70081

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1461

9 octobre 2002

S O M M A I R E

AD Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70095

J.  Van  Breda & Co.,  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Agra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70121

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70106

Ardi Immo Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

70102

J.  Van  Breda & Co.,  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Association  Médecins-Vétérinaires  Marc  Van 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70106

Vlokhoven et Pascal Pluvinage S.C., Mersch. . . . .

70127

Luxespresso Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

70107

Banjak Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70100

Luxprescom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70095

Beauvoir International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

70082

Luxumbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70112

Cajas Españolas De Ahorros II Sicav, Luxembourg

70094

Medipart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70121

Cajas Españolas De Ahorros Sicav, Luxembourg . .

70094

Miroblig, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70103

Colbert Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

70118

Mutual  Investment  Corporation  S.A.H., Luxem-

Colbert Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

70121

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70122

Columbus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

70102

Natexis-Cape S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

70124

Com Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70113

Obegi Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70117

Consulting Group Global Capital Markets Funds 

Oreades, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70094

(Luxembourg), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70097

Panda Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70097

Duemme Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70093

Pareturn, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70111

Eurofund’91, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

70118

Patmark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70101

Fair Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70104

Patmark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70101

Farmipart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70123

Profilinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

70101

Finalin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70086

Safei Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

70100

FMG MIR Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70095

Société Générale de Forge S.A., Luxembourg  . . . 

70105

Gefip Euroland Quantitatif, Sicav, Luxembourg . . .

70101

Sogeho International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

70114

Generali Advisory Company S.A., Luxembourg . . .

70112

Sogeho International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

70114

Gentilotti S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

70114

Talmy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70102

Gessy Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  . . .

70122

Teckel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70097

Goedert Serge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70110

Teckel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

70099

Gold Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

70123

Topselect, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

70118

GSM Gold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70121

UEB Alternative Fund 2, Sicav, Luxembourg  . . . . 

70111

Helvoet Pharma Group S.A., Luxembourg . . . . . . .

70123

UEB  International  Equity  Fund  of  Funds,  Sicav, 

Helvoet Pharma Holding S.A., Luxembourg. . . . . .

70123

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70103

Helvoet Pharma International S.A., Luxembourg  .

70123

United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

70114

HQ Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

70103

United Fund of Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

70117

HQ Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

70103

United Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

70117

Hutchison 3G Europe Investments, S.à r.l., Luxem-

VMS Luxinter Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

70104

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70122

Westam Longitude Fund, Sicav, Luxembourg  . . . 

70100

Immocréation, Créations Immobilières Luxembour-

geoises, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70082

70082

IMMOCREATION, CREATIONS IMMOBILIERES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.371. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Mersch, le 27 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, les associés
Décident de transférer le siège social de la société du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch.
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 Euros.
Décident d’adapter l’article 4 des statuts, premier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit eurocents (12.394,68

Euros) divisé en cent (100) parts sociales sans valeur nominale.»

Mersch, le 17 juin 2002.

Enregistré à Mersch, le 7 août 2002, vol. 128, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62370/568/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

BEAUVOIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le sept août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société BELVOIR PROPERTIES LTD, avec siège social à Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859,

elle-même représentée par Madame Emanuela Brero et Mademoiselle Corinne Watteyne, toutes deux employées

privées, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration donnée le 25 juillet 2002.
2. Madame Maryse Santini, employée privée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée comme il est dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 23 juillet 2002.
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de BEAUVOIR INTERNATIONAL S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

<i>Pour IMMOCREATION, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND CIE, S.à r.l.
Signature

70083

Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), représenté par 320 (trois cent vingt)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 août 2007, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

 Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

 Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

70084

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

 Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi. 

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

 Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation. 

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant
la moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas
échéant, le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

70085

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. 

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

 Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions. 

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année. 

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 3

ème

 jeudi du mois d’août

de chaque année à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à
la même heure.

 Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 3

ème

 jeudi du mois d’août 2003 à 16.00.heures.

Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000,- (trente-deux mille Euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Président,
- Monsieur Claude Defendi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Monsieur Michele Amari, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur.
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
- Monsieur Marco Bus, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
Monsieur Mario Iacopini, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2003.

3. La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire, est

désignée comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à une année et terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête

1. BELVOIR PROPERTIES LTD, préqualifiée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. Maryse Santini, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: Trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

70086

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Brero, C. Watteyne, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 13CS, fol. 77, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62402/208/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

FINALIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighth of August.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City,

There appeared:

1. The company named BC EUROPEAN CAPITAL VII - 1, 
2. The company named BC EUROPEAN CAPITAL VII - 2, 
both companies being LIMITED PARTNERSHIPS, with their registered offices at PO Box 255, Trafalgar Court, Les

Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by there «General Partner», the company named CIE MANAGEMENT II Ltd, with its registered

office at P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

itself represented, pursuant to a proxy dated 7 August 2002, 
by the company SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, a société anonyme with registered office in L-1724 Luxem-

bourg, no. 19-21, boulevard du Prince Henri, inscribed in the register of commerce of Luxembourg under section B and
the number 13.859,

itself represented by Mrs Brero and Mr Cavalli, private employees, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

 Art. 1. Form, name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of FINALIN S.A.

Art. 2. Duration
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof. 

Art. 3. Object
The object of the Corporation is the holding of participation’s, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. 
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

The Corporation may participate in the establishment, financing and development of any financial, industrial or com-

mercial corporation, and may give them assistance, whether by way of loans, advances, guarantees, subordinated loans,
or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The Corporation may borrow in any form. 

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929. 

 Art. 4. Registered office
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad until the complete cessation of these ab-
normal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, not-
withstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation. 

Luxembourg, le 14 août 2002.

J. Delvaux.

70087

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro), represented by 3,500

(three thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) per share.

The authorized capital of the Corporation is set at EUR 1,000,000.- (one million Euro), represented by 100,000 (one

hundred thousand) authorized shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) per share.

The shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

 Art. 6. Increase of capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Furthermore the board of directors of the Corporation is authorized and instructed to issue future shares up to the

total authorized capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period ex-
piring on August 8th 2007, by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting
subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorized and instructed to deter-
mine the conditions of any such subscription.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as author-

ized by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result
of such action and that the board of directors shall take or authorize any necessary steps for the purpose of obtaining
execution and publication of such amendment in accordance with law. 

Art. 7. Meetings of shareholders - General
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders

of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will by passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second
Tuesday of the month of June, at 11.00 a.m., each year, and for the first time in 2003.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meetings. 

Art. 9. Board of directors
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be

shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and

shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Procedures of meeting of the board
The Board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

70088

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meeting held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board or directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents. 

Art. 11. Minutes of meetings of the board
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors. 

Art. 12. Powers of the board
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single

signatures of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 14. Statutory Auditor
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The

statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. 

Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of February of each year and shall terminate on

the last day of January of the next year,

with exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and

shall terminate on January 31, 2003. 

Art. 16. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

70089

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares. 

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. 

Art. 18. Amendment of Articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscriptions

The whole share capital of the Corporation has been subscribed as follows: 

All the subscribed shares are fully paid up, so that the amount of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro) is at the

free disposal of the Corporation, evidence of which is given to the undersigned notary by the mean of a bank certificate.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,200.- 

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the condition required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
1. Mr Manuel Frias, manager, Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, Chairman;
2. Mr Michael Twinning, manager, London, 43-45 Portman Square;
3. Mr Marco Bus, employee, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor for a period ending with the next annual general meeting:
ERNST &amp; YOUNG S.A., with registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Follows the translation in French:

L’an deux mille deux, le huit août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société dénommée BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, 
2) La société dénommée BC EUROPEAN CAPITAL VII-2, 
lesquelles sociétés sont des «Limited Partnerships», avec siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St

Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

ici représentées par leur «General Partner», la société CIE MANAGEMENT II Ltd, ayant son siège social à PO Box

255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

elle-même ici représentée, en vertu d’une procuration du 7 août 2002,

1. BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, prenamed, one thousand seven hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . .

1.750

2. BC EUROPEAN CAPITAL VII-2, prenamed, one thousand seven hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . .

1.750

Total: three thousand five hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500

70090

par la société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 13.859,

elle-même représentée par Madame Brero et Monsieur Cavalli, tous deux employés privés, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri, Luxembourg.

Les prédites procurations, signées par tous les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au

présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de FINALIN S.A. 

 Art. 2. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’article 18
ci-après. 

Art. 3. Objet
L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autrement, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre pren-
dre des participations dans des sociétés de personnes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement ou au développement de son
objet.

La société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La société peut participer à la création, au financement et au développement de n’importe quelle entreprise financiè-

re, industrielle ou commerciale, et prêter tout concours, que ce soit par des prêts, avances, garanties, emprunts subor-
donnés ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes formes.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 4. Siège social
Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être
établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales. Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

 Art. 5. Capital - Actions- Certificats d’Actions
Le capital social de la société est fixé à EUR 35.000,- (trente-cinq mille Euro), représenté par 3.500 (trois mille cinq

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’Euro), représenté par 100.000 (cent mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

Les actions de la société sont nominatives.
La société ne considérera comme propriétaire des actions que ceux dont le nom figure sur le registre des actions

nominatives.

Des certificats attestant de telles inscriptions peuvent être délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominative

sera effectué par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des actions nominatives, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenteurs de mandats pour agir de la sorte. La cession pourra de même
être effectuée par le dépôt à la société des certificats dûment endossés par le cédant.

La société pourra racheter ses propres actions dans les limites imposées par la loi. 

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications de statuts telles que décrites à l’article 18 ci-après.

De plus, le conseil d’administration de la société est autorisé à émettre des nouvelles actions à concurrence du capital

autorisé en une fois ou en partie et en temps qu’il appartienne, pendant un période expirant le 8 août 2007, en décidant
d’émettre des actions représentant soit entièrement ou en partiellement une telle augmentation et d’accepter les sous-
criptions de ces actions en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est en outre autorisé à déterminer les
conditions de telles souscriptions.

Chaque fois que le conseil d’administration effectuera des augmentations de capital, telles qu’autorisées ci-avant, l’ar-

ticle 5 des statuts de la société sera modifié afin de refléter le résultat de telles opérations et le conseil d’administration

70091

devra prendre ou autoriser les mesures nécessaires dans le but d’obtenir exécution et publication de tels modifications,
en concordance avec la loi. 

Art. 7. Assemblées des actionnaires- Générales
Chaque assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, devra représenter l’intégralité des action-

naires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier des actes en relation avec
les opérations de la société.

Le quorum et le temps requis par la loi s’imposent aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires

de la société, jusqu’à décision contraire de l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à chaque assemblée des actionnaires en mandatant

une autre personne comme mandataire par écrit, par fax, par télégramme ou télex.

Sauf stipulations contraires par loi, les résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment convo-

quée, seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra déterminer les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires

pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable. 

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, en accord avec la loi luxembourgeoise, au siège social de

la société, ou à tout autre endroit stipulé dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures, et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si des circonstances exceptionnelles le requiert,
suivant décision absolue et finale du conseil d’administration.

Les autres assemblées des actionnaires pourront être tenues en lieu et place tel que spécifié dans les convocations

respectives.

Art. 9. Conseil d’administration 
La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaire de la société. 

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle pour un période de six ans au maxi-

mum et resteront en fonction jusqu’à élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision adop-

tée par les actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des voix, un administrateur en remplacement jusqu’à la prochaine assemblée des
actionnaires.

Art. 10. Tenue des conseils d’administration 
Les conseils d’administration pourront choisir entre ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur décision du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la

convocation.

Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration en son absen-

ce, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un président pro tempore par vote à la majorité
des présents aux assemblées ou réunions du conseil d’administration.

Convocation par écrit pour les réunions du conseil d’administration doit être donnée à tous les administrateurs au

moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour ces réunions, excepté en cas d’urgence, pour lesquels la nature de
cette urgence devra figurer dans la convocation. Cette convocation pourra être soumise au consentement par écrit, par
fax, par télégramme ou par télex de chacun des administrateurs. Une convocation séparée pour une réunion du conseil
n’est pas requise pour des réunions à tenir en temps et lieu indiqués dans un ordre du jour adopté lors d’une réunion
du conseil d’administration précédente.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Chaque administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d’administration en mandatant un autre administrateur

par écrit, par fax, par télégramme ou par télex comme étant son mandataire. Le vôtre pourra être effectué par écrit,
par fax, par télégramme ou par télex et par téléphone, le vote au moyen de cette dernière devra être confirmé par
téléphone.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement, ou agir seulement si la majorité au moins des adminis-

trateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration. Les décisions seront prises à la majorité
des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur ou agent de la société pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la

société (autre que celles survenant lors de l’exécution de leur fonction d’administrateur, agent ou employé avec des
tiers), de tels administrateurs ou agents devront faire connaître au conseil d’administration leurs intérêts personnels et
ne pourront connaître ou voter de telles transactions, et les intérêts de ces administrateurs ou agents devront être
rapportés à la prochaine assemblée des actionnaires.

70092

Des résolutions par voie circulaire du conseil d’administration pourront être valablement prises, si elles ont été ap-

prouvées par tous les administrateurs. Une telle approbation pourra être faite sur un document unique pou sur plusieurs
documents. 

 Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou en son absence par le

président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signées par

le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration ou

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou le pré-
sent article à l’assemblée générale, tombe sous la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la société

ainsi que la représentation de la société dans cette gestion et affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée
des actionnaires, à tous membres du conseil d’administration qui pourraient constituer un comité délibérant sous les
conditions que le conseil d’administration déterminera. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux
à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateur, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer
leurs émoluments. 

Art. 13. Signatures
La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou par la signature conjointe

ou unique de personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire 
Les opérations de la société seront contrôlées par un commissaire, qui n’a pas besoin d’être actionnaire. Le commis-

saire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour un période se terminant lors de la prochaine as-
semblée générale des actionnaires.

Le commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motifs. 

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la société commence le premier jour du mois de février de chaque année pour se terminer le

dernier jour du mois de janvier de l’année suivante, avec pour exception le premier exercice social qui commence le
jour de la constitution de la société pour se terminer le 31 janvier 2003 

Art. 16. Bénéfices
Du bénéfice net annuel de la société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires aussitôt et aussi longtemps que le surplus de cette réserve sera de dix pour cent (10%) du
capital social souscrit de la société.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

annuels nets on disposera du solde des bénéfices.

Un dividende intermédiaire pourra être distribué dans les conditions fixées par la loi, sur décision du conseil d’admi-

nistration et approbation du commissaire aux comptes.

Les dividendes pourront être payés en toute devise par le conseil d’administration et en tout lieu et moment fixé par

lui.

Le conseil d’administration déterminera le taux de change applicable pour convertir les dividendes en la monnaie de

paiement.

Un dividende qui n’a pas été versé sur une action pendant cinq ans, ne pourra plus être réclamé par le porteur de

cette action et sera reversé à la société.

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende non réclamé qui est détenu par la société au nom de l’actionnaire. 

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être

des personnes physique ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et dé-
terminera leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requises par la loi du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 19. Loi applicable.
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise

du 10 août 1915 telle que modifiée.

<i>Souscription

La totalité du capital social de la société a été souscrite comme suit: 
La société BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, préqualifiée, mille sept cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . .

1.750

La société BC EUROPEAN CAPITAL VII-2, préqualifiée, mille sept cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . .

1.750

Total: trois mille cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.500

70093

Toutes les actions souscrites ont été entièrement libérées, ainsi le montant de EUR 35.000,- (trente-cinq mille Euro)

est à la libre disposition de la société, preuve en a été donnée au notaire soussigné par le moyen d’un certificat bancaire.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.200,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été appelées aux fonctions d’administrateur pour une période se terminant lors de la

prochaine assemblée générale annuelle: 

- Monsieur Manuel Frias, manager, Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, Président;
- Monsieur Michael Twinning, manager, London, 43-45 Portman Square;
- Monsieur Marco Bus, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

<i>Seconde résolution

A été appelée aux fonctions de commissaire pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale

annuelle: 

ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

<i>Troisième résolution

Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Brero, F. Cavalli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 13CS, fol. 80, case 7. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62404/208/465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

DUEMME SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.834. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002; 

c) to transfer the Custodian Bank to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la

Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Lux-
embourg as from June 1st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62474/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Luxembourg, le 14 août 2002.

J. Delvaux.

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

70094

CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.589. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002; 

c) to transfer the Custodian Bank to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la

Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Lux-
embourg as from June 1st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62475/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.903. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002; 

c) to transfer the Custodian Bank to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la

Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Lux-
embourg as from June 1st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62476/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

OREADES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.576. 

—

1. Changement d’Administration centrale
Le Conseil d’Administration («le Conseil») d’Oréades («la Société») a décidé de changer d’Administration Centrale

(Agent Domiciliataire et Administratif) et de nommer BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxem-
bourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION
S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002.

2. Changement de banque dépositaire, d’agent payeur et d’agent de transfert
Le Conseil a décidé de changer de Banque Dépositaire, d’Agent Payeur et d’Agent de Transfert et de nommer BNP

PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg en
lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002.

3. Changement de siège social
Le Conseil a également décidé de changer le siège social de la Société. Le nouveau siège est 23, avenue de la Porte-

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62490/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

70095

AD SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.833. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002; 

c) to transfer the Custodian Bank to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la

Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Lux-
embourg as from June 1st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62477/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

FMG MIR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.392. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62478/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

LUXPRESCOM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Frank Jacopucci, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
1.- Monsieur Cyril Scemama, publicitaire, demeurant à L-1249 Luxembourg, 10, rue Fort Bourbon,
2.- Monsieur Jocelyn Guedj, chef de projet informatique, demeurant à F-75020 Paris, 53, rue Saint-Blaise,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg le 15 juillet 2002,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et
dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LUXPRESCOM.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité ainsi que d’une maison d’édition.
En outre, la société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

70096

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis de six (6) mois donné par

lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec

une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
confirme. 

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des asso-

ciés qui désignent leurs pouvoirs.

 Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise. 

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social. 

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés.

En cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées. 

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 870,- EUR.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous

comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée: Monsieur Jocelyn Guedj, chef de projet informatique,

demeurant à F-75020 Paris, 53, rue Saint-Blaise.

- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Cyril Scemama, publicitaire, demeurant à L-1249 Luxembourg, 10, rue Fort Bourbon,
La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
- Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire instrumentaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: F. Jacopucci, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 136S, fol. 5, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(62585/206/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

1.- Monsieur Cyril Scemama, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Jocelyn Guedj, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Eich, le 12 août 2002.

P. Decker.

70097

CONSULTING GROUP GLOBAL CAPITAL MARKETS FUNDS (LUXEMBOURG), Société 

d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 83.162. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62479/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

PANDA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.116. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62480/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

TECKEL HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. TECKEL HOLDING, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.310. 

—

L’an deux mille deux, le premier août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. La société SIMON FIDUCIARA, ayant son siège social à I-10122 Turin, 10, Via del Carmine, 
ici représentée par Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg, 10A, boulevard Royal, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé, 

2. Madame Rosalba Avaro, gérante, demeurant à Turin
ici représentée par Madame Sylvie Arpea, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Turin,

le 31 juillet 2002.

3. Monsieur Carlo Garuzzo, gérant, demeurant à Londres, ici représenté par Madame Sylvie Arpea, prénommée, en

vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Londres, le 31 juillet 2002.

Lesquelles procurations resteront annexées aux présentes.
 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TEC-

KEL HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 63.310, constituée suivant acte notarié en date du 6 février 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 377 du 25 mai 1998 dont les statuts ont été modifiés en dernier en dernier
lieu suivant acte notarié du 29 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro du
498 du 11 décembre 1998, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée TECKEL HOLDING, S.à r.l. en société ano-

nyme.

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

70098

 Il résulte d’un rapport établi par Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, Luxembourg, en date du 30 juillet

2002, que la valeur nette de la Société est au moins égale à son capital de 782.000,- £.

 Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

<i>Conclusion

 «La valeur effective des actifs et passifs apportés par TECKEL HOLDING, S.à r.l. à TECKEL HOLDING S.A. s’élève

au moins au nombre et à la valeur nominale des 7.280 actions à émettre, c’est-à-dire 782.000,00.»

 Ce rapport restera annexé aux présentes.
 Les sept mille huit cent vingt (7.820) parts sociales existantes sont échangées contre sept mille huit cent vingt (7.820)

actions de cent livres sterling (100,- £) chacune.

<i>Deuxième résolution

 L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale en TECKEL HOLDING S.A.

<i>Troisième résolution

 En conséquence des résolutions précédentes, les statuts de la société auront la teneur suivante:

«Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TECKEL HOLDING S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

 La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

 La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

 La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
 Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-deux mille livres sterling (782.000,- £), représenté par sept

mille huit cent vingt (7.820) actions d’une valeur nominale de cent livres sterling (100,- £) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

70099

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatrième résolution

 L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A. de leur fonction de

gérants de la société et leur donne décharge.

<i>Cinquième résolution

 L’Assemblée décide de procéder aux nominations statutaires suivantes:
 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
 Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à L-7391 Blaschette, 11, rue de Fischbach,
- Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen, 14, rue de l’Ecole.
- La société COSAFIN S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
 2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
 Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
3) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille trois.

<i>Sixième résolution

 L’Assemblée décide de renoncer à la version anglaise des statuts.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Arpea, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(62523/200/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

TECKEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62524/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Luxembourg, le 14 août 2002.

F. Baden.

F. Baden.

70100

WESTAM LONGITUDE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.648. 

—

The Board of Directors («the Board») of the above mentioned Company has decided:
a) to transfer the Registered office of the Company from 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg to 23, avenue

de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg as from 1st June, 2002;

b) to transfer the Central Administration (Domiciliary and Administrative Agent) of the Company to BNP PARIBAS

SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of
BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg as from June 1st, 2002; 

c) to transfer the Custodian Bank to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch, 23, avenue de la

Porte Neuve, L-2085 Luxembourg in replacement of BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Lux-
embourg as from June 1st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62481/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

SAFEI INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.606. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62482/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

BANJAK MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.547. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1

er

 août 2002 que le siège social

de la Société a été transféré au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

Il en résulte encore que démission est donnée à Monsieur Pascal Wiscour-Conter, sans lui donner décharge pleine

et entière pour les exercices écoulés, et Monsieur Raymond Van Herck comme administrateur pour une durée de 6
ans a été nommé.

Il en résulte encore que Monsieur Stef Oostvogels est nommé administrateur pour une nouvelle durée de 6 ans.
Il en résulte enfin que la démission de Madame Christiane Hennebert comme administrateur est acceptée, avec pleine

et entière décharge pour les exercices écoulés, et que Madame Marianne Korving est nommée administrateur pour une
durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(62501/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>For the Board of Directors
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Luxembourg Branch
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

70101

GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.100. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62484/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 72.538. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62485/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

PATMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62611/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

PATMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62612/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

70102

COLUMBUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.315. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62486/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

ARDI IMMO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.676. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62487/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

TALMY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé Com-

missaire aux Comptes en remplacement de FIN-CONTROL S.A., démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes arrê-

tés au 31 décembre 2002.

- Le siège social de la société a été transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg.

- Monsieur David De Marco, Directeur d’Entreprise demeurant à L-Stegen, Monsieur Alain Lam, Réviseur d’Entre-

prises demeurant à L-Mersch, et Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit demeurant à B-Fauvillers; ont été élu
administrateurs en remplacement de Madame Corinne Bitterlich et Messieurs Serge Krancenblum, François Mesenburg
et Max Galowich; démissionnaires.

Leur mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes ar-

rêtés au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62613/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

70103

MIROBLIG, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.751. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62488/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.576. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62489/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

HQ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62614/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

HQ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62615/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

70104

VMS LUXINTER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.852. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer l’Administration Centrale (Agent Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

- Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS
LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002; 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62491/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

FAIR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.946. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le deux août.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Monsieur Nico Thill, Fondé de Pouvoir Principal, demeurant à Itzig,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal,

 en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 30 juillet 2002,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour

être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

 Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - La société anonyme FAIR INVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.946, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 19 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 176 du 7 mars 2001.

 - Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions

sans désignation de valeur nominale.

 - Sa mandante est devenue propriétaire des cent vingt-cinq (125) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et

de liquider la société.

 - Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume

la fonction de liquidateur.

 - L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
 L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il règlera également les
frais des présentes.

 - Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

 - Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

 - Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans auprès de la BANQUE DE

LUXEMBOURG S.A. à L-2529 Howald, 55, rue des Scillas.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Thill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 77, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(62530/200/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

Luxembourg, le 14 août 2002.

F. Baden.

70105

SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.028. 

—

L’an deux mille deux, le premier août. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE GENERALE DE

FORGE, avec siège social à Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, numéro B 53.958, constituée suivant acte de scission reçu par le notaire instrumentaire en date du 23
novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Série C no 53 du 29 janvier 1996. 

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse

professionnelle à Luxembourg, 31, rue d’Eich. 

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster. 
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter: 
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour: 
1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers. 
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. 

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les deux cent soixante-six mille six cent soixante-sept (266.667) ac-

tions représentatives de l’intégralité du capital social de deux millions six cent soixante-six mille six cent soixante-dix
dollars des Etats-Unis (2.666.670,- USD) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. 

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance. 

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. 
Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Bonmartino Carlotti,

administrateur de sociétés, demeurant à 1733 Bolsover, Houston (Tx) U.S.A, comme liquidateur de la société. 

<i>Troisième résolution 

L’ assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et

suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales. 

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise. 

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société. 
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera. 

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires. 

<i>Quatrième résolution

L’ assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 9.45 heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: M. Dennewald, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(62528/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Luxembourg, le 14 août 2002.

F. Baden.

70106

J. VAN BREDA &amp; CO., LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.547. 

—

L’an deux mille deux, le trente juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J. VAN BREDA &amp; CO.,

LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 34.547, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juillet 1990, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 35 du 31 janvier 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte sous seing privé du 5 juin 2001, non encore publié.

 L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Pierre Sureda, employé privé,

demeurant à Schilde,

 qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

- Modification de l’objet social de la société comme suit:
«La société a pour objet le courtage d’assurance, dans la mesure où cette activité est autorisée par la législation

luxembourgeoise.»

- Modifications afférentes des statuts.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société en supprimant les mots «ainsi que la création de porte-

feuilles d’assurances, par le truchement de personnes physiques, dûment agréées à cette fin.»

 En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet le courtage d’assurance, dans la mesure où cette activité est autorisée par la légis-

lation luxembourgeoise.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Sureda, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 136S, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(62535/200/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

J. VAN BREDA &amp; CO., LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.547. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62536/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Luxembourg, le 9 août 2002.

F. Baden

F. Baden.

70107

LUXESPRESSO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Alain Oudot, gérant de société, demeurant à F-57420 Verny, 33, rue du Château, agissant tant en son nom

personnel qu’en sa qualité de mandataire de:

Monsieur Thierry Collen, gérant de société, demeurant à F-67230 Huttenheim, 5, Place de l’Eglise,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Duttlenheim, le 18 juillet 2002,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser

acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: LUXESPRESSO SYSTEMS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la gestion, la vente, la location, l’entretien de distributeurs automatiques de boissons

chaudes et froides et des accessoires s’y rattachant.

En outre elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoi-

ses ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échan-
ge ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La. société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle et
de surveillance et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 6. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.
Sauf en cas de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant

ou à un descendant, la cession d’actions à une personne qui n’est pas un actionnaire est soumise à l’agrément du conseil
d’administration et au droit de préemption des autres actionnaires. Ces droits s’exercent selon la procédure décrite ci-
après.

L’actionnaire qui souhaite céder tout au partie de ses actions doit en aviser le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant dans un avis de cession le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée,
de même que les nom, prénom, profession et adresse du ou des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de l’avis de cession par le conseil d’administration, ce dernier doit prendre

position.

Si le conseil d’administration donne son agrément, la cession peut avoir lieu librement.
Si le conseil d’administration refuse son agrément, un tel refus n’ayant pas besoin d’être motivé, ou si le conseil d’ad-

ministration ne prend pas position endéans le délai imparti, l’avis de cession est communiqué aux autres actionnaires
par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption sur les actions faisant l’objet de l’avis de cession. Le

droit de préemption porte sur tout ou partie de ces actions. Il s’exerce proportionnellement au nombre d’actions pos-
sédées.

70108

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par un avis

d’exercice transmis par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la communication du con-
seil d’administration, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Si aucun actionnaire n’a avisé le conseil d’ad-
ministration dans le délai imparti, le conseil d’administration informera l’actionnaire cédant ainsi que le ou les
cessionnaires proposés du fait que la cession d’actions envisagée par l’actionnaire cédant peut avoir lieu.

Le conseil d’administration vérifiera la régularité formelle de la cession d’actions et sa conformité aux présents statuts

puis procédera à l’inscription du transfert dans le registre des actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire
de son droit de préemption accroit celui des autres. Dans ce cas la règle de proportionnalité telle que prévue ci-avant
sera écartée au profit de celui ou ceux des actionnaires restants.

Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la date de la cession.

Titre II. Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans,
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procèdera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs. 

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, dont

obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les

convocations, le 30 mars à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable
suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée ordinaire, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se pro-

duiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société

détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

70109

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i> Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en référent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i> Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versement en espèces de sorte que la

somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR), faisant pour chaque action soixante-dix-sept euros et
cinquante cents (77,50 EUR), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

La libération intégrale, savoir à raison de 23.250,- EUR, faisant pour chaque action 232,5 EUR, doit être effectuée sur

première demande de la société.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.370,- EUR.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
 Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alain Oudot, gérant de société, demeurant à F-57420 Verny, 33, rue du Château,
b) Monsieur Thierry Collen, gérant de société, demeurant à F-67230 Huttenheim, 5, Place de l’Eglise,
c) Monsieur Sylvain Collen, directeur d’agence, demeurant à F-95390 Saint Prix, 15, Villa Charles Péguy.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
 Est nommée commissaire aux comptes:
La société ABAX AUDIT, S.à r.l. établie et ayant son siège- social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2007.

4.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Oudot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 136S, fol. 5, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(62586/206/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

1) Monsieur Alain Oudot, prénommé, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Thierry Collen, prénommé, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Eich, le 13 août 2002.

P. Decker.

70110

GOEDERT SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,

A comparu:

Monsieur Serge Goedert, bijoutier, demeurant à L-6214 Consdorf, 32, Melicksheck,
Lequel a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle qu’il déclare constituer. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la création de bijoux, d’articles d’orfèvres et d’objets d’arts, ainsi que

tout article de la branche. La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le déve-
loppement. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de GOEDERT SERGE, S.à r.l. 

Art. `5. Le siège social est établi à L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue. II peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixe à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur de cent vingt cinq (125,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites par Monsieur Serge Goedert, bijoutier, demeurant à L-6214 Consdorf, 32, Melicksheck,

prénommé.

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze

mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion. 

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés. 

70111

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extra-

ordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérant Monsieur Serge Goedert, prénommé. La société est valablement engagée par la signature

individuelle du gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ sept cent cinquante (750,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, états et

demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Goedert, F. Unsen
Enregistré à Diekirch, le 6 août 2002, vol. 610, fol. 3, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir aux fins de la publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62600/234/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 47.104. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002; 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62492/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.573. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62495/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Diekirch, le 13 août 2002.

F. Unsen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

70112

LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.794. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002; 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62493/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.812. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the sixth day of August.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), acting in replacement of Maître Henri

Hellinckx, notary, residing in Mersch, (Luxembourg), who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

Mrs. Caroline Denies, legal adviser, residing in Mamer,
acting in the name and on behalf of GENERALI ASSET MANAGEMENT SGR, Spa, having its registered office at Via

Machiavelli 4, I-34132 Trieste, Italy,

by virtue of a proxy given in Trieste on August 1, 2002.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that.
- GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., having its registered office in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, was

incorporated under the name of INA ADVISORY COMPANY S.A., by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary
residing in Mersch, on October 8, 1999, published in the Mémorial C number 923 of December 3, 1999.

- The articles of incorporation have been amended by deed of Maître Edmond Schroeder, prenamed, replaced by

Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on March 1, 2001, published in the Mémorial C number 867 of
October 11, 2001.

- The capital amount is stated at five hundred thousand Euro (EUR 500,000.-), represented by five hundred (500)

shares of a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of GENERALI ASSET MANAGE-

MENT SGR SpA, prenamed.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company GENERALI ADVISORY COMPANY

S.A..prenamed.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The register of shares of the company is cancelled in presence of the undersigned notary.
The books, accounts and documents of GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., will be safekept for a period of five

years in L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

70113

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), agissant en remplacement de

Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente mi-
nute.

A comparu:

Madame Caroline Denies, juriste, demeurant à Mamer,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de GENERALI ASSET MANAGEMENT SGR SpA, ayant son siège social

à Via Machiavelli 4, 134132 Trieste, Italie,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Trieste, le 1

er

 août 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- La société GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer, fut

constituée sous la dénomination de INA ADVISORY COMPANY S.A., suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
alors notaire de résidence à Mersch, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 923 du 3 décembre 1999.

- Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, prénommé, remplacé par Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 1

er

 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 867 du 11

octobre 2001.

- La société a actuellement un capital social de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir GENE-

RALI ASSET MANAGEMENT SGR SpA, prédésignée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., pré-

désignée.

- II a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- II donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- II reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.
Le registre des actions est annulé en présence du notaire instrumentant.
Les livres et documents comptables de la société GENERALI ADVISORY COMPANY S.A., prédésignée demeureront

conservés pendant cinq ans à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Denies - J.-J. Wagner. 
Enregistré à Mersch, le 7 août 2002, vol. 422, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62571/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

COM SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.507. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002; 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62494/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Mersch, le 14 août 2002. 

H. Hellinckx.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

70114

SOGEHO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 69.904. 

—

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2000 et le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62609/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

SOGEHO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 69.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2002 que Monsieur Roberto Galeri, administrateur de Socié-

tés demeurant à CH-6900 Lugano, a été nommé au sein du Conseil d’Administration en tant que nouvel Administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62610/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.572. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62496/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

GENTILOTTI S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 53, rue Saint-Vincent.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) Monsieur Adriano Gentilotti, commerçant en retraite, né à Cantiano, Pesaro e Urbino (Italie) le 25 avril 1937,

époux de Madame Bozena Muszalska, sans profession, demeurant à L-4344 Esch-sur-Alzette, rue Saint-Vincent, 53

marié sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage.
2) Monsieur Manuele Gentilotti, employé privé, né à Cagli/Pesaro (Italie) le 26 juin 1968, époux de Madame Romana

Mikolajczak, demeurant à L-3505 Dudelange, rue Dominique Lang, 55,

marié sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Francis Kesseler, de

résidence à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1999, régime modifié suivant contrat de mariage modificatif reçu par le même
notaire le 28 février 2002.

Lesquels comparants présents ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile familiale qu’ils vont constituer

entre eux:

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

70115

1. Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous biens mobiliers et

immeubles pour compte propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser. 

Art. 2. La société prendra la dénomination de GENTILOTTI SCI.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-

cipation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre re-
commandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

2. Apports - Capital - Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société.

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont li-

brement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés, ces derniers, en

cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d’expertise
des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-

nelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les as-
sociés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs

droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les
autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

3. Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

4. Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents

ou représentés.

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

1.- Monsieur Adriano Gentilotti, prénommé, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Manuele Gentilotti, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

Total: cent parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

70116

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16.L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modi-

fication des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales,
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la

première fois le 31 décembre 2002 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des char-

ges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les as-

sociés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant-droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). 

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg.

6. Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifications

ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de sept cent euros (700,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués

se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée
Monsieur Adriano Gentilotti, prénommé, lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y

compris ceux de donner hypothèque et donner mainlevée.

2.- Le siège de la société est établi à L-4344 Esch-sur-Alzette, rue Saint-Vincent, 53.

<i>Avertissement du notaire:

Suivant l’article 9 § 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 «Les actes ou extraits d’actes ne sont opposables aux tiers

qu’à partir du jour de leur publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, sauf si la société prouve que
ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits d’actes
non encore publiés.»

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A.Gentilotti, M. Gentilotti, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 14CS, fol. 21, case 9. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(62576/206/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Luxembourg-Eich, le 13 août 2002.

P. Decker.

70117

UNITED FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.574. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62497/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

UNITED INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.577. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62498/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

OBEGI GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.092. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le conseil d’administration du 26 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 700.000.000,- est converti en EUR 17.352.546,73.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le conseil d’administration du 26

novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter de son montant
actuel de EUR 17.352.546,73 à EUR 17.500.000,- par incorporation des réserves libres, sans versement d’espèces et
sans création de nouvelles actions.

Cette augmentation du capital porte ainsi la valeur nominale des actions à vingt-cinq Euros (EUR 25,-).
En conséquence le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à EUR 17.500.000.

Il est représenté par sept cent mille (700.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Luxembourg, le 5 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62663/035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour OBEGI GROUP S.A.
BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE - BEMO
Signatures

70118

EUROFUND’91, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.019. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62499/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

TOPSELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.018. 

—

Le Conseil d’Administration («le Conseil») de la Société mentionnée ci-dessus a décidé:
a) de transférer le siège social de sa Société du 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg au 23, avenue de la Porte

Neuve, L-2085 Luxembourg avec effet au 1

er

 juin 2002;

b) de transférer l’Administration Centrale (Agent Domiciliataire et Administratif) de sa Société à BNP PARIBAS SE-

CURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place
de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002;

c) de transférer la Banque Dépositaire à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, 23, ave-

nue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg en lieu et place de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal,
L-2093 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62500/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

COLBERT LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.361. 

—

In the year two thousand and two, on the second of August.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of COLBERT LIFE LUXEMBOURG S.A., a société

anonyme, having its registered office in 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 59.361)
(the «Company»), incorporated pursuant to a notarial deed on the 29 May 1997, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, number 466 of 27 August 1997. The articles of incorporation of the Company have been
amended for the last time pursuant to a private deed on the 5 September 2001, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, number 727 of 13 May 2002.

The meeting was opened at 9.00 a.m. with Mr Paul Mousel, avocat, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three million nine hundred ninety-nine thousand six

hundred eighteen euros and eighty-two point thirty-eight cents (EUR 3,999,618.8238) to raise it from its current amount
of four million five hundred thirty-seven thousand eight hundred and two euros and sixteen cents (EUR 4,537,802.16)
up to eight million five hundred thirty-seven thousand four hundred and twenty euros and ninety-eight cents (EUR
8,537,420.98) by the issue of eight thousand eight hundred and fourteen (8,814) shares at a price of four hundred fifty-
three euros and seventy-eight point zero two hundred and sixteen cents (EUR 453.780216) per share.

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

70119

2. Rounding-up of the share capital of the Company to eight million five hundred thirty-seven thousand four hundred

and twenty-one euros (EUR 8,537,421) by the payment of two (2) cents.

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of three million nine hundred ninety-

nine thousand six hundred eighteen euros and eighty-two point thirty-eight cents (EUR 3,999,618.8238) to raise it from
its current amount of four million five hundred thirty-seven thousand eight hundred and two euros and sixteen cents
(EUR 4,537,802.16) up to eight million five hundred thirty-seven thousand four hundred and twenty euros and ninety-
eight cents (EUR 8,537,420.98) by the issue of eight thousand eight hundred and fourteen (8,814) shares at a price of
four hundred fifty-three euros and seventy-eight point zero two hundred and sixteen cents (EUR 453.780216) per share.

<i>Subscription and Payment

The eight thousand eight hundred and fourteen (8.814) shares are subscribed by ACHMEA VERZEKERINGSHOLD-

ING N.V., having its registered office in Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, P.O. Box 866, 3700 AW Zeist, The Netherlands,
duly represented by Mr Paul Mousel, prenamed, pursuant to a proxy dated July 18th, 2002, the second shareholder waiv-
ing his preferential right of subscription.

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of three million nine hundred

ninety-nine thousand six hundred eighteen euros and eighty-two point thirty-eight cents (EUR 3,999,618.8238) is at the
disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary by a banking certificate.

The meeting decides furthermore to round-up the amount of the share capital of the Company to eight million five

hundred thirty-seven thousand four hundred and twenty-one euros (EUR 8,537,421) without issuing new shares, by the
payment of two (2) cents, which have been paid to the Company by the shareholders to the bank account of the Com-
pany.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of incorporation of the Company to read as follows:

«Art. 5. Share Capital.
The Company has a subscribed share capital of eight million five hundred thirty-seven thousand four hundred and

twenty-one euros (EUR 8,537,421) divided into eighteen thousand eight hundred and fourteen (18,814) shares without
par value.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at 44,000.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

 The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLBERT LIFE LUXEM-

BOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.361, (la «Société»), constituée suivant acte
notarié en date du 29 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 466 du 27 août 1997.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 727 du 13 mai 2002.

L’assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Paul Mousel, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

70120

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent dix-huit

euros quatre-vingt-deux virgule trente-huit cents (EUR 3.999.618,8238) pour le porter de son montant actuel de quatre
millions cinq cent trente-sept mille huit cent deux euros et seize cents (EUR 4.537.802,16) à huit millions cinq cent tren-
te-sept mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt dix-huit cents (EUR 8.537.420,98) par l’émission de huit mille huit
cent quatorze (8.814) actions au prix de quatre cent cinquante-trois euros soixante-dix-huit virgule zéro deux cent seize
cents (EUR 453,780216) par action;

2. Arrondi du capital social de la Société à huit millions cinq cent trente-sept mille quatre cent vingt et un euros (EUR

8.537.421.-) par paiement de deux (2) cents.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois millions neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf mille six cent dix-huit euros quatre-vingt-deux virgule trente-huit cents (EUR 3.999.618,8238) pour le porter
de son montant actuel de quatre millions cinq cent trente-sept mille huit cent deux euros et seize cents (EUR
4.537.802,16)  à huit millions cinq cent trente-sept mille quatre cent vingt euros et quatre-vingt dix-huit cents (EUR
8.537.420,98) par l’émission de huit mille huit cent quatorze (8.814) actions au prix de quatre cent cinquante-trois euros
soixante-dix-huit virgule zéro deux cent seize cents (EUR 453,780216) par action.

<i>Souscription et libération

Les huit mille huit cent quatorze (8.814) actions sont souscrites par ACHMEA VERZEKERINGSHOLDING N.V.,

ayant son siège social à Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, P.O. Box 866, 3700 AW Zeist, Pays-Bas, dûment représentée
par Monsieur Paul Mousel; prénommé, en vertu de d’une procuration datant du 18 juillet 2002, le deuxième actionnaire
renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf mille six cent dix-huit euros quatre-vingt-deux virgule trente-huit cents (EUR 3.999.618,8238) se trouve
à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné par un certificat bancaire.

L’assemblée décide d’arrondir le montant du capital social à huit millions cinq cent trente-sept mille quatre cent vingt

et un euros (EUR 8.537.421,-), sans émettre des actions nouvelles, par le paiement de deux (2) cents fait à la Société
par les actionnaires sur le compte bancaire de la Société.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’assemblée décide de modifier l’alinéa premier de l’article 5 des

statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social.
La Société a un capital souscrit de huit millions cinq cent trente-sept mille quatre cent vingt et un euros (EUR

8.537.421), représenté par dix-huit mille huit cent quatorze (18.814) actions sans valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes augmentations de capital, est évalué approximativement à la somme
de 44.000,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Mousel, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.

70121

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 12. – Reçu 39.996,19 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(62525/200/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

COLBERT LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.361. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62526/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

GSM GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 40.654. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002

Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que

modifiée, sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale après délibération décide de poursuivre les activités de la
Société malgré le fait que les pertes aux 30 juin 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 dépassent 75% du capital souscrit de la
société.

Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62504/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

AGRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: EUR 8.883.000,-

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.396. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires datée du 30 juillet 1999, que le capital de la société

a été augmenté de DM 767,- par incorporation des bénéfices reportés et que ce nouveau capital a été converti en Euros
avec effet au 1

er

 janvier 1999. Le montant du capital souscrit s’élève à EUR 8.883.000,- et est représenté par 1.737.287

actions sans valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62601/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

MEDIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62617/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Luxembourg, le 14 août 2002.

F. Baden.

F. Baden.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 août 2002.

Signature.

<i>Pour MEDIPART S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans

70122

GESSY LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.302. 

—

L’Assemblée Générale des actionnaires tenue sous seing privé en date du 8 août 2002 a décidé de:
- transférer le siège social de la Société du 51, rue des Glacis, L-1628 au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
- nommer FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., ayant son siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, comme com-

missaire de la société, avec effet au 8 août 2002, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001;

- nommer Monsieur Christian Billon comme administrateur de la Société porteur de signature «A» pour une période

venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice se termi-
nant le 31 décembre 2001.

- Acceptation des démissions de Mme Romaine Scheifer-Gillen de son poste d’administrateur et de M. Jean-Marc

Heitz de son poste de commissaire avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62602/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

HUTCHISON 3G EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.573.135.875.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 74.649. 

—

 Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 24 juillet 2002 que Monsieur Robert Fuller,

demeurant à Fenrother Grange, Fenrother, Northumberland, NEG 61 3DP, Royaume Uni, a été nommé gérant de la
société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Canning Kin Ning Fok
- Monsieur Keith Terence Bradley
- Monsieur Christian Salbaing
- Monsieur Shigeru Endo
- Monsieur Victor Tzar Kuoi Li
- Monsieur Vincenzo Novari
- Monsieur Colin Patrick Tucker
- Monsieur Robert Fuller
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62603/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 18.782. 

—

A compter de ce jour et suite à plusieurs changements de dénomination sociale, le commissaire aux comptes de MU-

TUAL INVESTMENT CORPORATION S.A. se nomme actuellement PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseurs d’en-
treprises, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et le conseil d’administration est composé comme suit:

Monsieur Gérard Becquer, expert-comptable, L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Madame Noëlla Antoine, expert-comptable, L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62604/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2002.

Signature.

 

Signature.

70123

HELVOET PHARMA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.838. 

Acte constitutif publié à la page 8561 du Mémorial C numéro 179 du 17 mars 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62605/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

HELVOET PHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.466. 

Acte constitutif publié à la page 5457 du Mémorial C numéro 114 du 24 février 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62606/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

GOLD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62619/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

HELVOET PHARMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.839. 

Acte constitutif publié à la page 8553 du Mémorial C numéro 179 du 17 mars 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 28, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62607/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

FARMIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.359. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62618/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Signature.

Signature.

<i>Pour GOLD PROPERTIES S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans

Signature.

<i>Pour FARMIPART S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans

70124

NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxemborug, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 85.137. 

—

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg)

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATEXIS-CAPE S.A. (R.C.

Luxembourg numéro B 85.137), ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie Thérèse, constituée sui-
vant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001, publié
au Mémorial C numéro 566 du 11 avril 2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par Maître André Schwachtgen, prénommé, en date du 29 avril 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- II ressort de la liste de présence que les soixante et onze mille quatre cent quarante et une (71 441) actions, re-

présentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préala-
blement informés.

III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Augmentation de capital à concurrence de trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante Euros (EUR

384.340,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent quatorze mille quatre cent dix Euros (EUR 714.410,-) à
un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.098.750,-) par la création et l’émission d’actions
nouvelles A1, C1, A3, C3 et A0.

2.- Souscription et libération des actions par versements en espèces.
3.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent qua-

rante Euros (EUR 384.340,-), pour le porter de son montant actuel de sept cent quatorze mille quatre cent dix Euros
(EUR 714.410,) à un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.098.750,-) par la création et
l’émission de trente-huit mille quatre cent trente-quatre (38.434) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix
Euros (EUR 10,-) chacune, se décomposant comme suit:

deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (2.398) actions A1,
cent (100) actions C1
vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions A3 
cent (100) actions C3 et
treize mille quatre cent trente-six (13.436) actions A0. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des trente-huit mille trois cent quarante (38.340) nouvelles actions présentement
émises:

- la société NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, une société de droit français, ayant son siège social à

Paris VII,

à concurrence de:
deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (2.398) actions nouvelles A1;
vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions nouvelles A3; et
treize mille quatre cent trente-six (13.436) actions nouvelles A0;
- Monsieur Simone Cimino, administrateur de sociétés, demeurant à Monza (Milan-Italie), Via Frisi, 22,
à concurrence de:
cent (100) actions nouvelles C1; 
cent (100) actions nouvelles C3.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

 Sont ensuite intervenus aux présentes:
1.- la société NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, prédésignée,
2.- Monsieur Simone Cimino, prénommé
tous les deux souscripteurs ici représentés par Monsieur Eric Biren, prénommé,
déclarent souscrire les trente-huit mille quatre cent trente-quatre (38.434) actions nouvellement émises, et les libé-

rer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dés maintenant à sa libre en entière disposition la somme de

70125

trois cent quatre-vingtquatre mille trois cent quarante Euros (EUR 384.340,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 1.098.750),

divisé en cent neuf mille huit cent soixante-quinze (109.875) actions, de catégorie différentes, mais ayant chacune une
valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-).

Les cent neuf mille huit cent soixante-quinze (109.875) actions composant le capital social comprennent:
seize mille cinq cent trente-six (16.536) actions A0, 
vingt-cinq mille cinq cent trente-neuf (25.539) actions A1,
quarante-quatre mille neuf cents (44.900) actions A2 
vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions A3 
deux cents (200) actions C1
cent (100) actions C2 
cent (100) actions C3 et 
cent (100) actions R.
Le capital social autorisé est fixé à trois millions d’Euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trois cent mille (300.000)

actions, toutes catégories confondues, d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-). En conséquence, le Conseil d’Ad-
ministration est habilité à procéder à l’augmentation du capital social, dans la limite de ce montant et du nombre d’ac-
tions nouvelles corrélatif à créer, conformément aux dispositions prévues au paragraphe (iii) de l’article 4.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille six cent trente Euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en français suivi d’une

version anglaise. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg),

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of NATEXIS-CAPE S.A., (R.C. Luxembourg, section

B number 85 137), having its registered office at L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie Thérèse, incorporated by deed
of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 21, 2001, published in the Mémorial C
number 566 of April 11, 2002, the articles of incorporation of which have been amended for the last time by deed of
Maître André Schwachtgen, prenamed, on April 29, 2002, not yet published in the Mémorial C.

The Meeting is presided over by Mr Vincent Goy, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scruteneer Ms. Maud Martin, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, the seventy-one thousand four hundred and forty-one (71,441) shares, rep-

resenting the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.-That the agenda of the Meeting is the following:
1- Increase of the share capital by an amount of three hundred and eighty-four thousand three hundred and forty

Euro (EUR 384,340), in order to raise it from its presend amount of seven hundred and fourteen thousand four hundred
and ten Euro (EUR 714,410.-) up to one million ninety-eight thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,098,750.-)
by the issue of new shares of classes A1, C1, A3, C3 and A0.

2.- Subscription and payment in cash by the shareholders.
3.- Subsequently amendment of Article 3 of the articles of incorporation.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital by an amount of three hundred and eighty-four thousand three

hundred and forty Euro (EUR384,340.-), in order to raise it from its present amount of seven hundred and fourteen
thousand four hundred and ten Euro (EUR 714,410.-) up to one million ninety-eight thousand seven hundred and fifty
Euro (EUR 1,098,750.-) by the issue and creation of thirty-eight thousand four hundred and thirty-four (38,434) new
shares having a par value of ten Euro (EUR 10.-) divided into:

70126

two thousand three hundred and ninety-eight (2,398) shares A1,
one hundred (100) shares C1
twenty-two thousand four hundred (22,400) shares A3, one hundred (100) shares C3, and
thirteen thousand four hundred and thirty-six (13,436) shares A0.

<i>Second resolution

The meeting after having stated that the existing shareholders waived to their preferential subscription right, decides

to admit to the subscription of the thirty-eight thousand three hundred and forty (38,340) new shares:

- NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, a company organised under French Law, with registered office in

Paris VII,

at the extent of:
two thousand three hundred and ninety-eight (2,398) new shares A1, twenty-two thousand four hundred (22,400)

new shares A3, and thirteen thousand four hundred and thirty-six (13,436) new shares A0,

- Mr Simone Cimino, company director, residing in Monza (MilanoItaly), Via Frisi, 22,
at the extent of:
one hundred (100) new shares C1;
 one hundred (100) new shares C3.

<i>Intervention - Subscription - Payment 

Thereupon there appeared:
1.- NATEXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL, prenamed, 
2.- Mr Simone Cimino, prenamed,
both represented by Mr Eric Biren, prenamed,
and declare to subscribe to the thirty-eight thousand four hundred and thirty-four (38,434) new shares and to have

them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount
of three hundred and eighty-four thousand three hundred and forty Euro (EUR 384,340.-) as was certified to the un-
dersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article three of

the articles of incorporation so as to read as follows:

Art. 3. The share capital is fixed at one million ninety-eight thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,098,750.-

) divided into one hundred and nine thousand eight hundred and seventy-five (109,875) shares of different classes but
each having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-).

The one hundred and nine thousand eight hundred and seventy-five (109,875) shares constituting the share capital

are: sixteen thousand five hundred and thirty-six (16,536) AO shares,

twenty-five thousand five hundred and thirty-nine (25,539) A1 shares,
forty-four thousand nine hundred (44,900) A2 shares, 
two hundred (200) C1 shares
one hundred (100) C2 shares 
one hundred (100) C3 shares, and 
one hundred (100) R shares.
The authorised share capital of the Company is fixed at three million Euro (EUR 3,000,000.-), divided into three hun-

dred thousand (300,000) shares, irrespective of their class, each having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-). As a
consequence, the Board of Directors is duly empowered to increase the share capital of the Company up to the amount
of this authorised share capital and the number of new shares to be issued accordingly in compliance with paragraph
(iii) of article 4.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five thousand six hundred and thirty Euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Signé: V. Goy - E. Biren - M. Martin - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 422, fol. 8, case 4. – Reçu 3.843,40 Euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62587/242/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

70127

ASSOCIATION MEDECINS-VETERINAIRES MARC VAN VLOKHOVEN ET PASCAL PLUVINAGE, 

Société Civile.

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léopold.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le deux août. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Van Vlokhoven, médecin-vétérinaire, demeurant à Mersch, 65, Beschmontsbongert,
2. Monsieur Pascal Pluvinage, médecin-vétérinaire, demeurant à L-8525 Calmus, 4, Hanzenhiel,
Ces comparants ont déclaré avoir convenu de constituer la société dont ils vont établir les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires

des parts sociales ci-après créées et de ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832

à 1872 du code civil. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation en commun du cabinet de médecin-vétérinaire à Mersch.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 3. La société prend la dénomination de ASSOCIATION MEDECINS-VETERINAIRES MARC VAN VLOK-

HOVEN ET PASCAL PLUVINAGE.

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège de la société est fixé à Mersch.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision des associés prise à la majorité prévue à l’article 13 des statuts.
La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un

associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non. 

Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents (2.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts d’intérêts de

vingt-cinq (25,-) Euros chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de deux mille
cinq cents (2.500,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société civile, ainsi qu’il a été justifié au
notaire, qui le constate expressément.

Ces parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

Art. 7. Les parts d’intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables. 
Chaque année l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêts. 

Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être op-

posable à la société, la cession doit conformément à l’article 1690 du code civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire
ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet
d’une publicité au Mémorial Recueil C.

Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés, en ce com-

pris les héritiers ou légataires d’un associé, qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant
trois quarts du capital social. En cas de refus d’agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter un
autre acquéreur. 

Art. 9. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par

un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à cette désignation, la société peut suspendre l’exercice

des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires indivis.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

1. Monsieur Marc Van Vlokhoven, préqualifié, soixante-cinq parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2. Monsieur Pascal Pluvinage, préqualifiée, trente-cinq parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Total: cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

70128

Art. 10. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la so-

ciété, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de cette renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent. 

Art. 11. La société est gérée collectivement par les associés. Toutefois, ils peuvent confier cette gestion à un ou

plusieurs associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la majorité simple des voix. Ils sont révocables dans les
mêmes conditions. L’assemblée fixe la durée de leur mandat. 

Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet, dans les limites prévues à l’article
13.

Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. 

Art. 12. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comptes, à la date

et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation verbale et
sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la double majorité simple des associés et des voix attachées à leurs parts, présents ou

représentés, à moins de dispositions contraires des statuts. 

Art. 13. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elles qu’en soient la nature et l’impor-

tance. 

Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité de trois quarts des parts existantes. 

Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés proportionnellement à leur parti-

cipation dans le capital social, les pertes s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions. 

Art. 15. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des associés, ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés. 

Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i> Réunion des Associés

A l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués. A l’unanimité, ils prennent la résolution suivante 

L’adresse de la société est fixée à Mersch, 7, allée J. W. Léonard.

<i> Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de six cent cinquante (  650,-) Euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Van Vlokhoven, P. Pluvinage, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 5 août 2002, vol. 422, fol. 28, case 1. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62582/232/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2002.

Mersch, le 13 août 2002.

U. Tholl.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Immocréation, Créations Immobilières Luxembourgeoises, S.à r.l.

Beauvoir International S.A.

Finalin S.A.

Duemme Sicav

Cajas Españolas De Ahorros II Sicav

Cajas Españolas De Ahorros Sicav

Oreades

AD Sicav

FMG MIR Sicav

Luxprescom

Consulting Group Global Capital Markets Funds (Luxembourg)

Panda Sicav

Teckel Holding S.A.

Teckel Holding S.A.

Westam Longitude Fund

Safei Invest

Banjak Maritime S.A.

Gefip Euroland Quantitatif

Profilinvest

Patmark S.A.

Patmark S.A.

Columbus

Ardi Immo Sicav

Talmy S.A.

Miroblig

UEB International Equity Fund of Funds

HQ Holding S.A.

HQ Holding S.A.

VMS Luxinter Sicav

Fair Invest S.A.

Société Générale de Forge S.A.

J. Van Breda &amp; Co., Luxembourg

J. Van Breda &amp; Co., Luxembourg

Luxespresso Systems S.A.

Goedert Serge, S.à r.l.

Pareturn

UEB Alternative Fund 2

Luxumbrella

Generali Advisory Company S.A.

Com Selection

Sogeho International S.A.

Sogeho International S.A.

United Alternative Fund

Gentilotti S.C.I.

United Fund of Funds

United Investment Fund

Obegi Group S.A.

Eurofund’91

Topselect

Colbert Life Luxembourg S.A.

Colbert Life Luxembourg S.A.

GSM Gold S.A.

Agra Investments S.A.

Medipart S.A.

Gessy Luxembourg Holding S.A.

Hutchison 3G Europe Investments, S.à r.l.

Mutual Investment Corporation S.A.

Helvoet Pharma Group S.A.

Helvoet Pharma Holding S.A.

Gold Properties S.A.

Helvoet Pharma International S.A.

Farmipart S.A.

Natexis-Cape S.A.

Association Médecins-Vétérinaires Marc Van Vlokhoven et Pascal Pluvinage