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72097
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1503
17 octobre 2002
S O M M A I R E
Agra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72116
Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
72142
AIT Group Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
72125
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
72100
Ana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
72104
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
72100
Argos Software, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72125
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
72100
Arthena S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72141
Immo Real S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
BHI. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72140
Indolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
Basinco Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
72137
Indolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
Biothys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72131
Indolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
Blue Azur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72100
Indolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72107
Blue Azur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72101
Inimm Due Sub, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
72140
Blueshire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72113
Inimm Due, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
72133
Boucherie Scharpantgen, S.à r.l., Junglinster . . . . .
72137
Intenco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72112
Campill Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72141
International Flavors & Fragrances Global Hol-
Candoria Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
72115
ding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72123
Cie Management Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
International Flavors & Fragrances Global Hol-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72123
ding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72116
Classe Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
72138
Inver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72138
CMIL Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
72137
ISPsystem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
72127
Colorado Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
72134
Kalnis International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
72130
Colorado Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
72134
L.M.I.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72133
D2 Legal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72116
L.M.I.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72133
Dal’Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72123
L.M.I.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72133
Dreyfus America Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .
72134
(J.) Lamesch Exploitation S.A., Bettembourg . . . .
72130
Ecofinance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
72139
Latina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72140
Esthetica Biacchi, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . .
72132
Latina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72140
Eté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72109
Lubelair S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72099
Eté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72109
Lubelair S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72099
Eurix Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
72099
Lubelmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
Eurix Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
72099
Lubelmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
Faver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72129
Luxriver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72143
Federal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
72137
Mando (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72143
Federal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
72137
Mando (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72144
G.I.C.E.F. S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .
72139
Margin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
72142
G.I.C.E.F. S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .
72139
Meginvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72131
General Storage Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72132
Morgan Stanley Asset Management S.A., Sennin-
Habri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72103
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72110
Habri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72104
Morgan Stanley Asset Management S.A., Sennin-
Hexx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72104
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72110
Hexx S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72108
Morgan Stanley Asset Management S.A., Sennin-
Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
72142
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72110
72098
RÜSGEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1750 Luxemburg, 28, avenue Victor Hugo.
H. R. Luxemburg B 47.287.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 10. August 2002i>
Die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RÜSGEN, S.à r.l., mit Sitz in 1750 Luxemburg, 28, ave-
nue Victor Hugo, R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 47.287, nämlich:
1. Herr Kurt Rüsgen, Zimmerermeister, wohnhaft in D-53925 Kall-Keldenich, Königsfelderstrasse 28A (Deutsch-
land).
2. Frau Ingrid Becker, geborene Schnoor, Bürokauffrau, wohnhaft in L-9048 Ettelbrück, 9, rue Dr. Herr,
treten hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen und fassen folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Rücktritt von Fräulein Kerstin Rüsgen, Kauffrau, wohnhaft zu 8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle, sowie von
Frau Ingrid Becker, vorgenannt, als Geschäftsführerinnen der Gesellschaft wird angenommen.
Ihnen wird volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Herr Kurt Rüsgen wird in seiner Eigenschaft als nummehr alleiniger Geschäftsführer bestätigt und hat die weitestge-
henden Befugnisse die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2002, vol. 169, fol. 64, case 7.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M.-J. Steffen.
(65598/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.H.,
Salamis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72113
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72142
Self Storage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72115
Orleans Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72114
Share, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72115
Orleans Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72114
Simax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72141
Orleans Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72114
Société de Gestion du Patrimoine Familiale "J"
Oswa Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
72138
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72103
Palmco Consult S.A., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
72135
Société de Gestion du Patrimoine Familiale "J"
Parker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
72107
Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72103
Parker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
72107
Société de Gestion du Patrimoine Familiale
Polskilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72113
«M» Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
72105
ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
72111
Société de Gestion du Patrimoine Familiale
ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
72112
«M» Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
72105
ProLogis France XX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
72119
Société Hôtelière Findel-Airport S.A., Luxem-
ProLogis France XX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
72120
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72139
ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
72118
Socil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72135
ProLogis France XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
72119
Sofinka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72107
ProLogis France XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72120
Sorephar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
72109
ProLogis France XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72121
Starwood Germany, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
72117
ProLogis Germany III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
72117
Sutton B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
72141
ProLogis Germany III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
72118
T.R.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72114
ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72127
Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72110
ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72127
Tenpan Investment Holding S.A., Luxembourg. . .
72138
ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
72127
Tenpan Investment Holding S.A., Luxembourg. . .
72138
ProLogis Netherlands IIa, S.à r.l., Luxembourg. . .
72121
Tradair International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
72112
ProLogis Netherlands IIa, S.à r.l., Luxembourg. . .
72123
Tricos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72143
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l., Luxembourg . . .
72135
Ubizen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72101
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l., Luxembourg . . .
72136
United Assets Management Company S.A. Lu-
ProLogis Netherlands V, S.à r.l., Luxembourg. . . .
72105
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72101
ProLogis Netherlands V, S.à r.l., Luxembourg. . . .
72106
United Assets Management Company S.A. Lu-
ProLogis Netherlands XIX, S.à r.l., Luxembourg .
72123
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72104
ProLogis Netherlands XIX, S.à r.l., Luxembourg .
72125
Valley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72114
ProLogis Realty I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
72125
Vameca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72131
ProLogis Realty I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
72127
Vameca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72131
Q5 Legal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72116
Vanemo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72109
Rania Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
72132
Vanemo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72143
Reiserbann S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
72139
Video Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
72125
Rüsgen, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72098
ZMC & Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
72113
Safer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72102
Luxemburg, den 10. August 2002.
Unterschriften.
72099
EURIX EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 75, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64915/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
EURIX EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.251.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i> tenue au siège social en date du 29 août 2002i>
Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant l’exer-
cice 2001 sont approuvés;
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés;
Décharge est donnée aux Administrateurs, à savoir Messieurs Jean-Marc Faber, Bernard Jaurett et Emile Morales ainsi
qu’au Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Stéphane Best, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 dé-
cembre 2001.
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, une décision a été prise quant à la poursuite ou non des
activités. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64916/780/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
LUBELAIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.233.
—
L’assemblée du 14 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administra-
teur Monsieur Alexis Berryer en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen. Son mandat prendra fin lors de l’Assem-
blée générale ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 14 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65255/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
LUBELAIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.233.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65256/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
EURIX EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LUBELAIR S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour LUBELAIR S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
72100
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65151/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65152/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65153/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
BLUE AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.964.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 4 juin 2002,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de
ce jour et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue
de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue de la
Liberté;
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue
de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2002.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg (Grand-Duché du Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65210/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Signature.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Signature.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Signature.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / M. Cottella
<i>Administrateursi>
72101
BLUE AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.964.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,
enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65230/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
UBIZEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 62.274.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>tenue en date du 27 juillet 2001 au siège social de la sociétéi>
Il résulte de la réunion que:
Le capital social est converti en euros, pour le transformer de son montant actuel de LUF 1.250.000,- en EUR
30.986,69 avec effet au 1
er
octobre 2001.
Le capital social est augmenté de deux cent soixante-trois Euros et trente et un Cents (EUR 263,31) pour le porter
du montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) à trente et un mille
deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) par incorporation de réserves provenant de l’exercice clôturé au 30 septem-
bre 2000.
La mention de la valeur nominale des actions est supprimée.
L’article 5 alinéa 1
er
des statuts est adapté pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à trente et un
mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65202/799/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.765.
—
<i>Extract from the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 18th July, 2002i>
<i>Fifth resolutioni>
«Following the resignation, on June 1, 2002, of BNP PARIBAS LUXEMBOURG (represented by MM. Pierre Corbiau
and Christophe Vallée) as Director of the Management Company, the Meeting resolves not to replace it and to reduce
the number of Directors to 4.
The Meeting resolves to re-elect MM. Faisal Hamad Al-Ayyar, Abdul Aziz Ibrahim Al-Nabhan, Tariq Mohammed Ab-
dul Salam ans Hazem Khalid Al-Braikan as Directors for a new term of one year to end at the next Annual General
Meeting.»
<i>Sixth resolutioni>
«The Meeting resolves to re-elect ANDERSEN, member of ERNST & YOUNG INTERNATIONAL as Statutory Au-
ditor of the Management Company and as Auditor of the Fund for a new term of one year to end at the next Annual
General Meeting.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65227/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Certified copy
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch
Signatures
72102
INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.507.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65212/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.507.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65213/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.507.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65214/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SAFER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 58.830.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 août 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immé-
diat, le siège de la société anonyme SAFER S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 29 août 2002.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 août 2002, que la société FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. démissionne, avec
effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme SAFER S.A.
Luxembourg, le 29 août 2002.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 28 août 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démission-
ne, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme SAFER S.A..
Luxembourg, le 29 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65265/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature
72103
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE ’J’ HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65215/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE ’J’ HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.524.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le 17 juin 2002 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur
Johan Dhont au poste d’Administrateur pour une période de un an.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de nommer Monsieur Koen Lozie en remplacement de Mon-
sieur Eric Berg au poste d’Administrateur.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Noël Didier au poste de
Commissaire aux Comptes pour une période de un an.
Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au
31 décembre 2002.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de nommer Monsieur Koen Lozie en qualité de Président du
Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Eric Berg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65221/009/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
HABRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.644.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 10 avril 2002 à 11.30 heures à Luxembourgi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Eric Berg de son poste d’administrateur et le re-
mercie pour sa précieuse collaboration.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement:
- Monsieur Koen Lozie demeurant à Eischen, 14, rue de l’Ecole.
Par ailleurs, l’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur J. Quintus et de
COSAFIN S.A. ainsi que du Commissaire aux Comptes Monsieur P. Schill.
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65226/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
72104
HEXX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.675.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2002.
(65216/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
HABRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.644.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2002.
(65217/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.126.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2002.
(65219/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.064.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 13 juin 2002 à 17.00 heuresi>
Sont présents:
Monsieur Jean Quintus, Administrateur
Monsieur Koen Lozie, Administrateur
COSAFIN S.A., Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
- Transfert du siège social.
<i>Résolutioni>
- Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 23, avenue de la Porte-
Neuve à Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65224/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
Signatures
COSAFIN S.A. / K. Lozie / J. Quintus
<i>Administrateur / Administrateurs
i>Signature
72105
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «M» HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.525.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65218/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIALE «M» HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.525.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 17 juin 2002 à 15.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Madame
Marleen Dhont au poste d’Administrateur pour une période de un an.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de nommer Monsieur Koen Lozie en remplacement de Mon-
sieur Eric Berg au poste d’Administrateur.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Noël Didier au poste de
commissaire aux comptes pour une période de un an.
Leurs mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2002.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de nommer Monsieur Koen Lozie en qualité de Président du
Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Eric Berg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65220/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 13,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.251.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections
6. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted
that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
72106
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year in the amount of
EUR 949,371.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP, S.à r.l, will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Date: August 23, 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 23 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
Janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 23 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65295/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65294/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS IV, S.à r.l.
i>Signature
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72107
SOFINKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.650.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 28 mai 2001 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux
Comptes pour une période de un an qui viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65222/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.507.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 4 juin 2002 à Luxembourgi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commis-
saire aux Comptes pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65223/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.952.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Madame Cynthia Wald en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.
Luxembourg, le 14 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65257/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.952.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65258/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour PARKER HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
72108
IMMO REAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.323.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 26 avril 2002 à 11.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 23, avenue de la Porte-
Neuve, L-2227 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65225/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
HEXX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.675.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le vendredi 21 juin 2002 à 10.00 heures à Luxembourgi>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur N. Didier en qualité de Commissaire aux Comptes
et de nommer en remplacement V.O. CONSULTING LUX S.A., 8, rue Haute, L-4963 Clemency.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée approuvant les
comptes au 31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65228/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
LUBELMET, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.762.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Cynthia Wald.
Luxembourg, le 22 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65260/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
LUBELMET, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.762.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65261/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour copie conforme
J. Quintus / K. Lozie
<i>Administrateursi>
Copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour LUBELMET
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour LUBELMET, Société Anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
72109
ETE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 26.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65244/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ETE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 26.922.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 mai 2002i>
Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés;
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés;
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2000;
Quant à la décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont
continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social;
Les mandats des Administrateurs, à savoir Messieurs Christian Garaud, Pierre Bataillon et Madame Blandine Bataillon
ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Jean-Marc Faber sont reconduits jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65245/780/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
VANEMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.168.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65247/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SOREPHAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.399.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65248/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour extrait sincère et conforme
ETE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour VANEMO S.A., Société Anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour SOREPHAR S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
72110
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le jeudi 13 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction et du
Commissaire aux Comptes en fonction pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sta-
tuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002.»
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65246/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.193.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65233/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.193.
—
EXTRAIT
Suivant l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 30 août 2002:
- Le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Thomas B. Quantrille, Executive Director, MORGAN STANLEY ASSET AND INVESTMENT TRUST MA-
NAGEMENT CO. LIMITED, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-6009, Japan
- Monsieur Robert Sargent, European Business Head, CEO, MORGAN STANLEY INVESTEMENT MANAGEMENT
LIMITED, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, England, E14 4QA,
- Monsieur Jacques Elvinger, Avocat, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a été réélue comme réviseur d’entreprises de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65234/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.193.
—
Composition du Conseil d’Administration de la Société suivant l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 août
2002:
- Monsieur Thomas B. Quantrille, Executive Director, MORGAN STANLEY ASSET AND INVESTMENT TRUST MA-
NAGEMENT CO. LIMITED, 4-20-3 Ebisu, Shikuya-ku, Tokyo 150-6009, Japan
- Monsieur Robert Sargent, European Business Head, CEO, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, England, E14 4QA,
- Monsieur Jacques Elvinger, Avocat, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Réviseur d’entreprises nommé lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de 2002:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A.
i>Signature
72111
Emploi et répartition des bénéfices nets relatifs aux comptes de la Société au 31 décembre 2001 suivant l’Assemblée
Générale des actionnaires de la Société en date du 30 août 2002:
Il a été décidé de distribuer une dividende d’un montant de 6.876.506,- US Dollars comprenant (i) 6.723.041,- US
Dollars provenant des profits reportés et (ii) 153.465,- US Dollars provenant des bénéfices de l’année sociale se termi-
nant le 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65235/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 2,600,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.108.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002i>
<i>Agendai>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval for the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in
the amount of EUR 37,087.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
August 23, 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 23 août 2002i>
Il a été décidé que:
<i>Pour MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A.
i>Signature
<i>For and behalf of ProLogis FRANCE, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
72112
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Le 23 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65243/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65242/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
TRADAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.615.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65249/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
INTENCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.564.
—
L’assemblée générale des actionnaires tenue le 13 septembre 1999 a accepté les démissions de M. Benn et Mme Me-
dina de leur mandat d’administrateurs. M. Serge Richard et M. Gérard Becquer ont été nommés administrateurs.
L’assemblée générale des actionnaires tenue le 5 décembre 2000 a élu M. Richard Crook comme administrateur. Le
mandat de Monsieur Becquer n’a pas été reconduit. Le conseil d’administration est désormais composé de:
- M. Jonathan Low, 12, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève
- M. Serge Richard, 12, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève
- M. Richard Crook, 12, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève.
En date du 15 janvier 2002, le siège de la société a été transféré au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, par déci-
sion des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65272/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
<i>Pour TRADAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
72113
POLSKILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.307.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65251/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
BLUESHIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.300.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65252/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SALAMIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.962.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65250/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ZMC & COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.521.
—
<i>Minutes of a general meeting of the shareholders of ZMC & COMPANY S.A. («The Company»)i>
<i> held at registered office on May 8th, 2002 at 8.00 a.m.i>
Were present: Johann Zent, representing 100% of the shares.
<i>Agenda:i>
- Dismissal of 2 Directors of the Company;
- Appointment of 2 new Directors.
<i>Resolutionsi>
1.- The Shareholders decide to accept resignation of Michele Colaci and Anne Smons of the board of Directors of
the company and give them full discharge of their mandate.
2.- The Shareholders decide to appoint, M. Heiko H. Tausendfreund and M. Roman Horst as new Directors of the
company.
J. Zent.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65281/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour POLSKILUX S.A., Société Anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour BLUESHIRE S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour SALAMIS S.A., Société Anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
72114
VALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.636.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65259/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ORLEANS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.427.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65262/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ORLEANS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.427.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65263/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ORLEANS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.427.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 63, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65264/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
T.R.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.043.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 24 août 2002, que Jérôme Guez démissionne, avec effet immédiat, de
son poste d’administrateur de la société anonyme T.R.M. S.A.
Luxembourg, le 30 août 2002.
J. Guez.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65267/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour VALLEY S.A.
i>Signature
<i>Administrateuri>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
72115
SELF STORAGE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 59.737.
—
Il résulte d’une lettre envoyée le 24 août 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège
de la société anonyme SELF STORAGE S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 24 août 2002.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 24 août 2002, que la société FIDUCIAIRE INTERNATIONAL TRADE
PARTNERS S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme GENERAL
STORAGE S.A.
Luxembourg, le 24 août 2002.
Il résulte d’une lettre envoyée le 24 août 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC démissionne, avec effet
immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme GENERAL STORAGE S.A.
Luxembourg, le 24 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65266/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SHARE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.744.
—
Suite à la démission de Monsieur Bruno Claeyssens de son poste d’administrateur de la Société en date du 14 août
2002, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Yves Kempf
Administrateur, BEARBULL ASSET MANAGEMENT LTD., Nassau
- M. Jean-Louis Berthet
Nelson
- M. Jean-Michel Gelhay
Director, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- M. Vincent Planche
Directeur, BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles
Luxembourg, le 27 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65268/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
CANDORIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.591.
—
L’associé unique a décidé en date du 18 juillet 2002 de transférer le siège social de la société du 400, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65269/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
HARRIMAN HOLDINGS INC
Signature
<i>Pour SHARE
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoiri>
72116
D2 LEGAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.881.
—
Le Conseil d’Administration de la société du 12 juillet 2002 a décidé de transférer le siège social du 400, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65270/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Q5 LEGAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.910.
—
Le Conseil d’Administration de la société du 12 juillet 2002 a décidé de transférer le siège social du 400, route d’Esch,
L-1471 Luxembourg au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65271/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
AGRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital souscrit: EUR 8.883.000,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.396.
—
A compter de ce jour,
le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- Monsieur Friedhem Danz, demeurant à Swynnerton, Brightin Road, Foxrock, Dublin 18, Irlande
- Monsieur Wolfgang Schuhmann, demeurant à D-64625 Benstreim, Schwanheimer Strasse, 115
- Monsieur Rainer Stephan, demeurant à Stuttgart, c/o DEUTSCHE BANK AG, Stuttgart Branch, Stuttgart
- Monsieur Gérard Becquer, demeurant à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch
le commissaire est PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65273/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES (LUXEMBOURG) HOLDING, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 425.598.450,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 81.769.
—
En date du 5 mars 2002, les associés de la société ont décidé de:
1. accepter la démission de M. José-Antonio Rodriguez, résidant au 32-7, avenue Goya, 50008 Zaragoza, Espagne,
comme gérant de la société avec effet immédiat.
2. nommer M. Steven J. Heaslip, résidant au 4, Hedge Row, Darien, CT 06820, USA et M. D. Wayne Howard, résidant
au 136, Richards Road, Ridgewood, NJ, USA, comme nouveaux gérants de la société avec effet immédiat et pour une
période indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65275/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
G. Becquer
<i>Administrateuri>
G. Becquer
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 21 août 2002.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 20 août 2002.
Signature.
72117
STARWOOD GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.214.
—
En date du 31 juillet 2002, l’actionnaire unique de STARWOOD GERMANY, S.à r.l., a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Jeffrey Rosenthal de son poste d’administrateur au sein de la société avec effet
immédiat;
- de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65277/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis GERMANY III, .S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 12,500.- EUR.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.102.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 27, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of EUR 663.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP, S.à r.l. will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 27, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Fait et signé à Luxembourg, le 26 août 2002.
Signature.
Signature
<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSPHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
72118
Date: August 27, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 27 août 2002 i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSPHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a
été prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 27 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65323/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis GERMANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.102.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65322/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.121.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 21, 2002i>
<i>Agendai>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval for the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted
that the losses of the Company are not in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the extended financial
year in the amount of EUR 1,836.-.
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72119
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from September 29, 2000 to December 2001.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 21, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP , S.à r.l., for the term of its office from
September 29, 2000 to December 31, 2001.
August 21, 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 21 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
29 septembre 2000 au 31 décembre 2001.
Le 21 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65237/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.121.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65236/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.057.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 21, 2002i>
<i>Agendai>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval for the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted
that the losses of the Company are not in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,
2001.
<i>For and behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
i>Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72120
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the extended financial
year in the amount of EUR 1,671.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from September 21, 2000 to December 31, 2001.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 21, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
September 21, 2000 to December 31, 2001.
August 21, 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 21 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
21 septembre 2000 au 31 décembre 2001.
Le 21 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65239/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.057.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65238/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.122.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 21, 2002i>
<i>Agendai>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval for the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted
that the losses of the Company are not in excess of half of the share capital.
<i>For and behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
i>Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72121
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the extended financial
year in the amount of EUR 1,836.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from September 29, 2000 to December 31, 2001.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 21, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP , S.à r.l., for the term of its office from
September 29, 2000 to December 31, 2001.
August 21, 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 21 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
29 septembre 2000 au 31 décembre 2001.
Le 21 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65241/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis FRANCE XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.122.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65240/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS IIa, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 2,900,000.- EUR.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.311.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>For and behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
i>Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Manager
Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72122
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profit for the year 2001 amounting to EUR
66,429.- in order to compensate the accumulated losses of the previous years.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECT-
ORSPHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSPHIP, S.à r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSPHIP, S.à r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
3. The profits of the financial year 2001 amounting to EUR 66,429.- have been carried forward in order to compensate
the accumulated losses of the previous years.
Date: August 23, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 23 août 2002 i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSPHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a
été prorogé pour une durée illimitée.
3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 s’élevant à EUR 66.429,- ont été reportés afin de compenser les pertes ac-
cumulées au cours des années précédentes.
Date: le 23 août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65325/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature
<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSPHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72123
ProLogis NETHERLANDS IIa, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65324/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
DAL’LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.398.
—
L’assemblée Générale Ordinaire reportée des actionnaires du 26 juillet 2002 a décidé de nommer FIDUCIAIRE
BILLON, S.à r.l., en tant que commissaire de la société en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65274/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES GLOBAL HOLDING, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 260.760.450,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.233.
—
En date du 5 mars 2002, les associés de la société ont décidé de:
1. accepter la démission de M. José-Antonio Rodriguez, résidant au 32-7, avenue Goya, 50008 Zaragoza, Espagne,
comme gérant de la société avec effet immédiat.
2. nommer M. Steven J. Heaslip, résidant au 4, Hedge Row, Darien, CT 06820, USA et M. D. Wayne Howard, résidant
au 136, Richards Road, Ridgewood, NJ, USA, comme nouveaux gérants de la société avec effet immédiat et pour une
période indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65276/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
CIE MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.077.
Acte Constitutif publié à la page 43592 du Mémorial C n°909 du 23 décembre 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65278/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.112.
—
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
Fait et signé à Luxembourg, le 21 août 2002.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 20 août 2002.
Signature.
Luxembourg, le 28 août 2002.
Signature.
72124
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections
6. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted
that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year 2001 in the amount
of EUR 36,932.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP, S.à r.l, will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Date: August 23, 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 23 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 23 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65297/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS XVIII, S.à r.l.
i>Signature
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72125
ProLogis NETHERLANDS XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65296/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
AIT GROUP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 20, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 81.170.
—
La réunion du collège des gérants du 26 juillet 2002 a décidé d’accepter la démission de Michel Schuetz de ses postes
de gérant et de directeur de la société avec effet immédiat.
De plus, le collège des gérants a décidé de nommer Jon Paul Enwiller au poste de directeur de la société avec effet
immédiat.
Pour tout contrat, acte ou accord commercial, la société ne pourra être engagée que par la signature individuelle de
Monsieur Jon Paul Enwiller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65279/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ARGOS SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.395,-.
Siège social: L-3601 Kayl, 28, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 57.769.
—
Il résulte de la réunion des associés tenue en date du 23 juillet 2002 à Kayl que ceux-ci ont accepté la démission de
Monsieur Baudoin Stevens en tant que gérant de la société, avec effet immédiat.
Suite à cette démission, les associés confirment que la société sera désormais engagée en toutes circonstances par la
signature individuelle de son gérant unique Monsieur Jocelyn Debatty.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65280/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
VIDEO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.391.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2002.
(65284/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis REALTY I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.938.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
Fait et signé à Luxembourg, le 26 août 2002.
Signature.
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
72126
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 27, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted
that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,
2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the extended financial
year 2001 in the amount of GBP 7,693.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 27, 2002i>
It was resolved that:
Discharge was granted the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from Sep-
tember 15, 2000 to December 31, 2001.
Date: August 27, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 27 août 2002 i>
Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. pour la durée de son mandat du
15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.
Date: le 27 août 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65329/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature
<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72127
ProLogis REALTY I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65328/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ISPsystem HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2002.
(65285/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65287/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65288/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 125,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.940.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 14, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results for the extended financial year 2000.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
HOOGEWERF & CIE
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
P. Cassells
<i>Géranti>
P. Cassells
<i>Géranti>
72128
4. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st 2001.
5. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st 2001.
6. Allocation of the results for the financial year 2001.
7. Discharge granted to the managers.
8. Elections.
9. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company for the extended financial year ending
on December 31st, 2000 having noted that the losses of the Company are in excess of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2000 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, no to dissolve the Company and to continue its activities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the extended financial
year 2000 in the amount of EUR 234,326.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of the financial year 2001 in the amount
of EUR 241,712.- out of which EUR 234,326.- are used to compensate the losses of the previous year.
The sole shareholder further resolves that the remaining profits will be allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of EUR 369.- shall be allocated to the legal reserve
- the remaining amount of EUR 7,017.- shall be carried forward.
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the resigning manager Mr Jeffrey Schwartz for
his term of office from July 6, 1999 to October 25, 2000.
Discharge is also granted to:
- K. Dane Brooksher, for his term of office from July 6, 1999 to December 31, 2001;
- Peter Cassells, for his term of office from September 12, 2001 to December 31, 2001;
- Robert Watson, for his term of office from October 25, 2000 to December 31, 2001; and
- John Cutts, for his term of office from July 6, 1999 to December 31, 2001.
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of Messrs K. Dane Brooksher, Robert
Watson and Peter Cassells will expire on December 31, 2002, Mr John Cutts having resigned on June 3, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of the remaining managers shall not lapse on Decem-
ber 31, 2002 but shall continue for a period of three years, i.e. until the annual general meeting approving the accounts
as at December 31, 2004.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the solde Shareholder of the Company taken on August 14, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to Mr Jeffrey Schwartz, resigning manager, for his term of office from July 6, 1999 to Octo-
ber 25, 2000.
Discharge is also granted to:
- K. Dane Brooksher, for his term of office from July 6, 1999 to December 31, 2001;
- Peter Cassells, for his term of office from September 12, 2001 to December 31, 2001;
- Robert Watson, for his term of office from October 25, 2000 to December 31, 2001; and
- John Cutts, for his term of office from July 6, 1999 to December 31, 2001.
2. The terms of office of Messrs K. Dane Brooksher, Robert Watson and Peter Cassells, which should expire on
December 31, 2002, have been extended for a period of three years, i.e. until the annual general meeting approving the
accounts as at December 31, 2004, Mr John Cutts having resigned on June 3, 2002.
3. The profits for the financial year 2001 amounting to EUR 241,712.- have been allocated as follows:
- an amount of EUR 234,326.- has been carried forward in order to compensate the losses of the previous year
- 5% of the net profits in the amount of EUR 369.- have been allocated to the legal reserve
- the remaining amount of EUR 7,017.- has been carried forward.
<i>For and on behalf of PLD INTERNATIONAL INCORPORATED
i>Signature
72129
Date: August 14, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 14 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Mr Jeffrey Schwartz, gérant démissionnaire, pour la durée de son mandat du 6 juillet
1999 au 25 octobre 2000.
Décharge a également été accordée à:
- K. Dane Brooksher, pour la durée de son mandat du 6 juillet 1999 au 31 décembre 2001;
- Peter Cassells, pour la durée de son mandat du 12 septembre 2001 au 31 décembre 2001;
- Robert Watson, pour la durée de son mandat du 25 octobre 2000 au 31 décembre 2001; et
- John Cutts, pour la durée de son mandat du 6 juillet 1999 au 31 décembre 2001.
2. Les mandats de Messrs K. Dane Brooksher, Robert Watson et Peter Cassells, lesquels doivent expirer le 31
décembre 2002, ont été reconduits pour une durée de trois ans, i.e. jusqu’à l’assemblée générale annuelle approuvant
les comptes au 31 décembre 2004, Mr John Cutts ayant démissionné le 3 juin 2002.
3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 s’élevant à EUR 241.712,- ont été alloués comme suit:
- un montant de EUR 234.326,- a été reporté afin de compenser les pertes de l’année précédente
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de EUR 369,- ont été alloués à la réserve légale
- le montant restant de EUR 7.017,- a été reporté.
Date: le 14 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65289/000/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FAVER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.484.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001i>
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,
Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.
Il est convenu de lire, dans la quatrième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le
terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».
L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de
leur fonction.
L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Herman Moors, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Michele Canepa, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A. ayant son siège social au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 12 décembre 2001, du Commissaire aux
comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour
l’exercice de sa fonction.
L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(65282/694/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
P. Cassells
<i>Manageri>
P. Cassells
<i>Géranti>
72130
KALNIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.873.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i> tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001i>
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,
Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.
Il est convenu de lire, dans la cinquième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le
terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».
L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de
leur fonction.
L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Herman Moors, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Michele Canepa, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A. ayant son siège social au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 12 décembre 2001, du Commissaire aux
comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortant pour
l’exercice de sa fonction.
L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société:
- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(65283/694/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
J. LAMESCH EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3201 Bettembourg, Zone Industrielle Wolser Nord.
R. C. Luxembourg B 23.555.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 juillet 2002i>
<i>Composition du Conseil d’Administration et délégation de pouvoirsi>
Conformément aux nominations d’administrateurs des Assemblées Générales Ordinaires du 11 juin 1998 et du 14
juin 2001 et à la démission de Monsieur Klaus-Peter Rost de son poste d’Administrateur avec effet au 30 juin 2002, le
Conseil d’Administration se compose de:
- Monsieur Alain Jacob, Président du Conseil
- Monsieur René Lamouline
- Monsieur Jacques Lonneux
- Monsieur Etienne Marot
leur mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2003.
Le Conseil d’Administration nomme en son sein Monsieur Alain Jacob au titre d’Administrateur Directeur Général
avec effet au 1
er
juillet 2002.
Par décision du Conseil d’Administration du 4 septembre 2001, Monsieur Yves Feuillen est nommé Fondé de pouvoir
avec effet au 4 septembre 2001.
Fait à Bettembourg, le 4 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65422/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
A. Jacob / R. Lamouline / J. Lonneux / E. Marot
<i>Administrateur Directeur Général / Administrateursi>
72131
BIOTHYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.950.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2002.
(65286/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MEGINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.238.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 26 juillet 2002i>
Conformément à l’article 7 des statuts, le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Johan Dejans, em-
ployé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Président du conseil d’administration.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65342/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
VAMECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 16.602.
—
Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 68, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65340/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
VAMECA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 16.602.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 août 2002i>
- L’Assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 30 juin 2001.
- L’Assemblée accepte la démission du poste d’administrateur, avec effet immédiat, de Madame C.-E. Cottier Johans-
son, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2002.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.
Pour HOOGEWERF & CIE
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
72132
Luxembourg, le 23 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65341/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
GENERAL STORAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy
R. C. Luxembourg B 59.726.
—
Il résulte d’une lettre envoyée le 24 août 2002, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège
de la société anonyme GENERAL STORAGE S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Luxembourg, le 24 août 2002.
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 24 août 2002, que la société FIDUCIAIRE INTERNATIONAL TRADE
PARTNERS S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d’administrateur de la société anonyme GENERAL
STORAGE S.A.
Luxembourg, le 24 août 2002.
Il résulte d’une lettre envoyée le 24 août 2002, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démissionne, avec effet
immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme GENERAL STORAGE S.A.
Luxembourg, le 24 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65334/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.784.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2002i>
Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié au 52, rue de la Vallée à Luxembourg, a été nommé
au poste de commissaire à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65335/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8156 Bridel, 18, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 48.624.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65358/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
HARRIMAN HOLDINGS INC.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateuri>
<i>Pour ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
72133
INIMM DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 240.950,- EUR.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.276.
—
Au 11 juillet 2002, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- M. Shirish Godbole, Executive director, demeurant au 88, Kensington Court Mansions, Kensington, London W8
5DU, Grande-Bretagne
- M. Pietro Mazzi, employé privé, demeurant au 16, Corso Venezia, Milan, Italie
<i>Gérants de catégorie B:i>
- M. Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
- Mme Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, demeurant à Strassen, Luxembourg.
Avec effet au 11 juillet 2002, le siège social de la société se trouve au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65370/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
L.M.I.D., Société Anonyme, Succursale de SBMI S.A. Belgique.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 66.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65351/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
L.M.I.D., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 66.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65352/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
L.M.I.D., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 66.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65353/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour INIMM DUE, S.à r.l.
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
72134
DREYFUS AMERICA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.572.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 juillet 2002 et à la démission de Monsieur Naofumi Idei,
le conseil d’administration se compose comme suit:
- Francis D. Antin
International of DREYFUS INSTITUTIONAL INVESTORS, Boston Place 1
Boston Massachusetts, 0210 A
- Stephen E. Canter
THE DREYFUS CORPORATION, 200 Park Avenue, New York, USA
- Ikuo Shoda
DAIWA SECURITIES CO. , LTD, 6-4 Otemachi, 2-Chrome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan
- Michel Lentz
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Thomas Melchior
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65409/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
COLORADO TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 77.551.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65355/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
COLORADO TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 77.551.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 19 juin 2002 à 16.30 heuresi>
<i>Décisions:i>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2001;
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 4.371,81.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Report de la perte sur les exercices suivants: EUR 4.371,81.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65356/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour DREYFUS AMERICA FUND
i>Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
72135
SOCIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 13.078.
—
<i>Extrait des décisions de l’associé unique en date du 14 août 2002i>
L’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Monsieur Robert Hilger a remis sa démission à la société en date du 14 août 2002, il lui est donnée pleine et entière
décharge pour son mandat accompli jusqu’à ce jour.
2. Monsieur Raphaël Guiducci, demeurant au 11, rue de la Plagne, B-6142 Fontaine-L’Evêque, est nommé aux fonc-
tions de gérant de la société pour une période de un an.
3. L’associé unique décide de changer le siège social de la société pour le transférer du 2, rue Albert Borschette, L-
1246 Luxembourg au 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 aout 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 75, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65347/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
PALMCO CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7308 Heisdorf, 11A, rue Jean de Beck.
R. C. Luxembourg B 21.268.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2002i>
Les actionnaires de la société PALMCO CONSULT S.A., réunis en Assemblée Générale au siège de la société le lundi
8 juillet 2002 ont décidé à l’unanimité:
- de nommer un nouveau Conseil d’Administration composé de:
* Monsieur Jean-Paul Germain, ingénieur, demeurant à Heisdorf;
* Madame Sandrine Germain, employée privée, demeurant à Heisdorf;
* Monsieur Thierry Lancier, informaticien, demeurant à Schoenfels;
- de nommer Commissaire aux Comptes, la société LUX AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510
Luxembourg.
Ces mandats sont donnés pour une période d’une année, c’est à dire jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos en 2002.
Les administrateurs et le commissaire aux comptes déclarent accepter leurs mandats.
Heisdorf, le 8 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65428/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 45,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.975.
—
<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on August 23, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections
6. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Pour extrait conforme
Signatures
72136
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the company for the financial year in
the amount of EUR 5,669.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP, S.à r.l, will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on August 23, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Date: August 23, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 23 août 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 23 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65299/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65298/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
i>Signature
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
72137
CMIL GESTION, Société Anonyme.
Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.
R. C. Luxembourg B 26.542.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 75, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65357/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
BOUCHERIE SCHARPANTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6140 Junglinster, 21, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 57.105.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65359/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
BASINCO HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 18.684.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2002, vol. 571, fol. 82, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65360/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FEDERAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.788.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65446/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
FEDERAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.788.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 83, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65448/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour BOUCHERIE SCHARPANTGEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour BASINCO HOLDING SAH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour FEDERAL FINANCE S.A.
i>Signatures
<i>Deux administrateursi>
<i>Pour FEDERAL FINANCE S.A.
i>Signatures
<i>Deux administrateursi>
72138
INVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 63.615.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65362/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
CLASSE ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.461.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65363/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
OSWA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.448.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65364/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
TENPAN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 47.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65398/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
TENPAN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 47.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65399/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour INVER S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour CLASSE ETOILE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour OSWA HOLDING SAH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature.
72139
ECOFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 79.660.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 71, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65365/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
REISERBANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 55.086.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2002, vol. 571, fol. 82, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65366/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SOCIETE HOTELIERE FINDEL-AIRPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.567.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2002, vol. 571, fol. 82, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
(65367/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
G.I.C.E.F. S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 50.514.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65400/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
G.I.C.E.F. S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 50.514.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65401/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour ECOFINANCE HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour REISERBANN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour SOCIETE HOTELIERE FINDEL-AIRPORT S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Signature.
72140
INIMM DUE SUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 60.250,- EUR.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.277.
—
A la suite du procès-verbal des décisions prises par l’associé unique du 11 juillet 2002, Monsieur Dominique Ransquin
a démissionné de ses fonctions de Gérant de Catégorie B et Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences commerciales
et financières, demeurant à Luxembourg ainsi que Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, demeurant
à Strassen ont été nommés Gérants de catégorie B.
A la suite de ce même procès-verbal, le siège social a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65369/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
BHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 20.825.
—
Madame Juliette Lorang, Monsieur Hans de Graaf et Monsieur Wouter Muller, administrateurs, ainsi que BGL-Mees-
Pierson Trust (Luxembourg) S.A. (anciennement MeesPierson Trust Luxembourg S.A.), Commissaire aux Comptes, ont
donné leur démission avec effet au 10 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65371/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
LATINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.393.
—
L’assemblée générale statutaire du 11 avril 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration du 4 décembre 2000
de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Jean-Paul Rosen en remplacement de Monsieur Charles Muller.
Cette même assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Paul Rosen avec effet au 9 avril 2001 et n’a pas
procédé à son remplacement.
Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65373/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
LATINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.393.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65374/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour INIMM DUE SUB, S.à r.l.
i>BGL-MessPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang / H. de Graaf
<i>Pour LATINA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour LATINA S.A., société anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
72141
SIMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.490.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65372/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 64.478.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65375/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
ARTHENA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.694.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65376/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
SUTTON B. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.743.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2002i>
1. Le siège social de la société est transféré du 6, rue Zithe, L-2763 Luxembourg au 67, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
2. Madame Nadja Eberle, employée privée, demeurant à Triesenberg (FL) et Madame Jacqueline Banzer, employée
privée, demeurant à Triesen (FL) sont révoquées de leur fonction d’administrateur de la société.
3. Madame Karin Ruoss, employée privée, demeurant à Bachsandweg, CH-8892 Berschis (Suisse) et Madame Brigitte
Schaedler, employée privée, demeurant à Waldteilstrasse 313, FL-9485 Nendeln (Principauté de Liechtenstein) sont
nommées nouveaux administrateurs de la société avec effet immédiat.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65416/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour SIMAX S.A., société anonyme
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour CAMPILL HOLDINGS S.A., société anonyme holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour ARTHENA S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 29 août 2002.
Signature.
72142
O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.876.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65377/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.148.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65378/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.148.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65379/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MARGIN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.294.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2002i>
1. Le siège social de la société est transféré du 6, rue Zithe, L-2763 Luxembourg au 67, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
2. Madame Nadja Eberle, employée privée, demeurant à Triesenberg (FL) et Madame Jacqueline Banzer, employée
privée, demeurant à Triesen (FL) sont révoquées de leur fonction d’administrateur de la société.
3. Madame Karin Ruoss, employée privée, demeurant à Bachsandweg, CH-8892 Berschis (Suisse) et Madame Brigitte
Schaedler, employée privée, demeurant à Waldteilstrasse 313, FL-9485 Nendeln (Principauté de Liechtenstein) sont
nommées nouveaux administrateurs de la société avec effet immédiat.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65417/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
<i>Pour O.C.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., société anonyme holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour HONEYBEE HOLDING S.A., société anonyme holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour HONEYBEE HOLDING S.A.
i>société anonyme holding
M. Juncker
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 29 août 2002.
Signature.
72143
LUXRIVER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.852.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65380/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
TRICOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.561.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573,
fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2002.
(65381/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
VANEMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.168.
—
L’assemblée générale statutaire du 16 mai 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Madame Virginia Matagne, gestionnaire partimonial, Luxembourg, L-2163, 12-16, avenue Monte-
rey, en remplacement de Madame Cynthia Wald.
Luxembourg, le 14 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65382/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MANDO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.717.
—
<i>Déclarationi>
L’associé de la Société constate les cessions de parts sociales suivantes:
- En date du 15 août 2002, MHN LTD, ayant son siège social à Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, British West Indies, a cédé 2.323 (deux mille trois cent vingt-trois) parts sociales qu’il détenait dans la société
MANDO (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, à CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED agis-
sant en tant que Partenaire Général pour le compte de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP, ayant son siège
social à c/o Walkers, PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
En date du 15 août 2002, MHN LTD, ayant son siège social à Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, British West Indies, a cédé 1.161 (mille cent soixante et une) parts sociales qu’il détenait dans la société MAN-
DO (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, à ASIA INVESTORS LLC, ayant son siège social au 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, U.S.A.
En date du 15 août 2002, MHN LTD, ayant son siège social à Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, British West Indies, a cédé 1.716 (mille sept cent seize) parts sociales qu’il détenait dans la société MANDO
(LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, à 3i GROUP PLC, ayant son siège social au 91 Waterloo Road,
London, SE1 8XP, Royaume-Uni.
<i>Pour LUXRIVER S.A.
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour TRICO S.A.
Société anonyme holding
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour VANEMO S.A.
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
72144
Suite à ces modifications, les associés déclarent que le capital social de 130.000,- EUR (cent trente mille Euros) est
représenté par 5.200 (cinq mille deux cents) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) répar-
ties de la manière suivante depuis le 15 août 2002:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65348/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
MANDO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.717.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 15 août 2002i>
Il résulte du procès-verbal de la décision écrite de l’associé unique de la Société en date du 15 août 2002 que les
résolutions suivantes ont été adoptées:
- L’associé accorde décharge pleine et entière à M. Julian Asquith et à M. Maarten Ruijs pour l’exercice de leurs man-
dats de gérants de la Société jusqu’à ce jour;
- L’associé prend acte de la démission de M. Julian Asquith et de M. Maarten Ruijs en tant que gérants de la société
conformément à leurs lettres datées du 15 août 2002;
- L’associé décide de nommer les personnes suivantes comme gérants supplémentaires:
1. Monsieur Percy King, banquier, demeurant au Unit 3609, Hampton Court, Gateway Apartments, Harbour City,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong;
2. Monsieur Hugh Francis Richard, Directeur Investissement, demeurant au 32, Lonsdale Square, N1 1EW Londres,
Royaume-Uni.
- L’associé accorde plein et entier pouvoir de représentation à tout juriste d’Oostvogels & De Meester dont les bu-
reaux sont établis au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour faire enregistrer la nomination des nouveaux gé-
rants auprès des autorités et administrations luxembourgeoises compétentes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65349/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Nom des associés
Nombre de parts sociales détenues
CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED agissant en tant que Partenaire Géné-
ral pour le compte de CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC LP . . . . . . . . . . .
2.323
ASIA INVESTORS LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.161
3i GROUP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.716
Soit au total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.200
Signature
<i>Le mandataire des associési>
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Rüsgen, S.à r.l.
Eurix Europe S.A.
Eurix Europe S.A.
Lubelair S.A.
Lubelair S.A.
Imbrex Holding S.A.
Imbrex Holding S.A.
Imbrex Holding S.A.
Blue Azur S.A.
Blue Azur S.A.
Ubizen
United Assets Management Company S.A.
Indolux S.A.
Indolux S.A.
Indolux S.A.
Safer S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale 'J' Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale 'J' Holding S.A.
Habri S.A.
Hexx S.A.
Habri S.A.
United Assets Management Company S.A.
Ana Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M» Holding S.A.
Société de Gestion du Patrimoine Familiale «M» Holding S.A.
ProLogis Netherlands V, S.à r.l.
ProLogis Netherlands V, S.à r.l.
Sofinka S.A.
Indolux S.A.
Parker Holding S.A.
Parker Holding S.A.
Immo Real S.A.
Hexx S.A.
Lubelmet
Lubelmet
Eté S.A.
Eté S.A.
Vanemo S.A.
Sorephar S.A.
Tandil S.A.
Morgan Stanley Asset Management S.A.
Morgan Stanley Asset Management S.A.
Morgan Stanley Asset Management S.A.
ProLogis France I, S.à r.l.
ProLogis France I, S.à r.l.
Tradair International S.A.
Intenco Holding S.A.
Polskilux S.A.
Blueshire S.A.
Salamis S.A.
ZMC & Company S.A.
Valley S.A.
Orleans Holding S.A.
Orleans Holding S.A.
Orleans Holding S.A.
T.R.M. S.A.
Self Storage S.A.
Share
Candoria Holding, S.à r.l.
D2 Legal S.A.
Q5 Legal S.A.
Agra Investments S.A.
International Flavors & Fragrances (Luxembourg) Holding, S.à r.l.
Starwood Germany, S.à r.l.
ProLogis Germany III, S.à r.l.
ProLogis Germany III, S.à r.l.
ProLogis France XXI, S.à r.l.
ProLogis France XXI, S.à r.l.
ProLogis France XX, S.à r.l.
ProLogis France XX, S.à r.l.
ProLogis France XXII, S.à r.l.
ProLogis France XXII, S.à r.l.
ProLogis Netherlands IIa, S.à r.l.
ProLogis Netherlands IIa, S.à r.l.
Dal’Lux S.A.
International Flavors & Fragrances Global Holding, S.à r.l.
Cie Management Luxembourg, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XIX, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XIX, S.à r.l.
AIT Group Europe, S.à r.l.
Argos Software, S.à r.l.
Video Holdings S.A.
ProLogis Realty I, S.à r.l.
ProLogis Realty I, S.à r.l.
ISPsystem Holding S.A.
ProLogis Management, S.à r.l.
ProLogis Management, S.à r.l.
ProLogis Management, S.à r.l.
Faver S.A.
Kalnis International S.A.
J. Lamesch Exploitation S.A.
Biothys S.A.
Meginvest S.A.
Vameca S.A.
Vameca S.A.
General Storage Holding S.A.
Rania Holdings S.A.
Esthetica Biacchi, S.à r.l.
Inimm Due, S.à r.l.
L.M.I.D.
L.M.I.D.
L.M.I.D.
Dreyfus America Fund
Colorado Trust S.A.
Colorado Trust S.A.
Socil, S.à r.l.
Palmco Consult S.A.
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l.
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l.
CMIL Gestion
Boucherie Scharpantgen, S.à r.l.
Basinco Holdings S.A.H.
Federal Finance S.A.
Federal Finance S.A.
Inver S.A.
Classe Etoile S.A.
Oswa Holding S.A.H.
Tenpan Investment Holding S.A.
Tenpan Investment Holding S.A.
Ecofinance Holding S.A.
Reiserbann S.A.
Société Hôtelière Findel-Airport S.A.
G.I.C.E.F. S.A. Holding
G.I.C.E.F. S.A. Holding
Inimm Due Sub, S.à r.l.
B.H.I. S.A.
Latina S.A.
Latina S.A.
Simax S.A.
Campill Holdings S.A.
Arthena S.A.
Sutton B. Holding S.A.
O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.
Honeybee Holding S.A.
Honeybee Holding S.A.
Margin Finance S.A.
Luxriver S.A.
Tricos S.A.
Vanemo S.A.
Mando (Luxembourg), S.à r.l.
Mando (Luxembourg), S.à r.l.