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72481

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1511

19 octobre 2002

S O M M A I R E

AFC Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72502

INTERCONSULT, Luxembourg International

Alliance Resources Holding S.A., Luxembourg. . . .

72485

Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

72513

B&B Building Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . .

72494

Inverlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

72505

Benelux Trust (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Inverlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

72505

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72492

Jecor Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . .

72493

Bolton Trading Corporation S.A., Luxembourg . . .

72484

Jecor Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . .

72493

Bolton Trading Corporation S.A., Luxembourg . . .

72484

Jecor Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . .

72493

Cavima, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72492

Kordy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72491

CDB WEB Tech International S.A., Luxembourg .

72501

Lumina Parent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

72491

Cifac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72493

Maxipier S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72490

Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg . .

72507

Metalmachine Trading S.A., Luxembourg . . . . . . .

72517

Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg . .

72509

Nastia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72521

Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg . .

72509

New Haven Investments S.A., Luxembourg . . . . .

72492

Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg . .

72513

Optique Berg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72483

Coruna Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

72482

(L’)Or-o-a, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

72497

Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

72503

Polite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72486

Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

72503

(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg

72502

Dautzenberg Beheer B.V., Luxembourg . . . . . . . . .

72492

(The) Private Equity Company S.A., Luxembourg

72502

Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .

72514

ProLogis UK LI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

72516

Eurogerm Allemagne Benelux S.A., Luxembourg .

72501

ProLogis UK LI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

72517

Eurogerm Allemagne Benelux S.A., Luxembourg .

72501

ProLogis UK XXVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

72506

Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . .

72485

ProLogis UK XXVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

72507

Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . .

72486

Richardson Investments (Castel Romano), S.à r.l.,

Euroinvest (Luxembourg 2), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

72487

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72503

Euroinvest (Czech 1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72488

Sampea SCI, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72498

Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . .

72489

Sat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

72500

Euroinvest (Czech 3), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72490

SEB Private Equity Management Company S.A.,

European Strategic Investments S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72525

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72494

Seva-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

72524

Fairfield Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72489

Shannon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

72487

Financière de Hesperange S.A., Luxembourg. . . . .

72525

Société Financière et Immobilière de l’Ouest

G.M.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72527

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72527

Générale International Finance, Luxembourg

Tourtour S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

72521

S.A.H., GIF S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

72500

TRIIDM Wroclaw, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

72497

Gestpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72484

TrizecHahn Greece, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

72497

Hesperides Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72515

Truck & Equipment Center S.A., Angelsberg . . . .

72492

Hesperides Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72515

U.M.A. (Unified Management Associates S.A.), Lu-

Hesperides Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72515

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72488

Hesperides Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72515

WM, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72496

Hesperides Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

72516

WM, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72497

Immotrade Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

72502

72482

CORUNA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.459.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

A Comparu:

Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du conseil d’administration de la société anonyme

CORUNA PARTICIPATION S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 88.459,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d’administration de ladite société en sa réunion du 16 août

2002.

Le procès-verbal de cette réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, en qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1.- La Société Anonyme CORUNA PARTICIPATION S.A., prédésignée, a été constituée suivant acte reçu par Maître

Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 18 juillet 2002, non encore publié au Mémorial C.

2.- Le capital social de la société est actuellement fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois

mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

3.- Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) qui

sera représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites

du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription
des anciens actionnaires.

4.- En sa réunion du 16 août 2002, le conseil d’administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de trente-neuf mille euros (39.000,- EUR), pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de
trente et un mille euros (31.000,- EUR) à soixante-dix mille euros (70.000,- EUR), par la création et l’émission de trois
mille neuf cents (3.900) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

5.- Les actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par la société CTR MANAGEMENT Inc., ayant

son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques), par un versement en numéraire, de sorte que la som-
me de trente-neuf mille euros (39.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société CORUNA PARTICIPATION
S.A., ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

6.- A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-dix mille euros (70.000,- EUR), représenté

par sept mille (7.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de mille cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the nineteenth of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean Seckler, notary re-

siding at Junglinster, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

There appeared:

Mr Christian Bühlmann, companies director, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach,
acting as the representative of the board of directors of CORUNA PARTICIPATION S.A., having its registered office

at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B number 88.459,

pursuant to a resolution of the board of directors dated August 16, 2002.
The minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1.- The company CORUNA PARTICIPATION S.A., prenamed, has been incorporated pursuant to a deed of Maître

Jean Seckler, notary prenamed, on the 18th of July 2002, not yet published in the Mémorial C.

72483

2.- The corporate capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), represented by three

thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

3.- Pursuant to article five of the articles of incorporation, the authorized capital is fixed at two hundred thousand

euros (200,000.- EUR) to be divided into twenty thousand (20,000) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The board of directors is authorized to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the

authorized capital at the terms and conditions which he will fix and to suppress or limit the preferential subscription
right of the existing shareholder.

4.- In its meeting of the 16th of August 2002, the board of directors of the said company has decided to increase the

capital by thirty-nine thousand euros (39,000.- EUR), so as to raise the capital from its present amount of thirty-one
thousand euros (31,000.- EUR) to seventy thousand euros (70,000.- EUR), by the creation and the issue of three thou-
sand nine hundred (3,900) new shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

5.- The new shares have been subscribed and fully paid up by the company CTR MANAGEMENT Inc., having its reg-

istered office in Tortola, Road Town (British Virgin Islands), by payment in cash, so that the amount of thirty-nine thou-
sand euros (39,000.- EUR) is at the free disposal of the company CORUNA PARTICIPATION S.A., as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

6.- As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article five of the articles of incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at seventy thousand EUR (70,000.- EUR)

represented by seven thousand (7,000) shares of a par value of ten EUR (10.- EUR) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand one hundred and fifty euros.

Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English herewith that on request of the appearer, the present

deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearer and in case of divergencies, the
French and the English text, the French text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.
Signé: C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 août 2002, vol. 519, fol. 95, case 2. – Reçu 390 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-

ations.

(65574/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

OPTIQUE BERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.938.

—

Assemblée générale extraordinaire du 14 août 2002

L’an deux mille, le 14 août.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OPTIQUE BERG S.A., avec

siège social à Luxembourg, 19, rue Aldringen, constituée suivant acte notarié du 7 février 1986, publié au Mémorial C
numéro 129 du 20 mai 1986.

Ordre du jour:

Transfert du siège de la société de Luxembourg 95, Grand-Rue à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer vala-

blement sur le point porté sur l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-1118 Luxembourg 19, rue Aldringen.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 4.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65688/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Junglinster, le 2 septembre 2002.

J. Seckler.

C. Hervot / R. Moris / C. Machado
Président / Secrétaire / Scrutateur

72484

GESTPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement et tenue le 20 août 2002

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlos Cambon, agissant pour le compte de PACKGROVE

LIMITED et de DRAYLANE LIMITED, chacun détenteur de 500 actions de la société.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Charles Rios.

Composition de l’assemblée

La liste de présence comporte l’inscription de 2 actionnaires possédant 1.000 actions.

Ordre du jour:

1) Nomination de trois administrateurs.
2) Nomination d’un commissaire aux comptes.
L’assemblée décide la nomination de:
- Madame Christine di Stefano, de nationalité Suisse, titulaire du passeport 5686407 et domiciliée à Chemin Sous le

Clos 18, 1232 Confignon, Suisse au poste d’Administrateur de la société avec signature individuelle, administrateur du
groupe A;

- Monsieur Stephen De Carteret, de nationalité anglaise, titulaire du passeport 627018532 et domicilié à Victoria

House, The Avenue, Sark, Channel Islands GY9 OSB, Royaume-Uni au poste d’Administrateur de la société, avec signa-
ture collective avec Madame Christine di Stefano, administrateur du groupe B; et

- Monsieur Carlos Cambon, de nationalité espagnole, titulaire du passeport 0837518 et domicilié à Rua Neveda 2,

Santa Cruz Oleiros, La Coruña, Espagne au poste d’administrateur de la société avec signature collective avec Madame
Christine di Stefano, administrateur du groupe B.

2) Nomination d’un commissaire aux comptes:
L’assemblée décide la nomination de SWISS BANCOR GROUP SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., domiciliée au 80, rue du

Rhône, 1204, Genève, Suisse, au poste de commissaire aux comptes de la société GESTPART S.A.

Ces nominations prennent effet rétroactivement au 30 juin 2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2002, vol. 169, fol. 64, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M-J. Steffen.

(65597/231/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

BOLTON TRADING CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.077.

—

L’assemblée générale de la société anonyme BOLTON TRADING CORPORATION réunie au siège social le 12 juin

2002 a renouvelé les mandats de M. Gerhard A. Greidanus, demeurant à Amsterdam, M. Maarten van de Vaart, demeu-
rant à Steinsel, M. Freddy R. Martell, demeurant à Genève, administrateurs et de ERNST & YOUNG, Amsterdam, com-
missaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre

2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65704/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

BOLTON TRADING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.077.

—

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002,

vol. 573, fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65705/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

C. Cambon / J-C. Rios
Président / Scrutateur

Pour le Conseil d’Administration
M. van de Vaart
Administrateur

Pour le conseil d’administration
M. van de Vaart
administrateur

72485

ALLIANCE RESOURCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.689.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui s’est tenue etraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de ALLIANCE RESOURCES HOLDING SA. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, Boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur-délégué et d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
C.A.S. SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur-délégué, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65643/587/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.929.

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

décembre 2000 entre EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l. et L’AL-

LIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65663/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Le domiciliataire
B. Jacmohone
Gérant

72486

POLITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.771.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de POLITE S.A.

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de POLITE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, boulevard u Prince Henri L-

1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur délégué et d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED ayant son siège à Tortola, British Virgin Islands;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ayant son siège social a Tortola, British Virgin Island;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg;

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur-délégué, aux administrateurs, et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65644/587/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.928.

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

décembre 2000 entre EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l. et L’AL-

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65664/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Le domiciliataire
B. Jacmohone
Gérant

72487

SHANNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.274.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de SHANNON INVESTMENTS S.A.

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de SHANNON INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
C.A.S. SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg;

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur-délégué, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65645/587/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EUROINVEST (LUXEMBOURG 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 84.047.

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 10 décembre 2001 entre EUROINVEST (LUXEMBOURG 2), S.à r.l. et

L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65666/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Le domiciliataire
B. Jacmohone
Gérant

72488

U.M.A. (UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.927.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de

U.M.A. (UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A.)

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de U.M.A. UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. («la société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter ladémission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur et d’ administrateur-délégué de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
C.A.S. SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg;

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur-délégué, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65647/587/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EUROINVEST (CZECH 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 70.881.

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

décembre 2000 entre EUROINVEST (CZECH 1), S.à r.l. et L’AL-

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65667/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Le domiciliataire
B. Jacmohone
Gérant

72489

FAIRFIELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.610.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

de FAIRFIELD INVESTMENT S.A.

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de FAIRFIELD INVESTMENT SA. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
G.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur-délégué et d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
C.A.S. SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg;

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur-délégué, aux administrateurs et au cormnissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65648/587/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EUROINVEST (HUNGARY 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

décembre 2000 entre EUROINVEST (HUNGARY 1), S.à r.l. et L’AL-

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65668/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Le domiciliataire
B. Jacmohone
Gérant

72490

MAXIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.944.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MAXIPIER S.A.

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de MAXIPIER S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince-Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ayant son siège social à Tortola, British Virgin Island;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg;

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur délégué, aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65649/587/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg 70.883.

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

décembre 2000 entre EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l. et L’AL-

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65669/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
Le domiciliataire
B. Jacmohone
Gérant

72491

KORDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.938.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de KORDY S.A

qui s’est tenue extraordinairement le 1

er

juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire de KORDY S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg à partir du 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la démission de:
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction d’administrateur de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
Mr Fabio Mazzoni domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr Gianluca Ninno domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de

la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se

tenant en l’an 2007;

- d’accepter la nomination de:
Mr. Joseph Mayor domicilié au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateur de la

société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant

en l’an 2007;

- d’accepter la démission de:
C.A.S. SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg;
de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 1

juillet 2002;

- d’accepter la nomination de:
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri L-1724 Luxembourg;

en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet au 1

juillet 2002, sa fonction expirant à l’as-

semblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en l’an 2007;

- de donner décharge à l’administrateur-délégué, aux administrateurs et au commissaire aux Comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65650/587/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

LUMINA PARENT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 150.000,- EUR.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.573.

—

EXTRAIT

Par décision en date du 22 juillet 2002, les associés ont décidé de fixer le nombre de gérants de la société à deux et

de nommer Monsieur Domnin de Kerdaniel, demeurant au 15, Phillimore Gardens, Londres W8 7QG (Royaume-Uni),
gérant de la société pour une durée illimitée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 6.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65678/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour la société
Signature

72492

CAVIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.689.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2001:
- est élue au poste de gérant, Mademoiselle Carolina Dybeck, domiciliée Borgargatan 2, SE-117 34 Stockholm;
- démissionne de son poste de gérant, Monsieur Bart Zech, domicilié 3 Chemin de la Glèbe, F-57970 Rodemack.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 11.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65671/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

DAUTZENBERG BEHEER B.V.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.823.

—

Le bilan de liquidation au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 4, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65672/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 37.185.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65676/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

NEW HAVEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.418.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65677/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

TRUCK & EQUIPMENT CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 7, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 55.635.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 14 août 2002, enre-

gistré à Diekirch, le 19 août 2002, vol. 610, fol. 8, case 9,

que le capital social de la Société Anonyme TRUCK & EQUIPMENT CENTER S.A. avec siège social à L-7410 Angel-

sberg, 1, route de Mersch, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg en
date du 5 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 520 du 15 octobre 1996, est fixé à la somme de trois cent trente
cinq mille (335.000,-) EUR, représenté par trois cent trente-cinq (335) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-)
EUR, chacune entièrement souscrite et libérée.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.

(65687/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 août 2002.

D. C. Oppelaar.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Compère.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

A. Compère.

Diekirch, le 28 août 2002.

F. Unsen.

72493

JECOR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 57.954.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65673/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

JECOR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 57.954.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65674/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

JECOR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 57.954.

—

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2001 adopté par l’assemblée générale ordinaire ajournée en

date du 29 août 2002 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’assemblée
générale décide de procéder à la dissolution de la société, les pertes dépassant la moitié du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 11.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65675/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CIFAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.890.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

tenue de manière extraordinaire tenue le 30 août 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

Conseil d’administration

- Monsieur Ermanno Pernici, administrateur de sociétés, demeurant à Reggio Emilia (Italie), président.
- Monsieur Mauro Tabellini, administrateur de sociétés, demeurant à Castelfranco Emilia (MO) (Italie), administra-

teur.

- Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 6.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65656/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

B. Zech.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

R. P. Pels.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

72494

EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 36.068.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.

(65682/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

B&B BUILDING CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue em-

pêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte;

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Biltresse, ingénieur BTP, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.
2.- Monsieur Marc De Pauw, gérant de sociétés, demeurant à B-6000 Charleroi, rue Turmelaire, 53, (Belgique),
ici représenté par Monsieur Alain Biltresse, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de B&B BUILDING CONCEPT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toute activité concernant le bâtiment et les travaux publics, la mise à disposition sous

quelques formes que ce soit de bâtiments modulaires, seuls ou en adjonctions de constructions principales, de matériaux
de construction de récupération, la mise à disposition d’engins de chantier liés à ces activités.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
F. Waltzing / P. Visconti
Mandataire commercial / Sous-directeur

72495

journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les
activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 11.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de huit mille euros (8.000,- EUR), de sorte

que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alain Biltresse, ingénieur BTP, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.
b) Monsieur Marc De Pauw, gérant de sociétés, demeurant à B-6000 Charleroi, rue Turmelaire, 53, (Belgique).

1.- Monsieur Alain Biltresse, ingénieur BTP, demeurant à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé, deux cent qua-

tre-vingt-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

2.- Monsieur Marc De Pauw, gérant de sociétés, demeurant à B-6000 Charleroi, rue Turmelaire, 53, (Belgique),

trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

72496

c) La société anonyme SLF COMPANY (SWITZERLAND LUXEMBOURG FINANCE COMPANY S.A.), avec siège

social à L-2158 Luxembourg, 33A, rue de Mohrfels.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Joël Gardrat, ingénieur commercial, demeurant à L-2158 Luxembourg, 33A, rue de Mohrfels.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Marc De Pauw, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Biltresse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2002, vol. 519, fol. 94, case 3. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65539/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

WM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 50A, avenue de la Liberté.

—

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Anabela Bento Marques, serveuse, demeurant à L-3328 Crauthem, 12, rue Metzler,
2.- Monsieur Valdemar Dos Reis Marques, gérant, demeurant à L-3328 Crauthem, 12, rue Metzler.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée WM, S.à r.l., avec siège

social à L-4972 Dippach, 86, route de Luxembourg,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire, alors de résidence à Capellen, en

date du 21 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 478 du 23 septembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 16 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 624 du 2 septembre 1998, et
- en date du 13 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 7 du 6 janvier 1999,
- en date du 12 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 868 du 11 octobre 2001
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales (500) d’une valeur no-

minale de mille francs (1.000,-) chacune, réparti comme suit:

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) Madame Anabela Bento Marques, préqualifiée, déclare céder toutes ses parts sociales à Monsieur Antonello

Chiappini, ouvrier, demeurant à L-4605 Differdange, 29, rue Adolphe Krieps, ici présent, ce acceptant, au prix de leur
valeur nominale, ce dont quittance.

2) Monsieur Valdemar Dos Reis Marques, prénommé, déclare céder toutes ses parts sociales à Monsieur Antonello

Chiappini, ouvrier, demeurant à L-4605 Differdange, 29, rue Adolphe Krieps, ici présent, ce acceptant, au prix de leur
valeur nominale, ce dont quittance.

Mademoiselle Anabela Bento Marques, agissant en sa qualité de gérante de la société, déclare accepter ces cessions

de parts au nom de la société, de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil n’est
plus nécessaire.

Ensuite l’associé unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire, prie le notaire instru-

mentant de documenter les résolutions suivantes:

1.- L’associé unique décide de convertir le capital en euros de sorte que le capital représente maintenant douze mille

trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour disposer
de parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) l’associé déclare qu’il a versé à la caisse
de la société le montant de cinq Euros et trente-deux cents (EUR 5,32) pour pouvoir disposer d’un capital de douze
mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-).

Ensuite de ce qui précède l’associé décide de modifier l’article six (6) des statuts comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Junglinster, le 30 août 2002.

J. Seckler.

1.- Mademoiselle Anabela Bento Marques, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Monsieur Valdemar Dos Reis Marques, gérant, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

72497

Suite à la cession de parts qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:

2.- L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-4972 Dippach, 86, route de Luxembourg,

à L-4601 Differdange, 50A, avenue de la Liberté, de sorte que l’article deux (2) - premier (1

) alinéa des statuts a do-

rénavant la teneur suivante:

Art. 2. 1

alinéa. Le siège de la société est établi à Differdange.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bento Marques, Dos Reis, Antonello Chiappini, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 850, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65546/219/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

WM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 50A, avenue de la Liberté.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 8

août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65547/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

TRIIDM WROCLAW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.313.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 6, case 2, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65684/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

TrizecHAHN GREECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.153.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 6, case 2, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65685/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

L’OR-O-A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 43.116.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65689/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Monsieur Antonello Chiappini, ouvrier, demeurant à L-4605 Differdange, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Signature.

Signature
Un mandataire

72498

SAMPEA SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont Comparu:

1. Monsieur Anton dit Antoine Sünnen-Sünnen, fonctionnaire Eurocontrol en retraite, né à Luxembourg le 11 juin

1936, époux de Madame Annick Belva, demeurant à Teniersdreef, 31, à B-3090 Overijse (Belgique).

2. Madame Annick Belva, sans état, née à Ixelles le 9 juillet 1943, épouse de Monsieur Antoine Sünnen-Sünnen pré-

nommé, demeurant à Teniersdreef, 31, à B 3090 Overijse (Belgique). Les époux Antoine Sünnen-Sünnen - Belva, décla-
rent être mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Henri-Joseph
Bosseler, à Arlon (Belgique), du 16 mars 1968.

3. Monsieur Eric Sünnen-Sünnen, employé privé, né à Saint-Josse-Ten-Noode le 21 août 1968, époux de Madame Bé-

rénice Wuille, née à Uccle le 19 février 1970, demeurant à B-1050 Ixelles (Belgique), 10, avenue de la Forêt, déclarant
être marié sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu par le notaire Hugo Meersman,
de résidence à Etterbeek en date du 4 juillet 1997.

4. Monsieur Michel Sünnen-Sünnen, infographe, né à Saint-Josse-Ten-Noode le 5 décembre 1970, célibataire, demeu-

rant à B-1000 Bruxelles (Belgique), 16 rue de la Croix de Fer.

5. Monsieur Philippe Sünnen-Sünnen, assistant de production, né à Saint-Josse-Ten-Noode le 24 mars 1972, céliba-

taire, demeurant à B-1050 Bruxelles (Belgique), 26 rue de Vergnies.

Les comparants sub 1, 2 et 3 sont ici personnellement présents, les comparants sub 4 et 5 sont ici représentés par

Monsieur Antoine Sünnen-Sünnen comparant prénommé sub 1, en vertu de deux procurations datées du 15 respecti-
vement 17 juillet 2002.

Les dites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants sub 1 et 2 ainsi que leurs trois enfants, les comparants sub 3 à 5, ont arrêté ainsi qu’il suit les

statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion des immeubles ci-après apportés et tous immeubles

qu’elle pourrait acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social
ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation et celà, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Elle pourra dans le cadre de son objet, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’engagements

en faveur de tiers.

Art. 2. La société prend la dénomination de SAMPEA SCI, société civile immobilière familiale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) représenté par cinquante (50) parts

d’intérêt d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts d’intérêt sont réparties comme suit:

A. Le comparant sub 1. déclare apporter à la société, en libération des parts d’intérêt qui lui sont attribuées, tous ses

droits et parts indivis pour une valeur de mille cent cinquante euros (1.150,- EUR) dans les immeubles suivants

1. Le quart indivis de:
Commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section Ho B de Bonnevoie:
Numéro 596/6122, maison, place, lieu-dit «Avenue de la Gare», contenant 4 ares;
2. Le huitième indivis de:
Commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section Ho B de Bonnevoie:
Numéro 595/9138, maison, place, passage, lieu-dit «Avenue de la Gare», contenant 75 centiares;
Les quotités dans les biens immeubles ci-dessus décrits, sont estimées d’une manière contradictoire par les parties

aux présentes, à une valeur totale de trois cent septante et un mille huit cent quarante euros (371.840,- EUR).

La différence entre la valeur nominale des parts d’intérêt émises au profit de Monsieur Antoine Sünnen-Sünnen et la

valeur totale des immeubles apportés, sera transférée à un compte de prime d’émission de la société.

1) Monsieur Antoine Sünnen-Sünnen, prénommé: quarante six parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Madame Annick Belva, prénommée: une part d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Monsieur Eric Sünnen-Sünnen, prénommé: une part d’intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Monsieur Michel Sünnen-Sünnen, prénommé: une part d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Monsieur Philippe Sünnen-Sünnen, prénommé: une part d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72499

Titre de propriété

Le comparant sub 1. est propriétaire des quotités dans les biens immeubles ci-dessus décrits, savoir à concurrence

d’un quart indivis dans le bien sub 1 et à concurrence d’un huitième indivis dans le bien sub 2, en vertu d’un acte de
partage entre les consorts Sünnen-Sünnen, reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date
du 19 mai 2000, enregistré à Luxembourg le 24 mai 2000, volume 914/B, folio 56, case 2, et transcrit au 1

bureau des

hypothèques de et à Luxembourg, le 14 juin 2000, volume 1640, numéro 20.

Conditions de ces apports

Les immeubles et parts d’immeubles ont été apportés sous les conditions suivantes:
1) Les immeubles et les parts d’immeubles sont apportés pour francs et quittes de toutes dettes, privilèges et hypo-

thèques et avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes.

2) L’entrée en jouissance aura lieu à la date de ce jour.
3) L’apporteur n’assume aucune garantie quant à la contenance indiquée, toute différence entre cette contenance et

celle réelle, excédât-elle un vingtième, étant au profit ou à la perte de la société à laquelle les immeubles sont apportés.

4) Les impôts et autres charges grevant ces immeubles sont à partir de ce jour à la charge de la nouvelle société.
B. Les comparants sub 2. à 5. déclarent que les parts sociales par eux souscrites, ont été intégralement libérées en

espèces, de telle sorte que la somme de cent euros (100,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la so-
ciété, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 6. La cession des parts d’intérêt s’opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690

du Code Civil.

La cession de parts d’intérêt entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction

si elles ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Chaque part d’intérêt donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une

fraction proportionnelle au nombre des parts d’intérêt existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts d’intérêt qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord con-
traire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part d’intérêt la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part d’intérêt comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le pre-

mier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts d’intérêt.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part d’intérêt donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions

contraires des statuts.

72500

En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient

au nu-propriétaire.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importan-

ce. Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les
parts d’intérêt existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des asso-

ciés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts d’intérêt possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont

estimés à trois mille quatre cents euros (3.400,- EUR), compte tenu de l’article sept de la loi du 29 décembre 1971 sur
le droit d’apport.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les
résolutions suivantes:

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Antoine Sünnen-Sünnen prénommé.
2. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 62 avenue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation, donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire,

lequel dernier déclare certifier l’état civil des parties sur base d’extraits des registres de l’état civil.

Signé: A. Sünnen-Sünnen, A. Belva, E. Sünnen-Sünnen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2002, vol. 13CS, fol. 67, case 3. – Reçu 929,85 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65683/220/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.924.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

(65701/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 3.309.

—

L’assemblée générale statutaire du 4 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Monsieur Michel Authier, en remplacement de Monsieur Eric Bitton.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65709/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Hesperange, le 12 août 2002.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
Signatures

72501

EUROGERM ALLEMAGNE BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 35.360.

—

EXTRAIT

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROGERM ALLEMAGNE

BENELUX S.A., établie et ayant son siège social au 24, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 35.360 et qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 27 août 2002
à 10.00 heures.

L’assemblée décide:
A- d’accepter la démission de Monsieur Jean Kircher de son poste d’administrateur;
B- de nommer Madame Véronique Lamy demeurant 1, chemin des Courbes Royes à Talant (France) au poste d’ad-

ministrateur.

La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 27 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 5.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(65690/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

EUROGERM ALLEMAGNE BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 35.360.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

qui s’est tenue par voie circulaire le 27 août 2002 à 13.00 heures

Ordre du jour:

L’an deux mille deux, le vingt-sept août.

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société EUROGERM ALLEMAGNE BENELUX S.A., avec

siège social au 24, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg, à savoir:

- EUROGERM S.A.S., avec siège social 2, rue du Champ Doré, F-21800 Saint-Apollinaire,
- Monsieur Jean-Philippe Girard, demeurant à Dijon (France) 24, rue Buffon,
- Madame Véronique Lamy, demeurant à Talant (France) 1, chemin des Courbes Royes.
Lesquels membres du conseil d’administration, se considérant comme dûment convoqués, ont pris la résolution sui-

vante:

- la société EUROGERM ALLEMAGNE BENELUX S.A. sera valablement engagée envers la BANQUE DE LUXEM-

BOURG, par la signature unique de son administrateur délégué ou par la signature unique de Madame Véronique Lamy.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 5.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(65691/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CDB WEB TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 71.084.

—

Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 août 2002

1. L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le

rapport du liquidateur et les comptes de liquidation.

2. L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs.

3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 80, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65693/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour la société
J-P. Girard

EUROGERM S.A.S. / J-P. Girard / V. Lamy
Signature

T. Herkrath
Liquidateur

72502

IMMOTRADE INVEST S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 76.965.

—

DISSOLUTION

Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

août 2002

1. L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le

rapport du liquidateur et les comptes de liquidation.

2. L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs.

3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 80, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65694/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

AFC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.582.

—

Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 24 juillet 2002

La société INFID MANAGEMENT ANSTALT, ayant son siège à 9490 Vaduz, Liechtenstein, Aeulestrasse 5, est nom-

mée administrateur-délégué. Elle est autorisée à engager la société sous sa signature individuelle pour toutes opérations
journalières.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 80, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65692/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.556.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 juillet 2002

L’assemblée générale annuelle de la société THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., réunie à Luxembourg le 25

juillet 2002, a pris la résolution de transférer le siège social de la société du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65707/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.556.

—

Le bilan au 30 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65708/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

T. Herkrath
Liquidateur

Certifié sincère et conforme
Pour AFC FINANCES S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

72503

COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 64.602.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 mai 2002

La cooptation de Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre (L) en tant qu’administrateur

en remplacement de Monsieur Alain Noullet, démissionnaire, est ratifiée.

Les mandats d’administrateurs de Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem (L), Monsieur Roger

Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange (L), et Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier demeurant à
Soleuvre (L) et le mandat de commissaire aux comptes de la société HIFIN S.A., LUXEMBOURG, sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 80, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65697/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 64.602.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65699/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 84.769.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-first of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean Seckler, notary re-

siding at Junglinster, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL RO-

MANO), S.à r.l. a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-2210 Lux-
embourg, 54, boulevard Napoléon I

, R.C.S. Luxembourg section B number 84.769, incorporated by deed of Maître

Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem, on the 14th of November 2001, published in the Mémorial C number
461 of the 22nd of March 2002, and whose articles of incorporation have been modified by deeds of Maître Jean Seckler,
notary prenamed,

- on the 27th of February 2002, not yet published in the Mémorial C;
- on the 7th of August 2002, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is composed by:
1.- Mr Carl Alexander Richardson, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom

B69 3DZ;

2.- Mr Martyn Ford Richardson, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom

B69 3DZ;

3.- Mr Lee Scott Richardson, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United Kingdom B69

3DZ;

4.- Mr Simon Andrew Megginson Corner, director, residing at Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, United

Kingdom B69 3DZ

All are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, av-

enue de la Faïencerie, by virtue of four proxies given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons, through their mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing persons are the sole actual partners of the said company and that they have taken the following

resolutions according to the agenda:

Certifié sincère et conforme
Pour COVAM HOLDING S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

72504

First resolution

The meeting decides to increase the share capital by the amount of seventy-six thousand six hundred euro (76,600.-

EUR), in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to eighty-nine
thousand one hundred euro (89,100.- EUR), by the issue of three thousand and sixty-four (3.064) new shares of a par
value of twenty-five euro (25.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

The three thousand and sixty-four (3.064) new shares have been subscribed and fully paid up as follows:
- by Mr Carl Alexander Richardson, prenamed, to the extent of seven hundred and sixty-six (766) new shares;
- by Mr Martyn Ford Richardson, prenamed, to the extent of seven hundred and sixty-six (766) new shares;
- by Mr Lee Scott Richardson, prenamed, to the extent of seven hundred and sixty-six (766) new shares;
- by Mr Simon Andrew Megginson Corner, prenamed, to the extent of seven hundred and sixty-six (766) new shares.
The amount of seventy-six thousand six hundred euro (76,600.- EUR) is from this day on at the free disposal of the

corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article six, paragraph one, of the articles of association is amended as

follows:

«Art. 6. Paragraph 1. The company’s share capital is set at eighty-nine thousand one hundred Euro (89,100.- EUR),

represented by three thousand five hundred and sixty-four (3.564) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR)
each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand one hundred euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt et un août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée RICHARDSON

INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.769, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 461 du 22 mars 2002, et dont les
statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean Seckler, notaire prénommé:

- en date du 27 février 2002, non encore publié au Mémorial C;
- en date du 7 août 2002, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Carl Alexander Richardson, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands,

United Kingdom B69 3DZ;

2.- Monsieur Martyn Ford Richardson, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands,

United Kingdom B69 3DZ;

3.- Monsieur Lee Scott Richardson, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West Midlands, Uni-

ted Kingdom B69 3DZ;

4.- Monsieur Simon Andrew Megginson Corner, administrateur, de résidence à Dudley Road East, Oldbury, West

Midlands, United Kingdom B69 3DZ.

Tous sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de quatre procurations sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris sur ordre du jour

conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-seize mille six cents euro (76.600,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) à quatre-vingt-neuf mille cent euro
(89.100,- EUR), par l’émission de trois mille soixante-quatre (3.064) parts sociales nouvelles de vingt-cinq euro (25,-
EUR) chacune, jouissant avec les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

72505

Les trois mille soixante-quatre (3.064) part sociales nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées:
- par Monsieur Carl Alexander Richardson prénommé, à concurrence de sept cent soixante-six (766) parts sociales

nouvelles;

- par Monsieur Martyn Ford Richardson, prénommé, à concurrence de sept cent soixante-six (766) parts sociales

nouvelles,

- par Monsieur Lee Scott Richardson, prénommé, à concurrence de sept cent soixante-six (766) parts sociales nou-

velles,

- par Monsieur Andrew Megginson Corner, prénommé, à concurrence de sept cent soixante-six (766) parts sociales

nouvelles.

Le montant de soixante-seize mille six cents euro (76.600,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la

société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six, alinéa un, des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 1

. Le capital social est fixé à quatre-vingt neuf mille cent Euro (89.100,- EUR), représenté par trois

mille cinq cent soixante-quatre (3.564) parts sociales de vingt-cinq Euro (25.,- EUR) chacune.»

Evaluation des Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de trois mille

cent euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Marx , J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2002, vol. 519, fol. 95, case 12. – Reçu 766 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65575/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.590.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573,

fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65735/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.590.

—

L’Assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Charles Muller.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65736/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Junglinster, le 2 septembre 2002.

J. Seckler.

Pour INVERLUX S.A.
Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

Pour INVERLUX S.A.
M. Juncker
Administrateur

72506

ProLogis UK XXVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.138.

—

Excerpt of the Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002

Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of GBP 63,505.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l, for the term of its office from January 1st, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1st, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

August 23, 2002.

Traduction:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 23 août 2002

II a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 23 août 2002

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65724/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE lII, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
Gérant

72507

ProLogis UK XXVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.138.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(65725/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.926.

—

In the year two thousand and two, on the ninth day of August.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., having its

registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 28th
of June 2002, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the company have been amended by
a deed of the undersigned notary of August 8th, 2002, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Me Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary of the meeting Me Frank Mausen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Me Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of thirty eight million Euro (EUR

38,000,000.-) to bring it from its present amount of fourteen million seven hundred forty thousand four hundred Euro
(EUR 14,740,400.-) to fifty-two million seven hundred forty thousand four hundred Euro (EUR 52,740,400.-) by the cre-
ation and the issue of three hundred eighty thousand (380,000) new parts having a par value of one hundred Euro (EUR
100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

2. Amendment of article 7 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the partners present or represented as well as the number

of parts held by them, which list after having been signed by the partners or their proxies, by the members of the Bureau
of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented partners after having been initialled ne varietur by the members of the Bureau

of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III. - It appears from the attendance list, that all the partners are present or represented at the meeting. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the partners have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of thirty eight million

Euro (EUR 38,000,000.-) to bring it from its present amount of fourteen million seven hundred forty thousand four hun-
dred Euro (EUR 14,740,400.-) to fifty-two million seven hundred forty thousand four hundred Euro (EUR 52,740,400.-
) by the creation and the issue of three hundred eighty thousand (380,000) new parts having a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

Subscription

One hundred ninety thousand (190,000) new parts have been subscribed by José Gomis Canete, manager, residing

at calle Marqués de Lozoya, n° 12-C, Madrid, Spain, represented by Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given on August 5th, 2002 and one hundred ninety thousand (190,000) new parts have been
subscribed by Luis Delso Heras, manager, residing at calle Dr. Guiu, n° 42, Madrid, Spain, represented by Laurent Lazard,
attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 5th, 2002.

To the extent necessary, Carmela Delso Ramirez del Molino, declares that she waives her preferential right of sub-

scription.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
Gérant

72508

All the three hundred eighty thousand (380,000) new parts have been fully paid up by a contribution in cash so that

the amount of thirty-eight million Euro (EUR 38,000,000.-) is at the disposal of the company, proof whereof has been
shown to the undersigned notary.

Second resolution

The meeting resolves to amend article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such

increase of capital, and to give it the following text:

Art. 7. The corporate capital is set at fifty-two million seven hundred forty thousand four hundred Euro (EUR

52,740,400.-) divided into four hundred twenty-seven thousand four hundred four (527,404) parts having a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at three hundred eighty-six thousand five hundred Euro (386,500.-
EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment, at ten o’clock a.m.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., avec

siège social à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 juin 2002,
non encore publié au Mémorial C. Les statuts de la société ont été modifiées suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire en date du 8 août 2002 non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Me Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Me Frank Mausen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Me Candice Wiser, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trente-huit millions Euro (EUR 38.000.000,-) pour

le porter de son montant actuel de quatorze millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 14.740.400,-) à
cinquante-deux millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 52.740.400,-) par la création et l’émission de
trois cent quatre-vingt mille (380.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes.

2. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et
par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées

ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors l’as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les associés ont pris con-
naissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de trente-huit millions Euro (EUR 38.000.000)

pour le porter de son montant actuel de quatorze millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 14.740.400)
à cinquante-deux millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 52.740.400,-) par la création et l’émission de
trois cent quatre-vingt mille (380.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes.

Souscription

Cent quatre-vingt dix mille (190.000) parts sociales nouvelles ont été souscrites par José Gomis Canete, gérant de

sociétés, demeurant à calle Marqués de Lozoya, n° 12-C, Madrid, Espagne, ici représenté par Me Laurent Lazard, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 août 2002 et cent quatre-vingt dix mille

72509

(190.000) parts sociales nouvelles ont été souscrites par Luis Delso Heras, gérant de sociétés, demeurant à calle Dr.
Guiu, n° 2, Madrid, ici représenté par Me Laurent Lazard, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le 5 août 2002.

Pour autant que de besoin, Carmela Delso Ramirez del Molino, déclare renoncer à son droit préférentiel de sous-

cription.

Les trois cent quatre-vingt mille (380.000) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées par un apport en

espèces de sorte que la somme de trente-huit millions Euro (EUR 38.000.000,-) est à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à cinquante-deux millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR

52.740.400,-) représenté par cinq cent vingt-sept mille quatre cent quatre (527.404) parts sociales d’une valeur nominale
de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à trois cent quatre-vingt-six mille cinq cents (386.500,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, à 10.00 heures.
Et après lecture faite et interprétation données au comparant, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Lazard, F. Mausen, C. Wiser, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2002, vol. 880, fol. 64, case 1. – Reçu 380.000 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65542/219/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.926.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 8

août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65543/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.926.

—

In the year two thousand and two, on the eighth day of August.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an extraordinary general meeting of the partners of CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., having its

registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 28th
of June 2002, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Me Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appoints as secretary of the meeting Me Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Me Marie Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of fourteen million seven hundred twenty-

eight thousand Euro (EUR 14,728,000.-) to bring it from its present amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR
12,400.-) to fourteen million seven hundred forty thousand four hundred Euro (EUR 14,740,400.-) by the creation and
the issue of one hundred forty-seven thousand two hundred eighty (147,280) new parts having a par value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts together with total issue pre-
miums of eighty-five Euro and eighty-two cents (EUR 85.82);

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 26 août 2002.

F. Kesseler.

72510

2. Amendment of article 7 of the Company’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

3. Deletion of the third paragraph of article 11 of the Company’s articles of incorporation (All meetings of the board

of managers shall be held in Luxembourg).

4. Amendment of paragraphs 6 and 7 of article 11 of the French version of the Company’s articles of incorporation

so as to delete any reference to the requirement of urgency and to restore the consistency between the French and
the English versions of said paragraphs of article 11.

II.- There has been established an attendance list, showing the partners present or represented as well as the number

The proxies given by the represented partners after having been initialled ne varietur by the members of the Bureau

of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III.- It appears from the attendance list, that all the parts are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the partners have been informed be-
fore the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fourteen million seven

hundred twenty-eight thousand Euro (EUR 14,728,000.-) to bring it from its present amount of twelve thousand four
hundred Euro (EUR 12,400.-) to fourteen million seven hundred forty thousand four hundred Euro (EUR 14,740,400.-)
by the creation and the issue of one hundred forty-seven thousand two hundred eighty (147,280) new parts having a
par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts together
with total issue premiums of eighty-five Euro and eighty-two cents (EUR 85.82).

Subscription

Seventy-three thousand six hundred forty (73,640) new parts have been subscribed by José Gomis Canete, manager,

residing at calle Marqués de Lozoya, n° 12-C, Madrid, Spain, represented by Jean Steffen, attorney-at-law, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 5th, 2002 and seventy-three thousand six hundred forty (73,640)
new parts have been subscribed by Luis Delso Heras, manager, residing at calle Dr. Guiu, n° 2, Madrid, Spain, represent-
ed by Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 5th, 2002.

To the extent necessary, Carmela Delso Ramirez del Molino, declares that she waives her preferential right of sub-

scription.

All the one hundred forty-seven thousand two hundred eighty (147,280) new parts and the total issue premiums have

been fully paid up by a contribution in kind consisting of one hundred eighty-five thousand five hundred thirty-nine
(185,539) registered shares of ISOLUX WAT, S.A., a company duly incorporated under the laws of Spain, having its
corporate seat in Alcocer, 41, Villaverde Alto, 28021 Madrid, Spain, said contribution, valued at fourteen million seven
hundred twenty-eight thousand eighty-five Euro and eighty-two cents (EUR 14,728,085.82), representing 7 % of the is-
sued shares of said company. It appears from a declaration of prenamed ISOLUX WAT, S.A. that the aformentioned
ISOLUX shares are at the disposal of the Company.

Second resolution

The contribution in kind referred to in the First Resolution here above shall be deemed an exchange of shares for

the purposes of the Council Directive 90/434/EEC and the special tax regime contained in Chapter VIII, Title VIII of
Spanish Law 43/1995, on Corporate Income Tax.

The meeting resolves to apply the aforesaid special tax regime, and this resolution is the option referred to by Article

110 of Spanish Law 43/1995. This election shall be notified to the Spanish Tax Authorities according to the terms set
forth in the aforementioned Article 110 of Spanish Law 43/1995 and its concordant provisions.

Third resolution

The meeting resolves to amend article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such

increase of capital, and to give it the following text:

Art. 7. The corporate capital is set at fourteen million seven hundred forty thousand four hundred Euro (EUR

14,740,400.-) divided into one hundred forty-seven thousand four hundred four (147,404) parts having a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Fourth resolution

The meeting resolves to delete paragraph 3 of article 11 of the articles of incorporation of the Company, and to

amend paragraphs 6 and 7 of article 11 of the French version of the Company’s articles of incorporation so as to delete
any reference to the requirement of urgency and to restore the consistency between the French and the English ver-
sions of said paragraphs of article 11, which will then read as follows:

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.

72511

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at one hundred fifty-four thousand five hundred Euro (154,500.- EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document

on four o’ clock p.m.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., avec

siège social à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 juin 2002,
non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Me Jean Steffen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Me Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Me Marie Claude Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatorze millions sept cent vingt-huit mille Euro

(EUR 14.728.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) à quatorze
millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 14.740.400,-) par la création et l’émission de cent quarante-
sept mille deux cent quatre-vingt (147.280) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-)
chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes, ensemble avec une prime d’émission
globale de quatre-vingt-cinq Euro et quatre-vingt-deux cents (EUR 85,82).

2. Modification de l’article 7 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.
3. Radiation du troisième alinéa de l’article 11 des statuts de la Société (Toutes les réunions du collège de gérance se

tiendront à Luxembourg).

4. Modification des alinéas 6 et 7 de la version française de l’article 11 des statuts de la Société de manière à enlever

toute référence à la condition d’urgence et de rétablir la concordance entre les versions française et anglaise desdits
alinéas de l’article 11.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et
par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées

ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors l’as-

semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les associés ont pris con-
naissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de quatorze millions sept cent vingt-huit mille

Euro (EUR 14.728.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) à qua-
torze millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 14.740.400,-) par la création et l’émission de cent qua-
rante-sept mille deux cent quatre-vingt (147.280) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,-) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales déjà existantes, ensemble avec une prime
d’émission globale de quatre-vingt-cinq Euro et quatre-vingt-deux cents (EUR 85,82).

72512

Souscription

Soixante-treize mille six cent quarante (73.640) parts sociales nouvelles ont été souscrites par José Gomis Canete,

gérant de sociétés, demeurant à calle Marqués de Lozoya, n° 12-C, Madrid, Espagne, ici représenté par Me Jean Steffen,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 août 2002 et soixante-treize mille
six cent quarante (73.640) parts sociales nouvelles ont été souscrites par Luis Delso Heras, gérant de sociétés, demeu-
rant à calle Dr. Guiu, n° 2, Madrid, ici représenté par Me Jean Steffen, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée le
5 août 2002.

Pour autant que de besoin, Carmela Delso Ramirez del Molino, déclare renoncer à son droit préférentiel de sous-

cription.

Les cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt (147.280) parts sociales nouvelles et la prime d’émission globale

ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-neuf
(185.539) actions de ISOLUX WAT, S.A., une société de droit espagnol ayant son siège à Alcocer, 41, Villaverde Alto,
28021 Madrid, Espagne, ledit apport étant évalué à quatorze millions sept cent vingt-huit mille quatre-vingt-cinq Euros
et quatre-vingt-deux cents (14.728.085,82 EUR), représentant 7 % des actions émises de ladite société. Il résulte d’un
engagement de ISOLUX WAT, S.A. que les prédits titres ISOLUX sont à disposition de la Société.

Deuxième résolution

L’apport en nature dont il est question à la Première Résolution ci-avant est censé être un échange d’actions au sens

de la Directive du Conseil 90/434/EEC ainsi qu’au sens du régime fiscal spécial contenu au Chapitre VIII, Titre VIII de la
Loi espagnole 43/1995 sur l’impôt sur le revenu des collectivités.

L’assemblée décide de faire application du régime fiscal spécial prémentionné et la présente résolution constitue l’op-

tion à laquelle se réfère l’article 110 de la Loi espagnole 43/1995. La présente option sera notifiée aux Autorités Fiscales
Espagnoles selon les termes de l’article 110 de la Loi Espagnole 43/1995 et des dispositions afférentes.

Troisième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à quatorze millions sept cent quarante mille quatre cents Euro (EUR 14.740.400,-)

représenté par cent quarante-sept mille quatre cent quatre (147.404) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euro
(EUR 100,-) chacune.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de radier le troisième alinéa de l’article 11 des statuts de la Société (Toutes les réunions du collège

de gérance se tiendront à Luxembourg), ainsi que de modifier les alinéas 6 et 7 de la version française de l’article 11 des
statuts de la Société de manière à enlever toute référence à la condition d’urgence et de rétablir la concordance entre
les versions française et anglaise desdits alinéas de l’article 11, lequel article 11 aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises

lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document
unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen
de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en per-
sonne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l’ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphoni-

que est lancé de Luxembourg.

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à cent cinquante-quatre mille cinq cents Euros (154.500,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, à seize (16.00) heures.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Steffen, Lazard, Frank, Kesseler.
Le notaire instrumentant déclare au nom des membres du bureau que les 92.769 actions de la société ISOLUX WAT

S.A. apportées par Monsieur José Gomis Canete sont le suivantes:

- de la série A, celles numérotées de 5.001 à 10.000, de 36.251 à 62.500 et de 63.727 à 64.951 inclus.

72513

- de la série B, celles numérotées de 781.251 à 793.750 et de 2.437.991 à 2.438.480 inclus,
- de la série D, celles numérotées de 47.305 à 94.608 inclus, et que les 92.770 actions de la société ISOLUX WAT

S.A. apportées par Monsieur Luis Delso Heras sont les suivantes:

- de la série A, celles numérotées de 1 à 5.000, de 10.001 à 36.250 et celle de 62.501 à 63.726 inclus.
- de la série B, celles numérotées de 793.751 à 806.250 et de 2.437.501 à 2.437.990 inclus,
- de la série D, celles numérotées de 1 à 47.304 inclus.
Signé: Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2002, vol. 880, fol. 63, case 11. – Reçu 147.280,86 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65544/219/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.926.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 8

août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65545/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.312.

—

Extract of the Minutes of a Meeting of the Board of Directors of

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT)

held in Luxembourg on June 25th, 2002

During its meeting on June 25th, 2002 the Board of Directors issued new rules regarding INTERCONSULT’S author-

ized signatures:

A. General:
- According to article 10 of its articles of association INTERCONSULT is bound in any circumstances and without

limitation on the amount by the joint signatures of any two Directors.

B. Authorisation for the Management of INTERCONSULT’S own bank accounts:
- All transactions binding the Company for amounts below

€ 5,000.- have to be signed jointly by two «C» signatures.

- All transactions binding the Company for amounts between

€ 5,000.- and € 50,000.- have to be signed jointly by

two «B» signatures or a «B» signature together with an «A» signature.

- All transactions binding the Company for amounts between

€ 50,000.- and € 100,000.- have to be signed jointly by

two «A» signatures or an «A» signature together with a «B» signature.

- All transactions binding the Company in excess of

€ 100,000.- have to be signed jointly by two «A» signatures.

- A signature of a superior category can always substitute a signature «B» or «C».
C. Authorisation for the Management of Companies Domiciled at or Managed by INTERCONSULT:
Two signatures «A» or «B» are authorised to represent INTERCONSULT in the daily management of companies

domiciled with or managed by INTERCONSULT. This authorisation is valid in particular, but not exclusively, for:

- the incorporation and purchase of companies, subscription of shares or bonds on behalf of clients;
- the participation in Shareholders and Board Meetings of companies in which INTERCONSULT or its employees

acting as nominees hold shares or equity interests;

- the transfer of monies, including those for the purchase or sale of shares or bonds on behalf of clients;
- executing all banking operations in relation with the transactions mentioned above.
D. Categories of Signatures:
«A»
M

Paul Beghin, Chairman of the Board,

Mr. Lorenzo Modestini, Member of the Board,
Mr. Daniele Molinaro, Member of the Board,
Mr. Leonhardt Pihl, Member of the Board,
Mr. Peter Preisler, Member of the Board,
Mr. Alexis Kamarowsky, Managing Director,
Mr. Federigo Cannizzaro, Deputy Managing Director.
«B»
Mr. Jean-Marc Debaty,
Mr. Yvan Vlaeminck,
Mr. Diego Benvissuto,

Esch-sur-Alzette, le 23 août 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 26 août 2002.

F. Kesseler.

72514

Mrs. Laura De Santis,
Mrs. Beatriz Gonzalez Raposo,
Mrs. Michèle Helminger,
Mr. Bruno Iofrida,
Mr. Roberto Manciocchi,
Mrs. Christelle Mazzolini,
Mrs. Giovanna Pugliese,
Mr. Cédric Raths,
Mrs. Angelina Scarcelli,
Mr. Eric Tazzieri,
Mrs. Valérie Thomas,
Mrs. Isabelle Villani.
«C»
Mrs. Sofie Van Herzeele.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65600/536/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.402.

—

En vertu des dispositions de l’article 11 bis § 2 dernier alinéa de la loi du 10 août 1915, Messieurs Alain Steichen, Ian

Sellers, Dr. Franz Scherer et Madame Simone Blank déclarent en leur qualité de gérants en exercice de la société à res-
ponsabilité limitée DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l. («la société»), qu’en vertu de plusieurs assemblées générales
extraordinaires des associés de la société, toutes tenues en date du 9 août 2002, des modifications sont survenues au
sein des associés de la société, dès lors que les associés de celle-ci, au jour de la présente, sont les suivants:

- SCHRODER GERMAN BUY- OUT 1992 LP1;
- SCHRODER GERMAN BUY- OUT 1992 LP2;
- SCHRODER GERMAN BUY- OUT 1992 LP3;
- SCHRODER UK BUY - OUT FUND III LTD PARTNERSHIP;
- SCHRODER UK BUY - OUT FUND III TRUST 1;
- SCHRODER UK BUY - OUT FUND III TRUST 2;
- UK BUY - OUT FUND III CO-INVESTMENT SCHEME;
- PERMIRA EUROPE I LP1;
- PERMIRA EUROPE I LP2;
- PERMIRA EUROPE I LP3;
- PERMIRA EUROPE I LP4;
- PERMIRA EUROPE I LP5;
- PERMIRA EUROPE I LP6;
- PERMIRA EUROPE I PGGMLP;
- SCHROEDER VENTURES INVESTMENTS LIMITED;
- PERMIRA EUROPE I CO-INVESTMENTS SCHEME;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND IV TRUST;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND IV LP1;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND IV LP2;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND IV CO-INVESTMENT SCHEME;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND III TRUST;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND III LP1;
- SCHROEDER UK VENTURE FUND III LP2;
- SCHROEDER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND LP1;
- SCHROEDER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND LP2;
- SCHROEDER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND TRUST;
- SCHROEDER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES CO-INVESTMENT SCHEME;
- METROPOLITAIN LIFE INSURANCE COMPANY;
- B INVEST 1;
- SQUAM LAKE INVESTORS II LP;
- DENTAL Société Civile;
- Dr. Franz Scherer;
- Paul Macdonald;
- Ulrich Mauser;
- Jost Fischer;
- Maria Fischer;
- Theo Haar;
- Simone Blank;

72515

- Gabriele Mauser;
- Christina Scherer.
Luxembourg, le 30 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65680/256/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2002

1. Les démissions de Monsieur Clément Vaturi, CONSTANT S.A. et IMMHOLD S.A. de leur mandat d’administra-

teurs sont acceptées.

2. Messieurs Henri Van Zeveren, administrateur de sociétés, B-Pinval, Roger Caurla, maître en droit, L-Mondercange

et Alain Vasseur, consultant, L-Holzem sont nommés en leur remplacement, en tant qu’administrateurs. Leurs mandats
prendront fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 80, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65695/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

tenue en date du 26 avril 2002

Le capital social de LUF 240.000.000,- est converti en euro avec effet au 1

janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à EUR 5.949.444,59 et est représenté par 240.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 80, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65696/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65698/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

Certifié sincère et conforme
Pour HESPERIDES HOLDING S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

72516

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65702/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 24.146.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65703/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis UK LI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.219.

—

Excerpt of the Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002

Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted

that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of GBP 19,843.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from March 8, 2001 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from March

8, 2001 to December 31, 2001.

August 23, 2002.

Traduction:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 23 août 2002

Il a été décidé que:

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
D. Bannerman
Manager

72517

Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

8 mars 2001 au 31 décembre 2001.

Le 23 août 2002

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65720/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

ProLogis UK LI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.219.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(65721/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

METALMACHINE TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- Monsieur Spyridonas Papachristou, avocat, demeurant à GR-Athènes, Skoufa 50-Kolonaki,
ici représenté par Maître Andreas Komninos, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 juillet 2002,
2.- Monsieur Ilias Andrakakos, indépendant, demeurant à GR-Athènes, Arkadiou 17-19,
ici représenté par Maître Andreas Komninos, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 juillet 2002.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de METALMACHINE TRADING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet achat et vente de matériel industriel et de construction et de matières premières,

ainsi que la représentation commerciale de tierces sociétés.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
 Gérant
D. Bannerman
Gérant

72518

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par

la signature conjointe de deux administrateurs dont l’administrateur-délégué qui dispose d’un droit de co-signature obli-
gatoire.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à

10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille trois.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- Monsieur Spyridonas Papachristou, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur llias Andrakakos, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

72519

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dés maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille sept cent cinquante euros (EUR
1.750,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Spyridonas Papachristou, avocat, demeurant à GR-Athènes, Skoufa 50-Kolonaki,
b) Monsieur Ilias Andrakakos, indépendant, demeurant à GR-Athènes, Arkadiou 17-19,
c) Monsieur Demetrios Tsilimingas, ingénieur civil, demeurant à GR-Athènes, Aiginis, 46 Kypseli.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
COMPTIS S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille huit.

5.- Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Demetrios Tsilimingas, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre les textes français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of July,
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

There appeared:

1.- Mr Spyridonas Papachristou, lawyer, residing in GR-Athens, Skoufa 50-Kolonaki,
here represented by Mr Andreas Komninos, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 25 July 2002,
2.- Mr Ilias Andrakakos, independant, residing in GR-Athens, Arkadiou 17-19,
here represented by Mr Andreas Komninos, previously named, by virtue of a proxy given on 25 July 2002,
Said proxies, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authori-

ties.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

Art. 1. There is hereby formed a corporation («société anonyme») under the name of METALMACHINE TRADING

S.A.

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest. The object of the company shall also include the international sale and trading of raw mate-
rials, industrial and construction materials and machinery, as well as the representation of third party companies.

72520

The company may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either move-

able or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into one hundred (100)

shares with a par value of three hundred and ten euros (EUR 310.-) each.

The shares are bearer shares.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation
are within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers regarding the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

The corporation is committed either by the individual signature of the delegate of the board, or by the joint signatures

of any two directors including the delegate of the board.

Art. 6. The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside

over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram, telex, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or e-mail.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization by the general meeting.
The delegate of the board is named for the first time by the extraordinary general meeting.

Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The corporations’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-

ber.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Tuesday of the month of June at 10.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits. The board of directors is authorized to pay interim

dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

Art. 12. The Law of 10 August 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory disposition

1) The first fiscal year shall begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first of December

two thousand and two.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and three.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1.- Mr Spyridonas Papachristou, previously named, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mr llias Andrakakos, previously named, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

72521

The shares have been paid up to twenty-five per cent (25%), so that the sum of seven thousand seven hundred and

fifty euros (EUR 7,750.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand seven hundred
and fifty euros (EUR 1,750.-).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Spyridonas Papachristou, lawyer, residing in GR-Athens, Skoufa 50-Kolonaki,
b) Mr Ilias Andrakakos, independant, residing in GR-Athens, Arkadiou 17-19,
c) Mr Demetrios Tsilimingas, civil engineer, residing in GR-Athens, Aiginis, 46 Kypseli.
3) Has been appointed auditor:
COMPTIS S.A., having its registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year two thousand and eight.

5) Has been appointed delegate of the board: Mr Demetrios Tsilimingas, previously named.
6) The registered office of the company is established in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: A. Komninos, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2002, vol. 136S, fol. 10, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

(65812/227/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

TOURTOUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.126.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573,

fol. 77, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65734/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

NASTIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. TRANSVENTURE S.A., Société Anonyme Holding, avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy;

Luxembourg, le 30 août 2002.

E. Schlesser.

Pour TOURTOUR S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
Administrateur

72522

2. QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme Holding, avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Lon-

gwy;

représentées par Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger,

en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Luxembourg, le 6 août 2002.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de NASTIA.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou éco-

nomique de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société.
Cette déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

le mieux placé pour agir en de telles circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société a encore pour objet:
- l’import-export, la diffusion, la promotion, la distribution et le courtage de marchandises et produits divers sur le

marché international,

- les services de management, de placements mobiliers et immobiliers, de vente de sociétés et entreprises,
- l’achat, la vente, la location, l’aménagement, la rénovation et la gestion pour compte propre ou de tiers, tant au

Luxembourg qu’à l’étranger, et tous biens immeubles ou meubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Titre II - Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,-

€) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (100,-

€) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III - Conseil d’Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle de l’administrateur délégué, à moins que des décisions spéciales n’aient été
prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil
d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

72523

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tout procès impliquant la société, que ce soit comme demandant ou comme défendant, sera traité au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-

naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le pre-

mier vendredi du mois de juin de chaque année à quinze heures et pour la première fois en l’an 2003. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à

l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un
décembre deux mille deux.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé. Le solde est à disposition de l’assemblée générale.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit:

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) moyennant versements en espèces,

de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,-

€) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition

de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 2.150,-

€.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, demeurant 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg;
b. Monsieur Claude Schroeder, médecin-dentiste, demeurant 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen;
c. Monsieur Dominique Fontaine, gestionnaire de sociétés, demeurant 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger.
3) Est nommée commissaire aux comptes:
STRATEGO TRUST S.A., avec siège social à 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année

2008.

5) Le siège social de la société est fixé au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1. TRANSVENTURE S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt dix neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2. QUARTZ FINANCE S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

72524

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Fontaine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 81, case 9. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(65811/212/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SEVA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NASTIA S.A., société anonyme luxembourgeoise, avec siège social à 167 route de Longwy, L-1941 Luxembourg,
représentée par Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 août 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui deviendront as-
sociés par la suite:

Art. 1

. La société prend la dénomination de SEVA-LUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des asso-

ciés.

Art. 3. La société a pour objet l’import-export, la diffusion, la promotion, la distribution et le courtage de marchan-

dises et produits divers sur le marché international.

Elle a également pour objet les services de management, de placements mobiliers et immobiliers, de vente de sociétés

et entreprises.

La société peut agir par elle-même, par l’intermédiaire de tiers ou pour compte de tiers; elle peut prendre des intérêts

par souscription, voie d’apports, association, fusion ou par tout autre mode dans toute société, maison ou entreprise
de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire ou connexe et, d’une façon géné-
rale, elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier

exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2002.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-

€) représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,-

€) chacune.

Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par l’unique associé, NASTIA S.A.,

société anonyme luxembourgeoise, avec siège social à 167 route de Longwy, L-1941 Luxembourg, de sorte que la som-
me de douze mille quatre cents euros (12.400,-

€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il

en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique.

Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l’associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Luxembourg, le 26 août 2002.

P. Frieders.

72525

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

toutes les valeurs de l’actif et du passif de la société.

Art. 14. Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous les amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, cons-
tituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions

légales afférentes.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de 1.000,-

€.

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant administratif et technique de la société pour une durée indéterminée Monsieur Vsevolod Iam-

polski, administrateur de sociétés, demeurant 77, route d’Arlon, L-8311 Capellen, avec pouvoir d’engager valablement
la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2. Le siège social de la société est établi 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Fontaine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 81, case 10. – Reçu 124 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(65810/212/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

FINANCIERE DE HESPERANGE, Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1899 Luxembourg, 45A, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 51.168.

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation FINANCIERE DE HES-

PERANGE, qui a eu lieu en date du 20 août 2002 a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liqui-
dation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, pendant cinq ans.

Les créances non réclamées par des créanciers ou actionnaires de la société seront gardées pendant le délai légal à

Luxembourg, auprès de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65706/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SEB PRIVATE EQUITY MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 82.096.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand two, on the twenty-eight of August,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company SEB FONDHOLDING AB, having its registered office at Sveavägen 8, SE-106 40 Stockholm,

Luxembourg, le 26 août 2002.

P. Frieders.

Pour FINANCIERE DE HESPERANGE liquidée
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures

72526

duly represented by Mr Emile Kremer, private employee, with business address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in SE-Stockholm, on August 20th, 2002, which proxy, signed ne varietur by the person

appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities;

Such appearer, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:
1. That the company SEB PRIVATE EQUITY MANAGEMENT COMPANY S.A., société anonyme, R.C. Luxembourg

B 82.096, with registered office at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L 1347 Luxembourg, was incorporated by deed
of Me Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on May 22, 2001, published in the Recueil du Mémorial C no 499
of July 3, 2001.

2. That the company’s capital amounts to SEK 1,250,000.-, divided into 1.250 shares of SEK 1,000.- each.
3. That the company SEB FONDHOLDING AB has become sole owner of all the shares of the said company;
4. That the company SEB FONDHOLDING AB, as sole shareholder, hereby expressly declares that it is proceeding

to the dissolution of the company with immediate effect;

5. That the company SEB FONDHOLDING AB, as liquidator of the company, also declares that:
- it takes over all the assets of the company,
- all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for,
- it is responsible for any eventual actually unknown liabilities of the company;
6. That the company grants discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor.
7. That the documents of the company will be kept during five years at the former registered office of the company.
The appearing person presented to the notary the shareholders’ register which has been cancelled by the undersigned

notary.

The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the above appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and French texts, the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit août,
Par-devant Nous Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La Société SEB FONDHOLDING AB avec siège social à Sveavägen 8, SE-106 40 Stockholm,
ici représentée par Monsieur Emile Kremer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à SE-Stockholm le 20 août 2002,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement. Laquelle comparante, représentée
comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter:

1. Que la société anonyme SEB PRIVATE EQUITY MANAGEMENT COMPANY S.A., R.C. Luxembourg B no 82.096,

ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank
Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 499 du 3
juillet 2001;

2. Que le capital social de la société s’élève actuellement à SEK 1.250.000,-, représenté par 1.250 actions d’une valeur

nominale de SEK 1.000,- chacune;

3. Que la comparante la société SEB FONDHOLDING AB, est devenue successivement le propriétaire de toutes les

actions représentatives du capital souscrit de la société,

4. Que la comparante la société SEB FONDHOLDING AB, détenant toutes les actions de la société, déclare expres-

sément procéder à la dissolution de la société avec effet immédiat.

5. Que la comparante la société SEB FONDHOLDING AB, en sa qualité de liquidateur de la société, déclare:
- reprendre tous les actifs de la société,
- que tous les passifs de ladite société ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
- qu’elle assume l’obligation de payer tout le passif éventuel actuellement inconnu.
6. Que la comparante la société SEB FONDHOLDING AB donne décharge pleine et entière à tous les administra-

teurs et au commissaire de la société;

7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.

Et à l’instant le comparent a présenté au notaire instrumentant le registre des actionnaires qui a été détruit par le no-
taire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande de la comparante, le présent acte de

société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Kremer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2002, vol. 518, fol. 49, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

72527

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(65822/213/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

G.M.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 48.930.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 tenue au siège social de la société

Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle va-

leur nominale de toutes les mille (1.000) actions existantes de la société et représentatives de l’intégralité du capital
social de la société.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir le capital social et le capital autorisé de la société ainsi

que sa comptabilité de franc luxembourgeois en euros à partir du 1

janvier 2002. Le taux de change utilisé est de 1

euro pour 40,3399 francs luxembourgeois. Par conséquent, à partir du 1

janvier 2002, le capital social de la société

s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) et le capital autorisé
s’élève à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize centimes (EUR 123.946,76).

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’Article 5 des statuts pour le mettre en concordance

avec les résolutions précédentes comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69),

représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.»

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Le capital social de la société pourra être de son montant actuel à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros

et soixante-seize centimes (EUR 123.946,76) par la création et l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles sans
valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apport en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 3. – Reçu 3 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65788/536/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’OUEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Capital social: 50.000,- euros.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.593.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2000 du 26 août 2002

MM. les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.
Ils reconnaissent avoir été régulièrement convoqués.
Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée des actionnaires présents représentant l’intégralité du

capital.

- La société HAR LTD représentée par Monsieur Hester, préside l’assemblée.
- La société SPD UK LTD représentée par Monsieur Dwen, est désignée comme secrétaire.

Grevenmacher, le 2 septembre 2002.

J. Gloden.

Pour extrait conforme
G.M.D. S.A.
Signatures

72528

- La société GMBA UK LTD représentée par Monsieur Hester, est appelée pour remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur le Président constate d’après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L’assemblée générale réunissant la totalité des actions est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée:
1. la feuille de présence
2. les statuts de la société
3. le bilan et le compte des Pertes et Profits au 31 décembre 2000
4. le rapport du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare que le bilan, le compte des Pertes et Profits et le rapport du Commissaire aux comptes

ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Il rappelle
que l’assemblée générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. lecture du rapport du conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2000
2. approbation des comptes
3. décharge à donner au Conseil d’Administration et nominations
4. affectation du résultat de l’exercice 2000.
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met succesivement aux voix les résolutions
suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et celle de Commissaire

aux comptes de l’exercice 2000, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes en ce qui concerne

l’exercice clos au 31 décembre 2000.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

Troisième résolution

L’assemblée générale affecte la perte de l’année avec 6.303,55 euros sur le compte résultats reportés. La réserve lé-

gale ne peut être dotée vu le résultat en perte de l’année.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65715/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

SPD LTD / GMBA LTD / HAR LTD
Le secrétaire / le scrutateur / le président
Dwen / Hester / Hester

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Coruna Participation S.A.

Optique Berg S.A.

Gestpart S.A.

Bolton Trading Corporation

Bolton Trading Corporation S.A.

Alliance Resources Holding S.A.

Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l.

Polite S.A.

Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l.

Shannon Investments S.A.

Euroinvest (Luxembourg 2), S.à r.l.

U.M.A., Unified Management Associates S.A.

Euroinvest (CZECH 1), S.à r.l.

Fairfield Investment S.A.

Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l.

Maxipier S.A.

Euroinvest (CZECH 3), S.à r.l.

Kordy S.A.

Lumina Parent

Cavima, S.à r.l.

Dautzenberg Beheer B.V.

Benelux Trust (Luxembourg), S.à r.l.

New Haven Investments S.A.

Truck & Equipment Center S.A.

Jecor Investissements S.A.

Cifac S.A.

European Strategic Investments S.A.

B&B Building Concept S.A.

WM, S.à r.l.

TRI IDM Wroclaw, S.à r.l.

TrizecHahn Greece, S.à r.l.

L’Or-o-a, S.à r.l.

Sampea SCI

Sat Investments S.A.

Générale International Finance, Luxembourg S.A., GIF S.A.

Eurogerm Allemagne Benelux S.A.

CDB WEB Tech International S.A.

Immotrade Invest S.A.

AFC Finances S.A.

The Private Equity Company S.A.

Covam Holding S.A.

Richardson Investments (Castel Romano), S.à r.l.

Inverlux S.A.

ProLogis UK XXVII, S.à r.l.

Construction Investments, S.à r.l.

INTERCONSULT, Luxembourg International Consulting S.A.

Dental Systems Holding, S.à r.l.

Hesperides Holding S.A.

ProLogis UK LI, S.à r.l.

Metalmachine Trading S.A.

Tourtour S.A.

Nastia

Seva-Lux, S.à r.l.

Financière de Hesperange

SEB Private Equity Management Company S.A.

G.M.D. S.A.

Société Financière et Immobilière de l’Ouest S.A.H.