72529

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1512

19 octobre 2002

S O M M A I R E

Agrassur Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

72548

ITW SP EEIG, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72535

Agrassur Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

72549

ITW SP Europe, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

72575

Air Cargo Trading S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

72540

ITW SP Europe, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

72575

Air Cargo Trading S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . .

72540

ITW SP Europe, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

72575

Allied  Domecq  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

L.G.L. Yachting, Le Gloan Yachting, S.à r.l., Con- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72570

tern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72530

Allied  Domecq  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Léonard Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

72538

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72572

Léonard Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

72538

Aviation Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

72569

Lion Fortune, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

72541

Briseide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72547

Lombard Fund Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

72535

C.L. Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . .

72554

Lux Ministore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

72555

Cargoland International S.A., Bertrange . . . . . . . . .

72541

Magenta International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

72556

Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l., Luxembourg  .

72557

Magenta International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

72556

Coluxor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72574

Magenta International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

72557

Coluxor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72574

Mapenti Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

72536

Compagnie Financière et de Participations Grancy

Mermoz SCI, Weiler-la-Tour  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72567

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72547

Moshe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72546

Compagnie  Financière  Saint  Paul  S.A.,  Luxem-

Moshe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72546

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72575

Moshe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72546

Cyan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

72562

New Twist, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

72545

Cyan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

72562

Outlet Fashion Development S.A., Luxembourg  . 

72555

Cyan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

72562

Panatella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

72542

Daedalus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72545

Precision Engineering S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

72561

De Vere & Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

72546

Precision Engineering S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

72561

Decize Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72544

Precision Engineering S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

72561

E. Excel Export, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

72538

Princess Island S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

72574

Europartimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72536

ProLogis Belgium, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

72531

Europartimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72536

ProLogis Belgium, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

72531

Europartimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72536

ProLogis Netherlands VI, S.à r.l., Luxembourg . . . 

72534

Fiduciaire Activities Group, S.à r.l., Luxembourg. .

72546

ProLogis Netherlands VI, S.à r.l., Luxembourg . . . 

72534

Financière Sainte Lucie S.A., Luxembourg . . . . . . .

72572

ProLogis Netherlands VII, S.à r.l., Luxembourg . . 

72539

Fixe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72553

ProLogis Netherlands VII, S.à r.l., Luxembourg . . 

72539

Générale  International  Finance,  Luxembourg 

Purim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72541

S.A.H., GIF S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72533

Purim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72541

Granit Import Systeme, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

72537

Rising Star S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72544

Granit Import Systeme, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

72537

Sacofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72543

Graphite Carbon Luxembourg S.A., Luxembourg .

72532

Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité

Graphite Carbon Luxembourg S.A., Luxembourg .

72533

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72547

ITW SP EEIG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72535

SO Bois, S.à r.l., Beiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72572

ITW SP EEIG, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72535

Société de Participations Ricordeau S.A., Luxem- 

72530

L.G.L. YACHTING, LE GLOAN YACHTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5318 Contern, 8, rue Beau Soleil.

R. C. Luxembourg B 49.043. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le six août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Le Gloan, fonctionnaire en retraite, demeurant 8, rue Beau Soleil à L-5318 Contern,
2.- Monsieur Roman Marcinowski, employé privé, demeurant B-6706 Clairefontaine, 16, rue du Cloître.
Lesquels comparants ont exposé au notaire:
Qu’ils représentent l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée LE GLOAN YACHTING, S.à

r.l., en abrégé L.G.L. YACHTING, S.à r.l. avec siège social 8, rue Beau Soleil à L-5318 Contern,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 octobre 1994, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 29 du 27 mars 1995,

Que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, section B sous le numéro 49.043.

Que la société a un capital social de 500.000,- LUF représenté par 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune, réparties

comme suit: 

Ensuite les associés ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La société ayant cessé toutes activités commerciales depuis le 31 décembre 2000, les associés décident de la dissou-

dre et de la liquider purement et simplement aux droits des parties avec effet au 31 décembre 2001.

Ainsi les associés reprennent personnellement l’actif et régleront tout le passif de la société dissoute, dont ne dépend

aucun immeuble, tels que ces éléments sont plus amplement décrits au bilan de clôture du 31 décembre 2001, qui pa-
raphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé aux présentes.

Partant la liquidation de la société est à considérer comme accomplie et clôturée.

<i>Deuxième résolution 

Les associés accordent pleine et entière décharge au gérant Monsieur Guy Le Gloan, prénommé.

<i>Troisième et dernière résolution 

Les prédits associés resteront dépositaires des livres et documents de la société dissoute pendant cinq années au

moins.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: G. Le Gloan, R. Marcinowski, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 136S, fol. 14, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66390/206/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72540

TRG (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72551

Société  Européenne  d’Isolation  S.A.,  Luxem- 

Tuberie de Differdange S.A., Differdange . . . . . . . .

72543

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72566

Vizeta Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

72575

Stabilus Luxembourg 2(d), S.à r.l., Luxembourg . . 

72563

Vizeta Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

72575

Stardust S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72549

Vizeta Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

72576

Startup Investment S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72538

Vizeta Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

72576

Stefinlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72574

Wifra Invest SCI, Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72568

T.R.A.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72537

Wylandco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72554

(La) Table de François S.A., Luxembourg . . . . . . . 

72541

York Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72533

TRG (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

72550

York Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72542

TRG (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

72550

- Monsieur Guy Le Gloan, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

 - Monsieur Roman Marcinowski, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

- Total cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Eich, le 3 septembre 2002.

P. Decker.

72531

ProLogis BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.855. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2002.

(65722/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 18,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.855. 

—

<i>Excerpt of the annual general meeting held in Luxembourg on August 27, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having notice

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 6,265.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.a r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à.r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 27, 2002

It was resolved that:

1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1st, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

72532

Date: August 27, 2002.

Traduction:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 27 août 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 27 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65723/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

GRAPHITE CARBON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.519. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2000 du 26 août 2002

MM. les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.
Ils reconnaissent avoir été régulièrement convoqués.
Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée par les actionnaires présents représentant l’intégralité du

capital.

- Monsieur Houman Jamalian préside l’assemblée.
- Madame Soheila Jamalian est désignée comme secrétaire.
- Monsieur Mohammad Sadegh Jamalian est appelé pour remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur le Président constate d’après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L’assemblée générale réunissant la totalité des actions est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée:
1. la feuille de présence
2. les statuts de la société
3. le bilan et le compte des Pertes et Profits au 31 décembre 2000
4. le rapport du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare que le bilan, le compte des Pertes et Profits et le rapport du Commissaire aux comptes

ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Il rappelle
que l’assemblée générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. lecture du rapport du conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2000
2. approbation des comptes
3. décharge à donner au Conseil d’Administration
4. affectation du résultat de l’exercice 2000.
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et celle de Commissaire

aux comptes de l’exercice 2000, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes en ce qui concerne

l’exercice clos au 31 décembre 2000.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

72533

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale affecte le résultat de l’année avec une perte de 143.923,- LUF sur le compte résultats reportés.

En vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés, elle décide de continuer l’activité de la société.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65714/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

GRAPHITE CARBON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.519. 

—

<i>Résolution

Le soussigné,
M. Jamalian Mohammad Sadegh, administrateur de société, demeurant à Pasdaran avenue, Golestan 7

ème

 n

°

 38, à Té-

héran (Iran), seul actionnaire de la société GRAPHITE CARBON LUXEMBOURG S.A. décide de transférer le siège so-
cial du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65718/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.309. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573,

fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65757/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 83.125. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du

19 août 2002, et actant la démission des administrateurs Christian Faltot et Marcel Hilbert, que la composition du Con-
seil d’Administration est dorénavant la suivante:

- Madame Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur.

- M. Marion Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg, 36, rue Michel Rodange, administrateur;
- M. Sylvain Kirsch, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ad-

ministrateur;

Décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats. Les nouveaux ad-

ministrateurs termineront les mandats de leur prédécesseurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65794/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / le scrutateur / le président

Luxembourg, le 26 août 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

72534

ProLogis NETHERLANDS VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(65726/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 950,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.252. 

—

<i>Excerpt of the Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001. 
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 275.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l, for the term of its office from January 1st, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogisDIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1st, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

August 23, 2002. 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

72535

Traduction:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 23 août 2002

II a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 23 août 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65727/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LOMBARD FUND SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.094. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65777/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ITW SP EEIG, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65814/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ITW SP EEIG, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65815/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ITW SP EEIG, Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

—

<i>Extrait des résolutions des Membres du 24 juin 2002

ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l. a été nommé gérant en remplacement de MIMA FILMS, S.à r.l., démissionnaire.
Le siège social est transféré de 148 route d’Arlon, L-8010 Strassen à 25 route d’Esch L-1470 Luxembourg.
Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65816/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Luxembourg, le 30 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

M. De Smedt.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

M. De Smedt.

Pour extrait conforme
M. De Smedt

72536

EUROPARTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 2, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65767/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

EUROPARTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 2, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65768/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

EUROPARTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.075. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 21 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme EUROPARTIMMO S.A. tenue à

Luxembourg, le 21 juin 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’approuver les comptes pour l’année 2000,
- décision a été prise de reporter le résultat de l’année 2000,
- décision a été prise d’approuver les comptes pour l’année 2001,
- décision a été prise de reporter le résultat de l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65769/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

MAPENTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.107. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du

30 juillet 2002, que la composition du Conseil d’Administration est dorénavant la suivante:

- M. Timothy Chester, demeurant au 15, rue Jos. Philippart, L-4845 Rodange, administrateur-délégué.
- Mme Marie France Chester-Garros, consultante, demeurant au 26, avenue de Lowendal, F-75015 Paris, administra-

teur;

- Mlle Penelope M. Chester, étudiante, demeurant au 26, avenue de Lowendal, F-75015 Paris, administrateur;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65793/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

72537

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.846. 

—

<i>Changement d’adresse d’associé

Monsieur Jean-François Noël, associé unique de la société GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., a transféré son do-

micile du 5, rue de la Motte, F-79700 Mauléon, au Le Verdier, F-81100 Burlats.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65779/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.846. 

—

<i>Extrait de la décision de l’associé du 20 décembre 2001

Il résulte de la réunion que:
Le capital social exprimé en francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) a été converti en euros (EUR 12.394,68) avec

effet au 31 décembre 2001.

Le capital social a été augmenté de cent cinq euros trente-deux cents (EUR 105,32) pour le porter du montant de

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à douze mille cinq cents euros
(12.500,-) par incorporation de réserves classées sub Résultats reportés.

L’article 6 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65780/799/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

T.R.A.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.438. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du

30 juillet 2002, que la composition du Conseil d’Administration est dorénavant la suivante:

- M. Timothy Chester, demeurant au 15, rue Jos. Philippart, L-4845 Rodange, administrateur-délégué.
- Mme Marie France Chester-Garros, consultante, demeurant au 26, avenue de Lowendal, F-75015 Paris, administra-

teur;

- Mlle Penelope M. Chester, étudiante, demeurant au 26, avenue de Lowendal, F-75015 Paris, administrateur;
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décidé de

renouveler, pour une nouvelle période de six ans, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ac-
tuellement en fonction ainsi que des administrateurs nommés par l’assemblée générale du 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65798/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Signature
<i>Le mandataire de la société

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

72538

LEONARD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65770/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LEONARD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.997. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 10 juillet 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société LEONARD FINANCE S.A. tenue à Luxem-

bourg, le 10 juillet 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 2001,
- le résultat au 31 décembre 2001 a été reporté.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65771/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

E. EXCEL EXPORT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 47.129. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65782/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.806. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 3 mars 1997 entre:
Société domiciliée:
STARTUP INVESTMENT S.A.,
Société Anonyme,
RC Luxembourg: B 45.806
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG,
Société Anonyme,
5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
 RC Luxembourg: B 53.097,
a pris fin avec effet au 27 mai 2002.
Fait à Luxembourg, le 29 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65824/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Signature.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

72539

ProLogis NETHERLANDS VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(65728/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,050,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.253. 

—

<i>Excerpt of the Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001. 
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 110,302.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l, for the term of its office from January 1st, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1st, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

August 23, 2002. 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS VI, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

72540

Traduction:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 23 août 2002

II a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 23 août 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65729/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

AIR CARGO TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 67.692. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale en date du 23 janvier 2002 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été converti au 31 décembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF

15.842.000,- en EUR 395.000,- représenté par 15.842 actions sans désignation de valeur nominale, avec incorporation
des réserves à hauteur de EUR 2.287,08 afin d’arrondir ces montants.

L’article 5 alinéa 1

er

 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 395.000,-) représenté par

quinze mille huit cent quarante-deux (15.842) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65778/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

AIR CARGO TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 67.692. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65783/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 81.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65801/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Signature 
Le mandataire de la société

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

72541

PURIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65772/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

PURIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.300. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 11 juillet 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société PURIM S.A. tenue à Luxembourg, le 11

juillet 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 2000,
- le résultat au 31 décembre 2000 a été reporté.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65773/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CARGOLAND INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 70.313. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65784/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LION FORTUNE.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 33.925. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 88, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65821/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LA TABLE DE FRANÇOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65802/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 2 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour la société LA TABLE DE FRANÇOIS S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

72542

PANATELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.671. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle va-

leur nominale de toutes les six cent vingt-cinq (625) actions existantes de la société et représentatives de l’intégralité
du capital social de la société.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabi-

lité de la société de Deutsche Mark en euros à partir du 1

er

 janvier 2002. Le taux de change utilisé est de 1 euro pour

1,95583 Deutsche Mark. Par conséquent, à partir du 1

er

 janvier 2002, le capital social de la société s’élève à trente et

un mille neuf cent cinquante-cinq euros et soixante-quatorze centimes (EUR 31.955,74).

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’Article 5 des statuts pour le mettre

en concordance avec les résolutions précédentes comme suit:

<i>Dans la versoin française

Le paragraphe:
«Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents Deutsche Mark (62.500,- DEM), représenté par six cent

vingt-cinq (625) actions d’une valeur nominale de cent Deutsche Mark (100,- DEM) chacune.»

est remplacé par:
«Le capital social est fixé à trente et un mille neuf cent cinquante-cinq euros et soixante-quatorze centimes (EUR

31.955,74), représenté par six cent vingt-cinq (625) actions sans valeur nominale.»

<i>Dans la version anglaise

Le paragraphe:
«The corporate capital is set at sixty-two thousand five hundred Deutschmarks (62,500.- DEM); divided into six hun-

dred twenty-five (625) shares having a par value of one hundred Deutschmarks(100,- DEM) each.»

est remplacé par:
«The corporate capital is set at thirty-one thousand nine hundred and fifty-five euros seventy-four cents (EUR

31.955,74), divided into six hundred twenty-five (625) shares with no par value.»

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65785/536/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

YORK TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 83.125. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du

21 août 2002, et actant la démission des administrateurs Christian Faltot, Robert Roth et Danielle Roth, que la compo-
sition du Conseil d’Administration est dorénavant la suivante:

- Mme Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur.

- Mme Fabienne Del Degan, employée privée, avec adresse professionnelle a 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

administrateur;

- M. Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ad-

ministrateur;

Décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats. Les nouveaux ad-

ministrateurs termineront les mandats de leur prédécesseurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65795/576/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

72543

SACOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 72.183. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle va-

leur nominale de toutes les mille (1.000) actions existantes de la société et représentatives de l’intégralité du capital
social de la société.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabi-

lité de la société de francs luxembourgeois en euros à partir du 1

er

 janvier 2002. Le taux de change utilisé est de 1 euro

pour 40,3399 francs luxembourgeois. Par conséquent, à partir du 1

er

 janvier 2002, le capital social de la société s’élève

à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69).

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’Article 5 des statuts pour le mettre

en concordance avec les résolutions précédentes comme suit:

<i>Dans la version allemande

Le paragraphe:
«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,-

LUF) und ist in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger
Franken (12.500,- LUF) eingeteilt.»

est remplacé par:
«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig (EUR

30.986,69) und ist in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.»

<i>Dans la version anglaise

Le paragraphe:
«The corporate capital is set at one million two hundred fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF), divided

into one thousand (1,000) shares with a par value of one thousand two hundred fifty Luxembourg Francs (1,250.- LUF)
each.»

est remplacé par:
«The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred and eighty-six euros and sixty-nine cents (EUR

30.986,69) divided into one thousand (1,000) shares with no par value.»

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65786/536/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Differdange, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 40.520. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2002

6) Le Conseil d’Administration est modifié comme suit:
L’Assemblée confirme le mandat des Administrateurs Messieurs Romain Henrion, Paul Thielen pour une période de

six ans.

L’Assemblée accepte la démission du Président et des Administrateurs Messieurs Fernand Wagner, Camille Schroe-

der, Pierre Bouckaert et Yves De Troch.

L’Assemblée nomme comme administrateurs Monsieur Hedwig Vergote et Madame Hilde Van Grembergen.
7) L’Assemblée Générale constate, conformément à l’article 100, par. 2 de la Loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, que les pertes ont atteint plus de trois quarts du capital social.

L’Assemblée Générale, à l’unanimité et par vote distinct, décide de ne pas procéder à la dissolution de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 87, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65852/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
P. Thielen / R. Henrion
<i>Administrateur / Administrateur

72544

DECIZE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.665. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle va-

leur nominale de toutes les seize mille deux cent soixante-quinze (16.275) actions existantes de la société et représen-
tatives de l’intégralité du capital social de la société.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabi-

lité de la société de Deutsche Mark en euros à partir du 1

er

 janvier 2002. Le taux de change utilisé est de 1 Euro pour

1,95583 Deutsche Mark. Par conséquent, à partir du 1

er

 janvier 2002, le capital social de la société s’élève à huit cent

trente-deux mille cent vingt-sept euros et cinquante-quatre centimes (EUR 832.127,54).

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’Article 5 des statuts pour le mettre

en concordance avec les résolutions précédentes comme suit:

<i>Dans la version française

Le paragraphe:
«Le capital social est fixé à un million six cent vingt-sept mille cinq cents Deutsche Mark (1.627.500,- DEM), repré-

senté par seize mille deux cent soixante-quinze (16.275) actions d’une valeur nominale de cent Deutsche Mark (100,-
DEM) chacune, entièrement libérées.»

est remplacé par:
«Le capital social est fixé à huit cent trente-deux mille cent vingt-sept Euros et cinquante-quatre centimes (EUR

832.127,54), représenté par seize mille deux cent soixante-quinze (16.275) actions sans valeur nominale, entièrement
libérées.»

<i>Dans la version anglaise

Le paragraphe:
«The corporate capital is set at one million six hundred and twenty-seven thousand five hundred Deutschmarks

(1,627,500.- DEM), represented by sixteen thousand two hundred and seventy-five (16,275) shares of a par value of one
hundred Deutschmarks (100.- DEM) each.»

est remplacé par:
«The corporate capital is set at eight hundred thirty-two thousand one hundred and twenty-seven Euros and fifty-

four cents (EUR 832,127.54), represented by sixteen thousand two hundred and seventy-five (16,275) shares with no
par value.»

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65787/536/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

RISING STAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.902. 

—

<i>Conseil d’Administration du 17 juillet 2002

Sont présentes:
- La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet.
- La société MAYA INVEST Ltd, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet.
- Madame Soraya Chaoui.
Il est convenu et agréé à la majorité des voix de nommer Madame Soraya Chaoui demeurant à Van Dornestraat 2

B-2100 Antwerpen pour une durée de six (6) années et rééligible en temps qu’administrateur-délégué avec tous les pou-
voirs.

Rédigé au Luxembourg à la date susmentionnée en 4 exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu une. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65845/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A. / Pour MAYA INVEST Ltd / S. Chaoui
L. Voet / L. Voet / -

72545

DAEDALUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 58.952. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle va-

leur nominale de toutes les cent (100) actions existantes de la société et représentatives de l’intégralité du capital social
de la société.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir le capital social et le capital autorisé de la société ainsi

que sa comptabilité de francs luxembourgeois en euros à partir du 1

er

 janvier 2002. Le taux de change utilisé est de 1

euro pour 40,3399 francs luxembourgeois. Par conséquent, à partir du 1

er

 janvier 2002, le capital social de la société

s’élève à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize centimes (EUR 123.946,76) et le capital
autorisé s’élève à un million neuf cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux centimes (EUR
1.239.467,62).

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’Article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec les résolutions précédentes comme suit:

«Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six Euros et soixante-seize centimes (EUR

123.946,76), représenté par cent (100) actions sans valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
La société aura un capital autorisé de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixan-

te-deux centimes (EUR 1.239.467,62), représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions nouvelles avec ou sans prime d’émission, afin de porter

à sa discrétion, en une ou plusieurs tranches, le capital total de la société jusqu’au capital total autorisé. Le conseil d’ad-
ministration pourra accepter la souscription des actions nouvelles endéans une période de cinq ans à partir de la date
de publication des présents statuts.

La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue par une résolution des actionnaires prise en temps

qu’il appartiendra, de la manière exigée pour les modifications des présents statuts.

Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions relatives à la souscription d’actions nouvelles sous

les conditions et pendant toute spécifiées ci-dessus, sans que les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel.

Lorsque le conseil d’administration effectue une augmentation totale ou partielle du capital aux termes des conditions

mentionnées ci-dessus, il devra s’occuper de la modification de cet article afin de l’adapter à la modification intervenue,
et le conseil d’administration est autorisé à entreprendre ou à autoriser les mesures requises pour l’exécution et la pu-
blication de la modification intervenue en conformité avec la loi.

Le capital autorisé ou émis pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65789/536/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

NEW TWIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 58.482. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2002

Il a été décidé ce qui suit:
1) Le mandat de gérant de Monsieur Donato Pascalicchio est terminé avec effet à ce jour, et décharge pleine et en-

tière lui est accordée.

2) Madame Claudia Valeria Ribeiro est nommée comme gérante. A ce titre, elle a tous les pouvoirs pour engager

valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 13 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65797/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour extrait conforme
DAEDALUS S.A.
Signatures

Signatures
<i>Le Bureau

72546

FIDUCIAIRE ACTIVITIES GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 70.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65790/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

DE VERE &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 65, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65791/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

MOSHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65774/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

MOSHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.297. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65775/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

MOSHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.297. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 11 juillet 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société MOSHE S.A. tenue à Luxembourg, le 11

juillet 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 1999,
- le résultat au 31 décembre 1999 a été reporté,
- approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 2000,
- le résultat au 31 décembre 2000 a été reporté.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65776/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 30 août 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

72547

COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 31.187. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 14

juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 364 du 8 décembre 1989.

—

RECTIFICATIF

Le présent avis rectificatif annule et remplace celui daté du 7 décembre 2001 et publié au Mémorial C n

°

 630 du 23

avril 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 3 décembre 2001 à Luxem-

bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1) Conversion de la devise du capital de LUF en EUR, suppression de la valeur nominale des actions existantes et

augmentation du capital social de EUR 66,55 par incorporation des reports à nouveau afin de porter le capital social de
EUR 154.933,45 à EUR 155.000,-.

Remplacement des 6.250 actions ordinaires existantes par 6.250 actions ordinaires sans désignation de valeur nomi-

nale.

2) Adaptation de l’article 3 premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 155.000,-) divisé en six mille deux cent cinquante (6.250)

actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.»

Luxembourg, le 21 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65800/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

BRISEIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65803/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SECURITAS, SOCIETE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 9.546. 

—

Le Conseil d’Administration tenu en date du 19 juin 2002, par procès-verbal a décidé de,
(1) déléguer aux personnes suivantes:
- Monsieur Antoine Haupert, inspecteur en chef, demeurant à L-3786 Tétange, 58 rue Pierre Schiltz, et
- Monsieur Henri Oberto, gestionnaire transports de fonds et de valeurs, demeurant à L-3418 Dudelange, 3, rue de

Belair,

tous pouvoirs aux fins de représenter et d’agir conjointement au nom de la société,
- en matière de surveillance et de protection de transport de valeurs, sur le territoire de la Belgique.
(2) Monsieur Antoine Haupert et Monsieur Henri Oberto pourront engager la société sous leur signature conjointe

et uniquement dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs.

Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 85, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65854/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Statuts modifiés pour la dernière fois sous seing privé en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C
n

°

 630 du 23 avril 2002.

<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour la société BRISEIDE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Pour extrait conforme
J.C. Juchem
<i>Administrateur-délégué

72548

AGRASSUR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 83.235. 

—

 L’an deux mille deux, le huit août.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme AGRASSUR RE S.A., ayant

son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 83 235, constituée suivant acte notarié du 19 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro
766 du 15 septembre 2001. 

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lambert Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à

Roder.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à

Oetrange. 

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Gonner, employée privée, demeurant à Bridel. 
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
 I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1) Constatation de la libération intégrale du capital social.
 2) Augmentation du capital social à concurrence de 3.500.000,- 

€ pour le porter de son montant actuel de

3.000.000,- 

€ à 6.500.000,- € par la création et l’émission de 350.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10,- €

chacune.

 Souscription et libération des nouvelles actions. 
 3) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
 4) Acceptation de la démission de Monsieur Claude Weber comme administrateur et nomination d’un nouvel admi-

nistrateur.

 5) Nomination de AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. aux fonctions de dirigeant, telles que dé-

finies par l’article 94.3 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

 6) Transfert de l’adresse du siège social de la société de Luxembourg, 65, avenue de la Gare à Luxembourg, 19, rue

de Bitbourg.

 II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

 III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les trois cent mille (300.000) actions représentant l’intégralité

du capital social de trois millions d’euros (3.000.000,- 

€) sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-

naire.

 IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

 V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
 Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale constate que les trois cent mille (300.000) actions émises, libérées à concurrence de cinquante

pour cent (50%) de leur valeur nominale lors de la constitution de la société, ont été intégralement libérées moyennant
versement en espèces par les actionnaires de la somme un million cinq cent mille euros (1.500.000,- 

€), qui se trouve à

la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément. 

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille euros

(3.500.000,- 

€) pour le porter de son montant actuel de trois millions d’euros (3.000.000,- €) à six millions cinq cent

mille euros (6.500.000,- 

€) par la création et l’émission de trois cent cinquante mille (350.000) actions nouvelles d’une

valeur nominale de dix euros (10,- 

€) chacune.

<i>Souscription et libération

 L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, toutes les trois cent cinquante mille

(350.000) actions nouvelles ont été souscrites par EUROSPECIALITIES FOOD B.V., ayant son siège social à c/o Insiger
de Beaufort, 7 de Boelalaan, NL-1083 HJ Amsterdam, représentée par Monsieur Lambert Schroeder, préqualifié, en ver-
tu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2002, laquelle procuration restera annexée aux présentes.

 Les trois cent cinquante mille (350.000) actions nouvelles ainsi souscrites ont été intégralement libérées moyennant

versement en espèces, de sorte que la somme de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- 

€) se trouve dès main-

tenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

72549

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour refléter ce qui précède et de lui donner doréna-

vant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille euros (6.500.000,- 

€) représenté par six cent cinquante

mille (650.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- 

€) chacune, entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Claude Weber comme administrateur et de lui

accorder décharge pour l’exécution de son mandat. L’assemblée générale nomme comme nouvel administrateur Mon-
sieur Lambert Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à Roder, son mandat expirant lors de l’assemblée gé-
nérale ordinaire qui se tiendra en 2003.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide de nommer AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social

à Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, aux fonctions de dirigeant, telles que définies par l’article 94.3 de la loi du 6 décem-
bre 1991 sur le secteur des assurances.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège social de la société de Luxembourg, 65, avenue de la

Gare à Luxembourg, 19, rue de Bitbourg. 

<i>Evaluation des Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, s’élève à approximativement 38.250,- 

€. 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

 Signé: L. Schroeder, N. Thoma, I. Gonner, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 81, case 8. – Reçu 35.000 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(65866/212/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

AGRASSUR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 83.235. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65867/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

STARDUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 60.903. 

—

<i>Conseil d’Administration du 17 juillet 2002

Sont présents:
- La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet.
- La société MAYA INVESTS Ltd, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet.
- Madame Soraya Chaoui.
Il est convenu et agréé à la majorité des voix de nommer Madame Soraya Chaoui demeurant à Van Dornestraat 2

B-2100 Antwerpen pour une durée de six (6) années et rééligible en temps qu’administrateur-délégué avec tous les pou-
voirs.

Rédigé au Luxembourg à la date susmentionnée en 4 exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu une. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65846/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

 Luxembourg, le 26 août 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 26 août 2002.

P. Frieders.

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A. / Pour MAYA INVEST Ltd / S. Chaoui
L. Voet / L. Voet / -

72550

TRG (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 58.909. 

—

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de THE RESOURCE GROUP TRG AS en date du 18 juin 2002 et de la

Convention de souscription entre TRG (ANTILLES) NV (en liquidation) et THE RESOURCE GROUP TRG AS, en date
du 18 juin 2002, qu’à la suite des cessions ainsi intervenues le capital de la société TRG (LUX), S.à r.l., prénommée, se
trouve détenu de la manière suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(65844/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

TRG (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 58.909. 

—

<i>Convention de souscription entre TRG (ANTILLES) NV (en voie de dissolution) et THE TRG RESOURCE GROUP TRG AS, 

le 18 juin 2002

La présente convention est conclue ce 18 juin entre:
1. TRG (ANTILLES) NV (en voie de dissolution), société enregistrée aux Antilles Néerlandaises, ayant son siège social

John B. Gorsiraweg 14, Curaçao, Antilles Néerlandaises, (ci-après dénommée «TRG NV»)

et
2. THE RESOURCE GROUP TRG AS, société enregistrée en Norvège, ayant son siège social Fjordalléen 16, 0250

Oslo, Norvège, (ci-après dénommée «TRG NV»)

(ensemble dénommées les «Parties»)
Attendu que: TRG NV est la société mère ultime de TRG-Group et détient toutes les actions de la société norvé-

gienne TRG AS, la société libérienne IVORY ENTERPRISES CORPORATION et la société luxembourgeoise TRG
LUXEMBOURG, S.à r.l. (en voie de dissolution), cette dernière détient à son tour toutes les actions de la société néer-
landaise TRG (EUROPE) BV, laquelle, à son tour, détient toutes les actions de la société norvégienne Aker RGI AS,

Attendu que: Kjell Inge Røkke, étant l’actionnaire unique de TRG NV, désire la refonte de la structure du groupe

TRG pour en faire une seule société - TRG AS,

Attendu que: Le premier pas envisagé de la restructuration est la contribution par TRG NV de tous ses actifs, passifs

et activités à TRG AS en échange d’actions dans TRG AS, suivie par la dissolution définitive de TRG NV,

Attendu que: II est d’une importance capitale que la réorganisation puisse se faire sans provoquer des impôts en Nor-

vège, étant donné que TRG NV est considérée résidente en Norvège pour des raisons fiscales,

Attendu que: II est supposé que l’exonération d’impôt en Norvège peut être obtenue si la contribution est réalisée

conformément aux règles norvégiennes applicables aux fusions exonérées d’impôts.

II a été convenu ce qui suit:
1. Définitions
Dans la présente convention les définitions et expressions auront les significations suivantes sauf disposition contrai-

re;

«Convention»: La présente Convention ci-inclus les annexes modifiées en conséquence;
«Actifs»: La totalité des actifs, droits et passifs de TRG NV comme rendue dans les comptes annuels de TRG NV au

31.12.2001, annexés à la présente comme Annexe A, comprenant le droit de la société aux produits de liquidation de
filiales;

«Augmentation de capital»: L’augmentation de capital de TRG AS de NOK 20.623.000 par l’émission de 20.623 nou-

velles actions dans TRG AS, chacune d’une valeur nominale de NOK 1.000 et chacune à un prix de souscription de NOK
239.855,99, en échange des Actifs;

«Fusion»: Transfert des Actifs de TRG NV à TRG AS en conformité avec l’Augmentation de Capital en échange des

Actions, suivi par la dissolution définitive de TRG NV;

«Actions»: Les 20.623 nouvelles actions dans TRG AS chacune d’une valeur nominale de NOK 1.000 et chacune à un

prix de souscription de NOK 239.855,99 émises en rapport avec l’Augmentation de capital et les 1.000 actions d’origine
transférées de TRG NV comme décrit sous point 3 paragraphe 4;

«Date de transfert»: La date de l’Assemblée Générale de TRG AS lors de laquelle l’Augmentation de Capital est dé-

cidée;

«TRG-Group»: Le groupe qui consiste en la société mère TRG NV qui détient toutes les actions de la société nor-

végienne TRG AS, la société luxembourgeoise TRG LUXEMBOURG, S.à r.l. (en voie de dissolution), la société libérien-

THE RESOURCE GROUP TRG AS, avec son siège social à Oslo, Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

Total: six cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

<i>Pour la société
J.-P. Winandy
<i>Le mandataire

72551

ne IVORY ENTERPRISES CORPORATION et la société hollandaise TRG (EUROPE) BV, qui est entièrement détenue
par TRG LUXEMBOURG, S.à r.l. (en voie de dissolution).

2. Réorganisation du Groupe TRG
Le Ministère des Finances norvégien et la Direction générale des impôts norvégienne ont confirmé qu’une fusion

d’une société norvégienne et d’une société étrangère assujettie à l’impôt norvégien en accord avec la Loi sur l’Impôt, §
2-2 (1), peut être effectuée comme une augmentation de capital dans la société norvégienne, sans pour autant résulter
en une imposition des sociétés ou actionnaires concernés. Les conditions énumérées dans le Chapitre 11 de la Loi d’Im-
pôt norvégienne doivent être remplies même si la fusion se fait par augmentation de capital.

Par conséquent, pour être qualifiée comme une opération exonérée d’impôt en Norvège, la Fusion se fera comme

décrite ci-après:

- Tous les actifs, droits et passifs de TRG NV seront apportés entièrement à TRG AS en échange des Actions.
- Immédiatement après, TRG NV sera définitivement liquidée et toutes les actions de TRG AS détenues par TRG NV

seront transférées à l’actionnaire unique de TRG NV.

3. Augmentation de capital de TRG AS
L’assemblée générale de TRG AS adoptera une résolution d’augmentation de capital de TRG AS de NOK 20.623.000

par émission de 20.623 nouvelles actions dans TRG NV, chacune d’une valeur nominale de NOK 1.000 et chacune à un
prix de souscription de NOK 239.855,99 au total NOK 4.946.550.021 (l’ «Augmentation de Capital»).

Eu égard aux Actions TRG NV transféra les Actifs à TRG AS.
Les nouvelles actions donneront droit aux dividendes dès l’année sociale 2001. Les nouvelles actions attribueront des

droits d’actionnaire dans TRG AS et prend effet à la date d’enregistrement de l’Augmentation de Capital dans le Registre
de Commerce.

Les actions de TRG AS détenues par TRG NV ne peuvent pas être utilisées comme apport d’actions, cf. la Loi sur les

Sociétés à Responsabilité Limitée § 2-7. Par conséquent, il n’y aura pas d’émission d’actions ayant rapport à la valeur des
ces actions (NOK 9.943.923). Par contre, les actions de TRG AS, apportées par TRG NV, seront retransmises à TRG
NV immédiatement après complétion de la souscription. Par conséquent, il y aura une différence de NOK 9.943.923
entre la valeur totale du prix de souscription (NOK 4.946.550.021) et la valeur des Actifs (NOK 4.956.493.944).

4. Obligations des Parties
4.1 TRG NV
TRG NV s’engage à souscrire aux Actions, aux termes décrits sous point 3 ci-dessus, à l’assemblée générale de TRG

AS lors de laquelle la résolution d’augmenter le capital a été adoptée.

4.2 TRG AS
TRG AS s’engage à tenir une assemblée générale ordinaire avant le 30 juin 2002 lors de laquelle l’assemblée générale

adopte la résolution d’augmenter le capital décrit sous point 3 ci-dessus et d’autres résolutions nécessaires relatives à
l’augmentation de capital.

5. Loi dominante et arbitrage
La présente Convention sera régie par, et interprétée selon les lois du Royaume de Norvège.
En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, en cas d’échec de négociations

amiables, le litige sera soumis au tribunal à Oslo conformément aux règles et procédures sous Chapitre 32 du Code de
procédure norvégien.

Le 18 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65847/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

TRG (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation). 

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 58.909. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire de THE RESOURCE GROUP TRG AS («TRG AS») a été tenue le 18 juin 2002 au

siège de la société à Fjordalléen 16 à Oslo.

L’actionnaire unique de la société TRG ANTILLES NV, représenté par Kjell Inge Røkke, a été présent, par consé-

quent, la totalité du capital a été ainsi représentée.

Le Président du Conseil de TRG, Olav Revhaug, était présent aussi.
1. Ouverture et élection d’une personne présidant la séance
L’Assemblée Générale a été ouverte par le Président du Conseil, Olav Revhaug. Le Président a été élu pour présider

l’assemblée. Kjell Inge Røkke a été élu pour signer le procès-verbal ensemble avec le Président de séance.

2. Approbation de la convocation et de l’agenda
II n’y pas eu de commentaire concernant la convocation, qui a été lue en entier par le Président. II n’y pas eu de com-

mentaire sur l’ordre du jour non plus.

3. Rapport annuel et comptes sociaux

<i>Pour TRG NV / Pour TRG AS
K.I. Røkke / O. Revhaug

72552

L’Assemblée Générale a approuvé le rapport annuel et les comptes sociaux pour 2001 et résolu l’allocation suivante

de la perte après impôts en accord avec la proposition du Conseil: 

4. Rémunération du réviseur
La rémunération, évaluée à NOK 29.925, a été approuvée pour 2001.
5. Augmentation de capital de la société - motivation de la proposition
Le président a informé qu’une restructuration avait été initiée pour le Groupe TRG. L’objectif de cette restructura-

tion est de simplifier la structure sociale par élimination des sociétés intermédiaires entre Kjell Inge Røkke et Aker RGI
AS. La réorganisation sera implémentée en quatre phases.

La première phase de la restructuration consistera à fusionner TRG AS et TRG (ANTILLES) NV. L’intention est de

réaliser la fusion par le transfert des opérations de TRG (ANTILLES) NV (la société apportante) à TRG AS (la société
bénéficiaire). Le résultat est que la structure sociale sera simplifiée par un niveau et TRG AS deviendra le propriétaire
des actions des filiales subsistantes sous TRG (ANTILLES) NV.

Phases deux, trois et quatre consisteront à fusionner TRG (LUX), S.à r.l., IVORY ENTERPRISES CORPORATION et

TRG (EUROPE) BV, respectivement, avec TRG AS.

Le Président de séance s’est référé en outre à la proposition du Conseil.
6. Augmentation de capital de la société par une nouvelle émission contre apport en nature.
En accord avec la proposition du Conseil, l’Assemblée Générale a adopté la résolution suivante:
«Le capital de la société sera augmenté par NOK 20.623.000, de NOK 100.000 à NOK 20.723.000, par l’émission de

20.623 actions, chacune avec une valeur nominale de NOK 1.000, à un prix de souscription de NOK 239.855,99 par
action, pour un total de NOK4.946.550.021.

Les nouvelles actions seront placées auprès du seul actionnaire, TRG (ANTILLES) NV, John 8. Gorisaweg 14, Cura-

çao, Antilles Néerlandaises, organisation no. 983 191 258.

Les nouvelles actions seront souscrites dans le procès-verbal de cette Assemblée Générale.
Le prix total de souscription sera réglé par un apport en nature par le transfert de toutes les opérations courantes

de TRG (ANTILLES) NV, cf. Convention de Souscription entre TRG (ANTILLES) NV et TRG AS datée du 18 juin 2002.
Des détails complémentaires concernant cet apport en nature sont donnés dans la déclaration annexée en accord avec
la Section 2-6 du Limited Liability Companies Act. Les éléments clés de cette déclaration sont les suivants:

En tant que règlement pour les actions, TRG (ANTILLES) NV transférera tous les actifs, droits et obligations à TRG

AS. Les opérations consistent en premier lieu dans la gestion d’actifs dans des sociétés entièrement contrôlées.

TRG (ANTILLES) NV possède toutes les actions dans TRG AS. Pour éviter tout doute concernant l’accomplissement

des conditions du Taxation Act que tous les actifs seront transférés, les actions dans TRG AS seront incluses dans les
actifs que TRG (ANTILLES) NV transfère à TRG AS. Des nouvelles actions ne seront pas émises pour les actions que
TRG (ANTILLES) NV possède dans TRG AS, puisque ceci serait en violation de la Section 2-7 de Limited Liability Com-
panies Act. Les actions dans TRG AS seront en revanche transférées immédiatement en retour à TRG (ANTILLES) NV
dès que l’apport en nature a été fait. L’augmentation dans le capital de la société ne va par conséquent pas refléter la
valeur des actions dans TRG AS qui sont possédées par TRG (ANTILLES) NV.

Les opérations seront transférées en accord avec la méthode dite «pooling of interests». Les valeurs comptables re-

tenues dans les comptes de TRG (ANTILLES) NV à la date du 31 décembre 2001 seront ainsi maintenues par TRG AS.
Le transfert sera effectif dans les comptes sociaux et dans les comptes fiscaux à la date du 1

er

 janvier 2002.

L’apport en nature sera fait disponible à la société immédiatement après la souscription, et peut ainsi être disposé

par la société avant l’enregistrement de l’augmentation de capital auprès du Registre de Commerce.

Les nouvelles actions auront le même statut que les actions existantes de la société dès que l’augmentation de capital

sera enregistrée auprès du Registre de Commerce. Les actions auront droit au dividende à partir de l’année sociale
2001».

Kjell Inge Røkke avait une procuration de TRG (ANTILLES) NV de souscrire pour les actions en accord avec la ré-

solution ci-dessus. Kjell Inge Røkke a souscrit pour le compte de TRG (ANTILLES) NV pour un total de 20.623 actions,
chacune avec une valeur nominale de NOK 1.000; à un prix de souscription de NOK 239.855,99 par action. Le prix
total de la souscription était ainsi de NOK 4.946.550.021.

Kjell Inge Røkke (sign.) 
Kjell Inge Røkke
TRG (ANTILLES) NV
7. Modification des statuts de la société
Sur base de la résolution susmentionnée, l’Assemblée Générale a décidé en accord avec la proposition du Conseil de

modifié la Section 4 des statuts de la société comme suite

<i>§4

Le capital social est de NOK 20.723.000, divisé en 20.723 actions nominatives de NOK 1.000 chacune.
8. Résumé sur la fusion de TRG AS et TRG (LUXEMBOURG), S.à r.l. (sous liquidation) («S.à r.l.»), IVORY ENTER-

PRISES CORPORATION («Ivory») et TRG (EUROPE) BV («Europe»), respectivement

Immédiatement après l’augmentation de capital TRG AS sera fusionnée avec TRG (LUXEMBOURG), S.à r.l. (sous

liquidation) («S.à r.l.»), IVORY ENTERPRISES CORPORATION («Ivory») et TRG (EUROPE) BV («Europe»).

Tout le revenu de S.à r.l., IVORY ET EUROPE est imposable en Norvège de la même manière que TRG NV, et de

cette façon les règles du Taxation Act concernant les fusions exonérées s’appliquent. Le règles sur la fusion du Limited

Perte de l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-1,970.594 NOK

D’autres réserves   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.970.594 NOK

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 NOK

72553

Liability Act ne s’appliquent pas du fait qu’elles étaient établies et enregistrées à l’étranger. Les fusions seront une fois
réalisées en conformité avec des principes d’une fusion de société mère-filiale exonérées. Ainsi, des nouvelles actions
ne seront pas émises en relation avec cette fusion.

Les fusions seront réalisées dans les pays respectifs du siège des sociétés par la liquidation de ses sociétés et la dis-

tribution des actions en tant que dividendes de liquidation au seul actionnaire.

Une résolution pour dissoudre la société a été adoptée en date du 23 novembre 2001. Au moment de cette résolu-

tion et au moment actuel TRG NV a été/est le seul actionnaire de la société et ainsi a le droit aux dividendes de liqui-
dation. La distribution de dividendes de liquidation et la liquidation finale n’auront toutefois pas lieu avant
l’accomplissement de l’augmentation de capital. Le bénéficiaire légitime du dividende de liquidation de S.à r.l., sera ainsi
TRG AS comme seul associé.

Aucune résolution n’a encore été adoptée quant à la dissolution de Ivory, du fait que la dissolution finale sera exécu-

tée par l’adoption d’une résolution de liquidation par la société de l’enregistrement de cette résolution auprès des re-
gistres appropriés au Liberia. La dissolution de la société prendra approximativement deux semaines. Une résolution
pour la dissolution de la société et la distribution consécutive du dividende de liquidation ne seront pas adoptées avant
que TRG AS soit devenu le seul associé et TRG AS sera ainsi le bénéficiaire légitime du dividende de liquidation de la
part de Ivory.

Les transferts ne nécessiteront ainsi aucune forme de résolutions par TRG AS.
Aucune résolution n’a été adoptée pour dissoudre Europe, du fait que cette société est concernée par un litige juri-

dique. Ce litige devra être résolu avant que le processus puisse être initié.

L’Assemblée Générale a pris note de ce résumé.
9. Election d’un nouveau Conseil, modification consécutive des Statuts, et élection d’un administrateur.
Les individus suivants ont été élus à l’unanimité en tant que nouveau Conseil de la société
Kjell Inge Røkke - Président du Conseil
Olav Revhaug - Membre du Conseil
Bengt Rem - Membre du Conseil
L’Assemblée Générale a adopté, en outre, une résolution en accord avec la propostion du Conseil de modifier la

Section 6 des Statuts comme suite:

<i>§6

«La société sera administrée par un Conseil d’administration composé de un (1) à trois (3) membres comme déter-

miné par l’Assemblée Générale. Le Président du Conseil et l’administrateur sont autorisés à signer seul pour le compte
de la société.»

Toutes les résolutions ont été adoptées unanimement. Aucun autre point ne figurant sur l’ordre du jour, l’assemblée

fut levée.

Oslo, le 18 juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65848/000/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

FIXE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.740. 

—

Suite à la démission de Monsieur Bruno Claeyssens de son poste d’administrateur de la Société en date du 14 août

2002, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- M. Yves Kempf
Administrateur, BEARBULL ASSET MANAGEMENT LTD., Nassau
- M. Jean-louis Berthet
Nelson
- M. Jean-Michel Gelhay
Director, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- M. Vincent Planche
Directeur, BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles

Luxembourg, le 29 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65919/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

O. Revhaug / K.I. Røkke

<i>Pour FIXE
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Fondé de Pouvoir

72554

C.L. GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.986. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le six août.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu

 PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

 représentée par Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange, administrateur, 
 en vertu d’une procuration sous seing privé du 17 juin 2002.
 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

 Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
 I) Que la Société Anonyme C.L. GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 69 986, a été cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 594 du 3
août 1999.

 II) Que le capital social a été fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- 

€) représenté par trois cent cinquante (350)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- 

€) chacune, entièrement libérées.

 III) Que la société PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, est devenue successivement pro-

priétaire de toutes les actions de la société C.L. GROUP (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

 IV) Qu’en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique, Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié, déclare expres-

sément procéder à la dissolution de ladite société C.L. GROUP (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

 V) Qu’en sa qualité de liquidateur, la société PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, repré-

sentée comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de la société C.L. GROUP (LUXEMBOURG) S.A. est réglé, qu’elle
est investie en sa qualité d’actionnaire unique de tout l’actif et qu’elle règlera tout passif éventuel de la société dissoute,
clôturant ainsi la liquidation de la société.

 VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
 VII) Que les livres et documents sociaux de la société C.L. GROUP (LUXEMBOURG) S.A. seront conservés pendant

une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

 En conséquence le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

 Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: V. Ragazzoni, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(65868/212/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

WYLANDCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 87.702. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 26 août 2002

Les actionnaires décident de nommer ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,

comme commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Eric Invernizzi, décédé, avec effet au 13 juillet 2002
pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 87, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65837/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

 Luxembourg, le 26 août 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Signature.

72555

OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.406. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le six août.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu

 PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

 représentée par Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange, administrateur,
 en vertu d’une procuration sous seing privé du 17 juin 2002.
 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

 Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
 I) Que la Société Anonyme OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg,

23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 63 406, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 février 1998, publié au Mémorial C, numéro
394 du 30 mai 1998.

 II) Que le capital social a été fixé à un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, entièrement libérées.

 III) Que la société PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, est devenue successivement pro-

priétaire de toutes les actions de la société OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A., préqualifiée.

 IV) Qu’en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique, Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié, déclare expres-

sément procéder à la dissolution de ladite société OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A. avec effet immédiat.

 V) Qu’en sa qualité de liquidateur, la société PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, repré-

sentée comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de la société OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A. est réglé,
qu’elle est investie en sa qualité d’actionnaire unique de tout l’actif et qu’elle règlera tout passif éventuel de la société
dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

 VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
 VII) Que les livres et documents sociaux de la société OUTLET FASHION DEVELOPMENT S.A. seront conservés

pendant une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

 En conséquence le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

 Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: V. Ragazzoni, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(65869/212/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LUX MINISTORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 18.787. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée des associés du 25 mars 2002 que Monsieur Maurice Sasson, gérant, demeurant à Luxem-

bourg a démissionné de son poste de gérant.

En remplacement, Monsieur Armand Sasson, gérant, demeurant à Luxembourg a été nommé pour une durée indé-

terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65863/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

 Luxembourg, le 26 août 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 29 août 2002.

A. Sasson.

72556

MAGENTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.240. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

 <i>de la société tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Cinquième résolution

Selon la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 7 septembre 2001, l’Assemblée prend acte, d’une

part, de la démission de Monsieur Sandro Capuzzo de sa fonction d’administrateur de la société et ratifie la cooptation
de Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l’administrateur sortant et,
d’autre part, de la démission de Monsieur Virgilio Ranalli de sa fonction d’administrateur et ce, sans pourvoir à son rem-
placement.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de réduire le nombre de postes d’administrateurs de quatre à trois.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eliseo Graziani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 novembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni

et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société, en remplacement des Admi-

nistrateurs sortant:

- Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant 16, rue Eugène Wolff, L-

2736 Luxembourg.

 - Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant 45, rue Haard, L-4970 Bettan-

ge-sur-Mess.

- Monsieur Jean Bintner, Fondé de Pouvoir, demeurant 164, route de Luxembourg, L-8077, Bertrange.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 28 novembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, en remplacement

du Commissaire aux comptes sortant

- Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2002.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65876/005/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

MAGENTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.240. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 9 novembre 1998 entre la Société Anonyme MAGENTA INTERNATIONAL

S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

72557

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65890/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

MAGENTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65892/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CERAMICS LUXEMBOURG 2(f), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirtieth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, no-

tary, residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

There appeared:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with

registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

represented by his director with individual signature, Mr Emile Vogt, Licencié ès Sciences Commerciales et

Economiques, residing in Dalheim.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is CERAMICS LUXEMBOURG 2(f), S.à r.l.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into

five hundred (500) shares with a par value of 25.- Euros (EUR 25.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits. The shares may

be pledged by the members.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of
the death of an associate, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy five per-
cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by
article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signatures.

72558

dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be reelected and may be revoked ad nutum and at
any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

Art. 12. The fiscal year begins on 1st October and ends on 30th September of the following year.

Art. 13. Every year as of 30th September, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting. 
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and
200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Special disposition

The first fiscal year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 30th September, 2003.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed

and entirely paid-up five hundred (500) shares with a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each. Proof of the transfer
has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II;
2. The number of managers is set at two:
a) Mr Reinhard Gorenflos, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens,

England;

b) Mr Johannes Huth, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Eng-

land.

72559

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la minute.

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 40, boule-

vard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

 ici représentée par son directeur avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Emile Vogt, Licencié ès Sciences Com-

merciales et Economiques, demeurant à Dalheim.

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée qu’il constitue par les présentes:

Art. 1

er

. II est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-
mination de CERAMICS LUXEMBOURG 2(f), S.à r.l.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres
valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) subdivisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. Les parts peuvent être

données en gage par les associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme manda-

taires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

72560

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au trente septembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
La réserve de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

 Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i> Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date des présentes et finira le 30 septembre 2003.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré,

cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant.

<i> Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
2. Le nombre de gérants est fixé à deux;
a) Monsieur Reinhard Gorenflos, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7

Carlton Gardens, Angleterre;

 b) Monsieur Johannes Huth, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, Angleterre.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: E. Vogt, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 2 septembre 2002, vol. 422, fol. 40, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66135/242/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Mersch, le 5 septembre 2002.

H. Hellinckx.

72561

PRECISION ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.366. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> de la société tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant au 16, rue Eugène Wolff,

L-2736 Luxembourg.

- Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en sciences économiques et sociales, demeurant au 45, rue Haard, 1-4970 Bet-

tange-sur-Mess.

- Monsieur Jean Bintner, Fondé de pouvoir, demeurant au 164, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 12 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65877/005/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

PRECISION ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.366. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 25 juin 1998 entre la Société Anonyme PRECISION ENGINEERING S.A. et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65889/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

PRECISION ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65894/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signatures.

Signatures.

72562

CYAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.350. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

 <i>de la société tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant au 16, rue Eugène Wolff,

L-2736 Luxembourg.

- Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en sciences économiques et sociales, demeurant au 45, rue Haard, L-4970 Bet-

tange-sur-Mess.

- Monsieur Jean Bintner, Fondé de pouvoir, demeurant au 164, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 12 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65878/005/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CYAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.350. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 25 juin 1998 entre la Société Anonyme CYAN INTERNATIONAL S.A. et la

Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg a été résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(65891/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CYAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65893/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Signatures.

Signatures.

72563

STABILUS LUXEMBOURG 2(d), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirtieth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, no-

tary, residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

There appeared:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with

registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

represented by his director with individual signature, Mr Emile Vogt, Licencié ès Sciences Commerciales et

Economiques, residing in Dalheim.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is STABILUS LUXEMBOURG 2(d), S.à r.l.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits. The shares may

be pledged by the members.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy-five percent of the Company’s capital. In the case of
the death of an associate, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five per-
cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by
article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-
dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be reelected and may be revoked ad nutum and at
any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

72564

Art. 12. The fiscal year begins on 1st October and ends on 30th September of the following year.

Art. 13. Every year as of 30th September, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting. 
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and
200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Special Disposition

The first fiscal year shall, begin on the date of incorporation and shall terminate on 30th September, 2003.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed

and entirely paid-up five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. Proof of the trans-
fer has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1.The registered office of the Company is fixed at L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
 2.The number of managers is set at two:
a) Mr Reinhard Gorenflos, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens,

England;

b) Mr Johannes Huth, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Eng-

land.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la minute.

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 40, boule-

vard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

représentée par son directeur avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Emile Vogt, Licencié ès Sciences Com-

merciales et Economiques, demeurant à Dalheim.

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée qu’il constitue par les présentes:

72565

Art. 1

er

. II est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-
mination de STABILUS LUXEMBOURG 2(d), S.à r.l.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres
valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) subdivisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. Les parts peuvent être

données en gage par les associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme manda-

taires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au trente septembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

72566

La réserve de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

 Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i> Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date des présentes et finira le 30 septembre 2003.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
2. Le nombre de gérants est fixé à deux;
a) Monsieur Reinhard Gorenflos, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7

Carlton Gardens, Angleterre;

 b) Monsieur Johannes Huth, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, Angleterre.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: E. Vogt, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 2 septembre 2002, vol. 422, fol. 39, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66136/242/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE D’ISOLATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.681. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion

 <i>du Conseil d’Administration du 29 août 2002

A l’unanimité, le conseil d’administration décide que:
Monsieur Vincent Le Roy, qui porte le titre d’administrateur-délégué de la société, peut engager la société par sa seule

signature exclusive respectivement par sa cosignature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la gestion journa-
lière de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 75, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65873/780/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Mersch, le 5 septembre 2002.

H. Hellinckx.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
SOCIETE EUROPEENNE D’ISOLATION S.A.
Signature
<i>Un mandataire

72567

MERMOZ SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Joseph Demuth, pensionné, et son épouse
2.-Sophie Hames, sans état, 
demeurant ensemble à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté et leurs deux fils
2.- Claude Demuth, célibataire, ingénieur, demeurant à L-3397 Roeser, 4, rue d’Oradour,
4.- Marc Demuth, célibataire, étudiant, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté.
Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:

Titre I

er

: Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière familiale sous la dénomination: MERMOZ SCI.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles en dehors de toute opération commerciale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Weiler-la-Tour. 

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à deux mille cinq cents (2.500,-) euros, divisé en cent (100) parts de vingt-cinq (25,-) euros

chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:  

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d’un droit de préemption qui fonction-

nera comme suit: L’associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, égale-
ment par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans

la société.

Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S’ils laissent passer le dit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise.

Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.

Titre III: Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix.

Ceux-ci fixent également la durée de son respectivement leur mandat ainsi que ses respectivement leurs pouvoirs. Le
ou les gérant(s) a respectivement ont -les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Titre IV: Assemblée générale

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des -associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Art. 10. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix à.l’exception des modifications aux statuts pour

l’adoption desquelles il faut la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Titre V: Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou.la.faillite d’un associé et du (des)

gérant(s). 

Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

1.- Joseph Demuth, pensionné, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté, vingt-six parts  .

26

2.- Sophie Hames, sans état, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté, vingt-six parts  . . .

26

3.- Claude Demuth, célibataire, ingénieur, demeurant à L-3397 Roeser, 4, rue d’Oradour, vingt-quatre parts  .

24

4.- Marc Demuth, célibataire, étudiant, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté, vingt-qua-

tre parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total: cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

72568

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à la somme de trois cents (300,-) euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dû-

ment convoqués et, à l’unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

2) Sont nommés gérants:
1.- Joseph Demuth, pensionné, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté,
2.- Sophie Hames, sans état, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté.

3) La société est engagée par la signature individuelle de chaque gérant.

4) La durée de leurs fonctions est illimitée.

5) Le siège social est fixé à L-5770 Weiler-la-Tour, 38, rue du Schlammesté.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Demuth, Hames, Demuth, Demuth, Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2002, vol. 871, fol. 30, case 6. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66141/223/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

WIFRA INVEST SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8440 Steinfort, 87, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. Luc Mignon, administrateur de sociétés, demeurant à B-6740 Etalle-Fratin, 29, rue Saint Lambert;
2. Stéphane Blaise, administrateur de sociétés, demeurant à B-6661 Houffalize, 17, Wilogne.
Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:

Titre I

er

: Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: WIFRA INVEST SCI.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles en dehors de toute opération commerciale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Steinfort. 

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, divisé en deux cent cinquante (250) parts de cent (100)

euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:  

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d’un droit de préemption qui fonction-

nera comme suit: L’associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, égale-
ment par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans

la société.

Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S’ils laissent passer ledit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise. 
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.

Dudelange, le 4 septembre 2002.

F. Molitor.

1. Luc Mignon époux de Isabelle Laurent, administrateur de société, demeurant à B-6740 Etalle-Fratin, 29, rue

Saint Lambert, cent soixante-quinze parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

2. Stéphane Blaise, époux de Laurence Fabritius, administrateur de sociétés, demeurant à B-6661 Houffalize,

17, Wilogne, soixante-quinze parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

72569

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.

Titre III: Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix.

Ceux-ci fixent également la durée de son respectivement leur mandat ainsi que ses respectivement leurs pouvoirs. Le
ou les gérant(s) a respectivement ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Titre IV: Assemblée générale

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Art. 10. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix à l’exception des modifications aux statuts pour

l’adoption desquelles il faut la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Titre V: Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé et du (des)

gérant(s). 

Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide autrement,

<i>Frais

Les frais, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approximativement

à la somme de mille cent (1.100,-) euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dû-

ment convoqués et, à l’unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

2) Sont nommés gérants:
1. Luc Mignon époux de Isabelle Laurent, administrateur de société, demeurant à B-6740 Etalle-Fratin, 29, rue Saint

Lambert;

2. Stéphane Blaise époux de Laurence Fabritius, administrateur de sociétés, demeurant à B-6661 Houffalize, 17, Wi-

logne.

3) La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

4) La durée de leurs fonctions est illimitée.

5) Le siège social est fixé à L-8440 Steinfort, 87, rue de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Mignon, Blaise, Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2002, vol. 871, fol. 7, case 2. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66142/223/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AVIATION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 13.686. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65804/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Dudelange, le 2 août 2002.

F. Molitor.

<i>Pour la société AVIATION SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

72570

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.407. 

—

In the year two thousand two, on the fourteenth day of August.
 Before us Maître Marthe Thyes-Walch, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting

as deputy for Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand
Duchy of Luxembourg.

 There appeared:

 The company ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., with registered office at 54, boulevard Na-

poléon I

er

, L-2210 Luxembourg, a company incorporated under the laws of Luxembourg, 

 duly represented by Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given on August 14, 2002.

 The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

 The presaid ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.  is  the  sole  member  of  ALLIED  DOMECQ

LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), which has its registered office at 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxem-

bourg, incorporated by a deed of the prenamed notary Tom Metzler on August 23, 1999, published in the official gazette
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 850, dated November 13, 1999, and amended by a deed of the

prenamed notary Tom Metzler on August 31, 1999, published in the Mémorial C, n

°

 879, dated November 23, 1999.

 Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company has requested

the undersigned notary to state its following resolutions: 

<i> First resolution

 The sole member resolves to amend the sixth paragraph of article 13 of the articles of association of the Company

which shall henceforth be read as follows:

 «The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers, one of whom must be a B-Signatory. Decisions shall be taken by a majority
of votes of the managers present or represented at such meeting. 

 However, in case of resolutions regarding the payment of dividend by any direct subsidiary of the corporation or

regarding the profit allocation from any partnership in which the corporation holds a participation, the board of man-
agers can deliberate or act validly only if all the managers are present or represented at the meeting of the board of
managers. Such resolutions shall be taken by unanimous vote.»

<i> Second resolution

 The sole member resolves to amend article 16 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

« Art. 16. The corporation will be bound by (i) the single signature of the sole manager or (ii) in case of a board of

managers, by the joint signature of one manager having A-signatory power and one manager having B-signatory power
or (iii) by the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated
by the sole manager or by the board of managers.»

<i> Third resolution

 The sole member acknowledges the resignation of Mr Albert Wildgen as manager of the Company as of August 14,

2002, and resolves to give him full discharge for the exercise of his mandate as manager of the Company at the next
annual general meeting of the Company.

<i> Fourth resolution

 The sole member increases the number of managers of the corporation at three and appoints two new managers,

with effect as of August 14, 2002:

 - Mr Jacquot Schwertzer, director of companies, residing at L-5360 Schrassig, 51, rue d’Oetrange, with A-signatory

power;

 - Mrs. Maria Jose Leal, tax advisor, residing at Calle Arturio Soria 107, Madrid 28043 (Spain), with B-signatory power.
 The sole member resolves to grant the third manager of the corporation Mr Michael Mc Donald, A-signatory power.
 The mandate of the new managers shall end at the annual general meeting of the Company to be held for the purpose

of approving the annual account as of August 31, 2002.

<i>Declarations - Costs - Evaluation

 The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the person appearing, the

present deed is worded in English, followed by a German translation; at the request of the same person appearing and
in case of divergences between the English and the German texts, the English text shall prevail.

 Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

 The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

72571

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

 Im Jahre zweitausendundzwei, am vierzehnten August.
 Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung ihres ver-

hinderten Kollegen Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

 Ist erschienen:

 Die Gesellschaft ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., mit eingetragenem Sitz in 54, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxemburg, eine Gesellschaft gegründet nach luxemburgischem Recht,

 hier vertreten durch Maître Michel Bulach, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmachterteilung, ausgestellt am 14. August 2002.

 Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichneten No-

tar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.

 Die vorgenannte ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. ist die alleinige Gesellschafterin von AL-

LIED DOMECQ LUXEMBOURG, S.à r.l., (die «Gesellschaft»), mit eingetragenem Sitz in 54, boulevard Napoléon I

er

, L-

2210 Luxemburg, gegründet infolge einer Urkunde des vorbenannten Notars Tom Metzler, am 23. August 1999, veröf-
fentlicht im offiziellen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 850 vom 13. November 1999,

und abgeändert infolge einer Urkunde des vorbenannten Notars Tom Metzler, am 31. August 1999, veröffentlicht im
Mémorial C, N

°

 879 vom 23. November 1999.

 Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin von der Gesellschaft,

hat den unterzeichneten Notar ersucht, folgende Beschlüsse aufzunehmen:

<i> Erster Beschluss

 Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, den sechsten Absatz des Artikels 13 der Satzung der Gesellschaft zu ändern,

der infolgedessen den folgenden Wortlaut haben soll:

 «Der Rat der Geschäftsführer kann nur beraten oder rechtswirksam handeln, wenn mindestens die Mehrheit der

Geschäftsführer bei der Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind, wovon einer eine B-Un-
terschrift ist. Ent- scheidungen werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer
anlässlich dieser Versammlung getroffen. 

 Nichtsdestotrotz, im Falle von Beschlüssen, die die Dividendenzahlungen von irgendwelchen direkten Tochtergesell-

schaften der Gesellschaft oder die Gewinnzuteilung in irgendwelchen Personengesellschaften in welchen die Gesellschaft
einen Anteil hält betreffen, kann der Rat der Geschäftsführer nur beraten oder rechtswirksam handeln, wenn alle Ge-
schäftsführer bei der Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Diese Beschlüsse müssen
einstimmig erfolgen.»

<i> Zweiter Beschluss

 Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, der infolgedessen den

folgenden Wortlaut haben soll:

 «Art. 16. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch (i) die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder

(ii) sollte ein Rat von Geschäftsführern bestehen, durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers mit der A-
Unterschrift und einem Geschäftsführer mit der B-Unterschrift oder (iii) die alleinige oder gemeinsame Unterschrift ei-
ner anderen Person oder anderen Personen, der/denen eine solche Zeichnungs- befugnis durch den einzigen Geschäfts-
führer oder durch den Rat der Geschäftsführer erteilt wurde.»

<i> Dritter Beschluss

 Die alleinige Gesellschafterin nimmt den Rücktritt von Herrn Albert Wildgen als Geschäftsführer der Gesellschaft

zum 14. August 2002 zu Kenntnis und beschliesst, ihm die volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft bei der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu erteilen. 

<i> Vierter Beschluss

 Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die Zahl der Geschäftsführer auf drei zu erhöhen und ernennt zwei neue

Geschäftsführer mit Wirkung zum 14. August 2002:

 - Herr Jacquot Schwertzer, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in L-5360 Schrassig, 51, rue d’Oetrange, mit A-

Unterschrift;

 - Frau Maria Jose Leal, Steuerberaterin, wohnhaft in Calle Arturio Soria 107, Madrid 28043 (Spain), mit B-Unter-

schrift.

 Die alleinige Gesellschafterin beschliesst dem dritten Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Michael McDonald, die

A-Unterschrift zu erteilen.

 Das Mandat der neuen Geschäftsführer der Gesellschaft endet an der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft,

die gehalten wird, um den Jahresabschluss zum 31. August 2003 zu genehmigen. 

<i>Erklärungen - Kosten - Bewertungen

 Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der gegenwärtigen

Urkunde wird geschätzt auf eintausend Euro (EUR 1.000,-).

 Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch der Erschiene-

nen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; Gemäss
dem Wunsch des gleichen Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text,
ist die englische Fassung massgebend.

 Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.

72572

 Nach Vorlesung der Urkunde an den Erschienenen, hat der Erschienene zusammen mit dem Notar die vorliegende

Urkunde unterzeichnet. 

Gezeichnet: M. Bulach, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 13CS, fol. 88, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

 Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(66229/222/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

ALLIED DOMECQ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.407. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66230/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

FINANCIERE SAINTE LUCIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 64.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65805/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SO BOIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9944 Beiler, Hausnummer 15B.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am siebten August.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind erschienen:

1.- Herr Udo Schmitz, Kaufmann, wohnhaft zu D-54597 Ormont, Schneifelstrasse 1,

2.- Herr Michael Schmitz, Kaufmann, wohnhaft zu D-54597 Ormont Schneifelstrasse 1,
hier vertreten durch Herrn Udo Schmitz, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift datiert vom heu-

tigen Tage.

3.- Herr Henri Rinnen, Unternehmer, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach, Hausnummer 120a.
Diese Komparenten ersuchten den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung

wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung SO BOIS, S.à r.l. besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft mit be-

schränkter Haftung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Beiler.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Holz und nationale und internationale Transporte.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art

und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro.
Es ist eingeteilt in hundert (100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig (125,-) Euro.

 Luxemburg-Bonneweg, den 3. September 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour la société FINANCIERE SAINTE LUCIE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

72573

Diese Anteile werden wie folgt gezeichnet: 

Diese Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

Art. 6. Unter Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen frei. Abtretung an Nichtgesellschafter kann

nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.

Art. 7. Die Gesellschaft erlicht weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 8. Es ist einem jeden der Gesellschafter sowie dessen Erben und Gläubigern untersagt die Gesellschaftsgüter

und -dokumente pfänden zu lassen. 

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für die von ihnen zu bestimmende Dauer. 
Der oder die Gesellschaftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der

Gesellschaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäfts-
führer zu jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann. 

Der oder die Gesellschaftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit

und unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 10. Jeder Gesellschafter kann an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über

so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendzwei.

Art. 12. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung ein Inventar, welches die

Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufführt.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 14. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Sozialunkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Ge-

sellschaft dar. Nach Zurücklegung der gesetzlichen Reserve steht das Saldo der Gesellschafterversammlung zur Verfü-
gung.

Art. 15. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle verweisen die Komparenten auf das Gesetz vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses abgeändert wurde. 

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i> Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden abgeschätzt auf

achthundert Euro (EUR 800,-).

<i> Ausserordentlichen Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i> Erster Beschluss

Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Zeit ernannt:
-Technischer Geschäftsführer: Herr Udo Schmitz, vorgenannt,
- Administrative Geschäftsführer: Herr Michael Schmitz und Herr Henri Rinnen, beide vorgenannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers Herrn Udo Schmitz, vorge-

nannt, verpflichtet.

<i> Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft ist in L-9944 Beiler, Hausnummer 15B.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Schmitz, H. Rinnen, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 9 août 2002, vol. 422, fol. 31, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(93145/232/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 août 2002.

1.- Herr Udo Schmitz, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
2.- Herr Michael Schmitz, vorgenannt, fünfundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
3.- Herr Henri Rinnen, vorgenannt, fünf Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Mersch, den 29. August 2002.

U. Tholl.

72574

COLUXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65806/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

COLUXOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65807/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

PRINCESS ISLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 64.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65808/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

STEFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.124. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2001

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 73.800.000,- est converti à EUR 1.829.424,21 puis augmenté par prélèvement sur le résultat reporté pour
porter le capital à EUR 1.829.500,- représenté par 73.800 actions sans désignation de valeur nominale.

Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et pren-

dra la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million huit cent vingt-neuf mille cinq cents euros (EUR 1.829.500,-) représenté

par 73.800 actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 84 case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65887/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

<i>Pour la société COLUXOR S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société COLUXOR S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société PRINCESS ISLAND S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société
STEFINLUX S.A.
Signature

72575

ITW SP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65817/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ITW SP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65818/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ITW SP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65819/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65809/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

VIZETA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65759/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

VIZETA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 30 juillet 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme VIZETA INVEST S.A. tenue à

Luxembourg, le 30 juillet 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise de révoquer les comptes au 31 décembre 1999,

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

M. De Smedt.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

M. De Smedt.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

M. De Smedt.

<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Signature.

72576

- décision a été prise de révoquer les comptes au 31 décembre 2000,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 1999,
- décision a été prise de reporter la perte de EUR 40.389,58 au 31 décembre 1999 à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 2000,
- décision a été prise de reporter le bénéfice de EUR 376.277,85 au 31 décembre 2000 à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’approuver les comptes au 31 décembre 2001,
- décision a été prise de reporter le profit de EUR 342.427,70 au 31 décembre 2001 à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs pour la période de leur mandat et de

renouveler leur mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son man-

dat et de renouveler son mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire,

- décision a été prise de convertir en obligations convertibles ou en nouvelles actions le prêt accordé à la société par

la société PRIME NEWCO S.r.l.,

- décision a été prise par les actionnaires minoritaires de renoncer à leur droit préférentiel lors de l’émission d’obli-

gations convertibles ou de nouvelles actions, et cela au profit de l’actionnaire principal, PRIME NEWCO S.r.l.,

- Nomination de la société ALLIANCE REVISION S.à r.l. afin d’établir le rapport d’audit relatif à la conversion du prêt

en obligations convertibles.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65760/729/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

VIZETA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65761/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

VIZETA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65762/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

<i>Pour extrait conforme
Pour la société
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

L.G.L. Yachting, Le Gloan Yachting, S.à r.l.

ProLogis Belgium, S.à r.l.

ProLogis Belgium, S.à r.l.

Graphite Carbon Luxembourg S.A.

Graphite Carbon Luxembourg S.A.

Générale International Finance, Luxembourg S.A., GIF S.A.

York Holding S.A.

ProLogis Netherlands VI, S.à r.l.

ProLogis Netherlands VI, S.à r.l.

Lombard Fund Services

ITW SP EEIG

ITW SP EEIG

ITW SP EEIG

Europartimmo S.A.

Europartimmo S.A.

Europartimmo S.A.

Mapenti Holding S.A.

Granit Import Système, S.à r.l.

Granit Import Système, S.à r.l.

T.R.A.D. S.A.

Léonard Finance S.A.

Léonard Finance S.A.

E. Excel Export

Startup Investment S.A.

ProLogis Netherlands VII, S.à r.l.

ProLogis Netherlands VII, S.à r.l.

Air Cargo Trading S.A.

Air Cargo Trading S.A.

Société de Participations Ricordeau S.A.

Purim S.A.

Purim S.A.

Cargoland International

Lion Fortune

La Table de François S.A.

Panatella Holding S.A.

York Trading S.A.

Sacofin S.A.

Tuberie de Differdange S.A.

Decize Investments S.A.

Rising Star S.A.H.

Daedalus S.A.

New Twist, S.à r.l.

Fiduciaire Activities Group, S.à r.l.

De Vere &amp; Partners, S.à r.l.

Moshe S.A.

Moshe S.A.

Moshe S.A.

Compagnie Financière et de Participations Grancy S.A.

Briseide S.A.

Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité S.A.

Agrassur Re S.A.

Agrassur Re S.A.

Stardust S.A.

TRG (Lux), S.à r.l.

TRG (Lux), S.à r.l.

TRG (Lux), S.à r.l.

Fixe

C.L. Group (Luxembourg) S.A.

Wylandco S.A.

Outlet Fashion Development S.A.

Lux Ministore, S.à r.l.

Magenta International S.A.

Magenta International S.A.

Magenta International S.A.

Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l.

Precision Engineering S.A.

Precision Engineering S.A.

Precision Engineering S.A.

Cyan International S.A.

Cyan International S.A.

Cyan International S.A.

Stabilus Luxembourg 2(d), S.à r.l.

Société Européenne d’Isolation S.A.

Mermoz SCI

Wifra Invest SCI

Aviation Services, S.à r.l.

Allied Domecq Luxembourg, S.à r.l.

Allied Domecq Luxembourg, S.à r.l.

Financière Sainte Lucie S.A.

SO Bois, S.à r.l.

Coluxor S.A.

Coluxor S.A.

Princess Island S.A.

Stefinlux S.A.

ITW SP Europe, S.à r.l.

ITW SP Europe, S.à r.l.

ITW SP Europe, S.à r.l.

Compagnie Financière Saint Paul S.A.

Vizeta Invest S.A.

Vizeta Invest S.A.

Vizeta Invest S.A.

Vizeta Invest S.A.