72865

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1519

22 octobre 2002

S O M M A I R E

Acpers Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

72872

Grenat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72912

Akir Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

72869

Idea Desk Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

72866

Akir Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

72869

Information Technology Solutions S.A., Luxem- 

Andimahia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

72886

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72912

Andimahia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

72887

Intercoiffure La Coiffe, S.à r.l., Roeser . . . . . . . . . . 

72867

Astron Group Technologies S.A., Luxembourg . . .

72890

Interfund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72872

Astron Group Technologies S.A., Luxembourg . . .

72891

Koplast A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72870

Aussonne S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72894

Login, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72897

Autotech-Id, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

72909

Luxinsu Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

72887

Axionet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72872

Mayora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72868

Besins  International  Luxembourg  S.A., Luxem- 

Mayora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72868

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72897

Medine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72875

Britt Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

72891

Neptun Cruises S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . 

72905

Centrale Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . .

72868

Neptun Cruises S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . 

72905

Collection, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

72902

Newvent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72882

Compagnie d’Investissements Techniques et In- 

Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l., Luxem- 

dustriels S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72866

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72888

Compagnie d’Investissements Techniques et In- 

Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l., Luxem- 

dustriels S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72866

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72889

Compagnie d’Investissements Techniques et In- 

Perses S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72872

dustriels S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72866

Proinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72884

Coperval Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .

72906

Proinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72885

Coutts Life Assurance Luxembourg S.A., Luxem- 

Quantum Investments Holding S.A., Luxembourg

72898

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72883

Quantum Investments Holding S.A., Luxembourg

72899

Dalco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72870

Ravago Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

72876

E.L.P., European Licence Partners (Holdings), S.à r.l.,

Ravago Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

72878

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72870

(Les) Résidences du Golf S.A., Luxembourg . . . . . 

72869

Ecogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72871

Rika Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

72867

Etairoi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72873

Rika Finances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

72867

Etairoi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72874

Saint George S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

72871

Eukla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72875

Sobelpar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72873

European Financial Investors (EFI) Holding S.A.  . .

72876

Société Internationale de Publicité S.A., Luxem- 

Farenzena Jules, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .

72903

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72878

Farenzena Jules, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .

72905

Soparho S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72873

Financements Industriels S.A., Luxembourg. . . . . .

72911

Tolima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72879

Flake Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

72880

Tolima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72880

Flake Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

72881

Trevinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72900

Friotech Europe Participation S.A., Frisange . . . . .

72912

Trevinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72901

Global Europe Invest Activity S.A., Schengen. . . . .

72899

U B K Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

72901

Global Europe Invest Activity S.A., Schengen. . . . .

72899

Vestipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72871

Global Europe Invest Activity S.A., Schengen. . . . .

72899

Westhoeck Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

72875

Grand Tourisme Audiovisuel S.A., Luxembourg  . .

72912

Whitewood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

72895

Graphic Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

72875

Whitewood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

72897

72866

IDEA DESK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 50.659. 

—

Le soussigné, IDEA DESK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la

Pétrusse, atteste par la présente qui suivant les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2001:

- a été nommé administrateur:
Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks, conseiller, demeurant à Portugal, 3130-223 Soure-Vinha Da Rainha, Casal De

Almeida, rue de Cima s/n,

en remplaçant Monsieur Jan Jaap Geusebroek,
- a été nommé administrateur-délégué Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks, prénommé en remplaçant Monsieur Jan

Jaap Geusebroek,

- que les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse, 26, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2001, vol. 562, fol. 38, case 7.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66277/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66303/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66304/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.179. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 août 2002

<i>Résolution

L’assemblée ratifie les cooptations de MM. Carlo Santoiemma et Patrick Picco décidées par le conseil d’administration

en sa réunion du 29 mai 2000 et du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

<i>Conseil d’administration 

- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

IDEA DESK LUXEMBOURG S.A.
C. J. Vrolijks
<i>Administrateur-délégué

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

72867

<i>Commissaire aux comptes

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 93, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66309/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

INTERCOIFFURE LA COIFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3395 Roeser, 18, route de Bivange.

R. C. Luxembourg B 24.686. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66323/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RIKA FINANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.452. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2002 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de

Messieurs Jean-Jacques Frey et Antoine Frey, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle de 2003.

L’assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de 2003.

Enfin, l’assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de commissaire aux comptes de la

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée, dont le mandat expirera à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire annuelle de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66325/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RIKA FINANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.452. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

29 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 386 du 9 mars 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66326/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour INTERCOIFFURE LA COIFFE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
RIKA FINANCES, Société Anonyme
Signature

RIKA FINANCES, Société Anonyme
Signature

72868

MAYORA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.262. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2002 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur

de Messieurs Jean-Jacques Frey et Benoît Legout, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2003.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle de 2003.

Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de la

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66327/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

MAYORA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.262. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

25 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 92 du 17 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66328/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CENTRALE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 23.318. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

Les actionnaires de la société CENTRALE INFORMATIQUE S.A., réunis au siège social le 6 mai 2002, ont décidé, à

l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction étant arrivés à échéance, l’Assemblée

décide de les renouveler pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2007.

Sont donc reconduits pour une durée de six années les administrateurs suivants:
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, (président du Conseil d’Admi-

nistration)

- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Romain Nilles, expert-comptable, demeurant à Hesperange
- Monsieur Paul Huberty, expert-comptable et conseil économique, demeurant à Mondercange
Est reconduit à son poste de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
- LUX-AUDIT S.A. 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66333/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour extrait conforme
MAYORA, Société Anonyme
Signature

MAYORA, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

72869

AKIR FINANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.616. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2002 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur

de Messieurs Jean-Jacques Frey et Antoine Frey, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2003.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle de 2003.

Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de la

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66329/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AKIR FINANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 83.616. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

27 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 177 du 1

er

 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66330/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

LES RESIDENCES DU GOLF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.783. 

—

<i>Extrait de résolutoins de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2002 

Les actionnaires de la société anonyme LES RESIDENCES DU GOLF S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordi-

naire, au siège social, le 31 juillet 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

Monsieur Freddy Thyes, Ingénieur diplômé, demeurant à L-2551 Luxembourg, 47, avenue du 10 Septembre, est nom-

mé Administrateur de la société jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes sur les comp-
tes de l’exercice clos en 2002.

Le nouvel Administrateur déclare accepter son mandat.
Le conseil d’administration aura donc désormais la composition suivante:
Monsieur François Muller, Ingénieur, demeurant à Genève, Suisse
Monsieur Henri Biermann, Consultant, demeurant à Roodt-sur-Syr
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Freddy Thyes, Ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos en 2002.

Par ailleurs, le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l’adresse suivante:
L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II

Luxembourg, le 31 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66337/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour extrait conforme
AKIR FINANCES, Société Anonyme
Signature

AKIR FINANCES, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

72870

E.L.P., EUROPEAN LICENCE PARTNERS (HOLDINGS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.310. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2002

Les associés de la société E.L.P. EUROPEAN LICENCE PARTNERS (HOLDINGS), S.à r.l., ont décidé en date du 7

juin 2002 de prendre les résolutions suivantes:

1. Le gérant unique de la société, Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres est démis de

sees fonctions.

2. Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, est nommé gérant unique de la société.
3. Monsieur Max Galowich déclare accepter son mandat de gérant unique de la société.
4. Le siège de la société est transféré avec effet immédiat au 16, Val Sainte-Croix à L-1370 Luxembourg.
5. Le capital social est converti en EUR avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 de la manière suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entiè-

rement libérées.

Luxembourg, le 7 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66335/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

DALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 63.652. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2002

Les actionnaires de la société DALCO S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 30 juillet

2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:

Monsieur Pasquale Corcelli, entrepreneur, demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur-délégué avec pou-

voir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature individuelle.

Luxembourg, le 30 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66336/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

KOPLAST A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.702. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en Euro de sorte que le capital s’élèvera désormais à EUR 371.840,28 (trois cent soixan-

te et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents), représenté par 15.000 actions sans désignation de valeur
nominale;

- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66355/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Conversion (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

Certifié sincère et conforme
KOPLAST A.G.
Signatures
<i>Administrateurs

72871

ECOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.347. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

Les actionnaires de la société ECOGEST S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 6 mai 2002 à 11.00 heures

au siège social ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg (président du Conseil d’Adminis-

tration)

Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Joseph Treis, réviseur d’entreprises et expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Strassen
Monsieur Paul Huberty, expert-comptable et conseil économique, demeurant à Mondercange
Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Mersch
Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui sera ap-

pelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2005.

Luxembourg, le 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66339/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SAINT GEORGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.371. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 25 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66340/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

VESTIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.003. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en Euro de sorte que le capital s’élèvera désormais à EUR 99.157,40 (quatre-vingt-dix-

neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante cents), représenté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de
valeur nominale;

- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à rédiger

les statuts coordonnés et à procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66356/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour publication
Signature

Certifié sincère et conforme
VESTIPART S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

72872

PERSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.465. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 30 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66341/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

INTERFUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 8.074. 

—

Le siège social de la société INTERFUND SICAV, inscrite sous le n

°

 R. C. B 8.074, a changé:

INTERFUND SICAV, 17A, rue des Bains, B.P. 1642, L-1016 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66342/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

ACPERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.433. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 29 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66344/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AXIONET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.610. 

—

<i>Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER

+ CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la société AXIONET S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domiciliataire,
à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(66395/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour publication
Signature

INTERFUND SICAV
Signatures

Pour publication
Signature

Signature.

72873

SOPARHO, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.206. 

—

RECTIFICATIF 

<i>Extrait

Il y a lieu de lire:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, S.à r.l. dé-
missionnaire.

Au lieu de:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 27 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66346/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SOBELPAR, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.252. 

—

RECTIFICATIF 

<i>Extrait

Il y a lieu de lire:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, S.à r.l. dé-
missionnaire.

Au lieu de:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 27 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66347/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

ETAIROI HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.308. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de ETAIROI HOLDING S.A. (en liquidation), R.C. Numéro B 47 308 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, transférée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 18 mars
1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 303 du 13 août 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 11 mars 1999, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 465 du 18 juin 1999.

La séance est ouverte à dix-huit heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Pour publication
Signature

Pour publication
Signature

72874

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille deux cents

(2.200) actions ayant eu une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social antérieur de deux millions deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.200.000,-) sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation des bilans et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
2. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
5. Clôture de la liquidation.
6. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
7. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le liquidateur présente à l’assemblée générale des actionnaires le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-

cembre 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire à
la liquidation la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social
au 83, rue de la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66369/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

ETAIROI HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.308. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66370/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72875

GRAPHIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.657. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, Société à
responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 27 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66348/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

WESTHOECK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.991. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 16 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66349/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

EUKLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.397. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 août 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 16 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66350/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

MEDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66359/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour publication
Signature

Pour publication
Signature

Pour publication
Signature

Luxembourg, le 30 août 2002.

Signature.

72876

EUROPEAN FINANCIAL INVESTORS (EFI) HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 39.735. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2000

1. La liquidation de la société EUROPEAN FINANCIAL INVESTORS (EFI) HOLDING S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.  

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66354/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RAVAGO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

(anc. RAVAGO S.A.)

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.035. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de RAVAGO S.A., R.C. B Numéro 70 035, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Louis Van Gansewinkel, notaire de résidence à Arendonk, Belgique, en date du 27 avril 1988, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du 26 mai 1991 sous le numéro 880526/32 et dont le siège a été transféré au Grand-
Duché de Luxembourg avec adoption de la nationalité luxembourgeoise sans discontinuité de la personnalité juridique,
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 600 du 6 août 1999.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire

de résidence à Remich, en date du 2 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro
10 du 3 janvier 2002.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Lieve De Mets, employée privée, avec adresse

professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle

au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Magali Maccioni, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations Numéro 1187 du 7 août 2002 et Numéro 1214 du 16 août 2002, ainsi qu’au Lëtzebuerger
Journal des 7 et 16 août 2002.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés sur le bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société de RAVAGO S.A. en RAVAGO PARTICIPATIONS S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la Société.

3. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les cinq mille trois cent cinquante-six (5.356) actions sans dési-

gnation de valeur nominale, dont six cent soixante-dix-sept (677) actions préférentielles, constituant l’intégralité du ca-
pital social de vingt et un millions soixante-dix mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante et un cents (EUR
21.070.949,61), quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (4.299) actions avec droit de vote sont dûment représen-
tées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider vala-
blement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-avant reproduit.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

La dénomination sociale de la Société est changée de RAVAGO S.A. en RAVAGO PARTICIPATIONS S.A.
En conséquence l’article 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

72877

«Art. 1. La Société est une Société Anonyme existant sous la dénomination de RAVAGO PARTICIPATIONS S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

English translation of the preceding text

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth of August.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of

RAVAGO S.A., R.C. Number B 70 035, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of
Maître Louis Van Gansewinkel, notary residing at Arendonk, Belgium, on April 27, 1988, published at the Annexes du
Moniteur Belge of May 26, 1991 under the number 880526/32 and whose registered office has been transferred to Lux-
embourg by adoption of the Luxembourg nationality without discontinuity of its legal status, pursuant to a deed passed
before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 31, 1999, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C No 600, on August 6, 1999.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Alphonse

Lentz, notary residing at Remich, dated July 2, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
No 10 on January 3, 2002.

The meeting begins at three p.m., Mrs Lieve De Mets, private employee, with professional address at 5, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Kris Goorts, private employee, with professional address at

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Magali Maccioni, private employee, with professional address at 5, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg.

The Chairman then states:
I.- That this general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nr 1187 of August 7, 2002 and Nr 1214 of August 16, 2002 and in the
Lëtzebuerger Journal of August 7 and 16, 2002.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the company from RAVAGO S.A. to RAVAGO PARTICIPATIONS S.A.
2. Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
III.-That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the
proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed
together with the proxies to be filed at the same time.

IV.- That it results from that list that out of the five thousand three hundred and fifty-six (5.356) shares of no par

value, of which six hundred and seventy-seven (677) are preferential shares, constituting the entire corporate capital of
twenty-one million seventy thousand nine hundred and forty-nine euros sixty-one cent (EUR 21,070,949.61), four thou-
sand two hundred and ninety-nine (4,299) shares with voting right are duly represented at this meeting which conse-
quently is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items on the agenda of the meeting.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passed the following resolution by unanimous vote.

<i>Sole resolution

The name of the company is changed from RAVAGO S.A. to RAVAGO PARTICIPATIONS S.A.
As a consequence thereof Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 1. There exists a corporation in the form of a Société Anonyme under the name RAVAGO PARTICIPATIONS

S.A.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three fifteen

p.m..

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us, the

notary, the present original deed.

Signé: L. De Mets, K. Goorts, M. Maccioni.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66363/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72878

RAVAGO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

(anc. RAVAGO S.A.)

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.035. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1096 du 26 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66364/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.052. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six août.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., R.C. B n

°

 14 052, avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Poos, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 août
1976, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 237 du 28 octobre 1976.

Les statuts de ladite société ont été modifiés suivant un acte reçu par le même notaire en date du 7 décembre 1977,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 39 du 1

er

 mars 1978.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeu-

rant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, demeurant profession-

nellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

 Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’une première assemblée générale extraordinaire de la société s’est tenue le 19 juin 2002 pour délibérer sur le

même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Deux (2) actions sur deux mille (2.000) actions sans désignation de
valeur nominale étant seulement présentes ou dûment représentées à ladite assemblée, celle-ci a dû être ajournée et il
a été décidé de la convoquer à nouveau pour ce jour.

II.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations Numéro 1057 du 10 juillet 2002 et Numéro 1139 du 29 juillet 2002, au Luxemburger Wort
des 10 et 29 juillet 2002 et Lëtzebuerger Journal des 10 et 29 juillet 2002 ainsi que par des lettres recommandées en-
voyées aux actionnaires en date du 10 juillet 2002.

Les numéros justificatifs de ces publications et les copies des lettres recommandées ont été déposés sur le bureau

de l’assemblée.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

V.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale,

représentant l’intégralité du capital social de EUR 49.578,70, deux (2) actions sont présentes ou dûment représentées
à la présente assemblée. Conformément à l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital
représentée, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-dessus reproduit.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Président et reconnu qu’elle était régulièrement constituée

prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur,

lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts
de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72879

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Sprimont, J-M. Noël, D. Maton.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66365/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

TOLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.252. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de TOLIMA S.A., R.C. Numéro B 67252 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 77 du 8 février 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 21 novembre 2000, publié au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 449 du 15 juin 2001.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux mille

(32.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
soixante-quatre mille euros (EUR 64.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la faculté des actionnaires de convertir les actions nominatives en actions au porteur et modification

subséquente des statuts.

2. Insertion d’un droit de préemption et modification subséquente des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la faculté des actionnaires de convertir les actions nominatives en actions

au porteur.

Les actions ne pourront être que nominatives. 
A la diligence du Conseil d’Administration de la société, les certificats au porteur existants représentatifs d’actions

de la société seront détruits et les propriétaires inscrits en nom dans le registre des actionnaires de la société.

En conséquence, l’article 4 alinéa premier est modifié de telle sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Les actions sont nominatives et ne pourront être que nominatives.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un droit de préemption au profit des actionnaires.
A cet effet il est inséré dans les statuts un nouvel article 5 de la teneur suivante:

«Art. 5. La cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à

des tiers, devra être notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre
d’actions à céder, le prix de cession par action envisagé ainsi que toutes les autres conditions du projet de vente. 

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l’alinéa premier du présent

article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des ac-

tions à acquérir se fera au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu’un actionnaire renonce à exercer
son droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata des participations détenues dans
le capital social. 

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72880

Les actionnaires souhaitant procéder à l’achat des actions à céder devront communiquer leur décision au cédant par

lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit
de rachat préférentiel, ainsi que le nombre maximum d’actions qu’ils entendent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d’avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délai

d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises
peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de
trois mois. Passé ce délai, le droit de rachat préférentiel des actions renaît au profit des autres actionnaires.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires au droit de rachat préférentiel, expresse et sans équivoque, tout transfert

d’action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite sera considéré comme nul et non avenu et ne pourra être
opposable à la société non plus qu’aux tiers. 

Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels la Société elle-même est le cessionnaire initial des actions à

céder.»

<i>Troisième résolution

Suite à l’insertion d’un nouvel article 5 dans les statuts, les anciens articles 5 à 13 sont renumérotés 6 à 14.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66371/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

TOLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.252. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1086 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66372/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

FLAKE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.238. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de FLAKE INVESTMENTS S.A., R.C. Numéro B 85 238 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 583 du 15 avril 2002.

La séance est ouverte à dix-neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74 rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74 rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq mille six

cent (25.600) actions d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de trente deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préala-
bles.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72881

1. Suppression de la faculté des actionnaires de convertir les actions nominatives en actions au porteur et modification

subséquente des statuts.

2. Insertion d’un droit de préemption et modification subséquente des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la faculté des actionnaires de convertir les actions nominatives en action

au porteur.

Les actions ne pourront être que nominatives.
A la diligence du conseil d’administration de la société, les certificats au porteur existants représentatifs d’actions de

la société seront détruits et les propriétaires inscrits en nom dans le registre des actionnaires de la société.

En conséquence, l’article 4 alinéa premier est modifié de telle sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Les actions sont nominatives et ne pourront être que nominatives.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un droit de préemption au profit des actionnaires.
A cet effet il est inséré dans les statuts un nouvel article 5 de la teneur suivante:

«Art. 5. La cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à

des tiers, devra être notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre
d’actions à céder, le prix de cession par action envisagé ainsi que toutes les autres conditions du projet de vente. 

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l’alinéa premier du présent

article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des ac-

tions à acquérir se fera au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu’un actionnaire renonce à exercer
son droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata des participations détenues dans
le capital social. 

Les actionnaires souhaitant procéder à l’achat des actions à céder devront communiquer leur décision au cédant par

lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit
de rachat préférentiel, ainsi que le nombre maximum d’actions qu’ils entendent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d’avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délais

d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises
peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de
trois mois. Passé ce délai, le droit de rachat préférentiel des actions renaît.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires au droit de rachat préférentiel, expresse et sans équivoque, tout transfert

d’action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite sera considéré comme nul et non avenu et ne pourra être
opposable à la société non plus qu’aux tiers à la cession. 

Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels la Société elle-même est le cessionnaire initial des actions à

céder.»

<i>Troisième résolution

Suite à l’insertion d’un nouvel article 5 dans les statuts, les anciens articles 5 à 13 sont renumérotés 6 à 14.
 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-neuf

heures quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66377/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

FLAKE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.238. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1092 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66378/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72882

NEWVENT S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.241. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de NEWVENT S.A. (en liquidation), R.C. Numéro B 53 241 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire résident à Pétange, en date du 19 décembre 1995, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 90 du 21 février 1996.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, diplômé en sciences com-

merciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent quatre-vingt

(680) actions d’une valeur nominale antérieurement exprimée en florins hollandais de cent florins hollandais (NLG 100,-
) chacune, représentant l’intégralité du capital social antérieur de soixante-huit mille florins hollandais (NLG 68.000,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire à
la liquidation la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social
au 83, rue de la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66374/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72883

COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.273. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-third of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., R.C. Luxembourg B 66.273, with registered
office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated
September 15, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 854 of November 24,
1998.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the same notary, dated January 15, 1999, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 257 of April 13, 1999.

The meeting begins at nine thirty a.m., Mr Alan Boyne, Partner of KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, with

professional address at 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Patrice Schmitz, administrative assistant, with professional

address at 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Zia Hossen, Senior Manager, with professional address at 31, Allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg.

The Chairman states that:
I.- It appears from an attendance list, established and certified by the members of the Bureau, that the five hundred

thousand (500,000) shares of a par value of five euros (EUR 5.-) each, representing the total capital of two million and
five hundred thousand euros (EUR 2,500,000.-) are duly represented at this meeting which consequently is regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed
to meet without prior notices.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders all represented at the meeting and by the mem-

bers of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same
time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To place the Company into voluntary liquidation and to appoint KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES as liq-

uidator.

After approval of the Chairman’s statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes,

after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to dissolve the Company and subsequently to put it into voluntary liquidation.

<i>Second resolution

The General Meeting appoints KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

represented by Mr Alan Boyne and Mr John Li, as liquidator of the Company, which shall be vested with the broadest
powers to effect the liquidation, and shall be allowed to perform all acts provided in Articles 144 and 145 of the law of
August 10, 1915 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required, except the re-
strictions provided by the law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation. 

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at ten a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de COUTTS LIFE ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., R.C. Luxembourg B 66.273, avec siège so-
cial à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 15 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 854 du 24 novembre 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire en date du 15 janvier 1999, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 257 du 13 avril 1999.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Alan Boyne, associé de KPMG FINAN-

CIAL ADVISORY SERVICES, avec adresse professionnelle au 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Patrice Schmitz, assistante administrative, avec adresse

professionnelle au 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Zia Hossen, Senior Manager, avec adresse professionnelle au 31, Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg.

72884

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cent mille

(500.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant la totalité du capital social de
deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et des membres

du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Décision de mettre la Société en liquidation volontaire et de nommer KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES

comme liquidateur.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale nomme KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

représentée par Monsieur Alan Boyne et Monsieur John Li, aux fonctions de liquidateur de la Société lequel aura les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, et qui sera autorisé d’accomplir tous les actes prévus par les arti-
cles 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sans autorisation de l’assemblée générale des actionnaires si cette dernière est
requise, sauf les restrictions prévues par la loi et les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Boyne, P. Schmitz, Z. Hossen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66375/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

PROINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.370. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PROINVEST S.A., R.C. Numéro B 69 370 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée
par acte de Maître Georges d’Huart notaire à Pétange, en date du 30 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 483 du 25 juin 1999.

Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger notaire à Luxembourg, en date du 13 août 2002, en

cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix-huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq mille six

cent (25.600) actions d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de trente deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préala-
bles.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72885

1. Suppression de la faculté des actionnaires de convertir les actions nominatives en actions au porteur et modification

subséquente des statuts.

2. Insertion d’un droit de préemption et modification subséquente des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de supprimer la faculté des actionnaires de convertir les actions nominatives en action

au porteur.

Les actions ne pourront être que nominatives. 
En conséquence, l’article 4 alinéa premier est modifié de telle sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Les actions sont nominatives et ne pourront être que nominatives.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un droit de préemption au profit des actionnaires.
A cet effet il est inséré dans les statuts un nouvel article 5 de la teneur suivante:

«Art. 5. La cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à

des tiers, devra être notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre
d’actions à céder, le prix de cession par action envisagé ainsi que toutes les autres conditions du projet de vente. 

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l’alinéa premier du présent

article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des ac-

tions à acquérir se fera au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu’un actionnaire renonce à exercer
son droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata des participations détenues dans
le capital social. 

Les actionnaires souhaitant procéder à l’achat des actions à céder devront communiquer leur décision au cédant par

lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit
de rachat préférentiel, ainsi que le nombre maximum d’actions qu’ils entendent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d’avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délai

d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises
peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de
trois mois. Passé ce délai, le droit de rachat préférentiel des actions renaît.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires du droit de rachat préférentiel, expresse et sans équivoque, tout transfert

d’action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite sera considéré comme nul et non avenu et ne pourra être
opposable à la société non plus qu’aux tiers à la cession. 

Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels la Société elle-même est le cessionnaire initial des actions à

céder.»

<i>Troisième résolution

Suite à l’insertion d’un nouvel article 5 dans les statuts, les anciens articles 5 à 13 sont renumérotés 6 à 14.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66381/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

PROINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.370. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1087 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66382/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72886

ANDIMAHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.170. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de ANDIMAHIA S.A., R.C. Numéro B 57170 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 décembre 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 96 du 28 février 1997.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 5 avril 2001, publié au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 975 du 8 novembre 2001. 

La séance est ouverte à dix-huit heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en

sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la faculté pour les actionnaires de demander la conversion des actions nominatives en actions au

porteur et modification subséquente des statuts.

2. Instauration d’un droit de préemption et modification subséquente des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la faculté pour les actionnaires de demander la conversion des actions no-

minatives en action au porteur.

 A la diligence du Conseil d’Administration de la Société, les certificats au porteur existants représentatifs d’actions

de la société seront détruits et les propriétaires inscrits en nom dans le registre des actionnaires de la société.

En conséquence, l’article 4 alinéa premier est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Les actions sont nominatives et ne pourront être converties au porteur.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un droit de préemption au profit des actionnaires.
A cet effet il est inséré dans les statuts un nouvel article 5 de la teneur suivante:

«Art. 5. La cession d’actions entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, à des actionnaires ou à

des tiers, devra être notifiée par lettre recommandée aux autres actionnaires. Le projet de cession indique le nombre
d’actions à céder, le prix de cession par action envisagé ainsi que toutes les autres conditions du projet de vente. 

Les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de rachat des actions mentionnées à l’alinéa premier du présent

article aux conditions fixées dans le projet de cession susmentionné.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaiteraient exercer leur droit de rachat préférentiel, la répartition des ac-

tions à acquérir se fera au prorata de leur participation dans le capital social. Lorsqu’un actionnaire renonce à exercer
son droit de rachat préférentiel, ce dernier accroît aux autres actionnaires au prorata des participations détenues dans
le capital social. 

Les actionnaires souhaitant procéder à l’achat des actions à céder devront communiquer leur décision au cédant par

lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la proportion dans laquelle ils désirent exercer leur droit
de rachat préférentiel, ainsi que le nombre maximum d’actions qu’ils entendent acquérir.

A défaut pour les actionnaires d’avoir exercé en tout ou en partie leur droit préférentiel de rachat endéans un délai

d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet, la cession des actions non acquises
peut être effectuée aux conditions déterminées dans le projet de cession, sans autre restriction et endéans un délai de
trois mois. Passé ce délai, le droit de rachat préférentiel des actions renaît au profit des autres actionnaires.

Sauf renonciation écrite des bénéficiaires au droit de rachat préférentiel, expresse et sans équivoque, tout transfert

d’action réalisé en violation de la procédure ci-dessus décrite sera considéré comme nul et non avenu et ne pourra être
opposable à la société non plus qu’aux tiers. 

72887

Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels la Société elle-même est le cessionnaire initial des actions à

céder.»

<i>Troisième résolution

Suite à l’insertion d’un nouvel article 5 dans les statuts, les anciens articles 5 à 13 sont renumérotés 6 à 14.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-neuf heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66379/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

ANDIMAHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.170. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1089 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66380/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

LUXINSU HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.205. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de LUXINSU HOLDING S.A. (en liquidation), R.C. Numéro B 70 205 ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, en date du 12 mai 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 632 du 20 août 1999.

La séance est ouverte à dix-neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Germaine Schwachtgen, employé privé, domiciliée professionnellement

au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72888

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire à
la liquidation la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social
au 83, rue de la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-neuf heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66367/230/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.421. 

—

In the year two thousand two, on the ninth of August.
Before us Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg -Eich. 

There appeared:

PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDING Ltd., having its registered address at Walkers SPV Ltd, Walker House,

Mary Street PO Box 908 GT George Town, Grand Cayman, Cayman Island,

Here represented by Mrs Marjoleine Van Oort, residing at Luxembourg by virtue of proxy given on 6th august 2002,
The said proxy after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereinabove, declare that is the sole shareholder of PARADIGM GEO-

TECHNOLOGY HOLDING S.à r.l., having its registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, not yet sub-
scribed at the Register of Commerce with the county court in Luxembourg;

incorporated by notarial deed on July 30, 2002, by notary Paul Decker, not yet published in the Mémorial C and have

in its quality of sole share holder requested the undersigned notary to enact the following:

<i>First resolution

The subscribed capital currently amounting to 

€ 80,000.- will be reduced to € 79,995.87.

The surplus of the capital, being 4,13 

€ will be transferred to the legal reserve.

<i>Second resolution

The subscribed capital thus reduced to 

€ 79,995.87 is converted into US$ 77,500.- (exchange rate this day 1 Eu-

ro=0.96880 US Dollars)

<i>Third resolution

As a consequence, article 6 of the articles of incorporation will be amended, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 6. 1st paragraph. The Company’s capital is set at seventy seven thousand five hundred US Dollars (77,500

US$), represented by seven hundred seventy five (775) shares with a par value of hundred US Dollars (100 US$)».

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated, are estimated at approximately 

€ 350.- .

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French version, the
English version will be binding.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

72889

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS LTD., ayant son siège social à Walkers SPV Ltd, Walker House, Mary

Street, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Island,

représentée par Madame Marjoleine Van Oort, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 août 2002 qui, après avoir été paraphée ne varietur par la

mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enre-
gistrée.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associée représentant l’intégralité du capital

social de la société à responsabilité limitée PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDING, S.à.r.l. avec siège social à
L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 30 juillet

2002, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations;

et a requis le notaire d’acter les résolutions ci-après, prises en sa qualité d’associée unique:

<i>Première résolution

Le capital social de la société, actuellement de 

€80.000,-, est réduit à € 79.995,87. 

Le surplus du capital social soit 4,13 

€ est affecté à la réserve légale.

<i> Deuxième résolution

Le capital social ainsi réduit à 

€79.995,87 est converti en 77.500,- $ U.S. (taux de conversion en date de ce jour 1,-

euro=0,96880 dollars U.S.) 

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital de la société est fixé à la somme de soixante-dix-sept mille cinq cents dollars

U.S.(77.500,- U.S.D), représenté par sept cent soixante-quinze (775) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars
U.S. (100,- U.S.D) chacune.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 

€ 350,-

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte en version anglaise et le texte en version française, le texte en version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

 Signé: M. Van Oort, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 14CS, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66392/206/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.421. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 3 septembre 2002.

(66393/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 3 septembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

72890

ASTRON GROUP TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.294. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de ASTRON GROUP TECHNOLOGIES S.A., R.C. Numéro B 88 294, ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 juillet 2002, non
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 30 juillet 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, diplômé

en sciences commerciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent soixante-

huit mille quatre cent dix-huit (268.418) actions d’une valeur nominale de un euros vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de trois cent trente-cinq mille cinq cent vingt-deux euros cinquante cents (EUR
335.522,5) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de trois mille six cent quatre-vingt-trois euros soixante-quinze cents

(EUR 3.683,75) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-cinq mille cinq cent vingt-deux euros cinquan-
te cents (EUR 335.522,5) représenté par deux cent soixante-huit mille quatre cent dix-huit (268.418) actions d’une va-
leur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à trois cent trente-neuf mille deux cent six euros vingt-
cinq cents (EUR 339.206,25), avec émission correspondante de deux mille neuf cent quarante-sept (2.947) actions d’une
valeur nominale d’un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) assorties d’une prime d’émission totale de trois cent neuf
mille quatre cent trente-cinq euros (EUR 309.435,-).

2. Souscription et libération par un apport en espèces.
3. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de trois mille six cent quatre-vingt-trois euros soixante-

quinze cents (EUR 3.683,75,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-cinq mille cinq cent vingt-deux
euros cinquante cents (EUR 335.522,5) représenté par deux cent soixante-huit mille quatre cent dix-huit (268.418) ac-
tions d’une valeur nominale de un euros vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à trois cent trente-neuf mille deux cent
six euros vingt-cinq cents (EUR 339.206,25), avec émission correspondante de deux mille neuf cent quarante-sept
(2.947) actions d’une valeur nominale de un euro vingt-cinq centimes (EUR 1,25) assorties d’une prime d’émission totale
de trois cent neuf mille quatre cent trente-cinq euros (EUR 309.435,-).

Les deux mille neuf cent quarante-sept (2.947) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq centimes (EUR

1,25) ainsi que la prime d’émission totale de trois cent neuf mille quatre cent trente-cinq euros (EUR 309.435,-) ont été
intégralement souscrites par la société MILCOT INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands, et libérées par un apport en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, d’un
montant total de trois cent treize mille cent dix-huit euros soixante-quinze cents.

Le souscripteur unique, la société MILCOT INTERNATIONAL LIMITED, préqualifiée, est ici représentée par Mon-

sieur Christophe Cialini, préqualifié, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 13 août 2002,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire sous-

signé restera annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trois cent trente-neuf mille deux cent six euros vingt-cinq cents (EUR

339.206,25) divisé en deux cent soixante et onze mille trois cent soixante-cinq (271.365) actions d’une valeur nominale
de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.»

72891

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 6. – Reçu 3.131,19 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66383/230/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

ASTRON GROUP TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.294. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1085 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66384/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. LuxembourgB 67.081. 

—

L’an deux mille deux, le vingt trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de BRITT PARTICIPATIONS S.A., R.C. Numéro B 67 081 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16
novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 45 du 26 janvier 1999. 

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Scchwachtgen, employée privée, domicilié professionnelle-

ment au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale antérieure de cent écus (XEU 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
antérieur de trois cent dix mille écus (XEU 310.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Suppression de toutes références à l’Ecu et remplacement par l’Euro
2) Nouvelle formulation de l’objet social sans changement au fond
3) Suppression de la faculté de délégation par le conseil d’administration de ses pouvoirs de gestion journalière
4) Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société
5) Modifications du mode de convocation du conseil d’administration, du mode de représentation et de vote des ad-

ministrateurs

6) Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
7) Refonte complète des statuts suite aux modifications sus relatées
8) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer toute référence à l’Ecu et de la remplacer par l’Euro en tout endroit où

il est indiqué dans les statuts.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

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<i>Deuxième résolution

L’objet social de la société est reformulé sans changement au fond de telle manière qu’il aura désormais la teneur

suivante:

«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «So-
ciété de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société de

telle sorte que la nouvelle formulation de l’article relatif au fonctionnement et aux pouvoirs du conseil d’administration
est la suivante:

«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social;

tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membre est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Cinquième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est fixée au 20 avril à 17.00 heures, laquelle sera reportée au premier jour

ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

<i>Sixième résolution

Le pouvoir de signature individuelle d’un administrateur pour représenter la société dans ses rapports avec les admi-

nistrations publiques est supprimé.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte des statuts qui auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1. Il existe une Société Anonyme sous la dénomination de BRITT PARTICIPATIONS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet

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toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

 Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 avril à 17.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

72894

Signé: C. Cialini, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95 case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66385/230/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

AUSSONNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 74.870. 

—

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUSSONNE S.A., ayant son

siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,

constituée suivant acte reçu Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, agissant en remplacement de Maî-

tre Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier est resté dépositaire de la minute, le 3 mars
2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 485 du 8 juillet 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B

sous le numéro 74.870.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrice Mbonyumu-

twa, licencié en droit, demeurant à Arlon;

Le président nomme comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen.
Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société;
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3.- Divers.
Il: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société AUSSONNE S.A., en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale nomme la société THEME INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social à Road Town, Tor-

tola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques, liquidateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.15 heures.

<i>Evaluation des frais 

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 577,-

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

 Signé: P. Mbonyumutwa, S. Mathot, A. Flamme, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 14CS, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66391/206/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

P. Decker.

72895

WHITEWOOD HOLDING, Société Anonyme.

Registered Office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.796. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-third of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of WHITEWOOD HOLDING, R.C. Number B 80.796, with its principal office in Luxembourg, incor-
porated as a holding company pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, dated
February 9, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 819 of September 27,
2001.

The meeting begins at eleven fifteen a.m., Mr Sidney Bouvier, lawyer, with professional address at 6, place de Nancy,

L-2212 Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Selma Medaghri, «maître en droit», with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three hundred

and ten (310) shares having a par value of one hundred (100.-) euros each, representing the total capital of thirty-one
thousand (31,000.-) euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may de-
liberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders having agreed
to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed ne varietur by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting and by

the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at
the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital from EUR 31,000.- to EUR 56,000.- by the creation and issue of 250 new shares with

a par value of EUR 100.- each.

2. Acceptance of the subscription by XEN INVESTMENTS CORP. S.A. to the 250 new shares and payment in cash.
3. Subsequent amendment of Article 5 of the Company’s Articles of Incorporation.
4. Resignation of a manager and discharge.
5. Appointment of two new managers.
6. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The Company’s share capital is increased by an amount of twenty-five thousand (25,000.-) euros, so as to raise it from

its present amount of thirty-one thousand (31,000.-) euros to fifty-six thousand (56,000.-) euros by the creation and
issue of two hundred and fifty (250) new shares with a par value of one hundred (100.-) euros each.

The other shareholder having waived its preferential subscription right, these new shares have all been subscribed

and fully paid up in cash by XEN INVESTMENTS CORP. S.A., a company with registered office in Panama, Republic of
Panama,

here represented by Mr Sidney Bouvier, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 23, 2002.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These new shares have been fully paid-up in cash, as has been proved to the undersigned notary who expressly ac-

knowledges it, so that the amount of twenty-five thousand (25,000.-) euros is as of now available to the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Articles of incorporation is amended and will hence-

forth read as follows:

«Art. 5 Capital. The capital of the Company is set at fifty-six thousand euros (56,000.- EUR), divided into five hun-

dred and sixty (560) shares with a nominal value of one hundred euros (100.- EUR) each.»

<i>Third resolution

The resignation of Mr Mats Lennart Molander as manager of the Company is accepted and, by special vote, discharge

is granted to him for his mandate up to this date.

Are appointed as new managers of the Company:
- Mr Yves Barthels, financial director, residing at 12, rue Adolphe Weis, L-7260 Bereldange, and 
- Mr Christian Heinkele, banker, residing at 52, rue Spontini, F-75116 Paris, France.
Furthermore the mandates of Mr Folke Dollander and of Mr Hansi Schwarz are confirmed.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty

a.m.

72896

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the

notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendundzwei, den dreiundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der in Luxemburg ansässigen Gesellschaft WHITEWOOD HOLDING, R.C B Nummer 80.796,

mit Sitz in Luxemburg, gegründet unter der Form einer Holdinggesellschaft gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître
Paul Decker, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, vom 9. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 819 vom 27. September 2001, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengetreten.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Herrn Sidney Bouvier, Jurist, mit Berufsan-

schrift in 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Selma Medaghri, «maître en droit», mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, «maître en droit», mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert (100,-) Euro, welche das
gesamte Kapital von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind,
welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da
alle Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von dem Bevollmächtigten aller vertretenen Aktionäre und von den Mitgliedern des Büros ne varietur

unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als
Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von EUR 31.000,- auf EUR 56.000,- durch Schaffung und Ausgabe von 250 neuen

Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,-.

2. Annahme der Zeichnung der 250 neuen Aktien durch XEN INVESTMENTS CORP. S.A. und Einzahlung in bar.
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft.
4. Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds und Entlastung.
5. Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
6. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Euro erhöht, um es von seinem jetzigen Stand von

einunddreissigtausend (31.000,-) Euro auf sechsundfünfzigtausend (56.000,-) Euro zu bringen, durch die Schaffung und
Ausgabe von zweihundertfünfzig (250) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert (100,-) Euro.

Nachdem der andere Aktionär auf sein Vorzugszeichnungsrecht verzichtet hat, werden diese neuen Aktien alle ge-

zeichnet durch XEN INVESTMENTS CORP. S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Panama, Republik Panama,

hier vertreten durch Herrn Sidney Bouvier, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 23. August 2002.
Diese Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar, wird ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese neuen Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Euro der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar, der dies ausdrücklich bestätigt, be-
wiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf sechsundfünfzigtausend Euro (56.000,- EUR), eingeteilt

in fünfhundertsechzig (560) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie.»

<i>Dritter Beschluss

Der Rücktritt von Herrn Mats Lennart Molander als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wird angenommen und

per Spezialvotum wird ihm Entlastung erteilt für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag. 

Als neue Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:
- Herr Yves Barthels, Finanzdirektor, wohnhaft in 12, rue Adolphe Weis, L-7260 Bereldingen, und 
- Herr Christian Heinkele, Bankier, wohnhaft in 52, rue Spontini, F-75116 Paris, Frankreich.

72897

Desweiteren werden die Herren Folke Dollander und Hansi Schwarz als Verwaltungsratmitglieder bestätigt.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkun-

de auf Wunsch der Erschienenen in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt weiter-
hin, dass es der Wunsch der Erschienenen ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Übersetzung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Bouvier, S. Medaghri, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 95, case 2. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66386/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

WHITEWOOD HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 80.796. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1077 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66387/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

LOGIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 40.629. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir avec effet au

1

er

 janvier 2002 le capital social actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.394,67 et de l’augmenter de EUR 5,33 par prélève-

ment sur les résultats reportés, pour le porter à EUR 12.400,- représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale
de EUR 24,80.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 12.400,- EUR représenté par 500 parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 24,80

EUR chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66394/502/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

BESINS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de Monsieur Marc Schintgen,

de Madame Ingrid Hoolants, de Madame Sylvie Allen-Petit ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Marc Müller
pour une période de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 10 juillet 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66405/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 29 août 2002.

Signature.

72898

QUANTUM INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 51.394. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de QUANTUM INVESTMENTS HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 51.394, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, n

°

 443 du 9 septembre 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 29 décembre 2000,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 616 du 9 août 2001.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Stéphanie Colson, juriste, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Selma Medaghri, maître en droit, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant
l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions et expression de la devise du capital souscrit en

EUR, de sorte qu’après cette conversion, le capital souscrit s’élèvera à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans
désignation de valeur nominale. 

2. Augmentation du capital souscrit par un apport en espèces de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de

EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation le capital souscrit
s’élèvera à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale. 

3. Réintroduction d’une valeur nominale de EUR 100,- de sorte que le capital souscrit d’un montant de EUR 31.000,-

est représenté par 310 actions de EUR 100,- chacune.

4. Fixation du capital autorisé à EUR 250.000,- et renouvellement de l’autorisation au Conseil d’Administration

d’émettre des actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle période de cinq ans.

5. Modification subséquente des statuts.
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à 30.986,69 euros, divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros

à 31.000,- euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 13,31 euros a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 100,- euros avec diminution correspondante du nombre des actions de

1.250 à 310 actions d’une valeur nominale de 100,- euros chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 310 actions précitées au prorata des partici-

pations respectives de tous les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

Le capital autorisé est fixé à 250.000,- euros et l’autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des actions nou-

velles dans le cadre du capital autorisé est renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

72899

Le capital autorisé est fixé à deux-cent cinquante mille (250.000,-) euros représentés par deux mille cinq cents (2.500)

actions d’une valeur nominale de cent (100) euros chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: S. Colson, S. Medaghri, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 13CS, fol. 94, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66388/230/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

QUANTUM INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. QUANTUM INVESTMENTS S.A.)

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 51.394. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1074 du 23 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66389/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

GLOBAL EUROPE INVEST ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 62.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66396/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

GLOBAL EUROPE INVEST ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 62.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66397/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

GLOBAL EUROPE INVEST ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 62.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66398/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

72900

TREVINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 88.270. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept août. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme TREVINVEST S.A., avec

siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle,

en vertu d’un pouvoir à elle conféré par décision du conseil d’administration prise lors de sa réunion en date du 29

juillet 2002,

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par la comparante, agissant ès-dite qualité, et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement,

aux fins d’exécuter les dispositions contenues dans l’article 5 des statuts de la société, y insérées lors de la constitu-

tion de la société en date du 11 juillet 2002.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:

I.- La société anonyme TREVINVEST S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, immatricu-

lée au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 88.270, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 11 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C.

II.- Conformément à l’article 5 des statuts, le conseil d’administration de la société dont il s’agit a été autorisé à aug-

menter le capital social dans la forme suivante:

«En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 juillet 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article».

III.- En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’acte de constitution en date du 11 juillet 2002, le conseil d’ad-

ministration a, dans sa réunion du 29 juillet 2002, décidé d’augmenter le capital à concurrence de EUR 269.000,- (deux
cent soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à
300.000,- (trois cent mille euros) par la création et l’émission de 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement souscrites et libérées. Les nouvelles
actions ont les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Le conseil d’administration a constaté qu’il a reçu les renonciations à leur droit de préférence des actionnaires

qui n’ont pas souscrit et que la société LOGAN DEVELOPMENT CORP., ayant son siège social à Akara Bldg, 24, De
Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dans une déclaration en date du 26 juillet
2002, a déclaré souscrire à la totalité des 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles.

Les documents justificatifs de la renonciation des autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et de

la souscription par l’actionnaire en question ont été présentés au notaire soussigné.

V.- Les 2.690 (deux mille six cent quatre vingt-dix) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)

chacune ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces, de sorte que du chef de l’augmen-
tation de capital présentement constatée, la somme de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros) se trouve
dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate ex-
pressément.

VI.- En conséquence l’article 5 (premier alinéa) des statuts se trouve modifié comme suit: 
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros) représenté par 3.000 (trois mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées».

VII.- Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans

nul préjudice à la somme de EUR 4.300,- (quatre mille trois cents euros). 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue connue de la comparante, agissant ès-dite qualité, connue

du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: V. Baravini, T. Metzler.

72901

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 14CS, fol. 32, case 12.– Reçu 2.690 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66553/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

TREVINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 88.270. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66554/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

U B K HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

R. C. Luxembourg B 33.593. 

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand and two, on the twenty-seventh of August.
 Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, public notary, residing at Luxembourg-Bonnevoie.

 There appeared:

 The company THE UNITED BANK OF KUWAIT PLC, having its registered office in 7, Baker Street, London, W1M

1AB, 

 hereby represented by Ms. Alexia Uhl, lawyer, residing in Luxembourg,
 by virtue of a proxy under private seal given on August 23th, 2002.
 The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

 Which appearing party, here represented as stated above, has requested the notary to state as follows:
 - That the holding company U B K HOLDING S.A., Société Anonyme established and with registered office in Lux-

embourg, 5, boulevard de la Foire, registered in Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under Number
B 33.593, was incorporated by deed of the undersigned notary, on April 19, 1990, published in the Official Gazette,
Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 378 of October 15, 1990.

 - That the company’s capital amounts to GBP 25,000.- (twenty-five thousand pound sterling) divided into 25,000

(twenty-five thousand) shares of GBP 1.- (one pound sterling) each, of which 80% have been paid-in.

 - That the appearing party has become the sole owner of all the shares of the said company.
 - That the appearing party, as sole shareholder, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution of

the company with immediate effect. 

 - That the appearing party as liquidator of the holding company U B K HOLDING S.A, declares that all the liabilities

have been fully paid off.

 - That the appearing party also declares that it is responsible for any eventual unknown liability of the company not

yet paid off, and it declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual
unknown liability.

 - That the activity of the company has ceased, that the sole shareholder takes over all the assets of the company and

that he will pay off any eventual unknown liability of the dissolved company.

 - That, following, the liquidation of the company is done and closed.
 - That the appearing party grants full discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor.
 - That the proxy holder may proceed to the cancellation of the company’s shares’ register.
 - That all the documents of the company U B K HOLDING S.A. will be kept during a period of five years at the

registered office of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-

istration.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the above appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation. 

 At the request of the same appearing person, and in case of divergence between the English and the French text, the

English text shall prevail. 

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

 This deed having been read and interpreted in the language of the soil to the proxy holder, known to the notary by

surname, Christian name, civil status and residence, said proxy holder signed together with, the notary, the present
deed.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 septembre 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 septembre 2002.

Signature.

72902

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le vingt-sept août.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 A comparu:

 La société THE UNITED BANK OF KUWAIT PLC, ayant son siège social à 7, Baker Street, London, W1M 1AB, 
 ici représentée par Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg. 
 en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 août 2002.
 Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la représentante de la comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
 - Que la société anonyme holding U B K HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.593, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 19 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro n

°

 378 du 15 octobre 1990.

 - Que le capital social est fixé à GBP 25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille)

actions de GBP 1,- (une livre sterling) chacune, libérées à concurrence de 80%.

 - Que la comparante est devenue la seule propriétaire de toutes les actions de ladite société.
 - Que la comparante, en sa qualité de seule actionnaire, déclare expressément qu’il est procédé à la dissolution de

la société avec effet immédiat.

 - Que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société holding U B K HOLDING S.A., déclare que tout le

passif est réglé ou dûment provisionné.

 - Que la comparante déclare également qu’elle est responsable pour tout le passif éventuellement inconnu de la so-

ciété non encore réglé, et elle déclare assumer irrévocablement, ensemble avec la société, l’obligation de régler l’éven-
tuel passif inconnu. 

 - Que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute.

 - Que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
 - Que la comparante donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d’administration et au commissaire

de la société.

 - Que la représentante de la comparante pourra procéder à l’annulation du registre des actions de la société.
 - Que les livres et documents de la société U B K HOLDING S.A. seront conservés pendant une période de cinq

ans au siège social de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, à Luxembourg, 5, boulevard de la
Foire. 

 Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
 Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la personne

comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

 A la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise

fera foi. 

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elle connue à la représentante de la comparante, con-

nue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Uhl, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 136S, fol. 21, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66555/222/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

COLLECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 93, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66453/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 septembre 2002.

T. Metzler.

COLLECTION, S.à r.l.
Signature

72903

FARENZENA JULES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 73.366. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 A comparu: 

Monsieur Mario Farenzena, entrepreneur, demeurant à L-5750 Frisange, 43A, route de Mondorf, 
représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, 

en vertu d’une procuration établie à Dudelange, le 24 juillet 2002,
qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel

elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé, a demandé au notaire instrumentant d’acter ce

qui suit:

Par acte notarié du 29 décembre 1999 reçu par-devant Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 166, du 23 février 1999, Monsieur Mario
Farenzena et Monsieur Joseph Farenzena ont constitué la société à responsabilité limitée FARENZENA JULES, S.à r.l.
(ci-après «la Société»), avec siège social à L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.366. 

Le capital de la Société s’élève à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de

cinq cents euros (EUR 500,-) chacune. 

Chacun des deux associés avait souscrit et libéré cinq cents (500) part sociales.
Le sieur Joseph Farenzena est décédé en date du 25 octobre 2000.
Suivant contrat de mariage du 17 juillet 1981 reçu par le notaire instrumentant les époux Joseph Farenzena et Jeannine

Bausch avaient opté pour le régime de la communauté universelle de tous leurs biens et avaient stipulé qu’en cas de
prédécès de l’un d’eux la totalité de la communauté appartiendra en pleine propriété au survivant des époux.

Par l’effet de ce contrat de mariage, les cinq cents (500) parts sociales de Monsieur Joseph Farenzena ont été trans-

mises à Madame Jeannine Bausch au décès de Monsieur Joseph Farenzena.

Le 27 mars 2002, Madame Jeannine Bausch a cédé ses cinq cents (500) parts sociales à Monsieur Mario Farenzena,

ayant agi pour compte de la Société.

Il en découle que les mille (1.000) parts sociales représentant le capital de la Société appartiennent actuellement à

Monsieur Mario Farenzena à concurrence de cinq cents (500) parts et à la Société à concurrence de cinq cents (500)
parts.

Ceci exposé, le comparant en sa qualité d’associé ayant seul le droit de vote, et de gérant de la Société, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin de l’article 8 des statuts qui aura la teneur suivante: 
«La société peut racheter ses propres parts».

<i>Deuxième résolution

La cession des cinq cents (500) parts sociales de Madame Jeannine Bausch à la Société est acceptée au nom de la

Société conformément à l’article 1690 du code civil et avec effet au 27 mars 2002.

<i>Troisième résolution

Le capital social de la Société est réduit à concurrence d’un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR

250.000,-) afin de le ramener de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par mille
(1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune à deux cent cinquante mille euros
(EUR 250.000,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-)
chacune par annulation des cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) cha-
cune appartenant à la Société et par la réduction des résultats reportés à concurrence de cinq cent quatre-vingt-douze
mille huit cent trente-huit Euros (EUR 592.838,-). 

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de procéder à une refonte des statuts de la Société pour refléter son caractère unipersonnel

actuel ainsi que les décisions prises ci-avant et ce sans changement de sa personnalité juridique.

Les statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I: Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes par le propriétaire actuel des parts et tous ceux qui deviendront proprié-

taires des parts sociales à l’avenir une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.

La société prend la dénomination de FARENZENA JULES, S.à r.l.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Dudelange.

72904

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique ou de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale de construction et de génie civil ainsi que la

prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes
autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l’administration, la supervision et le
développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La société a également pour objet toutes opérations ou transactions, notamment d’investissement ou à caractère

commercial, ainsi que toutes prestations de services et commerce de tous produits manufacturés et de services, tant
au Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II: Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) divisé en 500 parts de cinq cents

euros (EUR 500,-) chacune. 

Toutes les parts sociales appartiennent à Monsieur Mario Farenzena, entrepreneur, demeurant à Frisange.
Le capital est entièrement libéré.

Art. 6. Le capital social et les autres modifications statutaires pourront, à tout moment, être modifiés par l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital.

Les associés peuvent changer la nationalité de la société par une décision unanime.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales de l’associé unique sont

libres.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assem-

blée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Toutefois, le consen-
tement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

La société peut racheter ses propres parts.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé unique ou par l’as-

semblée générale des associés, avec ou sans limitation de la durée du mandat.

Un gérant peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement

de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision de l’associé unique ou des associés.

Le gérant ne contracte en raison de sa fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Le décès du gérant ou sa démission pour quelque motif que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 12. Chaque part sociale donne droit à une voix.
 Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des

associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

 Les décisions de l’associé unique sont inscrites dans un procès-verbal ou établies par écrit.

Art. 13. Lorsque la société compte plusieurs associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour

autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou
les présents statuts n’en disposent autrement.

 Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés

une seconde fois, par lettres recommandées et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion du capital représenté.

72905

Titre IV: Exercice social - Inventaire

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 15. Chaque année au trente et un décembre, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les

comptes sociaux, en conformité avec les dispositions légales existantes.

Titre V: Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VI: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Cinquième résolution

La gestion de la société sera assumée par l’associé unique, Monsieur Mario Farenzena, préqualifié, pour une durée

indéterminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Frais - Evaluation

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: P. Marx, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 136S, fol. 18, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66556/222/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

FARENZENA JULES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 73.366. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66557/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

NEPTUN CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 62.796. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66448/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

NEPTUN CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 62.796. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66449/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 septembre 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Signature.

72906

COPERVAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. La société FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Monsieur Thierry Fleming, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 12 août 2002;
2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, agissant en son

nom personnel, 

3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par Monsieur Thierry Fleming, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 12 août 2002.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de COPERVAL PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 3.000.250 (trois millions deux cent cinquante euros) représenté

par 12.001 (douze mille une) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 30.000.000 (trente millions d’euros) qui

sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 août 2007, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

72907

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social, à l’exception de la cession des immobilisations financières qui est su-
bordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires. Il a dans sa compétence tous les actes qui
ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième jeudi du mois de juillet à 18.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

72908

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 12.001 (douze mille une) actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

3.000.250 (trois millions deux cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve
en ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 33.000 (trente-trois

mille euros). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
3. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange.
Monsieur Thierry Fleming, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

Souscripteurs

Nombre d’actions

souscrites et libérées

1. FIDCORP LIMITED, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.999

2. Thierry Fleming, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

3. John Seil, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.001

72909

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, agissant ès dites qualités, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

le comparant a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: T. Fleming, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 136S, fol. 20, case 12. – Reçu 30.002,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66585/222/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

AUTOTECH-ID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme PBM TECHNOLOGY S.A. avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

,

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il

a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de AUTOTECH-ID, S.à r.l. 

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de développements, de fournitures, d’installations de logiciels et

de matériels informatiques industriels (logiciels de gestion d’entreposage et de gestion de flux physiques, terminaux de
saisie portables ou embarqués, lecteurs codes barres, imprimantes, réseaux radiofréquence, notamment) ainsi que tous
les services associés (conseil, maintenance et support technique) auprès d’entreprises publiques, privées ou d’adminis-
trations, et toutes prestations en découlant.

La société a en outre pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties. Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscrip-
tion, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licen-
ces, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

Et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières

pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l’objet social ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter
la réalisation.

Ces activités pourront être exercées directement ou indirectement. Et d’une manière plus générale encore, toutes

les opérations, quelles qu’elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Au cas où les événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 septembre 2002.

T. Metzler.

72910

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui ont été toutes souscrites par la société anonyme PBM TECHNO-
LOGY S.A. avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte

que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 2002, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles, S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. II en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. II

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux. 

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s’il y a assez de liquidités. Sinon, la décision

est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux as-

sociés. 

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

72911

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i> Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Frais

 Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ sept cent cinquante Euros.

<i>Décisions de l’Associé unique

 Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Est nommé gérant pour une durée indéterminée
Monsieur Bernard Malaise, gérant de société, ayant son domicile à F-78460 Chevreuse, 26, Chemin des Regains,
II a le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 août 2002, vol. 422, fol. 33, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66586/242/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

FINANCEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.564. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 juin 2002 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 pour le porter à EUR 594.944,46

représenté par 24.000 actions, sans désignation de valeur nominale.

- L’article 5 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 28 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66461/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Mersch, le 3 septembre 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature

72912

GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66400/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

GRENAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66401/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 56.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66402/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

FRIOTECH EUROPE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2002.

(66399/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Idea Desk Luxembourg S.A.

Compagnie d’Investissements Techniques et Industriels

Compagnie d’Investissements Techniques et Industriels

Compagnie d’Investissements Techniques et Industriels

Intercoiffure La Coiffe, S.à r.l.

Rika Finances

Rika Finances

Mayora

Mayora

Centrale Informatique S.A.

Akir Finances

Akir Finances

Les Résidences du Golf S.A.

E.L.P., European Licence Partners (Holdings), S.à r.l.

Dalco S.A.

Koplast A.G.

Ecogest S.A.

Saint George S.A.

Vestipart S.A.

Perses S.A.

Interfund Sicav

Acpers Holding S.A.

Axionet S.A.

Soparho

Sobelpar

Etairoi Holding S.A.

Etairoi Holding S.A.

Graphic Invest S.A.

Westhoeck Holding S.A.

Eukla Holding S.A.

Medine S.A.

European Financial Investors (EFI) Holding S.A.

Ravago Participations S.A.

Ravago Participations S.A.

Société Internationale de Publicité S.A.

Tolima S.A.

Tolima S.A.

Flake Investments S.A.

Flake Investments S.A.

Newvent S.A.

Coutts Life Assurance Luxembourg S.A.

Proinvest S.A.

Proinvest S.A.

Andimahia S.A.

Andimahia S.A.

Luxinsu Holding S.A.

Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l.

Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l.

Astron Group Technologies S.A.

Astron Group Technologies S.A.

Britt Participations S.A.

Aussonne S.A.

Whitewood Holding

Whitewood Holding

Login, S.à r.l.

Besins International Luxembourg S.A.

Quantum Investments Holding S.A.

Quantum Investments Holding S.A.

Global Europe Invest Activity S.A.

Global Europe Invest Activity S.A.

Global Europe Invest Activity S.A.

Trevinvest S.A.

Trevinvest S.A.

UBK Holding S.A.

Collection, S.à r.l.

Farenzena Jules, S.à r.l.

Farenzena Jules, S.à r.l.

Neptun Cruises S.A.

Neptun Cruises S.A.

Coperval Participations S.A.

Autotech -Id, S.à r.l.

Financements Industriels S.A.

Grand Tourisme Audiovisuel S.A.

Grenat S.A.

Information Technology Solutions S.A.

Friotech Europe Participation S.A.