70801

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1476

11 octobre 2002

S O M M A I R E

Action Oil Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . .

70840

IMPO S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70805

Adamas Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . .

70842

International Power NPA, S.à r.l., Luxembourg . . 

70808

Aerlux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

70840

International Power NPA, S.à r.l., Luxembourg . . 

70809

AG Développement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

70841

Intesa Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg  . . . 

70838

Amonn AG Luxemburg, Luxembourg . . . . . . . . . . .

70817

Inveslife Capital Management S.A., Luxembourg . 

70826

Banque de Luxembourg Asset Management S.A., 

Koratrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70812

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70820

Lermita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70805

BNP Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

70848

Luximmo   Achte   Beteiligungsgesellschaft   AG, 

Boissenet & MM, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . .

70824

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70806

Boissenet & MM, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . .

70825

Luximmo   Achte   Beteiligungsgesellschaft   AG, 

Camisia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70835

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70807

Capital Multi Strategies Sicav, Luxembourg . . . . . .

70825

Luximmo  Sechste  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

CO.FIN.LUX S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

70809

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70822

Codifi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

70840

Luximmo  Sechste  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

Commercial Union International Life S.A., Luxem-

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70824

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70838

Luximmo   Vierte   Beteiligungsgesellschaft   AG, 

Commercial Union International Life S.A., Luxem-

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70821

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70838

Luximmo   Vierte   Beteiligungsgesellschaft   AG, 

Compagnie Internationale Financière S.A., Luxem-

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70822

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70818

Marketing Control Holding S.A., Luxembourg . . . 

70838

Company One of Luxembourg S.A., Luxembourg .

70805

MBA,  Gesellschaft  für  Merchandising,  Beratung, 

Complete Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

70811

Akquisition, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70837

Cordius Luxinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

70844

Miba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70841

Dan’s Sport’s Corner, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

70809

Parfinlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

70841

Dartis S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70845

Recordfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

70841

Dexia Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

70842

S.I.E.T., Société d’Investissement dans des Entre-

Donpal Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

70802

prises Touristiques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70803

Eurobli Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

70844

S.I.E.T., Société d’Investissement dans des Entre-

Eurothea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70804

prises Touristiques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70803

Eurothea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70804

SCEGIP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70803

Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

70843

Scott & MC Coy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

70848

Fullgraph S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70819

Sunbow Group S.A. Luxembourg, Luxembourg . . 

70824

Galen Industry S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

70815

Sushi Place S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

70803

Galen Industry S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

70817

Thiel Logistik A.G., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . 

70846

Gandalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70813

Tilani, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70811

Gandalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70814

Titlis Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

70845

Hydro Invest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70804

Unico CashBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70802

IBC International Holdings S.A. Fulcrum, Luxem-

UniInternet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70802

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70846

UniZero 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70802

70802

UNICO CashBox, Fonds Commun de Placement.

—

AUFLÖSUNG

Gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements wurde der Fonds UNICO CashBox mit seinem Unterfonds UNICO

CashBox --> Euro per 30. September 2002 aufgelöst. Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anteilinhaber er-
folgt automatisch über die DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im Oktober 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(73026/685/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.

UniZero 2000, Fonds Commun de Placement.

—

AUFLÖSUNG

Gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements wurde der Fonds UniZero 2000 per 27. September 2002 aufgelöst.

Die Auszahlung der Anteilinhaber erfolgt unter Vorlage der Anteilscheine bei der bisherigen Depotbank des Fonds, der
DZ BANK INTERNATIONAL S.A. oder bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen. Nach Abschluß des Li-
quidationsverfahrens wird der nicht erhobene Liquidationserlös für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der
Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen
Frist dort gegen Vorlage der Anteilscheine angefordert werden.

Der abschließende Rechenschaftsbericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, UNION INVESTMENT LUXEM-

BOURG S.A., 308, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, angefordert werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(73027/685/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.

UniInternet, Fonds Commun de Placement.

—

AUFLÖSUNG

Gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements wurde der Fonds UniInternet mit seinem Unterfonds UniInternet: e-

Infrastructure, UniInternet: e-Commerce und UniInternet: e-Services per 30. September 2002 aufgelöst. Die Anleger
erhielten, soweit keine andere Weisung vorlag, automatisch für ihre Anteile des UniInternet Anteile des UniSector: In-
ternet.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im Oktober 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(73028/685/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.

DONPAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 45, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

(63436/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

<i>DONTAL FINANCIERE, Société Anonyme
Signatures
<i>Deux Administrateurs

70803

SCEGIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63254/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

S.I.E.T., SOCIETE D’INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 8.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2002.

(63308/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

S.I.E.T., SOCIETE D’INVESTISSEMENT DANS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 8.826. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie au siège social à Luxembourg, 

<i>le 27 juin 2002 à 15.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2001 et report de la perte au prochain exercice.
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les actes passés au cours de leur man-

dat.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin et Monsieur Rei-

nald Loutsch, en tant qu’Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour
une durée d’un an, leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63309/010/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

SUSHI PLACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.779. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 45, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63329/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 mai 2002.

<i>Pour SUSHI PLACE S.A.
Signature

70804

EUROTHEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 64.273. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2002.

(63310/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

EUROTHEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 64.273. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie au siège social à Luxembourg, 

<i>le 20 juin 2002 à 10.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2001 et report de la perte au prochain exercice.
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63311/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

HYDRO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 53.323. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2002

1. L’Assemblée acte les démissions de Mesdames Juliette Lorang et Arlette Dostert ainsi que celle de Monsieur Jean-

Christophe Dauphin de leurs mandats d’Administrateur et leur donne décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à
ce jour.

2. L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant 7, rue Principale, L-5240 Sandweiler;
- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant 16, Cité Lédenberg, L-5341 Moutfort;
- Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant 6, rue Pierre Weydert, L-5891 Fentange
en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Les Administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
3. L’Assemblée acte la démission de la société COMCOLUX S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes et

lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

4. L’Assemblée décide de nommer la société PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue de la Chapelle,

L-8017 Strassen comme Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Le Commissaire aux Comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
5. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 45-47, route d’Arlon, L-8009 Strassen, au 12, rue

de la Chapelle, L-8017 Strassen, avec effet immédiat.

Strassen, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63326/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
J. Steeman / K. Louarn
<i>Administrateurs

70805

LERMITA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.270. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2002 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63301/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

IMPO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 52-54, rue Pasteur.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Esch-sur-Alzette en date du 12 juillet 2002 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social va être converti avec effet au 1

er

 janvier 2002 en euros pour le transformer de son montant actuel

de LUF 4.500.000,- en EUR 111.552,09 représenté par 450 parts sociales.

L’alinéa 5, alinéa 1

er

 des statuts est modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent onze mille cinq cent cinquante-deux euros neuf cents (111.552,09  ), divisé

en quatre cent cinquante (450) parts sociales de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89  ) cha-
cune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63355/799/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

COMPANY ONE OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.613. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPANY ONE OF

LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg, section B numéro 71.613, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 890 du 25 novembre 1999.

L’assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg,
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Il.- Il ressort de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’année sociale de la société pour la fixer du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque année avec effet

au 1

er

 janvier 2002.

2) Modification subséquente de l’article 12 des statuts en vue de refléter la précédente résolution.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

1. M. Manuel Jungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150 parts

2. M. Carlo Poggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150 parts

3. M. Marco Poggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150 parts

450 parts

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2002.

C. Poggi / M. Poggi / M. Jungen.

70806

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de la société pour la fixer du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque

année, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 12

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Elvinger, C. Dessoy, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 69, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63371/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

LUXIMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.300. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am einunddreissigsten Juli.
 Vor dem unterzeichneten Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,

 hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO ACHTE BETEI-

LIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie eingefunden.

 Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 8. Juni 2001,

veröffentlicht im Mémorial C, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Nummer 1141 vom 11. Dezember 2001. 

 Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 82.300 eingetragen. 

<i> Versammlungsvorstand

 Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröff-

net.

 Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
 Der Vorsitzende bestimmt zum Protokollführer Herrn Philippe Barbier, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

<i> Zusammensetzung der Versammlung

 Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungs-

weise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Ak-
tionäre anwesend oder vertreten.

 Die Anwesenheitsliste wird vom Versammlungsvorstand angefertigt.
 Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten verbleiben an vorliegender Urkunde zum Zwecke der

Registrierung als Anlage, nachdem sie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstands und dem beurkundenden Notar
ne varietur unterschrieben wurden.

<i> Erklärung des Vorsitzenden

 Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

 I.- Die gegenwärtige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i> Tagesordnung:

 1) Verlegung des Sitzes der Gesellschaft 
 2) Änderung von Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Satzung der Gesellschaft, mit dem folgenden neugefassten Wortlaut:
 «Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig.»
 3) Änderung der Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft und dementsprechende Änderung von Artikel 10 der Sat-

zung, mit dem folgenden neugefassten Wortlaut:

 «Für alle Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelun-

terschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro überschreiten, bis zu einem Betrag von 250.000,-

(zweihundertfünfzigtausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

 Für alle Geschäfte betreffend die tägliche Geschäftsführung und unabhängig von ihrem Wert wird die Gesellschaft

durch die Person(en), der/denen solche Vertretungsmacht durch den Verwaltungsrat übertragen wurde, vertreten.»

 4) Verschiedenes.

Luxembourg, le 20 août 2002.

J. Elvinger.

70807

 II.- Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Zeit in 125.000 (einhundertfünfundzwanzigtausend) Aktien zum Nenn-

wert von je EUR 10,- (zehn Euro) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktien der Gesell-
schaft bei der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind. Demnach ist es nicht erforderlich, Rechenschaft über die
Form der Einberufungen abzugeben.

<i> Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlung

 Die von dem Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptver-

sammlung für richtig befunden.

 Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig an, wirksam über die vorliegende Tages-

ordnung zu beraten.

<i> Beschlüsse

 Nach vorhergehender Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i> Erster Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-1511 Luxemburg, 121, avenue

de la Faïencerie nach L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, zu verlegen.

<i> Zweiter Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, den Wortlaut von Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Satzung, in

Folge der Sitzverlegung wie folgt neu zu fassen:

 «Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig.»

<i> Dritter Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst, die Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft neu zu regeln

und Artikel 10 der Satzung dementsprechend wie folgt neu zu fassen:

 «Für alle Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelun-

terschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro überschreiten, bis zu einem Betrag von 250.000,-

(zweihundertfünfzigtausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

 Für alle Geschäfte betreffend die tägliche Geschäftsführung und unabhängig von ihrem Wert wird die Gesellschaft

durch die Person(en), der/denen solche Vertretungsmacht durch den Verwaltungsrat übertragen wurde, vertreten.»

<i> Abschluss

 Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

<i> Kosten

 Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von eintausend-

zweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

 Hierüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
 Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unter-

schrieben.

 Gezeichnet: A. Wildgen, H. Reinsberg, P. Barbier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

 Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(63380/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

LUXIMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.300. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63381/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

 Luxemburg-Bonneweg, den 20. August 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2002.

T. Metzler.

70808

INTERNATIONAL POWER NPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.454. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth of July
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of INTERNATIONAL POWER NPA, S.à r.l., a société

à. responsabilité limitée, having its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed dat-
ed on March 15, 2002, not yet published in Mémorial C; and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list

which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 28,420,184 (twenty-eight million four hundred and twenty thousand one

hundred and eighty-four) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that Meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed. As long as the company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To cancel the different classes of Managers of the Company.
2) To amend article 11 fourth paragraph of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner decides what follows:

<i>First resolution

 The meeting decides to cancel the different classes of Managers of the Company, so that the present Managers all

be considered as Manager and no more class A and class B Manager.

<i>Second resolution

 As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 11 fourth paragraph of the

Articles of Association and to give it the following wording: 

Art. 11. The joint signature of any two managers shall bind the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société INTERNATIONAL POWER

NPA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R. C. Luxembourg numéro 86.454, cons-
tituée suivant acte reçu le 15 mars 2002, pas encore publié au Mémorial C; dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’aster que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 28.420.184 (vingt-huit millions quatre cent vingt mille cent quatre-

vingt-quatre) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée géné-
rale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont
l’associé unique a été préalablement informé. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier
exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale des associés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Annulation des différentes classes de gérants de la société.
2) Modifier l’article 11 paragraphe 4 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

70809

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’annuler les différentes classes de gérants de la société, de sorte que tous les gérants soient

désormais considérés comme gérant et non plus comme gérant de classe A et de classe B.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

11 paragraphe 4 des statuts pour lui donner suivante: 

Art. 11. La société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63372/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

INTERNATIONAL POWER NPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.454. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22 août

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63373/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

CO.FIN.LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.883. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 2002,

enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 70, case 11, que la société CO.FIN.LUX S.A. a été dissoute

par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant
à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63365/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

DAN’S SPORT’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le douze août.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

 1.- Madame Karin Becker, indépendant, demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 1-3, Grand-rue;
 2.- Monsieur Daniel Seyler, indépendant, demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 1-3, Grand-rue. 
 Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DAN’S SPORT’S CORNER, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la vente d’articles et de vêtements de sport ainsi que la vente de maroquinerie. 

Luxembourg, le 20 août 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 8 août 2002.

J. Elvinger.

70810

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros ( 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros ( 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

 La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

 Le capital a été souscrit comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille quatre cents Euros (12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

 Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept cent cinquante Euros (750,-).

<i>Décisions

 Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-

mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

 I.- Est nommé gérant technique de la société:
 Madame Karin Becker, indépendant, demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 1-3, Grand-rue. 

 II.- Est nommé gérant administratif de la société:
 Monsieur Daniel Seyler, indépendant, demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 1-3, Grand-rue.

 III.- Le siège social de la société se trouve à L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

 IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte. 
 Signé: Becker, Seyler, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2002, vol. 880, fol. 62, case 6. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(63452/219/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

 1.- Madame Karin Becker, prénommée, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2.- Monsieur Daniel Seyler, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Esch-sur-Alzette, le 21 août 2002.

F. Kesseler.

70811

COMPLETE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 72.379. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPLETE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, section B numéro 72.379, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 6 du 4 janvier 2000.

L’assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’année sociale de la société pour la fixer du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque année avec effet

au 1

er

 janvier 2002.

2) Modification subséquente de l’article 12 des statuts en vue de refléter la précédente résolution.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de la société pour la fixer du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque

année, avec effet au 1

er

 janvier 2002. 

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 12

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Elvinger, C. Dessoy, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 69, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63374/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

TILANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 54.347. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.394,67, reprsenté par 100 parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à 12.394,67 EUR représenté par 100 parts sociales sans désignation de la valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63406/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Luxembourg, le 20 août 2002.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASOCIES
Signature

70812

KORATRADE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.242. 

—

In the year two thousand two, on the fifteenth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of KORATRADE FINANCE S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary on December 16, 1993,
published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 117 of March 29, 1994.

The meeting was opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Sandra Andine, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr David Sana, juriste, residing in F-Freyming.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. Appointment of Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate
Act of August 10, 1915.

3. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
4. Sundry.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed. 
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator, Mr André Wilwert,

diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He

may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and it may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for

such period he may determine.

<i>Third resolution

The general meeting decides to grant full discharge to the directors and the statutory auditor for the exercise of their

mandates.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KORATRADE FINANCE

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 décembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 117 du 29 mars 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Andine, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, juriste, demeurant à F-Freyming.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Résolution de dissoudre la société et de mettre en liquidation ses actifs.
2. Nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant professionnellement à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie comme liquidateur avec les pouvoirs les plus larges mentionnés aux articles
144 à 148 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915.

70813

3. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, demeurant

professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un. ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs

fonctions jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, S. Andine, D. Sana, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63382/220/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

GANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.236. 

—

L’an deux mille deux, le sept août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GANDALFIN S.A. ayant son

siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 67.236,
constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 76 du 8 février 1999,

modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 28 décembre 2000, suivant acte reçu par ledit notaire

Schwachtgen, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, numéro 655 du 21 août 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux ressortent d’une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, et qui restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- II résulte de cette liste de présence que les quatre cent une (401) actions ordinaires de type A avec droit de vote,

représentant l’intégralité des actions ayant un droit de vote, sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour.

Hesperange, le 8 août 2002.

G. Lecuit.

70814

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- augmentation du capital souscrit à concurrence du montant de cent quarante-huit mille quatre cents Euros

( 148.400,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt mille Euros (  80.000,-) au montant de deux cent
vingt-huit mille quatre cents Euros (  228.400,-) par l’émission de mille quatre cent quatre-vingt-quatre (1.484) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (  100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes,
dont sept cent quarante-deux (742) actions de catégorie A et sept cent quarante-deux (742) actions de catégorie B.

Souscription par la société SELBY HOLDINGS INC., avec siège social à Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, des mille quatre cent quatre-vingt-quatre (1.484) actions d’une valeur
nominale de cent Euros (  100,-) chacune et paiement en espèces du montant de cent quarante-huit mille quatre cents
Euros (  148.400,-).

2) Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts de façon à refléter l’augmentation de capital envisagée.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée générale, celle-ci prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence du montant de cent quarante-huit mille qua-

tre cents Euros (  148.400,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt mille Euros (  80.000,-) au montant
de deux cent vingt-huit mille quatre cents Euros (  228.400,-) par l’émission de mille quatre cent quatre-vingt-quatre
(1.484) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (  100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes, dont sept cent quarante-deux (742) actions de catégorie A avec droit de vote et sept cent quarante-
deux (742) actions de catégorie B sans droit de vote.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des mille quatre cent quatre-vingt-quatre (1.484) actions nouvelles,

dont sept cent quarante-deux (742) actions de catégorie A avec droit de vote et sept cent quarante-deux (742) actions
de catégorie B sans droit de vote.

<i>Souscription - Paiement

La société SELBY HOLDINGS INC., avec siège social à Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en

date du 5 août 2002,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants, restera an-

nexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée,

qui déclare souscrire mille quatre cent quatre-vingt-quatre (1.484) actions d’une valeur nominale de cent Euros

( 100,-) chacune et avec paiement en espèces du montant de cent quarante-huit mille quatre cents Euros (  148.400,-).

La preuve de ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le

montant de cent quarante-huit mille quatre cents Euros (  148.400,-) est dès aujourd’hui à la libre disposition de la so-
ciété.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 3. Alinéa premier. 
Le capital social est fixé à deux cent vingt-huit mille quatre cents Euros (  228.400,-), représenté par deux mille deux

cent quatre-vingt-quatre (2.284) actions, dont mille cent quarante-trois (1.143) actions de catégorie A avec droit de vote
et mille cent quarante et une (1.141) actions de catégorie B sans droit de vote, d’une valeur nominale de cent Euros
( 100,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 août 2002, vol. 354, fol. 10, case 6. – Reçu 1.480 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(63389/201/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

GANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.236. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63390/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Echternach, le 20 août 2002.

H. Beck.

Echternach, le 20 août 2002.

H. Beck.

70815

GALEN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.361. 

—

In the year two thousand two, on the tenth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GALEN INDUSTRY S.A., a société anonyme having

its registered office in Luxembourg, 18, rue de l’Eau, incorporated by a deed of notary Georges d’Huart, residing in
Pétange, on March 11, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 480 of June 24,
1999, the articles of which having been amended pursuant to a deed of the notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, re-
siding in Luxembourg, on July 2nd, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 728
of September 30, 1999, the articles of which having been amended pursuant to a deed of the same notary André-Jean-
Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on July 8, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 728 of September 30, 1999, and of which the articles having been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary on June 26, 2002, not yet published.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium), being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employe, residing in Chantemelle (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Maître Philip Basler-Gretic, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of GALEN INDUSTRY S.A. by an amount of EUR 2,500,000 by the issuance of

1,250,000 new ordinary shares of class A with a par value of EUR 2.- each to be subscribed and paid-up by the following
contribution in kind:

- contribution in kind of a receivable in the amount of EUR 2,500,000 by the actual shareholder NextPharma TECH-

NOLOGIES S.A., with registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

2. Waiver by the actual shareholders of their preferential subscription rights.
3. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the articles of association.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred

thousand Euro) in order to raise it from its present amount of EUR 5,648,366 (five million six hundred forty-eight thou-
sand three hundred and sixty-six Euro) to EUR 8,148,366 (eight million one hundred forty-eight thousand three hundred
and sixty-six Euro), by the issuance of 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) new ordinary shares of class
A with a par value of EUR 2.- (two Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription

rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares as follows:

<i> Subscription - Liberation

Thereupon, the company NextPharma TECHNOLOGIES S.A., prenamed,
here represented by Maître Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in London, England, on July 10, 2002,
the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities,

declares to subscribe to the 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) new ordinary shares of class A and

to have them fully paid up by the contribution in kind of an unquestionable and immediately payable shareholder’s claim,
available for the conversion into capital against the company to the extent of EUR 2,500,000 (two million five hundred
thousand Euro), valued in a report established by BILLON &amp; ASSOCIES, Réviseur d’Entreprises, residing in Luxembourg,
on July 10, 2002, concluding as follows:

<i>«Conclusion

Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the Contribution in Kind is not at least equal to the number and the nominal value of the
shares to be issued.»

The said report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

70816

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association, which will hence-

forth read as follows:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 8.148.366,- (huit millions cent quarante-huit mille trois

cent soixante-six Euro), représenté par 2.783.040 actions ordinaires de catégorie A, 309.874 actions ordinaires de ca-
tégorie B et 981.269 actions privilégiées de catégorie C sans droit de vote, l’intégralité de ces actions possédant une
valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro) chacune, entièrement libérées.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 28,300.-
(twenty-eight thousand three hundred Euro).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GALEN INDUSTRY S.A.,

avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire Georges d’Huart, résidant à Pétange,
en date du 11 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 480 du 24 juin 1999, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, résidant à Luxembourg, en date du
2 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 728 du 30 septembre 1999, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire en date du 8 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 728 du 30 septembre 1999 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire soussigné en date du 26 juin 2002, non encore publié.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, résidant à Post (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Philip Basler-Gretic, avocat, résidant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de GALEN INDUSTRY S.A. d’un montant de EUR 2.500.000 par l’émission de

1.250.000 nouvelles actions ordinaires de catégorie A d’une valeur nominale de EUR 2,-, à souscrire et à libérer par
l’apport en nature suivant:

- EUR 2.500.000 par la contribution d’une créance par l’actionnaire actuel NextPharma TECHNOLOGIES S.A., ayant

son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Modification subséquente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts.

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille Euro)

pour le porter de son montant actuel de EUR 5.648.366 (cinq millions six cent quarante-huit mille trois cent soixante-
six Euro) à EUR 8.148.366 (huit millions cent quarante-huit mille trois cent soixante-six Euro), par l’émission de
1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) nouvelles actions ordinaires de catégorie A d’une valeur nominale de
EUR 2,- (deux Euro) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et d’accepter leur sous-
cription et leur libération par apport en espèces, comme suit:

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sous-

cription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises, comme suit:

70817

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes, la société NextPharma TECHNOLOGIES S.A., prénommée,
représentée par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 juillet 2002.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

La société prénommée déclare souscrire à l’intégralité de la présente augmentation de capital, à savoir 1.250.000 nou-

velles actions ordinaires de catégorie A et d’avoir entièrement libérées toutes les actions par la contribution en nature
d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’actionnaire contre la société d’un montant de EUR 2.500.000,-
(deux millions cinq cent mille Euro) laquelle a été évaluée par un rapport du réviseur d’entreprises BILLON &amp; ASSO-
CIES, demeurant à Luxembourg, en date du 10 juillet 2002, dont la conclusion se lit comme suit:

<i>«Conclusion

En se basant sur le travail effectué comme décrit dans la section 4 de ce rapport, rien n’a attiré notre attention qui

pourrait nous porter à croire que la valeur de l’apport en nature n’est pas au moins égale au nombre et à la valeur no-
minale des actions à émettre.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 8.148.366 (huit millions cent quarante-huit mille trois cent

soixante-six Euro), représenté par 2.783.040 actions ordinaires de catégorie A, 309.874 actions ordinaires de catégorie
B et 981.269 actions privilégiées de catégorie C sans droit de vote, l’intégralité de ces actions possédant une valeur no-
minale de EUR 2,- (deux Euro) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ 28.300,- Euro (vingt-huit mille trois cents Euro).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, A. Braquet, P. Basler-Gretic, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol.13CS, fol. 58, case 8. – Reçu 25.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63384/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

GALEN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.361. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63385/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

AMONN AG LUXEMBURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.806. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63377/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 7 août 2002.

G.Lecuit.

J. Elvinger.

70818

COMPAGNIE INTERNATIONALE FINANCIERE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 36.472. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le neuf août. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE INTERNA-

TIONALE FINANCIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de COMPAGNIE GE-
NERALE DE PARTICIPATIONS S.A. suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz le 26
mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 354 du 30 septembre 1991 et dont la dénomination a été
changée en COMPAGNIE INTERNATIONALE FINANCIERE S.A. suivant acte reçu par le même notaire Bettingen le
10 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 204 du 16 mai 1992. La société a été mise en liqui-
dation suivant acte du notaire instrumentant du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 198 du 15 mars 2001. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien André, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
4) Clôture de liquidation.
5) Décision de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

ans.

Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée

prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur.

Le rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et constate que ladite société COMPAGNIE INTER-

NATIONALE FINANCIERE S.A. a cessé d’exister.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période

de cinq années (5) au siège social de la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

70819

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Spadoni, S. André, M. Maccioni, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 août 2002, vol. 465, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63386/221/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

FULLGRAPH S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.208. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le premier août.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FULLGRAPH S.A. (en liqui-

dation), avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 12 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 10 juin 1997,
dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 novembre 2001,
publié par extrait au Mémorial C numéro 390 du 11 mars 2002, 

 société mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juin 2002, en voie de publi-

cation au Mémorial C,

 immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 58.208.

<i> Bureau

 L’assemblée est ouverte à dix heures quinze (10.15) sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences

économiques appliquées, demeurant à Contern, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeu-
rant à Luxembourg. 

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch- sur-Alzette. 

<i> Composition de l’assemblée

 Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

 Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant.

<i> Exposé du Président

 Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

 I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
 1.- Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
 2.- Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l’exécution de leurs mandats respectifs.

 3.- Clôture de la liquidation. 
 4.- Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
 5.- Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.

 II.- Il existe actuellement six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du

capital social de sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros et cinquante-sept cents (EUR 743.680,57). 

 Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à la présente assemblée.

L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-
complissement des formalités relatives aux convocations.

 III.- Qu’une assemblée générale extraordinaire tenue le 13 juin 2002, documentée par le notaire instrumentant, en

voie de publication au Mémorial C, a décidé la dissolution de la société et prononcé sa mise en liquidation.

 Cette assemblée générale extraordinaire a désigné comme liquidateur:
 La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
 Le liquidateur pouvait engager la société en liquidation sous sa seule signature, sans limitation, jusqu’à la clôture de

la liquidation.

Remich, le 21 août 2002.

A. Lentz.

70820

 IV.- Qu’une assemblée générale extraordinaire, tenue sous seing privé le 15 juillet 2002 a pris connaissance du rap-

port du liquidateur et a désigné comme commissaire de contrôle la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., ayant
son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, afin d’analyser et de commenter le rapport du liquidateur.

 Cette assemblée générale extraordinaire a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire dès que le

commissaire aurait terminé son rapport.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée.
 Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
 Le Président donne ensuite lecture du rapport du commissaire de contrôle. Ce rapport conclut à l’adoption des

comptes de liquidation.

<i> Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée adopte le rapport du commissaire de contrôle et en conséquence approuve le rapport du liquidateur et

les comptes de liquidation.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée donne décharge, sans réserve ni restriction, aux anciens administrateurs, à l’ancien commissaire aux

comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société FULLGRAPH S.A. a définitivement cessé

d’exister. 

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant la période légale dans

les bureaux de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la
Foire.

<i> Cinquième résolution

  L’assemblée décide de donner mandat à la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE avec siège social à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.

<i> Clôture

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i> Frais

 Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

 Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
 Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède données aux comparants, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, Notaire.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 14CS, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(63393/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.959. 

—

Le rapport de liquidation du F.C.P. GB INTERNATIONAL Fonds Spécial pour la période du 1

er

 janvier 2002 au 31

mai 2002 (date de liquidation), enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 43, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2002.

(63439/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2002.

T. Metzler.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

70821

LUXIMMO VIERTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 81.905. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO VIERTE BETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, eingefunden.

 Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 10. Mai

2001, veröffentlicht im Mémorial C, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Nummer 1053 vom 22. November
2001.

 Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.905 eingetragen. 

<i> Versammlungsvorstand

 Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Albert Wilden, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
 Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
 Der Vorsitzende bestimmt zum Protokollführer Herrn Philippe Barbier, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

<i> Zusammensetzung der Versammlung

 Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungs-

weise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Ak-
tionäre anwesend oder vertreten.

 Die Anwesenheitsliste wird vom Versammlungsvorstand angefertigt.
 Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten verbleiben an vorliegender Urkunde zum Zwecke der

Registrierung als Anlage, nachdem sie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstands und dem beurkundenden Notar
ne varietur unterschrieben wurden.

<i> Erklärung des Vorsitzenden

 Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

 I.- Die gegenwärtige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i> Tagesordnung:

 1) Verlegung des Sitzes der Gesellschaft 
 2) Änderung von Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Satzung der Gesellschaft, mit dem folgenden neugefassten Wortlaut:
 «Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig.»
 3) Änderung der Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft und dementsprechende Änderung von Artikel 10 der Sat-

zung, mit dem folgenden neugefassten Wortlaut:

 «Für alle Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelun-

terschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro überschreiten, bis zu einem Betrag von 250.000,-

(zweihundertfünfzigtausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet. 

 Für alle Geschäfte betreffend die tägliche Geschäftsführung und unabhängig von ihrem Wert wird die Gesellschaft

durch die Person(en), der/denen solche Vertretungsmacht durch den Verwaltungsrat übertragen wurde, vertreten.»

 4) Verschiedenes.

 II.- Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Zeit in 55.000 (fünfundfünfzigtausend) Aktien zum Nennwert von je

EUR 10,- (zehn Euro) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktien der Gesellschaft bei der
gegenwärtigen Versammlung vertreten sind. Demnach ist es nicht erforderlich, Rechenschaft über die Form der Einbe-
rufungen abzugeben.

<i> Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlung

 Die von dem Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptver-

sammlung für richtig befunden.

 Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig an, wirksam über die vorliegende Tages-

ordnung zu beraten.

<i> Beschlüsse

 Nach vorhergehender Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i> Erster Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-1511 Luxemburg, 121, avenue

de la Faïencerie, nach L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, zu verlegen.

<i> Zweiter Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, den Wortlaut von Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Satzung, in

Folge der Sitzverlegung wie folgt neu zu fassen:

 «Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig.»

70822

<i> Dritter Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst, die Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft neu zu regeln

und Artikel 10 der Satzung dementsprechend wie folgt neu zu fassen:

 «Für alle Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelun-

terschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro überschreiten, bis zu einem Betrag von 250.000,-

(zweihundertfünfzigtausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

 Für alle Geschäfte betreffend die tägliche Geschäftsführung und unabhängig von ihrem Wert wird die Gesellschaft

durch die Person(en), der/denen solche Vertretungsmacht durch den Verwaltungsrat übertragen wurde, vertreten.»

<i> Abschluss

 Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

<i> Kosten

 Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von eintausend-

zweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

 Hierüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
 Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unter-

schrieben.

Gezeichnet: A. Wildgen, H. Reinsberg, P. Barbier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

 Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung, erteilt.

(63394/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

LUXIMMO VIERTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.905. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63395/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.224. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am einunddreissigsten Juli.
 Vor dem unterzeichneten Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

 Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO SECHSTE BE-

TEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie eingefunden.

 Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 5. Juni 2001,

veröffentlicht im Mémorial C, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Nummer 1128 vom 7. Dezember 2001. 

 Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 82.224 eingetragen. 

<i> Versammlungsvorstand

 Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, er-

öffnet.

 Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
 Der Vorsitzende bestimmt zum Protokollführer Herrn Philippe Barbier, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

<i> Zusammensetzung der Versammlung

 Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungs-

weise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Ak-
tionäre anwesend oder vertreten.

 Die Anwesenheitsliste wird vom Versammlungsvorstand angefertigt.

 Luxemburg-Bonneweg, den 20. August 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2002.

T. Metzler.

70823

 Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten verbleiben an vorliegender Urkunde zum Zwecke der

Registrierung als Anlage, nachdem sie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstands und dem beurkundenden Notar
ne varietur unterschrieben wurden.

<i> Erklärung des Vorsitzenden

 Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

 I.- Die gegenwärtige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i> Tagesordnung:

 1) Verlegung des Sitzes der Gesellschaft 
 2) Änderung von Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Satzung der Gesellschaft, mit dem folgenden neugefassten Wortlaut:
 «Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig.»
 3) Änderung der Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft und dementsprechende Änderung von Artikel 10 der Sat-

zung, mit dem folgenden neugefassten Wortlaut:

 «Für alle Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelun-

terschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro überschreiten, bis zu einem Betrag von 250.000,-

(zweihundertfünfzigtausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet. 

 Für alle Geschäfte betreffend die tägliche Geschäftsführung und unabhängig von ihrem Wert wird die Gesellschaft

durch die Person(en), der/denen solche Vertretungsmacht durch den Verwaltungsrat übertragen wurde, vertreten.»

 4) Verschiedenes.

 II.- Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Zeit in 20.000 (zwanzigtausend) Aktien zum Nennwert von je EUR 10,-

(zehn Euro) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktien der Gesellschaft bei der gegenwär-
tigen Versammlung vertreten sind. Demnach ist es nicht erforderlich, Rechenschaft über die Form der Einberufungen
abzugeben.

<i> Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlung

 Die von dem Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptver-

sammlung für richtig befunden.

 Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig an, wirksam über die vorliegende Tages-

ordnung zu beraten.

<i> Beschlüsse

 Nach vorhergehender Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i> Erster Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-1511 Luxemburg, 121, avenue

de la Faïencerie, nach L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, zu verlegen.

<i> Zweiter Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, den Wortlaut von Artikel 2, Absatz 1, Satz 1 der Satzung, in

Folge der Sitzverlegung wie folgt neu zu fassen:

 «Der Sitz der Gesellschaft ist Wasserbillig.»

<i> Dritter Beschluss

 Die außerordentliche Hauptversammlung beschliesst, die Zeichnungsbefugnisse für die Gesellschaft neu zu regeln

und Artikel 10 der Satzung dementsprechend wie folgt neu zu fassen:

 «Für alle Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelun-

terschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 10.000,- (zehntausend) Euro überschreiten, bis zu einem Betrag von 250.000,-

(zweihundertfünfzigtausend) Euro wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

 Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet. 

 Für alle Geschäfte betreffend die tägliche Geschäftsführung und unabhängig von ihrem Wert wird die Gesellschaft

durch die Person(en), der/denen solche Vertretungsmacht durch den Verwaltungsrat übertragen wurde, vertreten.»

<i> Abschluss

 Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

<i> Kosten

 Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von eintausend-

zweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

 Hierüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.

70824

 Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unter-

schrieben.

 Gezeichnet: A. Wildgen, H. Reinsberg, P. Barbier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

 Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(63396/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.224. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63397/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

SUNBOW GROUP S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.445. 

—

Les décisions suivantes ont été prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2002
- L’Assemblée décide de convertir et augmenter le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en

Euros au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conver-
sion à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans dénomination de valeur nominale.

Par conséquent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 EUR représenté par 1.250 actions sans dénomination de valeur nominale. Le

capital autorisé est fixé à 22.310.417,23 EUR représenté par 900.000 actions sans dénomination de la valeur nominale.»

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63408/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

BOISSENET &amp; MM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.475. 

—

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Georges Boissenet, maître-coiffeur, demeurant à L-3927 Mondercange, 128, Grand-rue,
2.- Madame Maria Machado, maître-coiffeuse, demeurant à L-5483 Wormeldange, 35, rue Knupp,
agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de BOIS-

SENET &amp; MM, S.à r.l., avec siège social à L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le

numéro B 68.475.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 février 1999, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 318 en date du 6 mai 1999.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés, ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il

suit les résolutions suivantes qu’ils ont prises:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence du montant de quatre mille deux cent quarante-

huit virgule soixante-quinze francs (4.248,75 Frs) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs
(500.000,- Frs) au montant de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze francs (504.248,75
Frs), par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société.

Les associés décident de modifier la devise d’expression du capital social en euro et de fixer le capital social au mon-

tant de douze mille cinq cents (12.500,-  ) Euros, représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (125,-  ) chacune.

 Luxemburg-Bonneweg, den 20. August 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 août 2002.

T. Metzler.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

70825

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-  ), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-  ) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Dont acte, fait et passé à Bereldange.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Boissenet, M. Machado, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 août 2002, vol. 354, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(63387/201/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

BOISSENET &amp; MM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.475. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63388/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

CAPITAL MULTI STRATEGIES Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.385. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale du 12 juin 2002

L’Assemblée a décidé de confier, pour la durée d’un an, le mandat de Réviseur d’Entreprises à la Société MAZARS &amp;

GUERARD (LUXEMBOURG), en remplacement de la société PricewaterhouseCoopers.

Madame Christine Coulomb, Messieurs Philippe Delaby, Nico Thill et Guy Wagner ont été nommés Administrateurs,

pour la durée d’un an, en remplacement de Madame Lilianne Collorec et de Messieurs Robert de Vogüe, Régis de Pam-
pelonne et Robert Reckinger.

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 12 juin 2002

Madame Christine Coulomb a été nommée Président du Conseil d’Administration.

Composition du Conseiil d’Administration  

Réviseur d’Entreprises

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63411/007/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

1.- Monsieur Georges Boissenet, maître-coiffeur, demeurant à L-3927 Mondercange, 128, Grand-rue,  . . . . . .

51

2.- Madame Maria Machado, maître-coiffeuse, demeurant à L-5483 Wormeldange, 35, rue Knupp,   . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Echternach, le 20 août 2002.

H. Beck.

Echternach, le 22 août 2002.

H. Beck.

Madame

Christine Coulomb ; Président

Messieurs Antoine Calvisi

Philippe Delaby
Nico Thill
Guy Wagner

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

70826

INVESLIFE CAPITAL MANAGEMENT, Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the second of August.
Before us notary Robert Schuman, residing at Differdange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- PROPERTY CAPITAL CORPORATION, having its registered office at Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI,
2.- Mr Lorenzo Castellini, residing at I-00197 Rome, Via dei tre Orologi 6,
3.- INVESLIFE COMPANY INC, having its registered office at Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI,
4.- ADERLEA VENTURES S.A., having its registered office at 50 Shirley Street, Nassau, Bahamas,
5.- SIGMA TAU FINANZIARIA S.p.a., having its registered office at all represented here by Mr Didier Kirsch, residing

at Thionville, France,

pursuant to five proxies given in Agno, on July 5, 2002, in Rome, on July 8, 2002, in London, on July 10, 2002, in Lon-

don, on July 5, 2002, in Rome, on July 28, 2002,

which proxies, after having been signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Which appears, acting in the said capacities, requested the undersigned notary to draw up the constitutive deed of a

«société anonyme» which they declare that they form between themselves having drawn up the said deed as follows: 

Art. 1. Name, registered office and duration. 
1.1.There is hereby formed a limited company «société anonyme» under the name of INVESLIFE CAPITAL MAN-

AGEMENT (herebelow indicated as the «Company»).

1.2. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred within the City

of Luxembourg by decision of the Company’s General Meeting of Shareholders. The company may establish branches
or other offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Board of Directors. 

1.3. The Company is established for an unlimited period. 

Art. 2. Object.
2.1. The Company will act as manager of a company incorporated under the laws of Madeira with the name of PALAIS

ROYAL SERVICOS E MARKETING S.A. changing its name into BIOSCIENCE INVEST SERVICOS DE CONSULTORIA
S.A. (hereinafter to be referred to as «Bioscience»). The Company will act as general manager of Bioscience over a time
period of 10 (ten) years renewable. The Company will be liable for the general administration and management of Bio-
science. The Company’s responsibilities will include:

(i) identifying and creating Selected Businesses and structuring and negotiating transactions;
(ii) proposing to Bioscience the acquisition and disposal of Investments within the established investment policies of

Bioscience and directing Bioscience to enter into investment agreements through the Company;

(iii) monitoring Investments and providing management and other necessary advice to Selected Businesses; and
(iv) liasing with investors.
The Company shall perform the management and control of the affairs of Bioscience. The Company, its shareholders,

directors, employees and Advisors shall devote such time, effort and skill to the affairs of Bioscience and its management
as it may deem to be reasonably required for its welfare and success.

2.2. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises and may render assistance by way of loan, guarantees or otherwise subsidiaries or affliated companies. The
Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 3. Share Capital. 
3.1.The corporate capital of the Company is fixed at Euro Thirty One Thousand (31,000.-) represented by one hun-

dred (100) ordinary voting shares with a par value of Three Hundred and Ten Euro (310.-) each. The shares are regis-
tered shares.

3.2.The ordinary shares have all been paid up to the extent of eighty eight percent (88 %) by payment in cash, evidence

of which was given to the undersigned notary. In particular the eighty eight percent of the share capital has been paid
as follows:

Euro 11,470.00 has been paid by Property Capital Corporation representing the payment of 37% of the share capital;
Euro 8,370.00 has been paid by Sigma Tau Finanziaria S.p.a. representing the payment of 27% of the share capital;
Euro 2,790.00 has been paid by Mr Lorenzo Castellini representing the payment of 9% of the share capital;
Euro 4,650.00 has been paid by Inveslife Company representing the payment of 15% of the share capital.
The Company will issue registered certificates representing shares of the Company.
3.3. A register of shareholders shall be kept at the registered office at the Company. Such register shall set forth the

name of each shareholder his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

3.4. Assignment of shares - Pre-emption.
3.4.1. The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer registered on the register of share-

holders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding

70827

suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments
of transfer satisfactory to the Company.

3.4.2. If at any time any shareholder desires to sell or transfer any right and title all or a portion of his shares and/or

his convertible bonds and/or his warrants and/or his option rights in the event of an increase of the corporate capital
and/or his minor real rights (ownership rights or pledge or usufruct) on his shares and/or his convertible bonds and/or
his warrants and/or other rights on securities of the Company (hereinafter collectively «Rights Shares»), he shall first
offer the said shares to the other shareholders at the value at the date of application as certified by an independent
appraiser appointed by the Company and in proportion to the ratio of their shareholding according to the following
procedure:

a) the offer for pre-emption shall be made in writing (registered mail, return receipt requested) - maintained for a

period of thirty (30) days from the actual reception by the other shareholders of the written notice - and in such notice
the Offering Shareholder shall indicate the Rights Shares he intends to transfer as well as to whom, on which terms and
at what conditions he intends to make such transfer;

b) should the other shareholders wish to accept the offer, they must accept it (by registered mail, return receipt

requested) by the mandatory deadline of thirty days after the reception of the written notice from the Offering Share-
holder. The notice of acceptance: (i) shall be sent to the Offering Shareholder and to the other shareholders, and it shall
contain acceptance of all terms and conditions (including instructions for payment) specified in the pre-emption offer
and (ii) it shall contain, under penalty of invalidity, an unconditional and irrevocable declaration of the will to purchase
the Rights Shares offered in pre-emption pro-rata to his stake, as well as a further unconditional and irrevocable decla-
ration of his will to purchase the portion of the other offerees in the event they decide not to exercise their pre-emption
right,

c) in accordance with the provisions of point (b) above, in the event the pre-emption right is exercised by one share-

holder only (and regardless of the category of shares held by the same), the acceptance by the latter shall be deemed
to cover everything that has been offered in pre-emption, while if the pre-emption right is timely exercised by more
than one shareholder (and regardless of the category of shares held by the same), the Rights Shares offered in pre-emp-
tion shall be purchased by all shareholders having exercised their pre-emption right pro-rata to their respective stakes
in the corporate capital and until complete coverage of all Right Shares offered in pre-emption,

d) in the event the transfer is not made against valuable compensation or if even one single shareholder declares that

he does not agree on the price indicated by the Offering Shareholder, the price shall be determined by an arbitrator,
who shall be appointed by the persons involved (Offering Shareholder and shareholders who have timely exercised their
preemption right) by mutual agreement within fifteen days from the end of the term established for exercising the pre-
emption right or, if the parties fail to agree, by the President of the Chamber of Commerce of Luxembourg at the re-
quest of even one single of the parties involved, such request to be submitted within ten days after expiration of the
fifteen-day term indicated for the appointment of the arbitrator by mutual agreement. The arbitrator shall determine
the price of the Rights Shares offered in pre-emption and communicate such price simultaneously to all parties involved
within thirty days after acceptance of his appointment (such acceptance to be made within seven days from the relevant
notice of appointment). In his determination of the price, the arbitrator shall take into account - with fair assessment -
the financial situation and the profitability of the company, as well as any further element which is normally considered
in determining the value of securities. The decision of the arbitrator shall be immediately binding upon the parties. The
expenses incurred for the arbitration procedure shall be split up in equal parts between selling and buying party (and
among the latter pro-rata to the stake bought by each shareholder). 

In case of waiver or non-exercise by the other shareholders of their pre-emption right by the deadline established,

the Offering Shareholder shall: (i) within thirty (30) days after the deadline specified in point a) above, transfer the Rights
Shares offered in pre-emption exclusively to the natural and/or legal person and at the conditions indicated in the offer
for sale mentioned above; and (ii) immediately provide the company with evidence proving that the transfer has taken
place and specifying the terms, conditions and formalities of such transfer. The other Shareholders may provide that the
Offering Shareholder must obtain the approval by the General Meeting of Shareholders of the sale to such third party
by the deadline established for the transfer.

In the event of the Offering Shareholder does not sell his shares by the deadline of twenty days to the natural and/

or legal person and at the terms and conditions established in the pre-emption offer, he may not transfer the Rights
Shares without a new offer for sale with pre-emption for the other shareholders.

3.5. A shareholder may not voluntarily subject his Rights Shares (in whole or in part) to any lien or give them as col-

lateral guarantee or establish a usufruct on such Rights Shares or otherwise grant any third party any right to the same
that limits its enjoyment or disposability.

3.6. Notwithstanding the provisions hereinabove, each holder of shares shall be entitled to, excluding the right of pre-

emption of the other shareholders, assign the whole or part of his shares in the capital of the «Company» in favour of
another company of his group, provided that such company:

a) controls that shareholder, whether directly or indirectly, or; 
b) it is directly or indirectly controlled by that shareholder, or,
c) it is directly or indirectly controlled by a company directly or indirectly controlling the same shareholder,
d) is a fund managed by a company which controls that shareholder, directly or indirectly;
e) is a fund managed by a company which is directly or indirectly controlled by that shareholder;
f) is a fund managed by a company which is directly or indirectly controlled by a company directly or indirectly con-

trolling the same shareholder.

70828

3.7. The term «transfer» (and its derivates) as used in this section 4, shall mean any transaction of the property of

the shares in any form whatsoever, including sale, accord and satisfaction, usufruct, lease, pledge, split merger, execution,
winding-up, dissolution or liquidation of assets of the company.

3.8. Any transfer made in breach of the provisions of this section 4.- or in breach of any other clause of this By-Laws-

shall be deemed null and void and not enforceable against the company.

In case of an increase of the corporate capital, the rights attached to the new shares will be the same as those of the

existing shares. 

Art. 4. Capital Increase.
4.1. The capital of the Company may be increased or reduced but never below the minimum share capital by a res-

olution of the shareholders adopted in Luxembourg;

4.2. Shareholders have a preferential right and the right to waive this in the subscription of new shares due to the

increase of the company’s capital in cash. 

Art. 5. General meeting of shareholders.
5.1. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notice on April 15th of each year.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. The General Meeting of Shareholders has the most widest powers to prosecute or ratify all the acts that the
Company may be interested in.

5.2.1. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by cable or telegram or telex.

Except as otherwise required by law and by article 5.2.2. of the present by-laws, resolutions at a meeting of share-

holders duly convened will be passed by a simple majority of those shareholders present and voting.

5.2.2. The following resolutions of the shareholders meeting shall be deemed approved with the favourable vote of

a majority of at least 60 (sixty per cent) of the shareholders;

(i) Any decision relating to a change of the By-Laws»;
(ii) Any decision relating to a change in the nature of business;
(iii) Any decision relating to a proposed merger, spin off, partial contribution of assets by the Company dissolution

and/or liquidation of the Company and any extraordinary operations.

5.3. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the statutory auditor, pursuant to notice setting

forth the agenda sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s
address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 6. Board of Directors. 
 6.2. Directors of the Company
The Company will have a Board of Directors to be appointed by the general meeting of the shareholders for a period

not exceeding 3 (three) years, after, which they shall be eligible for reappointment they may be removed at any time by
the general meeting of the shareholders.

In case of vacancy in the office of a director, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy.

In that case, the general meeting will proceed to the final election at its next meeting.

The initial Board of Directors has been appointed upon the in corporation of the Company.
6.2. Appointment of Directors
The initial 3 (three) Directors of the Company will be appointed by Shareholders in the following manner: 1 Director

by SIGMA TAU FINANZIARIA S.p.a.; 1 Director by Property Capital Corporation; and the third Director by the other
Shareholders.

6.3. Duties and Powers of the Board of Directors
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors shall have

to determine the corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the company.
Directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution
of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its

powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Company.

6.4. The Board of Directors of the Company will have the power to perform all and any management acts necessary

to the pursuit of Bioscience object, including, but not limited to:

(i) Employ personnel, including, without limitation, employees, advisors and consultants, and do such other and incur

such expenses as may be necessary or advisable in connection with the conduct of Bioscience’s affairs;

(ii) Employ independent legal, financial, and other advisors, appraisers, accountants, or such other persons as he may

deem necessary or advisable provided that compensation to be paid by the company to such persons is not in excess
of normal and reasonable rates for the services performed,

(iii) Organise or cause to be organised one or more companies with the purpose of holding securities and other in-

terests of Bioscience;

(iv) Resolve that capital increase of Bioscience and other interests of Bioscience;

70829

(v) Purchase, promise to purchase, and exchange any goods, assets, property and rights to property, as well as to sell

and promise to sell any shareholdings, assets, property or rights, including motor vehicles;

(vi) Open, maintain and close bank accounts, draw cheques and other orders for the payment of money;
(vii) Negotiate and sign any contracts within the scope of the aforementioned powers;
(viii) Grant powers of attorney to perform any specific acts or types of acts within the scope of the herein mentioned

powers;

(ix) Represent Bioscience in any claims or procedures, either judicial or not;
(x) Accept arbitration;
(xi) Exercise any other powers granted it under the law, by Bioscience’s Articles of Association or at Bioscience’s

General Meeting. 

Art. 7. Board of Advisors.
7.1. Board of Advisors. The company will have a Board of Advisors to be appointed by the Shareholders in an general

meeting for a term of 10 years.

7.2. Appointment of Board of Advisors. The initial Board of Advisors will be composed of experts in the life sciences

and financial fields. It will include the following seven members each of them appointed by a shareholder.

Should any of these persons leave the office for any cause, the Shareholder which appointed him will nominate his

substitute having the same qualifications.

7.3. The General Meeting of Shareholders can in any time decide to appoint additional advisors, experts in the life

sciences and financial fields. 

7.4. Duties and functions of the Board of Advisors. The Board of Advisors will advice the Board of Directors of the

company on the investment opportunities. After receiving a brief written investment proposal, each member of such
Board will reply stating his opinion about the proposal. Both positive and negative opinions shall be motivated. If possible,
the member stating a positive opinion will also suggest the ways and the means in order to deepen the analysis of the
relevant proposal. A member can also state his non competence on a specific investment proposal. 

Art. 8. Powers and Right of directors, officers, associates, employees.
No contract or other transaction between the Company and any other Company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee such other Company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any Company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall no by reason of such affiliation with such other
Company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company such director or officer shall make known to the board of directors such personal interests and shall not con-
sider or vote upon any such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.

The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he maybe made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other Company of which the
Company is a shareholder or creditor and form which he is not entitled to be indemnified except in relation to matters
such as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceedings to be liable for gross negligence or mis-
conduct; in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by
the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude the rights to which he may be entitled. 

Art. 9. The Company will be bound by the joint signature of any two directors of the Company or by the individual

signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the board of directors. 

Art. 10. The operations of the Company, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by a statutory auditor. The statutory
auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual
general meeting of shareholders and until his successor is elected. The statutory auditor shall remain in office until re-
election or until his successor is elected.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Company and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in and until his successor
is elected.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. 

Art. 11. The accounting year of the company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last

day of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the for-
mation of the Company and shall terminate on December 31

st

 2002.

70830

Art 12. From the annual net profit of the Company five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. The allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus legal reserve amounts to ten per cent
(10%) or the capital of the Company as stated in Article three hereof or as increased or reduced from time to time.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed

of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose
and policy.

The dividends declared may be paid in Euro and any other currency selected by the board of directors and may be

paid at such places and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final
determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. 

Art. 13. If the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine theirs powers and their compensation. 

Art. 14. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg and the present articles of incorporation.

 Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the

law on commercial companies and amendments thereto and the law concerning collective investment undertakings.

<i>Suscription of the Capital

The shares have been subscribed as follows:  

<i>Costs

The costs and fees of the present deed are estimated at   5,500.

<i>Extraordinary general meeting

All shareholders being present or duly represented as prementioned have taken unanimously the following decisions:
1.- The registered headoffice of the company is set at L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
2.- The number of directors will be 3.
3.- Will be appointed directors for a period of three years
Mr Marco Bottaro, consultant, residing in San Mauro Torinese, Italy, Mr Gerardo Segat, tax consultant, residing in

London, GB,

Mr Antonio Nicolai, company manager, residing in Rome, Italy. 
4.- Will be appointed as Members of the Board of Advisors
Mr Mauro Bove, company manager, residing in Ariccia, Italy,
Mr Sheldon Breiner, company manager, residing in Portola Valley, USA,
Mr Lorenzo Castellini, company manager, residing in Rome, Italy,
Mr Maurizio Dallocchio, university professor, residing in Milan, Italy,
Mr Claudio De Simone, university professor, residing in Ardea, Italy,
Mr Luca Guidotti, university professor, residing in Milan, Italy,
Mr Eric S. Sharps, biochemist, resising in Los Altos, USA. 
5.- Will be appointed as auditor, for a period of one year:
REVILUX S.A., having its registered office in L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, ont the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French version, the English version will prevail. Whereof
the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française de l’acte qui précède: 

L’an deux mille deux, le 2 août 2002.
Par-devant nous notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- PROPERTY CAPITAL CORPORATION, avec siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI,
2.- Mr Lorenzo Castellini, demeurant à I-00197 Rome, Via dei tre Orologi 6,
3.- INVESLIFE COMPANY INC, avec siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI,
4.- ADERZEA VENTURES S.A., avec siège social au 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas,

PROPERTY CAPITAL CORPORATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 shares

SIGMA TAU FINANZIARIA S.P.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 shares

Lorenzo Castellini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 shares

INVESLIFE COMPANY INC.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 shares

ADERLEA VENTURE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 shares

 Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 shares

70831

5.- SIGMA TAU FINANZIARIA S.P.A., avec siège social à
tous ici représentés par Monsieur Didier Kirsch, demeurant à Thionville, France, en vertu de cinq procurations sous

seing privé données à Agno, le 5 juillet 2002, à Rome, le 8 juillet 2002, à Londres, le 10 juillet 2002, à Londres, le 5 juillet
2002, à Rome, le 28 juillet 2002,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants es-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire soussigné, de documenter l’acte de constitution

d’une société anonyme, laquelle ils déclarent constituer entre eux, après avoir arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Dénomination, siège social et durée. 

1.1. II est formé par les présentes une société anonyme sous le nom de INVESLIFE CAPITAL MANAGEMENT (ci-

après dénommée «la Société»).

1.2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. II pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par

décision de l’assemblée générale des actionnaires. La société pourra établir des succursales ou autres bureaux tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par décision du Conseil d’Administration.

1.3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 2. Objet social.
2.1. La société agira en tant que directrice d’une société de droit de Madère nommée PALAIS ROYAL SERVICOS E

MARKETING S.A. qui changera sa dénomination en BIOSCIENCE INVEST SERVICOS DE CONSULTORIA S.A. (ci-
après désignée comme «Bioscience»). La Société agira comme directrice de Bioscience pour une durée de 10 (dix) ans
renouvelable. La Société sera responsable de l’administration et la gestion de Bioscience. Le rôle de la société sera:

(i) d’identifier et de créer des activités spécifiques et de structurer et de négocier des transactions;
(ii) proposer à Bioscience l’acquisition et la disposition d’investissements entrant dans le cadre de la politique d’inves-

tissement de Bioscience et diriger Bioscience pour participer à des contrats d’investissement par la Société;

(iii) superviser des investissements et assurer la gestion ainsi que donner des conseils dans le cadre de certaines ac-

tivités spécifiques, et,

(iv) assurer le lien entre investisseurs.
La Société assurera la gestion et contrôlera les affaires de Bioscience. La Société, ses actionnaires, directeurs, em-

ployés et conseillers consacreront le temps, l’effort et les connaissances nécessaires au bon déroulement des affaires et
du succès de Bioscience.

2.2. La Société participera dans l’établissement et le développement d’entreprises financières, industrielles ou com-

merciales et leur prêtera son assistance par voie de prêts, garanties ou par d’autres sociétés affiliées. La société pourra
emprunter sous n’importe quelle forme et émettre des obligations.

En général elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et pourra réaliser toutes opérations

financières, de nature mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au
développement de son objet social. 

Art. 3. Capital social. 
3.1. Le capital social de la société s’élève à trente et un mille euros (  31.000,-), représenté par cent (100) actions

avec droit de vote, d’une valeur nominale de trois cent dix euros (  310,-) chacune.

Les actions seront nominatives.
3.2. Les actions ordinaires ont toutes été libérées à raison de quatre-vingt-huit pour cent (88%) par un versement en

espèces, ce qui a été justifié au notaire soussigné. En particulier les quatre-vingt-huit pour cent du capital social ont été
versés comme suit

11.470,00 euros ont été versés par PROPERTY CAPTAL CORPORATION, représentant la libération de 37% du ca-

pital social;

8.370,00 euros ont été versés par SIGMA TAU FINANZIARIA S.p.a., représentant la libération de 27% du capital

social;

2.790,00 euros ont été versés par Monsieur Lorenzo Castellini, représentant la libération de 9% du capital social;
4.650,00 euros ont été versés par INVESLIFE COMPANY INC, représentant la libération de 15% du capital social.
La société émettra des certificats représentant les actions de la société.
3.3. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social. Ledit registre renseignera le nom de chaque actionnaire,

sa demeure ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le montant versé pour chaque action, et le transfert
d’actions ainsi que la date desdits transferts. 

3.4. Cessions d’actions - droit de préemption.
3.4.1. La cession d’une action sera effectuée par une déclaration écrite de la cession sur le registre des actionnaires,

cette déclaration de cession sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes dûment autorisées à cet
effet par des procurations. La société pourra également accepter comme preuve de cession d’autres instruments de
cession jugés satisfaisants par la société.

3.4.2. A chaque fois qu’un actionnaire veut vendre ou céder un droit ou un titre quelconque de la totalité ou d’une

partie de ses actions et/ou de ses obligations convertibles et/ou de ses droits de souscription préférentielle et/ou de ses
droits d’option dans le cadre d’une augmentation du capital social et/ou ses droits minoritaires (droits de propriété,
droit de nantissement ou usufruit) de ses actions et/ou des ses obligations convertibles et/ou de ses droits de souscrip-
tion préférentielle et/ou de ses titres de la société (ci-après collectivement appelés «droits d’actions»), il devra d’abord
offrir lesdites actions aux autres actionnaires à la valeur à la date d’application telle que certifiée par un expert indépen-
dant nommé par la société et dans la proportion du ratio de leur nombre d’actions détenues conformément à la pro-
cédure suivante:

70832

a) l’offre de préemption sera faite par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) - valable pour une période

de trente (30) jours à partir de la réception par les autres actionnaires de l’offre écrite - et une telle offre à l’actionnaire
cessionnaire devra indiquer les titres qu’il entend céder de même que l’identité de celui à qui il entend les céder, à quels
termes et conditions il entend effectuer pareille cession;

b) Au cas où les autres actionnaires désirent accepter cette offre, ils devront le faire par lettre (recommandée et par

accusé de réception) dans le délais imparti de trente jours après la réception de l’offre de cession l’actionnaire cédant.
La lettre d’acceptation: (i) sera envoyée à l’actionnaire cédant et aux autres actionnaires, et indiquera l’acceptation de
tous les termes et conditions (y compris les instructions du paiement) comme spécifié à l’offre de préemption et (ii) elle
contiendra, sous peine de nullité, une déclaration inconditionnelle et irrévocable de la volonté d’acquérir les droits d’ac-
tions ainsi offertes en préemption au prorata de sa participation, aussi bien que la déclaration inconditionnelle et irré-
vocable d’acquérir la portion offerte aux autres cessionnaires au cas où ceux-ci décideraient de renoncer à leur droit
de préemption;

c) Conformément aux stipulations du point sub b) ci-avant, si le droit de préemption n’est exercé que par un seul

actionnaire (nonobstant la catégorie d’action détenue par celui-ci), l’acceptation par ce dernier sera censée couvrir tout
ce qui a été offert en préemption, cependant si le droit de préemption est en même temps exercé par plus d’un action-
naire (nonobstant la catégorie d’action détenue par ceux-ci), les droits d’action offerts en préemption seront acquis par
tous les actionnaires ayant exercé leur droit de souscription préférentiel proportionnellement à leur participation dans
le capital social et jusqu’à couverture complète de tous les droits d’action offerts en préemption;

d) Dans le cas où une cession n’est pas faite contre valable compensation ou si même un seul actionnaire déclare qu’il

n’est pas d’accord avec le prix indiqué par le cessionnaire, le prix sera déterminé par un arbitre, qui sera désigné par les
personnes concernées (le cessionnaire et les actionnaires qui ont exercé en même temps leur droit de souscription
préférentiel) d’un commun accord dans un délai de quinze jours à partir de la fin du délai établi pour l’exercice du droit
de préemption, ou, au cas où les parties ne trouveraient pas un accord commun, par le Président de la Chambre de
Commerce de Luxembourg sur requête même d’une seule partie concernée, cette requête devant être soumise dans
un délai de dix jours après l’expiration du délai de quinze jours nécessaire pour la nomination de l’arbitre d’un commun
accord. L’arbitre déterminera le prix des actions offertes en préemption et communiquera ce prix simultanément à tou-
tes les parties concernées dans un délai de trente jours après acceptation de sa désignation (cette acceptation devant
se faire dans un délai de sept jours à compter de la demande d’acceptation). Dans sa détermination du prix, l’arbitre
tiendra compte - de bonne foie - de la situation financière et de la profitabilité de la société, ainsi que de tout autre
élément normalement pris en considération pour déterminer la valeur de titres. La décision de l’arbitre sera immédia-
tement déterminante pour les parties. Les frais en rapport avec la procédure de l’arbitrage seront partagés par moitié
entre la partie venderesse et la partie acquéreuse (et entre les autres au prorata de la quote-part acquise par chaque
actionnaire).

En cas de renonciation ou non-exercice par les autres actionnaires de leur droit de souscription préférentiel dans le

délai prévu, le cessionnaire devra: (i) dans un délai de trente (30) jours après l’échéance spécifiée sous le point a) ci-
avant, transférer les actions en préemption exclusivement à la personne physique et/ou la personne morale et cela dans
les conditions indiquées à l’offre de vente mentionnée ci-avant, et (ii) immédiatement informer la société de ce que la
cession a eu lieu et en spécifiant les termes, conditions et formalités de ladite cession. Les autres actionnaires peuvent
demander que le cessionnaire obtienne l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires pour la cession à un tiers
dans le délai prévu pour le transfert.

Dans le cas où le cessionnaire ne vend pas ses actions dans le délai de vingt jours à une personne physique ou morale

et aux termes et conditions établis à l’offre de préemption, il ne pourra pas céder ses actions sans faire une nouvelle
offre avec droit de préemption aux autres actionnaires.

3.5. Un actionnaire ne pourra pas donner volontairement ses droits d’action (en totalité ou en partie) en nantisse-

ment, ou comme garantie, ou établir un droit d’usufruit sur ses titres, ou d’une autre manière accorder à un tiers aucun
droit entraînant une limitation du droit de jouissance ou de disposition.

3.6. Nonobstant les points ci-avant, chaque actionnaire aura le droit, sans droit de préemption pour les autres ac-

tionnaires, de céder tout ou partie de ses actions dans le capital de la société à une autre société de son groupe, à con-
dition que cette société

a) contrôle cet actionnaire, soit directement, soit indirectement, ou,
b) est contrôlée directement ou indirectement par cet actionnaire, ou, 
c) est directement ou indirectement contrôlée par une société qui contrôle elle-même cet actionnaire,
d) est un fond géré par une société qui contrôle cet actionnaire directement ou indirectement,
e) est un fond géré par une société qui est directement ou indirectement contrôlée par cet actionnaire,
f) est un fond géré par une société qui est contrôlée directement ou indirectement par une société qui, elle-même

contrôle directement ou indirectement cet actionnaire.

3.7. Le terme de «transfert» (et ses dérivés) tel que employés à cette section 4, désignera tout transfert de propriété

de titres de quelque forme que ce soit, y compris la vente, l’arrangement ou la réparation, l’usufruit, le bail, la mise en
gage, la scission, l’exécution, la dissolution ou la liquidation des actifs de la société.

3.8. Toute cession faite sans respecter les règles de cette section 4. ou le non-respect d’une clause quelconque de

ces statuts seront considérés comme nuls et non-avenus et non opposables à la société.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux nouvelles actions seront les mêmes que celles des

actions existantes. 

Art. 4. Augmentation de capital.
4.1. Le capital de la société pourra être augmenté ou réduit, mais sans jamais être inférieur au capital social minimum

par une décision des actionnaires adoptée à Luxembourg.

70833

4.2. Les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel à faire valoir lors de la souscription de nouvelles actions

à libérer en numéraire en cas d’augmentation du capital de-la société. 

Art. 5. Assemblée générale des actionnaires. 
L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans

l’avis de convocation le 15 avril de chaque année.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux lieu et date indiqués dans les convocations respectives.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus larges pour contrôler ou ratifier les actes qui pourraient
intéresser la société.

5.2.1. Le quorum et les délais requis par la loi détermineront la notice de convocation et la tenu des assemblées gé-

nérales des actionnaires, sauf indication contraire dans les présents statuts

Chaque action donne droit à une voie. Chaque actionnaire pourra se faire représenter à chaque assemblée par une

autre personne par procuration écrite, par fax, télégramme ou telex.

Sauf en cas de disposition contraire de la loi et de l’article 5.2.2. des présents statuts, les résolutions de l’assemblée

générale dûment constituée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

5.2.2. Les décisions suivantes en assemblée générale des actionnaires ne seront adoptées par une majorité de 60 %

(soixante pour cent) au moins:

(i) Toute décision entraînant une modification des statuts,
(ii) Toute décision concernant une modification de l’objet social,
(iii) Toute décision concernant une fusion proposée, de retombées commerciales, de la contribution partielle des

actifs de la société, de la dissolution et/ou de la liquidation de la société et de toutes opérations extraordinaires.

5.3. Les actionnaires se réunissent sur convocation du Conseil d’Administration ou du commissaire aux comptes,

conformément à un avis contenant l’ordre du jour, envoyé par courrier recommandé au moins huit jour avant l’assem-
blée générale à chaque actionnaire à l’adresse figurant dans le registre des actionnaires, et publié conformément aux
dispositions légales.

Si cependant, tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

avoir été informés sur l’ordre du jour, l’assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalables. 

Art. 6. Conseil d’Administration. 
6.2. Administrateurs de la société.
La société aura un Conseil d’Administration nommé par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne

dépassant pas 3 (trois) ans, après cette période ils seront rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par
l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants auront le droit d’y pourvoir provisoire-

ment. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à une élection définitive. Le premier Conseil d’Adminis-
tration sera nommé lors de la constitution de la société.

6.2. Nomination des administrateurs
Les 3 (trois) premiers administrateurs de la société seront nommés par les actionnaires de la manière suivante:
1 administrateur par SIGMA TAU FINANZIARIA, 1 administrateur par PROPERTY CAPITAL CORPORATION, et

le 3

e

 administrateur par les autres actionnaires.

6.3. Devoirs et pouvoirs du Conseil d’Administration
Les administrateurs pourront uniquement agir lors de réunions du Conseil d’Administration dûment convoquées. Le

Conseil d’Administration déterminera la politique de la société et définira le cours et la ligne de conduite des affaires de
la société. Les administrateurs ne pourront pas, par contre engager la société par des actes individuels, à l’exception de
ceux spécialement autorisés par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses pouvoirs à des agents de la société, pour la conduite de la gestion

journalière de la société et pour faire des actions en concordance avec la politique de la société et de son objet.

6.4. Le Conseil d’Administration aura le pouvoir de faire tous les actes nécessaires à la réalisation de l’objet social de

Bioscience, notamment, mais sans limitation:

(i) engager du personnel, y compris, sans limitations des employés, des conseillers ou des consultants et faire et en-

gager des dépenses qui seront nécessaires et recommandables en rapport avec la conduite des affaires de Bioscience;

(ii) engager des conseillers juridiques, financiers et autres, des experts, des comptables ou tout autre personne qu’il

jugera nécessaire ou recommandable, à condition que la rémunération de ces personnes n’excède par les montants nor-
maux pour les prestations ainsi fournies;

(iii) organiser ou créer une ou plusieurs sociétés ayant pour objet de détenir des titres ou autres intérêts de Bioscien-

ce;

(iv) décider des augmentations de capital de Bioscience et d’autres intérêts de Bioscience;
(v) acquérir, promettre d’acquérir et échanger toutes sortes de biens d’avoirs, de propriétés et de droits de proprié-

té, ainsi que vendre et promettre de vendre n’importe quel avoir, propriété ou droits, y compris véhicules motorisés;

(vi) ouvrir, maintenir, et clôturer des comptes bancaires, émettre des chèques et autres ordres de paiement;
(vii) négocier et signer toutes sortes de contrats dans le cadre des pouvoirs prémentionnés;
(viii) accorder des pouvoirs pour faire des actes ou types d’actes dans le cadre des pouvoirs y mentionnés,
(ix) représenter Bioscience lors de procès ou procédures, judiciaires ou non;
(x) accepter un arbitrage;
(xi) exercer tout pouvoir dans le cadre de la loi, des statuts de Bioscience ou lors de l’assemblée générale de Bioscien-

ce. 

70834

Art. 7. Conseil de Conseillers. 
7.1. Conseil de Conseillers. La société aura un conseil de conseillers à nommer par les actionnaires lors d’une assem-

blée générale pour une durée de 10 ans.

7.2. Nomination du Conseil de Conseillers. Le premier conseil de conseillers se composera d’experts des sciences

de vie et du secteur financier. II comprendra sept membres, chacun d’eux nommé par un actionnaire.

En cas de démission d’une de ses personnes pour une cause généralement quelconque, l’actionnaire qui l’avait nom-

mé, nommera son remplaçant ayant les mêmes qualifications.

7.3. L’assemblée générale des actionnaires pourra à tout moment décider de nommer des conseillers ou experts sup-

plémentaires en matière de sciences de vie et du secteur financier.

7.4. Les devoirs et fonctions du Comité de Conseillers. Le Comité de Conseillers donnera des conseils au Conseil

d’Administration de la société sur les opportunités concernant des investissements. Après avoir reçu une brève propo-
sition écrite, chaque membre du Conseil susmentionné répondra en donnant son opinion sur la proposition. Aussi bien
les opinions positives que négatives seront motivées. Si possible, le membre ayant émis une opinion positive suggérera
également les voies et moyens pour approfondir l’analyse de la proposition concernée. Un membre peut aussi déclarer
son incompétence concernant une proposition d’investissement particulière. 

Art. 8. Pouvoirs et droits des administrateurs, des dirigeants, des associés et des employés. 
Aucun contrat ou aucune transaction entre la société et toute autre société ou firme ne sera affecté ou invalidé par

le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de la société ont des intérêts dans cette autre société ou firme,
ou est un administrateur, associé, dirigeant ou employé de cette autre société ou firme.

Tout administrateur ou dirigeant de la société qui agit en sa qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de

toute autre société ou firme avec laquelle la société a des contrats ou est en relation d’affaires d’une autre façon, ne
sera pas empêché à cause de sa relation avec cette autre société ou firme d’agir et de voter sur tout point en rapport
avec un tel contrat ou une autre activité commerciale.

Au cas où un administrateur ou dirigeant de la société pourra avoir un intérêt personnel lors d’une transaction de la

société, cet administrateur ou dirigeant sera tenu d’informer le Conseil d’Administration de ses intérêts personnels et
ne pourra pas voter lors de cette transaction, et l’intérêt de l’administrateur ou dirigeant sera reporté à la prochaine
assemblée générale des actionnaires.

La société peut indemniser chaque administrateur ou dirigeant, et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs pour

les dépenses raisonnablement à sa charge en rapport avec toute action, procès ou procédure auquel il aura pu être par-
tie à cause ou du fait qu’il est ou a été administrateur ou dirigeant de la société, ou, à sa demande, de toute autre société
de laquelle la société est actionnaire ou créancière et dans une forme qui ne lui donne pas droit à indemnisation, sauf
en relation avec les affaires pour lesquelles il a été finalement jugé dans une action, procès ou procédure et reconnu
responsable de négligence grave ou fraude; dans le cas d’un arrangement l’indemnisation sera fournie seulement en rap-
port avec les affaires couvertes par cet arrangement amiable, et dont il a été assuré à la société par un conseiller que la
personne devant être indemnisée, n’a pas commis de faute professionnelle. Le prédit droit à indemnisation n’exclut pas
les autres droits auxquels il peut prétendre. 

Art. 9. La société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs de la société ou par la signature

individuelle de toute personne à laquelle un pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration. 

Art. 10. Les opérations de la société, y compris particulièrement sa comptabilité et affaires fiscales, de même que la

remise des déclarations fiscales ou autres documents exigés par la loi luxembourgeoise, seront contrôlées par un com-
missaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sera désigné lors de l’assemblée générale des actionnaires pour une
période allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et jusqu’à ce qu’un successeur soit élu. Le commissaire aux comp-
tes restera en fonction jusqu’à sa réélection ou jusqu’à élection de son successeur.

Le premier commissaire aux comptes sera élu lors de l’assemblée générale des actionnaires qui suivra la constitution

et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Le commissaire aux comptes pourra être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans raison précise. 

Art. 11. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année,

à l’exception du premier exercice qui commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et
un décembre de l’an deux mille deux. 

Art. 12. Du bénéfice net annuel de la société seront prélevés cinq pour cent (5%) pour être alloués à la réserve

légale conformément à la loi. Cette allocation cessera d’être obligatoire dès et aussi longtemps que la réserve légale
dépasse dix pour cent (10%) du capital social tel que défini à l’article 3 ou augmenté ou réduit de temps en temps.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera la répartition du solde du bénéfice net et décidera à elle seule de

l’allocation de dividendes de temps en temps à sa discrétion et conformément à l’objet et la politique sociale.

Les dividendes pourront être payées en euro ou en toute autre devise choisi par le Conseil d’Administration et paya-

bles aux endroits et périodes fixés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration déterminera le taux de
change applicable aux dividendes dans la devise de leur paiement. 

Art. 13. Dans le cas de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (pou-

vant être des personnes morales ou physiques) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolu-
tion et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Art. 14. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par l’assemblée générale des actionnaires

en respectant les majorités prévues par la loi luxembourgeoise et les présents statuts. 

70835

Art. 15. Tous les points non régis par les présents statuts seront déterminés en application de la loi sur les sociétés

commerciales et leurs amendements et la loi concernant les placements collectifs.

<i>Souscription du capital social

Et à l’instant même les actions ont été souscrites comme suit: 

<i>Frais

Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte sont évalués à EUR 5.500.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Tous les actionnaires étant présents ou dûment représentés comme prédit, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
3.- Seront nommés administrateurs pour une durée de trois ans:
Monsieur Marco Bottaro, consultant, demeurant à San Mauro Torinese, Italie,
Monsieur Gerardo Segat, conseil fiscal, demeurant à Londres, Grande-Bretagne,
Monsieur Antonio Nicolai, directeur de sociétés, demeurant à Rome, Italie.
4.- Seront nommés membres du Conseil de Conseillers
Monsieur Mauro Bove, directeur de sociétés, demeurant à Ariccia, Italie,
Monsieur Sheldon Breiner, directeur de sociétés, demeurant à Portola Valley, USA,
Monsieur Lorenzo Castellini, directeur de sociétés, demeurant à Rome, Italie,
Monsieur Maurizio Dallocchio, professeur d’université, demeurant à Milan, Italie,
Monsieur Claudia De Simone, professeur d’université, demeurant à Ardea, Italie,
Monsieur Luca Guidotti, professeur d’université, dmeurant à Milan, Italie,
Monsieur Eric S. Sharps, biochimiste, demeurant à Los Altos, USA 
5.- Sera nommé commissaire aux comptes pour une durée d’un an: REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxem-

bourg, 223, Val Ste Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Kirsch, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2002, vol. 871, fol. 27, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(63433/237/621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

CAMISIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 68, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, 

Ont comparu:

1) Monsieur David Schon, employé privé, demeurant à Saint-Avold, 20, rue Hirschauer.
2) Madame Céline Bureau, gérante, demeurant à Saint-Avold, 20, rue Hirschauer.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée fa-

miliale, qu’ils vont constituer comme suit:

Art. 1

er

. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement,

il est formé une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, ses lois modificatives et par les présents
statuts.

PROPERTY CAPITAL CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37 actions

SIGMA TAU FINANZIARIA S.P.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27 actions

Lorenzo Castellini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 actions

INVESLIFE COMPANY INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15 actions

ADERLEA VENTURE SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 actions

 Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

Differdange, le 21 août 2002.

R. Schuman.

70836

Art. 2. Objet. La société a pour objet principal la vente de prêt-à-porter, d’articles de maroquinerie, de chaussures

et d’articles de cadeaux.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que se soit, dans toute l’entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous les titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’ achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres entreprises ou sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers

Art. 3. Dénomination, Siège social. La société prend la dénomination CAMISIA, S.à r.l.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par le gérant dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une dé-

cision de l’assemblée générale des associés.

Le gérant peut établir des sièges administratifs ou d’exploitation, des agences succursales, comptoirs et dépôts, tant

au Grand-Duché, qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour de sa constitution.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500  ) divisé en cinq

cents (500) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (25  ) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500  ) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Art. 6. Administration. La société est gérée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale pour

une durée n’excédant pas six ans.

Ils sont révocables ad nutum.

Art. 7. Responsabilité du gérant. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour l’administration, la ges-

tion et l’orientation de la société et pour la réalisation de son objet social. 

Tout ce qui n’est pas spécialement réservé par la loi ou les statuts à l’assemblée générale est dans les attributions du

gérant. Le gérant peut donner à toute personne tout mandat spécial en vue d’un ou de plusieurs actes déterminés. 

Art. 8. Droits des ayants cause. Les héritiers, représentants ou ayants droit ou créanciers d’un associé ne peu-

vent, sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires
sociaux. 

Art. 9. Indivisibilité des parts. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un

seul propriétaire pour chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un mandataire commun.

Art. 10. Ecritures sociales. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les usages du commerce. A

la fin de chaque exercice social, il sera fait par les soins du gérant un inventaire général ainsi qu’un bilan résumant la
situation active et passive de la société.

Art. 11. Exercice social. L’année commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

Art. 12. Assemblées générales. Des assemblées générales peuvent être convoquées à tout moment par le gérant

ou un ou plusieurs associés représentant au moins trente pour cent (30%) du capital social. Les décisions seront prises
par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social à la majorité de soixante pour cent
(60%) des associés présents ou représentés.

Art. 13. Affectation du résultat. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges et des amortisse-

ments, forme de bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de
réserve jusqu’à ce qu’il atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus du bénéfice net, à défaut de décision contraire de l’assemblée générale, est réparti aux associés propor-

tionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent.

Art. 14. Décès d’un associé. La société n’est pas dissolue par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture

d’un associé.

En cas de décès d’un associé, la société continuera en principe entre les associés survivants et les héritiers et repré-

sentants de l’associé décédé, titulaires des parts de leur auteur.

1) Monsieur David Schon, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
2) Madame Céline Bureau, prénommée, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

70837

Toutefois au lieu de continuer la société avec les héritiers ou représentants de l’associé décédé, les associés survi-

vants auront également la faculté de racheter, soit en totalité, soit en partie, les parts dépendant de la succession, à
charge à faire connaître leur intention à cet égard aux héritiers et représentants de l’associé décédé, dans un délai de
trois mois à partir du décès.

Le prix de rachat sera fixé par les intéressés conformément à l’article 189 alinéa 6 de la loi modifiée de 1915 sur les

sociétés commerciales, valeur au jour du décès, par les associés survivants et les héritiers et représentants de l’associé
décédé, et en cas de désaccord, par un ou plusieurs experts désignés par Monsieur le Président du Tribunal de Com-
merce du lieu du siège social. Dans le rachat se trouvera englobé la part de bénéfices acquise au jour de la cession.

La somme revenant aux héritiers et représentants de l’associé décédé sera payée par les associés survivants en dix

fractions semestrielles avec intérêts à 3% l’an. Elle deviendra immédiatement exigible, soit à défaut de paiement à son
échéance d’une seule fraction du capital ou d’un terme d’intérêt, un mois après une sommation de payer restée infruc-
tueuse, soit en cas de décès du débiteur, vente ou apport en société de l’ensemble des biens sociaux ou nantissement
du fonds de commerce.

Art.15. Pertes. Dans le cas où deux inventaires annuels consécutifs révèleraient une perte égale à la moitié du ca-

pital social, chacun des associés aura le droit de demander la dissolution de la société à condition de formuler sa de-
mande dans le mois de la clôture du second inventaire, à défaut de quoi la demande en dissolution ne pourra être formée
que l’année suivante, dans le même délai si la perte n’a pas été réduite au-dessous de la moitié du capital.

Art. 16. Dissolution. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant ou, à défaut, par l’un

des associés désigné à la majorité fixée par l’art. 199 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
sinon par un tiers à désigner par le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l’extinction du passif et des charges de

la société envers les tiers. Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales,
ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales dont ils seront alors
propriétaires.

Art. 17. Disposition finale. La loi du 10 août 1915, ses lois modificatives et supplétives trouveront application là

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille euros (1.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants ès qualitès qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant com-

me dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:

1.- Est nommé gérante pour une durée de six ans:
Madame Céline Bureau, gérante, demeurant au 20, rue Hirschauer à Saint-Avold.
La gérante aura les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2.- Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 68, Grand-rue. 
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire.
Signé: D. Schon, C. Bureau, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 136S, fol. 2, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63435/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

MBA, GESELLSCHAFT FUR MERCHANDISING, BERATUNG, AKQUISITION, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

Constitué suivant acte de M

e

 Lentz, notaire à Remich en date du 14 juin 1993.

—

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung vom 7. November 2001

<i>Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird verlegt an folgende Anschrift ab dem 1. Januar 2002:
L-5532 remich, 9 rue Enz.
Remich, den 7. November 2001. 

Enregistré à Remich, vol. 177, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

(63428/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Hesperange, le 9 août 2002.

G. Lecuit.

F. Plath
<i>Geschäftsführer

70838

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires

<i> qui a eu lieu à Luxembourg le mardi 28 mai 2002 à 11.00 heures

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2001 et des comptes des pertes et profits pour l’exercice

clôturé le 31 décembre 2001, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des voix, les comptes tels qu’ils lui ont été
soumis.

Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs et au réviseur des comptes.
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de messieurs Roy Kemp et Baudoin Deschamps, confirme l’élection

de M. Edward Morgan et la réélection des administrateurs pour un nouveau mandat qui expierera à la prochaine Asem-
blée Générale Annuelle. Les mandats sont répartis comme suit:

Administrateurs:

M. Luc Vancamp, director of companies, Belgium
M. Robert Falcon, general manager, Luxembourg
M. Arnold Tierolf, director of companies, Belgium
M. Edward Morgan, director of companies, England
L’Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d’entreprises jusqu’à la prochai-

ne Assemblée Générale Annuelle.

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63402/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63404/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 42.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63410/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2002.

INTESA LUXEMBOURG FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.033. 

—

Messieurs les actionnaires sont avisés que le Conseil d’administration a décidé le 20 juin 2002 de proposer aux ac-

tionnaires de fusionner la Société avec LUXICAV, (une société d’investissement à capital variable de droit luxembour-
geois dont le siège social est situé à la même adresse) laquelle absorbera intégralement INTESA LUXEMBOURG FUND,
Sicav. Les Conseils d’administration des deux sociétés sont d’avis que cette fusion permettra de rationaliser la gestion
du portefeuille clientèle des promoteurs communs. D’autre part, l’offre globale et la diversification des investissements
sera étendue.

Au terme de cette fusion, INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav sera dissoute et LUXICAV aura la structure suivan-

te:

LUXICAV - Azionario

1)

LUXICAV - Obbligazionario

2)

LUXICAV-Breve Termine

3)

LUXICAV - Azionario Italia

3)

LUXICAV-Equilibrio

4)

Pour extrait conforme
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal Department

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signature.

70839

1) résultant de l’absorption de INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav - Azionario par LUXICAV - Croissance Plus
2) résultant de l’absorption de INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav - Obbligazionario par LUXICAV - Conserva-

teur

3) résultant du transfert vers LUXICAV des compartiments INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav-Breve Termine

et INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav Azionario Italia sous une nouvelle dénomination

4) résultant de la fusion des compartiments LUXICAV - Mixed et LUXICAV- Equilibre.
Les principaux changements ou caractéristiques induits par la fusion des compartiments seront les suivants:
* LUXICAV - Azionario / LUXICAV - Obbligazionario
La nouvelle politique d’investissement de ces deux compartiments est décrite dans le projet de prospectus disponible

au siège social de la Sicav.

* LUXICAV-Breve Termine/LUXICAV - Azionaria Italia
Ces compartiments seront transférés dans la nouvelle structure sous une nouvelle dénomination. Leur politique d’in-

vestissement ne changera pas.

* LUXICAV - Equilibrio
La nouvelle politique d’investissement de ce compartiment (anciennement LUXICAV-Equilibre) qui résulte de l’ab-

sorption de LUXICAV-Mixed est également décrite dans le projet de prospectus disponible au siège social de la Sicav.

Les compartiments susmentionnés seront redevables d’une commission de conseil comme suit:
- LUXICAV-Azionario:1 % des actifs nets p.a.
- LUXICAV-Obbligazionario: 0,70% des actifs nets p.a.
- LUXICAV-Breve Termine: 0,55% des actifs nets p.a.
- LUXICAV-Azionario Italia: 1,25% des actifs nets p.a.
- LUXICAV-Equilibrio: 0,80% des actifs nets p.a.
En contrepartie de la transmission universelle des avoirs de INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav, LUXICAV émet-

tra et attribuera aux actionnaires du(des) compartiment(s) de INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav un nombre d’ac-
tions au sein du(des) compartiment(s) correspondant(s) de LUXICAV, proportionnel aux actifs nets apportés à ce(ces)
compartiment(s).

Des fractions d’action (au millième) pourront être émises.
En conséquence, Messieurs les actionnaires sont invités à prendre part à une assemblée générale extraordinaire de

la Société qui se tiendra le 21 octobre 2002 à 10.00 au siège social, 19-21 boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-
bourg et dont l’ordre du jour sera le suivant:

Approbation de la fusion de la Société avec LUXICAV. 
En particulier, les actionnaires, après avoir entendu:
le rapport du Conseil d’administration expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations et déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg-Ville et le rapport de vérifi-
cation préparé par ERNST &amp; YOUNG S.A. agissant en tant qu’expert indépendant concernant la fusion des deux
sociétés,

sont amenés à:
- approuver le projet de fusion.
- approuver la fusion des compartiments de INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav avec certains compartiments de

LUXICAV selon les dispositions prévues dans le projet de fusion par le transfert des actifs et passifs respectifs avec effet
à la date effective de la fusion. L’échange des actions se basera sur la parité calculée par rapport aux valeurs nettes d’in-
ventaire des compartiments concernés des deux sociétés déterminées le 22 novembre 2002, date effective de la fusion.

- décider le transfert des actifs et passifs des compartiments INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav-Breve Termine

et INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav-Azionario Italia dans la nouvelle structure de LUXICAV sous leur nouvelle
dénomination.

- décider l’annulation de toutes les actions de INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav ainsi que sa dissolution.
Les documents ci-dessous sont disponibles pour consultation au siège de la Sicav aux heures d’ouverture normales

des bureaux et des copies peuvent y être obtenues sans frais.

- le projet de fusion;
- les rapports annuels arrêtés au 30 septembre 2000 et 2001 pour LUXICAV et au 31 décembre 2000 et 2001 pour

INTESA LUXEMBOURG FUND, Sicav;

- les états comptables des deux sociétés arrêtés au 6 août 2002 pour LUXICAV et au 5 août 2002 pour INTESA

LUXEMBOURG FUND, Sicav;

- les procès-verbaux des réunions des Conseils d’administration des deux sociétés;
- le rapport d’examen du projet de fusion établi par ERNST &amp; YOUNG S.A.;
- le prospectus actuel de LUXICAV.
Les actionnaires qui s’opposeraient à cette fusion peuvent demander le remboursement sans frais de leurs actions à

dater du présent avis jusqu’au 6 novembre 2002.

Les décisions sur les points portés à l’ordre du jour ne pourront être prises que si plus de la moitié des actions sont

présentes ou représentées et qu’au moins deux tiers des voix des actions présentes ou représentées se prononcent en
faveur de telles décisions.

Au cas ou le quorum ne serait pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée dans les délais fixés par la loi. Cette

assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre d’actions représentées et les décisions pourront être prises à la
majorité simple des voix présentes ou représentées.

70840

Pour pouvoir participer à cette assemblée, les actionnaires doivent présenter leurs actions cinq jours francs au moins

avant la date de l’assemblée au siège social des sociétés à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
(04567/755/86) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ACTION OIL LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 21.093. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 octobre 2002 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 12 septembre 2002 avec le même ordre du

jour, n’a pu délibérer valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les déci-
sions à la majorité des actions présentes ou représentées.
(04575/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CODIFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 19.686. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 20 juin 2002 avec le même ordre du jour, n’a

pu délibérer valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(04576/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AERLUX HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.091. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mardi <i>29 octobre 2002 à 10.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé  au  31  décembre

2001;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04487/546/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

70841

PARFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.619. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>31 octobre 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04488/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.929. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>4 novembre 2002 à 10.30 heures avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04515/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.557. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>31 octobre 2002 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 mars 2002;

2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2002;
3. affectation des résultats au 31 mars 2002;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (04562/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RECORDFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 57.032. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 octobre 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2002;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2002;

70842

3. affectation des résultats au 30 juin 2002;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (04563/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.575. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>30 octobre 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Proposition de diviser les actions en circulation de la SICAV dans la proportion de 10 nouvelles actions pour une

ancienne action, pour tous les compartiments ouverts, à savoir ADAMAS INVESTMENT FUND - OBLIGATIONS
et ADAMAS INVESTMENT FUND - ACTIONS INTERNATIONALES. Cette opération de «split» est tout à fait
neutre pour le portefeuille d’investissements des actionnaires et n’engendre aucun frais à leur charge.

La décision concernant le point de l’ordre du jour ne requiert aucun quorum. Elle sera prise à la simple majorité des

actions présentes ou représentées à l’assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire
représenter à l’assemblée.

Afin de participer à l’assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 22 octobre

2002 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
Des procurations sont disponibles au siège de la SICAV.
I (04564/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEXIA BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.659. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 octobre 2002 à 10.30 heures au siège social de la sicav, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 21 des statuts, deuxième paragraphe, afin d’y stipuler que le prix de rachat sera payé au

plus tard dans les 5 jours ouvrables bancaires après la date à laquelle a été fixée la valeur nette des avoirs

2. Modification de l’article 23 des statuts, premier paragraphe, pour remplacer la dernière phrase par le texte suivant:

«La Société constitue une seule et même entité juridique; toutefois, les actifs d’une classe déterminée ne répondent
que des dettes, engagements et obligations qui concernent cette classe; dans les relations des actionnaires entre
eux, chaque classe est traitée comme une entité à part.»

3. Modification de l’article 24 des statuts afin d’y stipuler que le prix de souscription sera payé au plus tard dans les

5 jours ouvrables bancaires après la date à laquelle a valeur nette d’inventaire applicable a été déterminée.

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins

du capital est représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des ac-
tionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale extraordinaire devra en aviser la sicav

au moins deux jours francs avant la tenue de l’assemblée.

L’actionnaire détenant des actions au porteur devra en outre déposer ses actions au moins deux jours francs avant

la tenue de l’assemblée aux guichets des établissements suivants:

- au Luxembourg:
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
- en Belgique
DEXIA BANQUE
44, boulevard Pachéco
B-1000 Bruxelles

I (04571/755/33) 

<i>Le Conseil d’Administration.

70843

FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 34.036. 

—

At the Extraordinary General Meeting of FIDELITY FUNDS SICAV («the Fund») held at the registered office of the

Fund in Luxembourg on Thursday 3 October 2002, a quorum was not attained. Therefore:

Notice is hereby given that the adjourned

 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

 of Shareholders of FIDELITY FUNDS SICAV will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Friday
<i>15 November 2002 at 10.00 a.m. (Luxembourg time) to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. The deletion of paragraph two and amendment to paragraph three of Article 5 so as to read:

«The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in United States dollars of 1,239,468.- EUR».

2. Amendment to paragraph one of Article 10 by deleting the last part of the first sentence so as to read:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice
of meeting on the first Thursday of the month of October at noon».

3.  Amendment to the first sentence of paragraph five of Article 13 so as to read:

«Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex or fax to
all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting».

4.  Insertion of the following sentence at the end of the sixth paragraph of Article 13:

«Any Director may attend a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means».

5. Amendment to the final paragraph of Article 14 so as to read:  

«Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman or the chairman pro tempore of that meeting or by two directors or by one director and the
secretary or an assistant secretary».

6.  Insertion of the following paragraphs at the end of Article 17:  

«The general meeting of shareholders may allow the members of the Board of Directors remuneration for services
rendered, such amount being divided at the discretion of the Board of Directors among themselves.
Furthermore, the members of the Board of Directors may be reimbursed for any expenses engaged on behalf of
the Corporation insofar as they are reasonable».

7.  Insertion of the following paragraph at the end of Article 18:

«The Board of Directors may also delegate specific tasks to any committee, consisting of such person or persons
(whether a member or members of the Board of Directors or not) as it thinks fit, provided the majority of the
members of the committee are Directors of the Corporation and that no meeting of the committee shall be
quorate for the purposes of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those
present or represented are Directors of the Corporation, provided further that no delegations may be made to a
committee of the Board of Directors, the majority of which consists of Directors who are resident in the United
Kingdom. No meeting of any committee may take place in the United States of America, its territories or posses-
sions, or in the United Kingdom and no such meeting will be validly held if the majority of the Directors present
or represented at that meeting are persons resident in the United Kingdom».

8. Insertion of the following paragraph after paragraph three of Article 21:  

«If in exceptional circumstances beyond the Corporation’s control it is not possible to make the payment within
such period then such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest». 

9.  Amendment to the first sentence of the final paragraph of Article 21 so as to read: 

«Further, if on any given date redemption requests and conversion requests relate to more than 5 per cent of the
Shares in issue of a specific pool of assets relating to any class or classes of shares, the Board of Directors may
decide that part or all of such Shares...».

10. Amendment to the first sentence of paragraph one of Article 21 bis so as to read:

«In the event that for any reason the aggregate value of the shares of a given class was lower than fifty million
(50,000,000.-) United States dollars (or its equivalent) the Corporation may upon thirty days prior notice to the
holders of shares of such class proceed to a compulsory redemption of all such shares at their Net Asset Value
calculated (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses, if applicable) at the
Valuation Date at which such decision shall take effect».

11.Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

The resolution requires a majority in favour of at least two-thirds of the votes cast. Holders present in person or by

proxy, whatever their number and the number of shares held by them, will constitute a quorum at the adjourned meet-
ing. Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of reg-
istered shareholder proxy sent to them. To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund by 10.00 a.m.
(Luxembourg time) on 12 November 2002 at the latest. Proxies received at the first meeting will be held and valid for
the adjourned meeting. 

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares

by US persons or of shares which constitute in the aggregate more than three percent (3%) of the outstanding shares,

70844

each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another
person in writing to attend and vote on their behalf. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.

 Luxembourg, 3 October 2002.

I (04569/584/70) 

<i>By order of the Board of Directors.

CORDIUS LUXINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.792. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>29 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social, 69, route d’Esch, Luxembourg pour déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

Approbation de la fusion de la société avec DEXIA BONDS (la «SICAV»), une société d’investissement à capital va-

riable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son siège social, 69, route d’Esch à Luxembourg, et après avoir
entendu:   

Les Documents suivants peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la Société pendant les heures d’ouver-

ture normales des bureaux, et une copie peut en être obtenue sans frais: 

Les décisions sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire ne pourront être prises qu’à la

condition que la moitié des actions en circulation soit présente ou représentée et qu’au moins les deux tiers des voix
des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée aux guichets des établissements suivants:

- au Grand-Duché de Luxembourg:
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- en Belgique:
DEXIA BANQUE BELGIQUE S.A.
44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

I (04572/755/44) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROBLI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.918. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra le <i>29 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, 69, route d’Esch, Luxembourg pour déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant: 

FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

I. le rapport du Conseil d’Administration de la société expliquant et justifiant le projet de fusion (le «Projet de 

Fusion») publié au Mémorial et déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, et

II. le rapport de vérification prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 

préparé par ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg et PricewaterhouseCoopers, Luxembourg agissant en tant 
qu’expert indépendant concernant la fusion pour la Société et la SICAV

a) approuver le Projet de fusion;

b) approuver l’attribution aux actionnaires de la Société d’actions de distribution respectivement de capitalisa-

tion de la classe Classique de la SICAV en échange de la contribution par la Société de tous ses actifs et passifs 
avec effet à la date où la fusion deviendra effective (la «Date Effective»), les nouvelles actions en question 
étant émises dans la proportion d’une action nouvelle pour chaque action détenue;

c) décider de dissoudre la Société et d’annuler toutes les actions émises.

1) le Projet de Fusion;
2) les rapports des Conseils d’Administration de la société et de la SICAV;
3) le rapport de PricewaterhouseCoopers et  d’ERNST &amp; YOUNG agissant en leur qualité d’experts indépen-

dants à la fusion pour la SICAV et la Société;

4) les prospectus actuels, les rapports annuels au 31 mars 2000, 2001 et 2002 de la Société respectivement au 

31 décembre 1999, 2000 et 2001 de la SICAV ainsi que le rapport semestriel au 30 juin 2002 de la SICAV;

70845

<i>Ordre du jour:

Approbation de la fusion de la société avec DEXIA BONDS (la «SICAV»), une société d’investissement à capital va-

riable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son siège social, 69, route d’Esch à Luxembourg, et après avoir
entendu:   

Les Documents suivants peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la Société pendant les heures d’ouver-

ture normales des bureaux, et une copie peut en être obtenue sans frais: 

Les décisions sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire ne pourront être prises qu’à la

condition que la moitié des actions en circulation soit présente ou représentée et qu’au moins les deux tiers des voix
des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée aux guichets des établissements suivants:

- au Grand-Duché de Luxembourg:
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- en Belgique:
DEXIA BANQUE BELGIQUE S.A.
44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

I (04573/755/44) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DARTIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.383. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 novembre 2002 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (04574/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

TITLIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.613. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 octobre 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

I. le rapport du Conseil d’Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (le «Projet de 

Fusion») publié au Mémorial et déposé au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, et

II. le rapport de vérification prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 

préparé par Pierre Schill, Luxembourg et PricewaterhouseCoopers, Luxembourg agissant en tant qu’expert 
indépendant concernant la fusion pour la Société et la SICAV

a) approuver le Projet de Fusion;

b) approuver l’attribution aux actionnaires de la Société d’actions de distribution respectivement de capitalisa-

tion de la classe Classique de la SICAV en échange de la contribution par la Société de tous ses actifs et passifs 
avec effet à la date où la fusion deviendra effective (la «Date Effective»), les nouvelles actions en question 
étant émises dans la proportion d’une action nouvelle pour chaque action détenue;

c) décider de dissoudre la Société et d’annuler toutes les actions émises.

1) le Projet de Fusion;
2) les rapports des Conseils d’Administration de la société et de la SICAV;
3) le rapport de PricewaterhouseCoopers et de Pierre Schill agissant en leur qualité d’experts indépendants à 

la fusion pour la SICAV et la Société;

4) les prospectus actuels, les rapports annuels au 31 décembre 1999, 2000 et 2001 de la Société et de la SICAV 

ainsi que le rapport semestriel au 30 juin 2002 de la Société et de la SICAV;

70846

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2002.

4. Divers.

I (04582/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IBC INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. FULCRUM, Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.765. 

—

Suite au report de l’Assemblée Générale ordinaire prévue en date du 22 octobre 2002 à 15.00 heures, les Actionnai-

res de IBC INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. FULCRUM sont par la présente convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu à l’adresse ci-dessus le <i>5 novembre 2002 à 15.00 heures, afin de délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des Rapports (par la Direction et par le Commissaire aux Comptes);
2. Approbation des comptes annuels et de la distribution des dividendes;
3. Décharge des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
4. Election des Administrateurs et d’un Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

Afin d’assister à l’Assemblée de la société, les possesseurs d’actions au porteur devront déposer leurs actions au siège

social de la société au moins une heure avant la tenue de l’Assemblée. Les Actionnaires qui ne pourront assister per-
sonnellement à l’Assemblée sont invités à envoyer une procuration dûment remplie et signée au siège social de la so-
ciété. Cette procuration doit arriver au moins une heure avant la tenue de l’Assemblée.

Les procurations sont envoyées aux Actionnaires inscrits avec un exemplaire de cet avis ou peuvent être obtenues

au siège social.
I (04583/710/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THIEL LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 40.890. 

—

Hiermit wird allen Aktionären der THIEL LOGISTIK A.G, («die Gesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft am 30. Oktober 2002 um 10.00 Uhr in L-1499 Luxemburg, Plateau de Kirchberg, Hémicycle, Centre

Conférence, 1, rue du Fort Thüngen (Hémicycle) stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:       

Nachgehend der Wortlaut der angestrebten Satzungsänderung:

«Art. 9. Die Leitung der Gesellschaft untersteht eurem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

die nicht notwendigerweise Aktionäre sein müssen, Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Hauptver-

1.

Kenntnisnahme der vorzeitigen Niederlegung der Mandate der hier nachgehend aufgeführten Verwaltungsrats-
mitglieder mit Wirkung zum 30. Oktober 2002:
- Herr Rodolphe Schoettel,
- Herr Stefan Delacher,
- Herr Prof. Dr. Andreas Goldschmidt.

2.

Bestellung von:
- Herrn Berndt-Michael Winter, 
- Herrn Dr. Antonius Wagner,
- Herrn Prof. Dr. Werner Delfmann und,
- Herrn Yves Prussen,

 

zu neuen/weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates mit einer Mandatsdauer bis zur ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung 2005.

3.

Genehmigung an den Verwaltungsrat, Herrn Christian Fürstaller, ebenfalls als Mitglied des Vorstandes zu bestel-
len, welcher mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft betraut ist.

4.

Änderung der Satzung, insbesondere von Artikel 9, 10, 11 und 12 der Satzung betreffend den Verwaltungsrat,
die Möglichkeit, die Tagesgeschäfte an einen Vorstand zu delegieren und die Zeichnungsbefugnisse innerhalb der
Gesellschaft, Streichen von Artikel 16-19 und Nummerierung der Artikel 20-32 in 16-28

70847

sammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können jederzeit abberu-
fen werden. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder können erneuert werden.

Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse

der Gesellschaft zu genehmigen. Zur Durchführung der täglichen Geschäftsführung ernennt der Verwaltungsrat ein Di-
rektionskomitee (nachfolgend als «Vorstand» bezeichnet) von mindestens zwei Personen. Wenn und solange kein Vor-
stand ernannt ist, hat der Verwaltungsrat die Pflicht, selbst die tägliche Geschäftsführung wahrzunehmen.

Falls Mitglieder des Verwaltungsrats ebenfalls Mitglieder des Vorstands sind, bedarf die Ernennung der vorherigen Ge-

nehmigung der Hauptversammlung. Derartige Mitglieder des Verwaltungsrats werden auch als exekutive Verwaltungs-
ratsmitglieder («administrateurs délégués») bezeichnet.

Falls ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzeitig ausscheidet, so können die verbleibenden Mitglieder gemäss den ge-

setzlichen Bestimmungen das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die endgültige Wahl wird durch die Hauptver-
sammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen vorgenommen.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Im

Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt der stellvertretende: Vorsitzende oder gegebenenfalls ein vom
Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied dessen Aufgaben,

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist berechtigt, jederzeit Besprechungen mit dem Vorstand oder einzelnen Mit-

gliedern des Vorstands anzuberaumen und zu führen.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls weitere Ausschüsse mit mindestens drei Mitgliedern, insbesondere einen Finanz-

ausschuss, einen Prüfungsausschuss und einen Personalausschuss, einrichten, denen spezifische Aufgaben anvertraut
werden und die sich aus Personen zusammensetzen, die nicht notwendigerweise Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen. Der Verwaltungsrat bestimmt den Tätigkeitsbereich des Vorstandes und der einzelnen Ausschüsse. Er geneh-
migt ebenfalls die Verfahren, die bei dem Vorstand und den einzelnen Ausschüssen anzuwenden sind. Geborene Mitglie-
der des Finanzausschusses sind der Vorsitzende des Verwaltungsrats und dessen Stellvertreter. Geborene Mitglieder
des Prüfungs- und dis Personalausschusses sind der Vorsitzende des Verwaltungsrats, dessen Stellvertreter sowie ein
nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied; exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen diesen Ausschüssen nicht
angehören.

Art. 10.
1. Verwaltungsratssitzungen sollen mindestens viermal im Jahr, darüber hinaus aber dann abgehalten werden, wenn

die Interessen der Gesellschaft dies erfordern.

2. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann von dem Verwaltungsratsvorsitzenden die Einberufung einer Verwaltungsrats-

sitzung verlangen. Beruft der Verwaltungsratsvorsitzende daraufhin nicht innerhalb von drei Tagen eine Verwaltungs-
ratssitzung ein, sind zwei Mitglieder des Verwaltungsrats berechtigt, die Einberufung selbst zu veranlassen. Sogar ohne
Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungsratsmitglieder an-
wesend oder vertreten sind. 

3. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Verwaltungsratsmitglieder, welche verhindert sind können schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied bevollmäch-
tigen, um in ihrem Namen abzustimmen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder
vertreten.

4. Ein Beschluss des Verwaltungsrats ist für alle Entscheidungen von grundsätzlicher Art oder von wesentlicher finan-

zieller Bedeutung für die Gesellschaft oder ein Beteiligungsunternehmen erforderlich soweit nicht die Geschäftsordnung
dies an einen Ausschuss delegiert.

Der Verwaltungsrat bestimmt mit Mehrheitsentscheidung die Sachgebiete, für welche die besondere Genehmigungen

seinerseits zu einer Beschlussfassung; des Vorstands erforderlich ist, insbesondere einen Katalog zustimmungspflichtiger
Geschäfte.

5. Über Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften anzufertigen. Sie sind vom Vorsitzenden

der jeweiligen Sitzung und vom Protokollführer zu unterschreiben. Über die Billigung der Niederschrift beschließt der
Verwaltungsrat grundsätzlich zu Beginn der nächsten Verwaltungsratssitzung. Abschriften oder Auszüge werden vom
Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet. 

Art. 11. Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit

entscheidet der Verwaltungsratsvorsitzende.

Art. 12. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird vom Vorstand unter Aufsicht des Verwaltungsrats

durchgeführt.

Der Verwaltungsrat beschliesst über die Zeichnungsbefugnisse der Mitglieder des Vorstands.
Darüber hinaus, wird die Gesellschaft rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des

Verwaltungsrats verpflichtet, wobei eine dieser Unterschriften diejenige eines nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglie-
des sein muss.»   

<i>Teilnahmebedingungen

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktienzerti-

fikate am Gesellschaftssitz oder bei der DRESDNER BANK, mit Sitz in D-60301 Frankfurt, Jürgen-Ponto-Platz 1, hin-
sichtlich der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre bis spätestens zum 25. Oktober 2002 hinterlegt
haben.

5.

Entlastung der Beiratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates nach der ordentlichen Hauptversammlung vom
10. April 2002. 

6.

Änderung des Stock Option Plans der Gesellschaft.

7.

Verschiedenes.

70848

Eine Hinterlegung der Aktienzertifikate bei dem vorgenannten Bankinstitut ist ausreichend, um dem Aktionär das

Recht zuzugestehen, an der ausserordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, dies jedoch nur unter der Bedingung,
dass das Bankinstitut ein Zertifikat ausstellt, welches die Hinterlegung der Aktienzertifikate sowie ihre Blockierung
durch das Bankinstitut bis zum Tag nach der ausserordentlichen Hauptversammlung bestätigt.

Die Aktionäre, welche nicht persönlich an der ausserordentlichen, Hauptversammlung teilnehmen können, werden

aufgefordert, eine rechtmässig ausgestellte und gezeichnete Vollmacht bei ihrer Depotbank oder einem sonstigen Drit-
ten zu hinterlegen bis spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht
zu erteilen.

<i>Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der ausserordentlichen Hauptversammlung ist eine Anwesenheit von wenigstens der Hälfte des Kapitals der Ge-

sellschaft erforderlich. Die Beschlüsse der ausserordentlichen Hauptversammlung werden mit 2/3 der Mehrheit der an-
wesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.

Luxemburg, den 9. Oktober 2002.

I (04584/000/109) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BNP PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.390. 

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la Société, le mercredi <i>23 octobre 2002 à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 30 juin 2002;
2. Approbation des états financiers au 30 juin 2002;
3. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
4. Composition du Conseil d’Administration;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an;
6. Divers.

Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les dé-

cisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la Banque Dépositaire à Luxembourg.
II (04432/755/20) 

<i>Le Conseil d’administration.

SCOTT &amp; MC COY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 24.359. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du <i>21 octobre 2002 à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

2000 et 2001

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont

priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des ac-
tions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale
ordinaire au siège de la société.
II (04512/717/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Donpal Financière S.A.

SCEGIP, S.à r.l.

S.I.E.T., Société d’Investissement dans des Entreprises Touristiques S.A.

S.I.E.T., Société d’Investissement dans des Entreprises Touristiques S.A.

Sushi Place S.A.

Eurothea S.A.

Eurothea S.A.

Hydro Invest S.A.

Lermita S.A.

IMPO

Company One of Luxembourg S.A.

Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG

International Power NPA, S.à r.l.

International Power NPA, S.à r.l.

CO.FIN.LUX S.A.

Dan’s Sport’s Corner, S.à r.l.

Complete Holding S.A.

Tilani, S.à r.l.

Koratrade Finance S.A.

Gandalfin S.A.

Gandalfin S.A.

Galen Industry S.A.

Galen Industry S.A.

Amonn AG Luxemburg

Compagnie Internationale Financière S.A.

Fullgraph S.A.

Banque de Luxembourg Asset Management S.A.

Luximmo Vierte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Vierte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG

Sunbow Group S.A. Luxembourg

Boissenet &amp; MM, S.à r.l.

Boissenet &amp; MM, S.à r.l.

Capital Multi Strategies Sicav

Inveslife Capital Management

Camisia, S.à r.l.

MBA, Gesellschaft für Merchandising, Beratung, Akquisition, S.à r.l.

Commercial Union International Life S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Marketing Control Holding S.A.

Intesa Luxembourg Fund

Action Oil Luxembourg

Codifi Holding S.A.

Aerlux Holding

Parfinlux S.A.

AG Développement

Miba S.A.

Recordfin S.A.

Adamas Investment Fund, Sicav

Dexia Bonds

Fidelity Funds

Cordius Luxinvest

Eurobli Fund

Dartis S.A.

Titlis Participations S.A.

IBC International Holdings S.A. Fulcrum

Thiel Logistik A.G.

BNP Portfolio

Scott &amp; MC Coy S.A.