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70897

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1478

12 octobre 2002

S O M M A I R E

Andante International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

70903

Intertel, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70905

AT& T Luxembourg S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . .

70902

Intertel, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70905

Atlas Securitisation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70904

Investec Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

70924

(Raymond) Boon & Fils S.e.n.c., Soleuvre . . . . . . . .

70901

Lorion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70944

(Raymond) Boon & Fils S.e.n.c., Soleuvre . . . . . . . .

70901

LSF PlattenB Investments, S.à r.l., Luxembourg  . 

70939

C.M.C. S.A., Compagnie Maritime Commerciale, 

Magnard Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70912

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70903

Morgana Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70906

C.M.C. S.A., Compagnie Maritime Commerciale, 

Moumont S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70906

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70903

Nunavut Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70898

Canalelec Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70906

Nunavut Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70900

Canalelec Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70906

Oriental Arts and Crafts, S.à r.l., Soleuvre  . . . . . . 

70904

Carlyle  Publishing  Luxembourg  S.C.A., Luxem- 

PBI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

70943

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70933

Peculia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70902

Carlyle  Publishing  Luxembourg  S.C.A., Luxem- 

Provimlux Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . 

70902

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70938

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70944

Chavannes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

70944

Selenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70907

Chavannes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

70944

Selenia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70907

CMP, Capital Management Participation S.A., Lu- 

Sempre Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

70919

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70912

Server S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70901

Company One of Luxembourg S.A., Luxembourg .

70924

Shipfinance (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . 

70904

DRM LUX, Diot Risk Management (Luxembourg)

Shipfinance (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . 

70906

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70898

Société de Gestion Hôtelière et de Commerce 

E-Comminvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70898

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70902

Faraco - Anc. Etabl. Eug. Hamilius S.A., Esch-sur-

Société Générale de Forge S.A., Luxembourg  . . . 

70907

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70923

Surfin International Holding S.A., Luxembourg . . 

70907

Faringe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70907

Sviluppo Industriale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70938

Gaia Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70904

Varenne Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

70938

Gorfou Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

70915

Verofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70912

Intertel & Co S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

70905

Verofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70912

Intertel & Co S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

70905

Yalu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70905

70898

E-COMMINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.466. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Norbert Von Kunitzki, licencié en sciences économiques, demeurant à Mondorf-les-Bains, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

(63516/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

DRM LUX, DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.162. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 96, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 7 juin 2002

L’assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Bernard Ewen, mandat qui

viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63558/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

NUNAVUT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.728. 

In the year two thousand two, on the twelfth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NUNAVUT HOLDING S.A., a Société Anonyme hav-

ing its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on August 16, 2000, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 129 of February 20, 2001.

The meeting was opened by Mr. Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium), being in the chair, who appointed

as secretary Mrs. Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle (Belgium). The meeting elected as scruti-
neer Mrs. Virginie Delrue, lawyer, residing in Martelange (Belgium).

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by a cash contribution of twenty-nine thousand euros (EUR 29,000.-) to bring it

from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to sixty thousand euros by the issue of one thou-
sand one hundred sixty (1,160) new shares with a par value of twenty five euros (EUR 25.-) each, vested with the same
rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and full payment of this increase of capital as follows:
NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, 1,160 shares.
3. Subsequent amendment of article 5 of the by-laws.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 août 2002.

<i>Pour DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

70899

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. After the foregoing has been ap-
proved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of twenty-nine thousand euros (EUR 29,000.)

to bring it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to sixty thousand euros by the issue of
one thousand one hundred sixty (1,160) new shares with a par value of twenty five euros (EUR 25.-) each, vested with
the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription

rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares by NORDICA
LIFE (BERMUDA) LIMITED.

<i> Subscription-Payment

Thereupon appeared, NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, a company incorporated under the laws of Bermuda,

having its registered office at P.O. Box HM 2267, Hamilton HM JX, Bermuda,

here represented by Mrs. Virginie Delrue, prenamed, by virtue of a proxy given on June 4, 2002,
which declares to subscribe to the one thousand one hundred sixty (1,160) new shares and to have them fully paid-

up in cash, so that the amount of twenty-nine thousand euros (29,000.- EUR) is from now on at the disposal of the
company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing, the board of the meeting and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i> Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will hence-

forth read as follows:

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital is fixed at sixty thousand euros (60,000.- EUR) represented by two

thousand four hundred (2,400) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Estimation-Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately one thousand
five hundred euros (1,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme NUNAVUT HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné en date du 16 août 2000, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 129 du 20 février 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique),
qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie Delrue, juriste, demeurant à Martelange (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social par un apport en espèces de vingt neuf mille euros (29.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR), à soixante mille euros (60.000,- EUR) par l’émission
de mille cent soixante (1.160) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de cette augmentation de capital comme suit:
NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, 1.160 actions.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

70900

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de vingt neuf mille euros (29.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR), à soixante mille euros (60.000,- EUR) par l’émission
de mille cent soixante (1.160) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sous-

cription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises par NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes, NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, une société constituée suivant les lois de

Bermuda et ayant son siège social à PO Box HM 2267, Hamilton HM JX Bermuda,

ici représentée par Madame Virginie Delrue prénommée,
en vertu d’une procuration donnée le 4 juin 2002,
laquelle a déclaré souscrire aux mille cent soixante (1.160) actions nouvelles, et que toutes ces actions ont été entiè-

rement libérées en espèces, de sorte que le montant de vingt neuf mille euros (29.000,- EUR) est dès à présent à la
disposition de la société ce dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, par un certificat bancaire.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Troisième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR) représenté par deux mille quatre

cents (2.400) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune.»

<i>Estimation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, A. Braquet, V. Delrue, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 4. – Reçu 290 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63598/220/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

NUNAVUT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.728. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63599/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Hesperange, le 8 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 8 août 2002.

G. Lecuit.

70901

SERVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.516. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue de façon extraordinaire 

<i>en date du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Herman Moors, administrateur de société, résidant à Luxembourg;
- Monsieur Michele Canepa, administrateur de société, résidant à Luxembourg;
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
Il est convenu de lire, dans la quatrième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le

terme «nommer» en lieu et place du terme «coopter».

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 28 décembre 2001, du Commissaire aux

comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société:
- ING TRUST LUXEMBOURG S.A.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(63554/694/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

RAYMOND BOON &amp; FILS S.e.n.c., Société en nom collectif,

(anc. JACQUES SOANNI ET CIE, S.e.n.c.).

Siège social: Soleuvre, 197, route de Differdange.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 19 août 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de

résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 20 août 2002:

- L’assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale de la société en RAYMOND BOON &amp; FILS,

S.e.n.c. et par conséquent l’article premier des statuts aura la teneur suivante:

«La dénomination est RAYMOND BOON &amp; FILS, S.e.n.c.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 21 août 2002.

(63575/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

RAYMOND BOON &amp; FILS S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: Soleuvre, 197, route de Differdange.

R. C. Luxembourg B 60.555.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63576/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

A. Biel
<i>Notaire

70902

AT&amp;T LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 40.745. 

Les états financiers au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

L’assemblée générale a réélu Madame Katherine Evans, Madame Cristina Franchi et Monsieur Robert Charles Scott

comme administrateurs pour une période prenant fin à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes de la société en 2003.

L’assemblée générale a réélu PricewaterhouseCoopers LUXEMBOURG, S.à r.l. comme commissaire aux comptes

pour une période prenant fin à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de la société
en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63559/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

PECULIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 12.777. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 8 mai 2002

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de réélire en tant qu’administrateurs Messieurs Jacques Loesch, Marc

Loesch et Freddy Brausch pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2003.

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de réélire Monsieur Tom Loesch comme commissaire aux comptes

pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63560/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.341. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002 tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63646/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

PROVIMLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.571. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 9 août 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 9 août 2002 que les résolutions suivantes ont

été adoptées:

- L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame Delphine Tempe en tant qu’administrateur de la so-

ciété;

<i>Pour AT&amp;T LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 23 août 2002.

<i>Pour PECULIA S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

70903

- L’assemblée générale accorde décharge pleine et entière à Madame Delphine Tempe pour l’exercice de son mandat

d’administrateur de la société jusqu’à ce jour;

- L’assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs supplémentaires pour une

période de six ans:

1. Monsieur Dominique Megret, Membre du Comité Exécutif, demeurant au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris -

France;

2. Monsieur Florian Ollivier, Administrateur-Délégué, demeurant au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris - France;
3. Monsieur Nicolas Holzman, Directeur Investissement, demeurant au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris - France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63677/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

ANDANTE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.682. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de gérance du 24 juin 2002 tenu au siège social de la société

<i>Résolution

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63647/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

C.M.C. S.A., COMPAGNIE MARITIME COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 9 août 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 13 août 2002:

- L’assemblée générale a décidé de modifier l’article trois des statuts relatif à l’objet social qui aura dorénavant la te-

neur suivante:

«La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que toutes

opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.»

- L’assemblée générale a décidé de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour

une période de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2003.

- L’assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, en qualité d’administrateur

de la société pour une période de deux ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comp-
tes de l’exercice clos au 31 décembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 21 août 2002.

(63571/203/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

C.M.C. S.A., COMPAGNIE MARITIME COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63572/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Pour extrait conforme
ANDANTE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signatures

A. Biel
<i>Notaire

70904

SHIPFINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 48.040. 

<i>Extract of Minutes of the Extraordinary General Meeting held on July 25th, 2002 at the registered office of the company

<i>Resolutions

5.) The mandates of the Board of Directors and the Statutory Auditor are renewed for a period ending at the Annual

General Meeting deliberating on the annual accounts as at June 30

th

, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63648/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

ATLAS SECURITISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.876. 

Par décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 8 mai 2002:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 janvier 2002 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63649/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

GAIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.607. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63654/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

ORIENTAL ARTS AND CRAFTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 197, route de Differdange.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 19 août 2002 reçu par le notaire Aloyse

Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 20 août 2002.

- L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Théo Boon, prénommé, et lui

accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.

- L’Assemblée Générale a décidé de nommer comme gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Ma-

dame Patrice Linden-Rath, prénommée.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de sa gérante unique et

de l’autre associé.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(63607/203/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SHIPFINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signatures.

Esch-sur-Alzette, le 22 août 2002.

A. Biel.

70905

INTERTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.637. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63650/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

INTERTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.637. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63651/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

INTERTEL &amp; CO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.638. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63652/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

INTERTEL &amp; CO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.638. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63653/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

YALU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 14.209. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

<i>Conseil d’administration

- Maître Mario Molo, Avocat, demeurant à Giubiasco (Suisse), Administrateur-Délégué,
- KANDRY HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Panama,
- LUXFIDUCIA, S.à r.l., 71, rue des Glacis L-1628 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

FIDI BC S.A., une société avec siège social à CH-6901 Lugano (Suisse), via Pioda 12.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes

annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63621/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signatures.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

70906

SHIPFINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 48.040. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 32, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63655/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

MOUMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.855. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63608/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

MORGANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63611/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

CANALELEC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 62.560. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 25 juillet 2002

- L’Assemblée procède à l’élection définitive en qualité d’administrateur de M. Giovanni Vittore, coopté en rempla-

cement de Mme Giovanna Giustiniani, administrateur démissionnaire, par le Conseil d’Administration en date du 28 sep-
tembre 2001.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, l’Assemblée nomme le Commissaire sortant, à

savoir:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, pour une période d’une année.
Son mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Luxembourg, le 21 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63624/815/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

CANALELEC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 62.560. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63627/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signatures.

Niederanven, le 20 août 2002.

Signature.

CANALELEC INVEST S.A.
Signatures

CANALELEC INVEST S.A.
Signatures

70907

SELENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.078. 

EXTRAIT

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63612/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SELENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.078. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63616/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SURFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.500. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63614/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.028. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63615/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

FARINGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTES

In the year two thousand two, on the twelfth of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, here

represented by Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing in 1, Rue de la République, F-57330 Hettange, by virtue of a proxy
given on July 10th, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such represented party, as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of

association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

70908

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name FARINGE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase pri-
ce. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders re-
presenting one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or ban-

kruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circums-

tances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

70909

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the num-

ber of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective deci-
sions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. 

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18.
At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders

or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

 Art. 19.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Subscription - Payment

QUEBEC NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the

shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, lawyer, residing Chemin de la Glèbe, 3, F-57570 Rodemack (France).
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, avec siège social à Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands;
ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à 1, Rue de la République, F-57330 Hettange, en

vertu d’une procuration datée du 10 juillet 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

70910

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: FARINGE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
 Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

 Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10.Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le (s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.

70911

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit, a déclaré que toutes les parts sociales

ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i> Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
 - Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant rue de Reckenthal 62, à L-2410 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France).
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Gallasin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63593/220/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

 Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

70912

VEROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.128. 

EXTRAIT

Par décision du 8 juillet 2002, le Conseil d’Administration a coopté administrateur Madame Yasmine Birgen-Ollinger,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich pour terminer le mandat de Mon-
sieur Mathis Hengel, démissionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63613/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

VEROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.128. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63620/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

MAGNARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.671. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63617/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

CMP, CAPITAL MANAGEMENT PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Luxembourg, 295, rue de Luxembourg.

STATUTS

 L’an deux mille deux, le vingt juin.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) E-VENTURES CORPORATION, société de droit de l’Etat de Belize, ayant son siège social à Jasmine Court, 35 A

Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, 

ici représentée par Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte-

Croix, en vertu d’une procuration donnée à Belize en date du 1

er

 août 2000.

2) KENYON MANAGEMENT S.A., société en droit de l’Etat de Belize, ayant son siège social à Jasmine Court, 35 A

Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,

Représentée par Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Sim-

mer, en vertu d’une procuration donnée à Belize en date du 11 juin 2002. 

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le notaire et les comparants, resteront annexés au

présent acte pour être formalisées avec lui.

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de CAPITAL MANAGEMENT PARTICIPATION S.A. en abrégé CMP.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

70913

 Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
 Il peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Bertrange par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

 Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possèdera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

 La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

 Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euro (EUR. 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un Euro (EUR 31.-) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

 La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Administration-Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

D’une manière générale, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Le premier administrateur-délégué sera exceptionellement nommé par l’Assemblé générale Extraordinaire qui suit

la constitution.

 Art. 10.  La société se trouve valablemement engagée, vis à vis des tiers, soit par la signature de l’administrateur-

délégué soit par la signature de deux administrateurs. 

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente et un décembre de chaque année.
 Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2002. 

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

70914

 Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

 Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures,

et pour la première fois en deux mille trois, à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les
convocations.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) se

trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentaire. 

<i> Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

 Les comparants à l’acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour paiement de ces frais.

<i> Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société E VENTURES CORPORATION., prédite,
b) La société KENYON MANAGEMENT S.A., prédite,
c) La société de droit luxembourgeois dénommée LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2538

Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer, représentée par Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538
Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 LA FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 56,

boulevard Napoléon I

er

.

 4. Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué:
LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., prédite.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille huit.

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L- 8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: Malhomme, Beggiato, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 28, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(63610/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

1. E VENTURES CORPORATION, prédite, cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. KENYON MANAGEMENT S.A., prédite, cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Senningerberg, le 20 août 2002.

P. Bettingen.

70915

GORFOU INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTES

In the year two thousand two, on the twelfth of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, here

represented by Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing in 1, Rue de la République, F-57330 Hétange, by virtue of a proxy
given on July 10th, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such represented party, as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of

association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GORFOU INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty five (125) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all subscribed
and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

70916

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription-Payment

QUEBEC NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the

shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at Rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, lawyer, residing Chemin de la Glèbe, 3, F-57570 Rodemack (France).
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

70917

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, avec siège social à Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à 1, Rue de la République, F-57330 Hettange, en

vertu d’une procuration datée du 10 juillet 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

 Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La Société aura la dénomination: GORFOU INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale

des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise
par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraor-
dinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

 Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

 Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

70918

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit, a déclaré que toutes les parts sociales

ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant Rue de Reckenthal 62, à L-2410 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France).
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

70919

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Gallasin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63594/220/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SEMPRE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTES

In the year two thousand two, on the twelfth of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, here

represented by Mr Patrice Gallasin, lawyer, residing in 1, Rue de la République, F-57330 Hettange, by virtue of a proxy
given on July 10th, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such represented party, as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name SEMPRE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty five (125) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all subscribed
and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

 Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

70920

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager (s) may be revoked ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to his/their share holding in the

Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

QUEBEC NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the

shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (1,250.- EUR).

70921

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at Rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, lawyer, residing Chemin de la Glèbe, 3, F-57570 Rodemack (France).
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, avec siège social à Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à 1, Rue de la République, F-57330 Hettange, en

vertu d’une procuration datée du 10 juillet 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: SEMPRE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale

des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise
par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraor-
dinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représenté auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

70922

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit, a déclaré que toutes les parts sociales

ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément. 

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

70923

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant Rue de Reckenthal 62, à L-2410 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France).
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Gallasin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63595/220/248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

FARACO, Société Anonyme,

(anc. ETABL. EUG. HAMILIUS).

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 5.382. 

L’an deux mille deux, le dix-huit juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FARACO - ANC. ETABL. EUG. HAMI-

LIUS, avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte notarié, en date du 22 juin 1954, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 52 du 17 juillet 1954 et dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié,
en date du 30 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 372 du 17 août 1993.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Beissel, expert-comptable, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Post.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

er

 janvier 2002 de sorte que le capital

social est fixé à EUR 99.157,41 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 842,59 pour le porter de son montant actuel converti de

EUR 99.157,41 à EUR 100.000,00 par prélèvement sur les réserves. 

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l’ordre du jour faites:
- au Letzebuerger Journal en date du 18 juin 2002 et en date du 3 juillet 2002;
- et au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 929 en date du 18 juin 2002 et C numéro 1017 du

3 juillet 2002.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après
avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

 IV.- Que pour pouvoir délibérer valablement sur les points de l’ordre du jour, l’assemblée doit réunir la moitié au

moins du capital social. 

V.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’aucune action n’est représentée.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus par l’assemblée.
Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée ne peut valablement délibérer sur les ob-

jets de l’ordre du jour.

Il annonce qu’une seconde assemblée ayant le même ordre du jour, sera convoquée le 18 septembre 2002 à 11.00

heures.

Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des actions représentées.

 Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

70924

Sur ce la séance est levée à 11.30 heures. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Beissel, A. Braquet, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63606/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

COMPANY ONE OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.613. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63584/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

INVESTEC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INVESTEC FINANCE S.A.)

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.359. 

In the year two thousand and two, on the ninth day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing at Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the «Meeting») of INVESTEC FINANCE S.A., a «so-

ciété anonyme» having its registered office at L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, and entered in the Company
Register at Luxembourg, section B under number 52.359, incorporated pursuant to a deed of M

e

 Alex Weber, notary,

residing in Bascharage (Grand Duchy of Luxembourg) on 13 September 1995, published in the Mémorial C no. 613 on
2 December 1995, the articles of association of which have been last amended by deed of the same notary on 21 De-
cember 1998, published in the Mémorial C no. 167 on 15 March 1999 (the «Company»).

The Meeting was declared open at 5 p.m. and was presided by Mr. Laurent Schummer, avocat, residing in Luxem-

bourg.

The chairman appointed as secretary of the meeting, Mrs. Myriam Schmit, employée privée, residing in Kehlen.
Mrs. Annick Braquet, employée privée, residing in B-Chantemelle, is elected as scrutineer.
The chairman declared and requested the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1 To transform the Company from its current form of a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
2 To confirm the continuation of the current business of the Company under a corporate object which shall be word-

ed as follows:

«The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-

bourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guaranties or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed privately to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful and the accomplishment and development of its pur-
pose.»

3 To acknowledge that all the shares in issue on the date of the shareholders meeting being shares of a «société

anonyme» with a par value of sixty-five point forty Great Britain Pounds (GBP 65.40) be converted into shares of a «so-
ciété à responsabilité limitée» having a nominal value of sixty-five point forty Great Britain Pounds (GBP 65.40), with
the same rights and privileges, at the following ratio: one (1) share of the «société anonyme» will be converted into one
(1) share of the «société à responsabilité limitée».

4 To fully restate the articles of association of the Company to reflect the transformation of the Company form of a

«société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».

5 To set at 6 (six) the number of directors of the Company and to appoint Mr. Hugh Herman, Mr. Bernard Kantor,

Mr. Stephen Koseff, Mr. Alan Tapnack, Mr. Robert Clifford and Mr. Mort Mirghavameddin as directors of the Company,
and to determine the duration of their mandate.

6 To appoint ERNST &amp; YUNG S.A. as auditor of the Company, and to determine the duration of their mandate.

Hesperange, le 12 août 2002.

G. Lecuit.

J. Elvinger.

70925

7 To authorise the board of directors of the Company to entrust the day-to-day management of the Company’s busi-

ness to one of its members appointed as managing director.

8 Miscellaneous.
(ii) The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of
the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with
this deed.

(iii) It appears from the said attendance-list that out of five million five hundred eleven thousand six hundred

(5,511,600) shares representing the entire issued share capital of the Company, all shares are represented at the meet-
ing. The meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present
or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

(iv) The meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote

adopted each of the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to transform the Company from its current form of a «société anonyme» into a «so-

ciété à responsabilité limitée» without such transformation affecting in any manner the legal existence or personality of
the Company.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to continue the business of the Company as it is currently carried out, with all its assets

and liabilities, as shown in a balance sheet, which will remain attached to the present deed, and resolved that the cor-
porate object shall continue to read as follows:

«The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-

bourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guaranties or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful and the accomplishment and development of its pur-
pose.»

<i>Third resolution

The general meeting resolved to acknowledge that all the shares in issue on the date of the meeting being shares of

a  «société anonyme» with a nominal value of sixty-five point forty Great Britain Pounds (GBP 65.40) be converted
against shares of a «société à responsabilité limitée» having a nominal value of sixty-five point forty Great Britain Pounds
(GBP 65.40) with the same rights and privileges, at the following ratio: one (1) share of the «société anonyme» will be
exchanged against one (1) share of the «société à responsabilité limitée».

The general meeting acknowledged that following such conversion, INVESTEC S.A., a société anonyme holding, hav-

ing its registered office at L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon holds all five million five hundred eleven thousand six
hundred (5,511,600) shares of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company as follows:

Art. 1. Form, Name
There is established by the sole shareholder a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorpora-
tion»).

The Company is initially composed of one sole shareholder, owner of all the shares. The Company may however at

any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of INVESTEC FINANCE, S.à r.l.

Art. 2. Object
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the admin-
istration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guaranties or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed privately to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful and the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

70926

The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 4. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 5. Capital
The corporate capital is set at three hundred sixty million four hundred fifty-eight thousand six hundred forty Great

Britain Pounds (GBP 360,458,640.-) divided into five million five hundred eleven thousand six hundred (5,511,600)
shares having a nominal value of sixty-five point forty Great Britain Pounds (GBP 65.40) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share in addition to the nominal value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for
the payment of any shares which the Company may redeem from its partner(s), to offset any net realised losses or net
unrealised depreciation on the Company’s investments and/or to make distributions to the partner(s). 

Art. 6. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 7. Rights and duties attached to the shares
Each share entities its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

Art. 8. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 9. Transfer of shares
The single partner may transfer freely its shares when the Company is composed of a single partner.
The shares may be transferred freely amongst partners when the Company is composed of several partners. The

shares may be transferred to non-partners only with the authorisation of the general meeting of partners representing
at least three quarters of the capital.

Art. 10. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 11. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management
The Company will be administered and managed by a board of directors (hereafter «the directors») composed of at

least three directors who need not be partners.

The directors will be elected by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be, which

will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are
elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single
partner or by the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 14. Meetings of the board of directors
The board of directors will appoint from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need

not be a member of the board of directors and who will among others be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors and of the general meetings of partners, if any.

The board of directors will meet upon call by its chairman. A meeting of the board of directors must be convened if

any two directors so require.

The chairman of the board of directors will preside at all meetings of the board of directors and at general meetings

of partners, if any, except that in his absence the board of directors may appoint another director and the general meet-
ing of partners may appoint any other person as chairman pro tempore by the majority of the votes of the persons
present or represented at such meeting.

70927

Except in cases of urgency, at least one week’s written notice of meetings of the board of directors shall be given.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to
be transacted.

The meeting may be held without prior notice, if all the directors are present or represented at the relevant meeting,

or if all those directors who are neither present nor represented at the relevant meeting waived the.notice by the con-
sent in writing, by fax or by telegram. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in
a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every meeting of the board of directors shall be held in Luxembourg or such other place as the board of directors

may from time to time determine.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

director as his proxy. Any director may participate in a meeting by means of a conference call or any similar means of
communication enabling the several persons participating to simultaneously communicate with each other. Such partic-
ipation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

A quorum of the board of directors shall be the presence or the representation of two directors holding office.
Resolutions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
directors.

Art. 15. Minutes of meetings of the board of directors
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors or by any two directors.

Art. 16. Powers of the board of directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the sole partner or the general meeting of partners,
as the case may be, are in the competence of the board of directors.

Art. 17. Delegation of powers
The board of directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary func-

tions, including the daily management of the Company, to persons or agents chosen by it. The delegation of the daily
management to a member of the board of directors is subject to previous authorisation by the sole partner or the gen-
eral meeting of partners, as the case may be.

Art. 18. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the single signa-

ture of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
board of directors, but only within the limits of such power.

Art. 19. General Meeting of partners
If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of part-

ners or, in case there are less than twenty-five (25) partners, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the partners by registered mail. In this latter case, the partners are
under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast
their written vote and mail it to the Company.

Art. 20. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the powers-
of attorney are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year
The financial year begins on the first day of April and ends on the last day of March.

Art. 22. Balance-sheet
Each year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet

and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

An audit firm appointed by the sole shareholder or by a general meeting of partners, as the case may be, may audit

the books and accounts of the Company.

70928

Art. 23. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the corporate capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payment on account of
dividends within the rules permissible under the law.

Art. 24. Dissolution, Liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s)

Art. 25. Matters not provided
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to set at 6 (six) the number of directors and to appoint/confirm
- Mr. Herman Hugh, companies director, residing at 100 Grayston Drive, Sandton 2196, Johannesburg, South Africa;
- Mr. Kantor Bernard, companies director, residing at 2, Gresham Street, London, EC2V 7QP;
- Mr. Koseff Stephen, companies director, residing at 100, Grayston Drive, Sandton 2196, Johannesburg, South Africa;
- Mr. Tapnack companies director, residing at Alan, 2, Gresham Street, London, EC2V 7QP;
- Mr. Clifford Robert, companies director, residing at PO Box 344, 5 Castle Street, St Helier, Jersey, Channel Islands,

JE4 8UZ;

- Mr. Mirghavameddin Morteza, companies director, residing at PO Box 188, La Vieille Cour, St Peter Port, Guernsey,

GY1 3LP;

as directors of the Company for a period ending on the date of approval of the annual accounts for the year 2007.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to appoint ERNST &amp; YOUNG S.A. as auditor of the Company for a period ending on

the date of approval of the annual accounts for the year 2007.

<i>Seventh resolution

The general meeting resolved to authorise the board of directors of the Company to entrust the day-to-day manage-

ment of the Company’s business to one of its members.

Nothing else being on the agenda, the meeting was adjourned at 5.30 p.m.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this

deed are estimated at three thousand seven hundred and fifty euros (EUR 3,750.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the meeting of shareholders, all of whom are known to the notary, by their sur-

names, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with us the undersigned notary
the present original deed.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons
appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte anglais:

L’an deux mille deux, le neuf juillet
Par devant nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg),

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INVESTEC FINANCE S.A., une société

anonyme avec siège social à Luxembourg, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 52.359, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber,
notaire, résidant à Bascharage en date du 13 Septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 613 le 2 décembre 1995
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par Maître Alex Weber, précité en date du 21 décembre 1998,
publié au Mémorial C numéro 167 le 15 mars 1999 (la «Société»).

La séance a été ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de Monsieur Laurent Schummer, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Le président a désigné en qualité de secrétaire de l’assemblée, Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant

à Kehlen.

Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle a été choisi comme scrutateur de l’assem-

blée.

le président a déclaré et a demandé au notaire d’acter ce qui suit:
(i) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transformer la Société de sa forme présente de «société anonyme» en «société à responsabilité limitée».

70929

2. Confirmer la continuation de l’activité actuelle de la Société avec un objet social qui sera dorénavant rédigé comme

suit:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échan-
ge ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder de manière privée à l’émission
d’obligations.

D’une manière générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération

financière, mobilière ou immobilière commerciale ou industrielle qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet social.»

3. Reconnaître que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des actionnaires étant des actions d’une

société anonyme avec une valeur nominale de soixante-cinq virgule quarante livres anglaises (GBP 65,40) seront échan-
gées contre des actions d’une société à responsabilité limitée avec une valeur nominale de soixante-cinq virgule quarante
livres anglaises (GBP 65,40) avec les mêmes droits et privilèges, au ratio suivant: une (1) action de la société anonyme
sera échangée contre une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée.

4. Reformuler intégralement les statuts de la Société pour refléter le changement de forme de la Société de «société

anonyme» en «société à responsabilité limitée».

5. Fixer à 6 (six) le nombre des gérants de la Société et élire Hugh Herman, Bernard Kantor, Stephen Koseff, Alan

Tapnack, Robert Clifford et Mort Mirghavameddin comme administrateurs et déterminer le terme de leur mandat.

6. Désigner ERNST &amp; YOUNG S.A. comme commissaire aux comptes de la société.
7. Autoriser le conseil de gérance de la société à confier la gestion journalière de la Société à l’un de ses membres

désigné comme gérant.

8. Divers
(ii) Une liste de présence sur laquelle les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre de leurs actions a

été établie, laquelle liste, après avoir été signée par les actionnaires présents et représentés, les membres du bureau et
le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.

(iii) II apparaît de la liste de présence que sur les cinq millions cinq cent onze mille six cents (5.511.600) actions re-

présentant la totalité du capital social émis de la Société sont toutes présentes ou représentées. L’assemblée est ainsi
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou
représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée.

(iv) Après avoir pris connaissance des déclarations du président, l’assemblée générale a adopté les résolutions suivan-

tes à l’unanimité.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société de sa forme actuelle de «société anonyme» en une «société à

responsabilité limitée», sans que cette transformation n’affecte l’existence de ou la personnalité juridique de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de continuer l’activité actuelle de la Société avec tous ses actifs et passifs tels qu’ils ré-

sultent d’un état comptable, qui restera annexé à la présente, avec un objet social qui sera dorénavant rédigé comme
suit:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échan-
ge ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder de manière privée à l’émission
d’obligations.

D’une manière générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération

financière, mobilière ou immobilière commerciale ou industrielle qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de reconnaître que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des ac-

tionnaires étant des actions d’une société anonyme avec une valeur nominale de soixante-cinq virgule quarante livres
anglaises (GBP 65,40), elles seront échangées contre des parts sociales d’une société à responsabilité limitée avec une
valeur nominale de soixante-cinq virgule quarante livres anglaises (GBP 65,40) avec les mêmes droits et privilèges, au
ratio suivant: une (1) action de la société anonyme sera échangée contre une (1) part sociale de la société à responsa-
bilité limitée.

L’assemblée générale reconnaît que suite à cette conversion, INVESTEC S.A., une société anonyme holding ayant son

siège social à Luxembourg, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, possède les cinq millions cinq cent onze mille six
cents (5,511,600) actions de la Société.

70930

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de reformuler intégralement les statuts de la Société de la manière suivante:

Art. 1

er

. Forme et Dénomination

II est formé par le seul associé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par
les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, sans que leur nombre ne puisse excéder quarante (40), par suite, notam-
ment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts nouvelles.

La Société prend la dénomination sociale de INVESTEC FINANCE, S.à r.l.

Art. 2. Objet
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder de manière privée à l’émission
d’obligations.

D’une manière générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération

financière, mobilière ou immobilière commerciale ou industrielle qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet social.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 4. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra établir, où il le jugera utile, des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 5. Capital social
Le capital social est fixé trois cent soixante millions quatre cent cinquante-huit mille six cent quarante livres anglaises

(3GBP 60.458.640,-), représenté par cinq millions cinq cent onze mille six cents (5.511.600) parts sociales d’une valeur
de soixante-cinq virgule quarante livres anglaises (GBP 65,40) chacune.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées par part sociale en

plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le rem-
boursement en cas de rachat des parts sociales d’un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées
ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions
aux associés.

Art. 6. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou, selon le cas, réso-

lution adoptée par l’assemblée générale des associés.

Art. 7. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Art. 8. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 9. Cession de parts
L’associé unique peut librement céder ses parts sociales lorsque la Société est composée d’un associé unique.
Les parts sociales peuvent être librement cédées entre associés lorsque la Société est composée d’une pluralité d’as-

sociés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 10. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code Civil.

70931

Art. 11. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Conseil de gérance
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après, «les administrateurs») composé de trois mem-

bres au moins, associés ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon les cas, qui dé-

terminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs
successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des
associés, avec ou sans motif.

Art. 14. Réunions du conseil de gérance
Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. II pourra également choisir un secrétaire qui

n’a pas besoin d’être gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’adminis-
tration et des assemblées générales des associés.

Le conseil d’administration se réunira sur convocation de son président. Une réunion du conseil d’administration doit

être convoquée si deux gérants le demandent.

Le président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions

du conseil d’administration, mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le conseil d’administration dési-
gnera à la majorité des voix des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Sauf s’il y a urgence, avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au

moins une semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra
l’ordre du jour.

II pourra être passé outre à cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés à la réunion

en question ou à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de tous les administrateurs qui
ne sont ni présents ni représentés à la réunion en question. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réu-
nions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une décision préalablement adoptée par le conseil d’admi-
nistration.

Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-

tration peut de temps en temps déterminer.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

télécopieur ou par télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Tout administrateur pourra participer
aux réunions par le biais d’une conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication permettant aux diffé-
rentes personnes participantes de communiquer entre elles. Une telle participation sera considérée comme équivalente
à une présence physique à la réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si deux des administrateurs sont présents ou

représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 16. Pouvoirs du conseil de gérance
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’associé unique ou à l’assemblée
générale des associés, sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 17. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou tem-

poraires, incluant la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix. La délégation de la gestion
journalière à un membre du conseil d’administration est au préalable soumise à une autorisation de l’associé unique ou
de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 18. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature

individuelle de la personne à qui a été confié la gestion journalière de la Société, dans les limites de cette gestion jour-
nalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signa-
ture aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

70932

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés
Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale des associés ou, dans

le cas ou ils seraient moins de 25 associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par
la gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote
écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
seront annexées aux procès verbaux.

Art. 21. Année sociale
L’année sociale commence le premier jour d’avril et finit le dernier jour de mars.

Art. 22. Bilan
Chaque année, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comp-

tes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée générale des as-

sociés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale des associés.

Un réviseur d’entreprises désigné par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés, suivant le cas, pourra

auditer les comptes de la Société.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés,

suivant le cas, sans que ceci ne porte préjudice au pouvoir des gérants d’accorder des paiements sur dividende dans le
respect des règles légales.

Art. 24. Dissolution, Liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts sera déterminé en se référant aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de fixer à 6 (six) le nombre des administrateurs de la Société et d’élire
- Monsieur Herman Hugh, administrateur de sociétés, demeurant 100, Grayston Drive, Sandton 2196, Johannesburg,

South Africa;

- Monsieur Kantor Bernard, administrateur de sociétés, demeurant 2, Gresham Street, London, EC2V 7QP;
- Monsieur Koseff Stephen, administrateur de sociétés, demeurant 100, Grayston Drive, Sandton 2196, Johannesburg,

South Africa;

- Monsieur Tapnack Alan, administrateur de sociétés, demeurant 2, Gresham Street, London, EC2V 7QP;
- Monsieur Clifford Robert, administrateur de sociétés, demeurant PO Box 344, 5, Castle Street, St Helier, Jersey,

Channel Islands, JE4 8UZ;

- Monsieur Mirghavameddin Morteza, administrateur de sociétés, PO Box 188, La Vieille Cour, St Peter Port, Guern-

sey, GY1 3LP;

en tant qu’administrateurs de la Société pour une période prenant fin à la date d’approbation des comptes annuels

de la Société de l’année 2007.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de désigner ERNST &amp; YOUNG S.A. comme commissaires aux comptes de la Société pour une

période prenant fin à la date d’approbation des comptes annuels de la Société pour l’année 2007.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration de la Société à confier la gestion journalière de la Société

à l’un de ses membres désigné comme administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la société en raison du présent acte sont éva-

lués à trois mille sept cent cinquante euros (EUR 3.750,-).

70933

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, à la requête des comparants repré-

sentés, que le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’à la requête des même comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à l’assemblée des associées, connus du notaire instrumentaire

par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Schummer, M. Schmit, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63570/220/551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par Actions - Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

In the year two thousand and two, on the twenty-first of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

 Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., a

partnership limited by shares having its corporate seat at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by a
deed of the undersigned notary on June 11, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil C.

The meeting is chaired by Ms. Anne-Caroline Meyer, employee, with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-

2180 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Jean-Philippe Drescher, lawyer, residing at Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Fatah Boudjelida, lawyer, residing at Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares issued, representing together the entire share capital of the

Company, presently fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by five hundred (500) class C pref-
erence shares and fifteen thousand (15,000) class B preference shares, both classes of shares having a nominal value of
two Euros (EUR 2.-) each, are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly
decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of four million four hundred thousand Euros (EUR 4,400,000.-) in order to raise it

from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to four million four hundred and thirty-one thou-
sand Euros (EUR 4,431,000.-) by the issue of two million two hundred thousand (2,200,000) new class A preference
shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each.

2. Agreement by the existing shareholders to the following subscriptions:  

3. Subscription and full payment of the two million two hundred thousand (2,200,000) new class A preference shares.
4. Increase of the authorized capital to the extent of one million one hundred seventy thousand Euros (EUR

1,170,000.-) in order to raise it from its present amount of forty-two million eight hundred thousand Euros (EUR
42,800,000.-) to forty-three million nine hundred seventy thousand Euros (EUR 43,970,000.-).

5. Amendment of article 5, first and second paragraphs of the articles of incorporation to give them henceforth the

following wording:

Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

<i>Subscribers
CIC FINANCE S.A., with registered office at 4-6 rue Gaillon, 75002 Paris, France . . . . . . .

535,862 class A shares

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A. with registered office at 47, rue du

Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464,414 class A shares

CIR INTERNATIONAL S.A., with registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233,100 class A shares

CSVEN, LLC, with registered office at 9E.Loockerman St., Ste.205, Dover, Delaware

19901, USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,679 class A shares

HVB - OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNGS AG, with registered office at Am

Tucherpark 1, D-80538 Munich, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178,621 class A shares

HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, with registered office at c/o Hamilton

Lane Advisors LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, NC Delaware 19801, USA  . . . . . . . . .

714,483 class A shares

CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, with registered office at c/o WALK-

ERS SPV LTD, PO Box 908GT, Grand Cayman, Cayman Islands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,841 class A shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,200,000 class A shares

70934

«The subscribed capital is fixed at four million four hundred thirty-one thousand Euros (EUR 4,431,000.-) represented

by five hundred (500) class C preference shares (General Partner shares) with a nominal value of two Euros (EUR 2.-)
each, two million two hundred thousand (2,200,000) class A preference shares with a nominal value of two Euros (EUR
2.-) each and fifteen thousand (15,000) class B preference shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each.

The authorized capital is fixed at forty-three million nine hundred seventy thousand Euros (EUR 43,970,000.-) rep-

resented by twenty-one million nine hundred eighty-five thousand (21,985,000) class A preference shares with a nominal
value of two Euros (EUR 2.-) each.»

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

 The meeting resolves to increase the capital to the extent of four million four hundred thousand Euros (EUR

4,400,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to four million
four hundred thirty-one thousand Euros (EUR 4,431,000.-) by the issue of two million two hundred thousand
(2,200,000) new class A preference shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each.

<i>Second resolution

The meeting resolves to agree to the following subscriptions: 

<i> Third resolution

Intervention - Subscription - Payment

 Thereupon CIC FINANCE S.A., prenamed, intervened, here represented by Ms. Anne-Caroline Meyer, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the intervening
person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
CIC FINANCE S.A., through its proxyholder, declared to subscribe to five hundred thirty-five thousand eight hundred
sixty-two (535,862) new class A preference shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash
of one million seventy-one thousand seven hundred twenty-four Euros (EUR 1,071,724.-).

Thereupon COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A., prenamed, intervened, here represented by Ms.

Anne-Caroline Meyer, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by
the proxyholder of the intervening person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed with the registration authorities. COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A., through its proxyholder, de-
clared to subscribe to four hundred sixty-four thousand four hundred and fourteen (464,414) new class A preference
shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of nine hundred twenty-eight thousand eight
hundred twenty-eight Euros (EUR 928,828.-).

Thereupon CIR INTERNATIONAL S.A., prenamed, intervened, here represented by Ms. Anne-Caroline Meyer, pre-

named, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the in-
tervening person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities. CIR INTERNATIONAL S.A., through its proxyholder, declared to subscribe to two hundred thirty-three
thousand one hundred (233,100) new class A preference shares and have there fully paid up in nominal value by contri-
bution in cash of four hundred sixty-six thousand two hundred Euros (EUR 466,200.-).

Thereupon CSVEN, LLC, prenamed, intervened, here represented by Ms. Anne-Caroline Meyer, prenamed, by virtue

of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the intervening person and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. CSVEB,
LLP, through its proxyholder, declared to subscribe to two thousand six hundred seventy-nine (2,679) new class A pref-
erence shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of five thousand three hundred fifty-
eight Euros (EUR 5,358.-).

Thereupon HVB-OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNGS AG, prenamed, intervened, here represented by Ms.

Anne-Caroline Meyer, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by
the proxyholder of the intervening person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed with the registration authorities. HVB-OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNG AG, through its proxyholder,
declared to subscribe to one hundred seventy-eight thousand six hundred twenty-one (178,621) new class A preference
shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of three hundred fifty-seven thousand two
hundred forty-two Euros (EUR 357,242.-).

Thereupon HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, prenamed, intervened, here represented by Ms. Anne-

Caroline Meyer, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by the prox-
yholder of the intervening person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with
the registration authorities. HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, through its proxyholder, declared to sub-

<i>Subscribers
CIC FINANCE S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

535,862 class A shares

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A. prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

464,414 class A shares

CIR INTERNATIONAL S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

233,100 class A shares

CSVEN, LLC, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,679 class A shares

HVB - OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNG AG, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178,621 class A shares

HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

714,483 class A shares

CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70,841 class A shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,200,000 class A shares

70935

scribe to seven hundred fourteen thousand four hundred eighty-three (714,483) new class A preference shares and have
them fully paid up in nominal value by contribution in cash of one million four hundred twenty-eight thousand nine hun-
dred sixty-six Euros (EUR 1,428,966.-).

Thereupon CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, prenamed, intervened, here represented by Ms.

Anne-Caroline Meyer, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by
the proxyholder of the intervening person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed with the registration authorities. CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, through its proxyholder,
declared to subscribe to seventy thousand eight hundred forty-one (70,841) new class A preference shares and have
them fully paid up in nominal value by contribution in cash of one hundred forty-one thousand six hundred eighty-two
Euros (EUR 141,682.-). The total amount of four million four hundred thousand Euros (EUR 4,400,000.-) has been fully
paid up in cash and is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to increase the authorized capital to the extent of one million one hundred seventy thousand

Euros (EUR 1,170,000.-) in order to raise it from its present amount of forty-two million eight hundred thousand Euros
(EUR 42,800,000.-) to forty-three million nine hundred seventy thousand Euros (EUR 43,970,000.-) by the issue of five
hundred eighty-five thousand (585,000) class A preference shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5, first and second paragraphs

of the bylaws, to give them henceforth the following wording.

«The subscribed capital is fixed at four million four hundred thirty-one thousand Euros (EUR 4,431,000.-) represented

by five hundred (500) class C preference shares (general partner shares) with a nominal value of two Euros (EUR 2.-)
each, two million two hundred thousand (2,200,000) class A preference shares with a nominal value of two Euros (EUR
2.-) each and fifteen thousand (15,000) class B preference shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each.

The authorized capital is fixed at forty-three million nine hundred seventy thousand Euros (EUR 43,970,000.-) rep-

resented by twenty-one million nine hundred eighty-five thousand (21,985,000) class A preference shares with a nominal
value of two Euros (EUR 2.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated increase of capital are estimated at approximately forty-eight thousand three hundred Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding

CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., ayant son siège social à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
constituée par acte du notaire soussigné en date du 11 juin 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mlle Anne-Caroline Meyer, employée, avec adresse professionnelle à

6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Drescher, juriste, résidant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fatah Boudjelida, juriste, résidant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions quatre cent mille euros (EUR 4.400.000,-) en vue

de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quatre millions quatre cent trente et
un mille euros (EUR 4.431.000,-) par la création et l’émission de deux millions deux cent mille (2.200.000) nouvelles
actions préférentielles de catégorie A d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

70936

2. Approbation par les actionnaires existants des souscriptions suivantes:  

 3. Souscription et libération intégrale des deux millions deux cent mille (2.200.000) nouvelles actions préférentielles

de catégorie A.

 4. Augmentation du capital autorisé d’un montant de un million cent soixante-dix mille euros (EUR 1.170.000,-) afin

de le porter de son montant actuel de quarante-deux millions huit cent mille euros (EUR 42.800.000,-) à quarante-trois
millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 43.970.000,-).

 5. Modification de l’article 5, premier et deuxième paragraphes des statuts, pour leur conférer la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre millions quatre cent trente et un mille euros (EUR 4.431.000,-), représenté par cinq

cent (500) actions préférentielles de catégorie C (actions de commandité) d’une valeur nominale de deux euros (EUR
2,-) chacune, deux millions deux cent mille (2.200.000) actions préférentielles de catégorie A d’une valeur nominale de
deux euros (EUR 2,-) chacune et quinze mille (15.000) actions préférentielles de catégorie B d’une valeur nominale de
deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à quarante trois millions neuf cent soixante- dix mille euros (EUR 43.970.000,-) qui sera

représenté par vingt et un millions neuf cent quatre-vingt cinq mille (21.985.000) actions préférentielles de catégorie A
d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

6. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions quatre cent mille euros (EUR

4.400.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quatre millions
quatre cent trente et un mille euros (EUR 4.431.000,-) par la création et l’émission de deux millions deux cent mille
(2.200.000) nouvelles actions préférentielles de catégorie A d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver les souscriptions suivantes:  

<i>Troisième résolution

<i>Intervention - Souscription - Paiement

 Est alors intervenue CIC FINANCE S.A., prénommée, ici représentée par Mlle Anne-Caroline Meyer, prénommé,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la
comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps. CIC
FINANCE S.A., par son mandataire, déclare souscrire à cinq cent trente-cinq mille huit cent soixante-deux (535.862)
nouvelles actions préférentielles de catégorie A et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en liquide de
un million soixante et onze mille sept cent vingt-quatre euros (EUR 1.071.724,-). 

Est alors intervenue COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A., prénommée, ici représentée par Mlle Anne-

Caroline Meyer, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, signée ne varie-
tur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être en-
registrée en même temps. COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A., par son mandataire, déclare souscrire
à quatre cent soixante-quatre mille quatre cent quatorze (464.414) nouvelles actions préférentielles de catégorie A et
les libérer intégralement en valeur nominale par apport en liquide de neuf cent vingt-huit mille huit cent vingt-huit euros
(EUR 928.828,-).

<i>Souscripteur
CIC FINANCE S.A., avec siège social à 4-6 rue Gaillon, 75002 Paris, France . . . . . . . . . . . . . . .

535.862 actions

COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A. avec siège social à 47, rue du Faubourg

Saint-Honoré, 75008 Paris, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464.414 actions

CIR INTERNATIONAL S.A., avec siège social à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. . . .

233.100 actions

CSVEN, LLC, avec siège social à 9E.Loockerman St., Ste.205, Dover, Delaware 19901, USA . .

2.679 actions

HVB-OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNGS AG, avec siège social à Am Tucherpark 1, D-

80538 Munich, Germany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178.621 actions

HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, avec siège social à c/o Hamilton Lane Advisors

LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, NC Delaware 19801, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

714.483 actions

CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, avec siège social à c/o WALKERS SPV

LTD, PO Box 908GT, Grand Cayman, Cayman Islands  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.841 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 actions A

<i>Souscripteur
CIC FINANCE S.A., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.862 actions A
COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-HONORE S.A. prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.414 actions A
CIR INTERNATIONAL S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.100 actions A
CSVEN, LLC, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.679 actions A

HVB - OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNG AG, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.621 actions A
HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.483 actions A
CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.841 actions A

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 actions

70937

Est alors intervenue CIR INTERNATIONAL S.A., prénommée, ici représentée par Mlle Anne-Caroline Meyer, pré-

nommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire
de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
CIR INTERNATIONAL S.A., par son mandataire, déclare souscrire à deux cent trente-trois mille et cent (233.100) nou-
velles actions préférentielles de catégorie A et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en liquide de
quatre cent soixante-six mille et deux cent euros (EUR 466.200,-).

 Est alors intervenue CSVEN, LLC, prénommée, ici représentée par Mlle Anne-Caroline Meyer, prénommé, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privée. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante
et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps. CSVEN, LLC,
par son mandataire, déclare souscrire à deux mille six cent soixante-dix-neuf (2.679) nouvelles actions préférentielles
de catégorie A et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en liquide de cinq mille trois cent cinquante-
huit euros (EUR 5.358,-).

Est alors intervenue HVB-OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNGS AG, prénommée, ici représentée par Mlle

Anne-Caroline Meyer, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, signée ne
varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être
enregistrée en même temps. HVB-OFFENE UNTERNEHMENSBETEILIGUNGS AG, par son mandataire, déclare sous-
crire à cent soixante dix-huit mille six cent vingt et une (178.621) nouvelles actions préférentielles de catégorie A et les
libérer intégralement en valeur nominale par apport en liquide de trois cent cinquante-sept mille deux cent quarante-
deux euros (EUR 357.242,-).

Est alors intervenue HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, prénommée, ici représentée par Mlle Anne-

Caroline Meyer, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, signée ne varie-
tur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être en-
registrée en même temps. HUDSON RIVER CO-INVESTMENT FUND LP, par son mandataire, déclare souscrire à sept
cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-trois (714.483) nouvelles actions préférentielles de catégorie A et les libé-
rer intégralement en valeur nominale par apport en liquide de un million quatre cent vingt-huit mille neuf cent soixante-
six euros (EUR 1.428.966,-). 

Est alors intervenue CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, prénommée, ici représentée par Mlle

Anne-Caroline Meyer, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, signée ne
varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être
enregistrée en même temps. CARLYLE MULTIMEDIA APPROVIA PARTNERS LP, par son mandataire, déclare souscri-
re à soixante-dix mille huit cent quarante et une (70.841) nouvelles actions préférentielles de catégorie A et les libérer
intégralement en valeur nominale par apport en liquide de cent quarante et un mille six cent quatre-vingt deux euros
(EUR 141.682,-).

Un montant total de quatre millions quatre cent mille euros (EUR 4.400.000,-) a été intégralement libéré en liquide

et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i> Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé  d’un montant d’un million cent soixante-dix mille euros (EUR

1.170.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quarante-deux millions huit cent mille euros (EUR 42.800.000)
à quarante-trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 43.970.000,-).

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5, premier et deuxième paragraphes des statuts pour leur conférer la teneur suivante:

 «Le capital social est fixé à quatre millions quatre cent trente et un mille euros (EUR 4.431.000,-), représenté par

cinq cent (500) actions préférentielles de catégorie C (actions de commandité) d’une valeur nominale de deux euros
(EUR 2,-) chacune, deux millions deux cent mille (2.200.000) actions préférentielles de catégorie A d’une valeur nomi-
nale de deux euros (EUR 2,-) chacune et quinze mille (15.000) actions préférentielles de catégorie B d’une valeur nomi-
nale de deux euros (EUR 2,-) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à quarante-trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 43.970.000,-) qui sera

représenté par vingt et un millions neuf cent quatre-vingt cinq mille (21.985.000) actions préférentielles de catégorie A
d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante-huit mille trois cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 135S, fol. 80, case 6. – Reçu 44.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63579/211/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Luxembourg, le 21 août 2002.

J. Elvinger.

70938

CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par Actions - Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63580/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SVILUPPO INDUSTRIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.863. 

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Virginie Krausener, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CELES INC., établie et ayant son siège social à n

°

 2 Com-

mercial Centre Square PO Box 71, Alofi, Niue,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société SVILUPPO INDUSTRIALE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du

notaire instrumentant, en date du 11 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1037 du 20 novembre 2001;

- que le capital social de la société SVILUPPO INDUSTRIALE S.A. s’élève actuellement à deux cent mille euros

(200.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
entièrement libérées;

- que la société CELES INC., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et de

liquider la Société Anonyme SVILUPPO INDUSTRIALE S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que CELES INC., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société SVILUPPO INDUSTRIALE S.A., qu’en tant

qu’actionnaire unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la société SVILUPPO INDUSTRIALE S.A. est à con-
sidérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,

8, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé. V. Krausener, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1er août 2002, vol. 13CS, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63604/220/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

VARENNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.677. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63618/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

J. Elvinger.

 Hesperange, le 13 août 2002.

G. Lecuit.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

70939

LSF PlattenB Investments, Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the nineteenth day of July.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., established in Delaware, USA, represented by Mr Benjamin D. Velvin III, acting

in his capacity as Vice President of LONE STAR MANAGEMENT Co. IV, Ltd., as general Partner of LONE STAR PAR-
TNERS IV, L.P., as general Partner of LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P.,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on July 16, 2002;

2) LONE STAR FUND TV (Bermuda), L.P., established in the Islands of Bermuda, represented by Mr John P. Grayken,

acting in his capacity as President of LONE STAR MANAGEMENT Co. IV, Ltd., general partner of LONE STAR PAR-
TNERS IV, L.P., as general partner of LONE STAR FUND IV (Bermuda), L.P.,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on July 16, 2002;

3) BLITZ 02-975 AG, established in Munich, Germany, represented by Mr Rainer Uhde, board member;
here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on July 17, 2002;

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may

become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10

th

 August, 1915 on commercial companies, as

well as by the present articles (hereafter the «Company»). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31

st

 July, 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant se-
curity in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name LSF PlattenB INVESTMENTS, S.à r.l.

 Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at one hundred fifteen thousand Euro (EUR 115,000), repre-

sented by thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred fifteen Euro (EUR 115) per share each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10

th

 August, 1915 on commercial companies.

 Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked

70940

and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circums-

tances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10

th

August, 1915, as amended. 

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31

st

 December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends. 

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10

th 

August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of one hundred fifteen thousand Euro (EUR

115,000) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., prequalified: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 605 shares

LONE STAR FUND IV (Bermuda), L.P, prequalified:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370 shares

BLITZ 02-975 AG, prequalified:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 shares

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

70941

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31

st 

December, 2002.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately two thousand and five hundred Euro (EUR 2,500).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholders, representing the entire subscribed capital of the Company,

have herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. 
The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:
Mr Olivier Brahin, with professional address in 50, Welbeck Street, London WIG 9XW, England;
Mr Benjamin D. Velvin 111, with professional address in 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas 75201;
2) The registered office is established in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Hesperange, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., établie dans l’État du Delaware (États-Unis), représentée par M. Benjamin D.

Velvin III, agissant en tant que Vice Président de LONE STAR MANAGEMENt Co. IV, Ltd., en tant que general partner
de LONE STAR PARTNERS IV, L.P.,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 16

juillet 2002;

2) LONE STAR FUND IV (Bermuda), L.P., établie aux Bermudes, représentée par M. John P. Grayken, agissant en

tant que Président de LONE STAR MANAGEMENT Co. IV, Ltd., agissant en tant que general partner de LONE STAR
PARTNERS IV, L.P., agissant en tant que general partner de LONE STAR FUND IV (Bermuda), L.P.,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 16

juillet 2002;

3) BLITZ 02-975 AG, établie à Munich, Allemagne, représentée M. Rainer Uhde, membre du Conseil d’administration; 
ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 17

juillet 2002.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequelles parties comparantes, ès-qualités en vertu desquelles elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’ar-

rêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces persomies afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de LSF PlattenB INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger

70942

 Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent quinze mille Euros (EUR 115.000,-) représenté par

mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent quinze Euros (EUR 115,-) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

70943

 Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

 Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent quinze mille

Euros (EUR 115.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement deux mille cinq cents Euros (EUR
2.500).

<i>Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, préqualifiées, représentant la totalité du capital sous-

crit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. 
Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
Monsieur Olivier Brahin, avec adresse professionnelle à 50 Welbeck Street, London, England WIG 9XW;
Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle à 717 N. Harwood Street, Suite 2100, Dallas, Texas

75201.

2. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Mischo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 67, case 6. – Reçu 1.150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63605/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

PBI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 80.416. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63628/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

605 parts sociales

LONE STAR FUND IV (Bermuda), L.P. prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

370 parts sociales

BLITZ 02-975 AG, prénommée:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts sociales

Hesperange, le 12 août 2002.

G. Lecuit.

PBI HOLDING S.A.
Signatures

70944

LORION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.873. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63619/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

CHAVANNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 79.059. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 juillet 2002

Suite à la démission de Mme Giovanna Giustiniani, Administrateur, M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à Luxembourg, a été appelé aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de
celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63622/815/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

CHAVANNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 79.059. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63625/815/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.825. 

Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 3, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

(63640/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

CHAVANNES S.A.
Signature

CHAVANNES S.A.
Signature

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

E-Comminvest S.A.

DRM LUX, Diot Risk Management (Luxembourg) S.A.

Nunavut Holding S.A.

Nunavut Holding S.A.

Server S.A.

Raymond Boon &amp; Fils S.e.n.c.

Raymond Boon &amp; Fils S.e.n.c.

AT&amp;T Luxembourg S.A.

Peculia S.A.

Société de Gestion Hôtelière et de Commerce S.A.

Provimlux Investments S.A.

Andante International, S.à r.l.

C.M.C. S.A., Compagnie Maritime Commerciale

C.M.C. S.A., Compagnie Maritime Commerciale

Shipfinance (Luxembourg) S.A.

Atlas Securitisation S.A.

Gaia Investment S.A.

Oriental Arts and Crafts, S.à r.l.

Intertel, S.à r.l.

Intertel, S.à r.l.

Intertel &amp; Co S.C.A.

Intertel &amp; Co S.C.A.

Yalu S.A.

Shipfinance (Luxembourg) S.A.

Moumont S.A.

Morgana Holding S.A.

Canalelec Invest S.A.

Canalelec Invest S.A.

Selenia Holding S.A.

Selenia Holding S.A.

Surfin International Holding S.A.

Société Générale de Forge S.A.

Faringe, S.à r.l.

Verofin S.A.

Verofin S.A.

Magnard Holding S.A.

CMP, Capital Management Participation S.A.

Gorfou Investments, S.à r.l.

Sempre Investments, S.à r.l.

Faraco - Anc. Etabl. Eug. Hamilius

Company One of Luxembourg S.A.

Investec Finance, S.à r.l.

Carlyle Publishing Luxembourg S.C.A.

Carlyle Publishing Luxembourg S.C.A.

Sviluppo Industriale S.A.

Varenne Holding S.A.

LSF PlattenB Investments

PBI Holding S.A.

Lorion S.A.

Chavannes S.A.

Chavannes S.A.

Schenkenberg S.A.