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70417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1468

10 octobre 2002

S O M M A I R E

Agat Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70431

Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l., 

Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

70433

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70440

Art-International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

70434

Madison Lex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

70448

Assidomän Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . .

70430

Madison Lex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

70448

Boscolo International S.N.C., Luxembourg. . . . . . .

70423

MH Paper Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70432

Brock Alloy Wheels, GmbH, Berdorf  . . . . . . . . . . .

70455

MH Paper Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70432

Brock Alloy Wheels, GmbH, Berdorf  . . . . . . . . . . .

70455

MT Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

70439

Calafate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70431

Naro, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70446

CHC Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

70428

Nouvelle Auberge Beau Séjour, S.à r.l., Echter-

Colufina Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

70453

nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70462

Cresset S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70432

O’ptim S.C., Hovelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70458

Cumulus  Reinsurance  Company  S.A.,  Luxem-

Oetker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70428

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70429

Profidec, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

70454

Ernst & Young Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

70439

Richard Frings Edelmetalle, S.à r.l., Echternach . . 

70456

Ernst & Young Management S.A., Luxembourg . . .

70438

Sandvest Petroleum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

70436

Ernst & Young Tax Advisory Services, S.à r.l., Lu-

SEB Invest ÖkoLux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70422

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70427

SEB Invest ÖkoRent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70426

Group Arte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

70429

SNCT, Société Nationale de Contrôle Technique,

Group Arte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

70430

S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70454

Henderson Independent Fund Management S.A., 

Société  d’Investissement  Privée  S.A.,  Luxem-

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70437

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70449

Henderson Independent Fund Management S.A., 

Société Nationale de Certification et d’Homolo-

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70437

gation, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70454

Henderson Independent Fund Management S.A., 

Station Service Durand, S.à r.l., Dudelange. . . . . . 

70448

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70437

Thomson Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

70430

Henderson Management S.A., Munsbach  . . . . . . . .

70435

Tranzilux Fracht, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70446

Henderson Management S.A., Munsbach  . . . . . . . .

70435

Tridim, S.à r.l., Rollingen/Mersch . . . . . . . . . . . . . . 

70432

Henderson Management S.A., Munsbach  . . . . . . . .

70435

TST CBX II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

70451

Hortense S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70428

TST CBX II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

70453

Hortense S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70428

UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H.,

HRH Biotech S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

70440

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70439

HRH Technology S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

70440

VEP Investors Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

70431

I.B.T.I., S.à r.l., Industry & Building Technical In-

VEP Investors Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

70431

stallations, Arsdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70460

Vedalo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70434

Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

70447

Vedalo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70434

Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

70447

Vitrerie Robert S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . 

70464

International Fund Portfolio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70418

Vodafone International 1, S.à r.l., Luxembourg  . . 

70430

21 Invest 6 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70441

Yennora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70433

Jap’s Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70457

Zerlege  und  Ausbeinarbeiten,  S.à r.l.,  Greven-

Kookai Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

70447

macher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70450

Kookai Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

70447

70418

INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO:, Fonds Commun de Placement.

VERWALTUNGSREGLEMENT

Art. 1. Der Fonds
1. INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO: («der Fonds») ist ein rechtlich unselbstständiges Sondervermögen

(«fonds commun de placement») aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen») beste-
hend, das unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Es wird von der Verwaltungsgesellschaft
verwaltet. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden von der Depotbank verwahrt.

2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Anteilen («Anteilinhaber»), der Verwaltungsgesellschaft

und der Depotbank sind in dem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung
der Depotbank erstellt wird.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle Änderungen dessel-

ben an.

3. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 111 des Gesetzes vom 30. März 1988

über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds
durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.

4. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte

und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Drit-
ten gegenüber haftet für die Verbindlichkeit eines Teilfonds lediglich das Fondsvermögen des betreffenden Teilfonds. 

5. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 7 des Verwaltungsreglements

festgesetzten Regeln.

6. Die im Verwaltungsreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds separat anwendbar.

Gleiches gilt für nicht abgeforderte Liquidationserlöse im Sinne von Artikel 12 Absatz 4 des Verwaltungsreglements.

7. Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muss

innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 1,25 Millionen Euro erreichen. Hierfür
ist auf das Netto Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-Fondsvermögen
der Teilfonds ergibt.

8. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen. Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet

werden.

9. Teilfonds können nicht zusammengelegt, aber von der Verwaltungsgesellschaft vorzeitig aufgelöst werden, insbe-

sondere in den Fällen einer wesentlichen Veränderung wirtschaftlicher und/oder politischer Rahmenbedingungen bzw.
im Interesse einer wirtschaftlichen Rationalisierung. Die Auflösung unbefristeter Teilfonds und die vorzeitige Auflösung
befristeter Teilfonds werden mindestens dreißig Tage zuvor entsprechend Artikel 16 Absatz 4 des Verwaltungsregle-
ments veröffentlicht. Für sämtliche nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht eingeforderte Beträge gilt Artikel
12 Absatz 4 Satz 3 des Verwaltungsreglements entsprechend.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft
1. Verwaltungsgesellschaft ist die INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Luxemburg.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für

gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte,
welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds zusammenhängen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-

lichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mit-
glieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzuziehen,

insbesondere sich durch einen Anlageausschuss beraten lassen.

5. Die Verwaltungsgesellschaft erhebt keine Verwaltungsvergütung. Sie darf dem jeweiligen Teilfonds weder Ausga-

beaufschläge noch Rücknahmeabschläge für die im Fondsvermögen gehaltenen Investmentanteile berechnen, wenn das
betreffende Investmentvermögen von ihr oder einer konzernzugehörigen Gesellschaft verwaltet wird.

Art. 3. Die Depotbank
1. Depotbank für den Fonds ist die DekaBANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Luxemburg.
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds und seiner Teilfonds beauftragt. Die Rech-

te und Pflichten der Depotbank richten sich nach dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement und dem Depotbankvertrag.

3. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds und seiner Teilfonds werden von der Depotbank in

gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsre-
glements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungs-
gesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren
beauftragen.

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs

vollstreckt wird, für den das Vermögen des Fonds oder der jeweiligen Teilfonds nicht haftet.

5. Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Ge-

setz, dem Verwaltungsreglement oder Verkaufsprospekt des Fonds widersprechen.

6. Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kün-

digen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsregle-

70419

ments aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere
Bank zur Depotbank zu bestellen; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber
ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depot-

bankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat notwendigerweise die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 des
Verwaltungsreglements zur Folge, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit Genehmigung
der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Depotbank bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vorherigen De-
potbank übernimmt.

Art. 4. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen
Das Vermögen der einzelnen Teilfonds wird grundsätzlich nur in Anteilen und Aktien von Organismen für gemeinsa-

me Anlagen («OGA») des offenen Typs angelegt, die keine Spezialfonds sind, in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Mit-
gliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufgelegt worden sind und die, sofern
der OGA nicht von einer Gesellschaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland verwaltet wird, nach dem Auslandin-
vestment-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland dort öffentlich vertrieben werden dürfen und/oder in ihrem Sitzland
einer funktionierenden Investmentaufsicht zum Schutz der Investmentanteilinhaber unterliegen. Andere Wertpapiere
dürfen nicht erworben werden.

Für die Anlage des Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds gelten die folgenden Anlagerichtlinien und Anlagebe-

schränkungen:

1. Organismen für gemeinsame Anlagen
Für jeden Teilfonds werden ausschließlich Anteile an solchen OGA des offenen Typs erworben, deren Anlagepolitik

dem Grundsatz der Risikostreuung im Sinne der Regeln für Organismen für gemeinsame Anlagen nach Teil II des Lu-
xemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen folgt.

Anteile an offenen Immobilienfonds dürfen darüber hinaus nur insoweit erworben werden, als solche offenen Immo-

bilienfonds deutschen oder luxemburgischen Ursprungs sind und in ihrer Anlagepolitik den weiteren, auf offene Immo-
bilienfonds gemäß Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Verbindung mit
den Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 91/75 IML anwendbaren oder den zitierten Vorschriften in vergleichbarer
Weise entsprechenden Anlagebeschränkungen folgen.

Die Anlage in OGA des offenen Typs darf zu keiner Zeit eine übermäßige Konzentration des Netto-Teilfondsvermö-

gens in einem einzigen dieser OGA zur Folge haben.

Der Erwerb von Anteilen an OGA des geschlossenen Typs sowie von Anteilen an solchen OGA, deren Anlagepolitik

ihrerseits vornehmlich die Anlage in Anteilen anderer OGA oder in Risikokapital vorsieht, ist ausgeschlossen.

Im Rahmen der vorgenannten Voraussetzungen dürfen für die einzelnen derzeit errichteten Teilfonds nur Investment-

anteile von OGA erworben werden, sofern der OGA in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Hongkong, Ja-
pan, Kanada, in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgelegt wurde.

2. Flüssige Mittel
Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds dürfen in flüssigen Mitteln bei der Depotbank oder bei son-

stigen Banken gehalten werden. In besonderen Ausnahmefällen können flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als
49% vom jeweiligen Netto-Fondsvermögen einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber geboten
scheint.

3. Kredite und Belastungsverbote
a) Kredite dürfen bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds aufgenommen werden, sofern diese Kredit-

aufnahme nur für kurze Zeit erfolgt.

b) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen einge-

gangen werden.

4. Überschreitung von Anlagebeschränkungen
Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt überschritten, wird die Verwaltungs-

gesellschaft vorrangig die Normalisierung der Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anstreben.

5. Finanzinstrumente
Zur Währungskurssicherung von Vermögensgegenständen, die nicht in der Währung des Teilfonds gehalten werden,

darf die Verwaltungsgesellschaft für den Teilfonds Devisen auf Termin verkaufen bzw. umtauschen, Devisenterminkon-
trakte verkaufen, sowie Call-Optionen auf Devisen verkaufen und Put-Optionen auf Devisen kaufen. Die beschriebenen
Operationen dürfen nur an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt oder im Rahmen des OTC-Handels
unter der Voraussetzung durchgeführt werden, dass es sich bei den Geschäftspartnern solcher Transaktionen um erst-
klassige Finanzinstitute handelt, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind und die einer bonitätsmäßig einwandfreien
Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur unterliegen.

Währungskurs-Sicherungsgeschäfte setzen in der Regel eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten

voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die in der gesicherten Währung vom Teilfonds gehaltenen Werte weder im Hin-
blick auf das Volumen noch bezüglich der Restlaufzeit überschreiten.

Geschäfte, die andere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben sowie Wertpapier-Darlehensund Pensionsgeschäfte

dürfen nicht getätigt werden.

Art. 5. Fondsanteile
1. Fondsanteile sind Anteile an dem jeweiligen Teilfonds und lauten auf den Inhaber.

70420

2. Fondsanteile werden durch Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht

nicht.

3. Alle Fondsanteile desselben Teilfonds (hiernach auch «Anteile») haben gleiche Rechte.
4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der Verwaltungs-

gesellschaft, der Depotbank, sowie über jede im Verkaufsprospekt des Fonds bezeichnete Zahl- und Vertriebsstelle.

Art. 6. Ausgabe von Anteilen
1. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag
in Luxemburg zahlbar.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe

von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der
Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder
im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint.

3. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-

tungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages, welcher nach
12 Uhr ermittelt wird, ab gerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden
auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet.

4. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungs-

gesellschaft von der Depotbank zugeteilt.

5. Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.

Art. 7. Währung und Anteilwertberechnung 
1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im

Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird.

Der Anteilwert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten

Dritten an jedem Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist («Bewertungstag»), berechnet.
Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Be-
wertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.

Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder

gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insge-
samt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerech-
net.

2. Das Netto-Fondsvermögen jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert be-

rechnet.

b) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
c) Falls für die unter Buchstabe a) genannten Anteile die Rücknahme zum Anteilwert ausgesetzt ist oder keine An-

teilwerte festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrs-
wert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

d) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fonds-

währung umgerechnet.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-

lässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewer-
tungstages bestimmen, an welchem sie die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für
gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für diesen Teilfonds.

Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes eines Teilfonds zeitweilig einzustellen,

wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere in Notlagen, wenn die Verwaltungsge-
sellschaft über Anlagen des Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe
oder - verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordentlich durchzuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung un-

verzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen die Anteile zum öffentlichen Ver-
trieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Rücknahmepreis zu verlangen. Die

Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungs-
reglements. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag
in Luxemburg.

2. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-

tungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge,
welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewertungstages
abgerechnet.

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, umfangreiche

Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt wer-

70421

den können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte dieses Teilfonds ohne Verzögerung verkauft
wurden.

4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-

liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht zu beeinflussende Umstände, die Überweisung des Rücknah-
mepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies

im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds oder eines
Teilfonds erforderlich erscheint.

6. Anteile an einem Teilfonds können nicht in Anteile an einem anderen Teilfonds umgetauscht werden.

Art. 10. Rechnungsjahr und Abschlussprüfung
1. Das Rechnungsjahr des Fonds ist das Kalenderjahr. Es endet erstmals am 31. Dezember 2003.
2. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft er-

nannt wird.

Art. 11. Ausschüttungspolitik
Die Netto-Erträge eines Teilfonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht wiederkehrender Art werden

kapitalisiert und in dem jeweiligen Teilfonds wiederangelegt. Ein Ertragsausgleich kann vorgenommen werden. Eine Aus-
schüttung ist nicht vorgesehen.

Art. 12. Dauer und Auflösung des Fonds
1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
2. Unbeschadet der Regelung gemäß Absatz 1 dieses Artikels kann der Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesell-

schaft aufgelöst werden. 

3. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzli-

chen oder vertraglichen Fristen erfolgt;

b) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Artikel

1 Absatz 7 des Verwaltungsreglements bleibt;

d) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehenen Fällen.
4. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von

Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare («Net-
to-Liquidationserlös»), auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der
Depotbank ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des Fonds nach deren Anspruch verteilen. Der Netto-Liqui-
dationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird, so-
weit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo
dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Jahren dort angefordert wird.

5. Weder die Anteilinhaber noch deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können die Auflösung oder die Tei-

lung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen.

Art. 13. Kosten
1. Dem Fonds werden nur Steuern und ähnliche Abgaben belastet, die auf das Vermögen eines Teilfonds oder dessen

Einkommen erhoben werden.

2. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen, dann den Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fonds-

vermögen angerechnet.

3. Die vom Fonds zu tragenden Kosten werden den einzelnen Teilfonds im Verhältnis ihres Netto-Fondsvermögens

anteilig belastet, soweit sie nicht den einzelnen Teilfonds allein betreffen.

Art. 14. Verjährung und Vorlegungsfrist
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf

Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in
Artikel 12 Absatz 4 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.

Art. 15. Änderungen
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der Depotbank jederzeit ganz oder teil-

weise ändern.

Art. 16. Veröffentlichungen
1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements sowie Änderungen desselben werden beim Handelsregi-

ster des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amts-
blatt des Großherzogtums Luxemburg («Mémorial»), veröffentlicht.

2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, einen geprüften Jahresbericht sowie

einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.

Die vorgenannten Unterlagen des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
4. Die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements wird entsprechend den gesetzlichen Be-

stimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von
denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

70422

Art. 17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen

des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anla-
gen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depot-
bank.

2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Ge-

richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungs-
gesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines
jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche
der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den
Fonds beziehen.

3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich.

Art. 18. In-Kraft-Treten
Das Verwaltungsreglement und jegliche Änderung desselben treten am Tag der Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts

anderes bestimmt ist.

Senningerberg, den 11. September 2002. 

(68883/775/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

SEB INVEST ÖkoLUX, Fonds Commun de Placement.

<i>Änderungsbeschluss des Sonderreglements des Sondervermögens

Die Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens SEB INVEST ÖkoLUX, das gemäß den Bestimmungen des Teils I

des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 19. Februar 1992 aufgelegt wurde, hat
mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, Artikel 1 des Sonderreglements folgenden Wortlaut zu geben:

1. Artikel 1 «Anlagepolitik»
Das Ziel der Anlagepolitik des SEB INVEST ÖkoLUX besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in

Euro unter Einhaltung ökologischer, sozialer und kultureller Kriterien. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds überwie-
gend Aktien und daneben auch Optionsscheine auf Aktien in- und ausländischer Aussteller.

Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Grundsatz der Risikostreuung und berücksichtigt wirtschaftliche, po-

litische und geografische Risiken sowie Währungsrisiken. Sofern es aufgrund der Marktlage geboten erscheint, kann das
Fondsvermögen auch in festverzinsliche (einschließlich Zerobonds) oder variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt
werden.

Daneben wird in Nachhaltigkeits-Innovatoren investiert. Bei diesen handelt es sich meist um kleinere bis mittelgroße

Unternehmen aus Bereichen wie Umwelttechnologie, alternative Energien oder Recycling, die einen aktiven Beitrag zum
Umweltschutz leisten.

Zusätzlich werden strenge Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Folgenden beschrieben werden:
- Herstellung von oder Handel mit Kriegswaffen,
- Erzeugung von Atomenergie,
- Erzeugung oder Verwendung von gentechnisch veränderten Pflanzen oder Tieren im Bereich der Landwirtschaft

oder Nahrungsmittelproduktion,

- Durchführung von Tierversuchen im Bereich der Konsumgüterindustrie, die nicht zwingend durch Gesetze vorge-

schrieben sind,

- Herstellung von Suchtmitteln (z.B. Tabak, Alkohol),
- Bereitstellung von Glücksspiel,
- Herstellung oder Vertrieb von chlororganischen Massenprodukten (z.B. PVC) oder Bioziden, die gefährlich für

Mensch oder Umwelt sind,

- Einsatz von Kinderarbeit außerhalb des durch die Konventionen der «International Labour Organization ILO» fest-

gelegten Rahmens,

- Verstoß gegen Arbeits- und Menschenrechte.
Grundlage der Emittentenauswahl ist das «Corporate Responsibility Research» der «oekom research AG», das auf

der Kriteriologie des Frankfurt-Hohenheimer Leitfadens basiert.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen dürfen für den SEB INVEST ÖkoLUX Techniken

und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben oder die zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken
dienen (siehe Verwaltungsreglement, Artikel 4, Punkt 7, 8, 9, 10 und 11) eingesetzt werden.

Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens können auch in regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumenten, wie in Ar-

tikel 4, Punkt 4 des Verwaltungsreglements vorgesehen, und sonstigen zulässigen Vermögenswerten, einschließlich flüs-
sige Mittel gehalten werden.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DekaBANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

70423

Gemäß Artikel 4, Punkt 12, des Verwaltungsreglements können in besonderen Ausnahmefällen flüssige Mittel auch

einen Anteil von mehr als 49% des Netto-Fondsvermögens einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteil-
inhaber geboten erscheint.

Zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 43, case 6. 

(69179/255/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2002.

BOSCOLO INTERNATIONAL S.N.C., Société en nom collectif,

(anc. BOSCOLO INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 72.920. 

L’an deux mille deux, le dix septembre. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné, en rem-

placement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde
de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOSCOLO INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume, R.C. Luxembourg section B numéro
72.920, constituée suivant acte reçu le 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 94 du 27 janvier 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 29 décembre 1999, publié au
Mémorial C numéro 264 du 7 avril 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Peter Nijhof, Manager, demeurant à Londres, Grande Bretagne.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Cormeau, Directeur, demeurant à L-1650 Luxembourg,

62, avenue Guillaume.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Teunis Chr. Akkerman, conseil économique, demeurant à L-6988

Hostert, 15, rue J-P Kommes.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent

euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social s’élevant à EUR 6.000.000,- (six millions d’euros) sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire par Monsieur Pier Paolo Urbinati, directeur, avec bureau à Pa-
doue, Italie, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société en nom

collectif (S.N.C.).

2.- Modification de la dénomination de la société en la raison sociale BOSCOLO INTERNATIONAL S.N.C.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société anonyme.
4.- Nomination des membres du Conseil de Gérance de la société en nom collectif.
5.- Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société sans en modifier

les caractéristiques essentielles et pour refléter les décisions à prendre au sujet d’éventuelles clauses particulières.

<i>Constatation préalable

Les actionnaires et le Président de l’assemblée requièrent le notaire d’acter que l’actionnariat de la société se com-

pose actuellement comme suit: 

Cette répartition nouvelle sera publiée avec le présent acte.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée a décidé de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société en Nom Collectif (S.N.C.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la nouvelle
forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels. 

SEB INVEST LUXEMBOURG S.A. / SEB PRIVATE BANK S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

1.- BOSCOLO GROUP S.p.A., avec siège à Padoue, Via Uruguay, 47, Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.999 actions
2.- BOSCOLO 5 S.A.S., avec siège à Padoue, Via Uruguay, 47, Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.000 actions

70424

Par conséquent les 60.000 (soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune actuel-

lement émises par la société sont remplacées par 60.000 (soixante mille) parts sociales sans désignation de valeur no-
minale.

Chaque associé recevra une «part sociale S.N.C.» en échange d’une «action S.A.».

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société, qui existera sous la raison sociale BOSCOLO IN-

TERNATIONAL S.N.C.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée a décidé de donner entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

anonyme pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs au sein de la société anonyme, jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée a décidé de fixer le nombre des membres du Conseil de Gérance de la société en nom collectif à cinq.
Sont nommés membres du Conseil de Gérance jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg

en 2005:

a) Madame Cristina Pittarello, Accounting Manager, demeurant à I-35127 Padova, Via Uruguay, 47, Italie.
b) Dr. Umberto Voltolina, consultant, demeurant à I-30174 Mestre (VE) 3, Via San Pio X, Italie.
c) Monsieur Vincent Cormeau, directeur, demeurant à L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.
d) Maître Laurence Cressin, Avocate à la Cour, demeurant à Nice, France.
e) Monsieur Marco Peter Nijhof, Manager, demeurant à Londres, Grande Bretagne.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et

pour les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante: 

«STATUTS

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Objet, Siège, Durée

 Art. 1

er

. La société est une société en nom collectif de droit luxembourgeois.

 Art. 2. La société existe sous la raison sociale BOSCOLO INTERNATIONAL S.N.C.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la so-

ciété comporteront la mention BOSCOLO INTERNATIONAL S.N.C.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société peut fournir toute assistance, financière ou autre, à chacune de ses filiales ou à des tiers.
Elle peut par ailleurs acquérir et exploiter toute marque et brevet d’invention.
La Société peut exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La société peut réaliser son objet soit directement soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs filiales établies

au Luxembourg ou à l’étranger.

 Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par décision unanime des associés.

Le conseil de gérance pourra établir des sièges administratifs ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Apports, Capital social, Parts sociales

 Art. 6. Le capital social s’élève à EUR 6.000.000,- (six millions d’euros). Il est divisé en 60.000 (soixante mille) parts

sociales sans désignation de valeur nominale.

Les 60.000 (soixante mille) parts sociales sont réparties comme suit: 

Ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire.

 Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre associés ou à des personnes étrangères à la société qu’avec

le consentement de tous les associés.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées

par elle, conformément à l’article 1690 du code civil.

 Art. 8. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes ou des actes modificatifs ultérieurs.

1.- BOSCOLO GROUP S.p.A., avec siège à Padoue, Via Uruguay, 47, Italie: cinquante-neuf mille neuf cent qua-

tre-vingt-dix-neuf parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.999

2.- BOSCOLO 5 S.A.S., avec siège à Padoue, Via Uruguay, 47, Italie: une part sociale:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: soixante mille parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

70425

 Art. 9. A l’égard des tiers, les associés répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes de la société.
Dans leurs rapports entre eux, ils ne sont tenus des dettes de la société que proportionnellement au nombre de parts

sociales dont ils sont respectivement propriétaires.

Titre III.- Gérance

 Art. 10. La gestion de la société est assurée par un conseil de gérance composé de trois membres (gérants) au

moins, associés ou non, personnes physiques ou personnes morales. 

Les membres du conseil de gérance sont désignés par décision unanime des associés, pour un terme de six ans au

plus; ils sont rééligibles. Ils peuvent en tout temps être révoqués librement par décision unanime des associés.

 Art. 11. Le conseil de gérance élit un président parmi ses membres; il peut en plus élire un vice-président. En cas

d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont exercées par le vice-président ou, à défaut, par le membre
le plus âgé du conseil de gérance.

Le conseil de gérance élit un secrétaire, celui-ci pouvant être choisi en dehors du conseil.

 Art. 12. Le conseil de gérance se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi sou-

vent que les intérêts de la société l’exigent. Il doit être convoqué chaque fois que deux membres au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.
Si tous les membres sont d’accord avec cette procédure, une décision du conseil de gérance peut également être

prise par écrit et sans que les membres du conseil de gérance aient à se réunir.

 Art. 13. Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres est présente

ou représentée.

Les gérants peuvent donner, même par correspondance (lettre, télégramme, télex ou télécopie), mandat à un de leurs

collègues de les représenter aux délibérations du conseil de gérance et de voter en leurs nom et place, un même mem-
bre du conseil ne pouvant représenter plus d’un de ses collègues.

Le mandat n’est valable que pour une seule séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil de gérance. En cas de partage des voix, la

proposition mise en délibération est considérée comme rejetée. Celui qui préside la réunion n’a pas voix prépondéran-
te.

Les délibérations du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont pris

part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux gérants.

 Art. 14. Le conseil de gérance a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux spécialement réservés à la compétence des associés.

Pour la représentation de la société, la signature conjointe de trois gérants est requise.

 Art. 15. Le conseil de gérance peut déléguer tout ou partie des missions qui lui incombent, notamment la gestion

journalière, à un ou plusieurs de ses membres.

Il peut créer un comité de direction, formé ou non de membres choisis dans son sein, dont il détermine les attribu-

tions.

 Art. 16. Chaque gérant est responsable conformément au droit commun envers la société et envers les tiers, soit

des infractions aux dispositions légales ou statutaires, soit des fautes commises par lui dans sa gestion.

Titre IV.- Assemblées générales

 Art. 17. Les associés prennent leurs décisions collectives au sein d’assemblées générales. Les décisions collectives

sont prises à la majorité d’au moins 75% des parts émises.

Si tous les associés sont d’accord sur les décisions à prendre, ces décisions peuvent également être prises par écrit

et sans que les associés aient à se réunir. Dans ce cas, l’alinéa premier de l’article vingt et l’article vingt et un sont inap-
plicables.

Sont de la compétence des associés statuant par voie de décision collective:
- l’approbation des comptes annuels;
- la nomination et la révocation des gérants et la fixation de la durée de leur mandat;
- les modifications des statuts;
- l’approbation des cessions de parts de la société elle-même;
- les augmentations et les réductions du capital social;
- la dissolution de la société;
- la mise en cause de la responsabilité des gérants. 

 Art. 18. Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent

la clôture d’un exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice. 

Ils peuvent, en outre, prendre toutes autres décisions collectives à toute époque de l’année.

 Art. 19. Sous réserve de son obligation de convoquer l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de

l’exercice écoulé, le conseil de gérance est en droit de convoquer l’assemblée générale aussi souvent qu’il juge que les
intérêts de la société l’exigent. Il est obligé de la convoquer de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois lorsqu’un
associé le demande par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Elles sont expédiées au plus tard le

huitième jour précédant celui fixé pour l’assemblée, par lettres recommandées adressées à chacun des associés. Toute-

70426

fois, l’assemblée générale peut se tenir sans formalité ni délai de convocation si tous les associés sont présents ou re-
présentés.

Aucun objet autre que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération, à moins que les associés re-

présentant l’intégralité du capital social ne décident à l’unanimité de délibérer aussi sur d’autres objets.

 Art. 20. A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les dénomination

et siège des associés présents ou représentés et le nombre des parts sociales possédées par chacun d’eux. Cette feuille
est signée par tous les associés présents et par le président. 

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sociales.

 Art. 21. L’assemblée est présidée par le président du conseil de gérance ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par

le gérant qui le remplace.

Il n’y a pas lieu de désigner des scrutateurs.
Le président nomme un secrétaire choisi ou non parmi les associés.

 Art. 22. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président

et le secrétaire de chaque assemblée.

Au cas où les décisions sont prises par écrit en application de l’article dix-sept alinéa deux, les procès-verbaux sont

signés par les associés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par deux membres du conseil de gérance.

Titre V.- Exercice social, Comptes sociaux, Résultats

Art. 23. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil de gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

 Art. 24. Chaque associé participe aux bénéfices ou aux pertes de la société dans une proportion égale au nombre

de parts sociales dont il est propriétaire par rapport au nombre total de parts sociales.

Titre VI.- Liquidation

 Art. 25. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les membres du conseil de gérance alors

en exercice, à moins que l’assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.

Les pouvoirs des liquidateurs et la marche de la liquidation sont réglés par les dispositions de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. P. Nijhof, V. Cormeau, T. Chr. Akkerman, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70020/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

SEB Invest ÖkoRent, Fonds Commun de Placement.

<i>Änderungsbeschluss des Sonderreglements des Sondervermögens

Die Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens SEB Invest ÖkoRent, das gemäß den Bestimmungen des Teils I des

Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 10. Oktober 1989 aufgelegt wurde, hat mit
Zustimmung der Depotbank beschlossen, Artikel 1 des Sonderreglements folgenden Wortlaut zu geben:

1. Artikel 1 «Anlagepolitik»
Das Ziel der Anlagepolitik des SEB Invest ÖkoRent besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in

Euro bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher, politischer und geographischer Risiken. Die Anlage erfolgt in ver-
zinsliche Wertpapiere nationaler und internationaler Aussteller unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und kul-
tureller Kriterien.

Für das Sondervermögen können Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapie-

re lauten, und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) erworben werden.

Der Fonds wird vorwiegend in Wertpapiere und sonstige zulässige Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in Mit-

gliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) investieren.

Die Auswahl der Emittenten erfolgt nach dem Best-off-class Ansatz. Dies bedeutet, dass ausschließlich Anleihen von

Unternehmen und Ländern für ein Investment in Frage kommen, die sich durch eine überdurchschnittliche Umwelt- und
Sozialperformance auszeichnen.

Zusätzlich werden strenge Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Folgenden beschrieben werden:
- Herstellung von oder Handel mit Kriegswaffen,
- Erzeugung von Atomenergie,
- Erzeugung oder Verwendung von gentechnisch veränderten Pflanzen oder Tieren im Bereich der Landwirtschaft

oder Nahrungsmittelproduktion,

- Durchführung von Tierversuchen im Bereich der Konsumgüterindustrie, die nicht zwingend durch Gesetze vorge-

schrieben sind,

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

J. Elvinger.

70427

- Herstellung von Suchtmitteln (z.B. Tabak, Alkohol),
- Bereitstellung von Glücksspiel,
- Herstellung oder Vertrieb von chlororganischen Massenprodukten (z.B. PVC) oder Bioziden, die gefährlich für

Mensch oder Umwelt sind,

- Einsatz von Kinderarbeit außerhalb des durch die Konventionen der «International Labour Organization ILO» fest-

gelegten Rahmens,

- Verstoß gegen Arbeits- und Menschenrechte.
Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden solche Länder bzw. Staaten ausgeschlossen, auf die folgende Tatbestände

zutreffen:

- Anwendung der Todesstrafe,
- autoritäres Regime,
- schwere Verletzung von Menschenrechten,
- Auftreten schwerer Korruption,
- Geldwäsche erheblichen Umfangs,
- Atomenergieanteil am Gesamtenergiemix größer als 10% sofern kein Atomenergieausstieg beschlossen wurde,
- Ablehnung des Kyoto-Protokolls zum Klimaschutz.
Grundlage der Unternehmenauswahl ist das «Corporate Responsibility Research» der oekom research AG, das auf

der Kriteriologie des Frankfurt-Hohenheimer-Leitfadens basiert. 

Die Länderauswahl findet auf Grundlage des «Country rating» der oekom research AG statt.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkung dürfen für den SEB Invest ÖkoRent Techniken und

Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben oder die zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken dienen
(siehe Verwaltungsreglement, Artikel 4, Punkt 7, 8, 9, 10 und 11) eingesetzt werden.

Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens können auch in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente, wie in Artikel

4, Punkt 4 des Verwaltungsreglements vorgesehen, und sonstige zulässige Vermögenswerte, einschließlich flüssige Mittel
gehalten werden.

Gemäß Artikel 4, Punkt 12, des Verwaltungsreglements können in besonderen Ausnahmefällen flüssige Mittel auch

einen Anteil von mehr als 49% des Netto-Fondsvermögens einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteil-
inhaber geboten erscheint.

Zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69180/255/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2002.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.073. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution du gérant unique de la société datée du 24 juillet 2002, que les pouvoirs de signatures sui-

vants ont été décidés:

- Le gérant de la Société ainsi que les personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts sous leur

signature individuelle engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels (notamment les
avis professionnels, les rapports de révision en conformité avec la loi et la correspondance journalière), les contrats
d’engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés). 

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62783/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

SEB INVEST LUXEMBOURG S.A. / SEB PRIVATE BANK S.A.
Unterschriften / Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

- Jean-Bernard Caumont

- Keith O’Donnell

- Paul Chambers

- Marc Schmitz

- Olivier Ferres

- Aidan Stokes

- John Hames

- Alex Sulkowski

- Frank Muntendam

- Karen Wauters

Pour extrait conforme
Signature

70428

HORTENSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 54.641. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62639/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

HORTENSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 54.641. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 6 août 2002

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de son poste d’Administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeu-
rant à Bertrange, qui achèvera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.

L’Assemblée accepte les démissions de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., et décide de confier mandat pour la fonc-

tion de commissaire de surveillance à la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la
Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A. prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté
au 31 décembre 2006.

<i>Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62640/045/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

CHC REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.740. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par vote circulaire le 26 juillet 2002.

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 19,

rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62689/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

OETKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 5.701. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62864/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour HORTENSE S.A., Société Anonyme
Signatures

HORTENSE S.A., Société Anonyme
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateurs

<i>Pour CHC REINSURANCE S.A.
Signature

Strassen, le 19 août 2002.

70429

CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.867. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par vote circulaire le 26 juillet 2002.

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 19,

rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62690/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

 L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GROUP ARTE S.A., avec siège social

à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à
Sanem, en remplacement du notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 6 août 1996, publié au
Mémorial C, numéro 565 du 5 novembre 1996.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
 qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale».

 2) Conversion du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en

trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

 3) Augmentation du capital social d’un montant de treize euros trente et un cents (13,31 EUR), pour le porter de

son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à trente et un
mille euros (31.000,- EUR), par apports nouveaux mais sans émission d’actions nouvelles.

 4) Modification des articles des statuts (en particulier de l’article 5) suite aux résolutions précédentes.
 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont

changées en «actions sans valeur nominale».

<i>Deuxième résolution

  L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), au taux de con-
version de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un
euro (1,- EUR).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize euros trente et un cents (13,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à
trente et un mille euros (31.000,- EUR), par apports nouveaux mais sans émission d’actions nouvelles.

 Preuve du paiement en espèces de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) a été donnée au notaire instrumentant

qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

 Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

<i>Pour CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.
Signature

70430

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans valeur nominale.»

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

 Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, D. Braune, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 1

er

 août 2002, vol. 426, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(62820/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62821/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

ASSIDOMÄN REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 23.613. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par vote circulaire le 26 juillet 2002.

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 19,

rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62691/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

THOMSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.994. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2002.

(62701/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

VODAFONE INTERNATIONAL 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.088. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(62834/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

<i>Pour ASSIDOMÄN REINSURANCE
Signature

<i>Pour THOMSON FINANCE S.A.
Signature

70431

AGAT RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 78.214. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par vote circulaire le 26 juillet 2002.

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au 19,

rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62692/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

CALAFATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.753. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62740/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

VEP INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.784. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 15 avril 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VEP INVESTORS HOLDING S.A. (la «Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 5.586,20 dans le compte perte à reporter
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62755/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

VEP INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.784. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62756/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour AGAT RE
Signature

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

(8.623,29)

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

70432

MH PAPER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 80.829. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(62757/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

MH PAPER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 80.829. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 25 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MH PAPER HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62762/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CRESSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.555. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 26, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

(62743/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

TRIDIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,-.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 104, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.246. 

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2001 ainsi que tous autres documents et informations qui s’y

rapportent, enregistrés à Mersch, le 29 juillet 2002, vol. 128, fol. 76, case 3, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rollingen/Mersch, le 29 juillet 2002.

(62763/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

- perte à reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 6.099,37

T.C.G. GESTION S.A.
<i>Administrateur Délégué
Signatures

CRESSET S.A.
Signature

A. Zwick
<i>gérante technique

70433

YENNORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 70.759. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg en date du 26 juillet 2002 a pris à l’unanimité les décisions

suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de YENNORA S.A. décident à l’unanimité de transférer le siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue

des Dahlias, ceci avec effet immédiat à compter de la présente.

<i>Deuxième résolution

 A l’unanimité, les actionnaires de YENNORA S.A. décident de la révocation avec effet immédiat à compter de la

présente des fonctions d’administrateurs de:

- Madame Isabel Seco De Almedia
- Madame Christina De Almeida
- Monsieur Dominique Delaby
Il est donné quitus aux trois administrateurs de leur gestion.

<i>Troisième résolution

A l’unanimité, l’assemblée des actionnaires de YENNORA S.A. décide de nommer aux fonctions d’administrateurs,

avec effet immédiat au jour de la présente:

- la société anonyme holding de droit luxembourgeois FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING SAH, établie et ayant

son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias

- la société des Iles Vierges Britanniques KRYPTON MANAGEMENT LTD, établie et ayant son siège social à Akara

Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

- la société des Iles Vierges Britanniques MORGAN INTERTRADE LTD, établie et ayant son siège social à P.O. Box

3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

<i>Quatrième résolution

A l’unanimité, les actionnaires décident de la révocation avec effet immédiat au jour de la présente assemblée des

fonctions de commissaire aux comptes de la société de droit luxembourgeois VERCOM S.A. auxquelles celle-ci avait
été nommée par l’assemblée constitutive du 5 juillet 1999.

<i>Cinquième résolution

A l’unanimité, les actionnaires présents ou représentés décident de la nomination aux fonctions de commissaire aux

comptes, avec effet immédiat au jour de la présente, en remplacement du commissaire aux comptes sortant, de la so-
ciété anonyme de droit luxembourgeois EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social
à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62736/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 49.598. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 8 août 2002

- La nomination de la société FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes en rempla-

cement de PIM GOLDBY S.C. et ce, avec effet rétroactif pour l’assemblée générale approuvant les comptes annuels au
30 septembre 1997.

Luxembourg, le 8 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62793/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocat

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

70434

VEDALO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.478. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 janvier 2002

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale tenue extraordinairement le 28 décembre

2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux dif-
férences résultant des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de dix mille francs luxem-

bourgeois (LUF 10.000,-) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’EUR.

Le capital social de vingt-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 28.000.000,-) est converti en six cent quatre-

vingt-quatorze mille cent un euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 694.101,87).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-huit
euros et treize cents (EUR 5.898,13). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital
social à sept cent mille euros (EUR 700.000,-), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

cent cinquante euros (EUR 250,-) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

- «Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à sept cent mille euros (EUR 700.000,-), représenté par deux mille

huit cents (2.800) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des dif-

férentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62773/200/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

VEDALO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.478. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62774/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

ART-INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg.

Suite à des cessions de parts sous seing privé, le capital social de la prédite société est actuellement souscrit comme

suit: 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 324, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(62794/207/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 20 août 2002.

F. Baden.

- Monsieur Victor Vangelista, gérant de sociétés, demeurant à L-4930 Bascharage  . . . . . . . . 

28 parts sociales

- Monsieur Alain Rob, gérant de sociétés, demeurant à L-4747 Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24 parts sociales

- Madame Gina Tolentino, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

48 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Pétange, le 8 août 2002.

G. d’Huart.

70435

HENDERSON MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 22.848. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62775/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

HENDERSON MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 22.848. 

<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 28 March 2002

The Annual General Meeting of shareholders was held at 1.00 p.m. at the registered office of the Company, in Lux-

embourg.

Chairman
Duncan Smith was elected as Chairman of the Meeting.
Secretary
Gudrun Siegle was elected as Secretary of the Meeting.
Scrutineer
Katherine Moore was elected as Scrutineer of the Meeting.
Agenda
1. Approval of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
3. Approval of a distribution.
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Statutory Auditor.
7. Any other business.
List of attendance
The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all

the shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of
the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

The Chairman then explained that for reasons outside of the control of the Board of Directors the final version of

the audited accounts of the Company was not available for consideration and approval by the Shareholders.

On behalf of the Board of Directors, the Chairman then stated that the meeting will be adjourned to a later date to

be advised, with the same agenda. 

The meeting was thereupon closed at 1.10 p.m.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62777/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

HENDERSON MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 22.848. 

<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 26 April 2002

The Reconvened Annual General Meeting of shareholders was held at 1 p.m. at the registered office of the Company.
Chairman
Duncan Smith was elected as Chairman of the Meeting.
Secretary
Gudrun Siegle was elected as Secretary of the Meeting.
Scrutineer
Christian Bun was elected as Scrutineer of the Meeting.
Agenda
1. Approval of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
3. Approval of a distribution.
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signatures.

Signatures
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

70436

5. Election of the Directors.
6. Election of the Statutory Auditor.
7. Any other business.
List of attendance
The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all

the shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of
the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

<i>Resolutions

<i>1. Approval of the Report of the Statutory Auditor

The report was read and approved by the Meeting

<i>2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.

The Meeting discussed and approved the Financial Statement for the year ended 31 December 2001.

<i>3. Approval of a distribution

The Meeting agreed that no distribution would be made for the year ended 31 December 2001.

<i>4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001

The Meeting unanimously agreed to discharge the Directors and the Statutory Auditor for the proper performance

of their duties during the year ended 31 December 2001.

<i>5. Election of the directors

The Meeting agreed to re-elect John Sutherland and Duncan Smith and ratify the election of Kate O’Neill as Director

for the period until the next Annual General Meeting of shareholders. The meeting noted the resignation from the Board
of Directors of Michael Andrews.

<i>6. Election of the Statutory Auditor

The Meeting agreed to re-elect ERNST &amp; YOUNG S.A. as the Statutory Auditor for the year ended 31 December

2002.

<i>7. Any other business

There being no other business, the Meeting was declared closed at 1.15 p.m. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62779/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

SANDVEST PETROLEUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.200. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, vol. 573, fol. 38, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant à Tigh Gwin, Lincs Court, La Rue a Don Grouville, Jersey JE3 9DX

(Channel Islands);

- Monsieur Gordon Charles Fitzjohn, banquier, demeurant au 1, Les Ormes Farm, La Rue de la Blanche Pierre, St.

Lawrence, Jersey JE3 1EA (Channel Islands);

- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 3 ST. Mary’s RD., Wimbledon, Londres SW19 7 DF (Royaume-

Uni).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg

Münsbach, le 14 août 2002.

Signature.

(62787/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

70437

HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.340. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62776/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.340. 

<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 28 March 2002

The Annual General Meeting of shareholders was held at 3.00 p.m. at the registered office of the Company, in Lux-

embourg.

Chairman
Duncan Smith was elected as Chairman of the Meeting.
Secretary
Gudrun Siegle was elected as Secretary of the Meeting.
Scrutineer
Katherine Moore was elected as Scrutineer of the Meeting.
Agenda
1. Approval of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
3. Approval of a distribution.
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Statutory Auditor.
7. Any other business.
List of attendance
The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all

the shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of
the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

The Chairman then explained that for reasons outside of the control of the Board of Directors the final version of

the audited accounts of the Company was not available for consideration and approval by the Shareholders.

On behalf of the Board of Directors, the Chairman then stated that the meeting will be adjourned to a later date to

be advised, with the same agenda.

The meeting was thereupon closed at 3.10 p.m.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62778/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

HENDERSON INDEPENDENT FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.340. 

<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 26 April 2002

The reconvened Annual General Meeting of shareholders was held at 3 p.m. at the registered office of the Adminis-

trator of the Company, in Luxembourg.

Chairman
Duncan Smith was elected as Chairman of the Meeting.
Secretary
Gudrun Siegle was elected as Secretary of the Meeting.
Scrutineer
Christian Bun was elected as Scrutineer of the Meeting.
Agenda
1. Approval of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
3. Approval of a distribution.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signatures.

Signatures
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

70438

4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Statutory Auditor.
7. Any other business.
List of attendance
The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all

the shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of
the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

<i>Resolutions

<i>1. Approval of the Report of the Statutory Auditor

The report was read and approved by the Meeting

<i>2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.

The Meeting discussed and approved the Financial Statement for the year ended 31 December 2001.

<i>3. Approval of a distribution

The Meeting agreed that no distribution would be made for the year ended 31 December 2001.

<i>4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001

The Meeting unanimously agreed to discharge the Directors and the Statutory Auditor for the proper performance

of their duties during the year ended 31 December 2001.

<i>5. Election of the directors

The Meeting agreed to re-elect John Sutherland and Duncan Smith and ratify the election of Kate O’Neill as Director

for the period until the next Annual General Meeting of shareholders. The meeting noted the resignation from the Board
of Directors of Michael Andrews.

<i>6. Election of the Statutory Auditor

The Meeting agreed to re-elect ERNST &amp; YOUNG S.A. as the Statutory Auditor for the year ended 31 December

2002.

<i>7. Any other business

There being no other business, the Meeting was declared closed at 3.15 p.m. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62780/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.089. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 24 juillet 2002,

que les pouvoirs de signatures suivants ont été décidés:

- Les administrateurs de la Société ainsi que les personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts

sous leur signature individuelle engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels (notam-
ment les avis professionnels en conformité avec la loi et la correspondance journalière), les contrats d’engagement et
de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés). 

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62786/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

- Norbert Becker

- Kenneth A. Hay

- Jean-Bernard Caumont

- Raymond Schadeck

- Jean-Marie Gischer

- Alex Sulkowski

- Christoph Haas

- Werner Weynand

Pour extrait conforme
Signature

70439

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.019. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 24 juillet 2002,

que les pouvoirs de signatures suivants ont été décidés:

- Les administrateurs de la Société ainsi que les personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts

sous leur signature individuelle engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels (notam-
ment les avis professionnels, les rapports de révision en conformité avec la loi et la correspondance journalière), les
contrats d’engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés). 

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62781/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

UBS WARBURG CO-INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.100. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mars 2002,

enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, volume 12CS, folio 49, case 4, que la société anonyme UBS WARBURG CO-
INVESTMENT 2001 HOLDING S.A.H. ayant son siège social à rue Richard Coudenhove-Kalergi B.P. 780, L-2017
Luxembourg inscrite au R.C. Luxembourg section B n° 82.100, constituée suivante acte reçu en date du 17 mai 2001

a transféré son siège social, de Luxembourg à Munsbach, à l’adresse suivante: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité

Syrdall.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62839/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

MT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.672. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 octobre 1998, acte publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 918 du 18 décembre 1998.

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62860/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

- Norbert Becker

- Daniel Meis

- Jean-Bernard Caumont

- Frank Muntendam

- Paul Chambers

- Keith O’Donnell

- Tom Elvinger

- Gerard Oprins

- Olivier Ferres

- Jean-Michel Pacaud

- Jean-Marie Gischer

- Raymond Schadeck

- Christoph Haas

- Marc Schmitz

- John Hames

- Aidan Stokes

- Helmut Havenith

- Alex Sulkowski

- Kenneth A. Hay

- Stan Torba

- Michael Hornsby

- Karen Wauters

- Bernard Lhoest

- Jeannot Weyer

- R. Adrian Lockwood

- Werner Weynand

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 27 mars 2002.

<i>Pour MT FINANCE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

70440

HRH TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.717. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, vol. 573, fol. 38, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant à Tigh Gwin, Lincs Court, La Rue a Don Grouville, Jersey JE3 9DX

(Channel Islands);

- Monsieur Gordon Charles Fitzjohn, banquier, demeurant au 1, Les Ormes Farm, La Rue de la Blanche Pierre, St.

Lawrence, Jersey JE3 1EA (Channel Islands);

- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 3 ST. Mary’s RD., Wimbledon, Londres SW19 7DF (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg

Münsbach, le 14 août 2002.

Signature.

(62788/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

HRH BIOTECH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.738. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, vol. 573, fol. 38, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant à Tigh Gwin, Lincs Court, La Rue a Don Grouville, Jersey JE3 9DX;
- Monsieur Gordon Charles Fitzjohn, banquier, demeurant au 1, Les Ormes Farm, La Rue de la Blanche Pierre, St.

Lawrence, Jersey JE3 1EA (Channel Islands);

- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 3 ST. Mary’s RD., Wimbledon, Londres SW19 7DF (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg

Münsbach, le 14 août 2002.

Signature.

(62789/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 105, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 51.917. 

Constituée suivant acte reçu par M

e

 Christine Doerner, notaire alors de résidence à Bettembourg, en date du 2 août

1995, acte publié au Mémorial C n

°

 527 du 14 octobre 1995, modifié par acte sous seing privé en date du 25 juillet

2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 185 du 2 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62847/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK JACQUES, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

70441

21 INVEST 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze août. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. 21 INVEST L.P., ayant son siège social au 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands, re-

présentée par son general partner 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, laquelle est représentée par la so-
ciété MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée
privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Jersey, le 2 août 2002. 

2. JURIS LIMITED, avec siège social au 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands, représen-

tée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ici représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, pré-
nommée, en vertu d’une procuration délivrée à Jersey, le 2 août 2002. 

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de 21 INVEST 6 S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes les formes,

avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obligations. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le trente du mois de juin à 14.00 heures et
pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

70442

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

 Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille deux. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

<i>EUR

<i>EUR

1) 21 INVEST L.P., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) JURIS LIMITED, prénommée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

70443

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.600,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
* La société anonyme MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.

Kennedy, Président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué.

* La société anonyme FIDES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Ken-

nedy.

* La société anonyme MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Ken-

nedy.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
KPMG AUDIT LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2002.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Suit la traduction en anglais:

In the year two thousand and two, on the twelfth of August. 
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg). 

1. 21 INVEST L.P., having its registered office at 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands,

represented by its general partner 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, which is represented by MANACOR
(LUXEMBOURG) S.A., hereby represented by Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on August 2nd, 2002, 

2. JURIS LIMITED, having its registered office at 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8 PX, Channel Islands,

represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., hereby represented by Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, pre-
named, by virtue of a proxy given in Jersey on August 2nd, 2002. 

The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a corporation which they form between themselves: 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of 21 INVEST 6 S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

 Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise. 

The corporation may lend to companies in which it has participations and borrow with or without interests in any

form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

70444

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31.000,- EUR) consisting of three thousand one

hundred (3.100) shares with a par value of ten euro (10,- EUR) each, entirely paid in.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares. 

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation. 

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation. 

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the thirtieth of June at
2.00 p.m. and for the first time in 2003.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting. 

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings. 

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees
and fix their emoluments. 

70445

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

 Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, two thousand and two. 

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law. 

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation. 

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(31,000.- EUR) is as of now available to the corporation 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately 1,600.- euro. 

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
* MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, Pres-

ident and Managing Director.

* FIDES (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
* MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
3. Has been appointed statutory auditor:
KPMG AUDIT LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. The address of the Corporation is set at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual

general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2002.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French followed by an English translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be pre-
vailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

<i>Subscribers

<i>Subscribed

<i>Paid-in Number of

<i>capital

<i>capital

<i>shares

<i>EUR

<i>EUR

1) 21 INVEST L.P., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,990.-

30,990.-

3,099

2) JURIS LIMITED, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,-

10,-

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31,000.-

3,100

70446

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Signé: M. Droogleever Fortuyn, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 août 2002, vol. 465, fol. 98, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(62842/221/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

TRANZILUX FRACHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.
(62840/537/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

NARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue Strasbourg.

Constituée le 25 juillet 2002 par-devant le notaire M

e

 Alex Weber de résidence à Bascharage.

Entre les soussignés:
1) Monsieur Enzo Talotta, commerçant, demeurant à L-5408 Bous, 2, rue de Luxembourg,
ci-après dénommé «Le Cédant»
et
2) Monsieur Raffaele Talotta, commerçant, demeurant à L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg,
ci-après dénommé «Le Cessionnaire»
Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1

er

. Cession.

Par les présentes, le Cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire qui l’accepte

50.- parts sociales de 125,-   (cent vingt-cinq euro) chacune, entièrement libérées dont il est propriétaire au sein de la
société NARO, S.à r.l. au capital de 12.500,-   dont le siège est à Luxembourg.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées à compter de ce jour avec tous les droits y attachés. Par

l’effet de cette cession, le cessionnaire se trouve subrogé au cédant dans tous les droits et actions attachés aux parts
sociales cédées.

La nouvelle répartition des parts sociales est: 

Art. 2. Prix.
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de 6.250,-   (six mille deux cent cinquante

euro).

Art. 3. Origine de propriété.
Le cédant est propriétaire des parts sociales cédées pour les avoir reçues en rénumération de son apport en numé-

raire lors de la constitution de la société, ainsi qu’il résulte d’une copie des statuts certifiée conforme par M

e

 Alex We-

ber, notaire de résidence à Bascharage, remise au cessionnaire qui le reconnaît. 

Art. 4. Frais.
Tous les frais, droit et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés

par le cessionnaire qui s’y oblige.

Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2002 en autant d’exemplaires que de parties.  

Enregistré à Capellen, le 14 août 2002, vol. 139, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(62843/236/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Remich, le 19 août 2002.

A. Lentz.

- M. Enzo Talotta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

- M. Raffaele Talotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

E. Talotta / R. Talotta

Bascharage, le 16 août 2002
Copie conforme à l’original
M

e

 A. Weber

<i>Notaire

70447

KOOKAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.114. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 3 août 1995, acte publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 563 du 4 novembre 1995, modifiée par-devant le même

notaire en date du 21 avril 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 418 du 1

er

août 1997. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 31 décembre 2001, en voie de publication.

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62851/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

KOOKAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.114. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 3 août 1995, acte publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 563 du 4 novembre 1995, modifiée par-devant le même

notaire en date du 21 avril 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 418 du 1

er

août 1997. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 31 décembre 2001, en voie de publication.

Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62852/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.376. 

Constituée par-devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

11 août 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 55 du 26 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62853/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.376. 

Constituée par-devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

11 août 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 55 du 26 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62854/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour KOOKAI LUXEMBOURG S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour KOOKAI LUXEMBOURG S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour INTERFIDUCIAIRE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour INTERFIDUCIAIRE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

70448

MADISON LEX S.A., Société Anonyme,

(anc. MADISON FILTRATION S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 octobre 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 986 du 22 décembre 1999. Modifiée par-devant M

e

 Frank Baden et Joseph Elvinger respectivement,

notaires de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 51 du 15 janvier

2000, en date du 2 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 136 du 10 février 2000, en date du 25 juillet 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 17 du 11 janvier 2001, en date du 23 novembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

498 du 29 juin 2001, en date du 15 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 615 du 9 août 2001, en date du

26 janvier 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 754 du 13 septembre 2001 et n

°

 779 du 19 septembre 2001, en date

du 14 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 209 du 7 février 2002, en date du 7 mars 2002, acte en voie

de publication, et en date du 8 mai 2002, actes en voie de publication.

Les comptes consolidés au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62858/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

MADISON LEX S.A., Société Anonyme,

(anc. MADISON FILTRATION S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 octobre 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 986 du 22 décembre 1999. Modifiée par-devant M

e

 Frank Baden et Joseph Elvinger respectivement,

notaires de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 51 du 15 janvier

2000, en date du 2 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 136 du 10 février 2000, en date du 25 juillet 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 17 du 11 janvier 2001, en date du 23 novembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

498 du 29 juin 2001, en date du 15 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 615 du 9 août 2001, en date du

26 janvier 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 754 du 13 septembre 2001 et n

°

 779 du 19 septembre 2001, en date

du 14 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 209 du 7 février 2002, en date du 7 mars 2002, acte en voie

de publication, et en date du 8 mai 2002, actes en voie de publication.

Les comptes consolidés au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62859/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

STATION SERVICE DURAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 214, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.532. 

Constituée par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 juin 1995, acte publié au

Mémorial C n

°

 469 du 20 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire, en date du 19 novembre 1996,

acte publié au Mémorial C n

°

 70 du 14 février 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2001,

l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 315 du 26 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62848/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

<i>Pour MADISON LEX S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour MADISON LEX S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour STATION SERVICE DURAND, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

70449

SOCIETE D’INVESTISSEMENT PRIVEE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.183. 

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le neuf août. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE D’INVESTISSE-

MENT PRIVEE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de rési-
dence à Bascharage le 21 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 513 du 13
juillet 1998 et mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentant du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 201 du 16 mars 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien André, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
4) Clôture de liquidation.
5) Décision de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

ans.

Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée

prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur.

Le rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et constate que ladite société SOCIETE D’INVESTIS-

SEMENT PRIVEE S.A. a cessé d’exister.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période

de cinq années (5) au siège social de la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,

tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Spadoni, S. André, M. Maccioni et A. Lentz.

70450

Enregistré à Remich, le 13 août 2002, vol. 465, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63017/221/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

ZERLEGE UND AUSBEINARBEITEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 20, route de Trèves.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am zwölften August.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Grevenma-

cher, hier vertreten durch Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance,
handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Diese Komparentin ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Ge-
setz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung und Vermittlung von Ausbein und Zerlegearbeiten von Fleisch-

waren und Beratungstätigkeiten in diesem Zusammenhang, sowie alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte, wel-
che mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder diese fördern.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche di-
rekt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ZERLEGE UND AUSBEINARBEITEN, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-

hundert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche durch die Gesellschaft CON-
SOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A. vorgenannt, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter

berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Remich, le 20 août 2002.

A. Lentz.

70451

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf siebenhun-

dertdreissig Euro (730,- EUR) geschätzt.

<i>Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Zum alleinigen Geschäftsführer wird auf eine unbestimmte Dauer ernannt: 
Herr Alexander Nörr, Ausbeiner, wohnhaft zu D-71679 Asperg, Entenäcker, 61.

2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers. 

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-6793 Grevenmacher, 20, route de Trèves.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 août 2002, vol. 465, fol. 97, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63018/221/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TST CBX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.750. 

 In the year two thousand and two, on the thirty-first of July.
 Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

 There appeared:

TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE IIl, L.L.C., a limited liability company existing under the

laws of Delaware, having its registered office c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, Dover,
Delaware 19901, United States of America,

here represented by Mr. Grégoire Arnaud, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of TST CBX II, S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its reg-

istered office at 33 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company
register under the number B 81.750, incorporated pursuant to a deed of Maître Emile Schlesser, notary residing in Lux-
embourg, on the 19th of April, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 1015 on the
15th of November 2001. The Articles of Incorporation have been modified pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing on Luxembourg, on the 21st of May 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations No 182 on the 1St of February 2002.

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

<i>First resolution:

The sole shareholder decides to increase the share capital from twenty thousand Euros (EUR 20,000.-) up to seven

million nine hundred and ninety-nine thousand eight hundred and seventy-five Euros (EUR 7,999,875.-) through the issue
of sixty-three thousand eight hundred and thirty-nine (63,839) new shares having a nominal value of one hundred and
twenty-five Euros (EUR 125.-) each.

The new shares have been subscribed by TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., pre-

qualified at the price of seven million nine hundred and seventy-nine thousand eight hundred and seventy-eight Euros
(EUR 7,979,878.-). The total contribution of seven million nine hundred and seventy-nine thousand eight hundred and
seventy-eight Euros (EUR 7,979,878.-) consists of seven million nine hundred and seventy-nine thousand eight hundred
and seventy-five Euros (EUR 7,979,875.-) allocated to the capital and three Euros (EUR 3.-) allocated to the issue pre-
mium.

The shares subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of one million five hundred thirty-three

thousand and eighty-nine (1,533,089) shares, with a par value of fifteen Euros (EUR 15.-) each, of TST CBX, S.à r.l., a
company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 125, avenue des Champs
Elysées, F-75008 Paris, France, representing 99.97% of the share capital of this company.

The proof and the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

Remich, le 20 août 2002.

A. Lentz.

70452

<i>Second resolution:

The sole shareholder decides to increase the share capital from seven million nine hundred and ninety-nine thousand

eight hundred and seventy-five Euros (EUR 7,999,875.-) up to eight million Euros (EUR 8,000,000.-) through the issue
of one (1) new share having a nominal value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125.-).

The new share has been subscribed by TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE Ill, L.L.C., pre-

qualified, through the allocation to the share capital of an issue premium account of one hundred and twenty-five Euros
(EUR 125.-).

The proof and the existence and of the value of the issue premium account have been produced to the undersigned

notary.

<i>Third resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation is amend-

ed and now reads as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at eight million Euros (EUR 8,000,000.-) represented by sixty-four thou-

sand (64,000) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125.-) each.»

<i>Proportional capital duty exemption request

Considering that the first resolution concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company

through a contribution in kind consisting of 99,97% of the shares of a company having its registered office in an EC Mem-
ber State, the company refers to Article 4.2 of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3,
1986, and requests the exemption on the proportional capital duty in connection with the contribution of the shares of
TST CBX, S.à r.l.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately four thousand three hundred Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille deux, le trente et un juillet,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., une limited liability company régie selon les

lois du Delaware, ayant son siège social à c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, Dover, De-
laware 19901, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé  de  la  Société  à responsabilité limitée TST CBX, S.à r.l., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 81.750, constituée suivant
acte notarié de Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 avril 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1015 du 15 novembre 2001. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu

par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 182 du 1

er

 février 2002.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de vingt mille euros (EUR 20.000,-) pour le porter à sept millions

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 7.999.875,-) par l’émission de soixante-trois
mille huit cent trente-neuf (63.839) parts sociales nouvelles d’une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III,

L.L.C., préqualifiée, au prix de sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-dix-huit euros (EUR
7.979.878,-). L’apport total de sept millions neuf cent quatre-soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-dix-huit euros
(EUR 7.979.878,-) consiste en sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-quinze euros (EUR
7.979.875,-) alloués au capital et en trois euros (EUR 3,-) alloués à la prime d’émission.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport autre qu’en numéraire consistant en un million cinq

cent trente-trois mille quatre-vingt-neuf (1.533.089) parts sociales, ayant une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-
) chacune, de TST CBX, S.à r.l., une société régie par les lois françaises, ayant son siège social au 125, avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris, France, représentant 99,97% du capital social de cette dernière société.

Les documents justificatifs de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

70453

<i> Seconde résolution:

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent

soixante-quinze euros (EUR 7.999.875,-) pour le porter à huit millions d’euros par l’émission d’une (1) part sociale nou-
velles d’une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-).

La part sociale nouvelle a été souscrite par TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C.,

pré-qualifiée, par l’allocation au capital d’une prime d’émission de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-).

Les documents justificatifs de l’existence de la prune d’émission ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 paragraphe 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de huit millions d’euros (EUR 8.000.000,-) représentée par soixante-

quatre mille (64.000) parts sociales, d’une valeur de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Compte tenu que la première résolution concerne une augmentation de capital social d’une société luxembourgeoise

par apport en nature de 99,97% des actions d’une société de capitaux ayant son siège dans un Etat Membre de la Com-
munauté Européenne, la société requiert sur la base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport concernant l’apport des actions de TST
CBX, S.à r.l.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille trois cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 14CS, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63022/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

TST CBX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.750. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 21 août

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63023/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2002.

COLUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.359. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1978, acte publié

au Mémorial C n

°

 46 du 28 février 1979, modifiée par-devant le même notaire en date du 14 décembre 1979, acte

publié au Mémorial C n

°

 40 du 27 février 1980, modifié par acte sous seing privé du 30 octobre 2001, acte publié

par extrait au Mémorial C n

°

 389 du 11 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62855/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Luxembourg, le 20 août 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour COLUFINA LUXEMBOURG S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

70454

SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180. 

Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M

e

  Gérard Lecuit, notaire de résidence  à Mersch, publié au

Mémorial C n

°

 80 du 25 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990,

acte publié au Mémorial C n

°

 19 du 22 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date

du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 465 du 18 décembre 1991, modifiée par-devant M

e

 Blanche Moutrier,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 816 du 8 novembre

2000, modifiée par-devant le même notaire Blanche Moutrier en date du 21 décembre 2000, acte publié au
Mémorial C n

°

 688 du 28 août 2001, modifiée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en

date du 28 mars 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 986 du 9 novembre 2001, modifiée par-devant le même notaire

Alex Weber en date du 21 juin 2002, acte en voie de publication.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62849/537/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STATION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR VEHICULES AUTOMOTEURS).

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 6.795. 

Constituée le 14 mars 1964 suivant acte reçu par M

e

 Hyacinthe Glaesener, notaire alors de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C n

°

 37 du 14 mai 1964, modifiée par-devant M

e

 Charles Michels, notaire de résidence  à

Luxembourg, agissant en remplacement dudit notaire Glaesener, en date du 14 juin 1965, acte publié au Mémorial
C n

°

 87 du 6 août 1965, modifiée par le même notaire Glaesener en date du 7 août 1971, acte publié au Mémorial

C n

°

 182 du 13 décembre 1971, modifiée par-devant M

e

 Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 14 juin 1985, acte publié au Mémorial C n

°

 239 du 20 août 1985, modifiée par-devant M

e

 Gérard Lecuit,

notaire alors de résidence à Mersch, en date du 25 juin 1990, acte publié au Mémorial C n

°

 19 du 22 janvier 1991,

modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit, en date du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 465 du

18 décembre 1991, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence  à Sanem, agissant en

remplacement de M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 3 janvier 1997, acte publié au

Mémorial C n

°

 227 du 7 mai 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 22 juin 2001, avis afférent publié

au Mémorial C n

°

 186 du 2 février 2002, modifiée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

en date du 21 juin 2002, acte en voie de publication.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62850/537/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

PROFIDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PROFERTEC).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.369. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 36, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62875/740/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

Luxembourg, le 20 août 2002.

Signature.

70455

BROCK ALLOY WHEELS, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

H. R. Diekirch B 5.027. 

Im Jahre zweitausendzwei, den neunten August.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Sind erschienen:

Die Gesellschaft EUBRO HOLDING S.A. mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:
1.- Herrn Hans Hubert Brock, Kaufmann, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
2.- Frau Anna Elisabeth Kessel, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Hubert Brock, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 4, Millewée,
Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BROCK ALLOY WHEELS, G.m.b.h., mit Sitz in

6550 Berdorf, 4, Millewée,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 5.027,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 8. Dezember 1998, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 103 vom 19. Februar 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile

von je eintausend Franken (1.000,- Fr.), welche integral übernommen wurden durch die Gesellschaft EUBRO HOLDING
S.A., vorgenannt.

Die vorgenannte Komparentin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar er-

sucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital um viertausendzweihundertachtundvierzig Komma fünfund-

siebzig Luxemburger Franken (4.248,75 LUF) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von fünfhunderttausend
Franken (500.000,- LUF) auf fünfhundertviertausendzweihundertachtundvierzig Komma fünfundsiebzig Luxemburger
Franken (504.248,75 LUF) zu bringen, und zwar durch Einbeziehung einer freien Rücklage.

Ausserdem beschliesst die Generalversammlung die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die europäische Ein-

heitswährung Euro, und legt es auf den Betrag auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-) fest.

<i>Zweiter Beschluss

Auf Grund des vorhergehenden Beschlusses, beschliessen die Gesellschafter Artikel 6 der Statuten wie folgt abzuän-

dern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-) aufgeteilt in fünfhundert (500) An-

teile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,-), welche Anteile integral übernommen wurden durch die Gesellschaft EU-
BRO HOLDING S.A. mit Sitz in L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr fünfhundert Euro (500,-).

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.

Gezeichnet: H. Brock, E. Kessel, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 août 2002, vol. 354, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(93073/201/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2002.

BROCK ALLOY WHEELS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Millewée.

R. C. Diekirch B 5.027. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93074/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2002.

Echternach, den 20. August 2002.

H. Beck.

Echternach, le 20 août 2002.

H. Beck.

70456

RICHARD FRINGS EDELMETALLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 112, route du Luxembourg.

STATUTS

 L’an deux mille deux, le trente et un juillet; 
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Richard Frings, demeurant à L-6450 Echternach, 112, route de Luxembourg.
 2.- Monsieur le Docteur Peter Herrig, demeurant à D-54669 Bollendorf, 21, Wallendorfstrasse, 21.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de RICHARD FRINGS EDELMETALLE, S.à r.l. 

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Echternach.
 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

 Art. 3. La société a pour objet le commerce en gros de produits Medico - Dentaires, ainsi que toutes opérations

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

 Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille qua-

tre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

 Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

 Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

 Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

 A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

 Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

 Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

 Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

 - cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde restera à la libre disposition des associés.

 Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

 Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

 Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille Euros (EUR 1.000,-). 

<i>Assemblée générale

 Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

 - L’adresse de la société est à L-6450 Echternach, 112, route de Luxembourg.
- Est nommé gérant technique Monsieur Richard Frings, prédit.
- Est nommé gérant administratif Monsieur le docteur Peter Herrig, prédit.

- Monsieur Richard Frings, prédit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

- Monsieur le Docteur Peter Herrig, prédit:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

 Total: cent parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

70457

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

 Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Frings, P. Herrig, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2002, vol. 871, fol. 16, case 2. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(93028/209/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2002.

JAP’S LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Diekirch B 4.746. 

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JAP’S LUX S.A., ayant son

siège social à L-9220 Diekirch, 96-98, rue Clairefontaine, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Diekirch,
section B sous le numéro 4.746, constituée suivant acte reçu en date du 7 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 504 du 8 juillet 1998 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.

 L’assemblée est présidée par Monsieur Serge Atlan, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Michel, employée privée, demeurant à Baslieux

(France).

 L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora Pomponio, employée privée, demeurant à Bettembourg.
 Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-

tuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont présentes ou re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

 III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

 1.- Modification de l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet: l’achat et la vente de véhicules automobiles ainsi que de pièces de rechange y relatives, la

prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition
par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière,
de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition,
la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachés.

 La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.»

 2.- Transfert du siège social statutaire de la société de Diekirch à Luxembourg et modification subséquente du 1

er

alinéa de l’article 2 des statuts.

 3.- Fixation d’une nouvelle adresse de la société.
 Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 4. La société a pour objet: l’achat et la vente de véhicules automobiles ainsi que de pièces de rechange y rela-

tives, la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachés.

 La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,

Bettembourg, le 12 août 2002.

C. Doerner.

70458

de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.»

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Diekirch à Luxembourg, avec effet à compter de ce

jour et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey. 
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
 Signé: S. Atlan, S. Michel, F. Pomponio, M. Walch.
 Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 136S, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93029/233/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2002.

O’ptim, Société Civile.

Siège social: L-8538 Hovelange, 38, Haaptstrooss.

STATUTS

 L’an deux mille deux, le cinq août;

Ont comparu:

1) Madame Pascale Delbruyère, demeurant à B-6700 Arlon, 10, rue de Sesselich.
2) Monsieur Stephaan Minne, demeurant à B-7784 Bas-Warneton, 108, Chaussée de Warneton. 
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils entendent constituer par les pré-

sentes;

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile qui prendra la dénomination de O’ptim.

 Art. 2. La société a pour objet l’organisation de formations, séminaires, conférences, conseils, acquistion, mise en

valeur et gestion de biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

 Art. 3. La société aura une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

 Art. 4. Le siège social est établi à Hovelange.
 Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant de la

société.

Titre II.- Capital social, Parts d’intérêts

 Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par mille parts (1.000) de

deux virgule cinq euros (EUR 2,5) chacune.

 Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit: 

 Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
 Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

 Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
 Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans

un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.

 Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans le bénéfice de la société et dans tout l’actif social.

 Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Luxembourg, le 12 août 2002.

M. Thyes-Walch.

- Madame Pascale Delbruyère, prédite:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 parts

- Monsieur Stephaan Minne, prédit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

70459

 Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code Civil.

 Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
 Les co-propriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires.

 Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

 Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellées sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

 Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

 De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement de
la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la Société

 Art. 13. La société est gérée par un ou plusieus gérants nommés par les associés. 
 Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire

ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

 Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant. Le ou les

gérants peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

 Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

 Art. 15. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2002.

Titre V.- Réunion des Associés

 Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

 Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quant ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes. 

 Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

 Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

 Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

 Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts de voix des associés présents ou représentés, à moins de

dispositions contraires des statuts.

 Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 19. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les

soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés.

 Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

 Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII.- Dispositions générales

 Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du code civil trouveront leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

70460

<i>Réunion des associés

 Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

 Le siège de la société est établi à L-3538 Hovelange, 38, Haaptstrooss.
 Est nommée gérante Madame Pascale Delbruyère, prédite, qui peut par sa seule signature engager valablement la

société.

 Dont acte, fait et passé à Bettembourg, date qu’en tête des présentes.
 Signé: P. Delbruyère, S. Minne. 
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 324 fol. 84, case 10. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(93027/209/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 2002.

I.B.T.I., S.à r.l., INDUSTRY &amp; BUILDING TECHNICAL INSTALLATIONS,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8808 Arsdorf, 6, rue du Lac.

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze juillet.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1- Monsieur André Perleau, indépendant, demeurant à L-8808 Arsdorf,
2- Madame Stella Garret, sans profession, demeurant à L-8808 Arsdorf,
3- Monsieur Renaud Bertrand, employé, demeurant à B-6747 Saint-Léger.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de INDUSTRY &amp;

BUILDING TECHNICAL INSTALLATIONS, S.à r.l., en abrégé I.B.T.I., S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Arsdorf.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services relatifs à l’étude, la coordination et la supervision de

réalisations techniques électromécaniques.

La société peut accomplir tout acte susceptible de favoriser son objet social, dans les seules limites des lois régissant

les matières visées.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros ( 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq euros ( 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Les cent parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la
loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l’objet d’un contrat d’association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu’il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d’effet vis-à-

vis des tiers qu’après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni. s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour

Bettembourg, le 12 août 2002.

C. Doerner.

Monsieur André Perleau, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 parts

Madame Stella Garret, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Monsieur Renaud Bertrand, préqualifié   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

70461

faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les. 

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants, salariés ou non, nommés et révocables par l’Assemblée

générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le premier lundi du mois de mai de chaque exercice.
Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-

nant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légale jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale. 

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 16. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ huit cent
soixante-quinze euros (875,-).

Les associés et les fondateurs sont solidairement tenus à ces frais. 
Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-

tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social.

Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales rela-

tives à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes à fait parvenir à la Cham-
bre des Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 11 août 1998, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et

ils déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d’une des infractions visées à l’article 506-
1 du code pénal luxembourgeois. 

<i>Assemblée générale

Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ils

ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

1) Le siège social est fixé à L-8808 Arsdorf, 6, rue du Lac.
2) La société sera gérée par deux gérants: Monsieur Renaud Bertrand et Monsieur André Perleau, prédits.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Perleau, S. Garret, R. Bertrand, C. Mines.
Enregistré à 18 juillet 2002, vol. 426, fol. 3, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(92994/225/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2002.

Capellen, le 8 août 2002.

C. Mines.

70462

NOUVELLE AUBERGE BEAU SEJOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 18, rue Maximilien.

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Christophe Simon, cuisinier, demeurant à L-6463 Echternach, 18, rue Maximilien.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il entend constituer:

Art. 1

er

. II existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou

plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration avec débit de boissons alcooliques

et non-alcooliques et d’hébergement.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de NOUVELLE AUBERGE BEAU SEJOUR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être créé, par simple décision de l’organe de gérance des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger en vertu d’une décision de l’associé unique ou,
en cas de pluralité d’associés, du consentement de ceux-ci, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites intégralement par Monsieur Christophe Simon, cuisinier, demeurant à L-6463

Echternach, 18, rue Maximilien.

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les dispositions suivantes sont applicables
Les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales à un non-

associé, il doit les offrir préalablement à ses co-associés. L’importance des parts offertes aux co-associés doit se faire
proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins six
(6) mois avant la fin de l’exercice en cours.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines de la notification de l’offre

de cession aux co-associés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent
de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de

70463

désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
la part des associés pendant de délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts so-
ciales, les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de
leur participation dans la société. L’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un
droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de
deux semaines à partir de la date de l’offre et suivant les conditions de celle-ci.

Toute cession de parts sociales doit être, sous peine de nullité, acceptée par la société.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à toute aliénation de parts sociales.
La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison d’un cautionnement quelconque ainsi que l’apport

des parts sociales comme contre-valeur d’une fraction ou de la totalité du capital, dans le capital d’une société, sont
interdites sans l’accord des associés statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément don-

né en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survi-
vants.

Le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au

conjoint survivant. Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été
agréés et qui n’ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution an-
ticipée de la société trois mois après une mise en demeure signifiée à la gérance par exploit d’huissier et notifiée aux
associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

soit par un tiers agréé par eux.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,

ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou par l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2002.

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<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ sept cent cinquante Euros (750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Christophe Simon, cuisinier, demeurant à L-6463 Echternach, 18, rue Maximilien.
2.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.
3.- L’adresse de la société est fixée à 6463 Echternach, 18, rue Maximilien.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom, pré-

nom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Simon, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 août 2002, vol. 354, fol. 10, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(93075/201/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2002.

VITRERIE ROBERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9052 Ettelbruck, 12, rue Prince Jean.

R. C. Diekirch B 5.868. 

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Madame Dominique Patout, secrétaire, épouse de Monsieur Robert Della Mea, demeurant L-9052 Ettelbruck, 12, rue

Prince Jean,

laquelle comparante a requis le notaire d’acter:
a) que par acte du notaire soussigné en date du 20 octobre 2000, enregistré à Diekirch le même jour, volume 604,

folio 31, case 1, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 17236 de l’année 2001, il a été cons-
titué une société anonyme sous la dénomination de VITRERIE ROBERT S.A., avec siège social à L-9052 Ettelbruck, 12,
rue Prince Jean et au capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune;

b) qu’il résulte du registre des actions nominatives de la société, qui a été soumis au notaire soussigné, que la com-

parante est actuellement seule détentrice de toutes les actions de la prédite société;

c) que par ailleurs, la société a cessé toute activité commerciale;
d) que la comparante prénommée, représentant l’intégralité du capital social de la société, se constitue en assemblée

générale et prend la décision de dissoudre la société avec effet immédiat;

e) qu’elle déclare se charger de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute, de sorte que celle-ci se trouve

entièrement liquidée;

f) qu’elle conservera à son domicile les livres et documents de la société dissoute, pendant la période prescrite par

la loi.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société dissoute, et subsidiairement à charge de la comparante.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Patout, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 2 août 2002, vol. 610, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93080/205/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2002.

Echternach, le 20 août 2002.

H. Beck.

Ettelbruck, le 7 août 2002.

M. Cravatte.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

International Fund Portfolio

SEB Invest ÖkoLux

Boscolo International S.N.C.

SEB Invest ÖkoRent

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services

Hortense S.A.

Hortense S.A.

CHC Reinsurance S.A.

Oetker S.A.

Cumulus Reinsurance Company S.A.

Group Arte S.A.

Group Arte S.A.

Assidomän Reinsurance

Thomson Finance S.A.

Vodafone International 1, S.à r.l.

Agat Re

Calafate S.A.

VEP Investors Holding S.A.

VEP Investors Holding S.A.

MH Paper Holding S.A.

MH Paper Holding S.A.

Cresset S.A.

Tridim, S.à r.l.

Yennora S.A.

Angloinvest S.A.

Vedalo Holding S.A.

Vedalo Holding S.A.

Art-International, S.à r.l.

Henderson Management S.A.

Henderson Management S.A.

Henderson Management S.A.

Sandvest Petroleum S.A.

Henderson Independent Fund Management S.A.

Henderson Independent Fund Management S.A.

Henderson Independent Fund Management S.A.

Ernst &amp; Young Management

Ernst &amp; Young Luxembourg

UBS Warburg Co-Investment 2001 Holding S.A.H.

MT Finance S.A.

HRH Technology S.A.

HRH Biotech S.A.

Laboratoire Dentaire Hornbeck Jacques, S.à r.l.

21 Invest 6 S.A.

Tranzilux Fracht, S.à r.l.

Naro, S.à r.l.

Kookai Luxembourg S.A.

Kookai Luxembourg S.A.

Interfiduciaire S.A.

Interfiduciaire S.A.

Madison Lex S.A.

Madison Lex S.A.

Station Service Durand, S.à r.l.

Société d’Investissement Privée S.A.

Zerlege und Ausbeinarbeiten, S.à r.l.

TST CBX II, S.à r.l.

TST CBX II, S.à r.l.

Colufina Luxembourg S.A.

Société Nationale de Certification et d’Homologation, S.à r.l.

SNCT, Société Nationale de Contrôle Technique, S.à r.l.

Profidec, S.à r.l.

Brock Alloy Wheels, GmbH

Brock Alloy Wheels, GmbH

Richard Frings Edelmetalle, S.à r.l.

Jap’s Lux S.A.

O’ptim

I.B.T.I., S.à r.l., Industry &amp; Building Technical Installations

Nouvelle Auberge Beau Séjour, S.à r.l.

Vitrerie Robert S.A.