecht entsprechend seiner Anteile. 

Die Gesellschafterversammlungen sollten schriftlich einberufen werden vom Manager oder im Falle von mehreren

Geschäftsführern vom Vorstand der Geschäftsführern oder einem Gesellschafter mit Klasse A Anteilen mit einer zwei-
wöchigen Benachrichtigungsfrist beginnend mit der Versendung der Einberufungsnachricht («Convening Notice») an die
Gesellschafter, die im Gesellschafterregister eingetragen sind oder an jegliche Handlungsbevollmächtigten, die von ei-
nem Gesellschafter ernannt wurden und der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Gesellschafterversammlung
bekannt gegeben wurden.

Die Gesellschafterversammlungen sollten in der Stadt stattfinden, wo sich der Sitz der Gesellschaft befindet, in Eng-

lischer Sprache. Beschlüsse, die im Handelsregister eingetragen werden sollen werden einzeln vorgelegt, ausgearbeitet
in Französisch oder Deutsch.

Eine einfache Gesellschafterversammlung soll jährlich stattfinden um die Jahreskonten und die Zuteilung der Unter-

nehmensgewinne zu beschliessen.

Jeder Gesellschafter kann persönlich an der Gesellschafterversammlung teilnehmen auch in Begleitung von Beratern,

die jedoch geschäftlicher Diskretion unterliegen.

Jeder Gesellschafter hat die Möglichkeit einen Handlungsbevollmächtigen zu beauftragen innerhalb und ausserhalb

von Versammlungen. Wenn ein Handlungsbevollmächtigter benötigt wird um eine schriftliche Erlaubnis oder Instruktion

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zu übernehmen, muss dieser diese dem Vorsitzenden während der Versammlung vorlegen. Anwesende oder ordentlich
vertretene Gesellschafter werden in einer Teilnehmerliste eingetragen, die von ihnen oder ihrem Handlungsbevollmäch-
tigten unterzeichnet wird.

Schriftliche und von der Mehrheit der Gesellschafter unterzeichnete Beschlüsse sollen ebenso wirksam sein wie Be-

schlüsse, die bei einer Gesellschafterversammlung verabschiedet wurden.

Wenn die erforderliche Mehrheit bei schriftlichen Beschlüssen nicht ein gewisses Zeitlimit, das von der Gesellschaft

festgelegt ist (und welches mindestens 2 Wochen betragen sollte), einhält, wird dies als Ablehnung der Beschlüsse an-
gesehen.

Bei jeder Gesellschafterversammlung sollte Protokoll geführt werden. Die Versammlung sollte einen Vorsitzenden

ernennen, der einen Sekretär ernennt. Der Vorsitzende sollte die Verhandlung leiten und die Belange des Quorums kon-
trollieren basierend auf der Teilnehmerliste. Der Vorsitzende der Versammlung sollte den nicht anwesenden Gesell-
schaftern innerhalb von 2 Wochen eine unterschriebene Kopie des Protokolls, der Teilnehmerliste und
Handlungsbevollmächtigten (falls dies der Fall ist) zukommen lassen.

Das Protokoll, die Teilnehmer-und Handlungsbevollmächtigtenliste (falls dies der Fall ist) behält der Hauptsitz der

Gesellschaft.

Zur Verabschiedung folgender Beschlüsse wird eine Mehrheit benötigt:
(i) Beschlüsse, die die Verpflichtungen der Gesellschafter erhöhen, solche wie Börsengang oder Anderung der Natio-

nalität der Gesellschaft, sollten von allen Gesellschaftern angenommen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

(ii) Beschlüsse wie zb die Umstrukturierung der Gesellschaft, die Anderung der gegenwärtigen Satzung und Auflösung

der Gesellschaft sowie Erhalt der Gesellschaft mit einhergehender Auflösung können nur von einer Mehrheit der Ge-
sellschafter verabschiedet werden, deren Anteile 75% des Gesellschaftskapitals ausmachen. Nicht anwesende Gesell-
schafter sollten von jeglichem Quorumsmangel innerhalb von 24 Stunden informiert werden.

(iii) Beschlüsse über Angelegenheiten, die die Punkte i) und ii) nicht beeinhalten benötigen ein Quorum und die Zu-

stimmung der Gesellschafter, deren Anteile zusammen mindestens 50% des Gesellschafterkapitals ausmachen, wenn es
im Gesetz nicht anders geregelt ist. 

Nicht anwesende Gesellschafter sollten von jeglichem Quorumsmangel innerhalb von 24 Stunden informiert werden.

Im Falle eines Quorumsmangels muss 7 Tage später eine weitere Versammlung einberufen werden zur selben Zeit und
am selben Ort. Diese 2. Gesellschafterversammlung muss ein Quorum haben und die Beschlüsse müssen von der Mehr-
heit der der anwesenden oder nicht anwesenden Gesellschafter genommen werden, das unabhängig ist von der Anzahl
anwesenden oder nicht anwesenden Anteile. In der «Convening Notice» muss darauf hingewiesen werden. Wenn eine
solche zweite Gesellschafterversammlung auf einen Samstag, Sonntag oder auf einen nationalen Feiertag in Luxemburg,
auf den 24. oder 31. Dezember fällt, dann muss diese zweite Gesellschafterversammlung am darauf folgenden Werktag
zur selben Zeit und am selben Ort stattfinden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am Dreissigsten September eines jeden Jahres.

Art. 17. Am Ende jedes Geschäftsjahres, wird vom Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern,

vom Geschäftsführerrat ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 18. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluss hervorgeht, stellt

nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar. 

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der Gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/

ihrem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) aus-

geführt, welche(r) kein Gesellschafter sein muss(en) und der/ die von den Gesellschaftern ernannt wird/ werden, welche
seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

Art. 20. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung. 

<i>Ubergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am Dreissigsten September 2002.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die Artikel zur Gründung wurden erstellt und die Anteile werden wie folgt gezeichnet. 

Gesellschafter

Anteile

BAIN CAPITAL FUND VII- E (UK), L.P., vorgezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.103

 Anteile der Klasse A

2.395

 Anteile der Klasse B

BCIP ASSOCIATES III, vorgezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.188

Anteile der Klasse A

224

 Anteile der Klasse B

BCIP TRUST ASSOCIATES III, vorgezeichnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

252

 Anteile der Klasse A

BCIP ASSOCIATES III-B, vorgezeichnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

122

 Anteile der Klasse A

33

 Anteile der Klasse B

BCIP TRUST ASSOCIATES III-B, vorgezeichnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23

Anteile der Klasse A

PEDER SMEDVIG CAPITAL AS, vorgezeichnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

482

Anteile der Klasse A

48

Anteile der Klasse B

RANDOLPH STREET PARTNERS V, vorgezeichnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

130

 Anteile der Klasse A

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.000

 Anteilen

74457

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von siebenhundertundfünfzigtausend (EUR 750.000,-) zur

Verfügung der Gesellschaft steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde, welches dieser aus-
drücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der Notar bestätigt mit seiner Unterschrift die Einhaltung der in Artikel 26 genannten Bedingungen, die im Gesetz

für Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 geändert wurden.

<i>Abschätzung - Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten in welcher Art auch immer die aus der Gründung der Gesellschaft ent-

standen sind, werden abgeschätzt auf ungefähr neuntausendfünfhundert Euro (EUR 9.500,-).

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

1) Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführer(n) verwaltet:
- Frau Ailbhe Marie Jennings, Chartered Accountant, wohnhaft in 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxemburg;
- Herr Gregory Michael Benton, Investment Professional, wohnhaft in 5512 Cavendish Ct., Plano, Texas 75093, USA.
- Herr Michael Andrew Colato, Finance Director, wohnhaft in 112 Barrowgate Road, London W4 4QP, Vereinigtes

Königreich.

Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit. Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die ge-

meinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist 5, Parc d’Activité Sydrall, L-2017 Münsbach (Luxemburg).

<i>Erklärung

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag der Komparenten, gegenwärtige

Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text vorrangig.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige

Urkunde.

Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 13CS, fol. 94, case 1. – Reçu 7.500 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(68638/211/405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

BALM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée de droit belge

BALM SPRL, ayant son siège social à B-1300 Wavre, avenue Newton, numéro 6a.

La société a été constituée en Belgique suivant acte reçu par Maître Jacques Wathelet, notaire de résidence à B-1300

Wavre, en date du 31 décembre 2001 sous la dénomination de SHAMROCK, publié aux annexes du moniteur belge du
trente et un janvier suivant, sous le numéro 20020131-104.

La dénomination de la société a été changée en BALM suivant acte reçu par Maître Jacques Wathelet, prénommé, en

date du 2 septembre 2002.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente (17.30), sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Gilain, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Entérinement des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société qui s’est réunie à Wavre (Bel-

gique), le 2 septembre 2002, à 16.30 heures par-devant Maître Jacques Wathelet, notaire de résidence à B-1300 Wavre,
et qui a décidé entre autres, de transférer le siège social à Luxembourg, et d’adopter la nationalité luxembourgeoise.

2. Constatation et confirmation du transfert de siège social et de direction effective de Wavre (Belgique) à Luxem-

bourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec prise d’effet à la date du 2 septembre 2002, et adoption par la société de
la nationalité luxembourgeoise.

3. Refonte des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise.
4. Confirmation des mandats des gérants en fonction et fixation de la durée de leurs mandats.
5. Fixation de l’adresse.

Luxemburg, den 12. September 2002.

J. Elvinger.

74458

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre des parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est

dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire entérine les décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie à

Wavre (Belgique), le 2 septembre 2002 à 16.30 heures par-devant Maître Jacques Wathelet, notaire de résidence à B-
1300 Wavre décidant le transfert de siège social à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg) et l’adoption de
la nationalité luxembourgeoise par la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire constate et confirme le transfert du siège social de la société de B-1300 Wavre,

avenue Newton 6a, à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, avec effet au 2 septembre 2002 et l’adoption de la
nationalité luxembourgeoise par la société de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d’une nou-
velle société.

Le rapport du réviseur d’entreprise établi par Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises auprès de la so-

ciété H.R.T. REVISION, société à responsabilité limitée, établie à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P.
Brasseur conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure que:
1. les règles d’évaluation sont justifiées dans les circonstances;
2. la valeur à laquelle conduisent les modes d’évaluation des actifs et dettes au 16 août 2002 de BALM SPRL est au

moins égale à l’actif net de la société à cette date de EUR 10.302,13, représenté par un capital social de EUR 18.600,00
réparti en 186 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, diminué de la perte de la période de EUR
8.297,87.»

Un exemplaire du prédit rapport du réviseur d’entreprises restera, après avoir été signé ne varietur par les compa-

rants et le notaire instrumentaire, annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale extraordinaire décide la refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxem-

bourgeoise.

Les statuts de la société auront dorénavant la teneur suivante:
Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet 
- les services en relation avec les télécommunications et internet, d’agir en tant qu’intermédiaire pour des informa-

tions électroniques et pour des services électroniques;

- toutes activités de gestion, d’administration, de direction et d’organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment

assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes liées ou non;

- la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l’acquisition par

voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute
autre manière, d’actions d’obligations, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large
du terme, l’amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté qu’elle acquerra ou dont elle détiendra
tout droit;

- de rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités.
Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, ana-

logue ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

D’une manière générale, la société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobi-

lières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réa-
lisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BALM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-), représenté par cent quatre-vingt-six

(186) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par part sociale.

74459

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Le capital est entièrement souscrit et intégralement libéré.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à
des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits
appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer
endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale extraordinaire confirme les mandats des gérants et fixe une durée illimitée à leurs mandats.
Les gérants de la société sont:

1) Monsieur Philippe Gilain, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg;

2) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg;

3) Monsieur Stefan Walhagen, administrateur de société, demeurant à SE-13141 Nacka.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer l’adresse du siège social de la société à L-1734 Luxembourg, 2,

rue Carlo Hemmer.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.50 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, P. Gilain, J. Gloden.

Souscripteurs

Nombre d’actions

1) Monsieur Bengt Andersson, administrateur de société, demeurant à SE-19141 Solentuna,

cent quatre-vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

185

2) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg, une part sociale. . . . . . . . 

1

Total: cent quatre-vingt-six parts sociales

186

74460

Enregistré à Grevenmacher, le 4 septembre 2002, vol. 518, fol. 51, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(68643/213/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.983. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of THELVERTON DEVELOPMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, pursuant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68687/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT 

LUXEMBOURG (2), S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 87.506. 

—

En date du 10 septembre 2002, INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Professionnel du Secteur Finan-

cier, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, et la Société IMPERIAL TOBACCO MA-
NAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.e.n.c., ayant son
siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B numéro 87.506, ont conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée, pre-
nant effet au 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68706/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Grevenmacher, le 13 septembre 2002.

J. Gloden.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, Jr.

L. L. Hamilton

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

74461

STRADBROOKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.634. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of STRADBROOKE INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, pursuant to a notarial deed, on 16 June 2000.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68688/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 87.219. 

—

En date du 10 septembre 2002, INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Professionnel du Secteur Finan-

cier, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, et la Société IMPERIAL TOBACCO MA-
NAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 87.219, ont conclu une convention
de domiciliation pour une durée indéterminée, prenant effet au 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68707/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CAPET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 47.402. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 26, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68735/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, Jr.

L. L. Hamilton

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.
Le domiciliataire
Signatures

Signatures
<i>Administrateurs

74462

STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.741. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
pursuant to a notarial deed, on 7 September 1999.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68689/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

COMPARTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.626. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(68797/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

COMPARTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.626. 

—

L’assemblée générale statutaire du 15 mai 2001 a nommé aux fonctions d’administrateur Madame Cynthia Wald, em-

ployée privée, L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

Ce qui porte le nombre d’administrateur de trois à quatre.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68798/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, Jr.

L. L. Hamilton

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

<i>Pour COMPARTILUX S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour COMPARTILUX S.A.
Signature
<i>Un administrateur

74463

SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.977. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of SHELTON PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pur-
suant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation.

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68690/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.702. 

—

Monsieur Luc Philips a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 1

er

 novembre 2000.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68869/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.702. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

er

 juin 2001 que:

L’Assemblée Générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Luc Philips, administrateur et prési-

dent, et décide de nommer au poste d’administrateur Monsieur Jan Vanhevel, Max Hermanlei 8 à 2930 Brasschaat:

Le mandat expire au terme de l’Assemblée Générale des actionnaires de juin 2005.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68870/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, Jr.

L. L. Hamilton

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

74464

LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. LuxembourgB 65.650. 

—

<i>Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance with the last paragraph of 

<i>Article 10 of the Articles of Incorporation

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the resignation of Mr Jean François van Hecke as a Director of the Company with effect from

1 September, 2002 and co-optation of a new Director with immediate effect in replacement of Mr Jean François van
Hecke.

2. Miscellaneous.

* Whereas
Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as a Director of the Company with effect from 1 September,

2002, it was proposed to co-opt Ms Laura Hamilton as a Director of the Company with immediate effect for a term to
expire at the next General Meeting of Shareholders.

* Resolved
To acknowledge the resignation, with effect from 1 September, 2002, of Mr Jean François van Hecke as a Director

of the Company.

To co-opt Mrs Laura Hamilton as a Director in replacement of Mr Jean François van Hecke with immediate effect for

a term to expire at the next General meeting of Shareholders.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and

that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: 1 September 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68694/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

LONDON AND HENLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.651. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-

embourg,

duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
acting in its capacity as sole shareholder of LONDON AND HENLEY, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pur-
suant to a notarial deed, on 17 July 1998.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68693/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

A. R. Moore, Jr. / T. G. Wattles
<i>Directors

LONDON AND HENLEYS HOLDINGS S.A.
A. R. Moore, Jr.

74465

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

—

<i>Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance with the last paragraph of 

<i>Article 10 of the Articles of Incorporation

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the resignation of Mr Jean François van Hecke as a Director of the Company with effect from

1 September, 2002 and co-optation of a new Director with immediate effect in replacement of Mr Jean François van
Hecke.

2. Miscellaneous.

* Whereas
Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as a Director of the Company with effect from 1 September,

2002, it was proposed to co-opt Ms Laura Hamilton as a Director of the Company with immediate effect for a term to
expire at the next General Meeting of Shareholders.

* Resolved
To acknowledge the resignation, with effect from 1 September, 2002, of Mr Jean François van Hecke as a Director

of the Company.

To co-opt Mrs Laura Hamilton as a Director in replacement of Mr Jean François van Hecke with immediate effect for

a term to expire at the next General meeting of Shareholders.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and

that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: 1 September 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68698/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 87.221. 

—

En date du 10 septembre 2002, INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Professionnel du Secteur Finan-

cier, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, et la Société IMPERIAL TOBACCO MA-
NAGEMENT LUXEMBOURG (1), S.à r.l., ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 87.221, ont conclu une convention
de domiciliation pour une durée indéterminée, prenant effet au 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68708/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.955. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 mai 2002 à Luxembourg

L’Assemblée décide d’accepter la démission de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de Commissaire et

lui accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’Assemblée décide de nommer en remplace-
ment au poste de Commissaire la société FIDAC S.A., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68754/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

A. R. Moore, Jr. / T. G. Wattles
<i>Directors

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

74466

PLANZER TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 52.526. 

Im Mémorial veröffentlicht unter C 222 am 5. Mai 1997.

—

Es ergeht aus der Ausserordentliche Generalversammlung vom 10. September 2002 hervor:
1. Herr Walter Gemple, wohnhaft in Albese con Cassano / Como, scheidet als technischer Geschäftsführer aus der

Gesellschaft aus. Ihm wird Entlastung erteilt.

2. Die Zahl der Geschäftsführer bleibt auf zwei festgesetzt.
3. Herr Röbi Surber, wohnhaft in Killwangen/Schweiz wird technischer Geschäftsführer.
4. Herr Nils Planzer, wohnhaft in CH-8955 Oetwil, wird administrativer Geschäftsführer.
Worüber Urkunde, Datum wie eingangs erwähnt, wurde vom alleinigen Gesellschafter unterschrieben.

B. Planzer.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 25, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68730/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

METTINGHAM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.148. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of METTINGHAM INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B, boul-

evard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
pursuant to a notarial deed, on 1 December 1999.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation.

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68692/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

ISSAN PALMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 60.492. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 26, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68737/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

A. R. Moore, Jr.

L. L. Hamilton

Signatures
<i>Administrateurs

74467

HARDWICK PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.163. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of HARDWICK PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pur-
suant to a notarial deed, on 28 May 1999.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68695/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CAPITOLIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.412. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68741/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FOURWAYS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.585. 

—

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, dénonce le siège social de la société FOURWAYS HOLDING

S.A. en ses bureaux 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire de la Société ont

démissionné en date du 13 septembre 2002, en l’occurrence:

Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor et Etienne Gillet du poste d’Administrateur et la société FIDUPARTNER

A.G. du poste de Commissaire.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1002, vol. 574, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68756/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

<i>by: A. R. Moore, Jr.

<i>by: L. L. Hamilton

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Pour copie conforme
D. Martin

74468

DENTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.963. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of DENTON PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pur-
suant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68696/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CED LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.805. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68742/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FIDEC LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.925. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 12 septembre 2002, a unanimement décidé d’:
- accepter la démission en date du 12 septembre 2002 du commissaire aux comptes et de lui donner décharge pour

toute la période de son mandat;

- accepter la démission en date du 12 septembre 2002 des administrateurs ALPHA TRUST LTD et ENTERPRISE BEL-

LE VUE LTD et de leur donner décharge pour toute la période de son mandat;

- accepter la dénonciation du siège de la société sis 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg, avec effet au 12 septembre

2002 en accordant décharge pour toute la période de la domiciliation.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68762/777/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

<i>by: A. R. Moore, Jr.

<i>by: L. L. Hamilton

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

74469

CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 8,500.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.634. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, pursuant to a notarial deed, on 6 March 1998.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company, with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68697/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

S.A. EURO PROMO, Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.297. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2002

En date du jeudi 29 août 2002 à 11.00 heures les actionnaires de la société anonyme S.A. EURO PROMO se sont

constitués en Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Thiery.
Il constate qu’il résulte de la liste de présence que le capital social est entièrement représenté. La liste de présence

se trouve déposée au bureau et restera annexée au procès-verbal.

Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour et se considèrent comme dûment con-

voqués.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur Monsieur Philippe Lepretre et comme secrétaire Monsieur Frank

Simon, qui acceptent.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant:
- Démission du conseil d’administration sortant.
- Nomination du nouveau conseil d’administration, du nouvel administrateur-délégué, et détermination de ses pou-

voirs.

- Questions diverses.
Les actionnaires après avoir délibéré adoptent à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité d’accepter la démission de l’ensemble du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer aux postes d’administrateurs et ce pour une durée de six ans à compter

du 29 août 2002:

- Monsieur Philippe Thiery, attaché commercial, demeurant 11, rue Victor Schoelcher, F-57310 Guenange;
- Monsieur Philippe Lepretre, administrateur de société, demeurant 28, route de Mondorf, L-5441 Remerschen,
- Monsieur Frank Simon, comptable, demeurant 39, boulevard Jeanne d’Arc, F-57100 Thionville.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

<i>by: A. R. Moore, Jr.

<i>by: L. L. Hamilton

74470

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Administrateur-délégué, Monsieur Phililppe Thiery, préqualifié, lequel pourra engager

la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68732/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FIDUCIAIRE DE L’ENTREPRISE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.019. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002

En date du vendredi 21 juin 2002 à 15.00 heures les actionnaires de la S.à r.l. FIDUCIAIRE DE L’ENTREPRISE LUXEM-

BOURG se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société à Roeser, sur convocation des gé-
rants.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Pierre Jerabek.
Il constate qu’il résulte de la liste de présence que le capital social est entièrement représenté. La liste de présence

se trouve déposée au bureau et restera annexée au procès-verbal.

Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour et se considèrent comme dûment con-

voqués.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur Monsieur Philippe Lepretre et comme secrétaire Madame Isabelle

Thierry, qui acceptent.

Monsieur le Président déclare que Monsieur Philippe Lepretre, gérant administratif de la société, a émis le souhait de

démissionner.

L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à statuer sur le remplacement éventuel du gérant

administratif.

Les actionnaires après avoir délibéré adoptent à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Monsieur Roger Pierre Jerabek assumera les fonctions de Gérant technique et administratif avec pouvoir d’engager

la société par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68731/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

ROBERT DEBECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 76.389. 

—

<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration du 26 août 2002

Le Conseil d’Administration prend la décision suivante:
- la co-signature de M. Robert Debecker, administrateur-délégué, est obligatoire pour toutes opérations engageant

la société.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68764/601/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ROBERT DEBECKER S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

74471

OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 56.008. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 26, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68733/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 56.008. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s’est tenue en date du 23 mai 2002 

<i>au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2008.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Monsieur Paul F.M. Bouquet, Chartered Accountant, demeurant à Londres;
- Monsieur Claude Bouquet, administrateur de sociétés, demeurant à Londres;
- Monsieur Peter John Adams, Chartered Accountant, demeurant à Londres.
Le Commissaire aux comptes est:
GT LUX AUDIT, établie à Tortola (BVI).

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68736/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

ESPERIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.309. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68743/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

TECHNEW, Société Anonyme.

Siège social: L-1353 Howald, 28, rue Père Conrad.

R. C. Luxembourg B 50.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 98, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

En remplacement de Monsieur Eric Invernizzi décédé le 13 juillet 2002, les actionnaires décident de nommer Ingrid

Hoolants en tant que nouveau commissaire aux comptes avec effet au 14 juillet 2002 pour une période de 6 ans, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68760/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature
<i>Agent domiciliataire

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature.

74472

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 76.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 574, fol. 17, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68738/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 76.724. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 12th August, 2002

- The resignation of Miss Francesca Barcaglioni is accepted with effect from 30th June 2002. The resignation of Mr

Pierre Mestdagh, Mr Jean-Robert Bartolini, and FINIM LIMITED as Directors and the resignation of FIN-CONTROLE
as Statutory Auditor are accepted with effect from 12th August 2002.

- Mr Malcolm K. Becker, residing 9, Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen, CORDICO MANAGEMENT AG, c/o Cura

Treuinstitut, Städle 36, FL-9490 Vaduz and Mr Georges Rayroux, residing in 8, Chemin des Champs-de-Feur, CH-1295
Mies are reappointed as Directors and ANNANDALE INTERNATIONAL S.A. with registered office 2, rue de l’Avenir,
L-1147 Luxembourg as Statutory Auditor, with effect from 12th August 2002 until the Annual General Meeting in 2008.

- The registered office is transferred to 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Luxembourg, 12 August 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 574, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68739/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

OSELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.875. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68744/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FMK INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, rue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 52.057. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 27 mai

2002, au siège social que: 

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68780/759/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

For true copy
<i>Pour RIPLI HOLDING S.A.
FINIM LIMITED / J. R. Bartolini
<i>Director / Director
Signature / -

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour FMK INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.
A.-M. Thouvenin / A. Smons

74473

DECLIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 133, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68745/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

X-COM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68746/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G. «DAFIG A.G.»,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68747/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FINANZ UND INVESTITIONSGESELLSCHAFT FÜR AFRIKA A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68748/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

HUDSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 36.745. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 août 2002

- L’assemblée décide de nommer Maître Tom Felgen et Monsieur Franck Provost au poste d’administrateur de la so-

ciété. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003. 

- L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social 124, route

d’Arlon à L-1150 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68772/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

74474

FASSAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68749/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

HUSMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68750/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

ALASKA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68751/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

NAJAC HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68752/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

MEDIA COAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 16 septembre 2002

A l’unanimité, le conseil d’administration décide de:
- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur

Carlo Schneider, administrateur-délégué de la société, conformément à l’article 13 des statuts suivant acte reçu par le
notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 21 juin 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Monsieur Carlo Schneider portera le titre d’administrateur-délégué de la société et partant pourra engager la société

par sa seule signature exclusive respectivement par la cosignature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la ges-
tion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68770/780/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

74475

DECLIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 133, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.424. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 juillet 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social pour

le fixer à 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de commissaire et décide de

nommer en remplacement la société FIDAC S.A., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68755/531/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

DIFFUSA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.776. 

—

Le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. a remis sa démission avec

effet au 10 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68761/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

HORSBURGH &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 29.633. 

—

<i>Protocole d’une Assemblée des Administrateurs du 11 septembre 2002

L’assemblée était ouverte à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
1. Nomination d’un administrateur-délégué;
2. Décision quant au pouvoir de signature de l’administrateur-délégué;
3. Décision quant au pouvoir d’engagement de la société par les autres administrateurs.

<i>Décisions

Le conseil d’administration a décidé:
1. de nommer Monsieur Karl Horsburgh administrateur-délégué de la société;
2. de donner tous pouvoirs à l’administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les opéra-

tions de sa gestion journalière;

3. la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont

un sera obligatoirement l’administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée s’est achevée à 10.30 heures.

K. Horsburgh / F. Thomas.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68786/759/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Signature.

Présent:

Karl Horsburgh
Fred Thomas

Absent:

Paul Worth

74476

HONEYWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1140 Bruxelles, 3, avenue Bourget.

R. C. Bruxelles B 10.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 20, case 5, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68763/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

HONEYWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1140 Bruxelles, 3, avenue Bourget.

R. C. Bruxelles B 197.603. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30 août 2002

<i>Comptes annuels au 31 décembre 2001

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’ils ont été approuvés par la présente Assemblée sont déposés au

regitre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Démission d’un Administrateur

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Roland Jacobs en tant qu’Administrateur de S.A. HONEYWELL.
L’Assemblée nomme Monsieur Georges Van Kula en tant qu’Administrateur, en remplacement de Monsieur Roland

Jacobs, avec effet rétroactif au 1

er

 mars 2002.

<i>Reconduction des mandats des Administrateurs

L’Assemblée confirme le mandat d’Administrateur de MM. A. Winters, L. Dom et G. Van Kula, jusqu’à l’issue de l’As-

semblée Générale annuelle qui approuvera les comptes de l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 20, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68765/283/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 78.298. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 30 août

2002, au siège social que:

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002.

Luxembourg, le 30 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68777/759/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature.

M. Antoine Winters

Président du Conseil, Administrateur-délégué

Arnoudt Rulenslaan 56
3020 Herent
M. Luc Dom

Administrateur

Ekelenhoek 221
2860 St Katelijne-Waver
M. Georges Van Kula

Administrateur

Avenue des Quatre Saisons 25
1410 Waterloo

Pour extrait conforme
A. Winters
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour NORTH LINE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

74477

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

—

<i>Liste du Conseil d’Administration - 10 octobre 1990

1) M. Camille Diderich, Président, dirigeant d’entreprise de bâtiment
34, rue des Bouleaux
L-8118 Bridel;

2) M. Christian Thiry, dirigeant d’entreprise de bâtiment
8, rue des Vignes
L-5657 Mondorf-les-Bains;

3) M. Fernand Hemmen, dirigeant d’entreprise de bâtiment
3, rue Dr. Th. Kirpach
L-5620 Mondorf-les-Bains;

4) M. Léon Klein, dirigeant d’entreprise de bâtiment
42, rue Nic. Roth
L-4943 Bascharage;

5) M. Joseph Perrard, dirigeant d’entreprise de bâtiment
36, rue d’Arlon
L-7513 Mersch;

6) M. Patrick Poeckes (décédé en août 1996), dirigeant d’entreprise de bâtiment
8, rue Michel Rodange
L-3750 Rumelange;

7) M. Fernand Zeutzius, dirigeant d’entreprise de bâtiment
10, rue N. Majerus
L-2177 Luxembourg,
tous de nationalité luxembourgeoise.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 20, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68766/283/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FALCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 84.283. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 5 juillet

2002, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Michele Colaci de son poste d’administrateur de la société

et lui ont accordé pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

2. Les actionnaires ont accepté la nomination de Madame Marina Valvasori comme nouvel administrateur de la so-

ciété.

3. Le conseil d’administration se compose des administrateurs suivants:
- Madame Patricia Carraro
- Madame Marina Valvasori, employée privée, demeurant à Bettembourg/Luxembourg
- Madame Anne Smons.
4. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68781/759/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FALCON S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

74478

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

—

<i>Liste du Conseil d’Administration élu lors de l’Assemblée Générale du 27 novembre 1998

1) M. Christian Thiry, dirigeant d’entreprise de bâtiment
8, rue des Vignes
L-5657 Mondorf-les-Bains;

2) M. Joseph Baustert, dirigeant d’entreprise de bâtiment
12, rue du Bois
L-1245 Senningerberg;

3) M. Jean Feyereisen, dirigeant d’entreprise de bâtiment
19, rue N. &amp; J. Lefèvre
L-1952 Luxembourg;
4) M. Marc Giorgetti,dirigeant d’entreprise de bâtiment
2, route de Luxembourg
L-7423 Dondelange

5) M. Fernand Hemmen, dirigeant d’entreprise de bâtiment
3, rue Dr. Th. Kirpach
L-5620 Mondorf-les-Bains;

6) M. Joseph Perrard, dirigeant d’entreprise de bâtiment
36, rue d’Arlon
L-7513 Mersch;

7) M. Fernand Zeutzius, dirigeant d’entreprise de bâtiment
10, rue N. Majerus
L-2177 Luxembourg
tous de nationalité luxembourgeoise. Les nominations sub 3) et 4) sont intervenues pour une période de 2 ans, celles

sub 5) et 7) pour une période de 4 ans, celles sub 1), 2) et 6) pour une période de 6 ans.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 20, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68767/283/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

TAXIS F.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts-Fourneaux.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Domingos Pinto Amaral, chauffeur, demeurant à L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts-Four-

neaux;

2.- Monsieur Jorge Gomes Ferreira, chauffeur, demeurant à L-4991 Sanem, 203, rue de Niederkorn.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TAXIS F.M., S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de taxis ainsi que toutes opérations industrielles, com-

merciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de constitution, de participation, de

crédits, d’achats d’actions, parts, obligations ou toute autre à toutes autres sociétés ou entreprises similaires suscepti-
bles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Signature
<i>Un mandataire

74479

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de vingt-quatre virgule huit euros (EUR 24,8) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts-Fourneaux.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Jorge Gomes Ferreira, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. D. Pinto Amaral, J. Gomes Ferreira, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 38, case 8. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(68839/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

1.- Par Monsieur Carlos Domingos Pinto Amaral, chauffeur, demeurant à L-1719 Luxembourg, 44, rue des

Hauts-Fourneaux, deux cent quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

2.- Par Monsieur Jorge Gomes Ferreira, chauffeur, demeurant à L-4991 Sanem, 203, rue de Niederkorn, deux

cent cinquante et une parts sociales

251

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg-Bonnevoie, le 16 septembre 2002.

T. Metzler.

74480

ZIEGLER SCHMIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 83.126. 

—

EXTRAIT

Selon procès-verbal du 9 septembre 2002, le Conseil d’Administration décide de:
transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt vers

L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68768/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

ZIEGLER SCHMIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 83.126. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social de la société le 9 septembre 2002

Sont présents:
1. Maître Guillaume Lochard, avocat à la Cour, demeurant à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin;
2. Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin;
3. Monsieur Frédéric Roeser, indépendant, demeurant à L-2526 Luxembourg, 46, rue Schrobilgen.
Le Conseil d’Administration est régulièrement constitué.
A l’unanimité le Conseil décide:
1. de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt

vers L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

<i>Ordre du jour:

1. transfert du siège social et administratif de la société à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68769/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

IREPA INDUSTRIAL RESEARCH &amp; PATENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.579. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 septembre 2002

Madame Carine Bittler a démissionné de son poste d’administrateur, avec effet immédiat.
En date du 4 septembre 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Franck Provost, Direc-

teur, demeurant à Luxembourg.

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- René Faltz
- Tom Felgen
- Franck Provost.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68773/263/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

<i>Pour la société
G. Lochard
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

M

e

 G. Lochard / M

e

 K. Schmitt / F. Roeser.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

74481

ZMC &amp; COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68774/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

ZMC &amp; COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.521. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 16 avril 2002

L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Karl Horsburgh. Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Michele

Colaci et l’assemblée a élu Madame Marina Valvasori, scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 100 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation des comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2001: le bilan, le

compte de profits et pertes et l’annexe.

4. Décision quant à l’affectation des résultats de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001.
5. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de

leur mandat.

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été

présenté à l’Assemblée.

2. Le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été présenté

à l’Assemblée.

Les décisions suivantes ont été prises sur les points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour:
3. Après avoir été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels portant sur l’exercice social se terminant le 31 dé-

cembre 2001: le bilan, le compte de pertes et profits et l’annexe, ont été unanimement approuvés.

4. Le compte de résultat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 accuse un bénéfice de LUF

6.431.370,- que l’Assemblée a décidé de reporter à nouveau.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes, pour

l’exercice de leur mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68775/759/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

MINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.332. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(68802/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature.

K. Horsburgh / M. Colaci / M. Valvasori
<i>Président / Secrétaire / Scrutatrice

<i>pour MINE HOLDING S.A., société anonyme holding
Signature
<i>Administrateur

74482

UNISTAR-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 71.375. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société, tenue le 12 avril 2002,

au siège social que:

1. Les comptes annuels pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2001 n’étant pas encore disponible, leur

présentation est remise à une assemblée générale extraordinaire ultérieure.

2. La décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes est remise à l’assemblée générale extraordinaire

dans laquelle seront présentés les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.

3. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68776/759/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

KALOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 64.399. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 11 juin

2002, au siège social que: 

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 11 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68778/759/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.225. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 28 juillet 2002

Entre les sociétés
THE UBK EUROPEAN PROPERTY COMPANY LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 255, Barfield House, St.

Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3 QL,

et
BANKUWAIT NOMINEES LIMITED, ayant son siège social au 7, Baker Street, London W1 8EG.
Avec effet au 25 janvier 2002, la société THE UBK EUROPEAN PROPERTY COMPANY LIMITED cède à BAN-

KUWAIT NOMINEES LIMITED, qui accepte 100 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la société
THE UBK PEPP LUX, S.à r.l. selon les conditions de cession stipulées dans le contrat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68800/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

<i>Pour UNISTAR-INVEST S.A.
Signature
<i>Mandataire

<i>Pour KALOS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant

74483

HORSBURGH &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, rue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 29.633. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 30 mai

2002, au siège social que: 

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68779/759/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FAB POWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 49.536. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 28 mai

2002, au siège social que: 

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68782/759/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

TRISTANELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 14A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 16 septembre 2002, vol. 139, fol. 18, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69094/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

TRISTANELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 14A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.255. 

—

Il résulte d’un procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue à Pétange en date du 29 août 2002
- l’Assemblée Générale accorde décharge entière aux Commissaire aux comptes.
- Un nouveau Commissaire aux comptes est nommé:
La S.à r.l. PRESTA-SERVICES
7, rue Principale 
L-8365 Hagen 

Enregistré à Capellen, le 16 septembre 2002, vol. 139, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(69095/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

<i>Pour HORSBURGH &amp; CO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour FAB POWER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Signature.

 

Signature.

74484

EUROCONTINENTAL CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 49.355. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 29 mai

2002, au siège social que: 

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68783/759/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

COLLIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 53.194. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 27 mai

2002, au siège social que: 

1. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68784/759/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.515. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six août.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve, constituée originairement
sous la dénomination de TRADE DEVELOPMENT BANK (LUXEMBOURG) S.A., constituée suivant acte reçu par le
notaire Carlo Funck, alors de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1972, dont les statuts ont été publiés
au Mémorial C n

o

 7 en date du 12 janvier 1973, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la der-

nière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 novembre 2000, publié au Mémorial C n

o

 433 en date

du 12 juin 2001.

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Eli Aubertin, Directeur Général Adjoint, de-

meurant à B-6741 Vance,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Serafino, Operation Manager, demeurant à F-57330 Hettange-Gran-

de.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Belloco, Responsable Finances, demeurant à F-57570 Cat-

tenom.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Conversion du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros qui s’élèvera désormais provisoirement à huit

millions six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize virgule trente-sept Euros (

€ 8.676.273,37).

2.- Augmentation du capital social à raison de sept millions trois cent vingt-trois mille sept cent vingt-six virgule

soixante-trois Euros (

€ 7.323.726,63) pour le porter de son montant provisoire converti de huit millions six cent soixan-

te-seize mille deux cent soixante-treize virgule trente-sept Euros (

€ 8.676.273,37) à seize millions d’Euros

<i>Pour EUROCONTINENTAL CORPORATION HOLDING S.A.
Signature
<i>Mandataire

<i>Pour COLLIE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

74485

(

€ 16.000.000,-) par la création et l’émission de deux cent quatre-vingt-dix mille (290.000) actions nouvelles sans indi-

cation de valeur nominale.

<i>Souscription-Libération

3.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de seize millions d’Euros (

€ 16.000.000,-), représenté par six cent qua-

rante mille (640.000) actions de vingt-cinq Euros (

€ 25,-) chacune.»

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de Francs Luxembourgeois en Euros qui s’élèvera désormais

provisoirement à huit millions six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize virgule trente-sept Euros
(

€ 8.676.273,37). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à raison de sept millions trois cent vingt-trois mille sept

cent vingt-six virgule soixante-trois Euros (

€ 7.323.726,63) pour le porter de son montant provisoire converti de huit

millions six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize virgule trente-sept Euros (

€ 8.676.273,37) à seize millions

d’Euros (

€ 16.000.000,-) par la création et l’émission de deux cent quatre-vingt-dix mille (290.000) actions nouvelles

sans indication de valeur nominale à libérer par un versement en espèces sur un compte de la société de sept millions
trois cent vingt-trois mille sept cent vingt-six virgule soixante-trois Euros (

€ 7.323.726,63) dont la preuve est fournie au

notaire instrumentant qui le constate expressément.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des 290.000 actions ainsi nouvellement créées la société

AMEX HOLDINGS, INC., avec siège social au 301 North Walnut Street, Suite 1002, Wilmington, Delaware 19801,
USA, ici représentée par Monsieur Eli Aubertin, prénommé, qui accepte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée en date du 22 août 2002, laquelle procuration, après avoir

été signée ne varietur par les membre du Bureau et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être
formalisée avec elles.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de seize millions d’Euros (

€ 16.000.000,-), représenté par six cent qua-

rante mille (640.000) actions de vingt-cinq Euros ( 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société et sont estimés à soixante-seize

mille huit cents euros (76.800,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Aubertin, R. Serafino, L. Belloco, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 septembre 2002, vol. 871, fol. 41, case 6. – Reçu 73.237,27 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Differdange, le 16 septembre 2002.

(68845/237/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.515. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre

2002.
(68846/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

R. Schuman
<i>Notaire

74486

WINFINA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.898. 

—

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG», agissant en qualité d’agent domiciliataire, ayant son siège social

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. luxembourg numéro B 65.906 et la société WINFINA S.A., 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg numéro B 66.898, ont décidé de résilier de commun accord la
convention de services et de domiciliation conclue entre eux en date du 7 octobre 1999, et ce avec effet au 22 août
2002.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(68787/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.541. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of CWE MANAGEMENT HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, pursuant to a notarial deed, on 10 February 1999.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68788/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

KULTURA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.723. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(68796/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG»
Signatures

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

<i>by: A. R. Moore, Jr.

<i>by: L. L. Hamilton

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

<i>Pour KULTURA, Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

74487

BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Share capital. 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.799. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 1 September 2002 

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
duly represented by
A. Richard Moore, Jr., Director,
and by
Laura L. Hamilton, Director,
acting in its capacity as sole shareholder of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l. with registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, pursuant to a notarial deed, on 26 October 1998.

Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company, the sole shareholder took the

following resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Jean François van Hecke as manager of the Company

with effect from 1 September 2002.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Ms Laura Hamilton as manager of the Company with immediate effect and

for an unlimited term of office.

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Laura Hamilton
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68789/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

THEMAFRAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68799/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

SEFI ONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.692. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(68803/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

<i>by: A. R. Moore, Jr.

<i>by: L. L. Hamilton

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour SEFI ONE HOLDING S.A.,
Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

74488

B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.560. 

—

<i>Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») taken in compliance with the last paragraph of 

<i>Article 10 of the Articles of Incorporation

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the resignation of Mr Jean François van Hecke as a Director of the Company with effect from

1 September, 2002 and co-optation of a new Director with immediate effect in replacement of Mr Jean François van
Hecke.

2. Miscellaneous.

* Whereas
Following the resignation of Mr Jean François van Hecke as a Director of the Company with effect from 1 September,

2002, it was proposed to co-opt Ms Laura Hamilton as a Director of the Company with immediate effect for a term to
expire at the next General Meeting of Shareholders.

* Resolved
To acknowledge the resignation, with effect from 1 September, 2002, of Mr Jean François van Hecke as a Director

of the Company.

To co-opt Ms Laura Hamilton as a Director in replacement of Mr Jean François van Hecke with immediate effect for

a term to expire at the next General Meeting of Shareholders.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and

that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.

Date: 1 September 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68790/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

DFL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.307. 

—

Lors de l’assemblée générale statutaire du 26 avril 2002, les mandats des administrateurs:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
et le mandat du commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68794/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

DFL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.307. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(68795/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

A. R. Moore Jr. / T. G. Wattles / M. Duke
<i>Directors

<i>Pour DFL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

<i>Pour DFL S.A., Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

74489

IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.916. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(68801/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

HERMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.827. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(68804/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

M.P.I.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 37.517. 

—

Le soussigné Jean-Paul Defay déclare avoir démissionné, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux

Comptes de la société M.P.I.S. S.A.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68809/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

MIRINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.811. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 21 août 2002, lors de l’Assemblée Générale de la société

- La démission de Jean-Marc Faber en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de Frédéric

Muller, Administrateur de sociétés, demeurant à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg à la fonction de Commissaire
aux comptes de la société a été approuvée. Frédéric Muller terminera le mandat de son prédécesseur.

- La démission de Marc Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Jean-Marc Faber, expert-comp-

table, demeurant à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg a été nommé administrateur en son remplacement. Le nouvel
administrateur terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68822/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

<i>pour IXOS HOLDING S.A., société anonyme holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour HERMA HOLDING S.A.,
société anonyme holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Certifié sincère et conforme
J.-P. Defay

Pour publication et réquisition
MIRINVEST S.A.
Signature
<i>Un mandataire

74490

INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.590. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002,

vol. 574, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(68805/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.590. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2002, les mandats des administrateurs
Madame Monique Juncker,
MONTEREY SERVICES S.A.,
Madame Isabelle Wieme,
et le mandat du commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68806/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

HALETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(68814/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social le 25 juin 2002

La séance est ouverte à 12.00 heures.
L’Assemblée Générale procède à l’installation de son Bureau:
Président: Monsieur Gilles Deraison.
Secrétaire: Monsieur Nicolas Lwoff.
Scrutateur: Monsieur Michel Rodenbourg.

Monsieur le Président expose à l’Assemblée et constate:
- Qu’il résulte de la liste de présence dûment signée et clôturée par les membres du Bureau, que sur les cinq cents

actions représentant le capital social de 25.000 euros, cinq cents actions sont représentées par les actionnaires, donnant
droit à cinq cents voix.

- Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>pour INVERLUX S.A.,
société anonyme holding
M. Juncker
<i>Administrateur

<i>pour INVERLUX S.A.
M. Juncker
<i>Administrateur

74491

<i>Ordre du jour:

1) Rapport de gestion du Conseil d’administration.
2) Rapport du Commissaire aux comptes.
3) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
4) Affectation des résultats.
5) Quitus aux administrateurs et renouvellement des mandats.
6) Décharge à donner au Commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, et renouvellement de son mandat.
7) Pouvoirs.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l’exercice clos le 31 décembre

2001.

Leur mandat ayant expiré, l’Assemblée Générale décide de reconduire leur mandat jusqu’à l’Assemblée Générale à

tenir en 2005 qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2004.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Au terme de cette troisième résolution, le Conseil d’administration se compose de la sorte:
1) Monsieur Michel Rodenbourg, administrateur-délégué, demeurant 9, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg;
2) Monsieur Gilles Deraison, administrateur, demeurant 25, rue de Clichy, F-75009 Paris;
3) Monsieur Nicolas Lwoff, administrateur, demeurant 25, rue de Clichy, F-75009 Paris. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68812/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

MEXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 47.598. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 31 mai 2002 

L’an deux mille deux, le trente et un mai à 15.00 heures, les Administrateurs de la société se sont réunis en Conseil

au siège social de la société.

Sont présents et ont émargé la feuille de présence:
Monsieur Michel Rodenbourg, Administrateur-délégué;
Monsieur Gilles Deraison, Administrateur;
Monsieur Jacques Vincent, Administrateur.
Monsieur Nicolas Lwoff, invité, assiste également à la réunion.
Le Conseil d’administration ainsi composé désigne Monsieur Gilles Deraison en tant que Président de séance.
La totalité des Administrateurs étant présente, le Président déclare la séance ouverte.

Il rappelle que le Conseil est réuni à l’effet de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
- lecture du procès-verbal de la précédente réunion,
- examen des comptes sociaux et des résultats au 31 décembre 2001,
- rapport sur la marche de la société,
- remplacement d’un Administrateur à la suite d’une démission,
- adoption du texte des résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire,
- questions diverses.

<i>IV. - Remplacement d’un Administrateur à la suite d’une démission

Le Président informe le Conseil d’administration de la démission, ce jour, de Monsieur Jacques Vincent en raison de

son départ en retraite.

Il remercie Monsieur Vincent pour toutes les années qu’il a passé au sein du Conseil d’administration de la société.
Le nombre des administrateurs étant devenu inférieur au minimum statutaire, le Président propose de nommer Mon-

sieur Nicolas Lwoff aux fonctions d’administrateurs en remplacement de Monsieur Jacques Vincent.

Le Conseil approuve cette nomination. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68813/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Certifié conforme à l’original
Signature
<i>Administrateur-délégué

Certifié conforme à l’original
Signature
<i>Administrateur-délégué

74492

EPICON BEST FONDS SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 79.335. 

—

<i>Beschluss des Verwaltungsrates im schriftlichen Umlaufverfahren

Der Verwaltungsrat der EPICON BEST FONDS SICAV fasst folgenden Beschluss im schriftlichen Umlaufverfahren:
1. Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Hans-Werner Rach per 8. August 2002 zur Kenntnis. Die ver-

bleibenden Mitglieder beschliessen vorbehaltlich der Zustimmung der CSSF die Kooptation von Herrn Claude Niedner. 

Luxemburg, im August 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68810/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

KERIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 38.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(68815/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

SOFIPUGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.794. 

—

Les statuts coordonnés au 10 mai 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(68816/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

VIGRAF INVESTMENT HOLDING CO. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.664. 

—

L’an deux mille deux, le cinq septembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VIGRAF INVEST-

MENT HOLDING CO. S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 32.664, constituée suivant acte reçu en date du
28 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 219 du 3 juillet 1990 et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 24 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1028 du 17 no-
vembre 2001.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Isabelle Bressan, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schroeder, employée privée, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques internationa-

les, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Mademoiselle la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les deux cent soixante-cinq mille (265.000) actions, représentant l’in-

tégralité du capital social, actuellement fixé à un million trois cent soixante-dix mille euros (EUR 1.370.000,-), sont pré-

M. Richter

B. Wimmer

V. Elvinger

<i>Verwaltungsvorsitzender

<i>Stellvertretende

<i>Verwaltungsratsmitglied

<i>Verwaltungsratsvorsitzende

74493

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de 

€ 200.000,- (deux cent mille euros) pour le porter de son montant

actuel de 

€ 1.370.000,- (un million trois cent soixante-dix mille euros) à € 1.170.000,- (un million cent soixante-dix mille

euros), par remboursement en espèces aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital de la société, et
ce sans annulation d’actions.

2.- Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante: 

«Le capital social est fixé à 

€ 1.170.000,- (un million cent soixante-dix mille euros), représenté par 265.000 (deux

cent soixante-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale).»

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 

€ 200.000,- (deux cent mille euros) pour le ramener

de son montant actuel de 

€ 1.370.000,- (un million trois cent soixante-dix mille euros) à € 1.170.000,- (un million cent

soixante-dix mille euros), par remboursement en espèces aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans
le capital social, et ce sans annulation d’actions.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que 30 (trente) jours après
la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, conformément aux dispositions de
l’article 69, paragraphe (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les premier et quatrième paragra-

phes de l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. Paragraphe 1

er

. Le capital social est fixé à 

€ 1.170.000,- (un million cent soixante-dix mille euros), repré-

senté par 265.000 (deux cent soixante-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Paragraphe 4. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de 

€1.370.000,-

(un million trois cent soixante-dix mille euros) pour le porter de son montant actuel de 

€ 1.170.000,- (un million cent

soixante-dix mille euros) à 

€ 2.540.000,- (deux millions cinq cent quarante mille euros), le cas échéant par l’émission de

265.000 (deux cent soixante-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou uti-
les et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions
des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: I. Bressan, N Schroeder, P. Collarin, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 136S, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(68826/233/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

VIGRAF INVESTMENT HOLDING CO. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.664. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(68827/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

M. Thyes-Walch.

74494

HORNBACH BAUMARKT LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8070 Bertrange, Z.A.I. Bourmicht.

H. R. Luxemburg B 63.906.

—

AUSZUG

Durch eine aussergewöhnliche Versammlung der Gesellschaft vom 10. September 2002, wurde Herr Dieter Stemm-

ler, wohnhaft in D-67681 Sembach, Heckenweg 20, die wie folgt lautende Vollmacht erteilt:

«Herr Dieter Stemmler, welcher am 17. August 2000 als Geschäftsführer der Gesellschaft genannt wurde, obliegt die

Führung des Tagesgeschäftes der Gesellschaft, insbesondere mit Alleinvertretungsrecht für:

(a) Durchführung von Beschlüssen der Geschäftsführung.
(b) Massnahmen und rechtsgeschäftliche Handlungen zur Durchführung des Tagesgeschäftes der Gesellschaft.

Alle anderen Massnahmen und Rechtsgeschäfte bedürfen der Zustimmung eines Geschäftsführer oder eines weiteren

Prokuristen. Insbesondere bei/für

(a) Investitionen und Kapitalanlagegeschäfte der Gesellschaft.
Aufnahme und Gewährung von Krediten, Bürgschaften und sonstigen Haftungen.

(b) Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern. Einführung und Änderung bleibender sozialer Massnahmen für die

Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Abschluss und Änderung von Betriebsvereinbarungen. Festlegung und Änderung
von Löhnen und Gehältern ausserhalb der verabschiedeten Bandbreite. Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteili-
gungen oder Pensionszusagen.

(c) Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, von Betrieben und Unternehmen und de-

ren Stillegung. Erwerb, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften sowie Abschluss und Kündigung von Mietver-
trägen für Hornbach-Niederlassungen.

Errichtung und Schliessung von Zweigniederlassungen, Filialen oder sonstigen Verkaufsstellen.

(d) Verabschiedung der Jahresplanung für Gehälter, Umsatz, Kosten, Ertrag und Investitionen.

(e) Rechtsgeschäfte- auch Investitionen - von im Einzelfall mehr als 20.000 Euro, soweit diese nicht in der Jahrespla-

nung verabschiedet wurden.

(f) Abschluss von Berater- und Beratungsverträgen.
Aktive Einleitung von Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren.

(g) Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen sowie Änderungen des Leistungsprogramms oder Sortimentes.

Die Gesellschaft wird ansonsten gesetzlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen

Prokuristen oder durch zwei Prokuristen vertreten.»

Luxemburg, den 10. September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68811/260/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

DOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.472. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 3 septembre 2002 a renouvelé les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31
décembre 2001.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.
En outre, Madame Andrea Dany a été nommée aux fonctions d’administrateur de la société portant ainsi le nombre

des administrateurs à quatre. Son mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68858/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für HORNBACH INTERNATIONAL, GmbH
Unterschrift

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

74495

ABILENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.625. 

—

Il résulte de lettres adressées à la société ABILENE S.A. en date du 12 septembre 2002 que:
- Madame Maggy Kohl, Monsieur Rui Fernandes Da Costa et Monsieur Rolf Caspers ont démissionné de leur fonction

d’administrateur de la société ABILENE S.A. en date du 12 septembre 2002, avec effet immédiat.

- A la même date, TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., commissaire aux comptes de la société, a également

démissionné de sa fonction en date du 12 septembre 2002.

- Les nouveaux administrateurs à partir du 12 septembre 2002 seront Monsieur Paul Lutgen, Monsieur Luc Braun et

la société ARMOR S.A., ayant leur adresse professionnelle à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi. Leur mandat pren-
dra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

- Aux fonctions de commissaire aux comptes a été élue la société EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2120

Luxembourg, 16, allée Marconi. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68729/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

FINANCIERE INTERNATIONALE N°9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.843. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 août 2002

- L’assemblée décide de nommer Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin

lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

- L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social 124, route

d’Arlon à L-1150 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(68771/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

KODO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.536. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 9 septembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 mars 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprise, demeurant à Bertrange
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 mars 2003:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68877/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour avis conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Signature.

74496

EURO CONSULT PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme,

(anc. CONSULTING PARTNERS S.A.).

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.

R. C. Luxembourg B 86.955. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CONSULTING PARTNERS S.A., avec siège

à Luxembourg, (RC B N

°

 86.955) constituée suivant acte notarié en date du 1

er

 décembre 1999, publié au Mémorial C

N

°

 87 du 26 janvier 2000.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 30 janvier 2002, en voie de publication. 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gontran Stiernon, conseiller économique, demeurant à Halle

(B).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur Francis Dossogne, administrateur de société, demeurant

à GB-Londres.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hollogne, administrateur de sociétés, demeurant à B-1070

Bruxelles.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euro (EUR 31.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de l’adresse du siège à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
2. Changement de la raison sociale en EURO CONSULT PARTNERSHIP S.A.
3. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à L-1128 Luxembourg, Val St André, 37. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en EURO CONSULT PARTNERSHIP S.A.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

 pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO CONSULT PARTNERSHIP S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ cinq cents euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Stiernon, F. Dossogne, J.P. Hologne, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2002, vol. 880, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68832/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pétange, le 2 septembre 2002.

G. D’Huart.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Jawar Holding S.A.

Jawar Holding S.A.

Jawar Holding S.A.

JW Luxembourg, S.à r.l.

Balm, S.à r.l.

Thelverton Developments, S.à r.l.

Imperial Tobacco Management Luxembourg (1) - Impérial Tobacco Management Luxembourg (2) S.e.n.c.

Stradbrooke Investments, S.à r.l.

Impérial Tobacco Management Luxembourg (2), S.à r.l.

Capet S.A.

Starston Investments, S.à r.l.

Compartilux S.A.

Compartilux S.A.

Shelton Properties, S.à r.l.

State Street Building Kirchberg

State Street Building Kirchberg

London and Henley Holdings S.A.

London and Henley, S.à r.l.

CWE Property Holdings S.A.

Imperial Tobacco Management Luxembourg (1), S.à r.l.

Globaltel International S.A.

Planzer Transports, S.à r.l.

Mettingham Investments, S.à r.l.

Issan Palmer S.A.

Hardwick Properties, S.à r.l.

Capitolium S.A.

Fourways Holding S.A.

Denton Properties, S.à r.l.

Ced Lux S.A.

Fidec Lux S.A.

CWE Property Investments, S.à r.l.

S.A. Euro Promo

La Fiduciaire de l’Entreprise Luxembourg, S.à r.l.

Robert Debecker S.A.

Omnium S.A.

Omnium S.A.

Esperia S.A.

Technew

Ripli Holding S.A.

Ripli Holding S.A.

Osella S.A.

FMK International Beteiligungsgesellschaft S.A.

Déclic S.A.

X-Com Holding S.A.

Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesellschaft A.G.

Finanz und Investitionsgesellschaft für Afrika A.G.

Hudson S.A.

Fassain S.A.

Husman S.A.

Alaska Investment Company S.A.

Najac Holding

Media Coat S.A.

Déclic S.A.

Diffusa Lux S.A.

Horsburgh &amp; Co S.A.

Honeywell S.A.

Honeywell S.A.

North Line Holding S.A.

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, A.s.b.l.

Falcon S.A.

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, A.s.b.l.

Taxis F.M., S.à r.l.

Ziegler Schmit Holding S.A.

Ziegler Schmit Holding S.A.

Irepa Industrial Research &amp; Patents S.A.

ZMC &amp; Company S.A.

ZMC &amp; Company S.A.

Mine Holding S.A.

Unistar-Invest S.A.

Kalos S.A.

The UBK PEPP Lux, S.à r.l.

Horsburgh &amp; Co S.A.

Fab Power S.A.

Tristanelle S.A.

Tristanelle S.A.

Eurocontinental Corporation Holding S.A.

Collie S.A.

American Express Bank (Luxembourg) S.A.

American Express Bank (Luxembourg) S.A.

Winfina S.A.

CWE Management Holdings, S.à r.l.

Kultura

Brockford Developments, S.à r.l.

Themafran Holding S.A.

Sefi One Holding S.A.

B.C. Holdings S.A.

DFL S.A.

DFL S.A.

IXOS Holding S.A.

Herma Holding S.A.

M.P.I.S. S.A.

Mirinvest S.A.

Inverlux S.A.

Inverlux S.A.

Halette S.A.

Mexel S.A.

Mexel S.A.

Epicon Best Fonds, Sicav

Kerima S.A.

Sofipugas Holding S.A.

Vigraf Investment Holding Co. S.A.

Vigraf Investment Holding Co. S.A.

Hornbach Baumarkt Luxemburg, S.à r.l.

Dom S.A.

Abilène S.A.

Financière Internationale N˚9 S.A.

Kodo S.A.

Euro Consult Partnership S.A.