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69889

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1457

9 octobre 2002

S O M M A I R E

Antarc Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

69908

Larkas S.A., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69935

Asens S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69890

Locarent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69917

Atria Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69925

Locarent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69917

Bumalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69894

M.R.I. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

69908

Bumalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69894

Mathur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69908

Bumalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69894

(René) Meres S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

69930

C. Art. S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69919

Mervab S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69890

Caraibos Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

69891

Midinfinance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69918

Chine Investissement 2000, Sicav, Luxembourg . . .

69894

Midinfinance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69918

Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

69924

Midinfinance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69918

E.I.R. S.A., European Innovative Retailing S.A., Lu-

Multiservices Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

69891

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69922

Naro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69928

E.I.R. S.A., European Innovative Retailing S.A., Lu-

Nedeurope S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . .

69909

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69923

Nedeurope S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . .

69913

FFA Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69899

Nedeurope S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . .

69913

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69915

Norwem Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69925

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69915

Norwem International S.A., Luxembourg . . . . . . .

69931

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69915

Obegi Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69890

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69916

Partena Enterprise S.A., Luxembourg-Kirchberg .

69901

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69916

Polymark Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

69918

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69916

Prime Multibond, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

69917

Furland Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69916

Pro-Expansia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69925

Galler International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

69936

Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69890

Giovint Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

69890

RESolut, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69925

(Les) Grands Crus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

69907

RESolut, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69925

GTN Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

69924

Redmond International Company S.A., Luxem-

Hansta Boating International S.A., Luxembourg . .

69904

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69936

ICRED International Company for Real Estate Deve-

Reinert, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69919

lopment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69924

Reinert, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69919

ICRED International Company for Real Estate Deve-

Retrouvailles, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . . . . . . . .

69935

lopment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69924

Retrouvailles, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . . . . . . . .

69936

Immobilière Top-Invest, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . .

69914

Scandinavian Time Partners Holding S.A., Luxem-

Immomit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69909

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69913

Infante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69909

SILHP, Syndicat d’Interêts Locaux Hamm-Pulver-

International Partners and Associates, Luxem-

muhle, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69920

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69914

Villa Le Torri Development S.A., Luxembourg. . .

69897

Kerdos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69891

Welnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69895

Larkas S.A., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69931

Welnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69896

69890

GIOVINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.897.

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing privé en date

du 27 juin 2002 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62190/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

QUADRANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.001.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 juin 2002

Résolution

Le Conseil décide de transférer le siège social, avec effet au 1

juillet 2002, de son adresse actuelle au 18, avenue de

la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62200/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

OBEGI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.092.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62221/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

ASENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.665.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62222/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MERVAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises.

R. C. Luxembourg B 77.286.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 12 août 2002, vol. 271, fol. 59, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62286/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

B E M O - BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

Diekirch, le 14 août 2002.

Signature.

69891

MULTISERVICES HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.475.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62223/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

CARAIBOS EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.378.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2002.

(62224/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

KERDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 24 juillet 2002,
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 24 juillet 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KERDOS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
“Société de Participations Financières”.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quinze mille euros (EUR 215.000,-) divisé en deux cent quinze (215)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

B E M O - BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

69892

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) divisé en

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 25 juillet 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 27 mai à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

69893

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent quinze mille euros

(EUR 215.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille six cent
cinquante (3.650,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002 (premier exercice social).

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 136S, fol. 12, case 3. – Reçu 2.150 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62239/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, deux cent quatorze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: deux cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69894

BUMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 22.118.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 324, fol. 86, case 7/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62203/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

BUMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 22.118.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 324, fol. 86, case 7/2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62204/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

BUMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.

R. C. Luxembourg B 22.118.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzete, le 12 août 2002, vol. 324, fol. 86, case 7/3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62205/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

CHINE INVESTISSEMENT 2000, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.978.

—

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable CHINE INVESTISSE-

MENT 2000 (ci-après 'la Sicav'), avec siège social à Luxembourg, 39, allée Scheffer, R. C. B 40.978, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations numéro 388 du 8 septembre 1992.

L’assemblée débute à quinze heures sous la présidence de Madame Caroline Denies, legal advisor, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Delphine Boutillier du Retail, legal advisor, avec adresse

professionnelle à Luxembourg. L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur David Louis, legal advisor, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I. que la Sicav a été constituée en date du 31 juillet 1992 pour une durée de dix (10) ans;
II. que par l’arrivée de son terme, la Sicav est dissoute de plein droit et entre de plein droit en liquidation;
III. que les actionnaires de la Sicav ont été convoqués par lettre recommandée en date du 22 juillet 2002;

IV. que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir
été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assem-
blée et le notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise
en même temps aux formalités de l’enregistrement.

V. qu’aucun quorum n’est requis pour la tenue de la présente assemblée, de sorte que l’assemblée est régulièrement

constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour;

VI. que l’ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit:
1. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
2. Divers.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Prési-

dente, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution mentionnée ci-après.

Luxembourg, le 12 août 2002.

L. Malchair.

Luxembourg, le 12 août 2002.

L. Malchair.

Luxembourg, le 12 août 2002.

L. Malchair.

69895

Résolution unique

L’assemblée générale nomme Banque Worms, société anonyme de droit français avec siège social à F-92059 Paris La

Défense, Le Voltaire, 1, place des Degrés, comme liquidateur. Monsieur Gilbert Osio, directeur de la comptabilité et du
contrôle de gestion de Banque Worms, avec adresse professionnelle à Paris, représentera Banque Worms dans ses
fonctions de liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la Sicav.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: C. Denies, D. Boutillier du Retail, D. Louis, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62230/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

WELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.102.

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de WELNET S.A., R.C. Numéro B 75.102 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par
acte du notaire instrumentaire, en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 517 du 19 juillet 2000.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu du même notaire en date du 25 octobre 2000, publié au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 337 du 9 mai 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domiciliée

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-huit mille (28.000)

actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, représentant l’intégralité du capital so-
cial de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Création de deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature ’’A’’ ou

pouvoir de signature ’’B’’ lors de leur nomination.

2. Insertion subséquente d’un alinéa 2 à l’article 5 des statuts.
3. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société par leur signature, laquelle société sera dé-

sormais engagée à l’égard des tiers par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un adminis-
trateur de la catégorie B.

4. Modification subséquente de l’article 6 dernier alinéa des statuts.
5. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.
6. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective.
7. Démission du commissaire aux comptes, décharges à lui donner et nomination d’un nouveau commissaire aux

comptes en son remplacement.

8. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69896

Première résolution

Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature ’’A’’ ou pou-

voir de signature ’’B’’ lors de leur nomination.

En conséquence, il est inséré à l’article 5 des statuts un alinéa 2 rédigé comme suit:

’’Art. 5. 2

ème

alinéa.Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un

administrateur, l’assemblée générale lui donnera pouvoir de signature ’’A’’ ou pouvoir de signature ’’B’’.’’

Deuxième résolution

La société sera désormais engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un admi-

nistrateur de la catégorie B.

En conséquence, l’article 6 dernier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

’’Art. 6. Dernier alinéa. La société sera engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie

A et d’un administrateur de la catégorie B.’’

Troisième résolution

Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg

et Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg sont
nommées administrateurs supplémentaires de la société.

Leur mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en place lors de l’assemblée générale annuelle qui ap-

prouvera les comptes de l’exercice 2005.

Quatrième résolution

Monsieur Carlo Scribani Rossi, directeur de société, demeurant à Savosa, Suisse est affecté à la catégorie des admi-

nistrateurs A avec pouvoir de signature correspondant.

Sont affectés à la catégorie des administrateurs B avec pouvoir de signature correspondant:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, préqualifiée;
- Madame Nicole Thommes, préqualifiée.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, du mandat de commissaire aux comptes et lui donne dé-
charge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée Générale nomme en son remplacement CederLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l’exer-

cice 2005.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 136S, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62257/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

WELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.102.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

984 du 25 juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62258/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

69897

VILLA LE TORRI DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société RADILLON INVESTMENTS HOLDING SA, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 22 juillet 2002,
2) La société MULSANNE INVESTMENTS HOLDING CORP., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 22 juillet 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VILLA LE TORRI DEVELOPMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-) divisé en quatre cents (400) actions d’une va-

leur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

peut être conférée à un administrateur présent.

Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale des actionnaires:
- céder des parts ou des actions détenues dans des sociétés tierces;
- céder des immeubles;

69898

- mettre en gage ou dresser des hypothèques sur des parts ou des actions détenues dans des sociétés tierces ou sur

des immeubles.

Donner en garantie les comptes courants de la société ou les parts détenues dans des sociétés tierces.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-sept mai à neuf heures trente à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de quarante mille euros (EUR

40.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

1) La société RADILLON INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . 200
2) La société MULSANNE INVESTMENTS HOLDING CORP., préqualifiée, deux cents actions . . . . . . . . . . . .

200

Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

69899

c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002 (premier exercice social).

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 136S, fol. 12, case 4. – Reçu 400 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62240/230/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 2 août 2002,
2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 2 août 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FFA INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69900

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes du Président du conseil d’administration et d’un adminis-

trateur.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 mai à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

69901

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

I. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.

II. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Giorgio Stardero, administrateur de sociétés, demeurant via Massago 40, CH-Ruvigliana,
2) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

3) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
4) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
5) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

III. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

IV. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002 (premier exercice social).

V. Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

VI. Monsieur Giorgio Stardero est nommé Président du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: C. Cialini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 75, case 10. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62242/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PARTENA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BONAPARTE INTERNATIONAL INVESTISSEMENTS S.A., une société établie et ayant son siège social au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 août 2002,
2) CCR INIZIATIVE Sagl, une société établie et ayant son siège social au Via San Salvatore 10, CH-6902 Lugano-Pa-

radiso, Suisse,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso, le 5 août 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PARTENA ENTERPRISE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

La durée de la Société est illimitée.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69902

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
“Société de Participations Financières”.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille (33.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent trente (330) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à deux millions (2.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en vingt mille (20.000)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 6 août 2002 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

69903

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 22 mai à 15.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-trois mille (33.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) BONAPARTE INTERNATIONAL INVESTISSEMENTS S.A., préqualifiée, trois cent vingt-neuf actions . . . . .

329

2) CCR INIZIATIVE Sagl, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

69904

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à CH-6927 Agra, Suisse,
b) Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
CHESTER-CLARK LIMITED, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, République d’Irlande.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale

autorise le Conseil d’Administration à élire en son sein Monsieur Dario Colombo, préqualifié, aux fonctions d’adminis-
trateur-délégué, lequel pourra engager valablement la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: G. Muller, S. Bauchel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 1. – Reçu 330 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62243/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

HANSTA BOATING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six août.
Par-devant Maître Georges D’Huart, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son collègue empêché Maî-

tre Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, lequel dernier nominé restera dépositaire de la présente minute.

Ont Comparu:

1.- Monsieur Gustaaf De Keyser, administrateur de sociétés, demeurant à B-9990 Maldegem, Nieuwstraat 80;
2.- Monsieur Jan Hans Borgers, administrateur de sociétés, demeurant à NL-9752 VS Haren, Lutsborgsweg 25;
3.- Monsieur Tim De Keyser, étudiant, demeurant à B-9990 Maldegem, Nieuwstraat 80;
4.- Monsieur Niels Borgers, étudiant, demeurant à NL-9752 VS Haren, Lutsborgsweg 25;
5.- Mademoiselle Jacqueline Borgers, étudiante, demeurant à NL-9752 VS Haren, Lutsborgsweg 25;
6.- Mademoiselle Liselotte Borgers, étudiante, demeurant à NL-9752 VS Haren, Lutsborgsweg 25;
7.- Monsieur Mark Borgers, étudiant, demeurant à NL-9752 VS Haren, Lutsborgsweg 25.
Lesquels comparants sont tous ici représentés par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl, en

vertu de sept procurations données le 5 juillet 2002, lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par
le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ici représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HANSTA BOATING INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69905

La société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,

tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou

indirectement à son objet;

- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II.- Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en six mille deux cents (6.200)

actions sans valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont au porteur.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions
sans valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies d’apports
en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nou-
veaux. Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater
de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-

crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou une partie de ses actions, il doit en avertir le conseil

d’administration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de
l’actif net - tel que défini dans la loi - pendant un délai de deux mois.

Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom, prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribués par la voie du sort par les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre

l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs de la société. Les réviseurs rendront
leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous
les livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son

intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption
dans les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

Titre III.- Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

69906

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur et d’un

administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à pren-
dre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin, à 16.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Article 18. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
3) Exceptionnellement, le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale

extraordinaire désignant le premier conseil d’administration.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) Monsieur Gustaaf De Keyser, prénommé, trois mille cent (3.100) actions en usufruit;
2) Monsieur Jan Hans Borgers, prénommé, trois mille cent (3.100) actions en usufruit;
3) Monsieur Tim De Keyser, prénommé, trois mille cent (3.100) actions en nue-propriété;
4) Monsieur Niels Borgers, prénommé, sept cent soixante-quinze (775) actions en nue-propriété;

69907

5) Mademoiselle Jacqueline Borgers, prénommée, sept cent soixante-quinze (775) actions en nue-propriété;
b) Mademoiselle Liselotte Borgers, prénommée, sept cent soixante-quinze (775) actions en nue-propriété;
7) Monsieur Mark Borgers, prénommé, sept cent soixante-quinze (775) actions en nue-propriété.
Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que

la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gustaaf De Keyser, administrateur de sociétés, demeurant à B-9990 Maldegem, Nieuwstraat 80;
b) Monsieur Jan Hans Borgers, administrateur de sociétés, demeurant à NL-9752 VS Haren, Lutsborgsweg 25;
c) Monsieur Tim De Keyser, étudiant, demeurant à B-9990 Maldegem, Nieustraat 80.
Monsieur Gustaaf De Keyser et Monsieur Jan Hans Borgers, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2008.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2008.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Pétange en l’étude de Maître Georges d’Huart, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé: L. Rentmeister, G. d’Huart.
Enregistré à Capellen, le 6 août 2002, vol. 426, fol. 12, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(62300/236/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

LES GRANDS CRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2125 Luxembourg, 11, rue de Marche.

R. C. Luxembourg B 43.732.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62280/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Bascharage, le 13 août 2002.

A. Weber.

Pour le compte de LES GRANDS CRUS, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

69908

ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.075.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 août 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62248/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MATHUR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.760.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 août 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62249/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.286.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 août 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62250/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

69909

INFANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.649.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 août 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur, demeurant à Paris, Président;
- Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62251/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

IMMOMIT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.401.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 août 2002.

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Comte Hadelin de Liedekerke Beaufort, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur E.T.P., demeurant à Paris;
- Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62252/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

NEDEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 10.402.

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders and the bondholders of the Company established in

Luxembourg under the denomination of NEDEUROPE S.A., R. C. Luxembourg B 10.402, having its registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Elter, then notary residing at Junglinster, dated September
25, 1972, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 182 of November 10, 1972.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated March 30, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 958 of November
5, 2001.

The meeting begins at eleven a.m., Mr Gérard Muller, economist, with professional address at 231, Val des Bons Ma-

lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Ingrid Heintz, secretary, with professional address at 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Fabienne De Bernardi, personal assistant, with professional address at 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The Chairman then states that:

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature
Administrateur

69910

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one hundred and

three thousand two hundred and sixty-one (103,261) shares of no par value, representing the total capital of thirty mil-
lion United States dollars (USD 30,000,000.-), as well as the forty-eight thousand seven hundred and ninety-one (48,791)
bonds are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders and bondholders having agreed
to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders and the bondholders all represented at the meeting, shall remain at-

tached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Determination of the nominal value of the shares at USD 290.52595 per share so that the Company’s share capital

of USD 30,000,000.- is henceforth represented by 103,261 shares having a nominal value of USD 290.52595 each.

2. Approval of the annual accounts as at 31st December 2001 and of the closing balance sheet of the Company as at

30th June 2002.

3. Transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the Isle of Man, without any prior dissolu-

tion, and simultaneous transformation of the Company into a Company of Manx nationality, which will henceforth be
called NEDEUROPE LIMITED.

4. Adoption of a Memorandum of continuation and of Articles of Association according to Manx law.
5. Confirmation, without limitation, of the assumption by the Company, henceforth of Manx nationality, of all the

assets and liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality.

6. Acceptation of the resignation of Mr Barry John Stuart Hore as Director of the Company with effect as from 8th

July 2002 and discharge for the execution of his mandate.

7. Confirmation of the mandates of the remaining Directors.
8. Acceptation of the resignation of the current Statutory Auditor and discharge for the execution of his mandate.
9. Appointment of DELOITTE & TOUCHE, 66/67 Athol Street, Douglas, Isle of Man, as Auditor of the Company.
10. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to fix the nominal value of the shares at USD 290.52595 per share, so that the Com-

pany’s share capital of USD 30,000,000.- is henceforth represented by 103,261 shares having a nominal value of USD
290.52595 each.

Second resolution

The General Meeting approves the annual accounts as at 31st December 2001 and the closing balance sheet of the

Company as at 30th June 2002.

The said approved documents shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the regis-

tration authorities.

Third resolution

The General Meeting resolves, in accordance with Article 67-1(1) of the law of 10 August 1915 on commercial com-

panies, to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to the Isle of Man without any prior disso-
lution.

It is furthermore resolved that the Company adopt the Manx nationality and be transformed simultaneously into a

company of the Isle of Man, and which will henceforth be called NEDEUROPE LIMITED.

Fourth resolution

The General Meeting resolves to adopt, with effect from the date of this meeting, a Memorandum of continuation

and Articles of Association according to Manx law in the form of draft attached hereto and forming part of these min-
utes.

Fifth resolution

The General Meeting resolves to approve the opening balance sheet of the company NEDEUROPE LIMITED in the

Isle of Man, said opening balance sheet specifying the value of all assets and liabilities, as well as all the items of the Lux-
embourg company’s balance sheet on the date of transfer, together with all the assets and liabilities without limitation,
said assets and liabilities being assumed in their entirety by the Manx company from the company previously of Luxem-
bourg nationality without limitation or condition.

Confirmation

The undersigned notary certifies that the corporate capital of an amount of thirty million (30,000,000.-) U.S. Dollars

has successively been fully subscribed and entirely paid-in during the Company’s life in Luxembourg so that the corpo-
rate capital of the Manx company of an amount of thirty million (30,000,000.-) U.S. Dollars is consequently fully sub-
scribed and entirely paid-up.

Sixth resolution

The General Meeting accepts the resignation of Mr Barry John Stuart Hore as Director of the Company with effect

as from 8th July 2002 and, by special vote, gives discharge to him for the execution of his mandate until that date.

69911

Furthermore the General Meeting confirms the mandates of the following remaining Directors:
- Mr Richard C.M. Laubscher, banker, Johannesburg, Republic of South Africa;
- Mr Douglas McLean Sutherland, banker, Nedcor House, 29-33 Bucks Road, Douglas, Isle of Man;
- Mr Peter John Wentzel, financial adviser, 'Dibru', Strathallan Road, Onchan, Isle of Man;
- Mr Rory Charles Kerr, financial adviser, Offices 513-514, 3rd floor, 8 Dawson Street, Dublin 2, Republic of Ireland;
- Mr John B. Mills, consultant, 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig;
- Mr Christo Ferro Liebenberg, banker, 50A Boundary Road, Illovo, Sandton 2196, Republic of South Africa.

Seventh resolution

The General Meeting accepts the resignation of the current Statutory Auditor of the Company, Mr Marco Ries, and,

by special vote, gives discharge to him for the execution of his mandate until this date.

Eighth resolution

The General Meeting appoints as Statutory Auditor of the Company:
- DELOITTE & TOUCHE, 66/67 Athol Street, Douglas, Isle of Man.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven-fifteen

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et des obligataires de la société établie et avec

siège social à Luxembourg sous la dénomination de NEDEUROPE S.A., R. C. Luxembourg B 10.402, constituée suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 septembre 1972, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 182 du 10 novembre 1972.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire

en date du 30 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 958 du 5 novembre 2001.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Ingrid Heintz, secrétaire, avec adresse professionnelle

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Fabienne De Bernardi, secrétaire de direction, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent trois mille

deux cent soixante et une (103.261) actions sans désignation de valeur nominale, constituant l’intégralité du capital social
de trente millions de dollars des Etats-Unis (USD 30.000.000,-), ainsi que les quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-
onze (48.791) obligations sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires et obligataires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance
de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires et des obligataires tous représentés restera annexée

au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Fixation de la valeur nominale des actions à USD 290,52595 par action de sorte que le capital social de la Société

de USD 30.000.000,- est désormais représenté par 103.261 actions d’une valeur nominale de USD 290,52595 chacune.

2. Approbation des comptes annuels, établis au 31 décembre 2001, et du bilan de clôture de la Société établi au 30

juin 2002.

3. Transfert du siège social de la Société de Luxembourg dans l’Ile de Man, sans dissolution préalable, et transforma-

tion concomittante de la Société en une société de nationalité de l’Ile de Man, qui s’appellera désormais NEDEUROPE
LIMITED.

4. Adoption d’un mémorandum de continuation et des statuts selon les lois de l’Ile de Man.
5. Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité de l’Ile de Man, de tout l’actif

et de tout le passif de la Société antérieurement de nationalité luxembourgeoise.

6. Acceptation de la démission de M. Barry John Stuart Hore comme Administrateur de la Société avec effet à partir

du 8 juillet 2002 et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat.

7. Confirmation des mandats des Administrateurs restants.
8. Démission du Commissaire aux Comptes actuel et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat.

69912

9. Nomination de DELOITTE & TOUCHE, 66/67 Athol Street, Douglas, Ile de Man, comme Commissaire aux Comp-

tes de la Société.

10. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à USD 290,52595 par action, de sorte que le

capital social de la Société de USD 30.000.000,- est désormais représenté par 103.261 actions d’une valeur nominale de
USD 290,52595 chacune.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels établis au 31 décembre 2001 et le bilan de clôture de la Société

établi au 30 juin 2002.

Lesdits documents approuvés demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 67-1(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, de transférer le siège social de la Société du Luxembourg dans l’Ile de Man sans dissolution préalable.

Il est en outre décidé que la Société adopte la nationalité de l’Ile de Man et qu’elle soit simultanément transformée

en une société de l’Ile de Man, et qui s’appellera désormais NEDEUROPE LIMITED.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter, avec effet à compter de ce jour, un mémorandum et les statuts conformes

aux lois de l’Ile de Man et selon la forme du projet annexé et faisant partie des présentes.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le bilan d’ouverture de la société NEDEUROPE LIMITED dans l’Ile de Man,

ledit bilan d’ouverture précisant la valeur de tous les actifs et tous les passifs ainsi que tous les postes du bilan de la
société luxembourgeoise à la date du transfert, ensemble avec tous les actifs et passifs sans limitation, lesdits actifs et
passifs étant repris intégralement par la société de l’Ile de Man de la société antérieurement de nationalité luxembour-
geoise et ce sans limitation ni condition.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie que le capital social d’un montant de trente millions (30.000.000,-) de dollars U.S.

a successivement été intégralement souscrit et entièrement libéré durant l’existence de la Société au Luxembourg, de
sorte que le capital social de trente millions (30.000.000,-) de dollars U.S. de la société de l’Ile de Man est en conséquen-
ce entièrement souscrit et intégralement libéré.

Sixième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de M. Barry John Stuart Hore de ses fonctions d’Administrateur de la

Société avec effet à partir du 8 juillet 2002 et, par vote spécial, lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à cette date.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale confirme les mandats des Administrateurs restants suivants:
- M. Richard C.M. Laubscher, banquier, Johannesbourg, République d’Afrique du Sud;
- M. Douglas McLean Sutherland, banquier, Nedcor House, 29-33 Bucks Road, Douglas, Ile de Man;
- M. Peter John Wentzel, conseiller financier, 'Dibru', Strathallan Road, Onchan, Ile de Man;
- M. Rory Charles Kerr, conseiller financier, Offices 513-514, 3rd floor, 8 Dawson Street, Dublin 2, République d’Ir-

lande;

- M. John B. Mills, consultant, 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig;
- M. Christo Ferro Liebenberg, banquier, 50A Boundary Road, Illovo, Sandton 2196, République d’Afrique du Sud.

Septième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission du Commissaire aux Comptes actuel de la Société, Monsieur Marco Ries,

et, par vote spécial, lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

Huitième résolution

L’Assemblée Générale nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société:
- DELOITTE & TOUCHE, 66/67 Athol Street, Douglas, Ile de Man.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: G. Muller, I. Heintz, F. De Bernardi, A. Schwachtgen.

69913

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 74, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62253/230/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

NEDEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 10.402.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 74, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62254/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

NEDEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 10.402.

—

Les comptes de clôture au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 74, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62255/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

SCANDINAVIAN TIME PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 37.939.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le six août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société avec siège social à P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, Iles Vierges Bri-

tanniques,

ici représentée par Madame Stéphanie Colson, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 juillet 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:

- La société anonyme SCANDINAVIAN TIME PARTNERS HOLDING S.A., R. C. Luxembourg B N° 37.939, dénom-

mée ci-après «la Société», fut constituée originairement sous la dénomination de LOCAL INSERTION MEDIA TECH-
NOLOGY HOLDING COMPANY S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 août 1991, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 79 du 10 mars 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 23 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1019 du 16
novembre 2001.

- Le capital social était antérieurement fixé à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), représenté

par six mille (6.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, en-
tièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69914

ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SCANDINAVIAN TIME PARTNERS HOLDING

S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: S. Colson, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62256/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

IMMOBILIERE TOP-INVEST, S.à r.l., Société é responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.452.

—

Lors de la publication de l’extrait des décisions prises par l’assemblée générale du 27 mars 2002 en relation avec la

conversion du capital en EUR, une erreur s’est glissée au premier alinéa de l’article 6 des statuts, qui est à changer com-
me suit:

«Le capital social est fixé à 31.000,- EUR représenté par 1.250 parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de

24,80 EUR chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62259/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES, Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 44.303.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le neuf août, à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société INTERNATIONAL PARTNERS AND AS-

SOCIATES S.A., société établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés, sous le numéro B 44.303.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Welschen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Pierre Medinger.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée pour délibérer valable-

ment telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.

B.- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et décide de:
rétracter l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1999, d’autoriser le conseil

d’administration à accorder le pouvoir de signature unique à Maître Lex Thielen.

Résolution unique

Sur demande de l’administrateur Lex Thielen, l’assemblée décide à l’unanimité de rétracter l’autorisation donnée par

l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1999, d’autoriser le conseil d’administration à accorder le pouvoir
de signature unique à Maître Lex Thielen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

69915

Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée ce jour à 16.00 heures quinze, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Liste de présence

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62260/318/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Le contrat de domiciliation conclu le 27 novembre 2000 entre FURLAND HOLDING S.A. (la société) et CITCO

(LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 7 août 2002.

Fait à Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62181/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Suite à notre courrier du 8 juillet dernier où nous vous informons de notre volonté de démissionner de notre fonc-

tion de Commissaire aux Comptes de société FURLAND HOLDING S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue
de l’acceptation de notre démission et de la nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 7 août

2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62182/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Suite à notre courrier du 8 juillet dernier où nous vous informons de notre volonté de démissionner de notre fonc-

tion d’agent domiciliataire, qui prendrait effet au jour de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de notre démission et de la nomi-
nation d’un nouvel agent domiciliataire.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 7 août

2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62183/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

SARAH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAGAMORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249

Signatures
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

L’Agent Domiciliataire
Signatures

C.A.S. SERVICES S.A.
C. Ferry / J. Correia

CITCO LUXEMBOURG S.A.
Signatures

69916

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Suite à notre courrier du 8 juillet dernier où nous vous informons de notre volonté de démissionner de notre fonc-

tion d’Administrateur de FURLAND HOLDING S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de l’Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de no-
tre démission et de la nomination d’un nouvel Administrateur.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 7 août

2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62184/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Suite à notre courrier du 8 juillet dernier où nous vous informons de notre volonté de démissionner de notre fonc-

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 7 août

2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62185/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Suite à notre courrier du 8 juillet dernier où nous vous informons de notre volonté de démissionner de notre fonc-

tion d’Administrateur et d’Administrateur-délégué de FURLAND HOLDING S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue
de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en
vue de l’acceptation de notre démission et de la nomination d’un nouvel Administrateur.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 7 août

2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62186/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.505.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 7 août 2002

Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FUR-

LAND HOLDING S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’Ordre du jour:

- accepter la démission de T.C.G. GESTION S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’Administrateur avec

effet immédiat;

- accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, Road Town, Tortola, British Vir-

gin Islands, en tant qu’Administrateur avec effet immédiat;

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
C. Ferry / J. Correia

T.C.G. GESTION S.A.
C. Ferry / J. Correia

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
C. Ferry / J. Correia

69917

- accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant qu’Administrateur et Administrateur-délégué avec effet immédiat;

- donner décharge aux Administrateurs et à l’Administrateur-Délégué;
- nommer trois nouveaux Administrateurs, avec effet immédiat;
- accepter la démission de C.A.S. SERVICES S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Commissaire aux

Comptes, avec effet immédiat;

- donner décharge au Commissaire aux Comptes;
- nommer un nouveau Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, en tant qu’agent domiciliataire.

- transférer le siège social de la société, avec effet immédiat;
- divers.
En conséquence, l’Assemblée n’a pu valablement être constituée.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62187/710/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

LOCARENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.456.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(62263/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

LOCARENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.456.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(62264/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PRIME MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(62265/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Agent Domiciliataire
Signatures

Pour LOCARENT S.A.
J. Schevenels
Liquidateur

Pour PRIME MULTIBOND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

69918

MIDINFINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.764.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62275/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MIDINFINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.764.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 15 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique de MIDINFINANCE, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’affecter les résultats comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes opérations effectuées durant l’exercice social clôturant

au 31 décembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62276/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MIDINFINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.764.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 15 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Associé unique de MIDINFINANCE, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62277/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

POLYMARK TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 36.202.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62285/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 16 août 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.345.877,00 LUF

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant
Signatures

Pour le compte de POLYMARK TRADING, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

69919

C. ART. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 68.847.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le neuf août, à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme C.ART. S.A., établie et ayant son

siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun, inscrite au registre de commerce et des sociétés, sous le nu-
méro B 68.847.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Welschen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Alice Boulan.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée pour délibérer valable-

ment telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.

B) Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et décide afin de clarifier la situation de:

Résolution unique

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer directeur général de la société, Monsieur Isolani Dionigi, qui dispose du

pouvoir de cosignature obligatoire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 9 août 2002.

Liste de présence

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62261/318/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

REINERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 48, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 64.042.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 8 juillet 2002

L’affectation du résultat des comptes annuels 2001 au montant de 14.687.652,- LUF se fera de la manière suivante:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62281/752/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

REINERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 48, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 64.042.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62282/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

SAGAMORE COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 %

CATONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

734.383,- LUF

Réserve d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.232.000,- LUF

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.721.269,- LUF

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour le compte de REINERT, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

69920

SILHP, SYNDICAT D’INTERETS LOCAUX HAMM-PULVERMUHLE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1211 Luxembourg, 3, boulevard Baden Powell.

—

STATUTS

Entre les soussignés:

Nom, Prénom, Profession, Domicile, Nationalité
Ackermann, Henri, retraité, Hamm, Luxembourgeoise
Erasmy, Ernest, entrepreneur de pompes funèbres, Hamm, Luxembourgeoise
Flammang, Roger, retraité, Pulvermuhle, Luxembourgeoise
Jénin, Patrick, fonctionnaire communal, Hamm, Luxembourgeoise
Lammar, Martin, architecte, Hamm, Luxembourgeoise
Marx, Hubert, fonctionnaire d’état, Bonnevoie, Luxembourgeoise
Mostert, Aloyse, employé privé, Hamm, Luxembourgeoise
Raman, Guido, employé privé, Hamm, Luxembourgeoise
Schlechter, Roger, fonctionnaire communal, Hamm, Luxembourgeoise
et ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif a été créée, régie par les présents statuts et

par la loi du 21 avril 1928 sur les Associations sans but lucratif et les Fondations, selon les directives fixées par arrêté
ministériel du 2 mars 1953 concernant les syndicats d’initiative ainsi que par les révisions de la loi du 4 mars 1994.

. Dénomination - Siège - Objet

Art. 1

. L’association de fait SYNDICAT D’INTERETS LOCAUX HAMMPULVERMUHLE fondée le 28 mars 1957,

se constitue comme Association sans but lucratif. Elle porte la dénomination SYNDICAT D’INTERETS LOCAUX
HAMM-PULVERMUHLE, association sans but lucratif, en luxembourgeois INTRESSEVERÄIN HAMMPOLVERMILLEN,
en abrégé SILHP.

Art. 2. Elle a son siège à Hamm, commune de Luxembourg.

Art. 3. Le SILHP politiquement indépendant et confessionnellement neutre a pour objet:
- de défendre et de sauvegarder les intérêts matériels et moraux des habitants des localités Hamm, Hämmersäit et

Pulvermuhle vis-à-vis des autorités publiques et communales et autres organismes d’intérêt commun,

- de prendre des initiatives ayant pour but le développement urbain et culturel des localités précitées,
- de soutenir les manifestations organisées aux mêmes fins,
- d’entretenir des relations amicales avec des associations similaires de la commune de Luxembourg,
- il lui est loisible d’adhérer à des associations qui ont le même objet.

II. Membres

Art. 4. Le nombre des associés est illimité, il ne peut toutefois être inférieur à trois. Pour devenir membre, il faut

adhérer aux présents statuts et payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé annuellement par l’assemblée
générale sur proposition du conseil d’administration tel que défini à l’article 9 des statuts. Le conseil d’administration
peut définir plusieurs catégories de membres:

- membres ordinaires
- membres donateurs
- membres adhérents
- membres d’honneur
Le montant, versé par des membres, qui dépasse la cotisation fixée est considéré comme don à l’association. Le maxi-

mum de la cotisation est fixé à 25 .

Art. 5. Le paiement de la cotisation se fait au premier trimestre de chaque année à la trésorerie de l’association.
a) La qualité d’associé se perd:
- par démission écrite adressée au conseil d’administration
- par le décès
- par le non-paiement de la cotisation annuelle
- par l’exclusion d’un associé, l’assemblée générale statue à la majorité des 2/3. (Article 12 de la Loi du 21 avril 1928)
- par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou pour motif grave,

après que l’associé ait été appelé par lettre recommandée à fournir ses explications sauf recours, non suspensif, devant
l’assemblée générale. Dans tous les cas, la cotisation reste acquise à l’association.

Art. 6. Les associés et membres sortis volontairement de l’association ainsi que ceux exclus en vertu de l’art. 5 des

présents statuts, pourront, après délibération du conseil d’administration, être réadmis comme membre ou associé.

Art. 7. Le conseil d’administration peut proclamer membre d’honneur quiconque aura rendu des services reconnus

à l’association.

Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale suivant les stipulations de l’article

Les fonctions du conseil d’administration et du comité directeur sont honorifiques.

III. Administration

Art. 9. L’activité du SILHP s’exerce à travers ses organes qui sont:
- l’assemblée générale. - Elle est l’instance suprême de l’association.

69921

-le conseil d’administration.- II est élu par l’assemblée générale et chargé par elle de l’exécution et, au besoin, de l’in-

terprétation de ses directives.

- le comité directeur. - Il se compose du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier du SILHP et en

assure la gestion quotidienne.

- les vérificateurs de caisse. - Ils sont élus par l’assemblée générale pour la durée d’un an et ne peuvent être membres

du conseil d’administration ou du comité directeur.

La direction de l’association incombe à un conseil d’administration qui se compose d’un président, d’un vice-prési-

dent, d’un secrétaire, d’un trésorier et de 5 à 7 assesseurs. Le maximum du conseil d’administration ne pouvant dépasser
11 membres.

- Les membres du conseil d’administration doivent avoir leur domicile dans les limites géographiques des localités

précitées. Une dérogation peut être prononcée par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est élu pour une durée de quatre ans par l’assemblée générale à la simple majorité des

voix. Il est renouvelé par un tiers tous les ans.

- Les associés sortants sont rééligibles.
- Le président et le secrétaire ne peuvent pas être sortants conjointement.

Art. 10. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont désignés par le conseil d’administration. Le

président préside les réunions du conseil d’adminstration et de l’assemblée générale. Il signe conjointement avec le se-
crétaire les procès-verbaux et autres pièces engageant la responsabilité du SILHP. Le vice-président remplace le prési-
dent empêché. Le secrétaire s’occupe des écritures de l’association, de la rédaction des procès-verbaux, de la
correspondance et des convocations et présente à l’assemblée générale un rapport sur la situation morale et l’activité
de l’association pendant l’exercice écoulé. Le trésorier est chargé de la gestion des fonds financiers de l’association. Il
perçoit les cotisations, enregistre les recettes, effectue les paiements et versements dûment approuvés par le conseil
d’administration et présente à l’assemblée générale un rapport sur la situation financière.

Art. 11. Le conseil d’administration peut s’assurer la collaboration de membres-conseil qui n’auront cependant que

voix consultative.

Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association et la

représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant aussi souvent que

l’intérêt de l’association l’exige. Il délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente. Il prend ses dé-
cisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant
est prépondérante. Les droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des membres du conseil d’administration sont
réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 14. La qualité d’associé du conseil d’administration se perd par la démission écrite signalée au président du con-

seil d’administration. En cas de vacance de plus de la majorité des sièges du conseil d’aministration, une assemblée gé-
nérale devra être convoquée pour procéder au remplacement des membres démissionnaires. Les associés nouvellement
élus achèvent la durée des mandats de leurs prédécesseurs dans l’ordre des voix obtenues. Le conseil d’administration
est révocable à tout moment sur décision de l’assemblée générale.

IV. Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, à l’occasion de la clôture de l’année sociale. Le

conseil d’administration en fixe la date et l’ordre du jour. Convoquée par écrit, huit jours francs avant la réunion, l’as-
semblée est régulièrement constituée, quel que soit le nombre des membres présents. Application des art. 7, 8, 9 de la
loi du 21 avril 1928.

Art. 16. Pour des raisons majeures, le conseil d’administration peut convoquer une assemblée extraordinaire. Il doit

le faire obligatoirement endéans un mois, si un cinquième des membres l’exigent.

Art. 17. Des dérogations aux présents statuts doivent être prises par une assemblée générale convoquée à cette fin.

V. Exercice social

Art. 18. L’année de l’association prend cours le premier janvier et finit le 31 décembre. La situation de l’association

est arrêtée le 31 décembre. Les rapports y relatifs doivent être approuvés par le conseil d’administration. Les comptes
de l’association sont contrôlés par deux vérificateurs, désignés par l’assemblée générale. Ils exercent leurs fonctions une
fois par an après la clôture des comptes.

VI. Ressources

Art. 19. Les ressources se composent notamment des cotisations des membres, des dons et legs à l’association, des

subventions et subsides accordés par les pouvoirs publics, des recettes pouvant résulter d’organisations ou de manifes-
tations. Application des art. 15, 16,17 de la loi du 21 avril 1928.

VII. Modifications des statuts

Art. 20. La modification des statuts s’opère suivant les règles contenues à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril

1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

69922

VIII. Dissolution

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l’association sont réglées par les art. 18 à 25 de la loi du 21 avril 1928. En

cas de liquidation de l’association pour quelque cause que ce soit, après acquittement des dettes, l’assemblée générale
statuera de l’affectation des fonds à une association poursuivant les mêmes buts et intérêts ou dans le cas non-échéant
tout avoir social revient à l’office social de la Ville de Luxembourg.

IX. Disposition finale

Art. 22. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, référence est faite aux dispositions afférentes de la

loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Luxembourg-Hamm, le 16 avril 2002
Les soussignés:

Rapport de l’Assemblée Générale ordinaire du 16 avril 2002

L’assemblée a eu lieu à 20.00 heures au Centre des Sociétés à Hamm. En présence de 47 membres le président, Hu-

bert Marx a ouvert l’assemblée. Après le moment du souvenir, le président a présenté le rapport d’activité. Ce rapport
a été brièvement discuté. Ensuite le caissier, Roger Flammang, a fait le rapport de caisse. Les réviseurs de caisse n’étant
pas présents pour cause de maladie, le président a donné lecture de la lettre de Jos Wagener, réviseur. M. Jos Wagener
a donné la recommandation à l’assemblée de donner décharge au caissier.

L’assemblée a donné décharge au comité pour l’exercice écoulé. Le renouvellement des mandats: Roger Schlechter,

Guido Raman et Patrick Jénin ont été déclarés sortants et rééligibles. Mme Breyer a été accueillie comme nouveau mem-
bre au comité. M Wagener ne veut plus assumer la fonction de réviseur. M Jean Leyder s’est déclaré d’accord pour faire
la révision de la caisse ensemble avec M Nic. Rasquin.

L’assemblée a voté après lecture détaillée les nouveaux statuts du Syndicat.
L’assemblée a adopté unanimement les statuts.
Après la discussion générale et la prise de position des conseillers communaux l’assemblée s’est clôturée par une

petite collation.

Rapport du premier comité 14 mai 2002

En date du 14 mai 2002, le comité du SIL Hamm-Pulvermuehl s’est réuni pour sa première constitution après l’as-

semblée générale.

Par vote unanime M Hubert Marx a été dispensé de l’obligation de résidence.
Les fonctions suivantes ont été fixées:
Président: Hubert Marx
Vice-président: Ernest Erasmy
Président d’honneur: Henri Ackermann
Secrétaire ff: Roger Schlechter
Trésorier: Patrick Jénin
Assesseurs: Roger Flammang, Martin Lammar, Aloyse Mostert, Guido Raman, Mme Breyer
Réviseurs de caisse: Nic. Rasquin, Jean Leyder
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62278/000/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

E.I.R. S.A., EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.492.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme EUROPEAN INNOVATI-

VE RETAILING S.A., en abrégé E.I.R. S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 191 du 6 mars 2000.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-

dence à Mersch, en date du 27 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
22 mars 2002, numéro 461.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Manuel Marasi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour âtre soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

H. Ackermann / E. Erasmy / R. Flammang / P. Jénin / M. Lammar / H. Marx / A. Mostert / G. Raman / R. Schlechter

69923

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille quatre cent cinquante (1.450) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sor-
te que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1.- Libération intégrale du capital social.
2.- Modification subséquente de l’article trois.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit de cent quarante-cinq mille euros (145.000,- EUR), li-

béré en espèces à concurrence de cent cinq mille euros (105.000,- EUR).

L’assemblée décide la libération intégrale de toutes les actions de la société.
II a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de quarante mille euros

(40.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de la Société.

Deuxième résolution

Suite à cette décision, le premier et le deuxième alinéas de l’article trois des statuts auront désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. 1

alinéa. Le capital social est fixé à cent quarante-cinq mille euros (145.000,- EUR), représenté par mille

quatre cent cinquante (1.450) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

«Art. 3. 2

ème

alinéa. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Greden, S. Colombain, M. Marasi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 juillet 2002, vol. 422, fol. 23, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Monsieur le Préposé du Registre de Commerce près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg est requis

de procéder à la modification suivante concernant la Société Anonyme, EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A.
en abrégé E.I.R. S.A., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

Il résulte d’un acte reçu le 24 juillet 2002 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, que:
Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit de cent quarante-cinq mille euros (145.000,- EUR), li-

béré en espèces à concurrence de cent cinq mille euros (105.000,- EUR).

L’assemblée décide la libération intégrale de toutes les actions de la société.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de quarante mille euros

(40.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de la société.

Suite à cette décision, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

alinéa. Le capital social est fixé à cent quarante-cinq mille euros (145.000,- EUR), représenté par mille

quatre cent cinquante (1.450) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

(62347/242/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

E.I.R. S.A., EUROPEAN INNOVATIVE RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.492.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62348/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Mersch, le 12 août 2002.

H. Hellinckx.

Pour réquisition
Signature
Le notaire

Mersch, le 12 août 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 août 2002.

H. Hellinckx.

69924

ICRED INTERNATIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 59.527.

—

Extrait de l’assemblée générale des actionnaires en date du 19 juin 2002 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 clôturant avec une

perte de USD 20.803,90 et décide de la reporter à nouveau.

L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à

échéance. L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et nomme nouveau commissaire
aux comptes, la société FIDUPLAN S.A., Luxembourg, pour un terme de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale de l’année
2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62283/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

ICRED INTERNATIONAL COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 59.527.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62284/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.644.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(62266/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

GTN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 74.305.

—

Il résulte d’un courrier notifié à la Société en date du 12 juillet 2002 que KPMG AUDIT Société Civile, avec siège

social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la Société
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62279/613/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour le compte de ICRED S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

KPMG AUDIT
Réviseur d’entreprises
P. Corbard
Associé

69925

RESolut, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 1, rue C.-M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 81.966.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62291/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

RESolut, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 1, rue C.-M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 81.966.

—

Extrait de la décision collective des associés en date du 16 juillet 2002

Les associés de la société RESolut, S.à r.l. se sont réunis et ont pris ce jour à l’unanimité la résolution suivante:

Quatrième résolution

Bien que les pertes reportées de EUR 20.634,95 au 31 décembre 2001 dépassent le capital social, les associés déci-

dent à l’unanimité de poursuivre les activités de la société.

Strassen, le 1

août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62297/578/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.577.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62287/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

NORWEM COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.508.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62288/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

ATRIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John Mac Adam.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- KUHN S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1113 Luxembourg, rue John L. Ma-

cadam,

ici représentée par son administrateur-délégué avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Roland Kuhn, entrepre-

neur de constructions, demeurant à L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.

2.- ANSEA S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, et

Strassen, le 14 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Strassen, le 14 août 2002.

69926

- Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
3.- ROLLIMMO S.A. une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 133, route

de Diekirch,

ici représentée par ses administrateurs-délégués à savoir:
Monsieur Nico Rollinger, maître installateur, demeurant à L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch, et
- Monsieur Marco Rollinger, ferblantier, demeurant à L-7220 Walferdange, 133, route de Diekrich.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de ATRIA INVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur d’un immeuble sis à Mamer.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois d’avril, à 15.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

69927

Titre V. Disposition générale

Art. 14. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros (1.300,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1113 Luxembourg, rue John Mac Adam.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roland Kuhn, entrepreneur de constructions, demeurant à L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.
b) Monsieur Jean Nickels, employé privé, demeurant à L-9184 Schrondweiler, 4, rue de la Gare.
c) Monsieur Jean-Paul Scheuren, employé privé, demeurant à L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières.
d) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
e) Monsieur Nico Rollinger, maître installateur, demeurant à L-7220 Walferdange, 133, route de Diekrich.
4) Est nommée commissaire:
- FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, société civile, ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue

des Foyers.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2007.

6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des

présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Kuhn, R. Becker, L. Gales, N. Rollinger, M. Rollinger, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2002, vol. 422, fol. 20, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62342/242/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

1.- KUHN S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1113 Luxembourg, rue John L.

Mac Adam, trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- ANSEA S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des

Foyers, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- ROLLIMMO S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 133,

route de Diekirch, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Mersch, le 12 août 2002.

H. Hellinckx.

69928

NARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue Strasbourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Enzo Talotta, commerçant, demeurant à L-5408 Bous, 2, rue de Luxembourg,
ici représenté par Maître Marc Theisen, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 24 juillet 2002, laquelle procuration, après avoir été

paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée avec celui-ci.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-

tituer.

Titre I

: Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-

tement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de NARO, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II: Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros ( 12.500), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros ( 125) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformé-

ment à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre

les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société.

69929

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la so-

ciété.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L’exercice social commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les pro-portions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI: Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2002.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Enzo Talotta, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros ( 12.500) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le cons-
tate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à sept cent cinquante euros ( 750).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par un gérant.
Pour une durée indéterminée, Monsieur Enzo Talotta, préqualifié, est nommé gérant de la société.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: Theisen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 août 2002, vol. 426, fol. 11, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(62301/236/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Bascharage, le 13 août 2002.

A. Weber.

69930

RENE MERES S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 50, boulevard J.F. Kennedy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Michel Trierweiler, pharmacien, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 7, rue du Nord;
2.- Madame Dominique Steffes, aide-conjoint, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 7, rue du Nord.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser un acte de constitution d’une société civile immobi-

lière qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont ils arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: RENE MERES S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la construction, l’aménagement, la mise en valeur, la location et la

gestion d’un ou de plusieurs immeubles, sans préjudice de toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de
favoriser soit directement, soit indirectement, la réalisation de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification

des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros ( 2.500), divisé en cent (100) parts sociales de vingt-

cinq euros ( 25) chacune.

Il a été souscrit comme suit:

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq

cents euros ( 2.500) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-

associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément unanime des autres associés.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature indi-

viduelle du gérant unique.

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications sta-

tutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des

gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide

autrement.

a) Monsieur Michel Trierweiler, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Madame Dominique Steffes, prénommée, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

69931

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à six cent vingt-cinq euros ( 625).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Michel Trierweiler et Madame Dominique Steffes, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour

une durée indéterminée.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
2.- Le siège social est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 50, boulevard J.F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Trierweiler, Steffes, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 août 2002, vol. 426, fol. 11, case 2. – Reçu 12,50 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(62302/236/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.508.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62292/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

LARKAS S.A., Société Anonyme,

(anc. LARKAS, S.à r.l.).

Siège social: L-7784 Bissen, 1, rue des Moulins.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Frantz Wallenborn, gérant de sociétés, demeurant à L-8606 Bettborn, 31, rue Principale;
2) La société OELSNER FINANCIAL CORP., avec siège social à Tortola (British Virgin Islands),
ici représentée par Monsieur Daniel Epps, conseil fiscal, demeurant à Heiderscheid,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2002,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I.- Assemblée générale extraordinaire

Monsieur Frantz Wallenborn, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée LARKAS, S.à

r.l., avec siège social à L-7784 Bissen, 1, rue des Moulins, constituée sous la dénomination de WALLENBORN II, S.à r.l.
suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 24 juin 1993, publié au
Mémorial C, numéro 428 du 16 septembre 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit
notaire Edmond Schroeder en date du 30 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 198 du 4 mai 1995,

s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000 LUF) en douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1 EUR).

Bascharage, le 13 août 2002.

A. Weber.

Strassen, le 14 août 2002.

69932

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social par un versement espèces d’un montant de cent cinq euros trente-

deux cents (105,32 EUR) pour le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-
huit cents (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), sans émission de parts sociales nouvelles.

Preuve de ce versement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société d’un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500 EUR)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à trente et un mille euros (31.000
EUR) par la création de sept cent quarante (740) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25
EUR) chacune.

Souscription et paiement

Les sept cent quarante (740) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:
a) Monsieur Frantz Wallenborn, prénommé, déclare souscrire sept cent trente-neuf (739) parts sociales.
b) La société OELSNER FINANCIAL CORP., prénommée,
ici représentée comme dit ci-avant,
déclare souscrire une (1) part sociale.
Toutes les parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le

montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Preuve de ces versements a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Suite aux conversion et augmentations du capital social décidées ci-avant, l’assemblée décide de changer l’article 6

des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR), divisé en mille deux cent quarante (1.240)

parts sociales de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.»

II.- Assemblée générale extraordinaire

Ensuite Monsieur Frantz Wallenborn et la société OELSNER FINANCIAL CORP., prénommés, agissant en leur qua-

lité de seuls associés de la société LARKAS, S.à r.l., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité
ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’accorder pleine et entière décharge au gérant Monsieur Frantz Wallenborn pour l’exécution

de sa fonction jusqu’à ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de transformer la société LARKAS, S.à r.l. en une société anonyme, et ce avec effet rétroactif au

juillet 2002.
Cette transformation n’entraînera pas création d’un être moral nouveau et c’est toujours la même société qui sous

la même personnalité juridique mais sous une autre forme, continuera d’exister entre les propriétaires des actions ci-
après créées en remplacement des parts sociales de la société à responsabilité limitée actuellement transformée et tous
ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’établir les statuts de la société anonyme comme suit:

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LARKAS S.A. qui sera régie par les lois en vi-

gueur et spécialement par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bissen.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la location d’immeubles ainsi que l’exploitation

d’une entreprise de transport, dont l’affrètement par air, par mer et par route.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

69933

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR), divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Art. 6. Les actions sont cessibles à tout moment et sont sujettes à un droit de préemption comme décrit ci-après.

La valeur des actions à céder sera déterminée chaque année lors de l’assemblée générale annuelle selon une méthode
à définir entre actionnaires.

L’actionnaire qui désire céder ses actions doit notifier son intention au conseil d’administration de la Société en pré-

cisant l’identité du cessionnaire. Le conseil d’administration doit dans les huit jours notifier par lettre recommandée ces
informations à tous les actionnaires inscrits au registre des actionnaires à ce jour.

Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur offre dans les trente jours par

lettre recommandée au conseil d’administration et à l’actionnaire cédant à l’adresse indiquée dans le registre des action-
naires.

Si plusieurs actionnaires souhaitent exercer leur droit de préemption sur la vente proposée, les titres cédés leur

sont attribués proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.

Au cas où aucun actionnaire ne souhaite exercer son droit de préemption dans les conditions ci-dessus, l’actionnaire

cédant est libre de céder les actions à la personne indiquée dans sa proposition initiale et aux conditions y contenues.

La violation des paragraphes qui précèdent entraîne la nullité de la cession.
Le contrôle du respect de la procédure est exercé par le commissaire aux comptes qui effectue son contrôle d’office

ou sur demande d’un actionnaire.

Le présent article ne pourra être modifié qu’à la majorité des trois quarts des actions émises.»

Titre III.- Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront la même validité et efficacité que si

elles avaient été prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue.

Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront

être prouvées par lettre, câble, télégramme, téléfax, télex ou tous moyens similaires de communication.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par

la seule signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des
statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin, à 10.30 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

69934

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) La première année sociale se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d’administration et le premier administrateur-délégué sont

nommés par l’assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration.

Souscription

Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée ultérieurement, ont été observées.

III.- Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2008:

1) Monsieur Frantz Wallenborn, gérant de sociétés, demeurant à Bettborn;
2) Madame Susanne Moersdorf, employée privée, épouse du sieur Frantz Wallenborn, demeurant à Bettborn;
3) Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Frantz Wallenborn, préqualifié, est nommé président du conseil d’administrateur et administrateur-délé-

gué.

Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en

2008.

Deuxième résolution

La société est valablement engagée toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, dont

obligatoirement celle de l’administrateur-délégué Monsieur Frantz Wallenborn, ou par la signature individuelle de l’ad-
ministrateur-délégué.

Troisième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes a été fixé à un (1).
A été nommée commissaire aux comptes:
La société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra

en 2008.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-7784 Bissen, 1, rue des Moulins.

Evaluation des frais

Les dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison des présentes, sont

évalués approximativement à mille cinq cents euros (1.500 EUR).

1) Monsieur Frantz Wallenborn, prénommé, mille deux cent trente-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
2) La société OELSNER FINANCIAL CORP., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

69935

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Wallenborn, D. Epps, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 août 2002, vol. 426, fol. 10, case 12. – Reçu 186,05 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(62306/236/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

LARKAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7784 Bissen, 1, rue des Moulins.

R. C. Luxembourg B 44.369.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62307/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

RETROUVAILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, Kellereiswee.

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Jorge Manuel Simoes, commerçant, demeurant à L-5577 Remich, 10A, rue Wenkel,
agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée RETROUVAILLES, S.à r.l., avec siège social

à L-5552 Remich, 40, route de Mondorf, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, alors de résidence à
Mondorf-les-Bains, en date du 25 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 319 du 24 juin 1997,

requiert le notaire d’acter ce qui suit:

I.- Cession de parts sociales

Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 15 juillet 2002, Monsieur Carlo Achten, demeu-

rant à L-5440 Remich, 22, rue de la Gare, a cédé à Monsieur Jorge Manuel Simoes, préqualifié, deux cent quarante-cinq
(245) parts sociales de la prédite société RETROUVAILLES, S.à r.l.

La prédite cession de parts sociales, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

II.- Assemblée générale extraordinaire

Ensuite Monsieur Jorge Manuel Simoes, agissant en sa qualité de seul associé de la prédite société RETROUVAILLES,

S.à r.l., a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré de L-5552 Remich, 40, route de Mondorf à L-5450 Stadtbredimus, 6, Kellereiswee.
Suite à ce transfert de siège social, le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Stadtbredimus.»

Deuxième résolution

L’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet:
- l’exploitation d’un commerce d’articles d’ameublement et d’articles de brocante;
- l’exploitation d’une ébénisterie d’art.
La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.»

Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jorge Manuel Simoes, préqualifié, comme gérant de la so-

ciété et lui accorde décharge de sa fonction.

Quatrième résolution

Pour une durée indéterminée, l’assemblée décide de nommer comme gérants de la société Monsieur Jorge Manuel

Simoes, commerçant, demeurant à L-5577 Remich, 10A, rue Wenkel et Monsieur Manuel Fernandes Duarte, maître-
menuisier, demeurant à L-5450 Stadtbredimus, 29, rue Dicks.

Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

69936

Cinquième résolution

a) Pour le département «commerce d’articles d’ameublement et d’articles de brocante», la société est valablement

engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant Monsieur Jorge Manuel Simoes, prénommé.

b) Pour le département «ébénisterie d’art», la société est valablement engagée en toutes circonstances par les signa-

tures conjointes des gérants Monsieur Jorge Manuel Simoes et Monsieur Manuel Fernandes Duarte, prénommés.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à six cents euros (600,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. M. Simoes, A. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2002, vol. 426, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(62309/236/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

RETROUVAILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, Kellereiswee.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62310/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

REDMOND INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.210.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62293/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.665.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2001, Assemblée tenue de façon

extraordinaire au siège social de la société le 3 mai 2002 à 11.00 heures

Troisième résolution

L’Assemblée Générale, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide

de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Strassen, le 2 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(62298/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

Strassen, le 14 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Giovint Holding S.A.

Quadrante S.A.

Obegi Group S.A.

Asens S.A.

Mervab S.A.

Multiservices Holding

Caraibos Europe

Kerdos S.A.

Bumalux, S.à r.l.

Chine Investissement 2000

Welnet S.A.

Villa le Torri Development S.A.

FFA Investment S.A.

Partena Enterprise S.A.

Hansta Boating International

Les Grands Crus, S.à r.l.

Antarc Finance S.A.

Mathur

M.R.I. Investments S.A.

Infante S.A.

Immomit

Nedeurope S.A.

Scandinavian Time Partners Holding S.A.

Immobilière Top-Invest, S.à r.l.

International Partners and Associates

Furland Holding S.A.

Locarent S.A.

Prime Multibond, Sicav

Midinfinance, S.à r.l.

Polymark Trading, S.à r.l.

C. Art S.A.

Reinert, S.à r.l.

SILHP, Syndicat d’Interêts Locaux Hamm-Pulvermuhle

E.I.R. S.A., European Innovative Retailing S.A.

ICRED, International Company for Real Estate Development S.A.

Dexia Asia Premier

GTN Luxembourg S.A.

RESolut, S.à r.l.

Pro-Expansia S.A.

Norwem Company S.A.

Atria Invest S.A.

Naro, S.à r.l.

René Meres S.C.I.

Norwem International S.A.

Larkas S.A.

Retrouvailles, S.à r.l.

Redmond International Company S.A.

Galler International S.A.