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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1508

18 octobre 2002


ACM U.S.  Real  Investment  Fund,  Sicav,  Luxem-

Liano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Life-Science Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


ACM U.S.  Real  Investment  Fund,  Sicav,  Luxem-

Lucky Lux Consulting, G.m.b.H., Luxembourg . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lux  Euro  Froid  Transports  et  Services,  S.à r.l., 

Amex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .


Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Arastro, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg Parkview Group S.A., Luxembourg . 


Azur Road S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg Parkview Group S.A., Luxembourg . 


Bijouterie Mon Cadeau, S.à r.l., Schifflange. . . . . . .


Malerbetrieb Esch, GmbH, Remich  . . . . . . . . . . . . 


Canovas  Financial  and  Investment  Holding  S.A., 

MBS Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MBS Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Canovas  Financial  and  Investment  Holding  S.A., 

Merrill Lynch Fund Management Company S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Computer Supplies S.A., Rombach  . . . . . . . . . . . . .


Mondialfood S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Crete Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


MPC International S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . 


Darbid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Deutsche Gas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Parfumerie Royal, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . 


EAMM,  Europäische  Akademie  für  Medien  und 

Participations Alpa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


Management Training, S.à r.l., Howald . . . . . . . . .


Regioblatt 24, GmbH, Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . 


El Boustan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Retra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


El Boustan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Royal Distribution, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . 


Excellence Charter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


S.F.C.3 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


Farenzena Jules, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .


S1 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


Farenzena Jules, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . .


S1 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


First National Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .


SAC Norimberga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Fromans Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .


Sabco S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


General Pacific Group Holdings S.A., Luxembourg


Serilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Gold Leaf Pictures S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . .


Signal Lux International S.A., Luxembourg. . . . . . 


Holding   Patrimoniale   Hirsch,   S.à r.l.,   Luxem-

Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg  


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Toiture Moderne, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . 


Imex Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .


Tonytrans, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Katuor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tonytrans, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Katuor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Traitements et Salaires, S.à r.l., Ehlange . . . . . . . . 


Katuor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Versbau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Katuor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Versbau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


LatCap  II  SPV  II  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

Viscom   Int.   Medien-   und   Kommunikations-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


beratung,     S.à r.l.     unipersonnelle,     Ho-

LatCap  II  SPV  II  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


West Luxcon Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . 


LatCap  II  SPV  II  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.


In the year two thousand two, on the seventh of August.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

1) LatCap II SPV II-A, LLC, a company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

2) LatCap II SPV II-B, LLC, a company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

both here represented by Mrs Marjoleine van Oort, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established on July 9, 2002.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, duly represented as stated here above, have requested the undersigned notary, to state as

follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by
the relevant law and present articles, which company is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed by the parties noted above and all persons and entities who may become shareholders in

the future, a private company with limited liability (société à responsabilité limitée) (hereafter the «Company») which
will be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular the law dated the 10th of August 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law») as well as by the present articles of association (hereafter
the «Articles»).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participating

equity interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating equity interests.

In particular, the Company may (i) use its funds for the acquisition, establishment, management, development and

disposal of a portfolio consisting of any type of securities, participate in the creation, development and control of any
enterprise, (ii) acquire, by way of investment, subscription, underwriting, option or other means, securities, (iii) dispose
of such securities by means of sale, transfer, exchange or by means of liquidation of any company or enterprise in which
the Company holds a participating equity interest and (iv) provide to other companies or enterprises any support, loans,
advances or guarantees.

The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, including the incurrence of debt

and any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the ac-
complishment of its purposes.

Art. 3. The Company has been formed for an unlimited period to run from this day.

Art. 4. The Company will assume the name LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amending these Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

The shares have been subscribed and fully paid in cash as follows: 

so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which

has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Art. 7. The capital may be changed at any time by either a decision of the shareholders meeting in accordance with

article 15 of these Articles or under the conditions specified by article 199 of the Law governing companies.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the assets and profits of the company in direct propor-

tion to the total number of shares in existence.

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between shareholders. They may only be transferred to new

shareholders only following the passage of a resolution of the shareholders in a general meeting by a majority amounting
to three quarters of the share capital.

Art. 10. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any

of the shareholders.

- LatCap II SPV II-A, LLC, previously named, two hundred and fifty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- LatCap II SPV II-B, LLC, previously named, two hundred and fifty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: five hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. 11. Neither creditors of the company nor heirs of the shareholders may for any reason create a charge on the

assets or documents of the company.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not be shareholders. The man-
ager’s(s’) appointment may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. Without limiting the fore-
going, the manager or the board of managers (as the case may be) shall have the authority to take any of the following
actions on behalf of the Company: to execute loan agreements with related companies, to purchase or subscribe for
shares of other companies, to grant powers of attorney to agents to take actions on behalf of the Company, and to
represent the Company in its capacity as a shareholder of related companies.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any manager B for any matter. The Company, in case of plurality of managers, shall be bound by the
sole signature of any manager A or B for any matter not exceeding ten thousand Euro (10,000.- EUR).

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

A quorum for a meeting of the board of managers shall require the presence of at least two managers. In case of

plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present
or represented at a duly convened meeting of the board of managers.

Art. 13. The manager or managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which it owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding. Each shareholder may appoint a proxy to rep-
resent it at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. However, resolutions to alter the Articles and particularly to liquidate the Company may only
be carried by a majority of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Art. 16. The Company’s year starts on January 1st and ends on December 31st with the exception of the first finan-

cial year, which shall begin in the date of formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2002.

Art. 17. The Company’s accounts shall be closed each year with reference to the 31st of December, and the manager

or in case of a plurality of managers, the board of managers will prepare an inventory including an indication of the value
of the Company’s assets and liabilities. 

Art. 18. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and other expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%)of the net profit is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts

to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to his/their holdings in the Com-


Art. 20. At the time of the winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

The liquidation proceeds shall be shared by the shareholders in the same manner as in case of a distribution.

Art. 21. The shareholders shall refer to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is

made in these Articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of

18.9.1933) are satisfied.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The shareholder representing the whole of the company’s share capital has forthwith adopted the following resolu-


1) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
2) The following managers are appointed for an unlimited period:
Manager A:


- FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724


Managers B:
- Mr Emilio Bassini, investment manager, residing c/o BASSINI, PLAYFAIR + ASSOCIATES, One Rockefeller Plaza,

30th Floor, New York, New York 10020 (USA);

- Mr Piers Playfair, investment manager, residing c/o BASSINI, PLAYFAIR + ASSOCIATES, One Rockefeller Plaza,

30th Floor, New York, New York 10020 (USA);

- Mr Sanford Antignas, investment manager, residing c/o BASSINI, PLAYFAIR + ASSOCIATES, One Rockefeller Plaza,

30th Floor, New York, New York 10020 (USA).

The company will be bound in all circumstances by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of

managers, by the sole signature of any manager B for any matter. The Company, in case of plurality of managers, shall
be bound by the sole signature of any manager A or B for any matter not exceeding ten thousand Euro (10,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,

the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) LatCap II SPV II-A, LLC, une société de droit des Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808;

2) LatCap II SPV II-B, LLC, une société de droit des Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808;

les deux ici représentées par Madame Marjoleine van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées le 9 juillet 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après «la Société») qui sera régie par les lois y re-
latives (ci-après «la Loi») ainsi que par les présents statuts (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment (I) employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, (II) acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, (III) les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets, (IV) accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances
ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limi-


Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit: 

- LatCap II SPV II-A, LLC, préqualifiée, deux cent cinquante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 250 parts sociales

- LatCap II SPV II-B, LLC, préqualifiée, deux cent cinquante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 250 parts sociales

Total: cinq cents   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 parts sociales


de sorte que le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la société, ce qui

a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

Sans limiter ce qui sera dit ci-après, le gérant ou le conseil de gérance (si c’est le cas) aura le pouvoir de prendre

toutes les décisions suivantes au nom de la société: exécuter des contrats de prêts avec des sociétés filiales, acheter ou
souscrire des actions d’autres sociétés, donner mandat à des agents afin de prendre des décisions au nom de la société,
et de représenter la société dans sa qualité d’associé de société filiales.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel gérant B pour n’importe quelle matière.

En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la seule signature de n’importe quel gérant A ou B pour

toutes matières n’excédant pas le montant de dix mille Euros (10.000,- EUR).

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le quorum pour une réunion du conseil de gérance devra requérir la présence de 2 gérants au moins. En cas de plu-

ralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représen-

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.



Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
2. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
Gérant A:
- FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince


Gérants B:
- Monsieur Emilio Bassini, investment manager, demeurant c/o BASSINI, PLAYFAIR + ASSOCIATES, One Rockefeller

Plaza, 30th Floor, New York, New York 10020 (USA);

- Monsieur Piers Playfair, investment manager, demeurant c/o BASSINI, PLAYFAIR + ASSOCIATES, One Rockefeller

Plaza, 30th Floor, New York, New York 10020 (USA);

- Monsieur Sanford Antignas, investment manager, demeurant c/o BASSINI, PLAYFAIR + ASSOCIATES, One Rocke-

feller Plaza, 30th Floor, New York, New York 10020 (USA).

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel gérant B pour n’importe quelle matière. En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la
seule signature de n’importe quel gérant A ou B pour toutes matières n’excédant pas le montant de dix mille Euros
(10.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. van Oort, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 14CS, fol. 27, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65516/220/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

In the year two thousand two, on the eighth day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) LatCap II SPV II-A, LLC, a company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808

2) LatCap II SPV II-B, LLC, a company existing under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808

both represented by Mrs Marjoleine van Oort, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established on July 9, 2002.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-


- that they are actual shareholders of LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

incorporated by deed of the undersigned notary on August 7, 2002.

- that the shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the capital to the extent of seven hundred forty-one thousand six hundred

Euro (741,600.- EUR) in order to raise it from the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to
seven hundred fifty-four thousand one hundred Euro (754,100.- EUR) by the issue of twenty-nine thousand six hundred
and sixty-four (29,664) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each vested with the same rights
and obligations as the existing shares, and to accept their subscription and their payment by contribution in kind of twen-
ty-six (26) shares with no par value, representing 5.2% of the shares of the company LatCap II SPV II, Sprl a company
existing under the laws of Belgium and having its registered office in B-1040 Brussels, 82, avenue de Tervueren.

Hesperange, le 27 août 2002.

G. Lecuit.


<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
1) LatCap II SPV II-A LLC, prenamed, represented as thereabovementioned,
which declared to subscribe to fourteen thousand eight hundred and thirty-two (14,832) new shares and to have

them fully paid up by contribution in kind of 13 shares with no nominal value of the company LatCap II SPV II, Sprl pre-
named, representing 2.6% of the share capital of the said company.

2) LatCap II SPV II-B LLC, prenamed, represented as thereabovementioned,
which declared to subscribe to fourteen thousand eight hundred and thirty-two (14,832) new shares and to have

them fully paid up by contribution in kind of 13 shares with no nominal value of the company LatCap II SPV II, Sprl pre-
named, representing 2.6% of the share capital of the said company.

It results from a certificate dated on August 8, 2002 by the management of LatCap II SPV II, Sprl that:
«a) LatCap II SPV II-A LLC prenamed is the owner of thirteen (13) shares of LatCap II SPV II, Sprl and
b) LatCap II SPV II-B LLC prenamed is the owner of thirteen (13) shares of LatCap II SPV II Sprl, being together 5.2%

of the company’s total share capital and

c) LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., is the owner of 474 shares in the company being 94.8% of the company’s

total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- LatCap II SPV II-A, LLC prenamed, LatCap II SPV II-B LLC prenamed and LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

prenamed are the entities solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered by any pledge or usufruct, no right to acquire any pledge or usufruct on the

shares exists and none of the shares are subject to any attachment;

- no pre-emptive rights nor any other rights which would entitle any person to demand that one or more of the

shares be transferred to him exist;

- according to the Belgian laws and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Belgium, will be ef-

fected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

- on August 8, 2002, the thirteen (13) shares to be contributed by LatCap II SPV II-A LLC are worth EUR 741,646.-

and the thirteen (13) shares to be contributed by LatCap II SPV-B LLC (hereinafter «the Shares») are worth EUR
741,646.-, for a total value to be contributed of EUR 1,483,292.- this estimation being based on generally accepted ac-
counting principles and on the here attached balance sheet of the Company as per July 19, 2002.

- The surplus between the nominal value of the Shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account. 

Such proxies, such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the appearing party and the un-

dersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorpo-

ration, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. The corporate capital is set at seven hundred fifty-four thousand one hundred (EUR 754,100,-) represented

by thirty thousand one hundred and sixty-four (30,164) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares have been subscribed and fully paid as follows: 

There being no further business, the meeting is terminated.


Insofar as the contribution in kind results in LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., holding more than 65% (sixty-

five per cent), in specie 100% (5.2% in virtue of the present deed and 94.8% before the present deed), of the shares
issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated Decem-
ber 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

The undersigned notary, who reads, writes and speaks English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original


Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

- LatCap II SPV II-A LLC previously named, fifteen thousand eighty-two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- LatCap II SPV II-B LLC previously named, fifteen thousand eighty-two  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total: thirty thousand one hundred and sixty-four. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ont comparu:

1) LatCap II SPV II-A, LLC, une société de droit Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

2) LatCap II SPV II-B, LLC, une société de droit de Delaware, ayant son siège social à Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808,

les deux ici représentées par Madame Marjoleine van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations datées du 9 juillet 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les seules associées de la société LatCap II SPV II, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée

suivant acte du notaire instrumentant en date du 7 août 2002.

- Qu’elles ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent quarante et un mille six cents euros

(EUR 741.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à sept cent cin-
quante-quatre mille cent euros (EUR 754.100,-) par l’émission de vingt-neuf mille six cent soixante-quatre (29.664) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes et d’accepter la souscription et la libération de ces nouvelles parts sociales par apport
en nature de vingt-six (26) parts sociales sans valeur nominale, représentant 5,2% des parts de la société LatCap II SPV
II S.p.r.l., une société de droit belge ayant son siège social à B-1040 Bruxelles, 82, avenue de Tervueren.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:
1) LatCap II SPV II-A, LLC, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle déclare souscrire à quatorze mille huit cent trente-deux (14.832) parts sociales nouvelles et de les libérer

moyennant apport en nature de 13 parts sociales sans valeur nominale, représentant 2,6% des parts sociales de la société
LatCap II SPV II, Sprl préqualifiée.

2) LatCap II SPV II-B LLC préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle déclare souscrire à quatorze mille huit cent trente-deux (14.832) parts sociales nouvelles et de les libérer

moyennant apport en nature de 13 parts sociales sans valeur nominale, représentant 2,6% des parts sociales de la société
LatCap II SPV II, Sprl préqualifiée.

Il résulte d’un certificat émis en date du 8 août 2002 par la gérance de la société LatCap II SPV II, Sprl que
- a) LatCap II SPV II-A, LLC précitée est propriétaire de treize (13) parts sociales de LatCap II SPV II, Sprl et
- b) LatCap II SPV II-B LLC précitée est propriétaire de treize (13) parts sociales de LatCap II SPV II, Sprl
soit ensemble 5,2% du capital social total; et
- c) LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., est le propriétaire de 474 parts sociales, soit 94,8% du capital social


- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- LatCap II SPV II-A, LLC et LatCap II SPV II-B, LLC sont les seuls ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pou-

voirs d’en disposer;

- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-

fruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi belge et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises en Belgique, seront

effectuées dés réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature;

- en date du 8 août 2002, les treize (13) parts sociales à apporter par LatCap II SPV II-A, LLC ont une valeur de EUR

741.646,- et les treize (13) parts sociales à apporter par LatCap II SPV-B LLC ont une valeur de EUR 741.646,-, soit un
montant total de EUR 1.483.292,-, cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et
sur le bilan en date du 19 juillet 2002 qui restera ci-annexé;

- la différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission.

Ces procurations, ce certificat et ce bilan, après signature ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, Les associés déclarent modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Le capital est fixé à sept cent cinquante-quatre mille cent euros (754.100,- EUR) représenté par trente mille

cent soixante-quatre (30.164) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. 

Ces parts sont souscrites et intégralement libérées comme suit: 

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.

- LatCap II SPV II-A LLC précitée, quinze mille quatre-vingt-deux . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.082 parts sociales

- LatCap II SPV II-B LLC précitée, quinze mille quatre-vingt-deux . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.082 parts sociales

Total: trente mille cent soixante-quatre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.164 parts sociales»



Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de LatCap II SPV II, S.à r.l., de plus de 65%, en

l’espèce 100% (5,2% en vertu du présent acte et 94,8% au préalable du présent acte), des titres émis par société existant
dans l’Union européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du
droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. van Oort, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65517/220/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65518/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

TONYTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3830 Schifflange, 97, rue des Fleurs.

R. C. Luxembourg B 51.396. 

 L’an deux mille deux, le vingt-deux août. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Antonio De Campos, employé privé, demeurant à L-3830 Schifflange, 97, rue des Fleurs;
 2.- Mademoiselle Angélique De Campos, employée, demeurant à L-3830 Schifflange, 97, rue des Fleurs.
 Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée TONYTRANS, S.à r.l.,

avec siège social à L-4137 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l’Hôpital, 

 inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 51.396,
 constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date

du 23 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 443 du 9 septembre 1995,

 le capital social a été converti aux termes d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing

privé en date du 28 septembre 2001, publiée au Mémorial C numéro 262 du 15 février 2002, 

 dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, prénommé, en date du 10

décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 584 du 15 avril 2002,

 dont le capital social est de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR

12.394,68), divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze
cents (EUR 123,95) chacune, est reparti comme suit: 

 Les comparants prient le notaire instrumentant de documenter la décision suivante:
 1.- Les comparants décident de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-3830 Schifflange,

97, rue des Fleurs de sorte que l’article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 2.  Le siège social est fixé à Schifflange.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: A. Campos, Campos, Kesseler

Hesperange, le 27 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 27 août 2002.

G. Lecuit.

 1.- Monsieur Antonio De Campos, prénommé, quarante-neuf parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 2.- Mademoiselle Angélique De Campos, cinquante et une parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .


 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 août 2002, vol. 880, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65540/219/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

TONYTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3830 Schifflange, 97, rue des Fleurs.

R. C. Luxembourg B 51.396. 

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 22

août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65541/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

ROYAL DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Strassen, 12, rue Albert Schweitzer.


L’an deux mille deux, le treize août. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Umberto Pollio, employé privé, demeurant à L-2555 Luxembourg, 39, rue de Strassen, ici représenté par

Maître Marjorie Golinvaux, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la réalisation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger de toutes opérations

d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, de courtage et plus généralement toute opération de commerce se rap-
portant à tout matériel informatique à l’état neuf ou d’occasion. La société pourra accomplir toutes les opérations se
rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entre-
prise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers et mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination ROYAL DISTRIBUTION, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,.- EUR), représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002.

F. Kesseler.


Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-


1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.


<i>Souscription - Libération

Monsieur Umberto Pollio, prénommé et représenté comme dit-est, a déclaré souscrire les 125 parts sociales et les

avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent cinquante euros
(750,- EUR). 

<i>Décisions de l’Associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée:
Monsieur Umberto Pollio, prénommé.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-8033 Strassen, 12, rue Albert Schweitzer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Golinvaux, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 86, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65502/220/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.


In the year two thousand and two, on the eighth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.


1.- WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, having its registered office at Herzogstrasse 15, D-40217


2.- WEST-ISH-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, having its registered office at Herzogstrasse 15, D-40217


Represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under private seal,

which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing parties, acting in the herein above stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

By-Laws: Chapter I. Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name.
1.1 There is formed a Luxembourg public limited company («société anonyme») which will be governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles (the «Articles»).

1.2 The Company exists under the name of WEST LUXCON HOLDINGS S.A. 

Art. 2. Registered Office.
2.1 The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.

2.2 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors. 

Art. 3. Object.
3.1 The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the Company has a direct or indirect interest and to enterprises forming part of the same group
than the Company, any assistance, loans, advances or guarantees, to issue bonds, notes or other debt instruments, to
contract loans, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking
advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

3.2 The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to

facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above. 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Hesperange, le 30 août 2002.

G. Lecuit.


Chapter II.- Capital

Art. 5. Capital.
5.1 The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into twenty four thousand eight

hundred (24,800) bearer shares with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each, fully paid up.

5.2 The total un-issued but authorised capital of the Company is fixed at two hundred million euros (EUR

200,000,000.-) and is subject to the specific limits and conditions set out under paragraph 5.3 and further subject to the
general conditions set out under paragraphs 5.4 to 5.6.

5.3 The share capital may be increased by an amount of one hundred ninety nine million nine hundred sixty nine thou-

sand euros (EUR 199,969,000.-), at the initiative of the Board of Directors in accordance with the terms and conditions
defined hereafter, by creating and issuing ordinary shares or preference shares or non-voting shares, redeemable or not,
it being understood that:

5.3.1. the authorisation will expire on 31st August 2007, but may be renewed for a new period of maximum 5 (five)

years by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

5.3.2. the issue price of the new shares will be one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share;
5.3.3. the Board of Directors may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a pref-

erential right to subscribe to the new shares under issuance;

5.3.4. the Board of Directors is authorised to issue the new shares in one or several steps as it may determine from

time to time in its discretion;

5.3.5. the paying up of the new shares may be done, totally or partially, by contribution in kind, by cash contribution,

by conversion of receivables or reserves, or by any combination thereof;

5.3.6. the rights attached to the preference shares or to the non-voting shares will be defined by the Board of Direc-

tors which is expressly authorised to create different categories of shares, redeemable or not;

5.3.7. the Board of Directors may issue the new shares subject to the constitution of a share premium, the amount

and the allocation of which will be freely decided by the Board of Directors.

5.4 The Board of Directors is authorised to issue the shares in one or several steps as it may determine from time

to time in its discretion.

5.5 The Board of Directors is further authorised to do the necessary to amend Article 5 of the Articles in order to

record the change of capital following an increase by means of the authorised capital; the Board of Directors is empow-
ered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with
the law.

5.6 The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

5.7 In case shares are issued in registered form, a register of registered shares shall be kept at the registered office

of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information
required by article 39 of the Law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies. Ownership of registered
shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions will be taken from a coun-
terfoil register and signed by two Directors. 

Art. 6. Form of the shares. The shares are in principle in bearer form and subject to legal conditions. 

Art. 7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the

time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on
shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up. 

Art. 8. Modification of Capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law. 

Chapter III.- Bonds, Notes and other debt instruments

Art. 9. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds,

notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

Chapter IV.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 10. Board of Directors.
10.1 The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be share-

holders. A legal entity may be a member of the Board of Directors

10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years

and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will
remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term
of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders

because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority
vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such


Art. 11. Meetings of the Board of Directors.
11.1 The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director
elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors. In case that all

the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or repre-

sented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram
or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to
be confirmed in writing at a later stage.

11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. 

11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all of

them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex.
These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors’ meetings, duly convened.

11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote

is confirmed in writing.

11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Ex-

tracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors. 

Art. 12. General Powers of the Board of Directors. Full and exclusive powers for the administration and man-

agement of the Company are vested in the Board of Directors, which is competent to determine all matters not ex-
pressly reserved to the general meeting of shareholders by law or by the present Articles. 

Art. 13. Delegation of Powers.
13.1 The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company’s business, in its widest sense,

to any Director or to third persons, who need not be shareholder of the Company.

13.2 Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the general meeting

of shareholders.

13.3 The first managing Director may be appointed by the first general meeting of shareholders.
13.4 It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and

dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 14. Representation of the Company. In all circumstances, the Company shall be bound by the joint signa-

ture of any two Directors or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by
any two Directors acting jointly. 

Art. 15. Statutory Auditor.
15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting of


15.2 The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the general meeting of

shareholders. The appointment may, however, not exceed a period of six years.

15.3 The statutory auditors are re-eligible.

Chapter V.- General Meeting of Shareholders 

Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders.
16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall

have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken by simple majority of votes, regardless of the proportion of the capital represented.

16.3 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

16.4 If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the
date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds
of the votes of the shareholders present or represented.

16.5 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

16.6 In case that all the shareholders are present or represented, they may waive all convening requirements and


Art. 17. Place and Date of the Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of

shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg
on the last Thursday of May, at 5.00 P.M., and for the first time in 2003. The annual general meeting may be held abroad
if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require. 


Art. 18. Other general meetings. The Board of Directors or the statutory auditors may convene other general

meetings. A general meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth
of the capital of the Company. 

Art. 19. Votes.
19.1 Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting

of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing or by telegram, telex or telefax.

19.2 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice or publication.

Chapter VI.- Business year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year.
20.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2002.

20.2 The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of
shareholders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents. 

Art. 21. Distribution of Profits.
21.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and dis-

tribution of net profits.

21.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quo-

rum as for the amendment of the Articles. 

22.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the general meeting of shareholders.

Chapter VIII.- Applicable Law 

Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 24,800 shares as follows: 

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.


The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand eight hundred Euro.

<i>First Extraordinary General Meeting of Shareholders

 The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed
the following resolutions: 

1. The Company’s address is fixed at 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following have been elected as Directors for a duration of 6 years, their mandate expiring on occasion of the

annual general meeting of shareholders to be held in 2008:

b) Frank Schmitz, residing in Köln.
c) Frank Tanski, residing in Düsseldorf;
3. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: PWC DEUTSCHE REVISION AG,


4. The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the Company to one or more of its Directors.

1. WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. WEST-ISH-BETEILIGUNGSGESLLSCHAFT mbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total: twenty four thousand eight hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le huit août.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE avec siège social à Herzogstrasse 15, D-40217 Düsseldorf.
2.- WEST-ISH-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH., avec siège social à Herzogstrasse 15, D-40217 Düsseldorf
Ici représentées par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous seing pri-

vé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme («la Société») qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1


. Forme, Dénomination

1.1 Il est constitué une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination WEST LUXCON HOLDINGS S.A.

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-

Art. 3. Objet
3.1 La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et li-
cences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse directement ou indirec-
tement et aux entreprises faisant partie du même groupe que la Société, de tous concours, prêts, avances ou garanties,
l’émission d’obligations, billets à ordre ou d’autres titres représentatifs d’une dette, ainsi que toute activité et toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participations financières.

3.2 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital 

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en vingt quatre mille huit cents

(24.800) actions au porteur d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cent (EUR 1,25) chacune, entièrement libérée.

5.2 Le montant total du capital de la Société non issu mais autorisé est fixé à deux cents millions d’euros (EUR

200.000.000,-) et est soumis aux limites et conditions définies au paragraphe 5.3 ainsi qu’aux conditions générales fixées
aux paragraphes 5.4 et 5.7.

5.3 Le capital issu de la Société peut être augmenté à raison de cent quatre vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-

neuf mille euros (EUR 199.969.000,-) par décision du Conseil d’Administration, dans le respect des délais et conditions
définis ci-dessous, en créant et en émettant des actions ordinaires ou des actions préférentielles ou des actions sans
droit de vote, rachetables ou non, en tenant compte que:

5.3.1. cette autorisation expirera le 31 août 2007 mais pourra être prorogée pour une nouvelle période de 5 (cinq)

ans maximum par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires;

5.3.2. le prix d’émission des nouvelles actions sera de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;
5.3.3. le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à l’émission des nouvelles actions sans réser-

ver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre;


5.3.4. le Conseil d’Administration est autorisé à émettre de nouvelles actions à sa discrétion, en une ou plusieurs fois

et à tout moment.

5.3.5. la libération des actions peut se faire totalement ou partiellement par apport en nature ou en numéraire, par

compensation avec des créances ou réserves ou par toute combinaison de ces modalités.

5.3.6. les droits attachés à ces nouvelles actions préférentielles ou actions sans droit de vote seront définis par le

Conseil d’Administration qui est expressément autorisé à créer des catégories d’actions différentes, rachetables ou non;

5.3.7. le Conseil d’Administration peut émettre les nouvelles Actions avec prime d’émission. Le montant et l’affecta-

tion de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Conseil d’Administration.

5.4 le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir d’émettre en une ou plusieurs fois les nouvelles Actions

à sa seule discrétion.

5.5 Le Conseil d’Administration est également autorisé à procéder aux amendements à l’article 5 rendus nécessaires

par une modification du capital autorisé; le Conseil d’Administration a le pouvoir d’exécuter ou d’autoriser tout acte
requis par la loi nécessaire à l’exécution et à la publication d’une telle modification.

5.6 Le Conseil d’Administration peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des Actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

5.7 Si des actions nominatives sont émises, un registre d’actions nominatives sera conservé au siège social de la So-

ciété, où il pourra être consulté par tout actionnaires. Ce registre contient toutes informations requises par l’article 39
de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les Sociétés Commerciales. La propriété des actions nominatives est
étable par l’inscription dans ledit registre. Les certificats attestant de ces inscriptions seront constitués par une copie
du registre et signés par deux Administrateurs. 

Art. 6. Nature des actions. Les actions sont, en principe au porteur dans le respect des conditions légales. 

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement
appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Modification du capital social
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette 

Art. 9. La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette sous for-

me nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d’une dette sous forme no-
minative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.

Titre IV.- Administrateurs, Conseil d’administration, Commissaires

Art. 10. Conseil d’Administration
10.1 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration.

10.2 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne

peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des action-
naires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication
de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

10.3 En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour cause de

décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification
du remplacement effectué. 

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration
11. 1 Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par- la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’Admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs. Lorsque tous

les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Admi-
nistration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite en
original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le repré-
senter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.4 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

11.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-

cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu,
dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront ha-
bilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.6 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont si-

gnées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs


documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité
que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué.

11.7 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, e-

mail, télégramme, fac-similé, ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’Administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1 Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son

sens le plus large, à tout Administrateur ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

13.2 La délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3 Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires
13.4 Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être

Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments 

Art. 14. Représentation de la Société. En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe

de deux Administrateurs ou de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été délégué conjointement
par deux quelconques des Administrateurs de la Société. 

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six


15.3 Ils sont rééligibles.

Titre V.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires 
16.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire

des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix émises, quelles que soient la portion du capital représentée.

16.3 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

16.4 Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

16.5 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

16.6 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convoca-


Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. L’assemblée générale annuelle

des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le dernier
jeudi du mois de mai à 17.00 heures, et pour la première fois en 2003. L’assemblée générale annuelle peut être tenue à
l’étranger si le Conseil d’Administration considère de manière absolue et définitive que des circonstances exceptionnel-
les le requièrent. 

Art. 18. Convocation des assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’Administration ou le com-

missaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires
représentant le cinquième du capital social. 

Art. 19. Votes
19.1 Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des

actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit ou par
télégramme, télex ou fax.

19.2 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent

avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publica-

Titre VI.- Année sociale, Réparticition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1 L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la

première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2002.


20.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commis-
saires qui commenteront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition des bénéfices
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital

21.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-

bution du solde des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1 La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes

conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VIII.- Loi applicable

Art. 23. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents Statuts.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 24.800 actions

comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au


Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la Société est fixée au 32-34 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Du-

ché de Luxembourg.

2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur pour une durée de 6 ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle des actionnaires de l’année 2008:

b) Frank Schmitz, demeurant à Cologne;
c) Frank Tanski, demeurant à Düsseldorf.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: PWC DEUTSCHE REVISION AG, Düsseldorf
4. L’assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des

affaires de la Société à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 13CS, fol. 80, case 3. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65523/211/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

1. WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.799 actions
2. WEST-ISH-BETEILIGUNGSGESLLSCHAFT mbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: vingt-quatre mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.800 actions

Luxembourg, le 30 août 2002.

J. Elvinger.


DEUTSCHE GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.


In the year two thousand two, on the twenty-sixth of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

1. Mr. Mark Ransom Conway, company director, residing in 19, Holmdene Avenue Herne Hill, London SE249LB, Eng-


2. Mr. Peter John Bryant, company director, residing in The Grange, Uppermill, Lancashire, OL36HP, England,
3. Mr. Roger Geoffrey Turner, company director, residing in Ridgeway House, Mountview Road, Claygate, Surrey,


4. Mr. Roger Henderson, company director, residing in The Grange, Craw Hall, Brampton, Cumbria, England,
All acting as sole shareholders of DEUTSCHE GAS LTD (the «Company»), a company existing under the laws of the

British Virgin Islands, with registered office at Road Town, Tortola, BVI,

all here represented by Mr. Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and Miss Séverine Canova, law-

yer, residing in Thionville (France),

acting pursuant to four proxies dated on July 22, 2002, which, after having been signed ne varietur by the proxy hold-

ers and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, requested the notary to act the ratification of the resolu-

tions taken by the shareholders of the company, on July 26, 2002 in Tortola, British Virgin Islands, deciding among others
(1) to transfer the statutory seat and effective place of management of the Company from British Virgin Islands to the
Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée, with effect as per July
26, 2002, (2) that the balance sheet of the Company as at July 26, 2002, will be adopted as the closing balance sheet of
the operations of the company in the British Virgin Islands and as the opening balance sheet in Luxembourg, (3) to ap-
point LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. and T.C.G. GESTION S.A. as managers, to maintain Mr. Peter
John Bryant as manager and to accept the resignation of Mr. Mark Ransom Conway, Mr. Roger Geoffrey Turner and
Mr. Roger Henderson as directors of DEUTSCHE GAS LTD with discharge, immediately upon execution of the present
notarial deed in connection with the transfer of the statutory seat and effective place of management of the Company
to Luxembourg and (4) to delegate to the management all the powers to perform all the formalities and to effect all the
deregistrations, registrations and publications both in the British Virgin Islands and in the Grand Duchy of Luxembourg
for the purpose of the transfer of the statutory seat and the continuation of the company in the Grand Duchy of

A certified extract of the minutes of said meeting of the shareholders of the Company stating the resolution to trans-

fer the statutory seat and place of effective management to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as the balance
sheet dated July 26, 2002, stating that the net asset value of the Company amounts to EUR 183,643.-, after having been
signed ne varietur by the proxy holders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall
be filed at the same time with the registration authorities.

Thereupon, the appearing parties, represented as stated here above, further requested the notary to state that, in

their capacity as shareholders of DEUTSCHE GAS LTD, they have taken the following resolutions, ratifying and execut-
ing the hereabove stated resolutions taken in Tortola, on July 26, 2002. 

<i>First resolution

The shareholders decide to ratify the resolutions taken in Tortola, BVI, so that the statutory seat and the place of

effective management of the Company is transferred from British Virgin Islands to Luxembourg as of July 26, 2002 and
the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate continuance.

<i>Second resolution

The address of the statutory seat of the Company is fixed at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Third resolution

The balance sheet as per July 26, 2002, showing a net equity of EUR 183,643.-, representing the Company’s closing

balance sheet in the British Virgin Islands and the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Com-
pany henceforth of Luxembourg nationality, is approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality, without limitation,

remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will con-
tinue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of British
Virgin Islands nationality. 

<i>Fourth resolution

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500)

shares with a par value of twenty-five euros (25. EUR) each, currently held to the amount of:

- 176 shares by Mr. Mark Ransom Conway, prenamed, 
- 147 shares by Mr. Roger Geoffrey Turner, prenamed,
- 118 shares by Mr. Peter John Bryant, prenamed and 
- 59 shares by Mr. Roger Henderson, prenamed. 


<i>Fifth resolution

The shareholders decide that the Company adopts the form of a société à responsabilité limitée and its name is

changed into DEUTSCHE GAS S.à r.l.

<i>Sixth resolution

It is decided to proceed to a total update of the Company’s Articles of Association, which shall henceforth be worded

as follows:

«Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name DEUTSCHE GAS S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share

quotas of twenty-five euros (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. In the

case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of
article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager (s) need not to be partners. The manager (s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager (s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.


In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the


Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.»

<i>Transitory Provision

By way of derogation of Article 15 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the close of the previous accounting year in British Virgin Islands to December 31st, 2002.

<i>Seventh resolution

The shareholders appoint three managers for an unlimited duration:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-


- T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
- Mr. John Peter Bryant, prenamed. 

<i>Eighth resolution

To the extent it is necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the for-

malities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the British Virgin Islands and in Grand
Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and place of effective management and the
continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.


The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately three thousand five hundred euros (3,500.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Luxembourg.
The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Mark Ransom Conway, administrateur de société, demeurant à 19, Holmdene Avenue Herne Hill, Lon-

don SE249LB, Angleterre,

2. Monsieur Peter John Bryant, administrateur de société, demeurant à The Grange, Uppermill, Lancashire, OL36HP,


3. Monsieur Roger Geoffrey Turner, administrateur de société, demeurant à Ridgeway House, Mountview Road,

Claygate, Surrey, Angleterre,

4. Monsieur Roger Henderson, administrateur de société, demeurant à The Grange, Craw Hall, Brampton, Cumbria,


agissant tous en tant que seuls actionnaires de DEUTSCHE GAS LTD (ci-après la «Société»), une société de droit

des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Road Town, Tortola, BVI,

tous ici représentés par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, demeurant à Luxembourg et Mademoiselle

Séverine Canova, juriste, demeurant à Thionville (France),

en vertu de quatre procurations données en date du 22 juillet 2002. 


Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter la ratification des

résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 26 juillet 2002 à Tortola, British Virgin Islands,
décidant entre autres, (1) de transférer le siège social statutaire et le siège de direction effective de la Société des Iles
vierges Britanniques au Grand-Duché de Luxembourg et d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée, avec
effet au 26 juillet 2002, (2) que le bilan de la Société au 26 juillet 2002 sera adopté comme bilan de clôture des opérations
de la société aux Iles Vierges Britanniques et comme bilan d’ouverture au Grand-Duché de Luxembourg (3) de nommer
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et T.C.G. GESTION S.A. en qualité de gérants, de maintenir Mon-
sieur Peter John Bryant comme gérant et d’accepter la démission de Messieurs Mark Ransom Conway, Roger Geoffrey
Turner et Roger Henderson en tant qu’administrateurs de DEUTSCHE GAS LTD avec décharge, avec effet à la signature
de l’acte notarié de transfert au Grand-Duché de Luxembourg (4) de déléguer tous pouvoirs à la gérance pour exécuter
toutes les formalités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux Iles Vierges Britan-
niques qu’au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effec-
tive et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Une copie certifiée du procès-verbal de ladite assemblée constatant la résolution de transférer le siège social et le

siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’un bilan daté du 26 juillet 2002, d’après lequel la
valeur nette de la Société est égale à EUR 183.643.-, resteront annexés aux présentes, après avoir été signés ne varietur
par les mandataires et le notaire instrumentant, pour être formalisés avec elles.

Ensuite, les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter qu’ils ont

pris, en leur qualité d’actionnaires de DEUTSCHE GAS LTD, les résolutions ci-après, ratifiant et exécutant les résolu-
tions prises aux British Virgin Islands, le 26 juillet 2002, dont question ci-avant.

<i>Première résolution

Les actionnaires décident de ratifier les décisions prises à Tortola, BVI, de sorte que le siège social de la Société et

le siège de direction effective est transféré des Iles Vierges Britanniques au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au
26 juillet 2002, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour, sans rupture de sa per-
sonnalité juridique.

<i>Deuxième résolution

L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Troisième résolution

Le bilan établi au 26 juillet 2002, accusant une valeur nette de EUR 183.643,- représentant le bilan de clôture des

opérations aux Iles Vierges Britanniques et le bilan d’ouverture de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désor-
mais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des Iles Vierges Britanniques, sans exception, restent

au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être
propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des Iles Vier-
ges Britanniques.

<i>Quatrième résolution

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes détenues à concurrence de

- 176 parts sociales par Monsieur Mark Ransom Conway, prénommé,
- 147 parts sociales par Monsieur Roger Geoffrey Turner, prénommé,
- 118 parts sociales par Monsieur Peter John Bryant, prénommé et
- 59 parts sociales par Monsieur Roger Henderson, prénommé. 

<i>Cinquième résolution

La Société adopte la forme de société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est changée en DEUTSCHE

GAS S.à r.l.

<i>Sixième résoluion

Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1


Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en


valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination DEUTSCHE GAS S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article-189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

1a faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le (s) gérant (s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres
du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.


Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.»

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 15, l’exercice social en cours a commencé à la clôture de l’exercice précédent aux Iles Vier-

ges Britanniques et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Septième résolution

Les associés décident de nommer trois gérants pour une durée illimitée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, 
- T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
- Monsieur John Peter Bryant, prénommé.

<i>Huitième résolution

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les for-

malités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux Iles Vierges Britanniques qu’au
Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la so-
ciété et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg. 


Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à trois mille cinq cents euros (3.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: T. van Dijk, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 136S, fol. 16, case 1. – Reçu 1.836,43 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65512/220/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

COMPUTER SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 7-1, rue des Tilleuls.

L’an deux mille deux, le seize juillet.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société COMPUTER SUPPLIES S.A. avec siège à Howald, cons-

tituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 juillet 2002, en cours de formalisation.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gaëtan Defourny, employé privé, demeurant à B-4217 He-

ron, qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Mehly-Baraton, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Uschi Lies, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.
Après avoir constaté que tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés tel qu’il résulte d’une liste

de présence jointe aux présentes, et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, Monsieur le
Président met au vote l’unique point à l’ordre du jour qui est voté à l’unanimité

<i>Résolution: Transfert du siège social:

Le siège social est transféré à L-8832 Rombach, 7-1, rue des Tilleuls.
Le premier alinéa de l’article des statuts est modifié comme suit:

«Art. 2. 1


 alinéa. Le siège social est établi à Rombach/Martelange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, tous ont

signé ensemble avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: G. Defourny, V. Baraton, U. Lies, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 18 juillet 2002, vol. 426, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65552/225/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Hesperange, 1e 26 août 2002.

G. Lecuit.

Capellen, le 30 août 2002.

C. Mines.


LIFE-SCIENCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.924. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65605/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

MALERBETRIEB ESCH, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 62.280. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65606/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

AMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.969. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65607/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

NIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.719. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

L’Assemblée Générale décide de fixer le siège social de la société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 33.465,63 et de supprimer la valeur nominale des actions


L’assemblée décide de procéder à une réduction de capital de EUR 12,63 afin de porter le capital de EUR 33.465,63

à EUR 33.453,- par absorption des pertes reportées à due concurrence. Le capital est désormais fixé à EUR 33.453,-
représenté par 1.350 actions d’une valeur nominale de EUR 24,78 chacune.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Schmitz comme administrateur et nomme en remplacement

Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée accepte également la démission du commissaire aux comptes et nomme en remplacement la société

AUDIEX S.A., Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65579/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre



SAC NORIMBERGA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.


In the year two thousand and two, on the ninth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., a Company formed under Luxembourg Law, having its

registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

2.- SAC ITALIA, S.r.l., a Company formed under Italian Law, having its registered office at Viale Filippetti, 37, 20122

Milano, Italy. 

Both of them hereby represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France, by virtue of proxies given

under private seal.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-

cles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.

Name, Duration, Registered Office, Purpose

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name SAC NORIMBERGA S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation. 

Art. 3. The Company’s purpose is all real estate operations in Luxembourg and abroad. It may in particular purchase,

own, sell, let or rent, build, develop and run all immovable property.

The Company has also at its object all financial investments and financial placements related to its object. It may in

particular acquire, hold and transfer all financial assets and may hold interests of any type and perform any mandate in
any company whatever its object may be. The Company may equally offer all services of an administrative, technical,
commercial or financial nature to any company in which it has an interest related to his object.

It may engage in all activities relating to moveable or immovable property, and all financial, commercial or industrial

activities relating directly or indirectly to its object or of such nature as to promote its object or add value to its assets. 

Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised. 

Corporate Capital, Shares

 Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand euros), represented by 24,800 (twenty

four thousand eight hundred) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one point twenty five euros) each, carrying one
voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.
The authorized capital is set at EUR 2,000,000.- (two million euros), which shall be represented by 1,600,000 (one

million six hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one point twenty five euros) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Furthermore the Board of Directors is authorized during a period ending five years after the date of publication of

these Memorandum and Articles of Association, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits
of the authorized capital. These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium
and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board
of Directors.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article

shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.


Management, Supervision

Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each

time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other director as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings. In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by cir-
cular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecom-
munications media. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-


Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office. 

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years. 

Shareholders’ Meetings

Art. 10. The annual General Meeting is held on the first Thursday in the month of April at 12.00 a.m. at the Com-

pany’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the
General Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder


Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Business Year, Allocation of Profits

Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of the
Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatso-
ever, it has been touched.

The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.

 Dissolution, Liquidation 

Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2002.

<i>Subscription - Payment

 The capital has been subscribed as follows: 
1.- SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., twenty four thousand seven hundred and

ninety nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- SAC ITALIA, S.r.l., one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: twenty four thousand eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (one hundred per cent), and therefore the amount

of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros) is as now at the disposal of the COMPANY SAC NORIMBERGA S.A., proof
of which has been duly given to the notary.


The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.


The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about thousand five hundred euros.

<i>Extraordinary General Meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity. 

<i>First resolution

 The number of Directors is set at three and that of the auditors at one. 

<i>Second resolution

 The following are appointed Directors: 
1.- Mr Nicolas Bernard, residing at 22 New River Head, 173 Rosebery Avenue London.
2.- Mr Rui Tereso, residing at 1 Beatrix House, 208 Old Brompton Rd, London SW5 OBP.
3.- Mr Bruno Bagnouls, residing at 398, route d’Esch L-1471 Luxembourg.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at December 31, 2002.

<i>Third resolution

Is elected as auditor: 
PriceWaterhouseCoopers, S.à r.l., a company having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

December 31, 2002.

<i>Fourth resolution

The address of the Company is fixed at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

<i>Prevailing Language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

2.- SAC ITALIA, S.r.l., société de droit italien, ayant son siège social à Viale Filippetti, 37, 20122 Milano, Italie.
Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu de pro-

curations sous seing privé lui délivrées.

Le comparant sub 1. agissant comme fondateur et le comparant sub 2. agissant comme souscripteur de la Société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1


. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SAC NORIMBERGA S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

Art. 3. La Société a pour objet toutes opérations immobilières, au Luxembourg et à l’étranger. Elle pourra notam-

ment acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer tous immeubles.


La société a également pour objet tous investissements et placements financiers relatifs à son objet social. Elle pourra

notamment acquérir, détenir et céder tous actifs financiers, ou s’intéresser par toutes voies et exercer tous mandats
dans toutes entreprises quel que soit leur objet. La société pourra également offrir tous services de nature administra-
tive, technique, commerciale ou financière aux entreprises dans lesquelles elle aurait un intérêt se rapportant à son objet

Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant

directement ou indirectement à son objet social, de nature à le favoriser, ou de nature à mettre en valeur son patrimoi-

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 24.800 (vingt quatre mille

huit cents) actions de EUR 1,25 (un euros et vingt cinq cents) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros), qui sera représenté par 1.600.000 (un million

six cent mille) actions de EUR 1,25 (un euro et vingt cinq cents) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport
en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par te-

lefax, table, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.


Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois d’avril à 12 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-


Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions


Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription, Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.


Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- M. Nicolas Bernard, demeurant 22 New River Head, 173 Rosebery Avenue London.
2.- M. Rui Tereso, demeurant 1 Beatrix House, 208 Old Brompton Rd, London SW5 OBP.
3.- M. Bruno Bagnouls, demeurant au 398, route d’Esch L-1471 Luxembourg.

1.- SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., vingt quatre mille sept cent quatre vingt

dix neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2.- SAC ITALIA, S.r.l., une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total: vingt quatre mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2002.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
PriceWaterhouseCoopers, S.à r.l., une société ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2002. 

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-


Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 83, case 8.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (ff.)(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65529/211/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

REGIOBLATT 24, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,


Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 63.863. 

Im Jahre zweitausendzwei, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dein unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Wilfried Kurrat, Kaufmann, wohnhaft zu D-36369 Lautertal, Storndorfer Strasse 22, (Bundesrepublik Deutsch-


Der Komparent ist einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HAYTO CONSTRUCTIONS,

S.à r.l. mit Sitz zu L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue, (R.C.S. Luxemburg B Nummer 63.863).

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des in Remich residierenden Notars Alphonse Lentz am 2.

April 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 461 vom 25. Juni 1998,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Alphonse Lentz am

7. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 182 vom 18. März 1999.

Welcher Komparent ersucht den amtierenden Notar folgende gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter stellt fest, dass auf Grund einer privatschriftlichen Abtretung von Gesellschaftsanteilen

vom 23. August 2002, die Aktiengesellschaft FINANZPROJEKT HOLDING S.A. mit Sitz zu L-6630 Wasserbillig, 7,
Grand-rue, ihre fünfhundert (500) Anteile der vorbezeichneten Gesellschaft HAYTO CONSTRUCTIONS, S.à r.l. an
den vorgenannten Herrn Wilfried Kurrat abgetreten hat.

Der alleinige Gesellschafter erklärt diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsge-

<i>Zweiter Beschluss 

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken

(500.000,- LUF) in zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) umzuwan-
deln basierend auf dem Wechselkurs von 40,3399 LUF=1,- EUR. 

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro

(105,32 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma acht-
undsechzig Euro (12.394,68 EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zu bringen.

Der Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) wurde voll einbezahlt, sodass er der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies aus-
drücklich feststellt.

Luxembourg, le 30 août 2002.

J. Elvinger.


<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxem-

burger Franken (1.000,- LUF) durch fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) umzutauschen.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel vier (4) der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu ge-


«4. Stammkapital, Stammeinlagen und Zeichnung. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend-

fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche
Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Wilfried Kurrat, Kaufmann, wohnhaft zu D-36369 Lautertal, Storn-
dorfer Strasse 22, (Bundesrepublik Deutschland), gezeichnet wurden.

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in REGIOBLATT 24 abzuändern.

<i>Siebter Beschluss

Infolge des hiervor getätigten Beschlusses wird Punkt zwei von Artikel eins (1) der Satzung abgeändert und erhält

demgemäss folgenden Wortlaut:

«1. Sitz und Firma. 2) Die Gesellschaft führt den Namen REGIOBLATT 24».

<i>Achter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern, um Artikel zwei (2) der Satzungen fol-

genden Wortlaut zu geben:

«2. Zweck der Gesellschaft. Der Zweck der Gesellschaft sind Sendungen im Radio, Regionalfernsehen und Inter-

net, der Vertrieb von Printmedien zum Zwecke der Verkaufsförderung, sowie Personalschulungen.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb von Beteiligungen unter irdgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung
gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

<i>Neunter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den zweiten Satz von Artikel drei (3) der Satzung zu streichen.

<i>Zehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt von Dame Dagmar Lehmann als Geschäftsführerin der Gesellschaft

an und erteilt ihr volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

<i>Elfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter ernennt Herrn Wilfried Kurrat, Kaufmann, wohnhaft zu D-36369 Lautertal, Storndorfer

Strasse 22, (Bundesrepublik Deutschland), gezeichnet wurden, zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernen-

Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu



Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechshundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

Gezeichnet: W. Kurrat, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2002, vol. 519, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65595/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Junglinster, den 2. September 2002.

J. Seckler.


MPC INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.


 Im Jahre zweitausendundzwei, am zwanzigsten August.
 Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.

Sind erschienen:

 1.- LAUREN BUSINESS, Gesellschaft von der British Virgin Islands, mit Sitz in Wickham’s Cay, P.O. Box 3161, Road

Town, Tortola (BVI), hier vertreten durch Herrn Pierre Hoffmann, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Heisdorf, auf Grund
einer beigebogenen Vollmacht.

 Die vorbezeichnete Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur para-

phiert wurde, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

 2. Herr Hans Albert Schultz, Apotheker, 
wohnhaft in D-41468 Neuss, Im Oberfeld, 31.
 Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit grün-

den, wie folgt zu beurkunden.

 Kapitel I: Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Benennung
Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend auf-

geführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft gegründet.

 Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung MPC INTERNATIONAL S.A.

 Art. 2. Sitz
 Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.
 Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann er jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros in dem Grossherzogtum Luxemburg
sowie im Ausland eingerichtet werden.

 Art. 3. Zweck
 Die Aufgaben der Gesellschaft sind folgende:
 - Beratung, Übernahme der Verantwortung für Medizinprodukte - Firmen,
 - Übernahme der Verantwortung als Hersteller nach der Medizinprodukterichtlinie unter dem Zertifikat einer be-

nannten Stelle,

 - Beratung im Zertifizierungsprozess nach den Normen für Qualitätsmanagementsysteme für Firmen aller Art,
 - Erstellung der Zertifikate als externes Office für die International Mediterranean University aller Art,
 - Überwachung und Zusammenarbeit mit der akkreditierten Zertifizierungsorganisation International Mediterranean

University aller Art.

 Art. 4. Dauer
 Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
 Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Entschluss der Gesellschafterversammlung

aufgelöst werden.

 Kapitel II: Gesellschaftskapital, Anteile

 Art. 5. Gesellschaftskapital
 Das Gesellschaftskapital wird auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) festgesetzt. Es ist eingeteilt in dreihun-

dertzehn (310) Aktien einer und derselben Art zu je hundert Euro (100,- EUR).

 Im Wege einer Satzungsänderung kann durch Entschluss der Gesellschafterversammlung das Gesellschaftskapital zu

jeder Zeit in einem oder mehreren Male erhöht oder reduziert werden. Zur Ausführung einer solchen Kapitalerhöhung
kann die Gesellschafterversammlung dem Verwaltungsrat Auftrag geben.

 Art. 6. Form der Aktien
 Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien auf Wunsch des Aktienbesitzers.
 Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend numerierten Kontrollabschnitten.
 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden

Aktionärs fasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügt, und, gegebenenfalls, die Abtretung dieser Aktien mit
dem Datum der Abtretung.

 Der Verwaltungsrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.

 Art. 7. An die Aktien verbundene Rechte
 Zusätzlich dem Stimmrecht das der Aktie gesetzlich zugeschrieben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen, zu den beste-

henden Aktien proportionalen, Anteil des Gesellschaftsvermögens, der Gewinne oder des Liquidationskontos.

 Die Rechte und Verpflichtungen die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleich-

wohl in wessen Besitz sie gelingt.

 Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der

Generalversammlung mit sich.


 Kapitel III: Verwaltungsrat

 Art. 8. Verwaltungsrat
 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern welche nicht Aktio-

näre sein müssen.

 Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsratmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder

des Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind
wiederwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschafterversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.

 Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt,

die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesellschaf-
terversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.

 Art. 9. Versammlungen des Verwaltungsrates
 Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Generalbevollmächtigte

und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden gegebenenfalls
von der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung festgesetzt.

 Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

 Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst. 

 Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates
 Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes

notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafter-
versammlung vorbehalten ist.

 Art. 11. Vollmachten
 Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen Geschäftsführung der

Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder, sowie an Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen,
welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorüber-
gehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

 Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung.

 Art. 12. Vertretung der Gesellschaft
 Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des

Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglied des Verwaltungs-
rates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat
oder sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

 Art. 13. Kommissare
 Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müssen.
 Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahre be-

nannt; sie sind wiederwählbar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder ohne Grund,

 Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung für die Kommissare fest.

 Kapitel IV: Gesellschafterversammlung

 Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung
 Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Ge-


 Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.

 Art. 15. Jährliche Generalversammlung
 Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am dritten Freitag des Monats April in Luxemburg, am Gesell-

schaftssitz oder an jedem anderen Platz, welcher in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Mal im Jahre 2003. 

 Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

 Art. 16. Andere Generalversammlungen
 Der Verwaltungsrat ist befugt andere Gesellschafterversammlungen einzuberufen.
 Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, kön-

nen die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten wer-

 Art. 17. Prozedur
 Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom

Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlungen

 Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten


 Kapitel V: Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

 Art. 18. Geschäftsjahr
 Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letzten Tag des Monates De-


 Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschafsgründung und endet am 31. De-

zember 2002.

 Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörenden Dokumente vor, unter Beachtung der

luxemburgischen Gesetzgebung und der Buchhaltungspraxis.

 Art. 19. Gewinnanwendung
 Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind fünf Prozent (5 %) abzuziehen zur Speisung des gesetzli-

chen Reservefonds. Die Verpflichtungen dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

 Die Gesellschaftsversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des

restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Pro-
visionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.

 Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vorneh-

men. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen

 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-


 Kapitel VI: Auflösung, Liquidation

 Art. 20. Auflösung, Liquidation
 Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

 Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die

Gesellschafterversammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

 Kapitel VII: Gesetzgebung

 Art. 21. Gesetzgebung
 Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das

Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

<i> Zeichnung und Einbezahlung des Kapitals

 Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet: 

 Das Kapital aller gezeichneten Aktien wurde zu 60% eingezahlt. Der Betrag von achtzehntausendsechshundert Euro

(18.600,- EUR) wurde der Gesellschaft zur Verfügung gestellt, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, welcher dies
ausdrücklich bestätigt.


 Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

 Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr ein tausend zweihundert fünfzig Euro (1.250,- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals ver-

treten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-
gekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

 Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festzusetzen.
 Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
 a) Herr Hans-Albert Schultz, Apotheker, wohnhaft in D-41468 Neuss, Im Oberfeld 31.
 b) Herr Antoine Robert, Kaufmann, wohnhaft in Rua Figueiredo Rocha 374, Rio de Janeiro CEP 21240-660 (Brasili-


 c) Herr Charlie Steegmaans, Geschäftsführer, wohnhaft in Büssereinese Weg 44, Beesel (Holland).
 Sie bleiben im Amt für die Dauer von drei Jahren.

<i>Zweiter Beschluss

 Sie bestimmen einstimmig, einen Kommissar zu ernennen.
 Zum Kommissar wird ernannt:
 H.R.T. REVISION, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg.
 Er bleibt im Amt für die Dauer von drei Jahren.

 1.- LAUREN BUSINESS, vorbenannt, zweihundert neunundsiebzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 2.- Hans Albert Schultz, vorbenannt, einunddreissig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i> Dritter Beschluss

 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

 Worüber Urkunde aufgenommen zu Esch-sur-Alzette in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben

mit dem Notar.

 Signé: P. Hoffmann, H.A. Schultz, F. Kesseler.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2002, vol. 880, fol. 67, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(65533/219/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

S.F.C.3 HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.612. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65584/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.901. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 78 case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65590/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

KATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.413. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 15 avril 2002 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes


Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-Rue L-1660


QUENON INVESTMENTS LIMITED, sis à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola British Birgin Islands.
SHAPBURG LIMITED, sis à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola British Virgin Islands.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Monsieur Etienne Gruber, administrateur de sociétés, élisant domicile au 4, rue Georges-Jordil CH-1701 Fribourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le

15 avril 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le

15 avril 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières,
élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euros (15.000,- 

€) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat,

de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administra-

Esch-sur-Alzette, le 28 août 2002.

F. Kesseler.

<i>Pour SFC 3 HOLDING S.A.
<i>Un Administrateur

Luxembourg, le 3 septembre 2002.



L’administrateur est obligé de faire rapport mensuel de ces activités.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65585/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

KATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.413. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 11 juin

2001 que: 

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes


Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue L-1660


QUENON INVESTMENTS LIMITED, sis à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola British Birgin Islands.
SHAPBURG LIMITED, sis à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola British Virgin Islands.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Monsieur Etienne Gruber, administrateur de sociétés, élisant domicile au 4, rue Georges-Jordil CH-1701 Fribourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le

11 juin 2001 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social le

11 juin 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, éli-
sant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille
euros (15.000,- 

€) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat,

de la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administra-

L’administrateur est obligé de faire rapport mensuel de ces activités.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65586/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

KATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.413. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 78, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65588/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

KATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.413. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 78, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65589/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Luxembourg, le 3 septembre 2002.



ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.789. 

Le bilan au 28 février 2002 de ACM U.S. REAL INVESTMENT FUND a été enregistré à Luxembourg, en août 2002,

et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2002.

(65591/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.789. 

Faisant suite à l’assemblée générale du 28 août 2002, sont nommés administrateurs:
John D. Carifa
Geoffrey Hyde
Yves Prussen
Kurt Schoknecht
Est nommé commissaire aux comptes:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65592/051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 34.079. 

Le bilan au 31 décembre 2001 de MERRILL LYNCH FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. a été enregistré à

Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 4, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2002.

(65593/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

LUCKY LUX CONSULTING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65599/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 9.178. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 sep-

tembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65686/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.




Luxembourg, le 3 septembre 2002.



GOLD LEAF PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 39, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 68.579. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65594/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

SERILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.642. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65608/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.046. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65609/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

S1 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.638. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65617/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

S1 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.638. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65618/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre


AZUR ROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 82.005. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65610/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

DARBID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.385. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65611/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

LUX EURO FROID TRANSPORTS ET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 73.635. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65612/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.967. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65622/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.967. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65623/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre


EL BOUSTAN, S.à r.l.,  Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.191. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65624/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

EL BOUSTAN, S.à r.l.,  Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.191. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65625/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 71.184. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65613/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

LIANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.168. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 août 2002

1. Le transfert du siège social de la société du 32, rue du Curé, à L-1368 Luxembourg au 9B, boulevard du Prince

Henri à L-1724 Luxembourg est accepté.

2. L’assemblée générale ordinaire nomme Messieurs Fabio Mazzoni, Benoît Georis et Joseph Mayor, tous trois domi-

ciliés professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité d’administrateurs de la so-
ciété LIANO HOLDING S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2007.

3. La démission de la société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice

de son mandat de commissaire aux comptes de la société LIANO HOLDING S.A.

4. L’assemblée générale ordinaire nomme WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. établie et

ayant son siège au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes de la
société LIANO HOLDING S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65640/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

<i>Pour la société
G. Schmit



responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 54.959. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65614/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

PARFUMERIE ROYAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 38.920. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65615/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

SABCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 15.220. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65616/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

IMEX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.638. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65620/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

TOITURE MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 18.293. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65621/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre


HOLDING PATRIMONIALE HIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.856. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65626/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.274. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65627/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.274. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65628/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

MBS FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.876. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65629/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

MBS FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.876. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65630/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre

Pour ordre


VERSBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.249. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65631/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

VERSBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.249. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(65632/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

TRAITEMENTS ET SALAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlange, 16, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 26.739. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 44, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehlange, le 29 août 2002.

(65633/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

CRETE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 29.717. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 août 2002

1. Le transfert du siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg est accepté.

2. La démission de Monsieur Joseph Mayor est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat

d’administrateur de la société CRETE INVEST S.A.

3. L’assemblée générale ordinaire nomme LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., établie et ayant son

siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en qualité d’administrateur de la société CRETE INVEST S.A. jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle de 2008.

4. La démission de la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS - COMPTABLES, S.à r.l. est acceptée et dé-

charge lui est donnée pour l’exercice de son mandat de commissaire aux comptes de la société CRETE INVEST S.A.

5. L’assemblée générale ordinaire nomme C.A.S. SERVICES S.A. établie et ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes de la société CRETE INVEST S.A. jusqu’à l’assemblée générale an-
nuelle de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65641/587/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour ordre

Pour ordre

B. Proost
<i>Associée - gérante

<i>Pour la société
G. Schmit


FARENZENA JULES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 73.366. 

Constituée le 29 décembre 1999 pardevant M


 Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié au 

Mémorial C n


166 du 23 février 2000.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65637/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

FARENZENA JULES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 73.366. 

Constituée le 29 décembre 1999 pardevant M


 Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié au 

Mémorial C n


166 du 23 février 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 69, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65638/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

ARASTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 37.502. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 573, fol. 56, case 8, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2002.

(65634/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.650. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire de la société qui s’est tenue en date du 28 septembre

2001 au siège social que:

1) le transfert du siège social de la société du 3 au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ainsi que la signature de

la convention de domiciliation décidés lors de la réunion du conseil d’administration en date du 7 février 2001 ont été

2) Les actionnaires ont pris connaissance du décès le 17 mars dernier d’un administrateur, Monsieur Emmanuel. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65651/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FARENZENA JULES, S.à r.l.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FARENZENA JULES, S.à r.l.

ARASTRO, S.à r.l.

Pour extrait conforme


BIJOUTERIE MON CADEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 34, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 25.201. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002, vol. 324, fol. 97, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65635/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

MONDIALFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 68.186. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2002, vol. 324, fol. 97, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 août 2002.

(65636/569/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

FIRST NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.315. 

Les mandats d’administrateur de Monsieur Uwe Jenssen et Monsieur Michael North ont pris statutairement fin avec

l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue le 25 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65642/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.987. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 573, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(65646/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.288. 

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue

en date du 3 septembre 2001 au siège social ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de
la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65655/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 30 août 2002.



<i>Pour la société


<i>Pour la société


RETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 46, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 12.449. 

 L’an deux mille deux, le deux août.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Claude Kayser, commerçant, demeurant à Ersange,
 2.- Madame Christiane Feller, employée privée, épouse de Monsieur Claude Kayser, demeurant à Ersange.
 Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:

 I.- Les comparants sont, suite à la sousdite cession de part sociale, redevenus les seuls associés de la société à res-

ponsabilité limitée RETRA, S.à r.l., avec siège social à L-1326 Luxembourg, 46, rue Auguste Charles, constituée suivant
acte reçu par le notaire André Schwachtgen, alors de résidence à Pétange, le 23 octobre 1974, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 246 du 12 décembre 1974, modifiée à diverses reprises et pour la dernière
fois suivant acte de cession d’une part sociale sous seing privé, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, volume 599,
folio 41 case 3, signifié à la société en date du 3 juillet 2002,

 immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 12.449.

 II.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, entièrement souscrites et libé-
rées et appartenant aux associés, comme suit: 

 III.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions sui-

<i> Première résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession d’une part sociale sous seing privé, dont il a été question

au point I, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

 Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

 Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

<i> Deuxième résolution

 Les associés décident de révoquer de sa fonction de co-gérant administratif de la société avec effet immédiat Mon-

sieur Jean-Claude Weiten, agent immobilier, demeurant à Bettembourg avec décharge pure et simple de toutes choses
relatives à sa prédite fonction. 

 IV.- Les associés élisent domicile au siège de la société.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

 Signé: C. Kayser, C. Feller, T. Metzler.
 Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 14CS, fol. 24, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

 Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65549/222/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

 1) à Monsieur Claude Kayser, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 2) à Madame Christiane Feller, préqualifiée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 Total: cinq cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 1) Monsieur Claude Kayser, commerçant, demeurant à Ersange, quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales   .


 2) Madame Christiane Feller, employée privée, épouse de Monsieur Claude Kayser, demeurant à Ersange, dix

parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 Total: cinq cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 Luxembourg-Bonnevoie, le 29 août 2002.

T. Metzler.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l.

LATCAP II SPV II (Luxembourg), S.à r.l.

LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l.

Tonytrans, S.à r.l.

Tonytrans, S.à r.l.

Royal Distribution, S.à r.l.

West Luxcon Holdings S.A.

Deutsche Gas, S.à r.l.

Computer Supplies S.A.

Life-Science Invest S.A.

Malerbetrieb Esch, GmbH

Amex International, S.à r.l.

Nima Holding S.A.

SAC Norimberga S.A.

Regioblatt 24, S.à r.l.

MPC International S.A.

S.F.C.3 Holding S.A.

Excellence Charter S.A.

Katuor S.A.

Katuor S.A.

Katuor S.A.

Katuor S.A.

ACM U.S. Real Estate Investment Fund

ACM U.S. Real Estate Investment Fund

Merrill Lynch Fund Management Company S.A.

Lucky Lux Consulting, G.m.b.H.

Fromans Enterprises S.A.

Gold Leaf Pictures S.A.

Serilux, S.à r.l.

Société Immobilière Neipuert S.A.

S1 Luxembourg S.A.

S1 Luxembourg S.A.

Azur Road S.A.

Darbid, S.à r.l.

Lux Euro Froid Transports et Services, S.à r.l.

Canovas Financial and Investment Holding S.A.

Canovas Financial and Investment Holding S.A.

El Boustan, S.à r.l.

El Boustan, S.à r.l.

EAMM, Europaïsche Akademie für Medien und Management Training, S.à r.l.

Liano Holding S.A.

Viscom Int. Medien- und Kommunikationsberatung, S.à r.l. unipersonnelle

Parfumerie Royal, S.à r.l.

Sabco S.A.

Imex Europe, S.à r.l.

Toiture Moderne, S.à r.l.

Holding Patrimoniale Hirsch, S.à r.l.

Luxembourg Parkview Group S.A.

Luxembourg Parkview Group S.A.

MBS Finanz S.A.

MBS Finanz S.A.

Versbau S.A.

Versbau S.A.

Traitements et Salaires, S.à r.l.

Crete Invest S.A.

Farenzena Jules, S.à r.l.

Farenzena Jules, S.à r.l.

Arastro, S.à r.l.

General Pacific Group Holdings S.A.

Bijouterie Mon Cadeau, S.à r.l.

Mondialfood S.A.

First National Holding S.A.

Signal Lux International S.A.

Participations Alpa S.A.

Retra, S.à r.l.