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70513

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1470

11 octobre 2002

S O M M A I R E

Acta Priv S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70559

EOI Sykes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

70544

Acta Priv S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70560

Espace et Communication S.A., Grevenmacher . . 

70557

Apple Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

70555

Espirito  Santo  Tourism  (Europe)  S.A., Luxem- 

Armaturen  und  Sanitaer  Beteilungsgesellschaft 

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70538

A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70544

Espirito  Santo  Tourism  (Europe)  S.A., Luxem- 

Armaturen  und  Sanitaer  Beteilungsgesellschaft 

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70539

A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70544

European  Tobacco  Development  S.A., Luxem- 

AXA World Funds II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

70534

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70514

AXA World Funds II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

70534

Faustini International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

70515

Betz Ingénieurs-Conseils, S.à r.l., Luxembourg  . . .

70543

FMC  Trust  Finance  S.à r.l. Luxembourg III, Lu- 

Bureau d’Etudes J. Kneip et Associés, S.à r.l., Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70559

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70554

Frecolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70559

CA.FE S.C.I., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70545

Futura International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70518

Carbone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

70517

Futura International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70522

Carbone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

70524

G.A.I.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70551

Cavendish Property S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . .

70553

G.P.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70549

Caves Gales S.A., Ellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70525

GAVEA, Groupe d’Action Végétarien pour l’Egali- 

Caves Gales S.A., Ellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70525

té Animale, A.s.b.l., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . 

70535

Caves St Martin S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70517

GeoData S.C., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70550

Caves St Martin S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70517

GMI S.A., General Management International, Lu- 

CIC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

70522

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70557

COS Computer Systems (Luxembourg) G.m.b.H.

H.P.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70515

& Co K.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70552

Hero Holding, GmbH, Hassel . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70557

Commercial Union Luxembourg Holding S.A., Lu- 

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A., Gaichel . . . 

70553

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70516

HV.Com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70521

Convergenza Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

70526

Illinois Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

70553

Convergenza Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

70526

IMI Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70541

Cribis Euramerica Alinet S.A., Luxembourg. . . . . .

70525

Immofin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

70553

Dafere Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

70556

Invelec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70514

Darsha Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

70523

JoCo Promotions S.A., Clemency. . . . . . . . . . . . . . 

70541

Deutsche  Morgan  Grenfell  Capital Italy, S.C.A., 

Kaupthing Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

70540

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70527

Kaupthing Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

70546

Deutsche  Morgan  Grenfell  Capital Italy, S.C.A., 

L.G.R. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70518

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70527

L.G.R. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70521

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital 

Lekso Financial S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

70546

Italy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70523

Lekso Financial S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

70547

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital 

Liberbourg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70548

Italy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70523

Liberbourg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70548

Diffusion Euro Loisir S.A., Schifflange . . . . . . . . . . .

70556

Link Engineering S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . 

70556

Elle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70521

Liwipa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

70540

70514

OLGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.834. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63066/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.039. 

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63067/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

INVELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.049. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63069/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

M.T.F.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70515

Skywalk S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70525

Maison René Berens, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . 

70552

So.Ge.Par S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70555

Mare Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

70520

So.Ge.Par S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70556

Olgas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70514

Société Civile Immobilière Jape, Luxembourg . . . .

70554

Origami Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

70552

Sofichem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70527

P.I.E. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

70522

Space Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70558

Paraiso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70541

Stayer International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

70520

Paraiso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70542

Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

70519

Paringes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

70524

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg  . . . . . . . . . .

70539

Paringes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

70524

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg  . . . . . . . . . .

70539

Pavico, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70548

TrizecHahn Europe Properties, S.à r.l., Luxem- 

Pharma Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

70547

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70558

Polaroid Commerce, G.m.b.H., Luxembourg . . . . 

70526

TrizecHahn Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

70558

Pool Acquisition S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

70519

TrizecHahn Italy (Pescara), S.à r.l., Luxembourg  .

70558

Pro Serv S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70552

TrizecHahn Westend Plaza, S.à r.l., Luxembourg .

70537

Safe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

70548

TrizecHahn Westend Plaza, S.à r.l., Luxembourg .

70537

Safe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

70549

Vasileas, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

70518

Sageri Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70558

Voll Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

70516

San Giorgio International S.A., Luxembourg. . . . . 

70524

Xyclors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70532

Scan Project S.A., Rameldange . . . . . . . . . . . . . . . . 

70541

Zorzafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70519

OLGAS S.A.
Signatures

EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.
Signatures

INVELEC S.A.
Signature

70515

M.T.F.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.941. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62926/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

H.P.M. S.A., Société Anonyme,

(anc. MTFI 1 S.A.).

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 78.779. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 juillet 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62927/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

FAUSTINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. NEW MECHANTRONICS PRODUCTS S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.366. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 août 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
- Monsieur Ottavio Martini, expert-comptable, demeurant à I-25036 Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Italie
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62928/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

70516

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 juin 2002 que:
Maître Serge Marx a été élu aux fonctions d’administrateur pour un terme expirant lors de l’assemblée générale or-

dinaire de 2006 en remplacement de Maître Edouard de Fierlant Dormer.

Le siège social de la société a été transféré du 31, rue d’Eich à L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II à L-

1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le capital social a été converti de deutsche mark en euros, pour le changer de 500.000,- DEM (cinq cent mille deuts-

che mark) en 255.645,9405 (deux cent cinquante-cinq mille six cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatorze zéro
cinq cents) représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de 511,2918 (cinq cent onze euros et vingt-
neuf dix-huit cents).

Le capital autorisé a été converti de deutsche mark en euros, pour le changer de 2.500.000,- DEM (deux millions cinq

cent mille deutsche mark) en 1.278.229,7029 EUR (un million deux cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-neuf
euros et soixante-dix vingt-neuf cents) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
511,2918 (cinq cent onze euros et vingt-neuf dix-huit cents).

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 alinéas 1 et 5 pour leur donner la teneur suivant:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 255.645,9405 EUR (zweihundertfünfundfünzigtausendsechshundertfünfund-

vierzig Euro und vierundneunzig null fünf Cent) aufgeteilt in 500 (fünfhundert) Aktien von je 511,2918 EUR (fünfhundert-
elf Euro und neunundzwanzig achtzehn Cent).

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf 1.278.229,7029 EUR (eine Million zweihundertachtund-

siebzigtausendzweihundertneunundzwanzig Euro und siebzig neunundzwanzig cent) erhöht werden durch die Schaffung
und Ausgabe von 2.000 (zweitausend) neuen Aktien zu je 511,2918 EUR (fünfhundertelf Euro und neunundzwanzig acht-
zehn Cent).

Luxembourg, le 12 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62941/304/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.163. 

La société COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A. 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 32.163 requiert Monsieur Le Préposé du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

d’effacer: M. Baudouin Deschamps, administrateur qui a démissionné du Conseil d’Administration avec effet au 2 avril

2002.

Le Conseil d’Administration se compose à présent comme suit:

<i>Administrateurs

M. C. Brugola, director, Italy
M. Robert Woolf, director, England
M. Ian Ainscow, managing director, England

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG a été élu en tant que réviseurs d’entreprise avec effet au 2 avril 2002 et jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Le capital social représente à ce jour 74.368,06 euros.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62942/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A.
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal

70517

CARBONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.218. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier les cooptation de Monsieur Lino Berti, Madame Federica Bacci et Monsieur Jean-Pierre

Verlaine, décidées par le conseil d’administration en ses réunions du 24 mars 2000 et du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’execice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62951/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CAVES ST MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 5.220. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 juillet 2002 que:
Mme Annette Schwall-Lacroix, docteur en droit, Luxembourg
a été nommée présidente du conseil d’administration
M. Marc Gales, licencié HEC Lausanne, Luxembourg
a été nommé administrateur-délégué, avec les pouvoirs les plus étendus pour surveiller et diriger les affaires couran-

tes de la société et l’engager avec sa seule signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62971/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CAVES ST MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 5.220. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 juillet 2002 que:
Mme Annette Schwall-Lacroix, docteur en droit, Luxembourg
M. Marc Gales, licencié HEC Lausanne, Luxembourg
M. Robert Gitzinger, directeur e.r., Remich
ont été nommés à l’unanimité administrateurs.
L’assemblée générale à l’unanimité a nommé commissaire M. Fränk Obertin, commerçant, Roedt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62972/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

MM

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

CARBONE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

70518

FUTURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.815. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée le 18 juillet 2002 

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62952/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

L.G.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.103. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenuede manière extraordinaire le 31 juillet 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62953/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

VASILEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 85.132. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62984/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

MM.

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme

Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

70519

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.984. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Velter Solange, Employée Pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62954/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

POOL ACQUISITION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.054. 

<i>Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on July 19, 2002

<i>Resolution

The general meeting unanimously resolved to appoint KPMG Wideri Oy Ab, Mannerheimintie 20 B, PO Box 1037,

FIN-00101 Helsinki, Finland as statutory auditor of the Company in replacement of ARTHUR ANDERSEN LUXEM-
BOURG.

The term of their appointment will expire on the next annual general meeting to be held in 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62955/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

ZORZAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.463. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à soixante-dix-sept mille quatre cent soixan-

te-huit euro et cinquante-trois cents (77.468,53 EUR) et le capital autorisé est fixé à cinq cent seize mille quatre cent
cinquante-six euro et quatre-vingt-dix cents (516.456,90 EUR). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1. Le capital souscrit est fixé à soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-huit euro et cinquante-trois

cents (77.468,53 EUR), représenté par cent cinquante (150) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euro et quatre-vingt-dix cents

(516.456,90 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>SÜD-OST FINANZ S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

70520

Luxembourg, le 26 juillet 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62957/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

STAYER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.788. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs français en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=6,55957 FRF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à sept millions six cent quatre-vingt-dix-

huit mille six cent soixante-quinze euro et trente-sept cents (7.698.675,37 EUR) et le capital autorisé est fixé à dix mil-
lions six cent soixante et onze mille quatre cent trente et un euro et vingt et un cents (10.671.431,21 EUR). La valeur
nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1. Le capital social est fixé à sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-quinze euro

et trente-sept cents (7.698.675,37 EUR), représenté par cinq cent cinq (505) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à dix millions six cent soixante et onze mille quatre cent trente et un euro et

vingt et un cents (10.671.431,21 EUR), représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62958/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

MARE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit de la

société a été converti de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application du taux de change officiel

d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à trente-six mille cent cinquante et un euro

et quatre-vingt-dix-huit cents (36.151,98 EUR). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, l’alinéa premier de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à trente-six mille cent cinquante et un euro et quatre-vingt-dix-huit cents (36.151,98

EUR), représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associtiations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62963/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

70521

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.992. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par

application du taux de change officiel d’un euro=40,3399 LUF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à cinq cent et un mille neuf cent quatre-

vingt-quatre euro et trente-neuf cents (501.984,39 EUR) et le capital autorisé est fixé à vingt-quatre millions sept cent
quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euro et quarante-huit cents (24.789.352,48 EUR). La valeur nominale
des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Art. 1

er

. Le capital souscrit est fixé à cinq cent et un mille neuf cent quatre-vingt-quatre euro et trente-neuf cents

(501.984,39 EUR), représenté par vingt mille deux cinquante (20.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Art. 3. Le capital autorisé est fixé à vingt-quatre millions sept cent quatre vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux

euro et quarante-huit cents (24.789.352,48 EUR), représenté par un million (1.000.000) d’actions sans désignation de
valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62959/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

L.G.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.103. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62964/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

HV.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 73.704. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juillet 2002 à 11.30 heures

La décision unique a été prise à l’unanimité:
Remplacement de la société DUNE DEVELOPMENTS CORP., Belize, avec effet immédiat comme administrateur de

la société. Il a été nommé administrateur-délégué supplémentaire la société LA TENTACION S.A., avec siège social au
34-20 Calle 34, Panama 5, République de Panama. En tant qu’administrateur-délégué, la société LA TENTACION S.A.
peut représenter la société pour toute transaction par sa signature individuelle. Monsieur Jean-Luc Barreau et Madame
Agatha de Co restent également administrateurs-délégués de la société avec pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 2 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63012/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour HV.COM S.A.
Signatures

70522

P.I.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.846. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à cent vingt-neuf mille cent quatorze euro

et vingt-deux cents (129.114,22 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million trente-deux mille neuf cent treize euro
et quatre-vingt cents (1.032.913,80 EUR). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-neuf mille cent quatorze euro et vingt-deux cents (129.114,22

EUR), représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé  à un million trente-deux mille neuf cent treize euro et quatre-vingt cents

(1.032.913,80 EUR), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62960/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

FUTURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.815. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(62965/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 78.489. 

1. Madame Dreama L. Brower, executive, Rutland, Vermont, USA, a été nommée gérante pour une durée indéter-

minée et présidente du conseil de gérance, en remplacement de Monsieur Joseph M. Kraus, démissionnaire.

2. Les personnes autorisées à signer individuellement des chèques, traites ou autres ordres de paiement pour compte

de la société sont Madame Dreama L. Brower, Monsieur Bruce M. Peacock, Monsieur David C. Little et Madame Lisa
M. Robare, en remplacement de Messieurs Joseph M. Kraus, Robert H. Young et Frank J. Boyle.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63014/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire

Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CIC LUXEMBOURG, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

70523

DARSHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.756. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs français en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1 EUR=6,55957 FRF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-seize mille trois

cent soixante-sept Euro quarante-quatre cents (396.367,44 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million cinq cent
vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro dix sept cents (1.524.490,17 EUR). La valeur nominale des actions
est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-sept Euro quarante-

quatre cents (396.367,44 EUR), représenté par deux mille six cents (2.600) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro dix-sept cents

(1.524.490,17 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62961/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.795. 

<i>Extract of the Minutes of the Board of Directors meeting held on July 2nd, 2002 at the offices of DEUTSCHE INTERNATIONAL 

<i>TRUST CORPORATION (C.I.) LIMITED in Jersey

The Board of Directors resolved:
That Mr Diarmuid Cummins, Chief Operating Officer, having his professional address at Winchester House, 1, Great

Winchester Street, London EC2M 1DB be co-opted as new director of the Company. His election is to be confirmed
at the next general meeting of shareholders.

Luxembourg, 2 July 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62976/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.795. 

<i>Extract of the Minutes of the Board of Directors meeting held on April 29, 2002

The Board of Directors resolved:
That the resignation of Mr Philip E. Smith as director of the Company as from March 28, 2002 be accepted.

Luxembourg, 29 April 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62977/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>On behalf of the Company
FIRST TRUST
Signature
<i>Duly authorised

<i>On behalf of the Company
FIRST TRUST
Signature
<i>Duly authorised by the Board of Directors

70524

SAN GIORGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.204. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à cinquante et un mille six cent quarante-

cinq euro et soixante-neuf cents (51.645,69 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million cinq cent quarante-neuf mille
trois cent soixante-dix euro et soixante-dix-cents (1.549.370,70 EUR). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1. Le capital souscrit est fixé à 51.645,69 EUR (cinquante et un mille six cent quarante-cinq euro et soixante-

neuf cents), représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à 1.549.370,70 EUR (un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-
dix euro et soixante-dix cents), représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62962/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CARBONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.218. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62966/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

PARINGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.916. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62970/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

PARINGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.916. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62969/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

CARBONE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

70525

CRIBIS EURAMERICA ALINET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.724. 

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 35, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62967/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CAVES GALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 4.038. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 juillet 2002 que:
M. Marc Gales, licencié HEC Lausanne, Luxembourg
Mme Annette Schwall-Lacroix, docteur en droit, Luxembourg
Melle Betty Gales, employée privée e.r., Bech-Kleinmacher
ont été nommés à l’unanimité administrateurs
L’assemblée générale à l’unanimité a nommé commissaire INTERAUDIT, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62973/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CAVES GALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 4.038. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 juillet 2002 que:
M. Marc Gales, licencié HEC Lausanne, Luxembourg
a été nommé président-administrateur-délégué, avec les pouvoirs les plus étendus pour surveiller et diriger les affai-

res courantes de la société et l’engager avec sa seule signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62974/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

SKYWALK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 87.015. 

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 4.
2. Maître Philippe Peyramaure, avocat, ayant son domicile professionnel à F-75116 Paris, 174, avenue Victor Hugo, a

été nommé comme administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63015/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SKYWALK S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

70526

CONVERGENZA COM S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 70.521. 

<i>Extract of the Minutes of the annual general shareholders’ meeting 

<i>held in Luxembourg on August 8th, 2002 at the registered office

The general meeting of shareholders resolved:
That the balance sheet, the income statement and the accompanying notes, for the financial year ending December

31, 2001 as prepared by the Board of Directors be approved;

That the report of the Board of Directors and the report of the auditors for the year ended December 31, 2001 be

approved;

That the directors, Mssrs. Frédéric Arnaud, Stefano Borghi, Ubaldo Livolsi, Isidoro Albertini, Francesco Parenti, Math-

ias Hink, Roberto Ruozi, Alex Schmitt and Massimo Busetti and the auditor Lex Benoy, réviseur d’entreprises be, and
thereby are, released from any liability resulting from the performance of their functions during the last financial year.

That the directors, Mssrs. Frédéric Arnaud, Stefano Borghi, Ubaldo Livolsi, Isidoro Albertini, Francesco Parenti, Math-

ias Hink, Roberto Ruozi, Alex Schmitt and Massimo Busetti be reelected as directors of the company;

That Rinaldo Lascialfare, manager, with professional address in Milan, Via Stendahl 19, Italy is elected as a further di-

rector of the company;

The mandate of these directors will expire immediately after the annual general meeting deciding on the annual ac-

counts for the year ended December 31, 2002;

That the auditor Lex Benoy, réviseur d’entreprises, be reelected as auditor of the company. His mandate will expire

immediately after the annual general meeting deciding on the annual accounts for the year ended December 31, 2002.

Luxembourg, August 8, 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62978/751/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CONVERGENZA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 70.521. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(62980/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

POLAROID COMMERCE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.111. 

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 4 juillet 1997,

acte publié au Mémorial C numéro 588 du 28 octobre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 27
novembre 1997, acte publié au Mémorial C numéro 132 du 3 mars 1998, en date du 23 décembre 1997, acte publié
au Mémorial C numéro 253 du 17 avril 1998, en date du 19 mai 2000, acte publié au Mémorial C numéro 683 du
22 septembre 2000. Le capital a été converti en Euros par acte sous seing privé en voie de publication le 31
décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63055/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>On behalf of CONVERGENZA COM S.A.
FIRST TRUST
Signature
<i>Duly authorised

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour POLAROID COMMERCE, GmbH
KPMG Financial Engineering
Signature

70527

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

<i>Extract of the Minutes of the annual shareholder’s meeting held on August 9, 2002 at the registered office

The general meeting of shareholders resolved:
That the balance sheet, profit and loss account and the accompanying notes, for the financial year ending December

31, 2001 as well as the report of the Supervisory Board, of the Chairman of the Manager and of the auditors on the
annual accounts be accepted and approved;

That the members of the Supervisory Board - Mssrs A. Schmitt, C. Paulus and J.P. Leburton be released from any

liabilities resulting from the performance of their functions during the last financial year;

That the members of the Supervisory Board - Mssrs A. Schmitt, C. Paulus and J.P. Leburton be re-appointed as mem-

bers of the Supervisory Board of the Company. Their mandate will expire immediately after the annual general meeting
deciding on the annual accounts for the year ended December 31, 2002;

That the Manager DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A. be released from any

liabilities resulting from the performance of its functions during the last financial year except for its liabilities for material
breach of the Articles, gross negligence or wilful misconduct as provided in article 17 of the Articles of Association.

That KPMG AUDIT be given discharge for 2001 and be re-elected as Auditor of the Company. Its mandate will expire

immediately after the annual general meeting deciding on the annual accounts for the year ended December 31, 2002.

Luxembourg, 9 August, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62979/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(62981/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

SOFICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société C.E.O., S.à r.l., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, ici représentée par Monsieur

R. Didier Mc Gaw, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 7 août 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2) La société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, ici

représentée par sa gérante, Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à Kayl.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire ou en personne, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte

constitutif d’une société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Définitions

Dans les présents Statuts, les mots et expressions suivants auront, sauf incohérence par rapport au contexte, les si-

gnifications indiquées ci-dessous:

a) La “Société” signifie: SOFICHEM S.A., constituée conformément aux présents Statuts.
b) La “loi” signifie: la loi du 10 août 1915 modifiée, relative aux sociétés commerciales.
c) Le “Conseil” signifie: le conseil d’administration de la Société.

<i>On behalf of the Company
FIRST TRUST
<i>Duly authorised
Signature

Signature
<i>Un mandataire

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d) Le “Siège Social” signifie: le siège social de la Société établi conformément aux dispositions de l’article 3, où doivent

parvenir les citations en justice et autres actes de procédure.

e) Le “Registre des Actionnaires” signifie: le registre de la Société maintenu conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 7 et contenant la liste de toutes les actions nominatives.

f) “Jour Ouvrable” signifie: jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

Titre II.- Généralités

Art. 1

er

. Statut et dénomination

Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de SOFICHEM S.A.

Art. 2. Durée
a) La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, prenant cours au jour de signature des pré-

sents statuts.

b) Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la Loi pour la modification des statuts, conformément aux dispositions de l’article 23.

Art. 3. Siège social
a) Le Siège Social de la Société est établi à Luxembourg.
b) Le Conseil pourra décider de l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la Société, que ce soit au Grand-

Duché de Luxembourg ou à l’étranger, conformément aux prescriptions légales.

c) Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du Siège Social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront immi-
nents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil, jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. La déclaration
de transfert du Siège Social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le
mieux situé à cet effet dans de telles circonstances. 

Art. 4. Objet
a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

b) La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre ma-

nière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

c) La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut égale-

ment prendre toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.

d) La Société peut accomplir toutes transactions de biens immobiliers et de valeurs mobilières de toutes espèces et

peut faire toutes opérations ou prestations commerciales, industrielles et financières qui sont nécessaires et utiles à l’ac-
complissement de son objet.

Titre III.- Capital social 

Art. 5. Capital social
a) Le capital social émis de la Société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées.

b) Le capital autorisé de la Société est établi à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par cinq cent mille

(500.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune. 

Art. 6. Variations du capital social
a) Le Conseil est autorisé et mandaté:
- à réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé en une seule fois ou par tranches suc-

cessives, par émission d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par trans-
formation de créances par émission d’obligations convertibles ou encore, sur approbation de l’assemblée générale
annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves dans le capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

b) Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil.

c) A la suite de chaque augmentation de capital réalisée par le Conseil dans le cadre de l’autorisation précitée, le Con-

seil sera obligé de modifier l’Article 5 des Statuts de manière à refléter l’augmentation intervenue; en outre, le Conseil
prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin qu’une telle modification soit constatée et publiée conformément
à la Loi.

d) Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut être augmenté ou réduit par l’Assemblée Générale des actionnaires

délibérant suivant les règles requises pour la modification des Statuts.

e) La Société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales. 

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Art. 7. Actions
a) Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Toutes les actions nominatives émises par la

Société seront mentionnées dans le Registre des Actionnaires, lequel sera conservé au Siège Social de la Société. Ce
registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire en nom, l’adresse à laquelle les convocations à l’Assem-
blée Générale lui seront envoyées, le nombre d’actions par lui détenues ainsi que l’indication des versements effectués.
Au cas où le Registre des Actionnaires omettrait d’indiquer l’adresse d’un actionnaire en nom, celle-ci sera réputée être
l’adresse du Siège Social de la Société.

b) Les actions de la Société peuvent être émises, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

c) La cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite dans le Registre des Actionnaires,

laquelle déclaration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. La cession d’actions au
porteur s’opère par la seule tradition des titres.

Titre IV.- Administration et Surveillance

Art. 8. Assemblée générale des actionnaires
a) L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 janvier à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l’Assemblée

se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

b) Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au Siège Social de la Société, soit à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans la convocation émise par le Conseil. 

c) Le Conseil peut décider que, pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, les actionnaires doivent effectuer le

dépôt de leurs actions cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation
émis par le Conseil. 

Art. 9. Pouvoirs des assemblées générales
a) L’Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Les décisions prises par une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

b) L’Assemblée Générale des actionnaires aura tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi et par ces Statuts.

Une telle assemblée disposera notamment des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.

c) Une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires peut modifier tout ou partie des Statuts, sous réserve

qu’une telle Assemblée soit tenue en conformité avec les exigences de quorum et de majorité prévus par la Loi pour la
modification des Statuts. 

Art. 10. Quorum et vote des actionnaires
a) Chaque action de la Société donne droit à une voix sauf dans les cas ou la Loi prévoit autrement.
b) Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
c) Les Résolutions adoptées par une Assemblée Générale d’actionnaires dûment convoquée seront prises à la majo-

rité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. 

Art. 11. Avis de convocation
a) Les convocations sont effectuées en conformité avec la Loi.
b) Au cas où tous les actionnaires sont présents à l’Assemblée Générale, en personne ou par mandataire, déclarent

renoncer à leur droit à être dûment convoqués et avoir eu préalablement connaissance de l’Ordre du Jour conformé-
ment à la loi, une telle Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

Art. 12. Administrateurs
a) La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
b) Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser

six ans, étant entendu qu’ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée
Générale, avec ou sans motif et/ou remplacés à tout moment par résolution des actionnaires.

c) En cas de vacance d’un poste d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une Assemblée Générale, les adminis-

trateurs restants peuvent se réunir pour élire, à la majorité, un administrateur dont la nomination sera soumise à la
prochaine Assemblée Générale.

d) Tout administrateur nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires ou conformément aux provisions de l’Ar-

ticle 12.c. ci-dessus, en remplacement d’un autre Administrateur dont le mandat n’est pas encore venu à expiration,
achèvera le mandat de son prédécesseur. 

e) Le Conseil peut désigner un Président parmi ses membres. 

Art. 13. Pouvoirs du conseil
a) Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, notamment tous les actes d’administration ou de disposition pour le compte de la Société.

b) Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les présents statuts tombe

dans le cadre de sa compétence.

c) En particulier, les actions judiciaires impliquant la Société, tant en demandant qu’en défendant, seront menées au

nom de la Société par le Conseil ou par un administrateur délégué à ces fins par le Conseil.

d) La Société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle d’une personne investie des pouvoirs spéciaux prévus à l’Article 16. Au cas où les adminis-
trateurs signeraient un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d’une mention précisant qu’ils signent
au nom de la Société. 

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Art. 14. Réunions du conseil
a) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou d’un ou plusieurs administrateurs, aussi souvent que

l’intérêt de la Société l’exige, au Siège Social de la Société ou en quelque autre endroit indiqué dans l’avis de convocation,
lequel contiendra l’ordre du jour.

b) Au cas où tous les membres du Conseil sont présents, en personne ou par mandataire, le Conseil peut valablement

délibérer.

c) Le Conseil peut valablement délibérer et prendre des décisions si au moins une majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée.

d) Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations du Conseil, en étant présents en personne ou par con-

férence téléphonique ou en étant représentés par un autre administrateur détenteur d’une procuration. Une telle pro-
curation peut être accordée par écrit, notamment par télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de
communication généralement admis à ces fins. 

Art. 15. Décisions du conseil
a) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, confor-

mément à l’Article 14.c. ci-dessus. En cas d’égalité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

b) Les décisions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réu-

nion tenue régulièrement. De telles décisions pourront être valablement prises sous la forme de plusieurs documents
écrits de forme identique, chacun d’entre eux étant signé par un ou plusieurs administrateurs, étant entendu que la si-
gnature de chaque administrateur se trouvera au moins sur l’un desdits documents.

c) Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents

ou représentés à la réunion, conformément à l’Article 14.c. ci-dessus. Les procès-verbaux seront insérés dans le registre
des procès-verbaux de la Société, lequel sera conservé au Siège Social. 

Art. 16. Délégation des pouvoirs du conseil
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la Société, à un ou plusieurs administrateur(s), directeur(s) ou autres agents de la Société, conformément
à la loi. La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Art. 17. Commissaires
a) Les informations comptables contenues dans le Rapport Annuel seront révisées par un ou plusieurs Commissai-

re(s), actionnaire(s) ou non, qui sera nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée ne dépassant
pas six ans, et sera rémunéré par la Société.

b) Le Commissaire révisera les comptes de la Société conformément aux prescriptions légales. 
Art. 18Rémunération et indemnisation des administrateurs.
a) L’Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels

et des jetons de présence, à charge des frais généraux. Autrement, le mandat des administrateurs sera exercé à titre
gratuit.

b) La Société peut indemniser tout administrateur des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec

toute action, procès ou procédure auquel il serait impliqué en raison de son mandat d’administrateur de la Société.

Titre V.- Données financières

Art. 19. Année sociale. 
L’année sociale commence le 1

er

 août et finit le 31 juillet de l’année suivante. 

Art. 20. Situation financière
a) A la fin de chaque exercice social, le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société. Les

documents comptables de la Société seront établis dans la même devise que celle dans laquelle est exprimé le capital
social.

b) L’Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaire(s) et, en cas

d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes lesquels seront alors déposés au Registre de Commerce. 

Art. 21. Décharge 

Après adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’Assemblée Générale annuelle donnera, par vote séparé,

décharge aux administrateurs et commissaire(s) de tout engagement envers la Société. 

Art. 22. Attribution des bénéfices
a) L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements,

constituera le bénéfice net de la Société.

b) De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement

ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.

c) L’attribution du solde du bénéfice sera déterminé par l’Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil

et pourra comprendre notamment la distribution de dividendes, la création ou le maintien de réserve et des provisions.

d) Le Conseil peut décider de la mise en distribution d’acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions lé-

gales applicables au moment où le paiement est effectué.

Titre VI.- Dissolution et Liquidation

Art. 23. Dissolution
a) L’Assemblée Générale peut, à tout moment, décider de procéder à la dissolution de la Société sur proposition faite

par le Conseil conformément à la Loi.

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b) Après avoir décidé la dissolution, l’Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou

plusieurs liquidateur(s) afin de réaliser les avoirs de la Société et d’en régler les dettes.

c) De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné

au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les
actions.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 24. Général
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social commence à la date de signature des présentes et se terminera le trente et un juillet

de l’an deux mille trois.

b) La première assemblée générale se tiendra le 15 janvier de l’an deux mille quatre à 15.00 heures.

<i>Souscription et libération

La Société ayant été ainsi constitué, les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Chaque action est libérée entièrement de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve à

la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Fondateurs

Les comparants préqualifiés se considèrent fondateurs de la Société, à moins qu’une prescription spéciale des pré-

sents statuts ne désigne comme fondateur(s) de la Société un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins
un tiers du capital social, auquel cas les parties comparantes seront tenues pour simples souscripteurs du capital social.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915

ont été observées et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.740,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les Résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Kaloyan Stoyanov, juriste, demeurant à CH-1207 Genève 3, 6, place des Eaux-Vives.
- Monsieur R. Didier Mc Gaw, avocat, demeurant à L-1468 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
- Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à L-3676 Kayl, 133, rue de Schifflange.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- CRC CABINET DE REVISION &amp; CONSEIL S.A., avec siège social à CH-1207 Genève 3, 6, place des Eaux-Vives.

4) Les mandats des administrateurs et commissaires aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire qui se tiendra en 2008 ou à l’issue de la séance ajournée d’une telle assemblée.

5) Le siège social de la société est établi à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont toutes signé l’original du présent

acte, avec nous, le notaire instrumentant.

Signé: R. D. Mc Gaw, M.-J. Jähne et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 août 2002, vol. 465, fol. 97, case 6. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63019/221/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Actionnaires

<i>Nombre

<i>d’actions

1) La société C.E.O., S.à r.l., prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.999

2) La société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000

Remich, le 20 août 2002.

A. Lentz.

70532

XYCLORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTS

 L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING SA, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée 

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de XYCLORS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à  l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4.  La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5.  Le capital social est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) représenté par 330 (trois cent trente) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à EUR 330.000,- (trois cent trente mille euros) représenté par 3.300 (trois mille trois cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à des telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine

70533

propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de novembre à 9.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12.  Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de novembre

en 2003. 

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 juin 2003.

<i>Souscription

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de EUR

33.000,- (trente-trois mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille quatre cents euros (1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:

- FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent vingt-neuf actions 

329

- Norbert Schmitz, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: (trois cent trente actions)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

70534

a) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à Bettange/Mess
c) S.G.A. SERVICES S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, sous directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 880, fol. 55, case 7. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(63024/219/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

AXA WORLD FUNDS II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO).

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.526. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 juillet 2002

En date du 10 juillet 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
De prendre note des démissions de Monsieur Greg Cremen et Laurent Liot du Conseil d’administration et de

nommer en leur remplacement Messieurs Jean-Louis Laurens et Patrick Cooper pour le terme d’un an.

De réélire Messieurs Adam Lessing, François Klitting, Pol Pierret, Emmanuel Dendauw, Madame Sonia Dauvergne et

Monsieur Bernd Wallaczek pour le terme d’un an.

D’élire en tant qu’auditeur PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour le terme d’un an.
Tous les mandats prendront fin à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2003.
De  ratifier  la  décision des administrateurs de payer des dividendes intérimaires pour les compartiments

DISTRIBUTION PORTFOLIO, GLOBAL BOND PORTFOLIO et UK GROWTH PORTFOLIO.

Luxembourg, le 5 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 583, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62987/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

AXA WORLD FUNDS II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO).

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.526. 

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62991/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

 Esch-sur-Alzette, le 20 août 2002.

F. Kesseler.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA WORLD FUNDS II
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
C. Paciotti-Luchetti / F. Konrad

<i>Pour AXA WORLD FUNDS II
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

70535

GAVEA, GROUPE D’ACTION VEGETARIEN POUR L’EGALITE ANIMALE, A.s.b.l.,

 Verein ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-7410 Angelsberg, 8, rue de Galbach.

STATUTEN

Art. 1. Die GAVEA engagiert sich für die rechtliche Gleichstellung von Tier und Mensch durch die Anerkennung der

natürlichen Rechte und Freiheiten der Tiere gemäß ihrer Darlegung in der Allgemeinen Charta der Tierrechte und des
Tierschutzes 

1

 (ChTRS).

Die Gesellschaft tritt für die Durchsetzung dieser Forderungen in der Öffentlichkeit ein, da sie in den Tieren gleich-

berechtigte Rechtssubjekte in bezug auf den Menschen sieht, auch wenn die Tiere niemals ihrerseits Pflichtsubjekte sein
können. Sie setzt sich insbesondere für die Verankerung der Tierrechte und des Tierschutzes in der Verfassung ein ge-
mäß den in der ChTRS beschriebenen natürlichen Rechten und Freiheiten der Tiere.

Da die nationalen und internationalen das Wohl der Tiere betreffenden Gesetze, sofern es sie überhaupt gibt, zutiefst

unbefriedigend für ihr tatsächliches Wohlergehen sind, weil diese hauptsächlich die Interessen des vielfältigen Nutznie-
ßers Mensch am Tier widerspiegeln, ist die Formulierung der oben erwähnten Charta unumgänglich geworden.

Die GAVEA ist der Auffassung, daß das Wohl der Tiere auch dann nicht gesichert ist, wenn die aktuellen nationalen

oder europäischen «Richtlinien» eingehalten werden, was ohnehin nicht die Regel ist. 

Bei ihren Forderungen bezieht sich die Vereinigung immer auf die bestmöglichen Bedingungen für die Tiere wie sie in

der ChTRS formuliert sind, und zwar ohne die übliche, oft verschleierte Bevorrechtung des Menschen auf Kosten der
Tiere.

Keinesfalls wird sich diese Gesellschaft mit den zumeist trügerischen Vorgaben bereits vorhandener nationaler bzw.

europäischer Gesetze zufrieden geben. Es kann und darf nicht sein, daß der Mensch sich nach Maß genau jene Alibi-
Gesetze schafft, die er braucht, um hilflose Lebewesen nach seiner Willkür straflos zu mißbrauchen. Dies ist der Haupt-
grund dafür, daß für diese Vereinigung das besagte «Wohlergehen» der Tiere auch dann nicht gesichert ist, wenn die
aktuellen nationalen oder europäischen Gesetze angeblich eingehalten werden.

Die GAVEA ist der Ansicht, daß allein die rechtliche Gleichstellung von Tier und Mensch dazu beitragen kann, die

jedem Tier innewohnende, natürliche Würde in der Gesellschaft zu verankern und damit gleichzeitig dem Menschen zu
heben, seine aufgrund eines Jahrtausende alten destruktiven Verhältnisses zu den Tieren abhanden gekommene Würde
wieder herzustellen.

Die mit der rechtlichen Gleichstellung bewirkte Eindämmung von Gewalthandlungen am Tier durch den Menschen

dient auch dem Menschen, indem sie die bisher übliche Verlagerung der Gewalt vom Tier zum Menschen unterbindet.
In diesem Sinne ist konsequenter Tierschutz immer auch bestmöglicher Menschenschutz.

Die Gesellschaft sieht ihren konkreten Aufgabenbereich in den folgenden wesentlichen Aktionen, die im Bedarfsfall

erweitert oder abgeändert werden können, jedoch stets mit dem Geiste der ChTRS vereinbar sein müssen: 

- Anfrage bei den Vereinten Nationen zwecks Einbringung der ChTRS vor die Generalversammlung der UNO.
- Einforderung des Verbandsklagerechts für Tierschutzorganisationen damit Tierschützer das Recht erhalten, behörd-

liche Vorgänge, so etwa Polizei- und Veterinäraussagen oder Urteile von Gerichten über das Wohlergehen der Tiere,
mit Hilfe von (anderen) Gerichten zu überprüfen.

- Klageschriften gegen Einzelpersonen, Vereinigungen und Institutionen der EU sowie gegen nicht der EU angehören-

de Personen, Vereinigungen, Institutionen und Staaten.

- Abfassen von Leserbriefen zum Thema Tierschutz und Tierrechten im Geiste der ChTRS, in denen u. a. Kritik an

den bestehenden Gesetzen zum Wohl der Tiere geübt und auf die inhärenten und oft verborgenen Unzulänglichkeiten
und Widersprüche hingewiesen wird.

- Kontaktaufnahme mit Politikern mit dem Ziel, die geltenden Gesetze in eine zeitgemäße und damit der Würde von

Tier und Mensch gerecht werdende Form zu bringen, die dem hohen Stellenwert aller Lebewesen in einer zivilisierten
Gesellschaft Rechnung trägt.

- Unterschriftensammlungen (Petitionen), die den in der vorgenannten Charta verkündeten Zielen dienen.
- Aufruf zu öffentlichen Kundgebungen und Protesten, die den in der obengenannten Charta verkündeten Zielen dien-

lich sind.

- Öffentliche Projektion von Filmen, die den Mißbrauch am Tier in all seinen Formen deutlich machen, und Verteilung

entsprechender Flugblätter.

- Pflege von Kontakten zu politischen Parteien, sofern sie dem Erreichen der in dieser Charta formulierten Ziele nüt-

zen.

- Öffentlichkeitsarbeit in den Medien: Fernsehen, Radio, die Presse, das Internet sowie Aufklärungsarbeit in Schulen

werden genutzt, um die natürlichen Rechte und Freiheiten der Tiere -wie in der obengenannten Charta beschrieben-
durchzusetzen.

Art. 2. §1 Das wichtigste Kapital der Gesellschaft ist der beharrliche, unentgeltliche Einsatz ihrer Mitglieder jedweder

Staatsangehörigkeit und kultureller Zugehörigkeit für die effektive Durchsetzung der in Artikel 1 verkündeten Ziele.

Jedes Mitglied trägt im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten mit angemessenen Mitteln nach besten Kräften zur

Darstellung und Durchsetzung dieser legitimen Ziele in der Öffentlichkeit bei. Gewaltanwendung wird grundsätzlich ab-
gelehnt.

 §2 Die Mitgliedschaft ist unabhängig von weltanschaulichen, religiösen oder politischen Überzeugungen, es sei denn,

diese Einstellungen richteten sich gegen die angeborene Würde alles Lebenden. In diesem Fall wird die Mitgliedschaft
verweigert bzw. das Mitglied aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

70536

 §3 Wer als ordentliches Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen werden will, braucht nicht unbedingt Vegetari-

er(in) zu sein, wenngleich die Verbreitung des Vegetarismus zwecks Tierschutz ein Hauptziel dieser Vereinigung ist.

 §4 Es ist allerdings zwingend vorgeschrieben, daß alle Vorstandsmitglieder Vegetarier(innen) sind.

Art. 3. §1 Der Vorstand hat das Recht, Mitgliedsanträge abzulehnen bzw. aktive Mitglieder aus der Gesellschaft aus-

zuschließen. Eine Begründung seitens des Vorstandes ist nicht erforderlich. Der Ausschluß aus der Gesellschaft erfolgt
insbesondere dann, wenn die in Artikel 1 angegebenen Ziele durch die auszuschließenden Personen als gefährdet zu be-
trachten sind.

 Der Vorstand ist bei Kündigung, im Krankheitsfall und bei Verstößen von Vorstandsmitgliedern gegen die in Artikel

1 und Artikel 2, §4 anvisierten Ziele neu zu besetzen. In das Präsidium der Gesellschaft können jederzeit ordentliche
Mitglieder aufgenommen werden. 

§2 Der Vorstand entscheidet darüber, ob Mitgliedsbeiträge zu entrichten sind. Die Entscheidung für das Erheben sol-

cher Beiträge muß vom Vorstand einstimmig getroffen werden. Spenden und jede andere Art der Unterstützung sind
willkommen.

§3 Im Falle der Auflösung der Vereinigung kommen alle bis dahin vorhandenen Vermögenswerte ausschließlich den

Tieren zugute mit dem Ziel, ihr materielles und seelisches Wohlergehen direkt und langfristig zu verbessern bzw. zu
sichern. Diese Vermögenswerte dürfen keinesfalls von Institutionen/Gruppierungen/ Individuen verwaltet werden, die
sich nicht für das materielle und/oder seelische Wohl der Tiere einsetzen. In jedem Fall bestimmt der letzte scheidende
Vorstand über deren Verwendung im Geiste der ChTRS.

§4 Die Gesellschaft verfolgt keine politischen Ziele, außer jenen, die der rechtlichen Gleichstellung bzw. rechtlichen

Gleichrangigkeit von Tier und Mensch dienen.

§5 Jedes Mitglied kann jederzeit und ohne dies begründen zu müssen formlos aus der Gesellschaft ausscheiden.
§6 Mehrere Gesellschaftskonten können eingerichtet werden. Jede Geldabhebung muß von mindestens einem der

beiden Verwalter (w/m), dem Rechnungsführer (w/m) oder Sekretär des Vorstandes, insgesamt aber von drei dieser
vier Personen gegengezeichnet werden und darf ausschließlich für Zwecke verwendet werden, die im Einklang mit den
Zielen der Gesellschaft stehen wie sie in Artikel 1 beschrieben sind. Die Verantwortlichen müssen jeden Geld-Transfer
vor dem Vorstand und der Mitglieder- bzw. Generalversammlung rechtfertigen können.

§7 Alle anfallenden Kosten für die Erreichung der in Artikel 1 angegebenen Ziele werden nach Möglichkeit zu gleichen

Teilen von allen Mitgliedern

2

 getragen bzw. aus Spenden finanziert. 

§8 Ein Gesellschaftsbulletin kann verfaßt werden. Zentrale Informationsstelle ist das Internet mit einer Homepage der

Gesellschaft.

§9 Die Mitglieder werden für die Belange der GAVEA telefonisch, per Fax oder E-mail benachrichtigt. Briefliche Be-

scheide sind möglichst zu vermeiden.

§10 Die verfügbare Zeit und Energie aller Beteiligten soll in die eigentliche Sache, nicht aber in administrative oder

andere Arbeiten fließen, die den in Artikel 1 formulierten Zielen nicht oder nur bedingt dienen.

Art. 4. §1 Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich in einer ersten Phase aus den Gründungsmitgliedern zusammen.

Er kann ordentliche Mitglieder der Vereinigung in den Verwaltungsrat wählen. Diese Wahl muß einstimmig erfolgen.

 §2 Die Anzahl der Gründungsmitglieder richtet sich nach der Anzahl der Personen, die zum Zeitpunkt der Gesell-

schaftsgründung anwesend waren und ihren Willen bekundet haben, an der Durchsetzung der in Artikel 1 angegebenen
Ziele mitzuwirken.

 §3 Es werden zwei Verwalter (w/m), ein Rechnungsführer (w/m), ein oder mehrere Sekretär(e) (w/m), davon ein

Sekretär in den Vorstand, eine für die Homepage im Internet verantwortliche Person (w/m) und einige Logistiker (w/
m) gewählt.

Die Verwalter vertreten die Gesellschaft nach außen. Ihre Stellungnahmen zu verschiedenen Fragen im Zusammen-

hang mit dem Wohlergehen der Tiere reflektieren die Ansichten der GAVEA entsprechend dem Geiste der ChTRS und
dem bindenden Inhalt der Statuten der Gesellschaft.

Der Rechnungsführer (w/m) hat die Richtigkeit der von ihm zu betreuenden Konten zu verantworten. Die Mitglieder

der Gesellschaft haften jedoch nicht mit ihrem Privatvermögen für die gesellschaftlichen Belange. Die beiden Verwalter,
der Rechnungsführer und mindestens ein Sekretär sind Vorstandsmitglieder. Alle anderen Aufgaben können von jedem
ordentlichen Gesellschaftsmitglied übernommen werden.

Bei Bedarf werden gemäß Artikel 1 neue Aufgabenbereiche geschaffen, die von jedem Mitglied betreut werden kön-

nen.

§4 Jedes Mitglied unterstützt die Gesellschaft nach seinen Möglichkeiten. Es werden nur für die Arbeit unerläßliche

Zuständigkeitsbereiche geschaffen, wozu u. a. die Vertretung der Gesellschaft nach außen, Planung von Demos, Logistik,
Internet, Sekretariat, Übersetzung und Bearbeitung juristischer Fragen zählen. 

Art. 5. Die Gesellschaft wirbt in der Öffentlichkeit für aktive Mitglieder im Sinne von Artikel 4, §4. 

Art. 6. Der Vorstand tritt bei Bedarf zusammen. Die Beschlüsse werden über das Internet, per E-mail, Fax oder te-

lefonisch den Mitgliedern der Gesellschaft bekamst gegeben. Wichtige Beschlüsse werden auch der Presse mitgeteilt. 

Allein die jährlich stattfindende Generalversammlung hat die Befugnis, die Statuten der Vereinigung abzuändern, je-

doch immer nur im Geiste der hinterlegten ChTRS. Statutenänderungen müssen einstimmig von den Vorstandsmitglie-
dern der Vereinigung vorgeschlagen werden. Tatsächliche Anderungen der Statuten können nur mehrheitlich (>50%)
von den anwesenden Gesellschafts-Mitgliedern beschlossen werden.

Art. 7. §1 Alle Mitglieder der Gesellschaft haben den gleichen hohen Stellenwert. Soziale oder Bildungsunterschiede

sind ohne Belang. Jede Art von Profilierungssucht widerspricht dem Geist dieser Vereinigung. Wichtig ist allein der Wil-

70537

le, mit den vorhandenen Möglichkeiten ausdauernd für die Ziele der Gesellschaft und damit für das Wohl der Tiere tätig
zu sein.

§2 Die Mitglieder der Vereinigung pflegen ein freundschaftliches Verhältnis untereinander, das dem Geiste der ChTRS

gerecht wird.

Jedes Streben nach Durchsetzung der legitimen Ziele dieser Gesellschaft ist zugleich ein Trachten nach mehr Mensch-

lichkeit und brüderlicher Verbundenheit mit allen Lebewesen.

§3 Von den eigentlichen Zielen der Gesellschaft, wie sie in Artikel 1 unmißverständlich definiert sind, werden auf kei-

nen Fall Abstriche gemacht: sie sind nicht verhandelbar. Desweiteren kann Artikel 2, §4 nicht geändert werden. Im üb-
rigen hat jede Statutenänderung im Geiste der ChTRS zu geschehen, andernfalls ist sie unzulässig.

Art. 8. Einer der Sekretäre erstellt ein Verzeichnis der Mitglieder der Vereinigung, das alle erforderlichen Angaben

wie Wohnsitz, Telefon- und Faxnummern und E-mail-Adressen enthält. Mit der Eintragung in dieses Register und der
Zuteilung eines Zuständigkeitsbereichs im Sinne von Artikel 4, §4 wird die so aufgenommene Person ein vollwertiges
Mitglied der Vereinigung. Bei ihrem formlosen Austritt werden die entsprechenden Daten aus dem Gesellschaftsregister
gelöscht.

Art. 9. Die von der GAVEA ausgearbeitete Petition für ein «Verbot ohne Ausnahme für alle Arten des betäubungs-

losen Schlachtens, sowie für ein Import- und Verkaufsverbot von Schächtfleisch und für die Verankerung des Tierschut-
zes in der luxemburgischen Verfassung» wird von den Mitgliedern der GAVEA in der Abgeordnetenkammer unter der
provisorischen Gesellschaftsbezeichnung «GAPDA» (Groupe d’Action pour les Droits des Animaux) eingereicht wer-
den. Mit der Hinterlegung dieser Petition im Parlament wird die Bezeichnung GAPDA aus den Statuten der GAVEA
automatisch und endgültig gelöscht.

Art. 10. Als Gründungsmitglieder wurden am 9. August 2002, Datum der Gründung der GAVEA, im Foyer Europëen

in L-1720 Luxembourg, 10-12, rue Heine, folgende Personen festgestellt, die mit ihrer freiwilligen Unterschrift erklären,
sich für die in Artikel 1 beschriebenen Ziele der GAVEA einzusetzen.

1

© by Jean Thill im Mai 2002, alle Rechte vorbehalten. Jeder Zugriff auf diese Charta, auch auszugsweise, bedarf einer

ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung durch den Autor oder die GAVEA.

2

 nur für den Fall, daß keine Mitgliederbeiträge erhoben werden.

Es folgt die vollständige Liste der Gründungsmitglieder der GAVEA:

Enregistré à Mersch, le 14 août 2002, vol. 128, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(63036/234/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TRIZECHAHN WESTEND PLAZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.510. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63053/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TRIZECHAHN WESTEND PLAZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.510. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63054/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Name, Vorname . . . . . . . .  Beruf

Adresse

Nationalität

Unterschrift

Bartuccio Rita. . . . . . . . . .  fonctionnaire

L- 1472 Luxembourg

italienne

Unterschrift

Biewesch-Flener René . . .  ingénieur-technicien L-3355 

Leudelange

luxembourgeoise

Unterschrift

Boergmann Helga . . . . . . .  retraitée

L-8092 Bertrange

allemande

Unterschrift

Kuhl-Bosetti Sigrid . . . . . .  fonctionnaire

L-2335 Luxembourg

allemande

Unterschrift

Marzadori Emilie  . . . . . . .  fonctionnaire

L-7410 Angelsberg

luxembourgeoise

Unterschrift

Muller Viviane. . . . . . . . . .  fonctionnaire

L-8272 Mamer

luxembourgeoise

Unterschrift

Thill Jean . . . . . . . . . . . . . .  fonctionnaire et artiste L-8272 Mamer

luxembourgeoise

Unterschrift

Tourin Laurent . . . . . . . . .  fonctionnaire

L-7410 Angelsberg

française

Unterschrift

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

70538

ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.700. 

L’an deux mille deux, le douze août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg,

agissant en tant que mandataire spécial de la Société Anonyme ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A., R.C. B

n

°

 72 700, ayant son siège social à Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une résolution prise par le Conseil d’Administration de ladite société en date du 18 février 2002, qui, signée

ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:
I.
La société ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A. fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentai-

re, en date du 26 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 58 du 18 janvier
2000.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 juillet 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 912 du 28 décembre 2000.

II.
Ladite société ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A. a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré

de cent mille (100.000,-) euros (EUR), divisé en dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros
(EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi  à cent millions (100.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en dix millions

(10.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Les alinéas 3 à 6 de l’article 3 des statuts stipulent en outre que:
«Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une

fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 10 novembre 1999
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait
pas encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»

III.
En vertu du capital autorisé et en exécution de la résolution précitée du 18 février 2002, les administrateurs de la

Société ont obtenu et accepté la souscription à un total de trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille (3.790.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par la société ESPIRITO SANTO RESOURCES LIMITED, avec

siège social à Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas.

La libération est faite par un apport en nature constitué d’une conversion partielle d’une créance de la société ESPI-

RITO SANTO RESOURCES LIMITED, préqualifiée, envers la société ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’apport

en nature ci-dessus décrit a fait l’objet d’un rapport établi le 29 juillet 2002 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entre-
prises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de 37.900.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société.

IV.
A la suite de l’augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

70539

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente-huit millions (38.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en trois mil-

lions huit cent mille (3.800.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Muller, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 13CS, fol. 80, case 9. – Reçu 379.000 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(63144/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ESPIRITO SANTO TOURISM (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.700. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1050 du 12 août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63145/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.576. 

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(62989/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.576. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 juillet 2002

En date du 30 juillet 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- L’Assemblée a décidé de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2002 après distribution, conformément

aux propositions du Conseil d’Administration du 7 juin 2002, d’un dividende de JPY 250 par action. Les actions seront
calculées ex-dividende à partir du 5 août 2001 et le dividende sera payable à partir du 6 août 2001 contre remise du
coupon n

°

 31.

- L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat de réviseur d’entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour

une durée d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 30 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 583, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62990/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Luxembourg, le 19 août 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 21 août 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le notaire
Signature

<i>Pour TRANSPACIFIC FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TRANSPACIFIC FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

70540

LIWIPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.436. 

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le douze août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A Comparu:

Monsieur Henri Koenig, consultant, demeurant au 14, rue de la Schlitte, F-67205 Oberhausbergen (France),
ici représenté par Madame Béatrice Britten, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Oberhausbergen, le 25 juillet 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La Société Anonyme LIWIPA HOLDING S.A., R.C. B N

°

 74 436, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n

°

 402 du 6 juin 2000.

- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent

dix (310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement
libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce

la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numérotés III à IV

lesquels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LIWIPA HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: B. Britten, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 13CS, fol. 80, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(63147/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

KAUPTHING SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

(anc. FRJALSI SICAV)

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.942. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62992/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Luxembourg, le 19 août 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour KAUPTHING SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
C. Paciotti-Luchetti / F. Konrad

70541

IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.762. 

Commissaire de surveillance jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en 2003:
- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg en remplacement d’ARTHUR ANDERSEN nommé le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 19 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62982/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

SCAN PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R. C. Luxembourg B 33.670. 

Par décision de l’assemblée générale du 8 mai 2001, le mandat des administrateurs, M. Ulf Eriksson, Mme Viviane

Eriksson-Hubsch et Mme Denise Arellano-Hubsch, a été renouvelé pour une période de six ans. L’assemblée générale
a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, Mme Berthy Kugeler, demeurant à
L-4552 Niederkorn, 44, rue de l’Eglise. Tous ces mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62985/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

JOCO PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4961 Clemency, 3, rue de Guerlange.

R. C. Luxembourg B 59.431. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2001, vol. 322, fol. 9, case 3-2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(62997/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

PARAISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.284. 

 L’an deux mille deux, le cinq août.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARAISO HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 avril 1998, publié au Mémorial C numéro

530 du 21 juillet 1998,

 dont les statuts ont été modifiés aux termes de l’assemblée générale ordinaire en date du 6 avril 2000, publié au

Mémorial C numéro 251 du 7 avril 2001.

 La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

  L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia Rouckert, employée privée, demeurant à

Sprinkange.

 Monsieur le Président expose ensuite:

IMI REAL ESTATE S.A.
Société Anonyme
Signatures

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

Pour ordre
PROCOMPTA-LUX, S.à r.l.
Signature

70542

 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

deux cents (2.200) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-), représentant l’intégralité du
capital social d’un million cent trente-sept mille quatre cents Euros (EUR 1.137.400,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assem-
blée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 Monsieur le président signale qu’initialement le capital était deux milliards deux cents millions de lires italiennes

(2.200.000.000,- ITL), représenté par deux mille deux cents (2.200) actions, d’une valeur nominale d’un million de lires
italiennes (1.000.000, - ITL),

 que ce capital a été converti en un million cent trente-sept mille quatre cents euros (EUR 1.137.400,-), représenté

par deux mille deux cents (2.200) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-), ainsi qu’il ap-
pert d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 6 avril 2000.

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 1.- Réduction du capital social d’un million cent trente-sept mille quatre cents Euros (EUR 1.137.400,-) à huit cent

six mille cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 806.190,-), par remboursement aux actionnaires de cent cinquante Euros et
cinquante-cinq cents (EUR 150,55) par action;

 2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts.
 3.- Divers. 

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social de trois cent trente et un mille deux cent dix Euros (EUR 331.210,-)

en le ramenant d’un million cent trente-sept mille quatre cents Euros (EUR 1.137.400,-) à huit cent six mille cent quatre-
vingt-dix Euros (EUR 806.190,-), en remboursant aux actionnaires de la société cent cinquante Euros et cinquante-cinq
cents (EUR 150,55) par action. 

 L’assemblée prend acte que suivant les dispositions de l’article 69 de la loi sur les sociétés le remboursement à un

actionnaire ne peut se faire qu’après 30 jours à compter de la publication de ce procès-verbal au Mémorial. Le rembour-
sement peut se faire antérieurement si tous les créanciers de la société donnent leur accord. Dans l’hypothèse où il n’y
a pas de créanciers le prédit délai n’est pas à respecter.

<i>Deuxième résolution 

 Suite à la résolution qui précède l’article quatre 1

er

 alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

 «Art. 4. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à huit cent six mille cent quatre-vingt-dix Euros (EUR 806.190,-), re-

présenté par deux mille deux cents actions (2.200) d’une valeur nominale de trois cent soixante-six euros et quarante-
cinq cents (EUR 366,45) chacune.» 

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: E. Dax, Henryon, Rouckert, Kesseler.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 880, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(63026/219/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

PARAISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.284. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 5

août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63025/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 20 août 2002.

F. Kesseler.

70543

BETZ INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1860 Luxembourg, 1, rue Abbé Jos Keup.

STATUTS

 L’an deux mille deux, le sept août.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

 Monsieur Romain Betz, ingénieur, demeurant à L-4925 Bascharage, 7, rue de Hautcharage.
 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BETZ INGENIEURS-CONSEILS,

S.à r.l.

Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’un bureau d’études en génie civil et en project-management. 
 Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4.  Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 5.  La durée de la société est indéterminée.

Art. 6.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7.  La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8.  Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

 La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9.  Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12.  Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Frais

 Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept cent cinquante Euros (EUR 750,-).

<i>Souscription

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

 Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille quatre cents

Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

 I.- Est nommé gérant unique de la société:
 Monsieur Romain Betz, ingénieur, demeurant à L-4925 Bascharage, 7, rue de Hautcharage.

 Monsieur Romain Betz, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

70544

 II.- La société est engagée en toutes circonstances par seule signature du gérant.

 III.- Le siège social de la société se trouve à: L-1860 Luxembourg, 1, rue Abbé Jos Keup.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
 Signé: R. Betz, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 880, fol. 59, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(63027/219/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

EOI SYKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital social de 70.870.000,-  .

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.583. 

Suite à un transfert de parts sociales sous seing privé en date du 18 juin 2002, le capital de la société EOI SYKES,

S.à r.l. se répartit de la manière suivante: 

Fait le 18 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 36, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62986/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

ARMATUREN UND SANITÄR BETEILUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.935. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63072/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ARMATUREN UND SANITÄR BETEILUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.935. 

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63073/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

 Esch-sur-Alzette, le 20 août 2002.

F. Kesseler.

TRISTAR CORPORATION Urbanizacion Obarrio, Torre Swiss Bank, Calle 53, Panama, (soixante-sept mille

trois cent vingt-huit) parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.328

WORTHYTRUST COMPANY LIMITED Re: «The SB Settlement» AIB House, Grenville Street, St Helier Jer-

sey JE4 9WN, (mille quatre cent dix-sept) parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.417

Emmanuel Sebag, 77, Onslow Garden, GN-SW73QD London, (mille quatre cent dix-sept) parts  . . . . . . . . .

1.417

Cyril Abecassis, 29, Chemin Jean-Achard, CH-1231 Conches, (sept cent huit) parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.870

Certifié sincère et conforme
EOI SYKES, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / Gérant

ARMATUREN UND SANITÄR BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.
Signatures

ARMATUREN UND SANITÄR BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.
Signatures

70545

CA.FE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Robert Cappelle, commerçant, demeurant à F-62550 Aumerval, 23, rue Principale;
2.- Madame Isabelle Fernand, coiffeuse, épouse du sieur Jean Robert Cappelle, demeurant à F-62550 Aumerval, 23,

rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser un acte de constitution d’une société civile immobi-

lière qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière familiale sous la dénomination: CA.FE S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles, en dehors de toutes opérations commerciales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification

des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Mamer. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

 Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trois mille euros (  3.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de

trente euros (  30,-) chacune.

 Il a été souscrit comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois mille euros

(  3.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-

associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément unanime des autres associés.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des gérants, soit par la signature individuelle

du gérant unique.

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des

gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide

autrement.

a) Monsieur Jean Robert Cappelle, préqualifié, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

b) Madame Isabelle Fernand, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

70546

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre

les époux Monsieur Jean Robert Cappelle et Madame Isabelle Fernand.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à six cents euros (  600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Jean Robert Cappelle, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
2.- Le siège social est fixé à L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Cappelle, Fernand, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 14 août 2002, vol. 426, fol. 13, case 9. – Reçu 15 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(63034/236/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

KAUPTHING SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. FRJALSI SICAV).

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.942. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 29 avril 2002

En date du 29 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de nommer Monsieur Ottar Gudjonsson pour le terme d’un prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire des actionnaires en 2003, en remplacement de Madame Brynhildur Sverrisdottir, administrateur démission-
naire.

- De réélire Monsieur Gudbjorn Maronsson ainsi que Monsieur Jacques Bofferding en qualité d’administrateurs pour

un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2003.

- D’élire ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg comme réviseur pour une durée d’un an prenant fin lors de la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2003.

Luxembourg, le 5 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 583, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62988/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

LEKSO FINANCIAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.200. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63002/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Bascharage, le 19 août 2002.

A. Weber.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KAUPTHING SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
C. Paciotti-Luchetti / L. Di Vora

Luxembourg, le 21 août 2002.

70547

LEKSO FINANCIAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.200. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le

mercredi 10 juillet 2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

2 mai 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société WEBER &amp; BONTEMPS S.C., 6, place de Nancy,

L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63003/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

PHARMA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 34, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.748. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 décembre 2001 

<i>à 15.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Angelo De Bernardi, Monsieur Jean-Marc Heitz et

de Madame Ries-Bonani de leur poste d’Administrateur et de Monsieur Adrien Schaus de son poste de Commissaire
aux Comptes et les remercie de leur précieuse collaboration.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur

mandat pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 14 juin 2001.

- L’Assemblée Générale décide de nommer au poste d’Administrateur:
* SHAPBURG LIMITED
Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
* QUENON INVESTMENTS LIMITED
Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
* LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED
Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires.
- L’Assemblée Générale décide de nommer au poste de Commissaire aux Comptes:
* THEMIS AUDIT LIMITED
Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
qui terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale

Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 34-38, rue Sainte-Zithe, L-

2763 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63006/009/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Le conseil d’administration
P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

70548

LIBERBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.155. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 2002, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63004/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

LIBERBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.155. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 5 août 2002, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de

ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 30 juin 2003.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63005/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

PAVICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean-Jaurès.

R. C. Luxembourg B 67.353. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2001, vol. 322, fol. 9, case 7, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(62999/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SAFE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.327. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 10 juillet 2002 à Luxembourg

L’Assemblée entérine la décision du conseil d’administration du 3 février 2000 sont approuvés tels qu’ils ont été éta-

blis par le Conseil d’Administration.

L’Assemblée renouvelle ainsi les mandats d’administrateur de:

Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Le conseil d’administration
R. Szymanski / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

Pour ordre
PROCOMPTA-LUX, S.à r.l.
Signature

70549

- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa;
- F.M.P. Bvba,
et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63010/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SAFE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.327. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 10 juillet 2002 à Luxembourg

L’Assemblée entérine la décision du conseil d’administration du 3 février 2000 sont approuvés tels qu’ils ont été éta-

blis par le Conseil d’Administration.

L’Assemblée renouvelle ainsi les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa;
- F.M.P. Bvba,
et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63011/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323. 

Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement le 24 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes au 31 octobre 2002:

Signataires catégorie A

- Monsieur Romano Marniga, directeur de société, demeurant à Lumezzane (Brescia), Italie, Président
- Monsieur Emilio Gnutti, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie

Signataires catégorie B

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Claudio Moreschi, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 octobre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63105/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

70550

GeoData, Société Civile.

Siège social: L-8055 Bertrange, 27, rue de Dippach.

STATUTS

L’an deux mille deux, le 10 juin 2002.
1. Monsieur Marc Moes, biologiste, demeurant à L-8055 Bertrange, 103, rue de Dippach
2. Monsieur Claudio Walzberg, biologiste, demeurant à L-6834 Biwer, 7, am Breil
Lesquels ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet:

- la réalisation d’études scientifiques en matière de l’environnement et de l’aménagement du territoire,
- la consultance dans les domaines des systèmes d’information géographiques,
- toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’ex-

tension ou le développement et l’exploitation. 

Art. 2. La société prend la dénomination de GeoData, société civile. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance. 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,-  ) représenté par cent (100) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-  ) chacune.

Elles ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ont été intégralement libérées de telle sorte que la somme de deux mille cinq cents Euros

(  2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. 

Art. 6. La cession des parts s’opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles

ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés re-

présentant au moins les deux tiers du capital social. 

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord con-
traire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

 Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. 

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le pre-

mier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002. 

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

1. Monsieur Marc Moes, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Claudio Walzberg, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

70551

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés. 

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions

contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient

au nu-propriétaire.

 Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes. 

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des asso-

ciés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les
résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
A) Monsieur Marc Moes, prénommé,
B) Monsieur Claudio Walzberg, prénommé,
La société n’est engagée que par les signatures conjointes des deux gérants à l’exception des actes de gestion jour-

nalière ne dépassant pas une valeur de sept cent Euros (700,-  ) pour lesquels un seul des gérants peut engager valable-
ment la société.

2) Le siège social de la société est fixé à L-8055 Bertrange, 27, rue de Dippach.

 Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 25, case 9. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63143/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

G.A.I.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 12.719. 

Constituée suivant acte de Maître Tom Metzler, alors notaire de résidence à Redange-sur-Attert, le 17 janvier 1975,

publié au Mémorial C numéro 53 du 21 mars 1975, modifiée suivant acte de Maître Lucien Schuman, notaire de
résidence à Luxembourg, le 14 février 1979, publié au Mémorial C numéro 121 du 31 mai 1979, modifiée suivant
acte de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, le 19 décembre 1986, publié au Mémorial C
numéro 81 du 2 avril 1987, modifiée par-devant le même notaire, maintenant de résidence à Hesperange, le 21 mai
1997, acte publié au Mémorial C numéro 476 du 2 septembre 1997. Le capital a été converti en EUR en date du
25 février 2000, acte publié par extrait au Mémorial C numéro 907 du 23 décembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63058/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

M. Moes / C. Walzberg

<i>Pour G.A.I.L. S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

70552

MAISON RENE BERENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 59.751. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2001, vol. 322, fol. 9, case 5-2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2001.

(62998/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

PRO SERV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration que Monsieur Bernard Putz, administrateur de société, de-

meurant à F-57650 Fontoy, 14, rue du Castel, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature indivi-
duelle pour la gestion journalière et président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 8 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63013/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ORIGAMI IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 68.912. 

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur et Président du Conseil d’Administration jusqu’à l’issue de l’assemblée statutaire de 2004, en remplacement
de Maître Carlo Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63016/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

COS COMPUTER SYSTEMS (LUXEMBOURG) G.m.b.H. &amp; CO K.G., Kommanditgesellschaft.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.975. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre

2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 31, case 3, que la société COS COMPUTER SYS-
TEMS (LUXEMBOURG), G.m.b.H. &amp; CO K.G. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses
mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dis-
soute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engage-
ments sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63038/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour ordre
PROCOMPTA-LUX, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PRO SERV S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ORIGAMI IMMOBILIERE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Luxembourg, le 13 août 2002.

J. Elvinger.

70553

CAVENDISH PROPERTY S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue en date du 28 juin 2002 que la devise du capital

social a été convertie en euros de façon à ce que le capital social actuel de LUF 50.000,- soit établi à EUR 1.239,47. En
conséquence, la valeur nominale des 500 parts d’intérêts a été supprimée.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63000/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

IMMOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.021. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63020/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ILLINOIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.217. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63021/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE, Société Anonyme.

Capital social: 4.000.000,- francs.

Siège social: L-8469 Gaichel, Maison 7.

R. C. Luxembourg B 55.957. 

Constituée par acte authentique de Maître Urbain Tholl, notaire à Mersch, le 26 juillet 1996 et publié au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations du 5 novembre 1996 sous le n

°

 566.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 15 mars 2001

L’an deux mille un, le quinze mars, à quatorze heures, au siège social, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire

de la société HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE.

Sont présents les actionnaires suivants possédant le nombre d’actions indiqué:

<i>Bureau:

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josette Heintz.
Madame Christine Charpentier est nommée secrétaire.

<i>Exposé de Madame la Présidente

Madame la Présidente expose que l’ensemble de l’actionnariat étant présent, il n’y a pas lieu de justifier des formalités

de convocation.

<i>Ordre du jour:

- Election d’un nouveau Conseil d’administration.
Les associés présents marquent leur accord sur cet ordre du jour.

<i>Résolutions

L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer à dater de ce jour pour une durée de six années un nouveau Conseil

d’administration se composant comme suit:

1. Madame Josette Heintz, sans état particulier, demeurant à Eischen, 8, route de Mersch;
2. Madame Christine Charpentier, administrateur de la société, demeurant à B-6700 Arlon, 145, avenue de Mersch;
3. Monsieur Pascal Charpentier, artiste, demeurant à B-1000 Bruxelles, 142, avenue de la Toison d’Or.
A l’unanimité des voix, est nommé administrateur-délégué, Madame Christine Charpentier, avec pouvoir d’engager

la société par sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Madame Josette Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

900 actions

Madame Christine Charpentier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100 actions

Ensemble: Soit l’intégralité du capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000 actions

70554

Décharge au précédent Conseil d’administration sera donnée lors de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée

à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à quatorze heures quarante.
De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal, proposé à la signature des participants.

Gaichel, le 15 mars 2002.

(63028/232/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAPE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 36, rue Wilson.

<i>Extrait des résolutions des associés du 21 juin 2002

«Les associés prennent chacune, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, les associés déci-

dent de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001 le capital social, actuellement exprimés en francs luxembourgeois, en

euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-
seize cents).

3. Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices prélevés sur le compte

courant de EUR 53,24 (cinquante-trois euros et vingt-quatre cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 124.000,- (cent vingt-
quatre mille euros) sans émission de nouvelles parts sociales.

4. Les associés décident d’adapter la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à EUR 2.480,- (deux mille quatre

cent quatre-vingt euros) par part sociale. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 50 (cinquante) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 2.480,- (deux mille quatre cent quatre-vingt euros) chacune.

5. Les associés décident de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille euros), représenté par 50 (cin-

quante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 2.480 (deux mille quatre cent quatre-vingt euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque associé, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s’im-

posent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions
de la présente.»

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63031/222/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

BUREAU D’ETUDES J. KNEIP &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 7.743. 

<i>Extrait des résolutions des associés du 21 juin 2002

«Les associés prennent chacune, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, les associés déci-

dent de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001 le capital social, actuellement exprimés en francs luxembourgeois, en

euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-
huit cents).

3. Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 105,32

(cent cinq euros et trente-deux cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) sans
émission de nouvelles parts sociales.

4. Les associés décident d’adapter la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à EUR 25,00 (vingt-cinq euros)

par part sociale. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur no-
minale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.

5. Les associés décident de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500

(cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque associé, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s’im-

posent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions
de la présente.»

<i>Les associés
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

70555

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63032/222/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

APPLE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.539. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63039/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SO.GE.PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.542. 

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 5 août 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 7 août 2002:

- L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, a décidé de transférer, à compter

rétroactivement du 1

er

 juillet 2002, le siège social de Windhof à Luxembourg et de modifier en conséquence l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
(Le reste sans changement).
L’adresse du siège social est fixé à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

- L’Assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, a accepté les démissions, à comp-

ter rétroactivement du 1

er

 juillet 2002, savoir:

<i>a) de leurs fonctions d’administrateurs:

- Monsieur Michel Dary, demeurant à L-1533 Luxembourg, 15, rue des Forains;
- Monsieur Nicolas-Pierre-Maurice Dary, demeurant Les Rennes Mirabeau (Dépt 13 - France), 44Bis, Vieille Route

de la Gavotte;

- Monsieur René Montandon, demeurant CH-1860 Aigle (Suisse), Chemin de Gex
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>b) de sa fonction d’administrateur-délégué:

- Monsieur Michel Dary, demeurant à L-1533 Luxembourg, 15, rue des Forains
et lui donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

- L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, a décidé de nommer, à compter

rétroactivement du 1

er

 juillet, comme nouveaux administrateurs à partir de ce jour, pour une durée de six années, sa-

voir:

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile

Reuter;

- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile

Reuter;

- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile

Reuter.

De ce qui précède, il résulte que le conseil d’administration actuel est composé comme suit:
- Monsieur Edmond Ries, prédit;
- Monsieur Claude Schmitz, prédit;
- Monsieur Guy Hornick, prédit.

- L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, a décidé de révoquer, à compter

rétroactivement du 1

er

 juillet 2002, de sa fonction de commissaire aux comptes Monsieur Jean Jacques Lemoine, demeu-

rant F-57000 Metz, 14, rue de Pont-à-Mousson.

- L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, a décidé de nommer, à compter

rétroactivement du 1

er

 juillet 2002, comme nouveau commissaire aux comptes le CABINET AUDIEX S.A., 57, rue de

la Faïencerie à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

J. Elvinger.

70556

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 14 août 2002.

(63040/203/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SO.GE.PAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 85.542. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63041/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

LINK ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.001. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(63042/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

DIFFUSION EURO LOISIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 58.697. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(63043/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

DAFERE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.553. 

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1996, acte publié

au Mémorial C numéro 163 du 3 avril 1997. Le capital social a été converti en Euros par acte sous seing privé le
19 novembre 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 655 du 26 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63057/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

A. Biel
<i>Notaire

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

<i>Pour DAFERE LIMITED
KPMG Financial Engineering
Signature

70557

HERO HOLDING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hassel, 1A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.847. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(63044/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ESPACE ET COMMUNICATION, Société Anonyme.

Siège social: L-6762 Grevenmacher, 3, rue Mathias Schou.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue au siège social de la société

<i>en date du 30 juillet 2002 à 12.00 heures

<i>Ordre du jour:

Précisions des pouvoirs de signature.

<i>Résolutions

Ce jour, lors de la constitution de la société, Monsieur Schoumaker Christian et Madame Hallut Arlette ont été nom-

més, par l’assemblée générale tenue directement après la constitution, administrateurs-délégués.

Conformément à l’article 10, le conseil précise ici les pouvoirs accordés aux administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration accorde à Monsieur Schoumaker Christian le pouvoir d’engager la société par sa signature

individuelle exclusive. En cas d’engagement de la société par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué
autre que Monsieur Schoumaker Christian (suivant stipulations des articles 9 et 10 des statuts), la signature de Monsieur
Schoumaker Christian sera toujours obligatoire.

En cas de délégation de pouvoir par le conseil d’administration à un tiers, la signature de Monsieur Schoumaker Chris-

tian sera également obligatoire sur cette délégation de pouvoir.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63047/578/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

GMI S.A., GENERAL MANAGEMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 87.695. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 août

2002 que:

Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs en remplacement de trois membres composant le Conseil d’Admi-

nistration, tous démissionnaires:

- Monsieur Jean-Marie Motheu, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (B)
- Mademoiselle Katia Forgeur, employée privée, demeurant à B-6600 Bastogne, 261, rue Bourcy
- Monsieur Marc Bodelet, juriste, demandant à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice clos au

31 décembre 2008.

Sur autorisation préalable de l’Assemblée Générale et ce, conformément à l’article 9 des statuts, a été nommé par

décision prise par le Conseil d’Administration tenue en date du 13 août 2002, aux fonctions d’administrateur-délégué,
le sieur Jean-Marie Motheu, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journa-
lière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63107/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

Grevenmacher, le 30 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

70558

TRIZECHAHN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.480. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63048/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TRIZECHAHN EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.481. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63049/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TRIZECHAHN ITALY (PESCARA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.314. 

Le bilan au 14 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63052/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SAGERI LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.717. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date

du 18 novembre 1991, acte publié au Mémorial C numéro 189 du 8 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire
en date du 26 novembre 1992, acte publié au Mémorial C numéro 102 du 5 mars 1993.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63056/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

SPACE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.933. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 novembre 1997, acte

publié au Mémorial C numéro 145 du 9 mars 1998. Le capital a été converti en EUR en date du 22 décembre 2001,
acte publié par extrait au Mémorial C numéro 795 du 21 septembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2002.

(63062/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

<i>Pour SAGERI LUXEMBOURG
KPMG Experts Comptables

<i>Pour SPACE LUX S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

70559

FRECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.329. 

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date

du 25 février 1980, acte publié au Mémorial numéro 101 du 19 mai 1980, modifiée par-devant le même notaire en
date du 22 décembre 1980, acte publié au Mémorial numéro 25 du 7 février 1981, modifié par-devant le même
notaire en date du 12 juin 1981, acte publié au Mémorial numéro 129 du 1

er

 juillet 1981, modifiée par-devnat le

même notaire en date du 16 février 1982, acte publié au Mémorial numéro 104 du 17 mai 1982, modifiée par-
devant le même notaire en date du 15 septembre 1983, acte publié au Mémorial numéro 297 du 28 octobre 1983,
modifiiée par-devant le même notaire en date du 9 décembre 1985, acte publié au Mémorial numéro 43 du 20
février 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 juillet 1998, acte publié au Mémorial C numéro
770 du 23 octobre 1998, modifiée par acte sous seing privé en date du 16 juillet 1999, dont des extraits ont été
publiés au Mémorial C numéro 816 du 3 novembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63061/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

FMC TRUST FINANCE S.à r.l. LUXEMBOURG III, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 82.321. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 mai 2001, acte publié au 

Mémorial C numéro 1144 du 11 décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63063/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ACTA PRIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7335 Mersch, 12, rue de la Gare.

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ACTA PRIV S.A., ayant son siège social à

Mersch, 18, rue de la Gare,

Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 19 juin

1997, publié au Mémorial C numéro 557 du 10 octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte
reçu par ledit notaire Bettingen, en date du 27 août 1997, publié au Mémorial C numéro 692 du 10 décembre 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui dési-

gne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Hansen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant. 

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les treize mille deux cent cinquante (13.250) actions représentant

l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification des conditions de transfert du siège social et modification subséquente du deuxième paragraphe de

l’article 1

er

 des statuts.

2. Transfert du siège social.
3. Suppression de la valeur nominale des actions et confirmation de la conversion du capital en Euros, avec augmen-

tation de ce dernier à concurrence de mille cinq cent quarante-et-un Euros huit cents (1.541,08 EUR), pour le porter à
trois cent trente mille (330.000,-) Euros, représenté par treize mille deux cent cinquante (13.250) actions sans désigna-
tion de valeur nominale, avec modification subséquente du premier paragraphe de l’article 3 des statuts.

<i>Pour FRECOLUX S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG III
KPMG Financial Engineering
Signature

70560

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de modifier les conditions de transfert de siège social par la suppression du deuxième paragraphe

de l’article 1

er

 des statuts pour le remplacer par le suivant:

«Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social du 18, rue de la Gare à Mersch au 12, rue de la Gare.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions, de confirmer la conversion du capital en Euros, et

de l’augmenter à concurrence de mille cinq cent quarante-et-un Euros huit cents (1.541,08 EUR), pour le porter à trois
cent trente mille (330.000,-) Euros, représenté par treize mille deux cent cinquante (13.250) actions sans désignation
de valeur nominale.

La prédite augmentation de capital a été faite par les associés, au prorata de leur participation, par des versements

en espèces, de sorte que la prédite somme de mille cinq cent quarante-et-un Euros huit cents (1.541,08 EUR) se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent trente mille (330.000,-) Euros, représenté par treize mille deux cent cinquante

(13.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ sept cent cinquante (750,-)

Euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: Hansen, Noël, Arend, Tholl
Enregistré à Mersch, le 5 juillet 2002, vol. 421, fol. 98, case 12. – Reçu 15,41 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(63117/232/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ACTA PRIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7335 Mersch, 12, rue de la Gare.

Statuts coordonnés suivant acte du 28 juin 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63118/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

Mersch, le 1

er

 août 2002.

U. Tholl.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Olgas S.A.

European Tobacco Development S.A.

Invelec S.A.

M.T.F.I. S.A.

H.P.M. S.A.

Faustini International S.A.

Voll Holding S.A.

Commercial Union Luxembourg Holding S.A.

Carbone Holding S.A.

Caves St Martin S.A.

Caves St Martin S.A.

Futura International S.A.

L.G.R. International S.A.

Vasileas, S.à r.l.

Süd-Ost Finanz S.A.

Pool Acquisition S.A.

Zorzafin S.A.

Stayer International S.A.

Mare Holding S.A.

Elle S.A.

L.G.R. International S.A.

HV.Com S.A.

P.I.E. Holding S.A.

Futura International S.A.

CIC Luxembourg, S.à r.l.

Darsha Holding S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Development Capital Italy S.A.

San Giorgio International S.A.

Carbone Holding S.A.

Paringes Holding S.A.

Paringes Holding S.A.

Cribis Euramerica Alinet S.A.

Caves Gales S.A.

Caves Gales S.A.

Skywalk S.A.

Convergenza Com S.A.

Convergenza Com S.A.

Polaroid Commerce, G.m.b.H.

Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy

Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy

Sofichem S.A.

Xyclors S.A.

Axa World Funds II, Sicav

Axa World Funds II, Sicav

GAVEA, Groupe d’Action Végétarien pour l’Egalité Animale, A.s.b.l.

TrizecHahn Westend Plaza, S.à r.l.

TrizecHahn Westend Plaza, S.à r.l.

Espirito Santo Tourism (Europe) S.A.

Espirito Santo Tourism (Europe) S.A.

Transpacific Fund

Transpacific Fund

Liwipa Holding S.A.

Kaupthing Sicav

IMI Real Estate S.A.

Scan Project S.A.

JoCo Promotions S.A.

Paraiso Holding S.A.

Paraiso Holding S.A.

Betz Ingénieurs-Conseils, S.à r.l.

EOI Sykes, S.à r.l.

Armaturen und Sanitaer Beteilungsgesellschaft A.G.

Armaturen und Sanitaer Beteilungsgesellschaft A.G.

CA.FE S.C.I.

Kaupthing Sicav

Lekso Financial S.A.H.

Lekso Financial S.A.H.

Pharma Development S.A.

Liberbourg Holding S.A.

Liberbourg Holding S.A.

Pavico, S.à r.l.

Safe Holding

Safe Holding

G.P.P. International S.A.

GeoData

G.A.I.L. S.A.

Maison René Berens, S.à r.l.

Pro Serv S.A.

Origami Immobilière S.A.

COS Computer Systems (Luxembourg) G.m.b.H. &amp; Co K.G.

Cavendish Property S.C.I.

Immofin Holding S.A.

Illinois Investments S.A.

Hostellerie de la Bonne Auberge

Société Civile Immobilière Jape

Bureau d’Etudes J. Kneip et Associés

Apple Finance Holding S.A.

SO.GE.PAR S.A.

SO.GE.PAR S.A.

Link Engineering S.A.

Diffusion Euro Loisir S.A.

Dafere Limited

Hero Holding, GmbH

Espace et Communication

GMI S.A., General Management International

TrizecHahn Europe S.A.

TrizecHahn Europe Properties, S.à r.l.

TrizecHahn Italy (Pescara), S.à r.l.

Sageri Luxembourg

Space Lux S.A.

Frecolux S.A.

FMC Trust Finance S.à r.l. Luxembourg III

Acta Priv S.A.

Acta Priv S.A.